Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-69/2017 от 04.04.2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Руза Московская область 05 сентября 2017 года

Судья Рузского районного суда Московской области Гудкова И.И.,

с участием государственного обвинителя ст.помощника ... городского прокурора Московской области Соболевой В.С., помощника ... городского прокурора Московской области Мошкина Д.С.,

подсудимого Маторина С.Ю.,

защитника адвоката Севрюкова В.В., представившего удостоверение №,

при секретаре Печетовой М.А.,

а также с участием потерпевшего П.А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Маторин С.А., (дата) года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, военнообязанного, образование высшее, разведенного, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес), не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Маторин С.А. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ст. 160 ч. 3 УК РФ. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Маторин С.А. на основании приказа № от (дата), являясь генеральным директором ООО «...», расположенного по адресу: (адрес), осуществляя организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в указанном обществе, в период времени с (дата) по (дата), действуя из корыстных побуждений и имея преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, используя свое служебное положение, присвоил вверенные ему денежные средства, в сумме ... рублей, принадлежащие ООО «...», полученные им из кассы организации под отчет, отчитавшись в бухгалтерию ООО «...» по авансовому отчету № от (дата) товарными чеками на товары, которые фактически в распоряжение ООО «...» не поступили, а именно: товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (печь для бани 1 шт.), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (печь для бани 1 шт.), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.), причинив своими действиями ООО «...» материальный ущерб на общую сумму ... рублей, что является крупным размером, так как превышает ... рублей.

Допрошенный по делу в качестве подсудимого Маторин С.А. свою вину в совершении преступления не признал и пояснил, что он работал генеральным директором ООО «...» с (дата) по (дата), владельцем ООО «...» являлся П.А.В., который принимал участие в решении основных вопросов по ведению хозяйственной деятельности. Он с П.А.В. по поводу хозяйственной деятельности ООО «...» общался каждую неделю. В (дата) покупали печи для бань с согласия П.А.В., так как старые печи подходили к износу, положили их на склад № – ангар. Печи в банях не меняли ради экономии, так как ремонтировали старые. Ключи от склада были у И.А.И., ключи передавали ему, когда И.А.И. уходил в отпуск или болел. В зимний период ключ от склада № находился в администрации, ключи выдавали сотрудникам, которые работали на снегоходах. За ключи расписывались в тетради, когда возвращали ключи, тоже расписывались. Беседки на территории ООО «...» строили в (дата), их ремонтировали – меняли кровлю, красили, ремонтировали столы, которые стояли внутри беседок. Беседки в (дата) не закупались, денежные средства, за которые он отчитался чеками, истратил на заработную плату в конвертах сотрудникам компании, данный вопрос был согласован с учредителями. При закупке печей он попросил доставщика, который привозил печи, привести чеки на беседки, так как ему нужно было отчитаться в бухгалтерии, назвал сумму. Выдача черной заработной платы позволяла сэкономить денежные средства для ООО «...», он был заинтересован в экономии, поэтому выдавал заработную плату в конвертах. Его материальное положение не зависело от выдачи или не выдачи заработной платы в конвертах, у него был официальный оклад, который его устраивал. Сам он в конверте заработную плату не получал. Заработную плату в конвертах выплачивали по мере необходимости, приблизительно один раз в квартал, не чаще, деньги брали у П.А.В., начислял ее бухгалтер, выдавал он, иногда бухгалтер, работники расписывались на листах бумаги, указывали фамилию, имя, отчество и сумму, эти листы никуда не сдавали, он их ликвидировал. П.А.В. знал, на что выдавал деньги, он ему об этом писал в отчетах, отчеты посылал каждую неделю, а затем один-два раза в месяц. ... рублей он не присваивал. В начале (дата) у компании средств не было, так как не было доходов. Все 10 месяцев заработную плату платил П.А.В., перечислял денежные средства с расчетного счета компании, иногда давал наличные, в (дата) помогать перестал, сказал, чтобы работали сами, денег больше не давал. Деньги со счета на заработную плату не снимали, большие суммы снимали на строительство и на хозяйственные нужды.

В ходе судебного разбирательства были частично исследованы и оглашены показания подсудимого Маторин С.А., данные им в ходе предварительного расследования, в связи с существенными противоречиями. В ходе допроса (...) Маторин С.А. пояснял, что в (дата) он отчитался в бухгалтерию ООО «...» по авансовым отчетам следующими товарными чеками: товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (печь для бани 1 шт.), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (печь для бани 1 шт.), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.). Указанные товары он лично приобретал на рынке ..., более точно место их приобретения он в настоящее время не помнит в виду давности события. За указанный товар он расплачивался на рынке наличными денежными средствами, при приобретении данного товара продавцами ему были выписаны товарные чеки и пробиты кассовые чеки на ККМ. Документы о приобретении печей им были сданы в бухгалтерию общества. Приобретенные шесть беседок были установлены на территории ООО «...», четыре из которых были установлены на территории базы отдыха, одна на лодочной базе ... (данная территория принадлежит ООО «...»), и одна стоит на лодочной станции на реке .... Все эти шесть беседок по настоящее время находятся на указанных местах. Беседки приобретались в частично собранном виде, и их досборка производилась на месте сотрудниками ООО «...» при его непосредственном участии. Кто конкретно принимал участие в сборке данных беседок, он в настоящее время не помнит.

После оглашения протоколов допроса, подсудимый Маторин С.А. показания, данные в ходе предварительного расследования, не подтвердил, настаивает на показаниях, данных в суде, пояснил, что следователю давал такие показания, так как выплата заработной платы в конвертах является нарушением, поэтому сказал, что беседки покупал и собирал.

Вина подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей. Показания свидетелей М.Р.Г., С.И.А., Я.Е.В., В.О.В., данные в ходе предварительного расследования, были исследованы и оглашены в судебном заседании по ходатайству сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ.

Потерпевший П.А.В. пояснил, что с момента регистрации компании он назначил Маторин С.А. генеральным директором ООО «...», его фактический адрес: (адрес). Он является единственным учредителем, инвестировал в ООО «...» начиная с (дата) по (дата) приблизительно ... рублей, возможно, больше, в виде займа у компании «...», которая принадлежит ему, выдавал по безналичному расчету в начале строительства в сумме ... рублей, деньги выдавал траншами. В общей сложности таких займов по безналичному расчету приблизительно ... рублей. На основании договора займа между компанией «...» и ООО «...» - наличными, в бухгалтерии не приходованы суммы. ... рублей выдавались траншами до (дата) Маторин С.А. на руки. Деньги давал юридическому лицу в долг. 70% передачи денежных средств подтверждается документами, 30 % передавал наличными на руки без долговых обязательств, без оформления. Заключались договора между «...» и ООО «...», от компании «...» подписывал он, от ООО «...» Маторин С.А.. Компания строилась, строили здания, были главный корпус, 11 отдельных домиков, 2 бани, складские помещения ангарного типа. До конца (дата) генеральным директором являлся Маторин С.А.. За все пять лет он (П.А.В.) не получил ни копейки инвестиций, только слышал, что нет людей, не хватает денег на заработную плату. У него возникли вопросы к генеральному директору, и он его уволил. ООО «...» - это база отдыха, посещаемость была небольшая. После увольнения Маторин С.А. он получил доступ к бухгалтерии, так как раньше он получал отчеты генерального директора один раз в месяц по электронной почте, либо 1 раз в 3 месяца, считал их объективными. Приблизительно в ... он нанял бухгалтеров и провел аудиторскую проверку. В ходе проверки обнаружился ряд обстоятельств, не соответствующих истине. Авансовые отчеты генерального директора были «липовые», по отчетам закупалось то, чего не было на базе: беседки, которые были изначально построены в (дата), котлы в бане установлены с момента строительства и не менялись, а по документам были новые. Новых беседок на базе нет. В целом, были выявлены нарушения на ... рублей. Он подписал документ, в котором указывалось, что при увольнении он претензий к Маторин С.А. не имеет. В момент увольнения Маторин С.А. устроил истерику, возражал категорически против увольнения. После этого Маторин С.А. сам сходил к исполнителю – делопроизводителю Б.И.В., сам составил текст протокола об увольнении, где было указано, что материальных претензий нет и принес этот протокол ему на подпись. Вопрос о финансовых претензиях они не обсуждали. Он подписал этот протокол, но не прочитал его до конца, был без очков. Маторин С.А. уволил за то, что компания не приносила прибыли, факт воровства установил позже.

Свидетель П.Т.В. пояснила, что фактический адрес ООО «...» (адрес), она работала там по совместительству по трудовому договору бухгалтером с (дата) по (дата). Юридический адрес: (адрес). Основной вид деятельности гостиничный и ресторанный бизнес. На территории ООО «...» расположены: административное здание, в нем номера для отдыхающих, ресторан, служебные помещения. На территории имеются домики для отдыхающих, т.е. номерной фонд, бани, сколько не знает, одна беседка, которая стояла около пирса. Генеральным директором был Маторин С.А., собственником П.А.В.. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета и налогового учета. Она работала с банками. В (дата) строительные работы закончились, так как основное строительство велось в (дата). Если какие-то денежные средства и перечислялись, то только на основании счетов. В (дата) или (дата) проводились строительные работы – увеличивали номерной фонд – строили домики. Реконструкцию начали проводить в (дата), но затем она уволилась. В административном корпусе делали боулинг. На работы по реконструкции заключали договора с организациями, заключал генеральный директор Маторин С.А.. Всеми хозяйственными вопросами занимался Маторин С.А., он же принимал выполненные работы, подписывал акты. Счета на оплату также подписывал Маторин С.А.. За наличные денежные средства приобретался какой-то инвентарь, продукты для ресторана, стройматериалы. ООО «...» было убыточной организацией по бухгалтерской отчетности. Сотрудникам не выплачивали заработную плату по 2-3 месяца, так как не было денег на счету, была задолженность и перед фондами, куда должны были обязательно делать перечисления, перед пенсионным фондом. Еще бухгалтером была Максимова, она работала приблизительно с (дата). Авансовыми отчетами занималась М.. Были проблемы с газовым оборудованием. Если меняли какое-то оборудование, бухгалтера в известность не ставили. ... рублей они оприходовали в кассу по приходно-кассовому ордеру, потом получал Маторин С.А. под отчет. В сейфе они не лежали. Эти деньги снимались со счета организации, куда они поступали по договору займа траншами от собственника П.А.В.. Собственник давал деньги на развитие организации, на строительство домиков. Она не видела, покупались ли две печи для бани и две беседки. Она их не видела, по документам проходили, ставили их на баланс. За покупку печей и беседок отчитывался Маторин С.А., он брал деньги.

В ходе судебного разбирательства были исследованы и оглашены показания свидетеля П.Т.В., данные ей в ходе предварительного расследования, в связи с существенными противоречиями. В ходе допроса (дата) (...) П.Т.В. поясняла, что в период с (дата) по (дата) она работала бухгалтером в ООО «...». Учредителем ООО «...» является П.А.В. Фактический адрес ООО «...» (адрес), юридический адрес (адрес). С момента приема на работу в (дата) и по (дата) генеральным директором ООО «...» являлся Маторин С.А. Основными видами деятельности ООО «...» являются сдача в наем помещений под временное проживание, предоставление услуг ресторанного бизнеса, развлекательных программ, предоставление рыбной ловли. В ее обязанности как бухгалтера входило: ведение бухгалтерской документации, предоставление налоговой отчетности, так же она имела доступ к расчетному счету открытому в банке «...» (адрес). Жена генерального директора Маторин С.А. М.Е.В. с (дата) года и по (дата) числилась заместителем генерального директора в ООО «...». В (дата) к ней обратился генеральный директор Маторин С.А. и предоставил документы и заявление своей жены М.Е.В. и пояснил, что ее необходимо оформить на должность заместителя генерального директора. Лично М.Е.В. для трудоустройства не обращалась. Административное помещение, где располагались руководство и бухгалтерия, находилось в основном здании, это был один большой кабинет с несколькими рабочими местами, оборудованный компьютерной техникой. В период ее работы заместителя генерального директора ООО «...» М.Е.В. на рабочем месте, то есть в административном помещении, где располагалось руководство и бухгалтерия ООО «...», она не видела. Всем руководил генеральный директор Маторин С.А. и указания поступали только от него. Жену Маторин С.А. М.Е.В. она лично видела на базе несколько раз, когда они приезжали на отдых. До (дата) в ООО «...» работали заместителем генерального директора Л.А.В. и К.М.В., после их увольнения заместителем генерального директора числилась только М.Е.В.. Табеля учета рабочего времени подписывал лично Маторин С.А.. В табелях М.Е.В. проставлялся восьмичасовой рабочий день, суббота и воскресение выходные.

Строительство базы ООО «...» началось в (дата) и продолжалось до (дата), а так же в (дата) была произведена реконструкция основного здания и установлен боулинг. В период работы генеральным директором Маторин С.А. в (дата) были заключены договора со следующими организациями: ООО «...», ООО «...», ЗАО «...», ООО «...», ЗАО «...», ООО «...», ООО «...» на различные виды работ, в том числе: благоустройство территории, благоустройство пляжной зоны, строительные работы. В бухгалтерию поступали счета на оплату, акты приема выполненных работ, подписанные Маторин С.А., по которым производилась оплата с банковского счета. Выполнение работ по договорам проверялось генеральным директором Маторин С.А. В период работы ею велась бухгалтерская документация, банк и касса организации. В банке «...» (адрес) открыт расчетный счет № ООО «...», на который поступали денежные средства от предпринимательской деятельности, а так же займы от ООО «...», где учредителем и генеральным директором является П.А.В. Она неоднократно по требованию генерального директора Маторин С.А. снимала наличные денежные средства с расчетного счета организации и вносила их в кассу. Согласно денежной чековой книжке со счета ООО «...», открытого в банке «...», Маторин С.А. были получены наличные денежные средства (дата) в сумме ... рублей, ею по требованию Маторин С.А. (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, так же денежные средства по чековой книжке получались бухгалтером М.Т.Л. (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей, (дата) в сумме ... рублей. Из кассы генеральный директор Маторин С.А. получал денежные средства наличными и в последствии отчитывался по авансовым отчетам товарными и кассовыми чеками за покупку материалов, в том числе чеками от следующих предпринимателей: ИП Я.Е.А., ИП С.Р.В., ИП Ю.А.Н. В период с (дата) по (дата) год генеральный директор Маторин С.А. отчитывался чеками от ИП Я.Е.А. за следующие товары: газовые котлы, газовое оборудование, батареи, печи для бани, беседки, насосы для отопления, лакокрасочные изделия, тротуарный камень, пиломатериал, арматура, мебель (столы, стулья, шкафы, кровати, тумбы, матрацы). Первичную документацию по авансовым отчетам вела бухгалтер М.Т.Л. Товары, закупленные генеральным директором Маторин С.А., за которые он отчитывался чеками от указанных предпринимателей, должны были поступать на склад организации, так как в штате кладовщика в ООО «...» не было, ответственным за поступления и списания материалов был Маторин С.А. В (дата) таких товаров как газовые котлы, газовое оборудование, батареи, печи для бани, беседки, пиломатериал (брус) она визуально не видела. Так как Маторин С.А. являлся ее руководителем лишних вопросов: где проводилась замена печи, батарей, куда были закуплены беседки, для чего закупался брус, в том числе из лиственницы, арматура, цемент, она не задавала. В (дата) строительные работы по постройке домиков для проживания не велись. Она может утвердительно сказать, что шесть беседок, которые установлены на территории базы отдыха «...», были установлены еще в (дата), и больше с тех пор не менялись, новые беседки в место них не устанавливались. Она шести беседок, за которые в (дата) Маторин С.А. отчитался в бухгалтерию ООО «...» по авансовым отчетам следующими товарными чеками: товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.), не видела, на территории базы отдыха «...» они не устанавливались, так как в это время, как она уже говорила выше, на территории базы уже были установлены беседки еще с (дата).

После оглашения показаний свидетель П.Т.В. показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердила.

Свидетель М.Р.Г. (...) (дата) пояснил, что он в период времени с (дата) по (дата) работал контролером в ООО «...», так же по совместительству водителем на автомобиле УАЗ, государственный регистрационный знак №, принадлежащей Маторин С.А. Учредителем ООО «...» является П.А.В. Фактический адрес ООО «...»: (адрес), юридический адрес: (адрес). С (дата) по (дата) генеральным директором ООО «...» являлся Маторин С.А. С (дата) генеральным директором стал П.А.В. Основными видами деятельности ООО «...» являются сдача в наем помещений под временное проживание, предоставление услуг ресторанного бизнеса, развлекательных программ предоставление рыбной ловли и с (дата) боулинг, бильярд. В его должностные обязанности, как контролера ООО «...», входила реализация клиентам путевок на осуществление рыбной ловли, а как водитель автомобиля УАЗ он на указанном автомобиле объезжал территорию водоема с целью осуществления контроля за рыбной ловлей клиентами по путевкам. Служебный автомобиль УАЗ он регулярно ставил на стоянке, расположенной на территории базы отдыха «...». Каждый рабочий день он бывал на территории базы отдых «...», так как забирал оттуда служебный автомобиль УАЗ, на котором объезжал территорию водохранилища, а вечером ставил автомобиль на стоянку. На территории базы отдыха «...» имеются беседки в количестве семи штук. Данные беседки были установлены в (дата), из них две беседки были установлены на лодочных станциях на берегу ... и ..., и пять беседок были установлены на базе ООО «...» в .... Указанные беседки в (дата) были построены на своих местах рабочими из завезенного стройматериала, он лично видел, как производилось строительство указанных беседок теми же рабочими, что и занимались возведением домиков на территории базы отдыха. Больше с тех пор беседки не менялись, новые беседки в место них не устанавливались. Чтобы в период с (дата) по (дата) на территорию ООО «...» завозились и устанавливались какие-либо беседки, он не видел.

Свидетель С.И.А. (...) (дата) пояснил, что примерно в (дата) через знакомых он познакомился с Маторин С.А., который работал бригадиром строительной бригады и ему (...) и его рабочим предоставлял работу (заказы) по строительству. Вместе они выполняли работу в (адрес). В (дата) Маторин С.А., который на тот момент являлся генеральным директором ООО «...», пригласил его и его работников для производства работ по строительству базы отдыха «...», расположенной по адресу: (адрес). Работы заключались в строительстве основного двухэтажного здания и строительство семи одноэтажных домиков для проживания. Сметная документация находилась у Маторин С.А. Договор на выполнение работ в письменном виде они не заключали. Он (...) являлся старшим в строительной бригаде (бригадир). Рабочие проживали на территории базы. Большая часть строительных материалов закупалась Маторин С.А., он (...) говорил ему, какой материал необходим на строительство, и тот заказывал его, так же он (...) сам заказывал, в частности пеноблоки и цемент. При доставке строительных материалов Маторин С.А. расплачивался наличными денежными средствами. Заработную плату ему и работникам выплачивал Маторин С.А. около ... рублей в месяц наличными денежными средствами. До них на объекте строительства работала бригада из (адрес), которыми были выполнены следующие работы: построен фундамент и первый этаж основного здания, фундамент, стены из пеноблока, крыша из рубероида на шести домиках. Ими были произведены следующие работы: окончательное строительство основного здания (второй этаж, крыша, внутренняя отделка), строительство домиков - обустройство крыши из металлочерепицы, внешняя отделка - штукатурка, внутренняя отделка - вагонка. Окна и двери монтировались какой-то организацией. Сантехника, электрика, бойлеры, газовое оборудование монтировались так же работниками другой фирмы. В двух домиках его работниками устанавливались печи для бани. Работы были закончены в (дата) и приняты Маторин С.А., претензий по строительству к ним не было. После этого его работники (дата) улетели на родину в .... (дата) по просьбе Маторин С.А. ими выполнялись работы по благоустройству территории, в которые входило обустройство тротуаров по всей территории базы, временное ограждение, посадка газона. (дата) его работниками были построены из завезенного материала семь беседок, пять из которых установлены на территории базы ООО «...» (две около пирса и три около домиков) и две на лодочных станциях на (адрес) и (адрес). Закупкой материала для беседок занимался Маторин С.А. За строительство беседок Маторин С.А. расплачивался наличными денежными средствами с работниками, в каком количестве, в настоящий момент не помнит. В (дата) году Маторин С.А. предложил работу по строительству еще шести домиков на территории базы отдыха ООО «...». По договоренности с ним была установлена сумма на строительство по ... рублей за один домик с материалом. Материал на строительство он заказывал сам лично. Маторин С.А. ему давал денежные средства, на которые он заказывал строительные материалы и выплачивал заработную плату работникам. Перед Маторин С.А. документами (чеками) за закупку строительных материалов он не отчитывался, так как была определена конкретная сумма, которую тот выплатит за строительство одного домика (... рублей). С (дата) им и его рабочими были построены шесть домиков для проживания на территории базы ООО «...». Ими были построены домики и произведена наружная и внутренняя отделка. Были произведены следующие работы: строительство домиков - стены из пеноблока, обустройство крыши из металлочерепицы, внешняя отделка (штукатурка), внутренняя отделка (вагонка). Окна и двери монтировались работниками другой организации. Сантехника, электрика, бойлеры, газовое оборудование монтировались так же работниками другой фирмы. В (дата) были закончены работы по строительству шести домиков и ключи от домиков были переданы Маторин С.А., который принял работы, претензий по работе у него не было. После проведения работ Маторин С.А. не выплатил денежные средства в полном объеме, сославшись на некачественное выполнение работ, но в суд он (...) не обращался. После этого около двух лет он с Маторин С.А. не общался. В (дата) ему позвонил Маторин С.А., и по его просьбе им и его рабочими была произведена реконструкция основного здания для установки боулинга и увеличении площади ресторана. На этот раз с Маторин С.А. по его требованию был составлен договор, в котором они указали сумму за работу, которая составила ... рублей с материальными ресурсами (где договор в настоящий момент он не помнит). Материал на строительство он заказывал сам лично. Маторин С.А. ему давал денежные средства, на которые он заказывал строительные материалы и выплачивал заработную плату работникам. Перед Маторин С.А. документами (чеками) за закупку строительных материалов он не отчитывался, так как была определена конкретная сумма, которую он выплатит за строительство. Ими была увеличена площадь здания, сделана пристройка, произведена внутренняя перепланировка и отделка. Работа производилась с июня по (дата) и в (дата) была принята Маторин С.А., претензий по поводу работ от него не поступало. Строительные материалы, указанные в следующих товарных чеках: товарный чек ИП С.Р.А. № от (дата) на сумму ... рублей (металлические трубы, сетка рабица, метизы), товарный чек № б/н от (дата) на сумму ... рублей (плиты перекрытий ж/б) на сумму ... рублей, товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (брус 100/150/6, доска 45/140/6), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (краска по металлу, доска 50/100/6 10м3), ИП Я.Е.В. товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (брус 100/150/6 17м3), товарный чек № от (дата) на сумму ... рублей (доска 45/140/6), им не заказывались. В (дата) им и его рабочими строительные работы на территории базы отдыха «...» не производились. Когда в период с июня по (дата) им и его рабочими производились строительные работы на территории базы отдыха «...», то он видел, что на территории базы отдыха «...» находятся семь беседок, пять из которых установлены на территории базы ООО «...» (две около пирса и три около домиков) и две на лодочных станциях на (адрес) и (адрес). Это были именно те беседки, которые (дата) были построены по просьбе Маторин С.А. его работниками из завезенного материала. Каких-либо новых беседок на территории базы отдыха «...» не появилось.

Свидетель М.С.А. пояснил, что в ООО «...» он работал с (дата) по (дата) в должности механика боулинга, устраивался на должность охранника. П.А.В. является учредителем ООО «...», Маторин С.А. был директором. Когда он увольнялся из ООО «...» Маторин С.А. уже не работал. График его работы, как сторожа, был двое суток работал, двое суток отдыхал, находился на КПП в вагончике. Если приезжали отдыхающие, открывали шлагбаум, при необходимости показывал дорогу в главный корпус. Если была какая-то мелкая работа, мог ее выполнить в течение рабочего времени. На территории базы отдыха «...» имеются домики для отдыха, две бани, основной корпус, в котором находится отель, ресторан. За время его работы ремонтировали основное здание, в помещении, где был ресторан, сделали боулинг, ресторан остался в том же зале, но зал стал меньшей площади, пристроили второй этаж над рестораном, там организовали банкетный зал. В банях ремонтные работы не проводились, печи в банях не меняли, Маторин С.А. говорил, что собирались заменить печи на новые, но так и не заменили, если бы эти работы производились, он бы видел это, так как, чтобы поменять печь в бане, нужно разобрать пол бани, процесс длительный. В (дата) при нем печи не завозили. Мелкими ремонтными работами занимался он, менял лампочки, в одной из бань подварил печь, кроме него, пока он там работал, больше ремонтными работами никто не занимался. Работой разнорабочего он занимался в свободное от работы время. Другие работы за период его работы в ООО «...» не проводились. Также на территории имеются 5 стационарных беседок, они не менялись, не ремонтировались, новые беседки не привозили и не строили. Не официально он получал вознаграждение за производство мелкого ремонта, основную заработную плату перечисляли на банковскую карту и получали на руки, нигде за нее не расписывались. Была задержка заработной платы по 2-3 месяца, в (дата) задержка заработной платы была полгода. Он обращался в прокуратуру по поводу невыплаты заработной платы, долги погасили.

Свидетель Я.Е.В. (...) (дата) пояснила, что в (дата) году к ней обратилась ее мать П.Г.Б. с предложением зарегистрировать ее (Я.Е.В.) в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности по продаже строительных материалов на рынке «...» по адресу: (адрес), на что она согласилась, и в (дата) году она самостоятельно зарегистрировалась в ИФНС (адрес) в качестве индивидуального предпринимателя. До (дата) года на данном рынке снимал в аренду несколько торговых павильонов бывший муж ее матери Г.В.И. Однако с (дата) года после развода с ее мамой Г.В.И. уехал на постоянное место жительства в (адрес), точного адреса она не знает, так как с тех пор они с мамой с ним отношения не поддерживают. Предпринимательскую деятельность ... осуществлял от имени ИП «...», это предыдущая фамилия ее матери П.Г.Б., и в ИФНС (адрес) до (дата) года ее мама была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель .... В данных павильонах осуществлялась продажа строительных материалов. После отъезда Г.В.И., она обратилась к арендаторам указанных торговых павильонов, которые ранее работали с ..., с вопросом по ведению дальнейшей деятельности. Арендаторы предложили ей работать от ее имени, т.е. (ИП Я.Е.В.), и за это они будут выплачивать ей ежемесячно определенную сумму с каждой торговой точки, на что она согласилась. Всего было пять торговых точек, одна из которых проработала не продолжительный период времени, в ней осуществлялась продажа дверей и ламината. В других торговых точках осуществлялась продажа следующих строительных материалов: две торговые точки с мелким товаром (гвозди, шурупы, шайбы и т.д.); в одной торговой точке осуществлялась реализация утеплителя, изолирующих материалов и сетки; и в четвертой торговой точке - трубы, отливы, покрытия для кровли. Какой-либо иной товар в торговых точках, осуществляющих деятельность от ее имени, не продавался. Ей это известно достоверно, так как она регулярно, не реже одного-двух раз в месяц, приезжала на данные торговые точки, и видела, какой товар на них реализуется. Закупкой товара занимались сами арендаторы, она этих вопросов не касалась. Арендаторы периодически менялись, но условия их работы оставались прежними. Каких-либо контактов арендаторов у нее в настоящее время не сохранилось, так как предпринимательскую деятельность она фактически прекратила осуществлять с сентября (дата) года. Так же ежемесячно она привозила на торговые точки бланки товарных чеков, в которых лично проставляла номера так, чтобы они не повторялись на разных торговых точках. Один раз в квартал она обращалась к аудиторам для сбора отчётных документов по своей предпринимательской деятельности, которые заполняли необходимые документы и сдавали их в налоговую инспекцию (адрес). В настоящее время у нее каких-либо документов по предпринимательской деятельности не сохранилось. Кассовый аппарат ею не приобретался, и не оформлялся, кассовая книга не велась. Печать у нее была наборная, находилась она всегда на одной торговой точке, и если требовалась печать продавцу из другой ее торговой точки, то он шел и ставил печать. После прекращения ею предпринимательской деятельности свою печать с торговой точки она забрала и утилизировала. В предъявленных ей для обозрения товарных чеках от ИП Я.Е.В. № от (дата) на сумму ... рублей, № от (дата) на сумму ... рублей, № от (дата) на сумму ... рублей, № от (дата) на сумму ... рублей, № от (дата) на сумму ... рублей, подписи в графе «продавец» выполнены не ей, и на ее подпись не похожи даже приблизительно. К тому же на указанных товарных чеках стоят оттиски круглых печатей, с надписью: «ИП Я.Е.В.», а не ИП Я.Е.В., а так же на данных оттисках печатей указан ИНН ..., хотя ее ИНН отличается от указанного на оттисках печатей на данных товарных чеках шестой цифрой, ее ИНН .... На кассовых чеках, прикрепленных к указанным товарным чекам, так же указан ИНН не соответствующий ее, и отличающийся от ее шестой цифрой, а именно ... вместо .... И как она уже говорила выше, кассовый аппарат ею не приобретался, и не регистрировался, кассовая книга не велась, арендаторы, осуществлявшие деятельность от ее имени, так же в торговых точках кассовыми аппаратами не пользовались. В период с сентября (дата) года и по настоящее время деятельность в качестве индивидуального предпринимателя она не ведет. Отношений с продавцами и арендаторами торговых павильонов не поддерживает, их контакты у нее не сохранились. Как индивидуальный предприниматель прекращение деятельности в налоговой инспекции она не регистрировала из-за нехватки времени, но планирует это сделать в ближайшее время. Ей известно, что в период с (дата) года по (дата) год включительно, ее продавцами (арендаторами) на оформленных на нее торговых точках, продажа таких товаров как: газовые котлы, отопительные батареи, печи для бань, беседки, насосы для отопления, лакокрасочные изделия, тротуарный камень, мебель (столы, стулья, шкафы, кровати, тумбы, матрацы) не осуществлялась. Маторин С.А. ей неизвестен. Кто мог предоставить товарные и кассовые чеки на якобы реализованные от ее имени беседки и печи для бани, ей неизвестно, так как такие товары на ее торговых точках не реализовывались. В настоящее время ее мама П.Г.Б. проживает в (адрес) со своим новым мужем.

Свидетель Б.И.В. пояснила, что устроилась в ООО «...» в (дата) администратором с совмещением должности вела кадровую работу. Уволилась (дата). В (дата) в штате ООО «...» было приблизительно ... человек, на сегодняшний день ... человек. Генеральным директором на тот момент был Маторин С.А., в настоящее время П.А.В.. В ее обязанности входило: прием и размещение гостей, выдача ключей, прием денежных средств от посетителей, когда не было бухгалтера. При приеме денежных средств выписывали приходно-кассовый ордер и пробивали чек через кассу. Когда она устроилась на работу, здания были построены, в (дата) годах в основном здании производили реконструкцию, размещали боулинг, переделывали ресторан, эти работы выполняли не сотрудники ООО «...». За ремонт, содержание строений отвечал Маторина, М. занимался мелкими ремонтными работами. На территории две бани, когда она устроилась на работу, бани были, их не перестраивали, ничего не меняли, их ремонтировали своими силами. На территории имеется ... одноэтажных коттеджей, склады-ангары на дальней территории для техники там хранят лодки, пять беседок, в (дата) году они уже стояли, на одной беседке поменяли крышу, сами беседки не менялись. У домиков есть веранды, а беседки стоят отдельно в разных местах: три на пляже, одна в центре, и одна за основным зданием. Летом в ООО «...» всегда был наплыв людей, пользуется спросом, в весенний, осенний период было меньше людей, в праздник на Новый год наибольшее количество людей. Как кадровый работник она печатала приказы, письма, распоряжения, вела журналы учета трудовых книжек, журналы регистрации входящей, исходящей почты, журнал регистрации приказов о приеме на работу, увольнении с работы, заполняла трудовые книжки. Приблизительно в феврале (дата) года она была на смене в качестве администратора. Маторин С.А. подошел, попросил напечатать решение собственника о смене генерального директора. Она это решение напечатала, Маторин С.А. посмотрел и попросил в конце добавить, что материальных и имущественных претензий П.А.В. к нему не имеет. Эту строку она выделила жирным шрифтом и напечатала с новой строки. Маторин С.А. сказал убрать выделенный шрифт, подтянуть строку, чтобы текст был единый. Она так и сделала, распечатала, положила на стол директору. Через некоторое время П.А.В. и Маторин С.А. пришли в кабинет директора и там подписывали решение, она при этом не присутствовала. Маторин С.А., как генеральный директор, занимался закупками, когда его не было, а продукты были нужны, ездил кто-нибудь другой. Маторин С.А. также закупал оборудование. И.А.И. приняли юристом, потом освободилось место заместителя генерального директора, и Маторин С.А. перевел его на эту должность, и также он был заведующим складом, занимался закупкой хозяйственных товаров. С И.А.И. заключали договор о материальной ответственности. Деньги брали в кассе у бухгалтера под отчет. Ведущим бухгалтером была П., бухгалтером М., после увольнения П. с (дата) года М. стала единственным бухгалтером. И.А.И. уволился в (дата) году. Он передал ей ключи от склада. Материальные ценности не передавал, инвентаризацию не делали. Так решил Маторин С.А., сказал принять ключи. Она ходила с И.А.И. на склад в основном здании и в дальние склады, посмотрели и все. На складе печей и беседок не было. Заработную плату вначале перечисляли на банковскую карту, а потом выдавали наличными, так как были задержки по заработной плате, потом получали авансами и то не всегда. Последние два года получали только авансы, на банковскую карту зарплата не приходила. На сегодняшний день долгов по заработной плате нет, П.А.В. всю задолженность погасил.

В ходе судебного разбирательства были исследованы и оглашены показания свидетеля Б.И.В., данные ей в ходе предварительного расследования, в связи с существенными противоречиями. В ходе допроса (дата) (...) Б.И.В. поясняла, что изначально она напечатала типовое Решение об освобождении от должности генерального директора, но Маторин С.А. ознакомившись с документом, попросил ее допечатать фразу, следующего содержания: «Имущественных и материальных претензий к Маторин С.А. не имею». Она не могла возражать Маторин С.А., так как он на тот момент являлся генеральным директором ООО «...». Она допечатала в документе данную фразу и выделила ее жирным шрифтом, чтобы она выделялась из общего текста, чтобы лицо его подписывающее, не могло не обратить на данную фразу внимания. Однако Маторин С.А. сказал ей, что не нужно выделять данную фразу жирным шрифтом, и нужно сделать ее обычным шрифтом без выделений. Она не стала ему возражать, и напечатала данную фразу обычным шрифтом, как попросил Маторин С.А. Затем Маторин С.А. сказал ей пойти к П.А.В. и подписать данное Решение. Она ответила Маторин С.А., что не пойдет подписывать такой документ к П.А.В., и чтобы он сам решал данный вопрос с П.А.В. Тогда Маторин С.А. взял данное Решение и пошел в кабинет, где они находились вдвоем с П.А.В.. Так что сам момент подписания данного Решения она не видела. Происходили все эти события (дата), т.е. в день составления данного документа. Уже позже, когда ей стало известно, что Маторин С.А. уволен, и что они с П.А.В. закончили свои деловые отношения не мирно, она сообщила П.А.В. о том, что в Решении № Единственного участника ООО «...» от (дата) по просьбе Маторин С.А. еще при составлении документа была допечатана строчка о том, что имущественных и материальных претензий к Маторин С.А. не имеется. Как ей пояснил П.А.В., он, подписывая данный документ, на эту строчку внимания не обратил, так как вообще подписал данный документ, не читая. В последующем данное Решение № Единственного участника ООО «...» от (дата) было отменено П.А.В., и было подготовлено новое Решение № Единственного участника ООО «...» от (дата), которое затем было зарегистрировано в нотариальной конторе и далее в Налоговой инспекции.

После оглашения показаний свидетель Б.И.В. показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердила.

Свидетель Ш.И.В. пояснила, что в (дата) году она поступила на работу в ООО «...» кухонной рабочей, в (дата) году ее перевели на должность дежурного администратора, кем она и работает по сегодняшний день. Основной вид деятельности ООО «...» гостиничный. Как дежурный администратор она принимает по телефону бронь на проживание, принимает гостей, расселяет, смотрит за порядком, за горничными. Денежные средства принимают при заселении, если предоплата, то через бухгалтерию. На территории ООО «...» находятся ... домиков, ... бани, ... беседок, склады и большой гостиничный комплекс, где находятся: номера, офис, боулинг, ресторан. В (дата) году, когда она пришла, Маторин С.А. уже работал. Проработал он приблизительно до января-февраля (дата) года. С (дата) года в банях ничего не меняли, только в одной бане ремонтировали печь. ООО «...» примыкает к водоему – Озернинскому водохранилищу, так же на территории имеется пирс. В этом году весной отремонтировали крышу в одной беседке, до этого ремонта не было. Работает она сутки-трое, если бы были какие-то изменения, она бы узнала. Заработную плату получали часть на банковскую карту, часть наличными, перебои с заработной платой были, была задержка ... месяцев в (дата) году. До этого заработную плату получали полностью по ведомости. В настоящее время задержек по заработной плате нет.

Свидетель Б.В.В. пояснил, что в ООО «...» он подрабатывал охранником с (дата) года. Работал неофициально полтора года, потом уволили, после еще раз устраивался туда на работу, работает до настоящего времени. График работы был - сутки работал, трое отдыхал. Заработную плату ему выплачивали бухгалтер М. или Маторин С.А.. Генеральным директором был Маторин С.А.. ООО «...» принадлежит П.А.В., оно находится по адресу (адрес). Кроме него работали еще четыре сторожа. Он работал на проходной на шлагбауме. В его обязанности входило: встреча гостей, сопровождение до административного здания, парковка автомобилей, топка бани. На территории базы отдыха находится две бани, топили дровами, использовали по мере заказа. За период его работы приблизительно до (дата) года печи не прогорали, их не меняли. Перестраивали административное здание внутри, снаружи построили боулинг, беседки не строили и не перевозили, как были вначале, так и стоят пять беседок. Стройматериалы привозили, сгружали возле административного здания, рабочие сразу забирали. Он временами бывает в ООО «...», так как рядом у него земельный участок, он ходит на него через территорию ООО «...», на сегодняшний день стоят старые беседки.

Свидетель В.О.В. (...) (дата) пояснил, что он в период времени с апреля (дата) года по (дата) работал водителем в ООО «...», на автомобиле ..., государственный регистрационный знак ..., принадлежащем Маторин С.А. Учредителем ООО «...» является П.А.В. Фактический адрес ООО «...»: (адрес), юридический адрес: (адрес). На работу его принимал генеральный директор Маторин С.А., и он же его увольнял. Основными видами деятельности ООО «...» являются сдача в наем помещений под временное проживание, предоставление услуг ресторанного бизнеса, развлекательных программ, предоставление рыбной ловли, и с сентября (дата). боулинг, бильярд. В его должностные обязанности как водителя входил объезд на указанном автомобиле территории водоема с целью осуществления контроля за рыбной ловлей клиентами по путевкам, а так же перевозка обслуживающего персонала ООО «...» от места жительства к месту работы. Служебный автомобиль ... он регулярно ставил на стоянке, расположенной на территории базы отдыха «...». Каждый рабочий день он бывал на территории базы отдыха «...», так как забирал оттуда служебный автомобиль ..., на котором объезжал территорию водохранилища, а вечером ставил автомобиль на стоянку. На территории базы отдыха «...» имеются беседки в количестве семи штук. Данные беседки были установлены еще до его прихода на работу в ООО «...», из них две беседки были установлены на лодочных станциях на берегу (адрес) и (адрес), и пять беседок были установлены на базе ООО «...» в (адрес). Больше с тех пор беседки не менялись, новые беседки в место них не устанавливались. Ни в сентябре (дата) года, ни в какой другой период его работы в ООО «...», на территорию ООО «...» какие-либо беседки не завозились и не устанавливались. Это так же могут подтвердить другие работники ООО «...», в том числе М.Р., который так же работал водителем на автомобиле ..., и М.С., который работал сторожем. Кроме того, М.С. занимался ремонтом печей в банях и он ему неоднократно в этом помогал. На территории базы отдыха «...» имеются две бани, в которых установлены дровяные печи. Данные печи были установлены в обеих банях еще до его трудоустройства в ООО «...», т.е. до апреля (дата) года, и с тех пор по момент его увольнения печи в данных банях не менялись. Кроме своих основных трудовых обязанностей он, как и другие работники из числа водителей и сторожей ООО «...», неоднократно по поручениям руководства занимался топкой печей в банях на территории базы отдыха, и поэтому точно знает, что печи в них не менялись. Он не видел, чтобы за время его работы в ООО «...» на территорию базы отдыха завозились печи для бань.

Свидетель Д.Ю.А. пояснила, что работала в ООО «...» с октября (дата) года по июнь (дата) года барменом, с марта (дата) года по ноябрь (дата) года дежурным администратором. Ее на работу принимал и увольнял Маторин С.А.. Она, как администратор, осуществляла контроль за горничными. Дом отдыха «...» находится в (адрес), на его территории находятся ... отдельных домиков, две бани, пять беседок, административное здание, в помещении которого расположены гостиница и ресторан. Генеральным директором был Маторин С.А., учредителем П.А.В.. За время ее работы ремонтные работы в беседках, банях не производились, если были, то мелкие, незначительные. Она, как администратор, ходила, проверяла бани, если было нужно что-то отремонтировать, она говорила М.С.А., который занимался ремонтными работами, или Маторин С.А., или заведующему складом И.А.И.. Печи в банях не меняли, новые беседки не завозили, не строили. Она уволилась из ООО «...», так как не платили заработную плату. Заработную плату получали на банковскую карту или по ведомости. Не официальную заработную плату получали по ведомости, когда расписывалась в ведомости, видела подписи и других работников.

Свидетель Д.Н.Б. пояснила, что она работала в ООО «...» с момента его открытия в декабре (дата) года по август (дата) года, а затем не официально приглашали, когда было много народу, работала кухонной рабочей. База отдыха «...» находится в (адрес), на его территории находится ... домиков, ... бани, административное здание, в котором расположены ресторан, боулинг, пять номеров на втором этаже. Также на территории есть беседки, сколько их всего, она не знает, видела две штуки. За время ее работы в административном здании перестраивали ресторан, построили боулинг, где был ресторан. Печи не меняли. Часть заработной платы они получали официально, часть не официально.

В ходе судебного разбирательства были исследованы и оглашены показания свидетеля Д.Н.Б., данные ей в ходе предварительного расследования, в связи с существенными противоречиями. В ходе допроса (дата) (...) Д.Н.Б. поясняла, что с декабря (дата) года по сентябрь (дата) года, а затем с апреля (дата) года по настоящее время она работает в ООО «...» в должности кухонного работника. Учредителем ООО «...» является П.А.В. Фактический адрес ООО «...» (адрес), юридический адрес (адрес). На момент ее трудоустройства в ООО «...» и по (дата) генеральным директором ООО «...» являлся Маторин С.А. С февраля (дата) должность генерального директора занимает П.А.В.. Основными видами деятельности ООО «...» являются: сдача в наем помещений под временное проживание, предоставление услуг ресторанного бизнеса, развлекательных программ, предоставление рыбной ловли, и с сентября (дата) боулинг, бильярд. На момент ее трудоустройства в ООО «...» на территории базы отдыха «...» уже имелись пять деревянных беседок. С того времени указанные беседки находятся на своих местах, и больше с тех пор беседки не менялись, новые беседки в место них не устанавливались. Ни в сентябре (дата) года, ни позже на территорию ООО «...» новые беседки не завозились и не устанавливались. Так же на территории базы отдыха «...» имеются две бани, в которых установлены дровяные печи. Данные печи были установлены в обеих банях еще с момента открытия ООО «...» и с тех пор по настоящее время включительно печи в данных банях не менялись, печи в них так и стоят старые. Она не видела, чтобы за время ее работы в ООО «...» на территорию базы отдыха завозились печи для бань.

После оглашения показаний свидетель Д.Н.Б. показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердила.

Свидетель И.А.И. пояснил, что с осени (дата) года по осень (дата) года он работал юристом в ООО «...», потом по предложению Маторин С.А. совмещал должность заведующего складом. Осенью (дата) года беседки на склад не поступали, поступали две печи для бани, их никуда не устанавливали, когда он увольнялся, они находились во втором ангаре. Инвентаризацию имущества, находящегося на складе при поступлении на работу на должность заведующего складом не проводил, принимал визуально, инвентаризацию проводил в течение работы, один-два раза в месяц, акт инвентаризации подписывали работники кухни. Был журнал учета материальных средств, он заносил туда все поступающие материальные средства, о которых ему было известно. Карточек на каждую единицу материальной ценности не было. Для ООО «...» он приобретал продукты питания и хозяйственные товары, деньги выдавали в бухгалтерии. Приобретенные печи поместили во второй ангар, их не установили, так как печи, которые находились в бане, соответствовали пожарной безопасности, их ремонтировали, распоряжения об установке новых печей не поступало. На территории ООО «...» было приблизительно ... беседок, новые беседки не привозились. Кроме него материально ответственных лиц за то, что хранилось на складе, не было. Когда он увольнялся, инвентаризацию не проводили, подписали акт он и генеральный директор ООО «...» Маторин С.А., которому он доверял, оснований не доверять ему у него не было. Он прошелся с Б.И., которая была назначена на должность заведующего складом, по всем складам, показал ей, где что лежит. Кроме печей на складе № были холодильники, столы, квадроциклы.

В ходе судебного разбирательства были исследованы и оглашены показания свидетеля И.А.И., данные им в ходе предварительного расследования, в связи с существенными противоречиями. В ходе допроса (дата) (...) И.А.И. пояснял, что на момент его трудоустройства в ООО «...», т.е. в (дата) году на территории базы «...» имелись толи шесть, толи семь деревянных беседок, более точное их количество назвать затрудняется, из которых две беседки были установлены на лодочных станциях, а остальные на территории самой базы отдыха «...». Затем беседки в ходе эксплуатации пришли в негодность и в (дата) году пять или шесть беседок были заменены на новые деревянные беседки. Закупкой новых беседок занимался генеральный директор Маторин С.А., после чего беседки в разобранном виде были завезены на территорию базы отдых «...» транспортом, не принадлежащим ООО «...», кому принадлежал транспорт, на котором завозились беседки, ему не известно. Затем завезенные беседки в том же (дата) году были собраны и установлены на месте старых беседок. Сборка и установка беседок производилась нанятыми рабочими. Старые беседки были разобраны и куда делись их остатки ему не известно. На территории базы отдыха «...» имеются две бани, в которых установлены печи дровяные. За период его работы в ООО «...», то есть с (дата) года по ноябрь (дата) года замена печей в банях, расположенных на территории базы отдыха «...» не производилась. Однако в (дата) году генеральным директором ООО «...» были закуплены две новые дровяные печи для бани, которые были завезены на склад, расположенный на территории базы отдыха «...», но по момент его увольнения печи так и не поменяли. Как такового лица ответственного за склад и хранящиеся на нем материалы в ООО «...» не было, поэтому ответственность за это несли материально – ответственные лица, а именно генеральный директор и его заместитель.

После оглашения показаний свидетель И.А.И. показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил и пояснил, что стройматериалы завозили, новые беседки не завозили, ремонтировали старые. Был эпизод, когда старую беседку разобрали, перенесли на новое место, собрали, поэтому он давал такие показания следователю. Он строительные материалы не закупал, этим занимался Маторин С.А..

Свидетель М.Т.Л. пояснила, что она работала бухгалтером в ООО «...» с (дата) по январь (дата) года. Основным видом деятельности ООО «...» является ресторанный и гостиничный бизнес. Генеральным директором весь период был Маторин С.А., впоследствии П.А.В.. В ее обязанности входило: учет прихода и расхода наличных денежных средств, выдача наличных денежных средств под отчет, с (дата) года стала заниматься всей отчетностью. Она товары, которые приобретал Маторин С.А., не видела, видела только чеки, на складе не была, когда Маторин С.А. брал деньги, в течение месяца отчитывался за них. Приемкой товаров по чекам, которые ей сдавались, занимались Маторин С.А. и заведующий складом И.. Доступ на склад был у Маторин С.А. и И.А.И., она могла пойти на склад и провести инвентаризацию. На территории один маленький склад, продуктовый склад и большой склад. В сентябре (дата) года две банные печи и беседки по документам проходили, она печи не видела, менялись ли беседки, ей не известно. Приблизительно раз в квартал сотрудникам выплачивалась «черная» заработная плата – это зарплата в конверте, выдавал Маторин С.А., изредка выдавали она или бухгалтер П.. Сотрудники расписывались в платежной ведомости, эта ведомость в последующем по бухгалтерскому учету не проходила, проходила только официальная зарплата, откуда начислялись налоги, когда на расчетном счете были денежные средства, зарплату перечисляли на банковскую карту, когда не было, то выдавали наличными денежными средствами через кассу. До (дата) года начислением зарплаты занималась П., с (дата) года она. Денежные средства выдавал Маторин С.А., откуда он их брал, она не знает. К расчетному счету доступ имели оба бухгалтера. Денежные средства снимала в банке, привозила в кассу, и выдавала из кассы по авансовым отчетам Маторин С.А., И.А.И. и кому-то еще, потом на выданную сумму приносили чеки, отчеты. Маторин С.А. все решения согласовывал с П.А.В., были момента, когда на задаваемые вопросы Маторин С.А. говорил, что без согласования с П.А.В. решить вопрос не может. Но сама она не слышала, чтобы П.А.В. когда-либо что-то согласовывал и разрешал снимать денежные средства в больших количествах. Маторин С.А. просил ее составлять отчеты по финансовому состоянию ООО «...» еженедельно по окончании недели для предоставления П.А.В.. Маторин С.А. приказом был оформлен генеральным директором и главным бухгалтером, но фактически работу главного бухгалтера не выполнял. П.А.В. на базе отдыха видела не часто, изначально раз в год, иногда только слышала, что он на базе. Она была уверена, что П.А.В. принимал какие-то решения в деятельности ООО «...». На территории ООО «...» были две бани, топили их охранники, которые были на смене. Если проводились ремонтные, строительные работы, рабочим заработную плату платил Маторин С.А., она начислением им зарплаты не занималась. ООО «...» не прибыльное предприятие, были клиенты, но не достаточно, расчет с клиентами производился наличным и безналичным расчетом, наличные денежные средства оставляли в кассе.

Вина подсудимого Маторин С.А. в совершении указанного преступления подтверждается материалами уголовного дела:

- заявлением П.А.В., согласно которому он просит принять меры к Маторин С.А., который будучи генеральным директором ООО «...» совершил хищение денежных средств общества. (...);

- копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, согласно которому ООО «...» поставлено на учет в налоговом органе (...);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица, согласно которому, (дата) в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «...» (...);

- копией устава ООО «...», утвержденного (дата), в соответствии с которым, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в рамках полномочий, предоставляемых Общим собранием. (...);

- копией приказа-АП № генерального директора ООО «...» П.А.В. от (дата), согласно которому обязанности генерального директора возложены на П.А.В., учредителя ООО «...» (...);

- копией приказа № от (дата), согласно которому, Маторин С.А. с (дата) вступил в должность генерального директора ООО «...». (...);

- копией трудового договора с генеральным директором Маторин С.А. № от (дата), согласно которому, Маторин С.А. осуществлял обязанности генерального директора ООО «...» (...);

- копией должностной инструкции генерального директора ООО «...», утвержденной (дата), согласно которому, генеральный директор руководит производственно –хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества и несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его действиями. (...);

- копией решения № единственного участника ООО «...» от (дата) П.А.В., согласно которому, Маторин С.А. был освобожден от должности генерального директора ООО «...», генеральным директором ООО «...» назначен П.А.В. (...);

- справками о доходах физического лица Маторин С.А. за (дата) года. (...);

- выпиской из ЕГРИП № от (дата), согласно которому, индивидуальный предприниматель Я.Е.В. имеет ИНН .... (...);

- протоколом осмотра места пришествия от (дата) с фототаблицей, согласно которому, осмотрена и описана территория базы отдыха ООО «...», в помещениях двух бань (строение № и строение №) на момент осмотра установлены печи с явными следами износа, свидетельствующими о их длительной эксплуатации, которые со слов участвующего в осмотре работника ООО «...» М.С.А., были установлены в (дата) годах. На территории базы отдыха ООО «...» находятся пять деревянных беседок, которые со слов, участвующих в осмотре работников ООО «...» М.Р.Г. и М.С.А., были построены в (дата) годах. (...);

- справкой генерального директора ООО «...» П.А.В. о причиненном материальном ущербе, согласно которой, бывший генеральный директор ООО «...» Маторин С.А. предоставил для отчета в бухгалтерию Общества по авансовым отчетам в сентябре (дата) года фиктивные товарные и кассовые чеки от ИП Я.Е.В., в результате чего причинил ООО «...» материальный ущерб на общую сумму ... рублей. (...);

- копией авансового отчета подотчетного лица Маторин С.А. № от (дата) и товарных чеков № от (дата) на сумму ... рублей (печь для бани 1 шт.), № от (дата) на сумму ... рублей (печь для бани 1 шт.), № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.), № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.), № от (дата) на сумму ... рублей (беседка 2 шт.);

- протоколом № Общего собрания учредителя ООО «...» от (дата), согласно которому, Маторин С.А. был освобожден от занимаемой должности генерального директора ООО «...», единоличным исполнительным органом ООО «...» является – генеральный директор П.А.В., со сроком полномочий пять лет. (...);

- копией решения № Единственного участника ООО «...» от (дата), согласно которому, Маторин С.А. освобожден от должности генерального директора ООО «...». (...);

- протоколом выемки от (дата), согласно которому, у генерального директора ООО «...» П.А.В. изъяты товарные и кассовые чеки ИП Я.Е.В. № и №, предоставленные Маторин С.А. в бухгалтерию Общества по авансовым отчетам в сентябре (дата) года, авансовый отчет № от (дата) и копии учредительных и иных документов ООО «...». (...);

- протоколом осмотра предметов (документов) от (дата), согласно которому, осмотрены и описаны изъятые у генерального директора ООО «...» П.А.В. товарные и кассовые чеки ИП Я.Е.В. № и №, авансовый отчет № от (дата), копии учредительных и иных документов ООО «...», (...);

- постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств: товарные и кассовые чеки ИП Я.Е.В. № и №, авансовый отчет № от (дата). (...);

- вещественным доказательством: товарные и кассовые чеки ИП Я.Е.В. № и №, авансовый отчет № от (дата) (...);

- рапортом ст.следователя СО ОМВД по (адрес) Ш.И.Б., с распечаткой данных ФНС сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, согласно которым, индивидуальный предприниматель Я.Е.В. имеет ИНН .... ИНН ... не существует. (...);

- копией трудового договора № от (дата), и дополнительными соглашениями, согласно которым, И.А.И. осуществлял трудовые обязанности в должности юрисконсульта в АУП, с совмещением должности заведующего складом, переводе на должность заместителя генерального директора. (...);

- копией должностной инструкции заведующего складом от (дата), утвержденной генеральным директором ООО «...» Маторин С.А. (...);

- копией договора о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО «...» в лице руководителя Маторина С.А. и юрисконсульта, с совмещением по должности зав.складом И.А.И. (...);

- протоколом очной ставки между потерпевшим П.А.В. и подозреваемым Маторин С.А. от (дата), в ходе очной ставки П.А.В. полностью подтвердил данные им ранее показания, пояснив, что Маторин С.А. присвоил денежные средства ООО «...» в сумме ... рублей. Маторин С.А. показания потерпевшего П.А.В. не подтвердил. (...);

- протоколом проверки показаний на месте с участием свидетеля Б.В.В. от (дата) с фототаблицей и СD-R диском с фотофайлами, согласно которому, в ходе проверки показаний Б.В.В. на месте указал на беседки, установленные на территории базы отдыха ООО «...», а так же на печи в бани, и подтвердил, что они были установлены и эксплуатируются с (дата) года, и с тех пор не менялись. (...).

Суд критически оценивает показания подсудимого Маторин С.А., не признавшего вины в совершении преступления, пояснившего, что денежные средства не присваивал, в личных целях не растрачивал, считает их надуманными, данными с целью смягчить наказание за совершенное тяжкое преступление, полностью опровергается показаниями потерпевшего П.А.В., подтвержденными и при проведении очной ставки с подсудимым, показаниями свидетелей, приведенных выше, не доверять которым, у суда нет никаких оснований, а также материалами уголовного дела.

Из показаний потерпевшего и свидетелей следует, что печи в банях не менялись, беседки на территории ООО «...» были построены в (дата) году, новые беседки не устанавливались. Доводы Маторин С.А. о том, что чеки на покупку беседок ему привезли, когда доставляли в ООО «...» печи, а сумму, полученную в бухгалтерии на покупку беседок он истратил, выплачивая заработную плату сотрудникам, суд считает не убедительными, материалами дела не подтверждаются.

Не доверять показаниям потерпевшего П.А.В., свидетелей, у суда нет никаких оснований.

Все приведенные выше доказательства, являются допустимыми, достоверными доказательствами, получены в соответствии с УПК РФ.

Анализируя в совокупности все полученные по делу доказательства, суд считает, что вина Маторин С.А. в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, доказана полностью, и его действия правильно квалифицированы по ст.160 ч. 3 УК РФ.

При назначении Маторин С.А. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает. Суд учитывает данные о личности подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врача нарколога и у врача психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался.Суд учитываетвлияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его и его семьи, и считает возможным исправление Маторин С.А. без изоляции от общества, поэтому назначает ему наказание с применением ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного вида наказания, без штрафа, без ограничения свободы. Оснований для назначения наказания Маторин С.А. с применением ст.64 УК РФ ниже низшего предела, предусмотренного по ч. 3 ст. 160 УК РФ, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Маторин С.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок на 2 (два) года.

Обязать Маторин С.А. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, и являться в указанный орган на регистрацию один раз в месяц.

Вещественные доказательства: письменные материалы - хранить в материалах уголовного дела.

Меру пресечения Маторин С.А. до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, а затем отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная в указанный срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий: И.И. Гудкова