Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2015 (1-7/2014; 1-90/2013;) от 20.09.2013

Дело №№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

с.Каширское                                                                                                       ДД.ММ.ГГГГг.

Судья Каширского районного суда Воронежской области Шушлебина Н.Н.

при секретаре Жуковой М.И.

с участием государственных обвинителей прокуратуры Каширского района Воронежской области помощников прокурора ФИО169, ФИО167, заместителя прокурора ФИО168

представителей потерпевшего ФИО46, ФИО29,

подсудимых ФИО8, ФИО16 А.С.,

их защитников адвокатов ФИО170, представившего удостоверение №№, выданное ГУ ФРС по <адрес>, и ордер №№, ФИО171, представившей удостоверение №№, выданное Управлением МЮ РФ по Воронежской области, и ордер №№, ФИО172, представившей удостоверение №№ выданное Управлением МЮ РФ по Воронежской области, и ордер №№, ФИО173, представившей удостоверение №№, выданное ГУ МЮ РФ по <адрес>, и ордер №№

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>-а, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в браке, инвалида 2-й группы, не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ,

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> года <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, в браке не состоящего, работающего в ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5, ст.160 ч.4 УК РФ,

установила:

ФИО8 совершил преступление - растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО16 <данные изъяты>. совершил преступление - пособничество в растрате, то есть в хищении чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО8 и ФИО16 <данные изъяты>. совершили данное преступление при следующих обстоятельствах:

         В соответствии с постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 вступил на выборную должность главы <данные изъяты> муниципального района <адрес> сроком на 5 лет. Являясь высшим должностным лицом муниципального района, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, он получил широкий круг полномочий, в том числе на заключение договоров и соглашений с предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами с последующим их утверждением, регламентируемых п. 6 ст. 40 Устава <данные изъяты> муниципального района <адрес> (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ.), а также полномочий по распоряжению средствами муниципального районного бюджета, регламентируемых п.12 ст.40 Устава <данные изъяты> муниципального района <адрес> (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ.).

ДД.ММ.ГГГГ., действуя от имени администрации <адрес>, ФИО8 и ООО «<данные изъяты> в лице представителя - <данные изъяты> заключили между собой договор об условиях строительства объекта на территории Каширского муниципального района <адрес>. Договором, в том числе, подтверждалось намерение ООО «<данные изъяты>» осуществить строительство водозабора для завода по переработке семян подсолнечника за счет собственных сил и средств, а также регламентировалось обязательство ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» в течение 10 банковских дней с момента подписания договора перечислить на лицевой счет № Управления Федерального казначейства <адрес> (финансового отдела администрации <данные изъяты> муниципального района) денежные средства в размере 15 000 000 рублей для финансирования проектирования и строительства водозабора из трех скважин и станции второго подъема, необходимых для водоснабжения жилой зоны <адрес> и обслуживания котельной <адрес>. Во исполнение данного договора на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №№, открытого в <данные изъяты> РФ, на лицевой счет № Управления Федерального казначейства Воронежской области (финансового отдела администрации Каширского муниципального района) в качестве прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района перечислено 15 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. поступление указанной суммы в муниципальный бюджет отражено в решении № совета народных депутатов Каширского муниципального района <адрес> «О внесении изменений в решение совета народных депутатов <данные изъяты> муниципального района «О районном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ год» № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, постановлением главы администрации Каширского муниципального района <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. лимит денежных средств на строительство водозабора в <адрес> установлен в размере 17 400 000 рублей.

         Будучи в силу своего служебного положения осведомленным о наличии в бюджете <данные изъяты> муниципального района <адрес> крупной денежной суммы, обладая полномочиями по распоряжению вверенным имуществом, у ФИО8 возникли прямой умысел и корыстная цель, направленные на растрату вверенных ему денежных средств, поступивших в бюджет <данные изъяты> муниципального района <адрес> для финансирования проектирования и строительства водозабора для водоснабжения <адрес> и <адрес>, путем их передачи третьим лицам, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, вопреки интересам руководимого им муниципального образования.

         После перечисления ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 15000000 рублей, реализуя свой корыстный преступный умысел, ФИО8, будучи осведомленным, что его знакомый ФИО16 <данные изъяты> является директором ООО «<данные изъяты>», предложил последнему оказать ему содействие в противоправном безвозмездном обращении вверенных ему бюджетных денежных средств в пользу третьих лиц, а именно ФИО16 <данные изъяты> и родного брата ФИО8 - ФИО4

         Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по <адрес>, по юридическому адресу: <адрес>, о чем в установленном законом порядке была внесена запись в Единый государственный реестр о юридическом лице за основным государственным регистрационным номером № (свидетельство серии №).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» поставлено на учет в налоговом органе - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Воронежской области, с присвоением ИНН №.

         Согласно Уставу ООО «<данные изъяты>», основными видами деятельности организации являются: строительство, монтаж, пуско-наладочные работы, ремонт любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения, проектирование, производство и реализация строительных материалов и конструкций, производство и реализация товаров народного потребления, в том числе тары и упаковки, организация оптовой, мелкооптовой и розничной торговли, в том числе подакцизными товарами, торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность.

        В соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. директором указанного Общества был назначен ФИО16 <данные изъяты>.

        Согласно Уставу ООО <данные изъяты>», ФИО16 <данные изъяты> как директор общества, наделен полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе осуществлять оперативное руководство его деятельностью, распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, совершать сделки от имени Общества, организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, имеет право первой подписи финансовых документов.

          Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» был открыт и впоследствии использован расчетный счет № в ФЗАО «<данные изъяты>» в <адрес>.

          В соответствии с п.1 ст.6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ. №129-ФЗ, ФИО16 <данные изъяты>., как руководитель организации, являлся лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций ООО «<данные изъяты>

          На основании ст.53 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое в силу закона и учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица добросовестно и разумно и отвечать за убытки, причиненные им юридическому лицу.

          Номинальные участники ООО <данные изъяты>» ФИО30 и ФИО31 участия в управлении делами общества не принимали, своей доли прибыли, подлежащей распределению среди участников, не получали, не реализовывали иных прав и не исполняли обязанностей, регламентированных уставом ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ. обязанности бухгалтера общества ФИО16 <данные изъяты> возложил на себя.

         Согласно заранее согласованного плана преступных действий, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 подписано постановление № о проведении открытого конкурса на строительство водозаборной станции для нужд <адрес> и <адрес>. Начальная (максимальная) цена контракта была ограничена суммой 18 637 554 рубля. Время проведения конкурса определено с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ.

        Разработка проекта водозаборной станции выполнялась по заказу администрации <данные изъяты> муниципального района Воронежской области на договорной основе ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Сметная стоимость работ по строительству указанного водозабора составила 26 521 000 рублей. Впоследствии глава администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес> ФИО8 обратился в ООО «<данные изъяты>» с просьбой рассмотрения возможности корректировки проектно-сметной документации по строительству водозаборной станции с целью удешевления проекта и снижения стоимости водозабора за счет снижения расходов путем замены материалов, оборудования на более дешевые. Руководителями ООО РК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которые были привлечены ООО «<данные изъяты>» для консультаций по возможности корректировки указанного проекта, установлено, что уменьшение стоимости строительства возможно за счет применения субподрядными организациями методов, уменьшающих стоимость строительно-монтажных работ, тем самым экономии материальных ресурсов, снижения накладных расходов и затрат в части временных зданий и сооружений, дополнительных и непредвиденных работ. В соответствии с прилагаемой корректировкой затрат, стоимость строительно-монтажных работ составила 18 637 554 рубля, без стоимости оборудования.

         Типовым муниципальным контрактом, являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации, предусматривалось обязательство подрядчика выполнить работы своим иждивением, то есть из его материалов, его силами и средствами, неся ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, что регламентировано ст.704 Гражданского кодекса Российской Федерации. На момент подачи заявки на участие в конкурсе, проводимом администрацией <данные изъяты> муниципального района <адрес>, в штате ООО «<данные изъяты>», состоящем из 1 человека, не было ни одного работника, обладавшего познаниями в области строительства, организация не имела ни опыта выполнения работ, ни производственных мощностей, ни технологического оборудования, ни трудовых, ни финансовых ресурсов, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта. Осознавая, что не располагает силами и средствами для выполнения обязательств подрядчика, с целью ухода от ответственности за пособничество в совершении растраты денежных средств, ФИО16 <данные изъяты>, на возмездной основе к представлению интересов ООО «<данные изъяты>» привлек неосведомленную о его преступных намерениях ранее знакомую ФИО32, которой ДД.ММ.ГГГГ. выдал доверенность на представление интересов данной организации на конкурсах, проводимых администрацией <адрес>, умолчав об отсутствии возможности выполнения организацией взятых на себя обязательств. Указанной доверенностью ФИО32 уполномочивалась предоставлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

         С целью создания видимости удовлетворения требованиям ст.4.5 конкурснойдокументации неустановленным следствием лицом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» внесены денежные средства в сумме 373 000 рублей, на основаниизаключенного с администрацией <данные изъяты> муниципального района в лице главы ФИО8 договора обеспечения заявки на участие в конкурсе на выборподрядных организаций для выполнения работ по строительству водозаборнойстанции для водоснабжения <адрес> и <адрес> <данные изъяты>. денежные средства в сумме 373 000 рублей директором ФИО16 <данные изъяты> перечислены     на лицевой счет № Управления Федерального казначейства по <адрес> (отдела администрации <данные изъяты> муниципального района). По окончании проведения конкурса указанная денежная сумма перечислена на расчетный счет ООО <данные изъяты>» №№, открытый в филиале ЗАО «<данные изъяты>» в <адрес>, с лицевого счета № Управления Федерального казначейства по Воронежской области (финансового отдела администрации <данные изъяты> муниципального района). ООО «<данные изъяты>» за получением лицензий в Воронежский филиал ФГУ ФЛЦ не обращалось, несмотря на то, что п. 1.6.2. конкурсной документации предусмотрено соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, проведение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, в частности: государственная регистрация, предусмотренная ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации; наличие соответствующих лицензий на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, предусмотренных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ. №128-ФЗ. Содействуя совершению преступления, сознавая, что ООО «<данные изъяты>» не имеет лицензии на производство строительных работ, предусмотренных техническим заданием конкурсной документации, преследуя корыстную цель облегчения совершения хищения денежных средств бюджета <данные изъяты> муниципального района <адрес> путем введения в заблуждение конкурсной комиссии о наличии возможности выполнения работ по строительству водозаборной станции и создания условий для совершения преступления, ФИО16 <данные изъяты>. вместе с заявкой предоставил конкурсной комиссии посредством неосведомленной о его преступных намерениях ФИО32 копию лицензии от ДД.ММ.ГГГГ. peг. номер №1, выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, являющейся официальным документом и предоставляющей права. В действительности данная лицензия выдавалась ООО «<данные изъяты>» ИНН №

          Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., подписи от имени ФИО31, расположенные в заявке на участие в конкурсе от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листе на строке: «<данные изъяты>», в анкете участника размещения заказа без даты на 2 листе: «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> в доверенности без номера от ДД.ММ.ГГГГ. от имени юридического лица - ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО32 на строке: «<данные изъяты>», выполнены не самой ФИО31, а другим лицом с подражанием её подлинным подписям.

          Согласно п.3.3 конкурсной документации «Требования к содержанию документов, входящих в заявки на участие в конкурсе», документация должна быть подготовлена по форме 1.4. конкурсной документации, которая устанавливает, что обязательным для участника конкурса является предоставление копий документов, подтверждающих соответствие применяемых строительных материалов, оборудования, изделий и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ.

          Создавая условия для совершения растраты денежных средств, осознавая, что ООО «<данные изъяты>» не обладает соответствующими строительными материалами и оборудованием для проведения работ по строительству водозаборной станции, с целью создания уверенности в наличии указанной возможности у членов конкурсной комиссии и впоследствии у иных работников администрации <адрес>, ФИО16 <данные изъяты>. вместе с заявкой на участие в конкурсе предоставил конкурсной комиссии посредством не осведомленной о его преступных намерениях ФИО32 копию паспорта на отгрузку щебня смеси фракций от 5 до 20 мм ГОСТ № ОАО «<данные изъяты>» и копию документа о качестве «<данные изъяты>» ПЦ 500 <адрес> (сем.1 42.5N) ГОСТ № ОАО «<данные изъяты>» - организаций, не заключавших каких-либо договоров с ООО <данные изъяты>», в том числе договоров на поставку вышеуказанных материалов. Помимо этого, также с целью обеспечения победы в конкурсе, проводимом администрацией <адрес>, ФИО16 <данные изъяты>. заявлена значительно заниженная по сравнению с другими организациями - участниками конкурса, максимальная стоимость выполнения работ по строительству водозаборной станции в размере 15 040 984 рубля и подготовлен пакет документов, приложенный к заявке на участие в конкурсе от ДД.ММ.ГГГГ.

           По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе, отраженного в протоколе № рассмотрения заявок на участие в конкурсе от ДД.ММ.ГГГГ., заявки двух других юридических лиц - участников конкурса «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отклонены по причине отсутствия нотариально заверенных копий выписки из ЕГРЮЛ и непредставления документа, подтверждающего внесение финансового обеспечения заявки на участие в конкурсе. Введенные в заблуждение относительно наличия возможности выполнения ООО «<данные изъяты>» обязательств, предусмотренных конкурсной документацией, члены конкурсной комиссии приняли ФИО26 о возможности согласования заключения муниципального контракта с единственным участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе, то есть с ООО «<данные изъяты>».

          Согласно распоряжения № № от ДД.ММ.ГГГГ., ФИО8 ушел в ежегодный отпуск продолжительностью 44 календарных дня, возложив исполнение полномочий главы администрации района на неосведомленного о преступных намерениях ФИО8 первого заместителя главы администрации района ФИО37

       В соответствии с ч.6 ст.46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ. N94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», ДД.ММ.ГГГГ. между администрацией <адрес> в лице исполняющего обязанности главы ФИО37 (заказчик), рассчитывавшего на добросовестное исполнение обязательств, на условиях, опубликованных при размещении информации о проведении конкурса, и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 <данные изъяты> (подрядчик), не намеревавшегося исполнять взятые на себя обязательства по проведению строительно-монтажных работ, заключен муниципальный контракт № на выполнение работ по сооружению водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> со сроком выполнения всех работ до ДД.ММ.ГГГГ., стоимостью работ 15 040 984 рубля.

         В продолжение реализации плана преступных действий, находясь на больничном согласно листов нетрудоспособности № «<данные изъяты> ОАО <данные изъяты>» и № МУЗ «<данные изъяты>» ФИО8, используя доверительные отношения, с корыстной целью, дал не осведомленному о его истинных намерениях, находящемуся от него в служебной зависимости, исполняющему обязанности главы администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес> ФИО37 устное указание о необходимости заключения дополнительного соглашения № к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому заказчик обязался выплатить подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости контракта. ДД.ММ.ГГГГ. данное соглашение подписано администрацией <данные изъяты> муниципального района <адрес> в лице исполняющего обязанности главы - ФИО37 с одной стороны и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 <данные изъяты>., не намеревавшегося исполнять взятые на себя обязательства по проведению строительно-монтажных работ, в связи с отсутствием необходимых материалов, оборудования и штатных сотрудников для производства строительства, с другой. Согласно отведенной ему роли, реализуя единый прямой преступный умысел, содействуя совершению преступления, от имени ООО «<данные изъяты>» ФИО16 <данные изъяты>. изготовил, заверил своими подписями и оттисками печати ООО «<данные изъяты>», а впоследствии направил на имя главы администрации <адрес> ФИО8 письмо с просьбой о перечислении аванса в размере 30% от стоимости контракта, а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 4 512 000 рублей, основанием которого являлась предоплата за подрядные работы по строительству водозаборной станции. На основании указанных документов главный бухгалтер финансового отдела ФИО33 составил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ., на основании которого со счета № Управления Федерального казначейства по <адрес> отделения по <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №№ открытый в филиале ЗАО «<данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 4 512 000 рублей в качестве предоплаты в размере 30 % от стоимости всех работ, согласно муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительного соглашения к нему.

         В продолжение реализации плана преступных действий, часть полученных денежных средств, с целью введения в заблуждение относительно своих истинных намерений работников отдела муниципального хозяйства, транспорта, связи, строительства жилья и дорог администрации <данные изъяты> муниципального района Воронежской области, в чьи обязанности входил контроль за реализацией муниципального контракта и мониторинг исполнения ООО «<данные изъяты>» своих обязательств по контракту, использована ФИО16 <данные изъяты> для ведения строительства объекта, не соответствующего утвержденному проекту. Кроме того, согласно заранее разработанному плану преступных действий, располагая информацией о срыве ООО «<данные изъяты> сроков выполнения работ, неоднократно доводимой до его сведения работниками администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес>, с целью устранения препятствий растрате денежных средств ФИО8 дал указание находящемуся от него в служебной зависимости главному специалисту отдела муниципального хозяйства, транспорта, связи, строительства, жилья и дорог администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО35 не вмешиваться в ход работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения в <адрес> и <адрес>, возложив контроль за исполнением обязательств подрядчиком на себя, ввиду чего в нарушение п.6.2 муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ., акты освидетельствования скрытых работ с участием представителя заказчика не составлялись.

         Располагая информацией о стоимости работ по заключенному с ООО «<данные изъяты>» муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ., составляющей 15 040 984 рублей, преследуя корыстную цель - изъятие и обращение в пользу ФИО16 <данные изъяты> и ФИО4 денежных средств из бюджета Каширского муниципального района <адрес> в максимально возможном размере, ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 к договору об условиях строительства объекта на территории Каширского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ., заключил дополнительное соглашение №№, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО111 обязалось дополнительно перечислить 3 000 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. на развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района, которые будут использованы по целевому назначению, а именно для проектирования и строительства водозабора из 3 скважин и станции второго подъема, необходимых для водоснабжения жилой зоны <адрес> и обслуживания котельной <адрес>. На основании этого дополнительного соглашения по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО <данные изъяты> №№, открытого в <данные изъяты>, на лицевой счет Управления Федерального казначейства <адрес> (финансового отдела администрации Каширского муниципального района) № в качестве прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района перечислено 3 000 000 рублей.

        Реализуя разработанный и согласованный ранее план преступных действий, направленный на изъятие и хищение денежных средств из бюджета Каширского муниципального района <адрес> под предлогом строительства водозаборной станции, ФИО8, действуя от имени администрации <адрес>, и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО16 <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. заключили дополнительное соглашение № к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Данным соглашением оговаривалась обязанность подрядчика в ходе исполнения муниципального контракта производить оплату дополнительных расходов. Сумма расходов при этом согласовывается сторонами в процессе взаиморасчетов при подписании акта выполненных работ.

         В продолжение реализации плана преступных действий на должность главного инженера ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. ФИО16 <данные изъяты>. трудоустроен двоюродный брат ФИО8 - ФИО34, о чем сделана запись в трудовую книжку последнего. Для получения формальных оснований дальнейшего перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С., с корыстной целью введения в заблуждение работников администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес> об объеме выполненных работ и их стоимости, составлены и заверены своей подписью от имени директора и оттиском печати ООО «<данные изъяты> не соответствующие действительности, то есть подложные, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. за период с ДД.ММ.ГГГГ. (датой заключения муниципального контракта является ДД.ММ.ГГГГ.) по ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 4 503 785,84 рубля, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ. за тот же период времени и на ту же сумму, локальная смета от ДД.ММ.ГГГГ. на ту же сумму, а также заявка на выплату аванса в сумме 5 000 000 рублей для дальнейшего производства работ по строительству водозабора и станции второго подъема в <адрес>, согласно контракта. Объем и стоимость работ, указанные в данных документах, не соответствовали объему и стоимости фактически выполненных работ. Со стороны заказчика акт приема выполненных работ своей подписью заверил работник отдела муниципального хозяйства, транспорта, связи, строительства жилья и дорог администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО35, неоднократно информировавший ФИО8, от которого находился в служебной зависимости, о срыве ООО «<данные изъяты>» сроков выполнения работ. Будучи главой администрации ФИО8, реализуя разработанный ранее план преступных действий, также утвердил указанные документы своей подписью, оттиском печати администрации и с целью перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и последующего их хищения, передал в финансовое управление администрации Каширского муниципального района <адрес>.

        В продолжение реализации согласованного ранее плана преступных действий, для получения формальных оснований дальнейшего перевода денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», ФИО16 <данные изъяты>. составлены и заверены своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» не соответствующие действительности подложные акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 5 000 000 рублей, а также справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ. за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой с начала проведения работ их стоимость составила 9 503 785, 84 рубля. Лицо, уполномоченное от имени заказчика принимать выполненные подрядчиком работы - ФИО35 неоднократно отказывался утверждать данные документы, поставив ФИО8 в известность об их подложности. Однако, выполняя согласно заранее разработанного и согласованного плана функции по устранению препятствий со стороны работников администрации муниципального района, ФИО8 под угрозой увольнения с занимаемой ФИО35 должности принудил его завизировать акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., после чего, используя должностные полномочия, вопреки интересам службы поставил в документах свою подпись, а также оттиск печати администрации Каширского муниципального района <адрес>, передав документ для исполнения в бухгалтерию администрации Каширского муниципального района <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета № Управления Федерального казначейства по <адрес> (отделения по Каширскому муниципальному району) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №№, открытый в филиале ЗАО «<данные изъяты>» в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве частичного платежа согласно акта выполненных работ к муниципальному контракту. ДД.ММ.ГГГГ. согласно акта выполненных работ по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета № Управления Федерального казначейства по <адрес> (отделения по Каширскому муниципальному району) на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №№ открытый в филиале ЗАО «<данные изъяты>» в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 4500000 рублей.

        Согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ., работы, выполненные ООО «<данные изъяты>» на основании муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. по строительству водозаборной станции <адрес> и <адрес> муниципального района <адрес>, отраженные в акте приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. и акте приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ., не соответствуют проектно-сметной документации, за исключением работ в разделах «<данные изъяты>», <данные изъяты>», «<данные изъяты>», запроцентованных в акте приёмки выполненных работ №. Стоимость выполненных работ на основании локального сметного расчета № «На фактически выполненные работы, отражённые в акте приёмки № от ДД.ММ.ГГГГ.» составляет 355220,52 рубля. Стоимость работ на основании локального сметного расчета № «На фактически выполненные работы, отражённые в акте приёмки № от ДД.ММ.ГГГГ.» составляет 731598,94 рубля. Общая стоимость фактически выполненных работ составляет 1086819,46 рубля.

        Кроме того, ООО «<данные изъяты>» приобрело для водозаборной станции три водонапорные башни Рожновского, стоимость которых, согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., составляет 1 303 973,76 рублей.

       На возведение здания насосной станции ООО <данные изъяты>» потратило 1 487 942,61 рублей, перечислив на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 24 000 руб. за проектные работы, ДД.ММ.ГГГГ – 280622,18 руб. за оцинкованный профиль, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 67515,4 руб. за стекломагнезитовый лист, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 18700 руб. за крепеж, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 120 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. – 10 000 руб. за монтажные работы, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 112347,03 руб. за материалы для кровли, ДД.ММ.ГГГГ. – 3960 руб. за строительные материалы, ДД.ММ.ГГГГ. – 1185 руб. за строительные материалы, на расчетный счет ТД «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 62 700 руб. за утеплитель, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 11513 руб. за строительные материалы, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 500 000 руб. за строительно-монтажные работы по договору подряда, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 30 700 руб. за металлопластиковые конструкции, ДД.ММ.ГГГГ. – 44 700 руб. за металлопластиковые конструкции.

         Продолжая содействовать реализации разработанного и согласованного ранее плана преступных действий, направленных на противоправное изъятие и обращение в пользу ФИО16 А.С. и ФИО4 бюджетных денежных средств <данные изъяты> муниципального района <адрес>, осознавая, что срок выполнения работ, оговоренной муниципальным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ. истек ДД.ММ.ГГГГ. и более не пролонгировался, в целях продолжения хищения бюджетных денежных средств ФИО16 <данные изъяты> изготовил и впоследствии ДД.ММ.ГГГГ. предоставил в администрацию <данные изъяты> муниципального района <адрес> письмо о перечислении в адрес ООО <данные изъяты>» 1 000 000 рублей для выполнения в кратчайшие сроки работ по прокладке внешних инженерных сетей и устройству внутриплощадочной автодороги на основании муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ., а также счет № от ДД.ММ.ГГГГ. об оплате подрядных работ по строительству водозаборной станции <адрес> в рамках муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ., заверив данные документы своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>». Будучи осведомленным об окончании срока действия муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ., действуя согласно разработанному плану, с целью получения формальных оснований для изъятия денежных средств из бюджета Каширского муниципального района <адрес>, ФИО8 на письме от ДД.ММ.ГГГГ. и счете № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» поставил свою визу, адресованную финансовому отделу, о необходимости оплаты 1 000 000 рублей и заверил данный текст своей подписью, дав находящемуся от него в служебной зависимости работнику финансового отдела ФИО36, не осведомленной о его преступных намерениях, указание о необходимости оплаты вышеуказанного счета. Находясь в прямом подчинении у главы администрации, ФИО36 выполнила указанные требования. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. с лицевого счета № Управления Федерального казначейства по <адрес> (отделения по Каширскому муниципальному району) на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №№ открытый в филиале ЗАО «<данные изъяты>» в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей.

        ООО «<данные изъяты>» выполнило работы по бурению одной разведочно-эксплуатационной скважины, стоимость которых, согласно Сводной смете затрат строительства водозаборной станции водоснабжения <адрес> и <адрес>, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. (п.4.1 контракта), составляет 691 385 руб.

           Продолжая реализовывать согласованный план преступных действий, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в филиале ЗАО «<данные изъяты> в <адрес>, № ФИО16 ФИО286 наличными денежными средствами получил и присвоил: <данные изъяты>.

        В продолжение реализации единого преступного плана, ФИО16 ФИО290 в качестве директора ООО «<данные изъяты> (заимодавец) заключил с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО184 (заемщик) договор займа (без выплаты процентов) № от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора является предоставление заимодавцем заемщику займа в размере 1 800 000 рублей. Сумма займа подлежала возврату не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Условия данного договора не соответствует п. 2.1 Устава ООО «<данные изъяты> согласно которому целями деятельности общества является осуществление предпринимательской деятельности, а также извлечение прибыли. Учредителем ООО «<данные изъяты> является родной брат ФИО8 - ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты> (заимодавец) в лице директора ФИО16 ФИО288С. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО82(заемщик) заключен договор займа (без выплаты процентов) № на сумму 400 000 рублей. Сумма займа подлежала возврату не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» (заимодавец) в лице директора ФИО16 ФИО287. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО185.(заемщик) заключено дополнительное соглашение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому сумма займа подлежала возврату не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ. между ООО <данные изъяты>» (заимодавец) в лице директора ФИО16 ФИО289 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО186 (заемщик) заключен договор займа (без выплаты процентов) № на сумму 1 000 000 рублей. Срок возврата займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» (заимодавец) в лице директора ФИО16 <данные изъяты>. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО187 (заемщик) заключен договор займа (без выплаты процентов) № на сумму 600 000 рублей со сроком возврата займа не позднее ДД.ММ.ГГГГ

       Всеми перечисленными договорами займа в случае невозвращения долга в срок на заемщика возлагается обязательство уплаты штрафа в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки. Указанные договоры о предоставлении беспроцентных займов заключались, в том числе, в условиях просрочки дат выплат долга по ранее заключенным договорам беспроцентного займа, а также отсутствии выплат штрафных сумм за просрочку даты возврата суммы долга.

         Во исполнение обязательств по договорам займов ФИО16 А.С. с расчетного счета ООО <данные изъяты>» №№, открытого в филиале ЗАО «<данные изъяты>» в <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №№, открытый в филиале ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>, перечислено: на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 800 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. - денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. - денежные средства в сумме 400 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. - денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. - денежные средства в сумме 550 000 рублей. Таким образом, в соответствии с вышеуказанными договорами займов с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства на общую сумму 3750000 рублей. Часть из полученных денежных средств ФИО188., согласно принятым на себя ранее обязательствам, перечислена с расчетного счета ООО <данные изъяты>», открытого в филиале ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> №№ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> открытый в филиале ЗАО «<данные изъяты>» в <адрес> №№: ДД.ММ.ГГГГ. - 400 000 рублей в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. (окончание срока возврата займа, определенного дополнительным соглашением № к договору - ДД.ММ.ГГГГ.), ДД.ММ.ГГГГ. - 600 000 рублей в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. (окончание срока возврата займа, определенного договором - ДД.ММ.ГГГГ.), ДД.ММ.ГГГГ. - 244 000 рублей в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. (окончание срока возврата займа, определенного договором -ДД.ММ.ГГГГ.). Таким образом, суммарная задолженность ООО «<данные изъяты> перед ООО «<данные изъяты>» без учета суммы штрафа составила 2 506 000 рублей.

         Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 с использованием своего служебного положения из корыстных побуждений при пособничестве ФИО16 <данные изъяты> совершили своими умышленными действиями противоправное безвозмездное обращение в пользу ФИО16 <данные изъяты>. и ФИО4 находящегося у ФИО8 в правомерном владении чужого имущества - денежных средств Каширского муниципального района Воронежской области в особо крупном размере в общей сумме 5 941 879 рублей 17 копеек.

Подсудимый ФИО8 вину в совершении указанного преступления не признал и суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он был избран главой Каширского муниципального района <адрес>. В этом же году ему стало известно, что в <адрес> имеются проблемы с водоснабжением его жителей. Он стал заниматься этим вопросом. <адрес> на тот момент не имел денег для строительства нового водозабора, поэтому он начал искать инвесторов. В результате его усилий в ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией Каширского муниципального района и ЗК «<данные изъяты> был заключен договор, на основании которого на счет администрации поступили 15 миллионов рублей. Через некоторое время было подписано дополнительное соглашение, по которому ЗК «<данные изъяты>» перечислила в районный бюджет еще 3 миллиона рублей. На момент поступления в бюджет денег на строительство водозабора в ДД.ММ.ГГГГ году проектно-сметная документация была еще не готова, поэтому денежные средства не использовались и находились на депозите. Проектно-сметную документацию администрация района по его указанию, данному начальнику отдела по строительству и ЖКХ ФИО39, начала делать еще в ДД.ММ.ГГГГ году. Ответственным за это был назначен работник этого отдела ФИО35, который сообщил, что нашел подрядчика, готового выполнить проектно-сметную документацию по строительству водозабора за ДД.ММ.ГГГГ рублей. Был заключен соответствующий договор на изготовление ПСД. Впоследствии за составление проекта администрации пришлось заплатить большую сумму, так как ФИО190 говорили, что это необходимо. Через некоторое время, в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО189 доложили ему о том, что проект готов, после чего ПСД привезли в администрацию. В дальнейшем ФИО191 озвучили сумму, за которую можно построить водозабор, это более 26 миллионов рублей. Сотрудники администрации начали узнавать, имеются ли подрядчики, работающие в этой области и желающие построить водозабор за 26 миллионов рублей. Ему доложили, что такие компании есть, их несколько. Он провел совещание с председателем ФИО1 ФИО193, работниками администрации ФИО51, ФИО39 и начальником финансового отдела ФИО36, на котором выяснилось, что свободных денежных средств на строительство водозабора в районе на тот момент не было. Он дал указание ФИО39 вместе с его отделом заняться вопросом по удешевлению проекта. В течение месяца ФИО192 доложили ему о наличии возможности уменьшить стоимость строительства. Они нашли предприятие, которое рассчитало, что можно построить водозабор за 18 миллионов 600 с чем-то тысяч рублей. В каком виде был сделан расчет, он не знает, документов они не представили. После этого, в силу своей загруженности, он не мог проверить смету, но дал указание подготовить пакет документов для объявления торгов по выбору подрядчиков для строительства водозабора. Перед этим были внесены изменения в бюджет Каширского муниципального района на ДД.ММ.ГГГГ год. ФИО1 приняли решение о выделении из районного бюджета 18,6 миллионов рублей для строительства водозабора. После того, как данное решение о бюджете было опубликовано и вступило в законную силу, он подписал постановление об объявлении конкурса. В администрации была постоянно действующая комиссия по проведению торгов и аукционов, состоящая из 12 человек. Председателем этой комиссии был первый заместитель главы ФИО37, секретарем специально обученный специалист ФИО38 Она занималась только этой работой, в её обязанности входила проверка и подготовка документов. После опубликования объявления о поведении торгов в районной газете к нему начали поступать звонки от различных предприятий по поводу строительства водозабора. Свои предложения также высказали ФИО194, они предлагали одну из компаний, которая была им известна и хорошо себя зарекомендовала. Через 30 минут после этой беседы к нему в кабинет вместе с ФИО242 зашел мужчина, который сказал, что они давно знакомы с <данные изъяты>, и их организация может выполнить любые работы. Но он ничего ему не пообещал и рекомендовал поучаствовать в торгах. Про ООО «<данные изъяты>» ему тоже было известно до проведения торгов. Это было связано с тем, что на территории <данные изъяты> сельского поселения некий ФИО3, представитель компании «<данные изъяты>» активно занимался скупкой земельных долей, и в <адрес> из-за этого возникла социальная напряженность. Еще до проведения конкурса на строительство водозабора сотрудники администрации говорили, что есть серьезная фирма ООО <данные изъяты>», и она может поучаствовать в торгах и построить водозабор. Но ФИО39 считал, что за такие деньги ни ООО «<данные изъяты>», ни другая фирма не сможет построить водозабор, что бы они не обещали. Однако это не первый крупный объект, который строила администрация, изначально предусматривающий более дорогую смету и в итоге построенный за значительно меньшие деньги. Он подумал, что ФИО39 подстраховывается, и посчитал, что за имеющиеся деньги возможно построить водозабор, используя новые технологии. В день проведения торгов он находился в приемной администрации <данные изъяты> муниципального района. Там же были заведующая канцелярией ФИО40 и ФИО41 В этот момент в приемную вошел ФИО37 и спросил у него о пожеланиях по поводу победителя торгов. Он ему ответил, что у него одно пожелание: кто назовет наименьшую стоимость строительства водозабора, тот и победит. По телефону в этот же день или на следующий ФИО241 доложил ему о том, что победителем признано ООО «<данные изъяты>», он назвал сумму контракта 15 миллионов рублей, и сообщил, что остальные компании не были допущены до торгов, так как по непонятным причинам ни от одной из этих фирм не поступило денежное обеспечение заявки. После проведения торгов по его инициативе состоялось заседание районного Совета народных ФИО1, на котором по просьбе администрации было принято решение о направлении 3 миллионов рублей, сэкономленных при проведении торгов, на капитальный ремонт детского сада в <адрес>. Ежегодно в июле в одно и то же время он брал отпуск и уезжал на юг в санаторий. В июле ДД.ММ.ГГГГ. он также ушел в отпуск и уехал отдыхать. Исполняющим обязанности главы администрации назначил ФИО37 Согласно Устава Каширского муниципального района, тот наделялся всеми полномочиями главы. ФИО195 телефону доложил ему, что он подписал с ФИО16 контракт, имени ФИО16 он не называл. Потом <данные изъяты> опять позвонил ему и сообщил, что представители ООО «<данные изъяты>» просят перечислить им аванс в размере 30 процентов. Учитывая, что до этого по другим контрактам администрация производила финансирование подрядчиков, и вообще рассчитывалась по всем подрядам согласно актов выполненных работ частями, а не сразу за весь объект, то он сказал ФИО240, что он может в соответствии с законом, который позволяет заключать и подписывать дополнительные соглашения, не противоречащие Бюджетному Кодексу РФ, подписать с ООО «<данные изъяты>» соглашение на авансирование, но перед этим он должен связаться с заместителем губернатора по финансам ФИО42 и уточнить данный вопрос и только после этого подписывать соглашение. Как и когда было подписано дополнительное соглашение, он не знал. Возвратившись из санатория и выйдя на работу, он изучил контракт. После прочтения контракта ему из приемной принесли заявление о выделении денежных средств в размере 30 процентов в качестве аванса, на котором имелась печать ООО <данные изъяты>» и подпись ФИО16, на имя директора он внимания не обратил. Поскольку дополнительное соглашение уже было подписано, он был обязан действовать в соответствии с ним, поэтому на заявлении об авансировании он наложил свою резолюцию. По этой резолюции работники администрации должны были подготовить финансовые документы на перечисление аванса. Ранее он издал распоряжение по возложению обязанностей по контролю за расходованием денежных средств по этому контракту на начальника финансового отдела ФИО36, поскольку согласно Бюджетного Кодекса РФ и Устава Каширского муниципального района, начальник финуправления в случае каких-либо нарушений в финансовой сфере имеет право, несмотря на подписи главы администрации, заблокировать выделение денежных средств. Контроль за ведением строительства он возложил на отдел по строительству в лице или ФИО39 или ФИО35, точно не помнит. В администрации существует двухуровневая система контроля расходования денежных средств: финансовое управление на основании запросов главы перечисляет денежные средства на счет администрации района, затем главный бухгалтер администрации, у которого находится сам контракт и приложения к нему, должен просмотреть все документы, сопутствующие контракту, и подготовить платежное поручение для перечисления денежных средств подрядчику, подписать его у главы района и передать в банк. Платежное поручение на 4,5 миллиона рублей подписал ФИО37, так как он в тот день находился на больничном. Денежные средства в указанной сумме с его разрешения были перечислены на счет ООО «<данные изъяты>», как аванс. Перечисление аванса не было запрещено законом и производилось почти по всем муниципальным контрактам. После перечисления аванса к нему приезжал в качестве представителя ООО «<данные изъяты> ФИО3, который рассказал, что работал на многих серьезных объектах, знал многих высокопоставленных руководителей и заверил его в том, что водозабор построит четко в срок. Кроме того, ФИО16 сообщил, что его офис находится в <адрес> в помещении, где работает его брат ФИО4 Также он задал вопрос по поводу электроэнергии на водозаборе, так как для начала работ им нужно электричество. Он вызвал к себе в кабинет ФИО35 и сказал ФИО16, чтобы по этому вопросу занимался с ФИО196. После этого прошло больше месяца, и на одном из оперативных совещаний глава администрации <данные изъяты> сельского поселения ФИО43 доложил ему о больших проблемах с водой и о том, что водозабор не строится. На следующий день он сам посмотрел строительную площадку, выделенную под строительство водозабора, и увидел, что там ничего не делалось. В тот же день он позвонил своему брату ФИО4, так как офис ФИО16 находился в том же помещении, что и офис ООО «<данные изъяты>» («<данные изъяты>»), в числе учредителей которого был его брат. Он сказал брату, что водозабор не строится, и спросил, на месте ли ФИО16. ФИО4 пояснил, что ФИО16 редко появляется в офисе и пообещал с ним связаться. Через некоторое время он по своим делам приехал в <адрес>, пришел в офис к брату, пробыл там всего 10-15 минут, потом в офисе появился ФИО3. ФИО4 представил ФИО3 как своего давнего друга и своего крестного отца. Он спросил у ФИО16, почему на стройке ничего не делается, на что тот ответил, что просит у ФИО13 будку для сторожа, но он её пока не дает. ФИО4 пообещал выделить для этой цели киоск-павильон. ФИО2 сказал, что у него в организации нет специалиста-строителя, и они срочно ищут грамотного инженера на стройку. В результате они договорились, что ООО «<данные изъяты>» начнет закупать строительные материалы, чтобы использовать денежные средства в размере 4,5 миллионов рублей, полученных от администрации, а также будет заниматься земляными работами. Через некоторое время ФИО35 ему доложил, что строительство не ведется. Он вспылил, в присутствии работников администрации позвонил ФИО4 и спросил, на месте ли ФИО3. Узнав, что его нет, он попросил брата передать ФИО16, что если через месяц на стройке ничего не появится, то он обратится в милицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. На следующий день к нему приехал ФИО16 <данные изъяты> с папкой документов и стал объяснять, что произвел оплату за товары, необходимые для строительства водозабора, что почти все деньги потрачены. Он пожаловался, что на строительной площадке не решен вопрос с электричеством, на что он жестко ответил ФИО16, что это его проблемы, хотя ООО «<данные изъяты>», согласно контракта, не обязано было заниматься технологическим присоединением. Вопросом электричества занимался ФИО39, с которым он поговорил на следующий день. Он потребовал от <данные изъяты>, чтобы через месяц на объекте было электричество. Через неделю на оперативном совещании <данные изъяты> доложил, что с подведением электричества на строительную площадку водозабора есть трудности, но ООО <данные изъяты>» ничто не мешает проводить земельные работы, работы по установке забора, возведению здания насосной станции, так как для этих работ электричество не требуется. Через какое-то время, проезжая мимо территории будущего водозабора, он увидел, что на строительной площадке ведутся земельные работы и монтируется забор. Какое-то время вопрос строительства водозабора ни <данные изъяты> не поднимался. С новой силой вопрос о темпах строительства возник после того, как к нему в администрацию по этой проблеме пришел главный инженер ООО <данные изъяты>» ФИО34, который приходится ему двоюродным братом. Он очень обрадовался, когда узнал, что ФИО34 будет заниматься строительством водозабора, так как он очень квалифицированный специалист. ФИО34 сообщил, что в настоящий момент начал разбираться с проектно-сметной документацией, так как ранее её в полном объеме не видел. Через несколько дней ФИО34 снова пришел и попросил оказать содействие в получении песка с Нововоронежской АЭС и подключении электричества. ФИО34 также сообщил ему, что по этому проекту построить водозабор за 15 миллионов рублей невозможно, так как смета в проекте гораздо выше этой суммы, за эти деньги нельзя было даже подавать документы на ФИО18. Он спросил ФИО34, что можно сделать, чтобы спасти проект и построить водозабор за те средства, которые заложены. Он ответил, что ему нужно встретиться с проектировщиком, после чего он сообщит своё мнение. Так как всей проектной документацией занимался ФИО35, он направил ФИО34 к нему. По телефону он дал ФИО197 указание найти проектировщика и свести его с ФИО34 Потом <данные изъяты> доложил ему, что ООО <данные изъяты>» закрылось, и они нашли другого проектировщика, который может в этом разобраться. Через некоторое время к нему прибыл ФИО34 и сообщил, что они уже закончили планировку на площадке и еще ведут какие-то работы. На строительной площадке был неровный рельеф, овраги, и они выровняли площадку под строительство. ФИО34 принес техническое задание, в котором было указано, что нужно сделать для того, чтобы построить данный водозабор. В техническом задании предлагалось убрать накопительные емкости и поставить три башни Рожновского, при строительстве здания применить новые конструктивные ФИО26 и строительные материалы. Он подписал это техническое задание от лица администрации, адресовав его руководителю проектной организации, которому предложил провести работы по корректировке проекта. Затем был подписан соответствующий договор на корректировку проекта, по которому администрации был выставлен счет на 50 тысяч рублей. Из них 25 тысяч аванс, который администрация оплатила сразу в 2007 году. ФИО198 занимались срочной подводкой электричества к объекту, поэтому <данные изъяты> сказал, что ему некогда ездить по проектным организациям. В связи с этим, он выдал ФИО34 доверенность от администрации на получение проекта. В дальнейшем ФИО34 доложил, что часть корректировочного проекта, касающаяся башен Рожновского, находится у него, а оставшаяся часть будет чуть позже, в связи чем они имеют возможность быстро начать строительство. И действительно на площадке началось возведение здания, делался забор. О проблемах со строительством водозабора ему докладывал ФИО34 ФИО34 сказал, что тех денег, которые были перечислены авансом, в сумме 4,5 миллиона рублей уже нет, нужны дополнительные денежные средства. Он потребовал, чтобы ООО «<данные изъяты>» отчиталось за аванс, после чего возможен разговор о других платежах. Через некоторое время ФИО39 доложил ему, что ФИО35 подписал акт приемки выполненных работ, и надо решать вопрос с денежными средствами. Лично он этот акт приемки выполненных работ не подписывал. ФИО34 сам возил ФИО35 на объект, и ФИО35 подписал акт приемки выполненных работ, никаких проблем с его подписанием не было. Также ФИО34 сказал, что фактически работ выполнено даже больше, чем указано в акте. По поводу перечисления на счет ООО «<данные изъяты>» нового платежа он вызвал начальника финансового управления ФИО36, которая подтвердила возможность второго аванса в размере, не превышающем указанную в первом акте сумму. После чего администрация перечислила в ООО «<данные изъяты>» ещё 5 миллионов рублей, по существу, в качестве аванса. Затем в администрацию был принят на работу ФИО44, которому он поручил курировать строительство водозабора. В этот период ускорилось ФИО26 вопроса с электроснабжением площадки. ФИО34 пояснил, что ему отдали весь корректировочный проект. По поводу здания насосной станции ФИО34 говорил, что для изменения проекта в этой части нужно еще три месяца, и строительство затянется. Его это не устраивало, поэтому он просил ФИО34 ускорить процесс. ФИО34 предложил проектное предприятие «<данные изъяты>», которому ООО <данные изъяты> заплатит свои 15 тысяч рублей, и эта организация изготовит проект здания из легкосборных конструкций, стоимость здания будет составлять не 6,5 миллионов рублей, как было по смете, а чуть больше 2 миллионов рублей. А в дальнейшем, когда они будут достраивать водозабор, так как в техническом задании есть проект здания из легко возводимых конструкций, то соответственно договорятся с компанией, которая корректировала проект, привязать проект здания непосредственно к водозабору в соответствии с корректированным проектом. Он с этим согласился. В итоге на объекте было возведено красивое здание насосной станции, которое он видел, когда проезжал мимо. Через некоторое время он узнал, что ФИО35 не подписывает второй акт приемки выполненных работ. ФИО35 объяснил это тем, что есть недостатки и поэтому он не будет подписывать этот акт. Он поручил ФИО44 разобраться с ситуацией. ФИО199 провел несколько совещаний и обязал ФИО35 поехать в ООО «<данные изъяты>» и выяснить, имеется ли у них оборудование, строительные материалы, и проверить объемы работ. Через две недели ФИО34 оставил в приемной администрации второй акт приемки выполненных работ, подписанный <данные изъяты>. Он вызвал ФИО35, и тот подтвердил, что все объемы проверены, поэтому он подписал акт. По его словам, имелись мелкие недочеты: не были поставлены ворота, так как боялись, что их разобьют, а забор достроят, как только рассчитаются с субподрядчиком. Сам он акт приемки выполненных работ не подписывал. В ходе предварительного и судебного следствия ФИО35 ссылался на то, что он заставил его подписать акты приемки выполненных работ по водозабору под угрозой увольнения, что не соответствует действительности. Бывали такие моменты, что он поступал жестко, повышал голос, но с должностей за неповиновение никого не увольнял. Зачастую он жалел ФИО35, хотя к нему были претензии по работе из-за употребления спиртного. Во время строительства ФИО34 говорил, что денег не хватает, что до окончания срока контракта они не успевают выполнить все работы, что электричество на строительной площадке они получили совсем недавно, поэтому ООО «<данные изъяты>» просит дать еще один миллион рублей, помимо ФИО17 сумм, которые были перечислены ранее. После этого в администрацию от ООО «<данные изъяты>» поступило письмо с просьбой перечислить им 2 миллиона рублей. Он вызвал к себе начальника финансового управления ФИО36, которая заявила, что без акта выполненных работ никаких денег она перечислять не будет. На заявке ООО «<данные изъяты>» он написал резолюцию для финуправления: «<данные изъяты>». Потом ему доложили, что акт приемки выполненных работ на 1 миллион рублей был представлен ФИО35, он его подписал и должен был отдать в приемную. ФИО36 через казначейство перевела на счет администрации <данные изъяты> муниципального района денежные средства в размере 1 миллиона, так как кто-то из работников сказал, что акт приемки выполненных работ есть. Главный бухгалтер администрации ФИО45 изготовила платежное поручение, он его подписал, и денежные средства в сумме 1 миллион рублей были перечислены на счет ООО «<данные изъяты>». ФИО34 впоследствии доложил ему о том, что на объекте в связи с перечислением 1 миллиона рублей пробурена одна подземная скважина, сделаны проколы, канализационные люки, еще что-то. На протяжении всего срока строительства ФИО34 постоянно заявлял, что ООО «<данные изъяты>» не дает ему деньги на строительство, что в организации денег нет, хотя он показывал тому платежные поручения на перечисление 5 миллионов и 1 миллиона рублей. По мнению ФИО34, в самом ООО «<данные изъяты> все люди не компетентны в строительстве, и когда они подавали документы на тендер на сумму 15 миллионов рублей, то просто не понимали, что и сколько стоит. В связи с тем, что администрация района все-таки направила 3 миллиона рублей на ремонт детского сада в <адрес>, с ООО «<данные изъяты> было подписано соглашение на дополнительное финансирование непредвиденных работ в размере до 10 процентов, чтобы достроить водозабор по корректированному проекту. Но эти денежные средства ООО «<данные изъяты>» не перечислялись.

         Вину в совершении растраты бюджетных средств при пособничестве ФИО16 <данные изъяты> он не признает, так деньги не похищал, в период строительства водозабора с ФИО16 <данные изъяты> знаком не был и его никогда не видел. Впервые познакомился с ним лишь в ДД.ММ.ГГГГ. По вопросам строительства общался с ФИО34 и ФИО16 <данные изъяты>., которого воспринимал как директора ООО «<данные изъяты>». Номеров телефонов этих лиц у него не было. С ФИО4 встречался в тот период редко, если и созванивался с ним, то один раз в месяц. В ДД.ММ.ГГГГ году после знакомства с ФИО16 <данные изъяты>. он узнал, что руководителем ООО «<данные изъяты>» является он, а не его отец ФИО3. Главным свидетелем обвинения считает ФИО35, с которым с ДД.ММ.ГГГГ года сложились неприязненные отношения. Он был недоволен работой ФИО35, связанной с ремонтом кровли <данные изъяты> школы, полагая, что ФИО35 причинил ущерб администрации района. Он хотел обратиться в правоохранительные органы и намеревался любым способом уволить ФИО243. Однако ФИО245 уговорил его не увольнять ФИО247, ссылаясь на хорошую квалификацию последнего. Впоследствии он неоднократно замечал, что ФИО246 находится на работе в нетрезвом состоянии, но ФИО244 постоянно за него заступался. Поскольку он является эмоциональным и вспыльчивым человеком, то требовал от ФИО200 объяснений в резкой форме, поэтому между ними были плохие отношения, что может являться причиной оговора его ФИО35 После изучения материалов уголовного дела он понял, что ФИО35 в силу своей личной заинтересованности оказал помощь одному из своих друзей в коммерческой фирме. Знакомый ФИО35 <данные изъяты> готовил проект водозабора, чтобы в дальнейшем участвовать в торгах на строительство и получить эти денежные средства. В итоге уже при новом главе ФИО248 организация <данные изъяты> все-таки построили еще три скважины. После изучения материалов уголовного дела ему стало ясно, что практически все структуры администрации <данные изъяты> района, в том числе и финансовое управление, отдел по строительству и ЖКХ и другие работники не выполняли свои должностные обязанности должным образом. Так, при проведении любых торгов специально обученный работник администрации ФИО38, которая является членом комиссии по проведению торгов, обязана проверять все документы, в том числе один из самых главных документов, это наличие лицензии, если она требовалась. В должностные обязанности председателя комиссии по торгам входила обязанность контролировать выполнение членами комиссии своих обязанностей. Соответственно, если бы работники администрации из числа членов комиссии тщательно проверили документы, представленные ООО «<данные изъяты>» на торги, то из-за несоответствия действительности лицензии, торги прошли бы без ООО <данные изъяты>». Однако работники администрации докладывали ему, что торги проведены без нарушений. Он, как глава администрации <данные изъяты> муниципального района, согласно Устава района, осуществлял деятельность по контролю за работниками администрации, но он, не являясь финансистом и не имея других специальностей, не обязан отвечать за должностные нарушения подчиненных ему лиц. Так, начальник финансового управления ФИО36 обязана была, согласно должностной инструкции, в случае отсутствия или сомнений в актах приемки выполненных работ по тому или иному объекту, не перечислять деньги на счет администрации Каширского муниципального района. Он, как глава района, правом перечисления денежных средств из казначейства на счет администрации не наделен. Факт перечисления ею на счет администрации района денежных средств говорит о том, что у ФИО36 не было никаких сомнений. Лично для него строительство водозабора в ДД.ММ.ГГГГ являлось неотъемлемой частью его будущей предвыборной компании. Он понимал, что жители самого крупного населенного пункта <адрес> – <адрес> будут голосовать за него в том случае, если там появится чистая питьевая вода. Поэтому весь период, несмотря на свою загруженность, и доверяя своим работникам, он также старался найти выход из сложившейся ситуации, когда для строительства водозаборной станции не хватало денежных средств. В действиях ФИО34 он видел желание любыми путями построить водозабор. Из материалов уголовного дела он увидел, что ООО «<данные изъяты>» занималось не только строительством водозабора, но и иной деятельностью. Общая сумма денег, проходящая по счетам ООО «<данные изъяты>», была более 20 миллионов рублей, часть из которых ООО «<данные изъяты>» заработало не по контракту. От ФИО16 А.С., ФИО16 <данные изъяты>., ФИО34, ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> он никогда не получал денежные средства, имущество, услуги или иную материальную выгоду. Участия в трудоустройстве ФИО34 на работу в ООО <данные изъяты>» он не принимал. Давление на сотрудников администрации по выполнению ими своих должностных обязанностей, связанных со строительством водозабора, не оказывал. Он действительно говорил ФИО35 при подписании акта приемки выполненных работ фразу: «Не подпишешь ты, подпишет другой», имея в виду <данные изъяты>. Это было связано с тем, что ФИО35 на определенный период времени самоустранился от контракта, не ездил на объект и не проверял работы и наличие оборудования у ООО «<данные изъяты>». Об этом ему доложил ФИО202. Поэтому, говоря эту фразу ФИО35, он подразумевал, что Очнев проверит работы, и если всё соответствует действительности, то подпишет он. Между ним и ФИО201 никогда не было разговора о том, чтобы подписывать что-то сверх сделанного, в этой части <данные изъяты> его оговаривает.

        Гражданский иск администрации <данные изъяты> муниципального района Воронежской области о взыскании с него и ФИО16 <данные изъяты> 9425180 руб. 54 коп. не признает, поскольку преступление не совершал, ущерб администрации не причинял.

         Подсудимый ФИО16 <данные изъяты>. вину в совершении инкриминируемого преступления не признал и суду показал, что начал трудовую деятельность с 15 лет, работал, в том числе и в строительстве. Осенью ДД.ММ.ГГГГ. решил открыть собственное дело. В силу молодого возраста (20 лет), он боялся быть единственным участником фирмы. Посоветовавшись с отцом (ФИО16 <данные изъяты>.), он решил найти соучредителей из числа знакомых. Его друзья ФИО175 и ФИО176 предложили ему в качестве соучредителей своих жен ФИО203 (впоследствии он выкупил их доли в уставном капитале). Директором фирмы был назначен он. Поскольку он был начинающим бизнесменом, то ему сложно было выбрать род деятельности для своей фирмы. Отец предложил ему заниматься строительством, так как он обладал большим опытом работы в этой сфере и обещал ему помочь не только в реализации проектов, но и в управлении самой фирмой. С целью получения лицензии на строительство он обратился в соответствующую организацию, которая выдает такие лицензии. Чтобы сдать документы, он стал в большую очередь, и через некоторое время к нему подошел незнакомый мужчина, который предложил помощь в получении лицензии в короткий срок, за что попросил 30 000 руб. Он согласился и через 2-3 недели, встретившись с этим мужчиной, получил от него лицензию. У отца сразу возникли сомнения в подлинности лицензии, но он понадеялся, что она подлинная. После регистрации фирмы ООО «<данные изъяты>» в налоговой инспекции они начали искать работу в разных источниках: объявления в газетах, интернете, у знакомых. Кто-то из знакомых порекомендовал попытаться выиграть тендер, поскольку он оплачивается бюджетными деньгами, и риск остаться без зарплаты очень мал. Он последовал этому совету, поэтому начали просматривать объявления по торгам в Воронежской области. Вскоре в газете «<данные изъяты>» попалось объявление о проведении открытого конкурса на заключение муниципального контракта на строительство водозаборной станции в <адрес>. Ознакомившись с предметом муниципального контракта, он увидел, что техническая часть представлена лишь краткой характеристикой выполняемых работ из расчета начальной цены муниципального контракта 18 миллионов рублей. Перечень объектов и оценка их общей стоимости умещалась на 1 странице конкурсной документации. Какой-либо иной проектно-сметной документации ни в газете, ни на сайте представлено не было вплоть до заключения муниципального контракта. В условиях отсутствия конкретных технических требований к строительству объекта после долгих совещаний с отцом было решено подать заявку на участие в этом конкурсе, тем более, что отец долгое время вёл коммерческую деятельность в Каширском районе. Поскольку он никогда не участвовал в торгах, он пригласил знакомую своего знакомого ФИО32, которая оказывала услуги юридического характера и могла ему в этом помочь. Она ему сказала, какие документы нужно подготовить, и они начали их собирать. Сам он в требования, предъявляемые к участникам конкурса и документам, не вникал, полностью всё доверял ФИО250 как профессионалу. ФИО249, кроме того, сказала ему, что в состав представляемой документации нужно включить смету о предполагаемой стоимости работ с предложением по цене и сроках выполнения работ. Так как цена муниципального контракта была ограничена суммой 18 миллионов рублей, то их смета должна быть на меньшую сумму. Поскольку сам он не строитель, пришлось в частном порядке обратиться в проектную организацию, где им, взяв за основу конкурсную смету, подготовили вариант удешевлённой сметы. Посовещавшись со сметчиком и отцом, было решено работы по предлагаемой смете уложить в 15 миллионов рублей. Сам он ни тогда, ни сейчас ничего не понимал в объемах строительных работ и тем более в соотношении этих объемов и их стоимости. Собрав необходимый пакет документов, <данные изъяты> подала заявку. В конце июля ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил отец и сообщил, что его фирма выиграла торги. Выиграв тендер, ему, как директору ООО «<данные изъяты>», необходимо было явиться в администрацию <адрес> для заключения муниципального контракта. Так ДД.ММ.ГГГГ. в здании администрации между ним со стороны ООО «<данные изъяты> со стороны администрации был заключен муниципальный контракт № на строительство водозабора. После заключения контракта его послали к ФИО211 как ответственному работнику администрации за строительство данного объекта, чтобы получить проектную документацию. Как выяснилось позже, ФИО205 передал не всю документацию, не на все объекты водозабора. Когда он привез эти документы в офис в <адрес> на <адрес>, где находились отец, директор ООО «<данные изъяты> ФИО204 и другие знакомые, то они, посмотрев их, сказали, что документов не хватает. Знакомые, разбирающиеся в строительстве, объяснили ему, что до того, как приступить непосредственно к строительству, необходимо произвести колоссальный объем подготовительных работ, начиная с земельных работ, выравнивания грунта и т.д., чем он был шокирован. Для надлежащего исполнения своих обязательств по муниципальному контракту ему необходимо было привлечь субподрядчиков. Поскольку большинство из них работает по предоплате, в августе ДД.ММ.ГГГГ года он обратился в администрацию <адрес> с заявлением, в котором просил перечислить аванс на строительство водозаборной станции. ДД.ММ.ГГГГ. им и представителем администрации ФИО210 было подписано дополнительное соглашение №№, в соответствии с которым заказчик перечисляет подрядчику аванс в размере до 30% от стоимости работ. На основании этого дополнительного соглашения ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» выставило администрации счет на сумму 4,5 миллиона рублей в качестве предоплаты, которые были перечислены администрацией на счет ООО «<данные изъяты>». В дальнейшем он стал ожидать решения вопроса об электроснабжении строительной площадки. Тем временем они занимались подбором контрагентов-субподрядчиков, а также надежного квалифицированного специалиста, который может возглавить и руководить строительством такого объекта. Отец порекомендовал в качестве специалиста своего друга ФИО34, который имел большой опыт в строительстве. ФИО209 согласился, но при этом удивился соотношению объемов, стоимости и сроков выполняемых работ, заложенных изначально в конкурсную документацию. После этого ФИО207 наметил план работ, сказал, что первым надо ставить забор и осуществлять земельные работы. Начали с поисков подрядчиков для установки забора. По объявлению нашли <данные изъяты>. В переговорах с её мужем участвовали он, отец и ФИО208. В начале сентября 2007г. между ООО <данные изъяты>» и ИП <данные изъяты> был заключен договор на выполнение работ на изготовление и монтаж ж/б конструкций забора. Примерная цена договора была около 300 000 руб., сюда входили материал и работы. ФИО219 был принят на работу в ООО «<данные изъяты> официально, в его трудовую книжку была внесена запись через незначительное время после того, как он фактически стал работать. ФИО251 лично находил технику для проведения земельных работ. Оплату индивидуальным предпринимателям производили безналичным путем. С частниками -эксковаторщиками, бульдозеристами и т.д. они рассчитывались наличными. Для этого он снимал со счета ООО «<данные изъяты>» небольшие суммы денег на хознужды. Акты, справки, сметы он лично не готовил, а только подписывал, поскольку в этих вопросах не разбирался. Убедившись в профессионализме ФИО212, он всецело полагался на него. От ФИО213 он впоследствии узнал, что администрация проводит корректировку рабочего проекта, по которому емкости заменяются на башни ДД.ММ.ГГГГ, и здание станции будет возводиться из легкосборных конструкций, а также то, что сам <данные изъяты> по доверенности от администрации хлопочет по этому вопросу в целях скорейшего получения проекта и начала строительства. Также от ФИО215 он узнал о том, что на объекте до того времени (конца ДД.ММ.ГГГГ года) не решена проблема с электроснабжением участка. Для этого между ООО «<данные изъяты>» и другой фирмой был заключен договор в ДД.ММ.ГГГГ года на производство проектных работ по КТП. Этот проект остался нереализованным, в связи с отказом <данные изъяты> от подключения к тяговой подстанции. Далее в условиях отсутствия электричества и чертежей, по словам ФИО221 строить было невозможно. С апреля ДД.ММ.ГГГГ года были совещания у зам.главы ФИО218, где решался вопрос о сроках окончания работ в условиях отсутствия электрообеспечения объекта. ООО «ДД.ММ.ГГГГ» к лету ДД.ММ.ГГГГ. должно было произвести ряд работ. В курсе всех дел был ФИО222. После совещания был подписан очередной договор с <данные изъяты> на строительство и монтаж части забора. Оплатили около 600 000 руб. В это же время на участок завезли 3 башни <данные изъяты>. В конце мая ДД.ММ.ГГГГ года им было получено письмо главы <адрес> ФИО8 о том, что в связи со срывом сроков строительства администрация вынуждена будет применить штрафные санкции согласно законодательству. На тот момент он уже понимал, что за срыв сроков придется отвечать ему, как директору ООО «<данные изъяты>». Примерно в это же время в начале лета ДД.ММ.ГГГГ года в соответствии с корректировками производилось возведение здания станции второго подъема. Для этого с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор подряда на возведение здания насосной станции. К этому времени ООО <данные изъяты>» сделало заготовки. Само здание возводило ООО «<данные изъяты> Как ему пояснил ФИО220, все эти организации имеют лицензии, и благодаря произведенной корректировке получилось удешевить стоимость возведения насосной до 1,3 миллиона рублей без потери технических характеристик, и таким образом они уложились в предложенную ими смету. Вплоть до сентября ДД.ММ.ГГГГ года велось строительство насосной. В течение лета неоднократно они пытались согласовать альтернативные варианты электроснабжения, всё было безрезультатно вплоть до августа ДД.ММ.ГГГГ. ОАО «<данные изъяты>» смонтировало трансформаторную подстанцию и в сентябре ДД.ММ.ГГГГ. сдало её в эксплуатацию. В это время истек срок контракта, и он обращался в администрацию за его продлением. В связи с появлением на объекте электроснабжения, ФИО226 нашел субподрядчика для бурения скважины, в середине сентября ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор с ООО «<данные изъяты>» на бурение 1 скважины. ООО <данные изъяты>» находилась в неопределенном положении, так как сроки контракта истекли, администрация их не продлевала и при этом не расторгала контракт, оставшиеся деньги по контракту не перечисляла. Ранее перечисленные администрацией денежные средства во исполнение муниципального контракта были израсходованы ООО «<данные изъяты>» на расчеты с подрядчиками, оплату материалов и оборудования, их поставку, оплату труда и иные нужды. За скважину ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты перечислило 300 000 руб., а после выполнения работ должно было перечислить еще 388 000 руб., но не перечислило, в связи с отсутствием свободных денежных средств. Он обращался в администрацию по поводу выделения 1 миллиона рублей на прокладку внешних систем и оплаты работ по бурению скважины, но средства так и не были перечислены. С ООО «<данные изъяты>» дальнейшие окончательные расчеты ООО «<данные изъяты>» производило уже в следующем году. Данная организация свои обязательства выполнила, скважину пробурила. В октябре ДД.ММ.ГГГГ. большая часть работ по корректированному проекту была выполнена. В это время администрация устранилась от осуществления полномочий заказчика, не вела с ними переговоры, так как работники администрации переживали смену руководства (главы). В начале декабря ДД.ММ.ГГГГ. новому главе ФИО47 было направлено письмо, в котором указаны объективные причины просрочки подрядчика по вине заказчика (к тому времени выяснилось, что отсутствовала государственная экспертиза проекта, за которую были ответственные ФИО224 и ФИО223, а также были проблемы с электроснабжением, о которых указывалось выше). Они предлагали решить вопрос о строительстве объекта, не навязывая свою позицию о необходимости продления сроков, так как понимали, что у администрации были причины для предъявления претензий о недостатках работ и просрочке подрядчика в соответствии с действующим законодательством. При этом акты <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» администрации представило. Из материалов уголовного дела он узнал, что администрацией района был составлен акт обследования строительства водозаборной станции, в котором установлено, что там смонтировано ограждение, возведено здание водозаборной станции, пробурена скважина. Несмотря на это, в конце декабря ДД.ММ.ГГГГ года глава администрации ФИО228 отказал в продлении контракта и вместо разрешения данного вопроса в гражданско-правовом порядке обратился в правоохранительные органы с заведомо необоснованным заявлением. В связи с проверкой правоохранительными органами заявления ФИО227, деятельность ООО «ДД.ММ.ГГГГ» была парализована.

         Кроме того, ФИО16 <данные изъяты> пояснил, что личного участия в решении рабочих вопросов, согласованиях в администрации <данные изъяты> района не принимал. Рабочая документация готовилась инженером ФИО229 В вопросы корректировки не вникал. На документах ставил свою подпись и печать ООО «<данные изъяты>» после консультации с ФИО225, полностью ему доверял. Документы не изучал, в связи с отсутствием опыта и знаний, необходимых, чтобы их понять. ФИО8 до ДД.ММ.ГГГГ года не знал, познакомился с ним уже после возбуждения уголовного дела. Умысла на противоправное деяние, тем более согласованного с незнакомым на тот момент ФИО8, не имел. Его целью было исполнение муниципального контракта и ведение успешного бизнеса. В силу возраста и отсутствия необходимого опыта он не предполагал столь больших сложностей в управлении фирмой. ООО «<данные изъяты>» было действующей организацией, самостоятельно осуществляло коммерческую деятельность как хозяйствующий субъект. В период действия муниципального контракта ООО «<данные изъяты>» заключало и исполняло и иные договоры, по которым было и должником и кредитором. Оборот денежных средств в ООО <данные изъяты>» за этот период составлял около 20 миллионов рублей. В числе заключенных ООО «<данные изъяты>» договоров были и договоры займа с ООО «<данные изъяты>», которое занималось строительством большого объекта в <адрес>. Он давал деньги в долг этой фирме, так как рассчитывал на то, что в случае необходимости ООО «<данные изъяты>» получит взаимную помощь. Однако ООО «<данные изъяты>» не в полном объеме возвратило взятые в долг денежные средства, в связи с чем он обращался в арбитражный суд, решением которого установлена задолженность ООО «<данные изъяты> признанного банкротом, перед ООО «<данные изъяты>» в размере 2,3 миллиона рублей. Кроме того, ООО «<данные изъяты> выплачивало заработную плату работникам, в том числе <данные изъяты> около 50 тысяч рублей в месяц, бухгалтеру, которая в штате фирмы не состояла, а работала по найму. Также ООО «<данные изъяты>» в этот период платило налоги в общей сложности около 1,5 миллионов рублей. Возвращенные в ДД.ММ.ГГГГ году от <данные изъяты>, которые ему давало в долг ООО «<данные изъяты>», он направил на погашение долгов фирмы перед субподрядчиками. Всеми вопросами, связанными со строительством водозабора, ведал <данные изъяты>, которому он полностью доверял, так как он всю свою жизнь занимался строительством. Сам он в этом ничего не понимал, поэтому ни во что не вникал. Выполненные работы администрация принимала по актам, которые готовил <данные изъяты>. По его мнению, указанные в актах приемки выполненных работ сведения соответствовали действительности. Вероятно, эти акты он подписывал. Большую помощь в управлении фирмой и строительстве оказывал ему отец, который имел доверенность от ООО «<данные изъяты>». В большей части именно отец советовал ему, куда тратить деньги, как и что делать. Задержки по строительству были связаны с отсутствием электричества на площадке и с корректировкой проекта, т.е. по вине администрации. Деньги, полученные от администрации <данные изъяты> района по муниципальному контракту, шли только на строительство водозабора. Денежных средств ФИО8 он не передавал, услуг не оказывал. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» перечислило на избирательный счет ФИО8 какую-то сумму, но этим вопросом занимался отец. В тот момент денег на счете ООО «<данные изъяты>» не было, отец дал наличные и попросил их перечислить.

        Гражданский иск администрации не признает, так как преступление не совершал и материальный ущерб администрации не причинял.

         Несмотря на отрицание подсудимыми совершения преступления, их вина подтверждается исследованными судом доказательствами.

         Представитель потерпевшего администрации <данные изъяты> муниципального района Воронежской области ФИО46 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ. главой Каширского муниципального района являлся ФИО8 Возглавляя администрацию, ФИО8 осуществлял руководство её структурными подразделениями, обладал полномочиями по приему и увольнению сотрудников администрации, применению к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания, имел право на заключение договоров с юридическими лицами и гражданами, а также распоряжался средствами бюджета района. В ДД.ММ.ГГГГ годах ООО ЗК «<данные изъяты>» перечислило в бюджет района денежные средства в сумме 18 миллионов рублей для строительства водозабора в <адрес>. В ходе следствия ей стало известно о том, что в ДД.ММ.ГГГГ по заказу администрации района ООО «<данные изъяты>» подготовило проект водозаборной станции на сумму 26521000 руб., который предусматривал строительство кирпичной насосной станции второго подъема со встроенной станцией водоподготовки, 4 артезианских скважин, 2 резервуаров для запаса воды объемом 250 куб.м. каждый, фильтры поглотители в количестве 2 штук, ограждение по периметру водозабора из металлических сетчатый панелей высотой 2 м 20 см. с проволокой «егоза», разводящие сети, подъездную дорогу с асфальтобетонным покрытием, сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, подземную прокладку инженерных сетей, колодцы для установки пожарных гидрантов, две воздушных линии по 10 киловатт длиной 271 м, две трансформаторные подстанции. В апреле ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 обратился в ООО «<данные изъяты>» по поводу корректировки проекта, в связи с необходимостью удешевления стоимости строительства водозабора. К участию в обсуждении этого вопроса были привлечены ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В соответствии с их рекомендацией стоимость строительства составила 18637554 руб. без учета оборудования. Однако никакого пересогласования первоначального проекта не было, изменения в рабочие чертежи и сметную документацию надлежащим образом не вносились, эта корректировка администрацией не подписывалась. Вторая корректировка проекта, производившаяся ООО «<данные изъяты> предложившая сметную стоимость 32370480 руб. и предусматривающая замену двух резервуаров для воды тремя башнями Рожновского и строительство насосной станции не из кирпича, а из металлопрофиля, поступила в администрацию в декабре ДД.ММ.ГГГГ. уже после окончания срока муниципального контракта. В июне ДД.ММ.ГГГГ., изучив конкурсную документацию, ФИО8 издал распоряжение о проведении конкурса на определение подрядчика для строительства водозабора. В июле ДД.ММ.ГГГГ. администрация района провела конкурс. Победителем конкурса стало ООО «<данные изъяты>», с которым ДД.ММ.ГГГГ. администрация в лице и.о главы Чевычалова заключила муниципальный контракт № на общую сумму 15040984 руб. По условиям данного контракта ООО «<данные изъяты>» обязалось построить водозаборную станцию своим иждивением в срок до ДД.ММ.ГГГГ. <адрес> во исполнение своих обязательств по этому контракту перечислила на счет ООО «<данные изъяты>» 10512000 руб. Однако водозабор в согласованный срок построен не был. ООО «<данные изъяты> возвело лишь здание насосной станции из металлопрофиля, 1 артезианскую скважину, забор из железобетонных конструкций, завезло три водонапорные башни. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 сложил с себя полномочия главы района, в связи с избранием на эту должность ФИО47 По распоряжению ФИО47 была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что выполненные работы по строительству водозаборной станции не соответствуют проектной документации, и их необходимо выполнять заново. Кроме того, стало известно, что ООО «<данные изъяты>» не обладало необходимым опытом производства строительных работ, не имело соответствующих специалистов и лицензии. Выяснилось также, что документы о стоимости выполненных работ, на основании которых проводилась оплата, не соответствуют действительности. Осуществление контроля за строительством лежало на главном специалисте отдела муниципального хозяйства, строительства жилья и дорог администрации района ФИО35, который в ходе проверки пояснил, что ФИО8 сказал ему не вмешиваться в ход строительных работ и распорядился подписывать акты приемки выполненных работ. С учетом проведенной по делу судебной строительно-технической экспертизы, оценившей выполненные ООО «<данные изъяты>» работы в 1086819 руб. 46 коп., бюджету района был причинен ущерб на сумму 9425180 руб. 54 коп., который представитель просила взыскать по заявленному администрацией гражданскому иску. (т.№).

          Свидетель ФИО47 суду показал, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ. был избран главой <данные изъяты> муниципального района. Первое время он ничего не знал о проблемах со строительством водозабора. В конце ДД.ММ.ГГГГ. ему позвонил руководитель завода «<данные изъяты>» и поинтересовался о ситуации с водозабором, указав на то, что жители <адрес> обращаются к нему с жалобами. Он стал разбираться с этим вопросом, изучил документы, съездил на объект и выяснил, что деньги на строительство ООО «<данные изъяты>» в размере около 10 миллионов рублей были выплачены администрацией района, однако подрядчик объект в соответствующем объеме на эту сумму не построил: на территории водозабора имелся лишь частично забор, домик для сторожей, две башни ФИО231, стояла установка для бурения скважин. Он потребовал объяснений от работников отдела строительства, и ФИО230 пояснил, что его заставили подписать акты приема выполненных работ, он видел, что работы ведутся, но не думал, что стройка может остановиться. Через некоторое время к нему приезжал представитель ООО «<данные изъяты>», по его мнению, отец подсудимого ФИО16, и предлагал завершить строительство, однако он отказался, предложив тому возвратить деньги. Поскольку деньги от ООО <данные изъяты>» в администрацию не поступили, он написал заявление в правоохранительные органы. Главными распорядителями бюджетных средств являлись глава администрации и главный бухгалтер, без ведома главы ни одна копейка не перечислялась. (т.№).

         Свидетель ФИО35 суду показал, что в администрации Каширского муниципального района работает с ДД.ММ.ГГГГ года, в ДД.ММ.ГГГГ в должности главного специалиста отдела строительства и <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ году администрацией была получена разработанная ООО «<данные изъяты>» проектно-сметная документация на строительство водозабора, после чего были проведены торги, которые выиграло ООО <данные изъяты>». С данной организацией был заключен муниципальный контракт, предусматривающий срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ. Через некоторое время он передал всю документацию по водозабору представителю ООО <данные изъяты>» ФИО16 <данные изъяты>. Проект предусматривал строительство 4-х скважин, здания станции 2-го подъема, внутренних и наружных сетей, инженерных и водопроводных сетей, 2 трансформаторных подстанций, 2 накопительных емкостей для воды по 250 куб.м. каждая, забора и благоустройство. Бюджет стройки составлял 26 миллионов рублей. При проведении торгов были исключены суммы на изготовление проектной документации, расходы на проведение ФИО18, в результате бюджет исходного проекта сократился до 18 миллионов рублей. После передачи ПСД ФИО16 <данные изъяты>. началось строительство водозабора. Контроль за его ходом осуществлял он в соответствии со своими должностными обязанностями. Он еженедельно приезжал на объект, смотрел за производством работ. Там начал возводиться забор, здание насосной станции, в заключении была пробурена одна скважина. Забор и здание станции не соответствовали проекту, так как забор должен был быть из сетки «рабица» с колючей проволокой, а построен из бетонных плит, здание должно быть кирпичное, а возведено модульное – металлический каркас, обшитый утепленным сайдингом. Журнал скрытых работ по скважине работниками ООО «<данные изъяты>» ему не представлялся, поэтому высказаться о её соответствии проекту невозможно. Кроме того, на объект были завезены три башни <данные изъяты>, хотя проект предполагал строительство двух резервуаров. Корректировка проекта, внесение изменений в рабочие чертежи, смету не производились. О ходе работ, несоответствии части из них проекту, нарушении сроков строительства он докладывал руководителю отдела ФИО39 и главе района ФИО8 Однако ФИО8 говорил ему не вмешиваться, он сам всё решит. В результате остались недостроенными забор, здание насосной станции, три скважины, водопроводные сети. Подрядчиком были составлены 2 акта выполненных работ, в которых были завышены объемы работ. Первый акт ему привозил представитель ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>, но он отказался его подписать, так как акт не соответствовал действительности. Через некоторое время в вестибюле администрации он случайно встретил ФИО8, который сказал ему «не подпишешь ты, подпишет другой». Он понял эти слова ФИО8 как угрозу увольнением, поэтому, когда через 1,5 часа ФИО252 вновь приехал к нему с актом выполненных работ, он его подписал. Второй акт приемки ему также привозил <данные изъяты>. Сначала он его не визировал, так как отраженные в нем работы не соответствовали фактически выполненным. <данные изъяты> обещал всё доделать. Когда <данные изъяты> приехал с этим же актом в третий раз и сказал, что если он его не подпишет, то будет иметь дело с другими человеком, подразумевая ФИО8, он его подписал. Оба акта выполненных работ были подписаны им вынужденно, так как он боялся, что глава района его уволит с работы. (т.№).

           Свидетель ФИО39 показал, что в <данные изъяты> работал в администрации <данные изъяты> муниципального района в должности начальника отдела по строительству и ЖКХ. В его подчинении был ФИО35 В ДД.ММ.ГГГГ году администрацией района была получена проектно-сметная документация на строительство водозабора, проведен конкурс на выбор подрядной организации, победителем которого стало ООО <данные изъяты>». С данной организацией был заключен контракт на 15 миллионов рублей, предусматривающий возможность авансирования. После перечисления аванса началось строительство объекта. Через некоторое время у ООО «<данные изъяты> возникли какие-то проблемы, которые они объясняли сначала отсутствием электроснабжения на строительной площадке, которое по условиям контракта администрация и не должна была предоставлять, затем нехваткой денежных средств, в связи с чем строительство затягивалось. Представителей ООО «<данные изъяты>», которыми выступали ФИО232 и ФИО16 <данные изъяты> неоднократно приглашали в администрацию по поводу срыва сроков строительства, после совещаний строительство возобновлялось. Какой-либо корректировки первоначального проекта в ходе строительства не проводилось, так как муниципальный контракт был заключен на определенную сумму и на строительство определенного объекта. Строительство водозабора контролировал его отдел, выезжали на площадку, приглашали представителей ООО «<данные изъяты>» при возникновении проблем. О срыве сроков строительства он докладывал ФИО8, который ругал и его за ненадлежащий контроль, и подрядчиков, которые обещали исправиться. По ходу строительства представителями ООО <данные изъяты>» составлялись акты приемки выполненных работ. Он их не подписывал, так как суммы показались ему сомнительными.

         В ходе допроса ФИО39, в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены его показания на предварительном следствии (т.ДД.ММ.ГГГГ). Из данных показаний следует, что сметная стоимость строительства водозабора составляла 27 миллионов рублей. ФИО8 неоднократно писал письма проектировщикам в ООО <данные изъяты>» с просьбой удешевить строительство, в результате чего ООО «<данные изъяты> внесло изменения в ПСД, снизив стоимость объекта до 18 миллионов рублей, о чем он узнал от ФИО8 ООО «<данные изъяты>» предложил построить водозабор за 15 миллионов рублей. Он говорил членам конкурсной комиссии, что эта сумма абсурдна, и подрядчики, соблюдая проект, в неё не уложатся. Несмотря на это ДД.ММ.ГГГГ. был подписан контракт между администрацией и ООО «<данные изъяты>» на сумму 15040984 рубля. ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить все работу по строительству водозабора до 06ДД.ММ.ГГГГ. От ООО «<данные изъяты>» с ними общался главный инженер ФИО253 и ФИО16 С.С. В течение ДД.ММ.ГГГГ года на строительной площадке велись только земляные работы по её выравниванию. <данные изъяты> объяснял это отсутствием электроэнергии. Он (ФИО254) неоднократно доводил до сведения ФИО8 информацию о том, что работы не ведутся, сроки нарушаются, но он не реагировал. В ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 приглашал его в свой кабинет и в присутствии представителя ООО «<данные изъяты>» предлагал подписать акт выполненных работ. Он ФИО255) видел, что объемы, указанные в актах, не соответствуют выполненным, поэтому отказался подписывать акты. ФИО8 угрожал ему увольнением, привлечением к уголовной ответственности в случае отказа от подписания актов, но он их всё равно не подписал. Акты выполненных работ должны подписываться главой администрации и на них должна стоять виза работника отдела строительства и ЖКХ: его или ФИО35 о том, что объем выполненных работ подтверждает. Оплата согласно актов выполненных работ производилась бухгалтерией администрации по прямому указанию ФИО8, хотя согласно контракта, заказчик производит с подрядчиком расчет (за исключением аванса) после окончательной сдачи работ по строительству водозабора при условии выполнения работ в срок и надлежащим образом. Объект должен быть принят и проверен на соответствие проектной документации. Ни ФИО8, ни специалисты отдела строительства и ЖКХ не имели права оформлять и подписывать акты о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ. После того, как он отказался подписывать акты, со слов ФИО35 ему стало известно, что ФИО8 под угрозой увольнения заставил ФИО233 подписать от имени заказчика акт выполненных работ №№ от ДД.ММ.ГГГГ. и поставить визу «объем работ подтверждаю» на акте №№ от ДД.ММ.ГГГГ года. Строительство велось ООО «<данные изъяты>» с отступлением от проекта, с нарушением сроков контракта. В связи с невыполнением подрядчиком работ, предусмотренных ПСД, бухгалтерия вообще не должна была перечислять денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>». Со слов ФИО45, она перечисляла деньги в адрес ООО «<данные изъяты>» по прямому указанию ФИО8

       Свидетель ФИО39 подтвердил эти показания в судебном заседании, объяснив противоречия тем, что точно не помнит событий 7-летней давности, и уточнив, что на следствии неправильно сообщил о том, что ФИО8 не реагировал на его информацию о проблемах со строительством водозабора. На самом деле бывало по-разному: иногда ФИО8 говорил «сам разберусь», иногда требовал исполнения контракта. (т№

Свидетель ФИО34 показал, что ФИО8 приходится ему двоюродным братом, ФИО16 А.С. являлся директором ООО «<данные изъяты>», в котором он работал в качестве главного инженера. У него имеется высшее строительное образование и многолетний опыт работы в этой области. В сентябре или октябре ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил ФИО4 и сказал, что фирме, выигравшей тендер по строительству водозабора в <адрес>, нужен специалист по строительству. Он подъехал в офис ФИО4, там был ФИО3, как он позже узнал, отец директора ООО «<данные изъяты>». Они бегло посмотрели проектно-сметную документацию на объект, и он забрал её домой, чтобы изучить. Через день он встретился с ФИО3, сделал несколько замечаний по проекту и сказал, что согласен у них работать. В его обязанности входила организация строительства водозабора. Нужно было сделать 4 скважины (три рабочие и одна резервная), насосную станцию, резервуар для хранения воды, ограждение объекта, его благоустройство и коммуникации. Муниципальный контракт оговаривал срок строительства около 1 года, сумму примерно 13-18 миллионов рублей. Среди работников ООО «<данные изъяты>» он знал только ФИО16 <данные изъяты> и ФИО16 <данные изъяты>., которые в строительстве водозабора не разбирались. Никакой техники у фирмы не было, приглашали субподрядчиков для возведения здания насосной станции из металлических конструкций, бурения скважины, ограждения территории бетонным забором, нанимали строительную технику для земляных работ. В вопросы оплаты он не вникал, думает, что были безналичные перечисления. Заключением договоров с субподрядными организациями в основном занимался он и ФИО3. Поскольку денег на строительство не хватало, встал вопрос об удешевлении проекта. Фирму «<данные изъяты>» они не нашли. Он обратился к ФИО8, которому сообщил, что за 13 миллионов рублей невозможно построить объект, смета которого 57 миллионов, и нужно найти фирму, которая сократит стоимость проекта. ФИО8 согласился и дал ему доверенность на право действовать от имени администрации по этому вопросу, так как <данные изъяты> холодно относились к строительству и только проверяли. Получив доверенность, он обратился в организацию, названия которой не помнит, с целью корректировки проекта. Это было ближе к новому году. Когда была сделана корректировка, все документы он передал ФИО258. Согласно скорректированному проекту, резервуары заменили на башни Рожновского. Металлические конструкции для здания насосной станции заказали в ЗАО «<данные изъяты>» еще до корректировки проекта. Все организационные вопросы по строительству водозабора он решал с ФИО3. ФИО4 был учредителем ООО «<данные изъяты> он постоянно интересовался этим строительством, при каждой встрече спрашивал, что сделано. Офис ООО «<данные изъяты>» находился в <адрес> в районе <адрес>, в этом же помещении была фирма «<данные изъяты> которая занималась намывом земли на водохранилище. В офисе у него был рабочий стол, он приходил туда только тогда, когда нужно было что-то напечатать или изучить документы. Там же бывал и ФИО4 ФИО16 <данные изъяты>. тоже появлялся в офисе, а также ездил на водозабор и в администрацию Каширского района. Со стороны администрации <данные изъяты> района работы контролировали ФИО256 Он им заранее звонил, назначал встречу, приезжал в администрацию, забирал ФИО257 и они ехали на объект. ФИО260 смотрел, что выполнено, после чего подписывал акт выполненных работ. ФИО16 <данные изъяты> не имел навыков в составлении актов приемки выполненных работ. Акты выполненных работ составлял он (ФИО259), при этом вносил в акты только те работы, которые были реально сделаны, и те материалы, которые фактически израсходованы, ничего лишнего в актах он не писал, всё отражённое в актах соответствовало действительности. Разногласия, которые возникали по актам с <данные изъяты>, были незначительные, поэтому тот их подписывал. Не подписал ФИО261 только акт на бурение скважины по неизвестным причинам. Составлялись также акты на скрытые работы, но <данные изъяты> не захотел их подписать, закончился срок контракта. Во время строительства его неоднократно вызывали на планерки в администрацию района, так как администрацию не устраивали сроки выполнения работ. Планерки в основном проводил заместитель главы <данные изъяты>, он требовал ускорить строительство. Задержки со строительством были связаны с поиском наиболее выгодных субподрядчиков, а также нехваткой денежных средств, которые администрация перечисляла ООО «<данные изъяты>», о чем ему было известно со слов ФИО16 <данные изъяты> Кроме того, основным препятствием было отсутствие на объекте электроэнергии. КТП должен был поставить заказчик, а администрация это сделала только через полгода после начала контракта. Бурить скважину без подключения к электросети было слишком дорого. Они пробурили только одну скважину из четырех, так как новый глава района <данные изъяты> отказался от их услуг, а срок контракта к тому времени уже закончился. Во время строительства с ФИО8 он не контактировал. ФИО8 узнал о том, что он работает в ООО «<данные изъяты> когда увидел его на планерке, спустя 3 месяца после начала строительства. Он говорил ФИО48 о том, что <данные изъяты> отказываются подписать акты, ФИО8 обещал разобраться. Всего ООО «<данные изъяты>» на объекте было построено здание насосной станции, пробурена скважина, сделано ограждение, завезены башни Рожновского. Остальные работы не успели закончить, так как контракт закончился. Он готовил документы на продление контракта на строительство водозабора и впоследствии видел соответствующий договор, подписанный ФИО8 После обозрения актов выполненных работ и других документов свидетель ФИО34 показал, что акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. в черновике составлял он, после чего передал его ФИО16 <данные изъяты> При каких обстоятельствах он был напечатан и подписан, не знает. Все указанные в акте работы фактически были выполнены, за исключением п.5 - «горячая арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм», который не выполнен, и п.6 «проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм оцинкованная», который не выполнен, в п.8 указано две КТП, хотя сделана одна. Черновик локальной сметы на 4 503 785 руб. 84 коп. готовил тоже он. Из этой локальной сметы не сделаны только ворота. Справку о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ. готовил не он, подписи в справке похожи на подписи ФИО8 и ФИО16 <данные изъяты>. Черновик акта о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. тоже составлял он, кто его подписывал со стороны подрядчика и заказчика, не знает. Запись в акте «объем работ подтверждаю» выполнена ФИО35 и заверена его же подписью. По поводу подписания этого акта показал, что вместе с <данные изъяты> ездили на объект, <данные изъяты> проверял каждый пункт акта, высказал претензии по поводу мелких недоделок по канализационной трубе и люку на колодце. Он пообещал всё устранить, после чего вернулись в администрацию, и <данные изъяты> подписал акт в этот же день. Каких-либо проблем с подписанием этого акта не возникало. Все пункты акта соответствовали действительности, за исключением п.33 акта «укладка полиэтиленовых труб», который на момент подписания акта не был выполнен, эти работы были доделаны позднее. Акты с черновиков печатали ФИО16 <данные изъяты> и знакомый ФИО4 – <данные изъяты>. Кроме того, он готовил и подписывал со стороны подрядчика третий акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ., однако он не был подписан заказчиком. Все работы, указанные в этом акте соответствуют фактически выполненным работам на общую сумму 1 137 650 рублей. (т№).

        Свидетель ФИО36 суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ работала руководителем финансового отдела администрации <данные изъяты> района. В её должностные обязанности входило исполнение ФИО15 бюджета, утвержденного ФИО1 на очередной финансовый год. Финансовыми средствами распоряжался глава администрации в соответствии с бюджетом. В ДД.ММ.ГГГГ году ООО «<данные изъяты>» в качестве безвозмездного поступления перечислила в бюджет района 18 миллионов рублей на строительство водозабора в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году администрацией был проведен конкурс по выбору подрядной организации для строительства данного объекта, который выиграло ООО «<данные изъяты>». С данной организацией и был заключен муниципальный контракт. Расчеты с ООО «<данные изъяты>» по этому контракту производились следующим образом. Финансовый отдел перечислял денежные средства на счет администрации района на основании заявки подрядчика о выделении денег на строительство водозабора, на которой стояла разрешительная подпись главы администрации ФИО8 Затем администрация района занималась перечислением денежных средств подрядчику: право подписи платежных поручений имели глава ФИО8 и главный бухгалтер ФИО45 Основанием для подготовки платежного поручения являлся акт выполненных работ. По данному контракту было три платежа: на 4,5 миллиона рублей, на 5 миллионов рублей, на 1 миллион рублей. Первый платеж был аванс. После перечисления авансового платежа подрядчики обратились с просьбой о перечислении им 5 миллионов рублей. Она спросила ФИО45 о наличии в бухгалтерии акта выполненных работ на 4,5 миллиона рублей. Та пояснила, что такого акта нет, в связи с чем она сказала, что о перечислении второго платежа не может быть и речи. Об этом был поставлен в известность ФИО39, который пригласил к себе подрядчиков. На данное совещание была приглашена и она. Она сообщила представителю подрядчика о том, что 5 миллионов рублей не будут перечислены на счет ООО «<данные изъяты> до тех пор, пока ими не будет представлен акт выполненных работ на сумму 4,5 миллиона рублей. Представитель подрядчика заверил, что такой акт он представит. Вообще за наличием актов выполненных работ и соответствием их действительности должна следить администрация, в обязанности финотдела это не входит, поэтому акты выполненных работ она не видела, просто спрашивала у главного бухгалтера о том, есть ли акты. Перед перечислением на счет администрации 2-го платежа на сумму 5 миллионов рублей <данные изъяты> подтвердила ей наличие акта выполненных работ на 4,5 миллиона рублей, поэтому оснований блокировать денежные средства у неё не было, 5 миллионов рублей были перечислены также в качестве аванса. Прежде чем перечислить третий платеж на 1 миллион рублей, она также выяснила у главного бухгалтера, имеется ли акт на предыдущую сумму в 5 миллионов, на что ФИО235 сказала, что такой акт есть. Таким образом, для финотдела основанием для перечисления денежных средств была заявка, подписанная главой, и устное подтверждение, что имеется акт о приемке выполненных работ на предыдущую сумму. Как руководитель финотдела она должна была контролировать соответствие общего размера перечисленных денежных средств сумме контракта, проверка правильности перечисления денежных средств по контракту являлась её правом, а не обязанностью.

       После обозрения свидетелем заявки ООО «<данные изъяты>» на перечисление 5 миллионов рублей от ДД.ММ.ГГГГ. и письма ООО «<данные изъяты>» о перечислении 1 миллиона рублей от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО36 показала, что на этих документах стоит виза и подпись ФИО8 На основании данных заявок из бюджета перечислялись денежные средства на счет администрации. (т№).

        Свидетель ФИО45 суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ работала в администрации Каширского муниципального района в должности главного бухгалтера. В её обязанности входило перечисление денежных средств по расчетам с контрагентами. В ДД.ММ.ГГГГ году между администрацией и ООО «ДД.ММ.ГГГГ» был заключен муниципальный контракт на строительство водозабора. Подрядчик вёл работы, администрация производила их оплату. Порядок взаиморасчетов заключался в следующем: по распоряжению главы на основании подписанной им заявки деньги поступали из финотдела на счет администрации. Она готовила платежное поручение о перечислении денежных средств подрядчику, которое подписывал глава района. При этом она уточняла, можно оплачивать или нельзя. Согласовав перечисление денег с главой, она относила подписанное платежное поручение в казначейство, которое перечисляло соответствующую сумму на счет ООО «ДД.ММ.ГГГГ». Первый платеж был на сумму 4512000 руб. в качестве аванса в размере 30% общей суммы контракта. Второй платеж прошел двумя суммами 500 000 руб. и 4 500 000 руб. по ошибке казначейства. Этот платеж был осуществлен после предоставления подрядчиком акта выполненных работ на ранее перечисленную сумму. Сумма в 5 миллионов рублей впоследствии также была закрыта актом приемки выполненных работ. Третий платеж в размере 1 миллион рублей был произведен в отсутствие акта выполненных работ на указанную сумму, со слов представителя ООО «ДД.ММ.ГГГГ» акт не был надлежаще оформлен, обещал привезти позже. Все документы проходят через главу, акты выполненных работ должны были утверждать глава и ответственные за строительство лица – отдел по строительству и ЖКХ. В одном из актов выполненных работ имелась подпись главы, в другом подпись ФИО35 Отсутствие своей подписи в одном из актов ФИО8 объяснял тем, что достаточно подписи ФИО35, отвечающего за строительство. Всю оплату по данному контракту производили по распоряжению главы, ФИО8 говорил, что нужно быстрее ФИО14 водозабор, и работ там выполнено больше, чем указано в актах. Основанием для перечисления 1 миллиона рублей являлось указание главы района ФИО8, который сказал, что есть акт от 30 августа, работы выполнены больше чем на 1 миллион рублей. Она привыкла исполнять распоряжения главы. Проведение работ по строительству водозабора контролировал ФИО8, так как он по профессии строитель и был компетентен в этих вопросах, а также отдел по строительству и ЖКХ. Без разрешения главы бюджетные средства не могли быть перечислены со счета финотдела и администрации на счет ООО «<данные изъяты>». Был случай, когда при перечислении 2-го платежа на 5 миллионов рублей в казначействе допустили ошибку и перечислили на счет ООО «<данные изъяты>» 500 тысяч рублей. Эту ошибку обнаружил ФИО182. Боясь, что ФИО182 будет их ругать и выгонит, они попросили руководителя казначейства Лымарь лично позвонить ФИО182 и сообщить, что это ошибка казначейства, а не бухгалтерии администрации, что та и сделала. После этого она напечатала еще одно платежное поручение на недостающие 4,5 миллиона рублей и отнесла его в казначейство. В период, когда ФИО8 находился в отпуске или на больничном, назначался исполняющий обязанности главы – заместитель. С уходом ФИО8 хозяйственная деятельность администрации не прекращалась, но исполняющий обязанности всегда звонил ему и советовался по всем возникающим вопросам. (т№).

       Свидетель ФИО49 суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ работала в администрации <данные изъяты> муниципального района в должности бухгалтера. В <данные изъяты> году от ООО <данные изъяты>» в районный бюджет было перечислено 15 миллионов рублей на развитие коммунальной инфраструктуры. Администрацией был заключен с ООО «<данные изъяты> муниципальный контракт на строительство водозабора в <адрес>. Строительство шло долго. Выполненные подрядчиком работы оплачивались администрацией на основании актов приемки, утвержденных главой ФИО8, счета на оплату с визой главы администрации. Он же подписывал платежные поручения. Деньги «<данные изъяты>» перечислялись несколько раз. Один раз было перечисление на сумму 5 миллионов рублей, которое оформляла она, так как главный бухгалтер болела. Так, ДД.ММ.ГГГГ. в адрес администрации потупила заявка от ООО «<данные изъяты>» с просьбой выплатить им для дальнейшего производства работ 5 миллионов рублей. ФИО8 собственноручно поставил на этой заявке визу «финансовое управление после получения акта о выполненных работах на 4,5 миллиона», тем самым ФИО8 дал указание финотделу после поступления в бухгалтерию администрации акта выполненных работ на 4,5 миллиона перечислить 5 миллионов рублей на счет администрации для дальнейшего перечисления в адрес ООО <данные изъяты> Согласно акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. и счета № от ДД.ММ.ГГГГ., поданного директором ООО «<данные изъяты>» ФИО16 <данные изъяты>., бухгалтерия администрации направила платежное поручение на 5 миллионов в казначейство. При исполнении этого платежного поручения в казначействе допустили ошибку и перечислили всего 500 тысяч рублей. Эту ошибку обнаружил ФИО8, сказав, что подрядчику поступили не все деньги, стал возмущаться, что она невнимательно отнеслась к работе, поэтому она позвонила в казначейство и попросила руководителя ФИО50 сказать ФИО8, что это их ошибка. Потом она оформила платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ. на недостающие 4,5 миллиона, и указанную сумму перечислили в ООО «<данные изъяты>». Платежные поручения первым подписывал ФИО8, а затем главный бухгалтер. ФИО8 являлся главным распорядителем бюджетных средств, сам лично вникал во все вопросы оплаты и давал личное распоряжение финотделу на перечисление необходимой суммы денежных средств на расчетный счет администрации, а также ставил оттиск печати администрации на платежных поручениях. В бухгалтерии печати никогда не было. Без разрешения ФИО8 ни одна копейка не могла быть перечислена со счета финотдела и администрации. (т.№).

        Свидетель ФИО50 суду показала, что в <данные изъяты> работала начальником отделения по Каширскому району Управления Федерального казначейства по Воронежской области. Через казначейство проходили денежные средства администрации Каширского муниципального района. Между казначейством и администрацией было заключено соглашение по кассовому обслуживанию. Сотрудники казначейства проверяли правильность заполнения платежных документов и их проведения по лицевому счету в пределах остатка. В казначействе имелась карточка образцов подписей, право подписи в администрации имели глава ФИО8, его заместитель и главный бухгалтер ФИО45 (т.№).

        Свидетель ФИО37 суду показал, что в 2007 году работал в должности заместителя главы администрации <данные изъяты> муниципального района. В ДД.ММ.ГГГГ году состоялся конкурс на выбор подрядной организации для строительства водозабора. Конкурсу предшествовала подготовка отделом по строительству и ЖКХ проектно-сметной документации на водозабор, утверждение суммы на ФИО22 ФИО1. Конкурс был проведен с соблюдением всех требований закона, он являлся председателем конкурсной комиссии, секретарем была <данные изъяты>. В конкурсе принимали участие несколько компаний, в том числе звучала фамилия руководителя одной из фирм ФИО16. Подлинность и достоверность представленных участниками конкурса документов комиссией не проверялась, требовалось представить определенный законом перечень документов и задаток, этот перечень и сверялся. Двумя компаниями не был внесен задаток, поэтому победителем была признана фирма ООО «<данные изъяты>», внесшая задаток и представившая все требовавшиеся документы. Через некоторое время с этой фирмой был заключен муниципальный контракт. Водозабор был особо значимым социальным объектом, его стоимость составляла 27 миллионов рублей, жители <адрес> говорили, что проголосуют за того, кто решит проблему с водоснабжением. Деньги на строительство водозабора перечислила в бюджет компания «<данные изъяты>». Муниципальным контрактом был определен срок строительства не более 1 года, по устной договоренности решено было построить водозабор весной ДД.ММ.ГГГГ. Условиями контракта предусматривалось авансирование в размере 30% стоимости в соответствии с Бюджетным кодексом, чтобы удешевить стоимость объекта и увеличить возможность исполнения контракта. Авансирование по контрактам было сложившейся практикой в районе. От имени администрации контракт подписывал он, так как в то время он был назначен исполняющим обязанности главы, а ФИО8 был в отпуске или болел. Со стороны подрядной организации контракт подписывал директор ФИО16, его полномочия проверялись. В тот же день ими было подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту о перечислении аванса. При исполнении им обязанностей главы все свои решения он согласовывал с ФИО8 по телефону. Был двойной контроль: он подписывал документы, но печати у него не было, она находилась у доверенного лица ФИО8 – специалиста архива ФИО40, без согласования с ФИО8 и начальником финотдела не прошёл ни один платеж. Когда ФИО8 выходил на работу, печать находилась лично у него, что было оправдано. Ни одного случая ФИО26 финансовых вопросов без ведома ФИО8 не было и не могло быть, так как финотдел должен был согласовывать все вопросы с ФИО8 Заключение муниципального контракта с ООО «<данные изъяты>» и дополнительного соглашения об авансировании также было согласовано им с ФИО8 Само решение о перечислении аванса было принято ФИО8, а он лишь подписал документы. Каким образом велось строительство водозабора, ему не известно, так как в его обязанности входила социальная сфера. С выходом ФИО8 на работу его обязанности и.о.главы закончились. Контроль за строительством осуществлял ФИО8 На планерках обсуждались вопросы по водозабору, отдел строительства и ЖКХ (<данные изъяты>) докладывал о выполнении работ, но о срыве сроков речи не было. В администрации он работал до июня ДД.ММ.ГГГГ года, после чего уволен по сокращению штата. ФИО8 характеризует как амбициозного руководителя, хорошо налаживающего контакты в строительстве и других сферах, способного отстаивать свою правоту, он подавал большие надежды, имел поддержку в областной администрации, много делал для района, водозабор должен был стать знаковым объектом, во многом это заслуга и инициатива ФИО8 Однако он излишне импульсивен, принимал решения «сгоряча». На протяжении 3,5 лет работы ФИО8 не раз говорил ему писать заявление об увольнении, однако их не подписывал. В ДД.ММ.ГГГГ году из-за простого конфликта с ФИО8 уволился архитектор. Эти факты связаны чисто с человеческой импульсивностью. (т.№).

        Свидетель ФИО38 суду показала, что в <данные изъяты> году работала секретарем конкурсной комиссии администрации <данные изъяты> муниципального района, принимала заявки на участие в конкурсе. В ДД.ММ.ГГГГ году был объявлен конкурс на выбор подрядной организации для строительства водозабора в <адрес>. Она размещала конкурсную документацию на сайте администрации. В конкурсе приняло участие три организации, победителем конкурса стало ООО «<данные изъяты> поскольку две другие организации не представили все предусмотренные законом документы. Проверка подлинности представляемых участниками документов, а также возможности осуществления ими соответствующих работ в её обязанности не входила. По итогам проведения конкурса был заключен муниципальный контракт. (т.№).

        Свидетель ФИО51 суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году она работала в администрации <данные изъяты> муниципального района в должности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Отдел являлся уполномоченным органом по проведению муниципальных заказов, утверждал всю конкурсную документацию. Она являлась членом конкурсной комиссии. Комиссия должна была проверять достоверность всех документов, представленных участниками конкурса. В ДД.ММ.ГГГГ году проводился конкурс по выбору подрядчика для строительства водозаборной станции в <адрес>, победителем которого стала организация, возглавляемая ФИО16. По результатам конкурса с данной организацией был заключен муниципальный контракт. (т.№).

         Свидетель ФИО52 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ работал начальником юридического отдела администрации <данные изъяты> муниципального района. В ДД.ММ.ГГГГ году в районный бюджет поступило 15 миллионов рублей на строительство водозабора в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году администрацией был заключен муниципальный контракт с организацией, выигравшей конкурс по этому объекту. Контроль за строительством водозабора должны были осуществлять <данные изъяты> Бухгалтерские документы, связанные с оплатой строительных работ, должны были подписываться главой ФИО8 и бухгалтером ФИО45 Денежные средства могли перечисляться только с разрешения главы администрации. Один раз он видел в администрации мужчину в возрасте более 50 лет, который ходил к ФИО8, возможно по земельным вопросам. Работники приемной сказали, что это ФИО16. Однажды был такой случай, что при проведении торгов, касающихся вопроса ЗАО «<данные изъяты>», ФИО8 оказывал давление на решение конкурсной комиссии, заявил, что решение неправильное, объявил торги не состоявшимися, после чего торги проводились повторно. (т.№).

         Свидетель ФИО44 суду показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ. работал заместителем главы администрации <адрес> по экономике, ЖКХ, транспорту. Знал о том, что администрацией был заключен с ООО <данные изъяты>» муниципальный контракт, и эта организация занималась строительством водозабора. Пару раз встречался с представителями этой фирмы на совещаниях по активизации строительства. Фамилия ФИО16 <данные изъяты>. ему знакома, возможно, он был на этих совещаниях. Вместе с главой и <данные изъяты> он ездил на строительную площадку, там уже было 2/3 забора, лежали 2-3 башни <данные изъяты> шло строительство. Он организовал производственное совещание, поручил <данные изъяты> пригласить руководителя подрядчика. На совещании договорились, что работы будут сделан в срок. Контроль был поручен ФИО236 ФИО35 также был в курсе строительства данного объекта, выезжал на объект, выполнял поручения <данные изъяты>. Прошла контрольная дата, и <данные изъяты> доложил, что сроки срываются. Они выехали на место, убедились в том, что заявленные работы не выполнены. Подрядчик объяснил это отсутствием на площадке электроэнергии. Получение разрешения от электросетей было дорогостоящим около 1 миллиона рублей, о чем докладывал <данные изъяты>, контактирующий с ООО «<данные изъяты>». <данные изъяты> пояснил, что по контракту этот вопрос должен решать подрядчик. Через некоторое время проблема с электричеством была решена. Они провели второе совещание, согласовали сроки выполнения работ с представителями ООО «<данные изъяты>». Однако в установленные сроки работы не были сделаны, о чем он доложил ФИО8 Тот сразу же позвонил представителям ООО «<данные изъяты>» и потребовал принять меры по устранению данной ситуации. В этом же телефонном разговоре он спросил, где перечисленные 5 миллионов рублей, так как по факту на эту сумму строительство не произведено. Они с <данные изъяты> слышали, как собеседник ответил, что на эту сумму были закуплены стройматериалы и оборудование, но если перевезти его на стройку, то утром его уже там не будет. ФИО8 спросил, где это оборудование, на что ему сообщили, что электродвигатель и трансформатор на складе. Это успокоило ФИО8, и он сказал, что при случае посмотрит. После этого прошло 3 контрольных срока, за это время на стройплощадке появился забор, основание для трансформаторной будки и сама трансформаторная будка, был вырыт котлован для здания насосной, завезены фундаментные блоки и бетонные столбы. Сроки строительства уже были существенно нарушены, и они стали искать другие пути подачи воды людям. Кроме того, все башни <данные изъяты> не соответствовали по качеству воды. На очередном совещании ФИО8 сказал, что будет обращаться за помощью к губернатору. Губернатор пообещал 1 миллион рублей, чтобы сделать временную линию с водозабора в <адрес>. Однажды к нему обратился Очнев по поводу визирования составленных подрядчиком документов на уже сделанный объем работ, но он сказал ему о том, что документы должны подписываться главой. Глава говорил ФИО237, чтобы тот убедился в реальности их выполнения. ООО «<данные изъяты>» так и не достроил водозабор в <адрес>. Считает, что если бы ФИО8 был избран главой района на новый срок, то водозабор был бы достроен. (т.№

        Свидетель ФИО53 суду показала, что работала руководителем финотдела администрации <данные изъяты> муниципального района с ДД.ММ.ГГГГ. по настоящее время. О строительстве водозабора в <адрес> на основании муниципального контракта знает только по документам, которые выдавала следствию. Согласно этих документов, строительство осуществляла фирма «<данные изъяты>». В период ДД.ММ.ГГГГ система финансирования контрактов состояла в следующем: получив акт выполненных работ, бухгалтер делал устную заявку в финотдел о перечислении на счет администрации соответствующей суммы денежных средств, после чего финотдел перечислял эти деньги в администрацию. Затем бухгалтер администрации оформлял платежное поручение на перечисление денег подрядчику, которое исполнялось казначейством. После вступления в должность в ДД.ММ.ГГГГ. она увидела остаток целевых денежных средств в сумме более 3 миллионов рублей по контракту на строительство водозабора, о чем доложила главе ФИО47 В апреле ДД.ММ.ГГГГ. на сессии ФИО1 ФИО1 эти средства решили направить на продолжение строительства водозабора. Был проведен конкурс, который выиграло ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ. 3 273 000 руб. были перечислены этой организации за три скважины. (т.№

        Свидетель ФИО33 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ работал главным бухгалтером финансового отдела администрации <данные изъяты> муниципального района. В ДД.ММ.ГГГГ году от ООО «<данные изъяты>» в районный бюджет поступили целевые денежные средства на строительство водозабора. В ДД.ММ.ГГГГ между администрацией района и ООО «<данные изъяты> был заключен муниципальный контракт на строительство водозаборной станции в <адрес>. Финотдел на основании заявки, поступавшей из администрации, перечислял частями около 10 миллионов рублей по этому контракту на счет администрации в казначействе. Администрация же, в свою очередь, платежным поручением, подписанным главой и главным бухгалтером, перечисляла деньги подрядчику. Основанием перечисления денег являлись контракт и акты выполненных работ. Без разрешения главы администрации бюджетные средства по контракту израсходованы быть не могли. (т№

        Свидетель ФИО54 суду показала, что с ноября ДД.ММ.ГГГГ. она работала руководителем аппарата администрации <данные изъяты> муниципального района. В администрации были изъяты следователем документы, касающиеся строительства водозабора, а также печать. На момент вступления в должность ФИО47 в октябре ДД.ММ.ГГГГ. книг регистрации распоряжений и постановлений администрации и клеше печати в здании администрации не было. Через несколько дней какой-то молодой человек подбросил в приемную главы пакет, в котором был обнаружен журнал регистрации постановлений и распоряжений. Об этом ей стало известно от секретаря ФИО177 Когда она устроилась на работу в администрацию, печать ей передала начальник орготдела ФИО55 (т№).

        Свидетель ФИО41 суду показал, что с февраля по ДД.ММ.ГГГГ. он работал начальником уголовного розыска в Каширском РОВД, с октября ДД.ММ.ГГГГ. в администрации <данные изъяты> муниципального района помощником главы по мобилизационным вопросам. В период его работы в милиции, он, находясь в здании администрации, случайно слышал часть разговора между ФИО8 и ФИО262 по поводу конкурса по строительству водозабора, при этом ФИО182 говорил, что нужно решать всё по закону, кто выиграет тендер, с тем и должен быть контракт. Когда он работал в администрации, то каждый понедельник бывал на планерках, проводимых главой ФИО8 На этих планерках 3-4 раза обсуждались проблемы, возникавшие при строительстве водозабора, ФИО8 спрашивал с <данные изъяты>, почему сроки нарушаются, объект не строится, тот пояснял, что подводят подрядчики. (т.№ №).

         Свидетель ФИО56 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года являлся директором ООО «<данные изъяты> занимавшегося оптовой торговлей табачными изделиями, сопутствующими товарами, некоторыми продуктами питания. По документам знает, что в ДД.ММ.ГГГГ году у ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были хозяйственные отношения по факту поставки в адрес ООО «<данные изъяты>» табачной продукции. Оплата за данную продукции была произведена полностью, осуществлялась в безналичном порядке. (т.№

        Свидетель ФИО57 показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ. являлся директором ООО <данные изъяты>». У общества был открыт счет в ЦЧБ СБ РФ. Основными видами деятельности организации были оптовая торговля табачными и сопутствующими товарами, реализация продуктов питания. В ДД.ММ.ГГГГ году ООО «<данные изъяты>» заключало договор поставки с ООО «<данные изъяты>». По этому договору в адрес ООО «<данные изъяты>» было поставлено табачных изделий и сопутствующих товаров на сумму 16 482 024 руб., оформлена 1 товарно-транспортная накладная и 1 счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» в декабре ДД.ММ.ГГГГ. несколькими платежами поступила оплата данного товара в размере 16 482 024 руб. Задолженности у данной организации перед ООО «<данные изъяты>» не имеется. (т№).

         Свидетель ФИО58 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году являлся директором ООО <данные изъяты>». Основным видом деятельности являлось производство общестроительных работ, монтаж инженерного оборудования. В ДД.ММ.ГГГГ году обществу была выдана лицензия №№ (номер бланка № от ДД.ММ.ГГГГ. сроком действия по ДД.ММ.ГГГГ., имеющая код №, содержащая пункты: строительство зданий и сооружений 2-го уровня ответственности, общестроительные работы, подготовительные работы, расчистка территорий и подготовка их к застройке, разборка и демонтаж зданий и сооружений, каменные работы, изоляционные работы, устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов, кровельные работы, устройство кровель из рулонных материалов, устройство кровли из штучных материалов, устройство деталей кровли из металлических листов, осуществление функций генерального подрядчика, отделочные работы, производство фасадных работ, производство штукатурных и лепных работ, производство декоративных отделочных работ, производство стекольных работ, производство облицовочных работ, монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой, устройство полов, устройство покрытий из плит, устройство покрытий из древесины и изделий на её основе, санитарно-технические работы, работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования и иные работы. Об ООО <данные изъяты>» ему ничего не известно. Откуда у ООО «<данные изъяты>» строительная лицензия №№ на бланке №, он не знает. Лицензия ООО «<данные изъяты> вместе с другими документами была передана ФИО174 при продаже тому 100% в уставном капитале общества. (т.№).

         Свидетель ФИО59 суду показал, что являлся единственным учредителем строительной фирмы «<данные изъяты>». Он получал для своей фирмы лицензию на право осуществления строительной деятельности. Эту лицензию предоставляли по требованию заказчика. Ему известно ООО «<данные изъяты>», однако каких-либо хозяйственных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не было. Директором ООО «<данные изъяты> был ФИО58 Около 7-8 лет назад он продал свою фирму. (т.№).

       Свидетель ФИО60 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году работал в ООО <данные изъяты>» в должности главного инженера проекта. Организация занималась проектированием водоснабжения, гидротехнических сооружений. Директором ООО был ФИО61 Осенью ДД.ММ.ГГГГ года к ним обратился ФИО34, сказав, что является представителем администрации <данные изъяты> муниципального района, хотя похоже было, что он был представителем подрядчика. Он попросил провести проектные работы по корректировке рабочего проекта «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>» в части замены подземных резервуаров на водонапорные башни, а также пересчитать всю смету на текущий момент. Для этого им был предоставлен указанный рабочий проект в полной комплектации, включая сметные расчеты, составленные ООО <данные изъяты>». Затем ФИО238 передал им задание заказчика – администрации Каширского муниципального района. На основании этого задания и проектной документации между ООО «<данные изъяты>» и администрацией был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ. на корректировку рабочего проекта «<данные изъяты> <адрес> и <адрес>». Из текста рабочего проекта, разработанного ООО «<данные изъяты> в ноябре ДД.ММ.ГГГГ., было видно, что сметная стоимость работ с оборудованием по строительству указанного водозабора составила 26 521 000 руб. Сроки строительства были определены в 10 месяцев. Проектом было предусмотрено строительство водозаборной станции в составе: насосной станции над артскважиной (3 рабочих, 1 резервная), 2 резервуара запаса воды объемом 250 кубов каждый, 2 фильтра поглотителя для этих резервуаров, насосной станции 2-го подъема со встроенной станцией водоподготовки, разводящие сети. Здание насосной станции предполагалось кирпичное, утепленное пенополистирольными плитами, облицованное пластиковым сайдингом. По периметру площадки предусматривалось устройство ограждения из металлических сетчатых панелей, поверх которых устанавливалась проволока «егоза», а также металлических распашных ворот и калитки. В соответствии с принятой горизонтальной планировкой и задачами организации рельефа в проекте принята выборочная система вертикальной планировки, предусматривающая максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков. Путем корректировки данного рабочего проекта ООО «<данные изъяты>» были внесены следующие изменения: вместо резервуаров для хранения воды были запроектированы три водонапорные башни <данные изъяты> емкостью (вместимостью) 50 куб.метров каждая высотой опоры 6,5 метров. При принятия данного решения учитывалось наличие на территории <адрес> существующих башен для запаса воды общей емкостью 80-100 куб.метров. Именно исходя из этого они предположили, что запаса воды в размере 150 куб.метров достаточно. Согласно корректировки, сметная стоимость данных башен с учетом монтажных работ по их установке составила приблизительно 1713,50 тыс. рублей в ценах 2008 года. С учетом замены резервуаров на водонапорные башни также был заменен трубопровод, связывающий между собой артезианские скважины, на трубу, связывающую между собой водонапорные башни, в результате чего трубопровод переместился ближе к ограждению, что потребовало дополнительный расход труб. Итого с учетом корректировки рабочего проекта новая сметная стоимость объекта составила 32376,48 тыс. руб. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. В конструктивные ФИО26 здания насосной станции изменения не вносились. Готовую корректировку рабочего проекта они передали представителю администрации ФИО34 в апреле ДД.ММ.ГГГГ года. В последующем ООО «<данные изъяты>» дорабатывало части дополнительной корректировки сметной документации, и окончательно сдали корректировку в августе ДД.ММ.ГГГГ года. Справку о стоимости выполненных работ и акт выполненных работ они передавали на подпись ФИО62 через ФИО34, который вернул уже подписанные ФИО8 документы с печатью администрации. Полагает, что 15 миллионов рублей недостаточно для строительства указанного водозабора в соответствии с проектом. Этой суммы может быть достаточно только в том случае, если у подрядчика есть запасы строительных материалов, которые они будут использовать в работе. (т№).

        Свидетель ФИО4 суду показал, что приходится родным братом ФИО8 С ФИО16 <данные изъяты>. знаком с ДД.ММ.ГГГГ через его отца ФИО16 <данные изъяты> который является его крестным. На момент знакомства ФИО16 <данные изъяты> занимался ремонтом отопления, сантехники, водоснабжения. С ДД.ММ.ГГГГ года ФИО16 <данные изъяты>. осуществлял строительство водозабора, так как был директором ООО «<данные изъяты>». Поскольку фирма ФИО16 <данные изъяты> располагалась в одном помещении с ООО «<данные изъяты>», в котором он был одним из учредителей, то слышал все разговоры, которые вели сотрудники ООО «<данные изъяты> в том числе о конкурсе на строительство водозабора за 18 миллионов рублей и возникающих проблемах при возведении объекта. По условиям контракта нужно было пробурить 3 рабочие скважины, построить станцию 2-го подъема, сделать планирование, дорогу, обвязать всё это и ввести в систему. Подрядные работы ООО «<данные изъяты>» выполняло как своими силами, так и с привлечением субподрядных организаций. Среди таких организаций помнит «<данные изъяты>», который пробурил скважину на водозаборе, «<данные изъяты>», который проектировал здание станции, фирму из <адрес>, у которой были куплены башни «<данные изъяты>». «<данные изъяты>» посоветовал «<данные изъяты>» он, так как «<данные изъяты>» ранее привлекало данную организацию в своих проектах. «<данные изъяты>» занимался новыми строительными технологиями стальных конструкций при строительстве гражданских и промышленных зданий. В деятельности ООО <данные изъяты> активное участие принимал ФИО16 <данные изъяты>., он помогал сыну во всех вопросах. Поскольку оба ФИО16 не имели понятия в области строительства водозабора, он, желая оказать им помощь, порекомендовал им в качестве специалиста своего двоюродного брата ФИО34, который в то время искал работу. ФИО34 всю жизнь работал в крупных строительных организациях, поэтому хорошо разбирался в вопросах строительства. В результате ФИО34 был принят в ООО «<данные изъяты>» на должность инженера. В ходе выполнения работ у них возникали проблемы, связанные с отсутствием на площадке электроэнергии, что препятствовало строительству и влекло нарушение его сроков. Электричество дали только в августе ДД.ММ.ГГГГ года. Не было также строительной экспертизы проекта, что не соответствовало законодательству. За весь период на объекте была пробурена 1 скважина, сделан пробный пуск воды, построено здание насосной станции, ограждение территории бетонным забором, также выравнивали площадку, сделали пробивку дороги, обвязку. Главные ФИО26 в ООО «<данные изъяты>» принимали ФИО16 <данные изъяты>. и ФИО34 О ходе работ и возникающих проблемах ФИО34, как представитель ООО <данные изъяты> отчитывался в администрации <данные изъяты> района на соответствующих совещаниях. В администрации за сроки и строительство отвечали ФИО239. ФИО8 как глава района контролировал выполнение работ по этому контракту. Он проводил по этому поводу совещания и планерки. Оплата работ по строительству осуществлялась администрацией следующим образом: перечислялся аванс, на эту сумму строился объект, затем закрывался объем работ, после чего перечислялась следующая сумма. Объект был бы построен в срок, если бы не было проблем с электричеством. ФИО16 <данные изъяты>. ездил к новому главе ФИО47 и предлагал завершить строительство водозабора в рамках имеющейся сметы, тот сначала соглашался, но потом написал заявление о мошенничестве в полицию, что помешало закончить объект. ФИО62 был знаком с ФИО16 <данные изъяты>. с ДД.ММ.ГГГГ, так как он лично их представил. С ФИО16 А.С. ФИО8 познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были финансово-хозяйственные отношения, ООО «<данные изъяты>» утвержден кредитором ООО «<данные изъяты>» в сумме 2,5 или 3 миллиона рублей в деле о банкротстве последнего. Лично он никакой выгоды от заключения ООО <данные изъяты>» муниципального контракта на строительство водозабора не имел, денежных средств ни от кого не получал. Он был учредителем нескольких фирм, занимался крупным проектом на 2,5 миллиарда рублей, поэтому интереса в этом объекте у него не было. Совместного бизнеса с ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ года не вел. Во время предвыборной компании ФИО8 он был начальником его штаба. ФИО8 давал ему свои деньги, а он относил их в какую-нибудь фирму и просил перечислить их на избирательный счет ФИО8 Один раз он передавал принадлежащие ФИО8 денежные средства в размере 400 000 руб. директору ООО «<данные изъяты>», тот внес их на счет общества, после чего перечислил эти деньги на избирательный счет ФИО8 (т.№).

         Свидетель ФИО63 показал, что в <данные изъяты> он работал заместителем директора в <данные изъяты>. В указанный период у ИП <данные изъяты> возникла необходимость в погашении кредита в размере 800 000 руб. Он обратился к своему хорошему знакомому ФИО4 с просьбой дать в долг указанную сумму. Он ответил положительно, и в течение нескольких дней на расчетный счет ФИО264 поступили необходимые денежные средства от ООО «<данные изъяты> Впоследствии в течение года он лично возвратил этот заем ФИО4, никаких процентов он не требовал. В настоящее время у <данные изъяты> задолженности перед ООО <данные изъяты>» нет. Он знаком с ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ года, имеет с ним общий бизнес (<данные изъяты>), с ФИО8 знаком с ДД.ММ.ГГГГ (т.№).

         Свидетель ФИО64 суду показала, что работала главным бухгалтером у <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ году от ООО «<данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> поступали денежные средства в размере 800 000 руб. на погашение кредита. Эта сумма была займом, который нужно было возвращать. По счету её возврат не проходил, вероятно, она была передана наличными через кассу предприятия. (т.№).

           Свидетель ФИО65 суду показал, что является индивидуальным предпринимателем, ранее был учредителем финансового торгового дома. Знаком с ФИО4 и ФИО8 как его братом. С ФИО4 ранее был совместный бизнес, судились за ТД «<данные изъяты>». В настоящее время каких-либо долговых обязательств перед ФИО4 у него нет. В ДД.ММ.ГГГГ году его компаньон ФИО265 попросил в долг у ФИО4 800 000 руб. В результате этой договоренности деньги в размере 800 000 руб. для ИП <данные изъяты> были перечислены от ООО «<данные изъяты>». Он лично ни с кем из работников ООО <данные изъяты>» не общался. Он погасил этими деньгами кредит. Впоследствии ФИО266 возвратил ФИО4 800 000 руб. наличными. Никаких расписок не было, так как они давно знакомы и доверяли друг другу. После возбуждения настоящего уголовного дела арбитражный суд повторно взыскал с ИП <данные изъяты> сумму долга перед ООО «<данные изъяты>» с процентами. До ДД.ММ.ГГГГ. он выплатил ООО «<данные изъяты>» 1 200 000 руб., часть из них погашалась наличными, часть перечислялась на счет безналичным путем. (т.№). Свидетель представил суду копию ФИО26 арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., которым с ИП ФИО65 в пользу ООО «<данные изъяты>» взыскано 800 000 руб. основного долга, 187 000 руб. неустойки, 2000 руб. расходы по госпошлине; копию соглашения об оплате долга от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ИП ФИО65 и ООО «<данные изъяты>», копию акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. между ИП ФИО65 и ООО «<данные изъяты>», согласно которого задолженность отсутствует. (т.№),

        Свидетель ФИО66 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ работал в администрации <данные изъяты> муниципального района в должности начальника отдела ЖКХ, в 2010 году – заместителя. <адрес> был ФИО47 На момент его прихода в администрацию строительство водозабора в <адрес> уже не велось, но объект был не завершен. Там стояло здание, трансформатор, забор, охранная будка, недостроенный бассейн накопитель, на территории лежали три новые башни Рожновского, объект был обеспечен электроэнергией. Строительством водозабора первоначально занималось ООО «<данные изъяты>». Он один раз встречался с представителем этой фирмы ФИО16 – отцом директора и предлагал ему сделать невыполненные работы, тот пообещал, после чего они пошли к главе <данные изъяты>. <данные изъяты> дал согласие на то, чтобы ООО «<данные изъяты>» завершило строительство водозабора. Он поручил <данные изъяты> подготовить дополнительное соглашение. Однако через 1-2 дня <данные изъяты> сказал, что ООО «<данные изъяты> эти работы выполнять не будет. Затем администрацией района были проведены дополнительные торги по бурению скважин. В итоге скважины были пробурены другой фирмой. Администрацией была организована охрана объекта. Позже он узнал, что ФИО47 обратился в следственные органы, и было возбуждено уголовное дело. (т№).

         Свидетель ФИО67 показала, что работала бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», руководителем которого был ФИО68 Он привозил ей домой документы, на основании которых она составляла отчетность, в основном это были платежные поручения. Основным видом деятельности организации были строительно-монтажные работы по установке систем отопления и водоснабжения. Согласно переданных ей документов, ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. получило по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. от ООО «<данные изъяты>» 408500 руб., которые были направлены на оплату задатка для участия в аукционе. Победив на аукционе ООО «<данные изъяты>» заключило договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. с МУП «<данные изъяты> <адрес>». Общая стоимость имущества составила около 1,3 миллиона рублей. На момент её увольнения у ООО «<данные изъяты>» имелась кредиторская задолженность перед ООО «<данные изъяты>» на полученную сумму. (т.№).

        Свидетель ФИО31 показала, что она, <данные изъяты> и ФИО16 <данные изъяты> были учредителями ООО «<данные изъяты>». ФИО16 <данные изъяты> являлся директором общества, а она была оформлена главным бухгалтером в данную фирму, однако фактически никаких обязанностей по ведению бухгалтерского учета не исполняла, занимала эту должность номинально. Чем занималось ООО «<данные изъяты>», ей неизвестно. ФИО16 <данные изъяты> периодически привозил ей на подпись какие-то документы, она их подписывала, не читая и не вникая в их содержание. (т№).

         Свидетель ФИО30 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ. работала педагогом в детском саду, с ДД.ММ.ГГГГ. в частном центре «<данные изъяты>». В этот период являлась соучредителем ООО «<данные изъяты>» вместе с <данные изъяты> и ФИО16 <данные изъяты>., который был директором этой фирмы. Чем занималось общество, кто в нем работал, она не знает. В какой-либо должности там не состояла. С ФИО16 <данные изъяты>. знакома не была, знала ФИО16 <данные изъяты>. Долю в уставной капитал при создании организации не вносила. Дивидендов от деятельности фирмы не получала. Об участии ООО «<данные изъяты> в муниципальном конкурсе и строительстве водозабора в <адрес> ей ничего не известно. (т.№

        Свидетель ФИО69 суду показал, что он являлся учредителем и заместителем директора в ООО «<данные изъяты>», которое занималось торговлей компьютерами и оргтехникой. Соучредителями были ФИО70, ФИО71, ФИО72 Директором – ФИО70 В ДД.ММ.ГГГГ году ООО «<данные изъяты> на основании договора с ООО «<данные изъяты>» осуществляло реорганизацию программных ресурсов. (т.№

        Свидетель ФИО72 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ являлся соучредителем ООО «<данные изъяты>», занимавшегося продажей компьютерной и копировальной техники и её обслуживанием. Также он был председателем общественной организации инвалидов «<данные изъяты>, которая занималась оргтехникой и полиграфией. ООО «<данные изъяты>» оказывало им услуги по созданию системы электронного документооборота для облегчения работы. (т.№).

         Свидетель ФИО73 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года являлся учредителем и директором ООО <данные изъяты>», которое занималось строительными работами, имело соответствующую лицензию. С ДД.ММ.ГГГГ года обязанности директора данного общества он возложил на ФИО75 В ДД.ММ.ГГГГ году он продал эту фирму ФИО75 У ООО «<данные изъяты> на балансе числились офисная мебель и компьютеры, из работников были только директор и главный бухгалтер. Собственной строительной техники, транспортных средств в организации не было. Для выполнения работ по строительству объектов они нанимали рабочих, арендовали соответствующую технику и оборудование. О проведении на территории <адрес> конкурса на определения подрядчика для строительства водозабора ему ничего не известно, каких-либо документов он не подписывал. О том, что ФИО74 обращался с заявкой на участие в конкурсе, он не знал. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему не знакомы. Интересы ООО «<данные изъяты>» он никогда не представлял. (т.№

         Свидетель ФИО75 показал, что с сентября ДД.ММ.ГГГГ года работал директором ООО «<данные изъяты>». Предприятие занималось изготовлением и монтажом металлоконструкций и общестроительными работами, имело соответствующие лицензии. В ДД.ММ.ГГГГ году в <адрес> они выполняли работы по отделке резервуаров для завода «<данные изъяты> и на стройке услышали о том, что в <адрес> планируется строительство водозабора. Они поехали в администрацию <адрес>, где <данные изъяты> подтвердил информацию. <данные изъяты> попросил его найти для администрации проектировщиков. Через ООО «<данные изъяты>» он нашел фирму ООО «<данные изъяты>». Весной ДД.ММ.ГГГГ года он периодически созванивался с <данные изъяты>, чтобы уточнить, не готова ли проектная документация. Через некоторое время <данные изъяты> сообщил, что проект готов. Стоимость объекта составляла 27 миллионов рублей. В апреле 2007г. ФИО8 обратился в ООО «<данные изъяты>-1» по поводу корректировки ПСД по строительству водозабора с целью удешевления проекта. В результате консультаций пришли к мнению о возможности уменьшения стоимости строительства до 18 637 554 руб. без стоимости оборудования. В случае принятия этих рекомендаций ФИО8 необходимо было провести корректировку ПСД с её разработчиком ООО «<данные изъяты>», однако администрация этого на тот момент не сделала. Через некоторое время администрацией был объявлен конкурс на выбор подрядной организации, с которой будет заключен муниципальный контракт на строительство данного водозабора. Максимальная цена контракта была ограничена суммой 18 637 554 руб. Он принял решение об участии ООО «<данные изъяты> в данном конкурсе. В администрации им дали перечень документов, которые следует представить в конкурсную комиссию. В течение 2-х недель они подготовили необходимые документы, в том числе свои предложения по стоимости строительства, и отвезли в администрацию. Несколько раз они встречались с <данные изъяты> и ФИО8 и общались по поводу сроков строительства, но никаких обещаний о предоставлении им привилегий ФИО8 не давал. Специалисты ООО «<данные изъяты> изучали проектно-сметную документацию, в результате чего пришли к выводу о возможности фирмы построить водозабор. Денежных средств в размере 18 миллионов рублей на счету общества не было, но ФИО8 заверил, что необходимая сумма есть в районном бюджете, поэтому будет сделана предоплата для закупки строительных материалов. Через некоторое время состоялся конкурс на строительство водозабора, который ООО «<данные изъяты>» проиграло. Впоследствии ему стало известно, что фирма, выигравшая ФИО18, водозабор не достроила. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты> приглашал его на объект, чтобы оценить выполненные работы с целью закончить строительство. На территории водозабора он видел недостроенное здание станции, часть забора, две башни Рожновского не того объема, 1 скважина. По его подсчетам, на объекте было выполнено работ не более чем на 3 миллиона рублей. (т.№).

          Свидетель ФИО76 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году работал в ЗАО «<данные изъяты> По просьбе руководителя организации «<данные изъяты>» ФИО77 он разрабатывал проектную документацию по строительству водозабора в <адрес> от имени ООО «<данные изъяты>», имеющего соответствующую лицензию, на основании договора с данным обществом. Главным инженером проекта был ФИО267, хотя в основном им занимался лично он. Заказчиком работ являлась администрация <адрес>. Из ООО «<данные изъяты>» он ни с кем не общался. Параметры объекта определялись на основании задания заказчика, подписанного заместителем по капитальному строительству. Водозабор должен был состоять из 4 скважин, насосной станции, водопроводной системы, водонакопителей, трансформатора, территория огорожена забором. Сметная стоимость объекта составляла более 20 миллионов рублей, для составления сметы он приглашал свою знакомую, с которой рассчитывался сам. ПСД он передал работнику администрации Каширского района ФИО268, администрация оплатила работу по её изготовлению. После получения документации администрация должна была провести экспертизу проекта, после чего осуществлять строительство. Была ли проведена экспертиза, ему не известно. Со слов ФИО77 он знает, что тот хотел стать генеральным подрядчиком при строительстве этого водозабора, но проиграл торги. Какой-либо корректировки проекта он не выполнял. В ДД.ММ.ГГГГ по просьбе своего знакомого ФИО104 он участвовал в осмотре водозаборной станции. На тот момент на территории было ограждение, частично построено здание из металлоконструкций, никаких работ не велось. (т№

         Свидетель ФИО78 показала, что работает руководителем Каширского дополнительного офиса <данные изъяты>. В <данные изъяты> году в банке был открыт избирательный счет ФИО8 На этот счет могли поступать деньги как от физических, так и от юридических лиц в качестве добровольных пожертвований. В частности, на избирательный счет ФИО8 в сентябре ДД.ММ.ГГГГ. поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в размере 10690 руб. (т.№).

         Свидетель ФИО79 суду показал, что несколько лет назад был курьером и носил платежные поручения от различных организаций, в том числе ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в банк, который находится на <адрес> в <адрес>. Знаком с работником банка «<данные изъяты>» ФИО269. (т.№).

         Свидетель ФИО80 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ работал директором ООО «<данные изъяты>», которое занималось промышленным бурением скважин. Между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на бурение 1 скважины. От имени ООО ДД.ММ.ГГГГ» с ним общался директор ФИО4, а также инженер ФИО34, на объекте видел также подсудимого (ФИО16 <данные изъяты>.). В итоге им была пробурена скважина глубиной около 74 метров строго по проекту. Стоимость работ была определена примерно в 600 000 руб. На сегодняшний день работы до конца не оплачены. (т.№).

         Свидетель ФИО81 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ. являлся заместителем директора по финансовым вопросам ООО «<данные изъяты>». Директором данной организации был ФИО82 Учредителями было несколько человек, в том числе ФИО4 ООО «<данные изъяты>» занималось проектом надстройки пятиэтажных домов металлоконструкциями и выполнением комплексных работ по оздоровлению водохранилища путем создания гидротехнических сооружений – намывом земельного участка. Офис ООО «<данные изъяты>» находился в полуподвальном помещении по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в этом же помещении стали бывать сотрудники ООО «<данные изъяты>». Эта фирма занималась строительством водозабора в <адрес>. Директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО16 А.С., специалистом по строительству ФИО34 ФИО16 А.С. приезжал в офис по вызову ФИО34 или ФИО4 для того, чтобы подписать какие-то документы. Фактически ФИО16 А.С. не руководил ООО «<данные изъяты> он только подписывал документы как директор организации. Также в офис неоднократно приезжал отец ФИО16 <данные изъяты> - ФИО16 <данные изъяты> к своему знакомому ФИО4 Все вопросы строительства водозаборной станции <данные изъяты>, который руководил строительными работами, обсуждал с ФИО4 Сурков обращался к нему при возникновении каких-либо проблем при строительстве станции, и ФИО4 говорил <данные изъяты>, что именно необходимо делать. Проектом водозабора было предусмотрено строительство насосной станции либо из блоков, либо из кирпича. Поскольку в то время ООО «<данные изъяты>» активно работало по вопросу надстроек 5-этажных домов металлоконструкциями, он предложил ФИО4 и <данные изъяты> построить насосную из легких конструкций, так как это было дешевле, быстрее и надежнее. Они согласились, и ФИО4 сказал ему позвонить в ЗАО «<данные изъяты>», с которым ООО «<данные изъяты>» ранее уже работаю, и заказать у данной организации проект, а также договориться о приобретении профилей. Он позвонил в указанную организацию и договорился с ними о заключении договора между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>». ФИО2 же сотрудники указанной организации посоветовали обратиться в ООО «<данные изъяты>» для приобретения стекломагниевых листов для внутренней обшивки здания насосной. После этого он также по телефону связался с ООО «<данные изъяты>». Об этом он доложил ФИО4 Монтажные работы по сборке насосной станции выполняло ООО «<данные изъяты>», директором которого был знакомый ФИО4 Щеголев. Относительно проведения работ по монтированию здания насосной <данные изъяты> приезжал в ООО «<данные изъяты>» и общался с ФИО4 Работы были сделаны за 3 дня бригадой из трех человек. Он тоже принял участие в производстве монтажа, так как ему было интересно строительство из легких конструкций. Кроме того, ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» производило работы по монтажу фундамента для здания насосной. Кто именно и каким образом договаривался с сотрудниками ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно, но полагает, что инициатива исходила от кого-то из сотрудников ООО «<данные изъяты> так как ООО «<данные изъяты>-ФИО24» являлось контрагентом ООО «<данные изъяты>». С ФИО4 он знаком давно с института, с братом ФИО4 - ФИО8 он познакомился, когда тот неоднократно приходил в офис ООО «<данные изъяты>» к ФИО4 ФИО4 не занимал никакой должности в ООО «<данные изъяты>», однако часто находился в офисе. (т.№

         Свидетель ФИО82 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ являлся директором и одним из учредителей ООО «<данные изъяты>», занимавшегося реализацией проекта по строительству гидротехнических сооружений - береговой дамбы на Воронежском водохранилище. Учредителями ООО «<данные изъяты>» были также ФИО4, <данные изъяты>. Офис фирмы находился по адресу: <адрес>. В этом же помещении по просьбе ФИО4 размещалось и ООО «<данные изъяты>», директором которого был ФИО16 <данные изъяты> В офис периодически приходил сотрудник ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, он работал с документами. В офисе бывали также ФИО16 <данные изъяты> и его отец ФИО16 С.С. – знакомый ФИО4 ФИО16, <данные изъяты> и ФИО4 в офисе общались между собой, в том числе по вопросам строительства водозабора в <адрес>. Несколько раз в офис к ФИО4 приезжал его брат ФИО8 При встрече в офисе ФИО8 и ФИО16 <данные изъяты> общались между собой, между ними были чисто человеческие отношения, неприязни между ними он не замечал. Однажды ООО «<данные изъяты>» перечисляло на избирательный счет ФИО8 денежные средства в размере 400 000 руб. Эти деньги предварительно внес ФИО4 В ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» были заключены беспроцентные договоры займа, на основании которых на счет ООО <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере более 3 миллионов рублей. Инициатором займа был он, в связи с тем, что у ООО «<данные изъяты>» не было денег, а нужно было срочно произвести платежи, он обратился к ФИО16 <данные изъяты>. Тот сказал, что в настоящее время у ООО «<данные изъяты> деньги есть, и он даст их в долг. ФИО16 <данные изъяты> видел, что у ООО <данные изъяты> проект на 300 миллионов, что люди по нему работают, поэтому у него не возникало сомнений по поводу финансового состояния «<данные изъяты> Договоры займа подписывал ФИО16 <данные изъяты>. и он. Часть долга около 700 000 руб. ООО «<данные изъяты>» возвратило «<данные изъяты> Оставшуюся часть в размере более 2 миллионов рублей выплатить не смогли, так как из-за кризиса реализация проекта «<данные изъяты>» провалилась, общество находится в стадии банкротства, открыто конкурсное производство, ООО «<данные изъяты>» включен в реестр кредиторов. (т.№).

        Свидетель ФИО83 показал, что является директором ООО <данные изъяты>», занимающегося строительством, в том числе монтажом железобетонных и металлических конструкций. В ДД.ММ.ГГГГ. у общества была соответствующая лицензия. Ему известно ООО «<данные изъяты>», так как строил у них объект. Из его сотрудников знаком с директором <данные изъяты>, главным бухгалтером <данные изъяты>, <данные изъяты>, ФИО4 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. ООО <данные изъяты>» работало по договору субподряда с ООО «<данные изъяты>», директором которого был ФИО16 <данные изъяты> в <адрес> ставили станцию из металлоконструкций на существующий фундамент. ООО «<данные изъяты>» осуществляло строительство своими силами, бригадой не более чем из 5 человек. Работы были выполнены полностью в соответствии с представленными чертежами и оплачены обществом «<данные изъяты>», претензий у ООО «<данные изъяты>» не было, оплата произведена безналичным путем. Когда возводили здание насосной станции, на площадке имелся фундамент для неё, лежали башни Рожновского, была бытовка для охраны, стоял забор, бурились скважины, и подводилось электричество. Полагает, что здание насосной станции из металлоконструкций лучше кирпичного, так как может выдержать вибрации работающих насосов. (т.№

        Свидетель ФИО84 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ. был руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>», занимавшегося оказанием транспортных услуг и пиломатериалами. Один раз по просьбе своего знакомого ФИО178 его фирма участвовала в тендере для создания конкурсной массы. Какая-то организация перечислила на счет общества деньги для участия в торгах. После того, как ООО «<данные изъяты>» проиграло конкурс, он вернул деньги. (т.№).

        Свидетель ФИО85 суду показал, что около 5-6 лет назад был директором ООО «<данные изъяты>», занимавшегося куплей-продажей строительных материалов и др. У общества был открыт счет в АКБ «<данные изъяты>» в <адрес>. Контрагентов находил по объявлениям в газете. Таким же образом нашел ООО <данные изъяты>», которому в сентябре 2007 года за 200 000 руб. продал трансформаторную подстанцию. Оплата производилась по безналичному расчету. №

       Свидетель ФИО86 показала, что работала в операционном отделе <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ. между Сбербанком и ФИО8 был заключен договор специального избирательного счета кандидата на должность главы городского округа <адрес>. Предметом договора являлось открытие и ведение Банком данного счета для формирования избирательного фонда кандидата ФИО8 Данный счет был закрыт ДД.ММ.ГГГГ. За период действия этого счета на него поступали в качестве добровольных пожертвований денежные средства от юридических и физических лиц, в частности от ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. на счет ФИО8 поступило 398 000 руб., от ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 390 000 руб., от ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 350 000 руб., от ООО «<данные изъяты> - 350 000 руб., от ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 390 000 руб., от ООО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 390 000 руб., от ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. – 390 000 руб., от ООО «<данные изъяты>» - 200 000 руб. Наличными денежными средствами ФИО8 снимал со счета ДД.ММ.ГГГГ. 20 000 руб. на оплату канцтоваров, хозрасходов, расчетов с физическими лицами, ДД.ММ.ГГГГ. 72 000 руб. на канцтовары, ГСМ, расчеты с физ.лицами, ДД.ММ.ГГГГ. 1194702,04 руб. – возврат собственных средств. (т№

       Свидетель ФИО71 показал, что являлся директором ООО «<данные изъяты> которое занималось производством и установкой пластиковых окон. В октябре ДД.ММ.ГГГГ года в офис ООО «<данные изъяты>» пришел представитель ООО «<данные изъяты>» ФИО34 по вопросу приобретения металлопластиковых окон. Был составлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за металлопластиковые конструкции на сумму 30 700 руб. По данному счету на оплату ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты> со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты> зачислило 30 700 руб. На основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. и счет-фактуры № в адрес ООО «<данные изъяты>» со склада ООО «<данные изъяты>» были отгружены металлопластиковые окна на сумму 30 700 руб. Окна получил ФИО34 по доверенности. Затем ДД.ММ.ГГГГ. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за металлопластиковые конструкции на сумму 44 700 руб. после оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» через ФИО34 со склада ООО «<данные изъяты>» по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. и счет-фактуре№ от ДД.ММ.ГГГГ. были отгружены металлопластиковые окна на сумму 44 700 руб. (т№).

           Свидетель ФИО87, работавшая с ДД.ММ.ГГГГ. бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», дала показания, аналогичные по содержанию показаниям ФИО71 (т№).

           Свидетель ФИО88 суду показал, что является директором фирмы «<данные изъяты>), занимающейся производством электрощитового оборудования, проектировкой и монтажом сетей электроснабжения. Фирма выполняла работы, связанные с электроснабжением водозабора в <адрес>. (т.№).

        Свидетель ФИО89 показала, что её брат ФИО90 был директором ООО «<данные изъяты>», затем он продал эту фирму. Какими видами деятельности занималась фирма, ей не известно, ни одного документа, отражающего её финансово-хозяйственную деятельность, она не видела. (т.№).

         Свидетель ФИО91 показала, что работала начальником отдела клиентских отношений в филиале АКБ «<данные изъяты>». В её обязанности входил прием документов для открытия счета. В декабре ДД.ММ.ГГГГ на основании договора с ООО «<данные изъяты>», подписанного ФИО92 данному обществу в банке был открыт расчетный счет. Для открытия счета ООО <данные изъяты>» представило копии Устава, свидетельства о регистрации и постановки на налоговый учет, ФИО26 учредителя о создании юрлица, приказа о назначении на должность директора ФИО90 В банке данной организации была оформлена карточка с образцами подписи и оттиска печати. Лицом, имеющим право подписи от имени ООО ДД.ММ.ГГГГ» был директор ФИО90 В отношении ООО «<данные изъяты>» применялась электронная система расчетов «<данные изъяты>». Все платежные поручения от ООО «<данные изъяты>» поступали в банк только в электронном виде. ДД.ММ.ГГГГ. по заявлению ФИО90 договор был расторгнут, и счет закрыт. (т.№).

         Свидетель ФИО93 суду показал, что со ДД.ММ.ГГГГ. работал юрисконсультом в ЗК «<данные изъяты>», с июня <данные изъяты>. в юридическом отделе «<данные изъяты>». Эти две организации связаны между собой. <адрес> и ЗК «<данные изъяты>» было заключено соглашение о финансировании строительства водозабора, от которого возможно удовлетворение потребностей «<данные изъяты>» в воде. От имени администрации соглашение было подписано ФИО8 По этому договору ЗК <данные изъяты>» перечислила в администрацию денежные средства в размере 15 миллионов рублей, затем ещё 3 миллиона рублей. Обязанности обеих сторон по данному соглашению были выполнены. После этого в <адрес> началось строительство водозабора, но завершено не было. (т.№).

       Оглашены показания свидетелей ФИО94, умершего ДД.ММ.ГГГГ., и ФИО95, умершего ДД.ММ.ГГГГ

       Из показаний ФИО94 следует, что у него есть сын ФИО95, который проживает вместе с ним. С июня ДД.ММ.ГГГГ. сын официально нигде не работает, иногда подрабатывает грузчиком. Директором ООО <данные изъяты>» сын никогда не был, об этой фирме он ничего не слышал. ДД.ММ.ГГГГ года сын стал злоупотреблять спиртными напитками, поэтому ДД.ММ.ГГГГ. он никак не мог создать эту организацию и быть её директором. По представленным на обозрение документам (копии Устава ООО «<данные изъяты>», ФИО26 № учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.) пояснил, что подписи от имени сына выполнены не им. В филиале <данные изъяты> <адрес> сын кредит не получал, расчетные счета не открывал. Паспорт, который сын получал в ДД.ММ.ГГГГ году, он дважды утрачивал. Сын никогда не занимал должности директора ни в одной организации, учредителем какой-либо фирмы сын также не был. (№).

       Из показаний ФИО95 следует, что об ООО «<данные изъяты> ему ничего не известно, в должности директора в этой организации не работал. Копии Устава ООО «<данные изъяты>», ФИО26 № учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. не подписывал. В филиале <данные изъяты>» <адрес> он никогда не был, расчетные счета не открывал. В других банках в период ДД.ММ.ГГГГ также не был, документы не подписывал, деньги не получал. В ДД.ММ.ГГГГ году потерял паспорт, который получал в ДД.ММ.ГГГГ, так злоупотреблял спиртными напитками, и два года жил без паспорта, в милицию об утрате паспорта не обращался. С ДД.ММ.ГГГГ года он нигде не работал, перебивался случайными заработками, злоупотреблял алкоголем. (т№

       Свидетель ФИО96 показал, что имеет высшее строительное образование, был директором <данные изъяты> занимавшегося общестроительными работами. В ДД.ММ.ГГГГ году его приглашали в качестве специалиста на осмотр недостроенного водозабора в <адрес>, просили сказать, что можно сделать по этому объекту, чтобы его достроить. На территории водозабора был частично установлен забор, стоял здание насосной станции из металлоконструкций, лежали башни Рожновского, была 1 скважина. (т.№).

        Свидетель ФИО97 суду показала, что работала менеджером в ООО «<данные изъяты>», занимавшегося продажей компьютерной техники. При продаже техники юридическим лицам оплаты производилась безналичным путем. О покупке компьютерной техники обществом «<данные изъяты>» она не помнит. (т.№).

          Свидетель ФИО98 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году работал директором в ООО «<данные изъяты>». У данного общества была строительная лицензия. Фирма была солидная, по документам видел, что ФИО14 производственные и жилые здания. Но на этих объектах он не был, только подписывал сметы, договора, акты выполненных работ, привозимые учредителем. На счет организации поступали миллионы рублей от заказов. Он хотел бывать на объектах строительства, но учредитель сказал, что его присутствие там не нужно, от него требовалась только подпись, поэтому летом ДД.ММ.ГГГГ. он уволился. Записи о его работе в этом обществе в трудовую книжку не вносились. На следствии ему предъявляли документы, связанные с участием ООО «<данные изъяты>» в конкурсе, но они были подписаны от его имени не им, а с подражанием его подписи. На этих документах стояла дата после его ухода с работы. (т.№).

         Свидетель ФИО99 суду показала, что до <данные изъяты> года состояла в браке с ФИО174 После развода поддерживала с ним отношения. В период с <данные изъяты>. бывший муж нигде не работал, пил, собирал бутылки, жил случайными заработками, ему помогали соседи. Предпринимательской деятельностью он не занимался, учредителем фирмы не являлся, об ООО «<данные изъяты> она никогда не слышала, о том, что данное общество зарегистрировано на ФИО174, не знала. Со слов бывшего мужа ей известно, что какое-то время он был без паспорта. С ДД.ММ.ГГГГ года после инсульта он находится в интернате для людей с психическими расстройствами. (т.№

       Оглашены показания свидетеля ФИО174, в связи с тяжелой болезнью, препятствующей явке в суд.

       Из данных показаний следует, что в ДД.ММ.ГГГГ фирму ООО «<данные изъяты>» он не приобретал, её директором не был, о данном обществе никогда не слышал. В то время постоянной работы он не имел, подрабатывал грузчиком, употреблял спиртные напитки. Кто мог воспользоваться его паспортными данными, не знает, думает, что к этому могли быть причастны лица, которые вместе с ним у него дома распивали алкоголь. ООО «<данные изъяты>», ФИО16 <данные изъяты> ФИО16 <данные изъяты>., ФИО34 ему не известны. (т.№).

         Свидетель ФИО100 суду показала, что у неё есть сын ФИО101 В ДД.ММ.ГГГГ он работал у частников, предпринимательской деятельностью не занимался, юридических лиц не учреждал, расчетные счета фирм не открывал. ООО «<данные изъяты>» ей не известно. О том, что данное общество зарегистрировано на сына, она не знала. Если бы у сына бала какая-то организация, он бы не бедствовал, она покупала для него даже одежду и сигареты. (№).

       Свидетель ФИО102 показал, что являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». В штате фирмы других работников не было. Общество занималось оптовой торговлей строительными материалами, продуктами, строительством и ремонтом различных объектов путем привлечения субподрядчиков. Строительной лицензии у него не было. Ему знакомо ООО «<данные изъяты>», директором которого был ФИО103 некоторым объектам он выступал заказчиком. Летом ДД.ММ.ГГГГ. у ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» была сделка, по которой ООО <данные изъяты>» обязалось осуществить земляные работы на объекте по строительству водозаборной станции в <адрес>. <данные изъяты> предложил его фирме выполнить эти работы, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор, по которому ООО <данные изъяты>» взяло на себя обязательства ООО «<данные изъяты>» перед ООО <данные изъяты>» по выполнению земляных работ на водозаборе до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» должно было оплатить ООО «<данные изъяты>» за эти работы 460 000 руб. Для выполнения указанных работ он привлек субподрядную организацию, которую нашел по объявлению. За всеми работами на объекте следил прораб этой организации. От него он получил для последующей передачи ФИО285 счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ. на выполнение работ на общую сумму 500 000 руб., а также справку о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. на такую же сумму, составленные представителями ООО «<данные изъяты>». Акт о приемке выполненных земляных работ от ДД.ММ.ГГГГ. был составлен представителем субподрядной организации, он передал его <данные изъяты>. После составления указанного акта о приемке выполненных работ он подготовил счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ООО «<данные изъяты> выполнило на объекте по строительству водозабора необходимый объем работ на сумму 460 000 руб. Также ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» представило справку о стоимости выполненных работ на сумму 460 000 руб., которую подписали он и <данные изъяты>. Согласно этих документов, ООО «<данные изъяты>» должно было выплатить ООО «<данные изъяты>» 460 000 руб. Однако они пришли к соглашению о зачете взаимных требований на эту сумму путем поставки ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» щебня гранитного в количестве 665,860 тонн на сумму 460 000 руб. Таким образом, ООО «<данные изъяты>» поставив обществу «<данные изъяты> щебень, выполнило перед ним свои обязательства по оплате работ на водозаборе. С контрагентом, которого он привлекал в качестве субподрядчика для выполнения работ, по его просьбе он расплатился щебнем, составив с ним соглашение о зачете взаимных требований на сумму 400 000 руб. Безналичных платежей по этой сделке не производилось. (т№.

          Свидетель ФИО104 показал, что окончил Воронежский строительный институт по специальности «<данные изъяты>». До ДД.ММ.ГГГГ года работал директором ООО РК «<данные изъяты>», которое занималось проектированием и строительством скважин для водозаборов. В <данные изъяты> году ему стало известно, что планируется строительство водозабора в <адрес>. По этому поводу он общался с ФИО8, так как хотел ФИО14 этот объект. Однако никакой договоренности о заключении с его фирмой муниципального контракта между ними достигнуто не было. В 2006г. организацией ООО «<данные изъяты>» был разработан рабочий проект по объекту <данные изъяты> <адрес> и <адрес>» и в ноябре ДД.ММ.ГГГГ. сдан в администрацию. Сметная стоимость работ с оборудованием составляла около 26,5 миллионов рублей. Сроки строительства были определены в 10 месяцев. Проектом было предусмотрено строительство водозаборной станции в составе насосной станции над артскважиной (3 рабочие и 1 резервная), 2 резервуаров запаса воды по 250 куб.м. каждый, 2 фильтров поглотителей, насосной станции 2-го подъема со встроенной станцией водоподготовки, разводящих сетей, устройство ограждения из металлических сетчатый панелей с установкой проволоки «егоза», автодороги, установку двух трансформаторных подстанций, одного трансформатора. Насосная станция должна быть кирпичным строением, утепленным и облицованным. В апреле ДД.ММ.ГГГГ. к нему обратились проектировщики от имени администрации Каширского района по вопросу корректировки ПСД с целью удешевления проекта. В результате проведенных консультаций было принято решение о возможности уменьшения стоимости строительства за счет применения подрядчиком методов, уменьшающих стоимость <данные изъяты>, тем самым экономии материальных ресурсов, снижения накладных расходов и затрат в части временных зданий и сооружений, дополнительных и непредвиденных работ. Также возможны были изменения в решениях по благоустройству. В соответствии с корректировкой, стоимость проекта могла составлять 18 637 554 руб. без стоимости оборудования. В случае принятия этой корректировки ФИО8 как главой заказчика, необходимо было провести процедуру корректировки ПСД, которая должна была быть разработана ООО <данные изъяты>» и утверждена заказчиком. Насколько ему известно, никакого пересогласования проекта, внесения изменений в рабочие чертежи и сметную документацию не проводилось. Тем не менее, при объявлении конкурса на строительство водозабора администрацией была заявлена сумма контракта 18 637 554 руб. О проведении данного конкурса он слышал, и узнал, что тендер выиграло ООО «<данные изъяты>». Впоследствии ему стало известно, что данное общество водозабор не достроило. В ДД.ММ.ГГГГ он работал и.о.директора в ЗАО «<данные изъяты>». Эта фирма в качестве субподрядчика по муниципальному заказу администрации Каширского района бурила 3 скважины на территории водозаборной станции в <адрес>. Контракт был заключен между администрацией и «<данные изъяты>». По вопросам строительства он общался с главой администрации ФИО47, специалистом ФИО35 Во время следствия он также ездил на объект и смотрел объем работ по строительству. Видел, что из четырех скважин была пробурена только одна, на площадке стоял недостроенный забор из бетонных плит, что не было оправдано, так как вело к удорожанию строительства, там же находилось недостроенное здание насосной станции из металлоконструкций, трансформаторная подстанция, башня Рожновского. Считает, что скважина была сделана с нарушением, использовались ржавые б/у трубы. Всего на строительство данного объекта было затрачено около 1 миллиона рублей. По его мнению, невозможно построить водозабор за 15 миллионов рублей, если его сметная стоимость 26 миллионов. (т.№).

       Свидетель ФИО105 суду показал, что он и его жена являлись предпринимателями, занимались изготовлением декоративных изделий из железобетона. К ним обратились два представителя ООО «<данные изъяты>». Один назвался ФИО16 <данные изъяты>., другой главный инженер. Они попросили огородить территорию водозабора в <адрес>. Был заключен соответствующий договор с ООО «<данные изъяты> Во исполнение данного договора они производили работы по установке бетонного забора, но оплачены они были не в полном объеме, задолженность составила около 350 000 руб. Прием-передача выполненных работ осуществлялись на основании акта, подписанного им и представителем ООО «<данные изъяты>». Недоплаты ФИО16 <данные изъяты>. объяснил тем, что тендер признан недействительным, и они не могут продолжать работы. (т№

Оглашены показания свидетеля ФИО106, в связи с тяжелой болезнью, препятствующей явке в суд (т.№). Из данных показаний следует, что он работал начальником охраны ООО «<данные изъяты>», расположенного в собственном помещении по адресу: ФИО25 <адрес> г.ФИО5 <адрес>. Об ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно. У ООО <данные изъяты>» никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «<данные изъяты>» не было, в том числе в январе ДД.ММ.ГГГГ. Своих помещений ООО «<данные изъяты> в аренду ООО «<данные изъяты>» не сдавало и договоров аренды не заключало. Начиная с февраля ДД.ММ.ГГГГ на почтовый адрес ООО «<данные изъяты>» начала приходить корреспонденция, адресованная ООО «<данные изъяты>». Представители налоговой инспекции приезжали на территорию их организации и составили акт об отсутствии фирмы ООО <данные изъяты>» по данному адресу. ФИО6, ФИО90 никому из представителей ООО «<данные изъяты>» не известны.

        Оглашены показания свидетелей ФИО107 и ФИО108, в связи с тяжелой болезнью, препятствующей явке в суд (т.№

        Из показаний ФИО107 от ДД.ММ.ГГГГ. следует, что он проживает с отцом ФИО108 На протяжении последних 7 лет нигде не работает, периодически подрабатывает грузчиком. Об ООО «<данные изъяты>» слышит впервые. Ни учредителем, ни директором данного общества он никогда не был. Чем занимается данная фирма, не знает. ДД.ММ.ГГГГ долю в уставном капитале этой организации он не приобретал. Представленное на обозрение ФИО26 № единственного участника ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на него обязанностей директора видит впервые, на указанных документах подпись от его имени выполнена не им. Кто мог подделать его подпись и воспользоваться его паспортными данными, не знает. Свой паспорт он терял около 7 лет назад, когда находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Паспорт ему принесли где-то через неделю, кто – не помнит. Из его знакомых никто предпринимательской деятельностью не занимается. ФИО109, ФИО110 он не знает. На представленной к обозрению карточке с образцами подписей и оттиском печати владельца счета в ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. подпись от его имени выполнена не им. Сотового телефона у него никогда не было. Об ООО <данные изъяты>» ничего не слышал. О перечислении денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ничего не знает. Кто мог от его имени купить долю в этой фирме, открыть и закрыть счет в банке, снимать денежные средства, ему не известно. (т.№

         Из показаний ФИО108 от ДД.ММ.ГГГГ. следует, что он проживает с сыном ФИО107, который на протяжении 8 лет находится на его иждивении, является инвалидом, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На протяжении 5 лет злоупотребляет спиртными напитками, ведет аморальный образ жизни. Лет 6-7 назад сын терял свой паспорт. В правоохранительные органы не обращался, так как никогда нигде не работал. Паспорт ему принесли через 1-2 недели. Каким образом он стал учредителем ООО «<данные изъяты> ему не известно. (т№).

        Свидетель ФИО111 суду показал, что с мая ДД.ММ.ГГГГ. по декабрь ДД.ММ.ГГГГ. являлся директором ООО <данные изъяты> правопреемником которого стало ООО «<данные изъяты>». Между ООО <данные изъяты>» и администрацией <адрес> был заключен договор, а затем дополнительное соглашение, на основании которых общество перечислило в районный бюджет 15 миллионов рублей, а затем 3 миллиона рублей на строительство водозабора для нужд жителей <адрес>. В соответствии с достигнутыми договоренностями, действующий водозабор в <адрес> с земельным участком, на котором он расположен, должен быть передан для нужд <данные изъяты>» обязалась финансировать строительство нового водозабора, что и было сделано обеими сторонами. (т.№).

       Эксперт ФИО112 подтвердила заключение от ДД.ММ.ГГГГ. и от ДД.ММ.ГГГГ. Указала, что работает государственным экспертом в государственном экспертном учреждении «Воронежский региональный центр судебной экспертизы». Стаж работы по специальности «Исследование строительных объектов и территорий, функционально связанных с ними, в том числе с целью проведения их оценки» с <данные изъяты>. Имеет высшее образование инженер-строитель. Проводила экспертное исследование водозабора в <адрес>, выезжали на место, смотрели объект, изучали ПСД, анализировали акты выполненных работ № и № с проектом. То, что видели на объекте, и то, что было в проекте, это две большие разницы, начиная с ограждения, благоустройства, которое было в промежуточном состоянии, сделана обводная канава не в полном объеме. Проектом было предусмотрено два подземных железобетонных резервуара объемом по 250 куб.м. каждый, по факту они выполнены не были, на территории строительной площадки лежали три водонапорные башни. По зданию насосной станции было полное отступление от проекта, оно не было согласовано с проектировщиком, на него не было представлено исполнительной документации, оно было зашито изнутри и снаружи, поэтому исследовать его и оценить было невозможно. На основании чего произошло отступление от проекта, ей не пояснили. По результатам обследования и было составлено заключение. Затраты на строительство насосной станции, в части, не соответствующей проекту, а также водонапорные башни в заключении не учитывались. Скважину не оценивали, так как на неё не было представлено исполнительных документов на скрытые работы, в акте приемки выполненных работ скважина не указывалась. Ряд работ на объекте оценить было невозможно из-за отсутствия актов скрытых работ. Из представленной экспертам ПСД было видно, что никаких изменений в неё не вносилось. Пересогласование проекта можно увидеть в переписке заказчика с подрядчиком и проектировщиком, из которой следует, что проектировщик согласовывает изменение ПСД, прикладывает новые чертежи, может зачеркнуть одно проектное решение, разработать другое и т.д. Такая переписка экспертам представлена не была. Башни Рожновского проектом не предусматривались, запроектированы были резервуары. Замена резервуаров на башни требовала изменения проекта, составления дополнительной сметы, чего сделано не было. (т.№).

        Эксперт ФИО113 подтвердил заключение от ДД.ММ.ГГГГ., указал, что работает старшим экспертом ФБУ «ДД.ММ.ГГГГ». Стаж экспертной работы ДД.ММ.ГГГГ года. При проведении строительно-технической экспертизы по водозабору в <адрес> он в основном выполнял работы по экспертному осмотру объекта, осуществлял замеры, фотофиксацию. На территории водозабора было здание, забор, скважина, лежали водонапорные башни. Из-за отсутствия актов на скрытые работы, невозможно было в полном объеме исследовать и оценить земельные работы, здание. (т.<данные изъяты>).

         В качестве доказательств, подтверждающих вину подсудимых в совершении преступления, суд принимает во внимание также:

          - протокол получения образцов для сравнительного исследования, согласно которого у свидетеля ФИО35 получены образцы почерка и подписи, которые впоследствии использовались при проведении почерковедческой судебной экспертизы. (т№

         - протокол получения образцов для сравнительного исследования, согласно которого у свидетеля ФИО54 получены образцы оттиска клише круглой мастичной печати администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес>, которые впоследствии использовались при проведении технической судебной экспертизы. (т№);

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ООО <данные изъяты> свидетеля ФИО114 изъяты документы, отражающие договорные отношения ООО «<данные изъяты> с администрацией <данные изъяты> муниципального района <адрес>. (т.№

         - вещественные доказательства - документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО93:

        договор об условиях строительства объекта на территории Каширского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ., которым подтверждалось намерение ООО «<данные изъяты>» осуществить строительство водозабора для завода по переработке семян подсолнечника за счет собственных сил и средств, а также регламентировалось обязательство ООО «<данные изъяты>» в течение 10 банковских дней с момента подписания договора перечислить на лицевой счет Управления Федерального казначейства <адрес> (финансового отдела администрации <данные изъяты> муниципального района) денежные средства в размере 15 000 000 рублей для финансирования проектирования и строительства водозабора из трех скважин и станции второго подъема, осуществляемого администрацией и необходимых для водоснабжения жилой зоны <адрес> и обслуживания котельной <адрес> (т.№),

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ., на основании которого с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на лицевой счет Управления Федерального казначейства <адрес> (финансового отдела администрации Каширского муниципального района) в качестве прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района перечислено 15 000 000 рублей (т.№),

        дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору об условиях строительства на территории Каширского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ., предусматривающее обязательство ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ. безвозмездно перечислить на лицевой счет Управления Федерального казначейства <адрес> (финансового отдела администрации <данные изъяты> муниципального района) денежные средства в размере 3 000 000 рублей на развитие коммунальной инфраструктуры Каширского муниципального района, осуществляемого администрацией (т№

        выписка из расчётного счета ООО <данные изъяты> подтверждающая перечисление ДД.ММ.ГГГГ. на счет <данные изъяты>) 15 000 000 руб. (т.№),

        письмо главы <данные изъяты> муниципального района ФИО8, обращенное генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО111 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. с указанием реквизитов для перечисления 3 000 000 руб. (т.№

        письмо главы <данные изъяты> муниципального района ФИО8, обращенное директору завода ООО «<данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. о выделении 3 000 000 руб., в связи с удорожанием материалов для строительства водозабора (т.№

          письмо главы администрации ФИО8 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ котором сообщается о том, что стоимость строительства водозабора согласно ПСД составляет 27000000 руб., и ранее перечисленных 15 000 000 руб. недостаточно для строительства водозаборной станции (т№

      Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела. (т№).

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе производства выемки в помещении ООО «<данные изъяты>» у свидетеля ФИО114, отражающих договорные отношения ООО «<данные изъяты>» и содержащие сведения о перечислении 18000000 рублей ООО «<данные изъяты>» на счёт УФК для администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес>. (т№);

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО53 изъяты документы, содержащие сведения о бюджете Каширского муниципального района <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ годы. (№);

          - вещественные доказательства - документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО53:

          заверенная копия решения совета народных депутатов Каширского муниципального района Воронежской области от ДД.ММ.ГГГГ. № «О районном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ год» (т.№),

          копия решения совета народных депутатов Каширского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. № «О внесении изменений в решение совета народных депутатов Каширского муниципального района «О районном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ год» № от ДД.ММ.ГГГГ.», которое отражает поступление 15 000 000 руб. в муниципальный бюджет (т№

         копия постановления главы администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. № «О дополнительном выделении денежных средств», устанавливающего лимит денежных средств на строительство водозабора в <адрес> в размере 17 400 000 рублей (т.№

         копия приказа начальника финансового отдела администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО115 № от ДД.ММ.ГГГГ. «Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета» (т.№),

        копия документа, озаглавленного «Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи ФИО15 бюджета» (№),

        заверенная копия решения совета народных депутатов Каширского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. № «О районном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ год и плановый период ДД.ММ.ГГГГ годы» (т.№

        копия решения совета народных депутатов Каширского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. № «О внесении изменений в решение совета народных депутатов Каширского муниципального района «О районном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ и на плановый период ДД.ММ.ГГГГ годы» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

        копия постановления главы администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО8от ДД.ММ.ГГГГ. № «О дополнительном выделении денежных средств», в котором содержится решение о доведении лимитов денежных средств муниципального бюджета, предназначенных для строительства водозабора, до 5 500 000 руб. (т.№

         копия постановления главы администрации Каширского муниципального района Воронежской области ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ № «О дополнительном выделении денежных средств», содержащего решение о доведении лимитов денежных средств муниципального бюджета, предназначенных для технологического присоединения строящейся водозаборной станции <адрес>, до 775 000 руб. (т.№).

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела. (т.№

       - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО53, содержащих сведения о бюджете Каширского муниципального района Воронежской области на ДД.ММ.ГГГГ годы. (№);

        - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в помещении администрации Каширского муниципального района Воронежской области у свидетеля ФИО51 изъяты документы, содержащие сведения о проведении открытых ФИО18, включающие в себя документы, представленные ООО <данные изъяты>» для участия конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сооружению водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> муниципального района <адрес> (т.№

      - вещественные доказательства - документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО51:

        копия распоряжения главы администрации от ДД.ММ.ГГГГ. №№ об образовании комиссии для размещения заказа путем аукциона, запроса котировок цен на товары, работы, услуги. Документ содержит оттиск печати администрации Каширского муниципального района <адрес>, а так же подпись, выполненную от имени ФИО8 В состав комиссии входит 11 человек: председатель ФИО37, заместитель ФИО51, секретарь ФИО38, члены ФИО116, ФИО36, ФИО52, ФИО35, ФИО117, ФИО118, ФИО119 (№),

       копия приложения № к данному распоряжению, содержащее Положение о комиссии (т.№),

       копия муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. на выполнение подрядных работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> (т.№

         копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ. к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. (т№),

        копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ. к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

        протокол № от ДД.ММ.ГГГГ. рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе,согласно которому комиссией из 6 человек единогласно принято ФИО26 о возможностисогласования заключения муниципального контракта с единственным участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе, с контролирующим органом – ООО «<данные изъяты>» (т№),

         рукописное заявление от ДД.ММ.ГГГГ., выполненное от имени ФИО38 на имяФИО8 о необходимости возврата ООО <данные изъяты>» обеспечения заявки на участие вконкурсе в сумме 373 000 рублей (т.№

         протокол № от ДД.ММ.ГГГГ конвертов с заявками на участие в конкурсе,согласно которому на участие в конкурсе предоставлено 3 конверта с заявками: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты> (т№),

         приложение к протоколу вскрытия конвертов № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которомуучастниками    конкурса    объявлены    следующие    начальные    цены    контракта:    ООО «<данные изъяты> - 18637554 рубля; ООО «<данные изъяты> - 18567554 рубля; ООО «<данные изъяты>» - 15040984 рубля. (№),

         приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ДД.ММ.ГГГГ. № «Журнал регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе на выбор подрядной организации для строительства водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес>» (т№),

         заявка на участие в конкурсе от ДД.ММ.ГГГГ., поданная от имени ООО «<данные изъяты>»,документ содержит оттиск печати ООО «<данные изъяты> а так же подписи,выполненные от имени директора ФИО16 А.С., а также главного бухгалтера ФИО31 (т.№),

         опись документов, предоставленных ООО <данные изъяты>» для участия в открытом конкурсе (№),

          сводная смета затрат ООО «<данные изъяты>» строительства водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> на сумму 15040984 руб. (№),

          организационно-техническое предложение ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., на котором имеются оттиск печати ООО <данные изъяты>, а также подписи,выполненные от имени директора ФИО16 А.С. и главного бухгалтера ФИО31 (т.№),

           анкета участника размещения заказа ООО «<данные изъяты> на которой имеются оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также подписи, выполненные от имени директора ФИО16 А.С. и главного бухгалтера ФИО31 (т№

            выписка их Единого государственного реестра юридических лиц № ДД.ММ.ГГГГ. об ООО «<данные изъяты>» (т№),

         заверенная копия лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ. регистрационный номер №, согласно которой ООО «<данные изъяты>» разрешено строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, документ содержит оттиск печати ООО «<данные изъяты>», рукописную надпись «копия верна ФИО16 А.С», а также подпись (№),

         платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ООО «<данные изъяты>» оплатило на счет финансового отдела администрации Каширского муниципального района 373 000 руб. в качестве оплаты заявки для участия в тендере (т№),

         договор обеспечения заявки на участие в конкурсе на выбор подрядных организаций для выполнения работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между администрацией Каширского муниципального района <адрес> в лице главы ФИО8 и ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С. Документ содержит реквизиты сторон, оттиски их печатей, а также подписи, выполненные от имени ФИО37 и ФИО16 А.С. (№

         доверенность от ДД.ММ.ГГГГ., выданная ООО «<данные изъяты> в лице директораФИО9 на имя ФИО32 на право представления интересов даннойорганизации на конкурсах, проводимых администрацией Каширского муниципального района <адрес>. Документ содержит оттиск печати ООО <данные изъяты>»,подписи, выполненные от имени директора ФИО16 А.С, главного бухгалтераФИО31, а также ФИО32 (т№

          копия паспорта ОАО «<данные изъяты>» на отгрузку щебня смеси фракций от 5 до 20 мм №. Документ содержит оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (№),

          копия документа о качестве ОАО «<данные изъяты>» партии №№. Документ содержит оттиски печатей ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» (№),

         график производства строительно-монтажных работ по строительству водозаборной станции в <адрес> (т№

         заверенная копия протокола № общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ., содержащего среди прочих ФИО26 об избрании директором данной организации ФИО16 А.С. Документ содержит оттиск печати ООО «<данные изъяты>», рукописную надпись: «копия верна ФИО16 А.С», а также подпись (т.№

          заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Документ содержит оттиск печати ООО «<данные изъяты> рукописную надпись «копия верна ФИО16 А.С.» и подпись (т№),

          заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО <данные изъяты>» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ. Документ содержит оттиск печати ООО <данные изъяты>», рукописную надпись «копия верна ФИО16 А.С.» и подпись №),

          заверенная копия сообщения об открытии счета ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. в ФЗАО <данные изъяты>» в <адрес> № № Документ содержит оттиск печати ООО «<данные изъяты>», рукописную надпись «копия верна ФИО16 А.С.» и подпись (т№ №

         заверенная копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. о возможности применения упрощенной системы налогообложения ООО «<данные изъяты>» (т№),

        нотариально заверенная копия учредительного договора ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого учредителями общества являются ФИО30, ФИО31, ФИО16 А.С, уставный капитал 10 000 руб. (т.№),

         нотариально заверенная копия устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного общимсобранием учредителей ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого основными видами деятельности общества являются строительство, монтаж, пуско-наладочные работы, ремонт любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения, проектирование, производство и реализация строительных материалов и конструкций и т.д. Директор общества наделен полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе осуществлять оперативное руководство его деятельностью, распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом, совершать сделки от имени Общества. (т№

        копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, удостоверенная оттиском печати ООО «<данные изъяты> рукописной надписью «копия верна ФИО16 А.С.» и подписью, из которой видно, что за <данные изъяты> у ООО «<данные изъяты>» отсутствуют доходы, подлежащие налогообложению №

      заверенная копия описи вложения отчетов по ООО «<данные изъяты>» за 1 <данные изъяты> года в ИФНС России № по <адрес> (т№),

       выписка их Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ. об ООО «<данные изъяты>т.№),

        извещение № о проведении открытого конкурса на выбор подрядныхорганизаций для выполнения работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес>, согласно которому начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 18 637 554 рубля, на документе имеется оттиск печати администрации Каширского муниципального района <адрес>, подписи, выполненные от имени ФИО8 и ФИО38 (т.№),

             справка ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. о том, что на день рассмотрения заявки деятельность ООО <данные изъяты>» не приостановлена, ликвидация и процедура банкротства не проводится, содержащая оттиск печати ООО <данные изъяты>», подпись, выполненную от имени ФИО16 А.С. (т№90),

              газета «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., в которой содержится извещение № о проведении открытого конкурса на выбор подрядных организаций для выполнения работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> (т.№),

             письмо № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное от имени главы администрации ФИО8, адресованное главному редактору газеты «<данные изъяты>» с просьбой опубликования прилагаемых материалов (№),

             извещение № о проведении открытого конкурса (т.№

             конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выбор подрядных организаций для выполнения работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес>. Согласно раздела 1.3 «Информационная карта конкурса» п.1.6.2 обязательным требованием к участникам размещения заказа является их соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, проведение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.          Согласно п.3.3 «Требования к содержанию документов, входящих в заявки на участие в конкурсе», документация должна быть подготовлена по форме 1.4 конкурсной документации, которая устанавливает, что обязательным для участника конкурса является предоставление копий документов, подтверждающих соответствие применяемых строительных материалов, оборудования, изделий и подлежащих выполнению работ требованиям законодательства РФ (т.№),

           постановление главы администрации Каширского муниципального района № от ДД.ММ.ГГГГ. о проведении открытого конкурса (т№),

          ответ ООО «<данные изъяты>» на имя главы <адрес> ФИО8, зарегистрированный в администрации за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого директор ООО «<данные изъяты>» ФИО120 на его запрос о возможности корректировки ПСД по строительству водозаборной станции сообщает, что корректировка будет выполняться в прядке авторского надзора по объемам фактических затрат. По результатам проведенных с подрядными организациями ООО «<данные изъяты>» и ООО РК «<данные изъяты>» уменьшение стоимости строительства возможно за счет применениями этими организациями методов, уменьшающих стоимость СМР, экономии материальных ресурсов, снижения накладных расходов и затрат в части временных зданий и сооружений, дополнительных и непредвиденных работ, также возможны изменения в решениях по благоустройству, которые будут корректироваться в процессе строительства. В соответствии с прилагаемой корректировкой затрат стоимость будет составлять 18637554 руб. (т№

            Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела. (т№).

              - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был произведен осмотр указанных документов, изъятых в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО51, содержащих сведения о проведении открытых торгов, включающие в себя документы, представленные ООО «<данные изъяты>» для участия в конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сооружению водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> муниципального района <адрес>. Осмотрена также корректировка сводки затрат строительства водозаборной станции водоснабжения <адрес> и <адрес>, согласно которой стоимость работ составляет 18637554 руб., на документе имеются оттиски печатей ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также подписи, выполненные от имени руководителей этих организаций (т.№);

        - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в помещении ОВД по <адрес> городского округа - <адрес> у свидетеля ФИО45 изъяты документы, связанные с заключением муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. (т<данные изъяты>);

        - вещественные доказательства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО45:

        муниципальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. на выполнение подрядных работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес>, заключенный между администрацией Каширскою муниципального района <адрес> в лице и.о. главы ФИО37 (заказчик) и ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С. (подрядчик). Предметом контракта является выполнение работ по строительству водозаборной станции. Определенный контрактом срок выполнения работ – до ДД.ММ.ГГГГ. Документом предусмотрено, что сроки действия контракта и сроки выполнения работ могут быть изменены письменным соглашением сторон или письменным соглашением сторон договора подряда, согласованным с муниципальным заказчиком. Порядок оплаты заказчиком подрядчику аванса и окончательного расчета определяется на основании условий настоящего пункта, согласно которого окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ подрядчиком при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки или досрочно. Подрядчик выполняет работы своим иждивением. Стоимость работ по договору составляет 15 040 984 рублей. Документ содержит реквизиты сторон, оттиски их печатей, а также подписи, выполненные от имени ФИО37 и ФИО16 А.С. (№),

         дополнительное соглашение № к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ., датированное ДД.ММ.ГГГГ. Соглашением в вышеуказанный муниципальный контракт внесены изменения о перечислении заказчиком подрядчику аванса в размере 30 % от стоимости работ. Документ содержит оттиски печатей администрации Каширского муниципального района <адрес> и ООО «<данные изъяты>», а также подписи, выполненные от имени ФИО37 и ФИО16 А.С. (т.№),

          дополнительное соглашение № к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ., датированное ДД.ММ.ГГГГ. Соглашением в вышеуказанный муниципальный контракт внесены изменения о том, что в ходе исполнения муниципального контракта при возникновении дополнительных расходов, оплату производит подрядчик. Сумма расходов будет согласовываться сторонами в процессе взаимозачетов при подписании акта выполненных работ. Документ содержит оттиски печатей администрации Каширского муниципального района <адрес> и ООО «<данные изъяты>», а также подписи, выполненные от имени ФИО8 и ФИО16 А.С. (т№),

          протокол № от <данные изъяты>. рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе (т№

          акт о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ., в котором указано наименование работ: п.1 - планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2, п.1.1 - устройство песчаных подушек толщиной 20 см, п.2 - установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м, п.3 - устройство ворот распашных с установкой столбов металлических, п.4 - засыпка вручную ям (щебнем с цементом), п.5 - горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм, п.6 – проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм оцинкованная, п.7 – 3 башни напорных № на общую сумму 4 503 785 руб. 84 коп. Акт исполнен на бланке формы КС-2, со стороны заказчика имеется подпись без расшифровки и оттиск печати администрации Каширского муниципального района, со стороны подрядчика имеется подпись без расшифровки и оттиск печати ООО «<данные изъяты>т№),

        локальная смета на сумму 4 503 785, 84 рубля, согласованная подрядчиком ООО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ., с подписью от имени директора и оттиском печати ООО <данные изъяты>» и утвержденная заказчиком ДД.ММ.ГГГГ с подписью от имени главы и оттиском печати администрации Каширского муниципального района (т№

        справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ. за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму 4 503 785 руб. 84 коп., в которой имеется подпись от имени ФИО8 и оттиск печати администрации Каширского муниципального района, подпись от имени ФИО16 А.С. и оттиск печати ООО «ДД.ММ.ГГГГ» (т№),

        платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета администрации Каширского муниципального района на счет ООО <данные изъяты>» 4 512 000 руб. в качестве оплаты за строительство водозаборной станции в с.Колодезное согласно муниципального контракта №№ от ДД.ММ.ГГГГ. счет №№ от ДД.ММ.ГГГГ. (т№),

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета администрации Каширского муниципального района на счет ООО <данные изъяты>» 500 000 руб. в качестве оплаты за строительство водозаборной станции в <адрес> согласно муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. счет № от ДД.ММ.ГГГГ. (т№),

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета администрации Каширского муниципального района на счет ООО «<данные изъяты>» 4 500 000 руб. в качестве оплаты за строительство водозаборной станции в <адрес> согласно муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. счет № от ДД.ММ.ГГГГ. (т№

      платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета администрации Каширского муниципального района на счет ООО «<данные изъяты>» 1 000 000 руб. в качестве оплаты за подрядные работы по строительству водозаборной станции в <адрес> согласно муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. счет № от ДД.ММ.ГГГГ., акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ. (т№).

         Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т№

        - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был произведен осмотр документов, изъятых у свидетеля ФИО45, касающихся заключения между ООО <данные изъяты>» и администрацией Каширского муниципального района Воронежской области муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ., а также исполнения указанного контракта. (т№

           - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО45 изъяты акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. и справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. (т№);

         - вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО45:

         справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ. за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой общая стоимость с начала проведения работ составила 9 503 785 руб. 84 коп., в том числе в отчетный период 5000000 руб., в которой имеется подпись от имени заказчика и оттиск печати администрации Каширского муниципального района, подпись от имени подрядчика и оттиск печати ООО «<данные изъяты>» (т.ДД.ММ.ГГГГ

          акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ., в котором указаны наименование работ и затрат: «Земляные работы»: п.2 – разработка грунта в отвал экскаваторами, п.3 – разработка грунта вручную в траншеях, п.4 – разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, 3 группа, п.5 – при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме, п.6 - разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, 2 группа, п.7 - при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме, п.8 – засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, п.9 – засыпка вручную траншей, п.10 – уплотнение грунта; «Фундаменты»: п.12 – устройство основания под фундаменты песчаного, п.13 – установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, п.14 - установка блоков стен подвалов массой до 1 т, п.15 - установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т, п.16 – блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем объемом 0,5 куб.м., п.17 - блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем объемом 0,3 до 0,5 куб.м., п.18 - блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем объемом менее 0,3 куб.м., п.19 – устройство ленточных фундаментов, п.20 – горячекатаная арматурная сталь класса А-I, п.21 - горячекатаная арматурная сталь класса А-III, п.22 – установка закладных деталей весом более 20 кг, п.23 – устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей цементная с жидким стеклом, п.24 - устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей обмазочная битумная в один слой, п.25 - устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей обмазочная битумная на каждый последующий слой, п.26 – укладка перемычек, п.27 – перемычки железобетонные, «Полы»: п.29 – уплотнение грунта щебнем, п.30 – устройство бетонной подготовки, «Система К1 (внутриплощадочные сети канализации)»: п.32 – земляные работы по УСН для прокладки водопроводных труб, п.33 – укладка трубопроводов из п/э труб, «Площадка воразборных сооружений»: п.34 – срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, п.35 – при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме, п.36 – устройство корыта дорожной одежды с перемещением до 10 м бульдозерами, п.37 - при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме, п.38 – устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, «Ограждение»: п.40 – установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м, «Вертикальная планировка»: п.44 – перемещение грунта до 10 м бульдозерами, п.45 - при перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме, п.46 – разработка недостающего грунта с погрузкой на самосвалы, п.47 – стоимость перевозки 1 т грузов, «Здание насосной» п.49 – монтаж металлоконструкций каркаса, п.50 – насосная легкосборная конструкция здания, п.51 – устройство изоляции прокладочной, п.52 – устройство гидроизоляции из пленки, п.53 – устройство утеплителя в 3 слоя, п.54 – облицовка листами СМЛ снаружи и внутри, п.55 – монтаж подвесных путей и монорельсов, п.56 – стоимость подвесного пути, п.57 – облицовка стен металлопрофильными листами, п.58 – монтаж скатной кровли, п.59 – проект легкосборной конструкции здания. Итого по акту на сумму 5 000 000 руб. В указанном акте имеется подпись от имени заказчика, печать администрации Каширского муниципального района, рукописный текст «объем работ подтверждаю» с подписью, а также подпись от имени подрядчика с печатью ООО «<данные изъяты>. (т№

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

        - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был произведен осмотр указанных документов, изъятых в помещении администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО45, (т.№);

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении УФК по <адрес> у свидетеля ФИО50 изъяты платежные поручения, имеющие значение для уголовного дела. (т№);

         - вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО50:

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ООО «<данные изъяты>» 4 512 000 руб., на котором имеются 2 подписи и печать администрации Каширского муниципального района, (т№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ООО «<данные изъяты>» 500 000 руб., на котором имеются 2 подписи и печать администрации Каширского муниципального района, (т№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ООО «<данные изъяты>» 4 500 000 руб., на котором имеются 2 подписи и печать администрации Каширского муниципального района, (т.№),

          платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ООО «<данные изъяты>» 1 000 000 руб., на котором имеются 2 подписи и печать администрации Каширского муниципального района, (т№).

          Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (№);

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был произведен осмотр документов, изъятых в помещении УФК по <адрес> у свидетеля ФИО50 (№).

          - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО35 изъяты копии служебной записки, письма, протокола совещания у зам.главы, протокола технического совещания, акта обследования (т№);

         - вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО35:

         заверенная копия служебной записки от ДД.ММ.ГГГГ. начальника отдела по строительству и ЖКХ ФИО39 на имя ФИО8, в которой тот доводит до сведения ФИО8 информацию о том, что ООО <данные изъяты>» срывает сроки выполнения работ по строительству водозаборной станции, и просит его содействия для ФИО26 данного вопроса (т№),

            заверенная копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени ФИО8 на имя директора ООО <данные изъяты>» ФИО16 А.С. о срыве сроков строительства и возможности применения к обществу штрафных санкций (т.6 №),

           заверенная копия протокола совещания у заместителя главы администрации Каширского муниципального района ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ., на котором обсуждался вопрос о сроках окончания работ по строительству водозабора. Слушали ФИО39, ФИО34 – главного инженера ООО «<данные изъяты>». Решили: ФИО16 А.С. предоставить до ДД.ММ.ГГГГ. в администрацию отчет об использовании 5 000 000 руб., ФИО39 предоставить до ДД.ММ.ГГГГ. договор по оплате Воронежэнерго, ФИО16 А.С. установить ж/б ограждение вокруг водозаборной станции до ДД.ММ.ГГГГ построить 50% подъездной дороги до ДД.ММ.ГГГГ., строительство здания насосной станции до ДД.ММ.ГГГГ., строительство внеплощадочных сетей до ДД.ММ.ГГГГ. (т<данные изъяты>),

            заверенная копия протокола технического совещания по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., проводимого зам.главы ФИО44, на котором присутствовали ФИО34, ФИО39 Решили: заказчику совместно с подрядчиком проработать вопрос с ОАО «<данные изъяты>» о передаче электротехнического оборудования для ускорения строительства, ООО <данные изъяты>» предоставить письмо на имя главы района о резервном электроснабжении до ДД.ММ.ГГГГ. (т№),

           копия акта обследования строительства водозаборной станции для водоснабжения населения <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. комиссией в составе в числе других ФИО35, ФИО76, ФИО96, в результате которого установлено, что на объекте смонтировано ограждение из ж/б панелей, конструкция ограждения не соответствует проектному ФИО26, здание водозаборной станции выполнено из легкосборных конструкций, что не соответствует ПСД, артскважина не соответствует проектному ФИО26. Подрядной организацией ООО <данные изъяты> не предъявлена исполнительная документация и акты на скрытые работы. ФИО16 А.С. на проведение обследования не явился. (т№).

      Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

       - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в помещенииадминистрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО35 (т№);

        - протокол выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ. в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО45 изъяты документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ., задание-проектирование, счет № от ДД.ММ.ГГГГ., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ., справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ., акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ., счет № от ДД.ММ.ГГГГ., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ., справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ., (т.6 №);

        - вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки у свидетеля ФИО45:

        договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на создание (передачу) проектно- изыскательских работ, заключенный между ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО61 (исполнитель) и администрацией Каширского муниципального района в лице главы ФИО8 (заказчик). Предметом договора является выполнение работ по составлению корректировки рабочего проекта водозаборной станции. Срок работ: ноябрь ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ 50 000 руб. На документе имеются подписи от имени ФИО61 и ФИО8 и оттиски печатей сторон (т.№).

          задание-проектирование на корректировку рабочего проекта водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес>, содержащее основные данные и требования, в том числе запроектировать три башни «<данные изъяты>» по 50 куб.м. каждая Н-13,5м вместо двух ж/б резервуаров, применить современные методы производства, материалы и конструкции, в здании насосной отметку пола повысить. На документе имеются оттиски печатей администрации и ООО «<данные изъяты>», а также подписи, выполненные от имени ФИО61 и ФИО8 (т№),

          счет № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25 000 рублей, предъявленный к оплате администрации Каширского муниципального района <адрес> ООО «<данные изъяты> за корректировку рабочего проекта. Документ содержит оттиск печати ООО <данные изъяты>», подпись, выполненную от имени ФИО61, а также резолюцию: «<данные изъяты>р.» и подпись, (<данные изъяты>),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25 000 рублей – оплата за корректировку рабочего проекта (т№

          справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ООО «<данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ. по заказу администрации выполнило работы по корректировке проекта на сумму 25000 рублей. Документ подписан от имени главы ФИО8 и ФИО61 и содержит оттиски печатей администрации и ООО «Воронежводстройпроект» (т№),

           акт о приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25 000 рублей за проектные работы, выполненные ООО <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ., подписанный от имени главы ФИО8 и ФИО61, содержащий оттиски печатей администрации и ООО «<данные изъяты>» (т№

           счет № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25 000 рублей, предъявленный к оплате администрации Каширского муниципального района <адрес> ООО «<данные изъяты>» за корректировку рабочего проекта. Документ содержит оттиск печати ООО «<данные изъяты>», подпись, выполненную от имени ФИО61, а также резолюцию: «К оплате 25т.р.» и подпись, (№),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25 000 рублей, оплата за корректировку рабочего проекта (т.№),

          справка о стоимости выполненных работ и затрат № от <данные изъяты>., согласно которой ООО «<данные изъяты> в период с №. по заказу администрации выполнило работы по корректировке проекта на сумму 25000 рублей. Документ подписан от имени главы ФИО8 и ФИО61 и содержит оттиски печатей администрации и ООО «Воронежводстройпроект» (т№);

        Постановлением следователя от №. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (№);

       - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО45 (т.№

      - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО54 среди прочего изъята круглая мастичная печать администрации Каширского муниципального района <адрес>, а также документы, содержащие свободные образцы оттиска печати администрации Каширского муниципального района <адрес> (тДД.ММ.ГГГГ

      - вещественное доказательство – круглая мастичная печать администрации Каширского муниципального района <адрес>, изъятая ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО54 (т.№).

       Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. печать признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу. (т№);

        - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был произведен осмотр круглой мастичной печати администрации Каширского муниципального района <адрес>, изъятой ДД.ММ.ГГГГ. в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО54 (т№);

      - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении администрации Каширского муниципального района Воронежской области у свидетеля ФИО54 изъяты документы, подтверждающие правомерность исполнения ФИО37 обязанностей главы администрации Каширского муниципального района <адрес> (т№);

        - вещественные доказательства, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО121:

        распоряжение главы администрации Каширского муниципального района Воронежской области ФИО8 №№ от ДД.ММ.ГГГГ., в котором содержится ФИО26 о нахождении в ежегодном оплачиваемом отпуске в период с ДД.ММ.ГГГГ. и исполнении полномочий главы ФИО37 Документ содержит оттиск печати администрации и подпись от имени ФИО8 (т№),

       распоряжение главы администрации Каширского муниципального района Воронежской области ФИО8 №№ от ДД.ММ.ГГГГ., в котором содержится ФИО26 об исполнении полномочий главы на время его болезни ФИО37 (т№),

       листок нетрудоспособности серии № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ФИО8 находился на стационаре в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГг. в НУЗ «<данные изъяты>», приступить к работе ДД.ММ.ГГГГ. (т.№

         листок нетрудоспособности серии №, выданный МУЗ «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ФИО8 находился на амбулаторном лечении с 29 по ДД.ММ.ГГГГг., приступить к работе с ДД.ММ.ГГГГ. (т.№).

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№

        - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ.    у свидетеля ФИО121 (т.№);

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении администрации Каширского муниципального района Воронежской области у свидетеля ФИО45 изъяты документы, содержащие сведения о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» для строительства водозаборной станции в Каширском муниципальном районе <адрес> (т.№);

          - вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО45:

         заявление ФИО16 А.С. от ДД.ММ.ГГГГ., обращенное к главе администрации Каширского муниципального района ФИО8 с просьбой перечислить на основании муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей для выполнения работ по прокладке внешних инженерных сетей и устройству внутриплощадочной автодороги. На данном заявлении имеется резолюция: «<данные изъяты> к оплате 1 млн. рублей согласно бюджета» и неразборчивая подпись, штамп Администрации Каширского муниципального района, (т.№),

           счет № от ДД.ММ.ГГГГ. на 5 000 000 рублей в качестве оплаты за подрядные работы по строительству водозаборной станции, подписанный от имени руководителя и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С. и удостоверенный оттиском печати ООО «<данные изъяты>» (т.№),

           счет № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 000 000 рублей в качестве оплаты за подрядные работы по строительству водозаборной станции, подписанный от имени руководителя и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С. и удостоверенный оттиском печати ООО «<данные изъяты>» На данном документе имеется резолюция: «ФУ к оплате 1 млн.рублей» и неразборчивая подпись (№

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета администрации на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 1 000 000 рублей. Документ содержит оттиск печати <адрес> и две подписи (т.№

         заявка директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С. от ДД.ММ.ГГГГ., адресованная главе администрации Каширского муниципального района ФИО8, с просьбой перечислить аванс в сумме 5 000 000 рублей на дальнейшее производство работ по строительству водозабора и станции второго подъема в <адрес> согласно контракта. На данном заявлении имеется резолюция: « ФУ после получения акта об отработке 4,5 млн. рублей» и неразборчивая подпись, а также стоит штамп Администрации Каширского муниципального района с указанием входящего номера и даты ДД.ММ.ГГГГ. (т№),

           счет № от ДД.ММ.ГГГГ. на 4 512 000 рублей в качестве предоплаты за подрядные работы по строительству водозаборной станции, подписанный от имени руководителя и главного бухгалтера ООО <данные изъяты> ФИО16 А.С. и удостоверенный оттиском печати ООО «<данные изъяты> (т№),

          светокопия из журнала входящей корреспонденции Администрации Каширского муниципального района, в котором имеется отметка о поступившей в адрес администрации корреспонденции: под номером № от ДД.ММ.ГГГГ. - письмо директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С. о выделении 1 млн. руб., под номером № от ДД.ММ.ГГГГ. - заявление ООО «<данные изъяты>» о перечислении аванса на строительство водозабора, под номером № от ДД.ММ.ГГГГ. -заявление директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С. о перечислении аванса (т.№

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№

        - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был произведен осмотр указанных документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО45, а также копии заявления директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С. от ДД.ММ.ГГГГ., адресованного главе администрации Каширского муниципального района ФИО8, с просьбой перечислить аванс на строительство водозабора, на котором имеется штамп администрации о поступлении ДД.ММ.ГГГГ., документ содержит резолюцию «ФО к оплате согласно контракта 30% стоимости» (№);

          - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО35 изъят рабочий проект водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> муниципального района и иные документы, подтверждающие расход строительных материалов, объем работ и их соответствие проектной документации (т.№);

          - вещественные доказательства - документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО35:

         рабочий проект станции для водоснабжения <адрес> и <адрес>: Том 1 - общая пояснительная записка; Проектом предусмотрено строительство водозаборной станции в составе насосной станции над артскважиной (3 рабочих, 1 резервная), 2 ж/б резервуара запаса воды объемом 250 кубов каждый, 2 фильтра поглотителя для этих резервуаров, насосной станции 2-го подъема со встроенной станцией водоподготовки, разводящие сети. Здание насосной станции предполагалось кирпичное, утепленное пенополистирольными плитами, облицованное пластиковым сайдингом. По периметру площадки предусматривалось устройство ограждения из металлических сетчатых панелей, поверх которых устанавливалась проволока «егоза», а также металлических распашных ворот и калитки. В соответствии с принятой горизонтальной планировкой и задачами организации рельефа в проекте принята выборочная система вертикальной планировки, предусматривающая максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков. Для технологического обслуживания зданий и сооружений, а также для подъезда пожарных машин к площадке водозаборной станции запроектирована подъездная автодорога с асфальтобетонным покрытием и укрепленными щебнем обочинами. На площадке водозаборной станции предусматривается устройство тротуара. Проектом предусматривается подземная прокладка инженерных сетей. Инженерные сети водопровода, канализации хозбытовой, кабелей силовых и слаботочных запроектированы в траншеях. На площадке водозаборной станции предусмотрены сети водоснабжения и канализации. Проектом предусматривается строительство двух отпаечных ВЛ 10КВ общей длиной 271 м, установка двух трансформаторных подстанций мачтового типа мощностью по 100 кВА каждая. Предусматривается работа водозаборной станции от одного трансформатора,

          рабочий проект станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> - <данные изъяты>», исполненный ООО «<данные изъяты>» в ноябре ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость строительства 27 121 378 руб.,

         рабочий проект станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> - <данные изъяты>

         рабочий проект станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> - <данные изъяты>

         комплект рабочей документации по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> (№ типовые проектные решения в количестве 12 альбомов, рабочие чертежи в количестве 103 единиц.

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№).

       - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО35 (т.№);

          вещественные доказательства – документы по рабочему проекту водозаборной станции, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО35:

         том 2 рабочего проекта водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> «Проект на бурение четырёх разведочно-эксплуатационных скважин»,

        том 3 рабочего проекта водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> «<данные изъяты>»;

        том 4 рабочего проекта водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> «Охрана окружающей среды».

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

        - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО35 (т№);

        - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО35 изъяты документы, (т.№);

        - вещественные доказательства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО35:

        акт обследования строительства водозаборной станции для водоснабжения населения <адрес> и <адрес> от 13.12.2008г., в котором отражено несоответствие проекту ограждения, здания водозаборной станции, артскважины (т№),

       копия письма ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., выполненного от имени директора ООО <данные изъяты>» ФИО16 А.С. и адресованного работнику администрации <адрес> ФИО39 и директору ООО «<данные изъяты>» ФИО120, в котором содержится просьба согласовать проект здания насосной станции 2-го подъема из легкосборных оцинкованных профилей без корректировки сметной документации, предусмотренной проектом «<данные изъяты> <адрес> и <адрес>». На документе имеется виза «Согласовано», дата ДД.ММ.ГГГГ. и подписи, выполненные от имени ФИО76 и ФИО120 (т.№),

        копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ., выполненного от имени главы Каширского муниципального района <адрес> ФИО47, адресованного директору ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С., в котором содержится отказ в продлении муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. и нарушении ООО <данные изъяты>» его условий. (т.№),

       копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ., выполненного от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С, адресованного главе администрации ФИО47, в котором содержится указание на невыполнение заказчиком своих обязательств (т.№),

         копия акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в период с 1 по ДД.ММ.ГГГГг. ООО «<данные изъяты>» выполнило бурение скважины, её крепление, свободный спуск обсадных труб, установку фильтровой колонны, цементацию затрубного пространства, забоя скважины, тампонаж, засыпку межтрубного пространства, сварку труб, резку обсадных труб, откачку воды насосом на общую сумму 1 137 650 руб. Документ содержит подпись от имени подрядчика (т№),

        уведомление о вручении почтового отправления ДД.ММ.ГГГГ. по адресу: <адрес> (т№),

        конверт для почтовых отправлений, адресованный директору ООО «<данные изъяты> ФИО16 А.С. с прикрепленным к нему уведомлением, в котором находится извещение от ДД.ММ.ГГГГ. № о расторжении договора, выполненное от имени главы Каширского муниципального района ФИО47 (т№),

        корректировка рабочего проекта «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес> «№. Сметная документация», выполненная ООО «<данные изъяты>» на 164 листах,

        корректировка рабочего проекта «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес> «Том №. Проектная документация. Чертежи», выполненная ООО «<данные изъяты>», представляющая собой картонную папку, в которой находятся чертежи, копии документов, альбом документов «Том № Сборник спецификаций оборудования», альбом документов «Типовые проектные решения».

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№);

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО35 (№);

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении администрации Каширского муниципального района <адрес> у свидетеля ФИО35 изъяты документы, подтверждающие факт разработки рабочего проекта водозабора <адрес> (№

         - вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО35:

         протокол № от ДД.ММ.ГГГГ. заседания конкурсной комиссии администрации Каширского муниципального района по рассмотрению заявок подрядных организаций на участие в открытом конкурсе на право выполнения работ по проектированию водозабора, на которой рассматривались заявки ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> (т№

          протокол № от ДД.ММ.ГГГГ. заседания конкурсной комиссии администрации Каширского муниципального района по рассмотрению заявок подрядных организаций на участие в открытом конкурсе на право выполнения работ по проектированию водозабора, на которой победителем конкурса признано ООО «<данные изъяты>», (т№

          договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на выполнение проектных работ по проектированию водозаборного комплекса, заключенный между администрацией Каширского муниципального района в лице главы ФИО8 (заказчик) и ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО122 (исполнитель). Стоимость работ определена в 480 000 руб. Документ содержит оттиски печатей и подписи представителей сторон (т.№),

          дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору № от ДД.ММ.ГГГГ., в котором определена сумма 89 500 руб. за выполненную работу. (т.№),

          факсимильная копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на которой имеется виза «ФУ согласно торгов (победитель) аванс к оплате 300 т.р.» и подпись (т.№

          факсимильная копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 42 372 рублей, на котором имеется виза «<данные изъяты>.» и подпись (т.№),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета администрации на счет ООО «<данные изъяты> по договору за проектирование водозаборного комплекса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 300 000 рублей (т№),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета администрации на счет ООО <данные изъяты>» оплаты по договору за проектирование водозаборного комплекса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 50 000 рублей (т.№

          акт № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительному соглашению договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на выполнение проектных работ на сумму 89 500 руб., подписан от имени ФИО8, имеется печать администрации (т№),

          письмо, выполненное от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО123, адресованное главе Каширского муниципального района ФИО8 Ю.А., с просьбой произвести оплату в сумме 33 000 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на счет ООО «<данные изъяты>» (т№),

          письмо, выполненное от имени директора ООО «№» ФИО123, адресованное главе Каширского муниципального района ФИО8 Ю.А., содержащее просьбу об оплате денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ. на счета ООО <данные изъяты>», согласно счетов №№ от ДД.ММ.ГГГГ. и №№ от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№

         счет - фактура № № ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о выполнении ООО «<данные изъяты>» проектных работ по дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 89 500 руб. Имеется подпись от имени руководителя ФИО120 (т.№

          счет № № ДД.ММ.ГГГГ за выполнение проектных работ по дополнительному соглашению № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 89 500 руб. Имеется подпись от имени руководителя ФИО120, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», виза: «<данные изъяты>», подпись (т.№

         счет № № от ДД.ММ.ГГГГ за проектные работы согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 97 000 руб. Имеется подпись от имени руководителя ФИО120, оттиск печати ООО «<данные изъяты>», виза: «ФУ согласно договора из целевых денег», подпись (№

         счет № № от ДД.ММ.ГГГГ за проектные работы согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 33 000 руб. Имеется подпись от имени руководителя ФИО120, оттиск печати ООО «<данные изъяты>» (т№

         акт № от ДД.ММ.ГГГГ. сдачи - приемки проектной продукции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. «Проектирование водозаборного комплекса в <адрес>», содержит подписи от имени ФИО8 и ФИО123, а также оттиски печатей администрации и ООО «<данные изъяты>» (т№),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета администрации на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за проектные работы 97 000 рублей (т.№),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета администрации на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за проектные работы 89 500 рублей (т№),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета администрации на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за проектные работы 33 000 рублей (т№),

          факсимильная копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 33 000 рублей, имеется виза «ФО к оплате 33 000 р», подпись (т№

          акт № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на выполнение проектных работ на сумму 97 000 рублей, содержит подписи от имени ФИО8 и ФИО123, а также оттиски печатей администрации и ООО <данные изъяты>» (т№),

           накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» на препровождение рабочего проекта «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>», имеются сведения о получении документации ФИО35 (т.№),

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№),

        - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО35, подтверждающих факт разработки рабочего проекта водозабора (т.№

        - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД по Воронежской области у представителя потерпевшего ФИО284 изъяты документы, содержащие сведения об участии ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» в открытом конкурсе на выбор подрядной организации для строительства водозабора для водоснабжения <адрес> и <адрес> муниципального района <адрес> (т№),

           - вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО124, в том числе копия рабочего проекта «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>, на 124 листах;

           - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у представителя потерпевшего ФИО124, в частности:

          копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ. директора ООО «<данные изъяты> ФИО73 о возложении обязанностей директора на ФИО75 с ДД.ММ.ГГГГ.

        сводная смета затрат строительства водозаборной станции водоснабжения <адрес> и <адрес>, согласно которой общая стоимость работ составляет 18 637 554 рубля,

         копия устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного ФИО26 учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ.,

          копия сообщения № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки из Единого государственного реестра предприятий и организаций об ООО «<данные изъяты>

           копия лицензии <адрес> № № от ДД.ММ.ГГГГ., выданной ООО «<данные изъяты>1» на право осуществления строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом,

          копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ. о государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>

          копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ. о постановке на учет юридического лица «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ,

          копия изменений в устав ООО «<данные изъяты> утвержденных ФИО26 учредителя № ДД.ММ.ГГГГ

          копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об ООО <данные изъяты>»,

          копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об ООО «<данные изъяты>

          копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об ООО «<данные изъяты>»,

          копия ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ. единственного участника ООО «<данные изъяты> о внесении изменений в Устав,

          копия ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ. единственного участника ООО «<данные изъяты> возложении на себя обязанностей директора с ДД.ММ.ГГГГ.,

           копия ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ. о создании ООО «<данные изъяты>»,

          документ, озаглавленный «Раздел 1.4. образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа», содержащий сведения о документах, представляемых для участия в открытом конкурсе,

         документ, озаглавленный «1.4.2 форма заявки на участие в конкурсе», - заявка на участие в конкурсе ООО «<данные изъяты>», содержит подписи от имени участника размещения заказа ФИО75, оттиск печати ООО «<данные изъяты>»,

          документ, озаглавленный «1.4.3 форма анкеты участника размещения заказа» - анкета участника размещения заказа ООО «<данные изъяты> содержит подписи от имени ФИО75, оттиск печати ООО «<данные изъяты>

         документ, озаглавленный «1.4.4 форма организационно-технического предложения», содержит подписи от имени ФИО75, оттиск печати ООО «<данные изъяты>»,

          документ, озаглавленный «Графики производства работ», содержит подписи от имени ФИО75, оттиск печати ООО «<данные изъяты>»,

         бланк договора обеспечения заявки на участие в конкурсе на выбор подрядных организаций для выполнения работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес>, содержит оттиск печати ООО «<данные изъяты>», а также подпись, выполненную от имени участника размещения заказа ФИО75,

         копия рабочего проекта «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>, на 124 листах,

         копия ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ. директора ООО «<данные изъяты>» ФИО125 о возложении обязанностей директора на ФИО98, имеется оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени ФИО98,

         копия ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ директора ООО <данные изъяты>» ФИО125 о создании общества, имеется оттиск печати ООО <данные изъяты>» и подпись от имени ФИО98,

         копия сообщения № от ДД.ММ.ГГГГ территориального органа федеральной государственной службы государственной статистики по <адрес> об ООО «ДД.ММ.ГГГГ» (с приложением),

        копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет юридического лица - «<данные изъяты> на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ,

         копия лицензии <адрес> № № от ДД.ММ.ГГГГ., выданной ООО «<данные изъяты>» на право осуществления строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом,

         копия устава ООО «<данные изъяты>

         копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ

          сводная смета затрат строительства водозаборной станции водоснабжения <адрес> и <адрес>, согласно которой общая стоимость работ составляет 18 567 554 рубля,

          документ, озаглавленный «Раздел 1.4. образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа»,

          документ, озаглавленный «1.4.2 форма заявки на участие в конкурсе» - заявка на участие в конкурсе ООО «<данные изъяты>», содержит оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени ФИО98,

         документ, озаглавленный «1.4.3 форма анкеты участника заказа» - анкета участника размещения заказа ООО «<данные изъяты>», содержит оттиск печати ООО «<данные изъяты>» и подпись от имени ФИО98,

         документ, озаглавленный «1.4.5.форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника размещения заказа», - доверенность от ДД.ММ.ГГГГ., содержит оттиск печати ООО «<данные изъяты> подпись от имени ФИО98 и ФИО73,

          бланк договора обеспечения заявки на участие в конкурсе на выбор подрядных организаций для выполнения работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес>, содержащий оттиск печати ООО «<данные изъяты> и подпись от имени ФИО98,

         документ, озаглавленный «Графики производства работ», содержащий оттиск печати ООО «<данные изъяты> и подпись от имени ФИО98,

         заверенная копия устава Каширского муниципального района <адрес>, пункт 12 статьи 40 которого предусматривает полномочия главы администрации по распоряжению средствами муниципального ФИО15 бюджета,

         заверенная копия распоряжения главы администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ № № отпуске с 3 июля по ДД.ММ.ГГГГг. и возложении исполнения обязанностей главы на период отпуска на ФИО37,

         заверенная копия постановления главы <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ № о вступлении в должность главы с ДД.ММ.ГГГГ.,

         заверенная копия постановления главы Каширского муниципального района <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ № о сложении полномочий и прекращении работы в должности главы Каширского муниципального района,

        заверенная копия постановления главы Каширского муниципального района <адрес> ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ № о вступлении в должность главы с ДД.ММ.ГГГГ.,

        заверенная копия решения совета народных депутатов Каширского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. № «О положении «О флаге Каширского муниципального района <адрес>»,

        заверенная копия решения совета народных депутатов Каширского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. № о положении «О гербе Каширского муниципального района <адрес>»,

        заверенная копия свидетельства о регистрации официального символа или отличительного знака в государственном геральдическом регистре РФ №№

         заверенная копия свидетельства о регистрации официального символа или отличительного знака в государственном геральдическом регистре РФ №№

          заверенная копия докладной записки ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ., из которой следует, что в октябре неизвестный парень подбросил в приемную главы пакет, в котором находился журнал регистрации распоряжений и постановлений,

          заверенная копия акта передачи печати, согласно которого печать передана ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ., получена ФИО55 ДД.ММ.ГГГГ.,

          заверенная копия должностной инструкции начальника отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от ДД.ММ.ГГГГ.,

          заверенная копия должностной инструкции начальника финансового отдела администрации Каширского муниципального района <адрес>,

         заверенная копия постановления главы администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО8 об утверждении положения о финансовом отделе администрации Каширского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №№,

        заверенная копия положения о финансовом отделе администрации Каширского муниципального района, утвержденного постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №№,

          заверенная копия должностной инструкции начальника отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом от ДД.ММ.ГГГГ.,

          копия постановления главы администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ. № «Об утверждении положения о финансовом отделе администрации Каширского муниципального района»,

          копия положения о финансовом отделе администрации Каширского муниципального района <адрес>,

          заверенная копия должностной инструкции руководителя финансового отдела администрации Каширского муниципального района <адрес>, утвержденной ФИО8,

          копия должностной инструкции руководителя финансового отдела администрации Каширского муниципального района <адрес>, утвержденной ФИО47,

         заверенная копия распоряжения главы администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ. №№ о назначении ФИО36 с ДД.ММ.ГГГГ. начальником финансового отдела администрации Каширского муниципального района,

        заверенная копия распоряжения главы администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ №№ о переводе ФИО36 на должность руководителя финансового отдела,

        заверенная копия распоряжения главы администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ. №№ о переводе ФИО36 на должность помощника главы администрации,

         заверенная копия распоряжения главы администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ. №№ об увольнении ФИО36 по собственному желанию,

         заверенная копия постановления главы администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ. №№ приеме ФИО37 на работу в должности руководителя аппарата администрации,

         заверенная копия распоряжения главы администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ. №№ об увольнении ФИО37 в связи сокращением штата. (т№);

          Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т№

          - протокол получения образцов для сравнительного исследования, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО270 получены образцы почерка и подписи, которые впоследствии использовались при проведении почерковедческой судебной экспертизы (т№

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ФЗАО «<данные изъяты>» в <адрес> у главного бухгалтера ФИО127 изъяты документы, подтверждающие рассчётно-кассовые операции ООО «<данные изъяты>» (т.№),

           - вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ФЗАО «<данные изъяты> в <адрес> у главного бухгалтера ФИО127:

         выписка по лицевому счету № ООО «<данные изъяты>» в филиале ФЗАО «<данные изъяты>» в <адрес>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета УФК по <адрес> (отделение по <адрес> Управления    Федерального казначейства по <адрес> администрации Каширского муниципального района <адрес>) № на расчетный счет ООО <данные изъяты>» поступили 4 512 000 рублей в качестве оплаты за строительство водозаборной станции в <адрес> согласно муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. счета № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. 800 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» путем безналичного платежа были зачислены по платежному поручению на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в качестве заемных средств согласно договора беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ. сумма в размере 250 000 рублей получена наличными по чековой книжке. ДД.ММ.ГГГГ. сумма в размере 1 000 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» перечислена на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве заемных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» были перечислены 1276800 рублей в качестве оплаты СMP по водозабору в <адрес> по № от ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> перечислены 400 000 рублей в качестве оплаты займа от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на счета контрагентов 3 726 800 рублей, включая снятие наличных денежных средств 250000 рублей. В период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по <адрес> финансовый отдел администрации Каширского муниципального района на расчетный счет ООО «<данные изъяты> в качестве возврата по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. зачислены 373 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО128 в качестве предоплаты по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ года перечислены 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. снятие наличных по чековой книжке в сумме 180 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. снятие со счета ООО «<данные изъяты>» наличными по чековой книжке 120000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей в качестве предоплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за ДД.ММ.ГГГГ года с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за трансформаторную подстанцию КТП перечислены 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ получено по чеку наличными 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ - снятие наличными по чеку 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ - снятие наличными по чеку 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ - снятие по чеку 15 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с р/с ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» перечислены 24 000 рублей в качестве оплаты за проектные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты налога за 3 квартал 2007 года перечислило на счет УФК МФ России по ВО 270 720 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в кассу Банка внесены наличные в сумме 270 000 рублей в качестве заемных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ. со счета администрации на счет ООО «<данные изъяты>» поступили 500 000 руб. в качестве оплаты за строительство водозаборной станции <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. - снятие наличными по чеку 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ - снятие наличным по чеку 250 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» со счета администрации Каширского муниципального района поступили 4 500 000 рублей в качестве оплаты за строительство водозаборной станции в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. - снятие наличными по чеку 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. - снятие наличными 30 000 рублей по чеку. ДД.ММ.ГГГГ. – снятие наличными по чеку 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» переведены денежные средства в размере 2497175 рублей в качестве оплаты за трубы, бетон по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. безналичным путем оплачено приобретение ноутбука по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. в магазине «<данные изъяты>» в сумме 41255 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО65 перечислено 800000 рублей в качестве заемных средств по договору займа №№. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» перечислено 1 000 000 рублей на счет ООО «<данные изъяты>» в качестве заемных средств по договору беспроцентного займа. ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены 7500 рублей в качестве предоплаты за проектные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> перечислено ИП ФИО129 148 341 рублей по счету 27 от ДД.ММ.ГГГГ за монтаж забора по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> перечислены 408 500 в качестве заемных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены 408 500 рублей в качестве заемных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. - снятие наличными по чековой книжке 20 000 рублей. Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ. проводились операции по отчислению в налоговый орган. ДД.ММ.ГГГГ. от ООО «<данные изъяты>» поступил возврат заемных средств в сумме 408 090 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ЗАО <данные изъяты>» перечислены 280622 рубля 18 копеек в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за оцинкованный профиль. ДД.ММ.ГГГГ. снятие наличных в сумме 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет физического лица ФИО8 № перечислены 398 000 рублей согласно закона. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» 67515,40 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за стекло-магнезитовый лист. ДД.ММ.ГГГГ. от ООО «<данные изъяты>» на счет ООО <данные изъяты>» поступило 700 100 руб. в качестве оплаты по договору за услуги. ДД.ММ.ГГГГ - снятие наличными 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. от ООО <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» поступило 329 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ - снятие наличных по чеку 250 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. - снятие наличных по чеку 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» перечислены 550 000 рублей в качестве заемных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» зачислены 315 000 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги, а также ДД.ММ.ГГГГ поступили 255 900 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО <данные изъяты>» перечислено в МИФНС № руб. ДД.ММ.ГГГГ. снятие наличных по чеку 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. со счета <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» поступило 200 000 руб. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» перечислено 18 700 руб. оплата за саморезы. ДД.ММ.ГГГГ. снятие наличных по чеку 200000 рублейДД.ММ.ГГГГ. снятие со счета наличными 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО <данные изъяты> счет ООО <данные изъяты>» переведены 103326,84 рублей в качестве оплаты за строительные работы по счету 3 от ДД.ММ.ГГГГ. перечислено в МИФНС № руб., ДД.ММ.ГГГГ. 42894 руб. ДД.ММ.ГГГГ. внесено на счет ООО «<данные изъяты>» наличными 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» перечислено 120 000 рублей в качестве оплаты по счету 15 от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы. ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» возвращены подотчетные денежные средства 183 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ. со счета ООО «<данные изъяты> на счет ООО «<данные изъяты> перечислено в качестве возврата денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. 244 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» перечислены 156 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты> в качестве частичной платы за строительные работы по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО128 переведены 107 235 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ панель кирпичную. ДД.ММ.ГГГГ. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ФИО130 зачислены 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. на счет ООО «<данные изъяты>» внесены наличные 170 000 рублейДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены 112347,03 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за материалы для кровли. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на счет ФИО8 в качестве добровольного пожертвования юридического лица в избирательный фонд перечислены 10690 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» переведены 10000 рублей за монтажные работы по счету №№ от ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет Торговый дом «<данные изъяты>» перечислены 62 700 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за утеплитель. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет «<данные изъяты>» переведены 100 000 рублей в качестве частичной оплаты за строительные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «Гарант» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» переведены 11513 рублей за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «<данные изъяты>» перечислены в пользу ООО «<данные изъяты>» 3960 рублей за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ., таким же образом № переведены 1185,60 рублей. за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. со счета Администрации Каширского муниципального района на расчетный счет ООО <данные изъяты> поступил 1 000 000 рублей в качестве оплаты за строительство водозаборной станции в <адрес> согласно муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» переведены 300 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за бурение скважины по договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислены 500 000 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за строительно-монтажные работы по договору подряда. ДД.ММ.ГГГГ. - снятие по чеку наличными 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. со счета ООО «<данные изъяты>» перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» 30 700 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за металлопластиковые конструкции. ДД.ММ.ГГГГ. - снятие по чеку наличными 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» перечислены 44 700 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за металлопластиковые конструкции. С ДД.ММ.ГГГГ. производились выплаты в налоговые органы. ДД.ММ.ГГГГ. внесены наличными в кассу Банка денежные средства в размере 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> перечислены 56 700 рублей в качестве оплаты за бурение скважины по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. согласно акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№

         карточка с образцами подписей и оттиска печати владельца счета ООО «<данные изъяты>», место нахождения: <адрес>. Лицом, имеющим право первой подписи на платежных документах, является только ФИО271 Выданы две чековые книжки: ДД.ММ.ГГГГ. - под номером БИ №, ДД.ММ.ГГГГ. – под номером БК № (т.№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 7 500 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 148 341 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО128» (т.№

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 408 500 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> (т№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 408 500 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№),

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 156 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т№

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 42894 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет УФК МФ России по <адрес> (№) (т.№

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 1 276 800 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т№),

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 120 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 107 235 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО128» (т.№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 588,65 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет УФК МФ России по <адрес> (<данные изъяты> (т№

          платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 10 690 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на специальный счет ФИО8 (т.№),

          платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 880 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет УФК МФ России по <адрес> (<данные изъяты>1) (т№

           платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 880 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет УФК МФ России по <адрес> (т№

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 240 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет УФК МФ России по <адрес> (т№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 240 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет УФК МФ России по <адрес> (т.№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 72 руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на расчетный счет УФК МФ России по <адрес> (т.№

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 72 руб. с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет филиала № ГУ-ВРО ФСС-РФ (т№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 1040 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет УФК МФ России по <адрес> (т.№

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 1040 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет УФК МФ России по <адрес> (т№

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 1185,60 рублей с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т№

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 300 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№),

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 500 000 рублей с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 44 700 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 65 640 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет УФК МФ РФ по <адрес> (т№

          платёжное поручение № от <данные изъяты>. о перечислении 518,57 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет УФК МФ РФ по <адрес> (т№),

          платёжное поручение № от <данные изъяты>. о перечислении 56 700 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> (т.№

       платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 112347,03 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№),

       платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 103326,84 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 67515,40 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> (т№

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 10000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 100 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т№

          платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 62 700 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО <данные изъяты>» (т№),

          платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 100 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО128» (т№

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 398000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет кандидата ФИО8 (т.№

       платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 800 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП «ФИО65» (т.№

       платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 41255 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> (т№),

       платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 1 000 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО <данные изъяты>» (т.№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 18700 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№),

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 2 497 175 рублей с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (оплата за трубы, бетон) (т.№),

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 400000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т№),        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 1 000 000 рублей с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (№),

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 550 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т№

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 200 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 11513 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т№),

       платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 280682,18 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№),

       платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 24 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№),

       платёжное поручение № от 30ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 800 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№),

       платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 30 700 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т№),

       платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 300 000 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (т.№

        платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении 3 960 рублей с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> (т.№

        чек Би № на сумму 250 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на расчет с поставщиками (т№),

       чек Би № сумму 20 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т№),

         объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 270 000 рублей (т.№

        чек Би № на сумму 100 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т№

        чек Би № на сумму 250 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на возврат займа (т.№),

         чек Би № на сумму 60 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т.№),

        чек Би № на сумму 15 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т.№),

        чек Би № на сумму 50 000 рублей, сняты ФИО16 А.СДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т.№

         чек Би № на сумму 100 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на расчет с поставщиками (т.№

         чек Би № на сумму 180 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на расчеты с поставщиками (т.№),

         чек Би № на сумму 100 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т№),

         чек Би № на сумму 100 000 рублей сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т.№

          чек Би № сумму 30 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т.№),

          чек Би № сумму 120 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на расчеты с поставщиками (№),

          чек Бк № на сумму 100 000 рублей, сняты ФИО16 А.СДД.ММ.ГГГГ. на расчеты с поставщиками (т.№),

         объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 67 000 рублей (т.№

         объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 11000 рублей (т.№),

          чек Бк № на сумму 50 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т.№

          чек Бк № сумму 100 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на расчеты с поставщиками (т.№),

          чек Бк № сумму 250 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на расчеты с поставщиками (т.№),

         объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ. на 170 000 рублей (т.№),

         объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ. на 183 000 рублей (т№),

         объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ. на 60 000 рублей (т№),

         чек Бк № на сумму 200 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ на расчеты с поставщиками (т.№),

        чек БИ № на сумму 200 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т№),

         чек Бк № на сумму 100 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на расчеты с поставщиками (т.№),

          чек Бк № на сумму 60 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т.№

          чек Бк № на сумму 20 000 рублей, сняты ФИО16 А.С. ДД.ММ.ГГГГ. на хозяйственные нужды (т№).

          Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т.№);

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ФЗАО «<данные изъяты> в <адрес> у главного бухгалтера ФИО127 (т№);

          - протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого у свидетеля ФИО31 получены образцы почерка и подписи, которые впоследствии использовались при проведении почерковедческой судебной экспертизы (т.№);

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД по <адрес> у свидетеля ФИО31 изъяты документы, содержащие её свободные образцы подписи и почерка, которые впоследствии использовались при проведении почерковедческой судебной экспертизы (т.№);

          - протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес> ходе обыска изъяты документы, содержащие информацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» (т№

      - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ. в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, среди которых:

        письмо от ДД.ММ.ГГГГ., выполненное от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С, адресованное главе администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО8, с просьбой выдать разрешение на строительство водозаборной станции,

        письмо от ДД.ММ.ГГГГ., выполненное от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С, адресованное техническому директору ОАО <данные изъяты>», с просьбой отзыва заявки на Технические условия для подключения электроснабжения строящейся водозаборной станции,

        счет № от ДД.ММ.ГГГГ. о выполнении ООО «<данные изъяты>» подрядных работ на сумму 5000000 рублей,

         генеральная доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ администрации Каширского муниципального района <адрес>, подписанная от имени ФИО8, в которой администрация доверяет ООО «<данные изъяты>» произвести пересогласование Технических условий по энергоснабжению строящегося водозабора,

          дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ., в котором указано, что в ходе исполнения муниципального контракта при возникновении дополнительных расходов оплату производит подрядчик. Сумма расходов будет согласовываться сторонами в процессе взаиморасчетов при подписании акта выполненных работ. Документ подписан от имени ФИО8, имеются оттиски печатей администрации и ООО «<данные изъяты>

         два экземпляра трудового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С. (заказчик) и ФИО131 (исполнитель), на охрану водозабора сроком на 1 год,

        письмо исх. №. от ДД.ММ.ГГГГ., выполненное от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С, адресованное главе администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО8, с просьбой выдать разрешение на производство земляных работ через автодорогу химскладов для прокладки труб водопровода и канализации водозабора. (т.№).

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу. (т№

        - протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого у свидетеля ФИО16 А.С. получены образцы почерка и подписи, которые впоследствии использовались при проведении почерковедческой судебной экспертизы (т.№

         - протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого у свидетеля ФИО8 получены образцы почерка и подписи, которые впоследствии использовались при проведении почерковедческой судебной экспертизы (т.№);

        - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ЦЧБ СБ РФ у заместителя отдела операционного управления ЦЧБ СБ РФ ФИО132 изъяты документы, содержащие сведения о расчётных операциях между ООО «<данные изъяты>» и ФИО8 (т.№);

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении <данные изъяты> № у начальника сектора корпоративных клиентов ФИО133 изъяты документы, содержащие сведения о расчётных операциях по специальному избирательному счету ФИО8 (т.№);

        - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в помещении дополнительно офиса <данные изъяты> № у заведующего дополнительным офисом ФИО134 изъяты документы, содержащие сведения о расчётных операциях по специальному счёту кандидата ФИО8 (№

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого произведен осмотр документов, изъятых:

1) в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ЦЧБ СБ РФ у ФИО132: карточки с образцами подписи ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ., карточки с образцами подписи ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ., нотариально заверенной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 на имя ФИО135, договора № от ДД.ММ.ГГГГ. специального избирательного счета кандидата на должность главы городского округа - <адрес>, заключенного между <данные изъяты>) и ФИО8, выписки операций по специальному счету № ФИО8 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ., из которой видно, что на счет ФИО8 поступило ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО136 75 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО137 75 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. от ООО «Агентство реконструкции и развития» 390 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. от ООО «<данные изъяты>» 398 000 руб.,

2) в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении Новоусманского ОСБ № у ФИО133: копии выписки, озаглавленной: «сведения о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет № зарегистрированного кандидата ФИО273 за период с ДД.ММ.ГГГГ.», копии платежного поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 10 690 рублей от ООО «<данные изъяты> на счет ФИО274., копии платежного поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 10 690 рублей от ООО «<данные изъяты>» на счет ФИО8, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 10 690 рублей от ООО «<данные изъяты>» на счет ФИО8, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 10 000 рублей от ООО «<данные изъяты>» на счет ФИО8, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 10 000 рублей от ООО «<данные изъяты>» на счет ФИО8, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 10 000 рублей от ООО «<данные изъяты>» на счет ФИО8, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 10 000 рублей от ООО «<данные изъяты>» на счет ФИО8, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 32 086 рублей,

3) в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении дополнительно офиса Новоусманского ОСБ № у ФИО134: выписки, озаглавленной: «сведения о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет № зарегистрированного кандидата ФИО8 за период с ДД.ММ.ГГГГ.», расходного кассового ордера №№ ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32086,05 рубля, сообщения Территориальной избирательной комиссии <адрес> № от 24.10.2008г. о разрешении на закрытие счета ФИО8, договора № от ДД.ММ.ГГГГ. о специальном избирательном счете, заключенного с ФИО8, сообщения Территориальной избирательной комиссии <адрес> об открытии специального избирательного счета от ДД.ММ.ГГГГ., приложения 1 к инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов главы администрации <адрес>, глав муниципальных образований, ФИО1 представительных органов местного самоуправления, утвержденной ФИО26 избирательной комиссии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № № карточки подразделения № <данные изъяты>-у с образцами подписи вкладчика ФИО8 по счету № №, карточки с образцами подписи владельца счета ФИО8 по счету № (т.№).

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. перечисленные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

      - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» у директора ФИО275 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» (т.№);

        - вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у <данные изъяты>

        договор займа (без выплаты процентов) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С. (заимодавец) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора <данные изъяты>. (заемщик). Предметом договора является предоставление заимодавцем заемщику займа в размере 600 000 руб. на срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договором предусмотрена обязанность заемщика в случае невозвращения долга в срок уплатить заимодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки. На документе имеются оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и подписи от имени ФИО16 А.С. и ФИО82 (т.№),

         договор займа (без выплаты процентов) № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора - ФИО16 А.С. (заимодавец) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора - <данные изъяты> (заемщик). Предметом договора является предоставление заимодавцем заемщику займа в размере 1 800 000 руб. на срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договором предусмотрена обязанность заемщика в случае невозвращения долга в срок уплатить заимодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки. На документе имеются оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и подписи от имени ФИО16 А.С. и ФИО82 (т№),

           договор займа (без выплаты процентов) № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора - ФИО16 А.С. (заимодавец) и ООО «<данные изъяты> в лице директора - <данные изъяты> (заемщик). Предметом договора является предоставление заимодавцем заемщику займа в размере 400 000 руб. на срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договором предусмотрена обязанность заемщика в случае невозвращения долга в срок уплатить заимодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки. На документе имеются оттиски печатей ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и подписи от имени ФИО16 А.С. и ФИО82 (т.№),

             дополнительное соглашение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенное ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С. (заимодавец) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора <данные изъяты>C. (заемщик), изменившее срок возврата долга на ДД.ММ.ГГГГ. (т№

              договор займа (без выплаты процентов) № от №., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С. (заимодавец) и ООО <данные изъяты>» в лице директора <данные изъяты> (заемщик). Предметом договора является предоставление заимодавцем заемщику займа в размере 1 000 000 руб. на срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договором предусмотрена обязанность заемщика в случае невозвращения долга в срок уплатить заимодавцу штраф в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки. На документе имеются оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», и подписи от имени ФИО16 А.С. и ФИО82 (т.№),

          оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.3 контрагентов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ. Документ содержит сведения о получении ООО <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» согласно договоров займа 3 750 000 руб., возвращении 1 244 000 руб., задолженности перед контрагентом в размере 2 506 000 руб. (т.№

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» у директора <данные изъяты> (т.№

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, истребованных в ОАО КБ «<данные изъяты>», содержащих сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ФИО8, в том числе:

        заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>»,

        заверенная копия договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ЗАО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» в лице директора <данные изъяты>

        заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ООО «<данные изъяты> на счет ООО «<данные изъяты>» заемных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 550 000 рублей,

        заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО «<данные изъяты> на счет ООО «<данные изъяты>» заемных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 1 000 000 рублей,

        заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» заемных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 800 000 рублей,

        заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» заемных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 400 000 рублей,

        заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» заемных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 1 000 000 рублей,

         выписка по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» № №, открытому в ОАО «<данные изъяты>», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ. Содержит сведения о перечислении со счета ООО <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 800 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 1 000 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 400 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 1 000 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 550 000 руб., о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 400 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 600 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 244 000 руб. Имеются сведения о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. на счет кандидата ФИО8 390 000 руб. (т№).

         Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

        - протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому с участием специалиста ФИО96, свидетеля ФИО35, старшего эксперта ЭКЦ ФИО138, участвовавшего в качестве специалиста, произведен осмотр водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес>. Осмотренная строительная площадка водозаборной станции огорожена наборными железобетонными панелями размером 5,0 х 2,1 м, вставленными в железобетонные столбики в количестве 996 штук протяженностью 548 метров. На территории станции обнаружена трансформаторная станция, а также насосная станция, представляющая собой одноэтажное здание из металлического каркаса на железобетонном фундаменте. С внутренней стороны по металлическому каркасу здание обшито гипсо-волоконной плитой, а снаружи - крашеным профилем. Внутри здания имеется одно машинное помещение (зал станции второго подъёма), коридор, комната диспетчера, санузел. Здание оборудовано двумя входными пластиковыми дверьми и шестью пластиковыми окнами. На расстоянии 12 метров от ограждения расположена сливная яма диаметром 1,5 м глубиной 3 м. У ограждения обнаружены три водонапорные башни и 11 металлических труб различного диаметра со следами коррозии. Рядом с трубами разведочно-эксплуатационная скважина, состоящая из фильтровой колонны 219 мм. Глубину погружения колонны измерить не представилось возможным, ввиду отсутствия актов скрытых работ. Из скважины выходит провод марки «<данные изъяты>» сечения 4 кв.мм - 6 кв.мм. На осматриваемой строительной площадке слева от входного проема, обнаружено одноэтажное сторожевое помещение, облицованное с внешней стороны металлопрофилем. С юго-восточной стороны, где отсутствует 307 метров ограждения, вокруг строительной площадки выполнена разметка из песка, предназначенная для запроектированной подъездной автодороги. (т.№);

        - протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому с участием старшего эксперта ГУ ВРЦСЭ МЮ РФ ФИО112, эксперта ФИО113, работника администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО66 произведен осмотр водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес>. Осмотренная строительная площадка водозаборной станции огорожена наборными железобетонными панелями по четыре штуки в каждом полотне, вставленными в железобетонные столбы в количестве 305 штук общей протяженностью 625,25 м. Справа от входа на территорию строительной площадки ограждение насчитывает 275 м, слева - 115 штук наборных плит. Справа от входа на территорию находится трансформатор «<данные изъяты>», присоединенный проводами к столбу электропередач. Со слов участника осмотра ФИО66, трансформатор по договору установлен не ООО «<данные изъяты>», а ООО «<данные изъяты>», ФИО2 как проектно-сметной документацией предусмотрено 2 КТП. Указанный трансформатор находится на балансе ООО «<данные изъяты>». На осматриваемом участке имеется дорожка из песка, что может быть основанием для дальнейшего цикла работ. Глубина засыпки песка 20 см, корыта отсутствуют. Слева от входа на осматриваемый объект расположена временная постройка в виде киоска, изготовленного из металлопрофиля. Перед ограждением по всему периметру забора имеется траншея. Расположенная на осматриваемом участке насосная станция представляет собой одноэтажное здание из металлического каркаса на железобетонном фундаменте. Здание выполнено по металлическому каркасу с внутренним утеплением, с двух сторон обшито гипсоволокнистой плитой, снаружи здание обшито крашеным профильным листом. Внутри здания имеется одно машинное помещение (зал станции второго подъёма), коридор, комната диспетчера, санузел. Основание машинного отделения - песок, цокольная часть данного помещения выполнена из монолитного бетона, потолок обшит гипсоволокнистой плитой. Высота фундамента помещения и всего здания 1,47 м и 3,42 м соответственно. Пол других помещений здания выполнен бетонной стяжкой. В диспетчерском помещении имеются два пластиковых окна из одинарных стеклопакетов с подоконниками. Здание оборудовано 2 группами входных пластиковых дверей. Все здание станции оборудовано шестью пластиковыми окнами с одинарными стеклопакетами. С северо-восточной стороны здания - траншея различной глубины от 1,30 м до 5 м. На расстоянии 12 м от ограждения имеется сливная яма со стяжкой. У противоположного ограждения имеются три водонапорных башни, состоящие из оснований длинной 7,40 м до бочек и бочек длинной 6 м, Д-2,37 м. Резервуаров для воды на площадке не обнаружено. На территории имеется 4 кучи песка по 6 т каждая, 11 металлических труб различного диаметра со следами коррозии, а также разведочно-эксплуатационная скважина, состоящая из фильтровой колонны. Глубину погружения колонны измерить не представилось возможным, ввиду отсутствия актов скрытых работ. Фильтр и конструкция находятся под землей. На момент осмотра скважина функционирует. С юго-восточной части строительной площадки отсутствуют 307 м. ограждения, внесенные в акт приемки выполненных работ. (т.№

      - протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому с участием директора ООО «<данные изъяты>» ФИО80, заместителя директора ОАО «<данные изъяты> ФИО139 произведен осмотр водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес>. На расстоянии 35 м от насосной станции расположена эксплуатационная колонна диаметром 219 мм, на которую смонтирован оголовок. Из эксплуатационной колонны выходит провод ВПП-6, подключенный к электроподстанции, которая находится на территории водозаборной станции. Согласно проектной документации на строительной площадке ООО «<данные изъяты>» проводились работы по бурению данной эксплуатационной скважины. У устья скважины следующий геологический разрез: почвенно-растительный слой (чернозем) глубиной 0,5 м, суглинки желто-бурого цвета, плотные глубиной 4 м, пески желтые мелко-зернистые, сухие с прослоями глин глубиной 42,5 м, глины серые песчанистые глубиной 8 м, пески светло-серые, разнозернистые, водоносные глубиной 20 м, глины серые, плотные глубиной 2 м. Согласно акта сдачи- приемки работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ участке пробурена скважина глубиной 74 м. В неё путем свободного спуска и бурения входят обсадные колонны различного диаметра: первая труба <адрес> мм была пробурена глубиной 23 м, вторая - <адрес> мм первоначально опущена свободным спуском на глубину 23 м, затем пробурена до 45 м, третья труба <адрес> мм первоначально была опущена свободным спуском на глубину 45 м, затем пробурена до глубины 58 м, четвертая эксплуатационная колонна <адрес> мм была опущена свободным спуском на глубину 58 м и пробурена до окончательной глубины 74 м. Эксплуатационная колонна состоит из надфильтровой части длинной 65 м, фильтровой части 8 м и отстойной - длинной 1 м. Из-за геологического разреза участка, включающего слои водоносного песка отстойник эксплуатационной колонны предварительно засыпан щебенкой и зацементирован на 1 м от водоупора для того, чтобы избежать возможного доступа водоносного песка. По этой же причине при замере обсадных колонн в любом случае будет небольшое несоответствие глубины колонн параметрам, указанным в акте по причине того, что при вскрытии водоносного горизонта водоносные пески доходят до определенного уровня к устью скважины. При срезке фрагмента люка (крышки эксплуатационной колонны) видны 4 трубы: 1) <адрес> мм, 2) <адрес> мм, 3) <адрес> мм, 4) эксплуатационная колонна <адрес> мм. Глубину указанных колонн при осмотре измерить не представилось возможным. На момент осмотра эксплуатационная скважина функционирует. (т.№

          - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ОВД по <адрес> городского округа - <адрес> у свидетеля ФИО60 изъяты документы, содержащие сведения о составлении корректировки рабочего проекта «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>» (т.№);

        - вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО60:

        счет № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25 000 рублей, содержащий сведения о выполнении ООО «Воронежводстройпроект» по заказу администрации <адрес> работ по корректировке рабочего проекта «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>» №),

         копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25 000 рублей в качестве оплаты за корректировку рабочего проекта (т.ДД.ММ.ГГГГ),

         справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты> по заказу администрации <адрес> выполнило работы по корректировке рабочего проекта «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>» на сумму 25 000 рублей. На документе имеются оттиски печатей администрации <адрес> и ООО «<данные изъяты>», а также подписи от имени ФИО8 и директора ФИО61 (т№),

         акт о приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25 000 рублей за проектные работы. На документе имеются оттиски печатей администрации <адрес> и ООО «Воронежводстройпроект», а также подписи от имени ФИО8 и директора ФИО61 (т.№

        счет № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25 000 рублей, содержащий сведения о выполнении ООО «<данные изъяты>» по заказу администрации <адрес> работ по корректировке рабочего проекта «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>» (т.№).

         Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№);

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ОВД по <адрес> городского округа - <адрес> у свидетеля ФИО60 (т.№

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении <данные изъяты> отделения № СБ РФ у ФИО140 изъяты документы, содержащие сведения о движении денежных средств на банковском счёте ООО «<данные изъяты>» и иные документы (№

        - вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО140:

         карточка с образцами оттиска печати и подписей представителей ООО «<данные изъяты>» ФИО142 и ФИО141 (т.№),

         выписка по операциям на счете организации ООО «<данные изъяты>» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ. (т№

         выписка по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ. В документе имеются сведения о перечислении ДД.ММ.ГГГГ. от ООО <данные изъяты>» 300 000 руб. в качестве предоплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за ДД.ММ.ГГГГ (т.№),

         копия устава ООО «ДД.ММ.ГГГГ», утвержденного решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО142. Среди видов деятельности производство металлических изделий, изготовление, монтаж, демонтаж и реализация металлоконструкций (т.№),

         копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. о предоставлении услуг с использованием системы передачи электронных документов, заключенного между <данные изъяты>» (т.№ л.д.№

         копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

          копия ФИО26 № учредителя ООО «<данные изъяты>» - ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

          копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи об ООО «<данные изъяты>» (т.№),

          копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты>» (№

          копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

         копия приказа №<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. о вступлении в должность директора ФИО142 с ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

         копия приказа №№ ООО «<данные изъяты>от ДД.ММ.ГГГГ. о назначении главного бухгалтера (т.№),

         копии страниц паспорта гражданина РФ на имя ФИО142 (т.№),

         копии страниц паспорта гражданина РФ на имя ФИО141 (т.№),

         копия информационного письма от ДД.ММ.ГГГГ. на имя директора ООО «<данные изъяты> об учете в статрегистре Росстата (т№),

         копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ. на имя управляющего Октябрьским отделением № от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО142 и главного бухгалтера ФИО141 о закрытии счета ООО «<данные изъяты>» (т.№),

          копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ., выданной ООО «<данные изъяты> на имя ФИО143 на представление в <данные изъяты> отделение № платежных документов, получение выписок, наличных денежных средств по счету (т.№

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» 300 000 рублей в качестве предоплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за <данные изъяты> (т.№)

         Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО140 (т.№);

           - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении УНП ГУВД по Воронежской области у свидетеля ФИО67 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>№

        - вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО67:

        договор о задатке № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО68 и ООО КГ «№» в лице генерального директора ФИО144 Предметом договора является внесение с целью участия в аукционе на счет ООО КГ «№» задатка в размере 408 090 руб. (т.№

        договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между МУП «<данные изъяты> <адрес>» в лице конкурсного управляющего ФИО283 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО68 с приложением - актом приема-передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Предмет договора – купля-продажа нежилого встроенного помещения по адресу: <адрес> (т№),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» заемных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 408 500 рублей (т.№ №

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО КГ «<данные изъяты>» оплаты задатка для участия в аукционе в размере 408 090 рублей (т.ДД.ММ.ГГГГ),

          Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.№);

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО67 (т.№);

          - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому был произведен осмотр документов, истребованных в ОпО № «<данные изъяты>» <адрес> АКБ «<данные изъяты>»: копии договора банковского счета б/н от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ОАО АКБ «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО68, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», выписки по лицевому счету № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ., содержащей сведения о поступлении на счет ДД.ММ.ГГГГ. заемных средств 408 500 руб. и перечислении на счет ООО КГ <данные изъяты>» 408 090 руб. для оплаты задатка, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты> 500 рублей (т№).

         Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ОМ № СУ при УВД по <адрес> у свидетеля ФИО145 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» и ООО «ТД «<данные изъяты> (т.№

           - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО145:

         копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО <данные изъяты>» на счет ООО «ТД «<данные изъяты>» оплаты по счету № от 04ДД.ММ.ГГГГ. за утеплитель в сумме 62 700 руб.,

          счета-фактуры № № ДД.ММ.ГГГГ содержащего сведения о поставке ООО «ТД «<данные изъяты>» грузополучателю ООО «<данные изъяты>» утеплителя на сумму 62 700 руб.,

          доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО <данные изъяты>» ФИО146 на право получения утеплителя,

          счета на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ТД «<данные изъяты>» на сумму 62 700 руб. за утеплитель, покупатель ООО «<данные изъяты>»,

         товарной накладной № № от ДД.ММ.ГГГГ. на получение утеплителя на сумму 62 700 руб. Поставщик ООО «ТД <данные изъяты>», плательщик ООО «<данные изъяты>» (т.№);

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. №

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД по <адрес> у свидетеля ФИО72 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» (т№);

         - вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО72:

         договор на реорганизацию структуры информационных ресурсов № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ВМООИ «<данные изъяты>» в лице председателя правления ФИО72 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С. Предмет договора – выполнение ООО «<данные изъяты>» по заказу ВМООИ «<данные изъяты>» работ по реорганизации структуры корпоративных информационных ресурсов, предназначенных для автоматизации основных бизнес-процессов ВМООИ «<данные изъяты>». Сумма договора 200 000 руб., срок работ: ДД.ММ.ГГГГ. – ДД.ММ.ГГГГ. (т№),

           техническое задание на реорганизацию информационной системы ВМООИ «<данные изъяты>» к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (№),

           акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 200 000 рублей (т.№),

           платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ВМООИ «ДД.ММ.ГГГГ» на счет ООО «ДД.ММ.ГГГГ» 200 000 рублей. (№).

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№);

       - протокол осмотра предметов (документов) от №., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО72 (т.№);

        - протокол выемки от №., согласно которому в помещении ОВД по <адрес> городского округа <адрес> у свидетеля ФИО105 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» и индивидуального предпринимателя ФИО128 (т.№);

        - вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО105:

         договор № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ИП ФИО128 (исполнитель) и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С. (заказчик). Предмет договора – выполнение работ по изготовлению, доставке, монтажу ж/б конструкций панелей декоративного забора на общую сумму 298 341 руб. (т.№),

        договор № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ИП ФИО128 (исполнитель) и ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С. (заказчик). Предмет договора – выполнение работ по изготовлению ж/б конструкций панелей декоративного забора на общую сумму 594 430 руб. (т.№

        акт приемо-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ., смонтировано 350 м.п. еврозабора. Документ содержит оттиски печатей ИП ФИО128 и ООО «<данные изъяты>» и подписи от лица ИП и ООО <данные изъяты>» (т.№

         акт приемо-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ., смонтировано 512 панелей, 137 столбов (т.№),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ИП ФИО128 предоплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 100 000 рублей (т№),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО <данные изъяты>» на счет ИП ФИО128 оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за панель кирпичную 107 235 рублей (т.№

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№);

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО105 (т.№);

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении бухгалтерии ООО «<данные изъяты>» у ФИО147 изъяты документы, содержащие сведения о финансово- хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». (т.№);

        - вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО147:

        договор подряда на выполнение проектных работ № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «<данные изъяты>» (подрядчик) в лице директора ФИО88 и ООО «<данные изъяты>» (заказчик) в лице директора ФИО16 А.С. Предмет договора: выполнение проектных работ и технической документации, доработка проекта на водозабор с установкой КТП и воздушной линии. Стоимость работ 15 000 руб. (№),

         акт сдачи-приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 7 500 рублей (т.№),

          счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. о выполнении проектных работ на сумму 7 500 рублей (т.№),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» предоплаты за проектные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. 7500 рублей. (т№

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО147 (т№

         - протокол выемки ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ЗАО «<данные изъяты> у свидетеля ФИО148 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т№);

        - вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ЗАО «<данные изъяты>» у свидетеля ФИО148:

        проект, озаглавленный «<данные изъяты>», составленный проектным отделом <данные изъяты>»,

        договор № от ДД.ММ.ГГГГ., заключённый между ЗАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО149 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С., на разработку проекта раздела КМ, нарезку в размер оцинкованного профиля для объекта «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>». Документ подписан от имени ФИО149 и ФИО16 А.С. Стоимость работ по договору 304682,18 руб. (т№),

         товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., содержащая сведения об отправлении товара (оцинкованного профиля) в адрес ООО «<данные изъяты>» на сумму 280682,18 рублей. Согласно текста документа, груз получил ФИО16 А.С., что удостоверено подписью от его имени и печатью ООО «<данные изъяты>». (т.№),

         копия счёта - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. к платёжно-расчётному документу № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 280682,18 рублей в качестве оплаты оцинкованного профиля (т№),

         акт № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ЗАО «<данные изъяты>» выполнило перед ООО «<данные изъяты> проектные работы <данные изъяты>) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 24 000 рублей. Документ подписан от имени заказчика и исполнителя, содержит печати организаций (т.№

         копия счёта-фактуры № ДД.ММ.ГГГГ. за выполнение проектных работ (т.№),

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» на счет ЗАО <данные изъяты>» денежных средств в размере 24 000 рублей за проектные работы, (т.№

         платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с расчётного счёта ООО <данные изъяты>» на счет ЗАО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 280682,18 рублей за оцинкованный профиль (№

         копия счёта № от ДД.ММ.ГГГГ. на оплату оцинкованного профиля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 280682,18 рублей (т.№),

        копия счёта № от ДД.ММ.ГГГГ. на оплату проектных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 24 000 рублей (т.№),

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№

       - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ЗАО «<данные изъяты>» у свидетеля ФИО148 (т.№);

       - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ОАО «<данные изъяты>» у ведущего специалиста отдела собственной безопасности ФИО150 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО <данные изъяты>» (т.№

         - вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ОАО «<данные изъяты>» у ФИО150:

          выписка о движении денежных средств на счете №№ открытом ЗАО <данные изъяты>» в ОАО <данные изъяты>» за период времени с <данные изъяты>. Документ содержит сведения о перечислении ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 24 000 руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ЗАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за проектные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.; о перечислении ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 280682,18 руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на счет ЗАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору ДД.ММ.ГГГГ. за оцинкованный профиль (т.<данные изъяты>),

         платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ЗАО <данные изъяты>» 24 000 рублей за проектные работы (т№

         платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ЗАО <данные изъяты>» 280682,18 рублей за оцинкованный профиль (№).

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

        - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ОАО «Банк Петровский» у ФИО150 (т№);

        - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении офиса индивидуального предпринимателя ФИО65 у бухгалтера ФИО151 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО65 (т.№);

        - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО151:

         платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 800 000 рублей на погашение ссуды по кредитному договору ИП ФИО65,

          платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО ТД «<данные изъяты>» на счет ИП ФИО65 132 245 рублей в качестве оплаты рекламных услуг,

          платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ИП ФИО65 800 000 рублей в качестве заемных средств,

         платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 3287,67 рублей для погашения процентов по кредитному договору,

         платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 129147,33 рубля для погашения ссуды,

         выписки по счету № владельца ФИО65 за ДД.ММ.ГГГГ., в которой отражено поступление на счет ИП ФИО65 указанных сумм. (т.№);

         Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№),

        - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД по <адрес> у свидетеля ФИО83 изъят документ, отражающий договорные отношения ООО <данные изъяты>» и ООО «ДД.ММ.ГГГГ» - копия договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ. (т№);

         - вещественное доказательство - документ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО83:

           копия договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО <данные изъяты>» (цедент) в лице генерального директора ФИО83 и ФИО4 (цессионарий). Предметом договора является уступка цедентом цессионарию права требования к ООО «<данные изъяты>» (должнику) по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство административного здания на сумму долга 233000 руб., а также по дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму долга 89791,25 руб., всего на сумму 322791,25 руб. Договором, в том числе, предусмотрен переход к цессионарию права на неуплаченные проценты и определен порядок взаиморасчётов, состоящий в передаче цессионарием цеденту простого векселя номер 001 на сумму 322791,25 руб. (т.№

          Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанный документ признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т.№);

        - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр копии договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ. (№);

       - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в помещении СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД по <адрес> у свидетеля ФИО83 изъят материальный носитель <данные изъяты> емкостью 700 MB. (т№);

        - вещественное доказательство - материальный носитель CD-R X 52 емкостью 700 MB. На данном диске имеется 25 фотографий, на которых отображен участок строительной площадки с ограждением. На данном участке находятся 3 башни Рожновского, фундамент под строящееся здание, фрагменты оцинкованного профиля в виде металлических конструкций. На фотографиях изображены лица, монтирующие каркас здания. Стальные несущие и ограждающие конструкции наружных и внутренних стен, которые представляют собой стержневую систему стеновых панелей, выполненных из стальных элементов и стальных балок перекрытий и покрытия здания. (т№

         Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанный диск признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т.№);

      - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр носителя CD-R X 52 емкостью 700 MB, (т.№

       - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении ООО «<данные изъяты>» у свидетеля ФИО71 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». (т.№);

         - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «<данные изъяты>»:

        договор на реорганизацию структуры информационных ресурсов № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО70 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С. Сумма договора 1 600 000 руб.,

         техническое задание на реорганизацию корпоративной системы ООО «<данные изъяты> договору № от ДД.ММ.ГГГГ.,

         приложение № к техническому заданию от ДД.ММ.ГГГГ. к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на реорганизацию структуры информационных ресурсов - отчет о проведении тестовой эксплуатации типовых рабочих мест в соответствии с планом второго этапа реорганизации структуры информационных ресурсов ООО «<данные изъяты>»,

         приложение № к техническому заданию от ДД.ММ.ГГГГ. к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на реорганизацию структуры информационных ресурсов - отчет о проведении развертывания полного количества рабочих мест сотрудников в соответствии с планом третьего этапа реорганизации структуры информационных ресурсов ООО <данные изъяты>»,

          приложение № к техническому заданию от ДД.ММ.ГГГГ. к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на реорганизацию структуры информационных ресурсов - отчет о проведении установки и конфигурации серверов в соответствии с планом четвертого этапа реорганизации структуры информационных ресурсов ООО «<данные изъяты>»,

          акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 700 100 рублей,

          акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на 329 000 рублей,

          акт сдачи-приемки работ № от ДД.ММ.ГГГГ. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 570 900 рублей,

          платежное поручение ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты по договору <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 700 100 рублей,

           платежное поручение ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты по договору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 329 000 рублей,

          платежное поручение ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 315 000 рублей,

          платежное поручение ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении на счет ООО «<данные изъяты> оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. денежных средств в размере 255 900 рублей,

         карточка счета 60.1 ООО «<данные изъяты>» по контрагенту ООО «<данные изъяты>» относительно договора № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Выплачено всего 1 600 000 руб. (т.№

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ОВД по <адрес> у свидетеля ФИО80 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>2» (№

         - протокол осмотра предметов (документов) ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки <данные изъяты>. у свидетеля ФИО80:

         заверенной копии договора субподряда от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между генподрядчиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С. и ООО «<данные изъяты> в лице ФИО80 Предмет договора – бурение одной эксплуатационной скважины глубиной около 77 метров по цене 9 300 руб. за п/м.,

         заверенной копии акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ООО «<данные изъяты>» выполнило работы по бурению скважины на общую сумму 688 200 руб.,

         заверенной копии справки о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 688 200 руб. за бурение и материалы,

         заверенной копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты> оплаты за бурение скважины в размере 300 000 рублей,

         заверенной копии акта сдачи-приемки работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ., глубина скважины 74 метра,

          заверенной копии акта на установку фильтровой колонны, составленного от имени представителя исполнителя - ФИО80 и представителя заказчика ООО «<данные изъяты>»,

         акта сверки взаимных расчетов по состоянию ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты>», из которого видна задолженность ООО «<данные изъяты>» в размере 331 500 руб. с учетом оплаты ДД.ММ.ГГГГ. 56 700 руб.,

          заверенной копии счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. о выполнении ООО «<данные изъяты> работ по бурению скважины на сумму 688 200 рублей№);

        Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. №);

         - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении УНП ГУВД по <адрес> у свидетеля ФИО84 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО <данные изъяты>» (т.№);

         - вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО84:

           выписка по счету ООО <данные изъяты>» №, открытому в филиале № <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ. о поступлении 408 500 руб. (№),

           платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» 408 500 рублей в качестве заемных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

          выписка по счету ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ. о возврате 408 500 руб. (т.№),

          платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» 408 090 рублей в качестве возврата заемных средств (т.№

         мемориальный ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25 рублей – вознаграждение банка за выполнение платежа по счету за ДД.ММ.ГГГГ. (т№)

      Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

      - протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО84 (т№);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, истребованных в ЦЧБ Сберегательного банка РФ, содержащих сведения о финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>»:

          заверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>

          заверенной копии договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между АК <данные изъяты>» в лице ФИО84 (с приложениями),

          заверенной копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты> 408 500 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.,

          заверенной копии выписки по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ., в которой имеются сведения о перечислении ДД.ММ.ГГГГ счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО <данные изъяты>» заемных средств 408 500 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ

          заверенной копии выписки по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ., в которой содержатся сведения о перечислении ДД.ММ.ГГГГ. со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» 408 500 руб. в качестве возврата заемных средств. (т.№);

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№),

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ОМ № СУ при УВД по <адрес> у свидетеля ФИО71 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» (тДД.ММ.ГГГГ);

- вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО71:

доверенность ООО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ., подписанная от имени ФИО16 А.С., выданная на имя ФИО34 на право получения от ООО <данные изъяты>» ценных бумаг (т.№218),

счёт-фактура ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., содержит сведения об отправлении продавцом ООО <данные изъяты>» в адрес получателя ООО «<данные изъяты>» металлопластиковых конструкций на 44 700 руб. (т№

товарная накладная ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., в которой имеются сведения о получении ФИО34 металлопластиковых конструкций на 44 700 руб. (№),

счёт-фактура ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., содержит сведения об отправлении продавцом ООО «<данные изъяты>» в адрес получателя ООО «<данные изъяты>» металлопластиковых конструкций на 30 700 руб. (№),

товарная накладная ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., в которой имеются сведения о получении ФИО34 металлопластиковых конструкций на сумму 30 700 руб. (т.№

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому произведен осмотр документов, изъятых <данные изъяты>. у свидетеля ФИО71 (т.№

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ОМ № УВД по <адрес> у свидетеля ФИО71 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.№);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО71:

счета № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 30 700 рублей, содержащего сведения о поставке ООО «<данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>» металлопластиковых конструкций на данную сумму,

счета № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 44 700 рублей, содержащего сведения о поставке ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» металлопластиковых конструкций на указанную сумму,

коммерческого предложения № ООО «<данные изъяты>», адресованного заказчику ООО «<данные изъяты>»,

коммерческого предложения № ООО «<данные изъяты>», адресованного заказчику ООО <данные изъяты>». (ДД.ММ.ГГГГ

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.<данные изъяты>);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ООО «<данные изъяты>» у свидетеля ФИО152 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» (т.ДД.ММ.ГГГГ);

- вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО152:

накладная отправителя ООО «ДД.ММ.ГГГГ» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой в адрес ООО <данные изъяты>» был направлен крепеж весом 71 кг (т№),

договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., заключённый между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» (т.№

счёт- фактура ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ООО «<данные изъяты>» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» крепеж на общую сумму 18 700 руб. (т№

товарная накладная ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. об отпуске в адрес ООО «<данные изъяты>» товара на сумму 18 700 руб. (т№

счёт ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 18 700 руб. об оплате саморезов, переданных ООО «<данные изъяты>», (№),

платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «ДД.ММ.ГГГГ» оплаты за саморезы в размере 18 700 руб. (т№

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (№);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО152 (т.№

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ОАО <данные изъяты>» у ведущего специалиста отдела собственной безопасности ОАО «<данные изъяты>» ФИО150 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» (т№);

- вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО150:

карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» (т.№),

платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за саморезы в размере 18 700 руб. (т№),

выписка о движении денежных средств по расчётному счёту ООО «<данные изъяты>» № в банке ОАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. и с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета ООО <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» перечислено 18 700 руб. в качестве оплаты за саморезы (т.№

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ОАО «<данные изъяты>» у ФИО150 (т.№

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ООО «<данные изъяты>» у свидетеля ФИО276. изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.№);

- вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО «<данные изъяты>» у свидетеля ФИО153:

договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ., заключённый между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязалось поставить в адрес ООО «<данные изъяты> стеновой материал – стекло-магнезитовый лист (т.№

товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., содержит сведения о получении ФИО16 А.С. в ООО «<данные изъяты> стекло-магнезитового листа на сумму 67653,11 руб. (т.№

платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за стекло-магнезитовый лист в размере 67515,40 руб. (т.№

счёт - фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 67653,11 руб. за стекло-магнезитовый лист (тДД.ММ.ГГГГ),

счёт ООО «ДД.ММ.ГГГГ» № от ДД.ММ.ГГГГ. на 67515,40 руб. за стекло-магнезитовый лист (т.ДД.ММ.ГГГГ),

выписка из лицевого счёта ООО «ДД.ММ.ГГГГ» за ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой на счет ООО «<данные изъяты>» от ООО <данные изъяты>» поступило 67515,40 руб. (т.№)

копия устава ООО «<данные изъяты>» (т№

копия учредительного договора ООО <данные изъяты>» (т.№),

копия протокола № учредителей ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. о создании общества (т.№),

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» (т.№),

копия свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (т№)

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (№);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ООО <данные изъяты>» у свидетеля ФИО153, (т№

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении филиала ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> у начальника отдела безопасности ФИО154 изъяты документы, содержащие сведения о финансово- хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» (№);

- вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении филиала ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> у ФИО154:

карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» (т.№

платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО <данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за стекло-мегнезитовый лист в размере 67515,40 руб. (т.№),

выписка движения денежных средств по расчётному счёту ООО <данные изъяты>», содержит сведения о перечислении ДД.ММ.ГГГГ. оплаты за стекло-магнезитовый лист в размере 67515,40 руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (т.№).

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении филиала ОАО <данные изъяты>» в <адрес> у ФИО154 (т.№

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД по Воронежской области у свидетеля ФИО155 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» (т.№);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО155:

договора купли-продажи товара №№ от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> предметом которого являются товары, указанные в счете, накладной,

товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ., содержащей сведения о поставке ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» 7 наименований строительныхматериалов на общую сумму 11 513 рублей и получении их ФИО34,

доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. о наделении директором ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С. гражданина ФИО34 правом на получение от ООО «<данные изъяты>» строительных материалов на сумму 11513 рублей,

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» 11 513 рублей. (т№

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении <данные изъяты>) у начальника сектора обслуживания юридических лиц ФИО156 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.№);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении <данные изъяты>) у ФИО156:

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» 11 513 рублей,

выписка операций по лицевому счету ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ., содержит сведения о зачислении ДД.ММ.ГГГГ. со счета ООО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 11 513 руб. в качестве оплаты за строительные материалы,

карточка ЦЧБ СБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ. с образцами подписи директора ООО «<данные изъяты>» ФИО157 и оттиском печати ООО «<данные изъяты>»,

ФИО26 директора ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ продлении полномочий директора,

копия ФИО26 единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. о назначении на должность директора, в связи с покупкой 100% доли в уставном капитале общества,

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.,

копия устава ООО «<данные изъяты>»,

копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ООО «<данные изъяты>»,

заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ.,

договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между <данные изъяты>» (с приложениями),

копия информационного письма от ДД.ММ.ГГГГ. об учете ООО «<данные изъяты>» в ЕГРПО,

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.,

копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ на учет юридического лица ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ,

копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>

решение № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. об утверждении Устава,

копия устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ. (т№

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, истребованных в филиале АКБ «<данные изъяты> в <адрес>, содержащих сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» - справки о движении денежных средств на банковском счете ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ., в которой имеются сведения о перечислении ДД.ММ.ГГГГ. со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 200 000 руб. в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за трансформаторную подстанцию КТП. (т.№);

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанный документ признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т.№);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД по <адрес> у свидетеля ФИО56, изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.№);

- вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО56:

копия протокола № общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. об избрании директором ФИО56 (т№),

копия устава ООО «<данные изъяты>» (т.№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО <данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 926 000 рублей (№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 1 603 000 рублей №

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечисление со счета ООО «<данные изъяты> на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 1 600 000 рублей №

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 832 600 рублей (т№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 590 500 рублей (т№

копия платёжного поручения № от 13ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 1 105 400 рублей (т№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 600 000 рублей (т№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 599 500 рублей (т.№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 599 400 рублей (т№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО <данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 999 600 рублей (т.№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 805 300 рублей (т№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 595 700 рублей (т№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 710 000 рублей (т.№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 835 000 рублей (№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 1 245 000 рублей (т№

копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты за табачную продукцию в сумме 64 024 рубля (т.№

копия налоговой декларации ООО «<данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

копия выписки по счёту 62.1 ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

копия счёта-фактуры ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№

копия товаротранспортной накладной ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (т№),

копия выписки из книги продаж ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (т№).

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО56 (т.№);

- вещественные доказательства – документы, истребованные в ОАО КБ <данные изъяты>», содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>»:

выписка о движении денежных средств по расчётному счёту ООО <данные изъяты>», содержащая сведения о перечислении ДД.ММ.ГГГГ. со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 2 497 175 руб. в качестве оплаты за трубы, бетон по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

копия карточки с образцами подписи директора ООО «<данные изъяты> - ФИО277Н. и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ. (т№

копия карточки с образцами подписи директора ООО «<данные изъяты>» - ФИО107 и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ. ( т№

копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

копия ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ. единственного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО158 об отчуждении доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО107 (т.№),

копия ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ. единственного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО107 о возложении на себя обязанностей директора (т.№),

копия приказа № от 23ДД.ММ.ГГГГ. директора ООО «<данные изъяты>» ФИО107 о возложении на себя обязанностей по ведению бухгалтерского учета (т№),

копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ., выданной от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО107 на имя менеджера ФИО109 (т.№),

копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ. о расторжении договора банковского счёта, выполненного от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО107 (т№

копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. на получение выписок по счетам, приложений и иных документов ООО «<данные изъяты>», выданной от имени директора ФИО107 на имя ФИО110 (т№).

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т№);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении СЧ по РОПД ГСУ при ГУВД по <адрес> у свидетеля ФИО97 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.№

- вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО97:

доверенность ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя ФИО16 А.С. на право получения в ООО «<данные изъяты>» ноутбука (№

счет ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., содержащий сведения о резервации на 10 дней покупателю ООО «<данные изъяты>» ноутбука, диска, сумки, мыши на общую сумму 41 255 руб. (№

счет-фактура ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на продажу ООО «<данные изъяты>» ноутбука, диска, сумки, мыши на общую сумму 41 255 руб. (т№),

товарная накладная ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., содержащая информацию о продаже в адрес ООО «<данные изъяты>» указанных товаров на общую сумму 41 255 руб. и получении их ФИО16 А.С. (т№

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого был произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО97 (т№

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ОРЧ № по линии НП ГУВД по <адрес> у свидетеля ФИО159 изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственных отношениях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (№);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО159:

договор подряда по строительству водозаборной станции для водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО <данные изъяты>» (заказчик) в лице директора - ФИО16 А.С. и ООО «<данные изъяты>» (подрядчик) в лице директора - ФИО159 Предмет договора: выполнение подрядчиком работ по строительству водозаборной станции в <адрес>. Ориентировочная стоимость работ – 500 000 руб., оплата производится не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Период выполнения работ: ДД.ММ.ГГГГ.,

счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ., содержащая сведения о выполнении ООО «<данные изъяты>» по заказу ООО «<данные изъяты>» работ по строительству водозаборной станции на сумму 500 000 рублей,

справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 500 000 рублей.,

акт приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 500 000 рублей, подписан от имени ФИО16 А.С. и ФИО159,

заверенная копия лицензии № № от ДД.ММ.ГГГГ., выданная ООО «<данные изъяты>». (т.№

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

- вещественные доказательства – документы, отражающие финансово- хозяйственные отношения между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>», изъятые в ходе ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО159:

заверенная копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ., заключённого между ООО «<данные изъяты>» (заказчик) в лице директора ФИО159 и ООО «<данные изъяты>» (подрядчик) в лице директора ФИО102 Предмет договора: выполнение подрядчиком работ по строительству водозаборной станции в <адрес>. Ориентировочная стоимость работ – 460 000 руб., оплата производится не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Период выполнения работ: ДД.ММ.ГГГГ. (т.№

заверенная копия счета- фактуры ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., содержащая сведения о продаже покупателю ООО «<данные изъяты>» 665.860 тонн гранитного щебня на сумму 460 000 руб. (т.<данные изъяты>),

заверенная копия товарной накладной ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., в которой имеются сведения о поставке в адрес ООО «<данные изъяты>» 665.860 тонн гранитного щебня на сумму 460 000 руб. (тДД.ММ.ГГГГ

заверенная копия счета- фактуры ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., содержащая сведении о выполнении ООО <данные изъяты>» работ по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 460 000 руб. (тДД.ММ.ГГГГ

заверенная копия справки о стоимости выполненных работ ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 460 000 руб. (т.ДД.ММ.ГГГГ),

заверенная копия соглашения о зачете взаимных требований между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.ДД.ММ.ГГГГ).

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (тДД.ММ.ГГГГ);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении ИФНС России по г.ФИО5 области у свидетеля ФИО160A. изъяты регистрационные документы ООО «<данные изъяты>т№

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в помещении ИФНС России по г.ФИО5 области у свидетеля ФИО160, в числе которых:

«<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>»,

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «<данные изъяты>»,

ФИО26 № учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. о создании общества,

устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГГГ. (с приложениями),

изменения в устав ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.,

решение участника № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. о внесении изменений в устав

копия свидетельства от ДД.ММ.ГГГГ. о государственной регистрации права собственности на здание, расположенное в <адрес> за ФИО161,

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «<данные изъяты>»,

сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица ООО «<данные изъяты>»,

«<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>»:

копия сообщения от ДД.ММ.ГГГГ. об открытии счета ООО «<данные изъяты>»,

копия сообщения от ДД.ММ.ГГГГ. об открытии счета ООО «<данные изъяты>»,

копия сообщения от ДД.ММ.ГГГГ. о закрытии счета ООО «Трансфер»,

копия сообщения от ДД.ММ.ГГГГ. о постановке на учет ООО <данные изъяты>» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации,

копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ. № <данные изъяты> о снятии с учета в налоговом органе,

копия ФИО26 о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» №№ от ДД.ММ.ГГГГ.,

копия справки - сведения об открытых (закрытых) счетах ООО <данные изъяты>» в кредитных организациях (3 расчетных счета),

бухгалтерский баланс ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

отчет о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. (№);

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в помещении филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) в г.Воронеж у свидетеля <данные изъяты>В. изъяты документы, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» (№

- вещественные доказательства – документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) в <адрес>:

справка по лицевому счету ООО <данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ содержащая сведения о перечислении со счета ООО «<данные изъяты>» №. денежных средств в размере 1 276 800 руб. в качестве оплаты СМР по водозабору <адрес> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. (№),

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе выемки 17.05.2010г. в помещении филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) в <адрес> у свидетеля ФИО91, содержащих сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», в том числе:

карточки с образцом подписи представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО90 и оттиски печати,

договор банковского счета № № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между АКБ «<данные изъяты>» (ОАО)» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО162,

копии устава ООО «<данные изъяты>, утвержденного ФИО26 № учредителя ДД.ММ.ГГГГ.,

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в размере 1 276 800 руб. в качестве оплаты СМР по водозабору <адрес> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.,

копии свидетельства о постановке на учет юридического лица - ООО «<данные изъяты> в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ,

копии свидетельства о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>»,

копии лицензии <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» на строительство зданий и сооружений,

копии лицензии № ООО «<данные изъяты> на проектирование зданий и сооружений,

копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. о возложении обязанностей директора ООО <данные изъяты>» на ФИО90,

копии ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ. учредителя ООО «<данные изъяты>» о создании общества. (№

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ. указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т.№),

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр документов:

1) изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО124

2) изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки в администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес>,

3) изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки в администрации <данные изъяты> муниципального района <адрес>,

4) изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе обыска в помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>/ <адрес>,

5) Изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки в помещении ЦЧБ СБ РФ;

6) Изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки в помещении отделения СБ РФ №

7) истребованных в ОАО КБ «<данные изъяты>»;

8) истребованных в ОпО № «<данные изъяты>» <адрес> ОАО АКБ «<данные изъяты>»;

9) изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО145;

10) изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО64;

11) Изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в ООО <данные изъяты>

12) истребованных в <данные изъяты>;

13) изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО71;

14) изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. у свидетеля ФИО155;

15) изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ЦСБ СБ РФ;

16) изъятых ДД.ММ.ГГГГ. в ходе выемки у ФИО159;

17) изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ. в ИФНС РФ по г.ФИО5;

18) изъятых ДД.ММ.ГГГГ. ходе выемки в АКБ <данные изъяты>» (ОАО) в <адрес>. (№

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому в администрации Каширского муниципального района <адрес> у ФИО121 изъяты документы, содержащие свободные образцы почерка и подписи ФИО8, которые впоследствии использовались при проведении почерковедческой экспертизы (т.№);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого у свидетеля ФИО6 получены образцы почерка и подписи, которые впоследствии использовались при проведении почерковедческой судебной экспертизы (т№);

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого у свидетеля ФИО76 получены образцы почерка и подписи, которые впоследствии использовались при проведении судебной экспертизы (т.№

- заключение строительной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому:

Работы по строительству водозаборной станции в <адрес> и <адрес> муниципального района <адрес> проводились на основании муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. Муниципальным заказчиком по данному контракту выступала администрация Каширского муниципального района <адрес>, подрядчиком - ООО «<данные изъяты>».

Объёмы работ, выполненных ООО «<данные изъяты>», рассчитывались при проведении экспертизы в соответствии с произведёнными обмерами и результатами фотосъёмки на осмотре ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, при определении фактически выполненных работ были использованы данные протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., панорамной съёмки (фотография) осмотра места происшествия, протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. со схемой на 1 листе, проектно-сметной документации.

Объёмы выполненных скрытых работ определены на основании представленных документов, остальные объёмы работ определены на основании произведённых обмеров на осмотре ДД.ММ.ГГГГ

Фактически выполненные работы отражены: в Таблице № «Анализ соответствия и количества объёмов выполненных работ, отражённых в Акте приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ.» и в Таблице № «Анализ соответствия и количества объёмов выполненных работ, отражённых в Акте приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ.».

Объёмы и характер работы в представленных на исследование актах о приёмке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. за период с ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. за период с ДД.ММ.ГГГГ., выполненных ООО «<данные изъяты>» согласно муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ., отражены в Таблице № и     в Таблице № 1-2.

При анализе представленных на исследование актов о приёмке выполненных работ можно установить следующее:

акт приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ период с ДД.ММ.ГГГГ.    - объём и характер работы по каждой позиции данного акта (по позициям 1-8) не соответствует работам, выполненным по факту;

акт приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. за период с ДД.ММ.ГГГГ.    - объём и характер работы по позициям <данные изъяты> соответствует работам, выполненным по факту; объём и характер работы по позициям <данные изъяты> не соответствует работам, выполненным по факту; по разделу «Здание насосной» - работы выполнены с отступлением от проектной документации, определить объём и характер выполненных работ по позициям <данные изъяты> не представляется возможным.

Для того, чтобы определить объём и стоимость фактически выполненных работ на объекте по строительству водозаборной станции в <адрес> и <адрес> муниципального района <адрес> ООО «<данные изъяты>» на основании муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. были произведены подсчёты фактических объёмов работ и составлены локальные сметные расчёты № и №№ в которых просчитана стоимость фактически выполненных работ.

Стоимость выполненных работ на основании локального сметного расчета № «На фактически выполненные работы, отражённые в Акте приёмки № от ДД.ММ.ГГГГ.» составляет 355 220 рублей 52 копейки.

Стоимость работ на основании локального сметного расчета № «На фактически выполненные работы, отражённые в Акте приёмки № от ДД.ММ.ГГГГ.» составляет 731 598 рублей 94 копейки.

Общая стоимость фактически выполненных работ составляет 1 086 819 рублей 46 копеек.

На основании составленных Таблиц № № № и локальных сметных расчётов №№, № можно придти к выводу, что объём и стоимость фактически выполненных ООО «<данные изъяты>» работ на основании муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. на объекте по строительству водозаборной станции в <адрес> и <адрес>, не соответствуют объёмам и стоимости, указанным в актах приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Для определения правильности применения расценок и определения стоимости работ в представленных на исследование актах о приёмке выполненных работ №№ от ДД.ММ.ГГГГ. за период с ДД.ММ.ГГГГ., №№ от ДД.ММ.ГГГГ. за период с ДД.ММ.ГГГГ., выполненных ООО «<данные изъяты>» согласно муниципального контракта №№ от ДД.ММ.ГГГГ. составлены: Таблица № «Анализ применения расценок и определения стоимости работ отражённых в Акте приёмки № от ДД.ММ.ГГГГ.» и Таблица № «Анализ применения расценок и определения стоимости работ отражённых в Акте приёмки № от ДД.ММ.ГГГГ.»

При анализе представленных на исследование актов о приёмке выполненных работ можно установить следующее:

акт приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. - расценки по каждой позиции данного акта (по позициям 1-8) применены неправильно, соответственно и стоимость проведённых работ, выполненных по факту, определена неправильно (Таблица №4-1, графа «Примечание»);

акт приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. - расценки по позициям № данного акта применены правильно, стоимость проведённых работ, выполненных по факту, определена правильно; расценки по позициям № данного акта применены неправильно, стоимость проведённых работ, выполненных по факту, определены неправильно; расценки по позициям № данного акта применены правильно, но стоимость проведённых работ, выполненных по факту, определена неправильно (Таблица №4-2, графа «Примечание»).

По разделу «Здание насосной» - работы выполнены с отступлением от проектной документации, определить правильность применения расценок и определения стоимости выполненных работ по позициям № не представляется возможным.

Для того, чтобы определить количество оборудования и материалов, фактически израсходованных на строительство объекта по строительству водозаборной станции в <адрес> и <адрес> ООО «<данные изъяты> на основании муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ., были произведены подсчёты фактических объёмов работ и составлены локальные сметные расчёты № и №№, в которых просчитана стоимость фактически выполненных работ.

На основании локальных сметных расчётов № и №№, выполненных в программно-методическом комплексе (ПМК «<данные изъяты>» составления и расчета смет в текущих и прогнозируемых ценах), составлены расчёты потребности в материалах № и № соответственно.

В расчёте потребности в материалах № (Приложение 8) определено количество материалов, фактически израсходованных при выполнении работ отражённых в акте приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ.

В расчёте потребности в материалах № (Приложение 8) определено количество материалов, фактически израсходованных при выполнении работ отражённых в акте приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ

Фактически израсходованного оборудования в соответствии с проектной документацией при проведении осмотра спорного объекта ДД.ММ.ГГГГ. не выявлено.

Работы, выполненные ООО «<данные изъяты>» на основании муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. по строительству водозаборной станции в <адрес> и <адрес>, отраженные в акте приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. и акте приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ., не соответствуют проектно-сметной документации, за исключением работ в разделах «Земляные работы», «Фундаменты», «Полы», запроцентованных в акте приёмки выполненных работ №№. (т.№);

- заключение судебно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в представленных на экспертизу ниже перечисленных документах:

в левой части дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ.;

на втором листе акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. на строке «Заказчик»;

в левой части на реквизитах «<данные изъяты>.» платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ

в левой части на реквизитах «<данные изъяты> платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.;

в левой части на реквизитах «<данные изъяты> платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. имеющиеся оттиски круглой печати администрации Каширского муниципального района <адрес> были нанесены изготовленным по фабричным правилам клише печати администрации Каширского муниципального района <адрес>, которая использовалась с ДД.ММ.ГГГГ главой администрации ФИО8, клише и свободные оттиски-образцы которой представлены на исследование.

В представленной на экспертизу справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ. на строке «Заказчик (Генподрядчик)» имеющийся оттиск круглой гербовой печати администрации Каширского муниципального района <адрес> был нанесен изготовленным по фабричным правилам клише печати администрации Каширского муниципального района <адрес>, но не тем клише печати, которая использовалась с ДД.ММ.ГГГГ главой администрации ФИО8, клише и свободные оттиски-образцы которой представлены на исследование, а другим.

В представленных на экспертизу:

справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ. на строке «Заказчик (<данные изъяты>)», на восьмом листе акта о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ. на строке «Заказчик»,

в левой части на реквизитах «<данные изъяты>.» платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. имеющиеся оттиски гербовой печати администрации Каширского муниципального района <адрес> были нанесены гербовой печатью администрации Каширского муниципального района <адрес>, которая использовалась с 2008 года главой администрации ФИО8, экспериментальные и свободные оттиски-образцы которой представлены на исследование. (т.№);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому подписи от имени ФИО31, расположенные в заявке на участие в конкурсе от ДД.ММ.ГГГГ. на 3 листе на строке «<данные изъяты>», в организационно-техническом предложении от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листе на строке «<данные изъяты>», в анкете участника размещения заказа без даты на 2 листе на строке «Главный бухгалтер ООО «<данные изъяты> в доверенности без номера от ДД.ММ.ГГГГ. от имени юридического лица - ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО32 на строке: «<данные изъяты>», выполнены не самой ФИО31, а другим лицом с подражанием её подлинным подписям (т№);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи «<данные изъяты>» и удостоверяющая надпись «(ФИО76)», расположенные в представленной на исследование электрофотографической копии письма, исполненного от имени директора ООО <данные изъяты>» ФИО16 А.С., адресованного администрации Каширского муниципального района <адрес> и ООО «<данные изъяты> выполнены не ФИО76, а другим лицом с подражанием его почерку. Подпись от имени ФИО76, расположенная в верхней части оттиска круглой мастичной печати ООО «<данные изъяты>», перед удостоверяющей надписью «(ФИО76)», в электрофотографической копии письма, исполненного от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С, адресованного администрации Каширского муниципального района <адрес> и ООО «<данные изъяты>», выполнена не ФИО76, а другим лицом с подражанием его подписи (т.№

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому рукописная запись «ФИО278», расположенная в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «<данные изъяты>» на странице 02 в п.6 выполнена ФИО6 Рукописная запись: «ДД.ММ.ГГГГ», расположенная в изменениях в устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. в графе «УТВЕРЖДЕНЫ Решением участника №№» выполнена не ФИО6, а другим лицом. Подпись от имени ФИО6, расположенная в заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «<данные изъяты>» на странице 02 в п. 6 на строке: «Заявитель», выполнена самим ФИО6 Подписи от имени ФИО6, расположенные: в сведениях об адресе (месте нахождения) юридического лица ООО «<данные изъяты>» без даты на строке: «Заявитель», в сообщении об изменениях в учредительных документах ООО «<данные изъяты>» без даты на строке «<данные изъяты>», в ФИО26 участника ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. на строке: «Участник ООО «<данные изъяты>», в изменениях в устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. в графе: «УТВЕРЖДЕНЫ ФИО26 участника №№», выполнены не самим ФИО6, а другим лицом с подражанием его подлинным подписям (т.№

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому рукописные записи: «<данные изъяты>/», расположенные в нижней части страниц 1-8 устава ООО «<данные изъяты> в нижней части страницы ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ; в нижней части страницы лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ; в нижней части 1 и 2 страниц уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес>; в нижней части страницы расшифровки кодов ОК ТЭИ; в нижней части страницы свидетельства о государственной регистрации юридического лица; в нижней части страницы ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ; в нижней части страницы свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, выполнены не ФИО98, а другим лицом. Подписи, выполненные:     в строках «Руководитель организации (ФИО98)», «Главный бухгалтер    (ФИО98)» доверенности б/н от ДД.ММ.ГГГГ; в строках «Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ФИО98», «Главный бухгалтер     ФИО98» на второй странице анкеты участника размещения заказа; в строках «Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ФИО98», «Главный бухгалтер ФИО98» на второй странице заявки на участие в конкурсе; в строке «Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ФИО98» графика производства работ; в нижней части страниц 1-8 в оттисках круглой печати электрофотографической копии устава ООО «<данные изъяты>»; ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ.; в нижней части страниц 1-7, в оттисках круглой печати электрофотографической копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; в нижней части 1 и 2 страниц в оттисках круглой печати электрофотографической копии лицензии № регистрационный номер № от ДД.ММ.ГГГГ.; в нижней части 1 и 2 страниц в оттисках круглой печати уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес>; в нижней части страницы в оттиске круглой печати свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «<данные изъяты>»; в нижней части страницы в оттиске круглой печати свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты> в нижней части страницы в оттиске круглой печати ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ.; в нижней части страницы в оттиске круглой печати расшифровки кодов ОК ТЭИ, выполнены не ФИО98, а другим лицом с подражанием его подписи. (т№);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому рукописные записи, расположенные:

в резолюции «ФУ к оплате 1 млн. рублей согласно бюджета» в правой верхней части письма ФИО16 А.С. на имя главы администрации <данные изъяты> муниципального района ФИО8 с просьбой перечислить на основании муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. 1 000 000 рублей,

в резолюции «ФУ к оплате 1 млн.рублей» в правой верхней части счёта № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 000 000 рублей;

в резолюции « ФУ после получения акта об отработке 4,5 млн. рублей» в левой верхней части заявки директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С. от ДД.ММ.ГГГГ. на имя главы администрации Каширского муниципального района ФИО8 с просьбой перечислить аванс в сумме 5 000 000 рублей,

«ФИО51, ФИО282 .для работы» в письме на имя главы <адрес> за вх. № от ДД.ММ.ГГГГ.;

«ФУ согласно торгов победитель аванс. К оплате 300 т.р» в электрофотографической копии счёта № от ДД.ММ.ГГГГ.;

«ФУ согласно договора из целевых денег» в левой верхней части счёта № № от ДД.ММ.ГГГГ.;

«ФУ к оплате после приемки из целевых...» в левой верхней части счёта № № от ДД.ММ.ГГГГ.;

«ФУ к оплате 25 т.р.» в левой верхней части счёта № от ДД.ММ.ГГГГ.;

« К оплате 25 т.р.» в левой верхней части счета № от ДД.ММ.ГГГГ., выполнены ФИО8

Рукописная запись «объем работ подтверждаю» в акте о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. выполнена ФИО35

Подписи от имени ФИО8, расположенные:

ниже рукописной записи «ФУ к оплате 1 млн.рублей согласно бюджета» в письме на имя главы администрации Каширского муниципального района ФИО8;

ниже рукописной записи «ФУ к оплате 1 млн. рублей» в счёте № от ДД.ММ.ГГГГ.;

ниже рукописной записи «ФУ после....акта об отработки 4,5 млн. рублей» в заявке на имя главы администрации Каширского муниципального района ФИО8;

ниже слов «муниципальный заказчик: глава администрации Каширского муниципального района» на строке «ФИО8» в дополнительном соглашении к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.;

после слов «Заказчик (Генподрядчик)» на строке «(должность)» в справке № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ.;

ниже слова «Директор» в верхней правой части 1 листа локальной сметы на установку забора, приобретение накопителей и КТП;

после слов «Заказчик (генподрядчик) (должность)» в справке № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ.;

после слов «<данные изъяты> муниципального района» в извещении № о проведении открытого конкурса;

ниже слов «согласовано Глава администрации Каширского муниципального района» на строке «    ФИО8» в левой верхней части конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выбор подрядных организаций для выполнения работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ

после слов «глава Каширского муниципального района» в постановлении № администрации Каширского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.;

ниже слов «ФИО51, ФИО281...для работы» в левой верхней части в письме на имя главы <адрес> за вх. № от ДД.ММ.ГГГГ.;

на второй строке снизу в платёжных поручениях №№ от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ.; № от ДД.ММ.ГГГГ;

    ниже слова «Заказчик» на строке «ФИО8» в договоре № на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ.;

ниже слов «Заказчик <данные изъяты> муниципального района» на строке «ФИО8» в левой нижней части дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ

ниже слов «ФУ согласно ФИО18 победитель аванс, к оплате 300 т.р.» в левой верхней части электрофотографической копии счёта № от ДД.ММ.ГГГГ.;

ниже слов «Заказчик глава администрации Каширского муниципального района» на строке « ФИО8» в левой нижней части акта № к дополнительному соглашению договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ.

ниже слов «Заказчик глава администрации Каширского муниципального района» на строке «ФИО8» в левой нижней части акта № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ.,

ниже слов «От заказчика глава Каширского муниципального района» на строке «ФИО8» в левой нижней части акта № от ДД.ММ.ГГГГ. сдачи-приемки проектной продукции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.;

ниже слов «ФУ согласовано договор из целевых денег» в левой верхней части счёта № № от ДД.ММ.ГГГГ.;

ниже слов «ФУ к оплате после приёмки из целевых...» в левой верхней части счёта № № от ДД.ММ.ГГГГ.;

ниже слов «Заказчик глава администрации Каширского муниципального района <адрес>» на строке «ФИО8» в левой нижней части задания - проектирования корректировки рабочего проекта: Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>;

ниже слов «Заказчик глава администрации Каширского муниципального района Воронежской области» на строке «ФИО8» в нижней правой части на втором листе договора № на создание (передачу) проектно-изыскательских работ от ДД.ММ.ГГГГ.;

ниже слов «ФУ к оплате 25 т.р.» в левой верхней части счёта № от ДД.ММ.ГГГГ.;

после слов «Принял <данные изъяты> муниципального района» на строке «подпись» в справке № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ.;

после слов «Принял <данные изъяты> муниципального района» на строке «ФИО8» в справке № о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ

после слов «Принял <данные изъяты> муниципального района» на строке «ФИО8» в акте № о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ.;

ниже слов «К оплате 25 т.р.» в левой верхней части счёта № от ДД.ММ.ГГГГ.;

после слов «Принял <данные изъяты> муниципального района» на строке «подпись» в справке № о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ;

после слов «Принял <данные изъяты> муниципального района» на строке «подпись» в акте № о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ.;

договоре об условиях строительства объекта на территории Каширского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ.;

ниже слов «<данные изъяты>» на строке «ФИО8» в левом нижнем углу дополнительного соглашения № к договору об условиях строительства объекта на территории Каширского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ.;

письме на имя генерального директора ООО <данные изъяты>» ФИО279 № №;

после слов «С уважением, <данные изъяты> района» в письме на имя директора завода ООО «<данные изъяты>» ФИО163 за №№;

после слов «<данные изъяты> муниципального района» в письме на имя руководителя проектов кампании «<данные изъяты>» за №№,

выполнены самим ФИО8

Подпись от имени ФИО35, расположенная ниже слова «Заказчик» в акте № о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. выполнена самим ФИО35

Не представилось возможным установить – ФИО8, ФИО35 или иным лицом выполнена подпись, расположенная ниже слова «Заказчик» в акте о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№).

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому рукописные записи, расположенные: «копия верна ФИО16 А.С» в нижней части страницы электрофотографической копии лицензии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.;     «ООО «<данные изъяты>» в верхней части чека, в строках «место выдачи, число, месяц прописью», «заплатите», «сумма прописью», на оборотных сторонах чеков в строках: «Другие цели    », в разделах: «Отметки, удостоверяющие личность получателя:», в строках «Предъявлен    », «за № », «Выдан», «Место выдачи» в чеках: <данные изъяты>, БК <данные изъяты>, выполнены самим ФИО16 А.С.

Рукописные записи, расположенные: в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ.; в нижней части 2-го листа «директор ФИО16 А.С.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ., выполнены не ФИО16 А.С, а другим лицом.

Подписи, расположенные:

«директор ООО «<данные изъяты>»    ФИО16 А.С.» анкеты участника размещения заказа ООО <данные изъяты>»;

организационно-технического предложения ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ.;

заявки на участие в конкурсе ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.;

доверенности от ДД.ММ.ГГГГ

в нижней части страницы электрофотографической копии лицензии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.;

в конце договора обеспечения заявки на участие в конкурсе на выбор подрядных организаций для выполнения работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.;

«руководитель предприятия (ФИО16 А.С.)», «Главный бухгалтер (ФИО16 А.С)» счёта № от ДД.ММ.ГГГГ.; счёта № от ДД.ММ.ГГГГ.;

в разделе «подрядчик директор ООО «<данные изъяты>»    А.С.ФИО16» муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. и дополнительного соглашения к муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. - от ДД.ММ.ГГГГ.;

справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ.;

акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ

локальная смета;

справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ.;

акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ.;

В разделе «Подписи»:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты> на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ.;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты> на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты> на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ТД «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»;

п/п 26 от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ИП «ФИО128»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с «<данные изъяты>

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты> на р/с ФИО8;

п/п 32 от ДД.ММ.ГГГГ, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ.; п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ООО «<данные изъяты>»; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении с р/с ООО «<данные изъяты>» на р/с ИП «ФИО65»; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п №№ ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ; п/п№ от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ; п/п № от ДД.ММ.ГГГГ;

в строках «Подписи» на обеих сторонах чеков: БИ <данные изъяты>,

в разделе «Заказчик: ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С.» договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

в строке «Заказчик» акта № от ДД.ММ.ГГГГ.;

в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

в строке «подпись ФИО16 А.С.» договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ;

в строках «Подпись лица, получившего доверенность    удостоверяем» «руководитель предприятия (ФИО16 А.С)», «главный бухгалтер    (ФИО16 А.С.)» доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ;

в строке «Заказчик» договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

в строке «Директор    А.С. ФИО16» акта № сдачи-приемки выполненных работ (оказание услуг) от ДД.ММ.ГГГГ;

в строках «Заказчик    » и «ФИО164 ФИО16» договора подряда № на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ;

в строке «директор ООО «<данные изъяты>» договора № № от ДД.ММ.ГГГГ;

в строках «руководитель предприятия (ФИО16 А.С)», «главный бухгалтер (ФИО16 А.С.)» доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ;

в строке «А.С. ФИО16 » договора займа № (без выплаты процентов) от ДД.ММ.ГГГГ;

в строке «А.С. ФИО16» договора займа № (без выплаты процентов) от ДД.ММ.ГГГГ;

в строке «А.С. ФИО16» договора займа № (без выплаты процентов) от ДД.ММ.ГГГГ;

в строке «А.С. ФИО16» дополнительного соглашения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ;

в строке «А.С. ФИО16» договора займа № (без выплаты процентов) от ДД.ММ.ГГГГ;

в строке «директор    ФИО16 А.С.» электрофотографической копии письма, исполненного от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С.в адрес администрации Каширского муниципального района ВО, ООО «<данные изъяты>»,

выполнены ФИО16 А.С.

Подписи, расположенные в строках: «груз получил грузополучатель директор ФИО16 А.С.» в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО16 А.С, а другим лицом.

Подписи, выполненные от имени ФИО16 А.С, расположенные в строках «Руководитель предприятия (ФИО16 А.С.)», «Главный бухгалтер (ФИО16 А.С)» в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ (№№); в строках «Руководитель предприятия (ФИО16 А.С.)», «Главный бухгалтер (ФИО16 А.С)» доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ (№2), выполнены не ФИО16 А.С, а другим лицом.

Подпись, расположенная в строке «Груз принял    » товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО16 А.С, а другим лицом.

Невозможно дать ответ на вопрос ФИО16 А.С. или другим лицом выполнены подписи, расположенные в разделе «Заказчик» акта приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. СНДЗ, в разделе «Заказчик» договора № от ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>. (т.№);

- заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в период действия муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.) администрация Каширского муниципального района <адрес> перечислила на расчетный счет ООО <данные изъяты>» за строительство водозаборной станции в <адрес> денежные средства в сумме 9 512 000 рублей. Также по истечению срока действия муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. (после ДД.ММ.ГГГГ.) администрацией Каширского муниципального района <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» было перечислено 1 000 000 рублей. Всего на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступило денежных средств от администрации Каширского муниципального района <адрес> за выполнение строительных работ по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. 10 512 000 рублей. Общая стоимость строительных работ, выполненных ООО «<данные изъяты>, согласно предоставленных в администрацию Каширского муниципального района <адрес> документов: акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. и акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ составила 9503785,84 рубля. В качестве основания в назначении платежа, указанного в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1 000 000 рублей, перечисленных на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» администрацией Каширского муниципального района <адрес>, значится: оплата за подрядные работы по строительству водозаборной станции в <адрес> согласно муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно представленных документов, ООО «<данные изъяты>», осуществляя деятельность по проведению строительно-монтажных работ, предусмотренных условиями муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного с администрацией Каширского муниципального района <адрес>, не имея соответствующих лицензий на данные виды деятельности, получило доход в сумме 10 512 000 рублей. (т.№);

- заявление главы администрации Каширского муниципального района <адрес> ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ. о противоправных действиях ООО «<данные изъяты>» в отношении денежных средств, полученных в рамках муниципального контракта, заключённого с администрацией Каширского муниципального района <адрес> (т№);

- справка об ущербе от ДД.ММ.ГГГГ., выданная администрацией Каширского муниципального района <адрес>, согласно которой ООО «<данные изъяты>» причинен материальный ущерб в размере 10 512 000 рублей (т№);

- копия протокола территориальной избирательной комиссии <адрес> о результатах выборов на территории <адрес>, согласно которому на выборах главы муниципального образования <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 получил наибольшее по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей и был признан избранным на должность главы муниципального образования <адрес> (т.№

- копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ. вступил в должность главы <адрес> (т.№);

- справка «Федерального лицензионного центра при «<данные изъяты>» (ФГУ ФЛЦ) Министерства регионального развития РФ ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой ООО «<данные изъяты>» в Министерство регионального развития не обращалось. В реестре лицензий отсутствуют сведения в отношении вышеуказанной организации. Лицензия № № в реестре отсутствует (т.№

- справка ОАО «<данные изъяты> банк» филиал в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. на расчётном счёте ООО «<данные изъяты>» остаток денежных средств составил 1 023 473 рубля 92 копейки (т.№);

- справка ФЗАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой остаток денежных средств на расчётном счёте ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. составил 2 147 рублей 50 копеек. (т.№

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого по результатам проведенного исследования, на основании Локальных сметных расчетов № и № составлены Расчёты потребности в материалах № и № соответственно. В Расчёте потребности в материалах № определено количество материалов, фактически израсходованных при выполнении работ, отражённых в Акте приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость материалов, израсходованных при строительстве спорного объекта составляет 203 696,49 рублей. В Расчёте потребности в материалах № определено количество материалов, фактически израсходованных при выполнении работ, отражённых в Акте приёмки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость материалов, израсходованных при строительстве спорного объекта составляет 463 324,44 рублей. Общая стоимость фактически израсходованных материалов составляет 667 020,93 рублей. Фактически израсходованного оборудования в соответствии с проектной документацией, при проведении осмотра спорного объекта ДД.ММ.ГГГГ, в рамках работы над заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. не выявлено. Стоимость одной башни в соответствии с Локальным сметным расчетом № составила 434 657,92 рублей. Стоимость трех башен составила 1 303 973,76 рублей (т.№).

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает их достаточными для вывода о виновности подсудимых в совершении преступления и квалифицирует действия ФИО8 по ч.4 ст.160 УК РФ – как растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а действия ФИО16 А.С. по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ – как пособничество в растрате, т.е. в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При этом суд исходит из того, что ФИО8, являясь высшим должностным лицом Каширского муниципального района, выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение <данные изъяты> муниципального района, наделенного полномочиями по распоряжению средствами ФИО15 бюджета, своими умышленными действиями совершил с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и обращение в пользу ФИО16 А.С. и ФИО4 находящегося у него в правомерном владении чужого имущества – денежных средств Каширского муниципального района <адрес> в особо крупном размере, т.е. в корыстных целях истратил вверенное ему имущество против воли собственника путем передачи другим лицам.

ФИО16 А.С., не обладающий указанными признаками специального субъекта растраты, непосредственно участвовал в хищении имущества согласно предварительной договоренности с ФИО8, которому это имущество было вверено, в связи с чем должен нести уголовную ответственность в качестве пособника. (п.22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ. № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Утверждения подсудимых о том, что до ДД.ММ.ГГГГ года они не были знакомы между собой, в связи с чем не могли договориться о совершении преступления, опровергаются показаниями свидетеля ФИО280 – директора ООО «<данные изъяты>», располагавшегося в одном офисе с ООО «<данные изъяты>», который подтвердил факт знакомства ФИО8 и ФИО16 А.С. в период строительства водозабора, сообщив о том, что видел, как они общались между собой.

Доводы подсудимых об отсутствии состава преступления в их действиях суд не может принять во внимание. О том, что их умыслом охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное имущество в пользу других лиц, свидетельствует тот факт, что ФИО16 А.С. составлялись не соответствующие действительности акты приемки выполненных работ, а ФИО8, осведомленным об этом факте, оказывалось давление на ФИО35 с целью их подписания, тем самым создавались правовые основания для перечисления денежных средств за невыполненные работы.

Направленность умысла виновных в данном случае определяется судом с учетом наличия у них реальной возможности возвратить имущество его собственнику, совершения попыток путем указанного подлога скрыть свои действия.

При ФИО26 вопроса о виновности подсудимых в совершении указанного преступления суд учитывает наличие у них корыстной цели, то есть стремления обратить чужое имущество в пользу ФИО16 А.С. и ФИО4, о чем свидетельствуют целенаправленные согласованные действия ФИО8 и ФИО16 А.С.

Не принимает во внимание суд и доводы защиты о том, что перечисленные администрацией в адрес ООО «<данные изъяты>» денежные средства были израсходованы на строительство водозабора, поскольку из материалов дела видно, что ФИО16 А.С. вместо того, чтобы использовать полученные деньги на выполнение своих обязательств по муниципальному контракту, давал беспроцентные займы различным юридическим и физическим лицам, большая часть из которых так и не была возвращена.

         Вместе с тем, предъявленное подсудимым обвинение в части размера растраты, составляющей, согласно обвинения 9 425 180, 54 рублей, подлежит изменению.

При определении размера, в котором совершена растрата, суд учитывает, что ООО «<данные изъяты>» по истечении срока муниципального контракта выполнены работы по бурению скважины, которые не нашли отражения в заключении судебной строительной экспертизы. Из копии акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ., подписанного представителями ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», следует, что ООО «<данные изъяты>» выполнило работы по бурению скважины на общую сумму 688 200 руб. По сводной смете затрат строительства водозаборной станции водоснабжения <адрес> и <адрес> (т№ являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. (п.4.1 контракта), стоимость одной разведочно-эксплуатационной скважины составляет 691 385 руб. Согласно протокола осмотра места происшествия, проведенного с участием экспертов, на момент осмотра скважина функционировала. Учитывая, что государственным обвинением не представлено доказательств несоответствия данной скважины требованиям проектно-сметной документации, а все сомнения толкуются в пользу подсудимых, суд считает необходимым исключить из размера, в котором совершена растрата, сумму 691 385 руб., согласованную сторонами при заключении муниципального контракта. Копию акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ., составленного ООО «<данные изъяты>», согласно которого в период с 1 по ДД.ММ.ГГГГг. ООО «<данные изъяты>» выполнило бурение скважины и другие работы на общую сумму 1 137 650 руб., суд не принимает во внимание, так он не подписан администрацией, копия не заверена надлежащим образом.

Стоимость трех водонапорных башен Рожновского в сумме 1 303 973,76 рублей суд также считает необходимым исключить из размера растраты, поскольку замена двух резервуаров на башни Рожновского была согласована администрацией с проектной организаций. Кроме того, в настоящее время с разрешения администрации одна башня эксплуатируется, две другие вывезены с территории водозабора в <адрес>. Данная сумма не была похищена, а была использована на приобретение материалов и оборудования для водозабора.

Затраты ООО «<данные изъяты>» на возведение здания насосной станции и приобретение материалов для неё также подлежат исключению из размера, в котором совершена растрата. Из представленных суду доказательств видно, что на эти цели ООО «<данные изъяты>» потратило 1 487 942 руб. 61 коп. Здание насосной станции действительно не соответствует проектно-сметной документации, однако государственным обвинением не представлено суду доказательств, подтверждающих невозможность использования данного сооружения по назначению, указанному в муниципальном контракте, учитывая, что возведено оно на фундаменте, который соответствует проекту. Все сомнения должны толковаться в пользу подсудимых, в связи с чем суд полагает, что указанную сумму нельзя расценивать как похищенную путем растраты.

Таким образом, размер, в котором свершена растрата, составляет 5 941 879 рублей 17 копеек.

Мнение защиты об отсутствии доказательств, подтверждающих вину подсудимых в совершении преступления, суд находит ошибочным, поскольку судом оценивается с точки зрения достаточности не каждое представленное доказательство в отдельности, а их совокупность. Совокупность же исследованных судом доказательств, представленных как обвинением, так и защитой, позволила суду сделать вывод о том, что ФИО8 и ФИО16 А.С. совершили вышеуказанное преступление.

Суд не усматривает в действиях ФИО8 состава халатности, на которую сослался подсудимый, поскольку халатность предполагает неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее указанные в ст.293 УК РФ последствия. Однако исследованные судом доказательства свидетельствуют о незаконном безвозмездном обращении вверенных ему бюджетных средств в пользу других лиц, т.е. о наличии хищения в действиях ФИО8, поскольку он, будучи осведомлен о неисполнении ООО «<данные изъяты>» своих обязательств по муниципальному контракту, давал указание перечислять денежные средства на счет данной организации за невыполненные работы.

Оснований для признания по ходатайству защиты ряда доказательств обвинения недопустимыми суд не усматривает, поскольку нарушений уголовно-процессуального законодательства при их получении, а также нарушения права обвиняемых на защиту не допущено.

Защитой представлены следующие доказательства в подтверждение своей позиции:

        - копия муниципального контракта 138 на выполнение подрядных работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между администрацией Каширского муниципального района (заказчик) в лице главы ФИО47 и ООО «<данные изъяты>» (подрядчик) в лице директора ФИО165 Предмет договора - работы по сооружению водозаборной станции в следующих объемах: разведочно-эксплуатационная скважина 3 шт., общестроительные работы подземной насосной станции 3 шт., оборудование и трубы подземной насосной станции 3 шт. Срок выполнения работ 10 месяцев, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ определена 3 262 998 руб. (т.№);

         - копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», предъявленного администрации <адрес> за строительство водозаборной станции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 727 604,12 руб. (т№

        - копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ. за период с июня по июль ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 2 454 298,54 руб. за водозаборную станцию, подписанной от имени ФИО47 и ФИО165, (т.№),

        - копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», предъявленного администрации <адрес> за строительство водозаборной станции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 978 899,40 руб. (т№),

        - копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ. за период ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1 706 503,52 руб. за разведочно-эксплуатационные скважины, подписанной от имени ФИО47 и ФИО165, (т.№

        - копия акта приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. за май-июнь ДД.ММ.ГГГГ. по скважинам на сумму 1 706 503,52 руб., подписанного от имени ФИО47 и ФИО165 (т№),

        - копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», предъявленного администрации <адрес> за строительство водозаборной станции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 747 795,03 руб. (т.№),

         - копия акта приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. за июнь-июль ДД.ММ.ГГГГ. по скважинам, оборудованию и трубам на сумму 747 795,03 руб., подписанного от имени ФИО47 и ФИО165, (т№),

         - копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», предъявленного администрации <адрес> за строительство водозаборной станции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., на сумму 525 700,50 руб. (т.№

        - копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ. за период с июля по август ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 700,50 руб. за водозаборную станцию, подписанной от имени ФИО47 и ФИО165, (т№),

         - копия акта приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ за июль-август ДД.ММ.ГГГГ. по скважинам, оборудованию и трубам на сумму 525 700,50 руб., подписанного от имени ФИО47 и ФИО165, (т№),

         - копия акта приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. за август-сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. по земляным работам, металлоконструкциям рамы на сумму 187016,04 руб., подписанного от имени ФИО47 и ФИО165, (т№),

         - копия акта приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. за август-сентябрь ДД.ММ.ГГГГ. по земляным работам, камере насосной станции, металлоконструкциям рамы, монтажу насоса на сумму 87433,65 руб., подписанного от имени ФИО47 и ФИО165, (т.№),

        - копия соглашения на оказание услуг по охране строящегося объекта от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между администрацией Каширского муниципального района (заказчик) в лице главы ФИО47 и МУП «<данные изъяты>». Предмет договора – обеспечение охраны принадлежащего заказчику имущества: территории строящейся водозаборной станции в <адрес> и иных ценностей, находящихся на указанном объекте. Срок с ДД.ММ.ГГГГ (т.№),

        - копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ. на возмещение администрацией подрядчику расходов по охране строящегося водозабора за февраль-май (т№),

         - фотокопия договора № на создание (передачу) проектно-изыскательских работ от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «<данные изъяты> (исполнитель) в лице директора ФИО61 и администрацией Каширского муниципального района <адрес> в лице главы. Предмет договора – выполнение работ по составлению корректировки рабочего проекта: Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>. Срок работ ноябрь-декабрь ДД.ММ.ГГГГ Стоимость работ 50 000 руб. (т.№),

       - фотокопия задания-проектирования на корректировку рабочего проекта: Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>, предусматривающего требование запроектировать три башни Рожновского вместо двух железобетонных резервуаров (т№),

      - фотокопия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. об исполнении ООО «<данные изъяты>» проектных работ на сумму 25 000 руб. (т.№),

      - фотокопия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 25 000 руб. за корректировку рабочего проекта (т.№),

      - фотокопия письма от ДД.ММ.ГГГГ. от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С., адресованного работнику администрации ФИО35 и директору ООО «<данные изъяты>» ФИО120, с просьбой согласовать без корректировки проектно-сметной документации предусмотренную проектом «Водозаборная станция для водоснабжения <адрес> и <адрес>» конструкцию ограждения площадки водозабора из железа на железобетонный забор из железобетонных панелей высотой согласно проекта с установкой по верху колючей проволоки типа «егоза». На документе имеется виза «Согласовано ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ., ФИО120 ДД.ММ.ГГГГ.», подписи от имени указанных лиц (т.№),

       - фотокопия расписки от ДД.ММ.ГГГГ., исполненной от имени ФИО35, в которой указано, что он получил один экземпляр том 2 проекта водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> (т.№),

      - фотокопия письма от ДД.ММ.ГГГГ. от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С., адресованного главе Каширского муниципального района ФИО8, содержащее предложение рассмотреть вариант с установкой дизельной станции стоимостью 745 000 руб. для подключения резервного электроснабжения водозабора в <адрес>, для чего необходимо выполнить корректировку рабочего проекта (т№),

      - фотокопия письма от ДД.ММ.ГГГГ. от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 А.С., адресованного <данные изъяты> муниципального района ФИО47, в котором указано на выполнение ООО ДД.ММ.ГГГГ» работ по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 10 641 435 руб., предложение продлить контракт, нарушение администрацией своих обязательств по контракту, явившееся причиной невыполнения ООО «<данные изъяты>» условий контракта, продолжение работ по истечении срока контракта, связанных с бурением скважины (т№),

         - копия ФИО26 Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., которым ООО «<данные изъяты>» признано банкротом, открыто конкурсное производство (т№),

         - копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. об утверждении конкурсного управляющего (т.№),

        - копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. о прекращении производства по ходатайству конкурсного управляющего об обязании арбитражного управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности (т№),

      - копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. о принятии заявления к производству и назначении судебного заседания по жалобе ИП ФИО166 на неисполнение обязанностей конкурсным управляющим (т.№),

         - выписка из ЕГРЮЛ об ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., в настоящее время действующее юридическое лицо, директор ФИО120 (т.№),

        - акт о приёмке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ., содержащий тот же перечень работ и стоимость, который отражен в акте от ДД.ММ.ГГГГ., имеющемся в №. Документ подписан от имени подрядчика, имеются оттиски печатей ООО «<данные изъяты> и администрации, а также содержится запись, исполненная ФИО35 «Объем работ подтверждаю». (т.№),

       - копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «<данные изъяты>» (продавец) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель) на покупку трех башен Рожновского БР-50 с покраской и доставкой до <адрес>. Цена одной башни 300 000 руб., общая стоимость товара 900 000 руб. (т.№

       - копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», согласно которой принята от ФИО16 А.С. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 100 000 руб. (т№

       - копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», согласно которой принята от ФИО16 А.С. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 100 000 руб. (т.№

       - копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», согласно которой принята от ФИО16 А.С. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 100 000 руб. (т.№),

       - копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», согласно которой принята от ФИО16 А.С. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 100 000 руб. (т.№),

       - копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», согласно которой принята от ФИО16 А.С. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 100 000 руб. (т№

       - копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», согласно которой принята от ФИО16 А.С. оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 100 000 руб. (т.№

        - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» на поставку в адрес ООО «<данные изъяты> ВБР-50 стоимостью 300 000 руб., в документе имеются сведения о получении товара ФИО34 (т.№),

         - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» на поставку в адрес ООО «<данные изъяты>» ВБР-50 в количестве 2 штук на общую сумму 600 000 руб., в документе имеются сведения о получении товара ФИО34 (№),

         - товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» на поставку в адрес ООО <данные изъяты>» ВБР-50 стоимостью 300 000 руб., в документе имеются сведения о получении товара ФИО34 (т.№),

       - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» на ВБР-50 на сумму 300 000 руб. (т.№),

         - товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» на поставку в адрес ООО «<данные изъяты>» ВБР-50 в количестве 2 штук на общую сумму 600 000 руб., в документе имеются сведения о получении товара ФИО34 (т.№),

       - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» на ВБР-50 в количестве 2 штук на сумму 600 000 руб. (т.№),

       - копия страницы газеты «<данные изъяты>», на которой имеется статья «<данные изъяты>» (т.№),

       - копия ответа прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., адресованного ФИО8 на его обращение о противоправных действиях сотрудников милиции, в котором содержится указание на допущенные в ходе расследования уголовного дела нарушения уголовно-процессуального законодательства (т.№),

     - копия требования прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования уголовного дела (т.№),

     - копия ответа прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., адресованного в Воронежскую областную думу, на поступившее из Генеральной прокураты РФ обращение ФИО8 о нарушениях уголовно-процессуального законодательства, допущенных при расследовании уголовного дела (т№),

- постановление УУМ ОВД по Каширскому муниципальному району от ДД.ММ.ГГГГ. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ФИО8 о клевете (т№

- копия акта № о результатах комплексной проверки исполнения бюджета и оценки социально-экономического развития Каширского муниципального района за ДД.ММ.ГГГГ года и 1-ой полугодие ДД.ММ.ГГГГ года от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

    - материалы гражданского дела № по иску ФИО8 к ОГУ «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ФИО7 о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, из которого следует, ДД.ММ.ГГГГ. в газете «Каширские зори» № была опубликована статья под названием «Черная дыра в Каширском бюджете», в основе которое лежали материалы по строительству водозабора в <адрес>. ФИО8, полагая, что в ней распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию, обратился в суд с указанным иском. Решением суда от ДД.ММ.ГГГГ. в удовлетворении исковых требований отказано. (т№),

        - выписка из ЕГРЮЛ об ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

        - договор займа № (с выплатой процентов) от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «<данные изъяты>» (заимодавец) и ФИО4 (заемщик) на сумму 400 000 руб. для личных нужд заемщика. Сумма займа подлежит возврату не позднее ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

      - акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. между администрацией Каширского муниципального района и ООО «<данные изъяты>», согласно которого на ДД.ММ.ГГГГ. задолженность в пользу администрации составляет 1 008 214,16 руб. (т№),        - копия решения Совета народных депутатов Каширского муниципального района <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. «О внесении изменений в ФИО26 ФИО22 народных ФИО1 Каширского муниципального района «О ФИО15 бюджете на ДД.ММ.ГГГГ год» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.№),

      - копия ФИО26 ФИО22 народных ФИО1 Каширского муниципального района <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. «О ФИО15 бюджете на ДД.ММ.ГГГГ год и на плановый период ДД.ММ.ГГГГ годы» (т№),

        - копия решения Совета народных депутатов Каширского муниципального района <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. «О внесении изменений в ФИО26 ФИО22 народных ФИО1 Каширского муниципального района № от ДД.ММ.ГГГГ. «О районном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ год и на плановый период ДД.ММ.ГГГГ годы» (т.№),

       - копия ФИО26 ФИО22 народных ФИО1 Каширского муниципального района <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. «О внесении изменений в ФИО26 ФИО22 народных ФИО1 Каширского муниципального района «О районном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ год и на плановый период ДД.ММ.ГГГГ годы» от ДД.ММ.ГГГГ. № (т.№),

      - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 123502 руб. на ремонт детского сада (т№

      - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 175049,85 руб. за электромонтажные работы в <данные изъяты> детсаду (т.№),

       - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 450 000 руб. за сан.тех.работы Колодезянский детсад, (т.ДД.ММ.ГГГГ),

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 300 000 руб. за замену оконных блоков в <данные изъяты> детском саду (т.№),

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 74 000 руб. за замену оконных блоков в <данные изъяты> детском саду (т.№),

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 59951 руб. за установку металлических дверей в <данные изъяты> детском саду (т.№),

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 98908 руб. за закладку оконных проемов в <данные изъяты> детском саду (№

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 99951 руб. за ремонт откосов в <данные изъяты> детском саду (т.№

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 138803 руб. за ремонт полов в <данные изъяты> детском саду (т.№

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 92987 руб. за капремонт полов в <данные изъяты> детском саду (т.№

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 300 000 руб. оплата отделочных работ в <данные изъяты> детском саду (т.№),

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 100 000 руб. оплата отделочных работ в <данные изъяты> детском саду (№

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 98 000 руб. за отделочные работы в <данные изъяты> детском саду (т№

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 75086 руб. за покраску фасада <данные изъяты> детского сада (т.№

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 52 000 руб. оплата за ремонт и покраску дверей в <данные изъяты> детском саду (т№),

        - копия платежного поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 7312 руб. оплата за ремонт и окраску дверей в <данные изъяты> детском саду (т№),

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 99701 руб. оплата за строительные материалы на отделку Колодезянского детского сада (т.№),

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 244745 руб. за производство сан-тех. работ в <данные изъяты> детском саду (т.№),

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 230887 руб. за ремонт полов в <данные изъяты> детском саду (т№

        - копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. на перечисление <данные изъяты> муниципального района 95311 руб. за замену дверей в <данные изъяты> детском саду (т.№

       - письмо от имени <данные изъяты> муниципального района ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ., адресованное ФИО8, в котором сообщается о подготовке пакета документов для регистрации права собственности на водозаборную станцию второго подъема с 4-мя скважинами на территории <данные изъяты> сельского поселения (№

        - корректировка рабочего проекта «<данные изъяты> <адрес> и <адрес>» Том №. Сметная документации. Том № Сборник спецификаций оборудования. Документ выполнен ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ Предусматривает установку трех водонапорных башен. Общая стоимость строительства – 32 376 480 руб. От представителя заказчика документ не подписан.

        - Документация «Насосная станция. Конструкции металлические. <данные изъяты>», изготовлена проектным отделом ЗАО <данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году. В данном проекте разработаны стальные несущие и ограждающие конструкции наружных и внутренних стен, перекрытий и покрытия насосной станции. Приложены чертежи.

       - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. к муниципальному контракту № на выполнение подрядных работ по строительству водозаборной станции для водоснабжения <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., заключенное между <данные изъяты> муниципального района в лице главы ФИО8 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 А.С., подписанное от имени ФИО8 и ФИО16 А.С., содержащее оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и администрации. Данным документом предусмотрено, что на сновании п.3.4 муниципального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ., в связи с тем, что технические условия на энергоснабжение объекта были получены от филиала ОАО «<данные изъяты>» - «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ., пункт 3.1 следует читать в редакции: «Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ., а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств, пункт 3.2 следует читать в редакции: «Срок выполнения работ с момента подписания контракта до ДД.ММ.ГГГГ. (т№

      Однако указанные документы не опровергают выводы суда о виновности подсудимых в совершении вышеуказанного преступления, так как не содержат сведений о том, что ФИО8 не была совершена растрата вверенных ему денежных средств ФИО15 бюджета, предназначенных на строительство водозабора, а ФИО16 А.С. – пособничество в данном хищении.

      Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. к муниципальному контракту № не может быть принято во внимание судом, поскольку и ФИО16 А.С. и ФИО8 отрицают его подписание ими и не помнят обстоятельств его заключения. По сообщению администрации Каширского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ., сведения о данном документе отсутствуют.

Гражданский иск администрации подлежит частичному удовлетворению, исходя из размера похищенных денежных средств, подтвержденного имеющимися в деле доказательствами, в связи с чем с ФИО8 и ФИО16 А.С. в солидарном порядке подлежит взысканию в пользу Каширского муниципального района 5 941 879 рублей 17 копеек.

         При назначении ФИО8 и ФИО16 А.С. вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, относящегося к категории тяжких, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимых, смягчающие их наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Так, ФИО8 и ФИО16 А.С. ранее не судимы. ФИО8 характеризуется положительно, награжден почетными грамотами, имеет семью, престарелых родителей, проживающих совместно с ним, содержит совершеннолетнюю дочь - студентку, страдает рядом тяжелых заболеваний, требующих систематического лечения в стационарных условиях, является инвалидом 2-й группы, что суд расценивает как обстоятельства, смягчающие его наказание. ФИО16 А.С. характеризуется положительно, работает, в свободное время занимается общественно-полезной деятельностью в храме, оказывает помощь беженцам, имеет серьезные заболевания, что суд признает смягчающими его наказание обстоятельствами. С учетом указанных обстоятельств суд считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений назначить им наказание в виде лишения свободы. Дополнительное наказание, предусмотренного санкцией статьи, в виде штрафа суд считает возможным не применять, принимая во внимание имущественное положение подсудимых, а также необходимость возмещения ими материального ущерба потерпевшему.

Оснований для применения ст.73 УК РФ, ст.64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО8 и ФИО16 А.С. преступления и степени его общественной опасности суд не находит возможным на основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию преступления на менее тяжкую.

В целях обеспечения исполнения наказания в виде лишения свободы суд считает необходимым изменить меру пресечения ФИО8 и ФИО16 А.С. соответственно назначенному наказанию: ФИО8 – залог на заключение под стражу, ФИО16 А.С. – подписку о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

         Руководствуясь ст.ст.297,299,303,304,307-309 УПК РФ, судья

приговорила:

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев без штрафа с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5, ст.160 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 3 (три) месяца без штрафа с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО8 и ФИО16 А.С. изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. момента заключения ФИО8 и ФИО16 А.С. под стражу.

Засчитать ФИО8 в срок наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ. включительно.

         Гражданский иск администрации Каширского муниципального района Воронежской области удовлетворить частично.

         Взыскать солидарно с ФИО8 и ФИО9 в пользу <данные изъяты> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 5 941 879 рублей 17 копеек.

         Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в деле, проектно-сметная документацию и печать администрации, хранящиеся в камере вещественных доказательств Каширского районного суда Воронежской области, после вступления приговора в законную силу, передать в администрацию Каширского муниципального района Воронежской области.

         Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными – со дня вручения его копии. В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                          Н.Н.Шушлебина