Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-378/2015 от 30.07.2015

дело № 1-378/2015

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

23 ноября 2015 года г. Серпухов Московской области

Серпуховский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Шичкова А.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Серпуховского городского прокурора – Жуковой Е.С., защитника – адвоката Зотова А.Я., подсудимого - Сергеева С.И., при секретаре судебного заседания Максимовой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Сергеева С.И.,<дата> года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего <адрес>, гражданина <данные изъяты>, имеющего образование, работающего <место работы, должность>, <семейное положение>, на иждивении никого не имеющего, военнообязанного, ранее не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сергеев С.И. совершил мошенничество при получении вы­плат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, путем пред­ставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном разме­ре.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: Сергеев С.И., имея умысел на хищении денежных средств при получении субсидии, а именно на получение путем обмана целевых бюджетных денежных средств, пре­доставляемых в соответствии с Городской целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Серпухове на 2009-2015 г.г.», утвержден­ной Решением Совета депутатов городского округа Серпухов Московской области <номер> от 19.11.2008, действуя на основании доверенности серии <номер> от 04.04.2012, дающей право от имени К. зарегистрировать создание юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью «Орион» (далее ООО «Орион») с участием К., как единственного участни­ка, открыть временный счет и внести от имени последнего денежные средства для формирования уставного капитала, открыть расчетный счет, сообщить о создании юридического лица во все компетентные учреждения, органы, фонды, получить документы о государственной регистрации юридического лица и о постановке его на налоговый учет в качестве налогоплательщика, 16.04.2012 в Межрайонной ФНС №11 по Московской области, расположенной по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д.32, Сергеев С.И. зарегистрировал ООО «Ори­он» (ОГРН <номер>, ИНН <номер>, КПП <номер>).

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение бюджетных денежных средств, предоставляемых в качестве субсидии в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 29.01.2009 № 71/2 «Об утверждении долго­срочной целевой программы Московской области на 2009-2012 годы» и Городской целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Серпухове на 2009-2015 г.г.», задачами которой, среди иных, являются создание в городе новых рабочих мест и обеспечение занятости населения города; увеличение доходной части городского бюджета в результате обеспечения эффективного функционирования предприятий малого и среднего бизнеса, Сергеев С.И., ис­пользуя указанную выше доверенность, дающую, в том числе, право подавать за­явления, получать необходимые справки, удостоверения, свидетельства и другие документы, представляя интересы ООО «Орион» во всех государственных, муни­ципальных и частных организациях, органах и учреждениях, в период с апреля 2012 года вплоть до 11.10.2012 года, действуя от имени руководителя ООО «Ори­он», находясь в Фонде поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор», расположенном по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 31/21, изготовил заявление на участие в Конкурсе по отбору заявок на право заключения о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам ма­лого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государст­венной регистрации, на реализацию проектов (за исключением расходов на попол­нение оборотных средств и оплату труда), в которое внес несоответствующие действительности сведения. В приложении № 2 названного заявления Сергеев С.И. указал, что для нужд предпринимательской деятельности, ООО «Орион», якобы, приобрело оборудование - гетерогенный вычислительный кластер, общей стоимостью 2 500 000 рублей. Кроме этого, в указанном приложении он (Сергеев СИ.) указал заведомо ложные сведения о создании в 2012 году 4 новых рабочих мест и увеличении заработной платы сотрудников до 23 000 рублей. Указанные документы были составлены с целью введения в заблуждение сотрудников адми­нистрации г. Серпухова.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на мошенниче­ство при получении субсидии, 11.10.2012, в неустановленное время суток, действуя от имени ООО «Орион» по доверенности, он (Сергеев С.И.), находясь в помеще­нии Фонда поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор», расположенном по адресу: Московская область, г. Серпухов ул. Советская, д. 31/21, передал директору указанного Фонда В. заявление на участие в Конкурсе с регистрационным номером <номер> от 11.10.2012, описание проекта и пакет документов, требующийся для предоставления в компетентный орган для участия в Конкурсе, которая по просьбе Сергеева С.И. направила их в Админист­рацию г. Серпухова.

31.10.2012 члены Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и ин­дивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова Московской области в форме субсидии, не подозревавшие никакого обмана, на основании Заключения администрации г. Серпухова № 30/12 по заявке на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию про­ектов (за исключением расходов на пополнение оборотных средств и оплату тру­да), приняли решение об утверждении субсидии и рекомендации администрации г. Серпухов заключить договор о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидии с ООО «Орион» на сумму 500 000 рублей (Прото­кол <номер> от 31.10.2012 заседания Конкурсной комиссии).

06.11.2012 между администрацией г. Серпухова Московской области и ООО «Орион» при участии Сергеева С.И., представляющего интересы ООО «Орион», на основании предоставленных последним ранее заведомо ложных и недостовер­ных сведений, был заключен договор <номер> от 06.11.2012 на выполнение мероприя­тий Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель­ства в г. Серпухове на 2009-2015 г.г.» и произведен расчет, согласно которому раз­мер субсидии составил 500 000 рублей.

В соответствии с условиями заключенного договора администрация г. Серпухова Московской области предоставляет ООО «Орион» субсидию в раз­мере 500 000 рублей за счет средств бюджета г. Серпухова, предусмотренных на реализацию в 2012 году п. 1.15 Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Серпухове на 2009-2015 г.г.» в качестве частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации на реализацию про­ектов». В соответствии с п. 2.2 указанного договора получатель субсидии - ООО «Орион» обязан обеспечить в 2012 году по сравнению с 2011 годом создание 4-х новых рабочих места; увеличить выручку от реализации товаров, продукции, работ и услуг до 4 200 000 рублей; увеличить среднюю заработную плату сотрудников до 23 000 рублей, предоставив в администрацию г. Серпухова информацию о выпол­нении указанных обязательств до 15.01.2013.

Сотрудники администрации г. Серпухова, будучи введенные Сергеевым С.И. в заблуждение, 29.11.2012 по платежному поручению <номер> от 29.11.2012 с рас­четного счета <номер>, принадлежащего Администрации г. Серпухова перечислили на расчетный счет <номер>, принад­лежащий ООО «Орион», открытый Сергеевый С.И. в дополнительном офисе «Ав­тозаводский» ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» г. Москвы, расположенном <адрес>, денежные средства в форме субсидии по до­говору <номер> от 06.11.2012 в размере 500 000 рублей.

Однако, взятых на себя обязательств перед администрацией г. Серпухова, как получателя субсидии, указанных в п. 2.2.1 Договора <номер> от 06.11.2012 на выпол­нение мероприятий Городской целевой программы «Развития малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове на 2009-2015 г.г.» (далее Договора) ООО «Орион» не исполнило: в 2012 году по сравнению с 2011 годом 4 новых рабочих мест в г. Серпухове не создало; среднюю заработную плату сотрудников до 23 000 рублей не увеличило, поскольку он (Сергеев СИ.), представляя интересы ООО «Орион» по доверенности, не намеревался осуществлять на территории г. Серпухова Московской области предпринимательской деятельности и исполнять взятых по договору обязательств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хи­щение бюджетных денежных средств, полученных ООО «Орион» в форме субси­дии, действуя из корыстных побуждений с целью личной наживы, Сергеев С.И., с целью придания своим действиям законный характер, в неустановленное время предоставил в администрацию г. Серпухова, располо­женную по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 88, заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении обязательств, перечисленных в п. 2.2.1 Договора <номер> от 06.11.2012, а именно: в 2012 году по сравнению с 2011 го­дом ООО «Орион»; увеличило якобы среднюю заработную плату сотрудников до 23 000 рублей, а так же якобы увеличило количество сотрудников до 15 человек.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого иму­щества путем обмана, имея доступ к счету ООО «Орион», он (Сергеев СИ.) похи­тил перечисленные администрацией г. Серпухова бюджетные денежные средства в сумме 500 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив, тем самым, администрации г. Серпухова Московской области материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимый Сергеев С.И. вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и показал, что ООО «Орион» была создана весной 2012 года с целью развития инновационного проекта в Московской области. Для этого ООО «Орион» приобрело гетерогенный вычислительный сервер у ООО «НИИ БКР», генеральным директором которого является Сергеев. Первоначально ООО «Орион» планировалось создать в г. Пущино Московской области, но не удалось найти возможность недорогой аренды. Было принято решение воспользоваться возможностями бизнес – инкубатора г. Серпухова и ООО «Орион» было зарегистрировано по адресу: г. Серпухов, ул. Советская, д. 31/21. Деятельность организации, на данном этапе развития, не требует выделенного помещения, так как ведется разработка программного обеспечения.

Для представления интересов ООО "Орион" в налоговых органах ему выдавалась доверенность, так как он находился в то время в Московской области.

Так же, руководителем ООО "Орион" К., предоставлялась доверенность на Сергеев С.И. в ОАО АКБ "Пробизнесбанк" для получения выписок по расчётному счёту организации ООО "Орион" (том <номер> лист 220). Расчётный счёт К. открывал самостоятельно, в его присутствии, на основании заявления (том <номер> лист 212, 221)

В конце лета 2012 года, руководитель бизнес - инкубатора В., в котором зарегистрирована компания ООО "Орион", сообщила, что для организаций - резидентов города Серпухов организуется конкурс, победители которого могут получить субсидию на компенсацию понесённых затрат. Компанией ООО "Орион", совместно с бизнес - инкубатором, была подготовлена необходимая конкурсная документация. Для обеспечения помощи в оформлении конкурсной Документации с бизнес - инкубатором был составлен соответствующий договор об оказании услуг <номер> от 12 сентября 2012 года (том №1 лист 105).

Документы для конкурса он и К. готовили совместно, их подписывал К., а он их отвозил в бизнес - инкубатор для проверки. После проверки вносились корректировки и документы подписывались руководителем организации заново. Сергеев полагает, что Воронова добросовестно заблуждается относительно того, что данные документы подписывал он (Сергеев) из – за давности произошедшего.

После подачи подготовленных документов на конкурс, осенью того же года, руководителю ООО "Орион" К., было сообщено, что организация является победителем конкурса и необходимо приехать в администрацию г. Серпухов для подписания соответствующего договора. Между Администрацией г. Серпухов и компанией ООО "Орион" был заключен Договор <номер> от 06.11.2012 года на выполнение мероприятий, предусмотренных городской целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове», который был подписан генеральным директором ООО "Орион" лично, так как он находился на тот момент в г. Серпухов. Сергеев не может вспомнить, что он (Сергеев) подписывал этот договор по поручению К. и не может это утверждать.

Как показала почерковедческая экспертиза, то, что документы подписывались не К. имеет лишь вероятностный характер и не может быть однозначно интерпретирована (том № 3 лист 270).

В соответствии со взятыми на себя обязательствами, организация ООО "Орион" должна была обеспечить четыре рабочих места при средней заработной плате двадцать три тысячи рублей и выручку четыре миллиона двести тысяч рублей. Весной 2013 года, компания ООО "Орион" предоставила отчётность о выполнении условий Договора <номер> от 06.11.2012, в соответствии со взятыми на себя обязательствами.

Однако, как выяснилось со слов оперативных сотрудников ОЭБ и ПК Серпуховского УВД по Московской области, отчётность в налоговых органах не соответствует отчётности, предоставленной в Администрацию г. Серпухов.

При проведении проверки налоговой отчётности выяснилось, что в результате технического сбоя, в налоговые органы были переданы неполные сведения. Все выявленные ошибки в налоговой отчётности были исправлены и соответствующие документы были предоставлены сотрудникам ОЭБ и ПК Серпуховского УВД.

Заявление о совершенном преступлении написано Сергеевым С.И. под давлением сотрудников полиции З. и М..

Налоговые отчисления за время деятельности организации составили более пятисот тысяч рублей. Налоговые отчисления только в ПФР составили более чем триста семьдесят шесть тысяч рублей (том №4, лист 222, 223). Налоги на доходы организации составили около двухсот тысяч рублей. В сумме, уплаченные налоги в бюджет превышают полученную субсидию.

Организация ООО "Орион", являясь резидентом г. Серпухова, уплачивает все налоги только в региональный бюджет г. Серпухова и ни в какие другие регионы налоговые отчисления уплачивать не может.

Гетерогенный вычислительный кластер был приобретён в целях реализации инновационного проекта создания облачного ресурса обработки медицинских данных, поручаемых с биотелеметрических кардисенсоров, разработкой которого занимается партнёрская организация. Гетерогенный сервер был приобретён у компании НИИ БКР (ООО) по причине наименьших затрат при необходимых технических характеристиках сервера при передаче объекта основных средств являлся соответствующий акт <номер> от 12.09.2012 г. (том №4, лист 213-215).

Организация ООО "Орион" предпринимала попытки, разместить вычислительный сервер в г. Серпухов в бизнес - инкубаторе и в институте инженерной физики, где он мог бы использоваться в процессе обучения студентов на безвозмездной основе. Однако, в г. Серпухов, по техническим причинам, разместить сервер не удалось. Благодаря имеющимся научным связям и соглашению о НТС между НИИ БКР (ООО) и АКЦ ФИАН РАН ему (Сергееву С.И.) удалось на взаимовыгодной основе разместить вычислительный сервер в АКЦ ФИАН РАН. Однако сервер занимает определенную площадь и имеет повышенную шумность работы, поэтому он был размещён в служебном аппаратном помещении, о котором знал только непосредственный научный руководитель Сергеева С.И..

По окончании действия договора, в начале 2015 года, сервер был перемещён в другую научную организацию, для выполнения научно-исследовательских работ.

Отчётность в ПФР за 2013 год свидетельствует о том, что во стром квартале 2013 года числится 16 человек и фонд оплаты труда составляет 1770000, что соответствует средней заработной плате в 36 тысяч рублей (том №3 лист 182). За весь 2013 год фонд оплаты труда составил 7818000, что соответствует средней заработной плате за год в размере 36 тысяч рублей (том №3 лист 190).

Выручка организаций за 2012 год составила более 10 млн. рублей, что подтверждается выпиской из банка за 2012 год и актом камеральной налоговой проверки <номер> от 08.05.2013 (том №4, лист 187-215).

Как указано в пункте договора 6.1 <номер> от 06.11.2012, заключенным с Администрацией г. Серпухова (том№2 лист 66-68), договор, в отношении пункта 2.2.1, где указываются обязательства организации, действует до 01.05.2013г.

Так же, выполнение обязательств подтверждается документами: сводная ведомость по начисленной заработной плате сотрудников (том <номер>, лист 216-218), штатное расписание (том №4, лист 219).

Выводы проведенной бухгалтерской экспертизы подтвердили наличие нормальной финансово – хозяйственной деятельности организации и не подтверждают версию обвинения о распоряжении Сергеевый С.И. субсидией, в сумме не менее 160875,36 руб., которые были потрачены на приобретение дополнительного программного обеспечения. Таким образом, доводы обвинения противоречат выводам бухгалтерской экспертизы и здравому смыслу.

Данные факты свидетельствуют, что организация полностью выполнила взятые на себя обязательства.

Руководителем ООО «Орион» был направлен запрос о наличии претензий к организации со стороны Администрации города Серпухов (том №4 лист 191-192), однако, ответ так и не был получен.

Из материалов уголовного дела исчезли договора с работниками организации и показания свидетеля Долецкого, свидетельствующие о выполнении организацией условий договора.

Гетерогенный вычислительный комплекс находился в 2012 году находился в г. Волгоград. После этого он был перевезен в Астрокосмичесий центр Федерального государственного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева РАН и там он находился до 2014 года. После этого он перевезен в другой научный институт. В настоящее время ООО «Орион» использует данный сервер. Об ошибке в передаче данных на сотрудников он узнал в 2013 году. Когда проводилась проверка по данному делу вспомнили об ошибке и передали уточненные данные на работников ООО «Орион» в 2012 году.

В декабре 2012 года в ООО «Орион» работали Ё, ранее у нее была фамилия Ё, Ф., Ц и У.. Все указанные сотрудники работали на их компьютерах по месту их жительства: Ё и Ф. в г. Москве, а Ц и У. – в г. Волгограде. С каждым из данных сотрудников заключался трудовой договор, копии которых представлены суду. Каждому сотруднику ставилась задача, связанная с разработкой программного обеспечения. Гражданский иск Сергеев не признает, так как преступления не совершал, ущерб не возмещался.

Не смотря на не признание вины Сергеева С.И. в совершении указанного деяния, его вина доказана в судебном следствии по делу.

Представитель потерпевшего С. показал, что В 2011 – 2013 года в г. Серпухове действовала программа «Развития малого и среднего бизнеса». В соответствии с данной программой поступило заявление об участии в конкурсе ООО «Орион» на предоставлении субсидии. К данному заявлению были приложены соответствующие документы, в том числе расходно-платежные документы о приобретении оборудования ООО «Орион». Сотрудниками отдела торговли и предпринимательства Администрации г. Серпухова были изучены данные документы, был произведен конкурс, по результатам которого было принято положительное решение о предоставлении субсидии ООО «Орион» в размере 500.000 рублей. ООО «Орион» обязано было выполнить условия договора: а именно: создать новых 4 рабочих места, увеличить зарплату работников в 2012 году до 23.000 рублей и увеличить выручку. Общество обязано было предоставить информацию о выполнении этих условий в январе 2013 года. В 2013 году из ООО «Орион» поступили сведения об исполнении условий договора. В последствии от сотрудников полиции стало известно, что ООО «Орион» не создало рабочие места, зарплата не была увеличена. Представитель потерпевшего просит гражданский иск удовлетворить, меру обеспечения иска – арест на автомобиль подсудимого оставить без изменения до исполнения приговора в части гражданского иска, наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Свидетель А. - заместитель Главы Администрации г. Серпухова в судебном заседании пояснил, что Городская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове на 2009 – 2015 годы» стала активно работать с 2011 года. Администрация города ежегодно закладывала сумму 1.000.000 рублей для развития программы из муниципального бюджета. Претендент на получение субсидии должен был подать заявку, и комиссия, состоящая из сотрудников Администрации г. Серпухова и Совета Депутатов г. Серпухова, рассматривала эти заявки и принимала решение о выдаче субсидии, либо о ее невыдаче. В 2012 году одним из условий получения субсидии было то, что претендент на субсидию – юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель должен были осуществлять свою деятельность до 1 года. Организация, либо индивидуальный предприниматель должен был быть зарегистрирован именно в городе Серпухове. Хозяйствующий субъект, получивший субсидию, брал на себя обязательство о сознании определенного количества рабочих мест, получение определенной суммы выручки, обеспечение средней заработной платы работников предприятия. Максимальная сумма субсидии составляла 1.000.000 рублей. Сумма субсидии определялась в процентном отношении расходов, которые уже понес хозяйствующий субъект при развитии предприятия. Договором предусмотрена ответственность в случае не выполнения условий договора - это возвращение субсидии. Субсидия должна была быть использована только на производственные нужды хозяйствующего субъекта.

Из показаний свидетеля А., данных им при расследовании дела и оглашенных в судебном следствии по делу, следует, что в период с 2011 по 2013 годы в г. Серпухове действовала Городская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове на 2009-2015 г.г.» утвержденная Советом депутатов в г. Серпухова от 19.11.2008 года <номер> и проводимая в рамках долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009-2012 годы» и долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2013-2015 годы». Основной целью проводимой Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове 2009-2015 г.г.» является обеспечение занятости населения г. Серпухова путем создания новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории г. Серпухова, увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику города Серпухова, увеличение доходной части городского бюджета, в результате обеспечения эффективного функционирования предприятий малого и среднего предпринимательства. Размер субсидии в каждом случае определялся индивидуально. При заключении договоров между Администрацией г. Серпухова и субъектом предпринимательства за получателем закреплялись обязанности по увеличению показателей предпринимательской деятельности, обеспечивающих основную цель проведения мероприятий целевой городской программы, а именно создание новых рабочих мест, увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг до определенного уровня, увеличение средней заработной платы сотрудников до определенного уровня. Данные обязанности закреплялись в п. 2.2.1 заключаемых договоров. С целью обеспечения контроля со стороны Администрации г. Серпухова за выполнением возложенных на получателя субсидии обязанностей, в п. 2.2.2 договоров закреплялась необходимость предоставления в Администрацию г. Серпухова информации о выполнении обязательств и предусматривалась обязанность возврата субсидии в случае не выполнения, либо ненадлежащего выполнения обязанностей получателем субсидии. 11.10.2012 в Администрацию г. Серпухова от ООО «Орион» поступило заявление на участие в Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов (за исключением расходов на пополнение оборотных средств и оплату труда); 11.10.2012 Администрацией города Серпухова было утверждено заключение <номер> по заявке на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов, согласно которому ООО «Орион» соответствует всем условиям договора. 31.10.2012 протоколом <номер> заседания Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий ООО Орион», расположенному по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 31/21 утверждена субсидия и рекомендовано Администрации г. Серпухова заключить с ООО «Орион» договор о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидии на сумму 500000 рублей. 06.11.2012 в Администрации г. Серпухова был заключен договор <номер> на выполнение мероприятий Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Серпухове на 2009-2015 г.г.» между Администрацией города Серпухова и ООО «Орион». Согласно договора Администрация предоставляет ООО «Орион» субсидию в размере 500 000 рублей на реализацию проекта по развитию бизнеса в сфере разработки программного обеспечения, при этом ООО «Орион» обязано обеспечить в 2012 году создание 4 новых рабочих мест, увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг до 4 200000 рублей, увеличение средней заработной платы сотрудников до 23 000 рублей; по истечении периода, указанного в договоре, на расчетный счет, представленный ООО «Орион» была перечислена субсидия в размере 500000 рублей До 01.05.2013 года, в исполнение условий данного договора от ООО «Орион» в Администрацию г. Серпухова было представлено письмо, согласно которому ООО «Орион» в соответствии с п.п. 2.2.2 Договора на выполнение мероприятий Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Серпухове на 2009-2015 г.г.» в форме субсидий от 06.11.12 г. <номер> сообщило о выполнении обязательств по п.п. 2.2.1 Договора в 2012 году, а именно: увеличение выручки до 4200000 рублей, увеличение заработной платы сотрудников в среднем до 23000 рублей, создание новых 4-х рабочих мест; указанная справка у сотрудников Администрации г. Серпухова никакого подозрения не вызвала. Не выполнение одного или нескольких обязанностей со стороны получателя субсидии, а так же ненадлежащее выполнение обязанностей, указанных в договоре, является основанием для возврата полученной субсидии. Как ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны получателя субсидии следует расценивать в том числе: не создание определенного количества новых рабочих мест со стороны получателя субсидии, не приведение в соответствие с указанным в договоре размером средней заработной платы сотрудников, несоответствие (в сторону уменьшения) выручки от реализации товаров, продукции, работы и услуг, а так же предоставление заведомо ложных сведений в Администрацию г. Серпухова о, якобы выполненных в полном объеме обязанностей, указанных в п. 2.2.1 договора. Кроме того, субъект малого и среднего предпринимательства, получивший субсидию и не осуществлявший хозяйственную деятельность на территории г. Серпухова так же обязан был вернуть в полном объеме полученную субсидию, поскольку подобная деятельность не отвечает требованиям и задачам проводимой программы. Позже от сотрудников правоохранительных органов Администрации г. Серпухова стало известно, что предпринимательская деятельность «Орион» на территории г. Серпухова Московской области не осуществлялась, выручка увеличена не была, новые рабочие места не создавались, что свидетельствовало о том, что указанная выше справка не соответствовала действительности; условия указанного выше договора со стороны ООО «Орион» исполнены не были; таким образом, в отношении Администрации г. Серпухова со стороны ООО «Орион» были совершены мошеннические действия при получении субсидии; в результате произошедшего Администрации г. Серпухова причинен материальный ущерб на сумму 500000 рублей, являющийся крупным размером. (т. 2 л.д. 179-185).

Свидетель А. в судебном следствии по делу сообщил, что он поддерживает оглашенные показания, поскольку ранее он лучше помнил произошедшее.

Свидетель Б. - начальник Управления по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации г. Серпухова пояснила, что финансирование программы развития предпринимательства осуществлялось из средств федерального и муниципального бюджета. Субъектами данной программы могли быть предприниматели и организации, созданные до 1 года. Данной программой был установлен порядок расчета суммы субсидий. ООО «Орион» участвовало в данной программе. Выполнила ли данная организация условия договора, ей не известно. Указанная субсидия является мерой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Свидетель Р. - начальник Управления экономики Администрации г. Серпухова в судебном следствии показал, что ООО «Орион» планировала заниматься инновационной деятельностью в городе Серпухове. Данной организации были выдана субсидия в размере 500.000 рублей. На время выдачи субсидии действовала программа по развитию предпринимательства в городе Серпухове. Общие требованиями участия в программе являлись – регистрация предприятия на территории города, обязательство организации: увеличения рабочих мест на определенное договором количество, увеличение заработной платы работником до определенного уровня, получение определенного размера выручки. Субсидия выдавалась, чтобы частично компенсировать расходы предприятия. От ООО «Орион» заявка была представлена через «Бизнес-инкубатор» г. Серпухова. В начале следующего года после получения субсидии ООО «Орион» должно было отчитаться о расходовании субсидии, исполнения договорных обязательств. В случае неисполнения обязательств, договором предусмотрена ответственность в виде возвращения субсидии. Организация могла использовать субсидии только на нужды предприятия. От ООО «Орион» 2015 году в Администрацию г. Серпухова поступало письмо о наличии у Администрации г. Серпухова претензий к ООО «Орион». Какой ответ подготовлен по данному письму, ему не известно.

Свидетель Д. - заместитель начальникаУправления экономики Администрации г. Серпухова дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Р.

Свидетель П. главный специалист – эксперт отдела ГУ-УПФР № 11 по Москве и Московской области в судебном заседании пояснила, что ООО «Орион» была зарегистрирована в пенсионном фонде с 2012 года. Первоначальные отчеты за 2,3 и 4 кварталы 2012 года организация подала с нулевыми начислениями. Указанные данные свидетельствуют о том, что ни фонда заработной платы, ни работников у нее не имеется. Первый квартал 2013 года был сдан так же с нулевыми показателями. Второй, третий и четвертый кварталы 2013 года были сданы с указанием работников - 16 человек. 19 января 2015 года был представлен корректирующий отчет на 4 квартал 2012 года, где были указаны фамилии работников ООО «Орион» - Ц, К., Ё, У., Ф.. По корректирующему отчету была представлена средняя заработная плата каждого сотрудника - 23.000 рублей. ООО «Орион» представило объяснение уточненного отчета: технические причины. В 2012 году страховые взносы ООО «Орион» не уплачивались, а в 2015 году они уплачены.

Свидетель В. директор Фонда поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес – инкубатор» пояснила, что до 2010 года активного финансирования программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове в 2009-2015 г.г.» не было. Но в 2010 году ситуация с финансированием изменилась в лучшую сторону. В конце 2010 года от имени ООО «Орион» в бизнес – инкубатор обратился Сергеев С.И., имеющий доверенность от руководителя ООО «Орион», с просьбой зарегистрировать предприятие по адресу бизнес – инкубатора. Бизнес – инкубатор зарегистрировал ООО «Орион», заключив договор сотрудничества, который впоследствии продлевался. Позже Сергеев С.И. интересовался о возможности участия ООО «Орион» в указанной программе. Она разъяснила Сергееву С.И. условия участия в данной программе, в том числе и то, что предпринимательская деятельность должна осуществляться в г. Серпухове. Сергеев подписал документы, необходимые для участия ООО «Орион» в данной программе. К. за период деятельности она не видела и с ним не общалась. К. не подписывал документов для участия ООО «Орион» в конкурсе на получение субсидии. Сергеев обращался с просьбой разместить сервер на территории бизнес – инкубатора. Для этого она уточняла данный вопрос у системного администратора. После этого Сергееву С.И. было сообщено, что ООО «Орион» должно самостоятельно установить оборудование в помещении бизнес – инкубатора, но Сергеев более по этому поводу не обращался. После этого ООО «Орион» приняло участие в денной программе и получило субсидию.

Из показаний свидетеля В., данных ею при расследовании дела и оглашенных в судебном заседании, следует, что Фонд поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес – инкубатор» осуществляет деятельность по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а так же предоставление помещений для размещения предпринимателей, предоставления им оборудования. Основной целью проводимой Городской программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове 2009-2015 г.г.» является обеспечение занятости населения г. Серпухова путем создания новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории г. Серпухова. Размер субсидии определялся в каждом случае индивидуально. При заключении договоров между Администрацией г. Серпухова и субъектом предпринимательства за последним закреплялись обязанности по увеличению показателей предпринимательской деятельности, обеспечивающих основную цель проведения мероприятий целевой городской программы. Субект предпринимательства был обязан создать новые рабочие места, увеличить выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг до определенного уровня, увеличить среднюю заработную плату сотрудников до определенного уровня. Договоров была предусмотрена обязанность получателя субсидии о необходимости предоставления в Администрацию г. Серпухова информации о выполнении обязательств и предусматривалась обязанность возврата субсидии в случае не выполнения, либо ненадлежащего выполнения обязанностей получателем субсидии. Не выполнение одного или нескольких обязанностей со стороны получателя субсидии, либо ненадлежащее выполнение обязанностей, указанным в договоре, является основанием для возврата субсидии. Кроме того, организация, получившая субсидию и не осуществляющая хозяйственную деятельность на территории г. Серпухова та же обязана была вернуть субсидию в полном объеме, поскольку подобная деятельность не отвечает целям и задачам проводимой программы.

В сентябре 2012 года в фонд поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес - инкубатор» обратился Сергеев С.И., который сообщил, что он по доверенности представляет интересы ООО «Орион». Сергеев С.И. пожелал заключить договор на оказание услуг по комплектованию документов для участия в конкурсе на получение субсидии в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове в 2009-1015 г.г.» Сергеев С.И. сообщил, что ООО «Орион» располагается в Институте г. Пущино, однако, указный институт не может дать ООО «Орион» юридический адрес, при этом согласно указанной выше программы данная организация должна юридически быть зарегистрирована в г. Серпухове. Она разъяснила Сергееву С.И. условия участия в конкурсе, согласно положению, утвержденному Администрацией г. Серпухова. Так же она пояснила Сергееву С.И. о том, что ООО «Орион» должно создать рабочие места в г. Серпухове. Сергеев пояснил, что ООО «Орион» будет размещено на территории Серпуховского института инженерной физики, оснований не доверять Сергееву С.И. у нее не было. В связи с этим 18.04.2012 года между Фондом и ООО «Орион» был заключен договор на предоставление услуг по обеспечению деятельности фирмы. В последствии они перезаключались на более длительное время. Данные договоры от имени К. подписывал лично Сергеев С.И. Фактически ООО «Орион» <адрес> никогда не располагалось и не располагается; оборудование данной организации по указанному адресу также не размещалось. Кроме этого, 12.09.2012 между «Серпуховским бизнес Инкубатором» и ООО «Орион» был заключен договор <номер>, согласно которому «Серпуховский бизнес инкубатор» обязался подготовить и укомплектовать пакет документов для участия ООО «Орион» в конкурсе по получению субсидии; указанный договор также подписывал сам Сергеев С.И. от имени К.. Фонд свои обязательства выполнил. Позже от сотрудников правоохранительных органов ей стало известно, что предпринимательская деятельность «Орион» на территории г. Серпухова Московской области не осуществлялась, выручка увеличена не была, новые рабочие места не создавались, что свидетельствовало о том, что условия договора выполнены не были; К. она никогда не видела, все документы от имени К. подписывал Сергеев. В здании, где располагается Фонд поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор» <адрес> ООО «Орион» фактически никогда не размещалось, несмотря на заключенные с ООО «Орион» договоры о предоставлении юридического адреса. Впоследствии стало известно, что Сергеев обманул ее, что ООО «Орион» будет размещаться в г. Серпухове. Если бы она полагала, что ООО «Орион» не будет осуществлять хозяйственную деятельность на территории г. Серпухова, то Фонд отказал бы Сергееву С.И. в содействии по участию в конкурсе. (т. 2 л.д.72- 79).

Свидетель В. поддержала оглашенные показания, так как ранее она лучше помнила произошедшее.

Свидетель Л. – инженер по ремонту оргтехники Фонда поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес – инкубатор» показал, что в 2012 года директор фонда – В. попросила его оценить предложение ООО «Орион», представителем которого был Сергеев, о размещении в помещении здания фонда оборудования, принадлежащего ООО «Орион». Сергеев пояснил, что он занимается развитием облачных технологий. Он показал Сергееву С.И. помещение на первом этаже и сказал, что для работы там будет нужен кондиционер, вентиляция и дополнительное питание и что Сергеев должен обеспечить это для работы его оборудования. После этого разговора Сергеев больше не появлялся. Оборудование, о котором говорил Сергеев, в фонде не располагалось. Свидетель узнал позже, что фонд заключил договор с Сергеевым С.И. об оказании ему помощи по предоставлению юридического адреса.

Свидетель К. показал, что он постоянно проживает в г. Волгограде. Он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Орион». Данная организация была создана весной 2012 года, зарегистрирована она была по адресу: г. Серпухов, ул. Советская, д. 24 в помещении бизнес инкубатора. Данную организацию регистрировал Сергеев, которому он выдал доверенность. К. передавал печать организации Сергееву С.И. для возможности по доверенности совершать необходимые действия от имени ООО «Орион». Изначально планировалось создать ООО «Орион» в г. Пущино, поскольку там находятся основные заказчики. Когда выяснилось что в г. Пущино нет условий для регистрации юридического адреса организации и не было возможности установить сервер, было принято решение о регистрации фирмы в г. Серпухове. Организация должна была осуществлять предпринимательскую деятельность в области инновационного проекта в облачных технологиях. Договор о предоставлении субсидии с ООО «Орион» подписывал Крымов, для чего приезжал в г. Серпухов. Сергеев имеет какое-то отношение к ООО «Телемедика» и ООО «НИИ БКР», которые занимаются таким же видом предпринимательской деятельности. В 2012 году от кого – то ему стало известно, что в г. Серпухове имеется программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове в 2009-2015г.». ООО «Орион» подало заявку и соответствующие документы для участия в данной программе для получения субсидии. Данные документы подавались в Администрацию г. Серпухова Сергеевым С.И., готовились они К.. По договору, заключенному между Администрацией г. Серпухова и ООО «Орион», ООО «Орион» должно было в течение 2012г. увеличить количество работников на 4 рабочих места, увеличить заработную плату до 23 тыс. рублей и увеличить выручку на 4 мил.200 тыс. рублей. ООО «Орион» получило указанную субсидию и впоследствии выполнило условия заключенного договора с Администрацией г. Серпухова. ООО «Орион» в 2012 году увеличило количество рабочих мест на 4 чел., зарплата каждого работника увеличилась до 23 тыс. рублей в месяц, и выручка превысила 4 миллиона 200 тыс. рублей. Эти данные подготовил он (К.). В 2012 году в ООО «Орион» работали Ё, У., Ц и Ф.. В Москве и Московской области сотрудников Ё и Ф. на работу принимал Сергеев, в г. Волгограде работников - У. и Ц принимал на работу К.. Сотрудники работали по местам их жительства. Сервер ООО «Орион» был установлен в г. Москве в аэрокосмическом институте. Для участия в программе ООО «Орион» приобрело сервер в ООО «НИИ БКР» осенью 2012 года за 2 млн. 300 тыс. руб. ООО «Орион» получило субсидию для частичной компенсации данных расходов в размере 500 тыс. руб. С В. он не знаком. Возможно Сергеев подписывал какие – то документы ООО «Орион» от его (К.) имени, связанные с получением субсидии. В 2013 году при подаче данных в пенсионный фонд была допущена техническая ошибка в виде неверного указания количества работников ООО «Орион» в 2012 году. Данная ошибка была обнаружена в 2013 году. Почему сведения о данной ошибке были направлены в пенсионный фонд в 2015 году, он затрудняется ответить. ООО «Орион» уплачивает налоги по УСН. Всю бухгалтерскую отчетность вел Сергеев. На полученные денежные средства в виде субсидии ООО «Орион» закупило дополнительные графические ускорители, чтобы увеличить мощность сервера, чем занимался Сергеев. ООО «Орион» осуществляло хозяйственную деятельность - поставляли химические реактивы и оргтехнику в г. Пущино Московской области. В 2015 году деятельность ООО «Орион» была приостановлена.

Из показаний свидетеля К., данных им при расследовании дела и оглашенных в судебном заседании (т. 4 л.д. 110-116), следует, что он проживает в г. Волгоград. С 1996 года по настоящее время он работает начальником отдела медицинской техники ГБУЗ ВОККУ г. Волгограда. В 2012 году его знакомый Сергеев предложил ему совместную работу по проекту создания кластера по обработке биотелеметрических данных. Сергеев пояснил, что для этих целей Сергеев создал ООО «НИИ БКР», учредителем и генеральным директором которого он является. Сергеев предложил ему быть учредителем организации ООО «Орион» для совместной работы, на что он согласился. Он (Крымов) выдал Сергееву С.И. доверенность на право создания организации и проведения необходимых регистрационных действий. Сергеев пояснил, что данную организацию он создаст в г. Серпухове <адрес>, так как там имеется инфраструктура для работы кластера. Затем вопросами регистрации ООО «Орион», изготовлением печати занимался Сергеев. Печать организации находилась у Крымова и он передавал печать при необходимости Сергееву С.И. для заверения документов. Сергеев брал данную печать при поездке в г. Серпухов. В 2012 году Сергеев сообщил ему, что в г. Серпухове проводится программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове на 2009-2015 годы», пояснив, что ООО «Орион» может в ней участвовать для получения субсидии для развития организации. С условиями программы он знакомился. Он знал, что одним из условий предоставления субсидии являлось создание рабочих мест в г. Серпухове, однако он не знал, что рабочие места должны были созданы из населения г. Серпухова. Согласно данной программы ООО «Орион» должно было увеличить выручку и увеличить численность сотрудников и их заработную плату. Сергеев заверил его, что ООО «Орион» может участвовать в данной программе и что всеми этими вопросами Сергеев будет заниматься по доверенности. Крымов дал согласие Сергееву С.И., чтобы последний подписывал все документы от его (Крымова) имени. В конце 2012 года по просьбе Сергеева С.И. он (Крымов) приехал в администрацию г. Серпухова и подписывал какие-то документы, какие не помнит. Все остальные документы от его имени подписывал Сергеев. Со слов Сергеева С.И. ему стало известно, что ООО «Орион» получило субсидию в размере 500 тыс. руб. Сергеев по доверенности сам открыл расчетный счет ООО «Орион» в «Пробизнесбанк» г. Москвы, куда Администрацией г. Серпухова были перечислены 500 тыс. руб. в качестве субсидии. Ему не известно, осуществляло ли ООО «Орион» предпринимательскую деятельность на территории г. Серпухова. Со слов Сергеева С.И. ему известно, что ООО «Орион» осуществляло деятельность <адрес>. Всех сотрудников ООО «Орион» подбирал Сергеев, который заключал с ними договора. Вопросами приобретения кластера занимался Сергеев. Со слов Сергеева С.И. ему известно, что кластер размещался <адрес>. На территории г. Серпухова он (К.) не работал. С 2015 года ООО «Орион» прекратило свою деятельность в связи с задолженностью по налогам. Где в настоящее время находится кластер, Крымов не знает. Каким образом были реализованы 500 тыс. руб., ему не известно. Сергеев пояснял ему, что приобрел на них ускорители для кластера. Какие – либо денежные средства из субсидии он не получал. От сотрудников полиции ему стало известно, что Сергеев обманным путем получил указанную субсидию, что он изготовил и подписал от имени К. письмо на имя Главы г. Серпухова о том, что все условия программы выполнены. Крымов данное письмо не изготавливал и не подписывал. От сотрудников полиции ему так же стало известно, что кластер никогда не располагался на территории г. Серпухова. По факту увеличения выручки в размере 4200000 рублей и увеличения заработной платы сотрудников до 23000 рублей ему ничего не известно, так как этими вопросами занимался Сергеев. К. полагает, что Сергеев незаконно получил указанную субсидию.

Свидетель К. в судебном заседании не поддержал оглашенные показания и пояснил, что эти показания он дал под давлением следователя Е.. Он иногда обсуждает обстоятельства по данному уголовному делу с Сергеевым С.И..

Свидетель Н. показал, что он работает заведующим отделом АКЦ ФИАН г. Москвы. Около трех лет назад Сергеев обратился в институт с предложением о сотрудничестве, о чем был заключен договор. Институт обязался по договору предоставить Сергееву С.И. рабочее место. В настоящее время он Н. узнал, что в институте Сергеев размещал для работы компьютер с усовершенствованными технологиями. Данный прибор ускорял вычислительные процессы в сотни раз. Сергеев является высоко квалифицированным специалистом, доброжелательный, инициативный и имеет уважение среди коллег. Организация ООО «Орион» ему не знакома. Граждане по фамилиям Ф., Ц, Ё, У. свидетелю не знакомы.

Свидетель Т. – заместитель начальника отдела МРИ ФНС России №11 по Московской области пояснила, что в настоящее время из – за давности произошедшего она только помнит, что ООО «Орион» представляло декларации о доходах за 2012 год, но данные доходы не соответствовали выпискам из банка в меньшую сторону. В январе 2015 года Сергеев подал уточненные декларации о доходах. При проведении камеральной проверки установлен доход ООО «Орион» за 2012 год в размере около 11-13 млн. рублей. Сведения о численности работников ООО «Орион» до предоставления уточненных деклараций не подавались. В 2015 году были представлены сведения о наличии в ООО «Орион» трех сотрудников.

Из показаний свидетеля Т., данных ею при расследовании дела и оглашенных в судебном заседании ООО «Орион» зарегистрирована 16.04.2012 <адрес>. Руководителем данной организации является К., который является и единственным учредителем данной организации. Основным видом деятельности ООО «Орион» является научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Система налогообложения ООО «Орион» с даты ее регистрации - упрощена: доходы и расходы. Согласно базам данных инспекции, имущества, транспорта, земли за организацией ООО «Орион» по состоянию на 18.12.2014 года не имелось. Согласно представленной 02.04.2013 года ООО «Орион» декларации за 2012 год по сроку представления 30.03.2013 года, сумма полученного дохода составляет 2630800 рублей; сумма произведенных расходов за налоговый период составляет 2371000 рублей. Сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год (2012 год), налогоплательщиком ООО «Орион» по сроку представления 20.01.2013 года не предоставлены; сведения о бухгалтерской отчетности ООО «Орион» за 2012 год не представлялись, так как это на тот момент не было предусмотрено системой налогообложения; сведения по форме 2НДФЛ ООО «Орион» в налоговый орган представлены по сроку представления до 01.04.2013 года; данные сведения представлены 02.04.2013 года (за 2012 год) - 1 справка на К.; согласно представленной справки общие суммы дохода К. составляет 100000 рублей (за декабрь 2012 года). С января 2015 года ООО «Орион» представлены три уточные декларации за 2012 год по УСН. Согласно последней декларации сумма полученного дохода составляет 4200000 рублей, сумма расходов составляет 3919667 руб.

21.01.2015 года ООО «Орион» представлена среднесписочная численность работников за 2012 год по сроку представления – 20.01.2013 года, согласно которой численность работников составила пять человек.

22.01.2015 года в налоговый орган дополнительно представлены справки о доходах физических лиц за 2012 год на Ц, Ё, У. и Ф. с указанием суммы заработной платы за декабрь 2012 года на каждого работника – 23000 рублей. (т. 2 л.д. 186-189)

Свидетель Т. поддержала оглашенные показания, так как ранее она лучше помнила произошедшее. Так же она пояснила, что согласно представленной ей на обозрение выписки (т.2 л.д. 191-192) не указано, на каком основании получались деньги ООО «Орион», и на каком основании расходовались.

Свидетель Е. - следователь СУ МУ МВД России «Серпуховское» пояснила, что по данное уголовное дело находилось у нее в производстве, доследственную проверку проводили сотрудники ОБЭП. При расследовании дела Сергееву С.И. не предоставлялись сведения о месте жительства лиц, якобы работавших в ООО «Орион». Следователем проводился допрос свидетеля К., никакого давления на свидетеля не оказывалось. Никакого давления на подсудимого Сергеева С.И. при производстве по делу не оказывалось.

Свидетель З. - начальник отдела ОБЭП МУ МВД России «Серпуховское» пояснил, что в день, когда Сергеев представил явку с повинной по данному делу, он (З.) находился на работе. Никакого давления на Сергеева С.И. при написании явки с повинной не оказывалось, Сергеев добровольно написал явку с повинной. За весь период проверки никаких документов Сергеев не представлял. При производстве по материалу проверки давления на Сергеева С.И. не оказывалось.

Свидетель М. оперуполномоченная ОБЭП МУ МВД России «Серпуховское» показала, что никакого давления на Сергеева С.И. при даче им явки с повинной и при производстве проверки по материалу не оказывалось. Следователь Е. поясняла, что Сергеевым С.И. предоставлялись трудовые договора на лиц, работавших в ООО «Орион», но установить местонахождение данных сотрудников не представилось возможным.

Согласно показаний свидетеля Ж. (т. 2 л.д.100-104) данных ею при расследовании дела и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что онаявляется менеджером Фонда поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор». Ей известно, что с 2011 по 2013 годы в г. Серпухове действовала городская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» в г. Серпухове на 2009-2015 годы». Согласно журнала учета договоров на оказание услуг за 2012 го известно, что 12.09.2012 года между «Серпуховским бизнес – инкубатором» и ООО «Орион» был заключен договор <номер>, согласно которому «Серпуховский бизнес-инкубатор» обязался подготовить пакет документов для участия ООО «Орион» в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий для по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации. 18.04.2012 года Серпуховский бизнес – инкубатор предоставлял ООО «Орион» юридического адреса. Впоследствии был заключен договор между ООО «Орион» и Администрацией <адрес> о предоставлении Обществу субсидии. Фактически ООО «Орион» <адрес> никогда не располагалось, оборудования данной организации не находилось. К. в Фонд не обращался. Показания свидетеля Ж. относительно условий предоставления субсидии, последствий неисполнения субъектом предпринимательства условий договора аналогичны показаниям свидетеля Вороновой.

Согласно показаний свидетеля И. (том 2 л.д. 138-142) данных ею при расследовании дела и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, - сотрудника бюджетного учреждения науки «Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук (АКЦ ФИАН г. Москва), в декабре 2012 года Сергеев С.И. был принят к ним на работу на должность инженера 2-ой категории. График работы у Сергеева С.И. не нормированный. Контроль за Сергеевым С.И. она не осуществляет, так как он находится в подчинении у своего руководителя - Н. Об организации ООО «Орион» она никогда не слышала, свое оборудование данная организация на территории АКЦ ФИАН никогда не размещала.

В соответствии с показаниями свидетеля Г.. (т. 2 л.д. 170-173) данными им при расследовании дела и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, онявляется вице-президентом Межрегионального общественного учреждения (МОУ) «Институт инженерной физики». Указанный институт располагается по адресу: Московская область, г. Серпухов, Большой ударный переулок, д. 1 «А». Он знаком с Сергеевым С.И., от которого ему стало известно об организации ООО «Орион». ООО «Орион» свою деятельность в их институте не осуществляло и своего оборудования по данному адресу не размещало; также от ООО «Орион» не поступало никаких официальных предложений о размещении оборудования данной организации на территории указанного института.

Согласно показаний свидетеля Ч (т. 2 л.д. 175-178) данных ею при расследовании дела и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, она является заместителем председателя Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пущинский научный центр Российской академии наук (ФГБУН ПНЦ РАН г.Пущино Московской области). ООО «Орион» и ООО «Эридан» свою деятельность в институте никогда не осуществляло и своего оборудования не размещало; Сергеева С.И. она не знает.

В соответствии и оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля О. (т. 3 л.д.231-233), данными им при расследовании дела и оглашенным в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, он является инженером отдела информационных технологий, связей и защиты информации МУ МВД России «Серпуховское». Вычислительный кластер на основе процессоров INTEL и вычислительных модулей NVIDIA HPC-Kepler 2/4 м по общему своему виду похож на обычный системный блок компьютера, состоящий из нескольких вычислительных систем; данное устройство предназначено для увеличения производительности в вычислительных задачах в различных областях, включая обработку видео изображений, вычислительную биологию и химию, моделирование динамики жидкостей, сейсмический анализ, трассировка лучей и многое другое. Данное устройство является обычным компьютером, который во много раз производительней, то есть оно является «суперкомпьютером».

Свидетель Ё – знакомая Сергеева С.И. показала, что в декабре 2012 года она работала в ООО «Орион» и производила математический расчет цифровых фильтров. Какой договор с ней заключался, она в настоящее время не помнит. Где территориально находилась организация ООО «Орион» в 2012 году, и где она располагается в настоящее время, ей не известно. Со слов Сергеева С.И. ей известно, что учредителем данной организации являлся Сергеев С.И., а К. являлся директором данной организации. В 2012 году с К. она не общалась, на работу она принималась через Сергеева С.И.. В трудовой книжке сведений о том, что она работала в ООО «Орион» не имеется, поскольку она в то время работала еще в какой-то организации. В декабре 2012 года она получила заработную плату в размере 30000 рублей, за весь 2013 года она получила около 100000 рублей. Заработную плату ей передавал Сергеев без какого - либо оформления передачи заработной платы. Рабочее место у нее было по месту ее жительства, работала она только на собственном компьютере, производила математический расчет цифровых фильтров. Со слов Сергеева С.И. ей известно, что сотрудниками ООО «Орион» являются Ц, У. и Ф.. На каком основании данные лица работали в ООО «Орион», ей не известно. Такие организации, как ООО «НИИ БКР», ООО «Эридан», ООО «Телемедика» ей не известны. О вычислительном кластере ей ничего не известно, где он располагался она не знает. Она работала только на своем компьютере.

Вина подсудимого Сергеева С.И. в совершении вышеуказанного преступления также подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 08.12.2014 года, из которого следует, что Сергеев С.И. похитил бюджетные средства в виде субсидии в размере 500000 рублей, причинив администрации г.Серпухова материальный ущерб в крупном размере (т. 1 л.д. 16-17)

- решением о создании ООО «Орион» ( т.1 л.д. 53)

- приказом о вступлении в должность Генерального директора ООО «Орион» К. (т.1 л.д. 54)

- справками об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и открытии расчетного счета (т.1 л.д. 55, 56)

- заявлением на участие в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов от 11.10.2012 года, приложениями к данному заявлению согласно которых заявителем и участником конкурсного отбора является ООО «Орион» с юридическим <адрес>; ООО «Орион» приобрело у ООО «НИИ БКР» гибридный вычислительный кластер стоимость. 2273700 руб. Дебиторская задолженность ООО «Орион» на 01.10.2012 года отсутствует (т. 1 л.д. 25-27, 30-31, 32, 52)

- описанием проекта (Приложение № 2 к Положению, утвержденному постановлением Главы города Серпухова от 09.08.2012 г. <номер>), согласно которому основным видом деятельности ООО «Орион» является - разработка и вывод на рынок инновационного проекта- создания программного обеспечения для высокопроизводительных суперкомпьютерных вычислительных комплексов; стоимость проекта составляет 2500000 рублей; планируемое увеличение выручки в 2012 году до 4200000 рублей; (т. 1 л.д. 28-29)

- уставом ООО «Орион», согласно которого ООО «Орион» создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности, находится <адрес>, является многопрофильным; размер уставного капитала общества составляет 10000 рублей; (т. 1 л.д. 33-41)

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица, согласно которого ООО «Орион» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Московской области <дата> года (т. 1 л.д. 42)

- свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии, согласно которой ООО «Орион» поставлено на учет <дата> в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Московской области; (т. 1 л.д. 43)

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, из содержания которой следует, что ООО «Орион» расположено <адрес>; учредителем и генеральным директором ООО «Орион» является К.; уставной капитал составляет 10000 рублей; (т. 1 л.д. 44-48)

- уведомлением в Федеральную службу государственной статистики Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области от <дата>, согласно которой ООО «Орион», расположенное <адрес> имеет ОКПО <номер>; (т. 1 л.д. 49-51)

- заключением <номер> по заявке на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства от 11.10.2012, согласно которомузаявителем является ООО «Орион», расположенное <адрес>, основным видом деятельности которого является - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, разработки программного обеспечения; стоимость проекта составляет 2500000 рублей; планируемое увеличение выручки в 2012 году - 4200000 рублей; необходимое оборудование - гетерогенный вычислительный кластер и вычислительный ускоритель; планируется создать в 2012 году 4 рабочих места; средняя заработная плата сотрудников в 2012 году - 23000 рублей - соответствует условиям, установленным для предоставления целевых бюджетных средств г.Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации на реализацию проектов; (т. 1 л.д. 57-61)

- протоколом <номер> заседания Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий, в соответствии с которым ООО «Орион», утверждена субсидия в размере 500000 рублей; (т. 1 л.д. 63-65)

- договором <номер> от 06 ноября 2012 года на выполнение мероприятий Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Серпухове на 2009-2015 г.г.», заключенным междуАдминистрацией г. Серпухова и ООО «Орион» (Получатель), согласно которого Администрация предоставляет Получателю субсидию на реализацию проекта по развитию бизнеса в сфере разработки программного обеспечения в сумме 500000 рублей; «Получатель» в 2012 году обязан обеспечить создание 4 новых рабочих места, увеличить выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг до 4200 000 рублей, увеличить среднюю заработную плату сотрудников до 23000 рублей; до 15.01.2013 представить Администрации информацию о выполнении обязательств; в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Получатель обязан в бесспорном порядке по письменному требованию Администрации возвратить получателю субсидию в бюджет г. Серпухова не позднее 01.05.2013; (т. 1 л.д. 66-68)

- расчетом размера субсидии, согласно которому размер субсидии ООО «ОРИОН» составил 500000 рублей; (т. 1 л.д. 69)

- платежным поручением, в соответствии с которым «Плательщик» - Администрация г. Серпухова перечислил «Получателю» - ООО «Орион» по договору <номер> от 06.11.12 в качестве осуществления Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства», частичную компенсацию затрат предпринимателем, работающим менее года со дня регистрации сумму денежных средств в размере 500 000 рублей; (т. 1 л.д. 70)

- информационным письмом в Администрацию г. Серпухова от имени ООО «Орион», в котором сообщается о том, что в соответствии с п.п. 2.2.2 Договора <номер> от 06.11.2012 на выполнение мероприятий Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Серпухове на 2009-2015 г.г.» в форме субсидий, ООО «Орион» выполнило взятые на него обязательства: увеличена выручка до 4200000 рублей, увеличена заработная плата сотрудников до 23000 рублей, создано 15 рабочих мест; (т. 1 л.д. 71)

- протоколом осмотра места происшествия от 24.12.2014, согласно которому было осмотрено помещение Фонда предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор», расположенного <адрес>. В результате осмотра изъяты копии документов, имеющих отношение к делу; (т. 1 л.д. 100-104)

- сообщением Управления Пенсионного фонда РФ №11 по г. Москве и Московской области, в соответствии с которым количество работников ООО «Орион» значится за 2012 год 1 человек, начисленный фонд оплаты труда – 0,00 руб.(т.1 л.д. 76-80)

- договором <номер> об оказании услуг от 12.09.2012 и актом сдачи-приема оказанных услуг, согласно которых Фонд поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор» подготовил комплект документов для участия ООО «Орион» в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении субсидий; (т. 1 л.д. 105-107)

- доверенностью <номер> от 04.04.2012, согласно которой К. доверяет Сергееву С.И., <дата> года рождения зарегистрировать от его имени создание юридического лица в форме ООО «Орион» с его участием, как единственного участника, согласно принятому им решению, открыть временный счет и внести от его имени денежные средства для формирования уставного капитала, открыть расчетный счет, сообщить о создании юридического лица во все компетентные учреждения, органы, фонды, получать документы о государственной регистрации юридического лица и о постановке его на налоговый учет в качестве налогоплательщика; Сергеев С.И., как представитель наделяется полномочиями совершать следующие действия: подавать от его имени заявления, получать необходимые справки, удостоверения, свидетельства и другие документы, представлять его интересы и быть его представителем во всех государственных, муниципальных и частных организациях, органах и учреждения по всем вопросам, связанным с указанным поручением, в том числе в Международной инспекции ФНС России № 11 по Московской области, уплачивать налоги, пошлины, сборы и услуги, получать причитающуюся ему информацию, расписываться и совершать все иные действия и формальности, связанные с выполнением настоящего поручения; доверенность выдана сроком на три года; (т. 1 л.д. 108)

- договорами, согласно которым Фонд поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор» предоставляет ООО «Орион» услуги, связанные с предоставлением юридического <адрес> для обеспечения его деятельности; (т. 1 л.д. 109-118)

- городской целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове на 2009-2015 гг», утвержденной решением Совета депутатов г. Серпухова Московской области от 19.11.2008 <номер>, целью и задачами которой среди иных является: содействие развитию малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове и в первую очередь в сфере промышленного производства; а также создание в городе новых рабочих мест и обеспечение занятости населения города; увеличение доходной части городского бюджета в результате обеспечения эффективного функционирования предприятий малого и среднего бизнеса; создание условий и вовлечение малое и среднее предпринимательство социально незащищенных групп населения; (т. 1 л.д. 177-202)

- выпиской Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «НИИ БКР» по состоянию на 26.01.2015, согласно которой ООО «Научно-исследовательский институт биокибернетики и робототехники» (ООО «НИИ БКР») зарегистрировано <дата> в инспекции федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда; уставной капитал составляет 10000 рублей; учредителем и генеральным директором является Сергеев С.И.; (т. 1 л.д. 271-278)

- выпиской Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Телемедика» по состоянию на 26.01.2015, согласно которой ООО «Телемедика» зарегистрировано <дата> в инспекции федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда; уставной капитал составляет 10000 рублей; генеральным директором и одним из учредителей является Сергеев С.И.; (т. 1 л.д. 279-284)

- выпиской Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Эридан» по состоянию на 26.01.2015, согласно которой ООО «Эридан» зарегистрировано <дата> в инспекции федеральной налоговой службы № 11 по Московской области; уставной капитал составляет 10000 рублей; учредителем и генеральным директором является Сергеев С.И.; (т. 1 л.д. 285-289)

- сообщением от 16.12.2014, из содержания которого следует, что Межрегиональное общественное учреждение (МОУ) «Институт инженерной физики», расположенное <адрес> какой-либо совместной деятельностью с ООО «Орион» не осуществлял, договоров и контрактов не заключал; (т.1 л.д. 310)

- сообщением от 03.02.2015, из содержания которого следует, что Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пущинский научный центр Российской академии наук (ФГБУН ПНЦ РАН г.Пущино Московской области) договоров аренды помещений ПНЦ РАН с ООО «Эридан» и ООО «Орион» не заключало; (т.1 л.д.326),

- сообщением о том, что Институт Космический исследований РАН договора аренды помещений с ООО «Орион» на заключало, оборудование ООО «Орион» в ИКИ РАН не размещалось (т.1 л.д. 312),

- сообщением о том, что ФГБУ Физический Институт им. П.Н. Лебедева никаких взаимоотношений с ООО «Орион» не имеет. АКЦ ФИАН имеет договор от 30.01.2012 года с ООО «НИИ БКР» о научно – техническом сотрудничестве, который со стороны ООО «НИИ БКР» заключен Сергеевым С.И. В соответствии с эти договором Сергеев С.И. разрабатывал программно – аналитический комплекс для обработки разработанным им методом научной информации, поступающей с борта летающего и по сей день космического аппарата. Для этой цели он использовал свой собственный вычислительный центр. Местоположение этого сервера в настоящий момент не известно. (т.1 л.д. 316),

- копиями приказа, трудового договора, учетной карточки о приеме Сергеева С.И. на работу в АКЦ ФИАН (т.1 л.д. 317-318, 321-322),

- сообщением АКЦ ФИАН о том, что ООО «НИИ БКР» на территории АКЦ ФИАН не размещалось. Собственный вычислительный центр был привезен СергеевымС.И. для демонстрации работы и после демонстрации работы Сергеевым С.И. увезен. В настоящее время Сергеев является сотрудником АКЦ ФИАН и пользуется его вычислительной сетью. (т.1 л.д. 320),

- заявлением - явкой с повинной Сергеева С.И. от 03.02.2015, в котором он сообщает о ранее совершенном им преступлении, а именно: в 2012 году по его инициативе было зарегистрировано ООО «Орион», расположенное <адрес>, учредителем которого является К.; при этом регистрацию указанной организации и все иные административно-распорядительные функции выполнялись непосредственно им (Сергеевым С.И.) на основании выданной К. доверенности; с момента регистрации по настоящее время ООО «Орион» какой-либо хозяйственной деятельности не осуществляет; в 2012 году он узнал, что на территории г. Серпухова проводится Городская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове за 2009-2015 г.г.»; для участия в конкурсе он подал в Администрацию г. Серпухова заявление и необходимый пакет документов; 06.11.2012 между Администрацией г. Серпухова и ООО «Орион» был заключен договор <номер>, согласно которому указанная организация обязалась выполнить ряд условий, а именно: создать 4 новых рабочих места, увеличить выручку до 4200000 рублей и увеличить среднюю заработную плату сотрудникам до 23000 рублей; при этом Администрация г. Серпухова обязалась выплатить ООО «Орион» субсидию в сумме 500000 рублей; впоследствии указанная сумма была перечислена на расчетный счет ООО «Орион»; позже в соответствии с условиям договора им (Сергеевым С.И.) в Администрацию г. Серпухова была представлена справка о выполнении перечисленных обязательств в полном объеме, которая не соответствовала действительности, поскольку в 2012 году фонд оплаты труда у ООО «Орион» был нулевым, количество сотрудников - 1 человек, отчетность по форме 2 НДФЛ - 1 сотрудник, при этом ООО «Орион» в г. Серпухове никакую деятельность не вело, гетерогенный вычислительный кластер, приобретенный у ООО «НИИ БКР» и являющийся подтверждением затрат ООО «Орион», использовался ООО «НИИ БКР» для своих целей. (т.1 л.д. 328-329).

- протоколом выемки усвидетеля Б. документов, послуживших снованием для выплаты субсидии ООО «Орион»: договора расчета субсидии, протокола заседания комиссии, заявление на участие в конкурсе, описание проекта, справка, информационное письмо; (т. 2 л.д.30-32)

- протоколом выемки усвидетеля Д. информационного письма от имени ООО «Орион», содержащее сведения о выполнен ООО «Орион» обязательств, изложенных в условиях договора <номер> от 06.11.2012; (т. 2 л.д.97-99)

- протоколом осмотра места, в ходе которого осмотрено рабочее место Сергеева С.И., расположенное <адрес>. При осмотре установлено, что в кабинете 712 находится рабочий стол, на котором установлены источники питания, телефон и канцелярские предметы; (т. 2 л.д. 156-161)

- сообщением из ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» о том, что распорядителем расчетного счета <номер>, принадлежащего ООО «Орион» является генеральный директор К.; представителем по доверенности является Сергеев С. И.; (т. 3 л.д.218)

- выпиской по операциям на счете банка ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» по расчетному счету <номер>, принадлежащему ООО Орион» за период с 08.08.2012 по 14.11.2014, согласно которой: 30.11.2012 из Администрации г. Серпухова Московской области на расчетный счет ООО «Орион» по договору <номер> от 06.11.2012 Городской целевой программы «Развития малого и среднего предпринимательства», частичная компенсация затрат предпринимателям, работающим менее года со дня регистрации перечислена сумма денежных средствв размере 500000 рублей; 29.01.2013 с ООО «Орион» на расчетный счет ООО «НИИ БКР» (ИНН 3442075216) за оплату по договору 114 от 28.01.2013 за вычислительный кластер «Kepler» перечислена сумма денежных средствв размере 9567200 рублей; (т. 3 л.д. 220-229)

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые органами предварительного следствия у свидетеля Б.: договор <номер> от 06 ноября 2012 г. на выполнение мероприятий Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Серпухове на 2009-2015 г.г.»; расчет размера субсидии, предоставляемой в 2012 году из бюджета г. Серпухова субъектам малого и среднего предпринимательства, расчет размера субсидии, предоставляемой в 2012 году из бюджета г. Серпухова субъектам малого и среднего предпринимательства, копия протокола <номер> заседания Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий от 31.10.2012; заключение <номер> по заявке на право заключения договора о предоставлении ООО «Орион» целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства; заявление на участие в конкурсе ООО «Орион»; информационное письмо от ООО «Орион» об отсутствии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2012; справка ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» от 13.09.2012; справка <номер> об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций от 03.10.2012; описание проекта;

Так же осмотрены документы ООО «Орион» – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.08.2012 <номер> на ООО «Орион»; копия устава ООО «Орион»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия уведомления в Федеральную службу государственной статистики Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области; копия Решения <номер> единоличного учредителя о создании ООО «Орион»; копия приказа <номер> от 16.04.2012 ООО «Орион»; копия договора купли-продажи <номер> от 08.08.2012; копия счета <номер> от 09.08.2012; копия платежного поручения <номер> от 09.08.2012; копия платежного поручения <номер> от 10.08.2012; копия платежного поручения <номер> от 10.08.2012; копия счет-фактуры <номер> от 28.08.2012; копия товарной накладной <номер> от 28.08.2012; а так же документ, изъятый у свидетеля Д. – информационное письмо в Администрацию города Серпухова от ООО «Орион» о выполнении ООО «Орион» обязательств согласно условиям договора <номер> от 06.11.2012; (т. 3 л.д.30-40)

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены следующие документы:

- копии документов, изъятые 24.12.2014 при ОМП: договор <номер> об оказании услуг от 12.09.2012; акт сдачи-приема оказанных услуг к Договору <номер> от 12.09.2012; копия доверенности <номер> от 04.04.2012; договоры <номер> от 18.04.2012, <номер> от 08.10.2012, <номер> от 05.04.2013, <номер> от 07.10.2013, <номер> от 14.10.2014 на предоставление услуг по обеспечению деятельности фирмы; копии платежных поручений: <номер> от 09.08.2012, <номер> от 05.07.2013; копии счетов на оплату: <номер> от 18.04.2012, <номер> от 11.10.2012, <номер> от 05.04.2013, <номер> от 08.10.2013;

- копии документов, приобщенные к протоколу допроса Ж.: договоры <номер> от 18.04.2012, <номер> от 08.10.2012, <номер> от 07.10.2013, <номер> от 14.10.2014 на предоставление услуг по обеспечению деятельности фирмы; копия паспорта на имя Сергеева С.И.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии <номер>; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии <номер>; копия Решения <номер> единоличного учредителя о создании ООО «Орион» от 25.03.2012; копия приказа <номер> от 16.04.2012 ООО «Орион»; копия журнала регистрации договоров Фонда поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор» за 2012-2013 г.г.; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «НИИ БКР» по состоянию на 26.01.2015; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Телемедика» по состоянию на 26.01.2015; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Эридан» по состоянию на 26.01.2015; копия платежного поручения <номер> от 29.11.2012; сообщение от 07.05.2015 из ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»; выписка по операциям ООО «Орион» на счете банка ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» по расчетному счету <номер> за период с 08.08.2012 по 14.11.2014; (т. 3 л.д.239-247)

- заключением эксперта <номер> от 28.04.2015, из которого следует, что подписи от имени К. в договоре <номер> на выполнение мероприятий Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Серпухове на 2009-2015г.; заявлении на участие в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов от 11.10.2012 года (Приложение <номер> к Положению, утвержденному постановлением Главы города Серпухова от 09.08.2012 г. <номер>); расчете размера субсидии, предоставляемой в 2012 году из бюджета г. Серпухова субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов (Приложение <номер> к Положению, утвержденному постановлением Главы города Серпухова от 09.08.2012 г. <номер>); расчете размера субсидии, предоставляемой в 2012 году из бюджета г. Серпухова субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов (Приложение <номер> к Договору от 6 ноября 2012 г. <номер>); описании проекта ООО «Орион» (Приложение <номер> к Положению, утвержденному Постановлением Главы города Серпухова от 09.08.2012г. <номер>); информационном письме Главе города Серпухов от ООО «Орион», вероятно, выполнены Сергеевым С.И.; (т. 3 л.д.261-269)

- заключением эксперта <номер> от 12.05.2015, из которого следует, что 30.11.2012 по платежному поручению <номер> от 29.11.2012 от Администрации г. Серпухова на расчетный счет ООО «Орион» <номер>, открытый в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», поступили денежные средства в размере 500000 рублей с основанием платежа «Договор <номер> от 06.11.12 г. Городская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»; денежные средства, перечисленные ООО «Орион» 10.12.2012 с расчетного счета <номер>, открытый в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» в адрес ООО «Эридан» по платежному поручению <номер> в сумме 590000 рублей с назначением платежа: «по договору <номер> от 04.12.12 за программное обеспечение» сформированы в том числе, в сумме не менее 160875, 36 рублей за счет денежных средств, поступивших 30.11.2012 на счет ООО «Орион» по платежному поручению <номер> в сумме 500000 рублей от Администрации г. Серпухова Московской области в качестве субсидии из местного бюджета по договору <номер> от 06.11.2012 на выполнение мероприятий Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове на 2009-2015 г.г». Определить иные направления указанных денежных средств не представляется возможным. (т. 3 л.д.280-306)

- сведениями Управления пенсионного фонда РФ №11 по г. Москве и Московской области, в которых имеются сведения о заключении ООО «Орион» гражданско – правовых договоров в 2013 году с работниками Ё, Ц, Ф. и К. (т.3 л.д. 52-209),

Анализируя собранные по уголовному делу данные, суд пришел к следующему выводу.

Представитель потерпевшего С., свидетели В., Р., Д., П., Б., Л., как на предварительном следствии, так и в судебном заседании дают последовательные, логически обоснованные, не противоречащие друг другу и материалам дела показания, поэтому, не доверять им, оснований нет, как не имеется оснований не доверять показаниям оглашенных свидетелей Ж., И., Г., Ч О.

Письменные документы, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст.75 УПК РФ, судом не установлено.

Заключения экспертиз составлены компетентными лицами, полно, грамотно, в соответствии с требованиями закона, с учетом достижений науки. Выводы экспертов не противоречат материалам дела, и данные заключения принимаются как доказательства по делу.

Суд исключает из обвинения совершение данного преступления путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, поскольку из предъявленного обвинения следует и установлено в судебном следствии по делу, что преступление совершено путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Суд исключает из обвинения предоставление Сергеевым С.И. заведомо ложных сведений об увеличении выручки ООО «Орион» в 2012 году до 4200000 рублей, поскольку согласно акта камеральной проверки от 08.05.2015 года общая сумма получены доходов в период с 16.04.2012 года по 31. 12.2012 года по данным налогового органа составила 15975100 рублей. ( т.4 л.д. 187-189).

Суд полагает, что исключение из обвинения указанных обстоятельств не влияет на квалификацию подсудимым содеянного, и не является обстоятельством, дающим основание полагать об отсутствии в действиях Сергеева С.И. состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку при рассмотрении дела установлено, что Сергеевым С.И. предоставлялись в Администрацию иные заведомо ложные и недостоверные сведения: о приобретении ООО «Орион» вычислительного кластера, об обеспечении в 2012 году по сравнению с 2011 годом: создании 4 новых рабочих мест, увеличение средней заработной платы сотрудников до 23000 рублей, которые являлись как условием для получения субсидии, так и обстоятельствами, при отсутствии, либо невыполнении которых возникала обязанность возвращения полученной субсидии.

При рассмотрении дела с достоверностью установлено, что Сергеев С.И. 16.04.2012 года зарегистрировал ООО «Орион». Данное обстоятельство подтверждается как письменными доказательствами о регистрации ООО «Орион», показаниями свидетеля Крымова и не оспаривается подсудимым.

Так же при рассмотрении дела установлено, что именно Сергеев изготовил заявление на участие в конкурсе по отбору заявок на право заключения о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов и именно он внес в приложение <номер> данного заявления недостоверные и заведомо ложные сведения приобретении ООО «Орион» вычислительного кластера, о создании в 2012 году 4 новых рабочих мест и увеличении заработной платы сотрудников до 23000 руб., передал указанные документы В.. 06.11.2012 года между администрацией г. Серпухова и ООО «Орион» при участии Сергеева С.И. был заключен договор о предоставлении ООО «Орион» субсидии в размере согласно расчета 500000 рублей. При рассмотрении дела с достоверностью установлено, что после этого Сергеев предоставил в Администрацию г. Серпухова заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении ООО «Орион» условий договора от 06.11.2012 года, а предоставленную субсидию Сергеев похитил, причинив Администрации г. Серпухова материальный ущерб в крупном размере.

Признавая подсудимого виновными в совершении указанного преступления, суд учитывает, что умысел Сергеева С.И. был направлен на завладение денежными средствами при получении субсидии согласно Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове на 2009-2015 г.г.» путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о намерении осуществления ООО «Орион» деятельности на территории г. Серпухова, поскольку какого – либо имущества ООО «Орион» не находились в г. Серпухове ни на момент предоставления субсидии, ни в последующее время и ООО «Орион» в г. Серпухове не располагалось. Кроме того, заключением эксперта (т.3 л.д. 280-306) установлено, что часть денежных средств, полученных в качестве субсидии, переведено на расчетный счет ООО «Эридан», единственным учредителем и участником которого является Сергеев С.И.

Доводы стороны защиты о том, что срок действия договора от 06.11.2012 года о выполнении ООО «Орион» условий договора следует считать 01.05.2013 года, суд считает необоснованным, поскольку в данном договоре от 06.11.2012 года указано о том, что ООО «Орион» обязано исполнить свои обязательства по созданию рабочих мест, увеличении заработной платы именно в 2012 году.

Представленный Сергеевым С.И. отчет о наличии и стоимости гетерогенного кластера, а так же показания свидетеля Попова, не опровергают представленных стороной обвинения доказательств виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния, поскольку само наличие данного кластера не является безусловным основанием для получения указанной субсидии без выполнения иных условий договора от 06. 11.2012 года.

Суд не доверяет представленным стороной защиты договору купли – продажи гибридного вычислительного кластера от 08. 12.2102 года, сведениям о его приобрети ООО «Орион» (т. 1 л.д. 249-258), акту о его приеме (т.4 л.д. 213-215). Эти данные опровергаются показаниями как самого Сергеева С.И., данными в явке с повинной о том, что кластер использовался ООО «НИИ БКР» в АКЦ ФИАН РАН для целей ООО «НИИ БКР», показаниями, данными подсудимым Сергеевым С.И. в судебном следствии по делу о нахождении кластера в указанной организации до 2014 года согласно договора сотрудничества между ООО «НИИ БКР». Кроме того, из показаний свидетеля К следует, что согласно базам налоговой инспекции имущества, транспорта, земли за организацией ООО «Орион» по состоянию на 18.12.2014 года, то есть на время, когда субсидия уже была выдана, не имелось. Согласно оглашенных показаний свидетеля К., он не знал, где находился вычислительный кластер в 2012 году, и не знает о его местонахождении в настоящее время. Согласно ответа (т.1 л.д. 312), институт комических исследований договоров аренды с ООО «Орион» на заключало, оборудование ООО «Орион» на территории ИКИ РАН не размещалось. В соответствии с ответом от 27.01.2015 года (т.1 л.д. 316), Астрокосмический центр ФИАН никаких взаимоотношений с ООО «Орион» не имеет, о существовании этой организации узнали из запроса сотрудников полиции, АКЦ ФИАН имеет договор о сотрудничестве с ООО «НИИ БКР». Сергеев использовал короткое время собственный вычислительный сервер, местонахождение которого в настоящее время не известно. Таким образом, представление сведений о покупке ООО «Орион» кластера и произведенные в связи с этим финансовые операции суд расценивает способом совершения преступления для получения субсидии. При этом суд учитывает то обстоятельство, что единственным учредителем и участником ООО «НИИ БКР» является Сергеев, который и зарегистрировал ООО «Орион» и занимался фактически деятельностью данных организаций, что так же подтверждается показания свидетеля Крымова, данными им при расследовании дела и оглашенными в судебном следствии по делу.

Суд не доверяет представленным подсудимым копиям приказов и трудовых договоров о работе в ООО «Орион» в 2012 году Ё, Ф., У. и Ц, копии штатного расписания ООО «Орион» на декабрь 2012 года, сведениям о заработной плате сотрудников в декабре 2012 года. Сведения в представленных подсудимым указанных документах опровергаются данными из пенсионного фонда, налоговой инспекции, показаниями свидетелей П. и К, а так же письменными доказательствами о том, что данные сведения поступили в 2015 году, то есть в период проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Кроме того, указанные сведения опровергаются заявлением Сергеева С.И. о совершенном преступлении, в котором он указал, что представил сведения об указанных работниках в 2015 году для избежания ответственности, а так же оглашенными показаниями свидетеля К., данными им при расследовании дела (т. 4 л.д. 114-116). При таких обстоятельствах суд расценивает предоставление подсудимым копий указанных документов способом защиты, направленным не избежание уголовной ответственности.

Показания свидетеля Ё о выполнении поручений Сергеева С.И. за плату не опровергаются представленных стороной обвинения доказательств. Свидетель Ё не может пояснить о том, какой договор с ней заключался, трудовой договор или гражданско – правовой договор. Согласно сведениям пенсионного фонда в 2013 году с ней заключался гражданско - правовой договор. (т.3 л.д. 60) Ё пояснила, что выплата денежного вознаграждения за производство определенной работы никак не оформлялось. Кроме того, суд учитывает то обстоятельство, что одной из задач Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Серпухове на 2009-2015 г.г.» является создание в городе новых рабочих мест и обеспечение занятости населения города Серпухова. В ходе судебного следствии по делу установлено как письменными доказательствами и не оспаривается подсудимым, что Ё, Ф., У. и Ц не являются жителями г. Серпухова и никогда ими не являлись, в г. Серпухове они не работали. Имеются сведения о заключении ООО «Орион» в 2013 году с У., Ц, Ф., К. (т.3 л.д. 55, 57, 66,) гражданско – правовых договоров. При таких обстоятельствах суд полагает, что не имеется оснований полагать, что Ё, Ф., У. и Ц в 2012 году являлись именно работниками ООО «Орион» и не имеется оснований полагать, что исполнено условие договора от 06. 11.2012 года о создании рабочих мест в ООО «Орион».

При обстоятельствах того, что при рассмотрении дела установлен умысел Сергеева С.И. на хищение указанных денежных средств, суд находит не обоснованными доводы стороны защиты о том, то действия Сергеева С.И. носят только гражданско – правовой характер.

То обстоятельство, что заключением эксперта не установлено то, куда конкретно была израсходована вся сумма полученной субсидии, не влияет на квалификацию содеянного, поскольку при рассмотрении дела установлен умысел Сергеева С.И. на хищение указанной субсидии, изготовление и предоставление им в Администрацию г. Серпухова документов с заведомо ложными сведениями с целью хищения субсидии, а затем предоставление им же заведомо ложных сведений об исполнений условий договора при обстоятельствах того, что сумма полученной субсидии должна была быть возвращена.

То обстоятельство, что ООО «Орион» за 2013-2015 годы уплачивало налоговые отчисления, отчисления в пенсионный фонд, в том числе и по декларациям и сведениям, представленным в 2015 года за период 2012 года, не свидетельствует об отсутствии в действиях Сергеева С.И. состава вменяемого ему преступления.

Судом проверялись доводы стороны защиты об оказании давления на подсудимого Сергеева С.И. и свидетеля К. при производстве по делу. Данные доводы не подтвердились и опровергаются показаниями свидетелей Е., З. и М., не доверять которым у суда оснований не имеется ввиду отсутствия у них заинтересованности в результатах рассмотрения дела.

Суд не доверяется показаниям К., данным им в судебном следствии по делу о том, что ООО «Орион» выполнены условия договора от 06. 11.2012 года, об отсутствии факта хищения полученной ООО «Орион» субсидии. Суд полагает, что К., являющийся знакомым Сергеева С.И., дал такие показания с целью освобождения Сергеева С.И. от уголовной ответственности.

Аналогичные показания Сергеева С.И. судом расцениваются способом защиты подсудимого, направленными на избежание уголовной ответственности.

Доводы стороны защиты о том, что Администрация г. Серпухов Московской области не обращалась к ООО «Орион» с письменным требованием о возврате полученных денежных средств, в случае неисполнения требований договора на выполнение Городской целевой программы не влияет на квалификацию содеянного.

При таких обстоятельствах доводы стороны защиты об исполнении ООО «Орион» условий договора от 06.11.2012 года, отсутствии факта хищения денежных средств, принадлежащих Администрации г. Серпухова, суд считает не обоснованными, поскольку они противоречат исследованным в судебном следствии доказательствам.

Совокупность собранных по уголовному делу доказательств позволяет считать доказанной полностью вину подсудимого Сергеева С.И. в том, что он совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в связи с чем его действия суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Доводы стороны защиты о неверной квалификации действий подсудимого, суд считает необоснованной, поскольку перечисленные ООО «Орион» денежные средства в размере 500000 рублей являлись именно субсидией. Согласно Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Серпухове на 2009 -2015 годы», целью данной программы являются как содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в г. Серпухове, а так же создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения города. Доводы стороны защиты о возможности квалификации действий подсудимого по ст. 159 УК РФ являются не обоснованными, поскольку действия подсудимого квалифицированы по менее тяжкому преступлению.

При таких обстоятельствах суд полагает, что действия подсудимого правильно квалифицированы по ч.3 ст. 159.2 УК РФ.

В соответствии с п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением статей 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Квалифицирующий признак мошенничества – крупный размер нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку Сергеев С.И. своими преступными действиями похитил бюджетные денежные средства, принадлежащие Администрации г. Серпухова в сумме 500 000 рублей.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни.

Подсудимый Сергеев С.И. ранее не судим, совершил преступление средней тяжести, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, сведений о привлечении к административной ответственности не имеется, по месту жительства жалоб не поступало, по месту работы – характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Сергееву С.И., в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд считает явку с повинной, положительные характеристики по месту работы, наличие многочисленных грамот в сфере научной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание Сергееву С.И., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом данных о личности подсудимого, степени общественной опасности совершенного преступления, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, мнения государственного обвинителя, представителя потерпевшего, подсудимого и его защитника относительно меры наказания, целей наказания, суд считает возможным назначение подсудимому наказание в виде штрафа в качестве основного наказания.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного, наличия у Сергеева С.И. заработной платы.

Оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ суд не усматривает, в виду отсутствия исключительных обстоятельств по делу.

Кроме этого, суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ в части изменения категории совершенного преступления, с учетом фактических обстоятельств его совершения, степени общественной опасности, данных о личности подсудимого.

Наказание подсудимому Сергееву С.И. назначается с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу указанного Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание, не связанное с лишением свободы, освобождает указанных лиц от наказания.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым освободить Сергеева С.И. от наказания, вследствие акта об амнистии, и снять с него судимость.

Суд вошел в обсуждение вопроса гражданского иска.

Администрацией г. Серпухова заявлен гражданский к Сергееву С.И. на сумму 500000 руб.

Подсудимый исковые требования не признал, поскольку преступления он не совершал.

Прокурор полагает, что гражданский иск подлежит удовлетворению, поскольку сумма вреда, причиненного преступлением, доказана в ходе судебного следствия по делу.

Суд полагает, что гражданский иск подлежит полному удовлетворению в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, поскольку размер данного вреда установлен в судебном следствии по делу.

Суд полагает необходимым сохранить арест на имущество - на автотранспортное средство – автомобиль марки Х <дата> выпуска, VIN: <номер>, государственный <номер>, принадлежащее Сергееву С.И. до момента возмещения ущерба, причиненного преступлением, поскольку ущерб потерпевшему, причиненный в результате преступления, не причинен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Сергеева С.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159. 2 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 62 ч.1 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании п. 9, п. 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», освободить Сергеева С.И. от наказания и снять с него судимость.

Меру пресечения Сергееву С.И. – подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Сохранить арест на имущество - на автотранспортное средство – автомобиль марки Х 2011 года выпуска, VIN: <номер>, государственный <номер>, принадлежащее Сергееву С.И. до момента возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск Муниципального образования «Город Серпухов» к Сергееву С.И. удовлетворить полностью.

Взыскать с Сергеева С.И. в пользу Муниципального образования «Город Серпухов» 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: договор <номер> от 06 ноября 2012 г. на выполнение мероприятий Городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Серпухове на 2009-2015 г.г.»; расчет размера субсидии, предоставляемой в 2012 году из бюджета г. Серпухова субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов (Приложение <номер> к Договору от 06 ноября 2012 г. <номер>); расчет размера субсидии, предоставляемой в 2012 году из бюджета г. Серпухова субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов (Приложение <номер> к Положению, утвержденному постановлением Главы города Серпухова от 09.08.2012 г. <номер>); копия протокола <номер> заседания Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий от 31.10.2012; заключение <номер> по заявке на право заключения договора о предоставлении ООО «Орион» целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов от 11.10.2012 года; заявление на участие в конкурсе ООО «Орион» по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств г. Серпухова в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов от 11.10.2012 года; информационное письмо от ООО «Орион» об отсутствии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2012; справка ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» от 13.09.2012; справка <номер> об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций от <дата>; описание проекта (Приложение <номер> к Положению, утвержденному постановлением Главы города Серпухова от 09.08.2012 г. <номер>); копии документов ООО «Орион» всего на 31 листе – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.08.2012 <номер> на ООО «Орион»; копия устава ООО «Орион» (Редакция <номер>), утвержден Решением участника <номер> от 25.03.2012; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 50 <номер>; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 50 <номер>; копия уведомления в Федеральную службу государственной статистики Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области от 18.04.2012; копия Решения <номер> единоличного учредителя о создании ООО «Орион» от 25.03.2012; копия приказа <номер> от 16.04.2012 ООО «Орион»; копия договора купли-продажи <номер>-А1 от 08.08.2012; копия счета <номер> от 09.08.2012; копия платежного поручения <номер> от 09.08.2012; копия платежного поручения <номер> от 10.08.2012; копия платежного поручения <номер> от 10.08.2012; копия счет-фактуры <номер> от 28.08.2012; копия товарной накладной <номер> от 28.08.2012; информационное письмо в Администрацию города Серпухова от ООО «Орион» о выполнении ООО «Орион» обязательств согласно условиям договора <номер> от 06.11.2012; - копии документов, изъятые 24.12.2014 при ОМП: договор <номер> об оказании услуг от 12.09.2012 на 3 листах; акт сдачи-приема оказанных услуг к Договору <номер> от 12.09.2012 на 1 листе; копия доверенности <номер> от 04.04.2012; договоры <номер> от 18.04.2012, <номер> от 08.10.2012, <номер> от 05.04.2013, <номер> от 07.10.2013, <номер> от 14.10.2014 на предоставление услуг по обеспечению деятельности фирмы; копии платежных поручений: <номер> от 09.08.2012, <номер> от 05.07.2013; копии счетов на оплату: <номер> от 18.04.2012, <номер> от 11.10.2012, <номер> от 05.04.2013, <номер> от 08.10.2013; а так же копии документов, приобщенные к протоколу допроса Ж.: договоры <номер> от 18.04.2012, <номер> от 08.10.2012, <номер> от 07.10.2013, <номер> от 14.10.2014 на предоставление услуг по обеспечению деятельности фирмы; копия паспорта гражданина РФ серии 18 04 <номер>, выданный 30.10.2003 ОВД Тракторозаводского района г.Волгограда на имя Сергеева С.И., <дата> года рождения; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии <номер>; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии <номер>; копия Решения <номер> единоличного учредителя о создании ООО «Орион» от 25.03.2012; копия приказа <номер> от 16.04.2012 ООО «Орион»; копия журнала регистрации договоров Фонда поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор» за 2012-2013 г.г. на 6 листах; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «НИИ БКР» по состоянию на 26.01.2015; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Телемедика» по состоянию на 26.01.2015; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Эридан» по состоянию на 26.01.2015; копия платежного поручения <номер> от 29.11.2012; сообщение от 07.05.2015 из ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»; выписка по операциям ООО «Орион» на счете банка ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» по расчетному счету <номер> за период с 08.08.2012 по 14.11.2014 – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Серпуховский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 10 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе в тот же срок обратиться с аналогичным ходатайством в случае принесения апелляционного представления и (или) апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, а также поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: судья А.В. Шичков