Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-3/2018 (1-11/2017; 1-171/2016;) от 31.03.2016

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        04 июля 2018 года                 город Ессентуки

Ессентукский городской суд Ставропольского края в составе: председательствующего судьи Погосян К.А.,

с участием: государственного обвинителя - старшего помощника прокурора города Ессентуки Степовой В.Н.,

подсудимых: Ковалева Г.А. и Агаркова С.В.,

защитника ФИО16 Г.А. - адвоката ФИО22, предоставивший удостоверение № и ордер №с027212 от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника Агарков С.В., - адвоката ФИО55, предоставившей удостоверение № и ордер №с 029482 от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката ФИО100, предоставившего удостоверение № и ордер №с008666 от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших: ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО41, ФИО42, ФИО44, ФИО45, ФИО26, ФИО40, ФИО43, ФИО39, ФИО35, ФИО38,

представителей потерпевших: ФИО36, ФИО27, ФИО28, ФИО29,

при секретаре судебного заседания: Емяшевой Е.В.,

    рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Агаркова Сергея Викторовича, 18 июня 1959 года рождения, родившегося в с. Винсады Предгорного района, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Нагорная, 20-а, имеющего среднее образование, женатого малолетних детей на иждивении не имеющего, работающего в ООО СКК «Русь» подсобным рабочим, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоящего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.171 и ч.4 ст.159 УК РФ,

Ковалева Геннадия Алексеевича, 22 октября 1954 года рождения, родившегося в г. Куляб Таджикской ССР, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Капельный, 6, имеющего высшее образование, женатого малолетних детей на иждивении не имеющего, пенсионера, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоящего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, п.«б» ч.2 ст.171 и ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Агарков С.В., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере; также совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО16 Г.А., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере; также совершил пособничествов совершении преступления, выразившееся в содействии совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств совершения преступления, осуществления предпринимательской деятельности без регистрации сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Агарков С.В., не являясь индивидуальным предпринимателем, учредителем, либо руководителем юридического лица, зарегистрированном в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в нарушение Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на систематическое получение прибыли от реализации жилых квартир, находясь на территории <адрес> края, осознавая, что такая деятельность запрещена, в отсутствие предусмотренных ФИО11 законодательством документов, а именно регистрации межрайонной инспекции ФНС № ФИО18 по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, совместно с ФИО16 Г.А. который с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, является главой крестьянского фермерского хозяйства, основной вид деятельности согласно ОКВЭД 01.1 «Растениеводство» и состоит в родственных отношениях, имея умысел на незаконное предпринимательство, при этом осознавая, что ФИО16 Г.А. своим поведением способствует ему совершению преступлению, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате совместных с ФИО16 Г.А. преступных действий общественно-опасных последствий связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, и желая его наступления, с целью получения систематической прибыли, связанной со строительством и последующей продажи квартир в ФИО4 № по <адрес>, выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределённым кругом лиц договоров целевых займов и иных документов с правом получения денежных средств в любой сумме от указанных лиц.

    Так, Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке, расположенного по адресу: <адрес> (до размежевания земельный участок № по <адрес>) решил вести строительство многоквартирного ФИО4 с целью извлечения дохода в особо крупном размере. ФИО16 Г.А. на основании выданной ему Агарков С.В. доверенности умышленно оказывал ему содействие в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, а именно: разместил объявления в агентстве недвижимости ООО «Новый ФИО4», а также других агентствах недвижимости, расположенных на территории <адрес> о продаже квартир в строящемся многоквартирном ФИО4, привлекал обратившихся в указанные агентства недвижимости граждан для заключения договоров займа, а также иных документов, в целях получения денежных средств, направленных на строительств многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, заключал от своего и от имени Агарков С.В. договоры займа и иные документы с гражданами, в соответствии с которыми получал денежные средства, которые впоследствии Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. были направлены на строительство ФИО4, в целях систематической получении прибыли, от реализации жилых квартир, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, заключал договоры купли – продажи квартир которые совместно с ФИО16 Г.А. были реализованы, следующим физическим лицам:

    - ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А. и Свидетель №1, действовавшего по устному поручению ФИО38, был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры, стоимостью 830 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. получил денежные средства в общей сумме 830 000 рублей, согласно: предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей и расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО38 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью – 68,0 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества.

- ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А., и ФИО24 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО24 квартиры, стоимостью 1 200 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В., получил денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей, согласно: акту приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650 000 рублей, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ПАО «Сбербанк ФИО18» № ФИО16 Г.А., списания денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 000 рублей с расчетного счета ФИО24 сберегательной книжки ПАО «Сбербанк ФИО18» №.8ДД.ММ.ГГГГ.8524129, приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на расчетный счет ПАО «Сбербанк ФИО18» № ФИО16 Г.А. в сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО24 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью – 63,5 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 51 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 с целью обеспечения передачи ему ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 800 000 рублей, в качестве залога были заключены следующие договоры: ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО16 Д.Г., являющимся сыном ФИО16 Г.А. договор купли продажи <адрес> ФИО4 № а по <адрес>, общей площадью 107,7 кв.м., ДД.ММ.ГГГГ между ним и Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А., заключен предварительный договор мены <адрес> ФИО4 № по <адрес> стоимостью
1 800 000 рублей на <адрес> ФИО4 № а по <адрес>, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил от него денежные средства в общей сумме 1 800 000 рублей, согласно: его показаниям и расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Д.Г. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 116,3 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г., от имени которого действовал ФИО16 Г.А., и Свидетель №5 был заключен договор мены квартир, согласно которому ФИО16 Д.Г. передает Свидетель №5 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 116,3 кв.м., а Свидетель №5 передает ФИО16 Д.Г. принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № а по <адрес> общей площадью 107,7 кв.м.;

    - ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. от имени, которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А. и ФИО40 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО40 квартиры, стоимостью 950 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В. получил денежные средства в сумме 950 000 рублей, согласно акту приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 950 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО40 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 59,7 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А. и ФИО39 заключен договор целевого займа, на приобретение ФИО39 квартиры, стоимостью 1 200 000 рублей, а согласно расписки ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, окончательная стоимость квартиры была определена в размере 1 100 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В. получил денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей, согласно: акту приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО33 и ФИО32 был заключен договор купли продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 38,2 кв.м., стоимостью 1 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО33 был заключен договор купли – продажи, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО33 <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 52,8 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО33 был заключен договор мены квартир, согласно которому ФИО32 передает ФИО33 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 38,2 кв.м., а ФИО33 передает ФИО32 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 52,8 кв.м., стоимостью 1 250 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО45 квартиры, стоимостью 2 000 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей, согласно: акту приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 250 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО16 Г.А. действующего от имени Агарков С.В. денежных средств в сумме 150 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 195,9 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 25 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 195,9 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 200 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества.

- ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А., и ФИО35 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО35 квартиры, стоимостью 1 280 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В. получил денежные средства в общей сумме 1 280 000 рублей, согласно: показаниям потерпевшего ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000 рублей, в конце января 2011 года, точные дата и время следствием не установлены в сумме 500 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и Свидетель №12 был заключен договор купли – продажи, согласно которому Агарков С.В. продал Свидетель №12 <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 80,7 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества.

ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №12 и ФИО34, от имени которой по доверенности действовал ФИО35, был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 80,7 кв.м., стоимостью 1 000 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО44 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО44 квартиры, стоимостью 1 450 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в общей сумме 1 450 000 рублей, согласно: расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 120 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 330 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО44 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>
<адрес> общей площадью 86,3 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 25 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО42 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО42 квартиры, стоимостью 1 200 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей, согласно: расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО42 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>
<адрес> – общей площадью 48,9 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А., и ФИО43 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО43 квартиры, стоимостью 1 350 000 рублей, сниженной по обоюдному решению сторон до 1 250 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В., получил денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, согласно: акту приема - передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме
1 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 58,2 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 А.Г. и ФИО43, от имени которой по доверенности действовала ФИО36, был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 58,2 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 200 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО26 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО26 квартиры, стоимостью 1 300 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, согласно: акту приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 64,8 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 100 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО23 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО23 квартиры, стоимостью 1 000 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, согласно: расписки от ДД.ММ.ГГГГ и выписки по счету ПАО «Сбербанк ФИО18» № открытого на имя ФИО16 Г.А. о зачислении ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 700 000 рублей, а также расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № общей площадью 55,1 кв.м. по <адрес>, в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 25 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО23 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 55,1 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 50 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО46 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО46 квартиры, стоимостью 1 000 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, согласно: расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО46 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 57,4 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 51 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

    - ДД.ММ.ГГГГ Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. был заключен договор купли продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 54, 3 кв.м. в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 25 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО16 О.Г., являющийся сыном ФИО16 Г.А., был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г., являющимся сыном ФИО16 Г.А. и ФИО41 заключен договор купли – продажи квартиры (возникновения ипотеки в силу закона) № в ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 54,3 кв.м., стоимостью 1 000 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 О.Г. получил денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей, согласно: показаниям ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списания с расчетного счета ФИО41 ПАО «Сбербанк ФИО18» № на расчетный счет № открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк ФИО18» <адрес> на имя ФИО16 О.Г. перечислены денежные средства в сумме в сумме 900 000 рублей, которые последним были переданы ФИО16 А.Г.

В результате чего, в указанный период времени Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А., который оказывал содействием ему в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без регистрации извлек доход в сумме 17 760 000 рублей, что является особо крупным размером.

    Он же, ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3, заранее распределив между собой преступные роли, согласно которым Агарков С.В. выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевых займов и иных документов с правом получения денежных средств в любой сумме от указанных лиц, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО38, ФИО26, ФИО24, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО23, ФИО35 и ФИО37 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению. ФИО16 Г.А., согласно отведенной ему роли действует по указанной выше доверенности от имени Агарков С.В., через агентства недвижимости, расположенные на территории <адрес>, привлекает денежные средства граждан для незаконного строительства ФИО4 № по <адрес>, заключает договоры целевых займов и иные документы от имени Агарков С.В., либо от своего имени, на основании которых получает денежные средства, и впоследствии денежные средства, полученные от граждан совместно с Агарков С.В. распределяют по своему усмотрению. Агарков С.В., будучи собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли принимает непосредственное участие в строительстве ФИО4, а впоследствии заключает от своего имени договоры купли – продажи квартир в указанном ФИО4, действуя незаконно, умышленно, с единым преступным умыслом, направленным на систематическое совершение хищений имущества, принадлежащего ФИО38, ФИО26, ФИО24, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО23, ФИО35 и ФИО37, мошенническим путем в крупном и особо крупном размерах, путем обмана под предлогом ввода в эксплуатацию ФИО4 № по <адрес> и предоставления в собственность квартир расположенных в нем, осознавая общественно – опасный характер своих действий и желая наступлений последствий, заранее не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства, и придавая видимость законности своих действий, касающихся строительства многоквартирного жилого ФИО4, совместно с ФИО16 Г.А. ввели ФИО38, ФИО26, ФИО24, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО23 и ФИО35, в заблуждение относительно истинных намерений и своих возможностей, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив им о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, не позволяющая ввести ФИО4 в эксплуатацию и предоставить в собственность квартиры, Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. заключили в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> договоры целевых займов и иные документы на приобретение указанными лицами в собственность квартир в ФИО4 № по <адрес>, после чего ФИО38, ФИО26, ФИО24,ФИО42, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО23, ФИО35, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. в исполнение условий договоров передали Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А., и ФИО16 Г.А. действующего от своего имени, принадлежащие им денежные средства. Далее Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., осознавая, что указанные квартиры не могут стать собственностью лиц, оплативших их стоимость, придавая видимость законности своих действий, не имея разрешительных документов на строительство многоквартирного жилого ФИО4, тем самым, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность квартир, завладели денежными средствами принадлежащими, ФИО38, ФИО26, ФИО24, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО23, ФИО42 и ФИО35, тем самым похитили их распорядившись по своему усмотрению, причинили ущербы в крупном и в особо крупном размерах при следующих обстоятельствах:

Так, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевого займа и иных документов с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО38 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО38, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 68 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В., заключил с Свидетель №1 действующему по устному поручению ФИО38 предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. действующий от имени
Агарков С.В. на основании доверенности обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 830 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь в помещении агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4» ФИО16 Г.А. получил от Свидетель №1 принадлежащие ФИО38 денежные средства в сумме 30 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. находясь в указанном выше агентстве получил денежные средства в сумме 800 000 рублей, а всего в общей сумме 830 000 которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО38 своими действиями материальный ущерб в крупном размере на сумму 830 000 рублей.

Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц, договоров целевого займа и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО24 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО24, совместно с Агарков С.В. ввели ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 63,5 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил с ФИО24 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В., на основании доверенности обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 200 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства получил от ФИО24 принадлежащие ей денежные средства в общей сумме в сумме 650 000 рублей, после чего ФИО24 в исполнении условий договора согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ПАО «Сбербанк ФИО18» № открытого в дополнительном офисе № <адрес> на имя ФИО16 Г.А., ДД.ММ.ГГГГ перечислила на указанный расчетный счет ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 210 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средств на тот же расчетный счет ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей, а всего в общей сумме 1 200 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО24 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 200 000 рублей.

    Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевого займа и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО40 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, 6, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО40, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 59,7 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил с ФИО47 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. на основании доверенности обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 950 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В. находясь по месту своего жительства получил от ФИО40 принадлежащие ей денежные средства в сумме 950 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО40 своими действиями материальный ущерб в крупном размере на сумму 950 000 рублей.

Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц, договоров целевого займа и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО39 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости, расположенное на территории <адрес>, которое следствием не установлено, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО39, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 52,8 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил с ФИО39 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. на основании доверенности обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 200 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, окончательная стоимость квартиры была определена в размере 1 100 000 рублей, в тот же день, в вечернее время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. находясь по месту своего жительства, получил от ФИО39 принадлежащей ей денежные средства в сумме 600 000 рублей, а впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, ФИО16 Г.А. получил от ФИО39 денежные средства в сумме 500 000 рублей, а всего в общей сумме 1 100 000 которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО39 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 100 000 рублей.

Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевого займа и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО45 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО45, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 195,9 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО45 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 2 000 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. находясь в офисе указанного агентства недвижимости получил от ФИО45 принадлежащей ей денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, а впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствие не установлено, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, ФИО16 Г.А. получил от ФИО45 денежные средства в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, в помещении пивного бара, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. и совместно с Агарков С.В. получили от ФИО45 денежные средства в сумме 150 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, в помещении указанного пивного бара ФИО16 Г.А. получил от ФИО45 денежные средства в сумме 300 000 рублей, а всего в общей сумме 2 000 000 рублей которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО45 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 000 000 рублей.

Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевого займа и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО35 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости, расположенное на территории <адрес>, которое следствием не установлено, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО35, совместно с Агарков С.В. ввели его в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ему о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 80,7 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть его собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил с ФИО35 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 280 000 рублей, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. получили от ФИО35 принадлежащие ему денежные средства в сумме 700 000 рублей, после чего ФИО35 в исполнении условий договора в конце января 2011 года в дневное время суток, точные дата и время следствием не установлено, находясь по месту жительства ФИО16 Г.А. передал в присутствии Агарков С.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено на строительной площадке ФИО4 № по <адрес> передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 80 000 рублей, а всего в общей сумме 1 280 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО35 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 280 000 рублей.

Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевых займов и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО44 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО44, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 86,3 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО44 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 450 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А. находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4» получил от ФИО44 принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 120 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. находясь в офисе указанного выше агентства недвижимости получил от ФИО44 денежные средства в сумме 330 000 рублей, а всего в общей сумме 1 450 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО44 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 450 000 рублей.

Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевого займа и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО42 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО42, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 48,9 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО42 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность, <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 200 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь в офисе указанного агентства недвижимости ФИО16 Г.А. получил от ФИО42 принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, после чего ФИО42 в исполнении условий договора ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4» передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, а всего в общей сумме 1 200 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО42 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 200 000 рублей.

Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевых займов и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО43 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Бик» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО43, совместно с Агарков С.В. ввели ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 58,2 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил с ФИО43 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. на основании доверенности обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 350 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, по обоюдному решению стоимость квартиры снижена до 1 250 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. находясь по месту своего жительства, получил от ФИО43 принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО43 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 250 000 рублей.

Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевых займов и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО26 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО26, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 64,8 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО26 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 300 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. получил от ФИО26 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей путем зачисления их на расчетный счет ПАО «Сбербанк ФИО18» № открытого в дополнительном офисе № <адрес> на его имя, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО26 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 300 000 рублей.

Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределённым кругом лиц договоров целевых займов и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО23 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО23, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 55,1 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной
Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО23 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 000 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток точное время следствием не установлено, ФИО23 перечислила принадлежащие ей денежные средства на расчетный счет ПАО «Сбербанк ФИО18» № открытого в дополнительном офисе № в <адрес> на имя ФИО16 Г.А. в сумме 700 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А. в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», получил от ФИО23 денежные средства в сумме 300 000 рублей, а всего в общей сумме 1 000 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО23 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 000 000 рублей.

Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевого займа и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО46 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО46, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 57,4 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО46 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 000 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А. находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4» получил от ФИО46 принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО46 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 000 000 рублей.

Он же, Агарков С.В., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевого займа и иных документов на предоставление квартиры с правом получения денежных средств в любой сумме от указанного лица, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО41 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению, а ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ИП ФИО48, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь на строительстве ФИО4 № по <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО41, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачу и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 54,3 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью путем обмана действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В., используя в своих корыстных целях ФИО16 О.Г. являющегося ему сыном, которому на тот момент принадлежала <адрес> ФИО4 № по <адрес> предложил заключить договор купли – продажи квартиры с ФИО41 стоимостью 1 400 000 рублей. ФИО16 О.Г. будучи заблужденным относительно истинных намерений ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь в помещении Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, расположенного по адресу: <адрес> заключил с ФИО41 договор купли – продажи квартиры (возникновения ипотеки в силу закона) № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью по указанному договору
1 000 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 О.Г. получил денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ путем зачисления на его расчетный счет № открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк ФИО18» <адрес> денежных средств в сумме в сумме 900 000 рублей, а всего в общей сумме 1 400 000 рублей, которые впоследствии им были переданы ФИО16 А.Г., которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО41 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 400 000 рублей.

ФИО16 Г.А., ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, являясь главой крестьянского фермерского хозяйства, основной вид деятельности согласно ОКВЭД 01.1 «Растениеводство», имея умысел на пособничество в незаконном предпринимательстве, при этом осознавая, что своим поведением способствует совершению преступлению исполнителю – Агарков С.В., с которым состоит в родственных отношениях, достоверно зная, что тот не является индивидуальным предпринимателем, учредителем, либо руководителем юридического лица, зарегистрированном в Едином Государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате совместных с Агарков С.В. преступных действий общественно-опасных последствий осуществления незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, и желая его наступления, способствовал Агарков С.В. получению систематической прибыли, связанной со строительством и последующей продажи квартир в ФИО4 № по <адрес>, осознавая, что такая деятельность запрещена, в отсутствие предусмотренных ФИО11 законодательством документов, а именно регистрации межрайонной инспекции ФНС № ФИО18 по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, а именно заключал от имени Агарков С.В. на основании выданной ему доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 договоры целевого займа, целью которых являлось получение и распределение денежных средств от заемщиков на строительство многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, с извлечением дохода в особо крупном размере.

    Так, ФИО16 Г.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> достоверно зная о том, что Агарков С.В., на праве собственности принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (до размежевания земельный участок № по <адрес>) на котором Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем решил вести строительство многоквартирного ФИО4 с целью извлечения дохода в особо крупном размере, умышленно оказывал содействие Агарков С.В. в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, а именно: разместил объявления в агентстве недвижимости ООО «Новый ФИО4», а также других агентствах недвижимости, расположенных на территории <адрес> о продаже квартир в строящемся многоквартирном ФИО4, привлекал обратившихся в указанные агентства недвижимости граждан для заключения договоров займа, а также иных документов, в целях получения денежных средств, направленных на строительств многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, заключал от своего и от имени Агарков С.В. договоры займа и иные документы с гражданами, в соответствии с которыми получал денежные средства, которые впоследствии им совместно с Агарков С.В. были направлены на строительство ФИО4, а Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем, учредителем, либо руководителем юридического лица, зарегистрированном в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в нарушение Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на систематическое получение прибыли, от реализации жилых квартир, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, заключал договоры купли – продажи квартир, которые совместно с ФИО16 Г.А. были реализованы, следующим физическим лицам:

    - ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А. и Свидетель №1, действовавшего по устному поручению ФИО38, был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры, стоимостью 830 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. получил денежные средства в общей сумме 830 000 рублей, согласно: предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей и расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО38 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>

<адрес>, общей площадью – 68,0 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества.

- ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А., и ФИО24 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО24 квартиры, стоимостью 1 200 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В., получил денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей, согласно: акту приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 650 000 рублей, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ПАО «Сбербанк ФИО18» № ФИО16 Г.А., списания денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 000 рублей с расчетного счета ФИО24 сберегательной книжки ПАО «Сбербанк ФИО18» №.8ДД.ММ.ГГГГ.8524129, приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на расчетный счет ПАО «Сбербанк ФИО18» № ФИО16 Г.А. в сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО24 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью – 63,5 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 51 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 с целью обеспечения передачи ему ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 800 000 рублей, в качестве залога были заключены следующие договоры: ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО16 Д.Г., являющимся сыном ФИО16 Г.А. договор купли продажи <адрес> ФИО4 № а по <адрес>, общей площадью 107,7 кв.м..

ДД.ММ.ГГГГ между ним и Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А., заключен предварительный договор мены <адрес> ФИО4 № по <адрес> стоимостью 1 800 000 рублей на <адрес> ФИО4 № а по <адрес>, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил от него денежные средства в общей сумме 1 800 000 рублей, согласно: его показаниям и расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Д.Г. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 116,3 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г., от имени которого действовал ФИО16 Г.А., и Свидетель №5 был заключен договор мены квартир, согласно которому ФИО16 Д.Г. передает Свидетель №5 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 116,3 кв.м., а Свидетель №5 передает ФИО16 Д.Г. принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № а по <адрес> общей площадью 107,7 кв.м.;

- ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. от имени, которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А. и ФИО40 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО40 квартиры, стоимостью 950 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В. получил денежные средства в сумме 950 000 рублей, согласно акту приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 950 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО40 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>
<адрес> общей площадью 59,7 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А. и ФИО39 заключен договор целевого займа, на приобретение ФИО39 квартиры, стоимостью 1 200 000 рублей, а согласно расписки ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, окончательная стоимость квартиры была определена в размере 1 100 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В. получил денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей, согласно: акту приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО33 и ФИО32 был заключен договор купли продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 38,2 кв.м., стоимостью 1 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО33 был заключен договор купли – продажи, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО33 <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 52,8 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО33 был заключен договор мены квартир, согласно которому ФИО32 передает ФИО33 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 38,2 кв.м., а ФИО33 передает ФИО32 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 52,8 кв.м., стоимостью 1 250 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО45 квартиры, стоимостью 2 000 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей, согласно: акту приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 250 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО16 Г.А. действующего от имени Агарков С.В. денежных средств в сумме 150 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 195,9 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 25 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 195,9 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 200 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества.

- ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А., и ФИО35 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО35 квартиры, стоимостью 1 280 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В. получил денежные средства в общей сумме 1 280 000 рублей, согласно: показаниям потерпевшего ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000 рублей, в конце января 2011 года, точные дата и время следствием не установлены в сумме 500 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и Свидетель №12 был заключен договор купли – продажи, согласно которому Агарков С.В. продал Свидетель №12 <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 80,7 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества.

ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №12 и ФИО34, от имени которой по доверенности действовал ФИО35, был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 80,7 кв.м., стоимостью 1 000 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО44 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО44 квартиры, стоимостью 1 450 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в общей сумме 1 450 000 рублей, согласно: расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 120 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 330 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО44 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 86,3 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 25 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО42 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО42 квартиры, стоимостью 1 200 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей, согласно: расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО42 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> – общей площадью 48,9 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В., от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А., и ФИО43 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО43 квартиры, стоимостью 1 350 000 рублей, сниженной по обоюдному решению сторон до 1 250 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В., получил денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, согласно: акту приема - передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 58,2 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 30 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 А.Г. и ФИО43, от имени которой по доверенности действовала ФИО36, был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 58,2 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 200 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО26 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО26 квартиры, стоимостью 1 300 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, согласно: акту приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ и расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 64,8 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 100 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО23 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО23 квартиры, стоимостью 1 000 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, согласно: расписки от ДД.ММ.ГГГГ и выписки по счету ПАО «Сбербанк ФИО18» № открытого на имя ФИО16 Г.А. о зачислении ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 700 000 рублей, а также расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № общей площадью 55,1 кв.м. по <адрес>, в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 25 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО23 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 55,1 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 50 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

- ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО46 был заключен договор целевого займа на приобретение ФИО46 квартиры, стоимостью 1 000 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 Г.А. получил денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, согласно: расписки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО46 был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 57,4 кв.м., в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 51 000 рублей, тем самым существенно занизили стоимость недвижимого имущества;

    - ДД.ММ.ГГГГ Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. был заключен договор купли продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 54, 3 кв.м. в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 25 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО16 О.Г., являющимся сыном ФИО16 Г.А., был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, в котором была указана фиктивная стоимость квартиры в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г., являющимся сыном ФИО16 Г.А. и ФИО41 заключен договор купли – продажи квартиры (возникновения ипотеки в силу закона) № в ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 54,3 кв.м., стоимостью 1 000 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 О.Г. получил денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей, согласно: показаниям ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списания с расчетного счета ФИО41 ПАО «Сбербанк ФИО18» № на расчетный счет № открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк ФИО18» <адрес> на имя ФИО16 О.Г. перечислены денежные средства в сумме в сумме 900 000 рублей, которые последним были переданы ФИО16 А.Г.

В результате чего, в указанный период времени ФИО16 Г.А. умышленно оказывал содействие Агарков С.В. в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без регистрации с извлечением дохода в сумме 17 760 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО2, заранее распределив между собой преступные роли, согласно которым Агарков С.В. выдал на имя ФИО16 Г.А. доверенность от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 на право заключения с неопределенным кругом лиц договоров целевых займов и иных документов с правом получения денежных средств в любой сумме от указанных лиц, в целях хищения денежных средств принадлежащих ФИО38,
ФИО26, ФИО24, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО23, ФИО35 и ФИО37 и впоследствии совместного их распределения по своему усмотрению. ФИО16 Г.А., согласно отведенной ему роли действует по указанной выше доверенности от имени Агарков С.В., через агентства недвижимости, расположенные на территории <адрес>, привлекает денежные средства граждан для незаконного строительства ФИО4 № по <адрес>, заключает договоры целевых займов и иные документы от имени Агарков С.В., либо от своего имени, на основании которых получает денежные средства, и впоследствии денежные средства, полученные от граждан совместно с Агарков С.В. распределяют по своему усмотрению. Агарков С.В., будучи собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли принимает непосредственное участие в строительстве ФИО4, а впоследствии заключает от своего имени договоры купли – продажи квартир в указанном ФИО4, действуя незаконно, умышленно, с единым преступным умыслом, направленным на систематическое совершение хищений имущества, принадлежащего ФИО38, ФИО26, ФИО24, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО23, ФИО35 и ФИО37, мошенническим путем в крупном и особо крупном размерах, путем обмана под предлогом ввода в эксплуатацию ФИО4 № по <адрес> и предоставления в собственность квартир расположенных в нем, осознавая общественно – опасный характер своих действий и желая наступлений последствий, заранее не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства, и придавая видимость законности своих действий, касающихся строительства многоквартирного жилого ФИО4, ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. ввели ФИО38, ФИО26, ФИО24, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО23 и ФИО35, в заблуждение относительно истинных намерений и своих возможностей, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив им о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, не позволяющая ввести ФИО4 в эксплуатацию и предоставить в собственность квартиры, ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. заключили в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> договоры целевых займов и иные документы на приобретение указанными лицами в собственность квартир в ФИО4 № по <адрес>, после чего ФИО38, ФИО26, ФИО24, ФИО42,ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО23, ФИО35, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. в исполнение условий договоров передали Агарков С.В. от имени которого по доверенности действовал ФИО16 Г.А., и ФИО16 Г.А. действующего от своего имени, принадлежащие им денежные средства. Далее Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., осознавая, что указанные квартиры не могут стать собственностью лиц, оплативших их стоимость, придавая видимость законности своих действий, не имея разрешительных документов на строительство многоквартирного жилого ФИО4, тем самым, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность квартир, завладели денежными средствами принадлежащими, ФИО38, ФИО26, ФИО24, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО23, ФИО42 и ФИО35, тем самым похитили их распорядившись по своему усмотрению, причинили ущербы в крупном и в особо крупном размерах при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО16 Г.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с Агарков С.В. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО38, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 68 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В., заключил с Свидетель №1 действующему по устному поручению ФИО38 предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. на основании доверенности обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 830 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь в помещении агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4» ФИО16 Г.А. получил от Свидетель №1 принадлежащие ФИО38 денежные средства в сумме 30 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. находясь в указанном выше агентстве получил денежные средства в сумме 800 000 рублей, а всего в общей сумме 830 000 которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО38 своими действиями материальный ущерб в крупном размере на сумму 830 000 рублей.

Он же, ФИО16 Г.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с Агарков С.В. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО24, совместно с Агарков С.В. ввели ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 63,5 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил с ФИО24 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В., на основании доверенности обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 200 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства получил от ФИО24 принадлежащие ей денежные средства в общей сумме в сумме 650 000 рублей, после чего ФИО24 в исполнении условий договора согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 40 000 рублей на расчетный счет ПАО «Сбербанк ФИО18» № открытого в дополнительном офисе № <адрес> на имя ФИО16 Г.А., ДД.ММ.ГГГГ перечислила на указанный расчетный счет ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 210 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средств на тот же расчетный счет ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей, а всего в общей сумме 1 200 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО24 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 200 000 рублей.

     Он же, ФИО16 Г.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с Агарков С.В. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, 6, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО40, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 59,7 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил с ФИО47 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. на основании доверенности обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 950 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А., действующий от имени Агарков С.В. находясь по месту своего жительства получил от ФИО40 принадлежащие ей денежные средства в сумме 950 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО40 своими действиями материальный ущерб в крупном размере на сумму 950 000 рублей.

Он же, ФИО16 Г.А.. продолжая реализовывать единый преступный умысел совместно с Агарков С.В. направленным на систематическое хищение денежных средств путем обмана, согласно отведенной ему роли обратился в агентство недвижимости, расположенное на территории <адрес>, которое следствием не установлено, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО39, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 52,8 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил с ФИО39 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. на основании доверенности обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 200 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, окончательная стоимость квартиры была определена в размере 1 100 000 рублей, в тот же день, в вечернее время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. находясь по месту своего жительства, получил от ФИО39 принадлежащей ей денежные средства в сумме 600 000 рублей, а впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, ФИО16 Г.А. получил от ФИО39 денежные средства в сумме 500 000 рублей, а всего в общей сумме 1 100 000 которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО39 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 100 000 рублей.

Он же, ФИО16 Г.А. продолжая реализовывать единый преступный умысел совместно с Агарков С.В. направленным на систематическое хищение денежных средств путем обмана, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4», где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО45, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 195,9 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной
Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО45 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 2 000 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. находясь в офисе указанного агентства недвижимости получил от ФИО45 принадлежащей ей денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, а впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствие не установлено, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, ФИО16 Г.А. получил от ФИО45 денежные средства в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, в помещении пивного бара, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. и совместно с Агарков С.В. получили от ФИО45 денежные средства в сумме 150 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, в помещении указанного пивного бара ФИО16 Г.А. получил от ФИО45 денежные средства в сумме 300 000 рублей, а всего в общей сумме 2 000 000 рублей которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО45 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 000 000 рублей.

Он же, ФИО16 Г.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с Агарков С.В. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли в 2010 году, точные дата и время следствием не установлены, в одно из агентств недвижимости расположенного на территории <адрес>, которое следствием не установлено, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО35, совместно с Агарков С.В. ввели его в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ему о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 80,7 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть его собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. действуя от имени Агарков С.В. заключил с ФИО35 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 280 000 рублей, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. получили от ФИО35 принадлежащие ему денежные средства в сумме 700 000 рублей, после чего ФИО35 в исполнении условий договора в конце января 2011 года в дневное время суток, точные дата и время следствием не установлено, находясь по месту жительства ФИО16 Г.А. передал в присутствии Агарков С.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено на строительной площадке ФИО4 № по <адрес> передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 80 000 рублей, а всего в общей сумме 1 280 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО35 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 280 000 рублей.

Он же, ФИО16 Г.А. продолжая реализовывать единый преступный умысел совместно с Агарков С.В. направленным на систематическое хищение денежных средств путем обмана, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО44, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 86,3 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО44 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 450 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А. находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4» получил от ФИО44 принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 120 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. находясь в офисе указанного выше агентства недвижимости получил от ФИО44 денежные средства в сумме 330 000 рублей, а всего в общей сумме 1 450 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО44 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 450 000 рублей.

Он же, ФИО16 Г.А. продолжая реализовывать единый преступный умысел совместно с Агарков С.В. направленным на систематическое хищение денежных средств путем обмана, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО42, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 48,9 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО42 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность, <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 200 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь в офисе указанного агентства недвижимости ФИО16 Г.А. получил от ФИО42 принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, после чего ФИО42 в исполнении условий договора ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4» передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, а всего в общей сумме 1 200 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО42 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 200 000 рублей.

Он же, ФИО16 Г.А. продолжая реализовывать единый преступный умысел совместно с Агарков С.В. направленным на систематическое хищение денежных средств путем обмана, обратился в агентство недвижимости ООО «Бик» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО43, совместно с Агарков С.В. ввели ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 58,2 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил с ФИО43 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. на основании доверенности обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 350 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, по обоюдному решению стоимость квартиры снижена до 1 250 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А. действующий от имени Агарков С.В. находясь по месту своего жительства, получил от
ФИО43 принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО43 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 250 000 рублей.

Он же, ФИО16 Г.А. продолжая реализовывать единый преступный умысел совместно с Агарков С.В. направленным на систематическое хищение денежных средств путем обмана, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО26, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 64,8 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО26 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 300 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. получил от ФИО26 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей путем зачисления их на расчетный счет ПАО «Сбербанк ФИО18» № открытого в дополнительном офисе № <адрес> на его имя, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО26 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 300 000 рублей.

Он же, ФИО16 Г.А. продолжая реализовывать единый преступный умысел совместно с Агарков С.В. направленным на систематическое хищение денежных средств путем обмана, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО23, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 55,1 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО23 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 000 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток точное время следствием не установлено, ФИО23 перечислила принадлежащие ей денежные средства на расчетный счет ПАО «Сбербанк ФИО18» № открытого в дополнительном офисе № в <адрес> на имя ФИО16 Г.А. в сумме 700 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А. в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», получил от ФИО23 денежные средства в сумме 300 000 рублей, а всего в общей сумме 1 000 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО23 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 000 000 рублей.

Он же, ФИО16 Г.А. продолжая реализовывать единый преступный умысел совместно с Агарков С.В. направленным на систематическое хищение денежных средств путем обмана, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО46, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачи и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 57,4 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью, путем обмана, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В. заключил от своего имени с ФИО46 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 Г.А. обязался передать в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> в состоянии строительной готовности и подведением всех коммуникаций в квартире, счетчиками на газ, холодную воду, электричество, полной стоимостью, согласно условиям договора 1 000 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, в дневное время суток точное время следствием не установлено, ФИО16 Г.А. находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Новый ФИО4» получил от ФИО46 принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО46 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 000 000 рублей.

Он же, ФИО16 Г.А. продолжая реализовывать единый преступный умысел совместно с Агарков С.В. направленным на систематическое хищение денежных средств путем обмана, согласно отведенной ему роли который обратился в агентство недвижимости ИП ФИО48, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено ФИО16 Г.А. согласно отведенной ему роли действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественно-опасный характер совместных с Агарков С.В. действий и желая наступления их последствий, находясь на строительстве ФИО4 № по <адрес>, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО41, ввел ее в заблуждение относительно его и Агарков С.В. истинных возможностях и намерений, сообщив недостоверные сведения относительно реальных сроков окончания строительства, сдачу и введения ФИО4 в эксплуатацию и возможности оформления на свое имя права собственности на квартиры в данном жилом ФИО4, умышленно не сообщив ей о том, что отсутствует разрешительная документация на строительство многоквартирного четырех этажного + мансардный этаж жилого ФИО4 № по <адрес>, в связи с чем <адрес> общей площадью 54,3 кв.м. в ФИО4 № по <адрес>, не может быть ее собственностью путем обмана действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 выданной Агарков С.В., используя в своих корыстных целях ФИО16 О.Г. являющегося ему сыном, которому на тот момент принадлежала <адрес> ФИО4 № по <адрес> предложил заключить договор купли – продажи квартиры с ФИО41 стоимостью 1 400 000 рублей. ФИО16 О.Г. будучи заблужденным относительно истинных намерений ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь в помещении Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, расположенного по адресу: <адрес> заключил с ФИО41 договор купли – продажи квартиры (возникновения ипотеки в силу закона) № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью по указанному договору 1 000 000 рублей, в соответствии с которым ФИО16 О.Г. получил денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ путем зачисления на его расчетный счет № открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк ФИО18» <адрес> денежных средств в сумме в сумме 900 000 рублей, а всего в общей сумме 1 400 000 рублей, которые впоследствии им были переданы ФИО16 А.Г., которые ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. похитили, обратив похищенное в свое пользование, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО41 своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 400 000 рублей.

    В судебном заседании подсудимый Агарков С.В., свою вину в предъявленном обвинении не признал и показал: С ФИО16 он знаком с 80-х годов, у него с ним родственные отношения. Вину он не признает поскольку предпринимательской деятельностью он никогда не занимался. По ст.159 ч.4 УК РФ вину не признает. В 2012 году ФИО16 решил открыть свое предприятие, и ФИО16 ему предложил работать у него(ФИО16), а до этого он работал водителем в рекламном агентстве. ФИО16 собирался открыть пивбар. Ковелев ему предложил поработать водителем и привозить пиво и оборудование, и все что требуется для бара. Строительством ФИО16 ему не предлагал заниматься, он никогда строительством не занимался. И с января 2012 года он стал у ФИО16 работать водителем, ФИО16 как раз купил машину Газель, ФИО16 его никак официально не оформил, у них были чисто договорные отношения, заработную плату ФИО16 платил частично, он платил 5-10 тыс. из обещанных 30 тыс. рублей. Он у Кавалева проработал до середины 2013 года. В собственности у него был земельный участок, ФИО16 собрал его, супругу и брата супруги, и пояснил что у него возникли проблемы, какие именно он не знает, не вдавался в подробности. ФИО16, что ему надо срочно переоформить квартиры, гараж и земельный участок. Ему достался земельный участок, который потом по договору должен был делиться на две части, на одной части ФИО16 уже начал строить ФИО4 Невеселову, а вторую часть после межевания должна была отойти ему. С Невеселовым знаком, у него с ним хорошие дружественные отношения. Потом он дал доверенность ФИО16 на межевание участка и на строительство ФИО4 Невеселова. Доверенность на строительство многоквартирного ФИО4 он ФИО16 не давал, и даже не знал, что ФИО16 там собирается строить многоквартирный ФИО4, узнал о том, что многоквартирный ФИО4 строиться только в 2012 году, когда пришел к нему на работу, до этого он не был на том земельном участке и даже не знал где находится. В 2012 году он не участвовали в строительстве многоквартирного ФИО4, он только вывозил со стройки дрова то в баню, то в бар на мангал, это он делал по указанию ФИО16, и в строительстве он не разбирается. При нем никогда не передавали, никто никому какие либо деньги и до судебных разбирательств он практически ни с кем не был знаком. В договорах, которые представляли потерпевшие, стоит его подпись, когда ФИО16 заканчивал строительство ФИО4 сказал, что Николай Лях будет всем заниматься и принес пачку документов уже отпечатанных договоров, все эти договора были им в баре подписаны, в этих договорах были только адрес, а фамилии не были заполнены, ФИО16 сказал, что потом просто сам впишет фамилии. Данном дему он собственником какой либо квартиры не был и не думал об этом. Он обратились в апелляционную инстанцию обжалуя решения судов первой инстанции когда дела с ФИО16 у него дошли до конфликта, когда он потребовал от ФИО16 зарплату, ФИО16 его послал и подал в суд, чтобы он достроил ФИО4, так как является собственником земли, умысла назавледение какимил либо квартирами у него не было. Он так же давал жоверенность своей дочери так как она была свободной и лучше него разбиралась в этом. С потерпевшими он не собирался с ругаться, если бы потерпевшие они поняли что он хочет, то он бы все отдал, потерпевшие подавали на него в суд, чтобы обязать его достроить ФИО4. Судебный спор с Никитенко, таким образом она получила что хотела, ФИО16 признал свою вину, что это он отвечает за это все, она подписала мировое соглашение с ним, и претензий она к нему не имела. При узаконении в судебном порядке он участие не принимал, там был Николай Лях, который собрал пачку документов и все сам оформил и в судебные заседания его никто не вызывал и он на них не присутствовал. Каких либо документов о том, что он являетесь застройщиком многоквартирного жилого ФИО4 не видел. Почему потерпевшие заявляли что им показывали на него, как на главного прораба и главного застройщика, почему именно к нему были предъявлены требование достроить ФИО4, не знает, его и директором там представляли. В администрацию с заявлением о выдаче разрешительной документации на строительство ФИО4 он не обрашался. Когда он первый раз появился на стройке уже стоял многоквартирный ФИО4 под крышей, рядом стоял ФИО4 Невеселова, и собственником в целом, до межевания был ФИО16. В качестве зарплаты ФИО16 ему предлогал автомобиль Газель, которая ему принадлежала, но в последствии автомобиль не отдал, и денег не отдал. ФИО4 сначала присвоил себе а потом по решению суда ФИО16 передал ФИО4. Он довал денежные средства ФИО16 за этот земельный участок 60 000 рублей. 3,8 сотки, это после межевания а до межевания он был 5 или 6 соток такая договоренность была с Кавылевым так участок ранее приналожал ФИО16. Невеселов оплатил только свою часть земельного участка он еще и на строительство ФИО4 отдал. Когда супруга довала согласие он уже знал о наличии многоквартирного ФИО4 на участке, а доваренность он давла ФИО16 для межевание что в ней еще було написано не помнит этобыло в 2012 году. ФИО16 должен бул размежевать, платить, потому что он деньги взял у Невеселова за первый взнос 1 200 000 рублей и на тот момент разговор был только о строительстве ФИО4 Невеселову и речи не было о многоквартирном жилом ФИО4. Когда Лях приходил к нему с документами, он понимал, что подписывает, и он документы подписывал добровольно и не возражал, так как ему ФИО16 сказал подписать, Лях все сделает, он и подписал. Когда он увидел что на его земельном участке возведено незаконное строительство он спросил у ФИО16, что это такое, ФИО16 сказал, чтобы он не переживал, ФИО16 достроит и потом возьмет ему соседний участок.

В судебном заседании подсудимый ФИО16 Г.А., свою вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что он от уплаты налогов не уклонялся, ту прибыль которую он получил от продажи пяти квартир, были составлены 3 НДФЛ и переданы в налоговую инспекцию. В августа 2009 года, его сын ФИО5 имея в собственности этот земельный участок, являлся инвалидом второй группы и нужны были денежные средства и рассматривался вопрос как дальше использовать этот земельный участок. Агарков предложил свои услуги и сказал, что он купит земельный участок и найдет ему применение. Он сказал, что тем более у него имеется опыт в реализации двух коттеджей, которые он строил. В августа 2009 года была купля-продажа земельного участка, а в сентябре Агарков подошел и сказал, что у него есть спонсор и денежные средства, которые помогу ему реализовать проект строительства ФИО4. Он дал доверенность, соответственно он взял у него доверенность на реализацию проекта, с самого начало подразумевалось строительство коттеджа трех этажей. В 2010 году мы вместе смотрели место для открытия бара, и Агарков я платил деньги за работу, а в это же время он все еще числился на своей прежней работе. А не оформлял его, потому что он говорил, что у него могут возникнуть неприятности связанные с налогообложением или пенсионными начислениями. Он (Агароков) продолжал числиться в рекламном агентстве, сидел с ним (ФИО16) в его баре. Далее была работа по строительству, подготовка, освоение, в то время краны все в городе упали, т.е. строительство было мертвым. Риэлторы организовано искали жилье для граждан, поскольку спрос на квартиры был, они без него (ФИО16) приезжали на новый ФИО4 привозили людей, основная масса потерпевших все взяли. Размежевание земельного участка делал Лях, по доверенности Агарков, почему возникло два земельных участка, коттедж и ФИО4 Невеселова, хотя Невеселов отношения там никакого не имел, денежные средства, которые граждане передавали ему (ФИО16) он передавал Агарков часть, а часть уходила на строительство коттеджа, часть оплачивалась сотрудникам которые занимались строительством этого коттеджа. Да Агарков стоял в тени, но то что он появился в 2012 году это неправда, начиная с 2009 года разговоры об этом шли полным ходом и первый, второй и третий этаж, а когда коснулось четвертого этажа, то тут сыграла жадность, и он сказал давай 4 этаж строить и построили 4 этаж, в нарушение всего. После того как Лях получил доверенность и узаканивал это все, Агарков осознавали что подписывает и в регистрационную палату он с Агарков ходили по передаче права собственности того ФИО4 который он построил, который называют Невеселовским. 5 квартир по тем договорам займа, 5 граждан в тот момент когда Лях оформлял право собственности по каким то причинам этих граждан не было, он предложил договор заключить со ним (ФИО16) и 5 квартир были оформлены на него, если бы он имел бы умысел связанный с тем, чтобы не отдать недвижимость тем людям, он бы давно это сделал и 5 квартир были у ему. Но эти квартиры он передал в собственность тех людей, с которыми были заключены у него договора займа, это уже после всех вопросов, примерно месяцев через 6. На то время были взяты все тех.условия, были взяты все документы. Потом через полтора года, как бы проснулся ФИО8 со своей дочкой. И в феврале 2015 года пошли первые апелляционные определения краевого суда об отмене решений Ессентукского суда и все к тому чтобы потерпевших оставить без жилья, в том числе и его. Он и Невеселов отобрали у ФИО1 и жилой ФИО4, который он построил.

Однако, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к убеждению, что виновность обоих подсудимых в совершении вышеуказанных умышленных действий полностью подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Вина подсудимого ФИО16 Г.А., по эпизоду пособничества, выразившегося в содействии совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств совершения преступления - осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей ФИО38 о том, что по семейным обстоятельствам она решила приобрести себе в собственность квартиру, расположенную в <адрес>. Квартиру ей искал Свидетель №1, который приходится ей зятем. В июне 2010 года она совместно с Свидетель №1 обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> с целью приобретения квартиры в <адрес> в строящемся ФИО4. Помогал ей в этом
Свидетель №1, так как она впервые в жизни приобретала квартиру строительного варианта, и не знала, в тот момент какие необходимо иметь документы застройщику. Полагалась на честность и порядочность лиц, которые осуществляют строительство ФИО4. В агентстве недвижимости она и Свидетель №1 общались с директором Свидетель №7 и ФИО6 Е.П., которые предложили им вариант приобрести в собственность квартиру в строящемся ФИО4. После чего они – Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. пригласили в агентство недвижимости ФИО16 А.Г., который предложил ей и Свидетель №1 посмотреть строящийся жилой многоквартирного ФИО4 по Малая садовая, 40, но позже адрес был изменен на <адрес>. Она, Свидетель №1 вместе с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 шли строительные работы. В ФИО4 были возведены стены примерно 1,5 этажа. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится трехэтажный многоквартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес>, в тот момент она не отличала разницу между жилым индивидуальным и многоквартирным ФИО4. Думала жилой ФИО4, относится к понятию многоквартирный, и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. говорил ей, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил, что однокомнатная квартира с площадью 55 квадратных метров (в дальнейшем это была <адрес> площадью 68 кв. метров) будет стоить 830 000 рублей. Она договорилась о покупке указанной квартиры за наличный расчет. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», расположенного в <адрес> в ее присутствии и по ее поручению Свидетель №1 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. предварительный договор купли-продажи <адрес> ( в дальнейшем квартира стала №) в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 830 000 рублей. После этого она передала ФИО16 Г.А. в качестве задатка принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, о том, что она передала указанную сумму, было отражено в предварительном договоре купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка не составлялась. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> в ее присутствии и по ее поручению Свидетель №1 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. дополнительное соглашение к предварительному договор купли-продажи <адрес> садовая, 40., где было отражено о технической ошибки в ее фамилии. При этом ФИО16 Г.А. она передала денежные средства в сумме 800 000 рублей, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о получении денежных средств в указанной сумме. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она полностью выполнила свои обязательства по договору, а именно оплатила денежные средства в сумме 830 000 рублей за предоставлением ей в собственность квартиры в ФИО4 № по <адрес>. Срок предоставления квартиры согласно предварительному договору был ДД.ММ.ГГГГ. Однако в указанный срок квартира ей не была предоставлена в собственность. После того, как оплатила денежные средства, на строительный объект она не ездила, так как проживает в <адрес>, и ей было неудобно ездить. ДД.ММ.ГГГГ она лично передала ФИО16 Г.А. в пивном баре по <адрес> дополнительно 30 000 рублей, так как по его словам, необходимо оплатить услуги адвоката при оформлении квартиры в собственность в судебном порядке. Там же она подписала договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. продал, а она приобрела <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 68, 0 кв.м. стоимость квартиры была указана 30 000 рублей, однако она этому особого значения не предала. Договор уже был подписан Агарков С.В. В связи с тем, что она не могла часто приезжать в <адрес> она оформила доверенность на Лях О.Н., которому поручила осуществлять оформление квартиры в ее собственность. На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о праве собственности на <адрес>. Квартиру она приобрела, стоимостью 830 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО24 о том, что в июле 2010 года находясь в <адрес> она увидела объявление на рекламном столбе <адрес> о продаже квартир в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении, к ней приехала женщина по имени Жанна, которая представилась ФИО6 агентства недвижимости «Новый ФИО4» и они приехали на место строительства ФИО4. В это время имелся цокольный этаж многоквартирного ФИО4. ФИО6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке, узнала, что собственником ФИО4 является Агарков С.В., а застройщиком ФИО16 Г.А. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО16 Г.А. и сообщила, что намерена купить у него двухкомнатную квартиру. Он пригласил ее к себе домой пер. Капельный, 6, <адрес>, где она с ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО73 и Агарков С.В. заключили договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 650 000 рублей, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей акт приема – передач денежных средств, а оставшуюся часть суммы в размере 550 000 рублей она перевела на расчетный счет в Сбербанке №, принадлежащий ФИО16 Г.А. суммами 40 000 рублей в сентябре 2010 года, 210 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 300 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа - ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора целевого займа она выехала в <адрес>, где постоянно проживала. Затем, между нею и Агарков С.В. был заключен договор купли-продажи <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ мною в Ессентукский городской суд был подан иск о признании действительной сделки по купле-продаже <адрес>, на основании договора купли-продажи между ею и Агарков С.В. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, ей было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес>. Согласно Апеляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда, решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании сделки купле-продажи <адрес>, на основании договора купли-продажи между нею и Агарков С.В., отменено. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За двухкомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Агарков С.В. она денежные средства за квартиру не передавала, передавала их ФИО16 Г.А., который заверил ее, что он действует от имени Агарков С.В. и что именно он является застройщиком. После того, как в регистрационной палате ей было выдано свидетельство о праве собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес> она приехала на квартиру, где увидела, что строительство, не было завершено, квартира была в том же состоянии, ФИО4 к коммуникациям не был подключен. По данному факту она стала звонить ФИО16 Г.А., а также Агарков С.В. и предъявлять претензии по поводу неготовности квартиры и в целом ФИО4. ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ее заверяли, что все до делают, при этом Агарков С.В. никогда ей не говорил, что он не в курсе того что строиться ФИО4, он ей лично говорил, что он собственник ФИО4 и не отказывался от того, чтобы закончить стройку.

Показаниями потерпевшей ФИО40 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживаю в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах в октябре 2010 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 фамилию не помнит, предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее устроил, и она решила встретиться с застройщиком. Она приехали на место строительства ФИО4. В это время было построено 3 этажа. ФИО16 Г.А., который представился застройщиком ФИО4 сообщил ей, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, что собственником земельного участка и самого ФИО4 является Агарков С.В.. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. ей показал и она считала, что с документами все в порядке.    ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельный, <адрес> она заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств в указанной сумме в присутствии гражданского мужа ФИО72, за которые ФИО16 Г.А. предоставил расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа март 2012 года. Она покупала <адрес> указанном ФИО4, хотя предварительно в договоре целевого займа квартира была под условным номером 4. ФИО16 Г.А. передал ей копию договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема передачи денежных средств, подтверждающий, что денежные средства он получил от нее. Также ФИО16 Г.А. в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ей показал документы на строительство, а именно план застройки многоквартирного жилого ФИО4, свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка является Агарков С.В., а также доверенность, согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. строить и вести в эксплуатацию ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ возле ФИО4 № по <адрес> она встретилась с ФИО85, который занимался оформлением всех квартир в судебном порядке. Лях О.Н привез подготовленный договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ей, что она должна его подписать для оформления права собственности. Была ли подпись Агарков С.В. в договоре не помнит, Агарков С.В. при этом не присутствовал. От ФИО85, она узнала, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и собственником строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. Она подписала договор в одностороннем порядке и передала ФИО85 денежные средства в сумме 15 000 рублей за оказание юридических услуг. Кто подписал договор еще Агарков С.В. или ФИО16 Г.А. по доверенности ей неизвестно, так как она договор купли – продажи больше не видела, и у нее его нет на руках. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>. Однако, работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> в период времени с 2010 по 2013 годы и говорила рабочим и прорабу имени которого не помнит, что необходимо доделать ею квартиру. Лично с Агарков С.В. она не виделась, а ФИО16 Г.А. неоднократно ей говорил, что все работы будут выполнены. Все взаимоотношения по поводу квартиры в ФИО4 она вела исключительно с ФИО16 Г.А., Агарков С.В. она вообще никого не видела. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО39 о том, что в ноябре 2010 года находясь в <адрес> она совместно со своим сыном ФИО32 решили приобрести для его семьи квартиру, за счет ее личных денежных средств. В этой связи она и ФИО32 обратились в агентство недвижимости, названия не помнит, расположенного в районе «Фантазия» с целью приобретения квартиры. ФИО6, имя которого не помнит, предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Он, с ФИО32 и ФИО6 приехали домой к ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный <адрес>, который являлся застройщиком ФИО4, где ФИО16 Г.А. им рассказал о строящемся многоквартирном ФИО4 по <адрес>, а именно ФИО16 Г.А. сообщил, что ФИО4 строится в Курортной зоне, об инфраструктуре района, и что жилье строиться элитное. На тот момент, когда они приезжали с ФИО6, речь не шла о том, кто застройщик, собственник, а также они не смотрели документы. ФИО16 Г.А. заверил их, что с документами все нормально. Разговор в основном шел о стоимости квартиры, на тот момент стоимость квартиры площадью примерно 60 кв.м. составляла
1 200 000 рублей. После чего они сказали, что подумают по поводу стоимости и уехали. На следующий день они решили встретиться с ФИО16 Г.А. и посмотреть на строительство ФИО4. Встретившись с ФИО16 Г.А. она совместно с ФИО32, приехали на место строительства ФИО4. На тот момент ФИО4 был построен частично до второго этажа и велись строительные работы. Место расположения ФИО4 и активное строительство ФИО4 их устроило. В тот же день ФИО16 Г.А. им сообщил, что он является застройщиком ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. Она решила приобрести для сына квартиру в указанном ФИО4, так как была уверена, что с ФИО4 все нормально и никаких проблем связанных с оформлением и получением пава собственности на квартиру не будет. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она совместно с ФИО32 приехали к ФИО16 Г.А. домой с целью заключить договор целевого займа для приобретения в собственность однокомнатной квартиры. Перед тем как заключить договор займа ФИО16 Г.А. предоставил ей документы, которые находились в папке, среди которых находилась доверенность, согласно которой Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. вести строительство ФИО4 на принадлежащем ему земельном участке, на тот период времени участок № по <адрес>, разрешение на строительство ФИО4, техническое обследование здания многоквартирного ФИО4, а также другие документы, которых она в настоящее время не может вспомнить, так как прошло довольно длительное время. На тот период времени она не обращала особого внимания, что разрешение и доверенность выдана на строительство индивидуального жилого ФИО4, так как не знала, какой пакет документов необходимо иметь застройщику при строительстве многоквартирного ФИО4, и кто может осуществлять данное строительство, и какие последствия могу быть впоследствии. Если бы на тот момент она знала бы об этом, то никогда бы не стала заключать с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. договор целевого займа для приобретения квартиры в собственность. Изучив документы, и думая, что все нормально, она заключила с ФИО16 Г.А. договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, стоимость квартиры определена была 1 200 000 рублей, и в тот же вечер она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей, о чем был составлен акт приема передачи – денежных средств. Указанные документы были подписаны ею и ФИО16 Г.А., который действовал, от имени Агарков С.В. в присутствии ФИО32 Также ФИО16 Г.А. сказал, что если она до ДД.ММ.ГГГГ внесет все денежные средства по договору займа, то стоимость квартиры будет снижена на 100 000 рублей, о чем была составлена им расписка. При заключении договора целевого займа, передачи денежных средств, присутствовали она, сын ФИО32 и ФИО16 Г.А., самого Агарков С.В. не было. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. она в присутствии сына ФИО32 передала ФИО16 Г.А. оставшиеся денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем была составлена расписка о получении указанной суммы. Согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ она покупала квартиру под условным №, но позже ей был присвоен № в ФИО4 по <адрес>. После чего она неоднократно совместно с сыном ездили на строительство ФИО4, где видели Агарков С.В., хочу уточнить, что Агарков С.В. она видела с 2010 года по 2012 год, за тот период времени, что была на строительстве ФИО4. Агарков С.В. ходил со строителями, что-то им показывал, давал указания строителям по выполнению им работ. Однако она лично с ним не разговаривала, так как общалась с ФИО16 Г.А. Кроме того, ФИО16 Г.А. сам ей указал на Агарков С.В. и сказал, что это и есть хозяин строительства. Договор – купли продажи квартиры не был заключен между Агарков С.В. и ею по тем причинам, что сыну необходимо было приобрести в срочном порядке по семейным обстоятельствам в собственность квартиру, а на 2010 год ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. не была представлена квартира в собственность. В связи с чем, сын ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор – купли продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> с ФИО33 и договорились о том, что как квартиры в ФИО4 № по <адрес>, будут готовы для их оформления в собственность ФИО33 заключит договор купли-продажи с собственником, а после между ними будет обмен указанных выше квартир. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО33 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> и ФИО33 было получено свидетельство о праве собственности. ФИО16 Г.А. сказал, что квартиры будут оформляться в собственность в судебном порядке. В связи с чем, исковые заявление о признании права собственности были от ФИО33 На основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ договор купли – продажи квартиры между Агарков С.В. и ФИО33 признан действительным и признано право собственности. Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО33 был заключен договор мены, согласно которому <адрес> ФИО4 № по <адрес> стала, принадлежать ФИО32 и его семье на праве долевой собственности. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за приобретение <адрес> он передал именно Агарков С.В. Самого Агарков С.В. она неоднократно видела на строящемся объекте, где Агарков С.В. сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО45 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По месту регистрации она не имеет возможности проживать, так как незаконные действия Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. повлекли существенное нарушение права собственности на квартиру, в связи с чем, она лишена собственности на указанную квартиру, при следующих обстоятельствах:    в ноябре 2010 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был частично построен, имелось два этажа, и велись строительные работы. ФИО6 Е.П. пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и мужу ФИО74 поэтажный план ФИО4, где будут располагаться их квартира. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства четырьмя частями в общей сумме 2 000 000 рублей, хотя в договоре купли - продажи по просьбе ФИО16 Г.А. была указана сумма 200 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств в день подписания договора в сумме 1 250 000 рублей, за что получила от ФИО16 Г.А. расписку на указанную сумму. В последующем, она передавала деньги наличными ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ у него ФИО4 пер. Капельный, 6 <адрес> в присутствии ФИО74, в сумме 300 000 рублей, о чем получила расписку на указанную сумму. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток в пивном баре, принадлежащем ФИО16 Г.А., расположенном по <адрес> в <адрес>, точного адреса не знает в присутствии Агарков С.В. и ФИО74 передала ФИО16 Г.А. 150 000 рублей и получила расписку от ФИО16 Г.А. на данную сумму. Так же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток в том же пивном баре она передала ФИО16 Г.А. оставшуюся сумму денежных средств в размере 300 000 рублей и получила от него расписку о том, что претензий по долгу он к ней не имеет, хотя конкретную сумму не указал. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> она с ФИО16 Г.А. подписали договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> и сдали документы для оформления права собственности. В это время указанная квартира принадлежала ФИО16 Г.А. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она с ФИО74 часто приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, на стадии строительства ФИО4 и встречались много раз с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., обсуждали с ними ход выполнения работ, говорили им, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, представился хозяином ФИО4. У нее нет сомнений, что Агарков С.В. был в курсе всех событий до мелочей. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В., и в присутствии Агарков С.В. говорил ей и ФИО74, чтобы они быстрее рассчитывались за свою квартиру, так как деньги нужны им на строительство ФИО4. Агарков С.В. как ей стало известно в ходе предварительного следствия не является индивидуальным предпринимателем кроме того в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. С Агарков С.В. она лично познакомилась на строительном объекте – ФИО4 № по <адрес> после того, как ею был подписан договор целевого займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Агарков С.В. ей представил ФИО16 Г.А. как собственника, кроме того Агарков С.В. лично ей говорил что он с ФИО16 Г.А. являются родственниками и совместно строят многоквартирный жилой ФИО4. Кроме того Агарков С.В. постоянно находился вместе с ФИО16 Г.А. на строительном объекте. На тот момент были возведены два этажа, а они заключили договор на приобретение квартиры в собственность на 4-ом этаже. Таким образом она утверждает, что Агарков С.В. имел прямое отношение к строительству многоквартирного жилого ФИО4, также денежные средства она передавала в присутствии Агарков С.В. при указанных выше обстоятельствах.

Показаниями потерпевшей ФИО35 о том, что в первых числах декабря 2010 года по совету знакомых он совместно со своей женой ФИО51 и ее сестрой Свидетель №12 приехали в <адрес> для того, чтобы присмотреть для его семьи квартиру для покупки в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Квартиру он хотел с женой приобрести для их семьи, но оформлять они собирались квартиру на ФИО50 Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, возведены были два этажа, строился третий этаж. Он разговаривал с застройщиком ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО51, Свидетель №12, а также присутствовал на тот момент ранее незнакомый им Агарков С.В., которого им представил сам ФИО16 Г.А., но с Агарков С.В. они не общались, так как в основном по строительству разговаривал ФИО16 Г.А., а Агарков С.В. в разговор не вмешивался. ФИО16 Г.А., сообщил ему, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4, а также ФИО16 Г.А. ему сказал, что Агарков С.В. приходится ему родственником. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> (в доверенности было указано <адрес>, участок, 40). Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он приехал по месту жительства ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес> совместно ФИО51 и Свидетель №12, где также находился и Агарков С.В. и сын ФИО16 Г.А. – ФИО16 Д.Г. с которыми он по строительству ФИО4 не общался. В ФИО4 у ФИО16 Г.А. в присутствии указанных лиц между ним и ФИО16 Г.А. был заключен договор целевого займа, целью которого являлось предоставление ему в собственность квартиры с условным номером 15 в ФИО4 9/1 по <адрес>, стоимостью 1 280 000 рублей. Договор был подписан им и ФИО16 Г.А. действующего от имени Агарков С.В. согласно доверенности. Агарков С.В. присутствовал и осознавал, что от его имени ФИО16 Г.А. заключает договор целевого займа о предоставлении ему в собственность квартиры. После подписания договора он в присутствии тех же лиц (ФИО16 Д.Г., Агарков С.В., ФИО51 и Свидетель №12) передал лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 000 рублей. О чем был составлен акт приема передачи денежных средств от того же числа, подписан им и ФИО16 Г.А. В конце января 2011 года, точную дату не может вспомнить, так как прошло довольно длительное время, а документы в настоящее время он не может найти, в ФИО4 у ФИО16 Г.А. где также присутствовал Агарков С.В. он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем ФИО16 Г.А. предоставил ему расписку о получении денежных средств. Деньги передавал в присутствии Свидетель №12 и ФИО51 И в тот же день, он сказал ФИО16 Г.А., что убывает в командировку по служебным делам, по возможности будет приезжать, но в случае его отсутствия договор купли – продажи квартиры будет заключаться с Свидетель №12 Последнюю часть денежных средств в размере 80 000 рублей он передал ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ на стройке возле ФИО4 по <адрес>, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. В тот же день он видел Агарков С.В., который находился на строительстве, разговаривал со строителями и давал им какие-то указания, но с ним он лично не разговаривал, так как в основном разговаривал с ФИО16 Г.А.. ДД.ММ.ГГГГ, между Свидетель №12 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи квартиры в ФИО4 № по <адрес> в <адрес>. Свидетель №12 с ее слов ему известно, что подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в офисе Лях О.Н. в одностороннем порядке, Агарков С.В. не присутствовал. Стоимость квартиры по договору составляла 30 000 рублей, то есть существенно была занижена, по каким причинам ему неизвестно. Примерно в марте 2012 года, со слов Свидетель №12 по телефону ему стало известно, покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>.Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он вместе с ФИО51 и Свидетель №12 по мере возможности в период времени с 2010 по 2012 приезжал на строительство ФИО4 по <адрес> и видели, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. Кроме того, он постоянно ругался с ФИО16 Г.А. по поводу выполнения строительных работ, что обязательства в полном объеме не выполняются, не подведены коммуникации, откосы на окнах не доделаны, фасад ФИО4 не благоустроен и т.п. На что ФИО16 Г.А. его постоянно заверял, что они, то есть он и Агарков С.В. все доделают. Однако своих обязательств они не выполнили, и ему пришлось самому доделывать, вложил денежных средств еще примерно 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО34, от имени которого действовал он по доверенности и Свидетель №12 заключен был договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, и на основании договора купли – продажи было выдано свидетельство о праве собственности квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Он, ФИО51 и трое малолетних детей были зарегистрированы по адресу: <адрес>. Он знакомился с разрешением на строительство, где было указано разрешение на строительство ФИО4, особого внимания он этому не придавал, доверенность была от имени Агарков С.В., согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. вести строительство жилого ФИО4, не было конкретизации какого именно индивидуального или многоквартирного, в связи с чем, он был уверен, что с документами у них на строительство все нормально. ФИО16 Г.А. ему говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от него (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Самого Агарков С.В. он неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения, в тот момент когда он туда приезжал. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя им не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру он заплатил Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО44 о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Ранее у нее в собственности была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 86,3 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиры было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее устроил. После чего они проехали на указанный адрес, где был выстроен многоквартирный жилой ФИО4 на момент ее осмотра 4 этажа, возводился пятый этаж - мансарда. Она совместно с ФИО6 вошли в ФИО4, поднялись по лестнице на четвертый этаж, осмотрела ФИО4, на первых двух этажах квартиры были уже поделены и присвоена нумерации квартир. На объекте работали строители, работа велась. ФИО6 сказала, что также возводится мансарда. ФИО6 сказала, что продается квартира общей площадью 86, 3 квадратных метра, стоимостью 1 450 000 рублей и стала рассказывать, что данный ФИО4 строят застройщики, которые уже рядом построили коттеджи и в них проживают люди, что застройщики ответственные люди. При этом документы ФИО6 ей не показывала. При осмотре ее устроила площадь квартиры, место расположения ФИО4, и посовещавшись с детьми она решила приобрести квартиру. На тот момент у нее были с собой наличные денежные средства. После осмотра ФИО4 они вернулись в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, куда приехал ранее незнакомый ей на тот момент ФИО16 Г.А. В агентстве недвижимости ФИО16 Г.А. представился, что он является застройщиком ФИО4, при этом предъявил нотариальную доверенность на его имя от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка. ФИО16 Г.А. сказал ей, что он действует от имени Агарков С.В. и совместно с ним на принадлежащем Агарков С.В. земельном участке строит многоквартирный жилой ФИО4, и срок сдачи ФИО4 май 2011 года. Далее в агентстве недвижимости был подготовлен договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она передает в собственность ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей, целевое назначение приобретение в собственность квартиры общей площадью 86,3 квадратных метра, по <адрес>. Данный договор она особо не читала, подписала его и после подписания ДД.ММ.ГГГГ она передала лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 120 000 рублей, о чем была составлена расписка. Денежные средства передавались в агентстве недвижимости. Договорились с ФИО16 Г.А., что оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 она передаст ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток она снова приехала в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, где встретилась с ФИО16 Г.А. и передала ему оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 рублей, о чем была составлена расписка, которую подписал ФИО16 Г.А. Таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она выполнила полностью взяты на себя обязательства по договору и передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей за приобретение в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес>, которая по заверению ФИО16 Г.А. должна бала ей быть предоставлена в собственность в мае 2011 года. После передачи денежных средств весной 2011 года она приезжала с сыном на осмотр готовности ФИО4 № по <адрес> и когда приезжала то увидела, что ФИО4 был возведен полностью, то есть 4-х этажное строение плюс мансарда, к ФИО4 были подведены коммуникации газ и вода. На объекте работали строители, которые говорили, что завершают строительство ФИО4. Она верила этому. Однако с ФИО16 Г.А. она после того, как передала денежные средства лично не встречалась. Разговаривала с ним по телефону, последний заверял, что скоро ФИО4 сдадут в эксплуатацию. Квартира ее была также готова, в первичном состоянии установлена была входная дверь и она стала давать денежные средства в общей сумме 300 000 рублей перепланировать квартиры и подведение коммуникационные системы. В марте 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ей по телефону, что оформление права собственности на квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в одностороннем порядке, при этом ФИО85 дал ей второй экземпляр, где не была указана дата подписания договора, а также договор не был подписан Агарков С.В. ФИО85 заверил ее, что договор купли – продажи будет подписан Агарков С.В. она поверила. Она поинтересовалась, а где Агарков С.В., на что ФИО85 ответил, что Агарков С.В. занят строительством ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с сыном на протяжении двух лет говорила рабочим, что необходимо доделать ее квартиру, ей обещали доделать квартиру. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. она заплатила денежные средства в сумме 1 450 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО42 о том, что она зарегистрирована по вышеуказанному адресу. Ранее у нее в собственности была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 48,9 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиры было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах в январе 2011 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен до 4 этажей без крыши, окон и дверей. ФИО6 Е.П. пригласила в агентство недвижимости застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Она решила купить <адрес> по предварительной нумерации, хотя в последующем при регистрации, эта же квартира была зарегистрирована под №. ФИО16 Г.А. говорил нам, что это последняя продаваемая квартира, но как выяснилось позже, еще были проданы не все квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, она предала ФИО6 Е.П. для ФИО16 Г.А. задаток за покупку квартиры в сумме 100 000 рублей наличными денежными средствами. ФИО6 Е.П. предоставила ей заранее подготовленную расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей, подписанную ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, в присутствии ее мужа ФИО80, ФИО6 Е., она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, путем предоставления наличных денежных средств в указанной сумме, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>, которая впоследствии, стала №. Примерно веной 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ей по телефону, что оформление права собственности на ее квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к Лях ФИО52 несколько дней в кабинете ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>
<адрес>, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. при этом не присутствовали, а ФИО85 сказал, что представляет интересы ФИО16 Г.А., имеет от него доверенность и готовит документы в Ессентукский городской суд для узаконивания права собственности на ее квартиру. ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с мужем примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать ее квартиру. К ней подходил ФИО16 Г.А., и они обсуждали сроки проведения строительства и проведения отделочных работ. Агарков С.В. также приезжал на строящийся объект, выполнял работы, отдавал указания, представлялся хозяином ФИО4. У нее нет сомнений, что Агарков С.В. в курсе всех событий по строительству ФИО4 по <адрес> до мелочей. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она не помнит видела его или нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО43 о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу <адрес>. ФИО36 приходится ей дочерью. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была определена при следующих обстоятельствах: в январе 2011 года она находясь в <адрес> с целью приобретения в собственности квартиры в строящемся ФИО4. На тот момент проживала у ФИО36 Приобретением квартиры она с дочерью занимались совместно. Она с ФИО36 обратилась в агентство недвижимости «Бик» по <адрес> с целью приобретения квартиры для нее. ФИО6 данного агентства предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье». Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с дочерью устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Она с дочерью, приехали на место строительства ФИО4. В это время возводился третий этаж ФИО4. ФИО6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4 (трехэтажный), хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и дочери документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, являлся Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она с дочерью были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей и дочери рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Уверил их, что в короткие сроки, т.е. через 2-3 месяца строительство будет завершено. ФИО16 Г.А. сказал, что всю сумму за <адрес> нужно внести целиком в размере 1 350 000 рублей. Данная сумма денежных средств у нее мелась, так как были личные сбережения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6, <адрес>, она в присутствии ФИО36, а также Агарков С.В. заключила договор целевого займа, согласно которому она обязана была передать ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Указанный договор ею был подписан в присутствии указанных лиц, однако денежные средства она на тот момент не передала, так как их заказывала в банке. Оригинал договора целевого займа имеется у ФИО36 Между ними была достигнута договоренность о том, что как только она в банке получит денежные средства передаст их ФИО16 Г.А., а тот в свою очередь напишет ей расписку. Кроме того ФИО16 Г.А. сказал, что если они внесут полностью сумму, то он снизит стоимость квартиры на 100 000 рублей, и квартира будет стоить 1 250 000 рублей. На что она и дочь согласились. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с дочерью приехали домой к ФИО16 Г.А. в дневное время суток, где она в присутствии дочери передала ФИО16 Г.А. наличными денежные средства в сумме 1 250 000. При передаче денежных средств присутствовал Агарков С.В.. Агарков С.В. сказал, что он совместно с ФИО16 Г.А. строят многоквартирный ФИО4, что они быстро строят и что примерно через 2-3 месяца они сдадут ФИО4 в эксплуатацию. В связи с чем, их это устроило. Также она совместно с дочерью ездила на строительство ФИО4 № по <адрес>, где она лично встречалась с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., которые ее заверяли, что строительство будет окончено в 3-х месячный срок. Таким образом, она не сомневалась в том, что Агарков С.В. является совместно с ФИО16 Г.А. застройщиками ФИО4. После чего она уехала по месту своего жительства и по поводу квартиры общалась ее дочь с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. Летом 2012 года, от дочери ей стало известно, что в связи с тем, что она проживает в другом районе края ФИО16 Г.А. предложил оформить <адрес> на него, а потом он переоформит на нее. На что она дала свое согласие. Таким образом, с их ведома, ФИО16 Г.А. на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о праве собственности на <адрес>, после чего на основании договора купли-продажи ФИО16 Г.А. с дочерью действующей, от ее имени на основании доверенности заключили договор купли – продажи указанной квартиры и на основании указанного договора ДД.ММ.ГГГГ, дочь действовавшая от ее имени получила свидетельство о регистрации права собственности <адрес>, на свое имя от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Дочь неоднократно приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, и говорила рабочим и ФИО16 Г.А., что необходимо доделать ее квартиру. Агарков С.В. был в курсе всех происходящих событий и лично присутствовал при строительстве ФИО4. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя им не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Хотя в договоре целевого займа указана сумма 1 350 000 рублей. Агарков С.В. она первый раз увидела на объекте ФИО4 № по <адрес> в ноябре месяце 2011, когда собирались приобретать квартиру. Агарков С.В. на тот момент находился с ФИО16 Г.А., а также были строители. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО26 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она у ФИО16 Г.А. действующего по доверенности от имени Агарков С.В., приобрела <адрес> ФИО4 № по <адрес>, а впоследствии ДД.ММ.ГГГГ с Агарков С.В. заключила договор купли – продажи указанной квартиры, стоимостью 1 300 000 рублей. Однако в настоящее время она лишена права собственности на указанную квартиру, так как Агарков С.В. признан договор купли продажи квартиры недействительным, а также ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> она приобрела при следующих обстоятельствах: в марте 2011 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры, так как ей досталось наследство от родственников. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен и велись отделочные работы. ФИО6 Е.П. пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, путем перечисления денежных средств через отделение Сбербанка ФИО18 по <адрес> на расчетный счет в Сбербанке №, принадлежащий ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО6 Е.П., за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Перевод указанных сумм денежных средств подтверждается записями в сберегательной книжке ФИО16 Г.А. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в кабинете ФИО85 по <адрес>, она и Агарков С.В. подписали договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, так как она настояла на личной подписи Агарков С.В., а не ФИО16 Г.А. Примерно в марте 2012 года покупателей квартир в ФИО4 по <адрес> пригласил ФИО85 и сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке и необходимо всем сдать по 31 000 рублей. Все жильцы согласились и стали оформлять квартиры в собственность. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приехала в строящийся ФИО4 по <адрес>, примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать мою квартиру. К ней подошел Агарков С.В., представился хозяином ФИО4, и поинтересовался какие у нее проблемы. Она ему пояснила, что ее квартира должна была готова в указанный в договоре срок, но до настоящего времени не готова и она ему сама рассказывала где необходимо установить стены и так далее. Агарков С.В. пояснил, что он является хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком и пообещал выполнить все работы в ФИО4. Кроме того, таких встреч с Агарков С.В. было несколько, и у нее нет сомнений, что он в курсе всех событий до мелочей. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за приобретение <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. как ей стало известно не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом, и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За двухкомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. С Агарков С.В. она лично познакомилась в двадцатых числах июня 2011 года, в тот период времени, когда согласно договору целевого займа, ей должны были предоставить квартиру со всеми выполненными работами. Агарков С.В. вошел в ее <адрес> когда она возмущалась и спросил у нее что произошло, на что она ему сказала, что ими нарушаются сроки предоставления ей квартиры, что ничего не готово. Агарков С.В. сказал, что он собственник, а ФИО16 Г.А. является застройщиком и чтобы она обращалась к ФИО16 Г.А. По данному поводу она встречалась с ФИО16 Г.А., который ее заверил, что ДД.ММ.ГГГГ ей будет предоставлена квартиры и ДД.ММ.ГГГГ квартиры была первично отделана, однако коммуникации не были подведены, стали затягиваться отделочные работы. По поводу неготовности и непредставления квартиры она постоянно разговаривала с ФИО16 Г.А. Агарков С.В. она неоднократно видела в ФИО4 № по <адрес>, которых ходил по строящемуся ФИО4 и давал указания лицам, осуществляющим отделочные работы, то есть он был в курсе что ФИО4 является многоквартирным и квартиры в нем продаются.

Показаниями потерпевшей ФИО23 о том, что она проживает в <адрес>, совместно с сыном ФИО53, 1982 года рождения. Данную квартиру она арендует в связи с тем, что не имеет возможности проживать в <адрес> ФИО4 № по <адрес> из – за действий ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> она приобрела при следующих обстоятельствах, в августе 2011 года она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры в <адрес>. Ей предложили посмотреть <адрес> жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес>. Она вместе с ФИО6 приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 активно шли отделочные работы, в одной из квартир жильцы делали ремонт. ФИО6 пригласил ее и застройщика ФИО16 Г.А. в агентство недвижимости «Новый ФИО4», расположенное по <адрес>. ФИО16 Г.А. ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке, узнала, что собственником ФИО4 является Агарков С.В., а застройщиком ФИО16 Г.А. При этом ФИО16 Г.А. говорил ей, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил ей, что <адрес> является последней не проданной квартирой, формально она принадлежит ему, и он хочет ее продать. Они договорились о покупке указанной квартиры за 1 000 000 рублей в рассрочку. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» она с ФИО16 Г.А. в присутствии юриста агентства (фамилию не помнит) заключили договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 000 рублей, путем перевода на расчетный счет в Сбербанке №, принадлежащий ФИО16 Г.А., за которые он предоставил ей расписку, а оставшуюся часть суммы в размере 300 000 рублей она передала ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ наличными в агентстве недвижимости «Новый ФИО4». Квитанция о переводе денежных средств у нее не сохранилась. Весной 2012 года ФИО16 Г.А. по телефону ей сообщил, что для того, чтобы быстрее подвести коммуникации к ФИО4, необходимо оформить квартиру в собственность через суд. Для этого необходимо заплатить 30 000 рублей адвокату, но у нее денег не было, и она отказалась. Тогда ФИО16 Г.А. с ее ведома оформил <адрес> на себя, а затем предложил ей заключить с ним договор купли продажи указанной квартиры, который они подписали ДД.ММ.ГГГГ, после чего она получила свидетельство о государственной регистрации данной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. В договоре купли продажи указали сумму в 50 000 рублей по просьбе ФИО16 Г.А.. Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Агарков С.В. она впервые увидела летом 2011 года, когда она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 рублей она поехала на строящийся объект ФИО4 № <адрес> на тот момент ФИО4 уже был выстроен этажностью 5 этажей и велись отделочные работы ФИО4, и тогда она впервые увидела Агарков С.В., лично она с ним не разговаривала, но у одного строителя спросила, а где хозяин, он указал на ФИО16 Г.А. и еще одного мужчину, которого она ранее не знала им оказался Агарков С.В., и таким образом она узнала Агарков С.В.. Бригадир по имени ФИО15 также указал на ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. и сказал, что они являются собственниками данного ФИО4.

Показаниями потерпевшей ФИО46 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживает в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах: в конце января 2012 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры, так как ей досталось наследство от родственников. ФИО6 данного агентства предложил ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее устроил, и она решила встретиться с застройщиком. Она приехала на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен и велись отделочные работы. ФИО6 пригласил застройщика ФИО16 Г.А. в агентство недвижимости «Новый ФИО4», который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, кто является хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. ей не сообщил. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. ей показал и она считала, что хозяином <адрес>, которую она решила купить является ФИО16 Г.А. Она была уверенна, что с документами все в порядке. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес> она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств в указанной сумме в присутствии юриста агентства, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой <адрес>, приехал
ФИО85 и привез подготовленный договор купли продажи <адрес> по
<адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ей, что она должна его подписать для оформления права собственности. Подписи Агарков С.В. на договоре не было. От ФИО85 она узнала, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. Она подписала договор в одностороннем порядке. Кто подписал договор еще Агарков С.В. или ФИО16 Г.А. по доверенности ей не известно, так как она его не видела. Указанный договор находится в материалах дела в суде. Примерно в апреле 2012 года от покупателей квартир в ФИО4 по <адрес> пригласил ФИО85 в свой офис напротив Нижнего Рынка <адрес> и сообщил, что право собственности на квартиры будет оформляться в судебном порядке и необходимо всем сдать по 20 000 рублей. Все жильцы согласились и стали оформлять квартиры в собственность. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, в течение 2012 и 2013 годов и стала говорить рабочим и прорабу, что необходимо доделать ее квартиру. Лично с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. она не виделась, но по телефону ФИО16 Г.А. говорил ей, что все работы будут выполнены. С Агарков Г.А. она не знакома и никогда не видела. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Агарков С.В. она впервые увидела весной 2012 года когда приезжала на осмотр строящегося ФИО4 № по <адрес>, где строители осуществляющие строительные работы и указали ей на мужчину, как позже стало известно им является Агарков С.В. и говорили ей что он является собственником строящегося ФИО4, и он же совместно с ФИО16 Г.А. осуществляет строительство указанного ФИО4. Лично она с Агарков С.В. не общалась, общалась постоянно с ФИО16 Г.А., который говорил ей, что Агарков С.В. является собственником, а он по доверенности Агарков С.В. осуществляет строительство.

Показаниями потерпевшей ФИО41 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживает в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости ИП ФИО48, расположенное по <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6 ФИО48 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с собственником <адрес> ФИО16 Г.А. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен, но отделочные работы не велись. ФИО16 Г.А. ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, кто является хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. не говорил. ФИО16 Г.А. показал ей технический паспорт на <адрес>, сообщил, что ведутся отделочные работы и подключение к газовым сетям, сообщил, что к концу текущего года все работы будут выполнены. ФИО16 Г.А. сообщил ей, что <адрес>, в <адрес> принадлежит ему. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> в присутствии юриста Сбербанка <адрес> она заключила договор купли-продажи <адрес>, в <адрес> с гражданином ФИО16 О.Г., как оказалось, предварительно, ФИО16 Г.А. продал указанную квартиру своему сыну ФИО16 О.Г. По договору купли продажи стоимость квартиры составляла 1 000 000 рублей, это было сделано по просьбе ФИО16 Г.А., хотя фактически она заплатила ФИО16 О.Г. деньги в сумме 1 400 000 рублей. После подписания договора купли-продажи была произведена оплата следующим образом: они все вместе поехали в ДО Сбербанка по <адрес>, где она положила на свой расчетный счет деньги в сумме 450 000 рублей, для того, чтобы банк одобрил предоставление ей ипотечного кредита в сумме 900 000 рублей. После этого, банк перечислил на счет ФИО16 О.Г. деньги в сумме 900 000 рублей, она сняла со счета свои 450 000 рублей и передала наличные денежные средства в указанной сумме ФИО16 О.Г., при этом расписку от него не получала. Кроме того, ранее, ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО16 О.Г. деньги в сумме 50 000 рублей при заключении предварительного договора купли-продажи <адрес>, в <адрес>, расписку от ФИО16 О.Г. она не получала. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы, которые обещал выполнить ФИО16 Г.А. в указанный срок не были завершены. После чего, они самостоятельно стали делать ремонт и проводить коммуникации, так как выяснилось, что вода и электричество были включены по временной схеме, а позже отключены. В настоящее время жильцы ФИО4 подключили водопровод и электричество за свой счет, а газ подключить не получается так как земля под ФИО4 принадлежит Агарков С.В., который против подключения коммуникаций, не признает факта строительства, говорит, что ФИО4 построен без его ведома и согласия и фактически ее семью хотят лишить единственного жилья, в которой прописан ее малолетний сын 2013 года рождения. Агарков С.В. они никогда не видела и с ним не знакома. Однако со слов жильцов, Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, руководил строительством, заказывал технический паспорт, и у нее нет сомнений, что он в курсе строительство и других событий до мелочей. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. С документами на строительство ФИО4 она не знакомилась, так как денежные средства оформлялась под ипотеку. ФИО16 Г.А. ей только предоставил свидетельство о праве собственности квартиры на свое имя, а уже в регистрационной палате она узнала, что ФИО16 Г.А. продал квартиру ФИО16 О.Д. в собственность. Она была полностью уверена, что с документами все в порядке.

Показаниями представителя потерпевшей: ФИО36 о том, что ФИО43 приходится ей мамой. На основании выданной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ она уполномочена представлять интересы ФИО43 на предварительном следствии, а также в суде. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена при следующих обстоятельствах в январе 2011 года ФИО43 находилась в <адрес> с целью приобретения в собственности квартиры в строящемся ФИО4. Приобретением квартиры они занимались совместно. Она с ФИО43 обратилась в агентство недвижимости «Бик» по <адрес> с целью приобретения квартиры для ФИО43. ФИО6 по имени Виктория предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье». Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с ФИО43 устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время возводился третий этаж ФИО4. Виктория пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4 (трехэтажный), хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и ФИО43 документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, являлся Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Они были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Уверил их, что в короткие сроки, т.е. через 2-3 месяца строительство будет завершено. ФИО16 Г.А. сказал что всю сумму за <адрес> нужно внести целиком в размере 1350 000 рублей. Данная сумма денежных средств у ФИО43 имелись, так как были личные сбережения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6, <адрес>, ФИО43 в ее присутствии и сестры ФИО54, а также Агарков С.В. заключила договор целевого займа, согласно которому она обязана была передать ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Указанный договор был ФИО43 был подписан. Однако денежные средства ФИО43 на тот момент не передала, так как их заказывала в банке. Между ФИО43 и ФИО16 Г.А. была достигнута договоренность о том, что как только она в банке получит денежные средства передаст их ФИО16 Г.А., а тот в свою очередь напишет ей расписку. Кроме того ФИО16 Г.А. сказал, что если ФИО43 внесет полностью сумму, то он снизит стоимость квартиры на 100 000 рублей, и квартира будет стоить 1 250 000 рублей. На что ФИО43 согласились. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с ФИО43 приехали домой к ФИО16 Г.А. в дневное время суток, где ФИО43 в ее присутствии сестры – ФИО54 передала ФИО16 Г.А. наличными денежные средства в сумме 1 250 000. При передаче денежных средств присутствовал Агарков С.В. Агарков С.В. сказал, что он совместно с ФИО16 Г.А. строят многоквартирный ФИО4, что они быстро строят и что примерно через 2-3 месяца они сдадут ФИО4 в эксплуатацию. В связи с чем, их это устроило. Также она совместно с ФИО43 ездили на строительство ФИО4 № по <адрес>, где она лично встречалась с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., которые ее заверяли, что строительство будет окончено в 3-х месячный срок. Таким образом, она не сомневалась в том, что Агарков С.В. является совместно с ФИО16 Г.А. застройщиками ФИО4. Летом 2012 года, ей стало известно, что в связи с тем, что ФИО43 проживает в другом районе края ФИО16 Г.А. предложил оформить <адрес> на него, а потом он переоформит на ФИО43 На что ФИО43 дала свое согласие. Таким образом, с их ведома, ФИО16 Г.А. на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о праве собственности на <адрес>, после чего на основании договора купли-продажи она по доверенности, выданной на ее имя ФИО43 заключила с ФИО16 Г.А. договор купли продажи указанной квартиры и на основании указанного договора ДД.ММ.ГГГГ, ею было получено свидетельство о регистрации права собственности <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость квартиры указанная в договоре купли – продажи была существенно занижена и указана 200 000 рублей. Сумма была указана ФИО16 Г.А., в связи с тем, что бы он, не платил налог от продажи. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она неоднократно приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, и говорила рабочим и ФИО16 Г.А., что необходимо доделать квартиру. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя нам не предоставляли. За однокомнатную квартиру ФИО43 заплатила ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Хотя в договоре целевого займа указана сумма 1 350 000 рублей.

Показания свидетеля Свидетель №5 о том, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес> «№а» <адрес>. Ранее в собственности у него имелась <адрес>. Указанная квартира им была приобретена на основании договора мены от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по его исковому заявлению договор мены признан ничтожной сделкой и недействительной. В связи с чем, право собственности квартиры погашено. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> им была приобретена при следующих обстоятельствах: в первых числах октября 2010 с целью приобретения первичного жилья он обратился в агентство недвижимости «Новый ФИО4», где ФИО6, кто именно не помнит, так как прошло довольно дополнительное время предложил ему вариант первичного жилья в ФИО4 № по <адрес> (на момент заключения предварительного договора мены адрес был указан: <адрес>). Он вместе с ФИО6 проехали на указанный объект, на момент осмотра в ФИО4 был возведен первый этаж и подготавливалось возведение второго этажа. ФИО6 сказала, что застройщиком является ФИО16 Г.А. Далее он встретился с ФИО16 Г.А., который сообщил ему, что он – ФИО16 Г.А. действует на основании доверенности от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка, на котором строится ФИО4, и что он совместно с Агарков С.В. осуществляют строительство ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ему доверенность, выданную ему от имени Агарков С.В., свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка являлся Агарков С.В., а также проектную документацию. Разрешение на строительство не предоставлял. На тот момент он не владел знаниями по поводу того, какие документы должен предоставить застройщик покупателю квартир. Указанный вариант его устроил ДД.ММ.ГГГГ в присутствии директора агентства недвижимости «Новый ФИО4» Свидетель №7 он передал присутствующему ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, там же присутствовал сын ФИО16 Г.А. - ФИО16 Д.Г. и ФИО16 Д.Г. подписал расписку о получении денежных средств за однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>, однако денежные средства получил в руки ФИО16 Г.А., а не ФИО16 Д.<адрес>, был составлен договор на указанную квартиру в расписке, так как она являлась залоговой в счет обеспечения предоставления ему квартиры по <адрес>, стоимостью 1 800 000 рублей и после исполнения обязательств между ними должен был составиться договор мены с квартиры на квартиру. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он заключил предварительный договор мены недвижимого имущества с Агарков С.В., интересы которого по доверенности представлял ФИО16 Г.А., согласно которому он передает <адрес>А в <адрес> Агарков С.В., после чего получает <адрес>, стоимостью 1 800 000 рублей. Оставшуюся часть в сумме 800 000 рублей он передал ФИО16 Г.А. частями также в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ там же он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей. ФИО16 Г.А. написал ему расписки о получении от него указанных сумм. Во всех случаях, при передаче денежных средств присутствовал директор агентства недвижимости «Новый ФИО4» Свидетель №7 Агарков С.В. при передаче денежных средств не присутствовал. Примерно летом 2012 года ФИО16 Д.Г. оформил в судебном порядке <адрес> на свое имя, после чего ФИО16 Г.А. предложил заключить договор мены и оформить все юридически. Договор мены он заключил с ФИО16 Д.Г. ДД.ММ.ГГГГ, после чего, ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о регистрации права собственности на <адрес>. Затем встал вопрос о подключении коммуникаций, которые ФИО16 Г.А. самостоятельно подключить отказался. Весной 2013 года на собрании жильцов ФИО4 стали инициировать подвод коммуникаций к ФИО4. На одном из собраний адвокат Агарков С.В. ФИО55 стала призывать жильцов ФИО4 обратиться в правоохранительные органы в отношении ФИО16 Г.А. за не выполненные в полном объеме работы по строительству ФИО4. Весной 2014 года ему стало известно от владельцев других квартир по <адрес>, что между ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. начались судебные процессы по вопросу отмены первоначального решения суда о праве собственности на принадлежащую ему <адрес>, то есть решение Ессентукского городского суда будет отменено и все собственники квартир, как и он лишатся своих квартир. В связи с чем, он обратился в суд о признании ничтожной сделки договора мены. Агарков С.В. он сам неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за трехкомнатную квартиру он заплатил ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 800 000 рублей.

Показаними свидетеля Свидетель №1 о том, что в июне 2010 года он совместно с ФИО38, которая приходится ей родственницей, матерью его жены обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> с целью приобретения квартиры в <адрес>. В агентстве недвижимости он и ФИО38 общалась с директором Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. ФИО6 пригласили в агентство недвижимости ФИО16 А.Г., который предложил ему и ФИО38 посмотреть строящийся жилой многоквартирного ФИО4 по <адрес> садовая 40, но позже адрес был изменен на <адрес>. Он, ФИО38 вместе с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 шли строительные работы. В ФИО4 были возведены стены примерно 1,5 этажа. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится трехэтажный многоквартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он и ФИО38 были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. говорил им, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил, что однокомнатная квартира с площадью 55 квадратных метров (в дальнейшем это была <адрес> площадью 68 кв. метров) будет стоить 830 000 рублей. ФИО38 договорилась о покупке указанной квартиры за наличный расчет. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» он по поручению ФИО38 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. предварительный договор купли-продажи <адрес> ( в дальнейшем квартира стала №) по <адрес> садовая 40, за 830 000 рублей. После этого ФИО38 передала ФИО16 Г.А. задаток в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» он по поручению ФИО38 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. дополнительное соглашение к предварительному договор купли-продажи <адрес> садовая 40. При этом ФИО16 Г.А. ФИО38 передала денежные средства в сумме 800 000 рублей, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о получении денежных средств в указанной сумме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 в его присутствии передала ФИО16 Г.А. дополнительно 30 000 рублей, так как по словам ФИО16 А.Г., необходимо оплатить услуги адвоката при оформлении квартиры в собственность в судебном порядке. Деньги ФИО38 передала ФИО16 Г.А. в кафе по <адрес> и там же она подписала договор купли – продажи между Агарков С.В., данный договор он не читал и не знакомился с ним. На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38 получила свидетельство о праве собственности на <адрес>. В общей сложности за однокомнатную квартиру ФИО38 заплатила ФИО16 Г.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 830 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО73 о том, что ФИО24 приходится ему тещей, так как он являюсь мужем ее дочери. В 2010 году ФИО24 решила приобрести в собственности квартиру в <адрес>. В связи с этим он оказывал пассивную помощь ФИО24 в приобретении квартиры, а именно возил ее на просмотры квартиры, также встречался с риелторами вместе с ФИО24 Летом 2010 года он узнал от ФИО24, что через агентство недвижимости она нашла квартиру строй варианта в многоквартирном ФИО4 № по <адрес>. Совместно с ФИО24 он поехал на просмотр ФИО4. На тот момент был возведен один этаж, близлежащих строительных объектов не было. Когда они осматривали ФИО4, приехал ранее незнакомый ему на тот момент мужчина, как позже стало известно им является ФИО16 Г.А.. ФИО16 Г.А. представился им застройщиком и показал, что именно он строит указанный ФИО4, а также показал еще на рядом расположенные деревянные коттеджи, и которые с его слов он также построил. Документы на строительство ФИО16 Г.А. в тот момент не показывал. ФИО16 Г.А. сказал, что строится многоэтажный жилой ФИО4, этажность ФИО4 ФИО16 Г.А. не конкретизировал. Стоимость квартиры в его присутствии не озвучивалась. После чего ФИО24 решила подумать по поводу приобретения квартиры в данном ФИО4, и они уехали. Спустя некоторое время, ФИО24 позвонила ему, и сказал, что ей нужно ехать к ФИО16 Г.А. для заключения договора, так как она решила приобрести квартиру в ФИО4, который он с ней совместно осматривали. ФИО24 сказала, что она будет производить оплату наличными денежными средствами, и в этой связи попросила с ней поехать. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точного времени не помнит, так как прошло довольно длительное время он совместно с ФИО24 приехали по месту жительства ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный <адрес>, где их встретил ФИО16 Г.А. Они совместно с ним проследовали в ФИО4. Они прошли в зал, присели за стол, где ФИО16 Г.А. показал ему и ФИО24 оригиналы документов на строящийся ФИО4, а именно: свидетельство о праве собственности на земельный участок, собственником которого являлся Агарков С.В., проект на ФИО4 с расположением квартир, этажность не помнит, свидетельство о разрешении на строительство жилого ФИО4, доверенность на его имя от имени Агарков С.В. Также он попросил у ФИО16 Г.А. показать документы на подведение коммуникаций, на что ФИО16 Г.А. ему ответил, что он подготавливает данные документы. Далее изучив документы, он поинтересовался, кто такой Агарков С.В. и кем он ему приходится, так как документы были на имя Агарков С.В.. ФИО16 Г.А. сказал, что Агарков С.В. является его родственником, и в этот момент в зал вошел мужчина, и ФИО16 Г.А. представил его Агарков С.В.. Они поздоровались с Агарков С.В. В тот момент, лично он с Агарков С.В. по поводу ФИО4 не разговаривал, разговаривал с ФИО16 Г.А.. ФИО16 Г.А. сказал, что на основании доверенности выданной Агарков С.В. на его имя он уполномочен заключать договора и получать денежные средства, а также строить и ввести в эксплуатацию жилой ФИО4. Данная доверенность им была изучена и на тот момент он не обратил внимание, на то что доверенность была выдана на жилой ФИО4, а не на многоквартирный жилой ФИО4. Далее ФИО24 в его присутствии, там же находился Агарков С.В., передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 650 000 рублей. ФИО24 и ФИО16 Г.А. подписали договор целевого займа на приобретение квартиры стоимостью 1 200 000 рублей в ФИО4 № по <адрес>. Далее ФИО16 Г.А. написал расписку о получении денежных средств в сумме 650 000 рублей, которую передал ФИО24, а также договор целевого займа. После подписания документов они ушли. В тот момент он был уверен, что с документами все нормально. В период времени с июля 2010 года по настоящее время он ездит на ФИО4 № по <адрес>. С 2010 года он видел на строительстве ФИО4 Агарков С.В., который ходил совместно со строителями и объяснял, что им нужно делать. Он с Агарков С.В. не контактировал, так как подъезжал, смотрел на строительство и уезжал. Вопросы по строительству он решал с ФИО16 Г.А., так как ФИО16 Г.А. говорил, что он является застройщиком, а Агарков С.В. собственником земельного участка и он действует по доверенности от имени Агарков С.В.

Показаниями свидетеля ФИО72 о том, что ФИО40 приходится ему гражданской женой, однако совместного хозяйства он с ней не ведет. В октябре 2010 года ФИО40 собралась приобрести себе в собственность квартиру в строящемся ФИО4 за счет личных сбережений. Он совместно с ФИО40 стали подыскивать подходящие для нее варианты. Обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>. ФИО6 женщина указанного агентства, фамилии и имени не помнит, так как прошло довольно длительное время, предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Он с ФИО56 осмотрели ФИО4, на тот момент были возведены три этажа и распланированы квартиры, в котором предложили квартиру на втором этаже, под условным номером №. Осмотрев планировку данной квартиры ФИО56 устроил вариант квартиры. И они совместно решили встретиться с застройщиком. С застройщиком они встретились на месте строительства ФИО4, как позже стало известно, им является ФИО16 Г.А., который представился застройщиком ФИО4, сообщил им, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, что собственником земельного участка и самого ФИО4 является Агарков С.В.. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. им показал, позже. ФИО16 Г.А. им указал на рядом стоящие коттеджи и сказал, что он их также строил. Они ему верили. Агарков С.В. на тот момент не было. О том, что ФИО4 будет возведен из пяти этажей на тот момент они не знали, узнали уже в ходе строительства. ФИО16 Г.А. говорил, что ФИО4 будет состоять из четырех этажей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не помнит по месту жительства ФИО16 Г.А. по пер. Капельный, <адрес> в его присутствии ФИО56 заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей, и передала ФИО16 Г.А. наличные денежные средства в указанной сумме. ФИО16 Г.А. в свою очередь предоставил расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа март 2012 года. ФИО56 покупала <адрес> указанном ФИО4, хотя предварительно в договоре целевого займа квартира была под условным номером 4. ФИО16 Г.А. передал ФИО56 копию договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема передачи денежных средств, подтверждающий, что денежные средства он получил от нее. Также ФИО16 Г.А. в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ показал им документы на строительство, а именно план застройки многоквартирного жилого ФИО4, свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка является Агарков С.В., а также доверенность, согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. строить и вести в эксплуатацию ФИО4. Хочу уточнить, что документы они посмотрели, ознакомились с ними, и думали, что все нормально, так как он и ФИО56 не сведущее каким образом должно осуществляться строительство многоквартирного ФИО4, кто уполномочен осуществлять строительство и т.п. ДД.ММ.ГГГГ возле ФИО4 № по <адрес> ФИО56 в его присутствии встретилась с адвокатом ФИО16 Г.А. - ФИО85, который занимался оформлением всех квартир в судебном порядке. Лях О.Н привез подготовленный договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ФИО56, что она должна его подписать для оформления права собственности. Была ли подпись Агарков С.В. в договоре, не помнит, но Агарков С.В. при этом не присутствовал. ФИО85, подтвердил, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и собственником строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. ФИО56 подписала договор и передала его ФИО85 денежные средства в сумме 15 000 рублей за оказание юридических услуг. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он совместно с ФИО56 приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес> в период времени с 2010 по 2013 годы и говорили рабочим, прорабу имени которого не помнит, что необходимо доделать квартиру ФИО56. Лично с Агарков С.В. он не виделся, а ФИО16 Г.А. неоднократно говорил, и ему, и ФИО56, что все работы будут выполнены. Все взаимоотношения по поводу квартиры в ФИО4 ФИО56 в его присутствии вела исключительно с ФИО16 Г.А. Что касается Агарков С.В., то возможно он и был на стройке, но ему его никогда не представляли, в связи с чем, он не может точно утверждать видел ли он Агарков С.В. или нет на строящемся объекте, так как не знал, как Агарков С.В. выглядит. Лично с Агарков С.В. он не знаком.

Показаниями свидетеля ФИО32 о том, что в ноябре 2010 года находясь в <адрес> он и его мама ФИО39 обратились в агентство недвижимости названия не помнит, расположенное в районе «Фантазия» <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6, имя которого не помнит, предложила ему с мамой – ФИО39 посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Он с ФИО39 и ФИО6 приехали домой к ФИО16 Г.А. пер. Капельный, 6, который являлся застройщиком ФИО4. На следующий день он с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. Предложенный вариант его с ФИО39 устроил. В это время ФИО4 был построен частично до второго этажа и велись строительные работы. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ему рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. ФИО39 заключила с ним договор целевого займа, согласно которому она вместе с ним, передали ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств двумя частями в присутствии него и ФИО39, за которые ФИО16 Г.А. предоставил им акт приема передач денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 600 000 рублей (деньги передавали ФИО4 у ФИО16 Г.А.) и позже ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. они передали ему 500 000 рублей и получили расписку на указанную сумму. Хотя договор целевого займа был заключен на 1 200 000 рублей, но, затем ФИО16 Г.А. снизил стоимость квартиры до 1 100 000 рублей. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Они покупали квартиру под условным №, но позже ей был присвоен № в ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Указанную квартиру они покупали для семьи, и все дальнейшие манипуляции с квартирой производил он, хотя юридически они это ни как не оформляли, так как ФИО16 Г.А. сказал, что квартиру купила их семья и на кого она будет оформлена, в дальнейшем его не интересует. Он заключил договор купли продажи квартиры с ФИО33 на покупку у него <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за 1 250 000 рублей. Кроме того, он заключил договор мены от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО33, согласно которому он обменял <адрес>. Он с ФИО39 приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, в течение 2011 года и говорили рабочим, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. представлялся собственником ФИО4 и интересовался, какие у них проблемы. Агарков С.В. пояснил, что он является хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком и пообещал выполнить все работы в ФИО4. Кроме того, у него нет сомнений, что Агарков С.В. в курсе всех событий до мелочей. В 2012 году он получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда. Сейчас ФИО4 не достроен и коммуникации не подключены. Он получил в Ессентукском городском суде апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, перешла гражданину Агарков С.В., который якобы не давал разрешения на строительство ФИО4 на своем земельном участке. ФИО16 Г.А. ему неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от него с ФИО39 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что продал ему указанную квартиру. Самого Агарков С.В. он неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру. ФИО39 заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО74 о том, что он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически в настоящее время проживаю со своей женой ФИО45 по адресу: <адрес>. По месту регистрации он с женой не имеет возможности проживать, так как незаконные действия Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. повлекли существенное нарушение права собственности на квартиру, в связи с чем ФИО45 была лишена собственности на указанную квартиру, при следующих обстоятельствах: в ноябре 2010 года находясь в <адрес> ФИО45 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила жене посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Осмотрев предложенный вариант его с женой, он устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Он, с ФИО45 приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был частично построен, имелось два этажа, и велись строительные работы. Свидетель №6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ему и ФИО45 сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. ФИО16 Г.А. показал также поэтажный план ФИО4, и где будет располагаться их квартира. Он с ФИО45 были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. На тот период времени, ни он, ни ФИО45 не знали какие необходимо иметь документы застройщику, так как впервые в жизни приобретали квартиру на этапе строительства. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес> ФИО57 в его присутствии заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства четырьмя частями в общей сумме 2 000 000 рублей, хотя в договоре купли – продажи по просьбе ФИО16 Г.А. была указана сумма 200 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств в день подписания договора в сумме 1 250 000 рублей, за что ФИО45 получила от него расписку на указанную сумму. В последующем, ФИО45 передавала деньги наличными ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток по месту жительства ФИО16 Г.А. в его присутствии она передала ФИО16 Г.А. 300 000 рублей и получила расписку от него на данную сумму. Далее ДД.ММ.ГГГГ в пивном баре по <адрес> в дневное время суток ФИО45 в его присутствии и присутствии Агарков С.В. передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 150 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в том же пивном баре ФИО45 передала ФИО16 Г.А. оставшуюся сумму денежных средств в размере 300 000 рублей и получила от него расписку о том, что претензий по долгу он к ней не имеет. В тот момент также присутствовал Агарков С.В. Указанные договора и расписки женой были выданы в ходе предварительного следствия. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> ФИО45 заключила с ФИО16 Г.А. договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> и сдали документы для оформления права собственности. В это время указанная квартира принадлежала ФИО16 Г.А. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он с ФИО45 часто приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, на стадии строительства ФИО4 и встречались много раз с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., обсуждали с ними ход выполнения работ, говорили им, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, представлялся собственником ФИО4 и земельного участка. У него нет сомнений, что Агарков С.В. был в курсе всех событий до мелочей. ФИО16 Г.А. им неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и в присутствии Агарков С.В. говорил ему и ФИО45, когда они встречались с ними в пивном баре по <адрес>, чтобы они быстрее рассчитывались за квартиру, так как деньги нужны им на строительство ФИО4. Агарков С.В. как ему стало известно в ходе предварительного следствия не является индивидуальным предпринимателем кроме того в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ему с ФИО45 не предоставляли. В общей сложности за двухкомнатную квартиру ФИО45 заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №12 о том, что в конце 2010 года по совету знакомых она совместно с сестрой ФИО51 и ее мужем ФИО35 приехали вг. Ессентуки для того, чтобы присмотреть квартиру для приобретения в собственность в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, и разговаривали с застройщиком ФИО16 Г.А., при этом Агарков С.В. также присутствовал. ФИО16 Г.А., сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес>. С документами в основном ознакамливался ФИО35 и они были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 заключил договор целевого займа, согласно которому он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств непосредственно ФИО16 Г.А. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. тремя суммами: 700 000 рублей в день заключения указанного договора в ФИО4 ФИО16 Г.А. по пер. Капельному,6 <адрес>, в присутствии ФИО51 и ее, а также Агарков С.В., 500 000 рублей ФИО35 передал при таких же обстоятельствах весной 2011 года, оставшиеся 80 000 рублей ФИО16 Г.А. ФИО35 были переданы ДД.ММ.ГГГГ на стройке возле ФИО4 по <адрес>, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. Лично у нее договора целевого займа и расписок нет, они находились у семьи Хильковых, и в настоящее время как ей известно, данные документы они не могут найти. ДД.ММ.ГГГГ в кабинете ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, Агарков С.В. при этом не присутствовал. Примерно в марте 2012 года покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Договор купли – продажи заключала она, так как ФИО35 и его семья на тот момент отсутствовали на территории <адрес> и с их распоряжения договор заключался с ней. Однако, работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она совместно с ФИО51 приезжала несколько раз в строящийся ФИО4 по <адрес> и видела, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. Лично с Агарков С.В. она не общалась. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> с ФИО34 от имени ФИО35 действующего на основании доверенности и продала квартиру, что подтверждается выданным ей свидетельством о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16 Г.А. ей говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от ФИО35 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За двухкомнатную квартиру Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. были оплачены денежные средства в сумме 1 280 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО51 о том, что в конце 2010 года по совету знакомых она совместно с Свидетель №12 (сестрой) и мужем ФИО35 приехали в <адрес> для того, чтобы присмотреть квартиру для покупки в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Квартиру она хотела с мужем приобрести для себя, но оформлять квартиру они собирались на Свидетель №12 Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, возведены были два этажа, строился третий этаж. Они разговаривали с застройщиком ФИО16 Г.А., при этом Агарков С.В. также присутствовал, но с ним они не общались, так как в основном по строительству разговаривал ФИО16 Г.А. ФИО16 Г.А., сообщил ФИО35, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> (в доверенности было указано <адрес>, участок, 40). Они были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Документы изучал ФИО35, она с сестрой Свидетель №12 документы просто просмотрели, не вдавались в подробности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 заключил договор целевого займа, согласно которому он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств непосредственно ФИО16 Г.А. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. тремя суммами: 700 000 рублей в день заключения указанного договора в ФИО4 ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6 в присутствии нее, Свидетель №12, а также Агарков С.В., который в разговор не вмешивался при передачи денежных средств. 500 000 рублей ФИО35 передал при таких же обстоятельствах весной 2011 года, а оставшиеся 80 000 рублей ФИО35 передал ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ на стойке возле ФИО4 по <адрес>, после чего он предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ, между Свидетель №12 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи квартиры в ФИО4 № по <адрес> в <адрес>. Свидетель №12 подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в офисе Лях О.Н. в одностороннем порядке, Агарков С.В. не присутствовал. Примерно в марте 2012 года, со слов Свидетель №12, покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она вместе с ФИО35, Свидетель №12 приезжали несколько раз в строящийся ФИО4 по <адрес> и видели, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12 заключила договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> с ФИО34 от имени ФИО35 по доверенности и продала квартиру, что подтверждается выданным ФИО34 свидетельством о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16 Г.А. говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от ФИО35 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. они неоднократно видели на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя нам не предоставляли. За двухкомнатную квартиру ФИО35 заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО58 о том, что ФИО44 приходится ему мамой. Ранее у ФИО44 в собственности была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 86,3 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиру было отменено, и в настоящее время ФИО44 лишена собственности на законно приобретенную ею квартиры у ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. ФИО44 была приобретена <адрес> ФИО4 № по <адрес> при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. После чего он совместно с ФИО44 и ФИО6 Е.П. проехали на указанный адрес, где был выстроен многоквартирный жилой ФИО4 на момент их осмотра было возведено 4 этажа, возводилась мансарда. Он совместно с ФИО44 и ФИО6 вошли в ФИО4, поднялись по лестнице на четвертый этаж, осмотрели ФИО4, на первых двух этажах квартиры были уже поделены и присвоена нумерации квартир. На объекте работали строители, работа велась. ФИО6 сказала, что также возводится мансарда. ФИО6 сказала, что продается квартира общей площадью 86, 3 квадратных метра, стоимостью 1 450 000 рублей. ФИО6 Е.П. стала рассказывать, что данный ФИО4 строят застройщики, которые уже рядом построили коттеджи и в них проживают люди, что застройщики ответственные люди. При этом документы она им не показывала. При осмотре строящегося ФИО4 ФИО44 устроила площадь квартиры, место расположения ФИО4, и посовещавшись с ним ФИО44 решила приобрести квартиру. На тот момент у ФИО44 были с собой наличные денежные средства. После осмотра ФИО4 они вернулись в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, куда приехал ранее незнакомый ему на тот момент ФИО16 Г.А. В агентстве недвижимости ФИО16 Г.А. представился, что он является застройщиком ФИО4, при этом предъявил генеральную доверенность на его имя от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка. ФИО16 Г.А. сказал ему и ФИО44, что он действует от имени Агарков С.В. и совместно с ним на принадлежащем Агарков С.В. земельном участке строит многоквартирный жилой ФИО4, и срок сдачи ФИО4 май 2011 года. Далее в агентстве недвижимости был подготовлен договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО44 передает ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме
1 450 000 рублей, целевое назначение приобретение в собственность квартиры общей площадью 86,3 квадратных метра, по <адрес>
<адрес>. Данный договор он не читал. ФИО44 просмотрела его и подписала. В тот же, день в дневное время суток, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 в его присутствии передала лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 120 000 рублей, о чем была составлена расписка. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. в агентстве недвижимости в присутствии ФИО6 и ФИО44 договорились с ФИО16 Г.А., что оставшуюся часть денежных средств, в сумме 330 000 она передаст ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он снова с ФИО44 приехал в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, где встретились с ФИО16 Г.А., и ФИО44 передала ФИО16 Г.А. оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 рублей, о чем была составлена расписка, которую подписал ФИО16 Г.А. Таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 выполнила полностью взяты на себя обязательства по договору и передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей за приобретение в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес>, которая по заверению ФИО16 Г.А. должна бала ей быть предоставлена в собственность в мае 2011 года. После передачи денежных средств весной 2011 года он приезжал с ФИО44 на осмотр готовности ФИО4 № по <адрес> и когда приезжали то увидели, что ФИО4 был возведен полностью, то есть 4-х этажное строение плюс мансарда, к ФИО4 были подведены коммуникации газ и вода. На объекте работали строители, которые говорили, что завершают строительство ФИО4. Он с мамой верил этому. С ФИО16 Г.А. он после того, как ФИО44 передала денежные средства, он лично не встречался. ФИО44 разговаривала с ФИО16 Г.А. по телефону, последний заверял, что скоро ФИО4 сдадут в эксплуатацию. Квартира ФИО44 была готова, в первичном состоянии установлена была входная дверь и ФИО44 стала давать денежные средства в общей сумме 300 000 рублей на перепланировку квартиры и подвод коммуникационных систем ФИО16 Г.А.. В марте 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ФИО44 по телефону, что оформление права собственности на ее квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к ФИО85 После чего со слов ФИО44 ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе адвоката ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в одностороннем порядке. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он с мамой приезжал в строящийся ФИО4 по <адрес> на протяжении двух лет говорили рабочим, что необходимо доделать ее квартиру, однако квартиры не была доделана. Лично с Агарков С.В. он никогда не встречался, но со слов ФИО16 Г.А. последний являлся собственником земельного участка, и ФИО16 Г.А. по доверенности действовал от его имени связанной со строительством указанного ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО80 о том, что ФИО42 приходится ему женой. Ранее в собственности ФИО42 была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г.<адрес>ю общей 48,9 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиру было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена ФИО42 при следующих обстоятельствах в январе 2011 года находясь в <адрес> ФИО42 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок
№ в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант его с ФИО42 устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен до 4 этажей без крыши, окон и дверей. ФИО6 Е.П. пригласила в агентство недвижимости застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ему документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ему рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. С ФИО42 они решили купить <адрес> по предварительной нумерации, хотя в последующем при регистрации, эта же квартира была зарегистрирована под №. ФИО16 Г.А. говорил им, что это последняя продаваемая квартира, но как выяснилось позже, еще были проданы не все квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по
<адрес>, ФИО42 в его присутствии предала ФИО6 Е.П. для ФИО16 Г.А. задаток за покупку квартиры в сумме 100 000 рублей наличными денежными средствами. ФИО6 Е. предоставила им заранее подготовленную расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей, подписанную ФИО16 Г.А., также данную расписку подписала и ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, он присутствовал совместно ФИО42 и ФИО6 Е., при заключении договора целевого займа между ФИО42 и ФИО16 Г.А.. Согласно данному договору ФИО42 передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, путем предоставления наличных денежных средств в указанной сумме, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ФИО42 расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. ФИО42 покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>, которая впоследствии стала №. Примерно веной 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ФИО42 по телефону, что оформление права собственности на квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к его Лях ФИО52 несколько дней в кабинете ФИО85 по <адрес>, ФИО42 в его присутствии подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. при этом не присутствовали, а ФИО85 сказал, что представляет интересы ФИО16 Г.А., имеет от него доверенность и готовит документы в Ессентукский городской суд для узаконивания права собственности на квартиру. За свои услуги и для оформления всей сделки ФИО85 получил от ФИО42 наличные денежные средства в сумме 31 000 рублей, за что ФИО85 предоставил расписку на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО59 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он приезжал в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с ФИО42 примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать квартиру. К ним подходил ФИО16 Г.А., и они обсуждали сроки проведения строительства и проведения отделочных работ. ФИО16 Г.А. ему неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от его жены (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. С Агарков С.В. он лично знаком, познакомился именно на объекте строящегося ФИО4 № по <адрес>, Агарков С.В. представился ему, как собственником земли и что он –Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. строит многоквартирный жилой ФИО4. Кроме того в его присутствии Агарков С.В. давал указания строителям по выполнению ими различных строительных работ. Это все происходило летом 2011 года. Он на тот момент осуществлял ремонт в <адрес> принадлежащей ФИО42 Агарков С.В. лично ему говорил, что он компаньон ФИО16 Г.А. и что ФИО16 Г.А. действует от его имени по доверенности, и он является собственником земельного и имеет прямое отношение к строительству ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО79 о том, что он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. ФИО41 приходится ему женой. Ранее в собственности у ФИО41 имелась <адрес>. Указанная квартира ею была приобретена на основании договора купли – продажи недвижимости (в силу возникновения ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключался с ФИО16 О.Г., который ранее приобрел указанную квартиру у ФИО16 Г.А., а ФИО16 Г.А. приобрел квартиру у Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> ФИО41 обратилась в агентство недвижимости ИП ФИО48, расположенное по <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6 ФИО48 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. После чего он совместно с ФИО41 смотрели квартиры в ФИО4 № по <адрес>. На тот момент ФИО4 был построен, но отделочные работы не велись. Там же, он и ФИО41 познакомились с ФИО16 Г.А., который сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, и он является застройщиком. Кто является собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. не говорил и данный факт не обговаривался. ФИО16 Г.А. показал ему и ФИО41 технический паспорт на <адрес>, сообщил, что ведутся отделочные работы и подключение к газовым сетям, сообщил, что к концу текущего года все работы будут выполнены. ФИО16 Г.А. сообщил ему, что <адрес>, в <адрес> принадлежит ему. Особо они документы не изучали, так как собирались квартиру приобретать в ипотеку через ПАО «Сбербанк ФИО18» и через агентство недвижимости, и были уверены, что с документами на ФИО4 и квартиру все нормально. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> в присутствии юриста Сбербанка <адрес> (фамилию не помню) ФИО41 заключила договор купли-продажи <адрес>, в <адрес> с гражданином ФИО16 О.Г., как оказалось, предварительно, ФИО16 Г.А. продал указанную квартиру своему сыну ФИО16 О.Г. Он также там присутствовал. По договору купли - продажи стоимость квартиры, составляла 1 000 000 рублей, это было сделано по просьбе ФИО16 Г.А., хотя фактически ФИО41 заплатила ФИО16 О.Г. деньги в сумме 1 400 000 рублей. После подписания договора купли-продажи была произведена оплата следующим образом: они все вместе поехали в ДО Сбербанка по <адрес>, где ФИО41 положила на свой расчетный счет денежные средства в сумме 450 000 рублей, для того, чтобы банк одобрил предоставление ей ипотечного кредита в сумме 900 000 рублей. После этого, банк с расчетного счета ФИО41 открытого в ПАО «Сбербанк ФИО18» по ипотеки перечислил на расчетный счет ФИО16 О.Г. деньги в сумме 900 000 рублей. Также в тот же день жена сняла со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 450 000 рублей и передала их наличными ФИО16 О.Г. возле регистрационной палаты <адрес>. ФИО16 О.Г. расписку ФИО41 не писал. Кроме того, ранее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 передала ФИО16 О.Г. деньги в сумме 50 000 рублей при заключении предварительного договора купли-продажи <адрес>, в <адрес>, расписку от ФИО16 О.Г. она также не получала. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Агарков С.В. он никогда не видел и с ним не знаком. Однако со слов жильцов, Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, руководил строительством, заказывал технический паспорт, и у него нет сомнений, что он в курсе строительство и других событий до мелочей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 получила выписку из ЕГР прав на недвижимое имущество, согласно которому земельный участок под ФИО4 по <адрес>, в <адрес>, принадлежит Агарков С.В. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ему не предоставляли. Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру ФИО41 заплатила ФИО16 О.Г. денежные средства в сумме 1 400 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО16 Н.А. о том, что ФИО16 Г.А. приходится ей мужем. Агарков С.В. приходится мужем ее родной сестры Агарков В.А.. Ей известно, что ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. занимались строительством ФИО4, однако где ФИО4 находится и как он выглядит ей неизвестно, так как не интересовалась. Пользуясь ст. 51 Конституцией РФ от дачи показаний отказывается, так как участвующие лица в уголовном процессе доводятся ей близкими родственниками.

Показаниями свидетеля ФИО16 Д.Г. о том, что Агарков С.В. приходится ему родственником. Ранее отношения между ними были дружескими, родственными. ФИО16 Г.А. приходится ему отцом и является главой крестьянского фермерского хозяйства ФИО16 Г.А. с 2009 <адрес>, которая занимается строительством у него нет. В 2009 г. Агарков С.В. предложил ФИО16 Г.А., чтобы он по доверенности от него построил многоквартирный ФИО4 на принадлежащем ему земельном участке по <адрес>, до оформления правоустанавливающих документов <адрес>, участок №. Как ему сказал Агарков С.В. самостоятельно он не сможет осуществлять такое строительство, а у отца есть опыт в строительстве ФИО4. ФИО16 Г.А. согласился. Агарков С.В. была выдана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серии 26 НПСК №, согласно которой он доверяет ФИО16 Г.А. строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного ФИО4, надстроек и надворных сооружений, находящихся на земельном участке № по <адрес>, а также производить все действия, связанные со строительством, проектированием и технической подготовкой ввода в эксплуатацию строений. Земельный участок по указанному адресу у Агарков С.В. имелся в собственности. У Агарков С.В. не было никакой строительной организации, он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и попросил, чтобы ФИО16 Г.А. выступал в качестве прораба и его представителя по доверенности при строительстве ФИО4. При этом было решено, что после установки фундамента данного ФИО4, они будут привлекать в качестве дольщиков граждан, желающих приобрести квартиры в этом ФИО4, с заключением с ними договоров займа, впоследствии договоров купли – продажи квартир. По договоренности с Агарков С.В. стоимость 1 кв.м. жилья составляла 18 000-20 000 рублей. Это не было указано ни в одном документе. По устной договоренности с Агарков С.В. за выполненную работу по строительству ФИО4 он предоставит ФИО16 Г.А. одну из квартир в построенном ФИО4. ФИО16 Г.А. получил <адрес>. Кроме этого он и ФИО16 Г.А. предоставили дополнительно строительные материалы стоимостью 500 000 рублей каждый, а всего на 1000 000 рублей. Строительные материалы – лес и цемент отец купил в <адрес> у различных предпринимателей, их данных он не помнит и приготовил у себя во дворе для постройки к их ФИО4. Но так, как ФИО16 Г.А. начал строительство ФИО4 для ФИО60, то решил использовать, в том числе их строительные материалы. Также он предоставил строительные материалы в счет предоставления ему <адрес>, которые покупал ФИО16 Г.А., а ему предоставил даром. С покупателями квартир в ФИО4 № по <адрес> ФИО16 Г.А. заключал договоры займов, объясняя всем, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и строящегося ФИО4, а он является прорабом и представляет интересы Агарков С.В. по доверенности. Все полученные по договорам займов денежные средства, ФИО16 Г.А. передавал Агарков С.В., так как он являлся фактическим владельцем земельного участка и всего строящегося ФИО4. Деньги ФИО16 Г.А. передавал Агарков С.В. у себя ФИО4. На строительство ФИО4 Агарков С.В. регулярно выдавал ФИО16 Г.А. денежные средства. ФИО16 Г.А. привлекал для строительства ФИО4 наемных рабочих, с которыми не заключались в письменной форме договоры на выполнение работ. Работы в указанный в договорах срок не были завершены потому, что Агарков С.В. прекратил финансирование строительства ФИО4. ФИО16 Г.А. пытался выполнить оставшиеся работы, но без денежных средств ничего сделать не смог. Агарков С.В. был в курсе всех событий.

Показания свидетеля Агарков В.А. о том, что Агарков С.В. приходится ей мужем. ФИО16 Г.А. приходится ей родственном, так как он приходится мужем ее родной сестры ФИО16 НА. До 2013 года между ними были родственные, дружеские отношения. В январе 2012 года Агарков С.В. работал водителем у ФИО16 Г.А., после чего сообщил ей, что на его земельном участке по <адрес> ФИО16 Г.А. построил самостоятельно многоквартирный ФИО4, пока она с мужем не планировали строительство на данном земельном участке в связи с тем, что не имели возможности. ФИО16 Г.А. говорил им что после продажи квартир в оме № по <адрес> и его ввода в эксплуатацию, он посчитает все затраты и часть прибыли отдаст Агарков С.В. в виде компенсации за использованный земельный участок. При этом ФИО16 Г.А. настоял на том, чтобы ФИО61 подписывал договоры купли – продажи квартир в указанном ФИО4 с покупателями квартир. Однако, после того как Агарков С.В. подписал все необходимые документы по оформлению квартир в строящемся ФИО4 ФИО16 Г.А. стал выгонять его с работы и сообщил, что никакой компенсации за земельный участок, который принадлежит Агарков С.В. они не получат. ФИО16 Г.А. обещал Агарков С.В. отдать автомобиль «Газель», но ничего не сделал. В результате покупатели квартир стали писать жалобы в разные инстанции по указанию ФИО16 Г.А., а сам ФИО16 Г.А. подал в суд на Агарков С.В. иск с требованиями достроить ФИО4 № по <адрес> и ввести его в эксплуатацию. Агарков С.В. вынужден был защищать свои интересы и в судебном порядке аннулировал все договора купли – продаж квартир в ФИО4 № по <адрес>. К строительству ФИО4 № по <адрес> Агарков С.В. никакого отношения не имеет, так как ФИО16 Г.А. самостоятельно получал денежные средства от покупателей квартир, получал строительные материалы и нанимал строителей. Кто конкретно выполнял строительные работы ей неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО78 о том, что он проживает по адресу: <адрес>. ФИО4 № по <адрес> принадлежит ему на праве собственности. По соседству с ним ФИО16 Г.А. на земельном участке строил многоквартирный жилой ФИО4 по адресу:
<адрес>. Домовладение № по <адрес> им было приобретено при следующих обстоятельствах в 2009 г. он состоял в приятельских отношениях с ФИО16 Г.А. ФИО16 Г.А. попросил у него в заём денежную сумму в размере 1 000 000 рублей для погашения своих долгов. В займе указанной денежной суммы он ему не отказал, но ФИО16 Г.А. отказался писать долговую расписку, а попросил его заключить со своим сыном, ФИО16 Д.Г., (который формально выступал по договору стороной в качестве продавца) Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества № от 20.08.2009г., согласно которому Продавец обязуется продать, а покупатель обязуется приобрести в собственность, заключив в последующем с Продавцом соответствующий основной договор купли-продажи, следующее недвижимое имущество: квартиру с условным №, в ФИО4 по адресу: <адрес>, общ.проектной площадью 129,5 кв.м, расположенную на 3 этаже трехэтажного жилого здания. Указанная недвижимость будет находится на земельном участке, с кадастровым №, назначение: земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, расположенном по адресу, <адрес>, участок № в торце домовладений 14-32. Таким образом, между ним и ФИО16 Г.А. было достигнуто соглашение, если ФИО16 Г.А. не сможет вернуть мне 1 000 000 рублей, то ему в собственность перейдет вышеуказанная квартира в новом возведенном ФИО4. Им были выполнены обязанности и он занял ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1000 000 рублей. Впоследствии, он от приобретения указанной квартиры отказался, т.к. наблюдая за строительством этого многоквартирного жилого ФИО4, его не устроили планировка квартиры и качество материалов строения. Более того, данный многоквартирный ФИО4 возводился на земельном участке с назначением - земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, что не соответствует под возведение многоквартирного жилого ФИО4. О вышеуказанных обстоятельствах на момент заключения Предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества № от 20.08.2009г. и передаче ФИО16 Г.А. денежной суммы в размере 1 000 000 рублей, ФИО16 Г.А. в известность его не поставил. Но в связи с тем, что он деньги в размере 1 000 000 рублей перечислил ФИО16 Д.Г. на его расчетный счет, а фактически их получил ФИО16 Г.А., ФИО16 Г.А. ему их возвращать не намеривался, объясняя это тем, что за счет указанной денежной суммы он погасил свои долги, у него с ФИО16 Д.Г. было достигнуто устное соглашение о строительстве индивидуального жилого ФИО4 на соседнем земельном участке по адресу <адрес>. В результате данной договоренности с ФИО16 Г.А. перечисленная по платежному поручению № от 26.08.2009г. денежная сумма в размере 1 000 000 рублей была перезачислена в счет оплаты земельном участка по адресу <адрес>, на котором он намеривался строить новый индивидуальный жилой ФИО4. Формально собственником указанного земельного участка на тот момент являлся Агарков С.В. и вся разрешительная документация на строительство была оформлена на имя Агарков С.В. После чего он построил индивидуальный жилой ФИО4 № по <адрес>, который в настоящее время после долгих судебных разбирательств принадлежит ему на праве собственности. Ему известны обстоятельства строительства многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, так как в тот период времени он состоял в хороших дружеских отношениях с ФИО16 Г.А., и они одновременно вели строительство ФИО4 с 2009 года. Он осуществлял строительство индивидуального жилого ФИО4 для себя лично за счет личных денежных средств, а ФИО16 Г.А. стал осуществлять строительство многоквартирного жилого ФИО4. Строительство многоквартирного ФИО4 осуществлял лично ФИО16 Г.А., за счет денежных средств полученных от покупателей квартир. Ему достоверно известно, что Агарков С.В. в строительстве не принимал никакого участия, так как он не сведущий в этом человек, кроме того насколько ему известно Агарков С.В. не знал о том, что ФИО16 Г.А. собирается строить многоквартирный жилой ФИО4, он в это не вмешивался. Обусловлено это тем, что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. приходятся друг другу свояками и Агарков С.В. полностью доверял ФИО16 Г.А. ФИО16 Г.А. привлекал, лиц для выполнения строительных работ наемных рабочих. В частности лиц таджикской национальности и других, их контактные данные он не знает. Подробные обстоятельства ему неизвестны, так как он не вмешивался. На заданный вопрос следователя осуществлял ли Агарков С.В. строительство многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес>, видели ли он его на объекте строительства ФИО4 в период времени с 2009 года по 2011 год? Он показал, что нет, не осуществлял, видел. Агарков С.В., который на тот момент работал у ФИО16 Г.А. водителем, и по указанию ФИО16 Г.А. Агарков С.В. приезжал, привозил песок, цемент.

Показаниями свидетеля ФИО85 о том, что в период времени с 2005 по 2016 г.г. он являлся индивидуальным предпринимателем основной вид деятельности розничная торговля на улицах. В 2016 года, прекратил осуществлять предпринимательскую деятельность. ФИО16 Г.А. он знает с 2005 года, отношения между нами сложились приятельские. Агарков С.В. он знает с начала 2011 г. с которым, его познакомил ФИО16 Г.А. и с их слов ему известно, что они состоят в родственных отношениях. Отношения между ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до 2013 года были очень близкими, впоследствии отношения между ними испортились, насколько ему известно, это было связано с недвижимым имуществом и они что-то между собой не поделили, что именно он не может сказать. Ему известны обстоятельства строительства многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес> в 2011 году к нему обратились ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. с просьбой размежевать земельный участок по адресу: <адрес> и завершить оформление документов на ввод в эксплуатацию жилого ФИО4, расположенного на указанном земельном участке, а также подготовить договора купли – продажи квартир в многоквартирном ФИО4 построенного на данном земельном участке. Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. предоставили ему необходимый пакет документов, а именно: кадастровый паспорт на земельный участок, всю техническую документацию, свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок по <адрес> собственником являлся Агарков С.В., свидетельство о праве собственности на незавершенное строительство на земельном участке по <адрес>, собственником, которого так же являлся Агарков С.В., а также договора целевого займа на приобретение квартир в многоквартирном ФИО4, заключенные между ФИО16 Г.А. действующего по доверенности от имени Агарков С.В. и гражданами. За выполненную работу Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. обещали ему оплатить денежные средства в сумме 100 000 рублей. Так же важный момент в начале 2012 года ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. попросили встретиться с жильцами ФИО4, с которыми были заключены договора целевого займа, и которые оплатили денежные средства за квартиры, так как с их слов указанные граждане стали высказывать недовольства по поводу их неисполнения обязательств по качестве строительству, и не подведения коммуникаций к ФИО4. Кроме прочего Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. попросили его что когда он встретится с гражданами, то есть дольщиками, то он должен им сообщить, что квартиры необходимо узаконивать в судебном порядке, и от них потребуется дополнительные затраты в сумме 30 000 рублей от каждого для оформления документов. Для кого предназначались денежные средства, в сумме 30 000 рублей он не знает, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не уточняли. С целью регистрации размежевания земельного участка Агарков С.В. выдал на его имя нотариальную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Агарков С.В. уполномочил его провести регистрацию раздела земельного участка. На основании выданной доверенности. Он от имени Агарков С.В. зарегистрировал, право собственности на размежеванный земельный участок по адресу: <адрес> на два самостоятельных, а именно: <адрес> объектом незавершенного строительства, и <адрес>, и <адрес>. Собственником являлся Агарков С.В. На момент размежевания земельных участков в ФИО4 № по <адрес> проживала семья Невеселовых, а на земельном участке № по <адрес> был возведен многоквартирный жилой ФИО4, состоящий из 4-х этажей плюс мансардный этаж, коммуникации не были подведены, жильцы не проживали. Также Агарков С.В. были выданы на его имя доверенность на право предоставления его интересов в судах, которая им впоследствии была аннулирована в тот момент, когда Агарков С.В. поругался с ФИО16 Г.А. из-за указанных объектов недвижимости. Им были изучены предоставленные ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. документы для введения в эксплуатацию ФИО4 № по <адрес>
<адрес>, из которых следовало, что Агарков С.В. собственник земельного участка, и объекта незавершенного строительства, а также имелось разрешение на строительство жилого ФИО4 и по упрощенному порядку ввода в эксплуатацию домовладение № по <адрес> было введено в эксплуатацию. Что касается введения в эксплуатацию многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, то в соответствии с требованиями ФЗ 221 «о государственной регистрации» и Градостроительного Кодекса РФ, то данный ФИО4 не возможно было ввести в эксплуатацию, в связи с отсутствием какой-либо разрешительной документацией на строительство многоквартирного жилого ФИО4, в частности отсутствовало разрешение на строительство, проектная документация, тем самым не были согласованы градостроительный план, геологические изыскания на строительство ФИО4, об этом было известно как ФИО16 Г.А., так и Агарков С.В., и зная, что в соответствии с законом они не смогут вести ФИО4 в эксплуатацию, попросили его подготовить исковые заявления от граждан о признании договоров купли – продажи квартир по адресу: <адрес> действительными сделками. Агарков С.В. на этой стадии выдал ему доверенность на представление его интересов в суде. Также Агарков С.В. ему дал контактные номера граждан. После чего им были подготовлены исковые требования от имени покупателей к Агарков С.В. как ответчику о признании договоров купли продажи действительными и признании права собственности на квартиры. Исковые заявления он передал в электронном виде Агарков С.В. и в суд он их не сдавал, так как у него не было на это полномочий. В суде интересы ответчика – Агарков С.В. по данным исковым заявлениям представлял он. Все иски были удовлетворены, после чего истцы получали самостоятельно решение суда и некоторые из ник, кто именно в связи с тем, что у них не было времени выдали на его имя доверенность на оформление права собственности квартир в регистрационной палате <адрес> и им на основании выданных доверенностей было оформлено право собственности квартир в ФИО4 № по <адрес> на основании судебного решения судьи <адрес>. Больше я никакого отношения к этому делу не имел. На вопрос следователя, находился ли он на земельном участке № по <адрес> до регистрации права собственности после размежевания, и какие объекты недвижимости были распложены, и на какой стадии строительства? Лях О.Н. показал, что находился, летом 2012 года, то есть в тот момент, когда к нему обратились ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. с просьбой регистрации права собственности размежеванных земельных участков, на данном земельном участке были расположены два объекта недвижимости, а именно индивидуальный жилой ФИО4, территория которого была огорожена капитальным забором и в нем проживала семья Невеселовых, после размежевания был присвоен почтовый адрес: <адрес> №, а также был возведен полностью многоквартирный жилой ФИО4, состоящий из четырех этажей плюс мансардный этаж, полностью застекленных, установлены входные двери, имелась крыша, люди делали ремонт в квартирах, после размежевания присвоен почтовый адрес: <адрес>. На вопрос следователя встречался ли он с покупателями квартир в ФИО4 № по <адрес>, если да, то с какой целью? лях О.Н. показал, что по просьбе ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. он встречался с покупателями и интересовался какие у них есть претензии к ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., на что ему все в один голос стали говорить, что у них претензии по поводу качества строительства ФИО4, что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. не выполнены в полном объеме обязательства по договорам целевого займа, имеются недоделки, не подведены коммуникации, ФИО4 не введен в эксплуатацию. Услышав претензии покупателей, то есть потенциальных собственников он был шокирован сложившейся ситуацией и понимал, что ФИО4 в установленном законе порядке, не возможно ввести в эксплуатацию, и необходимо обращаться в суд с исковыми заявлениями о признании права собственности. Люди были возмущены и он понимал, что они правы в своих требованиях, и для себя он сделал вывод, что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на первоначальном этапе ввели людей в заблуждение относительно законности строительства ФИО4, в связи с чем, он решил им помочь. Также по указанию ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на данной встрече он довел людей сведения о том, что необходимо оплатить деньги, в сумме 30 000 рублей для оформления документов в суде. Изначально люди были возмущены данным фактом, но так как это был единственный выход они согласились. Часть денежных средств в сумме 30 000 рублей люди передавали ему, о чем он писал расписку, что получил их для ФИО16 Г.А., после чего отвозил ФИО16 Г.А. в пивной бар на <адрес>, где передавал денежные средства лично ФИО16 Г.А., а примерно раза два три, когда он приезжал в пивной бар, а ФИО16 Г.А. отсутствовал, то передавал денежные средства лично Агарков С.В., который знал что это за денежные средства, от кого получены и для чего они предназначались. Со слов ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ему известно что строительство ФИО4 они осуществляли совместно за счет привлеченных денежных средств от граждан. Также суду он пояснил, что после того, как он изучил документы и понял, что разрешительной документации вообще никакой нет и что они не имели право строить его он задал и ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. как они могли его строить, на что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ему ответили, что это не его дело, и им известно, что нужно через суд все узаконивать, также пояснил, что подготавливал договора купли – продажи квартир он по просьбе Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., часть из них подписали покупатели в его присутствии в офисе в отсутствии Агарков С.В., так как последний говорил, что он занят и присутствовать не может и что подпишет их после. После чего покупатели их подписывали, и он их передавал Агарков С.В. для подписания. Агарков С.В. понимал, что заключает договора купли – продажи квартир в ФИО4 № по <адрес>. На вопрос суда, когда он подготавливали договора купли – продажи квартир в связи с чем, он указывал Агарков С.В. как собственника квартиры, тогда как Агарков С.В. в действительности таковым не являлся и цена квартиры в договоре была существенно занижена? Лях О.Н. показал, что по указанию Агарков С.В. он указывал данные факты кроме того Агарков С.В. ему говорил, что он собственник земельного участка, он строил ФИО4, и что он их и будет пописывать и что данные договора необходимы для узаконивания права собственности в судебном порядке, а впоследствии регистрации права собственности на основании судебного решения. Стоимость квартиры указывал Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. с целью неуплаты налогов от продажи недвижимости.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что он состоит в должности директора ООО «Агентство недвижимости «Новый ФИО4» с 2009года. Примерно в период времени с 2010 по 2012 год, клиентом агентства недвижимости «Новый ФИО4» являлся ФИО16 Г.А. с которым он ранее был знаком. ФИО16 Г.А. сообщил ему и его ФИО6, что является застройщиком ФИО4 № по <адрес> на земельном участке, который принадлежит Агарков С.В. С самим Агарков С.В. он не знаком. Договор на реализацию квартир с ФИО16 Г.А. он не заключал, а сделал объявление в СМИ о продаже квартир. В агентство недвижимости «Новый ФИО4» звонили покупатели, которые хотели приобрести квартиры по <адрес>. ФИО6 агентства совместно с покупателями выезжали на место строительства указанного ФИО4, куда также приглашался ФИО16 Г.А., который пояснял покупателям квартир о строительстве ФИО4, расположении квартир и комнат. После чего между ФИО16 Г.А. и покупателями заключались договора займов на приобретение квартир в указанном ФИО4. После получения денежных средств от покупателей по договорам займов ФИО16 Г.А. выдавал им расписки в получении переданной суммы. Данных покупателей он не помнит. У ФИО16 Г.А. имелись документы на земельный участок и доверенность на право строительства и продажу квартир от собственника. Какие еще были документы у ФИО16 Г.А. на право строительство ФИО4 № по <адрес> он не помнит. ФИО6 ФИО101 уволился в 2012 году и уехал в <адрес>. В основном продажей квартир занималась ФИО6 Е.П. Сколько было заключено сделок он не помнит, но более трех.

Показания свидетеля ФИО6 Е.П. о том, что в период времени с 2010 года по август 2012 она работала ФИО6 в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», расположенное по адресу: <адрес>. Директором данного агентства является Свидетель №7 В агентство недвижимости «Новый ФИО4» примерно в 2010-2011, точно не помнит, обратился ФИО16 Г.А., который пояснил, что является застройщиком ФИО4 № по <адрес> в <адрес> и хочет через их агентство продать квартиры в строящемся ФИО4. Агентство «Новый ФИО4» сделало объявление в СМИ и к ним стали обращаться покупатели. Она сама несколько раз ездила к ФИО4 № по <адрес> для того, чтобы показать покупателям строящийся ФИО4 и вызывала на место строительства ФИО16 Г.А., который объяснял покупателям, что он является застройщиком ФИО4, а собственником ФИО4 является Агарков С.В.. Какие ФИО16 Г.А. показывал покупателям документы она не знает, так как сама документы не смотрела и не вдавалась в подробности. После того, как покупатели договаривались с ФИО16 Г.А. о покупки квартиры, в агентстве недвижимости между ними заключались договора целевого займа. ФИО16 Г.А. получал от покупателей денежные средства и выдавал им расписки о получении денежных средств. Данных покупателей она не помнит. Какие документы были у ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на право строительства многоквартирного ФИО4 она не помнит. Самого Агарков С.В. они никогда не видела. Кто заключал из них окончательные договора купли – продажи квартир ей неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что он знаком с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на протяжении 3-3,5 лет и ему известно что между ними родственные отношения. Познакомился он с ними примерно в 2012 когда они строили пятиэтажный ФИО4 по <адрес>. По их просьбе он находил для них рабочих из числа вьетнамцев, узбеков, армяней и т.д. люди ему не знакомые. Он их искал по другим аналогичным строительным объектам. Об объме работы и оплате со строителями, которых он приглашал Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. договаривались сами. После выполненных работ, бригадир строителей отдавал ему 10% от заработанной суммы. Платили ему несколько раз по 5000-10 000 рублей. Точных сумму не помнит. Кто конкретно был собственником, а кто застройщиком ФИО16 Г.А. или Агарков С.В. он не знает. Они оба приезжали на строительство ФИО4.

Показаниями свидетеля Свидетель №11-о. о том, что ФИО16 Г.А. он знает около 15 лет. Он выполнял ля него строительные работы на различных объектах. Примерно в 2011-2012 ФИО16 Г.А. вместе с компаньоном Агарков С.В. для установки кровли и дымохода в ФИО4 № по <адрес>. Ему помогали 2 рабочих, которых предоставил ФИО16 Г.А., их данных он не знает. Кровельные работы выполнялись около месяца из металла коричневого цвета, деревянный каркас уже был установлен. За работу выплаты производились постепенно и ФИО16 Г.А., и ФИО62 по 3000 – 5000 рублей. Стоимость всей крыши ФИО4 он не помнит. Себестоимость составляла 350 рублей за квадратный метр. Всего он получил примерно 50 000 – 60 000 рублей. Ни каких договоров, либо расчетных документов не составляли, черновые записи не вели. Индивидуальным предпринимателем он не является. Кроме него строительство ФИО4 осуществляли много рабочих, которые выполняли отделочные работы, но их он не знает. Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. всегда были вместе, присутствовали на строительной площадки, отдавали указания, сами работали, расплачивались с рабочими оба.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что она состоит в должности инженера Управления Архитектуры и градостроительства администрации <адрес> с 1989 года. В ее должностные обязанности входит рассмотрение и обращение граждан по вопросам градостроительства, в том числе и многоквартирных домой, а также подготовка проектов разрешений на ввод в эксплуатацию ФИО4. На индивидуальный жилой ФИО4 согласно действующего законодательства не требуется разрешение на его ввод в эксплуатации. На многоквартирный жилой ФИО4 в соответствии со ст. 51, 55 Градостроительства Кодекса РФ требуется разрешение на строительство и ввод его в эксплуатацию. Порядок выдачи разрешение определен Градостроительным Кодексом РФ, а именно в соответствии со ст. 51 заказчик обращается в администрацию города с заявлением и приложением документации согласно ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Они рассматривают данное заявление. После чего подготавливают проект разрешения и направляется в администрацию для принятия решения. Индивидуальный жилой ФИО4, согласно действующему законодательству не может превышать трех этажей, так как это противоречит градостроительным регламентам. Многоквартирный ФИО4 свыше трех этажей обязательное проведение экспертизы в сфере строительства проектной документации. Что касается строительства многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес>, то может показать следующее, что разрешение на строительство данного ФИО4 не выдавалось, разрешение на ввод в эксплуатацию не выдавалось. Собственник земельного участка Агарков С.В., а также ФИО16 Г.А. никогда не обращались в Управление Архитектуры и Градостроительства администрации <адрес> в порядке ст. 51, 55 Градостроительного кодекса РФ по поводу строительства многоквартирного жилого ФИО4. ФИО4 построен самовольно.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 о том, что она состоит в должности директора ООО «Архитектурное планировочное бюро» <адрес> с 2010 года. В ООО «Архитектурное планировочное бюро» в 2010 г. обращался ФИО16 Г.А. от имени застройщика Агарков С.В. с просьбой произвести техническое обследование здания по <адрес> № (до переименования <адрес> садовая, участок № <адрес>). Каких-либо документов не сохранилось, так как хранение свыше 6 месяцев не целесообразно. Заявка ФИО16 Г.А. была выполнена, ими было выдано заключение технического обследования указанного объекта на тот период времени.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что он состоит в должности инженера ОАО «Ессентукская сетевая компания». ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Ессентукская сетевая компания» были выданы технические условия для присоединение к электрическим сетям ФИО74, который представлял интересы жильцов ФИО4 № по <адрес> на основании протокола и решения общего собрания собственников помещений жилого ФИО4. ФИО74 были выполнены технические условия необходимые для поколения к электрическим сетям. ДД.ММ.ГГГГ их организацией был составлен акт № об осуществлении технологического присоединения электрических установок. После подключения ФИО4 к электрическим сетям, жильцы ФИО4 заключили индивидуальные договоры на поставку электроэнергии с ОАО «Городская электрическая сеть», которая занимается поставкой электроэнергии потребителям и получает за это оплату. Жильцы ФИО4 № по <адрес> в их организации предоставили свидетельства о праве собственности квартир и решение собрания жильцов ФИО4, поэтому им были выданы технические условия, которые обычно выдаются на стадии строительства ФИО4. Работы по прокладке линии были выполнены их подрядной организацией, и оплачены жильцами ФИО4. Разницы в получении технических условиях на трехэтажный, пятиэтажный ФИО4 нет. Отличия будут в мощности поставляемой электроэнергии к объекту. Подключение к ФИО4 № по <адрес> полностью соответствует всеми установленными нормами.

Показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что он состоит в должности заместителя директора АО «Ессентукигоргаз». Подключение жилых ФИО4 как трехэтажных, так и пятиэтажных к газовым сетям осуществляется следующим образом. АО «Ессентукигоргаз» выдаются заявителям (застройщику, жильцам ФИО4) технические условия и после их выполнения монтаж оборудования и газовых сетей возможно подключение к газораспределительной системе <адрес> в соответствии с ТУ. Все перечисленные мероприятия в ФИО4 № по <адрес> не проводились и до настоящего времени ФИО4 не газифицирован.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что он состоит в должности ведущего инженера ПТП Ессентукское, филиала ГУП СК «<адрес>водоканал» Предгорный «Межрайводоканал», введение которого входит подключение к сетям водоснабжения и водоотведения на территории <адрес>. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании заявления застройщика, либо собственников жилых помещений, после чего им выдаются технические условия, которые они выполняют (проектная документация, прокладка сетей к ФИО4). Разницы подключения к трехэтажному и пятиэтажному ФИО4 практически нет, однако учитывая возможности прилегающих сетей и проектной организацией определяется диаметр трубопроводов согласно, заявленного водопотребления. Сети водоснабжения и водоотведения к ФИО4 № по <адрес> были подключены в 2014 на основании заявления представителя собственников помещений ФИО24, предоставленных ею протокола и решения собрания жильцов, согласно техническим условиям и проектного решения. Оплату производила ФИО24 Технически сети выполнены в соответствии с нормативными требованиями и готовы к эксплуатации. Однако, в соответствии с представлением прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, их организацией отозваны технические условия по ФИО4 № по <адрес>, произведено отключение ФИО4 от инженерных сетей до решения вопроса о приведении в соответствие назначения земельного участка на котором расположен указанный ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО63, которая показала, что в ноябре 2010 года я с бывшем мужем планировали купить квартиру. На тот момент ФИО4 был построен до 3 этажа. Они встретились около строящегося ФИО4 с ФИО16, он ей сказал, что квартира ее будет на 3 этаже, он пообещал, что в 2011 году ФИО4 будет сдан. Потом они спустились на площадку и он сказал, что квартир не много и чтобы она долго не думала. Она сказала, что квартира ей понравилась. Она находилась рядом с работой. На следующий день, свекровь с мужем поехали и встретились с ФИО16. Они отдали ему 1 200 000 рублей, а потом еще 100 000 рублей на следующей встрече. Затем она развелась с мужем, и чтобы не делить квартиру, и они ее продали Борисовой, но так как они не получили право собственности, то Борисова взыскивала с нее и бывшего мужа денежные средства. Кроме того, они ходили на собрание, и дочь Агарков и Бобкова им говорили, что если они не пойдем против ФИО16, то будут проблемы. На сегодняшний день у нее имеются претензии к ФИО16 и Агарков, потому что никто не выполнив взятые на себя обязательства по сдаче ФИО4.

Вина подсудимого ФИО16 Г.А., также подтверждается заключением комплексной судебной строительно-технической, землеустроительной и бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой использовать <адрес>, расположенную на первом этаже многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес> в <адрес> в качестве жилого помещения с технической точки зрения не представляется возможным. Многоквартирный жилой ФИО4, возведенный на земельном участке с кадастровым номером 26:30:010232:233 по <адрес> в <адрес> заступает за пределы его границ в северном направлении на расстояние от 1,65м. до 1,89 м. и на расстоянии 1,58 м. до 2,60 м. в западном направлении. В результате этого образовались два участка заступа за пределы границ площадью 6 кв.м. вдоль северной границы участка и 13 кв.м. вдоль западной границы отведенного участка. (т. 8 л.д. 39-85).

        Вещественными доказательствами:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес>. (т. 12 л.д.88-92)

- предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО38 (т. 13 л.д. 71-83).

- сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
300 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

- заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

- акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
650 000 рублей;

- светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО24 (т. 12 л.д. 154-156).

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г., изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №5 (т. 13 л.д. 30-31)

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 (т. 12 л.д. 224-226).

- расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО35 (т. 13 л.д. 50-51)

- дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес>. (т. 13 л.д. 50-51)

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки 02.05.2015у потерпевшей
ФИО44 (т.12 л.д. 203-204)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО42 (т.12 л.д. 185-187)

- светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО43 (т. 13. л.д. 18-19)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО26 (т. 12 л.д. 248-250)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО23 (т.12 л.д. 109-111)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО46 (т. 12 л.д. 126-128)

- договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО41 (т. 12 л.д. 170-171).

    Протоколами следственных действий:

    протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен многоквартирный ФИО4 № по <адрес> и установлен факт незавершенного строительства отсутствуют коммуникации, граждане в квартирах не проживают. (т.3 л.д. 1-10);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО16 Г.А. осмотрены места, где он получал денежные средства от покупателей квартир в ФИО4 № по <адрес> и впоследствии полученные денежные средства он передавал Агарков С.В., а именно: участок местности возле пивного бара «Пивная Пинта» по <адрес>, домовладение № п пер. Капельный <адрес>, агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4», по <адрес>. (т. 12 л.д. 5-10);

    протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес> изъяты:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>; (т.12л.д.73- 76);

    протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрено изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес>:

     - дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>. (т. 12 л.д. 77- 87);

    протокол выемкиот ДД.ММ.ГГГГ, согласно которомув помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО38 изъяты следующие документы:

    - предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

    - дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ: расписка от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д. 54-56);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО38 документы:

- предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д. 57-63);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО24 изъяты следующие документы:

- сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

300 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

- заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

- акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

650 000 рублей;

- светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 133-136);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО24 документы:

    - сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

    - детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

    - детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

    - приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

300 000 рублей;

    - приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

    - заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

    - акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

650 000 рублей;

    - светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 137-139);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> свидетеля Свидетель №5 изъяты следующие документы:

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г. (т.13 л.д. 22-24);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №5 документы:

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г. (т. 13 л.д. 25-26);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО45 изъяты следующие документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А. (т. 12л.д. 208-211);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 212-214);

    протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшего ФИО35 изъята расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 13 л.д. 43-45);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес> изъято дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>. (т. 13 л.д. 37-40);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО35 документы и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии документы:

- расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>. (т. 13л.д. 46-48);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО44 изъяты следующие документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д.191-193);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО44 документы:

    - договор купли – продажи без даты от 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

    - расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 194-196);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:

<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО42 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 175-177);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.(т. 12 л.д. 178-184);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО43 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей. (т. 13 л.д. 4-11);

протокол осмотра документовот ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО43 документы:

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей. (т. 13 л.д.12-17);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО26 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №. (т.12 л.д. 231-234);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО26 документы:

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №. (т.12 л.д. 235-237)

    протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО23 изъяты следующие документы:

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

    - договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>. (т.12л.д. 96-98);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО23 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>. (т. 12 л.д. 99-101);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО46 изъяты следующие документы:

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 115-116);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО46 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 118-119);

    протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО41 изъят договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. (т.12 л.д.160-162);

    протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО41 договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. (т.12 л.д. 163-169)

    протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемыми ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., согласно которому ФИО16 Г.А. полностью настоял на своих показаниях о том, что по согласованию с Агарков С.В. он осуществлял строительство многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, заключал от его имени Агарков С.В. по доверенности договора целевого займа, полученные денежные средства передавал Агарков С.В., который впоследствии расходовал их на строительство по собственному усмотрению. Подозреваемый Агарков С.В. настоял на своих показаниях и показал, что о строительстве ФИО4 до начала января 2012 года ничего не знал, доверенность на строительство многоквартирного ФИО4 ФИО16 Г.А. не выдавал, денежные средства не получал. Заключал договора купли – продажи квартир по просьбе ФИО16 Г.А. К строительству многоквартирного ФИО4 никакого отношения не имеет. (т. 12 л.д. 11-23);

    протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей
ФИО45 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО45 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес> и присутствовал при передаче ФИО16 Г.А. денежных средств в счет приобретения квартиры. (т. 12 л.д. 25-34);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей
ФИО26 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО26 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>. (т.12 л.д. 35-42);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО23 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО23 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>. (т. 12 л.д. 43-49);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО24 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО24 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>, а также присутствовал при передаче денежных средств ФИО16 Г.А. за приобретение квартиры. (т.12 л.д. 50-57);

протокол очной ставки от 01.02.2016между представителем потерпевшей ФИО36 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому представитель потерпевшей ФИО36 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>, а также присутствовал при передачи денежных средств ФИО16 Г.А. за приобретение квартиры. (т.12 л.д. 58-66).

    Иные документы:

    Сведения из Межрайонной ФИО7 № по <адрес> в отношении Агарков С.В. ИНН 262900207220, согласно которым по стоянию на ДД.ММ.ГГГГ в территориальном разделе Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей отсутствуют сведения о приобретении физическим лицом Агарков С.В. статуса индивидуального предпринимателя. (т. 2л.д. 141)

    Сведения из ФИО7 № по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО16 Г.А. ИНН 262602475961 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «Спортивно-охотничий клуб Спортинг» с ДД.ММ.ГГГГ является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Основной вид деятельности согласно ОКВЭД 01.1 «Растениеводство». С ДД.ММ.ГГГГ является плательщиком единого налога по упрощённой системе налогообложения. С ДД.ММ.ГГГГ является плательщиком единого налога на вмененный доход ОКВЭД 55.4 «оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы облуживания посетителей». (т. 13 л.д. 76)

    Сведения из Управления Архитектуры и Градостроительства администрации <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью начальника ФИО64, согласно которым в Управление архитектуры и градостроительства Администарции <адрес> Агарков С.В., ФИО16 Г.А. по вопросам ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес> не обращались. Разрешение на ввод в эксплуатацию указанного ФИО4, также как и разрешение на его строительство, Администрацией <адрес> не выдавалось. Проект строительства объекта не рассматривался и не согласовывался. Порядок выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства определен статьей 55 Градостроительного кодекса РФ. Частью 3 указанной статьи установлен необходимый для принятия решения перечень документов, предоставляемых застройщиком вместе с заявлением. Данные документы ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. в УАиГ <адрес> не предоставлялись. (т.4 л.д. 248)

    Светокопия технического обследования здания многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес>, участок № от 06.2010, согласно которому заказчик Агарков С.В. заказ 2011-05-10. (т.1 л.д. 41-78)

    Светокопия разрешения на строительство № RU26304000-171 от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью заместителя главы администрации <адрес> ФИО65, согласно которому администрацией <адрес> выдано разрешение на строительство Агарков С.В. на строительство жилого ФИО4 (общей площадью 235,40 кв.м. площадь земельного участка 835,0 кв.м. этажность 2, строительный объем 897,50м3) расположенного по адресу: <адрес>, район санатория «Ставрополье», земельный участок №. (т. 2 л.д. 144)

    Светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому
Агарков С.В. является собственником земельного участка назначение земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, площадь 835,00 кв.м. кадастровый №, адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т.2 л.д. 145)

Светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. является собственником объекта незавершенного строительства – жилой ФИО4, площадь застройки – 64,0 кв.м. инвентарный № литер А, 8% готовности кадастровый №:А:20000., адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т. 2 л.д. 146)

    Светокопия договора купли продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и Агарков С.В., согласно которому ФИО16 Д.Г. продал, а Агарков С.В. купил земельный участок площадью 835 кв.м.кадастровый №, адрес места расположения: участок № санатория <адрес> с объектом незавершенного строительства – жилой ФИО4 площадью застройки – 64,0 кв.м. инвентарный № литер А, 8% готовности кадастровый №:А:20000, адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т. 2 л.д.147-148)

Светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, Агарков С.В. является собственником земельного участка назначение земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, площадь 326,00 кв.м. кадастровый №, адрес места расположения: <адрес>, д./1. (т. 2 л.д. 157)

    Светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ 26НПСК №, согласно которой Агарков С.В., доверяет ФИО16 Д.Г. или ФИО16 Г.А. вести строительство и ввести в эксплуатацию жилой ФИО4, постройки, надворные сооружения находящиеся на земельном участке № по адресу: <адрес>, район санатория Ставрополье, кроме всего прочего проводить необходимые расчеты, заключать необходимые договора. Доверенность выдана сроком на 3 года. (т. 9 л.д. 97)

    Ответ на запрос нотариуса ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому им удостоверена доверенность от имени Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. доверенность выдана ДД.ММ.ГГГГ по реестру №. (т.9 л.д.96)

    Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО38, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО38 принадлежащую ему <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 105)

    Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО24, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО24 принадлежащую ему <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 51 000 рублей. (т.1 л.д. 21-22)

Светокопия договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и Свидетель №5 согласно которому, ФИО16 Д.Г. продал Свидетель №5 <адрес> по адресу: <адрес>. (т. 2 л.д.72-73)

Светокопия предварительного договора мены от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №5 и Агарков С.В. от имени которого, действует ФИО16 Г.А., согласно которому Свидетель №5 обязуется передать в собственность Агарков С.В. <адрес> ФИО4 № а по <адрес>, а Агарков С.В. обязуется передать в собственность квартиру с уловным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры определена 1 800 000 рублей. (т. 2 л.д. 75-76)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Д.Г., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Д.Г. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 80-81)

    Договор мены от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и ФИО66, согласно которому ФИО16 Д.Г. меняет принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> ФИО4 №а по <адрес>. (т.2 л.д. 82-83)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО40 согласно которому, Агарков С.В. продал ФИО40 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 103-104)

    Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между
ФИО33 и ФИО32, согласно которому ФИО33 продал ФИО32 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей. (т. 1л.д.231)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО33, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО33 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т. 2 л.д. 101-102)

    Светокопия договора мены квартир от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО33, согласно которому ФИО32 передает ФИО33 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 38,2 кв.м., а ФИО33 передает ФИО32 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 52,8 кв.м., стоимостью 1 250 000 рублей. (т. 1 л.д. 234-236)

    Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32, ФИО68, ФИО67 и ФИО69, согласно которому ФИО32, ФИО68, Кертбитова продали ФИО69 по 1/3 доли каждые в праве общей долевой собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 990 000 рублей. (т. 11 л.д. 89-91)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 1 л.д.195-196)

    Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45 согласно которому, ФИО16 Г.А. продал ФИО45 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 200 000 рублей. (т. 1 л.д. 202)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и Свидетель №12 согласно которому Агарков С.В. продал Свидетель №12 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 2л.д. 111-112)

    Светокопия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №12 и ФИО34, от имени которой по доверенности действовал ФИО35, согласно которому Свидетель №12 продала принадлежащую ей на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> ФИО34 (т. 9 л.д. 215-216)

    Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО44, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО44 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 2 л.д. 109-110)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО42, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО42 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т. 1 л.д. 176-177)

    Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т. 2 л.д. 12-13)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО43 от имени которой действует по доверенности ФИО36, согласно которому ФИО16 Г.А. продал ФИО43 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 200 000 рублей. (т. 2 л.д. 18-19)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО26 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 100 000 рублей. (т. 2 л.д. 95-96)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 1 л.д. 97-98)

    Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО23, согласно которому ФИО16 Г.А. продал ФИО23 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 50 000 рублей. (т. 1 л.д.94-95)

    Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО46, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО46 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 51 000 рублей. (т.1 л.д. 148)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т.2 л.д. 107-108)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО16 О.Г., согласно которому ФИО16 Г.А. продал ФИО16 О.Г. принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 50 000 рублей. (т.6 л.д. 95-96)

    Светокопия договора купли – продажи квартиры (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 О.Г. продал ФИО41 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. (т.6 л.д.99-102)

    Светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО40 и Агарков С.В. от имени которого, действует ФИО16 Г.А. на сумму 950 000 рублей. (т. 6 л.д. 176-178)

    Светокопия акта приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. от имени которого по доверенности действует ФИО16 Г.А., получил от ФИО40 денежные средства в счет предоставления в собственность квартиры. (т. 6 л.д.179)

Светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. от имени которого действует ФИО16 Г.А. заключил с ФИО39 указанный оговор на предоставление квартиры на сумму 1 200 000 рублей. (т. 1 л.д. 222-224)

Светокопия акта приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. от имени которого по доверенности действует ФИО16 Г.А., получил от ФИО39 денежные средства в сумме 600 000 рублей в счет предоставления в собственность квартиры. (т.1 л.д. 225)

Светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которой, сторонами ФИО16 Г.А. и ФИО39 определена окончательная стоимость квартиры в размере 1 100 000 рублей. (т.1 л.д. 227)

Светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ФИО16 Г.А. получил от ФИО39 денежные средства в сумме 500 000 рублей. (т.1 л.д. 228)

Сведения предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО18» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым в ПАО Сбербанк ФИО18 открыты следующий расчетные счета на имя ФИО16 Г.А. №.810.56009.2400675 арест вклада; №.8ДД.ММ.ГГГГ.2400298 арест вклада; №.8ДД.ММ.ГГГГ.2110731 арест вклада; №.8ДД.ММ.ГГГГ.0809090 арест вклада. (т. 3 л.д.70)

Выписка по расчетному счету ПАО «Сбербанк ФИО18» №.810.56009.2400675 открытого на имя ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на расчетный счет ФИО16 Г.А. были зачислены денежные средства полученные от заемщиков в период времени с 2010 г. по 2012 г. (т. 3 л.д. 71-76)

Сведения предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО18» от 03.03.2016
№, согласно которым в ПАО Сбербанк ФИО18 в ДО № был открыт расчетный счета на имя ФИО16 О.Г. №. (т.9 л.д.99)

    Справка исследования документов полученных в ходе предварительного следствия по продаже квартир расположенных по адресу: <адрес> полученного дохода Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено следующее:

1. Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем совместно с ФИО16 Г.А. действовавшим от имени Агарков С.В. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 осуществляли строительство многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продали квартиры гражданам на сумму 17 760 000 рублей.

    2. Согласно проведенному расследованию и полученным от потерпевших, свидетелей документов (договорыцелевых займов и иные документы, расписки, выпискам по расчетным счетам на имя ФИО16 Г.А.), показаниями потерпевших, свидетелей, достоверно установлено, что Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем совместно с ФИО16 Г.А., который действовал от его имени на основании доверенности совместно осуществляли строительство жилого ФИО4 по адресу: <адрес> продал квартиры на общую сумму 17760 000 рублей. (т.13 л.д.135-141).

Как бесспорно установлено в судебном заседании, все исследованные и оглашенные процессуальные документы добыты органами следствия в установленном законом порядке.

Виновность подсудимого ФИО16 Г.А., по эпизоду хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, так же подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей ФИО38 о том, что по семейным обстоятельствам она решила приобрести себе в собственность квартиру, расположенную в <адрес>. Квартиру ей искал Свидетель №1, который приходится ей зятем. В июне 2010 года она совместно с Свидетель №1 обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> с целью приобретения квартиры в <адрес> в строящемся ФИО4. Помогал ей в этом Свидетель №1, так как она впервые в жизни приобретала квартиру строительного варианта, и не знала, в тот момент какие необходимо иметь документы застройщику. Полагалась на честность и порядочность лиц, которые осуществляют строительство ФИО4. В агентстве недвижимости она и Свидетель №1 общались с директором Свидетель №7 и ФИО6 Е.П., которые предложили им вариант приобрести в собственность квартиру в строящемся ФИО4. После чего они – Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. пригласили в агентство недвижимости ФИО16 А.Г., который предложил ей и Свидетель №1 посмотреть строящийся жилой многоквартирного ФИО4 по <адрес> садовая, 40, но позже адрес был изменен на <адрес>. Она, Свидетель №1 вместе с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 шли строительные работы. В ФИО4 были возведены стены примерно 1,5 этажа. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится трехэтажный многоквартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес>, в тот момент она не отличала разницу между жилым индивидуальным и многоквартирным ФИО4. Думала жилой ФИО4, относится к понятию многоквартирный, и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. говорил ей, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил, что однокомнатная квартира с площадью 55 квадратных метров (в дальнейшем это была <адрес> площадью 68 кв. метров) будет стоить 830 000 рублей. Она договорилась о покупке указанной квартиры за наличный расчет. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», расположенного в <адрес> в ее присутствии и по ее поручению Свидетель №1 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. предварительный договор купли-продажи <адрес> ( в дальнейшем квартира стала №) в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 830 000 рублей. После этого она передала ФИО16 Г.А. в качестве задатка принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, о том, что она передала указанную сумму, было отражено в предварительном договоре купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка не составлялась. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> в ее присутствии и по ее поручению Свидетель №1 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. дополнительное соглашение к предварительному договор купли-продажи <адрес> садовая, 40., где было отражено о технической ошибки в ее фамилии. При этом ФИО16 Г.А. она передала денежные средства в сумме 800 000 рублей, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о получении денежных средств в указанной сумме. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она полностью выполнила свои обязательства по договору, а именно оплатила денежные средства в сумме 830 000 рублей за предоставлением ей в собственность квартиры в ФИО4 № по <адрес>. Срок предоставления квартиры согласно предварительному договору был ДД.ММ.ГГГГ. Однако в указанный срок квартира ей не была предоставлена в собственность. После того, как оплатила денежные средства, на строительный объект она не ездила, так как проживает в <адрес>, и ей было неудобно ездить. ДД.ММ.ГГГГ она лично передала ФИО16 Г.А. в пивном баре по <адрес> дополнительно 30 000 рублей, так как по его словам, необходимо оплатить услуги адвоката при оформлении квартиры в собственность в судебном порядке. Там же она подписала договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. продал, а она приобрела <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 68, 0 кв.м. стоимость квартиры была указана 30 000 рублей, однако она этому особого значения не предала. Договор уже был подписан Агарков С.В. В связи с тем, что она не могла часто приезжать в <адрес> она оформила доверенность на Лях О.Н., которому поручила осуществлять оформление квартиры в ее собственность. На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о праве собственности на <адрес>. На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности на <адрес> было отменено. В связи с тем, что собственность на квартиру отменена, ей причинен в сумме 830 000 рублей, что является для нее крупным. Кроме того, она дополнительно потратила 100 000 рублей на ремонт и коммуникации. Агарков С.В., она никогда не видела и с ним не общалась. О нем ей только известно со слов ФИО16 Г.А.

Показаниями потерпевшей ФИО24 о том, что в июле 2010 года находясь в <адрес> она увидела объявление на рекламном столбе <адрес> о продаже квартир в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении, к ней приехала женщина по имени Жанна, которая представилась ФИО6 агентства недвижимости «Новый ФИО4» и они приехали на место строительства ФИО4. В это время имелся цокольный этаж многоквартирного ФИО4. ФИО6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке, узнала, что собственником ФИО4 является Агарков С.В., а застройщиком ФИО16 Г.А. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО16 Г.А. и сообщила, что намерена купить у него двухкомнатную квартиру. Он пригласил ее к себе домой пер. Капельный, 6, <адрес>, где она с ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО73 и Агарков С.В. заключили договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 650 000 рублей, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей акт приема – передач денежных средств, а оставшуюся часть суммы в размере 550 000 рублей она перевела на расчетный счет в Сбербанке №, принадлежащий ФИО16 Г.А. суммами 40 000 рублей в сентябре 2010 года, 210 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 300 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора целевого займа она выехала в <адрес>, где постоянно проживала. Затем, между нею и Агарков С.В. был заключен договор купли-продажи <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ мною в Ессентукский городской суд был подан иск о признании действительной сделки по купле-продаже <адрес>, на основании договора купли-продажи между нею и Агарков С.В. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, ей было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес>. Согласно Апеляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда, решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании сделки купле-продажи <адрес>, на основании договора купли-продажи между нею и Агарков С.В., отменено. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За двухкомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Агарков С.В. она денежные средства за квартиру не передавала, передавала их ФИО16 Г.А., который заверил ее, что он действует от имени Агарков С.В. и что именно он является застройщиком. После того, как в регистрационной палате ей было выдано свидетельство о праве собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес> она приехала на квартиру, где увидела, что строительство, не было завершено, квартира была в том же состоянии, ФИО4 к коммуникациям не был подключен. По данному факту она стала звонить ФИО16 Г.А., а также Агарков С.В. и предъявлять претензии по поводу неготовности квартиры и в целом ФИО4. ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ее заверяли что все до делают, при этом Агарков С.В. никогда ей не говорил, что он не в курсе того что строиться ФИО4, он ей лично говорил, что он собственник ФИО4 и не отказывался от того, чтобы закончить стройку. Однако ни ФИО16 Г.А., ни Агарков С.В. взятые на себя обязательства не выполнили, а наоборот стали между собой судиться в результате чего в настоящее время ФИО4 в эксплуатацию не введен, она считает, что своими действиями они похитили денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, причинив ущерб в особо крупном размере.

Показаниями потерпевшей ФИО40 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживаю в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах в октябре 2010 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 фамилию не помнит, предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее устроил, и она решила встретиться с застройщиком. Она приехали на место строительства ФИО4. В это время было построено 3 этажа. ФИО16 Г.А., который представился застройщиком ФИО4 сообщил ей, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, что собственником земельного участка и самого ФИО4 является Агарков С.В.. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. ей показал и она считала, что с документами все в порядке.    ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельный, <адрес> она заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств в указанной сумме в присутствии гражданского мужа ФИО72, за которые ФИО16 Г.А. предоставил расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа март 2012 года. Она покупала <адрес> указанном ФИО4, хотя предварительно в договоре целевого займа квартира была под условным номером 4. ФИО16 Г.А. передал ей копию договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема передачи денежных средств, подтверждающий, что денежные средства он получил от нее. Также ФИО16 Г.А. в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ей показал документы на строительство, а именно план застройки многоквартирного жилого ФИО4, свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка является Агарков С.В., а также доверенность, согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. строить и вести в эксплуатацию ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ возле ФИО4 № по <адрес> она встретилась с ФИО85, который занимался оформлением всех квартир в судебном порядке. Лях О.Н привез подготовленный договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ей, что она должна его подписать для оформления права собственности. Была ли подпись Агарков С.В. в договоре не помнит, Агарков С.В. при этом не присутствовал. От ФИО85, она узнала, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и собственником строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. Она подписала договор в одностороннем порядке и передала ФИО85 денежные средства в сумме 15 000 рублей за оказание юридических услуг. Кто подписал договор еще Агарков С.В. или ФИО16 Г.А. по доверенности ей неизвестно, так как она договор купли – продажи больше не видела, и у нее его нет на руках. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>. Однако, работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> в период времени с 2010 по 2013 годы и говорила рабочим и прорабу имени которого не помнит, что необходимо доделать ею квартиру. Лично с Агарков С.В. она не виделась, а ФИО16 Г.А. неоднократно ей говорил, что все работы будут выполнены. Все взаимоотношения по поводу квартиры в ФИО4 она вела исключительно с ФИО16 Г.А., Агарков С.В. она вообще никого не видела. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда определено, что ее иск к Агарков С.В. о признании договора купли – продажи <адрес> по
<адрес>, признан недействительным. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей. В настоящее время <адрес>, которую она купила арестована на основании судебного решения, о чем ее уведомила регистрационная палата. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей, однако ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до настоящего времени обязательства перед ней не выполнены, квартира не предоставлена, ФИО4 в эксплуатацию не сдан. В связи с чем, она не имеет возможности проживать в квартире. Ущерб в сумме 950 000 рублей является для нее крупным. Орииналы документов: договор целевого займа и акт приема передачи денежных средств с ФИО16 Г.А. ею утрачены.

Показаниями потерпевшей ФИО39 о том, что в ноябре 2010 года находясь в <адрес> она совместно со своим сыном ФИО32 решили приобрести для его семьи квартиру, за счет ее личных денежных средств. В этой связи она и ФИО32 обратились в агентство недвижимости, названия не помнит, расположенного в районе «Фантазия» с целью приобретения квартиры. ФИО6, имя которого не помнит, предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Он, с ФИО32 и ФИО6 приехали домой к ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный <адрес>, который являлся застройщиком ФИО4, где ФИО16 Г.А. им рассказал о строящемся многоквартирном ФИО4 по <адрес>
<адрес>, а именно ФИО16 Г.А. сообщил, что ФИО4 строится в Курортной зоне, об инфраструктуре района, и что жилье строиться элитное. На тот момент, когда они приезжали с ФИО6, речь не шла о том, кто застройщик, собственник, а также они не смотрели документы. ФИО16 Г.А. заверил их, что с документами все нормально. Разговор в основном шел о стоимости квартиры, на тот момент стоимость квартиры площадью примерно 60 кв.м. составляла
1 200 000 рублей. После чего они сказали, что подумают по поводу стоимости и уехали. На следующий день они решили встретиться с ФИО16 Г.А. и посмотреть на строительство ФИО4. Встретившись с ФИО16 Г.А. она совместно с ФИО32, приехали на место строительства ФИО4. На тот момент ФИО4 был построен частично до второго этажа и велись строительные работы. Место расположения ФИО4 и активное строительство ФИО4 их устроило. В тот же день ФИО16 Г.А. им сообщил, что он является застройщиком ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. Она решила приобрести для сына квартиру в указанном ФИО4, так как была уверена, что с ФИО4 все нормально и никаких проблем связанных с оформлением и получением пава собственности на квартиру не будет. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она совместно с ФИО32 приехали к ФИО16 Г.А. домой с целью заключить договор целевого займа для приобретения в собственность однокомнатной квартиры. Перед тем как заключить договор займа ФИО16 Г.А. предоставил ей документы, которые находились в папке, среди которых находилась доверенность, согласно которой Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. вести строительство ФИО4 на принадлежащем ему земельном участке, на тот период времени участок № по <адрес>, разрешение на строительство ФИО4, техническое обследование здания многоквартирного ФИО4, а также другие документы, которых она в настоящее время не может вспомнить, так как прошло довольно длительное время. На тот период времени она не обращала особого внимания, что разрешение и доверенность выдана на строительство индивидуального жилого ФИО4, так как не знала, какой пакет документов необходимо иметь застройщику при строительстве многоквартирного ФИО4, и кто может осуществлять данное строительство, и какие последствия могу быть впоследствии. Если бы на тот момент она знала бы об этом, то никогда бы не стала заключать с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. договор целевого займа для приобретения квартиры в собственность. Изучив документы, и думая, что все нормально, она заключила с ФИО16 Г.А. договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, стоимость квартиры определена была 1 200 000 рублей, и в тот же вечер она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей, о чем был составлен акт приема передачи – денежных средств. Указанные документы были подписаны ею и ФИО16 Г.А., который действовал, от имени Агарков С.В. в присутствии ФИО32 Также ФИО16 Г.А. сказал, что если она до ДД.ММ.ГГГГ внесет все денежные средства по договору займа, то стоимость квартиры будет снижена на 100 000 рублей, о чем была составлена им расписка. При заключении договора целевого займа, передачи денежных средств, присутствовали она, сын ФИО32 и ФИО16 Г.А., самого Агарков С.В. не было. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. она в присутствии сына ФИО32 передала ФИО16 Г.А. оставшиеся денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем была составлена расписка о получении указанной суммы. Согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ она покупала квартиру под условным №, но позже ей был присвоен № в ФИО4 по <адрес>. После чего она неоднократно совместно с сыном ездили на строительство ФИО4, где видели Агарков С.В., хочу уточнить, что Агарков С.В. она видела с 2010 года по 2012 год, за тот период времени, что была на строительстве ФИО4. Агарков С.В. ходил со строителями, что-то им показывал, давал указания строителям по выполнению им работ. Однако она лично с ним не разговаривала, так как общалась с ФИО16 Г.А. Кроме того, ФИО16 Г.А. сам ей указал на Агарков С.В. и сказал, что это и есть хозяин строительства. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Обязательства по договору целевого займа не были выполнены в полном объеме, а именно не подведены были коммуникации, обустройство самой квартиры, прилегающей территории, подъезда ФИО4 и т.п. О чем неоднократно она говорила ФИО16 Г.А., он говорил, что все устранит. Договор – купли продажи квартиры не был заключен между Агарков С.В. и ею по тем причинам, что сыну необходимо было приобрести в срочном порядке по семейным обстоятельствам в собственность квартиру, а на 2010 год ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. не была представлена квартира в собственность. В связи с чем, сын ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор – купли продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> с ФИО33 и договорились о том, что как квартиры в ФИО4 № по <адрес>, будут готовы для их оформления в собственность ФИО33 заключит договор купли-продажи с собственником, а после между ними будет обмен указанных выше квартир. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО33 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> и ФИО33 было получено свидетельство о праве собственности. ФИО16 Г.А. сказал, что квартиры будут оформляться в собственность в судебном порядке. В связи с чем, исковые заявление о признании права собственности были от ФИО33 На основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ договор купли – продажи квартиры между Агарков С.В. и ФИО33 признан действительным и признано право собственности. Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО33 был заключен договор мены, согласно которому <адрес> ФИО4 № по <адрес> стала, принадлежать ФИО32 и его семье на праве долевой собственности. В 2014 году в связи с возникшими семейными проблемами у ФИО32, он решил со своей семьей продать указанную квартиру. На тот момент, лично ей и ФИО32 не было известно, что ведутся судебные разбирательства по факту оформления квартир в ФИО4 № по <адрес> в собственность, и что будут последствия о признании договора купли – продажи недействительным, что повлечет отмену права собственности на квартиру. И в ноябре 2014 года ФИО32 продал указанную квартиру ФИО69 стоимостью 1 250 000 рублей. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за приобретение <адрес> он передал именно Агарков С.В. Самого Агарков С.В. она неоднократно видела на строящемся объекте, где Агарков С.В. сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. Соответственно,     Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за однокомнатную квартиру она заплатили Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Кроме того, ею было потрачено около 250 000 рублей дополнительно на ремонт и коммуникации. Считает, что своими действиями ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. причинили ей имущественный ущерб, так как она выполнила в полном объеме обязательства перед ними передала за <адрес> 100 000 рублей, а они в свою очередь считает, зная о том, что незаконно действуют, уверили ее что все будет нормально, что привело к тому, что в настоящее время последний собственник ФИО69 не имеет возможности проживать в квартире, тем самым ФИО69 может подать иск к ФИО32 о взыскании с него денежных средств за приобретенную ее квартиру.

Показаниями потерпевшей ФИО45 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По месту регистрации она не имеет возможности проживать, так как незаконные действия Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. повлекли существенное нарушение права собственности на квартиру, в связи с чем, она лишена собственности на указанную квартиру, при следующих обстоятельствах:    в ноябре 2010 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был частично построен, имелось два этажа, и велись строительные работы. ФИО6 Е.П. пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и мужу ФИО74 поэтажный план ФИО4, где будут располагаться их квартира. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства четырьмя частями в общей сумме 2 000 000 рублей, хотя в договоре купли - продажи по просьбе ФИО16 Г.А. была указана сумма 200 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств в день подписания договора в сумме 1 250 000 рублей, за что получила от ФИО16 Г.А. расписку на указанную сумму. В последующем, она передавала деньги наличными ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ у него ФИО4 пер. Капельный, 6 <адрес> в присутствии ФИО74, в сумме 300 000 рублей, о чем получила расписку на указанную сумму. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток в пивном баре, принадлежащем ФИО16 Г.А., расположенном по <адрес> в <адрес>, точного адреса не знает в присутствии Агарков С.В. и ФИО74 передала ФИО16 Г.А. 150 000 рублей и получила расписку от ФИО16 Г.А. на данную сумму. Так же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток в том же пивном баре она передала ФИО16 Г.А. оставшуюся сумму денежных средств в размере 300 000 рублей и получила от него расписку о том, что претензий по долгу он к ней не имеет, хотя конкретную сумму не указал. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> она с ФИО16 Г.А. подписали договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> и сдали документы для оформления права собственности. В это время указанная квартира принадлежала ФИО16 Г.А. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она с ФИО74 часто приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, на стадии строительства ФИО4 и встречались много раз с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., обсуждали с ними ход выполнения работ, говорили им, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, представился хозяином ФИО4. У нее нет сомнений, что Агарков С.В. был в курсе всех событий до мелочей. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда о праве собственности ФИО16 Г.А. на <адрес> аннулировано. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В., и в присутствии Агарков С.В. говорил ей и ФИО74, чтобы они быстрее рассчитывались за свою квартиру, так как деньги нужны им на строительство ФИО4. Агарков С.В. как ей стало известно в ходе предварительного следствия не является индивидуальным предпринимателем кроме того в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Ущерб в сумме 2 000 000 рублей является для нее особо крупным. Кроме того, она потратила 800 000 рублей дополнительно на ремонт и коммуникации. С Агарков С.В. она лично познакомилась на строительном объекте – ФИО4 № по <адрес> после того, как ею был подписан договор целевого займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Агарков С.В. ей представил ФИО16 Г.А. как собственника, кроме того Агарков С.В. лично ей говорил что он с ФИО16 Г.А. являются родственниками и совместно строят многоквартирный жилой ФИО4. Кроме того Агарков С.В. постоянно находился вместе с ФИО16 Г.А. на строительном объекте. На тот момент были возведены два этажа, а они заключили договор на приобретение квартиры в собственность на 4-ом этаже. Таким образом она утверждает, что Агарков С.В. имел прямое отношение к строительству многоквартирного жилого ФИО4, также денежные средства она передавала в присутствии Агарков С.В. при указанных выше обстоятельствах.

Показаниями потерпевшего ФИО35 о том, что в первых числах декабря 2010 года по совету знакомых он совместно со своей женой ФИО51 и ее сестрой Свидетель №12 приехали в <адрес> для того, чтобы присмотреть для его семьи квартиру для покупки в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Квартиру он хотел с женой приобрести для их семьи, но оформлять они собирались квартиру на ФИО50 Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, возведены были два этажа, строился третий этаж. Он разговаривал с застройщиком ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО51, Свидетель №12, а также присутствовал на тот момент ранее незнакомый им Агарков С.В., которого им представил сам ФИО16 Г.А., но с Агарков С.В. они не общались, так как в основном по строительству разговаривал ФИО16 Г.А., а Агарков С.В. в разговор не вмешивался. ФИО16 Г.А., сообщил ему, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4, а также ФИО16 Г.А. ему сказал, что Агарков С.В. приходится ему родственником. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> (в доверенности было указано <адрес>, участок, 40). Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он приехал по месту жительства ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес> совместно ФИО51 и Свидетель №12, где также находился и Агарков С.В. и сын ФИО16 Г.А. – ФИО16 Д.Г. с которыми он по строительству ФИО4 не общался. В ФИО4 у ФИО16 Г.А. в присутствии указанных лиц между ним и ФИО16 Г.А. был заключен договор целевого займа, целью которого являлось предоставление ему в собственность квартиры с условным номером 15 в ФИО4 9/1 по <адрес>, стоимостью 1 280 000 рублей. Договор был подписан им и ФИО16 Г.А. действующего от имени Агарков С.В. согласно доверенности. Агарков С.В. присутствовал и осознавал, что от его имени ФИО16 Г.А. заключает договор целевого займа о предоставлении ему в собственность квартиры. После подписания договора он в присутствии тех же лиц (ФИО16 Д.Г., Агарков С.В., ФИО51 и Свидетель №12) передал лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 000 рублей. О чем был составлен акт приема передачи денежных средств от того же числа, подписан им и ФИО16 Г.А. В конце января 2011 года, точную дату не может вспомнить, так как прошло довольно длительное время, а документы в настоящее время он не может найти, в ФИО4 у ФИО16 Г.А. где также присутствовал Агарков С.В. он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем ФИО16 Г.А. предоставил ему расписку о получении денежных средств. Деньги передавал в присутствии Свидетель №12 и ФИО51 И в тот же день, он сказал ФИО16 Г.А., что убывает в командировку по служебным делам, по возможности будет приезжать, но в случае его отсутствия договор купли – продажи квартиры будет заключаться с Свидетель №12 Последнюю часть денежных средств в размере 80 000 рублей он передал ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ на стройке возле ФИО4 по <адрес>, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. В тот же день он видел Агарков С.В., который находился на строительстве, разговаривал со строителями и давал им какие-то указания, но с ним он лично не разговаривал, так как в основном разговаривал с ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ, между Свидетель №12 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи квартиры в ФИО4 № по <адрес> в <адрес>. Свидетель №12 с ее слов ему известно, что подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в офисе Лях О.Н. в одностороннем порядке, Агарков С.В. не присутствовал. Стоимость квартиры по договору составляла 30 000 рублей, то есть существенно была занижена, по каким причинам ему неизвестно. Примерно в марте 2012 года, со слов Свидетель №12 по телефону ему стало известно, покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он вместе с ФИО51 и Свидетель №12 по мере возможности в период времени с 2010 по 2012 приезжал на строительство ФИО4 по <адрес> и видели, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. Кроме того, он постоянно ругался с ФИО16 Г.А. по поводу выполнения строительных работ, что обязательства в полном объеме не выполняются, не подведены коммуникации, откосы на окнах не доделаны, фасад ФИО4 не благоустроен и т.п. На что ФИО16 Г.А. его постоянно заверял, что они, то есть он и Агарков С.В. все доделают. Однако своих обязательств они не выполнили, и ему пришлось самому доделывать, вложил денежных средств еще примерно 100 000 рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Таким образом, Свидетель №12 лишилась права собственности на законно купленную ею квартиру. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО34, от имени которого действовал он по доверенности и Свидетель №12 заключен был договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, и на основании договора купли – продажи было выдано свидетельство о праве собственности квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Он, ФИО51 и трое малолетних детей были зарегистрированы по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ решением Ессентукского городского суда исковые требования Агарков С.В. к Свидетель №12, ФИО34 о признании недействительным договора купли – продажи квартиры, применении недействительности сделки, прекращении права собственности на квартиру удовлетворены. Таким образом, он и его семья лишились единственного жилья и вынуждены жить на съемных квартирах. Если бы ему на момент заключения целевого займа ФИО16 Д.Г. или Агарков С.В. сообщили, что у них нет разрешения на строительство многоквартирного ФИО4, и тот факт что Агарков С.В. не собирается узаконивать в соответствии с законодательством РФ построенный ФИО4, как самовольно возведенный, он никогда бы не стал заключать с ними договор и приобретать квартиру, Он действительно знакомился с разрешением на строительство, где было указано разрешение на строительство ФИО4, особого внимания он этому не придавал, доверенность была от имени Агарков С.В., согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. вести строительство жилого ФИО4, не было конкретизации какого именно индивидуального или многоквартирного, в связи с чем, он был уверен, что с документами у них на строительство все нормально. Считаю, что Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. умышленно скрыли тот факт, что разрешительной документации у них не имеется, и они полагалась на предоставление в собственность квартир через суд. ФИО16 Г.А. ему говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от него (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Самого Агарков С.В. он неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения, в тот момент когда он туда приезжал. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя им не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру он заплатил Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей. В настоящее время в <адрес> ФИО4 по <адрес> зарегистрирован он и его семья и они не имеют возможности проживать из-за незаконных действий Агарков С.В. и ФИО16 Г.А.

Показаниями потерпевшей ФИО44 о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Ранее у нее в собственности была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 86,3 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиры было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее устроил. После чего они проехали на указанный адрес, где был выстроен многоквартирный жилой ФИО4 на момент ее осмотра 4 этажа, возводился пятый этаж - мансарда. Она совместно с ФИО6 вошли в ФИО4, поднялись по лестнице на четвертый этаж, осмотрела ФИО4, на первых двух этажах квартиры были уже поделены и присвоена нумерации квартир. На объекте работали строители, работа велась. ФИО6 сказала, что также возводится мансарда. ФИО6 сказала, что продается квартира общей площадью 86, 3 квадратных метра, стоимостью 1 450 000 рублей и стала рассказывать, что данный ФИО4 строят застройщики, которые уже рядом построили коттеджи и в них проживают люди, что застройщики ответственные люди. При этом документы ФИО6 ей не показывала. При осмотре ее устроила площадь квартиры, место расположения ФИО4, и посовещавшись с детьми она решила приобрести квартиру. На тот момент у нее были с собой наличные денежные средства. После осмотра ФИО4 они вернулись в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, куда приехал ранее незнакомый ей на тот момент ФИО16 Г.А. В агентстве недвижимости ФИО16 Г.А. представился, что он является застройщиком ФИО4, при этом предъявил нотариальную доверенность на его имя от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка. ФИО16 Г.А. сказал ей, что он действует от имени Агарков С.В. и совместно с ним на принадлежащем Агарков С.В. земельном участке строит многоквартирный жилой ФИО4, и срок сдачи ФИО4 май 2011 года. Далее в агентстве недвижимости был подготовлен договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она передает в собственность ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей, целевое назначение приобретение в собственность квартиры общей площадью 86,3 квадратных метра, по <адрес>. Данный договор она особо не читала, подписала его и после подписания ДД.ММ.ГГГГ она передала лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 120 000 рублей, о чем была составлена расписка. Денежные средства передавались в агентстве недвижимости. Договорились с ФИО16 Г.А., что оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 она передаст ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток она снова приехала в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, где встретилась с ФИО16 Г.А. и передала ему оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 рублей, о чем была составлена расписка, которую подписал ФИО16 Г.А. Таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она выполнила полностью взяты на себя обязательства по договору и передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей за приобретение в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес>, которая по заверению ФИО16 Г.А. должна бала ей быть предоставлена в собственность в мае 2011 года. После передачи денежных средств весной 2011 года она приезжала с сыном на осмотр готовности ФИО4 № по <адрес> и когда приезжала то увидела, что ФИО4 был возведен полностью, то есть 4-х этажноестроение плюс мансарда, к ФИО4 были подведены коммуникации газ и вода. На объекте работали строители, которые говорили, что завершают строительство ФИО4. Она верила этому. Однако с ФИО16 Г.А. она после того, как передала денежные средства лично не встречалась. Разговаривала с ним по телефону, последний заверял, что скоро ФИО4 сдадут в эксплуатацию. Квартира ее была также готова, в первичном состоянии установлена была входная дверь и она стала давать денежные средства в общей сумме 300 000 рублей перепланировать квартиры и подведение коммуникационные системы. В марте 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ей по телефону, что оформление права собственности на квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в одностороннем порядке, при этом ФИО85 дал ей второй экземпляр, где не была указана дата подписания договора, а также договор не был подписан Агарков С.В. ФИО85 заверил ее, что договор купли – продажи будет подписан Агарков С.В. она поверила. За свои услуги и для оформления всей сделки ФИО85 получил от нее наличные денежные средства в сумме 31 000 рублей, за что предоставил расписку на указанную сумму. Она поинтересовалась, а где Агарков С.В., на что ФИО85 ответил, что Агарков С.В. занят строительством ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с сыном на протяжении двух лет говорила рабочим, что необходимо доделать ее квартиру, ей обещали доделать квартиру. Согласно апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено и сделка по купле-продаже <адрес>, на основании договора купли-продажи между ею и Агарков С.В. признана недействительной. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей. Ущерб в сумме 1 450 000 рублей является для нее особо крупным. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей, однако ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до настоящего времени обязательства передо ней не выполнены, квартира не предоставлена, ФИО4 в эксплуатацию не сдан. В связи с чем, она не имеет возможности проживать в квартире.

Показаниями потерпевшей ФИО42 о том, что она зарегистрирована по вышеуказанному адресу. Ранее у нее в собственности была <адрес> ФИО4 № по<адрес> г. <адрес>ю общей 48,9 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиры было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах в январе 2011 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен до 4 этажей без крыши, окон и дверей. ФИО6 Е.П. пригласила в агентство недвижимости застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Она решила купить <адрес> по предварительной нумерации, хотя в последующем при регистрации, эта же квартира была зарегистрирована под №. ФИО16 Г.А. говорил нам, что это последняя продаваемая квартира, но как выяснилось позже, еще были проданы не все квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, она предала ФИО6 Е.П. для ФИО16 Г.А. задаток за покупку квартиры в сумме 100 000 рублей наличными денежными средствами. ФИО6 Е.П. предоставила ей заранее подготовленную расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей, подписанную ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, в присутствии ее мужа ФИО80, ФИО6 Е., она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, путем предоставления наличных денежных средств в указанной сумме, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>, которая впоследствии, стала №. Примерно веной 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ей по телефону, что оформление права собственности на ее квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к Лях ФИО52 несколько дней в кабинете ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>
<адрес>, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. при этом не присутствовали, а
ФИО85 сказал, что представляет интересы ФИО16 Г.А., имеет от него доверенность и готовит документы в Ессентукский городской суд для узаконивания права собственности на ее квартиру. За свои услуги и для оформления всей сделки ФИО85 получил от нее наличные денежные средства в сумме 31 000 рублей, за что предоставил расписку на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с мужем примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать ее квартиру. К ней подходил ФИО16 Г.А., и они обсуждали сроки проведения строительства и проведения отделочных работ. Агарков С.В. также приезжал на строящийся объект, выполнял работы, отдавал указания, представлялся хозяином ФИО4. У нее нет сомнений, что Агарков С.В. в курсе всех событий по строительству ФИО4 по <адрес> до мелочей. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено и сделка по купле-продаже <адрес>, на основании договора купли-продажи между ей и Агарков С.В. признана недействительной. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она не помнит видела его или нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, однако ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до настоящего времени обязательства не выполнены, квартира не предоставлена, ФИО4 в эксплуатацию не сдан. В связи с чем, она не имеет возможности проживать в квартире. Ущерб в сумме 1 200 000 рублей является для нее особо крупным.

Показаниями потерпевшей ФИО43 о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу <адрес>. ФИО36 приходится ей дочерью. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была определена при следующих обстоятельствах: в январе 2011 года она находясь в <адрес> с целью приобретения в собственности квартиры в строящемся ФИО4. На тот момент проживала у ФИО36 Приобретением квартиры она с дочерью занимались совместно. Она с ФИО36 обратилась в агентство недвижимости «Бик» по <адрес> с целью приобретения квартиры для нее. ФИО6 данного агентства предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье». Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с дочерью устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Она с дочерью, приехали на место строительства ФИО4. В это время возводился третий этаж ФИО4. ФИО6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4 (трехэтажный), хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и дочери документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, являлся Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она с дочерью были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей и дочери рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Уверил их, что в короткие сроки, т.е. через 2-3 месяца строительство будет завершено. ФИО16 Г.А. сказал, что всю сумму за <адрес> нужно внести целиком в размере 1 350 000 рублей. Данная сумма денежных средств у нее мелась, так как были личные сбережения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6, <адрес>, она в присутствии ФИО36, а также Агарков С.В. заключила договор целевого займа, согласно которому она обязана была передать ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Указанный договор ею был подписан в присутствии указанных лиц, однако денежные средства она на тот момент не передала, так как их заказывала в банке. Оригинал договора целевого займа имеется у ФИО36 Между ними была достигнута договоренность о том, что как только она в банке получит денежные средства передаст их ФИО16 Г.А., а тот в свою очередь напишет ей расписку. Кроме того ФИО16 Г.А. сказал, что если они внесут полностью сумму, то он снизит стоимость квартиры на 100 000 рублей, и квартира будет стоить 1 250 000 рублей. На что она и дочь согласились. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с дочерью приехали домой к ФИО16 Г.А. в дневное время суток, где она в присутствии дочери передала ФИО16 Г.А. наличными денежные средства в сумме 1 250 000. При передаче денежных средств присутствовал Агарков С.В. Агарков С.В. сказал, что он совместно с ФИО16 Г.А. строят многоквартирный ФИО4, что они быстро строят и что примерно через 2-3 месяца они сдадут ФИО4 в эксплуатацию. В связи с чем, их это устроило. Также она совместно с дочерью ездила на строительство ФИО4 № по <адрес>, где она лично встречалась с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., которые ее заверяли, что строительство будет окончено в 3-х месячный срок. Таким образом она не сомневалась в том, что Агарков С.В. является совместно с ФИО16 Г.А. застройщиками ФИО4. После чего она уехала по месту своего жительства и по поводу квартиры общалась ее дочь с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. Летом 2012 года, от дочери ей стало известно, что в связи с тем, что она проживает в другом районе края ФИО16 Г.А. предложил оформить <адрес> на него, а потом он переоформит на нее. На что она дала свое согласие. Таким образом, с их ведома, ФИО16 Г.А. на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о праве собственности на <адрес>, после чего на основании договора купли-продажи ФИО16 Г.А. с дочерью действующей, от ее имени на основании доверенности заключили договор купли – продажи указанной квартиры и на основании указанного договора ДД.ММ.ГГГГ, дочь действовавшая от ее имени получила свидетельство о регистрации права собственности <адрес>, на свое имя от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Дочь неоднократно приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, и говорила рабочим и ФИО16 Г.А., что необходимо доделать ее квартиру. Ей известно было, что Агарков С.В. обратился в Ставропольский Краевой суд с апелляцией, с целью отмены решения Ессентукского городского суда о праве собственности <адрес>, которое ранее получил ФИО16 Г.А., мотивируя это тем, что Агарков С.В. якобы не знал, что на его земельном участке ведется строительство многоквартирного жилого ФИО4. Хотя это неправда, так как Агарков С.В. был в курсе всех происходящих событий и лично присутствовал при строительстве ФИО4. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя им не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Хотя в договоре целевого займа указана сумма 1 350 000 рублей. Ущерб в сумме 1 250 000 рублей является для нее особо крупным. Агарков С.В. она первый раз увидела на объекте ФИО4 № по <адрес> в ноябре месяце 2011, когда собирались приобретать квартиру. Агарков С.В. на тот момент находился с ФИО16 Г.А., а также были строители. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, однако ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до настоящего времени обязательства перед ней не выполнены, квартира не предоставлена, ФИО4 в эксплуатацию не сдан. В связи с чем, она не имеет возможности проживать в квартире.

Показаниями потерпевшей ФИО26 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она у ФИО16 Г.А. действующего по доверенности от имени Агарков С.В., приобрела <адрес> ФИО4 № по <адрес>, а впоследствии ДД.ММ.ГГГГ с Агарков С.В. заключила договор купли – продажи указанной квартиры, стоимостью 1 300 000 рублей. Однако в настоящее время она лишена права собственности на указанную квартиру, так как Агарков С.В. признан договор купли продажи квартиры недействительным, а также ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> она приобрела при следующих обстоятельствах: в марте 2011 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры, так как ей досталось наследство от родственников. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен и велись отделочные работы. ФИО6 Е.П. пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели.ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, путем перечисления денежных средств через отделение Сбербанка ФИО18 по <адрес> на расчетный счет в Сбербанке №, принадлежащий ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО6 Е.П., за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Перевод указанных сумм денежных средств подтверждается записями в сберегательной книжке ФИО16 Г.А. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в кабинете ФИО85 по <адрес>, она и Агарков С.В. подписали договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, так как она настояла на личной подписи Агарков С.В., а не ФИО16 Г.А. Примерно в марте 2012 года покупателей квартир в ФИО4 по <адрес> пригласил ФИО85 и сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке и необходимо всем сдать по 31 000 рублей. Все жильцы согласились и стали оформлять квартиры в собственность. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приехала в строящийся ФИО4 по <адрес>, примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать мою квартиру. К ней подошел Агарков С.В., представился хозяином ФИО4, и поинтересовался какие у нее проблемы. Она ему пояснила, что ее квартира должна была готова в указанный в договоре срок, но до настоящего времени не готова и она ему сама рассказывала где необходимо установить стены и так далее. Агарков С.В. пояснил, что он является хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком и пообещал выполнить все работы в ФИО4. Кроме того, таких встреч с Агарков С.В. было несколько, и у нее нет сомнений, что он в курсе всех событий до мелочей. Согласно, постановления президиума <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решено о возвращении на рассмотрение апелляционную жалобу о признании недействительной сделки купли-продажи <адрес>, на основании договора купли-продажи между ней и Агарков С.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено и сделка по купле-продаже <адрес>, на основании договора купли-продажи между ею и Агарков С.В. признана недействительной. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за приобретение <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. как ей стало известно не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом, и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За двухкомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. Ущерб в сумме 1 300 000 рублей является для ФИО1 особо крупном. Она является инвали<адрес> группы с 1984 года, квартиру по очереди она не получила и надеялась улучшить свои жилищные условия покупкой указанной квартиры, но ее практически обманули, забрали все ее денежные средства и она вынуждена дальше проживать в общежитии вместе с семьей из четверых человек. С Агарков С.В. она лично познакомилась в двадцатых числах июня 2011 года, в тот период времени, когда согласно договору целевого займа, ей должны были предоставить квартиру со всеми выполненными работами. Агарков С.В. вошел в ее <адрес> когда она возмущалась и спросил у нее что произошло, на что она ему сказала, что ими нарушаются сроки предоставления ей квартиры, что ничего не готово. Агарков С.В. сказал, что он собственник, а ФИО16 Г.А. является застройщиком и чтобы она обращалась к ФИО16 Г.А. По данному поводу она встречалась с ФИО16 Г.А., который ее заверил, что ДД.ММ.ГГГГ ей будет предоставлена квартиры и ДД.ММ.ГГГГ квартиры была первично отделана, однако коммуникации не были подведены, стали затягиваться отделочные работы. По поводу неготовности и непредставления квартиры она постоянно разговаривала с ФИО16 Г.А. Агарков С.В. она неоднократно видела в ФИО4 № по <адрес>, которых ходил по строящемуся ФИО4 и давал указания лицам осуществляющим отделочные работы, то есть он был в курсе что ФИО4 является многоквартирным и квартиры в нем продаются

Показаниями потерпевшей ФИО23 о том, что она проживает в <адрес>, совместно с сыном ФИО53, 1982 года рождения. Данную квартиру она арендует в связи с тем, что не имеет возможности проживать в <адрес> ФИО4 № по <адрес>
<адрес> из – за действий ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> она приобрела при следующих обстоятельствах, в августе 2011 года она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры в <адрес>. Ей предложили посмотреть <адрес> жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес>. Она вместе с ФИО6 приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 активно шли отделочные работы, в одной из квартир жильцы делали ремонт. ФИО6 пригласил ее и застройщика ФИО16 Г.А. в агентство недвижимости «Новый ФИО4», расположенное по <адрес>. ФИО16 Г.А. ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке, узнала, что собственником ФИО4 является Агарков С.В., а застройщиком ФИО16 Г.А. При этом ФИО16 Г.А. говорил ей, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил ей, что <адрес> является последней не проданной квартирой, формально она принадлежит ему, и он хочет ее продать. Они договорились о покупке указанной квартиры за 1 000 000 рублей в рассрочку. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» она с ФИО16 Г.А. в присутствии юриста агентства (фамилию не помнит) заключили договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 000 рублей, путем перевода на расчетный счет в Сбербанке
№, принадлежащий ФИО16 Г.А., за которые он предоставил ей расписку, а оставшуюся часть суммы в размере 300 000 рублей она передала ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ наличными в агентстве недвижимости «Новый ФИО4». Квитанция о переводе денежных средств у нее не сохранилась. Весной 2012 года ФИО16 Г.А. по телефону ей сообщил, что для того, чтобы быстрее подвести коммуникации к ФИО4, необходимо оформить квартиру в собственность через суд. Для этого необходимо заплатить 30 000 рублей адвокату, но у нее денег не было, и она отказалась. Тогда ФИО16 Г.А. с ее ведома оформил <адрес> на себя, а затем предложил ей заключить с ним договор купли продажи указанной квартиры, который они подписали ДД.ММ.ГГГГ, после чего она получила свидетельство о государственной регистрации данной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. В договоре купли продажи указали сумму в 50 000 рублей по просьбе ФИО16 Г.А. Весной 2014 года ей стало известно от владельцев других квартир по <адрес>, что между ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. начались судебные процессы по вопросу отмены первоначального решения суда о праве собственности, в том числе и на принадлежащую ей квартиру, то есть решение Ессентукского городского суда будет отменено и все собственники квартир как и она, лишатся своих квартир. В настоящее время согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда, решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Таким образом, она лишилась права собственности на <адрес> по инициативе Агарков С.В. Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Ущерб в сумме 1 000 000 рублей является для нее особо крупным. Кроме того, она потратила 200 000 рублей дополнительно на ремонт и коммуникации, так как ФИО4 фактически не достроен, коммуникации отсутствуют, проживать в нем невозможно. Агарков С.В. она впервые увидела летом 2011 года, когда она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 рублей она поехала на строящийся объект ФИО4 № <адрес> на тот момент ФИО4 уже был выстроен этажностью 5 этажей и велись отделочные работы ФИО4, и тогда она впервые увидела Агарков С.В., лично она с ним не разговаривала, но у одного строителя спросила, а где хозяин, он указал на ФИО16 Г.А. и еще одного мужчину, которого она ранее не знала им оказался Агарков С.В., и таким образом она узнала Агарков С.В.. Бригадир по имени ФИО15 также указал на ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. и сказал, что они являются собственниками данного ФИО4. После того, как в регистрационной палате ей было выдано свидетельство о праве собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес> она приехала на квартиру, где увидела, что строительство, не было завершено, а именно в квартире отсутствовала стяжка, лестница на второй этаж квартиры, стены не были отделаны, потолки также не были отделаны не утеплены, ФИО4 к коммуникациям не был подключен. По данному факту она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4», где ей сообщили, что они расторгли договор с ФИО16 Г.А. в виду его не порядочности и что она не первый уже человек, который обращается с подобными жалобами. После чего она позвонила лично ФИО16 Г.А. и предъявила ему претензии по поводу неготовности жилья, квартиры, на что ФИО16 Г.А. сказал, что денег у него нет, и он больше ничего достраивать не будет. Таким образом, действиями ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ей причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 1000 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО46 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживает в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах: в конце января 2012 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры, так как ей досталось наследство от родственников. ФИО6 данного агентства предложил ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее устроил, и она решила встретиться с застройщиком. Она приехала на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен и велись отделочные работы. ФИО6 пригласил застройщика ФИО16 Г.А. в агентство недвижимости «Новый ФИО4», который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, кто является хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. ей не сообщил. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. ей показал и она считала, что хозяином <адрес>, которую она решила купить является ФИО16 Г.А. Она была уверенна, что с документами все в порядке. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес> она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств в указанной сумме в присутствии юриста агентства, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой <адрес>, приехал
ФИО85 и привез подготовленный договор купли продажи <адрес> по
<адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ей, что она должна его подписать для оформления права собственности. Подписи Агарков С.В. на договоре не было. От ФИО85 она узнала, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. Она подписала договор в одностороннем порядке. Кто подписал договор еще Агарков С.В. или ФИО16 Г.А. по доверенности ей не известно, так как она его не видела. Указанный договор находится в материалах дела в суде. Примерно в апреле 2012 года покупателей квартир в ФИО4 по <адрес> пригласил ФИО85 в свой офис напротив Нижнего Рынка <адрес> и сообщил, что право собственности на квартиры будет оформляться в судебном порядке и необходимо всем сдать по 20 000 рублей. Все жильцы согласились и стали оформлять квартиры в собственность. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по
<адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, в течение 2012 и 2013 годов и стала говорить рабочим и прорабу, что необходимо доделать ее квартиру. Лично с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. она не виделась, но по телефону ФИО16 Г.А. говорил ей, что все работы будут выполнены. С Агарков Г.А. она не знакома и никогда не видела. Согласно апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что ее иск к Агарков С.В. о признании договора купли продажи <адрес>, признан недействительным в связи с тем, что она якобы обратилась в суд с заявлением об отказе от исковых требований. Хотя подобное заявление в суд не подавала, доверенность ни кому не давала. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В настоящее время <адрес>, которую она купила арестована на основании судебного решения, о чем ее уведомила регистрационная палата. Агарков С.В. она впервые увидела весной 2012 года когда приезжала на осмотр строящегося ФИО4 № по <адрес>, где строители осуществляющие строительные работы и указали ей на мужчину, как позже стало известно им является Агарков С.В. и говорили ей что он является собственником строящегося ФИО4, и он же совместно с ФИО16 Г.А. осуществляет строительство указанного ФИО4. Лично она с Агарков С.В. не общалась, общалась постоянно с ФИО16 Г.А., который говорил ей, что Агарков С.В. является собственником, а он по доверенности Агарков С.В. осуществляет строительство. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, однако ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до настоящего времени обязательства передо ней не выполнены, квартира не предоставлена, ФИО4 в эксплуатацию не сдан. В связи с чем, она не имеет возможности проживать в квартире. Ущерб в сумме 1 000 000 рублей является для нее особо крупным.

Показаниями потерпевшей ФИО41 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживает в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости ИП ФИО48, расположенное по <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6 ФИО48 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с собственником <адрес> ФИО16 Г.А. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен, но отделочные работы не велись. ФИО16 Г.А. ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, кто является хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. не говорил. ФИО16 Г.А. показал ей технический паспорт на <адрес>, сообщил, что ведутся отделочные работы и подключение к газовым сетям, сообщил, что к концу текущего года все работы будут выполнены. ФИО16 Г.А. сообщил ей, что <адрес>, в <адрес> принадлежит ему. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> в присутствии юриста Сбербанка <адрес> она заключила договор купли-продажи <адрес>, в <адрес> с гражданином ФИО16 О.Г., как оказалось, предварительно, ФИО16 Г.А. продал указанную квартиру своему сыну ФИО16 О.Г. По договору купли продажи стоимость квартиры составляла 1 000 000 рублей, это было сделано по просьбе ФИО16 Г.А., хотя фактически она заплатила ФИО16 О.Г. деньги в сумме 1 400 000 рублей. После подписания договора купли-продажи была произведена оплата следующим образом: они все вместе поехали в ДО Сбербанка по <адрес>, где она положила на свой расчетный счет деньги в сумме 450 000 рублей, для того, чтобы банк одобрил предоставление ей ипотечного кредита в сумме 900 000 рублей. После этого, банк перечислил на счет ФИО16 О.Г. деньги в сумме 900 000 рублей, она сняла со счета свои 450 000 рублей и передала наличные денежные средства в указанной сумме ФИО16 О.Г., при этом расписку от него не получала. Кроме того, ранее, ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО16 О.Г. деньги в сумме 50 000 рублей при заключении предварительного договора купли-продажи <адрес>, в <адрес>, расписку от ФИО16 О.Г. она не получала. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы, которые обещал выполнить ФИО16 Г.А. в указанный срок не были завершены. После чего, они самостоятельно стали делать ремонт и проводить коммуникации, так как выяснилось, что вода и электричество были включены по временной схеме, а позже отключены. В настоящее время жильцы ФИО4 подключили водопровод и электричество за свой счет, а газ подключить не получается так как земля под ФИО4 принадлежит Агарков С.В., который против подключения коммуникаций, не признает факта строительства, говорит, что ФИО4 построен без его ведома и согласия и фактически ее семью хотят лишить единственного жилья, в которой прописан ее малолетний сын 2013 года рождения. Агарков С.В. они никогда не видела и с ним не знакома. Однако со слов жильцов, Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, руководил строительством, заказывал технический паспорт, и у нее нет сомнений, что он в курсе строительство и других событий до мелочей. Она обращалась в Ессентукский городской суд для ознакомления с материалами дела по рассмотрению апелляционной жалобы Агарков С.В. к ФИО16 Г.А. о признании права собственности на <адрес>, в <адрес>, однако ей было отказано, так как она не является участником процесса. ДД.ММ.ГГГГ она получила выписку из ЕГР прав на недвижимое имущество, согласно которому земельный участок под ФИО4 по <адрес>, в <адрес>, принадлежит Агарков С.В. В настоящее время Агарков С.В. в судебном порядке отменил решение Ессентукского городского суда о праве собственности ФИО16 О.Г. на <адрес>, в <адрес>, таким образом, лишил ее законно купленной квартиры. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. С документами на строительство ФИО4 она не знакомилась, так как денежные средства оформлялась под ипотеку. ФИО16 Г.А. ей только предоставил свидетельство о праве собственности квартиры на свое имя, а уже в регистрационной палате она узнала, что ФИО16 Г.А. продал квартиру ФИО16 О.Д. в собственность. Она была полностью уверена, что с документами все в порядке. Ущерб в сумме 1 400 000 рублей является для нее особо крупным.

Представителя потерпевшей ФИО36 о том, что ФИО43 приходится ей мамой. На основании выданной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ она уполномочена представлять интересы ФИО43 на предварительном следствии, а также в суде. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена при следующих обстоятельствах в январе 2011 года ФИО43 находилась в <адрес> с целью приобретения в собственности квартиры в строящемся ФИО4. Приобретением квартиры они занимались совместно. Она с ФИО43 обратилась в агентство недвижимости «Бик» по <адрес> с целью приобретения квартиры для ФИО43. ФИО6 по имени Виктория предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье». Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с ФИО43 устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время возводился третий этаж ФИО4. Виктория пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4 (трехэтажный), хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и ФИО43 документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, являлся Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Они были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Уверил их, что в короткие сроки, т.е. через 2-3 месяца строительство будет завершено. ФИО16 Г.А. сказал что всю сумму за <адрес> нужно внести целиком в размере 1350 000 рублей. Данная сумма денежных средств у ФИО43 имелись, так как были личные сбережения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6, <адрес>, ФИО43 в ее присутствии и сестры ФИО54, а также Агарков С.В. заключила договор целевого займа, согласно которому она обязана была передать ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Указанный договор был ФИО43 был подписан. Однако денежные средства ФИО43 на тот момент не передала, так как их заказывала в банке. Между ФИО43 и ФИО16 Г.А. была достигнута договоренность о том, что как только она в банке получит денежные средства передаст их ФИО16 Г.А., а тот в свою очередь напишет ей расписку. Кроме того ФИО16 Г.А. сказал, что если ФИО43 внесет полностью сумму, то он снизит стоимость квартиры на 100 000 рублей, и квартира будет стоить 1 250 000 рублей. На что ФИО43 согласились. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с ФИО43 приехали домой к ФИО16 Г.А. в дневное время суток, где ФИО43 в ее присутствии сестры – ФИО54 передала ФИО16 Г.А. наличными денежные средства в сумме 1 250 000. При передаче денежных средств присутствовал Агарков С.В. Агарков С.В. сказал, что он совместно с ФИО16 Г.А. строят многоквартирный ФИО4, что они быстро строят и что примерно через 2-3 месяца они сдадут ФИО4 в эксплуатацию. В связи с чем, их это устроило. Также она совместно с ФИО43 ездили на строительство ФИО4 № по <адрес>, где она лично встречалась с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., которые ее заверяли, что строительство будет окончено в 3-х месячный срок. Таким образом, она не сомневалась в том, что Агарков С.В. является совместно с ФИО16 Г.А. застройщиками ФИО4. Летом 2012 года, ей стало известно, что в связи с тем, что ФИО43 проживает в другом районе края ФИО16 Г.А. предложил оформить <адрес> на него, а потом он переоформит на ФИО43 На что ФИО43 дала свое согласие. Таким образом, с их ведома, ФИО16 Г.А. на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о праве собственности на <адрес>, после чего на основании договора купли-продажи она по доверенности, выданной на ее имя ФИО43 заключила с ФИО16 Г.А. договор купли продажи указанной квартиры и на основании указанного договора ДД.ММ.ГГГГ, ею было получено свидетельство о регистрации права собственности <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость квартиры указанная в договоре купли – продажи была существенно занижена и указана 200 000 рублей. Сумма была указана ФИО16 Г.А., в связи с тем, что бы он, не платил налог от продажи. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она неоднократно приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, и говорила рабочим и ФИО16 Г.А., что необходимо доделать квартиру. Агарков С.В. обратился в Ставропольский Краевой суд с апелляцией, с целью отмены решения Ессентукского городского суда о праве собственности <адрес>, которое ранее получил ФИО16 Г.А., мотивируя это тем, что Агарков С.В. якобы не знал, что на его земельном участке ведется строительство многоквартирного жилого ФИО4. Хотя это неправда, так как Агарков С.В. был в курсе всех происходящих событий и лично присутствовал при строительстве ФИО4. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя нам не предоставляли. За однокомнатную квартиру ФИО43 заплатила ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Хотя в договоре целевого займа указана сумма 1 350 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес> «№а» <адрес>. Ранее в собственности у него имелась <адрес>. Указанная квартира им была приобретена на основании договора мены от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по его исковому заявлению договор мены признан ничтожной сделкой и недействительной. В связи с чем, право собственности квартиры погашено. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> им была приобретена при следующих обстоятельствах: в первых числах октября 2010 с целью приобретения первичного жилья он обратился в агентство недвижимости «Новый ФИО4», где ФИО6, кто именно не помнит, так как прошло довольно дополнительное время предложил ему вариант первичного жилья в ФИО4 № по <адрес> (на момент заключения предварительного договора мены адрес был указан: <адрес>). Он вместе с ФИО6 проехали на указанный объект, на момент осмотра в ФИО4 был возведен первый этаж и подготавливалось возведение второго этажа. ФИО6 сказала, что застройщиком является ФИО16 Г.А. Далее он встретился с ФИО16 Г.А., который сообщил ему, что он – ФИО16 Г.А. действует на основании доверенности от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка, на котором строится ФИО4, и что он совместно с Агарков С.В. осуществляют строительство ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ему доверенность, выданную ему от имени Агарков С.В., свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка являлся Агарков С.В., а также проектную документацию. Разрешение на строительство не предоставлял. На тот момент он не владел знаниями по поводу того, какие документы должен предоставить застройщик покупателю квартир. Указанный вариант его устроил ДД.ММ.ГГГГ в присутствии директора агентства недвижимости «Новый ФИО4» Свидетель №7 он передал присутствующему ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, там же присутствовал сын ФИО16 Г.А. - ФИО16 Д.Г. и ФИО16 Д.Г. подписал расписку о получении денежных средств за однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>, однако денежные средства получил в руки ФИО16 Г.А., а не ФИО16 Д.<адрес>, был составлен договор на указанную квартиру в расписке, так как она являлась залоговой в счет обеспечения предоставления ему квартиры по
<адрес>, стоимостью 1 800 000 рублей и после исполнения обязательств между ними должен был составиться договор мены с квартиры на квартиру. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он заключил предварительный договор мены недвижимого имущества с Агарков С.В., интересы которого по доверенности представлял ФИО16 Г.А., согласно которому он передает <адрес>А в <адрес> Агарков С.В., после чего получает <адрес>, стоимостью 1 800 000 рублей. Оставшуюся часть в сумме 800 000 рублей он передал ФИО16 Г.А. частями также в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ там же он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей. ФИО16 Г.А. написал ему расписки о получении от него указанных сумм. Во всех случаях, при передаче денежных средств присутствовал директор агентства недвижимости «Новый ФИО4» Свидетель №7 Агарков С.В. при передаче денежных средств не присутствовал. Примерно летом 2012 года ФИО16 Д.Г. оформил в судебном порядке <адрес> на свое имя, после чего ФИО16 Г.А. предложил заключить договор мены и оформить все юридически. Договор мены он заключил с ФИО16 Д.Г. ДД.ММ.ГГГГ, после чего, ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о регистрации права собственности на <адрес>. Затем встал вопрос о подключении коммуникаций, которые ФИО16 Г.А. самостоятельно подключить отказался. Весной 2013 года на собрании жильцов ФИО4 стали инициировать подвод коммуникаций к ФИО4. На одном из собраний адвокат Агарков С.В. ФИО55 стала призывать жильцов ФИО4 обратиться в правоохранительные органы в отношении ФИО16 Г.А. за не выполненные в полном объеме работы по строительству ФИО4. Весной 2014 года ему стало известно от владельцев других квартир по <адрес>, что между ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. начались судебные процессы по вопросу отмены первоначального решения суда о праве собственности на принадлежащую ему <адрес>, то есть решение Ессентукского городского суда будет отменено и все собственники квартир, как и он лишатся своих квартир. В связи с чем, он обратился в суд о признании ничтожной сделки договора мены. Агарков С.В. он сам неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за трехкомнатную квартиру он заплатил ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 800 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО69 о том, что она зарегистрирована по адресу СК, <адрес>. Фактически проживает по адресу: <адрес>. Указанную квартиру она арендует, в связи с тем, что собственного жилья она лишилась из-за действий ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., которые между собой в настоящее время ведут судебные тяжбы и Агарков С.В. по неизвестной ей причине признал все договора купли – продажи квартир в ФИО4 № по <адрес> недействительными, и препятствует заключению договор – купли продажи в соответствии с законом и вводу многоквартирного ФИО4 в эксплуатацию. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах в первых числах ноября 2014 года она обратилась в агентство недвижимости «Ковчег», расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО6 предложил ей купить квартиру в строящемся ФИО4, о которой рассказал, что квартира расположена в новостроящемся ФИО4 № по <адрес> общая площадь квартиры составляет 52,8 кв.м., квартира в долевой собственности и продает ее один из собственников ФИО32, стоимость квартиры изначально была названа 1 350 000 рублей. После чего в этот же день, она совместно с ФИО6 поехали на осмотр указанной квартиры, где возле указанного ФИО4 она встретилась с ФИО32 Осмотр квартиры производился в вечернее время. ФИО32 открыл подъезд ФИО4 имеющимся у него ключом. Она обратила внимание на то, что ФИО4 состоит из 4-х этажей и крыша, возможно имеется мансардная. На момент осмотра ФИО4 был возведен, установлены счетчики, квартиры в первичном состоянии, кроме их в ФИО4 никого не было, и в ФИО4 никто не проживал. Они поднялись на второй этаж, где подошли к входной двери квартиры с нумерацией № ФИО32 открыл дверь, она прошла в квартиру, где увидела, что в квартире установлены счетчики, газа и света, а также ФИО6 заверил, что через две недели будут подведены коммуникации. Она осмотрела квартиру, она ее устроила, и они договорились с ФИО32 по поводу стоимости квартиры в размере 1 250 000 рублей. Далее она с ФИО32 встретилась ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиала ОАО «Сбербанка ФИО18» по <адрес>, где она сняла со своего расчетного счета денежные средства в сумме 1 250 000 рублей и передала их ФИО32. После чего они поехали в регистрационную палату, где между нею и ФИО32 был подписан договор купли – продажи, согласно которому, квартиру она приобрела за 990 000 рублей, указанная сумма была занижена в связи с тем, что бы сумма 1250 000 рублей не облагалась налогом. После чего были сданы документы в регистрационную палату <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ ею в регистрационной палате было получено свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес>. После приобретения указанной квартиры она до настоящего времени не имеет возможности в ней проживать, в связи с тем, что Агарков С.В. препятствует вводу в эксплуатацию многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес>, а также ей известно, что между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. ведутся судебные тяжбы по поводу данного ФИО4, однако подробности ей неизвестны, так как с указанными лицами она никаких взаимоотношений не имела и с ними никогда не встречалась. ФИО32 не ставил ее в известность о том, что между Агарков С.В. собственником земельного участка по <адрес> и ФИО16 Г.А. ведутся гражданские дела о признании недействительными договоров – купли продажи квартир в ФИО4 № по <адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что в июне 2010 года он совместно с ФИО38, которая приходится ей родственницей, матерью его жены обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> с целью приобретения квартиры в <адрес>. В агентстве недвижимости он и ФИО38 общалась с директором Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. ФИО6 пригласили в агентство недвижимости ФИО16 А.Г., который предложил ему и ФИО38 посмотреть строящийся жилой многоквартирного ФИО4 по <адрес> садовая 40, но позже адрес был изменен на <адрес>. Он, ФИО38 вместе с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 шли строительные работы. В ФИО4 были возведены стены примерно 1,5 этажа. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится трехэтажный многоквартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он и ФИО38 были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. говорил им, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил, что однокомнатная квартира с площадью 55 квадратных метров (в дальнейшем это была <адрес> площадью 68 кв. метров) будет стоить 830 000 рублей. ФИО38 договорилась о покупке указанной квартиры за наличный расчет. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» он по поручению ФИО38 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. предварительный договор купли-продажи <адрес> ( в дальнейшем квартира стала №) по <адрес> садовая 40, за 830 000 рублей. После этого ФИО38 передала ФИО16 Г.А. задаток в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» он по поручению ФИО38 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. дополнительное соглашение к предварительному договор купли-продажи <адрес> садовая 40. При этом ФИО16 Г.А. ФИО38 передала денежные средства в сумме 800 000 рублей, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о получении денежных средств в указанной сумме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 в его присутствии передала ФИО16 Г.А. дополнительно 30 000 рублей, так как по словам ФИО16 А.Г., необходимо оплатить услуги адвоката при оформлении квартиры в собственность в судебном порядке. Деньги ФИО38 передала ФИО16 Г.А. в кафе по <адрес> и там же она подписала договор купли – продажи между Агарков С.В., данный договор он не читал и не знакомился с ним. На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38 получила свидетельство о праве собственности на <адрес>. На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности на <адрес> было отменено. В общей сложности за однокомнатную квартиру ФИО38 заплатила ФИО16 Г.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 830 000 рублей. Кроме того, ФИО38 потратила 100 000 рублей дополнительно на ремонт и коммуникации. Считает, что своими действиями ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. достоверно зная о том, что будут возводить 5 этажей, умышленно не сообщили ему и ФИО38 о своих намерениях, сообщили, что будут строить ФИО4 состоящий их трех этажей, а также скрыли тот факт, что у них нет разрешительной документации на строительство многоквартирного жилого ФИО4, что не позволит им ввести его эксплуатацию в соответствии со ст. 51, 55 Градостроительного кодекса РФ. Если бы ФИО16 Г.А. сообщил им указанные сведения, то не при каких бы обстоятельствах ФИО38 не стала бы приобретать в указанном ФИО4 квартиру, а обратились бы к другому застройщику.

Показаниями свидетеля ФИО73 о том, что ФИО24 приходится ему тещей, так как он являюсь мужем ее дочери. В 2010 году ФИО24 решила приобрести в собственности квартиру в <адрес>. В связи с этим он оказывал пассивную помощь ФИО24 в приобретении квартиры, а именно возил ее на просмотры квартиры, также встречался с риелторами вместе с ФИО24 Летом 2010 года он узнал от ФИО24, что через агентство недвижимости она нашла квартиру строй варианта в многоквартирном ФИО4 № по <адрес>. Совместно с ФИО24 он поехал на просмотр ФИО4. На тот момент был возведен один этаж, близлежащих строительных объектов не было. Когда они осматривали ФИО4, приехал ранее незнакомый ему на тот момент мужчина, как позже стало известно им является ФИО16 Г.А.. ФИО16 Г.А. представился им застройщиком и показал, что именно он строит указанный ФИО4, а также показал еще на рядом расположенные деревянные коттеджи, и которые с его слов он также построил. Документы на строительство ФИО16 Г.А. в тот момент не показывал. ФИО16 Г.А. сказал, что строится многоэтажный жилой ФИО4, этажность ФИО4 ФИО16 Г.А. не конкретизировал. Стоимость квартиры в его присутствии не озвучивалась. После чего ФИО24 решила подумать по поводу приобретения квартиры в данном ФИО4, и они уехали. Спустя некоторое время, ФИО24 позвонила ему, и сказал, что ей нужно ехать к ФИО16 Г.А. для заключения договора, так как она решила приобрести квартиру в ФИО4, который он с ней совместно осматривали. ФИО24 сказала, что она будет производить оплату наличными денежными средствами, и в этой связи попросила с ней поехать. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точного времени не помнит, так как прошло довольно длительное время он совместно с ФИО24 приехали по месту жительства ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный <адрес>, где их встретил ФИО16 Г.А. Они совместно с ним проследовали в ФИО4. Они прошли в зал, присели за стол, где ФИО16 Г.А. показал ему и ФИО24 оригиналы документов на строящийся ФИО4, а именно: свидетельство о праве собственности на земельный участок, собственником которого являлся Агарков С.В., проект на ФИО4 с расположением квартир, этажность не помнит, свидетельство о разрешении на строительство жилого ФИО4, доверенность на его имя от имени Агарков С.В. Также он попросил у ФИО16 Г.А. показать документы на подведение коммуникаций, на что ФИО16 Г.А. ему ответил, что он подготавливает данные документы. Далее изучив документы, он поинтересовался, кто такой Агарков С.В. и кем он ему приходится, так как документы были на имя Агарков С.В.. ФИО16 Г.А. сказал, что Агарков С.В. является его родственником, и в этот момент в зал вошел мужчина, и ФИО16 Г.А. представил его Агарков С.В.. Они поздоровались с Агарков С.В. В тот момент, лично он с Агарков С.В. по поводу ФИО4 не разговаривал, разговаривал с ФИО16 Г.А.. ФИО16 Г.А. сказал, что на основании доверенности выданной Агарков С.В. на его имя он уполномочен заключать договора и получать денежные средства, а также строить и ввести в эксплуатацию жилой ФИО4. Данная доверенность им была изучена и на тот момент он не обратил внимание, на то что доверенность была выдана на жилой ФИО4, а не на многоквартирный жилой ФИО4. Далее ФИО24 в его присутствии, там же находился Агарков С.В., передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 650 000 рублей. ФИО24 и ФИО16 Г.А. подписали договор целевого займа на приобретение квартиры стоимостью 1 200 000 рублей в ФИО4 № по <адрес>. Далее ФИО16 Г.А. написал расписку о получении денежных средств в сумме 650 000 рублей, которую передал ФИО24, а также договор целевого займа. После подписания документов они ушли. В тот момент он был уверен, что с документами все нормально. В период времени с июля 2010 года по настоящее время он ездит на ФИО4 № по <адрес>. С 2010 года он видел на строительстве ФИО4 Агарков С.В., который ходил совместно со строителями и объяснял, что им нужно делать. Он с Агарков С.В. не контактировал, так как подъезжал, смотрел на строительство и уезжал. Вопросы по строительству он решал с ФИО16 Г.А., так как ФИО16 Г.А. говорил, что он является застройщиком, а Агарков С.В. собственником земельного участка и он действует по доверенности от имени Агарков С.В. До настоящего времени ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. своих обязательств перед ФИО24 не выполнили, коммуникации не подвели, строительные работы до конца не доделали, проживать в квартире нет возможности, и кроме прочего Агарков С.В. отменил судебное решение о признании права собственности за ФИО24, тем самым ФИО24 осталась без жилья и проживает совместно с ним.

Показаниями свидетеля ФИО72 о том, что ФИО40 приходится ему гражданской женой, однако совместного хозяйства он с ней не ведет. В октябре 2010 года ФИО40 собралась приобрести себе в собственность квартиру в строящемся ФИО4 за счет личных сбережений. Он совместно с ФИО40 стали подыскивать подходящие для нее варианты. Обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>. ФИО6 женщина указанного агентства, фамилии и имени не помнит, так как прошло довольно длительное время, предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Он с ФИО56 осмотрели ФИО4, на тот момент были возведены три этажа и распланированы квартиры, в котором предложили квартиру на втором этаже, под условным номером №. Осмотрев планировку данной квартиры ФИО56 устроил вариант квартиры. И они совместно решили встретиться с застройщиком. С застройщиком они встретились на месте строительства ФИО4, как позже стало известно, им является ФИО16 Г.А., который представился застройщиком ФИО4, сообщил им, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, что собственником земельного участка и самого ФИО4 является Агарков С.В.. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. им показал, позже. ФИО16 Г.А. им указал на рядом стоящие коттеджи и сказал, что он их также строил. Они ему верили. Агарков С.В. на тот момент не было. О том, что ФИО4 будет возведен из пяти этажей на тот момент они не знали, узнали уже в ходе строительства. ФИО16 Г.А. говорил, что ФИО4 будет состоять из четырех этажей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не помнит по месту жительства ФИО16 Г.А. по пер. Капельный, <адрес> в его присутствии ФИО56 заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей, и передала ФИО16 Г.А. наличные денежные средства в указанной сумме. ФИО16 Г.А. в свою очередь предоставил расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа март 2012 года. ФИО56 покупала <адрес> указанном ФИО4, хотя предварительно в договоре целевого займа квартира была под условным номером 4. ФИО16 Г.А. передал ФИО56 копию договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема передачи денежных средств, подтверждающий, что денежные средства он получил от нее. Также ФИО16 Г.А. в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ показал им документы на строительство, а именно план застройки многоквартирного жилого ФИО4, свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка является Агарков С.В., а также доверенность, согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. строить и вести в эксплуатацию ФИО4. Хочу уточнить, что документы они посмотрели, ознакомились с ними, и думали, что все нормально, так как он и ФИО56 не сведущее каким образом должно осуществляться строительство многоквартирного ФИО4, кто уполномочен осуществлять строительство и т.п. ДД.ММ.ГГГГ возле ФИО4 № по <адрес> ФИО56 в его присутствии встретилась с адвокатом ФИО16 Г.А. - ФИО85, который занимался оформлением всех квартир в судебном порядке. Лях О.Н привез подготовленный договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ФИО56, что она должна его подписать для оформления права собственности. Была ли подпись Агарков С.В. в договоре, не помнит, но Агарков С.В. при этом не присутствовал. ФИО85, подтвердил, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и собственником строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. ФИО56 подписала договор и передала его ФИО85 денежные средства в сумме 15 000 рублей за оказание юридических услуг. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он совместно с ФИО56 приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес> в период времени с 2010 по 2013 годы и говорили рабочим, прорабу имени которого не помнит, что необходимо доделать квартиру ФИО56. Лично с Агарков С.В. он не виделся, а ФИО16 Г.А. неоднократно говорил, и ему, и ФИО56, что все работы будут выполнены. Все взаимоотношения по поводу квартиры в ФИО4 ФИО56 в его присутствии вела исключительно с ФИО16 Г.А. Что касается Агарков С.В., то возможно он и был на стройке, но ему его никогда не представляли, в связи с чем, он не может точно утверждать видел ли он Агарков С.В. или нет на строящемся объекте, так как не знал, как Агарков С.В. выглядит. Лично с Агарков С.В. он не знаком. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда определено, что иск ФИО56 к Агарков С.В. о признании договора купли – продажи <адрес>, признан недействительным. В настоящее время <адрес>, которую ФИО56 купила, арестована на основании судебного решения.

Показаниями свидетеля ФИО32 о том, что в ноябре 2010 года находясь в <адрес> он и его мама ФИО39 обратились в агентство недвижимости названия не помнит, расположенное в районе «Фантазия» <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6, имя которого не помнит, предложила ему с мамой – ФИО39 посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Он с ФИО39 и ФИО6 приехали домой к ФИО16 Г.А. пер. Капельный, 6, который являлся застройщиком ФИО4. На следующий день он с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. Предложенный вариант его с ФИО39 устроил. В это время ФИО4 был построен частично до второго этажа и велись строительные работы. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ему рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. ФИО39 заключила с ним договор целевого займа, согласно которому она вместе с ним, передали ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств двумя частями в присутствии него и ФИО39, за которые ФИО16 Г.А. предоставил им акт приема передач денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 600 000 рублей (деньги передавали ФИО4 у ФИО16 Г.А.) и позже ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. они передали ему 500 000 рублей и получили расписку на указанную сумму. Хотя договор целевого займа был заключен на 1 200 000 рублей, но, затем ФИО16 Г.А. снизил стоимость квартиры до 1 100 000 рублей. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Они покупали квартиру под условным №, но позже ей был присвоен № в ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Указанную квартиру они покупали для семьи, и все дальнейшие манипуляции с квартирой производил он, хотя юридически они это ни как не оформляли, так как ФИО16 Г.А. сказал, что квартиру купила их семья и на кого она будет оформлена, в дальнейшем его не интересует. Он заключил договор купли продажи квартиры с ФИО33 на покупку у него <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за 1 250 000 рублей. Кроме того, он заключил договор мены от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО33, согласно которому он обменял <адрес>. Он с ФИО39 приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, в течение 2011 года и говорили рабочим, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. представлялся собственником ФИО4 и интересовался, какие у них проблемы. Агарков С.В. пояснил, что он является хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком и пообещал выполнить все работы в ФИО4. Кроме того, у него нет сомнений, что Агарков С.В. в курсе всех событий до мелочей. В 2012 году он получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда. Сейчас ФИО4 не достроен и коммуникации не подключены. Он получил в Ессентукском городском суде апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, перешла гражданину Агарков С.В., который якобы не давал разрешения на строительство ФИО4 на своем земельном участке. ФИО16 Г.А. ему неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от него с ФИО39 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что продал ему указанную квартиру. Самого Агарков С.В. он неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру ФИО39 заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Кроме того, они потратил около 250 000 рублей дополнительно на ремонт и коммуникации. В ноябре 2014 года указанную квартиру он продал ФИО69

Показаниями свидетеля ФИО74 о том, что он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически в настоящее время проживаю со своей женой ФИО45 по адресу: <адрес>. По месту регистрации он с женой не имеет возможности проживать, так как незаконные действия Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. повлекли существенное нарушение права собственности на квартиру, в связи с чем ФИО45 была лишена собственности на указанную квартиру, при следующих обстоятельствах: в ноябре 2010 года находясь в <адрес> ФИО45 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила жене посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Осмотрев предложенный вариант его с женой, он устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Он, с ФИО45 приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был частично построен, имелось два этажа, и велись строительные работы. Свидетель №6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ему и ФИО45 сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. ФИО16 Г.А. показал также поэтажный план ФИО4, и где будет располагаться их квартира. Он с ФИО45 были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. На тот период времени, ни он, ни ФИО45 не знали какие необходимо иметь документы застройщику, так как впервые в жизни приобретали квартиру на этапе строительства. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес> ФИО57 в его присутствии заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства четырьмя частями в общей сумме 2 000 000 рублей, хотя в договоре купли – продажи по просьбе ФИО16 Г.А. была указана сумма 200 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств в день подписания договора в сумме 1 250 000 рублей, за что ФИО45 получила от него расписку на указанную сумму. В последующем, ФИО45 передавала деньги наличными ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток по месту жительства ФИО16 Г.А. в его присутствии она передала ФИО16 Г.А. 300 000 рублей и получила расписку от него на данную сумму. Далее ДД.ММ.ГГГГ в пивном баре по <адрес> в дневное время суток ФИО45 в его присутствии и присутствии Агарков С.В. передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 150 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в том же пивном баре ФИО45 передала ФИО16 Г.А. оставшуюся сумму денежных средств в размере 300 000 рублей и получила от него расписку о том, что претензий по долгу он к ней не имеет. В тот момент также присутствовал Агарков С.В. Указанные договора и расписки женой были выданы в ходе предварительного следствия. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> ФИО45 заключила с ФИО16 Г.А. договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> и сдали документы для оформления права собственности. В это время указанная квартира принадлежала ФИО16 Г.А. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он с ФИО45 часто приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, на стадии строительства ФИО4 и встречались много раз с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., обсуждали с ними ход выполнения работ, говорили им, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, представлялся собственником ФИО4 и земельного участка. У него нет сомнений, что Агарков С.В. был в курсе всех событий до мелочей. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда о праве собственности ФИО16 Г.А. на <адрес> аннулировано. ФИО16 Г.А. им неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и в присутствии Агарков С.В. говорил ему и ФИО45, когда они встречались с ними в пивном баре по <адрес>, чтобы они быстрее рассчитывались за квартиру, так как деньги нужны им на строительство ФИО4. Агарков С.В. как ему стало известно в ходе предварительного следствия не является индивидуальным предпринимателем кроме того в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ему с ФИО45 не предоставляли. В общей сложности за двухкомнатную квартиру ФИО45 заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Ущерб в сумме 2 000 000 рублей является для их семьи особо крупным. Кроме того, они с женой потратила 800 000 рублей дополнительно на ремонт и подведение коммуникаций.

Показаниями свидетеля Свидетель №12 о том, что в конце 2010 года по совету знакомых она совместно с сестрой ФИО51 и ее мужем ФИО35 приехали в <адрес> для того, чтобы присмотреть квартиру для приобретения в собственность в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, и разговаривали с застройщиком ФИО16 Г.А., при этом Агарков С.В. также присутствовал. ФИО16 Г.А., сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес>. С документами в основном ознакамливался ФИО35 и они были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 заключил договор целевого займа, согласно которому он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств непосредственно ФИО16 Г.А. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. тремя суммами: 700 000 рублей в день заключения указанного договора в ФИО4 ФИО16 Г.А. по пер. Капельному,6 <адрес>, в присутствии ФИО51 и ее, а также Агарков С.В., 500 000 рублей ФИО35 передал при таких же обстоятельствах весной 2011 года, оставшиеся 80 000 рублей ФИО16 Г.А. ФИО35 были переданы ДД.ММ.ГГГГ на стройке возле ФИО4 по <адрес>, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. Лично у нее договора целевого займа и расписок нет, они находились у семьи Хильковых, и в настоящее время как ей известно, данные документы они не могут найти. ДД.ММ.ГГГГ в кабинете ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, Агарков С.В. при этом не присутствовал. Примерно в марте 2012 года покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Договор купли – продажи заключала она, так как ФИО35 и его семья на тот момент отсутствовали на территории <адрес> и с их распоряжения договор заключался с ней. Однако, работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она совместно с ФИО51 приезжала несколько раз в строящийся ФИО4 по <адрес> и видела, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. Лично с Агарков С.В. она не общалась. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> с ФИО34 от имени ФИО35 действующего на основании доверенности и продала квартиру, что подтверждается выданным ей свидетельством о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Таким образом, семья Хильковых лишились права собственности на законно приобретенную ими квартиру. ФИО16 Г.А. ей говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от ФИО35 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За двухкомнатную квартиру Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. были оплачены денежные средства в сумме 1 280 000 рублей. Кроме того, ей известно, что ФИО35 потратил 150 000 рублей дополнительно на ремонт и подведение коммуникации.

Показаниями свидетеля ФИО51 о том, что в конце 2010 года по совету знакомых она совместно с Свидетель №12 (сестрой) и мужем ФИО35 приехали в <адрес> для того, чтобы присмотреть квартиру для покупки в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Квартиру она хотела с мужем приобрести для себя, но оформлять квартиру они собирались на Свидетель №12 Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, возведены были два этажа, строился третий этаж. Они разговаривали с застройщиком ФИО16 Г.А., при этом Агарков С.В. также присутствовал, но с ним они не общались, так как в основном по строительству разговаривал ФИО16 Г.А. ФИО16 Г.А., сообщил ФИО35, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> (в доверенности было указано <адрес>, участок, 40). Они были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Документы изучал ФИО35, она с сестрой Свидетель №12 документы просто просмотрели, не вдавались в подробности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 заключил договор целевого займа, согласно которому он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств непосредственно ФИО16 Г.А. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. тремя суммами: 700 000 рублей в день заключения указанного договора в ФИО4 ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6 в присутствии нее, Свидетель №12, а также Агарков С.В., который в разговор не вмешивался при передачи денежных средств. 500 000 рублей ФИО35 передал при таких же обстоятельствах весной 2011 года, а оставшиеся 80 000 рублей ФИО35 передал ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ на стойке возле ФИО4 по <адрес>, после чего он предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ, между Свидетель №12 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи квартиры в ФИО4 № по <адрес> в <адрес>. Свидетель №12 подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в офисе Лях О.Н. в одностороннем порядке, Агарков С.В. не присутствовал. Примерно в марте 2012 года, со слов Свидетель №12, покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она вместе с ФИО35, Свидетель №12 приезжали несколько раз в строящийся ФИО4 по <адрес> и видели, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Таким образом, Свидетель №12 лишилась права собственности на законно купленную ими квартиру. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12 заключила договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> с ФИО34 от имени ФИО35 по доверенности и продала квартиру, что подтверждается выданным ФИО34 свидетельством о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16 Г.А. говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от ФИО35 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. они неоднократно видели на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя нам не предоставляли. За двухкомнатную квартиру ФИО35 заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей. В настоящее время в <адрес> ФИО4 по <адрес> зарегистрирована она, ФИО35 и трое несовершеннолетних детей и другого жилья они не имеют.

Показаниями свидетеля ФИО58 о том, что ФИО44 приходится ему мамой. Ранее у ФИО44 в собственности была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 86,3 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиру было отменено, и в настоящее время ФИО44 лишена собственности на законно приобретенную ею квартиры у ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. ФИО44 была приобретена <адрес> ФИО4 № по <адрес> при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. После чего он совместно с ФИО44 и ФИО6 Е.П. проехали на указанный адрес, где был выстроен многоквартирный жилой ФИО4 на момент их осмотра было возведено 4 этажа, возводилась мансарда. Он совместно с ФИО44 и ФИО6 вошли в ФИО4, поднялись по лестнице на четвертый этаж, осмотрели ФИО4, на первых двух этажах квартиры были уже поделены и присвоена нумерации квартир. На объекте работали строители, работа велась. ФИО6 сказала, что также возводится мансарда. ФИО6 сказала, что продается квартира общей площадью 86, 3 квадратных метра, стоимостью 1 450 000 рублей. ФИО6 Е.П. стала рассказывать, что данный ФИО4 строят застройщики, которые уже рядом построили коттеджи и в них проживают люди, что застройщики ответственные люди. При этом документы она им не показывала. При осмотре строящегося ФИО4 ФИО44 устроила площадь квартиры, место расположения ФИО4, и посовещавшись с ним ФИО44 решила приобрести квартиру. На тот момент у ФИО44 были с собой наличные денежные средства. После осмотра ФИО4 они вернулись в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, куда приехал ранее незнакомый ему на тот момент ФИО16 Г.А. В агентстве недвижимости ФИО16 Г.А. представился, что он является застройщиком ФИО4, при этом предъявил генеральную доверенность на его имя от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка. ФИО16 Г.А. сказал ему и ФИО44, что он действует от имени Агарков С.В. и совместно с ним на принадлежащем Агарков С.В. земельном участке строит многоквартирный жилой ФИО4, и срок сдачи ФИО4 май 2011 года. Далее в агентстве недвижимости был подготовлен договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО44 передает ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме
1 450 000 рублей, целевое назначение приобретение в собственность квартиры общей площадью 86,3 квадратных метра, по <адрес>
<адрес>. Данный договор он не читал. ФИО44 просмотрела его и подписала. В тот же, день в дневное время суток, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 в его присутствии передала лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 120 000 рублей, о чем была составлена расписка. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. в агентстве недвижимости в присутствии ФИО6 и ФИО44 договорились с ФИО16 Г.А., что оставшуюся часть денежных средств, в сумме 330 000 она передаст ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он снова с ФИО44 приехал в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, где встретились с ФИО16 Г.А., и ФИО44 передала ФИО16 Г.А. оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 рублей, о чем была составлена расписка, которую подписал ФИО16 Г.А. Таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 выполнила полностью взяты на себя обязательства по договору и передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей за приобретение в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес>, которая по заверению ФИО16 Г.А. должна бала ей быть предоставлена в собственность в мае 2011 года. После передачи денежных средств весной 2011 года он приезжал с ФИО44 на осмотр готовности ФИО4 № по <адрес> и когда приезжали то увидели, что ФИО4 был возведен полностью, то есть 4-х этажное строение плюс мансарда, к ФИО4 были подведены коммуникации газ и вода. На объекте работали строители, которые говорили, что завершают строительство ФИО4. Он с мамой верил этому. С ФИО16 Г.А. он после того, как ФИО44 передала денежные средства, он лично не встречался. ФИО44 разговаривала с ФИО16 Г.А. по телефону, последний заверял, что скоро ФИО4 сдадут в эксплуатацию. Квартира ФИО44 была готова, в первичном состоянии установлена была входная дверь и ФИО44 стала давать денежные средства в общей сумме 300 000 рублей на перепланировку квартиры и подвод коммуникационных систем ФИО16 Г.А. В марте 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ФИО44 по телефону, что оформление права собственности на ее квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к ФИО85 После чего со слов ФИО44 ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе адвоката ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в одностороннем порядке. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он с мамой приезжал в строящийся ФИО4 по <адрес> на протяжении двух лет говорили рабочим, что необходимо доделать ее квартиру, однако квартиры не была доделана. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено и сделка по купле-продаже <адрес>, на основании договора купли-продажи между ФИО44 и Агарков С.В. признана недействительной. Лично с Агарков С.В. он никогда не встречался, но со слов ФИО16 Г.А. последний являлся собственником земельного участка, и ФИО16 Г.А. по доверенности действовал от его имени связанной со строительством указанного ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО80 о том, что ФИО42 приходится ему женой. Ранее в собственности ФИО42 была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 48,9 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиру было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена ФИО42 при следующих обстоятельствах в январе 2011 года находясь в <адрес> ФИО42 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок
№ в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант его с ФИО42 устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен до 4 этажей без крыши, окон и дверей. ФИО6 Е.П. пригласила в агентство недвижимости застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ему документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ему рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. С ФИО42 они решили купить <адрес> по предварительной нумерации, хотя в последующем при регистрации, эта же квартира была зарегистрирована под №. ФИО16 Г.А. говорил им, что это последняя продаваемая квартира, но как выяснилось позже, еще были проданы не все квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по
<адрес>, ФИО42 в его присутствии предала ФИО6 Е.П. для ФИО16 Г.А. задаток за покупку квартиры в сумме 100 000 рублей наличными денежными средствами. ФИО6 Е. предоставила им заранее подготовленную расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей, подписанную ФИО16 Г.А., также данную расписку подписала и ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, он присутствовал совместно ФИО42 и ФИО6 Е., при заключении договора целевого займа между ФИО42 и ФИО16 Г.А.. Согласно данному договору ФИО42 передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, путем предоставления наличных денежных средств в указанной сумме, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ФИО42 расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. ФИО42 покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>, которая впоследствии стала №. Примерно веной 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ФИО42 по телефону, что оформление права собственности на квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к его Лях ФИО52 несколько дней в кабинете ФИО85 по <адрес>, ФИО42 в его присутствии подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. при этом не присутствовали, а ФИО85 сказал, что представляет интересы ФИО16 Г.А., имеет от него доверенность и готовит документы в Ессентукский городской суд для узаконивания права собственности на квартиру. За свои услуги и для оформления всей сделки ФИО85 получил от ФИО42 наличные денежные средства в сумме 31 000 рублей, за что ФИО85 предоставил расписку на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО59 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он приезжал в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с ФИО42 примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать квартиру. К ним подходил ФИО16 Г.А. и они обсуждали сроки проведения строительства и проведения отделочных работ. ФИО16 Г.А. ему неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от его жены (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. С Агарков С.В. он лично знаком, познакомился именно на объекте строящегося ФИО4 № по <адрес>, Агарков С.В. представился ему, как собственником земли и что он –Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. строит многоквартирный жилой ФИО4. Кроме того в его присутствии Агарков С.В. давал указания строителям по выполнению ими различных строительных работ. Это все происходило летом 2011 года. Он на тот момент осуществлял ремонт в <адрес> принадлежащей ФИО42 Агарков С.В. лично ему говорил, что он компаньон ФИО16 Г.А. и что ФИО16 Г.А. действует от его имени по доверенности, и он является собственником земельного и имеет прямое отношение к строительству ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО79 о том, что он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. ФИО41 приходится ему женой. Ранее в собственности у ФИО41 имелась <адрес>. Указанная квартира ею была приобретена на основании договора купли – продажи недвижимости (в силу возникновения ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключался с ФИО16 О.Г., который ранее приобрел указанную квартиру у ФИО16 Г.А., а ФИО16 Г.А. приобрел квартиру у Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> ФИО41 обратилась в агентство недвижимости ИП ФИО48, расположенное по <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6 ФИО48 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. После чего он совместно с ФИО41 смотрели квартиры в ФИО4 № по <адрес>. На тот момент ФИО4 был построен, но отделочные работы не велись. Там же, он и ФИО41 познакомились с ФИО16 Г.А., который сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, и он является застройщиком. Кто является собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. не говорил и данный факт не обговаривался. ФИО16 Г.А. показал ему и ФИО41 технический паспорт на <адрес>, сообщил, что ведутся отделочные работы и подключение к газовым сетям, сообщил, что к концу текущего года все работы будут выполнены. ФИО16 Г.А. сообщил ему, что <адрес>, в <адрес> принадлежит ему. Особо они документы не изучали, так как собирались квартиру приобретать в ипотеку через ПАО «Сбербанк ФИО18» и через агентство недвижимости, и были уверены, что с документами на ФИО4 и квартиру все нормально. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> в присутствии юриста Сбербанка <адрес> (фамилию не помню) ФИО41 заключила договор купли-продажи <адрес>, в <адрес> с гражданином ФИО16 О.Г., как оказалось, предварительно, ФИО16 Г.А. продал указанную квартиру своему сыну ФИО16 О.Г. Он также там присутствовал. По договору купли - продажи стоимость квартиры, составляла 1 000 000 рублей, это было сделано по просьбе ФИО16 Г.А., хотя фактически ФИО41 заплатила ФИО16 О.Г. деньги в сумме 1 400 000 рублей. После подписания договора купли-продажи была произведена оплата следующим образом: они все вместе поехали в ДО Сбербанка по <адрес>, где ФИО41 положила на свой расчетный счет денежные средства в сумме 450 000 рублей, для того, чтобы банк одобрил предоставление ей ипотечного кредита в сумме 900 000 рублей. После этого, банк с расчетного счета ФИО41 открытого в ПАО «Сбербанк ФИО18» по ипотеки перечислил на расчетный счет ФИО16 О.Г. деньги в сумме 900 000 рублей. Также в тот же день жена сняла со своего расчетного счета
№ денежные средства в сумме 450 000 рублей и передала их наличными ФИО16 О.Г. возле регистрационной палаты <адрес>. ФИО16 О.Г. расписку ФИО41 не писал. Кроме того, ранее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 передала ФИО16 О.Г. деньги в сумме 50 000 рублей при заключении предварительного договора купли-продажи <адрес>, в <адрес>, расписку от ФИО16 О.Г. она также не получала. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы, которые обещал выполнить ФИО16 Г.А., в указанный срок не были завершены. После чего, они самостоятельно стали делать ремонт и проводить коммуникации, так как выяснилось, что вода и электричество были включены по временной схеме, а позже отключены. В настоящее время жильцы ФИО4 подключили водопровод и электричество за свой счет, а газ подключить не получается так как земля под ФИО4 принадлежит Агарков С.В., который против подключения коммуникаций, не признает факта строительства, говорит, что ФИО4 построен без его ведома, и согласия, и фактически лишил единственного жилья, в которой прописана его семья. Сейчас они проживают на съемной квартире <адрес>. Агарков С.В. он никогда не видел и с ним не знаком. Однако со слов жильцов, Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, руководил строительством, заказывал технический паспорт, и у него нет сомнений, что он в курсе строительство и других событий до мелочей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 получила выписку из ЕГР прав на недвижимое имущество, согласно которому земельный участок под ФИО4 по <адрес>, в <адрес>, принадлежит Агарков С.В. В настоящее время Агарков С.В. в судебном порядке отменил решение Ессентукского городского суда о праве собственности ФИО16 О.Г. на <адрес>, в <адрес>. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ему не предоставляли. Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру ФИО41 заплатила ФИО16 О.Г. денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, что является для их семьи особо крупным ущербом.

Показаниями свидетеля ФИО16 Н.А. о том, что ФИО16 Г.А. приходится ей мужем. Агарков С.В. приходится мужем ее родной сестры Агарков В.А.. Ей известно, что ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. занимались строительством ФИО4, однако где ФИО4 находится и как он выглядит ей неизвестно, так как не интересовалась. Пользуясь ст. 51 Конституцией РФ от дачи показаний отказывается, так как участвующие лица в уголовном процессе доводятся ей близкими родственниками.

Показаниями свидетеля ФИО16 Д.Г. о том, что Агарков С.В. приходится ему родственником. Ранее отношения между ними были дружескими, родственными. ФИО16 Г.А. приходится ему отцом и является главой крестьянского фермерского хозяйства ФИО16 Г.А. с 2009 <адрес>, которая занимается строительством у него нет. В 2009 г. Агарков С.В. предложил ФИО16 Г.А., чтобы он по доверенности от него построил многоквартирный ФИО4 на принадлежащем ему земельном участке по <адрес>, до оформления правоустанавливающих документов <адрес>, участок №. Как ему сказал Агарков С.В. самостоятельно он не сможет осуществлять такое строительство, а у отца есть опыт в строительстве ФИО4. ФИО16 Г.А. согласился. Агарков С.В. была выдана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серии 26 НПСК №, согласно которой он доверяет ФИО16 Г.А. строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного ФИО4, надстроек и надворных сооружений, находящихся на земельном участке № по <адрес>, а также производить все действия, связанные со строительством, проектированием и технической подготовкой ввода в эксплуатацию строений. Земельный участок по указанному адресу у Агарков С.В. имелся в собственности. У Агарков С.В. не было никакой строительной организации, он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и попросил, чтобы ФИО16 Г.А. выступал в качестве прораба и его представителя по доверенности при строительстве ФИО4. При этом было решено, что после установки фундамента данного ФИО4, они будут привлекать в качестве дольщиков граждан, желающих приобрести квартиры в этом ФИО4, с заключением с ними договоров займа, впоследствии договоров купли – продажи квартир. По договоренности с Агарков С.В. стоимость 1 кв.м. жилья составляла 18 000-20 000 рублей. Это не было указано ни в одном документе. По устной договоренности с Агарков С.В. за выполненную работу по строительству ФИО4 он предоставит ФИО16 Г.А. одну из квартир в построенном ФИО4. ФИО16 Г.А. получил <адрес>. Кроме этого он и ФИО16 Г.А. предоставили дополнительно строительные материалы стоимостью 500 000 рублей каждый, а всего на 1000 000 рублей. Строительные материалы – лес и цемент отец купил в <адрес> у различных предпринимателей, их данных он не помнит и приготовил у себя во дворе для постройки к их ФИО4. Но так, как ФИО16 Г.А. начал строительство ФИО4 для ФИО60, то решил использовать, в том числе их строительные материалы. Также он предоставил строительные материалы в счет предоставления ему <адрес>, которые покупал ФИО16 Г.А., а ему предоставил даром. С покупателями квартир в ФИО4 № по <адрес> ФИО16 Г.А. заключал договоры займов, объясняя всем, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и строящегося ФИО4, а он является прорабом и представляет интересы Агарков С.В. по доверенности. Все полученные по договорам займов денежные средства, ФИО16 Г.А. передавал Агарков С.В., так как он являлся фактическим владельцем земельного участка и всего строящегося ФИО4. Деньги ФИО16 Г.А. передавал Агарков С.В. у себя ФИО4. На строительство ФИО4 Агарков С.В. регулярно выдавал ФИО16 Г.А. денежные средства. ФИО16 Г.А. привлекал для строительства ФИО4 наемных рабочих, с которыми не заключались в письменной форме договоры на выполнение работ. Работы в указанный в договорах срок не были завершены потому, что Агарков С.В. прекратил финансирование строительства ФИО4. ФИО16 Г.А. пытался выполнить оставшиеся работы, но без денежных средств ничего сделать не смог. Агарков С.В. был в курсе всех событий.

Показаниями свидетеля Агарков В.А. о том, что Агарков С.В. приходится ей мужем. ФИО16 Г.А. приходится ей родственником, так как он приходится мужем ее родной сестры ФИО16 НА. До 2013 года между ними были родственные, дружеские отношения. В январе 2012 года Агарков С.В. работал водителем у ФИО16 Г.А., после чего сообщил ей, что на его земельном участке по <адрес> ФИО16 Г.А. построил самостоятельно многоквартирный ФИО4, пока она с мужем не планировали строительство на данном земельном участке в связи с тем, что не имели возможности. ФИО16 Г.А. говорил им что после продажи квартир в оме № по <адрес> и его ввода в эксплуатацию, он посчитает все затраты и часть прибыли отдаст Агарков С.В. в виде компенсации за использованный земельный участок. При этом ФИО16 Г.А. настоял на том, чтобы ФИО61 подписывал договоры купли – продажи квартир в указанном ФИО4 с покупателями квартир. Однако, после того как Агарков С.В. подписал все необходимые документы по оформлению квартир в строящемся ФИО4 ФИО16 Г.А. стал выгонять его с работы и сообщил, что никакой компенсации за земельный участок, который принадлежит Агарков С.В. они не получат. ФИО16 Г.А. обещал Агарков С.В. отдать автомобиль «Газель», но ничего не сделал. В результате покупатели квартир стали писать жалобы в разные инстанции по указанию ФИО16 Г.А., а сам ФИО16 Г.А. подал в суд на Агарков С.В. иск с требованиями достроить ФИО4 № по <адрес> и ввести его в эксплуатацию. Агарков С.В. вынужден был защищать свои интересы и в судебном порядке аннулировал все договора купли – продаж квартир в ФИО4 № по <адрес>. К строительству ФИО4 № по <адрес> Агарков С.В. никакого отношения не имеет, так как ФИО16 Г.А. самостоятельно получал денежные средства от покупателей квартир, получал строительные материалы и нанимал строителей. Кто конкретно выполнял строительные работы ей неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО78 о том, что он проживает по адресу: <адрес>. ФИО4 № по <адрес> принадлежит ему на праве собственности. По соседству с ним ФИО16 Г.А. на земельном участке строил многоквартирный жилой ФИО4 по адресу: <адрес>. Домовладение № по <адрес> им было приобретено при следующих обстоятельствах в 2009 г. он состоял в приятельских отношениях с ФИО16 Г.А. ФИО16 Г.А. попросил у него в заём денежную сумму в размере 1 000 000 рублей для погашения своих долгов. В займе указанной денежной суммы он ему не отказал, но ФИО16 Г.А. отказался писать долговую расписку, а попросил его заключить со своим сыном, ФИО16 Д.Г., (который формально выступал по договору стороной в качестве продавца) Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества № от 20.08.2009г., согласно которому Продавец обязуется продать, а покупатель обязуется приобрести в собственность, заключив в последующем с Продавцом соответствующий основной договор купли-продажи, следующее недвижимое имущество: квартиру с условным №, в ФИО4 по адресу: <адрес>, общ.проектной площадью 129,5 кв.м, расположенную на 3 этаже трехэтажного жилого здания. Указанная недвижимость будет находится на земельном участке, с кадастровым №, назначение: земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, расположенном по адресу, <адрес>, участок № в торце домовладений 14-32. Таким образом, между ним и ФИО16 Г.А. было достигнуто соглашение, если ФИО16 Г.А. не сможет вернуть мне 1 000 000 рублей, то ему в собственность перейдет вышеуказанная квартира в новом возведенном ФИО4. Им были выполнены обязанности и он занял ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1000 000 рублей. Впоследствии, он от приобретения указанной квартиры отказался, т.к. наблюдая за строительством этого многоквартирного жилого ФИО4, его не устроили планировка квартиры и качество материалов строения. Более того, данный многоквартирный ФИО4 возводился на земельном участке с назначением - земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, что не соответствует под возведение многоквартирного жилого ФИО4. О вышеуказанных обстоятельствах на момент заключения Предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества № от 20.08.2009г. и передаче ФИО16 Г.А. денежной суммы в размере 1 000 000 рублей, ФИО16 Г.А. в известность его не поставил. Но в связи с тем, что он деньги в размере 1 000 000 рублей перечислил ФИО16 Д.Г. на его расчетный счет, а фактически их получил ФИО16 Г.А., ФИО16 Г.А. ему их возвращать не намеривался, объясняя это тем, что за счет указанной денежной суммы он погасил свои долги, у него с ФИО16 Д.Г. было достигнуто устное соглашение о строительстве индивидуального жилого ФИО4 на соседнем земельном участке по адресу <адрес>. В результате данной договоренности с ФИО16 Г.А. перечисленная по платежному поручению № от 26.08.2009г. денежная сумма в размере 1 000 000 рублей была перезачислена в счет оплаты земельном участка по адресу <адрес>, на котором он намеривался строить новый индивидуальный жилой ФИО4. Формально собственником указанного земельного участка на тот момент являлся Агарков С.В. и вся разрешительная документация на строительство была оформлена на имя Агарков С.В. После чего он построил индивидуальный жилой ФИО4 № по <адрес>, который в настоящее время после долгих судебных разбирательств принадлежит ему на праве собственности. Ему известны обстоятельства строительства многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, так как в тот период времени он состоял в хороших дружеских отношениях с ФИО16 Г.А., и они одновременно вели строительство ФИО4 с 2009 года. Он осуществлял строительство индивидуального жилого ФИО4 для себя лично за счет личных денежных средств, а ФИО16 Г.А. стал осуществлять строительство многоквартирного жилого ФИО4. Строительство многоквартирного ФИО4 осуществлял лично ФИО16 Г.А., за счет денежных средств полученных от покупателей квартир. Ему достоверно известно, что Агарков С.В. в строительстве не принимал никакого участия, так как он не сведущий в этом человек, кроме того насколько ему известно Агарков С.В. не знал о том, что ФИО16 Г.А. собирается строить многоквартирный жилой ФИО4, он в это не вмешивался. Обусловлено это тем, что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. приходятся друг другу свояками и
Агарков С.В. полностью доверял ФИО16 Г.А. ФИО16 Г.А. привлекал, лиц для выполнения строительных работ наемных рабочих. В частности лиц таджикской национальности и других, их контактные данные он не знает. Подробные обстоятельства ему неизвестны, так как он не вмешивался. На заданный вопрос следователя осуществлял ли Агарков С.В. строительство многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес>, видели ли он его на объекте строительства ФИО4 в период времени с 2009 года по 2011 год? Он показал, что нет, не осуществлял, видел Агарков С.В., который на тот момент работал у ФИО16 Г.А. водителем, и по указанию ФИО16 Г.А. Агарков С.В. приезжал, привозил песок, цемент.

Показаниями свидетеля ФИО85 о том, что в период времени с 2005 по 2016 г.г. он являлся индивидуальным предпринимателем основной вид деятельности розничная торговля на улицах. В 2016 г. прекратил осуществлять предпринимательскую деятельность. ФИО16 Г.А. он знает с 2005 года, отношения между нами сложились приятельские. Агарков С.В. он знает с начала 2011 г. с которым, его познакомил ФИО16 Г.А. и с их слов ему известно, что они состоят в родственных отношениях. Отношения между ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до 2013 года были очень близкими, впоследствии отношения между ними испортились, насколько ему известно, это было связано с недвижимым имуществом и они что-то между собой не поделили, что именно он не может сказать. Ему известны обстоятельства строительства многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес> в 2011 году к нему обратились ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. с просьбой размежевать земельный участок по адресу: <адрес> и завершить оформление документов на ввод в эксплуатацию жилого ФИО4, расположенного на указанном земельном участке, а также подготовить договора купли – продажи квартир в многоквартирном ФИО4 построенного на данном земельном участке. Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. предоставили ему необходимый пакет документов, а именно: кадастровый паспорт на земельный участок, всю техническую документацию, свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок по <адрес> собственником являлся Агарков С.В., свидетельство о праве собственности на незавершенное строительство на земельном участке по <адрес>, собственником, которого так же являлся Агарков С.В., а также договора целевого займа на приобретение квартир в многоквартирном ФИО4, заключенные между ФИО16 Г.А. действующего по доверенности от имени Агарков С.В. и гражданами. За выполненную работу Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. обещали ему оплатить денежные средства в сумме 100 000 рублей. Так же важный момент в начале 2012 года ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. попросили встретиться с жильцами ФИО4, с которыми были заключены договора целевого займа, и которые оплатили денежные средства за квартиры, так как с их слов указанные граждане стали высказывать недовольства по поводу их неисполнения обязательств по качестве строительству, и не подведения коммуникаций к ФИО4. Кроме прочего Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. попросили его что когда он встретится с гражданами, то есть дольщиками, то он должен им сообщить, что квартиры необходимо узаконивать в судебном порядке, и от них потребуется дополнительные затраты в сумме 30 000 рублей от каждого для оформления документов. Для кого предназначались денежные средства, в сумме 30 000 рублей он не знает, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не уточняли. С целью регистрации размежевания земельного участка Агарков С.В. выдал на его имя нотариальную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Агарков С.В. уполномочил его провести регистрацию раздела земельного участка. На основании выданной доверенности. Он от имени Агарков С.В. зарегистрировал, право собственности на размежеванный земельный участок по адресу: <адрес> на два самостоятельных, а именно: <адрес> объектом незавершенного строительства, и <адрес>, и <адрес>. Собственником являлся Агарков С.В. На момент размежевания земельных участков в ФИО4 № по <адрес> проживала семья Невеселовых, а на земельном участке № по <адрес> был возведен многоквартирный жилой ФИО4, состоящий из 4-х этажей плюс мансардный этаж, коммуникации не были подведены, жильцы не проживали. Также Агарков С.В. были выданы на его имя доверенность на право предоставления его интересов в судах, которая им впоследствии была аннулирована в тот момент, когда Агарков С.В. поругался с ФИО16 Г.А. из-за указанных объектов недвижимости. Им были изучены предоставленные ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. документы для введения в эксплуатацию ФИО4 № по <адрес>
<адрес>, из которых следовало, что Агарков С.В. собственник земельного участка, и объекта незавершенного строительства, а также имелось разрешение на строительство жилого ФИО4 и по упрощенному порядку ввода в эксплуатацию домовладение № по <адрес> было введено в эксплуатацию. Что касается введения в эксплуатацию многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, то в соответствии с требованиями ФЗ 221 «о государственной регистрации» и Градостроительного Кодекса РФ, то данный ФИО4 не возможно было ввести в эксплуатацию, в связи с отсутствием какой-либо разрешительной документацией на строительство многоквартирного жилого ФИО4, в частности отсутствовало разрешение на строительство, проектная документация, тем самым не были согласованы градостроительный план, геологические изыскания на строительство ФИО4, об этом было известно как ФИО16 Г.А., так и Агарков С.В., и зная, что в соответствии с законом они не смогут вести ФИО4 в эксплуатацию, попросили его подготовить исковые заявления от граждан о признании договоров купли – продажи квартир по адресу: <адрес> действительными сделками. Агарков С.В. на этой стадии выдал ему доверенность на представление его интересов в суде. Также Агарков С.В. ему дал контактные номера граждан. После чего им были подготовлены исковые требования от имени покупателей к Агарков С.В. как ответчику о признании договоров купли продажи действительными и признании права собственности на квартиры. Исковые заявления он передал в электронном виде Агарков С.В. и в суд он их не сдавал, так как у него не было на это полномочий. В суде интересы ответчика – Агарков С.В. по данным исковым заявлениям представлял он. Все иски были удовлетворены, после чего истцы получали самостоятельно решение суда и некоторые из ник, кто именно в связи с тем, что у них не было времени выдали на его имя доверенность на оформление права собственности квартир в регистрационной палате <адрес> и им на основании выданных доверенностей было оформлено право собственности квартир в ФИО4 № по <адрес> на основании судебного решения судьи <адрес>. Больше я никакого отношения к этому делу не имел. Лях О.Н., показал, что находился, летом 2012 года, то есть в тот момент, когда к нему обратились ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. с просьбой регистрации права собственности размежеванных земельных участков, на данном земельном участке были расположены два объекта недвижимости, а именно индивидуальный жилой ФИО4, территория которого была огорожена капитальным забором и в нем проживала семья Невеселовых, после размежевания был присвоен почтовый адрес: <адрес> №, а также был возведен полностью многоквартирный жилой ФИО4, состоящий из четырех этажей плюс мансардный этаж, полностью застекленных, установлены входные двери, имелась крыша, люди делали ремонт в квартирах, после размежевания присвоен почтовый адрес: <адрес>. Он также показал, что по просьбе ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. он встречался с покупателями и интересовался какие у них есть претензии к ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., на что ему все в один голос стали говорить, что у них претензии по поводу качества строительства ФИО4, что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. не выполнены в полном объеме обязательства по договорам целевого займа, имеются недоделки, не подведены коммуникации, ФИО4 не введен в эксплуатацию. Услышав претензии покупателей, то есть потенциальных собственников он был шокирован сложившейся ситуацией и понимал, что ФИО4 в установленном законе порядке, не возможно ввести в эксплуатацию, и необходимо обращаться в суд с исковыми заявлениями о признании права собственности. Люди были возмущены и он понимал, что они правы в своих требованиях, и для себя он сделал вывод, что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на первоначальном этапе ввели людей в заблуждение относительно законности строительства ФИО4, в связи с чем, он решил им помочь. Также по указанию ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на данной встрече он довел людей сведения о том, что необходимо оплатить деньги, в сумме 30 000 рублей для оформления документов в суде. Изначально люди были возмущены данным фактом, но так как это был единственный выход они согласились. Часть денежных средств в сумме 30 000 рублей люди передавали ему, о чем он писал расписку, что получил их для ФИО16 Г.А., после чего отвозил ФИО16 Г.А. в пивной бар на <адрес>, где передавал денежные средства лично ФИО16 Г.А., а примерно раза два три, когда он приезжал в пивной бар, а ФИО16 Г.А. отсутствовал, то передавал денежные средства лично Агарков С.В., который знал что это за денежные средства, от кого получены и для чего они предназначались. Со слов ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ему известно что строительство ФИО4 они осуществляли совместно за счет привлеченных денежных средств от граждан. Свидетель Лях О.Н. показал, что после того, как он изучил документы и понял, что разрешительной документации вообще никакой нет и что они не имели право строить его он задал и ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. как они могли его строить, на что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ему ответили, что это не его дело, и им известно, что нужно через суд все узаконивать. Он показал, что подготавливал договора купли – продажи квартир он по просьбе Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., часть из них подписали покупатели в его присутствии в офисе в отсутствии Агарков С.В., так как последний говорил, что он занят и присутствовать не может и что подпишет их после. После чего покупатели их подписывали, и он их передавал Агарков С.В. для подписания. Агарков С.В. понимал, что заключает договора купли – продажи квартир в ФИО4 № по <адрес>. Также он пояснил, что по указанию Агарков С.В. он указывал данные факты кроме того Агарков С.В. ему говорил, что он собственник земельного участка, он строил ФИО4, и что он их и будет подписывать и что данные договора необходимы для узаконивания права собственности в судебном порядке, а впоследствии регистрации права собственности на основании судебного решения. Стоимость квартиры указывал Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. с целью неуплаты налогов от продажи недвижимости.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что он состоит в должности директора ООО «Агентство недвижимости «Новый ФИО4» с 2009 года. Примерно в период времени с 2010 по 2012 г.г. клиентом агентства недвижимости «Новый ФИО4» являлся ФИО16 Г.А. с которым он ранее был знаком. ФИО16 Г.А. сообщил ему и его ФИО6, что является застройщиком ФИО4 № по <адрес> на земельном участке, который принадлежит Агарков С.В. С самим Агарков С.В. он не знаком. Договор на реализацию квартир с ФИО16 Г.А. он не заключал, а сделал объявление в СМИ о продаже квартир. В агентство недвижимости «Новый ФИО4» звонили покупатели, которые хотели приобрести квартиры по <адрес>. ФИО6 агентства совместно с покупателями выезжали на место строительства указанного ФИО4, куда также приглашался ФИО16 Г.А., который пояснял покупателям квартир о строительстве ФИО4, расположении квартир и комнат. После чего между ФИО16 Г.А. и покупателями заключались договора займов на приобретение квартир в указанном ФИО4. После получения денежных средств от покупателей по договорам займов ФИО16 Г.А. выдавал им расписки в получении переданной суммы. Данных покупателей он не помнит. У ФИО16 Г.А. имелись документы на земельный участок и доверенность на право строительства и продажу квартир от собственника. Какие еще были документы у ФИО16 Г.А. на право строительства ФИО4 № по <адрес> он не помнит. ФИО6 ФИО101 уволился в 2012 году и уехал в <адрес>. В основном продажей квартир занималась ФИО6 Е.П. Сколько было заключено сделок он не помнит, но более трех.

Показаниями свидетеля ФИО6 Е.П. о том, что в период времени с 2010 г. по август 2012 она работала ФИО6 в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», расположенное по адресу: <адрес>. Директором данного агентства является Свидетель №7 В агентство недвижимости «Новый ФИО4». Примерно в 2010-2011, точно не помнит, обратился ФИО16 Г.А., который пояснил, что является застройщиком ФИО4 № по <адрес> в <адрес> и хочет через их агентство продать квартиры в строящемся ФИО4. Агентство «Новый ФИО4» сделало объявление в СМИ и к ним стали обращаться покупатели. Она сама несколько раз ездила к ФИО4 № по <адрес> для того, чтобы показать покупателям строящийся ФИО4 и вызывала на место строительства ФИО16 Г.А., который объяснял покупателям, что он является застройщиком ФИО4, а собственником ФИО4 является Агарков С.В.. Какие ФИО16 Г.А. показывал покупателям документы она не знает, так как сама документы не смотрела и не вдавалась в подробности. После того, как покупатели договаривались с ФИО16 Г.А. о покупки квартиры, в агентстве недвижимости между ними заключались договора целевого займа. ФИО16 Г.А. получал от покупателей денежные средства и выдавал им расписки о получении денежных средств. Данных покупателей она не помнит. Какие документы были у ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на право строительства многоквартирного ФИО4 она не помнит. Самого Агарков С.В. они никогда не видела. Кто заключал из них окончательные договора купли – продажи квартир ей неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что он знаком с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на протяжении 3-3,5 лет и ему известно, что между ними родственные отношения. Познакомился он с ними примерно в 2012, когда они строили пятиэтажный ФИО4 по <адрес>. По их просьбе он находил для них рабочих из числа вьетнамцев, узбеков, армяней и т.д. люди ему не знакомые. Он их искал по другим аналогичным строительным объектам. Об объеме работы и оплате со строителями, которых он приглашал Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. договаривались сами. После выполненных работ, бригадир строителей отдавал ему 10% от заработанной суммы. Платили ему несколько раз по 5000-10 000 рублей. Точных сумму не помнит. Кто конкретно был собственником, а кто застройщиком ФИО16 Г.А. или Агарков С.В. он не знает. Они оба приезжали на строительство ФИО4.

Показаниями свидетеля Свидетель №11-о. о том, что ФИО16 Г.А. он знает около 15 лет. Он выполнял ля него строительные работы на различных объектах. Примерно в 2011-2012 ФИО16 Г.А. вместе с компаньоном Агарков С.В. для установки кровли и дымохода в ФИО4 № по <адрес>. Ему помогали 2 рабочих, которых предоставил ФИО16 Г.А., их данных он не знает. Кровельные работы выполнялись около месяца из металла коричневого цвета, деревянный каркас уже был установлен. За работу выплаты производились постепенно и ФИО16 Г.А., и ФИО62 по 3000 – 5000 рублей. Стоимость всей крыши ФИО4 он не помнит. Себестоимость составляла 350 рублей за квадратный метр. Всего он получил примерно 50 000 – 60 000 рублей. Ни каких договоров, либо расчетных документов не составляли, черновые записи не вели. Индивидуальным предпринимателем он не является. Кроме него строительство ФИО4 осуществляли много рабочих, которые выполняли отделочные работы, но их он не знает. Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. всегда были вместе, присутствовали на строительной площадки, отдавали указания, сами работали, расплачивались с рабочими оба.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что она состоит в должности инженера Управления Архитектуры и градостроительства администрации <адрес> с 1989 года. В ее должностные обязанности входит рассмотрение и обращение граждан по вопросам градостроительства, в том числе и многоквартирных домой, а также подготовка проектов разрешений на ввод в эксплуатацию ФИО4. На индивидуальный жилой ФИО4 согласно, действующего законодательства не требуется разрешение на его ввод в эксплуатации. На многоквартирный жилой ФИО4 в соответствии со ст. 51, 55 Градостроительства Кодекса РФ требуется разрешение на строительство и ввод его в эксплуатацию. Порядок выдачи разрешение определен Градостроительным Кодексом РФ, а именно в соответствии со ст. 51 заказчик обращается в администрацию города с заявлением и приложением документации согласно ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Они рассматривают данное заявление. После чего подготавливают проект разрешения и направляется в администрацию для принятия решения. Индивидуальный жилой ФИО4, согласно действующему законодательству не может превышать трех этажей, так как это противоречит градостроительным регламентам. Многоквартирный ФИО4 свыше трех этажей обязательное проведение экспертизы в сфере строительства проектной документации. Что касается строительства многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес>, то может показать следующее, что разрешение на строительство данного ФИО4 не выдавалось, разрешение на ввод в эксплуатацию не выдавалось. Собственник земельного участка Агарков С.В., а также ФИО16 Г.А. никогда не обращались в Управление Архитектуры и Градостроительства администрации <адрес> в порядке ст. 51, 55 Градостроительного кодекса РФ по поводу строительства многоквартирного жилого ФИО4. ФИО4 построен самовольно.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 о том, что она состоит в должности директора ООО «Архитектурное планировочное бюро» <адрес> с 2010 года. В ООО «Архитектурное планировочное бюро» в 2010 г. обращался ФИО16 Г.А. от имени застройщика Агарков С.В. с просьбой произвести техническое обследование здания по <адрес> № (до переименования <адрес> садовая, участок № <адрес>). Каких-либо документов не сохранилось, так как хранение свыше 6 месяцев не целесообразно. Заявка ФИО16 Г.А. была выполнена, ими было выдано заключение технического обследования указанного объекта на тот период времени.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что он состоит в должности инженера ОАО «Ессентукская сетевая компания». ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Ессентукская сетевая компания» были выданы технические условия для присоединение к электрическим сетям ФИО74, который представлял интересы жильцов ФИО4 № по <адрес> на основании протокола и решения общего собрания собственников помещений жилого ФИО4. ФИО74 были выполнены технические условия необходимые для поколения к электрическим сетям. ДД.ММ.ГГГГ их организацией был составлен акт № об осуществлении технологического присоединения электрических установок. После подключения ФИО4 к электрическим сетям, жильцы ФИО4 заключили индивидуальные договоры на поставку электроэнергии с ОАО «Городская электрическая сеть», которая занимается поставкой электроэнергии потребителям и получает за это оплату. Жильцы ФИО4 № по <адрес> в их организации предоставили свидетельства о праве собственности квартир и решение собрания жильцов ФИО4, поэтому им были выданы технические условия, которые обычно выдаются на стадии строительства ФИО4. Работы по прокладке линии были выполнены их подрядной организацией, и оплачены жильцами ФИО4. Разницы в получении технических условиях на трехэтажный, пятиэтажный ФИО4 нет. Отличия будут в мощности поставляемой электроэнергии к объекту. Подключение к ФИО4 № по <адрес> полностью соответствует всеми установленными нормами.

Показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что он состоит в должности заместителя директора АО «Ессентукигоргаз».Подключение жилых ФИО4 как трехэтажных, так и пятиэтажных к газовым сетям осуществляется следующим образом. АО «Ессентукигоргаз» выдаются заявителям (застройщику, жильцам ФИО4) технические условия и после их выполнения монтаж оборудования и газовых сетей возможно подключение к газораспределительной системе <адрес> в соответствии с ТУ. Все перечисленные мероприятия в ФИО4 № по <адрес> не проводились и до настоящего времени ФИО4 не газифицирован.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что он состоит в должности ведущего инженера ПТП Ессентукское, филиала ГУП СК «<адрес>водоканал» Предгорный «Межрайводоканал», введение которого входит подключение к сетям водоснабжения и водоотведения на территории <адрес>. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании заявления застройщика, либо собственников жилых помещений, после чего им выдаются технические условия, которые они выполняют (проектная документация, прокладка сетей к ФИО4). Разницы подключения к трехэтажному и пятиэтажному ФИО4 практически нет, однако учитывая возможности прилегающих сетей и проектной организацией определяется диаметр трубопроводов согласно, заявленного водопотребления. Сети водоснабжения и водоотведения к ФИО4 № по <адрес> были подключены в 2014 на основании заявления представителя собственников помещений ФИО24, предоставленных ею протокола и решения собрания жильцов, согласно техническим условиям и проектного решения. Оплату производила ФИО24 Технически сети выполнены в соответствии с нормативными требованиями и готовы к эксплуатации. Однако, в соответствии с представлением прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, их организацией отозваны технические условия по ФИО4 № по <адрес>, произведено отключение ФИО4 от инженерных сетей до решения вопроса о приведении в соответствие назначения земельного участка на котором расположен указанный ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО63, которая показала, что в ноябре 2010 года я с бывшем мужем планировали купить квартиру. На тот момент ФИО4 был построен до 3 этажа. Они встретились около строящегося ФИО4 с ФИО16, он ей сказал, что квартира ее будет на 3 этаже, он пообещал, что в 2011 году ФИО4 будет сдан. Потом они спустились на площадку и он сказал, что квартир не много и чтобы она долго не думала. Она сказала, что квартира ей понравилась. Она находилась рядом с работой. На следующий день, свекровь с мужем поехали и встретились с ФИО16. Они отдали ему 1 200 000 рублей, а потом еще 100 000 рублей на следующей встрече. Затем она развелась с мужем, и чтобы не делить квартиру, и они ее продали Борисовой, но так как они не получили право собственности, то Борисова взыскивала с нее и бывшего мужа денежные средства. Кроме того, они ходили на собрание, и дочь Агарков и Бобкова им говорили, что если они не пойдем против ФИО16, то будут проблемы. На сегодняшний день у нее имеются претензии к ФИО16 и Агарков, потому что никто не выполнив взятые на себя обязательства по сдаче ФИО4.

Вина подсудимого ФИО16 Г.А., также подверждается следующими докозательствами:

заключение экспертиз: заключение комплексной судебной строительно-технической, землеустроительной и бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой использовать <адрес>, расположенную на первом этаже многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес> в <адрес> в качестве жилого помещения с технической точки зрения не представляется возможным. Многоквартирный жилой ФИО4, возведенный на земельном участке с кадастровым номером 26:30:010232:233 по <адрес> в <адрес> заступает за пределы его границ в северном направлении на расстояние от 1,65м. до 1,89 м. и на расстоянии 1,58 м. до 2,60 м. в западном направлении. В результате этого образовались два участка заступа за пределы границ площадью 6 кв.м. вдоль северной границы участка и 13 кв.м. вдоль западной границы отведенного участка. (т. 8 л.д. 39-85).

Вещественные доказательства:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 №;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес> т. 12 л.д.88-92

- предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО38 т. 13 л.д. 71-83

- сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
300 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

- заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

- акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
650 000 рублей;

- светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО24 (т. 12 л.д. 154-156)

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г., изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №5 (т. 13 л.д. 30-31)

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 (т. 12 л.д. 224-226)

- расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО35 т. 13 л.д. 50-51

- дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес>. т. 13 л.д. 50-510

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО44 (т.12 л.д. 203-204)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей
ФИО42 (т. 12 л.д. 185-187)

- светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО43 (т. 13. л.д. 18-19)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО26 (т. 12 л.д. 248-250)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО23 (т.12 л.д. 109-111)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО46 (т. 12 л.д. 126-128)

- договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО41 (т. 12 л.д. 170-171)

Протоколы следственных действий:

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен многоквартирный ФИО4 № по <адрес> и установлен факт незавершенного строительства отсутствуют коммуникации, граждане в квартирах не проживают. (т. 3 л.д. 1-10);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО16 Г.А. осмотрены места, где он получал денежные средства от покупателей квартир в ФИО4 № по <адрес> и впоследствии полученные денежные средства он передавал Агарков С.В., а именно: участок местности возле пивного бара «Пивная Пинта» по <адрес>, домовладение №, пер. Капельный <адрес>, агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4», по <адрес> (т. 12 л.д. 5-10);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес> изъяты:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 №;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>; (т. 12 л.д.73- 76)

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрено изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес>:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 №;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>. (т. 12 л.д. 77- 87);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО38 изъяты следующие документы:

- предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д. 54-56);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО38 документы:

- предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д. 57-63);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО24 изъяты следующие документы:

- сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
300 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

- заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

- акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
650 000 рублей;

- светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 133-136);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО24 документы:

- сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
300 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

- заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

- акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
650 000 рублей;

- светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 137-139);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> свидетеля Свидетель №5 изъяты следующие документы:

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г. (т. 13 л.д. 22-24);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №5 документы:

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г. (т. 13 л.д. 25-26);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО45 изъяты следующие документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 208-211);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А.(т. 12 л.д. 212-214);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшего ФИО35 изъята расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 13 л.д. 43-45)

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес> изъято дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>; (т. 13 л.д. 37-40);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО35 документы и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии документы:

- расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>. (т. 13 л.д. 46-48);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО44 изъяты следующие документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 191-193);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО44 документы:

- договор купли – продажи без даты от 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 194-196);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО42 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 175-177);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 178-184);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО43 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей. (т. 13 л.д. 4-11);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО43 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме
1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей. (т. 13 л.д. 12-17);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО26 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №.(т. 12 л.д. 231-234);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО26 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №. (т.12 л.д. 235-237);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО23 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>. (т. 12 л.д. 96-98);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО23 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>. (т. 12 л.д. 99-101);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО46 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 115-116);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО46 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 118-119);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО41 изъят договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью
1 000 000 рублей. (т.12 л.д.160-162);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО41 договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. (т.12 л.д. 163-169);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемыми ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., согласно которому ФИО16 Г.А. полностью настоял на своих показаниях о том, что по согласованию с Агарков С.В. он осуществлял строительство многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, заключал от его имени Агарков С.В. по доверенности договора целевого займа, полученные денежные средства передавал Агарков С.В., который впоследствии расходовал их на строительство по собственному усмотрению. Подозреваемый Агарков С.В. настоял на своих показаниях и показал, что о строительстве ФИО4 до начала января 2012 года ничего не знал, доверенность на строительство многоквартирного ФИО4 ФИО16 Г.А. не выдавал, денежные средства не получал. Заключал договора купли – продажи квартир по просьбе ФИО16 Г.А. К строительству многоквартирного ФИО4 никакого отношения не имеет. (т. 12 л.д. 11-23);    

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО45 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО45 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что
Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес> и присутствовал при передаче ФИО16 Г.А. денежных средств в счет приобретения квартиры. (т. 12 л.д. 25-34);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО26 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО26 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>. (т.12 л.д. 35-42);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО23 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО23 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>. (т. 12 л.д. 43-49)

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО24 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО24 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>, а также присутствовал при передаче денежных средств ФИО16 Г.А. за приобретение квартиры. (т.12 л.д. 50-57);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между представителем потерпевшей ФИО36 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому представитель потерпевшей ФИО36 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>, а также присутствовал при передачи денежных средств ФИО16 Г.А. за приобретение квартиры. (т.12 л.д. 58-66)

Иные документы:

сведения из Межрайонной ФИО7 № по <адрес> в отношении Агарков С.В. ИНН 262900207220, согласно которым по стоянию на ДД.ММ.ГГГГ в территориальном разделе Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей отсутствуют сведения о приобретении физическим лицом Агарков С.В. статуса индивидуального предпринимателя. (т. 2 л.д. 141);    

сведения из ФИО7 № по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО16 Г.А. ИНН 262602475961 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «Спортивно-охотничий клуб Спортинг» с ДД.ММ.ГГГГ является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Основной вид деятельности согласно ОКВЭД 01.1 «Растениеводство». С ДД.ММ.ГГГГ является плательщиком единого налога по упрощённой системе налогообложения. С ДД.ММ.ГГГГ является плательщиком единого налога на вмененный доход ОКВЭД 55.4 «оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы облуживания посетителей». (т. 13 л.д. 76);

сведения из Управления Архитектуры и Градостроительства администрации <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью начальника ФИО64 согласно которым, в Управление архитектуры и градостроительства Администарции <адрес> Агарков С.В., ФИО16 Г.А. по вопросам ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес> не обращались. Разрешение на ввод в эксплуатацию указанного ФИО4, также как и разрешение на его строительство, Администрацией <адрес> не выдавалось. Проект строительства объекта не рассматривался и не согласовывался. Порядок выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства определен статьей 55 Градостроительного кодекса РФ. Частью 3 указанной статьи установлен необходимый для принятия решения перечень документов, предоставляемых застройщиком вместе с заявлением. Данные документы ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. в УАиГ <адрес> не предоставлялись. (т. 4 л.д. 248)

светокопия технического обследования здания многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес>, участок № от 06.2010, согласно которому заказчик Агарков С.В. заказ 2011-05-10 (т. 1 л.д. 41-78)

светокопия разрешения на строительство № RU26304000-171 от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью заместителя главы администрации <адрес> ФИО65, согласно которому администрацией <адрес> выдано разрешение на строительство Агарков С.В. на строительство жилого ФИО4 (общей площадью 235,40 кв.м. площадь земельного участка 835,0 кв.м. этажность 2, строительный объем 897,50м3) расположенного по адресу: <адрес>, район санатория «Ставрополье», земельный участок №. (т. 2 л.д. 144);

светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. является собственником земельного участка назначение земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, площадь 835,00 кв.м. кадастровый №, адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т.2 л.д. 145);

светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Агарков С.В. является собственником объекта незавершенного строительства – жилой ФИО4, площадь застройки – 64,0 кв.м. инвентарный № литер А, 8% готовности кадастровый №:А:20000., адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т. 2 л.д. 146);

светокопия договора купли продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и Агарков С.В., согласно которому ФИО16 Д.Г. продал, а Агарков С.В. купил земельный участок площадью 835 кв.м. кадастровый №, адрес места расположения: участок № санатория <адрес> с объектом незавершенного строительства – жилой ФИО4 площадью застройки – 64,0 кв.м. инвентарный № литер А, 8% готовности кадастровый №:А:20000., адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т. 2 л.д.147-148);

светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Агарков С.В. является собственником земельного участка назначение земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, площадь 326,00 кв.м. кадастровый №, адрес места расположения: <адрес>, д./1. (т. 2 л.д. 157);

светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ 26НПСК №, согласно которой Агарков С.В., доверяет ФИО16 Д.Г. или ФИО16 Г.А. вести строительство и ввести в эксплуатацию жилой ФИО4, постройки, надворные сооружения находящиеся на земельном участке № по адресу: <адрес>, район санатория Ставрополье, кроме всего прочего проводить необходимые расчеты, заключать необходимые договора. Доверенность выдана сроком на 3 года. (т. 9 л.д. 97);

ответ на запрос нотариуса ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому им удостоверена доверенность от имени Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. доверенность выдана ДД.ММ.ГГГГ по реестру №. (т.9 л.д.96);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО38, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО38 принадлежащую ему <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 105);

светокопия заочного решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. По делу принято новое решение, которым в удовлетворении иска ФИО38 о признании сделки действительной и признании права собственности отказано. Исковые требования Агарков С.В. к ФИО38 о признании отсутствующим права собственности, исключении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним удовлетворены. (т.13 л.д. 65-70);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО24, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО24 принадлежащую ему <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 51 000 рублей. (т.1 л.д. 21-22);

светокопия Апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, судебная коллегия по гражданским делам <адрес> решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО24 о признании действительным договор купли – продажи, признании права собственности отказано. (т. 3 л.д. 207-211);

светокопия договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и Свидетель №5 согласно которому, ФИО16 Д.Г. продал Свидетель №5 <адрес> по адресу: <адрес>. (т. 2 л.д. 72-73);

светокопия предварительного договора мены от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №5 и Агарков С.В. от имени которого, действует ФИО16 Г.А., согласно которому Свидетель №5 обязуется передать в собственность Агарков С.В. <адрес> ФИО4 № а по <адрес>, а Агарков С.В. обязуется передать в собственность квартиру с уловным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры определена 1 800 000 рублей. (т. 2 л.д. 75-760;

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Д.Г., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Д.Г. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 80-81);

договор мены от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и ФИО66, согласно которому ФИО16 Д.Г. меняет принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> ФИО4 №а по <адрес>. (т.2 л.д. 82-83);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО40, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО40 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 103-104);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО40 о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес> отказать. (т. 6 л.д. 187-191);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО33 и ФИО32, согласно которому ФИО33 продал ФИО32 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей. (т. 1 л.д.231);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО33, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО33 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т. 2 л.д. 101-102);

светокопия договора мены квартир от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО33, согласно которому ФИО32 передает ФИО33 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по
<адрес> общей площадью 38,2 кв.м., а ФИО33 передает ФИО32 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 52,8 кв.м., стоимостью 1 250 000 рублей. (т. 1 л.д. 234-236);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32, ФИО68, ФИО67 и ФИО69, согласно которому ФИО32, ФИО68, Кертбитова продали ФИО69 по 1/3 доли каждые в праве общей долевой собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 990 000 рублей. (т. 11 л.д. 89-91);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, судебная коллегия по гражданским делам <адрес> решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО33 о признании действительным договор купли – продажи, признании права собственности отказать. Апелляционную жалобу – удовлетворить. (т. 5 л.д. 22-26);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 1 л.д. 195-196);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45, согласно которому ФИО16 Г.А. продал ФИО45 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 200 000 рублей. (т. 1 л.д. 202);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО16 Г.А. о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на квартиры №№, 9,10,12 и 14 в ФИО4 № по <адрес> отказать. (т. 5 л.д. 97-101);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и Свидетель №12, согласно которому Агарков С.В. продал Свидетель №12 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 2 л.д. 111-112);

светокопия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №12 и ФИО34, от имени которой по доверенности действовал ФИО35, согласно которому Свидетель №12 продала принадлежащую ей на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> ФИО34 (т. 9 л.д. 215-216);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска Свидетель №12 к ФИО70 о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес> отказать. (т. 9 л.д. 242-245);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО44, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО44 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 2 л.д. 109-110);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение, которым в удовлетворении исковых требований ФИО44 к Агарков С.В. о признании договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> заключенного между Агарков С.В. и ФИО44 о признании права собственности за ФИО44 на <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 86,3 кв.м., жилой площадью 27,5 кв.м. отказать. Апелляционную жалобу удовлетворить. (т. 7 л.д. 109-113)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО42, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО42 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т. 1 л.д. 176-177);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Исковое заявление ФИО42 к Агарков С.В. о признании действительным договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, признании права собственности оставить без рассмотрения. (т. 4 л.д. 73-760;

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т. 2 л.д. 12-13);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО43 от имени которой действует по доверенности ФИО36 согласно которому, ФИО16 Г.А. продал ФИО43 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 200 000 рублей. (т. 2 л.д. 18);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО16 Г.А. о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на квартиры №№, 9,10,12 и 14 в ФИО4 № по <адрес> отказать. (т. 5 л.д. 97-101);

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО26 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 100 000 рублей. (т. 2 л.д. 95-96);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ об отмене вновь открывшимся обстоятельствам решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании исковых требований ФИО26 к Агарков С.В. действительным договор купли-продажи права собственности – удовлетворить. Признать действительным договор купли – продажи <адрес> ФИО4 3 9/1 по <адрес> заключенным между ФИО71 и ФИО26. Признать за ФИО26 право собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес>, отменить, частную жалобу Агарков С.В. удовлетворить. Разрешить вопрос по существу, в удовлетворении заявления представителя администрации <адрес> о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отказать. (т. 7 л.д. 227-230);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 1 л.д. 97-98);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО23, согласно которому ФИО16 Г.А. продал ФИО23 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 50 000 рублей. (т. 1 л.д.94-95);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО16 Г.А. о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на квартиры №№, 9, 10, 12 и 14 в ФИО4 № по <адрес> отказать.(т. 5 л.д. 97-101);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО46, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО46 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 51 000 рублей. (т.1 л.д. 148);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила принять отказ от иска ФИО46 к Агарков С.В. о признании договора купли – продажи действительным, признании права собственности. Отменить решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ и производство по делу прекратить. (т. 4 л.д. 190-192);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т.2 л.д. 107-108);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО16 О.Г., согласно которому ФИО16 Г.А. продал ФИО16 О.Г. принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 50 000 рублей. (т.6 л.д. 95-96);

светокопия договора купли – продажи квартиры (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 О.Г. продал ФИО41 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. (т.6 л.д.99-102);    

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО16 Г.А. о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на квартиры №№, 9, 10, 12 и 14 в ФИО4 № по <адрес> отказать. (т. 5 л.д. 97-101);

светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО40 и Агарков С.В. от имени которого, действует ФИО16 Г.А. на сумму 950 000 рублей. (т. 6 л.д. 176-178);

светокопия акта приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Агарков С.В. от имени которого по доверенности действует ФИО16 Г.А., получил от ФИО40 денежные средства в счет предоставления в собственность квартиры.(т. 6 л.д.179);

светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. от имени которого действует ФИО16 Г.А. заключил с ФИО39 указанный договор на предоставление квартиры на сумму 1 200 000 рублей. (т. 1 л.д. 222-224);

светокопия акта приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Агарков С.В. от имени которого по доверенности действует ФИО16 Г.А., получил от ФИО39 денежные средства в сумме 600 000 рублей в счет предоставления в собственность квартиры. (т.1 л.д. 225);

светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сторонами ФИО16 Г.А. и ФИО39 определена окончательная стоимость квартиры в размере 1 100 000 рублей. (т.1 л.д. 227);

светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ФИО16 Г.А. получил от ФИО39 денежные средства в сумме 500 000 рублей. (т.1 л.д. 228);

сведения предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО18» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым в ПАО Сбербанк ФИО18 открыты следующий расчетные счета на имя ФИО16 Г.А. №№.810.56009.2400675 арест вклада; 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.2400298 арест вклада; 408178.8ДД.ММ.ГГГГ.2110731 арест вклада; 42301.8ДД.ММ.ГГГГ.0809090 арест вклада. (т. 3 л.д. 70);

выписка по расчетному счету ПАО «Сбербанк ФИО18»
№.810.56009.2400675 открытого на имя ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на расчетный счет ФИО16 Г.А. были зачислены денежные средства полученные от заемщиков в период времени с 2010 г. по 2012 г. (т. 3 л.д. 71-76);

сведения предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО18» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым в ПАО Сбербанк ФИО18 в ДО № был открыт расчетный счета на имя ФИО16 О.Г. №. (т.9 л.д.99);

справка исследования документов полученных в ходе предварительного следствия по продаже квартир расположенных по адресу: <адрес> полученного дохода Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой установлено следующее:

1.    Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем совместно с ФИО16 Г.А. действовавшим от имени Агарков С.В. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 осуществляли строительство многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продали квартиры гражданам на сумму 17 760 000 рублей.

2. Согласно проведенному расследованию и полученным от потерпевших, свидетелей документов (договоры целевых займов и иные документы, расписки, выпискам по расчетным счетам на имя ФИО16 Г.А.), показаниями потерпевших, свидетелей, достоверно установлено, что Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем совместно с ФИО16 Г.А., который действовал от его имени на основании доверенности совместно осуществляли строительство жилого ФИО4 по адресу: <адрес> продал квартиры на общую сумму 17 760 000 рублей. (т.13 л.д. 135-141).

Вина подсудимого Агарков С.В., по эпизоду незаконной предпринимательской деятельности, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере подверждается, совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшей ФИО38 о том, что по семейным обстоятельствам она решила приобрести себе в собственность квартиру, расположенную в <адрес>. Квартиру ей искал Свидетель №1, который приходится ей зятем. В июне 2010 года она совместно с Свидетель №1 обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> с целью приобретения квартиры в <адрес> в строящемся ФИО4. Помогал ей в этом
Свидетель №1, так как она впервые в жизни приобретала квартиру строительного варианта, и не знала, в тот момент какие необходимо иметь документы застройщику. Полагалась на честность и порядочность лиц, которые осуществляют строительство ФИО4. В агентстве недвижимости она и Свидетель №1 общались с директором Свидетель №7 и ФИО6 Е.П., которые предложили им вариант приобрести в собственность квартиру в строящемся ФИО4. После чего они – Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. пригласили в агентство недвижимости ФИО16 А.Г., который предложил ей и Свидетель №1 посмотреть строящийся жилой многоквартирного ФИО4 по Малая садовая, 40, но позже адрес был изменен на <адрес>. Она, Свидетель №1 вместе с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 шли строительные работы. В ФИО4 были возведены стены примерно 1,5 этажа. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится трехэтажный многоквартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес>, в тот момент она не отличала разницу между жилым индивидуальным и многоквартирным ФИО4. Думала жилой ФИО4, относится к понятию многоквартирный, и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. говорил ей, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил, что однокомнатная квартира с площадью 55 квадратных метров (в дальнейшем это была <адрес> площадью 68 кв. метров) будет стоить 830 000 рублей. Она договорилась о покупке указанной квартиры за наличный расчет.

ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», расположенного в <адрес> в ее присутствии и по ее поручению Свидетель №1 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. предварительный договор купли-продажи <адрес> ( в дальнейшем квартира стала №) в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 830 000 рублей. После этого она передала ФИО16 Г.А. в качестве задатка принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, о том, что она передала указанную сумму, было отражено в предварительном договоре купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка не составлялась. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> в ее присутствии и по ее поручению Свидетель №1 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. дополнительное соглашение к предварительному договор купли-продажи <адрес> садовая, 40., где было отражено о технической ошибки в ее фамилии. При этом ФИО16 Г.А. она передала денежные средства в сумме 800 000 рублей, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о получении денежных средств в указанной сумме. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она полностью выполнила свои обязательства по договору, а именно оплатила денежные средства в сумме 830 000 рублей за предоставлением ей в собственность квартиры в ФИО4 № по <адрес>. Срок предоставления квартиры согласно предварительному договору был ДД.ММ.ГГГГ. Однако в указанный срок квартира ей не была предоставлена в собственность. После того, как оплатила денежные средства, на строительный объект она не ездила, так как проживает в <адрес>, и ей было неудобно ездить.

ДД.ММ.ГГГГ она лично передала ФИО16 Г.А. в пивном баре по
<адрес> дополнительно 30 000 рублей, так как по его словам, необходимо оплатить услуги адвоката при оформлении квартиры в собственность в судебном порядке. Там же она подписала договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. продал, а она приобрела <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 68, 0 кв.м. стоимость квартиры была указана 30 000 рублей, однако она этому особого значения не предала. Договор уже был подписан Агарков С.В. В связи с тем, что она не могла часто приезжать в <адрес> она оформила доверенность на Лях О.Н., которому поручила осуществлять оформление квартиры в ее собственность.

На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о праве собственности на <адрес> по
<адрес>. Квартиру она приобрела, стоимостью 830 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО24 о том, что в июле 2010 года находясь в <адрес> она увидела объявление на рекламном столбе <адрес> о продаже квартир в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении, к ней приехала женщина по имени Жанна, которая представилась ФИО6 агентства недвижимости «Новый ФИО4» и они приехали на место строительства ФИО4. В это время имелся цокольный этаж многоквартирного ФИО4. ФИО6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке, узнала, что собственником ФИО4 является Агарков С.В., а застройщиком ФИО16 Г.А. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО16 Г.А. и сообщила, что намерена купить у него двухкомнатную квартиру. Он пригласил ее к себе домой пер. Капельный, 6, <адрес>, где она с ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО73 и Агарков С.В. заключили договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 650 000 рублей, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей акт приема – передач денежных средств, а оставшуюся часть суммы в размере 550 000 рублей она перевела на расчетный счет в Сбербанке №, принадлежащий ФИО16 Г.А. суммами 40 000 рублей в сентябре 2010 года, 210 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 300 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа - ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора целевого займа она выехала в
<адрес>, где постоянно проживала. Затем, между нею и Агарков С.В. был заключен договор купли-продажи <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ мною в Ессентукский городской суд был подан иск о признании действительной сделки по купле-продаже <адрес> по
<адрес>, на основании договора купли-продажи между ею и Агарков С.В. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, ей было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес>. Согласно Апеляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда, решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании сделки купле-продажи <адрес>, на основании договора купли-продажи между нею и Агарков С.В., отменено.

ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За двухкомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Агарков С.В. она денежные средства за квартиру не передавала, передавала их ФИО16 Г.А., который заверил ее, что он действует от имени Агарков С.В. и что именно он является застройщиком. После того, как в регистрационной палате ей было выдано свидетельство о праве собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес> она приехала на квартиру, где увидела, что строительство, не было завершено, квартира была в том же состоянии, ФИО4 к коммуникациям не был подключен. По данному факту она стала звонить ФИО16 Г.А., а также Агарков С.В. и предъявлять претензии по поводу неготовности квартиры и в целом ФИО4. ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ее заверяли что все до делают, при этом Агарков С.В. никогда ей не говорил, что он не в курсе того что строиться ФИО4, он ей лично говорил, что он собственник ФИО4 и не отказывался от того, чтобы закончить стройку.

Показаниями потерпевшей ФИО40 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживаю в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах в октябре 2010 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 фамилию не помнит, предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее устроил, и она решила встретиться с застройщиком. Она приехали на место строительства ФИО4. В это время было построено 3 этажа. ФИО16 Г.А., который представился застройщиком ФИО4 сообщил ей, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, что собственником земельного участка и самого ФИО4 является Агарков С.В.. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. ей показал и она считала, что с документами все в порядке.    ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельный, <адрес> она заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств в указанной сумме в присутствии гражданского мужа ФИО72, за которые ФИО16 Г.А. предоставил расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа март 2012 года. Она покупала <адрес> указанном ФИО4, хотя предварительно в договоре целевого займа квартира была под условным номером 4. ФИО16 Г.А. передал ей копию договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема передачи денежных средств, подтверждающий, что денежные средства он получил от нее. Также ФИО16 Г.А. в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ей показал документы на строительство, а именно план застройки многоквартирного жилого ФИО4, свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка является Агарков С.В., а также доверенность, согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. строить и вести в эксплуатацию ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ возле ФИО4 № по <адрес> она встретилась с ФИО85, который занимался оформлением всех квартир в судебном порядке. Лях О.Н привез подготовленный договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ей, что она должна его подписать для оформления права собственности. Была ли подпись Агарков С.В. в договоре не помнит, Агарков С.В. при этом не присутствовал. От ФИО85, она узнала, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и собственником строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. Она подписала договор в одностороннем порядке и передала ФИО85 денежные средства в сумме 15 000 рублей за оказание юридических услуг. Кто подписал договор еще Агарков С.В. или ФИО16 Г.А. по доверенности ей неизвестно, так как она договор купли – продажи больше не видела, и у нее его нет на руках. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>. Однако, работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> в период времени с 2010 по 2013 годы и говорила рабочим и прорабу имени которого не помнит, что необходимо доделать ею квартиру. Лично с Агарков С.В. она не виделась, а ФИО16 Г.А. неоднократно ей говорил, что все работы будут выполнены. Все взаимоотношения по поводу квартиры в ФИО4 она вела исключительно с ФИО16 Г.А., Агарков С.В. она вообще никого не видела. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО39 о том, что в ноябре 2010 года находясь в <адрес> она совместно со своим сыном ФИО32 решили приобрести для его семьи квартиру, за счет ее личных денежных средств. В этой связи она и ФИО32 обратились в агентство недвижимости, названия не помнит, расположенного в районе «Фантазия» с целью приобретения квартиры. ФИО6, имя которого не помнит, предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Он, с ФИО32 и ФИО6 приехали домой к ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный <адрес>, который являлся застройщиком ФИО4, где ФИО16 Г.А. им рассказал о строящемся многоквартирном ФИО4 по <адрес>
<адрес>, а именно ФИО16 Г.А. сообщил, что ФИО4 строится в Курортной зоне, об инфраструктуре района, и что жилье строиться элитное. На тот момент, когда они приезжали с ФИО6, речь не шла о том, кто застройщик, собственник, а также они не смотрели документы. ФИО16 Г.А. заверил их, что с документами все нормально. Разговор в основном шел о стоимости квартиры, на тот момент стоимость квартиры площадью примерно 60 кв.м. составляла 1 200 000 рублей. После чего они сказали, что подумают по поводу стоимости и уехали. На следующий день они решили встретиться с ФИО16 Г.А. и посмотреть на строительство ФИО4. Встретившись с ФИО16 Г.А. она совместно с ФИО32, приехали на место строительства ФИО4. На тот момент ФИО4 был построен частично до второго этажа и велись строительные работы. Место расположения ФИО4 и активное строительство ФИО4 их устроило. В тот же день ФИО16 Г.А. им сообщил, что он является застройщиком ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. Она решила приобрести для сына квартиру в указанном ФИО4, так как была уверена, что с ФИО4 все нормально и никаких проблем связанных с оформлением и получением пава собственности на квартиру не будет. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она совместно с ФИО32 приехали к ФИО16 Г.А. домой с целью заключить договор целевого займа для приобретения в собственность однокомнатной квартиры. Перед тем как заключить договор займа ФИО16 Г.А. предоставил ей документы, которые находились в папке, среди которых находилась доверенность, согласно которой Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. вести строительство ФИО4 на принадлежащем ему земельном участке, на тот период времени участок № по <адрес>, разрешение на строительство ФИО4, техническое обследование здания многоквартирного ФИО4, а также другие документы, которых она в настоящее время не может вспомнить, так как прошло довольно длительное время. На тот период времени она не обращала особого внимания, что разрешение и доверенность выдана на строительство индивидуального жилого ФИО4, так как не знала, какой пакет документов необходимо иметь застройщику при строительстве многоквартирного ФИО4, и кто может осуществлять данное строительство, и какие последствия могу быть впоследствии. Если бы на тот момент она знала бы об этом, то никогда бы не стала заключать с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. договор целевого займа для приобретения квартиры в собственность. Изучив документы, и думая, что все нормально, она заключила с ФИО16 Г.А. договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, стоимость квартиры определена была 1 200 000 рублей, и в тот же вечер она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей, о чем был составлен акт приема передачи – денежных средств. Указанные документы были подписаны ею и ФИО16 Г.А., который действовал, от имени Агарков С.В. в присутствии ФИО32 Также ФИО16 Г.А. сказал, что если она до ДД.ММ.ГГГГ внесет все денежные средства по договору займа, то стоимость квартиры будет снижена на 100 000 рублей, о чем была составлена им расписка. При заключении договора целевого займа, передачи денежных средств, присутствовали она, сын ФИО32 и ФИО16 Г.А., самого Агарков С.В. не было. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. она в присутствии сына ФИО32 передала ФИО16 Г.А. оставшиеся денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем была составлена расписка о получении указанной суммы. Согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ она покупала квартиру под условным №, но позже ей был присвоен № в ФИО4 по <адрес>. После чего она неоднократно совместно с сыном ездили на строительство ФИО4, где видели Агарков С.В., хочу уточнить, что Агарков С.В. она видела с 2010 года по 2012 год, за тот период времени, что была на строительстве ФИО4. Агарков С.В. ходил со строителями, что-то им показывал, давал указания строителям по выполнению им работ. Однако она лично с ним не разговаривала, так как общалась с ФИО16 Г.А. Кроме того, ФИО16 Г.А. сам ей указал на Агарков С.В. и сказал, что это и есть хозяин строительства. Договор – купли продажи квартиры не был заключен между
Агарков С.В. и ею по тем причинам, что сыну необходимо было приобрести в срочном порядке по семейным обстоятельствам в собственность квартиру, а на 2010 год ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. не была представлена квартира в собственность. В связи с чем, сын ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор – купли продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> с ФИО33 и договорились о том, что как квартиры в ФИО4 № по <адрес>, будут готовы для их оформления в собственность ФИО33 заключит договор купли-продажи с собственником, а после между ними будет обмен указанных выше квартир. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО33 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> и ФИО33 было получено свидетельство о праве собственности. ФИО16 Г.А. сказал, что квартиры будут оформляться в собственность в судебном порядке. В связи с чем, исковые заявление о признании права собственности были от ФИО33 На основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ договор купли – продажи квартиры между Агарков С.В. и ФИО33 признан действительным и признано право собственности. Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО33 был заключен договор мены, согласно которому <адрес> ФИО4 № по <адрес> стала, принадлежать ФИО32 и его семье на праве долевой собственности. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за приобретение <адрес> он передал именно Агарков С.В. Самого Агарков С.В. она неоднократно видела на строящемся объекте, где Агарков С.В. сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО45 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По месту регистрации она не имеет возможности проживать, так как незаконные действия Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. повлекли существенное нарушение права собственности на квартиру, в связи с чем, она лишена собственности на указанную квартиру, при следующих обстоятельствах:    в ноябре 2010 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был частично построен, имелось два этажа, и велись строительные работы. ФИО6 Е.П. пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и мужу ФИО74 поэтажный план ФИО4, где будут располагаться их квартира. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства четырьмя частями в общей сумме 2 000 000 рублей, хотя в договоре купли - продажи по просьбе ФИО16 Г.А. была указана сумма 200 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств в день подписания договора в сумме 1 250 000 рублей, за что получила от ФИО16 Г.А. расписку на указанную сумму. В последующем, она передавала деньги наличными ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ у него ФИО4 пер. Капельный, 6 <адрес> в присутствии ФИО74, в сумме 300 000 рублей, о чем получила расписку на указанную сумму. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток в пивном баре, принадлежащем ФИО16 Г.А., расположенном по <адрес> в <адрес>, точного адреса не знает в присутствии Агарков С.В. и ФИО74 передала ФИО16 Г.А. 150 000 рублей и получила расписку от ФИО16 Г.А. на данную сумму. Так же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток в том же пивном баре она передала ФИО16 Г.А. оставшуюся сумму денежных средств в размере 300 000 рублей и получила от него расписку о том, что претензий по долгу он к ней не имеет, хотя конкретную сумму не указал. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> она с ФИО16 Г.А. подписали договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> и сдали документы для оформления права собственности. В это время указанная квартира принадлежала ФИО16 Г.А. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она с ФИО74 часто приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, на стадии строительства ФИО4 и встречались много раз с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., обсуждали с ними ход выполнения работ, говорили им, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, представился хозяином ФИО4. У нее нет сомнений, что Агарков С.В. был в курсе всех событий до мелочей. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В., и в присутствии Агарков С.В. говорил ей и ФИО74, чтобы они быстрее рассчитывались за свою квартиру, так как деньги нужны им на строительство ФИО4. Агарков С.В. как ей стало известно в ходе предварительного следствия не является индивидуальным предпринимателем кроме того в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. С Агарков С.В. она лично познакомилась на строительном объекте – ФИО4 № по <адрес> после того, как ею был подписан договор целевого займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Агарков С.В. ей представил ФИО16 Г.А. как собственника, кроме того Агарков С.В. лично ей говорил что он с ФИО16 Г.А. являются родственниками и совместно строят многоквартирный жилой ФИО4. Кроме того Агарков С.В. постоянно находился вместе с ФИО16 Г.А. на строительном объекте. На тот момент были возведены два этажа, а они заключили договор на приобретение квартиры в собственность на 4-ом этаже. Таким образом она утверждает, что Агарков С.В. имел прямое отношение к строительству многоквартирного жилого ФИО4, также денежные средства она передавала в присутствии Агарков С.В. при указанных выше обстоятельствах.

Показаниями потерпевшей ФИО35 о том, что в первых числах декабря 2010 года по совету знакомых он совместно со своей женой ФИО51 и ее сестрой Свидетель №12 приехали в <адрес> для того, чтобы присмотреть для его семьи квартиру для покупки в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Квартиру он хотел с женой приобрести для их семьи, но оформлять они собирались квартиру на ФИО50 Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, возведены были два этажа, строился третий этаж. Он разговаривал с застройщиком ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО51, Свидетель №12, а также присутствовал на тот момент ранее незнакомый им Агарков С.В., которого им представил сам ФИО16 Г.А., но с Агарков С.В. они не общались, так как в основном по строительству разговаривал ФИО16 Г.А., а Агарков С.В. в разговор не вмешивался. ФИО16 Г.А., сообщил ему, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4, а также ФИО16 Г.А. ему сказал, что Агарков С.В. приходится ему родственником. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> (в доверенности было указано <адрес>, участок, 40). Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он приехал по месту жительства ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес> совместно ФИО51 и Свидетель №12, где также находился и Агарков С.В. и сын ФИО16 Г.А. – ФИО16 Д.Г. с которыми он по строительству ФИО4 не общался. В ФИО4 у ФИО16 Г.А. в присутствии указанных лиц между ним и ФИО16 Г.А. был заключен договор целевого займа, целью которого являлось предоставление ему в собственность квартиры с условным номером 15 в ФИО4 9/1 по <адрес>, стоимостью 1 280 000 рублей. Договор был подписан им и ФИО16 Г.А. действующего от имени Агарков С.В. согласно доверенности. Агарков С.В. присутствовал и осознавал, что от его имени ФИО16 Г.А. заключает договор целевого займа о предоставлении ему в собственность квартиры. После подписания договора он в присутствии тех же лиц (ФИО16 Д.Г., Агарков С.В., ФИО51 и Свидетель №12) передал лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 000 рублей. О чем был составлен акт приема передачи денежных средств от того же числа, подписан им и ФИО16 Г.А. В конце января 2011 года, точную дату не может вспомнить, так как прошло довольно длительное время, а документы в настоящее время он не может найти, в ФИО4 у ФИО16 Г.А. где также присутствовал Агарков С.В. он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем ФИО16 Г.А. предоставил ему расписку о получении денежных средств. Деньги передавал в присутствии Свидетель №12 и ФИО51 И в тот же день, он сказал ФИО16 Г.А., что убывает в командировку по служебным делам, по возможности будет приезжать, но в случае его отсутствия договор купли – продажи квартиры будет заключаться с Свидетель №12 Последнюю часть денежных средств в размере 80 000 рублей он передал ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ на стройке возле ФИО4 по <адрес>, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. В тот же день он видел Агарков С.В., который находился на строительстве, разговаривал со строителями и давал им какие-то указания, но с ним он лично не разговаривал, так как в основном разговаривал с ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ, между Свидетель №12 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи квартиры в ФИО4 № по <адрес> в <адрес>. Свидетель №12 с ее слов ему известно, что подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в офисе Лях О.Н. в одностороннем порядке, Агарков С.В. не присутствовал. Стоимость квартиры по договору составляла 30 000 рублей, то есть существенно была занижена, по каким причинам ему неизвестно. Примерно в марте 2012 года, со слов Свидетель №12 по телефону ему стало известно, покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он вместе с ФИО51 и Свидетель №12 по мере возможности в период времени с 2010 по 2012 приезжал на строительство ФИО4 по <адрес> и видели, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. Кроме того, он постоянно ругался с ФИО16 Г.А. по поводу выполнения строительных работ, что обязательства в полном объеме не выполняются, не подведены коммуникации, откосы на окнах не доделаны, фасад ФИО4 не благоустроен и т.п. На что ФИО16 Г.А. его постоянно заверял, что они, то есть он и Агарков С.В. все доделают. Однако своих обязательств они не выполнили, и ему пришлось самому доделывать, вложил денежных средств еще примерно 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО34, от имени которого действовал он по доверенности и Свидетель №12 заключен был договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, и на основании договора купли – продажи было выдано свидетельство о праве собственности квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Он, ФИО51 и трое малолетних детей были зарегистрированы по адресу: <адрес>. Он знакомился с разрешением на строительство, где было указано разрешение на строительство ФИО4, особого внимания он этому не придавал, доверенность была от имени Агарков С.В., согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. вести строительство жилого ФИО4, не было конкретизации какого именно индивидуального или многоквартирного, в связи с чем, он был уверен, что с документами у них на строительство все нормально. ФИО16 Г.А. ему говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от него (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Самого Агарков С.В. он неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения, в тот момент когда он туда приезжал. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя им не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру он заплатил Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО44 о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Ранее у нее в собственности была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 86,3 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиры было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее устроил. После чего они проехали на указанный адрес, где был выстроен многоквартирный жилой ФИО4 на момент ее осмотра 4 этажа, возводился пятый этаж - мансарда. Она совместно с ФИО6 вошли в ФИО4, поднялись по лестнице на четвертый этаж, осмотрела ФИО4, на первых двух этажах квартиры были уже поделены и присвоена нумерации квартир. На объекте работали строители, работа велась. ФИО6 сказала, что также возводится мансарда. ФИО6 сказала, что продается квартира общей площадью 86, 3 квадратных метра, стоимостью 1 450 000 рублей и стала рассказывать, что данный ФИО4 строят застройщики, которые уже рядом построили коттеджи и в них проживают люди, что застройщики ответственные люди. При этом документы ФИО6 ей не показывала. При осмотре ее устроила площадь квартиры, место расположения ФИО4, и посовещавшись с детьми она решила приобрести квартиру. На тот момент у нее были с собой наличные денежные средства. После осмотра ФИО4 они вернулись в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, куда приехал ранее незнакомый ей на тот момент ФИО16 Г.А. В агентстве недвижимости ФИО16 Г.А. представился, что он является застройщиком ФИО4, при этом предъявил нотариальную доверенность на его имя от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка. ФИО16 Г.А. сказал ей, что он действует от имени Агарков С.В. и совместно с ним на принадлежащем Агарков С.В. земельном участке строит многоквартирный жилой ФИО4, и срок сдачи ФИО4 май 2011 года. Далее в агентстве недвижимости был подготовлен договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она передает в собственность ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей, целевое назначение приобретение в собственность квартиры общей площадью 86,3 квадратных метра, по <адрес>. Данный договор она особо не читала, подписала его и после подписания ДД.ММ.ГГГГ она передала лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 120 000 рублей, о чем была составлена расписка. Денежные средства передавались в агентстве недвижимости. Договорились с ФИО16 Г.А., что оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 она передаст ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток она снова приехала в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, где встретилась с ФИО16 Г.А. и передала ему оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 рублей, о чем была составлена расписка, которую подписал ФИО16 Г.А. Таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она выполнила полностью взяты на себя обязательства по договору и передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей за приобретение в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес>, которая по заверению ФИО16 Г.А. должна бала ей быть предоставлена в собственность в мае 2011 года. После передачи денежных средств весной 2011 года она приезжала с сыном на осмотр готовности ФИО4 № по <адрес> и когда приезжала то увидела, что ФИО4 был возведен полностью, то есть 4-х этажное строение плюс мансарда, к ФИО4 были подведены коммуникации газ и вода. На объекте работали строители, которые говорили, что завершают строительство ФИО4. Она верила этому. Однако с ФИО16 Г.А. она после того, как передала денежные средства лично не встречалась. Разговаривала с ним по телефону, последний заверял, что скоро ФИО4 сдадут в эксплуатацию. Квартира ее была также готова, в первичном состоянии установлена была входная дверь и она стала давать денежные средства в общей сумме 300 000 рублей перепланировать квартиры и подведение коммуникационные системы. В марте 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ей по телефону, что оформление права собственности на квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в одностороннем порядке, при этом ФИО85 дал ей второй экземпляр, где не была указана дата подписания договора, а также договор не был подписан Агарков С.В. ФИО85 заверил ее, что договор купли – продажи будет подписан Агарков С.В. она поверила. Она поинтересовалась, а где Агарков С.В., на что ФИО85 ответил, что Агарков С.В. занят строительством ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с сыном на протяжении двух лет говорила рабочим, что необходимо доделать ее квартиру, ей обещали доделать квартиру. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. она заплатила денежные средства в сумме 1 450 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО42 о том, что она зарегистрирована по вышеуказанному адресу. Ранее у нее в собственности была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 48,9 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиры было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах в январе 2011 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен до 4 этажей без крыши, окон и дверей. ФИО6 Е.П. пригласила в агентство недвижимости застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Она решила купить <адрес> по предварительной нумерации, хотя в последующем при регистрации, эта же квартира была зарегистрирована под №. ФИО16 Г.А. говорил нам, что это последняя продаваемая квартира, но как выяснилось позже, еще были проданы не все квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, она предала ФИО6 Е.П. для ФИО16 Г.А. задаток за покупку квартиры в сумме 100 000 рублей наличными денежными средствами. ФИО6 Е.П. предоставила ей заранее подготовленную расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей, подписанную ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, в присутствии ее мужа ФИО80, ФИО6 Е., она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, путем предоставления наличных денежных средств в указанной сумме, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>, которая впоследствии, стала №. Примерно веной 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ей по телефону, что оформление права собственности на ее квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к Лях ФИО52 несколько дней в кабинете ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. при этом не присутствовали, а ФИО85 сказал, что представляет интересы ФИО16 Г.А., имеет от него доверенность и готовит документы в Ессентукский городской суд для узаконивания права собственности на ее квартиру. ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с мужем примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать ее квартиру. К ней подходил ФИО16 Г.А., и они обсуждали сроки проведения строительства и проведения отделочных работ. Агарков С.В. также приезжал на строящийся объект, выполнял работы, отдавал указания, представлялся хозяином ФИО4. У нее нет сомнений, что Агарков С.В. в курсе всех событий по строительству ФИО4 по <адрес> до мелочей. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно
Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она не помнит, видела его или нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО43 о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу <адрес>. ФИО36 приходится ей дочерью. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была определена при следующих обстоятельствах: в январе 2011 года она находясь в <адрес> с целью приобретения в собственности квартиры в строящемся ФИО4. На тот момент проживала у ФИО36 Приобретением квартиры она с дочерью занимались совместно. Она с ФИО36 обратилась в агентство недвижимости «Бик» по <адрес> с целью приобретения квартиры для нее. ФИО6 данного агентства предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье». Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с дочерью устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Она с дочерью, приехали на место строительства ФИО4. В это время возводился третий этаж ФИО4. ФИО6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4 (трехэтажный), хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и дочери документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, являлся Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она с дочерью были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей и дочери рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Уверил их, что в короткие сроки, т.е. через 2-3 месяца строительство будет завершено. ФИО16 Г.А. сказал, что всю сумму за <адрес> нужно внести целиком в размере 1 350 000 рублей. Данная сумма денежных средств у нее мелась, так как были личные сбережения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6, <адрес>, она в присутствии ФИО36, а также Агарков С.В. заключила договор целевого займа, согласно которому она обязана была передать ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Указанный договор ею был подписан в присутствии указанных лиц, однако денежные средства она на тот момент не передала, так как их заказывала в банке. Оригинал договора целевого займа имеется у ФИО36 Между ними была достигнута договоренность о том, что как только она в банке получит денежные средства передаст их ФИО16 Г.А., а тот в свою очередь напишет ей расписку. Кроме того ФИО16 Г.А. сказал, что если они внесут полностью сумму, то он снизит стоимость квартиры на 100 000 рублей, и квартира будет стоить 1 250 000 рублей. На что она и дочь согласились. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с дочерью приехали домой к ФИО16 Г.А. в дневное время суток, где она в присутствии дочери передала ФИО16 Г.А. наличными денежные средства в сумме 1 250 000. При передаче денежных средств присутствовал Агарков С.В. Агарков С.В. сказал, что он совместно с ФИО16 Г.А. строят многоквартирный ФИО4, что они быстро строят и что примерно через 2-3 месяца они сдадут ФИО4 в эксплуатацию. В связи с чем, их это устроило. Также она совместно с дочерью ездила на строительство ФИО4 № по <адрес>, где она лично встречалась с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., которые ее заверяли, что строительство будет окончено в 3-х месячный срок. Таким образом, она не сомневалась в том, что Агарков С.В. является совместно с ФИО16 Г.А. застройщиками ФИО4. После чего она уехала по месту своего жительства и по поводу квартиры общалась ее дочь с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. Летом 2012 года, от дочери ей стало известно, что в связи с тем, что она проживает в другом районе края ФИО16 Г.А. предложил оформить <адрес> на него, а потом он переоформит на нее. На что она дала свое согласие. Таким образом, с их ведома, ФИО16 Г.А. на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о праве собственности на <адрес>, после чего на основании договора купли-продажи ФИО16 Г.А. с дочерью действующей, от ее имени на основании доверенности заключили договор купли – продажи указанной квартиры и на основании указанного договора ДД.ММ.ГГГГ, дочь действовавшая от ее имени получила свидетельство о регистрации права собственности квартиры
№ по <адрес>, на свое имя от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Дочь неоднократно приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, и говорила рабочим и ФИО16 Г.А., что необходимо доделать ее квартиру. Агарков С.В. был в курсе всех происходящих событий и лично присутствовал при строительстве ФИО4. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя им не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Хотя в договоре целевого займа указана сумма 1 350 000 рублей. Агарков С.В. она первый раз увидела на объекте ФИО4 № по <адрес> в ноябре месяце 2011, когда собирались приобретать квартиру. Агарков С.В. на тот момент находился с ФИО16 Г.А., а также были строители. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО26 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она у ФИО16 Г.А. действующего по доверенности от имени Агарков С.В., приобрела <адрес> ФИО4 № по <адрес>, а впоследствии ДД.ММ.ГГГГ с Агарков С.В. заключила договор купли – продажи указанной квартиры, стоимостью 1 300 000 рублей. Однако в настоящее время она лишена права собственности на указанную квартиру, так как Агарков С.В. признан договор купли продажи квартиры недействительным, а также ФИО16 Г.А. и
Агарков С.В. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> она приобрела при следующих обстоятельствах: в марте 2011 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры, так как ей досталось наследство от родственников. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен и велись отделочные работы. ФИО6 Е.П. пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели.ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, путем перечисления денежных средств через отделение Сбербанка ФИО18 по <адрес> на расчетный счет в Сбербанке №, принадлежащий ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО6 Е.П., за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Перевод указанных сумм денежных средств подтверждается записями в сберегательной книжке ФИО16 Г.А. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в кабинете ФИО85 по <адрес>, она и Агарков С.В. подписали договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, так как она настояла на личной подписи Агарков С.В., а не ФИО16 Г.А. Примерно в марте 2012 года покупателей квартир в ФИО4 по <адрес> пригласил ФИО85 и сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке и необходимо всем сдать по 31 000 рублей. Все жильцы согласились и стали оформлять квартиры в собственность. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приехала в строящийся ФИО4 по <адрес>, примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать мою квартиру. К ней подошел Агарков С.В., представился хозяином ФИО4, и поинтересовался какие у нее проблемы. Она ему пояснила, что ее квартира должна была готова в указанный в договоре срок, но до настоящего времени не готова и она ему сама рассказывала где необходимо установить стены и так далее. Агарков С.В. пояснил, что он является хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком и пообещал выполнить все работы в ФИО4. Кроме того, таких встреч с Агарков С.В. было несколько, и у нее нет сомнений, что он в курсе всех событий до мелочей. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за приобретение <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. как ей стало известно не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом, и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За двухкомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. С Агарков С.В. она лично познакомилась в двадцатых числах июня 2011 года, в тот период времени, когда согласно договору целевого займа, ей должны были предоставить квартиру со всеми выполненными работами. Агарков С.В. вошел в ее <адрес> когда она возмущалась и спросил у нее что произошло, на что она ему сказала, что ими нарушаются сроки предоставления ей квартиры, что ничего не готово. Агарков С.В. сказал, что он собственник, а ФИО16 Г.А. является застройщиком и чтобы она обращалась к ФИО16 Г.А. По данному поводу она встречалась с ФИО16 Г.А., который ее заверил, что ДД.ММ.ГГГГ ей будет предоставлена квартиры и ДД.ММ.ГГГГ квартиры была первично отделана, однако коммуникации не были подведены, стали затягиваться отделочные работы. По поводу неготовности и непредставления квартиры она постоянно разговаривала с ФИО16 Г.А. Агарков С.В. она неоднократно видела в ФИО4 № по <адрес>, которых ходил по строящемуся ФИО4 и давал указания лицам, осуществляющим отделочные работы, то есть он был в курсе что ФИО4 является многоквартирным и квартиры в нем продаются.

Показаниями потерпевшей ФИО23 о том, что она проживает в <адрес>, совместно с сыном ФИО53, 1982 года рождения. Данную квартиру она арендует в связи с тем, что не имеет возможности проживать в <адрес> ФИО4 № по <адрес>
<адрес> из – за действий ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> она приобрела при следующих обстоятельствах, в августе 2011 года она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры в <адрес>. Ей предложили посмотреть <адрес> жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес>. Она вместе с ФИО6 приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 активно шли отделочные работы, в одной из квартир жильцы делали ремонт. ФИО6 пригласил ее и застройщика ФИО16 Г.А. в агентство недвижимости «Новый ФИО4», расположенное по <адрес>. ФИО16 Г.А. ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке, узнала, что собственником ФИО4 является Агарков С.В., а застройщиком ФИО16 Г.А. При этом ФИО16 Г.А. говорил ей, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил ей, что <адрес> является последней не проданной квартирой, формально она принадлежит ему, и он хочет ее продать. Они договорились о покупке указанной квартиры за 1 000 000 рублей в рассрочку. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» она с ФИО16 Г.А. в присутствии юриста агентства (фамилию не помнит) заключили договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 000 рублей, путем перевода на расчетный счет в Сбербанке
№, принадлежащий ФИО16 Г.А., за которые он предоставил ей расписку, а оставшуюся часть суммы в размере 300 000 рублей она передала ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ наличными в агентстве недвижимости «Новый ФИО4». Квитанция о переводе денежных средств у нее не сохранилась. Весной 2012 года ФИО16 Г.А. по телефону ей сообщил, что для того, чтобы быстрее подвести коммуникации к ФИО4, необходимо оформить квартиру в собственность через суд. Для этого необходимо заплатить 30 000 рублей адвокату, но у нее денег не было, и она отказалась. Тогда ФИО16 Г.А. с ее ведома оформил <адрес> на себя, а затем предложил ей заключить с ним договор купли продажи указанной квартиры, который они подписали ДД.ММ.ГГГГ, после чего она получила свидетельство о государственной регистрации данной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. В договоре купли продажи указали сумму в 50 000 рублей по просьбе ФИО16 Г.А. Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Агарков С.В. она впервые увидела летом 2011 года, когда она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 рублей она поехала на строящийся объект ФИО4 № <адрес> на тот момент ФИО4 уже был выстроен этажностью 5 этажей и велись отделочные работы ФИО4, и тогда она впервые увидела Агарков С.В., лично она с ним не разговаривала, но у одного строителя спросила, а где хозяин, он указал на ФИО16 Г.А. и еще одного мужчину, которого она ранее не знала им оказался Агарков С.В., и таким образом она узнала Агарков С.В.. Бригадир по имени ФИО15 также указал на ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. и сказал, что они являются собственниками данного ФИО4.

Показаниями потерпевшей ФИО46 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживает в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах: в конце января 2012 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры, так как ей досталось наследство от родственников. ФИО6 данного агентства предложил ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее устроил, и она решила встретиться с застройщиком. Она приехала на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен и велись отделочные работы. ФИО6 пригласил застройщика ФИО16 Г.А. в агентство недвижимости «Новый ФИО4», который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, кто является хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. ей не сообщил. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. ей показал и она считала, что хозяином <адрес>, которую она решила купить является ФИО16 Г.А. Она была уверенна, что с документами все в порядке. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес> она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств в указанной сумме в присутствии юриста агентства, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой <адрес>, приехал
ФИО85 и привез подготовленный договор купли продажи <адрес> по
<адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ей, что она должна его подписать для оформления права собственности. Подписи Агарков С.В. на договоре не было. От ФИО85 она узнала, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. Она подписала договор в одностороннем порядке. Кто подписал договор еще Агарков С.В. или ФИО16 Г.А. по доверенности ей не известно, так как она его не видела. Указанный договор находится в материалах дела в суде. Примерно в апреле 2012 года покупателей квартир в ФИО4 по <адрес> пригласил ФИО85 в свой офис напротив Нижнего Рынка <адрес> и сообщил, что право собственности на квартиры будет оформляться в судебном порядке и необходимо всем сдать по 20 000 рублей. Все жильцы согласились и стали оформлять квартиры в собственность. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, в течение 2012 и 2013 годов и стала говорить рабочим и прорабу, что необходимо доделать ее квартиру. Лично с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. она не виделась, но по телефону ФИО16 Г.А. говорил ей, что все работы будут выполнены. С Агарков Г.А. она не знакома и никогда не видела. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Агарков С.В. она впервые увидела весной 2012 года когда приезжала на осмотр строящегося ФИО4 № по <адрес>, где строители осуществляющие строительные работы и указали ей на мужчину, как позже стало известно им является Агарков С.В. и говорили ей что он является собственником строящегося ФИО4, и он же совместно с ФИО16 Г.А. осуществляет строительство указанного ФИО4. Лично она с Агарков С.В. не общалась, общалась постоянно с ФИО16 Г.А., который говорил ей, что Агарков С.В. является собственником, а он по доверенности Агарков С.В. осуществляет строительство.

Показаниями потерпевшей ФИО41 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживает в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости ИП ФИО48, расположенное по <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6 ФИО48 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с собственником <адрес> ФИО16 Г.А. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен, но отделочные работы не велись. ФИО16 Г.А. ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, кто является хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. не говорил. ФИО16 Г.А. показал ей технический паспорт на <адрес>, сообщил, что ведутся отделочные работы и подключение к газовым сетям, сообщил, что к концу текущего года все работы будут выполнены. ФИО16 Г.А. сообщил ей, что <адрес>, в <адрес> принадлежит ему. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> в присутствии юриста Сбербанка <адрес> она заключила договор купли-продажи <адрес>, в <адрес> с гражданином ФИО16 О.Г., как оказалось, предварительно, ФИО16 Г.А. продал указанную квартиру своему сыну ФИО16 О.Г. По договору купли продажи стоимость квартиры составляла 1 000 000 рублей, это было сделано по просьбе ФИО16 Г.А., хотя фактически она заплатила ФИО16 О.Г. деньги в сумме 1 400 000 рублей. После подписания договора купли-продажи была произведена оплата следующим образом: они все вместе поехали в ДО Сбербанка по <адрес>, где она положила на свой расчетный счет деньги в сумме 450 000 рублей, для того, чтобы банк одобрил предоставление ей ипотечного кредита в сумме 900 000 рублей. После этого, банк перечислил на счет ФИО16 О.Г. деньги в сумме 900 000 рублей, она сняла со счета свои 450 000 рублей и передала наличные денежные средства в указанной сумме ФИО16 О.Г., при этом расписку от него не получала. Кроме того, ранее, ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО16 О.Г. деньги в сумме 50 000 рублей при заключении предварительного договора купли-продажи <адрес>, в <адрес>, расписку от ФИО16 О.Г. она не получала. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы, которые обещал выполнить ФИО16 Г.А. в указанный срок не были завершены. После чего, они самостоятельно стали делать ремонт и проводить коммуникации, так как выяснилось, что вода и электричество были включены по временной схеме, а позже отключены. В настоящее время жильцы ФИО4 подключили водопровод и электричество за свой счет, а газ подключить не получается так как земля под ФИО4 принадлежит Агарков С.В., который против подключения коммуникаций, не признает факта строительства, говорит, что ФИО4 построен без его ведома и согласия и фактически ее семью хотят лишить единственного жилья, в которой прописан ее малолетний сын 2013 года рождения. Агарков С.В. они никогда не видела и с ним не знакома. Однако со слов жильцов, Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, руководил строительством, заказывал технический паспорт, и у нее нет сомнений, что он в курсе строительство и других событий до мелочей. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. С документами на строительство ФИО4 она не знакомилась, так как денежные средства оформлялась под ипотеку. ФИО16 Г.А. ей только предоставил свидетельство о праве собственности квартиры на свое имя, а уже в регистрационной палате она узнала, что ФИО16 Г.А. продал квартиру ФИО16 О.Д. в собственность. Она была полностью уверена, что с документами все в порядке.

Представителя потерпевей ФИО36 о том, что ФИО43 приходится ей мамой. На основании выданной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ она уполномочена представлять интересы ФИО43 на предварительном следствии, а также в суде. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена при следующих обстоятельствах в январе 2011 года ФИО43 находилась в <адрес> с целью приобретения в собственности квартиры в строящемся ФИО4. Приобретением квартиры они занимались совместно. Она с ФИО43 обратилась в агентство недвижимости «Бик» по <адрес> с целью приобретения квартиры для ФИО43. ФИО6 по имени Виктория предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье». Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с ФИО43 устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время возводился третий этаж ФИО4. Виктория пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4 (трехэтажный), хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и ФИО43 документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, являлся Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Они были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Уверил их, что в короткие сроки, т.е. через 2-3 месяца строительство будет завершено. ФИО16 Г.А. сказал, что всю сумму за <адрес> нужно внести целиком в размере 1350 000 рублей. Данная сумма денежных средств у ФИО43 имелись, так как были личные сбережения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6, <адрес>, ФИО43 в ее присутствии и сестры ФИО54, а также Агарков С.В. заключила договор целевого займа, согласно которому она обязана была передать ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Указанный договор был ФИО43 был подписан. Однако денежные средства ФИО43 на тот момент не передала, так как их заказывала в банке. Между ФИО43 и ФИО16 Г.А. была достигнута договоренность о том, что как только она в банке получит денежные средства передаст их ФИО16 Г.А., а тот в свою очередь напишет ей расписку. Кроме того ФИО16 Г.А. сказал, что если ФИО43 внесет полностью сумму, то он снизит стоимость квартиры на 100 000 рублей, и квартира будет стоить 1 250 000 рублей. На что ФИО43 согласились.

ДД.ММ.ГГГГ она совместно с ФИО43 приехали домой к ФИО16 Г.А. в дневное время суток, где ФИО43 в ее присутствии сестры – ФИО54 передала ФИО16 Г.А. наличными денежные средства в сумме 1 250 000. При передаче денежных средств присутствовал Агарков С.В. Агарков С.В. сказал, что он совместно с ФИО16 Г.А. строят многоквартирный ФИО4, что они быстро строят и что примерно через 2-3 месяца они сдадут ФИО4 в эксплуатацию. В связи с чем, их это устроило. Также она совместно с ФИО43 ездили на строительство ФИО4 № по <адрес>, где она лично встречалась с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., которые ее заверяли, что строительство будет окончено в 3-х месячный срок. Таким образом, она не сомневалась в том, что Агарков С.В. является совместно с ФИО16 Г.А. застройщиками ФИО4. Летом 2012 года, ей стало известно, что в связи с тем, что ФИО43 проживает в другом районе края ФИО16 Г.А. предложил оформить <адрес> на него, а потом он переоформит на ФИО43 На что ФИО43 дала свое согласие. Таким образом, с их ведома, ФИО16 Г.А. на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о праве собственности на <адрес>, после чего на основании договора купли-продажи она по доверенности, выданной на ее имя ФИО43 заключила с ФИО16 Г.А. договор купли продажи указанной квартиры и на основании указанного договора ДД.ММ.ГГГГ, ею было получено свидетельство о регистрации права собственности <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость квартиры указанная в договоре купли – продажи была существенно занижена и указана 200 000 рублей. Сумма была указана ФИО16 Г.А., в связи с тем, что бы он, не платил налог от продажи. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она неоднократно приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, и говорила рабочим и ФИО16 Г.А., что необходимо доделать квартиру. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя нам не предоставляли. За однокомнатную квартиру ФИО43 заплатила ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Хотя в договоре целевого займа указана сумма 1 350 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес> «№а» <адрес>. Ранее в собственности у него имелась <адрес>. Указанная квартира им была приобретена на основании договора мены от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по его исковому заявлению договор мены признан ничтожной сделкой и недействительной. В связи с чем, право собственности квартиры погашено. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> им была приобретена при следующих обстоятельствах: в первых числах октября 2010 с целью приобретения первичного жилья он обратился в агентство недвижимости «Новый ФИО4», где ФИО6, кто именно не помнит, так как прошло довольно дополнительное время предложил ему вариант первичного жилья в ФИО4 № по <адрес> (на момент заключения предварительного договора мены адрес был указан: <адрес>). Он вместе с ФИО6 проехали на указанный объект, на момент осмотра в ФИО4 был возведен первый этаж и подготавливалось возведение второго этажа. ФИО6 сказала, что застройщиком является ФИО16 Г.А. Далее он встретился с ФИО16 Г.А., который сообщил ему, что он – ФИО16 Г.А. действует на основании доверенности от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка, на котором строится ФИО4, и что он совместно с Агарков С.В. осуществляют строительство ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ему доверенность, выданную ему от имени Агарков С.В., свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка являлся Агарков С.В., а также проектную документацию. Разрешение на строительство не предоставлял. На тот момент он не владел знаниями по поводу того, какие документы должен предоставить застройщик покупателю квартир. Указанный вариант его устроил ДД.ММ.ГГГГ в присутствии директора агентства недвижимости «Новый ФИО4» Свидетель №7 он передал присутствующему ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, там же присутствовал сын ФИО16 Г.А. - ФИО16 Д.Г. и ФИО16 Д.Г. подписал расписку о получении денежных средств за однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>, однако денежные средства получил в руки ФИО16 Г.А., а не ФИО16 Д.<адрес>, был составлен договор на указанную квартиру в расписке, так как она являлась залоговой в счет обеспечения предоставления ему квартиры по
<адрес>, стоимостью 1 800 000 рублей и после исполнения обязательств между ними должен был составиться договор мены с квартиры на квартиру. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он заключил предварительный договор мены недвижимого имущества с Агарков С.В., интересы которого по доверенности представлял ФИО16 Г.А., согласно которому он передает <адрес>А в <адрес> Агарков С.В., после чего получает <адрес>, стоимостью 1 800 000 рублей. Оставшуюся часть в сумме 800 000 рублей он передал ФИО16 Г.А. частями также в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ там же он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей. ФИО16 Г.А. написал ему расписки о получении от него указанных сумм. Во всех случаях, при передаче денежных средств присутствовал директор агентства недвижимости «Новый ФИО4» Свидетель №7 Агарков С.В. при передаче денежных средств не присутствовал. Примерно летом 2012 года ФИО16 Д.Г. оформил в судебном порядке <адрес> на свое имя, после чего ФИО16 Г.А. предложил заключить договор мены и оформить все юридически. Договор мены он заключил с ФИО16 Д.Г. ДД.ММ.ГГГГ, после чего, ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о регистрации права собственности на <адрес>. Затем встал вопрос о подключении коммуникаций, которые ФИО16 Г.А. самостоятельно подключить отказался. Весной 2013 года на собрании жильцов ФИО4 стали инициировать подвод коммуникаций к ФИО4. На одном из собраний адвокат Агарков С.В. ФИО55 стала призывать жильцов ФИО4 обратиться в правоохранительные органы в отношении ФИО16 Г.А. за не выполненные в полном объеме работы по строительству ФИО4. Весной 2014 года ему стало известно от владельцев других квартир по <адрес>, что между ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. начались судебные процессы по вопросу отмены первоначального решения суда о праве собственности на принадлежащую ему <адрес>, то есть решение Ессентукского городского суда будет отменено и все собственники квартир, как и он лишатся своих квартир. В связи с чем, он обратился в суд о признании ничтожной сделки договора мены. Агарков С.В. он сам неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за трехкомнатную квартиру он заплатил ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 800 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что в июне 2010 года он совместно с ФИО38, которая приходится ей родственницей, матерью его жены обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> с целью приобретения квартиры в <адрес>. В агентстве недвижимости он и ФИО38 общалась с директором Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. ФИО6 пригласили в агентство недвижимости ФИО16 А.Г., который предложил ему и ФИО38 посмотреть строящийся жилой многоквартирного ФИО4 по <адрес> садовая 40, но позже адрес был изменен на <адрес>. Он, ФИО38 вместе с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 шли строительные работы. В ФИО4 были возведены стены примерно 1,5 этажа. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится трехэтажный многоквартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он и ФИО38 были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. говорил им, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил, что однокомнатная квартира с площадью 55 квадратных метров (в дальнейшем это была <адрес> площадью 68 кв. метров) будет стоить 830 000 рублей. ФИО38 договорилась о покупке указанной квартиры за наличный расчет.

ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» он по поручению ФИО38 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. предварительный договор купли-продажи <адрес> ( в дальнейшем квартира стала №) по <адрес> садовая 40, за 830 000 рублей. После этого ФИО38 передала ФИО16 Г.А. задаток в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» он по поручению ФИО38 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. дополнительное соглашение к предварительному договор купли-продажи <адрес> садовая 40. При этом ФИО16 Г.А. ФИО38 передала денежные средства в сумме 800 000 рублей, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о получении денежных средств в указанной сумме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 в его присутствии передала ФИО16 Г.А. дополнительно 30 000 рублей, так как по словам ФИО16 А.Г., необходимо оплатить услуги адвоката при оформлении квартиры в собственность в судебном порядке. Деньги ФИО38 передала ФИО16 Г.А. в кафе по <адрес> и там же она подписала договор купли – продажи между Агарков С.В., данный договор он не читал и не знакомился с ним. На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38 получила свидетельство о праве собственности на <адрес>. В общей сложности за однокомнатную квартиру ФИО38 заплатила ФИО16 Г.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 830 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО73 о том, что ФИО24 приходится ему тещей, так как он являюсь мужем ее дочери. В 2010 году ФИО24 решила приобрести в собственности квартиру в <адрес>. В связи с этим он оказывал пассивную помощь ФИО24 в приобретении квартиры, а именно возил ее на просмотры квартиры, также встречался с риелторами вместе с ФИО24 Летом 2010 года он узнал от ФИО24, что через агентство недвижимости она нашла квартиру строй варианта в многоквартирном ФИО4
№ по <адрес>. Совместно с ФИО24 он поехал на просмотр ФИО4. На тот момент был возведен один этаж, близлежащих строительных объектов не было. Когда они осматривали ФИО4, приехал ранее незнакомый ему на тот момент мужчина, как позже стало известно им является ФИО16 Г.А.. ФИО16 Г.А. представился им застройщиком и показал, что именно он строит указанный ФИО4, а также показал еще на рядом расположенные деревянные коттеджи, и которые с его слов он также построил. Документы на строительство ФИО16 Г.А. в тот момент не показывал. ФИО16 Г.А. сказал, что строится многоэтажный жилой ФИО4, этажность ФИО4 ФИО16 Г.А. не конкретизировал. Стоимость квартиры в его присутствии не озвучивалась. После чего ФИО24 решила подумать по поводу приобретения квартиры в данном ФИО4, и они уехали. Спустя некоторое время, ФИО24 позвонила ему, и сказал, что ей нужно ехать к ФИО16 Г.А. для заключения договора, так как она решила приобрести квартиру в ФИО4, который он с ней совместно осматривали. ФИО24 сказала, что она будет производить оплату наличными денежными средствами, и в этой связи попросила с ней поехать. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точного времени не помнит, так как прошло довольно длительное время он совместно с ФИО24 приехали по месту жительства ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный <адрес>, где их встретил ФИО16 Г.А. Они совместно с ним проследовали в ФИО4. Они прошли в зал, присели за стол, где ФИО16 Г.А. показал ему и ФИО24 оригиналы документов на строящийся ФИО4, а именно: свидетельство о праве собственности на земельный участок, собственником которого являлся Агарков С.В., проект на ФИО4 с расположением квартир, этажность не помнит, свидетельство о разрешении на строительство жилого ФИО4, доверенность на его имя от имени Агарков С.В. Также он попросил у ФИО16 Г.А. показать документы на подведение коммуникаций, на что ФИО16 Г.А. ему ответил, что он подготавливает данные документы. Далее изучив документы, он поинтересовался, кто такой Агарков С.В. и кем он ему приходится, так как документы были на имя Агарков С.В.. ФИО16 Г.А. сказал, что Агарков С.В. является его родственником, и в этот момент в зал вошел мужчина, и ФИО16 Г.А. представил его Агарков С.В.. Они поздоровались с Агарков С.В. В тот момент, лично он с Агарков С.В. по поводу ФИО4 не разговаривал, разговаривал с ФИО16 Г.А.. ФИО16 Г.А. сказал, что на основании доверенности выданной Агарков С.В. на его имя он уполномочен заключать договора и получать денежные средства, а также строить и ввести в эксплуатацию жилой ФИО4. Данная доверенность им была изучена и на тот момент он не обратил внимание, на то что доверенность была выдана на жилой ФИО4, а не на многоквартирный жилой ФИО4. Далее ФИО24 в его присутствии, там же находился Агарков С.В., передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 650 000 рублей. ФИО24 и ФИО16 Г.А. подписали договор целевого займа на приобретение квартиры стоимостью 1 200 000 рублей в ФИО4 № по <адрес>. Далее ФИО16 Г.А. написал расписку о получении денежных средств в сумме 650 000 рублей, которую передал ФИО24, а также договор целевого займа. После подписания документов они ушли. В тот момент он был уверен, что с документами все нормально. В период времени с июля 2010 года по настоящее время он ездит на ФИО4 № по <адрес>. С 2010 года он видел на строительстве ФИО4 Агарков С.В., который ходил совместно со строителями и объяснял, что им нужно делать. Он с Агарков С.В. не контактировал, так как подъезжал, смотрел на строительство и уезжал. Вопросы по строительству он решал с ФИО16 Г.А., так как ФИО16 Г.А. говорил, что он является застройщиком, а Агарков С.В. собственником земельного участка и он действует по доверенности от имени Агарков С.В.

Показаниями свидетеля ФИО72 о том, что ФИО40 приходится ему гражданской женой, однако совместного хозяйства он с ней не ведет. В октябре 2010 года ФИО40 собралась приобрести себе в собственность квартиру в строящемся ФИО4 за счет личных сбережений. Он совместно с ФИО40 стали подыскивать подходящие для нее варианты. Обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>. ФИО6 женщина указанного агентства, фамилии и имени не помнит, так как прошло довольно длительное время, предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Он с ФИО56 осмотрели ФИО4, на тот момент были возведены три этажа и распланированы квартиры, в котором предложили квартиру на втором этаже, под условным номером №. Осмотрев планировку данной квартиры ФИО56 устроил вариант квартиры. И они совместно решили встретиться с застройщиком. С застройщиком они встретились на месте строительства ФИО4, как позже стало известно, им является ФИО16 Г.А., который представился застройщиком ФИО4, сообщил им, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, что собственником земельного участка и самого ФИО4 является Агарков С.В.. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. им показал, позже. ФИО16 Г.А. им указал на рядом стоящие коттеджи и сказал, что он их также строил. Они ему верили. Агарков С.В. на тот момент не было. О том, что ФИО4 будет возведен из пяти этажей на тот момент они не знали, узнали уже в ходе строительства. ФИО16 Г.А. говорил, что ФИО4 будет состоять из четырех этажей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не помнит по месту жительства ФИО16 Г.А. по пер. Капельный, <адрес> в его присутствии ФИО56 заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей, и передала ФИО16 Г.А. наличные денежные средства в указанной сумме. ФИО16 Г.А. в свою очередь предоставил расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа март 2012 года. ФИО56 покупала <адрес> указанном ФИО4, хотя предварительно в договоре целевого займа квартира была под условным номером 4. ФИО16 Г.А. передал ФИО56 копию договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема передачи денежных средств, подтверждающий, что денежные средства он получил от нее. Также ФИО16 Г.А. в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ показал им документы на строительство, а именно план застройки многоквартирного жилого ФИО4, свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка является Агарков С.В., а также доверенность, согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. строить и вести в эксплуатацию ФИО4. Хочу уточнить, что документы они посмотрели, ознакомились с ними, и думали, что все нормально, так как он и ФИО56 не сведущее каким образом должно осуществляться строительство многоквартирного ФИО4, кто уполномочен осуществлять строительство и т.п. ДД.ММ.ГГГГ возле ФИО4 № по <адрес> ФИО56 в его присутствии встретилась с адвокатом ФИО16 Г.А. - ФИО85, который занимался оформлением всех квартир в судебном порядке. Лях О.Н привез подготовленный договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ФИО56, что она должна его подписать для оформления права собственности. Была ли подпись Агарков С.В. в договоре, не помнит, но Агарков С.В. при этом не присутствовал. ФИО85, подтвердил, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и собственником строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. ФИО56 подписала договор и передала его ФИО85 денежные средства в сумме 15 000 рублей за оказание юридических услуг.ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он совместно с ФИО56 приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес> в период времени с 2010 по 2013 годы и говорили рабочим, прорабу имени которого не помнит, что необходимо доделать квартиру ФИО56. Лично с Агарков С.В. он не виделся, а ФИО16 Г.А. неоднократно говорил, и ему, и ФИО56, что все работы будут выполнены. Все взаимоотношения по поводу квартиры в ФИО4 ФИО56 в его присутствии вела исключительно с ФИО16 Г.А. Что касается Агарков С.В., то возможно он и был на стройке, но ему его никогда не представляли, в связи с чем, он не может точно утверждать видел ли он Агарков С.В. или нет на строящемся объекте, так как не знал, как Агарков С.В. выглядит. Лично с Агарков С.В. он не знаком.

Показаниями свидетеля ФИО32 о том, что в ноябре 2010 года находясь в <адрес> он и его мама ФИО39 обратились в агентство недвижимости названия не помнит, расположенное в районе «Фантазия» <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6, имя которого не помнит, предложила ему с мамой – ФИО39 посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Он с ФИО39 и ФИО6 приехали домой к ФИО16 Г.А. пер. Капельный, 6, который являлся застройщиком ФИО4. На следующий день он с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. Предложенный вариант его с ФИО39 устроил. В это время ФИО4 был построен частично до второго этажа и велись строительные работы. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ему рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. ФИО39 заключила с ним договор целевого займа, согласно которому она вместе с ним, передали ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств двумя частями в присутствии него и ФИО39, за которые ФИО16 Г.А. предоставил им акт приема передач денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 600 000 рублей (деньги передавали ФИО4 у ФИО16 Г.А.) и позже ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. они передали ему 500 000 рублей и получили расписку на указанную сумму. Хотя договор целевого займа был заключен на 1 200 000 рублей, но, затем ФИО16 Г.А. снизил стоимость квартиры до 1 100 000 рублей. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Они покупали квартиру под условным №, но позже ей был присвоен № в ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Указанную квартиру они покупали для семьи, и все дальнейшие манипуляции с квартирой производил он, хотя юридически они это ни как не оформляли, так как ФИО16 Г.А. сказал, что квартиру купила их семья и на кого она будет оформлена, в дальнейшем его не интересует. Он заключил договор купли продажи квартиры с ФИО33 на покупку у него <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за 1 250 000 рублей. Кроме того, он заключил договор мены от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО33, согласно которому он обменял <адрес>. Он с ФИО39 приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, в течение 2011 года и говорили рабочим, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. представлялся собственником ФИО4 и интересовался, какие у них проблемы. Агарков С.В. пояснил, что он является хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком и пообещал выполнить все работы в ФИО4. Кроме того, у него нет сомнений, что Агарков С.В. в курсе всех событий до мелочей. В 2012 году он получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда. Сейчас ФИО4 не достроен и коммуникации не подключены. Он получил в Ессентукском городском суде апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, перешла гражданину Агарков С.В., который якобы не давал разрешения на строительство ФИО4 на своем земельном участке. ФИО16 Г.А. ему неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от него с ФИО39 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что продал ему указанную квартиру. Самого Агарков С.В. он неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру ФИО39 заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО74 о том, что он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически в настоящее время проживаю со своей женой ФИО45 по адресу: <адрес>. По месту регистрации он с женой не имеет возможности проживать, так как незаконные действия Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. повлекли существенное нарушение права собственности на квартиру, в связи с чем ФИО45 была лишена собственности на указанную квартиру, при следующих обстоятельствах: в ноябре 2010 года находясь в <адрес> ФИО45 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила жене посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Осмотрев предложенный вариант его с женой, он устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Он, с ФИО45 приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был частично построен, имелось два этажа, и велись строительные работы. Свидетель №6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ему и ФИО45 сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. ФИО16 Г.А. показал также поэтажный план ФИО4, и где будет располагаться их квартира. Он с ФИО45 были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. На тот период времени, ни он, ни ФИО45 не знали какие необходимо иметь документы застройщику, так как впервые в жизни приобретали квартиру на этапе строительства. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес> ФИО57 в его присутствии заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства четырьмя частями в общей сумме 2 000 000 рублей, хотя в договоре купли – продажи по просьбе ФИО16 Г.А. была указана сумма 200 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств в день подписания договора в сумме 1 250 000 рублей, за что ФИО45 получила от него расписку на указанную сумму. В последующем, ФИО45 передавала деньги наличными ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток по месту жительства ФИО16 Г.А. в его присутствии она передала ФИО16 Г.А. 300 000 рублей и получила расписку от него на данную сумму. Далее ДД.ММ.ГГГГ в пивном баре по <адрес> в дневное время суток ФИО45 в его присутствии и присутствии Агарков С.В. передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 150 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в том же пивном баре ФИО45 передала ФИО16 Г.А. оставшуюся сумму денежных средств в размере 300 000 рублей и получила от него расписку о том, что претензий по долгу он к ней не имеет. В тот момент также присутствовал Агарков С.В. Указанные договора и расписки женой были выданы в ходе предварительного следствия. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> ФИО45 заключила с ФИО16 Г.А. договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> и сдали документы для оформления права собственности. В это время указанная квартира принадлежала ФИО16 Г.А. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он с ФИО45 часто приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, на стадии строительства ФИО4 и встречались много раз с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., обсуждали с ними ход выполнения работ, говорили им, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, представлялся собственником ФИО4 и земельного участка. У него нет сомнений, что Агарков С.В. был в курсе всех событий до мелочей. ФИО16 Г.А. им неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и в присутствии Агарков С.В. говорил ему и ФИО45, когда они встречались с ними в пивном баре по <адрес>, чтобы они быстрее рассчитывались за квартиру, так как деньги нужны им на строительство ФИО4. Агарков С.В. как ему стало известно в ходе предварительного следствия не является индивидуальным предпринимателем кроме того в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ему с ФИО45 не предоставляли. В общей сложности за двухкомнатную квартиру ФИО45 заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №12 о том, что в конце 2010 года по совету знакомых она совместно с сестрой ФИО51 и ее мужем ФИО35 приехали в <адрес> для того, чтобы присмотреть квартиру для приобретения в собственность в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, и разговаривали с застройщиком ФИО16 Г.А., при этом Агарков С.В. также присутствовал. ФИО16 Г.А., сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес>. С документами в основном ознакамливался ФИО35 и они были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 заключил договор целевого займа, согласно которому он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств непосредственно ФИО16 Г.А. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. тремя суммами: 700 000 рублей в день заключения указанного договора в ФИО4 ФИО16 Г.А. по пер. Капельному,6 <адрес>, в присутствии ФИО51 и ее, а также Агарков С.В., 500 000 рублей ФИО35 передал при таких же обстоятельствах весной 2011 года, оставшиеся 80 000 рублей ФИО16 Г.А. ФИО35 были переданы ДД.ММ.ГГГГ на стройке возле ФИО4 по <адрес>, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. Лично у нее договора целевого займа и расписок нет, они находились у семьи Хильковых, и в настоящее время как ей известно, данные документы они не могут найти. ДД.ММ.ГГГГ в кабинете ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, Агарков С.В. при этом не присутствовал. Примерно в марте 2012 года покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Договор купли – продажи заключала она, так как ФИО35 и его семья на тот момент отсутствовали на территории <адрес> и с их распоряжения договор заключался с ней. Однако, работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она совместно с ФИО51 приезжала несколько раз в строящийся ФИО4 по <адрес> и видела, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. Лично с Агарков С.В. она не общалась. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> с ФИО34 от имени ФИО35 действующего на основании доверенности и продала квартиру, что подтверждается выданным ей свидетельством о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16 Г.А. ей говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от ФИО35 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За двухкомнатную квартиру Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. были оплачены денежные средства в сумме 1 280 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО51 о том, что в конце 2010 года по совету знакомых она совместно с Свидетель №12 (сестрой) и мужем ФИО35 приехали в <адрес> для того, чтобы присмотреть квартиру для покупки в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Квартиру она хотела с мужем приобрести для себя, но оформлять квартиру они собирались на Свидетель №12 Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, возведены были два этажа, строился третий этаж. Они разговаривали с застройщиком ФИО16 Г.А., при этом Агарков С.В. также присутствовал, но с ним они не общались, так как в основном по строительству разговаривал ФИО16 Г.А. ФИО16 Г.А., сообщил ФИО35, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> (в доверенности было указано <адрес>, участок, 40). Они были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Документы изучал ФИО35, она с сестрой Свидетель №12 документы просто просмотрели, не вдавались в подробности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 заключил договор целевого займа, согласно которому он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств непосредственно ФИО16 Г.А. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. тремя суммами: 700 000 рублей в день заключения указанного договора в ФИО4 ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6 в присутствии нее, Свидетель №12, а также Агарков С.В., который в разговор не вмешивался при передачи денежных средств. 500 000 рублей ФИО35 передал при таких же обстоятельствах весной 2011 года, а оставшиеся 80 000 рублей ФИО35 передал ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ на стойке возле ФИО4 по <адрес>, после чего он предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ, между Свидетель №12 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи квартиры в ФИО4 № по <адрес> в <адрес>. Свидетель №12 подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в офисе Лях О.Н. в одностороннем порядке, Агарков С.В. не присутствовал. Примерно в марте 2012 года, со слов Свидетель №12, покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она вместе с ФИО35, Свидетель №12 приезжали несколько раз в строящийся ФИО4 по <адрес> и видели, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12 заключила договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> с ФИО34 от имени ФИО35 по доверенности и продала квартиру, что подтверждается выданным ФИО34 свидетельством о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16 Г.А. говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от ФИО35 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. они неоднократно видели на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя нам не предоставляли. За двухкомнатную квартиру ФИО35 заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО58 о том, что ФИО44 приходится ему мамой. Ранее у ФИО44 в собственности была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 86,3 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиру было отменено, и в настоящее время ФИО44 лишена собственности на законно приобретенную ею квартиры у ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В.. ФИО44 была приобретена <адрес> ФИО4 № по <адрес> при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок
№ в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. После чего он совместно с ФИО44 и ФИО6 Е.П. проехали на указанный адрес, где был выстроен многоквартирный жилой ФИО4 на момент их осмотра было возведено 4 этажа, возводилась мансарда. Он совместно с ФИО44 и ФИО6 вошли в ФИО4, поднялись по лестнице на четвертый этаж, осмотрели ФИО4, на первых двух этажах квартиры были уже поделены и присвоена нумерации квартир. На объекте работали строители, работа велась. ФИО6 сказала, что также возводится мансарда. ФИО6 сказала, что продается квартира общей площадью 86, 3 квадратных метра, стоимостью 1 450 000 рублей. ФИО6 Е.П. стала рассказывать, что данный ФИО4 строят застройщики, которые уже рядом построили коттеджи и в них проживают люди, что застройщики ответственные люди. При этом документы она им не показывала. При осмотре строящегося ФИО4 ФИО44 устроила площадь квартиры, место расположения ФИО4, и посовещавшись с ним ФИО44 решила приобрести квартиру. На тот момент у ФИО44 были с собой наличные денежные средства. После осмотра ФИО4 они вернулись в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, куда приехал ранее незнакомый ему на тот момент ФИО16 Г.А. В агентстве недвижимости ФИО16 Г.А. представился, что он является застройщиком ФИО4, при этом предъявил генеральную доверенность на его имя от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка. ФИО16 Г.А. сказал ему и ФИО44, что он действует от имени Агарков С.В. и совместно с ним на принадлежащем Агарков С.В. земельном участке строит многоквартирный жилой ФИО4, и срок сдачи ФИО4 май 2011 года. Далее в агентстве недвижимости был подготовлен договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО44 передает ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме
1 450 000 рублей, целевое назначение приобретение в собственность квартиры общей площадью 86,3 квадратных метра, по <адрес>
<адрес>. Данный договор он не читал. ФИО44 просмотрела его и подписала. В тот же, день в дневное время суток, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 в его присутствии передала лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 120 000 рублей, о чем была составлена расписка. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. в агентстве недвижимости в присутствии ФИО6 и ФИО44 договорились с ФИО16 Г.А., что оставшуюся часть денежных средств, в сумме 330 000 она передаст ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он снова с ФИО44 приехал в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, где встретились с ФИО16 Г.А., и ФИО44 передала ФИО16 Г.А. оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 рублей, о чем была составлена расписка, которую подписал ФИО16 Г.А. Таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 выполнила полностью взяты на себя обязательства по договору и передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей за приобретение в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес>, которая по заверению ФИО16 Г.А. должна бала ей быть предоставлена в собственность в мае 2011 года. После передачи денежных средств весной 2011 года он приезжал с ФИО44 на осмотр готовности ФИО4 № по <адрес> и когда приезжали то увидели, что ФИО4 был возведен полностью, то есть 4-х этажное строение плюс мансарда, к ФИО4 были подведены коммуникации газ и вода. На объекте работали строители, которые говорили, что завершают строительство ФИО4. Он с мамой верил этому. С ФИО16 Г.А. он после того, как ФИО44 передала денежные средства, он лично не встречался. ФИО44 разговаривала с ФИО16 Г.А. по телефону, последний заверял, что скоро ФИО4 сдадут в эксплуатацию. Квартира ФИО44 была готова, в первичном состоянии установлена была входная дверь и ФИО44 стала давать денежные средства в общей сумме 300 000 рублей на перепланировку квартиры и подвод коммуникационных систем ФИО16 Г.А.. В марте 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ФИО44 по телефону, что оформление права собственности на ее квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к ФИО85 После чего со слов ФИО44 ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе адвоката ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в одностороннем порядке. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>
<адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он с мамой приезжал в строящийся ФИО4 по <адрес> на протяжении двух лет говорили рабочим, что необходимо доделать ее квартиру, однако квартиры не была доделана. Лично с Агарков С.В. он никогда не встречался, но со слов ФИО16 Г.А. последний являлся собственником земельного участка, и ФИО16 Г.А. по доверенности действовал от его имени связанной со строительством указанного ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО80 о том, что ФИО42 приходится ему женой. Ранее в собственности ФИО42 была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 48,9 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиру было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена ФИО42 при следующих обстоятельствах в январе 2011 года находясь в <адрес> ФИО42 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок
№ в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант его с ФИО42 устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен до 4 этажей без крыши, окон и дверей. ФИО6 Е.П. пригласила в агентство недвижимости застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ему документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ему рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. С ФИО42 они решили купить <адрес> по предварительной нумерации, хотя в последующем при регистрации, эта же квартира была зарегистрирована под №. ФИО16 Г.А. говорил им, что это последняя продаваемая квартира, но как выяснилось позже, еще были проданы не все квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по
<адрес>, ФИО42 в его присутствии предала ФИО6 Е.П. для ФИО16 Г.А. задаток за покупку квартиры в сумме 100 000 рублей наличными денежными средствами. ФИО6 Е. предоставила им заранее подготовленную расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей, подписанную ФИО16 Г.А., также данную расписку подписала и ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, он присутствовал совместно ФИО42 и ФИО6 Е., при заключении договора целевого займа между ФИО42 и ФИО16 Г.А.. Согласно данному договору ФИО42 передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, путем предоставления наличных денежных средств в указанной сумме, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ФИО42 расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. ФИО42 покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>, которая впоследствии стала №. Примерно веной 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ФИО42 по телефону, что оформление права собственности на квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к его Лях ФИО52 несколько дней в кабинете ФИО85 по <адрес>, ФИО42 в его присутствии подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. при этом не присутствовали, а ФИО85 сказал, что представляет интересы ФИО16 Г.А., имеет от него доверенность и готовит документы в Ессентукский городской суд для узаконивания права собственности на квартиру. За свои услуги и для оформления всей сделки ФИО85 получил от ФИО42 наличные денежные средства в сумме 31 000 рублей, за что ФИО85 предоставил расписку на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО59 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он приезжал в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с ФИО42 примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать квартиру. К ним подходил ФИО16 Г.А., и они обсуждали сроки проведения строительства и проведения отделочных работ. ФИО16 Г.А. ему неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от его жены (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. С Агарков С.В. он лично знаком, познакомился именно на объекте строящегося ФИО4 № по <адрес>, Агарков С.В. представился ему, как собственником земли и что он –Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. строит многоквартирный жилой ФИО4. Кроме того в его присутствии Агарков С.В. давал указания строителям по выполнению ими различных строительных работ. Это все происходило летом 2011 года. Он на тот момент осуществлял ремонт в <адрес> принадлежащей ФИО42 Агарков С.В. лично ему говорил, что он компаньон ФИО16 Г.А. и что ФИО16 Г.А. действует от его имени по доверенности, и он является собственником земельного и имеет прямое отношение к строительству ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО79 о том, что он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. ФИО41 приходится ему женой. Ранее в собственности у ФИО41 имелась <адрес>. Указанная квартира ею была приобретена на основании договора купли – продажи недвижимости (в силу возникновения ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключался с ФИО16 О.Г., который ранее приобрел указанную квартиру у ФИО16 Г.А., а ФИО16 Г.А. приобрел квартиру у Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> ФИО41 обратилась в агентство недвижимости ИП ФИО48, расположенное по <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6 ФИО48 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. После чего он совместно с ФИО41 смотрели квартиры в ФИО4 № по <адрес>. На тот момент ФИО4 был построен, но отделочные работы не велись. Там же, он и ФИО41 познакомились с ФИО16 Г.А., который сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, и он является застройщиком. Кто является собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. не говорил и данный факт не обговаривался. ФИО16 Г.А. показал ему и ФИО41 технический паспорт на <адрес>, сообщил, что ведутся отделочные работы и подключение к газовым сетям, сообщил, что к концу текущего года все работы будут выполнены. ФИО16 Г.А. сообщил ему, что <адрес>, в <адрес> принадлежит ему. Особо они документы не изучали, так как собирались квартиру приобретать в ипотеку через ПАО «Сбербанк ФИО18» и через агентство недвижимости, и были уверены, что с документами на ФИО4 и квартиру все нормально. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> в присутствии юриста Сбербанка <адрес> (фамилию не помню) ФИО41 заключила договор купли-продажи <адрес>, в <адрес> с гражданином ФИО16 О.Г., как оказалось, предварительно, ФИО16 Г.А. продал указанную квартиру своему сыну ФИО16 О.Г. Он также там присутствовал. По договору купли - продажи стоимость квартиры, составляла 1 000 000 рублей, это было сделано по просьбе ФИО16 Г.А., хотя фактически ФИО41 заплатила ФИО16 О.Г. деньги в сумме 1 400 000 рублей. После подписания договора купли-продажи была произведена оплата следующим образом: они все вместе поехали в ДО Сбербанка по <адрес>, где ФИО41 положила на свой расчетный счет денежные средства в сумме 450 000 рублей, для того, чтобы банк одобрил предоставление ей ипотечного кредита в сумме 900 000 рублей. После этого, банк с расчетного счета ФИО41 открытого в ПАО «Сбербанк ФИО18» по ипотеки перечислил на расчетный счет ФИО16 О.Г. деньги в сумме 900 000 рублей. Также в тот же день жена сняла со своего расчетного счета № денежные средства в сумме 450 000 рублей и передала их наличными ФИО16 О.Г. возле регистрационной палаты <адрес>. ФИО16 О.Г. расписку ФИО41 не писал. Кроме того, ранее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 передала ФИО16 О.Г. деньги в сумме 50 000 рублей при заключении предварительного договора купли-продажи <адрес>, в <адрес>, расписку от ФИО16 О.Г. она также не получала. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Агарков С.В. он никогда не видел и с ним не знаком. Однако со слов жильцов, Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, руководил строительством, заказывал технический паспорт, и у него нет сомнений, что он в курсе строительство и других событий до мелочей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 получила выписку из ЕГР прав на недвижимое имущество, согласно которому земельный участок под ФИО4 по <адрес>, в <адрес>, принадлежит Агарков С.В. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ему не предоставляли. Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру ФИО41 заплатила ФИО16 О.Г. денежные средства в сумме 1 400 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО16 Н.А. о том, что ФИО16 Г.А. приходится ей мужем. Агарков С.В. приходится мужем ее родной сестры Агарков В.А.. Ей известно, что ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. занимались строительством ФИО4, однако где ФИО4 находится и как он выглядит ей неизвестно, так как не интересовалась. Пользуясь ст. 51 Конституцией РФ от дачи показаний отказывается, так как участвующие лица в уголовном процессе доводятся ей близкими родственниками.

Показаниями свидетеля ФИО16 Д.Г. о том, что Агарков С.В. приходится ему родственником. Ранее отношения между ними были дружескими, родственными. ФИО16 Г.А. приходится ему отцом и является главой крестьянского фермерского хозяйства ФИО16 Г.А. с 2009 <адрес>, которая занимается строительством у него нет. В 2009 г. Агарков С.В. предложил ФИО16 Г.А., чтобы он по доверенности от него построил многоквартирный ФИО4 на принадлежащем ему земельном участке по <адрес>, до оформления правоустанавливающих документов <адрес>, участок №. Как ему сказал Агарков С.В. самостоятельно он не сможет осуществлять такое строительство, а у отца есть опыт в строительстве ФИО4. ФИО16 Г.А. согласился. Агарков С.В. была выдана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серии 26 НПСК №, согласно которой он доверяет ФИО16 Г.А. строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного ФИО4, надстроек и надворных сооружений, находящихся на земельном участке № по <адрес>, а также производить все действия, связанные со строительством, проектированием и технической подготовкой ввода в эксплуатацию строений. Земельный участок по указанному адресу у Агарков С.В. имелся в собственности. У Агарков С.В. не было никакой строительной организации, он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и попросил, чтобы ФИО16 Г.А. выступал в качестве прораба и его представителя по доверенности при строительстве ФИО4. При этом было решено, что после установки фундамента данного ФИО4, они будут привлекать в качестве дольщиков граждан, желающих приобрести квартиры в этом ФИО4, с заключением с ними договоров займа, впоследствии договоров купли – продажи квартир. По договоренности с Агарков С.В. стоимость 1 кв.м. жилья составляла 18 000-20 000 рублей. Это не было указано ни в одном документе. По устной договоренности с Агарков С.В. за выполненную работу по строительству ФИО4 он предоставит ФИО16 Г.А. одну из квартир в построенном ФИО4. ФИО16 Г.А. получил <адрес>. Кроме этого он и ФИО16 Г.А. предоставили дополнительно строительные материалы стоимостью 500 000 рублей каждый, а всего на 1000 000 рублей. Строительные материалы – лес и цемент отец купил в <адрес> у различных предпринимателей, их данных он не помнит и приготовил у себя во дворе для постройки к их ФИО4. Но так, как ФИО16 Г.А. начал строительство ФИО4 для ФИО60, то решил использовать, в том числе их строительные материалы. Также он предоставил строительные материалы в счет предоставления ему <адрес>, которые покупал ФИО16 Г.А., а ему предоставил даром. С покупателями квартир в ФИО4 № по <адрес> ФИО16 Г.А. заключал договоры займов, объясняя всем, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и строящегося ФИО4, а он является прорабом и представляет интересы Агарков С.В. по доверенности. Все полученные по договорам займов денежные средства, ФИО16 Г.А. передавал Агарков С.В., так как он являлся фактическим владельцем земельного участка и всего строящегося ФИО4. Деньги ФИО16 Г.А. передавал Агарков С.В. у себя ФИО4. На строительство ФИО4 Агарков С.В. регулярно выдавал ФИО16 Г.А. денежные средства. ФИО16 Г.А. привлекал для строительства ФИО4 наемных рабочих, с которыми не заключались в письменной форме договоры на выполнение работ. Работы в указанный в договорах срок не были завершены потому, что Агарков С.В. прекратил финансирование строительства ФИО4. ФИО16 Г.А. пытался выполнить оставшиеся работы, но без денежных средств ничего сделать не смог. Агарков С.В. был в курсе всех событий.

Показаниями свидетеля ФИО85 о том, что в период времени с 2005 по 2016 г.г. он являлся индивидуальным предпринимателем основной вид деятельности розничная торговля на улицах. В 2016 г. прекратил осуществлять предпринимательскую деятельность. ФИО16 Г.А. он знает с 2005 года, отношения между нами сложились приятельские. Агарков С.В. он знает с начала 2011 г. с которым, его познакомил ФИО16 Г.А. и с их слов ему известно, что они состоят в родственных отношениях. Отношения между ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до 2013 года были очень близкими, впоследствии отношения между ними испортились, насколько ему известно, это было связано с недвижимым имуществом и они что-то между собой не поделили, что именно он не может сказать. Ему известны обстоятельства строительства многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес> в 2011 году к нему обратились ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. с просьбой размежевать земельный участок по адресу: <адрес> и завершить оформление документов на ввод в эксплуатацию жилого ФИО4, расположенного на указанном земельном участке, а также подготовить договора купли – продажи квартир в многоквартирном ФИО4 построенного на данном земельном участке. Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. предоставили ему необходимый пакет документов, а именно: кадастровый паспорт на земельный участок, всю техническую документацию, свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок по <адрес> собственником являлся Агарков С.В., свидетельство о праве собственности на незавершенное строительство на земельном участке по <адрес>, собственником, которого так же являлся Агарков С.В., а также договора целевого займа на приобретение квартир в многоквартирном ФИО4, заключенные между ФИО16 Г.А. действующего по доверенности от имени Агарков С.В. и гражданами. За выполненную работу Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. обещали ему оплатить денежные средства в сумме 100 000 рублей. Так же важный момент в начале 2012 года ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. попросили встретиться с жильцами ФИО4, с которыми были заключены договора целевого займа, и которые оплатили денежные средства за квартиры, так как с их слов указанные граждане стали высказывать недовольства по поводу их неисполнения обязательств по качестве строительству, и не подведения коммуникаций к ФИО4. Кроме прочего Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. попросили его что когда он встретится с гражданами, то есть дольщиками, то он должен им сообщить, что квартиры необходимо узаконивать в судебном порядке, и от них потребуется дополнительные затраты в сумме 30 000 рублей от каждого для оформления документов. Для кого предназначались денежные средства, в сумме 30 000 рублей он не знает, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не уточняли. С целью регистрации размежевания земельного участка Агарков С.В. выдал на его имя нотариальную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Агарков С.В. уполномочил его провести регистрацию раздела земельного участка. На основании выданной доверенности. Он от имени Агарков С.В. зарегистрировал, право собственности на размежеванный земельный участок по адресу: <адрес> на два самостоятельных, а именно: <адрес> объектом незавершенного строительства, и <адрес>, и <адрес>. Собственником являлся Агарков С.В. На момент размежевания земельных участков в ФИО4 № по <адрес> проживала семья Невеселовых, а на земельном участке № по <адрес> был возведен многоквартирный жилой ФИО4, состоящий из 4-х этажей плюс мансардный этаж, коммуникации не были подведены, жильцы не проживали. Также Агарков С.В. были выданы на его имя доверенность на право предоставления его интересов в судах, которая им впоследствии была аннулирована в тот момент, когда Агарков С.В. поругался с ФИО16 Г.А. из-за указанных объектов недвижимости. Им были изучены предоставленные ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. документы для введения в эксплуатацию ФИО4 № по <адрес>, из которых следовало, что Агарков С.В. собственник земельного участка, и объекта незавершенного строительства, а также имелось разрешение на строительство жилого ФИО4 и по упрощенному порядку ввода в эксплуатацию домовладение № по <адрес> было введено в эксплуатацию. Что касается введения в эксплуатацию многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, то в соответствии с требованиями ФЗ 221 «о государственной регистрации» и Градостроительного Кодекса РФ, то данный ФИО4 не возможно было ввести в эксплуатацию, в связи с отсутствием какой-либо разрешительной документацией на строительство многоквартирного жилого ФИО4, в частности отсутствовало разрешение на строительство, проектная документация, тем самым не были согласованы градостроительный план, геологические изыскания на строительство ФИО4, об этом было известно как ФИО16 Г.А., так и Агарков С.В., и зная, что в соответствии с законом они не смогут вести ФИО4 в эксплуатацию, попросили его подготовить исковые заявления от граждан о признании договоров купли – продажи квартир по адресу: <адрес> действительными сделками. Агарков С.В. на этой стадии выдал ему доверенность на представление его интересов в суде. Также Агарков С.В. ему дал контактные номера граждан. После чего им были подготовлены исковые требования от имени покупателей к Агарков С.В. как ответчику о признании договоров купли продажи действительными и признании права собственности на квартиры. Исковые заявления он передал в электронном виде Агарков С.В. и в суд он их не сдавал, так как у него не было на это полномочий. В суде интересы ответчика – Агарков С.В. по данным исковым заявлениям представлял он. Все иски были удовлетворены, после чего истцы получали самостоятельно решение суда и некоторые из ник, кто именно в связи с тем, что у них не было времени выдали на его имя доверенность на оформление права собственности квартир в регистрационной палате <адрес> и им на основании выданных доверенностей было оформлено право собственности квартир в ФИО4 № по <адрес> на основании судебного решения судьи <адрес>. Больше я никакого отношения к этому делу не имел. Лях О.Н. показал, что находился, летом 2012 года, то есть в тот момент, когда к нему обратились ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. с просьбой регистрации права собственности размежеванных земельных участков, на данном земельном участке были расположены два объекта недвижимости, а именно индивидуальный жилой ФИО4, территория которого была огорожена капитальным забором и в нем проживала семья Невеселовых, после размежевания был присвоен почтовый адрес: <адрес> №, а также был возведен полностью многоквартирный жилой ФИО4, состоящий из четырех этажей плюс мансардный этаж, полностью застекленных, установлены входные двери, имелась крыша, люди делали ремонт в квартирах, после размежевания присвоен почтовый адрес: <адрес>. Лях О.Н. показал, что по просьбе ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. он встречался с покупателями и интересовался какие у них есть претензии к ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., на что ему все в один голос стали говорить, что у них претензии по поводу качества строительства ФИО4, что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. не выполнены в полном объеме обязательства по договорам целевого займа, имеются недоделки, не подведены коммуникации, ФИО4 не введен в эксплуатацию. Услышав претензии покупателей, то есть потенциальных собственников он был шокирован сложившейся ситуацией и понимал, что ФИО4 в установленном законе порядке, не возможно ввести в эксплуатацию, и необходимо обращаться в суд с исковыми заявлениями о признании права собственности. Люди были возмущены и он понимал, что они правы в своих требованиях, и для себя он сделал вывод, что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на первоначальном этапе ввели людей в заблуждение относительно законности строительства ФИО4, в связи с чем, он решил им помочь. Также по указанию ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на данной встрече он довел людей сведения о том, что необходимо оплатить деньги, в сумме 30 000 рублей для оформления документов в суде. Изначально люди были возмущены данным фактом, но так как это был единственный выход они согласились. Часть денежных средств в сумме 30 000 рублей люди передавали ему, о чем он писал расписку, что получил их для ФИО16 Г.А., после чего отвозил ФИО16 Г.А. в пивной бар на <адрес>, где передавал денежные средства лично ФИО16 Г.А., а примерно раза два три, когда он приезжал в пивной бар, а ФИО16 Г.А. отсутствовал, то передавал денежные средства лично Агарков С.В., который знал что это за денежные средства, от кого получены и для чего они предназначались. Со слов ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ему известно что строительство ФИО4 они осуществляли совместно за счет привлеченных денежных средств от граждан. Лях О.Н. показал, что после того, как он изучил документы и понял, что разрешительной документации вообще никакой нет и что они не имели право строить его он задал и ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. как они могли его строить, на что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ему ответили, что это не его дело, и им известно, что нужно через суд все узаконивать. Лях О.Н. показал, что подготавливал договора купли – продажи квартир он по просьбе Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., часть из них подписали покупатели в его присутствии в офисе в отсутствии Агарков С.В., так как последний говорил, что он занят и присутствовать не может и что подпишет их после. После чего покупатели их подписывали, и он их передавал Агарков С.В. для подписания. Агарков С.В. понимал, что заключает договора купли – продажи квартир в ФИО4 № по <адрес>. Лях О.Н. показал, что по указанию Агарков С.В. он указывал данные факты кроме того Агарков С.В. ему говорил, что он собственник земельного участка, он строил ФИО4, и что он их и будет пописывать и что данные договора необходимы для узаконивания права собственности в судебном порядке, а впоследствии регистрации права собственности на основании судебного решения. Стоимость квартиры указывал Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. с целью неуплаты налогов от продажи недвижимости.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что он состоит в должности директора ООО «Агентство недвижимости «Новый ФИО4» с 2009года. Примерно в период времени с 2010 по 2012 г.г. клиентом агентства недвижимости «Новый ФИО4» являлся ФИО16 Г.А., с которым он ранее был знаком. ФИО16 Г.А. сообщил ему и его ФИО6, что является застройщиком ФИО4 № по <адрес> на земельном участке, который принадлежит Агарков С.В. С самим Агарков С.В. он не знаком. Договор на реализацию квартир с ФИО16 Г.А. он не заключал, а сделал объявление в СМИ о продаже квартир. В агентство недвижимости «Новый ФИО4» звонили покупатели, которые хотели приобрести квартиры по <адрес>. ФИО6 агентства совместно с покупателями выезжали на место строительства указанного ФИО4, куда также приглашался ФИО16 Г.А., который пояснял покупателям квартир о строительстве ФИО4, расположении квартир и комнат. После чего между ФИО16 Г.А. и покупателями заключались договора займов на приобретение квартир в указанном ФИО4. После получения денежных средств от покупателей по договорам займов ФИО16 Г.А. выдавал им расписки в получении переданной суммы. Данных покупателей он не помнит. У ФИО16 Г.А. имелись документы на земельный участок и доверенность на право строительства и продажу квартир от собственника. Какие еще были документы у ФИО16 Г.А. на право строительство ФИО4 № по <адрес> он не помнит. ФИО6 ФИО101 уволился в 2012 году и уехал в <адрес>. В основном продажей квартир занималась ФИО6 Е.П. Сколько было заключено сделок он не помнит, но более трех.

Показаниями свидетеля ФИО6 Е.П. о том, что в период времени с 2010 г. по август 2012 она работала ФИО6 в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», расположенное по адресу: <адрес>. Директором данного агентства является Свидетель №7 В агентство недвижимости «Новый ФИО4». Примерно в 2010-2011, точно не помнит, обратился ФИО16 Г.А., который пояснил, что является застройщиком ФИО4 № по <адрес> в <адрес> и хочет через их агентство продать квартиры в строящемся ФИО4. Агентство «Новый ФИО4» сделало объявление в СМИ и к ним стали обращаться покупатели. Она сама несколько раз ездила к ФИО4 № по <адрес> для того, чтобы показать покупателям строящийся ФИО4 и вызывала на место строительства ФИО16 Г.А., который объяснял покупателям, что он является застройщиком ФИО4, а собственником ФИО4 является Агарков С.В.. Какие ФИО16 Г.А. показывал покупателям документы она не знает, так как сама документы не смотрела и не вдавалась в подробности. После того, как покупатели договаривались с ФИО16 Г.А. о покупки квартиры, в агентстве недвижимости между ними заключались договора целевого займа. ФИО16 Г.А. получал от покупателей денежные средства и выдавал им расписки о получении денежных средств. Данных покупателей она не помнит. Какие документы были у ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на право строительства многоквартирного ФИО4 она не помнит. Самого Агарков С.В. они никогда не видела. Кто заключал из них окончательные договора купли – продажи квартир ей неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что он знаком с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на протяжении 3-3,5 лет и ему известно, что между ними родственные отношения. Познакомился он с ними примерно в 2012 когда они строили пятиэтажный ФИО4 по <адрес>. По их просьбе он находил для них рабочих из числа вьетнамцев, узбеков, армяней и т.д. люди ему не знакомые. Он их искал по другим аналогичным строительным объектам. Об объме работы и оплате со строителями, которых он приглашал Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. договаривались сами. После выполненных работ, бригадир строителей отдавал ему 10% от заработанной суммы. Платили ему несколько раз по 5000-10 000 рублей. Точных сумму не помнит. Кто конкретно был собственником, а кто застройщиком ФИО16 Г.А. или Агарков С.В. он не знает. Они оба приезжали на строительство ФИО4.

Показаниями свидетеля Свидетель №11-о. о том, что ФИО16 Г.А. он знает около 15 лет. Он выполнял ля него строительные работы на различных объектах. Примерно в 2011-2012 ФИО16 Г.А. вместе с компаньоном Агарков С.В. для установки кровли и дымохода в ФИО4 № по <адрес>. Ему помогали 2 рабочих, которых предоставил ФИО16 Г.А., их данных он не знает. Кровельные работы выполнялись около месяца из металла коричневого цвета, деревянный каркас уже был установлен. За работу выплаты производились постепенно и ФИО16 Г.А., и ФИО62 по 3000 – 5000 рублей. Стоимость всей крыши ФИО4 он не помнит. Себестоимость составляла 350 рублей за квадратный метр. Всего он получил примерно 50 000 – 60 000 рублей. Ни каких договоров, либо расчетных документов не составляли, черновые записи не вели. Индивидуальным предпринимателем он не является. Кроме него строительство ФИО4 осуществляли много рабочих, которые выполняли отделочные работы, но их он не знает. Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. всегда были вместе, присутствовали на строительной площадки, отдавали указания, сами работали, расплачивались с рабочими оба.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что она состоит в должности инженера Управления Архитектуры и градостроительства администрации <адрес> с 1989 года. В ее должностные обязанности входит рассмотрение и обращение граждан по вопросам градостроительства, в том числе и многоквартирных домой, а также подготовка проектов разрешений на ввод в эксплуатацию ФИО4. На индивидуальный жилой ФИО4 согласно действующего законодательства не требуется разрешение на его ввод в эксплуатации. На многоквартирный жилой ФИО4 в соответствии со ст. 51, 55 Градостроительства Кодекса РФ требуется разрешение на строительство и ввод его в эксплуатацию. Порядок выдачи разрешение определен Градостроительным Кодексом РФ, а именно в соответствии со ст. 51 заказчик обращается в администрацию города с заявлением и приложением документации согласно ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Они рассматривают данное заявление. После чего подготавливают проект разрешения и направляется в администрацию для принятия решения. Индивидуальный жилой ФИО4, согласно действующему законодательству не может превышать трех этажей, так как это противоречит градостроительным регламентам. Многоквартирный ФИО4 свыше трех этажей обязательное проведение экспертизы в сфере строительства проектной документации. Что касается строительства многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес>, то может показать следующее, что разрешение на строительство данного ФИО4 не выдавалось, разрешение на ввод в эксплуатацию не выдавалось. Собственник земельного участка Агарков С.В., а также ФИО16 Г.А. никогда не обращались в Управление Архитектуры и Градостроительства администрации <адрес> в порядке ст. 51, 55 Градостроительного кодекса РФ по поводу строительства многоквартирного жилого ФИО4. ФИО4 построен самовольно.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 о том, что она состоит в должности директора ООО «Архитектурное планировочное бюро» <адрес> с 2010 года. В ООО «Архитектурное планировочное бюро» в 2010 г. обращался ФИО16 Г.А. от имени застройщика Агарков С.В. с просьбой произвести техническое обследование здания по <адрес> № (до переименования <адрес> садовая, участок № <адрес>). Каких-либо документов не сохранилось, так как хранение свыше 6 месяцев не целесообразно. Заявка ФИО16 Г.А. была выполнена, ими было выдано заключение технического обследования указанного объекта на тот период времени.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что он состоит в должности инженера ОАО «Ессентукская сетевая компания». ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Ессентукская сетевая компания» были выданы технические условия для присоединение к электрическим сетям ФИО74, который представлял интересы жильцов ФИО4 № по <адрес> на основании протокола и решения общего собрания собственников помещений жилого ФИО4. ФИО74 были выполнены технические условия необходимые для поколения к электрическим сетям. ДД.ММ.ГГГГ их организацией был составлен акт № об осуществлении технологического присоединения электрических установок. После подключения ФИО4 к электрическим сетям, жильцы ФИО4 заключили индивидуальные договоры на поставку электроэнергии с ОАО «Городская электрическая сеть», которая занимается поставкой электроэнергии потребителям и получает за это оплату. Жильцы ФИО4 № по <адрес> в их организации предоставили свидетельства о праве собственности квартир и решение собрания жильцов ФИО4, поэтому им были выданы технические условия, которые обычно выдаются на стадии строительства ФИО4. Работы по прокладке линии были выполнены их подрядной организацией, и оплачены жильцами ФИО4. Разницы в получении технических условиях на трехэтажный, пятиэтажный ФИО4 нет. Отличия будут в мощности поставляемой электроэнергии к объекту. Подключение к ФИО4 № по <адрес> полностью соответствует всеми установленными нормами.

Показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что он состоит в должности заместителя директора АО «Ессентукигоргаз». Подключение жилых ФИО4 как трехэтажных, так и пятиэтажных к газовым сетям осуществляется следующим образом. АО «Ессентукигоргаз» выдаются заявителям (застройщику, жильцам ФИО4) технические условия и после их выполнения монтаж оборудования и газовых сетей возможно подключение к газораспределительной системе <адрес> в соответствии с ТУ. Все перечисленные мероприятия в ФИО4 № по <адрес> не проводились и до настоящего времени ФИО4 не газифицирован.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что он состоит в должности ведущего инженера ПТП Ессентукское, филиала ГУП СК «<адрес>водоканал» Предгорный «Межрайводоканал», введение которого входит подключение к сетям водоснабжения и водоотведения на территории <адрес>. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании заявления застройщика, либо собственников жилых помещений, после чего им выдаются технические условия, которые они выполняют (проектная документация, прокладка сетей к ФИО4). Разницы подключения к трехэтажному и пятиэтажному ФИО4 практически нет, однако учитывая возможности прилегающих сетей и проектной организацией определяется диаметр трубопроводов согласно, заявленного водопотребления. Сети водоснабжения и водоотведения к ФИО4 № по <адрес> были подключены в 2014 на основании заявления представителя собственников помещений ФИО24, предоставленных ею протокола и решения собрания жильцов, согласно техническим условиям и проектного решения. Оплату производила ФИО24 Технически сети выполнены в соответствии с нормативными требованиями и готовы к эксплуатации. Однако, в соответствии с представлением прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, их организацией отозваны технические условия по ФИО4 № по <адрес>, произведено отключение ФИО4 от инженерных сетей до решения вопроса о приведении в соответствие назначения земельного участка на котором расположен указанный ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО63, которая показала, что в ноябре 2010 года я с бывшем мужем планировали купить квартиру. На тот момент ФИО4 был построен до 3 этажа. Они встретились около строящегося ФИО4 с ФИО16, он ей сказал, что квартира ее будет на 3 этаже, он пообещал, что в 2011 году ФИО4 будет сдан. Потом они спустились на площадку и он сказал, что квартир не много и чтобы она долго не думала. Она сказала, что квартира ей понравилась. Она находилась рядом с работой. На следующий день, свекровь с мужем поехали и встретились с ФИО16. Они отдали ему 1 200 000 рублей, а потом еще 100 000 рублей на следующей встрече. Затем она развелась с мужем, и чтобы не делить квартиру, и они ее продали Борисовой, но так как они не получили право собственности, то Борисова взыскивала с нее и бывшего мужа денежные средства. Кроме того, они ходили на собрание, и дочь Агарков и Бобкова им говорили, что если они не пойдем против ФИО16, то будут проблемы. На сегодняшний день у нее имеются претензии к ФИО16 и Агарков, потому что никто не выполнив взятые на себя обязательства по сдаче ФИО4.

Вина подсудимого Агарков С.В., также подверждается следующими докозательствами: заключение экспертиз: заключение комплексной судебной строительно-технической, землеустроительной и бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой использовать <адрес>, расположенную на первом этаже многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес> в <адрес> в качестве жилого помещения с технической точки зрения не представляется возможным. Многоквартирный жилой ФИО4, возведенный на земельном участке с кадастровым номером 26:30:010232:233 по <адрес> в <адрес> заступает за пределы его границ в северном направлении на расстояние от 1,65м. до 1,89 м. и на расстоянии 1,58 м. до 2,60 м. в западном направлении. В результате этого образовались два участка заступа за пределы границ площадью 6 кв.м. вдоль северной границы участка и 13 кв.м. вдоль западной границы отведенного участка. (т. 8 л.д. 39-85).

Вещественные доказательства:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 №;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес> (т. 12 л.д.88-92);

- предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО38 (т. 13 л.д. 71-83)

- сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
300 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

- заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

- акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
650 000 рублей;

- светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО24 (т. 12 л.д. 154-156);

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г., изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №5 (т. 13 л.д. 30-31);

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 (т. 12 л.д. 224-226);

- расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО35 (т. 13 л.д. 50-51);

- дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес>. (т. 13 л.д. 50-51);

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей
ФИО44 (т.12 л.д. 203-204);

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей
ФИО42 (т. 12 л.д. 185-187);

- светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО43 (т. 13. л.д. 18-19);

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО26 (т. 12 л.д. 248-250);

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО23 (т.12 л.д. 109-111);

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО46 (т. 12 л.д. 126-128);

- договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО41 (т. 12 л.д. 170-171);

    Протоколоми следственных действий:

    протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен многоквартирный ФИО4 № по <адрес>
<адрес> и установлен факт незавершенного строительства отсутствуют коммуникации, граждане в квартирах не проживают. (т. 3 л.д. 1-10);

    протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО16 Г.А. осмотрены места, где он получал денежные средства от покупателей квартир в ФИО4 № по <адрес> и впоследствии полученные денежные средства он передавал Агарков С.В., а именно: участок местности возле пивного бара «Пивная Пинта» по <адрес>, домовладение № п пер. Капельный <адрес>, агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4», по <адрес> (т. 12 л.д. 5-10);

    протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес> изъяты:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 №;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>; (т. 12 л.д.73- 76);

    Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрено изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес>:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 №;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>. (т. 12 л.д. 77- 87);

    протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО38 изъяты следующие документы:

    - предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

    - дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д. 54-56);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО38 документы:

- предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д. 57-63);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО24 изъяты следующие документы:

- сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

300 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

- заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

- акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

650 000 рублей;

- светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 133-136);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО24 документы:

    - сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

    - детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

    - детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

    - приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

300 000 рублей;

    - приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

    - заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

    - акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

650 000 рублей;

    - светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму

40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 137-139);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> свидетеля Свидетель №5 изъяты следующие документы:

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г. (т. 13 л.д. 22-24)

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №5 документы:

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г. (т. 13 л.д. 25-26);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО45 изъяты следующие документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 208-211);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 212-214);

    протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшего ФИО35 изъята расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 13 л.д. 43-45);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес> изъято дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>; (т. 13 л.д. 37-40);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО35 документы и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии документы:

- расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>. (т. 13 л.д. 46-48);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО44 изъяты следующие документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.. (т. 12 л.д. 191-193);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО44 документы:

    - договор купли – продажи без даты от 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

    - расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 194-196);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:

<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО42 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.. (т. 12 л.д. 175-177);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.. (т. 12 л.д. 178-184)

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО43 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме
1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей. (т. 13 л.д. 4-11);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО43 документы:

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме
1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей. (т. 13 л.д. 12-17)

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО26 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №. (т. 12 л.д. 231-234);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО26 документы:

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №. (т.12 л.д. 235-237);

    протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО23 изъяты следующие документы:

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

    - расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

    - договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>. (т. 12 л.д. 96-98);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО23 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>. (т. 12 л.д. 99-101);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО46 изъяты следующие документы:

    - договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 115-116);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО46 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 118-119);

    протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО41 изъят договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. (т.12 л.д.160-162);

    протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО41 договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. (т.12 л.д. 163-169);

    протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемыми ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., согласно которому ФИО16 Г.А. полностью настоял на своих показаниях о том, что по согласованию с Агарков С.В. он осуществлял строительство многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, заключал от его имени Агарков С.В. по доверенности договора целевого займа, полученные денежные средства передавал Агарков С.В., который впоследствии расходовал их на строительство по собственному усмотрению. Подозреваемый Агарков С.В. настоял на своих показаниях и показал, что о строительстве ФИО4 до начала января 2012 года ничего не знал, доверенность на строительство многоквартирного ФИО4 ФИО16 Г.А. не выдавал, денежные средства не получал. Заключал договора купли – продажи квартир по просьбе ФИО16 Г.А. К строительству многоквартирного ФИО4 никакого отношения не имеет. (т. 12 л.д. 11-23);

    протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей
ФИО45 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО45 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что
Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес> и присутствовал при передаче ФИО16 Г.А. денежных средств в счет приобретения квартиры. (т. 12 л.д. 25-34);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей
ФИО26 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО26 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4
№ по <адрес>. (т.12 л.д. 35-42);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО23 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО23 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>. (т. 12 л.д. 43-49);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей
ФИО24 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО24 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4
№ по <адрес>, а также присутствовал при передаче денежных средств ФИО16 Г.А. за приобретение квартиры. (т.12 л.д. 50-57);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между представителем потерпевшей ФИО36 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому представитель потерпевшей ФИО36 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>, а также присутствовал при передачи денежных средств ФИО16 Г.А. за приобретение квартиры. (т.12 л.д. 58-66).

    Иные документы:

    сведения из Межрайонной ФИО7 № по <адрес> в отношении Агарков С.В. ИНН 262900207220, согласно которым по стоянию на ДД.ММ.ГГГГ в территориальном разделе Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей отсутствуют сведения о приобретении физическим лицом Агарков С.В. статуса индивидуального предпринимателя. (т. 2 л.д. 141);

    сведения из ФИО7 № по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО16 Г.А. ИНН 262602475961 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «Спортивно-охотничий клуб Спортинг» с ДД.ММ.ГГГГ является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Основной вид деятельности согласно ОКВЭД 01.1 «Растениеводство». С ДД.ММ.ГГГГ является плательщиком единого налога по упрощённой системе налогообложения. С ДД.ММ.ГГГГ является плательщиком единого налога на вмененный доход ОКВЭД 55.4 «оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы облуживания посетителей». (т. 13 л.д. 76);

    сведения из Управления Архитектуры и Градостроительства администрации <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью начальника ФИО64, согласно которым в Управление архитектуры и градостроительства Администарции <адрес> Агарков С.В., ФИО16 Г.А. по вопросам ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес> не обращались. Разрешение на ввод в эксплуатацию указанного ФИО4, также как и разрешение на его строительство, Администрацией <адрес> не выдавалось. Проект строительства объекта не рассматривался и не согласовывался. Порядок выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства определен статьей 55 Градостроительного кодекса РФ. Частью 3 указанной статьи установлен необходимый для принятия решения перечень документов, предоставляемых застройщиком вместе с заявлением. Данные документы ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. в УАиГ <адрес> не предоставлялись. (т. 4 л.д. 248);

    Светокопия технического обследования здания многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес>, участок № от 06.2010, согласно которому заказчик Агарков С.В. заказ 2011-05-10 (т. 1 л.д. 41-78);

    светокопия разрешения на строительство № RU26304000-171 от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью заместителя главы администрации <адрес> ФИО65, согласно которому администрацией <адрес> выдано разрешение на строительство Агарков С.В. на строительство жилого ФИО4 (общей площадью 235,40 кв.м. площадь земельного участка 835,0 кв.м. этажность 2, строительный объем 897,50м3) расположенного по адресу: <адрес>, район санатория «Ставрополье», земельный участок №. (т. 2 л.д. 144);

    светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому
Агарков С.В. является собственником земельного участка назначение земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, площадь 835,00 кв.м. кадастровый №, адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т.2 л.д. 1450;

светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. является собственником объекта незавершенного строительства – жилой ФИО4, площадь застройки – 64,0 кв.м. инвентарный № литер А, 8% готовности кадастровый №:А:20000., адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т. 2 л.д. 146);

    светокопия договора купли продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и Агарков С.В., согласно которому ФИО16 Д.Г. продал, а Агарков С.В. купил земельный участок площадью 835 кв.м. кадастровый №, адрес места расположения: участок № санатория <адрес> с объектом незавершенного строительства – жилой ФИО4 площадью застройки – 64,0 кв.м. инвентарный № литер А, 8% готовности кадастровый №:А:20000., адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т. 2 л.д.147-148);

    светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ согласно которому,
Агарков С.В. является собственником земельного участка назначение земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, площадь 326,00 кв.м. кадастровый №, адрес места расположения: <адрес>, д./1. (т. 2 л.д. 157);

    светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ 26НПСК №, согласно которой Агарков С.В., доверяет ФИО16 Д.Г. или ФИО16 Г.А. вести строительство и ввести в эксплуатацию жилой ФИО4, постройки, надворные сооружения находящиеся на земельном участке № по адресу: <адрес>, район санатория Ставрополье, кроме всего прочего проводить необходимые расчеты, заключать необходимые договора. Доверенность выдана сроком на 3 года. (т. 9 л.д. 97);

    ответ на запрос нотариуса ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому им удостоверена доверенность от имени Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. доверенность выдана ДД.ММ.ГГГГ по реестру №. (т.9 л.д.96);

    светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО38, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО38 принадлежащую ему <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 105);

    светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО24, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО24 принадлежащую ему <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 51 000 рублей. (т.1 л.д. 21-22);

светокопия договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и Свидетель №5 согласно которому, ФИО16 Д.Г. продал Свидетель №5 <адрес> по адресу: <адрес>. (т. 2 л.д. 72-73);

светокопия предварительного договора мены от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №5 и Агарков С.В. от имени которого, действует ФИО16 Г.А., согласно которому Свидетель №5 обязуется передать в собственность Агарков С.В. <адрес> ФИО4 № а по <адрес>, а Агарков С.В. обязуется передать в собственность квартиру с уловным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры определена 1 800 000 рублей. (т. 2 л.д. 75-76);    

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Д.Г., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Д.Г. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 80-81);

    договор мены от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и ФИО66, согласно которому ФИО16 Д.Г. меняет принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> ФИО4 №а по <адрес>. (т.2 л.д. 82-83);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО40 согласно которому, Агарков С.В. продал ФИО40 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 103-104);

    светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между
ФИО33 и ФИО32, согласно которому ФИО33 продал
ФИО32 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей. (т. 1 л.д.231);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО33, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО33 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью
30 000 рублей. (т. 2 л.д. 101-102);

    светокопия договора мены квартир от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО33, согласно которому ФИО32 передает ФИО33 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по
<адрес> общей площадью 38,2 кв.м., а ФИО33 передает ФИО32 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 52,8 кв.м., стоимостью 1 250 000 рублей (т. 1 л.д. 234-236);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32, ФИО68, ФИО67 и ФИО69, согласно которому ФИО32, ФИО68, Кертбитова продали ФИО69 по 1/3 доли каждые в праве общей долевой собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 990 000 рублей. (т. 11 л.д. 89-91);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 1 л.д. 195-196);

    светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45 согласно которому, ФИО16 Г.А. продал ФИО45 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 200 000 рублей. (т. 1 л.д. 202);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и Свидетель №12 согласно которому Агарков С.В. продал Свидетель №12 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 2 л.д. 111-112);

    светокопия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №12 и ФИО34, от имени которой по доверенности действовал ФИО35, согласно которому Свидетель №12 продала принадлежащую ей на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> ФИО34 (т. 9 л.д. 215-216);

    светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО44, согласно которому Агарков С.В. продал
ФИО44 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 2 л.д. 109-110);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО42, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО42 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т. 1 л.д. 176-177);

    светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т. 2 л.д. 12-13);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО43 от имени которой действует по доверенности ФИО36, согласно которому ФИО16 Г.А. продал ФИО43 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 200 000 рублей;

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО26 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 100 000 рублей. (т. 2 л.д. 95-96);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 1 л.д. 97-98);

    светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО23, согласно которому ФИО16 Г.А. продал
ФИО23 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 50 000 рублей (т. 1 л.д.94-95);

    светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО46, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО46 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 51 000 рублей. (т.1 л.д. 148);

    Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т.2 л.д. 107-108);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО16 О.Г., согласно которому ФИО16 Г.А. продал ФИО16 О.Г. принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 50 000 рублей. (т.6 л.д. 95-96);

    светокопия договора купли – продажи квартиры (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 О.Г. продал ФИО41 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. (т.6 л.д.99-102);

    светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО40 и Агарков С.В. от имени которого, действует ФИО16 Г.А. на сумму 950 000 рублей. (т. 6 л.д. 176-178);

    светокопия акта приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. от имени которого по доверенности действует ФИО16 Г.А., получил от ФИО40 денежные средства в счет предоставления в собственность квартиры. (т. 6 л.д.179);

светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. от имени которого действует ФИО16 Г.А. заключил с ФИО39 указанный оговор на предоставление квартиры на сумму 1 200 000 рублей. (т.1 л.д. 222-224);

светокопия акта приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. от имени которого по доверенности действует ФИО16 Г.А., получил от ФИО39 денежные средства в сумме 600 000 рублей в счет предоставления в собственность квартиры. (т.1 л.д. 225);

светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, сторонами ФИО16 Г.А. и ФИО39 определена окончательная стоимость квартиры в размере 1 100 000 рублей. (т.1 л.д. 227);

светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ФИО16 Г.А. получил от ФИО39 денежные средства в сумме 500 000 рублей. (т.1 л.д. 228);

сведения предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО18» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым в ПАО Сбербанк ФИО18 открыты следующий расчетные счета на имя ФИО16 Г.А. №№.810.56009.2400675 арест вклада; 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.2400298 арест вклада; 408178.8ДД.ММ.ГГГГ.2110731 арест вклада; 42301.8ДД.ММ.ГГГГ.0809090 арест вклада. (т. 3 л.д. 70);

выписка по расчетному счету ПАО «Сбербанк ФИО18»
№.810.56009.2400675 открытого на имя ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на расчетный счет ФИО16 Г.А. были зачислены денежные средства полученные от заемщиков в период времени с 2010 г. по 2012 г. (т. 3 л.д. 71-76);

сведения предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО18» от ДД.ММ.ГГГГ
№, согласно которым в ПАО Сбербанк ФИО18 в ДО № был открыт расчетный счета на имя ФИО16 О.Г. №. (т.9 л.д.99);

    справка исследования документов полученных в ходе предварительного следствия по продаже квартир расположенных по адресу: <адрес> полученного дохода Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено следующее:

1.Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем совместно с ФИО16 Г.А. действовавшим от имени Агарков С.В. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 осуществляли строительство многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продали квартиры гражданам на сумму 17 760 000 рублей.

    2.Согласно проведенному расследованию и полученным от потерпевших, свидетелей документов (договоры целевых займов и иные документы, расписки, выпискам по расчетным счетам на имя ФИО16 Г.А.), показаниями потерпевших, свидетелей, достоверно установлено, что Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем совместно с ФИО16 Г.А., который действовал от его имени на основании доверенности совместно осуществляли строительство жилого ФИО4 по адресу: <адрес> продал квартиры на общую сумму 17 760 000 рублей. (т.13 л.д. 135-141).

    Доказательствами, подтверждающими обвинение Агарков С.В., по эпизоду мошенничества совершенного в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 Г.А. с причинением особо крупного ущерба являются.

Показаниями потерпевшей ФИО38 о том, что по семейным обстоятельствам она решила приобрести себе в собственность квартиру, расположенную в <адрес>. Квартиру ей искал Свидетель №1, который приходится ей зятем. В июне 2010 года она совместно с Свидетель №1 обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> с целью приобретения квартиры в <адрес> в строящемся ФИО4. Помогал ей в этом Свидетель №1, так как она впервые в жизни приобретала квартиру строительного варианта, и не знала, в тот момент какие необходимо иметь документы застройщику. Полагалась на честность и порядочность лиц, которые осуществляют строительство ФИО4. В агентстве недвижимости она и Свидетель №1 общались с директором Свидетель №7 и ФИО6 Е.П., которые предложили им вариант приобрести в собственность квартиру в строящемся ФИО4. После чего они – Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. пригласили в агентство недвижимости ФИО16 А.Г., который предложил ей и Свидетель №1 посмотреть строящийся жилой многоквартирного ФИО4 по <адрес> садовая, 40, но позже адрес был изменен на <адрес>. Она, Свидетель №1 вместе с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 шли строительные работы. В ФИО4 были возведены стены примерно 1,5 этажа. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится трехэтажный многоквартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес>, в тот момент она не отличала разницу между жилым индивидуальным и многоквартирным ФИО4. Думала жилой ФИО4, относится к понятию многоквартирный, и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. говорил ей, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил, что однокомнатная квартира с площадью 55 квадратных метров (в дальнейшем это была <адрес> площадью 68 кв. метров) будет стоить 830 000 рублей. Она договорилась о покупке указанной квартиры за наличный расчет. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», расположенного в <адрес> в ее присутствии и по ее поручению Свидетель №1 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. предварительный договор купли-продажи <адрес> ( в дальнейшем квартира стала №) в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 830 000 рублей. После этого она передала ФИО16 Г.А. в качестве задатка принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, о том, что она передала указанную сумму, было отражено в предварительном договоре купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Расписка не составлялась. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> в ее присутствии и по ее поручению Свидетель №1 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. дополнительное соглашение к предварительному договор купли-продажи <адрес> садовая, 40., где было отражено о технической ошибки в ее фамилии. При этом ФИО16 Г.А. она передала денежные средства в сумме 800 000 рублей, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о получении денежных средств в указанной сумме. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она полностью выполнила свои обязательства по договору, а именно оплатила денежные средства в сумме 830 000 рублей за предоставлением ей в собственность квартиры в ФИО4 № по <адрес>. Срок предоставления квартиры согласно предварительному договору был ДД.ММ.ГГГГ. Однако в указанный срок квартира ей не была предоставлена в собственность. После того, как оплатила денежные средства, на строительный объект она не ездила, так как проживает в <адрес>, и ей было неудобно ездить. ДД.ММ.ГГГГ она лично передала ФИО16 Г.А. в пивном баре по <адрес> дополнительно 30 000 рублей, так как по его словам, необходимо оплатить услуги адвоката при оформлении квартиры в собственность в судебном порядке. Там же она подписала договор купли продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. продал, а она приобрела <адрес> ФИО4 № по <адрес>, общей площадью 68, 0 кв.м. стоимость квартиры была указана 30 000 рублей, однако она этому особого значения не предала. Договор уже был подписан Агарков С.В. В связи с тем, что она не могла часто приезжать в <адрес> она оформила доверенность на Лях О.Н., которому поручила осуществлять оформление квартиры в ее собственность. На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о праве собственности на <адрес>. На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности на <адрес> было отменено. В связи с тем, что собственность на квартиру отменена, ей причинен в сумме 830 000 рублей, что является для нее крупным. Кроме того, она дополнительно потратила 100 000 рублей на ремонт и коммуникации. Агарков С.В., она никогда не видела и с ним не общалась. О нем ей только известно со слов ФИО16 Г.А.

Показаниями потерпевшей ФИО24 о том, что в июле 2010 года находясь в <адрес> она увидела объявление на рекламном столбе <адрес> о продаже квартир в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении, к ней приехала женщина по имени Жанна, которая представилась ФИО6 агентства недвижимости «Новый ФИО4» и они приехали на место строительства ФИО4. В это время имелся цокольный этаж многоквартирного ФИО4. ФИО6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке, узнала, что собственником ФИО4 является Агарков С.В., а застройщиком ФИО16 Г.А. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО16 Г.А. и сообщила, что намерена купить у него двухкомнатную квартиру. Он пригласил ее к себе домой пер. Капельный, 6, <адрес>, где она с ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО73 и Агарков С.В. заключили договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 650 000 рублей, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей акт приема – передач денежных средств, а оставшуюся часть суммы в размере 550 000 рублей она перевела на расчетный счет в Сбербанке №, принадлежащий ФИО16 Г.А. суммами 40 000 рублей в сентябре 2010 года, 210 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 300 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора целевого займа она выехала в <адрес>, где постоянно проживала. Затем, между нею и Агарков С.В. был заключен договор купли-продажи <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ мною в Ессентукский городской суд был подан иск о признании действительной сделки по купле-продаже <адрес>, на основании договора купли-продажи между нею и Агарков С.В. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, ей было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес>. Согласно Апеляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда, решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании сделки купле-продажи <адрес>, на основании договора купли-продажи между нею и Агарков С.В., отменено. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За двухкомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Агарков С.В. она денежные средства за квартиру не передавала, передавала их ФИО16 Г.А., который заверил ее, что он действует от имени Агарков С.В. и что именно он является застройщиком. После того, как в регистрационной палате ей было выдано свидетельство о праве собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес> она приехала на квартиру, где увидела, что строительство, не было завершено, квартира была в том же состоянии, ФИО4 к коммуникациям не был подключен. По данному факту она стала звонить ФИО16 Г.А., а также Агарков С.В. и предъявлять претензии по поводу неготовности квартиры и в целом ФИО4. ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ее заверяли что все до делают, при этом Агарков С.В. никогда ей не говорил, что он не в курсе того что строиться ФИО4, он ей лично говорил, что он собственник ФИО4 и не отказывался от того, чтобы закончить стройку. Однако ни ФИО16 Г.А., ни Агарков С.В. взятые на себя обязательства не выполнили, а наоборот стали между собой судиться в результате чего в настоящее время ФИО4 в эксплуатацию не введен, она считает, что своими действиями они похитили денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, причинив ущерб в особо крупном размере.

Показаниями потерпевшей ФИО40 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживаю в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах в октябре 2010 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 фамилию не помнит, предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее устроил, и она решила встретиться с застройщиком. Она приехали на место строительства ФИО4. В это время было построено 3 этажа. ФИО16 Г.А., который представился застройщиком ФИО4 сообщил ей, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, что собственником земельного участка и самого ФИО4 является Агарков С.В.. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. ей показал и она считала, что с документами все в порядке.    ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельный, <адрес> она заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств в указанной сумме в присутствии гражданского мужа ФИО72, за которые ФИО16 Г.А. предоставил расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа март 2012 года. Она покупала <адрес> указанном ФИО4, хотя предварительно в договоре целевого займа квартира была под условным номером 4. ФИО16 Г.А. передал ей копию договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема передачи денежных средств, подтверждающий, что денежные средства он получил от нее. Также ФИО16 Г.А. в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ей показал документы на строительство, а именно план застройки многоквартирного жилого ФИО4, свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка является Агарков С.В., а также доверенность, согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. строить и вести в эксплуатацию ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ возле ФИО4 № по <адрес> она встретилась с ФИО85, который занимался оформлением всех квартир в судебном порядке. Лях О.Н привез подготовленный договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ей, что она должна его подписать для оформления права собственности. Была ли подпись Агарков С.В. в договоре не помнит, Агарков С.В. при этом не присутствовал. От ФИО85, она узнала, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и собственником строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. Она подписала договор в одностороннем порядке и передала ФИО85 денежные средства в сумме 15 000 рублей за оказание юридических услуг. Кто подписал договор еще Агарков С.В. или ФИО16 Г.А. по доверенности ей неизвестно, так как она договор купли – продажи больше не видела, и у нее его нет на руках. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>. Однако, работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> в период времени с 2010 по 2013 годы и говорила рабочим и прорабу имени которого не помнит, что необходимо доделать ею квартиру. Лично с Агарков С.В. она не виделась, а ФИО16 Г.А. неоднократно ей говорил, что все работы будут выполнены. Все взаимоотношения по поводу квартиры в ФИО4 она вела исключительно с ФИО16 Г.А., Агарков С.В. она вообще никого не видела. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда определено, что ее иск к Агарков С.В. о признании договора купли – продажи <адрес> по
<адрес>, признан недействительным. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей. В настоящее время <адрес>, которую она купила арестована на основании судебного решения, о чем ее уведомила регистрационная палата. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей, однако ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до настоящего времени обязательства перед ней не выполнены, квартира не предоставлена, ФИО4 в эксплуатацию не сдан. В связи с чем, она не имеет возможности проживать в квартире. Ущерб в сумме 950 000 рублей является для нее крупным. Орииналы документов: договор целевого займа и акт приема передачи денежных средств с ФИО16 Г.А. ею утрачены.

Показаниями потерпевшей ФИО39 о том, что в ноябре 2010 года находясь в <адрес> она совместно со своим сыном ФИО32 решили приобрести для его семьи квартиру, за счет ее личных денежных средств. В этой связи она и ФИО32 обратились в агентство недвижимости, названия не помнит, расположенного в районе «Фантазия» с целью приобретения квартиры. ФИО6, имя которого не помнит, предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Он, с ФИО32 и ФИО6 приехали домой к ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный <адрес>, который являлся застройщиком ФИО4, где ФИО16 Г.А. им рассказал о строящемся многоквартирном ФИО4 по <адрес>
<адрес>, а именно ФИО16 Г.А. сообщил, что ФИО4 строится в Курортной зоне, об инфраструктуре района, и что жилье строиться элитное. На тот момент, когда они приезжали с ФИО6, речь не шла о том, кто застройщик, собственник, а также они не смотрели документы. ФИО16 Г.А. заверил их, что с документами все нормально. Разговор в основном шел о стоимости квартиры, на тот момент стоимость квартиры площадью примерно 60 кв.м. составляла
1 200 000 рублей. После чего они сказали, что подумают по поводу стоимости и уехали. На следующий день они решили встретиться с ФИО16 Г.А. и посмотреть на строительство ФИО4. Встретившись с ФИО16 Г.А. она совместно с ФИО32, приехали на место строительства ФИО4. На тот момент ФИО4 был построен частично до второго этажа и велись строительные работы. Место расположения ФИО4 и активное строительство ФИО4 их устроило. В тот же день ФИО16 Г.А. им сообщил, что он является застройщиком ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. Она решила приобрести для сына квартиру в указанном ФИО4, так как была уверена, что с ФИО4 все нормально и никаких проблем связанных с оформлением и получением пава собственности на квартиру не будет. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она совместно с ФИО32 приехали к ФИО16 Г.А. домой с целью заключить договор целевого займа для приобретения в собственность однокомнатной квартиры. Перед тем как заключить договор займа ФИО16 Г.А. предоставил ей документы, которые находились в папке, среди которых находилась доверенность, согласно которой Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. вести строительство ФИО4 на принадлежащем ему земельном участке, на тот период времени участок № по <адрес>, разрешение на строительство ФИО4, техническое обследование здания многоквартирного ФИО4, а также другие документы, которых она в настоящее время не может вспомнить, так как прошло довольно длительное время. На тот период времени она не обращала особого внимания, что разрешение и доверенность выдана на строительство индивидуального жилого ФИО4, так как не знала, какой пакет документов необходимо иметь застройщику при строительстве многоквартирного ФИО4, и кто может осуществлять данное строительство, и какие последствия могу быть впоследствии. Если бы на тот момент она знала бы об этом, то никогда бы не стала заключать с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. договор целевого займа для приобретения квартиры в собственность. Изучив документы, и думая, что все нормально, она заключила с ФИО16 Г.А. договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, стоимость квартиры определена была 1 200 000 рублей, и в тот же вечер она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей, о чем был составлен акт приема передачи – денежных средств. Указанные документы были подписаны ею и ФИО16 Г.А., который действовал, от имени Агарков С.В. в присутствии ФИО32 Также ФИО16 Г.А. сказал, что если она до ДД.ММ.ГГГГ внесет все денежные средства по договору займа, то стоимость квартиры будет снижена на 100 000 рублей, о чем была составлена им расписка. При заключении договора целевого займа, передачи денежных средств, присутствовали она, сын ФИО32 и ФИО16 Г.А., самого Агарков С.В. не было. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. она в присутствии сына ФИО32 передала ФИО16 Г.А. оставшиеся денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем была составлена расписка о получении указанной суммы. Согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ она покупала квартиру под условным №, но позже ей был присвоен № в ФИО4 по <адрес>. После чего она неоднократно совместно с сыном ездили на строительство ФИО4, где видели Агарков С.В., хочу уточнить, что Агарков С.В. она видела с 2010 года по 2012 год, за тот период времени, что была на строительстве ФИО4. Агарков С.В. ходил со строителями, что-то им показывал, давал указания строителям по выполнению им работ. Однако она лично с ним не разговаривала, так как общалась с ФИО16 Г.А. Кроме того, ФИО16 Г.А. сам ей указал на Агарков С.В. и сказал, что это и есть хозяин строительства. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Обязательства по договору целевого займа не были выполнены в полном объеме, а именно не подведены были коммуникации, обустройство самой квартиры, прилегающей территории, подъезда ФИО4 и т.п. О чем неоднократно она говорила ФИО16 Г.А., он говорил, что все устранит. Договор – купли продажи квартиры не был заключен между Агарков С.В. и ею по тем причинам, что сыну необходимо было приобрести в срочном порядке по семейным обстоятельствам в собственность квартиру, а на 2010 год ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. не была представлена квартира в собственность. В связи с чем, сын ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ заключил договор – купли продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> с ФИО33 и договорились о том, что как квартиры в ФИО4 № по <адрес>, будут готовы для их оформления в собственность ФИО33 заключит договор купли-продажи с собственником, а после между ними будет обмен указанных выше квартир. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО33 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> и ФИО33 было получено свидетельство о праве собственности. ФИО16 Г.А. сказал, что квартиры будут оформляться в собственность в судебном порядке. В связи с чем, исковые заявление о признании права собственности были от ФИО33 На основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ договор купли – продажи квартиры между Агарков С.В. и ФИО33 признан действительным и признано право собственности. Далее, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО33 был заключен договор мены, согласно которому <адрес> ФИО4 № по <адрес> стала, принадлежать ФИО32 и его семье на праве долевой собственности. В 2014 году в связи с возникшими семейными проблемами у ФИО32, он решил со своей семьей продать указанную квартиру. На тот момент, лично ей и ФИО32 не было известно, что ведутся судебные разбирательства по факту оформления квартир в ФИО4 № по <адрес> в собственность, и что будут последствия о признании договора купли – продажи недействительным, что повлечет отмену права собственности на квартиру. И в ноябре 2014 года ФИО32 продал указанную квартиру ФИО69 стоимостью 1 250 000 рублей. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за приобретение <адрес> он передал именно Агарков С.В. Самого Агарков С.В. она неоднократно видела на строящемся объекте, где Агарков С.В. сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. Соответственно,     Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за однокомнатную квартиру она заплатили Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Кроме того, ею было потрачено около 250 000 рублей дополнительно на ремонт и коммуникации. Считает, что своими действиями ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. причинили ей имущественный ущерб, так как она выполнила в полном объеме обязательства перед ними передала за <адрес> 100 000 рублей, а они в свою очередь считает, зная о том, что незаконно действуют, уверили ее что все будет нормально, что привело к тому, что в настоящее время последний собственник ФИО69 не имеет возможности проживать в квартире, тем самым ФИО69 может подать иск к ФИО32 о взыскании с него денежных средств за приобретенную ее квартиру.

Показаниями потерпевшей ФИО45 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По месту регистрации она не имеет возможности проживать, так как незаконные действия Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. повлекли существенное нарушение права собственности на квартиру, в связи с чем, она лишена собственности на указанную квартиру, при следующих обстоятельствах:    в ноябре 2010 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был частично построен, имелось два этажа, и велись строительные работы. ФИО6 Е.П. пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и мужу ФИО74 поэтажный план ФИО4, где будут располагаться их квартира. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства четырьмя частями в общей сумме 2 000 000 рублей, хотя в договоре купли - продажи по просьбе ФИО16 Г.А. была указана сумма 200 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств в день подписания договора в сумме 1 250 000 рублей, за что получила от ФИО16 Г.А. расписку на указанную сумму. В последующем, она передавала деньги наличными ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ у него ФИО4 пер. Капельный, 6 <адрес> в присутствии ФИО74, в сумме 300 000 рублей, о чем получила расписку на указанную сумму. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток в пивном баре, принадлежащем ФИО16 Г.А., расположенном по <адрес> в <адрес>, точного адреса не знает в присутствии Агарков С.В. и ФИО74 передала ФИО16 Г.А. 150 000 рублей и получила расписку от ФИО16 Г.А. на данную сумму. Так же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток в том же пивном баре она передала ФИО16 Г.А. оставшуюся сумму денежных средств в размере 300 000 рублей и получила от него расписку о том, что претензий по долгу он к ней не имеет, хотя конкретную сумму не указал. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> она с ФИО16 Г.А. подписали договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> и сдали документы для оформления права собственности. В это время указанная квартира принадлежала ФИО16 Г.А. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она с ФИО74 часто приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, на стадии строительства ФИО4 и встречались много раз с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., обсуждали с ними ход выполнения работ, говорили им, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, представился хозяином ФИО4. У нее нет сомнений, что Агарков С.В. был в курсе всех событий до мелочей. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда о праве собственности ФИО16 Г.А. на <адрес> аннулировано. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В., и в присутствии Агарков С.В. говорил ей и ФИО74, чтобы они быстрее рассчитывались за свою квартиру, так как деньги нужны им на строительство ФИО4. Агарков С.В. как ей стало известно в ходе предварительного следствия не является индивидуальным предпринимателем кроме того в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Ущерб в сумме 2 000 000 рублей является для нее особо крупным. Кроме того, она потратила 800 000 рублей дополнительно на ремонт и коммуникации. С Агарков С.В. она лично познакомилась на строительном объекте – ФИО4 № по <адрес> после того, как ею был подписан договор целевого займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Агарков С.В. ей представил ФИО16 Г.А. как собственника, кроме того Агарков С.В. лично ей говорил что он с ФИО16 Г.А. являются родственниками и совместно строят многоквартирный жилой ФИО4. Кроме того Агарков С.В. постоянно находился вместе с ФИО16 Г.А. на строительном объекте. На тот момент были возведены два этажа, а они заключили договор на приобретение квартиры в собственность на 4-ом этаже. Таким образом она утверждает, что Агарков С.В. имел прямое отношение к строительству многоквартирного жилого ФИО4, также денежные средства она передавала в присутствии Агарков С.В. при указанных выше обстоятельствах.

Показаниями потерпевшего ФИО35 о том, что в первых числах декабря 2010 года по совету знакомых он совместно со своей женой ФИО51 и ее сестрой Свидетель №12 приехали в <адрес> для того, чтобы присмотреть для его семьи квартиру для покупки в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Квартиру он хотел с женой приобрести для их семьи, но оформлять они собирались квартиру на ФИО50 Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, возведены были два этажа, строился третий этаж. Он разговаривал с застройщиком ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО51, Свидетель №12, а также присутствовал на тот момент ранее незнакомый им Агарков С.В., которого им представил сам ФИО16 Г.А., но с Агарков С.В. они не общались, так как в основном по строительству разговаривал ФИО16 Г.А., а Агарков С.В. в разговор не вмешивался. ФИО16 Г.А., сообщил ему, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4, а также ФИО16 Г.А. ему сказал, что Агарков С.В. приходится ему родственником. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> (в доверенности было указано <адрес>, участок, 40). Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он приехал по месту жительства ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный, <адрес> совместно ФИО51 и Свидетель №12, где также находился и Агарков С.В. и сын ФИО16 Г.А. – ФИО16 Д.Г. с которыми он по строительству ФИО4 не общался. В ФИО4 у ФИО16 Г.А. в присутствии указанных лиц между ним и ФИО16 Г.А. был заключен договор целевого займа, целью которого являлось предоставление ему в собственность квартиры с условным номером 15 в ФИО4 9/1 по <адрес>, стоимостью 1 280 000 рублей. Договор был подписан им и ФИО16 Г.А. действующего от имени Агарков С.В. согласно доверенности. Агарков С.В. присутствовал и осознавал, что от его имени ФИО16 Г.А. заключает договор целевого займа о предоставлении ему в собственность квартиры. После подписания договора он в присутствии тех же лиц (ФИО16 Д.Г., Агарков С.В., ФИО51 и Свидетель №12) передал лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 000 рублей. О чем был составлен акт приема передачи денежных средств от того же числа, подписан им и ФИО16 Г.А. В конце января 2011 года, точную дату не может вспомнить, так как прошло довольно длительное время, а документы в настоящее время он не может найти, в ФИО4 у ФИО16 Г.А. где также присутствовал Агарков С.В. он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем ФИО16 Г.А. предоставил ему расписку о получении денежных средств. Деньги передавал в присутствии Свидетель №12 и ФИО51 И в тот же день, он сказал ФИО16 Г.А., что убывает в командировку по служебным делам, по возможности будет приезжать, но в случае его отсутствия договор купли – продажи квартиры будет заключаться с Свидетель №12 Последнюю часть денежных средств в размере 80 000 рублей он передал ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ на стройке возле ФИО4 по <адрес>, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. В тот же день он видел Агарков С.В., который находился на строительстве, разговаривал со строителями и давал им какие-то указания, но с ним он лично не разговаривал, так как в основном разговаривал с ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ, между Свидетель №12 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи квартиры в ФИО4 № по <адрес> в <адрес>. Свидетель №12 с ее слов ему известно, что подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в офисе Лях О.Н. в одностороннем порядке, Агарков С.В. не присутствовал. Стоимость квартиры по договору составляла 30 000 рублей, то есть существенно была занижена, по каким причинам ему неизвестно. Примерно в марте 2012 года, со слов Свидетель №12 по телефону ему стало известно, покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он вместе с ФИО51 и Свидетель №12 по мере возможности в период времени с 2010 по 2012 приезжал на строительство ФИО4 по <адрес> и видели, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. Кроме того, он постоянно ругался с ФИО16 Г.А. по поводу выполнения строительных работ, что обязательства в полном объеме не выполняются, не подведены коммуникации, откосы на окнах не доделаны, фасад ФИО4 не благоустроен и т.п. На что ФИО16 Г.А. его постоянно заверял, что они, то есть он и Агарков С.В. все доделают. Однако своих обязательств они не выполнили, и ему пришлось самому доделывать, вложил денежных средств еще примерно 100 000 рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Таким образом, Свидетель №12 лишилась права собственности на законно купленную ею квартиру. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО34, от имени которого действовал он по доверенности и Свидетель №12 заключен был договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, и на основании договора купли – продажи было выдано свидетельство о праве собственности квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Он, ФИО51 и трое малолетних детей были зарегистрированы по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ решением Ессентукского городского суда исковые требования Агарков С.В. к Свидетель №12, ФИО34 о признании недействительным договора купли – продажи квартиры, применении недействительности сделки, прекращении права собственности на квартиру удовлетворены. Таким образом, он и его семья лишились единственного жилья и вынуждены жить на съемных квартирах. Если бы ему на момент заключения целевого займа ФИО16 Д.Г. или Агарков С.В. сообщили, что у них нет разрешения на строительство многоквартирного ФИО4, и тот факт что Агарков С.В. не собирается узаконивать в соответствии с законодательством РФ построенный ФИО4, как самовольно возведенный, он никогда бы не стал заключать с ними договор и приобретать квартиру, Он действительно знакомился с разрешением на строительство, где было указано разрешение на строительство ФИО4, особого внимания он этому не придавал, доверенность была от имени Агарков С.В., согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. вести строительство жилого ФИО4, не было конкретизации какого именно индивидуального или многоквартирного, в связи с чем, он был уверен, что с документами у них на строительство все нормально. Считаю, что Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. умышленно скрыли тот факт, что разрешительной документации у них не имеется, и они полагалась на предоставление в собственность квартир через суд. ФИО16 Г.А. ему говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от него (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Самого Агарков С.В. он неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения, в тот момент когда он туда приезжал. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя им не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру он заплатил Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей. В настоящее время в <адрес> ФИО4 по <адрес> зарегистрирован он и его семья и они не имеют возможности проживать из-за незаконных действий Агарков С.В. и ФИО16 Г.А.

Показаниями потерпевшей ФИО44 о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>. Ранее у нее в собственности была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 86,3 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиры было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее устроил. После чего они проехали на указанный адрес, где был выстроен многоквартирный жилой ФИО4 на момент ее осмотра 4 этажа, возводился пятый этаж - мансарда. Она совместно с ФИО6 вошли в ФИО4, поднялись по лестнице на четвертый этаж, осмотрела ФИО4, на первых двух этажах квартиры были уже поделены и присвоена нумерации квартир. На объекте работали строители, работа велась. ФИО6 сказала, что также возводится мансарда. ФИО6 сказала, что продается квартира общей площадью 86, 3 квадратных метра, стоимостью 1 450 000 рублей и стала рассказывать, что данный ФИО4 строят застройщики, которые уже рядом построили коттеджи и в них проживают люди, что застройщики ответственные люди. При этом документы ФИО6 ей не показывала. При осмотре ее устроила площадь квартиры, место расположения ФИО4, и посовещавшись с детьми она решила приобрести квартиру. На тот момент у нее были с собой наличные денежные средства. После осмотра ФИО4 они вернулись в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, куда приехал ранее незнакомый ей на тот момент ФИО16 Г.А. В агентстве недвижимости ФИО16 Г.А. представился, что он является застройщиком ФИО4, при этом предъявил нотариальную доверенность на его имя от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка. ФИО16 Г.А. сказал ей, что он действует от имени Агарков С.В. и совместно с ним на принадлежащем Агарков С.В. земельном участке строит многоквартирный жилой ФИО4, и срок сдачи ФИО4 май 2011 года. Далее в агентстве недвижимости был подготовлен договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она передает в собственность ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей, целевое назначение приобретение в собственность квартиры общей площадью 86,3 квадратных метра, по <адрес>. Данный договор она особо не читала, подписала его и после подписания ДД.ММ.ГГГГ она передала лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 120 000 рублей, о чем была составлена расписка. Денежные средства передавались в агентстве недвижимости. Договорились с ФИО16 Г.А., что оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 она передаст ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток она снова приехала в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, где встретилась с ФИО16 Г.А. и передала ему оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 рублей, о чем была составлена расписка, которую подписал ФИО16 Г.А. Таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она выполнила полностью взяты на себя обязательства по договору и передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей за приобретение в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес>, которая по заверению ФИО16 Г.А. должна бала ей быть предоставлена в собственность в мае 2011 года. После передачи денежных средств весной 2011 года она приезжала с сыном на осмотр готовности ФИО4 № по <адрес> и когда приезжала то увидела, что ФИО4 был возведен полностью, то есть 4-х этажноестроение плюс мансарда, к ФИО4 были подведены коммуникации газ и вода. На объекте работали строители, которые говорили, что завершают строительство ФИО4. Она верила этому. Однако с ФИО16 Г.А. она после того, как передала денежные средства лично не встречалась. Разговаривала с ним по телефону, последний заверял, что скоро ФИО4 сдадут в эксплуатацию. Квартира ее была также готова, в первичном состоянии установлена была входная дверь и она стала давать денежные средства в общей сумме 300 000 рублей перепланировать квартиры и подведение коммуникационные системы. В марте 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ей по телефону, что оформление права собственности на квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к ФИО85 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в одностороннем порядке, при этом ФИО85 дал ей второй экземпляр, где не была указана дата подписания договора, а также договор не был подписан Агарков С.В. ФИО85 заверил ее, что договор купли – продажи будет подписан Агарков С.В. она поверила. За свои услуги и для оформления всей сделки ФИО85 получил от нее наличные денежные средства в сумме 31 000 рублей, за что предоставил расписку на указанную сумму. Она поинтересовалась, а где Агарков С.В., на что ФИО85 ответил, что Агарков С.В. занят строительством ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с сыном на протяжении двух лет говорила рабочим, что необходимо доделать ее квартиру, ей обещали доделать квартиру. Согласно апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено и сделка по купле-продаже <адрес>, на основании договора купли-продажи между ею и Агарков С.В. признана недействительной. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей. Ущерб в сумме 1 450 000 рублей является для нее особо крупным. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей, однако ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до настоящего времени обязательства передо ней не выполнены, квартира не предоставлена, ФИО4 в эксплуатацию не сдан. В связи с чем, она не имеет возможности проживать в квартире.

Показаниями потерпевшей ФИО42 о том, что она зарегистрирована по вышеуказанному адресу. Ранее у нее в собственности была <адрес> ФИО4 № по<адрес> г. <адрес>ю общей 48,9 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиры было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах в январе 2011 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен до 4 этажей без крыши, окон и дверей. ФИО6 Е.П. пригласила в агентство недвижимости застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Она решила купить <адрес> по предварительной нумерации, хотя в последующем при регистрации, эта же квартира была зарегистрирована под №. ФИО16 Г.А. говорил нам, что это последняя продаваемая квартира, но как выяснилось позже, еще были проданы не все квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, она предала ФИО6 Е.П. для ФИО16 Г.А. задаток за покупку квартиры в сумме 100 000 рублей наличными денежными средствами. ФИО6 Е.П. предоставила ей заранее подготовленную расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей, подписанную ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, в присутствии ее мужа ФИО80, ФИО6 Е., она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, путем предоставления наличных денежных средств в указанной сумме, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>, которая впоследствии, стала №. Примерно веной 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ей по телефону, что оформление права собственности на ее квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к Лях ФИО52 несколько дней в кабинете ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>
<адрес>, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. при этом не присутствовали, а
ФИО85 сказал, что представляет интересы ФИО16 Г.А., имеет от него доверенность и готовит документы в Ессентукский городской суд для узаконивания права собственности на ее квартиру. За свои услуги и для оформления всей сделки ФИО85 получил от нее наличные денежные средства в сумме 31 000 рублей, за что предоставил расписку на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с мужем примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать ее квартиру. К ней подходил ФИО16 Г.А., и они обсуждали сроки проведения строительства и проведения отделочных работ. Агарков С.В. также приезжал на строящийся объект, выполнял работы, отдавал указания, представлялся хозяином ФИО4. У нее нет сомнений, что Агарков С.В. в курсе всех событий по строительству ФИО4 по <адрес> до мелочей. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено и сделка по купле-продаже <адрес>, на основании договора купли-продажи между ей и Агарков С.В. признана недействительной. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она не помнит видела его или нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, однако ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до настоящего времени обязательства не выполнены, квартира не предоставлена, ФИО4 в эксплуатацию не сдан. В связи с чем, она не имеет возможности проживать в квартире. Ущерб в сумме 1 200 000 рублей является для нее особо крупным.

Показаниями потерпевшей ФИО43 о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу <адрес>. ФИО36 приходится ей дочерью. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была определена при следующих обстоятельствах: в январе 2011 года она находясь в <адрес> с целью приобретения в собственности квартиры в строящемся ФИО4. На тот момент проживала у ФИО36 Приобретением квартиры она с дочерью занимались совместно. Она с ФИО36 обратилась в агентство недвижимости «Бик» по <адрес> с целью приобретения квартиры для нее. ФИО6 данного агентства предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье». Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с дочерью устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Она с дочерью, приехали на место строительства ФИО4. В это время возводился третий этаж ФИО4. ФИО6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4 (трехэтажный), хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и дочери документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, являлся Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она с дочерью были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей и дочери рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Уверил их, что в короткие сроки, т.е. через 2-3 месяца строительство будет завершено. ФИО16 Г.А. сказал, что всю сумму за <адрес> нужно внести целиком в размере 1 350 000 рублей. Данная сумма денежных средств у нее мелась, так как были личные сбережения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6, <адрес>, она в присутствии ФИО36, а также Агарков С.В. заключила договор целевого займа, согласно которому она обязана была передать ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Указанный договор ею был подписан в присутствии указанных лиц, однако денежные средства она на тот момент не передала, так как их заказывала в банке. Оригинал договора целевого займа имеется у ФИО36 Между ними была достигнута договоренность о том, что как только она в банке получит денежные средства передаст их ФИО16 Г.А., а тот в свою очередь напишет ей расписку. Кроме того ФИО16 Г.А. сказал, что если они внесут полностью сумму, то он снизит стоимость квартиры на 100 000 рублей, и квартира будет стоить 1 250 000 рублей. На что она и дочь согласились. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с дочерью приехали домой к ФИО16 Г.А. в дневное время суток, где она в присутствии дочери передала ФИО16 Г.А. наличными денежные средства в сумме 1 250 000. При передаче денежных средств присутствовал Агарков С.В. Агарков С.В. сказал, что он совместно с ФИО16 Г.А. строят многоквартирный ФИО4, что они быстро строят и что примерно через 2-3 месяца они сдадут ФИО4 в эксплуатацию. В связи с чем, их это устроило. Также она совместно с дочерью ездила на строительство ФИО4 № по <адрес>, где она лично встречалась с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., которые ее заверяли, что строительство будет окончено в 3-х месячный срок. Таким образом она не сомневалась в том, что Агарков С.В. является совместно с ФИО16 Г.А. застройщиками ФИО4. После чего она уехала по месту своего жительства и по поводу квартиры общалась ее дочь с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. Летом 2012 года, от дочери ей стало известно, что в связи с тем, что она проживает в другом районе края ФИО16 Г.А. предложил оформить <адрес> на него, а потом он переоформит на нее. На что она дала свое согласие. Таким образом, с их ведома, ФИО16 Г.А. на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о праве собственности на <адрес>, после чего на основании договора купли-продажи ФИО16 Г.А. с дочерью действующей, от ее имени на основании доверенности заключили договор купли – продажи указанной квартиры и на основании указанного договора ДД.ММ.ГГГГ, дочь действовавшая от ее имени получила свидетельство о регистрации права собственности <адрес>, на свое имя от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Дочь неоднократно приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, и говорила рабочим и ФИО16 Г.А., что необходимо доделать ее квартиру. Ей известно было, что Агарков С.В. обратился в Ставропольский Краевой суд с апелляцией, с целью отмены решения Ессентукского городского суда о праве собственности <адрес>, которое ранее получил ФИО16 Г.А., мотивируя это тем, что Агарков С.В. якобы не знал, что на его земельном участке ведется строительство многоквартирного жилого ФИО4. Хотя это неправда, так как Агарков С.В. был в курсе всех происходящих событий и лично присутствовал при строительстве ФИО4. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя им не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Хотя в договоре целевого займа указана сумма 1 350 000 рублей. Ущерб в сумме 1 250 000 рублей является для нее особо крупным. Агарков С.В. она первый раз увидела на объекте ФИО4 № по <адрес> в ноябре месяце 2011, когда собирались приобретать квартиру. Агарков С.В. на тот момент находился с ФИО16 Г.А., а также были строители. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, однако ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до настоящего времени обязательства перед ней не выполнены, квартира не предоставлена, ФИО4 в эксплуатацию не сдан. В связи с чем, она не имеет возможности проживать в квартире.

Показаниями потерпевшей ФИО26 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она у ФИО16 Г.А. действующего по доверенности от имени Агарков С.В., приобрела <адрес> ФИО4 № по <адрес>, а впоследствии ДД.ММ.ГГГГ с Агарков С.В. заключила договор купли – продажи указанной квартиры, стоимостью 1 300 000 рублей. Однако в настоящее время она лишена права собственности на указанную квартиру, так как Агарков С.В. признан договор купли продажи квартиры недействительным, а также ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> она приобрела при следующих обстоятельствах: в марте 2011 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры, так как ей досталось наследство от родственников. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен и велись отделочные работы. ФИО6 Е.П. пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ей рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели.ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, путем перечисления денежных средств через отделение Сбербанка ФИО18 по <адрес> на расчетный счет в Сбербанке №, принадлежащий ФИО16 Г.А. в присутствии ФИО6 Е.П., за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Перевод указанных сумм денежных средств подтверждается записями в сберегательной книжке ФИО16 Г.А. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в кабинете ФИО85 по <адрес>, она и Агарков С.В. подписали договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, так как она настояла на личной подписи Агарков С.В., а не ФИО16 Г.А. Примерно в марте 2012 года покупателей квартир в ФИО4 по <адрес> пригласил ФИО85 и сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке и необходимо всем сдать по 31 000 рублей. Все жильцы согласились и стали оформлять квартиры в собственность. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приехала в строящийся ФИО4 по <адрес>, примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать мою квартиру. К ней подошел Агарков С.В., представился хозяином ФИО4, и поинтересовался какие у нее проблемы. Она ему пояснила, что ее квартира должна была готова в указанный в договоре срок, но до настоящего времени не готова и она ему сама рассказывала где необходимо установить стены и так далее. Агарков С.В. пояснил, что он является хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком и пообещал выполнить все работы в ФИО4. Кроме того, таких встреч с Агарков С.В. было несколько, и у нее нет сомнений, что он в курсе всех событий до мелочей. Согласно, постановления президиума <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решено о возвращении на рассмотрение апелляционную жалобу о признании недействительной сделки купли-продажи <адрес>, на основании договора купли-продажи между ней и Агарков С.В. от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено и сделка по купле-продаже <адрес>, на основании договора купли-продажи между ею и Агарков С.В. признана недействительной. ФИО16 Г.А. ей неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от нее (как и от других покупателей) за приобретение <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. как ей стало известно не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом, и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. За двухкомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. Ущерб в сумме 1 300 000 рублей является для ФИО1 особо крупном. Она является инвали<адрес> группы с 1984 года, квартиру по очереди она не получила и надеялась улучшить свои жилищные условия покупкой указанной квартиры, но ее практически обманули, забрали все ее денежные средства и она вынуждена дальше проживать в общежитии вместе с семьей из четверых человек. С Агарков С.В. она лично познакомилась в двадцатых числах июня 2011 года, в тот период времени, когда согласно договору целевого займа, ей должны были предоставить квартиру со всеми выполненными работами. Агарков С.В. вошел в ее <адрес> когда она возмущалась и спросил у нее что произошло, на что она ему сказала, что ими нарушаются сроки предоставления ей квартиры, что ничего не готово. Агарков С.В. сказал, что он собственник, а ФИО16 Г.А. является застройщиком и чтобы она обращалась к ФИО16 Г.А. По данному поводу она встречалась с ФИО16 Г.А., который ее заверил, что ДД.ММ.ГГГГ ей будет предоставлена квартиры и ДД.ММ.ГГГГ квартиры была первично отделана, однако коммуникации не были подведены, стали затягиваться отделочные работы. По поводу неготовности и непредставления квартиры она постоянно разговаривала с ФИО16 Г.А. Агарков С.В. она неоднократно видела в ФИО4 № по <адрес>, которых ходил по строящемуся ФИО4 и давал указания лицам осуществляющим отделочные работы, то есть он был в курсе что ФИО4 является многоквартирным и квартиры в нем продаются

Показаниями потерпевшей ФИО23 о том, что она проживает в <адрес>, совместно с сыном ФИО53, 1982 года рождения. Данную квартиру она арендует в связи с тем, что не имеет возможности проживать в <адрес> ФИО4 № по <адрес>
<адрес> из – за действий ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> она приобрела при следующих обстоятельствах, в августе 2011 года она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры в <адрес>. Ей предложили посмотреть <адрес> жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес>. Она вместе с ФИО6 приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 активно шли отделочные работы, в одной из квартир жильцы делали ремонт. ФИО6 пригласил ее и застройщика ФИО16 Г.А. в агентство недвижимости «Новый ФИО4», расположенное по <адрес>. ФИО16 Г.А. ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Она была уверенна, что с документами все в порядке, узнала, что собственником ФИО4 является Агарков С.В., а застройщиком ФИО16 Г.А. При этом ФИО16 Г.А. говорил ей, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил ей, что <адрес> является последней не проданной квартирой, формально она принадлежит ему, и он хочет ее продать. Они договорились о покупке указанной квартиры за 1 000 000 рублей в рассрочку. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» она с ФИО16 Г.А. в присутствии юриста агентства (фамилию не помнит) заключили договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 000 рублей, путем перевода на расчетный счет в Сбербанке
№, принадлежащий ФИО16 Г.А., за которые он предоставил ей расписку, а оставшуюся часть суммы в размере 300 000 рублей она передала ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ наличными в агентстве недвижимости «Новый ФИО4». Квитанция о переводе денежных средств у нее не сохранилась. Весной 2012 года ФИО16 Г.А. по телефону ей сообщил, что для того, чтобы быстрее подвести коммуникации к ФИО4, необходимо оформить квартиру в собственность через суд. Для этого необходимо заплатить 30 000 рублей адвокату, но у нее денег не было, и она отказалась. Тогда ФИО16 Г.А. с ее ведома оформил <адрес> на себя, а затем предложил ей заключить с ним договор купли продажи указанной квартиры, который они подписали ДД.ММ.ГГГГ, после чего она получила свидетельство о государственной регистрации данной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. В договоре купли продажи указали сумму в 50 000 рублей по просьбе ФИО16 Г.А. Весной 2014 года ей стало известно от владельцев других квартир по <адрес>, что между ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. начались судебные процессы по вопросу отмены первоначального решения суда о праве собственности, в том числе и на принадлежащую ей квартиру, то есть решение Ессентукского городского суда будет отменено и все собственники квартир как и она, лишатся своих квартир. В настоящее время согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда, решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Таким образом, она лишилась права собственности на <адрес> по инициативе Агарков С.В. Агарков С.В. она сама неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Ущерб в сумме 1 000 000 рублей является для нее особо крупным. Кроме того, она потратила 200 000 рублей дополнительно на ремонт и коммуникации, так как ФИО4 фактически не достроен, коммуникации отсутствуют, проживать в нем невозможно. Агарков С.В. она впервые увидела летом 2011 года, когда она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 700 рублей она поехала на строящийся объект ФИО4 № <адрес> на тот момент ФИО4 уже был выстроен этажностью 5 этажей и велись отделочные работы ФИО4, и тогда она впервые увидела Агарков С.В., лично она с ним не разговаривала, но у одного строителя спросила, а где хозяин, он указал на ФИО16 Г.А. и еще одного мужчину, которого она ранее не знала им оказался Агарков С.В., и таким образом она узнала Агарков С.В.. Бригадир по имени ФИО15 также указал на ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. и сказал, что они являются собственниками данного ФИО4. После того, как в регистрационной палате ей было выдано свидетельство о праве собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес> она приехала на квартиру, где увидела, что строительство, не было завершено, а именно в квартире отсутствовала стяжка, лестница на второй этаж квартиры, стены не были отделаны, потолки также не были отделаны не утеплены, ФИО4 к коммуникациям не был подключен. По данному факту она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4», где ей сообщили, что они расторгли договор с ФИО16 Г.А. в виду его не порядочности и что она не первый уже человек, который обращается с подобными жалобами. После чего она позвонила лично ФИО16 Г.А. и предъявила ему претензии по поводу неготовности жилья, квартиры, на что ФИО16 Г.А. сказал, что денег у него нет, и он больше ничего достраивать не будет. Таким образом, действиями ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ей причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 1000 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО46 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживает в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах: в конце января 2012 года находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры, так как ей досталось наследство от родственников. ФИО6 данного агентства предложил ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее устроил, и она решила встретиться с застройщиком. Она приехала на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен и велись отделочные работы. ФИО6 пригласил застройщика ФИО16 Г.А. в агентство недвижимости «Новый ФИО4», который ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, кто является хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. ей не сообщил. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. ей показал и она считала, что хозяином <адрес>, которую она решила купить является ФИО16 Г.А. Она была уверенна, что с документами все в порядке. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес> она заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств в указанной сумме в присутствии юриста агентства, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Она покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой <адрес>, приехал
ФИО85 и привез подготовленный договор купли продажи <адрес> по
<адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ей, что она должна его подписать для оформления права собственности. Подписи Агарков С.В. на договоре не было. От ФИО85 она узнала, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. Она подписала договор в одностороннем порядке. Кто подписал договор еще Агарков С.В. или ФИО16 Г.А. по доверенности ей не известно, так как она его не видела. Указанный договор находится в материалах дела в суде. Примерно в апреле 2012 года покупателей квартир в ФИО4 по <адрес> пригласил ФИО85 в свой офис напротив Нижнего Рынка <адрес> и сообщил, что право собственности на квартиры будет оформляться в судебном порядке и необходимо всем сдать по 20 000 рублей. Все жильцы согласились и стали оформлять квартиры в собственность. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по
<адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, в течение 2012 и 2013 годов и стала говорить рабочим и прорабу, что необходимо доделать ее квартиру. Лично с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. она не виделась, но по телефону ФИО16 Г.А. говорил ей, что все работы будут выполнены. С Агарков Г.А. она не знакома и никогда не видела. Согласно апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что ее иск к Агарков С.В. о признании договора купли продажи <адрес>, признан недействительным в связи с тем, что она якобы обратилась в суд с заявлением об отказе от исковых требований. Хотя подобное заявление в суд не подавала, доверенность ни кому не давала. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру она заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В настоящее время <адрес>, которую она купила арестована на основании судебного решения, о чем ее уведомила регистрационная палата. Агарков С.В. она впервые увидела весной 2012 года когда приезжала на осмотр строящегося ФИО4 № по <адрес>, где строители осуществляющие строительные работы и указали ей на мужчину, как позже стало известно им является Агарков С.В. и говорили ей что он является собственником строящегося ФИО4, и он же совместно с ФИО16 Г.А. осуществляет строительство указанного ФИО4. Лично она с Агарков С.В. не общалась, общалась постоянно с ФИО16 Г.А., который говорил ей, что Агарков С.В. является собственником, а он по доверенности Агарков С.В. осуществляет строительство. Ею были выполнены полностью обязательства по приобретению квартиры, то есть были переданы ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, однако ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до настоящего времени обязательства передо ней не выполнены, квартира не предоставлена, ФИО4 в эксплуатацию не сдан. В связи с чем, она не имеет возможности проживать в квартире. Ущерб в сумме 1 000 000 рублей является для нее особо крупным.

Показаниями потерпевшей ФИО41 о том, что она зарегистрирована по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу она проживает в связи с тем, что в квартире, в которой она зарегистрирована проживать не может, так как Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не выполнены обязательства по предоставлению ей квартиры, ФИО4 до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> она обратилась в агентство недвижимости ИП ФИО48, расположенное по <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6 ФИО48 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Предложенный вариант ее с мужем устроил, и они решили встретиться с собственником <адрес> ФИО16 Г.А. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен, но отделочные работы не велись. ФИО16 Г.А. ей сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, кто является хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. не говорил. ФИО16 Г.А. показал ей технический паспорт на <адрес>, сообщил, что ведутся отделочные работы и подключение к газовым сетям, сообщил, что к концу текущего года все работы будут выполнены. ФИО16 Г.А. сообщил ей, что <адрес>, в <адрес> принадлежит ему. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> в присутствии юриста Сбербанка <адрес> она заключила договор купли-продажи <адрес>, в <адрес> с гражданином ФИО16 О.Г., как оказалось, предварительно, ФИО16 Г.А. продал указанную квартиру своему сыну ФИО16 О.Г. По договору купли продажи стоимость квартиры составляла 1 000 000 рублей, это было сделано по просьбе ФИО16 Г.А., хотя фактически она заплатила ФИО16 О.Г. деньги в сумме 1 400 000 рублей. После подписания договора купли-продажи была произведена оплата следующим образом: они все вместе поехали в ДО Сбербанка по <адрес>, где она положила на свой расчетный счет деньги в сумме 450 000 рублей, для того, чтобы банк одобрил предоставление ей ипотечного кредита в сумме 900 000 рублей. После этого, банк перечислил на счет ФИО16 О.Г. деньги в сумме 900 000 рублей, она сняла со счета свои 450 000 рублей и передала наличные денежные средства в указанной сумме ФИО16 О.Г., при этом расписку от него не получала. Кроме того, ранее, ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО16 О.Г. деньги в сумме 50 000 рублей при заключении предварительного договора купли-продажи <адрес>, в <адрес>, расписку от ФИО16 О.Г. она не получала. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы, которые обещал выполнить ФИО16 Г.А. в указанный срок не были завершены. После чего, они самостоятельно стали делать ремонт и проводить коммуникации, так как выяснилось, что вода и электричество были включены по временной схеме, а позже отключены. В настоящее время жильцы ФИО4 подключили водопровод и электричество за свой счет, а газ подключить не получается так как земля под ФИО4 принадлежит Агарков С.В., который против подключения коммуникаций, не признает факта строительства, говорит, что ФИО4 построен без его ведома и согласия и фактически ее семью хотят лишить единственного жилья, в которой прописан ее малолетний сын 2013 года рождения. Агарков С.В. они никогда не видела и с ним не знакома. Однако со слов жильцов, Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, руководил строительством, заказывал технический паспорт, и у нее нет сомнений, что он в курсе строительство и других событий до мелочей. Она обращалась в Ессентукский городской суд для ознакомления с материалами дела по рассмотрению апелляционной жалобы Агарков С.В. к ФИО16 Г.А. о признании права собственности на <адрес>, в <адрес>, однако ей было отказано, так как она не является участником процесса. ДД.ММ.ГГГГ она получила выписку из ЕГР прав на недвижимое имущество, согласно которому земельный участок под ФИО4 по <адрес>, в <адрес>, принадлежит Агарков С.В. В настоящее время Агарков С.В. в судебном порядке отменил решение Ессентукского городского суда о праве собственности ФИО16 О.Г. на <адрес>, в <адрес>, таким образом, лишил ее законно купленной квартиры. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ей не предоставляли. С документами на строительство ФИО4 она не знакомилась, так как денежные средства оформлялась под ипотеку. ФИО16 Г.А. ей только предоставил свидетельство о праве собственности квартиры на свое имя, а уже в регистрационной палате она узнала, что ФИО16 Г.А. продал квартиру ФИО16 О.Д. в собственность. Она была полностью уверена, что с документами все в порядке. Ущерб в сумме 1 400 000 рублей является для нее особо крупным.

Представителя потерпевшей ФИО36 о том, что ФИО43 приходится ей мамой. На основании выданной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ она уполномочена представлять интересы ФИО43 на предварительном следствии, а также в суде. Квартиру № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена при следующих обстоятельствах в январе 2011 года ФИО43 находилась в <адрес> с целью приобретения в собственности квартиры в строящемся ФИО4. Приобретением квартиры они занимались совместно. Она с ФИО43 обратилась в агентство недвижимости «Бик» по <адрес> с целью приобретения квартиры для ФИО43. ФИО6 по имени Виктория предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье». Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант ее с ФИО43 устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время возводился третий этаж ФИО4. Виктория пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4 (трехэтажный), хозяином земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ей и ФИО43 документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, являлся Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Они были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Уверил их, что в короткие сроки, т.е. через 2-3 месяца строительство будет завершено. ФИО16 Г.А. сказал что всю сумму за <адрес> нужно внести целиком в размере 1350 000 рублей. Данная сумма денежных средств у ФИО43 имелись, так как были личные сбережения. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6, <адрес>, ФИО43 в ее присутствии и сестры ФИО54, а также Агарков С.В. заключила договор целевого займа, согласно которому она обязана была передать ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Указанный договор был ФИО43 был подписан. Однако денежные средства ФИО43 на тот момент не передала, так как их заказывала в банке. Между ФИО43 и ФИО16 Г.А. была достигнута договоренность о том, что как только она в банке получит денежные средства передаст их ФИО16 Г.А., а тот в свою очередь напишет ей расписку. Кроме того ФИО16 Г.А. сказал, что если ФИО43 внесет полностью сумму, то он снизит стоимость квартиры на 100 000 рублей, и квартира будет стоить 1 250 000 рублей. На что ФИО43 согласились. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с ФИО43 приехали домой к ФИО16 Г.А. в дневное время суток, где ФИО43 в ее присутствии сестры – ФИО54 передала ФИО16 Г.А. наличными денежные средства в сумме 1 250 000. При передаче денежных средств присутствовал Агарков С.В. Агарков С.В. сказал, что он совместно с ФИО16 Г.А. строят многоквартирный ФИО4, что они быстро строят и что примерно через 2-3 месяца они сдадут ФИО4 в эксплуатацию. В связи с чем, их это устроило. Также она совместно с ФИО43 ездили на строительство ФИО4 № по <адрес>, где она лично встречалась с Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., которые ее заверяли, что строительство будет окончено в 3-х месячный срок. Таким образом, она не сомневалась в том, что Агарков С.В. является совместно с ФИО16 Г.А. застройщиками ФИО4. Летом 2012 года, ей стало известно, что в связи с тем, что ФИО43 проживает в другом районе края ФИО16 Г.А. предложил оформить <адрес> на него, а потом он переоформит на ФИО43 На что ФИО43 дала свое согласие. Таким образом, с их ведома, ФИО16 Г.А. на основании судебного решения от ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о праве собственности на <адрес>, после чего на основании договора купли-продажи она по доверенности, выданной на ее имя ФИО43 заключила с ФИО16 Г.А. договор купли продажи указанной квартиры и на основании указанного договора ДД.ММ.ГГГГ, ею было получено свидетельство о регистрации права собственности <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость квартиры указанная в договоре купли – продажи была существенно занижена и указана 200 000 рублей. Сумма была указана ФИО16 Г.А., в связи с тем, что бы он, не платил налог от продажи. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она неоднократно приезжала в строящийся ФИО4 по <адрес>, и говорила рабочим и ФИО16 Г.А., что необходимо доделать квартиру. Агарков С.В. обратился в Ставропольский Краевой суд с апелляцией, с целью отмены решения Ессентукского городского суда о праве собственности <адрес>, которое ранее получил ФИО16 Г.А., мотивируя это тем, что Агарков С.В. якобы не знал, что на его земельном участке ведется строительство многоквартирного жилого ФИО4. Хотя это неправда, так как Агарков С.В. был в курсе всех происходящих событий и лично присутствовал при строительстве ФИО4. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя нам не предоставляли. За однокомнатную квартиру ФИО43 заплатила ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Хотя в договоре целевого займа указана сумма 1 350 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес> «№а» <адрес>. Ранее в собственности у него имелась <адрес>. Указанная квартира им была приобретена на основании договора мены от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по его исковому заявлению договор мены признан ничтожной сделкой и недействительной. В связи с чем, право собственности квартиры погашено. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> им была приобретена при следующих обстоятельствах: в первых числах октября 2010 с целью приобретения первичного жилья он обратился в агентство недвижимости «Новый ФИО4», где ФИО6, кто именно не помнит, так как прошло довольно дополнительное время предложил ему вариант первичного жилья в ФИО4 № по <адрес> (на момент заключения предварительного договора мены адрес был указан: <адрес>). Он вместе с ФИО6 проехали на указанный объект, на момент осмотра в ФИО4 был возведен первый этаж и подготавливалось возведение второго этажа. ФИО6 сказала, что застройщиком является ФИО16 Г.А. Далее он встретился с ФИО16 Г.А., который сообщил ему, что он – ФИО16 Г.А. действует на основании доверенности от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка, на котором строится ФИО4, и что он совместно с Агарков С.В. осуществляют строительство ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ему доверенность, выданную ему от имени Агарков С.В., свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка являлся Агарков С.В., а также проектную документацию. Разрешение на строительство не предоставлял. На тот момент он не владел знаниями по поводу того, какие документы должен предоставить застройщик покупателю квартир. Указанный вариант его устроил ДД.ММ.ГГГГ в присутствии директора агентства недвижимости «Новый ФИО4» Свидетель №7 он передал присутствующему ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, там же присутствовал сын ФИО16 Г.А. - ФИО16 Д.Г. и ФИО16 Д.Г. подписал расписку о получении денежных средств за однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>, однако денежные средства получил в руки ФИО16 Г.А., а не ФИО16 Д.<адрес>, был составлен договор на указанную квартиру в расписке, так как она являлась залоговой в счет обеспечения предоставления ему квартиры по
<адрес>, стоимостью 1 800 000 рублей и после исполнения обязательств между ними должен был составиться договор мены с квартиры на квартиру. Далее, ДД.ММ.ГГГГ он заключил предварительный договор мены недвижимого имущества с Агарков С.В., интересы которого по доверенности представлял ФИО16 Г.А., согласно которому он передает <адрес>А в <адрес> Агарков С.В., после чего получает <адрес>, стоимостью 1 800 000 рублей. Оставшуюся часть в сумме 800 000 рублей он передал ФИО16 Г.А. частями также в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ там же он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей. ФИО16 Г.А. написал ему расписки о получении от него указанных сумм. Во всех случаях, при передаче денежных средств присутствовал директор агентства недвижимости «Новый ФИО4» Свидетель №7 Агарков С.В. при передаче денежных средств не присутствовал. Примерно летом 2012 года ФИО16 Д.Г. оформил в судебном порядке <адрес> на свое имя, после чего ФИО16 Г.А. предложил заключить договор мены и оформить все юридически. Договор мены он заключил с ФИО16 Д.Г. ДД.ММ.ГГГГ, после чего, ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о регистрации права собственности на <адрес>. Затем встал вопрос о подключении коммуникаций, которые ФИО16 Г.А. самостоятельно подключить отказался. Весной 2013 года на собрании жильцов ФИО4 стали инициировать подвод коммуникаций к ФИО4. На одном из собраний адвокат Агарков С.В. ФИО55 стала призывать жильцов ФИО4 обратиться в правоохранительные органы в отношении ФИО16 Г.А. за не выполненные в полном объеме работы по строительству ФИО4. Весной 2014 года ему стало известно от владельцев других квартир по <адрес>, что между ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. начались судебные процессы по вопросу отмены первоначального решения суда о праве собственности на принадлежащую ему <адрес>, то есть решение Ессентукского городского суда будет отменено и все собственники квартир, как и он лишатся своих квартир. В связи с чем, он обратился в суд о признании ничтожной сделки договора мены. Агарков С.В. он сам неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Также, когда речь шла о том, что в квартирах работы выполнены некачественно и жильцы требовали выполнить все объемы работ, Агарков С.В. говорил, что он хозяин всего ФИО4 и сам будет решать что делать, а что нет. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. Соответственно, Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за трехкомнатную квартиру он заплатил ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 800 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО69 о том, что она зарегистрирована по адресу СК, <адрес>. Фактически проживает по адресу: <адрес>. Указанную квартиру она арендует, в связи с тем, что собственного жилья она лишилась из-за действий ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., которые между собой в настоящее время ведут судебные тяжбы и Агарков С.В. по неизвестной ей причине признал все договора купли – продажи квартир в ФИО4 № по <адрес> недействительными, и препятствует заключению договор – купли продажи в соответствии с законом и вводу многоквартирного ФИО4 в эксплуатацию. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> ею была приобретена при следующих обстоятельствах в первых числах ноября 2014 года она обратилась в агентство недвижимости «Ковчег», расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО6 предложил ей купить квартиру в строящемся ФИО4, о которой рассказал, что квартира расположена в новостроящемся ФИО4 № по <адрес> общая площадь квартиры составляет 52,8 кв.м., квартира в долевой собственности и продает ее один из собственников ФИО32, стоимость квартиры изначально была названа 1 350 000 рублей. После чего в этот же день, она совместно с ФИО6 поехали на осмотр указанной квартиры, где возле указанного ФИО4 она встретилась с ФИО32 Осмотр квартиры производился в вечернее время. ФИО32 открыл подъезд ФИО4 имеющимся у него ключом. Она обратила внимание на то, что ФИО4 состоит из 4-х этажей и крыша, возможно имеется мансардная. На момент осмотра ФИО4 был возведен, установлены счетчики, квартиры в первичном состоянии, кроме их в ФИО4 никого не было, и в ФИО4 никто не проживал. Они поднялись на второй этаж, где подошли к входной двери квартиры с нумерацией № ФИО32 открыл дверь, она прошла в квартиру, где увидела, что в квартире установлены счетчики, газа и света, а также ФИО6 заверил, что через две недели будут подведены коммуникации. Она осмотрела квартиру, она ее устроила, и они договорились с ФИО32 по поводу стоимости квартиры в размере 1 250 000 рублей. Далее она с ФИО32 встретилась ДД.ММ.ГГГГ в помещении филиала ОАО «Сбербанка ФИО18» по <адрес>, где она сняла со своего расчетного счета денежные средства в сумме 1 250 000 рублей и передала их ФИО32. После чего они поехали в регистрационную палату, где между нею и ФИО32 был подписан договор купли – продажи, согласно которому, квартиру она приобрела за 990 000 рублей, указанная сумма была занижена в связи с тем, что бы сумма 1250 000 рублей не облагалась налогом. После чего были сданы документы в регистрационную палату <адрес> и ДД.ММ.ГГГГ ею в регистрационной палате было получено свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес>. После приобретения указанной квартиры она до настоящего времени не имеет возможности в ней проживать, в связи с тем, что Агарков С.В. препятствует вводу в эксплуатацию многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес>, а также ей известно, что между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. ведутся судебные тяжбы по поводу данного ФИО4, однако подробности ей неизвестны, так как с указанными лицами она никаких взаимоотношений не имела и с ними никогда не встречалась. ФИО32 не ставил ее в известность о том, что между Агарков С.В. собственником земельного участка по <адрес> и ФИО16 Г.А. ведутся гражданские дела о признании недействительными договоров – купли продажи квартир в ФИО4 № по <адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что в июне 2010 года он совместно с ФИО38, которая приходится ей родственницей, матерью его жены обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес> с целью приобретения квартиры в <адрес>. В агентстве недвижимости он и ФИО38 общалась с директором Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. ФИО6 пригласили в агентство недвижимости ФИО16 А.Г., который предложил ему и ФИО38 посмотреть строящийся жилой многоквартирного ФИО4 по <адрес> садовая 40, но позже адрес был изменен на <адрес>. Он, ФИО38 вместе с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. В это время в указанном многоквартирном ФИО4 шли строительные работы. В ФИО4 были возведены стены примерно 1,5 этажа. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится трехэтажный многоквартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., нотариально заверенную доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он и ФИО38 были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. говорил им, что рядом стоящие коттеджи строил он и в них уже живут покупатели. ФИО16 Г.А. сообщил, что однокомнатная квартира с площадью 55 квадратных метров (в дальнейшем это была <адрес> площадью 68 кв. метров) будет стоить 830 000 рублей. ФИО38 договорилась о покупке указанной квартиры за наличный расчет. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» он по поручению ФИО38 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. предварительный договор купли-продажи <адрес> ( в дальнейшем квартира стала №) по <адрес> садовая 40, за 830 000 рублей. После этого ФИО38 передала ФИО16 Г.А. задаток в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» он по поручению ФИО38 заключил с ФИО16 Г.А., который действовал по доверенности от Агарков С.В., в присутствии Свидетель №7 и ФИО6 Е.П. дополнительное соглашение к предварительному договор купли-продажи <адрес> садовая 40. При этом ФИО16 Г.А. ФИО38 передала денежные средства в сумме 800 000 рублей, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о получении денежных средств в указанной сумме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 в его присутствии передала ФИО16 Г.А. дополнительно 30 000 рублей, так как по словам ФИО16 А.Г., необходимо оплатить услуги адвоката при оформлении квартиры в собственность в судебном порядке. Деньги ФИО38 передала ФИО16 Г.А. в кафе по <адрес> и там же она подписала договор купли – продажи между Агарков С.В., данный договор он не читал и не знакомился с ним. На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО38 получила свидетельство о праве собственности на <адрес>. На основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности на <адрес> было отменено. В общей сложности за однокомнатную квартиру ФИО38 заплатила ФИО16 Г.А. принадлежащие ей денежные средства в сумме 830 000 рублей. Кроме того, ФИО38 потратила 100 000 рублей дополнительно на ремонт и коммуникации. Считает, что своими действиями ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. достоверно зная о том, что будут возводить 5 этажей, умышленно не сообщили ему и ФИО38 о своих намерениях, сообщили, что будут строить ФИО4 состоящий их трех этажей, а также скрыли тот факт, что у них нет разрешительной документации на строительство многоквартирного жилого ФИО4, что не позволит им ввести его эксплуатацию в соответствии со ст. 51, 55 Градостроительного кодекса РФ. Если бы ФИО16 Г.А. сообщил им указанные сведения, то не при каких бы обстоятельствах ФИО38 не стала бы приобретать в указанном ФИО4 квартиру, а обратились бы к другому застройщику.

Показаниями свидетеля ФИО73 о том, что ФИО24 приходится ему тещей, так как он являюсь мужем ее дочери. В 2010 году ФИО24 решила приобрести в собственности квартиру в <адрес>. В связи с этим он оказывал пассивную помощь ФИО24 в приобретении квартиры, а именно возил ее на просмотры квартиры, также встречался с риелторами вместе с ФИО24 Летом 2010 года он узнал от ФИО24, что через агентство недвижимости она нашла квартиру строй варианта в многоквартирном ФИО4 № по <адрес>. Совместно с ФИО24 он поехал на просмотр ФИО4. На тот момент был возведен один этаж, близлежащих строительных объектов не было. Когда они осматривали ФИО4, приехал ранее незнакомый ему на тот момент мужчина, как позже стало известно им является ФИО16 Г.А.. ФИО16 Г.А. представился им застройщиком и показал, что именно он строит указанный ФИО4, а также показал еще на рядом расположенные деревянные коттеджи, и которые с его слов он также построил. Документы на строительство ФИО16 Г.А. в тот момент не показывал. ФИО16 Г.А. сказал, что строится многоэтажный жилой ФИО4, этажность ФИО4 ФИО16 Г.А. не конкретизировал. Стоимость квартиры в его присутствии не озвучивалась. После чего ФИО24 решила подумать по поводу приобретения квартиры в данном ФИО4, и они уехали. Спустя некоторое время, ФИО24 позвонила ему, и сказал, что ей нужно ехать к ФИО16 Г.А. для заключения договора, так как она решила приобрести квартиру в ФИО4, который он с ней совместно осматривали. ФИО24 сказала, что она будет производить оплату наличными денежными средствами, и в этой связи попросила с ней поехать. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точного времени не помнит, так как прошло довольно длительное время он совместно с ФИО24 приехали по месту жительства ФИО16 Г.А. по адресу: <адрес>, пер. Капельный <адрес>, где их встретил ФИО16 Г.А. Они совместно с ним проследовали в ФИО4. Они прошли в зал, присели за стол, где ФИО16 Г.А. показал ему и ФИО24 оригиналы документов на строящийся ФИО4, а именно: свидетельство о праве собственности на земельный участок, собственником которого являлся Агарков С.В., проект на ФИО4 с расположением квартир, этажность не помнит, свидетельство о разрешении на строительство жилого ФИО4, доверенность на его имя от имени Агарков С.В. Также он попросил у ФИО16 Г.А. показать документы на подведение коммуникаций, на что ФИО16 Г.А. ему ответил, что он подготавливает данные документы. Далее изучив документы, он поинтересовался, кто такой Агарков С.В. и кем он ему приходится, так как документы были на имя Агарков С.В.. ФИО16 Г.А. сказал, что Агарков С.В. является его родственником, и в этот момент в зал вошел мужчина, и ФИО16 Г.А. представил его Агарков С.В.. Они поздоровались с Агарков С.В. В тот момент, лично он с Агарков С.В. по поводу ФИО4 не разговаривал, разговаривал с ФИО16 Г.А.. ФИО16 Г.А. сказал, что на основании доверенности выданной Агарков С.В. на его имя он уполномочен заключать договора и получать денежные средства, а также строить и ввести в эксплуатацию жилой ФИО4. Данная доверенность им была изучена и на тот момент он не обратил внимание, на то что доверенность была выдана на жилой ФИО4, а не на многоквартирный жилой ФИО4. Далее ФИО24 в его присутствии, там же находился Агарков С.В., передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 650 000 рублей. ФИО24 и ФИО16 Г.А. подписали договор целевого займа на приобретение квартиры стоимостью 1 200 000 рублей в ФИО4 № по <адрес>. Далее ФИО16 Г.А. написал расписку о получении денежных средств в сумме 650 000 рублей, которую передал ФИО24, а также договор целевого займа. После подписания документов они ушли. В тот момент он был уверен, что с документами все нормально. В период времени с июля 2010 года по настоящее время он ездит на ФИО4 № по <адрес>. С 2010 года он видел на строительстве ФИО4 Агарков С.В., который ходил совместно со строителями и объяснял, что им нужно делать. Он с Агарков С.В. не контактировал, так как подъезжал, смотрел на строительство и уезжал. Вопросы по строительству он решал с ФИО16 Г.А., так как ФИО16 Г.А. говорил, что он является застройщиком, а Агарков С.В. собственником земельного участка и он действует по доверенности от имени Агарков С.В. До настоящего времени ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. своих обязательств перед ФИО24 не выполнили, коммуникации не подвели, строительные работы до конца не доделали, проживать в квартире нет возможности, и кроме прочего Агарков С.В. отменил судебное решение о признании права собственности за ФИО24, тем самым ФИО24 осталась без жилья и проживает совместно с ним.

Показаниями свидетеля ФИО72 о том, что ФИО40 приходится ему гражданской женой, однако совместного хозяйства он с ней не ведет. В октябре 2010 года ФИО40 собралась приобрести себе в собственность квартиру в строящемся ФИО4 за счет личных сбережений. Он совместно с ФИО40 стали подыскивать подходящие для нее варианты. Обратились в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>. ФИО6 женщина указанного агентства, фамилии и имени не помнит, так как прошло довольно длительное время, предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. Он с ФИО56 осмотрели ФИО4, на тот момент были возведены три этажа и распланированы квартиры, в котором предложили квартиру на втором этаже, под условным номером №. Осмотрев планировку данной квартиры ФИО56 устроил вариант квартиры. И они совместно решили встретиться с застройщиком. С застройщиком они встретились на месте строительства ФИО4, как позже стало известно, им является ФИО16 Г.А., который представился застройщиком ФИО4, сообщил им, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, что собственником земельного участка и самого ФИО4 является Агарков С.В.. Документы на земельный участок ФИО16 Г.А. им показал, позже. ФИО16 Г.А. им указал на рядом стоящие коттеджи и сказал, что он их также строил. Они ему верили. Агарков С.В. на тот момент не было. О том, что ФИО4 будет возведен из пяти этажей на тот момент они не знали, узнали уже в ходе строительства. ФИО16 Г.А. говорил, что ФИО4 будет состоять из четырех этажей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не помнит по месту жительства ФИО16 Г.А. по пер. Капельный, <адрес> в его присутствии ФИО56 заключила договор целевого займа, согласно которому передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 950 000 рублей, и передала ФИО16 Г.А. наличные денежные средства в указанной сумме. ФИО16 Г.А. в свою очередь предоставил расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа март 2012 года. ФИО56 покупала <адрес> указанном ФИО4, хотя предварительно в договоре целевого займа квартира была под условным номером 4. ФИО16 Г.А. передал ФИО56 копию договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема передачи денежных средств, подтверждающий, что денежные средства он получил от нее. Также ФИО16 Г.А. в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ показал им документы на строительство, а именно план застройки многоквартирного жилого ФИО4, свидетельство о праве собственности на земельный участок, согласно которому собственником земельного участка является Агарков С.В., а также доверенность, согласно которому Агарков С.В. уполномочивает ФИО16 Г.А. строить и вести в эксплуатацию ФИО4. Хочу уточнить, что документы они посмотрели, ознакомились с ними, и думали, что все нормально, так как он и ФИО56 не сведущее каким образом должно осуществляться строительство многоквартирного ФИО4, кто уполномочен осуществлять строительство и т.п. ДД.ММ.ГГГГ возле ФИО4 № по <адрес> ФИО56 в его присутствии встретилась с адвокатом ФИО16 Г.А. - ФИО85, который занимался оформлением всех квартир в судебном порядке. Лях О.Н привез подготовленный договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> между нею и Агарков С.В., после чего сообщил ФИО56, что она должна его подписать для оформления права собственности. Была ли подпись Агарков С.В. в договоре, не помнит, но Агарков С.В. при этом не присутствовал. ФИО85, подтвердил, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и собственником строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком ФИО4 по <адрес>. ФИО56 подписала договор и передала его ФИО85 денежные средства в сумме 15 000 рублей за оказание юридических услуг. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО56 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он совместно с ФИО56 приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес> в период времени с 2010 по 2013 годы и говорили рабочим, прорабу имени которого не помнит, что необходимо доделать квартиру ФИО56. Лично с Агарков С.В. он не виделся, а ФИО16 Г.А. неоднократно говорил, и ему, и ФИО56, что все работы будут выполнены. Все взаимоотношения по поводу квартиры в ФИО4 ФИО56 в его присутствии вела исключительно с ФИО16 Г.А. Что касается Агарков С.В., то возможно он и был на стройке, но ему его никогда не представляли, в связи с чем, он не может точно утверждать видел ли он Агарков С.В. или нет на строящемся объекте, так как не знал, как Агарков С.В. выглядит. Лично с Агарков С.В. он не знаком. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда определено, что иск ФИО56 к Агарков С.В. о признании договора купли – продажи <адрес>, признан недействительным. В настоящее время <адрес>, которую ФИО56 купила, арестована на основании судебного решения.

Показаниями свидетеля ФИО32 о том, что в ноябре 2010 года находясь в <адрес> он и его мама ФИО39 обратились в агентство недвижимости названия не помнит, расположенное в районе «Фантазия» <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6, имя которого не помнит, предложила ему с мамой – ФИО39 посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Он с ФИО39 и ФИО6 приехали домой к ФИО16 Г.А. пер. Капельный, 6, который являлся застройщиком ФИО4. На следующий день он с ФИО16 Г.А. приехали на место строительства ФИО4. Предложенный вариант его с ФИО39 устроил. В это время ФИО4 был построен частично до второго этажа и велись строительные работы. ФИО16 Г.А. им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ему рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. ФИО39 заключила с ним договор целевого займа, согласно которому она вместе с ним, передали ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, путем передачи ему наличных денежных средств двумя частями в присутствии него и ФИО39, за которые ФИО16 Г.А. предоставил им акт приема передач денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 600 000 рублей (деньги передавали ФИО4 у ФИО16 Г.А.) и позже ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 у ФИО16 Г.А. они передали ему 500 000 рублей и получили расписку на указанную сумму. Хотя договор целевого займа был заключен на 1 200 000 рублей, но, затем ФИО16 Г.А. снизил стоимость квартиры до 1 100 000 рублей. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. Они покупали квартиру под условным №, но позже ей был присвоен № в ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Указанную квартиру они покупали для семьи, и все дальнейшие манипуляции с квартирой производил он, хотя юридически они это ни как не оформляли, так как ФИО16 Г.А. сказал, что квартиру купила их семья и на кого она будет оформлена, в дальнейшем его не интересует. Он заключил договор купли продажи квартиры с ФИО33 на покупку у него <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за 1 250 000 рублей. Кроме того, он заключил договор мены от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО33, согласно которому он обменял <адрес>. Он с ФИО39 приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, в течение 2011 года и говорили рабочим, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. представлялся собственником ФИО4 и интересовался, какие у них проблемы. Агарков С.В. пояснил, что он является хозяином строящегося ФИО4, а ФИО16 Г.А. только застройщиком и пообещал выполнить все работы в ФИО4. Кроме того, у него нет сомнений, что Агарков С.В. в курсе всех событий до мелочей. В 2012 году он получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда. Сейчас ФИО4 не достроен и коммуникации не подключены. Он получил в Ессентукском городском суде апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности на <адрес>, перешла гражданину Агарков С.В., который якобы не давал разрешения на строительство ФИО4 на своем земельном участке. ФИО16 Г.А. ему неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от него с ФИО39 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что продал ему указанную квартиру. Самого Агарков С.В. он неоднократно видел на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За однокомнатную квартиру ФИО39 заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Кроме того, они потратил около 250 000 рублей дополнительно на ремонт и коммуникации. В ноябре 2014 года указанную квартиру он продал ФИО69

Показаниями свидетеля ФИО74 о том, что он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически в настоящее время проживаю со своей женой ФИО45 по адресу: <адрес>. По месту регистрации он с женой не имеет возможности проживать, так как незаконные действия Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. повлекли существенное нарушение права собственности на квартиру, в связи с чем ФИО45 была лишена собственности на указанную квартиру, при следующих обстоятельствах: в ноябре 2010 года находясь в <адрес> ФИО45 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила жене посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Осмотрев предложенный вариант его с женой, он устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Он, с ФИО45 приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был частично построен, имелось два этажа, и велись строительные работы. Свидетель №6 пригласила застройщика ФИО16 Г.А., который ему и ФИО45 сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. ФИО16 Г.А. показал также поэтажный план ФИО4, и где будет располагаться их квартира. Он с ФИО45 были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. На тот период времени, ни он, ни ФИО45 не знали какие необходимо иметь документы застройщику, так как впервые в жизни приобретали квартиру на этапе строительства. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес> ФИО57 в его присутствии заключила договор целевого займа, согласно которому она передала ФИО16 Г.А. денежные средства четырьмя частями в общей сумме 2 000 000 рублей, хотя в договоре купли – продажи по просьбе ФИО16 Г.А. была указана сумма 200 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств в день подписания договора в сумме 1 250 000 рублей, за что ФИО45 получила от него расписку на указанную сумму. В последующем, ФИО45 передавала деньги наличными ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток по месту жительства ФИО16 Г.А. в его присутствии она передала ФИО16 Г.А. 300 000 рублей и получила расписку от него на данную сумму. Далее ДД.ММ.ГГГГ в пивном баре по <адрес> в дневное время суток ФИО45 в его присутствии и присутствии Агарков С.В. передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 150 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в том же пивном баре ФИО45 передала ФИО16 Г.А. оставшуюся сумму денежных средств в размере 300 000 рублей и получила от него расписку о том, что претензий по долгу он к ней не имеет. В тот момент также присутствовал Агарков С.В. Указанные договора и расписки женой были выданы в ходе предварительного следствия. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> ФИО45 заключила с ФИО16 Г.А. договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> и сдали документы для оформления права собственности. В это время указанная квартира принадлежала ФИО16 Г.А. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он с ФИО45 часто приезжали в строящийся ФИО4 по <адрес>, на стадии строительства ФИО4 и встречались много раз с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., обсуждали с ними ход выполнения работ, говорили им, что необходимо доделать их квартиру. Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, представлялся собственником ФИО4 и земельного участка. У него нет сомнений, что Агарков С.В. был в курсе всех событий до мелочей. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда о праве собственности ФИО16 Г.А. на <адрес> аннулировано. ФИО16 Г.А. им неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и в присутствии Агарков С.В. говорил ему и ФИО45, когда они встречались с ними в пивном баре по <адрес>, чтобы они быстрее рассчитывались за квартиру, так как деньги нужны им на строительство ФИО4. Агарков С.В. как ему стало известно в ходе предварительного следствия не является индивидуальным предпринимателем кроме того в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ему с ФИО45 не предоставляли. В общей сложности за двухкомнатную квартиру ФИО45 заплатила ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Ущерб в сумме 2 000 000 рублей является для их семьи особо крупным. Кроме того, они с женой потратила 800 000 рублей дополнительно на ремонт и подведение коммуникаций.

Показаниями свидетеля Свидетель №12 о том, что в конце 2010 года по совету знакомых она совместно с сестрой ФИО51 и ее мужем ФИО35 приехали в <адрес> для того, чтобы присмотреть квартиру для приобретения в собственность в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, и разговаривали с застройщиком ФИО16 Г.А., при этом Агарков С.В. также присутствовал. ФИО16 Г.А., сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес>. С документами в основном ознакамливался ФИО35 и они были уверены, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 заключил договор целевого займа, согласно которому он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств непосредственно ФИО16 Г.А. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. тремя суммами: 700 000 рублей в день заключения указанного договора в ФИО4 ФИО16 Г.А. по пер. Капельному,6 <адрес>, в присутствии ФИО51 и ее, а также Агарков С.В., 500 000 рублей ФИО35 передал при таких же обстоятельствах весной 2011 года, оставшиеся 80 000 рублей ФИО16 Г.А. ФИО35 были переданы ДД.ММ.ГГГГ на стройке возле ФИО4 по <адрес>, после чего ФИО16 Г.А. предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. Лично у нее договора целевого займа и расписок нет, они находились у семьи Хильковых, и в настоящее время как ей известно, данные документы они не могут найти. ДД.ММ.ГГГГ в кабинете ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, Агарков С.В. при этом не присутствовал. Примерно в марте 2012 года покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, она получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Договор купли – продажи заключала она, так как ФИО35 и его семья на тот момент отсутствовали на территории <адрес> и с их распоряжения договор заключался с ней. Однако, работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она совместно с ФИО51 приезжала несколько раз в строящийся ФИО4 по <адрес> и видела, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. Лично с Агарков С.В. она не общалась. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> с ФИО34 от имени ФИО35 действующего на основании доверенности и продала квартиру, что подтверждается выданным ей свидетельством о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Таким образом, семья Хильковых лишились права собственности на законно приобретенную ими квартиру. ФИО16 Г.А. ей говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от ФИО35 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал с ней договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. она неоднократно видела на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя мне не предоставляли. За двухкомнатную квартиру Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. были оплачены денежные средства в сумме 1 280 000 рублей. Кроме того, ей известно, что ФИО35 потратил 150 000 рублей дополнительно на ремонт и подведение коммуникации.

Показаниями свидетеля ФИО51 о том, что в конце 2010 года по совету знакомых она совместно с Свидетель №12 (сестрой) и мужем ФИО35 приехали в <адрес> для того, чтобы присмотреть квартиру для покупки в ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория Ставрополье. Квартиру она хотела с мужем приобрести для себя, но оформлять квартиру они собирались на Свидетель №12 Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Они приехали на указанный адрес, где ФИО4 находился в стадии строительства, возведены были два этажа, строился третий этаж. Они разговаривали с застройщиком ФИО16 Г.А., при этом Агарков С.В. также присутствовал, но с ним они не общались, так как в основном по строительству разговаривал ФИО16 Г.А. ФИО16 Г.А., сообщил ФИО35, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал им документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4 был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого ФИО4 по <адрес> (в доверенности было указано <адрес>, участок, 40). Они были уверенны, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал им рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. Документы изучал ФИО35, она с сестрой Свидетель №12 документы просто просмотрели, не вдавались в подробности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 заключил договор целевого займа, согласно которому он передал ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей, путем передачи наличных денежных средств непосредственно ФИО16 Г.А. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. тремя суммами: 700 000 рублей в день заключения указанного договора в ФИО4 ФИО16 Г.А. по пер. Капельному, 6 в присутствии нее, Свидетель №12, а также Агарков С.В., который в разговор не вмешивался при передачи денежных средств. 500 000 рублей ФИО35 передал при таких же обстоятельствах весной 2011 года, а оставшиеся 80 000 рублей ФИО35 передал ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ на стойке возле ФИО4 по <адрес>, после чего он предоставил расписку о том, что оплата за <адрес> ФИО4 по <адрес> произведена в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ, между Свидетель №12 и Агарков С.В. был заключен договор купли – продажи квартиры в ФИО4 № по <адрес> в <адрес>. Свидетель №12 подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в офисе Лях О.Н. в одностороннем порядке, Агарков С.В. не присутствовал. Примерно в марте 2012 года, со слов Свидетель №12, покупателям квартир в ФИО4 по <адрес> ФИО16 Г.А. сообщил, что собственность квартир будет оформляться в судебном порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №12 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Она вместе с ФИО35, Свидетель №12 приезжали несколько раз в строящийся ФИО4 по <адрес> и видели, что там регулярно присутствовал Агарков С.В., который выполнял какие-то работы. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Таким образом, Свидетель №12 лишилась права собственности на законно купленную ими квартиру. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12 заключила договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> с ФИО34 от имени ФИО35 по доверенности и продала квартиру, что подтверждается выданным ФИО34 свидетельством о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16 Г.А. говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от ФИО35 (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. Кроме того, Агарков С.В. сейчас отказывается от того, что заключал договор купли-продажи указанной квартиры. Самого Агарков С.В. они неоднократно видели на строящемся объекте, где он сам работал, давал указания и распоряжения. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Ни какого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя нам не предоставляли. За двухкомнатную квартиру ФИО35 заплатила Агарков С.В. через его представителя ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 280 000 рублей. В настоящее время в <адрес> ФИО4 по <адрес> зарегистрирована она, ФИО35 и трое несовершеннолетних детей и другого жилья они не имеют.

Показаниями свидетеля ФИО58 о том, что ФИО44 приходится ему мамой. Ранее у ФИО44 в собственности была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 86,3 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиру было отменено, и в настоящее время ФИО44 лишена собственности на законно приобретенную ею квартиры у ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. ФИО44 была приобретена <адрес> ФИО4 № по <адрес> при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок № в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. После чего он совместно с ФИО44 и ФИО6 Е.П. проехали на указанный адрес, где был выстроен многоквартирный жилой ФИО4 на момент их осмотра было возведено 4 этажа, возводилась мансарда. Он совместно с ФИО44 и ФИО6 вошли в ФИО4, поднялись по лестнице на четвертый этаж, осмотрели ФИО4, на первых двух этажах квартиры были уже поделены и присвоена нумерации квартир. На объекте работали строители, работа велась. ФИО6 сказала, что также возводится мансарда. ФИО6 сказала, что продается квартира общей площадью 86, 3 квадратных метра, стоимостью 1 450 000 рублей. ФИО6 Е.П. стала рассказывать, что данный ФИО4 строят застройщики, которые уже рядом построили коттеджи и в них проживают люди, что застройщики ответственные люди. При этом документы она им не показывала. При осмотре строящегося ФИО4 ФИО44 устроила площадь квартиры, место расположения ФИО4, и посовещавшись с ним ФИО44 решила приобрести квартиру. На тот момент у ФИО44 были с собой наличные денежные средства. После осмотра ФИО4 они вернулись в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, куда приехал ранее незнакомый ему на тот момент ФИО16 Г.А. В агентстве недвижимости ФИО16 Г.А. представился, что он является застройщиком ФИО4, при этом предъявил генеральную доверенность на его имя от имени Агарков С.В., который является собственником земельного участка. ФИО16 Г.А. сказал ему и ФИО44, что он действует от имени Агарков С.В. и совместно с ним на принадлежащем Агарков С.В. земельном участке строит многоквартирный жилой ФИО4, и срок сдачи ФИО4 май 2011 года. Далее в агентстве недвижимости был подготовлен договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО44 передает ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме
1 450 000 рублей, целевое назначение приобретение в собственность квартиры общей площадью 86,3 квадратных метра, по <адрес>
<адрес>. Данный договор он не читал. ФИО44 просмотрела его и подписала. В тот же, день в дневное время суток, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 в его присутствии передала лично ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 120 000 рублей, о чем была составлена расписка. Денежные средства передавались ФИО16 Г.А. в агентстве недвижимости в присутствии ФИО6 и ФИО44 договорились с ФИО16 Г.А., что оставшуюся часть денежных средств, в сумме 330 000 она передаст ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток он снова с ФИО44 приехал в агентство недвижимости «Новый ФИО4» <адрес>, где встретились с ФИО16 Г.А., и ФИО44 передала ФИО16 Г.А. оставшуюся часть денежных средств в сумме 330 000 рублей, о чем была составлена расписка, которую подписал ФИО16 Г.А. Таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 выполнила полностью взяты на себя обязательства по договору и передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 450 000 рублей за приобретение в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес>, которая по заверению ФИО16 Г.А. должна бала ей быть предоставлена в собственность в мае 2011 года. После передачи денежных средств весной 2011 года он приезжал с ФИО44 на осмотр готовности ФИО4 № по <адрес> и когда приезжали то увидели, что ФИО4 был возведен полностью, то есть 4-х этажное строение плюс мансарда, к ФИО4 были подведены коммуникации газ и вода. На объекте работали строители, которые говорили, что завершают строительство ФИО4. Он с мамой верил этому. С ФИО16 Г.А. он после того, как ФИО44 передала денежные средства, он лично не встречался. ФИО44 разговаривала с ФИО16 Г.А. по телефону, последний заверял, что скоро ФИО4 сдадут в эксплуатацию. Квартира ФИО44 была готова, в первичном состоянии установлена была входная дверь и ФИО44 стала давать денежные средства в общей сумме 300 000 рублей на перепланировку квартиры и подвод коммуникационных систем ФИО16 Г.А. В марте 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ФИО44 по телефону, что оформление права собственности на ее квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к ФИО85 После чего со слов ФИО44 ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе адвоката ФИО85 по <адрес>, она подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес> в одностороннем порядке. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он с мамой приезжал в строящийся ФИО4 по <адрес> на протяжении двух лет говорили рабочим, что необходимо доделать ее квартиру, однако квартиры не была доделана. Согласно, апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ определено, что решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено и сделка по купле-продаже <адрес>, на основании договора купли-продажи между ФИО44 и Агарков С.В. признана недействительной. Лично с Агарков С.В. он никогда не встречался, но со слов ФИО16 Г.А. последний являлся собственником земельного участка, и ФИО16 Г.А. по доверенности действовал от его имени связанной со строительством указанного ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО80 о том, что ФИО42 приходится ему женой. Ранее в собственности ФИО42 была <адрес> ФИО4 № по <адрес> г. <адрес>ю общей 48,9 кв.м. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании права собственности на указанную квартиру было отменено, и в настоящее время фактически собственником квартиры является Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена ФИО42 при следующих обстоятельствах в январе 2011 года находясь в <адрес> ФИО42 обратилась в агентство недвижимости «Новый ФИО4» с целью приобретения квартиры. ФИО6 Е.П. предложила им посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>, участок
№ в районе санатория «Ставрополье» <адрес>. Позже данный адрес был изменен на <адрес>. Предложенный вариант его с ФИО42 устроил, и они решили встретиться с застройщиком. Они приехали на место строительства ФИО4. В это время ФИО4 был построен до 4 этажей без крыши, окон и дверей. ФИО6 Е.П. пригласила в агентство недвижимости застройщика ФИО16 Г.А., который им сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 является Агарков С.В., который поручил ему – ФИО16 Г.А. по доверенности строительство и продажу квартир в указанном выше ФИО4. ФИО16 Г.А. показал ему документы на земельный участок, согласно которым собственником земельного участка, на котором строился ФИО4, был Агарков С.В., доверенность от Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. на право строительства жилого многоквартирного ФИО4 по <адрес> и реализацию квартир в этом же ФИО4. Он был уверен, что с документами все в порядке. При этом ФИО16 Г.А. показал ему рядом стоящие коттеджи и сообщил, что он занимался их строительством и в них уже живут покупатели. С ФИО42 они решили купить <адрес> по предварительной нумерации, хотя в последующем при регистрации, эта же квартира была зарегистрирована под №. ФИО16 Г.А. говорил им, что это последняя продаваемая квартира, но как выяснилось позже, еще были проданы не все квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по
<адрес>, ФИО42 в его присутствии предала ФИО6 Е.П. для ФИО16 Г.А. задаток за покупку квартиры в сумме 100 000 рублей наличными денежными средствами. ФИО6 Е. предоставила им заранее подготовленную расписку о получении денежных средств в сумме 100 000 рублей, подписанную ФИО16 Г.А., также данную расписку подписала и ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Новый ФИО4» по <адрес>, он присутствовал совместно ФИО42 и ФИО6 Е., при заключении договора целевого займа между ФИО42 и ФИО16 Г.А.. Согласно данному договору ФИО42 передала ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, путем предоставления наличных денежных средств в указанной сумме, за которые ФИО16 Г.А. предоставил ФИО42 расписку от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Срок сдачи строящегося ФИО4 по <адрес>, согласно договору целевого займа – ДД.ММ.ГГГГ. ФИО42 покупала <адрес> ФИО4 по <адрес>, которая впоследствии стала №. Примерно веной 2012 года ФИО16 Г.А. сообщил ФИО42 по телефону, что оформление права собственности на квартиру будет происходить в судебном порядке и необходимо приехать к его Лях ФИО52 несколько дней в кабинете ФИО85 по <адрес>, ФИО42 в его присутствии подписала договор купли-продажи <адрес> ФИО4 по <адрес>, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. при этом не присутствовали, а ФИО85 сказал, что представляет интересы ФИО16 Г.А., имеет от него доверенность и готовит документы в Ессентукский городской суд для узаконивания права собственности на квартиру. За свои услуги и для оформления всей сделки ФИО85 получил от ФИО42 наличные денежные средства в сумме 31 000 рублей, за что ФИО85 предоставил расписку на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО59 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес> на основании решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. Работы в указанный в договоре срок не были завершены. Он приезжал в строящийся ФИО4 по <адрес> вместе с ФИО42 примерно в июле 2011 года и стала говорить рабочим, что необходимо доделать квартиру. К ним подходил ФИО16 Г.А. и они обсуждали сроки проведения строительства и проведения отделочных работ. ФИО16 Г.А. ему неоднократно говорил о том, что собственником земельного участка и ФИО4, расположенного на нем по <адрес> в <адрес> является Агарков С.В. и все деньги, полученные от его жены (как и от других покупателей) за покупку <адрес> он передал именно Агарков С.В. С Агарков С.В. он лично знаком, познакомился именно на объекте строящегося ФИО4 № по <адрес>, Агарков С.В. представился ему, как собственником земли и что он –Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. строит многоквартирный жилой ФИО4. Кроме того в его присутствии Агарков С.В. давал указания строителям по выполнению ими различных строительных работ. Это все происходило летом 2011 года. Он на тот момент осуществлял ремонт в <адрес> принадлежащей ФИО42 Агарков С.В. лично ему говорил, что он компаньон ФИО16 Г.А. и что ФИО16 Г.А. действует от его имени по доверенности, и он является собственником земельного и имеет прямое отношение к строительству ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО79 о том, что он зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически проживает по адресу: <адрес>. ФИО41 приходится ему женой. Ранее в собственности у ФИО41 имелась <адрес>. Указанная квартира ею была приобретена на основании договора купли – продажи недвижимости (в силу возникновения ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключался с ФИО16 О.Г., который ранее приобрел указанную квартиру у ФИО16 Г.А., а ФИО16 Г.А. приобрел квартиру у Агарков С.В. Квартира № в ФИО4 № по <адрес> была приобретена при следующих обстоятельствах: ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> ФИО41 обратилась в агентство недвижимости ИП ФИО48, расположенное по <адрес> с целью приобретения квартиры. ФИО6 ФИО48 предложила ей посмотреть квартиры в многоэтажном строящемся ФИО4 по <адрес>. После чего он совместно с ФИО41 смотрели квартиры в ФИО4 № по <адрес>. На тот момент ФИО4 был построен, но отделочные работы не велись. Там же, он и ФИО41 познакомились с ФИО16 Г.А., который сообщил, что строится многоэтажный квартирный ФИО4, и он является застройщиком. Кто является собственником земельного участка и самого строящегося ФИО4 ФИО16 Г.А. не говорил и данный факт не обговаривался. ФИО16 Г.А. показал ему и ФИО41 технический паспорт на <адрес>, сообщил, что ведутся отделочные работы и подключение к газовым сетям, сообщил, что к концу текущего года все работы будут выполнены. ФИО16 Г.А. сообщил ему, что <адрес>, в <адрес> принадлежит ему. Особо они документы не изучали, так как собирались квартиру приобретать в ипотеку через ПАО «Сбербанк ФИО18» и через агентство недвижимости, и были уверены, что с документами на ФИО4 и квартиру все нормально. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> в присутствии юриста Сбербанка <адрес> (фамилию не помню) ФИО41 заключила договор купли-продажи <адрес>, в <адрес> с гражданином ФИО16 О.Г., как оказалось, предварительно, ФИО16 Г.А. продал указанную квартиру своему сыну ФИО16 О.Г. Он также там присутствовал. По договору купли - продажи стоимость квартиры, составляла 1 000 000 рублей, это было сделано по просьбе ФИО16 Г.А., хотя фактически ФИО41 заплатила ФИО16 О.Г. деньги в сумме 1 400 000 рублей. После подписания договора купли-продажи была произведена оплата следующим образом: они все вместе поехали в ДО Сбербанка по <адрес>, где ФИО41 положила на свой расчетный счет денежные средства в сумме 450 000 рублей, для того, чтобы банк одобрил предоставление ей ипотечного кредита в сумме 900 000 рублей. После этого, банк с расчетного счета ФИО41 открытого в ПАО «Сбербанк ФИО18» по ипотеки перечислил на расчетный счет ФИО16 О.Г. деньги в сумме 900 000 рублей. Также в тот же день жена сняла со своего расчетного счета
№ денежные средства в сумме 450 000 рублей и передала их наличными ФИО16 О.Г. возле регистрационной палаты <адрес>. ФИО16 О.Г. расписку ФИО41 не писал. Кроме того, ранее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 передала ФИО16 О.Г. деньги в сумме 50 000 рублей при заключении предварительного договора купли-продажи <адрес>, в <адрес>, расписку от ФИО16 О.Г. она также не получала. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41 получила свидетельство о государственной регистрации права собственности на <адрес> ФИО4 по <адрес>. Работы, которые обещал выполнить ФИО16 Г.А., в указанный срок не были завершены. После чего, они самостоятельно стали делать ремонт и проводить коммуникации, так как выяснилось, что вода и электричество были включены по временной схеме, а позже отключены. В настоящее время жильцы ФИО4 подключили водопровод и электричество за свой счет, а газ подключить не получается так как земля под ФИО4 принадлежит Агарков С.В., который против подключения коммуникаций, не признает факта строительства, говорит, что ФИО4 построен без его ведома, и согласия, и фактически лишил единственного жилья, в которой прописана его семья. Сейчас они проживают на съемной квартире <адрес>. Агарков С.В. он никогда не видел и с ним не знаком. Однако со слов жильцов, Агарков С.В. участвовал в строительстве ФИО4, руководил строительством, заказывал технический паспорт, и у него нет сомнений, что он в курсе строительство и других событий до мелочей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 получила выписку из ЕГР прав на недвижимое имущество, согласно которому земельный участок под ФИО4 по <адрес>, в <адрес>, принадлежит Агарков С.В. В настоящее время Агарков С.В. в судебном порядке отменил решение Ессентукского городского суда о праве собственности ФИО16 О.Г. на <адрес>, в <адрес>. Агарков С.В. скорее всего не является индивидуальным предпринимателем потому, что в документах нет упоминания об этом и все сделки с жильцами ФИО4 он совершал как физическое лицо. Никакого расчетного счета организации либо индивидуального предпринимателя ему не предоставляли. Агарков С.В. не имел право осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе в установленном законом порядке. В общей сложности за двухкомнатную квартиру ФИО41 заплатила ФИО16 О.Г. денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, что является для их семьи особо крупным ущербом.

Показаниями свидетеля ФИО16 Н.А. о том, что ФИО16 Г.А. приходится ей мужем. Агарков С.В. приходится мужем ее родной сестры Агарков В.А.. Ей известно, что ФИО16 Г.А. совместно с Агарков С.В. занимались строительством ФИО4, однако где ФИО4 находится и как он выглядит ей неизвестно, так как не интересовалась. Пользуясь ст. 51 Конституцией РФ от дачи показаний отказывается, так как участвующие лица в уголовном процессе доводятся ей близкими родственниками.

Показаниями свидетеля ФИО16 Д.Г. о том, что Агарков С.В. приходится ему родственником. Ранее отношения между ними были дружескими, родственными. ФИО16 Г.А. приходится ему отцом и является главой крестьянского фермерского хозяйства ФИО16 Г.А. с 2009 <адрес>, которая занимается строительством у него нет. В 2009 г. Агарков С.В. предложил ФИО16 Г.А., чтобы он по доверенности от него построил многоквартирный ФИО4 на принадлежащем ему земельном участке по <адрес>, до оформления правоустанавливающих документов <адрес>, участок №. Как ему сказал Агарков С.В. самостоятельно он не сможет осуществлять такое строительство, а у отца есть опыт в строительстве ФИО4. ФИО16 Г.А. согласился. Агарков С.В. была выдана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серии 26 НПСК №, согласно которой он доверяет ФИО16 Г.А. строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного ФИО4, надстроек и надворных сооружений, находящихся на земельном участке № по <адрес>, а также производить все действия, связанные со строительством, проектированием и технической подготовкой ввода в эксплуатацию строений. Земельный участок по указанному адресу у Агарков С.В. имелся в собственности. У Агарков С.В. не было никакой строительной организации, он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и попросил, чтобы ФИО16 Г.А. выступал в качестве прораба и его представителя по доверенности при строительстве ФИО4. При этом было решено, что после установки фундамента данного ФИО4, они будут привлекать в качестве дольщиков граждан, желающих приобрести квартиры в этом ФИО4, с заключением с ними договоров займа, впоследствии договоров купли – продажи квартир. По договоренности с Агарков С.В. стоимость 1 кв.м. жилья составляла 18 000-20 000 рублей. Это не было указано ни в одном документе. По устной договоренности с Агарков С.В. за выполненную работу по строительству ФИО4 он предоставит ФИО16 Г.А. одну из квартир в построенном ФИО4. ФИО16 Г.А. получил <адрес>. Кроме этого он и ФИО16 Г.А. предоставили дополнительно строительные материалы стоимостью 500 000 рублей каждый, а всего на 1000 000 рублей. Строительные материалы – лес и цемент отец купил в <адрес> у различных предпринимателей, их данных он не помнит и приготовил у себя во дворе для постройки к их ФИО4. Но так, как ФИО16 Г.А. начал строительство ФИО4 для ФИО60, то решил использовать, в том числе их строительные материалы. Также он предоставил строительные материалы в счет предоставления ему <адрес>, которые покупал ФИО16 Г.А., а ему предоставил даром. С покупателями квартир в ФИО4 № по <адрес> ФИО16 Г.А. заключал договоры займов, объясняя всем, что Агарков С.В. является собственником земельного участка и строящегося ФИО4, а он является прорабом и представляет интересы Агарков С.В. по доверенности. Все полученные по договорам займов денежные средства, ФИО16 Г.А. передавал Агарков С.В., так как он являлся фактическим владельцем земельного участка и всего строящегося ФИО4. Деньги ФИО16 Г.А. передавал Агарков С.В. у себя ФИО4. На строительство ФИО4 Агарков С.В. регулярно выдавал ФИО16 Г.А. денежные средства. ФИО16 Г.А. привлекал для строительства ФИО4 наемных рабочих, с которыми не заключались в письменной форме договоры на выполнение работ. Работы в указанный в договорах срок не были завершены потому, что Агарков С.В. прекратил финансирование строительства ФИО4. ФИО16 Г.А. пытался выполнить оставшиеся работы, но без денежных средств ничего сделать не смог. Агарков С.В. был в курсе всех событий.

Показаниями свидетеля Агарков В.А. о том, что Агарков С.В. приходится ей мужем. ФИО16 Г.А. приходится ей родственником, так как он приходится мужем ее родной сестры ФИО16 НА. До 2013 года между ними были родственные, дружеские отношения. В январе 2012 года Агарков С.В. работал водителем у ФИО16 Г.А., после чего сообщил ей, что на его земельном участке по <адрес> ФИО16 Г.А. построил самостоятельно многоквартирный ФИО4, пока она с мужем не планировали строительство на данном земельном участке в связи с тем, что не имели возможности. ФИО16 Г.А. говорил им что после продажи квартир в оме № по <адрес> и его ввода в эксплуатацию, он посчитает все затраты и часть прибыли отдаст Агарков С.В. в виде компенсации за использованный земельный участок. При этом ФИО16 Г.А. настоял на том, чтобы ФИО61 подписывал договоры купли – продажи квартир в указанном ФИО4 с покупателями квартир. Однако, после того как Агарков С.В. подписал все необходимые документы по оформлению квартир в строящемся ФИО4 ФИО16 Г.А. стал выгонять его с работы и сообщил, что никакой компенсации за земельный участок, который принадлежит Агарков С.В. они не получат. ФИО16 Г.А. обещал Агарков С.В. отдать автомобиль «Газель», но ничего не сделал. В результате покупатели квартир стали писать жалобы в разные инстанции по указанию ФИО16 Г.А., а сам ФИО16 Г.А. подал в суд на Агарков С.В. иск с требованиями достроить ФИО4 № по <адрес> и ввести его в эксплуатацию. Агарков С.В. вынужден был защищать свои интересы и в судебном порядке аннулировал все договора купли – продаж квартир в ФИО4 № по <адрес>. К строительству ФИО4 № по <адрес> Агарков С.В. никакого отношения не имеет, так как ФИО16 Г.А. самостоятельно получал денежные средства от покупателей квартир, получал строительные материалы и нанимал строителей. Кто конкретно выполнял строительные работы ей неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО78 о том, что он проживает по адресу: <адрес>. ФИО4 № по <адрес> принадлежит ему на праве собственности. По соседству с ним ФИО16 Г.А. на земельном участке строил многоквартирный жилой ФИО4 по адресу: <адрес>. Домовладение № по <адрес> им было приобретено при следующих обстоятельствах в 2009 г. он состоял в приятельских отношениях с ФИО16 Г.А. ФИО16 Г.А. попросил у него в заём денежную сумму в размере 1 000 000 рублей для погашения своих долгов. В займе указанной денежной суммы он ему не отказал, но ФИО16 Г.А. отказался писать долговую расписку, а попросил его заключить со своим сыном, ФИО16 Д.Г., (который формально выступал по договору стороной в качестве продавца) Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества № от 20.08.2009г., согласно которому Продавец обязуется продать, а покупатель обязуется приобрести в собственность, заключив в последующем с Продавцом соответствующий основной договор купли-продажи, следующее недвижимое имущество: квартиру с условным №, в ФИО4 по адресу: <адрес>, общ.проектной площадью 129,5 кв.м, расположенную на 3 этаже трехэтажного жилого здания. Указанная недвижимость будет находится на земельном участке, с кадастровым №, назначение: земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, расположенном по адресу, <адрес>, участок № в торце домовладений 14-32. Таким образом, между ним и ФИО16 Г.А. было достигнуто соглашение, если ФИО16 Г.А. не сможет вернуть мне 1 000 000 рублей, то ему в собственность перейдет вышеуказанная квартира в новом возведенном ФИО4. Им были выполнены обязанности и он занял ФИО16 Г.А. денежные средства в сумме 1000 000 рублей. Впоследствии, он от приобретения указанной квартиры отказался, т.к. наблюдая за строительством этого многоквартирного жилого ФИО4, его не устроили планировка квартиры и качество материалов строения. Более того, данный многоквартирный ФИО4 возводился на земельном участке с назначением - земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, что не соответствует под возведение многоквартирного жилого ФИО4. О вышеуказанных обстоятельствах на момент заключения Предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества № от 20.08.2009г. и передаче ФИО16 Г.А. денежной суммы в размере 1 000 000 рублей, ФИО16 Г.А. в известность его не поставил. Но в связи с тем, что он деньги в размере 1 000 000 рублей перечислил ФИО16 Д.Г. на его расчетный счет, а фактически их получил ФИО16 Г.А., ФИО16 Г.А. ему их возвращать не намеривался, объясняя это тем, что за счет указанной денежной суммы он погасил свои долги, у него с ФИО16 Д.Г. было достигнуто устное соглашение о строительстве индивидуального жилого ФИО4 на соседнем земельном участке по адресу <адрес>. В результате данной договоренности с ФИО16 Г.А. перечисленная по платежному поручению № от 26.08.2009г. денежная сумма в размере 1 000 000 рублей была перезачислена в счет оплаты земельном участка по адресу <адрес>, на котором он намеривался строить новый индивидуальный жилой ФИО4. Формально собственником указанного земельного участка на тот момент являлся Агарков С.В. и вся разрешительная документация на строительство была оформлена на имя Агарков С.В. После чего он построил индивидуальный жилой ФИО4 № по <адрес>, который в настоящее время после долгих судебных разбирательств принадлежит ему на праве собственности. Ему известны обстоятельства строительства многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, так как в тот период времени он состоял в хороших дружеских отношениях с ФИО16 Г.А., и они одновременно вели строительство ФИО4 с 2009 года. Он осуществлял строительство индивидуального жилого ФИО4 для себя лично за счет личных денежных средств, а ФИО16 Г.А. стал осуществлять строительство многоквартирного жилого ФИО4. Строительство многоквартирного ФИО4 осуществлял лично ФИО16 Г.А., за счет денежных средств полученных от покупателей квартир. Ему достоверно известно, что Агарков С.В. в строительстве не принимал никакого участия, так как он не сведущий в этом человек, кроме того насколько ему известно Агарков С.В. не знал о том, что ФИО16 Г.А. собирается строить многоквартирный жилой ФИО4, он в это не вмешивался. Обусловлено это тем, что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. приходятся друг другу свояками и
Агарков С.В. полностью доверял ФИО16 Г.А. ФИО16 Г.А. привлекал, лиц для выполнения строительных работ наемных рабочих. В частности лиц таджикской национальности и других, их контактные данные он не знает. Подробные обстоятельства ему неизвестны, так как он не вмешивался. На заданный вопрос следователя осуществлял ли Агарков С.В. строительство многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес>, видели ли он его на объекте строительства ФИО4 в период времени с 2009 года по 2011 год? Он показал, что нет, не осуществлял, видел Агарков С.В., который на тот момент работал у ФИО16 Г.А. водителем, и по указанию ФИО16 Г.А. Агарков С.В. приезжал, привозил песок, цемент.

Показаниями свидетеля ФИО85 о том, что в период времени с 2005 по 2016 г.г. он являлся индивидуальным предпринимателем основной вид деятельности розничная торговля на улицах. В 2016 г. прекратил осуществлять предпринимательскую деятельность. ФИО16 Г.А. он знает с 2005 года, отношения между нами сложились приятельские. Агарков С.В. он знает с начала 2011 г. с которым, его познакомил ФИО16 Г.А. и с их слов ему известно, что они состоят в родственных отношениях. Отношения между ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. до 2013 года были очень близкими, впоследствии отношения между ними испортились, насколько ему известно, это было связано с недвижимым имуществом и они что-то между собой не поделили, что именно он не может сказать. Ему известны обстоятельства строительства многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес> в 2011 году к нему обратились ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. с просьбой размежевать земельный участок по адресу: <адрес> и завершить оформление документов на ввод в эксплуатацию жилого ФИО4, расположенного на указанном земельном участке, а также подготовить договора купли – продажи квартир в многоквартирном ФИО4 построенного на данном земельном участке. Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. предоставили ему необходимый пакет документов, а именно: кадастровый паспорт на земельный участок, всю техническую документацию, свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок по <адрес> собственником являлся Агарков С.В., свидетельство о праве собственности на незавершенное строительство на земельном участке по <адрес>, собственником, которого так же являлся Агарков С.В., а также договора целевого займа на приобретение квартир в многоквартирном ФИО4, заключенные между ФИО16 Г.А. действующего по доверенности от имени Агарков С.В. и гражданами. За выполненную работу Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. обещали ему оплатить денежные средства в сумме 100 000 рублей. Так же важный момент в начале 2012 года ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. попросили встретиться с жильцами ФИО4, с которыми были заключены договора целевого займа, и которые оплатили денежные средства за квартиры, так как с их слов указанные граждане стали высказывать недовольства по поводу их неисполнения обязательств по качестве строительству, и не подведения коммуникаций к ФИО4. Кроме прочего Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. попросили его что когда он встретится с гражданами, то есть дольщиками, то он должен им сообщить, что квартиры необходимо узаконивать в судебном порядке, и от них потребуется дополнительные затраты в сумме 30 000 рублей от каждого для оформления документов. Для кого предназначались денежные средства, в сумме 30 000 рублей он не знает, Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. не уточняли. С целью регистрации размежевания земельного участка Агарков С.В. выдал на его имя нотариальную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Агарков С.В. уполномочил его провести регистрацию раздела земельного участка. На основании выданной доверенности. Он от имени Агарков С.В. зарегистрировал, право собственности на размежеванный земельный участок по адресу: <адрес> на два самостоятельных, а именно: <адрес> объектом незавершенного строительства, и <адрес>, и <адрес>. Собственником являлся Агарков С.В. На момент размежевания земельных участков в ФИО4 № по <адрес> проживала семья Невеселовых, а на земельном участке № по <адрес> был возведен многоквартирный жилой ФИО4, состоящий из 4-х этажей плюс мансардный этаж, коммуникации не были подведены, жильцы не проживали. Также Агарков С.В. были выданы на его имя доверенность на право предоставления его интересов в судах, которая им впоследствии была аннулирована в тот момент, когда Агарков С.В. поругался с ФИО16 Г.А. из-за указанных объектов недвижимости. Им были изучены предоставленные ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. документы для введения в эксплуатацию ФИО4 № по <адрес>, из которых следовало, что Агарков С.В. собственник земельного участка, и объекта незавершенного строительства, а также имелось разрешение на строительство жилого ФИО4 и по упрощенному порядку ввода в эксплуатацию домовладение № по <адрес> было введено в эксплуатацию. Что касается введения в эксплуатацию многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, то в соответствии с требованиями ФЗ 221 «о государственной регистрации» и Градостроительного Кодекса РФ, то данный ФИО4 не возможно было ввести в эксплуатацию, в связи с отсутствием какой-либо разрешительной документацией на строительство многоквартирного жилого ФИО4, в частности отсутствовало разрешение на строительство, проектная документация, тем самым не были согласованы градостроительный план, геологические изыскания на строительство ФИО4, об этом было известно как ФИО16 Г.А., так и Агарков С.В., и зная, что в соответствии с законом они не смогут вести ФИО4 в эксплуатацию, попросили его подготовить исковые заявления от граждан о признании договоров купли – продажи квартир по адресу: <адрес> действительными сделками. Агарков С.В. на этой стадии выдал ему доверенность на представление его интересов в суде. Также Агарков С.В. ему дал контактные номера граждан. После чего им были подготовлены исковые требования от имени покупателей к Агарков С.В. как ответчику о признании договоров купли продажи действительными и признании права собственности на квартиры. Исковые заявления он передал в электронном виде Агарков С.В. и в суд он их не сдавал, так как у него не было на это полномочий. В суде интересы ответчика – Агарков С.В. по данным исковым заявлениям представлял он. Все иски были удовлетворены, после чего истцы получали самостоятельно решение суда и некоторые из ник, кто именно в связи с тем, что у них не было времени выдали на его имя доверенность на оформление права собственности квартир в регистрационной палате <адрес> и им на основании выданных доверенностей было оформлено право собственности квартир в ФИО4 № по <адрес> на основании судебного решения судьи <адрес>. Больше я никакого отношения к этому делу не имел. Лях О.Н., показал, что находился, летом 2012 года, то есть в тот момент, когда к нему обратились ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. с просьбой регистрации права собственности размежеванных земельных участков, на данном земельном участке были расположены два объекта недвижимости, а именно индивидуальный жилой ФИО4, территория которого была огорожена капитальным забором и в нем проживала семья Невеселовых, после размежевания был присвоен почтовый адрес: <адрес> №, а также был возведен полностью многоквартирный жилой ФИО4, состоящий из четырех этажей плюс мансардный этаж, полностью застекленных, установлены входные двери, имелась крыша, люди делали ремонт в квартирах, после размежевания присвоен почтовый адрес: <адрес>. Он также показал, что по просьбе ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. он встречался с покупателями и интересовался какие у них есть претензии к ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., на что ему все в один голос стали говорить, что у них претензии по поводу качества строительства ФИО4, что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. не выполнены в полном объеме обязательства по договорам целевого займа, имеются недоделки, не подведены коммуникации, ФИО4 не введен в эксплуатацию. Услышав претензии покупателей, то есть потенциальных собственников он был шокирован сложившейся ситуацией и понимал, что ФИО4 в установленном законе порядке, не возможно ввести в эксплуатацию, и необходимо обращаться в суд с исковыми заявлениями о признании права собственности. Люди были возмущены и он понимал, что они правы в своих требованиях, и для себя он сделал вывод, что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на первоначальном этапе ввели людей в заблуждение относительно законности строительства ФИО4, в связи с чем, он решил им помочь. Также по указанию ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на данной встрече он довел людей сведения о том, что необходимо оплатить деньги, в сумме 30 000 рублей для оформления документов в суде. Изначально люди были возмущены данным фактом, но так как это был единственный выход они согласились. Часть денежных средств в сумме 30 000 рублей люди передавали ему, о чем он писал расписку, что получил их для ФИО16 Г.А., после чего отвозил ФИО16 Г.А. в пивной бар на <адрес>, где передавал денежные средства лично ФИО16 Г.А., а примерно раза два три, когда он приезжал в пивной бар, а ФИО16 Г.А. отсутствовал, то передавал денежные средства лично Агарков С.В., который знал что это за денежные средства, от кого получены и для чего они предназначались. Со слов ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ему известно что строительство ФИО4 они осуществляли совместно за счет привлеченных денежных средств от граждан. Свидетель Лях О.Н. показал, что после того, как он изучил документы и понял, что разрешительной документации вообще никакой нет и что они не имели право строить его он задал и ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. как они могли его строить, на что ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. ему ответили, что это не его дело, и им известно, что нужно через суд все узаконивать. Он показал, что подготавливал договора купли – продажи квартир он по просьбе Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., часть из них подписали покупатели в его присутствии в офисе в отсутствии Агарков С.В., так как последний говорил, что он занят и присутствовать не может и что подпишет их после. После чего покупатели их подписывали, и он их передавал Агарков С.В. для подписания. Агарков С.В. понимал, что заключает договора купли – продажи квартир в ФИО4 № по <адрес>. Также он пояснил, что по указанию Агарков С.В. он указывал данные факты кроме того Агарков С.В. ему говорил, что он собственник земельного участка, он строил ФИО4, и что он их и будет подписывать и что данные договора необходимы для узаконивания права собственности в судебном порядке, а впоследствии регистрации права собственности на основании судебного решения. Стоимость квартиры указывал Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. с целью неуплаты налогов от продажи недвижимости.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 о том, что он состоит в должности директора ООО «Агентство недвижимости «Новый ФИО4» с 2009 года. Примерно в период времени с 2010 по 2012 г.г. клиентом агентства недвижимости «Новый ФИО4» являлся ФИО16 Г.А. с которым он ранее был знаком. ФИО16 Г.А. сообщил ему и его ФИО6, что является застройщиком ФИО4 № по <адрес> на земельном участке, который принадлежит Агарков С.В. С самим Агарков С.В. он не знаком. Договор на реализацию квартир с ФИО16 Г.А. он не заключал, а сделал объявление в СМИ о продаже квартир. В агентство недвижимости «Новый ФИО4» звонили покупатели, которые хотели приобрести квартиры по <адрес>. ФИО6 агентства совместно с покупателями выезжали на место строительства указанного ФИО4, куда также приглашался ФИО16 Г.А., который пояснял покупателям квартир о строительстве ФИО4, расположении квартир и комнат. После чего между ФИО16 Г.А. и покупателями заключались договора займов на приобретение квартир в указанном ФИО4. После получения денежных средств от покупателей по договорам займов ФИО16 Г.А. выдавал им расписки в получении переданной суммы. Данных покупателей он не помнит. У ФИО16 Г.А. имелись документы на земельный участок и доверенность на право строительства и продажу квартир от собственника. Какие еще были документы у ФИО16 Г.А. на право строительства ФИО4 № по <адрес> он не помнит. ФИО6 ФИО101 уволился в 2012 году и уехал в <адрес>. В основном продажей квартир занималась ФИО6 Е.П. Сколько было заключено сделок он не помнит, но более трех.

Показаниями свидетеля ФИО6 Е.П. о том, что в период времени с 2010 г. по август 2012 она работала ФИО6 в агентстве недвижимости «Новый ФИО4», расположенное по адресу: <адрес>. Директором данного агентства является Свидетель №7 В агентство недвижимости «Новый ФИО4». Примерно в 2010-2011, точно не помнит, обратился ФИО16 Г.А., который пояснил, что является застройщиком ФИО4 № по <адрес> в <адрес> и хочет через их агентство продать квартиры в строящемся ФИО4. Агентство «Новый ФИО4» сделало объявление в СМИ и к ним стали обращаться покупатели. Она сама несколько раз ездила к ФИО4 № по <адрес> для того, чтобы показать покупателям строящийся ФИО4 и вызывала на место строительства ФИО16 Г.А., который объяснял покупателям, что он является застройщиком ФИО4, а собственником ФИО4 является Агарков С.В.. Какие ФИО16 Г.А. показывал покупателям документы она не знает, так как сама документы не смотрела и не вдавалась в подробности. После того, как покупатели договаривались с ФИО16 Г.А. о покупки квартиры, в агентстве недвижимости между ними заключались договора целевого займа. ФИО16 Г.А. получал от покупателей денежные средства и выдавал им расписки о получении денежных средств. Данных покупателей она не помнит. Какие документы были у ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на право строительства многоквартирного ФИО4 она не помнит. Самого Агарков С.В. они никогда не видела. Кто заключал из них окончательные договора купли – продажи квартир ей неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №8 о том, что он знаком с ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. на протяжении 3-3,5 лет и ему известно, что между ними родственные отношения. Познакомился он с ними примерно в 2012, когда они строили пятиэтажный ФИО4 по <адрес>. По их просьбе он находил для них рабочих из числа вьетнамцев, узбеков, армяней и т.д. люди ему не знакомые. Он их искал по другим аналогичным строительным объектам. Об объеме работы и оплате со строителями, которых он приглашал Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. договаривались сами. После выполненных работ, бригадир строителей отдавал ему 10% от заработанной суммы. Платили ему несколько раз по 5000-10 000 рублей. Точных сумму не помнит. Кто конкретно был собственником, а кто застройщиком ФИО16 Г.А. или Агарков С.В. он не знает. Они оба приезжали на строительство ФИО4.

Показаниями свидетеля Свидетель №11-о. о том, что ФИО16 Г.А. он знает около 15 лет. Он выполнял ля него строительные работы на различных объектах. Примерно в 2011-2012 ФИО16 Г.А. вместе с компаньоном Агарков С.В. для установки кровли и дымохода в ФИО4 № по <адрес>. Ему помогали 2 рабочих, которых предоставил ФИО16 Г.А., их данных он не знает. Кровельные работы выполнялись около месяца из металла коричневого цвета, деревянный каркас уже был установлен. За работу выплаты производились постепенно и ФИО16 Г.А., и ФИО62 по 3000 – 5000 рублей. Стоимость всей крыши ФИО4 он не помнит. Себестоимость составляла 350 рублей за квадратный метр. Всего он получил примерно 50 000 – 60 000 рублей. Ни каких договоров, либо расчетных документов не составляли, черновые записи не вели. Индивидуальным предпринимателем он не является. Кроме него строительство ФИО4 осуществляли много рабочих, которые выполняли отделочные работы, но их он не знает. Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. всегда были вместе, присутствовали на строительной площадки, отдавали указания, сами работали, расплачивались с рабочими оба.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что она состоит в должности инженера Управления Архитектуры и градостроительства администрации <адрес> с 1989 года. В ее должностные обязанности входит рассмотрение и обращение граждан по вопросам градостроительства, в том числе и многоквартирных домой, а также подготовка проектов разрешений на ввод в эксплуатацию ФИО4. На индивидуальный жилой ФИО4 согласно, действующего законодательства не требуется разрешение на его ввод в эксплуатации. На многоквартирный жилой ФИО4 в соответствии со ст. 51, 55 Градостроительства Кодекса РФ требуется разрешение на строительство и ввод его в эксплуатацию. Порядок выдачи разрешение определен Градостроительным Кодексом РФ, а именно в соответствии со ст. 51 заказчик обращается в администрацию города с заявлением и приложением документации согласно ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Они рассматривают данное заявление. После чего подготавливают проект разрешения и направляется в администрацию для принятия решения. Индивидуальный жилой ФИО4, согласно действующему законодательству не может превышать трех этажей, так как это противоречит градостроительным регламентам. Многоквартирный ФИО4 свыше трех этажей обязательное проведение экспертизы в сфере строительства проектной документации. Что касается строительства многоквартирного жилого ФИО4 № по <адрес>, то может показать следующее, что разрешение на строительство данного ФИО4 не выдавалось, разрешение на ввод в эксплуатацию не выдавалось. Собственник земельного участка Агарков С.В., а также ФИО16 Г.А. никогда не обращались в Управление Архитектуры и Градостроительства администрации <адрес> в порядке ст. 51, 55 Градостроительного кодекса РФ по поводу строительства многоквартирного жилого ФИО4. ФИО4 построен самовольно.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 о том, что она состоит в должности директора ООО «Архитектурное планировочное бюро» <адрес> с 2010 года. В ООО «Архитектурное планировочное бюро» в 2010 г. обращался ФИО16 Г.А. от имени застройщика Агарков С.В. с просьбой произвести техническое обследование здания по <адрес> № (до переименования <адрес> садовая, участок № <адрес>). Каких-либо документов не сохранилось, так как хранение свыше 6 месяцев не целесообразно. Заявка ФИО16 Г.А. была выполнена, ими было выдано заключение технического обследования указанного объекта на тот период времени.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что он состоит в должности инженера ОАО «Ессентукская сетевая компания». ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Ессентукская сетевая компания» были выданы технические условия для присоединение к электрическим сетям ФИО74, который представлял интересы жильцов ФИО4 № по <адрес> на основании протокола и решения общего собрания собственников помещений жилого ФИО4. ФИО74 были выполнены технические условия необходимые для поколения к электрическим сетям. ДД.ММ.ГГГГ их организацией был составлен акт № об осуществлении технологического присоединения электрических установок. После подключения ФИО4 к электрическим сетям, жильцы ФИО4 заключили индивидуальные договоры на поставку электроэнергии с ОАО «Городская электрическая сеть», которая занимается поставкой электроэнергии потребителям и получает за это оплату. Жильцы ФИО4 № по <адрес> в их организации предоставили свидетельства о праве собственности квартир и решение собрания жильцов ФИО4, поэтому им были выданы технические условия, которые обычно выдаются на стадии строительства ФИО4. Работы по прокладке линии были выполнены их подрядной организацией, и оплачены жильцами ФИО4. Разницы в получении технических условиях на трехэтажный, пятиэтажный ФИО4 нет. Отличия будут в мощности поставляемой электроэнергии к объекту. Подключение к ФИО4 № по <адрес> полностью соответствует всеми установленными нормами.

Показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что он состоит в должности заместителя директора АО «Ессентукигоргаз».Подключение жилых ФИО4 как трехэтажных, так и пятиэтажных к газовым сетям осуществляется следующим образом. АО «Ессентукигоргаз» выдаются заявителям (застройщику, жильцам ФИО4) технические условия и после их выполнения монтаж оборудования и газовых сетей возможно подключение к газораспределительной системе <адрес> в соответствии с ТУ. Все перечисленные мероприятия в ФИО4 № по <адрес> не проводились и до настоящего времени ФИО4 не газифицирован.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что он состоит в должности ведущего инженера ПТП Ессентукское, филиала ГУП СК «<адрес>водоканал» Предгорный «Межрайводоканал», введение которого входит подключение к сетям водоснабжения и водоотведения на территории <адрес>. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения осуществляется на основании заявления застройщика, либо собственников жилых помещений, после чего им выдаются технические условия, которые они выполняют (проектная документация, прокладка сетей к ФИО4). Разницы подключения к трехэтажному и пятиэтажному ФИО4 практически нет, однако учитывая возможности прилегающих сетей и проектной организацией определяется диаметр трубопроводов согласно, заявленного водопотребления. Сети водоснабжения и водоотведения к ФИО4 № по <адрес> были подключены в 2014 на основании заявления представителя собственников помещений ФИО24, предоставленных ею протокола и решения собрания жильцов, согласно техническим условиям и проектного решения. Оплату производила ФИО24 Технически сети выполнены в соответствии с нормативными требованиями и готовы к эксплуатации. Однако, в соответствии с представлением прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, их организацией отозваны технические условия по ФИО4 № по <адрес>, произведено отключение ФИО4 от инженерных сетей до решения вопроса о приведении в соответствие назначения земельного участка на котором расположен указанный ФИО4.

Показаниями свидетеля ФИО63, которая показала, что в ноябре 2010 года я с бывшем мужем планировали купить квартиру. На тот момент ФИО4 был построен до 3 этажа. Они встретились около строящегося ФИО4 с ФИО16, он ей сказал, что квартира ее будет на 3 этаже, он пообещал, что в 2011 году ФИО4 будет сдан. Потом они спустились на площадку и он сказал, что квартир не много и чтобы она долго не думала. Она сказала, что квартира ей понравилась. Она находилась рядом с работой. На следующий день, свекровь с мужем поехали и встретились с ФИО16. Они отдали ему 1 200 000 рублей, а потом еще 100 000 рублей на следующей встрече. Затем она развелась с мужем, и чтобы не делить квартиру, и они ее продали Борисовой, но так как они не получили право собственности, то Борисова взыскивала с нее и бывшего мужа денежные средства. Кроме того, они ходили на собрание, и дочь Агарков и Бобкова им говорили, что если они не пойдем против ФИО16, то будут проблемы. На сегодняшний день у нее имеются претензии к ФИО16 и Агарков, потому что никто не выполнив взятые на себя обязательства по сдаче ФИО4.

Вина подсудимого ФИО16 Г.А., также подверждается следующими докозательствами:

заключение экспертиз: заключение комплексной судебной строительно-технической, землеустроительной и бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой использовать <адрес>, расположенную на первом этаже многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес> в <адрес> в качестве жилого помещения с технической точки зрения не представляется возможным. Многоквартирный жилой ФИО4, возведенный на земельном участке с кадастровым номером 26:30:010232:233 по <адрес> в <адрес> заступает за пределы его границ в северном направлении на расстояние от 1,65м. до 1,89 м. и на расстоянии 1,58 м. до 2,60 м. в западном направлении. В результате этого образовались два участка заступа за пределы границ площадью 6 кв.м. вдоль северной границы участка и 13 кв.м. вдоль западной границы отведенного участка. (т. 8 л.д. 39-85).

Вещественные доказательства:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 №;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес> т. 12 л.д.88-92

- предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО38 т. 13 л.д. 71-83

- сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
300 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

- заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

- акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
650 000 рублей;

- светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО24 (т. 12 л.д. 154-156)

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г., изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №5 (т. 13 л.д. 30-31)

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 (т. 12 л.д. 224-226)

- расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО35 т. 13 л.д. 50-51

- дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес>. т. 13 л.д. 50-510

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО44 (т.12 л.д. 203-204)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей
ФИО42 (т. 12 л.д. 185-187)

- светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО43 (т. 13. л.д. 18-19)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО26 (т. 12 л.д. 248-250)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО23 (т.12 л.д. 109-111)

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО46 (т. 12 л.д. 126-128)

- договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО41 (т. 12 л.д. 170-171)

Протоколы следственных действий:

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен многоквартирный ФИО4 № по <адрес> и установлен факт незавершенного строительства отсутствуют коммуникации, граждане в квартирах не проживают. (т. 3 л.д. 1-10);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО16 Г.А. осмотрены места, где он получал денежные средства от покупателей квартир в ФИО4 № по <адрес> и впоследствии полученные денежные средства он передавал Агарков С.В., а именно: участок местности возле пивного бара «Пивная Пинта» по <адрес>, домовладение №, пер. Капельный <адрес>, агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4», по <адрес> (т. 12 л.д. 5-10);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес> изъяты:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 №;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>; (т. 12 л.д.73- 76)

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрено изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес>:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 №;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>. (т. 12 л.д. 77- 87);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО38 изъяты следующие документы:

- предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д. 54-56);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО38 документы:

- предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д. 57-63);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО24 изъяты следующие документы:

- сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
300 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

- заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

- акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
650 000 рублей;

- светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 133-136);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО24 документы:

- сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет №;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
300 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей;

- заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей;

- акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
650 000 рублей;

- светокопия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 137-139);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> свидетеля Свидетель №5 изъяты следующие документы:

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г. (т. 13 л.д. 22-24);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №5 документы:

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г. (т. 13 л.д. 25-26);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО45 изъяты следующие документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 208-211);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 29.03. 2011 на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А.(т. 12 л.д. 212-214);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшего ФИО35 изъята расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 13 л.д. 43-45)

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес> изъято дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>; (т. 13 л.д. 37-40);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО35 документы и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии документы:

- расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ;

- дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО4 № <адрес>. (т. 13 л.д. 46-48);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО44 изъяты следующие документы:

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 191-193);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО44 документы:

- договор купли – продажи без даты от 2012 между Агарков С.В. и ФИО44;

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 450 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 194-196);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО42 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 175-177);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО42 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 200 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А. (т. 12 л.д. 178-184);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО43 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей. (т. 13 л.д. 4-11);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО43 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме
1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей. (т. 13 л.д. 12-17);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО26 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №.(т. 12 л.д. 231-234);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО26 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
1 000 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
299 000 рублей;

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №. (т.12 л.д. 235-237);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО23 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>. (т. 12 л.д. 96-98);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО23 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.;

- договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по
<адрес>. (т. 12 л.д. 99-101);

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО46 изъяты следующие документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 115-116);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО46 документы:

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 000 000 в счет предоставления квартиры в собственность № в ФИО4 № по <адрес>;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.;

- светокопия договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 118-119);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу:
<адрес>, ул. <адрес> потерпевшей ФИО41 изъят договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью
1 000 000 рублей. (т.12 л.д.160-162);

протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении служебного кабинета № СО ОМВД ФИО18 по <адрес> по адресу: <адрес>, ул. <адрес> осмотрен изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО41 договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. (т.12 л.д. 163-169);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемыми ФИО16 Г.А. и Агарков С.В., согласно которому ФИО16 Г.А. полностью настоял на своих показаниях о том, что по согласованию с Агарков С.В. он осуществлял строительство многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, заключал от его имени Агарков С.В. по доверенности договора целевого займа, полученные денежные средства передавал Агарков С.В., который впоследствии расходовал их на строительство по собственному усмотрению. Подозреваемый Агарков С.В. настоял на своих показаниях и показал, что о строительстве ФИО4 до начала января 2012 года ничего не знал, доверенность на строительство многоквартирного ФИО4 ФИО16 Г.А. не выдавал, денежные средства не получал. Заключал договора купли – продажи квартир по просьбе ФИО16 Г.А. К строительству многоквартирного ФИО4 никакого отношения не имеет. (т. 12 л.д. 11-23);    

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО45 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО45 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес> и присутствовал при передаче ФИО16 Г.А. денежных средств в счет приобретения квартиры. (т. 12 л.д. 25-34);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО26 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО26 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>. (т.12 л.д. 35-42);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО23 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО23 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>. (т. 12 л.д. 43-49)

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между потерпевшей ФИО24 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому потерпевшая ФИО24 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>, а также присутствовал при передаче денежных средств ФИО16 Г.А. за приобретение квартиры. (т.12 л.д. 50-57);

протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между представителем потерпевшей ФИО36 и подозреваемым Агарков С.В., согласно которому представитель потерпевшей ФИО36 настояла на своих показаниях и полностью изобличила Агарков С.В. в инкриминируемом ему преступлении. Показав, что Агарков С.В. осуществлял совместно с ФИО16 Г.А. строительство ФИО4 № по <адрес>, а также присутствовал при передачи денежных средств ФИО16 Г.А. за приобретение квартиры. (т.12 л.д. 58-66)

Иные документы:

сведения из Межрайонной ФИО7 № по <адрес> в отношении Агарков С.В. ИНН 262900207220, согласно которым по стоянию на ДД.ММ.ГГГГ в территориальном разделе Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей отсутствуют сведения о приобретении физическим лицом Агарков С.В. статуса индивидуального предпринимателя. (т. 2 л.д. 141);    

сведения из ФИО7 № по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО16 Г.А. ИНН 262602475961 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «Спортивно-охотничий клуб Спортинг» с ДД.ММ.ГГГГ является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. Основной вид деятельности согласно ОКВЭД 01.1 «Растениеводство». С ДД.ММ.ГГГГ является плательщиком единого налога по упрощённой системе налогообложения. С ДД.ММ.ГГГГ является плательщиком единого налога на вмененный доход ОКВЭД 55.4 «оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы облуживания посетителей». (т. 13 л.д. 76);

сведения из Управления Архитектуры и Градостроительства администрации <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью начальника ФИО64 согласно которым, в Управление архитектуры и градостроительства Администарции <адрес> Агарков С.В., ФИО16 Г.А. по вопросам ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес> не обращались. Разрешение на ввод в эксплуатацию указанного ФИО4, также как и разрешение на его строительство, Администрацией <адрес> не выдавалось. Проект строительства объекта не рассматривался и не согласовывался. Порядок выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства определен статьей 55 Градостроительного кодекса РФ. Частью 3 указанной статьи установлен необходимый для принятия решения перечень документов, предоставляемых застройщиком вместе с заявлением. Данные документы ФИО16 Г.А. и Агарков С.В. в УАиГ <адрес> не предоставлялись. (т. 4 л.д. 248)

светокопия технического обследования здания многоквартирного жилого ФИО4 по <адрес>, участок № от 06.2010, согласно которому заказчик Агарков С.В. заказ 2011-05-10 (т. 1 л.д. 41-78)

светокопия разрешения на строительство № RU26304000-171 от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью заместителя главы администрации <адрес> ФИО65, согласно которому администрацией <адрес> выдано разрешение на строительство Агарков С.В. на строительство жилого ФИО4 (общей площадью 235,40 кв.м. площадь земельного участка 835,0 кв.м. этажность 2, строительный объем 897,50м3) расположенного по адресу: <адрес>, район санатория «Ставрополье», земельный участок №. (т. 2 л.д. 144);

светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. является собственником земельного участка назначение земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, площадь 835,00 кв.м. кадастровый №, адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т.2 л.д. 145);

светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Агарков С.В. является собственником объекта незавершенного строительства – жилой ФИО4, площадь застройки – 64,0 кв.м. инвентарный № литер А, 8% готовности кадастровый №:А:20000., адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т. 2 л.д. 146);

светокопия договора купли продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и Агарков С.В., согласно которому ФИО16 Д.Г. продал, а Агарков С.В. купил земельный участок площадью 835 кв.м. кадастровый №, адрес места расположения: участок № санатория <адрес> с объектом незавершенного строительства – жилой ФИО4 площадью застройки – 64,0 кв.м. инвентарный № литер А, 8% готовности кадастровый №:А:20000., адрес места расположения: участок № санатория <адрес>. (т. 2 л.д.147-148);

светокопия свидетельства о государственной регистрации права собственности <адрес> выданное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Агарков С.В. является собственником земельного участка назначение земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, площадь 326,00 кв.м. кадастровый №, адрес места расположения: <адрес>, д./1. (т. 2 л.д. 157);

светокопия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ 26НПСК №, согласно которой Агарков С.В., доверяет ФИО16 Д.Г. или ФИО16 Г.А. вести строительство и ввести в эксплуатацию жилой ФИО4, постройки, надворные сооружения находящиеся на земельном участке № по адресу: <адрес>, район санатория Ставрополье, кроме всего прочего проводить необходимые расчеты, заключать необходимые договора. Доверенность выдана сроком на 3 года. (т. 9 л.д. 97);

ответ на запрос нотариуса ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому им удостоверена доверенность от имени Агарков С.В. на имя ФИО16 Г.А. доверенность выдана ДД.ММ.ГГГГ по реестру №. (т.9 л.д.96);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО38, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО38 принадлежащую ему <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 105);

светокопия заочного решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. По делу принято новое решение, которым в удовлетворении иска ФИО38 о признании сделки действительной и признании права собственности отказано. Исковые требования Агарков С.В. к ФИО38 о признании отсутствующим права собственности, исключении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним удовлетворены. (т.13 л.д. 65-70);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО24, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО24 принадлежащую ему <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 51 000 рублей. (т.1 л.д. 21-22);

светокопия Апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, судебная коллегия по гражданским делам <адрес> решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО24 о признании действительным договор купли – продажи, признании права собственности отказано. (т. 3 л.д. 207-211);

светокопия договора купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и Свидетель №5 согласно которому, ФИО16 Д.Г. продал Свидетель №5 <адрес> по адресу: <адрес>. (т. 2 л.д. 72-73);

светокопия предварительного договора мены от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №5 и Агарков С.В. от имени которого, действует ФИО16 Г.А., согласно которому Свидетель №5 обязуется передать в собственность Агарков С.В. <адрес> ФИО4 № а по <адрес>, а Агарков С.В. обязуется передать в собственность квартиру с уловным номером № по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры определена 1 800 000 рублей. (т. 2 л.д. 75-760;

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Д.Г., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Д.Г. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 80-81);

договор мены от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Д.Г. и ФИО66, согласно которому ФИО16 Д.Г. меняет принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> ФИО4 №а по <адрес>. (т.2 л.д. 82-83);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО40, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО40 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т.2 л.д. 103-104);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО40 о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес> отказать. (т. 6 л.д. 187-191);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО33 и ФИО32, согласно которому ФИО33 продал ФИО32 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 1 250 000 рублей. (т. 1 л.д.231);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО33, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО33 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т. 2 л.д. 101-102);

светокопия договора мены квартир от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО33, согласно которому ФИО32 передает ФИО33 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по
<адрес> общей площадью 38,2 кв.м., а ФИО33 передает ФИО32 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 52,8 кв.м., стоимостью 1 250 000 рублей. (т. 1 л.д. 234-236);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32, ФИО68, ФИО67 и ФИО69, согласно которому ФИО32, ФИО68, Кертбитова продали ФИО69 по 1/3 доли каждые в праве общей долевой собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 990 000 рублей. (т. 11 л.д. 89-91);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, судебная коллегия по гражданским делам <адрес> решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменено. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО33 о признании действительным договор купли – продажи, признании права собственности отказать. Апелляционную жалобу – удовлетворить. (т. 5 л.д. 22-26);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 1 л.д. 195-196);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45, согласно которому ФИО16 Г.А. продал ФИО45 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 200 000 рублей. (т. 1 л.д. 202);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО16 Г.А. о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на квартиры №№, 9,10,12 и 14 в ФИО4 № по <адрес> отказать. (т. 5 л.д. 97-101);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и Свидетель №12, согласно которому Агарков С.В. продал Свидетель №12 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 2 л.д. 111-112);

светокопия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №12 и ФИО34, от имени которой по доверенности действовал ФИО35, согласно которому Свидетель №12 продала принадлежащую ей на праве собственности <адрес> ФИО4 № по <адрес> ФИО34 (т. 9 л.д. 215-216);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска Свидетель №12 к ФИО70 о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес> отказать. (т. 9 л.д. 242-245);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО44, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО44 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 2 л.д. 109-110);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение, которым в удовлетворении исковых требований ФИО44 к Агарков С.В. о признании договора купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес> заключенного между Агарков С.В. и ФИО44 о признании права собственности за ФИО44 на <адрес> ФИО4 № по <адрес> общей площадью 86,3 кв.м., жилой площадью 27,5 кв.м. отказать. Апелляционную жалобу удовлетворить. (т. 7 л.д. 109-113)

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО42, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО42 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т. 1 л.д. 176-177);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Исковое заявление ФИО42 к Агарков С.В. о признании действительным договор купли – продажи <адрес> ФИО4 № по <адрес>, признании права собственности оставить без рассмотрения. (т. 4 л.д. 73-760;

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 30 000 рублей. (т. 2 л.д. 12-13);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО43 от имени которой действует по доверенности ФИО36 согласно которому, ФИО16 Г.А. продал ФИО43 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 200 000 рублей. (т. 2 л.д. 18);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО16 Г.А. о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на квартиры №№, 9,10,12 и 14 в ФИО4 № по <адрес> отказать. (т. 5 л.д. 97-101);

Светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО26 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 100 000 рублей. (т. 2 л.д. 95-96);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ об отмене вновь открывшимся обстоятельствам решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании исковых требований ФИО26 к Агарков С.В. действительным договор купли-продажи права собственности – удовлетворить. Признать действительным договор купли – продажи <адрес> ФИО4 3 9/1 по <адрес> заключенным между ФИО71 и ФИО26. Признать за ФИО26 право собственности на <адрес> ФИО4 № по <адрес>, отменить, частную жалобу Агарков С.В. удовлетворить. Разрешить вопрос по существу, в удовлетворении заявления представителя администрации <адрес> о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отказать. (т. 7 л.д. 227-230);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т. 1 л.д. 97-98);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО23, согласно которому ФИО16 Г.А. продал ФИО23 принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 50 000 рублей. (т. 1 л.д.94-95);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО16 Г.А. о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на квартиры №№, 9, 10, 12 и 14 в ФИО4 № по <адрес> отказать.(т. 5 л.д. 97-101);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО46, согласно которому Агарков С.В. продал ФИО46 <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 51 000 рублей. (т.1 л.д. 148);

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила принять отказ от иска ФИО46 к Агарков С.В. о признании договора купли – продажи действительным, признании права собственности. Отменить решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ и производство по делу прекратить. (т. 4 л.д. 190-192);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО16 Г.А., согласно которому Агарков С.В. продал ФИО16 Г.А. <адрес> ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 25 000 рублей. (т.2 л.д. 107-108);

светокопия договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО16 О.Г., согласно которому ФИО16 Г.А. продал ФИО16 О.Г. принадлежащую ему квартиру на праве собственности № в ФИО4 № по <адрес>, стоимостью 50 000 рублей. (т.6 л.д. 95-96);

светокопия договора купли – продажи квартиры (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 О.Г. продал ФИО41 принадлежащую ему на праве собственности <адрес> ФИО4 № <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. (т.6 л.д.99-102);    

светокопия апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судебная коллегия по гражданским делам <адрес> определила решение Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить. Принять по делу новое решение. В удовлетворении иска ФИО16 Г.А. о признании действительным договора купли – продажи, признании права собственности на квартиры №№, 9, 10, 12 и 14 в ФИО4 № по <адрес> отказать. (т. 5 л.д. 97-101);    

светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО40 и Агарков С.В. от имени которого, действует ФИО16 Г.А. на сумму 950 000 рублей. (т. 6 л.д. 176-178);

светокопия акта приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Агарков С.В. от имени которого по доверенности действует ФИО16 Г.А., получил от ФИО40 денежные средства в счет предоставления в собственность квартиры.(т. 6 л.д.179);

светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агарков С.В. от имени которого действует ФИО16 Г.А. заключил с ФИО39 указанный договор на предоставление квартиры на сумму 1 200 000 рублей. (т. 1 л.д. 222-224);

светокопия акта приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Агарков С.В. от имени которого по доверенности действует ФИО16 Г.А., получил от ФИО39 денежные средства в сумме 600 000 рублей в счет предоставления в собственность квартиры. (т.1 л.д. 225);

светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сторонами ФИО16 Г.А. и ФИО39 определена окончательная стоимость квартиры в размере 1 100 000 рублей. (т.1 л.д. 227);

светокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ФИО16 Г.А. получил от ФИО39 денежные средства в сумме 500 000 рублей. (т.1 л.д. 228);

сведения предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО18» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым в ПАО Сбербанк ФИО18 открыты следующий расчетные счета на имя ФИО16 Г.А. №№.810.56009.2400675 арест вклада; 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.2400298 арест вклада; 408178.8ДД.ММ.ГГГГ.2110731 арест вклада; 42301.8ДД.ММ.ГГГГ.0809090 арест вклада. (т. 3 л.д. 70);

выписка по расчетному счету ПАО «Сбербанк ФИО18»
№.810.56009.2400675 открытого на имя ФИО16 Г.А. ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на расчетный счет ФИО16 Г.А. были зачислены денежные средства полученные от заемщиков в период времени с 2010 г. по 2012 г. (т. 3 л.д. 71-76);

сведения предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО18» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым в ПАО Сбербанк ФИО18 в ДО № был открыт расчетный счета на имя ФИО16 О.Г. №. (т.9 л.д.99);

справка исследования документов полученных в ходе предварительного следствия по продаже квартир расположенных по адресу: <адрес> полученного дохода Агарков С.В. совместно с ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой установлено следующее:

1.    Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем совместно с ФИО16 Г.А. действовавшим от имени Агарков С.В. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ по реестру № нотариуса ФИО31 осуществляли строительство многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ продали квартиры гражданам на сумму 17 760 000 рублей.

    2. Согласно проведенному расследованию и полученным от потерпевших, свидетелей документов (договоры целевых займов и иные документы, расписки, выпискам по расчетным счетам на имя ФИО16 Г.А.), показаниями потерпевших, свидетелей, достоверно установлено, что Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем совместно с ФИО16 Г.А., который действовал от его имени на основании доверенности совместно осуществляли строительство жилого ФИО4 по адресу: <адрес> продал квартиры на общую сумму 17 760 000 рублей. (т.13 л.д. 135-141).

Как бесспорно установлено в судебном заседании, все исследованные и оглашенные процессуальные документы добыты органами следствия в установленном законом порядке.

Судом не установлено оснований, по которым свидетели Свидетель №5, Свидетель №1, ФИО32, ФИО72, ФИО73, Свидетель №12, ФИО74, Свидетель №2, ФИО76, Свидетель №3, Свидетель №10, Свидетель №4, Свидетель №11-о., Свидетель №8, ФИО6 Е.П., Свидетель №7, ФИО85, ФИО78, Агарков В.А., ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО51, ФИО41, ФИО63, могли бы оговорить подсудимых. Приведенные показания свидетелей суд находит достоверными, так как они согласуются между собой, логически дополняют друг друга и объективно подтверждаются другими доказательствами, содержащимся в материалах уголовного дела.

Суд констатирует тот факт, что показания потерпевших логичны, последовательны, подтверждаются показаниями допрошенных свидетелей. При этом подсудимые не заявляли, что находится с потерпевшими и свидетелями в неприязненных отношениях. Оснований оговаривать подсудимых, у данных лиц нет.

В судебном заседании допрошен свидетель защиты ФИО82, которая показала, что в 2007 году ФИО16 Г.А. пригласил нас поднять фирму, и мы с мужем согласились, работали. Приехал наш сын, он на тот момент строил ФИО4, показывал где может предоставить нашему сунны квартиру, сказал, чтобы наш сын продал общежитие. Он продал общежитие и приехал сюда, купил квартиру, работал, на тот момент ФИО16 Г.А. строил ФИО4, Агарков работал в рекламном агентстве. ФИО16 Г.А., всегда уважали. Агарков не строил ФИО4, он работал в рекламном агентстве. При строительство ФИО4 Агарков никакого участия не принимал. В рекламном агентстве он работал в 2008 году, он еще работал там 3 года. В 2008 году ФИО16 строил ФИО4, мы уже видели что стоял ФИО4 и в нем нужно было делать отделочные работы. Агарков с молодости работал на автомобиле водителем в совхозе, потом работал водителем в рекламном агентстве. ФИО16 предложил ее сыну ФИО12, приехать из Невинномысска, он отдал денежные средства за квартиру в размере 600000 рублей ФИО16 в 2008 году, но движений по строительству не было. потом они попросили вернуть им деньги. На территории КМВ она проживала с июля 2007 по марта 2008 года. ФИО16 предложил сыну приобрести квартиру на <адрес> в <адрес>, там уже стоял 3х этажный ФИО4. Со слов сестры ФИО16 Г.А. продолжал строить ФИО4. В марте 2008 года она уехала в Невинномысск, где проживаю по настоящее время. Сюда приезжала каждый год, Агарков на тот момент еще работал в рекламном агентстве, когда они уехали 2008 году, ФИО16 открыл кафе и попросил Агарков у него работать на автомобиле и развозить пиво. Он приезжал к ним в Невинномысск на грузовой Газели.

Допрошеный свидетель защиты ФИО83 показал суду, что Агарков и ФИО16 знакомы 30-40 лет, знакомы со свадьбы. С Агарков и ФИО16 у него нормальные отношения. С 2007 по 2008 год работал с ФИО16, в начале весны 2008 года уехал. С июня 2007 работал у ФИО16 на ферме, которая была у него в собственности, он был управляющим, там были еще рабочие. С 2007 года Агарков работал на Газели в рекламном агентстве, когда он уехал он еще работал. Он приезжал к ним в Невинномысск и говорил что ставит рекламу. С 2007 по 2012 он работал в рекламном агентстве. С 2012 года работал у ФИО16 на Газели, возил пиво. Он к нам приезжал три раза. Агарков строительство не занимался. ФИО16 строил ФИО4. Он привозил ему цемент, был у него на многоквартирном ФИО4. Когда приехал его сын, ФИО16 сказал, чтобы он переехал к нам. Сын продал в Невинномысске свою квартиру, и отдал деньги ФИО16 за квартиру в строящемся ФИО4 в сумме 600 000 рублей. Квартиру им так и не предоставил, деньги вернул с руганью. Он не знал, что Агарков занимается строительством, об этом узнал, когда у них был скандал. Агарков всегда был водителем, какой из него может быть строитель. Агарков сам мне говорил, что он не строит ФИО4.

Допршеный свидетель защиты Агарков Н.С. показала, что она является родной дочкой подсудимого Агарков С.В., и суду пояснила, что с ФИО16 она знакома с рождения, у нее с ним семейные отношения, все праздники проводим вместе. ФИО16 все организовывал. В 2007 году он вышел на пенсию, занимался строительством ФИО4. У него была ферма, он предложил отцу (Агарков С.В.) заниматься бизнесом. Агарков работал в рекламном агентстве с 2005 по 2011-2012 год, потом работал водителем у ФИО16. Он постоянно был в разъездах. Когда Агарков работал в рекламном агентстве ФИО16 строил ФИО4 в <адрес> по Малой Садовой улице. ФИО16 построил 3 ФИО4, она была там один раз на собрании. Это были многоквартирные ФИО4, 2-3х этажей. У ФИО16 был пивной бар, отец (Агарков) занимался развозкой пива и рыбы. Отец не обладает строительными навыками.

Допрошенный свидетель защиты ФИО84 показал, что знает ФИО16 и Агарков, отношения у нее с ними нормальные, неприязненных отношений не было. Он часто приезжал в Ессентуки, и решил приобрести жилье, он приезжал с Греции. Находясь в командировке, находясь в одной компании с ФИО16 и Агарков, он узнал, что будет строительство ФИО4, ФИО8 строил, а ФИО3 организовывал. Он подобрал квартиру, и как то попал на собрание жильцов, для того чтобы узнать о происходящем. На собрании была негативная атмосфера против ФИО16, вопрос был за коммуникации и там присутствовал дочь ФИО8, которая пояснила, что если они не пойдут против ФИО16, то у них не будет не только коммуникаций, но и другие проблемы будут. Он после этого задумался, приобретать ли мне эту квартиру. И в итоге он это жилье не приобрел. Квартира была около 70 квадратов. Квартира на тот момент не была доделана.

Допрошеный свидетель защиты Свидетель №13, суду показал, что он принимал на работу Агарков в качестве водителя. Они занимались рекламным производством. Работал сначала на предприятие, потом на ИП. Они занимались рекламой и рекламными конструкциями, его задача была возить конструкции. Он работал целый световой день. Редко работал в выходные. У него были командировки и он выезжал за пределы <адрес>. Он был один водитель и сменщиков у него не было. Он был оформлен по трудовому договору. Наша организация находиться в <адрес>. Транспортное средство, на котором ездил Агарков принадлежало мне.

К показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей защиты, суд относится критически, так как их показания не логичны и не последовательны и не согласуются как с позицией самих подсудимых, так и с позицией потерпевших, и свидетелей обвинения. По смыслу данных ими показаний усматривается лишь одно, помочь подсудимым избежать уголовной ответственности за совершенные ими преступные деяния.

Судом бесспорно установлено, что ФИО16 Г.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес> достоверно зная о том, что Агарков С.В., на праве собственности принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (до размежевания земельный участок № по <адрес>) на котором Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем решил вести строительство многоквартирного ФИО4 с целью извлечения дохода в особо крупном размере, умышленно оказывал содействие Агарков С.В. в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, а именно: разместил объявления в агентстве недвижимости ООО «Новый ФИО4», а также других агентствах недвижимости, расположенных на территории <адрес> о продаже квартир в строящемся многоквартирном ФИО4, привлекал обратившихся в указанные агентства недвижимости граждан для заключения договоров займа, а также иных документов, в целях получения денежных средств, направленных на строительств многоквартирного ФИО4 № по <адрес>, заключал от своего и от имени Агарков С.В. договоры займа и иные документы с гражданами, в соответствии с которыми получал денежные средства, которые впоследствии им совместно с Агарков С.В. были направлены на строительство ФИО4, а Агарков С.В. не являясь индивидуальным предпринимателем, учредителем, либо руководителем юридического лица, зарегистрированном в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в нарушение Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на систематическое получение прибыли, от реализации жилых квартир, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного извлечения дохода, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, заключал договоры купли – продажи квартир, которые совместно с ФИО16 Г.А. были реализованы.

Выслушав и проанализировав такие разные по своей сути позиции подсудимых, суд прихожу к убеждению, что ни одна из них до конца не соответствует истине.

Так, вопреки доводам подсудимого Агарков С.В., в первую очередь выступает доверенность, оформленная им на имя ФИО16 Г.А.. Изучением доверенности установлено, что Агарков уполномочил ФИО16 вести строительство и ввести в эксплуатацию жилой ФИО4, надворные сооружения, находящиеся на земельном участке № <адрес>, продать за цену и на условиях по своему усмотрению недвижимое имущество, в том числе земельный участок и объект незавершенного строительства — жилой ФИО4 любого процента готовности, с правом получения причитающихся Агарков С.В., денег в любой сумме.

Полномочия ФИО16 Г.А., согласно данной доверенности опровергают слова Агарков С.В., что при оформлении данной доверенности имелись ввиду полномочия ФИО16 на постройку ФИО4 для ФИО78. В противном случае, Агарков С.В., как лицо, не имеющее отношение к финансовым операциям ФИО13 Г.В., не мог уполномочить его на продажу чужого имущества с выплатой причитающихся Агарков С.В., денег в любой сумме.

В то же время, сведения, зафиксированные в доверенности доподлинно подтверждают умысел обоих подсудимых на совершение мошенничества, а именно, фраза в доверенности - жилой ФИО4 любого процента готовности, свидетельствует о наличии умысла на привлечение денежных средств граждан под видом продажи им полноценного жилья. Не случайно в доверенности отмечено - дословно: с выплатой причитающихся мне денег в любой сумме. Из этого явствует, что умысел Агарков С.В., был нацелен на получение прибыли.

Обращаясь к показаниям Агарков С.В., о том, что до 2012 года ему не было известно о строительстве многоквартирного ФИО4, прямо опровергаются показаниями потерпевшей ФИО44, о том, что впервые она увидела Агарков С.В., в январе 2011 года на строительной площадке. Ее показания подтверждают потерпевшие ФИО40, пояснившая, что встретилась с Агарков С.В., на строительной площадке в 2011 году и в тот период уже был воздвигнут 3 этаж.

Версия Агарков С.В., о непричастности к строительству многоквартирного жилого ФИО4, опровергается не только показаниями подсудимого ФИО16 Г.А., который законом наделен возможностью давать любые, угодные для него показания, но и показаниями потерпевших и свидетелей.

Потерпевшая ФИО42, сообщила, что в 2011 году они с супругом приступили к отделке, приобретенной у Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., квартиры. В это время они увидели, что на территории ФИО4 какой-то мужчина грузит в машину доски. Они решили уточнить, почему посторонний человек хочет увезти чужое имущество. Мужчина представился им Агарков С.В., и сказал, что он хозяин данного строительства. Его слова подтвердил прораб стройки. Показания потерпевшей согласуются с показаниями свидетеля ФИО80.

Аналогичным образом звучат показания потерпевшей ФИО26, о том, что обнаружив недоделки квартиры, она стала возмущаться, а находившийся на стройке Агарков С.В., сказал: «что вы кричите, я тут хозяин, а ФИО16 Г.А., только застройщик».

Доказывая свою непричастность к совершению преступления, Агарков С.В., утверждал, что он не имел отношения к получению денежных средств от продажи жилья. В тоже время свидетель Свидетель №12, пояснила, что она присутствовала в ФИО4 у ФИО16 Г.А., при заключении договора целевого займа и передаче денег в счет приобретения жилья ФИО35. При этом Агарков С.В., также находился в комнате и участвовал в разговоре, по его поведению было ясно, что он понимает о чем идет речь. Договор целевого займа был заключен между ФИО35, и ФИО16 Г.А., ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, по состоянию на эту дату Агарков С.В., осознавал, что на земельном участке, оформленном на его имя, идет строительство многоквартирного ФИО4 с целью последующей продажи квартир.

О том, что денежные средства за приобретение жилья в ФИО4 № <адрес> передавались ФИО16 Г.А., в присутствии Агарков С.В., сообщила в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО36, в частности она сказала: в ФИО4 у ФИО16 Г.А., она увидела Агарков С.В..     В его    присутствии     были     переданы деньги в сумме 1 250 000 рублей. Агарков С.В., сидел за столом и участвовал в разговоре, касающемся покупки квартиры.

Свидетель обвинения ФИО73, в судебном заседании утверждал, что он присутствовал при событиях, связанных с приобретением квартиры его тещей ФИО24. Когда в 2010 году они осматривали будущий ФИО4, его стадия была следующей - залит фундамент, стояли лестничные марши, сомнений в том, что возводится многоквартирный жилой ФИО4 не имелось. В это же время они видели на строительстве Агарков С.В.. Деньги передавались в ФИО4 у ФИО16 Г.А., в присутствии Агарков С.В., который видел, знал и понимал что происходит.

При проведении очной ставки потерпевшая ФИО45, пояснила, что в ходе ремонта квартиры возникла необходимость замены котла. Они с супругом приехали на строительный объект, чтобы поговорить с ФИО16 Г.А.,, но его там не оказалось. На стройке был Агарков С.В., с которым она лично разговаривала, в ходе разговора Агарков С.В., требовал у них вернуть котел, который ранее был установлен в их квартире.

Допросив потерпевших и свидетелей суд установили, что начиная с 2010 года Агарков С.В., принимал активное участие в строительстве многоквартирного жилого ФИО4, продаже квартир и заключении договоров купли - продажи. Следовательно, выполняя описанные потерпевшими и свидетелями действия, осознавая, что принадлежащий ему земельный участок имеет вид разрешенного использования под ИЖС, что он не обращался в компетентные органы с вопросом оформления необходимой для строительства многоквартирного жилого ФИО4 разрешительной документацией и понимая, что ФИО16 Г.А., от его имени получает деньги в счет продажи квартир, обсуждая с потерпевшими вопросы приобретения ими жилья, фактически выполнил действия, направленные на введения потерпевших в заблуждение в целях незаконного завладениям принадлежащими им денежными средствами.

Поэтому умысел Агарков С.В., на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, суд полагает установленным, а вину в совершении данного преступления доказанной.

Суд считаю несостоятельной версию подсудимого ФИО16 Г.А., об отсутствии умысла не совершение мошенничества по следующим основаниям.

Из показаний потерпевшего ФИО35, видно, что 700 000 рублей он передавал в ФИО4 ФИО16 Г.А., в присутствии Агарков С.В.. Они вместе обсуждали строительство ФИО4. Со слов Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., он понял, что собственником строительства является Агарков С.В., а ФИО16 Г.А., действует от его имени.

Допрошенные в судебном заседании потерпевшие и свидетели обвинения пояснили суду, что перед заключением договоров целевого займа и передаче денежных средств именно ФИО16 Г.А., убеждал их в том, что имеется необходимый пакет документов для строительства многоквартирного жилого ФИО4 и таким способом ввел потерпевших в заблуждение.

ФИО16 Г.А., суду пояснил, что не оформил необходимую разрешительную документацию и не принял мер к вводу ФИО4 в эксплуатацию, так как Агарков С.В., ему таких поручений не давал.

Из доверенности имеющейся в материалах уголовного дела следует, что доверяю ФИО3 производить все действия, связанные строительством, проектированием и технической подготовкой ввода в эксплуатацию произведенных построек, для чего предоставляю право проводить согласование со всеми компетентными организациями, получать соответствующие разрешения, постановления. Из этого следует, что подсудимый ФИО16 Г.А., давал суду показания, не соответствующие действительности.

Между тем, предварительным и судебным следствие установлено, что ФИО16 Г.А., заведомо зная, что разрешение на строительство и проектная документация отсутствуют, предоставил потерпевшим недостоверную информацию о строящемся объекте, что не позволило потерпевшим, как потребителям, осуществить свободный и осознанный выбор среди объектов аналогичного потребительского назначения. Именно таким способом и путем демонстрации построенных якобы им близлежащих ФИО4 ФИО16 Г.А., ввел потерпевших в заблуждение, то есть фактически обманул, используя этот обман завладел совместно с Агарков С.В., деньгами потерпевших и распорядился ими по своему усмотрению.

Факт получения от потерпевших денежных средств ФИО16 Г.А., не отрицал, а потерпевшие подробно рассказали как и при каких обстоятельствах они передавали ФИО16 Г.А., деньги.

Из показаний ФИО16 Г.А., следует, что мотивом к выполнению действий, связанных со строительством жилого ФИО4 и привлечению денежных средств граждан, послужило обещание Агарков С.В., отдать ему одну из квартир в качестве оплаты за его услуги.

Каждый из потерпевших показал, что если бы ФИО16 Г.А., изначально пояснил им о том, что строительство ведется при отсутствии необходимых разрешительных документов, они бы не отдали ему денежные средства.

Обобщая приведенные показания потерпевших и свидетелей суд считает их последовательными и логичными, оснований оговаривать подсудимых у потерпевших не имеется, поэтому необходимо сделать вывод о том, что Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., действовали совместно и согласованно.

Подсудимые Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., понимали, что строительство ведется без необходимой разрешительной документации, на участке, предназначенном для строительства индивидуального жилого ФИО4.

Таким образом, суд, считает установленным, что во исполнение своего преступного умысла ФИО16 Г.А., и Агарков С.В., находясь в офисе ООО «Новый ФИО4», а также по месту жительства ФИО16 Г.А., создавая видимость правомерной деятельности, стали заключать с гражданами в простой письменной форме договоры целевого займа, на основании которых стали привлекать от граждан денежные средства под предлогом инвестирования в строительство жилых ФИО4 на земельном участке по адресу: <адрес>, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность жилые помещения (квартиры), пригодные для проживания.

При заключении договоров Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, скрывая от граждан сведения о том, что указанный ФИО4 строится в нарушение требований статьи 222 Градостроительного Кодекса РФ, согласно которой «самовольной постройкой является жилой ФИО4, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет...».

Также Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., сообщали гражданам вымышленные сроки окончания строительства возводимого жилого ФИО4, заверяя их в том, что построенные ФИО4 будут введены в эксплуатацию в указанный в договоре срок, в установленном законом порядке. При этом ввод ФИО4 в эксплуатацию был невыполним по причине отсутствия разрешительной документации.

Кроме того, Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемое последними жилое помещение будет пригодным для проживания, и что к указанному в договоре сроку жилое помещение будет оснащено центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию. При этом Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., умышленно скрывали от граждан информацию об отсутствии проектной документации на коммуникации и технических условий на подключение к городским коммуникациям.

Потерпевшая ФИО24 пояснила суду, что после того, как начались проблемы со строительством, она через строителей, работавших на данном объекте, узнала номер телефона Агарков С.В.. Она позвонила ему, чтобы выяснить когда будут выполнены условия договора, на что Агарков С.В., пояснил: «Не переживайте, корабль поплывет».

О согласованности действий Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., говорят показания свидетеля ФИО85, о том, что подсудимые часто обращались к нему с вопросом оформления документов. Был случай, когда в 2011 году он приехал в пивной бар на <адрес>, где находились Агарков С.В., и ФИО16 Г.А.. Они пояснили ему, что у них имеется общая недвижимость. Изучив документы он выяснил, что земельный участок был оформлен на Агарков С.В.. ФИО16 Г.А., представил Агарков С.В., своим родственником и сказал, что ему нужно помочь. У нотариуса они с Агарков С.В., оформили доверенность на имя ФИО85, для проведения кадастровых работ и регистрации права собственности. Агарков С.В., однозначно знал, что на принадлежащем ему земельном участке по <адрес> в 2011 году уже выстроен многоквартирный жилой ФИО4. Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., просили его оформить договора купли-продажи квартир.

Таким образом, при заключении договоров Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., совершая обман, умышленно скрывали от граждан информацию о противозаконности своих действий по самовольному возведению многоквартирного ФИО4 на земельном участке для индивидуального жилищного строительства в нарушение градостроительных норм и правил, а также скрывали от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанных строений подлежащими сносу.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 Г.А., согласно отведенной ей роли в преступной группе, действуя в интересах себя и Агарков С.В., осознавая неправомерность своих действий по строительству многоквартирного жилого ФИО4 без разрешительной документации на участке для индивидуального жилищного строительства заключил договор целевого займа с Никитенко на сумму 1 200 000 рублей на приобретение ею квартиры. По данному договору Никитенко передала лично ФИО16 Г.А., действовавшему от имени Агарков С.В., денежные средства в сумме 650 000 рублей, а оставшиеся денежные средства с помощью банковских операций.

При этом ФИО16 Г.А., не имея намерений выполнять условия заключенного договора, принял на себя и Агарков С.В., обязательства в срок до марта 2011 года закончить строительство жилого ФИО4

После чего между Агарков С.В., и ФИО24, был заключен договор купли-продажи <адрес> ФИО4 № <адрес>.

При заключении указанного договора Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., совершая обман ФИО86, о, умышленно ввели её в заблуждение относительно реальных фактов окончания строительства ФИО4, законности своих действий по строительству многоквартирного ФИО4 без разрешительной документации на земельном участке для индивидуального жилищного строительства, сроков окончания строительства жилого ФИО4, пригодности приобретаемого ФИО24, жилого помещения для проживания, оснащенности помещения центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию.

Таким образом, Агарков С.В., совместно с ФИО16 Г.А., путем обмана завладели принадлежащими ФИО24, денежными средствами в сумме 1 200 000 рублей, однако умышленно не исполнили взятые на себя обязательства по предоставлению в собственность ФИО24, пригодного для проживания жилого помещения (квартиры), похитив полученные денежные средства и распорядившись ими по собственному усмотрению.

При аналогичных обстоятельствах Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., обманным путем завладели денежными средствами ФИО23, ФИО87, ФИО41, ФИО42, ФИО44, ФИО88, ФИО26, ФИО40, ФИО43, ФИО39, ФИО35 и ФИО89.

Допросив подсудимого, потерпевших, свидетелей, заслушав оглашенные показания, исследовав письменные процессуальные доказательства стороны обвинения, такие как протоколы осмотра места происшествия, протоколы выемок, протоколы осмотра документов, договоры целевых займов, расписки о получении денежных средств, договоры купли - продажи, приходные кассовые ордера, протоколы очных ставок, а также ряд других документов, суд давая правовую оценку данным доказательствам, считает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности - достаточными для установления виновности подсудимых ФИО16 Г.А., и Агарков С.В., в совершении преступного деяния, квалифицируемого уголовным законом по ч.4 ст.159 УК РФ, по признакам хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Совершенное преступление является оконченным, так как имущество потерпевших было похищено и подсудимые имели реальную возможность им пользоваться и распорядились по своему усмотрению.

Одновременно суд критически относится к показаниям подсудимых и принять в этой части их позицию как конституционное право на самозащиту, так как их вина в совершении выше указанного преступления подтверждается указанными выше процессуальными доказательствами.

Судом достоверно и объективно установлено, что во время совершения преступления подсудимые действовали последовательно, целенаправленно, согласованно и осознанно руководили своими действиями.

В судебном заседании путем допроса подсудимого Агарков С.В., исследования письменных доказательств по делу, однозначно установлено, что на момент строительства многоквартирного ФИО4 по <адрес> Агарков С.В., не являлся индивидуальным    предпринимателем либо    руководителем юридического лица, но имея умысел на систематическое получение прибыли от реализации жилых квартир, в отсутствие, предусмотренных законодательством документов, совместно с ФИО16 Г.А., который с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является главой    крестьянско-фермерского    хозяйства, не предусматривающий такое вид деятельности, как строительство многоквартирных жилых ФИО4, при пособничестве ФИО16 Г.А., совершил действия, связанные с незаконным предпринимательством, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд считаю, что вина подсудимых в данной части обвинения полностью подтверждается приведенными доказательствами.

Вернувшись к показания свидетеля ФИО85, из скоторых следует, что Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., просили его оформить договора купли-продажи квартир.

Свидетель обвинения ФИО32, показал, что когда уже был достроен второй этаж ФИО4 он видел на стройке Агарков С.В., которого строитель по имени Руслан представил шефом, то есть хозяином стройки.

ФИО51 пояснила суду, что квартиру ей показывал ФИО16 Г.А., и Агарков С.В., деньги передавались ФИО16 Г.А., также в присутствии Агарков С.В.. На тот момент в ФИО4 уже был возведен 4 этаж. Более того, в период, когда уже была достроена их квартира, у нее с супругом возникла необходимость обсудить вопрос, связанный с отоплением, они позвонили ФИО16 Г.А., который порекомендовал им обратиться к Агарков С.В.. В дальнейшем вопрос отопления обсуждался ее супругом с ФИО90.

Свидетель обвинения Кебитова пояснила суду, что в ноябре 2010 года осматривая квартиру перед покупкой она видела на стройке ФИО16 Г.А., и Агарков С.В., который рекламировал ей жилье, говорил, что купить эту квартиру в ее интересах, поскольку квартир осталось мало. Она спросила у ФИО16 что это за человек и последний пояснил ей, что это собственник земельного участка и что ФИО4 они строят вместе.

Свидетель обвинения Свидетель №11-о., утверждал, что он работал на строительстве многоквартирного ФИО4, выполняя кровельные работы. Деньги за работу ему платили и Агарков С.В., и ФИО16 Г.А.. По мнению свидетеля, Агарков С.В., однозначно понимал, что платит ему деньги именно за выполненные работы.

В Постановлении Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» даются комментарии, касающиеся применения данной статьи. Так, указывается, что при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в п.1 ст.2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности.

В соответствии с п.1 ст.2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Согласно п.1 ст.23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Таким образом, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, физическое лицо должно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в установленном порядке. Но на практике, развивая бурную предпринимательскую деятельность, отдельные граждане не считают это обязательным условием, и такая позиция вызвана разными причинами, в том числе нежеланием платить налоги.

Оценивая в совокупности добытые доказательства, суд полагает, что в ходе предварительного и судебного следствия установлено, что Агарков С.В., заведомо зная, что он не является учредителем либо руководителем юридического лица и в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии граждан в долевом строительстве многоквартирных ФИО4 и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не может выступать в качестве застройщика многоквартирных жилых ФИО4 через ФИО16 Г.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного ФИО4 и незаконным образом извлек прибыль в сумме 17 760 000 рублей.

В свою очередь ФИО16 Г.А., достоверно зная, что Агарков С.В., не является индивидуальным предпринимателем решил вести строительство, со слов подсудимого ФИО16 Г.А., в качестве прораба, а не главы крестьянского (фермерского) хозяйства и не от имени этой организации, многоквартирного ФИО4 с целью извлечения дохода в особо крупном размере, чем умышленно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказывал содействие Агарков С.В., в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности.

Вмененная предварительным следствием в вину Агарков С.В., и ФИО16 Г.А., сумма прибыли корреспондирует с п.12 упомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ, где суд указывает на то, что под таким доходом надлежит понимать выручку за весь период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Таким оброзом ФИО16 Г.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с Агарков С.В. с целью хищения чужого имущества, путем обмана, согласно отведенной ему роли в 2010 году, обратился в агентство недвижимости ООО «Новый ФИО4» <адрес>, где разместил объявления о привлечении участников долевого строительства жилого ФИО4 на участке по адресу: <адрес>.

По смыслу закона, мошенничество - это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, получение имущества осуществляется внешне добровольно, по воле самого потерпевшего, однако, обман предполагает информационное воздействие на потерпевшего, при котором он вводится в заблуждение, предпринятое с целью заставить потерпевшего передать свое имущество.

Приведенные выше доказательства в своей совокупности, дают основания суду признать установленную виновность Агарков С.В. по эпизоду осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере, и его действия суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ.

Как бесспорно установлено в судебном заседании, все исследованные и оглашенные процессуальные документы добыты органами следствия в установленном законом порядке.

Приведенные выше доказательства в своей совокупности, дают основания суду признать установленную виновность Агарков С.В., по эпизоду хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и их действия суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ.

К такому выводу суд приходит исходя из того, что указанные действия подсудимого Агарков С.В., свидетельствуют о наличии указанных квалифицирующих признаков.

При определении вида и размера наказания подсудимого Агарков С.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ.

При учете характера и степени общественной опасности преступления суд исходит из того, что характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения преступного деяния к соответствующей категории преступлений, а степень общественной опасности преступления определяется степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимых при совершении преступлений.

Агарков С.В., является гражданином РФ, проживает по месту регистрации, состоит в браке, имеет среднее образование, женат на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, работает подсобным рабочим кухни службы питания ООО СКК «Русь», по месту регистрации и жительства и работы характеризуется положительно, является пенсионером, не судим.

Смягчающими вину Агарков С.В. обстоятельствами, в соответствии со ст.61 УК РФ, суд учитывает, что подсудимый на учете у психиатра и нарколога не стоит, является пенсионером, также суд учитывает, то, что в счет полного возмещения ущерба потерпевшим, подсудимым Агарков С.В., и потерпевшими было заключено письменное соглашение о передаче в общую долевую собственность в равных долях, земельный участок с кадастровым номером 26:30:010232:233, площадью 326 кв. метров расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащего подсудимому Агарков С.В., в связи с этим данные обстоятельствами суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Обстоятельства, которое суд в соответствии с п.«в» ч.1 ст.63 УК РФ признает отягчающими наказание обвиняемого Агарков С.В., является совершение преступления в составе группы лиц.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание Агарков С.В. применяется в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Фактические обстоятельства дела и все заслуживающие внимание, приведенные обстоятельства в их совокупности, свидетельствуют о том, что достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений возможно осуществить при назначении ему, в соответствии со ст.60 и 73 УК РФ, основного наказания в виде лишения свободы условно.

Суд считает необходимым назначить наказание Агарков С.В. с учетом требований ч.2 ст.69 УК РФ.

Учитывая степень и характер общественной опасности совершенного преступления средней тяжести и тяжкого преступления, личность виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, суд, считает, исправление подсудимого Агарков С.В. возможно осуществить при назначении ему, в соответствии со ст.60 и ст.73 УК РФ, основного наказания в виде лишения свободы условно, с обязательным назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

С учётом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления средней тяжести и тяжкого преступления и степени его общественной опасности, и в силу требований п. 6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ, суд считает, что в данном случае предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется, так же, в данном случае не имеется основания для применения требований ст.64 УК РФ.

Приведенные выше доказательства в своей совокупности, дают основания суду признать установленную виновность ФИО16 Г.А. по эпизоду пособничества, выразившегося в содействии совершения преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств совершения преступления – осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, и его действия суд квалифицирует по ч.5 ст.33, п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ.

Приведенные выше доказательства в своей совокупности, дают основания суду признать установленную виновность ФИО16 Г.А., по эпизоду хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и их действия суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ.

К такому выводу суд приходит исходя из того, что указанные действия подсудимого ФИО16 Г.А., свидетельствуют о наличии указанных квалифицирующих признаков.

При определении вида и размера наказания подсудимого ФИО16 Г.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ.

При учете характера и степени общественной опасности преступления суд исходит из того, что характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения преступного деяния к соответствующей категории преступлений, а степень общественной опасности преступления определяется степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимых при совершении преступлений.

ФИО16 Г.А., является гражданином РФ, проживает по месту регистрации, состоит в браке, имеет высшее образование, женат, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, работает главой КФХ, по месту регистрации и жительства и работы характеризуется положительно, является пенсионером, имеет сердечное заболевание, не судим.

Смягчающими вину ФИО16 Г.А. обстоятельствами, предусмотренными ст.61 УК РФ, суд принимает во внимание, что подсудимый на учете у психиатра и нарколога не стоит, является пенсионером, имеет заболевание сердца, данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Обстоятельства, которое суд в соответствии с п.«в» ч.1 ст.63 УК РФ признает отягчающими наказание обвиняемого ФИО16 Г.А., является совершение преступления в составе группы лиц.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание ФИО16 Г.А. применяется в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Фактические обстоятельства дела и все заслуживающие внимание, приведенные обстоятельства в их совокупности, свидетельствуют о том, что достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений возможно осуществить при назначении ему, в соответствии со ст.60 и 73 УК РФ, основного наказания в виде лишения свободы условно.

Суд считает необходимым назначить наказание ФИО16 Г.А. с учетом требований ч.2 ст.69 УК РФ.

Учитывая степень и характер общественной опасности совершенного преступления средней тяжести и тяжкого преступления, личность виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, суд, считает, исправление подсудимого Агарков С.В. возможно осуществить при назначении ему, в соответствии со ст.60 и ст.73 УК РФ, основного наказания в виде лишения свободы условно, с обязательным назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

С учётом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления средней тяжести и тяжкого преступления и степени его общественной опасности, и в силу требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ, суд считает, что в данном случае предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется, так же, в данном случае не имеется основания для применения требований ст.64 УК РФ.

    Потерпевшей ФИО23 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 1 000 000 рублей. Потерпевшей ФИО24 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 1 200 000 рублей. Потерпевшей ФИО46 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 1 200 000 рублей. Потерпевшей ФИО41 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 1 400 000 рублей. Потерпевшей ФИО42 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 1 200 000 рублей. Потерпевшей ФИО44 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 1 450 000 рублей. Потерпевшей ФИО45 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 2 000 000 рублей. Потерпевшей ФИО26 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 1 300 000 рублей. Потерпевшей ФИО40 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 950 000 рублей. Потерпевшей ФИО43 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 1 250 000 рублей. Потерпевшим ФИО35 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 1 280 000 рублей. Потерпевшей ФИО38 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 830 000 рублей. Свидетелем ФИО69 заявлен гражданский иск Агарков С.В. и ФИО16 Г.А. на сумму 1 250 000 рублей.

    Однако в ходе судебного следствия в счет полного возмещения ущерба потерпевшим, между Агарков С.В. и потерпевшими было заключено письменное соглашение о передаче в общую долевую собственность в равных долях, принадлежащего Агарков С.В. земельного участока с кадастровым номером 26:30:010232:233, площадью 326 кв. метров, расположенного по адресу: <адрес>, через десять дней после вступления приговора в законную силу. Выполнение условий указанного соглашения сторонами является поным возмещение материального ущерба потерпевшим подсудимым Агарков С.В., и частичным отказом от исковых требований в отношении Агарков С.В..

    Исходя из установленных судом обстоятельств, оценив в совокупности все исследованные фактические данные, суд признает за потерпевшими право на удовлетворение заявленных гражданских исков в отношении подсудимого ФИО16 Г.А., с передачей вопросов о их размере на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства – ввиду отсутствия в материалах дела доказательств, подтверждающих расчет и сумму исков.

Вопрос по поводу вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307- 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.171УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, в виде штрафа в размере 200 000 рублей;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

Согласно ч.2 ст.69 УК РФ, назначить ФИО2, окончательное наказание, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 250 000 рублей.

Согласно ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года.

Обязать условно осужденного ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, п.«б» ч.2 ст.171УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.5 ст.33, п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, в виде штрафа в размере 300 000 рублей;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

Согласно ч.2 ст.69 УК РФ, назначить ФИО3, окончательное наказание, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 350 000 рублей.

Согласно ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года.

Обязать условно осужденного ФИО3 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства:

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- предварительный договор купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;. - вернуть по принадлежности.

- дополнительное соглашение № к предварительному договору купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ;. - вернуть по принадлежности.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ; - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО38 - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- сберегательная книжка «Сбербанка ФИО18» НШ 3719547 на имя ФИО24 счет № - вернуть по принадлежности.

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с 01.20.2012 по ДД.ММ.ГГГГ; - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- детализация телефонных переговоров абонентского номера 2-22-98 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
300 000 рублей; - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей; - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- заявление о переводе денежных средств на сумму 300 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей – вернуть по принадлежности.

- акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
650 000 рублей - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на расчетный счет ФИО16 Г.А., изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО24 - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.; - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.; - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Д.Г., изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Свидетель №5 - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 Г.А. и ФИО45. - вернуть по принадлежности.

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО45 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 2 000 000 в счет предоставления в собственность <адрес> с актом приема передачи денежных средств на сумму 1 250 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ;. - вернуть по принадлежности.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.; - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.; - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении остатка денежных средств за квартиру, выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО45 - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- расписка ФИО16 Г.А. от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО35 - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- дело правоустанавливающих документов № (029 2012 -942) на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у начальника Ессентукского межрайонного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в помещении расположенного по адресу: <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Агарков С.В. и ФИО44;. - вернуть по принадлежности.

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО44 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств, в сумме 1 450 000 в счет предоставления в собственность <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 120 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.; - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- расписка от 15.01. 2011 на сумму 330 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО44 - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО42 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств, в сумме 1 200 000 в счет предоставления в собственность <адрес>; - вернуть по принадлежности.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.; - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- расписка от 13.01. 2011 на сумму 100 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А., изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей
ФИО42- оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- светокопия договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО43 и Агарков С.В. от имени ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 250 000 рублей в счет приобретения <адрес> с актом приема передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 250 000 рублей, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО43 оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств в сумме 1 300 000 в счет предоставления в собственность <адрес> с актом приема передачи денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ФИО16 Г.А.;. - вернуть по принадлежности.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.; оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей выполненную от имени ФИО16 Г.А.; оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- договор купли – продажи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между Агарков С.В. и ФИО26 – вернуть по принадлежности.

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 000 рублей; оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- светокопия сберегательной книжки ОАО «Сбербанк ФИО18» на имя ФИО16 Г.А. счет №, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО26 - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств, в сумме 1 000 000 рублей в счет предоставления в собственность <адрес>. - вернуть по принадлежности.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумме 700 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.; оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А.; оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- договор купли – продажи <адрес>, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО23. - вернуть по принадлежности.

- договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО16 Г.А. на заем денежных средств, в сумме 1 000 000 в счет предоставления в собственность <адрес>;. - вернуть по принадлежности.

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей выполненная от имени ФИО16 Г.А. – вернуть по принадлежности.

- светокопия договора купли – продажи <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО46 - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

- договор купли продажи квартиры, (возникновение ипотеки в силу закона) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО16 О.Г. и ФИО41 на приобретение <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО41 - вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

    Председательствующий, судья: К.А.Погосян