Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-670/2019 от 28.03.2019

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 июля 2019 года г. Ставрополь

Промышленный районный суд г.Ставрополя в составе:

председательствующего по делу судьи Журавлёвой Т.Н.,

при секретаре Асархиновой С.А.

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Промышленного района г. Ставрополя Стукалова Р.С.

защитника подсудимой Гладковой Е.Н. – адвоката Рахаевой Н.Х. представившей ордер №Н138871 от 25.04.2019 года, удостоверение № 2316 от 30.07.2010 года,

подсудимой Гладковой Е.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении Гладковой Елены Николаевны, дата года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты><адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, пп «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гладкова Е.Н. своими умышленными действиями образовала (создала) юридическое лицо через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Она же своими умышленными действиями образовала (создала) юридическое лицо через подставных лиц, а также представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Она же совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в октябре-ноябре 2014 года, но не позднее 14.11.2014, находясь на территории города Ставрополя Ставропольского края, точные дата, время и место следствием не установлены, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, решил в целях получения дохода в особо крупном размере осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в нарушение требований Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно осуществлять банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и в соответствии со статьей 1 указанного закона данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в то же время, находясь в неустановленном месте, достоверно зная о требованиях указанных нормативных актов, осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) по поручению юридических лиц приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности может быть получена в результате осуществления её организованной преступной группой, охватывающей наибольшую территорию для привлечения клиентов, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций имеющихся у них в безналичном виде денежных средств, принял решение о создании организованной преступной группы с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), разработал преступный план и распределил роли при совершении преступления.

Так, согласно разработанному преступному плану, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство принял решение о включении в состав организованной группы лиц, в том числе из числа ранее ему знакомых. При этом, себе, как организатору преступной группы, он отвел роль ее руководителя и возложил на себя обязанности по общему руководству деятельностью преступной группы при планировании и совершении преступления как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи; организации целенаправленной и слаженной работы участников организованной преступной группы; подысканию и привлечению лиц для участия в организованной преступной группе и распределению ролей между ними; организации учреждения и регистрации новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц; организации открытия для вновь образованных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подысканию юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для обналичивания; осуществлению контроля за движением денежных средств по расчетным счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы; подыскании физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей; организации снятия в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 8% от перечисленной денежной суммы; распределению между всеми участниками организованной преступной группы полученного в результате преступной деятельности дохода.

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану, в октябре-ноябре 2014 года, но не позднее 19.11.2014, находясь на территории города Ставрополя Ставропольского края, точные дата, время и место следствием не установлены, осведомил ранее знакомую Гладкову Е.Н. о своих преступных планах и предложил последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отвел Гладковой Е.Н. роль в составе организованной преступной группы, согласно которой она должна была: подыскивать и привлекать лиц для участия в организованной преступной группе, определять им роли в соответствии с разработанным лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступным планом; как лично, так и через других членов организованной группы подыскивать лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе, после чего организовывать учреждение и регистрацию новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц; организовывать изготовление документов, необходимых для регистрации новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе; организовывать открытие для вновь образованных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивать физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществлять посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, используя банковские карты снимать наличные денежные средства через банкоматы и передавать их лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Гладкова Е.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованной в незаконном получении ею прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в октябре-ноябре 2014 года, но не позднее 19.11.2014, находясь на территории города Ставрополя Ставропольского края, точные дата, время и место следствием не установлены, согласилась с предложением лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступила в преступный сговор с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Таким образом, в октябре-ноябре 2014 года, но не позднее 19.11.2014, на территории города Ставрополя Ставропольского края, точные дата, время и место следствием не установлены, лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, создана организованная преступная группа, в составе его и Гладковой Е.Н., которые заранее объединились с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере.

Созданная лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности:

- наличием в ее составе организатора и руководителя лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который, обладая организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав преступной группы иных лиц, определил схему совершения преступлений и роли каждого из участников преступной группы, координировал лично во время встреч и посредством телефонных переговоров действия Гладковой Е.Н. и иных вовлеченных в дальнейшем участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений;

- подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство;

- мобильностью, обеспечивавшейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, а также компьютерной техники для дистанционного перечисления денежных средств, поступающих от клиентов на счета организаций, подконтрольных членам организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности;

- длительностью знакомства членов группы, так, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был знаком с Гладковой Е.Н. с 2000 года;

- планированием и подготовкой преступления, а также четким распределением организатором ролей между участниками преступной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами преступной группы при совершении преступления, заключавшихся в приискании клиентов - организаций, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций, имеющихся у них безналичных денежных средств, обналичивание перечисленных денежных средств и передаче их клиентам в наличной форме за вознаграждение в размере не менее 8 % от суммы перечисленных клиентами для обналичивания денежных средств, тем самым получая финансовую выгоду;

- осознанием участниками преступной группы общности целей совершения преступления, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). Так, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как организатор определил участникам организованной преступной группы денежное вознаграждение в виде доли от получаемого организованной группой от незаконной банковской деятельности (банковских операций) преступного дохода, пропорционально сумме обналиченных денежных средств, а в случае обналичивания участником организованной группы денежных средств лично через свои банковские карты, определил дополнительное получение этим лицом 0,5 % от суммы снятых наличными денежных средств;

- межрегиональным характером преступной деятельности организованной группы, выразившемся в привлечении в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) юридических лиц – заказчиков наличности, зарегистрированных на территории Ставропольского края, Московской области, г. Москвы, г. Санкт-Петербург, Краснодарского края.

Роли и обязанности между участниками организованной преступной группы при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, следующим образом.

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи организатором и руководителем созданной им организованной преступной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной преступной группы; подыскивал и привлекал лиц для участия в организованной преступной группе, распределял роли между ними; организовывал учреждение и регистрацию новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц; организовывал открытие для вновь образованных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивал юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлекал их денежные средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы; подыскивал физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей; организовывал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета, подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, денежных средств, организовывал последующую перевозку и передачу денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 8% от перечисленной денежной суммы; распределял между всеми участниками организованной преступной группы полученный в результате преступной деятельности доход.

Гладкова Е.Н. согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе выполняла следующие действия: подыскивала и привлекала лиц для участия в организованной преступной группе, определяла им роли в соответствии с разработанным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступным планом; подыскивала как лично, так и через других членов организованной группы, лиц, готовых выступить в качестве подставных лиц при регистрации новых юридических лиц, подконтрольных организованной группе, после чего организовывала учреждение и регистрацию новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц; организовывала изготовление документов, необходимых для регистрации новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе; организовывала открытие для вновь образованных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; подыскивала физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их при снятии в наличном виде перечисленных денежных средств со счетов подконтрольных организованной преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей; осуществляла посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, используя банковские карты снимала наличные денежные средства через банкоматы и передавала их лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Гладкова Е.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересована в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, согласованно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной преступной группы новых участников, в период с июня 2015 года по 24.08.2015, находясь на территории г. Ставрополя, точные дата и место следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах осведомила ранее ей знакомую лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о преступных планах организованной группы и предложила последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом Гладкова Е.Н. отвела лицу № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роль в составе организованной преступной группы, согласно которой она должна была: подыскивать номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных руководителю и членам преступной группы; контролировать учреждение и регистрацию новых юридических лиц, на подставных лиц, привлеченных членами организованной преступной группы к совершению преступлений, связанных с учреждением и регистрацией новых юридических лиц и неосведомленных об их преступных намерениях о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций); организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов в кредитных учреждениях; подыскивать физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимать наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя Ставропольского края и передавать их членам организованной преступной группы, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересована в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в период с июня 2015 года по 24.08.2015, находясь на территории г. Ставрополя, точные дата и место следствием не установлены, согласилась с предложением Гладковой Е.Н. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступила в преступный сговор с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Гладковой Е.Н.

Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованный в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в августе 2015 года, но не позднее 31.08.2015, находясь на территории города Ставрополя, точные дата, время и место следствием не установлены, согласился с предложением лица № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступил в преступный сговор с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Гладковой Е.Н. и лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, совместно и согласованно с Гладковой Е.Н., осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной преступной группы новых участников, в ноябре 2015 года, находясь на территории города Ставрополя, точные дата, время и место следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах осведомил ранее знакомую Гладковой Е.Н. – Алоеву Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, о преступных планах организованной группы и предложил последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отвел Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, роль в составе организованной преступной группы, согласно которой она должна была: подыскивать и привлекать лиц для участия в организованной преступной группе, определять им роли в соответствии с разработанным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступным планом; подыскивать номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных руководителю и членам преступной группы; контролировать учреждение и регистрацию новых юридических лиц, на подставных лиц, привлеченных членами организованной преступной группы к совершению преступлений, связанных с учреждением и регистрацией новых юридических лиц и неосведомленных об их преступных намерениях о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций); организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов в кредитных учреждениях; подыскивать физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; осуществлять посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимать наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя Ставропольского края и передавать их лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересована в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности, согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, согласованно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной организованной преступной группы новых участников, в августе 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 20, кв. 60, осведомила ранее ей знакомую лицо № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о преступных планах организованной группы и предложила последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной преступной группы. При этом Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, отвела лицу № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роль в составе организованной преступной группы, согласно которой она должна была: подыскивать физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде, перечисленных на данные счета денежные средства, со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; осуществлять посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимать наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя Ставропольского края и передавать их членам организованной преступной группы для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Лицо № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованной в незаконном получении прибыли от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в августе 2016 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, д.20 кв. 60, согласилась с предложением Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года,принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, тем самым вступила в преступный сговор с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Гладковой Е.Н., Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Роли и обязанности участников, вступивших в организованную преступную группу после ее создания, при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены следующим образом.

Лицо № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе выполняла следующие действия: подыскивала номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных руководителю и членам преступной группы; контролировала учреждение и регистрацию новых юридических лиц, на подставных лиц, привлеченных членами организованной преступной группы к совершению преступлений, связанных с учреждением и регистрацией новых юридических лиц и неосведомленных об их преступных намерениях, о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций); организовывала открытие для вновь образованных организаций расчетные счета в кредитных учреждениях; подыскивала физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимала наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя и передавала их членам организованной преступной группы, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Лицо № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе выполнял следующие действия: подыскивал юридические лица - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, привлекал их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для обналичивания; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы; организовывал и контролировал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, денежных средств, последующей перевозке и передаче денежных средств клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 8% от перечисленной денежной суммы.

Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе выполняла следующие действия: подыскивала и привлекала лиц для участия в организованной преступной группе, определяла им роли в соответствии с разработанным лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступным планом; подыскивала номинальных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных руководителю и членам преступной группы; контролировала учреждение и регистрацию новых юридических лиц, на подставных лиц, привлеченных членами организованной преступной группы к совершению преступлений, связанных с учреждением и регистрацией новых юридических лиц и неосведомленных об их преступных намерениях о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций); организовывала открытия для вновь образованных организаций расчетных счетов в кредитных учреждениях; подыскивала физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; осуществляла посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимала наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя Ставропольского края и передавала их лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Лицо № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе выполняла следующие действия: подыскивала физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной преступной группе; осуществляла посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе; как лично, так и с помощью членов организованной преступной группы и лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, используя банковские карты привлеченных физических лиц, снимала наличные денежные средства через банкоматы, расположенные на территории города Ставрополя Ставропольского края и передавала их лицу № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для возращения заказчику наличности и распределения преступного дохода между участниками преступной группы.

Гладкова Е.Н., действуя согласно разработанному преступному плану, в составе вышеуказанной организованной преступной группы, в период с октября 2014 года по 09.02.2018 совершила ряда умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в ноябре 2015 года, находясь на территории города Ставрополя, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года,подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 15.07.2019 года, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Гладковой Е.Н., в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее 07.12.2015 точные даты и время следствием не установлены, подыскала ранее знакомую Неясову И.Г., которой находясь по адресу: <адрес> корпус А <адрес>, предложила стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, и получения ежемесячной заработной платы, скрыв от Неясовой И.Г., что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввела её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Неясова И.Г., в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее дата, точные даты и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес> корпус А <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Гладковой Е.Н. и Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, доверяя последней, будучи заинтересованной в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, а также ежемесячной заработной платы, согласилась на предложение Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,и, находясь по вышеуказанному адресу, передала ей копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, полученные от Неясовой И.Г. копии документов, в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее дата, находясь по адресу: <адрес> передала Гладковой Е.Н.

Гладкова Е.Н. действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее дата, точные даты и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовала изготовление учредительных документов юридического лица ООО «Арго»: устава ООО «Арго», гарантийного письма о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Арго», а так же решения № единственного учредителя ООО «Арго» от дата и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее дата в <адрес> передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,для передачи Неясовой И.Г. с целью их подписания последней и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> для регистрации указанного юридического лица.

Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в ноябре-декабре 2015 года, но не позднее дата, находясь в <адрес>, точное время и место следствием не установлено, передала Неясовой И.Г. необходимые для государственной регистрации юридического лица документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Неясовой И.Г., устав ООО «Арго», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Арго», а так же решение № единственного учредителя ООО «Арго» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Арго» являлась Неясова И.Г.

Неясова И.Г., введенная в заблуждение относительно истинных намерений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Гладковой Е.Н., Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,дата в течение рабочего дня с 09.00 часов по 18.00 часов, точное время следствием не установлено, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, представила в налоговый орган переданные ей Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Неясовой И.Г., устав ООО «Арго», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Арго», а так же подписанные Неясовой И.Г. решение № единственного учредителя ООО «Арго» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Арго» являлась Неясова И.Г.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Арго», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Арго» ИНН 2634094838, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Неясова И.Г.

Таким образом, Гладкова Е.Н. своими умышленными действиями совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Он же, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в ноябре 2015 года, находясь на территории города Ставрополя, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Гладковой Е.Н. в марте 2016 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, подыскала ранее знакомого Барсегяна Л.В., которому предложила стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, и получения ежемесячной заработной платы, скрыв от Барсегяна Л.В., что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввела его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Барсегян Л.В. в марте 2016 года, но не позднее дата, точные даты и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес>, не осведомленный о преступных намерениях лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Гладковой Е.Н. и Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,доверяя последней, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, а также ежемесячной заработной, согласился на предложение Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,и, находясь по вышеуказанному адресу, передал ей копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,полученные от Барсегяна Л.В. копии документов, в марте 2016 года, но не позднее дата, находясь по адресу: <адрес> передала Гладковой Е.Н.

Гладкова Е.Н. действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в марте 2016 года, но не позднее дата, точные даты и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовала изготовление учредительных документов юридического лица ООО «Висма»: устава ООО «Висма», гарантийного письма о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Висма», а так же решения № единственного учредителя ООО «Висма» от дата и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в марте 2016 года, но не позднее дата в <адрес> передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,для передачи Барсегяну Л.В. с целью их подписания последним и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> для регистрации указанного юридического лица.

Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, дата, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, передала Барсегяну Л.В. необходимые для государственной регистрации юридического лица документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Барсегяна Л.В., устав ООО «Висма», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Висма», а так же решение № единственного учредителя ООО «Висма» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Висма» являлся Барсегян Л.В.

Барсегян Л.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Гладковой Е.Н., Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,дата в течение рабочего дня с 09.00 часов по 18.00 часов, точное время следствием не установлено, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, представил в налоговый орган переданные ей Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Барсегяна Л.В., устав ООО «Висма», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Висма», а так же подписанные Барсегян Л.В. решение № единственного учредителя ООО «Висма» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Висма» являлся Барсегян Л.В.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Висма», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Висма» ИНН 2623026931, а так же о его учредителе и органе управления юридического лица (директоре) которым являлось подставное лицо – Барсегян Л.В.

Он же, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в ноябре 2015 года, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Гладковой Е.Н. дата, находясь по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, подыскала ранее знакомого Смирнова Ю.А., которому предложила стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, и получения ежемесячной заработной платы, скрыв от Смирнова Ю.А., что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввела его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Смирнов Ю.А. в период с дата по дата, точные даты и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, не осведомленный о преступных намерениях лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Гладковой Е.Н. и Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,доверяя последней, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, а также ежемесячной заработной платы, согласился на предложение Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, и передал ей копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, полученные от Смирнов Ю.А. копии документов, в период с дата по дата, находясь по адресу: <адрес> передала Гладковой Е.Н.

Гладкова Е.Н. действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в период с дата по дата, точные даты и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовала изготовление учредительных документов юридического лица ООО «Колос»: устава ООО «Колос», гарантийного письма о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Колос», а так же решения № единственного учредителя ООО «Колос» от дата и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в период с дата по дата в <адрес> передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,для передачи Смирнову Ю.А. с целью их подписания последним и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> для регистрации указанного юридического лица.

Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, дата, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, передала Смирнову Ю.А. необходимые для государственной регистрации юридического лица документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Смирнова Ю.А., устав ООО «Колос», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Колос», а так же решение № единственного учредителя ООО «Колос» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Колос» являлся Смирнов Ю.А.

Смирнов Ю.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Гладковой Е.Н., Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, дата в течение рабочего дня с 09.00 часов по 18.00 часов, точное время следствием не установлено, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, представил в налоговый орган переданные ей Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Смирнова Ю.А., устав ООО «Колос», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Колос», а так же подписанные Смирновым Ю.А. решение № единственного учредителя ООО «Колос» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «Колос» являлся Смирнов Ю.А.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Колос», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «Колос» ИНН 2623026917, а так же о его учредителе и органе управления юридического лица (директоре) которым являлось подставное лицо – Смирнов Ю.А.

Он же, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в ноябре 2015 года, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Гладковой Е.Н. в период с дата по дата, находясь в <адрес>, точные время и место следствием не установлены, подыскала через Смирнову В.В., не осведомленную о преступных намерениях членов организованной группы, ранее не знакомого Короткова Ю.В., которому предложила стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, и получения ежемесячной заработной платы, скрыв от Короткова Ю.В., что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввела его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Коротков Ю.В. в период с дата по дата, точные даты и время следствием не установлены, не осведомленный о преступных намерениях лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Гладковой Е.Н. и Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, доверяя последней, будучи заинтересованный в получении прибыли от осуществления коммерческой деятельности, а также ежемесячной заработной платы, согласился на предложение Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,и передал ей, через Смирнову В.В., не осведомленную о преступных намерениях членов организованной группы, копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,полученные от Короткова Ю.В. копии документов, в период с дата по дата, находясь по адресу: <адрес> передала Гладковой Е.Н.

Гладкова Е.Н. действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Алоевойа Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в период с дата по дата, точные даты и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах организовала изготовление учредительных документов юридического лица ООО «АГРО ПЛЮС»: устав ООО «АГРО ПЛЮС», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «АГРО ПЛЮС», а так же решения № единственного учредителя ООО «АГРО ПЛЮС» от дата и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в период с дата по дата в <адрес> передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,для передачи Короткову Ю.В. с целью их подписания последним и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> для регистрации указанного юридического лица.

Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, дата, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, передала Короткову Ю.В. необходимые для государственной регистрации юридического лица документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Короткова Ю.В., устав ООО «АГРО ПЛЮС», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «АГРО ПЛЮС», а так же решение № единственного учредителя ООО «АГРО ПЛЮС» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «АГРО ПЛЮС» являлся Коротков Ю.В.

Коротков Ю.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Гладковой Е.Н., Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,дата в течение рабочего дня с 09.00 часов по 18.00 часов, точное время следствием не установлено, находясь в помещении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, представил в налоговый орган переданные ему Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Короткова Ю.В., устав ООО «АГРО ПЛЮС», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «АГРО ПЛЮС», а так же подписанные Коротковым Ю.В. решение № единственного учредителя ООО «АГРО ПЛЮС» от дата и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и директором вновь образуемого ООО «АГРО ПЛЮС» являлся Коротков Ю.В.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от дата №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, литер А1, дата принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «АГРО ПЛЮС», в соответствии с которым дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «АГРО ПЛЮС» ИНН 2623027170, а так же о его учредителе и органе управления юридического лица (директоре) которым являлось подставное лицо – Коротков Ю.В.

Она же, Гладкова Е.Н., в составе организованной преступной группы, совершила умышленное преступление - незаконную банковскую деятельностью (банковские операции) при следующих обстоятельствах.

Так, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в октябре-ноябре 2014 года, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица и индивидуальные предприниматели, дал указание Гладковой Е.Н. подыскать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создать) юридические лица, а так же убедить их зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, организовывать открытие для вновь образованных организаций и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов, а также счетов физических лиц в кредитных учреждениях и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Гладкова Е.Н. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с дата по дата, находясь на территории <адрес> края, точные время и место следствием не установлены, подыскала Суюндукову М.А., Суюндукова С.А., Аманьязову О.Т., Эскендирова Т.А., которых ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, реквизиты которых передать ей.

Введенный Гладковой Е.Н. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы Суюндуков С.А. дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата в отделении ПАО Банк «ВТБ» расчетный счет №, получил корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передал Гладковой Е.Н.

Введенная Гладковой Е.Н. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Аманьязова О.Т. дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла дата в отделении ПАО Банк «ВТБ» расчетный счет №, дата в отделении ПАО «Сберегательный банк России» № и получила корпоративные банковские карты к ним, реквизиты которых в день открытия счетов передала Гладковой Е.Н.

Введенная Гладковой Е.Н. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Суюндуков М.А. дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла дата в отделении ПАО «Сберегательный банк России» расчетный счет № и получила корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передала Гладковой Е.Н.

Введенный Гладковой Е.Н. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Эскендиров Т.А. дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата в отделении ПАО «Сберегательный банк России» расчетный счет № и получил корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передал Гладковой Е.Н.

Кроме того, Гладкова Е.Н. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в 2016 году, но не позднее дата, находясь в <адрес>, точные время и место следствием не установлены, дала указание участнику организованной группы лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создать) юридические лица, организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов, а так же счетов физических лиц в кредитных учреждениях и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в 2016 году, но не позднее дата, подыскала Любченко Л.А. и Котлярову Е.П., которых ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила выступить в качестве учредителей и директоров, вновь образуемых юридических лиц, открыть им расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ей.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Любченко Л.А. учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, ООО «Кукуруза» ИНН 2623027156, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации дата расчетный счет № в отделении ПАО «Сберегательный банк России», дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк», дата расчетный счет № в филиале ПАО «Восточный экспресс банк», получила корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Кукуруза», а также открытия расчетных счетов Любченко Л.А. передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Кукуруза».

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Котлярова Е.П. учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, организацию ООО «Астра» ИНН 2645006696, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации дата расчетный счет № в отделении ПАО «Сберегательный банк России», дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк», получила корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Астра», а также открытия расчетных счетов Котлярова Е.П. передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. ООО «Астра».

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной роли, в ноябре 2015 года, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица и индивидуальные предприниматели, дал указание Алоевой Л.А. подыскать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создать) юридические лица, а так же убедить их зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, организовывать открытие для вновь образованных организаций и индивидуальных предпринимателей расчетных счетов, а так же счетов физических лиц в кредитных учреждениях и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с дата по дата, находясь на территории <адрес> края, точные время и место следствием не установлены, подыскала Смирнова Ю.А., Смирнову М.С., Портнову М.А., Николенко В.Г., Кириченко И.В., Волошину М.Ю., Лазареву Ю.С., которых ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила выступить в качестве учредителей и директоров, вновь образуемых юридических лиц, открыть им расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ей.

Введенный Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Смирнов Ю.А. учредил и зарегистрировал дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, организацию ООО «Колос» ИНН 2623026917, став ее номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации дата расчетный счет № в АО «Райффайзен БАНК», получил корпоративную банковскую карту к указанному счету. После регистрации ООО «Колос», а также открытия расчетных счетов Смирнов Ю.А. передал Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративную банковскую карту и электронный ключ удаленного доступа к расчетному счету ООО «Колос».

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Смирнова М.С. учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, организацию ООО «Ставсельхоз» ИНН 2635220820, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации дата расчетный счет № в ПАО «Альфа Банк», дата расчетный счет № в АО «Райффайзен БАНК» и получила корпоративные банковские карты к указанным счетам. После регистрации ООО «Ставсельхоз», а также открытия расчетных счетов Смирнова М.С. передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы и корпоративные банковские карты ООО «Ставсельхоз».

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Портнова М.А. учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, организацию ООО «Нива» ИНН 2623027484, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации дата расчетный счет № в АО «Райффайзен БАНК», дата расчетный счет № в отделении ПАО «Сберегательный банк России», дата расчетный счет № в ПАО«Альфа Банк», получила корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Нива», а также открытия расчетных счетов Портнова М.А. передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Нива».

Введенный Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Николенко В.Г. учредил и зарегистрировал дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, организацию ООО «Жито» ИНН 2623027879, став ее номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации дата расчетные счета № и № в филиале «Ставропольский» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», дата расчетный счет № в АО КБ «Юнистрим», получил корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Жито», а также открытия расчетных счетов Смирнов Ю.А. передал Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Жито».

Введенный Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Кириченко И.В. учредил и зарегистрировал дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, организацию ООО «КИВ» ИНН 2631036250, став ее номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк»; дата расчетные счета №, № в АО КБ «Модульбанк», получил корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «КИВ», а также открытия расчетных счетов Кириченко И.В. передал Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «КИВ».

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Волошина М.Ю. учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, организацию ООО «Простор» ИНН 2631036299, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации: дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк»; дата расчетные счета № и № в АО КБ «Модульбанк», получила корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Простор», а также открытия расчетных счетов Волошина М.Ю. передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Простор».

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Лазарева Ю.С. учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус А1, организацию ООО «Ресурс» ИНН 2631036443, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации: дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк»; дата расчетные счета № и № в АО КБ «Модульбанк», получила корпоративные банковские карты к указанным счетам и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Ресурс», а также открытия расчетных счетов Лазарева Ю.С. передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «Ресурс».

Кроме того Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с мая 2016 по дата, находясь на территории <адрес> края, точные время и место следствием не установлены, подыскала Марченко Н.В. и Дубеня С.А., которых ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты и передать их ей.

Кроме того Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в ноябре 2016 года, находясь по адресу: <адрес> Б, приискала Ангалева Е.Г., являющегося индивидуальным предпринимателем - главой КФХ «Ангалев Е.Г.» ИНН 263216589660, которого ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности и ведения его бухгалтерского учета, убедила открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты и передать их ей.

Введенный Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Ангалев Е.Г., открыл: дата расчетный счет № в филиале в АО «Райффайзен БАНК»; дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» и получил корпоративные банковские карты к указанным счетам, которые в тот же день передал Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,

Кроме того, Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в январе 2017 года, находясь по адресу: <адрес> Б, приискала ООО «Кровельные технологии» ИНН 2623026040 директора которого Маетную Н.Ю. ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, убедила открыть для ООО «Кровельные технологии» расчетные счета в кредитных учреждениях, реквизиты которых передать ей, скрыв от Маетной Н.Ю., что данные расчетные счета ООО «Кровельные технологии» будет использован членами организованной преступной группы для транзитного перечисления денежных средств между счетами подконтрольных организованной группе организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Маетная Н.Ю. открыла для ООО «Кровельные технологии» дата расчетный счет № в «Ставропольском» филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». После открытия указанного расчетного счета Маетная Н.Ю. его реквизиты вместе с реквизитами ООО «Кровельные технологии» и реквизитами ранее открытого дата ООО «Кровельные технологии» расчетного счет № в отделении ПАО «Сберегательный банк России», передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,которые впоследствии использовались организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А 1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла: дата расчетный счет № в отделении ПАО «ВТБ»; дата расчетный счет № в отделении ПАО «Тинькофф Банк» и получила корпоративные банковские карты к указанным счетам, которые впоследствии использовались организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в ноябре 2016 года, находясь на территории <адрес> края, точные время и место следствием не установлены, подыскала ранее знакомую Есипову К.В., которую совместно с Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты и передать их лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Есипова К.В. дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А 1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» и получила корпоративную банковскую карту к указанному счету, которую в тот же день передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с сентября 2017 г. по дата, находясь на территории <адрес> края, точные время и место следствием не установлены, подыскал Абушова Р.Р.-о. которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты и передать их ему.

Введенный лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы Абушов Р.Р.-о. дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А 1, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата расчетный счет № в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» и получил корпоративную банковскую карту к указанному счету, которую в тот же день передал лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Вышеуказанные расчетные счета, корпоративные банковские карты к ним, а также реквизиты вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использовались организованной преступной группой в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, Гладкова Е.Н. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с 29.12.2014 по 09.02.2018, находясь в г. Ставрополе, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, не осведомив относительно преступных намерений участников организованной группы, убедила ранее знакомых ей Суюндукову М.А., Суюндукова С.А., Аманьязову О.Т., Эскендирова Т.А. открыть на свои имена в кредитных учреждениях счета физических лиц и получить банковские карты к ним, после чего полученные банковские карты вместе с реквизитами передать ей.

Введенный Гладковой Е.Н. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы Суюндуков С.А. в период с дата по дата открыл в ПАО «Сберегательный банк России» счета: №; №; №; №; №; №; №; №, в банке «ВТБ» (ПАО) счет № получил банковские карты к ним, реквизиты которых в тот же период времени передал Гладковой Е.Н.

Введенная Гладковой Е.Н. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы Суюндукова М.О. в период с дата по дата открыла в ПАО «Сберегательный банк России» счета №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №, в банке «ВТБ» (ПАО) счет №, в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получила банковские карты к ним, реквизиты которых в тот же период времени передала Гладковой Е.Н.

Введенная Гладковой Е.Н. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы Аманьязова О.П. в период с дата по дата открыла в ПАО «Сберегательный банк России» счета №; №; №; №; №; №, в банке «ВТБ» (ПАО) счет №, получила банковские карты к ним, реквизиты которых в тот же период времени передала Гладковой Е.Н.

Введенный Гладковой Е.Н. в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы Эскендиров Т.А. в период с дата по дата открыл в ПАО «Сберегательный банк России» счета №, №, №, №, №, №, №, в банке «ВТБ» (ПАО) счет №, получил банковские карты к ним, реквизиты которых в тот же период времени передал Гладковой Е.Н.

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с дата по дата, находясь в <адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме, не осведомив относительно преступных намерений участников организованной группы, убедила ранее знакомых ей Любченко Л.А., Котлярову Е.П., Клочко С.В., Жиганову М.С., Алиеву Н.А., Клочко Я.С., Журавлева С.Н., Князеву И.Р., открыть на свои имена в кредитных учреждениях счета физических лиц и получить банковские карты к ним, после чего полученные банковские карты вместе с реквизитами передать ей.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Любченко Л.А. в период с дата по дата открыла в АО «Альфа Банк» счета №, №, №, в ПАО «МинБанк» счет №, получила банковские карты к ним, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Котлярова Е.П. в период с дата по дата открыла в АО «Альфа Банк» счета №, №, №, получила банковские карты к ним, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство

Введенный лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Клочко С.В. в период с дата по дата открыл в ПАО «Сберегательный банк России» счета №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, в АО «Альфа Банк» счет №, получил банковские карты к ним, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передал лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы Жиганова М.Ф. в период с дата по дата открыла в ПАО «Сберегательный банк России» счета №, №, №, №, №, №, №, №??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????J?J???????????J?J????????????J?J?????????????????????????????????????????????????????????

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Алиева Н.А. в период с дата по дата открыла в АО «Альфа Банк» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Клочко Я.С. в период с дата по дата открыла ПАО «МинБанк» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Введенный лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Журавлев С.Н. в период с дата по дата открыл в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получил банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Князева И.Р., в период с дата по дата открыла открытый в ПАО «МинБанк» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Кроме того, Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с ноября 2015 года по дата, находясь в <адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме, не осведомив относительно преступных намерений участников организованной группы, убедила ранее знакомых ей Портнову М.А., Дубеня С.А., Абрамян А.С., Смирнова Ю.А., Смирнову М.С., Смирнову В.В., Лапкину Л.С., Исмаилова Р.М., Айрапетян Т.Ю., Алоева М.М. и Алоеву Я.А. открыть на свои имена в кредитных учреждениях счета физических лиц и получить банковские карты к ним, после чего полученные банковские карты вместе с реквизитами передать ей.

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Портнова Н.М. в период с ноября 2015 года по дата открыла в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» счет №, в ПАО «МинБанк» счет №, получила банковские карты к ним, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,

Введенный Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Дубеня С.А. в период с ноября 2015 года по дата открыл в АО «Альфа Банк» счет №, получил банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,

Введенный Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Абрамян А.С. в период с ноября 2015 года по дата открыл в АО «Райффайзен БАНК», счет №, получил банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,

Введенный Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Смирнов Ю.А. в период с ноября 2015 года по дата открыл в ПАО «МинБанк» счет №, в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получил банковские карты к счету, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передал Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата года

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Смирнова М.С. в период с ноября 2015 года по дата открыла в ПАО «МинБанк» счет №, в АО «Райффайзен БАНК» счет № и №, получила банковские карты к счету, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата года

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Назарова Г.М. в период с ноября 2015 года по дата открыла в ПАО «МинБанк» счет №, получила банковские карты к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата года

Введенный Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Алоев М.М. в период с ноября 2015 года по дата открыл в АО «Альфа Банк» счет №, получил банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата года

Введенный Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Исмаилов Р.М. в период с ноября 2015 года по дата открыл в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получил банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата года

Введенный Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Айрапетян Т.Ю. в период с ноября 2015 года по дата открыл в АО «Райффайзен БАНК» счет №, в ПАО «МинБанк» счет №, получил банковские карты к счетам, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передал Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата года

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Лапкина Л.С. в период с ноября 2015 года по дата открыла в ПАО «МинБанк» счет №, в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получила банковские карты к счетам, которые вместе с реквизитами в тот же период времени передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата года

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в период с ноября 2015 года по дата открыла в АО «Альфа Банк» счет №, получила банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Маетная Н.Ю. в период с ноября 2015 года по дата открыла в ПАО «Сберегательный банк России» счет №, получила банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,

Введенная Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Смирнова В.В. в период с ноября 2015 года по дата открыла в АО «Райффайзен БАНК» счет №, получила банковскую карту к счету, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала Алоевой Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата года

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Калантарова Н.А. в период с дата по дата открыла в отделении ПАО «ВТБ» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Введенный лицмо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Асатрян Н.Г. в период с дата по дата открыл в отделении ПАО «ВТБ» счет №, получил банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передал лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Айрапетян С.Г. в период с дата по дата открыла в отделении ПАО «ВТБ» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Кроме того, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с ноября 2016 по дата, находясь в <адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме, под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, не осведомив относительно преступных намерений участников организованной группы, убедила ранее знакомую ей Есипову К.В. открыть на свое имя в кредитном учреждении счет физического лица и получить банковскую карту к нему, после чего полученную банковскую карту вместе с реквизитами передать ей.

Введенная лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы, Есипова К.В. в период с ноября 2016 по дата открыла в отделении АО «Альфа Банк» счет №, получила банковскую карту к нему, которую вместе с реквизитами в тот же период времени передала лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Кроме того, Гладкова Е.Н. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с дата по дата, находясь в <адрес>, точные время и место следствием не установлены, с целью снятия денежных средств в наличной форме открыла в кредитных учреждениях <адрес> на свое имя счета и получила банковские карты к ним, а именно: в ПАО «Сберегательный банк России» №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; в филиале «Ставропольский» АО «Альфа Банк» №, №, №.

Полученные при вышеуказанных обстоятельствах регистрационные, учредительные, банковские документы, реквизиты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, банковские карты и реквизиты банковских карт, вышеуказанных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Гладкова Е.Н., Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно в составе организованной группы использовали в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Реализуя преступный план, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенных им ролей в период с дата по дата организовали поступление на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО «Кукуруза» №, №, №; ООО «АСТРА» №, №; ООО «Нива» №, №, №; ООО «Простор» №, №, №; ООО «Ресурс» №, №, №; ООО «КИВ» №, № №; ООО «Колос» №; ООО «Ставсельхоз» №, №; ООО «ЖИТО» №, №, №; ООО «Кровельные технологии» №, №; ИП Суюндукова М.А. №; ИП Эскендиров Т.А. №; ИП Аманьязова О.Т. №; ИП Аманьязова О.Т. №; ИП Суюндуков С.А. №; ИП «Абушев Р.Р.» №; ИП «Марченко Н.В.» №, №; ИП «Бикаева Д.В.» №, №; ИП «Дубеня С.А». №, №; ИП «Есипова К.В.» №; ИП Глава К(Ф)Х «Ангалев Е.Г.» №, №, денежных средств юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 966963632,95 рублей под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.

Гладкова Е.Н. в период с дата по дата, находясь по адресу: <адрес>, Алоева Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,в период с ноября 2015 по дата находясь по адресу: <адрес>, ул. 45 параллель, <адрес>, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,в период с августа 2016 по дата находясь по адресу: <адрес>, ул. 45 параллель, <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, используя, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, регистрационные, учредительные, банковские документы, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, реквизиты, банковские карты и реквизиты банковских карт вышеуказанных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, осуществляли посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами этих организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на счета физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе.

Продолжая реализацию преступного плана лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Гладкова Е.Н., Алоевай Л.А., в отношении которой постановлен приговор Промышленного районного суда <адрес> от дата,, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,действуя умышленно в составе организованной группы и в соответствии с отведенными им ролями, заведомо зная, что ООО «Кукуруза», ООО «АСТРА», ООО «Нива», ООО «Простор», ООО «Ресурс», ООО «КИВ», ООО «Колос», ООО «Ставсельхоз», ООО «ЖИТО», ООО «Кровельные технологии», ИП Суюндуков С.А., ИП Суюндукова М.А., ИП Эскендиров Т.А., ИП Аманьязова О.Т., ИП Абушев Р.Р., ИП Марченко Н.В., ИП Бикаева Д.В., ИП Дубеня С.А., ИП Есипова К.В., ИП Глава К(Ф)Х Ангалев Е.Г. не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от дата «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, в период с дата по дата, используя, полученные при вышеуказанных обстоятельствах банковские карты к расчетным счетам ООО «Кукуруза» №, №, №; ООО «АСТРА» №, №; ООО «Нива» №, №, №; ООО «Простор» №, №, №; ООО «Ресурс» №, №, №; ООО «КИВ» №, № №; ООО «Колос» №; ООО «Ставсельхоз» №, №; ООО «ЖИТО» №, №, №; ООО «Кровельные технологии» №, №; ИП Суюндукова М.А. №; ИП Эскендиров Т.А. №; ИП Аманьязова О.Т. №; ИП Аманьязова О.Т. №; ИП Суюндуков С.А. №; ИП «Абушев Р.Р.» №; ИП «Марченко Н.В.» №, №; ИП «Бикаева Д.В.» №, №; ИП «Дубеня С.А». №, №; ИП «Есипова К.В.» №; ИП Глава К(Ф)Х «Ангалев Е.Г.» №, №, банковские карты к банковским счетам физических лиц: Суюндукова С.А. №, №, №, №, №, №, №, №; Суюндуковой М.О. №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; Аманьязовой О.П. №, №, №, №, №, №, №; Эскендирова Т.А. №, №, №, №, №, №, №, №; Любченко Л.А. №, №, №; Котляровой Е.П. №, №, №; Клочко С.В. №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; Жигановой М.Ф. №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; Алиевой Н.А. №; Клочко Я.С. №; Журавлева С.Н. №; Князевой И.Р. №; Портновой Н.М. №; Дубеня С.А. №; Абрамян А.С. №; Смирнова Ю.А. №; Смирновой М.С. №, №, №; Назаровой Г.М. №; Алоева М.М. №; Исмаилова Р.М. №; Айрапетян Т.Ю. №; №; Лапкиной Л.С. №, №; Алоевой Я.А. №, Маетной Н.Ю. №; Смирновой В.В. №; Калантаровой Н.А. №; Асатряна Н.Г. №; Айрапетян С.Г. №, Есиповой К.В. №; Гладковой Е.Н.: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, Алоевой Л.А. №; Бикаевой Д.В. №, №, №, №, как лично, так и посредством неосведомленных об их преступных намерениях физических лиц, сняли с вышеуказанных расчетных и банковских счетов, подконтрольных организованной группе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, через банкоматы, расположенные на территории <адрес>, наличные денежные средства, поступившие от юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 216 577 760, 93 рублей.

Полученные денежные средства в сумме 216 577 760, 93 рублей лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, согласно преступному плану и отведенным им ролям, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, разновременно в период с дата по дата, точное время следствием не установлено, в <адрес> и в иных неустановленных следствием местах, вернули в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 8 %, что от общей суммы возвращенных наличных денежных средств составило 17 326 220, 87 рублей.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета ООО «Кукуруза», ООО «АСТРА», ООО «Нива», ООО «Простор», ООО «Ресурс», ООО «КИВ», ООО «Колос», ООО «Ставсельхоз», ООО «ЖИТО», ООО «Кровельные технологии», ИП Суюндуков С.А., ИП Суюндукова М.А., ИП Эскендиров Т.А., ИП Аманьязова О.Т., ИП Абушев Р.Р., ИП Марченко Н.В., ИП Бикаева Д.В., ИП Дубеня С.А., ИП Есипова К.В., ИП Глава К(Ф)Х Ангалев Е.Г., их последующим снятием и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Гладкова Е.Н., Алоева Л.А., лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,и лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме 17 326 220, 87 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

На стадии предварительного следствия Гладкова Е.Н. заключила досудебное соглашение о сотрудничестве в соответствии с требованиями ст. ст. 317.1, 317.2, 317.3 УПК РФ.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что процедура заключения с Гладковой Е.Н. досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена, оно заключено добровольно и при участии защитника. О чем она указала, в том числе, в судебном заседании.

Предварительное расследование по делу проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ.

Представление об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Гладковой Е.Н. соответствуют требованиям закона.

Подсудимая Гладкова Е.Н. в судебном заседании воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимой Гладковой Е.Н., данных ею в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемой, следует, что в один из дней ноября 2015 года она вместе с Алоевой Л.А. и Степановым О.Э. встретились в кафе, расположенном на ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, точного местонахождения не помнит, где Степанов О.Э. рассказал Алоевой Л.А., что ее работа будет заключаться в том, что ей необходимо зарегистрировать юридическое лицо, открыть расчетные счета, на которые его «клиенты» по различным основаниям будут переводить денежные средства. Затем данные денежные средства необходимо будет перевести на указанные им организации, либо снять по средствам банковских карт, и денежные средства вернуть ему. За это та будет иметь процент – 0,5% от снятых денежных средств. Также Степанов О.Э. сообщил, что можно для работы привлечь своих хороших, проверенных знакомых, которые ответственно будут обращаться с деньгами и своевременно передавать их ему. За это тот также был готов платить по 0,5 % от снятых денежных средств и ежемесячное вознаграждение в сумме 10 000 и 15 000 рублей, при условии регистрации «ООО» или «ИП». Алоева согласилась. Кто и как составлял документы, по зарегистрированным организациям она пояснить не может, так как не помнит. Алоева Л.А., являлась таким же лицом как и она, привлекала знакомых, на которых регистрировались юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, привлекала физических лиц, которые открывали банковские счета и банковские карты, которые она использовала для снятия денежных средств. (т.31 л.д. 3-10)

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимой Гладковой Е.Н., данных ею в ходе предварительного следствия, в качестве обвиняемой следует, что примерно в 2000 году она познакомилась со Степановым О. Э., который, как и она также занимался розничной торговлей различных товаров. В ходе общения со Степановым О.Э. у нее с ним сложились дружеские отношения. Степанов О.Э. предложил ей совместно поработать. Примерно в октябре 2014 года, в кафе на территории <адрес>, точно где, и когда она пояснить не может у нее со Степановым О.Э. произошел разговор, в ходе которого Степанов О.Э. предложил ей работать с ним. То есть открывать банковские карты по средствам которых снимать наличные денежные средства, которые будут зачисляться на ее счет по разным формальным основаниям, снятые денежные средства нужно было вернуть Степанову О.Э. при этом тот за данные действия будет платить вознаграждение. Также Степанов О.Э. предложил ей подыскать физических лиц из своих хороших знакомых, которых оформить в качестве индивидуальных предпринимателей, учредителей и директоров юридических лиц, с использованием реквизитов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, будут осуществляться бестоварные сделки, за которые будут перечисляться денежные средства на счета зарегистрированных фирм и индивидуальных предпринимателей, после чего данные денежные средства нужно снимать в наличном виде со счетов через надежных проверенных лиц, а именно через банковские карты физических лиц. Затем денежные средства передавать ему, получая за это вознаграждение в виде определенного процента от снятой суммы. Как пояснил Степанов О.Э. после регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лица, на которых они зарегистрированы должны открыть расчетные счета в кредитных организациях при этом он должен был владеть информацией о данных счетах, для того, чтобы указывать данные счета своим компаньонам, заказчикам наличности, которые перечисляли на счета денежные средства. Степанов О.Э. попросил ее пользоваться программой «Онлайн банк», для осуществления перечислений денежных средств по банковским счетам. Также Степанов О.Э., сказал, что ей нужно будет подыскать физических лиц, которые могут предоставить или открыть счета в банке и получить банковские карты, на счета которых должны буду переводиться денежные средства с подконтрольных организаций, а в последующем с банковских карт через банкомат деньги в кратчайшие сроки нужно снять и передать ему. Степанов О.Э. определил «снимателю» за данные действия (снятие денежных средств с банковских карт и возвращение ему наличных денежных средств) платить 0,5 % от снятой и возвращенной ему суммы. Степанов О.Э. полностью брал на себя все расходы за оформление юридического лица или индивидуального предпринимателя, включающих в себя оплату всех гос. пошлин, а также оплату за составление необходимых документов, открытие банковских карт, и их обслуживание. Также он определил мне, что он найдет человека который будет готовить учредительные документы, и ей нужно будет с ним контактировать для подготовки учредительных документов. Степанов О.Э. определил ежемесячно платить лицу, на которого будет оформлено «Общество с ограниченной ответственностью», заработную плату, в размере 15 000 рублей и 10 000 рублей лицам, оформившимся в качестве индивидуальных предпринимателей. Как пояснил Степанов О.Э. она буду распределять денежные средства по счетам, в том числе перечислять денежные средства на свои счета, с которых она снимала и получала вознаграждение. Также Степанов О.Э. обещал ей за выполнение моей работы платить денежные средства, точной суммы не сообщал. На предложения Степанова О.Э. она согласилась. При этом Степанов О.Э. обещал самостоятельно в случаи необходимости объяснить привлеченным людям смысл работ.

У нее имелась знакомая Суюндукова М., с которой она поддерживала дружеские отношения. Примерно в конце 2014 года, находясь у себя в магазине, по адресу: <адрес>, она предложила М., работу, а именно зарегистрировать на себя юридическое лицо, при этом обещает, что за данную услугу вознаграждение, в размере 15 000 рублей. При этом пояснила, что если данное предложение ее заинтересует, она устроет встречу со Степановым О.Э. который более подробно все объяснит. Более точный разговор с Суюндуковой М. она не помнит. Суюндукова М. согласилась, и об этом она сообщила Степанову О.Э. Затем Степанов О.Э. встречался с Суюндуковой М., в одном из кафе <адрес>, где именно она не помнит. В ее присутствии Степанов О.Э. рассказал Суюндуковой М., что ей необходимо зарегистрировать юридическое лицо или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, которое будет заниматься оптовой куплей-продажей овощей и фруктов, также он сообщил, что все затраты на оформление он берет на себя. Степанов О.Э. пояснял, что для работы необходимо открыть в кредитном учреждении расчетный счет и получить банковские карты, по средствам которых необходимо было снимать наличные денежные средства с расчетных счетов организации. Снятые денежные средства должны были в кратчайшие сроки передаваться лично ему или мне, куда он должен был их отдать, он не говорил. Также Степанов О.Э. сообщил Суюндуковой М., чтобы она поговорила с родственниками, которым он также готов платить за оформление юридических лиц. Как она помнит муж Суюндуковой М.А., Суюндуков С.А. дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата в отделении ПАО Банк «ВТБ» расчетный счет, получил корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передал ей, а она передала Степанову О.Э., затем знакомая Суюндуковой М.А. - Аманьязова О.Т. дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла дата в отделении ПАО Банк «ВТБ» и ПАО «Сберегательный банк России» счета и получила корпоративные банковские карты к ним, реквизиты которых в день открытия счетов передала мне, а она передала Степанову О.Э. Сама Суюндукова М.А. дата зарегистрировалась в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, в качестве индивидуального предпринимателя, открыла дата в отделении ПАО «Сберегательный банк России» расчетный счет и получила корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передала ей, а она также передала Степанову О.Э. Брат Суюндуковой М. Эскендиров Т.А. дата зарегистрировался в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, в качестве индивидуального предпринимателя, открыл дата в отделении ПАО «Сберегательный банк России» расчетный счет и получил корпоративную банковскую карту к нему, реквизиты которой в тот же день передал мне, а она передала Степанову О.Э. Все финансовые расходы по регистрации индивидуальных предпринимателей и открытию банковских счетов оплачивал Степанов О.Э. После того как были открыты расчетные счета, которые были известны Степанову О.Э., на них производились зачисления денежных средств, с различных организаций, по основаниям: оплата за поставку овощей, фруктов, строительных материалов, выполнения работ, оказание услуг. При этом реальные поставки не выполнялись, так как у имеющихся организаций (ИП Суюндукова, Аманьязова и других, никаких складов, транспорта или иного имущества не было).

Степанов О.Э. звонил ей по средствам мобильного телефона и сообщал, что на расчетный счет какой-то организации или индивидуального предпринимателя будут зачислены денежные средства, после чего постоянно звонил и контролировал их поступление. После того как деньги поступали на счет она об этом сообщала Степанову О.Э., он приезжал к ней домой, где она по его указаниям по средствам программы «Онлайн-банк», переводила денежные средства с одного расчетного счета на другой счет указанный Степановым. Как работать в программе «Онлайн Банк» ей показал Степанов О.Э., который и научил нее в ней работать. Работа в данной программе проводилась мной на ноутбуке, привезенном Степановым О.Э., а затем примерно с начала 2015 года, она работала на своем ноутбуке. Работа в программе проводилась либо в присутствии Степанова О.Э., либо под его чутким руководством при диалоге по телефону. она самостоятельно на бумаге записывала со слов Степанова О.Э. сколько и на какой, счет нужно переводить денежные средства. Имелись случаи, когда денежные средства переводились по указанию Степанова О.Э. на незнакомые ей организации, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые были привлечены, либо распределись на счета знакомых ей физических лиц, которые ранее предоставляли ей реквизиты своих банковских карт и копии ИНН. В основании перечисления денежных средств физическим лицам, она по указанию Степанова О.Э. указывала: оплата за услуги, оплата по акту выполненных работ, за разгрузку и др. Заранее с указанными физическими лицами, в число которых входили: она, Суюндукова М., Суюндуков Н., Клочко Т., а также другие лица, было оговорено, что если им на счета банковских карт поступают денежные средства, они должны в тот же день по средствам банкомата снять денежные средства с расчетных счетов и наличные денежные средства передать Степанову О.Э., либо ей. Если деньги передавались ей, она в кратчайшие сроки передавала их Степанову О.Э. Каких-либо документов, подтверждающих перечисления денежных средств по расчетным счетам, она не составляла, как ей известно, со слов Степанова О.Э., у него имеется бухгалтер, который занимается ведением всех документации и составления отчетности, где находился бухгалтер она не знает. Примерно в августе 2015 года к ней домой по адресу: <адрес>, приехал Степанов О.Э. вместе с двумя мужчинами. Одного, из которых он представил, как «Влад», – поставщик товара, оптовик. Второго мужчину Степанов О.Э. представил по имени «Р.», это был Ш. Р.. В дальнейшем в общении с Ш. Р., ей стало известно, что фамилия Влада Шурховецкий. Со слов Степанова О.Э. Влад - это его новый поставщик, и он теперь работает с ним. Для чего приезжал Степанов О.Э., она не поняла, познакомив нее с Владом и Р., Степанов О.Э. уехал. После этого Степанов О.Э. позвонил ей и сообщил, что ко ей будет приезжать Ш. Р., который будет забирать часть денег, полученных от снятых наличных, при этом сумма будет такая, какую скажет Степанов О.Э. Со слов Степанова О.Э. деньги, которые перечислялись в тот период времени на подконтрольные счета фирм и индивидуальных предпринимателей, были денежные средства Шурховецкого Влада. Хочу уточнить, что денежные средства на счета фирм и индивидуальных предпринимателей приходили до 11.00 часов и с этого времени она по средствам программы «Онлайн банк» переводила их на счета физических лиц, которые к 19.00 часов были уже сняты через банкоматы и переданы Степанову О.Э. Позже, примерно с сентября 2015 года, к ней домой стал приезжать Ш. Р., которому она передавала денежные средства по указанию Степанова О.Э. В ходе общения с Ш. Р., тот попросил у нее номер ее телефона и звонил ей для того, чтобы узнать пришли ли денежные средства на счета, а также узнавал, когда можно приехать и забрать денежные средства. она просила Ш. Р. согласовать получение денежных средств со Степановым О.Э., на что Ш. Р. соглашался, а через некоторое время ей звонил Степанов О.Э., который говорил, что ей нужно отдать определенную сумму Ш. Р.. Могу сказать, что несколько раз ей на мобильный телефон, по средствам программы «Ватсап» писал Шурховецкий Владислав, который представлялся как Влад, с которым нее познакомил Степанов О.Э. Влад спрашивал о поступлении суммы денежных средств на подконтрольные счета фирм и индивидуальных предпринимателей, при этом он спрашивал, возможно ли получение наличных денежных средств через несколько дней, при этом денежные средства, поступившие на счета были уже частично сняты наличными или переведены безналичным расчетом мной на указанные Степановым О.Э. счета. Также может сказать, что в указанный период 2015 года Ш. Р. привозил ей домой финансовые документы (договоры, счета, счета-фактуры и накладные) в двух экземплярах, которые необходимо было подписать индивидуальные предприниматели и директора юридических лиц, на счета которых переводились денежные средства. В ходе очередной передаче денежных средств, необходимые лица подписывали документы, которые в последующем передавались Ш. Р.. Как ей известно, со слов Суюндукова С., Клочко Т.Ф. и Алоевой Л.А., они неоднократно передавали в разных местах денежные средства, снятые и собранные ими со счетов физических лиц, Ш. Р.. У нее имеется знакомая Алоева Лариса, с которой она ранее поддерживала дружеские отношения. В один из дней конца 2015 года она встретила свою знакомую Смирнову В. В., которая в ходе разговора сообщила ей, что наша общая знакомая хочет приехать к ней для покупки занавесей. Через некоторое время к ней в магазин приехала Алоева Л.А., в ходе разговора та стала жаловаться на плохое финансовое положение, вследствие чего, она рассказала ей о Степанове О.Э. и рассказала о работе, которую ей может предложить Степанов. Алоева Л. заинтересовалась данной работой, и она предложила ей встретиться со Степановым О. В один из дней ноября 2015 года она вместе с Алоевой Л.А. и Степановым встретились в кафе, расположенном на ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>, точного местонахождения она не помню, где Степанов О. предложил Алоевой Л.А., работать с ним и объяснил, чем она должна будет заниматься, а именно, что ей необходимо зарегистрировать юридическое лицо, либо найти знакомых на которых зарегистрировать юридическое лицо, открыть расчетные счета, на которые его «клиенты» по различным основаниям будут переводить денежные средства. Затем данные денежные средства необходимо будет перевести на указанные им организации, либо снять по средствам банковских карт, и денежные средства вернуть ему. За это она будет иметь процент – 0,5% от снятых денежных средств. Также Степанов О.Э. сообщил, что можно для работы привлечь своих хороших, проверенных знакомых, которые ответственно будут обращаться с деньгами и своевременно передавать их ему. За это он также был готов платить вознаграждение % от снятых денежных средств и ежемесячное вознаграждение в сумме 10 000 и 15 000 рублей, при условии регистрации «ООО» или «ИП». Алоева согласилась. В ноябре 2015 года, точного числа она не помню, она вместе с Алоевой Л.А. и Смирновой В.В. встретились в кафе, где она рассказала В. о предложении работать, по условиям, которые предлагал Степанов О.Э., на что В. решила подумать. В последующем ей известно, что Алоева Л.А. через Смирнову В. зарегистрировала в качестве учредителя и директора юридического лица Смирнова Ю., Смирнову М. и Короткова Ю., были зарегистрированы фирмы ООО «Агро», ООО «Колос» и ООО «Ставсельхоз». Также как она помню Алоева Л.А. зарегистрировала фирму ООО «Арго», на свою знакомую Неясову И.Г., а также знакомого Барсегян Л.В. ООО «Висма». может сказать, что Алоева Л.А. передавала ей копии личных документов привлеченных ею физических лиц, которые она по указанию Степанова О.Э. передавала в фирму которая готовила учредительные документы, необходимые для регистрации юридического лица, готовые документы она передавала Алоевой Л.А., а также по указанию Степанова О.Э. передавала ей денежные средства для оплаты государственной пошлины при регистрации, а также выделяла по указанию Степанова О.Э. на иные затраты по открытию расчетных счетов, оплате вознаграждения привлеченным лицам. Точно сообщить, когда и кем готовились документы, она не могу, так как не помню. Когда и где она передавала документы Алоевой Л.А. она не помнит. Хочу сообщить, что она несколько раз приходила домой к Алоевой Л., по адресу: <адрес>, точного адреса она не помню, где однажды видела девушку по имени Д., которая работала на компьютере. Как ей сказала Алоева Л., привлекала Д. для работы, а именно для перечисления денежных средств по расчетным счетам по системе «Банк Онлайн». Алоева Лариса, являлась таким же лицом, как и она, привлекала знакомых, на которых регистрировались юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, привлекала физических лиц, которые открывали банковские счета и банковские карты, которые она использовала для снятия денежных средств. Также сама Алоева Лариса, снимала денежные средства по средствам банковских карт, как своих, так и ее знакомых. Вместе с привлеченными лицами ездила в банки, где контролировала и помогала открыть расчетные счета. Алоева Л.А. контактировала по средствам телефонной связи со Степановым О.Э. и Ш. Р.С., которые давали ей указания по поводу перечисления денежных средств по счету, а также полученные ею денежные средства. Примерно в июне 2015 года, она познакомилась с Клочко Т.Ф. через Суюндукову М., которая первоначально была привлечена для снятия денежных средств по средствам банковских карт, кто рассказывал Клочко Т.Ф. об условиях работы и вознаграждении, за снятие денежные средств, она не помнит. Как она помнит, в тот период времени Клочко Т.Ф. находясь у нее дома, по адресу: <адрес>, где она предложила Клочко Т.Ф. работать со ней, а именно она должна была подыскивать лиц, номинальных руководителей, за что она ей обещала вознаграждение, она передавала денежные средства от Степанова О.Э. Клочко Т.Ф. денежные средства, за то, что она привлекла Котлярову и Любченко. Клочко Т.Ф. подыскала для регистрации юридического лица, своих соседок Любченко Л.А. и Котлярову Е.П., которых убедила зарегистрироваться в качестве директоров юридических лиц. Учредительные документы также по указанию Степанова О.Э. готовились юристами, кем точно она не помню, и через нее передавались Клочко Т.Ф., которая в свою очередь передавала для подписания привлеченным лицам. Как она помнит, Любченко Л.А. учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, ООО «Кукуруза» ИНН 2623027156, открыла для данной организации расчетные счета. Котлярова Е.П. учредила и зарегистрировала дата на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, организацию ООО «Астра» ИНН 2645006696, став ее номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации расчетные счета. Также Клочко Т.Ф. передала ей все копии регистрационных, учредительных, банковских документов, а также логины и пароли от счетов указанных организаций ООО «Астра» и ООО «Кукуруза». Указанные ею организации и индивидуальные предприниматели использовались для проведения бестоварных сделок и дальнейшего обналичивании денежных средств. Степанов О.Э. передавал вознаграждение лицам за регистрацию «ИП» и «ООО» через нее. А именно, у нее находились денежные средства, которые она должна была передать Степанову О.Э., при этом по его указанию, она оставляла определенную сумму денежных средств, для распределения лицам в качестве вознаграждения, за регистрацию юридических лиц, а также для передачи вознаграждения за снятие наличных. Также, когда Суюндуков С.А. приносил ей денежные средства, которые были сняты через банкоматы, к деньгам прилагалась записка, в которой было указано с каких карт (указывалась фамилия лица) были сняты денежные средства, а также высчитано вознаграждение. Она соответственно проверяла принесенную сумму, а также просчитывала сумму вознаграждения. После чего она сообщала Степанову О.Э. о нахождении денежных средств у меня, после чего он приезжал и забирал их.

Также Степанов О.Э. разъяснял ей, а она должна разъяснить лицам, которые оформлялись в качестве учредителей и директоров юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, что им необходимо приобрести сим-карту, какой-либо из сотовых компаний, для того, чтобы указать приобретенный номер телефона в банковских документах. На номера данных сим-карт, должны приходить смс- оповещения о зачислении на счета денежных средств. Все указанные мной ранее лица, приобретали сим-карты, которые указывали контактные номера в банковских документах, и в последующем передавали данные сим-карты мне, а она использовала их для получения информации о зачислении на тот или иной расчетный счет денежных средств. Все расходы по приобретению сим-карт оплачивал Степанов О.Э. Как она считаю, Ш. Р. был привлечен для совершения незаконной банковской деятельности Степановым О.Э. не ранее августа 2015 года, это она может утверждать, так как в указанное мной время, как она поясняла ранее Степанов О.Э. привез к ней Ш. Р. и пояснил, что он так же будет приезжать и забирать поступившие денежные средства, которые будут сняты подконтрольными физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ш. Р., также контролировал поступление денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, время их снятия, звонил ей на мобильный телефон и присылал смс-сообщения на приложения мобильного телефона «Watsapp». Также Ш. Р., организовывал подготовку бухгалтерских документов, подтверждающих совершение сделок между предпринимателями и юридическими лицами, которые передавал ей для того, чтобы она подписала у предпринимателей, а затем вернула ему подписанные документы. Как она помню, в ноябре 2015 года она устроила первую встречу Алоевой Л.А. со Степановым О.Э. в кафе в <адрес>, точно где она не помню, на которой Степанов О.Э. предложил Алоевой Л.А. работать вместе. Как она помню, Лариса, должна была подыскивать знакомых или родственников, которые готовы были зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или учредителей и руководителей юридического лица, получать за это вознаграждение, помогать им в регистрации и открытия расчетных счетов, в последующем ей стало известно, что Алоева Л.А. осуществляла через программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств между расчетными счетами организаций, индивидуальных предпринимателей, а также счетами физических лиц, подконтрольных ей. Алоева Л. должна была и подыскивала физических лиц, готовых предоставить личные счета и банковские карты для использования их с целью снятия в наличном виде перечисленных на данные счета денежные средства со счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, которые были подконтрольны Степанову О.Э. Алоева Л. как лично, так и с помощью ее знакомых, используя корпоративные банковские карты юридических лиц, а также банковские карты физических лиц, должна снимать наличные денежные средства через банкоматы и передавать их мне, Ш. Р. или Степанову О.Э. Если Алоева Л. передавала ей денежные средства, то она в тот же день, в течении нескольких часов, передавала их Степанову О.Э. или Ш. Р., которым звонила и сообщала, что деньги у меня. Могу сказать, что в разговоре со Степановым О.Э. тот сообщал ей, что от поступивших денежных средств ему независимо от расходов нужно было отдать 5% (от поступившей суммы), также необходимо оставить денежные средства на оплату банковских расходов, данная сумма составляла примерно 1% (от поступившей суммы), также необходимо было оставить сумму денежных средств на оплату вознаграждений индивидуальным предпринимателям и руководителям юридических лиц, расходы по аренде помещений, иных возникающих расходов, что составляла примерно 2% (от поступившей суммы). В итоге примерный доход от поступившей для обналичивания суммы денежных средств составлял не менее 8 % от снятых наличных денежных средств (т. 31 л.д. 131-141).

Оглашенные показания подсудимая Гладкова Е.Н. подтвердила в полном объеме, суду пояснила, что обвинение ей понятно, она полностью с ним согласна, признает себя виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений, в содеянном раскаивается, просит о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство о заключении досудебного соглашения заявлено ею добровольно и после консультации со своим защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ей известны и понятны. При выполнении взятого на себя обязательства она обязалась дать правдивые показания о лицах, которые первоначально осведомили ее и предложили осуществлять действия по обналичиванию денежных средств; периоде совершения незаконных действий; способах и лицах, привлеченных ею и другими лицами в качестве формальных руководителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей; лицах, которым она передавала обналиченные денежные средства. Ею даны подробные показания по факту совершенного совместно с соучастниками преступления; она подтвердила эти показания при проведении очных ставок с ее участием, изобличила в совершении преступлений Алоеву Л.А., Ш. Р.С, Клочко Т.Ф. и Степанова О.Э.

Защитник – адвокат Рахаева Н.Х. поддержала доводы подсудимой.

Государственный обвинитель подтвердил выполнение Гладковой Е.Н. досудебного соглашения, оказание ею содействия следствию, которое выразилось в ее активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, изобличении лиц, причастных к его совершению, даче показаний о своей роли и роли соучастников в совершении преступлений,. Полагает, что без сотрудничества с Гладковой Е.Н. органам предварительного следствия было бы затруднено установление объективной истины по данному уголовному делу.

Суд полагает, что предусмотренные ст. 314 УПК РФ условия, при наличии которых возможно применение особого порядка принятия судебного решения, по данному делу соблюдены.

В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия Гладковой Е.Н. органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений, значение сотрудничества с Гладковой Е.Н. для раскрытия и расследования преступлений, степень угрозы ее личной безопасности, обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание Гладковой Е.Н.

Как следует из материалов уголовного дела, Гладкова Е.Н. на предварительном следствии в ходе допросов дала подробные показания о своей преступной деятельности, обстоятельствах совершения ею преступлений, указала конкретные сведения о соучастниках преступлений которые первоначально осведомили ее и предложили осуществлять действия по обналичиванию денежных средств, о своей роли в составе преступного сообщества.

Сотрудничество с Гладковой Е.Н. имеет значение, так как без этого было бы затруднено установление обстоятельств совершения преступлений, сведения, предоставленные ею, являются достаточно полными и правдивыми, подтверждаются другими доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таких обстоятельствах суд полагает, что Гладковой Е.Н. соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве.

С учетом изложенного, в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ суд постановляет в отношении Гладковой Е.Н. обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым подсудимая Гладкова Е.Н. согласилась, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимой Гладковой Е.Н. суд квалифицирует:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Арго» ИНН 2634094838 через подставное лицо Неясову И.Г.) - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Висма» ИНН 2623026931, через подставное лицо Барсегян Л.В.) - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «Колос» ИНН 2623026917 через подставное лицо Смирнова Ю.А.) - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду образования (создания) юридического лица ООО «АГРО ПЛЮС» ИНН 2623027170, через подставное лицо Коротков Ю.В.) - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимой Гладковой Е.Н., как за каждое из совершенных преступлений, так и при назначении наказания по совокупности преступлений, суд исходя из положений ст.ст. 6, 60, 43, 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, которые относятся к категории преступлений средней тяжести и тяжкому, степень фактического участия её в совершении преступлений, влияние наказания на её исправление, на условия ее жизни и жизни её семьи.

Как личность Гладкова Е.Н. характеризуется следующим образом: не замужем, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, является инвалидом 2 группы, не работает, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судима, заключила со следствием досудебное соглашение.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание Гладковой Е.Н., как за каждое из совершенных преступлений, так и при назначении наказания по совокупности преступлений, суд, руководствуясь п.п. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, по всем инкриминируемым преступлениям, признание вины и раскаяние в содеянном, возраст и состояние здоровья подсудимой.

Отягчающих наказание Гладковой Е.Н. обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или наказания, а так же обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности деяний подсудимого, не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст. ст. 64 УК РФ не имеется.

Оснований для изменения категорий преступлений Гладковой Е.Н. на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ по делу не установлено.

При назначении наказания Гладковой Е.Н. суд приходит к следующему.

Санкция ч.2 ст.173.1 УК РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Санкция ч.2 ст. 172 УК РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимой, характер и степень фактического ее участия в совершении преступлений, учитывая возраст и состояние здоровья подсудимой, влияние наказания на условия её жизни, и жизни ее семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении Гладковой Е.Н. за каждое из совершенных преступлений наказания в виде лишения свободы. При этом, исходя из вышеназванных обстоятельств, исходя из финансового положения Гладковой Е.Н., полагая, что наказание в виде лишения свободы будет достаточным для исправления подсудимой, суд считает возможным не назначать Гладковой Е.Н. по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа.

Согласно пункту 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 16 "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве" при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2 или частью 4 статьи 62 УК РФ положения части первой указанной статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат. Решая вопрос о назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд не должен учитывать положения части 7 статьи 316 УПК РФ.

При назначении наказания Гладковой Е.Н. суд принимает во внимание вышеуказанные положения.

Поскольку совершенные Гладковой Е.Н. преступления относятся к категории средней тяжести и тяжким, то при определении окончательного наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ, и окончательное наказание подлежит назначению путем частичного сложения наказаний.

Исходя из значительной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, и данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу о возможности достижения целей наказания при назначении наказания в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ и назначении наказания Гладковой Е.Н. в виде принудительных работ не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 303-310, 317.1-317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1, ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1, ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1, ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1, ░.░. «░», «░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░░░ «░░░░») ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░;

- ░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░░░ «░░░░░») ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░;

- ░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░░░ «░░░░░░░░») ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░;

- ░░ ░.░. «░», «░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░.

░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ – ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░ ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027484, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░1» ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, imei 1) №, imei 2)№; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «NOKIA» ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, imei 1) №, imei 2) №, ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ Corsair Force ░░░░░░░░ ░░░░░ – 1№ ░ ░░░░░░░ ░░░░ s/n: 5VMPT2P0, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░»., ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░░. <░░░░░>,

- ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ № (░░░ № ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░░░░░░░░░ №) ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ 15 ░░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░ ░░░░░» ░░░ 3128085081 ░░ 2 ░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░░░ ░░ 2 ░░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 3128078790 ░░ 2 ░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░░░ ░░ 2 ░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░░░ ░░ 2 ░░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░░ 5261101443 ░░ 3 ░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░░░ ░░ 1 ░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░ 3128111648 ░░ 2 ░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░░░ ░░ 1 ░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░» ░░░ 7729489248 ░░ 4 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░». ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░░░ ░░ 2 ░░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ ░░░░ ░░ 2 ░░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 2372010919 ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 2372010919 ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 2372010919 ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ 2 ░░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 2372010919 ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 2372010919 ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ 2 ░░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 2372010919 ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>░

- ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░ ░░ «░░░░░░ ░. ░.», ░░ ░░░░░░ 2017 – ░░░░░░░ 2018, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ №? ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░. ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 2623027156, ░░ ░░░░ – ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░. ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░ ░░░░░» ░░░ 2635120199, ░░ ░░░░░░ 2015 – ░░░░░░░ 2017, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░. ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░» ░░░ 2631036250, ░░ ░░░░░░ 2015 – ░░░░░░░ 2017, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ №░░00-0000004 ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ №░░00-0000006 ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ №░░00-0000010 ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ №░░00-0000010 ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ №░░00-0000008 ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░. ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027879, ░░ 2017 ░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ №░░00-000007 ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ №░░00-000008 ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ №░░00-000009 ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ №░░00-000010 ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ №░░00-000011 ░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> ░░ ░░░░░░: <░░░░░> - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ № ░░░░ ░░░░░ ░░ <░░░░░>.

- ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 2623027156, ░░░ «░░░░░» ░░░ 2645006696, ░░░ «░░░░░░░» ░░░ 2631036299, ░░░ «░░░░░░» ░░░ 2631036443, ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░░ 2623026040, ░░░ «░░░░░» ░░░ 2623026931 ░ ░░░ «░░░░» ░░░ 2634094838, ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ № ░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░: - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ № ░░░░ ░░░░░ ░░ <░░░░░>.

- ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░ «░░░░░» ░░░ 2645006696 ░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 2623027156, ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ №<░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> «░» - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ № ░░░░ ░░░░░ ░░░. ░░░░░░░░░░.

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «BQ straike mini» № ░ №, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>, ░░ ░░░░░░: <░░░░░>.

-░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ 24 VISA № MASTER ACCONT 10/18; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ VISA (Bisiness) № MRS DIANA BIKAEVA 12/19; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ - ░░░░ VISA № RAMIL ABUSHOV 12/21; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ - ░░░░ MasterCard № RABIJAT KARDASHBEKOVA 12/19; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ Modulbank MasterCard № ISSUE INSTANT 08/19; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ Modulbank MasterCard № ISSUE INSTANT 03/18; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ MasterCard № DIANA BIKAEVA 12/20; ░░░░░░░░░░ ░░░░░ Tinkoff Bank VISA (PLATINUM) № DIANA BIKAEVA 12/21, ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░░. <░░░░░> - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ № ░░░░ ░░░░░ ░░ <░░░░░>.

-░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ 12 ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░» ░░░ 2624033890, ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ 12 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 343000086568, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ VISA «░░░░░ ░░░░» №, NONNA KALANTAROVA, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ VISA «░░░░░ ░░░░» №, IRINA ZHUKOVEN. ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «PHILIPS», IMEI 1 №, IMEI 2 №, ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░ №, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░,, ░░ ░░░░░░: <░░░░░> «░», <░░░░░> - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ № ░░░░ ░░░░░ ░░ <░░░░░>

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «IPhone-5», imei №, ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░ ░░░░░░░░░░░-2, <░░░░░> - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ № ░░░░ ░░░░░ ░░ <░░░░░>.

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░» ░░░ 2631036250, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░» ░░░ 2635120199, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ №, №, №, №, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░ 263408330815, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027484, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027879, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░░░ 2631036443, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░ ░░░ «░░░» ░░░ 2631036250, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░ 263512334171, ░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░» ░░░ 2635120199, ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>░

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, imei №, imei, №, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ (░░░ ░░░░░░: ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027879, ░░░ «░░░░ ░░░░» ░░░ 2623027170, ░░ ░░░ «░░░░░░░ ░.░.», ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░ ░░░░) ░░░ ░░░░░░░░░ «░░░░░░ ░░░░»: № (░░░░), № (░░░░░░░), № «Jacarta», ░░░ ░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░-░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░» (897019 915064 061461 I #*), («░░░ ░░░░░░░», 8970 1991 5114 4905 36d s#* ░ 897019 914032 978928 s#*). ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░ ░░░░», ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░», ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░. ░.», ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░. ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░ ░░░), ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ – «░░░░░ ░░░░», «░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░». ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ №, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░,; ░░░░░░░ № ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░»; ░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░.; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░), ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░», ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «░░░». ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░». ░░░░░░░░░░ ░░░░░ «Tinkoff.ru» № ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ «░░░░░░░░░░░» №, ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░» № ░ №, ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» (░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░ «░░░░░░░» (░.░. ░░░░░░░░). ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» (░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░ «░░░░░░» (░.░. ░░░░░░░░). ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░». ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ «░░░░░░». ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░), ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░) ░░░ «░░░░ ░░░░» ░░░ 2623027170, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░.. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░, ░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░ «░░░░░░░» ░░░ 2631036299, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░.. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░,), ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027879, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░.. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027484. ░░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░.░.; ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.; ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░,. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░.. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░.. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ № ░░░░ ░░░░░ ░░ <░░░░░>.

- ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░,, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░,░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ № ░░░░ ░░░░░ ░░ <░░░░░>.

- ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027879; ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027484; ░░░ «░░░» ░░░ 2631036250; ░░░ «░░░ ░░░░░» ░░░ 2635120199; ░░ «░░░░░░ ░.░.» ░░░ 262301865936; ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 263216589660; ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 263212041907; ░░ «░░░░░░ ░.░.» ░░░ 263600292241; ░░ «░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 260710888874; ░░ «░░░░░░ ░.░.» ░░░ 263512334171 ░ ░░ «░░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 263408330815, ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ № ░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░

- ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░ 2635220820, ░░░ «░░░░ ░░░░» ░░░ 2623027170 ░ ░░░ «░░░░░» ░░░ 2623026917, ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ №<░░░░░>, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> «░»

- ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░: ░░░░ CD-R ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░» (░░░3-7-11/░░-░777░ ░687464, ░░░. № ░░ ░░░░), ░░░░░ CD-R ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░» (░░░. 222659 ░░ ░░░░), ░░░░░ CD-R ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░░» (░░░. ░░-03/21769-░ ░░ ░░░░)

- ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░: ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░» №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. №, 40№, 40№. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░. ░. №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» №, ░░░░░░░░ ░.░., №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░. ░. №, №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» №, ░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░. №, ░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. №, ░░ ░░░░░░░░ ░. ░. №, ░░ ░░░░░░░░ ░. ░. №, ░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. №, ░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» № ░ ░░ ░░░░░ ░(░)░ «░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 26321658990 №, ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027484, №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. ░. №, ░░░ «░░░░» №, ░░░ «░░░░» №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. №, №, №, № ░░░░░░░░░ ░.░. №, №, №, №, №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░ ░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░. ░. №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░.. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» №SD0078902458, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ №, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░,. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» №SD 63724869, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ №, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░,. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» №SD 71667544, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░» №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ «░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» ░░░ 2631036299, № ░ №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░.░.░ №. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ «░░░░░░ ░.░.», ░░ «░░░░░░░░ ░.░.», ░░░ «░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░», ░░░ «░░░». ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░ ░.░.». ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ «░░░░░░ ░.░.». ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ «░░░░░░░ ░.░.» ░ ░░ ░░░░░ ░(░)░ «░░░░░░░ ░.░.». ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░: ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░» №░░░. 724.1/126924, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░: ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░». ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ «░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░», ░░ «░░░░░░░░ ░.░.». ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░, ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░» ░ ░░░ «░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>

- ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 2623027156, ░░ 20 ░░░░░░; ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░ «░░░░░» ░░░ 2645006696, ░░ 29 ░░░░░░; ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027484, ░░ 17 ░░░░░░; ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░ «░░░ ░░░░░» ░░░ 2635120199, ░░ 63 ░░░░░░; ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░░ 2623026040, ░░ 33 ░░░░░░; ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░ «░░░░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 261400908191, ░░ 19 ░░░░░░; ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░ «░░░░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 263622912410, ░░ ░░░░░░; ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░ «░░░░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 261400782260, ░░ 53 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>

- ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░» ░░░ 2623027156, ░░ 14 ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░. ░░░░, ░░░. ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░); ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░ «░░░░░» ░░░ 2645006696, ░░ 15 ░░░░░░ (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░. ░░░░, ░░░. ░░░░░░░░░░); ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027484, ░░ 14 ░░░░░░, (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░. ░░░░, ░░░. ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░); ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░ «░░░░░░░» ░░░ 2631036299 ░░ 15 ░░░░░░, (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░. ░░░░, ░░░. ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░); ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░ «░░░░░░» ░░░ 2631036443 ░░ 11 ░░░░░░, (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░. ░░░░, ░░░. ░░░░░░░░░░); ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░ «░░░» ░░░ 2631036250 ░░ 15 ░░░░░░, (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░. ░░░░, ░░░. ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░); ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░ 2635220820 ░░ 13 ░░░░░░, (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░. ░░░░, ░░░. ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░); ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░ «░░░░░░ ░.░.» ░░░ 263512334171 ░░ 7 ░░░░░░, (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░); ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, №, ░░ «░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 261709291468 ░░ 11 ░░░░░░, (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░/░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░. ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░); ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░ ░░░░░ ░(░)░ «░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 26321658990 ░░ 8 ░░░░░░, (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░); ░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, №, ░░ «░░░░░░░░ ░.░.» ░░░ 263408330815 ░░ 14 ░░░░░░, (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░. ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░), ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░ <░░░░░> ░░ «░░░░░-░░░░» ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ № ░░░░ ░░░░░ ░░ <░░░░░>.

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░» ░░░ 2635120199, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>,

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: ░░ «░░░░░░ ░.░». ░░░ 262301865936, ░░ ░░░░░ № (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░.░. (░░░░ №) ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░ 4 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ 7 ░░░░░░); ░░░ «░░░░» ░░░ 2623027879 ░░ ░░░░░ № ░ № (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░» (░░░░ №) ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ 12 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ 2 ░░░░░░.), ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░░ 2623026040 ░░ ░░░░░ №, (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» (░░░░ №) ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ 5 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ 8 ░░░░░░), ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░ 2635220820, ░░ ░░░░░ №), (░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» (░░░░ №) ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ 7 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ 9 ░░░░░░), ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>

- ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░: ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «962-446-72-12», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «962-400-63-09», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «928-324-42-78», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «962-421-92-19», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «962-446-72-12», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ DVD-R № ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «928-324-42-78», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «962-400-63-09», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «928-324-42-78», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «905-412-85-44», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░. ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «962-412-85-44», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ DVD-R № ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «905-498-32-67», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «928-632-69-03», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «928-823-70-42», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «928-823-70-42», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░; ░░░░ CD-R № (SmartTrack 52x/700Mb/80min) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «968-274-61-11», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ - ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░

<░░░░░░ ░░░░░░>

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-670/2019 от 28.03.2019

1-670/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица