Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-27/2013 (1-1042/2012;) от 07.11.2012

дело № 1-27/2013

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда 25 января 2013 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе председательствующего судьи Барковской С.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Вологды Колодезной Е.В.,

подсудимого Лешукова А.В.,

защитника – адвоката Болтнева М.И., представившего удостоверение № 388 и ордер № 1229,

а также представителя потерпевшего В.В.,

при секретаре Шайхутдиновой С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ЛЕШУКОВА А.В., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Лешуков А.В. совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ, имеет свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серии № №, №. Юридический адрес нахождения ООО «<данные изъяты>»: <адрес>.

В соответствии с уставом, руководитель ООО «<данные изъяты>» является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство текущей деятельностью, без доверенности действует от имени общества, организует бухгалтерский учет и отчетность, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе.

ДД.ММ.ГГГГ Лешуков А.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», и назначенный на должность директора общества, выполняя функции исполнительного органа в коммерческой организации, зная о неудовлетворительном финансовом положении предприятия, преследуя цель незаконного получения кредита в акционерном открытом обществе «<данные изъяты>» (далее - ОАО «<данные изъяты>»), умышленно, используя свое служебное положение руководителя предприятия, обратился в <данные изъяты> данного банка, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении ООО «<данные изъяты>» кредита для пополнения оборотных средств в сумме 8 000 000 рублей под залог имущества, принадлежащего на праве собственности индивидуальному предпринимателю С.А.

С целью введения сотрудников банка в заблуждение относительно финансового состояния заемщика, директор ООО «<данные изъяты>» Лешуков А.В. обратился к неустановленному в ходе следствия лицу для оказания помощи в составлении бухгалтерских балансов общества за ДД.ММ.ГГГГ и отчетов о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ, и внесении в них заведомо ложных сведений. Неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях Лешукова А.В., выполнило это указание. Информация из предоставляемой финансовой отчетности заемщика заносилась сотрудниками <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» в электронную программу, используемую банком для определения уровня кредитоспособности заемщика, и имела значение для принятия положительного решения службами <данные изъяты>» в выдаче ООО «<данные изъяты>» кредита. При этом учитывались показатели дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, запасов, выручки, себестоимости проданных товаров, прибылей и убытков от продаж, показатели чистой прибыли.

Вместе с заявлением на получение кредита Лешуков А.В. представил сотрудникам ОАО «<данные изъяты>» копии изготовленных фиктивных бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>», содержащих заведомо ложные сведения о положительном финансовом состоянии общества:

По состоянию за ДД.ММ.ГГГГ:

- в бухгалтерском балансе, в активе в строке № увеличена сумма основных средств с 0 рублей до 9 987 000 рублей, а всего на 9 987 000 рублей, в строке № увеличена сумма запасов с 268 000 рублей до 4 884 000 рублей, а всего на 4 616 000 рублей, в строке № сумма материалов и других аналогичных ценностей увеличена с 85 000 рублей до 1 567 000 рублей, а всего на 1 482 000 рублей, в строке № сумма продукции и товаров для перепродажи увеличена с 183 000 рублей до 3 317 000 рублей, а всего на 3 134 000 рублей, в строке № уменьшена сумма дебиторской задолженности с 1 000 000 рублей до 0 рублей, а всего на 1000 000 рублей, в строке № увеличена сумма дебиторской задолженности с 0 рублей до 5 321 000 рублей, а всего на 5 321 000 рублей, в строке № уменьшена сумма денежных средств с 1 552 000 рублей до 253 000 рублей, а всего на 1 299 000 рублей, а в пассиве бухгалтерского баланса в строке № нераспределенная прибыль увеличена с 30 000 рублей до 9 626 000 рублей, а всего на 9 596 000 рублей, в строке № увеличена сумма кредиторской задолженности с 2 780 000 рублей до 10 809 000 рублей, а всего на 8 029 000 рублей, по сравнению с бухгалтерским балансом за аналогичный период, представленным в МИФНС России № по <адрес>;

- в отчете о прибылях и убытках в строке № завышена сумма выручки с 3 346 000 рублей до 20 401 000 рублей, а всего на 17 055 000 рублей, в строке № завышена сумма себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг с 3 111 000 рублей до 16 524 000 рублей, а всего на 13413 000 рублей, в строке № увеличена сумма валовой прибыли с 235 000 рублей до 3 877 000 рублей, а всего на 3 642000 рублей, в строке № занижены коммерческие расходы с 21 000 рублей до 0 рублей, а всего на 21 000 рублей, в строке № занижена сумма управленческих расходов с 193000 рублей до 0 рублей, а всего на 193 000 рублей, в строке № увеличена прибыль от продаж с 21 000 рублей до 3 877 000 рублей, а всего на 3 856 000 рублей, в строке № сумма на прочие расходы увеличена с 1 000 рублей до 1 597 000 рублей, а всего на 1 596 000 рублей, в строке № прибыль до налогообложения увеличена с 20 000 рублей до 2 453 000 рублей, а всего на 2 433 000 рублей, в строке № увеличена чистая прибыль с 20 000 рублей до 1 865 000 рублей, а всего на 1 845 000 рублей, по сравнению с отчетом о прибылях и убытках за аналогичный период, представленным в МИФНС России № по <адрес>.

По состоянию за ДД.ММ.ГГГГ:

- в бухгалтерском балансе в активе в строке № увеличена сумма основных средстве с 0 рублей до 9 875 000 рублей, а всего на 9 875 000 рублей, в строке № увеличена сумма запасов с 60 000 рублей до 4 984 000 рублей, а всего на 4 774 000 рублей, в строке № сумма материалов и других аналогичных ценностей увеличена с 10 000 рублей до 1 588 000 рублей, а всего на 1 578 000 рублей, в строке № сумма продукции и товаров для перепродажи увеличена с 50 000 рублей до 3 396 000 рублей, а всего на 3 346 000 рублей, в строке № уменьшена сумма дебиторской задолженности с 750 000 рублей до 0 рублей, а всего на 750 000 рублей, в строке № увеличена сумма дебиторской задолженности с 0 рублей до 5 262 000 рублей, а всего на 5 262 000 рублей, в строке № увеличена сумма денежных средств с 40 000 рублей до 264 000 рублей, а всего на 224 000 рублей, а в пассиве бухгалтерского баланса в строке № нераспределенная прибыль увеличена с 32 000 рублей до 12 303 000 рублей, а всего на 12 271 000 рублей, в строке № увеличена сумма кредиторской задолженности с 872 000 рублей до 8 072 000 рублей, а всего на 7 200 000 рублей, в строке № уменьшена сумма задолженности перед персоналом организации с 50 000 рублей до 0 рублей, а всего на 50 000 рублей, в строке № уменьшена сумма задолженности по налогам и сборам с 60 000 рулей до 47 000 рублей, а всего на 13 000 рублей, по сравнению с бухгалтерским балансом за аналогичный период, представленным в МИФНС России № по <адрес>;

- в отчете о прибылях и убытках в строке № завышена сумма выручки с 4 013 000 рублей до 39 058 000 рублей, а всего на 35 045 000 рублей, в строке № завышена сумма себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг с 3 603 000 рублей до 31 636 000 рублей, а всего на 28 033 000 рублей, в строке № увеличена сумма валовой прибыли с 410 000 рублей до 7 422 000 рублей, а всего на 7 012 000 рублей, в строке № занижены коммерческие расходы с 21 000 рублей до 0 рублей, а всего на 21 000 рублей, в строке № занижена сумма управленческих расходов с 435 000 рублей до 0 рублей, а всего на 435 000 рублей, в строке № увеличена прибыль от продаж с 46 000 рублей до 7 422 000 рублей, а всего на 7 376 000 рублей, в строке № сумма на прочие расходы увеличена с 6 000 рублей до 1 624 000 рублей, а всего на 1 618 000 рублей, в строке № прибыль до налогообложения увеличена с убытка, равному 52 000 рублей до 5 976 000 рублей, а всего на 6 028 000 рублей, в строке № увеличена чистая прибыль с убытка, равному 52 000 рублей до 4 542 000 рублей, а всего на 4 594 000 рублей, по сравнению с отчетом о прибылях и убытках за аналогичный период, представленным в МИФНС России № по <адрес>.

По состоянию за ДД.ММ.ГГГГ:

- в бухгалтерском балансе, в активе в строке № увеличена сумма основных средств с 0 рублей до 9 864 000 рублей, а всего на 9 864 000 рублей, в строке № увеличена сумма запасов с 304 000 рублей до 5 115 000 рублей, а всего на 4 811 000 рублей, в строке № сумма материалов и других аналогичных ценностей увеличена с 85 000 рублей до 1 603 000 рублей, а всего на 1 518 000 рублей, в строке № сумма продукции и товаров для перепродажи увеличена с 219 000 рублей до 3 512 000 рублей, а всего на 3 293 000 рублей, в строке № увеличена сумма дебиторской задолженности с 612 000 рублей до 6 510 000 рублей, а всего на 5 898 000 рублей, в строке № увеличена сумма денежных средств с 9 000 рублей до 158 000 рублей, а всего на 149 000 рублей, а в пассиве бухгалтерского баланса в строке № нераспределенная прибыль увеличена с 21 000 рублей до 14 807 000 рублей, а всего на 14786000 рублей, в строке № увеличена сумма кредиторской задолженности с 894 000 рублей до 6 830 000 рублей, а всего на 5 936 000 рублей, в строке № уменьшена сумма задолженности перед персоналом организации с 15 000 рублей до 0 рублей, а всего на 15 000 рублей, в строке № уменьшена сумма задолженности по налогам и сборам с 24 000 рублей до 12000 рублей, а всего на 12 000 рублей по сравнению с бухгалтерским балансом за аналогичный период, представленным в МИФНС России № по <адрес>;

- в отчете о прибылях и убытках, в строке № завышена сумма выручки с 6 029 000 рублей до 56 912 000 рублей, а всего на 50 883 000 рублей, в строке № завышена сумма себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг с 5 605 000 рублей до 46 041 000 рублей, а всего на 40 436 000 рублей, в строке № увеличена сумма валовой прибыли с 424 000 рублей до 10 871 000 рублей, а всего на 10 447 000 рублей, в строке № занижены коммерческие расходы с 201 000 рублей до 0 рублей, а всего на 201 000 рублей, в строке № занижена сумма управленческих расходов со 140 000 рублей до 0 рублей, а всего на 140 000 рублей, в строке № увеличена прибыль от продаж с 38 000 рублей до 10 871 000 рублей, а всего на 10 833 000 рублей, в строке № сумма на прочие расходы увеличена с 12 000 рублей до 1 796 000 рублей, а всего на 1 784 000 рублей, в строке № прибыль до налогообложения увеличена с 26 000 рублей до 9 270 000 рублей, а всего на 9 244 000 рублей, в строке № увеличена чистая прибыль с 21 000 рублей до 7 046 000 рублей, а всего на 7 025 000 рублей по сравнению с отчетом о прибылях и убытках за аналогичный период, представленным в МИФНС России № по <адрес>.

По состоянию за ДД.ММ.ГГГГ:

- в бухгалтерском балансе, в активе, в строке № увеличена сумма основных средств с 0 рублей до 9 812 000 рублей, а всего на 9 812 000 рублей, в строке № увеличена сумма запасов с 53 000 рублей до 5 370 000 рублей, а всего на 5 317 000 рублей, в строке № сумма материалов и других аналогичных ценностей увеличена с 12 000 рублей до 1 712 000 рублей, а всего на 1 700 000 рублей, в строке № сумма продукции и товаров для перепродажи увеличена с 41 000 рублей до 3 658 000 рублей, а всего на 3 617 000 рублей, в строке № увеличена сумма дебиторской задолженности с 745 000 рублей до 6 327 000 рублей, а всего на 5 582 000 рублей, в строке № увеличена сумма денежных средств с 16 000 рублей до 198 000 рублей, а всего на 182 000 рублей, а в пассиве бухгалтерского баланса в строке № нераспределенная прибыль увеличена с 88 000 рублей до 16 786 000 рублей, а всего на 16 698 000 рублей, в строке № увеличена сумма кредиторской задолженности с 716 000 рублей до 4 911 000 рублей, а всего на 4 195 000 рублей, в строке № уменьшена сумма задолженности перед персоналом организации с 2 000 рублей до 0 рублей, а всего на 2 000 рублей, в строке № уменьшена сумма задолженности по налогам и сборам с 32 000 рулей до 15 000 рублей, а всего на 17 000 рублей, по сравнению с бухгалтерским балансом за аналогичный период, представленным в МИФНС России № по <адрес>;

- в отчете о прибылях и убытках, в строке № завышена сумма выручки с 10 779 000 рублей до 92 181 000 рублей, а всего на 81 402 000 рублей, в строке № завышена сумма себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг с 9 659 000 рублей до 78 521 000 рублей, а всего на 68 862 000 рублей, в строке № увеличена сумма валовой прибыли с 1 120 000 рублей до 13 660 000 рублей, а всего на 12 540 000 рублей, в строке № занижены коммерческие расходы с 704 000 рублей до 0 рублей, а всего на 704 000 рублей, в строке № занижена сумма управленческих расходов с 274 000 рублей до 0 рублей, а всего на 274 000 рублей, в строке № увеличена прибыль от продаж с 142 000 рублей до 13 660 000 рублей, а всего на 13 518 000 рублей, в строке № сумма на прочие расходы увеличена с 49 000 рублей до 1 987 000 рублей, а всего на 1 938 000 рублей, в строке № прибыль до налогообложения увеличена с 93 000 рублей до 11 874 000 рублей, а всего на 11 781 000 рублей, в строке № увеличена чистая прибыль с 88 000 рублей до 9 025 000 рублей, а всего на 8 937 000 рублей по сравнению с отчетом о прибылях и убытках за аналогичный период, представленным в МИФНС России № по <адрес>.

По состоянию за ДД.ММ.ГГГГ:

- в бухгалтерском балансе, в активе, в строке № увеличена сумма основных средств с 0 рублей до 9 744 000 рублей, а всего на 9 744 000 рублей, в строке № увеличена сумма запасов с 70 000 рублей до 6 839 000 рублей, а всего на 6 769 000 рублей, в строке № сумма материалов и других аналогичных ценностей увеличена с 12 000 рублей до 1 976 000 рублей, а всего на 1 964 000 рублей, в строке № сумма продукции и товаров для перепродажи увеличена с 58 000 рублей до 4 863 000 рублей, а всего на 4 805 000 рублей, в строке № увеличена сумма дебиторской задолженности с 1 487 000 рублей до 6 980 000 рублей, а всего на 5 493 000 рублей, в строке № увеличена сумма денежных средств с 10 000 рублей до 145 000 рублей, а всего на 135 000 рублей, а в пассиве бухгалтерского баланса в строке № нераспределенная прибыль увеличена с 131 000 рублей до 18 902 000 рублей, а всего на 18 771 000 рублей, в строке № увеличена сумма кредиторской задолженности с 1 426 000 рублей до 4 796 000 рублей, а всего на 3 370 000 рублей, в строке № уменьшена сумма задолженности перед персоналом организации с 10 000 рублей до 0 рублей, а всего на 10 000 рублей, в строке № уменьшена сумма задолженности по налогам и сборам с 45 000 рублей до 19 000 рублей, а всего на 26 000 рублей, по сравнению с бухгалтерским балансом за аналогичный период, представленным в МИФНС России № по <адрес>;

- в отчете о прибылях и убытках в строке № завышена сумма выручки с 940 000 рублей до 26 227 000 рублей, а всего на 25 287 000 рублей, в строке № завышена сумма себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг с 780 000 рублей до 22 437 000 рублей, а всего на 21 657 000 рублей, в строке № увеличена сумма валовой прибыли с 160 000 рублей до 3 790 000 рублей, а всего на 3 630 000 рублей, в строке № занижены коммерческие расходы с 58 000 рублей до 0 рублей, а всего на 58 000 рублей, в строке № занижена сумма управленческих расходов с 45 000 рублей до 0 рублей, а всего на 45 000 рублей, в строке № увеличена прибыль от продаж с 57 000 рублей до 3 790 000 рублей, а всего на 3 733 000 рублей, в строке № сумма на прочие расходы увеличена с 14 000 рублей до 1 320 000 рублей, а всего на 1 306 000 рублей, в строке № прибыль до налогообложения увеличена с 43 000 рублей до 2 649 000 рублей, а всего на 2 606 000 рублей, в строке № увеличена чистая прибыль с 43 000 рублей до 2 116 000 рублей, а всего на 2 073 000 рублей, по сравнению с отчетом о прибылях и убытках за аналогичный период, представленным в МИФНС России № по <адрес>.

ОАО «<данные изъяты>», рассмотрев заявление и представленные документы ООО «<данные изъяты>», одобрил выдачу кредита.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, ДД.ММ.ГГГГ Лешуков А.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», умышленно, введя в заблуждение сотрудников <данные изъяты>», относительно финансового состояния заемщика, осознавая, что ООО «<данные изъяты>» в силу своего неудовлетворительного финансового положения не имеет возможности в полном объеме погасить имеющуюся у предприятия задолженность перед кредиторами, заключил с ОАО «<данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>» кредитный договор №, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставлен кредит в сумме 8 000 000 рублей, на пополнение оборотных средств под процентную ставку в размере действующей ставки рефинансирования, установленной <данные изъяты>, плюс 12,5% годовых, но не менее 25 % годовых, на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме этого, для получения кредита Лешуковым А.В. и С.А., не поставленным в известность о преступных намерениях Лешукова А.В., в целях обеспечения исполнения обязательств по указанному кредитному договору, дополнительно были заключены следующие договоры: договор об ипотеке (залоге недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в залог передавалось здание общей площадью 1 404, 4 кв. м, назначение - нежилое, литер-П, этажность-1, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый номер: № и земельный участок общей площадью 4 761 кв. м. категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - эксплуатация нежилого строения (склад), расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер: № и оценочная стоимость предмета залога была определена в размере 9 130 000 рублей; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с Лешуковым А.В., договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с С.А.

После заключения вышеперечисленных договоров ОАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, по мемориальному ордеру № перечислило кредитные денежные средства в размере 8000 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Вологодском филиале ОАО «<данные изъяты>». Полученными денежными средствами, Лешуков А.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», распордился по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» по данному договору были начислены: проценты в размере 2 643 094, 58 рублей, неустойка - в размере 180 601, 07 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» осуществило платежи по данному кредитному договору, перечислив в ОАО «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму 3 059 433, 32 рублей, из них в счет погашения основного долга - 2 624 592, 45 рублей, в счет уплаты процентов - 418 364, 63 рублей, в счет уплаты неустойки - 16 476, 24 рублей, после чего от исполнения своих обязанностей по кредитному договору устранилось, прекратив выполнять взятые на себя обязательства. Договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ не был зарегистрирован в установленном законом порядке в УФРС России по <адрес>, в связи с чем ОАО «<данные изъяты>» не смог предъявить требование о передаче заложенного имущества к ООО «<данные изъяты>».

В результате противоправных действий Лешукова А.В. ОАО «<данные изъяты> причинен крупный ущерб на общую сумму 7 764 262,33 рублей, в том числе 5 375 407, 55 рублей - сумма основного долга, 2 224 729, 93 рублей - проценты, 164 124, 83 рублей - сумма неустойки.

Подсудимый Лешуков А.В. вину в совершении преступления признал, по существу предъявленного обвинения суду пояснил, что он является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Как руководитель ООО он обратился в «<данные изъяты>» для получения кредита в сумме 8000000 рублей.

Пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился руководитель ООО «<данные изъяты>» А.В. с просьбой одолжить денег в сумме 3000000 рублей. Он (Лешуков А.В.) занял деньги у знакомого Д.Б., который являлся руководителем ООО «<данные изъяты>» в сумме 3000000 рублей и передал их А.В. Срок договора займа, заключенного с ООО «<данные изъяты>» был 1-2 месяца. У А.В. возникли трудности с возвратом заемных средств, кредит ему не давали, в связи с чем он не вернул долг. Чтобы возвратить деньги ООО «<данные изъяты>», он (Лешуков А.В.) решил взять кредит и в обеспечение предоставить имущество С.А., находящееся по адресу: <адрес>. Сумму кредита рассчитал он, т.к. ему нужно было вернуть заемные средства ООО «<данные изъяты>», часть передать А.В. для развития его предприятия.

Он предоставил в банк заявку на получение кредита и все необходимые для получения кредита документы. Банком была исследована деятельность ООО «<данные изъяты>» и было принято решение о выдаче кредита. Кредит получило ООО «<данные изъяты>» в сумме 8000000 рублей, платежи по кредиту должно вносить ООО «<данные изъяты>» ежемесячно по 500000 рублей.

При заключении кредитного договора он подписал договор поручительства, как физическое лицо, также был заключен договор ипотеки с С.А., который являлся залогодателем.

После получения кредитных средств, деньги были перечислены следующим образом: 3000000 рублей на счет ООО «<данные изъяты>», 3000000 рублей на счет ООО «<данные изъяты>», 2000000 рублей затрачены на нужды ООО «<данные изъяты>».

Пояснил, что он принимал меры по погашению кредитной задолженности, выплатив около 3000000 рублей. В настоящее время с него, как поручителя взысканы суммы задолженности и он принимает меры к погашению долга. С суммой причиненного ущерба банку, согласен.

Кроме того, пояснил, что в банк им были представлены документы, не соответствующие действительности, это: бухгалтерские балансы, а также отчеты о прибылях и убытках. В указанных документах были несоответствия по дебиторской и кредиторской задолженности, сведения по выручке. Данные показатели свидетельствовали о прибыльности его бизнеса. Им были представлены данные документы, чтобы получить кредит в банке, т.к. при отражении в бухгалтерских документах реальных показателей, кредит бы ему не дали. Фальсификацией документов занимался он. Он (Лешуков А.В.) нашел человека по объявлению, который занимался оформлением финансовой отчетности. Данному человеку он предоставил сведения, а тот просто внес их в бланки.

Пояснил, что часть документов по залоговому имуществу представил в банк он, часть С.А., которому было известно о том, что договор ипотеки подлежит регистрации в УФРС. Предложил имущество С.А. в качестве залога, А.В. Сам С.А. не возражал против того, что его имущество будет в залоге. С.А. предоставил в банк договор об ипотеке, но не знает регистрировал ли А.С. данный договор в УФРС. О том, что в договоре ипотеки стоят поддельные печати, он (Лешуков А.В.) узнал только в ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников банка.

Планировал рассчитаться с данными обязательствами в срок действия кредитного договора. Часть из представленных документов об оборотах предприятия, договоры с поставщиками, покупателями, представленные в банк были реальными, бухгалтерская отчетность была искажена, чтобы получить кредит.

Вина подсудимого Лешукова А.В. подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего В.В., суду пояснившего, что в конце ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» с заявкой на получение кредита обратился директор и учредитель ООО «<данные изъяты>» Лешуков А.В. На стадии подачи заявки с Лешуковым А.В. велись переговоры, он подозрений не вызывал. В ДД.ММ.ГГГГ осматривался представителями банка земельный участок и здание, расположенное в <адрес>, которые предлагались в качестве обеспечения по кредиту Лешуковым А.В.

Кроме того, Лешуков А.В. предоставил в банк весь необходимый пакет документов, куда входили отчеты о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о регистрации в налоговом органе, устав ООО, сведения из УФРС о том, что залоговое имущество принадлежит С.А. и никаких обременений не имеет, а также все необходимые для получения кредита документы.

Также был Лешуковым А.В. в качестве залога представлен объект недвижимости – здание и земельный участок под ним, принадлежащие С.А. Залогодатель С.А. являлся близким знакомым Лешукова А.В. и был согласен передать свое имущество в залог банку.

Залоговое имущество было оценено в на сумму 9000000 рублей, службами банка были проверены документы, подготовлено заключение о возможности выдачи кредита Лешукову А.В. На кредитном комитете было принято решение о выдаче кредита и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>», открытом в «<данные изъяты>», было перечислено 8000000 рублей заемных средств. После этого заемные средства сразу были перечислены заемщиком на счета следующих предприятий: ООО «<данные изъяты>» - 3000000 рублей, ООО «<данные изъяты>» - 3000000 рублей и 1000000 рублей был перечислен организации, названия которой он (В.В.) сейчас не помнит.

Кредит выдавался на 1 год. Был рассчитан график погашения задолженности, с которым Лешуков А.В. согласился.

ДД.ММ.ГГГГ по указанному кредиту начались проблемы по выплате. ДД.ММ.ГГГГ Лешуков А.В. перестал выплачивать проценты по кредиту. В сентябре и октябре были выплаты по основному долгу в сумме 20000 рублей и 300000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ были выплаты по основному долгу двумя платежами по 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выплачено 350000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ выплат не было, в марте поступило 100000 рублей, в апреле два платежа в сумме 1000000 рублей и 828360 рублей.

Когда начались просрочки по кредиту, банком была организована проверка заемщика, в ходе которой поступили сведения из УФРС и было установлено, что залоговое имущество – строение и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес> передано в залог в другой банк в ДД.ММ.ГГГГ, т.е. после получения кредита в «<данные изъяты>».

После этого было принято решение обраться в правоохранительные органы.

Пояснил, что для обеспечения исполнения обязательства был заключен договор поручительства с ООО «<данные изъяты>» в лице директора С, которая должна была принять меры к погашению кредита.

Ущерб причинен банку в размере 8948554 рублей 79 коп., из которых 5375407 рублей 55 коп. сумма основного долга, 3573147 рублей 24 коп. проценты по кредиту, 164124 рубля 83 коп. сумма неустойки.

Исковых требований к подсудимому не имеет, т.к. имеется решение суда о взыскании с должника и поручителя суммы причиненного ущерба.

Также пояснил, что договор об ипотеке был заключен вместе с кредитным договором. С.А. приезжал в <адрес>, подписал договор ипотеки и увез его в <адрес> для регистрации, т.к. залоговое имущество находилось в <адрес>,

- показаниями свидетеля Л.А., суду пояснившей, что она, в связи с замужеством изменила фамилию, ранее у нее была фамилия К.

Пояснила, что она работает ведущим специалистом сектора малого бизнеса ОАО «<данные изъяты>». В ее обязанности входит подготовка заключения и направление на анализ документов в залоговую службу банка, в службу экономической безопасности, юридическую службу банка.

ДД.ММ.ГГГГ года Лешуков А.В., являющийся учредителем и руководителем ООО «<данные изъяты>» ей представил необходимые для получения кредита документы. Среди которых были: договоры с поставщиками, справки из обслуживающих банков, бухгалтерская отчетность, справки из налоговых органов, юридические документы, устав, учредительные документы.

Пояснила, что представленные Лешуковым А.В. документы не вызывали сомнений, на балансах имелись штампы налоговой инспекции. Кроме того, с заявкой на получение кредита Лешуковым А.В. был предоставлен отчет об оценке залогового имущества. В залог было представлено: здание, расположенное в <адрес> и земельный участок по этому же адресу общей площадью 4761 кв. м. Данное имущество принадлежало С.А. Кроме того, у нее нет полномочий и возможностей о проверке представленных документов на предмет их подлинности.

Подготовив все необходимые заключения, она ушла в отпуск и дальнейшим сопровождением данного кредита не занималась.

Когда она вышла из отпуска, документы по кредит были подписаны. Ей предоставили договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ со штампом УФРС и регистрационной записью от ДД.ММ.ГГГГ. Кто принес договор ипотеки со штампом, в настоящее время, не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ были перечислены 8000000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Пояснила, что кредитный договор был подписан ДД.ММ.ГГГГ, срок возврата заемных средств ДД.ММ.ГГГГ. По согласованию с Лешуковым А.В. был составлен график погашения задолженности, согласно которого платежи следовало вносить ежемесячно в сумме 500000 рублей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ

Сразу же по данному кредиту начались просрочки, поэтому она связывалась с Лешуковым А.В., но не помнит, чем он объяснял не выполнение обязательства. После этого с Лушковым А.В. проводились встречи по реструктуризации долга. Затем был заключен в качестве обеспечения по кредитному договору договор поручительства с ООО «<данные изъяты>», т.к. часть заемных средств была перечислена на данное предприятие.

Пояснила, что банком были получены сведения из УФРС, согласно которых залоговое имущество имеет обременение другого банка – «<данные изъяты>», а обременения «<данные изъяты>» не имеет.

Также пояснила, что в настоящее время ссудная задолженность по кредиту составляет 5375407 рублей 55 коп. Сумму кредита рассчитывали по представленным заемщиком бухгалтерским документам, с меньшими показателями кредит банк не дал бы, также не выдали бы кредит без залогового имущества,

- показаниями свидетеля Ю.Б., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в <данные изъяты>», с лета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он занимал должность главного специалиста отдела по работе с малым бизнесом. В его обязанности входило - привлечение клиентов на кредитование в рамках продуктовой линейки ОАО «<данные изъяты>», выдача и подписания кредита, анализ финансового состояния клиентов, мониторинг выданного кредита.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ специалист отдела А.А. (в настоящее время сменила фамилию на Л) ушла в очередной ежегодный отпуск, и он стал исполнять обязанности последней по работе. Ему было поручено руководителем курировать заявку на кредит ООО «<данные изъяты>». На момент получения им кредитного дела, там уже имелись заключения всех служб банка о возможности выдачи кредита, а также заключение из службы отдела малого бизнеса. Ему оставалось только вынести заявление на получение кредита на обсуждение кредитного комитета.

Кредитный комитет вынес положительное единогласное решение о выдаче кредита ООО «<данные изъяты>». После решения кредитного комитета, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ, он (А Ю.Б..), скорее всего, позвонил и уведомил директора и учредителя ООО «<данные изъяты>» Лешукова А.В. о положительном решении по его заявлению и попросил подойти в офис банка, расположенный по адресу: <адрес> для заключения кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ между банком ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице Лешукова А.В. заключен кредитный договор № на сумму 8 000 000 рублей. В тот же день был заключен с Лешуковым А.В. договор поручительства №, согласно данному договору Лешуков А.В. является поручителем и в полном объеме отвечает перед банком за исполнение обязательств ООО «<данные изъяты>» по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ №. Также им был подготовлен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с залогодателем - С.А. и договор об ипотеке залогового имущества. Лешуков А.В. в залог предложил оформить земельный участок и нежилое помещение, расположенные по адресу: <адрес>.

Помнит, что в ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» приехали двое мужчин из <адрес> с целью подписания договора поручительства и договора об ипотеке, одним из них был С.А., имени второго мужчины не помнит. С.А. были подписаны указанные документы, и он (А Ю.Б..) последнему разъяснил, что договор об ипотеке должен был быть зарегистрирован в УФРС по <адрес>, поскольку залоговое имущество находилось на территории <адрес>. С.А. передал 3 экземпляра договора об ипотеке, пояснил, что при этом должен присутствовать сотрудник банка ОАО «<данные изъяты>», сказал, чтобы тот обратился в ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>.

Он в <адрес> не ездил и ему никто из руководства не поручал регистрацию договора об ипотеке в <адрес>. Позднее Л.А. вышла из отпуска и курирование кредитного договора ООО «<данные изъяты>» было передано обратно Л.А.

Бухгалтерские документы - бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, представляемые клиентом в банк, кредитным инспектором не проверяются на предмет их подлинности. Клиент предоставляет информацию за последние 4 отчетных периода (то есть за один год) и на основании представленных документов кредитный инспектор пишет свое заключение. Он не проверял никаких документов, представленных ООО «<данные изъяты>», поскольку на момент получения в работу данной заявки, заключение о возможности выдачи кредита было уже написано Л.А. О том, что имеются проблемы по выплате кредита ООО «<данные изъяты>» ему стало известно от сотрудников полиции (т.4 л.д. 4-6),

- показаниями свидетеля В.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в должности начальника отдела по работе с залогами. В его должностные обязанности входит организация работы отдела, написание и подписание заключений по выдаче кредита, контроль работы сотрудников отдела, мониторинг залогового имущества, составление залоговых договоров. Летом ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> сложилась сложная ситуация, связанная с низким процентом возвращения клиентами кредитов, в связи с чем была проведена проверка залогового имущества по всем кредитам, выданным банком, проверка была инициирована головным офисом ОАО «<данные изъяты>».

В ходе проверки были сделаны запросы в УФРС России по <адрес> и был выявлен факт, что залоговое имущество, имеющееся по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выданному банком ООО «<данные изъяты>», в лице его учредителя и директора Лешукова А.В., является предметом залога не в банке ОАО «<данные изъяты>», как это должно было быть, а в ОАО «<данные изъяты>», расположенное в <адрес>. Залоговое имущество было следующее: земельный участок общей площадью 4 761 кв. метров и здание общей площадью 1 404, 4 кв. метра, собственником данного имущества являлся С.А.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, когда он (В.А.) еще работал в дополнительном отделении № «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», ему было поручено осмотреть залоговое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, подготовить фотографии и отправить их электронной почтой в <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>». Через несколько дней к нему на работу приехали двое мужчин на автомобиле, они втроем проехали по адресу: <адрес>, с целью осмотра залогового имущества. Мужчины были: С и водитель, имен не помнит, познакомился с ними в тот же день, до этого момента знаком ни с которым не был. Приехав на место, увидел там мужчину, который представился С.А. Он (В.А.) стал осматривать имущество. Это был земельный участок, который имел частичное ограждение (вроде это был металлический забор), на участке было расположено 1-этажное здание, выполненное из кирпича и бетона, помещение типа складского. На момент выезда здание использовалось под мастерскую шиномонтажа и магазина автозапчастей. Он сфотографировал залоговое имущество, после чего <данные изъяты> и мужчина - водитель на этой же машине отвезли его обратно на работу, С.А. остался на месте.

В ходе общения с С.А. и С, последний ему рассказал, что они хотят взять кредит для дальнейшего развития своего бизнеса, который был связан с металлооборудованием.

После этого, он (В.А.) подготовил порядка 20 фотографий и отправил по электронной почте в <данные изъяты>. Заключения залогового отдела не готовил и не оформлял никаких документов. С какой целью и по какой причине был осуществлен осмотр залогового имущества именно осенью ДД.ММ.ГГГГ, не знает.

В момент, когда стало банку известно, что договор об ипотеке на имущество, расположенное в <адрес> не было надлежащим образом зарегистрировано в УФРС России по <адрес>, банком стали приниматься меры к Лешукову А.В. с целью погашения последним платежей по кредитному договору. Так, он (В.А.) несколько раз присутствовал на встречах, проводимых работниками банка с Лешуковым А.В., на которых последний постоянно говорил, что его бизнес не рентабелен, что денежных средств для погашения кредита не имеется. С целью решения вопроса по погашению кредита были Лешукову А.В. предложены варианты, в том числе и заложить в банк другое недвижимое имущество, но имущества у того не было. Тогда Лешуков А.В. предложил заложить имущество, принадлежащее или С или С.А., а именно: металлообрабатывающее оборудование (1 станок). В связи с чем он (В.А.) примерно летом ДД.ММ.ГГГГ вместе с С.А. ездил в <адрес>, где осмотрел возможный предмет залога - металлообрабатывающее оборудование. На этом этапе как-то все и закончилось, и металлообрабатывающее оборудование не было оформлено как предмет залога, по какой причине не знает.

По факту выдачи кредита ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лешукова А.В. ему ничего неизвестно, о выданном кредите узнал только летом ДД.ММ.ГГГГ, когда в банке стали проверять залоговое имущество.

Настаивает, что осматривал имущество в ДД.ММ.ГГГГ. Ему никто из руководителей банка не поручал регистрировать договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты>» и С.А. в УФРС России по <адрес> в <адрес>.

Дополняет, что сдавать договор об ипотеке мог и кредитный инспектор и сотрудник отдела по работе с залогами, имеющий доверенность на представление интересов банка в УФРС по ВО. На ДД.ММ.ГГГГ четко не было разграничено, кто именно из работников банка должен идти на регистрацию договора об ипотеке, однако обращает внимание на то, что доверенности на представление интересов банка в УФРС по ВО на момент ДД.ММ.ГГГГ были у многих сотрудников банка. Согласно инструкциям банка, регистрация договора об ипотеке, происходит следующим образом: договор об ипотеке готовит отдел по работе с залогами, затем отдается в юридический отдел, после проверки отдается на подпись руководителю, а кредитный договор готовит кредитный отдел, однако в банке часто этот порядок нарушался и кредитный отдел мог сам подготовить договор об ипотеке, то есть отдел по работе с залогами мог и не знать, что кому-то выдан кредит (т.3 л.д. 32-35),

- показаниями свидетеля С.А., суду пояснившего, что он работал в «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ года или ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит. Работал в должности начальника управления корпоративного бизнеса, Л.А. была его подчиненной.

По факту получения кредита ООО «<данные изъяты>» ничего пояснить не может, т.к. прошло много времени и он сменил род занятий.

Показания, данные в ходе предварительного расследования подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании с согласия сторон оглашались показания свидетеля С.А., данные им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился с целью получения кредита директор и учредитель ООО «<данные изъяты>» - Лешуков А.В., с которым на предмет предоставления ему кредита общался сотрудник отдела малого бизнеса - кредитный инспектор А.А. (с ДД.ММ.ГГГГ сменила фамилию на Л).

При обращении представителя юридического лица последнему кредитным инспектором разъяснится условия кредитования, выдается необходимый список документов для получения кредита. После чего клиент представляет весь пакет документов и уже тогда оформляется заявка на получение кредита. После этого кредитный инспектор направляет в разные службы заявку на рассмотрения возможности получения кредита, каждая служба выносит свое заключение. Затем кредитный инспектор после получения заключений со всех служб банка (юридический отдел, служба безопасности, риск-менеджер, залоговая служба), готовит свое заключение. Затем выносит заявку на обсуждение на кредитный комитет, где происходит обсуждение кредитной заявки, о чем составляется протокол и выносится решения. В случае положительного решения кредитного комитета кредитный инспектор составляет кредитный договор и обеспечительные договора (в зависимости от конкретного кредита). После чего кредитным инспектором приглашается в офис банка клиент, где и происходит непосредственное заключение кредитного договора.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен между <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице Лешукова А.В. кредитный договор № и договор поручительства. Также был ДД.ММ.ГГГГ заключен договор об ипотеке с залогодателем С.А., поскольку в обеспечение своих обязательств ООО «<данные изъяты>» предоставило недвижимое имущество. Какое именно имущество было предоставлено в залог банку, он (С.А.) в настоящее время не помнит, однако помнит, что недвижимое имущество находилось в <адрес>.

Л.А. в тот период ушла в очередной отпуск, и курировал получение кредита ООО «<данные изъяты>» уже другой сотрудник отдела малого бизнеса - А Ю.Б.

После того как Лешуков А.В. подписал кредитный договор и договор поручительства, залогодатель – С.А. должен был зарегистрировать договор ипотеки в Череповецком отделе УФРС по <адрес>, поскольку залоговое недвижимое имущество находилось на территории <адрес>. Это должен был проконтролировать кредитный инспектор, ведущий сделку, и если у него была доверенность по работе с УФРС, то он должен был совместно с С.А. зарегистрировать договор ипотеки, также это мог сделать и сотрудник залоговой службы. Кто именно в данном случае должен был из представителей банка регистрировать совместно с С.А. договор ипотеки, не знает.

Кроме того, имелся такой вариант регистрации договора ипотеки - клиент сам регистрирует договор об ипотеке и представляет его в дальнейшем в банк, это было в исключительных случаях, если у работников банка имелась большая нагрузка на работе, и сам клиент вызывал доверие. Допускает, что в случае с регистрацией договора ипотеки на недвижимое имущество по кредитному договору ООО «<данные изъяты>» возможно, что именно так и происходило, а именно сам клиент мог предоставить договор ипотеки с отметкой о регистрации в <данные изъяты> отделе УФРС России по <адрес>. Он не может пояснить каким образом проходила регистрация договора ипотеки в <данные изъяты> отделе УФРС России по <адрес> и кто при этом присутствовал из работников банка.

Денежные средства банком перечисляются на счет клиента только после регистрации договора залога в УФРС и предъявления его сотруднику банка, следовательно, в данном случае был представлен экземпляр договора об ипотеке имевший отметку <данные изъяты> отдела УФРС России по <адрес> о его регистрации, сомнений в подлинности печати и штампа у сотрудников банка не было, поэтому согласно мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 8000 000 рублей были перечислены на счет ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>». О том, что предоставленное в залог имущество, находящееся в <адрес> не было зарегистрировано надлежащим образом ему стало известно только от сотрудников правоохранительных органов при даче объяснений в конце <данные изъяты>. По поводу представленных Лешуковым бухгалтерских отчетах о деятельности ООО «<данные изъяты>» ему ничего неизвестно (т.4 л.д. 1-3),

- показаниями свидетеля К.В., суду пояснившего, что он работает начальником отдела по работе с нестандартными активами <данные изъяты>».

Пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ был предоставлен кредит ООО «<данные изъяты>». Поскольку данный кредит вышел на просрочку, было принято решение обратиться в суд с иском о взыскании задолженности с заемщика ООО «<данные изъяты>», поручителей Лешукова А.В., С.А. и ООО «<данные изъяты>». В заочном порядке было судом принято решение об удовлетворении исковых требований. Затем в ДД.ММ.ГГГГ банк обратился в суд с иском, о возложении обязанности на С.А. зарегистрировать договор ипотеки, который был подписан в ДД.ММ.ГГГГ. Решение судом было принято, иск удовлетворен,

- показаниями свидетеля Е.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ он знаком с Лешуковым А.В., знал его как директора страховой компании «<данные изъяты> мир». С Лешуковым А.В. сложились приятельские отношения, последний раз видел его около 1 года назад.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Лешуков А.В. предложил ему стать директором в ООО «<данные изъяты>» за определенную плату, он согласился. Однако он (Е.В.) был директором лишь по документам, его назначение на должность носило формальный характер. Он не знает, чем занималась указанная фирма, кто является учредителем данной фирмы. С какой целью Лешуков А.В. попросил его стать директором в ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно.

Не может объяснить по какой причине, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, он указан, как учредитель. Не помнит подписывал ли он какие-либо документы. В каких банках открыты счета фирмы не знает, никогда ими не пользовался. Он (Е.В.) никаких денег со счета ООО «<данные изъяты>» не снимал, о их существовании не знает.

Знает, что Лешуков А.В. являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. он узнал от Лешукова А.В., что ООО «<данные изъяты>» уже не существует, также помнит, что ему на адрес (<адрес>) периодически приходили письма от приставов, из налоговой инспекции на ООО «<данные изъяты>» и он постоянно звонил и говорил Лешукову А.В., чтобы тот закрывал фирму. Звонил именно Лешукову А.В., т.к. тот попросил его (Е.В.) изначально быть директором в данной фирме. Про получение Лешуковым А.В. кредита в сумме 8 000 000 рублей ему ничего неизвестно, услышал об этом первый раз от сотрудников полиции (т.4 л.д.147-148),

- показаниями свидетеля А.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «<данные изъяты>» в должности исполнительного директора, учредителем ООО «<данные изъяты>» является его супруга - Т.Н., а директором ООО «<данные изъяты>» является его дочь - Ю.А. Однако, все вопросы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>» всегда решал он, то есть он является фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>».

ООО «<данные изъяты>» занимается оптовой торговлей металлопроката и производством гнутого профиля. ООО «<данные изъяты>» для этих целей арендовало в период с ДД.ММ.ГГГГ две базы, расположенные по адресу: <адрес>» и помещения завода «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Также был офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, офис №

Он знаком с Лешуковым А.В. примерно с ДД.ММ.ГГГГ, знает того, как директора Первой страховой компании. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году к нему обратился Лешуков А.В. с просьбой дать в долг денежные средства порядка 1 000 000 - 3 000 000 рублей. Выдача займа денежных средств между ним и Лешуковым А.В. никакими документами не оформлялась. Лешуков А.В. обращался к нему (А.В.) как к директору ООО «<данные изъяты>». Помнит, что Лешуков А.В. факсимильной связью направлял реквизиты фирм, в которых тот был фактическим руководителем - ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Какую именно должность занимал Лешуков А.В. в данных фирмах, не знает, никогда не интересовался, но сам Лешуков А.В. говорил про указанные организации - «мои фирмы». Основанием платежа Лешуков А.В. просил указывать «оплата за поставку металлопроката», чтобы не заключать договоры займов, поскольку Лешуков А.В. сказал, что могут сложности возникнуть в налоговой инспекции.

Лешуков А.В. брал у него взаймы денежные средства несколько раз, это было все до кризиса, то есть до осени ДД.ММ.ГГГГ. Брал деньги взаймы сроком на 1 -2 месяца, деньги всегда возвращал.

У него (А.В.) есть хороший знакомый С.А., с которым знаком с детства. На ДД.ММ.ГГГГ у С.А. была своя автомастерская, расположенная по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился С.А. с просьбой одолжить деньги в сумме 3000 000 рублей сроком на 2 месяца. Он согласился помочь С.А. и предоставил тому займ на сумму 3000 000 рублей, по безналичному расчету деньги перевел со счета ООО «<данные изъяты>», открытый в ОАО «<данные изъяты>» на счет С.А. С С.А. был оформлен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 2 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. В назначенный срок С.А. деньги не вернул. Он (А.В.) неоднократно обращался к С.А. с просьбой вернуть деньги, на что С.А. пояснил, что денежных средств не имеется, что кредит в банке ему не дают, и он не сможет рассчитаться.

В ДД.ММ.ГГГГ года необходимо было гасить кредитную линию в ОАО «<данные изъяты>», откуда он и взял в мае ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 000 000 рублей для С.А. Однако случился экономический кризис, денежных средств у ООО «<данные изъяты>» не было, в связи с чем он решил одолжить деньги в сумме 3 000 000 рублей с целью погашения кредитной линии. Он обратился к Лешукову А.В. с данной просьбой, тот согласился помочь и перевел на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, денежный перевод оформлен также как «оплата за металлопрокат». Где именно Лешуков А.В. взял денежные средства, не знает. У него не получилось вовремя вернуть денежные средства Лешукову А.В.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года С.А. начал с ним рассчитываться и вернул 2 500 000 рублей наличными, а 500 000 рублей были переведены на счет ООО «<данные изъяты>». Окончательно С.А. рассчитался ближе к <данные изъяты>, отдал основной долг, без уплаты процентов по договору займа. Деньги, которые ему вернул С.А., он наличными денежными средствами вернул Лешукову А.В., передача денег производилась в г. Вологде. Лешуков А.В. и С.А. знакомы между собой, общались в области страхования, поскольку Лешуков А.В. на тот момент являлся руководителем Первой страховой компании. Думает, что Лешуков А.В. на тот момент знал, что С.А. является собственником нежилого помещения и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

В тот период он (А.В.) и С.А. решили работать вместе, т.к. хотел помочь С.А. «встать на ноги» и они решили обратиться в банки <адрес> с целью получения кредита, чтобы были денежные средства для развития бизнеса С.А., поскольку на тот момент заниматься бизнесом в сфере автотранспорта было более прибыльнее, нежели чем в сфере металлоторговли и металлообработки. Он и С.А. изначально пробовали получить кредиты в банках <адрес>, он как представитель ООО «<данные изъяты>», а С.А., как индивидуальный предприниматель, однако в выдаче кредита отказывали, поскольку в банках давали тогда кредиты под залог именно недвижимости, а не оборудования, которое имелось на балансе ООО «<данные изъяты>». С.А. банки отказывали в получении кредита, поскольку у того не хватало оборотных средств. Тогда он и С.А. обоюдно решили, что проще поступить так: ООО «<данные изъяты>» будет выступать как заемщик, а С.А. будет выступать как залогодатель и представит в банк в качестве залогового имущества - нежилое недвижимое помещение и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. Договоренность об этом была заключена в ДД.ММ.ГГГГ, и именно тогда он обратился в ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>, подал заявление-анкету и первичные необходимые документы. Об этом Лешуков А.В. знал, поскольку он и С.А. часто обсуждали эту тему.

Примерно весной ДД.ММ.ГГГГ в очередной раз по приезду Лешукова А.В. в <адрес>, между ним (А.В.) и Лешуковым А.В. состоялся разговор в кафе, расположенном рядом с автомастерской С.А. В ходе беседы Лешуков А.В. сказал, что хочет взять кредит на ООО «<данные изъяты>» и предложил, что в качестве залога будет выступать имущество, принадлежащее С.А., то есть нежилое помещение и земельный участок по адресу: <адрес>. Он (А.В.) сказал, что надо об этом разговаривать с С.А., что он ничего не решает, но сказал Лешукову А.В., что они с С.А. обратились в ОАО «<данные изъяты>» и собираются представить в залог недвижимость, принадлежащую С.А. На что Лешуков А.В. сказал, что раз еще решение о выдаче кредита в банке не принято, то ничего страшного не будет, что тот попробует получить кредит в ОАО «<данные изъяты>» сказал, что ему нужны копии свидетельства о праве собственности на участок и помещение. Лешуков А.В. и он подошли к С.А., который находился в своей автомастерской и Лешуков А.В. сказал примерно следующее: «Хотите получить кредит? Я могу помочь, есть такой вариант, что предоставляется в ОАО «<данные изъяты>» в залог имущество по адресу: <адрес> <адрес> С.А. согласился на это, но сказал, что подано заявление в ОАО «<данные изъяты>», где это же имущество будет выступать в качестве залога. Помнит, что Лешуков А.В. сказал, что сможет дать им деньги в сумме 3000000 рублей.

Знает, что С.А. передал Лешукову А.В. копии свидетельства о регистрации права собственности на земельный участок и нежилое помещение, копии договора купли-продажи строения, копию передаточного акта, но когда это было и при каких обстоятельствах, уже не помнит. Более никаких документов С.А. не передавал Лешукову А.В.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года Лешуков А.В. позвонил ему и сказал, что С.А. нужно подъехать в <адрес>, в ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, что не хватает каких-то документов, сказал, что «все движется», сказал, что не может дозвониться до С.А. и попросил связаться с последним. Он (А.В.) поехал домой по месту жительства С.А., тот находился слегка в состоянии алкогольного опьянения. Сказал С.А. о звонке Лешукова А.В. и они вдвоем поехали в <адрес>. На тот момент в ОАО «<данные изъяты>» решение о выдаче кредита еще не было принято, ему тогда периодически звонил кредитный инспектор из ОАО «<данные изъяты>» и просил донести в банк документы, необходимость в которых появлялась.

Он и С.А. вместе поехали в <адрес> в ОАО «<данные изъяты>», где вдвоем зашли в здание банка, обратились к кому-то из работников банка. С.А. зашел в кабинет, он остался ждать. Он (А.В.) не знает, подписывал ли С.А. документы или нет, с С.А. об этом не разговаривал, поскольку был сердит на то, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. Помнит, что С.А. сказал, что Лешуков А.В. должен какие-то документы в банк. Он стал звонить Лешукову А.В., но так и не смог дозвониться, телефон был постоянно выключен. С.А. вышел из кабинета без каких-либо документов, в руках ничего не было.

В период с ДД.ММ.ГГГГ он не мог найти Лешукова А.В., тот на звонки не отвечал. Однако в начале ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» пришли деньги от ООО «<данные изъяты>» в сумме 3 000 000 рублей. Он (А.В.) тогда и понял, что раз Лешуков А.В. перевел деньги, значит, последний получил кредит в ОАО «<данные изъяты>». Но он на тот момент не знал, что было якобы заложено имущество, принадлежащее С.А., об этом узнал позднее, в конце ДД.ММ.ГГГГ, когда С.А. стали звонить из службы безопасности ОАО «<данные изъяты>».

3 000 000 рулей были израсходованы так: 2 000 000 рублей были переведены со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ИП С.А., денежные средства в сумме 1 000 000 рублей ООО «<данные изъяты>» были потрачены на хозяйственную деятельность, на закуп сырья и т.д. Отмечает, что 3000 000 рублей Лешуков А.В. давал ему под высокие проценты, о чем была договоренность еще при разговоре в кафе, но никакими документами это не оформлялось. Проценты по займу, он по просьбе Лешукова А.В., переводил на счет ООО «<данные изъяты>», а не на счет ООО «<данные изъяты>». В случае если денежные средства окажутся на счету ООО «<данные изъяты>», то банк спишет деньги сразу за погашения кредита.

В какой-то момент перед тем как получить кредит в ОАО «<данные изъяты>» Лешуков А.В. его и С.А. заверил, что имущество, принадлежащее С.А., в ОАО «<данные изъяты>» не является предметом залога, сказал, что можно это проверить легко в УФРС по <адрес>, что С.А. и сделал.

ДД.ММ.ГГГГ был заключен между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» кредитный договор, где было представлено в залог нежилое помещение и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащее С.А. С.А. тогда зарегистрировал договор об ипотеке в УФРС <адрес> и представил в банк данный договор, после чего денежные средства в сумме 8000 000 рублей были перечислены на ООО «<данные изъяты>». Договор заключен до ДД.ММ.ГГГГ, он по нему регулярно вносит платежи, никаких проблем нет. Денежные средства в сумме 8 000 000 рублей ООО «<данные изъяты>» потратило на свои нужды, на предпринимательскую деятельность. С.А. денег из 8 000 000 рублей не передавал, поскольку на тот момент он и С.А. «разбежались», т.к. совместный бизнес не получился.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года Лешуков А.В. позвонил ему (А.В.), сказал, что нужен С.А., что работники ОАО «<данные изъяты>» что-то перепутали и нужен С.А., чтобы снова подписать договор. Из слов Лешукова А.В. понял, что С.А. подписывал какой-то договор ранее, когда они ездили в <адрес>, какой именно договор, как называется, не знает.

В конце ДД.ММ.ГГГГ он от С.А. узнал, что тому позвонили из службы безопасности ОАО «<данные изъяты>», сказали, что будут подавать заявление на него в правоохранительные органы, что у того заложено имущество по кредитному договору между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». С.А. удивился, сказал, что его имущество находится в залоге в ОАО «<данные изъяты>», и что он (С.А.) ничего не знает по этому поводу. С.А. позвонил ему (А.В.) и сообщил о случившемся. Он стал сразу звонить Лешукову А.В., поскольку данная ситуация была ему непонятна, он не знал, что имущество, принадлежащее С.А., заложено в ОАО «<данные изъяты> Он высказал свои претензии Лешукову А.В., на что последний сказал, что имущество С.А. не заложено, обещал во всем разобраться.

Он (А.В.) не знает, какие документы представлял в ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» Лешуков А.В., при каких обстоятельствах был якобы зарегистрирован договор об ипотеке по кредитному договору ОАО «<данные изъяты>», ему неизвестны. Насколько он знает, к С.А. никто не обращался с просьбой о регистрации договора об ипотеке, каким образом появилась отметка о его регистрации ему неизвестно. Каким образом произошла передача договора об ипотеке уже с находящейся отметкой УФРС по <адрес> в ОАО «<данные изъяты>», не знает.

В ДД.ММ.ГГГГ он в счет возвращения займа ООО «<данные изъяты>» перевел денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>», по договоренности, которая была ранее с Лешуковым А.В., то есть денег Лешукову А.В. он не должен (т.4 л.д. 158-162),

- показаниями свидетеля С.Б., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что у него имеется знакомый Лешуков А.В., с последним знаком примерно с середины ДД.ММ.ГГГГ годов, когда вместе работали в налоговой службе в <адрес>, с той поры поддерживали приятельские отношения.

В ДД.ММ.ГГГГ при случайной встрече с Лешуковым А.В. узнал, что он работал в тот период директором <данные изъяты> страховой компании и предложил ему (С.Б.) работу в должности бухгалтера <данные изъяты> страховой компании. Он согласился на предложение Лешукова А.В. и стал работать в должности бухгалтера в указанной организации, был официально трудоустроен. Лешуков А.В. в тот период времени работал в должности директора нескольких фирм, названий которых не помнит. Помнит, что точно была организация ООО «<данные изъяты>», где Лешуков А.В., как он думает, был и учредителем и директором фирмы. В какой сфере осуществляло ООО «<данные изъяты>» свою деятельность не знает, никогда этим у Лешукова А.В. не интересовался.

Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ Лешуков А.В. обратился к нему с просьбой подготовить бухгалтерские документы ООО «<данные изъяты>» для сдачи в налоговую службу. При этом Лешуков А.В. говорил, чтобы он занес в графы необходимые тому цифры, однако он (С.Б.) сам, никаких первичных бухгалтерских документов не видел. Лешуков А.В. никаких документов ООО «<данные изъяты>» для составления бухгалтерской отчетности ему не передавал. Лешуков А.В. подписывал все бухгалтерские документы, которые он готовил по просьбе Лешукова. Он выполнял просьбы Лешукова А.В. по подготовке бухгалтерских документов, поскольку это было не сложно сделать, на тот момент между ними были хорошие доверительные отношения, и также Лешуков А.В. платил за услуги денежные средства в незначительном размере порядка 300-500 рублей, деньги отдавал наличными, после передачи документы. Таким образом, он, по просьбе Лешукова А.В., несколько раз готовил бухгалтерские документы для сдачи в налоговую службу, когда подходил отчетный период, это длилось примерно с начала ДД.ММ.ГГГГ, но точно не помнит. Лешуков А.В. всегда говорил, что бухгалтерские документы нужны исключительно для передачи в налоговую службу. Реальных бухгалтерских документов при этом он не видел и каково было реальное финансовое состояние фирмы ООО «<данные изъяты>» не знает. Лешуков А.В. называл ему цифры, характеризующие дебет, кредит и выручку, при этом эти показатели иногда говорил то по телефону, то они были записаны на простом листе бумаги. В ДД.ММ.ГГГГ показатели ООО «<данные изъяты>» были неплохие, но к началу ДД.ММ.ГГГГ, реально сдавалась вся отчетность по ООО «<данные изъяты>» практически с нулевыми показателями.

По факту получения Лешуковым А.В. кредита в ОАО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ ему ничего неизвестно. При допросе в качестве свидетеля, ему предоставлялись копии бухгалтерских балансов за ДД.ММ.ГГГГ, 1 ДД.ММ.ГГГГ, представленные в ОАО «<данные изъяты>» Лешуковым А.В. При их анализе поясняет, что это не те бухгалтерские отчетности, которые им были подготовлены для ООО «<данные изъяты>». На тот период времени у ООО «<данные изъяты>» не было основных средств, обороты были практически нулевые, а в указанных бухгалтерских балансах основные средства составляют на начало года - 10 129, а на конец года - 9 812, что на самом деле не соответствовало действительности. Примерно с весны ДД.ММ.ГГГГ года он перестал Лешукову А.В. оказывать бухгалтерские услуги по составлению отчетности для ООО «<данные изъяты>», по какой причине, не знает (т. 4 л.д. 108-110),

- показаниями свидетеля С.А., суду пояснившего, что он знает Лешукова А.В., с которым встречался дважды, отношений не поддерживал.

Пояснил, что у него с А.В., являющимся директором ООО «<данные изъяты>» было совместное Товарищество. У него в собственности было здание и земельный участок под ним. На базе данного здания был создан цех для металлообработки, в цеху имелся прокатный стан. Они работали совместно с А.В., который занимался финансовыми вопросами. Ближе к концу ДД.ММ.ГГГГ года у них появились проблемы с деньгами, в банках кредиты им не давали.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года А.В. познакомил его (С.А.) с Лешуковым А.В., который работал в страховой компании и имел несколько фирм. А.В. сказал, что Лешуков А.В. может помочь взять кредит в «<данные изъяты>». А.В. сказал, что будет оформлен договор поручительства на фирму Лешукова А.В. и ему дадут кредит на сумму 8000000 рублей, из которых 1000000 рублей они отдадут Лешукову А.В. за услуги, а остальные пойдут за закупку металла для ООО «<данные изъяты>». Планировалось, что фактически кредит будет выплачивать ООО «<данные изъяты>», но по документам Лешуков А.В.

ДД.ММ.ГГГГ они приехали с А.В. в «<данные изъяты>» в офис <адрес>, где он (С.А.) подписал договор залога – ипотеки. В банке ему пояснили, что данный договор был предварительный, он будет направлен в Москву и если головной офис одобрит сделку ему сообщат, после чего он должен был зарегистрировать данный договор в УФРС <адрес>. Он ждал около месяца сведений из банка, после чего с А.В. обратились в «<данные изъяты>» в <адрес> и под залог его имущества – здания и земельного участка получили кредит. Также был заключен договор ипотеки.

Пояснил, что на момент получения кредита в «<данные изъяты>» он не знал, что Лешуковым А.В. получен кредит в «<данные изъяты>», где в качестве обеспечения было его имущество.

В конце ДД.ММ.ГГГГ ему стали звонить из «<данные изъяты>», требовать погашения кредита. ДД.ММ.ГГГГ ему пришло требование из «<данные изъяты>» о срочной принудительной регистрации договора ипотеки. Он отказался. Потом в ходе судебных заседаний он впервые увидел документы по кредиту, полученному Лешуковым А.В.

Пояснил, что залоговое имущество – земельный участок и здание, расположенное в <адрес> принадлежит ему. Здание кирпичное, 1400 кв.м и земельный участок площадью 4700 кв.м, стоимость данного имущества оценивается по разному от 9000000 рублей до 25000000 рублей.

Также пояснил, что все подписанные документы он оставил в банке, ничего ему на руки не выдавалось. Деньги требовались на предприятие для закупки металла и дальнейшей работы. Деньги на предприятие для закупа металла стали поступать с ДД.ММ.ГГГГ.

В ДД.ММ.ГГГГ года он (С.А.) брал у А.В. 3000000 рублей, но данную сумму выплатил. Для погашения задолженности он в ДД.ММ.ГГГГ брал кредит и все деньги вернул А.В.,

- показаниями свидетеля Д.Г., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными им в ходе предварительного расследования, из которых установлено, что примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ годов им было создано ООО «<данные изъяты>», где он был директором до ДД.ММ.ГГГГ года, позднее в ДД.ММ.ГГГГ он продал ООО «<данные изъяты>». Начиная с осени ДД.ММ.ГГГГ он деятельности ООО «<данные изъяты>» не касался, там не работал. Общество осуществляло свою деятельность в сфере оптово-розничной торговли, в какой сфере точно не помнит, вроде покупка-продажа автопродукции, юридический и фактический адрес ООО «<данные изъяты>»: <адрес>.

У него имеется знакомый Лешуков А.В., с которым знаком примерно с ДД.ММ.ГГГГ, отношения были только деловые, дружеских отношений не было.

В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Лешуков А.В. с просьбой одолжить ему денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. Лешуков А.В. на тот момент был директором ООО «<данные изъяты>». В какой сфере ООО «<данные изъяты>» осуществляло свою деятельность, он не помнит, также не может охарактеризовать финансовое состояние данной организации. Поскольку в ООО «<данные изъяты>» были свободные денежные средства, и он (Д.Г.) мог позволить одолжить Лешукову А.В. указанную сумму, то он согласился. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор займа, срок займа составлял 1 месяц. С какой целью и для чего Лешуков А.В. брал денежные средства в сумме 3000 000 рублей в займ, не помнит. Денежные средства в сумме 3000000 рублей были переведены на счет ООО «<данные изъяты>».

В настоящее время не помнит, в каком именно банке был открыт счет ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», но точно помнит, что ООО «<данные изъяты>» имело счет в ОАО «<данные изъяты>».

В ДД.ММ.ГГГГ года он (Д.Г.) попросил у Лешукова А.В. вернуть денежные средства в сумме 3000000 рублей, однако Лешуков А.В. сказал, что у него денег нет, и попросил подождать. Так продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ, при этом Лешуков А.В. постоянно просил подождать, уверяя, что деньги найдет.

В ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, на счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» поступил денежный перевод в сумме 4000000 рублей. Им в тот же день, деньги в сумме 1 000 000 рублей были переведены на счет ООО «<данные изъяты>», как ошибочно переведенные. Проценты по договору займа Лешуков А.В., скорее всего, передавал наличными деньгами, также возможно, что проценты Лешуковым А.В. гасились и денежными переводами на счет. Более никаких отношений с ООО «<данные изъяты>» и лично с Лешуковым А.В. он не поддерживал, его последний раз видел больше года назад.

Название фирмы ООО «<данные изъяты>» ему ни о чем не говорит, кто является учредителем и директором данной фирмы не знает, пояснить не может. Какое отношение ООО «<данные изъяты>» имеет к ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно (т. 4 л.д. 115-116),

- показаниями свидетеля О.Л., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, данными ею в ходе предварительного расследования,. из которых установлено, что она работает сДД.ММ.ГГГГ года в должности главного специалиста эксперта регистратора в Управлении (<данные изъяты>) <данные изъяты> по <адрес> в <адрес>. В ее должностные обязанности входит ведение правовой экспертизы, заполнение реестров и подпись документов (правоустанавливающих), свидетельств о государственной регистрации права.

По предъявленной в ходе допроса ей копии договора об ипотеке (залога недвижимости) отДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и С.А. может пояснить следующее: данный договор в УФРС по <адрес> в <адрес> никогда не сдавался и не регистрировался. Штамп и печать УФРС по <адрес>, поставленные в вышеуказанном договоре, не соответствуют оригинальным печати и штампу, используемому в УФРС по <адрес> по размеру, шрифту и подписям которые необходимы для данной регистрации. Номер регистрации, указанный в договоре, не существует и в базе данных (в ЕГРП) не значится. Подчерк в штампе принадлежит не ей, подпись имитирована под ее подпись, но ей не принадлежит. Объекты недвижимости - здание и земельный участок по адресу: <адрес> зарегистрированы на гражданина С.А. и обременены ипотекой на основании договора об ипотеке, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» (т. 4 л.д. 150-152),

- показаниями свидетеля Н.Н., суду пояснившей, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности старшего налогового инспектора отдела камеральных деклараций по НДС. ООО «<данные изъяты>» не знакомо, подсудимого Лешукова А.В. не знает.

Пояснила, что в ходе следствия ей предъявлялись следователем бухгалтерские балансы ООО «<данные изъяты>». Она данные балансы не принимала, они поступили в налоговую инспекцию по почте. Кроме того, в балансе от ДД.ММ.ГГГГ на штампе налоговой инспекции отсутствует дата, стоит не ее подпись. В отчете о прибылях и убытках от ДД.ММ.ГГГГ подпись в штампе ей не принадлежит, дата отсутствует. В балансах за ДД.ММ.ГГГГ года также имеет штамп налоговой службы, однако подпись инспектора и дата отсутствуют.

Кроме того, она сверяла отчетность, представленную в банк и в налоговый орган, и выявила ее не соответствие. Так, не сходились в документах суммы по основным средствам, запасам. В отчетах, представленных в налоговый орган показаны убытки, в отчетах, представленных в банк – прибыль.

В балансе от ДД.ММ.ГГГГ, представленном в налоговый орган, основные средства отсутствуют, в балансе, представленном в банк за указанный период имеются сведения о наличии основных средств. Также в представленных в банк документах указано наличие дебиторской задолженности, но в размере большем, чем указано в документах, представленных в налоговый орган.

В отчете о прибылях и убытках за ДД.ММ.ГГГГ год выручка, указанная в документах, представленных в налоговую меньше, в документах представленных в банк указана в большем размере.

В балансе за ДД.ММ.ГГГГ года, представленном в налоговый орган указано об отсутствии основных средств, а в документах, представленных в банк активы указаны. Дебиторская задолженность в документах для налоговой инспекции указана в меньшем размере, чем в документах, представленных в банк.

По документам, представленным в налоговую инспекцию, прибыль ООО «<данные изъяты>» меньше, а в документах, представленных в банк – больше. За ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» по документам для налогового органа имеет убыток, а по документам в банке прибыль в размере 957 000 рублей. За ДД.ММ.ГГГГ года прибыль по документам в налоговой составила 21тысячу рублей, а по документам в банке 7000000 рублей. За ДД.ММ.ГГГГ год по документам, представленным в налоговый орган прибыль ООО составляет 88 тысяч рублей, в документах в банке 9000000 рублей. За ДД.ММ.ГГГГ года в документах, представленных в налоговую инспекцию прибыль 43 тысячи рублей, а в документах, представленных в банк – 2000000 рублей. В связи с этим она сделала вывод, что сумма чистой прибыли по документам, представленным в банк гораздо выше суммы чистой прибыли по документам, представленным в налоговый орган.

Помимо показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого Лешукова А.В. также подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания:

- заявлением представителя <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» В

Т.В. о привлечении к уголовной ответственности учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» Лешукова А.В., который ДД.ММ.ГГГГ заключил с ОАО «<данные изъяты>» кредитный договор на сумму 8 000 000 рублей, однако свои обязательства по договору не исполняет (т.1 л.д.4-5);

- явкой с повинной Лешукова А.В. (т.2 л.д.195)

- протоколом выемки у потерпевшего В.А. кредитного дела по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т. 4 л.д.85-86);

- протоколом осмотра документов, а именно: кредитного дела по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.4 л.д.87-99);

- копией мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» перечислило на счет ООО «<данные изъяты>», открытый в указанном банке денежные средства в сумме 8 000 000 рублей (т.1 л.д.79);

- справкой из <данные изъяты>» о произведенных платежах по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 106);

- ответом на запрос из <данные изъяты>», с приложением копий бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ года, представленных в указанный банк (т.1 л.д. 114-203);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» является Лешуков А.В., общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.243-248);

- ответом на запрос из ИФНС № России по ВО, с приложением копий бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ года, представленных в ИФНС № России по ВО (т. 2 л.д.48-66);

- копией выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которой нежилое здание общей площадью 1 404, 4 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> принадлежит С.А., имеется обременение в виде ипотеки, регистрация № от ДД.ММ.ГГГГ срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в пользу ОАО «<данные изъяты>» (т.2 л.д. 185);

- копией выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которой земельный участок общей площадью 4 761 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> принадлежит С.А., имеется обременение в виде ипотеки, регистрация № от ДД.ММ.ГГГГ срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ2 в пользу ОАО «<данные изъяты>» (т.2 л.д. 186);

- копиями договора ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и С.А.(т.2 л.д.208-214);

- ответом на запрос из <данные изъяты>» о расчете процентов, штрафов по договору о предоставлении кредита ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.41-58);

- выпиской из лицевого счета ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в ОАО «<данные изъяты>» (т.3 л.д. 182-192);

- выпиской из лицевого счета ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в ОАО «<данные изъяты>» (т.4 л.д. 10-11);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» является Лешуков А.В., общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.22-28);

- ответом на запрос из ИФНС № по ВО, с приложением копий документов из регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» (т.4 л.д.49-80), а также всеми материалами уголовного дела в их совокупности.

Оценивая добытые в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого Лешукова А.В. установлена в судебном заседании.

Действия подсудимого Лешукова А.В. органами предварительного расследования правильно квалифицированы по ст. 176 ч. 1 УК РФ, как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Согласно выписки изЕдиного государственного реестра юридических лиц, учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» является Лешуков А.В., общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.243-248).

В судебном заседании представитель потерпевшего, свидетель Л.А. подтвердили, что в банк за получением кредита обращался Лешуков А.В., который представил с заявкой пакет документов, необходимых для получения кредита. Согласно анкеты заемщика (т. 1 л.д. 34-37) с заявкой на получение кредита в сумме 8000000 рублей обратился директор ООО «<данные изъяты>» Лешуков А.В. Кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ также был заключен директором ООО «<данные изъяты>» Лешуковым А.В. (т. 1 л.д. 6-14).

Из показаний подсудимого Лешукова А.В. установлено, что необходимый для получения кредита пакет документов в банк представил он. По его инициативе были внесены не соответствующие действительности сведения в финансовые документы, лицом, не установленным в ходе предварительного расследования.

Из показаний свидетелей - сотрудников банка Л.А., С.А. установлено, что представленные Лешуковым А.В. финансовые документы не вызывали сомнений, они имели отметки о сдаче в налоговый орган. Проверить, соответствуют ли представленные документы действительности кредитный инспектор возможности не имеет.

Согласно копии мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» перечислило на счет ООО «<данные изъяты>», открытый в указанном банке денежные средства в сумме 8 000 000 рублей (т.1 л.д.79).

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что подсудимый Лешуков А.В. действуя умышленно, достоверно осознавая, что представил в банк для получения кредита, документы о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», не соответствующие действительности, денежные средства в сумме 8000000 рублей получил и ими распорядился по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак - с причинением крупного ущерба установлен в судебном заседании, т.к. согласно приложения к ст. 169 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) крупным ущербом признается сумма, превышающая 250000 рублей. В судебном заседании установлено, что ущерб был причинен в сумме 7764262, 33 рублей, в том числе 5375407, 55 рублей – сумма основного долга, 2224729, 93 рублей – проценты, 164124, 83 рублей – сумма неустойки, в связи с чем суд квалифицирует действия подсудимого Лешукова А.В. по ст. 176 ч. 1 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Лешукова А.В., суд учитывает, что он ранее не судим, <данные изъяты>, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Смягчающим наказание подсудимого обстоятельством суд признает явку с повинной, признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого, то, что совершенное им преступление относится к категории средней тяжести, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, мнение представителя потерпевшего, настаивающего на строгом наказании, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи, суд считает правильным назначить Лешукову А.В. наказание в виде штрафа.

Вещественные доказательства:

- кредитное дело по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору банковского счета №/ю от ДД.ММ.ГГГГ, решение участника ООО «<данные изъяты>» - следует выдать представителю потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» - В.В.,

- диск форматаCD-R, с представленной на нем выпиской из лицевого счета ООО «<данные изъяты>» - следует хранить при материалах дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 306, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ЛЕШУКОВА А.В. виновным в совершении

преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 1 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде штрафа, в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения Лешукову А.В. на кассационный период оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, затем отменить.

Вещественные доказательства:

- кредитное дело по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору банковского счета №/ю от ДД.ММ.ГГГГ, решение участника ООО «<данные изъяты>» - выдать представителю потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» - В.В.,

- диск форматаCD-R, с представленной на нем выпиской из лицевого счета ООО «<данные изъяты>» - хранить при материалах дела

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Вологодского областного суда через Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

-пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Судья С.В. Барковская