Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-126/2019 (1-520/2018;) от 08.11.2018

№ 1-126/19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 октября 2019 года <адрес обезличен>

Ленинский районный суд <адрес обезличен> края в составе:

председательствующего судьи: Гиевой И.Л.

при секретаре: Лабур Е.В.

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора <адрес обезличен>

<адрес обезличен> Петровой Е.Г.

адвоката Дмитриева А.А.

подсудимого Юрченко В.В,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Юрченко Вадима Вадимовича, <дата обезличена> года рождения, уроженца <адрес обезличен>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен> <адрес обезличен>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего в должности генерального директора ООО «АртПлатинум», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Юрченко В.В. причинил имущественный ущерб иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

В период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, Юрченко В.В., назначенный на должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АртПлатинум», И. 2634811620, на основании протокола <номер обезличен> собрания Учредителей от <дата обезличена> и приказа генерального директора от <дата обезличена> ООО «АртПлатинум», основным видом деятельности которого, согласно лицензии ЛО-26-01-003098, выданной <дата обезличена> <адрес обезличен> по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в соответствии с приложением к Лицензии, являлось осуществление медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу в косметологии, при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: по косметологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, являвшийся, в соответствии с ч. 4 ст. 32, ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от <дата обезличена> № 14-ФЗ и п.п. 18.1, 18.2, 18.3 Устава ООО «АртПлатинум», лицом, выполнявшим функции единоличного исполнительного органа, осуществлявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь по месту фактического расположения коммерческой организации по адресу: <адрес обезличен>, действуя с единым преступным умыслом, направленным на причинение имущественного ущерба иным владельцам имущества путем злоупотребления доверием, используя доверительные отношения привлек к деятельности в ООО «АртПлатинум» в качестве операторов связи Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Торпикова Т.С., Потерпевший №12, Потерпевший №8, Потерпевший №10, а также в качестве массажистов
Курбаналиеву С.А. (с <дата обезличена> сменившую фамилию на « в связи с заключением брака) и Потерпевший №7.

Несмотря на то, что Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3,
Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №8, Потерпевший №10 в полном объеме выполнили условия оказания услуг по привлечению клиентов посредством телефонной связи в ООО «АртПлатинум», Курбаналиева С.А. (с <дата обезличена> сменившая фамилию на в связи с заключением брака) и Потерпевший №7 в полном объеме выполнили условия оказания услуг по ручному и аппаратному медицинскому массажу клиентам ООО «АртПлатинум», в указанный период времени, а именно с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь по месту фактического расположения коммерческой организации по адресу: <адрес обезличен>, Юрченко В.В., не оплатил услуги Потерпевший №3 за периоды времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> и с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 34 000 рублей, Потерпевший №9 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 20 400 рублей, Потерпевший №5 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> и с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 27 400 рублей, Потерпевший №4 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 57 950 рублей, Потерпевший №6 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 35 800 рублей, Потерпевший №1 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме
43 300 рублей, Потерпевший №2 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 36 900 рублей, Потерпевший №8 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 25 500 рублей, Потерпевший №12 за период времени октябрь-ноябрь 2017 года, более точное время следствием не установлено, в сумме
9 400 рублей, Потерпевший №11 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 12 000 рублей, Потерпевший №10 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 5 600 рублей, Курбаналиевой С.А. (с <дата обезличена> сменившей фамилию на «Махмудова» в связи с заключением брака) за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 16 490 рублей, Потерпевший №7 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 8 000 рублей, тем самым причинил ущерб иным владельцам имущества путем злоупотребления доверием, а именно вышеуказанные денежные средства на общую сумму 332740 рублей, что является крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Юрченко В.В. вину в совершении преступления признал в полном обьеме и показал, что в ООО Арт Платинум с ноября 2013 года занимал должность директора. Сначала фирма начала розничной торговлей, а затем получила лицензию на осуществление косметологических услуг. В фирме официально числилось около 15, а неофициально 50 человек. В фирме имелся колл центр, который осуществлял деятельность по привлечению клиентов по телефону, с численностью не более 15 человек, подбором кадров занимался кадровый работник и его помощник обычно, но когда финансовое положение ухудшилось, непосредственно этим вопросом занимался начальник данного центра – Свидетель №1. Вознаграждение выплачивалось всем сотрудникам, но с задержкой, думал, что получится собственными силами преодолеть данный кризис.

Кроме признания вина подсудимого в совершении преступления нашла свое подтверждение в исследованных в судебном заседании доказательствах и подтверждается.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3допрошенной на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которых,она <дата обезличена> была трудоустроена в ООО «Артплатинум» оператором связи. Директором данной организации являлся Юрченко В.В.. ООО «Артплатинум» располагался по адресу: <адрес обезличен>,
<адрес обезличен>.. В организацию она обратилась <дата обезличена> по объявлению в газете, какой не помнит. Собеседование с ней проводила Свидетель №1 которая, представилась руководителем операторов связи. После проведения собеседования она была принята на работу. ООО «Артплатинум» предоставляло услуги по уходу за внешностью, то есть предоставляло услуги за уходом волос, кожи лица и тела, косметические услуги. При трудоустройстве ею был подписан трудовой договор с ООО «Артплатинум» в лице Юрченко В.В., при этом второго экземпляра трудового договора ей предоставлено не было. Никаких заявлений о приеме ее на работу она не писала, никаких приказов о приеме ее на работу она не видела. Записей в трудовой книжке о работе в ООО «Артплатинум» ей никто не поставил. Трудовую книжку у нее никто не просил. Согласно, трудового договора заработная плата в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> за трудовой месяц была прописана в трудовом договоре и составляла: оклад 7000,
50 рублей доплачивалось за встречу с клиентами, 100 рублей доплачивалась за продажу абонементов в салон красоты. Заработную плату она должна была получать каждый месяц 10 числа и 25 числа, при этом она получала заработную на руки. За получение заработной платы она расписывалась в ведомостях, которые ей предоставлял Юрченко В.В., при этом каких-либо копий или вторых экземпляров о получении заработной платы она не получала. Юрченко В.В. лично выдавал ей наличные денежные средства. За май 2017 года она получила заработную плату примерно 7000 рублей, за июнь и за июль она заработную плату не получала, в связи с чем она <дата обезличена> предупредила Свидетель №1 о том, что больше в ООО «Артплатинум» работать не будет, так как ей не платят заработную плату, на что она ей пояснила, что заработная плата будет выплачена, однако, когда именно не поясняла. Таким образом,
Юрченко В.В. за май месяц не доплатил ей 2050 рублей, за июнь месяц полностью не заплатил 9800 рублей, за июль месяц полностью не заплатил
7200 рублей. Начиная с конца июня 2017 года и в июле 2017 года она неоднократно приходила к Юрченко В.В., он постоянно давал обещания, что скоро выплатит все свои долги, по этой причине она продолжала работать и исполнять свои обязанности. О том, что Юрченко В.В. может просто обманывать ее, она не думала, надеялась, что он выплатит все что должен. Все это время отдел косметологии продолжал работать. Примерно в середине июля она обратилась лично к Юрченко В.В. и предупредила, что прекращает выходить на работу, в связи с тем, что не производится оплата ее труда. В итоге <дата обезличена> она отработала и просто ушла от Юрченко В.В., так как никаких трудовых отношений оформлено не было.

<дата обезличена> ей на мобильный телефон позвонила Свидетель №1 и предложила снова выйти на работу, сказав, что Юрченко В.В. всю задолженность отдаст и что больше невыплат заработной платы не будет. На предложение Свидетель №1 она согласилась и вышла на работу в тот же день. Когда она вышла на работу в должности оператора, то Юрченко В.В. ей ничего за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> не заплатил, и также заработная плата не была выплачена за ноябрь 2017 и декабрь 2017. <дата обезличена> она решила покинуть ООО «Артплатинум» по той причине, что ей не выплачивались ее деньги. Таким образом Юрченко В.В. не выплатил ей деньги: за май месяц не доплатил 2050 рублей, за июнь месяц 9800 рублей, за июль 7200 рублей, также за ноябрь месяц Юрченко В.В. должен ей 2100 рублей, за декабрь 12850 рублей. Указанные суммы получились исходя из оплаты услуг следующим образом: выход на работу 300 рублей, 50 рублей встреча, продажа 100 рублей, при этом в декабре 2017 года за выход выплачивалось 500 рублей, встреча 100 рублей. В коллективном заявлении от <дата обезличена> она указывала общую сумму 32150 рублей, так как не учла доплату за приход клиентов и премию за приход трех клиентов в один день в мае и декабре 2017 года. А также в первоначальном объяснении она указывала, что Юрченко В.В. не оплатил ее работу за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, однако данный период составлял с <дата обезличена> по <дата обезличена>, так как <дата обезличена> был последний день ее работы, а <дата обезличена> был выходной день и, наверное, поэтому она посчитала и его и указала период до <дата обезличена>, хотя <дата обезличена> и <дата обезличена> она уже не выходила на работу.

Вместе с ней в ООО «Артплатинум» работали Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №9, которым также Юрченко В.В. не оплатил услуги по подбору клиентов для ООО «Артплатинум»(т.2 л.д.3-7).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №9 допрошенной в судебном заседании, согласно которых, она в августе 2014 года искала работу, случайно попала в ООО «Артплатинум» узнала, что в организацию требуются операторы связи. ООО «Артплатинум» занималось предоставлением услуг в сфере косметологии. Никакого собеседования не было,заявление о приеме на работу не писала, трудового договора с ней не заключалось, записи в трудовой книжке не имеется. Операторы связи располагались в основном помещении офиса фирмы по адресу: <адрес обезличен>. Она проработала в ООО «Артплатинум» до февраля 2016 года, когда она поступала на работу генеральным директором была Юрченко М.С., после примерно с конца 2015года генеральным директором стал Юрченко В. В. За указанный период времени никаких проблем по выплате заработной платы не было. В феврале она уволилась по личным мотивам. За работу операторов связи с 2015 года отвечала Свидетель №1

Примерно в июле 2017 года ей на позвонила Свидетель №1 и попросила выйти в ООО «Артплатинум». <дата обезличена> она вышла на работу директором был Юрченко В.В. Она приступила к выполнению своих обязанностей, при этом примерно в двадцатых числах августа она направилась к директору ООО «Артплатинум», так как <дата обезличена> заработной платы не получила, хотя согласно устной договоренности с Юрченко В.В. оплата ее услуг должна была происходить 15 и 30 числа каждого месяца. Она потребовала от Юрченко В.В., чтобы он выплатил ей положенные деньги. Юрченко В.В. просил ее подождать, обещал, что в скором времени все деньги будут выплачены в полном объеме. После она ходила к Юрченко В.В. в сентябре месяце не менее трех раз. Юрченко В.В. постоянно говорил, что отдаст деньги в полном объеме, она обработала последний день <дата обезличена> и <дата обезличена> не вышла на работу. Юрченко В.В. не доплатил ей деньги в сумме за август – 9600 рублей, за сентябрь – 9200 рублей, за октябрь – 1600 рублей, данные суммы складываются из следующих расчетов: 1 рабочий день 300 рублей, 1 приход человека 200 рублей, 1 продажа 150 рублей. Он единственный раз оплатил ей денежные средства за предоставленные ею услуги в качестве оператора связи в сумме 2300 рублей <дата обезличена> на ее банковскую карту. В настоящий момент ущерб ей полностью погашен и никаких претензий она не имеет.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №5допрошенной в судебном заседании, подтвердившей свои показания, данные ею на предварительном следствии согласно которых, она <дата обезличена> была трудоустроена в ООО «Артплатинум» оператором. Директором данной организации являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» располагается по адресу: <адрес обезличен>. На момент ее трудоустройства собеседование проводила Свидетель №1, которая осуществляла организацию работы операторов связи. По итогу собеседования ей была предложена работа оператором связи в ООО «Артплатинум, которое предоставляло услуги по уходу за внешностью, то есть предоставляло услуги за уходом волос, кожи лица и тела, косметические услуги. При трудоустройстве ею был подписан трудовой договор с ООО «Артплатинум» в лице Юрченко В.В., при этом второго экземпляра трудового договора ей предоставлено не было. Ее заработная плата в период с 2015 по 2016 года за трудовой месяц была прописана в трудовом договоре и составляла: оклад 7000 руб., 50 рублей доплачивалось за встречу с клиентами, 100 рублей доплачивалась за продажу абонементов в салон красоты. Заработную плату она получала каждый месяц
10 числа и 25 числа, на руки. За получение заработной платы они расписывались в ведомостях, которые им предоставлял Юрченко В.В. Заработная плата выплачивалась ежемесячно в период с <дата обезличена> по начало августа 2017. Оплату ее услуг всегда производил директор общества Юрченко В.В. Сведения о клиентах они предоставляли Свидетель №1, а та вносила их в компьютер.

В июле 2015 года в ООО «Артплатинум» ее дочь стала осуществлять трудовую деятельность в ООО «Артплатинум». Процесс ее трудоустройства было таким же, как и у нее.

В начале 2017 года Юрченко В.В. сообщил, что заработную плату они будут получать на банковскую карту и что всем сотрудникам необходимо открыть банковские карты. После того как были открыты банковские карты, заработная плата начислялась 10 и 25 числа каждого месяца. Банковская карта у нее с дочерью была одна на двоих, при этом была оформлена на ее дочь. Юрченко В.В. при начислении денежных средств на карту дочери, перечислял денежные средства и за ее услуги и за услуги ее дочери.

С <дата обезличена> Юрченко В.В. перестал выплачивать заработную плату, объясняя тем, что в ООО «Артплатинум» нет продаж абонементов на предоставления услуг за уходом, однако данные продажи имелись. В конце августа 2017 года она подходила к Юрченко В.В., просила его выплатить положенные ей и дочери деньги, Юрченко В.В. обещал все выплатить ей и дочке, но так как этого не произошло, она ушла из ООО «Артплатинум» <дата обезличена>. Какие-либо документы об увольнении она не подписывала, заявление не писала. В настоящий момент ООО «Артплатинум» в лице директора Юрченко В.В. должны ей 27400 рублей за период с августа 2017 по декабрь
2017 ее работы в вышеуказанной организации. Последний раз Юрченко В.В. выплатил ей заработную плату за июль 2017 года, так за август ЮрченкоВ.В. должен 9700 рублей, за сентябрь - 10700 рублей, октябрь - 1600 рублей. В ноябре она не работала, вышла в декабре с <дата обезличена> и последний день отработала <дата обезличена>, за шесть рабочих дней в декабре Юрченко В.В. должен ей 5400 рублей. Таким образом, общий долг Юрченко В.В. перед ней составляет 27400 рублей. В настоящее время ущерб ей полностью возмещен и никаких претензий она не имеет.

Показаниями потерпевшейПотерпевший №4 допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свою показания, данные ею на предварительном следствии, согласно которых <дата обезличена> она была трудоустроена в ООО «Артплатинум», там работала ее мать Потерпевший №5. При трудоустройстве ею был подписан трудовой договор с ООО «Артплатинум» в лице Юрченко В.В., при этом второго экземпляра трудового договора ей предоставлено не было. Никаких документов она в ООО «Артплатинум» не предоставляла. Ее заработная плата в период с 2015 по 2016 года за трудовой месяц была прописана в трудовом договоре и составляла: оклад 7000руб., 50 рублей доплачивалось за встречу с клиентами, 100 рублей доплачивалась за продажу абонементов в наш салон красоты. Заработную плату она получала каждый месяц 10 числа и 25 числа, на руки. За получение заработной платы они расписывались в ведомостях, которые им предоставлял Юрченко В.В., при этом каких-либо копий или вторых экземпляров о получении заработной платы они не получали. Заработная плата выплачивалась ежемесячно в период с <дата обезличена> по конец августа 2017 года. Заработную плату им всегда выдавал лично Юрченко В.В. Всем, что происходило в ООО «Артплатинум» руководил Юрченко В.В., никто его не замещал. В начале 2017 года Юрченко В.В. им сообщил, что заработную плату они будут получать на банковскую карту и что всем сотрудникам необходимо открыть банковские карты, на что она и ее мать согласились. После того как они открыли одну на двоих банковскую карту, заработная плата начислялась 10 и 25 числа каждого месяца. Банковская карта была оформлена на нее.

С <дата обезличена> Юрченко В.В. перестал выплачивать заработную плату, объясняя тем, что в ООО «Артплатинум» нет продаж абонементов на предоставления услуг за уходом, однако данные продажи имелись. В связи с тем, что заработная плата ей не была выплачена в августе, сентябре и ноябре 2017 года, то она примерно 17-<дата обезличена> предупредила Свидетель №1 о том, что она больше в ООО «Артплатинум» работать не будет, так как ей не платят заработную плату, на что она ей пояснила, что заработной платы не будет и что Юрченко В.В. подает документы на банкротство ООО «Артплатинум».

Она лично несколько раз обращалась к Юрченко В.В с просьбой о выплате положенных ей и ее матери деньгах. Юрченко В.В. постоянно обещал, что все долги за их услуги, предоставленные ООО «Артплатинум», он выплатит. Именно по этой причине она, ее мать, а также еще многие сотрудники ООО «Артплатинум» не уходили с работы в течении нескольких месяцев подряд.

В настоящий момент ООО «Артплатинум» в лице директора
Юрченко В.В. должен ей 57950 рублей за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> включительно ее работы в вышеуказанной организации. Так за август Юрченко В.В. должен ей 16000 рублей, за сентябрь - 12000 рублей, за октябрь - 12250 рублей, за ноябрь - 11200 рублей, за декабрь - 6500 рублей. Данные суммы складываются из оплаты встреч с клиентами, продажами ООО «Артплатинум» и выходам на работу. В настоящее время ущерб ей полностью возмещен и никаких претензий она не имеет.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №6допрошенной в судебном заседании, подтвердившей показания данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что <дата обезличена> она была трудоустроена в ООО «Артплатинум» оператором связи. Директором данной организации являлся Юрченко В.В.. ООО «Артплатинум» располагается по адресу: <адрес обезличен>. В организацию она обратилась примерно в середине августа 2015 года по объявлению в газете. Документы на работу принимала у нее и собеседование с ней проводила женщина, как зовут не помнит, в офисе фирмы. При трудоустройстве никакого трудового договора не заключалось и не подписывалось. Записей в трудовой книжке о работе в ООО «Артплатинум» ей никто не поставил. Трудовую книжку у нее никто не просил. Оплата труда ей была установлена лично Юрченко В.В. в размере 300 рублей в день, за каждый приход 200 рублей и за продажу 100 рублей. ООО «Артплатинум» предоставляло услуги по уходу за внешностью, то есть предоставляло услуги за уходом волос, кожи лица и тела, косметические услуги. В ее должностные обязанности входило предложение услуг ООО «Артплатинум» гражданам в телефонном режиме. Все операторы связи находились в отдельном помещении от основного помещения офиса фирмы, но на одном этаже с дверьми напротив. ООО «Артплатинум» на момент ее работы занималось коррекцией веса, уходом за волосами и косметологией. По сентябрь месяц 2017 года оплата ее труда была выплачена ей в полном объеме, с сентября месяца по <дата обезличена> она не получала денежных средств, за исключением 1800 рублей в виде аванса в сентябре 2017 года. Денежные средства всегда выдавались ей наличными денежными средства самим Юрченко В.В., за что она расписывалась в предоставляемой им ведомости. В указанный период времени она неоднократно ходила в кабинет к Юрченко В.В., просила его выплатить ей деньги. Юрченко В.В. говорил, что как только у него появятся деньги, то он выплатит их в полном объеме, однако это так и не произошло. На настоящий момент Юрченко В.В. должен ей за сентябрь месяц 2017 – 12450 рублей, без учета вышеуказанного аванса в сумме 1800 рублей, за октябрь – 14750 рублей, за ноябрь - 8600 рублей, в общем за указанный период он должен ей 35800 рублей. В ранее подписанном ею коллективном заявлении от <дата обезличена> она ошибочно оказала сумму 35750 рублей, потому что неправильно произвела математические расчеты по сложению сумм за каждый месяц.

В ООО «Артплатинум» была установлена компьютерная программа «Отчет о проделанной работе по месяцам». На каждого клиента заводился талон назначения, в котором каждый сотрудник расписывался и сдавал Свидетель №1, которая была назначена Юрченко В.В. для контроля за операторами связи. А та в свою очередь заносила данные в компьютерную программу. Подписи Юрченко В.В. отсутствовали. Данные талоны они сдавали руководителю операторов связи Свидетель №1 Все они находились в офисе фирмы. У нее в настоящее время никаких бланков и талонов и их копий на руках нет. Какие – либо документы о своем увольнении она не подписывала и ей на руки они не выдавались. В связи с этим онаобратился с заявлением в прокуратуру.

С ней работали Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №8, которым также Юрченко В.В. не оплатил услуги по подбору клиентов для ООО «Артплатинум».

ООО «Артплатинум» в лице директора
Юрченко В.В. должен ей 35800 рублей за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> ее работы в вышеуказанной организации., данная сумма выплачена в полном обьеме, ущерб возмещен, никаких претензий она не имеет.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1допрошенной в судебном заседании, подтвердившей показания данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что в период времени с <дата обезличена> по декабрь 2016 года она работала в ООО «Артплатинум», далее по собственному желанию была уволена, и с апреля 2017 года по декабрь 2017 года она снова осуществляла трудовую деятельность в должности оператора связи в ООО «Артплатинум», которое располагалось по адресу: <адрес обезличен>,
<адрес обезличен>. Помещение, в котором располагались операторы связи находилось на одном этаже с основным офисом фирмы, двери напротив. В ее должностные обязанности входило предложение услуг ООО «Артплатинум» гражданам в телефонном режиме. На работу она устраивалась по объявлению в газете, какой именно не помнит. На работу ее принимал Юрченко В.В., написав заявление в отдел кадров по адресу нахождения предприятия. Трудовой договор с ней не заключался. Издавался ли приказ о приеме ее на работу, ей неизвестно. На руки ей ничего не выдавалось. Запись в трудовой книжке отсутствует. Заявление о приеме ее на работу она писала. Заработная плата ей была установлена в размере 300 рублей в день, за каждый приход 200 рублей и за продажу
100 рублей. Руководителем данного предприятия являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Юрченко В.В. обещал ей выплачивать деньги за ее услуги в сфере привлечения клиентов ООО «Артплатинум». Заработную плату она получала наличными, два раза в месяц, при этом в период с апреля 2017 года по август 2017 года задержек заработной платы не было, заработная плата ей выплачивалась в полном объеме, к выдаче которой она претензий не имеет. Зарплата выдавалась примерно в середине и начале месяца. Зарплата выплачивалась лично Юрченко В.В. наличными денежными средствами по месту нахождения Общества. На банковскую карту Юрченко В.В. ей денежные средства не переводил. С сентября 2017 года по декабрь 2017 года заработная плата не выплачивалась. Юрченко В.В. в период времени с августа 2017 года почти не появлялся на работе. В период времени с сентября месяца 2017 по декабрь 2017 года она неоднократно ходила к Юрченко В.В. в его служебный кабинет, который располагался в помещении ООО «Артплатинум», расположенном по адресу: <адрес обезличен>. На все ее вопросы Юрченко В.В. постоянно обещал выплатить деньги, говорил, что скоро компания поднимется на новый уровень, и он все выплатит. Она верила ЮрченкоВ.В., он был убедительным человеком. В ООО «Артплатинум» была установлена компьютерная программа «Отчет о проделанной работе по месяцам». На каждого клиента заводился талон назначения, в котором каждый оператор записывал данные своих клиентов и передавал их Свидетель №1, которая была назначена Юрченко В.В. руководить операторами связи, а та вносила эти данные в компьютерную программу.

Юрченко В.В. не выплатил ей денежные средства за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, а именно: 13400 рублей - за сентябрь месяц 2017, 12000 рублей - за октябрь месяц 2017, 7100 рублей - за ноябрь 2017 года, 10800 рублей - за декабрь месяц 2017 года. В настоящее время задолженность по заработной плате перед ней составляет 43300 рублей. В заявлении от <дата обезличена> указана сумма за ноябрь 7000 рублей – это описка, действительная сумма 7100 рублей. Какие – либо документы о ее увольнении она не подписывала и ей на руки они не выдавались. С ней работали Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №8,Потерпевший №6, которым также Юрченко В.В. не оплатил услуги по подбору клиентов для ООО «Артплатинум». В настоящий момент причиненный ущерб ей в полном обьеме возмещен, претензий никаких она не имеет.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №2 допрошенной в судебном заседании и показавшей, что она примерно в начале августа по объявлению в сети интернет, обратилась с целью трудоустройства по адресу: <адрес обезличен>, в качестве оператора связи, в ООО «Артплатинум». В помещении ООО «Арплатинум» женщина, посмотрела ее документы, сделал выборочно их копии, и сказала, что ей сообщат позже о приеме ее на работу. С <дата обезличена> она была принята на работу оператором связи в ООО «Артплатинум». Насколько ей было известно ООО «Артплатинум» занималось предоставлением услуг в сфере косметологии. Директором ООО «Артплатинум» был Юрченко В.В. В ее должностные обязанности входило предложение услуг ООО «Артплатинум» гражданам в телефонном режиме. Трудовой договор с ней не заключали, с другими операторами связи работала посменно.

Заработную плату ей выдавала в офисе фирмы Артемьева О.С. три раза в сентябре 2017 года по 2000-3000 рублей. Деньги она получала наличными, за них она расписывалась в ведомости. Издавался ли приказ о приеме ее на работу, ей неизвестно. Запись в трудовой книжке отсутствует, и ее у нее никто никогда не просил. Заработная плата ей была установлена в размере 300 рублей в день, за каждый приход 200 рублей и за продажу 100 рублей. Заработную плату ей выплатили только за август 2017 года в полном объеме, к выдаче которой она претензий не имею, и частично за сентябрь 2017 года. С сентября 2017 года по декабрь 2017 года заработная плата не выплачивалась. За сентябрь месяц Юрченко В.В. выплатил 8000 рублей, а всего должен был 11000 рублей, то есть за сентябрь он остался ей должен 3000 рублей, за октябрь месяц Юрченко В.В. должен ей
200 рублей, за ноябрь Юрченко В.В. должен ей 8200 рублей. Она ушла от Юрченко В.В. <дата обезличена>, отработав этот день, таким образом за декабрь месяц Юрченко В.В. должен был ей 15000 рублей.

Примерно в середине сентября 2017 года Юрченко В.В. обещал ей и другим сотрудникам операторам связи, что в полном объеме оплатит их труд. Она, а также другие сотрудники пытались обратится к Юрченко В.В., но приходил он на работу редко, при этом дверь в свой кабинет он закрывал с внутренней стороны кабинета.

В дальнейшем некоторые из сотрудников косметологического отдела стали уходить из ООО «Артплатинум». Они продолжали работать, так как Юрченко В.В. периодически общался с ними и утверждал, что деньги он им заплатит.

В ООО «Артплатинум» была установлена компьютерная программа «Отчет о проделанной работе по месяцам». На каждого клиента заводился талон назначения, в котором каждый оператор записывал свои данные. Подписи Юрченко В.В. отсутствовали. Данные талоны они сдавали руководителю операторов связи Свидетель №1 Все они находились в офисе фирмы. За сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года денежные средства за ее работу Юрченко В.В. ей не выплатил. Какие – либо документы о ее увольнении она не подписывала и ей на руки они не выдавались. Ущерб в 36900 рублей ей полностью возмещен. Никаких претензий она не имеет.

Показаниями потерпевшего Торпикова Т.С. допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания данные на стадии предварительного следствия, согласно которых в ноябре 2017 года от своего знакомого Потерпевший №12 он узнал, что имеется работа в качестве оператора связи в ООО «Артплатинум», расположенному по адресу: <адрес обезличен>. Он обратился в офис ООО «Артплатинум», его приняли на работу. Он работал в офисе с <дата обезличена> по <дата обезличена>. С ним никакого официального договора на работу заключено не было. Заработной платы он ни разу не получал. После месяца его работы ему обещали выплатить заработную плату, он проработал еще неделю, но так заработную плату ему не выплатили. Женщина, фамилии имени ее он не помнит, которая руководила работой всех операторов связи, им говорила, что денежные средства за работу ООО «Артплатинум» выплатит им позже, в том числе и ей самой. Она рассказывала, что приедет директор ООО «Артплатинум» и выплатит им денежные средства. Она же контролировала выход на работу, количество отработанных смен, и после каждой смены они отчитывались ей по количеству клиентов. В ее обязанности входил прием звонков в ООО «Артплатинум», а также звонки потенциальным клиентам ООО «Артплатинум». Руководил всем директор ООО «Артплатинум» Юрченко В.В., при этом ему также принадлежал зал косметологии компании, который располагался на том же этаже по адресу: <адрес обезличен>. С ним в помещении связи работали на постоянной основе еще пять женщин, две из которых Потерпевший №4 и ее мать Потерпевший №5, остальных как звали, он не помнит. Еще не на постоянной основе, то есть непродолжительные промежутки (неделю или две) времени за период его работы, еще в офисе работали около 10 человек. Он не знает, как оформляли с ними трудовые отношения, и выплачивалась ли им заработная плата. От сотрудников он слышал, что заработная плата последнее время никому не выплачивалась. При его трудоустройстве Юрченко В.В. обещал ему заработную плату в размере 9 000-11 000 рублей в зависимости от графика работы, из них 300 рублей за смену и дополнительная доплата примерно 150 рублей за каждого приглашенного клиента. Данные деньги он должен был перечислять ему на карту, но за указанный выше промежуток времени он денег не получил и по этой причине решил уйти из ООО «Артплатинум». Он работал в вечернее время, после учебы, примерно с 17 часов до 20 часов, то есть не полный рабочий день. Работал он не каждый день, выходные были на его усмотрение по графику, в основном только в воскресенье. За период его работы ООО «Артплатинум» должен был заплатить ему денежные средства в сумме 12000 рублей, так ему было обещано заплатить до 11000 рублей за месяц, а он проработал больше месяца. В настоящий момент ущерб ему полностью возмещен никаких претензий он не имеет.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №10 допрошенной в судебной заседании и показавшей, что <дата обезличена> по объявлению на интернет сайте, она обратилась в офис ООО «Артплатинум», расположенному по адресу: <адрес обезличен>, куда ее приняли на работу в качестве оператора связи. <дата обезличена> она встретилась с Свидетель №1 которая пояснила ей график, условия работы и оплаты. В ее должностные обязанности входило предложение услуг ООО «Артплатинум» гражданам в телефонном режиме. Трудовой договор с ней не заключался. Запись о работе в трудовой книжке отсутствует. Руководителем данного предприятия являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Заработная плата ей была установлена в размере 300 рублей за смену, за каждый приход клиента 200 рублей и за каждую продажу 100 рублей. Еще были надбавки за клиентов. Она работала в офисе с <дата обезличена> по <дата обезличена>. Оплата со слов Свидетель №1 была два раза в месяц, но ей не заплатили ни разу. После каждого дня работы они все отчитывались Свидетель №1 Примерно в конце октября 2017 года она обратилась к Свидетель №1 по поводу оплаты. Та пояснила, что директор ООО «Артплатинум» Юрченко В.В. задерживает выплаты. После чего, почти каждый день она и многие сотрудники стали к ней обращаться по вопросу оплаты труда. На что Свидетель №1 каждый раз поясняла одно и тоже, что директор ООО «Артплатинум»
Юрченко В.В. задерживает выплаты и обещает выплатить. В помещении связи также работали на постоянной основе, из тех, кого она знает: Потерпевший №8, Свидетель №20, Свидетель №3, Сафронова Е., Потерпевший №4 и ее мать Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №6 За период ее работы ООО «Артплатинум» в лице директора Юрченко В.В. должен был заплатить ей денежные средства в сумме 5600 рублей. Данный ущерб ей в настоящее время полностью возмещен. Никаких претензий она не имеет.

Показаниями потерпевшей Махмудовой (Курбаналиевой) С.А. допрошенной в судебном заседании и показавшей, что с января 2017 года по <дата обезличена> она работала в ООО «Артплатинум», расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в должности массажиста. В ее должностные обязанности входило представление услуг по массажу тела: ручному и аппаратному. На работу она устраивалась по объявлению на интернет сайте.Трудовой договор с ней не заключался. Запись о работе в трудовой книжке отсутствует. Она показывала свои документы и сертификаты девушке, она ей поясняла график, условия работы и оплаты. Ее денежное содержание за услуги высчитывалось из расчета – 200 рублей в качестве оклада за каждый день работы, независимо от клиентов и 100 рублей ручной массаж за одного клиента и 100 рублей аппаратный массаж за одного клиента. Генеральным директором данного предприятия являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии, он выдавал ей и другим сотрудникам заработную плату наличными денежными средства, за которые она расписывалась в приходном кассовом ордере. Также с марта 2018 года денежные средства частично переводились на ее банковскую карту, частично выдавались наличными денежными средствами.

С <дата обезличена> по <дата обезличена> Юрченко В.В. не заплатил ей никакого денежного содержания - 16490 рублей. На момент ее работы и ухода из ООО «Артплатинум», предприятие функционировало, приходили клиенты, отпускались процедуры. В настоящее время причиненный ущерб ей полностью возмещен. Никаких претензий она не имеет.

Показаниями свидетеля Потерпевший №8 допрошенной в судебном заседании и показавшей, что она с <дата обезличена> по <дата обезличена> включительно работала в ООО «Артплатинум», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, в должности оператора связи. В ее должностные обязанности входило предложение услуг ООО «Артплатинум» гражданам в телефонном режиме. Трудовой договор с ней не заключался. Запись о работе в трудовой книжке отсутствует. Руководителем предприятия являлся Юрченко В.В. Заработная плата ей была установлена в размере 300 рублей за смену, за каждый приход клиента 200 рублей и за каждую продажу 100 рублей. В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она заработала 12000 рублей, из которых ей от имени Юрченко В.В. было выплачено путем перевода на банковскую карту 3000 рублей. По остальным денежным средствам было обещано выплатить и также обещалось оформить с ней трудовые отношения официально в скором времени. В период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она заработала 16500 рублей, в связи с тем, что у нее было больше клиентов, которые оплатили услуги ООО «Артплатинум», то есть больше надбавки к основной заработной плате. Юрченко В.В. обещал ей выплачивать деньги за ее услуги, в сфере привлечения клиентов ООО «Артплатинум». Юрченко В.В. причинил ей материальный ущерб на общую сумму 25 500 рублей. В настоящий момент ущерб им в полном обьеме возмещен. Никаких претензий она не имеет.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №12 допрошенного в судебном заседании, подтвердившего показания данные на стадии предварительного следствия, согласно которых, он в октябре 2017 года по объявлению на интернет сайте обратился в офис ООО «Артплатинум», расположенному по адресу: <адрес обезличен>. Его приняли на работу в качестве оператора связи. Он работал в офисе примерно в октябре-ноябре 2017 года один месяц и две недели. С ним никакого официального договора на работу заключено не было. Заработной платы он ни разу не получал. После месяца работы ему обещали выплатить заработную плату, он проработал еще около двух недель, но заработную плату ему не выплатили. В его обязанности входил прием звонков в ООО «Артплатинум», а также звонки потенциальным клиентам ООО «Артплатинум». Руководил всем директор ООО «Артплатинум» Юрченко В.В., при этом ему также принадлежал зал косметологии компании, который располагался на том же этаже по адресу: <адрес обезличен>. С ним в помещении связи работали на постоянной основе еще пять женщин, две из которых Потерпевший №4 и ее мать Потерпевший №5 Еще не на постоянной основе, то есть непродолжительные промежутки (неделю или две) времени за период его работы, еще в офисе работал около 10 человек. При его трудоустройстве Юрченко В.В. обещал ему заработную плату в размере 9 000-11 000 рублей в зависимости от графика работы, которая состояла из 250-300 рублей за смену и дополнительной доплата примерно 100-150 рублей за каждого приглашенного клиента. За период его работы ООО «Артплатинум» должен был заплатить ему денежные средства в сумме 9400 рублей. В настоящий момент ущерб ему полностью возмещен. Никаких претензий он не имеет.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №7 допрошенной в судебном заседании и показавшей, что в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в ООО «Артплатинум», расположенному по адресу:
<адрес обезличен>, в должности массажиста. В ее должностные обязанности входило представление услуг по массажу тела: ручному и аппаратному, то есть на специальном оборудовании. На работу она устраивалась по объявлению на интернет сайте. Трудовой договор с ней не заключался. Запись о работе в трудовой книжке отсутствует. Генеральным директором данного предприятия являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии.

Ее денежное содержание за услуги высчитывалось из расчета - 150 рублей ручной массаж за одного клиента и 100 рублей аппаратный массаж за одного клиента. Она отработала в октябре 2017 года шесть смен и заработала, согласно приведенных ею расчетов 3850 рублей. Она стала спрашивать лично у Юрченко В.В., когда он ей выплатит денежные средства. Он обещал ей их выплатить каждый раз на следующей неделе. Примерно в конце ноября 2017 года он выплатил ей всего лишь 1000 рублей. В ноябре 2017 года до <дата обезличена> включительно она проработала 11 смен и заработала 5250 рублей, но ей их никто не выплатил. То есть общая сумма денежных средств, которую ей должен был выплатить Юрченко В.В., составила 8000 рублей. На момент ее работы в ООО «Артплатинум», предприятие функционировало, приходили клиенты, платили денежные средства за процедуры. В настоящий момент причиненный ей ущерб полностью возмещен. Никаких претензий она не имеет.

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5данных ею на предварительном следствии согласно которыхв период времени с 2014 года по апрель 2017 года она являлась директором ООО «Капитал», с апреля 2017 года по настоящее время и представляет интересы ООО «Технолес» во всех организациях и учреждениях, согласно генеральной доверенности. В 2014, 2015, 2016 годах ООО «Капитал» принадлежало здание торгового центра, расположенного по адресу: <адрес обезличен>. В 2017-2018 году указанное здание принадлежит директору ООО «Технолес» Николян А.Р. В 2014, 2015, 2016 годах ООО «Капитал» в ее лице, а в 2017-2018 годах ООО «Технолес» в ее лице, согласно генеральной доверенности, ежегодно заключали договоры аренды помещения на четвертом этаже указанного здания с ООО «Артплатинум» в лице Юрченко В. В. В 2014 году тот арендовал одно помещение, а с 2015 года взял в аренду два помещения, второе - поменьше, расположенное напротив основного офиса с отдельным входом. В данном помещении располагались операторы связи, которые осуществляли телефонные звонки. ООО «Артплатинум» занималось предоставлением косметических услуг. Она общалась и вела переговоры только с Юрченко В. В. Арендная плата была помесячная. С января 2017 года и до апреля 2018 года Юрченко В.В. перестал платить аренду за оба помещения. ООО «Артплатинум» осуществляло свою деятельности примерно до марта 2018 года. После чего, Юрченко В.В. вывез в неизвестном ей направлении всю документацию фирмы и частично имущество, которое смог вывезти. Все остальное имущество, которое тот не смог вывезти, он передал ей в счет погашения задолженности по оплате за аренду помещений. В настоящее время с учетом всех скидок и переданного имущества, Юрченко В.В. остался должен ООО «Технолес» 1 705 000 рублей за аренду. В настоящее время в помещении никакого имущества и документов, принадлежащих ООО «Артплатинум» и Юрченко В. В. не осталось. Из сотрудников фирмы она ни с кем не знакома и не общалась. (т.4 л.д.96-98).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №19 данных ею на предварительном следствиисогласно которых в период времени с 2016 года по настоящее время она работает в должности администратора торгового центра «СитиПарк», расположенного по адресу: <адрес обезличен>. В её обязанности помимо прочего входит поиск арендаторов и подготовка договоров аренды. Указанное здание торгового центра принадлежит директору ООО «Технолес» Николян А.Р. На момент её трудоустройства в аренде у ООО «Артплатинум», директором которого являлся Юрченко В.В., находилось два помещения на четвертом этаже здания: одно большое со стеклянными перегородками и множеством отдельных кабинетов и второе – отдельное помещение, расположенное напротив, с отдельным входом. Она неоднократно бывала в помещении ООО «Артплатинум» за время её работы. Также она была два раза в 2017 году в отдельном помещении, где находились сотрудники – операторы связи, которые осуществляли телефонные звонки. ООО «Артплатинум» занималось предоставлением косметических услуг. Она общалась только с сотрудниками на «ресепшене», с кем не помнит и с Юрченко В.В. по поводу арендной платы за помещение. ООО «Артплатинум» осуществляло свою деятельности примерно до марта 2018 года. Ей известно, что Юрченко В.В. вывозил имущество и документацию фирмы, но она при этом не присутствовала. (т.4 л.д.144-146);

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6 согласно которых в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в ООО «Артплатинум», расположенному по адресу:
<адрес обезличен>, в должности медицинской сестры-косметолога. Генеральным директором данного предприятия являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. В её должностные обязанности входило представление услуг по массажу лица, аппаратные процедуры и процедуры по уходу за лицом. На работу она устраивалась по совету кого-то из своих знакомых, кого не помнит. Трудовой договор с ней не заключался, никаких документов о приеме её на работу она не видела, ей на руки ничего не выдавалось. Запись о работе в трудовой книжке отсутствовала. За указанный период работы ей была полностью выплачена оплата за её труд. В каком точно количестве, не помнит. Ее денежное содержание за услуги высчитывалось из расчета - 300 рублей за смену, по 100 рублей за ручной массаж и за аппаратный массаж за одного клиента. График работы был гибкий, приходила на работу по записи. При приходе и уходе с работы все сотрудники записывались с журнал, находившийся у администратора. Проведенное ею количество процедур отслеживали сами администраторы. Данные сведения администратор вносила в электронную базу на компьютере. Оплата производилась безналичным способом на ее банковскую карту. При этом ежемесячно у неё выходило примерно 25000-30000 рублей. Заработная плата выдавалась частями несколько раз в месяц. В связи с ним, что ей нужно было официальное трудоустройство, то она попросила лично Юрченко В. В., чтобы тот принял её на работу официально. Тот согласился. Она написала заявление на работу, предоставила необходимые документы, с ней был заключен трудовой договор, был издан приказ об ее назначении на должность медицинской сестры по косметологии с окла<адрес обезличен> рублей, но неофициально условия выплаты заработной платы оставались такими же, то есть из расчета - 300 рублей за смену, по 100 рублей за ручной массаж и за аппаратный массаж за одного клиента. При этом ежемесячно у неё выходило примерно 25000-30000 рублей. Заработная плата выдавалась частями несколько раз в месяц. <дата обезличена> она написала заявление об увольнении по собственному желанию и была уволена с <дата обезличена>. Материальных претензий у нее к ООО «Артплатинум» нет, никакого материального ущерба и вреда ей причинено не было. Она никакого заявления не писала и не подписывала, ни в каких органы государственной власти в отношении ООО «Артплатинум» не обращалась. По поводу установления факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» она в суд и в трудовую инспекцию не обращалась. Она посредством телефонной связи и сообщений с Юрченко В.В. не общалась.

На одном этаже с основным офисом фирмы находилось помещение колл-центра с отдельным входом на одном этаже, где находились операторы связи, которые обзванивали клиентов. Из них она никого не знает, так как к ним в помещении никогда не заходила. Операторы связи иногда заходили в основной офис фирмы. Какие у них были условия работы, оплаты, выплачена ли им была заработная плата, ей не известно. Из представленных ей фотографий копий паспортов она узнает как сотрудников колл-центра только Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 Кто был руководителем кол-центра, она не помнит. (т.3 л.д.128-130);

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7 данных ею на предварительном следствиио том, чтопримерно в октябре 2017 года ей на её мобильный номер позвонила женщина, представилась представителем медицинской компании ООО «Артплатинум», и предложила услуги компании по коррекции веса. Сама женщина ей не представлялась. Она обдумала предложение и обратилась лично в офис ООО «Артплатинум» <дата обезличена>, расположенный по адресу: <адрес обезличен>. В одном из кабинетов офиса фирмы её приняла молодая девушка по имени «М.», которая рассказала ей о предлагаемых процедурах, на которые она согласилась. Она заполнила анкеты и заключила договор купли-продажи товара, а именно курса пищевых биодобавок. Ею был подписан договор с руководителем ООО «Артплатинум» Юрченко В.В., от имени которого выступала Свидетель №2. На её взгляд, та работала в должности менеджера фирмы. Самого Юрченко В. В. либо кого-то из руководства фирмы она не видела. Также ею там же был заключен кредитный договор, на основании которого услуги были оплачены, который ею был погашен в течении двух месяцев на общую сумму 47794, 93 рублей. Какую денежную сумму от банка за предоставление ей услуг получило ООО «Артплатинум», ей не известно. Примерно в декабре 2017 года она была еще раз в офисе фирмы и общалась еще с одним специалистом фирмы, но ее данных она не знает. Никого из сотрудников центра телефонной связи, которые занимаются телефонными переговорами с клиентами, она не видела и не знает. В само помещение, так называемого кол-центра ООО «Артплатинум», она никогда не заходила. На моменты её посещений офиса фирмы, она видела в офисе клиентов и сотрудников фирмы, то есть фирма осуществляла свою деятельность. (т.2 л.д.190-192);

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №8. на предварительном следствии о том, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в должности медицинской сестры по косметологии в ООО «Артплатинум», расположенное по адресу: <адрес обезличен>. ООО «Артплатинум» занималось услугами в области ухода за лицом, волосами и телом. Директором ООО «Артплатинум» являлся Юрченко В. В. На работу она устраивалась по объявление в интернете. Ранее ни с Юрченко В. В., ни с кем-либо из сотрудников ООО «Артлатинум» знакома не была. Отношений у неё с Юрченко В. В. нормальные, неприязненных нет. Между ней и ним был заключен трудовой договор на должность медицинской сестры, заработная плата по которому составляла около 9 240 рублей. На момент её увольнения тот полностью с ней расплатился и никаких материальных претензий у неё к нему нет. Денежные средства Юрченко В.В. переводил ей на банковскую карту два раза в месяц. Также в кабинет к Юрченко В.В. иногда приходила его жена Свидетель №4, очень редко, и ее сестра Артемьева О.С. Чем те занимались, какие должности занимали, она не знает, бывали редко. В отсутствие Юрченко В.В., Артемьева О.С. и Свидетель №4 всегда ждали того и никаких вопросов без того не решали. На период её работы в ООО «Артплатинум» работали один администратор и примерно пять медицинских сестер, как их звали, она не помнит. На одном этаже по указанному адресу располагалось служебное помещение, в котором работали сотрудники, которые обзванивали клиентов с целью предложения тем услуг ООО «Артплатинум», часть из клиентов потом приходила на процедуры. Из вышеуказанных сотрудников она никого не знает. Вход в данное помещение был отдельным, напротив входа в офис фирмы. Кто именно там работал, ей не известно. Сотрудники из данного помещения имели доступ в их офис, так как иногда заходили в того. Данные сотрудники пили у них воду и ходили к ним в туалет. Она никого из них вспомнить не может. Ей не известно, кто из сотрудников фирмы работал официально, с кем были заключены трудовые договора, какой размер заработной платы у кого был. Сколько человек числилось в штате ООО, ей не известно. Примерно в начале декабря 2017 года в офис ООО «Артплатинум» приходила инспектор государственной инспекции труда в <адрес обезличен>, которая проводила проверку по чьей-то жалобе, чьей ей не известно. Она ни в трудовую инспекцию, ни в прокуратуру, ни в иные органы государственной власти на ООО «Артплатинум» не жаловалась. Та опросила её и Свидетель №26, которая устраивалась к ним медицинской сестрой процедурного кабинета. Свидетель №26 только пришла стажироваться, но после проверки, больше на работу не вышла. Ей не известно, оформлялись ли с Свидетель №26 какие-либо трудовые отношения. Также она была опрошена инспектором государственной инспекции труда в <адрес обезличен> и пояснила, что работает только несколько дней и Юрченко В.В. должен был заключить с ней трудовой договор. (т.4 л.д.199-201).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №9 на предварительном следствии о том, что в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в ООО «Артплатинум», расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в должности массажиста. Генеральным директором данного предприятия являлся Юрченко В. В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. В её должностные обязанности входило представление услуг по ручному и аппаратному массажу. На работу она устраивалась по объявлению в сети интернет. Примерно в конце июля 2017 года она обратилась в ООО «Артплатинум», куда предоставила копии необходимых документов и написала заявление о приеме её на работу. С ней был заключен письменный трудовой договор от <дата обезличена> и с того же дня она приступила к обязанностям. Согласно договора её оклад составлял 9 240 рублей в месяц. На самом деле женщина, фамилии и имени которой она не помнит, которая принимала у неё документы, при приеме работы пояснила ей условия работы и условия оплаты труда. С ее слов, её заработная плата должна была складываться из расчета - 150 рублей за смену, по 150 рублей за ручной массаж и 100 рублей за аппаратный массаж за одного клиента. График работы был гибкий, приходила на работу по записи. При приходе и уходе с работы все сотрудники записывались с журнал, находившийся у администратора. Проведенное ею количество процедур отслеживала администратор по имени «И.», которая заносила предоставленные ею сведения в электронную базу компьютера. У неё записей её проведенных процедур и выходов на работу не сохранилось. Заработная плата ей осуществлялась безналичным способом на ее банковскую карту. При этом ежемесячно у неё выходило примерно 10000-12000 рублей. Заработная плата выдавалась частями несколько раз в месяц. Согласно ее заявления об увольнении она была уволена с <дата обезличена>. Материальных претензий у нее к ООО «Артплатинум» нет, никакого материального ущерба и вреда, ей причинено не было. Она никакого заявления не писала и не подписывала, ни в какие органы государственной власти в отношении ООО «Артплатинум» не обращалась. По поводу установления факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» на в суд и в трудовую инспекцию не обращалась. На одном этаже с основным офисом фирмы находилось помещение операторов связи с отдельным входом на одном этаже, где находились операторы связи, которые обзванивали клиентов. Из них она никого не знает, так как к ним в помещении никогда не заходила. Кое-кто из операторов связи иногда заходили в основной офис фирмы. Какие у их были условия работы, оплаты, выплачена ли тем была заработная плата, ей не известно. Из представленных ей фотографий копий паспортов она узнает как сотрудников только Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №8 Кто был их руководителем, она не помнит. (т.3 л.д. 134-136).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №10 на предварительном следствии о том, что<дата обезличена> по объявлению на интернет сайте она обратилась в офис ООО «Артплатинум», расположенному по адресу: <адрес обезличен>, куда её приняли на работу в качестве оператора связи. <дата обезличена> в помещении, расположенном на одном этаже с основным офисом фирмы она встретилась с Свидетель №1, которая пояснила ей график, условия работы и оплаты. График работы у неё был в дневную смену примерно с 09 часов до 14-15 часов. В её должностные обязанности входило предложение услуг ООО «Артплатинум» гражданам в телефонном режиме. Трудовой договор с ней не заключался, никаких документов о приеме её на работу она не видела, ей на руки ничего не выдавалось. Запись о работе в трудовой книжке отсутствует. Руководителем данного предприятия являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Заработная плата ей была установлена в размере 300 рублей за смену, за каждый приход клиента 200 рублей и за каждую продажу 100 рублей. Она работала в офисе с <дата обезличена> по <дата обезличена>. Оплата со слов
Свидетель №1 была два раза в месяц. После каждого дня работы мы все отчитывались Свидетель №1 Указанные сведения Свидетель №1 вносила в компьютер. Примерно с конца сентября 2017 года она стала обращаться к Свидетель №1 по поводу оплаты. Та пояснила, что директор ООО «Артплатинум» Юрченко В.В. задерживает выплаты. После чего, постоянно она и многие сотрудники - операторы связи стали к ней обращаться по вопросу оплаты труда. На что Свидетель №1 каждый раз поясняла одно и тоже, что директор ООО «Артплатинум» Юрченко В.В. задерживает выплаты и обещает выплатить. К самому Юрченко В.В. она не попала, потому что им не разрешали заходить к нему и не давали его телефон. Юрченко В.В., также принадлежал зал косметологии компании, который располагался на том же этаже по адресу: <адрес обезличен>. Она бывала в данном помещении, где работали сотрудники и приходили клиенты, но она никого не знает из них. Своих клиентов она никого лично не видела и они ее не знают и никогда не видели. В помещении связи также работали на постоянной основе, ого она знает: Потерпевший №8, Потерпевший №4, ее мать Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Талыбова Н., остальных как звали, она не помнит. Еще не на постоянной основе, то есть непродолжительные промежутки (несколько дней) времени за период её работы еще в офисе работали люди. Она не знает, как оформляли с ними трудовые отношения, и выплачивалась ли им оплата. <дата обезличена> она была в ООО «Артплатинум» последний день, заранее предупредив Свидетель №1, что больше не будет приходить. Она ей сказала, что она моет вернуться в любое время. За период ее работы Юрченко В.В. выплачивал ей денежные средства, но какие и за что, пояснить не может, потому что не помнит. У нее к нему материальных претензий нет. Ей никакого вреда и никакого ущерба причинено не было.

По поводу установления факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» она в суд и в трудовую инспекцию не обращалась. Никаких заявлений в отношении ООО «Артпалтинум» она не подавала и никого подавать от ее имени не просила, в том числе и Потерпевший №8 Она посредством телефонной связи и сообщений с Юрченко В.В. не общалась. (т.3 л.д.193-195).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3 на предварительном следствиио том, чтов период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в ООО «Артплатинум», расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в должности оператора связи. В её должностные обязанности входило предложение услуг ООО «Артплатинум» гражданам в телефонном режиме. На работу она устроилась по объявлению посредством сети интернет. Трудовой договор с ней не заключался, никаких документов о приеме её на работу она не видела, ей на руки ничего не выдавалось. Запись о работе в трудовой книжке отсутствует. На работу её принимала Свидетель №1 Руководителем данного предприятия являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Заработная плата ей была установлена в размере 300 рублей за смену, за каждый приход клиента 200 рублей и за каждую продажу 100 рублей. Также Свидетель №1 обещала оформить официально трудовые отношения. Помещение операторов связи располагалось на одном этаже с основным офисом фирмы, но в разных помещениях с разными входами. Она перестала ходить на работу с <дата обезличена>. Материальных претензий у нее к ООО «Артплатинум» нет, никакого материального ущерба и вреда, ей причинено не было. Она никакого заявления в отношении ООО «Артплатинум» не писала. По поводу установления факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» она в суд не обращалась. Она посредством телефонной связи и сообщений с Юрченко В.В. не общалась.

Из тех, кто работал в ООО «Артплатинум», она знает следующих сотрудников Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Сафронову Е., Головченко Валерию, Свидетель №20, Потерпевший №7, Курбаналиеву С. А., Потерпевший №8, которым Юрченко В. В. не оплатил услуги по подбору клиентов для ООО «Артплатинум» в разных размерах. Она в самом основном офисе фирмы бывала очень редко. Она видела, что на период её работы фирмы осуществляла свою деятельность, потому что видела ожидающих клиентов и также звонили клиенты и приходили. Ни она, ни сотрудники операторы связи ни с кем из клиентов не встречались и не виделись. Она данных клиентов, с которыми общалась по телефону, не помнит, так как прошло много времени и их данных у неё нет. (т.3 л.д. 12-14).

Показаниями свидетеля Свидетель №11 допрошенной в судебном заседании, подтвердившей показания данные на стадии предварительного следствия, согласн которых в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в должности главного бухгалтера ООО «Артплатинум», расположенном по адресу: <адрес обезличен>. Генеральным директором ООО «Артплатинум» являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Её на работу принимала и проводила с ней собеседование Свидетель №4 Между ней и Юрченко В.В. был заключен трудовой договор на должность главного бухгалтера, заработная плата составляла 10 000 рублей. Также Юрченко В.В. подписывал приказ о ее назначении на должность. На момент её увольнения тот полностью с ней расплатился по заработной плате, указанной в трудовом договоре, материальных претензий у неё к нему нет. Жена Юрченко В.В. – Юрченко М.С. занимала должность заместителя генерального директора, чем занималась не знает. На период её работы в ООО «Артплатинум» Свидетель №4 находилась в декретном отпуске. Приемом на работу и заработной платой занимался Юрченко В.В. Из сотрудников фирмы она помнит по фамилиям Айбушеву М.А., Свидетель №17, Свидетель №21, Свидетель №24, Свидетель №2,
Свидетель №1, которая исполняла обязанности руководителя кол-центра, который был расположен на одном этаже с офисом фирмы с отдельным входом. Всеми денежными средствами распоряжался Юрченко В.В., тот сам составлял платежные документы для банка, она доступа к расчетному счету фирмы не имела. Она готовила ведомости по заработной плате, согласно трудовых договоров и сумм окладов, указанных в их, и отдавала ведомости Юрченко В.В. Как он выплачивал и выплачивал ли денежные средства работникам, ей не известно. Наличные денежные средства также находились у Юрченко В.В. На период её работы заработная плата сотрудникам выплачивалась как наличными денежными средства Юрченко В.В., так и переводами на банковские карты. Вся бухгалтерская документация, в том числе и кассовая книга, находились на хранение в бухгалтерии. Также программа 1-С бухгалтерия находилась в кабинете руководителя, а она имела к ней доступ по сети через пароль. При увольнении она никому всю документацию не передавала, а оставила в кабинете бухгалтерии, на столе, в столе, на подоконнике и в сейфе. Табеля рабочего времени велись ею только на официально работавших сотрудников и хранились в бухгалтерии, подписывались Юрченко В.В. На период её работы денежные средства в ООО «Артплатинум» поступали на расчетный счет и в кассу, клиенты приходили. Со слов сотрудников, ей известно, что задолженности по заработной плате у сотрудников были, но какие конкретно не знает.

Показаниями свидетеля Свидетель №12 на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которыхв период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в должности главного бухгалтера ООО «Артплатинум», расположенным по адресу: <адрес обезличен>. Генеральным директором ООО «Артплатинум» являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Её на работу принимала и проводила с ней собеседование Свидетель №4 Между ней и Юрченко В.В. был заключен трудовой договор на должность главного бухгалтера, заработная плата составляла 20000 рублей. На момент её увольнения он полностью с ней расплатился по заработной плате и выплаты при увольнении и никаких материальных претензий у неё к нему нет. Учредителем фирмы была
Артемьева О.С., которая является родной сестрой Свидетель №4 Также та занимала должность директора по продажам. Жена Юрченко В.В. –
Свидетель №4 занимала должность заместителя генерального директора и курировала финансовые вопросы. Примерно осенью 2015 года Свидетель №4 ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком и до её увольнения <дата обезличена> на работу официально не выходила и никаких функций в ООО «Артплатинум» не выполняла. В обязанности Артемьевой О.С. входила контроль и организация продаж фирмы. Они втроем находились в одном кабинете с Юрченко В.В. На период её работы Артемьева О.. заработной платой и приемом сотрудников на работу не занималась. Приемом сотрудников на работу занималась девушка, фамилии и имени которой она не знает. Также она никого не помнит из сотрудников по именам и фамилиям. На период её работы работали примерно три медицинских сестры - косметолога, примерно 5 девушек менеджеров по продажам, которые также исполняли функции администраторов на «ресепшене». Все платежные документы составлял Юрченко В.В., она доступа к расчетному счету фирмы не имела. На период её работы заработная плата сотрудникам выплачивалась наличными денежными средства Юрченко В.В. по расходным кассовым ордерам. Вся бухгалтерская документация, в том числе и кассовая книга, находились на хранение у неё. Также у неё в кабинете имелась программа 1-С бухгалтерия. При увольнении она передала всю документацию Свидетель №17 У неё ничего из бухгалтерской документации ООО «Артплатинум» не сохранилось. Табеля рабочего времени велись только на официально работавших сотрудников. Какая была отчетность у сотрудников за рабочее время и выполненную работу, ей не известно. Она начисляла заработную плату сотрудникам только по суммам, указанным в договорах. Что еще и кем выплачивалось и начислялось сотрудникам дополнительно, ей не известно. Она думает, что этим занимался Юрченко В.В. На одном этаже по указанному адресу у Юрченко В.В. располагалось два помещения. Одно- call-центр, второе - основное помещение центра со стойкой администратора и разными кабинетами. Входы в оба помещения были отдельными. Она к деятельности call-центр никакого отношения не имела, кто там работал, кто их принимал на работу, ей не известно. Кто курировал это направление, кто им выплачивал заработную плату, каков был их график работы, ей неизвестно. На период её работы финансовых проблем у ООО «Артплатинум» не было, всем сотрудникам исправно выплачивалась заработная плата. В марте 2017 года, перед увольнением она оформляла документа по приему на работу Свидетель №1 на должность менеджера по продажам. Чем та занималась, ей не известно.(т.3 л.д.140-142).

Показаниями свидетеля Свидетель №1 на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ согласно которых,в период с декабря 2016 года по февраль 2018 года она работала в должности менеджера по продажам ООО «Артплатинум», расположенным по адресу: <адрес обезличен>. Директором ООО «Артплатинум» являлся Юрченко В. В., который принимал её на работу. Между ней и ним был заключен трудовой договор на половину ставки на должность менеджера по продажам, заработная плата составляла около 3 600 рублей. Кроме того, тот ей доплачивал неофициально за ее работу в качестве оператора связи. На момент её увольнения тот полностью с ней расплатился и никаких материальных претензий у неё к нему нет. ООО «Артплатинум» занимался услугами в области ухода за лицом, волосами и телом. Вначале деятельности Юрченко В. В. платил заработную плату исправно и в срок, но примерно с лета 2017 года у него начались финансовые проблемы и Юрченко В. В. стал оттягивать сроки выдачи заработной платы. Ей не известно, кто из сотрудников фирмы работал официально, с кем были заключены трудовые договора, какой размер заработной платы у кого был. Сколько человек числилось в штате ООО, ей также не известно. До августа 2017 года в основном помещении центра работали три администратора, примерно 5 менеджеров по продажам и 4-5 косметологов. Из них она никого по фамилиям не знает, по именам не помнит, так как мало с ними общалась. После августа 2017 года основанное помещение практически не работало. Оставались один новый администратор по имени «Никита», два косметолога и два менеджера по именам «М.» и «Е.». Те работали до декабря 2017 года. Операторами связи ей известно работали на момент её трудоустройства: Потерпевший №5 и ее дочь Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №2 Также примерно в ноябре-декабре 2017 года работали
Потерпевший №11 и Потерпевший №12 Они работали в три смены, две смены по 5 часов и третья смена – 3 часа. Их заработная плата в зависимости от количества часов составляла 300 рублей за смену и 150 рублей за третью смену. Также им выплачивали примерно 100 рублей за каждого пришедшего клиента. Самих клиентов они не видели и знакомы с ними не были. Заработную плату выплачивал лично Юрченко В.В. каждому в отдельности в своем кабинете наличными денежными средствами либо на пластиковую карту. Кто из них получил заработную плату и за какие периоды, ей не известно, потому что после августа 2017 года Юрченко В.В. платил заработную плату частями и в разные периоды. Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №9 перестали приходить на работу примерно с сентября 2017 года. Потерпевший №4 перестала ходить на работу примерно в ноябре 2017 года. Потерпевший №2, Потерпевший №1 и Потерпевший №3 работали до конца 2017 года. Потерпевший №11 и Потерпевший №12 работали до декабря 2017 года.

Сама онаработала до декабря 2017 года, после чего она проходила лечение и не выходила на работу. В связи с чем, она попросила Юрченко В.В. её уволить с февраля 2018 года. Примерно с конца декабря 2016 года Юрченко В. В. сам лично поручил ей отвечать за работу операторов связи. Никаким документом это оформлено не было, но по его поручению она должна была контролировать работу операторов: их выход на работу, уход с работы, осуществление звонков в постоянном режиме с целью привлечения клиентов, контроль и внесение в базу назначенных посредством телефонной связи встреч с клиентами. Данные сведения она вносила в общую базу ООО «Артплатинум» на компьютер, который стоял в помещении операторов связи. Эти сведения она вносила на основании заявок каждого оператора в течение дня. Указанные бланки забирал сам Юрченко В. В., где они хранились ей не известно. В данных бланках сведения о потенциальных клиентах и операторах, назначившего встречу. Также по данным администраторов о пришедших клиентах, она составляла списки, которые передавала в конце каждого месяца Юрченко В.В. и тот начислял заработную плату операторам связи, которую те получали лично у Юрченко В.В. либо переводами на банковскую карту. Сколько кому он выплачивал, ей не известно. За какие периоды он выплачивал денежные средства операторам связи, она не знает. До августа 2017 года оплата, которую ей доводил Юрченко В.В., а она в свою очередь сообщала операторам связи, была следующая: 260 рублей за смену, 50 рублей за приход клиента и 100 рублей за продажу. С августа 2017 года Юрченко В. В. повысил оплаты, и та составила до декабря 2017 года: 300 рублей за смену, 100 рублей за приход клиента и 150 рублей за продажу. В декабре 2017 года оплата была – 500 рублей за смену, сколько за клиентов и продажу, она не помнит. При приеме на работу операторами связи она по указанию Юрченко В.В. проводила собеседования, объясняла график работы, оплату. Кто принимал документы для приема на работу у кандидатов и принимал ли вообще, ей не известно. Это происходило в основном офисе фирмы. Со слов сотрудников, она знает, что трудовые отношения с ними никаким образом не оформлялись.

Никакого отдельного или структурного подразделения в виде кол-центра, где работали операторы связи, ООО «Артплатинум» не было. Данное название использовалось просто в разговорном обиходе для удобства и важности. Вначале деятельности Юрченко В.В. платил заработную плату исправно и в срок, но примерно с лета 2017 года у него начались финансовые проблемы и Юрченко В. В. стал оттягивать сроки выдачи заработной платы. Кто из них получил заработную плату и за какие периоды, ей не известно, потому что после августа 2017 года Юрченко В. В. платил заработную плату частями и в разные периоды.(т.2л.д.98-100, т.4 л.д.89-92).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №13 на предварительном следствиио том, чтопримерно в октябре 2017 года ей на её мобильный номер позвонила женщина, представилась представителем медицинской компании ООО «Артплатинум», и предложила косметологические услуги компании. Как та себя называла, она не помнит. С какого номера ей звонили, она не помнит. Она обратилась лично в офис ООО «Артплатинум» в октябре 2017 года, расположенный по адресу: <адрес обезличен>. В одном из кабинетов офиса фирмы её приняла женщина, имени и фамилии которой она не помнит. Ей рассказали о предлагаемых процедурах, на которые она согласилась. Она заполнила анкеты и заключила договор купли-продажи товара и услуг. Ею были подписаны два экземпляра договора с руководителем ООО «Артплатинум» Юрченко В.В. Самого Юрченко В.В. либо кого-то из руководства фирмы, она не видела. Никого из сотрудников фирмы она не помнит. Никого из сотрудников центра телефонной связи, которые занимаются телефонными переговорами с клиентами, она не видела и не знает. В само помещение, так называемого кол-центра ООО «Артплатинум», она никогда не заходила. На моменты её посещений офиса фирмы, она видела в офисе клиентов и сотрудников фирмы, то есть фирма осуществляла свою деятельность. (т.3 л.д.97-99).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №14 на предварительном следствии о том, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в должности менеджера по продажам в ООО «Артплатинум», расположенное по адресу: <адрес обезличен>. ООО «Артплатинум» занимался услугами в области ухода за лицом, волосами и телом. Директором ООО «Артплатинум» являлся Юрченко В.В. На работу она устраивалась по объявление в интернете. Ранее ни с Юрченко В.В., ни с кем-либо из сотрудников ООО «Артлатинум» знакома не была. Отношений у неё с Юрченко В.В. нормальные, неприязненных нет. Между ней и ним был заключен трудовой договор на должность менеджера с <дата обезличена>, заработная плата по которому составляла около 9 240 рублей. Ей на руки никаких документов о приеме на работу не выдавалось. При приеме на работу она писала заявление. Никаких записей в трудовой книжке о работе у неё нет, так как она сама не хотела, чтобы у неё в ООО «Артплатинум» были оформленные трудовые отношения. Заработную плату Юрченко В.В. выплачивал два раза в месяц частями, наличными денежными средства и переводами на ее банковскую карту. Материальных претензий у нее к ООО «Артплатинум» нет, никакого материального ущерба и вреда, ей причинено не было. Она никакого заявления не писала и не подписывала, ни в каких органы государственной власти в отношении ООО «Артплатинум» не обращалась. По поводу установления факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» она в суд и в трудовую инспекцию не обращалась. Она посредством телефонной связи и сообщений с Юрченко В.В. не общалась. Также в кабинет к Юрченко В.В. иногда приходила его жена Свидетель №4 и ее сестра Артемьева О.С. Чем они занимались, какие должности занимали, она не знает. В основном всем занимался Юрченко В.В.

На одном этаже по указанному адресу располагалось служебное помещение, в котором работали сотрудники-операторы связи. Вход в данное помещение был отдельным. Она бывала в данном помещении. Там работали оператор примерно по 10 человек в две смены, которые обзванивали клиентов с помощью мобильных телефонов, каких номеров не знает, и приглашали их для прохождения процедур в ООО «Артплатинум». Сотрудники приходили в основной офис, они очень часто приходили и просили денежных выплат у Юрченко В.В. С их слов она поняла, что им платили очень редко или вообще не платили. Из сотрудников операторов связи она знает Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 Остальных не помнит. На период её работы ООО «Артплатинум» осуществляло свою деятельность, клиенты приходили, процедуры им отпускались. <дата обезличена> она вышла замуж и поменяла свою предыдущую фамилию «Откидычева» на фамилию «Свидетель №14». (т.3 л.д.203-205).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №15 на предварительном следствии о том, что в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в ООО «Артплатинум», расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в должности косметолога. Генеральным директором данного предприятия являлся Юрченко В. В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. В её обязанности входило представление услуг по массажу лица, аппаратные процедуры и процедуры по уходу за лицом. На работу она устраивалась по объявлению в сети Интернет. Она написала заявление на работу, предоставила копии необходимых документов, с ней был заключен трудовой договор, был издан приказ о ее назначении на должность косметолога с окла<адрес обезличен> рублей, но неофициально условия выплаты заработной платы из расчета - 350 рублей за смену, по 100 рублей за процедуру. При этом ежемесячно у неё выходило примерно 20000 рублей. Заработная плата выдавалась частями несколько раз в месяц наличными денежными средствами лично Юрченко В.В., о чем ставила свою подпись в ведомости выдачи заработной платы. Её на работу принимала девушка, фамилии имени ее не знает. Кроме того, помимо Юрченко В.В. с ним в кабинете еще сидели его жена Свидетель №4 и сестра жены Артемьева О.С. Чем они занимались, она не знает. В основном всем занимался Юрченко В.В. Со всеми вопросами по закупкам косметики она обращалась к нему. На период её работы в ООО «Артплатинум» Свидетель №4 ушла и находилась в декретном отпуске. Юрченко В.В. и Артемьева О.С. находились в офисе почти каждый день. Что входило в обязанности Артемьевой О.С. она не знает. Все решения принимал Юрченко В.В. В того отсутствие Артемьева О.. не принимала никаких решений, а ждали его приезда. Кто занимался на период её работы заработной платой и приемом сотрудников на работу, она не знает. Заработной платой сотрудников занимался только Юрченко В.В. Также она никого не помнит из сотрудников по именам и фамилиям, так как прошло много времени. На период её работы главным бухгалтером была Свидетель №12, после нее Н. И.. Также она помнит врача – косметолога Свидетель №16 Она помнит Свидетель №1, та обзванивала клиентов и приглашал их на процедуры по записи. На период её работы работали еще примерно пять косметологов, сколько менеджеров и администраторов, она не знает. Примерно в середине апреля 2017 года она написала заявление об увольнении по собственному желанию и была уволена с <дата обезличена>. Материальных претензий у нее к ООО «Артплатинум» нет, никакого материального ущерба и вреда, ей причинено не было. Она никакого заявления не писала и не подписывала, ни в каких органы государственной власти в отношении ООО «Артплатинум» не обращалась. По поводу установления факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» она в суд и в трудовую инспекцию не обращалась. Она посредством телефонной связи и сообщений с Юрченко В.В. не общалась.

На одном этаже с основным офисом фирмы находилось помещение операторов связи с отдельным входом на одном этаже, которые обзванивали клиентов. Из них она никого не знает, так как к ним в помещении никогда не заходила, потому что это было запрещено. Почему не знает. Операторы связи иногда заходили в основной офис фирмы, но она их никого не помнит. Кто был их руководителем, она не знает. (т.3 л.д.162-164).

Показаниями свидетеля Свидетель №16 на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседаниями в порядке ст.281 УПК РФ согласно которых, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в должности заместителя генерального директора по медицинской части ООО «Артплатинум», расположенным по адресу:
<адрес обезличен>. Генеральным директором ООО «Артплатинум» являлся Юрченко В. В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Её на работу принимала и проводила с ней собеседование Свидетель №4 Между ней и Юрченко В.В. был заключен трудовой договор на должность заместителя генерального директора по медицинской части, заработная плата составляла 15000 рублей. На момент её увольнения он полностью с ней расплатился по заработной плате и никаких материальных претензий у неё к нему нет. Юрченко В.В. ей выплачивал заработную плату строго её оклада по договору, поэтому она лично никому не отчитывалась о количестве процедур. Её график работы был гибким и не нормированным. Учредителем фирмы была Артемьева О.С., которая является родной сестрой Свидетель №4 Также она занимала должность директора по продажам. Жена Юрченко В.В. – Свидетель №4 занимала должность заместителя генерального директора и курировала финансовые вопросы. Примерно осенью 2015 года Свидетель №4 ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком и до её увольнения <дата обезличена> она больше с ней не встречалась. Официально она замещала должность заместителя директора по медицинской части, потом что у неё одной имелось высшее медицинское образование, а ООО «Артплатинум» для получения лицензии необходим был хотя бы один сотрудник лицензированный врач-косметолог. Она осуществляла свою деятельность по предварительной записи, поэтому постоянно не находилась в офисе. В обязанности Артемьевой О.С. входил контроль и организация продаж фирмы. Они втроем находились в одном кабинете с Юрченко В.В.. Кто занимался заработной платой и приемом сотрудников на работу, она не знает. Также она никого не помнит из сотрудников по именам и фамилиям. На период её работы в фирме работали примерно десять человек, кто из них чем занимался, она не знает. Заработную плату ей выдавал лично Юрченко В.В., иногда перечислял на банковскую карту. Как он выдавал заработную плату другим сотрудникам, она не видела и не знает. Она ни с кем в фирме не общалась. Какая была отчетность у сотрудников за рабочее время и выполненную работу, ей не известно. Примерно с лета 2017 года до <дата обезличена> она не выходила на работу, а числилась только как врач для лицензии ООО «Артплатинум». На период её работы финансовые проблемы у ООО «Артплатинум» начались примерно с марта 2017 года, уменьшилось количество клиентов. (т.3 л.д.146-148).

Показаниями свидетеля Свидетель №17 на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которыхв период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в должности главного бухгалтера ООО «Артплатинум», расположенном по адресу: <адрес обезличен>. Генеральным директором ООО «Артплатинум» являлся Юрченко В.. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Её на работу принимала и проводила с ней собеседование Свидетель №4. Между ней и Юрченко В.В. был заключен трудовой договор на должность главного бухгалтера, заработная плата составляла 15000 рублей. На момент её увольнения тот полностью с ней расплатился по заработной плате и выплаты при увольнении и никаких материальных претензий у неё к нему нет. Учредителем фирмы была Артемьева О.С., которая является родной сестрой Свидетель №4 Также она занимала должность директора по продажам. Жена Юрченко В.В. – Свидетель №4 занимала должность заместителя генерального директора, чем занималась не знает. На период её работы в ООО «Артплатинум» Свидетель №4 находилась в декретном отпуске. Она бывала очень редко в офисе. Юрченко В.В. и Артемьева О.С. находились в офисе почти каждый день непродолжительное время. Все решения принимал Юрченко В.В. В его отсутствие Артемьева О.С. созванивалась с ним, и все вопросы выясняла у него по телефону. На период её работы Артемьева О.С. заработной платой и приемом сотрудников на работу не занималась. Приемом работы занимались Юрченко В.В. и Свидетель №4, а заработной платой сотрудников занимался только Юрченко В.В. Также она никого не помнит из сотрудников по именам и фамилиям, так как прошло много времени. Она ни с кем отношений близких не поддерживала. Она помнит только Свидетель №1, которая исполняла обязанности руководителя кол-центра, который был расположен на одном этаже с офисом фирмы с отдельным входом. Ее официальная должность была менеджер. Также помнит Свидетель №16, которая занимала должность заместителя директора и врача. Свидетель №21,
Свидетель №6, Свидетель №24 были медицинскими сестрами-косметологами на период её работы. На период её работы работали еще примерно два администратора на ресепшене. Всеми денежными средствами распоряжался Юрченко В.В., он сам составлял платежные документы для банка, она доступа к расчетному счету фирмы не имела. Она готовила ведомости по заработной плате, согласно трудовых договоров и сумм окладов, указанных в них, и отдавал ведомости Юрченко В.В. Как он выплачивал и выплачивал ли денежные средства работникам ей не известно. Что еще и кем выплачивалось и начислялось сотрудникам дополнительно, ей не известно. Наличные денежные средства также находились у Юрченко В.В. На период её работы заработная плата сотрудникам выплачивалась наличными денежными средства Юрченко В.В., а также переводами на банковские карты. Вся бухгалтерская документация, в том числе и кассовая книга, находились на хранении в бухгалтерии. Также программа 1-С бухгалтерия находилась в кабинете руководителя, а она имела к ней доступ по сети через пароль. При увольнении она передала всю документацию Свидетель №11 У неё ничего из бухгалтерской документации ООО «Артплатинум» не сохранилось. Табеля рабочего времени велись только на официально работавших сотрудников и хранились в бухгалтерии. Администраторы вели учет рабочего времени сотрудников. Она к деятельности call-центр никакого отношения не имела, кто там работал, кто их принимал на работу, ей не известно. На период её работы денежные средства в ООО «Артплатинум» поступали, клиенты приходили, ей заработная плата выплачивалась исправно. Со слов сотрудников, ей известно, что задолженности по заработной плате у сотрудников были, но какие не знает.(т.3 л.д.156-158).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №18 на предварительном следствии о том, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> он работал в ООО «Артплатинум», расположенном по адресу: <адрес обезличен>,
<адрес обезличен>, в должности менеджера по продажам. В его должностные обязанности входило предложение услуг ООО «Артплатинум» клиентам. На работу он устроился по объявлению посредством сети интернет, на каком сайте не помнит. Трудовой договор с ним не заключался, никаких документов о приеме его на работу он не видел, ему на руки ничего не выдавалось. Запись о работе в трудовую книжку не вносилась. На работу его принимала женщина, как зовут не помнит. Руководителем данного предприятия являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Заработная плата ему была установлена в размере 400 рублей за смену и 2% от суммы продажу услуг клиенту. Заработная плата ему выплачивалась лично Юрченко В.В. по ведомости выдачи заработной платы, потом по расходным ордерам и позже на моет банковскую карту. Ему копий ведомостей и расходных ордеров не выдавалось. <дата обезличена> с ним был заключен трудовой договор и он был принят на работу на должность администратора. Он написал заявление о приеме его на работу и также ему была сделана запись в трудовой книжке о его работе в ООО «Артплатинум» со <дата обезличена>. В его обязанности входила встреча клиентов, их консультирование, также он принимал от них наличные денежные средства за предоставленные косметические услуги и за косметическую продукцию. Взамен он им выдавал товарные чеки, распечатанные из компьютера, в которых расписывался он и ставил в них печать организации. Также с помощью терминала клиенты могли расплатиться безналичными денежными средствами. Куда перечислялись безналичные денежные средства, он не знает. Наличные денежные средства он передавал лично Юрченко В.В. вместе с товарными чеками, вносил их в компьютер, который стоял на ресепшене. Все электронные сведения прихода денежных средств Юрченко В.В. контролировал сам лично. Всем сотрудникам он назывался именем «Никита», потому что оно ему нравится с детства. Также он занимался процедурами по волосам иногда, поэтому считали, что он еще работает «парикмахером». Примерно с осени 2017 года он узнал, что в отдельном помещении, расположенном рядом с основным офисом фирмы на одном этаже работают операторы связи, который занимались звонками клиентам с целью их приглашения для предоставления услуг фирмы. О них он узнал, потому что те заходили в основное помещение фирмы. За работу операторов связи отвечала Свидетель №1 Она предоставляла графики работы операторов связи, а также предоставляла им списки клиентов, с которыми необходимо связаться. Также она вносила сведения об их работав в электронную базу компьютера, который находился у них в помещении. Чем она еще занималась, ему не известно. Также к нему на ресепшен обращались люди по объявлениям на работу в качестве операторов связи и он направлял их к ним в помещение, к Свидетель №1 К принятию на работу новых сотрудников он никакого отношения не имел. Кто этим занимался он не знает. Из тех, кто работал операторами связи в ООО «Артплатинум», он знает следующих сотрудников Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №2 Платил ли им Юрченко В.В., он не знает. Примерно с середины 2017 года Юрченко В.В. стал задерживать, а потом и частично не выплачивать заработные платы сотрудникам. Об этом он слышал с их слов, конкретно от кого не помнит. Он видел, что на период его работы фирмы осуществляла свою деятельность, потому что видел ожидающих клиентов и также звонили клиенты и приходили. На период его работы примерно до осени 2017 года директором по продажам была
Артемьева О.С., потом она перестала появляться. Жена Юрченко В.В. -
Свидетель №4 находилась в декретном отпуске. ООО «Артплатинум» проработало до апреля 2018 года. Примерно в январе 2018 года все сотрудники были уволены. Потом работали только он в качестве администратора и несколько сменных косметологов. Ему Юрченко В.В. выплатил заработную плату в полном объеме, у него к нему претензий нет. Примерно в марте 2018 года он присутствовал при производстве выемки документов и компьютера в ООО «Артплатинум» сотрудниками полиции. До этого Юрченко В.В. вывозил из помещения офиса имущество, точно какое и куда не знает. Конкретно по документам и оргтехнике он не видел, забирал ли тот их и когда. (т.4 л.д.29-32).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №24 на предварительном следствиио том, чтов период времени с июня 2016 года по май 2017 года она работала в ООО «Артплатинум», расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в должности медицинской сестры-косметолога. Генеральным директором данного предприятия являлся Юрченко В. В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. В её должностные обязанности входило представление услуг по массажу лица, аппаратные процедуры и процедуры по уходу за лицом. На работу она устраивалась по объявление в сети «Интернет», », по какому не помнит. Трудовой договор с ней не заключался, никаких документов о приеме её на работу она не видела, ей на руки ничего не выдавалось. Запись о работе в трудовой книжке на тот период времени отсутствует. За указанный период работы ей была полностью выплачена оплата за её труд. В каком точно количестве, не помнит. Ее денежное содержание за услуги высчитывалось из расчета - 300 рублей за смену, по
100 рублей за ручной массаж и за аппаратный массаж за одного клиента. График работы был гибкий, приходила на работу по записи. При приходе и уходе с работы все сотрудники записывались в журнал, находившийся у администратора. Сведения о проведенных процедурах вносились в электронную базу на компьютере. Оплата производилась наличными денежными средствами Юрченко В. В. два раза в месяц. При этом ежемесячно у неё выходило примерно
15000-24000 рублей. В связи с ним, что ей нужно было официальное трудоустройство для стажа, то она попросила лично Юрченко В. В., чтобы тот принял её на работу официально. Тот согласился. Она написала заявление на работу, предоставила необходимые документы, с ней был заключен трудовой договор, был издан приказ об ее назначении на должность медицинской сестры по косметологии на полставки с окла<адрес обезличен> рублей с <дата обезличена>, но неофициально условия выплаты заработной платы оставались такими же, то есть из расчета -
300 рублей за смену, по 100 рублей за ручной массаж и за аппаратный массаж за одного клиента. При этом ежемесячно у неё выходило примерно 11000-19000 рублей. Заработная плата перечислялась частями несколько раз в месяц на банковскую карту. Она проработала до <дата обезличена>, после чего перестала ходить на работу без увольнения. Материальных претензий у нее к ООО «Артплатинум» нет, никакого материального ущерба и вреда, ей причинено не было.

Она никакого заявления не писала и не подписывала, ни в каких органы государственной власти в отношении ООО «Артплатинум» не обращалась. По поводу установления факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» она в суд и в трудовую инспекцию не обращалась. Она посредством телефонной связи и сообщений с Юрченко В.В. не общалась.

На одном этаже с основным офисом фирмы находилось помещение операторов связи с отдельным входом на одном этаже, которые обзванивали клиентов. По именам и фамилиям она никого не помнит. Операторы связи иногда заходили в основной офис фирмы. Какие у их были условия работы, оплаты, выплачена ли им была заработная плата, ей не известно. От кого-то из них она знает, что им задерживалась выплата денежных средств. Из представленных ей фотографий копий паспортов она узнает как сотрудников только Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 Кто был их руководителем, она не знает. (т.3 л.д.168-170).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №20 на предварительном следствиио том, чтов период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в ООО «Артплатинум», расположенному по адресу:
<адрес обезличен>, в должности оператора связи. В её должностные обязанности входило предложение услуг ООО «Артплатинум» гражданам в телефонном режиме. Абонентские номера телефонов, с которых они звонили были разными, около 10 номеров, но все мобильного оператора «Билайн». На работу она устроилась по объявлению посредством сети интернет. Трудовой договор с ней не заключался, никаких документов о приеме её на работу она не видела, ей на руки ничего не выдавалось. Запись о работе в трудовой книжке отсутствует. Она заявление о приеме её на работу не писала, никакие копии документов не предоставляла. На работу её принимала Свидетель №1, которая, с ее слов, являлась руководителем операторов связи. Со слов сотрудников, она знала, что руководителем ООО «Артплатинум» являлся Юрченко В.В. Его она ни разу не видела. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Заработная плата ей была установлена в размере 300 рублей за смену, за каждый приход клиента 200 рублей и за каждую продажу 100 рублей. Также Свидетель №1 обещала оформить официально трудовые отношения, если она предоставит необходимые документы, но она их не предоставила. Помещение кол-центра располагалось на одном этаже с основным офисом фирмы, но в разных помещениях с разными входами. Она бывала в основном помещении офиса фирмы почти каждый день, где работали администраторы, менеджеры, массажисты, косметологи. Из них она никого не знает. Материальных претензий у нее к ООО «Артплатинум» нет, никакого материального ущерба и вреда, ей причинено не было. Она перестала ходить на работу после <дата обезличена>. Свидетель №1 поясняла, что будут сокращения и поэтому она решила больше не приходить, о чем предупредила лично Свидетель №1 Из тех, кто работал оператором связи в ООО «Артплатинум», она знает следующих сотрудников Головченко Валерию, Потерпевший №8, Сафронову Е., Талыбову Нилуфер. Оплатил ли им Юрченко В.В. услуги по подбору клиентов для ООО «Артплатинум», ей не известно. Она никакого заявления не писала и не подписывала, просто рассказывала Потерпевший №8 период своей работы. По поводу установления факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» она в суд и в трудовую инспекцию не обращалась. Она посредством телефонной связи и сообщений с Юрченко В.В. не общалась. Она видела, что на период ее работы фирмы осуществляла свою деятельность, потому что видела ожидающих клиентов и также звонили клиенты и приходили. Ни она, ни другие операторы связи, ни с кем из клиентов не встречались и не виделись. Она данных клиентов, с которыми общалась по телефону, не помнит, так как прошло много времени и их данных у нее нет. (т.3 л.д.199-201).

Показаниями свидетеля Свидетель №21 допрошенной в судебном заседании, показавшей, что в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в ООО «Артплатинум», в должности медицинской сестры - косметолога. Генеральным директором данного предприятия являлся Юрченко В.В. В её обязанности входило представление услуг по массажу лица, аппаратные процедуры и процедуры по уходу за лицом. Она написала заявление на работу, предоставила копии необходимых документов, с ней был заключен трудовой договор, был издан приказ о ее назначении на должность медицинской - косметолога с окла<адрес обезличен> рублей. При этом ежемесячно у неё выходило примерно 20000 рублей. Заработная плата выдавалась частями два раза в месяц наличными денежными средствами лично Юрченко В.В., о чем она ставила свою подпись в ведомости выдачи заработной платы. На период её работы выплатой заработной платой занимался только Юрченко В.В. Заработную плату Юрченко В.В. выплатил ей в полном объеме. Она уволилась по собственному желанию в связи с тем, что фирма прекращала свою деятельность. До декабря 2017 года ООО «Артплатинум» функционировало, клиенты получали процедуры, приглашались новые клиенты. На одном этаже с основным офисом фирмы находилось помещение кол-центра с отдельным входом на одном этаже, где находились операторы связи, которые обзванивали клиентов.

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №22 на предварительном следствии о том, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в ООО «Артплатинум», расположенному по адресу:
<адрес обезличен>, в должности оператора связи. В её должностные обязанности входило предложение услуг ООО «Артплатинум» гражданам в телефонном режиме. На работу она устроилась по объявлению посредством сети интернет. Трудовой договор с ней не заключался, никаких документов о приеме её на работу она не видела, ей на руки ничего не выдавалось. Запись о работе в трудовой книжке отсутствует. Она писала собственноручно заявление о приеме её на работу и копии необходимых документов. На работу её принимала Свидетель №1 Руководителем данного предприятия являлся Юрченко В.. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Его она ни разу не видела. Заработная плата ей была установлена в размере 300 рублей за смену, за каждый приход клиента 200 рублей и за каждую продажу 100 рублей. Также Свидетель №1 обещала оформить официально трудовые отношения примерно через двух недель после начала работы. Помещение операторов связи располагалось на одном этаже с основным офисом фирмы, но в разных помещениях с разными входами. Она бывала в основном помещении офиса фирмы почти каждый день, где работали администраторы, менеджеры, массажисты, косметологи. Из них она знает только массажистку по имени «В.» и парикмахера по имени Остальных она не знала. Она перестала ходить на работу после <дата обезличена>, потому что Свидетель №1 сказала ей, что она уволена, потому что не подошла фирме как сотрудник. Материальных претензий у нее к ООО «Артплатинум» нет, никакого материального ущерба и вреда ей причинено не было. Она никакого заявления не писала и не подписывала, ни в какие органы государственной власти в отношении ООО «Артплатинум» не обращалась. По поводу установления факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» она в суд не обращалась. Она посредством телефонной связи и сообщений с Юрченко В.В. не общалась.

Из тех, кто работал операторами связи в ООО «Артплатинум», она знает следующих сотрудников Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Головченко Валерию, Свидетель №20, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Свидетель №3, которым Юрченко В.В. не оплатил услуги по подбору клиентов для ООО «Артплатинум» в разных размерах. Она видела, что на период её работы фирмы осуществляла свою деятельность, потому что видела ожидающих клиентов и также звонили клиенты и приходили. Ни она, ни другие операторы связи ни с кем из клиентов не встречались и не виделись. Она данных клиентов, с которыми общалась по телефону, не помнит, так как прошло много времени и их данных у неё нет. (т.3 л.д.34-36).

Оглашенными в порялке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии о том, что в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> она работала в должности администратора в ООО «Артплатинум», расположенное по адресу: <адрес обезличен>. ООО «Артплатинум» занимался услугами в области ухода за лицом, волосами и телом. Директором ООО «Артплатинум» является Юрченко В.В., который принимал её на работу. На работу она устраивалась по объявление в интернете. Ранее ни с Юрченко В.В., ни с кем-либо из сотрудников ООО «Артлатинум» знакома не была. Родственных отношений у неё ни с кем из них нет. Отношения у неё с Юрченко В.В. нормальные, неприязненных нет. Между ней и ним был заключен трудовой договор на должность администратора, заработная плата по которому составляла около 9 240 рублей. На момент её увольнения он полностью с ней расплатился и никаких материальных претензий у неё к нему нет. Денежные средства Юрченко В.В. переводил ей на банковскую карту два раза в месяц. Также в кабинет к Юрченко В.В. иногда приходила его жена Свидетель №4, очень редко, и ее сестра Артемьева О.С. Чем они занимались, какие должности занимали, она не знает, бывали редко. В отсутствие Юрченко В.В., Артемьева О.С. всегда ждала его и никаких вопросов без него не решала. На одном этаже по указанному адресу располагалось служебное помещение, в котором работали сотрудники. Вход в данное помещение был отдельным. Кто именно там работал, кому принадлежало помещение, ей не известно. Сотрудники из данного помещения имели доступ в их офис, так как иногда заходили в него. С какой целью, ей не известно. Данные сотрудники пили у них воду и ходили к ним в туалет. Она не интересовалась, кто они. Она никого из них вспомнить не может. Ей не известно, кто из сотрудников фирмы работал официально, с кем были заключены трудовые договора, какой размер заработной платы у кого был. Сколько человек числилось в штате ООО, ей не известно. Она была одна администратором, иногда должность администратора исполнял Свидетель №18. Также работало примерно 2-3 менеджера по продажам и около 5 медицинских сестер - косметологов. Из них она никого по фамилиям не знает, по именам не помнит, так как мало с ними общалась. (т.3 л.д.180-182).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №23 на предварительном следствии о том, что в период с января 2016 года до декабря 2016 года она работала в ООО «Артплатинум», расположенному по адресу: <адрес обезличен>, в должности оператора связи. В её должностные обязанности входило предложение услуг ООО «Артплатинум» гражданам в телефонном режиме. На работу она устроилась по объявлению посредством сети интернет. Трудовой договор с ней не заключался, никаких документов о приеме её на работу она не видела, ей на руки ничего не выдавалось. Насколько она помнит, она писала собственноручно заявление о приеме её на работу и больше ничего. Запись о работе в трудовой книжке отсутствует. На работу её принимала Свидетель №1 и поясняла ей условия работы и оплаты. Руководителем данного предприятия являлся Юрченко В.В. ООО «Артплатинум» осуществляло деятельность в сфере косметологии. Заработная плата ей была установлена в размере 300 рублей за смену, за каждый приход клиента - 100 рублей и за каждую продажу 100 рублей. Позже Юрченко В.В. сам лично говорил, что если кому-либо надо официально оформить трудовые отношения, то он сделает это. Помещение операторов связи располагалось на одном этаже с основным офисом фирмы, но в разных помещениях с разными входами. Оплату производил сам лично Юрченко В.В. наличными денежными средствами, за что она расписывалась в ведомости. Также он выдавал частично переводами денежных средств на банковскую карту. Материальных претензий у нее к ООО «Артплатинум» нет, никакого материального ущерба и вреда ей причинено не было. Она никакого заявления не писала и не подписывала, ни в какиех органы государственной власти в отношении ООО «Артплатинум» не обращалась. По поводу установления факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» она в суд и в трудовую инспекцию не обращалась. Она посредством телефонной связи и сообщений с Юрченко В.В. не общалась.

Из тех, кто работал операторами связи в ООО «Артплатинум», она знает следующих сотрудников Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Сафронову Е., Потерпевший №9. Она в самом основном офисе фирмы бывала очень редко. Она видела, что на период её работы фирмы осуществляла свою деятельность, потому что видела ожидающих клиентов и также звонили клиенты и приходили. Ни она, ни другие операторы связи ни с кем из клиентов не встречались и не виделись. Она данных клиентов с которыми общалась по телефону не помнит, так как прошло много времени и их данных у неё нет. (т.3 л.д.152-154).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №25 на предварительном следствиио том, чтов должности главного государственного инспектора труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в <адрес обезличен> она состоит с 2011 года. В её должностные обязанности входит проведение контрольно-обзорных мероприятий, участие в судах, ведение реестра по задолженности по заработной плате, рассмотрение дел об административных правонарушениях. <дата обезличена> по требованию прокуратуры <адрес обезличен> и поручению руководства они принимали участие в проведении проверки ООО «Артплатинум», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, директором которого являлся Юрченко В.В., совместно с помощником прокурора <адрес обезличен> Жидковой Е.А. по заданию прокуратуры <адрес обезличен> с целью выявления фактов не легализации трудовых отношений. В ходе проверки были установлены два факта не заключения трудовых отношений между сотрудниками Свидетель №8 и Свидетель №26 и ООО «Артплатинум». На момент проверки руководитель фирмы Юрченко В.В. отсутствовал, никто из сотрудников не мог предоставить какие-либо документы, подтверждающие их трудовые отношения с ООО «Артплатинум». Свидетель №8 и Свидетель №26 были опрошены помощником прокурора Жидковой Е.А., пояснили, что они работают один и два дня без заключения трудовых договоров. В январе 2018 года в государственную инспекцию труда в <адрес обезличен> поступило постановление прокуратуры <адрес обезличен> об административной ответственности по ч.4 ст.5.27 КРФоАПП в отношении ООО «Артплатинум» и Юрченко В.В. за не заключение трудового договора с работником, на основании которого ею было вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении юридического лица и Юрченко В.В. (т.4 л.д.204-206).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №27 на предварительном следствии о том, чтос <дата обезличена> он состоит в должности оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес обезличен>. В его должностные обязанности входит выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, связанных с хищением бюджетных средств и должностных преступлений.

В феврале 2018 года им по поручению руководства проводилась проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по коллективному заявлению в отношении ООО «Артплатинум», поступившему в ГУ МВД России по <адрес обезличен>. Им в рамках проведения проверки были опрошены лица, написавшие заявление: Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №4 и Потерпевший №8, которые пояснили, что они работали в разные период времени в должности операторов связи в ООО «Артплатинум», расположенном по адресу:
<адрес обезличен>, и занимались привлечением клиентов для получения косметологических услуг посредством телефонных звонков. Генеральным директором фирмы являлся Юрченко В.В., который, несмотря на их неоднократные к нему обращения, за разные периоды времени с августа 2017 года по декабрь 2017 года не выплатил указанным лицам денежные средства в разных размерах. В ходе проведения проверки было установлено, что по аналогичному заявлению проводится проверка в Ставропольском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес обезличен>, в связи с чем, находившееся у меня на рассмотрении коллективное обращение вместе с материалом проверки было направлено для принятия решения по подследственности в Ставропольский межрайонным следственный отдел. (т.5 л.д.7-9).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №26 на предварительном следствии о том, чтопримерно в начале декабря 2017 года по объявлению, не помнит где размещенном, она обратилась за трудоустройством в ООО «Артплатинум», расположенное по адресу:
<адрес обезличен>. На собеседовании неизвестная ей женщина предложила ей должность медицинской сестры процедурного кабинета, согласно ее образования. Каких-либо документов у нее не требовали. Предложенная ей заработная плата была от 15000 рублей, в зависимости от количества проведенных процедур. <дата обезличена> она вышла на работу, ей предоставили специальную одежду и кабинет. Она осуществила забор крови у двух человек, данные не помнит. В тот же день в офисе фирмы проводилась проверка прокуратурой и государственной инспекцией труда в <адрес обезличен>, которые опросили ее и Свидетель №8 Она пояснила, что на работу вышла первый день. <дата обезличена> в качестве стажировки, никаких трудовых отношений с ней оформлено не было. После <дата обезличена> она в ООО «Артплатинум» не обращалась. Из сотрудников фирмы она никого не знает. Она никаких жалоб и заявлений в отношении ООО «Артплатинум» в трудовую инспекцию, прокуратур и иные органы государственной власти не подавала. (т.4 л.д.208-211).

Вина подсудимого Юрченко В.В. подтверждается также письменными материалами уголовного дела оглашенными в судебном заседании.

Содержанием протокола осмотра места происшествия от <дата обезличена> по адресу:
<адрес обезличен>, в ходе которого установлено, что ООО «Артплатинум» арендовало два помещения по указанному адресу (т.4 л.д.126-143);

-содержанием протокола осмотра предметов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены: документы, изъятые <дата обезличена> в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении ООО «Артплатинум» по адресу: <адрес обезличен>, а именно: сшив «Расторжение договоров за 2017 год», сшив «Банк счет <дата обезличена>», сшив «Отчетность за 2017 г.», сшив «Инвентаризация счета 62.01 на 30.04.2017», сшив «ОТП Банк сверка за 2015-2017 г.», сшив «Авансовые отчеты счет 71 за 1 полугодие 2017, сшив «Акты накладные ст. 60 1 полугодие за 2017 г.», сшив «Счета с <дата обезличена> по <дата обезличена>.», сшив «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за <дата обезличена>-<дата обезличена>.», сшив «Счета-фактур 2015-2017», сшив «Сверка по счету 60 за 2016-2017 г.г.», сшив «Приказы по основной деятельности 2016», сшив «Банк 2017», сшив «Авансовые отчеты сч. 71 2017 г.», сшив «Приказы по основной деятельности», сшив «Акты отчеты оказания услуг за 2017 г.», «Табель учета рабочего времени с <дата обезличена> по 30.11.2017», «Табель учета рабочего времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>», Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, сшив «Кадры», сшив «Табель учета рабочего времени за 2017 г.», сшив «Касса сч. 50 2017 г.», сшив «Приказы по личному составу 2017 г.», сшив «Листки нетрудоспособности», в которых каких-либо сведений о Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №7, Курбаналиевой С.А. (с <дата обезличена> сменившую фамилию на «Махмудова» в связи с заключением брака) не содержится;

- содержанием компакт диска со сведениями о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Артплатинум» за период 2017 года в электронном виде, сведения о страховых взносах на обязательное медицинское страхование, страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, налогах за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которым ООО «Артплатинум» начислило 527 104.96 рублей.

сведения о страховых взносах на обязательное медицинское страхование, страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, налогах за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которым ООО «Артплатинум» уплатило 408 678.90 рублей.

сведения о движении по счету за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> о перечислении денежных средств. Общая сумма операций по дебету счета за указанный период времени составила 4528441,04 рублей, общая сумма операций по кредиту счета за указанный период времени составила 4376839,40 рублей.

сведения о движении по счету за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> о перечислении денежных средств. Общая сумма операций по дебету счета за указанный период времени составила 3811430,07 рублей, общая сумма операций по кредиту счета за указанный период времени составила 3834907,96 рублей.

сведения о движении по счету за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> о перечислении денежных средств. Общая сумма операций по дебету счета за указанный период времени составила 2961737,37 рублей, общая сумма операций по кредиту счета за указанный период времени составила 2942256,19 рублей.

сведения о движении по счету за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> о перечислении денежных средств. Общая сумма операций по дебету счета за указанный период времени составила 1416035,44 рублей, общая сумма операций по кредиту счета за указанный период времени составила 1408137,12 рублей (т.2 л.д.173-184);

- содержанием протокола обыска от <дата обезличена> по месту жительства Юрченко В.В. по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен> <адрес обезличен>, в ходе которого изъяты документы ООО «Артплатинум» в двух папках (т.3 л.д.240-244);

- содержанием протокола осмотра предметов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены документы, изъятые при производстве обыска <дата обезличена> по месту жительства Юрченко В.В. по адресу: <адрес обезличен>, <адрес обезличен> <адрес обезличен>, и системный блок, изъятый <дата обезличена> в помещении, арендуемом ООО «Артплатинум», по адресу: <адрес обезличен>.

- материалы, содержащие в себе информацию о привлечении к административной ответственности директора ООО «АртПлатинум» Юрченко В.В. на 62 л.;

- претензии и заявления клиентов ООО «Артплатинум» по поводу предоставляемых услуг за различные периоды на 30 л.;

- материалы, содержащие в себе протоколы об административном правонарушении, постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, требования об уплате штрафа и иные документы на 10 л.;

- материалы, содержащие в себе решения ПФР о привлечении страхователя к ответственности на 12 л.;

- материалы, содержащие в себе жалобы клиентов ООО «Артплатинум», представления об устранении нарушений трудового законодательства, требование о предоставлении информации, претензии клиентов ООО «Артплатинум», а также иные документы о привлечении ООО «Артплатинум» к административной ответственности на 16 л.;

- материалы, содержащие в себе информацию о финансовых операциях между клиентами и ООО «Артплатинум» на 19 л.;

- материалы, содержащие в себе информацию об оказании ООО «Артплатинум» услуг Ходжикян М.М. 22 л.;

- материалы, содержащие в себе претензии, жалобы, заявления клиентов директору ООО «Артплатинум» Юрченко В.В. на 40 л.

В папке для документов, выполненная из полимерного материала желтого цвета находятся следующие документы:

- список кредиторов и должников ООО «Артплатинум» на 2 л.;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Артплатинум» на 1 л.;

- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Артплатинум» на 1 л.;

- копия лицензии ЛО-26-01-003098 от <дата обезличена> на осуществление медицинской деятельности на 1 л.;

- копия приложения к лицензии <номер обезличен> от <дата обезличена> на осуществление медицинской деятельности на 1 л.;

- протокол <номер обезличен> собрания Учредителей ООО «Артплатинум» от <дата обезличена> на 1л., согласно которого генеральным директором избран Юрченко В.В.;

- приказ <номер обезличен> от <дата обезличена> о назначении Юрченко В.В. на должность генерального директора ООО «Артплатинум» на 1 л.;

- договор об учреждении ООО «Артплатинум» от <дата обезличена> на 1 л.;

- технический паспорт нежилого помещения на 7 л., в котором указано помещение «колл центр»;

- устав ООО «Артплатинум» на 19 л.;

- платежные документы ООО «Артплатинум» на 19 л.;

- документы для обращения в суд с заявлением о банкротстве на 15 л.;

- договоры аренды ООО «Артплатинум» с дополнительными соглашениями, актами сверки и счетами на оплату на 41 л.;

- договоры на оказание услуг и поставки товаров на 99 л.;

- распоряжения ООО «Артплатинум» на 23 л.;

- документы ПАО КБ «Восточный» и ООО «Артплатинум» на 45 л.;

- копия протокола изъятия документов, распоряжения о проведении ОРМ на 6 л.

В ходе осмотра системного блок марки «DNS» установлено наличие программы «1 С Бухгалтерия» ООО «АртПлатинум», при открытии которой с помощью «ключа» на флэш-носителе сиреневого цвета с выдавленной надписью «HASP», установлено, что в указанной программе отсутствуют сведения о заработной плате и трудовых договорах с Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Торпиковым Т.С., Потерпевший №12, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Курбаналиевой С.А. (Потерпевший №13) и Потерпевший №7 (т.4 л.д.66-83);

- содержанием протокола осмотра предметов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены: - выписка по карте <номер обезличен> …7010, зарегистрированной на Потерпевший №4 за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой установлено, что на банковскую карту <номер обезличен> …7010 с банковской карты <номер обезличен> … 8670 напротив которой имеются данные: Юрченко В. В.ч осуществлены следующие переводы: на сумму 7000 рублей <дата обезличена>, на сумму 4600 рублей <дата обезличена>, на сумму 6300 рублей <дата обезличена>, на сумму 3760 рублей <дата обезличена>, на сумму
12400 рублей <дата обезличена>, на сумму 2050 рублей <дата обезличена>, на сумму 4400 рублей <дата обезличена>, на сумму 4800 рублей <дата обезличена>, на суммы 3800 рублей и
1900 рублей <дата обезличена>, на сумму 4400 рублей <дата обезличена>, на сумму 6300 рублей, <дата обезличена>, на сумму 7000 рублей <дата обезличена>, на сумму 7900 рублей <дата обезличена>, на сумму 2800 рублей <дата обезличена>.

- выписка по карте <номер обезличен> …0305, зарегистрированной на Потерпевший №7 за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой установлено, что на банковскую карту <номер обезличен> …0305 с банковской карты <номер обезличен> … 9608 напротив которой имеются данные: Свидетель №4 осуществлен перевод на сумму 1000 рублей <дата обезличена>.

- выписка по карте <номер обезличен> …2388, зарегистрированной на Потерпевший №9 за <дата обезличена>, согласно которой установлено, что на банковскую карту
<номер обезличен> …2388 с банковской карты <номер обезличен> … 8670 напротив которой имеются данные: Юрченко В. В.ч осуществлен перевод на сумму 2300 рублей <дата обезличена>.

- выписка по карте <номер обезличен> …5155, зарегистрированной на Курбаналиеву С.А. (Потерпевший №13) за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой установлено, что на банковскую карту <номер обезличен> …5155 с банковской карты
<номер обезличен> … 8670 напротив которой имеются данные: Юрченко В. В.ч осуществлены следующие переводы: на сумму 5000 рублей <дата обезличена>, на сумму 4200 рублей <дата обезличена>, на сумму 5000 рублей <дата обезличена>, на сумму 5000 рублей <дата обезличена>, на сумму 1000 рублей <дата обезличена>, на сумму 3000 рублей <дата обезличена>, на сумму 3000 рублей <дата обезличена>, на сумму 2450 рублей <дата обезличена>, на сумму 3000 рублей <дата обезличена>, на сумму 1000 рублей <дата обезличена>.

- выписка по карте <номер обезличен> … 2510, зарегистрированной на Потерпевший №8 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, согласно которой установлено, что на банковскую карту <номер обезличен> …2510 с банковской карты <номер обезличен> … 8670 напротив которой имеются данные: Юрченко В. В.ч осуществлен перевод на сумму 3000 рублей <дата обезличена>. (т.4 л.д.235-246);

- содержанием протокола выемки от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №6 добровольно выдала, принадлежащий ей мобильный телефон SAMSUNG, EMEI 358264/05/418139/1, в памяти которого сохранена смс-переписка с Юрченко В.В. (т.4 л.д.174-178);

- содержанием протокола осмотра предметов от <дата обезличена>, в ходе которого осмотрены мобильный телефон SAMSUNG «IMEI: <номер обезличен> «S/N RV109118MHE» с сим-картой мобильного оператора «Билайн»
<номер обезличен>, принадлежащие Потерпевший №6, выданные <дата обезличена> в ходе производства выемки, где в папке «Контакты» имеется номер мобильного телефона Юрченко В.В. с именем контакта «В. В. + <номер обезличен> В папке «Сообщения» содержится смс-переписка Потерпевший №6 и Юрченко В.В.:

·              Смс-сообщение Потерпевший №6 от Юрченко В.В. <дата обезличена> в 15:58:05 с текстом «Добрый день, это В. В.ч, деньги будут на следующей неделе, я Вам позвоню когда подойти, ориентировочно в Среду»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 16:00 с текстом «Я 16 уезжаю в Питер»;

·              Смс-сообщение Потерпевший №6 от Юрченко <дата обезличена> в 16:07 с текстом «До 16 я вас приглашу»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 16:16 с текстом «В. В.ч, Я жду вашего звонка по поводу моей зарплаты за три месяца 2017 года. Вы обещали мне выдать ее <дата обезличена>.»;

·              Смс-сообщение Потерпевший №6 от Юрченко <дата обезличена> в 16:19:35 с текстом «Я сейчас не могу говорить, сегодня денег не будет, не раньше Пн-Вт»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 16:20 с текстом «Я при сдаче билетов теряю 50%»;

·              Смс-сообщение Потерпевший №6 от Юрченко <дата обезличена> в 16:22:45 с текстом «Я сделаю перевод»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 16:22 с текстом «Нет, я уже в касе»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 16:24 с текстом «Я просто вам не веря»;

·              Смс-сообщение Потерпевший №6 от Юрченко В.В. <дата обезличена> в 16:25:04 с текстом «В любом отделении перевод можно получить, так же Евросети и связном»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 15:51 с текстом «В. В.ч, я сдала билет и в понедельник к вам зайду»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 16:14 с текстом «В. В.ч, когда мне прийти получить свою зарплату»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 16:14 с текстом «Вы говорили, что деньги будут в понедельник или во вторник. Я знаю, что у вас были продажи и сегодня тоже, не задерживайте меня, мне нужно уезжать»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 16:14 с текстом «В. В.ч, что с оплатой?»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 06:48 с текстом «Сегодня последний день недели, вы обещали выдать мне мою зарплату за 3 месяца в течении этой недели, я жду сегодня вашего звонка»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 16:03 с текстом «В. В.ч, когда я могу получить зарплату?»;

·              Смс-сообщение Юрченко В.В. от Потерпевший №6 <дата обезличена> в 10:25 с текстом «В. В.ч, что с оплатой долгов по зарплате? Время уходит. Вы писали Несколько дней.»;

Смс-сообщение Потерпевший №6 от Юрченко В.В. <дата обезличена> в 14:42:01 с текстом «Продаю машину». (т.4 л.д.179-193);

·             

-содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №2 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №2 подтвердила свои показания, данные ею в качестве потерпевшей (т.2 л.д.149-155);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №3 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №3 подтвердила свои показания, данные ею в качестве потерпевшей, (т.2 л.д.159-165);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №6 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №6 подтвердила свои показания, данные ею в качестве потерпевшей (т.2 л.д.199-205);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №1 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила свои показания, данные ею в качестве потерпевшей, (т.2 л.д.211-217);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №5 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №5 подтвердила свои показания, данные ею в качестве потерпевшей, (т.2 л.д.238-243);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №4 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №4 подтвердила свои показания, данные ею в качестве потерпевшей, (т.3 л.д.1-8);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №8 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №8 подтвердила свои показания, данные ею в качестве потерпевшей, (т.3 л.д.18-23);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №7 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №7 подтвердила свои показания, данные ею в качестве потерпевшей, (т.3 л.д.27-31);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшим Потерпевший №12 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевший Потерпевший №12 подтвердил свои показания, данные им в качестве потерпевшего, (т.3 л.д.40-45);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшим Торпиковым Т.С. и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевший Потерпевший №11 подтвердил свои показания, данные им в качестве потерпевшего, (т.3 л.д.48-53);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Махмудовой (Курбаналиевой) С.А. и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Махмудова (Курбаналиева) С.А. подтвердила свои показания, данные ею в качестве потерпевшей, (т.3 л.д.108-113);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №9 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №9 подтвердила свои показания, данные ею в качестве потерпевшей, (т.3 л.д.117-124);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №10 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №10 подтвердила свои показания, данные ею в качестве потерпевшей, (т.4 л.д.40-45);

- содержанием протокола очной ставки между свидетелем Свидетель №11 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой свидетель
Свидетель №11 подтвердила свои показания, данные ею в качестве свидетеля, (т.4 л.д.156-160);

- содержанием протокола очной ставки между свидетелем Свидетель №1 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, в ходе которой свидетель Свидетель №1 подтвердила свои показания, данные ею в качестве свидетеля, (т.4 л.д.163-169);

- содержанием заявления Потерпевший №3 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.3 л.д.218);

- содержанием заявления Потерпевший №2 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.3 л.д.220);

- содержанием заявление Потерпевший №6 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.3 л.д.222);

- содержанием заявления Потерпевший №1 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.3 л.д.227);

- содержанием заявления Потерпевший №8 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.4 л.д.15);

- содержанием заявления Потерпевший №9 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.4 л.д.17);

- содержанием заявления Потерпевший №5 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.4 л.д.22);

- содержанием заявления Потерпевший №4 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.4 л.д.27);

- содержанием заявления Махмудовой (Курбаналиевой) С.А. от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.4 л.д.36);

- содержанием заявления Потерпевший №10 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.4 л.д.38);

- содержанием заявления Потерпевший №7 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.4 л.д.64);

- содержанием заявления Торпикова Т.С. от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.4 л.д.150);

- содержанием заявления Потерпевший №12 от <дата обезличена> о привлечении к уголовной ответственности Юрченко В.В. (т.4 л.д.153);

- содержанием копии трудовой книжки Потерпевший №2, в которой отсутствуют сведения о ее трудоустройстве в ООО «Артплатинум». (т.1 л.д.235-238);

- содержанием копии трудовой книжки Потерпевший №3, в которой отсутствуют сведения о ее трудоустройстве в ООО «Артплатинум». (т.2 л.д.8-9);

- содержанием копии трудовой книжки Потерпевший №6, в которой отсутствуют сведения о ее трудоустройстве в ООО «Артплатинум». (т.2 л.д.20-22);

- содержанием копии трудовой книжки Потерпевший №9, в которой отсутствуют сведения о ее трудоустройстве в ООО «Артплатинум». (т.2 л.д.34-35);

- содержанием копии трудовой книжки Потерпевший №1, в которой отсутствуют сведения о ее трудоустройстве в ООО «Артплатинум». (т.2 л.д.46-49);

- содержанием копии трудовой книжки Потерпевший №5, в которой отсутствуют сведения о ее трудоустройстве в ООО «Артплатинум». (т.2 л.д.61-63);

- копия трудовой книжки Потерпевший №4, в которой отсутствуют сведения о ее трудоустройстве в ООО «Артплатинум». (т.2 л.д.77);

- содержанием копии трудовой книжки Потерпевший №8, в которой отсутствуют сведения о ее трудоустройстве в ООО «Артплатинум». (т.2 л.д.125-129);

- содержанием копии трудовой книжки Потерпевший №7, в которой отсутствуют сведения о ее трудоустройстве в ООО «Артплатинум». (т.2 л.д.233);

- содержанием копии трудовой книжки Махмудовой (Курбаналиевой) С.А., в которой отсутствуют сведения о ее трудоустройстве в ООО «Артплатинум». (т.3 л.д.77);

-содержанием сведений ГУ отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которых ООО «Артплатинум» не перечисляло взносы на Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>. (т.1 л.д.58-59);

-содержанием сведений ГУ отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которых ООО «Артплатинум» не перечисляло взносы на Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Торпикова Т.С., Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №13, Потерпевший №10 за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>. (т.5 л.д.68-80);

-содержанием копии постановления Государственной инспекции труда в <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен> о привлечении генерального директора ООО «Артплатинум» Юрченко В.В. к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КРФоАП - уклонение от оформления трудового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. (т.1 л.д.62-65);

-содержанием копии постановления Государственной инспекции труда в <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен> о привлечении генерального директора ООО «Артплатинум» Юрченко В.В. к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КРФоАП – не выплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. (т.1 л.д.66-69);

-содержанием копии постановления Государственной инспекции труда в <адрес обезличен> от <дата обезличена> <номер обезличен>-ппр/2 о привлечении генерального директора ООО «Артплатинум» Юрченко В.В. к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КРФоАП - уклонение от оформления трудового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. (т.1 л.д.70-75);

-содержанием постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от <дата обезличена>. (т.1 л.д.92-93);

-содержанием распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от <дата обезличена> в отношении ООО «Артплатинум» по адресу: <адрес обезличен>. (т.1 л.д.94-95);

-содержанием акта обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от <дата обезличена> в отношении ООО «Артплатинум» по адресу: <адрес обезличен>, согласно которого были изъяты документы, а именно: сшив «Расторжение договоров за 2017 год», сшив «Банк счет <дата обезличена>», сшив «Отчетность за 2017 г.», сшив «Инвентаризация счета 62.01 на 30.04.2017», сшив «ОТП Банк сверка за 2015-2017 г.», сшив «Авансовые отчеты счет 71 за 1 полугодие 2017, сшив «Акты накладные ст. 60 1 полугодие за 2017 г.», сшив «Счета с <дата обезличена> по <дата обезличена>.», сшив «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за <дата обезличена>-<дата обезличена>.», сшив «Счета-фактур 2015-2017», сшив «Сверка по счету 60 за 2016-2017 г.г.», сшив «Приказы по основной деятельности 2016», сшив «Банк 2017», сшив «Авансовые отчеты сч. 71 2017 г.», сшив «Приказы по основной деятельности», сшив «Акты отчеты оказания услуг за 2017 г.», «Табель учета рабочего времени с <дата обезличена> по 30.11.2017», «Табель учета рабочего времени с <дата обезличена> по 31.12.2017», Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, сшив «Кадры», сшив «Табель учета рабочего времени за 2017 г.», сшив «Касса сч. 50 2017 г.», сшив «Приказы по личному составу 2017 г.», сшив «Листки нетрудоспособности», а аткже системный блок марки «DNS», флэш-носитель сиреневого цвета с выдавленной надписью «HASP» и надписями, нанесенными красителем белого цвета «Н4 М1325-61», «ORGL8 4001762». (т.1 л.д.96-99);

- содержанием акта изъятия документов, предметов, материалов и сообщений от <дата обезличена>, согласно которого в ООО «Артплатинум» по адресу: <адрес обезличен> были изъяты документы, а именно: сшив «Расторжение договоров за 2017 год», сшив «Банк счет 5<дата обезличена>», сшив «Отчетность за 2017 г.», сшив «Инвентаризация счета 62.01 на 30.04.2017», сшив «ОТП Банк сверка за 2015-2017 г.», сшив «Авансовые отчеты счет 71 за 1 полугодие 2017, сшив «Акты накладные ст. 60 1 полугодие за 2017 г.», сшив «Счета с <дата обезличена> по <дата обезличена>.», сшив «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за <дата обезличена>-<дата обезличена>.», сшив «Счета-фактур 2015-2017», сшив «Сверка по счету 60 за 2016-2017 г.г.», сшив «Приказы по основной деятельности 2016», сшив «Банк 2017», сшив «Авансовые отчеты сч. 71 2017 г.», сшив «Приказы по основной деятельности», сшив «Акты отчеты оказания услуг за 2017 г.», «Табель учета рабочего времени с <дата обезличена> по 30.11.2017», «Табель учета рабочего времени с <дата обезличена> по 31.12.2017», Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, сшив «Кадры», сшив «Табель учета рабочего времени за 2017 г.», сшив «Касса сч. 50 2017 г.», сшив «Приказы по личному составу 2017 г.», сшив «Листки нетрудоспособности», а аткже системный блок марки «DNS», флэш-носитель сиреневого цвета с выдавленной надписью «HASP» и надписями, нанесенными красителем белого цвета «Н4 М1325-61», «ORGL8 4001762». (т.1 л.д.100-103);

-содержанием копии Устава общества с ограниченной ответственностью «АртПлатинум», утвержденного общим собранием Учредителей (протокол <номер обезличен> от <дата обезличена>), зарегистрированного <дата обезличена> в межрайонной ИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен>. Согласно п. 1.13 которого местонахождение общества: 355000, Россия, Ставрополь, <адрес обезличен>. Согласно п. 18.1 Единоличный исполнительный орган Общества, Генеральный директор, избирается общим собранием Участников Общества на неопределенный срок в соответствии со ст. 58 ТК РФ. Согласно п. 18.3 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. (т.1 л.д.146-165, т.5 л.д. 29-47);

- содержанием копии выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на <дата обезличена>, согласно которой дата регистрации общества с ограниченной ответственностью «Артплатинум» в межрайонной ИФНС России <номер обезличен> по <адрес обезличен> - <дата обезличена>. Адрес (местонахождение) Общества: 355000, Россия, <адрес обезличен> Учредители: Юрченко В.В. и Артемьева О.С., генеральный директор – Юрченко В.В. (т.1 л.д.166-171);

- содержанием копии письма Государственной инспекции труда в <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого факт работы в ООО «Артплатинум» или допуск к работе Потерпевший №8, Свидетель №3, Свидетель №22, Головченко А.А., Свидетель №20 с ведома работодателя не подтвержден. (т.2 л.д.130);

- содержанием копии письма прокуратуры <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого Потерпевший №8, Потерпевший №10, Еремченко Л.М. и другие приняты на работу в ООО «Артплатинум» без оформления трудового договора.

(т.2 л.д.138-140);

- содержанием копии договора субаренды помещения от <дата обезличена> <номер обезличен>Б/4э/2014 и дополнительного соглашения к нему от <дата обезличена> между ООО «Технолес» в лице Свидетель №5 и ООО «Артплатинум» в лице генерального директора Юрченко В.В., подписанные от имени Свидетель №5 и Юрченко В.В., на основании которого в субаренду передается помещение, расположенное на
4 этаже в ТРЦ по адресу: <адрес обезличен>. Согласно схеме - приложения к указанному договору и дополнительного соглашения к нему в субаренду передано помещение, расположенное напротив входа в основной офис ООО «Артплатинум». (т.4 л.д.114-124);

- содержанием постановления о производстве выемки мобильного телефона SAMSUNG у потерпевшей Потерпевший №6 от <дата обезличена>. (т.4 л.д.172-173);

- содержанием сведений Октябрьского районного суда <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которых Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший №7 в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с заявлениями об установлении факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» не обращались. (т.5 л.д.52-53);

- содержанием сведений Ленинского районного суда <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которых Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший №7 в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с заявлениями об установлении факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» не обращались. (т.5 л.д.56);

- содержанием сведений Промышленного районного суда <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которых Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший №7 в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> с заявлениями об установлении факта трудовых отношений с ООО «Артплатинум» не обращались. (т.5 л.д.59);

- содержанием сведений ИФНС России по <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которых ООО «Артплатинум» состоит на налоговом учете с <дата обезличена>, представлены налоговые декларации по упрощенной системе налогооблажения за период 2013-2017 годов, декларации по ЕНВД за 1 и 2 кварталы 2018 года не представлены, последняя налоговая отчетность представлена <дата обезличена>. (т.5 л.д.82);

- содержанием сведений ИФНС России по <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которых ООО «Артплатинум» имеет адрес государственной регистрации: <адрес обезличен>. (т.5 л.д.84-88);

- содержанием сведений ИФНС России по <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которых в инспекции информация о существовании call-центра отсутствует. (т.5 л.д.91);

- содержанием сведений ИФНС России по <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которых в соответствии с показателями расчета по страховым взносам за 12 месяцев 2017 года в ООО «Артплатинум» количество застрахованных лиц составило 25 человек, в пользу которых были начислены выплаты в сумме 1171807,97 рублей. Согласно приложению 1 информация о начислении страховых взносам Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №11, Потерпевший №8, Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший №7 отсутствует. (т.5 л.д.93-96);

- содержанием сведений Министерства здравоохранения <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которых ООО «Артплатинум» выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности от <дата обезличена> № ЛО-26-01-003098, действие которой прекращено <дата обезличена>. (т.5 л.д.98-99);

- содержанием сведений мобильного оператора ПАО «Вымпелком» от <дата обезличена>, согласно которых с <дата обезличена> по <дата обезличена> абонентский <номер обезличен> зарегистрирован на ООО «Артплатинум». (т.5 л.д.108-110);

- содержанием сведений ИФНС России по <адрес обезличен> от <дата обезличена>, согласно которых в соответствии с расчетами сумм налогов на доходы физических лиц исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2017 года сумма начисленного дохода составила 740642,22 рубля, сумма удержанного НДФЛ составила 101659,00 рублей, сумма НДФЛ, поступившая в бюджет составила 122927,72 рубля. (т.1 л.д.216-217);

- содержанием сведений ИФНС России по <адрес обезличен> от <дата обезличена> об открытых (закрытых) счетах ООО «Артплатинум», согласно которых с <дата обезличена> в Ставропольском отделении <номер обезличен> ПАО Сбербанк открыт расчетный счет <номер обезличен>. (т.1 л.д.218);

- содержанием сведений ПАО Сбербанк от <дата обезличена>, согласно которых <дата обезличена> на имя Юрченко В.В. в филиале <номер обезличен> открыт счет <номер обезличен> пластиковой карты <номер обезличен>. (т.5 л.д.132);

- содержанием копии трудовой книжки Юрченко В.В., согласно записей в которой Юрченко В.В. с <дата обезличена> принят на должность генерального директора ООО «Артплатинум», в которой находится до настоящего времени. (т.5 л.д.169-172);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №2 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.2 л.д.149-155);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №3 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена> (т.2 л.д.159-165);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №6 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.2 л.д.199-205);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №1 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.2 л.д.211-217);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №5 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.2 л.д.238-243);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №4 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.3 л.д.1-8);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №8 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.3 л.д.18-23);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №7 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена> (т.3 л.д.27-31);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшим Потерпевший №12 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.3 л.д.40-45);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшим Торпиковым Т.С. и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.3 л.д.48-53);

- содержанием протокол очной ставки между потерпевшей Махмудовой (Курбаналиевой) С.А. и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.3 л.д.108-113);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №9 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.3 л.д.117-124);

- содержанием протокола очной ставки между потерпевшей Потерпевший №10 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.4 л.д.40-45);

- содержанием протокола очной ставки между свидетелем Свидетель №11 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.4 л.д.156-160);

-содержанием протокола очной ставки между свидетелем Свидетель №1 и подозреваемым Юрченко В.В. от <дата обезличена>, (т.4 л.д.163-169);

Исследованные в судебном заседании доказательства суд считает в их совокупности достаточными для подтверждения факта совершения подсудимым Юрченко В.В. преступного деяния – причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в крупном размере.

Суд считает установленным, что согласно Уставу ООО «Артплатинум», его деятельность направлена на получение прибыли, общество является коммерческим предприятием. Учитывая, что Юрченко В.В. является руководителем ООО «Артплатинум», суд находит доказанным, что он лично приняв на себя обязательства по выплачивать доход в размере, установленном устной договоренностью, используя доверительные отношения, привлек к деятельности в ООО «АртПлатинум» в качестве операторов связи Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Торпикова Т.С., Потерпевший №12, Потерпевший №8, Потерпевший №10, а также в качестве массажистов
Курбаналиеву С.А. (с <дата обезличена> сменившую фамилию на « в связи с заключением брака) и Потерпевший №7

Несмотря на то, что Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3,
Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №8, Потерпевший №10 в полном объеме выполнили условия оказания услуг по привлечению клиентов посредством телефонной связи в ООО «АртПлатинум», Курбаналиева С.А. (с <дата обезличена> сменившая фамилию на в связи с заключением брака) и Потерпевший №7 в полном объеме выполнили условия оказания услуг по ручному и аппаратному медицинскому массажу клиентам ООО «АртПлатинум», в указанный период времени, а именно с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь по месту фактического расположения коммерческой организации по адресу: <адрес обезличен>,
Юрченко В.В., не оплатил услуги Потерпевший №3 за периоды времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> и с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 34 000 рублей, Потерпевший №9 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 20 400 рублей, Потерпевший №5 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> и с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 27 400 рублей, Потерпевший №4 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 57 950 рублей, Потерпевший №6 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 35 800 рублей,
Потерпевший №1 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме
43 300 рублей, Потерпевший №2 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 36 900 рублей, Потерпевший №8 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 25 500 рублей, Потерпевший №12 за период времени октябрь-ноябрь 2017 года, более точное время следствием не установлено, в сумме
9 400 рублей, Торпикова Т.С. за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 12 000 рублей, Потерпевший №10 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 5 600 рублей, Курбаналиевой С.А. (с <дата обезличена> сменившей фамилию на «Махмудова» в связи с заключением брака) за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 16 490 рублей, Потерпевший №7 за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена> в сумме 8 000 рублей, тем самым причинил имущественный ущерб на общую сумму 332740 рублей, что является крупным размером.

Суд считает, что обстоятельства указанные в описательной части приговора нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Оговора со стороны потерпевших и свидетелей обвинения по данному преступлению, равно как основания для такового, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд доверяет этим показаниям.

Все потерпевшие как на предварительном следствии так и в судебном заседании подтвердили, что работали в ООО Артплатинум оказывающем услуги в области косметологии без оформления отношений, оказывали услуги и им не было выплачено обещанное в усном порядке вознаграждение за работу и услуги, что они работали определенное время без вознаграждения и доверяли обещаниям директора Юрченко В.В. и его доверенному лицу Свидетель №1 по поводу выплаты им денежных средств. Потерпевшие в судебном заседании подтвердили, что на настоящий момент вознаграждение им полностью выплачено и никаких претензий они не имеют.

Данные показания подтверждены потерпевшими неоднократно на очных ставках, являются последовательными, логичными и не противоречат письменным материалам дела.

В связи с чем содеянное Юрченко В.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.165 УК РФ как причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в крупном размере, поскольку по смыслу закона при квалификации действий причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения: в частности отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или)обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, а также при решении вопроса о том, имеются ли в действиях лица состав преступления предусмотренный ст.165 УК Ф, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием.

В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание Юрченко В.В.,суд относит добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, с п.»г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, с ч. 2 ст. 61 УК РФ - совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание Юрченко В.В. судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому Юрченко В.В., руководствуясь ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень опасности преступления, личность виновного – на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит,наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи и приходит к выводу, что подсудимому необходимо назначить наказание, не связанное с лишением свободы, в виде штрафа, что будет достаточным для достижения предусмотренных уголовным законом целей наказания.

Вещественными доказательствами, находящимися при уголовном деле, суд распоряжается по правилам ст.ст.81,82,84 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 299, 303 – 305, 307 – 309 УПК РФ, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░.165 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 80000 (░░░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

-░░░░░░░░░, ░░░░░░░ <░░░░ ░░░░░░░░░░> ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░: <░░░░░ ░░░░░░░░░>, ░ ░░░░░░: ░░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 2017 ░░░», ░░░░ «░░░░ ░░░░ 5<░░░░ ░░░░░░░░░░>», ░░░░ «░░░░░░░░░░ ░░ 2017 ░.», ░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 62.01 ░░ 30.04.2017», ░░░░ «░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ 2015-2017 ░.», ░░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ 71 ░░ 1 ░░░░░░░░░ 2017, ░░░░ «░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 60 1 ░░░░░░░░░ ░░ 2017 ░.», ░░░░ «░░░░░ ░ <░░░░ ░░░░░░░░░░> ░░ <░░░░ ░░░░░░░░░░>.», ░░░░ «░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 62 ░░ <░░░░ ░░░░░░░░░░>-<░░░░ ░░░░░░░░░░>.», ░░░░ «░░░░░-░░░░░░ 2015-2017», ░░░░ «░░░░░░ ░░ ░░░░░ 60 ░░ 2016-2017 ░.░.», ░░░░ «░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ 2016», ░░░░ «░░░░ 2017», ░░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░. 71 2017 ░.», ░░░░ «░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░░░░ «░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 2017 ░.», «░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ <░░░░ ░░░░░░░░░░> ░░ 30.11.2017», «░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ <░░░░ ░░░░░░░░░░> ░░ 31.12.2017», ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░ «░░░░░», ░░░░ «░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 2017 ░.», ░░░░ «░░░░░ ░░. 50 2017 ░.», ░░░░ «░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ 2017 ░.», ░░░░ «░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░ ░░░░░░░░░>, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

- ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░ 2017 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░ 2017 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «Samsung» «IMEI: <░░░░░ ░░░░░░░░░> ░ ░░░-░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ «░░░░░░» <░░░░░ ░░░░░░░░░>, ░░░░░░░░ <░░░░ ░░░░░░░░░░> ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

- ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ «DNS», ░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «HASP» ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ «░4 ░1325-61», «ORGL8 4001762», ░░░░░░░ <░░░░ ░░░░░░░░░░> ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░: <░░░░░ ░░░░░░░░░>, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ <░░░░ ░░░░░░░░░░> ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░: <░░░░░ ░░░░░░░░░>, <░░░░░ ░░░░░░░░░> <░░░░░ ░░░░░░░░░>, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░ ░░ ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░ ░░░░░░░░░>., ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

- ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №4, ░░░░░░░░░░░ №7, ░░░░░░░░░░░ №9, ░░░░░░░░░░░░░ ░.░. (░░░░░░░░░░░ №13) ░ ░░░░░░░░░░░ №8, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ <░░░░░ ░░░░░░░░░>░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░ ░░░░░░░░░> ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░