Постановление суда апелляционной инстанции по делу № 10-9122/2023 от 20.04.2023

дело № 1-01/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 декабря 2022 года адрес

Судья Савеловского районного суда фио, при помощнике судьи фио и секретаре судебного заседания фио с участием Савеловского межрайонного прокурора адрес в лице помощников фио, фио, фио и фио, подсудимых ... В.А. и ...фио, их защитников – адвокатов фио и ... Е.В., представителя ...... им.фио» по доверенности фио и представителей адрес двигателестроительная корпорация» адвокатов фио и ...а В.В. рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

... ..., паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием, холостого, несовершеннолетних и малолетних детей не имеющего, работающего первым заместителем генерального директора ...... им. фио», несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

...а ..., паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием женатого, имеющего на иждивении малолетних детей 2003, 2006, 2009 и 2014 г.г. рождения, работающего генеральным директором ...... им. фио», несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

... В.А. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

... Д.В. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Так, ... В.А., состоя в должности первого заместителя генерального директора Открытого акционерного общества «Научно – производственное предприятие «...» им. фио» (далее
...... им. фио», Общество) ИНН ..., зарегистрированного и фактически располагающегося по адресу: адрес, являющегося стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в области разработки гидромеханических и электронных агрегатов систем топливопитания, автоматического управления и контроля, а также их составных частей для авиационной, морской и наземной техники военного, специального и гражданского назначения, которое согласно своему уставу имеет цель удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции и извлечение прибыли, назначенный на указанную должность на основании приказа генерального директора № 289К от 31.05.2013, обладая в связи с занимаемой должностью полномочиями по ведению финансово – хозяйственной деятельности Общества, так в соответствии с приказом генерального директора № 856 от 30.12.2014 имея право подписи на финансовых и банковских документах, а также в соответствии с доверенностью № 36, сроком на три года, выданной генеральным директором Общества от 19.07.2013, обладая правом первой подписи на финансово – хозяйственных документах и правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах ...... им. фио», кроме того, будучи избранным на должность председателя совета директоров Общества в ходе заседания указанного совета, состоявшегося 02.07.2013, осуществляя свою деятельность на основании Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с ч. 2 ст. 67 которого он организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, при этом к компетенции совета директоров (органа, осуществляющего общее руководство деятельностью Общества) в соответствии с ч. 3 ст. 22 устава ...... им. фио» относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Общества, будучи обязанным в соответствии со ст. 8 Положения о Совете директоров ...... им. фио» при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия, действовать разумно, добросовестно в интересах дел Общества, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц, то есть являясь лицом выполняющим управленческие функции в коммерческой организации совместно с ...ым Д.В., состоящим в должности генерального директора данного Общества, назначенным на указанную должность на основании приказа генерального директора № 355К от 05.07.2013, осуществляющим свою деятельность на основании Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии со ст. 69 которого, а также в соответствии со ст. 23 устава ...... им. фио» и трудового договора с генеральным директором ...... им. фио» от 05.07.2013 осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, обладая в связи с занимаемой должностью полномочиями по руководству текущей деятельностью ...... им. фио», без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками, принимать участие в финансово – хозяйственной деятельности, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ... В.А. и ... Д.В. использовали свои полномочия вопреки законным интересам ...... им. фио» и в целях извлечения выгод и преимуществ: ... В.А. для себя, а ... Д.В. для других лиц, - нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам Общества.

Конкретная преступная деятельность ... В.А. и ...фио выразилась в следующем.

Так, ... В.А., находясь в должности первого заместителя генерального директора ...... им. фио» с 31.05.2013, а с 02.07.2013, одновременно с этим, состоя в должности председателя совета директоров Общества, обладая достоверной информацией относительно финансового положения ...... им. фио», наличии в собственности значительных материальных средств, в том числе недвижимого имущества в виде зданий, расположенных по адресам: адрес, д. 23 корп. 2 – 11; адрес 4, принял решение использовать свои полномочия вопреки законным интересам ...... им. фио» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам, причинения существенного вреда правам и законным интересам Общества.

... В.А., имея возможность контроля 2/3 голосов совета директоров ...... им. фио» за счет членов, представляющих полностью подконтрольных ему крупных акционеров Общества: адрес «...» ИНН ..., единственным акционером которого являлся ... В.А. и ООО «НПП «...» ИНН ..., конечным бенефициаром которого также являлся ... В.А., а также в виду отсутствия у третьего крупного акционера Общества – ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения «...» ИНН ..., а с 07.04.2015 реорганизованного путем преобразования в ОАО «НПЦ газотурбостроения «...» (100% учредитель Госкорпорация «...»), правопреемником которого, в виду прекращения деятельности в форме присоединения с 01.01.2019 является адрес двигателестроительная корпорация» ИНН ..., которое владеет 464 550 обыкновенными акциями ...... им. фио», что составляет 28,5 % всех акций Общества, возможности блокировать его (... В.А.) решения, разработал план совершения преступления, направленный на вывод денежных средств Общества в свою пользу и подконтрольных ему коммерческих структур: адрес «...» и
адрес «...» ИНН ..., для чего привлек генерального директора ...... им. фио» ...а Д.В., с которым состоял в родственных связях.

В целях реализации преступного плана, в ходе состоявшегося 02.07.2013 заседания совета директоров ...... им. фио», проходящего по адресу: адрес, по вопросу повестки дня: «Избрание Председателя совета директоров ...... им. фио» от ...фио, являющегося одним из членов совета директоров, действующего совместно и согласованно с ... В.А., поступило предложение по кандидатуре ... В.А., за которую проголосовало семь из одиннадцати членов совета директоров, подконтрольных ... В.А., в связи с чем ... В.А. избран на должность Председателя совета директоров ...... им. фио».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в ходе состоявшегося 05.07.2013 заседания совета директоров ...... им. фио», проходящего по адресу: адрес, по вопросу повестки дня: «Об избрании генерального директора ...... им. фио» ...а Д.В.», для облегчения совершения злоупотребления полномочиями, из одиннадцати членов совета директоров «За» проголосовало семь членов, подконтрольных ... В.А., в связи с чем ... Д.В. избран на должность генерального директора ...... им. фио».

Во исполнении задуманного, на заседании совета директоров
...... им. фио», состоявшегося 05.07.2013, на повестку дня вынесен вопрос: «Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», по которому «За» проголосовало семь из одиннадцати членов совета директоров, подконтрольных ... В.А., в результате чего одобрено заключение денежных займов с адрес «...» с обеспечением указанных займов недвижимым имуществом, принадлежащим ...... им. фио» на праве собственности, оценка которого должна определяться в соответствии со ст. 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», то есть, по его рыночной стоимости.

В целях реализации преступного плана, в ходе состоявшегося 16.08.2013 заседания совета директоров ...... им. фио», проходящего по адресу: адрес, по вопросу повестки дня «Определение цены недвижимого имущества ...... им. фио», расположенного в том числе по адресам: адрес 4, 6 – 9, 11, по мнению ...фио в виду необходимости дальнейшего обеспечения договоров займа в случае их заключения. «За» проголосовало пять из шести членов совета директоров, присутствующих на данном заседании, подконтрольных ... В.А., в связи с чем рыночная стоимость указанных объектов определена на общую сумму сумма

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в ходе состоявшегося 04.10.2013 заседания совета директоров ...... им. фио», проходящего по адресу: адрес, по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, заключаемых генеральным директором, оплата по которым составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможным отчуждением Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, в том числе, аренды, залогов, поручительства», по которому «За» проголосовало восемь из одиннадцати членов совета директоров, подконтрольных ... В.А.

В целях реализации преступного плана, в ходе состоявшегося 01.11.2013 заседания совета директоров ...... им. фио», проходящего по адресу: адрес, на повестку дня ... В.А. и ...ым Д.В. вынесен вопрос определения цены недвижимого имущества ...... им. фио», расположенных в том числе по адресам: адрес 4, для дальнейшего обеспечения договоров займа в случае их заключения. «За» проголосовало семь из одиннадцати членов совета директоров, подконтрольных ... В.А., в связи с чем рыночная стоимость указанных объектов определена на общую сумму сумма

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 01.11.2013 на повестку дня вынесен вопрос: «Об участии ...... им. фио» в других организациях» по которому «За» проголосовало семь из одиннадцати членов совета директоров, подконтрольных ... В.А., в связи с чем принято решение об участии ...... им. фио» во вновь создаваемых дочерних обществах с уставным капиталом сумма каждое, с долей участия в размере 100 %. Кроме того, во исполнении преступного плана по вопросу передачи недвижимого имущества Общества, принадлежащего на праве собственности и не используемого для выполнения работ по основной деятельности, дочерним обществам, путем его внесения в качестве вклада в имущество учреждаемых дочерних обществ, при этом стоимость вклада определить по балансовой стоимости передаваемого имущества, по которому «За» проголосовало семь из одиннадцати членов совета директоров. На основании принятого решения 28.05.2014 вновь созданы и зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц общество с ограниченной ответственностью «Научно – производственное предприятие «...» (далее ООО «НПП «...») ИНН ... и общество с ограниченной ответственностью «...» (далее ООО «...») ИНН ....

Во исполнении преступного умысла, на основании протокола совета директоров Общества от 01.11.2013, по инициативе ...фио, находящегося в неустановленном месте на территории адрес, решением № 1.1 от 21.07.2014 ...... им. фио» в лице генерального директора ...фио решило внести вклад в имущество ООО «...» путем передачи недвижимого имущества, принадлежащего ...... им. фио», расположенных по адресам: адрес; адрес, определив стоимость имущества по его балансовой стоимости: здание по адресу: адрес оценено в сумма, здание по адресу: адрес оценено в сумма На основании данного решения 05.08.2014 между ...... им. фио» и ООО «...» заключен договор о передаче имущества № 2014-Н-1, согласно которому ...... им. фио» обязуется передать в собственность ООО «...» указанные объекты недвижимости, а ООО «...» принимает в собственность недвижимое имущество. Согласно акту приемки – передачи имущества от 19.08.2014 указанные объекты недвижимости переданы в собственность ООО «...». Дополнительным соглашением от 10.10.2014 сторонами изменена стоимость объектов недвижимости на день регистрации права собственности: здание по адресу: адрес оценено в сумма, здание по адресу: адрес оценено в сумма

При этом, согласно заключению оценочной судебной экспертизы от 06.09.2018, проведенной автономной некоммерческой организацией «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе», в рамках расследования данного уголовного дела, рыночная стоимость указанных объектов по состоянию на 16.08.2013 составила сумма и сумма соответственно.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, на основании протокола совета директоров Общества от 01.11.2013, по инициативе ...фио, находящегося в неустановленном месте на территории адрес, решением № 1.1 от 21.07.2014 ...... им. фио» в лице генерального директора ...фио решило внести вклад в имущество ООО «НПП «...» путем передачи недвижимого имущества, принадлежащего ...... им. фио» расположенного по адресам: адрес 4, определив стоимость имущества по его балансовой стоимости: здание по адресу: адрес, оценено в сумма, здание по адресу: адрес, оценено в сумма, здания по адресам: адрес 4 оценено в сумма На основании данного решения 05.08.2014 между ...... им. фио» и ООО «НПП «...» заключен договор о передаче имущества № 2014-Н-2, согласно которому ...... им. фио» обязуется передать в собственность ООО «НПП «...» указанные объекты недвижимости, а ООО «НПП «...» принимает в собственность недвижимое имущество. Согласно акту приемки – передачи имущества от 19.08.2014 указанные объекты недвижимости переданы в собственность ООО «НПП «...». Дополнительным соглашением от 28.10.2014 сторонами изменена стоимость объектов недвижимости на день регистрации права собственности: здание по адресу: адрес оценено в 44 сумма, здание по адресу: адрес, оценено в сумма, здания по адресам: адрес 4 оценено в сумма

При этом согласно заключению оценочной судебной экспертизы от 06.09.2018, проведенной автономной некоммерческой организацией «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе», в рамках расследования данного уголовного дела, рыночная стоимость указанных объектов по состоянию на 16.08.2013 составила сумма, сумма, сумма и сумма соответственно.

Вследствие умышленно созданных ... В.А. условий, при которых Совет директоров принял решения, позволяющие ...у Д.В., как генеральному директору ...... им. фио», заключить договор займа с адрес «...» для якобы привлечения дополнительных инвестиций со стороны акционера, последний, достоверно зная что у адрес «...» отсутствуют средства для предоставления займа, в целях реализация преступного умысла, действуя согласованно с ... В.А., находясь в неустановленном месте на территории адрес 29.08.2013 заключил договоры займа № 28/08-2013-01 и № 28/08-2013-03 с
адрес «...» в лице генерального директора фио, не осведомленной о преступных намерениях ... В.А. и ...фио, при этом, согласно заключению финансово – экономической судебной экспертизы от 13.09.2018, проведенной автономной некоммерческой организацией «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе», в рамках расследования данного уголовного дела, заключение договоров займа № 28/08-2013-01 и № 28/08-2013-03 с адрес «...» являлось экономически нецелесообразным для ...... им. фио».

По условиям договора займа № 28/08-2013-01 от 29.08.2013 адрес «...» передает ...... им. фио» денежные средства в сумме сумма, а ...... им.фио» обязуется возвратить указанную сумму и уплатить на нее проценты, в размере 12% годовых от суммы займа, а в случае просрочки ...... им. фио» процентная ставка составит 18% от неуплаченной суммы. Обязательства ...... им. фио» по договору обеспечиваются договором залога недвижимого имущества по адресу: адрес, 4, принадлежащего ......» им. фио» на праве собственности. Дополнительным соглашением от 17.12.2013 заключенным сторонами, обязательства ......
им. фио» по договору обеспечиваются договором залога недвижимого имущества расположенного по адресам: адрес, 7, 11, принадлежащего ...... им. фио» на праве собственности. Также, указанным дополнительным соглашением установлено, что адрес «...» обязуется перечислить ...... им. фио» по его письменному требованию частично или полностью сумму, не превышающую сумму установленную договором. Дополнительным соглашением № 2 от 19.12.2013 сумма займа увеличена до сумма; в случае просрочки исполнения ...... им. фио» своих обязательств оно обязуется уплатить пени в размере 0,5 % в день от суммы невыполненных обязательств по возврату займа или уплаты процентов.

По условиям договора займа № 28/08-2013-03 от 29.08.2013 адрес «...» передает ...... им. фио» денежные средства в сумме сумма, а ...... им. фио» обязуется возвратить указанную сумму и уплатить на нее проценты, в размере 12% годовых от суммы займа, а в случае просрочки ...... им. фио» процентная ставка составит 18% от неуплаченной суммы. Обязательства ...... им. фио» по договору обеспечиваются договором залога недвижимого имущества расположенного по адресу: адрес, 11 и принадлежащего ......» им. фио» на праве собственности. Дополнительным соглашением от 17.12.2013 обязательства ...... им. фио» по договору обеспечиваются договором залога недвижимого имущества расположенного по адресам: адрес, 4, 6, 8, 9 и принадлежащего ......» им. фио» на праве собственности. Также, дополнительным соглашением установлено, что адрес «...» обязуется перечислить ......» им. фио» по его письменному требованию частично или полностью сумму не превышающую сумму установленную договором. Дополнительным соглашением № 2 от 19.12.2013 установлено, что в случае просрочки исполнения ...... им. фио» своих обязательств оно обязуется уплатить пени в размере 0,5 % в день от суммы невыполненных обязательств по возврату займа или уплаты процентов.

После чего, 09.06.2014, в неустановленном месте на территории адрес между адрес «...» в лице фио, не осведомленной о преступных намерениях ... В.А. и ...фио, ООО «...» и ООО «НПП «...», в лице генерального директора ...фио, и ...... им. фио» в лице представителя по доверенности фио, также не осведомленного о преступных намерениях ... В.А. и ...фио заключены договоры поручительства № П-01 и № П-03, согласно которым Поручители (ООО «...» и ООО «НПП «...») обязуются отвечать перед адрес «...» за исполнение ...... им. фио» обязательств по договорам займа № 28/08-2013-01 от 29.08.2013 и № 28/08-2013-03 от 29.08.2013, в редакции дополнительных соглашений к ним.

... В.А., являясь на момент заключения договоров займа
№ 28/08-2013-01 от 29.08.2013 и № 28/08-2013-03 от 29.08.2013 единственным акционером адрес «...», достоверно зная, что последнее финансово – хозяйственную деятельность не ведет и не располагает денежными средствами на расчетных счетах, и об отсутствии реальной возможности у общества выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам займа перед ...... им. фио» в период с 29.08.2013 по 26.08.2014, находясь в неустановленном следствием месте, перечислил на расчетные счета адрес «...» денежные средства на общую сумму сумма для предоставления адрес «...» займов ...... им. фио» по указанным выше договорам займа.

В рамках заключенного договора № 28/08-2013-01 от 29.08.2013 адрес «...» 29.08.2013 перечислило на расчетный счет ...... им. фио» денежные средства в сумме сумма, 25.09.2013 в сумме сумма, 11.12.2013 в сумме сумма, 14.01.2014 в сумме сумма, 25.08.2014 в сумме сумма В рамках заключенного договора № 28/08-2013-03 адрес «...» 29.08.2013 перечислило на расчетный счет ...... им. фио» денежные средства в сумме сумма

Таким образом, в результате заключенных договоров займа
№ 28/08-2013-01 от 29.08.2013 и № 28/08-2013-03 от 29.08.2013
...... им. фио» получены денежные средства на общую сумму сумма

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ходе состоявшегося 17.09.2014 заседания совета директоров ...... им. фио», проходящего по адресу: адрес, ...ым Д.В. на повестку дня поставлен вопрос: «Об одобрении сделок, связанных с возможностью отчуждения/приобретения ...... им. фио» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% и не превышает 25 % от балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, по которому «За» проголосовало шесть из семи членов совета директоров, подконтрольных ... В.А.

Вследствие умышленно созданных ... В.А. условий при которых Совет директоров принял решения, позволяющие ...у Д.В., как генеральному директору ...... им. фио» заключить договор займа со сторонней организацией, для якобы привлечения дополнительных инвестиций, последний, достоверно зная, что адрес «...» полностью подконтрольно ... В.А., в виду того, что его единственным акционером является ...фио, с которой до 07.07.2015 ... В.А. состоял в браке, а также, что у адрес «...» отсутствуют средства для предоставления займа, в целях реализация преступного умысла, действуя согласованно с ... В.А., находясь в неустановленном месте на территории адрес 22.09.2014 заключил договор займа № 3 с
адрес «...» в лице генерального директора фио, не осведомленного о преступных намерениях ... В.А. и ...фио, при этом, согласно заключению финансово – экономической судебной экспертизы от 13.09.2018, проведенной автономной некоммерческой организацией «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе», в рамках расследования данного уголовного дела, заключение договора займа № 3 от 22.09.2014 с адрес «...» являлось экономически нецелесообразным для ...... им. фио».

По условиям договора займа № 3 от 22.09.2014 адрес «...» передает ...... им. фио» денежные средства в сумме не превышающей сумма, а ...... им. фио» обязуется возвратить указанную сумму и уплатить на нее проценты, в размере 12% годовых от суммы займа, а в случае просрочки ...... им. фио» процентная ставка составит 18% от неуплаченной суммы.

Обязательства ...... им. фио» по договору обеспечиваются договорами залога долей в уставном капитале ООО «...» и ООО «НПП «...» составляющих 100 % уставного капитала указанных обществ. В случае просрочки исполнения ...... им. фио» своих обязательств Заемщик обязуется уплатить пени в размере 0,5 % в день от суммы невыполненных обязательств по возврату займа или уплаты процентов.

Дополнительным соглашением от 17.12.2014 заключенным сторонами установлено, что в ...... им. фио» обязуется возвратить указанную сумму и уплатить на нее проценты, в размере 18% годовых от суммы займа, а в случае просрочки ...... им. фио» процентная ставка составит 25% от неуплаченной суммы.

Дополнительным соглашением № 2 от 07.04.2015, предельная сумма займа увеличена до сумма ... В.А., достоверно зная, что адрес «...» не располагает достаточными денежными средствами на расчетных счетах, и об отсутствии у адрес «...» реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства по заключенным договорам займа перед ...... им. фио» в период с 22.09.2014 по 12.08.2015 со своих расчетных счетов перечислил на расчетные счета адрес «...» денежные средства на общую сумму сумма, для дальнейшего предоставления мнимых займов адрес «...», для предоставления последним займов ...... им. фио».

В рамках заключенного договора № 3 от 22.09.2014 адрес «...» 23.09.2014 перечислило на расчетный счет ...... им. фио» денежные средства в сумме сумма, 14.10.2014 в сумме сумма, 11.12.2014 в сумме сумма, 26.12.2014 в сумме сумма, 29.12.2014 в сумме сумма, 13.01.2015 в сумме сумма, 29.01.2015 в сумме сумма, 30.01.2015 в сумме сумма, 27.03.2015 в сумме сумма, 15.05.2015 в сумме сумма, 15.07.2015 в сумме сумма, 22.07.2015 в сумме сумма, 29.07.2015 в сумме сумма, 14.08.2015 в сумме сумма

Таким образом, в результате заключенного договора займа № 3
от 22.09.2014 ...... им. фио» получены денежные средства на общую сумму сумма, с учетом имеющихся на расчетном счету адрес «...» денежных средств в сумме, не менее сумма

После получения заемных денежных средств у адрес «...» и
адрес «...», ... Д.В. и ... В.А., действуя с целью извлечения выгод и преимуществ для последнего, вопреки интересам ...... им. фио» обеспечили просрочку по заключенным договорам займа, в связи с чем ...... им. фио» в срок, указанный в договорах займа, не смогло погасить образовавшуюся задолженность, тем самым создав искусственную кредиторскую задолженность за счет получения займов и сделав невозможным возврат денежных средств по указанным договорам, что дало подконтрольным ... В.А. заимодавцам юридические основания обратиться в суд с исками о взыскании заемных средств с образовавшимися процентами и пенями из-за просрочки их выплат.

Во исполнение преступного умысла, 23.09.2014 адрес «...» обратилось в Арбитражный суд адрес с иском к ООО «...» и
ООО «НПП «...», о взыскании неуплаченной суммы с пенями на общую сумму сумма по заключенным договорам займа № 28/08-2013-01 от 29.08.2013 и № 28/08-2013-03 от 29.08.2013. Решением Арбитражного суда адрес по делу № А40-155797/14 от 26.12.2014 постановлено взыскать солидарно с ООО «...» и ООО «НПП «...» денежные средства на сумму сумма в пользу адрес «...».

При этом ООО «...» и ООО «НПП «...» не смогли уплатить в
адрес «...» сумму, подлежащую выплате согласно указанному решению суда.

Продолжая реализовывать преступный умысел 29.05.2017 адрес... обратилось в Арбитражный суд адрес с иском к ООО «...» и ООО «НПП «...», о взыскании неуплаченной суммы с пенями на общую сумму сумма В результате рассмотрения данного иска по делу А40-97237/17-81-951 между адрес... и ООО «НПП «...», ООО «...» 13.07.2017 заключено мировое соглашение, подписанное представителями данных организаций фио и фио, подконтрольными ... В.А. и ...у Д.В. лицами, неосведомленными о преступных намерениях последних, согласно которому ООО «...» и ООО «НПП «...» в солидарном порядке обязуются погасить задолженность ...... им. фио» перед адрес... по выплате пени за просрочку исполнения обязательств по погашению суммы основного долга по договору займа № 28/08-2013-01 от 29.08.2013 в размере сумма; и по выплате основного долга, а также пени за просрочку исполнения обязательств по погашению суммы основного долга по договору займа № 28/08-2013-03 от 29.08.2013 в общей сумме сумма

Одновременно с этим, продолжая реализовывать преступный умысел 03.02.2016 адрес... обратилось в Арбитражный суд адрес с иском к ООО «...» и ООО «НПП «...», о взыскании задолженности по заключенному договору займа № 3 от 22.09.2014 на сумму сумма, сумма Решением Арбитражного суда адрес по делу № А40-22911/16-98-201 от 17.06.2016 постановлено взыскать солидарно с ООО «...» и ООО «НПП «...» денежные средства на общую сумму сумма в пользу адрес....

После чего 30.09.2016 адрес... обратилось в Арбитражный суд адрес с иском к ...... им. фио» о взыскании в пользу адрес... задолженности по договору займа № 3 от 22.09.2014 в размере сумма; взыскании в солидарном порядке с ...... им. фио», ООО «...» и ООО «НПП «...» в пользу адрес... задолженности по уплате процентов за пользование денежными средствами по договору займа № 3 от 22.09.2014 за период с 11.06.2016 по 30.09.2016 в размере 9 181 сумма; взыскании в солидарном порядке с ...... им. фио», ООО «...» и ООО «НПП «...» в пользу адрес... задолженности по выплате пени 0,5 % в день от суммы невыполненных обязательств по погашению суммы основного долга по договору займа № 3 от 22.09.2014 в размере сумма

В результате рассмотрения данного иска по делу А40-201742/16-156-1914 между адрес... и ...... им. фио», ООО «НПП «...», ООО «...» 02.12.2016 заключено мировое соглашение, подписанное представителями данных организаций фио, фио и фио, подконтрольными ... В.А. и ...у Д.В. лицами, неосведомленными о преступных намерениях последних, согласно которому ...... им. фио» признает долг перед адрес... по договору займа № 3 от 22.09.2014 на общую сумму сумма

В связи с заключенными, на заведомо невыгодных для ...... им. фио» условиях, договорами займа № 28/08-2013-01 от 29.08.2013 и № 28/08-2013-03 от 29.08.2013 с адрес «...» и № 3 от 22.09.2014 с адрес «...», полностью подконтрольных ... В.А., ...... им. фио», вместе с дочерними организациями к 01.03.2017 перечислили на расчетные счета адрес... денежные средства в общей сумме сумма, при этом кредиторская задолженность перед адрес... на 12.12.2016 составила сумма, а к 13.07.2017 перечислили на расчетные счета адрес... денежные средства в общей сумме сумма, при этом кредиторская задолженность перед адрес... на указанную дату составила сумма В результате неправомерных действий ... В.А. и ...фио общая сумма долга (без учета сумм погашения) по указанным договорам займа составила сумма, что на сумма (в 2,29 раза) превышает сумму предоставленных денежных средств. Согласно решениям Арбитражных судов адрес у ...... им. фио», ООО «...» и ООО «НПП «...» образовалась кредиторская задолженность перед адрес... и адрес... на общую сумму сумма (сумма перед адрес... по состоянию на 12.12.2016, сумма перед адрес... по состоянию на 13.07.2017) на своевременное погашение которой у обществ отсутствуют необходимые денежные средства.

Использование ... В.А. и ...ым Д.В. своих полномочий вопреки законным интересам ...... им. фио» принесло ... В.А. выгоду и преимущества в виде права требования у ...... им. фио», ООО «...», ООО «НПП «...» подконтрольными ему адрес... и адрес... денежных средств на общую сумму сумма, а также юридические основания обращения взыскания по непогашенным договорам займа на объекты недвижимости, находящиеся в собственности ООО «НПП «...», ООО «...» по балансовой стоимости.

В результате указанных действий ... В.А. и ...фио, согласно заключению финансово – экономической судебной экспертизы от 26.07.2019, проведенной автономной некоммерческой организацией «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе», в рамках расследования данного уголовного дела, рыночная стоимость 464 550 обыкновенных акций ...... им. фио», составляющих 28,5 % всех акций Общества, которыми владеет ОАО «...», правопреемником которого, в виду прекращения деятельности в форме присоединения с 01.01.2019 является адрес двигателестроительная корпорация», по состоянию на 13.07.2017 снизилась с сумма до сумма, в связи с чем адрес двигателестроительная корпорация» как акционеру ...... им. фио» причинен существенный имущественный вред на сумму сумма

Из показаний подсудимого ... В.А. данными в судебном заседании следует, что вину он не признал и пояснил, что ранее он занимал руководящую должность в ООО «...». По приходу в ...... им. фио» стало известно что данное предприятие убыточно из-за расхищения средств бывшими руководителями, в связи с чем они сняли с должности директора ...а и назначили ...а, после чего узнали, что генеральный директор ОДК подписал решение с ...ым, о том что ...... передает нестандартное оборудование, которое исполнено, в связи с чем ...... был нанесен ущерб в сотни сумма прописью. После этого ... по указанию адрес, предложил отдать им все разработки ......, далее была смена генерального директора ...а. На совете директоров было предложено всем акционерам выделить средства для погашения долгов и покрытие задолженности по заработной плате, однако акционеры, в том числе адрес... отказались выдавать кредиты. После этого адрес «...» и адрес «...» выдали предприятию кредиты, в связи с чем к концу года общество вышло на прибыль, стали покрывать долги пошли выплаты по налогам и сборам, а также выросла заработная плата сотрудников. Им, ... В.А., ни на кого давление не оказывалось при голосовании на Совете директоров, при этом ... Д.В. был выбран генеральным директором на основании большинства голосов и как специалист высокого уровня он действовал в интересах Общества. При создании дочерних предприятий с последующей передачи на них недвижимого имущества Общества, не было ни преступного умысла, ни какого-нибудь плана, при чем имущество передали не по рыночной стоимости, а по балансовой, что соответствует закону. Был также корпоративный конфликт между ...... им.фио» и адрес..., которые подавали иск в Арбитражный суд адрес, который в свою очередь выносил решения в пользу ......, и все решения вступили в законную силу. адрес «ОДК» причинено не было, стоимость акций осталась неизменной. Экспертиза была назначена следователем в нарушение закона, проводили ее лица заинтересованные в исходе настоящего уголовного дела.

Из показаний подсудимого ...фио данными в судебном заседании следует, что он вину не признал и пояснил, что никакого преступного плана у него не было, вклад имущества в дочерние предприятия было инициировано Советом директоров, при это сотрудники адрес блокировали все принимаемые решения. ... В.А. никогда и ни на кого не оказывал давление и не указывал какие решения необходимо принять и как голосовать. Требования адрес «...» и адрес «...» вытекали из договоров займа, в связи с чем были заключены с данными организациями мировые соглашения, что привело к прекращению выплаты процентов за просрочки займов. Предоставление займов были экономически выгодными, так как это способствовало погашению образовавшейся на предприятии задолженности и предприятие стало получать прибыль. Был также корпоративный конфликт между ОАО «... им.фио» и адрес..., которые подавали иск в Арбитражный суд адрес, при этом суд признал все действия ......» законными. адрес «ОДК» причинено не было, стоимость акций осталась неизменной.

Так, несмотря на непризнание своей вины, обстоятельства совершенного преступления и вина ... В.А. и ...фио подтверждаются следующими представленными стороной обвинения достаточными доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего фио, данные и оглашенными в судебном заседании, и которых следует, что с марта 2014 года она состоит в должности начальника отдела претензионно-судебной работы дирекции по правовым вопросам и корпоративному управлению адрес газотурбостроения «...», которое владело 28,5 % в ......» им. фио», остальные акции принадлежат, а именно 29,99 % - адрес «...» и 29,15 % - ООО «НПП «...» при этом указанные организации подконтрольны ... В.А., который является председателем Совета директоров ОАО «...» и по его инициативе члены Совета директоров ОАО «...» приняли решение о создании дочерних обществ и внесении в качестве вклада в имущество объектов недвижимого имущества ОАО «...», что причинило материальный ущерб адрес газотурбостроения «...». 01 ноября 2013 года по инициативе генерального директора ОАО «...» ...а Д.В. Совет директоров Общества принял решение о создании дочерних обществ, а именно ООО «НПП «...» и ООО «...», при этом на данном заседании из 11 человек, входящих в состав Совета директоров, присутствовали только 8, которые как раз и были подконтрольны ... В.А., а 3 членов Совета, представляющие интересы адрес газотурбостроения «...», на том заседании не присутствовали. 09 июня 2014 года адрес «...» заключило с ними договоры поручительства в обеспечение договоров займа, заключенных между адрес «...» и ОАО «...» на сумму сумма. О заключении договоров займа было решение на общем собрании акционеров, где за заключение данных договоров голосовали только подконтрольные ... В.А. акционеры, а адрес газотурбостроения «...» голосовали против, так как заключение данных договоров было финансово нецелесообразно и могло привести к причинению значительного ущерба ОАО «...». Решениями Арбитражного суда адрес, в рамках заключенных договоров займа с ООО «НПП «...» и ООО «...» в пользу адрес «...» взыскано сумма, а в пользу адрес... взыскано сумма указанные дочерние компании находились под угрозой банкротства и не в состоянии были исполнить свои обязательства по договорам поручительства перед адрес «...» и адрес... иначе как путем реализации объектов недвижимого имущества, полученных в качестве вклада в имущество от ОАО «...» и расположенного по адресам: адрес и д. 23, корп. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, а также адрес. Размер оценки недвижимого имущества, выведенного ОАО «...» в ООО «...» и ООО «НПП «...», был умышленно занижен в несколько раз по сравнению с его рыночной стоимостью, и имущество было учтено по балансовой стоимости. После прекращения деятельности адрес газотурбостроения «...» все его права и обязанности перешли к адрес в порядке универсального правопреемства, в связи с чем с 01 января 2019 года акции в количестве 464 550 штук ...... им. фио» принадлежат адрес (т.37, л.д. 146-149, т. 38, л.д. 89-101).

Показаниями свидетеля фио, данные и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он работает в должности помощника генерального конструктора адрес. В 2013 году адрес газотурбостроения «...» владело 28,5 % акций в ......» им. фио». В Совет директоров ОАО «...» входило 11 человек, большинство из которых ранее состояли в обществах, принадлежащих ... В.А., а генеральным директором ОАО «...» стал ... Д.В. С 2013 года Совет директоров стал принимать решения, которые явно принимались вопреки интересам адрес..., против которых он и другие члены Совета директоров, при этом представляющие адрес газотурбостроения «...» была меньшая часть, а именно 3 члена Совета, в связи с чем повлиять на принятие того или иного решения при голосовании остальных участников в противовес им они не могли (т.38, л.д. 107-110).

Показаниями свидетеля фио, данные и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он работает в должности заместителя генерального директора по безопасности адрес, которое является управляющей компанией адрес газотурбостроения «...». 01 ноября 2013 года по инициативе генерального директора ОАО «...»
...фио Совет директоров ОАО «...» принял решение о создании дочерних обществ, а именно ООО «НПП «...» и ООО «...» с внесением в качестве вклада в их имущество объектов недвижимого имущества адрес... им. фио» по балансовой стоимости. 28 мая 2014 указанные дочерние общества были зарегистрированы, и уже 09 июня 2014 адрес «...» заключило с ними договора поручительства в обеспечение договора займа, заключенных между адрес «...» и ОАО «...» на сумму сумма. Такое решение было принято на общем собрании акционеров, при этом голосовали только подконтрольные ... В.А. акционеры, а акционеры адрес газотурбостроения «...» голосовали против, так как заключение данного договора было финансово нецелесообразно и могло привести к причинению значительного ущерба ......» им. фио». В составе Совета директоров ......» им. фио», проходили заседания, на которых принимались все решения большинством голосов, которое были подконтрольны фио фио, фио, а также два представителя адрес газотурбостроения «...» голосовали против решений, явно ухудшающих положение ......» им. фио» (т.38, л.д.111-114).

Показаниями свидетеля фио, данные и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с 2012 года он работает в должности заместителя генерального директора в адрес которая является управляющей компанией адрес газотурбостроения «...». На июль 2013 года адрес газотурбостроения «...» владело 28,5 % акций в адрес... им. фио». По решению фио он, фио, вошел в Совет директоров ОАО «...», в котором находились фио и фио, а остальные 8 человек, входящих в Состав совета директоров адрес..., были подконтрольны ... В.А., который является председателем Совета директоров ОАО «...». 08 июля 2013 года проходило заседания Совета директоров ОАО «...» на котором стоял вопрос о выдвижении на должность генерального директора ОАО «...» ...а Д.В., который является зятем фио фио данному вопросу они, фио и фио, голосовали против, однако большинством голосов решение о смене генерального директора было принято положительно (т.38, л.д. 102-106).

Показаниями свидетеля фио, данные и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в ...... им. фио» имеется Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров который состоит из 11 человек, из которых только три члена Совета директоров представляют интересы адрес газотурбостроения «...», остальные члены Совета подконтрольны ... В.А. 07 августа 2013 года протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «...» были одобрены сделки, направленные на получение ОАО «...» кредитов под залог недвижимого имущества ......». Данные сделки наносит ущерб интересам ОАО «...» и его акционерам. В арбитражных судах и судах общей юрисдикции рассматривались дела о взыскании с ОАО «... им фио» денежных средств, размер которых превышает сумма. Основными установленными кредиторами по искам к ОАО «... им. фио» являются адрес... и адрес.... В свою очередь, ОАО «Корпорация русские системы», ранее принадлежавшая ... В.А. и ранее являвшаяся акционером ОАО «... им. фио», продала принадлежащие ей акции компании адрес.... Руководитель и участник адрес... ранее являлся работником ОАО «Корпорация русские системы». Также юридические адреса адрес... и адрес..., которые являются кредиторами ОАО «... им. фио», располагаются по адресу расположения ООО «НПП «...» и ООО «...», а именно адрес, 2 (т.38, л.д. 85-88).

Показаниями свидетеля фио, данные и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он с 2017 года он состоит в должности и.о. начальника ИФНС России № 15 по адрес. При ознакомившись с отчетами адрес... за 2015-2016 год стало известно, что данная компания не обладает основными средствами и нематериальными активами, у которой отсутствовали денежные средства на счетах, а также отсутствовали расходы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности, при этом данная компания обладает финансовыми вложениями в сумме около сумма. Согласно отчетам ООО «НПП «...»
за 2014-2016 годы, следует, что в 2014 году ООО «НПП «...», не имея собственных активов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, безвозмездно получило от ОАО «НПП ...»
им. фио», являющегося 100 % учредителем ООО «НПП «...», имущественный комплекс, расположенный по адресу: адрес,
адрес стр. 4 по остаточной стоимости
в сумме сумма, которая значительно отличается от возможных рыночных цен на 2014 год. Учредитель передает безвозмездно указанное имущество в адрес своего дочернего предприятия ООО «НПП «...», фактически лишает его возможности осуществлять контроль за распоряжением имуществом, а также приводит к финансовым потерям дочернего общества в виде начисленного и уплаченного налога на прибыль с суммы остаточной стоимости зданий (т. 39, л.д. 35-38).

Показаниями свидетеля фио, данные и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что она с июля 2013 года состоит в должности финансового директора ...... им. фио» состоит с июля 2013 года, до этого, в период времени с 2005 года по 2013 год состояла в должности главного бухгалтера ОАО «...». На работу в ...... им. фио» ее пригласил ... Д.В., который ранее тоже работал в ОАО «...». В период с 2005 года по 2013 год руководителем ОАО «...» являлся ... В.А. Она являлась генеральным директором адрес «...». В 2013 году она была акционером адрес «...», при этом обстоятельства приобретения и последующей продажи акций она не помнит. Также она не помнит обстоятельств приобретения адрес «...» акций ...... им. фио». В совет директоров ...... им. фио» в 2013 году она попала от акционера  ОАО «...». Что касается поданного на имя руководителя третьего следственного отдела второго УРОВД ГСУ СК России по адрес заявления от 24.10.2017, она пояснила, что оно подписано ей, а также ей оставлен оттиск печати адрес.... Печать адрес... хранится в офисе адрес... по адресу: адрес. Указанный адрес является как юридическим, так и фактическим местом нахождения общества (т. 37, л.д. 195-201, 208-211)

Показаниями свидетеля фио, данные в судебном заседании, из которых следует, что в феврале 2015 года он состоял в должности первого заместителя директора адрес газотурбостроения ...», которое владело 28,5% акции ОАО «... им фио». Совет директоров ОАО «...», избранный годовым общим собранием акционеров от 23 июня 2015 года, состоит из 11 человек, из которых только три члена Совета директоров представляют интересы адрес газотурбостроения «...». Председателем Совета директоров ОАО «... им фио» является ... В.А., а генеральным директором является ... Д.В. Восемь членов совета директором представляли интересы ... В.А. Также ему известно, что в 2013 году было решение совета директоров об организации двух дочерних обществ ООО «НПП ...» и ООО «...», которые в 2014 году были зарегистрированы и на баланс был передан весь имущественный комплекс ОАО «... им фио», при этом размер оценки данного имущества был значительно занижен по сравнению с его рыночной стоимостью. ... В.А. и ... Д.В. заключили договора займа, с каким то юридическим лицом, в связи с чем было видно, что они выводят активы ......», кроме того, прекратились выплаты дивидендов акционерам.

Показаниями свидетеля фио, данные в судебном заседании, из которых следует, что ей знакомо ...... им. фио», а также адрес «...» и адрес «...», по которым она принимала участие в защиту их интересов в арбитражном суде. Кроме того ей известно адрес газотурбостроения «...», так как оно являлось стороной по арбитражному делу. Она также знакома с фио, которая являлась представителем ...... им. фио», с которой она, в рамках арбитражных процессах, осуществляла переписку.

Показаниями свидетеля фио, данные в судебном заседании, из которых следует, что его вместе с фио в период 2015 года избрали в совет директоров ...... им. фио». Согласно уставу в состав Совета директоров общества входило 11 человек, в ом числе от адрес «...», при этом 3 человек представляли адрес газотурстроения «...» у которого был пакет акций 28,5% от уставного капитала. Принимаемые решения на совете всегда противоречили интересам адрес газотурстроения «...».

Показаниями свидетеля фио, данные в судебном заседании, из которых следует, что он являлся сотрудником ООО «Корпорация ...». С мая 2013 года по июнь или июль 2014 года он занимал должность члена совета директоров ...... им.фио», на собраниях рассматривались вопросы по общему управлению обществом, а также правовые и экономические вопросы. Собрания проводились раз в 2-3 месяца, с ... В.А. у него были деловые отношения. ... Д.В. также знаком ему, с которым вместе обсуждали вопросы и принимали решения, при этом он, фио ни в какой зависимости от ... В.А. не состоял, однако при решении некоторых вопросов они не сходились во мнении, в с вязи с чем он вышел из совета директоров. Он, фио, ... В.А. и ... Д.В. практически спасли предприятие от банкротства, при этом ФГУП «...» не оказывал помощь ......», займов не выделял, в связи с чем были предложены две компании, одна из которых был адрес «...», за которые голосовали на собрании директоров, которые в последующем предоставили ......» займы. Поскольку была задолженность перед Банками более чем сумма, то данные займы были необходимы.

Показаниями свидетеля фио, данные в судебном заседании, из которых следует, что с августа 2014 года он был трудоустроен в ......, при этом его трудоустройством на должность генерального директора в дочерние предприятие ...... им.фио», а именно в ......» занимался его знакомый ... Д.В. На дочерние компании ООО «НПП ...» и ООО «...» были переведены непрофильные активы для сдачи их в аренду. Также ему известны компании адрес «...» и адрес «...» с которыми были заключены договора займа ...... им.фио», а также договора поручительства, по которым созданные дочерние компании выступали поручителями перед адрес «...» и адрес «...». Также как пояснил свидетель, что в его деятельность подсудимые никак не вмешивались.

Показаниями эксперта фио данными в судебном заседании из которых следует, что она работала экспертом и участвовала в проведении финансово-экономической комиссионной экспертизы, при этом отвечали на поставленные вопросы следователя, который представил им дело с сопроводительными письмами, количество представленных документов было достаточно для проведения экспертизы. Данную экспертизу проводила она совместно с экспертами фио и фио Данная экспертиза проведена на основании методологических основ экономической теории и бухгалтерского учета. При описании дочерних обществ исследовались данные по бухгалтерскому балансу и выписки по расчетным счетам. Также анализировались выписки по расчетному счету ОАО НПП ... им. фио.

Протоколом заседания совета директоров № 12/2013 от 02.07.2013, согласно которому, в ходе состоявшегося 02.07.2013 заседания совета директоров ...... им. фио», проходящего по адресу: адрес, по вопросу повестки дня: «Избрание Председателя совета директоров ...... им. фио» от ...фио, являющегося одним из членов совета директоров, поступило предложение по кандидатуре ... В.А., за которую проголосовало семь из одиннадцати членов совета директоров, подконтрольных ... В.А., в связи с чем ... В.А. избран на должность Председателя совета директоров ...... им. фио» (т.2 л.д. 149-152).

Протоколом заседания совета директоров № 13/2013 от 05.07.2013, согласно которому, в ходе состоявшегося 05.07.2013 заседания совета директоров ...... им. фио», проходящего по адресу: адрес, по вопросам повестки дня «Об избрании генерального директора ...... им. фио» ...а Д.В.», а также «Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», в результате чего одобрено заключение денежных займов с адрес «...» с обеспечением указанных займов недвижимым имуществом, принадлежащим ...... им. фио» на праве собственности, за которые из одиннадцати членов совета директоров «За» проголосовало семь членов, подконтрольных ... В.А. (т.2 л.д.153-156).

Протоколом заседания совета директоров № 16/2013 от 16.08.2013, согласно которому в ходе состоявшегося 16.08.2013 заседания совета директоров ...... им. фио», проходящего по адресу: адрес, по вопросу повестки дня «Определение цены недвижимого имущества ...... им. фио», расположенного в том числе по адресам: адрес 4, 6 – 9, 11, по мнению ...фио в виду необходимости дальнейшего обеспечения договоров займа в случае их заключения. «За» проголосовало пять из шести членов совета директоров, присутствующих на данном заседании, подконтрольных ... В.А., в связи с чем рыночная стоимость указанных объектов определена на общую сумму сумма (т. 2 л.д. 157-159).

Протоколом заседания совета директоров № 18/2013 от 04.10.2013, согласно которому в ходе состоявшегося 04.10.2013 заседания совета директоров ...... им. фио», проходящего по адресу: адрес, по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, заключаемых генеральным директором, оплата по которым составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможным отчуждением Обществом недвижимого имущества, в том числе, аренды, залогов, поручительства», по которому «За» проголосовало восемь из одиннадцати членов совета директоров, подконтрольных ... В.А. (т. 2 л.д. 163-168).

Протоколом заседания совета директоров № 19/2013 от 01.11.2013, согласно которому заседания совета директоров ...... им. фио», на повестку дня ... В.А. и ...ым Д.В. вынесен вопрос определения цены недвижимого имущества ...... им. фио», расположенных в том числе по адресам: адрес 4, для дальнейшего обеспечения договоров займа в случае их заключения, об участии ...... им. фио» в других организациях и передачи недвижимого имущества Общества, принадлежащего на праве собственности и не используемого для выполнения работ по основной деятельности, дочерним обществам, путем его внесения в качестве вклада в имущество учреждаемых дочерних обществ, при этом стоимость вклада определить по балансовой стоимости передаваемого имущества. «За» проголосовало семь из одиннадцати членов совета директоров, подконтрольных ... В.А. (т. 2 л.д. 169-171).

Ответом на запрос от 27.11.2017 от адрес, согласно которому 20 000 обыкновенных акций адрес..., то есть 100 % акций Общества, с 26.03.2014 по 15.08.2016 находись в собственности фио, с 15.08.2016 в собственности ...фио 100 обыкновенных акций адрес..., то есть 100 % акций Общества, с 19.08.2013 по 20.12.2013 находись в собственности ... В.А., с 20.12.2013 по 28.12.2013 в собственности фио, с 28.12.2013 по 18.06.2015 в собственности ... В.А., с 18.06.2015 в собственности ...фио (т. 6 л.д. 83-108).

Ответом на запрос от 05.12.2017 от ... согласно которомуip-адреса ...... в период с 2014 по 2017 выделены ОАО «НПП «...» им. фио», адрес предоставления услуг: адрес (т. 6 л.д. 118).

Ответом на запрос от 26.12.2017 от ООО «...», согласно которому адрес... и адрес... при обмене информацией с территориальными органами государственных контролирующих органов и государственных внебюджетных фондов по средством услуг ООО «...» использовали ip-адреса ..., то есть используемые ОАО «НПП «...» им. фио» (т. 6 л.д. 126-137).

Копией приказа ОАО «НПП «...» им. фио» № 289к от 31.05.2013, согласно которому ... В.А. назначен на должность первого заместителя генерального директора ОАО «НПП «...» им. фио» (т.6 л.д. 145).

Копиями трудовых договоров с генеральным директором ОАО «НПП «...» им. фио» от 05.07.2013 и 05.07.2016, согласно которому ОАО «НПП «...» им. фио» в лице председателя совета директоров ... В.А. заключен трудовой договор с генеральным директором ОАО «НПП «...» им. фио» ...ым Д.В. в обязанности которого входит осуществление руководства текущей деятельностью Общества, без доверенности действовать от имени Общества (т. 6 л.д. 161-170).

Копией положения о Совете директоров ОАО «НПП «...» им. фио», согласно которому ... В.А., являясь председателем совета директоров, при принятии решений обязан оценивать риски и неблагоприятные последствия, действовать разумно, добросовестно в интересах дел Общества, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц, воздерживаться от действий которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества (т. 6 л.д. 148-160).

Протоколом осмотра документов от 17.08.2017, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела ...... им. фио», в котором имеется решение о прекращении полномочий генерального директора фио и об избрании генеральным директором ...фио, а также доверенность от 09.07.2013, согласно которой ......» им. фио» в лице генерального директора ...фио уполномочивает фио представлять интересы Общества в ИФНС № 46 по адрес (т.10, л.д. 265-273).

Протоколами осмотра документов от 18.09.2017 и от 22.08.2017, согласно которым осмотрены копии регистрационных дел ООО «...» и ООО «НПП «...», при этом осмотром установлено, что ...... им. фио» в лице генерального директора ...фио приняло решение учредить ООО «...» и ООО «НПП «...», назначив на должность генерального директора ...фио Также установлено, что ...... им.фио» в лице ...фио уполномочивает фио, фио, фио и фио представлять интересы ...... им. фио» в органах ФНС России по вопросам, касающимся регистрации ООО «...» и ООО «НПП «...» (т. 11, л.д. 50-53, 194-198).

Протоколом осмотра документов от 22.08.2017, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела ООО «АПК «...», в котором указано, что учредить ООО «АПК «...», утвержден адрес местонахождения Общества: адрес, а также утверждены доли учредителей в следующих размерах: ООО «НПП «...»  24 %,
фио – 38 %, фио – 38 %; назначен генеральный директор – фио Далее, обнаружено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, согласно которому фио и фио прекращают участие в ООО «АПК «...», а ООО «НПП «...» становится единственным участником с долей в уставном капитале 100 %. Кроме того ...... им. фио» в лице генерального директора ...фио решило прекратить досрочно полномочия ...фио в качестве генерального директора ООО «НПП «...» и назначить на указанную должность фио (т.12, л.д. 80-83).

Протоколом осмотра документов от 19.09.2017, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела ООО «АПЦ «...», вы котором имеется решение об учреждении ООО «АПЦ «...» адреса местонахождения Общества: адрес после его регистрации, а также долей учредителей в следующих размерах ООО «...»  24 %, фио – 38 %, фио – 38 %; при этом на должность генерального директора назначен фио, который после прекращения фио участия, становится участником с долей в уставном капитале 76% (т. 12, л.д. 253-256)

Протоколом осмотра документов от 15.08.2017, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела адрес «...», из которого следует, что фио назначена на должность генерального директора. Также обнаружены документы о смене адреса местонахождения Общества на адрес, поданные в ИФНС № 46 по адрес представителем Общества фио Кроме того, обнаружено решение № 4 единственного учредителя адрес «...» от 06.08.2015, согласно которому ...фио, являясь единственным акционером адрес «...». Представителями адрес «...» являлись фио (начальник юридического отдела ...... им. фио»), фио (заместитель начальника юридического отдела ...... им. фио») (т.13, л.д. 101-106).

Протоколом осмотра документов от 26.09.2017, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела адрес..., при согласно доверенности осмотрена доверенность адрес «...» от 27.12.2013, согласно которой адрес «...» в лице генерального директора фио уполномочивает фио представлять сведения в МИФНС № 46по адрес, куда последняя подала документы о смене адреса местонахождения Общества на: адрес (т.13 л.д. 192-196).

Протоколом осмотра документов от 16.08.2017,согласно которому осмотрены копии регистрационного дела ООО «НПП «...»учредителем которого является адрес «Тема» и физическое лицо фио, которые назначили на должность генерального директора фио (женат на дочери ... В.А.)(т.14, л.д. 123-127).

Протоколом осмотра предметов от 01.11.2017, согласно которому осмотрен CD-R Verbatim № ..., поступивший с сопроводительным письмом из ПАО «...» от 18.09.2017 в отношении адрес «...», в которой указано, что начиная с 12.12.2013 как ... В.А., так и ...фио неоднократно переводили на счет адрес «...» денежные средства, которые в свою очередь, с указанием на договора процентных займов № 28/08-2013-01 от 29.08.2013 и № 28/08-2013-03 от 29.08.2013, перечислялись в ...... им. фио». Также денежные средства, перечисленные в адрес «...» от ... В.А. и ...фио, в свою очередь были перечислены адрес «...» в ...... им. фио», с указанием на договор процентного займа № 3 от 22.09.2014 года. Денежные средства, получаемые адрес «...» от адрес «...»; ...... им. фио»; ООО «НПП «...» и ООО «...», по договорам поручительства в счет долга ОАО «НПП ...» им. фио», в качестве погашения задолженности по договорам процентных займов, а также погашения процентов по указанным договорам займов, в дальнейшем перечислялись на счета как ... В.А., так и его супруге ...фио (т.16, л.д.4-24).

Протокол осмотра предметов от 10.11.2017, согласно которому осмотрен CD-R Verbatim № ..., в отношении адрес..., в котором содержится выписка по счету адрес... за период с момента его открытия 09.04.2014 по 15.09.2017, относительно финансовых взаимоотношениях адрес... с ОАО «Корпорация «...», а именно адрес... оплачивает услуги обслуживающих организаций ООО «...» и адрес «...», с указанием, что платеж осуществляется за ОАО «Корпорация «...». Также в выписке обнаружены финансовые взаимоотношения адрес... с ООО «Рейл Трейн Сервис» и ООО «...» при этом последняя организация осуществляла переводы адрес... с назначением платежа как арендная плата за определенный месяц. Кроме того, денежные средства адрес... расходовались также на выплаты заработной платы как сотрудникам адрес «...», так и сотрудникам ...... им. фио. При осмотре указанной выписки обнаружены финансовые операции между адрес «...» и адрес «...», а именно за период с 23.09.14 г. по 14.02.17 г. адрес «...» перечисляло на счёт адрес «...» денежные средства по договорам процентных займов, в свою очередь, адрес «...» по указанным договорам в рассматриваемый период перечисляло на счет адрес «...» денежные средства в счет погашения долга по указанным договорам займов. Также адрес «...» перечисляло на счет ООО «НПП» ...» и ООО «...» денежные средства в счёт арендной платы по договорам аренды, тогда как ООО «НПП» ...» и ООО «...» перечислило на счёт адрес «...» денежные средства в качестве погашения процентов по договорам займа, согласно договорам поручительства (т.16, л.д.62-68).

Протоколом осмотра предметов и документов от 12.04.2018, согласно которому осмотрен диск, поступивший из ПАО АКБ «...» от 27.03.2018 в отношении адрес..., при просмотре которого обнаружена выписка, отражающая финансовые операции между адрес «...» и адрес «...», а именно перечисление адрес «...» на счёт адрес «...» денежные средства по договорам процентных займов в счет погашения долга на общую сумму сумма. Кроме того, обнаружены финансовые операции между адрес «...» и ООО «НПП» ...», а также ООО «...», где ООО «НПП» ...» перевело на расчетный счет адрес «...» сумма и сумма, а ООО «...» перевело на расчетный счет адрес «...» сумма, в счет погашения задолженности по договорам займа, согласно договорам поручительства. Также обнаружены переводы денежных средств на счет ...фиоА в суммах сумма и сумма соответственно в счет оплаты по договору процентного займа. Документы от 09.07.2015 по открытию счета адрес «...» в ПАО АКБ «...», были подписанные генеральным директором фио при этом в указанных документах содержатся учредительные документы адрес «...» и карточка с образцами подписей фио, ... В.А., фио (т.16, л.д. 173-176).

Протоколом осмотра документов от 15.01.2019, согласно которому осмотрена выписка по счету, поступившая из ПАО «...» от 03.10.2017 в отношении адрес... по расчетному счету в которой содержатся сведения о движении денежных средств за период с 17.11.2015 по 26.02.2016, при этом обнаружены операции по перечислению денежных средств в суммах сумма, сумма, сумма на расчетный счет ...фио № ... в качестве оплаты по договору процентного займа № 2/2013 от 29.08.2013 (т.16, л.д. 97-99).

Протоколом осмотра предметов от 08.02.2019, согласно которому осмотрен диск, поступивший из ПАО «...» от 19.10.2017 в отношении ...... им. фио», в котором содержатся выписка по счету ...... им. фио» за период с 19.08.2009 по 29.09.2017 год, а также обнаружены финансовые операции между ...... им. фио» и адрес «...» и адрес «...» (т.16, л.д. 151-154).

Протоколом осмотра предметов и документов от 29.12.2017, согласно которому осмотрен диск, поступивший из ПАО «...» от 18.09.2017 в отношении ООО «НПП «...», в котором содержатся документы от 30.07.2014 по открытию счета ООО «НПП «...» в ПАО «...», подписанные генеральным директором ...ым Д.В., также содержатся копии уставных документов ООО «НПП «...», карточка с образцами подписи ...фио и фио от 30.07.2014, копия приказа о приеме фио на должность финансового директора ООО «НПП «...», копия приказа о назначении ... Д.В. на должность Генерального директора и счетного работника ООО «НПП «...». Также обнаружены финансовые операции между ООО «НПП «...» и адрес «...» о перечислении ООО «...» денежных средств в счет оплаты по договорам аренды, кроме того, ООО «НПП «...» перечисляло на счёт адрес «...» и адрес «...» денежные средства в счет погашения основного долга по договорам займа, согласно договорам поручительства (т.16, л.д.72-76).

Протоколом осмотра предметов от 15.12.2017, согласно которому осмотрен диск, поступивший из ПАО «...» от 18.09.2017 в отношении ООО «АПК «...», в котором содержаться копии уставных документов ООО «АПК «...», карточка с образцами подписи фио и фио от 30.11.2015, копия приказа о назначении фио на должность заместителя генерального директора ООО «АПК «...», также имеется информация пофинансовым операциям между ООО «АПК «...» и ООО «НПП «...» (т.16, л.д. 89-92).

Протоколом осмотра предметов от 21.12.2017, согласно которому осмотрен компакт – диск из ПАО «...» от 24.11.2017 в отношении ООО «...», из которого следует, что адрес «...» перечисляло на счёт ООО «...» денежные средства в счет оплаты по договорам аренды, а ООО «...» в свою очередь перечисляло на счёт адрес «...» денежные средства в счет погашения основного долга по договору займа согласно договору поручительства. Также ООО «...» перечисляло на счёт адрес «...» денежные средства в счет погашения задолженностей по договорам займов согласно договору поручительства. Кроме того, ООО «...» перечисляло денежные средства на счет ...... им. фио» в счет арендной платы (т.16, л.д. 157-161).

Протоколом осмотра предметов от 22.12.2017, согласно которому осмотрен диск, поступивший из ПАО «...» от 24.11.2017 в отношении ...... им. фио», на котором содержится выписка по счету за период с 28.01.2015 по 24.11.2017 года (т. 16, л.д. 167-170).

Протоколом осмотра документов от 18.01.2019, согласно которому осмотрена выписка по счетам, поступившая из ПАО «...» от 23.03.2018, в отношении ...... им. фио» в которой имеются сведения о движении денежных средств по расчетному счету № ... за период с 15.05.2015 по 10.12.2015 (т.17, л.д. 6-7).

Протоколом осмотра документов от 05.02.2019, с которым осмотрена выписка по счетам, поступившая с сопроводительным письмом из ПАО «...» от 15.05.2018 в отношении ...фио по счетам, содержащая операции за период с 11.07.2016 по 10.05.2018 по перечислению денежных средств с расчетного счета адрес... в суммах сумма, сумма на счет № ..., а также в сумме сумма на счет № ... (т.17, л.д. 13-15).

Протоколом осмотра предметов и документов от 09.04.2018, в соответствии с которым осмотрен компакт – диск, поступивший из ПАО АКБ «...» от 22.03.2018 в отношении ... В.А. и ...фио, котором имеется выписка по счету ... В.А. за период с 12.07.2012 по 11.10.2017, где обнаружены финансовые операции между ... В.А. и ОАО «Корпорация «...», адрес «...» и ...фио, а также другими счетами, зарегистрированными на ... В.А. Кроме того обнаружены финансовые операции между ...фио и адрес «...», ... В.А. (т.18, л.д.154-160).

Протоколом осмотра предметов и документов от 26.04.2018, согласно которому осмотрен диск, поступивший из ПАО «...» от 02.04.2018 в отношении ...... им. фио» в котором содержатся ip – адреса, с которых осуществлялось использование банка клиента по расчетным счетам ...... им. фио», а также содержится выписка по счету ...... им. фио» за период с 19.08.2009 по 08.08.2011 года, в которой обнаружены финансовые операции между ...... им. фио» и адрес «...» и адрес «...». Кроме того, обнаружены выписки по счетам ...... им. фио» за период с 03.03.2010 по 15.07.2011 года, с 20.01.2011 по 25.02.2016 года, с 31.08.2009 по 24.12.2010 год, с 03.06.2010 по 07.03.2010 года, копия карточки с образцами подписей ...фио, ... В.А., фио, фио, копия приказа № 856к от 30.12.2014, подписанного генеральным директором ...ым Д.В., согласно которому первому заместителю генерального директора ... В.А. и финансовому директору фио предоставлено право подписи на финансовых и банковских документах (т.18, л.д.146-150).

Протоколом осмотра предметов от 03.05.2018, согласно которому осмотрен диск, поступивший из ПАО «ВТБ» от 29.03.2018 в отношении ...... им. фио», в котором содержится выписка
по счету за период с 21.01.2017 по 16.03.2018 года, а также содержится оборотно – сальдовая ведомость по счетам ...... им. фио». Кроме того, имеется файл, в котором содержатся ip – адреса, с которых осуществлялось использование банка клиента по расчетным счетам ...... им. фио» (т.19, л.д. 4-7).

Протоколом осмотра предметов от 16.04.2018, согласно которому осмотрен диск, поступивший из ПАО АКБ «Металлинвестбанк» от 28.03.2018 в отношении ...... им. фио» в котором содержится выписка по счету за период с 08.12.2015 по 31.07.2017 (т. 19, л.д. 80-83).

Копией приказа ОАО «НПП «...» им. фио» № 856к от 30.12.2014, подписанного генеральным директором ...ым Д.В., согласно которому первому заместителю генерального директора ... В.А. предоставлено право подписи на финансовых и банковских документах (т. 20 л.д. 188).

Копией доверенности ОАО «НПП «...» им. фио» № 36 от 19.07.2013, подписанной генеральным директором ...ым Д.В., согласно которой первому заместителю генерального директора ... В.А. доверено право первой подписи на финансово – хозяйственных документах и право распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах ...... им. фио» (т. 21 л.д. 47).

Протоколами осмотра документов от 19.10.2017 года и 04.10.2017, согласно которым осмотрены арбитражные дела по исковым заявлениям адрес «...» к ООО «...» и ООО «НПП «...», о взыскании суммы долга в размере сумма, а также адрес... к ООО «...» и ООО «НПП «...», третье лицо: ОАО «НПП ...» им. фио» о взыскании суммы долга в размере сумма, по результатам которых решениями Арбитражного суда адрес взыскании солидарно с ООО «...» и ООО «НПП «...» сумма, а также госпошлину в размере сумма с каждого в пользу адрес «..., а также взыскано солидарно с ООО «...» и ООО «НПП «...» сумма, а также госпошлины в размере сумма с каждого в пользу адрес «...» (т.22, л.д. 1-6, 115-121).

Протоколами осмотра документов от 28.12.2017 и 09.10.2017, согласно которым осмотрены арбитражные дела об утверждении мирового соглашения между адрес... и ...... им. фио», а также между адрес... и...... им. фио», при этом последний признает долговые обязательства перед адрес... и адрес... в каждом случае (т. 22, л.д. 70-74, 194-198).

Протоколами обыска от 10.10.2016 и осмотра документов от 24.01.2017, согласно которым был произведен обыск проведен в помещениях ...... им. фио» по адресу: адрес, в ходе которого обнаружена и изъята документация по финансово – хозяйственной деятельности ...... им. фио», а именно копия договора процентного займа №3 от 22 сентября 2014 года, копия дополнительных соглашений к указанному договору, копия свидетельств о государственной регистрации права, копия протокола заседания Совета директоров ...... им. фио» от 01 ноября 2013 года и решения Единственного участника ООО «...» от 21 июля 2014 года, копии договоров о передаче имущества и приложения к ним, копии актом приемки-передачи имущества, отчеты об оценке рыночной и ликвидационной стоимости объектов (т.23, л.д.7-18).

Протоколом обыска от 06.12.2017 и протоколом осмотра предметов от 07.12.2017, согласно которым в помещениях ...... им. фио» по адресу: адрес, был произведен обыск, в ходе которого со всех рабочих мест кабинета юридического отдела, изъяты три системных блока с серийными номерами: ASG ..., который был осмотрен, при этом были обнаружены учетные записи, которые были защищены паролем (т.27, л.д. 56-65, 90-93)

Протоколом осмотра места происшествия от 10.11.2017 по адресу: адрес, из содержания которого следует, что по указанному адресу расположено одноэтажное строение, в котором находится продуктовый магазин, аптека, пункт обмена валюты, кофейная лавка и помещение размером примерно 3х4 метра, оборудованное под кабинет, который является офисом адрес..., при этом в данном помещении не имеется учредительных документов общества, а также документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности адрес..., кроме того, отсутствовали печати, штампы и иные предметы и документы, свидетельствующие о нахождении по данному адресу адрес... (т.27, л.д. 43-47).

Протоколами обыска от 06.12.2017 и осмотра документов от 26.12.2018, согласно которым был проведен обыск в помещениях ...... им. фио» по адресу: адрес, в ходе которого в кабинете финансового директора фио, кабинете бухгалтерии, кабинете юридического отдела обнаружена и изъята документация по финансово-хозяйственной деятельности ......им. фио», а именно отчеты, бухгалтерские балансы, акты, аудиторские заключения, инвентаризации, договоры с физическими и юридическими лицами, документы по проведенным собраниям акционеров, заседаниям совета директоров, отчеты об оценке, решения и протоколы компетентных лиц и органов, платежные поручения и другие документы, которые были осмотрены (т.27, л.д.56-65, 102-135).

Копиями приказов о вступлении генеральным директором ОАО «НПП «...» им. фио» в должность № 355к от 05.07.2013 и № 444к от 05.07.2016, согласно которым ... Д.В. вступает в должность генерального директора ОАО «НПП «...» им. фио» (т. 27 л.д. 224, 225).

Протоколами выемки от 21.06.2018 и осмотра документов от 22.06.2018, согласно которым была произведена выемка в архиве Управления Федеральной службы государственной службы и картографии по адрес, в ходе которой изъяты правоустанавливающие документы объектов недвижимости ...... им. фио», которые были осмотрены (т. 27, л.д. 249-370).

Заключением эксперта № 357/21-1 от 30.03.2018, согласно которому на жестких магнитных дисках системного блока с серийным номером: ASG 00194 имеется 281 пользовательских текстовых файлов и 911 пользовательских графических файлов, которые записаны на компакт – диск .... Также обнаружены сообщения электронной почты, созданные в почтовой программе «Outlook», которые записаны на компакт – диски ... (т. 35, л.д. 14-21).

Заключением эксперта № 356/21-1 от 15.06.2018, согласно которому на жестких магнитных дисках системного блока с серийным номером: ...имеются пользовательские графические и текстовые файлы, сообщения электронной почты, созданные в почтовой программе «Microsoft Outlook», которые записаны на компакт – диски ... (т. 36, л.д. 11-19)

Заключением эксперта № 355/21-1 от 15.06.2018, согласно которому на жестких магнитных дисках системного блока с серийным номером: 86189085300496 имеются 1 274 пользовательских текстовых и 3 079 пользовательских графических файлов, сообщения электронной почты, созданные в почтовой программе «MicrosoftOutlook», которые записаны
на компакт – диск TDKDVD-R № MFP3A5SK0323109216 (т. 35, л.д. 82-87)

Протоколом осмотра предметов от 31.05.2018, в соответствии
с которым осмотрены компакт – диски (..., ...), поступившие из Российского федерального центра судебных экспертиз Министерства юстиции от 30.03.2018 вместе с заключением эксперта № 357/21-1, на которых содержится информация, полученная при производстве компьютерно-технической судебной экспертизы из системного блока с серийным номером ...,с находящейся на нем учетной записью: «...», где имеются текстовые, графические файлы и сообщения электронной почты. Также содержатся текстовые документы, выполненные на фирменных бланках адрес... и адрес..., и исковое заявление от 29.05.2017АО «...» к ООО «...» и ООО «НПП «...» о взыскании сумма от имени представителя по доверенности фио, мировое соглашение от 13.07.2017, заключенное между адрес... и ООО «НПП «...», ООО «...» от имени фио и фио Кроме того, имеется диалог фио с фио с приложением текстового документа с названием «...»; диалог между фио и фио в котором обсуждалась подача искового заявления в Арбитражный суд адрес от адрес... и адрес...; диалог между фио и фио, в котором обсуждался вопрос участия в судебном процессе в интересах адрес... (т.35, л.д.50-58).

Протоколом осмотра предметов от ..., согласно которому осмотрены компакт – диски (...), поступившие из Российского федерального центра судебных экспертиз Министерства юстиции РФ № 356/21-1 от 15.06.2018 вместе с заключением эксперта № 356/21-1, на которых содержится информация, полученная при производстве компьютерно-технической судебной экспертизы системного блока с серийным номером № ...,обнаружены входящие и исходящие текстовые файлы, в которых содержатся скан искового заявления от 22.09.2016 адрес газотурбостроения «...» к ОАО «...» им. фио» и адрес... о признании недействительными сделок по договору процентного займа; скан доверенностей, выданных ... В.А. как фио, так и фио; сканы доверенностей выданных 13.11.2015 генеральным директором ООО «...» и ООО «НПП «...» фио ...В.В.; обнаружено исковое заявление от 29.05.2017АО «...» к ООО «...» и ООО «НПП «...» о взыскании542 сумма от имени представителя по доверенности фио с расчетом иска; доверенность, выданная 27.05.2013 генеральным директором адрес «...» фио ...А.Г., а также иные документы, свидетельствующие об аффилированности обществ, таких как адрес «...», ООО «НПП «...», ОАО «Корпорация «...», адрес «Центр специальных Технологий», ООО «...» и ООО «НПП «...» (т.36, л.д. 28-36).

Протоколом осмотра предметов от 13.06.2018, согласно которому осмотрен компакт – диск (TDKDVD-R№ ...), поступивший с сопроводительным письмом из Российского федерального центра судебных экспертиз Министерства юстиции РФ № 355/21-1 от 30.03.2018, вместе с заключением эксперта № 355/21-1, на котором содержится информация, полученная при производстве компьютерно-технической судебной экспертизы системного блока с серийным номером 86189085300496, на котором обнаружены фирменный бланк ОАО «Корпорации Русские Системы», решение № 3 единственного акционера адрес «...» от 26.12.2013, согласно которому полномочия фио как генерального директора прекращены и возложены на фио и доверенность от 20.06.2014, согласно которой генеральный директор адрес «...» фио уполномочивает ...фио и фио быть представителем фио на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПП «... им. фио» 23.06.2014 (т.35, л.д. 96-98).

Заключением экспертов от 06.09.2018, согласно которому была рассчитана стоимость объектов недвижимости по состоянию на 01.07.2013, 16.08.2013, 01.01.2018, 01.08.2018, без учета обременений, так рыночная стоимость объектов недвижимости:

- адрес, по состоянию на 01.07.2013 составляла сумма, по состоянию на 16.08.2013 - сумма, по состоянию на 01.01.2018 - сумма и по состоянию на 01.08.2018 составляла сумма

- адрес, по состоянию на 01.07.2013 составляла сумма, по состоянию на 16.08.2013 - сумма, по состоянию на 01.01.2018 – сумма и по состоянию на 01.08.2018 составляла сумма

- адрес, по состоянию на 01.07.2013 составляла сумма, по состоянию на 16.08.2013 - сумма, по состоянию на 01.01.2018 – сумма и по состоянию на 01.08.2018 составляла сумма (т. 31, л.д. 1-292,т. 32, л.д. 1-152).

Заключением экспертов по результатам проведения финансово – экономической судебной экспертизы от 13.09.2018, согласно которому установлено, что в 2013 году произошло существенное изменение состава акционеров ...... им. фио», наиболее крупные из которых адрес «...», ООО «НПП «...», ФГУП «НПЦ газотурбостроения «...». При этом ООО «НПП «...» получило акции ...... им. фио» преимущественно от ОАО «Корпорация «...». адрес «...» получило акции ...... им. фио» от адрес «Центр Специальных Технологий» и ОАО «Корпорация «...». В 2013 году в результате направленных действий ОАО «Корпорация «...» осуществлен переход права собственности на контрольный пакет акций ...... им. фио» к адрес «...» и ООО «НПП «...», взаимозависимым с ... В.А. В период 01.01.2011 – 01.01.2018 величина чистых активов превышала размер уставного капитала организации. По итогам сумма года получен убыток в размере сумма, в связи со значительной суммой прочих расходов, в составе которых преобладали расходы на опытно-конструкторские разработки, которые не принесли положительного результата (сумма). По итогам сумма года отмечается ухудшение финансового состояния ...... им. фио» в связи со значительной величиной прочих расходов в размере сумма, из которых сумма – задолженность по пеням перед адрес... по договору № 3 от 22.09.2014. За период 01.01.2012 – 01.01.2017 размер процентов к уплате увеличился на сумма, что отрицательно повлияло на финансовое состояние ...... им. фио». В ходе анализа договоров, заключенных ......им. фио» с адрес «...» и адрес «...», установлено, что заключение данных договоров являлось экономически не выгодными для ...... им. Ф фио», в том числе виду того, что условия договоров займа не соответствуют рыночным условиям и значительно увеличивают долговую нагрузку ...... им. фио» (т.33, л.д. 1-187).

Заключением экспертов по результатам проведения дополнительной финансово – экономической судебной экспертизы от 01.08.2019, согласно которому установлено, стоимость 28,5 % акций ...... им. фио», принадлежащих адрес газотурбостроения «...», рассчитанная на основании стоимости чистых активов по имеющимся данным, по состоянию на 13.07.2017 составила сумма Указанная стоимость по состоянию на 13.07.2017 значительно сократилась относительно стоимости по состоянию на 01.07.2013 (сумма), а именно на сумма, или в 2,3 раза (т.43, л.д.253-275).

Все перечисленные и исследованные в судебном заседании доказательства, которые представлены стороной обвинения, получены в соответствии с требованиями закона, в том числе протоколы следственных действий, закрепляющих соответствующие факты, и сомнений у суда не вызывают, таковые в соответствующей части взаимосвязаны и взаимозависимы, подтверждают фактические обстоятельства совершения рассматриваемого преступления в отношении названных потерпевших и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности ... В.А. и ...фио в совершении инкриминируемого им преступления.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст.ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и полностью доказывают виновность ... В.А. и ...фио в совершении названного в описательной части преступления.

Виновность ... В.А. и ...фио подтверждается приведенными выше показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, которые последовательны, стабильны, согласуются друг с другом, в связи с чем, суд не усматривает оснований сомневаться в их достоверности, кроме того, они объективно подтверждаются письменными доказательствами и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Судом не установлено существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного закона в ходе предварительного расследования и нарушения права на защиту каждого подсудимого, а также нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Оценив показания представителя потерпевшего фио и свидетелей, суд считает, что оснований не доверять данным показаниям не имеется, поскольку таковые последовательны и непротиворечивы, взаимосогласуются и дополняют друг друга.

Оценивая вышеуказанные заключения экспертов, суд находит каждое из них объективным, а выводы экспертов – научно аргументированными, обоснованными и достоверными. У суда также нет оснований сомневаться в компетентности экспертов, которые обладают специальными познаниями и достаточным опытом работы, при были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Нарушений закона и прав подсудимых при назначении экспертизы не допущено. Заключение каждого эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, приведенные в них выводы согласуются с другими исследованными в судом доказательствами.

Другие документы также составлены в строгом соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства. Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона при их получении и составлении следственным органов допущено не было.

О направленности умысла ... В.А. и ...фио на совершение преступления свидетельствует факт создания права у ... В.А. требования у ОАО НПП «...» им. фио, ООО «... и ООО «НПП ...» подконтрольными ему адрес... и адрес... денежных средств в размере сумма, а также юридические основания обращения взыскания по непогашенным договорам займа на объекты недвижимости, находящиеся в собственности ОАО НПП «...» им. фио», что послужило снижение стоимости акций адрес двигателестроительная корпорация» на сумму сумма.

Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным на то должностным лицом. Нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения не допущено.

У суда отсутствуют основания считать, что вещественные доказательства, получены при иных, не связанных с производством следственного действия, обстоятельствах.

Изъятые в ходе процессуальных действий предметы (документы) осмотрены в соответствии с положениями УПК РФ. По результатам осмотра предметов (документов) составлен соответствующий протокол, который также соответствует требованиям УПК РФ. Какие-либо нарушения закона при проведении указанных процессуальных действий, их фиксации, служащие основанием для признания их недопустимыми доказательствами, отсутствуют.

При таких обстоятельствах, судом:

- действия ... В.А. квалифицируются по ч.1 ст.201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации;

- действия ...фио квалифицируются по ч.1 ст.201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Кроме того, в судебном заседании были допрошены свидетели защиты.

Из показаний свидетеля фио, данные в судебном заседании, следует, что в 2013-2014 году, ему стало известно, что в ...... им. фио» произошел корпоративный конфликт с ФГУП «...». Изначально бывший директор ... ...... им. фио» владел через свои подконтрольные структуры около 60% акций, при этом 28 % акций было у ФГУП «...», по требованию Центрального банка РФ в 2012 году около 30% акций были выставлены на продажу. адрес утратило возможность управлять ...... им. фио» в своих интересах, в связи с чем возник корпоративный конфликт. В 2012 году в ...... им. фио» произошел убыток на сумму в 78,7 сумма прописью, а всего на 2013 год кредиторская задолженность превышала 1,5 сумма прописью, в связи с чем деятельность предприятия была парализована. В процессе деятельности предприятия были созданы дочерние предприятия ООО «... и ООО «НПП ...» куда были внесено недвижимое имущество по балансовой стоимости, что якобы причинило вред адрес, вместе с тем акционером ОАО ... им. фио является «НПЦ газотурбостроения «...» которое владеет 28,5 % акций, однако по закону данные акции принадлежат Российской Федерацией, адрес... было зарегистрировано в 2015 года, в связи с чем стоимость акций уменьшится не могла. Обвинение подсудимых голословно, ущерб предприятию подтверждается единственным доказательством, а именно экспертизой, которая была проведена в нарушение закона и заинтересованными лицами, само уголовное дело было возбуждено на заведомо ложном доносе. При вступлении в должность ...фио как генерального директора ОАО НПП ... им. фио было в предбанкротном состоянии, однако при ...фио и ... В.А. предприятие стало приносить прибыль. Им, фио, проверялись такие компании как адрес «...» и адрес «...», при этом никаких нарушений закона, при выдаче займов, не было, у данных компаний имелись свободные денежные средства, которыми они могли распоряжаться.

Из показаний свидетеля фио, данные в судебном заседании, из которых следует, что она работает ...... им. фио», ей известно, в 2013 году данному предприятию были выданы займы, поскольку финансовое состояние было плачевным. За первое полугодие 2013 года, кредиторская задолженность была выше сумма, были задержки в выполнении госзаказов и оплаты поставщикам, а также задержки по заработной плате и задолженность по налогам и сборам. Были созданы дочерние предприятия с целью получения дополнительного дохода от аренды неиспользуемых помещений, в связи с чем с 2014 года были получены дивиденды от данных дочерних предприятий. Финансовая экспертиза была проведена необоснованно и лицами, не обладающими специальным и познаниями, метод, для определения стоимости акций, был определен экспертами не правильно. Кроме того, «НПЦ газотурбостроения «...» было зарегистрировано в апреле 2015 года, в связи с чем с 2013 года данное предприятие не имело никаких акций.

Из показаний свидетеля фио, данные в судебном заседании, следует, что он с июня 2013 года входит в состав совета директоров ОАО НПП ... им. фио. Ему известны компании адрес «...» и адрес «...», которые выдали вышеназванному предприятию займы, так как компания находилась в предбанкротном состоянии. Данные займы были вынуждены, так как были задолженность по налогам, заработной плате и перед контрагентами, при этом «НПЦ газотурбостроения «...», отказывались выдавать им займы. Были созданы дочерние предприятия ООО «...» и ООО «НПП ...», куда было внесено недвижимое имущество, при этом НПЦ газотурбостроения «...» оспаривал данные действия в арбитражном суде, однако в удовлетворении исковых требований им было отказано. Ему также известно, что займы погашены, при этом это было установлено решениями судов.

Из показаний свидетеля фио, данные в судебном заседании, следует, что она с 2014 года работает ОАО НПП ... им. фио. Смена директоров произошла в 2103 году, вместо ...а стал директором ..., которого избрали с помощью НПЦ «газотурбостроения «...» и было обнаружено, что разработки ОАО НПП ... им. фио, готовилось передать на предприятие «...», в связи с чем был назначен генеральным директором ... Д.В., при вступлении в должность которого предприятие стало приносить прибыль. В 2013 году был внесен вопрос о привлечении займов от основных акционеров адрес «...» и адрес «...», поскольку ... отказывал им в выдачи займов. Все решения на совете директоров выносились для спасения предприятия, так как оно было в предбанкротном состоянии. Предоставленные займы были израсходованы на основную деятельность предприятия. Ей также известно, что займы были возвращены. Были созданы дочерние предприятия ООО «...» и ООО «НПП ...» куда были внесено недвижимое имущество ...... им. фио», в качестве вложения, после чего стала расти прибыль предприятия. Ей также не известно имелись денежные средства у адрес «...» и адрес «...» для выдачи кредита.

Из показаний свидетеля фио, данными в судебном заседании, следует, что он в сентябре 2013 года занимал должность заместителя генерального директора и с октября 2013 входил в состав совета директоров ...... им. фио». До сентября 2013 года значительных материальных средств не было, предприятие было в предбанкротном, состоянии, в связи с чем были взяты денежные займы у акционеров, в частности адрес «...», при за одобрение данных сделок проголосовало большинство. Финансовое состояние предприятия до июля 2013 года плачевным, были задержки в заработной плате и кредиторская задолженность многие работники увольнялись. В настоящее время предприятие безубыточное, прибыль поступает, заработные платы выросли в два раза. В связи с указом президента имущество ...... им. фио» было передано дочерним предприятиям, для сдачи их в аренду. Каким образом были выбраны компании адрес «...» и адрес «...», а также были ли у данных компаний денежные средства ему не известно. Ему известно, что в настоящее время займы возвращены.

Из показаний свидетеля фио, данные в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ему знакомы, он состоял в совете директоров ...... им. фио», при этом никакого давления от подсудимых не оказывалось. Поскольку финансовое состояние общества было неудовлетворительное, то для погашения долгов и выплат заработной платы были взяты займы у адрес «...» и адрес «...». До прихода подсудимых генеральным директором ...ым был причинен материальный ущерб предприятию. Также были созданы дочерние предприятия ООО «...» и ООО «НПП ...» для организации непрофильных активов, во исполнение указа Президента от 2012 года. Данные компании приносили прибыль Обществу, которое в настоящее не имеет долг перед контрагентами и заработная плата увеличилась в два раза.

Из показаний свидетеля фио, данными в судебном заседании, следует, что начиная с 16 мая 2016 года до 2020 им осуществлялись функции представителя юридического лица ......, а также его работников, не привлеченных к уголовной ответственности. Он, фио, принимал участие в обысках на территории предприятия период времени 06 по 07 декабря 2017 года, обыски проводились следователем фио при силовой поддержке сотрудников УВД адрес с участием специалистов фио и фио В ходе обыска специалист фио самостоятельно осуществляла поиск и сбор документов необходимых для последующего производства экспертизы и составляла за следователя протокол обыска, на компьютере в приемной ....... По завершении обыска изъятые предметы и документы были вывезены с территории общества экспертами, заинтересованными в производстве настоящего уголовного дела. Следователь исказил даты действительной подготовки и направления запросов в государственные экспертные учреждения ЭКЦ ГУ МВД России по адрес и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, создав видимость их направления о возможности проведения экспертизы в государственном учреждении до ее назначения заинтересованным в исходе дела экспертам фио «Комиссия по финансовым расследованиям». Между ...... и ООО «ЦФР» имелись договорные отношения, по результатам которых возбуждено и расследуется уголовное дело по тяжкому преступлению, при этом ООО «ЦФР» является учредителем фио «Комиссия по финансовым расследованиям», которым по настоящему делу проведены положенные в основу обвинения экспертизы. Эксперты, проводившие экспертизу по делу фио и фио одновременно являются сотрудниками ООО «ЦФР» и фигурантами расследуемого в их отношении по заявлению ...... уголовного дела. Директор ООО «ЦФР» фио заинтересован в исходе дела, с целью недопущения собственного привлечения к уголовной ответственности за хищение денежных средств .......

Из показаний свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что подсудимые ей знакомы, она является председателем ревизионной комиссии, проводила оценку по данным бухгалтерской отчетности, которая утверждена собранием акционеров. По результатам проверки было установлено, что после смены руководства показатели общества улучшились, заработные платы были повышены, налоги уплачены, кредитная задолженность была погашена. Обществом были взяты кредиты у адрес «...» и адрес «...», при этом привлечение заемных денежных средств было оправданно. Также были созданы два дочерний предприятия, которые занимались арендой помещений.

Из показаний специалиста фио, данные в судебном заседании, следует, что он делал консультацию и заключение специалиста по результатам ознакомления с заключениями экспертов давших заключения по уголовному делу, в связи с чем пришел к вывод, что методика экспертов фио и фио не соответствует принципам научной обоснованности, ими проигнорирована обязанность дать обоснованное заключение по поставленным вопросам установленным действующим законом. Кроме того методика по второму вопросу не соответствуют принципам обоснованности, а документ не содержит выводы, при этом экспертами проигнорированы полное исследование материалов дела. Также заключения экспертов фио, фио и фио сделан вывод, что применяемая ими методика не соответствует принципам обоснованности и не содержит выводов. Формулировки, которые даны экспертами, не входят в компетенцию эксперта экономиста и не могут быть разрешены. Также экспертами проигнорирована обязанность их, дать заключение по поставленным вопросам. Он, фио, подтверждает все свои выводы сделанные в заключениях.

Из показаний специалиста фио, данные в судебном заседании, следует, что он является начальником ФБУ Московской лаборатории судебной экспертизы МЮ РФ. Ему были поставлены вопросы, а именно определение рыночной стоимости объектов недвижимости, адрес далее по корпусам, а также адрес и далее по строениям. Выводы отражены в заключительной части исследования. Экспертами был применен ретроспективный метод исследования состояния зданий, в связи с чем, нельзя определить фактическое их состояние.

Оценив показания указанных свидетелей и специалистов, суд считает, что данные показания не опровергают виновность подсудимых, кроме того допрошенные свидетели защиты состоят в трудовых отношениях с подсудимыми которые являются их руководителями, в связи с чем заинтересованы в благоприятном для подсудимых исходе уголовного дела.

Оценив показания представителя потерпевшего Василевской указавшей на то, что имущественный вред ...... им. фио», а соответственно, и его акционерам, в том числе адрес, не был причинен, при этом адрес... и адрес... правом требования к ...... им. фио» и его дочерним обществам не воспользовались, взыскание на заложенное имущество не обращено, изменение имущества Общества не произошло, имущество находится у Общества, а также о невиновности подсудимых, суд находит их недостоверными, поскольку опровергаются собранными по делу доказательствами, кроме того, показания Василевской даны из чувства ложного гуманизма, желания обезопасить подсудимых, а также избежать им уголовной ответственности и наступления возможных негативных для них последствий уголовно-правового характера, суд также отмечает, что об истинных намерениях подсудимых Василевская посвящена не была.

Оценивая показания каждого подсудимого, данными ими в ходе судебного разбирательства, суд им доверяет только в той части, в которой они соответствуют установленным обстоятельствам, и не противоречат совокупности доказательств, представленных стороной обвинения. В остальной части суд находит их недостоверными, направленными на избежание уголовной ответственности за совершенное преступление.

Судом установлено, что ... В.А. являясь первым заместителем генерального директора ОАО НПП «...» им. фио» с совместно с ...ым Д.В., состоящем в должности генерального директора указанного Общества в рассматриваемый период времени, будучи обязанными добросовестно и разумно руководить деятельностью предприятия, обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех обязательств предприятия, принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности, злоупотребляя своими полномочиями, действуя вопреки законным интересам и, предвидя наступление негативных последствий для ОАО НПП «...» им. фио» в целях извлечения выгод и преимуществ: ... В.А. для себя, а ...фио для других лиц, выразившихся в создании права у ... В.А. требования у ОАО НПП «...» им. фио, ООО «... и ООО «НПП ...» подконтрольными ему адрес... и адрес... денежных средств в размере сумма, а также юридические основания обращения взыскания по непогашенным договорам займа на объекты недвижимости, находящиеся в собственности ОАО НПП «...» им. фио», при этом заведомо зная, что на момент образованной кредиторской задолженности перед адрес... и адрес... у ОАО НПП «...» им. фио, ООО «... и ООО «НПП ...» отсутствовали необходимые денежные средства для погашения указанной задолженности, в результате указанных преступных действий подсудимых, рыночная стоимость 464 550 обыкновенных акций ...... им. фио», составляющих 28,5 % всех акций Общества, которыми владеет ОАО «...», правопреемником которого, в виду прекращения деятельности в форме присоединения с 01 января 2019 года является адрес двигателестроительная корпорация», по состоянию на 13 июля 2017 года снизилась с сумма до сумма, в связи с чем адрес двигателестроительная корпорация» как акционеру ...... им. фио» причинен существенный вред на сумму сумма.

Ссылки подсудимых, а также стороны защиты и их свидетелей, на то, что проведенные следствием экспертизы, в том числе и дополнительные, были проведены в нарушении действующего законодательства, заинтересованными на то экспертами и не обладающими специальными познаниями, являются ошибочными, поскольку заключения экспертов соответствуют положениям ст. 204 УПК РФ, содержат ссылки на материалы, представленные для производства судебных экспертиз, содержание и результаты исследований с указанием примененных методик, подробные ответы на все поставленные перед ними вопросы. Также суд отмечает, что нарушений требований УПК РФ и Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» при назначении и производстве экспертиз, влекущих признание данных заключений недопустимым доказательством, не допущено.

Доводы защиты и подсудимых о том, что уголовное дело возбуждено с нарушением требований ст. 23 УПК РФ несостоятельны, поскольку данное уголовное дело возбуждено и принято к производству уполномоченным должностным лицом при наличии предусмотренного законом повода, а именно заявления заместителем генерального директора адрес газотурбостроения» ...» правопреемником которого, в виду прекращения деятельности в форме присоединения с 01 января 2019 года является адрес двигателестроительная корпорация», являющейся акционером ОАО НПП «...» им. фио», о привлечении к уголовной ответственности членов Совета директоров ОАО НПП «...» им. фио» по факту незаконного вывода принадлежащего организации имущества, в связи с чем нарушений уголовно-процессуального закона при возбуждении данного уголовного дела не усматривается.

Судом также установлено, что адрес... и адрес... являлись подконтрольны ... В.А. организациями, что подтверждается исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, а именно, что ... В.А., на момент заключения договоров займа между ОАО НПП «...» им. фио» и адрес «Техинвет», являлся единственным акционером адрес «Техинвет», кроме того, на момент заключения договоров займа между ОАО НПП «...» им. фио» и адрес «...», супруга подсудимого ... В.А. являлась единственным акционером адрес «...», в свою очередь ...ым Д.В., как генеральным директором ОАО НПП «...» им. фио», были заключены указанные договора, при этом ... В.А. и ...ым Д.В. было достоверно известно, что адрес «...» и адрес «...» финансово – хозяйственную деятельность не ведут и не располагают денежными средствами, на расчетных счетах, позволяющими выполнить условия заключенных договоров, а частности выдать займы ОАО НПП «...» им. фио». Кроме того, суд отмечает, что денежные средства, представленные ОАО НПП «...» им. фио» от адрес «...» и адрес «...», принадлежали ... В.А. и его супруге ...фио, которое они в разный период времени и в разном количестве неоднократно переправлялись с банковский счетов ... В.А. и его супруги ...фио на счет адрес «...», а также через адрес «...» в адрес «...». Также суд отмечает, что денежные средства получаемые адрес «...» от адрес «...» и ОАО НПП «...» им. фио», по договорам займа, а также ООО «НПП «...» и ООО «...» по договорам поручительства, в дальнейшем перечислялись на счета ... В.А. и его супруге ...фио Суд считает, что данный алгоритм действий указывает на отсутствие адрес «...» и адрес «...» возможности самостоятельно вести деятельность и источником получение финансов данными организациями являлись денежные средства ... В.А. и его супруги. По мнению суда, данные действия создали искусственную задолженность ОАО НПП «...» им. фио» по договорам займа, а ООО «... и ООО «НПП ...» по договорам поручительства, перед адрес «...» и адрес «...», связи с чем право требования выплаты долга, процентов а также обращения взыскания на объекты недвижимости возникнуть у последних не могло, однако это обстоятельство повлияло на снижение стоимости акций, принадлежащих адрес, что в свою очередь причинило существенный данной организации вред на сумму сумма и создание риска вывода имущества.

Указания подсудимыми и стороны защиты на то, что акции в количестве 28,5% принадлежат государству и адрес газотурбостроения ...» было создано только в 2015 году, в связи с чем никакой вред им причинен не был, являются необоснованными, поскольку согласно распоряжению Правительства РФ от 22 сентября 2007 г. № 1264-р решено переименовать ФГУП «Московское машиностроительное производственное предприятие «...» в ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения «...». После чего, 07 апреля 2015 года ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения «...» реорганизовано путем преобразования в адрес газотурбостроения «...», при этом изменение состоялось в соответствии с Указом Президента РФ от 17 мая 2012 года №621. Далее 31 августа 2018 адрес как единственным акционером адрес газотурбостроения «...» на внеочередном собрании акционеров принято решение о реорганизации данных юридических лиц в форме присоединения адрес газотурбостроения «...» к адрес. Также суд отмечает, что 08 мая 2015 года адрес зарегистрирован переход права собственности на 464 550 обыкновенных акций ...... им. фио» от ФГУП «НПЦ газотурбостроения «...» к адрес газотурбостроения «...». В связи с чем, учитывая изложенное, что указанные акции находились в собственности адрес газотурбостроения «...», которое в настоящее время является адрес.

Суд также отмечает, что передача подсудимыми недвижимого имущества, принадлежащего ОАО НПП «...» им. фио» в собственность дочерних предприятий ООО «... и ООО «НПП ...», при этом определив балансовую стоимость данных объектов, противоречит действующему законодательству, поскольку как следует из п.2 ст. 25 Устава ОАО НПП «...» им. фио», что одобрение крупной сделки цена отчуждаемого имущества определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с требованиями ст.ст. 77,78 ФЗ «Об акционерных обществах», при принятии советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества должна определяться исходя из его рыночной стоимости.

В связи с чем эксперты, при определении стоимости отчужденного ОАО НПП «...» им. фио» недвижимого имущества, рассчитывали цену данных объектов исходя из рыночной их стоимости, что суду представляется верным и обоснованным.

Указания подсудимым ...ым Д.В., на то, что он не знал о предоставлении ... В.А. и его супругой денежных средств адрес «...» и адрес «...», которые в свою очередь выдали их в качестве займа ОАО НПП «...» им. фио», суд считает их неубедительными и направленными на избежание ответственности.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.201 УК РФ признается оконченным с момента причинения существенного вреда, при этом как установлено судом, 13 июля 2017 года ОАО НПП «...» им. фио» вместе с дочерними предприятиями перечислили на расчетный счет адрес «Техинвет» денежные средства в сумме сумма, при этом кредиторская задолженность в указанную дату составила сумма, что послужило на 13 июля 2017 года снижению стоимости акций, принадлежащих адрес, таким образом, в этот период времени был причинен данной компании существенный вред, в связи с чем применение срока давности к подсудимым, совершившим преступление средней тяжести, не имеется.

Ссылка подсудимых и их защитников на решения арбитражных судов, которыми все решения Совета директоров ОАО НПП «...» им. фио» принимаемые на общем собрании, а в частности касаемо заключенных договоров займов, отчуждение недвижимого имущества, а также взыскании сумм займа в пользу адрес «...» и адрес «...», является необоснованной, поскольку данные решения не имеют преюдициального значения по настоящему уголовному делу и не исключают уголовной ответственности ... В.А. и ...фио

По мнению суда, фактические обстоятельства, установленные вступившими в силу судебными решениями, разрешившими дела по существу в порядке арбитражного судопроизводства, сами по себе не предопределяют выводы суда о невиновности подсудимых по данному уголовному делу. Обстоятельства преступных действий подсудимых, как уголовно наказуемого деяния не были предметом доказывания в арбитражном суде. Факт виновности подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ установлен судом на основе представленных стороной обвинения доказательств.

Рассматривая заключение специалиста фио, представленное стороной защиты, а равно как и его показания в суде, а также акт экспертной консультации проведенной специалистом фио, суд не может их признать в качестве доказательства по делу, поскольку специалистами были сделаны рецензии на экспертные заключения, которые были представлены стороной обвинения в качестве доказательств по делу, при этом данным специалистам материалы дела и объекты исследования не представлялись и не исследовались, в связи с чем у суда нет оснований полагать о правильности суждения специалистов фио и фио, относительно проведенных судебных экспертиз.

Также оценив заключения специалистов фио и фио, представленных стороной защиты, а также их показания в судебном заседании, относительно стоимости чистых активов и стоимости нежилых помещений ОАО НПП «...» им. фио», а также отчет об оценке Консалтинговой группы «Лаир», суд не может принять их во внимание, поскольку выводы специалистов, а оценщика ООО «КГ ...», даны относительно отдельных доказательств, содержащих, в том числе и оценочные суждения таковых, не основаны на полном и всестороннем исследовании всей совокупности доказательств по делу, в связи с чем суд считает, что таковые не опровергают и не ставят под сомнение представленные стороной обвинения доказательства.

Представленные стороной защиты адвокатские опросы фио, фио и фио с содержащимися в них пояснениями указанных лиц, не опровергают виновность подсудимых.

Представленные стороной защиты фотографии, отображающие осмотр помещения и произведенный следователем обыск в ОАО НПП «...» им. фио» в присутствии экспертов, которые давали заключение, не свидетельствует о признании протоколов следственных действий недопустимыми доказательствами, поскольку данные действия были произведены уполномоченным на то лицом, в рамках находящего в его производстве уголовного дела, при этом привлечении им экспертов произведено в соответствии требованиями уголовно-процессуального закона. Также суд отмечает, что согласно ст.57 УПК РФ эксперт имеет право с разрешения следователя участвовать в процессуальных действиях, проводимых следователем. Кроме того, действующее уголовно-процессуальное законодательство не запрещает осуществлять проведение экспертизы, теми экспертами, которые участвовали в следственных действиях, а в частности при осмотре и обыске помещений.

Указание стороны защиты на то, что эксперты фио и фио на момент проведения им экспертизы не обладали квалифицированными аттестатами оценщика по на правлению «оценка бизнеса», являются необоснованными, поскольку как усматривается из вводной части экспертного заключения указанные лица являются экспертами, обладающими специальными познаниями, кроме того, каждый из них является членом Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков и имеют реестровый номер.

Также суд отмечает, что представленные защитой документы и отчеты, не ставит под сомнение наличие умысла у подсудимых использование своих полномочий вопреки законным интересам ОАО НПП «...» им. фио» и адрес.

Кроме того, судом не установлено обстоятельств, которые бы указывали на заинтересованность представителя потерпевшего фио и свидетелей обвинения в осуществлении уголовного преследования в отношении подсудимых.

Оценивая имеющиеся в показаниях представителя потерпевшего фио и свидетелей обвинения данных в судебном заседании, отдельные неточности, не могут быть отнесены судом к ложным и противоречивым показаниям, поскольку являются несущественными, не влияют на выводы о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого им деяния и квалификацию содеянного, а объясняются прошествием значительного периода времени с момента восприятия указанными лицами обстоятельств, о которых они дали показания. Кроме того, данные лица, после оглашения их показаний подтвердили их.

Судом установлено, что предварительное следствие по данному делу проведено с достаточной полнотой и с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, при этом по делу отсутствуют объективные данные, которые бы давали основание предполагать, что данное уголовное дело сфабриковано сотрудниками правоохранительных органов, а доказательства могли быть сфальсифицированы.

В соответствии со ст.ст. 6 и 60 УК РФ суд при назначении наказания учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к преступлениям средней тяжести, характер и степень участия каждого подсудимого в его совершении, данные о личности подсудимых, которые судимы не были, в ПНД и НД не состоят, положительно характеризуется, а также состояние их здоровья и их родственников, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Так, в ходе изучения личности подсудимого ... В.А. установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что судимости он не имеет, характеризуется положительно, имеет родственников и близких лиц, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке, возраст подсудимого, состояние его здоровья, здоровье и возраст его родственников, награжден почетными грамотами и орденами, применяя ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Так, в ходе изучения личности подсудимого ...фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что судимости он не имеет, характеризуется положительно, имеет родственников и близких лиц, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке, возраст подсудимого, состояние его здоровья, здоровье и возраст его родственников, кроме того, подсудимый имеет на иждивении четверых малолетних детей, применяя п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Вместе с тем, при установленных по делу обстоятельствах суд не находит оснований для назначения подсудимым наказания с применением положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, не усматривая исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ относительно изменения категории преступления на менее тяжкое.

В данном случае суд приходит к выводу о назначении подсудимым в пределах санкции ч.1 ст.201 УК РФ, по наказания в виде лишения свободы, что в полной мере соответствует целям исправления каждого подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, предусмотренные вышеназванными санкциями в данном случае не смогут обеспечить достижения целей наказания.

Вместе с тем, учитывая совокупность изложенных обстоятельств, в частности характеризующих личность ... В.А. и ...фио принимая во внимание также, что они избранную им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не нарушали, их роль в совершении преступления, положительные характеристики на подсудимых, наличие у них родственников, нуждающихся в их заботе и поддержке, при этом учитывая, что ... Д.В. имеет на иждивении малолетних детей, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, применяя положения ст. 73 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности в данном случае исправления ... В.А. и ...фио без реального отбывания наказания, считая назначенное наказание условным, установив им испытательный срок, достаточный, чтобы они своим поведением доказали свое исправление.

В связи с этим, суд приходит к выводу, что до вступления приговора в законную силу избранную каждому подсудимому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск заявлен потерпевшим адрес двигателестроительная корпорация» о взыскании с подсудимых ... В.А. и ...фио, причиненного преступлением вреда в размере сумма. Руководствуясь положениями ст. 1064 ГК РФ, учитывая степень вины ... В.А. и ...фио, суд, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности, а также учитывая материальное и семейное положение каждого подсудимого, считает необходимым исковые требования удовлетворить и взыскать солидарно с ... В.А. и ...фио денежные средства в размере сумма, при этом суд считает возможным арест, наложенный на имущество, принадлежащее ... В.А. и ...фио, а также денежные средства, хранящиеся на их счетах, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

... ... признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ... В.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 3 (три) года.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ... В.А. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

...а ... признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ...у Д.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 3 (три) года.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ...фио обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ... В.А. и ...фио оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Взыскать солидарно с ... ... и ...а ... в пользу адрес двигателестроительная корпорация» в счет возмещения причиненного вреда сумму в размере сумма.

Арест, наложенный на имущество ... В.А.:

-здание, площадью 357,4 кв.м., кадастровый номер ..., назначение – жилой дом, расположенное по адресу: адрес, адрес,
д. 6 (Г.П.2);

- земельный участок, площадью 1788 кв.м., кадастровый номер ..., назначение – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: адрес, ГП-2, д. 6;

- помещение, площадью 22 кв.м., кадастровый номер ..., назначение – нежилое, расположенное по адресу: адрес;

- помещение, площадью 58,9 кв.м., кадастровый номер ..., назначение – жилое, расположенное по адресу:
адрес;

- помещение, площадью 18,5 кв.м., кадастровый номер ..., назначение – нежилое, расположенное по адресу: адрес – 23;

- денежные средства, находящиеся на банковских счетах, а также арест на указанные счета в части поступления денежных средств в общей сумме сумма, открытых на имя ... В.А. в ПАО «...»:
№ ...– сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Арест, наложенный на имущество ...фио:

- здание, площадью 296,1 кв.м., кадастровый номер ..., назначение – жилой дом, расположенное по адресу: ДТ Афганец;

- земельный участок, площадью 1015 кв.м., кадастровый номер ..., назначение – для дачного строительства, расположенный по адресу: адрес, ДНТ «...», участок № 64;

- земельный участок, площадью 1015 кв.м., кадастровый номер ..., назначение – для дачного строительства, расположенный по адресу: адрес, адрес,
адрес ДТ «...», участок № 62;

- помещение, площадью 24,3 кв.м., кадастровый номер ..., назначение – нежилое, расположенное по адресу: адрес;

денежные средства, находящиеся на банковских счетах, а также арест на указанные счета в части поступления денежных средств в общей сумме сумма, открытых в ПАО «...» на имя ...фио:
№ ...– сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: – документы (копии документов) оптические диски и системные блоки, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Савеловский районный суд адрес в течение десяти суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем надлежит указывать в апелляционной жалобе либо самостоятельном ходатайстве.

Судья фио

Постановление суда апелляционной инстанции по делу № 10-9122/2023 от 20.04.2023

10-9122/2023

Документы

Детальная проверка физлица