Судебный акт #1 (Определение) по делу № 5-3344/2021 от 22.11.2021

Дело № 5-3344/2021

(58RS0008-01-2021-005988-32)

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

03 декабря 2021 года                  город Пенза

Судья Железнодорожного районного суда г. Пензы Егорова М.Ю., изучив материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, в отношении Янина Владимира Александровича,

У С Т А Н О В И Л:

Из Межрегионального Управления Федеральной пробирной палаты по Приволжскому Федеральному округу поступил протокол № 02-09/62/21/4 от 10 ноября 2021 года и материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, в отношении генерального директора ООО «<данные изъяты>» ООО Янина В.А.

Рассмотрение дела по существу на настоящий момент невозможно по следующим основаниям.

Частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи ( часть 2 статьи 15.27 КоАП РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 29.1 КоАП РФ в порядке подготовки дела к рассмотрению судья должен установить, правильно ли составлен протокол об административном правонарушении с точки зрения полноты исследования события правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а также соблюдения процедуры оформления протокола.

Достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу ( часть 5 статьи 29.1 КоАП РФ).

Вместе с тем, имеющиеся в материалах делах документы: акт проверки № 02-094/62/21/2 от 12 октября 2021 года; распоряжение № 02/17-62/21/2 от 14 сентября 2021 года о проведении плановой, документарной проверки от 14 сентября 2021 года; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ № 02-16/62/21/2 от 12 октября 2021 года, представлены в копиях, оригиналы отсутствуют.

В связи с вышеизложенным, представленные в суд материалы и протокол об административном правонарушении подлежат возврату.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ, судья

О П Р Е Д Е Л И Л:

Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, в отношении Янина Владимира Александровича и другие материалы дела возвратить в Межрегиональное Управление Федеральной пробирной палаты по Приволжскому Федеральному округу, для устранения неполноты представленных материалов.

Судья: М.Ю. Егорова