Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-721/2016 от 05.08.2016

1-721/15

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Петрозаводск 15 сентября 2016 года

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе судьи Смирнова А.А.,

при секретаре Пац Ю.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Петрозаводска Пшеницына Д.А.,

подсудимого Таранова А.В.,

адвоката Ревунова Г.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Таранова А. В., <данные изъяты>,

не содержавшегося под стражей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных:ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.2 ст.171 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ), п.п. «а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года №365-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

Таранов А.В., имея умысел на участие в преступном сообществе, добровольно вступил в созданное и возглавляемое ФИО1 преступное сообщество и до 10 ноября 2014 года участвовал в совершенных сообществом тяжких и других преступлениях при следующих обстоятельствах.

Не позднее 2011 года на территории <адрес> ФИО1, <данные изъяты>, располагавший сведениями о сверхдоходах, получаемых организованными преступными формированиями в результате осуществления ими преступной деятельности, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью материального обогащения, решил создать организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, для совершения тяжких и других преступлений, в том числе: осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес>, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, а также незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, и руководить им.

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, для совместного осуществления преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, привлек своих знакомых ФИО2 и ФИО3, разработал план совершения данного преступления и распределил между собой, ФИО2 и ФИО3 роли, создав тем самым на первоначальном этапе организованную группу. На себя ФИО1 возложил общее руководство деятельностью группы, подыскание и ведение переговоров с лицами, пользовавшимися услугами ее членов в сфере незаконной банковской деятельности. На ФИО2 была возложена обязанность обеспечения бухгалтерского и документального сопровождения осуществляемой незаконной банковской деятельности, контроля за движением денежных средств по счетам подконтрольных членам группы коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также передачи ФИО1 денежных средств, полученных в качестве дохода от указанной преступной деятельности. За ФИО3 ФИО1 были закреплены вопросы регистрации фиктивно действующих, подконтрольных членам группы коммерческих организаций, а также снятия наличных денежных средств с расчетных счетов лиц, подконтрольных участникам организованной группы, и последующая передача этих денежных средств ФИО2 и ФИО1

В это же время в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, стремясь расширить сферу преступной деятельности созданной им организованной группы, находясь на территории <адрес>, с целью систематического извлечения прибыли от осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес>, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, в составе ранее созданной им организованной группы, организовал функционально обособленную группу - структурное подразделение, к деятельности которого привлек не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступном характере ее деятельности ФИО4 и ФИО5 При этом ФИО1 на себя возложил общее руководство совершением преступления, а также вопросы его финансирования. На ФИО4 и ФИО5 были возложены обязанности обеспечения документального сопровождения этой деятельности, бухгалтерский учет, а также вопросы приобретения, доставки и продажи алкогольной продукции на территории <адрес>. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в связи с отказом ФИО4 и ФИО5 от осуществления совместно с ФИО1 вышеуказанной деятельности ФИО1 в <адрес> в целях дальнейшего осуществления преступной деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес>, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, привлек в состав указанного структурного подразделения ФИО6, ФИО2 и ФИО3, распределив между собой и членами указанного структурного подразделения обязанности. На себя ФИО1 возложил общее руководство совершением преступлений, их финансирование, а также подыскивал поставщиков алкогольной продукции и вел с ними переговоры о закупках алкогольной продукции. На ФИО2 и ФИО6 была возложена обязанность обеспечения документального сопровождения осуществляемой участниками данного структурного подразделения деятельности, связанной с незаконным приобретением, транспортировкой и реализацией алкогольной продукции на территории <адрес>, а также внутренний учет указанной незаконно приобретенной и реализованной участниками группы алкогольной продукции. Кроме того, на ФИО2 была возложена обязанность обеспечения бухгалтерского сопровождения этой деятельности, контроля за поступлением денежных средств. В свою очередь, ФИО3 отвечал за сбыт незаконно приобретаемой алкогольной продукции, получал от покупателей алкогольной продукции денежные средства и передавал их ФИО1 и ФИО2 Также для обеспечения функционирования преступной деятельности данного структурного подразделения ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлек не входившего в состав созданной им организованной группы и не располагавшего сведениями о ее преступной деятельности ФИО7, на которого возложил обязанности обеспечения отгрузки алкогольной продукции и ее хранения на складе, а также обеспечения доставки алкогольной продукции в торговые точки.

Указанная организованная группа являлась сплоченным, противоправно нацеленным образованием с четким распределением обязанностей между ее участниками и состояла из функционально обособленных структурных подразделений, специализировавшихся на совершении конкретных тяжких и средней тяжести преступлений. ФИО1 внутри организованной группы было установлено четкое распределение обязанностей: решающий голос при принятии основных решений, касающихся деятельности группы, определения направлений ее преступной деятельности принадлежал ему. Являясь руководителем указанной группы, ФИО1 возложил на себя следующие обязанности: вовлечение в состав группы новых участников, принятие решений о направлениях и сферах деятельности указанной организованной группы, распределение ролей в совершении преступлений между членами группы, принятие решений о распределении преступного дохода, о наказании провинившихся лиц из числа участников группы. С целью обеспечения исполнения его указаний ФИО1 ввел систему, при которой денежные средства, получаемые в качестве дохода от осуществляемой указанной группой преступной деятельности поступали в общую кассу, подконтрольную ему, представляющую собой выведенное из-под государственного контроля целенаправленное накопление денежных средств от противоправной деятельности для содержания указанной группы и осуществления ею незаконных действий. При этом ФИО1 единолично занимался вопросами распределения преступной прибыли между участниками группы, определял суммы денежных средств, причитавшихся ее членам, в том числе, исходя из объема осуществляемой конкретным лицом деятельности и наложенными им на провинившихся членов группы штрафами. Для обеспечения устойчивости и единства преступных целей участников группы внутри организованной группы ФИО1 были установлены правила поведения, поддерживаемые системой материального обогащения. Нарушение этих правил наказывалось от денежного взыскания до исключения из состава участников организованной группы.

Таким образом, созданная и руководимая ФИО1 организованная группа, состоявшая из вышеуказанных структурных подразделений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приобрела все признаки организованного преступного сообщества в форме структурированной организованной группы.

В целях дальнейшего формирования и руководства созданного им преступного сообщества, расширения сфер осуществляемой указанным сообществом преступной деятельности и совершения тяжких, особо тяжких и других преступлений, ФИО1 в период ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> дополнительно привлек к участию в преступном сообществе бывшего активного участника организованного преступного сообщества <данные изъяты> ФИО8, <данные изъяты>, обладавшего большим криминальным опытом и обширными связями в криминальных кругах, ФИО9, бывшего сотрудника Министерства внутренних дел по <адрес> ФИО10, обладавшего связями в органах внутренних дел, ФИО11, а также Таранова А.В., которые добровольно вошли в состав преступного сообщества в качестве его активных участников. ФИО1, ФИО8, ФИО9 и Таранов А.В. были включены в состав структурного подразделения, занимавшегося осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, связанной с незаконным приобретением и реализацией алкогольной продукции на территории <адрес>. На Таранова А.В. ФИО1 были возложены обязанности по обеспечению отгрузки и хранению алкогольной продукции на складах, поиск водителей и грузчиков, обеспечение доставки алкогольной продукции в торговые точки. ФИО9 и ФИО8 по указанию ФИО1 организовывали сбыт незаконно приобретаемой участниками преступного сообщества алкогольной продукции, подыскивали покупателей алкогольной продукции, а также получали от покупателей алкогольной продукции денежные средства и передавали их ФИО1 и ФИО2 для пополнения общей кассы. ФИО10 вошел в состав структурного подразделения, занимавшегося осуществлением незаконной банковской деятельности, и на него ФИО1 были возложены вопросы регистрации фиктивно действующих, подконтрольных членам сообщества коммерческих организаций, а также снятия наличных денежных средств с расчетных счетов, подконтрольных участникам преступного сообщества, и их передачи ФИО2 и ФИО1 Кроме того, ФИО10 и ФИО11 добровольно вошли в состав вновь созданного ФИО1 структурного подразделения, отвечающего за оказание силовых методов воздействия на лиц, препятствовавших деятельности возглавляемого ФИО1 преступного сообщества. Кроме того, в указанный период времени для обеспечения возможности функционирования структурного подразделения, отвечающего за осуществление преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, по указанию ФИО1 ФИО6, ФИО2, ФИО8 и ФИО10 на свое имя были зарегистрированы юридические лица и индивидуальные предприниматели, в последующем используемые участниками преступного сообщества при осуществлении ими незаконной банковской деятельности.

Для достижения преступных целей организатор преступного сообщества ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ привлек к деятельности структурного подразделения, отвечающего за осуществление преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, не входившую в состав сообщества и не располагавшую сведениями о его существовании ФИО12, которая выполняла роль пособника в совершении преступления, оказывая участникам преступного сообщества содействие в беспрепятственном открытии банковских счетов в публичном акционерном обществе «<данные изъяты>» на них и подконтрольных им лиц, выдаче им банковских карт и консультировала участников сообщества по вопросам механизма снятия денежных средств с заблокированных службой безопасности банка счетов. В свою очередь, участник организованного преступного сообщества ФИО11 по указанию его руководителя ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ привлек к деятельности преступного сообщества не входивших в его состав и не располагавших сведениями о его существовании ФИО13 и ФИО14, осуществлявших по заказам ФИО1 и ФИО11 поджоги автомобилей лиц, препятствовавших деятельности преступного сообщества, и лиц, в отношении которых участниками преступного сообщества совершались вымогательства.

Кроме того, для обеспечения функционирования деятельности преступного сообщества и выполнения отдельных функций, напрямую не связанных с совершением конкретных преступлений, ФИО1 совместно с другими участниками преступного сообщества в период ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> привлек ряд лиц: ФИО15, ФИО16, ФИО17, осуществлявших функции по отгрузке поступившей в <адрес> алкогольной продукции на складские помещения, подконтрольные участникам преступного сообщества, а также ее погрузки для отправки в торговые точки, расположенные на территории <адрес>; ФИО18, предоставившего участникам преступного сообщества складское помещение для хранения незаконно поставляемой ими алкогольной продукции, а также обеспечивавшего сохранность алкогольной продукции в нем; ФИО19, оказывавшую помощь ФИО6 и ФИО2 в документальном оформлении осуществляемой участниками сообщества деятельности по продаже алкогольной продукции; ФИО20, изготавливавшего для членов преступного сообщества печати и штампы, использовавшиеся ими при совершении преступлений; ФИО21, ФИО22 и ФИО23, осуществлявших сопровождение деятельности, подконтрольной ФИО1 управляющей компании «<данные изъяты>», созданной для осуществления вымогательства в отношении представителей управляющих компаний <адрес>; сотрудника полиции ФИО24, и представителя филиала публичного акционерного общества «<данные изъяты>» в <адрес> ФИО25, предоставлявших членам преступного сообщества конфиденциальную информацию о транспортных средствах, номерах мобильных телефонов, находившихся в пользовании третьих лиц, а также их телефонных соединениях, и других лиц, которые не были осведомлены о преступной деятельности указанного организованного преступного сообщества.

В целях расширения сфер криминального влияния и укрепления положения сообщества в криминальной среде <адрес>, из корыстных побуждений, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в структуре указанного сообщества была создана функционально обособленная группа - структурное подразделение, отвечающее за оказание силовых методов воздействия на лиц, препятствовавших противоправной деятельности участников преступного сообщества и совершивших по мнению ФИО1 противоправные действия в отношении участников указанного сообщества, путем уничтожения имущества указанных лиц и их родственников. В состав данного структурного подразделения вошел ФИО10, а также ФИО11 ФИО1 в свою очередь были распределены роли между членами указанного структурного подразделения. На себя как на руководителя данного подразделения ФИО1 возложил общее руководство совершением преступлений, в том числе, принятие решений об имуществе, подлежащем уничтожению, способе совершения преступлений, а также вопросы их финансирования за счет средств общей кассы преступного сообщества. На ФИО10 была возложена обязанность, используя свои связи среди сотрудников МВД по <адрес>, осуществления сбора конфиденциальной информации о лицах, препятствовавших деятельности преступного сообщества, в том числе, о местах их проживания и работы, о материальном положении и материальном положении членов их семей, осуществления слежки за местами проживания и работы указанных лиц, а также местами парковки принадлежащих указанным лицам и членам их семей автотранспортных средств и передачи указанной информации ФИО1 На ФИО11 была возложена обязанность подбора исполнителей преступлений и непосредственная организация поджогов имущества лиц, препятствовавших деятельности преступного сообщества, передачи исполнителям поджогов необходимых для совершения указанных преступлений информации и денежных средств.

В этих же целях, а также для обеспечения защиты участников преступного сообщества от посягательств третьих лиц, в связи с осуществляемой ими преступной деятельностью, устрашения и устранения лиц, препятствовавших деятельности преступного сообщества либо совершивших, по мнению ФИО1, в отношении членов преступного сообщества какие-либо противоправные действия, его руководителем ФИО1, а также участниками сообщества ФИО3, ФИО11 и ФИО9 в течение ДД.ММ.ГГГГ было приобретено, перевезено и находилось у них на хранении огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. <данные изъяты>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью расширения сфер криминального влияния созданного и руководимого им организованного преступного сообщества и получения для себя, а также других членов сообщества имущественной выгоды, в составе указанного преступного сообщества в <адрес> была создана функционально обособленная группа - структурное подразделение для совершения вымогательств под угрозой применения насилия, уничтожения чужого имущества, в отношении представителей управляющих компаний, расположенных на территории <адрес>, с целью осуществления незаконного перевода находившихся в их управлении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории <адрес>, в управление подконтрольной участникам преступного сообщества управляющей организации. В состав данного структурного подразделения ФИО1 были включены ФИО10, ФИО11 и ФИО9, а также распределены роли между участниками указанного подразделения. Для достижения указанной цели ФИО1 путем переименования подконтрольного участникам преступного сообщества Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» была создана управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «<данные изъяты>», учредителем которой в целях конспирации была оформлена не принимавшая участия в деятельности ООО УК «<данные изъяты>» <данные изъяты>, учредителем и председателем которой являлся знакомый ФИО11 – ФИО26

Согласно распределенным ролям на себя ФИО1 возложил общее руководство совершением вымогательства, в том числе, принятие решений об имуществе потерпевших, подлежащем уничтожению в процессе вымогательства, способе совершения преступлений, вопросах их финансирования за счет средств общей кассы преступного сообщества, а также возложил на себя обязанность лично высказать представителям управляющих компаний требования совершения действий имущественного характера. На ФИО10 была возложена обязанность, используя свои связи среди сотрудников МВД по <адрес>, осуществлять сбор конфиденциальной информации об учредителях и работниках управляющих компаний, в том числе, местах их жительства и работы, материальном положении и материальном положении членов их семей, слежку за местами жительства и работы указанных лиц, а также местами парковки принадлежащих указанным лицам и членам их семей автотранспортных средств и передачи указанной информации ФИО1 ФИО9 осуществлял общее руководство деятельностью подконтрольной участникам преступного сообщества управляющей компании ООО УК «<данные изъяты>», занимался подбором кадров, осуществлял сбор информации об управляющих компаниях, расположенных на территории <адрес>, и передавал ее ФИО1 для дальнейшего использования в процессе вымогательства, а также лично встречался с представителями указанных компаний, и предупреждал их о недопустимости вмешательства в сферу деловых интересов ООО УК «<данные изъяты>». На ФИО11 была возложена обязанность подбора исполнителей преступлений и непосредственная организация поджогов имущества представителей управляющих компаний, передаче исполнителям поджогов необходимых для совершения указанных преступлений информации и денежных средств, а также финансирования за счет собственных средств наряду с ФИО1 подконтрольной участникам преступного сообщества управляющей компании ООО УК «<данные изъяты>».

Таким образом, преступное сообщество, созданное и руководимое ФИО1, участником которого являлся Таранов А.В., представляло собой структурированную организованную группу лиц, объединившихся для совершения тяжких, особо тяжких и иных преступлений, состоящую из четырех функционально обособленных структурных подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализировавшихся на совершении конкретных преступлений: в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес>, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака; незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, совершением финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами; совершения вымогательств в отношении представителей управляющих компаний <адрес>; оказания силовых методов воздействия на лиц, препятствовавших противоправной деятельности участников преступного сообщества и совершивших, по мнению ее участников, противоправные действия в отношении членов данного сообщества.

При этом структура преступного сообщества носила гибкий характер, а его руководитель ФИО1 по собственному усмотрению привлекал к совершению преступлений в интересах сообщества его участников вне зависимости от того, в какое структурное подразделение они входили.

Тарановым А.В. в составе преступного сообщества были совершены ряд тяжких и других преступлений при следующих обстоятельствах.

Таранов А.В., имея умысел на участие в преступном сообществе, в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года, являясь членом созданного и возглавляемого ФИО1 организованного преступного сообщества, совместно с ФИО1, а также входившими в состав указанного преступного сообщества ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и ФИО2, в составе организованной группы, умышленно, с целью незаконного обогащения действуя из корыстных побуждений, имея умысел на получение дохода незаконным путем, осуществлял оборот алкогольной продукции, в том числе, фальсифицированной и контрафактной, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в целях извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, выполняя свою роль при совершении преступления, в указанный период времени, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал для последующего сбыта у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> через ФИО27, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО28 и через неустановленного мужчину по имени ФИО29, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО30 алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе, фальсфицированную и под следующими чужими товарными знаками, определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей:

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Всего в указаннный период времени ФИО1 приобрел без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, алкогольную продукцию у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> на общую сумму не менее 48.417.645,35 рублей.

При этом в период времени ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, достоверно зная, что приобретаемая ФИО1 алкогольная продукция покупалась им нелегально, выполняя возложенные на нее обязанности в рамках распределения ролей, осуществляла бухгалтерское сопровождение незаконной предпринимательской деятельности: обеспечивала учет движения денежных средств, поступающих от покупателей за поставленную им и перечисляемых поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, осуществляла по указанию ФИО1 по предоставленным им реквизитам перечисление денежных средств поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, принимала к учету наличные денежные средства, полученные от покупателей алкогольной продукции, а также осуществляла перечисление денежных средств, полученных от покупателей в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для их последующего использования в незаконной преступной деятельности организованной группы.

ФИО6, а до нее не входящие в состав организованной группы ФИО5 и ФИО31, вели количественный учет приобретенной ФИО1 алкогольной продукции по мере ее поступления.

В свою очередь в указанный период времени ФИО1, ФИО3, ФИО9 (в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ), ФИО8 (в период ДД.ММ.ГГГГ) и Таранов А.В. (в период с мая 2014 года), действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконного предпринимательства без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с причинением крупного ущерба организациям, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, достоверно зная, что приобретаемая ФИО1 алкогольная продукция покупалась им нелегально, а в период времени ДД.ММ.ГГГГ не входящий в состав организованной группы ФИО7, выполняя возложенные на них обязанности в рамках распределения ролей, осуществляли ее сбыт (реализацию) в розничные торговые точки <адрес>, а также <адрес>.

В результате совершения указанных действий, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В. были осуществлены приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт (продажа) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсифицированной и с незаконным использованием чужих товарных знаков в торговые точки <адрес> по установленной в результате переговоров с покупателями договорной цене: <данные изъяты>, - в оплату которой участниками организованной группы получено не менее 30.629.619,5 рублей.

При реализации указаннной алкогольной и спиртосодержащей продукции ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В. в указанный период времени было продано контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием следующих чужих товарных знаков, в количестве <данные изъяты>.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь руководителем организованной группы, через неустановленного мужчину по имени ФИО29 приобрел у неустановленного предварительным следствием лица в <адрес> алкогольную продукцию, с целью ее дальнейшего сбыта, для перевозки которой членами организованной группы был привлечен не входящий в состав организованной группы ФИО32. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, осуществляя перевозку алкогольной продукции для членов организованной группы с целью ее последующего сбыта в <адрес>, на своей автомашине проследовал по маршруту <адрес>. Однако ДД.ММ.ГГГГ его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес>, после чего вся алкогольная продукция, перевозимая ФИО32, в ходе досмотра транспортного средства была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в полуприцепе автомобиля ФИО32 обнаружена и изъята перевозимая членами организованной группы под руководством ФИО1 с целью последующего сбыта следующая контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция: <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ после задержания участников указанной организованной группы в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята, в том числе, следующая алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками, которую участники организованной группы в период ДД.ММ.ГГГГ без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта: <данные изъяты>.

Таким образом, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В., действуя в составе организованной группы, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, реализуя умысел на незаконное предпринимательство, осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков <данные изъяты>, в результате организациям - правообладателям указанных товарных знаков ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42 был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму не менее 3.467.128 рублей 06 копеек.

Общий доход, полученный ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В. в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной группы составил не менее 30.629.619,5 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.169 УК РФ является особо крупным размером.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, в указанный период времени, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал для последующего сбыта у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> через ФИО27, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО28 и через неустановленного мужчину по имени ФИО29, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО30 контрафактную алкогольную продукцию, незаконно снабженную следующими чужими товарными знаками для последующего сбыта:

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Всего в указаннный период времени ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В., реализуя умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, действуя умышленно, нелегально приобрели контрафактную спиртосодержащую, а также алкогольную продукцию, в том числе, с незаконным использованием чужих товарных знаков, <данные изъяты>, у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> на общую сумму не менее 48.417.645,35 рублей.

При этом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя возложенные на нее обязанности в рамках распределения ролей, осуществляла бухгалтерское сопровождение незаконной предпринимательской деятельности: обеспечивала учет движения денежных средств, поступающих от покупателей за поставленную им и перечисляемых поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, осуществляла по указанию ФИО1 по предоставленным им реквизитам перечисление денежных средств поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, принимала к учету наличные денежные средства, полученные от покупателей алкогольной продукции, а также осуществляла перечисление денежных средств, полученных от покупателей в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для их последующего использования в незаконной преступной деятельности организованной группы.

В свою очередь в указанный период времени ФИО1, ФИО3, ФИО9 (в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ), ФИО8 (в период ДД.ММ.ГГГГ) и Таранов А.В. (в период с мая 2014 года), действуя умышленно в составе организованной группы, реализуя совместный умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, достоверно зная, что приобретаемая ФИО1 алкогольная продукция с чужими товарными знаками, а именно: <данные изъяты>, является контрафактной, а в период времени ДД.ММ.ГГГГ и не входящий в состав организованной группы ФИО7, осуществляли ее сбыт (реализацию) в розничные торговые точки <адрес>, а также <адрес>.

В результате совершения указанных действий, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В., реализуя умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, с целью извлечения незаконного преступного дохода были осуществлены приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт (продажа) алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков в следующие торговые точки <адрес> по установленной в результате переговоров с покупателями договорной цене в магазины <данные изъяты>

<данные изъяты>.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе организованной группой, являясь ее руководителем, через неустановленного мужчину по имени ФИО29 приобрел у неустановленного следствием лица в <адрес> контрафактную алкогольную продукцию, с целью ее дальнейшего сбыта, для перевозки которой членами организованной группы был привлечен не входящий в состав организованной группы ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, осуществляя перевозку алкогольной продукции для членов организованной группы с целью ее последующего сбыта в <адрес>, на своей автомашине проследовал по маршруту <адрес>. Однако ДД.ММ.ГГГГ его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес>, после чего вся алкогольная продукция, перевозимая ФИО32, в ходе досмотра транспортного средства была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

ДД.ММ.ГГГГ после задержания участников указанной организованной группы в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята, в том числе, следующая контрафактная алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками, которую участники организованной группы в период ДД.ММ.ГГГГ без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также без заключения договоров с правообладателями приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта: <данные изъяты>.

Таким образом, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В., действуя в составе организованной группы, реализуя умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков <данные изъяты>, без заключения договоров с правообладателями, в результате организациям - правообладателям указанных товарных знаков ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42 был причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 3.467.128 рублей 06 копеек, что в соответствии с примечанием к ст.169 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 27.07.2010 №224-ФЗ) является крупным ущербом.

Таранов А.В., имея умысел на участие в преступном сообществе, в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года, являясь членом созданного и возглавляемого ФИО1 организованного преступного сообщества, совместно с ФИО1, а также входившими в состав указанного преступного сообщества ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и ФИО2, в составе организованной группы, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на получение дохода незаконным путем, осуществлял оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в целях извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере.

При этом ФИО1, являясь руководителем организованной группы, выполняя свою роль при совершении преступления, в указанный период времени, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал для последующего сбыта у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> через ФИО27, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО28 и через неустановленного мужчину по имени ФИО29, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО30 немаркирвоанную алкогольную продукцию определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей.

Всего в указаннный период времени ФИО1 приобрел без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, немаркированную алкогольную продукцию у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> на общую сумму не менее 48.417.645,35 рублей.

ФИО6, а до нее не входящие в состав организованной группы ФИО5 и ФИО31, вели количественный учет приобретенной ФИО1 немаркированной алкогольной продукции по мере ее поступления.

В свою очередь в указанный период времени ФИО1, ФИО3, ФИО9 (в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ), ФИО8 (в период ДД.ММ.ГГГГ) и Таранов А.В. (в период с мая 2014 года), действуя умышленно в составе организованной группы, реализуя совместный умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, достоверно зная, что приобретаемая ФИО1 алкогольная продукция являлась немаркированнной, а в период времени ДД.ММ.ГГГГ и не входящий в состав организованной группы ФИО7, осуществляли сбыт (реализацию) немаркированной алкогольной продукции в розничные торговые точки <адрес>, а также <адрес>.

В результате совершения указанных действий, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В. была осуществлена продажа ранее приобретенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в следующие торговые точки <адрес> <данные изъяты> - в оплату которой участниками организованной группы получено не менее 30.629.619,5 рублей.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь руководителем организованной группы, через неустановленного мужчину по имени ФИО29 приобрел у неустановленного следствием лица в <адрес> немаркированную алкогольную продукцию, с целью ее дальнейшей продажи, для перевозки которой членами организованной группы был привлечен не входящий в состав организованной группы ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 осуществляя перевозку алкогольной продукции для членов организованной группы с целью ее последующего сбыта в <адрес>, на своей автомашине проследовал по маршруту <адрес>. Однако ДД.ММ.ГГГГ его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес>, после чего вся алкогольная продукция, перевозимая ФИО32, в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в полуприцепе автомобиля ФИО32 обнаружена и изъята перевозимая членами организованной группы под руководством ФИО1 с целью последующего сбыта немаркированная алкогольная продукция, стоимость которой в соответствии с пп. «б» п.1 и п.2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012 №372 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия не менее 548.136 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в ходе работы по указанному выше факту задержания автомобиля под управлением ФИО32 был обнаружен и осмотрен склад, расположенный по адресу: <адрес>, использовавшийся членами организованной группы для хранения в целях сбыта приобретаемой ими немаркированной алкогольной продукции, на котором была изъята хранящаяся организованнной группой под руководством ФИО1 с целью последующего сбыта немаркированная алкогольная продукция, стоимость которой в соответствии с пп. «б» п.1 и п. 2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012 №372 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия составила не менее 2.381.328 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ после задержания участников указанной организованной группы в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята, в том числе, немаркированная алкогольная продукция, которую участники организованной группы в период ДД.ММ.ГГГГ перевезли и хранили в целях сбыта, стоимость которой в соответствии с пп. «а», «б» п.1 и п. 2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.01.2014 №9 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия составила не менее 2.807.615 рублей.

Таким образом, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В. в составе организованной группы под руководством ФИО1 осуществлены приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, на общую сумму не менее 36.366.698,5 рублей, то есть в особо крупном размере.

Преступное сообщество, созданное и руководимое ФИО1, участником которого являлся Таранов А.В., характеризовалось сплоченностью, устойчивостью и постоянством состава, наличием в составе сообщества функционально обособленных структурных подразделений, общей кассы, пополняемой за счет средств, полученных участниками сообщества в результате осуществляемой ими преступной деятельности, установленными внутри сообщества правилами поведения и системой наказаний за их нарушение, а также осуществляемой участниками сообщества конспирацией своих преступных действий.

Сплоченность, устойчивость и постоянство состава преступного сообщества основывались на длительном знакомстве его участников, дружеских отношениях, длительной совместной преступной деятельности, совместном времяпровождении, поддерживались установленной в сообществе дисциплиной, строгой подчиненностью участников сообщества его организатору ФИО1 Устойчивость преступного сообщества также выражалась в длительном периоде преступной деятельности – организованное преступное сообщество просуществовало ДД.ММ.ГГГГ, за время деятельности преступного сообщества состав ее участников практически не менялся, в высокой степени организованности, структурированности, в тщательном планировании совершения преступлений, в распределении обязанностей и ролей при совершении преступлений.

Преступное сообщество, руководимое ФИО1, участником которого являлся Таранов А.В., являлось сплоченным, противоправно нацеленным образованием с четким распределением обязанностей между его участниками. Внутри сообщества строго соблюдалось распределение ролей: решающий голос при принятии основных решений, касающихся деятельности сообщества, совершения тяжких, особо тяжких и иных преступлений, определения направлений преступной деятельности сообщества, обеспечения его вооруженности, вопросов поощрения и наказания членов сообщества принадлежал ФИО1 С целью обеспечения исполнения его указаний ФИО1 была введена система, при которой денежные средства, получаемые в качестве дохода от осуществляемой участниками сообщества преступной деятельности, поступали в общую кассу, которая находилась под его ФИО1 контролем. ФИО1 единолично принимались решения о распределении прибыли, полученной в результате осуществляемой членами сообщества преступной деятельности между ее участниками. Лица, осуществлявшие основной объем деятельности, при совершении вышеуказанных преступлений получали больше денежных средств, чем остальные участники преступного сообщества.

За счет средств общей кассы руководителем преступного сообщества ФИО1 также производилась оплата за совершение преступлений в интересах преступного сообщества, финансировались: аренда офисов и складских помещений, занимаемых участниками сообщества, приобретение электронной техники и иных товаров, в том числе автотранспорта, необходимых для осуществления вышеуказанной преступной деятельности, в частности, приобретение в ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 автомобиля <данные изъяты>, для его использования при совершении поджогов автомобилей, принадлежавших представителям управляющих организаций <адрес> и членам их семей, оплачивалось приобретение оружия и боеприпасов, а также услуги лиц, не входивших в состав преступного сообщества, но осуществлявших различного рода действия в интересах участников сообщества.

С целью поддержания устойчивости и постоянства состава, а также дисциплины в созданном и руководимом им преступном сообществе ФИО1 участникам сообщества высказывались угрозы физической расправы и уничтожения принадлежащего им имущества, в случае их выхода из рядов указанного преступного сообщества. В частности, ФИО1 неоднократно высказывались угрозы физической расправы ФИО3 в случае, если он решит покинуть ряды участников преступного сообщества, так как ФИО1 опасался, что в этом случае ФИО3 может обратиться в правоохранительные органы. Также ФИО1, в связи с тем, что, по его мнению, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 решила покинуть ряды участников преступного сообщества, поручил ФИО3, в целях устрашения ФИО2, в ночное время облить её автомашину краской, однако в последующем отменил свое указание.

Кроме того, с целью поддержания дисциплины в созданном и руководимом им преступном сообществе ФИО1 была введена система наказаний, выражавшаяся в наложении на провинившихся членов сообщества денежных взысканий - штрафов, выражавшихся в уменьшении ежемесячно выплачиваемых участникам сообщества денежных средств, а в случае систематического нарушения установленных им ФИО1 правил исключением из состава участников преступного сообщества. Также в отношении лиц, вышедших из рядов организованного преступного сообщества или отказавшихся осуществлять совместную с его членами деятельность и не погасивших, по мнению руководителя преступного сообщества ФИО1, имеющиеся перед ним денежные задолженности, по указаниям ФИО1 применялись меры физического воздействия, а также совершались поджоги принадлежащего им и членам их семей имущества. В частности, за систематическое нарушение установленных ФИО1 правил в ДД.ММ.ГГГГ из рядов преступного сообщества был исключен ФИО3, который был возвращен ФИО1 в ряды возглавляемого им преступного сообщества в ДД.ММ.ГГГГ в связи с его заверениями о не нарушении впредь установленных в сообществе правил. В отношении ФИО4, не входившего в состав преступного сообщества и не осведомленного о преступном характере его деятельности, но осуществлявшего совместно с его членами деятельность по реализации алкогольной продукции, в последующем отказавшегося от дальнейшей работы с ФИО1 и у которого перед ФИО1 имелась денежная задолженность, в связи с отказом ФИО4 от ее погашения, руководителем преступного сообщества ФИО1 неоднократно принимались меры к установлению места нахождения ФИО4 и организации его избиения, а также им с целью наказания ФИО4 был организован поджог автомашины <данные изъяты>, принадлежащей отцу ФИО4

Кроме того, ФИО1 <данные изъяты>, была разработана система противодействия правоохранительным органам по выявлению и пресечению преступной деятельности возглавляемого им организованного преступного сообщества и конспирации осуществляемой ими деятельности, которая выражалась в систематической смене офисов и складских помещений, арендуемых участниками сообщества для совершения преступлений, установке на здание занимаемого участниками сообщества офиса камер наружного наблюдения, регулярной сменой участниками сообщества используемых ими для общения СИМ-карт и мобильных телефонов, общении участников преступного сообщества по вопросам совершения преступлений посредством завуалированных фраз, использовании при совершении преступлений фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, которые не были осведомлены о преступной деятельности указанного сообщества. Кроме того, ФИО1 предпринимались попытки получения через сотрудников Министерства внутренних дел по <адрес> информации о проводимых в отношении участников преступного сообщества правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятиях.

За период своего существования преступное сообщество, руководимое ФИО1, участником которого являлся Таранов А.В., представляло реальную угрозу как для личной безопасности граждан и их имущества, так и для нормального функционирования государственных и коммерческих организаций.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО3, ФИО9, ФИО11 были задержаны и впоследствии заключены под стражу, после чего преступная деятельность организованного преступного сообщества, участником которого являлся Таранов А.В., была фактически прекращена против их воли правоохранительными органами.

Являясь участником организованного преступного сообщества, совершая в его составе тяжкие и другие преступления, Таранов А.В. действовал с прямым умыслом, осознавал, что он участвует в преступном сообществе, созданном для совершения вышеуказанных преступлений, он желал их совершения.

В период с 1 мая 2014 года по <данные изъяты> 10 ноября 2014 года Таранов А.В., являясь членом созданного и возглавляемого ФИО1 организованного преступного сообщества, совместно с входившими в состав указанного преступного сообщества ФИО3, ФИО2, ФИО9, ФИО6 и ФИО8, в составе организованной группы осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, причинив крупный ущерб организациям, извлекая доход в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> ФИО1 решил создать организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для совершения тяжких и других преступлений, в том числе: осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес>, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, а также незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, и руководить им.

В связи с этим в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь на территории <адрес>, для совместного осуществления преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, привлек своих знакомых ФИО2 и ФИО3, разработал план совершения данного преступления и распределил между собой, ФИО2 и ФИО3 роли, создав тем самым на первоначальном этапе организованную группу. В это же время в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, стремясь расширить сферу преступной деятельности созданной и возглавляемой им организованной группы, находясь на территории <адрес>, с целью систематического извлечения прибыли от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес>, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, в составе ранее созданной им организованной группы, организовал функционально обособленную группу - структурное подразделение, к деятельности которого привлек не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступном характере ее деятельности ФИО4 и ФИО5 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в связи с отказом ФИО4 и ФИО5 от осуществления совместно с ФИО1 вышеуказанной деятельности ФИО1 в <адрес> в целях дальнейшего осуществления вышеуказанной преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции на территории <адрес>, привлек в состав указанного структурного подразделения ФИО6, ФИО2 и ФИО3, распределив между собой и членами структурного подразделения обязанности, а также для обеспечения функционирования преступной деятельности указанного структурного подразделения привлек ФИО7

Указанная организованная группа, созданная ФИО1, являлась сплоченным, противоправно нацеленным образованием с четким распределением обязанностей между ее участниками и состояла из функционально обособленных структурных подразделений, специализировавшихся на совершении конкретных тяжких и средней тяжести преступлений. ФИО1 внутри организованной группы было установлено четкое распределение обязанностей: решающий голос при принятии основных решений, касающихся деятельности группы, определения направлений ее преступной деятельности принадлежал ему. Являясь руководителем указанной группы, ФИО1 возложил на себя следующие обязанности: вовлечение в состав группы новых участников, принятие решений о направлениях и сферах деятельности указанной организованной группы, распределение ролей в совершении преступлений между членами группы, принятие решений о распределении преступного дохода, о наказании провинившихся лиц из числа участников группы. С целью обеспечения исполнения его указаний ФИО1, являясь руководителем организованной группы, ввел систему, при которой денежные средства, полученные в качестве дохода от осуществляемой указанной группой преступной деятельности, поступали в общую кассу, подконтрольную ему ФИО1, представляющую собой выведенное из-под государственного контроля целенаправленное накопление денежных средств от противоправной деятельности для содержания указанной группы и осуществления ею незаконных действий. При этом ФИО1 единолично занимался вопросами распределения преступной прибыли между участниками группы, определял суммы денежных средств, причитавшихся ее членам, в том числе, исходя из объема осуществляемой конкретным лицом деятельности и наложенными им ФИО1 на провинившихся членов группы штрафами. Для обеспечения устойчивости и единства преступных целей участников группы внутри организованной группы ФИО1 были установлены правила поведения, поддерживаемые системой материального обогащения. Нарушение данных правил наказывалось от денежного взыскания до исключения из состава участников организованной группы.

Таким образом, созданная и руководимая ФИО1 организованная группа, состоявшая из вышеуказанных функционально обособленных структурных подразделений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приобрела все признаки организованного преступного сообщества в форме структурированной организованной группы.

В период ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в <адрес> дополнительно привлек к участию в преступном сообществе бывшего активного участника организованного преступного сообщества <данные изъяты> ФИО8, <данные изъяты>, ФИО9, Таранова А.В., ФИО10 и ФИО11, которые добровольно вошли в состав преступного сообщества в качестве его активных участников. Кроме того, для достижения преступных целей участники организованного преступного сообщества ФИО1 и ФИО11 в период ДД.ММ.ГГГГ привлекли к его деятельности, не входивших в состав сообщества и не располагавших сведениями о его существовании, ФИО12, ФИО13 и ФИО14, а также для обеспечения функционирования деятельности преступного сообщества и выполнения отдельных функций, напрямую не связанных с совершением конкретных преступлений, ФИО1 совместно с другими участниками преступного сообщества в период ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> привлек ряд лиц: ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25 и других лиц, которые не были осведомлены о преступной деятельности указанного организованного преступного сообщества.

В ДД.ММ.ГГГГ в структуре указанного организованного преступного сообщества ФИО1 была создана функционально обособленная группа - структурное подразделение, отвечающее за совершение вымогательств в отношении представителей управляющих компаний, расположенных на территории <адрес>, с целью осуществления незаконного перевода находившихся в их управлении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории <адрес>, в управление подконтрольной участникам преступного сообщества управляющей организации, а также функционально обособленная группа - структурное подразделение, отвечающее за оказание силовых методов воздействия на лиц, препятствовавших противоправной деятельности участников преступного сообщества и совершивших, по мнению ФИО1, противоправные действия в отношении участников указанного сообщества, путем уничтожения имущества указанных лиц и их родственников.

В один из дней не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя из корыстных побуждений, решил организовать оборот алкогольной продукции, в том числе, фальсифицированной и контрафактной, без создания юридического лица и получения специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в целях извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, то есть получения личной материальной выгоды, для чего создал организованную группу.

В соответствии с разработанным планом ФИО1, имея информацию о лицах, занимающихся поставкой алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсифицированной, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, планировал приобретать у них данную продукцию, доставлять ее на территорию <адрес>, после чего реализовывать ее в розничные торговые точки.

Кроме того, преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности организованной группы путем увеличения объема нелегальной продажи (сбыта) алкогольной и спиртосодержащей продукции и расширения ее ассортимента, ФИО1 решил, что участники организованной группы должны будут осуществлять оборот указанной продукции, намеренно не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов правообладателям.

Для реализации преступного плана ФИО1, используя свой авторитет и личностные качества лидера, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года, находясь на территории <адрес>, привлек к совершению указанного преступления ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранова А.В., также как и он не являвшихся участниками и руководителями зарегистрированных юридических лиц, имеющих оформленную лицензию, разрешающую оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предложив им вступить в состав организованной группы под его руководством и совместно, в нарушение законодательства Российской Федерации, регулирующего оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, участвовать в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в указанной сфере без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, с незаконным использованием чужих товарных знаков, определив при этом алгоритм совместных действий и распределив роли по реализации преступного умысла. В целях вовлечения указанных лиц в состав организованной группы ФИО1 пообещал им выплачивать часть денег, вырученных от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в качестве так называемой заработной платы, то есть являющихся преступными доходами организованной группы. ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В., будучи заинтересованными в получении преступного дохода, из корыстных побуждений добровольно согласились на предложение ФИО1 войти в состав возглавляемой последним организованной группы для совершения совместных действий по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыту алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, нелегальной, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с незаконным использованием чужих товарных знаков, на неопределенно-длительный период времени, то есть вступили в предварительный преступный сговор.

Кроме того, в указанный период времени ФИО1 к деятельности созданной им организованной группы привлек не входящего в состав организованной группы и не располагавшего сведениями о ее существовании ФИО4, а также не осведомленных о преступном характере деятельности группы ФИО5, ФИО7, ФИО18, ФИО19, ФИО31 и других неустановленных следствием лиц.

Так, ФИО1 как организатор, лидер и участник преступной группы выполнял следующие функции: составил конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; организовал преступную группу, распределил роли между её участниками; лично руководил действиями членов группы, давая им указания о совершении конкретных действий; давал указания членам организованной группы о необходимости подыскивания клиентов – розничных торговых точек, для сбыта туда алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсфицированной и под чужими товарными знаками (далее по тексту все вместе также – алкогольная продукция); осуществлял поиск поставщиков такой алкогольной продукции; приобретал без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по заведомо заниженным ценам алкогольную продукцию; определял ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей; подыскивал розничные торговые точки для сбыта в них поставляемой алкогольной продукции, вел с руководителями и представителями этих торговых точек переговоры по организации поставок в них алкогольной продукции, а также о ее стоимости; лично принимал от покупателей заявки на поставку им алкогольной продукции; перевозил (доставлял) к покупателям с целью сбыта алкогольную продукцию; сбывал (перепродавал) без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, крупным и мелким оптом ранее приобретенную алкогольную продукцию по установленной им цене, согласованной с покупателем; получал непосредственно от покупателей, а также от членов организованной группы наличные денежные средства за реализованную в розничные торговые точки алкогольную продукцию; контролировал через ФИО2 поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, в чей адрес покупателями осуществлялось перечисление денежных средств за поставленную к ним алкогольную продукцию в безналичном порядке; распределял между членами организованной группы доход, полученный от осуществления незаконного предпринимательства; осуществлял контроль за действиями неосведомленных о преступной деятельности членов организованной группы лиц. Кроме этого, ФИО1 в интересах всех участников преступной группы в целях осуществления незаконного предпринимательства осуществлялся поиск офисов и складских помещений, а также их обустройство необходимыми средствами и предметами для осуществления указанной незаконной предпринимательской деятельности и хранения приобретенной алкогольной продукции для последующего ее сбыта.

ФИО2, как и до нее в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в свою очередь, согласно распределению ролей, обеспечивала бухгалтерское сопровождение незаконной предпринимательской деятельности; вела учет наличных денежных средств, поступаемых от покупателей, а также денежных средств, перечисляемых покупателями в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц; изготавливала в целях сбыта поддельные платежные документы, определяя назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для вывода полученных от покупателей в безналичном порядке денежных средств; осуществляла непосредственный сбыт указанных платежных документов при помощи системы программно-технического комплекса «<данные изъяты>», а также нарочно; вела учёт движения денежных средств, поступавших от покупателей за алкогольную продукцию, по банковским счетам, а также учет снятых наличных денежных средств. ФИО2, кроме того, совместно с ФИО1 организовывала и контролировала снятие с лицевых счетов физических лиц денежных средств, полученных от покупателей, в том числе, перечисленных на них с банковских счетов подконтрольных группе организаций, в наличной форме; получала от членов организованной группы на хранение полученные от покупателей денежные средства.

ФИО6, как и до нее в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО31, в соответствии с определенной им ролью вела количественный учет поступающей для реализации алкогольной продукции, а также алкогольной продукции, реализованной покупателям; принимала от покупателей заявки на поставку им алкогольной продукции; осуществляла непосредственное изготовление экземпляров фиктивных договоров на поставку алкогольной продукции покупателям, а также совместно с ФИО19 (с ДД.ММ.ГГГГ) товарных накладных и иных товарно-сопроводительных документов на реализуемую алкогольную продукцию, придавая, тем самым, видимость законности осуществляемой незаконной предпринимательской деятельности; обеспечивала изготовление фиктивных сертификационных документов на реализуемую алкогольную продукцию, обеспечивала через иных членов организованной группы передачу изготовленных ими документов на реализацию алкогольной продукции покупателям.

ФИО3, ФИО9 и ФИО8 (в период ДД.ММ.ГГГГ), а также в дополнение к вышеописанным обязанностям ФИО4 и ФИО5 (в период ДД.ММ.ГГГГ), согласно отведенной им роли в составе организованной группы осуществляли поиск покупателей для сбыта им алкогольной продукции, вели с ними переговоры по согласованию условий поставок в их адрес алкогольной продукции, а также ее цене; передавали покупателям подготовленные ФИО6, ФИО31 и ФИО5 документы на поставляемую алкогольную продукцию; получали от покупателей наличные денежные средства за поставленную им алкогольную продукцию и передавали их ФИО1 и ФИО2 Также ФИО3 и Таранов А.В. (в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года) подыскивали наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки с целью сбыта алкогольной продукции от мест ее приобретения к местам хранения и продажи, а также грузчиков для разгрузки перевезенной алкогольной продукции, не осведомляя последних о преступной деятельности организованной группы. Кроме того, ФИО3 и Таранов А.В. (в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года), а также не осведомленные о преступном характере деятельности организованной группы ФИО7 и ФИО8, курировали работу складов алкогольной продукции, в целях последующего сбыта осуществляли с них отгрузку алкогольной продукции покупателям, а также ее перевозку к местам хранения и продажи.

В период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В., находясь на территории <адрес>, договорились, игнорируя необходимость регистрации и получения специального разрешения – лицензии, самостоятельно осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт (продажу) алкогольной продукции в розничные торговые точки <адрес>.

При этом члены организованной группы осознавали, что:

- в соответствии с ч.1 ст.34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности;

- в соответствии с п.16 ст.2, ч.1 ст.11, Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 (далее по тексту - «Закон № 171-ФЗ») «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - производство и оборот алкогольной (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями; под оборотом понимается закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозка и розничная продажа, на которые распространяется действие Закона №171-ФЗ;

- в соответствии с ч.1 ст.48 Гражданского кодекса Российкой Федерации (далее по тексту - ГК РФ) – юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

- в соответствии с ч.1 ст.49 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии);

- в соответствии с ч.1 ст.51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц;

- в соответствии с ч.1 ст.18 Закона № 171-ФЗ лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- в соответствии со ст.19 Закона № 171-ФЗ одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица.

Также участники организованной группы осознавали, что намереваются действовать в нарушение ч.1 ст.44 Конституции Российской Федерации, устанавливающей охрану законом интеллектуальной собственности, а также ст.ст. 1229, 1233-1235, 1237-1238, 1240-1241, 1250, 1252, 1477-1478, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ, в соответствии с которыми устанавливается охрана интеллектуальной собственности и регламентируется порядок перехода, получения и использования исключительного права на интеллектуальную собственность.

Таким образом, будучи осведомленными о требованиях действующего законодательства, участники организованной группы под руководством ФИО1 достоверно знали, что планируемая ими предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер, так как юридическое лицо для осуществления оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции они в установленном законом порядке не зарегистрировали, лицензию, дающую право на оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не получили, договоры на использование чужих товарных знаков умышлено не заключили.

Созданная ФИО1 преступная группа, действовавшая под его руководством и при непосредственном участии, приобрела все признаки организованной группы, и характеризовалась:

- устойчивостью и преступной целенаправленностью, а именно: длительностью ее существования с наличием стабильного, неизменного состава основных членов на всем протяжении функционирования с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности правоохранительными органами ДД.ММ.ГГГГ, тесной взаимосвязью между ее членами, общей целью получения имущественной выгоды от незаконной предпринимательской деятельности без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выраженной в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсифицированной и под чужими товарными знаками, неоднократностью и систематичностью совершенных преступной группой действий, направленных на незаконные закупку и реализацию алкогольной продукции в течение всего периода незаконной деятельности организованной группы;

- высоким уровнем организованности и распределением ролей, а именно: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял ФИО1; предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления; конкретными действиями каждого соучастника; определением способов оптимального осуществления преступного замысла; согласованностью и последовательностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступления;

- планированием и тщательной подготовкой преступления, которая выражалась в: подыскании поставщиков алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсифицированной и под чужими товарными знаками; аккумулировании средств организованной группы, а также подыскании сторонних лиц для приобретения в целях последующего сбыта алкогольной продукции; использованием для перевозки алкогольной продукции содержащих ложные сведения о перевозимом грузе товарно-сопроводительных документов, что обеспечивало доставку алкогольной продукции к местам хранения; приискании таких мест хранения до момента сбыта контрафактной продукции;

- строгой дисциплиной, для поддержания которой ФИО1 использовал свой личный авторитет, а также материальную зависимость от него участников организованной им группы;

- технической подготовкой, а именно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта алкогольной продукции, использованием для осуществления телефонных переговором СИМ-карт операторов связи, зарегистрированных на подставных лиц;

- конспирацией, которая выражалась в опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась алкогольная продукция; использовании подложных сопроводительных документов; использовании фурнитуры, внешне схожей с алкогольной продукцией, произведенной ликеро-водочными заводами под оригинальными товарными знаками; использовании подконтрольных юридических лиц для оплаты приобретенной у поставщиков алкогольной продукции, а также для получения оплаты за поставленную клиентам алкогольную продукцию безналичным способом; ограничении доступа лиц, не входящих в состав организованной группы, к местам хранения алкогольной продукции.

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконного предпринимательства без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с причинением крупного ущерба организациям, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, выполняя свою роль при совершении преступления, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> через ФИО27, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО28 и через неустановленного мужчину по имени ФИО29, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО30 алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе, фальсфицированную и под чужими товарными знаками, определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта.

При этом, ФИО1 решил, что участники возглавляемой им организованной группы будут осуществлять нелегальный оборот и продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе со следующими общеизвестными товарными знаками:

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Реализуя умысел на незаконное предпринимательство в составе организованной группы, с причинением крупного ущерба организациям, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы по предварительной договоренности с ФИО27, ФИО28, неустановленным мужчиной по имени ФИО29 и ФИО30, денежные средства в оплату приобретаемой им ФИО1 через них алкогольной продукции ФИО1 передавал им при личной встрече, а также самостоятельно и при участии ФИО2, осуществляя переводы на называемые ими банковские счета. В целях соблюдения мер конспирации ФИО1 осуществлял денежные переводы указанным лицам в оплату приобретаемой алкогольной продукции, как от своего имени, так и от имени иных физических и юридических лиц, банковские счета которых находились под фактическим управлением организованной группы.

В период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, реализуя умысел на незаконное предпринимательство, с причинением крупного ущерба организациям, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя в интересах участников организованной группы, приобрел без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, алкогольную продукцию у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> на общую сумму не менее 48.417.645,35 рублей.

В этот же период времени ФИО1, продолжая реализовывать умысел на незаконное предпринимательство, в целях обеспечения деятельности организованной группы подыскал и арендовал, в том числе, следующие, не предназначенные для этого и нелицензированные в установленном действующим законодательством порядке помещения, для их использования в качестве складов алкогольной продукции: помещение площадью <данные изъяты> кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, помещение площадью <данные изъяты> кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, помещение площадью <данные изъяты> кв. м., расположенное по адресу: <адрес>.

ФИО2 в указанный период времени, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО1, под его руководством, реализуя совместный умысел на незаконное предпринимательство организованной группой, с причинением крупного ущерба организациям, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, осуществляла бухгалтерское сопровождение незаконной предпринимательской деятельности. При этом ФИО2 обеспечивала учет движения денежных средств, поступающих от покупателей за поставленную им и перечисляемых поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, осуществляла по указанию ФИО1 по предоставленным им реквизитам перечисление денежных средств поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, принимала к учету наличные денежные средства, полученные от покупателей алкогольной продукции, а также осуществляла перечисление денежных средств, полученных от покупателей в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для их последующего использования в незаконной преступной деятельности организованной группы.

При этом в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО1, под его руководством, реализуя совместный умысел на незаконное предпринимательство, достоверно зная, что приобретаемая ФИО1 алкогольная продукция покупалась ФИО1 без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, то есть нелегально, а до нее в период времени ДД.ММ.ГГГГ и не входящие в состав организованной группы, не располагавшие сведениями о ее существовании и не осведомленные о преступном характере ее деятельности ФИО5 и ФИО31, систематически вела количественный учет приобретенной ФИО1 алкогольной продукции по мере ее поступления, а ФИО2, выполняя возложенные на нее обязанности в рамках распределения ролей, обеспечивала ее своевременную оплату в адрес поставщиков по предоставленным ей ФИО1 реквизитам.

В свою очередь, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО3, ФИО9 (не позднее, чем ДД.ММ.ГГГГ), ФИО8 (в период ДД.ММ.ГГГГ), действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО1, под его руководством, реализуя совместный умысел на незаконное предпринимательство, достоверно зная, что приобретаемая ФИО1 алкогольная продукция, покупалась ФИО1 без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, то есть нелегально, а в период ДД.ММ.ГГГГ и не входящий в состав организованной группы, не располагавший сведениями о ее существовании и не осведомленный о преступном характере ее деятельности ФИО7, находясь в неустановленных местах на территории <адрес>, осуществляли ее сбыт (реализацию) в розничные торговые точки <адрес>. Для этого ФИО1, ФИО3, ФИО9 и ФИО8, а также ФИО7 лично встречались с руководителями или иными уполномоченными представителями организаций, занимающихся розничной продажей алкогольной продукции на территории <адрес>, передавали им прайс-листы предлагаемой к приобретению алкогольной продукции, согласовывали с ними условия поставок данной продукции в их адрес, а также обговаривали порядок их осуществления.

Далее, непосредственно после получения от руководителей или иных уполномоченных представителей розничных торговых точек, с которыми велись переговоры, принципального согласия на закупку у них алкогольной продукции, ФИО1, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и ФИО7 передавали данную информацию ФИО6, которая, в свою очередь, действуя совместно и согласованно с ними, а также иными членами организованной группы, подготавливала проекты фиктивных договоров, составляя их для придания видимой легальности деятельности организованной группы от имени различных организаций, в том числе, <данные изъяты>, фактического отношения к реальной деятельности которых участники организованной группы не имели. При этом ФИО6 самостоятельно проставляла в данных договорах от имени указанных организаций изготовленные по заказу ФИО1 оттиски поддельных печатей и подписи, в том числе, посредством проставления факсимиле, от имени их директоров. Подготовленные таким образом ФИО6 договоры членами организованной группы лично либо через не осведомленных о деятельности организованной группы лиц, привлекаемых для перевозки алкогольной продукции, передавались для подписания со своей стороны непосредствено в розничные торговые точки, с которыми данные договоры и заключались.

Затем, после подготовки ФИО6 необходимых документов, ФИО3 и Таранов А.В. (в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года), действуя с корыстной целью в соответствии с распределением ролей умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО1 и под его руководством, реализуя совместный умысел на незаконное предпринимательство организованной группой, с причинением крупного ущерба организациям, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, достоверно зная о незаконности приобретения ФИО1 алкогольной продукции, а в период ДД.ММ.ГГГГ и не входящий в состав организованной группы, не располагавший сведениями о ее существовании и не осведомленный о преступном характере ее деятельности ФИО7, находясь на территории <адрес> систематически осуществляли перевозку алкогольной продукции, доставляя ее по адресам торговли покупателям, а также обеспечивали ее погрузку на транспорт покупателей непосредственно со складов. Кроме того, указанными лицами с целью осуществления погрузки и разгрузки алкогольной продукции на складах, а также непосредственно в торговых точках покупателей, лично были подысканы грузчики, в том числе, ФИО33, ФИО16, ФИО17 и другие, а также ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 и другие с личным автотранспортом для осуществления развоза этой продукции по торговым точкам покупателей, услуги которых оплачивались ФИО1

В результате совершения указанных действий, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В. с целью извлечения незаконного преступного дохода были осуществлены приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт (продажа) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, фальсифицированной и с незаконным использованием чужих товарных знаков в следующие торговые точки <адрес> по установленной в результате переговоров с покупателями договорной цене:

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Таким образом, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В. в указанный период времени было продано ранее приобретенной контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием следующих чужих товарных знаков, в количестве не менее: <данные изъяты>;

в том числе в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года не менее: <данные изъяты>.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь руководителем организованной группы, в интересах преступной группы, реализуя умысел на незаконное предпринимательство, с причинением крупного ущерба организациям, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, через неустановленного мужчину по имени ФИО29 договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего в <адрес> алкогольной продукции, с целью ее дальнейшего сбыта. Осуществив оплату указанной алкогольной продукции неустановленным следствием способом в неустановленной сумме, ФИО1 поручил ФИО3 подыскать водителя, который мог бы доставить ее в <адрес>. Непосредственно после этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с ФИО1 и иными членами группы, реализуя умысел на незаконное предпринимательство, выполняя поручение руководителя группы ФИО1, обратился к ФИО32 с просьбой осуществить перевозку партии алкогольной продукции из <адрес> в <адрес>, ФИО32 согласился выполнить просьбу ФИО3 и осуществить перевозку партии алкогольной продукции по обозначенному ему маршруту.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО32 после указанного выше разговора с ФИО3 на своей автомашине марки <данные изъяты>, с полуприцепом <данные изъяты>, прибыл в указанное ему ФИО3 неустановленное следствием место на территории <адрес>, откуда неустановленные следствием лица сопроводили его до неустановленного следствием места погрузки на территории <адрес>, где в полуприцеп его транспортного средства неустановленные лица, действовавшие в интересах ФИО1, загрузили фальсифицированную и контрафактную алкогольную продукцию, выдав ФИО32 подложные сопроводительные документы на груз, поименовав его бытовой химией. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, выполняя договоренность с ФИО3, осуществляя перевозку алкогольной продукции с целью ее последующего сбыта в <адрес>, на своей автомашине проследовал по маршруту <адрес>. Однако ДД.ММ.ГГГГ его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес>, после чего вся алкогольная продукция, перевозимая ФИО32, в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в полуприцепе автомобиля ФИО32 обнаружена и изъята перевозимая ФИО1 с целью последующего сбыта следующая контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция: <данные изъяты>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в ходе проверки по указанному выше факту задержания автомобиля под управлением ФИО32 был обнаружен и осмотрен склад, расположенный по адресу: <адрес>, использовавшийся членами организованной группы для хранения в целях сбыта приобретаемой ими алкогольной продукции. На указанном складе была обнаружена и изъята ранее приобретенная и хранящаяся организованнной группой под руководством ФИО1 с целью последующего сбыта контрафактная алкогольная и спиртосодержащая продукция - <данные изъяты>.

Несмотря на задержание ДД.ММ.ГГГГ автомобиля ФИО32 и изъятие при указанных обстоятельствах находившейся в нем, а также ДД.ММ.ГГГГ на складе алкогольной продукции, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В. (с апреля 2014 года), действуя умышленно, продолжили осуществление незаконной предпринимательской деятельности, связанной с осуществлением незаконного оборота алкогольной продукции, с незаконным использованием чужих товарных знаков, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, с причинением крупного ущерба организациям, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Таким образом, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В., действуя в составе организованной группы, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, реализуя умысел на незаконное предпринимательство, осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, в результате организациям - правообладателям указанных товарных знаков был причинен материальный ущерб, а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Всего в результате действий участников организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8, Таранова А.В. организациям - правообладателям товарных знаков: <данные изъяты> был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму не менее 3.467.128 рублей 06 копеек (в том числе в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года на сумму не менее 430.921 рубля 04 копейки).

Общий доход, полученный ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В. в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в составе организованной группы составил не менее 30.629.619,5 рублей (в том числе в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года не менее 8.644.098 рублей), что в соответствии с примечанием к ст.169 УК РФ является особо крупным размером.

В период с 1 мая 2014 года по <данные изъяты> 10 ноября 2014 года Таранов А.В., являясь членом созданного и возглавляемого ФИО1 организованного преступного сообщества, совместно с входившими в состав указанного преступного сообщества ФИО3, ФИО2, ФИО9, ФИО6 и ФИО8, в составе организованной группы осуществлял незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> ФИО1 решил создать организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для совершения тяжких и других преступлений, в том числе: осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес>, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, а также незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, и руководить им.

Указанная организованная группа, созданная ФИО1, являлась сплоченным, противоправно нацеленным образованием с четким распределением обязанностей между ее участниками и состояла из функционально обособленных структурных подразделений, специализировавшихся на совершении конкретных тяжких и средней тяжести преступлений. ФИО1 внутри данной организованной группы было установлено четкое распределение обязанностей: решающий голос при принятии основных решений, касающихся деятельности группы, определения направлений ее преступной деятельности принадлежал ему. Являясь руководителем указанной группы, ФИО1 возложил на себя следующие обязанности: вовлечение в состав группы новых участников, принятие решений о направлениях и сферах деятельности указанной организованной группы, распределение ролей в совершении преступлений между членами группы, принятие решений о распределении преступного дохода, о наказании провинившихся лиц из числа участников группы. С целью обеспечения исполнения его указаний ФИО1, являясь руководителем организованной группы, ввел систему, при которой денежные средства, полученные в качестве дохода от осуществляемой указанной группой преступной деятельности, поступали в общую кассу, подконтрольную ему, представляющую собой выведенное из-под государственного контроля целенаправленное накопление денежных средств от противоправной деятельности для содержания указанной группы и осуществления ею незаконных действий. При этом ФИО1 единолично занимался вопросами распределения преступной прибыли между участниками группы, определял суммы денежных средств, причитавшихся ее членам, в том числе, исходя из объема осуществляемой конкретным лицом деятельности и наложенными им на провинившихся членов группы штрафами. Для обеспечения устойчивости и единства преступных целей участников группы внутри организованной группы ФИО1 были установлены правила поведения, поддерживаемые системой материального обогащения. Нарушение данных правил наказывалось от денежного взыскания до исключения из состава участников организованной группы.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в <адрес> дополнительно привлек к участию в преступном сообществе бывшего активного участника организованного преступного сообщества <данные изъяты> ФИО8, <данные изъяты>, ФИО9, Таранова А.В., ФИО10 и ФИО11, которые добровольно вошли в состав преступного сообщества в качестве его активных участников. Кроме того, для достижения преступных целей участники организованного преступного сообщества ФИО1 и ФИО11 в период ДД.ММ.ГГГГ привлекли к его деятельности, не входивших в состав сообщества и не располагавших сведениями о его существовании, ФИО12, ФИО13, и ФИО14, а также для обеспечения функционирования деятельности преступного сообщества и выполнения отдельных функций, напрямую не связанных с совершением конкретных преступлений, ФИО1 совместно с другими участниками преступного сообщества в период ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> привлек ряд лиц: ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25 и других лиц, которые не были осведомлены о преступной деятельности указанного организованного преступного сообщества.

В ДД.ММ.ГГГГ годов в структуре указанного организованного преступного сообщества ФИО1 была создана функционально обособленная группа - структурное подразделение, отвечающее за совершение вымогательств в отношении представителей управляющих компаний, расположенных на территории <адрес>, с целью осуществления незаконного перевода находившихся в их управлении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории <адрес>, в управление подконтрольной участникам преступного сообщества управляющей организации, а также функционально обособленная группа - структурное подразделение, отвечающее за оказание силовых методов воздействия на лиц, препятствовавших противоправной деятельности участников преступного сообщества и совершивших, по мнению ФИО1, противоправные действия в отношении участников указанного сообщества, путем уничтожения имущества указанных лиц и их родственников.

В один из дней не позднее 28 сентября 2011 года ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя из корыстных побуждений, решил организовать оборот нелегальной (далее также - контрафактной) алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях извлечения от этой деятельности дохода, то есть получения личной материальной выгоды, для чего создал организованную группу.

В соответствии с разработанным планом ФИО1, имея информацию о лицах, занимающихся поставкой нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, снабженной чужими товарными знаками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, планировал неоднократно незаконно, не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов, приобретать у них (лиц, занимающихся поставкой нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции) такую продукцию, доставлять ее на территорию <адрес>, после чего реализовывать ее в розничные торговые точки.

Для реализации преступного плана ФИО1, используя свой авторитет и личностные качества лидера, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года, находясь на территории <адрес>, привлек к совершению указанного преступления ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранова А.В., предложив им вступить в состав организованной группы под его руководством и совместно в нарушение законодательства Российской Федерации участвовать в осуществлении незаконного оборота алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, определив при этом алгоритм совместных действий и распределив роли по реализации преступного умысла. В целях вовлечения указанных лиц в состав организованной группы ФИО1 пообещал им выплачивать часть денег, вырученных от продажи контрафактной алкогольной продукции в качестве так называемой заработной платы, то есть являющихся преступными доходами организованной группы. ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В., будучи заинтересованными в получении преступного дохода, из корыстных побуждений добровольно согласились на предложение ФИО1 войти в состав возглавляемой им организованной группы для совершения совместных действий по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыту нелегальной алкогольной продукции с незаконным неоднократным использованием чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба на неопределенно-длительный период времени, то есть вступили в предварительный преступный сговор.

Так, ФИО1 как организатор, лидер и участник преступной группы выполнял следующие функции: составил конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; организовал преступную группу, распределил роли между её участниками; лично руководил действиями членов группы, давая им указания о совершении конкретных действий; давал указания членам организованной группы о необходимости подыскивания клиентов – розничных торговых точек, для сбыта туда контрафактной алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками (далее по тексту также - алкогольная продукция); осуществлял поиск поставщиков такой алкогольной продукции; приобретал по заведомо заниженным ценам алкогольную продукцию; определял ассортимент алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей; подыскивал розничные торговые точки для сбыта в них поставляемой алкогольной продукции, вел с руководителями и представителями этих торговых точек переговоры по организации поставок в них алкогольной продукции, а также о ее стоимости; лично принимал от покупателей заявки на поставку им алкогольной продукции; перевозил (доставлял) к покупателям с целью сбыта алкогольную продукцию; сбывал (перепродавал) крупным и мелким оптом ранее приобретенную алкогольную продукцию по установленной им цене, согласованной с покупателем; получал непосредственно от покупателей, а также от членов организованной группы наличные денежные средства за реализованную в розничные торговые точки алкогольную продукцию; контролировал через ФИО2 поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, в чей адрес покупателями осуществлялось перечисление денежных средств за поставленную к ним алкогольную продукцию в безналичном порядке; распределял между членами организованной группы доход, полученный от незаконной реализации контрафактной алкогольной продукции; осуществлял контроль за действиями неосведомленных о преступной деятельности членов организованной группы лиц. Кроме этого, ФИО1 в интересах всех участников преступной группы в целях осуществления незаконного оборота контрафактной алкогольной продукции осуществлялся поиск офисов и складских помещений, а также их обустройство необходимыми средствами и предметами для осуществления указанной незаконной деятельности и хранения приобретенной контрафактной алкогольной продукции для последующего ее сбыта.

ФИО2, как и до нее в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в свою очередь, согласно распределению ролей, обеспечивала бухгалтерское сопровождение незаконного оборота контрафактной алкогольной продукции; вела учет наличных денежных средств, поступаемых от покупателей, а также денежных средств, перечисляемых покупателями в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц; изготавливала в целях сбыта поддельные платежные документы, определяя назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для вывода полученных от покупателей в безналичном порядке денежных средств; осуществляла непосредственный сбыт указанных платежных документов при помощи системы программно-технического комплекса «<данные изъяты>», а также нарочно; вела учёт движения денежных средств, поступавших от покупателей за алкогольную продукцию, по банковским счетам, а также учет снятых наличных денежных средств. А ФИО2, кроме того, совместно с ФИО1 организовывала и контролировала снятие с лицевых счетов физических лиц денежных средств, полученных от покупателей, в том числе, перечисленных на них с банковских счетов подконтрольных группе организаций, в наличной форме; получала от членов организованной группы на хранение полученные от покупателей денежные средства.

ФИО6, как и до нее в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО31, в соответствии с определенной им ролью вела количественный учет поступающей для реализации контрафактной алкогольной продукции, а также алкогольной продукции, реализованной покупателям; принимала от покупателей заявки на поставку им алкогольной продукции; осуществляла непосредственное изготовление экземпляров фиктивных договоров на поставку алкогольной продукции покупателям, а также совместно с ФИО19 (ДД.ММ.ГГГГ) товарных накладных и иных товарно-сопроводительных документов на реализуемую алкогольную продукцию, придавая, тем самым, видимость законности осуществляемой незаконной деятельности; обеспечивала изготовление фиктивных сертификационных документов на реализуемую алкогольную продукцию, обеспечивала через иных членов организованной группы передачу изготовленных ими документов на реализацию алкогольной продукции покупателям.

ФИО3, ФИО9 и ФИО8 (в период ДД.ММ.ГГГГ), а также в дополнение к вышеописанным обязанностям ФИО4 и ФИО5 (в период ДД.ММ.ГГГГ), согласно отведенной им роли в составе организованной группы осуществляли поиск покупателей для сбыта им контрафактной алкогольной продукции, вели с ними переговоры по согласованию условий поставок в их адрес алкогольной продукции, а также ее цене; передавали покупателям подготовленные ФИО6, ФИО31 и ФИО5 документы на поставляемую алкогольную продукцию; получали от покупателей наличные денежные средства за поставленную им алкогольную продукцию и передавали их ФИО1 и ФИО2 Также ФИО3 и Таранов А.В. (в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года) подыскивали наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки с целью сбыта алкогольной продукции от мест ее приобретения к местам хранения и продажи, а также грузчиков для разгрузки перевезенной контрафактной алкогольной продукции, не осведомляя их о преступной деятельности организованной группы. Кроме того, ФИО3 и Таранов А.В. (в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года), а также не осведомленные о преступном характере деятельности организованной группы ФИО7 и ФИО8, курировали работу складов алкогольной продукции, в целях последующего сбыта осуществляли с них отгрузку алкогольной продукции покупателям, а также ее перевозку к местам хранения и продажи.

В период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В., находясь на территории <адрес>, договорились, игнорируя необходимость заключения с правообладателями чужих товарных знаков соответствующих договоров, самостоятельно неоднократно осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт (продажу) алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба в розничные торговые точки <адрес>.

При этом члены организованной группы осознавали, что намереваются действовать в нарушение:

ч.1 ст.44 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой интеллектуальная собственность охраняется законом;

ст.ст.1225-1227 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ), в соответствии с которыми результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки;

ст.ст.1229, 1233-1235, 1237-1238, 1240-1241, 1250, 1252, 1477-1478, 1480-1482, 1484 и 1489 ГК РФ, в соответствии с которыми устанавливается охрана интеллектуальной собственности, а также регламентируется порядок перехода, получения и использования исключительного права на интеллектуальную собственность.

Таким образом, располагая вышеуказанными сведениями о требованиях действующего законодательства, участники организованной группы под руководством ФИО1 достоверно знали, что планируемая ими деятельность по реализации алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков будет носить незаконный характер, поскольку договоры на их использование они умышлено не заключили.

- устойчивостью и преступной целенаправленностью, а именно: длительностью ее существования с наличием стабильного, неизменного состава основных членов на всем протяжении функционирования с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности правоохранительными органами ДД.ММ.ГГГГ, тесной взаимосвязью между ее членами, общей целью получения имущественной выгоды от неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, выраженной в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте алкогольной продукции с чужими товарными знаками, неоднократностью и систематичностью совершенных преступной группой действий, направленных на незаконный оборот контрафактной алкогольной продукции в течение всего периода незаконной деятельности организованной группы;

- планированием и тщательной подготовкой преступления, которая выражалась в: подыскании поставщиков контрафактной алкогольной продукции; аккумулировании средств организованной группы, а также подыскании поставщиков для приобретения в целях последующего сбыта контрафактной алкогольной продукции; использованием для перевозки алкогольной продукции содержащих ложные сведения о перевозимом грузе товарно-сопроводительных документов, что обеспечивало доставку контрафактной алкогольной продукции к местам хранения; приискании таких мест хранения до момента сбыта контрафактной продукции;

- технической подготовкой, а именно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта алкогольной продукции;

- конспирацией, которая выражалась в опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась контрафактная алкогольная продукция; использовании подложных сопроводительных документов; использовании фурнитуры, внешне схожей с алкогольной продукцией, произведенной ликеро-водочными заводами под оригинальными товарными знаками; использовании подконтрольных юридических лиц для оплаты приобретенной у поставщиков контрафактной алкогольной продукции, а также для получения оплаты за поставленную клиентам алкогольную продукцию безналичным способом; ограничении доступа лиц, не входящих в состав организованной группы, к местам хранения контрафактной алкогольной продукции.

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, выполняя свою роль при совершении преступления, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года, неоднократно, по мере необходимости, приобретал у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> через ФИО27, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО28 и через неустановленного мужчину по имени ФИО29, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО30 контрафактную алкогольную продукцию, незаконно снабженную чужими товарными знаками определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта.

При этом, ФИО1 решил, что участники возглавляемой им организованной группы будут осуществлять нелегальный оборот и продажу алкогольной продукции с незаконным неоднократным использованием следующих общеизвестных товарных знаков:

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Планируя неоднократность совершения незаконного использования общеизвестных товарных знаков в ходе деятельности по нелегальному обороту и сбыту алкогольной продукции, ФИО1 осознавал, что такая неоднократность, в том числе, будет выражена в одновременном использовании двух и более чужих товарных знаков и других средств индивидуализации на одной единице товара.

Реализуя умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, действуя в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы по предварительной договоренности с ФИО27, ФИО28, неустановленным мужчиной по имени ФИО29 и ФИО30, денежные средства в оплату приобретаемой им ФИО1 через них контрафактной алкогольной продукции ФИО1 передавал им при личной встрече, а также самостоятельно и при участии ФИО2, осуществляя переводы на называемые ими банковские счета. В целях соблюдения мер конспирации ФИО1 осуществлял денежные переводы указанным лицам в оплату приобретаемой алкогольной продукции, как от своего имени, так и от имени иных физических и юридических лиц, банковские счета которых находились под фактическим управлением организованной группы.

В период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, реализуя умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, действуя в интересах участников организованной группы, нелегально приобрел контрафактную спиртосодержащую, а также алкогольную продукцию, в том числе, с незаконным использованием чужих товарных знаков, а именно: <данные изъяты> - у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> на общую сумму не менее 48.417.645,35 рублей.

В этот же период времени, ФИО1, продолжая реализовывать умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, в целях обеспечения деятельности организованной группы подыскал и арендовал, в том числе, следующие, не предназначенные для этого и нелицензированные в установленном действующим законодательством порядке помещения, для их использования в качестве складов нелегальной алкогольной продукции: помещение площадью <данные изъяты> кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, помещение площадью <данные изъяты> кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, помещение площадью <данные изъяты> кв. м., расположенное по адресу: <адрес>.

ФИО2 в указанный период времени, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО1, под его руководством, реализуя совместный умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, осуществляла бухгалтерское сопровождение указанной незаконной деятельности. При этом ФИО2 обеспечивала учет движения денежных средств, поступающих от покупателей за поставленную им и перечисляемых поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, осуществляла по указанию ФИО1 по предоставленным им реквизитам перечисление денежных средств поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, принимала к учету наличные денежные средства, полученные от покупателей за алкогольную продукцию, а также осуществляла перечисление денежных средств, полученных от покупателей в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для их последующего использования в незаконной преступной деятельности организованной группы.

При этом в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО1, под его руководством, реализуя совместный умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, достоверно зная, что приобретаемая ФИО1 алкогольная продукция с чужими товарными знаками, а именно: <данные изъяты>, является контрафактной, поскольку права на их использование у участников организованой группы отсутствовали, а до нее в период ДД.ММ.ГГГГ и не входящие в состав организованной группы, не располагавшие сведениями о ее существовании и не осведомленные о преступном характере ее деятельности ФИО5 и ФИО31, систематически вела количественный учет приобретенной ФИО1 контрафактной алкогольной продукции по мере ее поступления, а ФИО2, выполняя возложенные на нее обязанности в рамках распределения ролей, обеспечивала ее своевременную оплату в адрес поставщиков по предоставленным ей ФИО1 реквизитам.

В свою очередь, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО3, ФИО9 (не позднее, ДД.ММ.ГГГГ), ФИО8 (в период ДД.ММ.ГГГГ), действуя умышленно из корыстных побуждений в составе организованной группы, совместно и согласованно между собой, а также с иными членами организованной группы, реализуя совместный умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, достоверно зная, что приобретаемая ФИО1 алкогольная продукция с чужими товарными знаками, а именно: <данные изъяты> является контрафактной, поскольку право на их использование у участников организованой группы отсутствовало, а в период времени ДД.ММ.ГГГГ и не входящий в состав организованной группы, не располагавший сведениями о ее существовании и не осведомленный о преступном характере ее деятельности ФИО7, находясь в неустановленных местах на территории <адрес>, осуществляли ее сбыт (реализацию) в розничные торговые точки <адрес>, а также <адрес>. Для этого ФИО1, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и ФИО7 лично встречались с руководителями или иными уполномоченными представителями организаций, занимающихся розничной продажей алкогольной продукции на территории <адрес>, передавали им прайс-листы, содержащие сведения, в том числе, о предлагаемой к приобретению контрафактной алкогольной продукции, согласовывали с ними условия поставок этой продукции в их адрес, а также обговаривали порядок их осуществления.

Далее непосредственно после получения от руководителей или иных уполномоченных представителей розничных торговых точек, с которыми велись переговоры, принципального согласия на закупку у них контрафактной алкогольной продукции, ФИО1, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и ФИО7 передавали эту информацию ФИО6, которая, в свою очередь, действуя совместно и согласованно с ними, а также иными членами организованной группы, подготавливала проекты фиктивных договоров, составляя их для придания видимости легальности деятельности организованной группы от имени различных организаций, <данные изъяты>, фактического отношения к реальной деятельности которых участники организованной группы не имели. При этом ФИО6 самостоятельно проставляла в данных договорах от имени указанных организаций изготовленные по заказу ФИО1 оттиски подельных печатей и подписи, в том числе, посредством проставления факсимиле, от имени их директоров. Подготовленные таким образом ФИО6 договоры членами организованной группы лично либо через не осведомленных о деятельности организованной группы лиц, привлекаемых для перевозки алкогольной продукции, передавались для подписания со своей стороны непосредствено в розничные торговые точки, с которыми данные договоры и заключались.

Затем, после подготовки ФИО6 необходимых документов, ФИО3 и Таранов А.В. (с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года), действуя с корыстной целью в соответствии с распределением ролей, умышленно в составе организованной группы, совместно и согласовано с ФИО1 и под его руководством, реализуя совместный умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, с причинением крупного ущерба, организованной группой, достоверно зная о контрафактности приобретенной ФИО1 алкогольной продукции, а в период ДД.ММ.ГГГГ и не входящий в состав организованной группы, не располагавший сведениями о ее существовании и не осведомленный о преступном характере ее деятельности ФИО7, находясь на территории <адрес> систематически осуществляли перевозку указанной контрафактной алкогольной продукции, доставляя ее по адресам торговли покупателям, а также обеспечивали ее погрузку на транспорт покупателей непосредственно со складов. Кроме того, указанными лицами с целью осуществления погрузки и разгрузки алкогольной продукци на складах, а также непосредственно в торговых точках покупателей, лично были подысканы грузчики, в том числе, ФИО33, ФИО16, ФИО17 и другие, а также ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 и другие с личным автотранспортом для осуществления развозки данной продукции по торговым точкам покупателей, услуги которых оплачивались ФИО1

В результате совершения указанных действий в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В. были осуществлены приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт (продажа) алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков в следующие торговые точки <адрес> по установленной в результате переговоров с покупателями договорной цене:

<данные изъяты>

Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В. в указанный период времени было продано ранее приобретенной контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием следующих чужих товарных знаков, в количестве не менее: <данные изъяты>;

в том числе в период ДД.ММ.ГГГГ не менее: <данные изъяты>.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь руководителем организованной группы, в интересах преступной группы, реализуя умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, через неустановленного мужчину по имени ФИО29 договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего в <адрес> контрафактной алкогольной продукции, с целью ее дальнейшего сбыта. Осуществив оплату указанной алкогольной продукции неустановленным следствием способом в неустановленной сумме, ФИО1 поручил ФИО3 подыскать водителя, который мог бы доставить ее в <адрес>. Непосредственно после этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с ФИО1 и иными членами группы, реализуя умысел на незаконное использование чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой, выполняя поручение руководителя группы ФИО1, обратился к ФИО32 с просьбой осуществить перевозку партии алкогольной продукции из <адрес> в <адрес>, не уведомляя его о ее контрафактности, а также о преступных намерениях участников организованной группы совершить последующий сбыт перевозимой им алкогольной продукции. ФИО32 согласился выполнить просьбу ФИО3 и осуществить перевозку партии алкогольной продукции по обозначенному ему маршруту.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО32 после указанного выше разговора с ФИО3 на своей автомашине марки <данные изъяты>, с полуприцепом <данные изъяты>, прибыл в указанное ему ФИО3 неустановленное следствием место на территории <адрес>, откуда неустановленные следствием лица сопроводили его до неустановленного следствием места погрузки на территории <адрес>, где в полуприцеп его ФИО32 транспортного средства неустановленные лица, действовавшие в интересах ФИО1, загрузили контрафактную алкогольную продукцию, выдав ФИО32 подложные сопроводительные документы на данный груз, поименовав его бытовой химией. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, выполняя договоренность с ФИО3, осуществляя перевозку контрафактной алкогольной продукции с целью ее последующего сбыта в <адрес>, на своей автомашине проследовал по маршруту <адрес>. Однако ДД.ММ.ГГГГ его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес>, после чего вся алкогольная продукция, перевозимая ФИО32, в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в полуприцепе автомобиля ФИО32 обнаружена и изъята приобретенная и перевозимая ФИО1 с целью последующего сбыта следующая контрафактная алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками: <данные изъяты>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в ходе проверки по указанному выше факту задержания автомобиля под управлением ФИО32 был обнаружен и осмотрен склад, расположенный по адресу: <адрес>, использовавшийся членами организованной группы для хранения в целях сбыта приобретаемой ими контрафактной алкогольной продукции. На указанном складе была обнаружена и изъята, в том числе, следующая контрафактная алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками, которую участники организованной группы в период ДД.ММ.ГГГГ без заключения договоров с правообладателями приобрели, перевезли и хранили в целях сбыта на указанном складе <данные изъяты>.

Несмотря на задержание ДД.ММ.ГГГГ автомобиля ФИО32 и изъятие при указанных обстоятельствах находившейся в нем, а также ДД.ММ.ГГГГ на складе алкогольной продукции с чужими товарными знаками, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В. (с апреля 2014 года), действуя умышленно, продолжили осуществление незаконной деятельности, связанной с незаконным использованием чужих товарных знаков, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой.

ДД.ММ.ГГГГ после задержания участников указанной организованной группы в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята, в том числе, следующая контрафактная алкогольная продукция, снабженная чужими товарными знаками, которую участники организованной группы в период ДД.ММ.ГГГГ перевезли и хранили в целях сбыта на указанном складе: <данные изъяты>.

Таким образом, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В., действуя в составе организованной группы, осуществили приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и сбыт контрафактной алкогольной продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков без заключения договоров с правообладателями, в результате организациям - правообладателям указанных товарных знаков был причинен материальный ущерб, а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Всего в результате действий участников организованной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранова А.В. организациям - правообладателям товарных знаков: <данные изъяты> был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму не менее 3.467.128 рублей 06 копеек (в том числе в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года на сумму не менее 430.921 рубля 04 копейки), что в соответствии с примечанием к ст.169 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 27.07.2010 №224-ФЗ) является крупным ущербом.

В период с 1 мая 2014 года по <данные изъяты> 10 ноября 2014 года Таранов А.В., являясь членом созданного и возглавляемого ФИО1 организованного преступного сообщества, совместно с входившими в состав указанного преступного сообщества ФИО3, ФИО2, ФИО9, ФИО6 и ФИО8, в составе организованной группы осуществлял приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В связи с этим в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в, находясь на территории <адрес>, для совместного осуществления преступной деятельности в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, привлек своих знакомых ФИО2 и ФИО3, разработал план совершения данного преступления и распределил между собой, ФИО2 и ФИО3 роли, создав тем самым на первоначальном этапе организованную группу. В это же время в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, стремясь расширить сферу преступной деятельности созданной и возглавляемой им организованной группы, находясь на территории <адрес>, с целью систематического извлечения прибыли от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированной алкогольной продукции на территории <адрес>, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака, в составе ранее созданной им организованной группы, организовал функционально обособленную группу - структурное подразделение, к деятельности которого привлек не входивших в состав организованной группы и не осведомленных о преступном характере ее деятельности ФИО4 и ФИО5 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в связи с отказом ФИО4 и ФИО5 от осуществления совместно с ФИО1 вышеуказанной деятельности ФИО1 в <адрес> в целях дальнейшего осуществления вышеуказанной преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции на территории <адрес>, привлек в состав указанного структурного подразделения ФИО6, ФИО2 и ФИО3, распределив между собой и членами структурного подразделения обязанности, а также для обеспечения функционирования преступной деятельности указанного структурного подразделения привлек ФИО7

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в <адрес> дополнительно привлек к участию в преступном сообществе бывшего активного участника организованного преступного сообщества <данные изъяты> ФИО8, <данные изъяты>, ФИО9, Таранова А.В., ФИО10 и ФИО11, которые добровольно вошли в состав преступного сообщества в качестве его активных участников. Кроме того, для достижения преступных целей участники организованного преступного сообщества ФИО1 и ФИО11 в период ДД.ММ.ГГГГ привлекли к его деятельности, не входивших в состав сообщества и не располагавших сведениями о его существовании, ФИО12, ФИО13 и ФИО14, а также для обеспечения функционирования деятельности преступного сообщества и выполнения отдельных функций, напрямую не связанных с совершением конкретных преступлений, ФИО1 совместно с другими участниками преступного сообщества в период ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> привлек ряд лиц: ФИО12, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25 и других лиц, которые не были осведомлены о преступной деятельности указанного организованного преступного сообщества.

В период ДД.ММ.ГГГГ в структуре указанного организованного преступного сообщества ФИО1 была создана функционально обособленная группа - структурное подразделение, отвечающее за совершение вымогательств в отношении представителей управляющих компаний, расположенных на территории <адрес>, с целью осуществления незаконного перевода находившихся в их управлении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории <адрес>, в управление подконтрольной участникам преступного сообщества управляющей организации, а также функционально обособленная группа - структурное подразделение, отвечающее за оказание силовых методов воздействия на лиц, препятствовавших противоправной деятельности участников преступного сообщества и совершивших, по мнению ФИО1, противоправные действия в отношении участников указанного сообщества, путем уничтожения имущества указанных лиц и их родственников.

В один из дней не позднее 28 сентября 2011 года ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя из корыстных побуждений, решил организовать оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в целях извлечения от этой деятельности дохода в особо крупном размере, то есть получения личной материальной выгоды, для чего создал организованную группу.

В соответствии с разработанным планом ФИО1, имея информацию о лицах, занимающихся поставкой контрафактной, фальсифицированной и немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а так же неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, планировал приобретать у них данную немаркированную продукцию, доставлять ее на территорию <адрес>, после чего реализовывать ее в розничные торговые точки.

Кроме того, преследуя цель извлечения максимального дохода от противоправной деятельности организованной группы путем увеличения объема нелегальной продажи (сбыта) немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и расширения ее ассортимента, ФИО1 решил, что участники организованной группы должны будут осуществлять оборот указанной продукции, намеренно не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов правообладателям.

Для реализации преступного плана ФИО1, используя свой авторитет и личностные качества лидера, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года, находясь на территории <адрес>, привлек к совершению указанного преступления ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранова А.В., предложив им вступить в состав организованной группы под его руководством и совместно участвовать в осуществлении незаконной деятельности, а именно в приобретении, хранении, перевозке и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, определив при этом алгоритм совместных действий и распределив роли по реализации преступного умысла. В целях вовлечения указанных лиц в состав организованной группы ФИО1 пообещал им выплачивать часть денег, вырученных от продажи немаркированной алкогольной продукции в качестве так называемой заработной платы, то есть являющихся преступными доходами организованной группы. ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В., будучи заинтересованными в получении преступного дохода, из корыстных побуждений добровольно согласились на предложение ФИО1 войти в состав возглавляемой последним организованной группы для совершения совместных действий по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, на неопределенно-длительный период времени, то есть вступили в предварительный преступный сговор.

Так, ФИО1 как организатор, лидер и участник преступной группы выполнял следующие функции: составил конкретный план совершения преступления и механизм его реализации; организовал преступную группу, распределил роли между её участниками; лично руководил действиями членов группы, давая им указания о совершении конкретных действий; давал указания членам организованной группы о необходимости подыскивания клиентов – розничных торговых точек, для продажи туда немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками (далее по тексту – немаркированая алкогольная продукция); осуществлял поиск поставщиков такой немаркированной алкогольной продукции; приобретал по заведомо заниженным ценам немаркированную алкогольную продукцию; определял ассортимент немаркированной алкогольной продукции в зависимости от спроса покупателей; подыскивал розничные торговые точки для продажи в них поставляемой немаркированной алкогольной продукции, вел с руководителями и представителями этих торговых точек переговоры по организации поставок в них немаркированной алкогольной продукции, а также о ее стоимости; лично принимал от покупателей заявки на поставку им немаркированной алкогольной продукции; перевозил (доставлял) к покупателям с целью сбыта немаркированную алкогольную продукцию; сбывал (продавал) крупным и мелким оптом ранее приобретенную немаркированную алкогольную продукцию по установленной им цене, согласованной с покупателем; получал непосредственно от покупателей, а также от членов организованной группы наличные денежные средства за реализованную в розничные торговые точки немаркированную алкогольную продукцию; контролировал через ФИО2 поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, в чей адрес покупателями осуществлялось перечисление денежных средств за поставленную к ним не маркированную алкогольную продукцию в безналичном порядке; распределял между членами организованной группы доход, полученный от осуществления указанной незаконной деятельности; осуществлял контроль за действиями неосведомленных о преступной деятельности членов организованной группы лиц. Кроме этого, ФИО1 в интересах всех участников преступной группы в целях осуществления незаконного предпринимательства осуществлялся поиск офисов и складских помещений, а также их обустройство необходимыми средствами и предметами для осуществления указанной незаконной деятельности и хранения приобретенной немаркированной алкогольной продукции для последующего ее сбыта.

ФИО2, как и до нее в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, в свою очередь, согласно распределению ролей, обеспечивала бухгалтерское сопровождение указанной незаконной деятельности; вела учет наличных денежных средств, поступаемых от покупателей, а также денежных средств, перечисляемых покупателями в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц; изготавливала в целях сбыта поддельные платежные документы, определяя назначение платежей, время и суммы перевода денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для вывода полученных от покупателей в безналичном порядке денежных средств; осуществляла непосредственный сбыт указанных платежных документов при помощи системы программно-технического комплекса «<данные изъяты>», а также нарочно; вела учёт движения денежных средств, поступавших от покупателей за немаркированную алкогольную продукцию, по банковским счетам, а также учет снятых наличных денежных средств. ФИО2, кроме того, совместно с ФИО1 организовывала и контролировала снятие с лицевых счетов физических лиц денежных средств, полученных от покупателей, в том числе, перечисленных на них с банковских счетов подконтрольных группе организаций, в наличной форме; получала от членов организованной группы на хранение полученные от покупателей денежные средства.

ФИО6, как и до нее в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО31, в соответствии с определенной им ролью вела количественный учет поступающей для реализации немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированной алкогольной продукции, реализованной покупателям; принимала от покупателей заявки на поставку им алкогольной продукции; осуществляли непосредственное изготовление экземпляров фиктивных договоров на поставку алкогольной продукции покупателям, а также товарных накладных и иных товарно-сопроводительных документов на реализуемую немаркированную алкогольную продукцию, придавая, тем самым, видимость законности осуществляемой незаконной деятельности; обеспечивала изготовление фиктивных сертификационных документов на реализуемую немаркированную алкогольную продукцию, обеспечивала через иных членов организованной группы передачу изготовленных ими документов на реализацию алкогольной продукции покупателям.

ФИО3, ФИО9 и ФИО8 (в период ДД.ММ.ГГГГ), а также в дополнение к вышеописанным обязанностям ФИО4 и ФИО5 (в период ДД.ММ.ГГГГ), согласно отведенной им роли в составе организованной группы осуществляли поиск покупателей для сбыта им немаркированной алкогольной продукции, вели с ними переговоры по согласованию условий поставок в их адрес алкогольной продукции, а также ее цене; передавали покупателям подготовленные ФИО6, ФИО31 и ФИО5 документы на поставляемую немаркированную алкогольную продукцию; получали от покупателей наличные денежные средства за поставленную им алкогольную продукцию и передавали их ФИО1 и ФИО2 Также ФИО3 и Таранов А.В. (в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года) подыскивали наемных водителей на большегрузных автомобилях для перевозки с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции от мест ее приобретения к местам хранения и продажи, а также грузчиков для разгрузки перевезенной немаркированной алкогольной продукции, не осведомляя последних о преступной деятельности организованной группы. Кроме того, ФИО3 и Таранов А.В. (в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года), а также не осведомленные о преступном характере деятельности организованной группы ФИО7 и ФИО18, курировали работу складов алкогольной продукции, в целях последующего сбыта осуществляли с них отгрузку немаркированной алкогольной продукции покупателям, а также ее перевозку к местам хранения и продажи.

В период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО9, ФИО8 и Таранов А.В., находясь на территории <адрес>, договорились самостоятельно осуществлять приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере, в розничные торговые точки <адрес>.

При этом члены организованной группы осознавали, что:

- в соответствии с положениями Федерального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту - «Закон №171-ФЗ») любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию; постановлением Правительства РФ №154 от 24.02.2009 утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

- в соответствии с п.3 ст.2 Закона №171-ФЗ спиртосодержащей продукцией является пищевая или непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции.

- в соответствии с п.7 ст.2 Закона №171-ФЗ алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

- в соответствии с п.2 ст.12 Закона №171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:

алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации;

алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 указанной статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

- маркировка алкогольной продукции не предусмотренными Законом №171-ФЗ марками не допускается.

- в соответствии с п.3 ст.12 Закона № 171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

- в соответствии с п.6 ст.12 Закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации».

- на основании постановления Правительства Российской Федерации №785 от 21.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации и регулированию алкогольного рынка.

- в соответствии с п.3 постановления Правительства Российской Федерации №786 от 21.12.2005 года «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции» изготовление акцизных марок для маркировки алкогольной продукции осуществляется организацией, находящейся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, в соответствии с образцами, перечнями реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной таможенной службой и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы.

- в соответствии с п.п. 2, 4 постановления Правительства Российской Федерации №866 от 31.12.2005 года «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации. При приобретении акцизных марок организация в соответствии с правилами приобретения акцизных марок и контроля за их использованием, утверждаемыми Федеральной таможенной службой, представляет заявление о выдаче акцизных марок по форме, утверждаемой Федеральной таможенной службой, и документы, указанные в ст.12 Закона № 171-ФЗ.

- в соответствии со ст.181 Налогового кодекса Российской Федерации подакцизными товарами признаются: алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.

Таким образом, располагая вышеуказанными сведениями о требованиях действующего законодательства, участники организованной группы под руководством ФИО1 достоверно знали, что планируемая ими предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер, так как приобретаемая, хранимая, перевозимая в целях сбыта и продаваемая алкогольная продукция является немаркированной, несмотря на то, что подлежит обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками.

Созданная ФИО1 преступная группа, действовавшая под его руководством и при непосредственном участии, приобрела все признаки организованной группы и характеризовалась:

- устойчивостью и преступной целенаправленностью, а именно: длительностью ее существования с наличием стабильного, неизменного состава основных членов на всем протяжении функционирования с ДД.ММ.ГГГГ до момента пресечения деятельности правоохранительными органами ДД.ММ.ГГГГ, тесной взаимосвязью между ее членами, общей целью получения имущественной выгоды от незаконной деятельности, направленной на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, неоднократностью и систематичностью совершенных преступной группой действий, направленных на незаконные закупку, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции в течение всего периода незаконной деятельности организованной группы;

- планированием и тщательной подготовкой преступления, которая выражалась в: подыскании поставщиков немаркированной алкогольной продукции, в том числе, фальсифицированной и под чужими товарными знаками; аккумулировании средств организованной группы, а также подыскании сторонних для приобретения в целях последующего сбыта алкогольной продукции; использованием для перевозки немаркированной алкогольной продукции содержащих ложные сведения о перевозимом грузе товарно-сопроводительных документов, что обеспечивало доставку немаркированной алкогольной продукции к местам хранения; приискании таких мест хранения до момента сбыта алкогольной продукции;

- технической подготовкой, а именно: использованием личных и подысканных автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции, использованием для осуществления телефонных переговором СИМ-карт операторов связи, зарегистрированных на подставных лиц;

- конспирацией, которая выражалась в опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась немаркированная алкогольная продукция; использовании подложных сопроводительных документов; использовании фурнитуры, внешне схожей с алкогольной продукцией, произведенной ликеро-водочными заводами под оригинальными товарными знаками; использовании подконтрольных юридических лиц для оплаты приобретенной у поставщиков немаркированной алкогольной продукции, а также для получения оплаты за поставленную клиентам немаркированную алкогольную продукцию безналичным способом; ограничении доступа лиц, не входящих в состав организованной группы, к местам хранения немаркированной алкогольной продукции.

ФИО1, являясь руководителем организованной группы, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой, выполняя свою роль при совершении преступления, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> через ФИО27, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО28 и через неустановленного мужчину по имени ФИО29, у неустановленных лиц в <адрес> через ФИО30 немаркирвоанную алкогольную продукцию определенного участниками организованной группы ассортимента, основанного на спросе покупателей, для последующего сбыта.

Реализуя указанный умысел, действуя в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы по предварительной договоренности с ФИО27, ФИО28, неустановленным мужчиной по имени ФИО29 и ФИО30, денежные средства в оплату приобретаемой им ФИО1 через них немаркированной алкогольной продукции ФИО1 передавал им при личной встрече, а также самостоятельно и при участии ФИО2, осуществляя переводы на называемые ими банковские счета. В целях соблюдения мер конспирации ФИО1 осуществлял денежные переводы указанным лицам в оплату приобретаемой немаркированной алкогольной продукции, как от своего имени, так и от имени иных физических и юридических лиц, банковские счета которых находились под фактическим управлением организованной группы.

В период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, действуя в интересах участников организованной группы, приобрел без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, в том числе, немаркированную алкогольную продукцию у неустановленных следствием лиц на территории <адрес> на общую сумму не менее 48.417.645,35 рублей.

В этот же период времени ФИО1 подыскал и арендовал, в том числе, следующие, не предназначенные для этого и нелицензированные в установленном действующим законодательством порядке помещения, для их использования в качестве складов алкогольной продукции: помещение площадью <данные изъяты> кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, помещение площадью <данные изъяты> кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, помещение площадью <данные изъяты> кв. м., расположенное по адресу: <адрес>.

ФИО2 в указанный период времени, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО1, под его руководством, реализуя совместный умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой, осуществляла бухгалтерское сопровождение указанной незаконной деятельности. При этом ФИО2 обеспечивала учет движения денежных средств, поступающих от покупателей за поставленную им и перечисляемых поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, осуществляла по указанию ФИО1 по предоставленным им реквизитам перечисление денежных средств поставщикам за приобретенную у них алкогольную продукцию, принимала к учету наличные денежные средства, полученные от покупателей за алкогольную продукцию, а также осуществляла перечисление денежных средств, полученных от покупателей в безналичном порядке на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, между расчетными счетами подконтрольных организованной группе организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на расчетные счета физических лиц для их последующего использования в незаконной преступной деятельности организованной группы.

При этом в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО1, под его руководством, реализуя совместный умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой, достоверно зная, что приобретаемая ФИО1 алкогольная продукция является немаркированной и покупалась им без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, то есть нелегально, а до нее в период ДД.ММ.ГГГГ и не входящие в состав организованной группы, не располагавшие сведениями о ее существовании и не осведомленные о преступном характере ее деятельности ФИО5 и ФИО31, систематически вела количественный учет приобретенной ФИО1 немаркированной алкогольной продукции по мере ее поступления, а ФИО2, выполняя возложенные на нее обязанности в рамках распределения ролей, обеспечивала ее своевременную оплату в адрес поставщиков по предоставленным ей ФИО1 реквизитам.

В свою очередь, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО3, ФИО9 (не позднее, чем ДД.ММ.ГГГГ), ФИО8 (в период ДД.ММ.ГГГГ), действуя умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно между собой, а также с иными членами организованной группы, реализуя совместный умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой, достоверно зная, что приобретаемая ФИО1 алкогольная продукция, является немаркированной и покупалась ФИО1 без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, когда такая лицензия обязательна, то есть нелегально, а в период ДД.ММ.ГГГГ и не входящий в состав организованной группы, не располагавший сведениями о ее существовании и не осведомленный о преступном характере ее деятельности ФИО7, находясь в неустановленных местах на территории <адрес>, осуществляли ее продажу (сбыт) в розничные торговые точки <адрес>. Для этого ФИО1, ФИО3, ФИО9, ФИО8, ФИО7 лично встречались с руководителями или иными уполномоченными представителями организаций, занимающихся розничной продажей алкогольной продукции на территории <адрес>, передавали им прайс-листы предлагаемой к приобретению немаркированной алкогольной продукции, согласовывали с ними условия поставок данной продукции в их адрес, а также обговаривали порядок их осуществления.

Далее, непосредственно после получения от руководителей или иных уполномоченных представителей розничных торговых точек, с которыми велись переговоры, принципального согласия на закупку у них алкогольной продукции, ФИО1, ФИО3, ФИО9, ФИО8, ФИО7 передавали эту информацию ФИО6, которая, в свою очередь, реализуя указанный совместный умысел, действуя совместно и согласованно с ними, а также иными членами организованной группы, подготавливала проекты фиктивных договоров, составляя их для придания видимой легальности деятельности организованной группы от имени различных организаций, в том числе <данные изъяты>, фактического отношения к реальной деятельности которых участники организованной группы не имели. При этом ФИО6 самостоятельно проставляла в данных договорах от имени указанных организаций изготовленные по заказу ФИО1 оттиски поддельных печатей и подписи, в том числе, посредством проставления факсимиле, от имени их директоров. Подготовленные таким образом ФИО6 договоры членами организованной группы лично либо через не осведомленных о деятельности организованной группы лиц, привлекаемых для перевозки немаркированной алкогольной продукции, передавались для подписания со своей стороны непосредствено в розничные торговые точки, с которыми данные договоры и заключались.

Затем, после подготовки ФИО6 необходимых документов, ФИО3 и Таранов А.В. (с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года), действуя с корыстной целью, в соответствии с распределением ролей, умышленно в составе организованной группы, совместно и согласованно с ФИО1 и под его руководством, реализую совместный умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой, достоверно зная о незаконности приобретения ФИО1 немаркирвоанной алкогольной продукции, а в период ДД.ММ.ГГГГ и ФИО7, систематически осуществляли перевозку немаркированной алкогольной продукции, доставляя ее по адресам торговли покупателям, а также обеспечивали ее погрузку на транспорт покупателей непосредственно со складов. Кроме того, указанными лицами с целью осуществления погрузки и разгрузки немаркированной алкогольной продукции на складах, а также непосредственно в торговых точках покупателей, лично были подысканы грузчики, в том числе ФИО33, ФИО16, ФИО17 и другие, а также ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37 и другие с личным автотранспортом для осуществления развозки данной продукции по торговым точкам покупателей, услуги которых оплачивались ФИО1

В результате совершения указанных действий в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8 и Тарановым А.В. с целью извлечения незаконного преступного дохода была осуществлена продажа ранее приобретенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в следующие торговые точки <адрес> в следующем количестве:

<данные изъяты>

<данные изъяты>,

<данные изъяты>.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь руководителем организованной группы, в интересах преступной группы, реализуя умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой, через неустановленного мужчину по имени ФИО29 договорился с неустановленным органом расследования лицом о приобретении у него в <адрес> немаркированной алкогольной продукции с целью ее дальнейшего сбыта. Осуществив оплату указанной немаркированной алкогольной продукции неустановленным следствием способом в неустановленной сумме, ФИО1 поручил ФИО3 подыскать водителя, который мог бы доставить ее в <адрес>. Непосредственно после этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с ФИО1 и иными членами группы, выполняя поручение руководителя группы ФИО1, обратился к не входящему в состав организованной группы, не располагавшему сведениями о ее существовании и не осведомленному о преступном характере ее деятельности ФИО32 с просьбой осуществить перевозку партии алкогольной продукции из <адрес> в <адрес>, не уведомляя его о том, что перевозимая им алкогольная продукция является немаркированной, а также о преступных намерениях участников организованной группы совершить последующий сбыт перевозимой им немаркированной алкогольной продукции. ФИО32 согласился выполнить просьбу ФИО3 и осуществить перевозку партии алкогольной продукции по обозначенному ему маршруту. При этом ФИО32 не располагал сведениями о том, что будет перевозить немаркированную алкогольную продукцию.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 после указанного разговора с ФИО3 на своей автомашине марки <данные изъяты>, с полуприцепом <данные изъяты>, прибыл в указанное ему ФИО3 неустановленное органом расследования место на территории <адрес>, откуда неустановленные следствием лица сопроводили его до неустановленного органом расследования места погрузки на территории <адрес>, где в полуприцеп его транспортного средства неустановленные лица, действовавшие в интересах ФИО1, загрузили немаркированную алкогольную продукцию, выдав ФИО32 подложные сопроводительные документы на груз, поименовав его бытовой химией. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, выполняя договоренность с ФИО3, осуществляя перевозку алкогольной продукции с целью ее последующего сбыта в <адрес>, на своей автомашине проследовал по маршруту <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ его автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы у <адрес>, после чего вся алкогольная продукция, перевозимая ФИО32, в ходе досмотра транспортного средства последнего была обнаружена сотрудниками полиции и изъята.

Всего в полуприцепе автомобиля ФИО32 обнаружена и изъята перевозимая ФИО1 с целью последующего сбыта, в том числе, следующая немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция: <данные изъяты>.

Стоимость указанной обнаруженной и изъятой перевезенной членами организованной группы в полуприцепе автомобиля ФИО32 немаркированной алкогольной продукции в соответствии с пп. «б» п.1 и п.2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012 №372 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия составила: <данные изъяты>, всего на сумму 548.136 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции в ходе проверки по указанному выше факту задержания автомобиля под управлением ФИО32 был обнаружен и осмотрен склад, расположенный по адресу: <адрес>, использовавшийся членами организованной группы для хранения в целях сбыта приобретаемой ими немаркированной алкогольной продукции. На указанном складе была обнаружена и изъята ранее приобретенная и хранившаяся организованнной группой под руководством ФИО1 с целью последующего сбыта следующая немаркированная алкогольная продукция: <данные изъяты>.

Стоимость указанной обнаруженной и изъятой хранившейся членами организованной группы в целях сбыта на складе немаркированной алкогольной продукции в соответствии с пп. «б» п.1 и п.2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 13.12.2012 №372 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия составила: <данные изъяты>, всего на сумму 2.381.328 рублей.

Несмотря на задержание ДД.ММ.ГГГГ автомобиля ФИО32 и изъятие при указанных обстоятельствах находившейся в нем, а также ДД.ММ.ГГГГ на складе немаркированной алкогольной продукции, ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО8, Таранов А.В. (с апреля 2014 года), действуя умышленно, продолжили осуществление незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, организованной группой.

ДД.ММ.ГГГГ после задержания участников указанной организованной группы в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята, в том числе, следующая немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, которую участники организованной группы в период ДД.ММ.ГГГГ, перевезли и хранили в целях сбыта: <данные изъяты>.

Стоимость указанной обнаруженной и изъятой хранившейся членами организованной группы в целях сбыта на складе немаркированной алкогольной продукции в соответствии с пп. «а», «б» п.1 и п.2 приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28.01.2014 №9 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» на момент изъятия составила: <данные изъяты>, всего на сумму 2.807.615 рублей.

Таким образом, в период с 28 сентября 2011 года по 10 ноября 2014 года ФИО1, ФИО3, ФИО9, ФИО8, ФИО2, ФИО6, Тарановым А.В. в составе организованной группы под руководством ФИО1, осуществлены приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, на общую сумму не менее 36.366.698,5 рублей (в том числе в период с 1 мая 2014 года по 10 ноября 2014 года на сумму не менее 11.451.713 рублей), то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело по обвинению Таранова А.В. поступило в суд с представлением заместителя прокурора Республики Карелия об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие Таранова А.В. органу расследования в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других лиц при совершении преступлений.

Таранов А.В. и его защитник подтвердили, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника. С учетом изложенного, суду, по их мнению, возможно применить особый порядок проведения судебного заседания по уголовному делу в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подсудимый Таранов А.В. полностью согласился с предъявленным ему обвинением по каждому преступлению, ходатайствовал о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства с учетом того, что с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им исполнены надлежащим образом и в полном объеме, последствия постановления приговора при такой форме судопроизводства и пределы апелляционного обжалования он понимает, в чём суд убедился.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что предъявленное подсудимому обвинение по каждому преступлению является обоснованным, оно подтверждается доказательствами, собранными по делу, Таранов А.В. осознает порядок, условия и последствия постановления приговора в особом порядке при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве.

В судебном заседании установлено, что Тарановым А.В. соблюдены условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Таранов А.В. активно содействовал органу расследования в раскрытии и расследовании совершенных им, а также другими лицами преступлений, дал подробные показания о своих и соучастниках действиях, содействовал изобличению и уголовному преследованию соучастников преступлений. Показания Таранова А.В., данные им в порядке исполнения условий досудебного соглашения, имеют существенное значение для уголовного дела.

Гражданские иски всех потерпевших о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлениями, подсудимый Таранов А.В. признаёт.

В связи с вышеизложенным, суд считает возможным постановить в отношении подсудимого Таранова А.В. обвинительный приговор в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимого Таранова А.В. по:

ч. 2 ст.210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации);

п.п. «а», «б» ч.2 ст.171 УК РФ - незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб организациям, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

ч.3 ст.180 УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ);

п.п. «а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ, – приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года №365-ФЗ).

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности его действий, обстоятельства совершения преступлений, роль и конкретные действия подсудимого при совершении преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, данные об его личности, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и <данные изъяты>.

Подсудимый Таранов А.В. не судим; данных о его привлечении к административной ответственности суду не представлено; <данные изъяты>; по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы - положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд признает в соответствии с <данные изъяты>, п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, согласно ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины, высказанное в суде раскаяние в содеянном, по преступлениям по ч.3 ст.180, ч.2 ст.171 и ч.4 ст.171.1 УК РФ - частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим – ФИО38, ФИО42, ФИО41.

Отягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению суд не усматривает.

Оснований для признания таковым по преступлениям по п.п. «а», «б» ч.2 ст.171, п.п. «а», «б» ч.4 ст.171.1, ч.3 ст.180 УК РФ, в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ совершение Тарановым А.В. преступления в составе преступного сообщества, суд не находит, учитывая при этом положения ч.2 ст.63 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершённых Тарановым А.В. четырех преступлений, степени их общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, не находит оснований для применения положения ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории каждого преступления на менее тяжкую.

Оснований для применения положения ст.64 УК РФ о назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотренное санкцией части 2 статьи 210 УК РФ лишение свободы, для подсудимого Таранова А.В. суд не находит.

Суд, с учетом альтернативности санкций п.п. «а», «б» ч.2 ст.171, п.п. «а», «б» ч.4 ст.171.1, ч.3 ст.180 УК РФ, конкретных обстоятельств совершения преступлений, данных о личности подсудимого, считает, что наказание Таранову А.В. за каждое из указанных преступлений должно быть назначено в виде лишения свободы.

С учетом наличия досудебного соглашения о сотрудничестве, смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимому за каждое из совершенных преступлений назначается с учетом положения части 2 статьи 62 УК РФ.

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд при назначении наказания по ч.2 ст.210 УК РФ считает возможным применить положение статьи 64 УК РФ и не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное в качестве обязательного.

С учётом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимого Таранова А.В. к содеянному, в целом положительных данных о его личности, установленной в суде в настоящее время правильной социальной ориентации подсудимого, его заверения суду о недопущении впредь противоправных действий, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания, считая возможным назначить ему наказание условно, в соответствии со ст.73 УК РФ.

На основании ст.1064 ГК РФ гражданские иски представителей потерпевших о взыскании с подсудимого причинённого преступлениями имущественного ущерба подлежат удовлетворению на заявленные суммы с учетом частично возмещенного подсудимым Тарановым А.В. ущерба.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.304, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Таранова А. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.2 ст.171 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ), п.п. «а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года №365-ФЗ), и назначить ему наказание:

по ч.2 ст.210 УК РФ, с применением ст. 62 УК РФ, ст.64 УК РФ – лишение свободы на срок 4 года без штрафа и без ограничения свободы;

по п.п. «а», «б» ч.2 ст.171 УК РФ – лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа;

по п.п. «а», «б» ч.4 ст.171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года №365-ФЗ) – лишение свободы на срок 2 года без штрафа;

по ч.3 ст.180 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 года №420-ФЗ) – лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Таранову А.В. лишение свободы на срок 5 лет без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание для Таранова А.В. считать условным с испытательным сроком5 лет.

Обязать Таранова А.В. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Таранову А.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить с учетом частично возмещенного Тарановым А.В. имущественного ущерба, взыскать с Таранова А.В. в счет возмещения причинённого преступлениями имущественного ущерба в пользу:

ФИО40 - 1.105.804 рубля 90 копеек; ФИО41 - 522.814 рублей 20 копеек; ФИО39 - 282.366 рублей 60 копеек; ФИО42 - 50.962 рубля 16 копеек; ФИО38 - 2.982.516 рублей 40 копеек.

Вещественные доказательства, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Карелия через Петрозаводский городской суд в течение 10 суток со дня постановления приговора с соблюдением требований, установленных ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции

Судья А.А. Смирнов

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-721/2016 от 05.08.2016

1-721/2016

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица