Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-20/2022 (1-362/2021;) от 02.08.2021

Дело №67RS0003-01-2021-004638-48

Производство № 1-20/2022

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 июля 2022 года                                                                     г. Смоленск

Промышленный районный суд г.Смоленска в составе:

председательствующего судьи Морозовой О.В.,

при секретаре судебного заседания Филимоненковой И.А., помощнике судьи Иванушкиной А.В.,

с участием государственных обвинителей: Трифоновой Л.О., Рощина Д.Ю., Юлдашева В.Р.,

защитников Павлова В.С., Барченковой И.В.,

подсудимого Филипенкова В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Филипенкова Владимира Геннадьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего хронические заболевания, несудимого, невоеннообязанного,

находящегося с 6 февраля 2021 года под мерой пресечения в виде запрета определенных действий, предусмотренных п.п. 2-4 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ (задержанного в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ 13 мая 2020 года, содержался под стражей с 14 мая 2020 года по 5 июля 2020 года, с 6 июля 2020 года по 5 февраля 2021 года находился под домашним арестом),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (3 эпизода), ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 159 (2 эпизода), п. «а» ч. 5 ст. 290 (5 эпизодов) УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимый Филипенков В.Г. совершил получение взятки должностным лицом лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий; два получения взятки должностным лицом лично, за совершение заведомо незаконных действий; получение взятки должностным лицом в виде денег, лично, в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица; два мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, и незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору; получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, и незаконное бездействие, совершенные группой лиц по предварительному сговору; получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору; получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, и незаконное бездействие, совершенные группой лиц по предварительному сговору; получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Филипенков В.Г. с 12 июля 2017 года является должностным лицом – начальником информационно-аналитического отдела Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (далее по тексту – Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ). Согласно положению об информационно-аналитическом отделе Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ отдел осуществляет комплекс мероприятий по вопросам организации хозяйственной деятельности Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, а также сбор и обработку информации по выполнению возложенных на него задач (п.1.1); в своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства транспорта РФ, приказами и распоряжениями Службы, Положением об Управлении и настоящим положением (п. 1.3); выполняет сбор и обработку данных по транспортному контролю, лицензированию деятельности на автомобильном транспорте, инспектированию юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность на автомобильном транспорте (п. 2.2); обеспечивает прием, обработку и выписку лицензионных документов в установленном порядке, учет выданных, приостановленных и аннулированных лицензий, удостоверений допуска и карточек допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок (п. 2.3); прием и регистрацию уведомлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности на автомобильном транспорте, перечень которых установлен федеральным законодательством; контроль за соблюдением обязательных требований при выполнении деятельности по уведомлениям (2.4.). Согласно должностному регламенту начальника указанного отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, Филипенков В.Г. обязан осуществлять прием уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности, документов на получение лицензий, удостоверений допуска, специальных разрешений на перевозку опасных грузов и т.д. (п. 3.3.3), уведомлять начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ и другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (п. 3.3.4), рассматривает и осуществляет подготовку ответов на запросы государственных органов, обращений граждан и организаций по вопросам, относящимся к компетенции отдела (п. 3.3.10). Начальник отдела оказывает следующие государственные услуги: допуск российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок (п. 8.1). При исполнении служебных обязанностей начальник отдела вправе самостоятельно принимать решения по вопросам планирования, организации, регулирования и контроля за работой отдела, разработки проектов решений, индивидуальных актов по вопросам, входящим в компетенцию отдела (п. 4.1.1). Таким образом, Филипенков В.Г. выполнял в государственном органе организационно-распорядительные функции, а также наделен в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, то есть являлся должностным лицом.

1.Так, Филипенков В.Г., как должностное лицо, получил взятку лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий в пользу индивидуального предпринимателя Свидетель №2, осужденного приговором Промышленного районного суда г. Смоленска 16 декабря 2020 года по ч. 3 ст. 291, ч. 5 ст. 327 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

14 апреля 2020 года в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут, согласно ранее достигнутой в ходе телефонного разговора договоренности, Свидетель №2, находясь в служебном кабинете № 219 начальника информационно-аналитического отдела Филипенкова В.Г. Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, сообщил Филипенкову В.Г., что у него в штате сотрудников отсутствует квалифицированный специалист, ответственный за осуществление международных автомобильных перевозок, при этом ему необходимо получить разрешительные документы, а именно: удостоверение допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему на четыре транспортных средства сроком на пять лет. После чего, в ходе разговора Филипенков В.Г. пояснил, что в соответствии с Положением о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 730 от 16 октября 2001 года, отсутствие соблюдения обязательного требования в части наличия специалиста, ответственного за международные автомобильные перевозки, в составе его организации, является основанием для отказа в выдаче разрешительных документов, при этом, реализуя свой умысел, направленный на получение взятки, действуя из корыстных побуждений, вопреки требованиям закона, предложил Свидетель №2 за денежное вознаграждение (взятку), совершить незаконные действия в пользу Свидетель №2, в частности: приобщить к представленным последним документам копию документа, подтверждающего квалификацию Свидетель №1 в области международных перевозок, подтвердив, таким образом, соответствие Свидетель №2 всем обязательным требованиям для получения разрешительных документов в области международных перевозок. После чего, Филипенков В.Г. передал Свидетель №2 копию свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика серии 67 № 00031 от 13 октября 2017 года на имя Свидетель №1, а также примерную форму приказа о трудоустройстве специалиста в области международных перевозок в штат сотрудников организации. При этом Свидетель №2 понимал, что Филипенков В.Г. совершит в его пользу незаконные действия, связанные с решением вопроса о получении разрешительных документов в области международных перевозок при несоблюдении им обязательных требований законодательства. После чего 14 апреля 2020 года в период с 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут Филипенков В.Г., находясь в служебном кабинете № 219 Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, являясь должностным лицом, получил от Свидетель №2 взятку в виде денег в сумме 30 000 рублей, составляющую значительный размер, и документы, необходимые для получения разрешительных документов на следующие транспортные средства: грузовой тягач седельный модель «VOLVO FM-TRUCK 4X2», регистрационный знак , 2008 года выпуска; грузовой тягач седельный модель «Рено Premium», регистрационный знак , 2000 года выпуска; грузовой тягач седельный без указания модели регистрационный знак , 2013 года выпуска; автомобиль «МАН 19.403», регистрационный знак , 1996 года выпуска, а также изготовленный Свидетель №2 приказ № 1 от 1 апреля 2020 года, содержащий ложные сведения о назначении механика Свидетель №1 ответственным за соблюдение выполнения действующего законодательства и международных соглашений при перевозке грузов в международном сообщении в штат сотрудников индивидуального предпринимателя Свидетель №2 и копию свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика на имя Свидетель №1, который деятельность у Свидетель №2 не осуществлял. Таким образом, Филипенков В.Г., осознавая, что предоставленные Свидетель №2 документы, содержат ложные сведения о наличии такого специалиста, получив от Свидетель №2 взятку в виде денег в сумме 30 000 рублей, совершил незаконные действия, а именно: располагая достоверной информацией, что в составе индивидуального предпринимателя Свидетель №2 отсутствует специалист в области международных перевозок, в тот же день принял незаконное решение о соответствии заявителя условиям допуска к осуществлению международных перевозок, а также подготовил проект соответствующего приказа, который в последующем поступил для его подписания к заместителю начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ. После чего, 15 апреля 2020 года на основании решения Филипенкова В.Г. о возможности получения разрешительных документов в отношении индивидуального предпринимателя Свидетель №2 заместителем начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ ФИО21 принято решение о выдаче заявителю удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов регистрационный номер МКГ-67-02320 со сроком действия с 15 мая 2020 года по 14 мая 2025 года и карточки допуска в количестве четырех штук на указанные выше транспортные средства.

2. Он же, как должностное лицо получил взятку лично за совершение заведомо незаконных действий в пользу индивидуального предпринимателя Свидетель №3, осужденного приговором Промышленного районного суда г. Смоленска 20 ноября 2020 года по ч. 3 ст. 291, ч. 5 ст. 327 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

28 февраля 2020 года около 08 часов 49 минут Свидетель №3, находясь в служебном кабинете № 219 начальника информационно-аналитического отдела Филипенкова В.Г. Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, расположенного по адресу:                г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, пояснил последнему, что у него в штате сотрудников отсутствует квалифицированный специалист, ответственный за осуществление международных автомобильных перевозок, при этом ему необходимо получить разрешительные документы, а именно: удостоверение допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему на одно транспортное средство сроком на пять лет. Филипенков В.Г. пояснил, что в соответствии с Положением о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 730 от 16 октября 2001 года, отсутствие соблюдения обязательного требования в части наличия специалиста, ответственного за международные автомобильные перевозки, в составе индивидуального предпринимателя, является основанием для отказа в выдаче разрешительных документов, и, действуя из корыстных побуждений, вопреки требованиям закона, предложил Свидетель №3 за денежное вознаграждение (взятку), совершить незаконные действия в его пользу, в частности: приобщить к представленным Свидетель №3 документам, копию документа, подтверждающего квалификацию Свидетель №4 в области международных перевозок, подтвердив, таким образом, соответствие индивидуального предпринимателя Свидетель №3 всем обязательным требованиям для получения разрешительных документов в области международных перевозок. После чего в период с 08 часов 49 минут по 09 часов 30 минут этого же дня Филипенков В.Г., вопреки служебных обязанностей, передал Свидетель №3 копию свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика на имя Свидетель №4, а также примерную форму приказа о трудоустройстве специалиста в области международных перевозок в штат сотрудников организации. Далее 28 февраля 2020 года в период с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут Филипенков В.Г., находясь в указанном служебном кабинете, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, являясь должностным лицом, получил от Свидетель №3 взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей, а также документы, необходимые для получения разрешительных документов на следующее транспортное средство: DAF XF государственный регистрационный знак регион, в том числе подписанный Свидетель №3 приказ № 1 от 28 февраля 2020 года, содержащий ложные сведения о назначении механика Свидетель №4 ответственным за соблюдение выполнения действующего законодательства и международных соглашений при перевозке грузов в международном сообщении в штат сотрудников индивидуального предпринимателя Свидетель №3, а также копию свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика на имя Свидетель №4, который никакой деятельности у индивидуального предпринимателя Свидетель №3 не осуществлял. Таким образом, Филипенкова В.Г., осознавая, что предоставленные ФИО19 документы содержат ложные сведения о наличии специалиста в области международных перевозок, получив от него взятку в виде денег в сумме 15 000 рублей, совершил незаконные действия, а именно в этот же день принял незаконное решение о соответствии заявителя условиям допуска к осуществлению международных перевозок, а также подготовил проект соответствующего приказа, который в последующем поступил для его подписания к врио начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ Свидетель №23, который 4 марта 2020 года на основании решения Филипенкова В.Г. о возможности получения разрешительных документов в отношении индивидуального предпринимателя Свидетель №3 принял решение о выдаче заявителю удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов регистрационный номер МКГ-67-002257 со сроком действия с 5 марта 2020 года по 4 марта 2025 года и карточки допуска в количестве одной штуки на указанное транспортное средство, которые 5 марта 2020 года были получены Свидетель №3

3. Он же получил взятку лично за совершение заведомо незаконных действий в пользу индивидуального предпринимателя Свидетель №5, осужденного приговором Промышленного районного суда г. Смоленска 27 мая 2021 года по ч. 3 ст. 291, ч. 5 ст. 327 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В феврале 2020 года Свидетель №5 обратился в Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ к Филипенкову В.Г. с целью получения удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему, при этом в ходе разговора Филипенков В.Г. пояснил, что в качестве обязательного требования для получения разрешительных документов в области международных перевозок является наличие квалифицированного специалиста в области международных перевозок в составе организации. В штате сотрудников индивидуального предпринимателя Свидетель №5 и индивидуального предпринимателя Свидетель №14, в чьих интересах он (Свидетель №5) выступает, квалифицированного специалиста в области международных перевозок отсутствовал, что было сообщено Филипенкову В.Г. В период времени до 17 февраля 2020 года, Филипенков В.Г., реализуя умысел, направленный на незаконное обогащение, а именно получение взятки от Свидетель №5 сообщил, что наличие квалифицированного специалиста в области международных перевозок является обязательным требованием для получения разрешительных документов в области международных перевозок в соответствии с Положением о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 730 от 16 октября 2001 году, и отсутствие соблюдения указанного требования является основанием для отказа в выдаче разрешительных документов. После чего Филипенков В.Г., вопреки требованиям закона, предложил Свидетель №5 за денежное вознаграждение (взятку), совершить незаконные действия в пользу Свидетель №5 и Свидетель №14, в частности: приобщить к представленным последними документам копию документа, подтверждающего квалификацию Свидетель №4 в области международных перевозок, подтвердив, таким образом, соответствие Свидетель №5 и Свидетель №14 всем обязательным требованиям для получения разрешительных документов в области международных перевозок. 18 февраля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 30 минут Филипенков В.Г., являясь должностным лицом, в продолжение своего преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег, находясь в служебном кабинете № 219 Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, действуя умышленно, с целью решения вопроса о получении разрешительных документов в области международных перевозок на два транспортных средства, получил от Свидетель №5 документы, необходимые для получения разрешительных документов на следующие транспортные средства: грузовой тягач седельный модель «RENAULT MAGNUM 480», регистрационный знак , 2003 года выпуска, находящийся в пользовании Свидетель №5; грузовой тягач седельный модель «Скания R113М», регистрационный знак , 1994 года выпуска, находящийся в пользовании Свидетель №14, а также изготовленные Свидетель №5 приказы № 1 от 17 февраля 2020 года, содержащие ложные сведения о назначении механика Свидетель №4 ответственным за соблюдение выполнения действующего законодательства и международных соглашений при перевозке грузов в международном перевозке в штат сотрудников индивидуального предпринимателя Свидетель №5 и индивидуального предпринимателя Свидетель №14, копию свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика на имя Свидетель №4, который деятельности у Свидетель №5 и Свидетель №14 не осуществлял. После чего, 20 февраля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Филипенков В.Г., являясь должностным лицом, находясь в служебном кабинете № 219 Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, действуя умышленно, способствуя решению вопроса о получении разрешительных документов в области международных перевозок: удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему на два транспортных средства получил лично от Свидетель №5 денежные средства, принадлежащие лично ему (Свидетель №5) в качестве взятки в размере 22 000 рублей, за незаконные действия, а именно за то, что Филипенков В.Г., располагая достоверной информацией, что в составе индивидуального предпринимателя Свидетель №5 и индивидуального предпринимателя Свидетель №14 отсутствует специалист в области международных перевозок, принял решение о соответствии заявителя условиям допуска к осуществлению международных перевозок, а также подготовил проект соответствующего приказа, который в последующем поступил для его подписания к заместителю начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ. В этот же день на основании решения Филипенкова В.Г. о возможности выдачи разрешительных документов в отношении индивидуального предпринимателя Свидетель №5 и индивидуального предпринимателя Свидетель №14 начальником Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ Свидетель №18 принято решение о выдаче заявителям удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов регистрационный номер МКГ-67-002241 и МКГ-67-002242 со сроком действия с 24 февраля 2020 года по 23 февраля 2021 гола и карточки допуска в количестве двух штук на указанные транспортные средства.

4. Он же получил взятку лично в размере 36 500 рублей за совершение законных действий в пользу следующих компаний: ООО «Грин Лайн», ООО «Ред Лайн», ООО «Ред Стар», ООО «МКС Лайн», ООО «Партнер Лайн», ООО «К.Транзит», ООО «Стар Лайн», ООО «ФастРоудЛогистик», при следующих обстоятельствах.

В период с 1 марта 2020 года по 2 апреля 2020 года Свидетель №7, в отношении которого уголовное дело по ч.2 ст. 291 УК РФ прекращено с освобождением от уголовной ответственности на основании ч. 1 ст. 28 УПК РФ, примечания к ст. 291 УК РФ, с целью получения в ускоренные сроки карточек допуска на автомашины компаний, интересы которых он представлял, а именно: ООО «Грин Лайн», ООО «Ред Лайн», ООО «Ред Стар», ООО «МКС Лайн», ООО «Партнер Лайн», ООО «К.Транзит», ООО «Стар Лайн», ООО «ФастРоудЛогистик», обратился к Филипенкову В.Г., являющемуся должностным лицом, уполномоченным предоставлять подобного рода услугу в установленные законом сроки. Реализуя умысел, направленный на незаконное обогащение вопреки интересам службы, а также охраняемых интересов общества и государства, путем получения взятки за законные действия в пользу взяткодателя, Филипенков В.Г. сообщил Свидетель №7, что за ускорения срока принятия решения о выдаче карточек допуска на транспортные средства, он должен будет передавать ему в конце каждого месяца денежные средства из расчета 500 рублей за одну автомашину, и сумма взятки будет зависеть от количества автомашин, которым будут оформлены карточки доступа. После чего 2 апреля 2020 года в период с 12 часов 00 минут по 12 часов 30 минут Филипенков В.Г., находясь в служебном кабинете № 219 Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, являясь должностным лицом, уполномоченным предоставлять услугу по выдачи карточек допуска на транспортные средства в установленные законом сроки – в течение 5 дней с даты подачи заявления установленной формы, регламентированным Положением о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 730 от 16 октября 2001 года, получил от Свидетель №7 взятку в виде денег в размере 19 500 рублей за оформление карточек допуска на 39 автомашин, находящихся в пользовании указанных выше Обществ, на которые были оформлены карточки допуска в марте 2020 года, в день обращения, за совершение законных действий в пользу Свидетель №7, выражающихся в ускорении срока принятия решения о выдаче карточки допуска на транспортные средства и входящих в служебные полномочия Филипенкова В.Г. После чего 29 апреля 2020 года в период с 11 часов 30 минут по 12 часов 30 минут Филипенков В.Г., в продолжение своего преступного умысла, направленного на получение взятки, находясь в том же служебном кабинете, согласно ранее достигнутой договоренности с Свидетель №7, являясь должностным лицом, получил от Свидетель №7 взятку в виде денег в размере 17 000 рублей за оформление карточек допуска на 34 автомашины, находящихся в пользовании указанных выше Обществ, на которые были оформлены карточки допуска в апреле 2020 года, в день обращения, за совершение законных действий в пользу Свидетель №7, выражающихся в ускорении срока принятия решения о выдаче карточки допуска на транспортные средства и входящих в служебные полномочия Филипенкова В.Г.

Таким образом, Филипенков В.Г., будучи должностным лицом, получил от Свидетель №7 взятку в виде денег в сумме 36 500 рублей за совершение в пользу взяткодателя действия, входящие в его служебные обязанности, а именно: сократил установленные законом сроки рассмотрения заявлений юридических лиц, в интересах которых действовал Свидетель №7, а именно направил документы с проектом приказов о выдаче 73 карточек допуска на транспортные средства заместителю начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ ФИО21 в день поступления заявлений, который на основании решения Филипенкова В.Г. о возможности получения карточек допуска на ряд транспортных средств принял решение о выдаче заявителю 73 карточек доступа на транспортные средства вышеуказанных компаний.

5. Он же совершил хищение денежных средств Свидетель №8 в размере 40 000 рублей путем обмана с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

18 декабря 2019 года приказом Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ под № 1048 ООО «АЛЬЯНС-УПАК» включено в плановую проверку юридического лица, которая проводится в рамках осуществления функций по контролю (надзору) в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта и надзору за обеспечением сохранности автомобильных дорог федерального значения. Предметом проверки являлось соблюдение обязательных требований законодательства РФ в области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 17 января 2020 года специалистом первого разряда отдела автотранспортного и автодорожного надзора Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ Свидетель №16 проведена выездная плановая проверка, в ходе которой последним выявлены ряд нарушений, в том числе, организацией не были предоставлены документы о наличии в составе организации работников квалифицированного специалиста в области международных перевозок, что являлось грубым нарушением. В этот же день около 11 часов 53 минут Свидетель №8, осужденный приговором Промышленного районного суда г. Смоленска от 14 июля 2021 года по ч. 3 ст. 291 УК РФ, зная, что ООО «АЛЬЯНС-УПАК», как перевозчиком, не соблюдены все требования законодательства в части разрешительных документов в области международных перевозок грузов в части обеспечения в штате сотрудников специалиста в области международных перевозок, о чем сообщил Филипенкову В.Г. В этот момент у Филипенкова В.Г. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана. После чего Филипенков В.Г. сообщил Свидетель №8 о том, что за отсутствие специалиста в области международных перевозок организация подлежит привлечению к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в большом размере, однако, вводя Свидетель №8 в заблуждение, из корыстных побуждений, предложил решить вопрос с Свидетель №16 При этом Филипенков В.Г. никаких действий, направленных на решение указанного вопроса, предпринимать не намеревался, а, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, решил похитить путем обмана денежные средства Свидетель №8 в сумме не менее 40 000 рублей, под предлогом их дальнейшей передачи должностному лицу – Свидетель №16 Филипенков В.Г. решил, что используя свое служебное положение, в части наличия доступа к регистрационным делам организаций – перевозчиков, передаст Свидетель №8 документ, подтверждающий квалификацию Свидетель №1 в области международных перевозок, подтвердив таким образом соответствие ООО «АЛЬЯНС-УПАК» всем обязательным требованиям в области международных перевозок, который Свидетель №8 отдаст его Свидетель №16, который, будучи не осведомлен о преступных планах Филипенкова В.Г. приобщит его к материалам проверки, тем самым устранит выявленное нарушение. 27 января 2020 года в период с 16 часов 30 минут по 17 часов 30 минут Филипенков В.Г., являясь должностным лицом, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, находясь возле д. 14/47 по ул. 25 Сентября г. Смоленска, действуя умышленно, под обманным предлогом дальнейшей передачи денежных средств другим должностным лицам Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, получил от Свидетель №8 денежные средства в размере 40 000 рублей, а в свою очередь по ранее достигнутой договоренности, передал последнему копию свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика № 001211 от 13 октября 2017 года на имя Свидетель №1, который никакой деятельности в ООО «АЛЬЯНС-УПАК» не осуществлял, о трудоустройстве осведомлен не был. При этом никаких мер, к оказанию влияния на ход и результат проводимой проверки Филипенков В.Г. не предпринимал. Полученными от Свидетель №8 денежными средствами Филипенков В.Г. распорядился по своему усмотрению.

6. Он же, совершил хищение денежных средств Свидетель №9, осужденного приговором Промышленного районного суда г. Смоленска 19 ноября 2021 года по ч. 3 ст. 291 УК РФ, в размере 21 000 рублей путем обмана с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 202 от 9 июля 2012 года «Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки», были определены правила утверждения курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и проведения экзамена для проверки необходимого объема знаний таких водителей, а также оформления, выдачи и получения свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, в соответствии с Главой 8.2 «Требования, касающиеся подготовки экипажа транспортного средства» приложения B к ДОПОГ.

Филипенков В.Г. включен в состав Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Смоленской области (г. Смоленск).

25 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут Свидетель №9 обратился к Филипенкову В.Г. в силу занимаемой должности оказать ему и его двум знакомым содействие в успешной сдаче экзамена. На что Филипенков В.Г., не намереваясь предпринимать каких-либо действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, сообщил Свидетель №9, что содействие в обеспечение гарантированной сдачи экзамена будет стоить по 7 000 рублей за каждого из троих лиц, сдающих экзамен, под предлогом их дальнейшей передачи должностным лицам, входящим в состав комиссии. После чего 27 марта 2020 года в период с 09 часов 20 минут по 10 часов 10 минут, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств, Филипенков В.Г. в здании Западного МУГАДН ЦФО по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, получил от Свидетель №9 денежные средства в размере 21 000 рублей, принадлежащих Свидетель №9, под обманным предлогом способствования в сдаче экзаменов и передачи их должностным лицам, входящим в состав комиссии. При этом Филипенков В.Г. каких-либо мер по оказанию влияния на ход и результат сдачи экзамена Свидетель №9, ФИО7 и ФИО24 не предпринимал. В указанный день Свидетель №9, ФИО7 и ФИО24 самостоятельно сдали экзамен и получили разрешительные документы в области перевозки опасных грузов, а Филипенков В.Г. распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, 27 марта 2020 года Филипенков В.Г., действуя умышленно, путем обмана Свидетель №9, выразившегося в убеждении последнего о том, что он решил вопрос об успешной сдаче экзамена в Западном МУГАДН ЦФО, совершил хищение денежных средств в сумме 21 000 рублей, принадлежащих Свидетель №9

Так же, Филипенков В.Г., будучи назначенный приказом врио начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ № 5-к от 12 июля 2017 года на должность начальника информационно-аналитического отдела, который также в соответствии с должностным регламентом, утвержденным приказом от 30 декабря 2019 года № 1073, постоянно осуществлял функции представителя власти и являлся должностным лицом, до 14 апреля 2020 года в г. Смоленске умышленно из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Карлиным А.М., осужденным приговором Промышленного районного суда г. Смоленска от 22 июля 2021 года, который являлся в соответствии с приказом врио начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ № 3-к от 12 июля 2017 года начальником отдела автотранспортного и дорожного надзора, в соответствии с должностным регламентом, утвержденным приказом от 30 декабря 2019 года № 1073, и постоянно осуществлял функции представителя власти, являясь тем самым должностным лицом, совершил преступления против государственной власти и интересов государственной службы. При этом Филипенков В.Г. и Карлин А.М. постоянно выполняли в государственном органе организационно-распорядительные функции, а также были наделены в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости. Так, вопреки Положению о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 730 от 16 октября 2001 года, пренебрегая охраняемыми законом интересами общества и государства, не позднее 1 января 2020 года в г. Смоленске Филипенков В.Г. вступил в преступный сговор с Карлиным А.М., заранее из корыстных побуждений договорившись о совершении с использованием служебного положения умышленных преступлений, направленных на незаконное обогащение путем получения взяток за законные действия (ускорение процедуры рассмотрения обращений), незаконные действия (приобщение к предоставляемым перевозчиками материалам подложных документов), а также незаконное бездействие в пользу взяткодателей (непринятие мер по выявлению и пресечению допущенных нарушений законодательства). Реализуя совместный умысел, Филипенков В.Г. и Карлин А.М. до 1 января 2020 года разработали план, согласно которому в случае обращения к ним индивидуальных предпринимателей и представителей организаций с целью получения удостоверения допуска к международным перевозкам и карточек допуска к нему, они будут требовать от перевозчиков за ускорение процесса оформления передачи различных сумм денежных средств в качестве взяток в зависимости от количества автомашин, на которые оформляются удостоверения, а также в зависимости от характера действий, которые они будут совершать. Кроме этого Филипенков В.Г. и Карлин А.М. договорились, что с целью реального ускорения процесса оформления и выдачи удостоверений допуска к международным перевозкам и карточек допуска к нему, они будут давать указания подчиненным им сотрудникам оформлять необходимую документацию лицам, которые будут передавать им денежные средства в качестве взяток, вне очередности, что ускорит процесс оформления документов, а также без промедления будут согласовывать своими подписями поступившие документы от заявителей, тем самым свидетельствовать перед руководством о соответствии всей документации нормам законодательства. Кроме этого Филипенковым В.Г. и Карлиным А.М. было оговорено, что в случае выявления нарушений при подаче необходимых документов, в случае передачи им денежных средств в качестве взяток, они будут совершать незаконные действия в пользу взяткодателей в зависимости от выявленного нарушения. Согласно отведенной роли Филипенков В.Г. должен был осуществлять в пользу взяткодателей входящие в его полномочия действия по принятию и оформлению документов к международным перевозчикам, а также и незаконные действия, то есть при несоблюдении перевозчиком необходимых условий, в том числе, при предоставлении подложных документов, подтверждающих соблюдение указанных условий. Карлин А.М. согласно отведенной ему роли, будучи наделенным полномочиями по осуществлению проверки достоверности сведений, содержащихся в поступавших к нему от Филипенкова В.Г. документах, и в случае выявления нарушений приостанавливать (аннулировать) допуски, должен обеспечивать непринятие мер по контролю и надзору, то есть допускать незаконное бездействие.

1. Действуя согласно вышеуказанной договоренности группой лиц по предварительному сговору, Филипенков В.Г. и Карлин А.М., как должностные лица, получили взятку в значительном размере, от представителя ООО «МКС АВТО» Горяинова А.С., осужденного приговором Промышленного суда г. Смоленска от 25 августа 2021 года по ч. 3 ст. 291, ч. 1 ст. 327 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

8 апреля 2020 года в период с 15 часов 20 минут по 16 часов 00 минут Горяинов А.С., действуя в интересах ООО «МКС АВТО», обратился к Филипенкову В.Г. в Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, для получения удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему. Филипенков В.Г., реализуя совместный с Карлиным А.М. преступный умысел, направленный на получение взяток за законные и незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, сообщил Горяинову А.С., что за ускорение процесса получения удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему на 55 грузовых автомашин, он (Горяинов А.С.) должен передать Филипенкову В.Г. денежные средства в качестве взятки в размере 50 000 рублей. При этом Филипенков В.Г. в документах, предоставленных Горяиновым А.С., установил, что в документах, подтверждающих соответствие финансового положения российского перевозчика требованиям подпункта 4 пункта 3 Положения, а именно: «устойчивое финансовое положение российского перевозчика (наличие в собственности имущества стоимостью не менее 300 тыс. рублей при использовании только одного транспортного средства, осуществляющего международные автомобильные перевозки, и не менее 170 тыс. рублей в расчете на каждое дополнительное транспортное средство)», указано, что на балансе ООО «МКС АВТО» числятся основные средства общей стоимостью 1 711 000 рублей, что было недостаточно для получения разрешительных документов в области международных перевозок. После чего, действуя из корыстных побуждений, вопреки требованиям закона и в продолжение реализации совместного преступного умысла с Карлиным А.М. предложил Горяинову А.С. за денежное вознаграждение совершить незаконные действия в пользу ООО «МКС АВТО», а именно: приобщить к представленным последним документам сфальсифицированный бухгалтерский баланс, подтвердив таким образом соответствие ООО «МКС АВТО» всем обязательным требованиям для получения разрешительных документов в области международных перевозок. За незаконные действия, выразившиеся в удостоверении Филипенковым В.Г. факта соответствия документов ООО «МКС АВТО» требованиям законодательства при несоблюдении одного из основных условий, установленных законодательством, а также за незаконное бездействие со стороны Карлина А.М. в виде непринятия мер к проверке предоставленных сведений, Филипенков В.Г. потребовал от Горяинова А.С. дополнительную сумму причитающегося Филипенкову В.Г. и Карлину А.М. денежного вознаграждения в виде взятки в сумме не менее 7 000 рублей, то есть всего в сумме 57 000 рублей. При этом Филипенков В.Г. понимал, что он совместно с Карлиным А.М. совершит в пользу ООО «МКС АВТО» незаконные действия и бездействие, связанные с решением вопроса о получении разрешительных документов в области международных перевозок при несоблюдении обязательных требований законодательства. После чего 8 апреля 2020 года в период с 15 часов 20 минут по 16 часов 00 минут Филипенков В.Г., находясь в служебном кабинете № 219 Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, действуя группой лиц по предварительному сговору с Карлиным А.М. умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, способствуя решению вопроса о получении разрешительных документов в области международных перевозок ООО «МКС АВТО»: удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему на 55 транспортных средств, лично получил от Горяинова А.С. часть документации, необходимой для получения разрешительных документов на 55 транспортных средств, находящихся в пользовании ООО «МКС АВТО», и денежные средства в качестве взятки в размере 50 000 рублей за законные действия, выразившиеся в ускорении процесса выдачи разрешительных документов в области международных перевозок. И 9 апреля 2020 года в период с 09 часов 20 минут по 09 часов 45 минут находясь в указанном служебном кабинете, получил лично от Горяинова А.С. недостающую документацию, необходимую для получения разрешительных документов на 55 транспортных средств ООО «МКС АВТО», а также изготовленный Горяиновым А.С. подложный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года, содержащий ложные сведения о наличии у организации имущества стоимостью 10 011 000 рублей, и денежные средства в качестве взятки в размере 7 000 рублей. После чего Филипенков В.Г., будучи должностным лицом, был обязан проанализировать полноту поступивших документов на предмет соответствия их требованиям законодательства, и, в данном случае, достоверно зная, что Горяиновым А.С. не соблюдено одно из основных требований, необходимых для получения разрешительных документов, совершил незаконные действия, а именно, приобщил заведомо ложные документы к регистрационному делу, а также подготовил проект соответствующего приказа о соответствии заявителя условиям допуска к осуществлению международных перевозок, при этом Филипенков В.Г. был уверен, что вступив в преступный сговор с Карлиным А.М., который будучи должностным лицом: начальником автодорожного и автотранспортного отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, не будет осуществлять проверку достоверности документации, поданной ООО «МКС АВТО», и незамедлительно подпишет документы, для ускорения процесса выдачи. 22 апреля 2020 года на основании решения Филипенкова В.Г. и Карлина А.М. о возможности выдачи разрешительных документов в отношении ООО «МКС АВТО» заместителем начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ ФИО21 принято решение о выдаче заявителю удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов регистрационный номер МКГ-67-002316 со сроком действия с 30 апреля 2020 года по 29 апреля 2025 год и карточки допуска в количестве 55 штук.

Денежные средства в сумме 57 тысяч рублей, что является значительным размером, полученные в качестве взятки от Горяинова А.С., за совершение законных действий, входящих в служебные полномочия, и незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя, Филипенков В.Г. и Карлин А.М. разделили между собой в равных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

2. Действуя согласно вышеуказанной договоренности группой лиц по предварительному сговору, Филипенков В.Г. и Карлин А.М., как должностные лица, получили взятку в виде денег в значительном размере от Родина С.С., в отношении которого прекращено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ в связи с деятельным раскаянием, при следующих обстоятельствах.

20 марта 2020 года в период с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут Родин С.С. обратился к Филипенкову В.Г. с целью уточнения перечня документов, необходимых для получения удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточки допуска к нему на 16 транспортных средств, пояснив, что через 25 дней заканчивается срок действия ранее полученного удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему. После чего 23 марта 2020 года Филипенков В.Г., реализуя совместный умысел с Карлиным А.М., направленный на получение взяток за законные и незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, пояснил Родину С.С., что за ускорение процесса получения удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему на 16 грузовых автомашин, он (Родин С.С.) должен передать Филипенкову В.Г. денежные средства в качестве взятки в размере 35 000 рублей. В этот же день в период с 14 часов 00 минут по 15 часов 30 минут, Филипенков В.Г. по предварительному сговору с Карлиным А.М., находясь в служебном кабинете № 219 Западного МУГАДН ЦФО ФСНС по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, за ускорение процесса получения разрешительных документов в области международных перевозок на 16 транспортных средств, являясь должностным лицом, уполномоченным предоставлять подобного рода услугу в установленные законом сроки – в течение 30 дней с даты подачи заявления установленной формы, получил от Родина С.С. документы, необходимые с учетом требований законодательства для получения удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов в отношении индивидуального предпринимателя Родин С.С. и карточки допуска к нему на грузовые автомашины в количестве 16 штук, а также взятку в виде денег в размере 35 000 рублей, что является значительным размером, за совершение законных действий в пользу Родина С.С., выражающихся в ускорении срока принятия решения о допуске указанного лица к международным перевозкам и входящих в служебные полномочия Филипенкова В.Г. Таким образом Филипенков В.Г. обязан был принять в кратчайшие сроки решение о соответствии индивидуального предпринимателя Родина С.С., как российского перевозчика, условиям допуска к осуществлению международных перевозок, что удостоверить соответствующей визой на описи поступивших документов. При этом, Филипенков В.Г., будучи должностным лицом обязан проанализировать полноту поступивших документов на предмет соответствия их требованиям законодательства, совершил законные действия, а именно в этот же день, 23 марта 2020 года, принял решение о соответствии заявителя условиям допуска к осуществлению международных перевозок, а также подготовил проект соответствующего приказа, при этом Карлин А.М., который будучи также должностным лицом, не будет допускать волокиты и незамедлительно подпишет документы для ускорения процесса выдачи документов. 31 марта 2020 года на основании решения Филипенкова В.Г. и Карлина А.М. о возможности выдачи разрешительных документов в отношении индивидуального предпринимателя Родина С.С. заместителем начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ ФИО21 принято решение о выдаче заявителю удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов на указанные выше транспортные средства. 1 апреля 2020 года вышеуказанные разрешительные документы на международные перевозки были получены Родиным С.С. Денежные средства в сумме 35 тысяч рублей, полученные в качестве взятки от Родина С.С. за действия в пользу взяткодателя и незаконное бездействие, Карлин А.М. и Филипенков В.Г. разделили между собой в равных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

3. Действуя согласно вышеуказанной договоренности группой лиц по предварительному сговору, Филипенков В.Г. и Карлин А.М., как должностные лица, получили взятку в виде денег в значительном размере от представителя ООО «Полесье» Максименкова П.М., который осужден Промышленным районным судом г. Смоленска 27 января 2021 года по ч. 3 ст. 291, ч. 5 ст. 327 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В период с 1 апреля 2020 года до 10 апреля 2020 года Максименков П.М., действуя в интересах ООО «Полесье», обратился к Филипенкову В.Г. в Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, с целью формирования пакета документов, необходимых для получения удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему. Филипенков В.Г., реализуя совместный умысел с Карлиным А.М., направленный на получение взятки группой лиц по предварительному сговору с Карлиным А.М., пояснил Максименкову П.М., что в соответствии с Положением о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 730 от 16 октября 2001 года, отсутствие документов, подтверждающих наличие и профессиональную компетентность ответственного специалиста, состоящего в штате сотрудников ООО «Полесье», является основанием для отказа в выдаче разрешительных документов, при этом, действуя из корыстных побуждений, вопреки требованиям закона, предложил Максименкову П.М. за денежное вознаграждение – взятку в размере 38 000 рублей совершить незаконные действия в пользу ООО «Полесье», а именно: приобщить к представленным последним документам копию документа, подтверждающего квалификацию того или иного специалиста в области международных перевозок, подтвердив, таким образом, соответствие ООО «Полесье» всем обязательным требованиям для продления срока действия разрешительных документов в области международных перевозок, а также за незаконное бездействие со стороны Карлина А.М. в виде непринятия мер к проверке предоставленных сведений. После чего, 10 апреля 2020 года в 14 часов 23 минуты Филипенков В.Г. в ходе телефонного разговора, в продолжении единого преступного умысла с Карлиным А.М., пояснил Максименкову П.М., что в заявлении на выдачу разрешительных документов в сфере международных перевозок необходимо указать «Свидетель №1», а также изготовить подложный документ – приказ о фиктивном включении такового в качестве специалиста по международным перевозкам в состав ООО «Полесье». 10 апреля 2020 года в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Филипенков В.Г., находясь в служебном кабинете № 219 Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, действуя группой лиц по предварительному сговору с Карлиным А.М. умышленно, способствуя решению вопроса о получении разрешительных документов в области международных перевозок ООО «Полесье» на 38 транспортных средств, лично получил от Максименкова П.М. пакет документов, где находилась переданная ему ранее в ходе одной из встреч Филипенковым В.Г. копия свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика серийный номер МГК-67-000457 от 20 апреля 2015 года на имя Свидетель №1 и подложный документ - приказ от 10 января 2020 года о включении Свидетель №1 в качестве специалиста по международным перевозкам в состав ООО «Полесье». После чего 14 апреля 2020 года в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут Филипенков В.Г., являясь должностным лицом, продолжая реализовывать общий преступный умысел с Карлиным А.М., находясь в указанном служебном кабинете получил лично от Максименкова П.М. денежные средства в качестве взятки в размере 38 000 рублей в значительном размере. В свою очередь Филипенков В.Г., будучи должностным лицом, был обязан проанализировать полноту поступивших документов на предмет соответствия их требованиям законодательства, и, достоверно зная, что Максименковым П.М. не соблюдено одно из основных требований, необходимое для получения разрешительных документов, принял решение о соответствии заявителя условиям допуска к осуществлению международных перевозок, а также подготовил проект соответствующего приказа, при этом Карлин А.М., который будучи должностным лицом, не будет осуществлять проверку достоверности документации, поданной ООО «Полесье», и незамедлительно подпишет документы, для ускорения процесса выдачи. 20 апреля 2020 года на основании решения Филипенкова В.Г. и Карлина А.М. о возможности выдачи разрешительных документов в отношении ООО «Полесье» заместителем начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ ФИО21 принято решение о выдаче заявителю – ООО «Полесье» удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов регистрационный номер МКГ-67-002317 со сроком действия с 9 мая 2020 года по 8 мая 2025 года и карточки допуска в количестве 38 на транспортные средства, принадлежащие на праве собственности ООО «Полесье». 14 апреля 2020 года, Филипенков В.Г., находясь в здании Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, денежные средства в сумме 38 000 рублей, полученные в качестве взятки от Максименкова П.М. за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя, разделил между собой и Карлиным А.М. в равных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

4. Действуя согласно вышеуказанной договоренности группой лиц по предварительному сговору, Филипенков В.Г. и Карлин А.М., как должностные лица, получили взятку в виде денег от представителя ООО «С.А.В. ТРАНС», при следующих обстоятельствах.

В период по 14 апреля 2020 года Филипенков В.Г., реализуя общий преступный умысел, направленный на получение взяток группой лиц по предварительному сговору с Карлиным А.М. за законные и незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, сообщил представителю ООО «С.А.В. ТРАНС», неустановленному в ходе следствия лицу, что за ускорение процесса получения карточек допуска к удостоверению МГК-67-001612 на 20 грузовых автомашин неустановленное лицо должно передать Филипенкову В.Г. денежные средства в качестве взятки в размере 20 000 рублей. После чего 14 апреля 2020 года в период с 08 часов 10 минут до 09 часов 00 минут Филипенков В.Г., находясь в служебном кабинете № 219 Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, за ускорение процесса получения разрешительных документов в области международных перевозок, а именно: карточек допуска к удостоверению МГК-67-001612 на 20 транспортных средств, являясь должностным лицом, уполномоченным предоставлять подобного рода услугу в установленные законом сроки – в течение 5 дней с даты подачи заявления установленной формы, получил от неустановленного лица, представляющего интересы ООО «С.А.В. ТРАНС», документы, необходимые с учетом требований законодательства для получения карточек допуска к удостоверению МГК-67-001612 на 20 грузовых автомашин, и взятку в виде денег в размере 20 000 рублей за совершение законных действий в пользу ООО «С.А.В. ТРАНС», выражающихся в ускорении срока принятия решения о выдачи заявителю дополнительных карточек к удостоверению на 20 транспортных средств и входящих в служебные полномочия Филипенкова В.Г. После чего Филипенков В.Г. в этот же день принял решение о соответствии заявителя условиям допуска к осуществлению международных перевозок, а также подготовил проект соответствующего приказа, при этом Филипенков В.Г. был уверен, что вступив в преступный сговор с Карлиным А.М., который будучи должностным лицом, не будет допускать волокиты и незамедлительно подпишет документы для ускорения процесса выдачи. 14 апреля 2020 года на основании решения Филипенкова В.Г. и Карлина А.М. о возможности выдачи дополнительных карточек допуска на 20 транспортных средств, находящихся в пользовании ООО «С.А.В. ТРАНС», заместителем начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ ФИО21 принято решение о выдаче заявителю – ООО «С.А.В. ТРАНС» дополнительных карточек допуска к удостоверению МГК-67-001612 на 20 грузовых автомашин. После чего, Филипенков В.Г., находясь в здании Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, денежные средства в сумме 20 000 рублей, полученные в качестве взятки от неустановленного представителя ООО «С.А.В. ТРАНС», за действия в пользу взяткодателя и незаконное бездействие, разделил между собой и Карлиным А.М. в равных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

5. Действуя согласно вышеуказанной договоренности группой лиц по предварительному сговору, Филипенков В.Г. и Карлин А.М., как должностные лица, получили взятку в значительном размере в виде денег от представителя группы компаний ООО «НОРДТРАНС», ООО «ЛОГТРАНС», ООО «Оптитранс», ООО «РИВЕР», ООО «НЕСТА», ООО «АДАМАНТ» – Катка С.В., осужденного приговором Промышленного районного суда г. Смоленска от 19 октября 2021 года по ч. 2 ст. 291 УК РФ.

Так, в период с 3 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года указанные выше организации получали дополнительные карточки к удостоверениям допуска на 51 грузовую автомашину, находящихся в пользовании указанных организаций, которые оформлялись в день обращения. В феврале 2020 года Филипенков В.Г., реализуя общий преступный умысел, направленный на получения взяток за законные и незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя группой лиц по предварительному сговору, сообщил представителю группы компаний Катку С.В., что за ускорение процесса получения новой карточки допуска на 1 грузовую автомашину, он должен передать Филипенкову В.Г. денежные средства в качестве взятки в размере 1 000 рублей, а за ускорение процесса получения повторной карточки допуска на 1 грузовую автомашину, необходимо передать денежные средства в качестве взятки в размере 500 рублей. В период с 1 февраля 2020 года по 3 марта 2020 года Филипенков В.Г. и Карлин А.М., в продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на получение взятки группой лиц по предварительному сговору, находясь в здании Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, за ускорение процесса получения разрешительных документов в области международных перевозок, а именно карточек допуска на 51 транспортное средство, организаций: ООО «НОРДТРАНС», ООО «ЛОГТРАНС», ООО «Оптитранс», ООО «РИВЕР», ООО «НЕСТА», ООО «АДАМАНТ», являясь должностными лицами, уполномоченными предоставлять подобного рода услугу в установленные законом сроки – в течение 5 дней с даты подачи заявления установленной формы, получили от директора группы компаний Катка С.В., представляющего интересы ООО «НОРДТРАНС», ООО «ЛОГТРАНС», ООО «Оптитранс», ООО «РИВЕР», ООО «НЕСТА», ООО «АДАМАНТ» документы, необходимые с учетом требований законодательства для получения карточек допуска на 51 грузовую автомашину. 3 марта 2020 года в период с 14 часов 30 минут по 15 часов 10 минут Филипенков В.Г. в продолжении реализации совместного преступного умысла, направленного на получение взятки группой лиц по предварительному сговору с Карлиным А.М., находясь в служебном кабинете № 219 Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, за ускорение процесса получения разрешительных документов в области международных перевозок, карточек допуска на 51 транспортное средство выше указанных организаций, являясь должностным лицом, получил от Катка С.В., документы, необходимые с учетом требований законодательства для получения карточек допуска на 51 грузовую автомашину, и взятку в виде денег в размере 35 000 рублей за совершение законных действий в пользу группы компаний, выражающихся в ускорении срока принятия решения о выдачи заявителю дополнительных карточек к удостоверению на 51 транспортное средство и входящих в служебные полномочия Филипенкова В.Г. Также, в период с 3 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года Филипенков В.Г. и Карлин А.М. в продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на получение взятки группой лиц по предварительному сговору, находясь в здании Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, за ускорение процесса получения разрешительных документов в области международных перевозок, а именно, карточек допуска на 46 транспортных средств вышеуказанных организаций, являясь должностными лицами, уполномоченными предоставлять подобного рода услугу в установленные законом сроки – в течение 5 дней с даты подачи заявления установленной формы, получили от директора группы компаний Катка С.В. документы, необходимые с учетом требований законодательства для получения карточек допуска на 46 грузовых автомашин. И в период с 1 апреля 2020 года по 10 апреля 2020 года Филипенков В.Г. в продолжение реализации совместного умысласогласно ранее достигнутой договоренности с Катком С.В., находясь в служебном кабинете по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, за ускорение процесса получения разрешительных документов в области международных перевозок: карточек допуска на 46 транспортных средства, являясь должностным лицом, получил от Катка С.В. взятку в виде денег в размере 40 000 рублей за совершение законных действий в пользу группы компаний, выражающихся в ускорении срока принятия решения о выдачи заявителю дополнительных карточек к удостоверению на 46 транспортных средств и входящих в служебные полномочия Филипенкова В.Г. После чего Филипенков В.Г., будучи должностным лицом, совершил законные действия, а именно, незамедлительно принял решение о соответствии заявителя условиям допуска к осуществлению международных перевозок, а также подготовил проект соответствующего приказа, при этом Карлин А.М., который будучи также должностным лицом, не допустил волокиты и незамедлительно подписал документы для ускорения процесса выдачи. На основании решения Филипенкова В.Г. и Карлина А.М. о возможности выдачи дополнительных карточек допуска на 97 транспортных средств, находящихся в пользовании группы компаний, заместителем начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ ФИО21 принято решение о выдаче заявителю дополнительных карточек допуска, которые оформлены в день обращения. После чего Филипенков В.Г., находясь в здании Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, денежные средства в сумме 75 000 тысяч рублей, полученные в качестве взятки от Катка С.В., за действия в пользу взяткодателя, разделил между собой и Карлиным А.М. в равных частях, которыми они распорядились по своему усмотрению.

        В судебном заседании подсудимый Филипенков В.Г. по эпизодам получения взяток признал себя виновным по фактическим обстоятельствам совершенных преступлений, по эпизодам мошенничества признал вину в полном объеме, при этом суду пояснил, что по эпизодам получения взятки у Катка, Горяинова, Родина, Максименкова и у представителя ООО «САВ ТРАНС» он в сговор с Карлиным А.М. на получение взяток не вступал, делился с ним полученными денежными средствами от заявителей, поскольку он узнавал о совершаемых им действиях. По эпизодам совершения преступлений по факту получения денежных средств от ФИО52, Свидетель №3, Свидетель №5 и Богданова указал, что он вводил в заблуждение указанных лиц, как заявителей на получение разрешительных документов в области международных перевозок, поскольку фактически никаких действий по ускорению и подложности представляемых документов в пользу них он не совершал, решения о выдаче разрешения и документы подписываются руководством. Разрешительные документы заявителями были получены в установленные короткие сроки, поскольку волокита в части выдачи разрешительных документов в Западном МУГАДН ЦФО ФСНСТ отсутствовала.

Вина подсудимого Филипенкова В.Г. в совершении приведенных в приговоре преступлений подтверждается показаниями самого подсудимого, как данными в ходе судебного следствия, так и в качестве обвиняемого, а также показаниями свидетелей и совокупностью иных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.

        Так, из показаний Филипенкова В.Г., данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что в середине апреля 2020 года к нему обратился Свидетель №2 с заявлением на выдачу допуска к международным перевозкам и карточек допуска к международным перевозкам в количестве четырех, то есть на четыре машины сроком на пять лет. Он принял у него документы. При этом среди документов отсутствовало свидетельство лица, ответственного за международные перевозки, и соответственно приказ о назначении лица ответственного за международные перевозки. В разговоре с ФИО52 на его вопрос о том, кто у него ранее был оформлен в качестве специалиста по международным перевозкам, они выяснили, что в качестве такого был оформлен его знакомый - Свидетель №1. Указанный гражданин имел действующее удостоверение специалиста по международным перевозкам. При этом Свидетель №1 ранее обращался в МУГАДН с целью получения разрешительных документов в отношении различных организаций, в связи с чем предоставлял своё удостоверение специалиста в области международных перевозок. Соответственно у него имелась копия такового удостоверения на его компьютере, а также его полные данные, и он за определённое денежное вознаграждение передавал указанную копию представителю той организации, которая претендует на получение разрешительной документации в области международных перевозок. В связи с чем, он предложил Свидетель №2 снова воспользоваться удостоверением данного специалиста, приложив его к документам, которые принес Свидетель №2 Из своего компьютера он (Филипенков) распечатал копию удостоверения специалиста Свидетель №1 и передал данный документ Свидетель №2, а также пояснил, что ему необходимо напечатать приказ о закреплении Свидетель №1 в качестве специалиста по международным перевозкам у него в предприятии. Согласие на использование удостоверения у Свидетель №1 не спрашивал. Он сообщил Свидетель №2, что его помощь в оформлении документов будет стоить около 25 000 рублей, но в последующем он ему уточнил сумму, 30 000 рублей. Свидетель №2 согласился. На следующий день в помещение служебного кабинета ФИО52 передал ему весь пакет документов, в том числе и ранее переданную ему копию удостоверения специалиста международных перевозок на имя Свидетель №1, а также приказ о включении его в качестве специалиста по международным перевозкам, а также передал ему денежные средства в размере 30 000 рублей в счет его помощи по передаче ему документа на специалиста в области международных перевозок. Денежные средства он положил в ящик своего стола. Рассмотрены документы были им, соответственно на них имеется его подпись и резолюция о соответствии документов требованиям законодательства и выдаче разрешительной документации. При этом фактически он понимал, что специалист по международным перевозкам Свидетель №1 в штате Свидетель №2 не будет работать. Свидетель №2 получил разрешительную документацию для осуществления международных перевозок, а именно удостоверение допуска и четыре карточки допуска к нему (т. 7 л.д. 155-161, т. 7 л.д. 222-231).

        В конце февраля 2020 года Свидетель №3 обратился к нему по вопросу продления разрешительных документов в области международных перевозок. Сообщил, что срок предыдущего допуска истекает на днях, а у него запланированы международные поездки. При этом, он сообщил, что у него в составе сотрудников специалиста в области международных перевозок нет, и попросил помощи решить данный вопрос. На что он предложил ему включить в подаваемые им документы приказ о трудоустройстве в состав сотрудников «ИП ФИО87» специалиста в области международных перевозок - Свидетель №4, а также копию удостоверения последнего, подтверждающего соответствующее образование. Документы, а именно свидетельство о профессиональной компетентности Свидетель №4, имелись у него. Свидетель №4 он в известность о том, что он будет на основании приказа фиктивно включен в состав работников «ИП Павлюченкова», не ставил. Свидетель №3 осознавал, что приказ необходимо изготовить с целью его предоставления наряду с другими документами для получения удостоверения допуска и карточек допуска к нему. Так, у себя на компьютере он распечатал образец приказа о включении специалиста в области международных перевозок в состав какого-то ИП, передал указанный бланк Свидетель №3 и сказал, чтобы он изготовил такой же, поменяв данные международного специалиста на «Свидетель №4» и соответственно внес данные своего ИП. Кроме того он передал ему копию свидетельства профессиональной компетентности Свидетель №4 в области международных перевозок. Наличие специалиста в области международных перевозок в составе организации, претендующей на получение разрешительных документов в области международных перевозок, является обязательным, но согласно действующему законодательству, в части документов, предоставляемых для получения удостоверения допуска и карточек допуска к нему, наличествует в качестве обязательного - копия документа, подтверждающего соответствующее образование специалиста в области международных перевозок. Так, в ходе встречи он сказал Свидетель №3, что помощь по быстрой выдаче документов и при отсутствии у него в составе работников ИП специалиста в области международных перевозок будет стоить 15 000 рублей. Далее они договорились с Свидетель №3, что как только у него будет готов полный пакет документов, он позвонит ему. Позже, Свидетель №3 приехал к нему на работу, передал документы, среди которых в том числе имелся приказ о включении в состав сотрудников специалиста в области международных перевозок Свидетель №4, а также копия удостоверения профессиональной компактности последнего, и денежные средства в размере 15 000 рублей. Также он говорил Свидетель №3, что при повторном получения удостоверения допуска в отношении него необходимо будет проводить проверку, но на самом деле таковой не планировалось, он просто вводил его в заблуждение, чтобы тем самым увеличить размер его «вознаграждения». В случае обращения без «вознаграждения» его документы будут рассматриваться в сроки, установленные законом, то есть примерно в течение одного месяца. Документы, полученные от Свидетель №3, были направлены на оформление, после сотрудники его отдела подготовили бланки разрешительных документов в отношении Свидетель №3, которые вместе со всем пакетом документов, были направлены заместителю начальника Управления ФИО85 для принятия решения о выдаче разрешительных документов (т. 7 л.д. 163-170, 222-231).

        В феврале 2020 года к нему обратился Свидетель №5 и пояснил, что хочет получить допуск к международным перевозкам на две автомашины, а именно одна автомашина принадлежала ему, а вторая его родственнику ФИО72. Он пояснил Свидетель №5, какие документы ему необходимы и что одним из условий является наличие ответственного лица. Свидетель №5 пояснил ему, что у него нет такого лица. Тогда он сказал ему, что он может назвать ему ответственное лицо, на которое он сделает приказ о зачислении его в штата организации, после чего он примет документы. Свидетель №5 сам предложил вознаграждение за помощь. Он позвонил Свидетель №5 и продиктовал данные специалиста, которого нужно вписать в приказ, а именно – Свидетель №4. После чего Свидетель №5 пришел к нему и принес документацию на автомашины для получения разрешения на международные перевозки, а также передал ему денежные средства в размере 22 000 рублей. Денежные средства он передавал в конверте. Среди документов был приказ на специалиста Свидетель №4. Он принял документы, Свидетель №5 и ФИО72 получили удостоверения на международные перевозки. Денежные средства он получил якобы за ускорение процедуры получения разрешения, хотя фактически повлиять на ускорение выдачи документов он не мог, так как решения о выдачи разрешения и документы подписываются руководством (т. 7 л.д. 186-191, 222-231).

        В марте 2020 года Свидетель №7 с целью получения карточек допуска на автомашины группы компаний, интересы которых он представлял, обратился к нему, и в ходе разговора он пояснил, что ему необходимо ускорить процесс выдачи карточек учета на транспортные средства. На что, он (Филипенков) сообщил ему, что за ускорения срока принятия решения о выдаче карточек допуска на транспортные средства, он должен будет передавать ему в конце каждого месяца денежные средства из расчета 500 рублей за одну автомашину. 2 апреля 2020 года, находясь в служебном кабинете № 219 Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, он получил от ФИО88 денежные средства в размере 19 500 рублей за оформление карточек допуска на 39 автомашин, и 29 апреля 2020 года он получил от Богданова денежные средства в размере 17 000 рублей. Когда он подсчитывал посещения Свидетель №7, он ставил точки в журнале учета. Пересчитав точки и умножив их на 500 рублей, можно установить переданную ему сумму (т. 8 л.д. 84-92, т. 7 л.д. 222-231).

        В январе 2020 года ранее ему знакомый Свидетель №8 пояснил, что у него в ООО «Альянс-УПАК» будет проходить плановая проверка инспектором Москалевым, и поинтересовался можно ли чтобы проверка прошла без выявления нарушений. Он пояснил Свидетель №8, что не знает сможет ли что-либо решить, так как не может повлиять на ход проверки, и не известно какие нарушения могут быть выявлены. Позже Свидетель №8 сообщил, что в организации выявлены нарушения, а именно отсутствовал ответственное лицо за международные перевозки. Он решил заработать на данном факте и пояснил, что если в организации нет ответственного специалиста, то международные перевозки приостанавливаются. На самом деле они это все могли устранить на месте. Он поговорил с инспектором Свидетель №16 и выяснил, что в ООО «Альянс-УПАК» отсутствует специалист по международным перевозкам. Он сказал Свидетель №16, что они устранят выявленные нарушения и донесут необходимые документы. В ходе телефонных переговоров он обозначил Свидетель №8, что он должен ему передать денежные средства в размере 40 000 рублей, за то, что он решит вопрос с инспектором. Он не собирался никому передавать денежные средства, поскольку выявленные нарушения можно устранить путем предоставления необходимых документов. Возле д. 14/47 по ул. 25 Сентября г. Смоленска Саакян передал ему денежные средства в размере 40 000 рублей, а он передал ему сведения о специалисте по международным перевозкам, а он в совою очередь передал данные документы Свидетель №16, однако, инспектором составлен административный материал в отношении ООО «Альянс-УПАК» по мелким нарушениям, которые были выявлены в ходе проверки (т. 7 л.д. 197-209, 222-231).

В конце марта 2020 года в МУГАДН проходил экзамен водителей, перевозящих опасные грузы. Экзамен должен был состояться 27 марта 2020 года. Незадолго до этого к нему обратился Свидетель №9 с просьбой о помощи в сдаче экзамена ему и еще двоим людям ФИО7 и ФИО74. Из корыстных побуждений он сказал, что может оказать помощь в сдаче данных экзаменов, если они заплатят ему по 7 000 рублей с каждого. При этом повлиять на результаты комиссии он не мог, так как комиссия принимает решение коллегиально, а не единолично. 27 марта 2021 года Свидетель №9 в утреннее время пришел к нему в кабинет и передал ему денежные средства за оказание, как ему (Борисову) казалось, помощи в сдаче экзаменов. После этого указанные лица пошли сдавать экзамен. Они самостоятельно сдали экзамен, и он никакого влияния на это не оказывал и никого не просил об успешной сдаче ими экзамена (т. 7 л.д. 222-231, 192-196).

Выдача удостоверений допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок в соответствии с установленным регламентом занимает около одного месяца, а карточек допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок – до 5 рабочих дней. Указанные сроки не всегда устраивают перевозчиков, а потому они неоднократно обращались с просьбой за денежное вознаграждение ускорить выдачу названных документов. При этом, за ускорение выдачи каждой карточки предлагали 1000 рублей, а удостоверения – 5000 рублей. В таком случае, выдача удостоверений сокращалась до 7 дней, а карточки – до 1 суток. С учетом того, что они с Карлиным А.М. оба могут принимать документы на выдачу удостоверений допуска и карточек допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, и с целью получения взяток в марте 2020 года в здании Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ он переговорил с ним по поводу совместного получения незаконного денежного вознаграждения и раздела его поровну между собой не зависимо от того, кто из них принял те или иные документы. Карлин А.М. согласился с таким предложением. После этого они стали совместно с Карлиным А.М. действовать в рамках ранее достигнутой договоренности по получению взяток. В основном взятки им передавали одни и те же лица - представители перевозчиков, с которыми сложились доверительные отношения, они передавали им денежные средства при подаче заявлений, вкладывая их в подаваемые документы. После этого, либо он, либо Карлин А.М. передавали все полученные документы работникам его отдела и устно указывали им сроки подготовки карточек допуска или удостоверений допуска. Они выполняли его и Карлина А.М. указания, которые для них были обязательными для исполнения. После получения от представителей перевозчиков суммы взятки, они с Карлиным А.М. ее делили поровну. В случае передачи названного вознаграждения карточки выдавались (оформлялись) в день подачи документов (если подача документов была осуществлена до обеда) либо на следующий день, а допуск – в течение 1-7 дней с момента подачи документов. В обязательный комплект документов, подаваемых для выдачи допуска к международным перевозкам, входит копия удостоверения профессиональной компетенции. В случае отсутствия у перевозчика такого удостоверения, это должно было являться безусловным основанием для отказа в оформлении допуска к международным перевозкам. (т. 7 л.д. 119-224, л.д. 139-146).

В марте 2019 года в служебном кабинете № 219 управления МУГАДН он и Горяинов А.С., являющийся представителем ООО «МКС-Авто», договорились, что за ускорение в оформлении допуска к международным перевозкам он будет платить ему (Филипенкову) вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, а каждой карточки допуска – 1 тысяча рублей. 8 апреля 2020 года в соответствии с ранее достигнутой договоренностью к нему в рабочий кабинет пришел Горяинов А.С. и передал документы на оформление допуска к международной перевозке и 55 карточек допуска к нему, а также принес 50 тысяч рублей. Он изучил представленные документы и установил, что балансовый отчет ООО «МКС-Авто» не позволяет их принять, поскольку указанная в нем сумма денежных средств, находящихся на балансе, меньше необходимой, что установлено постановлением Правительства РФ №730. Он ему разъяснил, что в соответствии с данной нормой перевозчик обязан подтвердить устойчивое финансовое положение, и предложил Горяинову А.С. переделать баланс, внеся в него сведения о необходимой сумме, после чего принести весь пакет документов заново. Он объяснил, что новый баланс в налоговую не направляется, а ему он не интересен, он указанные в нем цифры перепроверять не будет. И за данные бездействия он (Филипенков) попросил дополнительное денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей. 9 апреля 2020 года, утром, пришел Горяинов А.С. и в его рабочем кабинете передал ему переделанный баланс ООО «МКС-Авто», с отраженной в нем достаточной суммой из расчета 300 тысяч рублей на одну машину и 170 тысяч рублей на каждую последующую, а также денежные средства в размере 7 тысяч рублей в виде взятки за прием документов, содержащих недостоверную информацию, а также 50 тысяч рублей за оформление допуска и 55 карточек допуска. После этого, он принял весь полученный от Горяинова пакет документов. За оформление названных документов он передал Карлину А.М. 25 тысяч рублей 10 апреля 2020 года в его рабочем кабинете (т. 7 л.д. 147-153, 222-231, 119-224).

В марте или апреле 2020 года у Родина С.С. заканчивался срок действия допуска к международным перевозкам и поэтому в марте 2020 года он ему позвонил. В ходе телефонного разговора Родин пояснил, что у него истекает срок допуска к международным перевозкам и карточки на 16 автомашин и сказал, что нужно ускорить оформление допуска и карточек допуска на все его машины, но уже сроком на 5 лет. В день встречи они созвонились, и он сообщил Родину, что он должен передать ему за ускорение процедуры 35 000 рублей, на что он согласился. В этот же день Родин лично приехал к нему на работу по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, каб. 219, и привез все необходимые документы и денежные средства в размере 35 000 рублей и передал ему их в кабинете. Данные денежные средства они разделили поровну с Карлиным, как и оговаривали ранее, находясь в здании МУГАДН. Спустя непродолжительное время документы Родину были выданы (т. 7 л.д. 222-231, 147-153, 181-185).

На протяжении длительного времени он знаком с директором ООО «Полесье» Максименковым П.М., который занимается международными перевозками и имеет около 50 большегрузных машин. В конце марта – начале апреля Максименков обратился к нему в его рабочем кабинете в управлении с вопросом, как можно ускорить выдачу допуска на международные перевозки и карточек допуска на все его машины, так как у него подходил срок их действия. Максименков обратился к нему с данным вопросом примерно за месяц до истечения срока действия имевшегося допуска. Он сообщил ему, что за ускорение оформления допуска они с Карлиным А.М. берут 5 тысяч рублей, а за каждую карточку – 1 тысячу рублей. При изучении документов, предоставленных Максименковым П.М., он установил, что среди прочих документов отсутствовали документы, подтверждающие наличие и профессиональную компетентность ответственного специалиста в области международных перевозок. Он предложил Максименкову П.М. за денежное вознаграждение приобщить к представленным последним документам копию документа, подтверждающего квалификацию того или иного специалиста в области международных перевозок, который был передан мне с иными документами одной из организаций. Он пояснил, что за данные действия необходимо будет передать ему денежные средства в размере 38 000 рублей. 14 апреля 2020 года он, находясь в служебном кабинете № 219 Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, получил от Максименкова П.М. пакет документов, где находилась переданная ему ранее им копия свидетельства о профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика и подложный документ - приказ о включении Свидетель №1 в качестве специалиста по международным перевозкам в состав ООО «Полесье», а также денежные средства в размере 38 000 рублей. Данные денежные средства они разделили с Карлиным А.М. поровну. Деньги делили в здании МУГАДН в день получения им денежных средств. Документы, переданные ему Максименковым, с его визой «на оформление» были преданы руководству для принятия решения о выдаче разрешительных документов. Виза свидетельствовала о том, что им проверена комплектность поданных документов и их содержание отвечает требованиям закона. В последующем в отношении данного Общества было принято решение о выдаче разрешительных документов, в частности удостоверения допуска и карточек допуска к нему в количестве 38 штук (т. 7 л.д. 147-153, 222-231, 176-180).

С 2019 года у него достигнута договоренность с директором ООО «С.А.В. Транс» и ООО «Транском» ФИО30 о том, что за ускорение каждого допуска на международные перевозки он ему будет передавать по 5 000 рублей, по 1 000 рублей за каждую карточку на новую машину. В апреле 2020 года к нему приехал представитель от Свидетель №19 и передал два пакета документов, по 10 карточек каждый. Представитель попросил сделать карточки в этот же день, так как ему не выгодно приезжать еще один раз из г. Вязьма. С документами представитель передал ему конверт с денежными средствами в размере 20 000 рублей. В этот же день разрешительные документы были оформлены. С Карлиным А.М. разделил данные денежные средства поровну в здании МУГАДН в тот же день (т. 7 л.д. 222-231, 216-221).

В феврале 2020 года Каток С.В., директор группы компаний «Гертека», обратился к нему для оформления документов в области международных перевозок, и что за ускорение процесса выдачи допусков к международным перевозкам и карточек допусков, он готов платить вознагрождение. Они договорились, что если карточка допуска на транспортное средство переоформляется, то за ускорение данного процесса выплачивается 500 рублей, а не 1 тысяча рублей. Кроме того, они договорились, что денежные средства за выдачу каждого допуска и карточки допуска к международным перевозкам будет передаваться один раз в месяц – в конце месяца. Всего Каток ему передал в апреле 2020 года денежных средств на сумму 40 000 рублей, а в марте 2020 года 35 000 рублей. Всегда денежные средства в качестве вознаграждения за описанные действия ему передавал только Каток С.В. Все полученные от Катка С.В. денежные средства он делил с Карлиным поровну, по договоренности. Деньги делили в здании МУГАДН в день передачи ему. В некоторых случаях Карлин мог принять документы от Катка. Карлин ставил свою визу на документах, так как этого требовала сложившаяся практика. После получения документов они поступали к нему, и он их проверял и отправлял на оформление (т. 7 л.д. 222-231, 139-146, 210-215).

    По эпизоду получения взятки должностным лицом лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий в пользу Свидетель №2

Из показаний свидетеля Свидетель №2, с учетом оглашенных показаний, данных в ходе предварительного следствия и полностью подтвержденных в судебном заседании, усматривается, что он, как индивидуальный предприниматель занимается международными перевозками. В фактически им используется четыре машины. В мае 2020 года у него заканчивался срок удостоверения допуска к международным перевозкам и срок действия карточек допуска к международным перевозкам на машины. В связи с чем он обратиться к сотруднику транспортной инспекции – Филипенову. Ранее ему он был знаком, поскольку в 2019 году он помогал ему также оформить разрешительные документы, в частнотси предоставил информацию о квалифицированном специалисте Свидетель №1, для его зачисления в штат работников. За это время ФИО52, который был оформлен у него в ИП как специалист по международным перевозкам, он так лично и не видел и никаких услуг и работ он для его ИП не осуществлял. В середине апреля 2020 года он прибыл в служебный кабинет к Филипенкову. Сказал, что ему необходимо продлить срок удостоверения допуска к международным перевозками, а также оформить новые карточки допуска к международным перевозкам на четыре машины. Далее Филипенков спросил, кто у него был специалист. Он ответил, что специалистом у него был Свидетель №1. При этом Филипенков сказал, что для того чтобы оформить ФИО52 в качестве специалиста на пять лет, это будет стоить 25 000 рублей, на что он согласился. В связи с чем он попросил Филипенкова, чтобы он дал ему форму для зачисления в штата такого сотрудника. Он распечатал подобный документ у себя с компьютера, а данные ФИО52 продиктовал ему с какой-то своей базы данных. Кроме того Филипенков сказал, что у него в ИП не проходили проверки, в части соблюдения требований в области международных перевозок, заполнения путевых листов и прочих. Он подтвердил, что таковых проверок у него не проводилось и подобных документов у него вообще не имеется, поскольку он везде ездит сам. Филипенков сказал, чтобы он перезвонил ему попозже, и он точно уточнит сумму, которую он должен будет заплатить, как он понимал, специалисту, который будет трудоустроен у него как у индивидуального предпринимателя. В этот же день он перезвонил Филипенкову, на что он ему сказал, что вопрос решен, он ему предоставит специалиста, но стоить это будет 30 000 рублей. В этот же день он сделал приказ о назначении Свидетель №1 на должность специалиста по международным перевозкам. На следующий день он передал Филипенкову В.Г. документы, в том числе и приказ о назначении Свидетель №1 на должность, и денежные средства в размере 30 000 рублей. В частности он положил их на письменный стол перед Филипенковым. С Свидетель №1 до настоящего времени он не знаком и никогда с ним лично не виделся, никакой деятельности в его организации он не вел, сведения о трудоустройстве данного работника в соответствующие органы он не сообщал. Денежные средства он передавал Филипенкову В.Г. не за ускорение процесса выдачи документов, а предполагал, что они предназначались Свидетель №1 Спустя месяц после подачи им документов свидетельство о допуске к международным перевозкам и четыре карточки допуска к международным перевозкам им были получены (т. 6 л.д. 12-16).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1 он является специалистом по международным перевозкам. По своей деятельности он неоднократно обращался в транспортную инспекцию, в основном к Филипенкову В.Г. Обращался он обычно с целью получения допуска к международным перевозкам и карточек допуска к международным перевозкам в отношении организаций, с которыми он работал на момент подачи документов. Какие-либо денежные средства Филипенков В.Г. никогда не передавал, о трудоустройстве в какие-либо организации его не уведомлял. При обращении в МУГАДН он передал Филипенкову В.Г. копию своего удостоверения о получении соответствующего образования в области международных перевозок. В качестве специалиста по международным перевозкам у индивидуального предпринимателя Свидетель №2, а также в ООО «Полесье» и ООО «Альянс Упак» он никогда не работал, никаких услуг им не осуществлял, с Свидетель №2 не знаком. Свою подпись в приказе о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Свидетель №2 он не ставил.

Показания свидетелей подтверждаются фактическими данными, изложенными в исследованных в ходе судебного следствия письменных доказательствах.

Так, согласно справке о результатах оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», содержатся сведения о фонограммах телефонных переговоров Филипенкова В.Г. и Свидетель №2 за период с 13 по 14 апреля 2020 года (т. 2 л.д. 48-49).

Из справки - меморандум о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Филипенкова В.Г. за 14 апреля 2020 года, находящихся на диске DVD-R диске № 121/4/4-9061, усматривается, что содержатся фонограммы встреч и переговоров Филипенкова В.Г. и Свидетель №2 (т. 2 л.д. 50-51).

Протоколом осмотра предметов и документов от 15 февраля 2021 года установлено, что произведен осмотр CD-R диск № 121/4/4-9061 от 13 апреля 2020 года, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия. В ходе осмотра установлено, что в папке «НВД» содержится два файла. При просмотре файла под названием «Media-2020.04.14-09.35.35.(3).5877269210303031693.video» отображена видеозапись на которой изображено помещение служебного кабинета, из части разговора между Филипенковым и ФИО52 следует: Филипенков – Кого мы там тебе давали? ФИО52ФИО52. Филипенков – значит того и оставляй, Свидетель №1, и приказ на него. У тебя должен был сохраниться, я тебе давал приказ. Если сохранился старый, то можешь копию старого. ФИО52 – А если не остался? Филипенков распечатывает документы. Филипенков – вот тебе образец, копию я найду, заявление напишешь. Значит по машинам, пластик, страховка, как ты делал в прошлый раз, пластик, страховка ксерокопии. Так, тебе ж надо что-то делать с проверкой, ты же не первый раз уже получаешь. Первый раз ты получаешь – ты просто сдаешь документы. А сейчас мы должны провести проверку, как ты в течение года деятельности свою осуществлял. Предлицензионную…, а там могут быть проблемы…на двух листах перечень вопросов: инструктажи с водителями, журналы выпуска и возвращения, журналы путевых листов, табеля учета рабочего времени. ФИО52 – Нет. Филипенков – это плохо. Надо что-то думать. ФИО52 – что вы скажете, то и будем думать. …..ВГ – Лучше давай на пятницу. Я тебе сейчас не готов сказать, потому что мне надо думать с проверкой, мне надо разговаривать с замом. Там будет сумма не такая, как была в первый раз. Во-первых, на 5 лет. И если без проверки тебе все делать. Я переговорю с замом. Если делать на 5 лет, без проверок, с твоими четырьмя машинами, чтоб ты все сразу сдал – ну где-то ориентируйся, рублей 25.

При просмотре файла под названием «media-2020.04.14-15.35.47.(3)-587726921.0.303031693.video». На видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, зафиксирован разговор между Филипенковым В.Г. и Свидетель №2, из части которого следует: Филипенков – Ну собрал все? ФИО52 – Ага. Я может там где не дописал что. Филипенков проверяет документы. Филипенков указывает на ошибки, которые ФИО52 допустил при заполнении документов и дает ручку, чтобы ФИО52 исправил данные ошибки. …..ФИО52 передает денежные купюры Филипенкову, которые Филипенков кладет в ящик своего стола. ФИО52 уходит. Филипенков достает из ящика стола денежные купюры, пересчитывает, кладет денежные купюры в карман брюк, выходит. Филипенков возвращается, регистрирует документы, достает из кармана брюк денежные купюры – пересчитывает, неоднократно перекладывает денежные купюры, убирает денежные купюры в сумку, сумку кладет в дальний стол.

В папке «ПТП» содержится два файла. Файл № 1 имеет название «13_04_2020», и файл № 2 имеет название «14_04_2020». На аудиозаписи в файле №1 представлен разговор между Филипенковым В.Г. и Свидетель №2, из которого следует, что Свидетель №2 в ходе телефонного разговора договорился с Филипенковым В.Г. о встрече по вопросу получения лицензии и карточки допуска.

В файле № 2 при прослушивании аудио файла «6D3E6E31» представлен следующий разговор между Филипенковым В.Г. и Свидетель №2: Филипенков – я был у зама, заходил. Ну, вроде как все нормально, только там немножко не двадцать пять, а тридцать килограмм получается, чтобы все было красиво. ФИО52 соглашается. Филипенков – давай, привози! (т. 3 л.д. 164-223, 224-225).

Из протокола выемки от 3 июля 2020 года усматривается, что в помещении Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, изъято наблюдательное дело в отношении индивидуального предпринимателя Свидетель №2 (т.3 л.д. 90-93).

Протоколом осмотра предметов и документов от 7 апреля 2021 года установлено, что произведен осмотр документов, касающихся получения Свидетель №2 разрешительных документов в области международных перевозок, а именно: 1. Приказ Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ от 15 апреля 2020 года № 67.895-доп о выдаче удостоверения допуска, за подписью заместителя начальника Управления ФИО21. Согласно указанному приказу на основании нормативно-правовых актов и представленных ИП «ФИО89» документов принято решение о выдаче данному заявителю удостоверение допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов регистрационный номер МКГ – 67-002320 со сроком действия с 15 мая 2020 года по 14 мая 2025 года и карточек допуска в количестве 4 штук на указанные в заявлении транспортные средства; 2. Опись документов, представленных на получение (продление, переоформление) удостоверения допуска (карточек допуска), из которой следует, что предоставлены в том числе следующие документы: копии документов, подтверждающих профессиональную компетентность ответственных специалистов (на одном листе). Имеется подпись госипспектора (ст. госинспектора) Филипенкова В.Г. Проведенной проверкой сведений, содержащихся в заявлении, и прилагаемых к нему документах, установлено, что заявитель соответствуют условиям допуска к осуществлению международных автоперевозок. 1) Предлагается направить документы на оформление допуска (карточек допуска) по заявленным видам деятельности. Подпись госинспектора (ст. госинспектора) Филипенкова В.Г. 14 апреля 2020 года. Решение (предложения) заместителя начальника Управления (начальника отдела): на оформление 15 апреля 2020 года, подпись без расшифровки. 3. Заявление от ИП ФИО90 на имя начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ о выдаче удостоверение допуска и четырех карточек допуска к нему на коммерческие перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении на срок 5 лет. В заявлении указаны сведения об ответственных специалистах, где в указанной графе имеется следующая запись: «Свидетель №1». 8. Приказ № 1, составленный в г. Смоленск от 1 апреля 2020 года «О назначении уполномоченных за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения, соблюдения транспортного законодательства». Согласно указанному приказу в целях обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения транспортного законодательства на предприятии назначен в качестве Механика Свидетель №1, ответственным за соблюдение выполнения действующего законодательства и международных соглашений при перевозке грузов в международном сообщении. Имеется запись: «С приказом ознакомлен», напротив которой имеется подпись, «Свидетель №1», «индивидуальный предприниматель», напротив которой имеется подпись, «Свидетель №2». 9. Копия свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика, выданная Свидетель №1 13. Копия удостоверения допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, имеется запись «Получил на руки Свидетель №2, подпись 14 мая 2020 года» (т. 4 л.д. 131-232, 233-239).

Из протокола осмотра предметов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 3 мая 2021 года усматривается, что произведен осмотр сведений о телефонных переговорах, предоставленных ПАО «МТС» по абонентскому номеру , находившемуся в пользовании Филипенкова В.Г., в ходе которого установлены телефонные соединения за период с 1 октября 2019 года по 13 мая 2020 года с Свидетель №2 (т. 4 л.д. 246-247, 248).

По эпизоду получения взятки должностным лицом лично, за совершение заведомо незаконных действий в пользу Свидетель №3

Из показаний Свидетель №3, с учетом оглашенных показаний, данных им на предварительном следствии, усматривается, что он является индивидуальным предпринимателем с декабря 2018 года. Основной вид его деятельности – это осуществление грузоперевозок. В марте 2020 года он обратился в Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ о выдаче удостоверение допуска и карточек допуска к нему на перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении. Обратился непосредственно к Филипенкову В.Г. В поданных им документах отсутствовал документ, подтверждающий наличие в штате его организации ответственного специалиста в области международных перевозок, на что Филипенков В.Г. сказал ему, что сможет помочь в данном вопросе, и дополнить документы недостающим приказом о зачислении такого специалиста и свидетельством, подтверждающим компетентность указанного специалиста в области международных перевозок. При этом Филипенков обозначил, что указанная помощь будет стоить 10 000 рублей. Он согласился на его предложение. Копию указанного свидетельства Филипенков В.Г. в его документы положил сам. Далее он (Свидетель №3) изготовил заведомо недействительный приказ о зачислении Свидетель №4, как ответственного специалиста в области международных перевозок, в его штат, подписал его. Свидетель №4 в качестве специалиста никакой деятельности у него в организации не осуществлял, документы по оформлению в штат сотрудников его организации нужно было сделать для того, чтобы получить разрешительные документы в области международных перевозок. Должностные обязанности Филипенкова В.Г. ему неизвестны, он ими не интересовался, обратился к нему как к лицу, которое уполномочено принимать документы и выдавать разрешительные документы. Если бы он не согласился на предложение Филипенкова В.Г. о передачи ему взятки за указанные действия, то получение разрешительных документов могло бы занять у него продолжительное время. В той ситуации ему было выгодно передать взятку Филипенкову В.Г. О том, что можно было осуществлять свою деятельность по перевозкам и без ответственного специалиста в области международных перевозок в течении 30 дней, ему неизвестно, поскольку ему требовались разрешительные документы для того, чтобы осуществлять данную деятельность на постоянной основе, то есть продолжительное время (т. 6 л.д. 75-77).

Согласно оглашенным показаниям Свидетель №4 с 2017 года он работает в ООО «Ива» в должности механика, является специалистом в области международных перевозок. ООО «Ива» занимается международными грузоперевозками. Он, как специалист, занимался получением удостоверения допуска организации к международным перевозкам, а также карточек допуска на автомашины, в связи с чем обращался в Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ. Филипенков никогда не обращался к нему с вопросом о том, можно ли использовать копию его свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика с целью вложения указанного документа в пакет документов других организаций и индивидуальных предпринимателей, чтобы тем самым подтвердить их якобы соответствие требованиям законодательства в части наличия в штате сотрудников специалиста по международным перевозкам. Кроме указанной организации, он более ни в какой организации и у индивидуальных предпринимателей не работал, не оказывал кому-либо услуги специалиста по международным перевозкам. Свидетель №3 он не знает, никакой деятельности у указанного индивидуального предпринимателя он никогда не осуществлял. В приказе № 1 о назначении уполномоченных за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения, соблюдения транспортного законодательства от 28 февраля 2020 года, согласно которому механик Свидетель №4 назначен ответственным за соблюдение выполнения действующего законодательства и международных соглашений при перевозке грузов в международном сообщении у ИП «ФИО93 С.А.», а также ознакомлен с должностной инструкцией по указанной должности, он свою подпись не ставил. О том, что он трудоустроен в качестве специалиста по международным перевозкам у ИП «ФИО92» ему никто не сообщал. Филипенков В.Г. о том, можно ли использовать его свидетельство международного перевозчика для вложения в пакет документов «ИП ФИО91» с целью получения им разрешительных документов в области международных перевозок его никогда не спрашивал (т.6 л.д. 55-58, 59-66).

Показания свидетелей подтверждаются фактическими данными, изложенными в исследованных в ходе судебного следствия письменных доказательствах.

Так, согласно справке о результатах оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» содержатся фонограммы переговоров Филипенкова В.Г. и Свидетель №3 за 28 февраля 2020 года, 3 марта 2020 года (т. 2 л.д. 20-21).

Из справки - меморандум о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Филипенкова В.Г. за 28 февраля 2020 года, находящихся на диске DVD-R диске № 121/4/4-9191 от 21 мая 2020 года, усматривается содержание фонограммы встреч и переговоров Филипенкова В.Г. и Свидетель №3 (т. 2 л.д. 22-23).

Протоколом осмотра предметов и документов от 15 февраля 2021 года установлено, произведен осмотр DVD-R диск № 121/4/4-9191 от 21 мая 2020 года, содержащий материалы оперативно-розыскного мероприятия в отношении Филипенкова В.Г. При осмотре папки под названием «НВД» установлено наличие файла №1 «media-2020.02.28-08.31.40(3)-587726921.0.303032693», на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, где находится Филипенков В.Г. Время производства записи 28 февраля 2020 года. Из части представленного разговора следует, что Филипенков В.Г. (далее – ВГ) поясняет, как заполнить заявление. Свидетель №3 (далее – СА) поясняет, что сам не успел отучиться, и ему нужен ответственный специалист. ВГ говорит о том, что если он (Свидетель №3) будет так продолжать работать, то скоро будет проверка, если он сам не отучится на данного специалиста. ВГ передает лист бумаги СА и говорит: «Вот такой у тебя будет специалист», чтобы СА вписал его в соответствующую графу и на этого человека написал приказ. Далее ВГ поясняет: Можешь от сегодняшнего. … назначить механика Свидетель №4, все слово в слово, только фамилию меняешь свою и его. СА – Как это долго будет? ВГ – Не знаю, будем смотреть, мне еще с замом разговаривать, как тебе без проверки это все сделать. СА – Ну и что? Как тот раз или …? ВГ – Нет, тут будет подороже, где то рублей на пять точно. С инспектором надо разговаривать, чтобы он красивый акт на тебя написал. … я пока тут поговорю со всеми товарищами, кто в этой завязан.

При просмотре файла № 2 под названием «media-2020.02.28-11.29.35.(3)-587726921.0.303031693» установлено следующее. На видеозаписи представлено помещение служебного кабинета. ВГ и СА обсуждают документы, которые принес СА, ВГ указывает на ошибки, выполненные при заполнении данных документов. Разговаривают на счет того, какие нужны документы для новой карточки допуска на новое транспортное средство. СА уходит.

При просмотре файла № 3 под названием «media-2020.02.28-11.59.36.(3)-587726921.0.303031693» установлено следующее. На видеозаписи представлено помещение служебного кабинета. ВГ распечатывает документы и дает на подпись СА. ВГ поясняет, что постарается сделать документы в среду – четверг, указывает, что по закону они 1 месяц делаются, а СА ему три дня дает на выполнение. Далее следует диалог, из части которого усматривается: СА говорит: Ну как в тот раз десять? ВГ – Ну, я же тебе сказал, плюс пять. За проверку. Хочешь - давай десять, я документы отдаю по течению, и будешь ты сюда ездить в течение двух недель с документами. В 12:18 СА передает денежные купюры ВГ со словами: «Сейчас еще пять». ВГ кладет денежные купюры в ящик стола.

В папке с названием «03_03_2020» содержится аудиофайл под названием «9CA27E1B», на котором представлен следующий разговор между Филипенковым В.Г. и Свидетель №3: Свидетель №3 говорит Филипенкову В.Г., что он из Рославля, и интересуются, скоро ли будут готовы документы, объясняя это тем, что на пятницу уже взял рейс. ВГ звонит по внутреннему телефону Ирине и спрашивает, не делала ли она документы на ИП Свидетель №3 Далее ВГ поясняет Свидетель №3 о том, что завтра к вечеру документы будут готовы. Договорились о том, что Свидетель №3 приедет в четверг за документами (т. 3 л.д. 164-223, 224-225).

Согласно протоколу выемки от 3 июля 2020 года в помещении Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, изъято наблюдательное дело в отношении индивидуального предпринимателя Свидетель №3 (т. 3 л.д. 90-93).

Протоколом осмотра предметов и документов от 7 апреля 2021 года установлено, что произведен осмотр документов, касающихся получения Свидетель №3 разрешительных документов в области международных перевозок, а именно: Приказ Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ от 4 марта 2020 года № 67.570-доп «О выдаче индивидуальному предпринимателю Павлюченкову С.А. удостоверение допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов регистрационный номер МКГ – 67-002257 со сроком действия с 5 марта 2020 года по 4 марта 2025 года и карточки допуска в количестве 1 штуки; Опись документов, представленных на получение (продление, переоформление) удостоверения допуска (карточек допуска), от 28 февраля 2020 года рег. № 361 ИП Свидетель №3, имеется подпись госипспектора (ст. госинспектора) Филипенкова В.Г. Имеется запись о том, что проведенной проверкой сведений, содержащихся в заявлении, и прилагаемых к нему документах, установлено, что заявитель соответствуют условиям допуска к осуществлению международных автоперевозок. 1) Предлагается направить документы на оформление допуска (карточек допуска) по заявленным видам деятельности. Подпись госинспектора (ст. госинспектора) Филипенкова В.Г. 28.02.2020 г. Решение (предложения) заместителя начальника Управления (начальника отдела): на оформление 02.03.2020, подпись без расшифровки; Заявление ИП ФИО95 на имя начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ Свидетель №18 о выдаче удостоверения допуска и одной карточки к нему на транспортное средство, в графе об ответственных специалистах имеется запись: «Свидетель №4»; Приказ (оригинал) от 28 февраля 2020 года № 1 «О назначении уполномоченных за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения, соблюдения транспортного законодательства» о назначении механика Свидетель №4. Ниже имеются подписи от имени Свидетель №4 и Свидетель №3 Имеется отметка «М.П.», однако печать в указанном месте отсутствует; Копия свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика на Свидетель №4; Копия удостоверения допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок № МГК-67-0022-57 от 4 марта 2020 года в отношении Свидетель №3 сроком действия с 5 марта 2020 года по 3 марта 2025 года. Внизу указанного заявления имеется отметка: «Получил на руки Свидетель №3 и подпись» (т. 4 л.д. 131-232, 233-239).

По эпизоду получения взятки должностным лицом лично, за совершение заведомо незаконных действий в пользу Свидетель №5

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 усматривается, что в феврале 2020 года он и его знакомый Свидетель №14 решили получить разрешение на международные перевозки. Поскольку Свидетель №14 уже в возрасте, и он не хотел заниматься данными вопросами, он попросил ему помочь, на что он (Свидетель №5) согласился. В феврале 2020 года он обратился в Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ, чтобы узнать процедуру получения разрешительных документов в области международных перевозок, где ему стало известно, что данными вопросами занимается Филипенков В.Г. В кабинете № 219 он познакомился с Филипенковым В.Г., который, как он понял, уполномочен осуществлять допуск российских перевозчиков к международным перевозкам. Филипенков В.Г. рассказал ему какие, нужно собрать документы. Как он понял, обязательным условием получения разрешения на международные перевозки, является наличие ответственного лица за международные перевозки в штате организации и это предусмотрено законами. При этом ни у него, ни у ФИО100 такого специалиста в штате нет, о чем он сообщил Филипенкову В.Г. На это он сказал, что за материальное вознаграждение он может назвать ему полные данные специалиста, которого он фиктивно впишет в нужные документы. Филипенков назвал, что за одну автомашину нужно передать ему денежные средства в качестве взятки в размере 11 000 рублей. Спустя непродолжительное время он решил передать Филипенкову денежные средства в качестве взятки за выдачу ему и ФИО99 разрешений на международные перевозки, при этом ФИО101 он ничего не говорил. Он позвонил Филипенкову и сообщил ему, что согласен на его условия, а именно на передачу ему денежных средств. Спустя непродолжительное время ему позвонил Филипенков и продиктовал данные ответственного лица - Свидетель №4. Он изготовил приказы по образцу, данному ему Филипенковым, от себя и от ФИО98 о назначении ответственного лица. Приказ от имени ФИО102 подписал он, при этом ему об этом ничего не сказал. После чего он приехал в служебный кабинет Филипенкова по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28. В ходе встречи Филипенков передал ему копию свидетельства профессиональной компетентности специалиста в области международных перевозок – Свидетель №4, которого на основании фиктивных приказов он включил в состав работников его ИП и ИП ФИО103. Он хорошо понимал, что данный человек не собирался у него работать, и он данного человека никогда не знал и не общался, изготовил данные приказы только для того, чтобы получить разрешительные документы в области международных перевозок. В эту же встречу он передал Филипенкову денежные средства в качестве взятки в размере 22 000 рублей, а именно за его автомашину и автомашину Безрукова. Это были его денежные средства, поскольку ФИО104 о передаче данных денежных средств ничего не знал. Денежные средства он передал лично в руки Филипенкову В.Г. По истечении нескольких дней с указанной встречи он получил документы. Свидетель №4 в его ИП и ИП ФИО96 никакой трудовой деятельности не осуществлял. Приказы за № 1 от 17 февраля 2020 года о назначении механика Свидетель №4 в штат индивидуального предпринимателя Свидетель №5 и индивидуального предпринимателя ФИО97 ответственным за соблюдение выполнения действующего законодательства и международных соглашений при перевозке грузов в международном сообщении изготовил он лично, сам поставил свои подписи (т. 9 л.д. 191-196).

Свидетель Свидетель №14 суду показал, что он является индивидуальным предпринимателем. В 2020 году он решил заняться международными перевозками, как и его знакомый Свидетель №5 Оформлением разрешительных документов занимался Свидетель №5 В последующем ему стало известно, что Свидетель №5 фиктивно оформил приказ о трудоустройстве как у себя, так и у него, в штат ответственного специалиста по международным перевозкам, свою подпись в приказе о зачислении Свидетель №4 в его штата, он не ставил. С Свидетель №4 он не знаком и никакой трудовой деятельности он у него не осуществлял. Свидетель №5 не просил его передавать ему какие-либо денежные средства за оформление разрешительных документов. Передавались ли Свидетель №5 денежные средства Филипенкову, ему ничего не известно.

Согласно оглашенным показаниям Свидетель №4 с 2017 года он работает в ООО «Ива» в должности механика, является специалистом в области международных перевозок. ООО «Ива» занимается международными грузоперевозками. Он, как специалист, занимался получением удостоверения допуска организации к международным перевозкам, а также карточек допуска на автомашины, в связи с чем обращался в Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ. Филипенков никогда не обращался к нему с вопросом о том, можно ли использовать копию его свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика с целью вложения указанного документа в пакет документов других организаций и индивидуальных предпринимателей, чтобы тем самым подтвердить их якобы соответствие требованиям законодательства в части наличия в штате сотрудников специалиста по международным перевозкам. Кроме указанной организации, он более ни в какой организации и у индивидуальных предпринимателей не работал, не оказывал кому-либо услуги специалиста по международным перевозкам. Деятельность в качестве специалиста по международным перевозкам у индивидуального предпринимателя Свидетель №5 и индивидуального предпринимателя Свидетель №14 он никогда не осуществлял. Филипенков В.Г. его в известность о том, что он оформлен в какой-либо организации в качестве специалиста по международным перевозкам, не ставил. Он с Филипенковым вообще никак не общался, кроме как по рабочим вопросам в части получения карточек допуска на автомашины. В приказах ИП Свидетель №14 и ИП Свидетель №5 от 17 февраля 2020 года о назначении его ответственным за соблюдение выполнения действующего законодательства и международных соглашений при перевозке грузов в международном сообщении, утверждении инструкции специалиста (механика), ответственного за организацию работ, стоит не его подпись, с данными приказами его никто не знакомил (т.6 л.д. 55-58, 59-66).

Показания свидетелей подтверждаются фактическими данными, изложенными в исследованных в ходе судебного следствия письменных доказательствах.

Согласно справкам - меморандум о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Филипенкова В.Г. за 18 февраля и 20 февраля 2020 года, на диске СD-R диске № 121/4/4-9060 от 13 апреля 2020 года содержатся фонограммы встреч и переговоров Филипенкова В.Г. и Свидетель №5 (т. 2 л.д. 198-200, 201-202).

Из справки о результатах оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» усматривается, что на диске СD-R диске № 121/4/4-9060с содержатся фонограммы переговоров Филипенкова В.Г. и Свидетель №5 (т. 2 л.д. 203-204).

Из протокола осмотра предметов и документов от 15 февраля 2021 года усматривается, что произведен осмотр CD-R диск № 121/4/4-9060 от 13 апреля 2020 года, содержащий материалы оперативно-розыскного мероприятия в отношении Филипенкова В.Г. При прослушивании аудиофайла в папке «18_02_2020» под названием «035с6557» установлен разговор двух мужчин, из части которого следует указание Филипенкова В.Г. о правильности заполнения документов, в том числе об указании в соответствующей графе Свидетель №4. При прослушивании аудиофайла в папке «20_02_2020» под названием «03293549» установлено, что на аудиозаписи голоса двух мужчин, из части разговора следует, что Свидетель №5 интересуется у Филипенкова В.Г. о готовности его документов, на что Филипенков В.Г. осуществляет телефонный звонок абоненту по имени Ира, которая сообщила, что документы готовы. Филипенков В.Г. сообщает ей, что два допуска заберет Свидетель №5.

При просмотре видеофайла «2020.02.20-08.58.54(3)-587 726921.0303031693» в папке «НВД» установлено, что изображен кабинет, 09 часов 04 минуты 20 февраля 2020 года в кабинет входит мужчина (Филипенков), за ним в кабинет зашел еще мужчина (Свидетель №5). В 09 час. 05 мин. 17 сек. Свидетель №5 протягивает Филипенкову конверт, и последний кладет его в ящик стола. Далее происходит разговор аналогичный вышеописанной фонограмме.

При прослушивании аудиофайла «57655E62.wav» в папке «17_02_2020» (папка «ПТП») установлено, что на аудиозаписи имеются голоса двух мужчин, из части разговора которых следует: ВГ (Филипенков В.Г.):     Запиши, будет у вас ФИО105. Б. (Свидетель №5): Это у обоих у нас будет, да? ВГ - Да, будет у обоих. … Так что готовьте тогда приказы на этого человека, заявления тогда на него. Ну и завтра тогда подъезжай с утра (т.3 л.д. 164-223, 224-225).

Протоколом выемки от 9 марта 2021 года установлено, что в помещении Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, изъято наблюдательное дело в отношении индивидуального предпринимателя Свидетель №5 и индивидуального предпринимателя Свидетель №14 (т. 4 л.д. 3-6).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 9 марта 2021 года произведен осмотр документов, касающихся получения Свидетель №5 и Свидетель №14 разрешительных документов в области международных перевозок, а именно: Приказ Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ от 20 февраля 2020 года № 67.438-доп «О выдаче Свидетель №5 удостоверение допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов регистрационный номер МКГ – 67-002241 со сроком действия с 24.02.2020 по 23.02.2021 и карточки допуска в количестве 1 штук: номер 000001 на 1 транспортное средство - РЕНО, гос. рег. знак . Указанный приказ подписан начальником Управления Свидетель №18, исполнитель – Свидетель №15; Опись документов, представленных на получение (продление, переоформление) удостоверения допуска (карточек допуска), от 18 февраля 2020 года рег. № 272 ИП Свидетель №5, содержит перечень представленных документов и следующие сведения: подпись госипспектора (ст. госинспектора) Филипенкова В.Г. 18 февраля 2020 года, заключение по результатам рассмотрения документов представленных на получение удостоверения допуска (карточек допуска). Проведенной проверкой сведений, содержащихся в заявлении, и прилагаемых к нему документах, установлено, что заявитель соответствуют условиям допуска к осуществлению международных автоперевозок. 1) Предлагается направить документы на оформление допуска (карточек допуска) по заявленным видам деятельности. Подпись госинспектора (ст. госинспектора) Филипенкова В.Г. 18 февраля 2020 года. Решение (предложения) заместителя начальника Управления (начальника отдела): на оформление 19 февраля 2020 года, подпись без расшифровки; Приказ от 17 февраля 2020 года № 1 «О назначении уполномоченных за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения, соблюдения транспортного законодательства» о назначении механика Свидетель №4; Копия свидетельства о повышении квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении на имя Свидетель №4; Приказ Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 20 февраля 2020 года № 67.439-доп «О выдаче Свидетель №14 удостоверение допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточки допуска в количестве 1 штуки; Опись документов, представленных на получение (продление, переоформление) удостоверения допуска (карточек допуска) от 18 февраля 2020 года рег. № 276 ИП Свидетель №14, с указанием перечня представленных документов, имеется подпись госипспектора (ст. госинспектора) Филипенкова В.Г. 18 февраля 2020 года, и заключение по результатам рассмотрения документов представленных на получение удостоверения допуска (карточек допуска), проведенной проверкой сведений, содержащихся в заявлении, и прилагаемых к нему документах, установлено, что заявитель соответствуют условиям допуска к осуществлению международных автоперевозок. 1) Предлагается направить документы на оформление допуска (карточек допуска) по заявленным видам деятельности. Подпись госинспектора (ст. госинспектора) Филипенкова В.Г. 18 февраля 2020 года. Решение (предложения) заместителя начальника Управления (начальника отдела): на оформление 19 февраля 2020 года, подпись без расшифровки; Приказ (оригинал) от 17 февраля 2020 года № 1 «О назначении уполномоченных за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного движения, соблюдения транспортного законодательства» о назначении механика Свидетель №4; Копия свидетельства о повышении квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении на имя Свидетель №4 (т. 4 л.д. 7-35, 36-39).

Из протокола осмотра предметов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 3 мая 2021 года усматривается, что произведен осмотр сведений о телефонных переговорах, предоставленных ПАО «МТС» по абонентскому номеру , находившемуся в пользовании Филипенкова В.Г. В ходе осмотра установлены телефонные соединения с абонентским номером Свидетель №5 (т. 4 л.д. 246-247, л.д. 248).

По эпизоду получения взятки должностным лицом в виде денег, лично, в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя Свидетель №7, входящих в служебные полномочия должностного лица.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №7, с учетом оглашенных показаний, данных им на предварительном следствии, он представляет по доверенности интересы ООО «Грин Лайн», ООО «Ред Лайн», ООО «Ред Стар», ООО «МКС Лайн», ООО «Партнер Лайн», ООО «К.Транзит», ООО «Стар Лайн», ООО «ФастРоудЛогистик». Данные организации занимаются международными грузоперевозками. В 2020 году в ходе встречи с Филипенковым В.Г. по вопросу оформления документов области международных перевозок, последний сообщил, что он может ускорять процедуру оформления карточек допуска и разрешений за материальное вознаграждение, при этом им было названа сумма –за одно транспортное средство нужно было заплатить 500 рублей. В конце месяца звонил Филипенков В.Г. и сообщал количество автомашин, которые были оформлены от организация, из этого складывалась общая сумма, которую нужно было передать. Ускорение процесса выдачи категории допуска было выгодно ему, поскольку можно было быстрее использовать транспортные средства. За март и апрель 2020 года он передал Филипенкову В.Г. денежные средства в размере 36 500 рублей, а именно 19 500 рублей за март и 17 000 за апрель. Денежные средства передавал по договоренности с Филипенковым В.Г. (т. 6 л.д. 237-241).

Показания свидетеля Свидетель №7 подтверждаются фактическими данными, изложенными в исследованных в ходе судебного следствия письменных доказательствах.

Согласно справке - меморандум о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Филипенкова В.Г. за 2 апреля 2020 года, находящихся на диске СD-R диске № 121/4/4-9211от 29 мая 2020 года, на которых содержатся фонограммы переговоров Филипенкова В.Г. и Свидетель №7 (т. 2 л.д. 89).

Протоколом осмотра предметов и документов от 15 февраля 2021 года установлено, что произведен осмотр DVD-R диска № 121/4/4-9211 от 29 мая 2020 года, содержащего материалы оперативно-розыскного мероприятия в отношении Свидетель №7

    При просмотра файла № 2 под названием ««media-2020.04.02-12.05.56.(3)-587726921.0.303031693» в папке «НВД» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, и диалог двух мужчин: в 12 часов 31 минуту в кабинет входит ФИО107, здоровается с Филипенковым В.Г. В 12 часов 32 минуты Богданов кладет предположительно денежные средства в темный журнал. Филипенков В.Г. уточняет, что завтра ФИО108 принесет документы на допуск и 7 карточек (фирмы разные), напоминает необходимый перечень документов, просит правильно сформировать пакет документов, так как «ФИО12 нет на месте». ФИО106 благодарит Филипенкова В.Г., выходит. В 12 часов 35 минут Филипенкова В.Г. забирает из темного журнала предположительно денежные средства, пересчитывает и кладет часть в стол, а часть в сумку.

    При просмотре файла № 3 под названием «media-2020.04.10-11.05.54.(3)-587726921.0.303031693» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета: в 11 часов 15 минут в кабинет входит Богданов, передает Филипенкову В.Г. документы на продление допуска. Филипенков В.Г. вернул документы обратно Богданову, пояснив, что при таком балансе однозначно будет вынесено отказное решение. Филипенков В.Г. изучает пакет документов на получение 4 карточек и выясняет, что не хватает одного пластикового свидетельства по фирме «Партнер». Договорились, что Богданов пришлет на электронную почту недостающий документ. Богданов расписывается в журнале. Филипенков В.Г. заверяет АА, что карточки будут готовы сегодня.

Аудиофайл № 1 под названием «917В6ВЕ9», содержит в себе разговор между Филипенковым и Богдановым. Из которого следует: Филипенков – Послушай, завтра ж у нас конец месяца. Надо там подбить. ФИО111 – Давай подскочу. Филипенков – Там получается у нас 17 килограмм. Я уже все обобщил. ФИО110 – Все, хорошо. Я понял. Филипенков просил ФИО112, подъехать завтра в первой половине дня (т. 3 л.д. 164-223, 224-225).

Из протокола осмотра места происшествия от 13 мая 2020 года усматривается, что в помещении Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, изъят журнал заявлений за 2020 год (т. 3 л.д. 1-12).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 5 апреля 2021 года произведен осмотр журнала регистрации заявлений в Западном МУГАДН ЦФО ФСНСТ за 2020 год и установлено со слов Филипенкова В.Г., что точками были отмечены ряд организаций, которые должны были передать по 500 рублей с каждой отметки (т. 4 л.д. 40-106, 107).

Протоколом осмотра предметов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 3 мая 2021 года установлено, что произведен осмотр сведений о телефонных переговорах, предоставленных ПАО «МТС» по абонентскому номеру , находившемуся в пользовании Филипенкова В.Г. В ходе осмотра установлены телефонные соединения с Свидетель №7 (т.ом 4 л.д. 246-247, 248 ).

Из заявлений и приказов на транспортные средства, карточки на которые получены в период с февраля по март 2020 года, следует, что приказы о выдаче разрешитльеных документов в отношении ООО «Грин Лайн», ООО «Ред Лайн», ООО «Ред Стар», ООО «МКС Лайн», ООО «Партнер Лайн», ООО «К.Транзит», ООО «Стар Лайн», ООО «ФастРоудЛогистик» подписаны в день обращения представителя компаний Свидетель №7 (т. 9 л.д. 2-169).

По эпизоду совершения мошенничества, то есть хищение имущества Свидетель №8 путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 усматривается, что он работает в ООО «Альянс Упак». В январе 2020 года у них в организации была проведена плановая проверка сотрудниками Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ, а именно инспектором Москалевым. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, в том числе и то, что у них отсутствовал специалист по международным перевозкам. После проведенной проверки он позвонил Филипенкову В.Г. и сообщил, что в организации выявлены нарушения. Он спросил, может ли он помочь, чтобы их не оштрафовали на большую сумму. Филипенков сказал, что попробует решить вопрос с инспектором, при этом Филипенков сказал, что им грозит большой штраф и приостановка деятельности, что было неприемлемо. Спустя какое-то время Филипенков сообщил, что может назвать специалиста в области международных перевозок, на которого можно будет сделать приказ о том, что он числится в штате нашей организации. В ходе телефонных переговоров Филипенков обозначил, что Саакян должен передать ему денежные средства в размере 40 000 рублей, за то, что он решит вопросы с инспектором, а также он сказал, что названные денежные средства предназначались именно инспектору за то, что он не напишет выявленные нарушения. Спустя какое-то время он позвонил Филипенкову и сказал, что готов передать ему денежные средства. Они договорились о встрече по ул. 25 Сентября г. Смоленска. В этот же день он приехал по названному Филипенковым адресу и передал последнему денежные средства в размере 40 000 рублей, а он передал ему данные специалиста, который был включен в приказ о назначении на должность в качестве специалиста по международным перевозкам. Данный приказ был передан ФИО113. По итогу ФИО114 был составлен административный материал, по выявленным нарушениям, но в данных нарушениях не было указано, что у них отсутствовал ответственный сотрудник за международные перевозки. Какой штраф был им назначен, он не помнит. Он понимал, что Филипенков является должностным лицом (т. 6 л.д. 170-179).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №16, с учетом оглашенных показаниям, является специалиста 1 разряда в Западном МУГАДН ЦФО ФСНСТ. В его обязанности входит проведение плановых проверок, выявление нарушений. Филипенков В.Г. являлся начальником организационно-аналитического отдела. В январе 2020 года, состоялась плановая проверка грузоперевозчика ООО «Альянс-Упак». В ходе проверки им были выявлены ряд нарушений. Данной организацией не были предоставлены документы, подтверждающие наличие специалиста, ответственного за международные перевозки. Спустя некоторое время к нему подошел Филипенков В.Г. и поинтересовался, какие нарушения были выявлены в ходе проверки в данной организации. Он назвал ему нарушения, при этом Филипенков В.Г. пояснил, что они принесут недостающую документацию. Он несколько раз созванивался спрашивал у Филипенкова В.Г., когда они принесут документы, на что Филипенков говорил, что если они вовремя не принесут недостающие документы до конца проверки, он будет составлять на них административный протокол. До окончания проверки какие-то документы донесли представители организации, а также к нему зашел Филипенков В.Г, и передал ему приказ о назначении ответственного специалиста и копию диплома, пояснив это тем, что заходили представители организации и просили его передать данные документы ему. Поскольку все равно были выявлены другие нарушения, им был составлен административный протокол и организация была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей (т. 6 л.д. 201-204).

Показания свидетелей Свидетель №8 и Свидетель №16 подтверждаются фактическими данными, изложенными в исследованных в ходе судебного следствия письменных доказательствах.

Согласно справке о результатах оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» содержатся фонограммы переговоров Филипенкова В.Г. и Свидетель №8 (т. 2 л.д. 105-117).

Из протокола осмотра предметов и документов от 15 февраля 2021 года усматривается, что произведен осмотр CD-R диск № 121/4/4-9213 от 29 мая 2020 года, содержащего материалы оперативно-розыскного мероприятия в отношении Свидетель №8 и Свидетель №16 В папке № 1 «17_01_2020» содержится 1 аудиофайл «», который содержит в себе телефонный разговор Свидетель №8 и Филипенкова В.Г., из которого следует, что Свидетель №8 поясняет Филипенкову В.Г. о том, что в его организации будет проведена плановая проверка, при этом Филипенков В.Г. указывает Свидетель №8, чтобы он позже ему сообщил о ходе проведения проверки. Филипенков В.Г. сообщает, что за установление нарушений в его организации, могут привлечь к ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей. Сообщил, что в дальнейшем будет подумает, сможет ли помочь.

В папке № 2 «»17_01_2020 содержится аудиофайл «B9611851», на котором имеется разговор Филипенкова В.Г. и Свидетель №8, из которого следует, что Свидетель №8 сообщил Филипенкову В.Г. о том, что в ходе проверки инспектором Москалевым вывалено нарушение, так как у них отсутствует договор с ответственным специалистом по международным перевозкам, просит помочь с данным вопросом. Филипенков В.Г. сообщает, что отсутствие ответственного специалиста является основанием для приостановления удостоверение допуска. Филипенков В.Г. сообщил, что спросит у инспектора, чем ли это грозит организации Свидетель №8, при этом сообщает, что за это штрафы назначают огромные. Поясняет, что попробует решить данный вопрос, договорились о встрече.

В папке № 3 «23_01_2020» содержится три аудиофайла: «D00E62A5», «D0212504», «D17F5E29».

При прослушивании Аудиофайла «D00E62A5» установлено, что он содержит запись разговора Свидетель №8 и Филипенкова В.Г., из которого следует, что Филипенков В.Г. интересуется у Свидетель №8 почему ему он не сообщает о ходе проверки, поясняет, что их собирается инспектор вызывать завтра на составление протоколов, сообщает о штрафах в размере более 100 000 рублей.

Аудиофайл «D17F5E29» содержит запись разговора Свидетель №16 и Филипенкова В.Г., из которого следует, что Свидетель №16 пояснил, что он ждет документов до понедельника, потом будут подписывать акт. Филипенков В.Г. поясняет, что представитель организации ему ничего не сообщил, попросил подождать еще один день, если документы не донесут, то сказал Свидетель №16, чтобы он строго наказал их.

Аудиофайл «D0212504» содержит запись разговора Филипенкова В.Г. и Свидетель №8, из котрого следует, что Свидетель №8 интересуется у Филипенкова В.Г., будет ли он на месте. Филипенков В.Г. сообшает, что он переговорит с инспектором, успеют ли они что-то сделать или не успеют, потому что он уже там что-то отписал. Свидетель №8 просит помощи у Филипенкова В.Г., на что он уверил, что попробует помочь. Договорились о встрече.

В папке № 4 «24_01_2020» содержится четыре аудиофайла: «D44B3554», «D44E1414», «D4E923E4», «D5792224».

Аудиофайл «D4E923E4» содержит запись разговора Филипенкова В.Г. и Свидетель №8, из котрого следует, что они договариваются о деньгах, Свидетель №8 просит уменьшить сумму до 30 000 рублей, на что Филипенков В.Г. отвечает, что это не получится, хотя бы до 40 000 рублей может быть снизят, попробует договориться с инспектором.

Аудиофайл «D44B3554» содержит запись разговора Свидетель №8 и Филипенков В.Г., из которого следует, что Филипенков В.Г. говорит, что его спрашивает инспектор Москалёв, что ему делать, определились ли они или нет, сообщает, что понедельник последний день. Договорились созвониться после обеда. Филипенков В.Г. поторопил Свидетель №8, повторил, что инспектор «психует».

Аудиофайл «D44E1414» содержит запись разговора Филипенкова В.Г. и Свидетель №16, из которого следует, что Филипенков В.Г. просит Свидетель №16 подождать до понедельника, если они не перезвонят, значит, «по полной программе».

Аудиофайл «D5792224» содержит запись разговора Филипенкова В.Г. и Свидетель №16, из которого следует, что Филипенков В.Г. сообщил Свидетель №16, что он договорился о цене в 40 000 рублей.

В папке № 5 «27_01_2020» содержится два аудиофайла: «DE2C7B9F», «DFD8597F».

Аудиофайл «DE2C7B9F» содержит запись разговора Филипенкова В.Г. и Свидетель №8, из которого следует, что Филипенков В.Г. сообщает Свидетель №16, что место встрече на ул. 25 Сентября, а также, что штраф будет в минимальном размере.

Аудиофайл «DFD8597F» содержит запись разговора Филипенкова В.Г. и Свидетель №8, из которого следует, что Филипенков В.Г. и Свидетель №8 встретились, где состоялась передача денежных средств в размере 40 000 рублей. (т. 3 л.д. 164-223, л.д. 224-225).

Согласно протоколу выемки от 3 июля 2020 года в помещении Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ изъято наблюдательное дело в отношении ООО «Альянс-Упак» (том 3 л.д. 90-93).

Из протокола осмотра предметов и документов от 7 апреля 2021 года усматривается, что произведен осмотр документов, касающихся получения ООО «Альянс-Упак» разрешительных документов в области международных перевозок: - Акт проверки № 16 от 27 января 2020 года, согласно которому сотрудником Западного МУГАДН ЦФО Свидетель №16 проведена проверка ООО «Альян-Упак» в период с 17 января 2020 года по 27 января 2020 года и в ходе проверки были выявлены ряд нарушений (т. 4 л.д. 131-232, 233-239).

Протоколом осмотра предметов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 3 мая 2021 года установлено, что осмотрены трафики телефонных переговоров предоставленных ПАО «МТС» по абонентскому номеру находившемуся в пользовании Филипенкова В.Г. В ходе осмотра установлены телефонные соединения между Свидетель №8 и Свидетель №16 (т. 4 л.д. 246-247, 248).

По эпизоду мошенничества, то есть хищение имущества Свидетель №9 путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №9, с учетом оглашенных показаний, данных им на предварительном следствии, усматривается, что он работает водителем большегрузной автомашины, осуществляющей перевозку битума опасных грузов. Для перевозки подобных грузов каждые 5 лет ему нужно получать разрешение-допуск, для чего каждый раз необходимо сдавать экзамен. С ним в той же фирме работают ФИО7 и ФИО118. В конце марта - начале апреля 2020 года у них истекали сроки действия разрешений. В один из дней, незадолго до дня сдачи экзамена, он пришел в кабинет к Филиппенкову и спросил у него, сможет ли он помочь ему сдать экзамен на получение разрешения, а также он решил спросить и за ФИО7 с ФИО115. Он решился попросить о помощи Филиппенкова в сдаче указанного экзамена, так как от многих водителей он слышал, что он может решить данный вопрос. Филиппенков сразу же начал говорить, что за сдачей таких экзаменов ужесточен контроль со стороны государства, что это проблематично, что он постарается помочь, но если в комиссии будут присутствовать его люди. Далее Филиппенков пояснил, что если пробовать сдавать экзамен с его помощью, то это будет стоить 7 000 рублей. После разговора с Филиппенковым, он в тот же день виделся с ФИО7 и ФИО117, которым передал суть его разговора с Филиппенковым. Они ему ответили, что такая дорогая платная помощь им не нужна, что они будут сдавать экзамен своими силами. 27 марта 2020 года, утром, он приехал сдавать экзамен. Там уже были ФИО7 и ФИО116. Он решил подстраховаться и обратился к Филиппенкову за помощью. Он зашел в кабинет к Филиппенкову и передал ему за себя деньги в сумме 7 000 рублей. Филиппенков позвонил кому-то и сказал его фамилию, имя и отчество, пояснив, что он будет сдавать экзамен. Далее он пошел сдавать экзамен в группе, в которой было около 30 человек. Ответив на необходимые задания, все вышли в коридор. Через какое-то время вышел один из сотрудников, который объявил, что все сдали экзамен. Если бы он не сдал экзамен в тот день, то получение разрешения могло затянуться на несколько месяцев, что повлияло бы на его работу (т. 6 л.д. 217-222).

Свидетель Свидетель №17 суду показал, что он является членов экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Западном МУГАДН ЦФО ФСНСТ. В комиссию входили: он, Свидетель №18, Степанов, Карлин А.М., Филипенков В.Г. и другие члены комиссии. В их обязанности входила проверка результатов тестирования. Проверкой ответов также занимался и Филипенков В.Г. Сдача экзаменов проходила в помещении МУГАДН ЦФО ФСНСТ. После окончания экзаменов составлялся протокол, куда заносились результаты. Филипенков В.Г. 27 марта 2020 года к нему не обращался по вопросу, касающемуся сдачи экзаменов.

    Свидетель Свидетель №18 суду показал, что он, как начальник управления являлся председателем экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы. Состав комиссии был постоянный, в которую входили Карлин А.М. и Филипенков В.Г. Повлиять на результаты экзаменов было невозможно, поскольку в составе комиссии находилось 5 человек и договориться со всеми было невозможно. Тесты проверяла комиссия, решение принималось коллегиально.

Показания свидетелей Свидетель №9, Свидетель №17 и Свидетель №18 подтверждаются фактическими данными, изложенными в исследованных в ходе судебного следствия письменных доказательствах.

Из копии протокола №6 заседания Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Смоленской области (г.Смоленск) от 27 марта 2020 года, утвержденного Председателем Свидетель №18, подписанным членами экзаменационной комиссии ФИО21, Карлиным А.М., Филипенковым В.Г., Свидетель №17, следует, что ФИО24, ФИО7 и Свидетель №9 сдали квалификационный экзамен (т. 2 л.д. 163-165).

Из протокола осмотра предметов и документов от 15 февраля 2021 года усматривается, что произведен осмотр DVD-R № 121/4/4-9438 от 24 сентября 2020 года, содержащего материалы оперативно-розыскного мероприятия в отношении Свидетель №9 При просмотре папки «НВД» установлено наличие видеофайлов. При просмотре видео под названием «media-2020.03.25-09.26.11(3)-587726921.0.303031693» в папке Файл № 3 установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, разговор Филипенкова В.Г. и Свидетель №9, в ходе которого Свидетель №9 уточняет у Филипенкова В.Г. по поводу экзамена в пятница, сообщает, что их трое человек: Борисов, ФИО7 и Журавлев. Филипенков В.Г. сообщает, что не знает, кто будет в комиссии, уточняет, чтобы он пришел в день экзамена к нему с утра. Свидетель №9 сообщает, что у двоих разрешение кончается в апреле. Филипенков В.Г. говори, что сейчас требования к экзамену высокие, мало кто сдает успешно, уточняет, что, если получится сделать, то цена вопроса 7 тысяч рублей, ничего не обещает, потому что не знает, кто будет в комиссии. Свидетель №9 интересуется, возможно ли сдать экзамен в Вязьме. Филипенков В.Г. отвечает, что он сам в Вязьме не бывает, и сдать там сейчас невозможно.

При просмотре видеозаписи под названием «media-2020.03.27-09.27.18(3)-587726921.0.303031693» в папке Файл 4 установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, разговор Филипенкова В.Г. и Свидетель №9, в ходе которого Свидетель №9 пояснил, что они втроем пришли, Филипенков В.Г. поясняет Свидетель №9 процедуру сдачи экзамена, чтобы не торопились, сидели до конца, если будет возможность, подойдут, подскажут. Если не сдадут, что потом будут переписывать, если не получится там на местах. Свидетель №9 передаёт Филипенкову В.Г. предположительно денежные средства. Филипенков В.Г. забирает и кладет в ящик стола. Свидетель №9уходит, Филипенков В.Г. достает из ящика стола предположительно денежные средства, пересчитывает, кладет в карман брюк, забирает документы со стола, выходит (т. 3 л.д. 164-223, 224-225).

Из реестра выдачи свидетельств ДОПОГ о подготовке водителей усматривается, что ФИО38, ФИО7 и ФИО24 получили свидетельства ДОПОГ (т. 5 л.д. 210-213).

Согласно экзаменационной ведомости за 27 марта 2020 года ФИО38, ФИО7 и ФИО24 сдали экзамен (т. 5 л.д. 214-215).

Согласно должностному регламенту начальника информационно-аналитического отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ Филипенкова В.Г., утвержденный приказом начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ от 30 декабря 2019 года № 1073, указанное должностное лицо уполномочено предоставлять государственную услугу в виде допуска российских перевозчиков к международным перевозкам, а также принимать от заявителей документы, необходимые для предоставления таковой услуги (т. 7 л.д. 102-106).

Из приказа № 5-к от 12 июля 2017 года врио начальника Управления – главного государственного инспектора госавтонадзора Свидетель №18 следует, что Филипенков В.Г. назначен на должность начальника информационно-аналитического отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ (т. 8 л.д. 132).

Должностным регламентом начальника информационно-аналитического отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ Карлина А.М., утвержденным приказом начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ от 30 декабря 2019 года № 1073, утверждено, что указанное должностное лицо уполномочено предоставлять государственную услугу в виде допуска российских перевозчиков к международным перевозкам, а также принимать от заявителей документы, необходимые для предоставления таковой услуги (т. 7 л.д. 94-99).

Положением об отделе автотранспортного и автодорожного надзора и Положением об информационно-аналитическом отделе Западного межрегиональном Управлении государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденными приказом по Западному МУГАДН ЦФО ФСНСТ № 71 от 31 июля 2017 года установлено, что указанные отделы являются структурными подразделениями управления (т. 7 л.д. 80-84, л.д. 100-101).

По эпизоду получения от Горяинова А.С. должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя входящих в служебные полномочия должностного лица и незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Из показаний Карлина А.М., как лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, с учетом оглашенных показаний, данных им на предварительном следствии, усматривается, что в апреле 2020 года он, находясь в кабинет к Филипенкова В.Г., он сказал, что представитель ООО «МКС-Авто», фамилия не называл, обратился в организацию с документами о получении разрешения на допуск к международным перевозкам и карточек допуска на более 50 машин. Филипенков сказал, что представитель организации готов передать денежные средства в размере 50 000 рублей, т о есть по 1 000 рублей с автомашины. При этом он понимал, что в случае получения денежных средств от представителя указанной организации Филипенков разделит их с ним напополам. При этом, насколько помнит, он сам просмотрел документы, поданные указанной организацией на разрешение допусков. Он проверил правильность документов. По его мнению, они соответствовали нормативным требования. Кто точно выполнял запись, что указанные документы могут поступать на оформление разрешительных документов, он не помнит. Через несколько дней после указанных событий Филипенков передал ему денежные средства в размере 25 000 рублей, это денежные средства, которыми рассчитался ООО «МКС-Авто» за оказанную услугу – за более быстрое оформление документов на получение допусков. Переданные ему Филипенковым от представителя перевозчика ООО «МКС – Авто» он потратил на личные нужды. Со слов Филипенкова В.Г. ему известно, что на момент обращения в ООО «МКС-Авто» отсутствовал балансовый капитал, который обязателен для получения разрешения на международные перевозки. В этой части Филипенков В.Г. оказал помощь, то есть принял фиктивный финансовый отчет. В документах, которые передавались руководителю управления, должна также стоять и его подпись. ФИО119, перед тем как относить документы на подпись к руководителю Управления, сначала заносила их к нему, где он их визировал. Тем самым, они и ускоряли процесс выдачи карточек и разрешений, а именно они быстро оформлялись, как правило, или он или Филипенков просили оформить своих подчиненных документы в кратчайшие сроки, а потом без волокиты их визировали и отдавали на подпись (т. 7 л.д. 2-7, 54-60).

Свидетель Горяинов А.С. суду показал, что является директором ООО «МКС-Авто». В апреле 2020 года истекал срок действия разрешения на международные перевозки, в связи с чем он приехал к нему на работу в МУГАДН, в его служебный кабинет. В ходе разговора Филипенков В.Г. обозначил ему, что за оформление удостоверения на международные перевозки и карточек к ним, он должен будет передать ему 1000 рублей за каждую автомашину. Он оформлял 50 автомашин. Через несколько дней он пришел к Филипенкову В.Г., принес с собой все документы. Он передал Филипенкову В.Г. собранные документы и денежные средства в размере 50 000 рублей, которые он передал с целью ускорения оформления разрешительных документов, поскольку нужно было работать. Денежные средства он положил в собранные документы. Филипенков В.Г. обнаружил в документах, что на балансе организации не хватало основных средств, значит, документы не соответствовали требований закона. Он сказал, что такой баланс не подойдет, и сказал ему, что его нужно исправить, уточнить сумму. За принятие такого баланса, не соответствующего действительности, Филипенков В.Г. сказал, что он должен передать ему 7 000 рублей. На следующий день он изготовил новый балансовый отчет, который не соответствовал действительности, и пришел к Филипенкову В.Г. в кабинет, где передал ему исправленный балансовый отчет и денежные средства в размере 7 000 рублей. Спустя какое-то время все разрешительные документы были готовы.

Показания свидетелей подтверждаются фактическими данными, изложенными в исследованных в ходе судебного следствия письменных доказательствах.

Согласно справкам - меморандум о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Филипенкова В.Г. за 8 апреля 2020 года, 10 апреля 2020 года, 14 апреля 2020 года находящихся на диске DVD-R диске № 121/4/4-9119 от 24 апреля 2020 года содержатся фонограммы встреч и переговоров Филипенкова В.Г. и Горяинова А.С., а также Филипенкова В.Г. и Карлина А. М. (т. 1 л.д. 232-233, 234, 235-236, 237, 238).

Из протокола осмотра предметов и документов от 19 января 2021 года усматривается, что произведен осмотр диска - DVD-R диск № 121/4/4-9119 от 24 апреля 2020 года и диска CD-R-диск № 121/4/4 – 9063 от 13 апреля 2020 года. При осмотре файла № 3 с названием «media-2020.03.23-10.54.57.(3)-587726921.0.303031693.video» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, где Горяинов А.С. расписывается в журнале, отдает Филипенкову В.Г. документы, предупреждает, что на этой неделе будет еще 6-7 машин. Файл № 4 имеет название «media-2020.03.23-11.24.58.(3)-587726921.0.303031693.video», при просмотре которого установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, в кабинет входит Горяинов А.С. отдает Филипенкову В.Г. документы, расписывается в журнале, передает денежные купюры, выходит. Филипенков В.Г. кладет их в ящик стола, регистрирует документы, достает из ящика стола денежные купюры, кладет их в карман брюк, продолжает регистрировать документы, берет документы, выходит, возвращется, делить денежные средства. Файл № 10 имеет название «media-2020.04.08-15.34.31.(3)-587726921.0.303031693.video», при просмотре видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, Горяинов А.С.передает Филипенкову В.Г. документы на 55 машин. В ходе разговора выясняется, что в предоставленном пакете документов не хватает описи и балансового отчета. Филипенков В.Г. скидывает Горяинову А.С.на электронную почту бланк описи, предупреждает, что документы нужно подписать 7 числом. Филипенков В.Г. записывает в журнал «МКС-Авто». Посчитав, Филипенков В.Г. называет примерную сумму основных средств, которая должна быть в балансовом отчете – 9,5 миллионов. Горяинов А.С. кладет денежные купюры на стол, Филипенков В.Г. убирает их в ящик. Филипенкова В.Г.    поясняет, что баланс должен быть не меньше названной им суммы, если будет меньше, то, если он возьмется за это, то это будет стоить семь тысяч рублей, как минимум, надо будет. Тут он себя очень сильно подставляет, поскольку эти суммы он должен проверить в налоговой.

    Файл № 11 имеет название «media-2020.04.09-09.35.05.(3)-587726921.0.303031693.video», при просмотре видеозаписи представлено помещение служебного кабинета: Горяинов А.С. передает ВГ файл со словами: «Аккуратно, здесь». Филипенков В.Г. достает из файла денежные купюры, кладет их в ящик. Филипенков В.Г. заверяет Горяинова А.С., что он может забрать документы сегодня в четыре – половине пятого.

Файл № 14 имеет название «media-2020.04.10-08.05.48.(3)-587726921.0.303031693.video». На видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, разговор Филипенкова В.Г. и Карлина А.М., Филипенков В.Г. сообщает, что вчера приходил Горяинов, «МКС Авто» фирма, и вышло по 25. Филипенков В.Г. достает из ящика денежные купюры, Карлин кладет денежные купюры в карман (т. 3 л.д. 96-159, 160).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 13 мая 2020 года в помещении Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, изъято регистрационное дело ООО «МКС- Авто» (т. 3 л.д. 1-12).

Из протокола осмотра предметов и документов от 6 апреля 2021 года усматривается, что произведен осмотр документов, касающихся получения Горяиновым А.С. разрешительных документов в области международных перевозок, в частности: Приказ Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ от 22 апреля 2020 года № 67.886-доп «О выдаче ООО «МКС АВТО» удостоверение допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов регистрационный номер МКГ – 67-002316 со сроком действия с 30 апреля 2020 года по 29 апреля 2025 года и карточки допуска в количестве 55 штук на соответствующее количество автомашин; Опись документов, представленных на получение (продление, переоформление) удостоверения допуска (карточек допуска) от 7 апреля 2020 года, имеется подпись госипспектора Филипенкова В.Г. и заключение по результатам рассмотрения документов представленных на получение удостоверения допуска (карточек допуска), согласно которому проведенной проверкой сведений, содержащихся в заявлении, и прилагаемых к нему документах, установлено, что заявитель соответствуют условиям допуска к осуществлению международных автоперевозок. Решение (предложения) заместителя начальника Управления (начальника отдела): на оформление 9 апреля 2020 года, подпись без расшифровки; Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года на ООО «МКС Авто», – 50 311, на 31 декабря 2018 г – 36 018, на 31 декабря 2017 – 27 015; Копия удостоверения допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок № МГК-67-002316 от 22 апреля 2020 года в отношении ООО «МСК АВТО» (т. 4 л.д. 108-128, 129-130).

Из протокола осмотра предметов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 3 мая 2021 года усматривается, что произведен осмотр сведений о телефонных соединениях, предоставленных ПАО «МТС» по абонентскому номеру 89107672444, находившемуся в пользовании Филипенкова В.Г. В ходе осмотра установлены телефонные соединения с Горяиновым А.С. (т. 4 л.д. 246-247, 248).

По эпизоду получения от Родина С.С. должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, и незаконное бездействие, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Из показаний Карлина А.М., как лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, с учетом оглашенных показаний, данных им на предварительном следствии, усматривается, что в марте или апреле 2020 года у Родина заканчивался срок действия допуска к международным перевозкам и карточкам к ним, в связи с чем он связался с Филипенковым. Об этом ему стало известно от Филипенкова. Подробности встречи ему не известны, так как он там не присутствовал. Филипенков принял у Родина необходимые документы для получения разрешения. После приема документов Родин передал Филипенкову денежные средства в качестве взятки, за ускорение всех процессов выдачи необходимой документации. Позднее Филипенков при встрече ему сообщил, что к нему приходил Родин и оформлял разрешение и карточки на 16 автомашин. Также Филипенков передал ему денежные средства в размере 17 500 рублей. Всего Родин передал денежные средства в качестве взятки в размере 35 000 рублей. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Денежными средства они, как правило, делились в кабинете Филипенкова (т. 7 л.д. 47-49, 54-60).

Свидетель Родин С.С., с учетом частично оглашенных его показаний в судебном заседании, суду показал, что он, как индивидуальный предприниматель, осуществляет, международные грузоперевозки. В связи с тем, что у него заканчивался срок действия удостоверения допуска к международным перевозкам и карточек допуска к нему на 16 транспортных средств, он обратился к Филипенкову В.Г. Через некоторое время, ходе разговора Филипенков В.Г. указал ему, что выдача удостоверения допуска и карточек допуска к нему на 16 машин без проверок обойдется ему в 35 000 рублей. При этом он сказал, что в случае, если он не согласен на указанную сумму, то он будет направлен к другому инспектору и ему придется ездить к ним в МУГАДН много раз, так как интересующие его документы с первого раза он точно не получит и сроки рассмотрения документов будут очень продолжительны. В связи с тем, что затягивание получения разрешительных документов, может привести к большим убыткам, он согласился на предложенные им условия. После чего он приехал в Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ, передал весь пакет документов, которые отвечали всем требованиям законодательства, необходимым для получения и продления разрешительных документов в области международных перевозок, Филипенкову В.Г., а также денежные средства в размере 35 000 рублей за выдачу разрешения и за карточки (т. 6 л.д. 83-87).

Из справки о результатах оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» усматривается содержание фонограммы переговоров Филипенкова В.Г. и Родина С.С. (т. 1 л.д. 219-228).

Согласно справкам - меморандум о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Филипенкова В.Г. за 23 марта 2020 год и 10 апреля 2020 года, находящихся на дисках DVD-R диске № 121/4/4-9119 с и № 121/4/4-9119 от 24 апреля 2020 года, приведено содержание фонограммы встреч и переговоров Филипенкова В.Г. и Родина С.С., а также Филипенкова В.Г. и Карлина А. М. (т. 1 л.д. 229-231, 235-236, 237).

Из протокола осмотра предметов и документов от 19 января 2021 года усматривается, что произведен осмотр дисков № 121/4/4-9119 и № 121/4/4 – 9063. При осмотре файла № 4 под названием «media-2020.03.23-11.24.58.(3)-587726921.0.303031693.video» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, в который входит Родин С.С., отдает Филипенкову В.Г. документы, расписывается в журнале, передает денежные купюры. Филипенков В.Г. кладет их в ящик стола, регистрирует документы, достает из ящика стола денежные купюры, кладет их в карман брюк, продолжает регистрировать документы, берет документы, выходит. Филипенков В.Г. возвращается, кладет на стол денежные купюры, пересчитывает их, берет сумку, достает из сумки денежные купюры, пересчитывает, все денежные купюры кладет в сумку. Филипенков В.Г. достает из дальнего стола конверт, достает из сумки денежные купюры, выбирает одну денежную купюру, кладет денежные купюры в конверт, конверт кладет в сумку, остальные денежные купюры кладет в сумку в другое отделение.

При просмотре файла № 5 под названием «media-2020.03.23-13.55.02.(3)-587726921.0.303031693.video» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, в который входит Родин С.С., показывает Филипенкову В.Г. документы. Филипенков В.Г. проверяет документы, отдает Родину С.С. заявления, уточняет, что Родин С.С. должен написать в заявлении, что просит выдать удостоверение допуска и 16 карточек к нему. Родин С.С. заполняет документы.

При просмотре файла № 6 имеет под названием «media-2020.03.23-14.25.03.(3)-587726921.0.303031693.video» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, Родин С.С. уточняет у Филипенкова В.Г., что в документах нужно поставить сегодняшнее число, передает Филипенкову В.Г. денежные купюры, Филипенков В.Г. кладет их в ящик стола, продолжает регистрировать документы.

При просмотре файла № 7 под названием «media-2020.03.23-14.55.04.(3)-587726921.0.303031693.video» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, Филипенков В.Г. оформляет принятые документы, достает из ящика стола денежные купюры, пересчитывает их, кладет в карман брюк, выходит. Возвращается, достает денежные купюры из сумки, пересчитывает, добавляет денежные купюры из ящика стола, пересчитывает их несколько раз, кладет денежные купюры в сумку. Филипенков В.Г. звонит по внутреннему телефону, просит ответившего к нему зайти на минуту. В кабинет входит Карлин А.М., Филипенков В.Г. сообщает ему кто приносил документы, производят расчеты. Филипенков В.Г. сообщает, что Родин принес шестнадцать машин, производит вычисления, уточняет, то есть семнадцать с половиной.    Филипенков В.Г. достает из ящика денежные купюры, отдает их Карлину А.М., он пересчитывает их, складывает, кладет их в нагрудный карман рубашки. Карлин А.М. сообщает, что завтра должен прийти человек, у него четыре машины и допуск, он ему сказал «червонец», он сказал, что «не вопрос», указывает, что нужно будет только побыстрее сделать.

При просмотре файла № 9 под названием «media-2020.04.08-15.04.30.(3)-587726921.0.303031693.video» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета. Прослушан Аудиофайл № 1 под названием «03ВВ5041», содержит в себе разговор между Филипенковым В.Г. и Родиным С.С., который сообщил Филипенкову В.Г., что через 25 дней у него заканчивается разрешение на 16 машин, которые было выдано на год, попросил Филипенкова В.Г. объяснить, какие документы ему необходимо подготовить. Филипенков В.Г. предупредил, что продление делать сложнее, чем первый раз, предложил Родину С.С. подъехать в понедельник после 15:00, предварительно позвонив, за бланками и списком необходимых документов. Филипенков В.Г. объясняет подробности страхования и список необходимых документов. Проверка деятельности и штрафы. Предупреждает о необходимости проверки. Родин С.С. пообещал позвонить и приехать в понедельник. Аудиофайл № 4 под названием «99B71367», содержит в себе разговор между Филипенковым В.Г. и Родиным С.С., в котором Филипенков В.Г. сообщил, что за помощь в оформлении документов без проверок, ему необходимо будет отдать тридцать пять тысяч. Родин С.С. соглашается (т. 3 л.д. 96-159, 160).

Протоколом выемки от 3 июля 2020 года установлено, что в помещении Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: <адрес>, изъято наблюдательное дело в отношении ИП Родина С.С. (т. 3 л.д. 90-93).

Протоколом осмотра предметов и документов от 19 января 2021 года установлено, что произведен осмотр документов, касающихся получения Родиным С.С. разрешительных документов в области международных перевозок: Приказ Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ от 31 марта 2020 года № 67.792-доп «О выдаче Родину Сергею Святославовичу удостоверение допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов регистрационный номер МКГ – 67-002298 и карточки допуска в количестве 16 штуки на соответствующие автомашины; Опись документов, представленных на получение (продление, переоформление) удостоверения допуска (карточек допуска) от 23 марта 2020 года рег. № 534 ИП Родин С.С., имеется подпись госипспектора Филипенкова В.Г. 23 марта 2020 года, заключение по результатам рассмотрения документов, представленных на получение удостоверения допуска (карточек допуска), проведенной проверкой сведений, содержащихся в заявлении, и прилагаемых к нему документах, установлено, что заявитель соответствуют условиям допуска к осуществлению международных автоперевозок. Решение (предложения) заместителя начальника Управления (начальника отдела): на оформление 24 марта 2020 года, подпись без расшифровки; копия удостоверения допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок № МГК-67-002298 от 31 марта 2020 года. В ходе настоящего осмотра предметов установлено, что срок с момента подачи документов для их рассмотрения до выдачи разрешительных документов в области международных перевозок составил временной период с 23 марта 2020 года по 1 апреля 2020 года, то есть составил 9 дней. (т. 3 л.д. 96-159, 161-163).

Из протокола осмотра предметов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 3 мая 2021 года усматривается, что произведен осмотр сведений о телефонных переговорах, предоставленных ПАО «МТС» по абонентскому номеру , находившемуся в пользовании Филипенкова В.Г. В ходе осмотра установлены телефонные соединения между Родиным С.С. (т. 4 л.д. 246-247, 248).

По эпизоду получения от Максименкова П.М. должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Из показаний Карлина А.М., как лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, с учетом оглашенных показаний, данных им на предварительном следствии, усматривается, что в апреле 2020 года, дату он не помнит, Максименков обращался в Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ с целью продления срока действия разрешительных документов в области международных перевозок, а именно удостоверения допуска и карточек допуска к нему на 38 машин в отношении ООО «Полесье». Со слов Филипенкова В.Г. ему известно, что на момент обращения в ООО «Полесье» отсутствовал специалист в области международных перевозок, что является обязательным требованием для продления срока действия разрешительных документов в области международных перевозок. В этой части Филипенков В.Г. оказал ООО «Полесье» «помощь» по фиктивному оформлению в состав работников указанного Общества специалиста по международным перевозкам – Свидетель №1, который никакой деятельности по факту в указанном Обществе, не осуществлял. За оказанную в отношении ООО «Полесье» «помощь» Филипенков В.Г. договорился с Максименковым В.Г. о передаче ему денежных средств в размере минимум 38 000 рублей, то есть из расчета 1000 рублей за оформление каждой карточки допуска к международным перевозкам. Об этом он сам говорил ему, как он пояснил выше. При этом предполагалось, что в силу ранее возникшей между ним и Филипенковым договоренности, денежные средства, полученные от Максименкова, он разделит с ним напополам. Собственно после получения денежных средств от Максименкова, Филипенков передал ему денежные средства в размере 19 000 рублей. Дат он не помнит, но это было в апреле 2020 года, в помещении Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ. Филипенков, насколько ему известно, принял решение о продлении удостоверения допуска к международным перевозкам в отношении ООО «Полесье», удостоверив данный факт своей подписью и визой о возможности направления документов на оформление (т. 7 л.д. 42-46, л.д. 54-60).

Свидетель Максименков П.М., с учетом оглашенных показаний, данных им на предварительном следствии, суду показал, что он является заместителем директора ООО «Полесье». Директором ООО «Полесье» является ФИО40 В собственности у ООО «Полесье» 38 грузовых автомашин. На период апреля 2020 года срок действия удостоверения ФИО40, подтверждающего его образование в области международных перевозок, истёк. Ему известно, что решение о допуске той или иной организации к международным перевозкам принимал именно Филипенков и практически всегда, как ему известно от других перевозчиков, он назначал вознаграждении за свою работу. В апреле 2020 года он обратился к Филипенкову, как к должностному лицу Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, для оформления необходимых документов для осуществления международных перевозок. Встреча с Филипенковым происходила в его служебном кабинете. В ходе встречи он сообщил Филипенкову, что 17 апреля 2020 года заканчивается срок действия удостоверения, подтверждающего компетентность специалиста в области международных перевозок ФИО127, при этом ООО «Полесье» необходимо продлить срок действия удостоверения допуска к международным перевозкам и карточек допуска к нему на пять лет. Филипенков пояснил, что в подобной ситуации ФИО128 не может выступать ответственным специалистом в области международных перевозок, поскольку его удостоверение о компетентности в качестве такового истекает. Филипенков пояснил, что нужно будет решать вопрос с международным специалистом. Отучиться ФИО129 самому на тот момент возможности не было, поскольку имела место пандемия и многие заведения и учреждения, предоставляющие подобного рода услуги, закрыты. Поэтому пришлось просить Филипенкова, чтобы он помог с фиктивным включением в состав ООО «Полесье» специалиста в области международных перевозок, который по документам будет оформлен, но деятельности в качестве такового в организации осуществлять не будет. Филипенков согласился помочь. Документы, которые он подготовил в отношении ООО «Полесье», оставил у Филипенкова. Через некоторое время он позвонил Филипенкову на его номер телефона и спросил, кого именно ему можно включить в качестве специалиста, ответственного за международные перевозки, в состав ООО «Полесье». Далее Филипенков пояснил, что можно записать в качестве специалиста ответственного за международные перевозки в их организации, Свидетель №1. С последним он не знаком, ни разу его не видел. Филипенков сказал ему, указать данного гражданина в заявлении на выдачу разрешительных документов. Он однозначно понимал, что указанный гражданин никакой деятельности в ООО «Полесье» в качестве специалиста по международным перевозкам осуществлять не будет, а его включение необходимо только с целью получения разрешительных документов в области международных перевозок. После разговора с Филиппенковым он на фирменном бланке ООО «Полесье» напечатал приказ о назначении лиц, ответственных за международные перевозки в ООО «Полесье», согласно которому в качестве такового в Обществе назначен Свидетель №1 На указанном приказе он выполнил подпись от имени ФИО40, который об этом осведомлен не был. Затем Филипенков позвонил ему и сказал, что в ООО «Полесье» имеется проблема, в частности, грузовые машины, находящиеся в собственности ООО «Полесье», не перерегистрированы на новый адрес. По мнению, Филипенкова в технических паспортах на транспортные средства необходимо было указать адрес именно с указанием офиса «203-А». В ходе телефонного разговора он сообщил, будет ли в таком случае принимать решение о продлении в отношении ООО «Послесье» разрешительных документов в области международных перевозок. В апреле 2020 года он вновь приехал в Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ к Филипенкову В.Г., и отдал ему указанные документы. При этом Филипенков вложил в документы, поданные от ООО «Полесье», копию свидетельства Свидетель №1 о его квалификации в области международных перевозок. Филипенков В.Г. сказал, что за каждую карточку он должен передать одну тысячу рублей, а за его помощь по фиктивному оформлению международного специалиста в состав ООО «Полесье» и за то, что Филипенков якобы пропустил недочет, в частности отсутствия номера офиса в СТС, чтобы он думал сам, как отблагодарить его. За карточки допуска он должен передать Филипенкову 38 000 рублей, что касается благодарности за иную помощь, он решил не платит. Через несколько дней он приехал к Филипенкову, передал ему недостающие документы и денежные средства в размере 38 000 рублей. Все документы, содержащиеся подпись от имени ФИО126 в наблюдательном деле, заверены именно им путем выполнения на всех документах подписи от имени ФИО125 и проставлении соответственно печати ООО «Полесье» (т. 6 л.д. 122-126, 127-131).

Согласно справке о результатах оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» имеется содержание фонограммы переговоров Филипенкова В.Г. и Максименкова П.М. (т. 1 л.д. 219-228).

Согласно справкам - меморандум о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Филипенкова В.Г. за 10 и 14 апреля 2020 года, находящихся на диске № 121/4/4-9119 от 24 апреля 2020 года, приведено содержание фонограммы встреч и переговоров Филипенкова В.Г. и Максименкова П. М., а также Филипенкова В.Г. и Карлина А. М. (т. 1 л.д. 235-236, 237, 239).

Из протокола осмотра предметов и документов от 19 января 2021 года усматривается, что произведен осмотр диска № 121/4/4-9119 от 24 апреля 2020 года и диска № 121/4/4 – 9063 от 13 апреля 2020 года. При просмотре файла № 15 с названием «media-2020.04.10-15.05.58.(3)-587726921.0.303031693.video» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета. Максименков П.М. заходит и передает Филипенкову В.Г. документы, договариваются, что Максименков П.М. принесет во вторник оригинал допуска и печать, Максименков П.М. расписываться в журнале. Максименков П.М. выясняет у Филипенкова В.Г., сколько он ему должен за данные услуги, на что Филипенков В.Г. пояснил, «1 рубль за карточку», о дополнительной благодарности, сообщил, чтобы думал сам.

В папке № 4 при просмотре Аудиофайла № 1 под названием «1А683145» установлено, что он содержит разговор между Филипенковым В.Г. и Максименковым П.М., согласно которому Филипенков В.Г. сообщает Максименкову П.М, чтобы он записал: Свидетель №1, записал его в заявлении, как ответственный специалист, сделал на него приказ, что он ответственный по международным перевозкам.

Аудиофайл № 3 под названием «1В197СС6» содержит в себе разговор между Филипенковым В.Г. и Максименковым П.М., согласно которому Филипенков В.Г. указывает Максименкову П.М., что в документах есть нарушения, более чем отсутствие ответственного специалиста, а именно, что машины не перерегистрированы по новому адресу, по документам- Лавочкина, дом 55, а официальный адрес: дом 55, офис 203, 203А. Максименков П.М. предлагает Филипенкову В.Г. не обращать на данное внимание, пообещал, что устранит данное нарушение. Филипенков В.Г. сообщил, что подумает несколько дней, потом сообщит принятое решение.

Аудиофайл № 4 под названием «195156А9» содержит в себе разговор между Филипенковым В.Г. и Максименковым П.М. Максименков П.М. уточнил у Филипенкова В.Г., кого записать ответственным специалистом. Филипенков В.Г. попросил дать ему время подумать, обещал ответить на этот вопрос после обеда.

Аудиофайл № 1 под названием «2А7D2E3B» содержит в себе разговор между Филипенковым В.Г. и Максименковым П.М. Максименков П.М. поинтересовался, почему Филипенков В.Г. ему не перезванивает. Филипенков В.Г. объяснил, что не хочет подставляться. Максименкова П. М. заверил Филипенкова В.Г., что все перерегистрирует. Филипенков В.Г. заметил, что все документы должны быть правильно оформлены, когда он их регистрирует, в противоправном случае, это будет его ошибка. Максименков П.М. объяснил, что не думал, что добавление в адрес офиса вызовет затруднение при дальнейшем оформлении документы. Филипенков В.Г. согласился принять у Максименкова П.М. документы, предложил подъехать (т. 3 л.д. 96-159, 160).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 9 марта 2021 года в помещении Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, изъято наблюдательное дело в отношении ООО «Полесье» (т. 3 л.д. 1-12).

Протоколом осмотра предметов и документов от 7 апреля 2021 года установлено, что произведен осмотр документов, касающихся получения ООО «Полесье» разрешительных документов в области международных перевозок, а именно: Приказ Западном МУГАДН ЦФО ФСНСТ от 20 апреля 2020 года № 67.891-доп «О выдаче ООО «Полесье» удостоверение допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов регистрационный номер МКГ – 67-002317 и карточки допуска в количестве 38 штук. Указанный приказ подписан заместителем начальника Управления ФИО21, исполнитель – Свидетель №15; Опись документов, представленных на получение (продление, переоформление) удостоверения допуска (карточек допуска), от 10 апреля 2020 года ООО «Полесье», имеется подпись госипспектора (ст. госинспектора) Филипенкова В.Г. дата «10 апреля 2020 года», и заключение по результатам рассмотрения документов представленных на получение удостоверения допуска (карточек допуска): «Проведенной проверкой сведений, содержащихся в заявлении, и прилагаемых к нему документах, установлено, что заявитель соответствуют условиям допуска к осуществлению международных автоперевозок. Решение: на оформление Подпись госинспектора (ст. госинспектора) Филипенкова В.Г. 13 апреля 2020 года; Заявление директора ООО «Полесье» ФИО40 о выдаче удостоверения допуска и 38-ми карточек допуска к нему на транспортные средства, в графе об ответственных специалистах имеется запись, выполненная печатным способом: «Свидетель №1 механик»; Приказ (оригинал) «О назначении лиц ответственных за Организацию перевозок автомобильным Транспортом в международном сообщении» от 10 января 2020 года, выполненный на фирменном бланке ООО «Полесье», о назначении Свидетель №1; Копия свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика серии 67 № 00031, согласно которой Свидетель №1, сдал квалификационный экзамен на профессиональную компетентность и признан квалифицированным для профессиональной работы в качестве должностного лица, ответственного за выполнение автомобильных перевозок; Копия удостоверения допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок № МГК-67-002317 от 20 апреля 2020 года ООО «Полесье». В ходе настоящего осмотра предметов установлено, что срок с момента подачи документов для их рассмотрения до выдачи разрешительных документов в области международных перевозок составил временной период с 10 апреля по 20 апреля 2020 года. 10 апреля 2020 года документы поступили Филипенкову В.Г., среди поступивших документов наличествовал приказ от 10 января 2020 года о включении в состав работников ООО «Полесье» специалиста в области международных перевозок Свидетель №1, а также удостоверение, подтверждающее профессиональную компетентность последнего (т. 4 л.д. 131-232, 233-239).

Из протокола осмотра предметов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 3 мая 2021 года усматривается, что произведен осмотр сведений о телефонных переговорах, предоставленных ПАО «МТС» по абонентскому номеру , находившемуся в пользовании Филипенкова В.Г. В ходе осмотра установлены телефонные соединения между Максименковым П.М. (т. 4 л.д. 246-247, 248).

По эпизоду получения от представителя ООО «С.А.В. ТРАНС» должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя входящих в служебные полномочия должностного лица и незаконное бездействие, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Из показаний Карлина А.М., как лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, с учетом оглашенных показаний, данных им на предварительном следствии, усматривается, что в апреле 2020 года от Филипенкова В.Г. мне стало известно, что к нему заходил представитель Барановского – точные данные мне не известны, и передал денежные средства за оформление 20 карточек на автомашины в размере 20 000 рублей из расчета 1 000 рублей за одну автомашину, как они и договаривались с Филипенковым В.Г. Точную дату происходящего не помню. Денежные средства передавались лично Филипенкову В.Г. После этого Филипенков В.Г. разделил данные денежные средства поровну между нами, а именно по 10 000 рублей каждому. Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Денежные средства в качестве взятки передавались за ускорение выдачи карточек допуска (т. 7 л.д. 54-60, л.д. 50-53).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №19 его организация получала разрешение на международные перевозки в Западном МУГАДЦ ЦФО ФСНСТ. В разные годы, данными вопросами занимались разные сотрудники. Ему знаком Филипенков В.Г. Оформлялись ли какие-либо документы в марте-апреле 2020 года, он точно не помнит. Филипенкову В.Г. он никогда денежные средства не передавал (т. 6 л.д. 228-230).

Согласно справкам - меморандум о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Филипенкова В.Г. за 10 апреля 2020 года и 14 апреля 2020 года, находящихся на дисках № 121/4/4-9119 от 24 апреля 2020 года, содержатся фонограммы встреч и переговоров Филипенкова В.Г. и Карлина А.М., а также Филипенкова В.Г., представителя «С.А.В. Транс» и Карлина А.М.(т.1 л.д. 235-236, 238).

Из протокола осмотра предметов и документов от 19 января 2021 года усматривается, что произведен осмотр диска № 121/4/4-9119 и диск № 121/4/4 – 9063 от 13.04.2020. При просмотре файла № 16 под названием «media-2020.04.14-08.05.32.(3)-587726921.0.303031693.video» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета. В него входит Филипенков В.Г. и неустановленный в ходе следствия представитель ООО «Транском», который передает Филипенкову В.Г. два пакета документов, на 10 машин каждый. Представитель поясняет, что один пакет предназначен для оформления сегодня, второй – 28 апреля. Филипенков В.Г. спрашивает, все ли документы на одну фирму, на «С.А.В. Транс». Представитель затрудняется ответить. Филипенков В.Г. и представитель отходят от стола. Представитель уточняет у Филипенкова В.Г., что часть оформленных документов можно ли будет забрать сегодня после четырех. Представитель, уходя, указывает Филипенкову В.Г., что что-то лежит внутри. Из документов Филипенков В.Г. достает конверт, кладет его в ящик стола. После достает из ящика стола два конверта, из конвертов вынимает денежные купюры, конверты выбрасывает, пересчитывает денежные купюры, часть из них кладет в ящик стола, часть – себе в карман.

При просмотре файла № 17 с названием «media-2020.04.10-08.35.33.(3)-587726921.0.303031693.video» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, в который входит Карлин А.М., Филипенков В.Г. открывает ящик стола, достает оттуда денежные купюры и передает их Карлину А.М., при этом поясняет, что принес 20 карточек «С.А.В. Транс». Карлин А.М. сообщает, что сделаем сегодня, указывает Филипенкову В.Г., чтобы он отдавал документы, пусть делают, много времени не займет.

Аудиофайл № 2 под названием «1В0Е7ВАЕ» содержит в себе разговор между Филипенковым В.Г. и Свидетель №19, из сути которого следует, что Свидетель №19 сообщает Филипенкову В.Г. о необходимости оформить карточки допуска на 20 автомашин, поскольку без них работа остановится. Филипенков В.Г. сообщил, что подумает, что можно будет сделать, сказал, чтобы привозили документы с утра.

Аудиофайл № 1 под названием «30924Е61» содержит в себе разговор между Филипенковым В.Г. и Свидетель №19, из которого следует, что Свидетель №19 сообщил, что один комплект нужно сегодня, а один чуть позднее. Филипенков В.Г. уточняет про машины, так как они ранее были в «Транскоме», а сейчас в «С.А.В. Транс». Филипенков В.Г. сообщил, что 10 сделают сегодня, и 10 с 28-го.

Аудиофайл № 2 под названием «30791928», содержит в себе разговор между Филипенковым В.Г. и Свидетель №19 Филипенков В.Г. сообщает, что человек Свидетель №19 привез документы, 10 сегодня надо забрать, а 10 позже забирать. Свидетель №19 затруднился с ответом, необходимо уточнить у юристов, так как они готовили документы (т. 3 л.д. 96-159, 160).

Протоколом выемки от 3 июля 2020 года установлено, что в помещении Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, изъято наблюдательное дело в отношении ООО «С.А.В. Транс», генеральным директором и учредителем которого является Свидетель №19 (т. 3 л.д. 90-93).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 7 апреля 2021 года произведен осмотр документов, касающихся получения «С.А.В. Транс» разрешительных документов в области международных перевозок, а именно: приказ № 67.882-доп от 14 апреля 2020 года о выдаче дополнительных карточек допуска ООО «С.А.В.ТРАНС»; Приказ № 67.883-доп от 14 апреля 2020 года о выдаче дополнительных карточек допуска ООО «С.А.В.ТРАНС». В ходе осмотра установлено, что срок выдача разрешительных документов в области международных перевозок произошла в день подачи документов (т.4 л.д. 131-232, 233-239).

Согласно протоколу осмотра предметов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 3 мая 2021 года произведен осмотр сведений о телефонных переговорах, предоставленных ПАО «МТС» по абонентскому номеру 89107672444, находившемуся в пользовании Филипенкова В.Г. В ходе осмотра установлены телефонные соединения между Свидетель №19 (т. 4 л.д. 246-247, 248).

По эпизоду получения от Катка С.В. должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя входящих в служебные полномочия должностного лица, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Из показаний Карлина А.М., как лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, с учетом оглашенных показаний, данных им на предварительном следствии, усматривается, что в 2019 году в управление стали подавать документы на оформление допусков на международные перевозки и карточек допуска на каждое транспортное средство представители группы компаний «Гертека». Изначально все допуски и карточки допуска оформлялись ими на общих основаниях, но в последующем, с 2020 года, директор данного общества Каток С.В. сообщил Филипенкову В.Г., что он готов оформлять автомашины на наших условиях, то есть за ускорение оформления и выдачи каждого допуска платить 5 тысяч рублей, а каждой карточки допуска по 1 тысячи рублей, если она выдавалась на новое транспортное средство, и 500 рублей, если она переоформлялась при перезакреплении транспортного средства от одного общества за другим, входящим в единую группу компаний «Гертека». При этом, Филипенковым В.Г. по согласованию с ним и Катком С.В. достигнута договоренность о том, что денежные средства за ускорение оформления и выдачи названных документов, он будет передавать лично в конце каждого месяца за все выданные в таком месяце документы. Точного размера полученных от Катка С.В. денежных средств в качестве взятки за ускорение выдачи допусков и карточек допуска с 2020 года, точных дат и обстоятельств их получения, он не помнит. Каток С.В. обещал передавать им денежные средства в зависимости от количества оформленных автомашин, так как Филипенков В.Г. передавал ему в конце каждого месяца его долю в размере половины, полученных от Катка С.В. денежных средств. Это происходило в конце каждого месяца или в начале следующего месяца. При этом, Филипенков В.Г. с ним созванивался и оговаривал конкретную дату передачи взятки. За выданные в марте 2020 года карточки допуска Каток С.В. в период с 1 по 7 апреля в здании управления на ул. Исаковского, д. 28, передал Филипенкову В.Г. в качестве взятки 40 тысяч рублей, половину из которых последний передал ему в тот же период. В момент передачи названных денег он не присутствовал. За февраль и март 2020 года Каток С.В. передал Филипенкову В.Г. и ему в качестве взятки две суммы одна из которых 40 000 рублей – март, а вторую сумму он не помнит (т. 7 л.д. 28-32, 50-53).

Свидетель Каток С.В. суду показал, что он является директором 9-ти транспортных компаний, которые занимаются международными грузоперевозками. В связи с такой деятельностью он познакомился с Филипенковым В.Г., который являлся начальником отдела по вопросам выдачи разрешительных документов области международных перевозок в МУГАДН. Он передавал Филипенкову В.Г. денежные средства за получение им карточек допуска, в частности один раз передал, положив их в шоколадку. Филипенковым В.Г. была обозначена сумма 1000 рублей за получение документов на новое транспортное средство, 500 – за продление разрешительных документов за каждую машину. Передавал денежные средства для того, чтобы получить документы более короткий срок. Он с Филипенковым В.Г. обговорил, чтобы не было проблем с оформлением карточек допуска, он будет передавать ему вознаграждение. Полагал, что данные денежные средства предназначались сотрудникам МУГАДН, как вознаграждение их работы.

Показания указанного свидетеля подтверждаются сведениями, изложенными в протоколе очной ставки между обвиняемыми Филипенковым В.Г. и свидетелем Катком С.В. от 15 апреля 2021 года, согласно которому его сотрудник ФИО42 изготавливал документы, необходимые для оформления разрешений. Однажды возникла ситуация, когда Ганыч сказал ему, что возникают проблемы в МУГАДН, так как они не успевают оформлять карточки, и по этому поводу с ним хочет переговорить Филипенков. Он пришел на работу к Филипенкову В.Г., который пояснил ему, что работники не успевают оформлять документы, и их необходимо стимулировать, то есть они будут задерживаться на работе и будут оформлять карточки. Суть разговора сводился к тому, чтобы оказать материальную поддержку сотрудникам МУГАДН за их переработку. В один из дней, он заходил к Филипенкову В.Г. на работу и передал ему упаковку от шоколадки, в которой лежали денежные средства, которые предназначались девушкам, оформлявшим документы. Какая была сумма денежных средств, которую он передал, он точно не помнит 20-30 тысяч рублей (т. 6 л.д. 183-187).

Из справки о результатах оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» усматривается содержание фонограммы переговоров Филипенкова В.Г. и ФИО42 (т. 2 л.д. 70-73).

Согласно справкам - меморандум о результатах оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Филипенкова В.Г. за 3 марта 2020 года, 10 и 14 апреля 2020 года, находящихся на дисках № 121/4/4-9119 от 24 апреля 2020 года и № 121/4/4-9010 29 мая 2020 года, на которых содержатся фонограммы встреч и переговоров Филипенкова В.Г. и Карлина А.М., Филипенкова В.Г. и Катка С.В. (т. 1 л.д. 235-236, 237, 238, т. 2 л.д. 69).

Из протокола осмотра предметов и документов от 15 февраля 2021 года усматривается, что произведен осмотр диска № 121/4/4-9210 от 29 мая 2020 года, содержащего материалы оперативно-розыскного мероприятия в отношении Катка С.В. и ФИО42 В папке «НВД» содержится 2 файла видео-формата, при просмотре видеозаписи № 1 «media-2020.03.03-14.32.23.(3)-587726921.0.303031693», установлено, что

представлено помещение служебного кабинета, в 14 часов 56 минут к Филипенкову В.Г. входит Каток С.В., объясняет, что задержался из-за аварии на Витебском шоссе, отдает Филипенкову В.Г. конверт с предположительно денежными средствами. Филипенков В.Г. кладет конверт в ящик стола. Каток С.В. уходит. В 14 часов 57 минут Филипенков В.Г. достает конверт из ящика, пересчитывает денежные средства, кладет их назад в конверт, убирает конверт в ящик стола, продолжает оформлять документы.

    На видеозаписи в файле «media-2020.03.03-15.02.24.(3)-587726921.0.303031693» представлено помещение служебного кабинета.     В 15 часов 05 минут Филипенков В.Г. достает денежные купюры из ящика стола, пересчитывает, делит на части, кладет в ящик; берет сумку, достает денежные купюры из сумки, пересчитывает, добавляет из ящика, пересчитывает, кладет в сумку, убирает сумку в дальний стол; достает денежные купюры из ящика стола, пересчитывает, несколько кладет в карман, добавляет в сумку, остальные денежные купюры кладет в ящик стола, выходит.

    В папке ПТП (папка №1 – папка «03_03_2020») содержится аудиофайл № 1 «9А02377А», согласно которому в нем содержится телефонный разговор между Филипенковым В.Г. и ФИО42, в ходе которого Филипенков В.Г. спрашивает, не забыл ли Каток С.В., что конец месяца, на что ФИО42 поясняет, что не забыл, просто были проверки.

Аудиофайл № 2 «9В1Е5838» содержит в себе телефонный разговор между Филипенковым В.Г. и Катком С.В. Каток С.В. предупредил Филипенкова В.Г., что он подъедет к нему в 14 часов 30 минут.

В папке № 2 под названием «06_05_2020» содержится аудиофайл под названием «В252583Е», который содержит в себе телефонный разговор между Филипенковым В.Г. и ФИО42, в ходе которого Ганыч поинтересовался, можно ли сегодня привезти документы на переоформление одной. Филипенков В.Г. говорит, что нельзя, так как Вашего шефа до сих пор не было у них, что вопрос с ним не закрыли за апрель месяц. ФИО42 ответил, что его не будет до 12 числа, он ему передал, что 28 просили. Филипенков В.Г. в конце разговора сообщил, что можно привезти документы.

В папке № 3 под названием «28_04_2020» содержится аудиофайл под названием «89АF4F78», который содержит в себе телефонный разговор между Филипенковым В.Г. и ФИО42, в ходе которого Филипенков В.Г. говорит Ганычу: «26 новых, 17 повторок»,

В папке № 4 под названием «31_03_2020» содержится аудиофайл под названием «280E299F», в котором содержится телефонный разговор между Филипенковым В.Г. и ФИО42, согласно которому они выяснили, что получается у них число: 36 и 8 повторок. Филипенков В.Г. сообщил, что прием документов в управлении приостановлен, частично работают из дома (т. 3 л.д. 164-223, 224-225).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 19 января 2021 года произведен осмотр диска № 121/4/4-9119 от 24 апреля 2020 года и диска № 121/4/4 – 9063 от 13 апреля 2020 года. При просмотре файла № 1 с названием «media-2020.03.23-09.54.55.(3)-587726921.0.303031693.video» установлено, что на видеозаписи представлено помещение служебного кабинета, в кабинет входит Карлин А.М. и говорит Филипенкову В.Г., чтобы он позвонил. Филипенков В.Г. звонит по стационарному телефону: «Лариса Ивановна, доброе утро! …..бумажечку одну вам посылали по это самое, по поводу личного обсуждения. …. скажу, чтоб скинули тогда, может что-то не прошло. ….посмотрите только тогда в кратчайшие сроки, нам ответ уже надо дать». Далее Филипенков В.Г.звонит по телефону Юлии, и объясняет, что Ларисе Ивановне не все листы с факса пришли (т. 3 л.д. 96-159, 160).

Копии приказов, описей и заявлений о продление, переоформление удостоверения допуска (карточек допуска) подтверждают, что Катком С.В. получались карточки допуска на транспортные средства в феврале – марте 2020 года (т. 5 л.д. 3-192).

Согласно протоколу осмотра предметов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами от 3 мая 2021 года произведен осмотр сведений о телефонных переговорах, предоставленных ПАО «МТС» по абонентскому номеру , находившемуся в пользовании Филипенкова В.Г. В ходе осмотра установлены телефонные соединения между Катком С.В. (т.4 л.д. 246-247, 248).

Кроме приведенных выше доказательств, виновность Филипенкова В.Г. в: получении взятки должностным лицом лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий в пользу Свидетель №2, получении взятки должностным лицом лично, за совершение заведомо незаконных действий в пользу Свидетель №3, получении взятки должностным лицом лично, за совершение заведомо незаконных действий в пользу Свидетель №5, получении взятки должностным лицом в виде денег, лично, в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя Свидетель №7, входящих в служебные полномочия должностного лица, в совершении мошенничества, то есть хищение имущества Свидетель №8 путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также в: получении должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя Горяинова А.С., входящих в служебные полномочия должностного лица и незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору; получении должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя Родина С.С., входящих в служебные полномочия должностного лица, и незаконное бездействие, совершенные группой лиц по предварительному сговору; получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя Максименкова П.М., совершенные группой лиц по предварительному сговору; получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя – представителя ООО «С.А.В. ТРАНС», входящих в служебные полномочия должностного лица и незаконное бездействие, совершенные группой лиц по предварительному сговору; получении должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя Катка С.В., входящих в служебные полномочия должностного лица, совершенные группой лиц по предварительному сговору, подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Свидетель №20 суду показал, что он состоит в должности заместителя начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ. Начальником указанного отдела являлся Карлин А.М. Во время отпусков Карлина и его отсутствия на рабочем месте вопросами выдачи разрешительной документации в сфере международных перевозок занимался начальник информационно-аналитического отдела Филипенков В.Г. Перечень документов, необходимых для получения разрешительной документации в сфере международных перевозок, был установлен соответствующими нормативными актами. Документы предоставляются непосредственно перевозчиком или его представителем на основании доверенности. В Западном МУГАДН ЦФО ФСНСТ документы на получение разрешительной документации принимал Филипенков В.Г. О получении документов он должен был сделать отметку в описи документов, после зарегистрировать поступление заявления в журнале регистрации.Полноту поданных документов и соответствие их требованиям законодательства проверял Филипенков В.Г., а затем он передавал их Карлину А.М. также для проверки, и уже после того, как на документах делалась соответствующая резолюция Филипенкова В.Г., а также отметка о соответствии или несоответствии документов требованиям законодательства, документы передавались начальнику или заместителю начальника Управления для принятия решения о выдаче или отказе в выдаче международных документов. Резолюция Филипенкова В.Г. на документах подтверждала наличие всех необходимых документов. Карточки допуска и удостоверения подготавливались и распечатывались в отделе Филипенкова В.Г. Срок выдачи удостоверения допуска составляет 30 дней, а карточек допуска к нему – 5 рабочих дней. Филипенкова В.Г. может охарактеризовать с положительной стороны, как ответственного работника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ.

Из показаний свидетеля Свидетель №15 с учетом оглашенных показаний, данных ее на предварительном следствии, усматривается, что до июня 2020 года она состояла в должности техника информационно-аналитического отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ. Ее непосредственным руководителем являлся Филипенков В.Г. К ней поступал пакет документов от заявителей на получение разрешительных документов в области международных перевозок, который уже был проверен либо Филипенковым В.Г., либо Карлиным А.М., после чего она вносила сведения в специальную программу – реестр, далее в данной программе автоматически формировались все необходимые документы. После этого она их распечатывала и оставляла руководству на подпись. Приказ на международные перевозки подписывал непосредственно руководитель Управления либо его заместитель. Документы, которые к ней поступали, всегда были завизированы Филипенковым В.Г., либо Карлиным А.М., то есть стояла виза: «На оформление», «Отказ в оформлении». Никто кроме Карлина А.М. и Филипенкова В.Г. не проверял документы и не принимал документы у перевозчиков. Только их отдел занимался приказами на международные перевозки. Указания Филипенкова В.Г. и Карлина А.М., как для подчиненного, были обязательны для исполнения. Фактически оформление удостоверения на международные перевозки и карточек к нему зависело от ее отдела. Неоднократно и Филипенков В.Г. и Карлин А.М., когда приносили документы, просили исполнить их сегодня, либо как можно быстрее. Руководитель Управления документы, которые поступали ему на подпись, не проверял ввиду большого объема. Перед тем, как занести документы в приемную к руководителю Управления, она заносила их Карлину А.М., который ставил на них свою визу. Филипенкова В.Г. может охарактеризовать исключительно с положительной стороны, хорошо относились к сотрудникам отделов (т. 6 л. д. 42-44, 45-47).

Свидетель Свидетель №18 суду показал, что до апреля 2020 года работал в должности начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ. В 2020 году Филипенков В.Г. работал начальником аналитического отдела, Карлин А.М. работал в должности начальника отдела автомобильного и дорожного надзора. Организация занималась выдачей удостоверений допуска к международным перевозкам, документы подавались в соответствии с постановлением Правительства РФ. Документы от перевозчиков принимал Филипенков В.Г., проверял их комплектность. Если комплект документов полный, то Филипенков В.Г. ставил свою подпись в описи к документам и далее передавал на проверку Карлину А.М. Если не имелось никаких нарушений в соответствии принятых документов административному регламенту, то документы передавались на подпись зам.начальника Степанову, который принимал решение на изготовление и выдачу удостоверения допуска и карточек к ним. Далее документы направлялись в аналитический отдел для изготовления соответствующих документов. Издавался приказ о выдаче удостоверения допуска, который направлялся на визирование начальнику аналитического отдела, далее Карлину А.М., после зам.начальнику Степанову и пописывались им. В случае отсутствия в штате у перевозчика квалифицированного специалиста в области международных перевозок или заключенного договора с таким специалистом, перевозчику отказывалось в выдаче разрешающих документов. В случае отсутствия Карлина его обязанности мог исполнять Свидетель №20, подсудимый не мог исполнять обязанности Карлина. В состав аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена на право получения свидетельства профессионального международного автомобильного перевозчика, утвержденной Министерством транспорта РФ, входили он, как председатель комиссии. Также была комиссия по проверке и оценки знаний водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которая назначалась приказом Министерством транспорта РФ. Он являлся председателем этой комиссии. В состав этой комиссии входили: он – председатель комиссии, заместитель председателя – Степанов, члены комиссии - Филипенков, Карлин, и иные члены. На результаты тестирования нельзя было повлиять, поскольку в состав комиссии входили 7 человек. Филипенков В.Г. не обращался к нему с просьбой посодействовать в сдаче экзамена кому-либо из водителей. Филипенков В.Г. не обращался с просьбой ускорения подписания разрешающих документов. Жалоб на затягивание сроков выдачи разрешающих документов не поступало. Филипенков В.Г. осуществлял прием документов от перевозчика, а допуск российских перевозчиков к международным перевозкам осуществлялся на основании приказа, подписанного руководителем. зам.руководителя или замещающими их лицами. Филипенков В.Г. не был наделен правом подписи. Филипенков В.Г. при осуществлении трудовой деятельности работе должен был руководствоваться должностным регламентов и должностными обязанностями, а также приказами руководства, которые не противоречат действующему законодательству. Филипенкова В.Г. может охарактеризовать с положительной стороны, как ответственного и исполнительного работника. С учетом загруженности не осуществляли проверку принятых документов. Отказы перевозчикам в получении разрешающих документов были редко.

Согласно должностному регламенту начальника информационно-аналитического отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ Филипенкова В.Г., утвержденный приказом начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ от 30 декабря 2019 года № 1073, указанное должностное лицо уполномочено предоставлять государственную услугу в виде допуска российских перевозчиков к международным перевозкам, а также принимать от заявителей документы, необходимые для предоставления таковой услуги (т. 7 л.д. 102-106).

Из приказа № 5-к от 12 июля 2017 года врио начальника Управления – главного государственного инспектора госавтонадзора Свидетель №18 следует, что Филипенков В.Г. назначен на должность начальника информационно-аналитического отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ (т. 8 л.д. 132).

Должностным регламентом начальника информационно-аналитического отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, утвержденным приказом начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ от 30 декабря 2019 года № 1073, утверждено, что указанное должностное лицо уполномочено предоставлять государственную услугу в виде допуска российских перевозчиков к международным перевозкам, а также принимать от заявителей документы, необходимые для предоставления таковой услуги (т. 7 л.д. 94-99).

Согласно выписке из приказа № 3-к от 12 июля 2017 года врио начальника Управления – главного государственного инспектора госавтонадзора Свидетель №18 Карлин А.М. назначен на должность начальника отдела автотранспортного и автодорожного отдела (т.7 л.д. 63).

Положением об отделе автотранспортного и автодорожного надзора и Положением об информационно-аналитическом отделе Западного межрегиональном Управлении государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, утвержденными приказом по Западному МУГАДН ЦФО ФСНСТ № 71 от 31 июля 2017 года установлено, что указанные отделы являются структурными подразделениями управления (т. 7 л.д. 80-84, л.д. 100-101).

Кроме приведенных выше доказательств, виновность Филипенкова В.Г. в: получении должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя Горяинова А.С., входящих в служебные полномочия должностного лица и незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору; получении должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя Родина С.С., входящих в служебные полномочия должностного лица, и незаконное бездействие, совершенные группой лиц по предварительному сговору; получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя Максименкова П.М., совершенные группой лиц по предварительному сговору; получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя – представителя ООО «С.А.В. ТРАНС», входящих в служебные полномочия должностного лица и незаконное бездействие, совершенные группой лиц по предварительному сговору; получении должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя Катка С.В., входящих в служебные полномочия должностного лица, совершенные группой лиц по предварительному сговору, подтверждается показаниями Карлина А.М., как лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Карлин А.М., с учетом оглашенных показаний, данных им на предварительном следствии, суду показал, что в должности начальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора работает с 2017 года. В его основные должностные обязанности входит общее руководство отделом, а также инспекторами, планирование их работы на год, подготовка отчетов, рассмотрение жалоб, рассмотрение поступивших документов от хозяйствующих субъектов на получение лицензии и удостоверение допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок. Он подчиняется непосредственно заместителю начальника Управления – ФИО21 и начальнику Управления – в настоящее время и.о. ФИО45 Филипенков В.Г. является начальником информационно-аналитического отдела организации. С ним поддерживал рабочие отношения. Отдел, который возглавляет Филипенков В.Г., занимается подготовкой отчетов, аналитических материалов, а также оформлением разрешительных документов. Таким образом, он как начальник автотранспортного и автодорожного отдела подписывает разрешительные документы на оформление, а отдел, который возглавляет Филипенков, занимается оформлением и выдачей таких документов. Выдача удостоверений допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок осуществляется следующим образом: юридические лица или индивидуальные предприниматели сдают документы на оформление лицензий и удостоверений допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок Филипенкову В.Г. В отсутствие Филипенкова В.Г. документы может принимать и он. Далее указанные документы рассматриваются либо Филипенковым, либо им, либо Степановым на правильность оформления и соответственно принятия решения о выдаче подобного разрешения или отказе в его выдачи, о чем делается запись, что указанные документы готовы перейти к оформлению разрешений. После подписи документы поступают к сотрудникам информационно-аналитического отдела, где заявители их и получают. Указанные документы регистрируются в журнале регистрации поданных заявлений. В соответствии с установленным регламентом подобное рассмотрение документов занимает около одного месяца, а карточек допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок – не более пяти 5 рабочих дней. Однако, указанные сроки не всегда устраивают перевозчиков, а потому они неоднократно обращались с просьбой за денежное вознаграждение ускорить выдачу названных документов. При этом, за ускорение выдачи каждой карточки предлагали 500 рублей, 1000 рублей, а удостоверения – 5 000 рублей. В таком случае, выдача удостоверений сокращалась до 7 дней, а карточки – до 1 суток. В 2019-2020 году у них с Филипенковым В.Г. в здании управления произошел разговор, в ходе которого они с ним договорились, что у многих перевозчиков возникают проблемы в бизнесе при длительном оформлении допусков к международным перевозкам и карточек допуска транспортных средств. Это было связано с тем, что фактически без карточек допуска невозможно было эксплуатировать транспортные средства, что было убыточно для перевозчиков. По факту данные документы можно оформлять в очень короткие сроки (карточку допуска - может быть подготовлена в течение суток, а допуск – в срок от 1 до 15 суток). Они оговорили, что на этом можно заработать, то есть за ускорение указанных процедур, возможно получать незаконное денежное вознаграждение. Они сразу определились с Филипенковым В.Г., что за ускорение в оформлении каждой карточки они будут брать в качестве взятки 1 тысячу рублей, а каждого допуска к международным перевозкам – 5 тысяч рублей. С Филипенковым В.Г. они договорились, что все полученные в качестве взятки денежные средства будут между собой делить поровну. Кроме того, они заменяли друг друга по должностным обязанностям в случае нахождения одного из них в отпуске, на больничном, они продолжали оформлять документы. В документах, которые передавались руководителю управления, должна также стоять и его подпись, и Кархова, перед тем как относить документы на подпись к руководителю Управления, сначала заносила их к нему, где он их визировал. Тем самым, они и ускоряли процесс выдачи карточек и разрешений, а именно они быстро оформлялись, как правило, или он или Филипенков просили оформить своих подчиненных документы в кратчайшие сроки, а потом без волокиты их визировали и отдавали на подпись (т. 7 л.д. 2-7, 54-60).

Нарушений требований уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования, влекущих недопустимость доказательств по делу, в судебном заседании не установлено.

Из материалов дела усматривается, что показания приведенных в приговоре свидетелей, а также Карлина А.М., как лица, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения, последовательны и непротиворечивы. Суд считает, что у них не было оснований для оговора подсудимого. Показания названных лиц подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше. При таких обстоятельствах суд считает, что совокупность этих доказательств с достоверностью свидетельствует о доказанности совершения Филипенковым В.Г. данных преступлений.

Показания свидетелей суд берет за основу как данные ими показания в судебном заседании, так и те, которые даны ими на предварительном следствии и оглашены в судебном заседании, поскольку они более подробны, давались непосредственно после произошедших событий, противоречия в показаниях расцениваются судом с учетом особенностей субъективного восприятия и запоминания обстоятельств дела, а также в связи с прошедшим временем.

Все оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», полученные сведения переданы органу предварительного расследования в установленном законом порядке, в соответствии с требованиями УПК РФ, поэтому являются допустимыми, относимыми и достоверными.

Допросы подсудимого в качестве обвиняемого на предварительном следствии проводились с участием адвоката и никаких замечаний по ним не поступало. В ходе предварительного следствия адвокат Павлов В.С. защиту интересов обвиняемого Филипенков В.Г. осуществлял в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и законодательства об адвокатуре. В протоколах допроса в качестве обвиняемого Филипенков В.Г. собственноручно указывал, что сведения, изложенные в протоколе допроса, с его слов записаны верно и ими прочитаны, что удостоверил своей подписью. Каких-либо заявлений ни от обвиняемого, ни от его защитников не поступало.

Проверив все доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к выводу о доказанности виновности подсудимого в совершении им преступлений.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных судом обстоятельств совершения преступлений на основе проверенных в судебном заседании доказательств, всех действий подсудимого, свидетельствующих о наличии у него умысла на незаконное обогащение при приведенных в приговоре обстоятельствах.

Действия Филипенкова В.Г. суд квалифицирует:

по ч. 3 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №1), как получение взятки должностным лицом лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий;

по ч. 3 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №3), как получение взятки должностным лицом лично, за совершение заведомо незаконных действий;

по ч. 3 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №5), как получение взятки должностным лицом лично, за совершение заведомо незаконных действий;

по ч. 2 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №7), как получение взятки должностным лицом в виде денег, лично, в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя входящих в служебные полномочия должностного лица;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №8), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №9), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Горяиновым А.С.), как получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица и незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Родиным С.С.), как получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя входящих в служебные полномочия должностного лица, и незаконное бездействие, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Максименковым П.М.), как получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду ООО «С.А.В. ТРАНС»), как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя входящих в служебные полномочия должностного лица и незаконное бездействие, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Катком С.В.), как получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя входящих в служебные полномочия должностного лица, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Согласно Положению о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 730 от 16 октября 2001 года, для получения допуска российского переводчика к осуществлению международных автомобильных перевозок, перевозчик представляет в орган транспортного контроля и надзора документы, подтверждающие выполнение необходимых требований. При этом в выдаче или в продлении срока действия удостоверения может быть отказано в случае несоответствия российского перевозчика условиям допуска к международным автомобильным перевозкам (п. 2 ч. 15 Положения).

В судебном заседании установлено, что Филипенков В.Г. с 12 июля 2017 года являлся должностным лицом – начальником информационно-аналитического отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, в его обязанности, в том числе входило, осуществление приема от российских перевозчиков уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности, документов на получение лицензий, удостоверений допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок, специальных разрешений на перевозку опасных грузов. Как начальник отдела он оказывал такую государственную услугу, как допуск российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, а также принимал от заявителей документы, необходимые для предоставления таковой услуги, таким образом, выполнял в государственном органе организационно-распорядительные функции, а также наделен в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, то есть являлся должностным лицом, что подтверждено п. 6.2, 6.4.1, 6.4.10, 27.1, 27.2 Положения о Западном МУГАДН ЦФО ФСНСТ, п. 2.3 положения об информационно-аналитическом отделе Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, п. 3.3.3, п. 3.3.4, 8.1, 4.1.1 должностного регламента начальника информационно-аналитического отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ.

По смыслу закона и правовой позиции, отраженной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №19 от 16 октября 2009 года «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные функции в государственных и муниципальных учреждениях. К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Получение отказа в выдаче разрешительных документов российским перевозчикам в области международных автомобильных перевозок влекли за собой такие важные правовые последствия, как запрет по допуску к осуществлению международных перевозок, что влекло для организаций существенные негативные последствия в сфере их предпринимательской деятельности.

С учетом изложенного, Филипенков В.Г. совершал преступления при исполнении служебных обязанностей, являясь должностным лицом.

        Передача Филипенкову В.Г. денежных средств состоялась лично от взяткодателей, что подтверждается показаниями взяткодателей, допрошенных в качестве свидетелей и результатами проведенных оперативно-розыскным мероприятий, что не оспаривается и самим подсудимым.

        Согласно п.6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 24 от 9 июля 2019 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» под незаконными действиями, за совершение которых должностное лицо получило взятку, следует понимать действия, которые совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их реализации.

Так, Филипенков В.Г., как действуя единолично, так и в составе группы лиц с Карлиным А.М. по предварительному сговору, вопреки Положению о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 730 от 16 октября 2001 года, пренебрегая охраняемыми законом интересами общества и государства, с использованием своего служебного положения получал взятки, как за законные действия, то есть за ускорение процедуры рассмотрения обращений российских перевозчиков, так и за незаконные действия, то есть приобщение к предоставляемым перевозчиками материалам подложных документов, а также незаконное бездействие в пользу взяткодателей, то есть непринятие мер по выявлению и пресечению допущенных нарушений законодательства.

О наличии умысла у Филипенкова В.Г. на получение взяток от лиц, осуществляющих международные перевозки, по предварительному сговору совместно с Карлиным А.М., кроме приведенных судом доказательств, свидетельствуют и конкретные действия подсудимого, который заранее договорился с Карлиным А.М. о совершении совместных действий, направленных на незаконное обогащение, путем получения взяток за совершение действий в пользу индивидуальных предпринимателей и представителей организаций, которые осуществляют грузовые международные перевозки, с целью получения удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему.

Филипенков В.Г. и Карлин А.М., действуя во исполнение единого умысла, направленного на получение взяток, распределили между собой преступные роли, согласно которым Филипенков В.Г. должен был осуществлять в пользу взяткодателей входящие в его полномочия действия по принятию и оформлению документов к международным перевозчикам, в том числе, и при несоблюдении заявителем необходимых условий для получения разрешительных документов, при предоставлении подложных документов, подтверждающих соблюдение указанных условий. При этом, Карлин А.М., согласно отведенной ему роли, будучи наделенным полномочиями по осуществлению проверки достоверности сведений, содержащихся в поступавших к нему от Филипенкова В.Г. документах, должен обеспечивать непринятие мер по контролю и надзору, то есть допускать незаконное бездействие.

В судебном заседании установлено, что Филипенков В.Г. совершил незаконные действия, а именно: располагая достоверной информацией, что в составе индивидуальных предпринимателей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5 и Свидетель №14, Максименкова П.М. отсутствует специалист в области международных перевозок, в день подачи документов принял незаконное решение о соответствии данных заявителей условиям допуска к осуществлению международных перевозок, а также подготовил проект соответствующего приказа, который в последующем поступил для его подписания к заместителю начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ.

Также, Филипенков В.Г. совершил незаконные действия, выразившиеся в удостоверении им факта соответствия документов, поданных представителем ООО «МКС АВТО» Горяиновым А.С., требованиям законодательства при несоблюдении одного из основных условий, установленных законодательством, а именно устойчивое финансовое положение российского перевозчика, то есть наличие в собственности имущества стоимостью не менее 300 000 рублей при использовании только одного транспортного средства, осуществляющего международные автомобильные перевозки, и не менее 170 000 рублей в расчете на каждое дополнительное транспортное средство, при этом Карлин А.М. не принимал мер к проверке предоставленных сведений.

При этом Филипенков В.Г. обязан проверять полноту документов, которые поступают от индивидуальных предпринимателей и представителей организаций, которые осуществляют грузовые перевозки на территории РФ и международные перевозки, с целью получения удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему на предмет их соответствия требованиям Положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 730 от 16 октября 2001 года, после чего принять решение о соответствии либо несоответствии российского перевозчика условиям допуска к осуществлению международных перевозок, что удостоверить соответствующей визой на описи поступивших документов.

Также, согласно протоколам осмотра предметов и документов от 7 апреля 2021 года, от 9 марта 2021 года, от 19 января 2021 года установлено, что срок с момента подачи документов заявителями для их рассмотрения до выдачи разрешительных документов в области международных перевозок составлял непродолжительный временной период, имелись случаи выдачи разрешительных документов и в день подачи заявления, либо в течение от двух до девяти дней, что указывает на то, что Филипенков В.Г. выполнял действия в пользу взяткодателей, сокращав срок получения разрешительных документов (т. 4 л.д. 131-232, л.д. 7-35, т. 9 л.д. 2-169, т. 3 л.д. 96-159).

Судом установлено, что Филипенков В.Г. обязан рассмотреть документы, поступившие от индивидуальных предпринимателей и представителей организаций, которые осуществляют грузовые перевозки на территории РФ и международные перевозки, с целью получения удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему, в течение 5 дней с даты получения заявления, но, получив от Свидетель №7 взятку в виде денег, направил документы с проектом приказов о выдаче 73 карточек допуска на транспортные средства руководителю в день поступления заявлений, и на основании решения Филипенкова В.Г. о возможности получения карточек допуска на 73 транспортных средства заместителем начальника Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ принято решение о выдаче Свидетель №7 карточек доступа на транспортные средства его компаний.

Аналогичным образом Филипенков В.Г. получал от представителя ООО «С.А.В. Транс», Катка С.В. и Родина С.С. денежные средства в качестве взятки за законные действия, выражающиеся в ускорении срока принятия решения о выдаче заявителям удостоверения допуска к осуществлению международных коммерческих перевозок грузов и карточек допуска к нему.

Вопреки доводам стороны защиты о том, что в регламенте начальника отдела не указано конкретных обязанностей Филипенкова В.Г., что свидетельствует, по мнению защиты, о введении Филипенковым В.Г. заявителей в заблуждение относительно его возможностей выполнять действия в их пользу в силу занимаемой должности, суд приходит к выводу о том, что данный перечень должностных обязательностей начальника информационно-аналитического отдела Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ, приведенный в указанном документе, не свидетельствуют о непричастности Филипенкова В.Г. к получению взяток от свидетелей обвинения, и не влияют на юридическую оценку действий подсудимого по данным эпизодам, поскольку обстоятельства получения Филипенковым В.Г. денежных средств от Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №7, Горяинова А.С., Родина С.С., Максименкова П.М., представителя ООО «С.А.В. ТРАНС» и Катка С.В. свидетельствует именно о получении указанных денежных средств именно в качестве взяток, что нашло свое подтверждение в суде.

Позиция стороны защиты о том, что у Филипенкова В.Г. не было умысла на получение взяток в группе лиц по предварительному сговору с Карлиным А.М., а делился денежными средствами с Карлиным А.М., поскольку он знал, что перевозчики передают ему денежные средства при приеме им документов, заранее между собой не договаривались, представляются суду неубедительными и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, Карлин А.М. подробно и последовательно пояснял, как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании, об обстоятельствах договоренности с Филипенковым В.Г. о получении денежных средств с перевозчиков, указав на определенную сумму взятки за ускорение в оформлении карточки на каждое транспортное средство заявителя, определив ее в размере 1 000 рублей, а за каждое удостоверение допуска к международным перевозкам – 5 000 рублей, а также указал на распределение полученных денежных средств поровну между собой независимо от того, кто из них принимал те или иные документы.

При допросе 20 мая 2020 года (т. 7 л.д. 139-146) Филипенков В.Г. указал аналогичные обстоятельства, сообщив, что в марте 2020 года Карлин А.М. согласился на его предложение о совместном получении незаконного денежного вознаграждения от российских перевозчиков и раздела его поровну между собой независимо от того, кто из них принял те или иные документы.

Кроме того, обстоятельства совместных действий Филипенкова В.Г. с Карлиным А.М. подтверждаются также сведениями, изложенными в протоколе осмотра предметов (т. 3 л.д. 96-159), в ходе которого произведен осмотр результатов оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Филипенкова В.Г., из которого следует, что Филипенков В.Г. сам указывает Карлину А.М., кто подавал сегодня документы из перевозчиков, какие суммы им получены от них, производил деление и передачу Карлину А.М. полученных в качестве взятки денежных средств.

Оснований для оговора Карлиным А.М. Филипенкова В.Г. судом не установлено, а равно не установлено каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона при проведении допроса Карлина А.М. в ходе предварительного следствия, при этом сведения, изложенные Карлиным А.М. в своих показаниях полностью подтверждаются и письменными доказательствами по делу, в частности протоколом осмотра предметов от 19 января 2021 года (т. 3 л.д. 96-159).

Также, в судебном заседании установлено, что Филипенков В.Г. путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства Свидетель №8 в размере 40 000 рублей, а также денежные средства Свидетель №9 в сумме 21 000 рублей.

Обман, как способ совершения названных хищений, состоял в том, что подсудимый из корыстных побуждений сознательно представил как Свидетель №8, так и Свидетель №9, заведомо не соответствующие действительности сведения, выразившееся в том, что он завладел переданными Свидетель №8 денежными средствами под предлогом дальнейшей передачи их должностному лицу Западного МУГАДН ЦФО ФСНСТ Свидетель №16, проводившему проверку деятельности ООО «АЛЬЯНС-УПАК», и решения вопроса о не привлечении к административной ответственности данное общество, а Свидетель №9 убедил в том, что он решил вопрос с успешной сдачей им и его знакомыми экзаменов в Западном МУГАДН ЦФО ФСНСТ, при этом Филипенков В.Г. никаких действий, направленных на решение указанных вопросов предпринимать не намеревался.

    Филипенков В.Г. являлся должностным лицом, используя служебное положение, завладел денежными средствами Свидетель №8 и Свидетель №9 путем обмана и введения в заблуждение относительно влияния на результаты проверки ООО АЛЬЯНС – УПАК», а также решения вопроса со сдачей экзаменов в Западном МУГАДН ЦФО ФСНСТ.

В судебном заседании в условиях состязательности процесса тщательно проверялись доводы подсудимого об отсутствии умысла на получение взяток от индивидуальных предпринимателей и представителей организаций, которые осуществляют грузовые перевозки на территории РФ и международные перевозки. При этом каких-либо достоверных данных в подтверждение позиции подсудимого и стороны защиты в суде не установлено.

Суд приходит к выводу о том, что доводы защиты не соответствуют действительности, к этим доводам суд относится критически.

Вопреки доводам защиты оснований для квалификации действий Филипенкова В.Г. по эпизодам в отношении Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №7, Горяинова А.С., Родина С.С., Максименкова П.М., ООО «С.А.В. ТРАНС» и Катка С.В. по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ не имеется, поскольку позиция стороны защиты об отсутствии у подсудимого прямого умысла на получение взяток в виде денег лично, проверена судом в полном объеме и опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами, изложенными в приговоре.

    Оценивая обвинительное заключение, суд, вопреки доводам защитника, не находит оснований считать его не конкретным, не позволяющим суду вынести решение по существу дела, поскольку во исполнение требований п. 4 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении указана формулировка предъявленного Филипенкову В.Г. обвинения по всем эпизодам совершенных им преступлений.

    Доводы защитника о том, что уголовное дело возбуждено спустя шесть месяцев после проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Филипенкова В.Г., являются необоснованными, и к недопустимости представленных доказательств стороной обвинения не приводят.

С учетом данных о личности подсудимого, имеющихся в материалах дела, обстоятельств совершения им преступлений, а также наблюдения за поведением подсудимого в ходе судебного разбирательства, суд признает Филипенкова В.Г. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

По делу установлено, что Филипенков В.Г. совершил шесть тяжких преступлений, пять особо тяжких, впервые привлекается к уголовной ответственности, зарегистрирован и проживает в г.Смоленске, трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, участвует в обеспечении родителей, являющихся пенсионерами, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, страдает рядом хронических заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Филипенкову В.Г., суд признает по всем эпизодам преступлений на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ: раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие на иждивении родителей-пенсионеров, на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый сразу же давал подробные показания по обстоятельствам дела, тем самым изобличал исполнителей других преступлений.

По преступлениям получения взятки (9 эпизодов) обстоятельствами, смягчающим наказание Филипенкову В.Г., суд признает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное признание вины, по эпизодам совершения мошенничества (2 эпизода) на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает полное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В связи с изложенным, а также учитывая данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить Филипенкову В.Г. по всем преступлениям наказание в виде лишения свободы, полагая, что такой вид наказания достигнет целей восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, по эпизодам совершенных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ, судом не установлено, в связи с этим оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за каждое из преступлений, не имеется.

При этом, оценивая совокупность смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого, отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая личность Филипенкова В.Г., как исключительно положительно характеризующегося по материалам дела, что следует из показаний свидетелей Свидетель №20, Свидетель №15 и Свидетель №18, и привлечение к уголовной ответственности впервые, поведение после совершения преступления, отрицательное отношение к содеянному, его образ жизни и желание стать на путь исправления, осознание им противоправности своего поведения и сделанные выводы, кроме изложенного, суд учитывает состояние его здоровья, обусловленное наличием тяжелого заболевания, и приходит к выводу о наличии по делу исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных пяти преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, в связи с чем суд по данным преступлениям применяет к Филипенкову В.Г. ст. 64 УК РФ, то есть назначает наказание ниже низшего предела.

Фактические обстоятельства преступлений, совершенных подсудимым, степень их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, не позволяют суду применить в отношении Филипенкова В.Г. правила ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию этих преступлений на менее тяжкую.

Назначение более мягкого наказания, за каждое из совершенных преступлений, в том числе штрафа, по мнению суда, не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания.

При этом, учитывая обстоятельства совершения преступлений, направленных против государственной власти, суд читает необходимым по эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 290 и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом материального положения подсудимого, трудоспособного возраста, наличия постоянного источника дохода, что подтверждается представленной в судебном заседании справкой с места работы.

Суд считает обоснованным по эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 290 УК РФ, определить штраф в размере пятикратной суммы взятки, а по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ – десятикратной сумме взятки, поскольку данное будет отвечать вышеназванным принципам назначения уголовного наказания с учетом обстоятельств совершения преступлений и их вида.

Исходя из обстоятельств совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также учитывая личность подсудимого, применение дополнительного наказания суд считает нецелесообразным.

Наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений назначается с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание Филипенкову В.Г. подлежит назначению в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы, а также в соответствии с ч. 4 ст. 69 УК РФ окончательно дополнительное наказание определить путем частичного сложения наказаний.

Суд приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая степень общественной опасности совершенных преступлений, направленных против государственной власти, исправление его невозможно без изоляции от общества, в связи с чем полагает, что оснований для применения ст. 73 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения к Филипенкову В.Г. положений ст. 53.1 УК РФ с учетом тяжести совершенных преступлений не имеется.

На основании п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания наказания суд определяет исправительную колонию строгого режима.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

При этом, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются любые предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления.

В силу п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

С учетом разъяснений, содержащихся в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 года № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», денежные средства, изъятые в ходе обыска по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28, в сумме 35 500 рублей, подлежат возврату Филипенкову В.Г., поскольку у суда отсутствуют основания полагать, что именно данные денежные средства были переданы в виде взятки.

В целях обеспечения исполнения приговора, учитывая, что Филипенкову В.Г. назначено наказание в виде лишения свободы, суд считает необходимым в соответствии с ч. 2 ст. 97, 108, 110 УПК РФ меру пресечения в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу.

Руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Филипенкова Владимира Геннадьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (3 эпизода), ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 159 (2 эпизода), п. «а» ч. 5 ст. 290 (5 эпизодов) УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 2 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №7) в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 182 500 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 1 год;

по ч. 3 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №1) в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 года;

по ч. 3 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №3) в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 75 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 года;

по ч. 3 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №5) в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 110 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 года;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №8) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Свидетель №9) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Горяиновым А.С.) с применением ст. 64 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 570 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 3 года;

по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Родиным С.С.) с применением ст. 64 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 350 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 3 года;

по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Максименковым П.М.) с применением ст. 64 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 380 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 3 года;

по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду ООО «С.А.В. ТРАНС») с применением ст. 64 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 3 года;

по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по эпизоду с Катком С.В.) с применением ст. 64 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 750 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 3 года.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления на 4 (четыре) года.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Филипенкова Владимира Геннадьевича с 21 июля 2022 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу, а также с 13 мая 2020 года по 5 июля 2020 года, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Филипенкова Владимира Геннадьевича под домашним арестом с 6 июля 2020 года по 5 февраля 2021 года в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

    Арест на транспортное средство марки «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска с гос. рег. знаком , и денежные средства в размере 183 500 рублей, хранящиеся в банковской ячейке, арендованной СУ СК России по Смоленской области в отделении №8609 филиала ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23, сохранить до исполнения Филипенковым Владимиром Геннадьевичем назначенного наказания в виде штрафа.

    В случае недостаточности у Филипенкова Владимира Геннадьевича денежных средств, подлежащих уплате по назначенной сумме штрафа, в целях исполнения назначенного наказания, обратить взыскание на транспортное средство марки «TOYOTA CAMRY», 2017 года выпуска с гос. рег. знаком , и денежные средства в размере 183 500 рублей, сохранив арест до момента обращения взыскания на данное имущество.

Вещественные доказательства:

14 дисков, находящиеся в материалах уголовного дела, – хранить при деле;

журнал регистрации заявлений в Западном МУГАДН ЦФО ФСНСТ за 2020 год, наблюдательные дела в отношении ООО «Альянс-Упак», ООО «Полесье», ИП Свидетель №21, ИП Свидетель №2, ООО «Крафтер», ООО «САВ Транс», ООО «АвиЛайн», ИП Родина С.С., ИП Свидетель №3, ООО «СБС-Транс», ИП Свидетель №25, ИП. Свидетель №5, ИП Свидетель №14, ООО «МКС Авто», находящиеся при материалах уголовного дела, – возвратить в Западное МУГАДН ЦФО ФСНСТ, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 28;

денежные купюры в количестве 7 штук национальной валюты РФ достоинством 5 000 рублей, серийные номера: АЛ 3313334; ГЭ 8240767; ЗХ 1982381; КЕ 7285136; ГН 6717423; аь 1174700; ба 2320172., денежная купюра национальной валюты РФ достоинством 500 рублей, серийный номер ХЛ 8636928, хранящиеся в банковской ячейке, арендованной СУ СК России по Смоленской области в отделении №8609 филиала ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23, – возвратить Филипенкову В.Г.

Приговор может быть обжалован в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Кассационная жалоба, подлежащая рассмотрению в порядке, предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 УПК РФ, может быть подана во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Промышленный районный суд г.Смоленска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

Председательствующий                                                      О.В. Морозова

1-20/2022 (1-362/2021;)

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Другие
Филипенков Владимир Геннадьевич
Суд
Промышленный районный суд г. Смоленска
Судья
Морозова Ольга Валерьевна
Статьи

ст.159 ч.3

ст.290 ч.1

ст.290 ч.2

ст.290 ч.3

ст.291.2 ч.1

ст.290 ч.5 п.а

ст.290 ч.5 п.а УК РФ

Дело на сайте суда
prom--sml.sudrf.ru
02.08.2021Регистрация поступившего в суд дела
03.08.2021Передача материалов дела судье
09.08.2021Решение в отношении поступившего уголовного дела
20.08.2021Судебное заседание
04.10.2021Судебное заседание
06.10.2021Судебное заседание
11.10.2021Судебное заседание
13.10.2021Судебное заседание
18.10.2021Судебное заседание
01.11.2021Судебное заседание
08.11.2021Судебное заседание
16.11.2021Судебное заседание
15.12.2021Судебное заседание
17.12.2021Судебное заседание
18.01.2022Судебное заседание
03.02.2022Судебное заседание
08.02.2022Судебное заседание
10.02.2022Судебное заседание
28.02.2022Судебное заседание
16.03.2022Судебное заседание
05.04.2022Судебное заседание
07.04.2022Судебное заседание
19.04.2022Судебное заседание
16.05.2022Судебное заседание
18.05.2022Судебное заседание
07.06.2022Судебное заседание
15.06.2022Судебное заседание
28.06.2022Судебное заседание
04.07.2022Судебное заседание
06.07.2022Судебное заседание
08.07.2022Судебное заседание
19.07.2022Судебное заседание
21.07.2022Судебное заседание
01.08.2022Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
09.08.2022Дело оформлено
09.08.2022Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Приговор)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее