Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-83/2015 от 26.02.2015

Дело № 1-83/2015                                        

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 августа 2015 года                         г.Пенза        

Железнодорожный районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Егоровой М.Ю.,

при секретарях Беляевой О.С., Овтовой М.М., с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора Железнодорожного района г.Пензы Дырдова Д.Ю.

подсудимого П.И.В.

защитника – адвоката Назировой М.А., представившей удостоверение №223 и ордер № 7 от 07 апреля 2014 года Адвокатского кабинета,

потерпевших М.Ю.В. З.О.Н. Л.С.В. К.А.Н. представителя ООО <данные изъяты> Д.Ж.Б. ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

П.И.В. <данные изъяты>

(дата) Зареченским городским судом (адрес) по ч.3 ст.159 УК РФ – к 2 годам лишения свободы; по ст.177 УК РФ – к 1 году лишения свободы; по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ – к штрафу в размере 100000 рублей, а на основании ч.3 ст.69 УК РФ, - к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание в виде штрафа постановлено исполнять самостоятельно. Освобожден условно досрочно (дата) на 1 год 1 месяц 20 дней;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л:

П.И.В. в отношении М.Ю.В. ООО <данные изъяты> Л.С.В. . – в отношении каждого- совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в отношении З.О.Н. – в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Л.И.В. умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, юридически не являясь учредителем и работником Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее по тексту ООО <данные изъяты> ИНН (номер) зарегистрированного по (адрес) осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО <данные изъяты> через неосведомленного о его преступных намерениях номинального директора Т.С.В. вводил в заблуждение индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц, физических лиц о возможности ООО <данные изъяты> поставить в их адрес строительные материалы - бетон, арматуру, кирпич, а так же провести работы по строительству различных сооружений по цене ниже рыночной.

Так он, в один из дней июня - августа 2010 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств М.Ю.В. в особо крупном размере, путем обмана, заведомо зная, что договорные отношения с организациями застройщиками (адрес) у него отсутствуют, сообщил заведомо ложную информацию М.Ю.В. , о том, что он, от своего имени поставляет кирпич на строительную площадку застройщика многоквартирного дома ОАО <данные изъяты> по (адрес) а последние расплачиваются с ним за поставленный кирпич квартирами, предложил М.Ю.В. приобрести одну из таких квартир, расположенную в 3-ей очереди строящегося многоквартирного переменной этажности дома по (адрес), которая будет сдана в конце 2011 года.

М.Ю.В. , введенный в заблуждение, доверяя своему знакомому П.И.В. согласился на его предложение и (дата) в дневное время в офисе ОАО <данные изъяты> по (адрес) подписал договор (номер) долевого участия в строительстве жилья, согласно условиям которого ОАО <данные изъяты> выступал в роли «Застройщика», а он – М.Ю.В. - выступал в роли «Дольщика» и в свою очередь «Застройщик» привлекал его к финансированию строительства жилого дома переменной этажности, расположенного по строительному адресу: (адрес) в части трехкомнатной (адрес), находящейся на 10 этаже, общей площадью 86,32 кв.м. Общий размер вклада «Дольщика» на момент заключения указанного договора составлял 2 589 600 рублей, оплата аванса 30% от стоимости квартиры - 776 880 рублей. Вклад дольщика должен был быть внесен в полном объеме до (дата).

П.И.В. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищении денежных средств М.Ю.В. в особо крупном размере, путем обмана, предложил последнему проехать с ним в (адрес) и передать деньги в сумме 700 000 рублей, неосведомленному о преступных намерениях П.И.В. П.В.В. для приобретения кирпича и дальнейшей поставки его в адрес ОАО <данные изъяты> на что М.Ю.В. дал свое согласие.

(дата), в дневное время, М.Ю.В. доверяя П.И.В. , приехал совместно с последним в (адрес), где возле строящегося здания птичника <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> находящееся на расстоянии около 680 м по направлению на северо-запад от ориентира : (адрес) передал неосведомленному о преступных намерениях П.И.В. П.В.В. денежные средства в сумме 700 000 рублей для приобретения кирпича и поставки его в адрес ОАО <данные изъяты> а П.В.В. выдал ему квитанцию к приходно - кассовому ордеру без номера от (дата) на сумму 700000 рублей. П.И.В. , в тот же день, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерения и возможности исполнить в дальнейшем взятые на себя обязательства перед М.Ю.В. с целью хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежных средств М.Ю.В. попросил неосведомленного о его преступном умысле П.В.В. приобрести кирпич и поставить его от имени М.Ю.В. на строительную площадку ОАО <данные изъяты> на сумму 400 000 рублей с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, а 300 000 рублей, в тайне от М.Ю.В. передать ему. П.В.В. неосведомленный о преступных намерениях П.И.В. (дата), в дневное время, возле строящегося здания птичника <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> находящееся на расстоянии около 680 м по направлению на северо-запад от ориентира: (адрес) передал последнему 300000 рублей, которые П.И.В. похитил и распорядился по своему усмотрению.

В октябре 2010 года, но не позднее (дата), в дневное время, М.Ю.В. , совместно с сотрудником отдела продаж ОАО <данные изъяты> подал в Управлении Росреестра по (адрес) договор (номер) долевого участия в строительстве жилья на регистрацию и, (дата) в дневное время приехал в офис ОАО <данные изъяты> расположенный по (адрес) для подписания договора поставки (номер) согласно условиям которого он - «Поставщик», обязуется поставить в адрес структурного подразделения (номер) Пензенской региональной общественной организации инвалидов «Благочестие» (являющейся генеральным подрядчиком ОАО <данные изъяты> - «Покупатель» кирпич силикатный полуторный, стоимость которого составляет 7 рублей 35 копеек за единицу товара, а «Покупатель» производит оплату с «Поставщиком» путем взаимозачета между сторонами или путем передачи прав требования по договору (номер) от (дата) долевого участия в строительстве жилья на трехкомнатную (адрес) общей площадью 86,32 кв.м., находящейся на 10 этаже, расположенной по строительному (адрес) стоимость квартиры составляла 2 589 600 рублей. Договор вступал в силу с момента его подписания сторонами и должен был действовать до полного выполнения сторонами обязательств по поставке кирпича на сумму 2 589 600 рублей.

М.Ю.В. (дата), в дневное время, находясь в офисе ИП Ж.Л.С. расположенном по (адрес) передал П.И.В. в качестве оплаты за кирпич, денежную сумму в размере 100 000 рублей.

Затем, в один из дней декабря 2010 года, в дневное время, находясь в офисе ИП Ж.Л.с. расположенном по (адрес) М.Ю.В. передал П.И.В. в качестве оплаты за кирпич денежную сумму в размере 10 000 рублей.

Затем, в один из дней декабря 2010 года, в дневное время, находясь в офисе ИП Ж.Л.С. , расположенном по (адрес) М.Ю.В. передал П.И.В. в качестве оплаты за кирпич денежную сумму в размере 30 000 рублей.

Затем, в один из дней декабря 2010 года, в дневное время, находясь в офисе ИП Ж.Л.С. расположенном по (адрес) М.Ю.В. передал П.И.В. в качестве оплаты за кирпич денежную сумму в размере 30 000 рублей.

Затем, в один из дней декабря 2010 года, в дневное время, находясь в офисе ИП Ж.Л.С. расположенном по (адрес) М.Ю.В. передал П.И.В. в качестве оплаты за кирпич денежную сумму в размере 30 000 рублей.

Затем, в один из дней декабря 2010 года, в дневное время, в офисе     ИП Ж.Л.С. расположенном по (адрес) М.Ю.В. передал П.И.В. в качестве оплаты за кирпич денежную сумму в размере 15 000 рублей.

Затем, в один из дней декабря 2010 года, в дневное время, находясь в офисе ИП Ж.Л.С. расположенном по адресу: (адрес) «а», М.Ю.В. передал П.И.В. в качестве оплаты за кирпич денежную сумму в размере 20 000 рублей.

Затем, в один из дней декабря 2010 года, в дневное время, находясь в офисе ИП Ж.Л.С. расположенном по (адрес) М.Ю.В. передал П.И.В. в качестве оплаты за кирпич денежную сумму в размере 35 000 рублей.

Затем, в один из дней января 2011 года, но не позднее (дата), в дневное время, находясь в офисе ИП Ж.Л.С. расположенном по (адрес) М.Ю.В. передал П.И.В. в качестве оплаты за кирпич денежную сумму в размере 30 000 рублей.

Всего, в период времени с (дата) по (дата), в дневное время, находясь в офисе ИП Ж.Л.С. , расположенном по (адрес) будучи введенным в заблуждение, во исполнение условий договора поставки (номер) от (дата) М.Ю.В. передал П.И.В. денежные средства, предназначенные для покупки кирпича на общую сумму 300000 рублей.

П.И.В. не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства, в период с (дата) по (дата) завладел путем обмана денежными средствами, переданными ему М.Ю.В. на общую сумму 300000 рублей, и собственноручно сделал в личном блокноте М.Ю.В. отметки о получении данных денежных средств. После чего, в один из дней января 2011 года, в дневное время, находясь по (адрес) П.И.В. предъявил М.Ю.В. несоответствующие действительности товарные накладные, подтверждающие поставку кирпича в адрес структурного подразделения (номер) Пензенской региональной общественной организации инвалидов «Благочестие» в соответствии с договором поставки (номер) от (дата) на 700 000 рублей.

М.Ю.В. в один из дней конца февраля - начале марта 2011 года, в дневное время, узнал по телефону от юриста компании застройщика ОАО <данные изъяты> о том, что обязательства по договору поставки (номер) от (дата) не исполняются, после чего потребовал от П.И.В. разобраться в сложившейся ситуации. П.И.В. , продолжая обманывать М.Ю.В. сообщил ему заведомо ложную информация о том, что обязательства исполняются и что он разберется, сославшись на неразбериху со стороны ОАО <данные изъяты>

П.И.В. продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств М.Ю.В. с целью дальнейшего введения в заблуждение относительно своих истинных преступных корыстных намерений М.Ю.В. путем обмана, в период времени с июня по август 2011 года, сообщил последнему, что он будет поставлять кирпич в адрес ОАО <данные изъяты> от организации ООО <данные изъяты> и что для продолжения поставок кирпича от имени М.Ю.В. ему необходимы дополнительные денежные средства. М.Ю.В. рассчитывая на добросовестность П.И.В. (дата), в дневное время заключил договор б/н, согласно условиям которого ООО <данные изъяты> в лице директора Т.С.В. обязуется предоставить и передать в его собственность кирпич силикатный полнотелый рядовой упакованный (номер) 157 894 штук, по цене 5 рублей 70 копеек за одну штуку, общая оплата по договору составляла 900000 рублей. Настоящий договор вступал в силу с момента его подписания и заканчивался через три месяца, согласно графику поставки. В конце октября 2011 года, но не позднее (дата), в дневное время, М.Ю.В. , во исполнении своих обязательств по договору от (дата), находясь возле автозаправочной станции «Лукойл», расположенной по (адрес) по просьбе П.И.В. , передал С.К.М. 220000 рублей. С.К.М. , неосведомленный о преступных намерениях П.И.В. , в конце октября, но не позднее (дата), в дневное время, находясь на территории (адрес), передал последнему 220 00 рублей, которые П.И.В. похитил и распорядился по своему усмотрению.

М.Ю.В. (дата), в дневное время, находясь в офисе ООО <данные изъяты> расположенном по (адрес) продолжая доверять П.И.В. и по просьбе последнего, внес в кассу ООО <данные изъяты> денежные средства в сумме 450 000 рублей по договору поставки кирпича (номер) от (дата) между ООО <данные изъяты> в лице директора Т.С.В. и ООО <данные изъяты>

В связи с неисполнением П.И.В. своих обязательств перед М.Ю.В. по поставке кирпича, (адрес) общей площадью 86,32 кв.м., расположенная по строительному (адрес) по договору (номер) от (дата) М.Ю.В. предоставлена не была, а договор со стороны ОАО <данные изъяты> был расторгнут, ввиду неисполнения обязательств М.Ю.В. как «Поставщика», (дата) денежные средства в сумме 410 130 рублей за поставленный кирпич ОАО <данные изъяты> М.Ю.В. были возвращены, а П.И.В. продолжая вводить в заблуждение М.Ю.В. сообщил ему, что кирпич в адрес ОАО <данные изъяты> был поставлен на денежные средства в сумме 1000000 рублей от имени М.Ю.В. и он все подтвердит документально, но документы подтверждающие поставку кирпича в адрес ОАО <данные изъяты> М.Ю.В. не предоставил, сказав, что предоставит ему квартиру уже в сданном доме.

В один из дней июля 2012 года, в дневное время, П.И.В. , продолжая вводить в заблуждение М.Ю.В. относительно возможности исполнения перед ним ранее взятых на себя обязательств по предоставлению квартиры, предложил ему квартиру в микрорайоне <данные изъяты> расположенную по (адрес) пояснив, что поставляет щебень в адрес завода ООО <данные изъяты> а последний должен был уступить квадратные метры в вышеуказанном жилом комплексе, которые он получил от застройщика в качестве оплаты за поставленные железобетонные изделия, фактически не имея оформленных договорных отношений с ООО <данные изъяты> по поставке щебня, и побудил его к заключению договора б/н от (дата), согласно условиям которого ООО <данные изъяты> в лице директора Т.С.В. обязуется предоставить ему – М.Ю.В. - и передать в собственность щебень известковый фракции 5-20 стоимостью 1300 рублей за тонну с доставкой в (адрес), а М.Ю.В. – обязуется принять вышеуказанный товар и уплатить за него согласно счетам – фактурам сумму в российских рублях, на условиях предоплаты. М.Ю.В. , во исполнение договора, (дата) в дневное время, находясь в здании отделения АКБ «Кузнецкий» по (адрес) перечислил денежные средства в сумме 409700 рублей на расчетный счет ООО <данные изъяты> (номер) открытый в отделении (номер) ОАО «Сбербанк России» по (адрес) которые П.И.В. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, П.И.В. , не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства, в период времени с (дата) по (дата) похитил, путем обмана денежные средства М.Ю.В. на общую сумму 1669570 рублей, причинив М.Ю.В. материальный ущерб в особо крупном размере.

Он же, в один из дней июня 2011 года, в дневное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, путем обмана, сообщил заведомо ложную информацию Л.С.В. о том, что является одним из учредителей организации ООО <данные изъяты> и находится в хороших отношениях с руководством Яснополянского кирпичного завода, расположенного по (адрес) и имеет возможность приобретать у них кирпич по цене ниже рыночной при условии 100% предоплаты.

Л.С.В. желая приобрести кирпич по цене ниже рыночной, находясь в офисе (номер) ДЦ <данные изъяты> расположенного по (адрес) (дата) подписал договор купли - продажи строительных материалов, согласно условиям которого П.И.В. продает Л.С.В. а он оплачивает 100% предоплату силикатного кирпича яснополянского утолщенного марки 150-200 в количестве 396364 штук по цене 5 рублей 50 копеек за штуку. Общая стоимость договора составляет 2 180 000 рублей. В качестве предоплаты по договору выступила зарегистрированная на тещу ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0;&#0; Л.С.В. - М.К.М. однокомнатная квартира, общей площадью 47,7 кв.м., по (адрес) которую приобрел М.Е.А. за 1 600 000 рублей. (дата), в дневное время, находясь в офисе агентства недвижимости «Кирш» по (адрес) П.И.В. , по договоренности с Л.С.В. получил от неустановленного следствием сотрудника агентства недвижимости денежные средства в сумме 1600000 рублей, которые похитил и распорядился по своему усмотрению, умышленно не исполнив обязательства по договору от (дата) и не поставив оговоренную продукцию. Свои обязательства П.И.В. не исполнил, а напротив, с целью дальнейшего введения в заблуждение относительно своих истинных преступных корыстных намерений, обманывал Л.С.В. сообщал, что кирпич будет поставлен. Денежные средства, предназначенные для покупки кирпича, полученные от Л.С.В. не желая исполнить взятые на себя обязательства, П.И.В. путем обмана Л.С.В. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Л.С.В. своими умышленными действиями материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 1600000 рублей. Он же – П.И.В. в один из дней апреля 2012 года, в дневное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, сообщил недостоверную информацию П.И.В. являющейся директором ООО <данные изъяты> о том, что он является одним из учредителей организации ООО <данные изъяты> и находится в хороших отношениях с руководством Яснополянского кирпичного завода, расположенного по (адрес)

Он же – П.И.В. в один из дней апреля 2012 года, в дневное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, сообщил недостоверную информацию Д.Ж.Б. являющейся директором ООО <данные изъяты> о том, что он является одним из учредителей организации ООО <данные изъяты> и находится в хороших отношениях с руководством Яснополянского кирпичного завода, расположенного по (адрес) и имеет возможность приобретать у них кирпич по цене ниже рыночной при условии 100% предоплаты, фактически не имея официальных договорных отношений с Яснополянским кирпичным заводом.

Д.Ж.Б. желая приобрести кирпич по цене ниже рыночной, (дата), в дневное время, находясь в офисе ООО <данные изъяты> по (адрес) подписала договор поставки кирпича, согласно условиям которого ООО <данные изъяты> обязался поставить в адрес ООО <данные изъяты> кирпич марки М 150-200 полнотелый силикатный белый гладкий в количестве 750000 штук в поддонах по 600 штук по цене 6, 40 рублей за штуку, общая стоимость продукции составляла 4800000 рублей. Оплата продукции должна была происходить путем внесения предоплаты в сумме 1035000 рублей, путем перечисления на расчетный счет ООО <данные изъяты> до (дата) а остальные денежные средства должны были быть перечислены после поставки продукции, но не позднее (дата)

(дата) Д.Ж.Б. не имея необходимого количества денежных средств для внесения предоплаты по договору поставки кирпича, в целях исполнения своих обязательств по договору поставки кирпича, подписала договор денежного займа (номер) согласно условиям которого ООО <данные изъяты> передавало в собственность ООО <данные изъяты> денежную сумму в размере 1035000 рублей. По соглашению сторон ООО <данные изъяты> должно было перечислить указанную сумму денег на расчетный счет ООО <данные изъяты> (номер) открытый Пензенском ОСБ (номер) по (адрес) по договору поставки кирпича от (дата) до (дата)

(дата) платежным поручением (номер) с расчетного счета ООО <данные изъяты> (номер) на расчетный счет ООО <данные изъяты> (номер) в Пензенском ОСБ (номер) по (адрес) перечислены денежные средства в сумме 1035000 рублей, которые П.И.В. похитил и распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, П.И.В. не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства (дата) завладел путем обмана денежными средствами ООО <данные изъяты> в лице Д.Ж.Б. на сумму 1035000 рублей, свои обязательства не исполнил, а напротив, с целью дальнейшего введения в заблуждение относительно своих истинных намерений, продолжал ее обманывать, сообщал, что кирпич будет поставлен. Денежные средства, предназначенные для покупки кирпича, полученные от Д.Ж.Б. не желая исполнить взятые на себя обязательства, П.И.В. путем обмана Д.Ж.Б. похитил и распорядился по своему усмотрению, причинив ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Д.Ж.Б. материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 1035000 рублей.

Он же – П.И.В. в период времени с марта по май 2012 года, в дневное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств у З.О.Н. в крупном размере, путем обмана последнего, сообщил недостоверную информацию индивидуальному предпринимателю З.О.Н. о том, что является заместителем директора ООО <данные изъяты> основным видом деятельности которой являлась поставка строительных материалов и строительство объектов недвижимости, и предложил последнему выгодно профинансировать деятельность ООО <данные изъяты> по закупке и дальнейшей продажи строительных материалов, вложив 500000 рублей и получить прибыли 18,5% от ежемесячного дохода.

З.О.Н. , введенный П.И.В. в заблуждение, согласился на это предложение и (дата), в дневное время, находясь в офисе ИП З. по (адрес) подписал соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности (номер) согласно условиям которого, он предоставляет ООО <данные изъяты> финансовую помощь в виде возмездной беспроцентной ссуды для участия в совместном проекте в размере 500000 рублей, прибыль, полученная в результате совместной деятельности определялась в фиксированной ставке и составляла ежемесячный доход в размере 37%, который делился между ним и ООО <данные изъяты> После подписания указанного соглашения, (дата), в дневное время, находясь в офисе ИП З. по (адрес) З.О.Н. передал П.И.В. денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые П.И.В. похитил и распорядился по своему усмотрению.

П.И.В. продолжая свои преступные действия, обманывая З.О.Н. денежные средства от совместной деятельности с З.О.Н. последнему не передавал, и перестал отвечать на телефонные звонки З.О.Н.

Таким образом, П.И.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана З.О.Н. не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства перед З.О.Н. похитил у З.О.Н. денежные средства в сумме 500000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив З.О.Н. ущерб в крупном размере.

Подсудимый П.И.В. вину в совершении преступлений признал полностью, отрицая лишь умысел на неисполнение обязательств. Показал, что обстоятельства заключения договоров и получения им денежных средств указаны в обвинении правильно. Признал исковые требования потерпевших М. , Л. , З. в полном объеме, поскольку доставил потерпевшим неприятности. Весте с тем считает, что полностью поставил Л. кирпич за автомашину «БМВ», и не может доказать обратное, потому что Л.С.В. отказался провести акт сверки. Также он полностью возместил ущерб представителю потерпевшего Д.Ж.Б. Также показал, что возможность приобретать кирпич по цене ниже рыночной у него появилась через ИП П. у которого был договор с компанией <данные изъяты> После переименования <данные изъяты> договоренности оставались устными. Он официально работал водителем у ИП П. до января 2013 года, и одновременно начал заниматься фактической предпринимательской деятельностью. Для этого в 2011 году он купил ООО <данные изъяты> Приобретенный на денежные средства в размере 1000000 рублей М.Ю.В. кирпич на строительную площадку ОАО <данные изъяты> был поставлен частично на общую сумму около 409700 рублей по причине того, что ОАО <данные изъяты> попросил приостановить поставки из-за небольшой по площади площадки и отсутствия места для хранения строительного материала. Учитывая просьбу ОАО <данные изъяты> он решил приобретенный для М.Ю.В. кирпич реализовать другому лицу. В это время к нему обратился Т.П. являющийся директором ООО <данные изъяты> по вопросу приобретения кирпича. В итоге, между ними была достигнута устная договоренность по поводу того, что он будет поставлять в его адрес кирпич, а он будет расплачиваться за него после получения денежных средств от организации, в адрес которой он поставляет кирпич. Приобретенный на оставшиеся денежные средства М.Ю.В. кирпич он реализовал в адрес ООО <данные изъяты>Т.П. на данный момент должен ему в общем 1500000 рублей, в отношении последнего возбуждено уголовное дело. Купленный на денежные средства М.Ю.В. кирпич был поставлен в счет оплаты квартиры М.Ю.В. , который более тщательно контролировал поставку кирпича. Договор с ОАО <данные изъяты> в лице Ч.В.Д. и М.Ю.В. был расторгнут по решению суда. В августе 2012 года у него появилась возможность получить квартиру в жилом комплексе «Петровский квартал» путем поставки щебня в адрес завода ООО <данные изъяты> (директор С.Ю.В. .). По данному поводу он встречался с М.Ю.В. и предлагал ему такой вариант, на что он согласился. Он сказал М.Ю.В. что необходимы еще денежные средства за щебень, который он планировал поставить в адрес С.Ю.В. а он в свою очередь использовать его для изготовления блоков ФБС, которые потом поставлял на строительную площадку. М.Ю.В. пояснил, что ОАО <данные изъяты> возвратил ему денежные средства в сумме 409 700 рублей, которые он может перечислить в счет оплаты щебня, в итоге он перечислил указанную сумму на расчетный счет ООО <данные изъяты> Началась поставка щебня в адрес завода ЖБИ, от завода он за щебень получил блоки ФБС, и продал их частным лицам. Со своей стороны С.С.Н. предложил ООО <данные изъяты> квартиру по стоимости 36000-37000 рублей за 1 кв.м., которую ООО <данные изъяты> отработать возможности не имел в связи с финансовым состоянием организации. В августе-сентябре 2013 года ООО <данные изъяты> стал вести деловые переговоры с ООО <данные изъяты> которое выступало в качестве генерального подрядчика ООО <данные изъяты> Между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> был подписан договор поставки. В свою очередь между М.Ю.В. и ООО <данные изъяты> в лице директора П.С.Ю. (дата) был подписан договор уступки прав требования на двухкомнатную квартиру. Но квартира предоставлена М.Ю.В. не была по причине того, что руководство ООО <данные изъяты> отказалось подписать документы, подтверждающие поставку строительных материалов - кирпича со стороны ИП <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> так как ООО <данные изъяты> стали правопреемниками указанной строительной площадки. До настоящего времени через банк «Кузнецкий» он пытается восстановить платежные поручения, подтверждающие расчеты между ИП <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> В мае 2012 года со слов Т.С.В. он узнал, что со стороны Д.Ж.Б. произошла оплата кирпича по договору поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты> с расчетного счета ООО <данные изъяты> Куда были потрачены указанные денежные средства, он не помнит, но кирпич он на указанные денежные средства не приобретал, так как на тот период времени сменилось руководство на Яснополянском кирпичном заводе, и он решил указанные денежные вложить в покупку строительных материалов. Со С.А.С. (руководителем ООО «<данные изъяты>») он расплатился в октябре 2014 года в полном объеме, и Д.Ж.Б. знает об этом. Денежные средства, полученные им от В.Н.В. и С.О.Ю. за квартиры, принадлежащие ранее З. он затратил на приобретение строительных материалов: бетона, песка, арматуры у частных лиц и организаций, которых он в настоящее время не помнит, договорные отношения не заключались. Также по договору уступки права требования к ООО <данные изъяты> возврата долга, уступленного ООО <данные изъяты> В.Н.В. он обратился к руководству ООО <данные изъяты> а именно к В.П.Г. , выступающему директором ООО <данные изъяты> и А. А.П.Р. с которыми им была достигнута устная договоренность о том, что ООО <данные изъяты> в качестве возврата долга поставит в адрес ООО <данные изъяты> бетон. Однако данная сделка до настоящего времени не исполнена,. ООО <данные изъяты> должно ему деньги. Объем работ и поставка материалов на ИП З. от ООО <данные изъяты> было выполнено на 1500000 рублей, из них поставлено арматуры различного вида на 700000 рублей, примерно 1,5 тонны - различного вида, а остальное примерно 30000 тонн класса А3 диаметр 25. Так же в указанную сумму входит и оплаченные денежные средства З. за материалы и услуги. В августе 2012 года, З.О.Н. поинтересовался у него, куда можно вложить денежные средства, на что он ему предложил вложить их в деятельность ООО <данные изъяты> при этом сообщил, что ООО <данные изъяты> собирается закупать щебень для его последующей поставки на бетонно-растворные узлы следующих организаций: организация, руководство которой в настоящее время возглавляет ООО <данные изъяты> завод <данные изъяты> З.О.Н. на его предложение согласился. После чего было подготовлено соглашение о совместной сотрудничестве от (дата). После чего З.О.Н. передал ему наличными денежные средства в размере 500000 рублей, о чем им был выписан приходный кассовый ордер, а ему в свою очередь передана квитанция. Затем он выезжал в (адрес), где вел деловые переговоры с руководством организации, деятельность которой была связана с реализацией щебня, название не вспомнит. В 2013 году поставки щебня в адрес ООО <данные изъяты> прекратились, в связи с чем З.О.Н. по соглашению о сотрудничестве и совместной деятельности никакой прибыли получено не было.

Вина П.И.В. подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в суде.

Свидетель Ш.А.А. полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия (дата) и (дата) (т.2 л.д.12-15, 16-17), когда он помнил события лучше, оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2000 году его знакомыми Д. Б. Д. была учреждена ООО <данные изъяты> которая была зарегистрирована по адресу места жительства Д.С.Ю. : (адрес). Он в ООО <данные изъяты> был назначен на должность главного бухгалтера. С момента создания данного общества финансово-хозяйственная деятельность не велась, в налоговые органы он сдавал нулевую отчетность. В октябре 2011 года ему на сотовый телефон позвонил один из его знакомых, который сообщил, что он хочет приобрести ООО <данные изъяты> он согласился. Тот же знакомый ему пояснил, что на должность директора будет назначен Т.С.В. . Процедуру передачи определили следующую: изначально решением учредителей ООО <данные изъяты> Т.С.В. избирается на должность директора ООО «<данные изъяты> затем в состав ООО <данные изъяты> должен был введен еще один учредитель, после чего Д. Б. и Д. должны были выйти из состава учредителей данного общества, а затем изменен юридический адрес ООО <данные изъяты> Он помог оформить ему необходимую документацию, требуемую для предоставления в банк и налоговый орган. Т.С.В. представил ему П.И.В. как лицо, которое будет заниматься ООО <данные изъяты> Т.С.В. был номинальным директором. Изначально он по просьбе Т.С.В. в офисе ООО <данные изъяты> принимал документацию, присланную в адрес ООО <данные изъяты> факсимильным и почтовым способом, Т.С.В. также копировал в его офисе различную документацию, по просьбе Т.С.В. он печатал договоры поставок, распечатывал их, отправлял и получал письма электронной почтой. После избрания директором ООО <данные изъяты> Т.С.В. последняя стала осуществлять деятельность по приобретению и реализации кирпича на <данные изъяты> По поводу взаимоотношений между ООО <данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем З.О.Н. ему известно, что последний приобретал у ООО <данные изъяты> какие-то строительные материалы. Все договоры, заключаемые ООО <данные изъяты> с другими организациями, либо составлялись лично им в офисе ООО <данные изъяты> либо, как это происходило во многих случаях, контрагенты ООО <данные изъяты> присылали электронной почтой готовые договоры, которые он по просьбе Т.С.В. проверял, в случае необходимости редактировал. Закупало ли ООО <данные изъяты> у каких-либо организаций такие строительные материалы, как арматура и бетон он не знает. Бухгалтерской, кадровой и учредительной документации ООО <данные изъяты> он в офисе ООО <данные изъяты> никогда не видел, все договоры по ООО <данные изъяты> Т.С.В. забирал с собой. В начале 2013 года в ООО <данные изъяты> П.И.В. был назначен на должность директора, по какой причине был заменен Т.С.В. , ему не известно. По поводу договора субаренды части его бывшего офисного помещения, по адресу: (адрес) а, заключенного между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> он может пояснить, что он был фиктивный, на самом деле ООО <данные изъяты> там не располагалась и офисного помещения у последней не было. Когда он познакомился с П.И.В. лично, тот стал звонить ему напрямую, присылать смс-сообщения с просьбой о подготовке того, либо иного необходимого документа: договора, счет-фактуры и т.д., при этом предоставлял необходимые сведения. По просьбе Т.С.В. , а потом П.И.В. он составлял налоговую отчетность ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> находилась на общей системе налогообложения, т.е. ежеквартально им предоставлялись сведения в пенсионный орган (о заработной плате на два человека: Т.С.В. (директор), С.К.М. (начальника службы безопасности), в налоговый орган (налог на прибыль и бухгалтерский баланс), в фонд социального страхования. П.И.В. в ООО <данные изъяты> официально не состоял до того момента, как его назначили на должность директора. За оказание бухгалтерских услуг П.И.В. ему заплатил два раза. У Т.С.В. имелась в наличии чековая книжка, с помощью которой последний снимал денежные средства с расчетного счета организации и отправлял их П.И.В. , также последний осуществлял переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетные счета контрагентов ООО <данные изъяты> используя при этом выписанные платежные поручения, подготовленные сотрудником банка. Как – то у него с Т.С.В. состоялся разговор, последний спросил у него, что он по указанию П.И.В. снимает денежные средства с расчетного счета организации и отправляет их ему, подписи в чеках стоят его, каким образом ему за это отчитываться, на что он ему пояснил, что ему как, директору организации, исполняющему обязанности главного бухгалтера, придется отчитываться за данные денежные средства, либо подтвердить факт передачи денежных средств П.И.В. , при этом порекомендовал брать с последнего расписки при передаче денежных средств. После чего Т.С.В. испугался, так как с П.И.В. о передаче ему денежных средств расписки он никогда не брал и только тогда он в полной мере ощутил свою ответственность. В ООО <данные изъяты> Т.С.В. являлся номинальным директором, т.е. просто числился на указанной должности, фактически он исполнял обязанности по контролю за работой ООО <данные изъяты> с Яснополянским кирпичным заводом, всю финансово-хозяйственную деятельность организации вел П.И.В. , при этом, официально не работая в данной организации. Он никогда не видел, чтобы П.И.В. при своих приездах в (адрес) отчитывался перед Т.С.В. о проделанной работе и передавал ему денежные средства, все выглядело наоборот. В основном контрагентами ООО <данные изъяты> изначально выступал только Яснополянский кирпичный завод, потом стали появляться такие контрагенты, как ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ИП К. ООО <данные изъяты> более назвать он не может. П.И.В. , либо Т.С.В. для составления балансов предоставляли ему акты сверки, которые П.И.В. брал у контрагентов, товарные накладные и счета фактуры последний ему не привозил. По актам сверок ему приходилось составлять бухгалтерские балансы. Он в ООО <данные изъяты> вел бухгалтерию частично, у него не было всех договоров, выписок по расчетному счету, которые в банке брал Т.С.В. , и первичной бухгалтерской документации (накладных, квитанций, авансовых отчетов, кассовых документов и т.д.), у кого хранилась данная документация и была ли вообще, - ему неизвестно.

Свидетель Т.С.В. полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия (дата) и (дата) (т.2 л.д.18-20, 21-23), когда он помнил события лучше, оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он с (дата) по январь 2013 года на основании приказа работал на должности директора в ООО <данные изъяты> Данную должность ему предложили знакомый С.К.М. и ранее неизвестный П.И.В. при этом П. ему пояснил, что в ООО <данные изъяты> он будет исполнять следующие обязанности: сдавать поддоны на ОАО <данные изъяты> контролировать их загрузку кирпичом, а затем отправлять данные поддоны с кирпичом ему в (адрес). Рабочего места у него не было, в связи с тем, что офисное помещение ООО <данные изъяты> не имело. Никаких кадровых документов о назначении П.И.В. на какую-либо должность в ООО <данные изъяты> он не подписывал. У ООО <данные изъяты> имелся один расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России». У него имелась чековая книжка для снятия с расчетного счета ООО <данные изъяты> денежных средств. Его деятельность в ООО <данные изъяты> была связана с исполнением поручений П.И.В. , по его указанию он осуществлял денежные переводы с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетные счета контрагентов ООО <данные изъяты> используя при этом выписанные Ш.А.А. платежные поручения, в случае оплаты наличными денежными средствами, он при помощи имеющейся у него чековой книжки выписывал чек, который передавал сотруднику банка, после чего последний выдавал ему наличность, снятую с расчетного счета ООО <данные изъяты> которую он всегда передавал П.И.В. лично он сам никогда с контрагентами ООО <данные изъяты> кроме ОАО <данные изъяты> не встречался, наличными денежными средствами с последними не расплачивался. О поступлении денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты> он узнавал от П.И.В. и по его указанию проверял это, позвонив в банк и получив от сотрудника банка подтверждение поступления денег на счет, сообщал об этом П.И.В. Всю бухгалтерию в ООО <данные изъяты> вел Ш.А.А. он только подписывал все бухгалтерские документы ООО <данные изъяты> не читая их содержание. Договоры, которые он подписывал от имени ООО <данные изъяты> готовил либо П.И.В. либо по его указанию Ш.А.А. , либо они были уже подготовлены контрагентами ООО <данные изъяты> П.И.В. звонил ему и сообщал, куда нужно приехать, чтобы подписать договор. Самостоятельно никакие денежные операции он не осуществлял. Закупало ли под реализацию ООО <данные изъяты> другие виды строительных материалов, кроме кирпича, он пояснить не может, так как не знает. Заработную плату ему ежемесячно выдавал П.И.В. в размере 15000 рублей. После предъявления ему договора поставки (номер) от (дата) с З. он может пояснить, что подпись в данном договоре стоит его, но по нему он ничего пояснить не может, так подписывал договоры от имени ООО <данные изъяты> ни читая их содержание, По поводу соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности (номер) от (дата), согласно условиям которого ИП З.О.Н. предоставляет ООО <данные изъяты> финансовую помощь в виде возмездной беспроцентной ссуды для участия в совместном проекте в размере 500000 рублей, прибыль, полученная в результате совместной деятельности определяется в виде фиксированной ставки и составляет ежемесячный доход в размере 37 %, который делится между ИП З.О.Н. и ООО <данные изъяты> он поясняет, что подпись в соглашении стоит его, однако он не помнит обстоятельства подписания данного документа, подписал данный документ по указанию П.И.В.

Свидетель П.В.В. суду показал, что с П.И.В. знаком примерно 10 лет, совместно занимались строительством. После освобождения из мест лишения свободы в 2010 году П.И.В. обратился к нему с просьбой о трудоустройстве. Он провел его официально на должность водителя – экспедитора. Примерно осенью 2010 года, он как индивидуальный предприниматель, строил птичник в (адрес). В один из дней к нему на объект приехали П. и М.Ю.В. П. пояснил, что М.Ю.В. будет брать квартиру у ОАО <данные изъяты> и что бы он взял денежные средства за кирпич. М.Ю.В. передал ему денежные средства в размере 700000 рублей, он их пересчитал, выписал приходный кассовый ордер, при этом квитанцию от данного приходно-кассового ордера с его подписью и печатью он передал М.Ю.В. После этого П.И.В. взял у него обратно примерно 300000 рублей под расписку, а оставшиеся деньги по указанию П.И.В. отвез в офис Яснополянского кирпичного завода в (адрес), который находиться на (адрес) летом 2012 года П.И.В. попросил его начать делать объект – коттедж на (адрес) для З.О.Н. . Он со своей бригадой залил бетонную стяжку и начали делать армирование, но на этом работа встала, т.к. П.И.В. перестал платить и поставлять материал.

Свидетель С.К.М. суду показал, что с П.И.В. познакомился примерно в 2008 году в СИЗО (адрес). В 2010 году П.И.В. по телефону рассказал, что занимается продажей строительных материалов, в частности, имеет возможность приобретать кирпич на Яснополянском заводе по цене ниже рыночной, просил найти клиентов. Он познакомил П. с Л. , М.Ю.В. . Л. летом 2011 года пожелал передать свою машину BMW модели Х5 в обмен на кирпич, оценив ее в 1050000 рублей. П. согласился на это, и он нашел покупателя на машину – Б.М.В. Оплачивать автомашину Б.М.В. должна была частями в течение трех, либо четырех месяцев, денежные средства передавала либо ему, либо П.И.В. в случае если денежные средства забирал он, то он передавал их П.И.В. а тот на Яснополянском силикатном заводе приобретал на них кирпич, который забирал Л.С.В. Транспортные услуги по доставке кирпича П.И.В. не оказывал, Л.С.В. забирал его с завода самостоятельно. В товарных накладных по отгрузке кирпича на заводе иногда подписи в графе груз принял, ставил он по доверенности, выписанной на его имя, кем именно в настоящее время он не помнит, который ему передавал П.И.В. а иногда он сам лично принимал материал на заводе. Б.М.В. полностью оплатила данную автомашину в течение 3-5 месяцев, Л.С.В. на данную сумму денег в полном объеме кирпич был поставлен. В августе 2011 года Л. попросил его быть поручителем в сделке, как третье лицо, после он спросил у П.И.В. в чем дело, на что последний ему пояснил, что продает Л.С.В. кирпич путем взаимозачета на его квартиру. Затем они поехали в бизнес-центр «Сфера» в (адрес), где юрист оформил договор купли-продажи строительных материалов, согласно условиям, которого П.И.В. продавал Л.С.В. силикатный кирпич яснополянский по цене 5 рублей 50 копеек за штуку. Общая стоимость договора составила 2180000 рублей. Поручителем со стороны П.И.В. по исполнению его обязательств по вышеуказанному договору выступил он. Вскоре Л. стал предъявлять ему претензии в связи с тем, что П. не предоставляет кирпич за его квартиру. Он пытался урегулировать спор, предлагал Л. провести акт сверки, но тот не согласился, и он перестал общаться с обоими. В конце октября 2011 года возле АЗС на (адрес) он получил от М.Ю.В. 220000 рублей для последующей передачи П.И.В. . Деньги он передал последнему, их предназначение ему не известно. Занять должность начальника службы безопасности в ООО <данные изъяты> ему предложил П.И.В. Сам он в этой организации никакой должности не занимал, но фактически управлял ей. Т.С.В. был номинальным директором ООО <данные изъяты> т.е. имел право подписи, но фактически ничем не распоряжался. Не помнит, передавал ли от Л.С.В. П.И.В. 150000 рублей, не исключает этого.

Свидетель К.О.Н. суду показала, что в период с примерно с 2007 года по ноябрь 2012 года работала коммерческим директором ОАО <данные изъяты> и П.И.В. знает как клиента, который поставлял на завод деревянные поддоны, и в эту же машину они по бартеру загружали ему кирпич. С ООО <данные изъяты> они тоже работали, но имел ли к этой организации какое-то отношение П.И.В. – ей не известно. Все отношения между ОАО <данные изъяты> и П.И.В. и с ООО <данные изъяты> были исключительно договорными. Кирпич по бартеру стоил дороже – примерно 8 рублей за штуку, при оплате в денежном выражении - от 6 до 7 рублей, при условии полной предоплаты – примерно 5 рублей за штуку. Все свои договорные обязательства перед П. и ООО <данные изъяты> они выполнили в полном объеме. Остановка работы завода была лишь единожды в связи с поломкой оборудования, но продолжалось это всего 1-2 суток, что не причинило неудобств клиентам.

Свидетель Ш.Н.Ю. полностью подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного расследования (дата) (т.8 л.д.137-138) и (дата) (т.8 л.д.188-190), оглашенные на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, поскольку ранее свидетель помнила события лучше, суду показала, что она на основании заключенных договоров ООО <данные изъяты> оказывает бухгалтерские услуги АО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> единственным учредителем которого является АО <данные изъяты> Об объемах поставок кирпича в адрес П.И.В. она указывала в ответах на запросы следователя. В 2011 году ОАО <данные изъяты> заключило договор поставки (номер) с ООО <данные изъяты> на поставку поддонов. (дата) ООО ТД <данные изъяты> заключило договор поставки (номер) ООО <данные изъяты> в соответствии с которым ООО <данные изъяты> приобретает силикатный кирпич по фиксированной цене. В 2011 году ООО <данные изъяты> поставляло в ОАО <данные изъяты> поддоны, за полученные поддоны расплачивались кирпичом, цена которого по бартеру была выше, чем за наличный расчет. Задержек поставок кирпича не было, поскольку по договору за просрочку обязательств предусмотрены санкции, а неустоек от ООО <данные изъяты> выставлено не было.

Согласно ответам на запрос АО <данные изъяты> от (дата) (т.4 л.д.187-212), от (дата) (по запросу суда) отпускная цена на кирпич силикатный марки М-150 по состоянию на (дата) составляла от 6 рублей 07 коп. за 1 физическую штуку кирпича до 7 рублей 10 копеек. Отпускная цена варьировалась в зависимости от способа доставки, объемом приобретения товара клиентом, способа упаковки, отпускная цена за кирпич силикатный марки М-200 по состоянию на (дата) составляла от 6 рублей 07 копеек за 1 физическую штуку кирпича, до 7 рублей 10-ти копеек за 1 физическую штуку кирпича. Отпускная цена варьировалась в зависимости от способа доставки, объемом приобретения товара клиентом, способа упаковки; за период с августа 2011 года по настоящее время поставки продукции в адрес ООО <данные изъяты> не производились. За период с августа 2011 года по настоящее время отгрузка продукции в адрес П.И.В. произведена (дата) (4200 штук кирпича силикатного утолщенного на общую сумму 33600 рублей), (дата) 3000 штук кирпича силикатного утолщенного на общую сумму 24 000 рублей, (дата) 4200 штук кирпича силикатного утолщенного на общую сумму 33 600 рублей. ООО <данные изъяты> являлся поставщиком деревянных поддонов для их организации с середины 2011 года до середины 2012 года. Отпуска кирпича физическим лицам: С.К.М. Б.М.В. Т.С.В. не производилось.

Согласно уставу ООО <данные изъяты> утвержденному решением Общего собрания участников ООО (номер) от (дата) учредителями общества являются Б.Н.А. Д.С.Ю. Д.А.Н. (т.2 л.д.244-254).

Согласно ответу на запрос из межрайонной ИФНС России (номер) по (адрес) от (дата) сведения о среднесписочной численности работников и справки по форме 2 – НДФЛ за 2011 год и за 2012 год ООО <данные изъяты> ИНН (номер) представлены на двух человек: С.К.М. , (дата) г.р., проживающий: (адрес); Т.С.В. , (дата) проживающий (адрес) (т.2 л.д.258).

Согласно ответу на запрос Управления Пенсионного фонда РФ по (адрес) и (адрес) от (дата) организация ООО <данные изъяты> страховые взносы за 2011-2012 гг. и 1 полугодие 2013 года на обязательное пенсионное страхование за наемных работников перечисляла. По отчету, представленному данной организацией на (дата) значатся следующие наемные работники: С.К.М. – период работы с (дата) по (дата) г., Т.С.В. - период работы с (дата) по (дата) П.И.В. – период работы с (дата) по (дата) (т.2 л.д. 265).

Согласно протоколу осмотра документов от (дата) приобщенных по ходатайству обвиняемого и его защитника, осмотрены, в том числе, копия решения собрания участников ООО <данные изъяты> от (дата), согласно которому было решено избрать на должность директора ООО <данные изъяты> Т.С.В. сроком на пять лет; копия трудового договора (номер) от (дата) между ООО <данные изъяты> в лице директора ООО <данные изъяты> Т.С.В. - работодатель и Т.С.В. – работником; копия решения собрания участников ООО <данные изъяты> от (дата), согласно было решено избрать на должность директора ООО <данные изъяты> П.И.В. сроком на пять лет, приступить к исполнению обязанностей с (дата) копия приказа о переводе работника на другую должность (номер) от (дата), согласно которому Т.С.В. переводят на должность заместителя директора ООО <данные изъяты> (т.10 л.д.46-49).

Согласно протоколу осмотра документов от (дата) осмотрены документы, изъятые (дата) у свидетеля Т.С.В. , и в их числе приходные кассовые ордера на выдачу Т.С.В. П.И.В. денежных средств: (номер) от (дата), на 18000 рублей; (номер) от (дата) на 300000 рублей; (номер) от (дата) на 110000 рублей; (номер) от (дата) на 100000 рублей; (номер) от (дата) на 20000 рублей; (номер) от (дата) на 80000 рублей; (номер) от (дата) на 375000 рублей; (номер) от (дата) на 174000 рублей; (номер) от (дата) на 12000 рублей; (номер) от (дата) на 250000 рублей; (номер) от (дата) на 11672 рублей от Т.С.В. (т.8 л.д.166-171).

Вина П.И.В. в совершении мошеннических действий в отношении потерпевшего М.Ю.В. подтверждается также следующими доказательствами.

Так, потерпевший М.Ю.В. суду показал, что с П.И.В. его в 2010 году познакомил С.К.М. . Летом 2010 года он решил приобрести двухкомнатную, либо трехкомнатную квартиру в новостройке у фирмы-застройщика. П.И.В. убедил его в том, что он, как физическое лицо, имеет возможность закупать на Яснополянском кирпичном заводе кирпич по цене ниже рыночной, - по 5,50 рублей за штуку и поставляет кирпич на строительные площадки по (адрес) в ОАО <данные изъяты> а последний расплачивается с ним за поставленный кирпич квартирами. П.И.В. предложил ему приобрести одну из таких квартир, расположенную в 3-ей очереди строящегося многоквартирного переменной этажности дома по (адрес), которая будет сдана в конце 2011 года, пояснив, что так она будет стоить гораздо дешевле. Также в октябре 2010 года П.И.В. познакомил его с П.В. у которого работал, при этом пояснил, что кирпич будет приобретать П.В. который является индивидуальным предпринимателем. Со слов П. все вопросы, связанные с приобретением и поставкой кирпича, будет решать П.И.В. , он в свою очередь только будет документально приобретать. (дата) по звонку П.В.В. он совместно с ним поехал в офис ОАО <данные изъяты> где подписал договор (номер) долевого участия в строительстве жилья, согласно условиям которого ОАО <данные изъяты> выступал в роли «Застройщика», а он выступал в роли «Дольщика» и в свою очередь Застройщик привлекал его к финансированию строительства жилого дома переменной этажности с нежилыми помещениями в цокольном и первом этажах, расположенного по строительному (адрес), он инвестирует строительство жилого дома в части: трехкомнатной (адрес), находящейся на 10 этаже жилой площадью 52,03 кв.м., приведенной площадью лоджия (балкон) 1,71 кв.м., общей площадью с учетом холодных помещений 86,32 кв.м. Стоимость квартиры составила 2 589 600 рублей. (дата) с П.И.В. они поехали к П.В.В. в (адрес) для передачи денежных средств. Со слов П.И.В. П.В.В. должен был сразу же внести денежные средства на завод за кирпич. На проходной здания Птицефабрики они встретились с П.В.В. , которому он передал 700000 рублей (на тот период времени у него в наличие была только данная денежная сумма), о чем П.В.В. , как индивидуальным предпринимателем был выписан приходный кассовый ордер, квитанция от которого передана ему. После чего П.И.В. в присутствии П.В.В. пояснил ему, что на данную денежную сумму на Яснополянском силикатном кирпичном заводе будет приобретен кирпич, который будет поставлен подрядной организации ОАО <данные изъяты> Примерно (дата) после регистрации договора в Управлении Росреестра он подъехал в офис ОАО <данные изъяты> где в кабинете у юриста организации подписал договор поставки (номер), согласно условиям, которого он (Поставщик) обязуется поставить в адрес структурного подразделения (номер) Пензенской региональной общественной организации инвалидов «Благочестие» (Покупатель) кирпич силикатный полуторный, стоимость которого составляет по договору 7 рублей 35 копеек за штуку, покупатель производит оплату с Поставщиком путем взаимозачета между сторонами или путем передачи прав требования по Договору (номер) от (дата) долевого участия в строительстве жилья на трехкомнатную квартиру общей площадью 86,32 кв.м., стоимость квартиры составляет 2589600 рублей. Юрист также сообщил, что структурное подразделение (номер) Пензенской региональной общественной организации инвалидов «Благочестие» является подрядной организацией ОАО <данные изъяты> (дата) в дневное время, он в своем офисе, по (адрес) передал П.И.В. денежную сумму в размере 100000 рублей, в качестве оплаты за кирпич, о чем им была сделана соответствующая запись в его ежедневнике, в котором П.И.В. поставил свою подпись. Вернее, там была исполнена запись «800000 рублей», подразумевающая ранее переданные 700000 рублей и еще 100000 рублей, полученные (дата). Ранее между ним и П.И.В. была достигнута устная договоренность по поводу оплаты кирпича, так как денежные средства у него появлялись с выручки от осуществления его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, то по каждой сумме они решили не ездить к П.В.В. , чтобы документально оформлять передачу денежных средств, а оформить это надлежащим образом после передачи 300000 рублей. Таким образом, в декабре 2010 года и в январе 2011 года он неоднократно в своем офисе, небольшими суммами передавал П.И.В. деньги в качестве оплаты за кирпич, за что тот расписывался в его ежедневнике. О просил П. о передаче ему экземпляров товарных накладных, свидетельствующих о поставке кирпича, на что П.И.В. придумывал разные отговорки. В январе 2011 года П.И.В. привез к нему в офис товарные накладные сумму около 700000 рублей, но не оставил их.

В конце февраля 2011 года, либо в начале марта 2011 года ему позвонил юрист ОАО <данные изъяты> и сообщил, что ему необходимо подойти в офис ОАО <данные изъяты> для расторжения договора долевого участия, поскольку он не исполняет свои обязательства по поставке кирпича. После чего он сразу же поехал к юристу, где он ему сообщил, что кирпич был поставлен на денежную сумму в размере около 400000 рублей, последняя поставка была осуществлена в декабре 2011 года, что кроме него у П.И.В. также имеется еще один покупатель квартиры по фамилии М. который обратился к ним в организацию, и предоставил все документы по выполненным обязательствам по поставке кирпича, хотя фактически они исполнены не были. Он позвонил П.И.В. который пояснил, что он все выяснит, сослался на неразбериху с документами.

В мае 2011 года, возле его офиса он встретился с П.В.В. и П.И.В. для выяснения вопроса по поставке кирпича, П.В.В. пояснил, что на 700000 рублей он приобрел кирпич, а его поставкой уже занимался П.И.В. и со слов П.В.В. он кирпич, наверное, поставил на имя вышеуказанного М. После чего он спросил про 300000 рублей, преданных им П.И.В. , на что П.В.В. пояснил, что данных денежных средств он не видел. П.И.В. пояснил, что внес их в кассу завода самостоятельно. П.И.В. снова пообещал ему выяснить все с документами. В итоге, П.И.В. никаких документов не предоставил. По этому поводу он общался со С.К.М. и Т.С.В. , с которым знаком более 20 лет, их тесное общение с П.И.В. убедило его, что последний его не подведет. Летом 2011 года ОАО <данные изъяты> обратились в суд о расторжении заключенного с ним договора долевого участия (номер) от (дата) в связи с неисполнением с его стороны договорных обязательств. В ходе судебного разбирательства П.И.В. пояснил ему, что в настоящее время он будет работать от имени ООО <данные изъяты> соучредителем которого является, что данная организация заключит в ближайшее время договор поставки кирпича, который будет поставлен на строительную площадку ОАО <данные изъяты> по (адрес). Однако для оплаты данного кирпича требуется оплатить еще 900000 рублей. Он, снова поверив П.И.В. , согласился на его предложение. В итоге, (дата), в дневное время, между им и ООО <данные изъяты> в лице директора Т.С.В. возле здания вышеуказанного суда был подписан договор, согласно условиям которого ООО <данные изъяты> обязуется предоставить и передать в его собственность кирпич силикатный утолщенный полнотелый рядовой упакованный М-150 157894 штук, по цене 5 рублей 70 копеек за одну штуку, а также погрузочные работы и доставку в (адрес) чего данный договор совместно с договором поставки (номер) от (дата) согласно условиям которого ООО <данные изъяты> обязуется поставить в адрес ООО <данные изъяты> кирпич силикатный по цене 5 рублей 70 копеек за 1 штуку в количестве 250 000 на общую сумму 1425000 рублей П.И.В. предъявил суду, тем самым подтвердил возможность исполнения его договорных обязательств перед ОАО <данные изъяты> В итоге, суд вынес решение об оставлении дела без рассмотрения. В конце октября 2011 года в дневное время, возле автозаправочной станции «Лукойл», расположенной по (адрес) он встретился со С.К.М. по просьбе П.И.В. и передал ему 220 000 рублей. Денежную сумму в размере 450000 рублей он в присутствии П.И.В. Т.С.В. в офисе филиала ООО <данные изъяты> расположенном (адрес) внес в кассу организации по договору приобретения кирпича от 01.10.2011, заключенного с ООО <данные изъяты> В свою очередь, Т.С.В. как директор ООО <данные изъяты> выписал приходный кассовый ордер, свидетельствующий о получении ООО <данные изъяты> от него денежной суммы в размере 670000 рублей. От юриста ОАО <данные изъяты> он узнал, что кирпич также не поставляется на строительную площадку по (адрес). П.И.В. уже говорил, что он подберет ему квартиру уже в сданном доме. Он в очередной раз ему поверил. В свою очередь руководство ОАО <данные изъяты> высказало свое недовольство по поводу решения Кузнецкого городского суда Пензенской области в виде жалобы, которая была удовлетворена в декабре 2011 года Пензенским областным судом и договор долевого участия (номер) заключенный (дата) между ОАО <данные изъяты> был расторгнут, а поставленный кирпич в адрес ОАО <данные изъяты> с их стороны был ему возвращен в денежном эквиваленте путем перечисления денежных средств на его лицевой счет, открытый в АКБ «Кузнецкий». В марте 2012 года П.И.В. предложил ему трехкомнатную квартиру в ЖК <данные изъяты> по (адрес), он согласился. По просьбе П.И.В. он ездил к его знакомому по имени О. , который сидел в отделе продаж фирмы застройщика, название которой в настоящее время он не помнит, О. показывал ему планировки двухкомнатных квартир, также он сообщил О. , что проплата с его стороны в адрес П.И.В. произошла в полном объеме, на что О. ему сказал, что он это знает и по поводу оплаты переговоры будет вести с П.И.В. с его слов П.И.В. должен был поставлять в адрес застройщика строительные материалы: плиты, блоки. В итоге им была выбрана двухкомнатная квартиры в строящемся доме по (адрес). В итоге, П.И.В. данную квартиру ему не предоставил по причине того, что он поругался с вышеуказанным О. , застройщик вернул ему денежные средства за поставленный в их адрес материалы: кирпич, плиты, раствор, бетон. В конце июля 2012 года, он по просьбе П.И.В. приехал на (адрес), к зданию Пензенского цирка, возле которого его ожидал П.И.В. и С.С. Н. которого П.И.В. представил ему его как директора завода ЖБИ и сообщил, что последний поставляет железобетонные изделия застройщику жилого комплекса «Петровский квартал», расположенного в района «Терновка» (адрес) и сможет предоставить ему квадратные метры в указанном жилом квартале, а П.И.В. в свою очередь будет поставлять в его адрес щебень. С.С.Н. выразил свое согласие на сотрудничество с П.И.В. Однако П.И.В. попросил его перечислить в адрес ООО <данные изъяты> имеющееся у него в наличие денежные средства в размере 409 700 рублей, возвращенные им ОАО <данные изъяты> чтобы проплатить очередную партию щебня для С.С.Н. , так как на тот период щебень ему уже поставлялся. Учитывая, что С.С.Н. подтвердил наличие деловых взаимоотношений между ним и П.И.В. он согласился передать П.И.В. вышеуказанную денежную сумму. По его просьбе он (дата), в дневное время, из отделения АКБ «Кузнецкий», расположенного по (адрес) перечислил со своего лицевой счета на расчетный счет ООО <данные изъяты> денежную сумму в размере 409700 рублей. Предварительно, в салоне автомашины П.И.В. подписал договор б/н от (дата), согласно условиям которого ООО <данные изъяты> обязуется предоставить ему и передать в его собственность щебень известковый фр. (Ивантеевский карьер (адрес) стоимостью 1300 рублей за одну тонну с доставкой в (адрес), общая сумма договора составляет 3100000 рублей. Данный договор был уже подписан Т.С.В. . В итоге квартира ему предоставлена также не была. В ноябре 2012 года П.И.В. познакомил его с Л.С.В. и пояснил, что он также имеет перед ними денежные обязательства, что в настоящее время он имеет возможность отработать поставкой строительных материалов. В дальнейшем П. предлагал ему еще несколько вариантов приобретения квартиры, путем заключения сомнительных договоров, по которым П.И.В. не мог исполнить свои обязательства. В результате совершения в отношении него со стороны П.И.В. мошеннических действий, ему был причинен ущерб в размере 1670000 рублей. Данную сумму он просит взыскать с П.И.В. и наказать его по всей строгости закона.

Свидетель К.Д.В. суду показал, что как юрисконсульт ОАО <данные изъяты> в октябре 2010 года составил договор поставки между М.Ю.В. и СП (номер) ПРООИ <данные изъяты> (подрядная организация ОАО <данные изъяты> согласно которому М.Ю.В. должен был поставить кирпич на общую сумму 2598600 рублей. Поставка кирпича – была формой оплаты за трехкомнатную квартиру по строительному (адрес) представленную М.Ю.В. по договору долевого участия в строительстве жилья, заключенному с ОАО <данные изъяты> М.Ю.В. был поставлен кирпич на сумму, не превышающую 500000 рублей, т.е. фактически 1 или 2 машины, и поставки прекратились. Руководством был поставлен вопрос о расторжении договора долевого участия. Он звонил М.Ю.В. тот был очень удивлен, что кирпич не поставляется. Тогда он узнал, что кирпич за М.Ю.В. должен был поставлять П.И.В. который был в суде при рассмотрении иска ОАО <данные изъяты> к М.Ю.В. о расторжении договора долевого участия, и убеждал, что кирпич будет поставлен. Однако, этого не случилось и в дальнейшем, договор по решению суда был расторгнут, а деньги за поставленный кирпич возвращены М.Ю.В. Название ООО <данные изъяты> он слышит впервые.

Свидетель М.Ю.В. суду показал, что когда его сын, проживающий в (адрес), решил купить в (адрес) квартиру от фирмы – застройщика, этим вопросом занимался он от имени сына. Знакомые порекомендовали ему П.И.В. который в счет оплаты за квартиру может поставлять кирпич застройщику с Яснополянского кирпичного завода, и стоимость квартиры будет намного дешевле. С П.И.В. он встретился на строительной площадке дома, расположенного по (адрес) последний ему пояснил, что он работает у ИП П. который поставляет строительные материалы на строительную площадку указанного дома, фирма застройщик расплачивается с ним квадратными метрами, и если у застройщика квадратный метр жилья стоит 28000 рублей, то через него он будет стоить 23000 рублей. В мае 2010 года в офисе в офисе организации ООО <данные изъяты> на (адрес) он в присутствии П.И.В. и мужчины - «армянина» по имени А.П.Р. подписали договор поставки строительных материалов между им и ИП Т.А.В. , договор долевого участия в строительстве, договор поставки кирпича от имени ИП П. в адрес ООО <данные изъяты> В июне 2010 года в этом же офисе в присутствии А.П.Р. он передал П.И.В. 1150000 рублей наличными и 500000 рублей – векселем. Сначала поставки кирпича осуществлялись, но примерно зимой 2011 года – прекратились, и П.И.В. пропал примерно на 1 год, придумывая по телефону различные причины недопоставки кирпича: это были либо проблемы на Яснополянском кирпичном заводе, либо поломка машин и т.д. Летом 2011 года П.И.В. ему предоставил документ на официальном бланке ООО <данные изъяты> за подписью генерального директора о полном исполнении обязательств по договору участия в строительстве жилья. Оказалось, что документ был сфабрикован. Он объяснил П.И.В. что является пенсионером МВД и привлечет его к уголовной ответственности за мошенничество. В начале 2012 года все обязательства перед ним П.И.В. исполнил в полном объеме, и квартира была предоставлена. От юристов ООО <данные изъяты> он узнал, что в одно и то же время П.И.В. таким же образом отрабатывал квартиру М.Ю.В. .

Свидетель П.С.Ю. суду показал, что с ноября 2011 года занимает должность генерального директора ООО <данные изъяты> заместителем директора является С.С.В. . С.С.В. познакомил его с П.И.В. примерно в конце 2013 года. Никакого долга перед П.И.В. у ООО <данные изъяты> не было и быть не могло, так как никаких деловых отношений между ними не было. Примерно в ноябре 2013 года в офис организации по (адрес), а приехал П.И.В. с предложением поставки в их адрес ЖБИ. Он пояснил, что оплату за указанные ЖБИ ему необходимо произвести квартирой, которую нужно зарегистрировать на М.Ю.В. В связи с этим (дата) им, как генеральным директором ООО <данные изъяты> и М.Ю.В. был заключен договор уступки права требования, согласно которому их организация принимает право требования ООО <данные изъяты> (заказчик) двухкомнатную (адрес) расположенную на 9 этаже, общей проектной площадью 72, 39 кв.м. на получение в собственность. Указанный договор был зарегистрирован в Регистрационной палате (адрес). Но никаких обязательств по указанному договору исполнено не было. М.Ю.В. денежных средств за квартиру не вносил, П.И.В. в счет оплаты указанной квартиры ЖБИ в их адрес не поставлял. В данное время ведется работа по расторжению вышеуказанного договора в связи с неисполнением обязательств.

Из показаний свидетеля С.С.Н. , данных в ходе предварительного расследования (дата) года, и оглашенных в суде в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 4 л.д. 50-52) следует, что он работает в должности генерального директора ООО <данные изъяты> П.И.В. он знает около 10-ти лет и старается не поддерживать каких-либо деловых отношений, так как репутация у данного гражданина неблагонадежная. В течении всего их знакомства П.И.В. неоднократно обращался к нему с коммерческими предложениям, но он ему пояснял, что будет работать на условиях 100 % предоплаты, после того П.И.В. какие – либо сделки с ним не совершал. В период в мае или июне 2012 г. ООО <данные изъяты> действительно поставляли П.И.В. бетонные изделия (фундаментные блоки). После чего П.И.В. в его организацию не обращался. Никаких поставок щебня со стороны ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> за весь период его работы в должности генерального директора данной организации не было. Никаких поставок застройщикам жилого комплекса <данные изъяты> за ООО <данные изъяты> со стороны ООО <данные изъяты> не производило.

Свидетель О.Н.В. (начальник отдела реализации ООО <данные изъяты> суду показала, что в 2012 году между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> существовали договорные отношения, - ООО <данные изъяты> покупал у них блоки стен подвалов на общую сумму 256400 рублей. ООО <данные изъяты> никогда не поставляло в адрес их организации щебень, и договорных отношений об этом у них не было.

В заявлении от (дата) потерпевший М.Ю.В. просит привлечь к уголовной ответственности П.И.В. , который путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь работником ООО <данные изъяты> в период с 2010 по 2014 год присвоил принадлежащие ему денежные средства в сумме более 1млн. 600 тыс. рублей (т.4 л.д.4).

Согласно протоколам выемок от (дата) и от (дата) потерпевшим М.Ю.В. добровольно выданы: договор (номер) долевого участия в строительстве жилья от (дата) договор поставки (номер) от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от (дата), расписка П.И.В. от (дата), договор от (дата) договор поставки (номер) от (дата) с дополнительным соглашением от (дата), договор б/н от (дата) платежное поручение (номер) от (дата), заявление М.Ю.В. от (дата), договор уступки права требования долга от (дата), акт сверки взаимных расчетов за период январь 2012 года - февраль 2012 года, договор уступки права требования от (дата) квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от (дата) акт сверки взаимных расчетов за период (дата), накладная (номер) на отпуск материалов на сторону от (дата), накладная (номер) на отпуск материалов на сторону от (дата), блокнот с записями (т.4 л.д. 67-65, 73-76).

Согласно протоколу выемки от (дата) свидетелем П.В.В. добровольно выдан блокнот с записями (т.4 л.д.67-70).

Данные документы осмотрены (дата) (т.4 л.д.78-82), и из их содержания следует, что на одном из листов блокнота П.В.В. на странице с надписями: «17 сентября, четверг, 38 –я неделя», имеются рукописные записи: « 400 тыс. – на кирпич, 10 тыс. – на оформление фирмы», 700 тыс. (300 взял И. – (дата) г., 30 тыс. руб.- от П. – (дата) Я, П.И.В. забрал 700 000 т.р. у П. (рукописная подпись)».

Согласно договору (номер) долевого участия в строительстве жилья от (дата) ОАО <данные изъяты> - «Застройщик» с одной стороны и М.Ю.В. с другой стороны, заключили настоящий договор о том, что Застройщик привлекает дольщика к финансированию строительства жилого дома переменной этажности с нежилыми помещениями в цокольном и первом этажах, расположенного по строительному (адрес) – Замойского, Дольщик инвестирует строительство жилого дома в части 3 комнатной (адрес), находящейся на 10 –ом этаже, жилая площадь 52,03 кв.м.. Цена договора 2589600 руб., оплата аванса: 30 % от стоимости квартиры, а именно 776 880 руб. производится дольщиком в срок до (дата) Вклад дольщика должен быть внесен в полном объеме до (дата)

Согласно договору поставки (номер) от (дата) М.Ю.В. - Поставщик, и Стркутурное подразделение (номер) Пензенской региональной общественной организации инвалидов «Благочестие», именуемое «Покупатель»: поставщик обязуется поставить в собственность покупателю кирпич силикатный полуторный, именуемый в дальнейшем «товар», а покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его. Цена товара, 7 рублей 35 копеек за единицу. Покупатель производит оплату товара с Поставщиком путем взаимозачета между сторонами или путем передачи прав требования по договору (номер) от (дата) долевого участия в строительстве жилья на трехкомнатную квартиру общей площадью 86, 32 кв.м., стоимость квартиры составляет 2589600 рублей. Стоимость одного метра квадратного для проведения взаиморасчетов устанавливается 30000 рублей.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от (дата) ИП <данные изъяты> принято от М.Ю.В. 700000 рублей, основание: поставка кирпича». Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от (дата) согласно которой (дата) ООО <данные изъяты> принято от М.Ю.В. за кирпич по договору 670000 рублей. Осмотрена расписка П.И.В. от (дата) следующего содержания: «Я, П.И.В. получил от М.Ю.В. денежные средства на поставку кирпича по договору долевого участия заключенного с ООО <данные изъяты> на сумму 2 580 000 рублей. Денежные средства в размере 1000000 рублей получил от М.Ю.В. Остатки М.Ю.В. оплатит после 50 % отработки по 25 %. Поставки на площадку ООО <данные изъяты> будет производиться по 62 000 тысячи еженедельно, до полного погашения. (дата) года. Сумма финансирования договора между П. и М.Ю.В. составит 1935000 рублей. (дата)

Согласно договору от (дата) между ООО <данные изъяты> в лице директора Т.С.В. (продавец) и М.Ю.В. (покупателем) продавец обязуется предоставить и передать в собственность покупателя следующий товар: кирпич силикатный утолщенный полнотелый упакованный М – 150 - 157894 штук, цена – 5 рублей 70 коп. за одну штуку, включая НДС – 18 %. Общая сумма оплаты по договору – 900000 рублей. Покупатель обязуется принять вышеуказанный товар и уплатить за него продавцу согласно счетам – фактурам сумму в российских рублях, на условия предоплаты. Условия поставки- доставка товара осуществляется продавцом покупателю автомобильным транспортом до (адрес) действия договора: через три месяца согласно графику поставки.

Согласно договору поставки (номер) от (дата) с дополнительным соглашением от (дата), ООО <данные изъяты> (поставщик) и ООО <данные изъяты> в лице директора Т.С.В. (покупатель) договорились о нижеследующем: поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя товар, указанный в дополнительном соглашении. В дополнительном соглашении - приложении к указанному договору- указано, что поставщик поставляет, а покупатель принимает и оплачивает кирпич силикатный утолщенный рядовой упакованный по цене 5 рублей 70 копеек за 1 физическую штуку, в том числе НДС 18 % в количестве 250000 штук на общую сумму 1425000 рублей 00 копеек. Поставка Товара осуществляется автотранспортом Покупателя и за его счет. Поставщик обязан поставить, а Покупатель оплатить и принять товар в срок до (дата)

Согласно договору б/н от (дата) между ООО <данные изъяты> в лице директора Т.С.В. – «продавец» и М.Ю.В. – «покупатель» договорились о следующем: продавец обязуется предоставить и передать в собственность покупателя следующий товар: щебень известковый фр. 5-20 (Ивантеевский карьер (адрес) Цена – 1300 рублей за одну тонну с доставкой в (адрес), включая НДС – 18%. Общая сумма договора – 3100000 рублей. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается через три месяца согласно графику поставки.

Согласно платежному поручению (номер) от (дата) от М.Ю.В. сч. (номер) на р/с (номер) ООО <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 409700 рублей (дата).

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период январь 2012 года - февраль 2012 года задолженность структурного подразделения (номер) ПРООП <данные изъяты> на (дата) в пользу М.Ю.В. составила 410130 рублей.

В блокноте М.Ю.В. на странице с надписью печатными буквами: «11 декабря, суббота», имеются рукописные записи «в столбик» «800 000, 10 000, 30 000, 30 000, 30 000, 15 000, 20 000, 35 000, 30 000», в продолжении строки у каждой цифры имеются рукописные подписи П.И.В.

Согласно выписке из лицевого счета (номер) ООО <данные изъяты> за период с (дата) по (дата) (дата) на указанный расчетный счет от М.Ю.В. поступили денежные средства в сумме 409700 рублей. Основание платежа - оплата по договору поставки б/н от (дата) (т.1 л.д. 71-123).

Вина П.И.В. в совершении мошеннических действий в отношении потерпевшего Л.С.В. подтверждается также следующими доказательствами.

Потерпевший Л.С.В. суду показал, что в июне 2011 года они с супругой решили построить административные здания в (адрес) для последующей сдачи в аренду. Ранее известный С.К.М. рассказал, что у него есть возможность приобретать кирпич по цене 5 рублей 50 коп. с доставкой за счет продавца, что было значительно дешевле, чем приобретать его у производителя. Эту возможность имеет сотрудник силикатного завода – П.И.В. у которого он также работает в ООО <данные изъяты> С.К.М. в первых числах июля 2011 года познакомил его с П.И.В. , представив его как соучредителя ООО <данные изъяты> П.И.В. это не отрицал. Условием П.И.В. по поставке дешевого кирпича была 100%-ная предоплата и только наличными денежными средствами. На данное условие П.И.В. он согласился, но попросил немного подождать, сообщив, что в наличие у него денежных средств нет, но он выставил на продажу, имеющуюся в собственности его супруги - Л.С.В. автомашину марки BMW модели X5, оценив ее в 1150000 рублей. (дата) П. позвонил ему и сказал, что нашел покупателя на машину, (дата) машину осмотрела Б.М. которая согласилась приобрести автомашину за 1150000 рублей, но с рассрочкой на три месяца. Затем он совместно со С.К.М. П.И.В. Б.М.В. поехали к его знакомому Т.А.В. с целью оформления договора, в офис последнего. (дата) между ним, супругой и Б.М.В. был заключен договор мены товара, согласно которому супруга обязуется передать в собственность легковой автомобиль марки BMW модели X5, стоимостью 1150000 рублей, а Б.М.В. обязуется передать ей в собственность силикатный кирпич яснополянский утолщенный марки 150-200 в количестве 209 090 штук, стоимостью 1 150 000 рублей. Его супруга обязуется передать Б.М.В. легковой автомобиль в течение 2-х дней с момента подписания договора, о чем составляется акт приема-передачи. Б.М.В. обязуется осуществить доставку товара в следующем порядке: 69696 штук товара передается в срок до (дата), 69696 штук товара передается до (дата) 69698 штук товара передается в срок до (дата) Также между супругой и Б.М.В. был подписан передаточный акт, согласно которому супруга передает Б.М.В. легковой автомобиль марки BMW модели X5. В свою же очередь между Б.М.В. и П.И.В. , как с физическим лицом, по его инициативе, был заключен договор поставки кирпича, согласно условиям которого П.И.В. обязуется поставлять в адрес Б.М.В. кирпич на общую сумму 1150000 рублей по условиям договора мены товара от (дата) По условиям договора машина должна быть передана в собственность Б. после полной поставки кирпича. В итоге, Б.М.В. свои обязательства выполнила полностью, а вот П.И.В. – лишь на сумму 678540 рублей (как они посчитали по накладным). Поставки осуществлялись нерегулярно, не в оговоренном объеме. П.И.В. объяснял это то сменой руководства, то поломкой оборудования, то вообще не брал трубку, уезжал отдыхать. К августу 2011 года П.И.В. предложил ему еще вложиться в покупку дешевого кирпича. Поскольку в то время поставки еще были, он поверил П. и предложил в счет оплаты за кирпич свою квартиру, номинально оформленную на его тещу М.К.М. по (адрес) которую они в течении полугода пытались продать, определив цену 2500000 рублей. Вскоре П.И.В. сообщил, что нашел покупателя на квартиру, который приобретет ее за 2180000 рублей. После чего (дата), в дневное время на имя П.И.В. по его просьбе у нотариуса Р.Л.М. по (адрес), от имени его тещи была выписана генеральная доверенность на право продажи вышеуказанной квартиры, после чего в офисе Т.А.В. , в дневное время, он и П.И.В. подписали договор купли-продажи строительных материалов от (дата), согласно условиям которого П.И.В. продает ему, а он оплачивает на условиях 100% предоплаты силикатный кирпич яснополянский утолщенный в количестве 396364 штук, по цене 5 рублей 50 копеек за штуку. Общая стоимость договора составляет 2 180 000 рублей. П.И.В. после получения 100% предварительной оплаты стоимости товара обязуется передать ему товар равными долями в течение 12 месяцев по 30 030 штук ежемесячно. Поручителем со стороны П.И.В. по исполнению его обязательств по вышеуказанному договору выступил С.К.М. . По данному поводу между П.И.В. и С.К.М. был подписан договор поручительства к договору купли продажи строительных материалов от (дата) года. Также был оформлен передаточный акт, согласно которому П.И.В. , якобы, получил 2180000 рублей. Фактически же деньги он не получал, а в качестве оплаты выступила однокомнатная квартира, общей площадью 47,7 кв.м., по (адрес) (дата) П.И.В. позвонил ему на сотовый телефон и попросил привезти в (адрес) его тещу, так как покупатель квартиры усомнился в подлинности доверенности и потребовал присутствие собственника квартиры, он пошел ему на встречу и в этот день С.К.М. повез его тещу в (адрес), где между его тещей и М.Е.А. был подписан договор купли-продажи. О том, что квартиру П.И.В. продал только за 1600000 рублей, - они узнали гораздо позже из налогового уведомления. (дата), в дневное время, к нему домой приехали С.К.М. и Б.М.В. , которые уговаривали его подписать договор купли-продажи автомашины марки BMW модели X5, при этом С.К.М. обещал ему поставить кирпич в полном объеме по обоим договорам, Б.М.В. ссылалась на то, что она беременна. В итоге он согласился. После чего его супруга, С.К.М. и Б.М.В. поехали в автосалон «Вираж», расположенный по (адрес), где оформили договор купли-продажи транспортного средства, в котором покупателем выступила по просьбе Б.М.В. ее мама – Д.Т.Н. . После мая 2012 года П.И.В. и С.К.М. перестали отвечать на телефонные звонки, потом П.И.В. стал предлагать ему вместо кирпича цемент, кран, но в итоге никто в его адрес ничего не предоставил, затем со стороны П.И.В. поступило предложение о предоставлении ему четырехкомнатной квартиры, которую он должен был поделить с М.Ю.В. , перед которым у П.И.В. также имелась задолженность, но указанную квартиру также ему никто не предоставил. Кирпич по договору мены ему был поставлен на сумму 678540 рублей, по договору купли –продажи строительных материалов поставок вообще не производилось. В итоге в результате совершения в отношении него мошеннических действий, ему был причинен ущерб в размере 2651460 рублей. Кроме того, (дата) он по просьбе П.И.В. через С.К.М. передал ему 150000 рублей без расписки. Кроме того, по договорам в стоимость кирпича входила и бесплатная доставка, однако, поскольку машин у П. не было, они самостоятельно вывозили кирпич, договорившись с П.И.В. , что один рейс будет стоить 2000 рублей, стоимость он им в дальнейшем возместит кирпичом. За 28 рейсов просит взыскать с П.И.В. еще 56000 рублей. П.И.В. добровольно возместил ему только 50000 рублей. Наказать подсудимого просит строго, поскольку потерял квартиру и машину, а также за истекшее время у него обострились хронические заболевания.

Свидетель Т.А.В. суду показал, что как индивидуальный предприниматель по оказанию юридических услуг в своем офисе (номер) ДЦ <данные изъяты> расположенном по (адрес) по просьбе Л.С.В. в июле 2011 года составил договор мены кирпича на а/м БМВ Х 5, а в августе 2011 года – договор купли продажи строительных материалов с передаточным актом, по которому П.И.В. , якобы, получил от Л.С.В. 2180000 рублей за поставку кирпича. Фактически в счет этих денег Л.С.В. доверенностью передал П. право распоряжаться его однокомнатной квартирой в (адрес). Содержание договоров, их суть была озвучена сторонами. Компетенцией давать коммерческие советы он не располагает.

Свидетель Л.С.В. суду показала, что действительно, посоветовавшись с мужем, обменяла зарегистрированную на нее машину БМВ Х 5 на кирпич, а затем за этот же кирпич они передали П.И.В. квартиру, номинально зарегистрированную на ее маму. Покупатель квартиры усомнился в доверенности, выданной П.И.В. , и С.К.М. возил маму – М.К.М. в сентябре 2011 года в (адрес) из (адрес) для заключения сделки купли-продажи квартиры. Денег за квартиру мама в руках не держала. Машина была в пользовании Б.М.В. с лета 2011 года, а в мае 2012 года она и С.К.М. приехали к ним и уговорили, ссылаясь на беременность Б. и полную оплату ей денег за машину П.И.В. , передать ей машину в собственность, несмотря на то, что поставка кирпича за машину полностью не была произведена, а за квартиру даже не начиналась. После этого, кирпич, может быть, привезли еще раз летом 2012 года – одну машину. П.И.В. на встречах всегда был в галстуке, имел представительный вид, представлялся директором ООО <данные изъяты> Он внушил доверие, но не выполнил своих обязательств. В дальнейшем, в 2014 году, он неоднократно предлагал какие-то варианты в счет возмещения ущерба передать им машины, они приезжали в (адрес) смотреть их, но на встречи П.И.В. не приходил.

Свидетель Н.С.В. суду показал, что по просьбе своего тестя Л.С.В. на грузовом автомобиле КАМАЗ гос. номер (номер) принадлежащем теще, возил кирпич с Яснополянского кирпичного завода в период времени с июля по сентябрь 2011 года. Всего он сделал около 30-34 рейсов. За один рейс в указанный грузовой автомобиль помещалось 7 поддонов кирпича. В каждом поддоне 600 штук кирпича. Он вывозил кирпич для нужд своего тестя на его строительную площадку в (адрес). По договору поставки кирпича ООО <данные изъяты> должно было само поставлять кирпич, но так как у П.И.В. не было автомобиля, чтобы вывести кирпич, они предложили вывозить кирпич на своем автомобиле, возместив стоимость транспортных расходов также кирпичом. Документы на получение кирпича ему выдавал либо Т.С.В. либо С.К.М. . Он считал их работниками П.И.В. . Последняя поставка была примерно в апреле-мае 2012 года, - привезли всего пять пачек кирпича. Все транспортные накладные ему передавались.

Свидетель Б.М.В. суду показала, что с П.И.В. летом 2011 года ее познакомил С.К. П.И.В. предложил ей купить автомобиль БМВ Х5, принадлежащий Л.С.В. за 1150000 рублей. Она попросила о рассрочке на три месяца. Это устроило Л.С.В. и П.И.В. . После этого она, П.И.В. Л.С.В. поехали к юристу – Т.А.В. для оформления договора, в соответствии с котором она приобретает автомобиль у Л.С.В. а денежные средства в сумме 1150000 рублей передает П.И.В. который на данную сумму приобретает кирпич и поставляет его Л.С.В. Денежные средства за автомобиль она отдавала частями С.К.М. и П. , за что они расписывались на обратной стороне ее экземпляра договора. До сентября 2011 года она расплатилась полностью. Переоформлять машину не торопилась, так как полностью доверяла Л.С.В. как бывшему начальнику ГИБДД (адрес), уважаемому человеку. В мае 2012 года она созвонилась с Л.С.В. по вопросу оформления машины в ее собственность, и (дата) был составлен договор купли продажи между Л.С.В. и Д.Т.Н. (ее мамой). Никаких проблем с переоформлением автомашины не было.

Из показаний свидетеля М.К.М. от (дата) данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в суде в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 149-150) следует, что в 2011 году у нее в собственности находилась однокомнатная квартира, общей площадью 47,7 кв.м. по (адрес) Указанную квартиру по согласованию с ее зятем – Л.С.В. они собрались продавать. Всеми вопросами по продаже квартиры занимался ее зять. Он ей пояснил, что квартира будет продана за 2 180 000 рублей, на указанные денежные средства ему будет поставлен кирпич. (дата) у нотариуса Р.Л.М. была оформлена доверенность на продажу вышеуказанной квартиры на гр. П.И.В. (дата) к ней подъехал С.К.М. и пояснил, что ей необходимо присутствовать при продаже квартиры, в связи, с чем ей нужно поехать в (адрес). По данному поводу она посоветовалась с Л.С.В. , который пояснил, что необходимо подтвердить факт того, что квартира действительно принадлежит ей. После чего они вместе со С.К.М. поехали в (адрес) и она подписала договор купли – продажи квартиры с М.Е.А. в каком-то агентстве недвижимости. Денежные средства за указанную квартиру она не получала. После подписания она позвонила зятю, и он ей подтвердил, что денежные средства возьмет П.И.В. и поставит в адрес зятя кирпич. В последующем от Л.С.В. она узнала, что П.И.В. свои обязательства по договорам не исполняет.

Из показаний свидетеля М.Е.А. от (дата) данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в суде в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.8 л.д. 202-205) следует, что примерно в 2011 году он обратился в агентство недвижимости «Кирш» с целью приобретения квартиры. Ему предложили квартиру по срочному договору за 1600000 рублей. Далее в офисе агентства недвижимости «Кирш», расположенном в районе ТЦ «Суворовский» (адрес) он совместно с собственницей квартиры М.К.М. заключили договор купли - продажи. Денежные средства за квартиру он передал сотруднику агентства недвижимости, кому именно, он не помнит.

Согласно протоколу выемки от (дата) (т.8 л.д.178-179) <данные изъяты>

Документы осмотрены (дата) (т.8 л.д.180-184), в их числе: копия доверенности (номер) от (дата) согласно которой М.К.М. (дата) уполномочивает П.И.В. (дата) быть представителем во всех компетентных органах, учреждениях и организациях (адрес), по всем вопросам, связанным с оформлением и регистрацией документов, необходимых для заключения договора купли – продажи принадлежащей ей квартиры, находящейся по (адрес), кроме того, уполномочивает продать за цену и на условиях по своему усмотрению указанную квартиру; договор купли – продажи квартиры от (дата), согласно которому М.К.М. продала М.Е.А. вышеназванную квартиру за 1600000 рублей. Указанный договор подписан сторонами и зарегистрирован в Регистрационной палате; договор купли – продажи строительных материалов от (дата), согласно которому П.И.В. с одной стороны – «продавец», и Л.С.В. с другой стороны – «покупатель». В соответствии с условиями договора Продавец продает, а покупатель оплачивает на условиях 100% предоплаты товар – силикатный кирпич яснополянский утолщенный марки 150 -200, в количестве 396 364 штук, по цене 5, 50 рублей за штуку, общая стоимость договора составляет 2180000 р. Обеспечением обязательства Продавца по передаче товара Покупателю на условиях указанных в настоящем договоре является поручительство С.К.М. акт приема - передачи денежных средств по договору купли – продажи строительных материалов от (дата), согласно которому Л.С.В. передал П.И.В. денежные средства в сумме 2180000 рублей в счет исполнения обязательства Покупателя по 100% предварительной оплате стоимости товара, указанного в п. 1 договора купли – продажи строительных материалов; договор мены товара от (дата) с передаточным актом от (дата), согласно которому Л.С.В. – «Сторона -1», Б.М.В. «Сторона 2». По настоящему договору «Сторона – 1» обязуется передать в собственность «Стороны 2» на условиях предусмотренных договором автомобиль марка/модель БВМ икс 5, год выпуска 2003. Цена легкового автомобиля составляет 1150000 рублей. Сторона – 2 обязуется передать в собственность Стороны – 1 на условиях, предусмотренных настоящим договором следующее имущество: силикатный кирпич яснополянский утолщенный марки 150 – 200 в количестве 209 090 штук. Цена товара составляет 1150000 рублей. Сторона 2 обязуется осуществить доставку товара, указанного п. 2 договора своими силами и за свой счет по (адрес) в следующем порядке: 69696 штук товара передается Стороне 1 в срок до (дата), 69 696 штук товара передается Стороне 1 в срок до (дата), 69 698 штук товара передается Стороне 1 в срок до (дата). Согласно передаточному акту от (дата) Сторона -1 передает, а Сторона – 2 принимает согласно договору мены от (дата) легковой автомобиль марка/модель БВМ икс 5; товарные накладные в количестве 25 штук за период с (дата) до (дата) на поставку кирпича от ООО <данные изъяты> и ОАО <данные изъяты> на общую сумму 678540 рублей.

В заявлении от (дата) Л.С.В. просит привлечь к уголовной ответственности П.И.В. который получил от него 2180000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи строительных материалов, а именно силикатного кирпича яснополянского, деньги присвоил, обязательства по договору выполнять даже не начал (т.4 л.д. 107-108).

Вина П.И.В. в совершении мошеннических действий в отношении ООО <данные изъяты> подтверждается также следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ООО <данные изъяты> Д.Ж.Б. суду показала, что является директором ООО <данные изъяты> основным видом деятельности которого является купля - продажа объектов недвижимости, юридические услуги по сопровождению сделок, сдача недвижимости под залог и т.д. Соответственно, она имеет деловые отношения с различными организациями – застройщиками в (адрес), а потому ее заинтересовало предложение П.И.В. о возможности поставки кирпича по более низкой цене. С П.И.В. ее познакомили общие знакомые, он представился учредителем организации ООО <данные изъяты> рассказал, что находится в хороших отношениях с руководством Яснополянского кирпичного завода. Она договорилась с ООО <данные изъяты> о поставке кирпича. Отдел снабжения данной организации согласился на закупку кирпича у ООО <данные изъяты> при условии сокращенных сроков поставок. П.И.В. убедил, что со стороны ООО <данные изъяты> в сторону ООО <данные изъяты> задержек с поставкой кирпича не будет. В итоге, (дата), в дневное время, между ООО <данные изъяты> в её лице и ООО <данные изъяты> в лице директора Т.С.В. был подписан договор поставки кирпича, согласно которому ООО <данные изъяты> обязуется поставить в адрес ООО <данные изъяты> кирпич марки М 150-200, полнотелый, силикатный белый гладкий в количестве 750 000 рублей в поддонах по 600 штук, стоимость продукции составляет 3262500 рублей, по цене 4 рубля 35 копеек за штуку. Оплату продукции они определили следующим образом, что 1 035 000 рублей в качестве предоплаты на расчетный счет ООО <данные изъяты> со стороны ООО <данные изъяты> будет перечислен до 30.05.2012, а остальные денежные средства на расчетный счет ООО <данные изъяты> будут перечислены после поставки продукции, но не позднее 25.06.2012. Проект указанного договора готовила она. Подписывали указанный договор в офисе ООО <данные изъяты> по (адрес) В момент подписания договора П.И.В. пояснил ей, что Т.С.В. является номинальным директором и какого-либо отношения к финансово-хозяйственной деятельности не имеет, что фактическим собственником ООО <данные изъяты> является он. В тот же день для предъявления руководству ООО <данные изъяты> был подписан еще один договор поставки кирпича, согласно условиям которого ООО <данные изъяты> обязался поставить в адрес ООО <данные изъяты> кирпич такой же марки и в таком же объеме, но по цене 6 рублей 40 копеек за штуку. (дата) между ООО <данные изъяты> в ее лице и ООО <данные изъяты> в лице ее директора Ж.В.М. был подписан договор, согласно условиям которого ООО <данные изъяты> обязуется поставить в адрес ООО <данные изъяты> кирпич марки М 150-200 полнотелый силикатный белый гладкий в количестве 750 000 рублей в поддонах по 600 штук, стоимость продукции составляет 4875000 рублей, по цене 6 рублей 50 копеек за штуку. Транспортные расходы ООО <данные изъяты> брал на себя. П.И.В. потребовал незамедлительного перевода первого взноса. В связи с тем, что оборотных средств у ООО <данные изъяты> на момент заключения договора с ООО <данные изъяты> не было, то она обратилась по вопросу займа денежных средств к своему знакомому генеральному директору ООО <данные изъяты> - С.А.С. В итоге, между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> (дата) был заключен договор (номер) денежного займа с процентами, согласно условиям которого ООО <данные изъяты> передает в собственность ООО <данные изъяты> денежную сумму в размере 1035000 рублей под 6 % годовых, а ООО <данные изъяты> обязуется возвратить указанную денежную сумму до (дата) По соглашению сторон ООО <данные изъяты> перечисляет указанную сумму денег на расчетный счет ООО <данные изъяты> открытый в Пензенском ОСБ (номер) по договору поставки кирпича от (дата) (дата) С.А.С. с расчетного счета ООО <данные изъяты> была перечислена денежная сумма в размере 1035000 рублей на расчетный счет ООО <данные изъяты> После этого ни одной поставки кирпича со стороны П.И.В. осуществлено не было. Дважды машины ООО <данные изъяты> выезжали на завод в (адрес), но не попали туда. Уже в маке П. выключил телефон, в июне она дозвонилась до него, - П.И.В. отдыхал в Крыму и заверил, что после его возвращения поставки кирпича начнутся. Но этого не произошло до настоящего времени. ООО <данные изъяты> имеют долговые обязательства перед ООО <данные изъяты> в размере 1035000 рублей, удалось договориться со С.А.С. об освобождении от уплаты процентов. Квитанция, представленная ей следователю, якобы, о возмещении этих денежных средств, - не соответствует действительности. Она выписала квитанцию по просьбе П.И.В. поверив ему, что он действительно возместит ущерб в ближайшее время. Просит взыскать с П.И.В. 1035000 рублей. Вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.

Свидетель С.А.С. (генеральный директор ООО <данные изъяты> суду показал, что действительно по просьбе Д.Ж.Б. в мае 2012 года предоставил займ ООО <данные изъяты> в размере 1035000 рублей, которые были перечислены на счет ООО <данные изъяты> в ПоСБ (номер) по (адрес) и предназначались для закупки кирпича. Займ давался под проценты, и когда он обратился к Д.Ж.Б. с вопросом об уплате процентов, выяснилось, что поставок кирпича не осуществлялось. Он стал общаться напрямую с П.И.В. по этому вопросу, и в октябре 2014 года долг ему П.И.В. был возмещен взаимозачетом товаров, на что он выписал квитанцию ООО <данные изъяты> а Д.Ж.Б. – П.И.В.

Свидетель Ш.В.В. суду показал, что работает заместителем директора ООО <данные изъяты> данная организация напрямую работает уже несколько лет с Яснополянским кирпичным заводом, и кирпич вывозят оттуда на своих машинах своими средствами. Поставок кирпича с данного кирпичного завода через каких-либо посредников на стройплощадки ООО <данные изъяты> не производилось.

В заявлении от (дата) Д.Ж.Б. просит привлечь к уголовной ответственности П.И.В. , который, действуя от имени ООО <данные изъяты> мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 1035000 рублей, принадлежащими ООО <данные изъяты> (т.3 л.д.131).

Согласно протоколу выемки от (дата) (т.3 л.д.193-194) Д.Ж.Б. добровольно выдала договор поставки кирпича б/н от (дата), договор поставки кирпича б/н от (дата), договор (номер) денежного займа с процентами от (дата) г., которые осмотрены (дата) (т.3 л.д.197-199).

Согласно условиям договора б/н от (дата) между Поставщиком ООО <данные изъяты> в лице Т.С.В. и ООО <данные изъяты> в лице Д.Ж.Б. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить кирпич марки М 150 – 200 полнотелый силикатный белый гладкий в количестве 750 000 шт. и в сроки согласно условиям договора. Цена на момент подписания договора составляет 4800000 рублей, т.е. 6 рублей 40 копеек за единицу Продукции. Порядок оплаты продукции стороны определили следующим образом: 1 035 000 рублей в качестве предоплаты на расчетный счет поставщика до (дата) года, 3 765 000 рублей на расчетный счет Поставщика, но не позднее (дата) (т.3 л.д.202).

Согласно условиям договора б/н от (дата) между Поставщиком ООО <данные изъяты> в лице Д.Ж.Б. и ООО <данные изъяты> в лице Ж.В.М. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить кирпич марки М 150 -200 полнотелый силикатный белый гладкий в количестве 750 000 шт. и с в сроки настоящего договора: цена продукции на момент подписания договора составляет 4 875 000 рублей, т.е. 6 рублей 50 коп. за единицу продукции (т.3 л.д.203)

Согласно условиям договора (номер) от (дата) денежного займа с процентами между Займодавцем ООО <данные изъяты> в лице С.А.С. и Заемщиком ООО <данные изъяты> в лице Д.Ж.Б. займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в сумме 1035 000 рублей под 6% годовых, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа и проценты за пользование денежными средствами на расчетный счет или в кассу займодавца до (дата) По соглашению сторон займодавец перечисляет указанную сумму займа денежными средствами в течении десяти банковских дней после подписания настоящего договора на р/с <данные изъяты> (номер), открытый в Пензенском ОСБ (номер) по договору поставки кирпича от (дата) (т.3 л.д.201).

Согласно выписке из лицевого счета (номер) ООО <данные изъяты> за период с (дата) по (дата) (дата) на указанный расчетный счет от ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 1035000 рублей. Основание платежа - оплата по договору денежного займа от (дата) (т.1 л.д. 71-123).

Согласно платежному поручению (номер) от (дата) с расчетного счета ООО <данные изъяты> (номер) на расчетный счет ООО <данные изъяты> (номер) перечислены денежные средства в сумме 1035000 рублей. Основание платежа - «по договору денежного займа с процентами от (дата) под 6% годовых» (т.3 л.д.180).

Вина П.И.В. в совершении мошеннических действий в отношении потерпевшего З.О.Н. подтверждается также следующими доказательствами.

Так, потерпевший З.О.Н. суду показал, что в мае 2012 года по (адрес) в районе (адрес) он решил возвести коттедж, и разместил в сети «Интернет» объявление об обмене своей автомашины «Lexus GX 460» на стройматериалы. Ему позвонил П.И.В. , предложив за машину около 800 куб.метров бетона. В конце мая 2012 года, либо в начале июня 2012 года в его офисе, расположенном по (адрес) он встретился с П.И.В. , который представился заместителем директора ООО <данные изъяты> основным видом деятельности которой являлась, с его слов, поставка строительных материалов и строительство объектов недвижимости. Пояснил, что у ООО <данные изъяты> имеется и бетон, и арматура необходимых марок, что стоимость автомашины 3500000 рублей вполне достаточна для поставки бетона на обмен, а арматуру он может продать по цене, значительно ниже рыночной. Он и П. договорились подписать договор о поставке в его адрес со стороны ООО <данные изъяты> строительных материалов. Проект данного договора по их устной договоренности должен был подготовить П. . Также при данной встрече П. ему предложил бригаду рабочих, которая занималась производством монолитных работ, по выгодной оплате их труда. Данное предложение П. он также принял.

(дата) в его офисе П.И.В. показал ему проект договора поставки строительных материалов, который уже был подписан директором Т.С.В. Согласно условиям договора поставщиком выступала ООО <данные изъяты> которая обязалась поставить в его адрес строительные материалы: бетон, арматуру, он же в свою очередь обязался их принимать от поставщика и оплачивать на условиях договора. К договору прикладывалось дополнительное соглашение от (дата), в котором были указаны условия поставки бетона и порядок расчетов. На встрече он и П. также обговорили условия поставки в его адрес со стороны ООО <данные изъяты> арматуры: он сообщил последнему то, что ему необходим следующий вид арматуры, а именно (номер) на что П. пояснил, что такой вид арматуры у ООО <данные изъяты> имеется, после чего он предложил П. оплатить ее имеющимися у него двумя однокомнатными квартирами в строящемся доме, которые на тот момент времени были уже им выставлены на продажу, на что последний выразил свое согласие. Данную договоренность они решили оформить дополнительным соглашением к договору поставки от (дата).

(дата), либо (дата), в дневное время, П. приехал к нему в офис, где предъявил ему дополнительное соглашение (номер) к договору поставки от (дата), в котором указывались условия поставки арматуры в его адрес ООО <данные изъяты> и порядок расчетов, согласно которым ООО <данные изъяты> осуществляет поставку арматуры (номер) по цене 23000 – 23500 рублей за 1 тонну на сумму 3244000 рублей, в счет оплаты за арматуру он передает ООО <данные изъяты> а ООО <данные изъяты> принимает (адрес), расположенную по строительному (адрес) общей площадью 40, 55 кв. м. по цене 40 000 рублей за 1 кв. м. и (адрес), расположенную по (адрес) общей площадью 40, 55 кв.м. по цене 40000 рублей за 1 кв. м., поставка арматуры осуществляется после осуществления предоплаты в размере 100 %. Данное дополнительное соглашение было уже подписано от имени ООО <данные изъяты> его директором Т.С.В. После его изучения он также его подписал. Поставку арматуры ООО <данные изъяты> должен был начать после осуществления 100 % предоплаты. (дата) П. ему был предъявлен счет (номер) ООО <данные изъяты> на оплату первой поставки арматуры на денежную сумму в размере 443600 рублей. Он перечислил денежные средства в размере 221800 рублей. Фактически этими деньгами, как получилось в дальнейшем, он оплатил возведение забора и земляные работы, впоследствии проведенные рабочими П. на его участке с использованием спецтехники. Квартиры, каждая стоимостью 1216500 рублей, которые должны были пойти в качестве оплаты за арматуру, принадлежали его супруге З.Т.А. по договорам об инвестировании строительства жилья с ЖСК - «Стройзаказчик». (дата) он совместно со своей супругой по просьбе П. поехали в офис ООО <данные изъяты> расположенный по (адрес) где их ожидали П. и молодой человек, выступающий в роли покупателя. Супруга переоформила квартиру на этого молодого человека. (дата) таким же образом была переоформлена квартира на девушку, которую также привел П.И.В. После чего П. ему была написана расписка о получении от него денежных средств в размере 3244000 рублей. По их устной договоренности с П. для ООО <данные изъяты> стоимость однокомнатной квартиры составляла 1622000 рублей. Разницу в стоимости квартир вышеуказанный молодой человек и девушка должны были отдать П. , как представителю ООО <данные изъяты> Летом 2012 года П.И.В. завез на его участок бетон марки М-100 вместо необходимого по проекту М-250 и М-350, и арматуру, не соответствующую проекту со следами коррозии, о чем он узнал позднее. В сентябре 2012 года, когда требовалась поставка следующей партии арматуры, П.И.В. изначально ссылался на различные причины сбоя поставок материалов, машина у него то никак не могла выехать из Сердобска, то арматуру перед погрузкой, якобы, необходимо было сварить, потом П.И.В. совсем перестал отвечать на звонки, в связи с чем он обратился с заявлением в правоохранительные органы о привлечении П.И.В. к уголовной ответственности и в Зареченский городской суд в рамках гражданского судопроизводства о взыскании суммы долга в размере 3244000 рублей. Кроме того, он обратился в ООО <данные изъяты> для продолжения строительных работ, и при осмотре специалистами участка выяснилось, что арматура, которая была поставлена в его адрес П.И.В. , была не той марки, а именно была поставлена арматура следующих марок А28 (массой около 5,1 тонна), А32 (массой около 5,1 тонн), А-16 и А-18 (массой 1, 5 тонны), а договором предусмотрены следующие виды марок: (номер) В итоге, следует, что П.И.В. поставил в его адрес частично арматуру не той марки, которая требовалась для строительства коттеджа. Арматура А32 имела многочисленные следы ржавчины, а работа по заливке бетона была выполнена с нарушением строительных технологий. В итоге, основание для фундамента было впоследствии демонтировано работниками ООО <данные изъяты> а поставленная П.И.В. арматура никоем образом не использовалась при строительстве коттеджа, она до сих пор лежит на участке.

Кроме того, вначале августа 2012 года, в дневное время, П. приехал к нему в офис, где предложил заняться совместной деятельностью, смысл данного предложения заключался в том, что П. , являясь заместителем директора ООО <данные изъяты> закупит для дальнейшей поставки в адрес клиентов ООО <данные изъяты> строительные материалы, а он, в свою очередь, должен был профинансировать данный вид деятельности в виде денежной суммы в размере 500000 рублей и получать от этого 18,5% от ежемесячного дохода. На его предложение он согласился. (дата) где предоставил соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности (номер) согласно условиям которого он предоставлял ООО <данные изъяты> финансовую помощь в виде возмездной беспроцентной ссуды для участия в совместном проекте в размере 500000 рублей, прибыль, полученная в результате совместной деятельности определяется в виде фиксированной ставки и составляет ежемесячный доход в размере 37 %, который делится между ним и ООО <данные изъяты> Прочитав данное соглашение, он его подписал. От имени ООО <данные изъяты> в данном соглашении выступал директор Т.С.В. подпись которого на тот момент времени уже была поставлена. После чего он передал П. наличными денежные средства в размере 500 000 рублей, о чем им была передана квитанция к приходному кассовому ордеру. После чего он П. не видел, созванивался с ним несколько раз, последний просил отсрочку поставки строительных материалов в его адрес по ранее заключенному договору поставки строительных материалов, по различным причинам, никакой ежемесячный доход от совместной деятельности с ООО <данные изъяты> он не получал. Просит взыскать с П.И.В. 500000 рублей по неисполненному договору о сотрудничестве и совместной деятельности и 900000 рублей - процессуальные издержки – расходы на представителя. 3244000 рублей взысканы в его пользу решением Зареченского городского суда. Наказать П.И.В. просит строго.

Свидетель З.Т.А. суду показала, что П.И.В. ей представил муж как человека, который занимается строительством, и может продать им арматуру для строительства коттеджа оптом по цене ниже рыночной при условии 100%-ной предоплаты. Поскольку у них не было наличных денежных средств, они решили передать в счет оплаты 2 квартиры, оформленных на нее, оценив их в 3244000 рублей. Покупателей на квартиры привел П.И.В. . Свои обязательства П.И.В. не выполнил, и они потеряли 2 квартиры. Также ей известно, что в счет оплаты за бетон П.И.В. предназначалась их автомашина «Лексус», которая была бы передана при полном выполнении условий договора. Поскольку бетон в полном объеме поставлен не был, машина осталась у них.

Свидетель С.О.А. (менеджер по продажам ООО <данные изъяты>») суду показала, что с 2010 года ООО <данные изъяты> осуществляло строительство жилого многоквартирного дома переменной этажности в границах улиц Тарханова - Парковая в (адрес), в настоящее время имеющий почтовый (адрес). Клиенты ООО <данные изъяты> желающие приобрести квартиру, изначально вступают в члены ЖСК <данные изъяты> в который впоследствии в целях строительства того или иного объекта недвижимости вносят паевые взносы, а ЖСК <данные изъяты> в целях удовлетворения потребностей пайщика осуществляет инвестирование ООО <данные изъяты> при строительстве данного объекта недвижимости. При сдаче объекта недвижимости пайщики выходят из состава членов ЖСК «Стройзаказчик». З.Т.А. была членом ЖСК и платила паевые взносы за однокомнатные (адрес) (номер) вышеуказанного строящегося дома стоимостью 1216500 рублей. Примерно в июле 2012 года З. вместе со своим супругом обратилась к ним в отдел с просьбой срочно переоформить квартиры на иных лиц, не дожидаясь сдачи дома. Покупателей приводил подсудимый П.И.В. , З. при этом присутствовали. Складывалось впечатление, что у них с П.И.В. доверительные отношения. В офисе продаж ООО «Стройзаказчик» по (адрес) (дата) одна из квартир З.Т.А. была переоформлена на В.Н.В. , (дата) – вторая квартира на С.О.Ю. . Договоры купли-продажи при этом не оформлялись: З. просто выходила из членов кооператива, а В.Н.В. . и С.О.Ю. вступили в членство. Им выдавалась квитанция об оплате паевых взносов на сумму 1216500 рублей. При этом денег в кассу они не платили, возможно, только остатки паевых взносов на сумму в пределах 100000 рублей.

Свидетель С.О.Ю. суду показала, что предложение о покупке квартиры в границах улиц Тарханова-Парковая и реки Ст. Сура (застройщик ООО <данные изъяты> она нашла на сайте «Bazar pnz», приехала в офис ООО <данные изъяты> где риэлтором ей был представлен П.И.В. , который пояснил, что он имеет право распоряжаться квартирой на основании договора поставки строительных материалов, который заключили супруг З.Т.А. и ООО <данные изъяты> Стоимость квартиры определил – 1420000 рублей. Данное обстоятельство вызвало у нее некоторые сомнения, в виду этого она потребовала от П. , чтобы при подписании договора по покупке квартиры присутствовали З.Т.А. и З.О.Н. . (дата) после оформления всей документации она передала лично в салоне автомашины П.И.В. 1380000 рублей, а ранее в качестве задатка она отдавала П.И.В. 30000 рублей. 10000 рублей она отдала за оформление документов в офисе.

Свидетель В.Н.В. суду показал, что с П.И.В. познакомился в офисе ООО <данные изъяты> у А.П.Р. В результате совместной деятельности у П.И.В. возник перед ним долг в сумме 400000 рублей, а ООО <данные изъяты> должен был ему 48 квадратных метров строящегося жилья. В июле 2012 года П.И.В. предложил ему 1-комнатную квартиру в границах улиц Тарханова-Парковая и реки Ст. Сура за 1400000 рублей, он согласился. После переоформления квартиры с Зуевыми и вступлением в членство ЖСК <данные изъяты> он, согласно достигнутой договоренности передал П.И.В. наличными 500000 рублей, также 400000 рублей шли в качестве возврата долга, имеющегося перед ним у П.И.В. и по просьбе последнего он уступил ему долг, имеющийся перед ним у ООО <данные изъяты> за 500000 рублей. З. и в кассу ООО <данные изъяты> он денег не передавал.

Свидетель Ф.М.В. суду показал, что, являясь генеральным директором ООО <данные изъяты> он занимается строительством, и в октябре 2012 года З. обратился к нему с просьбой об оказании услуг по строительству коттеджа на (адрес) З. они составляли проект коттеджа и ожидали предложения на строительство, однако З. от их услуг отказался, объяснив, что некий П.И.В. окажет ему эти услуги гораздо дешевле, а также поставит стройматериалы по цене ниже рыночной. В итоге, в октябре 2012 года им пришлось демонтировать, все что было возведено строителями П.И.В. , поскольку бетонная заливка не была прикреплена к координатам здания, были отклонения от допустимых границ земельного участка и другие нарушения. В проекте для данного здания была заложена арматура для устройства монолитной плиты марки А500 диаметром 20-25 мм, по факту на площадке находилось арматура б/у диаметром 32 мм и диаметром 28 мм, не соответствующая требованиям при изготовлении металлических каркасов фундаментной плиты, также использование данной арматуры является экономически нецелесообразным и приводит к удорожанию сметной стоимости объекта. При передаче строительной площадки на данном участке находилась еще арматура марки А500 диаметром 16,18 мм, общим объемом 1500 килограмм, не пригодная к эксплуатации за счет образовавшейся коррозии металла.

Свидетель В.П.Г. суду показал, что с 2009 по 2012 год номинально являлся директором ООО <данные изъяты> фактическое руководство осуществлял А.П.Р. который познакомил его с П.И.В. В период его работы в ООО <данные изъяты> П.И.В. действуя в интересах индивидуального предпринимателя <данные изъяты> продавал ООО <данные изъяты> кирпич. Организация ООО <данные изъяты> ему не знакома, у ООО <данные изъяты> никогда не было договорных отношений с данной организацией. ООО <данные изъяты> никогда не занималось закупкой и поставкой арматуры. Финансово-хозяйственную деятельность ООО <данные изъяты> вел А.П.Р.

Свидетель А.П.Р. суду показал, что, работая коммерческим директором ООО <данные изъяты> он осведомлен о том, что, возможно у этой организации есть долг перед П.И.В. в пределах 500000 рублей, но наверняка может знать только директор В.П.Г.

Из показаний свидетеля А.П.Р. данных в ходе предварительного расследования (дата) (т.2 л.д.4-5) и (дата) (т.2 л.д.6-7), оглашенных в суде в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ следует, что основным видом деятельности ООО <данные изъяты> является покупка и продажа строительных материалов, а именно: кирпича, железобетона, пеноблоков и т.д., приобретением и реализацией такого вида строительного материала, как арматура ООО <данные изъяты> никогда не занимался. С П.И.В. он знаком с 2004-2005 г.г. Никаких отношений он с П. не поддерживает, в виду того, что последний в 2008-2009 г.г., действуя от имени своей фирмы, продал двум неизвестным ему женщинам квартиры, которые впоследствии им не предоставил. Ранее до вышеуказанного случая, П.И.В. , представляя интересы индивидуального предпринимателя, персональные данные которого в настоящее время назвать не может, не помнит, продавал ООО <данные изъяты> кирпич. Организация ООО <данные изъяты> ему не знакома, у ООО <данные изъяты> никогда не было договорных отношений с данной организацией. Никакой задолженности ООО <данные изъяты> перед П.И.В. не имеет.

В судебном заседании А.П.Р. данные показания подтвердил, не видя противоречий в показаниях, данных в ходе предварительного расследования и в суде.

В заявлении от (дата) потерпевший З.О.Н. просит привлечь к уголовной ответственности П.И.В. который (дата) в офисе <данные изъяты> расположенном по (адрес) путем обмана, под предлогом поставки арматуры от организации ООО <данные изъяты> завладел принадлежащими ему и его жене З.Т.А. денежными средствами в сумме 3244000 рублей (т.1 л.д.50).

Согласно выписке из лицевого счета (номер) ООО <данные изъяты> за период с (дата) по (дата) от ИП З. в качестве оплаты по счету 13 от (дата) (забор) на расчетный счет ООО <данные изъяты> (дата) поступили денежные средства в сумме 50000 рублей, (дата) от ИП З. в качестве оплаты по счету 14 от (дата) на расчетный счет ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 221800 рублей. Более поступлений денежных средств от З.О.Н. не было, так же не было поступления денежных средств от П.И.В. (т.1 л.д. 71-123).

Согласно протоколу выемки от (дата) (т.2 л.д.139-140) потерпевшим З.О.Н. добровольно выданы: договор поставки (номер) от (дата) с дополнительным соглашением и дополнительным соглашением №2; ксерокопия расписки П.И.В. от (дата); счет (номер) от (дата); платежное поручение (номер) от (дата); договор аренды земельного участка, предназначенный для строительства (номер) от (дата); договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка (номер) от (дата) от (дата); договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка (номер) от (дата) от (дата); соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности (номер) от (дата); квитанция к приходному кассовому ордеру (номер) от (дата).

Согласно протоколу выемки от (дата) (т.2 л.д.142-143) свидетелем С.О.Ю. добровольно выданы: соглашение (номер) о внесении паевых взносов от (дата) с дополнительным соглашением(номер) от (дата); договор (номер) на инвестирование жилья от (дата) с дополнительным соглашением (номер) от (дата); квитанция к приходному кассовому ордеру (номер) от (дата); расписка от (дата); свидетельство о государственной регистрации права (номер) от (дата).

Согласно протоколу выемки от (дата) (т.2 л.д.145-146) свидетелем В.Н.В. добровольно выданы: соглашение (номер) о внесении паевых взносов от (дата) с дополнительным соглашением(номер) от (дата); договор (номер) на инвестирование жилья от (дата) с дополнительным соглашением (номер) от (дата); квитанция к приходному кассовому ордеру (номер) от (дата); свидетельство о государственной регистрации права (номер) от (дата).

Документы осмотрены (дата) (т.2 л.д.147-151, 152-203), где в числе прочих осмотрена расписка от (дата) следующего содержания: «Я, П.И.В. , паспорт (номер) выдан (дата) ОВД (адрес) получил наличный расчет за квартиру по (адрес) от С.О.Ю. один миллион четыреста десять тысяч (1 410 000) дата (дата) подпись П. » (т.2 л.д.160); расписка П.И.В. от (дата) следующего содержания: «паспорт (номер) от (дата), расписка я, П.И.В. , проживающий (адрес) получил от З.О.Н. 3 244 000 рублей, что является 100% оплатой по договору за арматуру договора (номер) от (дата) по дополнительному соглашению №2. (дата) подпись П. (т.2 л.д,172); соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности (номер) от (дата), в котором сторонами выступают ООО <данные изъяты> в лице директора Т.С.В. и индивидуальный предприниматель З.О.Н. . Глава 1 Предмет соглашения в целях содействия друг другу в решение уставных задач Стороны договорились, что З.О.Н. предоставляет ООО <данные изъяты> финансовую помощь в виде возмездной беспроцентной ссуды для участия в совместном проекте в размере 500000 рублей, ООО <данные изъяты> берет на себя поиск партнеров и покупателей на продукцию, товары и услуги, предлагаемые рынку сбыта, стороны могут оказывать друг другу все виды финансовой, технической и организаторской помощи на взаимовыгодных условиях. Глава 2 Ответственность сторон, Глава 3 Порядок расчетов прибыль полученная сторонами в результате их совместной деятельности определяется в виде фиксированной ставки и составляет ежемесячный доход в размере 37 % который делится между сторонами в равных долях (т.2 л.д. 185); квитанция к приходному кассовому ордеру (номер) выданная ООО <данные изъяты> от (дата) с записью, что (дата) от ИП З.О.Н. на основании договора (номер) от (дата) получена сумма в размере 500000 рублей (т.2 л.д.186).

Согласно дефектному акту от (дата) в результате обследования объекта на (адрес), установлено, что гидроизоляция рулонного типа, бетонная подготовка монолитной плиты фундамента отметка – 1.600 от уровня дороги, примерная площадь гидроизоляции 660 кв.м., примерный объем бетонной подготовки 66 куб.м.. Комиссией установлено наличие дефектов в производстве работ по следующим факторам: гидроизоляция выполнена с отклонениями от СНИП, основной ковер не приклеен к основанию бетонной подготовки, швы не пропаяны; бетонная подготовка залита с отклонениями от СНИП, перепады в пределах от +-.350, что не соответствует допускам при монолитных работах (т.11 л.д.60).

Решением Зареченского городского суда Пензенской области от (дата) взыскано с П.И.В. в пользу З.О.Н. 3244000 рублей в качестве неосновательного обогащения по договору от (дата). Иск ответчиком признан полностью (т.2 л.д.226-227).

Органом следствия с целю проверки доводов П.И.В. о направлении денежных средств З.О.Н. в размере 500000 рублей для закупки щебня в (адрес) были направлены запросы во все организации (адрес), осуществляющие производство и поставку щебня. Согласно ответам ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ЗАО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> (т.2 л.д.106, 110, 120, 122, 126, 132) данные организации с П.И.В. , с ООО <данные изъяты> никогда не сотрудничали.

Оценив и исследовав доказательства в совокупности, суд считает вину П.И.В. в совершении мошеннических действий в отношении потерпевших М.Ю.В. ., З.О.Н. ООО <данные изъяты> в лице Д.Ж.Б. Л.С.В. полностью доказанной и квалифицирует его действия:

по преступлениям в отношении М.Ю.В. ООО <данные изъяты> Л.С.В. – по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере (т.е. с причинением ущерба на сумму свыше 1 млн. рублей, - согласно примечанию ч. 4 к ст.158 УК РФ), в отношении З.О.Н. – по ч.3 ст.159 УК РФ – как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере (т.е. с причинением ущерба на сумму свыше 250000 рублей).

Определяя размер похищенного, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится лишь по предъявленному подсудимому обвинению, изменение которого допускается в суде, только если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. П.И.В. вменяется по всем преступлениям, в том числе по преступлениям в отношении З.О.Н. и Л.С.В. хищение конкретных денежных сумм, а не приобретение права на какое-либо имущество.

Не отрицая факт доказанности неисполнения П.И.В. договорных обязательств перед З.О.Н. по поставке бетона, арматуры и проведения строительных работ на участке, расположенном на (адрес), суд исключает из обвинения обстоятельства при которых потерпевшему был причинен ущерб на обговоренную сумму 3244000 рублей, поскольку решением Зареченского городского суда Пензенской области от (дата) данная сумма взыскана с П.И.В. в пользу З.О.Н. как сумма долга по долговой расписке, и сделка между ними приобрела гражданско-правовой характер. Вместе с тем обстоятельства хищения мошенническим способом у З.О.Н. 500000 рублей по договору о сотрудничестве с ООО <данные изъяты> суд считает установленными, исковые требования потерпевшего на названную сумму суд удовлетворяет в полном объеме.

В соответствии с ч.3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу. П.И.В. утверждал, что полностью выполнил свои обязательства перед Л.С.В. по поставке кирпича по договору мены с Б.М.В. . Об этом же пояснил в суде свидетель С.К.М. . Свидетель Б.М.В. в суде показала, что никаких претензий при регистрации транспортного средства на ее имя Л.С.В. не имел, о том, что обязательства по поставке кирпича перед ним не выполнены, - ей не говорил. В обоснование количества и стоимости поставленного кирпича по договору мены потерпевшим Л.С.В. представлены 25 транспортных накладных на сумму 678540 рублей, в исковом заявлении о взыскании транспортных расходов указано, что он вывозил кирпич 28 раз, свидетель Н.С.В. пояснил, что вывозил кирпич, сделав 30 или 34 рейса, акта сверки не составлялось. Поскольку транспортное средство было передано в собственность Б.М.В. , что по условиям договора мены было возможно только после полного исполнения обязательств П.И.В. по поставке кирпича на сумму, равную стоимости машины, суд, руководствуясь ст.14 УПК РФ, трактуя все сомнения и неясности в пользу подсудимого, исключает из обвинения по преступлению в отношении Л.С.В. обстоятельства хищения 471460 рублей по договору мены с Б.М.В. В своем заявлении в правоохранительные органы о привлечении П.И.В. к уголовной ответственности Л.С.В. также о неисполнении обязательств по договору мены не упоминал.

Вместе с тем, судом достоверно установлено, и не отрицалось стороной защиты, что денежными средствами от продажи квартиры, принадлежащей М.К.В. в размере 1600000 рублей П.И.В. завладел, договорные обязательства по поставке кирпича, залогом которых была указанная квартира, не выполнил, таким образом, мошенническим способом похитил 1600000 рублей в денежном эквиваленте, данную сумму хищения суд считает установленной и гражданский иск потерпевшего Л.С.В. удовлетворяет на сумму 1550000 рублей (за вычетом добровольно возмещенных 50000 рублей).

Полномочия по определению стоимости квартиры были переданы П.И.В. на основании доверенности от М.К.М. Сама М.К.М. присутствовала при подписании договора купли –продажи квартиры от (дата) с оговоренной стоимостью. Приобретение права на чужое имущество мошенническим способом П.И.В. не вменяется, таким образом, сумму причиненного Л.С.В. ущерба суд устанавливает в 1600000 рублей.

П.И.В. написаны расписки Л.С.В. на большие суммы. Кроме того, потерпевшим заявлены исковые требования на возмещение транспортных расходов и взыскании суммы долга, т.е. требования на возмещение ущерба, не охватываемого предъявленным обвинением. В этой части суд разъясняет Л.С.В. право на обращение в дальнейшем в порядке гражданского судопроизводства с требованиями о взыскании иных убытков, понесенных им.

Суд исключает из обвинения признак совершения хищений путем злоупотребления доверием, поскольку особых доверительных отношений между потерпевшими и подсудимым не было. Вопреки мнению защитника, полностью нашел свое подтверждение такой способ мошенничества как обман, поскольку подсудимый сообщал потерпевшим заведомо ложные сведения о занимаемой им руководящей должности в ООО <данные изъяты> о своем учредительстве данной организации, при этом выставляя себя не только лицом, которое фактически управляет этой организаций и распоряжается денежными средствами, на что указывает защитник, и что действительно имело место, но, прежде всего лицом, которое может нести юридическую ответственность в случае неисполнения обязательств по заключаемым сделкам. Преувеличение собственной значимости являлось способом войти в доверие к потерпевшим с целью хищения их имущества. Вместе с тем, директором ООО <данные изъяты> П.И.В. стал лишь (дата), т.е. после совершения всех сделок с потерпевшими и после обращения потерпевших Л.С.В. , З.О.Н. в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности.

П.И.В. как физическое лицо, не имел договорных, юридически защищенных отношений ни с ОАО <данные изъяты> предлагая М.Ю.В. заключать договор долевого участия в строительстве жилья с данной организацией, ни с ООО <данные изъяты> ни с иными организациями – поставщиками стройматериалов, на которые ссылался в своих показаниях. Объем приобретенного им и ООО <данные изъяты> на Яснополянском кирпичном заводе кирпича явно не соответствует договорным обязательствам, взятым на себя П.И.В. (с учетом, что лица, признанные потерпевшими по делу, были не единственными приобретателями кирпича у подсудимого). Обман проявляется и в том, что П.И.В. сообщает М.Ю.В. заведомо ложную информацию, что обязательства по договору поставки исполняются, ссылается на неразбериху в ОАО <данные изъяты> сообщает всем потерпевшим заведомо ложные сведения о несуществующих проблемах с руководством и иных причинах простоя на кирпичном заводе, о договорных обязательствах ООО <данные изъяты> с иными организациями, поставляющими бетон, щебень и др., что перечисленные организации в официальных ответах на запросы не подтвердили (т.2 л.д.90, 91, 100, 106,110, 120, 122, 126, 132)..

Системность действий П.И.В. , когда он в короткий промежуток времени вступает в очередные договорные обязательства, не исполнив предыдущие, и не имея фактической возможности их исполнить, свидетельствует об умысле П.И.В. на хищение чужого имущества.

Как физическое лицо П.И.В. не может быть субъектом преступления, предусмотренного ст.159.4 УК РФ, о квалификации по которой просит сторона защиты.

Уголовное преследование П.И.В. по преступлению в отношении К.А.Н. прекращено отдельным постановлением суда от (дата) - за истечением сроков давности уголовного преследования.

При назначении наказания суд учитывает данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства

П.И.В. совершил четыре тяжких преступления, будучи ранее осужденным за тяжкое преступление к реальному лишению свободы. В соответствии с п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ в его действиях суд признает опасный рецидив преступлений, что влечет применение положений ч.2 ст.68 УК РФ при назначении наказания.

По месту жительства П.И.В. охарактеризован удовлетворительно, на учете врачей психиатра и нарколога не состоит (т.10 л.д.103), по месту прежнего отбывания наказания – администрацией ФКУ ИК-8 УФСИН России по Пензенской области - характеризуется положительно (т.10 л.д.137), удовлетворительно охарактеризован участковым уполномоченным полиции по месту жительства (т.10 л.д.144), положительно характеризуется по последнему месту работы.

Признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка и совершеннолетней дочери - инвалида, активное способствование расследованию преступлений, полное возмещение материального ущерба потерпевшей Д.Ж.Б. частичное возмещение ущерба потерпевшему Л.С.В. - суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого. Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание, приближенное к минимальному наказанию, определяемому с учетом рецидивных правил.

Отягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ является рецидив преступлений. При наличии отягчающего наказания обстоятельства оснований для применения правил ч.1 ст.62 УК РФ и ч.6 ст.15 УК РФ – не имеется.

Поскольку преступление в отношении М.Ю.В. имело длящийся характер, и не вся его объективная сторона была исполнена до (дата) т.е. до окончания условно досрочного освобождения, суд не применяет при назначении наказания правила п. «в» ч.7 ст.79 УК РФ и ст.70 УК РФ.

Вместе с тем суд учитывает, что П.И.В. начал совершать свои мошеннические действия спустя непродолжительный период после освобождения из мест лишения свободы.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, тяжесть наступивших последствий, мнение потерпевших, настаивавших на строгом наказании, данные о личности подсудимого, криминогенную направленность его поведения суд не усматривает оснований для определения ему альтернативного лишению свободы вида наказания, и считает, что исправление П.И.В. возможно только в условиях изоляции от общества. Иное наказание, по убеждению суда, не будет соответствовать принципу восстановления социальной справедливости и иным целям наказания. Оснований для применения ст.ст.73, 64 и ч.3 ст.68 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ наказание П.И.В. надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не назначать.

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе иметь представителя. В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ. В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с подсудимого.

Как следует из представленной в судебном заседании З.О.Н. квитанции б/н и договору поручения (номер) от (дата) З.О.Н. за представление его интересов в ходе предварительного следствия адвокатом Ж.М.И. оплачено 90000 рублей, адвокат, как следует из материалов уголовного дела, действительно участвовала при производстве следственных действий, в связи с чем суд считает возможным взыскать указанную сумму с П.И.В. в пользу потерпевшего З.О.Н.

Исковые требования представителя потерпевшего Д.Ж.Б. суд оставляет без удовлетворения, т.к. в деле имеется квитанция от (дата) года, подтверждающая факт возмещения ООО <данные изъяты> и, соответственно, ООО <данные изъяты> 1035000 рублей (т.13 л.д. 78).

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

П.И.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, по которым с применением ч.2 ст.68 УК РФ назначить наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение у М.Ю.В. .) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение у Л.С.В. .) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение у Д.Ж.Б. .) – 3 (три) года 4 (четыре) месяца лишения свободы

по ч.3 ст.159 УК РФ (хищение у З.О.Н. .) – 2 (два) года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить П.И.В. наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения П.И.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять его под стражу немедленно в зале суда и сохранять избранную меру пресечения до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания исчислять с (дата).

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ взыскать с П.И.В. в счет возмещения материального ущерба в пользу: М.Ю.В. 1669570 рублей, в пользу Л.С.В. – 1550000 рублей, в пользу З.О.Н. – 500000 рублей.

В части взыскания материального ущерба о компенсации транспортных расходов и суммы долга признать за гражданским истцом – Л.С.В. право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании ст.ст. 131,132 УПК РФ взыскать с П.И.В. в пользу З.О.Н. 90000 рублей в качестве процессуальных издержек - расходов на представителя потерпевшего – адвоката Ж.М.Н.

Вещественные доказательства: всю изъятую и приобщенную к материалам дела документацию, а также диск с видеозаписью – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Пензы в 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: подпись

КОПИЯ ВЕРНА: Судья                     М.Ю. Егорова