Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-146/2018 от 17.04.2018

Дело № 1-146/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Саранск 06 июня 2018 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе:

председательствующего - судьи Ледяйкиной О.П.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия Косова С.В.,

подсудимого Гаваева О. Ю., его защитника – адвоката Гаваева В.В., предъявившего удостоверение № 61 и представившего ордер № 271 от 27.05.2018, выданный Коллегией адвокатов «Республиканская юридическая защита»,

подсудимого Журавлева С. А., его защитника Евдокимовой О.В., предъявившей удостоверение № 526 и представившей ордер № 239 от 28.04.2018, выданный Коллегией адвокатов « Региональная правовая защита»,

при секретарях судебного заседания Яшковой А.В., Померановой Л.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

Гаваева О. Ю. <данные изъяты> не судимого;

по данному делу на основании статей 91, 92 УПК Российской Федерации не задерживался, под стражей не содержался, 16.03.2018 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

Журавлева С. А., <данные изъяты>

по данному делу на основании статей 91, 92 УПК Российской Федерации не задерживался, под стражей не содержался, 16.03.2018 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации,

установил:

Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. совершили образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В один из дней не позднее 05.10.2016, более точная дата не установлена, у Гаваева О.Ю. в неустановленном месте возник умысел на образование (создание) не менее четырех юридических лиц через подставных лиц. С этой целью Гаваев О.Ю. предложил Журавлеву С.А., группой лиц по предварительному сговору, совместно образовать (создать) не менее четырех юридических лиц через подставных лиц, после регистрации которых открыть расчетные счета в банках, для того, чтобы впоследствии получать доход от обналичивания денежных средств, перечисленных с расчетных счетов организаций, а вырученные деньги поделить поровну и потратить на личные нужды. Журавлев С.А. на предложение Гаваева О.Ю. согласился. При этом, последние распределили между собой роли при совершении задуманного преступлении, согласно которым Гаваев О.Ю. позвонит ФИО1, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и договорится с ним о встрече. После чего, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. совместно предложат ФИО1 за материальное вознаграждение создать на его имя юридическое лицо, пояснив, что он, формально являясь директором, будет получать стабильную ежемесячную заработную плату, а также что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. После получения от ФИО1 согласия на создание от его имени юридического лица, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. совместно в сети «Интернет» найдут человека, которому за денежное вознаграждение поручат оформление необходимых для предоставления в налоговый орган документов. После регистрации юридического лица в налоговом органе, ФИО1 по их просьбе откроет расчетные счета, при этом все документы, ключи и пароли от расчетных счетов впоследствии передаст Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А. Кроме того, Гаваев О.Ю. обратится к ФИО1 с просьбой в поиске лиц из числа его знакомых, которым совместно предложат за материальное вознаграждение создать юридические лица, в которых директорами они будут являться формально, то есть будут являться подставными лицами.

Реализуя совместный преступный умысел и действуя согласно достигнутой договоренности и распределенным ролям, руководствуясь корыстным мотивом, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., в начале октября 2016 года, но не позднее 05.10.2016, более точная дата не установлена, совместно предложили ФИО1 за материальное вознаграждение в сумме 10000 рублей создать юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, пояснив, что он, формально являясь директором данного общества, будет получать стабильную ежемесячную заработную плату, а также что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, связанную с осуществлением грузоперевозок. Кроме того, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. обманули ФИО1, умышленно не сообщив последнему о возникающей у того в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора созданного общества. ФИО1 на предложение Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А. согласился.

В соответствии с частью 1 статьи 87 Гражданского кодекса Российской Федерации, обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Правовое положение и права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью определяются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которая заключается во внесении соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Затем, в один из дней начала октября 2016 года, но не позднее 05.10.2016 года, более точная дата не установлена, примерно в 09 часов 00 минут ФИО1, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, находясь в салоне автомобиля марки «Субару», государственный регистрационный знак №, припаркованного около дома № 7 по ул. Советской г. Саранска Республики Мордовия, передал Гаваеву О.Ю. документ, удостоверяющий свою личность – паспорт <данные изъяты> на имя ФИО1, для подготовки необходимых учредительных документов от его имени для создания юридического лица – ООО «Регион-Ресурс», при этом, не имея намерения управлять данной организацией в дальнейшем после ее создания и регистрации в налоговом органе.

Далее, неустановленное лицо в неустановленном месте и время, но не позднее 06.10.2016, по просьбе Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А., используя паспортные данные ФИО1, изготовило пакет документов, необходимых для регистрации ООО «Регион-Ресурс», а именно: проект заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», проект решения № 1 единственного учредителя ООО «Регион-Ресурс» от 05.10.2016, а также проект устава ООО «Регион-Ресурс», в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Регион-Ресурс» (директора ООО «Регион-Ресурс») указан ФИО1.

06.10.2016 Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на создание юридического лица через подставное лицо, заведомо зная порядок регистрации вновь создаваемого юридического лица, а также перечень представляемых в налоговый орган для регистрации юридического лица документов, предусмотренных Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», передали ФИО1 денежные средства в сумме 4000 рублей на оплату государственной пошлины за регистрацию ООО «Регион-Ресурс». В этот же день ФИО1, находясь на первом этаже здания Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, через терминал ПАО «Сбербанк России» осуществил оплату государственной пошлины в сумме 4000 рублей за регистрацию ООО «Регион-Ресурс».

После чего, в этот же день, то есть 06.10.2016, в дневное время, более точное время следствием не установлено, получив от Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А. предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, необходимые для представления в регистрирующий орган, а именно: заявление по форме № Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 единственного учредителя (участника) ООО «Регион-Ресурс» от 05.10.2016 года № 1, Устав ООО «Регион-Ресурс», гарантийное письмо ОАО «103 Арсенал» от 03.10.2016 года № 5353 о предоставлении ООО «Регион-Ресурс» помещения по адресу: г. Саранск, ул. Мордовская, д. 35, ФИО1, квитанцию об оплате госпошлины, ФИО1, находясь в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, предоставил работнику данного налогового органа документ, удостоверяющий его личность – паспорт <данные изъяты> на его имя, для удостоверения подлинности своей подписи как заявителя при создании юридического лица, и пакет вышеперечисленных документов для создания юридического лица ООО «Регион-Ресурс», не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в данной организации и быть ее руководителем, тем самым являясь подставным лицом.

Согласно представленным документам ФИО1 создает, становится руководителем и единственным учредителем ООО «Регион-Ресурс», подлинность подписи заявителя ФИО1 на заявлении формы Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании засвидетельствована работником регистрирующего налогового органа.

Намерение о создании ООО «Регион-Ресурс» и возложении полномочий их единоличного исполнительного органа (руководителя) изложены в Решении единственного учредителя ООО «Регион-Ресурс» от 05.10.2016 года № 1 за подписью ФИО1.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, в связи с чем, Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Саранска было принято решение от 11.10.2016 о государственной регистрации юридического лица ООО «Регион-Ресурс». Указанное общество 11.10.2016 включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска по месту его нахождения с присвоением ИНН №№, КПП № 132801001, юридический адрес общества: г. Саранск, ул. Мордовская, 35.

12.10.2016 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1 прибыл в Инспекцию ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по вышеуказанному адресу, где предоставил паспорт гражданина <данные изъяты> на свое имя и получил документы о государственной регистрации ООО «Регион-Ресурс»: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, которые в этот же день передал Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А.

13.10.2016 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, по просьбе Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А., обратился к индивидуальному предпринимателю – ФИО4, оказывающему услуги по изготовлению печатей юридическим и физическим лицам в торговом доме «Пионер», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Володарского, д. 7, по вопросу изготовления основной печати организации – ООО «Регион-Ресурс», представив оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе данного общества серии 13 № 001534531, выданный Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска. В этот же день, то есть 13.10.2016, точное время не установлено, ФИО1 получил готовую печать ООО «Регион-Ресурс», которую передал Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А.

06.12.2016 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, по просьбе Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А., с целью внесения изменений о юридическом адресе ООО «Регион-Ресурс» предоставил в Инспекцию ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, паспорт гражданина <данные изъяты> на свое имя, заявление по форме Р 14001, договор субаренды № 35/16 от 30.11.2016, акт приема-передачи имущества от 01.12.2016, необходимые для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, после чего 13.12.2016 юридический адрес данного общества был изменен с адреса: г. Саранск, ул. Мордовская, д. 35, на адрес: г. Саранск, ул. Крылова, д. 2.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на создание ООО «Регион-Ресурс» через подставное лицо для осуществления деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., заведомо зная, что ООО «Регион-Ресурс» будет использоваться для обналичивания денежных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ввели в заблуждение ФИО1 относительно безопасности и законности совершаемых действий, пояснив последнему, что после того, как будут открыты расчетные счета ООО «Регион-Ресурс», данное общество сможет заниматься осуществлением грузоперевозок.

ФИО1, будучи введенным в заблуждение Гаваевым О.Ю. и Журавлевым С.А. относительно истинных намерений последних, связанных с обналичиванием денежных средств с помощью ООО «Регион-Ресурс», по указанию последних, 20.10.2016 в ПАО Банк «Возрождение» открыл расчетный счет № 40702810504600144466, 31.10.2016 в ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» открыл расчетный счет № 40702810600000008868, 26.12.2016 в операционном офисе «Саранский» Филиала АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Перми открыл расчетный счет № 40702810602040000085, 26.12.2016 в ООО КБ «Агросоюз» открыл расчетный счет № 40702810100830000052, на имя ООО «Регион-Ресурс».

За использование анкетных и паспортных данных ФИО1, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. обещанное ему вознаграждение не выдали. Кроме того, ежемесячную заработную плату ФИО1, как директору ООО «Регион-Ресурс» они никогда не начисляли и не выплачивали.

Далее Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., в продолжение совместного преступного умысла, направленного на создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в октябре - ноябре 2016 года, более точная дата не установлена, предложили ФИО5, осужденному 01.03.2018 мировым судьей судебного участка № 5 Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 173.2 УК Российской Федерации, за материальное вознаграждение, путем предоставления документа, удостоверяющего личность последнего - паспорта гражданина <данные изъяты> на его имя, создать и зарегистрировать в налоговом органе юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, пояснив, что он, формально являясь директором данного общества, будет получать стабильную ежемесячную заработную плату, а также что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, связанную с осуществлением грузоперевозок. Кроме того, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. обманули ФИО5, умышленно не сообщив последнему о возникающей у того в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора созданного общества. ФИО5 на данное предложение согласился.

После этого ФИО5 в один из дней в конце ноября 2016 года, но не позднее 30.11.2016, более точная дата не установлена, примерно в 08 часов 30 минут, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, находясь в салоне автомобиля марки «Шевроле Резо», государственный регистрационный знак № припаркованного около дома № 7 по ул. Советской г. Саранска Республики Мордовия, передал Журавлеву С.А. документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина <данные изъяты>, для подготовки необходимых учредительных документов от его имени для создания юридического лица – ООО «Парус», при этом, не имея намерения управлять данной организацией в дальнейшем после ее создания и регистрации в налоговом органе.

Далее, неустановленное лицо в неустановленном месте и время, но не позднее 02.12.2016, по просьбе Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А., не будучи осведомленным о преступных намерениях последних, используя паспортные данные ФИО5, изготовило пакет документов, необходимых для регистрации ООО «Парус», а именно: проект заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», проект решения № 1 единственного учредителя ООО «Парус» от 30.11.2016, а также проект устава ООО «Парус», в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Парус» (директора ООО «Парус») указан ФИО5

02.12.2016 Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, передали ФИО5 денежные средства в сумме 4000 рублей на оплату государственной пошлины за регистрацию ООО «Парус». В этот же день ФИО5, находясь на первом этаже здания Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, через терминал ПАО «Сбербанк России» осуществил оплату государственной пошлины в сумме 4000 рублей за регистрацию ООО «Парус».

После чего, в этот же день, то есть 02.12.2016, в дневное время, более точное время не установлено, получив от Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А. предусмотренные ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, необходимые для предоставления в регистрирующий орган, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р 11001, решение единственного учредителя ООО «Парус» от 30.11.2016 № 1, Устав ООО «Парус», гарантийное письмо индивидуального предпринимателя ФИО2 от 01.12.2016 о предоставлении ООО «Парус» в субаренду помещения, квитанцию об оплате государственной пошлины, ФИО5, находясь в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, выступая в качестве заявителя, предоставил работнику данного налогового органа документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина <данные изъяты> на свое имя, для удостоверения подлинности своей подписи, при создании юридического лица, и пакет вышеперечисленных документов для создания юридического лица ООО «Парус», не имея намерения в дальнейшем осуществлять деятельность в данной организации и быть ее руководителем, тем самым являясь подставным лицом.

Согласно представленным документам ФИО5 создал ООО «Парус», стал руководителем и единственным учредителем ООО «Парус». Подлинность подписи заявителя ФИО5 на заявлении формы № Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании засвидетельствована сотрудником регистрирующего органа.

Намерение ФИО5 о создании ООО «Парус» и возложение на него полномочий единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица изложены в Решении единственного учредителя ООО «Парус» от 30.11.2016 года № 1 за подписью ФИО5

07.12.2016 Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска было принято решение о государственной регистрации юридического лица - ООО «Парус». Указанное общество 07.12.2016 включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Саранска, то есть по месту его нахождения, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: г. Саранск, ул. Крылова, д. 2, офис № 11.

08.12.2016 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО5 прибыл в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска, где предоставил паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, и получил документы о государственной регистрации ООО «Парус»: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту его нахождения, которые в этот же день передал Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А.

08.12.2016 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО5 по просьбе Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А., обратился к индивидуальному предпринимателю – ФИО4, оказывающему услуги по изготовлению печатей юридическим и физическим лицам в торговом доме «Пионер», расположенном по вышеуказанному адресу, по вопросу изготовления основной печати организации – ООО «Парус», представив оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе данного общества серии 13 № 001487976, выданный Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска. В этот же день, то есть 08.12.2016, точное время не установлено, ФИО5 получил готовую печать ООО «Парус», которую передал Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., заведомо зная, что ООО «Парус» будет использоваться для обналичивания денежных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ввели в заблуждение ФИО5 относительно безопасности и законности совершаемых действий, пояснив последнему, что после того, как будут открыты расчетные счета ООО «Парус», данное общество сможет заниматься осуществлением грузоперевозок.

ФИО5, будучи введенным в заблуждение Гаваевым О.Ю. и Журавлевым С.А. относительно истинных намерений последних, связанных с обналичиванием денежных средств с помощью ООО «Парус», по указанию последних, 19.12.2016 в ПАО «Совкомбанк» открыл расчетный счет № 40702810811010103693, 22.12.2016 в ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» открыл расчетный счет № 40702810100002008887, 10.01.2017 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» открыл расчетный счет № 40702810920230000226, 23.01.2017 в АКБ «Актив Банк» (ПАО) открыл расчетный счет № 40702810400000002884, на имя ООО «Парус».

За использование анкетных и паспортных данных ФИО5 Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. обещанное ему вознаграждение не выдали. Кроме того, ежемесячную заработную плату ФИО5, как директору ООО «Парус», они никогда не начисляли и не выплачивали.

Далее Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., в продолжение совместного преступного умысла, направленного на создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в один из дней в период с 01.01.2017 года до 15.02.2017 года, более точная дата не установлена, в дневное время предложили ФИО2, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, за материальное вознаграждение в сумме 10000 рублей, путем предоставления документа, удостоверяющего ее личность - паспорта гражданина Российской Федерации на ее имя, образовать и создать юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять ею финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, пояснив, что она, формально являясь директором данного общества, будет получать стабильную ежемесячную заработную плату, а также что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, связанную с осуществлением грузоперевозок. Кроме того, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. обманули ФИО2, умышленно не сообщив последней о возникающей у той в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора созданного общества. ФИО2 на данное предложение согласилась.

Затем в один из дней в период с 01.01.2017 года до 15.02.2017 года, более точная дата не установлена, в дневное время, ФИО2, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, находясь в салоне автомобиля марки «Шевроле Резо», государственный регистрационный знак №, припаркованного около дома № 60 по ул. Большевистская г. Саранска, передала Журавлеву С.А. документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина <данные изъяты> на ее имя, для подготовки необходимых учредительных документов от ее имени для создания юридического лица – ООО «СТ-Сервис», не имея намерения управлять данной организацией после создания данного юридического лица.

Далее, неустановленное лицо в неустановленном месте и время, но не позднее 15.02.2017, по просьбе Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А., не будучи осведомленным о преступных намерениях последних, используя паспортные данные ФИО2, изготовило пакет документов, необходимых для регистрации ООО «СТ-Сервис», а именно: проект заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», проект решения № 1 единственного учредителя ООО «СТ-Сервис» от 31.01.2017, а также проект устава ООО «СТ-Сервис», в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «СТ-Сервис» (директора ООО «СТ-Сервис») указана ФИО2.

15.02.2017 Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., продолжая реализацию своего преступного умысла, передали ФИО2 денежные средства в сумме 4000 рублей на оплату государственной пошлины за регистрацию ООО «СТ-Сервис». В этот же день ФИО2, находясь на первом этаже здания Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Саранска по вышеуказанному адресу, через терминал ПАО «Сбербанк России» осуществила оплату государственной пошлины в сумме 4000 рублей за регистрацию ООО «СТ-Сервис».

После чего, в этот же день, то есть 15.02.2017, в дневное время, более точное время не установлено, получив от Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А. предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, необходимые для представления в регистрирующий орган, а именно, заявление по форме № Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 единственного учредителя (участника) ООО «СТ-Сервис» от 31.01.2017 года, квитанцию об оплате госпошлины, Устав ООО «СТ-Сервис», гарантийное письмо ЗАО «Инфо-Телеком» от 10.02.2017 о предоставлении юридического адреса для ООО «СТ-Сервис», квитанцию об оплате госпошлины, ФИО2, находясь в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где выступила в качестве заявителя, предъявила работнику налогового органа документ, удостоверяющий ее личность - паспорт на ее имя, для удостоверения подлинности своей подписи при создании юридического лица и пакет вышеперечисленных документов для создания юридического лица ООО «СТ-Сервис», не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в данной организации и быть ее руководителем, тем самым являясь подставным лицом.

Согласно представленным документам ФИО2 создала и стала руководителем и единственным учредителем ООО «СТ-Сервис», подлинность подписи заявителя ФИО2 на заявлении формы № Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании засвидетельствована сотрудником регистрирующего органа.

Намерение о создании ООО «СТ-Сервис» и возложении полномочий их единоличного исполнительного органа (руководителя) изложены в Решении единственного учредителя ООО «СТ-Сервис» от 31.01.2017 года № 1 за подписью ФИО2.

20.02.2017 Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «СТ-Сервис». Указанное общество 20.02.2017 включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, этаж 5, офис № 9.

21.02.2017 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, предъявила работнику налогового органа документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на ее имя, после чего получила документы о государственной регистрации ООО «СТ-Сервис»: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, которые в этот же день передала Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А.

21.02.2017 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, по просьбе Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А., обратилась к индивидуальному предпринимателю – ФИО4, оказывающему услуги по изготовлению печатей юридическим и физическим лицам в торговом доме «Пионер», расположенном по вышеуказанному адресу, по вопросу изготовления основной печати организации – ООО «СТ-Сервис», представив оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе данного общества, выданный Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска. В этот же день, то есть 21.02.2017 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2, получила готовую печать ООО «СТ-Сервис», которую передала Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на создание ООО «СТ-Сервис» через подставное лицо для осуществления деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., заведомо зная, что ООО «СТ-Сервис» будет использоваться для обналичивания денежных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ввели в заблуждение ФИО2 относительно безопасности и законности совершаемых действий, пояснив последней, что после того, как будут открыты расчетные счета ООО «СТ-Сервис», данное общество сможет заниматься осуществлением грузоперевозок. ФИО2, будучи введенной в заблуждение Гаваевым О.Ю. и Журавлевым С.А. относительно истинных намерений последних, связанных с обналичиванием денежных средств с помощью ООО «СТ-Сервис», по указанию последних 27.03.2017 в ПАО «Саранский Филиал Банка Возрождение» открыла расчетный счет № 40702810304608744602, 04.04.2017 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» открыла расчетный счет № 40702810820230000232, 12.04.2017 в АКБ «Актив Банк» (ПАО) открыла расчетный счет №40702810200000002916, на имя ООО «СТ-Сервис».

За использование анкетных и паспортных данных ФИО2 Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. обещанное ей вознаграждение не выдали. Кроме того, ежемесячную заработную плату ФИО2, как директору ООО «СТ-Сервис» они никогда не начисляли и не выплачивали.

Далее Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., в продолжение совместного преступного умысла, направленного на создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, в один из дней с 01.01.2017 до 28.02.2017, более точная дата не установлена, в дневное время предложили ФИО3, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, за материальное вознаграждение в сумме 10000 рублей, путем предоставления документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, образовать и создать юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять ею финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица, пояснив, что он, формально являясь директором данного общества, будет получать стабильную ежемесячную заработную плату, а также что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность, связанную с осуществлением грузоперевозок. Кроме того, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. обманули ФИО3, умышленно не сообщив последнему о возникающей у того в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора созданного общества. ФИО3 на данное предложение согласился.

Затем в один из дней в период с 01.01.2017 года до 28.02.2017 года, более точная дата не установлена, в дневное время, ФИО3, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, находясь в неустановленном месте, передал Гаваеву О.Ю. документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на его имя, для подготовки необходимых учредительных документов от его имени для создания юридического лица – ООО «Вектор», не имея намерения управлять данной организацией после создания данного юридического лица.

Далее, неустановленное лицо в неустановленном месте и время, но не позднее 27.02.2017, по просьбе Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А., не будучи осведомленным о преступных намерениях последних, используя паспортные данные ФИО3, изготовило пакет документов, необходимых для регистрации ООО «Вектор», а именно: проект заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», проект решения № 1 единственного учредителя ООО «Вектор» от 27.02.2017, а также проект устава ООО «Вектор», в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Вектор» (директора ООО «Вектор») указан ФИО3.

28.02.2017 Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., продолжая реализацию своего преступного умысла передали ФИО3 денежные средства в сумме 4000 рублей на оплату государственной пошлины за регистрацию ООО «Вектор». В этот же день ФИО3, находясь на первом этаже здания Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенного по вышеуказанному адресу, через терминал ПАО «Сбербанк России» осуществил оплату государственной пошлины в сумме 4000 рублей за регистрацию ООО «Вектор».

После чего, в этот же день, то есть 28.02.2017, в дневное время, более точное время не установлено, получив от Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А. предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, необходимые для представления в регистрирующий орган, а именно, заявление по форме № Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 единственного учредителя (участника) ООО «Вектор» от 27.02.2017 года, квитанцию об оплате госпошлины, Устав ООО «Вектор», гарантийное письмо ЗАО «Инфо-Телеком» от 28.02.2017 о предоставлении юридического адреса для ООО «Вектор», квитанцию об оплате госпошлины, ФИО3, находясь в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где выступил в качестве заявителя, предъявил работнику налогового органа документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на его имя, для удостоверения подлинности своей подписи при создании юридического лица и пакет вышеперечисленных документов для создания юридического лица ООО «Вектор», не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в данной организации и быть ее руководителем, тем самым являясь подставным лицом.

Согласно представленным документам ФИО3 создал и стал руководителем и единственным учредителем ООО «Вектор», подлинность подписи заявителя ФИО3 на заявлении формы № Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании засвидетельствована сотрудником регистрирующего органа.

Намерение о создании ООО «Вектор» и возложении полномочий их единоличного исполнительного органа (руководителя) изложены в Решении единственного учредителя ООО «Вектор» от 27.02.2017 года № 1 за подписью ФИО3.

03.03.2017 Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Саранска было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Вектор». Указанное общество 03.03.2017 включено в государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № № и поставлено на налоговый учет Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, офис № 20.

06.03.2017 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО3, находясь в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска, предъявил работнику налогового органа документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на его имя, после чего получил документы о государственной регистрации ООО «Вектор»: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, которые в этот же день передал Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А.

09.03.2017 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО3, по просьбе Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А., обратился к индивидуальному предпринимателю – ФИО4, оказывающему услуги по изготовлению печатей юридическим и физическим лицам в торговом доме «Пионер», расположенном по вышеуказанному адресу, по вопросу изготовления основной печати организации – ООО «Вектор», представив оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом органе данного общества, выданный Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска. В этот же день, то есть 09.03.2017 в дневное время, более точное время не установлено, ФИО3 получил готовую печать ООО «Вектор», которую передал Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А.

Продолжая реализацию своего преступного плана, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., заведомо зная, что ООО «Вектор» будет использоваться для обналичивания денежных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ввели в заблуждение ФИО3 относительно безопасности и законности совершаемых действий, пояснив последнему, что после того, как будут открыты расчетные счета ООО «Вектор», данное общество сможет заниматься осуществлением грузоперевозок. ФИО3, будучи введенным в заблуждение Гаваевым О.Ю. и Журавлевым С.А. относительно истинных намерений последних, связанных с обналичиванием денежных средств с помощью ООО «Вектор», по указанию последних 17.03.2017 в АКБ «Актив Банк» (ПАО) открыл расчетный счет № 40702810900000002902, 24.03.2017 в ООО КБ «Агросоюз» открыл расчетный счет № 40702810000830000055, 27.03.2017 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» открыл расчетный счет № 40702810520230000231, 29.03.2017 в ПАО АККСБ «КС-Банк» открыл расчетный счет № 40702810200370000185, на имя ООО «Вектор».

За использование анкетных и паспортных данных ФИО3 Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. обещанное ему вознаграждение не выдали. Кроме того, ежемесячную заработную плату ФИО3, как директору ООО «Вектор», они никогда не начисляли и не выплачивали.

В продолжение своего преступного умысла, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды и личного обогащения, в период с октября по июнь 2016 года, более точные даты следствием не установлены, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. систематически подыскивали организации, перечисляющих денежные средства с целью их дальнейшего возмездного обналичивания с использованием расчетных счетов незаконно созданных ими ООО «Регион-Ресурс», ООО «Парус», ООО «СТ-Сервис», ООО «Вектор». Таким образом, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. осуществляли перевод денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций, в наличную форму, с извлечением имущественного дохода в размере два с половиной процента от общей суммы обналиченных денежных средств за одну операцию.

При этом об указанных финансовых операциях, производимых Гаваевым О.Ю. и Журавлевым С.А. с использованием расчетных счетов ООО «Регион-Ресурс», ООО «Парус, ООО «СТ-Сервис», ООО «Вектор» номинальных директоров указанных обществ ФИО1, ФИО5, ФИО2 и ФИО3 они в известность не ставили, пообещав, что вышеперечисленные организации после их регистрации в качестве юридических лиц будут осуществлять законную коммерческую деятельность, связанную с грузоперевозками.

Таким образом, Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., группой лиц по предварительному сговору, ввели в заблуждение ФИО1, ФИО5, ФИО2 и ФИО3, не сообщив последним об ответственности последних, как руководителей данных обществ, а также пообещав им вознаграждение за их участие при регистрации ими ООО «Регион-Ресурс», ООО «Парус», ООО «СТ-Сервис», ООО «Вектор» на их имя и дальнейшее номинальное руководство указанными обществами, и обманув их о реальной цели создания данных обществ – обналичивание денежных средств для организаций с целью получения Гаваевым О.Ю. и Журавлевым С.А. материальной выгоды.

После ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. после консультации со своими защитниками заявили ходатайство о рассмотрении настоящего дела в особом порядке.

В судебном заседании подсудимые Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. поддержали свои ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, полностью согласившись с предъявленным им обвинением по пункту «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации, признав себя виновными в полном объеме в образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, при вышеизложенных обстоятельствах. Указали, что ходатайство заявлено ими добровольно и после проведения консультаций со своими защитниками; последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства они осознают.

Адвокаты Гаваев В.В. и Евдокимова О.В., государственный обвинитель Косов С.В. не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, без исследования представленных сторонами доказательств.

Суд считает возможным постановить в отношении Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А. приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, поскольку имеются заявления подсудимых о согласии с предъявленным обвинением; такие ходатайства заявлены в присутствии защитников и в период, установленный статьей 315 УПК Российской Федерации; подсудимые осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства; государственный обвинитель не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке; Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. обвиняются в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы; обоснованность обвинения, с которым согласились подсудимые, подтверждается собранными по делу доказательствами; Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. понимают существо обвинения и согласны с ним в полном объеме; оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

При наличии таких обстоятельств, а также, учитывая, что обвинение, с которым подсудимые Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. согласились, обоснованно, подтверждается имеющимися в уголовном деле доказательствами, суд в соответствии со статьями 314–316 УПК Российской Федерации применяет по данному делу особый порядок принятия судебного постановления, и постановляет обвинительный приговор, не находя оснований для прекращения уголовного дела.

Основываясь на совокупности вышеизложенных доказательств, суд квалифицирует действия Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А. по факту образования (создания) юридических лиц ООО «Регион-Ресурс», ООО «Парус», ООО «СТ-Сервис», ООО «Вектор» по пункту «б» части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации, как образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору.

В данном случае Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А., как это следует из материалов уголовного дела, группой лиц по предварительному сговору, используя подставных лиц ФИО1, ФИО5, ФИО2 и ФИО3, не имющих цели управления образуемых (создаваемых) с помощью последних юридических лиц, совершили действия по образованию (созданию) юридических лиц: ООО «Регион-Ресурс», ООО «Парус», ООО «СТ-Сервис», ООО «Вектор», о создании которых налоговый орган внес сведения в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также путем введения ФИО1, ФИО5, ФИО2 и ФИО3 в заблуждение относительно цели образования (создания) вышеуказанных юридических лиц

Содеянное Гаваевым О.Ю. и Журавлевым С.А. суд квалифицирует как оконченные составы преступления, поскольку регистрирующим органом были внесены соответствующие записи в государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отношении ООО «Регион-Ресурс», ООО «Парус, ООО «СТ-Сервис», ООО «Вектор».

Суд, считает, что в действиях подсудимых Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А. по созданию юридических лиц ООО «Регион-Ресурс», ООО «Парус, ООО «СТ-Сервис», ООО «Вектор» содержится такой квалифицирующий признак, как «группой лиц по предварительному сговору», поскольку до начала выполнения объективной стороны преступления Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. договорились о его совершении, после чего каждый из них в общих интересах выполнял объективную сторону преступления.

Учитывая, что дело рассматривается в особом порядке, суд считает, что вышеуказанные обстоятельства совершения преступления были установлены в ходе предварительного расследования и для вышеуказанной квалификации действий подсудимых Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А. не требуется исследования собранных по делу доказательств.

<данные изъяты>

Гаваев О.Ю. и Журавлев С.А. совершили преступление, которое уголовный закон относит к категории преступлений средней тяжести.

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений в силу статей 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Оценивая личность подсудимого Гаваева О.Ю., суд учитывает, что Гаваев О.Ю. <данные изъяты> года рождения, вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, ранее не судим, привлекался к административной ответственности (т.5 л.д. 3,4), имеет постоянное место жительства и работы, по которым характеризуется положительно (т.5 л.д.5, 6), <данные изъяты>

Журавлев С.А. <данные изъяты> года рождения, вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, имеет постоянное место жительства и работы, по которым характеризуется положительно (т.5 л.д. 32), <данные изъяты>

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Гаваева О.Ю. в соответствии с частью второй статьи 61 УК Российской Федерации, являются: полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие постоянного места жительства и работы, <данные изъяты> привлечение впервые к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Журавлева С.А. в соответствии с частью второй статьи 61 УК Российской Федерации, являются: полное признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие постоянного места жительства и работы, <данные изъяты> привлечение впервые к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести.

Обстоятельств, отягчающих наказание Журавлева С.А. и Гаваева О.Ю. в соответствии со статьей 63 УК Российской Федерации, не имеется.

При этом суд, принимая во внимание положения пункта 6 статьи 15 УК Российской Федерации, учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, не находит оснований для изменения категории преступлений, инкриминируемых Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А., на менее тяжкую.

Суд, с учетом личности Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А., изложенных обстоятельств, считает необходимым назначить им наказание в виде обязательных работ в пределах санкции части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации, поскольку другие виды наказания не достигнут цели их исправления.

При определении размера наказания суд, учитывает не только данные о личности Гаваева О.Ю. и Журавлева С.А., их трудоспособность, отсутствие заболеваний, препятствующих трудоустройству и отбыванию наказания в виде обязательных работ, но и их семейное положение; материальное положение их семьи; влияние назначаемого наказания на условия жизни их семьи.

Безусловных оснований для применения положений статьи 64 УК Российской Федерации суд не находит.

При этом, по мнению суда, назначение Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А. более строгих видов наказаний, предусмотренных санкцией части второй статьи 173.1 УК Российской Федерации, будет являться чрезмерно суровым.

Поскольку суд назначает Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А. наказание в виде обязательных работ, то при назначении наказания подсудимым не учитывает требования частей первой и пятой статьи 62 УК Российской Федерации.

Данное наказание, по мнению суда, будет способствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновных, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 УК Российской Федерации.

С учетом назначения Гаваеву О.Ю. и Журавлеву С.А. наказания в виде обязательных работ, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении них до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить без изменения.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с положениями части 3 статьи 81 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 и 316 УПК Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Гаваева О. Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов.

Меру пресечения в отношении Гаваева О. Ю. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Журавлева С. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов.

Меру пресечения в отношении Журавлева С. А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

товарный чек № 7442 от 13.10.2016, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Регион-Ресурс» серии 13 № 001534531, товарный чек № 8962 от 08.12.2016, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Регион-Ресурс» серии 13 № 001487976, товарный чек № 1375 от 21.02.2017, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «СТ-Сервис», товарный чек № 1735 от 09.03.2017, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Вектор», хранящиеся при уголовном деле, в соответствии с пунктом 5 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации хранить при уголовном деле;

регистрационное дело № 1161326057276 ООО «Регион-Ресурс» (ОГРН №, ИНН №), регистрационное дело № 1161326059025 ООО «Парус» (ОГРН №, ИНН №), регистрационное дело № 1171326001329 ООО «СТ-Сервис» (ОГРН №, ИНН №), регистрационное дело № 1171326001703 ООО «Вектор» (ОГРН №, ИНН №), регистрационные дела на имя индивидуальных предпринимателей ФИО1, ФИО3, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, переданные на ответственное хранение ФИО10 – на основании пункта 3 части третьей статьи 81 УПК РФ – оставить по принадлежности у ФИО10, сняв ограничения, связанные с хранением в качестве вещественного доказательства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.П. Ледяйкина