Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-237/2021 от 04.02.2021

УИД 46RS0030-01-2021-001659-28

Дело № 1-237/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курск                                     30 марта 2021 г.

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего и.о. судьи Покрамовича Р.И.,

при секретаре Смирнове Е.Н.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора г. Курска Овсянниковой М.А., помощников прокурора ЦАО г. Курска Козловской Т.Ю., Ерина А.А., Польской И.Н.,

подсудимого и гражданского ответчика Позднякова В.П. и его защитника – адвоката Лукина А.С., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего и гражданского истца <данные изъяты> ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Позднякова Валерия Петровича, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Поздняков В.П. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 №717 утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее по тексту - Государственная программа), в соответствии с которой в целях развития сельского хозяйства Российской Федерации и поддержки отечественных сельхозпроизводителей, государство осуществляет финансовую помощь гражданам, в том числе, путем предоставления безвозмездных денежных выплат, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов, выделяемых государством из федерального бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации. Одной из форм вышеуказанной деятельности государства, является выделение грантов, то есть единовременных безвозмездных субсидий на развитие семейных животноводческих ферм на территории сельских поселений и межселенных территориях субъектов Российской Федерации. Кроме того, на долгосрочную перспективу основными приоритетными направлениями государственной поддержки агропромышленного комплекса определены развитие и мясного скотоводства.

С целью реализации указанного Постановления Правительства РФ:

- разработана и утверждена Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-па Государственная программа Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»;

- <адрес> утверждено постановление от ДД.ММ.ГГГГ №-па «О предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам», согласно которому утверждены Правила предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм (далее по тексту - Правила), в соответствии которыми:

1) <данные изъяты>) является главным распорядителем средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального и областного бюджетов;

2) Гранты предоставляются на конкурсной основе на финансовое обеспечение затрат семейных животноводческих ферм;

3) отбор семейных животноводческих ферм на получение грантов осуществляется конкурсной комиссией;

4) оценка заявителя осуществляется конкурсной комиссией с применением балльной системы на основании критериев отбора;

5) Гранты подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2018 №459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

6) победитель конкурса в течение 5 рабочих дней с даты заключения с <данные изъяты> Соглашения открывает в Управлении федерального казначейства по Курской области (далее пот тексту - УФК по Курской области) лицевой счет неучастника бюджетного процесса.

Согласно п. 3.15 Положения о <данные изъяты> (утв. постановлением Губернатора Курской области от ДД.ММ.ГГГГ №-пг) данный <данные изъяты> осуществляет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на содержание <данные изъяты> и реализацию возложенных на <данные изъяты> функций.

ДД.ММ.ГГГГ Поздняков В.В. поставлен на налоговый учет и в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Поздняков Валерий Петрович (далее по тексту - ИП Глава КФХ Поздняков В.П.), зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 3044623152200022 о чем выдано свидетельство по форме № от ДД.ММ.ГГГГ серии 46 №.

Крестьянское (фермерское) хозяйство Позднякова В.П. зарегистрировано и расположено по адресу: <адрес>. Основным видом экономической деятельности ИП Главы КФХ Позднякова В.П. по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

В соответствии с пунктом 2 Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей (утв. Приказом Минфина РФ №86н, МНС РФ №БГ-3-04/430 от 13.08.2002), индивидуальные предприниматели должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета всех полученных доходов, произведенных расходов и хозяйственных операций при осуществлении предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», глава фермерского хозяйства: организует деятельность фермерского хозяйства; без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; организует ведение учета и отчетности фермерского хозяйства.

ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФХ Поздняков В.П. в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (утв. Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-па) подал на рассмотрение Конкурсной комиссией <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, - заявку на получение Гранта в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм (далее по тексту - Грант) в размере 8 500 000 руб., вместе с которой предоставил конкурсное дело, содержащее документы, предусмотренные п.3 раздела III вышеуказанных Правил, в том числе бизнес-план проекта «Развитие производства молока в крестьянском (фермерском) хозяйстве Позднякова В.П.».

В соответствии указанным бизнес-планом Поздняков В.П. планировал, в числе прочего приобрести:

- трактор стоимостью 3 млн. руб., используя средства Гранта в сумме 1 795 800 руб. и собственные денежные средства в сумме 1 204 200 руб.;

- пресс-подборщик стоимостью 1 400 000 руб., используя средства Гранта в сумме 838 000 руб. и собственные денежные средства в сумме 562 000 руб.;

- прицепную косилку стоимостью 320 000 руб., используя средства Гранта в сумме 191 600 руб. и собственные денежные средства в сумме 128 400 руб.;

- для увеличения поголовья крупного рогатого скота в возглавляемом им крестьянском (фермерском) хозяйстве 40 голов молодняка крупного рогатого скота (далее по тексту - КРС) - нетелей, стоимостью 60 000 руб. за голову, а всего на общую сумму 2 400 000 руб., используя средства Гранта в сумме 48 000 руб. и собственные средства в сумме 12 000 руб. за голову, а всего за 40 нетелей 1 436 600 руб. за счет гранта и 963 400 руб. за счет собственных денежных средств.

Согласно протоколу заседания № от ДД.ММ.ГГГГ Единой конкурсной комиссии <данные изъяты> на основании представленных ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. документов принято решение о признании последнего победителем конкурсного отбора и предоставлении ему Гранта в форме субсидии на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 8 500 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. заключено Соглашение № о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм (далее по тексту - Соглашение), согласно пункта 3.2.1 которого ИП Глава КФХ Поздняков В.П. направляет на реализацию плана расходов собственные или привлеченные средства в размере не менее 40 процентов от общего объема затрат по каждому наименованию приобретения, выполнения работ.

В соответствии с пунктом 3.2 и подпунктом 3.2.1 указанного Соглашения, перечисление Гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на счет для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. в УФК по Курской области в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства (утв. приказом Федерального казначейства №н от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно пункту 3.6 указанного Соглашения ИП Глава КФХ Поздняков В.П. предоставляет в УФК по Курской области для осуществления санкционирования его расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, документы, предусмотренные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (утв. Приказом Министерства финансов РФ от 11.12.2018 №259н).

ДД.ММ.ГГГГ в целях казначейского сопровождения средств Гранта ИП Глава КФХ Поздняков В.П. в соответствии с приказом Федерального казначейства №н от ДД.ММ.ГГГГ открыл в УФК по Курской области, расположенном по адресу: <адрес>, - лицевой счет для учета операций участников бюджетного процесса №, на который ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> во исполнение своих обязанностей обусловленных указанным Соглашением перечислил средства Гранта в полном объеме в сумме 8 500 000 руб.

Примерно в один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ г. ИП Глава КФХ Поздняков В.П., находясь на территории Большесолдатского района Курской области, испытывая материальные трудности, возникшие в результате осуществления им своей предпринимательской деятельности, достоверно зная о требованиях и условиях предусмотренных Правилами предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (утв. Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-па), и обязанностях, возложенных на него как на получателя Гранта возникших в результате заключения указанного Соглашения, преследуя цель незаконного обогащения, решил совершить хищение части денежных средств Гранта в особо крупном размере, путем представления в <данные изъяты> и УФК по Курской области заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении им следующего имущества предусмотренного указанным бизнес-планом: трактора стоимостью 3 000 000 руб., пресс-подборщика стоимостью 1 400 000 руб., прицепной косилки стоимостью 320 000 руб., а также 6 голов КРС - нетелей, стоимостью 60 000 рублей за голову.

1. Реализуя свой преступный умысел, примерно в один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ИП Глава КФХ Поздняков В.П., осознавая, что для санкционирования расходов источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, необходимо предоставить в УФК по Курской области документы, подтверждающие финансовое обеспечение затрат, определенных в плане расходов, являющимся приложением к указанному Соглашению №, то есть подтверждающие целевое расходование денежных средств гранта, находясь на территории Большесолдатского района Курской области, используя имевшиеся в его распоряжении регистрационные документы и печать ИП Главы КФХ ФИО2, а также реквизиты расчетного счета, открытого родным братом ИП Главой КФХ ФИО2 в дополнительном офисе Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк», при помощи компьютерно-множительной техники изготовил договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору купли-продажи, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о приобретении ИП Главой КФХ Поздняковым Валерием Петровичем у ИП Главы КФХ ФИО2 комбайна (косилки) кормоуборочной прицепной КСД-2,0, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, заводской номер (VIN) №, общей стоимостью 320 000 руб., из которых 191 600 руб. средства Гранта и 128 400 руб. собственные денежные средства, которые после изготовления собственноручно подписал от своего имени и от имени ИП Главы КФХ ФИО2, не ставя об этом последнего в известность.

После чего, ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, при помощи сети Интернет и прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства (открытый контур)», предоставил в УФК по Курской области, для санкционирования расходов источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, изготовленные им ранее подтверждающие целевое расходование денежных средств гранта указанные договор купли-продажи и акт приема-передачи, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о приобретении им у своего родного брата ИП Главы КФХ ФИО2 указанного комбайна (косилки), общей стоимостью 320 000 руб., из которых 191 600 руб. составляют средства Гранта и 128 400 руб. собственные денежные средства, введя тем самым сотрудников УФК по Курской области в заблуждение относительно законности и обоснованности целевого расходования средств гранта.

Сотрудники УФК по Курской области, осуществляющего казначейское сопровождение средств областного бюджета на территории Курской области, будучи введенными ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. в заблуждение относительно достоверности содержащихся в предоставленных последним документах сведений и обоснованности целевого расходования денежных средств гранта, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № перечислили с указанного лицевого счета ИП Главы КФХ Позднякова В.П., открытого в УФК по Курской области, денежные средства гранта в сумме 191 600 руб. на расчетный счет №, открытый ИП Главой КФХ ФИО2 в дополнительном офисе Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>. Перечисленными на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО2 денежными средствами в виде Гранта в сумме 191 600 руб., ИП Глава КФХ Поздняков В.П. используя родственные и доверительные отношения со своим родным братом ФИО2, не осведомленным о преступных намерениях Позднякова Валерия Петровича и не принимавшим участие в преступной деятельности последнего, распорядился по своему усмотрению, как своими собственными, путем их расходования на цели, не предусмотренные указанным Соглашением.

2. Кроме того, примерно в один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь на территории Большесолдатского района Курской области, используя имевшиеся в его распоряжении регистрационные документы и печать родного брата ИП Главы КФХ ФИО2, а также реквизиты расчетного счета, открытого ИП Главой КФХ ФИО2 в указанном дополнительном офисе Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк», при помощи компьютерно-множительной техники изготовил договор купли-продажи №-№ от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о приобретении им у ИП Главы КФХ ФИО2 пресс-подборщика Entry 150, заводской номер №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, общей стоимостью 1 400 000 руб., из которых 838 000 руб. составляют средства Гранта и 562 000 руб. собственные денежные средства, которые собственноручно подписал от своего имени и от имени своего родного брата ИП Главы КФХ ФИО2, не ставя об этом последнего в известность.

После чего примерно в один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, при помощи сети Интернет и прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства (открытый контур)», предоставил в УФК по Курской области для санкционирования расходов источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, изготовленные им ранее подтверждающие целевое расходование денежных средств гранта указанные договор купли-продажи и акт приема-передачи, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о приобретении им у родного брата ИП Главы КФХ ФИО2 указанного пресс-подборщика, общей стоимостью 1 400 000 руб., из которых 838 000 руб. составляют средства Гранта и 562 000 руб. собственные денежные средства, введя тем самым сотрудников УФК по Курской области в заблуждение относительно законности и обоснованности целевого расходования средств гранта.

Сотрудники УФК по Курской области, осуществляющего казначейское сопровождение средств областного бюджета на территории Курской области, будучи введенными ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. в заблуждение относительно достоверности содержащихся в предоставленных последним документах сведений и обоснованности целевого расходования денежных средств гранта, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № перечислили с указанного лицевого счета ИП Главы КФХ Позднякова В.П., открытого в УФК по Курской области, денежные средства гранта в сумме 838 000 руб. на указанный расчетный счет, открытый родным братом ИП Главой КФХ ФИО2 в дополнительном офисе Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Перечисленными на расчетный счет ИП Главы КФХ ФИО2 денежными средствами в виде Гранта в сумме 838 000 руб., ИП Глава КФХ Поздняков В.П., используя родственные и доверительные отношения с ФИО2, не осведомленным о преступных намерениях Позднякова В.П. и не принимавшим участие в преступной деятельности последнего, распорядился по своему усмотрению, как своими собственными, путем их расходования на цели, не предусмотренные указанным Соглашением.

3. Кроме того, примерно в один из дней ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь на территории пос. Долгий Любимовского сельского совета Большесолдатского района Курской области предложил ранее ему знакомым ФИО7 и ФИО8 продать ему имеющийся у последних молодняк КРС-нетелей, определив при этом стоимость приобретаемого им молодняка КРС – нетелей в сумме 50 000 руб. за голову и пояснив последним, что оплата за реализуемый молодняк КРС-нетелей будет осуществляться, в том числе за счет средств предоставленного ему <данные изъяты> Гранта, для чего продавцам молодняка КРС-нетелей (ФИО7 и ФИО8) необходима банковская карта, на которую будут перечислены денежные средства от УФК по Курской области в счет оплаты за реализуемый молодняк КРС-нетелей.

В тот же период времени, ИП Главы КФХ Поздняков В.П. находясь на территории пос. Долгий Большесолдатского района Курской области, под предлогом осуществления последующих расчетов за приобретенный молодняк КРС-нетелей, предложил ФИО7 и ФИО8 передать ему во временное пользование, принадлежащие последним банковские карты и сообщив ПИН-коды к ним, с целью их последующего использования для зачисления на них денежных средств Гранта, последующего снятия поступивших денежных средств наличными и осуществления оплаты за приобретенный молодняк КРС-нетелей.

ФИО7 и ФИО8, будучи не осведомленными относительно преступного умысла ИП Главы КФХ Позднякова В.П. и не принимавшие участия в преступной деятельности последнего, примерно в один из дней ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь на территории пос. Долгий Большесолдатского района Курской области, передали Позднякову В.П. во временное пользование свои банковские карты АО «Россельхозбанк» и сообщили ПИН-коды к ним, и согласились на предложение продать последнему имеющийся у них молодняк КРС-нетелей стоимостью 50 000 руб. за голову, пояснив при этом Позднякову В.П., что у каждой из них имеется по 2 головы молодняка КРС-нетелей, которые они готовы продать.

После чего, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь на территории Большесолдатского района Курской области, при помощи компьютерно-множительной техники изготовил следующие документы:

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи № к данному договору, в которые умышленно внес заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно стоимости приобретаемых им у ФИО7 2 голов молодняка КРС-нетелей, общей стоимостью 120 000 руб. из которых: 72 000 руб. - средства Гранта, 48 000 руб. - собственные денежные средства;

- договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи № к данному договору, в которые умышленно внес заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно стоимости приобретаемых им у ФИО8 2 голов молодняка КРС-нетелей, общей стоимостью 120 000 руб. из которых: 72 000 руб. - средства Гранта, 48 000 руб. - собственные денежные средства.

Указанные договора купли-продажи и акты приема-передачи после изготовления ИП Глава КФХ Поздняков В.П. собственноручно подписал от своего имени и передал для подписания ФИО7 и ФИО8, будучи не осведомленными относительно преступного умысла ИП Главы КФХ Позднякова В.П. и не принимавшие участия в преступной деятельности последнего, находясь на территории пос. Долгий Большесолдатского района Курской области, доверяя ИП Главе КФХ Позднякову В.П. в силу длительного времени знакомства с последним, не изучая условий предоставленных им ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. документов, подписали указанные договора купли-продажи и акты приема-передачи, содержащие заведомо для ИП Главы КФХ Позднякова В.П. ложные, не соответствующие действительности сведения относительно стоимости приобретаемого последним молодняка КРС-нетелей.

После чего, примерно в один из дней ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, при помощи сети Интернет и прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства (открытый контур)», предоставил в УФК по Курской области для санкционирования расходов источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, изготовленные им ранее документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств гранта указанные договора купли-продажи и акты приемов-передачи, содержащие заведомо для него ложные сведения относительно стоимости приобретаемого им у: 1) ФИО7 молодняка КРС-нетелей, общей стоимостью 120 000 руб., из которых 72 000 руб. средства Гранта и 48 000 руб. собственные денежные средства; 2) ФИО8 молодняка КРС-нетелей, общей стоимостью 120 000 руб., из которых 72 000 руб. средства Гранта и 48 000 руб. собственные денежные средства, - введя тем самым сотрудников УФК по Курской области в заблуждение относительно законности и обоснованности целевого расходования средств гранта.

Сотрудники УФК по Курской области, осуществляющего казначейское сопровождение средств областного бюджета на территории Курской области, будучи введенными ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. в заблуждение относительно достоверности содержащихся в предоставленных последним документах сведений и обоснованности целевого расходования денежных средств гранта, ДД.ММ.ГГГГ с указанного лицевого счета ИП Главы КФХ Позднякова В.П., открытого в УФК по Курской области, перечислили:

- согласно платежному поручению № денежные средства Гранта в сумме 72 000 руб. на расчетный счет №, открытый ФИО7 в указанном дополнительном офисе Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк»;

- согласно платежному поручению № денежные средства Гранта в сумме 72 000 руб. на расчетный счет №, открытый ФИО8 в указанном дополнительном офисе Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ИП Глава КФХ Поздняков В.П., находясь на территории Большесолдатского района Курской области, с целью придания видимости законности своим преступным действиям, со своего расчетного счета ИП Главы КФХ Позднякова В.П. №, открытого в указанном дополнительном офисе Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк», согласно:

- платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на указанный расчетный счет ФИО7 принадлежащие ему денежные средства в сумме 48 000 руб. в качестве оплаты оставшихся 40% общей стоимости молодняка КРС-нетелей по указанному договору купли-продажи, заключенному с ФИО7;

- платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на указанный расчетный счет ФИО8 принадлежащие ему денежные средства в сумме 48 000 руб. в качестве оплаты оставшихся 40% общей стоимости молодняка КРС-нетелей по указанному договору купли-продажи, заключенному с ФИО8.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в помещении указанного дополнительного офиса Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк», используя находящиеся в его временном пользовании и принадлежащие ФИО7 и ФИО8 банковские карты АО «Россельхозбанк» и ПИН-код к ним, при помощи банкомата:

- осуществил снятие с указанного расчетного счета ФИО7 наличных денежных средств, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ УФК по Курской области в виде гранта в размере 72 000 руб. и собственных денежных средств в размере 48 000 руб., перечисленных им ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета, а всего в общей сумме 120 000 руб., часть из которых в размере 100 000 руб. передал ФИО7 в качестве оплаты за реализованный молодняк КРС-нетелей, а остальные 20 000 руб. оставил себе, из которых 12 000 руб. составляют похищенные путем обмана средства Гранта;

- осуществил снятие с указанного расчетного счета ФИО8 наличных денежных средств, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ УФК по Курской области в виде гранта в размере 72 000 руб. и собственных денежных средств в размере 48 000 руб., перечисленных им ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета, а всего в общей сумме 120 000 руб., часть из которых в размере 100 000 руб. передал ФИО8 в качестве оплаты за реализованный молодняк КРС-нетелей, а остальные 20 000 руб. оставил себе, из которых 12 000 руб. составляют похищенные путем обмана средства Гранта.

4. Кроме того, примерно ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь на территории Большесолдатского района Курской области, используя имевшиеся в его распоряжении регистрационные документы и печать ИП Главы КФХ ФИО2, а также реквизиты расчетного счета, открытого ИП Главой КФХ ФИО2 в указанном дополнительном офисе Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк», при помощи компьютерно-множительной техники изготовил договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о приобретении ИП Главой КФХ Поздняковым Валерием Петровичем у своего родного брата ИП Главы КФХ ФИО2 трактора «Беларус 1221», ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска, паспорт самоходной машины - №, заводской №, общей стоимостью 3 млн. руб., из которых 1 795 800 руб. составляют средства Гранта и 1 204 200 руб. собственные денежные средства, которые собственноручно подписал от своего имени и от имени ИП Главы КФХ ФИО2, не ставя об этом последнего в известность.

После чего, ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток при помощи сети «Интернет» и прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства (открытый контур)», предоставил в УФК по Курской области для санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, изготовленные им ранее подтверждающие целевое расходование денежных средств Гранта указанные документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о приобретении им у ИП Главы КФХ ФИО2 указанного трактора «Беларус 1221» стоимостью 3 млн. рублей, из которых 1 795 800 руб. составляют средства Гранта и 1 204 200 руб. собственные денежные средства, введя тем самым сотрудников УФК по Курской области в заблуждение относительно законности и обоснованности целевого расходования средств гранта.

Сотрудники УФК по Курской области, осуществляющего казначейское сопровождение средств областного бюджета, будучи введенными ИП Главой КФХ Поздняковым Валерием Петровичем в заблуждение относительно достоверности содержащихся в предоставленных последним документах сведений и обоснованности целевого расходования денежных средств гранта, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № перечислили с указанного лицевого счета ИП Главы КФХ Позднякова Валерия Петровича, открытого в УФК по Курской области денежные средства Гранта в сумме 1 795 800 руб. на указанный расчетный счет, открытый ИП Главой КФХ ФИО2 в указанном дополнительном офисе Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Похищенными путем обмана и поступившими с указанного лицевого счета ИП Главы КФХ Позднякова Валерия Петровича, открытого в УФК по Курской области, на указанный расчетный счет, открытый ИП Главой КФХ ФИО2, денежными средствами в виде гранта в сумме 1 795 800 руб. ИП Глава КФХ Поздняков Валерий Петрович, используя родственные и доверительные отношения со своим родным братом ФИО2, не осведомленным о преступных намерениях Позднякова Валерия Петровича и не принимавшим участие в преступной деятельности последнего, распорядился по своему усмотрению, как своими собственными, путем их расходования на цели, не предусмотренные указанным Соглашением.

5. Кроме того, ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь на территории пос. Долгий Большесолдатского района Курской области предложил ранее ему знакомым ФИО3 и ФИО3 продать ему имеющийся у последних молодняк КРС-нетелей, определив при этом стоимость приобретаемого им молодняка КРС – нетелей в сумме 50 000 руб. за голову и пояснив последним, что оплата за реализуемый молодняк КРС-нетелей будет осуществляться, в том числе за счет средств предоставленного ему <данные изъяты> Гранта, для чего продавцам (ФИО3 и ФИО3) молодняка КРС-нетелей, необходима банковская карта, на которую будут перечислены денежные средства от УФК по Курской области в счет оплаты за реализуемый молодняк КРС-нетелей.

В тот же период времени, ИП Глава КФХ Поздняков В.П., находясь на территории пос. Долгий Большесолдатского района Курской области, под предлогом осуществления последующих расчетов за приобретенный молодняк КРС-нетелей, предложил ФИО3 и ФИО3 передать ему во временное пользование, принадлежащие последним банковские карты и сообщив ПИН-коды к ним, с целью их последующего использования для зачисления на них денежных средств Гранта, последующего снятия поступивших денежных средств наличными и осуществления оплаты за приобретенный молодняк КРС-нетелей.

ФИО3 и ФИО3, будучи не осведомленными относительно преступного умысла ИП Главы КФХ Позднякова В.П. и не принимавшие участия в преступной деятельности последнего, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, находясь на территории пос. Долгий Большесолдатского района Курской области, согласились на предложение ИП Главы КФХ Позднякова В.П. продать последнему имеющийся молодняк КРС-нетелей, по одной у каждой, стоимостью 50 000 руб. за голову. При этом, ФИО3 и ФИО3 попросили ИП Главу КФХ Позднякова В.П. подготовить только один договор купли-продажи двух голов молодняка КРС-нетелей от имени ФИО3, ввиду того, что у ФИО3 отсутствует банковская карта, на которую могут быть перечислены денежные средства гранта от УФК по Курской области в счет оплаты молодняка КРС-нетелей, при этом передав ИП Главе КФХ Позднякову В.П. во временное пользование, принадлежащую ФИО3 банковскую карту АО «Россельхозбанк» и сообщив ПИН-код к ней.

ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Большесолдатского района Курской области при помощи компьютерно-множительной техники изготовил следующие документы договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ к данному договору, в которые умышленно внес заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно стоимости приобретаемых им у ФИО3 двух голов молодняка КРС-нетелей, общей стоимостью 120 000 руб., из которых 72 000 руб. составляют средства гранта и 48 000 руб. собственные денежные средства. Указанные договор купли-продажи и акт приема-передачи после изготовления ИП Глава КФХ Поздняков В.П. собственноручно подписал и передал для подписания ФИО3, которая будучи не осведомленной относительно преступного умысла ИП Главы КФХ Позднякова В.П. и не принимавшая участия в преступной деятельности последнего, находясь на территории пос. Долгий Большесолдатского района Курской области, доверяя ИП Главе КФХ Позднякову В.П. в силу длительного времени знакомства с последним, не изучая условий предоставленных им Поздняковым В.П. документов, подписала указанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи № к данному договору купли-продажи, содержащие заведомо для ИП Главы КФХ Позднякова В.П. ложные, не соответствующие действительности сведения относительно стоимости приобретаемого последним молодняка КРС-нетелей.

После чего, ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, примерно в один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, при помощи сети Интернет и прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система Федерального казначейства (открытый контур)», предоставил в УФК по Курской области, для санкционирования расходов источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, изготовленные им ранее документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств Гранта указанные договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи №, содержащие заведомо для него ложные сведения относительно стоимости приобретаемого им у ФИО3 молодняка КРС-нетелей, общей стоимостью 120 000 руб., из которых 72 000 руб. составляют средства гранта и 48 000 руб. собственные денежные средства, введя тем самым сотрудников УФК по Курской области в заблуждение относительно законности и обоснованности целевого расходования средств Гранта.

Сотрудники УФК по Курской области, осуществляющего казначейское сопровождение средств областного бюджета на территории Курской области, будучи введенными ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. в заблуждение относительно достоверности содержащихся в предоставленных последним документах сведений и обоснованности целевого расходования денежных средств гранта, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № перечислили с указанного лицевого счета ИП Главы КФХ Позднякова В.П., открытого в УФК по Курской области, денежные средства гранта в сумме 72 000 руб. на расчетный счет №, открытый ФИО3 в указанном дополнительном офисе Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ИП Глава КФХ Поздняков В.П., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь в помещении указанного дополнительного офиса Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк», используя находящуюся в его временном пользовании и принадлежащую ФИО3 банковскую карту АО «Россельхозбанк» и ПИН-код к ней, при помощи банкомата дважды осуществил снятие с расчетного счета ФИО3 наличных денежных средств в суммах 32000 руб. и 40000 руб., всего 72000 руб., перечисленных УФК по Курской области в виде Гранта.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ИП Глава КФХ Поздняков В.П., находясь на территории Большесолдатского района Курской области, с целью придания видимости законности своим преступным действиям, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил со своего указанного расчетного счета, в качестве оплаты оставшихся 40% общей стоимости молодняка КРС-нетелей по указанному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащие ему денежные средства в сумме 48 000 руб. на указанный расчетный счет ФИО3.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП Глава КФХ Поздняков В.П. с целью доведения до конца своего корыстного преступного умысла, из поступивших на указанный расчетный счет ФИО3 в качестве оплаты молодняка КРС-нетелей по указанному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в общей сумме 120 000 руб., часть денежных средств в размере 48 000 руб. наличными и 48 000 руб. оставшимися указанном на расчетном счете ФИО3 вместе с банковской картой АО «Россельхозбанк» передал ФИО3 и ФИО3, в качестве оплаты за реализованный ему молодняк КРС-нетелей, а 20 000 руб. оставил себе, из которых 12 000 руб. составляют похищенные путем обмана средства Гранта, которыми в последующем ИП Глава КФХ Поздняков В.П. распорядился как своими собственными по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные Соглашением.

В результате умышленных преступных действий ИП Глава КФХ Поздняков В.П. в период с начала ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государству в лице <данные изъяты> и желая этого, действуя из корыстных побуждений, получив путем обмана, в виде представления в <данные изъяты> и УФК Курской области заведомо ложных и недостоверных сведений, возможность, самостоятельно определять расходование денежных средств гранта, совершил хищение денежных средств предоставляемых из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Курской области в виде гранта в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм в общей сумме 2 861 400 руб., распорядившись ими по своему усмотрению, путем их расходования на цели, не предусмотренные Соглашением № о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ, чем причинил <данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму 2 861 400 руб., что является особо крупным размером.

Мотивом совершения Поздняковым В.П. хищения чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере послужили корыстные побуждения, выразившиеся в стремлении к личному обогащению путем безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в свою собственность.

Подсудимый и гражданский ответчик Поздняков В.П. вину в совершении преступления не признал и (с учетом выступления в прениях) пояснил, что получил Грант в сумме 8,5 млн. руб. на развитие своего КФХ. В ДД.ММ.ГГГГ. им с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, оплата по которому была за счет средств Гранта и собственных средств. После чего, представители ООО «<данные изъяты>» ввиду начисления пени из-за поздней оплаты договора настояли, чтобы он приобрел движимое имущество, однако в новом договоре отказались разделять суммы: какие будут потрачены за счет средств Гранта, а какие – его собственные, в связи с чем он был вынужден оплатить движимое имущество по второму договору за счет собственных средств. Поскольку ввиду оплаты двух договоров за счет собственных средств он понес значительные финансовые потери, то с целью их восполнения он составил и подписал от имени своего брата договора купли-продажи у него пресс-подборщика и косилки (которые сам же приобрел у ООО «<данные изъяты>), и данные договора предъявил в УФК для оплаты. Затем, ввиду необходимости приобретения для хозяйства трактора «Беларус» он составил от имени своего брата договор купли-продажи такого трактора, который предоставил в УФК для оплаты, а впоследствии, получив средства Гранта и свои собственные на счет своего брата, распорядился частью их, передав ФИО1 часть денежных средств наличными стой целью, чтобы ФИО1 приобрел в Республике Беларусь трактор и поставил ему, Позднякову В.П.. Необходимость заключения договора купли-продажи трактора между его братом ФИО2 и ФИО1 разъяснил тем, что в случае заключения им, Поздняковым В.П., напрямую с ФИО1 договора необходимо оплачивать НДС, оплата которого Соглашением о предоставлении Гранта не предусмотрена. Факты неправомерных действий при заключении договоров с ФИО7, ФИО8 и ФИО3 на приобретение голов КРС отрицает, указав, что с ФИО7 у него неприязненные отношения, и ФИО8, ФИО7 и ФИО3 являются между собой родственниками.

Свидетель защиты ФИО9 в суде показал, что помогал Позднякову В.П. в сборе документов и составлении бизнес-плана для получения Гранта. В бизнес-плане стоимость имущества, которое необходимо приобрести, была указана со слов самого Позднякова В.П.. Обстоятельства заключения между Поздняковым В.П. и ФИО2 договоров о приобретении движимого имущества, а также договор купли-продажи голов КРС, ему, ФИО9, не известны.

Свидетель защиты ФИО10 в суде показала, что по просьбе ФИО7 ФИО8 и ФИО3 она звонила Позднякову В.П. и по громкой связи спросила у последнего о стоимости голов КРС, которые он приобретает. Поздняков заявил, что приобретает головы КРС по 60 тыс. руб. за одну голову. ФИО7, ФИО8 и ФИО3 стоимость головы КРС устроила.

Свидетель защиты ФИО2 в суде показала, что помогала своему мужу в заключении с ФИО7, ФИО8 и ФИО3 договоров купли-продажи голов КРС по цене 60 тыс. руб. за 1 голову. ФИО7, ФИО8 и ФИО3 уговорили взять у них банковские карты для перечисления денежных средств и снятие их наличными.

Вина Позднякова В.П. в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего и гражданского истца ФИО6 в суде показала, что ИП Глава КФХ Поздняков В.П. является получателем Гранта в сумме 8,5 млн. руб.. Несмотря на то, что имеется уголовное дело отчеты о расходовании средств подсудимым сдаются. В отчете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ подсудимым указано о приобретении за 1,4 млн. руб. пресс-подборщика, коровника с оборудованием, комбайна за 320 тыс. руб., поголовье 21 головы КРС на сумму 1 380 000 руб.. Документы в подтверждение отчетов предоставляются в только в бумажном виде. На день рассмотрения уголовного дела Соглашение не расторгнуто. Представители Комитета вправе выехать и проверить наличие приобретенного подсудимым имущества, но основания для проведения такой проверки не было. После зачисления средств на лицевой счет в УФК сами процессы расходования и списания денежных средств контролируются только УФК. В случае признания Позднякова В.П. виновным в совершении преступления Соглашение будет расторгнуто. Гражданский иск поддержала в полном объеме. Исследованные показания подтвердила, указав, что действительно договор купли-продажи трактора в <данные изъяты> отсутствует. Перераспределение средств между позициями, указанными в бизнес-плане, является нормальной практикой.

Из исследованных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО6, в частности следует, что:

- в ходе её допроса следователем предъявлены договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ИП Глава КФХ Поздняков В.П. приобрел ДД.ММ.ГГГГ у ИП Главы КФХ ФИО2 трактор «Беларус 1221», в том числе за счет средств предоставленного ему <данные изъяты> гранта. Данный договор она видит впервые, в <данные изъяты> данного договора не имеется, ИП Глава КФХ Поздняков В.П. его в <данные изъяты> не предоставлял, и данные документы обязан был предоставить в <данные изъяты> (т. 3 л.д. 134-149);

- если стоимость приобретаемого грантополучателем имущества оказывается фактически ниже той, которая была указана им в предоставленном ранее (при подаче документов, для получения Гранта) бизнес-плане, а также приложении (план расходов) к Соглашению №, то Поздняков должен был изготовить документы на приобретение имущества по его фактической стоимости (пусть даже и ниже чем указано в бизнес-плане), а после чего оплатить приобретаемое имущество по его фактической стоимости. После этого все документы подтверждающие приобретение имущества тот должен был предоставить в комитет и после этого в данном случае ИП Глава КФХ Поздняков В.П. имеет право написать заявление о перераспределении образовывавшейся экономии средств либо на другие наименования затрат, либо по приобретаемой статье затрат увеличить количество приобретаемого имущества. В связи с чем путем экономии денежных средств ИП Глава КФХ Поздняков В.П. мог на вполне законных основаниях увеличить свое поголовье КРС, а он вместо этого путем внесения заведомо ложных сведений в договора купли-продажи КРС просто увеличил сумму денежных перечисляемых денежных средств в Гранта в форме субсидии на поддержку начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, что не является законным, так как стоимость приобретаемого товара была ниже, чем указана в договоре (т.4 л.д.198-220).

Свидетель обвинения ФИО11 в суде показала, что в ДД.ММ.ГГГГ. она, являясь секретарем комиссии по предоставлению указанного Гранта, изучала документы, предоставленные Поздняковым В.П., и последнему был предоставлен Грант в сумме 8,5 млн. руб.. Впоследствии Поздняков В.П. предоставил первый отчет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были предоставлены документы о приобретении им помещения и оборудования, с предоставлением копий договоров купли-продажи, актов приема-передачи, сведений о регистрации недвижимого имущества и платежных поручений. Она в ходе следствия изучала предоставленные следователем документ, и увидела договор купли-продажи трактора, который не был предоставлен в <данные изъяты> для отчета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Окончательным доказательством приобретения трактора являлся бы паспорт самоходной машины со сведениями о регистрации, и такой паспорт предоставлен не был. Впоследствии УФК предоставила в <данные изъяты> сведения о расходе денежных средств по лицевому счету Позднякова В.П., и данный расход не соответствовал сведениям, имевшимся в Комитете. В документах, предоставленных Поздняковым В.П. в <данные изъяты>, сведения о стоимости приобретенного поголовья скота соответствовали заявленным суммам. В день списания средств Гранта с лицевого счета Позднякова В.П. сведения о таком списании <данные изъяты> не получает, но <данные изъяты> узнает о таком расходе средств, когда предоставлен Поздняковым В.П. отчет. Исследованные показания подтвердила.

Из исследованных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля обвинения ФИО11 (т. 5 л.д. 43-63), следует, что, несмотря на то, что Поздняков В.П. головы КРС фактически приобрел, но стоимость приобретаемого им имущества была фактически ниже, чем ту которую тот указал в договорах купли-продажи, то есть тот внес в договор сведения заведомо для него не соответствующие действительности, умышленно завысив стоимость приобретаемого голов КРС, в том числе за счет средств предоставленного ему Гранта, в результате чего на банковский счет ФИО7, ФИО8, и ФИО3 УФК по Курской области были перечислены денежные средства в большем объеме, чем фактически требовалось для приобретения товара, то такие действия ИП Главы КФХ Позднякова В.П. неправомерны.

Свидетель обвинения ФИО2 в суде показал, что у него ветеринарное образование, экономическое образование не получал. С ДД.ММ.ГГГГ г. он сам лично зарегистрирован в качестве ИП Главы КФХ. С ДД.ММ.ГГГГ г. он совмещал работу в качестве ИП с работой в качестве ветеринара в ином хозяйстве, в связи с чем с ДД.ММ.ГГГГ г. всю документацию его ИП оформлял его родной брат. В ДД.ММ.ГГГГ. у него изменились семейные обстоятельство, в связи с чем вынужден был уехать в г. Курск. Его брат продолжал заниматься ведением документации, как своего КФХ, так и его, ФИО2 Он доверял своему брату в ведении документации КФХ. Он, ФИО2, движения средств по данному счету не контролировал, ведение счета занимался его брат. Какие-либо договора, акты приема-передачи, соглашения он не заключал со своим братом, однако, сельхозтехнику и оборудование он видел. Вся техника была приобретена братом в ДД.ММ.ГГГГ г. при ликвидации филиала «<данные изъяты>». О существовании договоров купли-продажи сельхозтехники между ним и братом, и ФИО1, он узнал при проведении прокурорской проверки. Соглашение с братом о передаче ему 1 040 000 руб. он не заключал, такие денежные средства у него отсутствовали. Брат имел полный доступ к его банковскому счету, но какие финансовые действия по данному счету совершал брат, он не знает. В ДД.ММ.ГГГГ о существовании ФИО1 не знал.

Свидетель обвинения ФИО5 в суде показал, что по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ООО «<данные изъяты>» и ИП Главой КФХ Поздняковым В.П., последним за 1,5 млн. руб. приобретено недвижимое имущество (коровник с доильно-молочным комплексом, телятник, силосная траншея и земельные участки). Денежные средства по данному договору поступили двумя частями: из УФК по Курской области и с банковского счета Позднякова В.П.. По договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному также между ООО «<данные изъяты>» и ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. о приобретении сельхозтехники и оборудования, денежные средства поступили полностью со счета подсудимого. Пресс-подборщик и косилка, приобретенные по договору от ДД.ММ.ГГГГ, в регистрации в органах ГИББД не подлежат.

Свидетель обвинения ФИО4, являясь начальником отдела УФК по Курской области, в суде показал, что Позднякову В.П., как получателю Гранта, ДД.ММ.ГГГГ по его заявлению в УФК по Курской области открыт лицевой счет, и на данный лицевой счет <данные изъяты> было перечислено 8,5 млн. руб. В целях проведения операций по данному лицевому счету Поздняков должен представлять сведения об операциях с денежными средствами, платежные поручения и документы, являющиеся основанием для осуществления перечислений. Документооборот осуществляется в электронном виде с применением усиленной электронной цифровой подписи. Поздняков В.П. в форме электронного документа предоставлял указанные документы, а также сканированные копии договоров и актов-приема-передачи. Сам Поздняков, имея усиленную электронную цифровую подпись и компьютер со специально установленной программой, может осуществлять документооборот с УФК по Курской области в любом месте, где есть доступ к сети «Интернет». УФК занимается проверкой предоставленных документов на соответствие назначения платежа. Денежные средства Гранта находятся в отделении ЦБ России по Курской области, а учет расхода и поступлений осуществляется УФК по Курской области. Исследованные показания подтвердил в полном объеме.

Из исследованных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО4 (т. 5 л.д. 13-20), в частности, следует, что сотрудниками УФК про Курской области осуществляется только контроль в форме санкционирования целевых расходов на основании предоставленных клиентом электронных документов в программе АСФК. При этом сотрудниками УФК по Курской области фактическое исполнение договорных обязательств в части передачи товара (выполнения услуг) в момент фактической приемки товара (выполнения услуг) не контролируется, потому, что это не предусмотрено действующим законодательством, Соглашением между грантополучателем и <данные изъяты>. В ходе реализации УФК полномочий по казначейскому сопровождению целевых субсидий по лицевому счету №, открытому ИП Главе КФХ Позднякову В.П., все операции по списанию денежных средств при санкционировании расходов проверены на соответствие содержания хозяйственной операции назначению платежа и на наличие в документах оснований. В результате чего сотрудниками УФК по Курской области была санкционирована оплата заявленного ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. оборудования и КРС, в том числе за счет средств предоставленного ему <данные изъяты> <данные изъяты> Грантом.

Свидетель обвинения ФИО3 в суде показала, что решила со своей свекровью продать принадлежащих им коров, в связи с чем созвонились с подсудимым, с которым договорились о продаже ему коров по цене в 50000 руб. за голову. Поздняков затем приехал, осмотрел коров. В ходе осмотра коров она, ФИО3, отсутствовала. Поздняков сказал ей свекрови, что деньги поступят на банковскую карточку, поэтому Позднякову и была передана её, ФИО3, банковская карта. Об источнике поступления денег Поздняков не разъяснял. Впоследствии после поступления денег на банковскую карту (деньги поступали частями), сама карта и причитающиеся ей деньги ею были получены полностью, претензий к подсудимому не имеет. На телефон поступали СМС-сообщения о снятии дважды денежных средств наличными с банкоматов, расположенных в г. Курчатове и в с. Большесолдатское. Договор купли-продажи коров она не видела и не подписывала. С её банковского счета списывается только платеж по кредиту, иные денежные средств не поступают. Финансовых претензий к Позднякову не имеет. Исследованные показания подтвердила в полном объеме, наличие противоречий разъяснила давностью событий.

Из исследованных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля обвинения ФИО3 (т. 3 л.д. 196-201), в частности следует, что примерно в первых числах ДД.ММ.ГГГГ г. Поздняков приехал домой к её свекрови, где осмотрел коров, и попросил её, ФИО3, паспортные данные для составления договора купли-продажи, а также принадлежащую ей банковскую карту и ПИН-код к ней. Банковская карта, как пояснил Поздняков, нужна для зачисления средств Гранта, которые после перечисления на карту будут сняты с карты, и Поздняков привезет деньги лично. Ничего подозрительного в словах Позднякова не было. После этого, последнему была передана банковская карта АО «Россельхозбанк» с ПИН-кодом. Коровы были переданы Позднякову, поскольку доверяли ему. ДД.ММ.ГГГГ ей, ФИО3, на ее мобильный телефон пришло сообщение о зачислении 72 000 руб. по Соглашению согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Через некоторое время ДД.ММ.ГГГГ ей на ее мобильный телефон пришло еще 2 сообщения, что с её счета банковской карты сняты денежные средства сначала в сумме 32 000 руб., а потом 40 000 руб.. В это время принадлежащая ей банковская карта находилась у Позднякова и пин-код от нее также был ему известен. ДД.ММ.ГГГГ ей на мобильный телефон пришло сообщение о зачислении на счет 48 000 руб. в качестве оплаты по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. В это время принадлежащая ей банковская карта продолжала находится у Позднякова. Поскольку Поздняков деньги за коровы не возвращал, то перед новым ДД.ММ.ГГГГ годом она приехала к Позднякову, который отдал ей наличными 42 000 руб., а также сказал, что на принадлежащей ей карте остались перечисленные им 48 000 руб., которые она может оставить себе в качестве оплаты за проданных коров. То есть всего Поздняков передал ей 90 000 руб. за проданных коров. Оставшиеся 10 000 руб. Поздняков пообещал отдать позднее. Всего на её счет поступило 120 000 руб., хотя они с Поздняковым договаривались на 100 000 руб.. Она этому внимания не придала, посчитав это незначительным фактом или скорее ошибкой.

Свидетель обвинения ФИО3 в суде показала, что она с невесткой ФИО3 от соседей узнали, что Поздняков скупает коров. Позвонили последнему, и Поздняков сказал, что покупает коров по цене в 50 тыс. руб. Затем, она показала Позднякову свою корову и корову невестки. Поскольку у неё, ФИО3, отсутствует банковская карта, то Позднякову отдали банковскую карту её невестки для зачисления денег. Сколько всего денежных средств поступило на карту невестки, ей не известно. Договор купли-продажи коров не подписывался. Впоследствии денежные средства от продажи коров были получены от Позднякова, претензий к нему не имеется. Исследованные показания подтвердила в полном объеме, наличие противоречий разъяснила давностью событий.

Исследованные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля обвинения ФИО3 (т. 3 л.д. 215-220) аналогичны исследованным показаниям свидетеля обвинения ФИО3.

Свидетель обвинения ФИО8 в суде показала, что она решила продать свои коровы, встретилась с Поздняковым и обговорила стоимость коров в 50 тыс. руб. за 1 голову. Спустя время он забрал коров. Он привез ей договор купли-продажи в котором она расписалась, и ей экземпляр договора не оставил. Взял у неё банковскую карту АО «Россельхозбанк» и сведения о пин-коде для зачисления от продажи коров денег. Поздняков сказал, что деньги сам снимет наличными и привезет, а сама она не могла снять деньги с карты, поскольку работала. Поскольку у неё СМС-оповещение о движение средств по карте не имелось, то она не знает, сколько денег поступило на её карту. В ДД.ММ.ГГГГ г. на данную банковскую карту какие-либо деньги не поступали. Финансовых претензий к Позднякову не имеет. Подтвердила исследованные показания.

Из исследованных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО8 (т.3 л.д.223-228), в частности, следует, что после того как с Поздняковым в телефонном разговоре оговорена возможность приобретения последним коров, в ДД.ММ.ГГГГ г. Поздняков приехал к ней домой, где в ее присутствии осмотрел ее коров. Состояние коров его устроило, и Поздняков В.П. сказал, что может их купить по 50 000 руб. за голову. Поздняков попросил у нее паспортные данные для составления договоров купли-продажи, а также принадлежащую ему банковскую карту и ПИН-код к ней. Это требовалось для того, чтобы как пояснил Поздняков, для зачисления средств Гранта, а затем он сам снимет деньги и привезет лично. Ничего подозрительного в словах Позднякова, она не заметили и так как доверяли ему, то согласились. Через несколько дней примерно ДД.ММ.ГГГГ Поздняков приехал в пос. Долгий и привез ей на подпись договор о продаже ему коров. Данные договор она подписала, не читая, и передала ему банковскую карту. Впоследствии ей денежные средства были возвращены. Через некоторое время она получила выписку по своей банковской карте, где увидела, что при продаже коров Позднякову ей на счет зачислено 120 000 руб., хотя ею получено только 100 000 руб.

Свидетель обвинения ФИО7 в суде показала, что созвонилась с Поздняковым и договорилась о продажи её коров. Поздняков приехал и осмотрел коров, договорились о цене в 50 тыс. руб. за голову, забрал у неё банковскую карту для зачисления средств от продажи и сведения о пин-коде. Какую-то документацию, предоставленную Поздняковым, она подписала, не прочитав. Затем, причитающиеся ей деньги вернул. Подтвердила, что также в ДД.ММ.ГГГГ. у Позднякова работал её супруг, который на рабочем месте сломал ногу, но Поздняков впоследствии не выплатил полностью заработную плату её мужу. Финансовых претензий по договору купли-продажи не имеет. Подтвердила исследованные показания.

Из исследованных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО7 (т.3 л.д. 237-242), в частности, следует, что после того как с Поздняковым в телефонном разговоре оговорена возможность приобретения последним коров, в ДД.ММ.ГГГГ г. Поздняков приехал к ней домой, где в ее присутствии осмотрел ее коров. Состояние коров его устроило, и Поздняков В.П. сказал, что может их купить по 50 000 руб. за голову. Поздняков попросил у нее паспортные данные для составления договоров купли-продажи, а также принадлежащую ему банковскую карту и ПИН-код к ней. Это требовалось для того, чтобы как пояснил Поздняков, для зачисления средств Гранта, а затем он сам снимет деньги и привезет лично. Ничего подозрительного в словах Позднякова, она не заметили и так как доверяли ему, то согласились. Через несколько дней примерно ДД.ММ.ГГГГ Поздняков приехал в пос. Долгий и привез ей на подпись договор о продаже ему коров. Данные договор она подписала, не читая его, и передала ему банковскую карту. Впоследствии ей денежные средства были возвращены. Через некоторое время она получила выписку по своей банковской карте, где увидела, что при продаже коров Позднякову ей на счет зачислено 120 000 руб., хотя ею получено только 100 000 руб.

В ходе очных ставок между Поздняковым и свидетелями обвинения ФИО7 (т. 4 л.д. 100-105), ФИО8 (т. 4 л.д. 106-111), ФИО3 (т. 4 л.д. 112-117), ФИО3 (т. 4 л.д. 118-123) указанные свидетели обвинения дали показания, аналогичные исследованным в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний. Поздняков на этих же очных ставках указал, что действительно у указанных лиц приобрел коров по 60 000 руб. за голову, однако, банковские карты у свидетелей не брал и денежные средства наличными не снимал.

Из исследованных в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля обвинения ФИО1 (т.2 л.д.161-163, т.4 л.д.52-58), в частности, следует, что он является индивидуальным предпринимателем. В ДД.ММ.ГГГГ. познакомился с Поздняковым В.П., которому необходимо было приобрести трактор «Беларус» не старше 3-х лет, за который он рассчитается в ДД.ММ.ГГГГ г. Он, ФИО1, согласился оказать помощь, и заключил контракт на поставку из Республики Беларусь трактора, который в итоге не был поставлен ввиду того, что не был оплачен. Однако, наличные денежные средства им, ФИО1, от подсудимого были получены в счет оплаты трактора. Договор купли-продажи сельскохозяйственной техники от ДД.ММ.ГГГГ № и акт приема-передачи между ним и ФИО2 он подписал, не читая. ФИО2 не знает, и о том, что договор купли-продажи трактора заключен с ФИО2, а не с Поздняковым В.П. узнал в ходе прокурорской проверки.

В ходе очной ставки со свидетелем обвинения ФИО1 (т. 4 л.д. 52-58) подсудимый отказался от дачи показаний.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.49-73):

- на лицевой счет ИП главы КФХ Позднякова В.П. № в УФК по Курской области ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от <данные изъяты> в качестве Гранта в соответствии с Соглашением поступили денежные средства в сумме 8 500 000 руб.;

- с указанного лицевого счета в УФК по Курской области на счет ИП главы КФХ ФИО2 из денежных средств, поступивших на лицевой счет ИП главы КФХ Позднякова В.П. № в УФК по Курской области в качестве Гранта в форме субсидии по Соглашению, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено:

1) по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № – 191 600 руб.;

2) по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № – 838 000 руб.;

3) по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № – 203 600 руб.;

4) по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № – 1 795 800 руб.;

- со счета ИП главы КФХ Позднякова В.П. №, открытого в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам, заключенным между ИП главой КФХ Поздняковым В.П. и ИП главой КФХ ФИО2, на счет ИП главы КФХ ФИО2 № в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк» перечислено:

1) по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № – 128 400 руб. с назначением платежа «Оплата за комбайн (косилку) кормоуборочный прицепной КСД-2,0 по Договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ»;

2) по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № – 562 000 руб. с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи №-№ от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет»;

3) по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № – 1 204 200 руб. с назначением платежа «Оплата по Договору купли-продажи №-№ от ДД.ММ.ГГГГ За трактор «Беларус 1221» ПТМ–0,75, паспорт самоходной машины №, заводской №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска»;

- денежные средства со счета ИП главы КФХ Позднякова В.П. №, открытого в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП главой КФХ Поздняковым В.П. и ИП главой КФХ ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не перечислялись;

- с лицевого счета ИП главы КФХ Позднякова В.П. № в УФК по Курской области из денежных средств, поступивших на лицевой счет ИП главы КФХ Позднякова В.П. № в УФК по Курской области в качестве Гранта по Соглашению, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено:

1) на счет ИП главы КФХ ФИО2 согласно договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № ДД.ММ.ГГГГ - 49 600 руб.;

2) на счет ООО «<данные изъяты>» согласно договору № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № ДД.ММ.ГГГГ - 600 000 руб.;

- со счета ИП главы КФХ Позднякова В.П. №, открытого в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП главой КФХ Поздняковым В.П. и ИП главой КФХ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ по платёжному поручению № перечислено 100 400 руб. с назначением платежа «Оплата по Договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ за грабли колесно-пальцевые Kolibri, без НДС»;

- со счета ИП главы КФХ Позднякова В.П. №, открытого в Курском РФ АО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № БСС купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП главой КФХ Поздняковым В.П. и ООО «<данные изъяты>», в адрес ООО «<данные изъяты>» по платёжному поручению № ДД.ММ.ГГГГ перечислено 900 000,00 руб.;

- при условии, что перечисление денежных средств по платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 руб. со счета ИП главы КФХ Позднякова В.П. № в Курском РФ АО «Россельхозбанк» на счет ООО «<данные изъяты>» осуществлялось в соответствии с договором № «оборудование купли-продажи оборудования» от ДД.ММ.ГГГГ, со счета ИП главы КФХ Позднякова В.П. №, открытого в Курском РФ АО «Россельхозбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № «оборудование купли-продажи оборудования» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО <данные изъяты>» по платёжному поручению № ДД.ММ.ГГГГ перечислено 1 500 000 руб.;

- денежные средства со счета ИП главы КФХ ФИО2 № в Курском РФ АО «Россельхозбанк» по договору купли-продажи сельскохозяйственной техники № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ИП ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не перечислялись.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.96-111) подписи и рукописные записи от имени Позднякова В.П. и ФИО2 в следующих документах: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ №; приложение № к договору № оборудование купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № - акт приема-передачи к договору № оборудование купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № - акт приема-передачи к Договору № купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к акту приема-передачи к Договору № купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи №    к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; акт приема- передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-r№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-r№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; акт приема- передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-№; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №: акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи № к договору купли-продажи №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ г. и плановый период ДД.ММ.ГГГГ гг. от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Поздняковым Валерием Петровичем. Подписи и рукописные записи от имени Позднякова В.П. в следующих документах: договор купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ №; приложение № к договору № купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № - акт приема-передачи к договору № купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема- передачи к Договору № купли- продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к акту приема-передачи к Договору № купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, - выполнены Поздняковым Валерием Петровичем.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.13-49):

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по Курской области с лицевого счета № ИП ГКФХ Позднякова В.П. списаны денежные средства в сумме 72000 руб. на банковский счет № ФИО3 в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк» с основанием платежа «(0300027) Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ За КРС (нетели) согласно договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и Акта приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ со счета № Позднякова В.П. (ИП ГКФХ) списаны денежные средства в сумме 48 000 руб. на банковский счет № ФИО3 (Курский РФ АО «Россельхозбанк», г. Курск) с основанием платежа «Оплата по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ»;

- из банковской выписки по счету № ФИО3, установлено, что поступившие денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ от УФК по Курской области с лицевого счета № ИП ГКФХ Позднякова В.П. и поступившие ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № Позднякова В.П. (ИП ГКФХ) по договору купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ израсходованы на следующие цели:

1) в сумме не менее 90 985,74 руб. с основанием платежа «Выдача наличных по карте №»;

2) в сумме не менее 16 523,42 руб. с основанием платежа «Погашение срочн.осн.долга № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3. Без налога (НДС)»;

3) в сумме не менее 4 451,82 руб. с основанием платежа «Погашение % за срочн. осн.долг № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3. Без налога (НДС)»;

4) в сумме не менее 14.73 руб. с основанием платежа «Комиссия за SMS сообщения по счету»;

- определить иные направления (цели) расходования денежных средств, поступивших от УФК по Курской области с лицевого счета № ИП ГКФХ Позднякова В.П. и с расчетного счета № Позднякова В.П. (ИП ГКФХ), не представляется возможным, по причине обезличивания денежных средств на счете № ФИО3;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по Курской области с лицевого счета № ИП ГКФХ Позднякова В.П. списаны денежные средства в сумме 72 000 руб. на банковский счет № ФИО8 (Курский РФ АО «Россельхозбанк», г.Курск) с основанием платежа «(0300027) Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ За КРС (нетели) согласно договора купли-продажи №-Г/ 082№ от ДД.ММ.ГГГГ и Акта приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ со счета № Позднякова В.П. (ИП ГКФХ) были списаны денежные средства в сумме 48 000 руб. на банковский счет № ФИО8 (Курский РФ АО «Россельхозбанк», г. Курск) по платежному поручению № с основанием платежа «За молодняк КРС по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ»;.

- согласно банковской выписке по счету № ФИО8, установлено, что поступившие денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ от УФК по Курской области с лицевого счета № ИП ГКФХ Позднякова В.П. и поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Позднякова В.П. (ИП ГКФХ) с расчетного счета № по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 119 806,8 руб. израсходованы с основанием платежа «Выдача наличных по карте №»;

- определить иные направления (цели) расходования денежных средств, поступивших от УФК по Курской области с лицевого счета № ИП ГКФХ Позднякова В.П. и с расчетного счета № Позднякова В.П. (ИП ГКФХ), не представляется возможным, по причине обезличивания денежных средств на счете № ФИО8;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по Курской области с лицевого счета № ИП ГКФХ Позднякова В.П. списаны денежные средства в сумме 72 000 руб. на банковский счет № ФИО7 в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк» с основанием платежа «(0300027) Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ За КРС (нетели) согласно договора купли-продажи №-Г/ 082№ от ДД.ММ.ГГГГ и Акта приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»;

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по Курской области с лицевого счета № ИП ГКФХ Позднякова В.П. списаны денежные средства в сумме 72000 руб. на банковский счет № ФИО7 в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк» с основанием платежа «(0300027) Соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ За КРС (нетели) согласно договора купли-продажи №-Г/ 082№ от ДД.ММ.ГГГГ и Акта приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, без НДС»;

- согласно банковской выписке по счету № ФИО7, установлено, что поступившие денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ от УФК по Курской области с лицевого счета № ИП ГКФХ Позднякова В.П. и поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Позднякова В.П. (ИП ГКФХ) с расчетного счета № по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ израсходованы в сумме не менее 119 956,57 руб. с основанием платежа «RUS,ATM 1345 MIRA 1» по номеру карты №;

- определить иные направления (цели) расходования денежных средств, поступивших от УФК по Курской области с лицевого счета № ИП ГКФХ Позднякова В.П. и с расчетного счета № Позднякова В.П. (ИП Главы КФХ), не представляется возможным, по причине обезличивания денежных средств на счете № ФИО7

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 99-101) ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС №4 по Курской области изъяты документы относящиеся к деятельности КФХ ФИО2: заявление о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о КФХ ФИО2; копия паспорта ФИО2; Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП Главы КФХ ФИО2; книга учета доходов и расходов ИП ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ год; книга учета доходов и расходов ИП ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ; книга учета доходов и расходов ИП ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ год; сведения о банковском счета ФИО2; сведения о регистрации ИП Главы КФХ ФИО2; расписка о получении документов ФИО2; налоговые декларации ИП Главы КФХ ФИО2, - которые впоследствии осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 2 т. 210-222, 223-237).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 105-107) в МИФНС №4 по Курской области изъяты следующие документы относящиеся к деятельности КФХ Позднякова В.П.: лист записи ЕГРИП; лист записи ЕГРИП; расписка о получении документов; заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о КФХ ФИО2; сведения из ЕГРИП о ИП Главе КФХ Позднякове В.П.; расписка о получении документов; заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о КФХ ФИО2; копия паспорта Позднякова В.П.; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП Главы КФХ Позднякова В.П.; расписка о получении документов; заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о КФХ ФИО2; копия паспорта Позднякова В.П.; сведения из ЕГРИП о ИП Главе КФХ Позднякове В.П.; сведения из ЕГРИП о ИП Главе КФХ Позднякове В.П.; сведения из ЕГРИП о ИП Главе КФХ Позднякове В.П.; сведения из ЕГРИП о ИП Главе КФХ Позднякове В.П.; сведения из ЕГРИП о ИП Главе КФХ Позднякове В.П.; расписка о получении документов; квитанция об оплате пошлины на 1-м листе; заявление о государственной регистрации КФХ; копия паспорта Позднякова В.П. на 1 листе; выписка из ЕГРИП о ИП Главе КФХ Позднякове В.П.; книга учета доходов и расходов ИП Позднякова В.П. за ДД.ММ.ГГГГ год; книга учета доходов и расходов ИП Позднякова В.П. за ДД.ММ.ГГГГ; книга учета доходов и расходов ИП ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ; налоговые декларации ИП Главы КФХ Позднякова В.П., - которые впоследствии осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 2 т. №, 223-237).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 113-115) в ООО «<данные изъяты>» изъяты документы, относящиеся к финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО «<данные изъяты>» и ИП Главы КФХ Позднякова В.П.: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи оборудования; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - которые впоследствии осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 2 т. 210-222, 223-237).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 121-124) в <данные изъяты> изъяты следующие документы относящиеся к получению ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. гранта в виде субсидии на развитие семейных животноводческих ферм: опись документов, предоставленных индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства Поздняковым Валерием Петровичем Большесолдатского района Курской области для участия в конкурсном отборе; заявка на предоставление гранта в размере 8 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; копия Соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Позднякова В.П.; копия паспорта ФИО2; копия паспорта ФИО2; копия информации о производственной деятельности ИП главы КФХ Позднякова В.П. за ДД.ММ.ГГГГ год (форма № 1-КФХ); копия Форма 2-фермер. Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур за ДД.ММ.ГГГГ год; форма 1-фермер. Сведения о продукции животноводства и поголовье скота за ДД.ММ.ГГГГ год; форма 3-фермер. Сведения о продукции животноводства и поголовье скота за ДД.ММ.ГГГГ года; копии свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки; план расходов ИП Главы КФХ Позднякова В.П.; выписка по лицевому счета ИП Главы КФХ Позднякова В.П.; обязательство о том, что ИП Глава КФХ Поздняков В.П. обязуется использовать средства гранта в размере 5 700 000 рублей не позднее 24 месяцев с момента поступления гранта на его счет; справка о наличии техники и оборудования, земли, поголовья, помещений для содержания скота и птицы в КФХ от ДД.ММ.ГГГГ; копии свидетельств о регистрации машины; справка от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ИП Глава КФХ Поздняков В.П. подтверждает, что с даты полного освоения ранее полученного им Гранта прошло более 24 месяцев; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП о КФХ; копия свидетельство о государственной регистрации КФХ; копия страхового свидетельства; копия Договора о намерениях № по поставке молока; бизнес-план проекта «Развитие производства молока в крестьянском (фермерском) хозяйстве Позднякова В.П.» утвержденный ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. своей подписью ДД.ММ.ГГГГ; справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; выписка из ЕГРИП по запросам органов государственной власти в отношении ИП Главы КФХ Позднякова В.П.; Соглашение № о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению № о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Соглашению № о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ИП главы КФХ Поздняков В.П. от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копии договора купли-продажи; отчет ИП главы КФХ Поздняков В.П. по расходованию средств Гранта по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; форма 2 –фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур за ДД.ММ.ГГГГ год»; форма 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за ДД.ММ.ГГГГ год»; копия трудового договора крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи № к договору купли-продажи №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, и акта приема-передачи № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи №-№ от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора оговор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа председателя <данные изъяты> № «О победителях конкурса»; копия постановления <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-пг «Об утверждения Положения о <данные изъяты> на 13 листах; копия протокола заседания единой конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм № от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола заседания единой конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение грантов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм № от ДД.ММ.ГГГГ, - которые впоследствии осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 2 т. 210-222, 223-237).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 152-155) у Позднякова В.П. изъяты документы, относящиеся к его деятельности при получении им субсидии в виде Гранта на развитие семейной животноводческой фермы: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ №; приложение № к договору № оборудование купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № – акт приема-передачи к договору № оборудование купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору № купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № – акт приема-передачи к Договору № купли-продажи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, датированный ДД.ММ.ГГГГ; договор № БСС от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к акту приема-передачи к Договору № БСС купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-T/082№; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи №-Г/082№ от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи № к договору купли-продажи №-Г/082№ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; акт приема-передачи № к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №-Г/082№; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об операциях с целевыми средствами на ДД.ММ.ГГГГ г. и плановый период ДД.ММ.ГГГГ гг. от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к выписке из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № за ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная №№ от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №_№ от ДД.ММ.ГГГГ; отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса № на ДД.ММ.ГГГГ, - которые впоследствии осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 2 т. 210-222, 223-237).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 207-209) в ходе обыска в жилище подсудимого изъяты следующие документы относящиеся к его деятельности: соглашение № о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи к Договору № БСС купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО «<данные изъяты>»; реестр договоров ИП Главы КФХ Позднякова В.П.; два листа с образцами почерка и подписи Позднякова В.П., - которые впоследствии осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 2 т. 210-222, 223-237).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 27-34) в с. Борщень Большесолдатского района Курской области осмотрены пресс-подборщик Entry 150, комбайн (косилка) кормоуборочный прицепной КСД-2, 2016 г. выпуска, инв. номер №.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 35-42) в с. Борщень Большесолдатского района Курской области осмотрены молокопровод АДС 00.00.012, охладитель молока.

Согласно решению прокурора Большесолдатского района Курской области от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 82) с целью выявления и пресечения нарушений бюджетного законодательства на основании поручения прокуратуры Курской области от ДД.ММ.ГГГГ №дсп проведена проверка в отношении ИП главы КФХ Позднякова В.П., и по результатам проверки составлены:

- акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.83-84), согласно которому в с. Борщень Болшесолдатского района Курской области на территории, прилегающей к домовладению Позднякова В.П., обнаружена хозяйственно-техническая база на территории которой имеется ангар и, в частности, трактор «Беларус МТЗ 82.1, косилка, пресс-подборщик. Трактор «Беларус 1221» на момент проверки отсутствовал, со слов Позднякова В.П., данный трактор находится на заводе в Республике Беларусь. Также в пос. Долгий у подсудимого имеется коровник с молокоотводом и охладителем молока, а также крупно-рогатый скот;

- акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д 92), согласно которому подсудимый получил от своего брата ФИО2 1 040 000 руб. для приобретения подсудимым молокопровода и охладителя молока;

- акты проверок от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 93-94) и ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 95), согласно которым в рамках проверки изъяты у подсудимого договора купли-продажи и акты приема-передачи.

Согласно сведениям УФК по Курской области (т. 2 л.д. 3-71) ИП Главе КФХ Позднякову В.П. открыт лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса №, а также последнему предоставлен доступ в прикладном программном обеспечении «Автоматизированная система Федерального казначейства (открытый контур)», по лицевому счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В целях санкционирования целевых расходов обмен документами между УФК по Курской области и ИП Главой КФХ Поздняковым В.П. осуществляется в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи Позднякова В.П. на основании договора об обмене электронными документами.

Оценивая показания подсудимого в суде, суд считает, что давая такие показания, тем самым подсудимый пользуется правом предусмотренным п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, а именно возражать против предъявленного обвинения.

Оценивая исследованные судом показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, суд находит эти показания достоверными, поскольку такие показания последовательны, не противоречат друг другу, согласуются между собой и подтверждаются установленными в суде фактами. Оснований для оговора подсудимого у представителя потерпевшего и свидетелей обвинения ФИО2, ФИО5, ФИО4 и ФИО11 не выявлено, не привел таковых и подсудимый. Показания свидетелей обвинения ФИО7, ФИО8 и ФИО3 также кладутся в основу приговора, поскольку судом не усматривается их заинтересованность в исходе дела, ввиду того, что претензий финансового характера у них к подсудимому не имеется, а то обстоятельство, что, по версии ФИО7, её супруг был уволен подсудимым без окончательного расчета по зарплате не имеет значение, поскольку такие события (увольнение и невыплата заработной платы) имело место спустя почти полгода после исполнения договора купли-продажи КРС. То обстоятельство, что показания свидетелей ФИО3 в суде отличаются от их показаний, данных на следствии (в части от кого именно Поздняковым была получена банковская карта) на существо предъявленного обвинения не влияют, поскольку в рассматриваемой ситуации не имеет правового значения способ получения банковской карты ФИО3, в связи с чем исследованные показания ФИО3, наряду с их показаниями в суде, также кладутся в основу приговора.

Кроме того, судом кладутся в основу приговора показания свидетеля обвинения ФИО1, поскольку такие показания в совокупности с показаниями подсудимого в суде содержат сведения о распоряжении подсудимым частью похищенных Поздняковым В.П. денежных средств.

Показания свидетеля защиты ФИО9 не могут быть приняты, как доказательство невиновности Позднякова, поскольку этот свидетель какие-либо сведения о факте и способе хищения денежных средств не сообщил.

Показания свидетеля защиты ФИО10 не могут быть приняты, как доказательство невиновности Позднякова, поскольку такие показания о стоимости головы КРС противоречат показаниям свидетелей обвинения ФИО7. ФИО8, ФИО3, не имеющих финансовых претензий к подсудимому.

Также, показания свидетеля защиты ФИО2 не могут быть приняты, как доказательство невиновности подсудимого, поскольку, по мнению суда, данный свидетель, являясь супругом подсудимого, дав такие показания, тем самым пытается преуменьшить роль подсудимого в совершении хищения средств путем обмана.

Также, отсутствуют основания для признания в качестве недопустимых доказательств протоколов осмотра, очных ставок, обыска, поскольку данные следственные действия проведены без нарушения положений ст. 176-177, 182, 192 УПК РФ, а сами протоколы соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ. Изложенные в данных протоколах следственных действий сведения не только не противоречат иным доказательствам, представленных стороной обвинения, но и взаимно дополняют такие доказательства.

Также, у суда нет оснований сомневаться в достоверности и допустимости судебных экспертиз, поскольку соблюден процессуальный порядок назначения и проведения экспертиз; при назначении, проведении и приобщении данных экспертиз к материалам дела не ущемлены права подсудимого и его защитника; эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений; акты экспертиз содержат все необходимые реквизиты, научные обоснования выводов, которые не выходят за рамки компетенции экспертов; содержание описательных частей и имеющиеся в них выводы соответствуют выводам заключительных частей экспертиз.

Как установлено судом, Поздняков В.П., как Глава КФХ является победителем конкурса на получение указанного Гранта, между ним и <данные изъяты> заключено Соглашение о предоставлении из областного бюджета Гранта на сумму 8,5 млн. руб., и данные денежные средства перечислены на лицевой счет ИП Главы КФХ Позднякова В.П., открытом в УФК по Курской области. Данное обстоятельство не оспаривается сторонами.

Поскольку указанная полученная в виде Гранта сумма денежных средств в размере 8,5 млн. руб. является существенной, то, по мнению суда, мотивом совершения Поздняковым В.П. преступления явилась корысть с целью преумножения финансовых активов своего КФХ без осуществления значительных трат своих собственных денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел на совершение хищения бюджетных средств, подсудимый, реально обладая финансовыми документами и печатью своего родного брата, а также доступ в банковскому счету последнего, от имени брата подписал:

- договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи комбайна (косилки) кормоуборочной прицепной КСД-2,0, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подсудимый приобрел и получил в собственность указанный комбайн.

- договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи прессподборщика Entry 150, заводской номер №, ДД.ММ.ГГГГ г. выпуска, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому подсудимый приобрел и получил в собственность указанный пресс-подборщик.

Учитывая специфику указанного комбайна и пресс-подборщика, которые не относятся к той категории транспортных средств (ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ), в отношении которых обязательна регистрация в органах ГИБДД, то право собственности на данный комбайн и пресс-подборщик может принадлежать любому лицу (в том числе и в момент их осмотра сотрудником полиции ДД.ММ.ГГГГ уже после возбуждения уголовного дела (т. 5 л. 27-34)), в связи с чем определить конкретную принадлежность комбайна и пресс-подборщика до составления подсудимым указанных договоров и актов не представляется возможным. Поскольку согласно указанному выше заключению эксперта и показаниям в суде брата подсудимого – ФИО2, указанные договора и акты последним не подписывались, то, по мнению суда, ввиду отсутствия волеизъявления брата подсудимого данные договора купли-продажи не заключался и согласно актам приема-передачи подсудимому комбайн и пресс-подборщик не передавались, в связи с чем законные основания, предусмотренные указанным Соглашением, у подсудимого на предоставление в УФК по Курской области документов, необходимых для перечисления из бюджета средства Гранта в сумме 191 600 руб. за указанный комбайн и в сумме 838 000 руб. за пресс-подборщик, не имелось. Несмотря на указанные обстоятельства, подсудимым были предоставлены в УФК по Курской области содержащие недостоверные сведения документы, необходимые для перечисления из бюджета средства Гранта в сумме 191 600 руб. и 838 000 руб. соответственно, которые и были перечислены на банковский счет брата подсудимого, а затем именно подсудимым были обращены в свою пользу. При этом, суд учитывает и то обстоятельство, что ДД.ММ.ГГГГ подсудимым был заключен с ООО «<данные изъяты>» иной договор купли-продажи, согласно которому подсудимым также приобретен пресс-подборщика Entry 150, но с другим заводским номером (т. 1 л.д. 124-126), и оплата за данный пресс-подборщик была произведена исключительно с расчетного счета подсудимого за счет его собственных средств.

Также, судом установлено, что подсудимый, реализуя свой преступный умысел на совершение хищения бюджетных средств, реально обладая финансовыми документами и печатью своего родного брата, а также доступ к его банковскому счету, от имени своего брата подписал договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи трактора «Беларус 1221» и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ данного трактора с целью получения средства Гранта, реально не получая от своего брата трактор. Учитывая специфику указанного трактора, который относится категории транспортных средств (ч. 1 ст. 25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №196-ФЗ), в отношении которых обязательна регистрация в органах ГИБДД, то одним из доказательств права собственности на данный трактор является его регистрация за определенным лицом. Поскольку доказательства регистрации трактора за подсудимым или его братом стороной защиты суду не представлено, и согласно указанному выше заключению эксперта и показаниям в суде брата подсудимого – ФИО2, указанный договор и акт последним не подписывались, то, по мнению суда, ввиду необладания ФИО2 трактором и отсутствия волеизъявления ФИО2 данный договор купли-продажи не заключался и согласно акту приема-передачи подсудимому трактор не передавался, в связи с чем законные основания, предусмотренные указанным Соглашением, у подсудимого на предоставление в УФК по Курской области документов, необходимых для перечисления из бюджета средств Гранта в сумме 1 795 800 руб., не имелось. Несмотря на указанные обстоятельства, подсудимым были предоставлены в УФК по Курской области документы, необходимые для перечисления из бюджета средства Гранта в указанной сумме и были перечислены на банковский счет брата подсудимого, а затем именно подсудимым были обращены в свою пользу.

Также установлено судом, что по Соглашению, заключенному между Комитетом АПК Курской области и подсудимым, последним во исполнение бизнес-плана предполагалась приобретение молодняка КРС по цене 60 000 руб. за голову. Однако, подсудимый, реализуя свой преступный умысел на совершение хищения бюджетных средств, обсуждая с ФИО7 и ФИО8 стоимость их молодняка КРС, устно определил с последними стоимость молодняка КРС не по 60 000 руб. за голову, а по 50 000 руб. за голову. После чего, продолжая реализовывать свой умысел, подсудимый, составив и подписав с ФИО7 и ФИО8 договора купли-продажи по 2 головы молодяняка КРС по 60000 руб. за голову у каждого продавца и акты приема-передачи, получил от продавцов договора и банковские карты, на счета которых из УФК по Курской области были перечислены из бюджета средства Гранта, по 72000 руб. каждому продавцу. После чего, с целью окончания своего замысла, подсудимым из своих личных денежных средств со своего банковского счета перечислены на счета Разиньковой и Лебедевой недостающая часть суммы по договорам купли-продажи: по 48000 руб. на каждый счет продавца, - таким образом, на счете каждого продавца имелось по 120 тыс. руб., которые подсудимым с каждого счета были сняты наличными денежными средствами, а затем из этих наличных денежных средств было подсудимым отдано ФИО7 и ФИО8 по 100 000 тыс., а остальные 40 000 руб. оставил себе, из которых 24 000 руб. составляют средства Гранта.

Также установлено судом, что с целью воплощения своего бизнес-плана по приобретению молодняка КРС по цене 60 000 руб. за голову, подсудимый, реализуя свой преступный умысел на совершение хищения бюджетных средств, обсуждая с ФИО3 стоимость их молодняка КРС, устно определил с последними стоимость молодняка КРС не по 60 000 руб. за голову, а по 50 000 руб. за голову. После чего, продолжая реализовывать свой умысел, подсудимый, составив и подписав с ФИО3 договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении 2-х голов молодняка КРС по 60000 руб. за голову, получил от продавца договор и банковскую карту, на счет которой из УФК по Курской области были перечислены из бюджета средства Гранта в сумме 72000 руб.. После чего, с целью окончания своего замысла, подсудимым из своих личных денежных средств со своего банковского счета перечислены на счета ФИО7 и ФИО8 недостающая часть суммы по договорам купли-продажи в сумме 48000 руб., таким образом на счете продавца ФИО3 имелось по 120 тыс. руб., которые подсудимым были сняты наличными денежными средствами, а затем из этих наличными денежными средствами отдано ФИО3 по 50 000 тыс. каждой, а остальные 20 000 руб. оставил себе, из которых 12 000 руб. составляют средства Гранта. При этом суд, учитывает и то обстоятельство, что необходимости в заключении двух отдельных договоров с ФИО3, не имелось, поскольку последние являются родственниками.

Также, суд учитывает и то обстоятельство, что продавцы голов КРС ФИО3, ФИО7 и ФИО8 в силу уклада своей жизни в сельской местности не до конца осознавали значимость как своих действий по участию в экономической деятельности, так и не осознавали значимость, правомерность и законность действий подсудимого, в связи с чем, по мнению суда, подсудимый решил воспользоваться доверчивостью со стороны указанных продавцов и убежденностью продавцов в порядочности Позднякова, как покупателя.

По мнению суда, со стороны подсудимого имел место обман, поскольку он сознательно заключил от своего имени и имени брата договора купли-продажи сельхозтехники при условии, что брат участие в заключении договоров не принимал и технику подсудимому не передавал, таким образом подсудимый сознательно предоставил в УФК по Курской области для оплаты за счет средств Гранта документы, содержащие несоответствующие документы.

Также, по мнению суда, со стороны подсудимого имел место обман при заключении договор купли-продажи КРС, поскольку он сознательно обговорил с продавцами определенную стоимость голов КРС, а затем в письменных договорах купли-продажи указал завышенную стоимость голов КРС, не сообщив продавцам о разъяснив необходимость указания завышенной цены, - таким образом, умолчал об истинной стоимости КРС, сознательно предоставил в УФК по Курской области для оплаты за счет средств Гранта документы, содержащие несоответствующие сведения о стоимости головы КРС.

Поскольку, как установлено судом, подсудимым путем обмана за счет средств Гранта из бюджета получено 2 861 400 руб. (191 600 руб. за комбайн + 838 000 руб. за пресс-подборщик + 12000 руб. за приобретение у ФИО7 голов КРС +12000 руб. за приобретение у ФИО8 голов КРС + 12000 руб. за приобретение у ФИО3 голов КРС + 1 795 800 руб. за приобретение трактора «Беларус»), что согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером, то действия подсудимого судом квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления – оно тяжкое, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. В качестве характеризующих Позднякова данных суд также учитывает его удовлетворительную характеристику с места жительства (т. 5 л.д. 69, 73-75), отсутствие на учете у нарколога и психиатра (т. 5 л.д. 70, 71).

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом не установлено.

Как иные обстоятельства, смягчающее наказание, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает состояние здоровья подсудимого и наличие многочисленных благодарностей.

Письменные объяснения Позднякова (т. 1 л.д. 128-130, 157) не могут быть расценены как явка с повинной, поскольку какое-либо признание о совершенном преступлении, данные объяснение не содержат.

С учётом обстоятельств дела и данных о личности подсудимого суд назначает Позднякову наказание в виде лишения свободы на срок в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ. При этом, суд не усматривает оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого основания для применения положений ст. 64, 73 УК РФ и изменения категории преступления, которое совершил подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

Меру пресечения в отношении Позднякова следует изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, в целях обеспечения надлежащего исполнения настоящего приговора.

Местом отбытия Поздняковым наказания в силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд определяет исправительную колонию общего режима, поскольку Поздняков осуждается за совершение тяжкого преступления и ранее наказание в виде лишения свободы не отбывал.

В порядке ст. 91 УПК РФ Поздняков не задерживался. Срок наказания Позднякова следует исчислять со дня вступления приговора законную силу. Также следует зачесть в срок основного наказания срок содержания подсудимого под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Поскольку, как установлено судом, Поздняковым совершено хищение бюджетных средств в сумме 2 861 400 руб., то гражданский иск <данные изъяты>, как главного распорядителя бюджетных средств, на основании ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению со взысканием с Позднякова в пользу <данные изъяты> 2 861 400 руб. коп..

Обеспечительные меры (т. 5 л.д. 181-186) гражданского иска в виде запрета регистрационных действий в отношении земельных участков, принадлежащих Позднякову, подлежат оставлению без изменения до полного исполнения удовлетворенных судом исковых требований <данные изъяты>, поскольку отмена данной обеспечительной меры при постановлении приговора может затруднить или сделать невозможным исполнение приговора в части гражданского иска.

Указанные выше вещественные доказательства по делу в соответствии со ст. 81 УПК РФ следует хранить при уголовном деле.

Руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Позднякова Валерия Петровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Позднякова В.П. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок наказания Позднякова В.П. срок содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск <данные изъяты> удовлетворить. Взыскать с Позднякова Валерия Петровича в пользу <данные изъяты> ущерб, причиненный преступлением, в сумме 2 861 400 (два миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча четыреста) руб..

Обеспечительную меру, наложенную постановлением Ленинского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ, в виде запрета регистрационных действий в отношении земельных долей и земельного участка, принадлежащих Позднякову В.П., оставить без изменений до полной выплаты Поздняковым В.П. суммы, взысканной в удовлетворение гражданского иска Комитета агропромышленного комплекса Курской области.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Курского областного суда через Ленинский районный суд г. Курска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

И.о. судьи    /подпись/            Р.И. Покрамович

«Копия верна»

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 30.03.2021 был обжалован и апелляционным определением Курского областного суда от 10.08.2021 оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу 10.08.2021.

Подлинник подшит в уголовном деле № 1-237/40-2021г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2021-001659-28

<данные изъяты>

<данные изъяты>