Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-6/2019 (1-163/2018;) от 13.03.2018

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 15 января 2019 года

Октябрьский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Лопатиной С.В., с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора <адрес> ФИО18, ФИО19,

представителей потерпевших Потерпевший №4, ФИО154,

подсудимого ФИО6, его защитников – адвокатов ФИО20, ФИО21, ФИО193, ФИО22,

подсудимого ФИО2, его защитника –адвоката ФИО23,

подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката ФИО24,

подсудимого ФИО7, его защитников – адвокатов ФИО189, ФИО194,

подсудимого ФИО4, его защитников – адвокатов ФИО25, ФИО195, ФИО26,

подсудимой ФИО5, ее защитников-адвокатов ФИО27, ФИО192, ФИО190, ФИО196,

подсудимого ФИО8, его защитников – адвокатов ФИО28, ФИО191, ФИО29, ФИО197, ФИО198

при секретарях ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО6, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, иждивенцев не имеющего, официально не трудоустроенного, военнообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, д. Бурханкуль, <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении 124 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, дочь ДД.ММ.ГГГГ г.р., пенсионера МВД, работающего в неофициальном порядке, проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении 95 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, иждивенцев не имеющего, не работающего, пенсионера МВД, проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении 95 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО7, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего сына, ДД.ММ.ГГГГ, не работающего, пенсионера МВД, проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей 2012 и 2015 г.р., не работающего, проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО5, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей 2014 и 2016 г.р., зарегистрированной по адресу: <адрес> – 32, несудимой,

обвиняемой в совершении 90 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО8, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, 2012, 2014 и 2015 г.р., официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, без регистрации проживающего по адресу: <адрес>2, несудимого,

1)осужденного ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом <адрес> по ч. 2 ст. 159 УК РФ к двум годам исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства, наказание не отбыто,

обвиняемого в совершении 124 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО6 совершил сто двадцать три мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, из них сто девятнадцать в крупном размере, одно в особо крупном размере.

ФИО2 совершил девяносто пять мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

ФИО3 совершил семьдесят четыре мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

ФИО7 совершил пятнадцать мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, организованной группой, из них тринадцать в крупном размере, одно в особо крупном размере.

ФИО4 совершил тринадцать мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, организованной группой, из них одиннадцать в крупном размере.

ФИО5 совершила восемьдесят пять мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

ФИО8 совершил сто двадцать три мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, из них сто девятнадцать в крупном размере, и одно в особо крупном размере.

Преступления совершены подсудимыми в Октябрьском (95 преступлений) и Ленинском (28 преступлений) районах <адрес> при следующих обстоятельствах.

В первом квартале 2012 года, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО202.Е., руководствуясь корыстными побуждениями, с целью совершения, путем обмана, хищений денежных средств кредитных организаций, разработал преступный план, в соответствии с которым создал организованную группу, в которую с целью совместного совершения хищений, путем обещания легкой наживы, вовлек ФИО35, Свидетель №1, в отношении которых вступили в законную силу приговоры суда, а также ФИО108, уголовное преследование которого прекращено в связи со смертью, довел до них разработанный план, согласно которому, являясь руководителем созданной группы, возложил на ФИО35, Свидетель №1 и ФИО108 обязанность по поиску лиц, испытывающих материальные трудности, для оформления на них потребительских кредитов, а также уполномочил указанных участников группы как самостоятельно, так и совместно с ним, привлекать иных участников созданной группы, в его отсутствие координировать работу группы, осуществлять контроль за поступлением похищенных денежных средств и, по согласованию с ним, распределять похищенное между участниками группы, использовать на обеспечение дальнейшей преступной деятельности группы, а также, с целью конспирации преступных действий, производить частичные выплаты в пользу кредитных организаций.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в состав организованной группы для совершения хищений кредитных организаций путём обмана, были вовлечены КиколенкоЕ.Ю. - ведущий инспектор безопасности Отдела безопасности по <адрес> Управления безопасности в филиалах Департамента безопасности ОАО «АК Барс» Банк (далее по тексту – ОАО «АК Барс» Банк), и КузьминыхА.В. – начальник этого отдела безопасности ОАО «АК Барс» Банк, затем КиколенкоЕ.Ю., с целью минимизации отказов в принятии кредитных заявок от заемщиков кредитными специалистами ОАО «АК Барс» Банка и обеспечения направления для их рассмотрения непосредственно ему, вовлек в организованную группу ФИО5 (до ДД.ММ.ГГГГ ШафагатовуА.В.) - ведущего кредитного инспектора Группы розничного кредитования ОАО «АК Барс» Банк, и убедил ее принимать кредитные заявки без предварительной оценки внешнего вида заемщика, подлинности представленных документов, соответствия внешнего вида и интеллектуального развития должности, указанной в представленных для кредитования документах, вносить заявки в автоматизированную базу учета кредитных заявок и направлять их для рассмотрения ему

Также, в неустановленную дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, МироновА.А., действуя согласно разработанному плану, подыскал и вовлек в организованную группу ШурановаЕ.В., имеющего навыки и обладающего возможностью изготовления посредством использования персонального компьютера, а также принтера, подложных документов, необходимых для кредитования с использованием имеющихся у него печатей юридических лиц, либо заказывая их у иных лиц.

В этот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ КиколенкоЕ.Ю., достоверно зная в силу занимаемой должности, порядок работы с заемщиками физическими лицами, а также требования кредитных регламентов банка и уровень оснащенности банка информационными системами, сообщил МироновуА.А. о том, что у сотрудников профильных подразделений ОАО «АК Барс» Банк отсутствует реальная возможность проверки достоверности сведений о регистрации физических лиц на территории <адрес>, будучи достоверно осведомленным о том, что в соответствии с требованиями банка, заемщики должны иметь регистрацию на территории <адрес>, предложил руководителю и участникам организованной группы с целью минимизации отказов заемщикам, направленным в ОАО «АК Барс» Банк, вносить ложные сведения о регистрации на территории <адрес>.

После чего, ФИО203.В. для проставления в паспорта потенциальных заемщиков ложных сведений о их регистрации на территории <адрес>, приобрел поддельные печатные формы о снятии с регистрационного учета и регистрации по месту жительства ОУФМС России по <адрес> Железнодорожного, Орджоникидзевского, Ленинского, <адрес>ов <адрес>, и, в период совершения хищений денежных средств банков, по мере необходимости, приобретал иные печатные формы с наименованием различных юридических лиц, необходимые для изготовления справок формы 2НДФЛ, трудовых книжек и иных документов, содержащих ложные сведения о месте работы и размере заработной платы, для последующего их предоставления в кредитные организации.

Созданная в период с января 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ ШмидтомА.Е. организованная преступная группа, приобрела устойчивый и постоянный характер, для обеспечения мобильности при совершении преступлений, участники группы приобрели и использовали транспортные средства.

Далее, уже в процессе совершения преступлений в отношении ПАО «АК Барс» Банк, в состав организованной группы, в соответствии с разработанным ее руководителем планом, в качестве активных участников группы для совершения хищений чужого имущества путём обмана, были вовлечены сотрудники службы безопасности ОАО «Запсибкомбанк» и ОАО «Национальный Банк «ТРАСТ».

Так, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО202.Е., при участии КузьминыхА.В. и КиколенкоЕ.Ю., вовлек в организованную группу ШакирзановаГ.Г., являющегося главным специалистом экономической безопасности ОАО «Запсибкомбанк», в обязанности которого входила проверка кредитных заявок физических лиц на подлинность документов, предоставленных заемщиком, достоверность сведений, указанных в справке о доходах заемщика, проверка и анализ сведений о кредитной истории заемщика, проверка на предмет наличия в правоохранительных органах негативной информации о заемщике, анализ полученной информации и подготовка мотивированного заключения по результатам проверки заемщика.

Также, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО202.Е., при участии КиколенкоЕ.Ю. вовлек в организованную группу ЯровенкоД.А., являющегося главным специалистом по безопасности ОАО «Национальный Банк «ТРАСТ»., в обязанности которого, в том числе, входила идентификация заемщиков и партнеров банка по программам розничного кредитования, проверка достоверности представленной ими информации; внесение полученных сведений в банковские информационные системы в порядке, установленном регламентами Банка.

В соответствии с разработанным преступным планом и распределением ролей, хищения денежных средств кредитных организаций членами созданной организованной группой совершались по следующей схеме:

-подбор лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы, и их убеждение в оформлении потребительских кредитов под заведомо ложное обещание погасить кредиты и проценты по ним;

-изготовление на имя этих лиц подложных документов, в которые вносились ложные сведения о месте работы, занимаемой должности, размере заработной платы, а также о месте регистрации на территории <адрес>;

-сопровождение указанных лиц в кредитные организации и инструктирование;

-осуществление контроля за принятием и рассмотрением заявлений и анкет о кредитовании привлеченными участниками организованной группы, которые в силу служебных обязанностей имели доступ и возможность их лоббирования при рассмотрении заявлений о кредитовании;

-изъятие у лиц, неосведомленных о преступном умысле членов группы, полученных по кредитным договорам денежных средств и обращение их в свою пользу.

При необходимости, по указанию сотрудников кредитных учреждений, в целях предотвращения принятия отрицательного решения о кредитовании заемщиков, направляемых в банки членами и руководителем организованной группы, для получения кредитов привлекались поручители также из числа неблагополучных граждан, на имя которых изготавливались подложные справки формы 2НДФЛ, а в паспорта проставлялись ложные сведения о регистрации на территории <адрес>.

Участники организованной группы финансировали свою деятельность за счет денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, оплачивая приобретение автомашин, сотовых телефонов и сим-карт к ним, горюче-смазочных материалов для автомашин, используемых при совершении преступлений, выплат комиссий, страховок, осуществления других обязательных платежей по кредитным договорам.

Преступления организованной группой под руководством ШмидтаА.Е. совершены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, каждое преступление охватывалось новым умыслом, возникающим по мере привлечения лиц, давших свое согласие на получение в кредитных учреждениях <адрес> денежных средств.

Преступления совершены в различных вариантах соучастия между собой в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах:

1. В неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МироновА.А., ЗалесовК.Е. и СиниченковА.С. по указанию ШмидтаА.Е., реализуя общий умысел организованной группы, направленный на хищение путем обмана денежных средств кредитных организаций, путем многочисленных бесед с ранее знакомыми и незнакомыми им лицами, а также размещения объявлений о дополнительном заработке в средствах массовой информации и телекоммуникационной сети «Интернет», стали производить поиск лиц низкого социального статуса, испытывающих материальные затруднения, для оформления за денежное вознаграждение, на их имя потребительских кредитов в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, обращаясь к ним как лично, так и посредством телефонной связи.

Осуществляя задуманное, в указанный период времени МироновА.А. встретился с ФИО34 и убедил его оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, а полученные денежные средства передать ему, пообещав в крайне короткий срок полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить ФИО34 вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче банком суммы денежных средств.

ФИО34 согласился оформить кредит за денежное вознаграждение и передал МироновуА.А. данные паспорта для подготовки необходимых для кредитования документов.

После чего, в неустановленные следствием дату и время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, МироновА.А. созвонился с КиколенкоЕ.Ю. и получил у него информацию о том, что при оформлении кредитной заявки заемщику необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, справку формы 2НДФЛ и любой второй документ, удостоверяющий личность заемщика, а также сообщил об одобрении кандидатуры ФИО34 для кредитования.

Полученную от КиколенкоЕ.Ю. информацию, МироновА.А. передал ШурановуЕ.В. с целью подготовки документов, необходимых для оформления кредита на имя ФИО34, а именно справки формы 2-НДФЛ и копии трудовой книжки, содержащих ложные сведения о месте работы ФИО34 и размере его заработной платы.

ФИО203.В., в соответствии со своей ролью, в качестве работодателя подобрал ООО «ТД «Уралоборудование» и сообщил его название МироновуА.А. для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка, ФИО35, в свою очередь, передал указанную информацию ФИО2, который произвел проверку юридического лица по имеющимся в банке ресурсам на наличие негативной информации и одобрил подобранное ШурановымЕ.В. юридическое лицо для изготовления документов на имя ФИО34, о чем сообщил МироновуА.А., а последний ШурановуЕ.В., и поручил ему подготовить необходимые для кредитования документы, содержащие заведомо ложные сведения о заемщике.

ФИО203.В., зная о том, что состоящая с ним в доверительных отношениях ЕфремоваЕ.В., не осведомленная об его истинных намерениях, имеет познания, а также возможность в изготовлении справок формы 2НДФЛ, обратился к ней с просьбой изготовить справку формы 2НДФЛ и копию трудовой книжки, в которые внести сведения о месте работы, занимаемой должности и размере заработной платы ФИО34, а также изготовить листок «легенду» с указанием названия организации, места ее расположения, контактных телефонов, фамилии, имени, отчества руководителя, стажа работы, занимаемой должности, размере заработной платы и копию трудовой книжки, для последующей передачи в банк и инструктирования ФИО34

ЕфремоваЕ.В. изготовила две справки формы 2НДФЛ № ****** и 07 от ДД.ММ.ГГГГ за период с августа 2011 года по декабрь 2011 года и январь 2012 года и листок с «легендой», куда по просьбе ШурановаЕ.В. внесла ложные сведения о месте работы ФИО34 в ООО «ТД «Уралоборудование» и среднем размере заработной платы 41484 руб. 50 коп., также изготовила копию трудовой книжки № ТК-III 4551719, поставив на изготовленные документы оттиск находящейся в ее распоряжении печати ООО «ТД «Уралоборудование», документы передала ШурановуЕ.В.

После чего, ФИО203.В., находясь у здания ОАО «АК Барс» Банк по <адрес>, передал МироновуА.А. изготовленные на имя ФИО34 подложные документы и листок с «легендой».

Далее, неустановленное следствием лицо, не осведомленное об истинных намерениях участников организованной группы, по просьбе МироноваА.А. внесло в ранее изготовленные на имя ФИО34 справки формы 2НДФЛ и копию трудовой книжки подпись и рукописный текст «Работает по настоящее время» от имени директора ООО «ТД «Уралоборудование» ФИО36

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, МироновА.А. встретился с ФИО34 у здания ОАО «АК Барс» Банк, где передал изготовленные на его имя документы, содержащие ложные сведения, проинструктировал о порядке подачи документов, передал листок с «легендой» и направил его в банк к любому свободному кредитному специалисту ОАО «АК Барс» Банк.

ФИО34, находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, используя полученные от МироноваА.А. подложные документы, обратился к кредитному специалисту ФИО37, не осведомленной о преступной деятельности группы, с заявкой о кредитовании, которая приняла документы, сформировала заявление-анкету заемщика и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, а затем направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КиколенкоЕ.Ю., действуя в интересах организованной группы и во исполнение ранее достигнутой договоренности, будучи заведомо осведомленным МироновымА.А., что при оформлении кредитной заявки ФИО34 предоставлены документы, содержащие ложные сведение о месте работы и размере заработной платы, в нарушение должностной инструкции и регламента о кредитовании физических лиц ОАО «АК Барс» внес положительное решение о кредитовании ФИО34 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ФИО37, при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное мнение о целесообразности кредитования ФИО34, которое передал начальнику службы безопасности ОАО «АК Барс» Банк КузьминыхА.В. для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, начальник службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка КузьминыхА.В., действуя в интересах организованной группы, на заседании кредитного комитета убедил его участников о целесообразности кредитования ФИО34 и отсутствии в отношении последнего негативной информации, в результате чего, членами Кредитного комитета ПАО «АК Барс» Банк было принято положительное решение о кредитовании ФИО34 на сумму 500000 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ МироновА.А. сообщил ФИО34 об одобрении кредитной заявки и встретился с ним у здания ОАО «АК Барс» Банк, полученные наличные денежные средства в сумме 500000 руб. ФИО34 передал ФИО35

Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ОАО «АК Барс» Банк материальный ущерб, в крупном размере.

2. По аналогичной схеме, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 по рекомендации предыдущего заемщика ФИО34, привлек ФИО38 и убедил его за денежное вознаграждение в размере 10% от одобренной к выдаче суммы, получить кредит в ОАО «АК Барс» Банк», а полученные в качестве кредита деньги передать ему, сообщив последнему, что кредит будет оплачивать самостоятельно, а полученные денежные средства инвестирует для развития имеющегося бизнеса, на что ФИО38 согласился и передал МироновуА.А. данные паспорта для подготовки необходимых для кредитования документов, которые последний сообщил КиколенкоЕ.Ю. для предварительной оценки возможности кредитования в указанном банке и согласования максимально возможной к выдаче суммы кредита, после одобрения ФИО2 кандидатуры ФИО38 для кредитования на сумму не более 500000 руб., ФИО203.В. по поручению ФИО35, с помощью ФИО39, неосведомленной о преступных намерениях, подобрал для изготовления документов, содержащих ложные сведения, ООО «Новейшие кабельные технологии», сообщил его название МироновуА.А. для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка, после чего, КиколенкоЕ.Ю. произвел проверку юридического лица на наличие информации, препятствующей выдаче кредита, и одобрил подобранное ШурановымЕ.В. юридическое лицо для изготовления документов на имя ФИО38, о чем сообщил МироновуА.А., который, в свою очередь, поручил ШурановуЕ.В. подготовить необходимые для кредитования документы, содержащие заведомо ложные сведения о заемщике, ФИО203.В., при помощи неосведомленной ЕфремовойЕ.В., изготовил две справки формы 2НДФЛ № ******, 8 от ДД.ММ.ГГГГ за период с января 2011 года по декабрь 2011 года и с января 2012 года по март 2012 года, а также листок с «легендой» и передал их МироновуА.А., после чего, неустановленное следствием лицо по устной просьбе МироноваА.А. внесло в ранее изготовленные на имя ФИО38 справки формы 2НДФЛ подпись от имени директора ООО «Новейшие Кабельные Технологии» ФИО40

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, МироновА.А. и ЗалесовК.Е. встретились у здания ОАО «АК Барс» Банк с ФИО38, МироновА.А. передал ему изготовленные подложные документы, листок с «легендой» и проинструктировал ФИО38 о том какие сведения необходимо сообщить для получения кредита кредитному специалисту, дал устное указание пройти в офис банка и подать заявку на оформление потребительского кредита на сумму 450000 руб., обратившись к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В., которой, в соответствии с ее ролью в группе, поручено принятие заявок о кредитовании заемщиков без предварительной оценки их внешнего вида, состояния на момент подачи заявки, соответствия их внешнего вида и интеллектуального уровня развития представленным в банк документам, проверки достоверности этих документов и внесение в автоматизированную программу банка поступившей кредитной заявки, с целью последующего направления заявки о кредитовании для рассмотрения КиколенкоЕ.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сформировала заявление-анкету заемщика на предоставление кредита № ******_01_4207_041088, которую внесла в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, а затем направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании ФИО38 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования ФИО38 и отсутствия, в отношении последнего, негативной информации, которое передал для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк, не подозревающими о преступных намерениях участников и руководителя организованной группы, принято положительное решение о кредитовании ФИО38 на сумму 450000 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ТашкиновН.А. заключил с ОАО «АК Барс» Банк кредитный договор № ******, получил наличные денежные средства в сумме 450000 руб., которые выйдя из банка, к ожидавшим его МироновуА.А. и ЗалесовуК.Е., передал МироновуА.А., в полном объеме.

3. Аналогичным образом, как и предыдущие преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, МироновА.А. привлек ранее незнакомую ФИО41, которую также убедил получить за денежное вознаграждение в размере 10% от полученной суммы, кредит в ОАО «АК Барс» Банке, денежные средства, полученные в банке, передать ему, заведомо зная, что денежные средства, полученные ЗыковойЕ.К. в качестве кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО41 согласилась оформить кредит и передала МироновуА.А. данные паспорта, которые последний сообщил ФИО2 для предварительной оценки возможности кредитования ФИО41 в ОАО «АК Барс» Банк и согласовании максимально возможной к выдаче суммы кредита.

Получив от КиколенкоЕ.Ю. информацию об одобрении кредитования Зыковой, МироновА.А. поручил ФИО8 сформировать пакет, необходимых для оформления кредита, документов.

ФИО203.В., подобрав с помощью ЕфремовойЕ.В., организацию ООО «ТД «ФИО217», сообщил его название МироновуА.А. для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ФИО2 по поручению ФИО35 произвел проверку юридического лица на наличие информации, препятствующей выдаче кредита и одобрил подобранное ШурановымЕ.В. юридическое лицо для изготовления документов на имя ФИО41, о чем сообщил МироновуА.А., который поручил ШурановуЕ.В. подготовить необходимые для кредитования документы, содержащие заведомо ложные сведения о заемщике.

Изготовленные подложные документы и листок с «легендой» ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал МироновуА.А. для последующего предоставления в кредитное учреждение, и получения кредита на имя ФИО41

Затем неустановленное следствием лицо, по устной просьбе МироноваА.А. внесло в ранее изготовленные на имя ФИО41 справки формы 2НДФЛ подпись от имени директора ООО «ТД «Уралоборудование» ФИО36

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, МироновА.А. встретился с ФИО41 у здания ОАО «АК Барс» Банк и передал ей документы, содержащие ложные сведения, а также проинструктировал ее о том, какие сведения необходимо сообщить для получения кредита кредитному специалисту ОАО «АК Барс» Банк, передал ей листок с «легендой» и дал устное указание пройти в офис банка, где подать заявку на оформление потребительского кредита на сумму 497238 руб.

ДД.ММ.ГГГГ Зыкова, находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, используя полученные от МироноваА.А. подложные документы, обратилась к кредитному специалисту Загвоздиной, не осведомленной о преступной деятельности группы, с заявкой о кредитовании, которая приняла документы и сформировала заявление-анкету заемщика, внесла его в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, а затем направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6, без предварительной проверки, внес положительное решение о кредитовании ФИО41 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования ФИО41 и отсутствия в отношении последней негативной информации, которое передал начальнику службы безопасности ОАО «АК Барс» Банк КузьминыхА.В. для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время КузьминыхА.В., будучи заведомо осведомленным о подложности документов ФИО41, путем устного убеждения участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования ФИО41 и отсутствия в отношении последней негативной информации, осуществил лоббирование интересов организованной группы, в результате чего, введенными в заблуждение членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк, об истинности намерений участников и руководителя организованной группы не подозревающими, принято положительное решение о кредитовании ФИО41 на сумму 497238 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ЗыковаЕ.К. заключила с ОАО «АК Барс» Банк кредитный договор № ******, получила наличные денежные средства в сумме 497238 руб., которые выйдя из банка, к ожидавшему ее МироновуА.А., передала последнему в полном объеме.

Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб ОАО «АК Барс» Банк, в крупном размере.

4. Таким же способом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 по разработанному и согласованному плану, находясь в <адрес>, привлек ФИО42 и убедил ее за денежное вознаграждение в размере 10% от полученной суммы, оформить кредит, сообщив ей о том, что кредит будет оплачивать самостоятельно, а полученные денежные средства инвестирует для развития имеющегося бизнеса, пообещав полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему в крайне короткий срок, заведомо зная, что денежные средства, полученные ФИО42 в качестве кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО42 согласилась и передала ЗалесовуК.Е. данные паспорта, которые ФИО35 сообщил ФИО2 для предварительной оценки возможности кредитования ФИО42 в ОАО «АК Барс» Банк и согласовании максимально возможной к выдаче суммы кредита.

ФИО2 кандидатуру ФИО42 одобрил, определив сумму кредитования не более 500000 руб., о чем сообщил ФИО35, который, в свою очередь, поручил ФИО8 подготовить пакет подложных документов для кредитования.

ФИО8, подобрав в качестве работодателя заемщика ФИО42 ООО «Радиус», сообщил об этом МироновуА.А. для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

После чего, ФИО35, согласовав название организации с ФИО2, получил от последнего одобрение, далее ФИО8 подготовил необходимые подложные документы, а также листок с «легендой» и, находясь около здания ОАО «АК Барс» Банк, передал их МироновуА.А. для последующего предоставления в кредитное учреждение, и получения кредита на имя ФИО42

Затем неустановленное следствием лицо по устной просьбе МироноваА.А. внесло в ранее изготовленные на имя ФИО42 справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Радиус» ТишкинойМ.В.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, МироновА.А. встретился с ФИО42 и Свидетель №1, сопровождавшим ее в <адрес> из <адрес>, у здания ОАО «АК Барс» Банк, где МироновА.А. передал ФИО42 пакет документов, а ЗалесовК.Е. в ходе устной беседы проинструктировал ее о том, какие сведения необходимо сообщить для получения кредита, передал ей листок с «легендой» и дал устное указание пройти в офис банка, где подать заявку на оформление потребительского кредита.

После чего, ФИО42, обратилась в банке к кредитному специалисту, не осведомленному о преступной деятельности группы, с заявкой о кредитовании, после формирования заявления-анкеты заемщика, она была внесена в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании и направлена для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, КиколенкоЕ.Ю. на основании заведомо подложных документов, внес положительное решение о кредитовании ФИО42 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную кредитным специалистом, при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования ФИО42 и отсутствии в отношении последней негативной информации, которое, передал начальнику службы безопасности ОАО «АК Барс» Банк КузьминыхА.В. для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время КузьминыхА.В., действуя в интересах организованной группы, будучи заведомо осведомленным, что при оформлении кредитной заявки ФИО42 предоставлены документы, содержащие ложные сведение, убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования ФИО42 и отсутствии в отношении последней негативной информации, после чего было принято положительное решение о кредитовании БрынскихА.С. на сумму 500000 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО42 заключила кредитный договор № ******, получила наличные денежные средства в сумме 500000 руб., которые, выйдя из банка, к ожидавшему ее МироновуА.А., передала последнему в полном объеме.

5. По той же схеме, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО202.Е. и ФИО35, находясь на территории <адрес>, посредством телефонной связи связались с Свидетель №2 и договорились о встрече на территории <адрес>, намереваясь убедить ее получить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, а полученные денежные средства передать им.

При встрече, зная о тяжелом материальном положении Свидетель №2, МироновА.А., действуя согласно отведенной ему роли, убедил ее за денежное вознаграждение в размере 10% от полученной суммы, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, а полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему, заведомо зная, что денежные средства, полученные Свидетель №2 в качестве кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

Свидетель №2 согласилась оформить кредит на свое имя за денежное вознаграждение в размере 10 % от суммы и передала паспортные данные, которые ФИО35 сообщил ФИО2 для предварительной оценки возможности кредитования ДудинойС.В. в ОАО «АК Барс» Банк и согласовании максимально возможной к выдаче суммы кредита.

ФИО2 одобрил кандидатуру Свидетель №2 для кредитования, определив сумму кредитования не более 500000 руб., о чем сообщил ФИО35

Полученную от КиколенкоЕ.Ю. информацию, МироновА.А. передал ШурановуЕ.В. с целью формирования пакета документов дл получения кредита, подобрав в качестве работодателя заемщика ООО «РИМ», ФИО8 сообщил об этом МироновуА.А. для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка, ФИО35 передал информацию ФИО2, который по имеющимся у него ресурсам, предоставленным банком для осуществления трудовой деятельности, произвел проверку юридического лица на наличие информации, препятствующей выдаче кредита и одобрил подобранное ШурановымЕ.В. юридическое лицо для изготовления документов на имя Свидетель №2 о чем сообщил МироновуА.А., который, в свою очередь, поручил ШурановуЕ.В. подготовить необходимые для кредитования документы, содержащие заведомо ложные сведения о заемщике, а именно справку формы 2НДФЛ, содержащую ложные сведения о месте работы и размере заработной платы Свидетель №2

ФИО203.В. при помощи неосведомленной ФИО39 изготовил документы, в том числе листок с «легендой» и, находясь у здания ОАО «АК Барс» Банк, передал их ШмидтуА.Е. для последующего предоставления в кредитное учреждение.

Затем неустановленное следствием лицо по устной просьбе ШмидтаА.Е. внесло в ранее изготовленные на имя Свидетель №2 справки формы 2-НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «РИМ» ФИО43

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время МироновА.А. и ФИО6 на территории <адрес>, встретились с Свидетель №2 и на автомашине, модель которой не установлена, прибыли в <адрес>, к зданию ОАО «АК Барс» Банк, где ФИО202.Е. передал Свидетель №2 изготовленные на ее имя документы, содержащие ложные сведения и проинструктировал ее о том, какие сведения необходимо сообщить для получения кредита, передал ей листок с «легендой» и дал указание пройти в офис банка, где подать заявку на оформление потребительского кредита на сумму 500000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ДудинаС.В., находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, используя полученные от ШмидтаА.Е. подложные документы, обратилась к кредитному специалисту, не осведомленному о преступных намерениях группы, с заявкой о кредитовании, после формирования заявления-анкеты заемщика и внесения в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка была направлена для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КиколенкоЕ.Ю., выполняя свою роль в группе, внес положительное решение о кредитовании Свидетель №2 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную кредитным специалистом, при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования Свидетель №2 и отсутствия в отношении последней негативной информации, которое передал начальнику службы безопасности ОАО «АК Барс» Банк КузьминыхА.В. для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время КузьминыхА.В., действуя в интересах организованной группы, убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Свидетель №2 и отсутствии в отношении последней негативной информации, в результате чего, членами кредитного комитета было принято положительное решение о кредитовании ДудинойС.В. на сумму 500000 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ МироновА.А. и ФИО202.Е., находясь на территории <адрес>, встретились с Свидетель №2 и совместно на автомашине неустановленной модели приехали в <адрес> к зданию ОАО «АК Барс» Банк, где ДудинаС.В. заключила кредитный договор № ******, получила наличные денежные средства в сумме 500000 руб., которые выйдя из банка, к ожидавшим ее МироновуА.А. и ШмидтуА.Е., передала ШмидтуА.Е. в полном объеме.

Похищенные денежные средства в сумме 500000 руб. участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ОАО «АК Барс» Банк материальный ущерб, в крупном размере.

6. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ШмидтуА.Е. от ЗалесоваК.Е., входящего в состав организованной группы и привлекавшего иных лиц для оформления на них кредитных договоров в интересах организованной группы, стало известно о том, что ЗалесовК.Е. не имеет отрицательной кредитной истории и может от своего имени заключить кредитный договор с банком.

С этой целью ФИО202.Е. связался с КиколенкоЕ.Ю., сообщил ему данные паспорта ЗалесоваК.Е. для предварительной оценки возможности его кредитования в ОАО «АК Барс» Банк и согласования максимально возможной к выдаче суммы кредита, а также узнал перечень документов, необходимых для получения кредита, после чего ФИО2 сообщил ФИО6, что для оформления кредитной заявки необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, справку формы 2НДФЛ и любой второй документ, удостоверяющий личность заемщика, а также одобрил кандидатуру ЗалесоваК.Е. для кредитования.

Полученную от КиколенкоЕ.Ю. информацию ФИО202.Е. передал ШурановуЕ.В. с целью формирования пакета документов необходимых для оформления кредита на имя ЗалесоваК.Е., после чего ФИО203.В., с помощью неосведомленной ЕфремовойЕ.В., подобрал в качестве ложного работодателя ООО «Новейшие кабельные технологии», сообщив его название ШмидтуА.Е. для согласования со службой безопасности банка, полученную информацию ФИО6 передал ФИО2, который провел проверку юридического лица по имеющимся в банке ресурсам на наличие негативной информации и одобрил подобранное ШурановымЕ.В. юридическое лицо для изготовления документов на имя ЗалесоваК.Е., о чем сообщил ШмидтуА.Е., который, в свою очередь, сообщил об этом ШурановуЕ.В. и поручил последнему подготовить необходимые для кредитования документы, содержащие заведомо ложные сведения о заемщике, а именно справку формы 2НДФЛ, содержащую ложные сведения о месте работы и размере заработной платы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал ШмидтуА.Е. одну справку формы 2НДФЛ № ****** от ДД.ММ.ГГГГ от за период с января 2012 года по июнь 2012 года с ложными сведениями о том, что ЗалесовК.Е. работает в ООО «Новейшее кабельное оборудование» по адресу: <адрес>, и имеет средний размер заработной платы 38512 руб.

После чего, неустановленное следствием лицо, по просьбе ШмидтаА.Е. внесло в ранее изготовленную на имя ЗалесоваК.Е. справку формы 2НДФЛ подпись от имени директора ООО «Новейшие кабельные технологии» ФИО40

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ФИО202.Е., находясь у здания ОАО «АК Барс» Банк, встретился с ЗалесовымК.Е., передал ему подложные документы и внес в паспорт ЗалесоваК.Е. ложные сведения о регистрации на территории <адрес> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ЗалесовК.Е. находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, обратился к кредитному специалисту, не осведомленному о преступной деятельности группы, с заявкой о кредитовании, которая, на основании заведомо ложных сведений о заемщике, сформировала заявление-анкету на предоставление кредита, внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, а затем направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КиколенкоЕ.Ю., действуя в интересах организованной группы, внес положительное решение о кредитовании ЗалесоваК.Е. в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную кредитным специалистом, при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное мнение о целесообразности кредитования ЗалесоваК.Е., которое передал КузьминыхА.В. для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время начальник службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка КузьминыхА.В., действуя в интересах организованной группы, убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования ЗалесоваК.Е., в результате чего, введенными в заблуждение членами Кредитного комитета принято положительное решение о кредитовании ЗалесоваК.Е. на сумму 430940 руб., о чем ФИО2 сообщил ШмидтуА.Е.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО202.Е. осведомленный о том, что ЗалесовуК.Е. одобрили кредит, договорился с ним о встрече у здания ОАО «АК Барс» Банк, в этот же день Свидетель №1 заключил с ОАО «АК Барс» Банк кредитный договор № ****** и получил наличные денежные средства в сумме 430940 руб., которые выйдя из банка, к ожидавшему его ШмидтуА.Е., передал последнему в полном объеме.

7. Также, в рамках разработанного преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО202.Е в личном разговоре со случайным знакомым ФИО44 узнал, что последний испытывает материальные трудности и нуждается в дополнительных денежных средствах, в связи с чем, убедил его, за денежное вознаграждение в размере 10% от полученной суммы кредита, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, а полученные кредитные денежные средства передать ему, при этом, сообщил ФИО45, что кредит будет оплачивать самостоятельно, а денежные средства, полученные в качестве кредита, инвестирует для развития имеющегося бизнеса, пообещав в крайне короткий срок полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему.

Свидетель №4 согласился оформить кредит за денежное вознаграждение и передал ШмидтуА.Е. данные паспорта гражданина Российской Федерации.

После чего, МироновА.А. по указанию ШмидтаА.Е., передал КиколенкоЕ.Ю. данные паспорта ФИО46 для предварительной оценки возможности его кредитования в ОАО «АК Барс» Банк и согласовании максимально возможной к выдаче суммы кредита.

КиколенкоЕ.Ю. по итогам оценки одобрил кандидатуру ФИО46 для кредитования, определив сумму кредитования не более 500000 руб., о чем сообщил МироновуА.А., который, в свою очередь, поручил ШурановуЕ.В. формировать пакет необходимых для оформления кредита документов.

ФИО203.В. с помощью неосведомленной ЕфремовойЕ.В., подобрал в качестве работодателя ООО «Прайм», сообщил его название ШмидтуА.Е. для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка, ФИО6, созвонившись с ФИО2, поручил последнему провести проверку указанного юридического лица, по итогам которой КиколенкоЕ.Ю. одобрил подобранное ШурановымЕ.В. юридическое лицо для изготовления документов на имя ФИО46, о чем сообщил ШмидтуА.Е., который поручил ШурановуЕ.В. подготовить необходимые для кредитования документы, содержащие заведомо ложные сведения о заемщике.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал МироновуА.А., изготовленные при помощи неосведомленной ЕфремовойЕ.В., подложные справки 2НДФЛ за период с января 2012 года по июнь 2012 года с информацией о том, что Свидетель №4 работает в ООО «Прайм» по адресу: <адрес>, и имеет средний размер заработной платы 37805 руб.

Затем неустановленное следствием лицо, по просьбе МироноваА.А. внесло в ранее изготовленные на имя ФИО46 справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Прайм» ФИО47, МироновА.А. передал указанные документы ШмидтуА.Е.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО202.Е., находясь у здания ОАО «АК Барс» Банк, встретился с ФИО44, которому передал документы, содержащие ложные сведения и проинструктировал его о том какие сведения необходимо сообщить для получения кредита и передал ему листок с «легендой».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Свидетель №4, находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, используя полученные от ШмидтаА.Е. подложные документы, обратился к кредитному специалисту, не осведомленному о преступной деятельности группы, который сформировал заявление-анкету заемщика на предоставление кредита, внес ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направил кредитную заявку для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании ФИО46 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную кредитным специалистом, при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования ФИО46 и отсутствии в отношении последнего негативной информации, которое передал для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк принято положительное решение о кредитовании ФИО46 на сумму 400000 руб., о чем ФИО2 сообщил ШмидтуА.Е.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО202.Е. встретился с ФИО44 у <адрес>, встретился с МаркевичемД.А. и на автомобиле привез последнего к зданию ОАО «АК Барс», где МаркевичД.А. заключил с ОАО «АК Барс» Банк кредитный договор и получил наличные денежные средства в сумме 400000 руб., которые, выйдя из банка, к ожидавшему его ШмидтуА.Е., передал последнему в полном объеме.

8. Аналогичным образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МироновА.А. убедил ФИО49 за денежное вознаграждение в размере 10% от полученной суммы кредита, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, а полученные денежные средства передать ему и, действуя согласно достигнутой договоренности, сообщил последнему о том, что кредит будет оплачивать самостоятельно.

СоколА.В. дал свое согласие на оформление кредита за денежное вознаграждение и передал МироновуА.А. данные паспорта, которые МироновА.А. сообщил КиколенкоЕ.Ю. для предварительной оценки возможности кредитования Сокола в ОАО «АК Барс» Банк и согласования максимально возможной к выдаче суммы кредита, после чего, КиколенкоЕ.Ю. одобрил кандидатуру СоколаА.В. для кредитования, определив сумму кредитования не более 450000 руб.

Полученную от ФИО2 информацию, МироновА.А. передал ШурановуЕ.В. с целью формирования пакета необходимых для оформления кредита документов, выполняя свою роль, ФИО203.В., с помощью неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы ЕфремовойЕ.В., подыскал в качестве работодателя ФИО49 ООО «Графика», сообщив это название МироновуА.А. для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

После чего, КиколенкоЕ.Ю., выполняя поручение ФИО35, произвел проверку юридического лица на наличие информации, препятствующей выдаче кредита и одобрил подобранное ШурановымЕ.В. юридическое лицо для изготовления документов на имя СоколаА.В., о чем сообщил МироновуА.А., который, в свою очередь поручил ШурановуЕ.В. готовить необходимые для кредитования документы, содержащие заведомо ложные сведения о заемщике, а именно справку формы 2НДФЛ, содержащую ложные сведения о месте работы и размере заработной платы СоколаА.В.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал МироновуА.А. справки 2НДФЛ № ******,17 от ДД.ММ.ГГГГ за декабрь 2011 года и за период с января 2012 года по май 2012 года с вымышленными сведениями о месте работы Сокола в ООО «Графика» и среднем размере его заработной платы 40389 руб. 80 коп.

Затем неустановленное следствием лицо, не осведомленное об истинных намерениях участников организованной группы, по просьбе МироноваА.А. внесло в ранее изготовленные на имя СоколА.В. справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Графика» ФИО48

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, МироновА.А. и ЗалесовК.Е. встретились с ФИО49 у здания ОАО «АК Барс» Банк, где МироновА.А. передал ФИО49 подложные документы, ЗалесовК.Е. проинструктировал его о том, какие сведения необходимо сообщить кредитному специалисту ОАО «АК Барс» Банк, передал ему листок с «легендой» и сказал пройти в офис банка, где подать заявку на оформление потребительского кредита на сумму 450000 руб., обратившись к кредитному специалисту ОАО «АК Барс» Банк ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО49 обратился к ПрокопьевойА.В., которая оценку клиента на предмет отсутствия стоп-факторов и проверку подлинности представленных им документов не произвела, сформировала заявление-анкету на предоставление кредита, внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании и направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

Исполняя свои роли в преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании СоколаА.В. в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования СоколаА.В. и отсутствия в отношении последнего негативной информации, которое передал КузьминыхА.В. для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка, а ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования СоколаА.В., в результате чего, членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк, принято положительное решение о кредитовании СоколаА.В. на сумму 450000 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ МироновА.А. и ЗалесовК.Е., находясь у здания ОАО «АК Барс», встретились с ФИО49, который, зайдя в банк, заключил с ОАО «АК Барс» Банк кредитный договор № ****** и получил наличные денежные средства в сумме 450000 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

9. Кроме того, аналогичным образом, в неустановленный период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 привлек ФИО50 и договорился о встрече в <адрес>, куда приехал совместно с МироновымА.А. и ШмидтомА.Е. При встрече ФИО202.Е. убедил ФИО50 получить в банке кредитные денежные средства и передать их ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить НоженькинуЛ.И. вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче банком суммы.

ФИО50 согласился оформить кредит за денежное вознаграждение и передал ЗалесовуК.Е. данные паспорта.

После чего, МироновА.А. сообщил КиколенкоЕ.Ю. данные паспорта ФИО50 для предварительной оценки возможности его кредитования в ОАО «АК Барс» Банк и согласования максимально возможной к выдаче суммы кредита, по итогам которой ФИО2 одобрил кандидатуру ФИО50 для кредитования, определив сумму кредитования не более 300000 руб.

Полученную от КиколенкоЕ.Ю. информацию МироновА.А. передал ШурановуЕ.В. для формирования пакета необходимых для оформления кредита документов, а именно справки 2НДФЛ, содержащей ложные сведения о месте работы заемщика и размере его заработной платы, ФИО203.В., в соответствии с его ролью, с помощью неосведомленной ЕфремовойЕ.В., подобрал в качестве работодателя ООО «Вита», о чем сообщил МироновуА.А. для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

По поручению ФИО35, КиколенкоЕ.Ю., по имеющимся у него ресурсам, предоставленным банком для осуществления трудовой деятельности, произвел проверку юридического лица на наличие информации, препятствующей выдаче кредита и одобрил подобранное ШурановымЕ.В. юридическое лицо для изготовления документов на имя ФИО50 о чем сообщил МироновуА.А., последний поручил ШурановуЕ.В. подготовить справку формы 2НДФЛ, содержащую ложные сведения о месте работы и размере заработной платы НоженькинаЛ.И.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал ЗалесовуК.Е. подложные справки формы 2-НДФЛ с информацией о том, что Ноженькин работает в ООО «Вита» по адресу: <адрес>, пр-кт. Космонавтов, <адрес>, и имеет средний размер заработной платы 31118 руб. 41 коп. и листок с «легендой».

Затем неустановленное следствием лицо по просьбе ЗалесоваК.Е. внесло в ранее изготовленные на имя ФИО50 справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Вита» ФИО51

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, МироновА.А. и ЗалесовК.Е., находясь у здания ОАО «АК Барс» Банк, встретились с ФИО50, где ЗалесовК.Е. передал ему подложные документы и проинструктировал о порядке оформления и получения кредита, передал ему листок с «легендой», а также, используя имеющиеся у него штампы о постановке на регистрационный учет и снятии с регистрационного учета, внес в паспорт гражданина ФИО50 ложные сведения о его регистрации по адресу: <адрес>, после чего дал устное указание пройти в офис банка, где подать заявку на оформление потребительского кредита на сумму 265112 руб., обратившись к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, ФИО50, находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, обратился к ПрокопьевойА.В. с заявкой о кредитовании, которая, без необходимой проверки, сформировала заявление-анкету на предоставление кредита, внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании и направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании ФИО50 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования ФИО50 и отсутствии в отношении последнего негативной информации, которое передал для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк принято положительное решение о кредитовании ФИО50 на сумму 265112 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ МироновА.А. и ЗалесовК.Е., встретившись с ФИО50 около ОАО «АК Барс», проконтролировали заключение последним кредитного договора № ****** и получение им наличных денежных средств в сумме 265112 руб., которые Ноженькин, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

10. Аналогичным образом, по разработанному плану, в неустановленный период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 в <адрес> познакомился с Свидетель №5 и, зная о ее тяжелом материальном положении, убедил за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит и проценты по нему.

Свидетель №5 согласилась оформить кредит за денежное вознаграждение и передала МироновуА.А. данные паспорта, которые он передал ФИО2 для предварительной оценки возможности кредитования Свидетель №5 в ОАО «АК Барс» Банк и согласования максимально возможной к выдаче суммы кредита, по итогам которой одобрил кандидатуру Свидетель №5 для кредитования, определив сумму кредита не более 420000 руб.

Полученную от КиколенкоЕ.Ю. информацию, МироновА.А., передал ШурановуЕ.В. с целью формирования пакета необходимых для оформления кредита на имя Свидетель №5 документов, после чего, ФИО203.В. с помощью неосведомленной ЕфремовойЕ.В., подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность на территории <адрес>, и не имеющих на тот период времени контактных телефонов для связи, ООО «Линк», название которого передал МироновуА.А. для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

Далее, по поручению ФИО35, ФИО2 по имеющимся у него ресурсам, предоставленным банком для осуществления трудовой деятельности, произвел проверку юридического лица на наличие информации, препятствующей выдаче кредита и одобрил подобранное ШурановымЕ.В. юридическое лицо для изготовления документов на имя Свидетель №5, о чем сообщил МироновуА.А., который, в свою очередь, поручил ШурановуЕ.В. подготовить необходимые для кредитования документы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал МироновуА.А. для последующего предоставления в кредитное учреждение, изготовленные ЕфремовойЕ.В. по поручению ФИО8, подложные справки формы 2НДФЛ за период с января 2012 по июнь 2012 года с вымышленными сведениями о том, что Свидетель №5 работает в ООО «Линк» по адресу: <адрес>, и имеет средний размер заработной платы 38755 руб. 05 коп., и листок с «легендой».

Затем неустановленное следствием лицо, по просьбе МироноваА.А., внесло в изготовленные на имя Свидетель №5 справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Линк» ФИО52

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, МироновА.А. встретился с Свидетель №5 у здания ОАО «АК Барс» Банк, где передал ей подложные документы, проинструктировал ее о том, какие сведения необходимо сообщить для получения кредита, передал ей листок с «легендой», а затем, будучи осведомленным КиколенкоЕ.Ю. о том, что у сотрудников профильных подразделений ОАО «АК Барс» Банк отсутствует возможность проверки достоверности сведений о регистрации физических лиц на территории <адрес>, умышленно, используя имеющиеся у него штампы о постановке на регистрационный учет и снятии с регистрационного учета, внес в паспорт Свидетель №5 ложные сведения о ее регистрации по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, после чего, направил ее в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В., которая приняла заявку заемщика без необходимой проверки, внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании и направила для рассмотрения ведущему специалисту ОАО «АК Барс» Банк КиколенкоЕ.Ю.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО200 внес положительное решение о кредитовании Свидетель №5 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования Свидетель №5 и отсутствии в отношении последней негативной информации, которое, передал для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк, не подозревающими об истинности намерений участников и руководителя организованной группы, принято положительное решение о кредитовании Свидетель №5 на сумму 420000 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, МироновА.А. и ЗалесовК.Е. встретились у здания ОАО «АК Барс», где проконтролировали заключение Свидетель №5 кредитного договора № ****** от ДД.ММ.ГГГГ и получение наличных денежных средств в сумме 420000 руб., которые, выйдя из банка, она передала в полном объеме ФИО35

11. По то же схеме, в неустановленный период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 договорился о встрече на территории <адрес> с ФИО53, при встрече, достоверно зная о тяжелом материальном положении ОлейниковаА.И., действуя согласно отведенной ему роли, ЗалесовК.Е. убедил последнего оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, а денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить ФИО53 вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче банком суммы денежных средств.

ФИО53 согласился оформить кредит за денежное вознаграждение и передал данные паспорта, которые МироновА.А. сообщил КиколенкоЕ.Ю. для предварительной оценки возможности кредитования ФИО53 в ОАО «АК Барс» Банк и согласовании максимально возможной к выдаче суммы кредита, по итогам которой ФИО2 одобрил кандидатуру ФИО53, определив сумму кредитования не более 450000 руб., указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов, который, с помощью неосведомленной о преступных намерениях ЕфремовойЕ.В., подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность на территории <адрес>, и не имеющих на тот период времени контактных телефонов для связи, в качестве работодателя ООО «Спектр» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО35 произвел проверку юридического лица на наличие информации, препятствующей выдаче кредита и одобрил подобранное ШурановымЕ.В. юридическое лицо для изготовления документов, о чем сообщил МироновуА.А., который поручил ШурановуЕ.В. подготовить необходимые для кредитования документы, содержащие заведомо ложные сведения о заемщике.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал МироновуА.А. для последующего предоставления в кредитное учреждение, изготовленные ФИО39, по поручению ФИО8, подложные справки формы 2-НДФЛ за период с января 2012 года по июнь 2012 года с вымышленными сведениями о том, что ФИО53 работает в ООО «Спектр» по адресу: <адрес>, пер. Никольский, <адрес>, корпус 9, и имеет средний размер заработной платы 38229 руб. 84 коп., и листок с «легендой».

Затем неустановленное следствием лицо, по просьбе МироноваА.А., внесло в ранее изготовленные на имя ФИО53 справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Спектр» ФИО54

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, ЗалесовК.Е. и МироновА.А., находясь у здания ОАО «АК Барс» Банк, встретились с ФИО53, МироновА.А. передал ему документы, содержащие ложные сведения, а также проинструктировал ФИО53 о том, какие именно сведения необходимо сообщить для получения кредита, и передал ему листок с «легендой», а затем, используя имеющиеся у него штампы о постановке на регистрационный учет и снятии с регистрационного учета, внес в паспорт ФИО53 ложные сведения о его регистрации по адресу: <адрес>, после чего, направил Олейникова в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ОлейниковА.И., находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, обратился к ПрокопьевойА.В. с заявкой о кредитовании, выразив намерение оформить потребительский кредит на сумму 441989 руб., которая приняла документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения ведущему специалисту ОАО «АК Барс» Банк КиколенкоЕ.Ю.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании ФИО53 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования ФИО53 и отсутствии в отношении последнего негативной информации, которое передал для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк принято положительное решение о кредитовании ФИО53 на сумму 441989 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ, МироновА.А. и ЗалесовК.Е., находясь у здания ОАО «АК Барс», встретились с ФИО53, где проконтролировали заключение Олейниковым кредитного договора и получение наличных денежных средств в сумме 441989 руб., которые ФИО53, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

12. Также, в неустановленный период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. привлек в качестве заемщика ФИО55 и при личной встрече на территории <адрес>, убедил его получить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, а полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить ФИО55 вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче суммы денежных средств.

ФИО55 согласился оформить кредит за денежное вознаграждение и передал ЗалесовуК.Е. данные паспорта, которые впоследствии МироновА.А. сообщил КиколенкоЕ.Ю. для предварительной оценки возможности кредитования ФИО55 в ОАО «АК Барс» Банк и согласовании максимально возможной к выдаче суммы кредита, по итогам которой ФИО2 одобрил кандидатуру данного заемщика, определив сумму кредитования не более 500000 руб., указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов, который, с помощью неосведомленной о преступных намерениях ЕфремовойЕ.В., подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность на территории <адрес>, и не имеющих на тот период времени контактных телефонов для связи, в качестве работодателя ООО «ТД «Содействие» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №1 для последующего предоставления в кредитное учреждение, изготовленные ФИО39 по поручению ФИО8, подложные справки формы 2-НДФЛ № ******ок от ДД.ММ.ГГГГ за период с января 2012 года по март 2012 года о том, что КокоринА.М. работает в ООО «Торговый Дом «Содействие» и имеет средний размер заработной платы 37796 руб. 82 коп., а также листок с «легендой».

Затем неустановленное следствием лицо по просьбе ЗалесоваК.Е. внесло в ранее изготовленную на имя ФИО55 справку формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Торговый дом «Содействие» ФИО56

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ЗалесовК.Е. и МироновА.А. встретились с ФИО55 у здания ОАО «АК Барс» Банк, где МироновА.А. передал ему документы, содержащие ложные сведения, проинструктировал его о прядке получения кредита, передал ему листок с «легендой», а затем, используя имеющиеся у него штампы о постановке на регистрационный учет и снятии с регистрационного учета, внес в паспорт Кокорина ложные сведения о его регистрации по адресу: <адрес>, ул. ФИО11, <адрес>, после чего, направил последнего в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО55, находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, обратился к ПрокопьевойА.В. с заявкой о кредитовании, выразив намерение оформить потребительский кредит на сумму 441989 руб., которая приняла документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Кокорина в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования последнего, которое передал для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк принято положительное решение о кредитовании ФИО55 на сумму 441989 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А., а тот ЗалесовуК.Е.

ДД.ММ.ГГГГ ЗалесовК.Е. и МироновА.А. встретились с ФИО55 у здания ОАО «АК Барс», где проконтролировали заключение им кредитного договора № ****** и получение наличных денежных средств в сумме 441989 руб., которые Кокорин, выйдя из банка, передал МироновуА.А. в полном объеме.

13. Кроме того, в неустановленный период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, МироновА.А. по рекомендации ЗалесоваК.Е. привлек в качестве заемщика ФИО57 и при личной встрече на территории <адрес>, убедил его получить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, а полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить ФИО57 вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче суммы денежных средств заведомо зная, что полученные заемщиком денежные средства, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО57 согласился оформить кредит за денежное вознаграждение и передал ЗалесовуК.Е. данные паспорта, которые впоследствии МироновА.А. сообщил КиколенкоЕ.Ю. для предварительной оценки возможности кредитования ФИО57 в ОАО «АК Барс» Банк и согласовании максимально возможной к выдаче суммы кредита, по итогам которой ФИО2 одобрил кандидатуру данного заемщика, определив сумму кредитования не более 500000 руб., указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов, который, с помощью неосведомленной о преступных намерениях ЕфремовойЕ.В., подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность на территории <адрес>, и не имеющих на тот период времени контактных телефонов для связи, в качестве работодателя ООО «Креатив» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №1 для последующего предоставления в кредитное учреждение, изготовленные ФИО39 по поручению ФИО8, подложные справки формы 2НДФЛ № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, за период с января 2012 года по июнь 2012 года о том, что ФИО57 работает в ООО «Креатив» по адресу: <адрес>, пр-т. Ленина, <адрес>, корпус «у», и имеет средний размер заработной платы 34454 руб. 63 коп., а также листок с «легендой».

Затем неустановленное следствием лицо по просьбе ФИО35 внесло в изготовленную на имя Балтачева справку формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Креатив» ФИО58

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, МироновА.А. встретился с ФИО57 у здания ОАО «АК Барс» Банк, где передал ему документы, содержащие ложные сведения, проинструктировал Балтачева о порядке получения кредита, передал ему листок с «легендой», а затем, используя имеющиеся у него штампы, внес в паспорт Балтачева ложные сведения о его регистрации по адресу: <адрес>, после чего, направил последнего в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Балтачев, находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, обратился к ПрокопьевойА.В. с заявкой о кредитовании, выразив намерение оформить потребительский кредит на сумму 464089 руб., которая приняла документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования последнего и отсутствии в отношении него негативной информации, которое передал для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк принято положительное решение о кредитовании ФИО57 на сумму 464089 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ЗалесовК.Е. и МироновА.А. встретились с ФИО57 у здания ОАО «АК Барс», где проконтролировали заключение им кредитного договора и получение наличных денежных средств в сумме 464089 руб., которые Балтачев, выйдя из банка, передал МироновуА.А. в полном объеме.

14. Кроме того, в неустановленный период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. привлек в качестве заемщика ФИО59, при личной встрече на территории <адрес> познакомил ее с ФИО35 и убедил ее получить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, а полученные денежные средства передать им, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить ей вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче суммы денежных средств, заведомо зная, что полученные денежные средства члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО59 согласилась оформить кредит за денежное вознаграждение и передала ЗалесовуК.Е. данные паспорта, которые впоследствии МироновА.А. сообщил КиколенкоЕ.Ю. для предварительной оценки возможности кредитования Ивановой в ОАО «АК Барс» Банк и согласовании максимально возможной к выдаче суммы кредита, по итогам которой ФИО2 одобрил кандидатуру данного заемщика, определив сумму кредитования не более 450000 руб., указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов, который, с помощью неосведомленной о преступных намерениях ЕфремовойЕ.В., подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность на территории <адрес>, и не имеющих на тот период времени контактных телефонов для связи, в качестве работодателя ООО «Статус» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО35 для последующего предоставления в кредитное учреждение, изготовленные ФИО39 по поручению ФИО8, подложные справки формы 2НДФЛ № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, за период с января 2012 года по июнь 2012 года о том, что ФИО59 работает в ООО «Статус» по адресу: <адрес>, и имеет средний размер заработной платы 38733 руб. 98 коп., а также листок с «легендой».

Затем неустановленное следствием лицо по просьбе ФИО35 внесло в изготовленную на имя ФИО59 справку формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Статус» ФИО60

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, МироновА.А., прибыл к контрольно-пропускному пункту <адрес>, где встретился с ИвановойЯ.П. и ЗалесовымК.Е., и, на принадлежащем Миронову автомобиле, втроем прибыли к зданию ОАО «АК Барс» Банк, где передали ИвановойЯ.П. изготовленные на ее имя документы, содержащие ложные сведения, проинструктировали ее о порядке получения кредита и передали листок с «легендой», а затем, Свидетель №1, используя имеющиеся у него штампы, внес в паспорт ФИО59 ложные сведения о ее регистрации по адресу: <адрес>, ул. ФИО11, <адрес>, после чего, направил ее в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО59, находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, обратилась к ПрокопьевойА.В. с заявкой о кредитовании, выразив намерение оформить потребительский кредит на сумму 441989 руб., которая приняла документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Ивановой в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования последней и отсутствии в отношении нее негативной информации, которое передал для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк принято положительное решение о кредитовании ФИО59 на сумму 441 989 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ МироновА.А., Свидетель №1 и ФИО59 встретились у здания ОАО «АК Барс», где участники группы проконтролировали заключение Ивановой кредитного договора и получение наличных денежных средств в сумме 441 989 руб., которые Иванова, выйдя из банка, передала МироновуА.А. в полном объеме.

15. По той же схеме, в неустановленный период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. привлек в качестве заемщика ФИО61 (Турухина с ДД.ММ.ГГГГ), при личной встрече на территории <адрес> убедил ее получить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, а полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить ей вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче суммы денежных средств, заведомо зная, что полученные заемщиком денежные средства члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

ФИО61 согласилась оформить кредит за денежное вознаграждение и передала ЗалесовуК.Е. данные паспорта, которые впоследствии МироновА.А. сообщил КиколенкоЕ.Ю. для предварительной оценки возможности кредитования Сулим в ОАО «АК Барс» Банк и согласовании максимально возможной к выдаче суммы кредита, по итогам которой ФИО2 одобрил кандидатуру данного заемщика, определив сумму кредитования не более 500000 руб., указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов, который, с помощью неосведомленной о преступных намерениях ЕфремовойЕ.В., подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность на территории <адрес>, и не имеющих на тот период времени контактных телефонов для связи, в качестве работодателя ООО «Радиус» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО35 для последующего предоставления в кредитное учреждение, изготовленные ФИО39 по поручению ФИО8, подложные справки формы 2НДФЛ № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, за период с февраля 2012 года по июль 2012 года о том, что Сулим якобы работает в ООО «Радиус» по адресу: <адрес> корпус «и», и имеет средний размер заработной платы 29485 руб. 42 коп., а также листок с «легендой».

Затем неустановленное следствием лицо по просьбе ФИО35 внесло в изготовленную на имя Сулим справку формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Радиус» ФИО62

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, Свидетель №1 и ФИО61 прибыли к зданию ОАО «АК Барс» Банк, где он передал Сулим изготовленные на ее имя документы, проинструктировал ее о порядке получения кредита и передал листок с «легендой», и, используя имеющиеся у него штампы, внес в паспорт ФИО61 ложные сведения о ее регистрации по адресу: <адрес>, после чего, направил ее в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО61, находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, обратилась к ПрокопьевойА.В. с заявкой о кредитовании, выразив намерение оформить потребительский кредит на сумму 276 244 руб., которая приняла документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании ФИО61 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования последней, которое передал начальнику службы безопасности ОАО «АК Барс» Банк КузьминыхА.В. для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, начальник службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка КузьминыхА.В., действуя в интересах организованной группы, убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Сулим и отсутствии в отношении последней негативной информации, в результате чего, введенными в заблуждение членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк, принято положительное решение о кредитовании Сулим на сумму 276 244 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и ФИО61 встретились у здания ОАО «АК Барс», где Свидетель №1 проконтролировал заключение Сулим кредитного договора и получение наличных денежных средств в сумме 276244 руб., которые Сулим, выйдя из банка, передала Свидетель №1 в полном объеме.

16. Руководствуясь разработанным преступным планом, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО202.Е., зная о том, что в состав организованной группы им, при участии КузьминыхА.В. и КиколенкоЕ.Ю. вовлечен ШакирзановГ.Г., являющийся главным специалистом экономической безопасности ОАО «Запсибкомбанк», поручил ЗалесовуК.Е. и МироновуА.А. произвести поиск лиц для получения кредитов в ОАО «Запсибкомбанк», изготовить для них подложные документы, сопроводить их в ОАО «Запсибкомбанк», где заключить на их имя кредитные договоры с банком, полученные в банке в качестве кредитов заемщиками денежные средства передать ему для распоряжения ими как в личных целях, так и в интересах участников организованной группы, не намереваясь в последующем исполнять обязательства по кредитным договорам.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. привлек ранее знакомого УгриноваВ.В. и убедил его в получении кредита в ОАО «Запсибкомбанк», пообещав полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить УгриновуВ.В. вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче банком суммы, заведомо зная, что денежные средства, полученные УгриновымВ.В. в качестве кредита, члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

УгриновВ.В. согласился оформить кредит за денежное вознаграждение и передал ЗалесовуК.Е. данные паспорта.

После чего, МироновА.А. уточнил у ШакирзановаГ.Г. перечень документов, необходимых для кредитования заемщиков и сообщил ему данные паспорта УгриноваВ.В. для предварительной оценки возможности кредитования последнего в ОАО «Запсибкомбанк» и согласовании максимально возможной к выдаче суммы кредита, ШакирзановГ.Г. кандидатуру УгриноваВ.В. для кредитования одобрил.

Получив от ШакирзановаГ.Г. информацию, содержащую сведения о требованиях ОАО «Запсибкомбанк» в отношении заемщиков, ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справку формы 2НДФЛ № ****** от ДД.ММ.ГГГГ за период с февраля 2012 года по июль 2012 года и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что УгриновВ.В. работает специалистом в ООО «Ника», по адресу: <адрес>, и имеет средний размер заработной платы 37041 руб. 04 коп., поставив на справку оттиск находящейся в его распоряжении печати ООО «Ника».

Затем неустановленное следствием лицо, по просьбе ШурановаЕ.В. и МироноваА.А. внесло в справку формы 2НДФЛ рукописную подпись от имени главного бухгалтера ООО «Ника» ФИО63, после чего, ФИО203.В. передал справки формы 2НДФЛ ЗалесовуК.Е.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, МироновА.А., ЗалесовК.Е., находясь у здания ОАО «Запсибкомбанк», передали УгриновуВ.В., изготовленные на его имя документы, содержащие ложные сведения, и проинструктировали УгриноваВ.В. о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ШакирзановГ.Г., действуя в интересах организованной группы, будучи заведомо осведомленным о том, что кредитная заявка оформлена на основании ложных сведений, внес положительное решение о кредитовании УгриноваВ.В. в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок.

ДД.ММ.ГГГГ УгриновВ.В. заключил с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получил наличные денежные средства в сумме 1000000 руб., которые, выйдя из банка, передал в полном объеме ожидавшему его МироновуА.А.

Похищенные денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ОАО «Запсибкомбанк» материальный ущерб в сумме 1000000 руб., в крупном размере.

17. Кроме того, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. привлек МолодоваИ.Л. и убедил его оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, а полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить ему вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче суммы денежных средств.

ФИО64 согласился и передал ЗалесовуК.Е. данные паспорта, которые впоследствии МироновА.А. сообщил КиколенкоЕ.Ю. для предварительной оценки возможности кредитования Молодова в ОАО «АК Барс» Банк и согласовании максимально возможной к выдаче суммы кредита, по итогам которой ФИО2 одобрил кандидатуру данного заемщика, определив сумму кредитования не более 500000 руб., указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который, с помощью неосведомленной о преступных намерениях ЕфремовойЕ.В., подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность на территории <адрес>, и не имеющих на тот период времени контактных телефонов для связи, в качестве работодателя ООО «Аркон» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО35 для последующего предоставления в кредитное учреждение, изготовленные ФИО39 по поручению ФИО8, подложные справки формы 2НДФЛ № ****** от ДД.ММ.ГГГГ, за период с февраля 2012 года по июль 2012 года о том, что Молодов трудоустроен в ООО «Аркон» по адресу: <адрес>, корпус «а», и имеет средний размер заработной платы 39737 руб. 20 коп., а также листок с «легендой».

Затем неустановленное следствием лицо по просьбе ФИО35 внесло в изготовленные справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Аркон» ФИО65

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, МироновА.А. и Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передали Молодову изготовленные на его имя документы, содержащие ложные сведения, Свидетель №1, используя имеющиеся у него штампы о постановке на регистрационный учет и снятии с регистрационного учета, внес в паспорт Молодова ложные сведения о его регистрации по адресу: <адрес>, ул. ФИО11, <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил его в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла у Молодова документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Молодова в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования и отсутствии в отношении указанного заемщика негативной информации, которое передал начальнику службы безопасности ОАО «АК Барс» Банк КузьминыхА.В. для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Молодцова и отсутствии в отношении нее негативной информации, в результате чего, введенными в заблуждение членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк, принято положительное решение о кредитовании на сумму 497 238 руб., о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ Молодов заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал МироновуА.А. в полном объеме.

18. Аналогичным способом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 при встрече с ФИО66, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что ФИО66 согласился.

По поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Юпитер» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

Затем неустановленное следствием лицо по просьбе ФИО35 внесло в изготовленные справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Юпитер» ФИО67

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО66 подложные документы, а также внес в паспорт последнего ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла у ФИО66 документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Садыкова в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Садыкова и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО66 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 464 089 руб., которые, выйдя из банка, передал Свидетель №1 в полном объеме.

19. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. вновь привлек ранее знакомую ФИО59, оформившую кредит по той же схеме в ОАО «АК Барс» Банк, и убедил оформить кредит в ОАО «Запсибкомбанк» на тех же условиях, Иванова согласилась.

После чего, МироновА.А. сообщил ШакирзановуГ.Г. данные паспорта Ивановой для предварительной оценки возможности ее кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру Ивановой одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что ФИО59 работает в ООО «Статус».

ДД.ММ.ГГГГ МироновА.А., находясь у здания ОАО «Запсибкомбанк», передал ФИО59 подложные документы и проинструктировал ее о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г., действуя в интересах организованной группы, будучи заведомо осведомленным о том, что кредитная заявка оформлена на основании ложных сведений, внес положительное решение о кредитовании Ивановой в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок.

ДД.ММ.ГГГГ Иванова заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 1000000 руб., которые, выйдя из банка, передала в полном объеме ожидавшему ее МироновуА.А.

20. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. вновь привлек ФИО61 (Турухину), ранее оформившую кредит в ОАО «АК Барс» Банк, и убедил оформить кредит в ОАО «Запсибкомбанк» на тех же условиях, Сулим согласилась.

После чего, МироновА.А. сообщил ШакирзановуГ.Г. данные паспорта Сулим для предварительной оценки возможности ее кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что ФИО61 работает в ООО «Спектр».

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передал Сулим подложные документы и проинструктировал ее о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании Сулим в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ Сулим заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 300000 руб., которые, выйдя из банка, передала в полном объеме ожидавшему ее МироновуА.А.

21. По аналогичной схеме, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО69 на территории <адрес>, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Баннов согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Авалон» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

Затем неустановленное следствием лицо по просьбе ФИО35 внесло в изготовленные справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Авалон» ФИО68

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО69 подложные документы, а также внес в паспорт последнего ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла у Баннова документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Баннова в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Баннова и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО69 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 441 989 руб., которые, выйдя из банка, передал Свидетель №1 в полном объеме.

22. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО71 на территории <адрес>, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Вяткин согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Авангард» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

Затем неустановленное следствием лицо по просьбе ФИО35 внесло в изготовленные справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Авангард» ФИО70

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО71 подложные документы, а также внес в паспорт последнего ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла у Вяткина документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Вяткина в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Вяткина и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО71 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 331 492 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

23. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО73 на территории <адрес>, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Шампанов согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Авантаж» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

Затем неустановленное следствием лицо по просьбе ФИО35 внесло в изготовленные справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Авантаж» ФИО72

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО73 подложные документы, а также внес в паспорт последнего ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла у Шампанова документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Шампанова в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Шампанова и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО73 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

24. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с Свидетель №3 на территории <адрес>, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что ФИО205 согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Агат» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

Затем неустановленное следствием лицо по просьбе ФИО35 внесло в изготовленные справки формы 2НДФЛ подпись от имени главного бухгалтера ООО «Агат».

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №3 подложные документы, а также внес в паспорт последнего ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла у ФИО205 документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании ФИО205 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования ФИО205 и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 464 089 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

25. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО74 на территории <адрес>, убедил последнюю за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Гусева согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Курьер» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО74 подложные документы, а Свидетель №1 внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>А, <адрес> проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла у Гусевой документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Гусевой в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Гусевой и отсутствии в отношении нее негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО74 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 331 492 руб., которые, выйдя из банка, передала Свидетель №1 в полном объеме.

26. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 привлек к кредитованию в ОАО «Запсибкомбанк» Свидетель №3, который в указанный период времени также оформлял кредит в ОАО «АК Барс» Банк и уже был осведомлен об условиях, предлагаемых участниками группы.

МироновА.А., получив согласие ФИО205 на кредитование, сообщил данные его паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности его кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что Свидетель №3 работает в ООО «Агат».

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и ФИО35 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передали ФИО205 подложные документы и проинструктировали его о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании ФИО205 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последний заключил с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получил наличные денежные средства в сумме 1 000000 руб., которые, выйдя из банка, передал в полном объеме МироновуА.А.

27. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с Свидетель №6 на территории <адрес>, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Свидетель №6 согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Астра» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №6 подложные документы, а Свидетель №1 внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>А, <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла у Свидетель №6 документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Свидетель №6 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Свидетель №6 и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

28. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. привлек ранее знакомую Свидетель №7 и убедил ее в получении кредита в ОАО «Запсибкомбанк», пообещав полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить ей вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче банком суммы, заведомо зная, что полученные денежные средства члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

Свидетель №7 согласилась оформить кредит за денежное вознаграждение и передала ЗалесовуК.Е. данные паспорта, после чего МироновА.А. сообщил данные ее паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности его кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что Свидетель №7 работает в ООО «Атлантик».

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передал Свидетель №7 подложные документы и проинструктировал ее о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №7 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последняя заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 500000 руб., которые, выйдя из банка, передала в полном объеме МироновуА.А.

29. Кроме того,не позднее 2ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с Свидетель №8 на территории <адрес>, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что ФИО206 согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «ТЕРРА-Элемент» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО206 подложные документы, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>А, <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла у ФИО206 документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании ФИО206 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования ФИО206 и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Свидетель №1 в полном объеме.

30. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО75 (с ДД.ММ.ГГГГ Белкина) на территории <адрес>, убедил ее за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Чернобровкина согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Вертикаль» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Чернобровкиной подложные документы, а Свидетель №1 внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>А, <адрес>, проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла у Чернобровкиной документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Чернобровкиной в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Чернобровкиной и отсутствии в отношении нее негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала Свидетель №1 в полном объеме.

31. По отработанной схеме,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО84 на территории <адрес>, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Новоселов согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Метро» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Новоселову подложные документы, а Свидетель №1 внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла у Новоселова документы без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Новоселова в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Новоселова и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ Новоселов заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

32. Кроме того,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО151, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Некрасов согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Спринт» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Некрасову подложные документы, а Свидетель №1 внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка, ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Некрасова и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ Некрасов заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

33. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО76, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Готовчиц согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «ТрансАльянс» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Готовчиц подложные документы, а Свидетель №1 внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Готовчиц и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ Готовчиц заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

34. Кроме того,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО77, убедил ее за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Минияхметова согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Полимак» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО77 подложные документы, а Свидетель №1 внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Минияхметовой в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Минияхметовой и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО77 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 441 989 руб., которые, выйдя из банка, передала Свидетель №1 в полном объеме.

35. Кроме того,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО78, убедил последнюю за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Ильина согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Уралрезтех» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Ильиной подложные документы, а Свидетель №1 внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Ильиной в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Ильиной и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ Ильина заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала Свидетель №1 в полном объеме.

36. Кроме того,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с Свидетель №7, убедил последнюю за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Свидетель №7 согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Атлантик» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №7 подложные документы, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании Свидетель №7 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Свидетель №7 и отсутствии в отношении нее негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 464 089 руб., которые, выйдя из банка, передала ФИО35 в полном объеме.

37. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО79, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные кредитные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что ФИО79 согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Ника» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Угринову подложные документы, а Свидетель №1 внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. по поручению ФИО6 внес положительное решение о кредитовании ФИО79 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. по поручению ФИО6 убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Угринова и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО79 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 464 089 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

38. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. убедил ФИО75 одновременно с оформлением кредита в ОАО «АК Барс» Банк, на тех же условиях получить кредит в ОАО «Запсибкомбанк», последняя согласилась, после чего МироновА.А. сообщил данные ее паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности его кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что ФИО75 работает в ООО «Вертикаль».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передал ФИО75 подложные документы и проинструктировал ее о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании ФИО75 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последняя заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 1 000000 руб., которые, выйдя из банка, передала в полном объеме МироновуА.А.

39. По аналогичной схеме,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. привлек ФИО80 и убедил ее получить кредит в ОАО «Запсибкомбанк», пообещав полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить ей вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче банком суммы, заведомо зная, что полученные денежные средства члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

Свидетель №10 согласилась оформить кредит за денежное вознаграждение и передала ЗалесовуК.Е. данные паспорта, после чего МироновА.А. сообщил данные ее паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности его кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что Свидетель №10 работает в ООО «Зенит».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передал Свидетель №10 подложные документы и проинструктировал ее о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №10 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последняя заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 1 500000 руб., которые, выйдя из банка, передала в полном объеме Свидетель №1

40. Кроме того,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с Свидетель №11, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Свидетель №11 согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Союзпластик» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №11 подложные документы, а Свидетель №1 внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №11 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования Свидетель №11 и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

41. Помимо того,не позднее ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 убедил ФИО81 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Вельмогин согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Оникс» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Вельмогину подложные документы, Свидетель №1 внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании ФИО81 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

42. Кроме того,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с ФИО82, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Михайлов согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Карум» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО82 подложные документы, Свидетель №1 внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «АК Барс» Банка ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Михайлова в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования ФИО82 и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО82 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

43. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 при встрече с Свидетель №12, убедил ее за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Свидетель №12 согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Вест-А» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №12 подложные документы, Свидетель №1 внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №12 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала ФИО35 в полном объеме.

44. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. при встрече с ФИО83, убедил ее за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «Запсибкомбанк», полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Соколова согласилась, после чего МироновА.А. сообщил данные ее паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности ее кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что Соколова работает в ООО «Форсайт».

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передал Соколовой подложные документы и проинструктировал ее о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании ФИО83 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последняя заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 1 000000 руб., которые, выйдя из банка, передала в полном объеме Свидетель №1

45. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. при встрече с Свидетель №6, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «Запсибкомбанк», полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Свидетель №6 согласился, после чего МироновА.А. сообщил данные его паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности его кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что Свидетель №6 работает в ООО «Астра».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передал Свидетель №6 подложные документы и проинструктировал его о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №6 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последний заключил с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получил наличные денежные средства в сумме 1 000000 руб., которые, выйдя из банка, передал в полном объеме ФИО35

46. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. при встрече с ФИО84, убедил последнего за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «Запсибкомбанк», полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Новоселов согласился, после чего МироновА.А. сообщил данные его паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности его кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что ФИО84 работает в ООО «Метро».

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передал ФИО84 подложные документы и проинструктировал его о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании Новоселова в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последний заключил с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получил наличные денежные средства в сумме 1 000000 руб., которые, выйдя из банка, передал в полном объеме ФИО35

47. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. убедил ФИО85 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «Запсибкомбанк», полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что ФИО85 согласился, после чего МироновА.А. сообщил данные его паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности его кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что ФИО85 работает в ООО «Стрелец».

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передал ФИО85 подложные документы и проинструктировал его о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании ФИО85 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последний заключил с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получил наличные денежные средства в сумме 1 000000 руб., которые, выйдя из банка, передал в полном объеме ФИО35

48. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил Свидетель №20 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Свидетель №20 согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Сван» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №20 подложные документы, Свидетель №1 внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №20 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №20 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 441 989 руб., которые, выйдя из банка, передала ФИО35 в полном объеме.

49. Кроме того,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО86 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Пастухов согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Торговая Фирма «КроКус» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО86 подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании ФИО86 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 441 989 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

50. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО87 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Фадеев согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Стэк» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО87 подложные документы, Свидетель №1 внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Фадеева в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО87 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

51. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил Свидетель №13 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Свидетель №13 согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Центр СВК» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №13 подложные документы, Свидетель №1 внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №13 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №13 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала ФИО35 в полном объеме.

52. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО88 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Черемисин согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Торговый дом «Викинг» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО88 подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Черемисина в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО88 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

53. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. убедил ФИО89 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «Запсибкомбанк», полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что ФИО206 согласилась, после чего МироновА.А. сообщил данные ее паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности ее кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что ФИО206 работает в ООО «Электрон».

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передал ФИО206 подложные документы и проинструктировал ее о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании ФИО89 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последняя заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 200000 руб., которые, выйдя из банка, передала в полном объеме Свидетель №1

54. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО90 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Ларин согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Персей» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Ларину подложные документы, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО90, находясь в помещении ОАО «АК Барс» Банка, используя подложные документы, обратился к кредитному специалисту, не осведомленному о преступной деятельности группы, который сформировал заявление-анкету заемщика на предоставление кредита, внес ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направил кредитную заявку для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Ларина в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную кредитным специалистом, при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования Ларина и отсутствии в отношении последнего негативной информации, которое передал для дальнейшего рассмотрения заявки Кредитным комитетом Банка.

ДД.ММ.ГГГГ членами Кредитного комитета ОАО «АК Барс» Банк принято положительное решение о кредитовании Ларина на сумму 497 238 руб., о чем ФИО2 сообщил ШмидтуА.Е.

ДД.ММ.ГГГГ Ларин заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Свидетель №1 в полном объеме.

55. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. убедил ФИО91 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «Запсибкомбанк», полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Вейт согласилась, после чего МироновА.А. сообщил данные ее паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности ее кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что ФИО206 работает в ООО «Макс».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передал Вейт подложные документы и проинструктировал ее о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании ФИО91 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последняя заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 450000 руб., которые, выйдя из банка, передала в полном объеме Свидетель №1 и ФИО35

56. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО92 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Свидетель №14 согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Стрелец» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №14 подложные документы, Свидетель №1 внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №14 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №14 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала ФИО35 в полном объеме.

57. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО93 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Бурцев согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Лада» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Бурцеву подложные документы, Свидетель №1 внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>А, <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Бурцева в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО93 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

58. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. убедил Свидетель №12 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «Запсибкомбанк», полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Свидетель №12 согласилась, после чего МироновА.А. сообщил данные ее паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности ее кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что Свидетель №12 работает в ООО «Мечта».

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 привез Свидетель №12 из Невьянска к зданию ОАО «Запсибкомбанк», где Миронов и Свидетель №1 передали ей подложные документы, проинструктировали о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №12 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последняя заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 420000 руб., которые, выйдя из банка, передала в полном объеме ФИО35

59. Далее,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО94 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Букова согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Мастер-Д» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Буковой подложные документы, Свидетель №1 внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Буковой в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ участниками Кредитного комитета Банка, на основании положительного решения сотрудников службы безопасности банка, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО95 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала ФИО35 в полном объеме.

60. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил Свидетель №17 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Свидетель №17 согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Квадрат» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №17 подложные документы, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, пер. Красный, <адрес>, проинструктировал о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №17 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №17 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала Свидетель №1 в полном объеме.

61. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО96 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Пучкова согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «СПК-Сервис» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Пучковой подложные документы, Свидетель №1 внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Пучковой в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО97 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 441 989 руб., которые, выйдя из банка, передала ФИО35 в полном объеме.

62. Кроме того,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО91 за денежное вознаграждение, одновременно с оформлением кредита в ПАО «Запсибкомбанк», оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Вейт согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Макс» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Вейт подложные документы, Свидетель №1 внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Вейт в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала ФИО35 в полном объеме.

63. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО98 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Тюрин согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Проминтеграция» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Тюрину подложные документы, Свидетель №1 внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Тюрина в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО98 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 441 989 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

64. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил Свидетель №19 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что она согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Лана» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №19 подложные документы, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал ее о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №19 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 441 989 руб., которые, выйдя из банка, передала Свидетель №1 в полном объеме.

65. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО99 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что он согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Трансальянс» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Букову подложные документы, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Букова в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО99 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Свидетель №1 в полном объеме.

66. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил Свидетель №15 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что он согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Анкор» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №15 подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №15 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №15 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

67. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ЗалесовК.Е. убедил ФИО92 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «Запсибкомбанк», полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что она согласилась, после чего МироновА.А. сообщил данные ее паспорта ШакирзановуГ.Г. для предварительной оценки возможности ее кредитования в ОАО «Запсибкомбанк», ШакирзановГ.Г. кандидатуру одобрил.

ФИО8 по поручению ФИО35 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о том, что Свидетель №14 работает в ООО «Стрелец».

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 у здания ОАО «Запсибкомбанк» передал Свидетель №14 подложные документы, проинструктировал о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, и направлено для рассмотрения специалистам по безопасности ОАО «Запсибкомбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ШакирзановГ.Г. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №14 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, после чего, ДД.ММ.ГГГГ последняя заключила с ОАО «Запсибкомбанк» кредитный договор и получила наличные денежные средства в сумме 450000 руб., которые, выйдя из банка, передала в полном объеме ФИО35

68. Кроме того,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО100 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что ФИО205 согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Сталепромышленная компания» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал ФИО205 подложные документы, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес> борцов, <адрес>, проинструктировал о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании ФИО205 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО100 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

69. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО101 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Кузнецов согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Завод мобильных конструкций» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Кузнецову подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал о порядке получения кредита и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Кузнецова в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО101 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

70. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО102 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что Кремнев согласился.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Стар» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО203.В., находясь возле здания ОАО «АК Барс» Банк, передал Миронову для последующего предоставления в кредитное учреждение, подложные справки формы 2НДФЛ, а также листок с «легендой».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Кузнецову подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Кремнева в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО102 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал ФИО35 в полном объеме.

71. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил Свидетель №16 за денежное вознаграждение оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью в крайне короткий срок оплатить полученный кредит, на что она согласилась.

Затем, по поручению ФИО35 ФИО2 провел предварительную оценку заемщика и одобрил кандидатуру, указанную информацию ФИО35 передал ФИО8 с целью формирования пакета документов для кредитования, который подобрал из числа юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, в качестве работодателя ООО «Комус-Урал» и сообщил его название МироновуА.А., для согласования с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банка.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №16 подложные документы, проинструктировал о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, бульвар Культуры, <адрес>, и направил в офис банка к кредитному специалисту ПрокопьевойА.В.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №16 в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок, а также в созданную ПрокопьевойА.В., при оформлении кредитной заявки, служебную записку положительное решение о целесообразности кредитования.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №16 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 386 741 руб., которые, выйдя из банка, передала Свидетель №1 в полном объеме.

72. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на тех же условиях привлек ФИО103, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «Бонус», ФИО200 указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал документы Ермураки, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>2, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, после чего направила для рассмотрения специалистам Департамента экономической безопасности ОАО «АК Барс» Банк.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Ермураки, а ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО103 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 300 000 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

73. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на тех же условиях привлек ФИО104, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «Комус-Урал», ФИО200 после предварительной проверки указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Гаак документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, Орджоникидзевский проспект, 23 - 9, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Гаак, а ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО104 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

74. Также не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на тех же условиях привлек ФИО105, кандидатуру последней одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «Лев», ФИО200 после предварительной проверки указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Одинцевой документы, Свидетель №1 проинструктировал ее о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, бульвар Культуры, 22-17, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Одинцевой, ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО105 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала Миронову в полном объеме.

75. Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на тех же условиях привлек ФИО106, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «Кора», ФИО2 после предварительной проверки указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Глухих документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Глухих, а ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО106 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

76. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на тех же условиях привлек ФИО107, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «Солярис», ФИО2 после предварительной проверки указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Шаркунову документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, ул. ФИО11, 8-16, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании, а ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании, о чем ФИО2 сообщил МироновуА.А.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО107 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

77. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО108 на тех же условиях привлек Свидетель №18, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «Сток», ФИО2 после предварительной проверки указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Свидетель №18 документы, проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, пер. Медицинский, 3-14, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Свидетель №18, ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

78. Аналогично,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на тех же условиях привлек ФИО109, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «ТПП Уральские промышленные ресурсы», ФИО2 после предварительной проверки указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Третьякову документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>71, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Глухих, ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

79. Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на тех же условиях привлек ФИО110, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «Марка», ФИО2 после предварительной проверки указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Иванькову документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>20, в тот же день неустановленный сотрудник банка, не осведомленный о преступной деятельности участников группы, принял документы заемщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Иванькова, после чего, членами Кредитного комитета Банка было принято положительное решение о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

80. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на тех же условиях привлек ФИО111, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «Истра», ФИО2 после предварительной проверки указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Борисову документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>21, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании, а КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО111 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

81. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 аналогичным образом убедил и привлек ФИО112, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «Сервис-Град», ФИО2 после предварительной проверки указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Шведову документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, ул. ФИО11, 50-31, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Шведова, а ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации, в результате чего, было принято положительное решение о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО112 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

82. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на тех же условиях привлек ФИО113, кандидатуру последней одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «Холод ЕК», ФИО2 после предварительной проверки указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Гаак документы, Свидетель №1 проинструктировал ее о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>16, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании, ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. убедил участников Кредитного комитета Банка о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала Миронову в полном объеме.

83. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на тех же условиях привлек ФИО114, ее кандидатуру одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подобрал в качестве работодателя ООО «Синтез», ФИО2 после предварительной проверки указанную организацию одобрил, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Соколовой документы, Свидетель №1 проинструктировал ее о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>18, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО114 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 450 000 руб., которые, выйдя из банка, передала Миронову в полном объеме.

84. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 на тех же условиях привлек ФИО115, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, ФИО203.В. подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения, ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Шестакову документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>54, в тот же день неустановленный сотрудник банка, не осведомленный о преступной деятельности участников группы, принял документы заемщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании Шестакова, после чего, членами Кредитного комитета Банка было принято положительное решение о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО115 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

85. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек за денежное вознаграждение ФИО116, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения о месте работы в ООО «Бонус», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Чулкову документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>9, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО116 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Свидетель №1 в полном объеме.

86. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек за денежное вознаграждение ФИО153, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения о месте работы в ООО «Теролл», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал заемщику документы, проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес> - 35, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании, в результате чего, члены Кредитного комитета Банка приняли решение о кредитовании указанного заемщика.

ДД.ММ.ГГГГ Чернощечкин заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 331492 руб., которые, выйдя из банка, передал Свидетель №1 в полном объеме.

87. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек за денежное вознаграждение ФИО117, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения о месте работы в ООО «Консул», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Шинкоренко документы, проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>22, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО117 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 386741 руб., которые, выйдя из банка, передал Свидетель №1 в полном объеме.

88. Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек за денежное вознаграждение ФИО118, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения о месте работы в ООО «Бизнес-Партнер», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Рудакову документы, проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>22, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО118 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Свидетель №1 в полном объеме.

89. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек на тех же условиях ФИО119, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения о месте работы в ООО «Тауэр», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Плещеву документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>47, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО119 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

90. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек на тех же условиях ФИО120, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения о месте работы в ООО «Парус», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Герасимову документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>4, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО120 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 331 492 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

91. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек на тех же условиях ФИО121, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения о месте работы в ООО «Атлас-Ек», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Раенко документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>, ул. ФИО11, 71Д - 37, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО121 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

92. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек на тех же условиях ФИО122, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения о месте работы в ООО «Лотос», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Вершинину документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>86, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО122 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

93. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек на тех же условиях ФИО123, кандидатуру последней одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения о месте работы в ООО «Курьер», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Рыжиковой документы, Свидетель №1 проинструктировал ее о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>21, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО124 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 331 492 руб., которые, выйдя из банка, передала Миронову в полном объеме.

94. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек на тех же условиях ФИО125, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимые для кредитования документы, содержащие ложные сведения о месте работы в ООО «Остров», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Асламину документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по адресу: <адрес>36, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО125 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

95. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек на тех же условиях ФИО126, кандидатуру последнего одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 изготовил справку 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Интер-Урал», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Краснобаеву подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО127 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

Похищенные путем обмана денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ОАО «АК Барс» Банк материальный ущерб в сумме 497 238 руб., в крупном размере.

96. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек на тех же условиях ФИО128, кандидатуру которого после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве Филина в ООО «Бест-Урал», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Филину подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании, ДД.ММ.ГГГГ КузьминыхА.В. на заседании Кредитного комитета Банка, убедил его участников о целесообразности кредитования указанного заемщика и отсутствии в отношении него негативной информации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО128 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

97. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 привлек на тех же условиях ФИО129, кандидатуру котороой после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Аи-ситемы», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, подложные документы передал Петрухиной, Свидетель №1 проинструктировал ее о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ Петрухина заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала Миронову в полном объеме.

98. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО130, на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру Меринова после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Каравелла», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Меринову подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО130 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

99. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО131 на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кк кандидатуру после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве в ООО «Лидер», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Пермяковой подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал ее о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО131 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 331 492 руб., которые, выйдя из банка, передала Миронову в полном объеме.

100. Также,не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО132 на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру ФИО132 после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Идея-Т», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Багаеву подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО132 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 386 741 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

101. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО133, на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру Волкова после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Торговый дом ЕК», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Волкову подложные документы, проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО133 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

102. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО134 на тех же, как и для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру Устьянцева после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Мегаполис Плюс», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Устьянцеву подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО135 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

103. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО136 на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру Кустрич после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Стройконструкция», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Кустрич подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал ее о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО136 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 441 989 руб., которые, выйдя из банка, передала Миронову в полном объеме.

104. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО137 на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру Мозгалова после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Новая технология», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Мозгалову подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день неосведомленный о преступной деятельности группы кредитный специалист принял документы заемщика, оформил заявку и внес ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, КиколенкоЕ.Ю. внес положительное решение о кредитовании, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ члены Кредитного комитета приняли положительное решение о кредитовании заемщика.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО137 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 464 089 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

105. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО138 на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру Клюкиной после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Технопром», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Клюкиной подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал ее о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ Клюкина заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 276 244 руб., которые, выйдя из банка, передала Миронову в полном объеме.

106. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО139 на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру Бызова после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Гранит», ДД.ММ.ГГГГ Миронов и Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передали Бызову подложные документы, проинструктировали его о порядке получения кредита, внесли в его паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО139 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 441 989 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

107. Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО140 на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру Бархатовой после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «АК Снаб», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Бархатовой подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал ее о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО140 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала Миронову в полном объеме.

108. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО141 на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру Гороховой после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Дельта Трейдинг», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Гороховой подложные документы, Свидетель №1 проинструктировал ее о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО141 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 408 840 руб., которые, выйдя из банка, передала Миронову в полном объеме.

109. Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО142 на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру Потеряевой после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Трейд АСТ», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Потеряевой подложные документы, проинструктировал ее о порядке получения кредита, внес в ее паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО142 заключила кредитный договор, получила денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передала Миронову в полном объеме.

110. Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 убедил ФИО143 на аналогичных для всех заемщиков условиях, оформить кредит в ОАО «АК Барс» Банк, по сложившейся схеме кандидатуру Нуриахметова после предварительной проверки одобрил ФИО2, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Астери», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО «АК Барс» Банк, передал Нуриахметову подложные документы, проинструктировал его о порядке получения кредита, внес в его паспорт ложные сведения о регистрации по месту жительства в <адрес>, в тот же день ФИО5 приняла документы заемщика без предварительной проверки, оформила заявку и внесла ее в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО143 заключил кредитный договор, получил денежные средства в сумме 497 238 руб., которые, выйдя из банка, передал Миронову в полном объеме.

111. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО202.Е., зная о том, что в состав организованной группы им, при участии КиколенкоЕ.Ю., в качестве активного участника вовлечен ЯровенкоД.А., являющийся главным специалистом по безопасности Департамента безопасности операционного офиса № ****** в <адрес>, Филиала НБ «ТРАСТ» Банк (ПАО), поручил ЗалесовуК.Е. и МироновуА.А. произвести поиск лиц для получения кредитов в указанном банке, изготовить для них подложные документы, сопроводить их в банк, где заключить на их имя кредитные договоры с банком, а полученные в банке в качестве кредитов заемщиками денежные средства, передать ему для распоряжения как в личных целях, так и в интересах участников организованной группы, не намереваясь в последующем исполнить обязательства по заключенным кредитным договорам.

МироновА.А. и ЗалесовК.Е., выполняя свои роли в преступном плане, путем звонков лицам, ранее получившим кредиты в интересах организованной группы в иных кредитных организациях с предоставлением подложных документов, стали производить поиск лиц, для последующего оформления кредитов на их имя в НБ «ТРАСТ» Банк (ПАО).

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, МироновА.А. убедил ЗахароваЛ.Ю. за денежное вознаграждение оформить кредит на свое имя, полученные денежные средства передать ему, пообещав полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему, на что Свидетель №3 согласился.

После чего, ЗалесовК.Е. узнал у ЯровенкоД.А. перечень документов, необходимых для кредитования, сообщил ему данные паспорта ЗахароваЛ.Ю. для предварительной оценки возможности кредитования последнего в указанном банке, ФИО4 кандидатуру ФИО205 одобрил, после чего, ФИО8 изготовил справки формы 2НДФЛ и листок с «легендой», куда внес ложные сведения о трудоустройстве ФИО205.

ДД.ММ.ГГГГ ЗалесовК.Е., находясь у НБ «Траст» Банк по адресу: <адрес>, передал ЗахаровуЛ.Ю. документы, содержащие ложные сведения о его месте работы, занимаемой должности, размере его заработной платы и проинструктировал Свидетель №3 о порядке оформления кредита в указанном банке, передал последнему листок с «легендой».

В тот же день ЗахаровЛ.Ю., будучи не осведомленным об истинных преступных намерениях участников организованной группы, используя полученные от ЗалесоваК.Е. подложные документы, обратился к неустановленному кредитному специалисту, который сформировал заявление о предоставлении кредита, внес его в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании и направил кредитную заявку для рассмотрения специалистам по безопасности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ЯровенкоД.А., находясь на рабочем месте, будучи заведомо осведомленным от участников организованной группы о том, что при оформлении кредитной заявки ЗахаровымЛ.Ю. предоставлены документы, содержащие ложные сведение о месте работы и размере заработной платы, действуя умышленно, идентификацию заемщика и проверку достоверности представленной им информации, не провел, внес положительное решение о кредитовании ЗахароваЛ.Ю. в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 заключил с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получил денежные средства в сумме 299755 руб. 61 коп., которые, выйдя из банка к ожидавшим его МироновуА.А. и ЗалесовуК.Е., передал последним в полном объеме.

Похищенные путем обмана денежные средства участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ОАО НБ «Траст» Банк материальный ущерб в сумме 299 755 руб. 61 коп., в крупном размере.

112. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков, ЗалесовК.Е. привлек ФИО75, убедил ее получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, пообещав полностью оплатить полученный кредит и проценты по нему, а также выплатить ей вознаграждение за оформление кредита в размере 10 % от одобренной к выдаче банком суммы, заведомо зная, что полученные денежные средства члены организованной группы обратят в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению.

После получения согласия Чернобровкиной, Свидетель №1 сообщил данные ее паспорта ФИО4 для предварительной оценки возможности ее кредитования в указанном банке, ФИО4 кандидатуру одобрил.

ФИО8 изготовил справки формы 2НДФЛ, содержащие ложные сведения о трудоустройстве Чернобровкиной в ООО «Олимп».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 у здания ОАО НБ «Траст» Банк передал Чернобровкиной подложные документы и проинструктировал ее о порядке оформления кредита, в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ЯровенкоД.А. идентификацию заемщика и проверку достоверности представленной им информации, не провел, внес положительное решение о кредитовании в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок.

ДД.ММ.ГГГГ Чернобровкина заключила с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получила денежные средства в сумме 300000 руб., которые, выйдя из банка к ожидавшим ее МироновуА.А. и ЗалесовуК.Е., передала последним в полном объеме.

113. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков и на аналогичных для всех заемщиков условиях, ЗалесовК.Е. привлек ФИО79 и убедил его получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, далее, по сложившейся схеме кандидатуру Угринова после предварительной проверки одобрил ФИО4, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Ардис-групп», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО НБ «Траст», передал Угринову подложные документы, проинструктировал его о порядке получения кредита, также передал листок с «легендой», в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ЯровенкоД.А., заведомо осведомленный о том, что при оформлении кредитной заявки предоставлены ложные сведения, идентификацию заемщика и проверку достоверности представленной им информации, не провел, внес положительное решение о кредитовании в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО79 заключил с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получила денежные средства в сумме 200000 руб., которые, выйдя из банка к ожидавшим ее МироновуА.А. и ЗалесовуК.Е., передал последним в полном объеме.

114. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков за денежное вознаграждение, ЗалесовК.Е. привлек ФИО91 и убедил ее получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, далее, по сложившейся схеме кандидатуру заемщика после предварительной проверки одобрил ФИО4, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Связь-система», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО НБ «Траст», передал Вейт подложные документы, проинструктировал ее о порядке получения кредита, также передал листок с «легендой», в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 заключила с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получила денежные средства в сумме 300000 руб., которые, выйдя из банка к ожидавшему ее ЗалесовуК.Е., передала в полном объеме.

115. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков за денежное вознаграждение, ЗалесовК.Е. привлек ФИО120 и убедил его получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, далее, по сложившейся схеме кандидатуру заемщика после предварительной проверки одобрил ФИО4, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «ТТ Екатеринбург», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО НБ «Траст», передал Герасимову подложные документы, проинструктировал его о порядке получения кредита, также передал листок с «легендой», в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО120 заключил с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получил денежные средства в сумме 300000 руб., которые, выйдя из банка, передал ожидавшему его ЗалесовуК.Е. в полном объеме.

116. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков за денежное вознаграждение, ЗалесовК.Е. привлек Свидетель №12 и убедил ее получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, далее, по сложившейся схеме кандидатуру заемщика после предварительной проверки одобрил ФИО4, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «БестТаймКом», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО НБ «Траст», передал Свидетель №12 подложные документы, проинструктировал ее о порядке получения кредита, также передал листок с «легендой», в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №12 заключила с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получила денежные средства в сумме 300000 руб., которые, выйдя из банка, передала ожидавшему ее ФИО35 в полном объеме.

117. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков за денежное вознаграждение, ЗалесовК.Е. привлек ФИО123 и убедил ее получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, далее, по сложившейся схеме кандидатуру заемщика после предварительной проверки одобрил ФИО4, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «ТК «Евросмарт», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО НБ «Траст», передал Рыжиковой подложные документы, проинструктировал ее о порядке получения кредита, также передал листок с «легендой», в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО124 заключила с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получила денежные средства в сумме 300000 руб., которые, выйдя из банка, передала ожидавшему ее ФИО35 в полном объеме.

118. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков за денежное вознаграждение, ЗалесовК.Е. привлек Свидетель №17 и убедил ее получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, далее, по сложившейся схеме кандидатуру заемщика после предварительной проверки одобрил ФИО4, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Востопоставка», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО НБ «Траст», передал Свидетель №17 подложные документы, проинструктировал ее о порядке получения кредита, также передал листок с «легендой», в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №17 заключила с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получила денежные средства в сумме 300000 руб., которые, выйдя из банка, передала ожидавшему ее Свидетель №1 в полном объеме.

119. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков за денежное вознаграждение, ЗалесовК.Е. привлек Свидетель №19 и убедил ее получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, далее, по сложившейся схеме кандидатуру заемщика после предварительной проверки одобрил ФИО4, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Уральская Генерирующая компания», ДД.ММ.ГГГГ Миронов, находясь у ОАО НБ «Траст», передал Свидетель №19 подложные документы, проинструктировал ее о порядке получения кредита, также передал листок с «легендой», в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19 заключила с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получила денежные средства в сумме 200000 руб., которые, выйдя из банка, передала ожидавшему ее Свидетель №1 в полном объеме.

120. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков за денежное вознаграждение, ЗалесовК.Е. привлек ФИО90 и убедил его получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, далее, по сложившейся схеме кандидатуру заемщика после предварительной проверки одобрил ФИО4, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Прогресс-М», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО НБ «Траст», передал Ларину подложные документы, проинструктировал его о порядке получения кредита, также передал листок с «легендой», в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО90 заключил с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получил денежные средства в сумме 300000 руб., которые, выйдя из банка, передал ожидавшему его Свидетель №1 в полном объеме.

121. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков за денежное вознаграждение, ЗалесовК.Е. привлек ФИО144 и убедил ее получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, далее, по сложившейся схеме кандидатуру заемщика после предварительной проверки одобрил ФИО4, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Промэк», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО НБ «Траст», передал Алиевой подложные документы, проинструктировал ее о порядке получения кредита, также передал листок с «легендой», в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО144 заключила с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получила денежные средства в сумме 300000 руб., которые, выйдя из банка, передала ожидавшему ее Свидетель №1 в полном объеме.

122. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков за денежное вознаграждение, ЗалесовК.Е. привлек ФИО145 и убедил ее получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, далее, по сложившейся схеме кандидатуру заемщика после предварительной проверки одобрил ФИО4, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Техно-Строй-Сервис-Урал», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО НБ «Траст», передал Маймула подложные документы, проинструктировал ее о порядке получения кредита, также передал листок с «легендой», в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО145 заключила с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получила денежные средства в сумме 300000 руб., которые, выйдя из банка, передала ожидавшему ее Свидетель №1 в полном объеме.

123. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по ранее разработанной схеме привлечения заемщиков за денежное вознаграждение, ЗалесовК.Е. привлек ФИО146 и убедил ее получить кредит в ОАО НБ «Траст» Банк, далее, по сложившейся схеме кандидатуру заемщика после предварительной проверки одобрил ФИО4, после чего, ФИО8 подготовил необходимую для кредитования справку формы 2-НДФЛ, содержащую ложные сведения о трудоустройстве заемщика в ООО «Девелоп Трейд», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, находясь у ОАО НБ «Траст», передал Алиевой подложные документы, проинструктировал ее о порядке получения кредита, также передал листок с «легендой», в тот же день неосведомленным кредитным специалистом банка было сформировано заявление о предоставлении кредита, внесено в автоматизированную систему учета заявлений о кредитовании, кредитная заявка направлена для рассмотрения специалистам по безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО146 заключила с ОАО НБ «Траст» Банк кредитный договор, получила денежные средства в сумме 300000 руб., которые, выйдя из банка, передала ожидавшему ее Свидетель №1 в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 вину в преступлениях признал частично, отрицая участие в организованной группе, пояснил, что весной 2012 года сотрудничал с Ефремовой, которая занималась изготовлением документов, в том числе, справок формы-2НДФЛ, трудовых книжек, в мае 2012 года, по поручению Ефремовой, на перекрестке улиц Фрунзе-Белинского около пожарной части он встретился с ФИО35 и ФИО6, в ходе беседы Миронов сказал, что нужны справки, без конкретизации для каких целей, весь летний период Миронов через него заказывал справки 2-НДФЛ, в месяц по 30-35 штук, изготавливала их Ефремова, а он в качестве курьера передавал их Миронову, при этом, номера телефонов организаций в справках были действующие, все номера принадлежали Ефремовой, она отвечала на звонки и подтверждала информацию, указанную в документах, осенью 2012 Миронов познакомил его с Свидетель №1, которому он впоследствии также передавал изготовленные документы, также кому-то из них он передавал три поддельных штампа УФМС, были случаи, когда передача документов имела место у ОАО «АК Барс» Банк, один раз он явился свидетелем того, как Свидетель №1 разговаривал с кем-то из клиентов и объяснял порядок оформления кредита, говорил про процент вознаграждения, тогда-то он понял цель изготовления поддельных документов, также слышал, что в банках у них есть свои люди. С конца января 2013 года он стал самостоятельно, без участия Ефремовой, изготавливать документы по просьбе Миронова, список организаций – работодателей он взял у Ефремовой, печати и штампы частично заказал к изготовлению, частично взял у Ефремовой, за каждую справку получал 2000 руб. вне зависимости от суммы кредита и т.п., прекратил сотрудничество с Мироновым и Свидетель №1 летом 2013 года, так как последние перестали платить деньги, в декабре 2013 он справки уже не изготавливал, в связи с чем, для СКБ-банка не готовил. Из всех привлекаемых с ним по делу участников, был знаком со ФИО202, один раз встречался с ним при знакомстве, потом несколько раз созванивался по поводу работы в строительстве, и знал Миронова, Свидетель №1, остальных узнал в ходе предварительного расследования. Про роль ФИО202 сказать не может, но поскольку рассчитывался с ним только Миронов, предполагает об их участии.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину в преступлениях не признал полностью и показал, что с конца 2011 года работал в службе безопасности ПАО НБ «Траст», в его обязанности входила, в том числе, предкредитная проверка заемщиков, которую он осуществлял надлежащим образом, как раз в тот момент руководство банка просило полояльнее относиться к проверкам для привлечения большего количества заемщиков, после того, как заявка заносилась в программу, она обрабатывалась автоматически и решение об одобрении либо отклонении принималось программой, сам он с заемщиками никогда не контактировал, Свидетель №1 первый раз увидел на очной ставке, денежных средств от последнего не получал, с Мироновым его познакомил ФИО200, при встрече Миронов спрашивал о его возможности посодействовать в получении кредитов, на что он сообщил Миронову порядок кредитования и рассмотрения заявок системой, без участия человека. Миронов и Свидетель №1 оговаривают его, поскольку запутались, кроме того, они связаны заключенным досудебным соглашением, поэтому оговаривают его.

Подсудимый ФИО7 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признал, пояснив, что в группе не участвовал, преступления не совершал, свои должностные обязанности в службе безопасности ПАО «Запсибкомбанк» исполнял надлежаще, не знает почему значимые заявки были одобрены, оценку внешности заемщиков дают кредитные специалисты, он лично с клиентами не встречался, с августа 2012 года его рабочее место находилось на <адрес>, после чего, на <адрес> он не работал и там не находился, в связи с чем, по указанному адресу проводить предкредитную проверку заявок не мог. Ни Миронова, ни Свидетель №1 он не знал, деньги не получал, последние оговаривают его, причина такого оговора не известна. Из числа подсудимых по рассматриваемому делу ему знаком только сотрудник службы безопасности ПАО «АК Барс» Банк ФИО201.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в преступлениях признал частично, пояснив, что в 2012 году работал начальником службы безопасности ПАО «АК Барс» Банк, ФИО200 являлся сотрудником этой службы, в начале 2012 года по просьбе ФИО200 он присутствовал на встрече с Мироновым и ФИО202, которые попросили оказать им содействие в кредитовании, при этом, они пояснили, что приобретут КАМАЗы, которые запустят в работу на севере, от получаемой прибыли будут возвращать кредиты, данное предложение сначала показалось сомнительным, он и ФИО200 отказались, потом состоялось еще 2-3 встречи с Мироновым и ФИО202, на которых последние предложили совместно создать юридическое лицо, чем убедили его и он согласился оказывать им содействие в кредитовании, он входил в состав кредитного комитета, который, после обсуждений, принимал решение о кредитовании, в его отсутствие в заседаниях принимал участие Кикиленко. Денежное вознаграждение за свое содействие он не получал, в том числе, через ФИО200, транспортное средство «Тойота Ленд Крузер «Прадо» было приобретено и зарегистрировано на него, но не в качестве вознаграждения, а как представительский автомобиль для деятельности фирмы. С ФИО5 никаких договоренностей у него не было, ФИО200 указаний относительно одобрений кредитов, он не давал, с Свидетель №1 его знакомили, но он с ним впоследствии не общался, показания Миронова против него считает недостоверными, последний его оговаривает, чтобы минимизировать себе срок наказания. Утверждает, что роль ФИО202 при встречах была активной, он также, как и Миронов, предлагал оказывать содействие в кредитовании, предлагал создать фирму и уверял, что, якобы приобретенные КАМАЗы, будут приносить прибыль, в ходе общения с Мироновым и ФИО202 складывалось впечатление, что они выступают «на равных».

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признала, пояснив, что, являясь кредитным специалистом в ПАО «АК Барс» Банк, свои должностные обязанности исполняла надлежащим образом, ни с кем никаких договоренностей не было, Миронов, Свидетель №1, ФИО200 либо ФИО201 к ней по поводу кредитных заявок не обращались, вознаграждений ни от кого не получала, статус обвиняемой она приобрела только после отказа дать изобличающие ФИО200 показания следователю.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в преступлениях признал частично, согласен с тем, что оказывал содействие в кредитовании, однако, оспаривает свое участие в организованной группе и получение вознаграждения за свои действия. Показал, что в 2011 году устроился специалистом службы безопасности в ПАО «АК Барс» Банк, ФИО201 в этот период стал начальником данной службы, в один из дней по предложению ФИО201, встретились с Мироновым и ФИО202, которые, ссылаясь на наличие некоего бизнес-проекта, убедили их как сотрудников службы безопасности банка, содействовать в получении кредитов заемщиками, речь шла о том, что Миронов и ФИО202 будут находить людей для кредитования, далее, как и указано в обвинительном заключении, он общался с Мироновым, по его просьбе проверял по базам работодателей и иные сведения, обо всем докладывал ФИО201, в том числе, что это заемщики от Миронова, поскольку имелись некие сомнения, он проверил реальную информацию по заемщикам и выяснил, что это все неблагонадежные люди, а сведения, содержащиеся в справках, являются ложными, об этом он сообщил ФИО201 и Миронову, а также свозил их по указанным в документам адресам, но деятельность продолжилась, далее поступило предложение фирму зарегистрировать, как сейчас он понимает, эта схема была разработана заранее, Вознаграждение он не получал, один или два раза, когда ФИО201 отсутствовал, Миронов привозил деньги для ФИО201 и просил его передать их последнему, при передаче, ФИО201 около 10000 руб. оставил ему. ФИО5 он к участию в кредитовании не привлекал, о ее участии в преступлениях не знает, с ФИО4 Миронова познакомил он, но о чем те разговаривали и что обсуждали, ему не известно. Миронов и Свидетель №1 через него деньги для ФИО4 не передавали.

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину в преступлениях не признал, пояснив, что в 2011 г. он познакомился с ФИО35, который, зная о наличии у него множества бизнес-проектов, стал знакомить его с различными людьми и представлять успешным бизнесменом, знакомства происходили без каких-либо целей, в дела Миронова он не вникал и не интересовался чем тот занимается, ни о каких кредитах разговоров не было и он не причастен к тому обвинению, которое предъявлено, Миронов, Свидетель №1, а также ФИО200 и ФИО201 оговаривают его.

Не смотря на полное либо частичное оспаривание своей вины, виновность каждого подсудимого подтверждается доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, вина ФИО6, ФИО3, ФИО2, ФИО8, ФИО5 в совершении хищений имущества ПАО «АК Барс» Банк путем обмана, организованной группой, в крупном размере, подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям подсудимого ФИО8, оглашенным в судебном заседании, после знакомства с Мироновым и ФИО202, он принял предложение последних и с 2012 по август 2013 при помощи неосведомленной знакомой, он изготавливал подложные справки формы 2-НДФЛ, которые увозил Миронову лично, либо последний их забирал самостоятельно, в ходе общения с Мироновым он познакомился с Свидетель №1, который непосредственно находил лиц, на которых оформляли кредиты, имели место случаи, когда он по просьбе Миронова производил оплату кредитов за заемщиков в ПАО «АК Барс» Банке, зимой 2012-2013, по просьбе Свидетель №1, за денежное вознаграждение в 30000 руб., он приходил в указанный банк вместо другого лица для оформления заявки на кредит, где подошел к специалисту по имени «ФИО9», которая сфотографировала его и отпустила, а документы на того человека уже были у нее. В ходе общения, ФИО202 обещал приобрести ему автомобиль в качестве вознаграждения, но не приобрел. (т. 100 л.д. 173-177).

Оглашенные показания подсудимый ФИО8 поддержал частично, пояснив, что показаний относительно участия в оформлении заявки на кредит, а также об обещании ФИО202 приобрести автомобиль в качестве вознаграждения, не давал, следователь самостоятельно, в его отсутствие составила протокол допроса, который он только подписал.

Из показаний подсудимого ФИО2, оглашенных в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что в схему незаконного кредитования заемщиков он был вовлечен Мироновым, ФИО202 и непосредственным начальником ФИО201, согласно разработанному плану, заемщиков в банк привозил Миронов либо Свидетель №1 к ФИО5, в ее обязанности входил прием документов независимо от внешнего вида заемщика. После приема документов ФИО5, анкеты заемщиков поступали ему, чтобы ФИО201 понимал, что данные заемщики привлечены по их схеме, перед передачей документов последнему, он ставил отметку ручкой в нижней части листа, после чего, ФИО201 на заседании кредитного комитета докладывал, что негативная информация по заемщикам отсутствует. В первой половине 2012 года он получал от Миронова денежные средства разными суммами, в общем около 2 млн. руб., которые передавал своему родственнику (т. 79 л.д. 57-73).

Аналогичные показания относительно порядка вхождения в состав организованной группы, роли подсудимого ФИО201, получаемом вознаграждении, ФИО200 дал в ходе очной ставки с ФИО201, при этом, ФИО201, оспорил факт получения денежного вознаграждения и настаивал на том, что в группу его вовлек ФИО200, в судебном заседании участники очной ставки, каждый, свои показания поддержал (т. 79 л.д. 74-81).

Свидетель ФИО147 в судебном заседании показала, что ей знакомы кредитный специалист ФИО5 и сотрудники службы безопасности банка ФИО201 и ФИО200, в значимый период времени она являлась членом кредитного комитета ПАО «АК Барс» Банк, на заседаниях которого всегда присутствовал сотрудник службы безопасности, который кратко рассказывал о заемщике и высказывал свое положительное либо отрицательное мнение о целесообразности кредитования, данное мнение зависело при принятии решения кредитным комитетом и являлось основанием для одобрения или отказа в выдаче кредита. Чаще в заседаниях принимал участие начальник службы безопасности ФИО201, в его отсутствие участвовал ФИО200.

Свидетель ФИО148 в судебном заседании дала аналогичные показания о том, что являлась членом кредитного комитета от юридического отдела, от службы безопасности участие в заседаниях принимал начальник ФИО201, в его отсутствие ФИО200, кредитный комитет давал свое заключение на основании мнения службы безопасности, к ней с просьбами о принятии положительных решений ни ФИО201, ни ФИО200 не обращались, так как этого не требовалось, результат как раз зависел от службы безопасности.

Свидетель ФИО149 в судебном заседании пояснил, что в рассматриваемый период он являлся руководителем офиса ПАО «АК Барс» Банк, также в коллективе работали ФИО5, ФИО200 и ФИО201, разработанная схема хищений раскрылась когда выявили факт уплаты множества кредитов одним лицом, в ходе разговора с ФИО201 он сознался, что заемные денежные средства он и ФИО200 брали на развитие бизнеса, после чего, проанализировав все протоколы кредитного комитета, убедился, что все заявки были одобрены ФИО201 и ФИО200, так образовалась сумма полученных кредитов около 42 млн. руб., после к нему приходил ФИО202 с целью обосновать расходование заемных средств, рассказывал про КАМАЗы, Дэу Нексии, работающие в такси <адрес>, приносил копии каких-то документов, но не на его имя, а на разных людей. При кредитовании заемщиков окончательное решение принималось кредитным комитетом, однако, при принятии решения упор делался на заключение сотрудников службы безопасности.

Очевидец всех преступлений в отношении указанного потерпевшего ФИО35, приговор в отношении которого вступил в законную силу, в судебном заседании отметил, что детально обстоятельства всех преступлений уже не помнит, пояснил, что в 2012 году ФИО202 предложил ему заняться привлечением неограниченного круга лиц для их кредитования в банках, а полученные денежные средства направлять на развитие бизнеса, связанного с работой автомобилей КАМАЗ, изначально круг лиц, участвующих в данном мероприятии, определен не был, постепенно был привлечен Свидетель №1, которому он и ФИО202 изложили сформировавшийся план, обязанностью Свидетель №1 было привлечение лиц-заемщиков, их убеждение в оформлении кредитов с последующей передачей денежных средств членам группы, кроме того, поскольку был необходим свой человек в банке, он предложил знакомому ФИО200, который как раз являлся сотрудником службы безопасности банка, за денежное вознаграждение оказывать содействие в кредитовании привлекаемых лиц, познакомил его со ФИО202, в ходе обсуждений ФИО202 изложил Кикиленко разработанную схему и предложил определенный процент от получаемых сумм в качестве вознаграждения и впоследствии привлечение его к участию в совместном бизнесе, ФИО200 согласился, потом был привлечен ФИО201, его привел ФИО200, через объявление в газете для изготовления подложных документов был привлечен ФИО203. Таким образом, сложилась схема, в которой Свидетель №1 находил лиц-заемщиков, их паспортные данные передавал ему, после чего, он связывался с ФИО200, а когда его не было, то с ФИО201, которые по своей базе в банке проверяли возможность кредитования конкретного лица, после их одобрения, информация передавалась ФИО203, который изготавливал справки 2-НДФЛ и другие необходимые документы и передавал их ему либо Свидетель №1, также были изготовлены необходимые печати и штампы для проставления в паспорта заемщиков места регистрации в <адрес>, после чего, Свидетель №1 привозил людей в Екатеринбург, так как в основном все были иногородние, документы передавались заемщику, последний учил информацию о себе и шел в банк, сначала заемщики обращались к любому сотруднику банка, а постепенно ФИО200 привлек ФИО5 и всё стали оформлять через нее, насколько ему известно, ФИО5 вознаграждение за это не получала. После получения заемщиком денежных средств, последний выходил из банка, где уже ждали либо он, либо Свидетель №1 или ФИО202, деньги передавал им, получал свой процент вознаграждения, затем свои вознаграждения получали Свидетель №1, сотрудники банка, он брал свой процент, оставшуюся большую часть передавал ФИО202, который вкладывал якобы в бизнес, даже купили два КАМАЗа, в неделю получали около 2 млн. руб., кредиты оплачивали члены группы, денежные средства на оплату кредитов выделял ФИО202. Впоследствии ФИО200 привлек работника службы безопасности «Запсибкомбанка» ФИО7, там была выше сумма кредитования, ФИО7 согласился участвовать в схеме, после чего, он (Миронов) информацию о заемщиках передавал ФИО200, тот, в свою очередь, сообщал ее ФИО7, а далее принцип тот же, только в «Запсибкомбанке» не было определенного кредитного специалиста, к кому должен был обращаться заемщик, таким же образом через ФИО200 был вовлечен сотрудник банка «Траст» ФИО4, который также согласился участвовать в схеме, ему через ФИО200 передавались данные заемщиков, потом люди заходили в банк, получали деньги, после чего ФИО4 получал свой процент вознаграждения, так продолжалось пока в ходе проверки «АК Барс» Банка не был выявлен факт уплаты множества кредитов одними и теми же лицами, кредитование прекратилось, так разработанная схема дала сбой, просуществовав более года. Общая сумма кредитов не подсчитывалась, но была более 50 млн. руб., деньги тратились на уплату кредитов, также были куплены легковые автомобили ему, ФИО202, ФИО200, ФИО201, также два КАМАЗа, которые ФИО202 зарегистрировал на себя, также до этого Свидетель №1 приобретал автомобиль в кредит, его кредит был погашен из общих денег. Всю деятельность контролировал ФИО202, он же распоряжался денежными средствами.

Из оглашенных по ходатайству стороны обвинения, в связи с неполнотой относительно конкретных обстоятельств преступлений, показаний ФИО35 следует, что летом 2011 он познакомился со ФИО6, периодически ФИО6 предлагал ему организовать какое-нибудь предприятие, приобрести несколько грузовых автомобилей и заняться отсыпкой дорог, но для реализации данного проекта необходимы были средства, которых у них не было. В одну из встреч он обмолвился ФИО202, что имеет знакомого сотрудника безопасности в ОАО «АК-Барс» Банк ФИО2, в марте – феврале 2012 года состоялась встреча, на которой присутствовали он, ФИО2 и ФИО150, где предложили за денежное вознаграждение в размере 10% от суммы кредита оказывать содействие в их получении физическими лицами, ФИО2 после некоторых раздумий сказал, что не сможет обеспечить работу в банке один, необходимо привлечь его начальника ФИО201, что и было сделано. После достижения договоренности о содействии в получении кредитов, возникла потребность в поиске физических лиц-заемщиков, с этой целью ФИО150 разместил в сети интернет объявление о помощи в кредитовании, позвонил Свидетель №1, с которым ФИО6 договорился о встрече, в ходе которой Свидетель №1 пояснил, что давно занимается данным вопросом, и у него есть клиенты, которые хотят получить кредиты, с ним была достигнута договоренность, что он будет привлекать клиентов – заемщиков, за каждого клиента будет получать 5% от кредита, а заемщики – 10 % от кредита, привлечением заемщиков также занимались он и ФИО202, при этом, претендентам в заемщики объяснялось, что кредитные средства будут использованы в дорожно-строительном бизнесе на севере, на них будут приобретены автомобили КАМАЗ для работы и извлечения прибыли, за счет которой будет погашаться кредит. Чтобы схема работала в его и ФИО202 временное отсутствие, они познакомили Свидетель №1 с сотрудниками службы безопасности ОАО «АК Барс» Банк. Также, в целях реализации задуманного, по объявлению в сети интернет был найден ФИО8 для изготовления подложных документов для кредитования, который при встрече заверил, что все организации –работодатели действующие, стоимость каждой справки была определена 2 000 руб., всего ФИО203 было изготовлено порядка 200 справок 2НДФЛ. Уже в ходе получения кредитов в ОАО «АК Барс» Банк возникла проблема в том, что кредиты выдавали только гражданам, зарегистрированным не далее 50 км от <адрес>, а заемщики, которых привлекал Свидетель №1, проживали и были зарегистрированы гораздо дальше, в связи с чем, в ходе очередной встречи было принято решение об изготовлении и использовании поддельных штампов о регистрации по месту жительства, ФИО8 предоставил 4 таких штампа, перед обращением в банк Свидетель №1 ставил штампы о выписке и вписывал вымышленные адреса, при этом говорил заемщикам, чтобы после получения кредитов, они уничтожали свои паспорта и получали новые с прежней пропиской. Поскольку при обращении заемщиков в банк возникали проблемы с их внешним видом и незнанием сведений из подложных документов, ФИО2 договорился с сотрудницей банка ФИО5 о приеме ею кредитных заявок, не взирая на внешний вид клиентов, ФИО5 принимала заявки и с положительной отметкой передавала заявку в службу безопасности, после этого ФИО2 с положительным решением передавал заявку ФИО3, который на кредитном комитете лоббировал интересы заемщиков. ФИО6 ставил перед участниками хищений задачу, чтобы из банка за неделю выводилось до 5 000 000 руб. Вознаграждение ФИО2 и ФИО3 передавали либо он, либо ФИО6, обычно около банка в день получения кредита заемщиком. С мая по июль 2012 года ФИО2 и ФИО3 получали денежное вознаграждение, но потом по предложению ФИО6 за счет кредитных средств ФИО200 был приобретен автомобиль Тойота Рав 4 за 1 800 000 руб., а ФИО201 Тойота Ленд Крузер Прадо стоимостью 2 800 000 руб., ФИО6 из кредитных денежных средств на личные нужды потратил около 30 000 000 руб., приобрел два автомобиля Тойота Камри, два автомобиля КАМАЗ, автомобиль «Ниссан Жук», автомашину «ФИО199 37Х», два частных дома в <адрес>. Свидетель №1 за 1 млн. руб. приобрел автомобиль Тойота за счет кредитных денежных средств, полученных от одного из заемщиков, согласовав предварительно вопрос со ФИО202. Кроме того, 2500000 руб. было потрачено на приобретение 9 автомобилей Дэу Нексия. Все кредитные средства получал ФИО202, из них ежемесячно давал ему на расходы около 100 000 - 150 000 руб., ФИО202 же давал деньги на погашение кредитов. График платежей отслеживали Свидетель №1 и ФИО2, при этом Свидетель №1 звонил ФИО6, тот выделял деньги в той сумме, которая была необходима. У Свидетель №1 был список заемщиков с указанием сумм платежей, ФИО2 договаривался с сотрудниками кассы, которые готовили платежные документы по сведениям и копиям документов, имеющимся в банке, после этого он или Свидетель №1 приходили в кассу банка, где кассир передавал заранее подготовленные документы, по которым он или Свидетель №1 производили платежи сразу по всем кредитам, сами заемщики при этом отсутствовали (т. 74 л.д. 132-137, 138-144, 174-178, 179-182, 183-186).

Оглашенные показания ФИО35 полностью поддержал.

Свидетель №1, также являвшийся непосредственным очевидцем преступлений, в судебном заседании показал, что с Мироновым и ФИО202 познакомился в 2012 году, после звонка по объявлению, встретился с ними в ТЦ «Гринвич», в ходе разговора они предложили ему подыскать людей для работы в строительном бизнесе, потом Миронов предложил взять в кредитных учреждениях деньги на этих людей, для бизнеса, за привлечение людей пообещали денежное вознаграждение, он согласился и стал привлекать людей, после того, как находил очередного заемщика, его паспортные данные передавал Миронову, после чего, тот сообщал подходит кандидатура или нет, затем ФИО203 готовил справки о доходах, затем он привозил заемщиков в Екатеринбург, у банков встречались с Мироновым, который передавал пакет документов, заемщик учил предысторию, в паспорт последнего он либо Миронов проставляли штампы о регистрации по месту жительства в <адрес>, далее клиент шел в банк, в «АК Барс» Банке надо было подходить к определенному человеку, в других банках не помнит, после получения денежных средств заемщик передавал их ему либо Миронову, за весь период им было привлечено более 100 заемщиков, некоторые из них кредитовались в нескольких банках. Взаимоотношения между Мироновым и ФИО202 ему не известны, как и роль ФИО202 в преступлениях, с ним общался редко, так как сам являлся иногородним, когда возникали вопросы, он созванивался со ФИО202, который за разъяснением вопросов рекомендовал обращаться к Миронову. Про участие ФИО203 известно, что последний изготавливал документы для кредитования, которые сначала передавал Миронову, после стал передавать ему, расчеты с ФИО203 он не производил, видимо это делал Миронов. Роль ФИО5 ему до конца не известна, она являлась сотрудником «АК Барс» Банка, он и Миронов говорили заемщикам подходить только к ней. Про ФИО200 знает, что он сотрудник службы безопасности банка и должен был помогать в одобрении заявок, как и ФИО201, также являющийся сотрудником службы безопасности, с ним не встречался, но знал о нем. ФИО4 работник службы безопасности банка «Траст», с ним его познакомил Миронов или ФИО200, ФИО7 не видел, но слышал о нем, что он сотрудник безопасности «Запсибкомбанка».

Из оглашенных по ходатайству стороны обвинения, в связи с неполнотой относительно конкретных обстоятельств преступлений, показаний Свидетель №1, помимо вышеизложенного, следует, что после оформления кредита на свое имя, ФИО6 повез его в <адрес> на своем автомобиле марки «Тойота Камри» и убедил его в привлечении физических лиц, на которых можно оформить кредиты, выслушав ФИО6, он согласился, примерно по истечении полугода с момента начала работы схемы кредитования, ФИО35 дал ему номер телефона сотрудников «АК Барс» Банк ФИО5 и ФИО2, которым он стал передавать данные заемщиков, у некоторых из них был вид злоупотребляющих спиртными напитками, некоторые были судимы. С ФИО5 он также согласовывал время, к которому привозить заемщиков, она сама назначала время, примерно два раза в неделю он привозил по одному заемщику, иногда по два. Затем дня через два после подачи заявки ему звонил Миронов и сообщал дату получения кредита. Он снова привозил заемщиков в <адрес> или ФИО35 забирал их самостоятельно. За каждого заемщика, в случае получения им кредита, ФИО35 выплачивал ему денежное вознаграждение. Так же в схеме кредитования участвовал сотрудник службы безопасности банка ФИО200, который проводил проверку заемщиков формально, так как за это получал от ФИО35 деньги, дважды он присутствовал при передаче денег, ФИО35 в своем автомобиле передавал ФИО2 порядка 200 000 руб. Так же на ФИО2 и ФИО201 на кредитные средства были приобретены дорогостоящие автомобили. Кроме того, в схеме участвовал ФИО203, который изготавливал справки 2-НДФЛ и печати о регистрации. С ФИО203 расплачивался Миронов по 2000 руб. за справку, ФИО203 был в курсе схемы. В период с лета 2012 были получены кредиты в банке «Запсибкомбанк», по <адрес>, примерно на 10-15 заемщиков. Размер кредита был до 1000000 руб. В схеме так же участвовал сотрудник службы безопасности ФИО7. Кроме того, в марте 2013 когда в банке «АК Барс» вскрылась схема, ФИО2 договорился с сотрудником службы безопасности банка «ТРАСТ» ФИО4, где было получено по поддельным справкам около 10 кредитов (т. 77 л.д. 21-25, 25-35, 71-74, 92-101, 105-111, 112-117).

Оглашенные показания Свидетель №1, по сути, подтвердил, заметив также, что сам лично два раза передавал ФИО4 денежные средства и из имевших место разговоров с последним понял, что ФИО4 участвует в схеме.

Такие показания Свидетель №1 подтвердил в ходе очных ставок с ФИО200, ФИО201 и ФИО202 (т.79 л.д. 95-108, т. 87 л.д. 117-127, т. 95 л.д. 125-135).

Из показаний свидетеля ФИО59, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, также следует,что по просьбе Свидетель №1 за денежное вознаграждение около 40000 руб., согласилась получить кредит, Миронов встретил ее в <адрес>, по дороге в Екатеринбург, Миронов объяснил, что в банке необходимо подойти к девушке по имени ФИО9, которая уже будет ее ждать. По приезду в Екатеринбург, Миронов попросил у нее паспорт, чтобы сделать регистрацию в <адрес>, вышел из машины и отлучился на несколько минут, вернувшись, они поехали в банк, где она подошла к девушке по имени ФИО9 с темными волосами, передала ей свой паспорт, девушка что-то оформила, вопросы ей не задавала, после этого она расписалась в документах и ушла. Через три дня по приезду в банк, она подошла к той же девушке, расписалась в документах, прошла в кассу и получила 400000 руб., выйдя из банка, села в автомобиль к Миронову и отдала ему документы и все денежные средства, из них Миронов передал ей вознаграждение около 40000 руб. (том 26, л.д. 204-210).

Свидетель Новоселова Е.Г. в судебном заседании показала, что знакомый Свидетель №1 убедил ее за денежное вознаграждение оформить кредит, 10% полагалось ей, остальное передать ему на развитие бизнеса, связанного с грузовыми автомобилями, она доверилась, Свидетель №1 привез ее в Екатеринбург, они пересели в автомобиль к Миронову, где ей передали документы, сведения в которых не соответствовали действительности, здесь же проставили в паспорт штамп о регистрации в <адрес>, сказали конкретно к кому подойти в банке, ответить на вопросы из выдуманной истории, девушка сама все оформит, так и произошло, ни про семейное положение, детей, ежемесячные траты, вопросы не задавались, дня через три она получила кредит в сумме 450000 руб., из них она получила 45000 руб., остальные остались Миронову и Свидетель №1, при этом, они ее уверили, что кредит выплатят полностью, сначала оплата поступала, потом прекратилась, после чего, из банка стали поступать претензии по задолженности.

Такого же содержания дала показания свидетель Свидетель №12, отметив, что по убеждению Свидетель №1 за денежное вознаграждение, по подложным документам и места регистрации в паспорте, обратилась в банке к конкретной девушке, передала документы, без единого вопроса ее сфотографировали, через неделю получила деньги в сумме 450000 руб., отдала Свидетель №1, а он передал их Миронову.

Аналогичные показания в судебном заседании дали свидетели Свидетель №6 и Свидетель №3 о том, что были привлечены Свидетель №1 за денежное вознаграждение и обещание оплаты кредита, по подложным документам, в том числе о месте регистрации в паспорте, обратились по указанию Свидетель №1 и Миронова к определенной девушке, ФИО205 уточнил, что ее звали ФИО9, с которой была договоренность, отдали документы, собеседование не проходили, сумму кредита не называли, полученные денежные средства передали Свидетель №1 и Миронову, впоследствии обещание Свидетель №1 не выполнено, кредиты не оплачены.

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании показал, что нуждался в деньгах, через знакомого узнал о возможности оформить кредит за вознаграждение, который не надо выплачивать, встретился в Невьянске с мужчиной, таких клиентов как он, собралось несколько, их привезли в Екатеринбург, в банк около зоопарка, в банк с ним зашел мужчина с документами, подошли к женщине, он передал только паспорт, расписался в документах, его сфотографировали и все, через неделю приехали вновь, подошли к той же женщине, она отвела в кассу, где он получил 500000 руб., деньги отдал водителю автомашины, на которой его привезли, получил вознаграждение около 100000 руб.

Свидетель ФИО34 в судебном заседании показал, что к кредитованию за денежное вознаграждение был привлечен и убежден Мироновым, по подложным документам о месте работы и размере заработной платы получил в «АК Барс» Банке 450000 руб., которые передал Миронову, обещание последнего об исполнении обязательств по кредитному договору не выполнено.

Также вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Заявления представителя ПАО «АК Барс» Банк в правоохранительные органы содержат просьбы потерпевшего о возбуждении уголовных дел по выявленным фактам хищений денежных средств кредитной организации.

Согласно протоколам предъявления для опознания по фотографии, заемщик ФИО42 опознала по чертам лица ФИО202, Миронова и Свидетель №1 как лиц, оформивших на ее имя кредит (т. 23 л.д. 62-76), заемщик Свидетель №2 по чертам лица опознала ФИО202 как лицо, оказавшее помощь в получении кредита, Миронова опознала как мужчину, привозившую ее в Екатеринбург для получения кредита (т. 23 л.д. 154-161), заемщик Свидетель №4 опознал ФИО6 как на мужчину, убедившего оформить кредит, а также сопровождавшего его в ОАО «Барс» Банк, которому впоследствии передал денежные средства (т. 24 л.д.67-69), заемщик ФИО50 опознал по чертам лица Миронова и Свидетель №1, которые возили его в <адрес> на встречу со ФИО6 и помогли оформить кредит (т. 24 л.д. 177-186), заемщик Свидетель №5 опознала ФИО35 как на мужчину, при помощи которого она оформила кредит и кому ему она отдала полученные в банке денежные средства (т. 26 л.д. 87-88), заемщик ФИО55 опознал Свидетель №1 как мужчину, который помог получить кредит в «АК Барс Банк» и забрал денежные средства (т. 25 л.д. 147-151), заемщики ФИО59, ФИО74, Свидетель №6, Свидетель №8, ФИО151, ФИО152, Свидетель №11, ФИО88, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО111, ФИО115, ФИО153, ФИО120, ФИО121, ФИО130, ФИО138, ФИО140, ФИО142, ФИО143 и др. опознали Миронова и Свидетель №1 как лиц, убедивших их оформить кредиты, и которым впоследствии передавались полученные денежные средства (т.26 л.д. 211-220, т. 32 л.д. 62-69, 197-204, т. 33 л.д. 58-61, т. 35 л.д. 75-78, т. 36 л.д. 38-42, т. 38 л.д. 40-49, т. 40 л.д. 153-156, т. 49 л.д. 60-67, 170-174, т. 50 л.д. 30-33, т. 52 л.д. 44-53, т.66 л.д. 199-203, т. 68 л.д. 258-261, т. 56 л.д. 31-34, 150-154, т. 60 л.д. 61-65, т. 63 л.д. 35-39, т. 64 л.д. 87-91, т. 65 л.д. 57-61, 166-168), заемщик ФИО151, кроме того, по чертам лица опознал ФИО5, которая окликнула его при входе в банк и оформила кредитную заявку по поддельным документам (т. 35 л.д. 79-82), заемщик ФИО152 опознала в ФИО5 девушку, к которой она обращалась по указанию Миронова за оформлением кредита (т. 36 л.д. 33-37).

В ходе выемок, о чем составлены соответствующие протоколы(том № ****** л.д. 242-243, 247-248, том № ****** л.д. 2-3, 7-8, 12-13, 17-18, 22-23, 27-28, 32-33,37-38, 42-43, 47-48,52-53, 57-58. 62-63, 67-68,72-73,87-157) в ПАО «АК Барс» Банк изъяты кредитные досье 95 заемщиков, которые осмотрены (т. 20 л.д. 205-250) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 43-47).

Исследованные в судебном заседании кредитные досье 95 заемщиков подтверждают факт заключения последними кредитных договоров на основании предварительно полученных заключения о целесообразности предоставления кредита и выписки из протокола заседания Кредитного комитета Екатеринбургского филиала ОАО «АК БАРС» Банк, принятых на основании заявления – анкеты о кредитовании и справки о доходах формы 2-НДФЛ, при этом, 85 анкет заполнены, подписаны и приняты ФИО5 (Шафагатовой) А.В., и в 74 случаях в заседаниях Кредитного комитета от службы безопасности банка принимал участие ФИО3 (т. 11, л.д. 6-20, т. 20 л.д. 205-250; т. 21 л.д. 1-42, 43-47, 90-93, 96-97, 109-113, 114-117, т. 22 л.д. 16-20, 28-29, 30, 31-33, 34-36, 126-129, 133-134, 136-139, 140-143, т. 23 л.д. 6-9, 15-16, 17,18-20, 21-24,108-111,117-118,119,120-123,124-127,204-207,213-214,215,216-218,219-222, т. 24 л.д. 32-35, 39,40,41-42,43-46,141-144,150-151,152-154,155-158,240-243,249,250, т.25 л.д. 1-3,4-23,100-103,109,110,111-115,116-120,201-204,209,210,211-213,214-218, т. 26 л.д. 38-41,47,48,49-51,52-55,135-138,143,144,145-147,148-152, т. 27 л.д. 2-5,10,11,12-14,15-19, 176-179,185,186,187-189,190-194, т. 28 л.д. 94-97,103,104,105-107,108-112,199-203,206,212,213-215,216-220, т. 29 л.д. 64-67,73,74,75-77,78-82,199-202,209,210,211-213,214-218, т. 30 л.д. 57-60,65,66,67-69,70-74,141-144,149,150,151-153,154-158, т.31 л.д. 70-73,80,81,82-84,85-89, т.32 л.д. 24-27,32,33,34-36,37-41,133-134,138,139,140-142,143-147,т.33 л.д. 19-22,28,29,30-32,33-37,108-111,116,117,118-120,121-125, т.34 л.д. 96-99,105,106,107-109,110-114, т. 35 л.д. 19-22,27,28,29,32-36,124-127,133,134,135-137,138-142, т. 36 л.д. 131-133,139,140,141-143,144-148, т. 37 л.д. 68-71,76,77,78-80,81-85, 161-164,169,171,172-174,175-179, т.38 л.д. 2-5,10,13,14-16,17-21,203-206,211,213,214-216,217-221, т.39 л.д. 54-57,62,64,65-67,68-72,148-151,157,158,159-161,162-166,242-245,250, т.40 л.д. 1,2-4,5-9,101-104,110,111,112-114,115-119, т.41 л.д. 91-94,100,101-103,105,106,107-111,112-116, т.42 л.д. 167-170,176,178,179-183,184-188, т.43 л.д. 118-121,127,128,129-131,132-136,217-219,224,225,226-230, т.44 л.д. 168-171,176,177,178-180,181-185, т.45 л.д. 19-22,27,28,29,30-34,35-39, т.46 л.д. 2-5,10,11,12-14,15-19,102-105,111,112,113-115,116-120,190-193,198,199,200-202,203-207, т.47 л.д. 75-78,83,84,85-87,88-92,185-188,194,195,196-198,199-203, т.48 л.д. 15-18,24,25,26-28,29-33,157-160,167,168,169-171,172-175, т.49 л.д. 2-5,11,12,13-15,16-20,116-119,126,127,128-130,131-134,224-227,233,235-237,238-242, т.50 л.д. 141-144,150,151-153,154-158,239-242,248, т.51 л.д. 2-4,5-9,78-81,87,89-91,92-96,180-183,189,191-193,194-198, т.52 л.д. 2-5,11,12,13-15,16-20,106-109,115,116,117-119,120-124,204-207,212,213,214-216,217-221, т.53 л.д. 113-116,121,122,123-125,126-129,206-209,215,216,217-219,220-224, т.54 л.д. 31-34,39,40-42,45,46,48-52,53-57,234-237,242, т.55 л.д. 1,2-4,5-9,106-109,115,116,117-119,120-123,196-199,205,206,207-209,210-214, т.56 л.д. 111-114,120,125-129,204-207,212,214,215-217,218-222, т.57 л.д. 77-80,85,86,87-91,92-96, т.58 л.д. 38-41,46,50-54,47-49,125-128,133,134,141-145,146-150, т.59 л.д. 38-41,47,48-50,51-56,122-125,127,131-133,134-137,235-238, т.60 л.д. 1,2-4,5-9,110-113,117,118,119-121.122-126,222-225,230,231,232-234,235-239, т.61 л.д. 88-91,96,97,98-100,101-106, т.62 л.д. 2-5,8,9,10-12,13-17,95-98,106,107,108-110,111-116,200-203,205,206,207-211,221-225, т.63 л.д. 132-135,144,145,157-161,162-166, т.64 л.д. 33-36,43,44,45,46-48,49-54,137-140,147,148,149,153-157, т.65 л.д. 2-5,12,13,14,15-19,119-122,132,133,134,135-140,218-221,228, т.66 л.д. 1,2-4,5-9,81-83,91,85-88,173-177,238-240,245,247-250, т.67 л.д. 43-46,50,51,52-54,55-59,114-117,118-119-122, т.68 л.д.226-228,234-238).

Содержание копий паспортов 95 заемщиков, представленных в ПАО «АК Барс» Банк при оформлении кредитных заявок, свидетельствуют о том, что в 80 паспортах, за исключением Фомина, Ташкинова, Зыковой, Брынских, Свидетель №2, Свидетель №4, Сокол, Пастухова, Черемисиной, Глухих, Шаркунова, Свидетель №18, Третьякова, Раенко, Устьянцева, проставлены фиктивные сведения о их регистрации по месту жительства в <адрес>, что подтверждается информацией, представленной УФМС России по <адрес> о наличии у этих лиц регистрации вне пределов <адрес> либо об отсутствии какой-либо регистрации по месту жительства вообще (т. 36 л.д. 45-46, 170-171, т.37 л.д. 207-208, т. 38 л.д. 241-242, т. 39 л.д. 99-100,199-200, т. 40 л.д. 159-160, т. 43 л.д. 174-175, т. 46 л.д. 148-149, т. 47 л.д. 130-131,235-236, т. 48 л.д. 208-209, т. 50 л.д. 58-59,196-206, т. 51 л.д. 36-37,122-123,223-224, т. 52 л.д. 56-57,152, т.53 л.д. 51-52,162-163,246, т. 54 л.д. 137-138, т. 55 л.д. 34,157-158, т. 56 л.д. 157-158, т. 57 л.д. 2-3, т. 59 л.д.83-84, т. 60 л.д. 68-69, 176-177, т. 61 л.д. 35-36, т. 63 л.д. 43-44, т. 64 л.д. 225-232, т. 65 л.д. 175-176, т. 66 л.д. 255-256, т. 67 л.д. 82-83).

Для проведения необходимых экспертных исследований, сравнительные образцы оттисков печати ОУФМС России по <адрес> в Ленинском, Чкаловском, Железнодорожном и <адрес>х <адрес> были изъяты на основании соответствующего протокола (т. 73 л.д. 63,70,80,89).

Заключение эксперта № ****** от ДД.ММ.ГГГГ свидетельствует о том, что оттиски штампов «зарегистрирован» и «снят с регистрационного учета», проставлены в паспорта заемщиков не оттисками, изъятыми в ОУФМС России по <адрес> в Чкаловском, Ленинском, Орджоникидзевском, <адрес>х <адрес> (т.73 л.д. 128-185).

Протоколы выемки и осмотра расходных кассовых ордеров подтверждают получение всеми 95 заемщиками денежных средств в ОАО «АК Барс» Банк (т.14 л.д. 41-57, 58-89).

Осмотр приходных кассовых ордеров, изъятых в ходе выемки в помещении ПАО «АК Барс» Банк, о чем составлены соответствующие процессуальные документы, свидетельствует о том, чтофактически плательщиками кредитов являлись члены группы ФИО6 и уже осужденные ФИО35, Свидетель №1 (т. 11 л.д.6-12, 13-20, 21-250, т.12 л.д. 1-250, т. 13 л.д. 1-26).

На основании постановлений следователя расходные и приходные кассовые ордера признаны вещественными доказательствами по делу (т.13 л.д.27-39, т.11 л.д.21-250, т. 12 л.д.1-250, т. 13 л.д.1-26, т. 14 л.д. 215-219, 90-124).

Приказы о приеме на работу (т. 10 л.д. 3, 36, 53) и трудовые договоры с работниками (т. 10 л.д. 37-39, 54-56) подтверждают факт трудоустройства ФИО3, ФИО2 и ФИО5 в ПАО «АК Барс» Банк в значимый для уголовного дела период времени.

Кроме того, в ходе судебного следствия были исследованы иные письменные доказательства, в частности, протокол личного досмотра ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 75 л.д. 142-143), протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 76 л.д. 142-145), протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 79 л.д.90-94), протокол осмотра изъятых предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 75 л.д. 144-146), протокол осмотра детализации телефонных соединений от ДД.ММ.ГГГГ (т. 79 л.д. 146-148), протокол выемки сотового телефона марки «Nubia» IMEI1: № ******, (IMEI2: № ******), MEID: A000004E116E2D2, серийный № ******B042721847D в корпусе черного цвета от ДД.ММ.ГГГГ (т. 86 л.д.90-92), протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ изъятого ДД.ММ.ГГГГ (т. 86 л.д.94-96), протокол обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО3 (т 73 л.д. 312-320), протокол осмотра предметов, изъятых в жилище (т. 73 л.д. 370-378), не имеющие доказательственного значения по уголовному делу.

Вина ФИО6, ФИО8, ФИО7 в совершении 15 хищений имущества ПАО «Запсибкомбанк» путем обмана, организованной группой, единожды в особо крупном размере, подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО154 в судебном заседании показал, что в один из периодов, точно уже не помнит, возникла просрочка по оплате кредитов, он, как юрист банка, проанализировал документы, на основании которых заключались кредитные договоры, и была выявлена закономерность, по всем досье справки о доходах вызывали сомнения, как и страницы паспортов с местом регистрации заемщиков, эта информация была передана в службу безопасности головного офиса, в ходе проведенной проверки выявили, что просроченные кредиты выдавались при содействии ФИО7, он не проводил необходимые проверки, также выявлены факты, когда заемщику изначально было отказано в выдаче кредита по негативным обстоятельствам, но данные заемщика вновь вводились в базу и кредит выдавался. Впоследствии выяснилось, что ФИО7 по просьбе третьих лиц согласовывал выдачу кредитов без предварительной проверки заемщиков, отмечая в программе свое согласие. Доступ в программу ФИО7 имел на основании пароля, который был известен только ему, кроме него никто не мог зайти в систему и согласовать либо не согласовать выдачу кредита.

Свидетель ФИО155 в судебном заседании показала, что работала с ФИО7, но что-то конкретное по делу ей не известно.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО155 следует, что в значимый период времени кредиты преимущественно выдавались заемщикам, в которых были заинтересованы руководитель ФИО156 и ФИО7, у них имелась договоренность по лоббированию интересующих их кредитов, получали ли они за это денежные средства, ей не известно. Многие кредитные специалисты были возмущены тому, что в выдаче кредитов отказывали благонадежным заемщикам и наряду с ними одобряли кредиты сомнительным лицам, внешность которых не соответствовала заявленным должностям. В связи с этим, сотрудников кредитного отдела стали увольнять, если они отказывались оформлять сомнительные кредиты (т. 18 л.д. 81-84).

Оглашенные показания свидетель ФИО155 полностью поддержала.

Свидетель ФИО156 в судебном заседании показал, что с июля 2012 по май 2013 он являлся руководителем операционного офиса № ******, в то время ФИО7 уже являлся работником банка, он работал на все три Екатеринбургских офиса, в его обязанности входила проверка заемщиков, в августе 2012 к нему обращались Миронов и ФИО202 с потребностью кредитования для ведения бизнеса, разговор имел место про кредитование их самих, а также иных лиц, на что он им было предложено подавать заявки в установленном банком порядке, после к нему приходил ФИО201 с положительными отзывами о Миронове и ФИО202.

Из показаний указанного свидетеля, оглашенных в судебном заседании, следует, что в августе 2012 года ФИО7 обратился к нему и сказал, что есть потенциальные клиенты, которые намерены обслуживаться и кредитоваться в ОАО «Запсибкомбанк», также он пояснил, что данные лица обслуживаются и кредитуются в ОАО «АК Барс» Банк, была согласована встреча, на которую ФИО7 пришел с ФИО35 и ФИО6, последние рассказали о наличии бизнеса, связанного с автотранспортом, сообщили о намерении открыть расчетные счета в ОАО «Забсибкомбанк», и кредитоваться как физические и как юридические лица. Со слов ФИО6, ранее они кредитовались в ОАО «АК Барс» Банк, имели положительную репутацию. ФИО7 этих клиентов рекомендовал, как положительных заемщиков. Получить кредит на юридическое лицо у них не было возможности, и ФИО6 предложил направлять в банк их знакомых, которые готовы кредитоваться как физические лица, ФИО35 и ФИО6 были готовы поручиться за указанных лиц и предоставить в качестве обеспечения залог в виде двух автомашин марки «КАМАЗ» общей стоимостью 10000000 руб. Ими был составлен список заемщиков для кредитования из 7 человек. ФИО7 провел проверку возможности кредитования этих лиц и сообщил, что негативной информации не выявлено, этот список заемщиков был передан кредитному специалисту ФИО157 Спустя некоторое время он стал сомневаться в правдивости слов ФИО35, поскольку счет на юридическое лицо так и не был открыт, ФИО7 он сообщил, что больше не будет кредитовать его знакомых, так как последние не исполнили свои обещания. ФИО7 сказал, что решит эту проблему. Спустя несколько дней к нему приехал руководитель службы безопасности ОАО «АК Барс» Банк ФИО201, с ним в кабинет зашел ФИО7, в ходе разговора ФИО201 пояснил, что представленные Мироновым и ФИО202 заемщики являются клиентами их банка, имеют положительную репутацию, и попросил выдать им кредит. В период с сентября 2012 по декабрь 2012, согласно представленному списку из 7 заемщиков кредитными специалистами заводились в общем порядке заявки на кредитование, ФИО7 проводил их проверку и предоставлял ему для одобрения, об остальных заемщиках ФИО7 ничего не говорил (т. 18 л.д.190-196).

Оглашенные показания свидетель ФИО156 полностью подтвердил.

Свидетель ФИО158 в судебном заседании показала, что в значимый период времени работала в ПАО «Запсибкомбанк», уволилась в апреле 2013, поскольку в офисе началась неблагоприятная обстановка, сотрудники банка были вынуждены оформлять и выдавать кредиты на лиц сомнительной внешности, заявки рассматривались ФИО7 либо вторым сотрудником службы безопасности, который также уволился, как она полагает, по той же причине, если заявка одобрялась службой безопасности, то кредит выдавался.

Свидетель ФИО159 в судебном заседании показала, что работала вместе с ФИО7, он являлся сотрудником службы безопасности, без участия которой не выдавался ни один кредит, в интересующий период от сотрудников банка слышала, что внешний вид обращающихся за кредитами заемщиков не соответствовал информации, указанной в документах, проверка представленной информации осуществлялась службой безопасности, на тот момент ФИО7, который работал постоянно, также была должность второго сотрудника, но там люди постоянно менялись. Главный офис банка находился на <адрес>, все документы из других офисов направлялись туда либо в бумажных пакетах, либо электронной почтой.

Очевидец преступлений ФИО35 в судебном заседании показал, что после привлечения в схему кредитования ФИО7, информацию о заемщиках передавал последнему для одобрения, после одобрения готовился пакет документов, подавалась заявка, которая одобрялась ФИО7, полученные деньги заемщики передавали участникам группы. ФИО7 работал в офисе на Белинского, куда он (Миронов) приезжал более 10 раз с Кикиленко, Свидетель №1 и ФИО202.

Из оглашенных показаний ФИО35, данных им в период предварительного расследования, следует, что в июле 2012 года ФИО202 попросил ФИО200 подыскать знакомых в другом банке, где можно будет использовать схему, аналогичную хищениям в «АК Барс» Банке, на что ФИО2 привлек знакомого сотрудника службы безопасности банка ПАО «Запсибкомбанк» ФИО7. Заемщики были использованы те же, которые участвовали в схеме ОАО «АК Барс» Банк, суммы кредитов были от 250 000 руб. до 1 500 000 руб. По достигнутой договоренности ФИО7 должен был получать 10% от суммы кредита, деньги ему передавались либо им, либо ФИО202 через ФИО200, в банк заемщиков возил Свидетель №1, сведения о заемщиках ФИО200 направлял ФИО7, после одобрения у ФИО8 получались новые справки 2НДФЛ, аналогичные имевшимся в банке ОАО «АК Барс» Банк, но сумма заработной платы была увеличена для получения большей суммы кредита. После получения денег, заемщик передавал их либо ему, либо Свидетель №1, если деньги передавались Свидетель №1, то последний рассчитывался с заемщиком, а оставшуюся сумму денег передавал либо ему, либо ФИО6, либо ФИО2 В случае передачи денег от Свидетель №1 к ФИО2, последний оставлял у себя 10% от общей суммы кредита, которые в последующем передавал ФИО7 для оплаты его услуг в получении данного кредита, а оставшуюся часть денежных средств передавал либо ему, либо ФИО6 В том случае, когда ФИО2 передавал денежные средства ему, то он ими распоряжался по указанию ФИО6, либо передавал ему, либо осуществлял платежи по действующим кредитам. Когда денежные средства у заемщиков забирал непосредственно он, то им производился расчет с заемщиками, далее он оставлял 10% от общей суммы кредита для последующей передачи ФИО7, а оставшуюся часть передавал ФИО202. В большинстве случаев, вознаграждение в размере 10% от каждого кредита для ФИО7, он отвозил ФИО200 по месту нахождения офиса ОАО «Запсибкомбанк» на Белинского, где ФИО200 передавал вознаграждение ФИО7, что он лично наблюдал. От ФИО200 знает, что ФИО7 хотел получать денежные средства только от ФИО200, так как доверял только ФИО2 Также известно, что изначально у ФИО7 возникли опасения, что одного его одобрения при оформлении кредита с клиентами, которых привозил Свидетель №1, недостаточно, поэтому он хотел заручиться поддержкой управляющего банком ФИО156, однако, последний отказался от дальнейшего кредитования до момента полного погашения уже ранее выданных кредитов (т. 74 л.д. 138-144, 179-182, 183-186).

Свидетель №1, также являвшийся очевидцем преступлений, в судебном заседании показал, что с ФИО7 лично не знаком, но слышал о нем как сотруднике службы безопасности «Запсибкомбанка» и участнике схемы. Заемщиков в указанный банк он возил по двум адресам офисов, на Белинского и на Ленина.

Свидетели Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №12 в судебном заседании по обстоятельствам получения кредита в «Запсибкомбанке» дали аналогичные показания о том, что, как и в «АК Барс» Банке, по просьбе Свидетель №1 и Миронова, за денежное вознаграждение, по подложным документам оформили кредитные договоры на свое имя, денежные средства передали последним, впоследствии обязательства по договорам ими выполнены не были, в связи с чем, кредитными учреждениями им были предъявлены требования о погашении задолженности по договорам.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Заявления представителя ПАО «Запсибкомбанк» в правоохранительные органы свидетельствует о намерении потерпевшего привлечь виновных в хищении денежных средств банка, к уголовной ответственности.

Согласно протоколам предъявления для опознания по фотографии, заемщик Свидетель №6 опознал по чертам лица Свидетель №1 как лицо, предложившее оформить кредит (т. 32 л.д. 197-200), в Миронове он опознал мужчину, которому передал деньги, полученные по кредитному договору (т. 32 л.д. 201-204).

В ходе выемок, о чем составлены соответствующие протоколы(т.15 л.д. 192-206) в ПАО «Запсибкомбанк» изъяты кредитные дела 15 заемщиков, которые осмотрены (т. 21 л.д. 49-65) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 66-73).

Исследованные в судебном заседании кредитные дела 15 заемщиков подтверждают факт заключения последними кредитных договоров на основании предварительно полученных заключений отдела кредитования о предоставлении кредита, принятых на основании анкеты индивидуального заемщика, кредитного заявления и справки о доходах формы 2-НДФЛ, при этом, в отношении каждого из заемщиков положительное заключение о кредитовании принято, в том числе, на основании заключения сотрудника службы безопасности ФИО7 об отсутствии негативной информации (т. 26 л.д. 170-172,173-174,185,186-198,190-194, т. 27 л.д.35-37,38-39,52,53-60,61-65, 210-212, 213-214,215,216-219,220-223 т.29 л.д.104-106,107-108,115,117-120,121-130, т.30 л.д. 175-177,184,185-186,187-190,191-195, т.31 л.д.105-106,107-108,125,126-128,129-133, т.32 л.д.165-167,168-169,178,179-182,183-187, т.33 л.д.141,144-145,152-153,154-157, т.34 л.д.130-134,144-145,146-149,150-153, т.36 л.д.130-134,144-145,146-149,150-153,214-216,217-218,229-232,233-238, т.38 л.д.95,96-99,109,110-113,114-122, т.41 л.д.2-3,4-6,16,17-20,21-26,136-138,139-140,150,152-155, т.42 л.д.215-217,218-219,223,224-227,228-231, т.44 л.д.5-6,7-11,14-17,18-23).

Осмотр приходных кассовых ордеров, изъятых в ходе выемки в помещении ПАО «Запсибкомбанк», о чем составлены соответствующие процессуальные документы, свидетельствует о том, чтофактически плательщиками кредитов являлись члены группы ФИО35, Свидетель №1 (т. 15 л.д. 232-240,241-244).

На основании постановлений следователя приходные кассовые ордера признаны вещественными доказательствами по делу (т.16 л.д.98-106).

Согласно приказу о приеме работника на работу (т. 17 л.д. 4), ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ОАО «Запсибкомбанк», с ДД.ММ.ГГГГ переведен в том же банке на должность ведущего, а с ДД.ММ.ГГГГ главного специалиста экономической безопасности операционного офиса № ****** «На Белинского» (т. 17 л.д. 9,13), трудовой договор прекращен с ним ДД.ММ.ГГГГ (т. 17 л.д. 15).

Содержание табеля рабочего времени ОАО «Запсибкомбанк» за период август-ноябрь 2012 года, свидетельствует о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 находился в очередном отпуске, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствовал на работе, остальные периоды указанного времени исполнял свои должностные обязанности, во всех 15 случаях, в даты внесения положительного решения о кредитования, ФИО7 находился при исполнении трудовых обязанностей (т. 17 л.д. 104,110,118,123).

Также, в ходе судебного следствия были исследованы иные письменные материалы, не имеющие какого-либо доказательственного значения для дела, а именно: протокол обыска в жилище ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 162-166), протокол осмотра изъятых в ходе обыска предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 167-171, 177-181), протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ОАО «Запсибкомбанк» системного блока DepoNEOS 650 MN 13 17/08/2011 г.в. серийный № ******, паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки КАМАЗ 65222 VIN № ******, паспорта транспортного средства <адрес> на автомобиль марки КАМАЗ 65222 наименование «самосвал», VIN№ ****** (т. 15 л.д.169-170), протокол осмотра изъятых предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 171-178).

Вина ФИО6, ФИО8, ФИО4 в совершении 13 хищений имущества ПАО Национальный банк «Траст» путем обмана, организованной группой, в 11 случаях в крупном размере, подтверждаетсявышеизложенными показаниями очевидцев преступлений Миронова и Свидетель №1 о создании организованной группы, роли каждого ее участника, в том числе, ФИО202, руководившего деятельностью, ФИО203, в чьи обязанности входило изготовление подложных документов, необходимых для кредитования привлекаемых заемщиков, а также ФИО4, привлеченного к совершению преступлений через ФИО200.

Показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №12, пояснившими в судебном заседании о том, что по просьбе Свидетель №1 и Миронова, за денежное вознаграждение, по подложным документам оформили кредитные договоры на свое имя, в том числе, и в ПАО Национальный банк «Траст», денежные средства передали последним, впоследствии обязательства по договорам Мироновым и Свидетель №1 выполнены не были.

В заявлениях, адресованных в правоохранительные органы, представитель ПАО НБ «Траст» изложил просьбу о привлечении виновных в хищении денежных средств банка, к уголовной ответственности.

Согласно протоколам предъявления для опознания по фотографии, заемщики ФИО120 и ФИО124 опознали по чертам лица Свидетель №1 как лицо, способствовавшее им в получении кредитов (т. 56 л.д. 31-33, т.57 л.д.73-76).

В ходе выемок, о чем составлены соответствующие протоколы(т. 19 л.д. 155-158,163-167,175-179) в ПАО Национальный банк «Траст изъяты кредитные досье 13 заемщиков, которые осмотрены (т. 21 л.д. 75-81) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 21 л.д. 82-88).

Исследованные в судебном заседании кредитные досье 13 заемщиков подтверждают факт заключения последними кредитных договоров, принятых на основании заявления и анкет о кредитовании, подложных справок о доходах формы 2-НДФЛ, (т.27 л.д.233-238,251, т.31 л.д. 145-152,168-169, т.33 л.д.176-181,187, т.41 л.д.167-172,183-184, т.44 л.д.30-35,49-50, т.45 л.д.70-75,88, т.46 л.д.223-228,231-232,240-241, т.55 л.д.230-235, т.56 л.д.9-10, т.57 л.д.122-129,140-141, т.67 л.д.132-133,141,240-248, т.68 л.д.1-5,12,79-84,98,128-135,138-142,150).

Оценивая приведенные выше, исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает достоверными, допустимыми и относимыми, а также отмечает, что исследованные доказательства дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства совершенных преступлений, оснований не доверять им не имеется, совокупность доказательств суд считает достаточной для вывода о виновности ФИО6, ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО2, ФИО8 и ФИО5 в совершении описанных выше преступлений.

Доводы подсудимых ФИО6, ФИО5 об их непричастности к совершению преступлений в отношении потерпевшего ПАО «АК Барс» Банк, доводы подсудимых ФИО6, ФИО7 об их непричастности к совершению преступлений в отношении потерпевшего ПАО «Запсибкомбанк», доводы подсудимых ФИО6 и ФИО4 об их непричастности к совершению преступлений в отношении потерпевшего ПАО «Национальный банк «Траст», а также доводы подсудимых ФИО8, ФИО160, ФИО2 о необоснованной квалификации их действий, как совершенных с умыслом на хищение, а также в составе организованной группы, по результатам судебного разбирательства суд находит несостоятельными, поскольку они в категоричной форме опровергнуты собранными по делу доказательствами.

Такой вывод суда следует из показаний свидетелей – сотрудников банков ФИО147, ФИО148, ФИО155, ФИО158, ФИО159 о должностных обязанностях ФИО5, ФИО201, ФИО200, ФИО7, о роли каждого при принятии, рассмотрении кредитных заявок и участии в заседаниях кредитного комитета; показаний свидетелей - руководителей банков «АК Барс» и «Запсибкомбанк» в тот период ФИО149 и ФИО156 о раскрытии преступной деятельности ФИО201, ФИО200, ФИО7, а также участии в этой деятельности ФИО202; представителя потерпевшего ФИО154 о том, что сотрудник службы безопасности ПАО «Запсибкомбанк» ФИО7, по просьбе третьих лиц, согласовывал выдачу кредитов без предварительной проверки заемщиков; показаниями свидетелей-заемщиков о том, что каждый из них по просьбе ранее осужденных участников группы Миронова и Свидетель №1, за денежное вознаграждение, согласился оформить на свое имя кредит по подложным документам, полученные денежные средства передал участникам группы. Кроме того, фактические обстоятельства совершенных преступлений подтверждаются показаниями подсудимых ФИО203, ФИО201 и ФИО200, которые, не оспаривая свою причастность к преступлениям, каждый изобличает ФИО202 как одного из активных членов группы.

Также вывод суда о виновности каждого подсудимого подтверждается подробными и полными показаниями очевидцев всех преступлений Миронова и Свидетель №1 о порядке создания организованной группы ФИО202, о вовлечении в нее ФИО200, ФИО201, ФИО203, ФИО5, ФИО7, ФИО4 и роли каждого из них, распоряжение похищенным.

Вопреки доводам стороны защиты, показания Миронова и Свидетель №1 в судебном заседании противоречивыми не являются, аналогичные сведения ими сообщались в ходе предварительного расследования, а запамятование некоторых обстоятельств объясняется прошествием длительного времени и большим объемом информации относительно преступной деятельности, при этом, о роли каждого подсудимого в преступлениях они сообщают безошибочно.

Оснований не доверять показаниям свидетелей, очевидцев преступлений, а также признательным показаниям подсудимых ФИО201 и Кикиленко, ФИО203, в том числе, его показаниям в ходе предварительного расследования, у суда не имеется, поскольку они согласуются с исследованными письменными доказательствами, заявлениями потерпевших в правоохранительные органы, содержанием кредитных досье заемщиков, свидетельствующих о заключении кредитных договоров на основании недостоверных, ложных сведений и получении, путем обмана, денежных средств кредитных организаций, опознанием заемщиками подсудимых ФИО5, ФИО202.

Тот факт, что более подробные показания о совершенных преступлениях и о роли каждого участника группы Миронов и Свидетель №1 сообщили после заключения каждым из них досудебного соглашения о сотрудничестве, не свидетельствует о недостоверности их показаний, которые, по фактическим обстоятельствам, полностью согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами, а также показаниями подсудимых ФИО201, ФИО200 и ФИО203. Оснований для выводов о том, что изобличением ФИО202, ФИО5, ФИО7 и ФИО4, осужденные Миронов и Свидетель №1 облегчили свое положение, не имеется, каждый из них признан виновным в совершении этих преступлений, за которые осуждаются подсудимые настоящим приговором, к наказанию в виде длительного лишения свободы.

Что касается доводов подсудимого ФИО203 об искажении следователем, при составлении протокола допроса, его показаний в качестве подозреваемого, изобличающих подсудимых ФИО5 и ФИО202, суд находит их несостоятельными, поскольку из материалов дела видно, что допрашивался он с участием адвоката, который, как и сам ФИО203, никаких замечаний к составленному протоколу допроса не имел. При этом, следует отметить, что именно те сведения, которые подсудимый ФИО203 сообщил на стадии предварительного расследования в ходе его допроса в качестве подозреваемого и после подтвердил при допросе в качестве обвиняемого, наиболее полно согласуются с другими доказательствами по делу, в частности с показаниями Миронова, Свидетель №1 об обстоятельствах совершенных преступлений.

Оспаривание подсудимым ФИО203 причастности к совершению преступлений до лета 2012, а также версию стороны защиты, что последний не был осведомлен о судьбе изготавливаемых им справок, содержащих ложные сведения, суд находит неубедительными, противоречащими показаниям ФИО203 в ходе предварительного расследования о том, что весь инкриминируемый ему период он самостоятельно изготавливал подложные документы, сначала при помощи неосведомленной знакомой, после чего, без помощи посторонних, его эти показания полностью согласуются с показаниями Миронова, сообщившего, что разговор об изготовлении документов, необходимых для кредитования, изначально состоялся с ФИО203, и вся последующая деятельность по изготовлению справок велась последним. Кроме того, ФИО203 был осведомлен о цели изготовления подложных документов, неоднократно сам доставлял эти документы непосредственно к банкам, где передавал их Миронову либо Свидетель №1, являлся очевидцем их разговоров с претендентами в заемщики.

К позиции подсудимой ФИО5 о том, что на скамье подсудимых она оказалась лишь потому, что отказалась дать следователю показания, изобличающие ФИО200, суд относится критически, поскольку о своей роли в преступлениях подсудимый ФИО200 самостоятельно сообщил в ходе предварительного расследования и подтвердил в суде, кроме того, о роли последнего, в большей степени осведомлены Миронов и Свидетель №1, которые и сообщили известные им сведения.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели ФИО161 и ФИО162, которые в значимый период времени работали вместе с ФИО5, характеризуют последнюю с положительной стороны, ФИО162 о служебной деятельности ФИО5 не известно, ФИО161 пояснил, что работал с последней в одном отделе, рабочее место ФИО5 находилось напротив него, при нем случаев, когда охрана банка пропускала в офис лиц неподобающего вида, не было.

Между тем, показания указанных свидетелей защиты не опровергают предъявленное ФИО5 обвинение, осуществление трудовой деятельности в одном помещении, не свидетельствует о том, что ФИО161 являлся очевидцем всех событий, происходящих у ФИО5 в период рабочего времени и на протяжении столь длительного периода преступной деятельности.

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель ФИО163, который пояснил, что в 2013 работал специалистом экономической безопасности в ПАО НК «Траст» Банк, при обращении заемщика за оформлением кредитного договора, консультант вводил информацию в программу, служба безопасности проверяла ее, вводила свой код, после чего система принимала решение самостоятельно.

Однако, то обстоятельство, что решение о кредитовании в ПАО НК «Траст» Банк принималось автоматизированной системой, не является основанием для выводов о невиновности ФИО4, поскольку последний, являясь главным специалистом по безопасности банка, предварительно проверяя и одобряя используемые участниками организованной преступной группы юридические лица в качестве работодателей для создания подложных документов, а также привлекаемых заемщиков по имеющимся у банка ресурсам, создавая условия для кредитования неплатежеспособного заемщика путем сообщения другим участникам организованной преступной группы значимой информации для успешного прохождения процедуры скоринга заемщиком, внося положительное заключение о возможности предоставления кредита привлеченному заемщику, действовал умышленно в интересах организованной преступной группы согласно разработанному плану, при этом, осознавал, что предоставленная заемщиком информация не будет перепроверена другим сотрудником отдела экономической безопасности, а будет принята за основу при предоставлении кредита заемщику.

При этом, ссылки стороны защиты об исключении из объема обвинения составов преступлений, когда решение об одобрении кредитной заявки имело место вне рабочего времени банка, суд находит неубедительными, поскольку вывод о кредитовании принимался в автоматическом режиме на основании предварительно внесенного ФИО4 положительного заключения о кредитовании.

Оправдание преступной деятельности ФИО7 большим объемом работы и недостаточной внимательностью к рассматриваемым заявкам, является надуманным, так как ФИО7 был заведомо осведомлен, что представляемая заемщиками информация является недействительной, данное обстоятельство вызвало его переживания и, с целью минимизации возможного разоблачения с наступлением ответственности, его последующее обращение к руководителю Леонтьеву для согласования списка заемщиков. Нахождение рабочего места ФИО7 вне офиса, в котором оформлялись некоторые из заявок о получении кредита и в последующем заключались кредитные договора, не влияет на вину ФИО7, который, имея рабочее место в офисе банка на <адрес>, фактически осуществлял трудовую деятельность по рассмотрению всех заявок о кредитовании, поступающих в три офиса банка, расположенных в <адрес>, о чем сообщил его непосредственный руководитель Леонтьев, представитель потерпевшего Саттаров, а также свидетель Прозорова, указавшая на то, что главный офис банка находился на <адрес>, в него направлялись все документы, принимаемые в других офисах.

Вопреки утверждениям адвоката ФИО24, постановление о привлечении ФИО201 в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ в отношении составов преступлений по заемщикам ФИО61 и ФИО97, полностью по сумма ущерба соответствует содержанию обвинительного заключения (т. 750 л.д. 113, т. 751 л.д. 95), кроме того, по составу преступления, где заемщиком выступала Пучкова, в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, уголовное преследование ФИО201 прекращено.

Доводы того же защитника об отсутствии в действиях ФИО201 составов преступлений, где заемщиками выступали Зыкова, Миниахметова, Филин, Петрухина, Меринов, в связи с отсутствием заключений кредитного комитета, не состоятельны, поскольку такие заключения в материалах дела имеются и были исследованы в судебном заседании (т. 22 л.д. 126, т. 35 л.д. 220, т. 62 л.д. 206). Относительно заемщика Глухих суд отмечает, что заключение кредитного комитета действительно не приобщено, однако, дата заключения известна – ДД.ММ.ГГГГ, и в указанную дату в состоявшемся заседании кредитного комитета в отношении заемщиков Гаак и Одинцовой, принимал участие ФИО201 (заключение № ******).

Аналогичным образом суд отвергает утверждения защитника об отсутствии в действиях ФИО201 составов преступлений в те периоды, когда он отсутствовал на рабочем месте, поскольку, в судебном заседании были исследованы все состоявшиеся в значимый период заключения кредитного комитета, участие ФИО201 не подтвердилось в отношении 21 заемщика, в этой части государственный обвинитель отказался от обвинения, отказ принят судом.

На основании изложенного, суд находит установленным, что ФИО202, с целью совершения хищений денежных средств кредитных организаций путем обмана, создал организованную группу, в которую, при содействии других участников, для облегчения совершения преступлений привлек сотрудников кредитных учреждений ФИО200, ФИО201, ФИО5, ФИО7, ФИО4, а также ФИО203 с целью изготовления им подложных документов для беспрепятственного осуществления разработанного плана, при этом, суд отмечает, что о наличии у подсудимых умысла на совершение мошенничеств свидетельствуют фактические обстоятельства совершения преступлений, разработка преступного плана, использование участниками одной и той же схемы совершения хищений, согласно которой члены группы, злоупотребляя доверием лиц низкого социального статуса, убеждали их получить кредит, обещая исполнить возникшие кредитные обязательства, зная, что погашать кредиты не будут, самонадеянно рассчитывая, что об их преступной деятельности известно не станет, а все претензии по кредитным обязательствам возникнут непосредственно к заемщикам. Кроме того, о четко разработанном плане, направленном на совершение мошеннических действий в отношении кредитных организаций, свидетельствует поведение ФИО202, направленное на вхождение в доверие к руководителям АК Барс Банка и ПАО «Запсибкомбанк», личные встречи с ними, введение их в заблуждение относительно истинности намерений, с целью создания у них мнимого убеждения о добросовестности своего поведения, что способствовало ослаблению их контроля за рассмотрением кредитных заявок, одобренных сотрудниками служб безопасности ФИО201, ФИО200 и ФИО7.

Факт частичной выплаты кредитов также свидетельствует о намерении как можно дольше скрывать преступную деятельность.

Учитывая, что преступная группа имела устойчивый и сплоченный характер, имела в своей структуре организатора, каждому члену была отведена конкретная роль, велась тщательная подготовка к совершению преступлений, для чего подыскивались и привлекались лица-заемщики, на них изготавливались подложные документы, необходимые для оформления кредита, в ходе осуществления преступной деятельности членами организованной группы использовались средства мобильной сотовой связи с различными абонентскими номерами, а также автомобильный транспорт, и, принимая во внимание большое количество совершенных фактов мошенничества и их одинаковый характер, суд приходит к выводу о совершении всех мошенничеств организованной группой.

Все участники организованной группы осознавали преступный характер планируемых ими действий и дали свое согласие на участие в ее составе. При этом, знакомство каждого соучастника друг с другом для этого не требовалось, поскольку каждый участник такой организованной группы выполнял строго отведенную ему роль для достижения общего преступного умысла.

На основании изложенного квалифицирующий признак преступлений «совершенные организованной группой» нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

При этом, об организаторской роли ФИО6 свидетельствуют подробные показания участника группы Миронова, сложившаяся между ними подчиненность, о главенствующей роли ФИО202 сообщают осужденный Свидетель №1, подсудимые ФИО200, ФИО201, кроме того, о такой роли ФИО202 свидетельствует его незаметное для других участников группы, но лидирующее поведение, направленное на разрешение возникающих вопросов с руководителями банков, его контроль за привлечением заемщиков, получением денежных средств, их распределением.

То обстоятельство, что печати, штампы и кредитные договоры хранились у Миронова, не свидетельствует о невиновности ФИО202, а лишь является подтверждением распределения ролей в преступной группе.

Кроме того, показания свидетелей Жукова и Фомина о деятельности Миронова, начавшейся задолго до знакомства со ФИО202, по привлечению к кредитованию третьих лиц, также не являются основанием к выводам о невиновности последнего и не исключают его роль организатора группы.

Размер причиненного материального ущерба каждым преступлением установлен исследованными письменными доказательствами, содержанием кредитных договоров, расходных кассовых ордеров, и, с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ о том, что крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250000 руб., а особо крупным-1000000 руб., квалификация действий подсудимых о совершении ими хищений в крупном и особо крупном размере, нашла свое подтверждение.

Оценивая показания подсудимых ФИО202, ФИО5, ФИО7 и ФИО4, суд расценивает их как способ защиты от предъявленного обвинения, а показания подсудимых ФИО201, ФИО200 в части того кто из них являлся инициатором принятия предложения ФИО202 и Миронова о совершении преступлений, а также их оспаривание факта получения вознаграждения за совершаемые действия, как способ смягчить ответственность. Аналогичным образом, как способ минимизировать ответственность, суд расценивает показания ФИО203 в судебном заседании об уменьшении количества совершенных им преступлений и принимает за основу его показания, данные в ходе предварительного расследования.

Допущенные в ходе допросов свидетелями Мироновым и Свидетель №1 противоречия в показаниях существенными и влияющими на доказанность вины подсудимых, не являются, в ходе судебного следствия устранены и обоснованы прошествием длительного периода времени.

При этом, суд не соглашается с предложенной стороной обвинения квалификацией действий ФИО7, ФИО4, ФИО200, ФИО201 и ФИО5 как совершенных с использованием своего служебного положения, поскольку ни организационно-распорядительными, ни административно-хозяйственными полномочиями подсудимые, будучи специалистами банков, не обладали, и совершили преступления не в связи с занимаемой должностью, а при выполнении своих трудовых функций, в связи с чем, указанный квалифицирующий признак совершения мошенничеств с использованием своего служебного положения подлежит исключению из их обвинения.

Также, по убеждению суда, из предъявленного ФИО202 и ФИО203 обвинения подлежит исключению состав преступления в отношении потерпевшего СКБ-банк, поскольку указанное обвинение не нашло свое подтверждение, органами предварительного расследования не представлено доказательств, позволяющих достоверно установить осведомленность ФИО202 об указанном преступлении в момент совершения, когда фактически деятельность организованной группы была прекращена, причастность ФИО203 к преступлению также не нашла своего подтверждения, сам он категорически оспаривает свое участие, Свидетель №1, ранее осужденный за совершение указанного преступления в составе организованной группы, об участии в этом преступлении ФИО202 и ФИО203 не сообщил, не следовало это и из его оглашенных в судебном заседании показаний.

Между тем, вопреки доводам адвоката ФИО24, действия ФИО201 не подлежат квалификации по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, так как, в случае признания мошенничества совершенным организованной группой, действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статьи 159 УК РФ, без ссылки на статью 33 УК РФ.

Несостоятельными являются доводы стороны защиты о допущенных существенных нарушениях норм уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования уголовного дела, суд таковых не находит, при истребовании и собирании доказательств все процессуальные и следственные действия были проведены в соответствии с требованиями УПК РФ. Сообщенные адвокатом ФИО24 нарушения порядка окончания предварительного расследования, вызванные не уведомлением его об окончании предварительного расследования, противоречат исследованным материалам уголовного дела, кроме того, данное процессуальное действие не имеет существенного значения для дела, поскольку после этого события уголовное дело возвращалось для производства предварительного расследования.

Кроме того, не является справедливым замечание адвоката ФИО25 о недопустимости всех доказательств, полученных после ДД.ММ.ГГГГ ввиду нарушения порядка соединения уголовных дел без принятия дела к производству, напротив, требования ч. 3 ст. 153 УПК РФ соблюдены, решение о соединении уголовных дел принято уполномоченным на то должностным лицом, руководителем следственного органа, у которого не возникло обязанности перед этим принять уголовное дело к производству.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО6 по 123 преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, все совершенные организованной группой, из них 119 в крупном размере, одно в особо крупном размере (заемщик Свидетель №10 в Запсибкомбанке); действия ФИО3 по 74 преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, все совершенные организованной группой, в крупном размере; действия ФИО2 по 95 преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, все совершенные организованной группой, в крупном размере; действия ФИО7 по 15 преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, все совершенные организованной группой, из них 13 в крупном размере, 1 в особо крупном (заемщик Свидетель №10); действия ФИО4 по 13 преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, все совершенные организованной группой, из них 11 в крупном размере; действия подсудимого ФИО8 по 123 преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, все совершенные организованной группой, из них 119 в крупном размере, одно в особо крупном размере (заемщик Свидетель №10 в Запсибкомбанке); действия ФИО5 по 85 преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенные организованной группой, в крупном размере.

Вопреки доводам стороны защиты, снований для переквалификации действий подсудимых на ст. 159.1 УК РФ, как мошенничества, совершенные в сфере кредитования, не имеется, так как субъектом указанного преступления является только заемщик. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", для целей статьи 159.1 УК РФ, заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица. Подсудимые таковыми не являлись, кредиты от своего имени не оформляли.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, наличие обстоятельств, смягчающих их наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступления, роль каждого.

Подсудимыми совершены оконченные корыстные преступления, относящиеся к категории тяжких.

Анализируя степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание размер причиненного ущерба, а равно количество потерпевших в ходе продолжаемой преступной деятельности.

Обсуждая данные о личности подсудимых, суд учитывает их возраст, уровень образования, семейное положение, состояние здоровья как их самих, так и их родных и близких, трудовую занятость каждого, к уголовной ответственности они привлекаются впервые, на специализированных медицинских учетах не состоят, имеют устойчивые социальные связи, в быту характеризуются только положительно.

ФИО6 имеет постоянное место жительства, занимается общественной деятельностью, где проявил себя с положительной стороны, как он указал, на его иждивении находятся несовершеннолетний сын 14-летнего возраста и ребенок сожительницы того же возраста.

ФИО7 имеет постоянное место жительства, где проживает с супругой, малолетним сыном и мамой преклонного возраста, является ветераном труда и пенсионером МВД РФ, за службу в котором имеет нагрудный знак, учитывает суд наличие хронических заболеваний у ФИО7 и его родительницы.

ФИО3 частично признал свою вину в совершенных преступлениях, имеет постоянное место жительства, проживает с супругой, является пенсионером МВД РФ, за службу имеет государственные и ведомственные награды, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике, учитывает суд наличие у него хронических заболеваний.

ФИО4 имеет постоянное место жительства, проживает с супругой и двумя малолетними детьми, принимает во внимание суд его безупречную службу в органах внутренних дел Российской Федерации.

ФИО2 частично признал свою вину в преступлениях, имеет постоянное место жительства, где проживает с супругой и малолетним ребенком, оказывает посильную материальную помощь малолетним племянникам, является пенсионером МВД РФ, участником боевых действий на Кавказе, награжден ведомственными наградами, медалью за отвагу, учитывает суд наличие хронических заболеваний у ФИО200, а также наличие у семьи кредитных обязательств.

ФИО8 частично признал свою вину в преступлениях, состоит в браке, имеет троих малолетних детей, его семья является многодетной, положительно характеризовался в школьные годы, а также во время прохождения военной службы по призыву.

ФИО5 также имеет постоянное место жительства, где проживает с супругом и двумя малолетними детьми, в настоящее время находится в отпуске по уходу за одним из детей.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимых ФИО7, ФИО4, ФИО200, ФИО203, ФИО5, ФИО202, согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у каждого из них малолетних детей.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, смягчающими наказание обстоятельствами у ФИО200, ФИО201, ФИО203 суд учитывает частичное признание ими вины, у ФИО7, ФИО201, ФИО200 наличие хронических заболеваний, а также наличие различных наград за службу в МВД РФ, у ФИО201 и ФИО200 участие в боевых действиях, у ФИО4 безупречную службу в МВД РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, а также данных о личности подсудимых, при наличии смягчающих их наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление всех подсудимых возможно лишь в условиях изоляции от общества на срок достаточный для их исправления и приходит к убеждению о назначении им наказания в виде реального лишения свободы.

По мнению суда, каких-либо исключительных обстоятельств, в том числе связанных с целями и мотивами совершения подсудимыми множества преступлений, а равно обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности, позволяющих при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ, не имеется.

Проанализировав возможность признания осуждения условным, суд усматривает основания для принятия такого решения лишь в отношении ФИО5, с учетом ее роли в преступлениях, исключительных положительных данных о личности, наличия у нее двоих маленьких детей, в отпуске по уходу за одним из них она находится в данный момент, в связи с чем, суд приходит к убеждению о возможности ее исправления без изоляции от общества, при этом, суд устанавливает испытательный срок, в течение которого ФИО5 своим поведением должна доказать исправление, а также возлагает на осужденную исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлений, учитывая конкретные обстоятельства и тяжесть содеянного, суд не находит, но наряду с этим, считает возможным не назначать дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Отбывать наказание, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, всем подсудимым надлежит в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ПАО «Запсибкомбанк» подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку ранее он уже был разрешен и в полном объеме удовлетворен в отношении одного из участников преступлений, в связи с чем, разрешить по существу гражданский иск по данному уголовному делу не представляется возможным, поскольку необходимы дополнительные расчеты, а также представление и исследование доказательств, свидетельствующих о возможных частичных выплатах.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с п. 5 ч.2 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, связанные с оказанием ФИО6, ФИО8 юридической помощи по назначению суда, подлежат взысканию с них в доход федерального бюджета, оснований для освобождения от несения указанных издержек не имеется.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ФИО202, ФИО201, ФИО200, ФИО7, ФИО4, до вступления приговора в законную силу, в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ, надлежит изменить на заключение под стражу, для обеспечения приговора суда, поскольку последним подлежит назначению наказания в виде лишения свободы, в отношении ФИО203 оставить в виде содержания под стражей, осуществив зачет времени содержания их под стражей и ФИО200, ФИО4, ФИО7 под домашним арестом, при этом, учитывая, что изменения, внесенные в ст. 72 УК РФ, касающиеся зачета домашнего ареста к лишению свободы из расчета 2 дня к 1 дню (п. 3.4), ухудшают положение подсудимых, следовательно, в силу ст. 10 УК РФ они не имеют обратной силы, соответственно нахождение ФИО200, ФИО4 и ФИО7 под домашним арестом необходимо засчитывать из расчета 1 день лишения свободы за 1 день домашнего ареста. Вместе с тем, содержание под стражей в качестве меры пресечения и со дня постановления приговора по день его вступления в законную силу, подлежит зачету в силу п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 307, 308, 309, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО6 признать виновным в совершении 123 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО6 назначить наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО6 под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

ФИО2 признать виновным в совершении 95 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО2 назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ и его нахождение под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день лишения свободы.

ФИО3 признать виновным в совершении 74 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО3 назначить наказание в виде 2 (двух) лет 9 (девяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания его под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

ФИО7 признать виновным в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО7 назначить наказание в виде 2 (двух) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО7 в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания его под стражей в качестве меры пресечения сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ и его нахождение под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день лишения свободы.

ФИО4 признать виновным в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО4 назначить наказание в виде 2 (двух) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания его под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ и его нахождение под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 день домашнего ареста за 1 день лишения свободы.

ФИО8 признать виновным в совершении 123 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО8 назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО8 в виде заключения под стражу оставить до вступления приговора в законную силу, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО203 под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

ФИО5 признать виновной в совершении 85 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО5 назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО5 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на ФИО5 в течение испытательного срока исполнение обязанностей: не изменять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением, и два раза в месяц являться для регистрации в указанный орган.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу, ФИО5 отменить.

Разъяснить ФИО5 основания для продления испытательного срока и отмены условного осуждения в соответствии со ст. 74 УК РФ.

Оправдать ФИО6 и ФИО8 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации (по преступлению в отношении потерпевшего СКБ-Банк), на основании п.2 ч. 2 ст.302 УПК РФ, ввиду их непричастности к совершению указанного преступления.

Признать за ФИО6 и ФИО8 право на обращение за частичной реабилитацией в порядке главы 18 УПК РФ.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- приходные кассовые ордера ОАО «Запсибкомбанк» и ОАО «АК Барс» Банк» в оригинале, продолжить хранить при уголовном деле;

- кредитные дела ОАО «АК Барс», ОАО «Запсибкомбанк», НБ «Траст» (ОАО), расходные кассовые ордера, подтверждающие получение денежных средств заемщиками ОАО «АК Барс» Банк, хранящиеся в камере хранения УМВД России по <адрес>, передать по принадлежности указанным кредитным организациям;

- сведения о входящих, исходящих соединениях между абонентами, копии паспортов граждан РФ на имя ФИО164, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО165, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; все оснастки для печатей, клише, штампы с наименованиями различных юридических лиц; полиэтиленовый прозрачный файл с ксерокопией свидетельства о государственной регистрации права собственности субъект права ОАО «Информационно- вычислительный центр», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, уничтожить.

-сотовый телефон Iphone 5S, изъятый у ФИО35 IMEI: 01341300574536 с сим-картой оператора МТС; сотовый телефон «Nokia E66», изъятый у ФИО35 IMEI: № ****** с сим-картой оператора МТС; сотовый телефон «Nubia в чехле черного цвета, изъятый у ФИО4 IMEI 86378402622772, 86378402652775 с сим-картой оператора сотовой связи МТС; сотовый телефон «Samsung» IMEI: № ****** с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», изъятый у ФИО3; сотовый телефон «Samsung» IMEI1: № ******, IMEI2: № ******, с сим картами операторов сотовой связи «МТС» и «Екатеринбургская сотовая компания» и картой памяти «SanDisk 4Gb», сотовый телефон «Iphone 4» IMEI: № ******, с сим-картой оператора «Мотив», изъятые у ФИО7; ноутбук «НР» с зарядным устройством, браслет и цепочку с крестиком, системный блок Depo NEOS 650 MN 13 17/08/2011 г.в. серийный № ******, паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль марки КАМАЗ 65222, паспорт транспортного средства <адрес> на автомобиль марки КАМАЗ 65222, договор № ******ОО-3/1-7 банковского счета в рублях от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., договор № ******ОО-3/1-5 о дистанционном банковском обслуживании с использованием Интернет технологий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; приложение № ****** к договору № ******ОО-3/1-5 о дистанционном банковском обслуживании с использованием Интернет технологий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; договор на открытие СКС и выдачу карточки Visa Busines № ******ОО-3/1-8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; акт приема-передачи Rutoken ЭЦП 64 Кб от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; протокол № ****** общего собрания участников и устав ООО «ТранспортСтрой»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № ****** на 1 л.; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 № ****** на 1 л.; уведомление о государственной регистрации ООО «ТранспортСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л.; извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «ТранспортСтрой» на 1 л.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование на 1 л.; уведомление о регистрации юридического лица ООО «ТранспортСтрой» в территориальном органе Пенсионного фонда РФ; список участников ООО «ТранспортСтрой» на 1 л. в трех экземплярах; приказ № ****** от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТраспортСтрой» на 1 л. в трех экземплярах; договор № ****** на аренду помещений под офис от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л.; договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., информационное письмо исх. № ****** от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № ****** по <адрес>; оснастку для печати в корпусе черного цвета со штампом «ООО «ТранспортСтрой»; сотовый телефон «Samsung» imei: № ****** в корпусе черно-белого цвета; диктофон марки «Сони» черного цвета; сотовый телефон «Самсунг» imei: № ****** в корпусе черного цвета; жесткий диск марки «Samsung» серийный номер S26VJ9HB509702, объемом 320 Гб; ноутбук «Samsung» серийный номер HN3831BC500449L в корпусе черного цвета со вставкой стального цвета; зарядное устройство для ноутбука «Samsung» в корпусе черного цвета; ноутбук торговой марки «Samsung» серийный номер HJTT93FB800205Y в корпусе черного цвета со вставкой стального цвета, сотовый телефон марки «Nubia» IMEI1: № ******, IMEI2: № ******, MEID: A000004E116E2D2, серийный № ******B042721847D в корпусе черного цвета; сим карту оператора сотовой связи «МТС» серийный № ******, карту памяти «Micro SD 1Gb», сотовый телефон марки «Samsung» IMEI1: № ******, IMEI2: № ******, серийный номер RFAZB82454T в корпусе черного цвета; сим карта оператора сотовой связи «МТС» серийный № ******; сим карта оператора сотовой связи «Екатеринбургская сотовая компания» серийный № ******; карту памяти «SanDisk 4Gb», ноутбук марки «Samsung», модель NP-R20FY09/SER серийный номер BB499CQ100163X в корпусе черного цвета; адаптер для ноутбука марки «Samsung» модель 0455А1990 AD-90195 в корпусе черного цвета, ящик из материала, похожего на пластик зеленого цвета с лампами; сотовый телефон «Alcatel one touch» в корпусе из пластика черного цвета, IMEI № ******, IMEI № ******, с сим-картой провайдера МТС; ноутбук марки Samsung в корпусе из пластика черного цвета: «Model Code : NP-R540- JS0CRU s/n:ZWA293EZ903596J sep. 2010»; ноутбук марки «Packard bell» в корпусе из пластика черного цвета; системный блок «In Win» с фрагментом клейкой бумаги на задней стенке с номером «86139115000780», гарантийное письмо от АО «Информационно-вычислительный центр» в адрес ИФНС России по <адрес>; студенческий билет № ******у на имя ФИО166; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, передать по принадлежности лицам, у которых они были изъяты;

-справки о доходах заемщиков, USB-флеш накопитель «SP 4Gb» в корпусе черного цвета; USB-флеш накопитель «Рутокен ЭЦП» в корпусе красного цвета; USB-флеш накопитель «Transcend» в корпусе черного цвета, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле.

Взыскать с ФИО8 в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оказанием ему юридической помощи защитниками по назначению суда, в размере 41962 руб.

Взыскать со ФИО6 в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оказанием ему юридической помощи защитником по назначению суда, в размере 41962 руб.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, при этом поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать о назначении им защитников.

Председательствующий С.ФИО52

Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ:

Постановление Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым разъяснены неясности приговора и дополнена его резолютивная часть указанием на зачет ФИО6, ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО8 времени содержания под стражей – отменить.

Приговор Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6, ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО8 изменить:

на основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ), время содержания ФИО6 ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО8, ФИО4 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу – ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК Российской Федерации.

В связи с отбытием срока наказания из-под стражи ФИО4 – освободить.

В остальной части этот же приговор в отношении ФИО6, ФИО2, ФИО3, ФИО7, ФИО4, ФИО8, ФИО5 оставить без изменения, апелляционное представление заместителя прокурора <адрес> ФИО167, апелляционные жалобы осужденных ФИО7, ФИО8, ФИО6, адвокатов ФИО189, ФИО24, ФИО22, представителя потерпевшего ПАО «АК БАРС» Потерпевший №1 – без удовлетворения.

Председательствующий С.ФИО52

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-6/2019 (1-163/2018;) от 13.03.2018

1-6/2019 (1-163/2018;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица