Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-289/2023 от 31.03.2023

Копия верна

уголовное дело № 1-289/2023

63RS0045-01-2023-002972-42

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Самара «24» мая 2023 года

Промышленный районный суд г.Самары в составе:

председательствующего - судьи Базевой В.А,

при секретаре Балашовой С.Ю.,

с участием государственного обвинителя– помощника прокурора Промышленного района г. Самары Вагнер Е.А.,

подсудимого Терентьева В.А,

защитника – адвоката Мамедова Э.Э., представившего удостоверение № 3430 и ордер № 23/03 885,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-289/2023 в отношении

Терентьев В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении дочь Викторию ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л

Терентьев В.А. совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Терентьев В.А., действуя из корыстной заинтересованности, а именно за денежное вознаграждение по предложению, полученному от неустановленного следствием лица, подписал усиленной квалифицированной электронной подписью и представил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на свое имя, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – о себе, как о руководителе и учредителе юридического лица – ООО «Волга», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствии у него цели управления юридическим лицом – ООО «Волга».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, рассмотрев представленные Терентьев В.А. пакет документов, приняли решение о регистрации юридического лица ООО «Волга» ИНН № после чего в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись, содержащая сведения о Терентьев В.А., как об учредителе и директоре ООО «Волга» ИНН № фактически не имея отношения к созданию и управлению данным ООО, и являющимся подставным лицом.

После того, как в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что Терентьев В.А. является директором и учредителем ООО «Волга», последний, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «Волга», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Волга», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «Клиент-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Волга», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, открыл в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет № для ООО «Волга». При открытии расчетного счета Терентьев В.А., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «Волга» и единственным владельцем расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Волга», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк России», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» (система «Мой Бизнес»), обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес») и ключ аналога собственноручной подписи, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Волга», третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ Терентьев В.А. получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), являющиеся электронными средствами платежей, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Волга», которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Волга».

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, открыл в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет № для ООО «Волга». При открытии расчетного счета Терентьев В.А., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «Волга» и единственным владельцем расчетного счета №, открытого в АО КБ «Модульбанк» для ООО «Волга», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО КБ «Модульбанк», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» (система «Мой Бизнес»), обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес») и ключ аналога собственноручной подписи, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк» для ООО «Волга», третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ Терентьев В.А. получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), являющиеся электронными средствами платежей, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк» для ООО «Волга», которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк» для ООО «Волга».

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, открыл в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» (далее ПАО КБ «УБРиР») расчетный счет № для ООО «Волга». При открытии расчетного счета Терентьев В.А., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «Волга» и единственным владельцем расчетного счета №, открытого в ПАО КБ «УБРиР» для ООО «Волга», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО КБ «УБРиР», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» (система «Мой Бизнес»), обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес») и ключ аналога собственноручной подписи, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» для ООО «Волга», третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ Терентьев В.А. получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), являющиеся электронными средствами платежей, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» для ООО «Волга», которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» для ООО «Волга».

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, открыл в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № для ООО «Волга». При открытии расчетного счета Терентьев В.А., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «Волга» и единственным владельцем расчетного счета №, открытого в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Волга», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» (система «Мой Бизнес»), обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес») и ключ аналога собственноручной подписи, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Волга», третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ Терентьев В.А. получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), являющиеся электронными средствами платежей, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Волга», которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Волга».

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, открыл в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «ФК Открытие») расчетный счет № для ООО «Волга». При открытии расчетного счета Терентьев В.А., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «Волга» и единственным владельцем расчетного счета №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «Волга», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО Банк «ФК Открытие», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» (система «Мой Бизнес»), обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес») и ключ аналога собственноручной подписи, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «Волга», третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ Терентьев В.А. получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), являющиеся электронными средствами платежей, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «Волга», которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «Волга».

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, открыл в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № для ООО «Волга». При открытии расчетного счета Терентьев В.А., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «Волга» и единственным владельцем расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-Банк» для ООО «Волга», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» (система «Мой Бизнес»), обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес») и ключ аналога собственноручной подписи, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Волга», третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ Терентьев В.А. получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), являющиеся электронными средствами платежей, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Волга», которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Волга».

ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, открыл в АО КБ «ЛОКО-Банк» расчетный счет № для ООО «Волга». При открытии расчетного счета Терентьев В.А., являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «Волга» и единственным владельцем расчетного счета №, открытого в АО КБ «ЛОКО-Банк» для ООО «Волга», был ознакомлен с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО КБ «ЛОКО-Банк», Условиями предоставления и обслуживания Системы «Клиент-Банк» (система «Мой Бизнес»), обязуясь тем самым соблюдать Рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), свои логин и пароль, являющиеся идентификаторами для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес») и ключ аналога собственноручной подписи, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк» для ООО «Волга», третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ Терентьев В.А. получил от сотрудника банка логин и пароль для доступа к Системе «Клиент-Банк» («Мой Бизнес»), являющиеся электронными средствами платежей, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк» для ООО «Волга», которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, передал третьим лицам, то есть, таким образом, сбыл электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк» для ООО «Волга».

В результате указанных преступных действий, совершенных Терентьев В.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Волга», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк» для ООО «Волга», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО КБ «УБРиР» для ООО «Волга», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» для ООО «Волга», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «Волга», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» для ООО «Волга», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк» для ООО «Волга».

Подсудимый Терентьев В.А. вину признал полностью, от дачи показаний отказался по ст. 51 Конституции РФ, просил их огласить.

В связи с тем, что Терентьев В.А. от дачи развернутых показаний отказался, в соответствии со ст. 276 УПК РФ его показания данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого были оглашены.

Из оглашенных показаний в качестве подозреваемого следует, что примерно в августе 2020 года от его знакомого Щербакова Артема, получил предложение подзаработать денег, для этого открыть на свое имя фирму, расчетные счета. Так как он испытывал тяжелое материальное положение согласился на предложение Щербакова. Щербаков попросил предоставить ему паспорт гражданина РФ на его имя, что он и сделал путем направления фотографии в одном из мессенджеров. По указанию Щербакова он приобрел сим-карту оператора «Теле 2». В сентябре 2020 года, точную дату не помнит, Щербаков Артем пригласил его на встречу, которая проходила по адресу: <адрес> офисное здание на 6 или 7 этаже, где присутствовали незнакомые ему лица, а именно мужчина, имени не запомнил, на вид 40 лет, описать подробнее не сможет, не опознает, так как прошло много времени. Находясь в офисе, он передал незнакомому мужчине паспорт гражданина РФ на его имя, мужчина передал ему документы, которые он подписал не вчитываясь, как он понял, это были документы на открытие ООО «Волга». Весь пакет документов, которые он подписал, остались в офисе. Щербаков при встрече присутствовал, но молчал, никаких действий не совершал. Он и мужчина обменялись номерами телефонов, тот сказал, что при необходимости с ним свяжется. Когда он подписывал документы об открытии фирмы, мужчина передал ему 10.000 рублей за указанное действие. Через несколько дней, ему позвонил указанный мужчина и сказал, что они с ним должны съездить в банк для открытия расчетного счета для ООО «Волга». Они встретились на пересечении <адрес> и <адрес>, после чего проследовали в банк. Перед входом в банк мужчина передал ему пакет документов, об открытии ООО «Волга», печать компании, с которыми он зашел в банк «Открытие», адрес его местонахождения не помнит. Он зашел в офис банка и сказал, что хочет открыть расчетные счета для юридического лица, после чего его проводили к менеджеру, где он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы ООО «Волга», в предоставленных документах от сотрудника банка он ставил свою подпись и печать компании. За открытие расчетного счета он должен был получать ежемесячно по 10.000 рублей на свою банковскую карту, однако в дальнейшем этого не произошло. Мужчина сказал оставить весь пакет документов у себя, так как необходимо будет открыть еще счета. Через день мужчина прислал ему смс-сообщение с названием банка, это означало, что он должен поехать в указанный банк, где открыть расчетный счет, что он и сделал. Каждый расчетный счет он открывал по указанию мужчины, который каждый раз направлял ему смс сообщения с названиями и адресом банка. Всего он открыл семь расчетных счетов в банковские организациях: «Открытие», «Сбербанк», «Райффайзенбанк», остальные не помнит. После того, как он открывал расчетные счета, он приезжал к себе домой, где возле дома передавал пакет документов с договорами и флеш-картами указанному выше мужчине, имени которого не запомнил. Через некоторое время мужчина перестал выходить на связь, его телефон был отключен, денежные средства на карту не приходили, Щербакова Артема после встречи в офисе на <адрес> он больше не видел. Ему на обозрение предоставлены банковские дела: АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО КБ «УБРиР», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», в ходе осмотра которых он сообщил, что подписи от имени Терентьев В.А., выполнены им собственноручно. Сам в налоговый орган он не ездил, где должна была располагаться данная организация ему не известно, к деятельности организации никогда отношения не имел. Каких-либо финансово-хозяйственных документов не подписывал.

Из оглашенных показаний Терентьев В.А. в качестве обвиняемого следует, что в августе 2020 года от его знакомого Щербакова Артема, получил предложение подзаработать денег, для этого открыть на свое имя фирму, расчетные счета. Так как он испытывал тяжелое материальное положение согласился на предложение Щербакова. Щербаков попросил предоставить ему паспорт гражданина РФ на его имя, что он и сделал путем направления фотографии в одном из мессенджеров. По указанию Щербакова он приобрел сим-карту оператора «Теле 2». В сентябре 2020 года, точную дату не помнит, Щербаков Артем пригласил его на встречу, которая проходила по адресу: <адрес> офисное здание на 6 или 7 этаже, где присутствовали незнакомые ему лица, а именно мужчина, имени не запомнил, на вид 40 лет, описать подробнее не сможет, не опознает, так как прошло много времени. Находясь в офисе, он передал незнакомому мужчине паспорт гражданина РФ на его имя, мужчина передал ему документы, которые он подписал не вчитываясь, как он понял, это были документы на открытие ООО «Волга». Весь пакет документов, которые он подписал, остались в офисе. Щербаков при встрече присутствовал, но молчал, никаких действий не совершал. Он и мужчина обменялись номерами телефонов, тот сказал, что при необходимости с ним свяжется. Когда он подписывал документы об открытии фирмы, мужчина передал ему 10.000 рублей за указанное действие. Через несколько дней, ему позвонил указанный мужчина и сказал, что они с ним должны съездить в банк для открытия расчетного счета для ООО «Волга». Они встретились на пересечении <адрес> и <адрес>, после чего проследовали в банк. Перед входом в банк мужчина передал ему пакет документов, об открытии ООО «Волга», печать компании, с которыми он зашел в банк «Открытие», адрес его местонахождения не помнит. Он зашел в офис банка и сказал, что хочет открыть расчетные счета для юридического лица, после чего его проводили к менеджеру, где он предоставил паспорт на свое имя и учредительные документы ООО «Волга», в предоставленных документах от сотрудника банка он ставил свою подпись и печать компании. За открытие расчетного счета он должен был получать ежемесячно по 10.000 рублей на свою банковскую карту, однако в дальнейшем этого не произошло. Мужчина сказал оставить весь пакет документов у себя, так как необходимо будет открыть еще счета. Через день мужчина прислал ему смс-сообщение с названием банка, это означало, что он должен поехать в указанный банк, где открыть расчетный счет, что он и сделал. Каждый расчетный счет он открывал по указанию мужчины, который каждый раз направлял ему смс сообщения с названиями и адресом банка. Всего он открыл семь расчетных счетов в банковские организациях: «Открытие», «Сбербанк», «Райффайзенбанк», остальные не помнит. После того, как он открывал расчетные счета, он приезжал к себе домой, где возле дома передавал пакет документов с договорами и флеш-картами указанному выше мужчине, имени которого не запомнил. Через некоторое время мужчина перестал выходить на связь, его телефон был отключен, денежные средства на карту не приходили, Щербакова Артема после встречи в офисе на <адрес> он больше не видел. Ему на обозрение предоставлены банковские дела: АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО КБ «УБРиР», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», в ходе осмотра которых он сообщил, что подписи от имени Терентьев В.А., выполнены им собственноручно. Сам в налоговый орган он не ездил, где должна была располагаться данная организация ему не известно, к деятельности организации никогда отношения не имел. Каких-либо финансово-хозяйственных документов не подписывал.

В судебном заседании Терентьев В.А. в полном объеме подтвердил оглашенные показания и уточил, что после оформления фирмы ему сообщили, что также нужно будет в различных банках <адрес> открыть несколько расчетных счетов. В сентябре и октябре 2020 года он проехал несколько банков, где по указанию открывал расчетные счета. Ему изначально сообщили, что он будет открывать несколько счетов, точное количество не уточняли.

Вина подтверждается

- показаниями свидетеля свидетель 1, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, согласно с 2003 года работает в ПАО «Сбербанк России», с февраля 2022 года по настоящее время работает в должности менеджера направления управления продаж малого бизнеса Самарского отделения 6991, отделение располагается по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: повышение операционного качества сотрудников, адаптация новых сотрудников, проведение обучений, снижение ошибок работы сотрудников и т.д. ПАО «Сбербанк России» осуществляет обслуживание юридических и физических лиц. Для того чтобы открыть расчетный счет юридическому лицу ему необходимо прибыть в отделение банка, подписать заявление о присоединение к условиям банка, предоставить пакет документов, состоящий из: паспорт гражданина РФ, Устав, Решение/протокол, выписка ЕГРЮЛ, приказ о назначении директора, печать (при наличии). Далее клиент проходит идентификацию в программе, также сотрудники Банка сверяют личные данные клиента, проводится проверка по организации на наличие стоп-листов согласно Ф3 от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(с изменениями и дополнениями). На основании чего принимается решение об отказе или открытии расчетного счета. Расчетный счет открывается в течении одного рабочего дня, директор в заявлении указывает электронную почту и абонентский номер, куда приходит пароль и логин для входа в личный кабинет Сбер Бизнеса. В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Терентьев В.А. обратился в офис ПАО «Сбербанк России», для открытия расчетного счета ООО «Волга» ИНН №. После прохождения вышеперечисленной идентификации был открыт расчетный счет для ООО «Волга».

показаниями свидетеля свидетель 2, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которых с 2016 года работает в ПАО Банк «ФК Открытие» в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит: открытие, ведение и обслуживание расчетных счетов. Для ООО «Волга» ИНН № расчетный счет она не открывала. ДД.ММ.ГГГГ Терентьев В.А. открыл счет для ООО «Волга» ИНН №. Для этого Терентьев В.А. предоставил пакет документов: Устав, решение, паспорт. Так же Терентьев В.А. было подписано заявление на открытие счета. В заявлении он указывает номер телефона и адрес электронной почты. На телефон приходит смс с логином и временным паролем, который он должен был сменить на постоянный в течении трех дней. Так же Терентьев В.А. был уведомлен о недопустимости передачи третьим лицам логина и пароля, так как это конфиденциальная информация. Данные действия ТерентьеваВ.А. являются изготовлением распоряжений о переводе денежных средств оплаты, а так же электронных средств для осуществления приема, перевода денежных средств. Подобный алгоритм открытия расчетных счетов используется клиентами в различных иных банковских кредитных организациях.

показаниями свидетеля свидетель 3, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которых с 2019 года она состоит в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк». В должностные обязанности входит: поиск новых партнеров (физические и юридические лица по направлению бухгалтерского обслуживания, регистрации бизнеса, открытие расчетных счетов). Исходя из представленных документов пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ Терентьев В.А. B.A. директор открыл расчетный счет для ООО «Волга» ИНН №. Чтобы открыть расчетный счет Терентьев В.А. предоставил паспорт гражданина РФ. Также Терентьев В.А. было подписано заявление на открытие счета. В заявлении клиент указывает свою электронную почту и номер сотового телефона для смс информирования. После данной процедуры пакет документов был отправлен на проверку в БЭК-офис (специалисты, которые дополнительно проверяют клиента на наличие его в черных списках в других кредитных учреждениях). Далее Терентьев В.А. была одобрена заявка не открытие расчетного счета и ему пришло смс-оповещение с временным паролем. Так же в офисе при открытии расчетного счета Терентьев В.А. указал выбранный логин. Пароль бы отправлен посредством смс-оповещения клиенту на телефон. Соответственно, временный пароль сменяется постоянным. Далее тот мог воспользоваться самостоятельно системой «Клиент-Банк». Сведения о пароле от системы «Клиент-Банк» являются конфиденциальной информацией, которую запрещалось передавать третьим лицам. О запрете передачи данных третьим лицам указано в правилах о предоставлении комплексного банковского обслуживания размещенных на сайте банка. Данное заявление Терентьев В.А. подписал, тем самых согласившись с правилами банка. Данные действия Терентьев В.А. являются изготовлением распоряжений о переводе денежных средств или средств оплаты, а также электронных средств для осуществления приема, перевода денежных средств. Подобный алгоритм открытия расчетных счетов используется клиентами в различны иных банках (кредитных организациях).

-заявлением начальника ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого выявлено, что в ходе проведенной проверки в отношении директора ООО «Волга» Терентьев В.А. установлен факт внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице ООО «Волга», в связи с чем усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. (т.1 л.д. 7-11);

-ответом на запрос УФНС России по <адрес>, согласно которого предоставлено регистрационное дело ООО «Волга». (т. 1 л.д. 115-132);

-ответом на запрос ПАО «Сбербанк России», согласно которого предоставлено банковское досье ООО «Волга», расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету. (т. 1 л.д. 162-176);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого выявлено, что ДД.ММ.ГГГГ, Терентьев В.А. являясь директором ООО «Волга» не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Волга» №, открыл в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет, передал неустановленному лицу в неустановленном месте, на территории <адрес>, свой логин и пароль, а также ключ аналог собственноручной подписи, являющимся электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №. (т.1 л.д. 185);

-ответом на запрос АО КБ «Модульбанк», согласно которого предоставлено банковское досье ООО «Волга», расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету. (т. 1 л.д. 187-197);

-ответом на запрос АО КБ «ЛОКО-Банк», согласно которого предоставлено банковское досье ООО «Волга», расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету. (т. 1 л.д. 208-224);

-ответом на запрос ПАО КБ «УБРиР», согласно которого предоставлено банковское досье ООО «Волга», расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету. (т. 2 л.д. 7-18);

-ответом на запрос АО «Райффайзенбанк», согласно которого предоставлено банковское досье ООО «Волга», расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету. (т. 2 л.д. 29-58);

-ответом на запрос ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», согласно которого предоставлено банковское досье ООО «Волга», расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету. (т. 2 л.д. 69-101);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: регистрационное дело ООО «Волга» ИНН №, Банковское дело АО КБ «Модульбанк», Банковское дело АО КБ «ЛОКО-Банк», Банковское дело АО «Альфа-Банк», Банковское дело ПАО КБ «УБРиР», Банковское дело АО «Райффайзенбанк», Банковское дело ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Банковское дело ПАО «Сбербанк». (т.2 л.д. 111-117);

-ответом на запрос АО «Альфа-Банк», согласно которого предоставлено банковское досье ООО «Волга», расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету. (т. 2 л.д. 235-247).

Оценив представленные сторонами доказательства в совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми, а в своей совокупности достаточными для постановления по делу обвинительного приговора.

Органами предварительного следствия действия Терентьев В.А. квалифицированы по ч.1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Терентьев В.А. как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании свою вину признал в полном объеме, подтвердил, что действительно он оформил организацию ООО «Волга», числился в ней директором, но никакую деятельность в ней не вел. После оформления юридического лица, открыл в банках счета, при открытии которых получил электронные средства платежей, которые в последующем передал третьему лицу.

Оснований для самооговора Терентьев В.А. не установлено.

Суд принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора как оглашенные показания подсудимого, показания свидетелей, данные ими в ходе следствия и оглашенные в судебном заседании, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу и подтверждаются исследованными письменными и вещественными доказательствами, оснований для оговора указанными лицами подсудимого не установлено.

Также суд принимает во внимание исследованные письменные материалы дела, поскольку основания для признания их недопустимыми доказательствами отсутствуют. Письменные доказательства по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются друг с другом, с показаниями свидетеля.

Суд считает необходимым квалифицировать действия Терентьев В.А. по факту сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как единое преступление, поскольку как следует из показаний Терентьев В.А., после оформления фирмы ему сообщили, что также нужно будет в различных банках <адрес> открыть несколько расчетных счетов. В сентябре и октябре 2020 года он проехал несколько банков, где по указанию открывал расчетные счета. Ему изначально сообщили, что он будет открывать несколько счетов, точное количество не уточняли. Таким образом, умысел у Терентьев В.А. был единый и был направлен на открытие всего количества расчетных счетов.

Таким образом, доказательства, собранные по делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности Терентьев В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, то есть сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность Терентьев В.А., который на учете у психиатра не состоит, состоит на учете в наркологическом диспенсере с ДД.ММ.ГГГГ с диагнозом: «синдром зависимости от алкоголя», по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном, на иждивении находятся родители, его состояние здоровья- имеется металлическая платина в руке, было две контузии, принимает участие в боевых действиях в спецоперации, а также является ветераном боевых действий, явку с повинной суд признает в качестве иного смягчающего обстоятельства, так как она была написана после его задержания, все указанные обстоятельства, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд принимает в качестве смягчающих наказание.

Терентьев В.А. указал сотрудникам полиции – где, когда и каким образом приобрел банковские карты, кому и где их передавал. Данные действия суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, так же признается в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания, суд учитывает положения ст.62 ч.1 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства дела, личность подсудимого, суд полагает, что для достижения целей наказания следует назначить наказание в виде лишения свободы, но без изоляции от общества, в условиях осуществления контроля за поведением со стороны специализированного государственного органа, то есть с применением правил ст.73 УК РФ.

Учитывая все данные о личности подсудимого, фактические обстоятельства совершения преступления, суд оценивает в совокупности все установленные смягчающие обстоятельства, в том числе, раскаяние в содеянном, удовлетворительную характеристику по месту жительства, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья, и находит, что установленные смягчающие обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, в связи с чем признаются исключительными. В соответствии со ст. 64 УК РФ, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

С учетом всех фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, всех данных о личности подсудимого, суд, не смотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, не усматривает веских оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом требований ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304,307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Терентьев В.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде ОДНОГО года лишения свободы, без штрафа.

В силу ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком ОДИН год, в течение которых условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Возложить на Терентьева В.А. обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически являться в данный орган для регистрации, в установленные дни и часы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: Банковское дело ПАО «Сбербанк»; Банковское дело ПАО «Банк УРАЛСИБ»; регистрационное дело ООО «Волга» ИНН 7329034359, Банковское дело АО КБ «Модульбанк», Банковское дело АО КБ «ЛОКО-Банк», Банковское дело АО «Альфа-Банк», Банковское дело ПАО КБ «УБРиР», Банковское дело АО «Райффайзенбанк», Банковское дело ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», Банковское дело ПАО «Сбербанк», хранящиеся при уголовном деле – оставить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Промышленный районный суд г.Самары в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий В.А. Базева

Копия верна.

Судья

Подлинный документ подшит в материалах уголовного дела № 1-289/2023 (63RS0045-01-2023-002972-42) Промышленного районного суда г. Самары.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-289/2023 от 31.03.2023

1-289/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица