Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-9/2017 (1-155/2016;) от 23.11.2016

№ 1- 9/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 апреля 2017 года                                       город Кушва

Кушвинский городской суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Сединкина Ю.Г.

при секретаре Ловуновой И.Л.,

с участием государственных обвинителей: старшего прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области             Соколова И.Н., старшего помощника прокурора города Кушвы          Ширяева А.Ю.,

подсудимого Бердникова А.Л.,

защитника - адвоката Ногай П.Н.,

представителя потерпевшего ПАО «Облкоммунэнерго» ФИО1,

    рассмотрев в помещении Кушвинского городского суда в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: Бердникова А.Л., <данные изъяты>

    находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Бердников А.Л. совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Преступление совершено в городе <адрес> при следующих обстоятельствах.

В период с сентября 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ, Бердников А.Л., являющийся участником и директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ИНН №, и председателем правления Товарищества собственников жилья «<данные изъяты>» (ТСЖ «<данные изъяты>»), ИНН №, действуя умышленно, путем злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинил особо крупный имущественный ущерб Государственному унитарному предприятию Свердловской области «<данные изъяты>» (ГУП СО «<данные изъяты>»), ИНН №, в размере 4 449 999 рублей 19 копеек.

В соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>», директором данного Общества, юридический адрес: <адрес>, являлся Бердников А.Л. В соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания учредителей, Бердников А.Л. обладал правом от имени указанного Общества заключать сделки, организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности, распоряжаться имуществом, а также наделен правом распоряжения денежными средствами Общества.

Кроме того, Бердников А.Л., являясь председателем правления ТСЖ «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>, в соответствии с Уставом ТСЖ «<данные изъяты>», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ решением Общего собрания собственников, наделен правом действовать без доверенности от имени ТСЖ «<данные изъяты>», совершать сделки, подписывать платежные документы, договоры на оказание жилищно-коммунальных услуг.

В сентябре 2010 года, у Бердникова А.Л., имеющего опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с целью личной заинтересованности, выраженной в извлечении незаконной материальной выгоды для ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>», возник умысел на причинение ущерба ГУП СО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием. Для осуществления задуманного,                Бердников А.Л., зная о том, что ООО «<данные изъяты>» на основании заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ТСЖ «<данные изъяты>» договором № самостоятельно производит начисления на оплату коммунальных платежей за обслуживаемые             ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» многоквартирные дома в <адрес>, разработал схему совершения преступления, в соответствии с которой, он, с целью личной заинтересованности, выраженной в получении незаконной выгоды имущественного характера для ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>», как руководитель и участник ООО «<данные изъяты>», а также как председатель правления ТСЖ «<данные изъяты>», обладающий организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанных организациях, намеревался осуществлять возмездную деятельность от их имени по предоставлению потребителям коммунальных услуг, в том числе, по осуществлению поставок энергоресурсов от производителя, обличив данную деятельность в форму гражданско-правовых отношений. Однако, будучи осведомленным о том, что оплата за тепловую энергию и горячее водоснабжение, подлежит перечислению в адрес производителя энергоресурсов в полном объём по мере поступления от потребителей, Бердников А.Л., для извлечения материальной выгоды указанных организаций, злоупотребляя доверием представителей производителя энергоресурсов, возникшим в связи с оформленными надлежащим образом договорными отношениями, намеревался в полном объеме денежные средства не перечислять, оставляя их в распоряжении    ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>». При этом, Бердников А.Л. осознавал, что указанные действия повлекут причинение ущерба поставщику энергоресурсов - ГУП СО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализуя разработанную схему совершения преступления, Бердников А.Л., действуя с целью личной заинтересованности, выраженной в извлечении незаконной материальной выгоды для ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>», реализуя умысел на причинение особо крупного ущерба, с целью возникновения доверительных отношений с представителями ГУП СО «<данные изъяты>», находясь в <адрес> заключил следующие договора.

ДД.ММ.ГГГГ Бердников А.Л., действуя от имени ТСЖ «<данные изъяты>», заключил трехсторонний договор теплоснабжения №, с ГУП СО «<данные изъяты>» и МУП «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» вырабатывает и отпускает ТСЖ «<данные изъяты>» через присоединенную сеть тепловую энергию, МУП «<данные изъяты>» оказывает услуги по ее подаче, а ТСЖ «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить тепловую энергию и услуги по ее передаче; ГУП СО «<данные изъяты>», производит полный комплекс услуг по подготовке и отпускает ТСЖ «<данные изъяты>» через присоединенную сеть теплофикационную воду, используемую в качестве теплоносителя для системы отопления. МУП «<данные изъяты>» оказывает услуги по ее передаче, а ТСЖ «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить услуги по ее подготовке. ТСЖ «<данные изъяты>» оплачивает все количество потребленной тепловой энергии, включая то количество тепловой энергии, которое содержится в невозвращенном в тепловую сеть теплоносителе, при этом срок оплаты указан до 10 числа месяца, следующего за отчетным, оплата по данному договору производится безналичным путем. В соответствии с соглашением ТСЖ «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» о расторжении договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Бердников А.Л., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», заключил трехсторонний договор теплоснабжения №, с ГУП СО «<данные изъяты>» и МУП «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» вырабатывает и отпускает собственникам, нанимателям жилых и нежилых помещений, в том числе отдельно стоящих домов через присоединенную сеть тепловую энергию. МУП «<данные изъяты>» оказывает услуги по ее подаче, а ООО «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить тепловую энергию и услуги по ее передаче. ГУП СО «<данные изъяты>» предъявляет платежные документы ООО «<данные изъяты>» один раз в месяц по фактическим данным до 5 числа месяца, следующего за расчетным; при этом срок оплаты указан до 28 числа месяца, следующего за отчетным, оплата по данному договору производится безналичным путем. В соответствии с соглашением ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» о расторжении договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Бердников А.Л., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», заключил трехсторонний договор теплоснабжения №, с ГУП СО «<данные изъяты>» и МУП «<данные изъяты>», в соответствии с которым: ГУП СО «<данные изъяты>» вырабатывает и отпускает ООО «<данные изъяты>» через присоединенную сеть тепловую энергию. МУП «<данные изъяты>» оказывает услуги по ее подаче, а ООО «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить тепловую энергию и услуги по ее передаче. ГУП СО «<данные изъяты>» производит полный комплекс услуг по подготовке и отпускает ООО «<данные изъяты>» через присоединенную сеть теплофикационную воду, используемую в качестве теплоносителя для системы отопления. МУП «<данные изъяты>» оказывает услуги по ее передаче, а ООО «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить услуги по ее подготовке. ООО «<данные изъяты>» оплачивает все количество потребленной тепловой энергии, включая то количество тепловой энергии, которое содержится в невозвращенном в тепловую сеть теплоносителе. ГУП СО «<данные изъяты>» предъявляет платежные документы ООО «<данные изъяты>» один раз в месяц по фактическим данным до 5 числа месяца, следующего за расчетным, при этом срок оплаты указан до 28 числа месяца, следующего за отчетным, оплата по данному договору производится безналичным путем. В соответствии с соглашением ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» о расторжении договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Бердникова А.Л. и ГУП СО «<данные изъяты>», заключен договор теплоснабжения №, в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется подавать ООО «<данные изъяты>» через присоединенную сеть согласованное количество тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с графиком ее подачи в течение срока действия договора, а ООО «<данные изъяты>» обязуется полностью и своевременно оплачивать принятую энергию. Оплате подлежит количество фактически отпущенной тепловой энергии, теплоносителя в соответствующем расчетном периоде; датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>». ГУП СО «<данные изъяты>» предъявляет                   ООО «<данные изъяты>» платежные документы один раз в месяц до 05 числа месяца, следующего за расчетным, оплата тепловой энергии, теплоносителя производится ООО «<данные изъяты>» ежемесячно, в течение пяти календарных дней после получения счета-фактуры и акта о принятом количестве энергии, путем перечисления денежных средств на расчётный счет ГУП СО «<данные изъяты>». В соответствии с соглашением ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» о расторжении договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «<данные изъяты>», в лице председателя правления Бердникова А.Л., и ГУП СО «<данные изъяты>», заключен договор теплоснабжения №, в соответствии с которым: ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется подавать ТСЖ «<данные изъяты>» через присоединенную сеть согласованное количество тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с графиком ее подачи в течение срока действия договора, а ТСЖ «<данные изъяты>» обязуется полностью и своевременно оплачивать принятую энергию. Оплате подлежит количество фактически отпущенной тепловой энергии, теплоносителя в соответствующем расчетном периоде на основании показаний приборов учета, допущенных в эксплуатацию, или расчётным способом, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг. Расчетным периодом по данному договору является календарный месяц; оплата тепловой энергии производится до 20 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>»; датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>». В соответствии с соглашением ТСЖ «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» о расторжении договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Бердникова А.Л., и ГУП СО «<данные изъяты>», заключен договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется подавать ООО «<данные изъяты>» через присоединенную сеть согласованное количество тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с графиком ее подачи в течение срока действия данного договора, а ООО «<данные изъяты>» обязуется полностью и своевременно оплачивать принятую энергию по ценам и в порядке определенным сторонами в условиях договора. Оплате подлежит количество фактически отпущенной тепловой энергии в соответствующем расчетном периоде на основании показаний приборов учета, допущенных в эксплуатацию, или расчетным способом, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг. Оплата тепловой энергии производится до 20 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>», датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счет ГУП СО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» обязалось ежемесячно производить оплату потребленной в соответствующем отопительном периоде тепловой энергии в установленные договором сроки. В соответствии с соглашением ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» о расторжении договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «<данные изъяты>», в лице председателя правления Бердникова А.Л. и ГУП СО «<данные изъяты>», заключен договор теплоснабжения №, в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется подавать ТСЖ «<данные изъяты>» через присоединенную сеть согласованное количество коммунальных ресурсов: тепловой энергии и горячей воды в течении срока действия договора, а ТСЖ «<данные изъяты>» обязуется полностью и своевременно оплачивать принятые коммунальные ресурсы по ценам и в порядке, определенном сторонами в договоре. Окончательный расчет за потребленные коммунальные ресурсы производится ТСЖ «<данные изъяты>» до 20 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем), путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Бердникова А.Л. и ГУП СО «<данные изъяты>», заключен договор теплоснабжения №, в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется подавать ООО «<данные изъяты>» через присоединенную сеть согласованное количество коммунальных ресурсов: тепловой энергии, горячей воды в течение срока действия договора, а ООО «<данные изъяты>» обязуется полностью подавать и своевременно оплачивать принятые коммунальные ресурсы по ценам и в порядке, определенными сторонами в условиях договора. Окончательный расчет за потребленные коммунальные ресурсы производится ООО «<данные изъяты>» до 20 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем), путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Бердникова А.Л. и ГУП СО «<данные изъяты>», заключен договор теплоснабжения, горячего водоснабжения №, в соответствии с условиями которого теплоснабжающая организация ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется поставить ООО «<данные изъяты>» тепловую энергию, а также подавать через присоединенную водопроводную сеть горячую воду, а ООО «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить энергоресурсы, соблюдая режим их потребления. Оплате подлежит количество фактически отпущенных энергоресурсов ООО «<данные изъяты>» в соответствующем периоде на основании показаний приборов учета, допущенных в эксплуатацию либо, в количестве, определяемом расчетным способом; оплата энергоресурсов производится ООО «<данные изъяты>» ежемесячно, в течение 10 календарных дней после получения счета-фактуры и акта о принятом количестве энергоресурсов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>». Срок действия договора определен до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» заключено соглашение о порядке взаимодействия, в соответствии с условиями которого, договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, прекратили действие. При этом, сторонами определено, что ТСЖ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» свои обязательства по перечислению денежных средств за потребленные коммунальные ресурсы в истекший расчётный период – июль 2013 года должны выполнить до ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бердников А.Л., действуя с целью личной заинтересованности, для осуществления начисления сумм коммунальных платежей, приема денежных средств от потребителей за поставленные энергоресурсы и дальнейшего перечисления денежных средств поставщику энергоресурсов, находясь в <адрес>, заключил следующие договора.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Бердникова А.Л., и ОАО «<данные изъяты>») заключен агентский договор №-И-2011, в соответствии с условиями которого          ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поручает ОАО «<данные изъяты>» осуществлять прием денежных средств от потребителей за поставленные энергоресурсы и оказанные услуги. ООО «<данные изъяты>» наделяет ОАО «<данные изъяты>» полномочиями по получению на расчётные счета ОАО «<данные изъяты>» от потребителей и иных плательщиков, в том числе, через пункты приема платежей, денежные средства в счет оплаты поставленных энергоресурсов и оказанных услуг. ОАО «<данные изъяты>» обязано составлять расчётные документы по каждому потребителю на основании сведений имеющихся в самостоятельно формируемой ОАО «<данные изъяты>» электронной базе данных о потребителях и информации, получаемой от ООО «<данные изъяты>». Денежные средства, поступившие на расчетные счета от потребителей, ОАО «<данные изъяты>», на основании поручений ООО «<данные изъяты>», обязано перечислять в полном объеме на расчётный счет ГУП СО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «<данные изъяты>», в лице председателя правления Бердникова А.Л. и ОАО «<данные изъяты>» заключен агентский договор №-И-2012, в соответствии с условиями которого ТСЖ «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поручает, а ОАО «<данные изъяты>» берет на себя обязанность получения денежных средств от потребителей за поставленные энергоресурсы и оказанные услуги, на основании самостоятельно формируемой базы данных о потребителях и соответствующей информации, получаемой от                       ТСЖ «<данные изъяты>», составлять расчетные документы, отражающие информацию об объемах поставленных энергоресурсов и оказанных услуг потребителям о денежных обязательствах потребителей перед ТСЖ «<данные изъяты>». ОАО «<данные изъяты>» обязалось составлять расчётные документы по каждому потребителю на основании сведений, имеющихся в самостоятельно формируемой                  ОАО «<данные изъяты>» электронной базе данных о потребителях, и информации, получаемой от ТСЖ «<данные изъяты>». ОАО «<данные изъяты>» взяло на себя обязанность через пункты приема платежей и расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>» получать денежные средства от потребителей и иных плательщиков в счет платы за поставленные энергоресурсы и оказанные услуги. ОАО «РИЦ» обязалось, денежные средства, поступившие на расчетные счета ОАО «<данные изъяты>» в результате исполнения ОАО «<данные изъяты>» поручений ТСЖ «<данные изъяты>», перечислять в полном объеме на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Бердникова А.Л., и ОАО «<данные изъяты>») заключен агентский договор № АГ, в соответствии с условиями которого ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поручает ОАО «<данные изъяты>» производить доставку расчётных документов потребителям, получать на расчётный счет ОАО «<данные изъяты>» от потребителей и иных плательщиков, в том числе и через пункты приема платежей, денежные средства в счет оплаты оказанных услуг, а также в случае определения в договоре соответствующего порядка и перечня третьих лиц, перечислять соответствующую часть денежных средств, поступивших на расчётный счет ОАО «<данные изъяты>» от потребителей или иных плательщиков на расчётные счета таких третьих лиц в счет оплаты товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных или оказанных ими           ООО «<данные изъяты>» по договорам, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и этими третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ между ТСЖ «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» заключен агентский договор №АГ, в соответствии с условиями которого ТСЖ «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поручает ОАО «<данные изъяты>» производить доставку расчётных документов потребителям, получать на расчётный счет ОАО «<данные изъяты>» от потребителей и иных плательщиков, в том числе и через пункты приема платежей, денежные средства в счет оплаты оказанных услуг, а также в случае определения в договоре соответствующего порядка и перечня третьих лиц, перечислять соответствующую часть денежных средств, поступивших на расчётный счет ОАО «<данные изъяты>» от потребителей или иных плательщиков на расчётные счета таких третьих лиц в счет оплаты товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных или оказанных ими ТСЖ «<данные изъяты>» по договорам, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и этими третьими лицами.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» на основании указанных выше договорных и фактических договорных отношений, и виду сложившегося доверительного отношения к руководителю ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» Бердникову А.Л., осуществило поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения для населения в поселке Баранчинский на общую сумму 58 059 193 рубля 19 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» выставило населению многоквартирных жилых домов находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>», расположенных в <адрес>, счета на сумму 9 777 909 рублей 88 копеек в качестве оплаты услуг предоставленных ресурсоснабжающей организацией ГУП СО «<данные изъяты>» по тарифам, утвержденным Региональной энергетической комиссией Свердловской области (РЭК).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», в соответствии заключенным договором возмездного оказания услуг № с ТСЖ «<данные изъяты>», выставило населению многоквартирных жилых домов находящихся в управлении ТСЖ «<данные изъяты>», расположенных в поселке Баранчинский, счета на сумму 9 666 808 рублей 23 копейки в качестве оплаты услуг ресурсоснабжающей организацией ГУП СО «<данные изъяты>» по тарифам, утвержденным РЭК.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с заключенным агентским договором №-И-2011 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», выставило населению многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, счета на сумму 8 851 999 рублей 31 копейка, в качестве оплаты услуг, предоставленных ресурсоснабжающей организацией ГУП СО «<данные изъяты>» по тарифам, утвержденным РЭК.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с заключенным агентским договором №-И-2012 от ДД.ММ.ГГГГ с ТСЖ «<данные изъяты>», выставило населению многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, счета на оплату услуг в общей сумме 6 940 750 рублей 60 копеек, предоставленных ресурсоснабжающей организацией ГУП СО «<данные изъяты>» по тарифам, утвержденным РЭК.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с заключенным агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», выставило населению многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, счета на оплату услуг в общей сумме 10 494 713 рублей 64 копейки, предоставленных ресурсоснабжающей организацией ГУП СО «<данные изъяты>» по тарифам, утвержденным РЭК.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с заключенным агентским договором №АГ от ДД.ММ.ГГГГ с ТСЖ «<данные изъяты>», выставляло населению многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, с которыми у ТСЖ «<данные изъяты>» заключены договоры управления, счета на оплату услуг в общей сумме 12 327 011 рублей 53 копейки, предоставленных ресурсоснабжающей организацией ГУП СО «<данные изъяты>» по тарифам, утвержденным РЭК.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители энергоресурсов, которыми являлись собственники жилья и наниматели помещений, находящихся на обслуживании ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>», находясь в <адрес>, произвели оплату коммунальных платежей за поставленные тепловые ресурсы с зачислением их в кассы ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», отделения ОАО «<данные изъяты>», отделения ФГУП «<данные изъяты>», на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», открытые в ОАО «<данные изъяты>» по адресу: городе <адрес>: № (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); № (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);                            №, (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); на расчетный счет №; а также на расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, произвели оплату коммунальных платежей за поставленные тепловые ресурсы в общей сумме 50 865 466 рублей 60 копеек, подлежащие перечислению в полном объеме в адрес ГУП СО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № с ТСЖ «<данные изъяты>» получило от населения многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, с которыми у ООО «<данные изъяты>» заключены договора управления, денежные средства в общей сумме 8 141 023 рубля 70 копеек, предназначенные для ресурсоснабжающей организации ГУП СО «<данные изъяты>» за поставленную тепловую энергию и горячую воду.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг № с ТСЖ «<данные изъяты>» получило от населения многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, с которыми у ТСЖ «<данные изъяты>» заключены договора управления, денежные средства в общей сумме 7 929 899 рублей 38 копеек, предназначенные для ресурсоснабжающей организации ГУП СО «<данные изъяты>» за поставленную тепловую энергию и горячую воду.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» в соответствии с заключенным агентским договором №-И-2011 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» и агентским договором №-И-2012 от ДД.ММ.ГГГГ с ТСЖ «<данные изъяты>» получило от населения многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, с которыми у ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» заключены договора управления, денежные средства в общей сумме 16 877 671 рублбь 93 копейки, предназначенные для ресурсоснабжающей организации ГУП СО «<данные изъяты>» за поставленную тепловую энергию и горячую воду.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» в соответствии с заключенным агентским договором №АГ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» получило от населения многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, с которыми у ООО «<данные изъяты>» заключены договора управления, денежные средства в общей сумме 8 163 916 рублей 85 копеек, предназначенные для ресурсоснабжающей организации ГУП СО «<данные изъяты>» за поставленную тепловую энергию и горячую воду.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» в соответствии с заключенным агентским договором №АГ от ДД.ММ.ГГГГ с ТСЖ «<данные изъяты>» получило от населения многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>, с которыми у ТСЖ «<данные изъяты>» заключены договора управления, денежные средства в общей сумме 9 752 954 рубля 74 копейки, предназначенные для ресурсоснабжающей организации ГУП СО «<данные изъяты>» за поставленную тепловую энергию и горячую воду.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бердников А.Л., находясь в <адрес>, с целью причинения вреда ГУП СО «<данные изъяты>», как руководитель и участник ООО «<данные изъяты>», руководитель ТСЖ «<данные изъяты>», давал поручения ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» о перечислении денежных средств, полученных от населения в рамках договоров №-И-2011 от ДД.ММ.ГГГГ, №-И-2012 от ДД.ММ.ГГГГ, № АГ от ДД.ММ.ГГГГ, №АГ от ДД.ММ.ГГГГ за поставленные энергоресурсы, на расчетные счета ГУП СО «<данные изъяты>» не в полном объеме, предусмотренном заключенными договорами № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бердников А.Л., реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение особо крупного ущерба, путем злоупотребления доверием, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>», действуя умышленно, осуществил перечисления денежных средств с расчётных счетов ООО «<данные изъяты>»: №, №, №, № в качестве оплаты за потребленный населением ресурс в виде тепловой энергии и горячего водоснабжения в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» в общей сумме 4 724 293 рублей 57 копеек; а с расчётного счета ТСЖ «<данные изъяты>»                                      № в общей сумме 3 462 410 рублей 67 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бердников А.Л., реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение особо крупного ущерба, путем злоупотребления доверием, действуя умышленно от имени ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>», поручил ОАО «<данные изъяты>» произвести перечисление денежных средств в качестве оплаты за потребленный ресурс в виде тепловой энергии и горячего водоснабжения в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» в общей сумме 16 413 763 рубля 17 копеек. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бердников А.Л., действуя от имени ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>», поручил ОАО «<данные изъяты>» перечислить денежные средства в качестве оплаты за потребленный ресурс в виде тепловой энергии и горячего водоснабжения в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» в общей сумме 21 815 000 рублей.

Так Бердников А.Л. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, злоупотребляя доверием руководителей ГУП СО «<данные изъяты>», действуя умышленно, с целью личной заинтересованности, выраженной в получении незаконной выгоды имущественного характера для ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>», как руководитель и участник ООО «<данные изъяты>» и руководитель ТСЖ «<данные изъяты>», путем использования доверительных отношений с представителями ресурсоснабжающей организации, используя полученные от ресурсоснабжающей организации коммунальные ресурсы, в полном объеме не выполнил обязательства по оплате в соответствии с заключёнными с ГУП СО «<данные изъяты>» договорами, действуя с преступным умыслом, направленным на причинение имущественного ущерба ГУП СО «<данные изъяты>», находясь на своих рабочих местах по адресам: <адрес>, и <адрес>, не осуществил перечисление в полном объеме денежных средств за потребленный ресурс в виде тепловой энергии и горячего водоснабжения. Так, из подлежащих оплате в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» 50 865 466 рублей 60 копеек, полученных от населения <адрес> в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в общей сумме 46 415 467 рублей 41 копейка, тем самым причинил реальный имущественный ущерб ГУП СО «<данные изъяты>».

Таким образом, Бердников А.Л. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея реальную возможность исполнить обязательства по оплате ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» за фактически поставленные потребителям ресурсы перед ГУП СО «<данные изъяты>», путем перечисления денежных средств, полученных от потребителей, в обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» многоквартирный домах, расположенных в <адрес>, действуя умышленно, злоупотребляя доверием, и, преследуя личную заинтересованность, выраженную в получении незаконной материальной выгоды имущественного характера для ООО «<данные изъяты>»,     ТСЖ «<данные изъяты>», причинил ГУП СО «<данные изъяты>» особо крупный ущерб в виде не перечисления денежных средств в сумме 4 449 999 рублей 19 копеек.

Не перечисленными в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» денежными средствами в сумме 4 449 999 рублей 19 копеек, Бердников А.Л. как руководитель ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» распорядился по своему усмотрению, путем расходования на финансово-хозяйственные нужды указанных организаций.

Подсудимый Бердников А.Л. свою вину в предъявленном обвинении признал, суду пояснил, что ООО «<данные изъяты>» было создано в июле 2008 года, со дня основания предприятия руководителем был он, предприятие было создано для ведения жилого фонда многоквартирных домов в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ решением правления ТСЖ «<данные изъяты>» был избран председателем товарищества. В обслуживании находилось 26 многоквартирных домов в ТСЖ «<данные изъяты>», в ООО «<данные изъяты>» порядка 60 домов в <адрес> и 18 домов в <адрес>, еще под управлением находилось ТСЖ «<данные изъяты>», у которого было 4 многоквартирных дома. ООО «<данные изъяты>» осуществляло управление многоквартирных домов, а с ДД.ММ.ГГГГ на основании конкурса стало осуществлять функци по водоснабжению и водоотведнению. В ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» имелись структурные подразделения: в ТСЖ «<данные изъяты>» - главный бухгалтер, кассир, в дальнейшем эти функции были переданы в ООО <данные изъяты>», в ООО «<данные изъяты>» - главный бухгалтер, технический отдел, юридический отдел, отдел сбыта, экономический отдел. До заключения агентского договора с ОАО «<данные изъяты>» все коммунальные услуги начисляло ООО «<данные изъяты>», бухгалтерия и отдел сбыта в лице                 ФИО9, после заключения агентского договора с ОАО «<данные изъяты>» прекратили начисление и сбор денежных средств за теплоснабжение и горячее водоснабжение в <адрес>. По городу Кушве начислениями за тепловую энергию и ГВС занималось ОАО «<данные изъяты>».

        С ГУП СО «<данные изъяты>» были заключены договора теплоснабжения с ТСЖ «<данные изъяты>» и с ООО «<данные изъяты>» с сентября 2009 года. Теплоснабжающая организация поставляет тепловую энергию, а ООО «<данные изъяты>» начисляло, собирало и отправляло денежные средства ГУП СО «<данные изъяты>». Проблемы и разногласия были по нормативным объемам, по границам ответственности, по балансовой принадлежности. В многоквартирных домах, где имеются приборы учета общедомовые, объемы вычислялись по показаниям прибора учета. Объемы снимались совместно со специалистами ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>». На многоквартирых домах, где не было приборов учета, показания снимались нормативно. Оплата производилась на расчетные счета ГУП СО «<данные изъяты>». Они выставляли счета, ООО «<данные изъяты>» согласовывало объемы. По объемам были разногласия. Из–за недостатков поставки теплоснабжения и несоответствия производились перерасчеты населению, а ГУП СО «<данные изъяты>» предъявляло договорные величины по 100%.

        Задолженность перед ГУП СО «<данные изъяты>» начала формироваться с первого отопительного сезона, в связи с несвоевременной оплатой услуг населением. Жители получали расчетные листки по своему лицевому счету, где указывался объем и сумма оплаты по всем видам услуг, оплачивал данную сумму. После поступления дежнежных средств на расчетный счет, пропорционально делились денежные средства перед снабжающими организациями, выдавалась заработная плата, уплачивались налоги. Распределением занимался он как руководитель, зависело от суммы задолженности и от тех услуг, которые были первоочередные. Такое распределение существовало до момента заключения агентских договоров. После заключения агентского договора с ОАО <данные изъяты>, распределением денежных средств, в том числе за тепловую энергию и ГВС, занимался Агент. Обязанность по переводу собранных денежных средств лежала так же на ОАО <данные изъяты>. Заключили агентский договор для того чтобы ресуроснабжающая организация, поставляющая тепловую энергию и ГВС, реально выдела объемы предоставляемых услуг и сбор денежных средств с населения и вела прямые расчеты с поставщиками тепла, с целью избежать подозрения. По условиям договора на условия расщепление поступивщих денежных средств он повлиять не мог. Агентский договор действовал до августа 2012 года, был расторгнут в связи с тем, что ОАО «<данные изъяты>» не обеспечивало сбор денежных средств выставленных населению и не вело самостоятельно претензионно – исковую работу. Был заключен агентский договор с ОАО «<данные изъяты>». В договоре сразу было прописано ведение претензионно – исковой работы, порядок расщепления денежных средств по ресурсоснабжюащим оргазницаиям и иным организациям, предоставляющим услуги.

        ОАО «<данные изъяты>» вело начисление всех коммунальных услуг, включая содержание и управление, тепловой энергии, ГВС, сборов на капитальный и текущий ремонт, вывоз и утилизацию ТБО, обслуживание домофона. По тепловой энрергии и ГВС перечислялись собранные средства в ГУП СО «<данные изъяты>».

        В части собираемости платежей, когда первоначально сбором денежных средств занималось ООО «<данные изъяты>» платежи населением производились в размере 60%. В дальнейшем, когда сбор денежных средств стало производить ОАО «<данные изъяты>» собираемость значительно увеличилась, приблизилась к 99%.

        Общий размер задолженности перед Ресурсоснабжающими организациями составил около 9 000 000 рублей по ООО «<данные изъяты>» и 6 000 000 рублей по ТСЖ «<данные изъяты>», все долги включены в реестр кредиторов, поскольку организации находятся в стадии конкурсного производства.

        Относительно процедуры расщепления, в ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» не было никакой программы, все зависело от суммы задолженности, сколько было начислено. Распределение было и в середине месяца, если видели, что ГУП СО «<данные изъяты>» в одном месяце заплатили меньше, то в следующем месяце платили большую сумму. Впоследствии было принято решение на заключение агентских договором со специализированными компаниями.

        В целом с расчитанным размером причиненного ущерба ГУП СО «<данные изъяты>» согласился. Просил назначить ему минимально возможное наказание, без применения дополнительных наказаний. Расмотреть вопрос о применении в отношении его пунктов 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Кроме показаний Бердникова А.Л., вина подсудимого подтверждается исследованными доказательствами.

Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО1 пояснил, что он работает в должности заместителя генерального директора по реализации услуг теплоснабжения ОАО «<данные изъяты>» в 13 муниципалитетах Свердловской области. В его должностные обязанности входит: руководство сбытовым подразделением предприятия, контроль за выполнением качества работ предприятия, работа с дебиторской задолженностью. С 2001 года по ДД.ММ.ГГГГ предприятие носило название ГУП СО «<данные изъяты>», реогранизаковано в ПАО «<данные изъяты>».

В соответствии с поручением Правительства Свердловской области ГУП СО «<данные изъяты>» стало теплоснабжающей организацией на территории <адрес> с отопительного сезона 2010-2011. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ жилой фонд <адрес> был распределён между управляющими компаниями: ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>». В данные период времени договорные отношения сложились с директором ООО «Родник» и председателем правления ТСЖ «<данные изъяты>» которыми являлся Бердников А.Л.

ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» направило в адрес МУП «<данные изъяты>», а затем ТСЖ «<данные изъяты>» договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» поступил протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты>» направило ТСЖ «<данные изъяты>», МУП «<данные изъяты>» протокол согласования разногласий, после чего договор был заключен. Дальше была двухсторонняя схема теплоснабжения, договор теплоснабжения был расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ о чем заключено соглашение о расторжении указанного договора.        ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» направил в адрес ТСЖ «<данные изъяты>» договор теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, договор заключен, без разногласий.

    В связи с изменением действующего законодательства ГУП СО «<данные изъяты>» направило ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТСЖ «Родник» соглашение о расторжении договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ и проект нового договора теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №. ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» от ТСЖ «<данные изъяты>» был получен протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный договор. ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» направило ТСЖ «<данные изъяты>» протокол урегулирования разногласий, которые так и не разрешены. Тем не менее, поставки тепловой энергии не прекращались в целях исполнения законных прав граждан – конечных потребителей. В адрес ТСЖ «<данные изъяты>» направлялись платежные документы – счета – фактуры и акты выполненных работ, которые подписывались руководителем ТСЖ «<данные изъяты>» и возвращались в представляемую им организацию. То есть, фактически руководителем ТСЖ «<данные изъяты>» поставки тепловой энергии признавались, поскольку акты выполненных работ возвращались за подписью руководителя.

    Также договорные отношения у ГУП СО «<данные изъяты>» складывались с ООО «<данные изъяты>». ГУП СО «<данные изъяты>» направило в адрес МУП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен с протоколами разногласий. В связи с передачей ГУП СО «<данные изъяты>» тепловых сетей в <адрес> и переходом на двухстороннюю схему, трехсторонний договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ был расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ о чем заключено соглашение о расторжении указанного договора.

ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» направило в адрес ООО «<данные изъяты>» договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен без разногласий.

    В связи с изменением действующего законодательства ГУП СО «<данные изъяты>» направило ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «<данные изъяты>» соглашение о расторжении договора теплоснабжения № и проект договора теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №. ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» от ООО «Родник» был получен протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» направило ООО «<данные изъяты>» протокол урегулирования разногласий. Договор заключен не был, но поставки тепловой энергии не прекращались в целях исполнения законных прав граждан. В адрес ООО «<данные изъяты>» направлялись платежные документы, счета-фактуры и акты выполненных работ, которые подписывались руководством ООО «<данные изъяты>». То есть, фактически руководителем ООО «<данные изъяты>» поставки тепловой энергии признавались, поскольку акты выполненных работ возвращались за подписью руководителя.

    ГУП СО «<данные изъяты>» направило в адрес ООО «<данные изъяты>», МУП «<данные изъяты>» договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен с протоколами разногласий. В связи с передачей ГУП СО «<данные изъяты>» тепловых сетей в <адрес> и переходом на двухстороннюю схему с трехсторонней договор теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ № расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ, о чем было заключено соглашение.

    ГУП СО «<данные изъяты>» направило в адрес ООО «<данные изъяты>» договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен без разногласий. В связи с изменением действующего законодательства ГУП СО «<данные изъяты>» направило в адрес ООО «<данные изъяты>» соглашение о расторжении договора теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №. В июне 2013 года ГУП СО «<данные изъяты>» получен протокол разногласий от ДД.ММ.ГГГГ, который был рассмотрен с оформлением протокола урегулирования разногласий от ДД.ММ.ГГГГ, которые не были разрешены, но поставки тепловой энергии не прекращались в целях исполнения законных прав граждан. В адрес ООО «<данные изъяты>» направлялись платежные документы, счета-фактуры и акты выполненных работ, которые подписывались руководством ООО «<данные изъяты>». То есть фактически руководителем                   ООО «<данные изъяты>» поставки тепловой энергии признавались, поскольку акты выполненных работ возвращались за подписью руководителя.

    В связи с тем, что указанные жилищные организации затягивали процесс заключения договоров на поставку коммунальных ресурсо ГУП СО «<данные изъяты>» было принято решение о переходе с ДД.ММ.ГГГГ на прямые отношения с населением <адрес> путем предоставления непосредственно коммунальной услуги отопление, горячее водоснабжение каждому собственнику, пользователю помещений в многоквартирных домах. В связи с этим между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» были подписаны соглашения о порядке взаимодействия от ДД.ММ.ГГГГ.

    Работа с Бердниковым А.Л. по оплате образовавшегося долга велась постоянно, как только по решению суда долг оплачивался, то к тому времени формировался новый долг за поставленные ресурсы. Таким образом, долги ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» перед ГУП СО «<данные изъяты>» присутствовали постоянно. В качестве помощи представляемой им организации предлагалась помощь по работе с их дебиторской задолженностью, то есть помощь по взысканию задолженности с абонентов перед ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>», однако руководством данных организаций предложение принято не было.

По имеющейся информации задолженность ТСЖ «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» составляет 7 817 408 рублей 03 копейки, задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» составляет 7 282 320 рублей 03 копейки.

Оплата за полученные услуги ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» производилась следующим образом, предъявлялись платежные документы, направлялись счета, которые частично указанными компаниями оплачивались. Были инициированы обращения в суд. Общая задолженность обоих компаний составляет порядка 15 000 000 рублей. Деньги с населения собирались, но не перечислялись в ресурсоснабжающую организацию в полном объеме. Причиной обращения в следственные органы послужило не поступление платежей и отсутствие желания и возможности как со стороны ООО «<данные изъяты>» так и со стороны ТСЖ «<данные изъяты>» по уплате задолженности.

Свидетель ФИО3 в ходе судебного заседания пояснила, что она работает в должности инженера 1 категории отдела реализации тепловой энергии ПАО «<данные изъяты>». Она занимается дебиторскими задолженностями. На основании договоров, договорных величин или показаний приборов учета с применением соответствующих тарифов отделом формируются счета-фактуры и акты выполненных работ по окончании каждого месяца. До каждого потребителя, в том числе юридического лица доставляются акт и счет-фактура. Ежедневно производится разноска оплат по счетам-фактурам по банковской выписке, деньги разносятся в соответствии с назначением платежа. Ежеквартально составляются акты сверок по оплате за поставленные ресурсы, из которых видна общая сумма задолженности организации. Данные сведения далее направляются в бухгалтерию предприятия для расчета платежей. Участок разносит должникам претензии, если у них задолженность больше 3 месяцев с ними работают уже юристы.

    В судебном заседании так же были оглащены показания свидетеля ФИО3, после оглашения ее показаний данных в ходе предварительного следствия (т. 32 л.д.218-220), она подтвердила их в полном объеме. Из оглашенных показаний следует, что у ГУП СО «<данные изъяты>» имелись договорные отношения с ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>». После чего оплата за поставленный ресурс стала производится данными организациями в не полном объеме, что привело к образованию значительной задолженности. Акты сверок с указаннием сумм задолженности подписывались руководителем ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» Бердниковым А.Л., он не оспаривал правильность исчисления и наличия задолженности.

    В судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО2 после оглашения ее показаний данных в ходе предварительного следствия (т. 31 л.д. 239-246), она подтвердила их в полном объеме. Из показаний свидетеля следует, что с мая 2013 года она работала в должности главного бухгалтера ГУП СО «Облкоммунэнерго». В ее должностные обязанности входит контроль за соблюдением предоставления первичных документов, полное и правильное их отражение в бухгалтерском учете, составление налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности с предоставлением ее в контролирующие органы.

Договорные отношения с ООО «<данные изъяты>» начались в ДД.ММ.ГГГГ. По договору ГУП СО «<данные изъяты>» обязалось поставить тепловую энергию ООО «<данные изъяты>», через присоединенную тепловую сеть, а ООО «<данные изъяты>» в свою очередь обязалось оплатить данные услуги: по договору № от ДД.ММ.ГГГГ до пятого числа, следующего за расчетным месяцем, а по договору № от ДД.ММ.ГГГГ до 28 числа следующего за расчетным месяцем.

До третьего числа месяца, следующего за расчетным ГУП СО «<данные изъяты>» фиксирует в акте согласно прибора учета фактическое потребление тепловой энергии ООО «<данные изъяты>». Данные ГУП СО «<данные изъяты>» передает транспортирующей организации, чтобы она знала количество переданной и выработанной энергии. Транспортирующая организация со своей стороны выставляет счет-фактуру за транспортировку тепло энергии и теплоносителя и передают для оплаты ООО «<данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>» до 27 числа текущего месяца обязан предоставить ГУП СО «<данные изъяты>» отчет о фактическом потреблении теплоэнергии. На основании акта, составленного с участием должностных лиц ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ГУП СО «<данные изъяты>» выставляет счет-фактуру, которую ООО «<данные изъяты>» должен оплатить до числа, указанного в п. 9 договора. Счет-фактура выставленная ООО «<данные изъяты>» фиксируется в ГУП СО «<данные изъяты>» в книге продаж, а в                       ООО «<данные изъяты>» в книге покупок.

Таким образом, за 2010 год ГУП СО «<данные изъяты>» были выставлены следующие счет-фактуры ООО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 075, 59 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 723,09 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 242, 89 рублей. Оплаты на оказанные услуги от ООО «<данные изъяты>» по договору № не поступало. По договору № выставлекны счет-фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 167 129,67 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 022,82 рубля, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 158 656,43 рублей. Оплата по данному договору поступила в сумме 726 891,76 рублей и 305 625,2 рублей от ДД.ММ.ГГГГ.

Общая сумма задолженности перед ГУП СО «Облкоммунэнерго» составляла на ДД.ММ.ГГГГ – 1 805 333,53 рублей. По просроченной дебиторской задолженности предприятия ГУП СО «<данные изъяты>» предпринимало действия по ее взысканию в претензионном порядке к             ООО «<данные изъяты>» и подаче исковых заявлений в Арбитражный суд Свердловской области.

С октября 2011 года с изменением условий транспортировки тепловой энергии, изменились и договорные отношения между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». С ООО «<данные изъяты>» были заключены следующие договора: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

До октября 2011 года действовали договора № и №. По договору № были выставлены следующие счет-фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 762,74 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 096,46 рублей,         № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253 315,64 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 557,78 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 697,99 рублей,             № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 408,72 рублей. Оплата по договору ООО «<данные изъяты>» была произведена в суммах: 280 489,47 рублей, 100 000 рублей, 112 812,74 рублей, 83 895,49 рублей, 112 812, 74 рублей, 83 895, 49 рублей, 12 067,31 рублей, 7 089,83 рублей.

    По договору № ГУП СО «<данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>» были выставлены следующие счет-фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 527 426,71 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 319 861,72 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 581 723,79 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 238 775,46 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 114,12 рублей.

Оплата по договору № в ГУП СО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» поступала на общую сумму 4 990 427,4 рублей.

По договору № от ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>» были выставлены счет-фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 934,74 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 486,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 463,17 рублей.

По договору № от ДД.ММ.ГГГГ были выставлены счет-фактуры:№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 732 008,68 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 635,3 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 118, 27 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 366 204,26 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 082,97 рублей.

Оплата по договорам № и № от ООО «<данные изъяты>» не поступала. Общая сумма задолженности сформировавшейся в пользу ГУП СО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ составила 5 445 225,83 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору №, оплата, поступившая от ООО «<данные изъяты>», составила 2 639 052 рублей. Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произведена в сумме 57 833, 39 рублей.

По договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» были выставлены счет-фактуры: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 632 950,01 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 505 542,1 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 409 399,03 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 251 417,67 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163 128,94 рублей, № Т2 790 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 096 342, 53 рублей, № Т3 434 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 444 296, 55 рублей, № Т5 086 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 814 769,79 рублей, № Т 374 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 461 185,42 рублей, № Т 1 651 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 573 880,15 рублей, № Т3 246 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 499 941,92 рублей, №Т5 212 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 435 552,64 рублей, №Т 6 011 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 637 372,79 рублей.

Оплата, произведенная ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 12 977 508,99 рублей.

Общая сумма задолженности ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ перед ГУП СО «<данные изъяты>» составила 8 429 411,98 рублей.

Договорные отношения с ТСЖ «<данные изъяты>» начались с ДД.ММ.ГГГГ. По договору ГУП СО «<данные изъяты>» обязалось поставить тепловую энергию ТСЖ «<данные изъяты>», через присоединенную тепловую сеть, а ТСЖ «<данные изъяты>» в свою очередь обязалось оплатить данные услуги: по договору № от ДД.ММ.ГГГГ до десятого числа, следующего за расчетным месяцем.

До третьего числа месяца, следующего за расчетным, ГУП СО «<данные изъяты>» фиксирует в акте согласно прибора учета фактическое потребление тепловой энергии ТСЖ «<данные изъяты>». Данные ГУП СО «<данные изъяты>» передает транспортирующей организации, чтобы она знала количество переданной и выработанной энергии. Транспортирующая организация со своей стороны выставляет счет-фактуру за транспортировку теплоэнергии и теплоносителя и передает для оплаты ТСЖ «<данные изъяты>». В обязанности ТСЖ «<данные изъяты>» до 27 числа текущего месяца вменена обязанность предоставлять ГУП СО «<данные изъяты>» отчеты о фактическом потреблении теплоэнергии с участием должностных лиц ГУП СО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>». На основании акта, в соответствии с установленными тарифами, ГУП СО «<данные изъяты>» выставляет ТСЖ «<данные изъяты>» счет-фактуру, которую ТСЖ «<данные изъяты>» должен оплатить до числа, указанного в договоре. Счет-фактура, выставленная ТСЖ «<данные изъяты>», фиксируется в ГУП СО «<данные изъяты>» в книге продаж, а в ТСЖ «<данные изъяты>» в книге покупок.

Таким образом, за 2010 год ГУП СО «<данные изъяты>» были выставлены следующие счет-фактуры ТСЖ «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 240 397,47 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 273,78 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 232 372,93 рублей.

Оплата в 2010 году по вышеуказанному договору произведена в сумме 870 922,74 рублей. Задолженность ТСЖ «<данные изъяты>» перед ГУП СО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 956 121,44 рублей.

За 2011 год ГУП СО «<данные изъяты>» были выставлены следующие счет-фактуры ТСЖ «Родник»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 692 218,26 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 920,94 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 430 978,4 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 991 180,02 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 270,23 рублей,            № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 862 390,76 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 593 546,78 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 910,17 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 586 840,65 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 511,26 рублей.

Общая сумма оплаты по указанному договору за 2011 год составила 2 691 487,93 рублей. Общая сумма задолженности ТСЖ «Родник» перед ГУП СО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 9 416 400,98 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» были выставлены следующие счет-фактуры ТСЖ «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 869 661,96 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 829 191,86 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 894 108,43 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 559 249,33 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 148 рублей, № Т2 786 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 194 574,96 рублей, № Т3 430 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 679 225,78 рублей, № Т5 094 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 068 934,16 рублей, № Т 370 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 686 939,79 рублей, № Т 1 652 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 818 800,47 рублей, № Т 3 242 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 721 250,22 рублей, № Т 5 213 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 656 423,08 рублей, № Т6 007 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 790 182,77 рублей. Общая сумма оплаты по договору составила 21 223 113,1 рублей.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО4 после оглашения его показаний данных в ходе предварительного следствия (т. 32 л.д. 10-15), подтвердил их в полном объеме. Из показаний свидетеля следует, что с Бердниковым А.Л. он знаком с 2009 года, сложились хорошие рабочие отношения, характеризует его положительно. В конце 2009 года он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался оказанием юридических услуг. К нему обратился Бердников А.Л., предложил оказывать юридические услуги ООО «<данные изъяты>». Ему известно, что директором ООО «<данные изъяты>» был Бердников А.Л., он же являлся и председателем ТСЖ «<данные изъяты>». Между          ИП ФИО4 и ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» были заключены договора на юридическое сопровождение. На основании вышеуказанных договоров он оказывал следующие услуги: вел переговоры с населением, отвечал на заявления граждан, вел претензионную работу, разрабатывал и подготавливал внутренние нормативные документы, в том числе и различные договора. Оплату за его работу Бердников А.Л. должен был выплачивать ежемесячно, путем перечисления на его расчетный счет. По договоренности с Бердниковым А.Л., ежемесячная сумма вознагрождения составляла 10-15 тысяч рублей. В случае его участия в Арбитражных судах, заключался отдельный договор на каждый процесс.

ТСЖ «<данные изъяты>» занималось управлением домами избравшими форму управления ТСЖ. ООО «<данные изъяты>» занималось управлением домами избравшими форму управления управляющей компании.

С целью экономии денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>», Бердников А.Л. поручил ему разработать договор возмездного оказания услуг, в рамках которого ТСЖ «<данные изъяты>» поручило ООО «<данные изъяты>» осуществлять функции по содержанию и ремонту многоквартирного жилого фонда ТСЖ «<данные изъяты>», за счет платежей граждан. Цель экономии денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>» заключалась в отсутствии обязанности Бердникова А.Л. привлечения наемных работников в ТСЖ «<данные изъяты>». Согласно п. 2.1.1. раздела 2. «Права и обязанности Сторон» ООО «<данные изъяты>» самостоятельно производит начисления обязательных платежей и взносов ТСЖ в многоквартирных домах, указанных в Приложении № договора, в соответствии с предоставленными Председателем Правления товарищества надлежаще оформленными документами, содержащими размеры обязательных платежей и взносов товарищества. Согласно условиям п. ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного договора,             ООО «<данные изъяты>» представлял интересы ТСЖ «<данные изъяты>» от своего имени. Из этого следует, что ООО «<данные изъяты>» выставлял квитанции жителям многоквартирных домов ТСЖ «<данные изъяты>» от своего имени (ООО «<данные изъяты>»). Кроме того, вся оплата, поступающая от жителей многоквартирных домов ТСЖ «<данные изъяты>» перечислялась на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Согласно дополнительного соглашения № к договору, договор № от ДД.ММ.ГГГГ подлежал ежегодной пролонгации.

При нем были заключены трехсторонние договора теплоснабжения между ГУП СО «<данные изъяты>», МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», второй с указанными организациями и с ТСЖ «<данные изъяты>». Во время заключения договора и.о. директора МУП «<данные изъяты>» был Бердников А.Л. При заключении договора МУП «<данные изъяты>» являлось транспортирующей организацией.

В связи с тем, что оплата от Бердникова А.Л. за оказанные им ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» услуги была несвоевременной, с марта 2011 года оказание юридических услуг ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» были прекращены.

Из показаний свидетеля ФИО5 данных в суде следует, что она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ. У ООО «<данные изъяты>» имелось много должников, дебиторская задолженность составляет около 65 милионов рублей, в основном управляющие компании. В связи с наличием аварийных ситуаций, полученные денежные средства шли в первую очередь на устранение аварий, затем на оплату задолженности, в том числе перед снабжающими организациями. Оплата ГУП СО «<данные изъяты>» производилась, в том числе и по исполнительным документам, выданным судами. С 2011 года сбором денег от населения занимались сначала ОАО «<данные изъяты>», затем ОАО «<данные изъяты>», распределением поступивших от населения денежных средств занимались указанные организации. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» находится в стадии банкротства. ТСЖ «<данные изъяты>» так же находится в стадии банкротства, назначен конкурсный управляющий. Бердникова А.Л. может охарактеризовать только с хорошей стороны.

Свидетель ФИО6 в ходе судебного заседания показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ОАО «<данные изъяты>» ведущим специалистом экономической безопасности. В должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности, работа с дебиторской задолженностью, проверка сотрудников, проверка контрагентов, возмещение дебиторской задолженности. ГУП СО «<данные изъяты>» поставляли теплоресурсы, а ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» не оплачивали их, они собирали деньги с населения, но не оплачивали полученные услуги. Из материалов дела известно, что деньгами собранными от населения                 ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» распоряжались по своему усмотрению. В 2011 году в ряде муниципалитетов начались массовые неоплаты за энергоресурсы, было собрание, где присутствовали руководство ОВД, прокуратуры, и было предложено начать работу по взысканию денежных средств. Были инициированы обращения в правоохранительные органы.

В качестве помощи было предложено ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» оказать содействие в работе с дебиторской задолженностью, но данные организации отказались. Когда ГУП СО «<данные изъяты>» перешло на прямые поставки с населением, то ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» перестали оплачивать имеющуюся задолженность, но от населения стали идти платежи практически 99% от выставленных счетов. По взысканию задолженности с ООО «Родник» и ТСЖ «<данные изъяты>» была организована судебная работа, после вынесенного решения задолженность погашалась, но не в полном объеме. Наличие задолженности получателей услуг теплоснабжения и ГВС негативно отражается на работе ГУП СО «<данные изъяты>», из-за таких организаций в 2014-2015 годах была задолженность около миллиарда, необходимо расчитывааться с поставщиком газа.

Свидетель ФИО7 суду пояснила, что с сентября 2011 года работала в должности ведущего специалиста по работе с населением ОАО «<данные изъяты>». С октября 2013 года занимает должность начальника расчетно - сервисного управления ОАО «<данные изъяты>». В период работы в должности специалиста по работе с населением, занималась вопросами расчетов населения за полученные услуги. В период работы в должности начальника расчетно - сервисного управления в должностные обязанности входит контроль работы участков ОАО «<данные изъяты>» и контроль сотрудников расчетно-сервисного управления, правила применения нормативов и тарифов. Она в июле 2012 года готовила документы в правоохранительные органы за период работы ОАО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>».

ОАО «<данные изъяты>» с указанными организациями были заключены агентские договора от ДД.ММ.ГГГГ, которые действовали до ДД.ММ.ГГГГ. Так Агентский договор был заключен как с ТСЖ «<данные изъяты>», так и ООО «<данные изъяты>», то есть было два отдельных договора. Предметом договора являлось начисление платы за горячее водоснабжение и теплоснабжение жителям <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на основании дополнительного соглашения агентский договор был продлен до ДД.ММ.ГГГГ. По агентскому договору полученные денежные средства перечислялись на счет ГУП СО «<данные изъяты>», за минусом агентского вознаграждения.

Формирование квитанций входило в обязанности сотрудников ОАО «<данные изъяты>», специалист производил начисление населению за горячую воду и теплоснабжение, после этого, формировал квитанции, курьеры доставляли в <адрес>. Все поступившие денежные средства от населения учитывались в информационно-расчетной системе. Специалист ОАО «<данные изъяты>» формирует распределение денежных средств, передает информацию для перечисления на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>», по перечислениям составляет платежное поручение с указанием суммы и назначения платежа и получателя платежа ГУП СО «<данные изъяты>». Реестры загружаются в систему и автоматически расщепляют. Так происходит распределение поступивших от населения платежей. Последний платеж от населения в рамках агентского договора поступал в октябре 2012 года.

Основным документом был отчет агента, в котором отражалась сумма, полученная от населения и сумма, которая была в рамках договора перечислена. Кроме того, ежемесячно ОАО «<данные изъяты>» направляло в адрес           ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» оборотно - сальдовую ведомость по поставщикам и услугам. Разница между выставленными населению счетами и собранными денежными средствами составила около 3 милионов рублей. Так населению начислено с октябрь 2011 года по май 2012 года 19 368 531 рубль 82 копейка, перечислено 16 413 763 рубля 17 копеек. Суммы от ООО «<данные изъяты>» в указанный период дополнительно не поступали.

Свидетель ФИО8 в ходе судебного заседания пояснил, что работал в ОАО «<данные изъяты>» с мая 2013 года по ноябрь 2014 года, занимал должность руководителя. В его обязанности входило управление и контроль над персоналом Кушвинского представительства. ОАО «<данные изъяты>» занималось начислением и сбором платы за жилищные и коммунальные услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам в рамках заключенного агентского договора от имени и по поручению Принципалов. Договора были заключены с ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» на сбор коммунальных слуг от населения. Так же с ООО «<данные изъяты>» был заключен агентский договор по юридическим лицам и дальнейшее их расщепление в рамках агентского договора или по непосредственному поручению Принципала, то есть директора ООО «<данные изъяты>» и председателя ТСЖ «<данные изъяты>» Бердникова А.Л. Было заключено 3 договора. Денежные средства, которые находились на расчетном счете ОАО «<данные изъяты>», это денежные средства Принципала. ООО «<данные изъяты>» оказывало еще и услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

В <адрес> были организованны дополнительные две кассы. Сборы были большие по <адрес>. Агентский договор был типовой. В рамках договора Бердников мог дать поручение приостановить расщепление. ГУП СО «<данные изъяты>» в эти правоотношения не вступало. Агентские договора были расторгнуты в 2014 году по предложению Принципала. В рамках агентского договора представлялся агентский отчет, отчет предоставляется Принципалу ежемесячно.

В ходе судебного заседания свидетель ФИО9 пояснила, что с 2008 года работала бухгалтером в ТСЖ «<данные изъяты> по начислению коммунальных услуг. В ее обязанности входило начисление коммунальных услуг населению, занималась начислением коммунальных услуг согласно нормативов и тарифов. В 2010-2011 годах начисляла плату услуги по содержанию жилья и капитальному ремонту в ТСЖ «<данные изъяты>», затем функции по начислению передали в ОАО «<данные изъяты>», а далее передали в «ОАО «<данные изъяты>».

Поскольку она занималась начислением, то видела, сколько начислено, сколько оплачено получателями услуг. Начисления производились согласно нормативов и тарифов, с использованием программного обеспечения 1С бухгалтерия. Распечатывала квитанции, а контролер разносил квитанции по домам. ФИО10 работала главным бухгалтером. Велся реестр оплат, начисляя квитанцию на следующий месяц, видела оплачена услуга или нет. Велась в том числе и судебная работа по взысканию задолженности. Аналогичные должностные обязанности она выполняла в ООО «<данные изъяты>». Бердникова А.Л характеризует с положительной стороны.

Свидетель ФИО11 в ходе судебного заседания пояснила, что в ООО «<данные изъяты>» работала с января 2009 года. Общество оказывало услуги населению по обслуживанию многоквартирных домов, располагалось в <адрес>. Она работа с населением, занималась вопросами уборки территорий, обследования и содержания жилого фонда. У нее были в подчинении дворники, ремонтники. Структура ООО «<данные изъяты>» была следующей, бухгалтерия, производственный отдел, отдел кадров. Она временно исполняла обязанности директора по приказу, на время отсутствия директора права подписи финансовых документов не имела, решала производственные вопросы.

В обслуживании ООО «<данные изъяты>» находилось 36-40 многоквартирных домов. Ресурсоснабжающей организацией являлось ГУП СО «<данные изъяты>». В ТСЖ «<данные изъяты>» наемных работников не было. Директором ТСЖ «<данные изъяты>» был Бердников А.Л. Все дома перешли из ТСЖ «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>». Может охарактеризовать Бердникова А.Л. только с положительной стороны.

В судебном заседании свидетель ФИО12 показала, что с августа 2010 года по сентябрь 2011 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности экономиста. В ее функциональные обязанности входило первоочередное формирование тарифов, составление калькуляции, отчеты, работа с РЭК Свердловской области, формирование бюджета расходов и доходов. ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги населению по содержанию многоквартирных домов. Между ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» был заключен договор теплоснабжения. Финансовые вопросы в ее должностные обязанности не входили, о периоде и размере задолженности перед ГУП СО «<данные изъяты>» ей не известно. ГУП СО «<данные изъяты>» направляло в адрес ООО «<данные изъяты>» счета-фактуры и акты выполненных работ, она проверяла выставленные объемы. Оплата производилась ГУП СО «<данные изъяты>» за тот объем поставляемой тепловой энергии, с которым были согласны. Денежные средства, поступающие от населения за полученную горячую воду и теплоснабжение, перечислялись на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>».

Из показаний свидетеля ФИО10 данных в ходе предварительного следствия следует, что денежными средствами, поступающими от населения распоряжался Бердников АЛ., он давал указания ей, сколько денежных средств и кому из контрагентов она должна перечислить. Ей известно, что денежные средства поступающие от населения перечислялись следующим контрагентам: ИП <данные изъяты> за вывоз ТБО, «<данные изъяты>» за обслуживание домофонов, МУП «<данные изъяты>» за водоснабжение и водоотведение и ГУП СО «<данные изъяты>» за теплоснабжение и ГВС.

До заключения агентского договора №-И-2011 от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «<данные изъяты>» начислениями платежей населения, кроме платы за электроэнергию, занималась ФИО9, у которой на компьютере имелась программа по начислению платежей населению за коммунальные услуги. Ежедневно она заходила в кабинет к начальнику благоустройства ООО «<данные изъяты>» ФИО11, у которой на рабочем компьютере была установлена программа «Спэт», в данной программе были отражены поступления денежных средств от населения в виде реестров. К данной программе имели доступ только она и ФИО9. Она распечатывала реестр за день и передавала его ФИО9. ФИО9 заносила данные с реестра к себе в программу (номер лицевого счета, дату и сумму). Программа автоматически распределяла поступившую сумму от населения по видам услуг. Сумма распределялась в процентном соотношении в зависимости от задолженности лицевого счета. После этого ФИО9 формировала документ, из которого было видно, сколько начислено по виду услуг, сколько оплачено и указана задолженность. Вышеуказанные действия ФИО9 делала ежедневно.

До пятого числа следующего месяца ФИО9 формировала квитанции за коммунальные услуги. Сформированные квитанции распечатывались ФИО9, далее разносились по квартирам жильцов.

Денежные средства, поступающие от населения за теплоснабжение, должны были распределяться между ГУП СО «<данные изъяты>» и МУП «<данные изъяты>» согласно договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ.

С заключением агентского договора №-И-2011 от ДД.ММ.ГГГГ всеми начислениями за тепло и горячую воду стало заниматься ОАО «<данные изъяты>», а ФИО9 продолжила начислять плату населения по остальным услугам.

С заключением агентских договоров № АГ и № АГ от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «<данные изъяты>», начислениями и сборами платежей с населения стали заниматься ОАО «<данные изъяты>». ОАО «<данные изъяты>» была передана информационная база данных по начислению платежей населению, задолженность населения перед ООО «<данные изъяты>». Согласно письму, направленному директором ООО «<данные изъяты>» Бердниковым, денежные средства распределялись в процентном соотношении, в зависимости от разбивки тарифа. Ей известно, что денежные средства, поступающие от населения за тепло и горячую воду, в размере 100 % должны были направляться ГУП СО «<данные изъяты>». Кроме того с ОАО «<данные изъяты>» были заключены агентские договора для расчетов с юридическими и физическими лицами. С юридическими лицами, это со всеми контрагентами ООО «<данные изъяты>», с физическими лицами, это индивидуальными предпринимателями (за услуги водоснабжения и водоотведения).

В ТСЖ «<данные изъяты>» она работала бухгалтером по совместительству с лета 2009 по 2010 год. В ТСЖ «<данные изъяты>» председателем был Бердников, а до ее прихода работала бухгалтером ФИО13 Она в ТСЖ «<данные изъяты>» составляла бухгалтерскую отчетность. ТСЖ «<данные изъяты>» было на упрощенной системе налогообложения, то есть она не предоставляла бухгалтерскую отчетность в налоговые органы. Кроме того, она производила расчеты с контрагентами. Были заключены договоры с подрядчиками на производство ремонтных работ многоквартирных домов, требующих ремонта. Она заносила акты выполненных работ в базу 1С и с распоряжения директора занималась перечислением денежных средств контрагентам. Все финансовые вопросы ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» решал только Бердников А.Л. (т.32 л.д. 57-65).

Свидетелем ФИО14 в ходе предварительного следствия были даны следующие показания. С 2009 она работала в ОАО «<данные изъяты>», в должности инженера первой категории. Начальником отдела сопровождения договоров и планирования она работала с 2011 года. В ее должностные обязанности входило заключение и ведение агентских договоров, формирование и отправка отчетов агентов, взаимодействие с контрагентами (принципалом).

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» был заключен агентский договор № с ООО «<данные изъяты>», в лице директора Бердникова А.Л. В рамках этого договора ОАО «<данные изъяты>» осуществлял деятельность по начислению платы потребителям за оказанные жилищно-коммунальные услуги, сбору денежных средств от потребителей, распределением и перечислением денежных средств ООО «<данные изъяты>» и за ООО «<данные изъяты>» его поставщикам. В договоре     № было прописано распределение денежных средств. Денежные средства, поступающие от потребителей в счет оплаты услуг водоотведения, перечислялись в размере 40% от услуги в адрес ОАО «<данные изъяты>», 50 % поступивших в счет оплаты по услуге ХВС перечислялись в ОАО «<данные изъяты>». Из оставшейся доли денежных средств ООО «<данные изъяты>» в течение действия договора, производились перечисления денежных средств на основании разовых поручений ООО «<данные изъяты>», подписанных уполномоченными лицами ООО «<данные изъяты>», чаще всего Бердниковым. По данному договору агентское вознаграждение составляло 3 % процента ежемесячно, от собранных денежных средств ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» заключил агентский договор № АГ с ООО «<данные изъяты>» в лице Бердникова. В рамках этого договора ОАО «<данные изъяты>» осуществлял деятельность по начислению платы потребителям за оказанные жилищно-коммунальные услуги, сбору денежных средств от потребителей, распределением и перечислением денежных средств ООО «<данные изъяты>» и за ООО «<данные изъяты>» его поставщикам. В рамках агентского договора было предусмотрено перечисление денежных средств следующим контрагентам, ГУП СО «<данные изъяты>» в размере 100% от поступивших денежных средств от граждан-потребителей в счет оплаты за оказанные услуги «горячее водоснабжение» и «носитель тепловой энергии», «тепловая энергия», в ОАО «<данные изъяты>» в размере 30 % от услуги водоотведение и 40 % от услуги ХВС. В ОАО «<данные изъяты>» - 46,4 % от услуги «вывоз ТБО», в адрес ИП <данные изъяты> - 53,6 % от услуги «вывоз ТБО» и в организацию ООО «<данные изъяты>» - 100 % от услуги домофон.

Из оставшейся доли денежных средств подлежащих перечислению ООО «<данные изъяты>» в течение действия договора, производились перечисления денежных средств на основании разовых поручений ООО «<данные изъяты>», подписанных уполномоченными лицами ООО «<данные изъяты>», чаще всего Бердниковым.

Денежные средства, поступившие от населения на расчетный счет            ОАО «<данные изъяты>», учитываются в программном комплексе, распределяются и перечисляются в соответствии с условиями договора и на основании поручений директора ООО «<данные изъяты>» Бердникова.

С ТСЖ «<данные изъяты>» в лице председателя Бердникова и ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор № АГ от ДД.ММ.ГГГГ. Действовал данный договор с ДД.ММ.ГГГГ. Это было связано с тем, чтобы производить начисления населению начиная с августа месяца 2012 года. В рамках этого договора ОАО «<данные изъяты>» осуществлял деятельность по начислению платы потребителю за оказанные жилищно-коммунальные услуги, сбору денежных средств от потребителей, распределением и перечислением денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>» и за ТСЖ «<данные изъяты>» его поставщикам. В агентском договоре было прописано перечисление денежных средств различным контрагентам, в том числе и ГУП СО «<данные изъяты>» в размере 100 % от поступивших денежных средств от граждан-потребителей в счет оплаты за оказанные услуги «горячее водоснабжение» и «носитель тепловой энергии», «тепловая энергия». Из оставшейся доли денежных средств, подлежащих перечислению ТСЖ «<данные изъяты>» в течение действия договора, производились перечисления денежных средств на основании разовых поручений ТСЖ «<данные изъяты>», подписанных уполномоченными лицами ТСЖ «<данные изъяты>», чаще всего Бердниковым (т.32 л.д. 106-110).

Из протокола дополнительного допроса указанного свидетеля следует, что согласно п. 3.1.6.1. агентского договора № АГ от ДД.ММ.ГГГГ, полученные от потребителей и иных плательщиков денежные средства перечисляются на расчетные счета третьих лиц в соответствии с условиями, изложенными в поручениях принципала. В рамках агентского договора принципал направил агенту поручение от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно данного поручения, перечисление денежных средств осуществлялось следующим образом, ГУП СО «<данные изъяты>» в размере 100 % от поступивших денежных средств от граждан-потребителей в счет оплаты за оказанные услуги «горячее водоснабжение» и «носитель тепловой энергии», «тепловая энергия», в ОАО «<данные изъяты>» в размере 30 % от услуги водоотведение и 40 % от услуги ХВС. В ОАО «<данные изъяты>» - 46,4 % от услуги «вывоз ТБО», в адрес ИП <данные изъяты> - 53,6 % от услуги «вывоз ТБО» и в организацию ООО «<данные изъяты>» - 100 % от услуги домофон.

После того, как в автоматическом режиме поступившие от населения денежные средства распределяются по видам услуг, денежные средства перечисляются согласно схеме расщепления, установленной в поручение ООО «<данные изъяты>» к ОАО «<данные изъяты>». Таким образом, поступившие денежные средства от населения за тепловую энергию и горячее водоснабжение поступали на расчетный счет ГУП СО «Облкоммунэнерго» в течение трех рабочих дней с момента их получения агентом от населения (т. 32 л.д. 111-115).

В ходе предварительного следствия свидетелем ФИО16 были даны следующие показания. Он работал в ОАО «<данные изъяты>» в должности ведущего специалиста по расчетам. ОАО «<данные изъяты>» осуществлял в соответствии с Уставом деятельность по расчетно-информационному обслуживанию принципалов. Принципалом могут выступать управляющие организации (управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, которые выходят на прямые поставки и прямые расчеты с населением и т.д.).

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО17 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Бердникова А.Л. был заключен агентский договор №-И-2011, в соответствии с условиями которого ОАО «<данные изъяты>» как «Агент» в соответствии с поручением ООО <данные изъяты> – «Принципал» берет на себя обязательства совершать юридические и иные действия, связанные с организацией следующих процессов: от имени и за счет Принципала: заключение договоров о поставке Энергоресурсов и об оказании услуг с лицами, заинтересованными в заключении таких договоров, получение денежных средств от потребителей за поставленные Энергоресурсы и оказанные Услуги, взыскание дебиторской задолженности Принципала, возникающей у него, в связи с неоплатой потребителя поставленных Энергоресурсов и поставленных услуг, предоставление потребителям и иным обращающимся организациям и лицам разъяснений в письменной форме или в форме устных консультаций по вопросам, связанным с начислением платы за поставленные Энергоресурсы и оказанные услуги, составление расчетных документов для организаций-потребителей и т.д.

ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному агентскому договору, в соответствии с которым денежные средства, поступившие на расчетные счета Агента в результате исполнения Агентом поручения Принципала, перечислять в полном объеме на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>».

Согласно данного договора ОАО «<данные изъяты>» производило начисление населению только участка <адрес> и только по одному поставщику Энергоресурсов ГУП СО «<данные изъяты>» - отопление и горячее водоснабжение. Начисления за оказанные услуги населению иными поставщиками Энергоресурсов данным договором предусмотрены не были. Сведения о населении, которому необходимо производить начисления, предоставляло ООО «<данные изъяты>», скорее всего, в электронном варианте, так как большой объем информации. ОАО «<данные изъяты>» формировались квитанции населению. Квитанции содержали в себе два начисления: отопление и горячее водоснабжение.

Для того чтобы произвести начисление жителю, ООО «<данные изъяты>» предоставляло исходные данные для расчета в цифрах, а именно: объемы индивидуального потребления (при наличии приборов учета), объемы общедомового потребления (при наличии приборов учета), тарифы региональной энергетической комиссии, утвержденной конкретному поставщику. При отсутствии приборов учета (данная информация также предоставлялась ООО «<данные изъяты>») начисления проводились по нормативам.

За период действия договора, отчеты Принципалу предоставлялись ежемесячно. Отчеты содержали в себе сведения о задолженности Агента перед ООО «<данные изъяты>» (не перечисление в адрес поставщика Энергоресурсов), сколько денежных средств поступило от потребителя, сведения о перечисленных денежных средствах в текущем месяце (т.32 л.д. 117-120).

Из показаний свидетеля ФИО18 данных в ходе предварительного следствия следует, что с июля 2013 года она работала в ОАО «<данные изъяты>», в должности и.о. начальника отдела по физическим лицам Управления реализации операционной дирекции. В ее должностные обязанности входило осуществлять контроль за правильностью начислений платы потребителям физическим лицам за различные жилищно-коммунальные услуги и распределение поступивших денежных средств от потребителей – физических лиц согласно заключенного агентского договора и законодательства.

Начисления физическим лицам осуществляется в программном комплексе «Партнер-М». В данном комплексе на каждого абонента создается лицевой счет, в рамках которого производятся начисления и распределение поступивших денежных средств. Лицевой счет абонента содержит следующие сведения: фамилия, имя, отчество абонента; сведения о количестве лиц, зарегистрированных по данному адресу; сведения о индивидуальных приборах учета и сведения о показаниях индивидуального прибора учета; сведения о площади занимаемого помещения; сведения об услугах, по которым производятся начисления и сбор оплаты в рамках заключенных агентских договоров (перечень услуг зависит от заключенных агентских договоров). В течение месяца они производят расчеты физическим лицам. До последнего числа текущего месяца они должны произвести расчет платы, а до первого числа следующего месяца, предоставить потребителям платежные документы к оплате.

Абонент производит оплату на конкретный лицевой счет. Абонент может произвести оплату через кассы ОАО «<данные изъяты>», почтовые отделения «Почта России», в банках, также может произвести оплату в адрес принципала (в его кассу, или на его расчетный счет). Сведения об оплатах поступают в ОАО «<данные изъяты>» в виде электронных реестров, содержащих информацию о номере лицевого счета плательщика, суммы платежа, а также периоде за который производится оплата. Далее полученные сведения заносятся в автоматизированном режиме специалистами представительства ОАО «<данные изъяты>» в программный комплекс «Партнер-М». На основании сведений, указанных в реестрах, оплата зачисляется на лицевые счета. Сумма оплаты, поступившая от абонента, распределяется в лицевом счете по поставщикам и услугам в соответствии с требованиями Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы необходимые для предоставления коммунальных услуг». Полученные от потребителей жилищных и коммунальных услуг оплаты, поступившие на основании предъявленных им платежных документов, должны быть распределены (т.32 л.д. 97-101).

Свидетелем ФИО19 в ходе предварительного следствия были даны следующие показания. С мая 2009 года она работала ОАО «<данные изъяты>», в должности начальника Управления информационных технологий. В ее должностные обязанности входило, обеспечение производственного процесса средствами вычислительной техники, кассового оборудования, связи, программного обеспечения. С мая 2009 года ОАО «<данные изъяты>» приобрел лицензию у ООО «<данные изъяты>» на право использования расчетного программного комплекса «Партнер-М». Примерно в 2013 году ОАО «<данные изъяты>» приобрел в собственность расчетный программный комплекс «Партнер-М». Данный программный комплекс представляет собой совокупность расчетной программы и базы данных. База данных состоит из таблиц информации, используемой в расчетах. В мае 2009 года данная программа была установлена специалистами Управления информационных технологий на компьютеры специалистов расчетного центра. Вход в данную программу осуществляется через индивидуальные логин и пароль. У каждого сотрудника на компьютере имеется свой логин и пароль, зная которые они заходят в данную программу.

Специалисты Управления информационных технологий ОАО «<данные изъяты>» вводят в таблицы расчетов базы данных информацию предоставленную принципалом: адрес абонента, ф.и.о. ответственного квартиросъемщика, площадь квартиры, количество прописанных лиц. Далее расчетчик открывает услуги, проставляя там наименование услуги, поставщика услуги и принципала по договору. Перед расчетами, расчетчик заносит информацию по поручению принципала и производит расчет. На основании расчета выпускается платежный документ. По платежному документу абонент производит оплату в кассовые точки расчетного центра (96 точек) либо в Банках, с которыми у расчетного центра заключены договоры, либо на ФГУП «<данные изъяты>».

Ежедневно из всех пунктов приема платежей на следующий день поступают реестры принятых от населения платежей в виде электронных таблиц, которые содержат лицевой счет абонента, сумму платежа, наименование пункта приема платежа и период, за который произведен платеж. Электронные реестры автоматически вводятся в базу данных расчетного программного комплекса. Специалист-расчетчик выполняет операцию разноски платежей на лицевые счета абонентов, которая производится автоматически программным комплексом. Внутри лицевого счета информация о поступивших денежных средствах распределяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 253 от 28.03.2012, раскладывается по услугам.

При подготовке заявки на перечисление денежных средств по поручениям принципала, автоматически производится суммирование информации о денежных средствах по всем лицевым счетам для каждой из услуг. В соответствии с поручением принципала, суммы денежных средств распределяются между получателями денежных средств и в пропорциях, определяемых в указанном поручении. Автоматизация перечисления денежных средств производится на основании таблицы-справочника распределения денежных средств, куда специалисты отдела «По работе с принципалами» заносят проценты распределения денежных средств между поставщиками на основании поручений принципалов.

По завершению каждой из операции, ответственный специалист производит контроль полученных производимых результатов операций. После проведения расчетов выгружается оборотно -сальдовая ведомость и производится проверка не превышения расходов энергоресурсов. При вводе реестров поступивших денежных средств, сверяется итоговая сумма введенных в базу платежей с итоговыми суммами реестров, поступивших из Банка, касс и ФГУП «<данные изъяты>». Кроме того, принципалу выдается ежемесячный отчет агента, он так же может запросить любую дополнительную информацию (т.32 л.д. 102-105).

Из показаний эксперта ФИО20, давшей заключение эксперта       № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что поскольку все денежные средства предназначались для одного поставщика ГУП СО «<данные изъяты>», следовательно сумму денежных средств недоперечисленных ООО «<данные изъяты>» в размере 7 884 218,84 рублей и ОАО «<данные изъяты>» в размере 463 908,76 рублей подлежат суммированию, а вычитанию подлежит сумма денежных средств собранных и перечисленных ОАО «<данные изъяты>» в сумме 3 898 128,41 рублей. В результате данных действий получается общая сумма денежных средств не перечисленных в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» в размере 4 449 999,19 рублей (т.40 л.д. 45-49).

Кроме перечисленных выше показаний свидетелей, вина подсудимого подтверждается и другими, исследованными в судебном заседании доказательствами.

Заявление о совершении преступления зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по Свердловской области № от ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении указаны обстоятельства совершения преступления руководителем                    ООО «<данные изъяты>» и председателем ТСЖ «<данные изъяты>» Бердниковым А.Л., заявление подано заместителем генерального директора ГУП СО «<данные изъяты>» ФИО1, по факту пользования денежными средствами ГУП СО «<данные изъяты>» указанным лицом по своему усмотрению, при наличии умысла на невозвращение финансовых средств принадлежащих ГУП СО «<данные изъяты>» за поставленные ресурсы (т.1 л.д. 150-151).

В материалы дела представлены Устав ТСЖ «<данные изъяты>», сведения об учредителях, выписка из единого государственного реестра юридических лиц (т. 12 л.д. 51-117), Устав ООО «<данные изъяты>» выписка из единого государственного реестра юридических лиц (т.12 л.д. 187-250).

Договор теплоснабжения №, заключенный между ГУП СО «<данные изъяты>», МУП «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>», в соответствии с данным договором ГУП СО «<данные изъяты>» вырабатывает и отпускает ТСЖ «<данные изъяты>» через присоединенную сеть тепловую энергию, МУП «<данные изъяты>» оказывает услуги по ее подаче, а ТСЖ «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить тепловую энергию и услуги по ее передаче. Так же ГУП СО «<данные изъяты>» производит полный комплекс услуг по подготовке и отпускает ТСЖ «<данные изъяты>» через присоединенную сеть теплофикационную воду, используемую в качестве теплоносителя для системы отопления, МУП «<данные изъяты>» оказывает услуги по ее передаче, а ТСЖ «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить услуги по ее подготовке. ТСЖ «<данные изъяты>» оплачивает все количество потребленной тепловой энергии, включая то количество тепловой энергии, которое содержится в невозвращенном в тепловую сеть теплоносителе. В соответствии с соглашением указанный договор прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д.219-224).

Договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>», ГУП СО «<данные изъяты>» и МУП «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» вырабатывает и отпускает ООО «<данные изъяты>» через присоединенную сеть тепловую энергию. МУП «<данные изъяты>» оказывает услуги по ее подаче, а ООО «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить тепловую энергию и услуги по ее передаче. ГУП СО «<данные изъяты>» производит полный комплекс услуг по подготовке и отпускает ООО «<данные изъяты>» через присоединенную сеть теплофикационную воду, используемую в качестве теплоносителя для системы отопления, МУП «<данные изъяты>» оказывает услуги по ее передаче, а ООО «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить услуги по ее подготовке. ООО «<данные изъяты>» оплачивает все количество потребленной тепловой энергии, включая то количество тепловой энергии, которое содержится в невозвращенном в тепловую сеть теплоносителе. В соответствии с соглашением ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» о расторжении договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 82-94).

Договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ГУП СО «<данные изъяты>», МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» вырабатывает и отпускает собственникам, нанимателям жилых и нежилых помещений, в том числе отдельно стоящих домов через присоединенную сеть тепловую энергию, МУП «<данные изъяты>» оказывает услуги по ее подаче, а ООО «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить тепловую энергию и услуги по ее передаче. В соответствии с соглашением указанный договор прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д.13-42).

Договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется подавать ООО «<данные изъяты>» через присоединенную сеть согласованное количество тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с графиком ее подачи, а ООО «<данные изъяты>» обязуется полностью и своевременно оплачивать принятую энергию; оплате подлежит количество фактически отпущенной тепловой энергии, теплоносителя. В соответствии с соглашением ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» о расторжении договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 67-81).

Договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ТСЖ «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется подавать ТСЖ «<данные изъяты>» через присоединенную сеть согласованное количество тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с графиком ее подачи в течении срока действия договора, а ТСЖ «<данные изъяты>» обязуется полностью и своевременно оплачивать принятую энергию. Оплате подлежит количество фактически отпущенной тепловой энергии, теплоносителя в соответствующем расчетном периоде на основании показаний приборов учета, допущенных в эксплуатацию, или расчётным способом, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг; расчётным периодом по данному договору является календарный месяц. В соответствии с соглашением ТСЖ «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» о расторжении договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 35-46).

Договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется подавать ООО «<данные изъяты>» через присоединенную сеть согласованное количество тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с графиком ее подачи, а ООО «<данные изъяты>» обязуется полностью и своевременно оплачивать принятую энергию по ценам и в порядке определенным сторонами в условиях договора. Оплате подлежит количество фактически отпущенной тепловой энергии в соответствующем расчетном периоде на основании показаний приборов учета, допущенных в эксплуатацию, или расчетным способом, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг.               ООО «<данные изъяты>» обязалось ежемесячно производить оплату потребленной в соответствующем отопительном периоде тепловой энергии в установленные договором сроки. В соответствии с соглашением ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>» о расторжении договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ прекратил действие с ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 1-12).

Договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ТСЖ «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется подавать ТСЖ «<данные изъяты>» через присоединенную сеть согласованное количество коммунальных ресурсов: тепловой энергии и горячей воды, а ТСЖ «<данные изъяты>» обязуется полностью и своевременно оплачивать принятые коммунальные ресурсы по ценам и в порядке, определенном сторонами в договоре (т. 21 л.д. 47-67).

Договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется подавать ООО «<данные изъяты>» через присоединенную сеть согласованное количество коммунальных ресурсов: тепловой энергии, горячей воды, а ООО «<данные изъяты>» обязуется полностью подавать и своевременно оплачивать принятые коммунальные ресурсы по ценам и в порядке, определенными сторонами в условиях договора (т. 3 л.д. 24-56).

Договор теплоснабжения, горячего водоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ГУП СО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого теплоснабжающая организация ГУП СО «<данные изъяты>» обязуется поставить ООО «<данные изъяты>» тепловую энергию, а также подавать через присоединенную водопроводную сеть горячую воду, а ООО «<данные изъяты>» обязуется принять и оплатить энергоресурсы, соблюдая режим их потребления. Оплате подлежит количество фактически отпущенных энергоресурсов ООО «<данные изъяты>» в соответствующем периоде на основании показаний приборов учета, допущенных в эксплуатацию либо, в количестве, определяемом расчетным способом; оплата энергоресурсов производится ООО «<данные изъяты>» ежемесячно. Срок действия договора определен до ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 43-61).

Агентский договор №-И-2011 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поручает ОАО «<данные изъяты>» осуществлять прием денежных средств от потребителей за поставленные энергоресурсы и оказанные услуги. ООО «<данные изъяты>» наделяет ОАО «<данные изъяты>» полномочиями по получению на расчётные счета ОАО «<данные изъяты>» от потребителей и иных плательщиков, в том числе, через пункты приема платежей, денежные средства в счет оплаты поставленных энергоресурсов и оказанных услуг. ОАО «<данные изъяты>» обязано составлять расчётные документы по каждому потребителю. Денежные средства, поступившие на расчетные счета от потребителей, ОАО «<данные изъяты>», на основании поручений ООО «<данные изъяты>», обязано перечислять в полном объеме на расчётный счет ГУП СО «<данные изъяты>» (т. 19 л.д. 128-137).

Агентский договор №-И-2012 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ТСЖ «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ТСЖ «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поручает, а ОАО «<данные изъяты>» берет на себя обязанность получения денежных средств от потребителей за поставленные энергоресурсы и оказанные услуги, на основании самостоятельно формируемой базы данных о потребителях и соответствующей информации, получаемой от ТСЖ «<данные изъяты>», составлять расчетные документы, отражающие информацию об объемах поставленных энергоресурсов и оказанных услуг потребителям о денежных обязательствах потребителей перед ТСЖ «<данные изъяты>». ОАО «<данные изъяты>» обязалось составлять расчётные документы по каждому потребителю на основании сведений, имеющихся в самостоятельно формируемой ОАО «<данные изъяты>» электронной базе данных о потребителях, и информации, получаемой от ТСЖ «<данные изъяты>».    ОАО «<данные изъяты>» взяло на себя обязанность через пункты приема платежей и расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>» получать денежные средства от потребителей и иных плательщиков в счет платы за поставленные энергоресурсы и оказанные услуги. ОАО «<данные изъяты>» обязалось, денежные средства, поступившие на расчетные счета ОАО «<данные изъяты>» в результате исполнения ОАО «<данные изъяты>» поручений ТСЖ «<данные изъяты>», перечислять в полном объеме на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>» (т. 19 л.д. 138-151).

Агентский договор № АГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между             ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поручает ОАО «<данные изъяты>» производить доставку расчётных документов потребителям, получать на расчётный счет ОАО «<данные изъяты>» от потребителей и иных плательщиков, в том числе и через пункты приема платежей, денежные средства в счет оплаты оказанных услуг, а также в случае определения в договоре соответствующего порядка и перечня третьих лиц, перечислять соответствующую часть денежных средств, поступивших на расчётный счет ОАО «<данные изъяты>» от потребителей или иных плательщиков на расчётные счета таких третьих лиц в счет оплаты товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных или оказанных ими ООО «<данные изъяты>» по договорам, заключенными между ООО «<данные изъяты>» и третьими лицами (т. 21 л.д. 222-229).

Агентский договор №АГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ТСЖ «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с условиями которого ТСЖ «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поручает ОАО «<данные изъяты>» производить доставку расчётных документов потребителям, получать на расчётный счет ОАО «<данные изъяты>» от потребителей и иных плательщиков, в том числе и через пункты приема платежей, денежные средства в счет оплаты оказанных услуг, а также в случае определения в договоре соответствующего порядка и перечня третьих лиц, перечислять соответствующую часть денежных средств, поступивших на расчётный счет ОАО «<данные изъяты>» от потребителей или иных плательщиков на расчётные счета таких третьих лиц в счет оплаты товаров, работ, услуг, поставленных, выполненных или оказанных ими ТСЖ «<данные изъяты>» по договорам, заключенными между ООО «<данные изъяты>» и третьими лицами (т. 21 л.д. 152-159).

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-диск с имеющейся на нем информацией о выставленных ООО «<данные изъяты>» счетах потребителям за предоставленные услуги с разбивкой по видам услуг за период с июня 2011 года по июль 2012 года, с июля 2012 года по декабрь 2013 года (т. 29 л.д. 22-237).

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета директора ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, изъяты документы: кассовые отчеты, кассовые документы, положения «Об учетной политике организации», сшивки журналов учета полученных счетов-фактур, сшивки журналов учета выданных счетов-фактур, сшивки оборотно – сальдовых ведомостей, сшивки главной книги, кассовые книги (т. 44 л.д. 3-7).

    Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, в помещении кабинета директора ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>: сшивка документов «ООО «<данные изъяты>» Кассовые отчеты ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, сшивка документов в корочках серого цвета. «ООО «<данные изъяты>» Кассовые отчеты ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, сшивка документов в корочках серого цвета. «ООО «<данные изъяты>» Кассовые отчеты ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, сшивка документов в корочках серого цвета. «ООО «<данные изъяты>» Кассовые документы с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, сшивка документов в корочках серого цвета Кассовые документы «ООО «<данные изъяты>» март 2012 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы май 2012 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы июнь 2012 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы июль 2012 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы август 2012 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы сентябрь 2012 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы октябрь 2012 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы ноябрь 2012 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы декабрь 2012 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы январь 2013 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы февраль 2013 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы март 2013 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы апрель 2013 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы май 2013 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы июль 2013 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы август 2012 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы сентябрь 2013 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы октябрь 2013 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы ноябрь 2013 года, папка ООО «<данные изъяты>» кассовые документы декабрь 2013 года, копия положения «Об учетной политике организации на 2011 год» на 11 листах, копия положения «Об учетной политике организации на 2012 год» на 11 листах, копия положения «Об учетной политике организации на 2013 год» на 11 листах, сшивка журнала учета полученных счетов – фактур          ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах, сшивка журнала учета полученных счетов – фактур ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 16 листах, сшивка журнала учета полученных счетов – фактур ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах, сшивка журнала учета выданных счетов-фактур ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 105 листах, сшивка журнала учета выставленных счетов – фактур ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 120 листах, сшивка журнала выставленных счетов – фактур ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 103 листах, сшивка оборотно – сальдовой ведомости ООО «<данные изъяты>» по счету 6ДД.ММ.ГГГГ на 14 листах, сшивка оборотно – сальдовой ведомости ООО «<данные изъяты>» по счету 6ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах, сшивка оборотно – сальдовой ведомости ООО «<данные изъяты>» по счету 6ДД.ММ.ГГГГ год на 18 листах, сшивка главной книги. Счета 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» за 2011 года на 2 листах, сшивка главной книги. Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за 2012 год на 2 листах, сшивка главной книги. Счет 90 «Продажи» за 2012 год на 2 листах, сшивка главной книги. Счет 90 «Продажи» за 2011 год на 2 листах, сшивка главной книги. Счет 90 «Продажи» за 2013 года на 2 листах, сшивка главной книги. Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за 2013 год на 2 листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за май 2011 года на 22 листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за июнь 2011 года на 28 листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за июль 2011 года на 25 листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за август 2011 года на 26 листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за сентябрь 2011 года на 22 листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за октябрь 2011 года на 22 листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за ноябрь с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, кассовая книга ООО «<данные изъяты>» за декабрь 2011 года на 22 листах, кассовая книга за 2012 год на 271 листах, кассовая книга за 2013 год на 327 листах, сшивка «обороты по счету 76 за ДД.ММ.ГГГГ год ООО «<данные изъяты>» на 18 листах, сшивка «Обороты по счету 60 за 2010 год ООО «<данные изъяты>» на 28 листах, сшивка «Оборотно – сальдовая ведомость по счету 90 за 2010 год ООО «<данные изъяты>» на 10 листах, сшивка «Обороты по счету 6ДД.ММ.ГГГГ год ООО «<данные изъяты>» на 10 листах, папка ООО «<данные изъяты>» с надписью «<данные изъяты>» 2010, 2011, 2012, 2013 количеством 126 листов (т. 44 л.д. 8-12).

В томе 3 на л.д. 144-210 представлены копии судебных актов Арбитражного суда Свердловской области, Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда о взыскании с ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в пользу ГУП СО «<данные изъяты>» задолженности по договорам теплоснабжения. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № с ТСЖ «<данные изъяты>» в пользу ГУП СО «<данные изъяты>» взыскано 4 884 356 рублей 88 копеек. Постановлением Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда № по делу № решение Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № изменено. С ТСЖ «<данные изъяты>» в пользу ГУП СО «<данные изъяты>» взыскано 3 888751 рубль 11 копеек. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу                               № с ТСЖ «<данные изъяты>» по договору теплоснабжения в качестве оплаты стоимости тепловой энергии и теплоносителя отпущенных ТСЖ «<данные изъяты>» в пользу ГУП СО «<данные изъяты>» взыскано 4 656 242 рубля 25 копеек. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № с ТСЖ «<данные изъяты>» в пользу ГУП СО «<данные изъяты>» взыскано 8 975 150 рублей в качестве долга за поставленные коммунальные ресурсы за период с ноября 2012 года по март 2013 года. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № с ТСЖ «<данные изъяты>» в пользу ГУП СО «<данные изъяты>» взыскано 2 508 653 рубля 52 копейки в качестве задолженности по оплате тепловой энергии, отпущенной в период с апреля 2013 года по май 2013 года. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № с ООО «<данные изъяты>» в пользу ГУП СО «<данные изъяты>» взыскано 201 740 рублей 73 копейки в качестве задолженности по оплате тепловой энергии, отпущенной в период с октября 2010 года по март 2011 года. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № с ООО «<данные изъяты>» в пользу ГУП СО «<данные изъяты>» взыскано 5 546 801 рубль 07 копеек в качестве задолженности по оплате стоимости тепловой энергии, отпущенной в период с ноября 2012 года по март 2013 года. Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № с ООО «<данные изъяты>» в пользу ГУП СО «<данные изъяты>» взыскано 935 398 рублей 05 копеек в качестве задолженности за теплоэнергию, поставленную в период с октября 2012 года по май 2013 года.

ОАО «<данные изъяты>» представлены документы в подтверждение исполнения обязательств ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» в рамках действия заключённых агентских договоров №АГ от ДД.ММ.ГГГГ и №АГ от ДД.ММ.ГГГГ и письменных поручений ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» по перечислению аккумулированных денежных средств полученных ОАО «<данные изъяты>» от физический и юридических лиц за потребленные энергетические ресурсы и жилищно коммунальные услуги    (т. 21 л.д.143-250, т. 22 л.д. 1-172, 175-250,                       т. 23 л.д. 1-156).

ОАО «<данные изъяты>» представлены документы в подтверждение исполнения обязательств ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» в рамках действия заключённого агентского договора №-И-2011 от ДД.ММ.ГГГГ и письменных поручений ООО «<данные изъяты>» по перечислению аккумулированных денежных средств полученных ОАО «<данные изъяты>» от физический и юридических лиц за потребленные энергетические ресурсы и жилищно коммунальные услуги. Так же ОАО «<данные изъяты>» представлены документы в подтверждение исполнение обязательств ОАО «<данные изъяты>» перед ТСЖ «<данные изъяты>» в рамках действия заключённого агентского договора №-И-2012 от ДД.ММ.ГГГГ и письменных поручений ТСЖ «<данные изъяты>» по перечислению аккумулированных денежных средств полученных ОАО «<данные изъяты>» от физический и юридических лиц за потребленные энергетические ресурсы и жилищно коммунальные услуги    (т. 23 л.д.161-229, т. 24 л.д. 2-256, т. 25 л.д. 1-251, т. 26 л.д. 1-250, т. 27 л.д. 1-259, т. 28 л.д. 1-163).

ПАО «<данные изъяты>» представлены документы в подтверждение исполнение обязательств ГУП СО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» в рамках действий заключённых договоров теплоснабжения, период образования и размер возникшей задолженности. Представлены счета, акты оказанных услуг, акты сверок, оборотно - сальдовые ведомости (т. 20 л.д. 107-255, т. 21 л.д. 1-13).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержаться следующие выводы. Сумма денежных средств, начисленных ООО «<данные изъяты>» населению, проживающему в домах, находящихся в управлении ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за поставленные тепловую энергию и горячую воду. Согласно данным, отраженным в оборотно - сальдовых ведомостях, в части счетов выставленных к оплате ООО «<данные изъяты>» потребителям, стоимость услуг предоставленных с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9 777 909 рублей 88 копеек. Согласно данным отраженным в оборотно - сальдовых ведомостях, в части счетов выставленных к оплате ТСЖ «<данные изъяты>» потребителям, стоимость услуг предоставленных с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9 666 808 рублей 23 копейки.

Сумма денежных средств, начисленных ОАО «<данные изъяты>» населению, проживающему в домах, находящихся в управлении ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за поставленные тепловую энергию и горячую воду. Согласно данным, отраженным в сводных оборотно- сальдовых ведомостях ОАО «<данные изъяты>», в части сумм денежных средств начисленных населению, проживающему в домах, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» стоимость услуг за поставленную тепловую энергию и горячую воду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 8 851 999 рублей 31 копейка. Согласно данным, отраженным в сводных оборотно- сальдовых ведомостях ОАО «<данные изъяты>», в части сумм денежных средств начисленных населению, проживающему в домах, находящихся в управлении ТСЖ «<данные изъяты>» стоимость услуг за поставленную тепловую энергию и горячую воду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 6 940 750 рублей 60 копеек.

Сумма денежных средств начисленных ОАО «<данные изъяты>» населению, проживающему в домах находящихся в управлении ТСЖ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за поставленные тепловую энергию и горячую воду. Согласно данным, отраженным в отчетах о начислении и платежах населения за жилищно-коммунальные услуги, в части сумм денежных средств начисленных населению, проживающему в домах, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» стоимость услуг за поставленные тепловую энергию и горячую воду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 10 494 713 рублей 64 копейки. Согласно данным, отраженным в отчетах о начислении и платежах населения за жилищно-коммунальные услуги, в части сумм денежных средств начисленных населению, проживающему в домах, находящихся в управлении ТСЖ «<данные изъяты>» стоимость услуг за поставленные тепловую энергию и горячую воду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 12 327 011 рублей 53 копейки.

Сумма денежных средств полученных ООО «<данные изъяты>» от населения, проживающего в домах, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» за поставленные тепловую энергию и горячую воду. Согласно данным, отраженным в оборотно -сальдовых ведомостях по видам услуг ООО «<данные изъяты>» от потребителей за предоставленные услуги в адрес ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 141 023 рубля 70 копеек. Согласно данным, отраженным в оборотно -сальдовых ведомостях по видам услуг ТСЖ «<данные изъяты>» от потребителей за предоставленные услуги в адрес            ТСЖ «<данные изъяты>» поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 929 899 рублей 38 копеек.

Согласно данным, отраженным в отчетах ОАО «<данные изъяты>» в части получения от потребителей денежных средств и сводной информации ОАО «<данные изъяты>» о суммах поступивших от населения по ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>», сумма денежных средств полученных ОАО «<данные изъяты>» от населения, проживающего в домах, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» за поставленные тепловую энергию и горячую воду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 16 877 671 рубль 93 копейки.

Сумма денежных средств полученных ОАО «<данные изъяты>» от населения, проживающего в домах, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» за поставленные тепловую энергию и горячую воду. Согласно данным, отраженным в отчетах о начислении и платежах населения за жилищно-коммунальные услуги, в части оплаты услуг населением проживающим в домах находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» за поставленные тепловую энергию и горячую воду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма составила 8 163 916 рублей 85 копеек. Согласно данным, отраженным в отчетах о начислении и платежах населения за жилищно-коммунальные услуги, в части оплаты услуг населением проживающим в домах находящихся в управлении ТСЖ «<данные изъяты>» за поставленные тепловую энергию и горячую воду за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма составила 9 752 954 рубля 74 копейки.

Суммы перечисленных ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» денежных средств в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» за поставленные тепловую энергию и горячую воду населению, проживающему в домах, находящихся в управлении ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» составили: согласно предоставленным на исследование оборотно- сальдовым ведомостям по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленная ООО «<данные изъяты>» ресурсоснабжающей организации ГУП СО «<данные изъяты>» составила 4 724 293 рубля 57 копеек; согласно предоставленным на исследование оборотно -сальдовым ведомостям по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ТСЖ «<данные изъяты>» по контрагенту ГУП СО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленная ТСЖ «<данные изъяты>» ресурсоснабжающей организации ГУП СО «<данные изъяты>» составила 3 462 410 рублей 67 копеек. Согласно данным отраженным в информации и сводных сведениях ОАО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перечисленных ОАО «<данные изъяты>» денежных средств за поставленные тепловую энергию и горячую воду в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» составила 16 413 763 рубля 17 коп. Согласно данным отраженным в реестре платежей ОАО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перечисленных ОАО «<данные изъяты>» денежных средств за поставленные тепловую энергию и горячую воду в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» составила 21 815 000 рублей.

Согласно представленным документам, разница между суммами денежных средств, поступившими от населения для поставщика ГУП СО «<данные изъяты>» и суммами денежных средств, перечисленными в адрес ГУП СО «<данные изъяты>» составила: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 884 218 рублей 84 коп., то есть ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» перечислено меньше, чем получено; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 463 908 рублей 76 коп., то есть ОАО «<данные изъяты>» перечислило меньше, чем получено; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – в размере 3 898 128 рублей 41 коп., то есть ОАО «<данные изъяты>» перечислило больше, чем получено (т. 39 л.д. 202-248, т. 40 л.д. 1-38). Представленные в материалы дела финансово – хозяйственные документы ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» нашли свое отражение в указанном заключении.

Не доверять указанному заключению эксперта у суда оснований не имеется, поскольку нарушений уголовно-процессуального закона при проведении экспертизы не допущено, заключение соответствует требованиям ст. 204 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, компетентность эксперта сомнений не вызывает.

Финансово – хозяйственная деятельность ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» осуществлялась с использованием открытых счетов в кредитных организациях.

В ПАО «<данные изъяты>» открыт счет ООО «<данные изъяты>». Заявление на открытие счета подано Бердниковым А.Л. Договор банковского счета заключен с директором ООО «<данные изъяты>» Бердниковым А.Л. Правом управления расчетным счетом имели бухгалтер ООО «<данные изъяты>» ФИО10 и директор ООО «<данные изъяты>» Бердников А.Л. (т. 28 л.д. 217-218).

В ПАО «<данные изъяты>» открыт счет ООО «<данные изъяты>». Заявление на открытие счета подано Бердниковым А.Л. Договор банковского счета заключен с директором ООО «<данные изъяты>» Бердниковым А.Л. Правом управления расчетным счетом имеет бухгалтер ООО «<данные изъяты>» ФИО10 и директор ООО «<данные изъяты>» Бердников А.Л. (т. 28 л.д. 221-271).

В ОАО «<данные изъяты>» открыт счет ООО «<данные изъяты>». Заявление на открытие счета подано Бердниковым А.Л. Договор банковского счета заключен с директором ООО «<данные изъяты>» Бердниковым А.Л. Правом управления расчетным счетом имели бухгалтер ООО «<данные изъяты>» ФИО10 и директор ООО «<данные изъяты>» Бердников А.Л. (т. 29 л.д. 3-5).

    В ОАО «<данные изъяты>» открыт счет ООО «<данные изъяты>». Заявление на открытие счета подано Бердниковым А.Л. Договор банковского счета заключен с директором ООО «<данные изъяты>» Бердниковым А.Л. Правом управления расчетным счетом имели бухгалтер ООО «<данные изъяты>» ФИО10 и директор ООО «<данные изъяты>» Бердников А.Л. (т. 29 л.д. 8).

    В ПАО «Меткомбанк» открыт счет ООО «<данные изъяты>». Заявление на открытие счета подано Бердниковым А.Л. Договор банковского счета заключен с директором ООО «<данные изъяты>» Бердниковым А.Л. Правом управления расчетным счетом имели бухгалтер ООО «<данные изъяты>» ФИО10 и директор ООО «<данные изъяты>» Бердников А.Л. (т 29 л.д. 11-15).

Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе и подсудимого, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено.

Таким образом, проанализировав и оценив все доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а их совокупность – достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб полностью доказана.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в соответствии с решением № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>», директором данного Общества, являлся Бердников А.Л. В соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания учредителей, Бердников А.Л. обладал правом от имени Общества заключать сделки, организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности, распоряжаться имуществом, а также наделен правом распоряжения денежными средствами Общества. Так же Бердников А.Л., являясь председателем правления                          ТСЖ «<данные изъяты>», в соответствии с Уставом ТСЖ «<данные изъяты>», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ решением Общего собрания собственников, наделен правом действовать без доверенности от имени ТСЖ «<данные изъяты>», совершать сделки, подписывать платежные документы, договоры на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Так Бердников А.Л. осуществлял общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ООО «<данные изъяты>» и             ТСЖ «<данные изъяты>», выполнял управленческие функции: полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, был наделен полномочиями распределения денежных средств, полученных в виде коммунальных платежей от жителей многоквартирных домов.

Основной уставной деятельностью ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» является поставка тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям (Абонентам), расположенным в <адрес>.

Предметом договоров теплоснабжения, заключенных между ГУП СО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>», является отпуск потребителю тепловой энергии и теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения, собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении у ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>». ГУП СО «<данные изъяты>», являясь ресурсоснабжающей организацией, действующей добросовестно, во исполнение договорных обязательств, осуществляло поставку теплоснабжения, жилого фонда <адрес>.

В соответствии с условиями договоров теплоснабжения ГУП СО «<данные изъяты>» обязано обеспечивать выполнение условий договоров, а          ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» соответственно должны оплачивать ГУП СО «<данные изъяты>» отпущенную тепловую энергию в полном объеме.                ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>», а в последующем Принципалы ОАО «<данные изъяты>» и           ОАО «<данные изъяты>», в рамках действия заключенных агентских договоров, принимая от населения платежи за жилищно–коммунальные услуги, обязаны их перечислить на расчетный счет ГУП СО «<данные изъяты>».

Таким образом, ресурсоснабжающая организация ГУП СО «<данные изъяты>», надлежащим образом и добросовестно исполнившая возложенные на нее гражданско-правовые обязанности, вытекающие из заключенных с ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» договоров теплоснабжения, имело законное право на полную оплату поставленных жилищно-коммунальных услуг в установленные сроки и рассчитывало на это.

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «<данные изъяты>» на основании договоров теплоснабжения и фактических договорных отношений, и виду сложившегося доверительного отношения к руководителю ООО «<данные изъяты>»,              ТСЖ «<данные изъяты>» Бердникову А.Л., осуществило поставку тепловой энергии и горячего водоснабжения для населения <адрес> на общую сумму 58 059 193 рубля 19 копеек.

При этом, Бердникову А.Л. было достоверно известно о том, что в соответствии с п. «а», «б» ст. 31 гл. 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, и в соответствии с п. «а», «б» ст. 31 гл. 4 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Исполнитель (юридическое или иное лицо, осуществляющее деятельность по предоставлению потребителям коммунальных услуг) обязан: предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям; самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю, производить расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бердников А.Л., злоупотребляя доверием руководителей ГУП СО «<данные изъяты>», действуя умышленно, с целью личной заинтересованности, выраженной в получении незаконной выгоды имущественного характера для ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>», как руководитель и участник          ООО «<данные изъяты>» и руководитель ТСЖ «<данные изъяты>», путем использования доверительных отношений с представителями ресурсоснабжающей организации, используя полученные от ресурсоснабжающей организации коммунальные ресурсы, в полном объеме не выполнил обязательства по оплате в соответствии с заключёнными с ГУП СО «<данные изъяты>» договорами теплоснабжения, действуя с преступным умыслом, направленным на причинение имущественного ущерба ГУП СО «<данные изъяты>», не осуществил перечисление в полном объеме денежных средств за потребленный ресурс в виде тепловой энергии и горячего водоснабжения. Так, из подлежащих оплате ГУП СО «<данные изъяты>» 50 865 466 рублей 60 копеек, полученных от населения <адрес>,           ГУП СО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства лишь в общей сумме 46 415 467 рублей 41 копейка.

Таким образом, Бердников А.Л., имея реальную возможность исполнить обязательства по оплате ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» за фактически поставленные потребителям ресурсы перед ГУП СО «<данные изъяты>», путем перечисления денежных средств, полученных от потребителей, в обслуживаемых ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» многоквартирный домах, расположенных в <адрес>, действуя умышленно, злоупотребляя доверием, и преследуя личную заинтересованность, выраженную в получении незаконной материальной выгоды имущественного характера для ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>», причинил ГУП СО «<данные изъяты>» особо крупный ущерб в виде не перечисления денежных средств в сумме 4 449 999 рублей 19 копеек. Указанной суммой

, Бердников А.Л. как руководитель ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>» распорядился по своему усмотрению, путем расходования на финансово-хозяйственные нужды указанных организаций.

Размер причиненного ГУП СО «<данные изъяты>» ущерба 4 449 999 рублей 19 копеек установлен помимо заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, показаниями представителя потерпевшего ФИО1, показаниями эксперта ФИО20, свидетелей ФИО3, ФИО2 и ФИО6, договорами теплоснабжения, актами сверок, счетами, счетами-фактурами, актами поставок, актами сверок, решениями Арбитражного суда <адрес>.

Не доверять показаниям представителя потерпевшего и вышеуказанных свидетелей у суда не имеется оснований. Каких-либо объективных причин для оговора данными лицами подсудимого судом не установлено. В связи с чем, показания вышеуказанных лиц суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора.

Судебно-бухгалтерская экспертиза (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) является допустимым доказательством, поскольку она была назначена следователем и проведена согласно положений ч. 2 ст. 195, 198, 199 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, квалифицированным экспертом ФИО20, которая была ознакомлена с правами и обязанностями эксперта, а также предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, что подтверждается отметкой в заключении. Каких-либо данных порочащих данную экспертизу, что поставило бы под сомнение законность ее назначения и проведения, а равно и обоснованность сделанных экспертом выводов, суду представлено не было.

Исходя из фактических обстоятельств, установленных в ходе предварительного и судебного следствия, суд считает, что Бердников А.Л. действуя умышленно и с корыстной целью путем использования доверительных отношений с представителями ресурсоснабжающей организации ГУП СО «<данные изъяты>», использовал полученные от ресурсоснабжающей организации коммунальные ресурсы, предоставил коммунальные услуги их потребителям (собственникам (пользователям) помещений в многоквартирных домах), получил от собственников помещений, в том числе и через организации, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», денежные средства согласно установленным тарифам, а с ресурсоснабжающей организацией своевременно не рассчитался, тем самым причинил реальный имущественный ущерб ГУП СО «<данные изъяты>» в размере 4 449 999 рублей 19 копеек. Полученные, указанным выше способом, денежные средства Бердников А.Л. использовал на иные нужды ООО «<данные изъяты>», ТСЖ «<данные изъяты>», не связанные с расчетами с ресурсоснабжающей организацией. При совершении вышеуказанных действий Бердников А.Л. осознавал, что невыполнение им требований закона и условий договоров о надлежащей оплате коммунальных ресурсов, не повлечет за собой отключение многоквартирных домов от указанных коммунальных ресурсов и ГУП СО «<данные изъяты>» продолжит поставку в дома жителей <адрес> коммунальных ресурсов: теплоснабжения и горячего водоснабжения.

При этом, злоупотребление доверием выразилось в том, что Бердников А.Л. совершил вышеуказанные действия, зная об условиях и обычаях делового оборота между ресурсоснабжающей организацией и управляющей организацией при урегулировании вопроса о погашении задолженности. Бердников А.Л. получив правомочия по распоряжению чужими денежными средствами, он был обязан действовать добросовестно в интересах ГУП СО «<данные изъяты>», которое обоснованно полагало, что услуги по теплоснабжению будут оплачены в полном объеме. Кроме того Бердников А.Л. осознавал, что ГУП СО «<данные изъяты>» в силу действующего законодательства, в холодный период времени, вынуждено будет продолжать поставку теплоэнергии, несмотря на имеющуюся задолженность по ее оплате.

Исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства, бесспорно свидетельствуют о виновности Бердникова А.Л. в причинении имущественного ущерба ГУП СО «<данные изъяты>» путем злоупотреблением доверия без признаков хищения, совершенного с причинением особо крупного ущерба в размере 4 449 999 рублей 19 копеек.

На основании вышеизложенного суд квалифицирует действия Бердникова А.Л. по п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

    Обстоятельств исключающих виновность Бердникова А.Л. в инкриминируемом преступлении, по делу не установлено.

Преступление, совершенное подсудимым относится к категории преступлений средней тяжести, посягает на чужую собственность.

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, категорию преступления совершенного подсудимым, смягчающие обстоятельства, данные характеризующие личность подсудимого, не удовлетворительное состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание: подсудимый свою вину в содеянном признал полностью, имеет исключительно положительные характеристики, как по месту жительства, так и по месту работы, имеет не удовлетворительное состояние здоровья (т. 47 л.д. 179-182).

В быту Бердников А.Л. характеризуется с положительной стороны (т. 45 л.д. 249). Подсудимым представлены благодарности, благодарственные письма, грамоты (т. 45 л.д. 252-261, т. 47 л.д. 183-188). Имеет постоянное место работы, работает директором ООО УК «<данные изъяты>» (т. 45 л.д. 231), согласно представленной характеристики характеризуется положительно (т. 45 л.д. 247-248, 250-251).

К административной ответственности не привлекался. Судимости не имеет      (т. 45 л.д. 224-226). На учете у врача нарколога и психиатра не состоит (т. 45 л.д. 234-236).

В соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, отсутствуют.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, мнение представителя потерпевшего, который на назначении строгого наказания не наставал, суд считает необходимым назначить Бердникову А.Л. наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку его исправление может быть достигнуто без изоляции от общества. Учитывая личность подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Судом не усматривается исключительных обстоятельств, связанных с                 целями и мотивом преступления, поведением виновного во время и после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения при назначении подсудимому наказания положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, установленных приговором суда, и отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степень его общественной опасности, у суда отсутствуют основания для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов», по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, освобождает указанных лиц от наказания. В соответствии с п. 12 указанного акта об амнистии, с лиц, освобожденных от наказания на основании п. 9 постановлено снять судимость.

Документы, признанные вещественными доказательствами, приобщенные к материалам дела и хранящиеся при деле, на основании    п. 5 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует оставить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307 - 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Бердникова А.Л. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (Два) года.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации основное наказание Бердникову А.Л. в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 2 (Два) года.

Обязать Бердникова А.Л. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.

На основании п. 9, 12 Постановлением Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов» Бердникова А.Л. от назначенного наказания освободить. Снять с Бердникова А.Л. судимость.

Ранее избранную Бердникову А.Л. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Документы, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу: бухгалтерские документы, документы по движению денежных средств, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета директора ООО «<данные изъяты>», три CD-диска с имеющейся на них информацией - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через Кушвинский городской суд Свердловской области.

Приговор изготовлен в совещательной комнате с использованием персонального компьютера.

Судья                                                                                                           Ю.Г.Сединкин