Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-709/2017 от 29.06.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес> 28 июля 2017 года

Судья Промышленного районного суда <адрес> Каплаухов А.А., изучив материалы уголовного дела по обвинению Широколобова Е. Ю. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (157 эпизодов),

УСТАНОВИЛ:

дата в Промышленный районный суд <адрес> поступило уголовное дело по обвинению Широколобова Е. Ю..

Органами предварительного расследования Широколобов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (157 эпизодов), при следующих обстоятельствах.

Казначеев Ю.Л. и его знакомый Климов С.А. в апреле 2015 года, не позднее дата, находясь в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, действуя с прямым умыслом и корыстно, в целях незаконного получения прямой финансовой выгоды, решили создать организованную преступную группу с целью хищения денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана, под предлогом внесения гражданами в кассу ООО «СитиТрейд», денежных средств по фиктивным договорам займа, заключенным с гражданами под ложные обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. При этом Казначеев Ю.Л. и Климов С.А. заранее не собирались выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств и выплате доходов по процентам, а намеревались похищать полученные от граждан денежные средства.

Таким образом, Казначеев Ю.Л. и Климов С.А., осознавая общественную опасность своих действий и их негативных последствий, желая их наступления, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана.

Далее Казначеев Ю.Л. и Климов С.А., понимая, что их преступная деятельность, направленная на хищение денежных средств указанным способом, требует более тщательной подготовки, высокой степени организации, а также включение в состав преступной группы дополнительных участников преступления для организации работы офисов ООО «СитиТрейд» в регионах Российской Федерации и найма для их деятельности работников, неосведомленных об их преступных намерениях, являясь организаторами преступлений, действуя из корыстных побуждений, умышленно, в период времени с дата по дата, более точное время и место предварительным следствием не установлены, разновременно вовлекли в организованную преступную группу Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. и не менее двух неустановленных лиц, доведя до них свой преступный план, с которым указанные лица, будучи заинтересованными в получении наживы преступным путем, согласились. В составе организованной группы Широколобов Е.Ю., Казначеев Ю.Л., Климов С.А., Крыжановский А.В., Распутин К.Ю., Кравченко Д.С. и неустановленные лица похитили вышеуказанным способом денежные средства у 157 граждан, проживающих в различных субъектах Российской Федерации.

Затем, Казначеев Ю.Л., реализуя совместный с Климовым С.А. преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно и согласно отведенной ему преступной роли, дата обратился в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, стр. 2, с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СитиТрейд», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ). На основании указанного заявления дата налоговым органом были вынесены изменения в ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми с указанной даты Казначеев Ю.Л. являлся директором ООО «СитиТрейд».

Затем дата Казначеев Ю.Л. и Климов С.А., действуя согласованно, из корыстных побуждений, умышленно, подыскали и арендовали офис, расположенный по адресу: <адрес>, Цветной Бульвар, 28, стр. 1, заключив в тот же день в интересах ООО «СитиТрейд» договор аренды с собственником ИП Меламед Л.Н. Указанный офис они меблировали и оборудовали оргтехникой для придания законности деятельности ООО «СитиТрейд». В данном офисе до дата участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств путем обмана у граждан.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в целях увеличения численности организованной преступной группы, Казначеев Ю.Л. и Климов С.А. в период времени с дата до конца августа 2015 года, не позднее дата, в неустановленном следствием месте вовлекли в её состав Кравченко Д.С., а в конце августа 2015 года, не позднее дата на территории <адрес>, более точные время и место следствием не установлены, вовлекли в ее состав Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю. и не менее двух неустановленных лиц, до которых довели план совершения преступлений и распределили их преступные роли. Осознавая общественную опасность своих действий и их негативных последствий, желая их наступления, Кравченко Д.С., Крыжановский А.В., Распутин К.Ю., Широколобов Е.Ю. и неустановленные лица, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласились вступить в созданную Казначеевым Ю.Л. и Климовым С.А. организованную группу и совершать под их руководством в ее составе хищения имущества граждан путем обмана последних, тем самым вступив между собой в предварительный преступный сговор.

Устойчивость и сплоченность организованной группы была обусловлена: стабильностью её состава, изменяющимся в сторону увеличения; общностью преступных целей и интересов; наличием корыстного умысла и готовностью совершать преступления для получения незаконной финансовой выгоды; наличием дружеских и родственных отношений между её членами и совместным времяпрепровождением, в том числе в общественных местах; наличием в преступной группе организаторов и участников со строгим распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений; строгим соблюдением правил конспирации - использование при совершении преступлений вымышленных данных при встречах с арендодателями помещений и агентами ООО «СитиТрейд»; технической оснащенностью - использование мобильных телефонов и сим-карт абонентов, зарегистрированных на третьих лиц, наличием офисов, оснащенных компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» для связи с ООО «СитиТрейд», программного обеспечения для заключения договоров займа с гражданами; распределением доходов, полученных в ходе преступной деятельности, в соответствии с преступной ролью и вкладом в совершение преступлений; большим количеством и однотипностью совершаемых преступлений, т.е. постоянством форм и методов преступной деятельности.

В своей совокупности вышеперечисленные обстоятельства обуславливали стабильность и организованность созданной преступной группы, сплоченность её участников и постоянную связь между ними, на всех этапах совершения преступлений.

Согласно разработанному плану, роли между членами организованной группы были распределены следующим образом.

Организаторская роль Казначеева Ю.Л. и Климова С.А. заключались: в разработке плана совершения преступлений; руководстве действиями членов организованной группы, вовлечении в ее состав новых участников; финансировании расходов организованной группы, в том числе, при организации деятельности арендованных офисов; подыскании ООО «СитиТрейд», ИНН 772 880 9833, зарегистрированного по адресу: <адрес>, которое планировалось использовать при совершении преступлений в целях придания законности их действиям; подготовке документов, необходимых для осуществления преступной деятельности от имени ООО «СитиТрейд» - для регистрации в налоговых органах, осуществления договорных отношений для аренды помещений под офисы; подыскании программного компьютерного обеспечения для заключения договоров займа с гражданами; распределении доходов, полученных преступным путем; координации действий организованной группы с использованием программы «Skype», обеспечивающей голосовую и видеосвязь. Кроме того, Казначеев Ю.Л., будучи одним из организаторов преступной группы, был зарегистрирован в налоговом органе в качестве директора ООО «СитиТрейд» и имел право подписи документов, необходимых для совершения преступления.

Роль Крыжановского А.В. заключалась: в подыскании на сайтах сети «Интернет» объявлений о сдаче в аренду помещений для размещения в них офисов ООО «СитиТрейд» и предоставление сведений о них членам организованной группы с целью заключения ими с собственниками помещений договоров аренды; распространении рекламы в средствах массовой информации о приеме агентов на работу в ООО «СитиТрейд»; просмотре поступающих резюме и решении вопроса о приеме на работу граждан в качестве агентов ООО «СитиТрейд», неосведомленных об их преступной деятельности; оплате аренды офисных помещений, проезда и проживания участников организованной группы, приобретения мобильных телефонов и сим-карт для использования в преступной деятельности; выплате денежного вознаграждения Распутину К.Ю., Широколобову Е.Ю. и Кравченко Д.С. за участие в совершении преступлений, а также заработной платы агентам ООО «СитиТрейд» и контроль за их деятельностью.

Роли Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю. и Кравченко Д.С. заключались: в получении от Крыжановского А.В. информации о сдаваемых в аренду офисных помещениях, встреча с арендодателями с целью просмотра помещений; получении от Крыжановского А.В. и Климова С.А. установочных данных лиц, на которых планировалось оформить аренду помещения и передаче их арендодателям для подготовки договоров аренды; встречах с физическими лицами, подысканными Крыжановским А.В., проведение с ними собеседования о приеме на работу в ООО «СитиТрейд» в качестве агентов; введение в заблуждение нанятых агентов ООО «СитиТрейд» относительно законности деятельности данной организации по привлечению денежных средств от граждан в качестве займов и последующем их возврате с процентами; получении от Крыжановского А.В. и Климова С.А. фиктивных бланков договоров страхования физических лиц, необходимых для заключения договоров о займе с гражданами, передаче их агентам ООО «СитиТрейд»; приобретении мобильных телефонов и сим-карт для использования агентами ООО «СитиТрейд» в преступной деятельности; размещении рекламы в средствах массовой информации, содержащей заведомо ложные сведения о данной организации, якобы осуществляющей инвестиционную деятельность, под предлогом внесения гражданами в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по фиктивным договорам займа, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа; передаче агентам ООО «СитиТрейд» полученной от Крыжановского А.В. и Климова С.А. информации о гражданах, на имя которых необходимо перечислять переводом «Колибри» денежные средства, принятые от лиц, заключивших договоры займа с ООО «СитиТрейд»; введении лиц, обналичивающих денежные средства переводами «Колибри», в заблуждение относительно законности их деятельности. Кроме того, Распутин К.Ю., получая в дальнейшем указания от Крыжановского А.В., осуществлял руководство офисами ООО «СитиТрейд», работа которых была организована в <адрес> по адресу: <адрес>, в <адрес> по адресу: <адрес>, в <адрес> по адресу: <адрес>В, в <адрес> по адресу: <адрес>, в <адрес> по адресу: <адрес>, и контроль за деятельностью агентов ООО «СитиТрейд».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Крыжановский А.В., Распутин К.Ю., Кравченко Д.С. и Широколобов Е.Ю. и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, умышленно и согласованно в составе организованной преступной группы под руководством Казначеева Ю.Л. и Климова С.А. в период времени с дата по дата открыли на территории ряда регионов России офисы ООО «СитиТрейд» и приняли для работы в них в качестве агентов граждан, неосведомленных об их преступной деятельности, при следующих обстоятельствах.

Так, Крыжановский А.В., Распутин К.Ю. и Широколобов Е.Ю. в сентябре 2015 года, не позднее дата, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенным им преступным ролям, согласованно с Казначеевым Ю.Л., Кравченко Д.С. и Климовым С.А. и неустановленными лицами, подыскали и арендовали для дальнейшего использования офис №, расположенный по адресу: <адрес>. В тот же день, для придания сделке законности они в интересах ООО «СитиТрейд» заключили договор б/н от дата аренды помещения под офис с его собственником Батаговой И.А. Указанный офис они меблировали, оборудовали компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» с программным обеспечением для заключения договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» с гражданами и телефонной связью. После этого, Крыжановский А.В., Распутин К.Ю. и Широколобов Е.Ю. дата заключили агентский договор № от имени ООО «СитиТрейд» с Чопиком В.А., не осведомляя его о своих преступных намерениях. Согласно указанному договору в обязанности Чопика В.А. входило заключение с гражданами договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» и получение от граждан заемных денежных средств с последующей передачей их членам организованной группы, выплата на первоначальном этапе дохода гражданам по заключенным договорам займа. С дата наряду с Чопиком В.А. в качестве агента ООО «СитиТрейд» на основании агентского договора № от дата начала работать супруга последнего - Логвинова П.А., неосведомленная о преступной деятельности ООО «СитиТрейд», выполнявшая аналогичные обязанности. Введенные в заблуждение Чопик В.А. и Логвинова П.А., неосведомленные о преступной деятельности Казначеева Ю.Л., Климова С.А., Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. и неустановленных лиц, полагая, что ООО «СитиТрейд» будет заниматься законной инвестиционной деятельностью по привлечению денежных средств граждан, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом заемных денежных средств и выплатами доходов за их использование, согласились работать в ООО «СитиТрейд» в указанной должности и стали выполнять возложенные на них обязанности. В данном помещении участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность в период с дата до дата.

Кроме того, в обязанности Чопика В.А. входило: получение банковскими переводами без открытия счета денежных средств, поступающих от агентов ООО «СитиТрейд», работающих в офисах, открытых Распутиным К.Ю., Крыжановским А.В., Широколобовым Е.Ю. в других регионах Российской Федерации по адресам: <адрес>В, <адрес>, которые последние получали от граждан по заведомо фиктивным договорам займа, заключенным с гражданами, и перечисляли их Чопику В.А.; обналичивание их в отделениях ПАО «Сбербанка России», расположенным по адресам: <адрес> «Б»; <адрес>; <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28, «а», и других кредитных учреждениях; перевозка их нарочно в <адрес> и передача в неустановленном месте организаторам преступной группы Климову С.А. и Казначееву Ю.Л., распределявшим похищенные денежные средства между Распутиным К.Ю., Крыжановским А.В., Широколобовым Е.Ю., Кравченко Д.С.

Широколобов Е.Ю. в сентябре 2015 года, не позднее дата, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Казначеевым Ю.Л., Кравченко Д.С., Климовым С.А., Крыжановским А.В., Распутиным К.Ю. и неустановленными лицами, подыскали и на основании устной договоренности с собственником помещения Бородаевым А.Ю. арендовал для дальнейшего использования офис №, расположенный по адресу: <адрес>. Указанный офис он меблировал, оборудовал компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» с программным обеспечением для заключения договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» с гражданами и телефонной связью. После этого, Широколобов Е.Ю., а также прибывшие в <адрес> в конце сентября 2015 года Крыжановский А.В., Распутин К.Ю., с конца сентября 2015 года по дата, точная дата и время следствием не установлены, разновременно подыскали для работы в качестве агентов ООО «СитиТрейд» Сидоренко Т.С., Астахову М.Ю., Гапотченко Р.В. и неустановленное лицо, не осведомляя их о своих преступных намерениях. Согласно устной договоренности в обязанности Сидоренко Т.С., Астаховой М.Ю., Гапотченко Р.В. и неустановленного лица входило заключение с гражданами договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» и получение от граждан заемных денежных средств с последующим направлением их Чопику В.А. путем банковского перевода без открытия счета, выплата на первоначальном этапе по указанию Казначеева Ю.Л., Климова С.А., Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. дохода гражданам по заключенным договорам займа. Введенные в заблуждение Сидоренко Т.С., Астахов М.Ю., Гапотченко Р.В., неосведомленные о преступной деятельности Казначеева Ю.Л., Климова С.А., Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. и неустановленных лиц, полагая, что ООО «СитиТрейд» будет заниматься законной инвестиционной деятельностью по привлечению денежных средств граждан, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом заемных денежных средств и выплатами доходов за их использование, согласились работать в ООО «СитиТрейд» в указанной должности и стали выполнять возложенные на них обязанности. В данном помещении участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность в период с дата до дата.

Крыжановский А.В. и Распутин К.Ю. в сентябре 2015 года, не позднее

дата, в <адрес>, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Казначеевым Ю.Л., Кравченко Д.С. и Климовым С.А. и неустановленными лицами, подыскали и арендовали для дальнейшего использования офис №, расположенный по адресу: <адрес>. В тот же день для придания сделке законности они в интересах ООО «СитиТрейд» заключили договор аренды помещения под офис б/н от дата с его собственником Тихоненко М.В. Указанный офис они меблировали, оборудовали компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» с программным обеспечением для заключения договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» с гражданами и телефонной связью. После этого, Крыжановский А.В., Распутин К.Ю. и Широколобов Е.Ю. с начала октября 2015 года по дата, точная дата и время следствием не установлены, подыскали для работы в качестве агентов ООО «СитиТрейд» Комарова В.В., Савченко Д.В., Цыплакову М.Н., не осведомляя их о своих преступных намерениях. Согласно устной договоренности в обязанности Комарова В.В., Савченко Д.В., Цыплаковой М.Н. входило заключение с гражданами договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» и получение от граждан заемных денежных средств, с последующим направлением их Чопику В.А., путем банковского перевода без открытия счета, выплата на первоначальном этапе по указанию Казначеева Ю.Л., Климова С.А., Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. дохода гражданам по заключенным договорам займа. Введенные в заблуждение Комаров В.В., Савченко Д.В., Цыплаков М.Н., неосведомленные о преступной деятельности Казначеева Ю.Л., Климова С.А., Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. и неустановленных лиц, полагая, что ООО «СитиТрейд» будет заниматься законной инвестиционной деятельностью по привлечению денежных средств граждан, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом заемных денежных средств и выплатами доходов за их использование, согласились работать в ООО «СитиТрейд» в указанной должности и стали выполнять возложенные на них обязанности. В данном помещении участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность в период с октября 2015 года, точные дата и время не установлены, до дата.

Широколобов Е.Ю. в октябре 2015 года, точные дата и время не установлены, прибыл в <адрес>, где, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Казначеевым Ю.Л., Кравченко Д.С., Климовым С.А., Крыжановским А.В., Распутиным К.Ю. и неустановленными лицами, подыскал и на основании устной договоренности с собственником помещения Гадзиян К.Г. арендовал для дальнейшего использования офис №, расположенный по адресу: <адрес> этого, для придания сделке законности он в интересах ООО «СитиТрейд» заключил договор б/н от дата аренды помещения под офис с его собственником Гадзиян К.Г. Указанный офис он меблировал, оборудовал компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» с программным обеспечением для заключения договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» с гражданами и телефонной связью. После этого, Широколобов Е.Ю., а также прибывшие в <адрес> в конце октября 2015 года Крыжановский А.В., Распутин К.Ю. в период с дата по дата, точная дата и время следствием не установлены, разновременно, подыскали для работы в качестве агентов ООО «СитиТрейд» Григоржевского И.В., Немову Д.В., Грачеву О.З. и Матрунич С.И., не осведомляя их о своих преступных намерениях. Согласно устной договоренности в обязанности Григоржевского И.В., Немовой Д.В., Грачевой О.З. и Матрунич С.И. входило заключение с гражданами договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» и получение от граждан заемных денежных средств, с последующим направлением их Чопику В.А., путем банковского перевода без открытия счета, выплата на первоначальном этапе по указанию Казначеева Ю.Л., Климова С.А., Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. дохода гражданам по заключенным договорам займа. Введенные в заблуждение Григоржевский И.В., Немов Д.В., Грачева О.З. и Матрунич С.И., неосведомленные о преступной деятельности Казначеева Ю.Л., Климова С.А., Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. и неустановленных лиц, полагая, что ООО «СитиТрейд» будет заниматься законной инвестиционной деятельностью по привлечению денежных средств граждан, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом заемных денежных средств и выплатами доходов за их использование, согласились работать в ООО «СитиТрейд» в указанной должности и стали выполнять возложенные на них обязанности. В данном помещении участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность в период с октября 2015 года, точные дата и время не установлены, до дата.

Крыжановский А.В. Широколобов Е.Ю. и Распутин К.Ю. в начале октября 2015 года, точное время не установлено, не позднее дата, в <адрес>, действуя согласно отведенной роли, согласованно с Казначеевым Ю.Л., Кравченко Д.С. и Климовым С.А., подыскали и арендовали для дальнейшего использования офис №, расположенный по адресу: <адрес>. В тот же день, для придания сделке законности они в интересах ООО «СитиТрейд» заключили договор от дата аренды помещения под офис с его арендодателем Клешниной Е.Ю. Указанный офис они меблировалии, оборудовали компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» с программным обеспечением для заключения договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» с гражданами и телефонной связью. После этого, Крыжановский А.В., Распутин К.Ю. и Широколобов Е.Ю. с начала октября 2015 года по дата, точная дата и время следствием не установлены, подыскали для работы в качестве агента ООО «СитиТрейд» Белорусову А.А., не осведомляя ее о своих преступных намерениях. Согласно устной договоренности в обязанности Белорусовой А.А. входило заключение с гражданами договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» и получение от граждан заемных денежных средств, с последующим направлением их Чопику В.А., путем банковского перевода без открытия счета, выплата на первоначальном этапе по указанию Казначеева Ю.Л., Климова С.А., Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. дохода гражданам по заключенным договорам займа. Введенная в заблуждение Белорусова А.А., неосведомленная о преступной деятельности Казначеева Ю.Л., Климова С.А., Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. и неустановленных лиц, полагая, что ООО «СитиТрейд» будет заниматься законной инвестиционной деятельностью по привлечению денежных средств граждан, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом заемных денежных средств и выплатами доходов за их использование, согласилась работать в ООО «СитиТрейд» в указанной должности и стала выполнять возложенные на неё обязанности. В данном помещении участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность в период с ноября 2015 года, точные дата и время не установлены, до дата.

Действуя в рамках разработанного плана, участники организованной преступной группы Казначеев Ю.Л., Климов С.А., Крыжановский А.В., Распутин К.Ю., Широколобов Е.Ю., Кравченко Д.С. и другие неустановленные лица в период времени с дата по дата путем обмана, под предлогом внесения гражданами в кассу ООО «СитиТрейд», денежных средств по фиктивным договорам займа, под ложные обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре и выплаты процентов за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно от суммы займа, похитили денежные средства у Пшеничной Т.М., Васякова В.В., Брухис В.В., Косяченко Г.А., Игнатенко Б.Ф., Хорина К.В., Чумак Н.В., Таранова А.М., Ковязина Н.В., Межевикина И.И., Тарасенко Г.И., Геец Т.И., Московой Т.В., Томаевой Э.Б., Панченко С.П., Кузьмина Р.А., Демченко П.Н., Лепешова К.А., Васильева В.В., Удалевой В.Н., Чичериной О.П., Шхалахова Х.Ч., Адушкиной В.И., Черных Л.В., Никольской Н.В., Анкудинова Н.М., Захаровой Л.А., Павлушина Е.И., Тимченко В.П., Фокина А.А., Жернового В.А., Литвинова И.Ф., Вязникова В.К., Сошниковой Л.С., Белокобыльского В.З., Орлянской С.А., Кривенцова А.Э., Попок В.Л., Шумского А.Г., Марковой О.В., Тарасова А.И., Хориной Л.К., Голубенького А.Г., Ляховой И.И., Листопадовой Г.Д., Косенко Е.Ф., Криворотова Н.К., Кузьмина А.П., Иванова Е.А., Головатенко О.В., Сильновой Н.А., Бичевой В.А., Ломакина А.И., Шишкина Е.А., Кузнецовой О.Н., Кугашевой Н.Д., Дибцевой А.Ф., Касьянова А.З., Крутиковой И.А., Ляховой Е.Е., Платонова И.А., Степанова С.А., Мартыненко Г.Н., Михайлова М.А., Семенова И.В., Кушнир А.А., Костюк В.В., Чопик В.А., Цыплаковой М.Н., Пугачева А.П., Рудаева Н.М., Аракелова В.А., Сидоренко Т.М., Головинской М.П., Самойловой В.М., Соловьевой Л.А., Кривенцовой Л.И., Астровского Я.И., Закурдаева В.Ф., Ханиной Э.В., Смирновой А.В., Ковалева В.П., Вдовиченко А.В., Ковязиной Л.Д., Марцвалова А.С., Казакова Н.В., Матковского В.Г., Ивановой Р.С., Гапотченко В.А., Романова А.Н., Сабановой И.Н., Маковского Н.А., Чистова Н.В., Кривенко Л.М., Сикорского Д.Р., Лепешовой М.Д., Евдокимова М.Е., Мураджян М.С., Красавиной Л.С., Одинцова В.Г., Глущенко В.П., Лындина В.А., Лободина А.Н., Сальникова П.Г., Пустовит Б.М., Очирова А.Л., Васильевой Т.С., Чуб Г.И., Кущенко П.Н., Филиной Н.В., Подрядчиковой М.А., Аниконова В.В., Кокиной Т.И., Зубакова И.В., Монахова А.М., Гусева Н.М., Кущенко М.П., Тучина Н.А., Кирьяковой И.Я., Згонникова Ю.И., Черненко Н.С., Жидковой И.Ю., Семина А.П., Сошниковой Т.А., Иноземцевой Т.А., Потоцкого А.А., Шалыгина В.П., Шалыгиной Р.Н., Золотаревой В.Д., Рожковой С.М., Марковчина Т.П., Остроух Н.И., Быкова Н.Е., Лященко Н.А., Лященко С.В., Власенко Т.Г., Ериной И.В., Васяковой О.П., Джанвелян В.А., Сопоцко А.Б., Смирнова В.П., Полушкиной Т.Н., Сербина В.П., Хорина С.К., Валентиди И.А., Лабзова Н.В., Экмекчиян Х.М., Клочко А.Д., Левковской В.Н., Сбитнева А.С., Кузнецова Е.А., Чижиковой В.М., Леме Аник, Веклич И.Б., Мельник Н.К., Губенко Л.Б., Запускаловой Л.П. при различных обстоятельствах.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Согласно предъявленному обвинению потерпевшие Пшеничная Т.М., Брухис В.В., Хорин К.В., Панченко С.П., Удалева В.Н., Анкудинов Н.М., Жерновой В.А., Литвинов И.Ф., Орлянская С.А., Тарасов А.И., Хорина Л.К., Бичева В.А., Чопик В.А., Чистов Н.В., Аниконов В.В., Зубаков И.В., Монахов А.М., Гусев Н.М., Семин А.П., Сербин В.П., Хорин С.К., Сбитнев А.С., Кузнецов Е.А., Веклич И.Б. внесли похищенные у них денежные средства в кассу ООО «СитиТрейд» в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, потерпевшие Васяков В.В., Косяченко Г.А., Ковязин Н.В., Тарасенко Г.И., Московая Т.В., Черных Л.В., Никольская Н.В., Захарова Л.А., Павлушин Е.И., Фокин А.А., Белокобыльский В.З., Кривенцов А.Э., Голубенький А.Г., Ляхова И.И., Листопадова Г.Д., Криворотов Н.К., Шишикн Е.А., Кузнецова О.Н., Крутикова И.А., Ляхова Е.Е., Семенов И.В., Кушнир А.А., Костюк В.В., Рудаев Н.М., Кривенцова Л.И., Астровский Я.И., Закурдаев В.Ф., Ковалев В.П., Ковязина Л.Д., Иванова Р.С., Сабанова И.Н., Глущенко В.П., Лындин В.А., Лободин А.Н., Сальников П.Г., Згонников Ю.И., Остроух Н.И., Быков Н.Е., Васякова О.П., Клочко А.Д., Левковская В.Н., Леме А., Мельник Н.К., Губенко Л.Б. внесли похищенные у них денежные средства в кассу ООО «СитиТрейд» в офисе, расположенном по адресу: <адрес>В, потерпевшие Игнатенко Б.Ф., Чумак Н.В., Таранов А.М., Межевикин И.И., Кузьмин Р.А., Демченко П.Н., Лепешов К.А., Шхалахов Х.Ч., Адушкина В.И., Вязников В.К., Сошникова Л.С., Попок В.Л., Шумский А.Г., Косенко Е.Ф., Кузьмин А.П., Сильнова Н.А., Платонов И.А., Михайлов М.А., Цыплакова М.Н., Пугачев А.П., Самойлова В.М., Соловьева Л.А., Ханина Э.В., Марцвалов А.С., Матковский В.Г., Сикорский Д.Р., Лепешева М.Д., Мураджян М.С., Красавина Л.С., Одинцов В.Г., Пустовит Б.М., Филина Н.В., Подрядчикова М.А., Кирьякова И.Я., Сошникова Т.А., Иноземцева Т.А., Потоцкий А.А., Шалыгин В.П., Шалыгина Р.Н., Рожкова С.М., Марковчина Т.П., Лященко Н.А., Лященко С.В., Ерина И.В., Джанвелян В.А., Сопоцко А.Б., Смирнов В.П., Полушкина Т.Н., Валентиди В.П., Лабзов Н.В., Запускалова Л.П. внесли похищенные у них денежные средства в кассу ООО «СитиТрейд» в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, потерпевшие Геец Т.И., Томаева Э.Б., Васильев В.В., Чичерина О.П., Тимченко В.П., Головатенко О.В., Ломакин А.И., Аракелов В.А., Сидоренко Т.М., Головинская М.П., Вдовиченко А.В., Казаков Н.В., Гапотченко В.А., Романов А.Н., Маковский Н.А., Кривенко Л.М., Евдокимов М.Е., Очиров А.Л., Васильева Т.С., Черненко Н.С., Жидкова И.Ю. внесли похищенные у них денежные средства в кассу ООО «СитиТрейд» в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, потерпевшие Маркова А.В., Иванов Е.А., Кугашева Н.Д., Дибцева А.Ф., Касьянов А.З., Степанов С.А., Мартыненко Г.Н., Смирнова А.В., Туркина А.Г., действующая через Чуб Г.И., Кущенко П.Н., Кокина Т.И., Кущенко М.П., Тучин Н.А., Золотарева В.Д., Власенко Т.Г., Экмекчиян Х.М., Чижикова В.М. внесли похищенные у них денежные средства в кассу ООО «СитиТрейд» в офисе, расположенном по адресу: <адрес>.

Из обвинительного заключения следует, что в обязанности неосведомленных о преступной деятельности Казначеева Ю.Л., Климова С.А., Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. и других неустановленных лиц агентов офисов ООО «СитиТрейд» входило заключение с гражданами договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» и получение от граждан заемных денежных средств, выплата по указанию Казначеева Ю.Л., Климова С.А., Крыжановского А.В., Распутина К.Ю., Широколобова Е.Ю., Кравченко Д.С. и других неустановленных лиц дохода гражданам по заключенным договорам займа. Кроме того, в обязанности агентов ООО «СитиТрейд», осуществляющих деятельность в <адрес> входило после накопления в кассе денежных средств в сумме не менее 500000 рублей перечисление их банковским переводом в <адрес> для Чопик В.А., являющегося агентом ООО «СитиТрейд», также не осведомленного о преступной деятельности, после чего Чопик В.А. передавал их нарочно в <адрес> организаторам преступной группы Климову С.А. и Казначееву Ю.Л.

Также из обвинительного заключения следует, что роль Широколобова Е.Ю. заключалась, в том числе, в передаче агентам ООО «СитиТрейд» полученной от Крыжановского А.В. и Климова С.А. информации о гражданах, на имя которых необходимо перечислять денежные средства, принятые от лиц, заключивших договоры займа с ООО «СитиТрейд».

Таким образом, в соответствии с обвинительным заключением члены организованной группы, в состав которой входили Казначеев Ю.Л., Климов С.А., Крыжановский А.В., Распутин К.Ю., Широколобов Е.Ю., Кравченко Д.С. и другие неустановленные лица получили реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами граждан, с которыми были заключены фиктивные договоры займа, по своему усмотрению с момента поступления их в кассу ООО «СитиТрейд» в офисах, расположенных в <адрес>, давая указания о совершении денежных переводов или осуществлении выплат в виде доходов гражданам, заключившим договоры займов.

Из обвинительного заключения следует, что в <адрес> совершено 24 преступления, в <адрес> – 44 преступления, в <адрес> – 51 преступление, в <адрес> – 21 преступление, в <адрес> – 17 преступлений.

В соответствии с ч. 3 ст. 32 УПК РФ если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Поскольку большинство преступлений, в совершении которых согласно обвинительному заключению обвиняется Широколобов Е.Ю., совершены в <адрес> по адресу: <адрес>, что относится к территориальной подсудности Центрального районного суда <адрес>, уголовное дело подлежит направлению в Центральный районный суд <адрес>.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 34, 227, 228 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело по обвинению Широколобова Е. Ю. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, передать по подсудности в Центральный районный суд <адрес>.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья А.А. Каплаухов

Копия верна.

Судья А.А. Каплаухов