Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-183/2018 от 31.10.2018

Дело № 1-183/2018

УИД 24RS0018-01-2018-001675-51

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 декабря 2018 года г. Зеленогорск

Зеленогорский городской суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Чистяковой М.А.,

при секретаре Юнишкевич Т.В.,

с участием государственного обвинителя Атарчикова Д.В.,

представителя потерпевшего МКУ «Заказчик» Поморцевой Ю.С., действующей на основании доверенности от 20.08.2018г. №,

подсудимого Кондратьева Д.В.,

защитника ФИО15, действующего на основании ордера от 11.12.2018г. №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Кондратьева Д. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Красноярского края, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего двух малолетних детей, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, военнообязанного, проживающего по месту регистрации в г. Зеленогорск Красноярского края, <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Кондратьев Д.В. совершил хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в крупном размере при следующих обстоятельствах.

27.02.2014г. Кондратьев Д.В., как единственный учредитель и Генеральный директор, зарегистрировал Общество с ограниченной ответственностью «Радонежстрой», ИНН 2453018176, ОГРН 1142448000177, основным видом деятельности которого, согласно Уставу ООО «Радонежстрой» и сведений, указанных в Едином государственном реестре юридических лиц, является строительство жилых и нежилых зданий, дополнительными видами деятельности являются: деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами, подметание улиц и уборка снега, прочая деятельность по чистке и уборке, не включенная в другие группировки. Для совершения финансовых операций ООО «Радонежстрой» использовало банковский счет №, открытый в Восточно-Сибирском Банке Сбербанка <адрес>.

Распорядителем финансовых ресурсов, расположенных на указанном счете, являлся единственный учредитель и Генеральный директор Кондратьев Д.В. Согласно п. 7.1 Устава ООО «Радонежстрой», решение по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно единоличным исполнительным органом, которым является Генеральный директор, назначаемый единственным участником. На основании решения от 20.02.2014г. № Кондратьев Д.В. являлся единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Радонежстрой» и на основании приказа от 27.02.2014г. № Кондратьев Д.В. вступил в должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Радонежстрой», в этот же день заключил трудовой договор № с ООО «Радонежстрой» (местонахождение организации: Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>, строение 2/8, помещение 42). Кондратьев Д.В., в числе прочих прав, согласно п. 4.4.1 трудового договора №, был наделен правом действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы перед всеми третьими лицами, согласно п. 4.4.2 трудового договора, заключать от имени Общества любые хозяйственные договоры (соглашения), подписывать векселя и иные обязательства Общества в пределах своей компетенции, согласно п. 4.4.3 трудового договора распоряжаться имуществом Общества в пределах своей компетенции, согласно п. 4.4.4 трудового договора принимать и увольнять работников Общества, применять к ним меры поощрения и налагать на них взыскания от имени Общества, согласно п. 4.4.5 трудового договора издавать приказы (распоряжения), давать устные и письменные указания, обязательные для исполнения работниками Общества. Согласно п. 2 приказа от 27.02.2014г. № ведение бухгалтерского учета ООО «Радонежстрой» возложено на Кондратьева Д.В.

Таким образом, Кондратьев Д.В., являясь Генеральным директором ООО «Радонежстрой» до 20.04.2018г., являлся лицом, наделенным управленческими функциями в коммерческой организации, выполняющим на постоянной основе административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции.

Согласно п. 1.1 Устава Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика», Учреждение является некоммерческой организацией, созданной на основании постановления администрации г. Зеленогорска Красноярского края от 02.02.2001г. №-п «О создании Муниципального учреждения «Служба единого заказчика–застройщика», согласно п. 1.10 Устава Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс и бюджетную смету, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика, согласно п. 1.11 Устава Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открываемые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в территориальном органе Федерального казначейства, согласно п. 2.2 Устава Учреждение создано для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления городского округа по: организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

28.12.2015г. Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика –застройщика» (сокращенное наименование МКУ «Заказчик) в лице директора К.М. (Заказчик), расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 5, и победитель электронного аукциона ООО «Радонежстрой» в лице Генерального директора Кондратьева Д.В. (Подрядчик) заключили муниципальный контракт № по выполнению работ по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО г. Зеленогорска с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Согласно п. ДД.ММ.ГГГГ указанного контракта Подрядчик обязан заключить договор (иметь лимиты) на вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов, согласно п. ДД.ММ.ГГГГ контракта обязан выполнять работы собственными силами и средствами. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы по условиям настоящего контракта. Согласно п. 5 Примечания Приложения № к контракту «Техническое задание на выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО г. Зеленогорск субъектами малого предпринимательства», являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта, вывоз бытового мусора и растительных отходов производится на полигон твердых бытовых отходов с предоставлением талонов. Также, согласно Техническому заданию в разделе «В течении года (в летний и зимний периоды) определены объемы работ по погрузке и вывозу бытового мусора в размере 1 305 м3, по погрузке и вывозу поваленных деревьев, сломанных ветвей в размере 100 м3/т. В соответствии с разделом Технического задания «Летний период» определены объемы работ по погрузке и вывозу листьев, скошенной травы в размере 3 000 м3 (п. 7), по погрузке и вывозу лома асфальтобетонного покрытия в размере 2,53 м3 (п. 10.2). Итого общий объём вывозимого мусора определен в Техническом задании в размере 4 407,53 м3.

В декабре 2015г., но не позднее 28.12.2015г., точное время следствием не установлено, у Кондратьева Д.В., проживающего в г. Зеленогорске Красноярского края, <адрес>30, являющегося единственным учредителем и Генеральным директором ООО «Радонежстрой», юридический адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>, помещение 42, достоверно знающего о том, что в МКУ «Заказчик» факт размещения твердых бытовых отходов на полигоне и подлинность талонов с полигона на размещение твердых бытовых отходов не проверяется, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств местного бюджета путем обмана в крупном размере, а именно путем предоставления в МКУ «Заказчик» недействующего договора и фиктивных талонов, подтверждающих размещение твердых бытовых отходов в объеме 4 407,53 м3 на полигоне ООО «Транс-логистик» <адрес> на общую сумму 637 888,59 рубля.

Во исполнение своего преступного умысла, Кондратьев Д.В., являясь Генеральным директором ООО «Радонежстрой», используя свое служебное положение, в рамках заключения указанного муниципального контракта от 28.12.2015г. предоставил в МКУ «Заказчик» подложный договор от 30.06.2015г. № о размещении твердых бытовых отходов, якобы заключенный между ООО «Радонежстрой» в лице директора Кондратьева Д.В. и ООО «Транс-логистик» в лице директора В.Б., подписанный неустановленным следствием лицом. Фактически, в нарушение условий вышеуказанного муниципального контракта, договор с ООО «Транс-логистик», юридический адрес: Красноярский край, <адрес>, офис 15, фактический адрес: Красноярский край, <адрес>, на расстоянии 500 метров восточнее автодороги <адрес> – <адрес> км. 1+400, на оказание услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов заключен не был.

Реализуя свой единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана из местного бюджета ЗАТО г. Зеленогорска, Кондратьев Д.В. в период с января по декабрь 2016 года ежемесячно до 30 числа текущего месяца предоставлял в МКУ «Заказчик», расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 5, подложные светокопии талонов, изготовленных и подписанных неустановленным следствием лицом, о размещении на полигоне ООО «Транс-логистик» твердых бытовых отходов в общем объеме 4 407,53 м3, фактически не размещая отходы на данном полигоне и не неся затрат на их размещение.

По представленным в период с января по декабрь 2016 года Кондратьевым Д.В. в МКУ «Заказчик» фиктивным копиям талонов о размещении твердых бытовых отходов на полигоне ООО «Транс-логистик» были составлены и подписаны справки о произведенных объемах работ по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО г. Зеленогорск и акты о приемке выполненных работ, на основании которых МКУ «Заказчик» в адрес ООО «Радонежстрой» произвело выплаты в счет возмещения затрат, понесенных ООО «Радонежстрой» за размещение твердых бытовых отходов на полигоне ООО «Транс-логистик».

Так, согласно справкам о произведенных объемах работ по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО г. Зеленогорск, актам о приемке выполненных работ и справкам о возмещенных затратах ООО «Радонежстрой», МКУ «Заказчик» произвело выплаты в счет возмещения затрат, понесенных ООО «Радонежстрой» за размещение твердых бытовых отходов на полигоне ООО «Транс-логистик»:

-в январе 2016г. объем ТБО составил 280 м3, 31.01.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 40 523,56 рубля;

-в феврале 2016г. объем ТБО составил 32 м3, 29.02.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 4 631,26 рубля;

- в марте 2016г. объем ТБО составил 164 м3, 31.03.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 23 735,23 рубля;

- в апреле 2016г. объем ТБО составил 189 м3, 30.04.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 27 353,40 рубля;

- в мае 2016г. объем ТБО составил 125 м3, 31.05.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 18 090,88 рубля;

- в июне 2016г. объем ТБО составил 1 068 м3, 30.06.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 154 568,44 рубля;

- в июле 2016г. объем ТБО составил 969,52 м3, 31.07.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 140 315,72 рубля;

- в августе 2016г. объем ТБО составил 822,01 м3, 31.08.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 118 967,04 рубля;

- в сентябре 2016г. объем ТБО составил 499 м3, 30.09.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 72 218,77 рубля;

- в октябре 2016г. объем ТБО составил 157 м3, 31.10.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 22 722,14 рубля;

- в ноябре 2016г. объем ТБО составил 51 м3, 30.11.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 7 381,08 рубля;

- в декабре 2016г. объем ТБО составил 51 м3, 30.12.2016г. составлен акт о приемке выполненных работ, ООО «Радонежстрой» выплачена денежная сумма в размере 7 381,08 рубля.

Таким образом, МКУ «Заказчик», полагая, что действия подрядчика в лице Генерального директора ООО «Радонежстрой» Кондратьева Д.В. носят законный характер, и предоставленные документы (копии талонов), а также ранее предоставленный подложный договор от 30.06.2015г. № на оказание услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов с ООО «Транс-логистик» содержат достоверную информацию о размещении твердых бытовых отходов на полигоне ООО «Транс-логистик», произвело возмещение затрат ООО «Радонежстрой» за 2016г. в общей сумме 637 888,59 рубля путем перечисления денежных средств на банковский счет №, открытый в Восточно-Сибирском Банке Сбербанка <адрес> для обслуживания юридического лица ООО «Радонежстрой».

Таким образом, Кондратьев Д.В., являясь Генеральным директором ООО «Радонежстрой» и подрядчиком по указанному выше муниципальному контракту, используя своё служебное положение, из корыстных побуждений, путем обмана, фактически не понеся затрат, предоставил при заключении указанного муниципального контракта в МКУ «Заказчик» подложный договор от 30.06.2015г. № на оказание услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, заключенный с ООО «Транс-логистик», а также в период с января 2016г. по декабрь 2016г. предоставил в МКУ «Заказчик» подложные отчетные документы (талоны) о размещении на полигоне ООО «Транс-логистик» твердых бытовых отходов в объеме 4 407,53 м3, тем самым похитил путем обмана денежные средства в размере 637 888,59 рубля, причинив Муниципальному образованию город Зеленогорск в лице Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорск ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Кондратьев Д.В. вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, раскаялся в совершенном преступлении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показания Кондратьева Д.В., данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого в присутствии защитника, оглашены в судебном заседании. Согласно протоколу дополнительного допроса подозреваемого Кондратьева Д.В., в 2014 году было зарегистрировано ООО «Радонежстрой». В декабре 2015 года ООО «Радонежстрой» выиграло электронные торги на выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий города Зеленогорска. ДД.ММ.ГГГГ между ним и МКУ «Заказчик» был заключен контракт №-ДД.ММ.ГГГГ год. Со стороны МКУ «Заказчик» контракт контролировал куратор. Собранный на территории города мусор упаковывался в мешки (крупный мусор не упаковывался), после чего вывозился автомобилями предприятия на два полигона ТБО в <адрес> и в г. Зеленогорске. Все автомобили, на которых вывозились ТБО, являются его собственностью и сданы им в аренду предприятию ООО «Радонежстрой». С арендаторами полигонов были заключены контракты на размещение ТБО. С арендатором полигона в <адрес> ООО «Транс – логистик» в лице директора В.Б. был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № на оказание услуг по утилизации ТБО. Переговоры по подписанию данного контракта велись с К.В., который проживает в <адрес> и представлял интересы ООО «Транс – логистик» по доверенности, доверенность он видел лично. Директора ООО «Транс – Логистик» В.Б. он никогда не видел, представителем ООО «Транс – логистик» являлся К.В., договор он подписывал через К.В. и все вопросы решал с ним. По поводу размещения ТБО на полигоне в <адрес> он ничего пояснить не может. Оплата с ООО «Транс - Логистик» была только наличными денежными средствами, раз в месяц или два раза в месяц К.В.. Свидетелем передачи денег К.В. была его супруга М.А. (т.4 л.д.173-175).

В судебном заседании подсудимый Кондратьев Д.В. данные показания не подтвердил.

Заслушав подсудимого, допросив представителей потерпевшего МКУ «Заказчик» Поморцеву Ю.С. и Н.И., свидетелей Р.Г., С.Е., О.Н., А.Н., Е.Н., Е.В., А.О., исследовав письменные доказательства по делу, суд находит вину Кондратьева Д.В. в совершении указанного преступления установленной совокупностью следующих доказательств:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 13.04.2018г., согласно которому директор ООО "Радонежстрой" Кондратьев Д.В., выполняя работы по муниципальному контрактам в 2016-2017г.г. совершил хищение бюджетных средств в сумме более 300 000 рублей (т. 1 л.д. 35);

- заявлением директора МКУ "Заказчик" Н.А. Мельниковой от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к установленной законом ответственности директора ООО «Радонежстрой» Кондратьева Д. В., 19.08.1986г.р., за совершение мошеннических действий в отношении МКУ "Заказчик", выразившихся в том, что между ООО «Радонежстрой» в лице директора Кондратьева Д.В. и МКУ "Заказчик" был заключен муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым ООО "Радонежстрой" обязалось выполнять работы по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО г. Зеленогорск, а МКУ "Заказчик" – оплатить согласно отчетным документам. Следственным отделом Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск было выявлено, что в течении 2016 года Кондратьев Д.В. бытовые отходы на полигоне ООО "Транс-логистик" <адрес> Красноярского края не размещал, тем самым предоставлял ложные отчетные документы на утилизацию твердых отходов в МКУ "Заказчик" (т. 1 л.д. 37);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 13.04.2018г., согласно которому в ходе оперативно-розыскной деятельности получены следующие документы: реестр контрагентов, получающих возмещение затрат по размещению мусора на полигоне за 2016, 2017 года; копия муниципального контракта от 28.12.2015г. № на выполнение подрядных работ, заключенный между МКУ «Заказчик» и ООО «Радонежстрой», с приложениями; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.01.2016г., от 29.02.2016г., от 31.03.2016г., от 30.04.2016г., от 31.05.2016г., от 30.06.2016г., от 31.07.2016г., от 31.08.2016г., от 30.09.2016г., от 31.10.2016г., от 30.11.2016г., от 06.12.2016г., от 30.12.2016г.; акты выполненных работ от 31.01.2016г., от 29.02.2016г., от 31.03.2016г., от 30.04.2016г., от 31.05.2016г., от 30.06.2016г., от 31.07.2016г., от 31.08.2016г., от 30.09.2016г., от 31.10.2016г., от 30.11.2016г., от 06.12.2016г., от 30.12.2016г.; акты о приемке выполненных работ по форме КС-2а от 31.01.2016г., от 29.02.2016г., от 31.03.2016г., от 30.04.2016г., от 31.05.2016г., от 30.06.2016г., от 31.07.2016г., от 31.08.2016г., от 30.09.2016г., от 31.10.2016г., от 30.11.2016г., от 06.12.2016г., от 30.12.2016г.; справки о произведенных объёмах работ по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО г. Зеленогорск за январь-декабрь 2016 года (т. 1 л.д. 42-186);

- протоколом осмотра документов от 03.09.2018г., согласно которому осмотрены справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.01.2016г., от 29.02.2016г., от 31.03.2016г., от 30.04.2016г., от 31.05.2016г., от 30.06.2016г., от 31.07.2016г., от 31.08.2016г., от 30.09.2016г., от 31.10.2016г., от 30.11.2016г., от 06.12.2016г., от 30.12.2016г.; акты выполненных работ от 31.01.2016г., от 29.02.2016г., от 31.03.2016г., от 30.04.2016г., от 31.05.2016г., от 30.06.2016г., от 31.07.2016г., от 31.08.2016г., от 30.09.2016г., от 31.10.2016г., от 30.11.2016г., от 06.12.2016г., от 30.12.2016г.; акты о приемке выполненных работ по форме КС-2а от 31.01.2016г., от 29.02.2016г., от 31.03.2016г., от 30.04.2016г., от 31.05.2016г., от 30.06.2016г., от 31.07.2016г., от 31.08.2016г., от 30.09.2016г., от 31.10.2016г., от 30.11.2016г., от 06.12.2016г., от 30.12.2016г.; справки о произведенных объёмах работ по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО г. Зеленогорск за январь-декабрь 2016 года (т. 1 л.д. 187-199);

- копией Устава ООО «Радонежстрой», утвержденного решением учредителя от 20.02.2014г. № (т.2 л.д. 62-73);

- копией решения № учредителя ООО «Радонежстрой» от 20.02.2014г. об учреждении Общества, определении местонахождения, уставного капитала, утверждении Устава, возложении обязанностей Генерального директора на Кондратьева Д.В. (т. 2 л.д. 74);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.10.2017г. в отношении ООО «Радонежстрой» (т. 2 л.д. 75-83);

- копией приказа № от 27.02.2014г. о вступлении в должность Генерального директора ООО «Радонежстрой» Кондратьева Д.В. (т. 2 л.д. 84);

- копией трудового договора от 27.02.2014г. №, заключенного между ООО «Радонежстрой» и Кондратьевым Д.В. (т.2 л.д. 85-90);

- информацией по контрактам, договорам, заключенным между МКУ «Заказчик» и ООО «Радонежстрой» на 2016г., и размерам денежных средств, перечисленных в рамках указанных договоров на счет ООО «Радонежстрой» (т. 2 л.д. 248-254);

- письменной информацией ПАО Сбербанк от 03.05.2018г. о предоставлении на съемном носителе выписки движения денежных средств по счету ООО "Радонежстрой" №, открытому в ПАО Сбербанк, за период с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. (т. 2 л.д. 258);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 11.07.2018г., согласно которому осмотрен белый конверт с CD-R диском, на котором имеется выписка по движению денежных средств по счету ООО "Радонежстрой", открытому в ПАО Сбербанк. За 2016г. имеются поступления денежных средств со счета МКУ "Заказчик" на счет ООО "Радонежстрой" в феврале на общую сумму 1 005 379,02 рубля, в марте на общую сумму 91 805,67 рубля, в апреле на общую сумму 883 841,05 рубля, в мае на общую сумму 1 139 032,59 рубля, в июне на общую сумму 2 155 220,15 рубля, в июле на общую сумму 2 294 616,16 рубля, в августе на общую сумму 2 390 161,08 рубля, в сентябре на общую сумму 1 691 040,79 рубля, в октябре на общую сумму 11 527 118,16 рубля, в ноябре на общую сумму 2 742 753,53 рубля, в декабре на общую сумму 3 545 554,82 рубля. Поступления на счет ООО "Транс-Логистик" со счета ООО "Радонежстрой" отсутствуют (т. 3 л.д. 1-2);

- протоколом осмотра документов от 12.07.2018г. с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по лицевому счету № индивидуального предпринимателя Кондратьева Д.В. за период с 01.01.2016г. по 01.01.2018г., предоставленная Банком ВТБ (ПАО): за 2016г. поступления на счет ООО "Транс-Логистик" со счета № отсутствуют (т. 3 л.д. 18-19);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.05.2018г. в отношении ООО «Транс-Логистик», сведениями об открытых и закрытых счетах ООО «Транс-Логистик» в кредитных организациях, списком работников и справками по форме 2-НДФЛ на работников ООО «Транс-Логистик», справками о состоянии расчетов по налогам по состоянию на 05.12.2017г. в отношении ООО «Транс-Логистик», предоставленными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Красноярскому краю от 07.05.2018г. (т. 3 л.д. 24-53);

- протоколом осмотра документов от 20.08.2018г., согласно которому осмотрены выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.05.2018г., сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях, список работников и справки по форме 2-НДФЛ на работников ООО «Транс-Логистик», справки о состоянии расчетов по налогам по состоянию на 05.12.2017г. в отношении ООО «Транс-Логистик», согласно которым работник К.В. в организации ООО «Транс-Логистик» не числится (т. 3 л.д. 54-55);

- справкой возмещенных затрат по размещению мусора на 2016г., согласно которой ООО "Радонежстрой" выплачено 637 888,59 рубля (т. 3 л.д. 65);

- Уставом Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика», согласно п. 1.1 которого Учреждение является некоммерческой организацией, созданной на основании постановления администрации г. Зеленогорска Красноярского края от 02.02.2001г. №-п «О создании Муниципального учреждения «Служба единого заказчика–застройщика», согласно п. 1.10 Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс и бюджетную смету, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика, согласно п. 1.11 Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открываемые ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в территориальном органе Федерального казначейства, согласно п. 2.2 Учреждение создано для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления городского округа по: организации сбора, вывоза и утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (т. 3 л.д. 69-80, 90-95);

- копией договора от 30.06.2015г. № на оказание услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, заключенного между ООО «Транс-Логистик» в лице директора В.Б. и ООО «Радонежстрой» в лице директора Кондратьева Д.В., на срок по 31.12.2015г. с возможностью пролонгации (т. 3 л.д. 96-99);

- копиями платежных поручений о перечислении МКУ «Заказчик» в ООО «Радонежстрой» денежных средств за выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО г. Зеленогорск по муниципальному контракту от 28.12.2015г. в количестве 13 штук (т. 3 л.д. 100-112);

- протоколом осмотра документов от 13.07.2018г., согласно которому осмотрены Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.12.2011г., договор № от 30.06.2015г., платежные поручения в количестве 13 штук (т. 3 л.д. 113-115);

- протоколом осмотра документов от 16.07.2018г., согласно которому осмотрены светокопии паспортов сдачи объектов отходов на объект – полигон ООО «Транс-Логистик», предоставленные ООО "Радонежстрой" в МКУ "Заказчик" в качестве подтверждения для возмещения затрат по размещению ТКО по муниципальному контракту от 28.12.2015г. №. Так, за январь 2016г. 22 паспорта о размещении ТКО объемом 220 м3, за март 2016г. 16 паспортов о размещении ТКО объем 215 м3, за июнь 2016г. 97 паспортов о размещении ТКО объемом 988 м3, за июль 2016г. 91 паспорт о размещении ТКО объемом 928 м3, за август 2016г. 101 паспорт о размещении ТКО объемом 821 м3, за сентябрь 2016г. 51 паспорт о размещении ТКО объем 499 м3, за октябрь 2016г. 64 паспорта о размещении ТКО объемом 639 м3, за ноябрь 2016г. 8 паспортов о размещении ТКО объемом 51 м3, за декабрь 2016г. 8 паспортов о размещении ТКО объемом 51 м3 (т. 3 л.д. 119-122);

- протоколом осмотра предметов от 11.08.2018г. с фототаблицей, согласно которому осмотрен белый конверт с CD-R диском, на котором имеется выписка по движению денежных средств по счету ООО "Транс-Логистик", открытому в ПАО Сбербанк. За 2016г. поступления денежных средств со счета ООО "Радонежстрой" отсутствуют (т. 3 л.д. 126-127);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки от 15.05.2018г. с фототаблицей, согласно которым свидетелем Е.А. выданы приказ № от 01.01.2016г., приказ от 30.12.2015г. о назначении ответственного лица по содержанию внутриквартальных территорий, план выполнения работ на 2016г. (т. 3 л.д. 184-188);

- протоколом осмотра документов от 17.05.2018г. с фототаблицей, согласно которому осмотрены приказ № от 01.01.2016г., приказ от 30.12.2015г. о назначении ответственного лица по содержанию внутриквартальных территорий, план выполнения работ на 2016г. (т. 3 л.д. 194-198);

- копиями договора № на оказание услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов от 01.06.2015г., заключенного между ООО «Транс-Логистик» и ИП Ю.В., и талонов №___на передачу ТБО ООО "Транс-логистик", подтверждающими форму документов (договора и талона), используемых ООО "Транс-логистик" в 2015 году (т. 4 л.д. 17-22);

- протоколом осмотра документов от 18.07.2018г. с фототаблицей, согласно которому осмотрены: 1) муниципальный контракт № на выполнение подрядных работ от 28.12.2015г.: объём и содержание работ определяются техническим заданием (Приложение №), которое является неотъемлемой частью данного контракта, оплата производится в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета; обязательным условием заключения муниципального контакта является заключение договора на вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов; по окончании выполнения работ, ежемесячно до 30 числа текущего месяца, Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ, справки об объемах выполненных работ, в соответствии с техническим заданием, с обязательным приложением актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Согласно приложению № к данному контракту в примечании указано, что вывоз бытового мусора и растительных отходов производится на полигон ТБО с предоставлением талонов; 2) Договор № Р001/2017 на оказание услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 4 класса опасности, заключенный 26.12.2016г. между ООО «Радонежстрой» и ООО «Транс-Логистик»; 3) платежные поручения ООО «Радонежстрой» за период с мая по декабрь 2016г., согласно которым платежи на счет ООО «Транс-Логистик» отсутствуют (т. 4 л.д. 45-51);

- справкой МКУ «КООС» от 29.08.2018г. о наличии на территории ЗАТО г. Зеленогорска и в его окрестностях с 2016г. по 23.05.2018г. несанкционированных свалок бытового мусора, копиями муниципальных контрактов на выполнение работ от 18.05.2017г. с приложениями, от 15.08.2017г. с приложениями, от 20.11.2017г. с приложениями, договоров от 20.07.2017г. №, от 30.05.2016г. №, от 22.06.2016г. № на выполнение работ, заключенных между МКУ «Заказчик» и ООО «Радонежстрой», для ликвидации несанкционированных свалок, общая стоимость работ по договорам за 2016г. составила 104 243 рубля (т. 4 л.д. 100-167);

- показаниями представителя потерпевшего Муниципального образования город Зеленогорск в лице Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Н.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце 2015 года был принят местный бюджет, в котором имеется сводная бюджетная роспись местного бюджета г. Зеленогорска на 2016г. и плановый период 2017-2018 года, согласно которой отделу городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по показателю бюджетной классификации «Работы, услуги по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске», который включает в себя и целевые статьи на выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий, выделены денежные средства в объёме 12 528 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГг. по результатам электронного аукциона ООО «Радонежстрой» в лице директора Кондратьева Д.В. заключило с МКУ «Заказчик» муниципальный контракт № на выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО г. Зеленогорска. Стоимость работ по контракту составила 12 528 000 рублей. Источник финансирования - местный бюджет. Оплата должна производиться в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Работы по настоящему контракту выполняются в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 12.09.2018г. от сотрудников полиции ей стало известно о том, что ООО «Радонежстрой» в целях компенсации затрат за размещение твердых бытовых отходов на полигоне ООО «Транс-Логистик» <адрес> предоставил за 2016 год в МКУ «Заказчик» ложные отчетные документы о размещении на полигоне ООО «Транс-Логистик» 4 407,53 м3 твердых бытовых отходов. Согласно поданных фиктивных документов и на основании муниципального контракта №, МКУ «Заказчик» возместило и перечислило на расчетный счет ООО «Радонежстрой» денежные средства за размещение на полигоне ООО «Транс-Логистик» <адрес> твердых бытовых отходов в размере 637 888,59 рубля. Указанными действиями Муниципальному образованию город Зеленогорск в лице Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорск причинен ущерб в сумме 637 888,59 рубля, который является крупным (т. 3 л.д. 135-136);

- показаниями представителя потерпевшего МКУ «Заказчик» Поморцевой Ю.С. в судебном заседании, согласно которым между МКУ «Заказчик» и подсудимым был заключен муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Кондратьев обязался выполнить работы по уборке внутриквартальной территории, а МКУ «Заказчик» обязался оплатить данные работы согласно отчетным документам. В течение 2016 года Кондратьев бытовые отходы на полигоны ООО «Транс-Логистик» <адрес> Красноярского края не размещал, но представлял документы о том, что размещал. Вместе с тем представил в МКУ «Заказчик» документы на утилизацию твердых бытовых отходов, чем причинил материальный ущерб. Работу ООО «Радонежстрой» курировала Н.И. и начальник С.Е. В муниципальном контракте прописана обязанность подрядчика предоставлять документы на размещение твердых бытовых отходов. Талоны о размещении мусора, предоставленные Кондратьевым в МКУ «Заказчик», хранятся в МКУ «Заказчик». На каком полигоне размещается мусор, определяет подрядчик. В пункте ДД.ММ.ГГГГ контракта указана необходимость заключить договор на вывоз мусора на полигон бытовых отходов. О том, что подрядчик не размещал бытовые отходы в ООО «Транс-Логистик» известно из ответа ООО «Транс-Логистик» о том, что договор с ООО «Радонежстрой» отсутствует. Если нет договора, значит, мусор приниматься не будет. Также в телефонном режиме сотрудники ООО «Транс-Логистик» пояснили, что договор с Кондратьевым и ООО «Радонежстрой» не заключался. Муниципальный контракт был заключен на срок с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

- показаниями представителя потерпевшего МКУ «Заказчик» Н.И. о том, что она работала куратором по муниципальному контракту, по которому Кондратьев являлся подрядчиком. Она работает с 12.09.2016г. в должности инженера 1 категории, в ее обязанности входил контроль, который осуществлялся с выездом на территорию. Муниципальный контракт был заключен на год. Этим контрактом предусматривалось, что мусор будет вывозиться на полигон, в связи с чем был заключен контракт с ООО «Транс-Логистик». Этот договор был пролонгирован. К ее трудоустройству этот договор уже существовал. Факты сбора мусора и уборки снега устанавливались путем визуального осмотра. Вывоз мусора оформлялся талонами, которые подтверждали объем вывезенного мусора. Также Кондратьев приносил акты выполненных работ, которые составлял ООО «Радонежстрой», подписывали мастер и директор. Потом акты поступали в МКУ «Заказчик», она их проверяла и подписывала. Кондратьев предоставлял копии талонов. Они были в форме небольшого прямоугольника, на котором указано ООО «Транс-Логистик», номер автомобиля и количество кубов. Всё сверялось. Объем в кубах, указанный в актах и талонах, должен быть одинаковым. Она все эти справки отправляла к Р.Г., которая тоже их проверяла и потом направляла на оплату. Несколько раз она видела, как машины Кондратьева с мусором ехали в сторону <адрес>. Если по талонам кубов указано больше, чем в акте, что оплата все равно производилась согласно тому, сколько запланировано контрактом. А если по талонам кубов меньше, чем в акте, то оплата производиться по талонам. Подрядчиком оформлялся журнал о проделанной работе, а она контролировала ведение данного журнала, в случае замечаний составляла акт. Замечания устранялись достаточно быстро. Отчетными документами, согласно муниципальному контракту, являлись акты выполненных работ, справка и талоны. Кроме договора с ООО «Транс-Логистик» другого договора на вывоз ТБО не было. О том, что между ООО «Эко ресурс» и ООО «Радонежстрой» заключен договор на размещение ТБО, ей не известно. Отчетные документы составляются на основании талонов, а ежедневный контроль за вывозом мусора она осуществляла по актам и журналу. Акты о выполненных работах составляются на основании журнала мастера. Возможно было предоставление отчетной документации в копиях для того, чтобы была произведена оплата, оригиналы талонов ей не передавались. Когда они переезжали из одного кабинета в другой, то талоны за три месяца - март, апрель, май 2016г. были утеряны. Договоры по внутриквартальной уборке заключались только с ООО «Радонежстрой»;

- показаниями свидетеля Р.Г. о том, что она работает в МКУ «Заказчик». С Кондратьевым ежегодно заключался контракт по уборке внутриквартальной территории. Она проверяла соответствие расценок по справке, предоставляемой ООО «Радонежстрой», с расценками, приложенными к муниципальному контракту. Справку ООО «Радонежстрой» предоставляли в МКУ «Заказчик», отдел ЖКХ проверял объемы и передавал ей, а она проверяла расценки. Если имелись какие-либо замечания по расценкам, то расценки переделывались и возвращались для устранения замечаний. Чаще всего замечания были ввиду математических ошибок. По вывозу мусора талоны прикладывались. Она не проверяла талоны, так как это не входит в её обязанности. Она отдавала документы на подпись директору, а потом в бухгалтерию. Талоны являются отчетными документами для куратора, потому что эти талоны являются подтверждающим документом об объеме вывозимого мусора. Для нее талоны не являются отчетными документами. Если вместе со справкой ей отдают талоны, то она их подшивает, а если талоны не передают, то не подшивает. Талоны у нее не хранились, они находились у куратора. После того, как документы проверит куратор, а она ежемесячно проверяет объемы, передает ей и она заверяет стоимость. Потом документы подписывает директор, возвращает их ей, а она отдает в бухгалтерию. Документы на оплату хранятся в бухгалтерию, а сами справки хранятся у нее. В 2016-2017г.г. до нее доходили только справки, а талоны хранились у куратора. В 2017-2018 г. стали поступать и талоны.

-показаниями свидетеля С.Е. о том, что он работает ОЖКХ МКУ «Заказчик». ООО «Радонежстрой» занимается уборкой внутриквартальной территории. Кондратьев выполнял эти обязанности на основании муниципального контракта. Из ООО «Радонежстрой» поступали исполнительные документы о выполненных работах, талоны. МКУ «Заказчик» сравнивал объемы с предоставленными талонами. ООО «Радонежстрой» вывозило опавшую листву, бумагу, случайный мусор, а также муниципальным контрактом предусмотрен вывоз снега. Периодичность выполняемых работ предусмотрена расстановкой. Куратор выезжает на конкретные адреса и проверяет выполнение работ, заполняется журнал. Талоны предоставлялись подрядной организацией – ООО «Радонежстрой». Сотрудники данной организации приносили пакет документов, которые регистрировались. МКУ «Заказчик» проверяло соответствие объема выполненных работ предоставленным талонам. Талоны предоставлялись в копиях. Когда начались проверки, стали собирать документы, но за три месяца: март, апрель, май 2016г. не смогли найти талоны, возможно, их забрал сотрудник В.И., который ранее работал, а также возможно, что талоны потерялись при переезде. Предоставленные ООО «Радонежстрой» талоны за весь год были выданы одной организацией. Он ездил в ООО «Транс-Логистик» и отдавал запрос о предоставлении сведений относительно заключения договора. Ему пояснили, что предоставят письменный ответ, а на словах сказали, что никаких договорных обязательств с ООО «Радонежстрой» не имеется. Видел один оговор на вывоз мусора, заключенный в 2015 году. Со слов Кондратьева ему известно, что данный договор был пролонгирован;

- показаниями свидетеля О.Н. о том, что она работает директором ООО «Радонежстрой», с апреля 2016 года она работала бухгалтером в ООО «Радонежстрой». Согласно должностным обязанностям, она составляла счета, начисляла заработную плату, вела бухгалтерские документы. Оформление всех финансовых документов проходило через нее, других бухгалтеров не было. Бухгалтер, которая работала до нее, пояснила, что с 2015 года был договор на вывоз мусора на полигон ООО «Транс-Логистик». Этот договор она видела, изучала. С ООО «Транс-Логистик» был наличный расчет. Еще был договор с ООО «Эко ресурс», в рамках которого оформлялись платежные поручения. В ее обязанности не входило занятие финансовыми операциями. По талонам составлялись счета, по которым рассчитывались с Кондратьевым, а ей привозились корешки квитанций на оплату наличными средствами. У нее есть договор и с ООО «Эко ресурс», и с ООО «Транс-Логистик». В 2016 года с ООО «Эко ресурс» производилась оплата с расчетного счета предприятия по платежному поручению. С ООО «Транс-Логистик» оплата производилась наличными средствами. К муниципальному контракту имеется техническое задание на вывоз отходов на полигон. В самом контракте не было предусмотрено, чтобы ООО «Радонежстрой» заключали договор. В 2016 году талоны по размещению ТБО передавались в МКУ «Заказчик». По объему выполненных работ высчитан объем вывезенного мусора. То есть, должно быть талонов столько, сколько было вывезено мусора. Копии талонов привозили либо водители, либо мастер. Талоны ей нужны были для того, чтобы сделать справку о фактически выполненных работах. В течение 2016 года с копий талонов она снимала копии талонов и предоставляла их в МКУ «Заказчик». Потом узнала, что в МКУ «Заказчик» потеряли талоны и попросили копии талонов. Какие у нее были копии талонов, такие она и предоставила;

- показаниями свидетеля А.Н. о том, что он работает водителем в ООО «Радонежстрой» с 05.01.2015г., в его обязанности входит вывоз мусора. В 2015 году он был единственным водителем. В 2015 году сначала он вывозил мусор на Зеленогорский полигон, также делал несколько рейсов на старый полигон в <адрес>. В 2016 году он вывозил мусор на эти же полигоны и на новый полигон в <адрес>. Помнит, что первый раз туда повез мусор в тот день, когда случился страшный ураган. В 2016 году из г. Зеленогорска мусор вывозил в <адрес> по 1-2 рейса в день. Примерно с весны 2016 года появилась вторая машина и водитель А.О.. В 2016 году на полигон в <адрес> пропускали работавшие там мужчина и женщина. У них имелись документы от ООО «Радонежстрой». Он просто называл наименование организации и его пропускали. При этом они заполняли листы с данными номера машины, фамилии водителя, отдавали ему квитки, которые он передавал бригадиру по имени Андрей. В феврале 2016 года он вывозил мусор из <адрес> в течение двух дней на полигон в <адрес>. В его машину входит 8 кубов мусора. Начальник Кондратьев определял, на какой полигон он повезет мусор, а если его не было, то бригадир Андрей. Вывозили опавшую листву, траву, ветки, снег. Бывало, что траву возили в поселок, к месту за озером. Там есть неогороженное место, туда и выгружали. Это место сообщал хозяин, фамилию которого не помнит. Снег возил на полигон;

- показаниями свидетеля А.Н., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2015г. по 2016г. он возил мусор на полигон г. Зеленогорска, но с весны 2017г. по распоряжению Кондратьева стал возить мусор на полигон <адрес>. В 2016г. мусор из г. Зеленогорска на полигон <адрес> не вывозился, лично он его на своем автомобиле не вывозил. В 2016г. по распоряжению Кондратьева он работал в <адрес>, откуда вывозил мусор на полигон <адрес>, так как в 2016г. Кондратьев выигрывал тендер на вывоз мусора. Работал в <адрес> не более трех месяцев, а именно в месяц выезжал в Бородино не более двух-трех дней подряд. Также по распоряжению Кондратьева в летний период 2016г. скошенную траву с территории г. Зеленогорска он и второй водитель А.О. вывозили на частное подворье в <адрес>. В зимний период времени весь снег с территории г. Зеленогорска вывозили на озеро в <адрес>, также в течение 2016 года неоднократно вывозили строительный мусор на поле возле строящихся домов в <адрес> (т. 3 л.д. 235-237, т. 5 л.д. 87-88);

- показаниями свидетеля Е.Н. о том, что с апреля 2016 года до мая 2018 года она работала менеджером в ООО «Транс-Логистик». В ее обязанности входило принимать заявки по телефону от различных организаций о вывозе мусора. Звонили бюджетные организации, с которыми были заключены договора на вывоз и утилизацию мусора. В конце каждого месяца она ездила на полигон и забирала талоны, подсчитывала и направляла в <адрес> руководителю. Тогда были руководители В.Б., Т.А., а с октября 2017 года был новый директор – Галепа. На полигоне сторожа работали неофициально. На тот момент, когда она пришла работать, там было два сторожа - С.А. и В.Н.. Они запускали машины с мусором на полигон. При этом сторожа вели журнал и записывали тех, кто приезжал на полигон, заполняли талоны, в которых указывали время, число, фамилию, объем мусора и подпись водителя и нашего сторожа. Раньше сторожа работали с 8 до 20 часов, в конце рабочего дня закрывали полигон, но потом сторожа поменялись и стали работать сутками. Раньше не было ответственного лица, директор из <адрес> не приезжал. Никакого порядка не было, работали, кто как хотел. Офис ООО «Транс-Логистик» находился на 2 этаже по <адрес> в <адрес>. Договоры заключали руководители, соответственно, договоры находились в Красноярске. Талоны тоже она отправляли в <адрес>, а потом оттуда ей направляли счета, которые она раздавала. В офисе <адрес> никаких документов не хранилось. Она не работала с оплатой, платежи не принимала. Расчет был безналичным. До ее трудоустройства в ООО «Транс-Логистик» был пожар, в результате которого сгорел вагончик на полигоне и какая-то документация. Подробностей не знаю. В период ее работы талонов от ООО «Радонежстрой» не было, работали в основном с бюджетными организациями. Когда начальство находилось в <адрес>, возможно, что сторожа могли пропустить на полигон кого-то. Она работала только с теми организациями, с которыми был договор. Кондратьев ей не знаком. Когда она пришла в апреле 2016г. работать, то к тому времени некоторые договоры уже существовали, они просто продлевались. Талоны, которые она забирала на полигоне, не были пронумерованы. Когда появилось новое начальство, примерно в 2017г., она завела тетрадь, где указывала уже пронумерованные талоны. Талоны были напечатаны, надо было только заполнить сторожу. Она не работала с договорами, видела только реестр с указанием организаций, с которыми были заключены договоры, среди которых ООО «Радонежстрой» в 2015-2016 годах не было. Ей присылали реестр из Красноярска, в котором указывалось наименование организации и телефон. Никаких фамилий директора, сроков и даты договора в реестре не было;

- показаниями свидетеля Е.В. о том, что он работает в ООО «Транс-Логистик» исполнительным директором с 01.01.2018г. также он является учредителем ООО «Транс-Логистик» примерно с 2012 года, в 2014 году был директором. В 2016 году директором был В.Б., через какое время стала Стукалова (Т.А.). Офис находился в <адрес> на 40 лет Октября. Всю финансовую систему контролировали в <адрес>, там находилась бухгалтерия, заключались договоры, выдавались талоны при въезде на полигон. Талон состоял из двух частей, одна часть талона передавалась контрагенту, а другая часть в <адрес>. Потом талоны возвращались в <адрес>. Также с Красноярска приходили реестры, счета. Он не касался всего этого до 2018г. В 2018 году ООО «Радонежстрой» вывозил 250 куб. метров мусора на полигон. В 2016 году он ничего не знал и не слышал о Кондратьеве и ООО «Радонежстрой». В 2015 году К.В. был управляющим;

- показаниями свидетеля А.О. о том, что он работал в ООО «Радонежстрой» водителем, в 2016 году с мая по декабрь, перевозил на Камазе различный груз, в том числе мусор в <адрес> в г. Зеленогорск. Бригадир и начальник Кондратьев определяли, куда и когда возить мусор. Иногда в день делал один рейс, иногда больше, это зависело от объема работы. Р.Х. занимается фермерством в поселке Октябрьский, он попросил выгрузить ему скощенную траву рядом с озером в поселке Октябрьский, это было 2-3 рейса. Мусор вывозили на городскую свалку. Также возил мусор в <адрес>, там работала женщина, она выписывала талон. Сколько рейсов было в <адрес>, не помнит, но больше 10. За каждый рейс на полигоне выдавали талон, в котором указывались дата, фамилия водителя и подпись, печать, объем. Талон был односторонний с отрывной частью, одна часть потом передавалась бригадиру. Талоны были не в копиях, а оригиналы. Также два-три раза ездил в <адрес>, вывозил мусор;

- показаниями свидетеля В.И., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работал в МКУ «Заказчик» инженером куратором в отделе ЖКХ примерно с 2012 года по сентябрь 2016 года. Он контролировал исполнение муниципального контракта № до начала сентября 2016 года. Данный контракт был заключен между МКУ «Заказчик» и ООО «Радонежстрой». Он работал непосредственно с директором ООО «Радонежстрой» Кондратьевым Д.В. ООО «Радонежстрой» в 2016 году размещал ТБО на полигоне г. Зеленогорска. Кондратьев предоставлял оригиналы талонов только с полигона г. Зеленогорска по контракту, заключенному с КБУ на вывоз мусора по 2016г. Что касается контракта с МКУ «Заказчик», Кондратьев вывозил мусор на полигон <адрес>, по крайней мере, предоставил договор, заключенный с полигоном Заозерного, и предоставлял талоны данного полигона. При заключении контракта на вывоз мусора есть обязательное условие – это договор с полигоном, который прилагается к контракту. Достоверность данного договора он не проверял, так как это не входило в его обязанности. В ходе его работы с января по август 2016г. Кондратьев предоставлял копии талонов с полигона <адрес>. При этом Кондратьев приносил их в конце каждого месяца. Согласно контракту № по выполнению работ по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО г. Зеленогорска, заключенному с ООО «Радонежстрой», прописано определенное количество кубов на погрузку и вывоз бытового мусора в общем объёме 4407м3. За период его трудовой деятельности каждый месяц он прописывал в актах о выполненных работах объем согласно выполненных работ и предоставленных ему талонов с полигона на данный вывоз мусора. Где в настоящее время находятся талоны, он не знает (т. 3 л.д. 210-213);

- показаниями свидетеля Е.А., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал бригадиром в ООО "Радонежстрой". Директором ООО «Радонежстрой» был Кондратьев Д.В. В его должностные обязанности входило осуществление контроля за выполнением работ дворников по уборке и содержанию внутриквартирных территорий. Мусор вывозили на полигон в <адрес> или полигон в г. Зеленогорске. Договоры с данными полигонами он не видел. Как часто вывозили мусор на полигон в <адрес>, не помнит, возили ТБО и на полигон в г. Зеленогорске (т. 3 л.д. 182-183);

    - показаниями свидетеля В.Б., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с апреля 2015г. до сентября 2016г. он был директором ООО "Транс-Логистик", учредителем был Е.В.. С сентября 2016г. директором стала Т.А. Офис находился в <адрес>, в <адрес> находился дополнительный офис, в котором находился только один менеджер Е.Н.. Вся документация и бухгалтерия находилась только в <адрес>, оплата с контрагентами происходила только безналичным расчетом. Договорных отношений между ООО «Транс-Логистик» и ООО «Радонежстрой» в 2016г. не было. С Кондратьевым лично не знаком, первый раз его увидел в мае 2018г., когда он приехал к нему в <адрес> вместе со своим защитником. Встреча происходила в его офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>, где Кондратьев и защитник попросили выписать четыре приходных кассовых ордера на общую сумму 416 306 рублей, которые им нужны были для какой-то отчетности. При этом Кондратьев сказал, что данные приходные ордера ранее уже выписывались, но он их утерял. Так как вся документация сгорела при пожаре в 2016г., он, не зная достоверно, была ли проплата, выписал им данные ордера на указанную ими сумму. Он предположил, что возможно был договор между ООО «Транс-Логистик» и ООО «Радонежстрой», просто он об этом забыл. При этом выписанные ордера, как документы первичной отчетности, нигде не регистрировал,. Снял с них копии, а оригиналы в дальнейшем уничтожил. Забрав копии ордеров, Кондратьев и защитник уехали. Каких-либо денег от Кондратьева и защитника он не получал (т. 3 л.д. 242-244);

- показаниями свидетеля К.В., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2015г. он знаком с Кондратьевым Д.В., до 2018г. с Кондратьевым поддерживал приятельские отношения, периодически созванивались по мобильному номеру, а также неоднократно встречались. С ДД.ММ.ГГГГг. до конца 2015г. он работал по доверенности в ООО "Транс-Логистик", которая была выдана ему директором ООО "Транс-логистик" В.Б. для ведения финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия. Срок доверенности до 31.12.2016г. без права передоверия. С ООО "Радонежстрой" за время своей работы по трудовой деятельности не пересекался. Каких-либо денежных средств от директора ООО "Радонежстрой" Кондратьева за свою трудовую деятельность в ООО "Транс-Логистик" не получал. После окончания трудовой деятельности в ООО "Транс-Логистик" какие-либо отношения, касающиеся трудовой деятельности ООО "Транс-логистик", были прекращены. В 2017г. Кондратьев Д.В. занимал у него денежные средства для личных целей, которые потом вернул, но где и при каких обстоятельствах не помнит. В представленном ему договоре № от 30.06.2015г. стоит не его подпись, отсутствует печать, что свидетельствует о том, что данный договор не имеет юридической силы. К тому же его деятельность в ООО "Транс-Логистик" началась только с 01.07.2018г., ранее он подписывать какие-либо документы не имел права. Данный договор он не составлял и не подписывал, где его взял Кондратьев, ему не известно. Работа полигона в <адрес> начала осуществляться в начале июня 2015г., договоры стали заключаться с даты открытия полигона, нумерация ставилась по порядку заполнения договора. Данные договоры в 2015г. нигде не регистрировались (т. 3 л.д. 163-165);

- показаниями свидетеля Т.А., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 08.09.2016г. по 10.10.2017г. она работала в должности директора ООО «Транс-Логистик», офис был расположен в <адрес>. Основная документация велась в <адрес> менеджером Е.Н.. В обязанности Е.Н. входила работа с контрагентами, сбор заявок, подсчет талонов по вывозу ТКО (твердые коммунальные отходы). В дальнейшем вся документация переправлялась в <адрес>. За время её работы в должности директора договорных отношений между ООО «Транс-Логистик» и ООО «Радонежстрой» не было, она с ним договор не заключала. Талонов на размещение ТБО на полигоне в <адрес> ООО «Радонежстрой» не выписывали, счетов для оплаты не выставляла и не подписывала (т. 3 л.д.214-217);

- показаниями свидетеля С.А., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 09.12.2015г. по 16.12.2017г. он работал на полигоне для размещения ТБО в <адрес>, принадлежащем ООО «Транс-Логистик». Управляющим был К.В., директором Е.В., также с ним работал В.Н.. ТБО размещали только в дневное время. В 2016г. ООО «Радонежстрой» ТБО на полигоне <адрес> не размещало, оно стало размещать ТБО с весны 2017г. (т. 3 л.д. 223-224);

- показаниями свидетеля В.Н., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с осени 2013г. по февраль 2017г. он работал в должности диспетчера на полигоне, принадлежащем ООО «Транс-Логистик» в <адрес>. От фирмы ООО «Радонежстрой» на полигон приходили машины на разгрузку ТБО, но когда и как часто, не помнит. С Кондратьевым не знаком, выписывал ли талоны на разгрузку ТБО в 2016. ООО «Радонежстрой», не помнит. В представленных ему талонах, почерк и подпись схожи с его, но утверждать, что это он заполнял их, не может (т. 3 л.д. 229-235);

- показаниями свидетеля Н.А., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она работает директором МКУ Заказчик <адрес>. Между МКУ Заказчик <адрес> и ООО «Радонежстрой» в 2016г. был заключен договор на вывоз мусора. Данные договорные обязательства ООО «Радонежстрой» выполнило в полном объеме (т. 3 л.д. 239-241);

- показаниями свидетеля Р.Х., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает в г. Зеленогорске по <адрес>, где разводит и содержит животных. Лично с Кондратьевым Д.В. он не знаком, но визуально знает его водителей, которые по устной договоренности с ним в летний период времени с 2015г. по 2017г. возили безвозмездно на его участок, где он проживает, скошенную траву с территории г. Зеленогорска (т. 4 л.д. 34-37);

- показаниями свидетеля И.В., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что он с апреля 2012г. является учредителем ООО «Транс-Логистик», с осени 2015г. по осень 2016г. директором Общества являлся В.Б.. Какой-либо информацией о заключении договора с ООО «Радонежстрой», перечислении указанным Обществом денежных средств или ином способе оплаты не располагает (т. 3 л.д. 219-221);

- протоколом очной ставки между свидетелем В.Б. и обвиняемым Кондратьевым Д.В. от 27.08.2018г., в ходе которой свидетель В.Б. подтвердил свои показания о том, что договор на размещение отходов на полигоне ООО «Транс-Логистик» с ООО «Радонежстрой» никогда не подписывал, каких-либо денег за размещение отходов на полигоне от ООО «Радонежстрой» в лице директора Кондратьева не получал, четыре копии приходных кассовых ордеров выписал по просьбе Кондратьева и его защитника (т. 4 л.д. 238-243);

- протоколом очной ставки между свидетелем К.В. и обвиняемым Кондратьевым Д.В. от 23.08.2018г., в ходе которой свидетель К.В. подтвердил свои показания о том, что договор на утилизацию отходов от 30.06.2015г. не подписывал, каких-либо денег от ООО «Радонежстрой» в лице Кондратьева в счет оплаты за размещение ТБО на полигоне ООО «Транс-Логистик» не получал (т. 4 л.д. 232-237).

Исследованные доказательства согласуются между собой, не противоречивы, взаимно дополняют друг друга, отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела и установления вины подсудимого в инкриминируемом деянии.

На основании анализа приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о том, что Кондратьев Д.В., являясь единственным учредителем и Генеральным директором ООО «Радонежстрой», достоверно зная о том, что в МКУ «Заказчик» талоны, предоставляемые с полигона за размещение ТБО на подлинность не проверяются, для отчетности достаточно предоставления копии талона с полигона, наличие договорных отношений с полигоном не проверяется, в 2016 году твердые бытовые отходы на полигон ООО «Транс-Логистик» в <адрес> не вывозил, а складировал ТБО на территории г. Зеленогорск, в том числе на территории частного подворья, не неся расходов по размещению ТБО на полигоне, при этом предоставил в МКУ «Заказчик» недействительный договор от 30.06.2015г. № и копии фиктивных талонов в качестве подтверждения размещения твердых бытовых отходов в объеме 4 407,53 м3 на полигоне ООО «Транс-Логистик» <адрес> и несения ООО «Радонежстрой» расходов на общую сумму 637 888,59 рубля.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Кондратьева Д.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к тяжкому преступлению, личность подсудимого, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Кондратьев Д.В. ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекался, виновность в совершенном преступлении признал полностью.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кондратьева Д.В., в соответствии с п.п. «г», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей и добровольное частичное возмещение причиненного ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого Кондратьева Д.В., наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает справедливым, способствующим целям исправления и перевоспитания назначить Кондратьеву Д.В. наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ без назначения дополнительных видов наказания.

При этом у суда не имеется оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым, на более мягкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск прокурора ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края в интересах Муниципального образования город Зеленогорск в лице Администрации ЗАТО г. Зеленогорск о взыскании с подсудимого материального ущерба (т. 5 л.д. 49-50), признанный подсудимым Кондратьевым Д.В. в полном объеме, подлежит удовлетворению в соответствии со ст. 1064 ГК РФ в размере 587 888,59 рубля с учетом возмещенного Кондратьевым Д.В. ущерба в размере 50 000 рублей.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, нажитого преступным путем, арест может быть наложен на имущество подозреваемого, обвиняемого.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопросы о судьбе имущества, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.

Постановлением Зеленогорского городского суда Красноярского края от 06.06.2018г. наложен арест на имущество Кондратьева Д.В., а именно на принадлежащий ему автогрейдер ДЗ-122 А7, государственный регистрационный знак 8120 ХЕ24, на срок до 03.08.2018г.

Срок ареста имущества на предварительном следствии и в судебном заседании не продлевался.

Учитывая, что срок наложенного ареста на имущество подсудимого истек, считаю необходимым отменить арест на имущество Кондратьева Д.В. - автогрейдер ДЗ-122 А7, государственный регистрационный знак 8120 ХЕ24С, и установленный запрет распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 307-309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Кондратьева Д. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Кондратьеву Д.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Возложить на Кондратьева Д.В. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, согласно установленного графика, не менять места жительства без уведомления государственного органа, осуществляющего контроль.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную Кондратьеву Д.В., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск прокурора ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края в интересах Муниципального образования город Зеленогорск в лице Администрации ЗАТО г. Зеленогорск о взыскании материального ущерба удовлетворить, взыскать с Кондратьева Д. В. в пользу Муниципального образования город Зеленогорск материальный ущерб в размере 587 888,59 рубля.

Отменить арест на имущество Кондратьева Д.В. - автогрейдер ДЗ-122 А7, государственный регистрационный знак 8120 ХЕ24С, и установленный запрет распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок.

Вещественные доказательства по уголовному делу: распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.12.2011г.; договор № от 30.06.2015г.; платежные поручения в количестве 13 штук; муниципальный контракт № на выполнение подрядных работ; Договор № Р001/2017 на оказание услуг; платежные поручения ООО «Радонежстрой» с мая по декабрь 2016г.; акты выполненных работ от 31.01.2016г., от 29.02.2016г., от 31.03.2016г., от 30.04.2016г., от 31.05.2016г., от 30.06.2016г., от 31.07.2016г., от 31.08.2016г., от 30.09.2016г., от 31.10.2016г., от 30.11.2016г., от 06.12.2016г., от 30.12.2016г.; справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.01.2016г., от 29.02.2016г., от 31.03.2016г., от 30.04.2016г., от 31.05.2016г., от 30.06.2016г., от 31.07.2016г., от 31.08.2016г., от 30.09.2016г., от 31.10.2016г., от 30.11.2016г., от 06.12.2016г., от 30.12.2016г.; акты о приемке выполненных работ по форме КС-2а от 31.01.2016г., от 29.02.2016г., от 31.03.2016г., от 30.04.2016г., от 31.05.2016г., от 30.06.2016г., от 31.07.2016г., от 31.08.2016г., от 30.09.2016г., от 31.10.2016г., от 30.11.2016г., от 06.12.2016г., от 30.12.2016г.; справки о произведенных объёмах работ по содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО г. Зеленогорск за январь-декабрь 2016 года; светокопии талонов, которые были предоставлены ООО "Радонежстрой" в МКУ "Заказчик" в качестве возмещения затрат по договору муниципального контракта № от 28.12.2015г.; CD-R диск из ПАО Сбербанка с выпиской движения денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк ООО «Радонежстрой»; приказ № от 01.01.2016г., приказ от 30.12.2015г. о назначении ответственного лица по содержанию внутриквартальных территорий, план выполнения работ на 2016г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.05.2018г., сведения об открытых и закрытых счетах в кредитных организациях, список работников по форме 2-НДФЛ на работников ООО «Транс-Логистик»; договор на оказание услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов за 2015г., талон ООО "Транс-Логистик", используемый в 2016 году; выписка по лицевому счету № ИП Кондратьева Д.В. за период с 01.01.2016г. по 21.01.2017г., предоставленная Банком ВТБ (ПАО); CD-R диск из ПАО Сбербанка с выпиской движения денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк ООО «Транс-Логистик", хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Зеленогорский городской суд Красноярского края в течение 10 суток со дня его провозглашения

Судья                                        М.А. Чистякова