Приговор по делу № 4у-4248/2019 от 12.08.2019

Дело № 1-263/19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва                                                                   12 апреля  2019 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Хомяковой Н.А.,

при секретаре Ванновском В.А.,

с участием представителя государственного обвинения – ст. помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Свинцовой С.Н.,

подсудимого Пуруша Аума Параманувича,

защитника – адвоката Иньковой В.Г., представившей удостоверение № 1711 и ордер № 38 от 28 апреля 2019 года,

представителя потерпевшего ОАО МКБ «Замоскворецкий» Дудкиной Л.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Пуруша Аума Параманувича, паспортные данные, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, не работающего, без регистрации, фактически проживающего по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Можары, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Пуруша Аум Параманувич совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Так он, Пуруша А.П., (до 29.08.2014 - Бударин И. Л.) на основании приказов № 241 к от 16.06.1995 г., № 271/1к от 05.06.2015 г. и соответствующих трудовых договоров на выполнение обязанностей Председателя Правления МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) от 01.11.1995 г., от 01.02.1999 г., от 01.01.2001 г., от 05.06.2005 г., от 07.06.2008 г., от 06.06.2013 г. являлся Председателем Правления Межрегионального Коммерческого банка «Замоскворецкий» (Открытое Акционерное Общество) (краткое наименование МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), далее по тексту Банк, БИК 044583636, ИНН 7714044415), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4. В его, Пуруши А.П., (до 29.08.2014 - Бударина И.Л.) обязанности в соответствии с занимаемой должностью, на основании должностной инструкции, утвержденной Председателем Совета директоров Банка в ноябре 1998 года (без даты) и должностной инструкции 01 июля 2011 года (утверждена Председателем Правления Банка), а также Устава Банка, утвержденного в установленном порядке (последняя редакция утверждена общим Собранием Банка, оформленного протоколом № А-31 от 24.11.2009 г.), помимо прочего входило: без доверенности действовать от имени Банка, совершать сделки и подписывать финансовые и другие документы от имени Банка; организация выполнения принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка решений; издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Банка; распределение обязанностей между руководителями структурных подразделений, а также иные обязанности, предусмотренные внутренними локальными актами Банка, выполняя исключительные административно-хозяйственные, организационно-распорядительные и контролирующие полномочия, то есть осуществляя тем самым фактическое руководство Банка, обладая достоверной информацией о финансовом положении МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) и наличии денежных средств на корреспондентских и иных счетах Банка и возможности размещать их от своего имени и за свой счет, имея при этом корыстный умысел, направленный на растрату денежных средств Банка, вверенных ему, Пуруше А.П., (до 29.08.2014 - Бударину И.Л.), в том числе клиентами Банка, путем заключения кредитных договоров с физическими лицами, не осведомленными о преступном умысле соучастников преступления, с целью хищения денежных средств по ним и обращения их в свою пользу, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 29 января 2014 года, он, Пуруша А.П., (до 29.08.2014 – Бударин И.Л.) создал организованную группу, в которую помимо него, Пуруши А.П., (до 29.08.2014 – Бударин И.Л.) при неустановленных обстоятельствах, месте и времени, но не позднее указанного времени вошло лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, занимавшее в период с 15 февраля 2013 года по 23 июня 2014 года должность заместителя управляющего Дополнительным офисом «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) (краткое наименование ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), оформлено на должность приказом № 50к от 15.02.2013, трудовым договором № 136 от 15.02.2013), расположенного по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, а также неустановленные следствием лица.

В обязанности лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на должности заместителя управляющего Дополнительным офисом «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), согласно должностной инструкции от 15.02.2013 г. (утверждена Председателем Правления Банка), помимо прочего, входило: принятие участия в осуществлении общего руководства Дополнительным офисом в соответствии с Уставом Банка; обеспечение организации обслуживания клиентов Дополнительного офиса и расширение сферы услуг; осуществление ежедневной последующей за операционистом проверки платежных документов клиентов и контроль своевременности их передачи в Банк; осуществление управления персоналом Дополнительного офиса; обеспечение сохранности вверенных денежных средств, ценностей и документов, а также иные полномочия, предусмотренные внутренними локальными актами Банка, о чем ему, Пуруше А.П., (до 29.08.2014 – Бударину И.Л.) было известно.

Для целей совершения преступления соучастниками был разработан его план, который включал в себя следующие этапы:

  - подсчет размера денежных средств, подлежащих выдаче в качестве кредитов физическим лицам, неосведомленных о преступном умысле соучастников преступления для формального соблюдения МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) нормативов Банка России;

  - приискание данных о физических лицах, неосведомленных о преступных намерениях участников группы и удостоверяющие документы, в целях последующего их использования в сделках по выдаче кредитов;

  - открытие в ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) счетов приисканным физическим лицам, данные о которых предполагалось использовать в преступной схеме, в целях перечисления на них денежных средств, выданных в качестве кредита;

  - привлечение неосведомленных о преступном умысле организованной группы сотрудников Банка и ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), а также иных лиц, используемых участниками организованной группы в преступлении;

  - подготовка от имени приисканных физических лиц, неосведомленных о преступном умысле участников преступной группы, пакета документов, необходимого для получения кредита, в том числе путем внесения в них заведомо ложных сведений и подделки подписи от имени физических лиц и их последующая передача сотрудникам Банка и ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), в том числе, неосведомленным о преступном умысле участникам организованной группы;

  - подготовка от имени Банка документов для выдачи кредита, их согласование, путем подписания уполномоченными лицами кредитной организации и их последующая передача неустановленным соучастникам для подделки в них подписи от имени физических лиц, приисканных для совершения преступления;

  - обеспечение зачисления предоставленных кредитных денежных средств на счета физических лиц, приисканных для совершения преступления, открытых в ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО);

  - создание видимости обслуживания подконтрольными участникам организованной группы физическими лицами выданных кредитов, в целях маскировки своей преступной деятельности;

  - в целях создания видимости соблюдения МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) нормативов Банка России приискание имущества и его последующая передача Банку в качестве залога по выданным кредитам физическим лицам, данные о которых использовались для совершения преступления.

Действуя во исполнение ранее достигнутой договоренности в соответствии с ранее разработанным планом, для согласованности своих действий, роли соучастников преступления были распределены следующим образом:

  - он, Пуруша А.П., (до 29.08.2014 – Бударин И.Л.), являясь организатором и исполнителем преступления, разработал план его совершения, сплотил членов преступной группы, осуществлял общее руководство и контроль за их деятельностью, определял направление и планирование преступной деятельности, составлял планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, привлекал к деятельности членов организованной группы новых соучастников преступления, контролировал поступление денежных средств на корреспондентский счет Банка, обеспечивал выдачу денежных средств в качестве кредитов физическим лицам, данные о которых использовались для совершения преступления, подписывал от имени Банка кредитные договоры, а также выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

  - лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли координировало действия соучастников, обеспечивало привлечение к деятельности членов организованной группы новых соучастников преступления, а также лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, обеспечивало приискание данных о физических лицах, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы для последующего оформления на них кредитов, обеспечивало расчет сумм денежных средств, подлежащих выдаче в качестве кредитов физическим лицам, для их последующего хищения, обеспечивало подготовку документов от имени приисканных физических лицах, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы для последующего оформления на них кредитов, приискивало имущество, подлежащее указанию в соответствующих договорах залога, обеспечивало выдачу денежных средств из кассы ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) в качестве кредитов физическим лицам, данные о которых использовались для совершения преступления, а также выполняло иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

  - иные неустановленные следствием лица, по условиям предварительного сговора и отведенной роли, являясь исполнителями в организованной преступной группе, выполняли следующие обязанности, а именно: осуществляли на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, открытие им в Банке и ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) счетов, изготавливали подложные документы, включая договоры поручения, залога, необходимые для получения в ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) кредитов, содержащие заведомо ложные сведения, а также расходно-кассовые ордера от имени указанных физических лиц, содержащие заведомо ложные сведения, после чего обеспечивали их передачу неустановленным соучастникам, подписывали от имени физических лиц, данные о которых использовались участниками организованной группы для совершения преступления, в том числе путем подделки в них подписей, пакеты документов, необходимые для получения кредитов, содержащие заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, а также подписывали от имени уполномоченных лиц Банка кредитные договоры, путем подделки в них подписей, создавали видимость обслуживания физическими лицами, данные о которых использовались для целей совершения преступления, выданных кредитов, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Организованная группа, созданная им, Пуруша А.П., (до 29.08.2014 – Бударин И.Л.) характеризовалась:

  - устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой, в том числе, в условиях длительного знакомства друг с другом;

  - стабильностью руководителей и согласованностью их действий, так как авторитет организаторов преступной группы был непоколебим среди ее участников;

  - слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

  - четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

  - сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий, в том числе созданием видимости легальности своей деятельности посредством использования данных о физических лицах, неосведомленных об их преступных намерениях, в том числе путем обеспечения предоставления в залог имущества.

При совершении организованной группой преступления каждый её участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей её деятельности.

Конкретная преступная деятельность его, Пуруши А.П., (до 29.08.2014 – Бударина И.Л.) и его соучастников выразилась в следующем.

Для реализации преступного корыстного умысла, направленного на хищение имущества МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), вверенного клиентами руководству Банка, путем его растраты, он, Пуруша А.П., (до 29.08.2014 – Бударин И.Л.), в неустановленное следствием время, но не позднее 29 января 2014 года, при неустановленных точно обстоятельствах, действуя совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными соучастниками, занимая должность Председателя Правления Банка, при неустановленных точно обстоятельствах, приискали данные о физических лицах: Шахирове М.В., Черниченко А.Е., Епифанове М.А, Жулеве В.В., Лобанцеве М.А., Симоновой А.Е., Гусевой Е.С., Борисовой М.Д., Петрове Е.П., Абаевой А.П., Каримовой Н.В., Синицыне А.Б., Болдыревой И.В., Ли А.Е., Абаевой А.В., Гребневе Д.А., Аверченкове Е.В., Евтееве В.В., Шестаковой Ю.Е., Тареве С.В., Павликове А.К., Болдыреве Д.И., Абаевой Л.В., Бакши М.И., Таревой А.А., Горшкове К.К., Ерофеевой Е.П., Теплякове Р.В., Кантонистове Л.Д., Зубкиной М.О., Рудинского Г.В., Кубанцеве О.Н., Бухуне Л.В., Желтухине А.В., Хунаяне К.Р., Петрухине М.О., Гузь С.Н., Козленкове А.В., Ласковой Д.С., Брагине О.А., Трифиловой В.А., Рязанове М.В., Чижовской М.М., Алехине А.Е., Каменеве С.Б., которые предполагали использовать для целей совершения преступления.

Преступная деятельность организованной группы, в состав которой входил он, Пуруша А.П., (до 29.08.2014 – Бударин И.Л.), лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также неустановленные следствием лица, с 29 января 2014 года по 23 июня 2014 года, осуществлялась на территории г. Москвы и в течении длительного времени.

Сплотившись и распределив между собой преступные роли, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совместно с неустановленными участниками организованной группы, действуя в рамках отведенной преступной роли, в неустановленное точно время и месте, в период с 29 января 2014 года по 23 июня 2014 года, при неустановленных обстоятельствах, изготовили комплекты подложных документов на получение в ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) кредитов Шахировым М.В., Черниченко А.Е., Епифановым М.А, Жулевым В.В., Лобанцевым М.А., Симоновой А.Е., Гусевой Е.С., Борисовой М.Д., Петровым Е.П., Абаевой А.П., Каримовой Н.В., Синицыным А.Б., Болдыревой И.В., Ли А.Е., Абаевой А.В., Гребневым Д.А., Аверченковым Е.В., Евтеевым В.В.,Шестаковой Ю.Е., Таревым С.В., Павликовым А.К., Болдыревым Д.И., Абаевой Л.В., Бакши М.И., Таревой А.А., ГоршковымК.К., Ерофеевой Е.П., Тепляковым Р.В., Константиновым Л.Д., Зубкиной М.О., Рудинским Г.В., Кубанцевым О.Н., Бухуном Л.В., Желтухиным А.В., Хунаяном К.Р., Петрухиным М.О., Гузь С.Н., Козленковым А.В., Ласковым Д.С., Брагиным О.А., Трифиловой В.А., Рязановым М.В., Чижовской М.М., Алехиным А.Е., Каменевым С.Б., данные о которых приисканы для совершения преступления и неосведомленных о преступных намерениях участников группы, включающие в себя заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, в числе которых заявки на выдачу кредитов, нанеся на них поддельные подписи, якобы, выполненные от имени указанных физических лиц, а также заверенные копии документов, удостоверяющие личность заемщика, справки об их доходах, договоры залога и поручительства, при необходимости, содержащие поддельные подписи, якобы, выполненные от имени физических лиц, данные о которых использовались при совершении преступления.

После этого, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ним, Пурушей А.П., (до 29.08.2014 – Будариным И.Л.) и неустановленными лицами, занимая должность заместителя управляющего ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), то есть используя свое служебное положение, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий за их совершение, в неустановленное точно время и месте, в период с 29 января 2014 года по 23 июня 2014 года, находясь по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, используя изготовленные при вышеописанных обстоятельствах в целях совершения преступления документы, необходимые для получения физическими лицами кредитов в ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), достоверно зная о фиктивности содержащихся в них сведений, без одобрения решения о выдаче кредитов в установленном порядке на кредитном комитете ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), о чем ему, Пуруше А.П., (до 29.08.2014 – Бударину И.Л.) было известно, при неустановленных точно обстоятельствах, месте и времени с предварительно изготовленными в целях совершения преступления кредитными договорами и соответствующими договорами залога и поручительства, внеся в них поддельные подписи, якобы, выполненные от имени физических лиц, передали их в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4.

После этого, он, Пуруша А.П., (до 29.08.2014 – Бударин И.Л.), получив от неустановленных соучастников при неустановленных обстоятельствах, месте и времени информацию о необходимости выдачи кредитов физическим лицам, данные о которых были приисканы для совершения преступления, о чем ему, Пуруше А.П., (до 29.08.2014 – Бударину И.Л.) было известно, занимая должность Председателя Правления МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), то есть используя свое служебное положение, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, вверенного ему, Пуруше А.П., (до 29.08.2014 – Бударину И.Л.), лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и неустановленным лицам в особо крупном размере путем его растраты, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления негативных последствий за их совершение и желая их наступления, в неустановленное точно время, в период с 29 января 2014 года по 23 июня 2014 года, находясь в МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4, действуя от имени Председателя Правления МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), достоверно зная о подложном характере полученных документов, подписал изготовленные при вышеописанных обстоятельствах, месте и времени кредитные договоры и договоры залога и поручительства с физическими лицами, данные о которых приисканы для совершения преступления, о чем сообщил своим соучастникам.

Затем, в целях осуществления фактического перечисления денежных средств, подлежащих хищению, с корреспондентского счета Банка на счета физических лиц, данные о которых использовались при совершении хищения денежных средств Банка, предварительно открытых при неустановленных точно обстоятельствах и времени лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными сотрудниками ДО «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), неосведомленными о преступном умысле членов организованной группы, в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенном по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, изготовленные подложные документы, в том числе содержащие подписи, выполненные им, Пурушей А.П., (до 29.08.2014 – Будариным И.Л.), при неустановленных точно обстоятельствах в неустановленное время передали для исполнения соучастникам из числа сотрудников Дополнительного офиса «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО).

Указанные совместные действия членов организованной группы с участием его, Пуруша А.П., (до 29.08.2014 – Бударина И.Л.) обеспечили заключение с физическими лицами, действующими в интересах участников организованной группы, соответствующих кредитных договоров и перечислить с корреспондентского счета МКБ «Замоскворецкий» (ОАО) 30101810400000000636, открытого в Отделении № 1 Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москвы, расположенного по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 75, на их счета денежные средства, часть из которых возращена соучастниками в целях маскировки своей преступной деятельности, а именно:

  - по кредитному договору № 14/0051 от 26.03.2014 г. зачислены 26.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810416000000036, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Шахирова М. В., денежные средства в сумме 8 697 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму  8 697 000рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0057 от 28.03.2014 г. зачислены 28.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810316000000042, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20 на имя Черниченко А. Е. денежные средства в сумме 7 830 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому невозвращен в сумме 7 615 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0009 от 30.01.2014 г. зачислены 30.01.2014 г. на ссудный счет № 45507810516000000003, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Епифанова М. А., денежные средства в сумме 7 500 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 7 500 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0048 от 25.03.2014 г. зачислены 25.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810516000000033, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Жулева В. В., денежные средства в сумме 7 270 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 7 270 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0045 от 21.03.2014 г. зачислены 21.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810616000000030, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Лобанцева Мирослава А., денежные средства в сумме 6 880 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 6 880 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0053 от 28.03.2014 г. зачислены 28.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810016000000038, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Симоновой А. Е., денежные средства в сумме 6 680 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 6 680 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0060 от 31.03.2014 г. зачислены 31.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810216000000045, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Гусевой Е. С., денежные средства в сумме 6 600 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 6 420 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0049 от 25.03.2014 г. зачислены 25.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810816000000034, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Борисовой Марии Дмитриевной, денежные средства в сумме 6 300 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 6 300 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0050 от 26.03.2014 г. зачислены 26.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810116000000035, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Петрова Е. П., денежные средства в сумме 5 977 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 6 420 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0039 от 18.03.2014 г. зачислены 18.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810716000000024, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя фио, денежные средства в сумме 5 940 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 5 940 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0046 от 21.03.2014 г. зачислены 21.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810916000000031, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Каримовой Н. В., денежные средства в сумме 5 535 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 5 535 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0059 от 31.03.2014 г. зачислены 31.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810916000000044, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на Синицына А. Б., денежные средства в сумме 5 060 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму  5 060 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0061 от 31.03.2014 г. зачислены 31.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810516000000046, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя фио, денежные средства в сумме 5 020 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 5 020 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0052 от 28.03.2014 г. зачислены 28.03.2014 г., на ссудный счет № 45506810716000000037, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Ли Афанасия Ен Сек, денежные средства в сумме
5 000 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 5 000 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0055 от 28.03.2014 г. зачислены 28.03.2014 г., на ссудный счет № 45506810716000000040, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя фио, денежные средства в сумме 4 850 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 4 850 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0040 от 18.03.2014 г. зачислены 18.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810016000000025, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Гребнева Д. А., денежные средства в сумме 4 795 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 4 795 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0058 от 31.03.2014 г. зачислены 31.03.2014 г., на ссудный счет № 45506810616000000043, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя фио, денежные средства в сумме 4 600 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 4 600 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0007 от 29.01.2014 г. зачислены 29.01.2014 г. на ссудный счет № 45507810616000000000, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Евтеева В. В., денежные средства в сумме 4 500 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 4 500 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0041 от 19.03.2014 г. зачислены 19.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810316000000026, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Шестаковой Ю. Е., денежные средства в сумме 4 426 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 4 426 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0042 от 20.03.2014 г. зачислены 20.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810616000000027, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев пер., д. 20, на имя Тарева С. А., денежные средства в сумме
4 380 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму                          4 380 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0054 от 28.03.2014 г. зачислены 28.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810316000000039, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Павликова А. К., денежные средства в сумме 4 430 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 4 430 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0043 от 20.03.2014 г. зачислены 20.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810916000000028, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя фио, денежные средства в сумме 4 280 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 4 280 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0047 от 24.03.2014 г. зачислены 24.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810216000000032, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя фио, денежные средства в сумме 4 220 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 4 220 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0044 от 20.03.2014 г. зачислены 20.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810216000000029, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя фио, денежные средства в сумме 4 080 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму  4 080 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0056 от 28.03.2014 г. зачислены 28.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810016000000041, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Таревой А. А., денежные средства в сумме 3 950 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 3 950 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0018 от 27.02.2014 г. зачислены 27.02.2014 г. на ссудный счет № 45507810416000000006, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Горшкова К. К., денежные средства в сумме 4 000 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 3 920 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0010 от 29.01.2014 г. зачислены 29.01.2014 г. на ссудный счет № 45507810916000000001, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Ерофеевой Е. П., денежные средства в сумме 3 500 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 3 500 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0006 от 30.01.2014 г. зачислены 30.01.2014 г. на ссудный счет № 45507810216000000002, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Теплякова Р. В., денежные средства в сумме 3 500 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 3 500 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0008 от 29.01.2014 г. зачислены 29.01.2014 г. на ссудный счет № 45506810516000000004, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Кантонистова Л. Д., денежные средства в сумме 3 000 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому на сумму 3 000 000 рублей 00 копеек погашен не был;

  - по кредитному договору № 14/0019 от 27.02.2014 г. зачислены 27.02.2014 г. на ссудный счет № 45507810716000000007, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Зубкиной М. О., денежные средства в сумме 3 000 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому невозвращен в сумме 2 920 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0034 от 13.03.2014 г. зачислены 13.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810816000000021, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Рудинского Г. В., денежные средства в сумме 2 550 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому невозвращен в сумме 2 410 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0028 от 05.03.2014 г. зачислены 11.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810516000000017, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Кубанцева О. Н., денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 2 362 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0035 от 14.03.2014 г. зачислены 14.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810116000000022, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев пер., д. 20, на имя Бухун Л. В., денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому невозвращен в сумме 2 362 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0036 от 14.03.2014 г. зачислены 14.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810416000000023, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Желтухина А. В., денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому невозвращен в сумме 2 362 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0032 от 13.03.2014 г. зачислены 13.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810116000000019, открытый в Дополнительном офисе «Даев» ОАО МКБ «Замоскворецкий», расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Хунаян К. Р., денежные средства в сумме 2 450 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 2 314 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0033 от 13.03.2014 г. зачислены 13.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810516000000020, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Петрухина М. О., денежные средства в сумме 2 390 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 2 258 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0030 от 11.03.2014 г. зачислены 11.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810816000000018, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Гузь С. Н., денежные средства в сумме 2 400 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 2 268 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0031 от 11.03.2014 г. зачислены 13.03.2014 г. на ссудный счет № 45507810316000000009, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Козленкова А. В., денежные средства в сумме 2 300 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 2 224 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0027 от 05.03.2014 г. зачислены 11.03.2014 г. на ссудный счет № 45506810216000000016, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Ласкавого Д. С., денежные средства в сумме 2 350 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 2 220 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0020 от 27.02.2014 г. зачислены 27.02.2014 г. на ссудный счет № 45506810016000000009, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя фио, денежные средства в сумме 2 250 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 2 130 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0015 от 31.01.2014 г. зачислены 31.01.2014 г. на ссудный счет № 45506810816000000005, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Трифиловой В. А., денежные средства в сумме 2 300000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 2 111 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0024 от 28.02.2014 г. зачислены 28.02.2014 г. на ссудный счет № 45506810316000000013, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Рязанова М. В., денежные средства в сумме 2 200 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 2 080 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0029 от 11.03.2014 г. зачислены 11.03.2014 г. на ссудный счет № 455078810016000000008, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Чижовской М. М., денежные средства в сумме 2 100 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 2 031 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0025 от 28.02.2014 г. зачислены 28.02.2014 г. на ссудный счет № 45506810616000000014, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя фио, денежные средства в сумме 2 080 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 1 966 000 руб. 00 копеек;

  - по кредитному договору № 14/0022 от 27.02.2014 г. зачислены 27.02.2014 г. на ссудный счет № 45506810716000000011, открытый в Дополнительном офисе «Даев» МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), расположенный по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, на имя Каменева С. Б., денежные средства в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек, основной долг по которому не возвращен в сумме 1 890 000 руб. 00 копеек, а всего на общую сумму 190 570 000 рублей 00 копеек, из которых не возвращено кредитов на общую сумму 188 133 000 рублей 00 копеек.

Он, Пуруша А.П. (до 29.08.2014 – Бударин И.Л.), лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и неустановленные соучастники, получив в результате совершенного преступления право распоряжаться по своему усмотрению полученными при указанных обстоятельствах на счета физических лиц денежные средства, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах обратили их в свою пользу, использовав по своему усмотрению, тем самым похитив их.

Указанные действия членов организованной группы с его, Пуруша А.П., (до 29.08.2014 – Бударина И.Л.) участием позволили совершить растрату денежных средств МКБ «Замоскворецкий» (ОАО), вверенных руководству кредитной организации, путем выдачи кредитов физическим лицам, которые не были возращены Банку, на общую сумму 190 570 000 рублей 00 копеек, из которых невозвращено кредитов на общую сумму 188 133 000 рублей 00 копеек, что превышает 1 000 000 рублей и является особо крупным размером.

Таким образом, он, Пуруша А.П., (до 29.08.2014 – Бударин И.Л.), действуя совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, путем растраты денежных средств, вверенных Банку в лице его руководства, посредством выдачи кредитов физическим лицам, с использованием своего служебного положения, совершил растрату в особо крупном размере.

Подсудимый Пуруша А.П. в судебном заседании показал, что предъявленное обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением он согласен, свою вину в совершении преступления признает полностью, раскаивается. Просит о рассмотрении дела судом в особом порядке судебного разбирательства. Поддерживает свое ходатайство, заявленное в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, о проведении судебного заседания в особом порядке. Указанное ходатайство заявлено им добровольно, после консультаций с защитником. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает, и они ему понятны.

Адвокат Инькова В.Г., действующая в интересах Пуруша А.П., ходатайство своего подзащитного о проведении особого порядка судебного разбирательства поддержала.

Представитель потерпевшего Дудкина Л.Г. не возражала против применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу.

Государственный обвинитель не возражал против применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу в отношении Пуруша А.П.

Выслушав подсудимого Пуруша А.П., принимая во внимание позицию государственного обвинителя, представителя потерпевшего, защитника и письменные доказательства, имеющиеся в деле и подтверждающие вину подсудимого, а также учитывая, что санкция рассматриваемой статьи Уголовного Кодекса РФ за совершенное Пуруша А.П. преступление предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, подсудимый согласен с предъявленным обвинением, ему разъяснены сущность и последствия особого порядка судебного разбирательства, ходатайство заявлено после консультации с защитником, суд считает возможным удовлетворить ходатайство подсудимого Пуруша А.П. о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по настоящему уголовному делу.

Имеющиеся в деле доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Проверив материалы уголовного дела, суд находит обвинение, предъявленное Пуруша А.П., обоснованным.

Действия Пуруша А.П. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Изучением личности подсудимого Пуруша А.П. установлено, что он ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, не работает, страдает гипертонией, пороком сердца, язвой желудка, перенес инсульт в 2009 году, имеет на иждивении маму – пенсионера по возрасту, страдающую рядом хронических заболеваний, двух малолетних внуков, по месту жительства жалоб на него не поступало, вину признал, раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающим наказание Пуруша А.П., в силу ст. 61 УК РФ, суд признает раскаяние, признание вины, состояние здоровья подсудимого, наличие на иждивении матери – пенсионера по старости, страдающей рядом хронических заболеваний, двух малолетних внуков (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание Пуруша А.П., в силу ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства, и считает, что исправление подсудимого Пуруша А.П. не возможно без изоляции от общества.

Оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 73 УК РФ, суд не усматривает.

Суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, не находит оснований для применения в отношении Пуруша А.П. положений ст. 64 УК РФ.

Суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, характера совершенного преступления, способа совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном соучастии, совершении преступления с прямым умыслом, мотива и цели совершения преступления, наступивших последствий, не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, суд полагает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ определить вид исправительного учреждения подсудимому Пуруша А.П. исправительную колонию общего режима.

Суд определяет судьбу вещественных доказательств по делу с учетом требований ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Подсудимый Пуруша А.П. был задержан сотрудниками полиции 20 августа 2018 года. Указанное время следует зачесть в срок отбывания наказания подсудимым.

По уголовному делу от имени потерпевшего ОАО МКБ «Замоскворецкий» заявлен гражданский иск на сумму 188 133 000 рублей 00 копеек, который подлежит удовлетворению как заявленный на сумму причиненного преступлением материального ущерба.

Исковые требования подсудимый Пуруша А.П. признал.

На основании изложенного, руководствуясь адресст. 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Пуруша Аума Параманувича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Пуруша Ауму Параманувичу исчислять с 12 апреля 2019 года. Зачесть в срок отбывания наказания время предварительного содержания Пуруша Аума Параманувича под стражей с 20 августа 2018 года по 12 апреля 2019 года.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) зачесть в срок отбытого в виде лишения свободы наказания Пуруша А.П. срок содержания под стражей с  20 августа 2018 года по дату вступления приговора в законную силу включительно из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения Пуруша А.П. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск представителя потерпевшего ОАО МКБ «Замоскворецкий» на сумму 188 133 000 (сто восемьдесят восемь миллионов сто тридцать три тысячи) рублей  00 копеек, - удовлетворить.

Взыскать с Пуруша Аума Параманувича в пользу ОАО МКБ «Замоскворецкий» 188 133 000 (сто восемьдесят восемь миллионов сто тридцать три тысячи) рублей  00 копеек.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: документы, изъятые в ходе выемки в Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, имеющие значения при расследовании данного уголовного дела, в числе которых: расходно-кассовые документы: расходный кассовый ордер № 1 от 23 января 2014 года, подтверждающий факт выдачи Баженовой С.В. денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 1 от 23 января 2014 года, подтверждающий факт выдачи Баженовой С.В. денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 1 от 30 января 2014 года, подтверждающий факт выдачи Теплякову Р.В. денежных средств в сумме 3 500 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 1 от 31 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Гусевой Е.С. денежных средств в сумме 6 600 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 2 от 31 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Болдыревой И.В. денежных средств в сумме 5 020 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 3 от 31 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Синицыну А.Б. денежных средств в сумме 5 060 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 4 от 31 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Аверченкову Е.В. денежных средств в сумме 4 600 000 рублей, на 1 -м листе; расходный кассовый ордер № 9 от 26 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Петрову Е.П. денежных средств в сумме 5 977 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 10 от 26 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Шакирову М.В. денежных средств в сумме 8 697 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 41 от 24 января 2014 года, подтверждающий факт выдачи Богомазовой С.Р. денежных средств в сумме 1 960 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 3 от 24 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Абаевой Л.В. денежных средств в сумме 4 220 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 6 от 21 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Лобанцеву М.А. денежных средств в сумме 6 880 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 5 от 21 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Каримовой Н.В. денежных средств в сумме 5 535 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 4 от 20 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Бакши М.И. денежных средств в сумме 4 080 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 3 от 20 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Болдыреву Д.И. денежных средств в сумме 4 280 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 1 от 20 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Тареву С.А. денежных средств в сумме 4 380 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 6 от 14 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Бухуну Л.В. денежных средств в сумме 2 500 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 7 от 14 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Желтухину А.В. денежных средств в сумме 2 500 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 23 от 13 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Петрухину М.О. денежных средств в сумме 2 390 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 11 от 13 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Козленкову А.В. денежных средств в сумме 2 300 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 14 от 13 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Рудинскому Г.В. денежных средств в сумме 2 550 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 13 от 13 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Хунояну К.Р. денежных средств в сумме 2 450 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 14 от 11 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Гузь С.Н. денежных средств в сумме 2 400 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 13 от 11 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Чижовской М.М. денежных средств в сумме 2 100 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 12 от 11 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Кубанцеву О.Н. денежных средств в сумме 2 500 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 11 от 11 марта 2014 года, подтверждающий факт выдачи Ласкавому Д.С. денежных средств в сумме 2 350 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 17 от 28 февраля 2014 года, подтверждающий факт выдачи Алехину А.Е. денежных средств в сумме 2 080 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 16 от 28 февраля 2014 года, подтверждающий факт выдачи Рязанову М.В. денежных средств в сумме 2 200 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 4 от 27 февраля 2014 года, подтверждающий факт выдачи Зубкиной M.O. денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 3 от 27 февраля 2014 года, подтверждающий факт выдачи Горшкову К.К. денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 9 от 30 января 2014 года, подтверждающий факт выдачи Епифанову М.А. денежных средств в сумме 7 500 000 рублей, на 1-м листе; расходный кассовый ордер № 22 от 31 января 2014 года, подтверждающий факт выдачи Трифиловой В.А. денежных средств в сумме 2 300 000 рублей, на 1-м листе.

Приходно-кассовые документы: приходный кассовый ордер № 23 от 17 февраля 2014 года, подтверждающий факт внесения Богомазовой С.Р. денежных средств в сумме 69 498,63 рублей, на 1-м листе; приходный кассовый ордер № 16 от 31 января 2014 года, подтверждающий факт внесения Богомазовой С.Р. денежных средств в сумме 6 766,03 рублей, на 1-м листе; приходный кассовый ордер № 15 от 31 января 2014 года, подтверждающий факт внесения Баженовой С.В. денежных средств в сумме 7 890,41 рублей, на 1-м листе; приходный кассовый ордер № 16 от 17 февраля 2014 года, подтверждающий факт внесения Трифиловой В.А. денежных средств в сумме 16 068,49 рублей, на 1-м листе; приходный кассовый ордер № 11 от 17 февраля 2014 года, подтверждающий факт внесения Епифановым М.А. денежных средств в сумме 49 315,07 рублей, на 1-м листе; приходный кассовый ордер № 13 от 17 февраля 2014 года, подтверждающий факт внесения Тепляковым Р.В. денежных средств в сумме 24 547,95 рублей, на 1-м листе; приходный кассовый ордер № 6 от 17 февраля 2014 года, подтверждающий факт внесения Ерофеевой Е.П. денежных средств в сумме 26 082,19 рублей, на 1-м листе; приходный кассовый ордер № 8 от 17 февраля 2014 года, подтверждающий факт внесения Кантонистовым Л.Д. денежных средств в сумме 20 958,90 рублей; приходный кассовый ордер № 7 от 17 февраля 2014 года, подтверждающий факт внесения Евтеевым В.В. денежных средств в сумме 35 630,14 рублей, на 1-м листе; приходный кассовый ордер № 17 от 17 февраля 2014 года, подтверждающий факт внесения Трифиловой В.А. денежных средств в сумме 63 000 рублей, на 1-м листе; приходный кассовый ордер № 22 от 17 февраля 2014 года, подтверждающий факт внесения Баженовой С.В. денежных средств в сумме 70 794,52 рублей, на 1-м листе.

Договоры: 1. Договор поручительства № 140116 от 11 марта 2014 года между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Симашкиным А.А., выступающим поручителем за Гузь С.Н., в 2-х экз. на 3-х листах каждый; анкета клиента-поручителя Симашкина А.А. от 07 марта 2014 года в 2-х экз. на 3-х листах; анкета клиента - кредитная заявка Гузь С.Н. от 07 марта 2014 года в 2-х экз. на 4-х листах каждая; копия паспорта Гузь С.Н. на 2-х листах; копия паспорта Симашкина А.А. на 2-х листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Симашкина А.А. на 1-м листе; копия страхового свидетельства ОПС на имя Симашкина А.А. на 1-м листе; копия страхового свидетельства ОПС на имя Гузь С.Н. на 1-м листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Гузь С.Н. на 1-м листе; профессиональное суждение о возможности выдачи кредита на 4-х листах; заключение о возможности предоставления кредита от 11 марта 2014 года на 2-х листах; карточка компании ООО «Брокер Логистик» на 1-м листе; договор поручительства № 140102 от 27 февраля 2014 года между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Ворониной А.С, выступающей поручителем для Каменева СБ., в 2-х экз. на 3-х листах каждый; анкета клиента - поручителя Ворониной А.С от 10.02.2014 года на 3-х листах; копия паспорта Ворониной А.С. на 2-х листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Ворониной А.С. на 1-м листе; копия трудовой книжки Ворониной А.С. на 2-х листах; копия паспорта Каменева С.Б. на 2-х листах; анкета клиента - кредитная заявка Каменева С.Б. от 10 февраля 2014 года на 4-х листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Каменева С.Б. на 1-м листе; копия трудовой книжки Каменева С.Б. на 3-х листах; справка по форме 2-НДФЛ о доходах Каменева С.Б. за 2013 и 2014 годы на 2-х листах; справка по форме 2-НДФЛ о доходах Ворониной А.С за 2013 и 2014 годы на 2-х листах; кредитный договор № 14/0018 от 27 февраля 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Горшковым К.К. в 2-х экз. на 4-х листах каждый; договор о залоге транспортного средства № 140098 от 27 февраля 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Лебедевым А.Н., в 2-х экз. на 5-ти листах каждый; заключение о возможности предоставления кредита Горшкову К.К. от 25 февраля 2014 года на 2-х листах; копия паспорта Лебедева А.Н. на 1-м листе; копия ПТС серия 77УК № 164414 на 1-м листе; копия паспорта Горшкова К.К. на 2-х листах; профессиональное суждение от 25 февраля 2014 года возможности выдачи кредита Горшкову К.К., на 3-х листах; заключение о возможности выдачи кредита Горшкову К.К. от 25 февраля 2014 года, на 4-х листах; справка по форме 2-НДФЛ о заработной плате Горшкова К.К. за 2013-2014 годы, на 2-х листах; копия фотографии автомобиля марки Мерседес Бенц GL 2012 года выпуска, на 1-м листе; лист бумаги с описанием автомашины марки Мерседес Бенц GL 2012 года выпуска, на 1-м листе; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания Лебедева А.Н. № 1112 от 25 октября 2013года, на 1-м листе; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания Горшкова К.К. без номера от 30 сентября 2013 года, на 1-м листе; анкета клиента - залогодателя Лебедева А.Н. от 17 февраля 2014 года на 3-х листах; анкета клиента - кредитная заявка Горшкова К.К. от 17 февраля 2014 года на 4-х листах; справка по форме 2-НДФЛ о заработной плате Лебедева А.Н. за 2013-2014 годы на 2-х листах; кредитный договор № 14/0019 от 27 февраля 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Зубкиной М.О., в 2-х экз., всего на 8-ми листах; договор о залоге транспортного средства № 140099 от 27 февраля 2014 года и акт приема-передачи транспортного средства от 27 февраля 2014 года, в 2-х экз., всего на 10-ти листах; анкета клиента - залогодателя Кичкайло Е.С. от 18 февраля 2014 года, на 3-х листах; анкета клиента - кредитная заявка Зубкиной М.С. от 18 февраля 2014 года, на 4-х листах; копия фотографии автомашины Порше Кайен 2012 года, с описанием характеристик автомобиля, всего на 5-ти листах; копия ПТС на автомобиль Порше Кайен 2012 года, серия 77УА № 837730, на 2-х листах; копия паспорта Зубкиной М.О. на 2-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Зубкиной М.О. за 2013 года, на 1-м листе; копия свидетельства № 941 о регистрации по месту пребывания Кичкайло Е.С. от 12 августа 2013 года, на 1-м листе; заключение об оценке финансового состояния заемщика Зубкиной М.О. от 25 февраля 2014 года, на 4-х листах; профессиональное суждение от 25 февраля 2014 года о возможности выдачи кредита Зубкиной М.О., на 3-х листах; заключение о возможности предоставления кредита от 25 февраля 2014 года Зубкиной М.О., на 2-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Кичкайло Е.С. за 2013-2014 годы, на 2-х листах; копия паспорта Кичкайло Е.С. на 1-м листе; договор поручительства № 140120 от 13 марта 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Ковалевым И.В. по кредиту для Рудинского Г.В. в 2-х экз., всего на 6-ти листах; заключение о возможности предоставления кредита от 11 марта 2014 года Рудинскому Г.В., на 2-х листах; копия паспорта Рудинского Г.В. на 3-х листах; копия страхового свидетельства ОПС на имя Рудинского Г.В. на 1-м листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Рудинского Г.В., на 1-м листе; копия водительского удостоверения Рудинского Г.В., на 2-х листах; копия паспорта Ковалева И.В. на 2-х листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Ковалева И.В. на 1-м листе; копия свидетельства ОПС на имя Ковалева И.В. на 1-м листе; копия карточки компании ООО «ДЦК Плюс» на 1-м листе; кредитный договор № 14/0015 от 31 января 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Трифиловой В.А. в 2-х экз., всего на 4-х листах; договор поручительства № 140041 от 31 января 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Курик А.К. по кредитному договору Трифиловой В.А., в 2-х экз., всего на 4-х листах; профессиональное суждение от 20 января 2014 года о возможности выдачи кредита Трифиловой В.А. на 3-х листах; заключение о возможности предоставления кредита от 20 января 2014 года Трифиловой В.А. на 2-х листах; заключение об оценке финансового состояния Трифиловой В.А. от 20 января 2014 года на 4-х листах; заключение об оценке финансового состояния поручителя Крик А.В. от 20 января 2014 года на 1-м листе; анкета клиента - поручителя Курик А.В. от 17 января 2014 года на 3-х листах; копия паспорта Трифиловой В.А. на 2-х листах; копия паспорта Курик А.В. на 2-х листах; анкета клиента - кредитная заявка Трифиловой В.А. от 17 января 2014 года на 4-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ о заработной плате Трифиловой В.А. за 2013 год на 1-м листе; справка о доходах по форме 2-НДФЛ о заработной плате Курик А.В. за 2013 год на 1-м листе; кредитный договор № 14/0006 от 30 января 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Тепляковым Р.В. в 2-х экз., всего на 4-: листах; договор о залоге транспортного средства № 140062 от 30 января 2014 года заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Власовой О.Л., с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 30 января 2014 года, в 2-х экз., всего на 6-ти листах; профессиональное суждение от 29 января 2014 года о возможности выдачи кредита Теплякову Р.В. на 3-х листах; заключение о возможности предоставления кредита от 29 января 2014 года на 2-х листах; заключение об оценке финансового состояния заемщика Теплякова Р.В. от 22 января 2014 года на 4-х листах; анкета клиента - залогодателя Власовой О.Л. от 20 января 2014 года на 3-х листах; копия ПТС на автомашину марки Бентли Континенталь 2012 года выпуска серия 78УТ № 216281 на 1-м листе; копия паспорта Власовой О.Л. на 1-м листе; анкета клиента - кредитная заявка Теплякова Р.В. от 20 января 2014 года на 4-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Теплякова Р.В. за 2013 год на 1-м листе; копия паспорта Теплякова Р.В. на 1-м листе; договор поручительства № 140122 от 14 марта 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Малковым Н.И. по кредитному договору на имя Желтухина А.В., в 2-х экз., всего на 6-ти листах; копия паспорта Желтухина А.В. на 2-х листах; заключение о возможности предоставления кредита от 12 марта 2014 года Желтухину А.В., на 2-х листах; копия паспорта Малкова Н.И. на 3-х листах; анкета клиента - поручителя Малкова Н.И. на 3-х листах; заключение о возможности предоставления кредита от 12 марта 2014 года Желтухину А.В. на 2-х листах; заключение об оценке финансового состояния поручителя Малкова Н.И. от 11 марта 2014 года, на 5-ти листах; карточка организации ООО «Рубин» на 1-м листе; анкета клиента - кредитная заявка Желтухина А.В. на 4-х листах; договор поручительства № 140118 от 13 марта 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Брылевым Е.А. по кредитному договору, заключенному с Хунояном К.Р., в 2-х экз., всего на 6-ти листах; анкета клиента - кредитная заявка Хунояна К.Р. на 4-х листах; копия паспорта Брылева Е.А. на 2-х листах; копия страхового свидетельства ОПС на имя Брылева Е.А. на 1-м листе; копия паспорта Хунояна К.Р. на 3-х листах с приложением копии страхового свидетельства ОПС на имя Хунояна К.Р.; анкета клиента - поручителя Брылева Е.А. на 3-х листах; заключение о возможности предоставления кредита Хунояну К.Р. от 13 марта 2014 года, на 2-х листах; карточка организации - ООО «Теплоспектр-С» на 1-м листе; договор поручительства № 140105 от 28 февраля 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Гизутдиновым Р.З. по кредитному договору, заключенному с Алехиным А.Е., в 2-х экз., всего на 6-ти листах; анкета клиента - поручителя Гизутдинова Р.З. от 11 февраля 2014 года на 3-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Алехина А.Е. за 2013-2014 годы, на 2-х листах; справка о доходах по форме 2- НДФЛ на имя Гизутдинова Р.З. за 2013¬2014 годы на 2-х листах; копия паспорта на имя Гизутдинова Р.З. на 2-х листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Гизутдинова Р.З. на 1-м листе; копия свидетельства ОПС на имя Гизутдинова Р.З. на 1-м листе; копия водительского удостоверения на имя Гизутдинова Р.З. на 1-м листе; копия трудовой книжки на имя Гизутдинова Р.З. на 2-х листах; копия страхового свидетельства ОПС Алехина А.Е. на 1-м листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Алехина А.Е. на 1-м листе; копия трудовой книжки Алехина А.Е. на 4-х листах; анкета клиента - кредитная заявка Алехина А.Е. от 11 февраля 2014 год на 4-х листах; копия паспорта Алехина А.Е. на 2-х листах; договор поручительства № 140119 от 13 марта 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Трошенко Е.А. по кредитному договору, заключенному с Петрухиным М.О., в 2-х экз., всего на 6-ти листах; договор поручительства № 140121 от 14 марта 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Галиным А.Г., по кредитному договору, заключенному с Бухуном Л.В., в 2-х экз., всего на 6-ти листах; заключение о возможности предоставления кредита от 11 марта 2014 года Бухуну Л.В. на 2-х листах; карточка организации - ООО «Портан» на 1-м листе; копия паспорта Бухуна Л .В. на 2-х листах; копия паспорта Галина А.Г. на 2-х листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Галина А.Г. на 1-м листе; договор поручительства № 140114 от 11 марта 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Петровым А.В. по кредитному договор заключенному с Кубанцевым О.Н., в 2-х экз., всего на 6-ти листах; анкета клиента - поручителя Петрова А.В., в 2-х экз., всего на 6-ти листах; копия паспорта Петрова А.В. на 2-х листах; копия страхового свидетельства ОПС на имя Петрова А.В. на 1-м листе; копия свидетельства ОПС на имя Петрова А.В. на 1-м листе; анкета клиента - поручителя Петрова А.В.; копия паспорта Кубанцева О.Н. на 2-х листах; анкета клиента - кредитная заявка Кубанцева О.Н. в 2-х экз., всего на 8-ми листах; карточка компании - ООО «СтройМаркет» на 1-м листе; заключение о возможности предоставления кредита Кубанцеву О.Н. от 05 марта 2014 года на 2-х листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Кубанцева О.Н. на 1-м листе; копия страхового свидетельства ОПС на имя Кубанцева О.Н. на 1-м листе; договор поручительства № 140113 от 11 марта 2014 года, заключенного между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Димитровым Г.А. по кредитному договору, заключенному с Ласкавым Д.С. в 2-х экз., всего на 6-ти листах; заключение о возможности предоставления кредита Ласкавому Д.С. от 05 марта 2014 года на 2-х листах; анкета клиента - поручителя Димитрова Г.А. на 3-х листах; копия паспорта Димитрова Г.А. на 2-х листах; копия свидетельства ОПС на имя Димитрова Г.А. на 1-м листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Димитрова Г.А. на 1-м листе; копия паспорта Ласкавого Д.С. на 2-х листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Ласкавого Д.С. на 1-м листе; копия страхового свидетельства ОПС на имя Ласкавого Д.С. на 1-м листе; анкета клиента - кредитная заявка Ласкавого Д.С. на 4-х листах; карточка компании - ООО «Прогресс Холдинг» на 1-м листе; договор поручительства № 140104 от 28 февраля 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Калининой Э.М. по кредитному договору, заключенному с Рязановым М.В. в 2-х экз., всего на 6-ти листах; договор поручительства № 140100 от 27 февраля 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Глуховым П.А., по кредитному договору, заключенному с Брагиным О.А., в 2-х экз. всего на 6-ти листах; анкета клиента - поручителя Глухова П.А. от 10 февраля 2014 года, на 3-х листах; анкета клиента - кредитная заявка Брагина О.А. от 10 февраля 2014 года на 4-х листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Брагина О.А. на 1-м листе; копия трудовой книжки на имя Брагина О.А. на 3-х листах; копия паспорта на имя Брагина О.А. на 2-х листах; копия паспорта на имя Глухова П.А. на 2-х листах; копия водительского удостоверения на имя Глухова П.А. на 1-м листе; копия трудовой книжки на имя Глухова П.А. на 2-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Глухова П.А. за 2013-2014 годы на 2-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Брагина О.А. за 2013-2014 годы на 2-х листах; кредитный договор № 14/0009 от 30 января 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Епифановым М.А., в 2-х экз., всего на 8-ми листах; копия паспорта на имя Епифанова М.А. на 1-м листе; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на имя Павловой И.В. на 1-м листе; заключение о возможности предоставления кредита Епифанову М.А. от 24 января 2014 года на 2-х листах; анкета клиента - кредитная заявка на получение кредита Епифановым М.А. от 17 января 2014 года на 4-х листах; анкета клиента - залогодателя Павловой И.В. от 17 января 2014 года по кредиту Епифанова М.А. на 3-х листах; копия паспорта Павловой И.В. на 1-м листе; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Павловой И.В. за 2013 год на 1-м листе; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Епифанова М.А. за 2013-2014 годы на 2-х листах; профессиональное суждение от 24 января 2014 года о возможности выдачи кредита Епифанову М.А. на 3-х листах; заключение о финансовом состоянии заемщика Епифанова М.А. от 24 января 2014 года на 4-х листах; кредитный договор № 14/0007 от 29 января 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Евтеевым В.В. в 2-х экз., всего на 4-х листах; договор о залоге транспортного средства № 140043 от 29 января 2014 года с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 29 января 2014 года, в 2-х экз., всего на 6-ти листах; копия ПТС серия 77НТ № 122550 на автомобиль марки Порше Кайенн Турбо, на 1-м листе; копия паспорта Евтеева В.В. на 1-м листе; копия трудовой книжки Евтеева В.В. на 3-х листах; копия паспорта Фирсовой С.В. на 1-м листе; профессиональное суждение от 22 января 2013 года о возможности выдачи кредита Евтееву В.В. на 3-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Евтеева В.В. за 2013 года на 1-м листе; анкета клиента - залогодателя Фирсовой С.В. от 17 января 2014 года на 3-х листах; заключение о возможности предоставления кредита от 22 января 2014 года на имя Евтеева В.В. на 2-х листах; анкета клиента - кредитная заявка Евтеева В.В. от 17 января 2014 года на 4-х листах; копия свидетельства о регистрации транспортного средства на имя Фирсовой С.В. на 1-м листе; копия заключения о финансовом состоянии заемщика Евтеева В.В. от 22 января 2014 года на 4-х листах; кредитный договор № 14/0008 от 29 января 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Кантонистовым Л.Д., в 2-х экз. всего на 4-х листах; договор о залоге транспортного средства № 140044 от 29 января 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Бурлиновой А.А., с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 29 января 2014 года, в 2-х экз., всего на 6-ти листах; анкета клиента - кредитная заявка Кантонистова Л.Д. от 21 января 2014 года на 4-х листах; профессиональное суждение от 22 января 2014 года о возможности предоставления кредита Кантонистову Л.Д., на 3-х листах; заключение о возможности предоставления кредита от 22 января 2014 года Кантонистову Л.Д. на 2-х листах; заключение о финансовом состоянии заемщика Кантонистова Л.Д. от 22 января 2014 года на 4-х листах; копия паспорта Кантонистова Л.Д. на 1-м листе; копия паспорта Бурлиновой А.А. на 1-м листе; анкета клиента - залогодателя Бурлиновой А.А. от 21 января 2014 года на 3-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Бурлиновой А.А. за 2013 год на 1-м листе; справка для получения кредита на имя Кантонистова Л.Д. от 20 января 2014 года, на 1-м листе; копия ПТС серия 77УР № 690739 на автомашину марки Мерседес Бенц, на 1-м листе; кредитный договор № 14/0029 от 11 марта 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Чижовской М.М., в 2-х экз. всего на 8-ми листах; договор поручительства № 140115 от 11 марта 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Чичмаревой Е.Н., по кредитному договору, заключенному с Чижовской М.М., в 2-х экз. всего на 6-ти листах; заключение о возможности предоставления кредита от 11 марта 2014 года Чижовской М.М. на 2-х листах; анкета клиента - поручителя Чичмаревой Е.Н. от 06 марта 2014 года на 3-х листах; анкета клиента - кредитная заявка Чижовской М.М. от 06 марта 2014 года на 4-х листах; информационная карточка организации - ООО «Либрайт» на 1-м листе; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Чичмаревой Е.Н. за 2013¬-2014 годы на 2-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Чижовской М.М. за 2013 -2014 годы на 2-х листах; заключение о финансовом состоянии заемщика Чижовской М.М. от 12 марта 2014 года на 4-х листах; копия паспорта Чичмаревой Е.Н. на 2-х листах; копия паспорта Чижовской М.М. на 2-х листах; кредитный договор № 14/0010 от 29 января 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Ерофеевой Е.П. в 2-х экз., всего на 4-х листах; договор о залоге транспортного средства № 140046 от 29 января 2014 года, заключенного между ОАО МКБ «Замоскворецкий»и Власовой О.Л. в 2-х экз., всего на 4-х листах; акт приема-передачи паспорта транспортного средства от 29 января 2014 года в 2-х экз. всего на 2-х листах; заключение о возможности предоставления кредита от 22 января 2014 года на имя Ерофеевой Е.П. на 2-х листах; профессиональное суждение от 22 января 2014 года о возможности предоставления кредита Ерофеевой Е.П. на 3-х листах; заключение о финансовом состоянии заемщика Ерофеевой Е.П. от 22 января 2014 года на 4-х листах; анкета клиента - кредитная заявка Ерофеевой Е.П. от 20 января 2014 года на 4-х листах; анкета клиента - залогодателя Власовой О.Л. от 20 января 29014 года на 3-х листах; копия паспорта Ерофеевой Е.П. на 1-м листе; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Ерофеевой Е.П. за 2013 год на 1-м листе; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Власовой О.Л. за 2013 год на 1-м листе; копия паспорта Власовой О.Л. на 1-м листе; копия паспорта технического средства на автомашину марки Бентли серия 78ут № 216281 на 1-м листе; копия выписки из решения мирового судьи судебного участка № 140 от 11 мая 2010 года на 1-м листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Ерофеевой Е.П. на 1-м листе; копия водительского удостоверения Ерофеевой Е.П. на 2-х листах; копия свидетельства о регистрации транспортного средства марки Шевроле, на 2-х листах; копия страхового свидетельства ОПС на имя Ерофеевой Е.П. на 1-м листе; кредитный договор № 14/0031 от 13 марта 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Козленковым А.В. в 2-х экз. всего на 8-ми листах; договор поручительства № 140117 от 13 марта 2014 года, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Рамазановым Р.Х. по кредитному договору, заключенному с Козленковым А.В. в 2-х экз. всего на 6-ти листах; анкета клиента - кредитная заявка Козленкова А.В. от 13 марта 2014 года на 4-х листах; анкета клиента - поручителя Рамазанова Р.Х. от 13 марта 2014 года на 3-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Рамазанова Р.Х. за 2013 -2014 годы на 2-х листах; справка о доходах по форме 2-НДФЛ на имя Козленкова А.В. за 2013 -2014 годы на 2-х листах; заключение о возможности предоставления кредита Козленкову А.В. от 13 марта 2014 года на 2-х листах; копия паспорта Козленкова А.В. на 1-м листе; копия паспорта Рамазанова Р.Х. на 1-м листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Рамазанова Р.Х. на 1-м листе; копия заключения о финансовом состоянии заемщика Козленкова А.В. от 13 марта 2014 года на 4-х листах; ответ из ГК АСВ от 11 февраля 2015 года на 2-х листах; копия акта обнаружения от 19 сентября 2014 года на 1-м листе; копия акта № 60 об отсутствии документов, ценностей и иного имущества от 27 августа 2014 года с приложением описи документов, всего на 3-х листах, которые служат средствами для обнаружения преступления и установлению обстоятельств уголовного дела, документы, изъятые в ходе выемки в ОАО МКБ "Замоскворецкий" по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр.4, имеющие значения при расследовании данного уголовного дела, в числе которых: личное дело на Павлову И.В., принятую в ОАО МКБ «Замоскворецкий» на должность заместителя управляющего дополнительного офиса «Даев», согласно приказу № 50к от 15.02.2013 с оригиналами и копиями документов на 20 листах; должностная инструкция ОАО МКБ «Замоскворецкий» на Заместителя управляющего Дополнительного офиса «Даев» от 15.02.2013 на 3 листах; личное дело на Павлова Я.В., принятого ОАО МКБ «Замоскворецкий» на должность заместителя начальника Управления развития региональной сети, согласно приказу № 53к от 24.02.2014 с оригиналами и копиями документов на 14 листах; личное дело на Бударина И.Л., вступившего в должность Председателя Правления ОАО МКБ «Замоскворецкий», согласно приказу № 271/1к от  05.06.2013с копиями документов на 10 листах; должностная инструкция ОАО МКБ «Замоскворецкий» на Председателя Правления ОАО МКБ «Замоскворецкий» от 01.07.2011с оригиналами и копиями документов Бударина И.Л. на 12 листах; трудовой договор, заключенный между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Будариным И.Л. от 06.06.2013 на 4 листах; должностная инструкция на Председателя Правления ОАО МКБ «Замоскворецкий» от 01.07.2011с оригиналами и копиями документов Бударина И.Л. на 13 листах; трудовые договора, заключенные между ОАО МКБ «Замоскворецкий» и Будариным И.Л. с оригиналами и копиями документов на 28 листах; должностная инструкция ОАО МКБ «Замоскворецкий» на Председателя Правления ОАО МКБ «Замоскворецкий» Бударина И.Л. с оригиналами и копиями документов на 22 листах; личное дело Бурлиновой А.А., принятой в ОАО МКБ «Замоскворецкий» на должность главного специалиста в Дополнительный офис «Даев», Операционный отдел, согласно приказа № 47к от 15.02.2013 на 5 листах; должностная инструкция Главного специалиста Операционного отдела Дополнительного офиса «Даев» ОАО МКБ «Замоскворецкий» от 15.02.2013 с оригиналами и копиями документов Бурлиновой А.А. на 17 листах; личное дело Прудниковой Е.В., принятой в ОАО МКБ «Замоскворецкий» на должность Старшего кассира в Дополнительный офис «Даев», Операционная касса, согласно приказу № 45к от 15.02.2013 с оригиналами и копиями документов на 25 листах; личное дело Кичкайло Е.С., принятой в ОАО МКБ «Замоскворецкий» на должность начальника в Дополнительный офис «Даев», Операционный отдел, согласно приказа № 49к от 15.02.2013 с оригиналами и копиями документов на 23 листах; личное дело Кулаковой О.Л., принятой в ОАО МКБ «Замоскворецкий» на должность главного специалиста в Дополнительный офис «Даев», Операционный отдел, согласно приказу № 46к от 15.02.2013 с оригиналами и копиями документов на 22 листах; личное дело Лебедева А.Н., принятого в ОАО МКБ «Замоскворецкий» на должность Заместителя начальника в Дополнительный офис «Даев», Юридический отдел, согласно приказу №51к от 15.02.2013 с оригиналами и копиями документов на 24 листах; личное дело Цыпышева П.С., принятого в ОАО МКБ «Замоскворецкий» на должность Управляющего в Дополнительный офис «Даев», согласно приказу № 48к от 15.02.2013 с оригиналами и копиями документов на 21 листе; должностная инструкция Управляющего Дополнительного офиса «Даев» ОАО МКБ «Замоскворецкий» от 15.02.2013 с оригиналами и копиями документов на 3 листах; личное дело Короткова А.А., принятого в ОАО МКБ «Замоскворецкий» в Руководство на должность Советника Председателя Правления, согласно приказу № 159/1-к от 09.06.2008 с оригиналами и копиями документов на 32 листах; личное дело Сапачевой И.В., принятой в ОАО МКБ «Замоскворецкий» на должность руководителя Службы внутреннего контроля - Заместителя Председателя Правления Банка, согласно приказу №337к от 21.10.1997г. с оригиналами и копиями документов на 76 листах, которые служат средствами для обнаружения преступления и установлению обстоятельств уголовного дела, CD-R диск, полученный ответом на запрос № 67к/124386 от 18.10.2018 Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 59 неперезаписываемый CD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия № 027J24Z804470542, содержащий выписки по расчетным счетам физических лиц Шахирова М.В.; Черниченко А.Е.; Епифанова М.А.; Жулева В.В.; Лобанцева М.А.; Симоновой А.Е.; Гусевой Е.С.; Борисовой М.Д.; Петрова Е.П.; Абаевой А.П.; Каримовой Н.В.; Синицына А.Б.; Болдыревой И.В.; Ли Афанасия Ен Сек; Абаевой А.В.; Грибнева Д.А.; Аверченкова Е.В.; Евтеева В.В.; Шестаковой Ю.Е.; Тарева С.А.; Павликова А.К.; Болдырева Д.И.; Абаевой Л.В.; Бахши М.И.; Таревой А.А.; Горшкова К.К.; Ерофеевой Е.П.; Теплякова Р.В.; Кантонистова Л.Д.; Зубкиной М.О.; Рудинского Г.В.; Кубанцева О.Н.; Бухун Л.В.; Желтухина А.В.; Хунаян К.Р.; Петрухина М.О.; Гусь С.Н.; Козленкова А.В.; Ласкавого Д.С.; Брагина О.А.; Трифиловой В.А.; Рязанова М.В.; Чижовской М.М.; Алехина А.Е.; Каменева С.Б.; Шахирова М.В., открытым в ОАО МКБ "Замоскворецкий", согласно которым указанным физическим лицам кредитной организацией ОАО МКБ "Замоскворецкий" были выданы денежные средства по кредитным договорам и которые в последствии в указанную кредитную организацию указанными лицами не возвращены. Информация, содержащаяся на диске служит средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела № 267970, - хранить в материалах уголовного дела до рассмотрения выделенного уголовного дела по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в своей жалобе.

Председательствующий Хомякова Н.А.