Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-411/2017 ~ М-243/2017 от 20.03.2017

                дело № 2-411/17                                 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                              

15 июня 2017 года

Октябрьский районный суд Ростовской области п.Каменоломни

в составе судьи: Дыбаль Н.О.,

с участием прокурора: Ениной Л.Я.

при секретаре: Горбаневой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению прокурора г.Шахты, действующего в интересах Администрации Ростовской области к Харунину О.В., Садковой О.Г., заинтересованное лицо: Администрация Ростовской области о взыскании необоснованно полученной субсидии,

УСТАНОВИЛ:

        Прокурор г.Шахты Ростовской области, действующий в интересах Администрации Ростовской области обратился в суд с указанным иском, ссылаясь на то, что прокуратурой города в соответствии с полномочиями, предоставленными ст.22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проведена проверка законности и обоснованности расходования средств областного бюджета, выделенных субъектам предпринимательской деятельности, в качестве субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела. Приговором Шахтинского городского су да Ростовской области от 09.02.2017 года Харунин О.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 5 (пяти) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 20 000 рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Садкова О.Г. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5ст.33-ч.3 ст.159; 1.5 ст.33-3 ст.159 УК РФ и назначено наказание в соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ - 7 (семь) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 20 000 рублей в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Согласно приговору Харунин О.В., при пособничестве Садковой О.Г. путем обмана совершил хищение в крупном размере бюджетных средств Ростовской области, выделяемых на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела при следующих обстоятельствах. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 09-Ф3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Областным законом от 13.05.2008 г. № 20-3C«О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области № 33от 06.10.2011утверждено Положение о порядке использования средств областного бюджета на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела. Согласно указанному Положению, субсидия предоставляется субъекту малого предпринимательства при условии осуществления предпринимательской деятельности не более 1 года со дня государственной регистрации, осуществляющему свою деятельность на территории Ростовской области. Средства областного бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий, выделяются на возмещение части затрат, указанных в бизнес-плане начинающего предпринимателя, произведенных с даты государственной регистрации начинающего предпринимателя до даты регистрации заявки на предоставлении субсидии. Субсидия предоставляется в размере 70% от фактически произведенных затрат, но не более 300 000 руб. Распорядителем бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий начинающим предпринимателям, являлся Департамент инвестиции и предпринимательства Ростовской области. Средства областного бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий, направляются на возмещение части затрат, в том числе стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, а именно: оборудования, инструментов, необходимых для осуществления деятельности, в соответствии с бизнес-планом начинающего предпринимателя. В марте 2014 года, в <адрес> у Харунина О.В. возник умысел на хищение бюджетных средств, выделяемых на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела. Реализуя преступный умысел, Харунин О.В. в марте 2014года приискал жительницу <адрес> Садкову О.Г., оказывавшую услуги индивидуальным предпринимателям по подготовке документов для получения указанной субсидии. В ходе встречи, проходившей в марте 2014 года по месту жительства знакомого Харунина О.В.- ФИО5 по адресу: <адрес>, Харунин О.В. сообщил Садковой О.Г. о своем намерении получить субсидию в размере 300000 рублей незаконным путем, так как предпринимательскую деятельность никогда не осуществлял, и попросил ее оказать помощь в подготовке необходимых для этого документов. Садкова О.Г., будучи осведомленной Харуниным О.В. в его преступных намерениях, руководствуясь корыстным мотивом, заключавшимся в получении от Харунина О.В. денежного вознаграждения в размере 100 000 рублей за свои услуги, согласилась оказать Харунину О.В. содействие путем изготовления фиктивных документов, свидетельствующих об осуществлении им предпринимательской деятельности. Реализуя достигнутую договоренность, Харунин О.В. получил 13.05.2014 в МРИ ФНС РФ № 12 по Ростовской области свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, после чего 20.05.2014 открыл расчетный счет №в отделении Филиала «Волжский» ПАО «СКБ - банк», расположенном по адресу: <адрес>. Садкова О.Г., оказывая пособничество Харунину О.В., в середине мая 2014 года, находясь по месту жительства, по адресу: <адрес>, с использованием ПЭВМ, изготовила фиктивный договор купли- продажи № 7от 18.05.2014, акт приема-передачи от 16.05.2014, товарную накладную №от 25.05.2014, счет на оплату №6от 16.05.2014, согласно которым ИП Харунин О.В. якобы приобрел сельскохозяйственных животных и корм на общую сумму 429 715 руб. у ИП ФИО3, которой Садкова О.Г. оказывала бухгалтерские услуги. При этом, Садкова О.Г. подписала указанные документы у ФИО3, не поставив ее в известность о цели их изготовления. Также Садкова О.Г. подписала указанные документы от имени Харунина О.В. Продолжая реализовывать достигнутую договоренность, в целях создания видимости реальной совершенной сделки, Садкова О.Г., будучи осведомленной Харуниным О.В. об отсутствии у нее денежных средств, необходимых для перечисления на расчетный счет ФИО3, якобы, за приобретенный товар, находясь в <адрес>, в мае 2014 года договорилась со своим знакомым ИП ФИО2 о перечислении на расчетный счет ИП Харунина О.В. денежных средств в размере 430 440 руб., которые в дальнейшем обещала вернуть в наличном виде. При этом, Садкова О.Г. не ставила в известность ФИО2 относительно незаконности своих действий. 21.05.2016 по поступлению денежных средств от ил ФИО2, Харунин О.В., действуя по указанию Садковой О.Г., осуществила перечисление денежных средств в размере 429 715 руб. со своего расчетного счета на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в ОАО КБ «Капиталбанк». Так же в конце мая 2014 года Садковой О.Г. были изготовлены бизнес- план на разведение сельскохозяйственных животных, договор аренды № земельного участка от 20.05.2014, согласно которому Харунин О.В.,якобы, арендовал для осуществления предпринимательской деятельности у вымышленного лица - ФИО4 земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, и заявление в Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области на предоставление субсидии начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела. Изготовив указанные фиктивные документы, Садкова О.Г. 27.05.2014 г. подала их от имени Харунина О.В. в Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области, расположенный по адресу: <адрес>. Проверка документов осуществлялась сотрудником отдела развития инфраструктуры поддержки предпринимательства ФИО1 Будучи введенной в заблуждение изготовленными Садковой О.Г. фиктивными договором купли-продажи № от 18.05.2014, товарной накладной № от 25.05.2014, счетом на оплату № от 16.05.2014, договором аренды №земельного участка от 20.05.2014, ФИО1 подготовила заключение по обработке документов Харунина О.В., согласно которому он подпадает под действие программы на получение субсидии. 23.07.2014 по результатам проведенной проверки, Департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области с Харуниным О.В. заключен договор № о предоставлении ей субсидии из средств областного бюджета в размере 300 000 руб. 27.11.2014 на основании платежного поручения № денежные средства в размере 300 000 руб. переведены на расчетный счет ИП Харунина О.В. № в отделении Филиала «Волжский» ПАО «СКБ-банк», расположенном по адресу: <адрес>, чем причинен ущерб Департаменту инвестиций и предпринимательства <адрес> в крупном размере. В дальнейшем Харунин О.В. передала 100000 руб. Садковой О.Г. за оказанные ею услуги, оставшиеся 200 000 руб. использовал на свои нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Таким образом, 27.11.2014 года Харунин О.В., умышленно, при пособничестве Садковой О.Г., действуя из корыстных побуждений, руководствуясь мотивом личного обогащения, совершил хищение денежных средств в размере 300 000 руб., что является крупным размером, выделяемых в качестве субсидии начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, путем обмана сотрудников Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ, квалифицируемое как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Просил суд взыскать с Харунина О.В. и Садковой О.Г. в пользу Администрации Ростовской области денежные средства в сумме 300 000 рублей в солидарном порядке.

В судебном заседании представитель истца Енина Л.Я. поддержала исковые требования, настаивала на их удовлетворении.

Ответчики Харунин О.В., Садкова О.Г. в судебное заседание не явились, находятся в местах лишения своды - ВКУ ГУФСИН СИЗО № 4, извещены судом о времени и месте рассмотрения надлежащим образом, представителей в адрес суда не направили.

Представитель заинтересованного лица - Администрация Ростовской области в судебное заседание не явился, извещен судом о времени и месте рассмотрения дела.

Суд в силу ст.167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие невившихся лиц.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

     В соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007г. № 09-Ф3 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Областным законом от 13.05.2008 г. № 20-3C «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области № 33 от 06.10.2011 утверждено Положение о порядке использования средств областного бюджета на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела.

Согласно указанному Положению, субсидия предоставляется субъекту малого предпринимательства при условии осуществления предпринимательской деятельности не более 1 года со дня государственной регистрации, осуществляющему свою деятельность на территории Ростовской области. Средства областного бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий, выделяются на возмещение части затрат, указанных в бизнес-плане начинающего предпринимателя, произведенных с даты государственной регистрации начинающего предпринимателя до даты регистрации заявки на предоставлении субсидии. Субсидия предоставляется в размере 70% от фактически произведенных затрат, но не более 300 000 руб. Распорядителем бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий начинающим предпринимателям, являлся Департамент инвестиции и предпринимательства Ростовской области.

Средства областного бюджета, предусмотренные на предоставление субсидий, направляются на возмещение части затрат, в том числе стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей основных средств, а именно: оборудования, инструментов, необходимых для осуществления деятельности, в соответствии с бизнес-планом начинающего предпринимателя.

       Судом установлено, что прокуратурой города в соответствии с полномочиями, предоставленными ст.22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проведена проверка законности и обоснованности расходования средств областного бюджета, выделенных субъектам предпринимательской деятельности, в качестве субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела.

Приговором Шахтинского городского су да Ростовской области от 09.02.2017 года Харунин О.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и ему назначено наказание в виде 5 (пяти) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 20 000 рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Садкова О.Г. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5ст.33-ч.3 ст.159; 1.5 ст.33-3 ст.159 УК РФ и назначено наказание в соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ - 7 (семь) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 20000 рублей в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу 11.05.2017 г.

В соответствии с ч.2 ст.61 ГПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно обстоятельствам, установленным приговором суда 27.11.2014 года Харунин О.В., умышленно, при пособничестве Садковой О.Г., действуя из корыстных побуждений, руководствуясь мотивом личного обогащения, совершил хищение денежных средств в размере 300 000 руб., что является крупным размером, выделяемых в качестве субсидии начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела, путем обмана сотрудников Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ, квалифицируемое как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

В соответствии со СТ. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Настоящее заявление предъявлено прокурором в интересах Администрации Ростовской области, поскольку незаконными действиями областному бюджету причинен материальный ущерб в сумме 300 000 рублей, которые могли бы быть использованы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, нуждающихся в вышеуказанных субсидиях.

        Возражений по расчету ущерба, со стороны ответчиков суду не поступило.

        При установленных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исковые требования прокурора г.Шахты Ростовской области обоснованны и подлежат удовлетворению.

Также с Харунина О.В. и садковой О.Г. солидарно подлежат взысканию в доход государства судебные расходы в соответствии со ст.103 Гражданского процессуального кодекса РФ в сумме по 3 100 рублей с каждого.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

         ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░.

       ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 300 000 (░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

        ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 100 ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

        ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 100 ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

         ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

          ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░.

░░░░░:        ░.░. ░░░░░░