Приговор по делу № 1-56/2018 (1-868/2017;) от 07.12.2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Усолье-Сибирское 27 февраля 2018 года

Усольский городской суд Иркутской области в составе: председательствующего судьи Шмелёвой Е.В., при секретаре Майрас Ю.С., с участием государственного обвинителя Чудовой А.Е., подсудимого Пашковского Е.В., его защитника – адвоката Мотыльковой Е.Ю., представителя потерпевшего ФИО27, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-56/2018 в отношении:

Пашковского Евгения Васильевича, <данные изъяты>, несудимого,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, получившего копию обвинительного заключения ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2 УК РФ,

установил:

Пашковский Евгений Васильевич в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, по предварительному сговору с ФИО3, уголовное преследование в отношении которой прекращено ДД.ММ.ГГГГ в связи с актом амнистии, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно статье 3 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрено распоряжение средствами материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Так, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у ФИО3 в связи с рождением шестого ребенка - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, возникло право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> (межрайонного) № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 на основании её заявления выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей (ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ воспользовалась правом на получение единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты> рублей, размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в ДД.ММ.ГГГГ размер материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО3 составил <данные изъяты> рубля).

В ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 в <адрес> и Пашковский Евгений Васильевич вступили между собой в предварительный сговор на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере.

Пашковский Евгений Васильевич, действуя под видом предпринимательской риэлтерской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами, будучи информированным ФИО3 о полученном последней государственном сертификате на материнский (семейный) капитал, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая похитить из Федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие ФИО3 при совершении хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, тем самым вступил с ФИО3 в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации(государственное учреждение) по <адрес>, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере.

Пашковский Евгений Васильевич заведомо зная о том, что воспользоваться средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал возможно ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей путем направления средств на улучшение жилищных условий, в том числе, на приобретение жилого помещения, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, избрал способ совершения преступления, в соответствии с которым:

- планировал оформить договор займа на, якобы, приобретение жилого помещения в собственность ФИО3 с коммерческой организацией ООО <данные изъяты>;

- с целью создания видимости приобретения жилого помещения, то есть улучшения жилищных условий семьи ФИО3 планировал подыскать объект недвижимости, используемый в дальнейшем в сделке купли-продажи, сопроводить ФИО3 в отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по <адрес> для подписания договора купли-продажи;

- планировал с помощью ФИО3 предоставить договор займа на приобретение жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, якобы, приобретенный с использованием заемных денежных средств, в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес>, осознавая при этом, что на основании представленных в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> документов для погашения долга по заключенному договору займа на расчетный счет коммерческой организации ООО <данные изъяты> из Федерального бюджета Российской Федерации поступят денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО3 и, таким образом, займ перед коммерческой организацией будет погашен;

- планировал совместно с ФИО3 распорядиться по своему усмотрению незаконно обналиченными и похищенными денежными средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО3;

- планировал продать квартиру, ставшую предметом сделки купли-продажи, на приобретение которой Пенсионный фонд Российской Федерации перечислит средства материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО3.

Пашковский Евгений Васильевич информировал ФИО3 о способе совершения хищения бюджетных средств Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал последней, на что получил от неё согласие, предварительно оговорив размер причитающихся ему денежных средств от обналиченных средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рубля, оставшуюся сумму <данные изъяты> рублей обещал передать ФИО3.

Во исполнение совместного с ФИО3 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, Пашковский Евгений Васильевич планировал предоставить ФИО3 для совершения мнимой, безденежной сделки купли-продажи квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую на праве общей долевой собственности ФИО4, ФИО5 и ФИО6, не осведомлённым о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>, Пашковский Евгений Васильевич, следуя намеченному плану хищения бюджетных средств Российской Федерации, оплатил госпошлину за совершение нотариальных действий и услуги по выполнению технических работ, в результате которых ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно с Пашковским Евгением Васильевичем, выполняя указания и направляемая последним, согласно отведенной ей роли в хищении бюджетных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, дала Пашковскому Евгению Васильевичу доверенность на покупку на имя ФИО3 за цену и на условиях по своему усмотрению любой недвижимости, расположенной на территории <адрес>, удостоверенную ФИО21, временно исполняющим обязанности ФИО22, нотариуса <адрес> нотариального округа <адрес> ФИО22, нотариусом <адрес> нотариального округа <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> ФИО3, преследуя цель хищения бюджетных средств Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с Пашковским Евгением Васильевичем, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, подписала предоставленный Пашковским Е.В. договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ООО <данные изъяты>, в лице директора ФИО7, не осведомленного о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО3, предоставляет ФИО3 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей для приобретения в собственность ФИО3 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в помещении <адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Пашковский Евгений Васильевич, преследуя цель хищения бюджетных средств Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, действуя по доверенности ФИО3, совершил сделку с квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, для чего подписал с продавцами квартиры ФИО7, не осведомленным о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО3, действующим по доверенности ФИО4, не осведомленной о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО3, ФИО5 и ФИО6, не осведомленными о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО3, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи квартиры и заявление о регистрации перехода права собственности, однако фактически ФИО3, в лице Пашковского Е.В., деньги продавцам квартиры ФИО5, ФИО6, ФИО4, представителю последней ФИО7 не передавала и квартиру не принимала в связи с фиктивностью сделки.

Государственная регистрация права собственности ФИО3 на указанную выше квартиру была произведена ДД.ММ.ГГГГ за номером регистрации №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в <адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Таким образом, ФИО3, группой лиц по предварительному сговору с Пашковским Евгением Васильевичем, совершила мнимую, безденежную сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, для последующего представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> с целью создания видимости улучшения жилищных условий семьи ФИО3 и, таким способом, незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал в размере <данные изъяты> рубля под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время Пашковский Евгений Васильевич, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, руководя и направляя действия ФИО3, сопроводил последнюю в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, где ФИО3, выполняя указания и направляемая Пашковским Евгением Васильевичем, действуя с ним совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в хищении денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерения выполнять взятое на себя, дала обязательство на оформление квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на приобретение которой, якобы, имела намерение направить средства материнского (семейного) капитала по своему сертификату, в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения, удостоверенное ФИО22, нотариусом <адрес> нотариального округа <адрес>, достоверно зная, что данное обязательство она не выполнит, в связи с фиктивностью сделки приобретения в собственность указанной квартиры.

Одновременно ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>, Пашковский Евгений Васильевич, следуя намеченному плану хищения бюджетных средств Российской Федерации, оплатил госпошлину за совершение нотариальных действий и услуги по выполнению технических работ, в результате которых ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно с Пашковским Евгением Васильевичем, выполняя указания и направляемая последним, согласно отведенной ей роли в хищении бюджетных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, дала Пашковскому Дмитрию Васильевичу, не осведомленному о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО3, доверенность на снятие ипотеки и на продажу за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащей ФИО3 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, удостоверенную ФИО22, нотариусом <адрес> нотариального округа <адрес>.

В результате умышленных преступных действий ФИО3 и Пашковского Евгения Васильевича, действующих группой лиц по предварительному сговору, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО3 задолженности перед ООО <данные изъяты>, образовавшейся в результате получения займа на приобретение жилого объекта недвижимости, то есть улучшения жилищных условий, с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, ФИО3, действуя совместно и согласованно с Пашковским Евгением Васильевичем, группой лиц по предварительному сговору, выполняя указания и направляемая последним, согласно отведенной ей роли в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес>, с письменным заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, и просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты>, на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, в размере <данные изъяты> рубля.

В соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862, ФИО3 предоставила территориальному органу УПФР оригиналы документов, с которых получены копии, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>; приложила к своему заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), подписанную директором ООО <данные изъяты> ФИО7; приложила реквизиты получателя средств ООО <данные изъяты>, указав банковские реквизиты счета, открытого в <данные изъяты> банке «<данные изъяты>» <адрес>, на который следовало перечислить средства материнского (семейного) капитала; приложила нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения, то есть документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО3.

ДД.ММ.ГГГГ согласно намеченному Пашковским Евгением Васильевичем плану хищения бюджетных средств Российской Федерации, денежные средства федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО3 в размере <данные изъяты> рубля платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> на расчетный счет ООО <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты> банке «<данные изъяты>» <адрес> в счет погашения задолженности по кредиту ФИО3 в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в помещении <адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО8, не осведомленный о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО3, действуя по доверенности ФИО3, совершил сделку с квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, для чего подписал с покупателем квартиры Пашковским Евгением Васильевичем договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи квартиры и заявление о регистрации перехода права собственности.

Государственная регистрация права собственности Пашковского Евгения Васильевича на указанную выше квартиру была произведена ДД.ММ.ГГГГ за номером регистрации №.

Таким образом, согласно намеченному Пашковским Евгением Васильевичем плану хищения бюджетных средств Российской Федерации, денежный займ, предоставленный ФИО3, перед ООО <данные изъяты> был погашен.

Незаконно обналиченными и похищенными по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО3 денежными средствами в крупном размере, в сумме <данные изъяты> рубля, Пашковский Евгений Васильевич и ФИО3 распорядились по своему усмотрению, <данные изъяты> рублей Пашковский Е.В. передал ФИО3, а <данные изъяты> рубля оставил у себя.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, Пашковский Евгений Васильевич, действующий под видом предпринимательской риэлтерской деятельности, совместно и согласованно с ФИО3, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, на сумму <данные изъяты> рубля.

Кроме того, Пашковский Евгений Васильевич в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, по предварительному сговору с ФИО10, уголовное преследование в отношении которой прекращено ДД.ММ.ГГГГ в связи с актом амнистии, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, при следующих обстоятельствах:

Так, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у ФИО10 в связи с рождением второго ребенка ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, возникло право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> (межрайонное) № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 на основании её заявления выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей (ФИО10 своим правом на получение единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала не воспользовалась, <данные изъяты> рублей не получала, размер материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО10 в <данные изъяты> остался неизменным <данные изъяты> рублей).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 в <адрес> и Пашковский Евгений Васильевич вступили между собой в предварительный сговор на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере.

Пашковский Евгений Васильевич, действуя под видом предпринимательской риэлтерской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами, будучи информированным ФИО10 о полученном последней государственном сертификате на материнский (семейный) капитал, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая похитить из Федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие ФИО10 при совершении хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, тем самым вступил с ФИО10 в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации(государственное учреждение) по <адрес>, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере.

- планировал оформить договор займа на, якобы, приобретение жилого помещения в собственность ФИО10 с коммерческой организацией ООО «<данные изъяты>»;

- с целью создания видимости приобретения жилого помещения, то есть улучшения жилищных условий семьи ФИО10 планировал подыскать объект недвижимости, используемый в дальнейшем в сделке купли-продажи, сопроводить ФИО10 в отдел Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по <адрес> для подписания договора купли-продажи;

- планировал с помощью ФИО10 предоставить договор займа на приобретение жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, якобы, приобретенный с использованием заемных денежных средств, в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес>, осознавая при этом, что на основании представленных в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> документов для погашения долга по заключенному договору займа на расчетный счет коммерческой организации ООО «<данные изъяты>» из Федерального бюджета Российской Федерации поступят денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО10 и, таким образом, займ перед коммерческой организацией будет погашен;

- планировал совместно с ФИО10 распорядиться по своему усмотрению незаконно обналиченными и похищенными денежными средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО10;

Пашковский Евгений Васильевич информировал ФИО10 о способе совершения хищения бюджетных средств Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал последней, на что получил от неё согласие, предварительно оговорив размер причитающихся ему денежных средств от обналиченных средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей, оставшуюся сумму <данные изъяты> рублей обещал передать ФИО10.

Во исполнение совместного с ФИО10 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, Пашковский Евгений Васильевич планировал предоставить ФИО10 для совершения мнимой, безденежной сделки купли-продажи квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую ему на праве собственности.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>, Пашковский Евгений Васильевич, следуя намеченному плану хищения бюджетных средств Российской Федерации, оплатил госпошлину за совершение нотариальных действий и услуги по выполнению технических работ, в результате которых ФИО10, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно с Пашковским Евгением Васильевичем, выполняя указания и направляемая последним, согласно отведенной ей роли в хищении бюджетных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, дала ФИО8, не осведомленному о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО10, доверенность на покупку на имя ФИО10 за цену и на условиях по своему усмотрению любой недвижимости, расположенной на территории <адрес>, удостоверенную ФИО22, нотариусом <адрес> нотариального округа <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО10, преследуя цель хищения бюджетных средств Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с Пашковским Евгением Васильевичем, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, подписала предоставленный Пашковским Е.В. договор целевого беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО11, не осведомленной о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО10, предоставляет ФИО10 заем в размере <данные изъяты> рублей для приобретения в собственность ФИО10 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в помещении <адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Пашковский Евгений Васильевич, преследуя цель хищения бюджетных средств Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с ФИО10, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершил сделку по отчуждению квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, в собственность ФИО10, для чего подписал с ФИО8, не осведомленным о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО10, действующим по доверенности ФИО10, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи квартиры и заявление о регистрации перехода права собственности, однако фактически ФИО10, в лице ФИО8, деньги продавцу квартиры Пашковскому Е.В. не передавала и квартиру не принимала в связи с фиктивностью сделки.

Государственная регистрация права собственности ФИО10 на указанную выше квартиру была произведена ДД.ММ.ГГГГ за номером регистрации №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 в <адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Таким образом, ФИО10, группой лиц по предварительному сговору с Пашковским Евгением Васильевичем, совершила мнимую, безденежную сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, для последующего представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> с целью создания видимости улучшения жилищных условий семьи ФИО10 и, таким способом, незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал в размере <данные изъяты> рублей под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время Пашковский Евгений Васильевич, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, руководя и направляя действия ФИО10, сопроводил последнюю в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, где ФИО10, выполняя указания и направляемая Пашковским Евгением Васильевичем, действуя с ним совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в хищении денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерения выполнять взятое на себя, дала обязательство на оформление квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на приобретение которой, якобы, имела намерение направить средства материнского (семейного) капитала по своему сертификату, в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения, удостоверенное ФИО22, нотариусом <адрес> нотариального округа <адрес>, достоверно зная, что данное обязательство она не выполнит, в связи с фиктивностью сделки приобретения в собственность указанной квартиры.

Одновременно ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в нотариальной конторе, расположенной по адресу: <адрес>, Пашковский Евгений Васильевич, следуя намеченному плану хищения бюджетных средств Российской Федерации, оплатил госпошлину за совершение нотариальных действий и услуги по выполнению технических работ, в результате которых ФИО10, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно с Пашковским Евгением Васильевичем, выполняя указания и направляемая последним, согласно отведенной ей роли в хищении бюджетных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, дала Пашковскому Евгению Васильевичу доверенность на снятие ипотеки и на продажу за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащей ФИО10 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, удостоверенную ФИО22, нотариусом <адрес> нотариального округа <адрес>.

В результате умышленных преступных действий ФИО10 и Пашковского Евгения Васильевича, действующих группой лиц по предварительному сговору, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО10 задолженности перед ООО «<данные изъяты>», образовавшейся в результате получения займа на приобретение жилого объекта недвижимости, то есть улучшения жилищных условий, с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала.

Одновременно ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО10, действуя совместно и согласованно с Пашковским Евгением Васильевичем, группой лиц по предварительному сговору, выполняя указания и направляемая последним, согласно отведенной ей роли в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>,с письменным заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, и просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого беспроцентного займа №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, в размере <данные изъяты> рублей.

В соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862, ФИО10 предоставила территориальному органу УПФР оригиналы документов, с которых получены копии, а именно: договор целевого беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>; приложила к своему заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала справку о размерах остатка основного долга по договору займа, подписанную директором ООО «<данные изъяты>» ФИО11; приложила реквизиты получателя средств ООО «<данные изъяты>», указав банковские реквизиты счета, открытого в <данные изъяты> банке «<данные изъяты>» <адрес>, на который следовало перечислить средства материнского (семейного) капитала; приложила нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения, то есть документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО10.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно намеченному Пашковским Евгением Васильевичем плану хищения бюджетных средств Российской Федерации, денежные средства федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО10 в размере <данные изъяты> рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> банке «<данные изъяты>» <адрес>, в счет погашения задолженности по кредиту ФИО10 в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, согласно намеченному Пашковским Евгением Васильевичем плану хищения бюджетных средств Российской Федерации, денежный займ, предоставленный ФИО10, перед ООО «<данные изъяты>» был погашен.

Незаконно обналиченными и похищенными по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО10 денежными средствами в крупном размере, в сумме <данные изъяты> рублей, Пашковский Евгений Васильевич и ФИО10 распорядились по своему усмотрению, <данные изъяты> рублей Пашковский Е.В. передал ФИО10, а <данные изъяты> рублей оставил у себя.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в помещении <адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Пашковский Евгений Васильевич, действуя по доверенности ФИО10, совершил сделку по отчуждению квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, для чего подписал с покупателем квартиры ФИО12, не осведомленным о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО10, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи квартиры и заявление о регистрации перехода права собственности.

Государственная регистрация права собственности ФИО12 на указанную выше квартиру была произведена ДД.ММ.ГГГГ за номером регистрации №.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее по ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, Пашковский Евгений Васильевич, действующий под видом предпринимательской риэлтерской деятельности, совместно и согласованно с ФИО10, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, на сумму <данные изъяты> рублей.

Кроме того, Пашковский Евгений Васильевич в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, по предварительному сговору с ФИО13, уголовное преследование в отношении которой прекращено ДД.ММ.ГГГГ в связи с актом амнистии, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, при следующих обстоятельствах:

В соответствии со статей 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрено распоряжение средствами материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.

Так, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у ФИО13 в связи с рождением второго ребенка - ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, возникло право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> (межрайонное) № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 на основании её заявления выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей (ФИО13 своим правом на получение единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала не воспользовалась, <данные изъяты> рублей не получала; размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, в ДД.ММ.ГГГГ размер материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО13 составил <данные изъяты> рублей).

ДД.ММ.ГГГГ Пашковский Евгений Васильевич в <адрес> и ФИО13 вступили между собой в предварительный сговор на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере.

Пашковский Евгений Васильевич, действуя под видом предпринимательской риэлтерской деятельности, руководствуясь корыстными мотивами, будучи информированным ФИО13 о полученном последней государственном сертификате на материнский (семейный) капитал, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая похитить из Федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в наличной форме, согласился оказать содействие ФИО13 при совершении хищения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, тем самым вступил с ФИО13 в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации путем совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации(государственное учреждение) по <адрес>, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере.

- планировал оформить денежный займ на, якобы, приобретение жилого помещения в собственность ФИО13 в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>»;

- с целью создания видимости приобретения жилого помещения, то есть улучшения жилищных условий семьи ФИО13, планировал совершить сделку купли-продажи жилого помещения, якобы в собственность ФИО13, с использованием заемных денежных средств;

- планировал с помощью ФИО13 предоставить договор займа на приобретение жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, якобы, приобретенный с использованием заемных денежных средств, в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес>, осознавая при этом, что на основании представленных в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> документов для погашения долга по заключенному договору займа на расчетный счет коммерческой организации ООО «<данные изъяты>» из Федерального бюджета Российской Федерации поступят денежные средства по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО13 и, таким образом, займ перед коммерческой организацией будет погашен;

- планировал совместно с ФИО13 распорядиться по своему усмотрению незаконно обналиченными и похищенными денежными средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО13;

Пашковский Евгений Васильевич информировал ФИО13 о способе совершения хищения бюджетных средств Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал последней, на что получил от неё согласие, предварительно оговорив размер причитающихся ему денежных средств от обналиченных средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей, оставшуюся сумму в размере <данные изъяты> рублей Пашковский Е.В. обещал передать ФИО13.

Во исполнение совместного с ФИО13 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, Пашковский Евгений Васильевич планировал предоставить ФИО13 для совершения мнимой, безденежной сделки купли-продажи квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую на праве собственности ФИО15, не осведомлённому о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в помещении <адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО13, преследуя цель хищения бюджетных средств Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с Пашковским Евгением Васильевичем, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, подписала предоставленный Пашковским Е.В. договор целевого беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО16, не осведомленного о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО13, предоставляет ФИО13 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей для приобретения в собственность ФИО13 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Этим же днем, то есть ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в помещении <адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО13, преследуя цель хищения бюджетных средств Российской Федерации путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с Пашковским Евгением Васильевичем, направляемая последним, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершила сделку с квартирой, расположенной по адресу: <адрес>, для чего подписала с ФИО12, не осведомленным о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО13, действующим по доверенности продавца квартиры ФИО15, не осведомленного о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО13, договор купли-продажи квартиры с использованием заемных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи квартиры и заявление о регистрации перехода права собственности, однако фактически ФИО13 деньги продавцу квартиры ФИО23, в лице ФИО12, не передавала и квартиру не принимала в связи с фиктивностью сделки.

Государственная регистрация права собственности ФИО13 на указанную выше квартиру произведена ДД.ММ.ГГГГ за номером регистрации №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 в <адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Таким образом, ФИО13, группой лиц по предварительному сговору с Пашковским Евгением Васильевичем, совершила мнимую, безденежную сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, для последующего представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> с целью создания видимости улучшения жилищных условий семьи ФИО13 и, таким способом, незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал в размере <данные изъяты> рублей под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время Пашковский Евгений Васильевич из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств из Федерального бюджета Российской Федерации, руководя и направляя действия ФИО13, сопроводил последнюю в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, где ФИО13, выполняя указания и направляемая Пашковским Евгением Васильевичем, действуя с ним совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в хищении денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не имея намерения выполнять взятое на себя, дала обязательство на оформление квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, на приобретение которой, якобы, имела намерение направить средства материнского (семейного) капитала по своему сертификату, в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения, удостоверенное ФИО22, нотариусом <адрес> нотариального округа <адрес>, достоверно зная, что данное обязательство она не выполнит, в связи с фиктивностью сделки приобретения в собственность указанной квартиры.

В результате умышленных преступных действий Пашковского Евгения Васильевича и ФИО13, действующих группой лиц по предварительному сговору, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО13 задолженности перед ООО «<данные изъяты>», образовавшейся в результате получения займа на приобретение жилого объекта недвижимости, то есть улучшения жилищных условий, с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО13, действуя совместно и согласованно с Пашковским Евгением Васильевичем, группой лиц по предварительному сговору, выполняя указания и направляемая последним, согласно отведенной ей роли в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно, из корыстных побуждений, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> (межрайонного), расположенное по адресу: <адрес>, с письменным заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, и просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: на погашение долга по договору целевого беспроцентного займа №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, в размере <данные изъяты> рублей.

В соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862, ФИО13 предоставила территориальному органу УПФР оригиналы документов, с которых получены копии, а именно: договора целевого беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>; приложила к своему заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала справку о размерах остатка основного долга по договору займа, подписанную директором ООО «<данные изъяты>» ФИО16; приложила реквизиты получателя средств ООО «<данные изъяты>», указав банковские реквизиты счета, открытого в <данные изъяты> банке «<данные изъяты>» <адрес>, на который следовало перечислить средства материнского (семейного) капитала; приложила нотариально удостоверенное обязательство на оформление жилого помещения по указанному выше адресу в общую долевую собственность себя, своего супруга и детей с определением долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения, то есть документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО13.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно намеченному Пашковским Евгением Васильевичем плану хищения бюджетных средств Российской Федерации, денежные средства федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО13 в размере <данные изъяты> рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> банке «<данные изъяты>» <адрес>, в счет погашения задолженности по кредиту ФИО13 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, согласно намеченному Пашковским Евгением Васильевичем плану хищения бюджетных средств Российской Федерации, денежный займ, предоставленный ФИО13, перед ООО «<данные изъяты>» был погашен.

Незаконно обналиченными и похищенными по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО13 денежными средствами в крупном размере, в сумме <данные изъяты> рублей Пашковский Евгений Васильевич и ФИО13 распорядились по своему усмотрению, <данные изъяты> рублей Пашковский Е.В. передал ФИО13, а <данные изъяты> рублей оставил у себя.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Пашковский Евгений Васильевич, действуя по доверенности ФИО13, удостоверенной ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, нотариусом <адрес> нотариального округа, совершил мену квартиры, расположенной в ветхом доме по адресу: <адрес>, на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, для чего подписал с муниципальным образованием «<адрес>», в лице комитета по городскому хозяйству администрации <адрес>, договор мены жилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в ГАУ «<адрес> многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в <адрес> ФИО17, не осведомленный о преступном умысле Пашковского Е.В. и ФИО13, действуя по доверенности ФИО13, удостоверенной ДД.ММ.ГГГГ ФИО24, нотариусом <адрес> нотариального округа, совершил отчуждение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, для чего подписал с министерством имущественных отношений <адрес> государственный контракт № купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, государственная регистрация права собственности на которое произведена ДД.ММ.ГГГГ за номером регистрации №.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, Пашковский Евгений Васильевич, действующий под видом предпринимательской риэлтерской деятельности, совместно и согласованно с ФИО13, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, на сумму <данные изъяты> рублей.

Подсудимый Пашковский Е.В. в судебном заседании виновность в инкриминируемых ему деяниях признал в полном объеме и согласился с доказательствами, добытыми в ходе предварительного следствия, квалификацию содеянного не оспаривает.

Суд установил добровольное волеизъявление подсудимого Пашковского Е.В. после проведения консультации с защитником - адвокатом Мотыльковой Е.Ю. на постановление приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке, а также, что он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. Защита и подсудимый квалификацию преступных деяний не оспаривают.

Представитель потерпевшего ФИО27 в своем письменном заявлении выразила свое согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, о чем подтвердила и в ходе судебного заседания.

Государственный обвинитель Чудова А.Е. не возражала на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке, на квалификации содеянного подсудимым настаивает.

При рассмотрении уголовного дела суд руководствуется требованиями статей 314-317 УПК РФ.

Суд считает, что виновность Пашковского Е.В. нашла свое полное подтверждение в совершении действий, изложенных в установочной части приговора, с учетом мнения государственного обвинителя, а именно:

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищении денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в сумме <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейки, и квалифицирует действия по части 3 статьи 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ),

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средствфедерального бюджета Российской Федерации при получении иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, и квалифицирует действия по части 3 статьи 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ),

- в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек и квалифицирует действия по части 3 статьи 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

Из материалов уголовного дела следует, что Пашковский Е.В. на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит <данные изъяты>, наличие травм головы отрицал, в судебном заседании вел себя адекватно, каких-либо сомнений по поводу его психического состояния у сторон и суда не возникло, поэтому суд считает, что оснований для проведения судебно-психиатрической экспертизы в отношении подсудимого не имеется.

Пашковский Е.В. совершил уголовно наказуемые деяния, должен понести уголовную ответственность за содеянное, быть подвергнутым наказанию, как мере государственного принуждения.

При назначении наказания, согласно статье 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, а также его личность, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осуждаемого, на условия жизни его семьи.

Оценивая сведения о личности подсудимого, суд учитывает, что Пашковский Е.В. не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности <данные изъяты>, согласно характеристике ОД УУП и ОДН МО МВД России «<данные изъяты>» Пашковский Е.В. характеризуется удовлетворительно как лицо, в адрес которого каких-либо жалоб от соседей и родственников не поступало <данные изъяты>. Пашковский Е.В. состоит на воинском учете <данные изъяты>.

Суд при назначении наказания также учитывает, что преступления, совершенные Пашковским Е.В., в соответствии со статьей 15 УК РФ отнесены к категории средней тяжести. При этом суд, учитывая обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности Пашковского Е.В. не находит оснований для применения правил части 6 статьи 15 УК РФ.

Кроме того, суд при назначении наказания осуждаемому не усматривает наличия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, не находя оснований для применения правил статьи 64 УК РФ.

Смягчающими наказание обстоятельствами является полное признание Пашковским Е.В. своей вины по всем совершенным преступлениям, согласно пункту «г» части 1 статьи 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка, согласно пунктам «и, к» части 1 статьи 61 УК РФ суд учитывает и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных и изобличающих себя показаний, а также частичное добровольное возмещение материального ущерба по всем преступлениям.

Отягчающих наказание подсудимому обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 63 УК РФ, судом по делу не усматривается.

Поскольку у Пашковского Е.В. наличествуют смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктами «и, к» части 1 статьи 61 УК РФ, суд применяет правила части 1 статьи 62 УК РФ при назначении наказания осуждаемому.

Суд при назначении наказания также учитывает требования части 5 статьи 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

На основании вышеизложенного, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также соответствие характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия его жизни, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу назначить Пашковскому Е.В. наказание в виде лишения свободы.

Суд считает нецелесообразным назначение осуждаемому основного наказания в виде штрафа, с учетом тяжести совершенных им преступлений, а также материального положения подсудимого. Назначение иного, более мягкого вида наказания, в частности принудительных работ, по мнению суда, не обеспечит в полной мере достижение цели его назначения, и не будет соответствовать задачам исправления.

Учитывая условия жизни подсудимого Пашковского Е.В., его поведение до и после совершения преступлений, мнение представителя потерпевшего, не настаивавшего на реальной изоляции подсудимого от общества, наказание в виде лишения свободы подсудимому следует назначить с применением статьи 73 УК РФ, возложив на него обязанности, способствующие исправлению и пресечению совершения им новых преступлений.

Кроме того, суд считает, что основное наказание в виде лишения свободы, назначенное Пашковскому Е.В., является достаточным для его исправления, и с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, касающихся личности подсудимого, последний не нуждается в назначении дополнительного наказания в виде штрафа либо ограничения свободы.

Заявленные представителем гражданского истца – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> ФИО27 исковые требования о взыскании с Пашковского Е.В. в пользу истца имущественного вреда в сумме 1 191 142 рубля 33 копейки <данные изъяты>, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку данные исковые требования заявлены и к ФИО3, ФИО10, ФИО13, в отношении которых уголовное дело прекращено.

Арест на имущество, принадлежащее ФИО3, наложенный постановлением <адрес> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: на <данные изъяты> доли на земельный участок, кадастровый №, назначение: крестьянское хозяйство, вид разрешенного пользования: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., общей стоимостью <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек <данные изъяты>, подлежит снятию по вступлении приговора суда в законную силу, поскольку в его сохранении отпала необходимость в связи с окончанием производства по уголовному делу и оставлением гражданского иска представителя гражданского истца – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> ФИО27 без рассмотрения, с признанием за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество, принадлежащее ФИО13, наложенный постановлением <адрес> городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: на легковой автомобиль марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, номер двигателя, кузова №, среднерыночной стоимостью <данные изъяты> рублей; на легковой автомобиль марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, номер двигателя, кузова №, среднерыночной стоимостью <данные изъяты> рублей <данные изъяты>, подлежит снятию по вступлении приговора суда в законную силу, поскольку в его сохранении отпала необходимость в связи с окончанием производства по уголовному делу и оставлением гражданского иска представителя гражданского истца – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> ФИО27 без рассмотрения, с признанием за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судьба вещественных доказательств, признанных по настоящему уголовному делу, подлежит разрешению в порядке статьи 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в возмещение оплаты труда адвоката с подсудимого взысканию не подлежат на основании части 10 статьи 316 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296, 299, 302, 307, 308, 309, 316-317 УПК РФ, суд

приговорил:

Пашковского Евгения Васильевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2, частью 3 статьи 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по части 3 статьи 159.2 УК РФ (по преступлению совместно с ФИО3) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по части 3 статьи 159.2 УК РФ (по преступлению совместно с ФИО10) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по части 3 статьи 159.2 УК РФ (по преступлению совместно с ФИО13) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Пашковскому Е.В. наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное Пашковскому Е.В. наказание следует считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав последнего встать на учет в УИИ по месту жительства, ежемесячно проходить регистрацию в данном контролирующем органе, не менять место жительства без уведомления УИИ, указанное в вводной части приговора.

На основании пункта 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», освободить Пашковского Евгения Васильевича от наказания и снять судимость.

Гражданский иск представителя гражданского истца – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> ФИО27 на сумму 1 191 142 рубля 33 копейки оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Снять арест с имущества, принадлежащего ФИО3, а именно с <данные изъяты> доли на земельный участок, кадастровый №, назначение: крестьянское хозяйство, вид разрешенного пользования: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: <адрес>, площадью <данные изъяты> кв.м., общей стоимостью <данные изъяты> рубль <данные изъяты> копеек.

Снять арест с имущества, принадлежащего ФИО13, а именно:

- с легкового автомобиля марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, номер двигателя, кузова №, среднерыночной стоимостью <данные изъяты> рублей;

Меру пресечения Пашковскому Е.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу №:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО3, хранящееся в УПФ РФ по <адрес> по адресу: <адрес>, - оставить по месту хранения;

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО10, хранящееся в УПФ РФ по <адрес> и <адрес> по адресу: <адрес>,- оставить по месту хранения;

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО13, хранящееся в УПФ РФ по <адрес> по адресу: <адрес>, - оставить по месту хранения;

- дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, хранящееся в <адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, - оставить по месту хранения;

- дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, хранящееся в <адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, – оставить по месту хранения;

- светокопии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО3; дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО10; дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО13; дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>; дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>; оптический диск, поступивший из ПАО «<данные изъяты>» и содержащий сведения о движении денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», компьютерную распечатку с диска; оптический диск, поступивший из ПАО «<данные изъяты>» и содержащий сведения о движении денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», компьютерную распечатку с диска; оптический диск, поступивший из ПАО «<данные изъяты>» и содержащий сведения о движении денежных средств по счету ООО <данные изъяты>, компьютерную распечатку с диска; платежное поручение на перечисление средств МСК по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО13, платежное поручение на перечисление средств МСК по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО3, платежное поручение на перечисление средств МСК по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя ФИО10, копии уставных и регистрационных документов ОПФР по <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, - оставить на хранение в материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Иркутского областного суда через Усольский городской суд Иркутской области в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Разъяснить сторонам, что в соответствии со статьей 317 УПК РФ, приговор, постановленный в особом порядке, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389-15 УПК РФ, то есть в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Е.В. Шмелёва

Приговор по делу № 1-56/2018 (1-868/2017;) от 07.12.2017

1-56/2018 (1-868/2017;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица