Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-16/2015 (1-302/2014;) от 10.06.2014

№ 1-16/15

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Тамбов 16 февраля 2015 г.

Октябрьский районный суд г. Тамбова в составе председательствующего судьи Гуськова А.С.,

с участием гос. обвинителей пом. прокурора Октябрьского района г.ФИО777 ФИО738, ФИО773,

подсудимого ФИО166 А.В.,

защитника– адвоката ФИО739, представившего удостоверение № 566, ордер № 121,

при секретарях ФИО238, ФИО239,

а ФИО49 потерпевших ФИО368, ФИО1, ФИО317, ФИО127, ФИО311, ФИО315, ФИО312, ФИО373, ФИО755, ФИО366, ФИО2, ФИО316, ФИО240, ФИО310, ФИО373

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: г. ФИО777, <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, гражданина РФ, образования <данные изъяты> не работающего, осужденного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

обвиняемого в совершении шести преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО166 А.В. совершил ряд хищений денежных средств граждан в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В первой половине 2010 года, в точно не установленный день и время, ФИО166 А.В. познакомился с ФИО241, который являлся участником <данные изъяты> находящимся по адресу: г. ФИО777, <адрес>В (с 2013 года юридический адрес - <адрес>).

<данные изъяты> на основании полученного в установленном законом порядке разрешения № № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство 9-ти этажного 120-квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями магазина продовольственных товаров, социально-бытового назначения и офисных помещений; проектно-сметной документации; положительных заключений ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» № и № от ДД.ММ.ГГГГ; договора аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляло за счет личных средств ФИО241 строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А.

От ФИО241 ФИО166 А.В. стало известно, что тот не имеет возможности закончить строительство объекта самостоятельно и ему необходим инвестор, готовый профинансировать дальнейшие строительные работы; ФИО166 А.В. решил продолжить строительство, путем привлечения граждан к долевому участию, в ходе которого совершать хищения денежных средств, полученных от будущих участников долевого строительства.

Преследуя корыстные цели, направленные на хищение денежных средств, ФИО166 А.В. предложил ФИО241 помощь в строительстве вышеуказанного дома, представляя себя, как руководителя и владельца завода по производству железобетонных изделий– <данные изъяты>», расположенного на <адрес>. ФИО166 А.В. являлся единственным участником и генеральным директором <данные изъяты> Указанная организация какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью не занималась.

По предложенным условиям ФИО166 А.В, ФИО241 должен назначить его генеральным директором <данные изъяты>», ввести в состав участников с последующей передачей 100% долей в уставном капитале. В счет этого, ФИО166 А.В. обязан был за свои средства построить дом, на имя ФИО241 оформить жилые и нежилые помещения, эквивалентные по стоимости уже понесенным затратам на строительство дома. Согласно протоколу внеочередного общего собрания участников <данные изъяты>» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО166 А.В. был принят участником общества с внесением дополнительного вклада в размере 1000 руб. Номинальная стоимость долей общества составила: первого участника - ФИО241 - 50%, второго участника - ФИО11 - 41,67% и третьего участника - ФИО166 А.В.- 8,33%.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения внеочередного общего собрания участников <данные изъяты>», ФИО166 А.В. был назначен на должность генерального директора организации со ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, в дневное время, ФИО166 А.В. подписал приказы <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении себя на должность генерального директора и № о возложении обязанности главного бухгалтера на генерального директора, то есть на себя.

ДД.ММ.ГГГГ, между <данные изъяты>» в лице участника ФИО241 и генеральным директором ФИО166 А.В. был заключен Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, генеральный директор обеспечивает рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества.

Создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств по договоренности с ФИО241, ФИО166 А.В. заключил с ним и его супругой – ФИО11 ряд договоров долевого участия в строительстве <адрес> по <адрес>, г. ФИО777 на квартиры и нежилые помещения, а именно:

- с ФИО11: договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.430.000 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.430.000 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 780.000 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.430.000 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.430.000 руб.;

- с ФИО241: договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 795.000 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.315.786 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.265.000 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.600.000 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 795.000 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.600.000 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.600.000 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (нежилое помещение) на сумму 2.185.000 руб., договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 920.000 руб.;

Всего, с ФИО241 и ФИО11 было заключено договоров на общую сумму - 18.575.786 руб., которая была эквивалентна средствам, уже вложенным в строительство и подготовительные работы. То есть, по окончании строительства дома и ввода его в эксплуатацию ФИО241 и ФИО11, в качестве компенсации вложенных денежных средств должны были получить указанные помещения.

Не имея собственных финансовых ресурсов, ФИО166 А.В., принял решение о привлечении денежных средств участников долевого строительства, часть которых он намеревался похитить. Для этой цели, ФИО166 А.В. арендовал для <данные изъяты>» помещение по адресу: г. ФИО777, <адрес>, где подготавливал договоры долевого участия в строительстве и принимал денежные средства от граждан. Согласно условий договоров долевого участия в строительстве, <данные изъяты>» обязуется передать объект капитального строительства участникам долевого строительства не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Всего, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ежедневно, в рабочие дни, в период времени с 09 час. 00 мин по 18 час. 00 мин., были заключены договоры долевого участия в строительстве <адрес>А, по <адрес>, г. ФИО777 на общую сумму- 196.900.274 руб., со следующими гражданами:

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8.100.050 руб. – нежилое помещение (продано по договору цессии ФИО355) с ФИО359;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.877.000 руб. с ФИО526;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.764.500 руб. с ФИО526;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.764.500 руб. с ФИО526;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.764.500 руб. с ФИО526;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.400 руб. с ФИО755;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.366.200 руб. с ФИО768;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб. с ФИО242;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.333.500 руб. с ФИО243;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.400 руб. с ФИО531;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.120 руб. с ФИО341;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.333.500 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО536) с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.400 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО68) с ФИО324,

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.647.300 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО583) с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.303.000 руб. с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.400 руб. с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (нежилое помещение) на сумму 5.705.350 руб. с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.303.000 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО359) с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.120 руб. с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.400 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО602) с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО244) с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.647.300 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО616) с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.324.800 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО579) с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.324.800 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО245) с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.700 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО581) с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.400 руб. с ФИО532;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.303.000 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО611) с ФИО535;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.333.500 руб. с ФИО534;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.400 руб. с ФИО533;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.400 руб. (фактически оплачено только 501.550 руб.) с ФИО539;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.700 руб. с ФИО543;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.324.800 руб. с ФИО406;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО596) ФИО19;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.488.760 руб. с ФИО542;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.324.800 руб. с ФИО345;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.764.500 руб. с ФИО316;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.456.520 руб. с ФИО477;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1275400 руб. с ФИО550;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.700 руб. с ФИО246;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.107.560 руб. с ФИО47;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.685.200 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО605) с ФИО47;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.685.200 руб. с ФИО47;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.895.900 руб. с ФИО47;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.366.500 руб. с ФИО551;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.160.480 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО573) С ФИО65;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.107.560 руб. с ФИО65;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (нежилое помещение) на сумму 3.460.644 руб. с ФИО354;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.647.300 руб. с ФИО557;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.783.700 руб. с ФИО556;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.120 руб. с ФИО353;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.324.800 руб. с ФИО464;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО587) с ФИО558;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.595.100 руб. с ФИО554;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.145.900 руб. с ФИО351;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.595.100 руб. с ФИО247;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.647.300 руб. с ФИО247;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.120 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО528) с ФИО29;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.366.500 руб. с ФИО29;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.895.900 руб. с ФИО248;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.838.100 руб. с ФИО726;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.838.100 руб. с ФИО726;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.366.200 руб. с ФИО571;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.400 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО606) с ФИО495;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.334.000 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО523) с ФИО495;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.838.100 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО559) с ФИО61;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.120 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО249) с ФИО73;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.120 руб. с ФИО568;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб. с ФИО360;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.324.800 руб. с ФИО570;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.324.800 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО71) с ФИО32;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.838.100 руб. с ФИО592;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.400 руб. с ФИО591;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.366.500 руб. с ФИО591;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.400 руб. с ФИО250;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.344.125 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО405) с ФИО593;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.175 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО251) с ФИО593;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.175 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО252) с ФИО593;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.175 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО80) с ФИО593;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.764.500 руб. с ФИО580;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО253) с ФИО80;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.120 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО107) с ФИО431;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.107.560 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО240) с ФИО588;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб. с ФИО254;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.252.350 руб. с ФИО586;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.400 руб. с ФИО586;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.303.000 руб. с ФИО598;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.324.800 руб. с ФИО601;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.324.800 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО255) со ФИО508;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.783.700 руб. со ФИО508;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.400 руб. со ФИО64;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.120 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО577) с ФИО256;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.366.500 руб. с ФИО257;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.324.800 руб. со ФИО603;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб. со ФИО604;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.324.800 руб. с ФИО364;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб. с ФИО258;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.486.400 руб. с ФИО609;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 1.366.500 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО57) с ФИО767;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.043.160 руб. с ФИО610;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1275120 руб. с ФИО366;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.721.200 руб. со ФИО259;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.400 руб. с ФИО617;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.275.120 руб. (фактически оплачено только 1.100.000 руб.) с ФИО368, которым был причинен ущерб на вышеуказанные суммы.

Подписание договоров и их государственная регистрация осуществлялась в здании Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (Росреестр) по адресу: г. ФИО777, <адрес>А.

После подписания договоров, участники долевого строительства передавали денежные средства в кассу <данные изъяты>», в подтверждении чего получали квитанции к приходно-кассовым ордерам, подписанные главным бухгалтером и кассиром Общества в лице ФИО166 А.В., а также перечисляли на расчетный счет. Всего, из поступивших денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> № № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» поступило только 8.214.720 руб. Сам ФИО166 А.В. стремился получать от участников долевого строительства именно наличные денежные средства, так как их легче похитить, а отследить их использование гораздо сложнее.

Осознавая, что средств для финансирования строительства у <данные изъяты>» явно недостаточно и выполнить свои обязательства по договорам долевого строительства перед гражданами организация не сможет, ФИО166 А.В. в целях сокрытия истинного финансового положения в обществе от контролирующих органов, умышленно искажал данные бухгалтерского учета. Так, принимая денежные средства от участников долевого строительства в виде наличных денежных средств, ФИО166 А.В. выдавал им квитанции к приходным кассовым ордерам, которые подписывал как главный бухгалтер и кассир <данные изъяты>». Однако, по данным бухгалтерского учета организации приход денежных средств отражался не во всех случаях. В результате этих умышленных действий, создавалась иллюзия финансовой стабильности <данные изъяты>», получалось, что средств с избытком хватает на завершение строительных работ и получение значительной прибыли, так как большая часть квартир еще, якобы не была продана (оплачена). На самом же деле, все квартиры в доме были уже распроданы на основании договоров долевого участия в строительстве прошедших в установленном законом порядке государственную регистрацию вУправлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области.

По данным бухгалтерского учета в <данные изъяты>» по договорам долевого участия в строительстве поступило 89.686.019 руб., из которых - 81.471.299 руб. наличными и 8.214.720 руб. перечислены на расчетный счет Общества. Фактически, от участников долевого строительства было получено 196.900.274 руб., т.е. 107.214.255 руб. (196.900.274 руб. - 89.686.019 руб.) умышленно не нашли своего отражения в данных бухгалтерского учета организации.

В общей сложности, от участников долевого строительства указанного выше дома, в период с 25 ноября 2010 года по 29 сентября 2012 годав кассу <данные изъяты> и на расчетный счет организации № № открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>» поступило денежных средств на сумму 196.900.274 руб. (без учета договоров долевого участия в строительстве с ФИО241 и ФИО260)

Всего, на объекте по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> проведены работы: в секции № 1 в осях 1-10/М-У проведены работы по подземной части и начата кладка стен 1-го этажа; в секции № 2 в осях 11-23/К-У проведены работы по подземной части, устроены перекрытия и проведена кладка стен 4-х этажей и начата кладка стен 5-го этажа; в секции № 3 в осях 11-23/К-У проведены работы по подземной части, устроены перекрытия и проведена кладка стен 7-ми этажей и начата кладка стен 8-го этажа. Стоимость выполненных работ по строительству в ценах 1 квартала 2013 года, с вспомогательными работами составляет – 87.125.342 руб. После этого, все строительные работы были полностью прекращены.

Таким образом, ФИО166 А.В. было получено от участников долевого строительства по заключенным договорам 196.900.274 руб., потрачено на фактически выполненные работы 87.125.342 руб., а разница в сумме 109.774.932 руб. (196.900.274 руб. - 87.125.342 руб.) похищена и использована им по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО166 А.В. занимая должность генерального директора <данные изъяты> используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, единолично, без ведома других участников <данные изъяты> ФИО241 и ФИО11, в январе 2011 года, в точно неустановленный день и время, принял решение о строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>, в ходе которого, намеревался похищать денежные средства участников долевого строительства.

С этой целью, в начале января 2011 года, в точно не установленный день и время, ФИО166 А.В. обратился к генеральному директору <данные изъяты>» ФИО261 и предложил ему передать <данные изъяты> права и обязанности на неосвоенную его Обществом часть земельного участка по адресу: г. ФИО777, <адрес>, для строительства многоквартирного жилого дома, на что последний согласился.

С целью придания правомерности своим действиям ФИО166 А.В. оформил протокол внеочередного общего собрания учредителей <данные изъяты>» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени участников <данные изъяты>» ФИО241 и ФИО11 неустановленным лицом, согласно которого, участниками Общества якобы принято решение о заключении соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту, расположенному по адресу: г. ФИО777, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО166 А.В. от имени <данные изъяты>» было подписано соглашение о передаче прав и обязанностей третьему лицу по договору № аренды земельного участка в г. ФИО777 от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО261

Согласие на передачу участка другому арендатору (застройщику) было оформлено Постановлением администрации г. Тамбова № от ДД.ММ.ГГГГ «О передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка по <адрес>» и Согласием комитета земельных ресурсов и землепользования администрации г. Тамбова от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Модуль» на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ

Осознавая, что средств на строительство дома у <данные изъяты>», не имеется, кроме того, организацией уже ведется строительство по адресу: г. ФИО777, <адрес>, ФИО166 А.В. самонадеянно решил начать строительство второго объекта, в качестве финансирования он намеревается использовать исключительно привлекаемые денежные средства участников долевого строительства. Денежные средства ФИО166 А.В. начал привлекать еще до получения разрешения на строительства дома, заключая с гражданами предварительные договоры долевого участия, которые не проходили государственную регистрацию.

В конце января 2011 года, в точно не установленный день и время, ФИО166 А.В. обратился в комитет градостроительства и архитектуры администрации г. Тамбова для выдачи разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>.

03 февраля 2011 года, комитетом градостроительства и архитектуры администрации г. Тамбова <данные изъяты>» было выдано разрешение № № на строительство 16-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями физкультурно-оздоровительного центра. Строительный объем – 33150,00 куб.м., общая площадь квартир – 5395,05 кв.м., расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>.

Проектная документация объекта была разработана и подготовлена проектной организацией <данные изъяты>». По результатам изучения проекта были получены положительные заключения ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ на результаты инженерных изысканий (нулевой цикл) и № от ДД.ММ.ГГГГ на проектную документацию без сметы.

Получив все необходимые разрешительные документы, не имея собственных средств для строительства, продолжая осуществлять свой преступный замысел на хищение денежных средств, ФИО166 А.В. начал активно привлекать денежные средства граждан, в арендованном помещении по адресу: г. ФИО777, <адрес>, где подготавливал договоры долевого участия в строительстве и принимал денежные средства от граждан.

Согласно условий договоров долевого участия в строительстве, <данные изъяты>» обязуется передать объект капитального строительства участникам долевого строительства не позднее 31 декабря 2012 года. Всего, за период с 21 февраля 2011 года по 07 июня 2012 года, ежедневно, в рабочие дни, в период времени с 09 час. 00 мин по 18 час. 00 мин., были заключены договоры долевого участия в строительстве <адрес>, г. ФИО777 на общую сумму - 138.938.120 руб., со следующими гражданами:

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.755 руб. с ФИО619;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990.760 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО262) с ФИО95;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936.945 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО94) с ФИО263;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.082.175 руб. (фактически оплачено только 784.820 руб.) с ФИО369;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990.760 руб. с ФИО623;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.102.385 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО370) с ФИО403;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.263.360 руб. с ФИО624;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.755 руб. (фактически оплачено только 750.000 руб.) с ФИО625;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970.315 руб. (фактически оплачено только 850.000 руб., квартира продана по договору цессии ФИО329) с ФИО9;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.082.175 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО772) с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (нежилое помещение) на сумму 6.290.250 руб. с ФИО324;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.900 руб. с ФИО372;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.206.960 руб. (фактически оплачено только 800.000 руб., квартира продана по договору цессии ФИО311) с ФИО405;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.109.200 руб. (фактически оплачено только 800.000 руб. квартира продана по договору цессии ФИО383) с ФИО405

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.082.175 руб. (фактически оплачено только 870.000 руб., квартира продана по договору цессии ФИО88) с ФИО405;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.755 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО627) с ФИО626;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.263.360 руб. (фактически оплачено только 920.000 руб.) с ФИО628;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.329.865 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО629) с ФИО84;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.329.865 руб. с ФИО632;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936.945 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО400) с ФИО36;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.206.960 руб. с ФИО373;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.842.165 руб. с ФИО264;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.263.360 руб. с ФИО265;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.755 руб. (фактически оплачено только 773.280 руб.) с ФИО266;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.102.385 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО20) с ФИО406;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.842.165 руб. с ФИО635;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.102.385 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО371) с ФИО33;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.263.360 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО644) с ФИО743;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.363.470 руб. с ФИО374;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.755 руб. с ФИО458;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.764.850 руб. с ФИО458;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970.315 руб. с ФИО789 (Даняевой) Е.В.;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.363.470 руб. с ФИО375;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.082.175 руб. с ФИО312;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.109.200 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО267) с ФИО642;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.102.385 руб. с ФИО376;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.755 руб. с ФИО310;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.842.165 руб. (фактически оплачено только 1.760.000 руб.) с ФИО377;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970.315 руб. с ФИО645;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.842.165 руб. с ФИО647;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.842.165 руб. с ФИО484;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.363.470 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО389) с ФИО649;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.329.865 руб. с ФИО318;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.263.360 руб. с ФИО380;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.842.165 руб. с ФИО651;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.263.360 руб. с ФИО655;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990.760 руб. с ФИО83;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.102.385 руб. (фактически оплачено только 1.030.000 руб.) с ФИО268;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (нежилое помещение) на сумму 2.289.250 руб. с ФИО657;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.329.865 руб. с ФИО269;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.363.470 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО87) с ФИО638;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ года. на сумму 947.050 руб. с ФИО387;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.263.360 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО388) с ФИО270;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.329.865 руб. (фактически оплачено только 665.000 руб., квартира продана по договору цессии ФИО271) с ФИО660;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970.315 руб. (фактически оплачено только 867.000 руб.) с ФИО661;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.206.960 руб. с ФИО662;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.109.200 руб. с ФИО272;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.363.470 руб. с ФИО393;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970.315 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО390) с ФИО32;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.905.500 руб. с ФИО665;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970.315 руб. с ФИО664;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.764.850 руб. с ФИО666;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947.050 руб. с ФИО666;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936.945 руб. с ФИО394;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.342.165 руб. с ФИО668;

·        договор долевого участия в строительстве № (нежилое помещение) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.227.500 руб. (помещение продано по договору цессии ФИО633) с ФИО80;

·        договор долевого участия в строительстве № (нежилое помещение) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.773.500 руб. (помещение продано по договору цессии ФИО317) с ФИО80;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.109.200 руб. с ФИО669;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.842.165 руб. с ФИО395;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970.315 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО675) с ФИО395;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990.760 руб. с ФИО395;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.764.850 руб. с ФИО396;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.755 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО273) с ФИО274;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.363.470 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО648) с ФИО275;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.363.470 руб. с ФИО436;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.102.385 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО671) с ФИО436;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.363.470 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО276) с ФИО676;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.102.385 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО91) с ФИО28;

·        договор долевого участия в строительстве № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.082.175 руб. с ФИО678;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947.050 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО378) со ФИО379;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990.760 руб. с ФИО679;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936.945 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО277) с ФИО653;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970.315 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО674) с ФИО653;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.263.360 руб. с ФИО256;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.842.165 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО278) с ФИО256;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.082.175 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО646) с ФИО15;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936.945 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО663) с ФИО15;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947.050 руб. со ФИО279;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.000.000 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО280) со ФИО687;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936.945 руб. (фактически оплачено только740.000 руб.) со ФИО771;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.206.960 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО281) с ФИО688;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.102.385 руб. с ФИО282;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.263.360 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО96) с ФИО659;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.764.850 руб. с ФИО6;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.764.850 руб. с ФИО689;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.109.200 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО98) с ФИО86;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.102.385 руб. с ФИО401;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.109.200 руб. с ФИО100;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990.760 руб. с ФИО325;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990.760 руб. с ФИО326;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.206.960 руб. с ФИО692;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.755 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО283) с ФИО284;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990.760 руб. с ФИО327;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.842.165 руб. с ФИО613;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.329.865 руб. с ФИО328;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947.050 руб. с ФИО693;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.256.580 руб. с ФИО101;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.206.960 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО285) с ФИО641

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.363.470 руб. со ФИО695;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 970.315 руб. с ФИО331, которым был причинен ущерб на вышеуказанные суммы.

После подписания договоров, участники долевого строительства передавали денежные средства в кассу <данные изъяты>», в подтверждении чего получали квитанции к приходно-кассовым ордерам, подписанные главным бухгалтером и кассиром Общества в лице ФИО166 А.В., а также перечисляли на расчетный счет.

Осознавая, что средств для финансирования строительства у <данные изъяты> явно недостаточно и выполнить свои обязательства по договорам долевого строительства перед гражданами организация не сможет, ФИО166 А.В., в целях сокрытия истинного финансового положения в обществе от контролирующих органов, умышленно искажал данные бухгалтерского учета. Так, принимая денежные средства от участников долевого строительства в виде наличных денежных средств, ФИО166 А.В. выдавал им квитанции к приходным кассовым ордерам, которые подписывал как главный бухгалтер и кассир <данные изъяты>». Однако, по данным бухгалтерского учета организации приход денежных средств отражался не во всех случаях. В результате этих умышленных действий, создавалась иллюзия финансовой стабильности <данные изъяты>», получалось, что средств с избытком хватает на завершение строительных работ и получение значительной прибыли, так как большая часть квартир еще, якобы не была продана (оплачена). На самом же деле, все квартиры в доме были уже распроданы на основании договоров долевого участия в строительстве, прошедших в установленном законом порядке государственную регистрацию вУправлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области.

Всего, по данным бухгалтерского учета в <данные изъяты>» по договорам долевого участия в строительстве поступило 84.494.090 руб. 36 коп., из которых - 80.038.380 руб. наличными и 4.455.710 руб. 36 коп. на расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> Фактически, от участников долевого строительства было получено 138.938.120 руб., т.е. 54.444.029 руб. 64 коп. (138.938.120 руб. - 84.494.090 руб. 36 коп.) умышленно не нашли своего отражения в данных бухгалтерского учета организации.

Всего, на объекте по строительству 16-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями физкультурно-оздоровительного центра по <адрес> в г. ФИО777 проведены работы:

- подземной части здания (земляные работы, устройство фундаментной монолитной плиты, возведение стен подполья и перекрытия подполья);

- надземной части здания с возведением армированной кладки 13-ти этажей и частично 14-го этажа с устройством армошвов и железобетонных поясов, устройством оконных и дверных проемов, с поэтажной укладкой железобетонных перекрытий, лестниц и площадок до 14-го этажа, заполнения оконных и балконных проемов жилой части до 7 этажа включительно из ПВХ-профилей, устройства частично системы отопления, прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации. Стоимость выполненных работ в ценах 1 квартала 2013 года, с вспомогательными работами составляет – 78.017.043 руб.

Таким образом, ФИО166 А.В. было получено от участников долевого строительства по заключенным договорам 138.938.120 руб., потрачено на фактически выполненные работы 78.017.043 руб., а разница в сумме 60.921.077 руб. (138.938.120 руб.- 78.017.043 руб.) похищена и использована им по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО166 А.В. занимая должность генерального директора <данные изъяты> используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, единолично, без ведома остальных участников (учредителей) вышеуказанного Общества ФИО241 и ФИО11 принял решение об аренде земельного участка и строительстве многоэтажного, многоквартирного жилого дома, по адресу: г. ФИО777, <адрес>, в ходе которого совершать хищения денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства.

С этой целью ФИО166 А.В. в начале декабря 2010 года, в точно неустановленный день и время, обратился к генеральному директору <данные изъяты>» ФИО710, арендовавшему согласно договора № аренды земельного участка в г. ФИО777 от ДД.ММ.ГГГГ– земельный участок, находящийся по адресу: г. ФИО777, <адрес>, но практически не осуществлявшего никакого строительства, с предложением предоставить данный земельный участок <данные изъяты>» под строительство многоквартирного жилого дома, на что последний согласился.

09 декабря 2010 года между <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО710 и <данные изъяты> лице генерального директора ФИО166 А.В. было заключено соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. Согласно данного соглашения <данные изъяты>» передает свои права и обязанности по договору аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>», которая в свою очередь обязана принять права и обязанности и оплатить 20.000 рублей.

С целью придания правомерности своим действиям, ФИО166 А.В. оформил протокол внеочередного общего собрания учредителей <данные изъяты>» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени участников <данные изъяты>» ФИО241 и ФИО11 неустановленным лицом, согласно которого, участниками Общества якобы принималось решение о заключении соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту, расположенному по адресу: г. ФИО777, <адрес>А.

Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка по <адрес>А, г. ФИО777, другому арендатору– <данные изъяты>» было утверждено Постановлением администрации г. Тамбова № от ДД.ММ.ГГГГ года.

Для осуществления строительства <данные изъяты> 31 января 2011 года в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ было выдано разрешение № № на строительство многоквартирного жилого дома с помещениями фитнес-центра в цокольном этаже и помещениями парикмахерской, салона косметических услуг, аптечного пункта на первом этаже здания. Строительный объем– 26200,20 куб.м. общая площадь квартир 3797,15 кв.м., расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>А.

Осознавая, что средств на строительство дома у <данные изъяты>», не имеется, кроме того, организацией уже ведется строительство двух объектов по адресам: г. ФИО777, <адрес>А, и г. ФИО777, <адрес>, ФИО166 А.В. самонадеянно решает начать строительство третьего объекта, в качестве финансирования он опять же намеревается использовать исключительно привлекаемые денежные средства участников долевого строительства. Денежные средства ФИО166 А.В. начал привлекать еще до получения разрешения на строительства дома, заключая с гражданами предварительные договоры долевого участия, которые не проходили государственную регистрацию.

Проектная документация объекта была разработана и подготовлена проектной организацией <данные изъяты>». По результатам изучения проекта было получено положительное заключение ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Не имея собственных финансовых ресурсов, ФИО166 А.В., принял решение о привлечении денежных средств участников долевого строительства, часть которых он намеревался похитить. Для этой цели, ФИО166 А.В. в арендованном для <данные изъяты>» помещении, по адресу: г. ФИО777, <адрес>, подготавливал договоры долевого участия в строительстве и принимал денежные средства от граждан. Согласно условий договоров долевого участия в строительстве, <данные изъяты>» обязуется передать объект капитального строительства участникам долевого строительства не позднее 31 декабря 2012 года. Всего, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ежедневно, в рабочие дни, в период времени с 09 час. 00 мин по 18 час. 00 мин., были заключены договоры долевого участия в строительстве <адрес>А, по <адрес>, г. ФИО777 на общую сумму - 73.220.370 руб., со следующими гражданами:

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.584.880 руб. с ФИО467;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.181.400 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО490) с ФИО43;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.586.860 руб. с ФИО740;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.152.140 руб. (фактически оплачено только 1.004.850 руб.) с ФИО741;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.575.860 руб. с ФИО742;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (нежилое помещение) на сумму 4.188.800 руб. с ФИО474;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.952.280 руб. с ФИО743;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.181.400 руб. с ФИО477;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (нежилое помещение) на сумму 4.779.000 руб. (фактически оплачено только 2.389.500 руб.) с ФИО476;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.601.600 руб. (фактически оплачено только 1.440.000 руб.) с ФИО744;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.575.860 руб. с ФИО478;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.185.600 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО744) с ФИО46;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.996.650 руб. с ФИО286;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.784.980 руб. с ФИО746;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.584.880 руб. с ФИО745;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.575.860 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО828 с ФИО484;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.543.080 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО830 с ФИО485;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.195.700 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО287) с ФИО485;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.584.880 руб. с ФИО486;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.601.600 руб. (фактически оплачено только750.000 руб.) с ФИО482;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.992.100 руб. (фактически оплачено только 500.000 руб.) с ФИО483;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.992.100 руб. с ФИО491;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.784.980 руб. с ФИО746;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.543.080 руб. (фактически оплачено только 1.430.000 руб.) с ФИО487;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.586.860 руб. с ФИО488;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.967.650 руб. с ФИО747;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.181.400 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО57) с ФИО492;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.543.080 руб. с ФИО52;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.152.140 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО359) с ФИО427;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.152.140 руб. с ФИО288;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.910.700 руб. с ФИО504;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.601.600 руб. с ФИО749;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.181.400 руб. с ФИО500;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.882.100 руб. с ФИО750;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (нежилое помещение) на сумму 3.825.900 руб. с ФИО506;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.543.080 руб. с ФИО86;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.575.860 руб. с ФИО751;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.586.860 руб. с ФИО509;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (нежилое помещение) на сумму 1.144.800 руб. (помещение продано по договору цессии ФИО469) с ФИО515;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.195.700 руб. с ФИО752;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.601.600 руб. с ФИО753;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.910.700 руб. со ФИО519;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.910.700 руб. с ФИО521;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.195.700 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО59) с ФИО511, которым был причинен ущерб на вышеуказанные суммы.

Подписание договоров и их государственная регистрация осуществлялась в здании Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области (Росреестр) по <адрес>А.

После подписания договоров, участники долевого строительства передавали денежные средства в кассу <данные изъяты>», в подтверждении чего получали квитанции к приходно-кассовым ордерам, подписанные главным бухгалтером и кассиром Общества в лице ФИО166 А.В., а также перечисляли на расчетный счет.

Сам ФИО166 А.В. стремился получать от участников долевого строительства именно наличные денежные средства, так как их легче похитить, а отследить их использование гораздо сложнее.

Осознавая, что средств для финансирования строительства у <данные изъяты> явно недостаточно и выполнить свои обязательства по договорам долевого строительства перед гражданами организация не сможет, ФИО166 А.В. в целях сокрытия истинного финансового положения в обществе от контролирующих органов, умышленно искажал данные бухгалтерского учета. Так, принимая денежные средства от участников долевого строительства в виде наличных денежных средств, ФИО166 А.В. выдавал им квитанции к приходным кассовым ордерам, которые подписывал, как главный бухгалтер и кассир <данные изъяты> однако, по данным бухгалтерского учета организации приход денежных средств отражался не во всех случаях. В результате этих умышленных действий, создавалась иллюзия финансовой стабильности <данные изъяты>», получалось, что средств с избытком хватает на завершение строительных работ и получение значительной прибыли, так как большая часть квартир еще, якобы не была продана (оплачена). На самом же деле, все квартиры в доме были уже распроданы на основании договоров долевого участия в строительстве, прошедших в установленном законом порядке государственную регистрацию вУправлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области.

Всего, по данным бухгалтерского учета в <данные изъяты>» по договорам долевого участия в строительстве поступило 60.616.041 руб. 34 коп., из которых - 53.090.464 руб. наличными и 7.525.577 руб. 34 коп. на расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>». Фактически от участников долевого строительства было получено 73.220.370 руб., т.е. 12.604.328 руб. 66 коп. (73.220.370 руб. - 60.616.041 руб. 34 коп.) умышленно не нашли своего отражения в данных бухгалтерского учета организации.

Всего, на объекте по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, проведены работы: по строительству многоквартирного дома в составе подземной части и надземной части в объеме 1-го этажа; подготовительные работы и работы по устройству подкранового пути.

При строительстве подземной части проведены: земляные работы, работы по укладке фундаментов, возведению стен подвала, устройству перекрытия, устройству лестниц и площадок, подготовительные работы по устройству пола подвала.

В надземной части проведены работы по кладке наружных и внутренних стен. В шестиэтажной части наружные и внутренние стены выведены до отметки +2,700 с установкой перемычек над проемами. В девятиэтажной части наружные стены выведены до отметки +2,0 м., торцевая стена до отметки 2,700.

Кроме того, на объекте проведены подготовительные работы: подготовка территории строительства (отвод земельного участка, разбивка красных линий зданий на отдельном участке, геодезическая разбивочная основа); устройство подкранового пути; возведение временных зданий и сооружений.

Стоимость выполненных работ по строительству объекта в ценах 1 квартала 2013 г. составляет 21.406.499 руб., в том числе: основных работ на сумму 20.658.024 руб. (подземная часть 18.981.960 руб., надземная часть 1.676.064 руб.); вспомогательные работы (подготовка территории строительства) 276.954 руб.; установка подкранового пути – 471.471 руб.

Таким образом, ФИО166 А.В. было получено от участников долевого строительства по заключенным договорам 73.220.370 руб., потрачено на фактически выполненные работы 21.406.499 руб., а разница в сумме 51.813.871 руб. (73.220.370 руб. - 21.406.499 руб.) похищена и использована им по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО166 А.В. занимая должность генерального директора <данные изъяты> используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, единолично, без ведома других участников <данные изъяты>» ФИО241 и ФИО11, в ноябре 2011 года, в точно неустановленный день и время, принял решение о строительстве жилого дома в <адрес>, в ходе которого, намеревался привлекать денежные средства граждан как участников долевого строительства и совершать их хищения.

В связи с чем, в ноябре 2011 года, в точно не установленный день и время, ФИО166 А.В. обратился в администрацию <адрес> с целью заключения договора аренды земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ администрацией <адрес> было принято Постановление № «О предоставлении в аренду <данные изъяты>» земельного участка, используемого под проектирование и строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественно-торгового назначения» и с <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. заключен договор аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного договора <данные изъяты>» в аренду был предоставлен земельный участок с кадастровым № №, общей площадью 15.000 кв.м. по адресу: <адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Не имя собственных средств не только на строительство, но и на разработку проектной документации, ФИО166 А.В. обманным путем начал привлекать денежные средства граждан, заключая с ними предварительные договоры долевого участия в строительстве, не проходившие государственную регистрацию, следовательно, не имевшие никакой юридической силы.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации» - Застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство.

Следовательно, органы Росреестра (Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовскому району Тамбовской области) не имели права проводить государственную регистрацию договоров долевого участия в строительстве. Все это делало невозможным привлечение денежных средств участников долевого строительства для <данные изъяты>

07 июня 2012 года, в дневное время, ФИО166 А.В. обратился с заявлением в администрацию <адрес>, за получением разрешения на строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественного и торгового назначения по адресу: <адрес>.

09 июня 2012 года <данные изъяты>» получило разрешение на строительство № № только на первоначальный этап строительства – инженерные изыскания «нулевой цикл». Данное разрешение было подписано начальником отдела по строительству и архитектуре администрации Тамбовского района ФИО105 В данном документе имелось упоминание – «ниже отметки 0.000 м».То есть, разрешение не позволяло <данные изъяты> заниматься возведением надземной части строения, так как для этого необходимо было разработать и получить проект строительства, который в свою очередь необходимо предоставить для прохождения государственной экспертизы в <данные изъяты>». Только после получения положительного заключения государственной экспертизы <данные изъяты>» могло получить разрешение на строительство надземной части дома.

Положительное заключение <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на объект капитального строительства – многоквартирный жилой дом с помещениями общественного и торгового назначения по адресу: <адрес> было получено, но только на результаты инженерных изысканий. Проект надземной части дома по адресу: <адрес> в <данные изъяты>» не предоставлялся, так как не был разработан.

Разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ на результаты инженерных изысканий, было выдано <данные изъяты>» в здании администрации <адрес>, расположенном по адресу: г. ФИО777, <адрес>. При подготовке данного документа, сотрудники отдела строительства и архитектуры района, в одном из экземпляров не прописали слова – «ниже отметки 0.000 м», поэтому, могло складываться впечатление, что это разрешение позволяло <данные изъяты>» начать строительство надземной части дома. ФИО166 А.В. получив данное разрешение, и воспользовавшись ошибкой работников отдела строительства и архитектуры, решил им незаконно воспользоваться в корыстных целях, хотя он полностью осознавал, что этот документ не дает права заключать договоры долевого участия в строительстве и привлекать денежные средства граждан.

15 июня 2012 года, в дневное время, ФИО166 А.В. предоставил в отдел по Тамбовскому району Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области (Росреестр) расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>А,разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отсутствовали слова «ниже отметки 0.000 м»,нарядус другими необходимыми документами.

В этот же день, 15 июня 2012 года, по инициативе ФИО166 А.В. в газете «Наш город ФИО777» выпуск № 43, была опубликована проектная декларация от ДД.ММ.ГГГГ содержащая информацию о застройщике объекта по адресу: <адрес>. Данное требование установлено ст. 19,20 и 21Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации».

В связи с тем, что визуально все представленные документы были оформлены правильно, т.е. отвечали требованиям ст. 25.1. Федерального закона № № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», органы Росреестра стали производить государственную регистрацию договоров долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>.

Не имея собственных финансовых ресурсов, ФИО166 А.В., принял решение о привлечении денежных средств участников долевого строительства, часть которых он намеревался похитить. Для этой цели, ФИО166 А.В. в арендованном для <данные изъяты>» помещении, по адресу: г. ФИО777, <адрес>, подготавливал договоры долевого участия в строительстве и принимал денежные средства от граждан. Согласно условий договоров долевого участия в строительстве, <данные изъяты> обязуется передать объект капитального строительства участникам долевого строительства не позднее четвертого квартала 2015 года. Всего, за период с 12 июля 2012 года по 28 сентября 2012 года, ежедневно, в рабочие дни, в период времени с 09 час. 00 мин по 18 час. 00 мин., были заключены договоры долевого участия в строительстве <адрес> на общую сумму - 98.147.349 руб., со следующими гражданами:

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО289) с ФИО95;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО403;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО435) с ФИО403;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО152 Н.В.;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО14;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 959.280 руб. с ФИО359;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. (фактически оплачено только 780.000 руб.) с ФИО754;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО755;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб.с ФИО756

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО405;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО405;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. (фактически оплачено только 600.000 руб.) с ФИО290;

·        договор долевого участия в строительстве№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. (фактически оплачено только 808.500 руб.) с ФИО457;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.376.640 руб. с ФИО291;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО757;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО292;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО406;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО293) с ФИО19;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО407

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО407;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972960 руб. с ФИО408;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. (фактически оплачено только 780.000 руб., квартира продана по договору цессии ФИО294) с ФИО409;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО33;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО758;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО295;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО412;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. (фактически оплачено только 749.880 руб.) со ФИО759;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. (фактически оплачено только 700.000 руб.) с ФИО416;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО415;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО687) с ФИО102;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.376.640 руб. с ФИО17

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.376.640 руб. с ФИО17;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО107;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО417;

·        договор долевого участия в строительстве№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО296;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО25;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО297;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972960 руб. с ФИО297;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.510.320 руб. с ФИО247;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.376.640 руб. с ФИО247;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО760;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО761;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.376.640 руб. с ФИО420;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО422;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО762;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО421;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО423;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО423;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. (квартира продана по договору цессии ФИО28) с ФИО29;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО424;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.628.880 руб. с ФИО763;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО425;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО425;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО298;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО298;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 959.280 руб. с ФИО427;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 959.280 руб. с ФИО427;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ год на сумму 972.960 руб. с ФИО60;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. (фактически оплачено только 486.480 руб.) с ФИО429;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. (фактически оплачено только 1.100.000 руб.) с ФИО299;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО300;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО300;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО436;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 959.280 руб. (фактически оплачено только 808.500 руб.) с ФИО437;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО765;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО600;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО600;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 959.280 руб. (фактически оплачено только 808.500 руб.) с ФИО438;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. со ФИО379;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800.000 руб. с ФИО301;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО15;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО15;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО440;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО40;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО766;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО441;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. (фактически оплачено только 948.400 руб.) с ФИО302;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО443;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО86;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО445;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. (фактически оплачено только 800.000 руб.) с ФИО446;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. с ФИО767;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО447;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.510.320 руб. с ФИО303;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО449;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО451;

·        государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980.000 руб. с ФИО453 (УФСКН России по <адрес>);

·        государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980000 руб. с ФИО453 (УФСКН России по <адрес>);

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. с ФИО452;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. (фактически оплачено только 1.079.000 руб.) с ФИО304;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. (фактически оплачено только 613.769 руб.) с ФИО455;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800.000 руб. с ФИО305;

·        договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. (фактически оплачено только 986.400 руб.) с ФИО306, которым был причинен ущерб на вышеуказанные суммы.

Подписание договоров и их государственная регистрация осуществлялась в здании Росреестра по адресу: г. ФИО777, <адрес>А.

После подписания договоров, участники долевого строительства передавали денежные средства в кассу <данные изъяты>», в подтверждении чего получали квитанции к приходно-кассовым ордерам, подписанные главным бухгалтером и кассиром Общества в лице ФИО166 А.В., а также перечисляли на расчетный счет.

Осознавая, что средств для финансирования строительства у <данные изъяты>» явно недостаточно и выполнить свои обязательства по договорам долевого строительства перед гражданами организация не сможет, ФИО166 А.В. в целях сокрытия истинного финансового положения в обществе от контролирующих органов, умышленно искажал данные бухгалтерского учета. Так, принимая денежные средства от участников долевого строительства в виде наличных денежных средств, ФИО166 А.В. выдавал им квитанции к приходным кассовым ордерам, которые подписывал как главный бухгалтер и кассир <данные изъяты>». Однако, по данным бухгалтерского учета организации приход денежных средств отражался не во всех случаях. В результате этих умышленных действий, создавалась иллюзия финансовой стабильности <данные изъяты>», получалось, что средств с избытком хватает на завершение строительных работ и получение значительной прибыли, так как большая часть квартир еще, якобы не была продана (оплачена). На самом же деле, все квартиры в доме были уже распроданы на основании договоров долевого участия в строительстве, прошедших в установленном законом порядке государственную регистрацию вУправлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Всего, по данным бухгалтерского учета в <данные изъяты>» по договорам долевого участия в строительстве поступило- 57.234.160 руб., из которых- 51.382.837 руб. 01 коп. наличными и 5.851.322 руб. 99 коп. на расчетный счет № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>». Фактически, от участников долевого строительства было получено 98.147.349 руб., т.е. 40.913.189 руб. (98.147.349 руб. - 57.234.160 руб.) умышленно не нашли своего отражения в данных бухгалтерского учета организации.

В период с 28 сентября 2012 года по 06 ноября 2012 года в ходе проверки деятельности <данные изъяты> сотрудниками отдела контроля в области долевого строительства Управления инвестиций <адрес> было выявлено, что денежные средства участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, <данные изъяты>» привлекает незаконно, так как у организации нет разрешения на строительство надземной части дома.

В связи с чем, Управление инвестиций <адрес> направило обращение на имя руководителя Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> за № № от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве по указанному объекту, так как у <данные изъяты>» отсутствовало разрешение на строительство надземной части дома.

После этого, дальнейшая регистрация договоров долевого участия в строительстве по данному объекту была прекращена и не производится до настоящего времени, в связи с тем, что <данные изъяты> так и не получило разрешение на строительство и проекта надземной части дома.

Строительные работы на объекте практически не производились, а создавалась их видимость. При строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> проведены следующие виды работы: под секции № 4,6,7 проведены земляные работы и выкопан котлован размером 121.8х17.05, глубиной от 2,0 до 2,5 м.; начата укладка фундаментов (фундаментных плит) размерами в осях 26,6х14,11 м. с устройством монолитных участков шестой секции в блокировочных осях 12-13.

Помимо основных работ по строительству объекта выполнены следующие работы, входящие в состав затрат на временные здания и сооружения: ограждение строительной площадки деревянным и из стальных оцинкованных профильных листов забором высотой 2,0 м. и длиной 470м по деревянным столбам; устройство внутри строительной площадки временной дороги из дорожных плит б/у шириной 3.0-4.0 м. с площадками на площади 1220 кв.м.

Стоимость выполненных работ по строительству объекта в ценах 3 квартала 2012 г. составляет 2.906.098 руб. в том числе основных работ на сумму 1.401.046 руб., вспомогательных работ на сумму 1.505.052 руб.

Таким образом, ФИО166 А.В. было получено от участников долевого строительства по заключенным договорам 98.147.349 руб., потрачено на фактически выполненные работы 2.906.098 руб., а разница в сумме 95.241.251 руб. (98.147.349 руб. - 2.906.098 руб.) похищена и использована им по своему усмотрению.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской федерации»- Денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Вместе с тем, в нарушении положений указанного закона, ФИО166 А.В. большую часть поступающих от участников долевого строительства наличных денежных средств сразу же забирал из кассы организации по расходно-кассовым ордерам, подписанных лично им, якобы под авансовый отчет. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно расходно-кассовых ордеров: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.572.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.543.290 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.534.505 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.220.745 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947.050 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.414.850 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 971.760 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.755 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 705.960 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947.050 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 281.400 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.573.965 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.287.120 руб., 02 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.252.800 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 840.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.430.029 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 545.830 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.586.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.512.465 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 621.600 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6.548.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133.208 руб. 61 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.716.520 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.415.119 руб. 26 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326.200 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27.832 руб. 49 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.008.210 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.800.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 388.846 руб. 53 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 513.500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5.020.700 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.996.650 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46.314 руб. 27 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.511.290 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 740.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 519.174 руб. 67 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.454.610 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31.790 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.586.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.950.806 руб. 11 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.088.266 руб. 82 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.855.288 руб. 01 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 611.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.337.590 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.405.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.749.250 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7.341.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 334.880 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.726.240 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.695.100 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.271.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.252.900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.271.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.752.160 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.428.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.284.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.271.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.087.373 руб. 78 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.256.170 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.336.605 руб. 09 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.811.060 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.166.950 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.901.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6.462.970 руб. 30 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.676.200 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.750.000 руб. ФИО166 А.В. было получено – 139.041.409 руб. 96 коп., которые он тратил на личные нужды, не связанные со строительством.

Всего, при строительстве четырех объектов, ФИО166 А.В. было похищено 317.751.131 руб. (109.774.932 руб. + 60.921.077 руб. + 51.813.871 руб. + 95.241.251 руб.) принадлежащих участникам долевого строительства. Напрямую из кассы <данные изъяты> по подписанным ФИО166 А.В. расходно-кассовым ордерам им было получено 139.041.409 руб. 96 коп. Оставшиеся денежные средства в сумме – 178.709.721 руб. 04 коп. (317.751.131 руб.- 139.041.409 руб. 96 коп.), ФИО166 А.В. забрал из кассы без оформления соответствующих бухгалтерских документов.

ФИО166 А.В., понимая, что его противоправные действия привели к необратимым последствиям, не позволяющим <данные изъяты>» завершить строительство многоквартирных жилых домов, желая избежать ответственности за содеянное, решил уйти с поста генерального директора <данные изъяты>», предложив эту должность ФИО13 В связи с чем, ФИО166 А.В. был оформлен протокол внеочередного общего собрания учредителей <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было принято решение об освобождении ФИО166 А.В. от занимаемой должности с ДД.ММ.ГГГГ и назначении генеральным директором общества ФИО13 О проведении этого собрания другие участники общества ФИО241 и ФИО11 были в неведении, а их подписи в протоколе в очередной раз, были подделаны неустановленным лицом.

До 01 октября 2012 года, ФИО166 А.В. фактически продолжил осуществлять руководство <данные изъяты>», так как с 11 сентября 2012 года, согласно приказа <данные изъяты>» № № был назначен на должность коммерческого директора.

01 октября 2012 года, согласно приказа <данные изъяты>» № № ФИО166 А.В. был уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Таким образом, ФИО166 А.В., используя свое служебное положение генерального директора и главного бухгалтера <данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, на общую сумму– 317.751.131 руб.

Продолжая свою преступную деятельность, ФИО166 А.В., занимавший с 21 декабря 2009 года должность генерального директора <данные изъяты>» - юридический адрес: <адрес>, а также со 02 июня 2010 года должности генерального директора и главного бухгалтера <данные изъяты> расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес> (юридический адрес: г. ФИО777, <адрес>В), имея умысел на хищение денежных средств, введя в заблуждение относительно принадлежности квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием, в начале сентября 2011 года, в точно не установленный день и время, предложил руководителю <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>, ФИО17 реализовать однокомнатную квартиру в вышеуказанном доме за 1.135.440 рублей.

Свое право на продажу квартиры ФИО166 А.В. объяснил тем, что застройщик дома– <данные изъяты>» рассчиталось с <данные изъяты>, за якобы поставленные строительные материалы квартирами в эквивалентной сумме.

Поверив ФИО166 А.В., ничего не подозревая о его преступных намерениях, ФИО17 согласилась реализовать квартиру в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> через <данные изъяты> и в свою очередь предложила приобрести ее обратившейся в агентство ФИО1, на что последняя согласилась.

Для заключения сделки, 05 сентября 2011 года, в дневное время, ФИО17 пригласила в офис <данные изъяты>» по адресу: г. ФИО777, <адрес>, ФИО166 А.В. и ФИО1 ФИО166 А.В., злоупотребляя доверием ФИО1 и вводя ее в заблуждение, подтвердил факт принадлежности продаваемой им квартиры по <адрес>. ФИО777 – <данные изъяты>». Поверив ФИО166 А.В., ФИО1 согласилась приобрести данную квартиру.

В этот же день, т.е. 05 сентября 2011 года, в дневное время, в офисе <данные изъяты> расположенному по адресу: г. ФИО777, <адрес> между <данные изъяты>» в лице ФИО166 А.В. и ФИО1 был заключен предварительный договор об уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, генеральный директор <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО166 А.В. до 31 января 2012 года должен заключить договор цессии (уступки права требования) с его регистрацией в органах Росреестра, после чего, не позднее 4 квартала 2012 года передать ФИО1 однокомнатную квартиру, расположенную на 6-м этаже восьмиэтажного дома, в первом подъезде, напротив лифта, в многоквартирном монолитно-каркасном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, общей проектной площадью 47,31 кв.м., стоимостью 1.135.440 руб.

После подписания предварительного договора об уступки права требования квартиры, ФИО1 передала ФИО166 А.В. 1.135.440 руб. В получении денежных средств ФИО166 А.В. выдал ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.440 руб. подписанную им от лица главного бухгалтера и кассира Общества. Полученные денежные средства ФИО166 А.В. использовал в личных целях.

Свои обязательства по договору ФИО166 А.В. не выполнил, так как заведомо не собирался и не имел возможности это сделать. Указанными действиями, ФИО166 А.В. ввел ФИО1 в заблуждение о том, что квартира в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> принадлежит <данные изъяты>». При этом, к строительству данного дома <данные изъяты> и лично ФИО166 А.В. никакого отношения не имели. Застройщиком дома являлось <данные изъяты> которое с <данные изъяты> каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений, связанных с указанной квартирой не имело. Соответственно, ФИО166 А.В. и возглавляемое им <данные изъяты> распоряжаться квартирой были не вправе.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1, ФИО166 А.В., в апреле 2012 года, в точно не установленный день и время, вновь обратился к ФИО1 и предложил ей взамен однокомнатной квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А. Застройщиком этого дома выступало возглавляемое им <данные изъяты> Свои действия ФИО166 А.В. объяснил тем, что у <данные изъяты>» возникли проблемы со сдачей дома в эксплуатацию. При этом, ФИО1 должна была дополнительно доплатить ФИО166 А.В. еще 900.000 рублей.

Поверив доводам ФИО166 А.В., ФИО1 согласилась с его предложением и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в офисе агентства недвижимости <данные изъяты> расположенном по адресу: г. ФИО777, <адрес>, передала ему в качестве доплаты, за якобы предоставляемую двухкомнатную квартиру в многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А денежные средства в сумме 900.000 рублей. Для подтверждения факта передачи денежных средств ФИО166 А.В. заключил с ФИО1 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. Договоров купли-продажи квартиры или долевого участия в строительстве с ФИО1 заключено не было, то есть документов, предоставляющих ФИО1 право претендовать на квартиру в указанном доме в установленном законом порядке ФИО166 А.В. с ней не заключил. Полученные от ФИО1 денежные средства в сумме 900.000 руб. ФИО166 А.В. потратил в личных целях.

Продолжая вводить ФИО1 в заблуждение относительно исполнения взятого на себя обязательства, путем обмана и злоупотребляя ее доверием, ФИО166 А.В., ДД.ММ.ГГГГ, в точно не установленное время и месте, выдал ей обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого права требования кредитора по договорам, переходят к ФИО402– мужу ФИО1 и <данные изъяты>» обязуется зарегистрировать на имя ФИО402 в течении шести месяцев со дня составления обязательства, договор участия в долевом строительстве с целью получения двухкомнатной квартиры в одном из следующих объектов строительства: г. ФИО777, <адрес>А; г. ФИО777, <адрес>Б; г. ФИО777, <адрес>А, либо в ином, равнозначном объекте, строительства, строительство которого осуществляет <данные изъяты>». Однако, квартиры ни ФИО1, ни ФИО402 предоставлено не было.

Таким образом, ФИО166 А.В., пользуясь своим служебным положением, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, на сумму 2.035.440 рублей (1.135.440+900.000), принадлежащих ФИО1, чем причинил ей ущерб на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, ФИО166 А.В., занимавший с 21 декабря 2009 года должность генерального директора <данные изъяты>»- юридический адрес: <адрес>, а также со 02 июня 2010 года должности генерального директора и главного бухгалтера <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес> (юридический адрес: г. ФИО777, <адрес>В), имея умысел на хищение денежных средств, введя в заблуждение относительно принадлежности квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием, в начале сентября 2011 года, в точно не установленный день и время, предложил руководителю <данные изъяты> расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>, ФИО17 реализовать квартиру в вышеуказанном доме за 1.350.000 рублей.

Свое право на продажу квартиры ФИО166 А.В. объяснил тем, что застройщик дома <данные изъяты>» рассчиталось с <данные изъяты> за якобы поставленные строительные материалы квартирами в эквивалентной сумме.

Поверив доводам ФИО166 А.В., ничего не подозревавшая о его преступном умысле ФИО17 согласилась реализовать квартиру по <адрес> через <данные изъяты>

В начале сентября 2011 г. в точно не установленный день и время, данная квартира сотрудницей вышеуказанного агентства недвижимости– ФИО307 была предложена обратившемуся по вопросу приобретения жилья ФИО2 за 1.350.000 руб. на что последний согласился.

Для заключения сделки, ФИО17 и ФИО307, 07 сентября 2011 года, в дневное время пригласили в офис <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес> ФИО166 А.В. и ФИО2 ФИО166 А.В., злоупотребив доверием ФИО2 и введя его в заблуждение подтвердил факт принадлежности продаваемой квартиры по <адрес> <данные изъяты> ФИО166 А.В., ФИО778 согласился приобрести данную квартиру.

В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в офисе <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>, между <данные изъяты> в лице ФИО166 А.В. и ФИО308 был заключен предварительный договор об уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, генеральный директор <данные изъяты>» ФИО166 А.В. до ДД.ММ.ГГГГ должен заключить договор цессии (уступки права требования) с его регистрацией в органах Росреестра, после чего, не позднее 4 квартала 2012 года передать ФИО2 двухкомнатную квартиру, расположенную в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, <адрес> площадью 72,70 кв.м. на 6-м этаже десятиэтажного дома, во втором подъезде, слева от лифта, стоимостью 1.744.800 руб. По условиям данного договора, договор долевого участия в строительстве, дающий право претендовать на квартиру в вышеуказанном доме в законном порядке, должен быть заключен до 31 декабря 2011 года.

После подписания предварительного договора об уступке права требования, ФИО2 передал ФИО166 А.В. 1.350.000 рублей. В получении денежных средств ФИО166 А.В. выдал ФИО2 квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму, якобы приобретенной квартиры, т.е. на 1.744.800 руб., подписанную ФИО166 А.В. от имени главного бухгалтера и кассира <данные изъяты> а также заключил с ФИО308, как физическим лицом договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на фактически полученную от него сумму – 1.350.000 руб.

Полученные денежные средства ФИО166 А.В. использовал на личные нужды. Свои обязательства по договорам ФИО166 А.В. перед ФИО308 не выполнил, так как заведомо не собирался и не имел возможности это сделать. Застройщиком дома являлось <данные изъяты>», которое с <данные изъяты>» каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений, связанных с указанной квартирой не имело. Соответственно, ФИО166 А.В. и возглавляемое им <данные изъяты>», распоряжаться квартирой были не вправе.

Заключая с ФИО308 предварительный договор об уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО166 А.В. не собирался исполнять взятые на себя обязательства, так как не имел законного права распоряжаться квартирами в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, а имел цель похитить денежные средства ФИО2

Продолжая вводить ФИО2 в заблуждение относительно исполнения взятого на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО166 А.В., 09 октября 2013 года, в дневное время, в точно не установленном месте, выдал ему обязательство от 09 октября 2013 г., согласно которого <данные изъяты>» обязуется зарегистрировать на имя ФИО2 в течении шести месяцев со дня составления обязательства, договор участия в долевом строительстве жилого дома с целью получения двухкомнатной квартиры в одном из следующих объектов строительства: г. ФИО777, <адрес>А; г. ФИО777, <адрес>Б, либо в ином, равнозначном объекте строительства, строительство которого осуществляет <данные изъяты> Однако, квартиры ФИО2, ни по <адрес>, ни по какому либо иному адресу предоставлено не было.

Таким образом, ФИО166 А.В., пользуясь своим служебным положением, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, на сумму 1.350.000 рублей, принадлежащих ФИО2, чем причинил ему ущерб на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, ФИО3, занимавший с 21 декабря 2009 года должность генерального директора <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, а также со 02 июня 2010 года должности генерального директора и главного бухгалтера <данные изъяты> расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес> (юридический адрес: г. ФИО777, <адрес>В), имея умысел на хищение денежных средств, введя в заблуждение относительно принадлежности квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием, в начале октября 2011 года, в точно не установленный день и время, предложил руководителю <данные изъяты> расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>, ФИО17 реализовать квартиру в вышеуказанном доме за 930.000 рублей.

Свое право на продажу квартиры ФИО166 А.В. объяснил тем, что застройщик дома – <данные изъяты>», за якобы поставленные строительные материалы квартирой в эквивалентной сумме.

Поверив ФИО166 А.В., ничего не подозревая о его преступных намерениях, ФИО17 согласилась реализовать квартиру в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> через <данные изъяты>» и в свою очередь предложила приобрести ее обратившейся с целью приобретения жилья ФИО4, на что последняя согласилась. В связи с тем, что единовременно всей суммы – 930.000 рублей у ФИО4 не было, они определились, что оплата будет произведена двумя частями – 08 октября 2011 года 280.000 рублей и 18 октября 2011 года 650.000 рублей.

Для заключения сделки, 08 октября 2011 года, в дневное время, ФИО17 пригласила ФИО4 в офис <данные изъяты>» по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Кроме того, она заранее, к этому времени, получила от ФИО166 А.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру, предварительный договор и договор займа, где имелась подпись последнего и оттиск печати <данные изъяты>». Получив от ФИО4 заранее оговоренную сумму – 280.000 руб., ФИО17, в качестве подтверждения платежа передала ей предварительный договор об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, генеральный директор <данные изъяты> ФИО166 А.В. должен заключить договор цессии (уступки права требования) с его регистрацией в органах Росреестра, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ передать ФИО4 однокомнатную квартиру, расположенную в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, <адрес> площадью 47,31 кв.м. на девятом этаже десятиэтажного дома, во втором подъезде, стоимостью 1.135.440 руб. (при этом, фактически квартира реализовывалась по меньшей цене – 930.000 рублей); квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280.000 руб. подписанную ФИО166 А.В. от имени главного бухгалтера и кассира и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на фактически полученную сумму – 280.000 руб. Полученные от ФИО4 денежные средства в сумме 280.000 рублей ФИО17 передала ФИО166 А.В.

18 октября 2011 года, в дневное время, ФИО4 с целью внесения оставшейся суммы пришла в офис <данные изъяты>», по адресу: г. ФИО777, <адрес>, где передала ФИО17 заранее оговоренную сумму - 650.000 руб., для ее передачи ФИО166 А.В. ФИО17, получив от ФИО4 денежные средства выдала ей заранее полученные от ФИО166 А.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650.000 руб., подписанную ФИО166 А.В. от имени главного бухгалтера и кассира Общества, а также договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму. Таким образом, в счет оплаты за квартиру по предварительному договору об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 передала ФИО166 А.В. через ФИО17 930.000 руб. (280.000 руб. +650.000 руб.), которые он использовал в личных целях.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, ФИО166 А.В., в начале февраля 2012 года, в точно не установленные день и время, введя в заблуждение относительно принадлежности квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, путем обмана и злоупотребления доверием, предложил руководителю <данные изъяты>», ФИО17 реализовать квартиру в вышеуказанном доме за 1.050.000 рублей.

Свое право на продажу квартиры ФИО166 А.В. объяснил тем, что застройщик дома – <данные изъяты>» рассчиталось с <данные изъяты>», за якобы поставленные строительные материалы квартирой в эквивалентной сумме.

Поверив ФИО166 А.В., ничего не подозревая о его преступных намерениях, ФИО17 согласилась реализовать квартиру в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, через <данные изъяты>

В начале февраля 2012 года, в точно не установленный день и время, данная квартира сотрудницей вышеуказанного агентства недвижимости – ФИО307 была предложена повторно обратившейся по вопросу приобретения жилья ФИО4 за 1.050.000 руб., на что последняя согласилась.

Для заключения сделки, ФИО17 и ФИО307 пригласили ФИО4 прийти 10 февраля 2012 года, в дневное время в офис <данные изъяты>». При этом, ФИО17 заранее получила от ФИО166 А.В. подготовленные и подписанные им: предварительный договор, договор займа и квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> В этот же день, т.е. 10 февраля 2012 года, в дневное время, в офисе <данные изъяты> по адресу: г. ФИО777, <адрес>, ФИО4, передала ФИО17 денежные средства в сумме 1.050.000 руб., для их передачи ФИО166 А.В. В свою очередь, ФИО17 передала ФИО4 предварительный договор об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, генеральный директор <данные изъяты> ФИО166 А.В. должен заключить договор цессии (уступки права требования) с его регистрацией в органах Росреестра, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ передать ФИО4 однокомнатную квартиру, расположенную в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, площадью 43,82 кв.м. на четвертом этаже, во втором подъезде, стоимостью 1.050.000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.050.000 руб., подписанную ФИО166 А.В. от имени главного бухгалтера и кассира и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 1.050.000 руб. Указанную сумму ФИО17 передала ФИО166 А.В.

Кроме того, в предварительном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ был неправильно указан адрес дома, в котором ФИО166 А.В. якобы принадлежала однокомнатная квартира, а именно: пропущено наименование корпуса – «А».

Полученные денежные средства ФИО166 А.В. использовал на личные нужды. Свои обязательства по договорам ФИО166 А.В. перед ФИО4 не выполнил, так как заведомо не собирался и не имел возможности это сделать. Застройщиком дома по адресу: г. ФИО777. <адрес> являлось <данные изъяты>», а дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А - <данные изъяты> Между <данные изъяты> и выше указанными застройщиками каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений, связанных с указанными квартирами не имелось. Соответственно, ФИО166 А.В. и возглавляемое им <данные изъяты> распоряжаться квартирами были не в праве.

Заключая с ФИО4 предварительные договоры об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО49 договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО166 А.В. не собирался исполнять взятые на себя обязательства, так как не имел законного права распоряжаться квартирами в домах по адресам: г. ФИО777, <адрес> г. ФИО777, <адрес>А, а имел цель похитить денежные средства ФИО4

Таким образом, ФИО166 А.В., пользуясь своим служебным положением, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, на общую сумму 1.980.000 рублей (280.000 руб. + 650.000 руб. +1.050.000 руб.), принадлежащих ФИО4, чем причинил ей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО3, занимавший с ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора <данные изъяты>» - юридический адрес: <адрес>, а также со ДД.ММ.ГГГГ должности генерального директора и главного бухгалтера <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес> (юридический адрес: г. ФИО777, <адрес>В), имея умысел на хищение денежных средств, введя в заблуждение относительно принадлежности квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, путем обмана и злоупотребления доверием, в начале сентября 2011 года, в точно не установленный день и время, предложил руководителю <данные изъяты> расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>, ФИО17 реализовать в вышеуказанном доме две однокомнатные квартиры стоимостью 881.250 рублей каждая.

Свое право на продажу квартир ФИО166 А.В. объяснил ФИО17 тем, что застройщик данного дома – <данные изъяты>» рассчиталось с <данные изъяты>», за якобы поставленные строительные материалы квартирами в эквивалентной сумме.

Поверив ФИО166 А.В., ничего не осознававшая о его преступном умысле, ФИО17, согласилась реализовать квартиры через <данные изъяты>

В начале февраля 2012 года, в точно не установленный день и время, данные квартиры ФИО17 были предложены обратившейся по вопросу приобретения жилья для своей сестры ФИО122– ФИО5, действовавшей по доверенности № <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО122

В ходе беседы ФИО17 пояснила, что застройщиком дома по <адрес>А, г. ФИО777 является <данные изъяты>», но несколько квартир в этом доме принадлежат <данные изъяты>», генеральным директором которого является ФИО166 А.В. Эти квартиры получены ФИО166 А.В. в счет поставки строительных материалов в <данные изъяты>» в эквивалентной сумме.

ФИО5 согласилась приобрести две однокомнатные квартиры для своей сестры– ФИО122 и за денежные средства последней, в связи с чем, 20 февраля 2012 года, в дневное время, в офисе <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес> встретилась с ФИО166 А.В.

ФИО166 А.В., злоупотребив доверием ФИО5 и введя ее в заблуждение, подтвердил факт принадлежности двух однокомнатных квартир в строящемся доме по <адрес>А, г. ФИО777 <данные изъяты>». Поверив ФИО166 А.В., ФИО5 согласилась заключить сделки по приобретению квартир для своей сестры ФИО122

В тот же день, т.е. 20 февраля 2012 года, в дневное время, в офисе <данные изъяты>» расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>, между <данные изъяты> в лице ФИО166 А.В. и ФИО5, действовавшей по доверенности от имени ФИО122, были заключены договоры:

·        предварительный договор об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес> доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, площадью 35,25 кв.м. стоимостью 881.250 руб.;

·        предварительный договор об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную <адрес> доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, площадью 35,25 кв.м. стоимостью 881.250 руб.

После подписания предварительных договоров об уступке права требования, ФИО5 передала ФИО166 А.В. денежные средства в сумме 1.762.500 руб. (881.250+881.250), принадлежащих ФИО122

В получении денежных средств, ФИО166 А.В. выдал ФИО5 две квитанции к приходным кассовым ордерам <данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб., подписанные им от имени главного бухгалтера и кассира <данные изъяты>», а также заключил с ФИО5 договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб., а всего на общую сумму 1.762.500 руб.

Полученные денежные средства ФИО166 А.В. использовал на личные нужды. Свои обязательства по договорам ФИО166 А.В. перед ФИО5 которая действовала от имени своей сестры ФИО122, не выполнил, так как заведомо не собирался и не имел возможности это сделать. Застройщиком дома являлось <данные изъяты>», которое с <данные изъяты>» каких-либо финансово-хозяйственных взаимоотношений, связанных с указанными квартирами не имело. Соответственно, ФИО166 А.В. и возглавляемое им <данные изъяты>», распоряжаться квартирами были не вправе.

Заключая с ФИО5 предварительные договоры об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО166 А.В. не собирался исполнять взятые на себя обязательства, так как не имел законного права распоряжаться квартирами в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, а имел цель похитить денежные средства ФИО122

Таким образом, ФИО166 А.В., пользуясь своим служебным положением, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, на сумму 1.762.500 рублей, принадлежащих ФИО122, чем причинил ей ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО3, занимающий со 02 июня 2010 года должность генерального директора и главного бухгалтера <данные изъяты>», расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес> (юридический адрес: г. ФИО777, <адрес>В), имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием в первой половине июня 2012 года, в точно не установленный день и время, предложил руководителю агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенному по адресу: г. ФИО777, <адрес>, ФИО6 реализовывать квартиры в доме по адресу: <адрес>, путем заключения договоров долевого участия в строительстве.

Обращаясь с данным предложением, ФИО166 А.В. скрыл от сотрудников агентства, что привлекать денежные средства участников долевого строительства он не имеет права, так как у <данные изъяты> отсутствовали разрешение на строительство и проект надземной части дома.

Поверив ФИО166 А.В., ничего не подозревающая о его преступных намерениях, сотрудник агентства недвижимости ФИО309 в июне 2012 года, в точно не установленный день и время, предложила обратившемуся по вопросу приобретения жилья ФИО7, приобрести квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, застройщиком которого являлось <данные изъяты>

21 июня 2012 года, в дневное время, осмотрев место строительства, ФИО7 согласился приобрести для себя квартиру в <данные изъяты>», оформив ее на своего брата– ФИО8, которого он и попросил заняться оформлением договора.

В этот же день, то есть 21 июня 2012 года, в дневное время, в офисе <данные изъяты>» по адресу: г. ФИО777, <адрес>, между ФИО8 и <данные изъяты>» в лице ФИО166 А.В. был заключен предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес> При этом, дома с подобным адресом не существовало, а <данные изъяты>» являлось застройщиком дома по адресу: <адрес>. Согласно данного договора, <данные изъяты>» обязуется в срок до 30 июля 2012 года заключить в установленном законом порядке договор долевого участия в строительстве и предоставить в собственность двухкомнатную квартиру на 4-м этаже, в 6-м подъезде, общей проектной площадью 54,10 кв.м. стоимостью 1.110.000 руб.

Перед заключением предварительного договора, ФИО166 А.В. злоупотребляя доверием ФИО8 и введя его в заблуждение пояснил, что все необходимые для строительства многоквартирного жилого дома в <адрес> документы у него имеются и что цена, по которой он реализует квартиру очень выгодная.

После подписания предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8 передал ФИО166 А.В. полученные от ФИО7 1.110.000 руб. В получении денежных средств ФИО166 А.В. выдал ФИО8 квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанную им от имени главного бухгалтера и кассира <данные изъяты> а также заключил с ФИО8 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму.

Полученные денежные средства ФИО166 А.В. использовал в личных целях. Однако, договора долевого участия в строительстве жилого дома, дающего право претендовать на квартиру в установленном законом порядке, заключено не было. Квартиры в доме по адресу: <адрес> предоставлено не было.

Таким образом, ФИО166 А.В., пользуясь своим служебным положением, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, на сумму 1.110.000 рублей, принадлежащих ФИО7, чем причинил ему ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО166 А.В. свою вину признал полностью и показал, что в 2010 году познакомился с ФИО780 – генеральным директором и учредителем фирмы <данные изъяты>», которая, с его слов, испытывала финансовые затруднения. В то время он /ФИО166/ был генеральным директором <данные изъяты> и предложил сотрудничество либо введение его в состав учредителей. В июне 2010 году он был назначен на должность генерального директора фирмы «<данные изъяты> Были заключены договора долевого участия в строительстве жилого дома по <адрес>, затем стало осуществляться строительство в <адрес>, <адрес>. Строительство осуществлялось за счет инвестиций, с помощью лиц, заключавших договора долевого участия с «<данные изъяты>». В связи с тем, что средств не хватало, деньги брались из строительства одного объекта и направлялись на строительство другого, что не всегда отражалось по бухгалтерии. Впоследствии фирма «<данные изъяты>» была признана банкротом. В содеяно раскаивается.

Виновность подсудимого в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший ФИО240 пояснил в суде, что объявление о продаже квартиры в многоэтажном доме по <адрес> он увидел в газете. Купил квартиру за 1750000 рублей у ФИО588 по договору цессии, который заключили у регпалате; ФИО791 покупал эту квартиру у <данные изъяты> Деньги ФИО791 он передавал в риэлтерской конторе, где тот работает. Потом пришло извещение, что сроки сдачи дома переносятся. ФИО166 ФИО831., которая работала в фирме «<данные изъяты>» сказала, что нужно перезаключить договор, т.к. будут делать перепланировку, два квадратных метра уберут от его квартиры, деньги обещала позже вернуть. Он не согласился на это. А позже узнал, что «<данные изъяты>» стало банкротом. Ущерб ему не возмещен.

Потерпевшая ФИО310 пояснила суду, что 21 июля 2011 года подписала договор долевого участия в строительстве жилого <адрес>; стоимость квартиры составляла 1.135.000 руб. Договор был подписан в присутствии двух риэлторов ФИО791 и ФИО832, и представителя <данные изъяты>» ФИО166 Я.А. Затем в марте 2013 года заключала дополнительное соглашение, поскольку не укладывались в сроки постройки. Приходного ордера и кассового чека ей не выдали.

Потерпевший ФИО311 пояснил в суде, что 4 июля 2011 года по договору цессии купил за наличный расчет через фирму <данные изъяты>» у ФИО405 и ФИО16 квартиру в стоящемся жилом <адрес> за 1.206.960 руб.; застройщиком была фирма «<данные изъяты>», которая по договору должна была передать объект долевого строительства не позднее 31.12.2012г., чего сделано не было. 25.02.2013г. с ним было заключено дополнительное соглашение, по которому застройщик обязался сдать объект не позднее 30.09.2013г., однако <данные изъяты>» своих обязательств не выполнила. Неоднократно проводились собрания дольщиков с участием представителей администрации, на которых обещали, что дом будет достроен. Их заставили дополнительно оплатить по 5 тысяч руб. за один квадратный метр. Ему пришлось взять ссуду в Сбербанке в размере 250 тыс. руб., которые надо было внести на окончание строительства, однако по неизвестным причинам строительство было прекращено. От ранее заявленного гражданского иска отказывается.

Потерпевшая ФИО312 пояснила суду, что по договору долевого участия в октябре 2010 года приобрела квартиру в <адрес>, часть денег передала лично ФИО166 в присутствии представителя фирмы «<данные изъяты>» ФИО783, оставшуюся сумму передала при регистрации сделки в марте 2011 года. Ущерб ей причинен на сумму 1381175 руб. От иска отказывается.

Потерпевшая ФИО758 пояснила суду, что 10.01.2012г. узнала, что будет стоиться дом в <адрес>. Поехала в фирму «<данные изъяты> в конце января, внесла первую часть суммы, летом оплатила оставшуюся часть. Деньги каждый раз платила в «<данные изъяты>» ФИО166 Я.А., она оформляла все документы, ездила с ней в регпалату. Ущерб ей причинен на сумму 972.000 руб., иск не заявляет.

Представитель потерпевшей ФИО313– ФИО314 пояснила в суде, что <данные изъяты> приобрела квартиру в строящемся доме на <адрес>, договор заключался с представителем «<данные изъяты>» ФИО166 Я.А., стоимость квартиры около полутора миллионов. Внесена в реестр в арбитражном производстве.

Потерпевшая ФИО315 пояснила суду, что в ноябре 2012 года купила квартиру в стоящемся <адрес>-а по <адрес> через риэлтерскую контору. Первоначальный платеж составил 100 рублей, договор оформляла ФИО166 Я. Ущерб ей причинен в размере 1330300 руб. Иск не поддерживает.

Потерпевшая ФИО316 пояснила суду, что 12 декабря 2011 года по договору долевого участия в долевом строительстве приобрела квартиру в доме по <адрес>, внесла часть стоимости. В начале февраля 2012 года ей позвонила ФИО166 Я. И сказал, что в той части дома, где она приобрела квартиру, будет перепланировка, нужно приобрести такое же жилье в другой части дома с чуть большей площадью; они расторгли договор и заключили новый, она внесла оставшуюся часть суммы. Иск не заявляла.

Потерпевшая ФИО317 пояснила суду, что в 2013 году увидела объявление о продаже квартиры в <адрес>, приехали в агентство «<данные изъяты>», через ФИО93 приобрели квартиру по договору цессии у ФИО80. Он приобретал эту квартиру по договору долевого участия с фирмой «<данные изъяты>». Деньги она передавала ФИО80 в регпалате в размере 1773000 руб.

Потерпевшая ФИО318 пояснила суду, что по договору долевого участия приобрела квартиру в <адрес> стоимостью 1329865 руб. Квартиру приобретала через риэлтора, которой заплатила за услуги 20 тыс. руб. Деньги передавала сразу всей суммой ФИО166 в регпалате. От иска отказывается.

Потерпевший ФИО2 пояснил в суде, что через фирму <данные изъяты>» приобрели квартиру по договору долевого участия в <адрес>, деньги передавали ФИО166. Иск поддерживает.

Потерпевший ФИО755, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.43-44) показал, что 13 августа 2012 г. заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, на приобретение квартиры стоимостью 972.960 руб., вторым собственником являлась его жена ФИО319 О возможности приобрести квартиру он узнал от директора агентства недвижимости «<данные изъяты> ФИО783, которая направила его к застройщику - директору фирмы «<данные изъяты>» ФИО166. Денежные средства за квартиру он передавал в сумме 972.960 рублей сотрудникам ООО фирма «<данные изъяты>

Потерпевшая ФИО761, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.47-48) показала, что о возможности приобретения квартиры в <адрес> она узнала из газет, позвонила по указанному в объявлении телефону в агентство «<данные изъяты> 18 июля 2012 г. в здание Росреестра она подписала договор долевого участия в строительстве, а 24 июля забрала договор и в офисе фирмы «<данные изъяты> оплатила полную стоимость квартиры 972.960 руб.

Потерпевшая ФИО754, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.73-76) показала, что 12.07.2012 г. заключила договор участия в долевом строительстве жилого дома в <адрес>, с <данные изъяты>», стоимость квартиры 972.960 руб. Деньги передавала в три этапа в офисе фирмы «<данные изъяты>

Потерпевшая ФИО760, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.88-89) показала, что в газете прочитала объявление о продаже квартиры в <адрес>. 25 сентября 2012г. был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома. Стоимость квартиры в размере 1.298.400 руб. она оплачивала в два этапа путем внесения наличных в кассу <данные изъяты>». Договор регистрировался в Росреестре, где присутствовал юрист «<данные изъяты> ФИО166 Я.А. Сотрудники ООО <данные изъяты>» заверяли ее, что никаких проблем у организации нет и дом будет построен в оговоренные сроки, чего не было сделано.

Потерпевший ФИО765, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.95-96) показал, что им был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома, договор был зарегистрирован 16 июля 2012 года. О возможности заключить подобный договор он узнал из средств массовой информации, а также видел объявления в газетах. Денежные средства он передавал в два этапа сначала наличными 300000 рублей в офисе «<данные изъяты> а также в Сбербанке России он оформил ипотечный кредит на сумму 998400 рублей, которые были перечислены банком на лицевой счет <данные изъяты>» указанный в договоре.

Потерпевшая ФИО40, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.115-116) показала, что 09.02.2012 г. ею был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> с <данные изъяты>». В отделение Сбербанка она перечислила на счет <данные изъяты>» денежные средства в сумме около 970 тыс. рублей.

Потерпевший ФИО299, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.129-130) показал, что им заключался договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Денежные средства в сумме 1.100.000 руб. он передавал в офисе <данные изъяты>», после чего договор был зарегистрирован в Росреестре.

Потерпевший ФИО756, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.135-136) показал, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в <адрес>, стоимость квартиры составила 972.960 руб. Сначала в офисе <данные изъяты>» он подписал предварительный договор долевого участия в строительстве, и оплатил часть стоимости квартиры в офисе застройщика <данные изъяты>», оставшуюся часть он внес уже после подписания договора 21 сентября 2012 г.

Потерпевшая ФИО757, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.144-145) показала, что в сентябре 2012г. ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Денежные средства за квартиру она передавала в офисе <данные изъяты>». Договора участи в долевом строительстве она получила в здании Росреестра через месяц.

Потерпевшая ФИО763, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.159-160) показала, что 24 июля 2012 года ею был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в <адрес>, со второй стороны был подписан генеральным директором ФИО166 А.В. Денежные средства она передавала сначала наличными в сумме 900000 рублей. После чего на расчетный счет фирмы <данные изъяты>» были перечислены денежные средства по материнскому - семейному капиталу.

Потерпевший ФИО759, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.164-165) показал, что им 07.08.2012 года заключался договор долевого участия в строительстве с <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО166 А.В., на приобретение квартиры в <адрес>; данный договор заключался в офисе фирмы «<данные изъяты> там он передал денежные средства в сумме 749880 рублей.

Потерпевшая ФИО764, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.175-176) показала, что ею был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в <адрес>, 11 октября 2012 года в офисе фирмы <данные изъяты>», где она передавала денежные средства молодой девушке в сумме 624000 рублей. Затем договор был зарегистрирован в Росреестре, со стороны фирмы <данные изъяты>» присутствовала ФИО49.

Потерпевший ФИО767, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.182-183) показал, что первоначально он приобрел квартиру в доме расположенном по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, о чем был составлен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ г., стоимость квартиры - 1366500 руб. Однако, в связи с тем, что квартира была однокомнатной, а ему нужна была двухкомнатная квартира, то он ее продал по договору цессии от 29.01.2013 г. ФИО57. После чего, сразу же заключил договор долевого участия в строительстве дома по адресу: <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на двухкомнатную квартиру, стоимостью 1298400 руб. ФИО57 денежные средства ему не передавал, т.е. они пошли в зачет квартиры в <адрес>. Застройщиком указанных домов выступало <данные изъяты>». Денежные средства он передавал один раз в сумме 1.366.500 руб. в офисе АН <данные изъяты>» в сентябре 2012 г.

Потерпевшая ФИО320, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д.189-190) показала, что ею был заключен договор цессии с ФИО717 на приобретение квартиры в <адрес>. Денежные средства она передавала в агентстве недвижимости <данные изъяты>», затем 06.02.2013 года она совместно с юристом <данные изъяты>» и ФИО717 поехали в регистрационную палату, где был зарегистрирован договор цессии.

Потерпевшая ФИО762, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д. 200-201) показала, что ею был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес> с фирмой «<данные изъяты> Денежные средства за квартиру в размере 972.960 руб. она передавала в офисе фирмы <данные изъяты>» в два раза. Регистрация договора происходила в Росреестре, где присутствовала от фирмы <данные изъяты>» ФИО49.

Потерпевшая ФИО766, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д. 210-213) показала, что 17 июля 2012 года в здании Росреестра она и представитель фирмы «<данные изъяты>» ФИО166 Я.А. заключили договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ дома по адресу: <адрес>. В этот же день она оплатила первый взнос в сумме 181.420 руб. После заключения договора сотрудники <данные изъяты>» попросили оплатить оставшуюся сумму. 15 августа 2012 года со своего счета в Сбербанке РФ она перечислила на расчетный счет <данные изъяты>» 541.540 руб. Кроме того, до заключения договора долевого участия через риэлтора агенства «<данные изъяты> она передала авансовый платеж в сумме 250.000 руб. Таким образом, за квартиру она оплатила 972.960 руб.

Потерпевшая ФИО740, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.9 л.д. 234-237) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ с ООО фирма «<данные изъяты>», договор со второй стороны был подписан генеральным директором ФИО166 А.В. Деньги за квартиру в сумме 1586860 руб. ее муж ФИО321 привозил в офис застройщика <данные изъяты>», и передал кассиру.

Потерпевшая ФИО741, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.10 л.д. 247-250) пояснила, ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты>»; договор со второй стороны был подписан генеральным директором ФИО166 А.В. Сразу после составления договора в офисе «<данные изъяты>» она передала сотруднице фирмы сертификат на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий детям, оставшимся без попечительства родителей на сумму 773850 руб., наличными деньгами 180000 руб., а 51000 руб. - ДД.ММ.ГГГГ бухгалтеру <данные изъяты> Ей дали банковские реквизиты фирмы, она отвезла их в соцзащиту, где перечислили денежные средства по указанному выше сертификату на р/с <данные изъяты>» в сумме 773850 руб. Договор был зарегистрирован в регпалате, со стороны ООО фирма «<данные изъяты>» присутствовала ФИО49.

Потерпевшая ФИО743, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.11 л.д. 3-4) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение квартиры по <адрес>А. стоимостью 1.952.280 руб. Денежные средства передавались в офисе <данные изъяты>» юристу организации ФИО166 Я.А. сразу всей суммой.

Потерпевший ФИО322, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.20 л.д. 8-9), пояснил, что летом 2011 г. обратился в агентство недвижимости <данные изъяты>», где ему рассказали, что в г.ФИО777 работает <данные изъяты>», которое ФИО203 в городе многоэтажные жилые дома, в том числе и <адрес> г.ФИО777. Денежные средства в сумме 1082 175 руб. за приобретенную квартиру он передал ФИО323 Денежные средства он передавал частями, первую часть в сумме 882175 руб. передал в регпалате при оформлении договора – цессии, вторую часть в сумме 200000 руб. передал ФИО324 05 августа 2011 г., также в регпалате. При этом 05.08.2011 г. ФИО324 написал расписку в получении 200000 руб.

Потерпевшая ФИО325, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.20 л.д. 15-16) пояснила, что 04 марта 2011 г. ею с <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного договора она приобретала у застройщика <данные изъяты>» однокомнатную квартиру, на 12 этаже, общей площадью 42,16 кв.м., стоимостью 990760 руб. Все переговоры, касающиеся заключения договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого <адрес> г.ФИО777, из сотрудников <данные изъяты>» она вела генеральным директором ФИО3. Денежные средства в сумме 990 760 руб. за приобретенную квартиру она отдала лично в руки директору <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Регистрация в регпалате договора на приобретенную квартиру произошла по инициативе сотрудника <данные изъяты>» - ФИО166 Я.А.

Потерпевший ФИО326, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, т.20 л.д. 22-23) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ им с ООО фирма <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора он приобрел у застройщика <данные изъяты>» однокомнатную квартиру, стоимостью 990760 руб. Денежные средства в сумме 990 760 руб. за квартиру были внесены в кассу <данные изъяты>». Регистрация в регпалате договора на приобретенную квартиру произошла по инициативе сотрудника <данные изъяты>» - ФИО166 Я.А.

Потерпевшая ФИО20, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.20 л.д.38-39) пояснила, что через ФИО93 по договору цессии с ФИО406 от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела однокомнатную квартиру в <адрес> г.ФИО777, застройщиком дома была фирма <данные изъяты>. Деньги в сумме 980 000 руб. за приобретенную квартиру передала в регпалате при оформлении договора – цессии ФИО406

Потерпевшая ФИО327 допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.20 л.д.42-43) показала, что ДД.ММ.ГГГГ ею с <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № о приобретении однокомнатной квартиры стоимостью 990 760 руб. Денежные средства в сумме 990 760 руб. за квартиру были внесены в кассу <данные изъяты>» двумя частями. Регистрация в регпалате договора на приобретенную квартиру произошла по инициативе <данные изъяты>», со стороны <данные изъяты>» присутствовала ФИО166 Я.А.

Потерпевшая ФИО328 допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.20 л.д.47-48) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она намеревалась приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Общая стоимость <адрес>.329.865 руб. Часть денежных средств они оплатили после подписания предварительного договора (точную сумму не помнит, но она составляла примерно 2/3 от общей стоимости квартиры). Оставшуюся сумму внесли уже после подписания договора долевого участия № №, а именно ДД.ММ.ГГГГ и в этот день им выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.329.865 руб. Таким образом, стоимость квартиры была оплачена полностью.

Потерпевшая ФИО329 допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.20 л.д.59-60) пояснила, что в апреле 2012 года через ФИО93 приобрела квартиру на <адрес>, за 970000 руб. по договору цессии. Денежные средства в сумме 88000 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессии ФИО9. Ни каких расписок с его стороны написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная ею сумма. Денежные средства в сумме 882000 рублей по сертификату матери ФИО330 по указанному выше договору цессии перечислялись безналичным расчетом на счет ФИО9

Потерпевшая ФИО331 допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.20 л.д.73-74) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею с <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного договора она приобрела у застройщика <данные изъяты>» однокомнатную квартиру на девятом этаже, общей площадью 41,29 кв.м., стоимостью 970 315 руб. Денежные средства в сумме 970 315 руб. за приобретенную квартиру были внесены в кассу <данные изъяты>» в день заключения договора. Регистрация в регпалате договора на приобретенную квартиру произошла по инициативе <данные изъяты>», со стороны <данные изъяты>» присутствовала ФИО166 Я.А.

Потерпевший ФИО241, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.7 л.д. 53-55, 89-90, т.20 л.д. 85-86, 87-89) пояснил, что с момента создания в 1998 году он являлся учредителем<данные изъяты>». Данная организация была создана с целью оптовой и розничной продажи нефтепродуктов. Первоначально организация называлась ЗАО фирма «<данные изъяты>», в дальнейшем была реорганизована в <данные изъяты>». Как учредитель <данные изъяты>» он владел долей составляющей 95% активов общества. Кроме него, учредителями организации являлись, его супруга ФИО11 – около 4% активов (вышла из состава учредителей ДД.ММ.ГГГГ) и ФИО166 А.В. 0,1% активов. То есть, основным учредителем организации являлся именно он. Фактически офис <данные изъяты> расположен по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Юридический адрес организации несколько раз менялся, в настоящий момент юридический адрес - <адрес>. По этому же адресу расположен завод железобетонных изделий <данные изъяты>». С ФИО166 А.В. он познакомился в 2010 г. (если не ошибается). В это время он собирался ФИО203 многоквартирные жилые дома по адресу: г. ФИО777 <адрес>. Однако, средств для строительства у него было недостаточно, поэтому он искал партнера или инвестора. Один из знакомых, познакомил его с ФИО166 А.В., которого представил, как руководителя завода <данные изъяты>, расположенного в <адрес>. В ходе разговора с ФИО166 А.В., он рассказал о своих намерениях по строительству жилых домов. В тот момент участки земли уже были должным образом оформлены, имелись проекты и разрешения на строительство, нужны были только денежные средства. ФИО166 А.В. предложение заинтересовало, т.е. тот решил выступить партнером при строительстве домов. Помимо этого, ФИО166 А.В. объяснил, что наличие завода по изготовлению железобетонных изделий положительно скажется на строительстве. То есть, можно будет в строительстве использовать строительным материалы, производимые на данном заводе. О том факте, что ФИО166 А.В. являлся только генеральным директором завода, но не был учредителем, он не знал. ФИО49, ему не было известно о том, что у ФИО166 А.В. и подконтрольных последнему организаций имелись многомиллионные долги по кредитам, полученным в Сбербанке России и Россельхозбанке. Кроме того, ФИО166 А.В. поставил ему ряд условий участия в строительстве домов. Во-первых, он должен был назначить ФИО166 А.В. генеральным директором <данные изъяты>» и не мешать в управлении организацией. Во-вторых, должен был ввести ФИО166 А.В. в состав учредителей <данные изъяты>» с долей активов – 10%. Он согласился с данными условиями и решением учредителя назначил ФИО166 А.В. генеральным директором <данные изъяты>», а ФИО49 ввел его в состав учредителей с долей активов – 10%. Впоследствии, у него появилась информация о том, что у ФИО166 А.В. имеется долг перед каким-то банком и этот банк может арестовать долю ФИО166 А.В. в <данные изъяты> что в свою очередь может негативно отразиться на деятельности организации. Поэтому, он увеличил уставной фонд организации с 10 тыс. рублей до 1 млн. рублей, в результате этого доля ФИО166 А.В. уменьшилась с 10% до 0,1%. Первоначально о ФИО166 А.В. у него сложилось положительное мнение. Кроме того, тот заверил, что имеется завод <данные изъяты> и поэтому строительство будет максимально эффективным. О предыдущих местах работы и деятельности ФИО166 А.В. он ничего не знал. Он старался лишний раз не вмешиваться в работу ФИО166 А.В. на посту генерального директора <данные изъяты>», так как строительство дома на <адрес> г.ФИО777 сначала производилось нормальными темпами. Кроме того, ФИО166 А.В. очень не нравилось, что он интересуется деятельностью организации. На его вопросы ФИО166 А.В. всегда заверял, что работа идет нормально, никаких проблем нет. Подбором кадров для <данные изъяты> «<данные изъяты>» занимался ФИО166 А.В., ФИО49 на работу он устроил свою дочь - ФИО10, которая выполняла обязанности юриста. Про объект <данные изъяты>» на <адрес> он конечно же знал. Про другие объекты ему ничего известно не было. О данных действиях ФИО166 А.В. он узнал примерно через год, а именно когда начал интересоваться проблемами со строительством дома по <адрес> (данный объект должен был быть сдал в конце 2012 г., но в настоящий момент объект в незавершенном состоянии и строительные работы практически не производятся). ФИО166 А.В. никак не отчитывался перед ним. Он периодически приходил в офис <данные изъяты>», где ФИО166 А.В. заверял его, что у организации все в порядке и работы проводятся согласно плана. Он интересовался у ФИО166 А.В. проводят ли в организации аудиторские проверки, на что ФИО166 А.В. заверил что все проводится, однако, актов этих проверок он не видел. ФИО166 А.В. просил его не вмешиваться в работу, так как это может вызвать панику среди сотрудников организации. О наличии финансовых проблему <данные изъяты>» ему сейчас известно. Об этом он узнал, когда был в здании регистрационной палаты по <адрес> г. ФИО777, где случайно услышал от посторонних граждан о проблемах в строительстве. После этого, он сразу же пошел к ФИО166 А.В., но тот опять пояснил, что все идет нормально, а он только поднимает панику и никаких проблем с проведением строительных работ и финансированием нет. Работы, по словам ФИО166 А.В. приостановлены в связи с изменениями в проекте и холодным временем года. То есть, ФИО166 А.В. заверил его, что работы приостановлены по объективным причинам. Однако, когда морозы закончились, строительные работы не возобновились. Он спрашивал у ФИО166 А.В. как тот продает квартиры и регистрирует сделки в регистрационной палате и соответственно собирает деньги. На это ФИО166 А.В. сказал, что никакие квартиры не продавал, а оформил их на сотрудников <данные изъяты>» и реализует их по договорам цессии. Данные слова ФИО166 А.В. ничем не подтвердились. Об объекте, расположенном по адресу: <адрес> ему ничего не известно. Кроме того, по данному адресу он никогда не был. О том, что ФИО166 А.В. (исполняя обязанности генерального директора, главного бухгалтера и кассира <данные изъяты>») не имея разрешения на строительство и проекта надземной части дома по адресу: <адрес> заключил более 100 договоров долевого участия в строительстве с гражданами (чего не имел права делать) и получил от них свыше 100 млн. рублей он не знал. Про то, чтоденежные средства, полученные от дольщиков в сумме свыше 100 млн. рублей, ФИО166 А.В. лично забрал из кассы <данные изъяты>» с основанием «Под отчет» или «Под авансовый отчет», после чего в кассу и на счет организации их не вернул, оправдательные документы о расходовании денег не предоставил ему ФИО49 ничего не известно, про подобные действия ФИО166 А.В. он даже не подозревал. О существовании <данные изъяты>» он узнал, когда просматривал бухгалтерские документы <данные изъяты>». ФИО166 А.В. пояснил, что <данные изъяты>», якобы поставляло строительные материалы. Никаких документов о поставках строительных материалов не имеется и ФИО166 А.В. их не предоставил. Про организацию <данные изъяты> ему ничего не известно. О действиях ФИО166 А.В. по перечислению денег в <данные изъяты>» он ничего не знает. По поводу своих действий ФИО166 А.В. ему объяснял, что конкуренты (другие строительные компании, названия которых ФИО166 А.В. не называл) распространяют негативные слухи про ООО фирма «<данные изъяты> и мешают работать. ФИО166 А.В. постоянно заверял, что в <данные изъяты> все нормально и никаких проблем не имеется. Онсчитает, что ФИО166 А.В. причинил организации материальный ущерб. Кроме того, ФИО166 А.В. без его ведома утвердил новый вариант устава <данные изъяты>» и скорее всего, подделывал его подписи в документах организации (протоколах собраний и др.). Действия ФИО166 А.В. нанесли ущерб не только <данные изъяты> а ФИО49 его деловой репутации. О своих действиях ФИО166 А.В. его в известность никогда не ставил, т.е. действовал всегда самостоятельно. Согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников <данные изъяты>» он и его супруга ФИО11 вышли из состава участников (учредителей) ООО фирма «<данные изъяты>». Из состава участников организации они вышли на основании заявлений от ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, единственным участником организации на момент подписания протокола являлся ФИО3. Выход из числа участников <данные изъяты>» был обусловлен сложным финансовым положением организации, что стало следствием деятельности ФИО166 А.В., как генерального директора. Кроме того, на неоднократных совещаниях по вопросам продолжения строительства дома (которые проходили в том числе в администрации <адрес>) ФИО166 А.В. сам заявлял, что для продолжения строительства домов он должен передать свою долю в уставном капитале общества. По поводу квартир в доме, расположенном по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, зарегистрированных на его имя и имя его супруги – ФИО11 он пояснил, что: на них действительно зарегистрировано несколько квартир в указанном доме. Вся недвижимость в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А была полностью оплачена, так как до прихода в <данные изъяты>» ФИО166 А.В. он лично финансировал строительство этого дома, а именно: были получены все разрешительные документы, а также проект дома; подготовлена строительная площадка; частично был изготовлен фундамент дома; закуплены строительные материалы. То есть, всего в строительство он вложил личных денежных средств на сумму около 17,5 млн. рублей. На тот момент он не привлекал денежные средства участников долевого строительства и даже не собирался этого делать. Так как денег на продолжение строительства у него не было, то он начал искать инвестора, в итоге им стал ФИО166 А.В. (про данные обстоятельства он уже указывал ранее). Уже после того, как ФИО166 А.В. стал генеральным директором <данные изъяты>» на его имя (и на его супругу) были оформлены квартиры и нежилое помещение в доме на ту сумму, которую он истратил на строительство из числа его личных денежных средств. В данный момент в <данные изъяты>» введена процедура банкротства (назначен временный управляющий ФИО332). Генеральным директором организации вновь является ФИО166 А.В. Последние направили ему письма, в которых указали, что им в бухгалтерию и кассу <данные изъяты>» денежные средства за квартиры не вносились. Хотя ФИО166 А.В. прекрасно известно, что квартиры полностью оплачены. ФИО166 А.В. в период с момента назначения генеральным директором действовал полностью самостоятельно. Перед ним, как учредителем организации никак не отчитывался. Таким образом, ему и его супруге действиями ФИО166 А.В. был причинен имущественный вред на сумму свыше 17 млн. рублей (точную сумму может сообщить, когда проанализирует документы за 2008-2010 г.). По поводу предъявленных ему протоколов внеочередных общих собраний учредителей (участников) <данные изъяты> он пояснил, что подписи в документах от ДД.ММ.ГГГГ (о реорганизации <данные изъяты>» и избрании генерального директора ФИО333, а ФИО49 в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (о вхождении в состав участников общества ФИО166 А.В.) выполнены им и соответственно он участвовал в данных собраниях. Подписи от его имени в других протоколах общих собраний выполнены не им, он в этих собраниях не участвовал, о рассматриваемых на них вопросах ничего не знал, а именно в протоколах:

1.     от ДД.ММ.ГГГГ (о заключении соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту, расположенному по адресу: г. ФИО777, <адрес>А);

2.     от ДД.ММ.ГГГГ (об оформлении доверенности в нотариальном порядке на ФИО10);

3.     от ДД.ММ.ГГГГ (о заключении соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту, расположенному по адресу: г. ФИО777, <адрес>);

4.     от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 160.000 руб.);

5.     от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 590.000 руб.);

6.     от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 51.000 руб.);

7.     от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 340.000 руб.);

8.     от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 175.000 руб.);

9.     от ДД.ММ.ГГГГ (об оформлении доверенности в нотариальном порядке на ФИО12);

10. от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 50.000 руб.);

11. от ДД.ММ.ГГГГ (об избрании генерального директора <данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ ФИО166 А.В. был освобожден от обязанностей генерального директора ООО фирма <данные изъяты>», с этого же числа, на данную должность назначен ФИО13).

В конце 2013 г. он увидел несколько документов, подписанных генеральным директором <данные изъяты>» ФИО13 Он пришел в офис организации и поинтересовался у ФИО166 А.В. на основании чего документы подписывает ФИО13? ФИО166 А.В. пояснил, что у возникли проблемы с полицией и пока руководством организацией занимается заместитель – ФИО13 Он поинтересовался у ФИО166 А.В. как без его ведома ФИО13 был назначен генеральным директором? ФИО166 А.В. пояснил, что подписи от его имени и имени его жены в протоколе собрания участников <данные изъяты>» (на котором принималось решение о назначении ФИО13 генеральным директором) были подделаны ФИО166 А.В. Связано это было с тем, что ФИО166 А.В. очень спешил и не мог его найти для подписания этих документов. Именно поэтому ФИО166 А.В. принял решение о назначении ФИО13 генеральным директором <данные изъяты>». Во всех представленных протоколах указано, что секретарем собраний являлась его супруга ФИО11 Однако, она ФИО49 не присутствовал при проведении собраний и о них ничего не знала. Подпись от ее имени в протоколах выполнена не ею, т.е. подделана. Как он считает, подписи от его имени и имени его супруги в протоколах были подделаны ФИО166 А.В., так как в этот период именно последний единолично управлял организацией. Даже если ФИО166 А.В. лично не подделывал подписи, то прекрасно знал, что протоколы ФИО241 и ФИО11 не подписывались. Из протоколов следует, что он якобы давал согласие на заключение договоров аренды на земельные участки по адресам: г. ФИО777, <адрес> и г. ФИО777, <адрес> указанных участках <данные изъяты>» под руководством ФИО166 А.В. производилось строительство многоквартирных жилых домов. Как он уже неоднократно говорил ранее, про указанные объекты, а ФИО49 про объект в <адрес> он ничего вообще не знал. ФИО166 А.В. действовал полностью самостоятельно и о его намерении начать строительство домов по указанным адресам в известность не ставил. Про эти объекты он узнал совершенно случайно, он не давал своего согласия на выдачу нотариальных доверенностей (с правом подписи) на ФИО166 Я.А. – дочь ФИО166 А.В. В начале 2012 г. ему случайно поступила информация, что <данные изъяты>» намеревается ФИО203 дом на <адрес> поинтересовался у ФИО166 А.В. по поводу этой информации, на что последний заявил, что <данные изъяты>» не имеет никакого отношения к строительству этого дома, ФИО203 дом другая организация, принадлежащая ФИО166 А.В. и земельный участок оформлен на эту организацию.

Потерпевшая ФИО742, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.1 л.д.17-20) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ она совместно с супругом ФИО334 приобрели у <данные изъяты>» двухкомнатную квартиру за 1575 860 руб. Данный договор был подписан генеральным директором <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Денежные средства в сумме 1275 860 руб., и позже 300000 руб. они передали в офисе <данные изъяты>» бухгалтеру после подписания и регистрации в регпалате договора.

Потерпевшая ФИО744, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.11 л.д.36-39) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>». Согласно договору, она приобрела двухкомнатную квартиру за 1440000 руб., договор со второй стороны был подписан генеральным директором ФИО166. При составлении договора в нем сотрудники <данные изъяты>» указали сумму 1601600 руб., хотя стоимость квартиры была 1440000 руб., которые ею и были внесены в кассу. Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор – цессии с ФИО46, согласно которого приобрела нежилое помещение на 1 этаже, общей площадью 45,6 кв.м. по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» за 1185600 руб. Деньги в сумме 1185600 руб. она передала ФИО46

Потерпевшая ФИО746, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.11 л.д.87-90) пояснила, что ею совместно с мужем ФИО335 был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>». Согласно данного договора, она совместно с мужем приобрела у <данные изъяты>» четырехкомнатную квартиру за 2784 980 руб. Данный договор со второй стороны был подписан генеральным директором ФИО3. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с мужем заключили с <данные изъяты>» соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ и она единолично заключила с <данные изъяты>» договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ на туже самую квартиру. Денежные средства передала в офисе <данные изъяты>» сотруднику ООО «<данные изъяты>» ФИО166 Яне в сумме 1500 000 руб., оставшуюся сумму – 1284980 руб. она привезла ДД.ММ.ГГГГ и передала ФИО166 ФИО833. Регистрация договора была в регпалате, где присутствовала ФИО49.

Потерпевшая ФИО745, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.11 л.д.99-102) пояснила, что ею совместно с мужем был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора она совместно с супругом ФИО336 приобрели у <данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, за 1584 880 руб. Данный договор был подписан генеральным директором <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Денежные средства в сумме 1384 880 руб. они передали в офисе ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В. после подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Оставшуюся сумму 200 000 руб. они ФИО49 передавали ФИО166 А.В. в офисе <данные изъяты>» после регистрации договора в регпалате.

Потерпевший ФИО747, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.11 л.д. 149-152) пояснил, что им совместно с супругой ФИО337 и несовершеннолетним сыном ФИО338 был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ г., по которому они приобрели у <данные изъяты>» трехкомнатную квартиру за 1967 650 руб. Данный договор был подписан генеральным директором <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Денежные средства в сумме 11967 650 руб. он передавал в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» бухгалтеру тремя частями, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240000 руб., ДД.ММ.ГГГГ 491912,50 руб. и 1235737,50 руб. после подписания и регистрации в регпалате договора.

Потерпевшая ФИО748, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.11 л.д.170-173) пояснила, что ею был заключен договор – цессия строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО485, который в свою очередь заключил договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данного договора, она у ФИО339 приобрела однокомнатную квартиру за 1070 000 руб. Денежные средстваза квартиру она передавала ФИО485

Потерпевший ФИО749, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.12 л.д. 3-6) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ г., он совместно с супругой ФИО340 приобрели у <данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, за 1601 600 руб. Данный договор был подписан генеральным директором <данные изъяты> ФИО166 А.В. Денежные средства в сумме 1300 000 руб. они передали в офисе <данные изъяты> ФИО166 ФИО834, в присутствии ФИО166 А.В. после подписания договора. Оставшуюся сумму 301600 руб. они передавали ФИО166 ФИО835 в офисе <данные изъяты>» после регистрации договора в регпалате.

Потерпевшая ФИО340 на предварительном следствии дала аналогичные показания (оглашены в суде с согласия сторон т.12 л.д. 9-12, 13-16).

Потерпевший ФИО750, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.12 л.д.43-44, 37-40) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ на получение квартиры за 1882 100 руб. Данный договор был подписан генеральным директором <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Денежные средства в сумме 1882 100 руб. он передал в офисе <данные изъяты>» бухгалтеру в присутствии ФИО166 ФИО836 после составления и подписания договора.

Потерпевшая ФИО751, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т. 12 л.д.90-93) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» с <данные изъяты>». Данный договор был подписан генеральным директором ФИО166 А.В. Денежные средства она передала ФИО166 ФИО837 частями 455000 рублей и 761668, 02 рублей, на данные суммы ей были выданы квитанции к приходному кассовому ордеру. ФИО49, Пенсионным фондом на счет фирмы «<данные изъяты>» были перечислены средства материнского капитала в сумме 395191, 98 рублей.

Потерпевшая ФИО752, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т. 12 л.д.112-115) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», ДД.ММ.ГГГГ г., со второй стороны был подписан ФИО166 А.В. Согласно договору она приобрела у <данные изъяты>» однокомнатную квартиру стоимостью 1195700 руб. Деньги за квартиру она передала в момент регистрации договора в регпалате сотруднику <данные изъяты>», в сумме 1195 700 руб.

Потерпевший ФИО753, допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т. 12 л.д.152-155) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>». По договору он приобрел у <данные изъяты>» двухкомнатную квартиру за 1601600 руб. Данный договор со второй стороны был подписан генеральным директором ФИО166 А.В. На покупку данной квартиры он взял ипотеку в «Сбербанке России» в сумме 1000000 руб. Денежные средства за квартиру в сумме 601600 руб. он передал бухгалтеру. ФИО49 Сбербанк России перечислил на расчетный счет <данные изъяты>» денежные средства, взятые в ипотеку в сумме 1000000 руб.

Потерпевший ФИО341, допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.13 л.д. 227-228) пояснил, что им был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, он намеревался приобрести однокомнатную квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес>А общей стоимостью 1.275.120 руб. Застройщиком дома являлось ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО166 А.В. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты>» в лице нового генерального директора ФИО13 был заключено дополнительное соглашение к договору долевого участия в строительстве, по которому срок передачи объекта (квартиры) участнику долевого строительства был перенесен на ДД.ММ.ГГГГ3 г. Денежные средства он передавал в офисе <данные изъяты>», представителю <данные изъяты>», мужчине фамилии которого он не знает, был ли это ФИО166 А.В. или нет ему не известно.

Потерпевший ФИО770, допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.13 л.д. 235-236) пояснил, что им и его супругой был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А. на приобретение квартиры стоимостью 1.333.500 руб. Переговоры по поводу квартиры велись в офисе <данные изъяты>», застройщик дома – <данные изъяты>». Денежные средства они передали в офисе <данные изъяты>», всю сумму полностью – 1.333.500 руб.

Потерпевшая ФИО769, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.13 л.д. 243-246), пояснила, что ею был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> «А», о приобретении квартиры стоимостью 1221300 рублей. Застройщиком дома выступала <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО166 А.В. Денежные средства за квартиру она передала в офисе <данные изъяты>» бухгалтеру в присутствии юриста фирмы ФИО166 Я. И незнакомого мужчины, сотрудникам фирмы.

Потерпевший ФИО768, допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.13 л.д.252-255) пояснил, что им заключался договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А. на приобретение квартиры стоимостью 1.366.200 руб. через ФИО93 у фирмы «<данные изъяты> Первоначально был заключен предварительный договор, затем, получив ипотечный кредит в банке, он заключил основной договор. Денежные средства вносил частями в кассу «<данные изъяты>».

Потерпевшая ФИО342, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.14 л.д.12-15) пояснила, что представляла интересы своей родственницы ФИО343, которая заключила договор цессии с ФИО107 на право требования от застройщика исполнения своих обязательств. Согласно договору они приобрели однокомнатную квартиру по <адрес> «А» стоимостью 1200 000 рублей. Для заключения договора они прибыли в задние «Росреестра», где передали ФИО107 280200 рублей, а остальные 919800 рублей должны были перейти на расчетный счет. Как стало известно позже, ФИО783 приобретала данную квартиру ФИО49 по договору цессии у ФИО431

Потерпевший ФИО344, допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.14 л.д.43-46) пояснил, что им был заключен договор - цессии с ФИО255, согласно которому, последняя передает ему право требования к застройщику исполнения своих обязательств по сдаче дома в эксплуатацию и предоставления ему квартиры во 2 подъезде на 5 этаже, площадью 44,16 кв.м. и стоимостью 1 324 800 рублей. Договор был зарегистрирован в «Росреестре», после чего он передал денежные средства в сумме 851000 рублей ФИО255, оставшаяся сумма 378 947, 55 рублей поступили на счет из средств федерального бюджета по сертификату на материнский капитал.

Потерпевшая Весёлая А.С., допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.14 л.д. 60-61, 56-57) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, она приобретала двухкомнатную квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес>А общей стоимостью 2.214.900 руб. Она обратилась в агентство недвижимости. Сотрудники <данные изъяты>» порекомендовали приобрести квартиру у ФИО166 А.В. как физического лица. В тот момент ФИО166 А.В. ФИО49 являлся генеральным директором <данные изъяты>». Он предложил ей однокомнатную квартиру на <адрес>, которая принадлежала какой-то организации - <данные изъяты>» или <данные изъяты>», но со слов ФИО166 А.В., он эту квартиру сначала оформит на себя и потом реализует ей по договору цессии. Между ней и ФИО166 А.В. было заключено два договора: договор займа и договор цессии. По договоренности с ФИО166 А.В., в начале 2012 г. она уже должна была стать собственником квартиры по <адрес>. В начале 2012 г. она хотела найти ФИО166 А.В., но тот длительное время скрывался, а когда встретились, тот заявил, что денег у него нет и не будет, а с квартирой возникли проблемы. Она обратилась к работникам АН «Терра», которые предложили заключить договор долевого участия в строительстве на квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, с доплатой. Так был заключен договор № №, который был подписан уже новым генеральным директором «<данные изъяты>» ФИО13 Денежные средства она передавала лично ФИО166 А.А. в офисе <данные изъяты>» 900.000 рублей, оставшуюся сумму отдавала ФИО13

Потерпевший ФИО345, допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.14 л.д.106-109) пояснил, что он совместно с женой ФИО346 приобрели у ООО фирма «Юкон» квартиру согласно заключенного договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ г., за 1324 800 руб. Часть денежных средств за квартиру в сумме 838800 руб., были переданы сотруднику <данные изъяты>» после регистрации договора в регпалате. Оставшуюся сумму 486000 руб. взяли в ипотеку в «Сбербанке России», которая была перечислена на расчетный счет <данные изъяты>».

Потерпевшая ФИО347, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.14 л.д.213-216) пояснила, что ею был заключен договор цессии на право требования от застройщика в лице ООО фирма «<данные изъяты>» исполнения своих обязательств по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> договору, она приобрела двухкомнатную квартиру, стоимостью 2.334.000 руб. у ФИО357В., которому передала денежные средства после регистрации договора в регпалате.

Потерпевший ФИО348, допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.14 л.д. 237-239) пояснил, что им был заключен договор - цессии с ФИО593, согласно которому тот передает ему право требования к застройщику исполнения своих обязательств по сдаче дома в эксплуатацию и предоставления ему квартиры стоимостью 1100 000 рублей. Приобрел квартиру он через <данные изъяты>», денежные средства передал ФИО802 в здании «Росреестра» в сумме 960000 рублей. Позже в офисе фирмы <данные изъяты>» и передал оставшиеся 140000 рублей.

Потерпевший ФИО47, допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.14 251-252) пояснил, что в 2011 г. он поинтересовался у ФИО166 А.В., с которым был раньше знаком, о возможности приобретения квартир в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А. ФИО166 А.В. предложил ему приобрести квартиры по цене 28- 30 тыс. рублей за квадратный метр. Первый договор долевого участия был заключен ДД.ММ.ГГГГ № на 2 комнатную квартиру стоимостью 2067240 руб. ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору было заключено дополнительное соглашение. ДД.ММ.ГГГГ им были заключены два договора: договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 комнатную квартиру, на 6 этаже, площадью 75,27 кв.м., стоимостью 2685 200 руб.; договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 комнатную квартиру, на 9 этаже, площадью 95,90 кв.м., стоимостью 2685200 руб. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 комнатную квартиру, на 9 этаже, площадью 96,53 кв.м., стоимостью 2895900 руб. Денежные средства он передал в полном объеме за 4 квартиры, а именно: 10.333.540 рублей. Деньги у него лично забирал ФИО166 А.В., после чего выдавал квитанции к приходному кассовому ордеру. Каждый раз при передаче денежных средств ФИО166 А.В. сразу же давал указание своей дочери – ФИО166 Я.А., чтобы та поехала в здание Росреестра для подписания и регистрации договоров долевого участия в строительстве. Договор № был расторгнут, однако денежные средства в сумме 2685200 руб. не возвращены до настоящего времени. По договора долевого участия № 56, квартира была реализована по договору цессии Тепляковой. Но денежные средства ему переданы не были, поэтому он потребовал у ФИО166 А.В. и ФИО13 вернуть эту квартиру. Позже квартира была переоформлена на его брата ФИО349, но была оплачена им ранее.

Потерпевшая ФИО350, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.15 л.д.34-36) пояснила, что ею был заключен договор цессии, с ФИО324 о том, что она принимает от него право требования от застройщика <данные изъяты>» исполнения своих обязательств. ДД.ММ.ГГГГ после подписания договора она передала в офисе фирмы <данные изъяты> сотрудникам данной фирмы сумму 1124000 рублей. В начале февраля 2013 года ей позвонила сотрудница фирмы <данные изъяты>» юрист ФИО49, которая ДД.ММ.ГГГГ предложила заключить дополнительное соглашение, на что она согласилась и к указанной дате дополнительное соглашение было подписано.

Потерпевшая ФИО351, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.15 л.д.52-53, 46-47) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с застройщиком <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. Согласно договора, она должна была получить двухкомнатную квартиру площадью 71.53 кв. м. за 2.145.900 руб., из которых она внесла наличными в кассу <данные изъяты>» 954.900 руб., а 1.200.000 руб. были получены в качестве ипотечного кредита в ОАО «Сбербанк России» и перечислены на расчетный счет «<данные изъяты>

Потерпевшая ФИО352, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.15 л.д.58-59) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: г. ФИО777. <адрес>А, стоимостью 1.275.120 руб. Первоначально квартира была оформлена на ее маму ФИО353, впоследствии был составлен договор цессии № от ДД.ММ.ГГГГ г., по которому права по договору долевого участия № перешли к ней безвозмездно. Часть денежных средств– 871.200 руб. были перечислены по Сертификату, который был выдан ее маме. Вторую часть 403.920 руб. она внесла на расчетный счет <данные изъяты>

Потерпевшая ФИО354, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.15 л.д.78-81) пояснила, что ею был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> «А» Застройщиком дома выступала <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. Согласно договору, она приобрела нежилое помещение по <адрес> «А» на 1 этаже площадью 116,52 кв.м. Стоимость помещения составила 3460 644 рубля. Денежные средства она передавала частями в офисе «<данные изъяты>».

Потерпевший ФИО355, допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.15 л.д.97-100) пояснил, что им был заключен договор цессии с ФИО359 на приобретение права требования от застройщика <данные изъяты>» исполнения своих обязательств. Примерно в августе-сентябре 2012 года, в фирму <данные изъяты>», в которой он работает, обратился с просьбой выполнить покрасочные работы в школе в <адрес>, ген. директор фирмы <данные изъяты>» ФИО13. Они заключили договор о выполнении работ, стоимостью примерно 3200000 рублей. В феврале – марте 2013 года ФИО13 предложил в качестве оплаты за выполненные работы предоставить нежилое помещение по адресу г. ФИО777, <адрес> «А» по договору цессии с ФИО356, у которого по договору долевого участия находилось нежилое помещение площадью 231,43 кв.м., стоимостью 8100050 рублей, расположенное на 1 этаже в здании по <адрес> ФИО357 И.В. они договорились, что часть стоимости помещения на сумму 3200000 рублей, которые должен был ФИО13 фирме <данные изъяты>», ФИО358 оплатит ФИО13 Остальную сумму в количестве 4900050 рублей он передам ФИО359 в виде договора цессии на квартир по адресу: г. ФИО777, <адрес> стоимостью 1848000 рублей, <адрес> стоимостью 1903800 рублей, <адрес> стоимостью 1826960 рублей. Общая стоимость данных квартир составила 5578760 рублей, данные квартиры он передал по договору цессии ФИО359, а тот по договору цессии передал нежилое помещение по <адрес> А, стоимостью 8100050 рублей. Разницу, которая образовалась – примерно 600000 рублей, ФИО359 отдал ему наличными. Данные договора цессии они зарегистрировали в начале апреля 2013 года в здании «Росреестра».

Потерпевший ФИО360, допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.15 л.д.164-165) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> договора, он намеревался приобрести однокомнатную квартиру, площадью 40,71 кв. м. на 2 этаже в подъезде № 1, стоимость квартиры составила 1.221.300 руб. Часть суммы он передавал наличными в офисе <данные изъяты>» бухгалтеру – 412.800 рублей. Данную сумму он ранее получил в качестве ипотечного кредита в отделении Сбербанка РФ, оставшуюся сумму – 808.500 руб. перечислило управление Социального развития <адрес> по сертификату (безналичным платежом) на счет <данные изъяты>».

Потерпевший ФИО361 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.16 л.д.72-75) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, на приобретение квартиры стоимостью 1.845.000 руб. Денежные средства в количестве 370000 рублей он передал в здании «Росеестра», оставшуюся сумму в количестве 1475000 рублей передал в офисе <данные изъяты>».

Потерпевшая ФИО362 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.16 л.д.98-99) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия в строительстве№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно, которого она становилась участником долевого строительства дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А и после ввода дома в эксплуатацию должна получить однокомнатную квартиру на 5 этаже площадью 54,91 кв.м. стоимостью 1.647.300 руб. Денежные средства она передавала в кассу <данные изъяты>» кассиру.

Потерпевший ФИО363 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.17 л.д.6-7) пояснил, что им был заключен договор цессии с ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ О том, что ФИО103 занимал должность зам. генерального директора <данные изъяты>», он не знал. По договору цессии к нему перешли права, связанные с договором долевого участия в строительстве № 69, который ранее ФИО103 заключил договор с застройщиком <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно этого договора, по завершению строительства дома он должен был получить двухкомнатную квартиру в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А за 2.486.400 руб. Часть денежных средств он отдал в здании Росреестра, а часть в здании СБ РФ.

Потерпевший ФИО258, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.16 л.д.131-134) пояснила, что ею был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> договора, он намеревался приобрести однокомнатную квартиру, за 1.221.300 руб. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в «Росреестр» где ее встретила ФИО49 ФИО205 и передала договор с большей суммой денег. ФИО214 объяснила, что за месяц сменился подрядчик и поэтому выросли цены, но доплачивать ничего не нужно. Сумма в чеке превышала фактическую на 31000 рублей.

Потерпевшая ФИО364 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.16 л.д.154-157) пояснила, что ею был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> «А» Застройщиком дома выступала ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО166 А.В. По договору она приобрела однокомнатную квартиру по <адрес> «А площадью 44,16 кв.м. за 1324 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис <данные изъяты>» и передала деньги в кассу. ДД.ММ.ГГГГ дом не был сдан в эксплуатацию, ею было получено письмо о необходимости заключения дополнительного соглашения. Она данное соглашение заключать не стала, так как ее не устраивали сроки сдачи объекта. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ФИО838» где ее встретил ФИО111 Она передала последнему заявление о том, что просит расторгнуть договор с <данные изъяты>» в связи с переносом сроков сдачи объекта в эксплуатацию, на что ФИО111 ответил, что счета заморожены, и она ничего не получит.

Потерпевший ФИО365 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.16 л.д.166-169) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> договора, он намеревался приобрести двухкомнатную квартиру, площадью 84,10 кв. м. за 2523 000 руб. Деньги передал кассиру в офисе «<данные изъяты>

Потерпевшиая ФИО366 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.16 л.д.183-186) пояснила, что ею был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> договору, она намеревалась приобрести однокомнатную квартиру, площадью 45,54 кв. м. за 1.275.120 руб. В октябре 2012 года ей пришло информационное письмо от фирмы <данные изъяты>» с предложением заключить дополнительное соглашение к договору долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> «А», в связи с переносом сдачи объекта. После этого ей позвонили с фирмы <данные изъяты>» и предложили заключить в здании «Росреестра» дополнительное соглашение. В связи с тем, что объект должен был быть сдан ДД.ММ.ГГГГ, она отказалась заключать подобное соглашение.

Потерпевшая ФИО367 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.16 л.д.213-216) пояснила, что ею был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А. по которому она приобретала однокомнатную квартиру, площадью 45,54 кв. м. за 1.275.120 руб. Она приехала в офис <данные изъяты>», где их встретила ФИО166 Я.А. и пояснила, что ген. директор ФИО13 согласился предоставить скидку и продаст квартиру в размере 1200000 рублей. Они собрали данную сумму денег и пришли в офис фирмы <данные изъяты>». Их снова встретила ФИО166 Я.А., которой они данную сумму в размере 1200000 рублей и передали. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в «Росреестр» где ее встретила ФИО166 Я.А., которая предоставила договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», этот договор она подписала. В период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ она приезжала в офис фирмы <данные изъяты>», где ФИО166 Я.А. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № в которой значилась сумма в размере 1275120 рублей. Почему в договоре была указана большая сумма – 1.275.120 руб., а не 1.200.000 руб. она не знает. Как пояснила ФИО166 Я.А., так нужно для <данные изъяты>».

Потерпевший ФИО368 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.16 л.д.234-235) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А. по которому он намеревался приобрести однокомнатную квартиру, за 1.275.120 руб. Квартиру он приобретал через ФИО93 у фирмы «<данные изъяты>». Договор был подписан в Ресреестре, где присутствовала сотрудник «<данные изъяты>» ФИО166 Я.А. Фактически он заплатил за <адрес> руб., которые передал ФИО93 ФИО174. Почему в договоре была указана большая сумма – 1.275.120 руб., а не 1.100.000 руб. он не знает. Как пояснил ФИО174, так нужно для <данные изъяты>».

Потерпевший ФИО369 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.17 л.д.157-158, 152-153) пояснил, что им заключался договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого он намеревался приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Площадь <адрес>,05 кв. м., стоимость – 1.082.175 руб. Переговоры по поводу приобретения квартиры он вел лично с ФИО166 А.В., которому передавал денежные средства. Первую часть денег 580 или 590 тыс. рублей он передал лично ФИО166 А.В. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис <данные изъяты>» и передал сотруднице оставшуюся сумму 194.820 руб.

Потерпевший ФИО370 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.17 л.д.180-181) пояснил, что им был заключен договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ б/н с ФИО403 Согласно договору он становился участником долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> и получал права по заключенному ранее ФИО403 с <данные изъяты>» договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру стоимостью 1.102.385 руб. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО403 уже заключался договор цессии на указанную квартиру с ФИО696 Однако, ДД.ММ.ГГГГ указанный договор был расторгнут, в связи с тем, что ФИО696 было отказано в предоставлении кредита, при помощи которого та намеревалась приобрести квартиру. Денежные средства он передавал ФИО403, первую часть – 502.000 руб. в здании Росреестра при подписании договора цессии. Оставшуюся часть, после того как банк выдал ему ипотечный кредит.

Потерпевшая ФИО371 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.17 л.д.188-189) пояснила, что ею заключался договор цессии с ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого к ней перешли права по договору долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Стоимость квартиры по договору составила 1.102.385 руб. Денежные средства она передавала лично ФИО33 в здании Росреестра непосредственно после подписания договора цессии. она передала – 1.250.000 руб. так как по договоренности с сотрудниками АН «Терра» квартира продавалась именно по этой стоимости.

Потерпевшийо ФИО372 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.17 л.д.194-195) пояснил, что им был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он приобретал однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> за 972.900 руб. Он обратился в <данные изъяты>», сотрудники которого организовали ему встречу с генеральным директором <данные изъяты>» ФИО166 А.В., с которым он и вел переговоры. До заключения договора долевого участия № 1, в офисе <данные изъяты>» им были подписаны предварительный договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ По договору займа он передал лично ФИО166 А.В. 500.000 рублей, о чем ФИО166 А.В. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Уже после заключения основного договора долевого участия № 1, он внес оставшуюся сумму, передав ее ФИО49. Кроме того, при заключении договора № 1, подлинники предыдущих договоров и квитанции у него забрали. Зачем нужно было заключать предварительный договор и договор займа он точно не знает, это были условия предложенные ФИО166 А.В.

Потерпевшая ФИО373 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (т.17 л.д.218-219) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, она намеревалась приобрести однокомнатную квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес> общей стоимостью 1.206.960 руб. ДД.ММ.ГГГГг. в здании Росреестра она подписала договор и передала ФИО166 А.В. лично в руки наличными 1.206.960 руб., ФИО166 А.В. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ

Потерпевший ФИО374 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.18 л.д.29-30) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> на приобретение квартиры стоимостью 1.363.470 руб. Застройщиком была фирма «<данные изъяты>». Денежные средства он передавал в полном объеме, двумя платежами. Первую часть, около 1 млн. рублей в офисе <данные изъяты>», деньги принимал сам ФИО166 А.В., который приехал в офис агентства недвижимости, оставшуюся сумму, около 300 тыс. рублей он передал уже в офисе <данные изъяты>» тоже ФИО166 А.В., кроме того, при этом присутствовали две девушки сотрудницы ООО фирма «<данные изъяты>». После получения всей суммы - 1.363.470 руб. ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Затем договор был зарегистрирован в Росреестре, где присутствовала сотрудница «<данные изъяты>» - ФИО166 Я.А.

Потерпевшая ФИО375 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.18 л.д.41-42) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия в строительстве указанного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договору она становилась участником долевого строительства и после сдачи дома в эксплуатацию должна была получить двухкомнатную квартиру общей площадью 58,02 кв.м. стоимостью 1.363.470 руб. Денежные средства она отдавала в офисе <данные изъяты>». Деньги у нее принимала сотрудница «<данные изъяты>» по имени ФИО149. Денежные средства она передавала частями в пять платежей:

·        ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 1.043.470 руб. (квитанций к ПКО № 10);

·        ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 130.000 руб. (квитанция к ПКО № 85);

·        ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80.000 руб. (квитанция к ПКО № 153);

·        ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50.000 руб. (квитанция к ПКО № 170);

·        ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60.000 руб. (квитанция к ПКО № 185).

Дату и время подписания договора в Росреестре ей сообщила юрист <данные изъяты>» дочь ФИО166 А.В.

Потерпевшая ФИО376, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.18 л.д.57-58) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Согласно договору она становилась участником долевого строительства указанного дома и после ввода его в эксплуатацию должна получить однокомнатную квартиру, за 1.102.385 кв.м. По поводу квартиры она в офисе <данные изъяты>» общалась лично с ФИО166 А.В., его дочерью ФИО166 Я.А. Денежные средства она передавала бухгалтеру «<данные изъяты>» в офисе этой организации двумя частями, первая часть 800.000 руб. была передана ДД.ММ.ГГГГ, вторая часть 302.385 руб. ДД.ММ.ГГГГ в офисе «<данные изъяты>

Потерпевшая ФИО377 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.18 л.д.65-66) пояснила, что договор долевого участия ею заключался, кроме того договор был заключен со всеми членами семьи: муж, малолетние дочь и сын. Указанный договор был заключен с генеральным директором фирмы <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Из сотрудников фирмы <данные изъяты>» она общалась с ФИО166 ФИО839, которая представилась юристом фирмы и присутствовала с ней в регистрационной палате. Денежные средства они с супругом передавали частями, 320 000 рублей наличными передали кассиру в офисе <данные изъяты>», остальные денежные средства были взяты в ипотеку в «Сбербанке России» в сумме 1 470000 рублей, которые были переведены на счет фирмы ООО «<данные изъяты>».

Потерпевший ФИО378 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.18 л.д.114-116) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор цессии со ФИО379, по которому к нему перешли права по договору долевого участия в строительстве дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Указанный договор в установленном законом порядке был зарегистрирован в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. Денежные средства в сумме 1.030.000 рублей он передавал ФИО379 в здании Росреестра. В договоре цессии, указана другая сумма – 947.050 руб., т.е. за которую ФИО379 приобрела долю в строительстве у <данные изъяты>

Потерпевшая ФИО380 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторонт.18 л.д.158-159) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, по окончании строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> должна была получить однокомнатную квартиру стоимостью 1.263.360 руб. Денежные средства передавались двумя частями, оба раза в офисе <данные изъяты>». Первый раз было уплачено около 500.000 рублей, при заключении предварительного договора. Вторую часть оплатили ДД.ММ.ГГГГ, т.е. уже после заключения договора долевого участия в строительстве. В этот день ФИО166 А.В. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, стоимость квартиры была оплачена полностью.

Потерпевшая ФИО127 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.18 л.д.191-192) пояснила, что в феврале 2013 года ее бабушке ФИО382 выдали сертификат на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий на сумму 919.800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она и ее отец по доверенности ФИО382 заключил договор уступки права требования к договору № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> с ФИО381 В мае 2013 года ФИО382 подарила ей квартиру в указанном доме, передача квартиры была оформлена договором цессии, который ФИО49 был зарегистрирован в УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. В октябре 2013 года ей позвонили другие участники долевого строительства дома и сообщили, что <данные изъяты>» обанкротилась, строительство дома заморожено.

Потерпевшая ФИО383 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.18 л.д.197-198) заключила договор цессии с ФИО16 на приобретение права требования квартиры у <данные изъяты> по адресу: г.ФИО777 <адрес>. Денежные средства в сумме 238000 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессии ФИО405 Денежные средства в сумме 871200 рублей по сертификату ФИО384 по указанному выше договору цессии перечислялись безналичным расчетом на счета ФИО16, ФИО405

Потерпевшая ФИО385 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.18 л.д.206-207) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. По условиям договора, после ввода дома в эксплуатацию, она должна получить трехкомнатную квартиру площадью 75.10 кв.м. стоимостью 1.764.850 руб. Фактически она передала бухгалтеру <данные изъяты>» за <адрес>.764.850 руб., однако, в квитанции к приходному кассовому ордеру указана меньшая сумма – 1.765.800 руб.

Потерпевшая ФИО386 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.18 л.д.216-217) пояснила, что осенью 2011 года от ФИО93 агентства недвижимости «<данные изъяты>» она узнала, что в ФИО777 действует застройщик <данные изъяты>», которое осуществляет строительство многоквартирных жилых домов, в том числе и по адресу: г.ФИО777, <адрес>. Согласно договору она приобретала однокомнатную квартиру стоимостью 947050 рублей, часть из которых в сумме 773850 руб. была оплачена сертификатом, часть денег в сумме 173200 руб. она внесла ДД.ММ.ГГГГ после заключения договора № об участии с долевом строительстве дома. Денежные средства она вносила единовременно в кассу <данные изъяты>». При регистрации договора в регпалате от <данные изъяты>» присутствовала ФИО166 Я.А.

Потерпевшая ФИО387 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.18 л.д.242-243) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, она становилась участником долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> и после сдачи дома в эксплуатацию должна была получить квартиру, стоимостью 947.050 руб. Квартиру приобретала через <данные изъяты>». Денежные средства она передавала лично ФИО166 А.В. – директору фирмы-застройщика <данные изъяты>», в офисе <данные изъяты> двумя платежами. Вся сумма была передана до оформления договора долевого участия. О получении денежных средств ФИО166 А.В. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947.050 руб.

Потерпевшая ФИО388 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.18 л.д.250-251) пояснила, что ею заключался ДД.ММ.ГГГГ договор долевого участия в строительстве за номером 48, обратной стороной договора являлась ООО Фирма <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО166 А.В. Денежные средства она передавала несколько раз в рассрочку, первый раз половину стоимости квартиры в офисе агентства <данные изъяты>» лично ФИО166 А.В. в сумме 874960 рублей, остальные денежные средства она передавала так же в рассрочку несколько раз в суммах: 88400, 100000, 65000, 135000 рублей в офисе фирмы «<данные изъяты>», денежные средства были внесены до ноября 2011 года. За внесенные денежные средства ей были выданы квитанции об оплате с кассовыми чеками.

Потерпевшая ФИО389 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д.5-7) пояснил, что весной 2012 года он обратился к директору <данные изъяты>» по поводу приобретения квартиры, ФИО166 А.В. пояснил, что все квартиры в интересующем его доме проданы, однако ФИО840 продает приобретенную им квартиру, и он может обратиться к последнему и приобрести квартиру. При этом, ФИО166 А.В. заверил его, что <адрес> – <адрес> г.ФИО777 будет построен и сдан в эксплуатацию конце 2012 <адрес> средства в сумме 1360 000 руб. в счет оплаты стоимости квартиры он передал наличными ФИО841 в регпалате при оформлении договора – цессия.

Потерпевшая ФИО390 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д.27-28) пояснила, что от ФИО93 она узнала о возможности приобретения квартиры в <адрес> г.ФИО777. Ей предложили однокомнатную квартиру на 13 этаже дома проектной площадью 41,29 кв.м., стоимостью 970315 руб., и пояснили, что необходимо будет заключить договор цессии. Денежные средства в сумме 99 115 руб. за квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессии супругам ФИО788. Остальная часть денежных средств в размере 871200 руб. должны были быть перечислены на счета ФИО576 и ФИО391 по сертификату ФИО392

Потерпевшая ФИО393 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д. 39-40, 41-42) пояснила, что договор долевого участия был заключен с генеральным директором фирмы <данные изъяты>» ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор она узнала от риэлтора, которая пояснила, что застройщик <данные изъяты>», надежная и все обязательства выполняет вовремя. Из сотрудников фирмы <данные изъяты>» она общалась с ФИО166 ФИО842, которая представилась юристом фирмы, и она присутствовала с ней в регистрационной палате. С директором ФИО166 А.В. она общалась в момент передачи ему денежных средств в сумме 1 024610 рублей, тот им пояснял, что все обязательства будут выполнены вовремя. Общая стоимость <адрес> рублей, из которых 338860 рублей средства материнского капитала.

Потерпевший ФИО394 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д.74-75) пояснил, что им был заключен договор долевого участия в строительстве № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. На основании этого договора, он является участником долевого строительства указанного дома и после ввода его в эксплуатацию должен получить в нем однокомнатную квартиру стоимостью 936.945 руб. Договор заключил черех <данные изъяты>», где познакомился с ФИО166 А.В., который представился генеральным директором <данные изъяты>» и предложил однокомнатную квартиру в указанном доме по цене 23.500 руб. за 1 кв. метр, т.е. общая стоимость квартиры должна была составить 936.945 руб. О передаче денежных средств ему предложили заключить предварительный договор долевого участия в строительстве и договор займа. Согласно этих документов, он должен был передать ФИО166 А.В. 500.000 руб., а оставшуюся сумму – 436.945 руб. он должен был передать после заключения договора долевого участия и регистрации в органах Росреестра. Денежные средства он передавал двумя частями, первую часть – 500.000 руб. в офисе <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО166 А.В., вторую часть – 436.945 руб. ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>» ФИО49 А.В., о чем тот выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936.945 руб.

Потерпевший ФИО395 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д.96-97) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ им с ООО фирма <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО166 А.В. был заключены два договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № и № №, согласно которым он приобрел у застройщика <данные изъяты>» две однокомнатных квартиры, одну стоимостью 990760 руб., другую стоимостью 970315 рублей. О возможности заключения данных договоров он узнал от сотрудников агентства недвижимости <данные изъяты>», все переговоры, касающиеся заключения договоров он вел с ФИО166 А.В. Денежные средства в счет оплаты стоимости приобретаемых квартир в размере 990760 руб. и в сумме 970 315 руб. были внесены в кассу <данные изъяты>» в день заключения договоров. Регистрация в регпалате договоров произошла по инициативе сотрудника ООО фирма <данные изъяты>» - ФИО166 Я.А. Через некоторое время после заключения договора с <данные изъяты>» он решил продать одну из приобретенных квартир в <адрес> г.ФИО777, которую приобрел за 970315 руб. С этой целью он подал объявление о продаже в газету «Из рук в руки». К нему обратилась ФИО675, которой он по договору - цессии продал квартиру по цене 1130 000 руб. Договор-цессии был зарегистрирован в регпалате.

Потерпевший ФИО396 допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д.103-104) пояснил, что осенью 2010 года он решил приобрести квартиру в г.ФИО777, и обратился в агентство недвижимости «<данные изъяты>, где ему предложили застройщика <данные изъяты> там же он познакомился с его генеральным директором ФИО166 А.В., и все переговоры, касающиеся заключения договора он вел н с директором <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Предварительный договор о приобретении квартиры между ним и <данные изъяты>» заключался - осенью 2010 г. От <данные изъяты>» договор подписывал ФИО166 А.В., Согласно договору он приобретал трехкомнатную квартиру стоимостью 1764 850 рублей, указанную сумму он передал лично на руки директору <данные изъяты>» ФИО166 А.А. в день заключения договора № об участии с долевом строительстве дома. Это происходило в агентстве недвижимости <данные изъяты> После получения денег ФИО166 А.В. выдал квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на внесенную сумму. Договор был зарегистрирован в регпалате по инициативе «<данные изъяты>», где присутствовала представитель фирмы.

Потерпевший ФИО397, допрошенный на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д. 112-113, 118-119) пояснил, что с целью приобретения квартиры обратился в агентство недвижимости «<данные изъяты> ему предложили квартиру в строящемся доме по <адрес>; застройщиком выступало <данные изъяты>», ФИО49 ФИО93 пояснила, что квартира будет продаваться путем заключения договора переуступки права требования с другим участником долевого строительства. ДД.ММ.ГГГГ в здании Росеестра он заключил договор цессии с ФИО676 После подписания договора он передал денежные средства в сумме 1.870.000 рублей. В свою очередь ему выдали договор цессии и договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого он получил право на приобретение двухкомнатной квартиры по <адрес>.

Потерпевшая ФИО771, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д.197-198) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею с ООО фирма «Юкон» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного договора она приобрела у застройщика <данные изъяты>» однокомнатную квартиру на третьем этаже, общей площадью 39,87 кв.м. за 740000 рублей. Денежные средства в сумме 397 000 руб. за приобретенную квартиру она передала лично ФИО166 А.В. в помещении агентства недвижимости «<данные изъяты>» в день заключения договора. ФИО166 А.В. выдал ей квитанцию на указанную сумму, а 343000 руб. погашались за счет материнского капитала. Регистрация в регпалате договора произошла по инициативе <данные изъяты>». Со стороны <данные изъяты> присутствовала ФИО166 Я.А. В договоре было указано, что внесла наличными 593945 руб., а сертификатом оплачивалось 343000 руб. Первая сумма не соответствовала действительности, о чем она сообщила ФИО166 Я.А. Последняя пояснила, что это сделано специально, ей ничего доплачивать не придется.

Потерпевшая ФИО398 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д.212-213) пояснила, что через ФИО93 заключила договор цессии ФИО660 и ФИО399 После заключения договора-цессии она отнесла его второй экземпляр в офис ООО фирма «<данные изъяты>», застройщику дома по <адрес> ей денежные средства в сумме 1329 865 руб. в счет оплаты стоимости приобретаемой квартиры она передала наличными в регпалате при оформлении договора – цессии ФИО660 и ФИО399

Потерпевшая ФИО267, допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д.222-223), пояснила, что в августе 2012 годас целью покупки недвижимости она обратилась в агентство недвижимости, где предложили квартиру в <адрес> г.ФИО777, пояснила, что необходимо будет заключить договор цессии. Денежные средства в сумме 1 461 200 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессии через ФИО93 супругам ФИО800. В договоре цессии от ДД.ММ.ГГГГ было указано, что она приобретает квартиру у ФИО800 за 1109200 рублей, однако фактически заплатила за <адрес> 461 200 руб., а на разницу в размере 352000 руб. ФИО800 написали ей расписку. Это было сделано по их просьбе. Регистрация в регпалате произошла по инициативе ФИО93.

Потерпевшая ФИО400 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д.229-230) пояснила, что о возможности приобретения квартиры в <адрес> г.ФИО777 она узнала из газеты; Она заключила договор цессии с ФИО36, которая, в свою очередь, заключали договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>, с <данные изъяты> Денежные средства в сумме 936 945 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора– цессии ФИО36

Потерпевшая ФИО401 допрошенная на следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.19 л.д.244-245) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, она намеревалась приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> общей стоимостью 1.102.385 руб. О возможности приобретения квартиры в <данные изъяты>» она узнала от работников агентства недвижимости <данные изъяты>». В офисе <данные изъяты>» она встретила генерального директора ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В., ей передали уже подготовленные: предварительный договор долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ и договор займа. Она передала ФИО166 А.В. денежные средства в сумме 907.440 рублей, данная сумма была указана в предварительном договоре, о чем ФИО166 А.В. выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму и пояснил, что после утверждения разрешительных документов будет заключен договор долевого участия с его регистрацией в органах Росреестра. Оставшуюся часть денег она передавала в офисе <данные изъяты>» уже после подписания договора долевого участия № №. Деньги у нее принимала бухгалтер <данные изъяты>», которая выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.102.385 руб.

Потерпевший ФИО7, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.27 л.д. 246-247) пояснил, что что в 2012 году с целью приобретения недвижимости обратился в агентство недвижимости «Городской центр недвижимости», сотрудник агентства ФИО309 посоветовала ему застройщика <данные изъяты>». Он вместе со своим братом ФИО8 и сотрудником агенства недвижимости поехал в офис <данные изъяты>», он передал брату денежные средства в сумме 1110000 рублей для заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Его брат ФИО8 заключил предвартельный договор долевого участия в строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ года, в соответствии с которым <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. обязуется заключить в срок до ДД.ММ.ГГГГ основной договор участия в долевом строительстве и предоставить в собственность двухкомнатную квартиру, площадью 54,1 кв.м. В подтверждение того, что денежные средства за указанную в договоре квартиру были полностью оплачены, генеральным директором <данные изъяты>» ФИО166 А.В. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1110000 рублей. Кроме того, был оформлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1100000 рублей. Во всех предоставленных ФИО166 А.В. документах стояла подпись, а ФИО49 оттиск круглой печати <данные изъяты>». Спустя два месяца со дня заключения договора, основной договор участия в долевом строительстве заключен не был, и он обратился к генеральному директору ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. с требованием вернуть ранее внесенные денежные средства, на что ФИО166 А.В. в устной форме ответил, что вернет всю сумму принадлежащих ему денег, которая была ранее передана братом – ФИО8 в счет оплаты приобретаемой квартиры, однако обещанные денежные средства ФИО166 А.В. под различными предлогами не возвращал. Придя в очередной раз в офис ООО фирма «<данные изъяты>» он узнал, что в ООО фирма «<данные изъяты>» сменилось руководство и генеральным директором Общества был назначен ФИО13 Несмотря на то, что ФИО166 А.В. уже не являлся генеральным директором <данные изъяты>», последний в его присутствии дал устные распоряжения ФИО13 о том, чтобы тот составил график погашения ранее оплаченных денежных средств. В связи с тем, что предварительный договор участия в долевом строительстве был оформлен на брата, то и соглашение о расторжении предварительного договора участия в долевом строительстве в котором ФИО49 был указан график возврата денежных средств было оформлено на ФИО8 Однако, несмотря на достигнутую договоренность, ни ФИО166 А.В., ни ФИО13 снова не выполнили взятые на себя обязательства. Он неоднократно созванивался, встречался с ФИО166 А.В. и ФИО13 и те каждый раз, под различными предлогами просили немного подождать, обещали, что вернут принадлежащие ему денежные средства в полном объеме. В очередной раз, когда он пришел в офис <данные изъяты>» и потребовал от ФИО13 вернуть денежные средства или предоставить квартиру, тот сказал, что предоставить квартиру не может и предложил вернуть денежные средства. Так как ФИО13 производил впечатление добропорядочного человека он в очередной раз поверил и стал ждать, когда тот вернет денежные средства. В подтверждение своих намерений ФИО13 предложил заключить новый график возврата денежных средств, после чего было предоставлено дополнительное соглашение о расторжении предварительного договора участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года. После заключения данного соглашения он неоднократно на протяжении месяцев встречался, созванивался с ФИО13, однако, никаких денежных средств до настоящего времени ни ФИО13 ни ФИО166 А.В. так и не вернули. О том, что в <данные изъяты>» отсутствует разрешение на строительство данного многоквартирного дома ни ФИО166 А.В., ни ФИО13 не говорили. Если бы ему было известно о том, что у ООО фирма «<данные изъяты>» отсутствует соответствующая разрешительная документация на строительство дома, денежные средства в строительство данного многоквартирного дома он вкладывать ни при каких обстоятельствах никогда бы не стал.

Потерпевшая ФИО122, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторонт.26 л.д. 239-240) пояснила, что в феврале 2012 г. ее сестра ФИО5 на основании нотариальной доверенности серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ г., приобрела для нее две квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме. Денежные средства, за которые были приобретены квартиры - 1.762.500 рублей принадлежали ей. Всеми вопросами, связанными с приобретением квартир, занималась ее сестра. Насколько ей известно, для приобретения квартир ФИО5 обращалась в агентство недвижимости «<данные изъяты> продавцом квартир выступало <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО166 А.В. Были заключены два предварительных договора об уступке права требования: - договор № от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, площадью 35,25 кв. м. стоимостью 881.250 руб., квартира должна быть передана в собственность не позднее 4-го квартала 2012 г.; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, площадью 35,25 кв. м. стоимостью 881.250 руб., квартира должна быть передана в собственность не позднее 4-го квартала 2012 г. По условиям заключенных договоров, до ДД.ММ.ГГГГ должны быть заключены основные договоры на квартиры и произойти их государственная регистрация в органах Росреестра. Вместе с тем, к указанному сроку государственная регистрация сделок не была выполнена. Как выяснилось, <данные изъяты>» не имело никакого отношения к указанным квартирам, соответственно ФИО166 А.В. не имел права продавать их. То есть, эти квартиры были проданы другим людям. Ее сестра неоднократно встречалась с представителями <данные изъяты>» и <данные изъяты>» с целью разрешения сложившейся ситуации. В качестве замены двух квартир в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, сестре предложили оформить на ее имя одну двухкомнатную квартиру, равнозначную по стоимости двум однокомнатным квартирам. По договору стоимость этой квартиры была даже немного больше, но из-за неудобств, причинённых ей, доплачивать разницу в стоимости не потребовалось бы. Предложенная квартира располагалась в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, застройщиком выступало ООО «<данные изъяты>». Договор должен был быть заключен напрямую с застройщиком, который будет зарегистрирован в Росреестре. Оплату по договору производить в <данные изъяты>» будет не нужно, так как это должен сделать ФИО166 А.В. в счет средств, полученных от нее ранее (1.762.500 руб.). ДД.ММ.ГГГГ сестрой с <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО125 был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого она получила право на <адрес> доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, площадью 61,24 кв. м. стоимость квартиры по договору составила 1.959.680 руб. Свои обещания по оплате квартиры ФИО166 А.В., не выполнил, т.е. денежные средства в <данные изъяты>» переданы не были, поэтому последняя организация предпринимает попытки расторжения договора долевого участия в строительстве.

Потерпевшая ФИО4, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.25 л.д.143-146, 177-178) пояснила, что что в октябре 2011 года, к ней обратилась ее знакомая ФИО307, которая работает в <данные изъяты>». Ранее, через данное агентство она уже приобретала квартиру по <адрес>. Квартира приобреталась для проживания, ее общая площадь 92 кв.м. Спустя некоторое время квартиру она решила продать, так как площадь ее была большой. Квартиру она продала ФИО49 через агентство недвижимости <данные изъяты>». Каких-либо претензий по поводу продажи этой квартиры у нее не было. При встрече в 2011 году, ФИО843 предложила ей приобрести однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Она приехала в офис, руководителем организации является ФИО17 которая пояснила ей, что по адресу: г. ФИО777, <адрес> продается однокомнатная квартира на 9-м этаже, десятиэтажного дома и застройщик ее продает по более низкой цене 930.000 руб., так как необходимы срочно денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она приехала вновь в офис «<данные изъяты>» и передала лично ФИО17 денежные средства в сумме 280.000 рублей, пояснив, что оставшуюся сумму привезет позже. ФИО17 получила от нее денежные средства и выдала квитанцию, в которой было указано, что приняты денежные средства в сумме 280.000 рублей, а приняты они <данные изъяты>» ФИО166 и его подпись, в момент передачи денег никто больше не присутствовал. Спустя некоторое время она собрала оставшуюся сумму, 650.000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО726 приехала в <данные изъяты>», чтобы передать ФИО17 оставшиеся денежные средства. В офисе агентства находились сотрудники ФИО844. Передав ФИО17 денежные средства в сумме 650.000 рублей, последняя выдала ей квитанцию о приеме денежных средств, а ФИО49 предварительный договор об уступке права требования № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договору <данные изъяты>» являлось цедентом, а она цессионарием. <данные изъяты>» передавало право требования от застройщика, хотя застройщик дома в договоре указан не был. ФИО49, в предварительном договоре указано, что ей выдан подлинник договора долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес>, хотя данный документ ей не был передан. Общая стоимость квартиры согласно предварительного договора составляла 1.135.440 руб. Ею за квартиру были переданы денежные средства в сумме 930.000 руб., как пояснила ФИО17, за данную квартиру она рассчиталась полностью. ФИО17 был предоставлен договор займа № на сумму 650.000 руб., согласно которому ФИО166 А.В. принял от нее взаймы 650.000 рублей. Договор займа и предварительный договор об уступке права требования уже были подписаны ФИО166 А.В. Как пояснила ФИО17, регистрация договора состоится не позднее 3-х месяцев, т.е. в январе 2012 года, после того как застройщик решит свои проблемы, какие именно ФИО17 не пояснила. Спустя некоторое время, в феврале 2012 года ФИО307 вновь позвонила ей и сообщила, что в агентстве имеется еще одна квартира для продажи, по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО726 вновь пришла в офис <данные изъяты>», где передала лично ФИО17 денежные средства в сумме 1.050.000 руб. ФИО17, как и в предыдущий раз предоставила ей все документы от имени ФИО166 А.В. После этого прошло длительное время, но оформить право собственности на квартиры она так и не могла. Как выяснилось у <данные изъяты>» никаких договорных отношений с застройщиками указанных домов не было. Что касается приобретения квартир ФИО726 в <данные изъяты>», руководителем которого являлся ФИО13, она может пояснить, что квартиры в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, расположенные на 4-м и 8-м этаже приобретались им лично и за его денежные средства. К приобретению данных квартир она никакого отношения не имеет. Через некоторое время она узнала, что в предварительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ указан не тот адрес дома, а именно: пропущено наименование корпуса дома – «<данные изъяты> В действительности должен быть указан другой адрес: г. ФИО777, <адрес> <данные изъяты>

Потерпевшая ФИО1, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон т.27 л.д. 85-86) пояснила, что в 2011 году, с целью приобретения недвижимости в г.ФИО777 она вместе с мужем ФИО402 обратилась в агентство недвижимости «Терра». Руководитель <данные изъяты>» ФИО17 предложила несколько вариантов приобретения квартир, ее заинтересовала квартира на <адрес>. Как пояснила ФИО17, квартиру реализует руководитель <данные изъяты> ФИО166 А.В., которому данная квартира была предоставлена застройщиком <данные изъяты>» в счет оплаты за поставленные строительные материалы. Они встретились с ФИО166 А.В., тот сказал, что застройщиком многоквартирного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> является <данные изъяты>», куда он, в соответствии с заключенным договором осуществляет поставку строительных материалов, а <данные изъяты> «<данные изъяты>» в счет их оплаты выделяет <данные изъяты>» квартиры в данном доме для их самостоятельной реализации. В связи с тем, что ФИО166 А.В. производил впечатление порядочного и делового человека, являющегося руководителем крупных коммерческих фирм, осуществляющих строительство на территории г.ФИО777 нескольких объектов, ни она, ни ее муж не усомнились в законности данных действий и не стали требовать предоставления документов, подтверждающих право на данную квартиру. Спустя несколько дней, она снова встретилась с ФИО166 А.А. в офисе <данные изъяты>», где в присутствии ФИО17 и своего мужа подписала предварительный договор об уступки права требования (без номера) от 05.09.2011, в соответствии с которым генеральный директор <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО166 А.В. передает право требования на однокомнатную квартиру, расположенную на 6-м этаже восьмиэтажного дома, в первом подъезде, напротив лифта, в многоквартирном монолитно-каркасном восьми-десятиэтажном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> общей проектной площадью 47,31 кв.м., кроме того площадью балкона составляет 1,878 кв.м. После заключения предварительного договора об уступки права требования, находясь в офисе АН «Терра», она в присутствии своего мужа и ФИО17 передала генеральному директору <данные изъяты> ФИО166 А.В. денежные средства в сумме 1135440 рублей, а ФИО166 А.В. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму, в которой поставил свою подпись, а ФИО49 оттиск круглой печати <данные изъяты>». По окончании срока действия предварительного договора, она обратилась к ФИО166 А.В. для того, чтобы уточнить дату заключения договора цессии и регистрации приобретенной квартиры в Росреестре. Однако, при встречи ФИО166 А.В. пояснил, что у застройщика данного дома возникли проблемы с регистрацией сделок и необходимо немного подождать, и предложил заключить дополнительное соглашение к предварительному договору об уступки права требования. 17.04.2012г. она заключила с ним дополнительное соглашение к предварительному договору об уступки права требования (без номера), в соответствии с которым договор участия в долевом строительстве дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> должен быть заключен до 01.07.2012. После неоднократных встреч с ФИО166 А.В., в апреле 2012 года, тот обратился к ней с предложением предоставить взамен однокомнатной квартиры расположенной в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> двухкомнатную квартиру, расположенную в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», застройщиком которого является <данные изъяты>», где ФИО166 А.В. занимает должность генерального директора, объяснив это тем, что у застройщика многоквартирного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>, якобы возникли проблемы со сдачей дома в эксплуатацию. Однако, в связи с тем, что стоимость квартир увеличилась, ей необходимо было доплатить еще 900000 рублей. 17.04.2012, находясь в <данные изъяты>», в присутствии своего мужа она передала ФИО166 А.В. в качестве доплаты за предоставляемую двухкомнатную квартиру в многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» денежные средства в сумме 900000 рублей. В качестве подтверждения факта передачи денежных средств между ФИО166 А.В. и ней был заключен договор займа (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму. В связи с тем, что ФИО166 А.В. до сентября 2013 г., так и не предоставил ей двухкомнатную квартиру, он предложил заключить еще одно соглашение, в соответствии с которым, обязательства по исполнению ранее заключенного договора об уступки права требования и договору займа переходят к <данные изъяты>». После чего, ФИО166 А.В., как генеральный директор <данные изъяты>» выдал обязательство от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым <данные изъяты>» обязано в течение 6-ти месяцев заключить с ее мужем - ФИО402 договор участия в долевом строительстве жилого дома в одном из следующих объектов строительства: г. ФИО777, <адрес> «А», г. ФИО777, <адрес> «Б», г. ФИО777. <адрес> «А» либо ином равнозначном объекте, строительство которого осуществляет <данные изъяты> По договоренности с ФИО166 А.В. тот лично должен был внести денежные средства в счет оплаты данного договора. Однако, несмотря на свои неоднократные обещания, ФИО166 А.В. стоимость квартиры не оплатил. Она и ее муж неоднократно созванивались, встречались с ФИО166 А.В. и ФИО17 и те каждый раз, под различными предлогами просили немного подождать, обещали, что ФИО166 А.В. вернет денежные средства в полном объеме или предоставит квартиру. В результате состоявшегося разговора в начале ноября 2013 г., ее муж предложил ФИО166 А.В. зарегистрировать квартиру в любом из объектов, застройщиком которых является <данные изъяты>». Однако, ФИО166 А.В. отказался оформить на нее или мужа квартиру, а ФИО49 вернуть переданные ранее в счет оплаты квартиры денежные средства. В последующем она с мужем неоднократно звонили ФИО166 А.В., однако, тот на телефонные звонки отвечать перестал.

Свидетель ФИО95, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (т.7 л.д. 185-186) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Согласно договора, он намеревался приобрести однокомнатную квартиру, площадью 40,54 кв. м., стоимость квартиры составила 972.960 руб. Ранее он уже приобретал квартиру у <данные изъяты>» по адресу: г. ФИО777 <адрес>-западная/Агапкина, 16/4, потом продал ее. Переговоры он вел непосредственно с ФИО3 – генеральным директором <данные изъяты>», с которым ранее знаком не был. ФИО49, им заключался предварительный договор, однако копии договора у него нет, так как после заключения договора долевого участия в строительстве у его забрали сотрудники <данные изъяты>». То есть, имелась такая договоренность, что при заключении договора долевого участия в строительстве, предварительный договор он вернет в <данные изъяты> Он передавал личные денежные средства в сумме 972.960 руб. сотруднику бухгалтерии <данные изъяты> О передаче денежных средств ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 рублей. В квитанции имелись подписи генерального директора <данные изъяты>» ФИО166 А.В., где тот расписался за главного бухгалтера и кассира. Ему озвонили сотрудники фирмы «<данные изъяты> и предложили ДД.ММ.ГГГГ прийти в здание Росреестра по <адрес>, был подписан договор долевого участия в строительстве. При этом присутствовал представитель <данные изъяты>» - ФИО166 Я.А. О том, что у <данные изъяты>» нет разрешения на строительство надземной части указанного дома, а ФИО49 отсутствует его проект ему известно не было. В случае если бы у него была подобная информация до заключения договора участия в долевом строительстве дома, то он однозначно не стал бы заключать его. Указанная квартира была им реализована по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО289

Свидетеля ФИО152 Н.В., допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 189-192) пояснила, что еюзаключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, было это в 2012 г. Ей позвонили из <данные изъяты>» и попросили прийти в здание регистрационной палаты <адрес>, где данный договор был подписан. О возможности приобретения квартиры в <адрес> она узнала из газеты «Из рук в руки». Ее данное объявление заинтересовало, и она позвонила по телефону, указанному в объявлении. Трубку взяла женщина, она представилась как специалист <данные изъяты>» и пригласила прийти в офис расположенный по <адрес> (бывшее здание НИИРТмаш). Она приехала по указанному адресу, где на 3 этаже зашла в кабинет. В кабинете она встретила специалиста агентства по имени ФИО172, которая рассказала про дом по адресу: <адрес>. Как ей пояснили, дом будет ФИО203 компания <данные изъяты>». Цена за квадратный метр была приемлемой. Все это ее устроило, поэтому она решила приобрести квартиру. Переговоры она вела со специалистом <данные изъяты>» по имени ФИО172. ФИО49, общалась с ФИО166 ФИО845 - дочь ФИО166 А.В. – генерального директора организации. Лично самого ФИО166 А.В. она видела в офисе <данные изъяты>». Деньги оная передавала в офисе <данные изъяты>» расположенном напротив д/с «Кристалл». Денежные средства отдала специалисту <данные изъяты>» имени которого не знает, та пересчитала деньги, а потом положила их в сейф находящийся в соседнем кабинете (в этом кабинете в тот момент никого не было). Сколько она отдавала денег и как это было документально оформлено не помнит. В управление росреестра ее пригласила опять же ФИО172. После того как в здании Росреестра встретила ее ФИО172 они прошли к специалистам Росреестра, где непосредственно происходило подписание договоров. Она только представила паспорт и подписала уже готовый бланк договора долевого участия в строительстве. Договор она получила в здании Росреестра через пять дней. После этого она неоднократно звонила в <данные изъяты>» и интересовалась процессом строительства дома, специалисты ей говорили, что никаких проблем со строительством дома нет. Об отсутствии проекта и разрешения на строительство дома она конечно же не знала и об этом сотрудники <данные изъяты> ей не говорили. Если бы она знала об отсутствии разрешения на строительство дома и проекта, то конечно бы не стала заключать договор долевого участия в строительстве. Как она считала, что никаких проблем с документами у ООО фирма «<данные изъяты> не было, кроме того после регистрации договора в управлении Росреестра была в этом практически уверена.

Свидетель ФИО403, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 193-196) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, было это в августе 2012 г. Ей позвонила ФИО49 и попросила прийти в здание регистрационной палаты <адрес> (б. Энтузиастов) где данный договор был подписан. О возможности приобретения квартиры в <адрес> она узнала из глобальной сети интернет. В объявлении было указано о продаже квартир по адресу: <адрес>. Ее данное объявление заинтересовало, так как цена за один квадратный метр была приемлемой. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении. Трубку взяла женщина, которая представилась специалистом АН «Терра». Последняя пригласила ее прийти в офис расположенный по <адрес> (бывшее здание института НИИРТмаш). Она приехала по указанному адресу, где на 3 этаже зашла в кабинет, где специалисты агентства рассказали ей про дома по адресу: <адрес>. Как ей пояснили, дом будет ФИО203 компания <данные изъяты>», квартиру которую она хотела приобрести (1-комнатная) находилась на 3 этаже в 10 подъезде. Все это ее устроило, поэтому она решила приобрести квартиру. Кроме того, ею заключался предварительный договор о приобретении квартиры. Подписывала она его в <данные изъяты>», а уже через неделю в офисе ООО фирма <данные изъяты>» который расположен справа от дворца спорта «Кристалл» (название улицы точно не знает) ей выдали этот договор. На бланке договора, который ей выдали для подписания уже имелась подпись ФИО166 А.В. и печать <данные изъяты>». Денежные средства она передавала, было это ДД.ММ.ГГГГ Деньги она передавала в офисе <данные изъяты>» расположенном напротив д/с «Кристалл». Денежные средства отдала специалисту фирмы <данные изъяты>», та пересчитала деньги, а потом положила их в сейф находящийся в соседнем кабинете. В момент передачи денег в офисе ФИО49 находилась ФИО49 и еще один специалист. После передачи денег ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, которую подписал ФИО166 А.В. В управление росреестра ее пригласила ФИО49. После того как она встретила ФИО10 в здании Росреестра они прошли к специалистам, где непосредственно происходило подписание договоров. Она только представила паспорт и подписала уже готовый бланк договора долевого участия в строительстве. Копию договора она получила в здании Росреестра через месяц. После этого она неоднократно звонила ФИО166 <данные изъяты> и интересовалась процессом строительства дома, та говорила, что имеются трудности с оформлением каких-то документов, но заверяла, что никаких проблем со строительством дома нет. Об отсутствии проекта и разрешения на строительство она конечно же не знала и об этом сотрудники <данные изъяты>» ей не говорили. Если бы она знала об отсутствии разрешения на строительство дома и проекта, то конечно бы не стала заключать договор долевого участия в строительстве. Как она считала, что никаких проблем с документами у <данные изъяты>» не было, кроме того после регистрации договора в управлении Росреестра была в этом практически уверена.

Свидетель ФИО404, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 203-204) пояснил, что договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ оформлен на имя его дочери ФИО14, однако, всеми переговорами и оформлением документов занимался он, а дочь только подписала договор, т.е. не в курсе всех обстоятельств заключения договора долевого участия в строительстве. Сделано это было в связи с тем, что квартира покупалась для дочери. О возможности приобрести квартиру в указанном доме, он узнал, когда проезжал мимо стройки (<адрес>) и увидел рекламный баннер. Его возможность приобрести квартиру по указанному адресу заинтересовала, кроме того, его супруга в одной из газет, ФИО49 обнаружила объявление о продаже квартир в этом доме. Он позвонил по одному из телефонов, указанных в объявлении, трубку взяла ФИО15 – ФИО93 агентства недвижимости «<данные изъяты>» (далее: <данные изъяты>»). ФИО15 предложила приехать в офис <данные изъяты> чтобы обсудить все детали. В 20-х числах июня 2012 года (20-23) он приехал в офис по адресу: г. ФИО777, <адрес> (здание НИИРТМАШ), офис на 3 этаже. Уже в офисе ФИО15 объяснила, что стоимость квартиры – 972.960 руб., застройщиком является <данные изъяты>», срок сдачи дома в эксплуатацию – конец 2013 года. Его все это вполне устраивало, поэтому он договорился с ФИО15 прийти в офис <данные изъяты>» через несколько дней, для оформления документов. ДД.ММ.ГГГГ он вновь пришел в офис <данные изъяты>», где был составлен и подписан договор оказания услуг при покупке объекта, по договору он внес 20 тыс. рублей в качестве залога (передал директору <данные изъяты>» - ФИО17). Оставшуюся сумму 952.960 руб. он передал уже в июле 2012 г. после подписания договора долевого участия в строительстве. В договоре по оказанию услуг при покупке объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ указана стоимость квартиры – 900.000 рублей, однако, в дальнейшем ему сказали, что цена <адрес>.960 рублей. В офисе <данные изъяты>» (пересечение <адрес>, г. ФИО777, рядом с д/с Кристалл) он был всего один раз, после подписания договора долевого участия в строительстве и получения его копии в Росреестре, было это ДД.ММ.ГГГГ Там ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. Квитанцию ему выдавала девушка, сотрудник бухгалтерии <данные изъяты>», как ее фамилия он не знает. Квитанция подписана генеральным директором <данные изъяты> ФИО166 А.В. с которым он не знаком. Деньги он передавал юристу <данные изъяты>» - молодому человеку, фамилии и имени которого он не знает. Происходило это в салоне моего автомобиля, припаркованного у здания Росреестра на ул. б. Энтузиастов, г. ФИО777, непосредственно после оформления договора долевого участия в строительстве. Далее они проследовали в офис <данные изъяты>», где ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Схему дома он видел на рекламном баннере непосредственно на стройплощадке. Кроме того, схему дома ему показывали в офисе <данные изъяты>» и показали схему квартиры, которая приложена к договору долевого участия в строительстве. Согласно этих документов, секции дома выстроены в форме цифры «1», этажность – 9 этажей, количество подъездов – 11. Он приобрел квартиру в 8 подъезде на 4 этаже, площадью 40,54 кв. м. Как ему поясняли, данный подъезд будет сдан в эксплуатацию уже в конце 2013 года. Время и дату регистрации договора в Росреестре ему сообщила ФИО15 Когда он приехал в здание Росреестра, то через некоторое время туда прибыла ФИО15, далее подошел молодой человек, которого последняя представила, как юрист <данные изъяты>». Происходило все это ДД.ММ.ГГГГ, после того как был подписан договор и переданы все другие документы, ему предложили прийти ДД.ММ.ГГГГ и забрать копию договора, уже прошедшую государственную регистрацию. Об отсутствии у <данные изъяты>» проекта и разрешения на строительство дома он не знал. Кроме того, сотрудники <данные изъяты>» его заверили, что с документами по строительству все в порядке. Реклама о реализации квартир размещалась в СМИ. ФИО15 рассказывала, что <данные изъяты>» ФИО203 еще два дома, на <адрес> и <адрес>, где строительство идет полным ходом.

Свидетель ФИО359, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 208-209) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, за №№. О возможности заключить подобный договор он узнал от своих знакомых. Денежные средства он передавал в сумме 959280 рублей, на что девушка ФИО214 составила договор долевого участия в строительстве, был составлен приходно-кассовый ордер и ему выдалась квитанция об оплате указанной суммы. Деньги он передавал в офисе <данные изъяты>» на <адрес> г. ФИО777. О том, что у фирмы <данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было, при наличии у него указанной информации договор он заключать не стал бы. Указанную квартиру, которую он приобретал по договору участия в долевом строительстве у <данные изъяты>» и перепродал по договору-цессии, кому именно не помнит.

Свидетель ФИО405, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № 7 л.д. 210-213) пояснила, что согласно которым ею и ее супругом ФИО16 были заключены два договора № и № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Застройщиком указанного дома выступало <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно этим договорам, она с супругом намеревалась купить 2 однокомнатные квартиры стоимостью 972960 руб. каждая. Кроме того, ею приобреталась квартира в <адрес>А по <адрес> г. ФИО777, застройщиком которого ФИО49 выступало ООО фирма «<данные изъяты>». Указанный договор заключался в конце 2012 г., когда генеральным директором организации являлся уже ФИО13. Приобрести квартиру ей посоветовали в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», а именно: ФИО17 – руководитель <данные изъяты>». Так как у нее с мужем имелись сбережения, то они намеревались приобрести квартиры в строящемся доме (домах), а в <данные изъяты>» имелся вариант приобретения квартир у <данные изъяты>», так как квартиры продавались по сравнительно невысокой цене за квадратный метр. Ранее с сотрудниками АН «<данные изъяты> она уже сотрудничала, то есть приобретала у них недвижимость и реализовывала недвижимость через них. Именно поэтому ее привлекло предложение купить квартиры в доме по адресу: <адрес>. Лично в офисе <данные изъяты>» она была неоднократно, где общалась как с ФИО166 А.В., так и с ФИО13 и с ФИО111 Указанные граждане (руководители <данные изъяты>») постоянно заверяли ее, что строительство дома начнется в ближайшие дни. По их словам, они сначала намеревались достроить другие объекты, а потом приступить к строительству дома по адресу: <адрес>. Предварительный договор о приобретении квартиры ею не заключался. Денежные средства по договору долевого участия в строительстве передавались ею в полном объеме в офисе <данные изъяты>», т.е. 972.960 + 972.960 = 1.945.920 руб. Деньги у нее принимала девушка – кассир. О получении денег ей выдали две квитанции к приходному кассовому ордеру, на указанные суммы. Денежные средства она отдавала до государственной регистрации договоров, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, квартиры ею и ее супругом оплачены полностью. При заключении договора ей показывали только схемы квартир, которые приложены к договорам долевого участия в строительстве. О времени, когда нужно прийти в здание Росреестра, для подписания договоров долевого участия в строительстве ей сообщила ФИО17 В здании Росреестра они подписали договоры участия в долевом строительстве, после чего передали их на государственную регистрацию. Возможно от <данные изъяты>» при подписании договоров присутствовала ФИО49 ФИО205. Примерно через неделю в здании Росреестра ей отдали договора с штампом о государственной регистрации. О том, что у <данные изъяты>» нет разрешения на строительство надземной части указанного дома, а ФИО49 отсутствует проект, она не знала. Если бы у нее имелась такая информация до заключения договоров долевого участия, то она однозначно не стала бы их заключать. В тот момент она полагала, что у <данные изъяты>» с документами все в порядке, так как договоры регистрировали в Росреестре. Ранее она уже покупала квартиры путем заключения договоров долевого участия и нигде номер квартиры не указывался. При этом, к договору приложена схема с указанием точного места расположения квартиры.

Свидетель ФИО292, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 214-215) пояснила, что ею и ее супругом ФИО18, был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>. Застройщиком дома выступало <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, они приобрели двухкомнатную квартиру площадью 54,10 кв. м. а 10 подъезде на 6 этаже. Стоимость квартиры составила 1298400 руб. О возможности приобретения квартиры в <адрес> она узнала от руководителя агентства недвижимости «<данные изъяты>» ФИО17. В свою очередь, про агентство недвижимости <данные изъяты>») они узнали из газет «Из рук в руки» и «Все для Вас». В указанный период времени они намеревались приобрести квартиру именно поэтому обратились в АН «Терра». Сотрудники АН «Терра» предложили приобрести двухкомнатную квартиру в доме по адресу: <адрес>. Цена за квадратный метр в этом доме их вполне устраивала. В офис <данные изъяты>» она ходила один раз, где расположен офис этой организации ей сказала ФИО17 Там она произвела оплату за квартиру т.е. внесла указанные в договоре 1298400 руб. Денежные средства у нее получала девушка, после получения денег выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Таким образом квартира оплачена полностью. В АН «<данные изъяты> ей сказали, в какой день и в какое время прийти в здании Росреестра для подписания и регистрации договора. Кто именно присутствовал при подписании договора от <данные изъяты>» она не помнит. Подписание договора происходило ДД.ММ.ГГГГ, а 13 августа они забрали копию договора где мелся штамп о государственной регистрации. О том, что у <данные изъяты>» нет разрешения на строительство надземной части указанного дома, а ФИО49 отсутствует его проект ей не известно. Но так как договор регистрировали в Росреестре, то она думала, что у <данные изъяты>» все в порядке с документами.

Свидетеля ФИО290, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 217-218) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за номером 81, обратной стороной в договоре является фирма <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор узнала газеты «Все для Вас». Денежные средства она передавала в сумме 600 000 рублей, молодой девушке которая находилась в кассе. Данную девушку звали ФИО149. За полученные денежные средства была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму – 1298400 рублей, а ФИО49 кассовый чек на ту же сумму. Ее заинтересовало, почему в квитанции указана другая сумма, девушка по имени ФИО846 пояснила, что так надо, более она вопросов не задавала. При заключении договора, о том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было. При наличии у нее информации об отсутствии разрешения на строительство дома ранее, договор она заключать не стала бы.

Свидетель ФИО19, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 220-221) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. О возможности заключить данный договор она узнала от своих знакомых. Денежные средства она передавала молодой девушке в бухгалтерию, в сумме 800000 рублей, офис фирмы «<данные изъяты>» находился на <адрес> г. ФИО777, после передачи денежных средств был составлен кассовый ордер и ей была выдана квитанция. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, ей об этом никто не говорил, при наличии у нее указанной информации договор она заключать, соответственно не стала бы. В дальнейшем у нее появилась возможность приобрести другое жилье, в другом районе, и она решила указанную квартиру продать. Она обратилась в фирму «<данные изъяты>» с просьбой продать квартиру, через некоторое время они нашли покупателя – мужчину, которому по договору-цессии она продала данную квартиру за ту же сумму 800000 рублей.

Свидетель ФИО293, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 222-223) пояснил, что им заключался договор-цессия, согласно которого он приобрел квартиру в доме по адресу: <адрес>. О возможности заключить подобный договор он узнал от агентства недвижимости <данные изъяты>». Денежные средства он передавал гражданке ФИО19, у которой по договору цессии приобретал квартиру, деньги передавал в присутствии сотрудников агентства-недвижимости, за полученные денежные средства ФИО19 написала ему расписку. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было, при наличии у него указанной информации приобретать квартиру он не стал бы.

Свидетель ФИО406, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 225-226) пояснила, что ею было заключено 3 договора долевого участия в строительстве с <данные изъяты>», а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> общей стоимостью 1.102.385 руб. Данный договор у нее не сохранился, так как квартира было продана согласно договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20; № от 07.августа 2012 г. о приобретении двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес> общей стоимостью 1.289.400 руб. Указанный договор не расторгнут; № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении однокомнатной квартиры по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, общей стоимостью 1.324.800 руб. Указанный договор не расторгнут. О возможности приобретения квартир в <данные изъяты>» она узнала от своей знакомой - руководителя агентства недвижимости <данные изъяты>» ФИО17. Так как от предпринимательской деятельности у нее имелись определенные накопления, то она решила вложить их в недвижимость (на этапе строительства) именно поэтому купила три квартиры в <данные изъяты>». Покупателя на квартиру в доме: г. ФИО777, <адрес> нашли ФИО49 сотрудники <данные изъяты>». ФИО20 приобрела у нее квартиру за которую передала наличными 980.000 рублей. После этого она за эти денежные средства, а ФИО49 добавив около 350 тыс. рублей приобрела квартиру в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как этот дом находится гораздо ближе к ФИО779 города. В офисе <данные изъяты>» она была три раза, куда приезжала для оплаты квартир по договорам долевого участия в строительстве. Деньги у нее принимала девушка бухгалтер, фамилии которой она не помнит. О получении денежных средств ей выдали квитанции к приходным кассовым ордерам. Кроме того, она общалась с генеральным директором <данные изъяты>» ФИО166 А.В. и позже и с ФИО13, которые заверили ее, что строительство домов будет производится, в установленные сроки и никаких проблем у <данные изъяты>» нет. После передачи денежных средств были заключены договоры долевого участия в строительстве. Денежные средства за все три квартиры она передавала наличными в офисе <данные изъяты> даты передачи денежных средств она не помнит, но они указаны в квитанциях к приходным кассовым ордерам. То есть, все три квартиры были оплачены в полном объеме. Цена квартир определялась сотрудниками <данные изъяты>» и она ее устроила. Ей звонила ФИО17 и просила прийти в здания Росреестра (г. ФИО777 и <адрес>), где и происходило подписание договоров. От лица <данные изъяты>» присутствовала ФИО166 Я.А. – юрист. Через несколько дней после регистрации договоров ей выдавали их в зданиях Росреестра с отметкой о прохождении госрегистрации. Таким же образом был зарегистрирован договор цессии с ФИО20 О том, что у <данные изъяты>» нет разрешения на строительство надземной части указанного дома по адресу: <адрес>, а ФИО49 отсутствует его проект ей не было не известно. Но так как договор регистрировали в Росреестре, то она думала, что у <данные изъяты>» все в порядке с документами. Если бы она знала обо всем этом, то не стала бы покупать квартиру в <адрес>.

Свидетель ФИО221 В.А., допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 230-231) пояснил, что им был заключен договор № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. О возможности заключить подобный договор он узнал из агентства недвижимости «<данные изъяты> Переговоры по приобретению квартиры он вел с молодой девушкой по имени ФИО214. Предварительный договор о приобретении квартиры он не заключал. До этого, он заключал с фирмой «<данные изъяты>» договор займа на сумму 972960 руб. По договору долевого участия он передавал денежные средства в сумме 972960 руб., на что девушка составила с ним договор долевого участия в строительстве, в котором две стороны расписались, был составлен приходно-кассовый ордер и ему выдавалась квитанция об оплате указанной суммы. С директором ФИО166 он не общался, договор подписывала за него ФИО214. При заключении договора ей демонстрировали проект квартиры и жилого дома. Договор долевого участия в строительстве был зарегистрирован в управлении Росреестра спустя какое-то время, при регистрации которого он присутствовал. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было. При наличии у него указанной информации договор он заключать не стал бы. Почему в договоре долевого участия в строительстве нет номера квартиры, он пояснить не может и об этом слышит впервые.

Свидетель ФИО408, (том № л.д. 232-233)пояснила, что она заключала договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от 20.08.2012г. О возможности заключить данный договор узнала от своих знакомых. Денежные средства передавал ее супруг, в сумме 972960 рублей, деньги он передавал в офисе расположенный на <адрес> г. ФИО777, о чем был составлен приходный – кассовый ордер и была выдана квитанция. Договор был зарегистрирован после уплаты стоимости квартиры, при регистрации договора в регпалате она присутствовала. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, ей об этом никто не говорил, при наличии у нее указанной информации договор заключать, соответственно не стала бы.

Свидетель ФИО409, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 234-235) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, она намеревалась приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>. От своих знакомых она узнала про возможность приобрести квартиру через агентство недвижимости «<данные изъяты>». Квартиру она намеревалась приобрести с целью вложения денежных средств (сбережений). В <данные изъяты>» она общалась с ФИО93 по имени ФИО144 (фамилии не знает). Последняя предложила приобрести квартиру в <адрес> у застройщика – <данные изъяты>». Ранее о деятельности <данные изъяты>» ей ничего не известно. В офисе <данные изъяты>» она была два раза. Там общалась с генеральным директором данной организации – ФИО166 А.В., а в последствии ФИО13 (который выдал ей справку о том, что стоимость квартиры была оплачена полностью). Предварительный договор о приобретении квартиры, ею не заключался, однако, сначала был договор займа между ею и <данные изъяты>» в лице ФИО166 А.В., о том, что она якобы передала в долг денежные средства, хотя фактически производилась оплата за квартиру. Данный договор был заключен в сентябре 2011 г. (точное число не помнит). Указанный договор у нее не сохранился, так как она его отдала сотрудникам <данные изъяты>» при заключении договора долевого участия в строительстве № №. Деньги она передавала лично ФИО166 А.В. в офисе АН «Терра» расположенном в здании завода НИИРТМАШ на <адрес>, г. ФИО777 в сумме 750 или 780 тыс. рублей. ФИО166 А.В. пересчитал деньги и выдал ей договор займа. Уже значительно позже ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № о ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб. Хотя фактически деньги были уплачены осенью 2011 г. Она передала ФИО166 А.В. 750 или 780 тыс. рублей, однако, в договоре № указана сумма 972.960 руб. Как пояснил ФИО166 А.В., это связано с тем, что цена квадратного метра жилья увеличилась, поэтому увеличилась сумма, указанная в договоре, но разницу в стоимости доплатить ее никто не просил. О том, что у <данные изъяты>» нет разрешения на строительство надземной части указанного дома, а также отсутствует его проект она не знала. В случае наличия у нее такой информации она не стала бы заключать договор с <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор цессии с ФИО294 согласно которого, она продала свои права по договору долевого участия № 62.

Свидетель ФИО410, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 239-240) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за номером 08, обратной стороной договора являлась <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал из объявления в газете, далее он попал в агентство недвижимости – «<данные изъяты> сотрудники данного агентства предложили ему фирму <данные изъяты>». Из числа сотрудников фирмы <данные изъяты>» он вел переговоры как с директором, так и с молодой девушкой. При заключении договора участия в долевом строительстве, в офисе фирмы «<данные изъяты>» он передал денежные средства в сумме 972960 рублей молодой женщине, которая отвечала за бухгалтерские документы. Она денежные средства пересчитала и убрала в сейф. Ему была выдана квитанция от приходного кассового ордера на сумму 972960 рублей, а также чек на указанную сумму. Сотрудник агентства недвижимости «<данные изъяты>» назначила е время, в которое он должен прибыть в управление ростреестра, где и должен был зарегистрирован данный договор, он приехал в указанное время, дождался очереди, после чего был зарегистрирован договор. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не имелось разрешение на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома ему известно не было, при наличии данной информации ранее, заключать договор он не стал бы.

Свидетель ФИО411, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 241-244) пояснила, что в октябре 2012 г. ею был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Ей позвонили из фирмы «<данные изъяты> и попросили придти в здание регистрационной палаты Тамбовского района (б. Энтузиастов), где данный договор был ею подписан. О возможности приобретения квартиры в <адрес> она узнала из газеты «Из рук в руки». В объявлении было указано о продаже квартир по адресу: <адрес>. Ее данное объявление заинтересовало, и она позвонила по телефону указанному в объявлении. Трубку взяла женщина, которая представилась специалистом <данные изъяты>». Она пригласила ее придти в офис, расположенный по <адрес> (бывшее здание института НИИРТмаш). Она приехала по указанному адресу, где на 3 этаже специалист агентства рассказала про дом по адресу: <адрес>. Как ей пояснили, дом будет ФИО203 компания <данные изъяты>», 1-комнатнатная квартира, которую она хотела приобрести находилась на 5 этаже в 5 подъезде. Все это ее устроило, поэтому она решила приобрести квартиру. Переговоры она вела со специалистом АН «<данные изъяты>». Непосредственно в офисе <данные изъяты>» она общалась с девушкой, которая является специалистом <данные изъяты>». Генерального директора <данные изъяты>» ФИО166 А.В. она никогда не видела и с ним не общалась. Предварительный договор о приобретении квартиры она не заключала. Денежные средства по договору долевого участия в строительстве она передавала в день подписания договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ Деньги она передавала в офисе <данные изъяты>», расположенном напротив д/с «Кристалл». Денежные средства она отдала девушке, которая пересчитала их, а затем положила на стол. В момент передачи денег в офисе также находились сотрудники фирмы. После передачи денег ей выдали справку о том, что однокомнатная квартира, приобретенная по договору № участия в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., оплачена полностью. Кто именно подписал данный документ, она не знает, так как ей его выдали уже подписанным. Проект строящегося дома и чертежи квартир ей не показывали. В управление Росреестра ее пригласила девушка, которая являлась сотрудником <данные изъяты>». После того, как в здании Росреестра она встретила девушку, они прошли к специалистам Росреестра, где непосредственно происходило подписание договоров. Она только представила паспорт и подписала уже готовый бланк договора долевого участия в строительстве. В этот же день в здании Росреестра она получила договор. Об отсутствии проекта и разрешения на строительство у <данные изъяты>», она конечно же не знала и об этом сотрудники <данные изъяты>» и <данные изъяты>» ей не говорили. Если бы она знала об отсутствии разрешения на строительство дома и проекта, то конечно бы не стала заключать договор долевого участия в строительстве. Как она считала, что никаких проблем с документами у ООО фирма «<данные изъяты>» не было, кроме того, после регистрации договора в управлении Росреестра, она была в этом уверена. По поводу того, что в договоре долевого участия в строительстве нет номера квартиры, которую она намеревалась купить, сотрудники <данные изъяты>» ей ничего не пояснили. Ей только говорили, что в том подъезде, где она купила квартиру, на 5 этаже будет однокомнатная квартира – которую она и приобрела.

Свидетель ФИО412, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 1-2) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, обратной стороной договора являлась <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал от своих знакомых. Кроме того, про данную фирму видел информацию в интернете. В офисе фирмы ООО <данные изъяты>» он передал денежные средства в сумме 1 298400 рублей молодой девушке. Она денежные средства пересчитала, убрала их в сейф, затем выдала ему квитанцию об оплате, кто именно поставил подпись в квитанции он не видел. Ему позвонила девушка из <данные изъяты>» и сообщила время, в которое он должен прибыть в управление ростреестра, которое расположено на Бульваре Энтузиастов г. ФИО777, где и должен был зарегистрирован данный договор, он приехал в указанное время, дождался очереди, ему дали прочитать договор, после чего он был зарегистрирован. Спустя две недели время он приехал и забрал свой договор. О том, что у фирмы «Юкон» не имелось разрешение на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома ему известно не было, при наличии данной информации ранее, заключать договор он не стал бы.

Свидетель ФИО22, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 4-5) пояснила, что у нее есть знакомая ФИО21, которую она знает примерно с 1987 года. В настоящее время между ними дружеские отношения. Примерно в октябре месяце 2012 года ФИО21 обратилась к ней с просьбой зарегистрировать на ее имя в регистрационной палате договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома в <адрес>. Она на это согласилась, далее ФИО21 оформила все необходимые документы в офисе фирмы <данные изъяты>», а она лишь поехала с ней в регпалату для регистрации договора. Когда они приехали в регпалату она подошла к окошку в котором регистратор дала ей подписать все необходимые документы, она все подписала и уехала, кто был представителем со стороны фирмы <данные изъяты>» ей не известно. В настоящее время ее подруга ФИО21 указанный договор переоформляет на свое имя.

Свидетель ФИО21, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 11-12) пояснила, что у нее есть знакомая ФИО22, с которой она поддерживает дружеские отношения. Примерно в октябре 2012 года она обратилась к последней с просьбой зарегистрировать договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома в <адрес> за счет ее денежных средств. Она просила ФИО22 в связи с тем, что у нее не было времени на документальное оформление права требования. В дальнейшем она планировала данное право требования переоформить на свое имя. На ее просьбу ФИО149 согласилась, она обратилась в фирму <данные изъяты>», уплатила денежные средства, но все документы были оформлены на ФИО22. О возможности заключить подобный договор она узнала от застройщика приехав в офис фирмы <данные изъяты>», расположенный на пересечении <адрес> г. ФИО777. Уже в офисе сотрудники данной фирмы разъяснили ей условия подобного договора и порядок приобретения квартиры. Денежные средства она передавала в сумме 1 628880 рублей, данные денежные средства передавала в офисе <данные изъяты>» в кассу молодой девушке в руки. За полученные денежные средства ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. При заключении договора, о том, что у фирмы <данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, это она слышит впервые.

Свидетель ФИО413, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 13-16) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, было это в октябре 2012 г. Ей позвонила директор <данные изъяты>» ФИО129 фамилию которой она не помнит и попросила придти в здание регистрационной палаты <адрес> (б. Энтузиастов), где договор участия в долевом строительстве был мною подписан. О возможности приобретения квартиры в <адрес> она узнала от директора <данные изъяты>», с которой до заключения договора была знакома. Как ей пояснила ФИО129, дом будет ФИО203 компания <данные изъяты>» и квартиру которую она хотела приобрести (1-комнатная) находилась на 1 этаже в 11 подъезда. В связи с тем, что ФИО166 А.В. был должен ей денежные средства в сумме 580 000 рублей и предложил приобрести у него квартиру в <адрес>, в счет погашения долга она решила приобрести квартиру. В управлении росреестра ее пригласил юрист <данные изъяты>» по имени ФИО137 фамилии она не знает. После того как она встретила ФИО137 в здании Росреестра, они прошли к специалистам регистрационной палаты, где непосредственно происходило подписание договоров. Она только представила паспорт и подписала уже готовый бланк договора долевого участия в строительстве. Договор она получила в здании Росреестра через 5 дней. Об отсутствии проекта и разрешения на строительство она конечно не знала и об этом сотрудники <данные изъяты>» ей не говорили. Если бы она знала об отсутствии разрешения на строительство дома и проекта, то конечно бы не стала заключать договор долевого участия в строительстве. Как она считала, что никаких проблем с документами у <данные изъяты>» не было, кроме того, после регистрации договора в управлении Росреестра была в этом практически уверена. В ноябре 2012 года она продала квартиру по договору-цессии ФИО23.

Свидетель ФИО23, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 18-19) пояснил, что про возможность заключить договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ он узнал из объявления в газете «Из рук в руки» и «Все для Вас». В объявлении было указано о продаже квартиры в строящемся доме по адресу: п. строитель, <адрес>. Когда он позвонил по указанному в объявлении телефону, то трубку взял или ФИО202 А.М., или ФИО413 Как он узнал, ФИО413 и ФИО202 А.М., ранее заключили договор долевого участия в строительстве указанного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>». Согласно этого договора являлись участниками долевого строительства дома и после сдачи его в эксплуатацию становились бы собственниками однокомнатной квартиры площадью 40,54 кв. м. на 1 этаже в 11 подъезде. Стоимость квартиры составила 972.960 руб. В связи с чем ФИО847 собирались продать квартиру по договору цессии он не знает и этим вопросом не интересовался. Квартиру он собирался приобрести для своей мамы, цена и расположение дома его полностью устраивали, поэтому он решил приобрести эту квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в здании Росреестра по <адрес> был подписан договор цессии б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ним с одной стороны и ФИО413, ФИО414 с другой стороны. После подписания договора он передал им денежные средства за квартиру – 972.960 руб.

Свидетель ФИО415, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 20-21) пояснил, что им был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> №88. О возможности заключить подобный договор он узнал из интернета. Денежные средства он передавал в сумме 164 460 рублей, на что сотрудница <данные изъяты>» составила договор долевого участия в строительстве, был составлен кассовый чек и ему выдали квитанцию об оплате указанной суммы. Остальную сумму за квартиру он погасил по сертификату на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий в сумме 808500 рублей. О том, что у фирмы «Юкон» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было, при наличии у него указанной информации договор он заключать не стал бы.

Свидетель ФИО416, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 24-25) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, было это в августе 2012 г. Ей позвонили из <данные изъяты>» и попросили прийти в здание регистрационной палаты <адрес> (б. Энтузиастов) где данный договор был подписан. До этого был заключен предварительный договор долевого участия, а ФИО49 переданы денежные средства. О возможности приобретения квартиры в <адрес> она узнала из газеты «Из рук в руки». В объявлении было указано о продаже квартир по адресу: <адрес>. Была указана цена однокомнатной квартиры – около 700 тыс. рублей. Ее данное объявление заинтересовало, так как цена квартиры были приемлемой. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении, трубку взяла женщина, которая представилась как ФИО149. Последняя пригласила ее прийти в офис, расположенный на <адрес>, г. ФИО777 в здании, где находится банк «ВТБ» (на Ленинской площади). Она приехала по указанному адресу, где на 6 этаже зашла в кабинет, на котором имелась табличка – «Офис продаж недвижимости». В этом кабинете она встретила ФИО149, которая рассказала про дом по адресу: <адрес>. Как ей пояснили, дом будет ФИО203 компания <данные изъяты>», квартиру которую она хотела приобрести (1-комнатная) находилась на 3 этаже в 6 подъезде. Все это ее устроило, поэтому она решила приобрести квартиру. ФИО49 она заключала предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ Где именно происходило подписание договора она точно не помнит, но скорее всего в офисе <данные изъяты>» который расположен справа от дворца спорта «Кристалл». На бланке договора, который ей выдали для подписания уже имелась подпись ФИО166 А.В. и печать <данные изъяты>». Денежные средства по договору она передавала. Было это в день подписания предварительного договора долевого участия в долевом строительстве, т.е. ДД.ММ.ГГГГ Деньги передавала в офисе <данные изъяты>» расположенном напротив д/с «Кристалл». Денежные средства она отдала девушке, - дочери ФИО166 А.В., та пересчитала деньги, а потом положила их в сейф находящийся в соседнем кабинете (в этом кабинете в тот момент никого не было). После передачи денег ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на которой имелись подписи ФИО166 А.В. и печать организации. Кто именно подписал данный документ она не знает, так как его выдали уже подписанным. В управлении росреестра ее пригласила опять же ФИО149, кроме нее пришло еще 6-8 людей, ФИО49 для заключения аналогичных договоров. После этого в здание Росреестра пришла дочь ФИО166 А.В., они прошли к специалистам Росреестра где непосредственно происходило подписание договоров. Она только представила паспорт и подписала уже готовый бланк договора долевого участия в строительстве. Копию договора она получила в здании Росреестра через месяц. Об отсутствии проекта и разрешения на строительство она конечно же не знала и об этом сотрудники ООО фирма <данные изъяты>» и ФИО149 ей не говорили. Если бы она знала об отсутствии разрешения на строительство дома и проекта, то конечно бы не стала заключать договор долевого участия в строительстве. Как она считала, что никаких проблем с документами у <данные изъяты>» не было, кроме того после регистрации договора в управлении Росреестра была в этом практически уверена.

Свидетель ФИО102, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 33-34) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, стоимость квартиры – 1.298.400 руб. О возможности заключения данного договора она узнала из приобретенной в г.ФИО777 газеты «Из рук в руки». Первоначально, позвонив по номеру, указанному в газете, она общалась с девушкой, которая представилась «ФИО848», сказав, что она сотрудница агентства недвижимости «<данные изъяты> Офис данного агентства находится по <адрес> г.ФИО777, в районе магазина «Реал». Именно там ей были предложены варианты квартир и она сама выбрала участие в долевом строительстве <данные изъяты>». Из сотрудников <данные изъяты>» она непосредственно общалась с генеральным директором ФИО166 (других данных последнего она не помнит), а уже при регистрации договора в Регпалате с ФИО166 ФИО849. Предварительный договор о приобретении квартиры с нею не заключался, так как, приняв решение приобрести квартиру она лично передала всю необходимую денежную сумму – 1.298.400 руб. лично ФИО166, для этого последний приехал в офис агентства «<данные изъяты>» и уже привез с собой квитанцию о приеме указанной денежной суммы. Ей демонстрировался проект дома и строящейся квартиры, которую она намеревалась приобрести в офисе «<данные изъяты> ФИО166. По обоюдному соглашению была проведена регистрация договора долевого участия в строительстве. При этом присутствовала представитель <данные изъяты>» ФИО49. Ей не было известно о том, что у <данные изъяты> нет разрешения на строительство, а также нет проекта дома. Если бы она располагала такой информацией, то договор заключать бы не стала. Она считала, что в договоре участия в долевом строительстве нет номера квартиры, которую она намеревалась приобрести, потому что нумерацию квартир производят после сдачи дома в эксплуатацию.

Свидетель ФИО417, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 39-42) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, было это в октябре - ноябре 2012 г. Ей позвонили из <данные изъяты>»» и попросили придти в здание регистрационной палаты <адрес> (б. Энтузиастов), где данный договор был подписан. О возможности приобретения квартиры в <адрес> она узнала из газеты «Из рук в руки». В объявлении было указано о продаже квартир по адресу: <адрес>. Ее данное объявление заинтересовало, так как цена квартиры были приемлемой. Она позвонила по телефону, указанному в объявлении. Трубку взяла женщина, которая представилась как специалист агентства. Последняя пригласила ее прийти в офис агентства расположенный по <адрес> (бывшее здание НИИРТмаш). Она приехала по указанному адресу, где на 3 этаже зашла в кабинет, <данные изъяты>». Сотрудники, которые находились в кабинете рассказали ей про дом по адресу: <адрес>. Как ей пояснили, дом будет ФИО203 компания <данные изъяты>», квартиру которую она хотела приобрести (2-комнатная). Все это ее устроило, поэтому она решила приобрести квартиру. Денежные средства она передавала в день подписания договора долевого участия в долевом строительстве, т.е. в октябре – ноябре 2012 <адрес> передавала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» расположенном напротив д/с «Кристалл». Денежные средства она отдала девушке имени которой не помнит, та пересчитала деньги, а потом положила их в стол. В момент передачи денег в офисе ФИО49 находилась, и другие специалисты <данные изъяты>». После передачи денег ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Сумму, которую она передала в офис <данные изъяты> не помнит. На квитанции которую ей выдали уже имелись подписи и печать организации. Кто именно подписал данный документ она не знает. В управление росреестра ее пригласила специалист АН <данные изъяты>» имени которой она не помнит. После того как в здании Росреестра она встретила специалиста <данные изъяты>» они прошли к специалистам Росреестра, где непосредственно происходило подписание договоров. Она только представила паспорт и подписала уже готовый бланк договора долевого участия в строительстве. Договор она получила в здании Росреестра через месяц. Об отсутствии проекта и разрешения на строительство она конечно же не знала и об этом сотрудники <данные изъяты> не говорили. Если бы она знала об отсутствии разрешения на строительство дома и проекта, то конечно бы не стала заключать договор долевого участия в строительстве. Как она считала, что никаких проблем с документами у <данные изъяты>» не было, кроме того после регистрации договора в управлении Росреестра была в этом практически уверена.

Свидетель ФИО107, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 43-44) пояснила, что про возможность заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве дома по адресу: <адрес> она узнала от супруги ее сына – ФИО17. Последняя вместе с ее сыном возглавляют агентство недвижимости «<данные изъяты>». У нее имелись денежные средства, которые решила вложить их в строящийся дом, кроме того, цена квартиры была очень выгодной. Всеми вопросами по заключению договора и сопровождением сделки занимались ее родственники (ФИО17), так как самой ей это было сделать сложно, ввиду заболевания. Она только ездила в Управление Росреестра, где подписывала договор. Из договора она знает, что застройщиком дома является <данные изъяты>» - генеральный директор ФИО3. Последнего она никогда не видела, т.е. с ним не знакома. Денежные средства за квартиру она отдавала родственникам, а они уже передавали их застройщику (кому именно она не знает). Какую сумму она отдавала, уже не помнит, возможно сын и ФИО17 доплачивали что-то, так как квартиру первоначально планировалось приобрести их сыну, т.е. ее внуку. В мае 2013 года ФИО17 предложила ей продать квартиру, так как были нужны деньги на строительство дома в <адрес>. Она согласилась. Кому именно была продана квартира ей не известно, так как оформлением документов и поиском покупателя занималась ФИО17

Свидетель ФИО25, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № 8 л.д. 45-46) пояснила, что ею заключался договор участия в долевом строительстве от 06.12.2012г. О возможности заключить данный договор она узнала из газеты «Наш город». Далее она сразу обратилась в <данные изъяты>». В офис фирмы <данные изъяты>» она не ездила и переговоры не с кем не вела, всеми вопросами занимался родной брат ФИО24. Денежные средства представителям <данные изъяты>» в сумме 1298400 рублей передавал ее родной брат, но денежные средства принадлежат ей. После оплаты стоимости квартиры, она прибыла в указанное время в росреестр со всеми необходимыми документами, после чего был зарегистрирован договор, затем спустя некоторое время она приехала и забрала уже зарегистрированный договор. О том, что у фирмы <данные изъяты> не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, ей об этом никто не говорил, при наличии у нее указанной информации договор она заключать, соответственно не стала.

Свидетель ФИО24, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том №8 л.д. 47-48) пояснил, что у него есть родная сестра ФИО25, которая хотела приобрести квартиру в <адрес>. Сестра попросила его помочь в покупке и оформлении квартиры. Он согласился. Из газеты его сестра узнала о продаже квартир в <адрес> ее это предложение заинтересовало, так как цены за квадратный метр были ниже, чем на остальных продаваемых объектах. Далее он узнал, что застройщиком является фирма <данные изъяты>», офис данной фирмы располагался напротив спортивного комплекса «Кристалл». При заключении предварительного договора он передавал сотрудникам ООО <данные изъяты>» денежные средства в сумме 1298400 рублей, деньги передавал в руке молодой девушке, которая их пересчитала и убрала в сейф, спустя некоторое время ему передала квитанцию за уплаченные деньги. О том, что у фирмы «<данные изъяты> не имелось разрешение на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома ему известно не было, при наличии данной информации ранее, заключать договор он не стал бы, ФИО49 его сестра не стала бы заключать договор.

Свидетель ФИО418, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 49-50) пояснила, что ею был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в <адрес>. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ за номером №. О возможности заключить подобный договор она узнала из объявлений в газете «Все для Вас», после по телефону она позвонила в агентство – недвижимости «<данные изъяты>», затем она общалась с девушкой по имени ФИО850 далее ФИО851 рассказала про строительство дома в <адрес> и отвела в офис фирмы <данные изъяты>». Денежные средства она передавала в сумме 1 298400 рублей, данные денежные средства передавала в офисе <данные изъяты>» расположенном на <адрес> г. ФИО777 (напротив д/с Кристалл). За полученные денежные средства ей выдали квитанцию и справку об оплате всей суммы. Девушка по имени ФИО852 представитель агентства недвижимости ей назначила конкретное время для того что бы она прибыла на регистрацию в регпалату, что она и сделала, далее там в одном из окошек она передала свой паспорт и расписалась в необходимых документах, затем были зарегистрированы договора. Зарегистрированные договора она забрала спустя две недели.

Свидетель ФИО297, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том №8 л.д. 52-53) пояснил, что им было заключено два договора участия в долевом строительстве, на покупку двух однокомнатных квартир в указанном районе. О возможности заключить подобный договор он узнал от риэлтора, в настоящее время данные которого назвать не может. Денежные средства он передавал в сумме 1945 920 рублей, за две однокомнатные квартиры, был составлен приходно-кассовый ордер и ему выдали квитанцию об оплате указанной суммы. Деньги он передавал в офисе на <адрес> г. ФИО777. Ему демонстрировали только проект его квартир. Представители <данные изъяты>» ему назначили конкретное время для того что бы он прибыл на регистрацию в кадастровую палату. При заключении договора, о том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было, при наличии у него указанной информации договор он заключать не стал бы.

Свидетель ФИО247, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 54-57) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, было это в июле 2012 <адрес> позвонили из <данные изъяты>» и попросили придти в здание регистрационной палаты <адрес> (б. Энтузиастов) где данный договор был подписан. О возможности приобретения квартиры в <адрес> он узнал от ФИО166 А.В. Тот пригласил его пройти в офис, расположенный на <адрес> г. ФИО777. Приехав по указанному адресу, его встретил ФИО166 А.В., и они обсудили вопрос по покупке квартиры в <адрес>. Предложенные ФИО166 варианты квартир его устроили, и он решил приобрести квартиру. Денежные средства он передавал ДД.ММ.ГГГГ. Деньги передавал в офисе ООО фирма <данные изъяты>» расположенном напротив д/с «Кристалл». Денежные средства он отдал лично ФИО166 А.В., который передал деньги сотрудницы фирмы для пересчета. После передачи денег ему выдали квитанции к приходному кассовому ордеру в количестве двух штук № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО49 справки № и № о том, что оплата по договорам произведена полностью и задолженности перед фирмой <данные изъяты> он не имеет. На всех документах имелись подписи ФИО166 А.В. и печать организации. Кто именно подписал данные документы он не знает, так как ему их выдали уже подписанными. В управлении росреестра его пригласил ФИО93 с <данные изъяты>», который занимался оформлением договоров долевого участия строительства многоквартирного дома. После этого он приехал в здание Росреестра, где они вместе с ФИО93 прошли к специалистам Росреестра, где непосредственно происходило подписание договоров. Он только представил паспорт и подписал уже готовый бланк договора долевого участия в строительстве. После этого он неоднократно звонил ФИО166 и интересовался процессом строительства дома, последний говорил, что ни каких трудностей со строительством дома нет. Об отсутствии проекта и разрешения на строительство он конечно же не знал и об этом сотрудники <данные изъяты>» и ФИО166 А.В. ему не говорили. Если бы он знал об отсутствии разрешения на строительство дома и проекта, то конечно бы не стал заключать договор долевого участия в строительстве. Как он считал, что никаких проблем с документами у ООО фирма «<данные изъяты>» не было, кроме того после регистрации договора в управлении Росреестра был в этом практически уверен.

Свидетель ФИО760, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 69-70) пояснила, что ею и ее супругом ФИО26, был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данного договора, они становились участниками долевого строительства многоквартирного жилого по адресу: <адрес>. После сдачи дома в эксплуатацию должны были получить двухкомнатную квартиру, площадью 54.10. кв.м. на 4 этаже в подъезде № 6. Стоимость квартиры по договору составила 1.298.400 руб. Указанная цена была предложена застройщиком – <данные изъяты>». О возможности приобретения квартиры она узнала из объявления в газе «Все для Вас». Позвонив по указанному в объявлении телефону она общалась с женщиной риелтором, которая представилось «ФИО149» (фамилию не знает). В объявлении было указано о продаже квартир в доме по адресу: <адрес>. ФИО149 пояснила, что стоимость квадратного метра в доме составляет 24 тыс. рублей, а застройщиком выступает <данные изъяты>». Про эту организацию ей ничего ранее известно не было. После этого они направились непосредственно на стройплощадку и обнаружили, что территория огорожена рядом с въездными воротами имелся рекламный стенд. На стройплощадке на тот момент был только котлован. Так как, никаких поводов для беспокойства, по поводу постройки дома у нее не было, то она решила приобрести квартиру в данном доме. Для заключения договора долевого участия они направились в офис <данные изъяты>», который располагался по адресу: г. ФИО777, <адрес> (номер дома не знает). В офисе ООО фирма <данные изъяты>» они общались с юристом организацииФИО166 ФИО853 (дочь ФИО166 А.В.). Именно последняя подготавливала договор долевого участия в строительстве. Оплата за квартиру производилась следующим образом, после заключения договора долевого участия в строительстве, а именно ДД.ММ.ГГГГ они внесли наличными в кассу <данные изъяты>» 227.220 руб. Эту сумму принимала девушка, фамилия которой ей не известна, о получении денег выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Оставшуюся сумму – 1.071.180 руб. они оплатили кредитом, полученным в СБ РФ, которую наличными получили в отделении банка и потом внесли в кассу <данные изъяты>», об этом им выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, в ООО <данные изъяты>» они оплатили полную стоимость квартиры по договору долевого участия в строительстве. В Росреестр они поехали из офиса <данные изъяты> С ними ФИО49 поехали юрист ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО49, и риелтор ФИО149. Там был подписан договор долевого участия в строительстве, который наряду с другими документами был передан специалисту Росреестра для регистрации. О том, что у <данные изъяты>» нет разрешения на строительство надземной части указанного дома, а ФИО49 отсутствует его проект она не знала. Если бы до заключения договора у нее имелась такая информация, то она однозначно не стала бы заключать договор долевого участия в строительстве. Сотрудники <данные изъяты>» заверяли ее, что никаких проблем у организации нет и дом будет построен в оговоренные сроки.

Свидетель ФИО419, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 73-75) пояснила, что договор долевого участия в строительстве - № от ДД.ММ.ГГГГ ею заключался. Согласно договора она намеревалась приобрести квартиру на 5 этаже, в 3 подъезде, площадью 39,97 кв. метров (однокомнатная). О возможности заключить подобный договор и соответственно приобрести квартиру она узнала от директора <данные изъяты> (агентство недвижимости) ФИО27. Про данное агентство недвижимости узнала из рекламы по Тамбовскому телевидению. У ФИО27 она попросила найти однокомнатную квартиру в <адрес> и желательно не особо дорогую. ФИО27 предложил вступить в долевое строительство дома по адресу: <адрес>. Застройщиком выступало <данные изъяты>», про указанную организацию она ранее ничего не знала. Предложение ФИО27 ее заинтересовало и поэтому она заключила с ним договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по приобретению квартиры. По этому договору она должна была оплатить в <данные изъяты>» за услуги 30 тыс. рублей. Стоимость квартиры по договору составляла 830.000 руб. из которых, она должна была внести наличными 550.000 руб., а оставшуюся сумму в рассрочку до декабря 2012 <адрес> этом, по договору долевого участия в строительстве стоимость квартиры составляла 959.280 руб. из которых она должна была фактически оплатить только 830.000 руб. а оставшаяся сумма – 129.280 руб. ею не вносилась. То есть, квартира продавалась со скидкой (по акции), а именно: по документам квартира стоит 959.280 руб., а фактически нужно было внести 830.000 руб. Как она поняла проведение акции было согласовано между <данные изъяты>». Денежные средства она передавала в офисе <данные изъяты>» ФИО166 ФИО854, она передала 550 тыс. рублей наличными. Больше денежных средств в <данные изъяты> она не передавала, т.е. оставшуюся сумму не вносила, так как на ДД.ММ.ГГГГ такой суммой не располагала. После передачи денег в офисе <данные изъяты>», происходило это ДД.ММ.ГГГГ т.е. в этот же день она поехала в здание Росреестра по <адрес> (б. Энтузиастов, г. ФИО777) где был заключен договор № 111. В договоре долевого участия № указана дата ДД.ММ.ГГГГ, хотя фактически договор заключался ДД.ММ.ГГГГ, как она думает это техническая ошибка которую допустила ФИО49, которая составляла этот договор. О том, что у <данные изъяты> нет разрешения на строительство надземной части указанного дома, а ФИО49 отсутствует его проект она не знала. В случае наличия у нее подобной информация она конечно же не стала бы заключать подобный договор. Как она полагала, и ее заверяли сотрудники <данные изъяты> что с документами у <данные изъяты> все в порядке. Кроме того, договоры долевого участия проходили государственную регистрацию в Росреесте и поэтому она была полностью уверена в законности действий сотрудников <данные изъяты>».

Свидетель ФИО420, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 83-84) пояснил, что им был заключен долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> за №№. О возможности заключить подобный договор он узнал из агентства недвижимости «<данные изъяты> Переговоры он вел лично с директором ФИО166 А.В. ФИО49 им заключался предварительный договор, происходило это в офисе агентства недвижимости «Терра», расположенный на <адрес> г. ФИО777, условием данного договора было, то что он передаст какую-либо часть денег за квартиру, и после этого цена за квадратный метр не изменится. Денежные средства он передавал частями в сумме 600000 рублей и после этого передал 776640 рублей, с ним был составлен и зарегистрирован договор участия в долевом строительстве. Денежные средства он передавал молодой девушке. Ей выдавалась квитанция и чек по оплате денежных средств. О том, что у фирмы «Юкон» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было, при наличии у него указанной информации договор он заключать, соответственно не стал.

Свидетель ФИО421, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 85-86) пояснила, что ею был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в <адрес>. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ за номером №. О возможности заключить подобный договор она узнала из объявлений в газете, а ФИО49 из средств массовой информации. Денежные средства она передавала в сумме 972960 рублей, в офисе <данные изъяты> расположенный на <адрес> г. ФИО777. Денежные средства передавала в кассу молодой женщине. Спустя некоторое время там же в офисе ее супругу были выданы справка об уплате всей суммы и квитанция к приходному кассовому ордеру. Представители <данные изъяты>» назначили конкретное время для того что бы она прибыла на регистрацию в кадастровую палату, что она и сделала. Со стороны <данные изъяты>» присутствовала ФИО49, которая являлась дочерью директора <данные изъяты>». При заключении договора, о том, что у фирмы «Юкон» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, при наличии у нее указанной информации договор заключать, скорее всего, не стала бы.

Свидетель ФИО422, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 89-90) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, за номером №, обратной стороной в договоре является фирма <данные изъяты>». Денежные средства она передавала в сумме 972 960 рублей, за полученные денежные средства ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, а ФИО49 справка об оплате всей суммы. ФИО13 назначил конкретное время в которое она должна была прибыть в управление Ростреестра для регистрации договора, что и сделала, со стороны фирмы <данные изъяты>» присутствовал ФИО781 и девушка по имени ФИО214. Там она прочитала договор и расписалась в необходимых документах, после чего уехала. При заключении договора, о том, что у фирмы <данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было. После того как она несколько раз ездила на место строительство данного дома, ей показалось что дом не строиться, и поэтому обратилась в органы прокуратуры, к сотрудникам которые курируют данное строительство, ей пояснили что разрешение на строительства указанного дома у фирмы ООО <данные изъяты>» не имеется. При наличии у нее информации об отсутствии разрешения на строительство дома ранее, договор она заключать не стала бы.

Свидетель ФИО423, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 99-100) пояснила, что ею были заключены с ООО фирма <данные изъяты>» два договора участия в долевом строительстве № и 64 от ДД.ММ.ГГГГ Согласно этих договоров, она намеревалась приобрести две квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>. Первая квартира (договор № 63) однокомнатная площадью 40,54 кв. м. на 6 этаже 8 подъезда дома, стоимость 972.960 руб. Вторая квартира (договор № № однокомнатная площадью 40,54 кв. м. на 8 этаже, в 7 подъезде – стоимостью 972,960 руб. Квартиры она решила приобрести так как у нее были свободные денежные средства (сбережения) и она хотела вложить их в недвижимость. Квартиры она приобретала напрямую у <данные изъяты>», т.е. в агентства недвижимости не обращалась. Денежные средства передавала в офисе <данные изъяты>», кому именно не помнит. О получении денег ей передали квитанции к приходным кассовым ордерам (где сейчас находятся эти документы, она не знает, поэтому предоставить их не может). Денежные средства она отдавала полностью, т.е. 972.960+972.960=1.945.920 руб. Когда именно передавала деньги не помнит, но было это в августе 2012 <адрес> именно из представителей <данные изъяты>» присутствовал в управлении росреестра она точно не помнит. ДД.ММ.ГГГГ в здании Росреестра (г. ФИО777, б. Энтузиастов) она подписала представленные договора № и №, а ДД.ММ.ГГГГ опять же в здании Росреестра забрала копии договоров со штампами, свидетельствующими о государственной регистрации. О том, что у <данные изъяты>» нет разрешения на строительство надземной части указанного дома, а ФИО49 отсутствует его проект она не знала. Но так как договора регистрировали в Росреестре, то думала, что у <данные изъяты>» все в порядке с документами. Если бы она знала об этом, то не стала бы покупать квартиры в <данные изъяты>».

Свидетель ФИО29, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 101-102) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, №71. О возможности заключить подобный договор он узнал от своих знакомых, каких именно сейчас не помнит. Денежные средства он передавал в сумме 1298400 рублей, на что девушка составила договор долевого участия в строительстве, в котором две стороны расписались, ему выдалась квитанция об оплате указанной суммы. О том, что у фирмы «<данные изъяты> не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было, при наличии у него указанной информации договор он заключать соответственно не стал бы. Через некоторое время он решил перепродать указанную квартиру, и заключил договор – цессии с ФИО28.

Cвидетель ФИО28, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 107-108) пояснил, что его знакомый ФИО111, посоветовал приобрести квартиру в <адрес>, последний свел его с сотрудником фирмы <данные изъяты> ФИО166 ФИО856. В офис фирмы ООО <данные изъяты>» он не ездил, ФИО214 позвонила ему по телефону и назначила встречу в регистрационной палате по <адрес>, он приехал в указанное время, ФИО166 Я.А. познакомила его с человеком, который продавал квартиру это был ФИО29, ранее ему не знакомый. После чего ФИО214 составила договор цессии, согласно которому он приобрел у ФИО855 ФИО145 двухкомнатную квартиру за 1298000 рублей. Далее данный договор был зарегистрирован в регистрационной палате.

Cвидетель ФИО424, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 111-112) пояснил, что им были заключены два договора участия в долевом строительстве, на покупку двух квартир по указанному выше адресу. Договор был составлен на него и его супругу ФИО30 по 1/2 доли квартиры. Спустя какое-то время он с супругой решили продать одну из квартир, в настоящее время одну из квартир они продали, кто купил данную квартиру ему не известно, так как покупателя подыскивали <данные изъяты>». О возможности заключить подобный договор он узнал от своих знакомых, а ФИО49 из различных объявлений, после чего вышел на фирму <данные изъяты> Переговоры он вел лично с директором ФИО3, а ФИО49 общался с девушками из фирмы <данные изъяты>». Денежные средства он передавал изначально за две квартиры в обшей сумме 2596 800 рублей, денежные средства он передавал лично в руки ФИО3 в офисе напротив дворца спорта «Кристалл» г. ФИО777. После чего ФИО166 представил своего заместителя ФИО13, который выписал две справки об отсутствии задолженности. Квитанций и чеков им не выдавалось. О том, что у фирмы <данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было, об этом он слышит впервые, при наличии у него указанной информации он договоры с фирмой <данные изъяты>» заключать не стал бы.

Свидетель ФИО425, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 115-116) пояснил, что им было заключено два договора участия в долевом строительстве, на покупку двух, одна – однокомнатная и одна – двухкомнатная. Указанные договора были заключены 26 и ДД.ММ.ГГГГ. О возможности заключить подобный договор он узнал из объявления в газете, а ФИО49 из средств массовой информации. Предварительный договор он заключал ФИО49 в офисе <данные изъяты>» расположенном на <адрес> г. ФИО777, условием предварительного договора служило, то, что он забронировал за собой указанные квартиры. Денежные средства он передавал частично, во время заключения предварительных договоров, а ФИО49 часть при заключении основных договоров, в общей сложности передал сотрудником <данные изъяты>» деньги в сумме 2 271 360 рублей, данные денежные средства он передавал молодой девушке, были составлены приходно-кассовые ордеры и ей выдались квитанции об оплате квартир. Деньги он передавал в офисе <данные изъяты>» на <адрес> г. ФИО777. При заключении договора, о том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было, при наличии у него указанной информации договор заключать не стал бы. Сотрудники «<данные изъяты>» поясняли, что все в порядке и строительство будет продвигаться без проблем.

Свидетель ФИО426, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 117-118) пояснила, что о возможности заключить договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ она узнала от своей племянницы ФИО17, которая работает ФИО93. Так как, у нее имелись сбережения, то она решила приобрести квартиру для своего сына. Подготовкой документов (сопровождением сделки) и поиском квартиры занималась ФИО17 Деньги за квартиру она передавала застройщику ООО фирма «<данные изъяты>» через ФИО17 в сумме 1.510.320 руб. То есть, генерального директора <данные изъяты>» она не знает и с ним никогда не общалась. Договор долевого участия в строительстве № она подписывала в здании Росреестра по <адрес> (рядом с супермаркетом «Европа»). Про время подписания договора ей сообщила ФИО17 Подписывала договор она ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ забрала копию договора, где имелся штамп о государственной регистрации. Квитанцию о получении денежных средств ей не передали, т.е. кроме договора участия в долевом строительстве у нее других документов не имеется. Весной 2013 года она была в <адрес> и видела где расположена строительная площадка, в тот момент на объекте имелся котлован и работал трактор. Цена за квартиру ее полностью устраивала, кроме того, квартира была трехкомнатной.

Свидетель ФИО427, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 119-120) пояснила, что ею и ее супругом ФИО31, были заключены с ООО фирма «Юкон» два договора участия в долевом строительстве № и 39 от ДД.ММ.ГГГГ Согласно этих договоров, они намеревались приобрести две квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>. Первая квартира (договор № 38) однокомнатная площадью 39,97 кв. м. на 7 этаже 3 подъезда дома, стоимость 959.280 руб. Вторая квартира (договор № 39) однокомнатная площадью 39,97 кв. м. на 6 этаже, в 3 подъезде – стоимостью 959.280 руб. О возможности приобретения квартиры в <адрес> она узнала от руководителя агентства недвижимости «ФИО857» ФИО17. Последнюю она знаю уже очень давно, ФИО49 знакома с мамой ФИО17 Так как у нее и ее супруга имелись сбережения, то они решили приобрести квартиру. ФИО17 предложила купить квартиру в <адрес>, кроме того цена 1 кв. метра в этом доме была очень выгодной (23-24 тыс. рублей). Поэтому они решили купить сразу две квартиры (одну для себя, а вторую для родственников). В офис <данные изъяты>» она ходила несколько раз, где расположен офис этой организации ей сказала ФИО17 В офис она ходила одна и там общалась с девушкой (кассир или бухгалтер). Этой девушке она передала денежные средства за две квартиры т.е. 959.280 + 959.280 руб.=1.918.560 руб. после этого ей выдали две квитанции к приходным кассовым ордерам. Когда именно это было она не помнит, но до этого были заключены договоры участия в долевом строительстве № и 39 от ДД.ММ.ГГГГ, т.е. скорее всего в начале августа 2012 г. В управление Росреестра по <адрес> (б. Энтузиастов г. ФИО777) она приходила одна. О времени, (когда нужно прийти) ей сообщила ФИО17 там находились представители <данные изъяты>», кто именно не помнит. В здании Росреестра были подписаны договоры № и 39, а их копии ей вернули через несколько дней, но уже со штампом о том, что они прошли государственную регистрацию. Уже после получения копий договоров она ходила в офис <данные изъяты>», где произвела оплату за квартиры. О том, что у ООО фирма «<данные изъяты>» нет разрешения на строительство надземной части указанного дома, а ФИО49 отсутствует его проект она не знала. Но так как договора регистрировали в Росреестре, то думала, что у ООО фирма «<данные изъяты> все в порядке с документами. Если бы она знала обо всем этом, то не стала бы покупать квартиры в <данные изъяты>».

Свидетель ФИО428, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 121-122) пояснила, что ею был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в <адрес>. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ за номером № договор был заключен на двоих совместно с мужем ФИО32 по 1/2 доли однокомнатной квартиры. Кроме того, у нее есть мать ФИО33 1942 года рождения, на имя которой был ФИО49 заключен договор долевого участия в долевом строительстве с фирмой <данные изъяты>». О возможности заключить подобный договор она узнала из объявлений в газете «Все для вас» или из рук в руки, она позвонила по телефону и попала в агентство недвижимости «<данные изъяты>». Сотрудники агентства ей пояснили, что у фирмы ООО «<данные изъяты>» имеются хорошие предложения по продаже квартир в <адрес>. Денежные средства она передавала в общей сумме 1945 920 рублей, эти денежные средства за квартиру мамы и квартиру ее с супругом, денежные средства она передавала в офисе ООО фирмы «<данные изъяты>» расположенного напротив дворца спорта «Кристалл». Деньги она передавала молодой женщине в присутствии своего супруга и мамы. Девушка денежные средства пересчитала и убрала, затем вышла в другой кабинет и принесла квитанции к приходному кассовому ордеру и два кассовых чека. Кто расписывался в квитанциях она не видела. В этот же день им были выданы две справки об оплате всей стоимости квартиры, за подписью генерального директора ФИО166 А.В. Представитель агентства недвижимости «<данные изъяты>» по имени ФИО172 ей назначила конкретное время для того что бы она прибыла на регистрацию договор в регистрационную палату, что она и сделала, далее были зарегистрированы договоры. При заключении договора, о том, что у фирмы «Юкон» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, при наличии у нее указанной информации договор она заключать, не стала бы.

Свидетель ФИО429, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 127-128) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, за номером 44. О возможности заключить данный договор она узнала, прочитав информационный стенд, на месте строительства указанного дома. На данном стенде, была указана фирма ООО «<данные изъяты>», которая производит строительство, адрес данной фирмы и контактный телефон. Предварительный договор она заключала с фирмой ООО <данные изъяты>», данный договор заключался в офисе агентства недвижимости - «<данные изъяты> спустя некоторое время с ней заключили основной договор участия в долевом строительстве, предварительный договор у нее забрали. Никаких денежных средств по предварительному договору она не передавала. Денежные средства она передавала во время заключения основного договора, деньги она передавала молодой девушке, которая отвечала за кассовые операции в сумме 486480 рублей, все это происходило в офисе фирмы ООО <данные изъяты>», расположенный напротив дворца спорта «Кристалл», в данном офисе после уплаты денег ей был выдан договор, квитанция об оплате указанном суммы, и кассовый чек. ФИО93 агентства недвижимости «<данные изъяты>» ей назначила время в которое она должна приехать в регпалату. Она прибыла в указанное время все необходимые документы, находились у ФИО93, ей дали прочитать договор и затем его зарегистрировали, спустя некоторое время и приехала, и забрала свою копию договора. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, ей об этом никто не говорил, при наличии у нее указанной информации договор она заключать, соответственно не стала бы.

Свидетель ФИО430, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 130-133) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, было это в октябре 2012 г. Ей позвонили из ООО фирма <данные изъяты>» и попросили прийти в здание регистрационной палаты <адрес> (б. Энтузиастов) где данный договор был подписан. О возможности приобретения квартиры в <адрес> она узнала из газеты «Из рук в руки». В объявлении было указано о продаже квартир по адресу: <адрес>. Ее данное объявление заинтересовало и она позвонила по телефону указанному в объявлении. Трубку взяла женщина имени которой она не помнит. Последняя пригласила ее приехать в офис расположенный на по адресу <адрес>. Приехав по указанному адресу и пройдя в кабинет она переговорила с сотрудницей фирмы «<данные изъяты>», которая рассказала про дом по адресу: <адрес>. Как ей пояснили, дом будет ФИО203 компания ООО фирма <данные изъяты>», квартиру которую она хотела приобрести (1-комнатная) находилась на 9 этаже в 9 подъезде. Все это ее устроило, поэтому она решила приобрести квартиру. Денежные средства она передавала ДД.ММ.ГГГГ. Деньги передавала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» расположенном напротив д/с «Кристалл». Денежные средства отдала девушке имени которой не знает, последняя пересчитала деньги, а потом положила их в стол (в кабинете в тот момент никого не было). После передачи денег ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на которой имелись подписи и печать организации. Кто именно подписал данный документ она не знает, так как ей его выдали уже подписанным. В управление росреестра ее пригласила специалист ООО фирма «<данные изъяты>» имени которой она не знает. После того как она встретила последнюю, в здании Росреестра они прошли к специалистам, где непосредственно происходило подписание договоров. Она только представила паспорт и подписала уже готовый бланк договора долевого участия в строительстве. После этого она не интересовалась строительством дома, так как специалисты фирмы «<данные изъяты>» сказали, что дом будет введен в эксплуатацию в 4 квартале 2015 года. Об отсутствии проекта и разрешения на строительство она конечно же не знала и об этом сотрудники ООО фирма «<данные изъяты> ей не говорили. Если бы она знала об отсутствии разрешения на строительство дома и проекта, то конечно бы не стала заключать договор долевого участия в строительстве. Как она считала, никаких проблем с документами у ООО фирма «<данные изъяты> не было, кроме того после регистрации договора в управлении Росреестра была в этом практически уверена.

Свидетель ФИО431, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 139-140) пояснил, что им были заключены три договора участия в долевом строительстве, на покупку трех квартир по адресу: <адрес>. О возможности заключить подобный договор он узнал от ФИО3, с которым знаком по долгу своей работы. Переговоры он вел лично с директором ФИО166, а ФИО49 заместителем ФИО13. Денежные средства он передавал за три квартиры в обшей сумме 3774720 рублей, денежные средства он передавал лично ФИО3 в офисе на <адрес> г. ФИО777, в тот момент никак документально это оформлено не было. В дальнейшем ему были выданы справки об отсутствии задолженности по договорам. О том, что у фирмы <данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было, при наличии у него указанной информации он бы подумал заключать ли подобные договора.

Свидетель ФИО432, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 141-142) пояснил, что у него есть знакомый ФИО13, которого он знает по долгу совместной работы. В настоящее время у него с ФИО13 приятельские отношения. Примерно в августе-сентябре месяце 2012 года к нему обратился ФИО13 с просьбой оформить на его имя пять квартир в строящемся доме в <адрес>, точный адрес дома ему не известен. Данные квартиры по словам ФИО13 на его имя оформлялись на небольшое время, конкретно для чего именно это было нужно, ему не поясняли. Он согласился, спустя какое-то время ему позвонил ФИО781 и пояснил, что нужно поехать в регистрационную палату для регистрации договоров долевого участия в строительстве. Он приехал в указанное время ФИО781 в управление россреестра, расположенное на <адрес> г. ФИО777, там его ждала молодая девушка по имени ФИО214, которая все оформила, он расписался во всех необходимых документах и уехал. Затем спустя примерно месяц он приехал в регистрационную палату и забрал пять зарегистрированных договоров, которые он сразу передал ФИО13 Спустя какое - то время, прошло примерно около полу года ему позвонил ФИО781 и попросил приехать снова в регистрационную палату, для переоформления договоров. Он приехал в указанное время, подписал все необходимые документы для переоформления договоров на других лиц, на каких именно ему не известно, после чего сразу уехал. В то время в регистрационной палате присутствовала та же девушка, по имени ФИО214.

Свидетель ФИО433, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 143-144) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ за номером 110, обратной стороной договора являлась ООО Фирма «<данные изъяты> Данный договор он заключал совместно с женой ФИО434 по 1/2 доли трехкомнатной квартиры. О возможности заключить подобный договор он узнал из агентства недвижимости – «<данные изъяты>». Сотрудники указанного агентства предложили ему указанный дом и фирму ООО «<данные изъяты>». ФИО49, им заключался предварительный договор ДД.ММ.ГГГГ с фирмой ООО <данные изъяты>», на основании данного договора он должен был оплатить часть денег в сумме 400000 рублей. Договор заключался в офисе фирмы «<данные изъяты>» расположенный на <адрес> г. ФИО777. При заключении предварительного договора участия в долевом строительстве, в офисе фирмы «<данные изъяты>» он передал денежные средства в сумме 400000 рублей мужчине. Последний денежные средства пересчитал и ушел в другой кабинет, спустя некоторое время данный мужчина принес квитанцию к приходному кассовому ордеру. Остальные денежные средства за квартиру он еще не вносил. Сотрудник фирмы ООО <данные изъяты>» назначила время, в которое он должен прибыть в управление росреестра, где и должен был зарегистрирован данный договор, он приехал в указанное время, дождался очереди, ему дали прочитать договор, после чего договор был зарегистрирован, со стороны фирмы ООО <данные изъяты>» присутствовала девушка. О том, что у фирмы «Юкон» не имелось разрешение на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома ему известно не было, при наличии данной информации ранее, заключать договор он не стал бы.

Свидетель ФИО435., допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 153-154) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор цессии на приобретение квартиры в многоквартирном строящемся доме по адресу: <адрес>. Данный договор он заключил с ФИО403, а возможности приобретения квартиры узнал из информации, размещенной на сайтах в сети Интернет. Оплата по договору производилась наличными денежными средствами в сумме 870.000 рублей, которые он передал лично в руки ФИО403 О фирме «<данные изъяты>» ему ничего не известно. Из интернета он знает, что данная фирма занимается строительством жилья, а ФИО49 изготовлением строительных материалов. С кем-либо из числа сотрудников указанной организации он не знаком.

Свидетель ФИО436, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 173-174) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за номером 23, обратной стороной договора являлась ООО Фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО166 А.В. Данный договор он заключал совместно с женой ФИО89 по 1/2 доли однокомнатной квартиры. О возможности заключить подобный договор он узнал из агентства недвижимости – «<данные изъяты>». Сотрудники указанного агентства предложили ему указанный строящий дом и фирму ООО «<данные изъяты>». Кроме того, про данную фирму он видел информацию в интернете. В офисе фирмы ООО <данные изъяты>» он передал денежные средства в сумме 972960 рублей молодой девушке. Она денежные средства пересчитала, убрала их в сейф, затем вышла пошла в другой кабинет, где подписала квитанцию к приходному кассовому ордеру и возвратилась обратно, кто именно поставил подпись в квитанции он не видел. Ему позвонила ФИО49 и сообщила время, в которое он должен прибыть в управление ростреестра, где и должен был зарегистрирован данный договор, он приехал в указанное время, дождался очереди, ему дали прочитать договор, после чего договор был зарегистрирован. О том, что у фирмы «Юкон» не имелось разрешение на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома ему известно не было, при наличии данной информации ранее, заключать договор он не стал бы.

Свидетель ФИО198 Р.Н., допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 176-177 который пояснил, что про организацию ООО фирма «<данные изъяты>» и возможность приобретения квартиры он узнал из объявления в газете «Из рук в руки» или «Все для Вас». В данный период он намеревался приобрести квартиру на основании сертификата на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий (в соответствии с постановлением <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г.). Ранее про указанную организацию он ничего не знал. Кроме того, условия, предложенные ООО фирма «<данные изъяты> его полностью устраивали. То есть, договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ им действительно заключался. В приобретении квартиры ему помогали родные сестры ФИО34 и ФИО35. Они позвонили по объявлению, указанному в газете, трубку взяла женщина, которая представилась как ФИО36, которая работала в ФИО779 недвижимости «<данные изъяты> Последняя предложила прийти в офис по адресу: г. ФИО777, <адрес>. В офисе ФИО36 объяснила про условия приобретения квартиры, стоимость и другие моменты. В офисе ООО фирма «<данные изъяты> (который расположен рядом с д.с. «Кристалл») он был всего один раз, там ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150.780 руб. Квитанцию выдавала незнакомая девушка. Никаких денег он не передавал, квартиру он намеревался приобрести по сертификату № от ДД.ММ.ГГГГ выданного управлением социального развития области на сумму 808.500 руб. То есть, указанная сумма должна была быть перечислена на счет ООО фирма <данные изъяты>» управлением социального развития, однако было ли перечисление денег или нет он не знает. Для чего в офисе ООО фирма <данные изъяты>» ему выдали квитанцию на сумму 150.780 руб. он не знает, и данные деньги он в указанную организацию не передавал. ФИО49, в офисе последней организации ему выдали справку, о том, что полностью оплачена однокомнатная квартира по адресу: <адрес>. О том, что у ООО фирма «<данные изъяты> нет разрешения на строительство надземной части указанного дома, а ФИО49 отсутствует его проект ему известно не было. При этом сотрудники ФИО779 недвижимости «<данные изъяты>» заверили его, что с документами и разрешениями у ООО фирма «<данные изъяты>» все в порядке и никаких проблем со строительством не будет. Если бы ему было бы известно об отсутствии у ООО фирма <данные изъяты>» разрешения на строительство и проекта дома он однозначно не стал бы заключать договор долевого участия в строительстве, т.е. приобретать квартиру у ООО фирма <данные изъяты>».

Свидетель ФИО765, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 181-182) пояснил, что им был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. О возможности заключить подобный договор он узнал из средств массовой информации, а ФИО49 из газет. Денежные средства он передавал девушке, которая отвечала за кассовые операции, деньги он передавал в два этапа сначала наличными в сумме 300000 рублей, о передаче которых у него имеется квитанция и чек, а ФИО49 в Сбербанке России он оформил ипотечный кредит на сумму 998400 рублей, которые были перечислены банком на лицевой счет ООО фирмы <данные изъяты>» указанный в договоре. Наличные денежные средства в сумме 300000 рублей он передавал в офисе расположенный напротив дворца спорта «Кристалл». ФИО93 агентства недвижимости «<данные изъяты>» назначила конкретное время для того что бы он прибыл на регистрацию договора в регистрационную палату. Он приехал в указанное время, там находилась ФИО49, которая сопровождала всю сделку, он ознакомился с договором и затем расписался, там же специалист сообщила время, в которое он должен приехать и забрать договор. При заключении договора, о том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было, при наличии у него указанной информации договор он заключать не стал бы.

Свидетель ФИО600, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 185-188) пояснила, что ею был заключен представленный договор долевого участия, о возможности приобрести квартиру и заключить договор участия в долевом строительстве она узнала от специалистов агентства недвижимости «<данные изъяты>». Переговоры по поводу приобретения жилья она вела с девушкой по имени ФИО172, которая была сотрудником АН «<данные изъяты>». ФИО49, первоначально ею был заключен предварительный договор о приобретении квартиры. Денежные средства по договору она передавала ДД.ММ.ГГГГ, в офисе фирмы ООО «<данные изъяты> после передачи денег ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру №№, на которой имелись подписи ФИО166 и печать организации. В управление росреестра ее пригласила ФИО172, где передала ей договор для регистрации, она представила свой паспорт и подписала уже готовый бланк, через две недели она уже получила зарегистрированный договор. Об отсутствии разрешения на строительство и проекта дома ей известно не было и об этом ей никто не говорил. При наличии у нее настоящей информации ранее договор с фирмой ООО <данные изъяты> она заключать не стала бы.

Свидетель ФИО438, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 195-196) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за номером 93, обратной стороной договора являлась ООО фирма «<данные изъяты>». О возможности заключить подобный договор он узнал из средств массовой информации, а ФИО49 из агентства недвижимости «<данные изъяты>». В связи с тем, что он сирота ему по закону необходимо жилье от государства. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Управлением социального развития <адрес> ему был выдан сертификат на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий в сумме 808500 рублей. Затем с данным сертификатом он обратился в агентство недвижимости «<данные изъяты>» к ФИО37 с целью приобрести по данному сертификату жилье, та пояснила, что в фирме ООО <данные изъяты>» по данному сертификату можно приобрести однокомнатную квартиру без дополнительных затрат для. Он на данное предложение согласился, взял реквизиты фирмы ООО <данные изъяты>» обратно обратился с данными реквизитами в управление социального развития <адрес> для перечисление на расчетный счет фирмы ООО <данные изъяты>» денежных средств положенных по закону в сумме 808500, так ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счет фирмы ООО <данные изъяты>» и ему была выдана справка об оплате однокомнатной квартиры в сумме 959280 рублей, почему была указана в справке сумма 959280 рублей ему не пояснили. Дополнительных денежных средств, кроме сертификата он не вносил. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не имелось разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома ему известно не было, при наличии данной информации ранее, заключать договор он не стал бы. На словах ему поясняли, что проблем со строительством не будет.

Свидетель ФИО439, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 198-199) пояснила, что ею был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в <адрес>. Договор был зарегистрирован в регистрационной палате ДД.ММ.ГГГГ за номером № О возможности заключить подобный договор она узнала из глобальной сети «Интернет», а ФИО49 от агентства недвижимости «<данные изъяты> Денежные средства она передавала в сумме 972960 рублей, данные денежные средства она передавала в офисе ООО фирмы <данные изъяты>» расположенный на <адрес> г. ФИО777, напротив дворца спорта «Кристалл». Денежные средства она передавала в кассу молодой девушке. Девушка денежные средства пересчитала и ушла в другой кабинет, затем вернувшись предала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовый чек. Кто расписывался в квитанции она не видела. На момент заключения договора, о том, что у фирмы «Юкон» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, при наличии у нее указанной информации договор она заключать не стала бы.

Свидетель ФИО440, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 201-202) пояснила, что ею заключен договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за номером <данные изъяты> обратной стороной в договоре является фирма ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор она узнала лично из сети интернет на сайте «ФИО777-недвижимость». По данному объявлению она позвонила в офис агентства недвижимости «<данные изъяты>», сотрудники агентства рассказали ей все условия приобретения квартиры, после чего она поехала к ним офис, расположенный на <адрес> г. ФИО777. Денежные средства она передавала в сумме 972 960 рублей, после оплаты ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. При заключении договора, о том, что у фирмы <данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было. Об этом она слышит впервые. При наличии у нее информации об отсутствии разрешения на строительство дома ранее, договор она заключать не стала бы.

Свидетель ФИО441, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 203-204) пояснила, что она заключала долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от 20.08.2012г. О возможности заключить данный договор она узнала из агентства недвижимости «<данные изъяты>», офис данного агентства расположен на <адрес> г. ФИО777 в здании банка «ВТБ». Из числа сотрудников фирмы «<данные изъяты>» она вела переговоры лично с директором ФИО3, у последнего интересовалась всеми вопросами, связанными со строительством дома. ФИО49 она заключала предварительный договор с фирмой ООО «<данные изъяты>», данный договор заключался в офисе агентства недвижимости - «<данные изъяты>», и там же были уплачены деньги по данному договору, деньги в указанном офисе она передавала лично ФИО166 А.В., в присутствии директора агентства недвижимости ФИО6 Денежные средства она передавала во время заключения предварительного договора, лично директору фирмы ООО <данные изъяты>» ФИО166 А.В., в офисе агентства недвижимости - «Городской ФИО779 недвижимости», денежные средства передавала в сумме 1298400 рублей, в данном офисе после уплаты денег ей был выдан договор и квитанция об оплате указанном суммы. После оплаты стоимости квартиры, и заключения предварительного договора, ей позвонила девушка из агентства недвижимости и сообщила, когда и в какое время необходимо прибыть в кадастровую палату для регистрации основного договора участия в долевом строительстве. Она прибыла в указанное время в регпалату со всеми необходимыми документами, после чего был зарегистрирован договор. О том, что у фирмы <данные изъяты> не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, ей об этом никто не говорил, при наличии у нее указанной информации договор заключать, соответственно не стала.

Свидетель ФИО442, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 205-206) пояснил, что у него есть знакомый ФИО13, которого он знает по долгу совместной работы, вместе с ним работал. В настоящее время у него с ФИО13 приятельские отношения. Примерно в октябре месяце 2012 года к нему обратился ФИО13 с просьбой оформить на его имя две однокомнатных квартиры в строящемся доме в <адрес>, точный адрес дома ему не известен. Данные квартиры по словам ФИО13 на его имя оформлялись на небольшое время, взаиморасчетом. Он на это согласился, спустя какое-то время позвонил ФИО781 и пояснил, что нужно поехать в регпалату для регистрации договора долевого участия в строительстве. Он приехал в указанное время управление росреестра, там ждала молодая девушка по имени ФИО214, которая все оформила, он договоры не читал, он расписался в двух договорах долевого участия в строительстве и уехал. Через какое-то время он встретился с ФИО13 тот пояснил, что необходимы договора для того чтобы их переуступить другим людям, каким именно ему не известно. В назначенное время он вновь приехал в регпалату, расположенную на <адрес> г. ФИО777, где его ждала девушка по имени ФИО214 он передал ей договоры, свой паспорт, расписался в договоре цессии и уехал, кому были переуступлены квартиры ему не известно, его это и не интересовало, он всего лишь безвозмездно оказывал приятельскую услугу ФИО13.

Свидетель ФИО443, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 207-208) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от 18.07.2012г. О возможности заключить данный договор она узнала от агентства недвижимости «<данные изъяты> которое полностью помогло ему оформить сделку по покупке жилья. Денежные средства она передавала молодой девушке в бухгалтерию, офис фирмы «<данные изъяты> находился на <адрес> г. ФИО777, после передачи денежных средств был составлен приходный кассовый ордер и ему была выдана квитанция. После оплаты квартиры, ему позвонила девушка из агентства недвижимости и сообщила, когда и в какое время необходимо прибыть в регпалату для регистрации договора. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, ей об этом никто не говорил, при наличии у нее указанной информации договор заключать, соответственно не стала бы.

Свидетель ФИО302, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 210-213) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за номером № обратной стороной договора являлась ООО фирма <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал из агентства недвижимости – «<данные изъяты> Данное агентство расположено на <адрес>. ФИО777, он приехал в офис где директор данной фирмы ФИО17 рассказала про фирму ООО «<данные изъяты>». Денежные средства он передавал в офисе агентства недвижимости <данные изъяты>» в сумме 948400 рублей ему передали чек на указанную сумму и квитанцию к приходному кассовому ордеру. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не имелось разрешение на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома ему известно не было, при наличии данной информации ранее, заключать договор он не стал бы. Спустя какое-то время он решил расторгнуть зарегистрированный договор, в связи с тем, что у него подходил срок уплаты всей стоимости квартиры, а остальных денег у не имелось. Так, ДД.ММ.ГГГГ с фирмой ООО <данные изъяты>» было составлено дополнительное соглашение о расторжении договора № №, однако денег до настоящего момента ему не вернули.

Свидетель ФИО86, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 221-223) пояснила, что осенью 2012 года ею заключался договор долевого участия в строительстве дома по адресу: <адрес>. О возможности заключения договора ей стало известно от ФИО93 из г.ФИО777, фамилию которого она не помнит. Все переговоры по поводу приобретения квартиры она вела через ФИО93. Денежные средства за квартиру она передала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» работникам указанной организации, о чем ей был выписан приходный кассовый ордер и выдан договор долевого участия в строительстве со всеми подписями генерального директора и печатью ООО фирма «<данные изъяты> О том, что у ООО фирма «<данные изъяты>» отсутствовало разрешение на строительство и проект надземной части дома ей не было известно. Если бы она знала об этом заранее, то не стала бы заключать подобный договор.

Свидетель ФИО444, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 227-228) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. О возможности заключить подобный договор он узнал от своего знакомого ФИО858 ФИО155. При заключении договора участия в долевом строительстве, в офисе фирмы «<данные изъяты> он передал денежные средства в сумме 1554 240 рублей. После этого на указанную сумму в кассе девушка выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру. О том, что у фирмы <данные изъяты>» не имелось разрешение на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома ему известно не было, при наличии данной информации ранее, заключать договор он не стал бы.

Свидетель ФИО445, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 229-230) пояснила, что ею был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО фирма «<данные изъяты> Согласно данного договора она и ее супруг ФИО38 намеревались приобрести однокомнатную квартиру на 4 этаже, 4 подъезд, площадью 40,54 кв. м. стоимостью 972.060 руб. Указанную квартиру они приобретали на перспективу, для несовершеннолетних детей. Кроме того, цена за квартиру в данном доме была очень выгодной. У них имелись сбережения, поэтому они искали квартиру и обратились в агентство недвижимости «<данные изъяты> (далее: АН «<данные изъяты>»), офис расположенное по адресу: г. ФИО777, <адрес> (остановка Полимермаш). Ранее с сотрудниками АН «<данные изъяты>» она знакома не была. Они пояснили, что желают приобрести однокомнатную квартира стоимостью в пределах 1 млн. рублей с учетом средств материнского (семейного) капитала. В АН «<данные изъяты>» они работали с ФИО93 ФИО458, которая предложила квартиру в строящемся дома по адресу: <адрес> Застройщиком выступало ООО фирма «<данные изъяты> с сотрудниками и руководством этой организации она знакома не была. Денежные средства она передавала в офисе ООО фирма <данные изъяты>», девушке бухгалтеру, происходило это ДД.ММ.ГГГГ О получении денежных средств в сумме 613.960 руб. ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Оставшаяся сумма 359.000 руб. была перечислена ПФ РФ из числа средств материнского (семейного) капитала, указанная сумма уже перечислена в адрес ООО фирма «<данные изъяты>». То есть, стоимость квартиры была полностью оплачена. После перечисления средств материнского капитала – ДД.ММ.ГГГГ ей выдали справку № о том, что стоимость квартиры оплачена полностью. О том,что у ООО фирма «<данные изъяты>» нет разрешения на строительство надземной части указанного дома, а ФИО49 отсутствует его проект она не знала. Но так как договор регистрировали в Росреестре, то думала, что у ООО фирма «<данные изъяты> все в порядке с документами. Если бы она знала обо всем этом, то не стала бы покупать квартиры в ООО фирма <данные изъяты>».

Свидетель ФИО446, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 233-234) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, обратной стороной договора являлась ООО Фирма «<данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал из средств массовой информации, а ФИО49 из объявления в газете «Все для Вас». Он вел переговоры с двумя молодыми девушками, а ФИО49 общался с директором ФИО3. В офисе фирмы ООО «<данные изъяты>» он передал денежные средства в сумме 800 000 рублей в руки молодой девушке. Она денежные средства пересчитала, убрала их в сейф, затем выдала квитанцию об оплате. Ей позвонила девушка из ООО фирма «<данные изъяты>» и сообщила время, в которое он должен прибыть в управление ростреестра, которое располагается на Бульваре Энтузиастов г. ФИО777, где и должен был зарегистрирован данный договор, он приехал в указанное время, дождался очереди, ему дали прочитать договор, после чего договор был зарегистрирован.

Свидетель ФИО447, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 235-236) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за номером 92. О возможности заключить подобный договор он узнал из средств массовой информации. После чего обратился напрямую в офис фирмы «<данные изъяты>». Из числа сотрудников фирмы ООО <данные изъяты>» он вел переговоры с ФИО13, ФИО3, а ФИО49 с девушкой по имени ФИО214. В офисе фирмы ООО <данные изъяты> он передал денежные средства в сумме 972960 рублей молодой девушке, которая отвечала за бухгалтерские документы. Она денежные средства пересчитала и убрала. Ему была выдана квитанция от приходного кассового ордера на сумму 972960 рублей, а ФИО49 справка об оплате всей суммы. После оплаты денег девушка вышла в другой кабинет, затем вернулась и выдала подписанную квитанцию к приходному кассовому ордеру. Девушка по имени ФИО214 назначила время, в которое он должен прибыть в управление ростреестра, где и должен был зарегистрирован данный договор, он приехал в указанное время, дождался очереди, после чего в одном из окошек был зарегистрирован договор, спустя примерно две-три недели он приехал и забрал зарегистрированный договор. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не имелось разрешение на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома ему известно не было, при наличии данной информации ранее, заключать договор он не стал бы.

Свидетеля ФИО448 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, (том № л.д. 239-240) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №№. О возможности заключить данный договор она узнала из газеты «Все для Вас». Переговоры она вела непосредственно с директором ФИО3.Денежные средства она передавала наличными в сумме 1510 320 рублей, денежные средства передавала в офисе ООО <данные изъяты>» расположенный на <адрес> г. ФИО777, о чем был составлен приходный – кассовый ордер и выдана квитанция и чек. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, при наличии у нее указанной информации подобный договор она заключать, соответственно не стала.

Свидетель ФИО449, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 242-243) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за номером 27, обратной стороной договора являлась ООО фирма <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО166 А.В. Данный договор он заключал совместно с женой ФИО450 по 1/2 доли однокомнатной квартиры. О возможности заключить подобный договор он узнал из агентства недвижимости – «<данные изъяты>». Сотрудники указанного агентства предложили ему указанный строящий дом и фирму ООО «<данные изъяты>». Кроме того, про данную фирму он видел информацию в интернете. В офисе фирмы ООО «<данные изъяты>» он передал денежные средства в сумме 972960 рублей молодой девушке. Она денежные средства пересчитала, убрала их в сейф, затем вышла пошла в другой кабинет, где подписала квитанцию к приходному кассовому ордеру и возвратилась обратно, кто именно поставил подпись в квитанции он не видел, но подпись стоит – «ФИО166». Ему позвонила девушка из агентства недвижимости «<данные изъяты> и сообщила дату и время, в которое он должен прибыть в управление ростреестра, для регистрации договора, он приехал в указанное время совместно с супругой, дождался своей очереди, после чего договор был зарегистрирован. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не имелось разрешение на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома ему известно не было, при наличии данной информации ранее, заключать договор он не стал бы. Сотрудники фирмы ООО «<данные изъяты> ему поясняли, что проект дома уже находится в Администрации.

Свидетель ФИО451, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 245-246) пояснила, что ею был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в <адрес>. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ за номером №. Данный договор со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты> ФИО3. О возможности заключить подобный договор она узнала от агентства недвижимости «Терра», позвонив к ним в офис, ей пояснили, что можно обратиться в офис фирмы ООО <данные изъяты>» расположенный напротив дворца спорта «Кристалл», точный адрес ей не известен. Переговоры с представителями фирмы ООО <данные изъяты>» она вела с ФИО166 ФИО859 ФИО205, а ФИО49 общалась с директором данной фирмы ФИО166 А.В., который отвечал на все интересующие ее вопросы. Предварительный договор она заключала в том же офисе фирмы ООО «<данные изъяты>», основным условием предварительного договора являлся срок заключения основного договора, а ФИО49 в нем были прописаны условия об рассрочке платежа оплаты стоимости квартиры. Денежные средства она передавала рассрочкой два раза в сумме 450 000 рублей и 522960 рублей, данные денежные средства передавала в офисе ООО фирмы «Юкон» в момент заключения предварительного договора и основного договора. Денежные средства передавала в кассу молодой девушке. За полученные денежные средства ей были выданы две квитанции к приходному кассовому ордеру. При заключении договора, о том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было. При наличии у нее указанной информации договор она все равно заключила бы, в связи с тем, что ее устраивала цена квартиры. Изначально ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен и зарегистрирован договор долевого участия в строительстве <адрес>, однако в указанном договоре был указан не тот подъезд «9», хотя ею был выбран подъезд «6». Поэтому указанный договор был расторгнут через управление ростреестра, и был заключен новый указанный выше договор.

Свидетель ФИО452, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 248-249) пояснила, что в мае 2012 года она узнала из агентства недвижимости <данные изъяты>», что можно приобрести квартиру в <адрес>, ее это предложение заинтересовало, и она обратилась в офис фирмы ООО «<данные изъяты>». Там общалась с молодой девушкой по имени ФИО214, после чего отдала задаток 30000 рублей. Спустя примерно месяц ей позвонила ФИО214 и сообщила, что происходит регистрация договор в регистрационной палате, и необходимо подъехать для регистрации. Она приехала в офис фирмы ООО «<данные изъяты>» оплатила деньги за однокомнатную квартиру в сумме 972960 рублей, затем поехала в регистрационную палату, где и зарегистрировала договор. Спустя примерно 2 месяца она стала посещать место строительства на <адрес>, и увидела, что строительство встало, кроме котлована, никаких работ не производится. В связи, с чем она решила свою квартиру продать по договору – цессии, подала объявление в газету «Из рук в руки» о продажи квартиры. Примерно через неделю – две ей позвонил мужчина, который и приобрел данную квартиру по цене 918800 рублей, квартиру он покупал по ветеранскому сертификату.

Свидетель ФИО453, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 250-251) пояснил, что им заключались государственные контракты от ДД.ММ.ГГГГ за номерами № и 89/139 от ДД.ММ.ГГГГ на основании № ФЗ «О размещении заказов на постановки товаров, выполнение работ, выполнения услуг для государственных и муниципальных нужд» управление ФСКН РФ по <адрес> ему была выдана доверенность на заключение подобных контрактов. О возможности заключить подобные контракты он узнал от своих знакомых и средств массовой информации, в агентства недвижимости по заключении контрактов он не обращался. Переговоры изначально он начал позвонив в офис «<данные изъяты> ему ответила девушка по имени ФИО214. Из числа сотрудников фирмы ООО «<данные изъяты>» он вел переговоры непосредственно с директором ФИО3, у которого интересовался датой сдачи дома, а ФИО49 качеством строительства. Кроме ФИО166 он ФИО49 общался с ФИО166 Яной, кроме этих лиц по поводу строительства он общался с мужчиной, которого зовут ФИО131. После регистрации государственных контрактов в регпалате, Управлению ФСКН РФ фирмой ООО «<данные изъяты>» были выставлены электронные счета для оплаты приобретенного жилья, оплата производилась безналичным платежом в два этапа, первый платеж был 30 процентов, второй платеж 69,96 процентов. Остальные 0, 05 процентов по контракту Управление ФСКН обязано оплатить после передачи квартиры в собственность Управления. О чем имеются платежные поручения. О том, что у фирмы ООО «<данные изъяты>» не имелось разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома ему и Управлению ФСКН известно не было, при наличии данной информации ранее, заключать государственные контракты он соответственно не стал бы.

Свидетель ФИО304, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 1-2) пояснил, что им и его супругой ФИО39 был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого они намеревались приобрести двухкомнатную квартиру площадью 54,1 кв. м. на 2 этаже в подъезде № в доме по адресу: <адрес>, стоимостью 1.298.400 руб. Застройщиком дома выступало ООО фирма «<данные изъяты> Про возможность купить квартиру они узнали от ФИО93 агентства недвижимости <данные изъяты>» (далее: АН <данные изъяты>»). Родственников и знакомых из числа сотрудников АН «<данные изъяты>» у него нет. Об АН «<данные изъяты> в свою очередь он узнал из рекламы, размещенной в газетах «Из рук в руки» и «Все для Вас». Кроме того, им заключался предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. на сумму 810.000 рублей. По этому договору они внесли указанную сумму в кассу ООО фирма «<данные изъяты> т.е. передали девушке бухгалтеру (фамилию не знает). Когда был заключен договор участия в долевом строительстве, оригинал предварительного договора у него забрали сотрудники ООО фирма «<данные изъяты> Кроме того, был заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО166 А.В. Первую часть денег они передавали ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО фирма <данные изъяты>» в сумме 810.000 руб. После оформления договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ им выдали квитанцию на сумму 1.029.400 руб. фактически же они внесли 810.000 руб. как пояснили сотрудники ООО фирма «<данные изъяты> это необходимо, что бы документы пропустила «Регпалата». ДД.ММ.ГГГГ они внесли оставшуюся сумму – 269000 руб. в кассу ООО фирма <данные изъяты>» о чем им выдали квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ То есть, всего они внесли 810.000 руб. + 269.000 руб. =1.079.000 руб. Им позвонили из АН <данные изъяты>» и сообщили, что нужно прийти в здание Росреестра по <адрес>. Они приехали ДД.ММ.ГГГГ и в здании Росреестра где подписали договор участия в долевом строительстве.Копию договора они забрали ДД.ММ.ГГГГ, и в этот же день им выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № 133на сумму 1.029.000 руб. О том, что у ООО фирма «<данные изъяты>» нет разрешения на строительство надземной части указанного дома, а ФИО49 отсутствует его проект он не знал. Если бы у него имелась подобная информация он не стал бы заключать договор долевого участия в строительстве. Он считал, что у ООО фирма <данные изъяты>» все в порядке с документами, так как договоры долевого участия в строительстве регистрировались в Росреестре.

Свидетель ФИО454, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 6-7) пояснил, что им был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> за №№. О возможности заключить подобный договор он узнал от ООО «<данные изъяты>» с которой мною был заключен договор по оказанию помощи за №№. Денежные средства он передавал в сумме 800000 рублей, на что сотрудница ООО фирма <данные изъяты>» составила договор долевого участия в строительстве, и приходно-кассовый ордер и выдана ему квитанция об оплате указанной суммы. О том, что у фирмы «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ему известно не было, при наличии у нее указанной информации договор он заключать соответственно не стал бы.

Свидетель ФИО455, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 20-21) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Стоимость данной квартиры составила 972.960 рублей. О возможности заключения договора по приобретению квартиры он узнал из газеты «Из рук в руки». Переговоры по поводу приобретения квартиры он вел с девушкой, сотрудницей ООО фирма <данные изъяты>», фамилию которой он не знает. Денежные средства за квартиру в сумме 613.769 рублей им были переданы в кассу ООО фирма <данные изъяты>», о чем был выдан чек. Государственная регистрация договора долевого участия в строительстве происходила в г.ФИО777. При этом присутствовал юрист ООО фирма «<данные изъяты>», фамилию которого он не знает. О том, что у ООО фирма «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство и проекта надземной части дома он ничего не знал и об этом ему никто не говорил. Когда он спросил сотрудников ООО фирма <данные изъяты>», почему в договоре не указан номер квартиры ему ответили, что пока дом не сдан в эксплуатацию номера квартиры сказать не могут.

Свидетель ФИО456, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 34-35) пояснила, что договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, с ООО фирма <данные изъяты>» заключала ее дочь Никитина ФИО171. О возможности заключить данный договор она узнала от знакомых. Денежные средства передавала ее дочь, в сумме 986400 рублей, где именно передавались денежные средства ей не известно, о передаче денег был составлен приходный – кассовый ордер и выдана квитанция. О том, что у фирмы <данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, при наличии у нее указанной информации договор она заключать, соответственно не стала бы.

Свидетель ФИО457, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 41-42) пояснил, что им был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, он намеревался приобрести однокомнатную квартиру по адресу: <адрес> общей стоимостью 972.960 руб. площадью 40.54 кв.м. на первом этаже в подъезде № 7. О возможности приобретения квартиры в ООО фирма «<данные изъяты>» он узнал от сотрудница агентства недвижимости «<данные изъяты>» ФИО458, к которой он обратился по вопросам приобретения недвижимости. Оплачивать квартиру он намеревался сертификатом, который ему был выдан управлением Социального развития <адрес>, как сироте. Поэтому он попросил ФИО458 подыскать квартиру по стоимости соответствующей сертификату – 808.500 рублей. Кроме того, он просил подыскать квартиру как можно быстрее, так как срок действия сертификата был ограничен двумя месяцами – с 28 мая по ДД.ММ.ГГГГ. Выслушав него, ФИО458 предложила квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>. Застройщиком этого дома являлось ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. Данное предложение его устроило и поэтому для уточнения условий сделки он встретился с ФИО458 и руководителем АН «<данные изъяты>» (фамилию не знает) в офисе этой организации расположенном по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Ему объяснили какой дом будет построен по указанному адресу и предложили на выбор несколько квартир (предлагались на первом и девятом этажах). Все это его устроило, поэтому он согласился заключить договор долевого участия в строительстве. Оплата за квартиру производилась согласно сертификата на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий № от ДД.ММ.ГГГГ. На сумму 808.500 рублей. Указанная сумма была перечислена по безналичному расчету на счет ООО фирма <данные изъяты>». Других доплат (в том числе наличными денежными средствами) он не производил. То есть, за квартиру он оплатил сумму, указанную в сертификате – 808.500 рублей. Почему в договоре долевого участия в строительстве № отДД.ММ.ГГГГ указана большая сумма – 972.960 рублей он не знает. Сотрудники АН «<данные изъяты>» не говорили ему, что необходимо было производить доплату. Таким образом, личных денежных средств в счет оплаты квартиры он не передавал, все оплата была произведена исключительно по сертификату № от ДД.ММ.ГГГГ. В здание Росреестра по <адрес> г. ФИО777, он ходил вместе с ФИО458 и еще одним мужчиной (фамилия которого ему не известна). О времени, когда необходимо прибыть к зданию Росреестра по <адрес>, ему сообщила ФИО458

Свидетел ФИО459, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 104-105) пояснила, что у нее есть хорошая знакомая ФИО40, которая попросила ее помочь приобрести и оформить квартиру на ее имя. Она на это согласилась. Денежные средства принадлежали ФИО40, ее роль была безвозмездная помощь ФИО40 В офис ООО фирмы «<данные изъяты>» она ездила и все, что происходило помнит. В ее присутствии был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в <адрес> между ФИО40 и ООО фирмой «<данные изъяты>». О возможности заключить подобный договор узнала сама ФИО40, на сколько ей известно из какой-то газеты. Денежные средства она передавала в сумме 808000 рублей, данные денежные средства передавала в офисе ООО фирмы <данные изъяты> Денежные средства она передавала руки молодой девушке, по фамилии ФИО802. Денежные средства принадлежали ФИО40 За полученные денежные средства, ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 972960 рублей. В квитанции расписался ФИО166. Почему в квитанции указана сумма 972960 рублей, она не интересовалась. При заключении договора, о том, что у фирмы «Юкон» не было разрешения на строительство надземной части дома и отсутствовал проект дома, ей известно не было, это она слышит впервые, при наличии у нее указанной информации договор она заключать, скорее всего, не стала бы. Спустя примерно месяц она от своих знакомых узнала, что фирма ООО «<данные изъяты>» не надежная, об этом рассказала ФИО40, и они решили расторгнуть с «<данные изъяты>» договор долевого участия в строительстве, о чем у нее имеется соответствующий документ. Договор был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате, однако, денег до настоящего времени ни ей не ФИО40 возвращено не было.

Свидетель ФИО460, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 233-234) пояснил, что в начале сентября 2012 года он и его супруга ФИО461 запланировали покупку квартиры и спустя некоторое время он нашел подходящее объявление о продаже квартиры в газете «Все для вас», которое разместила фирма «Городъ». Через несколько дней он с женой приехали в офис указанной фирмы, находящийся по адресу: г. ФИО777, <адрес> набережная, где сотрудники показали оставшиеся к реализации квартиры. Они выбрали интересующую их квартиру (по адресу: <адрес>) стоимостью 972.960 руб. Данную сумму они оплатили сразу наличными. В октябре 2012 года им позвонили сотрудники фирмы «<данные изъяты>» и сообщили, что необходимо прийти в Росреестр г.ФИО777 для заключения договора. Он и его супруга приехали в Росреестр, где заключили договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес> в 3-х экземплярах. О том, что у ООО фирма <данные изъяты>» не было разрешения на строительство надземной части дома, а ФИО49 отсутствует его проект, ему стало известно только от сотрудников полиции. Если бы он знал об этом ранее, то заключать договор не стал бы.

Свидетель ФИО462, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 239-240) пояснила, что к концу 2012 года она накопила большую сумму денег и так как опасалась инфляции решила вложить их в строительство жилья, то есть купить квартиру на стадии строительства дома. На основе просмотра объявлений, ее выбор пал на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. С целью заключения договора долевого участия в строительстве она приехала в офис застройщика – ООО фирма <данные изъяты>. Данный офис располагался в г.ФИО777, в районе спортивного ФИО779 «Кристалл». Фамилию сотрудника, с которым она вела переговоры, она не помнит. В офисе ООО фирма «<данные изъяты> она оплатила полную стоимость квартиры – 1.376.640 рублей. В подтверждение оплаты ей выдали приходный кассовый ордер. Примерно через два месяца с ней созвонилась представитель фирмы застройщика – ФИО214 ФИО205, которая сказала, что необходимо прийти в Регпалату для регистрации договора долевого участия в строительстве. В указанное время она подъехала к зданию Росреестра, где подписала необходимые документы. Через 2 недели она получила на руки договор № участия в долевом строительстве дома по адресу: <адрес>. В приложении к договору был приложен чертеж этажа и указан план ее будущей квартиры. Ей было не известно о том, что у ООО фирма «<данные изъяты>» нет разрешения на строительство надземной части дома, а ФИО49 отсутствует проект. О том, что существует какая-то проблема со строительством ей известно не было. Она иногда приезжала к строительной площадке и считала, что стройка вот-вот начнется.

Свидетель ФИО463, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 161-164) пояснила, что ею совместно с супругом ФИО465 был заключен договор –цессия жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор со второй стороны был подписан ФИО464, которая по доверенности представляла интересы ФИО485 который согласно договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А приобрел у ООО фирма <данные изъяты> двухкомнатную квартиру площадью 70,14 кв.м. ФИО49 ее мужем ФИО465 на основании доверенности <адрес>2 выданной зятем ФИО41, заключен договор-цессия жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» отДД.ММ.ГГГГ Данный договор со второй стороны был подписан ФИО464, которая по доверенности представляла интересы ФИО484 который согласно договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» двухкомнатную квартиру площадью 71,63 кв.м. О возможности заключения подобных договоров она узнала от своей дочери ФИО42, которая ранее уже приобретала квартиры у ООО фирма <данные изъяты>». Деньги за обе квартиры передал ее муж, при заключении договоров – цессий продавцу ФИО464 которая принесла договора – цессий. По договору № в сумме 1575860 руб., по договору № в сумме 1543080 руб. Деньги муж передал ФИО464 в регпалате г. ФИО777 при подаче необходимых документов на регистрацию. При передаче денежных средств ФИО464 ни каких документов подтверждающих факт передачи денежных средств и расписок не писалось. ФИО49 при подписании договоров – цессий в регпалате ФИО464 передала им заключенные ранее ФИО485 и ФИО484 договоры № и 16 участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А.

Свидетель ФИО465, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 165-168) который пояснил, что им совместно с супругой ФИО463 был заключен договор –цессия жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ Данный договор со второй стороны был подписан ФИО464, которая по доверенности представляла интересы ФИО485 который согласно договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» двухкомнатную квартиру площадью 70,14 кв.м. ФИО49 им на основании доверенности <адрес>2 выданной зятем ФИО41 на его имя, был заключен договор-цессия жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ Данный договор со второй стороны был подписан ФИО464, которая по доверенности представляла интересы ФИО484 который согласно договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А приобрел у ООО фирма «<данные изъяты> двухкомнатную квартиру площадью 71,63 кв.м. О возможности заключения подобных договоров он узнал от своей дочери ФИО42, которая ранее е приобретала квартиры у ООО фирма <данные изъяты>». Деньги за обе квартиры он передал при заключении договоров – цессий продавцу ФИО464 которая принесла договора – цессий. По договору № в сумме 1575860 руб., по договору № в сумме 1543080 руб. Деньги он передал ФИО464 в регпалате г. ФИО777 при подаче необходимых документов на регистрацию. При передаче денежных средств ФИО464 ни каких документов подтверждающих факт передачи денежных средств и расписок не писалось. Переданная ФИО464 сумма была прописана только в договорах-цессиях от ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 при подписании договоров – цессий в регпалате ФИО464 передала ему заключенный ранее ФИО485 и ФИО484 договора № и 16 участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А.

Свидетель ФИО359, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 187-190) пояснил, что в начале марта 2013г., он приехал в офис ООО фирма «<данные изъяты>» (расположенный в доме по <адрес> г. ФИО777, на 3 этаже) с целью приобрести квартиру. В ООО фирма «<данные изъяты> им был заключен договор цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого он приобрел у ФИО427 однокомнатную квартиру расположенную на втором этаже, общей проектной площадью 52,37 км.м. ФИО427 он ни когда не видел, все документы готовили сотрудники ООО фирма «<данные изъяты>». Примерно в конце декабря 2012 г. он в ООО фирма <данные изъяты>» приобрел квартиру, которая находится в <адрес>. Данную квартиру он продал по договору цессии. После данной покупки квартиры, он решил в ООО фирма «<данные изъяты>» приобрести еще одну квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес>А. Денежные средства за приобретенную мною квартиру у ФИО427 по адресу: г. ФИО777, <адрес>А по договору цессия от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1152140 руб. были переданы сотруднику ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО13 в здании МФЦ.

Свидетель ФИО466, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 197-200) пояснила, что ею совместно с супругом ФИО467 был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ она совместно с супругом ФИО467 приобрели у ООО фирма <данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, расположенную на восьмом этаже, площадью 72,04 кв.м. за 1584 880 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. О возможности заключения подобных договоров они узнали от сотрудницы «<данные изъяты>» ФИО860, куда обратились, когда искали квартиру. ФИО861 сказала, что ООО фирма «<данные изъяты>» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», ФИО49 пояснила, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор долевого участия на строительство многоквартирного жилого дома. ФИО458 показывала план строящегося дома и схему приобретенной квартиры. Денежные средства в сумме 1584 880 руб. они передали в офисе ООО фирма <данные изъяты>» бухгалтеру в присутствии ФИО166 Яны после составления и подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После передачи денежных средств ДД.ММ.ГГГГ кассир выдала им ДД.ММ.ГГГГ квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1584880 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по их инициативе и сотрудников <данные изъяты>» - ФИО458 Никаких конкретных обстоятельств не было. ФИО458 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО862, ФИО49, она и ее супруг. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регапалатой срока получили зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО467 на следствии дал аналогичные показания, которые оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 201-204).

Свидетель ФИО468, (том № л.д. 212-215) пояснила, что ею был заключен договор – цессия на строительство жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор - цессия был заключен ДД.ММ.ГГГГ с ФИО166 Я.Н., который в свою очередь заключила договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор ФИО166 Я.А. заключала с директором ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В.Согласно договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела однокомнатную квартиру, на четвертом этаже, общей площадью 52,37 кв.м., за 1152 140 руб. Данный договор со второй стороны был подписан ФИО166 Я.А. Она искала квартиру пришла в ООО фирма «<данные изъяты>», где ФИО166 Я.А. и ФИО166 А.В. пояснили, что у них продаются квартиры в строящимся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» и, что ФИО166 Я.А. приобрела ранее у ООО фирма «<данные изъяты> однокомнатную квартиру и в настоящее время продает ее. ФИО166 Я.А. показала план квартиры и план строящегося дома, после чего они заключили договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ Деньги за квартиру она передала ФИО166 А.В. после подписания и регистрации договора – цессия в сумме 1152 140 руб. После передачи денежных средств в сумме 1152 140 руб. ФИО166 А.В. Ни каких документов подтверждающих получение денежных средств ей не давали. Единственный документ, подтверждающий оплату, это договор – цессия в котором прописана сумма. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и ФИО166 Я.А. Последняя сказала, что через несколько дней необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. В регпалате ФИО166 Я.А. передала ей договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ Никаких конкретных обстоятельств при регистрации договора не было. После подачи документов в регпалату, через месяц она получила зарегистрированный в регпалате договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО469, (том № л.д. 216-219) пояснила, что ею был заключен договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Согласно данного договора она приобрела у ФИО515 нежилое помещение - парикмахерскую, расположенную на первом этаже, площадью 42,4 кв.м. за 1144 800 руб. Ранее ФИО515 был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ г., который был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты> ФИО166 А.В. Договор – цессия на строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ был подписан ФИО515 Она хотела приобрести нежилое помещение и обратилась в ООО фирма <данные изъяты>», где ей предложили приобрести по договору – цессия нежилое помещение – парикмахерскую по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» у ФИО515, она согласилась. Денежные средства в сумме 1144 800 руб. она передала ФИО515 в регпалате при подписании договора – цессия. Регистрация в регпалате приобретенной мной нежилой площади - парикмахерской произошла по ее инициативе и ФИО166 Я.А. Никаких конкретных обстоятельств не было. ФИО166 Я.А. назначила время в регпалате, где она встретилась с ФИО515, подписала договор, который принесла ФИО166 Я.А. и после этого отдала ФИО515 денежные средства в сумме 1144800 руб. После чего, она отдала документы на регистрацию, получила расписку и в течение установленного регпалатой срока получила зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО292, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 220-223) пояснила, что ее сыном ФИО43, был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Застройщиком дома выступало ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, он приобрела однокомнатную квартиру площадью 53,70 кв.м., на девятом этаже, стоимостью 1181 400 руб. ФИО49, согласно договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ее сын ФИО43 продал данную квартиру ФИО490 за 1181400 руб. О возможности приобретения квартиры по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» сын узнал от руководителя агентства недвижимости <данные изъяты> ФИО17. В свою очередь, про агентство недвижимости «<данные изъяты> они узнали из газет «Из рук в руки» и «Все для Вас». В указанный период времени они намеревались приобрести квартиру именно поэтому обратились в АН «<данные изъяты>». Сотрудники АН «<данные изъяты> предложили приобрести однокомнатную квартиру в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Цена за квадратный метр в этом доме их вполне устраивала. В офисе ООО фирма «<данные изъяты>» ее сын передал 1181400 руб. т.е. всю стоимость квартиры. Деньги принимала девушка – сотрудник ООО фирма «<данные изъяты>». Денежные средства вносились сразу после того как получили копию договора долевого участия в управлении Росрееста (после прохождения государственной регистрации договора). Таким образом, квартира ее сыном оплачена полностью. В АН <данные изъяты>» ей и сыну сказали, в какой день и в какое время прийти в здание Росреестра для подписания и регистрации договора. Кто именно присутствовал при подписании договора от ООО фирма «<данные изъяты> она не помнит. Никаких конкретных обстоятельств не было. Ее сын отдал документы на регистрацию, получил расписку и в течение установленного регпалатой срока получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО470, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 224-227) пояснил, что им заключался договор – цессия многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО80 Данная квартира была продана по договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ застройщиком ООО фирма <данные изъяты>». Согласно договора – цессия он приобрел трехкомнатную квартиру на девятом этаже, вышеуказанного дома, общей площадью 88,74 кв.м. за 2307 240 руб. Данный договор со второй стороны был подписан ФИО80 Он искал квартиру и обратился в фирму ООО «<данные изъяты>», сотрудники данной фирмы рекомендовали приобрести квартиру по договору – цессия в строящимся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Сотрудники ООО «<данные изъяты>» показали ему план квартиры и схему строящегося дома, его все устроило. Сотрудники ООО «<данные изъяты>» подготовили все необходимые документы (договор-цессия) и назначили время в регпалате, для регистрации и оформления договора. Деньги за квартиру он передал при заключении договора – цессия в регпалате ФИО80 Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО <данные изъяты>». Никаких конкретных обстоятельств не было. Он, ФИО80 и представитель с ООО «<данные изъяты>» пришли в регпалату, где он отдал денежные средства за квартиру ФИО80 в сумме 2307240 руб., после этого подал документы на регистрацию, получил расписку и в течение установленного регпалатой срока получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО471, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 228-231) пояснила, что ею были заключены договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Согласно договорам № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» трехкомнатную квартиру, на четвертом этаже, общей площадью 90,55 кв.м. на сумму 1992100 руб., трехкомнатную квартиру на втором этаже, общей площадью 85,55 кв.м., за 1882100 руб., трехкомнатную квартиру на втором этаже, общей площадью 90,55 кв.м., за 1992100 руб. соответственно. В дальнейшем данные квартиры она продала по договорам – цессия ФИО480( № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г.) и ФИО48 (№ от ДД.ММ.ГГГГ г.). Поиском квартир и оформлением всех необходимых документов для приобретения и их продажи занимался ее муж ФИО44. Они ни какого участия в поиске и продажи данных квартир не принимала. Ее муж просто оформил данные квартиры на нее, так как в момент оформления документов не мог присутствовать. Регистрация в регпалате приобретенных квартир (как при приобретении, так и при их продаже) произошла по инициативе ее супруга. Тот попросил ее зарегистрировать данные договоры при приобретении квартир, а ФИО49 при их продаже. Она пришла в регпалату и зарегистрировала договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Никаких конкретных обстоятельств при регистрации договора не было. После подачи документов в регпалату, через определенный срок, она получила зарегистрированные в регпалате договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО472, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 9-10) пояснила, что в январе 2012 г. она помогала своей свекрови ФИО743 оформлять документы по приобретению квартиры в строящемся доме по адресу: г. ФИО777 <адрес> указанного дома выступало ООО фирма «<данные изъяты>», ранее про эту организацию она ничего не знала. Переговоры по поводу приобретения квартиры велись через агентство недвижимости «<данные изъяты> а именно сотрудника этой организации ФИО458 Последняя объяснила условия заключения договора, стоимость квартиры, демонстрировала проектную документацию и разрешительные документы. С ФИО458 она общалась в офисе АН <данные изъяты> расположенном в здании завода НИИРТМАШ г. ФИО777. Так как, условия приобретения квартиры их устроили, то ФИО458 предложила проехать в офис ООО фирма <данные изъяты>» для оплаты квартиры. На автомобиле последней, они приехали в офис ООО фирма «Юкон» расположенный напротив д/с «Кристалл», где произвели оплату квартиры. Денежные средства в сумме 1.952.280 руб. передавались сотруднику ООО фирма <данные изъяты>» - ФИО166 Яне (дочь генерального директора ФИО166 А.В.). После передачи денег они поехали в офис Росреестра расположенный по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, где и был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ В дальнейшем она неоднократно обращалась в офис АН <данные изъяты>» и спрашивала про строительство дома, а именно ее интересовал вопрос – почему прекратились строительные работы на объекте? На это директор АН «<данные изъяты>» ФИО17 и сотрудница ФИО458 заверяли, что происходит перепланировка первого этажа здания, а ФИО49 сменилось руководство в ООО фирма «<данные изъяты>». Кроме того, ее убедили, что с финансированием строительства никаких проблем нет, и дом будет достроен. Квитанцию к приходному кассовому ордеру им выдали в сентябре 2012 г. в офисе ООО фирма <данные изъяты>», документ выдавала незнакомая ей девушка. Квитанция была подписана новым генеральным директором ФИО13, с которым она лично не общалась. Кроме квитанции ей выдали справку № 116, из которой следовало, что стоимость квартиры была оплачена полностью.

Свидетель ФИО473, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 11-14) пояснил, что его мамой, ФИО474 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Согласно этого договора его мама ФИО474 приобрела нежилое помещение – аптечный пункт, расположенное на первом этаже, общей площадью около 150 кв.м., за 4188800 руб. Данное нежилое помещение они подыскивал совместно. Они искали нежилое помещение и обратились в ООО фирма «<данные изъяты> где сотрудники ООО фирма «<данные изъяты> показали им план строящегося дома и нежилого помещения. ФИО49 сотрудники ООО фирма «<данные изъяты>», сказали, что при покупке нежилого помещения необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Их все устроило и на данные условия они согласились. Денежные средства за приобретенную недвижимость по договору № участия в долевом строительстве в сумме 4188 800 руб. были переданы сотруднику ООО фирма «<данные изъяты> кассиру, в офисе организации, располагавшегося по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес> передачи денежных средств кассир передал им квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 4188 800 руб. В день передачи денежных средств за приобретенное нежилое помещение, все необходимые документы они вместе с ФИО166 Яной передали в одно из окошек росреестра. Регистрации договора в росреестре происходила по их инициативе и сотрудников ООО фирма <данные изъяты>». После подачи документов в регпалату, через несколько дней они получили зарегистрированный в регпалате договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО475, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 26--29) пояснил, что им совместно с супругой ФИО742 был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ он совместно с супругой ФИО742 приобрели у ООО фирма «<данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже, площадью 71,63 кв.м. за 1575 860 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. О возможности заключения подобного договора, они узнали от своих знакомых, которые посоветовали им обратиться в агентство «<данные изъяты> Они обратились в риэлтерскую фирму ООО «<данные изъяты>», где ФИО17 сказала, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты> продает квартиры в строящимся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». ФИО49 ФИО17 пояснила, что в ООО фирма «<данные изъяты>» можно приобрести квартиру, но для этого нужно будет составить договор участия в долевом строительстве. ФИО17 показывала схему и расположение квартиры, план строящегося дома. Денежные средства в сумме 1275 860 руб., а позже 300000 руб. они передали в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» бухгалтеру после подписания и регистрации в регпалате договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После получения денежных средств в сумме 1575 860 руб. бухгалтер выдала им квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1575 860 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по их инициативе и ФИО17 ФИО17 назначила время, когда необходимо придти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала представитель «<данные изъяты>» Люба, он и его супруга. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока получили зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО476, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 30-33) пояснил, что ФИО45 была выдана на его имя нотариально заверенная доверенность <адрес>6 согласно которой он представлял интересы последнего в поиске и приобретении нежилого помещения. ФИО45 был заключен договор участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел на имя ФИО45 нежилое помещение – салон косметических услуг, на первом этаже, общей площадью 177 кв.м., за 4779 000 руб. Данный договор со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты> А.В. ФИО45 искал для приобретения нежилое помещение и поручил поиск данного помещения ему. Через рекламу, он узнал, что ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО203 ФИО134 дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» с нежилыми помещениями на первом этаже. Он пришел в офис ООО фирма «<данные изъяты>» который располагался по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>, где встретился с ФИО166 Яной, которая показала план нежилого помещения и план строящегося дома, ФИО49 пояснила, что при покупке нежилого помещения необходимо будет составить договор долевого участия в строительстве жилого дома. Согласно п.3.2 вышеуказанного договора денежные средства за приобретенное нежилое помещение должны были перечисляться на расчетный счет ООО фирма «<данные изъяты>» в следующем порядке: 2389500 руб. не позднее ДД.ММ.ГГГГ г.; 955800 руб. не позднее ДД.ММ.ГГГГ г.; 955800 руб. не позднее ДД.ММ.ГГГГ г.; 477900 руб. не позднее ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет ООО фирма <данные изъяты>» был переведен только первый платеж в сумме 2389500 руб. ФИО49 в п.4.3.2 данного договора указано, что «застройщик обязуется ввести в эксплуатацию дом в четвертом квартале 2012 г.», однако строительство было прекращено. В связи с этим мы обратились в ООО фирма «<данные изъяты>» с просьбой расторгнуть данный договор, однако был дан ответ, что договор, может быть расторгнут и денежные средства будут возвращены, но сроки возврата денежных средств не были оговорены. После этого в Советский районный суд г. ФИО777 было подано исковое заявление о расторжении договора участия в долевом строительстве жилого дома, взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами, а ФИО49 о взыскании судебных расходов. ДД.ММ.ГГГГ Советским судом г. ФИО777 было вынесено заочное решение об удовлетворении иска. ФИО49 был направлен Судебным приставам исполнительный лист. По данному исполнительному листу с расчетного счета ООО фирма <данные изъяты>» в счет погашения долга перед ФИО45 было взыскано 2341280, 76 руб.

Свидетель ФИО477, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 48-51) пояснил, что им с ООО фирма «Юкон» был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого он приобрел однокомнатную квартиру, расположенную на шестом этаже, общей проектной площадью 53,7 кв.м. Данный договор со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Примерно в сентябре 2011 г., он через фирму ООО «<данные изъяты> продал свою квартиру и в это же время искал другую квартиру для приобретения. Сотрудники ООО «<данные изъяты>», предложили приобрести квартиру у застройщика ООО фирма «<данные изъяты>» строящуюся по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Сотрудники ООО <данные изъяты>» ему пояснили, что при покупки квартиры необходимо составить договор участия в долевом строительстве жилого дома с ООО фирма <данные изъяты>». Кроме того, до заключения договора долевого участия в строительстве им заключался предварительный договор. Денежные средства за приобретенную квартиру у ООО фирма «<данные изъяты>» он передавал ФИО166 А.В. в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» расположенном по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес> в сумме 1181400 руб. Позже (весной) после регистрации договора в регпалате ФИО166 А.В. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1181400 руб. В регпалате регистрация договора участия в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» происходила по его инициативе. Через несколько дней после передачи денежных средств ФИО166 А.В., он совместно с представителями ООО фирма <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (кто именно присутствовал из представителей он не помнит) прибыл в регпалату, где отдал предварительный договор, взамен которого ему передали договор № участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор был подписан ФИО166 А.В. и на нем стоял оттиск печати ООО фирма «<данные изъяты>», со своей стороны он ФИО49 подписал данный договор и отдал его на регистрацию.

Свидетель ФИО478, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 57-60) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, расположенную на пятом этаже, площадью 71,63 кв.м. за 1575 860 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. О возможности заключения подобных договоров он узнал из рекламы. Он пришел в офис ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>. ФИО49 в ООО фирма <данные изъяты>» сказала, что у них можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 1575 860 руб. он передал в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» бухгалтеру в присутствии ФИО166 Яны после составления и подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После передачи денежных средств, ФИО49 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1575 860 руб. Регистрация в регпалате приобретенной мной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО фирма <данные изъяты>». ФИО49 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО49 и он. Он отдал документы на регистрацию, получил расписку и в течение установленного регпалатой срока получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО479, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 61-64) пояснила, что ею на основании нотариально заверенной доверенности от ФИО46 был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» нежилое помещение - парикмахерскую, расположенную на первом этаже, площадью 45,6 кв.м. за 1185 600 руб. ДД.ММ.ГГГГ данное нежилое помещение она продала ФИО744 по договору – цессия за 1 185600 руб. Продажа данного помещения, ФИО49 происходила на основании нотариально заверенной доверенности от ФИО46. О возможности заключения подобных договоров она узнала из рекламы. Она пришла в офис ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>. ФИО49 в ООО фирма «<данные изъяты>» сказала, что можно приобрести нежилое помещение, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 1185 600 руб. она передала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» бухгалтеру после составления и подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После передачи мной денежных средств, ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1185 600 руб. Регистрация в регпалате приобретенного нежилого помещения произошла по ее инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>». ФИО49 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО49 и она. Она отдала документы на регистрацию, получила расписку и в течение установленного регпалатой срока получила зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО202 С.В., допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 65-68) пояснил, что им были заключены договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ у застройщика ООО фирма «<данные изъяты> по просьбе его знакомого ФИО13, который работает в ООО фирма «<данные изъяты>». ФИО49 по договорам – цессий от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ФИО471 трехкомнатную квартиру в данном доме на втором этаже, общей площадью 90,55 кв.м. (Договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ г.) и трехкомнатную квартиру на втором этаже, площадью 80,55 кв.м. (договор № в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А»). В дальнейшем по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ он продал трехкомнатную квартиру на втором этаже, площадью 80,55 кв.м. (договор № в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А») ФИО54 ФИО49, он продал по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру, общей площадью 72,04 кв.м. ФИО508 (договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» № от ДД.ММ.ГГГГ г.). В настоящее время согласно заключенным договорам на нем числится нежилое помещение фитнес-ФИО779 общей площадью 583,32 кв.м. (договор № от ДД.ММ.ГГГГ г.), нежилое помещение салон косметических услуг площадью 146,6 кв.м. (договор № от ДД.ММ.ГГГГ г.) и трехкомнатная квартира на втором этаже площадью 90,55 кв.м. (договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г.). По договорам – цессий он продавал квартиры следующим образом, ему звонил ФИО13 и говорил, чтобы он ехал в регпалату и переоформлял договора. В регпалате он встречался с покупателем переоформлял на того квартиру и расписывался в договоре – цессия. Договора – цессий он не составлял, кто занимался их составлением, он не знает. Денежных средств за проданные квартиры он с покупателей не брал. Денежные средства за вышеуказанные помещения он ни кому не передавал, так как ФИО13 просто попросил зарегистрировать на себя данные квартиры и нежилые помещения.

Свидетель ФИО481, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 69-72) пояснил, что его братом ФИО47 были приобретены квартиры по договорам долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». Согласно договорам № от ДД.ММ.ГГГГ была приобретена 2 комнатная квартира на 5 этаже, общей площадью 75,27 кв.м., за 2107560 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ приобретена 3 комнатная квартира, на 6 этаже, общей площадью 95,90 кв.м., за 2685200 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ 3 комнатная квартира, на 9 этаже, общей площадью 95,90 кв.м., за 2685200 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ 3 комнатная квартира, на 9 этаже, общей площадью 96,53, за 2895900 руб. Данные договора были заключены с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. В последствии его брат ФИО47 узнал, что строительство жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» прекратилось и обратился весной 2013 г. в ООО «<данные изъяты> к генеральному директору ФИО781, с просьбой реализовать приобретенные квартиры. ФИО781 пообещал ему продать одну квартиру (3 комнатную на 6 этаже, 95,90 кв.м., по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.). ФИО47 поставил условие ФИО781, чтобы тот передал ему в залог под продажу вышеуказанной квартиры две квартиры, расположенные по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», на что ФИО781 согласился. Таким образом, на его имя были заключены два договоры № и № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которых, он якобы приобрел квартиры за 4067280 руб. и 4450880 руб. соответственно. Ни каких денежных средств за данные квартиры ни он, ни его брат не отдавали. За проданную братом вышеуказанную квартиру ФИО605 никаких денежных средств не получил. В связи с чем, данная квартира по договору – цессия формально была продана и зарегистрирована в регпалате на его имя. В договоре – цессия ФИО49 указана его фамилия. В связи с чем, фактически владельцем данной квартиры является он. Зарегистрированные на его имя квартиры по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» он ФИО49 формально по договорам – цессий продал, кому не знает. Денежных средств за реализацию квартир по <адрес> «А» он не получал.

Свидетелб ФИО482, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 73-76) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у ООО фирма <данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, расположенную на седьмом этаже, площадью 72,80 кв.м. за 1601 600 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма <данные изъяты> ФИО166 А.В. О возможности заключения подобных договоров она узнала из рекламы. В дальнейшем она пришла в офис ООО фирма «<данные изъяты>», где ФИО49 показала схему и расположение квартиры, план строящегося дома, ФИО49 пояснила, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор долевого строительства. Денежные средства в сумме 750 000 руб. она передала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» после подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После передачи денежных средств, сотрудник ООО фирма «<данные изъяты>» выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 750 000 руб. Регистрация в регпалате приобретенной мной квартиры произошла по ее инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>». ФИО49 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. Она отдала документы на регистрацию, получила расписку и в течение установленного регпалатой срока получила зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО483, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 77-80) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» трехкомнатную квартиру, расположенную на четвертом этаже, площадью 90,55 кв.м. за 1992 100 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты> ФИО166 А.В. После заключения договора участия в долевом строительстве, примерно через полгода он заметил, что строительство данного дома не ведется. Он вместе с супругой ФИО482 пошёл в ООО фирма «<данные изъяты>» для того чтобы составить соглашение о расторжении договора. В офисе ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. его заверил, что дом будет строиться, но он все равно настаивал на расторжении вышеуказанного договора. ДД.ММ.ГГГГ им с ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО166 А.В. было заключено соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., которое было зарегистрировано в регпалате. После того, как было заключено соглашение о расторжении договора, ФИО166 А.В. денежных средств за квартиру так и не вернул. В связи с чем он обратился в Мировой суд г. ФИО777 с исковым заявлением о взыскании с ООО фирма <данные изъяты>» денежных средств за приобретенную ранее квартиру. В Мировом суде г. ФИО777 он и генеральный директор ООО фирма «<данные изъяты> ФИО781 заключили мировое соглашение, которое заключалось в том, что денежные средства за трехкомнатную квартиру ООО фирма «<данные изъяты>» ему не возвращает, а предоставляет другую трехкомнатную квартиру. Данные условия его устраивали и он на них согласился. ООО фирма «<данные изъяты>» в лице ФИО781 предоставила ему квартиру, которую он оформил на свою мать ФИО48. Даная квартира была оформлена по договору - цессия, которую в свою очередь приобрела ФИО471 по договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> А». ФИО471 он встретил в регпалате при подаче документов на регистрацию. Договор – цессия готовили в ООО фирма <данные изъяты>

Свидетель ФИО48, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 81-84) пояснила, что ею был заключен договор – цессия на участие в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у ФИО471 трехкомнатную квартиру. Данный договор был подписан ею и ФИО471 Заключением данного договора – цессия занимался ее сын ФИО483, ее он просто попросил, оформить данную квартиру на себя, что она и сделала. Она присутствовала только в регпалате при подписании данного договора и подачи договора на регистрацию. Больше ни какого участия в оформлении договора, не принимала.

Свидетель ФИО484, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 103-106) пояснил, что им с ООО фирма «<данные изъяты>» был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого он приобрел двухкомнатную квартиру расположенную на четвертом этаже, общей проектной площадью 71,63 км.м., за 1575860 руб. В дальнейшем им была выдана нотариально заверенная доверенность на имя его жены ФИО464, согласно которой та должна была продать приобретенную квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». ДД.ММ.ГГГГ его супруга ФИО464 продала по договору – цессия приобретенную квартиру у ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО465 Каким образом происходила продажа данной квартиры по договору – цессия, он не знает, так как при этом не присутствовал. О возможности заключения договоров участия в долевом строительстве он узнал от своего сына ФИО485, который ФИО49 заключил с ООО фирма «<данные изъяты>» договор долевого участия в строительстве данного дома. Денежные средства за приобретенную квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес>А по договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1575860 руб. были им переданы сотруднику ООО фирма «<данные изъяты>» кассиру. При передаче денег присутствовала ФИО49, ФИО166 А.В. После передачи денежных средств кассир ООО фирма <данные изъяты>», передала ему расходный кассовый ордер на сумму 1575 860 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по инициативе сотрудников ООО фирма «<данные изъяты> Сотрудники ООО фирма «<данные изъяты>» сказали, что через несколько дней необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После подачи документов в регпалату, через 5 дней он получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО464, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 107-110) пояснила, что она лично с ООО фирма <данные изъяты>» ни каких договоров не заключалось. Ее сын ФИО485, заключил с ООО фирма <данные изъяты>» договора № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ г., а ФИО49 муж ФИО484 заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». В дальнейшем сын ФИО485, и муж ФИО484 выписали на ее имя нотариально заверенные доверенности, на право продажи от их имени приобретенных квартир. На основании вышеуказанной доверенности она по договорам – цессий продала приобретенные квартиры по заключенному ФИО485 договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия долевого строительства жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» ФИО463 и ФИО465 за 1543080 руб. и по заключенному ФИО484 договору № участия долевого строительства жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО465 за 1575860 руб. Она вместе с сыном ФИО485 передала денежные средства за приобретенные квартиры сотрудникам ООО фирма <данные изъяты>» в их офисе, расположенном по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>, бухгалтеру, которая выдала квитанции к приходным кассовым чекам. ФИО49 при передаче денег присутствовал ФИО166 А.В., и юрист ООО фирма <данные изъяты>». В регпалате регистрацию договора участия в долевом строительстве производили сын и муж. Регистрация происходила без ее участия. С ее участием происходила регистрация договоров-цессий, согласно которым она по доверенности продала квартиры семье Авдонкиным. Деньги за обе квартиры ей передали при регистрации договоров – цессий в регпалате. По договору № в сумме 1575860 руб., по договору № в сумме 1543080 руб.

Свидетель ФИО485, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 111-114) пояснил, что он заключил с ООО фирма «<данные изъяты> договора № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ г., участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». В дальнейшем он выписал на имя своей матери нотариально заверенную доверенность, на право продажи приобретенных квартир. На основании вышеуказанной доверенности его мать по договорам – цессий продала приобретенные квартиры по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия долевого строительства жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» ФИО463 и ФИО465 за 1543080 руб. и по заключенному ФИО484 договору № участия долевого строительства жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО465 за 1575860 руб. О заключении договоров участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» он узнал в системе «Internet». Он лично пришел в офис ООО фирма «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>, где встретился с ФИО166 Яной и ФИО166 А.В. Последние ему пояснили, что при покупке квартиры необходимо будет заключить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 3118 940 руб. (общая сумма за две квартиры) он передал в офисе ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 Яне после составления и подписания договоров № и № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После передачи денежных средств, ФИО49 выдала квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 1575860 руб. и 1543080 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты> ФИО49 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО49 и он. Они отдали документы на регистрацию, он получил расписку и в течение установленного регпалатой срока получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО486, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 115-118) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, расположенную на девятом этаже, площадью 72,04 кв.м. за 1584 880 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. О возможности заключения подобных договоров она узнала из рекламы. В дальнейшем она пришла в офис ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>. ФИО49 в ООО фирма <данные изъяты>» сказала, что можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. ФИО49 показывала схему и расположение квартиры, план строящегося дома. Денежные средства в сумме 1584 880 руб. она передала в офисе ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 Яне в присутствии бухгалтера после составления и подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Денежные средства она передавала два раза, первый раз в сумме 1250000 руб., второй раз 334880 руб. После каждого раза передачи денежных средств, ФИО49 выдавала ей квитанции к приходным кассовым ордерам № на сумму 1250000 руб. и № на сумму 334 880 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>». ФИО49 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО49 и она. Она отдала документы на регистрацию, получила расписку и в течение установленного регпалатой срока получила зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО487, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 126-129) пояснила, что ею на основании выданной доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ее матери ФИО50 был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ ее мать приобрела у ООО фирма «<данные изъяты> двухкомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже, площадью 70,14 кв.м. за 1543080 руб. Хотя ею было отдано за вышеуказанную <адрес> руб., а квитанции выданы на сумму 1543080 руб. Сотрудница ООО «<данные изъяты> - ФИО863 пояснила ей, что приобретаемая квартира бартерная, и существует практика того, что такие квартиры продают по цене ниже, чем указано в договоре. О возможности заключения подобных договоров она узнала в риэлтерской фирме ООО «<данные изъяты>» в которую обратилась, когда искала своей матери квартиру. В ООО «<данные изъяты>» ей настоятельно посоветовали обратиться в ООО фирма <данные изъяты>» и приобрести квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Денежные средства в сумме 130000 руб. она передала сотруднице ООО фирма «<данные изъяты> в офисе ООО «<данные изъяты> в присутствии ФИО166 А.В. после составления предварительного договора о намерении участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Ни каких документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств в сумме 130000 руб. ей не выдавалось. Денежные средства в сумме 1300000 руб. она передала ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО фирма «<данные изъяты> расположенный по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>, кассиру, который выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300000 руб. Вторую квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243080 руб. ей выдала ФИО49 в регпалате, в момент подачи договора участия в долевом строительстве на регистрацию. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по инициативе сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>». Сотрудники ООО фирма <данные изъяты>» позвонили и сказали, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо явиться в регпалату. В регпалате присутствовала ФИО49 с молодым человеком (сотрудник ООО фирма «<данные изъяты>

Свидетель ФИО488, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 107-110) пояснила, что ею совместно с несовершеннолетним сыном ФИО489 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ они приобрели двухкомнатную квартиру, на третьем этаже, общей площадью 72,13 кв.м., за 1586860 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Они искали квартиру и пришли в агентство «<данные изъяты> где ФИО864 пояснила, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты> продает квартиры в строящимся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». ФИО458 показала план квартиры и план строящегося дома, их все устраивало. Деньги за квартиру она передала после подписания и регистрации договора участия в долевом строительстве в офисе ООО фирма <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>, в сумме 1586 860 руб. Кому именно не помнит. После передачи денежных средств в сумме 1586 860 руб. сотрудник ООО фирма «<данные изъяты> выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1586860 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе. ФИО458 сказала, что через несколько дней, необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор участия в долевом строительстве жилого дома. В регпалате ФИО458 передала ей договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором расписались она и ее сын ФИО489 Подпись генерального директора ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В., а ФИО49 оттиск печати в данном договоре уже стояли.

Свидетель ФИО490, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 139-142) пояснил, что им был заключен договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора – цессия он приобрел у ФИО43 однокомнатную квартиру, расположенную на девятом этаже, площадью 53,70 кв.м. за 1181 400 руб. Данный договор был подписан ФИО43, который в свою очередь заключил с ООО фирма «<данные изъяты>» договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ О возможности заключения подобных договоров он узнал в фирме «Терра», куда обратились с целью приобрести квартиру. В «<данные изъяты>» он общался с ФИО865, та объяснила, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты> ФИО203 ФИО134 дом по <адрес> «А». ФИО49 показала схему и расположение квартиры, план строящегося дома и пояснила, что ФИО43 продает приобретенную квартиру и при ее покупке необходимо будет составить договор - цессия. Денежные средства в сумме 1181 400 руб., перечислил на расчетный счет который ему дала ФИО458 Кому принадлежал данный расчетный счет, он не знает, но скорее всего ФИО43 Данные денежные средства он перечислял до регистрации договора-цессия в регпалате. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе. Желтова Люба назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока он получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО491, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 143-146) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» трехкомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже, площадью 90,55 кв.м. за 1992 100 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. О возможности заключения подобных договоров он узнал из агентства ООО «<данные изъяты>» в которое обратился, искав квартиру. Сотрудник ООО <данные изъяты>» ФИО866 пояснила, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по вышеуказанному адресу. ФИО49 ФИО458 сказала, что для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве и показывала схему и расположение квартиры, план строящегося дома. Часть денежных средств, около 400000 руб. (точной суммы не помнит), им были переданы ФИО166 ФИО867 в офисе ООО фирма «<данные изъяты>», а оставшаяся часть денежных средств была перечислена УМВД по <адрес> на расчетный счет ООО фирма «<данные изъяты>». ФИО49 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на 1992100 руб., а ФИО49 выдала справку для предоставления в УМВД по <адрес>, о том, что денежные средства поступили на расчетный счет ООО фирма «<данные изъяты>». Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО <данные изъяты> ФИО868. Никаких конкретных обстоятельств не было. ФИО458 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. Он отдал документы на регистрацию, получил расписку и в течение установленного регпалатой срока получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО492, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 154-157) пояснила, что ею, был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор она заключала с директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Согласно договор № участия в долевом строительстве жилого дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела однокомнатную квартиру, на восьмом этаже, общей площадью 53,70 кв.м., за 1181 400 руб. Данный договор со второй стороны был подписан ФИО166 А.В. В дальнейшем был составлен договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого она продала данную квартиру ФИО57. Данный договор – цессия был составлен для того, чтобы квартира была зарегистрирована на отца ее бывшего мужа. Всеми вопросами, связанными с приобретением и продажей квартиры занимался ее бывший супруг ФИО51. Она только подписывала договора и присутствовала при их регистрации в регпалате. О заключении договора – цессия, она узнала от своего бывшего супруга ФИО51 Муж попросил, чтобы она зарегистрировала на себя данную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ ее бывший супруг продал данную квартиру по договору – цессия ФИО787. С ФИО787 она виделась только в регпалате при оформлении договора – цессия и регистрации договора. Ни каких денежных средств она у ФИО787 не брала. Деньги за квартиру она никому не передавала, так как всеми сделками по приобретению квартиры занимался ФИО51 Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по инициативе ее бывшего супруга ФИО51 Тот сказал, что ей необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор участия в долевом строительстве, а в последующем договор - цессия.

Свидетель ФИО493, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 158-161) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ Согласно договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» нежилое помещение – салон косметических услуг на первом этаже, площадью 177 кв.м., стоимостью 4250 000 руб. Она искала помещение и через систему «Internet» нашла объявление о продажи нежилого помещения по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Застройщиком данного дома являлась ООО фирма «<данные изъяты>». В ООО фирма «<данные изъяты>» ей сказали, что при покупке помещения необходимо будет составить договор долевого строительства. Деньги она передала в момент регистрации договора в регпалате сотруднику ООО фирма «<данные изъяты> в сумме 1195 700 руб. После передачи денежных средств, каких-либо документов подтверждающих получение денег ей не давали. Через несколько дней она приехала в офис ООО фирма «<данные изъяты> расположенный по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>, где сотрудник выдал ей квитанции к приходному кассовому ордеру на сумму 1195700 руб. и кассовый чек на данную сумму. Регистрация в регпалате приобретенного помещения произошла по инициативе ООО фирма «<данные изъяты>». Сотрудники ООО фирма «<данные изъяты>» сказали, что через несколько дней необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». В регпалате ФИО49, передала договор № долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором она расписалась. Подпись ФИО166 А.В. и оттиск печати ООО фирма <данные изъяты>» в договоре уже стояли.

Свидетель ФИО494, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 187-190) пояснила, что договор – цессия многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ заключала ее дочь ФИО748 с ФИО485 который в свою очередь заключил договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данного договора, ее дочь у ФИО339 приобрела однокомнатную квартиру на третьем этаже, вышеуказанного дома, общей площадью 54,35 кв.м. за 1070 000 руб. Данный договор со второй стороны был подписан ФИО485 Она пришла в ООО фирма «<данные изъяты>», где сотрудник показала план строящегося дома и схему квартиры. ФИО49 сотрудник данной фирмы пояснила, что интересующую их квартиру можно приобрести через риелтора и дала его телефон. Она позвонила риелтору, который пояснил, что ФИО485 по договору – цессия продает вышеуказанную квартиру. По телефону она продиктовала риелтору паспортные данные своей дочери для составления договора – цессия и риелтор назначил день и время, когда необходимо прийти в регпалату для подписания договора и регистрации. В назначенный день она вместе с дочерью пришла в регпалату, где находился риелтор и ФИО485 Риелтор передал дочери договор – цессия в котором уже стояла подпись ФИО485 Она с дочерью расписались в данном договоре. Подписав договор – цессия ее дочь передала его сотруднице регпалаты на регистрацию. После подачи документов она передала денежные средства за приобретенную квартиру в сумме 1070000 руб. ФИО485 ФИО485 которые написали расписку о получении денежных средств.

Свидетель ФИО495, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 191-194) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у ООО фирма <данные изъяты>» пятикомнатную квартиру, расположенную на пятом и шестом этажах, площадью 186,82 кв.м. за 4857 320 руб. О возможности заключения подобного договоров она узнала от своего знакомого ФИО76, который сказал, что ООО фирма <данные изъяты> является застройщиком и ФИО203 ФИО134 многоквартирный дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». В дальнейшем она пришла в офис ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>. ФИО49 в ООО фирма <данные изъяты>» нам сказала, что можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 4857 320 руб. она передала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 ФИО869. После передачи денежных средств, ФИО49 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 4857 320 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>». ФИО49 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО49, она и ее знакомый ФИО76 Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока получили зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО496, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 195-198) пояснил, что им на основании доверенности <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ выданной его отцом ФИО52, был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ он от имени своего отца ФИО52 приобрел у ООО фирма «Юкон» двухкомнатную квартиру, расположенную на пятом этаже, площадью 70,14 кв.м. за 1543 080 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Отец ФИО52, которому он приобрел квартиру, постоянно проживает по адресу: <адрес>. В г. ФИО777 отец не приезжает. Все вопросы, связанные с приобретением и оформлением вышеуказанной квартиры, он решал лично, его отец при этом не присутствовал. О возможности заключения подобных договоров он узнал от своего знакомого ФИО478 В дальнейшем он пришел в офис ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>. ФИО49 в ООО фирма <данные изъяты>» сказала, что можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 1543 080 руб. он передал в офисе ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 ФИО870 после составления и подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После передачи денежных средств, ФИО49 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1543 080 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>». ФИО49 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО49 и он. Он отдал документы на регистрацию, получил расписку и в течение установленного регпалатой срока получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО52, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 208-209) пояснил, что в апреле 2012 года ему позвонил его сын ФИО496, проживающий в <адрес> и сказал, что строится новый многоквартирный дом в г.ФИО777, где можно приобрести двухкомнатную квартиру. В связи с тем, что своего жилья у него не было, данное предложение его заинтересовало, так как ранее он прожил в г.ФИО777 20 лет вместе с семьей. Он спросил у сына сколько будет стоить квартира? Тот ответил, что около двух миллионов рублей. Он дал свое согласие на покупку квартиры. Всеми вопросами по приобретению квартиры занимался сын – ФИО496 Для изготовления доверенности, он поехал в станицу <адрес>, где сделал доверенность на имя сына – ФИО496 Доверенность он послал сыну по почте. Примерно в октябре 2012 г. его супруга ФИО497 ездила в <адрес> и по пути следования заехала в <адрес>, где передала сыну их сбережения в сумме 500.000 рублей, для покупки квартиры. Оставшуюся сумму в размере около одного миллиона рублей внес сын – ФИО496 Местонахождение домовладения, в котором приобретена квартира он не знает, так как не ездил в г.ФИО777. Всеми вопросами по покупке квартиры и внесения денежных средств занимался сын. Ему только известно, что квартира расположена на пятом этаже. Построен ли данный дом или нет, он не знает.

Свидетель ФИО498, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 210-213) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, расположенную на седьмом этаже, площадью 72,80 кв.м. за 1601 600 руб. О возможности заключения подобных договоров он узнал в риэлтерской фирме ООО «<данные изъяты> в которую обратилась, когда искал квартиру. В ООО «<данные изъяты>» ему сказали, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты> где можно приобрести квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». ФИО49 сотрудники ООО «<данные изъяты>» сказали, что при покупки квартиры необходимо будет заключить договор участия долевого строительства. Денежные средства в сумме 1601 600 руб. он передал в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» юристу ООО <данные изъяты>» после составления и подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После передачи денежных средств, юрист ООО «<данные изъяты>» выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1601600 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО фирма <данные изъяты>». Сотрудники ООО фирма «<данные изъяты>» назначили время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО49 с молодым человеком. Они передали документы на регистрацию, получили расписку и через неделю получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО427, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 220-223) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ Данный договор со второй стороны был подписан ФИО166 А.В. Согласно договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру на втором этаже, площадью 52,37 кв.м., стоимостью 1152140 руб. В дальнейшем данную квартиру она продала по договору – цессия ФИО359 за 1152140 руб. После продажи вышеуказанной квартиры, она совместно с мужем ФИО31 приобрела по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО57 однокомнатную квартиру на восьмом этаже, общей площадью 53,70 кв.м. за 1181400 руб. по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Данную квартиру ФИО57 приобрел согласно договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Она искала квартиру и обратилась в риэлтерскую фирму ООО «<данные изъяты> В фирме ООО «<данные изъяты> ей сказали, что фирма застройщик ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО203 дом по <адрес> «А» и, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор долевого строительства, а денежные средства необходимо будет внести сразу же в полном объеме. ФИО49 показали схему квартиры и план строящегося дома. Кроме того, она заключала предварительный договор в ООО <данные изъяты>». Текст предварительного договора о намерении участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» был идентичен с заключенным позже договором № от ДД.ММ.ГГГГ Деньги за квартиру он передала двумя частями, после регистрации договора в регпалате в ООО фирма «<данные изъяты> кассиру или бухгалтеру, кому именно не помнит, в сумме 1152140 руб. После передачи денежных средств, сотрудница ООО фирма «<данные изъяты>» выдала квитанции к приходному кассовому ордеру. Общая сумма переданных денежных средств в ООО фирма «<данные изъяты>» составила 1151 140 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по инициативе ООО фирма «<данные изъяты>». Сотрудники ООО фирма <данные изъяты>» сказали, что через несколько дней необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО288, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 224-227) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ Данный договор со второй стороны был подписан ФИО166 А.В. Согласно договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А она приобрела у ООО фирма <данные изъяты>» однокомнатную квартиру площадью 52,37 кв.м. О возможности заключения подобных договоров с ООО фирма «<данные изъяты> она узнала через систему «Internet». Она приехала в офис ООО фирма «<данные изъяты>» расположенный по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>, где ее встретила ФИО49, которая показала схему квартиры и план строящегося дома, а ФИО49 пояснила, что при приобретении квартиры необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве жилого дома. Предварительный договор она заключала в ООО фирма «<данные изъяты>». Текст предварительного договора о намерении участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» был идентичен с заключенным позже договором № от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор был подписан ФИО499 Деньги за квартиру она передала при заключении договора о намерении участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» в ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 Яне в сумме 1152140 руб. После передачи денежных средств, ФИО49 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1152140 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по инициативе ФИО166 Яны. После заключения предварительного договора ФИО49 сказала, что через три дня необходимо прийти в регпалату, где состоится регистрация договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». В регпалате ФИО49 забрала у нее предварительный договор и отдала договор № долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором она расписалась. Подпись ФИО166 А.В. и оттиск печати ООО фирма «<данные изъяты>» в договоре уже стояли.

Свидетель ФИО431, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 233-236) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данного договора № от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» трехкомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже, площадью 85,55 кв.м. за 1882 100 руб. ДД.ММ.ГГГГ г., он данную квартиру продал по договору - цессия ФИО516 и ФИО518 за 1540 000 руб. Договор – цессия был составлен им. Покупателей на квартиру, он нашел лично, ни какие агентства и риелторы ему в этом не помогали. Он хотел приобрести квартиру и обратился в ООО фирма «<данные изъяты> где ему предложили приобрести по договору долевого участия квартиру в строящимся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Сотрудница ООО фирма «<данные изъяты>» - ФИО49 показывала схему квартиры и план строящегося дома. Она же и составила договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 1882 100 руб. он передал в офисе ООО фирма <данные изъяты>», расположенный по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>, о чем ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1882100 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты> Он пришел в регпалату совместно с ФИО166 ФИО871, где отдал документы на регистрацию, получил расписку и в течение установленного регпалатой срока получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве. ФИО49 регистрация данной квартиры по договору – цессия происходила при его участии в регпалате с ФИО516 и ФИО518 Представителей со стороны ООО фирма «<данные изъяты>» при регистрации договора – цессия не было.

Свидетель ФИО80, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 237-240) пояснил, что им был заключен договор цессии на квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора цессия от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ФИО53 трехкомнатную квартиру, расположенную на девятом этаже, площадью 88,74 кв.м. за 2307 240 руб. ФИО53, согласно договора № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ приобрел данную квартиру у застройщика ООО фирма «<данные изъяты>». Он данную квартиру ФИО49 продал по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ ФИО470 за 2307240 руб. Квартиру он продавал через агентство ООО «<данные изъяты>». Данное агентство нашло покупателя на квартиру – ФИО470, сотрудники данной фирмы составили все необходимые документы и назначили время в регпалате, для регистрации договора. Приобретал и продавал он квартиру через агентство ООО «<данные изъяты>», все необходимые документы при продажи и покупке готовили сотрудники ООО «<данные изъяты>». Он хотел приобрести квартиру и обратился в ООО «<данные изъяты>», где ему предложили приобрести по договору – цессия квартиру в строящимся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» которая принадлежала ФИО53 Сотрудники ООО <данные изъяты>» составили договор – цессия, согласно которого он приобрел квартиру. Денежные средства в сумме 2307 240 руб. он передал генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО27, а тот в свою очередь передал их ФИО53 Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО «<данные изъяты>». Он пришел в регпалату, где отдал документы на регистрацию, получил расписку и в течение установленного регпалатой срока получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО500, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 241-244) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру, расположенную на седьмом этаже, площадью 53,70 кв.м. за 1181 400 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты> ФИО166 А.В. О возможности заключения подобных договоров она узнала из рекламы. В дальнейшем она пришла в офис ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес>. ФИО49 в ООО фирма <данные изъяты>» сказала, можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 1181 400 руб. она передала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» бухгалтеру в присутствии ФИО166 ФИО872 после составления и подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После передачи денежных средств, ФИО49 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1181 400 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и сотрудников ООО фирма <данные изъяты>». ФИО49 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО49 и она. Она отдала документы на регистрацию, получила расписку и в течение установленного регпалатой срока получила зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО501, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 23-26) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ он совместно с супругой ФИО504, и детьми ФИО502 и ФИО503 приобрели у ООО фирма «<данные изъяты>» трехкомнатную квартиру, расположенную на четвертом этаже, площадью 86,85 кв.м. за 1910 700 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. О возможности заключения подобных договоров они узнали о рекламе на строящимся объекте (г. ФИО777, <адрес> «А»). В дальнейшем они пришли в офис ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>. ФИО49 в ООО фирма «<данные изъяты>» сказала, что можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 1571839 руб. они передали в офисе ООО фирма <данные изъяты>» бухгалтеру в присутствии ФИО166 Яны после составления и подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После передачи денежных средств, ФИО49 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1571839 руб. ФИО49 оставшуюся сумму 338860 руб. 64 коп. они погасили материнским капиталом, перечислив данные денежные средства на расчетный счет ООО фирма «<данные изъяты>». Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по их инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>». ФИО49 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО49, он, его супруга и дети. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока получили зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО504, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 33-36) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ она совместно с супругом ФИО501 и детьми ФИО502 и ФИО503 приобрели у ООО фирма <данные изъяты>» трехкомнатную квартиру, расположенную на четвертом этаже, площадью 86,85 кв.м. за 1910 700 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. О возможности заключения подобных договоров они узнали в рекламе на строящимся объекте (г. ФИО777, <адрес> «А»). В дальнейшем они пришли в офис ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>. ФИО49 в ООО фирма «<данные изъяты>» сказала, что можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 1571839 руб. они передали в офисе ООО фирма <данные изъяты>» бухгалтеру в присутствии ФИО166 ФИО873 после составления и подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После передачи денежных средств, ФИО49 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1571839 руб. ФИО49 оставшуюся сумму 338860 руб. 64 коп. они погасили материнским капиталом, перечислив данные денежные средства на расчетный счет ООО фирма «<данные изъяты> Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>». ФИО49 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО49, она, ее супруг и дети. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока получили зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО505, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 47-50) пояснила, что ее мамой ФИО54 был заключен договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора – цессия ее мама приобрела у ФИО480 трехкомнатную квартиру, расположенную на втором этаже, площадью 85,55 кв.м. за 1882 100 руб. Данный договор был подписан ФИО480, который в свою очередь заключил с ООО фирма «<данные изъяты> договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ О возможности заключения подобных договоров они узнали в фирме «<данные изъяты>», куда обратились с целью приобрести квартиру. В <данные изъяты>» она общалась с директором ФИО146, та объяснила, что застройщик ООО фирма <данные изъяты>» ФИО203 ФИО134 дом по <адрес> «А». ФИО49 последняя показала схему и расположение квартиры, план строящегося дома и пояснила, что ФИО202 С.В. продает приобретенную квартиру и при ее покупке необходимо будет составить договор - цессия. Денежные средства в сумме 1 882 100 руб., она вместе с мамой передали ФИО480 в регпалате, после заключения договора – цессия. После передачи денежных средств в сумме 1882 100 руб. ФИО480, ни сотрудник «<данные изъяты>» ни ФИО202 С.В. никаких документов, подтверждающих получение денежных средств не давали. Единственный документ, подтверждающий оплату, это договор – цессия в котором прописана сумма. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по их инициативе, сотрудников <данные изъяты>» - ФИО146 и ФИО480 ФИО146 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока получили зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО506, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 51-54) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» нежилое помещение, салон косметических услуг, расположенный на первом этаже, площадью 141,7 кв.м. за 3825 900 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В. О возможности заключения подобных договоров она узнала от своего сына ФИО55. Тот посоветовал вложить сбережения в недвижимость и сказал, что есть фирма застройщик ООО фирма «<данные изъяты> которая ФИО203 ФИО134 дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». В дальнейшем она совместно с сыном пришла в офис ООО <данные изъяты>», где сотрудники, показали схему и расположение квартиры, план строящегося дома. Определившись с приобретаемой недвижимостью, в ООО «<данные изъяты> составили договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 сотрудники ООО «<данные изъяты>» пояснили, что данный договор необходимо подписать у генерального директора ООО фирма «<данные изъяты> ФИО166 А.В. и сотрудникам данной фирмы передать денежные средства за приобретенное нежилое помещение. Она вместе с сыном приехала в офис ООО фирма «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>, где кому-то из сотрудников данной фирмы передала денежные средства в сумме 3825900 руб. После получения денежных средств сотрудники ООО фирма «<данные изъяты>» выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 3825900 руб. ФИО49 вышеуказанный договор в этот же день был подписан ФИО166 А.В. в офисе ООО фирма «Юкон» Денежные средства в сумме 3825 900 руб. она передала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» после подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». После передачи денежных средств, сотрудник ООО фирма «<данные изъяты>» выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 3825 900 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по их инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>. Сотрудница ООО фирма «<данные изъяты> назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. Она отдала документы на регистрацию, получила расписку и в течение установленного регпалатой срока получила зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО507, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 55-58) пояснила, что она по выданной доверенности зарегистрировала на своего отца ФИО286 договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела и зарегистрировала на своего отца трехкомнатную квартиру, на восьмом этаже, общей площадью 88,74 кв.м., за 1996 650 руб. Данный договор со второй стороны был подписан ФИО166 А.В. Она продала через агентство недвижимости «<данные изъяты>» свою квартиру, и хотела приобрести другую. Сотрудница «<данные изъяты>» ФИО874 сказала, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты>» продает квартиры в строящимся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» и при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия. Денежные средства за проданную квартиру она наличными не получила, так как сразу же приобрела квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» Таким образом, ФИО458 выдала ему две квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196650 руб. на общую сумму 1996650 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и «<данные изъяты> ФИО458 сказала, что через несколько дней необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор. В регпалате ФИО875 передала договор от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором она расписалась. После подачи документов в регпалату, через установленный регпалатой срок она получила зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> <адрес>

Свидетель ФИО508, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 64-67) пояснила, что ею был заключен договор – цессия на строительство жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор - цессия был заключен ДД.ММ.ГГГГ с ФИО480, который в свою очередь заключил договор № участия в долевом строительстве жилого дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор ФИО202 С.В. заключал с директором ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Согласно договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела двухкомнатную квартиру, на седьмом этаже, общей площадью 72,04 кв.м., за 1800 000 руб. ФИО202 С.В. предложил данную квартиру на продажу «<данные изъяты>» в свою очередь предложила квартиру ей. Она приобрела данную квартиру по вышеуказанному договору – цессия. Примерно через полгода она узнала, что вместо девятиэтажного дома, дом будет шести этажный. А так как приобретенная ее квартира находилась на седьмом этаже, то соответственно квартиру могли не построить. Она пришла в «Терра» к ФИО17 и поинтересовалась, будет ли строиться этаж, где она приобрела квартиру. ФИО17 сказала, что это еще не точно и, что все может измениться. Она потребовала от ФИО17 расторгнуть договор – цессия, на что та ответила, что денег нет, и единственное чем может помочь, расторгнуть договор по строящемуся дому по Сенько <адрес> «А» и заключить новый договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» с большей ФИО134 площадью. На данные условия она согласилась, так как понимала, что денег не отдадут, а дом по <адрес> «А» строиться не будет. Таким образом между ею и ООО фирма «<данные изъяты>» был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2783700 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО13 После регистрации договора она поехала в ООО фирма <данные изъяты>», где ей выдали квитанции к приходным кассовым ордерам № и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800000 руб. и на сумму 983700 руб. Деньги за квартиру она передала в момент подписания и регистрации договора - цессия в регпалате ФИО480 в сумме 1800000 руб. После передачи денежных средств в сумме 1800000 руб. ФИО480 Никаких документов, подтверждающих получение денежных средств не давали. Единственный документ, подтверждающий оплату, это договор – цессия в котором прописана сумма. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и «<данные изъяты>». ФИО17 сказала, что через несколько дней необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. В регпалате ФИО17 передала договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором расписались она и ФИО202 С.В. После подачи документов в регпалату, через месяц она получила зарегистрированный в регпалате договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Вышеуказанный договор – цессия был расторгнут. Все необходимые документы по расторжению готовил юрист «Терра» ФИО56, ФИО49 последний готовил договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО51, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 73-76) пояснил, что на его отца ФИО57 был заключен договор – цессия на строительство жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор - цессия был заключен ДД.ММ.ГГГГ с ФИО492 (его бывшая жена), которая в свою очередь заключила договор № участия в долевом строительстве жилого дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор ФИО492 заключала с директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Согласно договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел и зарегистрировал на своего отца однокомнатную квартиру, на восьмом этаже, общей площадью 53,70 кв.м., за 1181 400 руб. ДД.ММ.ГГГГ он решил продать данную квартиру и продал ее ФИО427 и ФИО31 по договору – цессия за 1181400 руб. Договор – цессия составляла фирма «<данные изъяты> при регистрации в регпалате присутствовал он и его отец совместно с ФИО787. Всеми вопросами, связанными с приобретением и продажей квартиры он занимался лично через агентство «<данные изъяты>». Его отец только подписывал договора и присутствовал при регистрации в регпалате. Он искал квартиру пришел в агентство «<данные изъяты>», где ФИО17 пояснила, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты> продает квартиры в строящимся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». ФИО49 ФИО17 сказала, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия. Первоначально он зарегистрировал данную квартиру на свою бывшую жену ФИО492, в дальнейшем переоформил документы, составил договор – цессия, по которому формально его отец ФИО57 приобрел у ФИО492 квартиру. Это было сделано для того, чтобы квартира принадлежала ему. ДД.ММ.ГГГГ он продал данную квартиру по договору – цессия ФИО787. С ФИО787 денежных средств не брал, все денежные средства передавали в агентство «<данные изъяты>», а «<данные изъяты> в свою очередь предоставляла ему другие квартиры. ФИО49 после продажи по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ квартиры расположенной по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», фирма <данные изъяты>» предложила ему другую однокомнатную квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Так как денежные средства за проданную квартиру ФИО787 передали в фирму «<данные изъяты>», то он согласился. Сотрудники «Терра» составили договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого его отец ФИО57 приобрел однокомнатную квартиру, расположенную на девятом этаже, общей площадью 45,55 кв.м., за 1366500 руб. Его отец ФИО57, никакого участия в приобретении и продажи квартир не принимал. Все необходимые документы готовили в фирме «<данные изъяты>», его отец присутствовал только в регпалате при подписании договоров и подачи их на регистрацию.

Свидетель ФИО57, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 79-82) пояснил, что его сыном ФИО51 на его имя был заключен договор – цессия на строительство жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор - цессия был заключен ДД.ММ.ГГГГ с ФИО492, которая в свою очередь заключила договор № участия в долевом строительстве жилого дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор ФИО492 заключала с директором ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Согласно договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ его сын приобрел и зарегистрировал на него однокомнатную квартиру, на восьмом этаже, общей площадью 53,70 кв.м., за 1181 400 руб. Его сын решил продать данную квартиру и ДД.ММ.ГГГГ продал ее ФИО427 и ФИО31 по договору – цессия за 1181400 руб. При регистрации в регпалате присутствовал он и его сын совместно с ФИО787. ФИО49 его сыном ФИО51 на его имя был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора участия в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ сын приобрел и зарегистрировал на него однокомнатную квартиру, на девятом этаже, общей площадью 45,55 кв.м., за 1366500 руб. Согласно договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ его сын ФИО51 продал приобретенную квартиру на <адрес>, <адрес> «А» ФИО767 При регистрации в регпалате присутствовал он и его сын совместно с ФИО767 Всеми вопросами, связанными с приобретением и продажей квартиры занимался его сын ФИО51, он только подписывал договора и присутствовал при регистрации в регпалате.

Свидетель ФИО53, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 84-85) пояснил, что им был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2307240 руб. согласно которого, он становился участником долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> им приобреталась напрямую у ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО13 С целью приобретения квартиры он направился в офис ООО фирма <данные изъяты>» расположенный на пресечении <адрес>, г. ФИО777. Денежные средства он передавал ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО фирма «<данные изъяты>», в сумме 2.307.240 руб. О чем ему выжали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Дату заключения договора в здании Росреестра ему сообщила девушка, сотрудница ООО фирма «<данные изъяты> фамилии которой он не знает. Дату подписания договора он не помнит, но было это в марте 2013 года, он явился в здание Росреестра на <адрес>А, г. ФИО777, от лица ООО фирма <данные изъяты>» пришла девушка, фамилия которой ему не известна. Квартиру он продал по договору цессии гр-ну ФИО80, то есть участником долевого строительства больше не является.

Свидетель ФИО509, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 94-97) пояснил, что им, на основании выданной нотариально заверенной доверенности от имени ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., был заключен договор, участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Договор был заключен с ООО фирма «<данные изъяты>» в лице ФИО166 А.В., который и подписал договор. Согласно договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 приобрел двухкомнатную квартиру, на втором этаже, общей площадью 72,13 кв.м., за 1586860 руб. Они искали квартиру и позвонили в агентство по продаже квартир, сотрудники пояснили, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты>» продает квартиры в строящимся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Сотрудница агентства показала план квартиры и план строящегося дома, его все устраивало. Часть денежных средств за квартиру, он передал в момент подписания договора в сумме 715 660 руб., а оставшуюся часть, в сумме 871 200 руб. перечислили на расчетный счет ООО фирма «<данные изъяты> по выданному Сертификату на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий, выданного ФИО58 После передачи денежных средств в сумме 715 660 руб. сотрудница ООО фирма «<данные изъяты>» выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 715660 руб. подписанную ФИО166 А.В. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников агентства недвижимости. Сотрудница агентства сказала, что через несколько дней необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор участия в долевом строительстве. После подачи документов в регпалату, через установленный регпалатой срок, он получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО510, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 98-101) пояснила, что ею, на основании выданной нотариально заверенной доверенности <адрес>9 от имени ФИО59 был заключен договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор - цессия был заключен ДД.ММ.ГГГГ с ФИО511, которая в свою очередь заключила договор № участия в долевом строительстве жилого дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор ФИО511 заключала с директором ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Согласно договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО512 приобрел однокомнатную квартиру, на втором этаже, общей площадью 54,35 кв.м., за 1195 700 руб. Они искали квартиру и позвонили в агентство ЦН «<данные изъяты>». После телефонного разговора они пришли в агентство «<данные изъяты>», где сотрудники пояснили, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты>» продает квартиры в строящимся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» и, что ФИО511 приобрела ранее у ООО фирма <данные изъяты>» однокомнатную квартиру и в настоящее время продает ее. Часть денежных средств за квартиру, она передала в момент подписания и регистрации договора - цессия в регпалате ФИО511 в сумме 275900 руб., а оставшуюся часть, в сумме 919800 руб. перечислили на расчетный счет ФИО511, так как ФИО59 был выдан Сертификат на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий. После передачи денежных средств в сумме 275000 руб. ФИО511, ни сотрудник ЦН <данные изъяты>», ни ФИО511 ни каких документов, подтверждающих получение денежных средств не давали. Единственный документ, подтверждающий оплату, это договор – цессия в котором прописана сумма. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и ЦН «<данные изъяты>». Сотрудница «<данные изъяты>» сказала, что через несколько дней необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. В регпалате сотрудница «<данные изъяты> передала ей договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором расписались она и ФИО511

Свидетель ФИО513, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 102-105) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ он совместно с супругой ФИО514 приобрели у ООО фирма «<данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, расположенную на седьмом этаже, площадью 72,04 кв.м. за 1584 880 руб. О возможности заключения подобных договоров он узнал в риэлтерской фирме ООО «<данные изъяты> от сотрудницы ФИО142 (фамилии не помнит). ФИО142 сказала, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты> который занимается строительством жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» и у них можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 1584 880 руб. (которые взяли в ипотеку в «Сбербанке России») он передал в офисе «Терра» после составления, подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» и регистрации в регпалате. После передачи нами денежных средств, ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1585 880 руб. и чек на данную сумму. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе. ФИО142 назначила время, когда необходимо придти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовали ФИО142, он и его супруга. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регапалатой срока получили зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО514, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 106-109) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ она совместно с супругом ФИО513 приобрели у ООО фирма <данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, расположенную на седьмом этаже, площадью 72,04 кв.м. за 1584 880 руб. О возможности заключения подобных договоров они узнали в риэлтерской фирме ООО <данные изъяты>» от сотрудницы ФИО142 (фамилии не помнит). ФИО142 сказала, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты> который занимается строительством жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» и у них можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 1584 880 руб. (которые взяли в ипотеку в «Сбербанке России») они передали в офисе «Терра» после составления, подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» и регистрации в регпалате. После передачи денежных средств им выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1585 880 руб. и чек на данную сумму. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по их инициативе. ФИО142 назначила время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовали ФИО142, она и ее супруг. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока получили зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО515, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 125-128) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данного договора № от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ООО фирма <данные изъяты>» нежилое помещение парикмахерскую, расположенную на первом этаже, площадью 42,4 кв.м. за 1144 800 руб. Договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ был подписан ФИО166 А.В. ДД.ММ.ГГГГ г., он данное помещение продал по договору цессия ФИО469 за 1144 800 руб. Договор – цессия был составлен ФИО469 Он хотел приобрести нежилое помещение и обратился в ООО фирма «<данные изъяты>», где ему предложили приобрести по договору долевого участия нежилое помещение – парикмахерскую по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Сотрудники ООО фирма «<данные изъяты> показывали ему схему парикмахерской и план строящегося дома. Они же и составили договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 1144 800 руб. он передал бухгалтеру ООО фирма «<данные изъяты> та в свою очередь выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1144800 руб., подписанную ФИО166 А.В. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО фирма <данные изъяты>». Он пришел в регпалату, где отдал документы на регистрацию, получил расписку и в течение установленного регпалатой срока получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО516, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 136-139) пояснил, что им совместно с женой ФИО518 был заключен договор – цессия на строительство жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». Договор - цессия был заключен ДД.ММ.ГГГГ с ФИО431, который в свою очередь заключил договор № участия в долевом строительстве жилого дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ они приобрели трехкомнатную квартиру, на третьем этаже, общей площадью 85,55 кв.м., за 1540000 руб. Они искали квартиру и позвонили в агентство ЦН «<данные изъяты>» ФИО37. После телефонного разговора пришли в агентство <данные изъяты>», где ФИО517 пояснила, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты>» продает квартиры в строящимся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» и, что ФИО431 приобрел ранее у ООО фирма «<данные изъяты>» трехкомнатную квартиру и в настоящее время продает ее. Деньги за квартиру они передали в момент подписания и регистрации договора - цессия в регпалате ФИО431 в сумме 1540000 руб. После передачи денежных средств в сумме 1540000 руб. ФИО431, ни сотрудник ЦН «<данные изъяты> - ФИО517 ни ФИО431 каких-либо документов, подтверждающих получение денежных средств не давали. Единственный документ, подтверждающий оплату, это договор – цессия в котором прописана сумма. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и ЦН «<данные изъяты> ФИО517 сказала, что через несколько дней необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. В регпалате ФИО517 передала ему договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором расписались он, его супруга ФИО518 и ФИО431 После подачи документов в регпалату, через месяц они получили зарегистрированный в регпалате договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО518, в ходе следствия дала аналогичные показания, которые оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 140-143).

Свидетель ФИО519, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 164-167) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» трехкомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже, площадью 86,85 кв.м. за 1910 700 руб. Данный договор был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты> ФИО166 А.В. О возможности заключения подобных договоров он узнал из рекламы. В дальнейшем его дочь ФИО520 пришла в офис ООО фирма <данные изъяты>», который располагался по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес>. В офисе ООО фирма <данные изъяты>» ей сказали, что у них можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 1910700 руб. ее дочь передала в офисе ООО фирма <данные изъяты>» после этого ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1910700 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты> Было назначено время, когда необходимо придти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора.

Свидетель ФИО511, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 177-180) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ Данный договор со второй стороны был подписан ФИО166 А.В. Согласно договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру на втором этаже, площадью 54,35 кв.м., стоимостью 1195700 руб. В дальнейшем данную квартиру она продала по договору – цессия ФИО59 за 1195700 руб. Она искала квартиру и обратилась в риэлтерскую фирму ООО «<данные изъяты>», расположенную по адресу: г. ФИО777, <адрес>. В данном офисе сотрудники ООО <данные изъяты>» е сказали, что фирма застройщик ООО фирма <данные изъяты> ФИО203 дом по <адрес> «А» и, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор долевого строительства, а денежные средства необходимо будет внести сразу же в полном объеме. ФИО49 показали ей схему квартиры и план строящегося дома. Деньги за квартиру она передала при заключении договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ в ООО фирма <данные изъяты>» кассиру в сумме 1195700 руб. После передачи денежных средств, ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 806 400 руб., 389300 руб. и кассовые чеки на них. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по инициативе ООО фирма «<данные изъяты>». Сотрудники ООО фирма «Юкон» сказали, что через несколько дней необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». В регпалате ФИО49 передала ей договор № долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором она расписалась. Подпись ФИО166 А.В. и оттиск печати ООО фирма «<данные изъяты>» в договоре уже стояли.

Свидетель ФИО521, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 181-184) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ Данный договор со второй стороны был подписан ФИО166 А.В. Согласно договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты> трехкомнатную квартиру на втором этаже, площадью 86,85 кв.м., стоимостью 1910 700 руб. Он искал квартиру и обратился в риэлтерскую фирму «<данные изъяты> расположенную по адресу: г. ФИО777, <адрес>. В данном офисе сотрудники ООО <данные изъяты>» сказали, что фирма застройщик ООО фирма «<данные изъяты> ФИО203 дом по <адрес> «А» и, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор долевого строительства, а денежные средства необходимо будет внести сразу же в полном объеме. ФИО49, показали схему квартиры и план строящегося дома. Деньги за квартиру он передал при заключении договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ в ООО фирма «<данные изъяты>» кассиру в сумме 1910 700 руб. После передачи денежных средств, ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1910700 руб. и кассовые чеки на них. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по инициативе ООО фирма «<данные изъяты>». Сотрудники ООО фирма <данные изъяты>» сказали, что через несколько дней необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». В регпалате ФИО49 передала ему договор № долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором он расписался. Подпись ФИО166 А.В. и оттиск печати ООО фирма <данные изъяты>» в договоре уже стояли.

Свидетель ФИО522, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 187-189) пояснила, что ею был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого она приобрела у застройщика ООО фирма <данные изъяты>» однокомнатную квартиру, на восьмом этаже, общей площадью 45,54 кв.м., за 1275 120 руб. О возможности заключения подобных договоров она узнала от своего двоюродного брата ФИО480, тот попросил оформить на нее вышеуказанную квартиру, она согласилась. Все необходимые документы для приобретения вышеуказанной квартиры, готовил ее двоюродный брат ФИО202 С.В., она в них только расписывалась. Фактически никакого отношения к приобретению данной квартиры она не имеет, она только подписала договор и подала его на регистрацию в регпалату. Больше ни каких действий по приобретению данной квартиры она не совершала. Денежные средства за вышеуказанную квартиру она никому не передавала, так как ФИО202 С.В. просто попросил ее зарегистрировать квартиру на себя. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры, расположенной по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» происходила при ее участи. Никаких конкретных обстоятельств не было. Кто присутствовал со стороны ООО фирма «<данные изъяты>» она не знает. Свидетельства о регистрации она получила лично в регпалате.

Свидетель ФИО138 С.Ю., допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 190-193) пояснил, что им был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> «А» Застройщиком дома выступала ООО фирма <данные изъяты> Согласно договора, он приобрел двухкомнатную квартиру по <адрес> «А» во 2 подъезде, на 8 этаже площадью 82,88 кв.м. Стоимость квартиры составила 2486 400 рублей. В начале октября 2012 года он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести там квартиру. С этой целью он обратился в офис фирмы ООО <данные изъяты> Узнав по телефону о наличие двухкомнатных квартир в данном доме он туда пошел лично. В офисе он выбрал квартиру на 8 этаже в данном доме, стоимость квартиры составила 2486400 рублей. Данное предложение его устроило. Примерно с 20 по ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис фирмы ООО «<данные изъяты>» и встретился с ФИО13 которому передал сумму денег в размере 1700000 рублей. Далее ФИО13 сказал, что ДД.ММ.ГГГГ примерно к 10:00 ему необходимо явится в здание «Росреестра» и подписать договор. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09:00 он приехал снова в офис фирмы ООО «<данные изъяты>» и ФИО13 передал оставшуюся сумму в размере 786400 рублей. Последний предоставил квитанцию на всю сумму к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с суммой 2486400 рублей. Далее он направился в здание «Росреестра» где его ждала ФИО166 Я.А., с которой они подписали договор. Данный договор из росреестра он получил ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО152 Н.А., допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 195-198) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО523 двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» на 8 этаже, общей проектной площадью 77,80 кв.м., за 2334000 руб. Она хотела приобрести квартиру и обратилась в фирму <данные изъяты>», где сотрудник ФИО876 ФИО142 пояснила, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», которая ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», ФИО49 ФИО307 пояснила, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессии, так как квартиры все проданы, а ФИО523 продает двухкомнатную квартиру. ФИО142 показала ей план строящегося дома и план приобретаемой квартиры, ее все устроило. Все денежные средства в сумме 2334000 руб. за приобретенную мной квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО523 Ни каких расписок со стороны ФИО523 написано не было. Единственный документ подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и «<данные изъяты>». ФИО307 сказала, что через несколько дней необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. В регпалате ФИО307 передала договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором расписались она и ФИО523 Никаких конкретных обстоятельств при регистрации договора не было. После подачи документов в регпалату, через месяц она получила зарегистрированный в регпалате договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО524, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 204-205) пояснила, что в декабре 2012 года она решила приобрести квартиру в г.ФИО777. Из средств массовой информации она услышала рекламу о том, что ООО «<данные изъяты>» занимается реализацией жилья в г. ФИО777, куда она решила обратиться. Офис указанной компании располагался на <адрес> г.ФИО777, недалеко от центрального рынка. В ООО «<данные изъяты>» она общалась непосредственно с руководителем ФИО27. Последний рассказал, что в ФИО777, на <адрес>А в строящемся доме можно приобрести квартиру. Как пояснил, ФИО27, один из владельцев квартир желает продать двухкомнатную квартиру в указанном доме. Стоимость данной квартиры составляла 1.850.000 рублей, площадь 82.88 кв.м. ФИО49, ФИО27 пояснил, что дом в течении 2-3-х месяцев будет построен и сдан в эксплуатацию. Прежде чем согласиться с условиями ФИО27, она ездила и смотрела, где расположен строящийся дом и какие работы там проведены. Когда она приехала, то убедилась, что строительство дома идет, в тот момент было построено 7 этажей. После этого, она приехала в офис к ФИО27 и сообщила о согласии купить квартиру. ФИО27 заверил ее, что застройщик дома – ООО фирма «<данные изъяты> работает не первый год, т.е. никаких проблем со строительством нет. ФИО27 обещал, что будет сопровождать сделку до того момента, как дом будет достроен. ДД.ММ.ГГГГ она с мужем опять приехала в офис ООО «Деловые люди», где ФИО27 познакомил ее с собственником квартиры – ФИО359, который на тот момент уже находился в офисе. После этого, между ней и ФИО359 был заключен договор цессии, согласно которого к ней перешли права по договору долевого участия в строительстве № 152. Сам договор № был ранее заключен между ФИО359 и ООО фирма «<данные изъяты>». После этого она оплатила ФИО359 оговоренную сумму – 1.850.000 руб. Договор цессии прошел государственную регистрацию в Росреестре г. ФИО777.

Свидетель ФИО359, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 206-210) пояснил, что он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты> квартиры и нежилые помещения согласно заключенным договорам долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А»: -№ от ДД.ММ.ГГГГ – нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, общей площадью 231,43 кв.м., за 8100050 руб.; -№ от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатная квартира, расположенная на 2 этаже, общей площадью 77,80 кв.м., за 2334000 руб.; -№ от ДД.ММ.ГГГГ – двухкомнатная квартира, расположенная на 2 этаже, общей площадью 82,88 кв.м., 2486400 руб.; -Договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, он приобрел у ФИО324 нежилое помещение, расположенное на первом этаже, общей площадью 163,01 кв.м., за 5705350 руб.; -Договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, он приобрел у ФИО525 двухкомнатную квартиру, расположенную на 9 этаже, общей площадью 84,11 кв.м., за 2877000 руб. В дальнейшем по договорам - цессий он продал: - нежилое помещение, расположенное на 1 этаже, общей площадью 231,43 кв.м., (№ от ДД.ММ.ГГГГ г.) ФИО355; -двухкомнатную квартиру, расположенную на 2 этаже, общей площадью 77,80 кв.м., (№ от ДД.ММ.ГГГГ г.) ФИО347; -двухкомнатную квартиру, расположенную на 2 этаже, общей площадью 82,88 кв.м. (№ от ДД.ММ.ГГГГ г.) ФИО524; - нежилое помещение, расположенное на первом этаже, общей площадью 163,01 кв.м. ФИО29; Таким образом, у него осталась только двухкомнатная квартира, расположенная на 9 этаже, общей площадью 84,11 кв.м. Примерно в конце декабря 2012 г., точной даты не помнит, он в ООО фирма <данные изъяты> приобрел квартиру, которая находилась в <адрес>. Данную квартиру он продал по договору цессии. После данной покупки квартиры, он решил в ООО фирма <данные изъяты>» приобрести еще квартиры, а ФИО49 нежилые помещения по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». Все денежные средства за приобретенные квартиры и нежилые помещения, как по договорам долевого участия в строительстве жилого дома, так и по договорам – цессий, а именно 8100050 руб. – нежилое помещение, 5705350 руб. – нежилое помещение, 2334000 руб. – двухкомнатная квартира, 2486400 руб. – двухкомнатная квартира, 2691520 руб. – двухкомнатная квартира, мной были переданы сотрудникам ООО фирма <данные изъяты>» После передачи денежных средств ему отдавали квитанции к приходным кассовым ордерам и кассовые чеки на указанные выше суммы. Кроме того, им были куплены следующие квартиры: - трехкомнатная квартира, расположенная на 8 этаже, общей площадью 95,90 кв.м., за 2877 000 руб. (№ от ДД.ММ.ГГГГ г.); - трехкомнатная квартира, расположенная на 5 этаже, общей площадью 92,15 кв.м., за 2764500 руб. (№ от ДД.ММ.ГГГГ г.); -трехкомнатная квартира, расположенная на 2 этаже, общей площадью 92,15 кв.м., за 2764 500 руб. (№ от ДД.ММ.ГГГГ г.); - трехкомнатная квартира, расположенная на 2 этаже, общей площадью 92,15 кв.м., за 2764500 руб. (№ от ДД.ММ.ГГГГ г.). Данные квартиры он оформил на свою жену ФИО526 Никакого участия в поиске и составлении необходимых документов для приобретения квартир, его жена не принимала. Всеми вопросами, связанными с поиском и приобретением данных квартир занимался он лично, без участия жены. Жена присутствовала только при регистрации в регпалате вышеуказанных договоров в МФЦ по <адрес>. Поиск, регистрация, передача денежных средств, а ФИО49 общение с сотрудниками ООО фирма «<данные изъяты> происходили при тех же условиях и обстоятельствах, при которых он оформлял договора долевого участия на свое имя.

Свидетель ФИО526, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 211-214) пояснила, что она приобрела у ООО фирма <данные изъяты>» квартиры согласно заключенным договорам долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А»: -№ от ДД.ММ.ГГГГ – трехкомнатная квартира, расположенная на 8 этаже, общей площадью 95,90 кв.м., за 2877 000 руб.; -№ от ДД.ММ.ГГГГ – трехкомнатная квартира, расположенная на 5 этаже, общей площадью 92,15 кв.м., за 2764500 руб.; -№ от ДД.ММ.ГГГГ – трехкомнатная квартира, расположенная на 2 этаже, общей площадью 92,15 кв.м., за 2764 500 руб.; -№ от ДД.ММ.ГГГГ – трехкомнатная квартира, расположенная на 2 этаже, общей площадью 92,15 кв.м., за 2764500 руб. О заключении подобных договоров она узнала от своего мужа ФИО359 Последний приобретал в ООО фирма «<данные изъяты>» несколько квартир и попросил ее оформить часть квартир на ее имя. Всеми вопросами по поиску и приобретению вышеуказанных квартир занимался ее муж ФИО359, она никакого отношения к приобретению данных квартир не имеет. Она присутствовала только при их регистрации в регпалате, а именно в МФЦ по <адрес>, где есть отдел по оформлению договоров долевого участия в строительстве жилых домов. Все переговоры, касающиеся заключения договоров участия в долевом строительстве вел ее муж ФИО359, с кем именно, она не знает. Она совместно с супругом ФИО359 передавала денежные средства за приобретенные квартиры ФИО166 Яне в офисе ООО фирма <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес> передачи денежных средств ФИО49 выдала квитанции к приходным кассовым ордерам на указанные выше сумму.

Свидетель ФИО527, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 215-216) пояснила, что мамой ее мужа – ФИО528 заключался договор цессии с ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора, к ФИО528 перешли права по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> квартиры (однокомнатная) по договору составляла 1.275.120 руб., площадь 45,54 кв. метра на 7 этаже в 4 подъезде дома. Вместе с тем, заключению этого договора предшествовали следующие события: В феврале 2011 г., она намереваясь приобрести квартиру в строящемся доме, обратилась в агентство недвижимости «<данные изъяты> (далее: АН «<данные изъяты>»). Сотрудники АН «<данные изъяты>» - ФИО144 и ФИО146 (фамилии не знает) предложили приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> этого дома выступало ООО «<данные изъяты>», при этом квартира продавалась ООО <данные изъяты>» в лице ФИО3. Как ей пояснили, ФИО166 А.В. поставлял строительные материалы на объект и поэтому, застройщик расплачивается с ним квартирами, которые реализуются через ООО <данные изъяты>». Данное предложение ее устроило и поэтому ДД.ММ.ГГГГ в офисе АН <данные изъяты>» по адресу: г. ФИО777, <адрес> был заключен договор займа и предварительный договор уступки. В конце мая 2011 г. ей пообещали зарегистрировать договор долевого участия в Росреестре. Денежные средства в сумме 1.275.120 руб. она отдала ФИО166 А.В. ДД.ММ.ГГГГ, после чего тот выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру. Договор займа, предварительный договор уступки права требования и квитанция у нее не сохранились, так как их забрали при регистрации договора цессии. Весной 2011 г. она неоднократно обращалась к ФИО93 ФИО144 с вопросами о регистрации договора долевого участия в строительстве. ФИО144 почти два месяца просила подождать, а потом организовала встречу с ФИО166 А.В., которая проходила в офисе ООО фирма <данные изъяты>». ФИО166 А.В. объяснил, что у него возникли проблемы с застройщиком ООО «<данные изъяты> и поэтому квартиру в доме по <адрес>А он продать не может, так как квартира уже продана другим людям. ФИО166 А.В. предложил вместо указанной квартиры приобрести другую квартиру в доме, который ФИО166 А.В. намеревался ФИО203 по адресу: г. ФИО777, <адрес>. С этим предложением они не согласились, так как на данном участке никаких признаков строительства не было. Тогда, ФИО166 А.В. предложил квартиру на <адрес> сначала поехала на объект и посмотрела, в какой стадии находится строительство. На тот момент строительные работы велись. Она была вынуждена согласиться на эти условия, кроме того, по ее требованиям договор должен был пройти государственную регистрацию в Росреестре. При этом, когда она пришла в управление Росреестра, ФИО144 пояснила, что квартира будет приобретена не по договору долевого участия в строительстве, а по договору цессии с ФИО29, разъяснив, что разницы в этих договорах нет никакой. Самого ФИО29 она никогда не видела, при подписании договора цессии в Росреестре присутствовала ФИО93 ФИО144, где уже имелся договор цессии с подписью ФИО29 То есть, денежные средства ФИО29 она не передавала, так как договор цессии был заключен в счет квартиры, которую ФИО166 А.В. должен был передать по предварительному договору уступки права требовании и займа в доме на <адрес>А, г. ФИО777. Стоимость квартир на <адрес> была одинаковой – 1.275.120 руб. Она решила, чтобы покупателем квартиры по договору цессии выступала мама ее супруга – ФИО528

Свидетель ФИО755, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 217-220) пояснил, что он совместно с женой ФИО755 приобрели у ООО фирма «<данные изъяты>» квартиру согласно заключенного договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ они приобрели однокомнатную квартиру, расположенную на шестом этаже, общей площадью 45,55 кв.м., за 1275 400 руб. Приобретенную квартиру по <адрес> «А» они обменяли через фирму «<данные изъяты>» на две однокомнатных квартиры в <адрес>, застройщиком которых являлось ООО фирма <данные изъяты>». Кому досталась по обмену квартира по <адрес> «А» он не знает, все необходимые документы готовили сотрудники фирмы <данные изъяты>», в регпалату по поводу продажи квартиры по <адрес> «А» ни он ни его жена не ходили. Они хотели приобрести квартиру, и обратилась в фирму «<данные изъяты>», которая занимается продажей квартир. Сотрудница <данные изъяты>» - ФИО146, пояснила, что ООО фирма <данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», ФИО49 показала план и схемы строящегося дома и квартиры, их все устроило. ФИО146 им пояснила, что при покупки квартиры, необходимо буде составить договор участия в долевом строительстве с ООО фирма «<данные изъяты> Денежные средства они не передавали, по причине того, что ими через агентство <данные изъяты>» была обменена квартира по <адрес> на квартиру по <адрес> «А». Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по их инициативе и сотрудников фирма <данные изъяты>». Никаких конкретных обстоятельств не было. Сотрудница «<данные изъяты> назначила время, когда необходимо придти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала сотрудник фирмы <данные изъяты>» и они. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока получили зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО319 в ходе следствия дала аналогичные показания, которые оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 221-224).

Свидетель ФИО71, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 1-4) пояснила, что ею был заключен договор цессии с ФИО32 и ФИО60 на право требования от застройщика исполнения своих обязательств. Согласно данного договора, она приобрела однокомнатную квартиру по <адрес> «А» в 1 подъезде, на 2 этаже площадью 44,16 кв.м. Стоимость квартиры составила 1150 000 рублей. В середине декабря 2012 года ей было необходимо приобрести квартиру. С этой целью она нашла объявление в газете «Из рук в руки» о продаже квартир. Позвонив по указанному телефону, она попала в риэлтерскую фирму (название не помнит). Ей пояснили, что имеются квартиры по адресу: г. ФИО777, <адрес> А, ей очень понравился данный вариант, и она решила его посмотреть. Они договорились о встрече на объекте стройки. Прибыв туда ее, встретили две женщины, одну из которых звали ФИО135 ФИО211. Последние показали ей схемы и план квартир, после чего они прошли в строящийся дом и посмотрели на планировку. Стоимость данной квартиры составляла 1150000 рублей, находилась она в 1 подъезде, на 2 этаже, площадью 44,16 кв.м., на данное предложение она согласилась. Ей сказали, что данная квартира продается по договору цессии и для подписания и регистрации договора необходимо прибыть в здание «Росреестра» ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в здание «Росреестра», где присутствовали сотрудницы риэлтерской фирмы, лица у которых она приобретала квартиру, юрист фирмы ООО «<данные изъяты>» (имени не знает), кассир фирмы ООО «<данные изъяты>». После подписания договора она передала денежные средства в сумме 1150000 рублей кассиру ООО фирма «<данные изъяты>», после пересчета та передала их ФИО576 и ФИО60

Свидетель ФИО324, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 5-8) пояснил, что им были заключены договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А»: № от ДД.ММ.ГГГГ 1 ком., 8 эт., 44,45, 1333500 руб. по договору – цессия продал ФИО536; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 ком., 2 эт., 45,55, 1275400 руб. по договору – цессия продал ФИО68; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 ком., 6 эт., 54,91, 1647300 руб. по договору – цессия продал ФИО583; № от ДД.ММ.ГГГГ 2 ком., 5 эт., 82,89, 2303000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ 2 ком., 2 эт., 82,88, 2486400 руб. по договору – цессия продал ФИО529; № от ДД.ММ.ГГГГ нежилое помещение, 163,01, 5705350 руб. по договору – цессия продал ФИО359; № от ДД.ММ.ГГГГ 2 ком., 5 эт., 82,25, 2303000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 ком., 2 эт., 45,54, 1275120 руб. по договору – цессия продал ФИО602; № от ДД.ММ.ГГГГ 2 ком., 2 эт., 82,88, 2486400 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 ком., 3 эт., 40,71, 1 221300 руб. по договору – цессия продал ФИО244; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 ком., 8 эт., 54,91, 1647300 руб. по договору – цессия продал ФИО616; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 ком., 7 эт., 44,16, 1324800 руб. по договору – цессия продал ФИО579; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 ком., 7 эт., 44,16, 1324800 руб. по договору – цессия продал ФИО245; № от ДД.ММ.ГГГГ 2 ком., 8 эт., 82,89, 2486700 руб. по договору – цессия продал ФИО581; № от ДД.ММ.ГГГГ 1 ком., 9 эт., 44,16, 1324800 руб. по договору – цессия продал ФИО530 Им в ООО фирма «<данные изъяты>» были переданы взаймы денежные средства, в связи с чем ООО фирма <данные изъяты>» в лице ФИО166 А.В. по договорам долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» реализовал квартир и нежилые помещения, которые он в последствии перепродал по договорам-цессиям вышеуказанным лицам. Он лично участвовал при подписании договоров долевого участия в строительстве жилого дома, при подписании договоров – цессий и регистрации их в регпалате г.ФИО777. Регистрация в регпалате приобретенных квартир и нежилых помещений, расположенных по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», а ФИО49 регистрация договоров - цессий происходила при его участия.

Свидетель ФИО531, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 35-38) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> «А» Застройщиком дома выступала ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, он приобрел однокомнатную квартиру по <адрес> «А» в 5 подъезде, на 5 этаже площадью 45,54 кв.м. Стоимость квартиры составила 1275 400 рублей. В начале ноября 2011 года он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести там квартиру. С этой целью он обратился в офис фирмы ООО <данные изъяты>». В офисе он разговаривал с ФИО166 Яной ФИО205. Он пояснил, что ему нужна однокомнатная квартира в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», ФИО166 Я.А. показала ему план квартир и пояснила, что интересующие его квартиры есть на 5 этаже. ФИО166 Я.А. указала, что квартира находится в 5 подъезде и на 5 этаже, стоимость данной квартиры составляет 1275400 рублей. Это предложение ее устроило. Ему для приобретения квартиры необходимо сдать документы для заключения договора и собрать определенную сумму денег. ФИО214 сказала, что нужно зарегистрировать договор в «Росреестре» и прибыть туда ДД.ММ.ГГГГ, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в здание «Росреестра» где его ждала ФИО166 Я.А., они подписали договор и отдали на регистрацию в «Росреестр». Данный договор из росреестра он получил ДД.ММ.ГГГГ. После того как он подписал договор и отдал на регистрацию, ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис фирмы ООО <данные изъяты>», где его встретила ФИО214 отправила в кассу данной фирмы. Он передал сумму денег в размере 1275400 рублей кассиру данной фирмы (имени не знает). Кассир приняв вышеуказанную сумму выдала кассовый чек на сумму 1275400 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием той же суммы. В начале января 2013 года ему пришло письмо из фирмы ООО <данные изъяты>» в котором указывалось что сдать объект не успевают. Он позвонил в ООО «<данные изъяты>» и ФИО214 ему пояснила, что необходимо заключить дополнительное соглашение к договору, в котором срок сдачи объекта как позже выяснилось переноситься на ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО532, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 52-55) пояснил, что он приобрел по договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» двухкомнатную квартиру, на 7 этаже, общей проектной площадью 82,88 кв.м., за 2486 400 руб. Он хотел приобрести квартиру и увидел рекламу, что ООО фирма «<данные изъяты>» продает квартиры в строящемся доме. Он обратился в ООО фирма «<данные изъяты>» (офис располагался по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес>), где сотрудник организации, кто именно он не помнит, пояснила, что застройщик ООО фирма <данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», при покупке квартиры необходимо будет составить договор долевого участия. На предложенные условия, он согласился. Все денежные средства в сумме 2486 400 руб. за приобретенную квартиру он передал кассиру ООО фирма «<данные изъяты>» в офисе. Кассир выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на указанную выше сумму. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и сотрудницы ООО фирма <данные изъяты>». Сотрудница ООО фирма «Юкон» сказала, что через несколько дней, необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договор долевого участия. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, он получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО533, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 66-69) пояснила, что она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» квартиру согласно заключенного договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела двухкомнатную квартиру, расположенную на шестом этаже, общей площадью 82,88 кв.м., за 2486 400 руб. Она хотела приобрести квартиру и обратилась в ООО фирма <данные изъяты>», которая занимается продажей квартир. Сотрудница ООО фирма «<данные изъяты>», ей пояснила, что ООО фирма <данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», ФИО49 показала ей план и схемы строящегося дома и квартиры, ее все устроило. ФИО49, ей объяснили, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве с ООО фирма <данные изъяты>». Все денежные средства за приобретенную квартиру по договору долевого участия в строительстве жилого дома, в сумме 2486 400 руб., были переданы сотруднику ООО фирма «<данные изъяты>» - в кассу, кому именно она не помнит. Сотрудник ООО фирма «<данные изъяты>» выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 2486400 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты> Никаких конкретных обстоятельств не было. Сотрудник ООО фирма <данные изъяты>» назначила время, когда необходимо придти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала сотрудник ООО фирмы «<данные изъяты>» и она. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока получила зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО534, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 75-78) пояснила, что она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты> квартиру согласно заключенного договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела однокомнатную квартиру, расположенную на пятом этаже, общей площадью 44,45 кв.м., за 1333500 руб. Она хотела приобрести квартиру и обратилась в фирму «<данные изъяты>», которая занимается продажей квартир. Директор фирмы «<данные изъяты>», ей пояснила, что ООО фирма <данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», ФИО49 показала план и схемы строящегося дома и квартиры, ее все устроило. Директор фирмы «<данные изъяты> ФИО49 пояснила, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве с ООО фирма <данные изъяты>». Все денежные средства за приобретенную квартиру по договору долевого участия в строительстве жилого дома, в сумме 1333500 руб., ей были переданы сотруднику ООО фирма «<данные изъяты> - бухгалтеру. Денежные средства за квартиру она передавала два раза в первый раз в сумме 933500 руб. ДД.ММ.ГГГГ и в сумме ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400000 руб. На обе переданные суммы бухгалтер ООО фирма <данные изъяты>» выдала квитанции к приходным кассовым ордерам на соответствующие суммы, подписанные ФИО166 А.В. Регистрация в регпалате приобретенных квартир произошла по ее инициативе и сотрудников фирма «<данные изъяты> Никаких конкретных обстоятельств не было. Директор фирмы «<данные изъяты> назначила время, когда необходимо придти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала сотрудник фирмы «Терра» и она. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока получила зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО535, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 85-88) пояснил, что он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты> квартиру согласно заключенного договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел двухкомнатную квартиру, расположенную на пятом этаже, общей площадью 82,25 кв.м., за 2303 000 руб. В дальнейшем он продал данную квартиру по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО611 за 1750000 руб. Он хотел приобрести квартиру и из объявления в газете узнал, что ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». Он обратился в ООО фирма <данные изъяты>», где ФИО49 показала план и схему строящегося дома и квартиры, его все устроило. ФИО49 Я.А. пояснила, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве с ООО фирма «<данные изъяты>». Денежные средства за приобретенную квартиру по договору долевого участия в строительстве жилого дома, в сумме 2303 000 руб., были переданы бухгалтеру ООО фирма «Юкон» ФИО149, в офисе ООО фирма <данные изъяты>», располагавшегося в г.ФИО777 на пересечении <адрес> передачи денежных средств бухгалтер ФИО149 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 2303 000 руб. Регистрация в регпалате приобретенной мной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО фирма <данные изъяты>». Никаких конкретных обстоятельств не было. ФИО166 Я.А. назначила время, когда необходимо придти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО166 Я.А. и он. Он подписал договор и отдал документы на регистрацию, получил расписку и в течение установленного регпалатой срока получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО536, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 89-92) пояснил, что он приобрел по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО324 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 8 этаже, общей проектной площадью 44,45 кв.м., за 1333500 руб. Он хотел приобрести квартиру и обратился в фирму «<данные изъяты>», где сотрудник ФИО878 ФИО135 пояснила, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», которая ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», ФИО49 ему пояснили, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО324 продает однокомнатную квартиру. Все денежные средства в сумме 1333500 руб. за приобретенную квартиру он передал ФИО537 в офисе «<данные изъяты>». Ни каких расписок со стороны ФИО538 и ФИО324 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников «<данные изъяты>». ФИО877 ФИО135 сказала, что через несколько дней, необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. В регпалате ФИО774 передала ему договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором расписались он и ФИО324, который ФИО49 присутствовал в регпалате.

Свидетель ФИО539 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 93-96) пояснил, что им был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у ООО фирма <данные изъяты>» однокомнатную квартиру, расположенную на втором этаже, площадью 45,55 кв.м. за 1275 400 руб. Он хотел приобрести квартиру и обратился в ООО фирму «<данные изъяты> где общался с представителем этой организации -женщиной, установочных данных не помнит. Данная женщина пояснила, что можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 501 550 руб. он передал в офисе ООО фирма «<данные изъяты> вышеуказанной женщине до составления и подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». После передачи денежных средств, женщина выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 550 руб. Денежные средства в сумме 773850 руб. были перечислены на расчетный счет ООО фирма «<данные изъяты>» на основании сертификата на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>», кого именно, он не помнит. Никаких конкретных обстоятельств не было. Ему назначили время, когда необходимо придти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала женщина, которая оформляла договор и он. Он отдал документы на регистрацию, получил расписку и в течение установленного регпалатой срока получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО540, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 110-113)пояснила, что она совместно с мужем ФИО345 приобрели у ООО фирма <данные изъяты>» квартиру согласно заключенного договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ они приобрели однокомнатную квартиру, расположенную на втором этаже, общей площадью 44,16 кв.м., за 1324 800 руб. Они хотели приобрести квартиру, и обратилась в фирму «Терра», которая занимается продажей квартир. Сотрудница <данные изъяты>», им пояснила, что ООО фирма <данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», ФИО49 показала план и схемы строящегося дома и квартиры, их все устроило. Сотрудница «<данные изъяты>» ФИО49 пояснила, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве с ООО фирма <данные изъяты>». Часть денежных средств за приобретенную квартиру по договору долевого участия в строительстве жилого дома, в сумме 838800 руб., она передала сотруднику ООО фирма <данные изъяты>». Денежные средства за квартиру передавали после регистрации договора в регпалате. После передачи денежных средств они поехали в офис ООО фирма «<данные изъяты>», где бухгалтер выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 838800 руб. Оставшуюся сумму 486000 руб. они взяли в ипотеку в «Сбербанке России», которая была перечислена на расчетный счет ООО фирма <данные изъяты>».

Свидетель ФИО523, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 121-123) пояснил, что примерно в феврале – марте 2013 года он приобрел по договору цессии право требования оказания и предоставления услуг ООО фирма <данные изъяты>», а именно предоставление ему двухкомнатной квартиры, по адресу: г. ФИО777. <адрес> А, площадью 77,80 кв.м., в 3 подъезде на 8 этаже, стоимостью 2334000 рублей. Договор цессии был заключен с гражданкой Мисюрёвой ФИО148 ФИО206 1950 года рождения. Данный договор был зарегистрирован в «Росреестре». ФИО495 продала ему данную квартиру, а точнее право требования за 1650000 рублей. В течении месяца он решил продать данную квартиру в строящемся доме по <адрес> выступила гражданка по имени ФИО180. Данного покупателя он нашел через агентство недвижимости «<данные изъяты> С данной женщиной они заключили договор цессии и зарегистрировали его в здании «Росреестра». Цена, по которой он реализовал данную квартиру составляла 1 650000 рублей. ФИО180 после регистрации договора выплатила ему указанную сумму в полном объеме.

Свидетель ФИО19, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 124-127) пояснила, что она заключила договор долевого участия в строительстве, номер которого она не помнит. Согласно данного договора она приобрела однокомнатную квартиру в доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> по поводу приобретения квартиры она вела с девушкой, сотрудницей ООО фирма «<данные изъяты>», фамилии которой она не знает. Денежные средства за квартиру она передавала этой же девушке, с ней же ходила регистрировать договор долевого участия в строительстве в Росреестре. В конце 2012 года данную квартиру она продала по договору цессии.

Свидетель ФИО541, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 128-132) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГг. долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А» Застройщиком дома выступала ООО фирма «<данные изъяты> Согласно договора, он приобрел двухкомнатную квартиру площадью 71,53 кв. м. в 3 подъезде на 3 этаже, стоимость квартиры составила 2145900 рублей. Он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести там квартиру. В начале октября он узнал у своих знакомых о реализации квартир в этом доме через агентство недвижимости <данные изъяты>». Он позвонил в данное агентство и спросил о наличие двухкомнатных квартир по вышеуказанному адресу. С ним разговаривала сотрудница, которая представилась ФИО93 фирмы АН <данные изъяты>» ФИО142. Последняя предложила двухкомнатную квартиру в вышеуказанном доме, и он решил подъехать на следующий день и поговорить об этом лично. На следующий день он поехал в агентство недвижимости «Терра», расположенное на <адрес>. Его встретила сотрудница АН <данные изъяты>» ФИО142. Последней он напомнил о разговоре, который состоялся по телефону в отношении приобретения двухкомнатной квартиры по <адрес>. ФИО142 сказала, что есть варианты квартир в данном доме и предложила двухкомнатную квартиру в 3 подъезде на 3 этаже в указанном выше доме, площадью 71,52 кв.м. и стоимостью 2145900 рублей, на что он сразу же согласился. ФИО49 при разговоре с ФИО142 присутствовал юрист фирмы АН «<данные изъяты> ФИО142 спросила готов ли он сегодня внести оплату за квартиру в размере 2145900 рублей, на это он ответил, что готов. После этого юрист, который слушал наш разговор спросил у него о наличии на покупку квартиры согласия от жены. Согласия у него не было, поэтому он поехал домой. В этот же день он получил данное согласие и позвонил ФИО142, предупредил, что нужные документы получены. ФИО142 назначила на ДД.ММ.ГГГГ встречу в «Росреестре». ДД.ММ.ГГГГ он совместно с представителем фирмы АН «<данные изъяты>» ФИО142, юристом от АН <данные изъяты>» и представителем фирмы ООО «<данные изъяты>» подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Далее он с ФИО142 зашли в отделение «Сбербанка» на <адрес>, и он снял со счета необходимую сумму денег и прошли в офис фирмы ООО «<данные изъяты>» расположенный около д/с «Кристалл», поднялись на второй этаж. ФИО142 подвела его к девушке кассиру и сказала, что деньги необходимо передать ей. Он передал денежные средства в размере 1700000 рублей, так как ФИО142 пояснила, что квартира стоит 2145900 рублей и разницу 445900 рублей будет погашена за счет поставщиков. Ему выдали расписку, что он передал фирме ООО <данные изъяты>» сумму денег в размере 1700000 рублей. ФИО142 сказала, что когда он получит договор из «Росреестра», то ему необходимо будет придти в офис и предоставить договор для замены расписки на чек. ДД.ММ.ГГГГ он забрал данный договор из «Росреестра» и прибыл в офис фирмы ООО <данные изъяты>». В кассе, где он передавал деньги за покупку квартиры, он предоставил договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» и расписку о внесении денег в ООО «<данные изъяты>». Данная девушка посмотрела договор и забрала у него расписку, взамен выдала две квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 345900 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800000 рублей.

видетель ФИО542, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 135-138) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> «А» Застройщиком дома выступало ООО фирма <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, он приобрел однокомнатную квартиру по <адрес> «А» в 3 подъезде, на 4 этаже площадью 53,17 кв.м. Стоимость квартиры составила 1488 760 рублей. В августе 2012 года он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести там квартиру. С этой целью он нашел объявление в газете «Тамбовская недвижимость» с указанием номера телефона ООО фирма «<данные изъяты>», которая является застройщиком данного дома. Узнав по телефону о наличии однокомнатных квартир в данном доме он пошел туда лично. В офисе он разговаривал с ФИО166 Яной, которая представилась юристом данной фирмы. Он пояснил, что ему нужна однокомнатная квартира в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», последняя показала план квартир и выбрал квартиру в 3 подъезде на 4 этаже в данном доме, стоимость данной квартиры составляет 1488760 рублей. Данное предложение его устроило. Для заключения договора ему необходимо было собрать определенную сумму денег. Он спросил у ФИО879 можно ли выплачивать данную сумму денег частями, на это та пояснила, что можно. ФИО166 Я. сказала, что для регистрации договора необходимо прибыть ДД.ММ.ГГГГ в здание «Росреестра». ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в здание «Росреестра», где его уже ждала ФИО166 Я. Они подписали договор и отдали на регистрацию в «Росреестр». После этого ФИО166 Я. сказала, что первый платеж в сумме 675000 рублей ему необходимо внести до ДД.ММ.ГГГГ, а второй в сумме 813760 рублей не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис ООО фирма <данные изъяты>», его встретила ФИО49 и проводила в кассу фирмы, где он передал деньги в сумме 675000 рублей. Взамен ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО49 кассовый чек. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО фирма <данные изъяты>» он в кассу передал оставшуюся сумму денег в количестве 813760 рублей. Взамен ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО543, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 140-143) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГг. долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» Застройщиком дома выступало ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, он приобрел двухкомнатную квартиру площадью 82,89 кв. м. в 4 подъезде на 2 этаже. Стоимость квартиры составила 2486 700 рублей. В июне 2012 года он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести там квартиру. В газете он нашел объявление о продаже квартир в данном доме. Он позвонил и попал в агентство (название не помнит) и спросил о наличии двухкомнатных квартир по вышеуказанному адресу. С ним разговаривала сотрудница, которая представилась ФИО93 агентства недвижимости. Последняя предложила двухкомнатную квартиру в вышеуказанном доме, и он решил подъехать и поговорить об этом лично. Они договорились в этот же день встретиться на месте где ведется строительство данного дома. Его все устроило. Квартира находилась на 2 этаже, в 4 подъезде, площадь 82,89 кв.м., стоимость квартиры составляла 2486700 рублей. Он передал данной сотруднице копию паспорта, и они договорились заключить договор долевого участия и зарегистрировать в «Росреестре» ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в здание «Росреестра» где его ждала сотрудница агентства недвижимости и юрист ООО фирма <данные изъяты>» ФИО49. Они подписали договор и отдали на регистрацию. Деньги он передал после подписания договора сотруднице агентства недвижимости в сумме 2486700 рублей, после чего передала квитанцию к приходному кассовому ордеру № на сумму 2486700 рублей, а ФИО49 справку №75.

Свидетель ФИО544, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 146-149) пояснила, что она совместно с мужем ФИО711 приобрели у ООО фирма «<данные изъяты>» квартиру согласно заключенного договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ они приобрели однокомнатную квартиру, расположенную на третьем этаже, общей площадью 44,16 кв.м., за 1324 800 руб. Они хотели приобрести квартиру, и обратилась в фирму <данные изъяты>», которая занимается продажей квартир. Сотрудница <данные изъяты>» ФИО880, пояснила, что ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», ФИО49 показала план и схемы строящегося дома и квартиры, их все устроило. ФИО458 ФИО49 пояснила, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве с ООО фирма «<данные изъяты>». Денежные средства за приобретенную квартиру по договору долевого участия в строительстве жилого дома, в сумме 1324 800 руб., нами были переданы кассиру ООО фирма «<данные изъяты>» в офисе ООО фирма «<данные изъяты>», располагавшегося в г.ФИО777 на пересечении <адрес> передачи денежных средств кассир выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1 324800 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по их инициативе и сотрудников фирма <данные изъяты>». Никаких конкретных обстоятельств не было. ФИО882 назначила время, когда необходимо придти в регпалату для регистрации вышеуказанного договора. В регпалате присутствовала ФИО881, юрист с ООО фирма «<данные изъяты> и они. Они пописали договор и отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока получили зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО545, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 150-153) пояснила, что ею совместно с ФИО546 был заключен договор – цессия строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО13, который в свою очередь заключил договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данного договора, она и ее мама приобрели у ФИО13 однокомнатную квартиру на седьмом этаже, вышеуказанного дома, общей площадью 45.55 кв.м., за 1275 400 руб. Данный договор со второй стороны был подписан ФИО13 В заключенном договоре – цессия отсутствует месяц заключения договора, договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ Они хотели приобрести квартиру и обратилась в фирму <данные изъяты>, где сотрудник ФИО179 пояснила, что есть застройщик ООО фирма <данные изъяты>», который ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», ФИО49 ФИО179 пояснила, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО13 продает однокомнатную квартиру. ФИО179 показала план строящегося дома и план приобретаемой квартиры, их все устроило. Все денежные средства в сумме 1275 400 руб. за приобретенную квартиру передали ФИО179, сотруднику фирмы «<данные изъяты> в регпалате, после подачи договора на регистрацию. Ни каких расписок со стороны ФИО179 и ФИО13 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма.

Свидетель ФИО546 в ходе следствия дала аналогичные показания которые оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 154-157).

Свидетель ФИО245, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 165-168) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор цессии. Согласно договора, она переняла в полном объеме права и обязанности по Договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от 15.05.2012г. О возможности приобретения квартиры по вышеуказанному адресу она узнала в сети интернет. В объявлении был указан номер телефона. По данному номеру телефона она связалась со специалистами ООО «<данные изъяты>». Специалисты вышеуказанной организации пригласили ее пройти по адресу г. ФИО777, <адрес>. В офисе фирмы ООО <данные изъяты>» ей предложили вариант расположения квартиры, и она решила приобрести квартиру в указанном выше доме. Денежные средства она передала в офисе ООО «<данные изъяты>» лично в руки генеральному директору вышеуказанной организации ФИО27 в сумме 1124000 (один миллион сто двадцать четыре тысячи) рублей. После чего ей выдали договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, к ней перешли права и обязанности по договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от 15.05.2012г.

Свидетель ФИО547, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 179-182) пояснил, что он приобрел у ООО фирма <данные изъяты> нежилое помещение, расположенное в подвале и на первом этаже согласно заключенного договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ он приобрел нежилые помещения расположенные в подвальном помещении и на первом этаже, общей площадью 1463,60 кв.м., за 51226 000 руб. С мая 2012 г. по декабрь 2012 г. он работал риелтором в ООО «<данные изъяты>», где директором являлся ФИО27 В октябре 2012 г. ФИО27 попросил его, чтобы он зарегистрировал на себя нежилые помещения, расположенные в подвальном помещении и на первом этаже, общей площадью 1463,60 кв.м. в стоящемся доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», он согласился. Кто готовил документы на приобретение данного нежилого помещения, он не знает. Он только расписался в предоставленном ФИО27 договоре и зарегистрировал договор в регпалате. ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ он выдал нотариально заверенную доверенность на имя ФИО548, чтобы она могла совершать от его имени сделки по купле - продажи вышеуказанных нежилых помещений. Таким образом, ФИО548 на основании доверенности перерегистрировала зарегистрированные на него нежилые помещения по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО27 и ФИО80 Ни каких денежных средств он никому не передавал, так как ФИО27 просто попросил зарегистрировать нежилые помещения на его имя. Регистрация в регпалате нежилых помещений произошла по инициативе ФИО549 Никаких конкретных обстоятельств не было. В регпалате присутствовала сотрудник ООО фирма <данные изъяты>» ФИО49 и он. Они отдали документы на регистрацию, получили расписку и в течение установленного регпалатой срока он получил зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве.

Свидетель ФИО550, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 186-189) пояснила, что ею был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> договора, она намеревалась приобрести однокомнатную квартиру, площадью 45,55 кв. м. в 1 подъезде на 8этаже, стоимость квартиры составила 1.275.400 руб. В начале осени 2011 года она с целью приобретения квартиры обратилась в офис фирмы ООО «<данные изъяты>», который находится рядом с гостиницей «Державинская» г. ФИО777. Ее в офисе встретил мужчина представившийся сотрудником фирмы ООО «<данные изъяты> Она объяснила, что хочет купить квартиру в г. ФИО777, по <адрес> «А» на это ей предложил несколько вариантов расположения квартир на этажах, и она выбрала наиболее понравившееся на 8 этаже. После этого совместно данным сотрудником она выехала на место с целью посмотреть на дом. Дом был не достроен и квартиру, которую ей предлагала, была еще не построена. Она сразу согласилась, так как ее все устроило. Стоимость квартиры данный сотрудник обозначил в сумме 1275400 рублей. Примерно через 2-3 недели она снова пришла в офис фирмы ООО «<данные изъяты>» где ее проводили на 2 этаж данного здания, там она передала сумму 500000 рублей в кассу. Ей выдали квитанцию об оплате с вышеуказанной суммой. Примерно в октябре 2011 года ей позвонили с фирмы ООО <данные изъяты>» и сказали, что необходимые документы готовы и ей нужно подъехать в здание росреестра для заключения и регистрации договора. Примерно через неделю она подъехала в здание «Росреестра» где ее встретила девушка, они подписали договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> этот договор передали в «Росреестр» для регистрации. В конце октября 2011 года данный договор со штампом регистрации она забрала из «Росреестра». ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «<данные изъяты> и на 2 этаже здания внесла оставшуюся сумму денег в сумме 725400 рублей в кассу. Ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО477, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 228-231) пояснил, что им были заключены договоры долевого участия в строительстве жилых домов по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», <адрес> «А» Застройщиком домов выступало ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договоров, он приобрел две однокомнатные квартиры одну на <адрес>» на 6 этаже площадью 53,7 кв. м., вторую по <адрес> «А» в 4 подъезде, на 8 этаже площадью 45,54 кв.м. Стоимость квартиры по <адрес> «А» составила 1181400 руб., по <адрес> «А» составила 1 275120 рублей. В июле 2011 года он обратился в риэторскую фирму АН <данные изъяты> с целью приобрести две однокомнатные квартиры. Ее консультировал по данному вопросу менеджер данной организации по имени ФИО174. ФИО174 предложил участвовать в долевом строительстве домов по <адрес> «А» и по <адрес> «А», его данные предложения устроили, но он захотел над ними подумать. Спустя примерно неделю он снова обратился в АН <данные изъяты>» с целью приобретения данных квартир. ФИО174 предложил составить предварительный договор на период сбора необходимых документов. Он согласился и прибыл в офис АН «<данные изъяты>», ФИО174 указал цену квартир, стоимость которых была: по <адрес> «А» 1181400 рублей и по <адрес> «А» 1 275120 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО174 договорились заключить окончательный договор и зарегистрировать в «Росреестре». В указанную дату они подписали договор, ФИО49 с ними присутствовала юрист фирмы ООО <данные изъяты>» ФИО49 ФИО205. После подписания договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А», договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А», они поехали в фирму АН <данные изъяты>» где он передал деньги в размере 2000000 рублей ФИО3, при это присутствовал директор фирмы АН «Терра». 22 сентября он забрал договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» из «Росреестра». ДД.ММ.ГГГГ у него набралась необходимая сумма денег, и он поехал в офис фирмы ООО «Юкон», где отдал деньги девушке, которая представилась бухгалтером фирмы ООО <данные изъяты>» (фамилию не помнит). После этого ему выдали две квитанции на каждый из домов, по <адрес> «а»: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1181400 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1181400 рублей, а по <адрес> «А»: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1275120 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1275120 рублей. То есть, всего в счет оплаты по договорам он передал: в офисе АН <данные изъяты> 2000000 руб., далее в офисе фирмы ООО «<данные изъяты>» оставшуюся сумму в размере 456520 рублей ФИО166 А.В. Денежные средства он вносил ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, т.е. сразу после того как получил копию договора долевого участия в управлении Росрееста (после прохождения государственной регистрации договора).

Свидетель ФИО252, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 242-245) пояснил, что им был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» Застройщиком дома выступала ООО фирма <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Осенью 2012 года он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести там квартиру. С этой целью он обратился в офис АН «<данные изъяты>» где разговаривал с сотрудниками данной фирмы. Ему предложили по договору цессии приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме по <адрес>, на что он согласился. Сотрудники данной фирмы указали время, когда необходимо прибыть в здание «Росреестра» для подписания и регистрации договора. К указанной дате он прибыл, там его уже ждала сотрудница АН «<данные изъяты>», а ФИО49 мужчина. Они подписали договор и отдали на регистрацию, после чего передал деньги в присутствии сотрудницы АН <данные изъяты>» мужчине и женщине, в сумме примерно 950000 рублей. В апреле – мае 2013 года он продал данную квартиру по договору цессии, через фирму АН «<данные изъяты>», женщине. Данный договор был зарегистрирован в «Росреестре».

Свидетель ФИО202 С.В., допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 246-248) пояснил, что им был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого он приобрел у застройщика ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру, на втором этаже, общей площадью 61,27 кв.м., за 1838100 руб. О возможности заключения подобных договоров он узнал от своего знакомого, ФИО13 Тот попросил его оформить на себя вышеуказанную квартиру, он согласился. Все необходимые документы для приобретения вышеуказанной квартиры готовил ФИО13, он в них только расписывался. Денежные средства за вышеуказанную квартиру он никому не передавал, так как ФИО13 просто попросил зарегистрировать квартиру на себя.

Свидетель ФИО551, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 1-5) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А» Застройщиком дома выступала ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, он приобрел однокомнатную квартиру площадью 45,55 кв. м. в 1 подъезде на 4 этаже. Стоимость квартиры составила 1366 500 руб. Он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести там квартиру. В конце сентября он нашел объявление в газете «Из рук в руки» или «Все для Вас» с предложением о реализации квартир в этом доме и позвонил по указанному телефону. Трубку взял сотрудник и представилась ФИО93 фирмы АН «<данные изъяты> Ему предложили квартиру в вышеуказанном доме на 4 этаже, на это он сказал, что ему необходимо подумать. Через несколько дней он поехал в агентство недвижимости «<данные изъяты>», расположенная на пересечении улиц Пензенская и Базарная. Его встретил сотрудник АН «Абсолют», который сказал, что стоимость данной квартиры составит 1366500 рублей, на это он согласился. После этого ФИО93 позвонил девушке как выяснилось - ФИО166 ФИО883 и договорился о встрече на следующий день. На следующий день он встретился с молодым человеком из фирмы АН «<данные изъяты> и представителем фирмы ООО «Юкон» ФИО166 Я.А. Они прошли в офис фирмы ООО <данные изъяты>» расположенной за гипермаркетом «Бегемот» по <адрес> и поднялись на второй этаж данного здания. После этого его проводили в кассу ООО «<данные изъяты>» где он передал сумму денег в размере 1366500 рублей. Ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО49 и ФИО93 с фирмы АН «<данные изъяты>» сказали, что необходимо зарегистрировать договор в «Росреестре» и необходимо подойти к данному зданию ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с молодым человеком из фирмы АН «<данные изъяты> и ФИО166 Я.А. подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А». ДД.ММ.ГГГГ он забрал данный договор из «Росреестра». К ДД.ММ.ГГГГ данный объект не был сдан в эксплуатацию, как это требовалось по вышеуказанному договору. В начале 2013 года ему приходили 2 письма о переносе сроков строительства в связи с изменением проекта здания, в данных письма он увидел, что ген. директором фирмы ООО «<данные изъяты>» уже является ФИО13 Когда он позвонил в фирму ООО «<данные изъяты>» с целью уточнения ситуации, разговаривал с ФИО166 Яной, которая предложила заключить дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А», где сдача объекта предполагалось выполнить к ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО107, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 15-18) пояснила, что она приобрела по договору - цессия у ФИО431 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 8 этаже, общей проектной площадью 45,55 кв.м., за 1 275 120 руб. Данную квартиру она перепродала по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО343 и приобрела в данном доме другую квартиру, на 2 этаже, большей площадью. У кого именно приобрела данную квартиру, не помнит, но приобретала ее по договору – цессия. ФИО49, не помнит за какую сумму, приобрела и какая площадь квартиры. Договор – цессия и другие документы она отдала в регпалату на регистрацию, но до настоящего времени данные документы из регпалаты не получила, так как ей была сделана операция и она плохо себя чувствует. Она хотела приобрести квартиру и обратилась в фирму <данные изъяты>», где сотрудники, пояснили ей, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты> которая ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО431 продает однокомнатную квартиру. ФИО49, сотрудники «Терра» помогли ей продать квартиру по договору – цессия ФИО343 и приобрести другую квартиру на 2 этаже этого же дома. Денежные средства в сумме 1275 120 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО431 Никаких расписок со стороны ФИО431 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия в котором прописана переданная сумма. Регистрация в регпалате приобретенных квартир произошла по ее инициативе. Сотрудники «Терра», кто именно не помнит, сказали, что необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договоры - цессий. В регпалате сотрудник «Терра» передавал ей договоры – цессий в которых расписывались она и находившийся и покупатели. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный в договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО552, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 19-22) пояснил, что он приобрел по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО553 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 6 этаже, общей проектной площадью 61,27 кв.м., за 1200 000 руб. Он хотел приобрести квартиру и обратился в агентство по продаже квартир, какое именно не помнит, где ее сотрудники – ФИО174 и ФИО165, пояснили, что ФИО553 продает квартиру по вышеуказанному адресу. ФИО174 и ФИО165 пояснили, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» все квартиры проданы, а ФИО553 продает свою квартиру. Предложенные условия его устраивали, и он решил приобрести данную квартиру. Денежные средства в сумме 900 000 руб. за приобретенную квартиру он передал ФИО553 при регистрации договора – цессия в регпалате. Никакой расписки в получении денежных средств ФИО553 ему не писал. Оставшиеся 300000 руб. он через несколько дней перевел на расчетный счет ФИО553 Переданная сумма за приобретенную квартиру, указана только в договоре – цессии. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе. ФИО174 и ФИО165 сказали, что необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. В регпалате ФИО174 и ФИО165 передали ему договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором расписались он и ФИО553 После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, он получил зарегистрированный договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО65, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 23-26) пояснила, что она приобрела по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия, строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» двухкомнатную квартиру, расположенную на 6 этаже, общей проектной площадью 75,27 кв.м., за 2107560 руб. и двухкомнатную квартиру, расположенную на 6 этаже, общей проектной площадью 77,16 кв.м., за 2160480 руб. соответственно. Данные квартиры она в дальнейшем продала по договорам – цессий от ДД.ММ.ГГГГ ФИО573 Она хотела приобрести квартиру и обратилась в ООО фирма «<данные изъяты> где ФИО166 Я.А., пояснила, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», при покупке квартиры необходимо будет составить договор долевого участия в строительстве дома. Предложенные ФИО166 Я.А. условия ее устроили, и она приобрела вышеуказанные квартиры. Все указанные выше денежные средства за приобретенные квартиры она передала сотруднику ООО фирма «<данные изъяты>», кому именно не помнит.

Свидетель ФИО464, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 27-30) пояснила, что ее сын ФИО485 попросил зарегистрировать на ее имя квартиры, в связи с чем, ею с ООО фирма «<данные изъяты>» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», согласно которого она приобрела трехкомнатную квартиру, на 4 этаже, общей площадью 92,78 кв.м., за 2783800 руб. и договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия совместно с ее супругом ФИО484 Кроме этого, ее супруг ФИО484 заключал с ООО фирма «<данные изъяты>» договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого строительства жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>, согласно которого он приобрел квартиру за 1842 165 руб. Данную квартиру супруг ФИО484 продал по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 Договоры участия долевого строительства жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» она лично не заключала, данные договора заключались ее сыном ФИО485 и ее мужем ФИО484 Она вместе с сыном ФИО485 передала денежные средства за приобретенные квартиры сотрудникам ООО фирма <данные изъяты>» в их офисе, расположенном по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес>, бухгалтеру, которая выдала квитанции к приходным кассовым ордерам. ФИО49, при передаче денег, присутствовал ФИО166 А.В., и юрист ООО фирма «<данные изъяты> Квартира приобретенная на имя ее супруга, расположенная по адресу: г.ФИО777, <адрес>, была им реализована по договору- цессия ФИО57

Свидетель ФИО554, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 43-44) пояснила, что ею заключался договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она намеревалась приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, на третьем этаже, площадью 53,17 кв. м., стоимость – 1595100 руб. Она занималась поиском квартиры, поэтому в сети Интернет обнаружила объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> эти размещались агентствами недвижимости «<данные изъяты>» и еще одним (название не помнит). Она обращалась в эти агентства недвижимости, где ей порекомендовали обратиться в офис застройщика – ООО фирма <данные изъяты>» расположенный в двухэтажном здании рядом с д/с «Кристалл». Вместе со ней в офис ООО фирма «<данные изъяты>» пришел юрист по имени ФИО174 (фамилии не знает), который работал в одном из агентств недвижимости. В офисе ООО фирма <данные изъяты>» она общалась с женщиной – бухгалтером ООО фирма <данные изъяты>» (данная женщина не представилась). Уже после заключения договора долевого участия в строительстве она приходила в офис ООО фирма «<данные изъяты>» где разговаривала с новым генеральным директором ФИО13 и заместителем генерального директора ФИО111 Она намеревалась забрать свои деньги, но ФИО13 заверил ее, что он все достроит. Денежные средства она передавала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» - девушке бухгалтеру, которая выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.595.100 руб. Таким образом, стоимость квартиры была ею оплачена полностью. В начале августа 2012 года ей позвонил юрист – «ФИО174» и предложил ДД.ММ.ГГГГ прийти в здание Росреестра расположенное по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, для подписания и регистрации договора долевого участия в строительстве. В указанное время она пришла в офис Росреестра, где был подписан договор долевого участия № 111, после чего договор вместе с другими документами был передан специалистам Росреестра для государственной регистрации. Кроме нее в здании Росреестра присутствовал юрист «ФИО174» и еще одна девушка (фамилию не знает). ДД.ММ.ГГГГ она забрала в здании Росреестра свой экземпляр договора, где уже имелся штамп о государственной регистрации. В этот же день она направилась в офис ООО фирма «<данные изъяты>», где произвела оплату за квартиру в полном объеме.

Свидетель ФИО555, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 85-88) пояснила, что она приобрела по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру, расположенную на 9 этаже, общей проектной площадью 84,10 кв.м., за 2523000 руб. Она хотела приобрести квартиру и обратилась в агентство «<данные изъяты>», где девушка по имени ФИО179 пояснила, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» и реализует в данном доме квартиры. При покупке квартиры необходимо будет составить договор долевого участия. Предложенная квартира и условия приобретения ее устроили. Денежные средства в сумме 1973000 руб. она передавала в офисе ООО фирма «<данные изъяты> После передачи денежных средств ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на указанную выше сумму. Денежные средства в сумме 550000 руб. она должна была передать после завершения строительства и сдачи дома в эксплуатацию. До настоящего времени денежные средства 550000 руб. в ООО фирма «<данные изъяты>» не переданы, так как приобретенная квартира не строиться.

Свидетель ФИО556, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 89-92) пояснила, что ею был заключен представленный договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Застройщиком дома выступала ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, она приобрела трехкомнатную квартиру площадью 121,66 кв. м. в 3 подъезде на 3 этаже, стоимость квартиры составила 3649 800 руб. В начале июня 2011 года она увидела, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ей понравилось, то она решила приобрести там квартиру. С этой целью она обратилась в офис фирмы ООО «<данные изъяты>». В офисе ее встретила девушка, представившаяся юристом данной фирмы ФИО166 Яной ФИО205. Она пояснила, что ей нужна трехкомнатная квартира в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», ФИО166 Я.А. предложила поехать на объект строительства данного дома. Приехав на место, она увидела строительство дома, то что идут работы. ФИО166 Я.А. предложила приобрести квартиру в данном доме в 3 подъезде, на 3 этаже, на что она согласилась и оставила паспортные данные, которые со слов ФИО166 Я.А. были необходимы для составления договора. ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис фирмы ООО <данные изъяты>» и встретилась с ФИО166 Я.А., которая принесла договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Так как нужной суммы денег у нее не было, она забрала договор и ушла домой, т.к. ФИО166 Я.А. пояснила, что время для сбора нужный суммы денег еще есть. В марте – апреле 2012 года ей позвонила ФИО166 Я.А. и пояснила что ту квартиру, которую она хотела, продать не могут, так как поменялась планировка и снизился метраж квартиры. После этого она приехала в офис и ей предложили другую квартиру в этом же доме, но в 4 подъезде на 6 этаже с площадью 92,79 кв.м. и стоимость данной квартиры составила 2783700 рублей, на что она согласилась. В мае 2012 года ей снова позвонила ФИО166 Я.А. и сказала, что договор уже готов. 22 мая они совместно с ФИО166 Я.А. прибыли в «Росреестр» и подписали договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Примерно через 2 недели она забрала договор из «Росреестра». ДД.ММ.ГГГГ у нее появилась нужная сумма денег на приобретение квартиры, и она приехала в офис фирмы ООО <данные изъяты>». Там она встретила ФИО166 Я.А. и отдала деньги в размере 2783700 рублей за приобретенную квартиру. ФИО166 Я.А. выдала ей 2 квитанции: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО557, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 111-114) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» Застройщиком дома выступала ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договору, он приобрел однокомнатную квартиру площадью 54,91 кв. м. в 3 подъезде на 7 этаже, стоимость квартиры составила 1647 300 руб. Он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести там квартиру. Для этого он нашел объявление в газете «Из рук в руки» с предложением о реализации квартир в этом доме и позвонил по указанному телефону. Трубку взяла девушка и представилась ФИО93 фирмы АН «<данные изъяты>». Последняя, предложила ему квартиру в вышеуказанном доме на 7 этаже, на это он сказал, что необходимо подумать. В этот же день он лично поехал по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» с целью посмотреть, как ведутся строительные работы. Приехав туда, он подошел к бригадиру и попросил посмотреть квартиры. Бригадир показал план строящегося дома, после этого они поднялись на 4 этаж строящегося дома, где ему показали квартиру на 4 этаже, сказав, что планировка у него будет такая же. На следующий день он поехал в агентство недвижимости «Терра», расположенная напротив завода «Полимермаш». Его встретили 2 девушки сотрудницы АН «<данные изъяты>» их звали Лена и ФИО142, они пояснили о строительстве дома и показали план строительства еще раз. Ему сказали, что в следующий раз необходимо придти с полной суммой денег. В начале сентября 2012 года ему позвонили из АН «Терра» и сказали, что документы готовы и необходимо заключить договор. Ему предложили подойти к зданию «Росреестра» ДД.ММ.ГГГГ. Он прибыл в указанный срок и подписал договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» и отдали на регистрацию. При подписании договора присутствовала девушка из фирмы АН «<данные изъяты>», мужчина с фирмы ООО «<данные изъяты>». 10 сентября он получил зарегистрированный договор и на следующий день ДД.ММ.ГГГГ, приехал вместе с девушкой из АН «<данные изъяты>» в офис фирмы ООО «<данные изъяты> Сотрудница АН «<данные изъяты>» проводила его на 2 этаж и указала на женщину, которая является бухгалтером. Он передал данной женщине суму в размере 1642300 рублей к которым та прибавила аванс в размере 5000 рублей, который он сдавал раньше. Ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО558, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 116-119) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО73 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 7 этаже, общей проектной площадью 45,54 кв.м., за 1275 120 руб. Данную квартиру она продала по договору – цессия ДД.ММ.ГГГГ ФИО566 Кроме этого, ею был заключен с ООО фирма <данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО166 А.В., договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно заключенного договора она приобрела однокомнатную квартиру, на 2 этаже, общей проектной площадью 40,71, за 1221300 руб. Данную квартиру она продала по договору – цессия ДД.ММ.ГГГГ ФИО587 Она хотела приобрести квартиру и обратилась в фирму «Золотые купола», где сотрудник по имени ФИО174 пояснил, что застройщик ООО фирма <данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», для покупки квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО73 продает однокомнатную квартиру. ФИО49, в последствии, при заключении договора долевого участия, она связалась с ФИО174, который пояснил, что ООО фирма <данные изъяты> непосредственно реализует квартиру по вышеуказанному адресу. Денежные средства за приобретенную квартиру по договору-цессия в сумме 1 275120 руб. она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО73 Ни каких расписок со стороны ФИО73 написано не было. Денежные средства по заключенному договору долевого участия она в регпалате в сумме 1221300 руб.

Свидетель ФИО559, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 121-125) пояснила, что ею был заключен договор цессии с гражданкой ФИО61, на право требования к застройщику исполнения своих обязательств по сдаче дома в эксплуатацию и предоставления квартиры в 3 подъезде на 7 этаже, площадью 61,27 кв.м. и стоимостью 1 838 100 рублей. Согласно договору, она приобрела однокомнатную квартиру площадью 61,27 кв. м. в 3 подъезде на 7 этаже, стоимость квартиры составила 1838 100 руб. В середине октября 2012 года, в Интернете она нашла объявление, в котором продавалась однокомнатная квартира по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», стоимостью 1838100 рублей. Она позвонила по указанному в объявлении номеру и попала в агентство недвижимости «<данные изъяты>», с ней разговаривала сотрудница данной фирмы ФИО133, которая пояснила, что указанная в объявлении квартира имеется в наличии. Через несколько дней, они совместно с ФИО133, сотрудницей фирмы «Городъ», договорились о встрече. При встрече съездили и посмотрели на стоящийся дом по <адрес> «А», с ФИО133 они прошли на 3 этаж данного дома, где ей пояснили, что планировка будет точно такой же как в этой квартире только на 7 этаже. Ее все устроило, и она захотела приобрести предлагаемую однокомнатную квартиру в 3 подъезде на 7 этаже, площадью 61, 27 кв. м., стоимостью 1838100 рублей. ФИО133 сказала, что для этого необходимо прибыть в здание «Росреестра» ДД.ММ.ГГГГ для подписания договора цессии с гражданкой ФИО61 при себе будет необходимо иметь вышеуказанную сумму денег. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в здание «Росреестра», где ее ждала ФИО133, сотрудник фирмы «<данные изъяты>» и ФИО61. Они подписали договор цессии и отдали его на регистрацию в «Росреестр», она передала деньги в сумме 1838100 рублей ФИО61 Весной 2013 года она обратилась в офис ООО фирма «<данные изъяты> с целью уточнить ситуацию, почему были нарушены сроки сдачи дома в эксплуатацию по <адрес> «А». Сотрудники ООО фирма <данные изъяты>» пояснили, что должно было прийти письмо, с указанием необходимости заключения дополнительного соглашения на срок сдачи объекта, поясняя, что сменилось руководство.

Свидетель ФИО560, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 131-134) пояснил, что им был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> «А». Застройщиком дома выступала ООО фирма <данные изъяты>». Согласно договора, он приобрел двухкомнатную квартиру по <адрес> «А» в 3 подъезде, на 7 этаже площадью 77,8 кв.м. Стоимость квартиры составила 2334 000 рублей. В начале ноября 2012 года он совместно с женой ФИО62 увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести там квартиру. С этой целью он обратился в офис фирмы ООО «<данные изъяты>». Узнав по телефону о наличие двухкомнатных квартир в данном доме он пошел туда лично. В офисе он разговаривал с ФИО166 ФИО884. Он пояснил, что ему нужна двухкомнатная квартира в доме по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А». Он выбрал квартиру на 7 этаже в данном доме. ФИО166 Я.А. указала, что стоимость данной квартиры составляет 2334000 рублей. Данное предложение его устроило. ФИО214 сказала, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо прибыть в здание «Росреестра» для регистрации договора. ДД.ММ.ГГГГ он с супругой прибыли в здание «Росреестра», где их уже ждала юрист фирмы ООО <данные изъяты>» ФИО49. Они подписали договор и передали его на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в офис ООО фирма «<данные изъяты>» и передали сумму денег в размере 2324000 рублей в кассу данной фирмы, им выдали две квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 354000 рублей и № на сумму 1 980 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. После этого они забрали зарегистрированный договор из «Росреестра». В январе 2013 года им позвонила ФИО49 и сказала, что необходимо прибыть ДД.ММ.ГГГГ в здание «Росреестра» для заключения дополнительного соглашения к договору. К указанной дате они прибыли и отдали на регистрацию подписанное дополнительное соглашение.

Свидетель ФИО561, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 137-140) пояснил, что им был заключен договор цессии на право требование от Застройщика исполнения своих обязанностей. Согласно договора, он приобрел однокомнатную квартиру по <адрес> «А» в 1 подъезде, на 7 этаже площадью 45,55 кв.м. Стоимость квартиры составила 1275 400 рублей. В начале 2012 года он с супругой ФИО63 захотели приобрести квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес> А. С этой целью нашли в интернете объявление о продаже квартиры в этом доме. Позвонив туда они попали в агентство недвижимости <данные изъяты>», где им предложили приобрести квартиру в вышеуказанном доме. Через пару дней они приехали в офис АН «Терра» и разговаривали с сотрудницей данной фирмы ФИО172. ФИО93 предложила приобрести однокомнатную квартиру по вышеуказанному адресу в 1 подъезде, на 7 этаже, площадью 45,55 кв.м., стоимостью 1290000 рублей. Последняя сразу сказала, что квартира находится в строящемся доме и необходимо заключить договор цессии, на что они согласились. ФИО172 сказала, что ДД.ММ.ГГГГ им необходимо прибыть в здание «Росреестра» для заключения и регистрации договора. ДД.ММ.ГГГГ они прибыли в здание «Росреестра», где нас встретила сотрудница фирмы <данные изъяты>» ФИО172, ФИО64, юрист фирма ООО <данные изъяты>» ФИО56. Они подписали договор и отдали на регистрацию, после чего он передал деньги ФИО562 в сумме 1290000 рублей. В начале 2013 года ему пришло письмо о том, что необходимо заключить дополнительное соглашения о переносе сроков строительства. Они приехали в «Росреестр» и заключили дополнительное соглашение. Примерно весной 2013 года они продали данную квартиру по договору цессии гражданке ФИО65, а у последней приобрели двухкомнатную квартиру по данному адресу по <адрес> А, при этом они доплатили сумму денег в размере 300000 рублей.

Свидетель ФИО563, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 143-146) пояснила, что приобрела по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру, расположенную на 9 этаже, общей проектной площадью 84,11 кв.м., за 2691 520 руб. Данную квартиру она продала по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО359 Она хотела приобрести квартиру, и ее брат ФИО66 предложил приобрести квартиру у застройщика ООО фирма «<данные изъяты>» по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», она согласилась. Все денежные средства в сумме 2691 520 руб. за приобретенную квартиру передавал ее брат, кому именно, она не знает. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе. Брат сказал, что необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договор долевого участия. В регпалате ей передали договор № долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором она расписалась. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО564, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 147-150) пояснила, что ею был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А». Застройщиком дома выступало ООО фирма «<данные изъяты> Согласно договора, она приобрела трехкомнатную квартиру площадью 92,79 кв. м. в 4 подъезде на 7 этаже. Стоимость квартиры составила 2783 700 руб. В конце августа 2012 года она увидела, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», так как расположение дома ей понравилось, то она решила приобрести там квартиру. С этой целью она обратилась в офис фирмы ООО «<данные изъяты>». В офисе ее встретила девушка, представившаяся юристом данной фирмы. Она пояснила что нужна трехкомнатная квартира в доме по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А» на что девушка предложила приобрести квартиру в данном доме в 4 подъезде, на 7 этаже, площадью 92,79 кв.м. Стоимость данной квартиры она назвала в сумме 2783700 рублей, на что она решила подумать и обратиться в данную фирму чуть позже. Через пару дней она снова пришла в офис фирмы ООО «<данные изъяты> встретила девушку сотрудницу и сказала, что предложенная квартира ее устраивает, и она согласна ее приобрести. Девушка ответила, что необходимо оставить ксерокопию паспорта для составления договора и внести сумму денег в размере 2783700 рублей. Примерно через 1 -2 недели ей снова позвонила сотрудница фирмы ООО «<данные изъяты>» и сказала, что договор уже готов и необходимо ДД.ММ.ГГГГ явиться подписать и зарегистрировать данный договор в «Росреестре» ДД.ММ.ГГГГ она подошла к зданию «Росреестра» где ее встретила девушка из фирмы ООО «<данные изъяты>». Они подписали договор и отдали его на регистрацию в «Росреестр». Данный договор был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, а забрала она его из «Росреестра» примерно через неделю, после того как отдала на регистрацию. Девушка пояснила, что когда у нее будет полная сумма денег на приобретение квартиры в размере 2783700 рублей, их необходимо будет завести в офис фирмы ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис фирмы ООО «<данные изъяты>» для передачи всей суммы денег за покупку квартиры. Она передала 2783700 рублей, ей выдали справку № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она внесла деньги в фирму ООО «<данные изъяты>» в размере 2783700 рублей, а ФИО49 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2783700 рублей.

Свидетель ФИО565 (допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 153-156) пояснила, что ею был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> договора, она намеревалась приобрести однокомнатную квартиру, площадью 44,16 кв. м. в 2 подъезде на 9 этаже, стоимость квартиры составила 1.324.800 руб. В конце осени 2012 года она с целью приобретения квартиры обратилась в офис фирмы ООО «<данные изъяты>», который находится рядом с гостиницей «Державинская» г. ФИО777. Ее в офисе встретил мужчина, представившийся сотрудником фирмы ООО «<данные изъяты> Она объяснила, что хотела бы купить квартиру в г. ФИО777, по <адрес> «А» на что ей предложили несколько вариантов расположения квартир на этажах, она выбрала наиболее понравившуюся на 9 этаже. После этого совместно с данным сотрудником она выехала на место с целью посмотреть на дом. Дом был не достроен и квартиру, которую ей предлагали, была еще не построена. Она сразу согласилась, так как ее все устроило. Стоимость квартиры составила 1324800 рублей. Примерно через 2-3 недели она снова пришла в офис фирмы ООО «<данные изъяты>» где передала сумму 1 000000 рублей в кассу. Ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей. Оставшуюся сумму ей сказали, что можно выплатить после окончания строительства дома. Примерно в конце декабря 2012 года ей позвонили с фирмы ООО «<данные изъяты>» и сказали, что необходимые документы готовы и ей нужно подъехать ДД.ММ.ГГГГ в здание «Росреестра» для заключения и регистрации договора. ДД.ММ.ГГГГ она подъехала в здание «Росреестра» где ее встретила девушка, с которой они подписали договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> этот договор передали в «Росреестр» для регистрации. ДД.ММ.ГГГГ данный договор со штампом регистрации она забрала из «Росреестра».

Свидетель ФИО29, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 158-159) пояснил, что им с ООО фирма «<данные изъяты>» были заключена два договора долевого участия в строительстве, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ (г. ФИО777, <адрес>А) на сумму 1.275.120 руб. о приобретении однокомнатной квартиры на 7 этаже подъезд № 4; № от ДД.ММ.ГГГГ (г. ФИО777, <адрес>А) на сумму 1.366.500 руб. о приобретении однокомнатной квартиры на 9 этаже в 1 подъезде. При этом по первому договору (№ №) возникли какие-то трудности и ему предложили заключить новый договор (№ 117), соответственно расторгнув первый договор. Какие именно трудности возникли, он точно не знает, но возможно происходило изменение проекта. Таким образом, фактически им была приобретена только одна квартира в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> именно образом было оформлено расторжение договора № он не помнит. Денежные средства за квартиру передавались наличными в офисе ООО фирма <данные изъяты>» (пересечение <адрес> г. ФИО777) лично ФИО166 А.В. о передаче денежных средств ФИО166 А.В. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Денежные средства он передал в полном объеме. Денежные средства ФИО166 А.В. он передавал именно за приобретение квартир, о каких-либо долговых обязательствах речи не шло, какие-либо проценты за полученные от него деньги ФИО166 А.В. (и другие сотрудники ООО фирма <данные изъяты>») ему не выплачивались. Квартира в <адрес>А по <адрес>, г. ФИО777 была им продана по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ ФИО597, т.е. на квартиру в этом доме он уже не претендует.

Свидетель ФИО566, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 170-173) пояснил, что он приобрел по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО558 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 7 этаже, общей проектной площадью 45,54 кв.м., за 1275 120 руб. Он хотел приобрести квартиру и обратился в фирму «<данные изъяты>», где ему пояснили, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», которая ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». ФИО49 ему объяснили, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО558 продает однокомнатную квартиру. Сотрудник «<данные изъяты>» показала план строящегося дома и план приобретаемой квартиры, ее все устроило. Все денежные средства в сумме 1275 120 руб. за приобретенную квартиру он передал при оформлении договора – цессия ФИО558 Ни каких расписок со стороны ФИО558 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе и «<данные изъяты> Сотрудница «<данные изъяты> сказала, что через несколько дней необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. В регпалате сотрудница «Город» передала договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором расписались он и ФИО558 Никаких конкретных обстоятельств при регистрации договора не было. После подачи документов в регпалату, через месяц он получил зарегистрированный в регпалате договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО567, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 174-177) пояснил, что к нему обратились ФИО67 (проживающая в настоящее время в <адрес> у сына) и ФИО68 (в настоящее время умерла) с просьбой приобрести на их имена квартиры по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», так как им государство выдало сертификаты как ветеранам ВОВ и вдовам погибших в ВОВ на улучшение жилищных условий. В связи с чем, на его имя были выписаны нотариально заверенные доверенности на право совершения сделок по купле – продаже квартир от имени ФИО67 и ФИО68 Согласно доверенностей он совершил сделки по приобретению на имя ФИО67 по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО80 однокомнатной квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 9 этаже, общей проектной площадью 44,45 кв.м., за 1230 000 руб. На имя ФИО68 он приобрел у ФИО324 согласно договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную квартиру, расположенную на 2 этаже, общей проектной площадью 45,55 кв.м., за 1275120 руб. При совершении сделок купли - продаж квартир, а ФИО49 при составлении договоров – цессий и регистрации их в регпалате ФИО67 и ФИО68 не присутствовали. Он, совместно с сыном ФИО67 – ФИО69 и внуком ФИО68 – ФИО70 обратился в агентство по продаже недвижимости ООО «<данные изъяты>», где директор ФИО27 пояснил, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», который ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», для покупки квартиры необходимо будет составить договора – цессий, так как квартиры все проданы, а ФИО80 и ФИО324 продают вышеуказанные квартиры. Предложенные квартиры родственников ФИО67 и ФИО68 устроили и согласно выписанных на доверенностей он оформил данные квартиры на ФИО67 и ФИО68, а ФИО49 зарегистрировал договора – цессий в регпалате. Денежные средства были перечислена по безналичному расчетному счету с сертификатов по улучшению жилищных условий выданных ФИО67 и ФИО68

Свидетель ФИО568, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 178-180) пояснил, что примерно осенью 2011 года он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести там квартиру. С этой целью он обратилась в офис фирмы ООО <данные изъяты>». В офисе его встретила девушка, представившаяся юристом данной фирмы ФИО166 ФИО885 ФИО205. Он пояснил что ему нужна однокомнатная квартира в доме по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А». Ему предложили приобрести квартиру в данном доме на 2 этаже, площадью 45,54 кв.м. Стоимость данной квартиры она назвала в сумме 1275120 рублей, на что он согласился. Ему предложила заключить договор и зарегистрировать в «Росреестре», назначили дату, в какое время необходимо туда прибыть. В указанную дату он прибыл сначала в офис фирмы ООО <данные изъяты>» для передачи денег за приобретенную квартиру в кассу фирмы в размере 1275120 рублей. После этого он приехал в «Росреестр», где его ждала ФИО49. Они подписали договор и передали его в «Росреестр» для регистрации. После этого спустя примерно неделю он данный зарегистрированный договор забрал. В сентябре – октябре 2012 года у него появилась возможность приобрести квартиру в другом, доме. Он решил обратиться в риэлтерскую контору «Кредо» с целью продать квартиру в строящимся доме по <адрес> «А». Спустя какое-то время ему позвонили и сказали, что есть покупатель, которому он в процессе по договору цессии продал данную квартиру за сумму 1275120 рублей.

Свидетель ФИО424, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 181-184) пояснил, что он приобрел по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную квартиру, расположенную на 9 этаже, общей проектной площадью 61,27 кв.м., за 1838 100 руб. Он хотел приобрести квартиру и обратился в «<данные изъяты>», где сотрудник – ФИО886, пояснила, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» и реализует в данном доме квартиры. Для покупки квартиры необходимо будет составить договор долевого участия. Предложенная квартира и условия приобретения ее устроили, и она согласился ее приобрести. Все денежные средства в сумме 1838 100 руб. за приобретенную квартиру он передал в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» кассиру. Кассир выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на указанную выше сумму. Денежные средства он передавал до регистрации договора долевого участия в регпалате.

Свидетель ФИО569 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 185-188)пояснила, что она совместно с супругом ФИО570 приобрела по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную квартиру, расположенную на 8 этаже, общей проектной площадью 44,16 кв.м., за 1324 800 руб. Договор долевого участия со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Они хотели приобрести квартиру и обратились в агентство «Терра», где девушка по имени ФИО144 пояснила, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты> ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» и реализует в данном доме квартиры. При покупке квартиры необходимо будет составить договор долевого участия. Предложенная квартира и условия ее приобретения их устроили. Денежные средства в сумме 1324 800 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ они передавали в офисе, расположенном по <адрес> г.ФИО777, в районе магазина «Ашан» О получении денег им выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек на сумму 1324800 руб., которые уже были подписаны ФИО166 А.В.

Свидетель ФИО570 в ходе следствия дал аналогичные показания, которые оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 189-192).

Свидетель ФИО571 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 194-197) пояснила, что она приобрела по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную квартиру, расположенную на 9 этаже, общей проектной площадью 45,54 кв.м., за 1366 200 руб. Она хотела приобрести квартиру и обратилась в «Терра», где сотрудники пояснили, что застройщик ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» и реализует в данном доме квартиры. При покупке квартиры необходимо будет составить договор долевого участия. Предложенная квартира и условия приобретения ее устроили. Все денежные средства в сумме 1 366200 руб. за приобретенную квартиру она передала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» кассиру. Кассир выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на указанную выше сумму. Денежные средства она передавала после регистрации договора долевого участия в регпалате.

Свидетель ФИО495 допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 198-201, 202-203) пояснила, что ею был заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ и № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, расположенную на восьмом этаже, площадью 82,88 кв.м. за 2486 400 руб. Кроме того, согласно договора № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, расположенную на восьмом этаже, площадью 77,80 кв.м. за 2334 000 руб. В дальнейшем она перепродала двухкомнатную квартиру, расположенную на восьмом этаже, площадью 82,88 кв.м. за 2486 400 руб. (по договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ г.) по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО606 и ФИО572 Двухкомнатную квартиру, расположенную на восьмом этаже, площадью 77,80 кв.м. за 2334 000 руб. (по договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ г.) она ФИО49 перепродала по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО523 О возможности заключения подобных договоров она узнала от своего знакомого ФИО76, который сказал, что ООО фирма «<данные изъяты>» является застройщиком и ФИО203 ФИО134 многоквартирный дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». В дальнейшем она пришла в офис ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес>. ФИО49 в ООО фирма «<данные изъяты> сказала, что можно приобрести квартиру, но для этого необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве. Денежные средства в сумме 2486 400 руб. и 2334000 руб. она передала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 Яне. После передачи денежных средств, ФИО49 выдала квитанции к приходным кассовым ордерам на суммы 2486 400 руб. и 2334000 руб.

Свидетель ФИО61 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 204-207) пояснила, что она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты> квартиру согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». Согласно вышеуказанных договоров она приобрела у ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру, расположенную на 7 этаже, общей площадью 61,27 кв.м., за 1838 100 руб. Договор долевого участия со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Данную квартиру она продала по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО559 Из рекламы она узнала, что ООО фирма «<данные изъяты> является застройщиком и ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Она приехала в офис ООО фирма <данные изъяты>», который располагался по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес>, где ФИО166 А.В. ей пояснил, что ООО фирма <данные изъяты> ФИО203 ФИО134 многоквартирный дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» и реализует квартиры. При покупке квартиры в вышеуказанном доме необходимо будет составить договор долевого участия на строительство жилого дома. Предложенные ФИО166 А.В. условия и цена ее устроили. Все переговоры, касающиеся заключения договора она вела с ФИО166 А.В. Она передавала денежные средства за приобретенную квартиру в сумме 1838100 руб. кассиру ООО фирма «<данные изъяты>». Кассир выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на указанную выше сумму. ФИО166 А.В. назначил время в регпалате, где будет зарегистрирован вышеуказанный договор долевого участия. После подачи документов в регпалату, через установленный срок, она получала зарегистрированный договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО573 (допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 208-211)пояснил, что он приобрел по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО65 двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» на 6 этаже, общей проектной площадью 77,80 кв.м., за 2 160 480 руб. Все денежные средства в сумме 2160 480 руб. за приобретенную квартиру он передал в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО65 Никаких расписок со стороны ФИО65 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма.

Свидетель ФИО574 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 212-215) пояснила, что она приобрела по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру, расположенную на 4 этаже, общей проектной площадью 77,80 кв.м., за 2334 000 руб. Денежные средства в сумме 2334 400 руб. за приобретенную квартиру она передала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» кассиру. Кассир выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на указанную выше сумму. Денежные средства она передавала после регистрации договора долевого участия в регпалате. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе. Сотрудники «Терра» сказали, что необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договор долевого участия. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО575 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 216-219) пояснила, что ею был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> «А» Застройщиком дома выступала ООО фирма <данные изъяты> Согласно договора, она приобрел однокомнатную квартиру по <адрес> «А» во 3 подъезде, на 5 этаже площадью 61,27 кв.м. Стоимость квартиры составила 1838 100 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в здание «Росреестра» совместно с представителем риэлтерской фирмы и представителем ООО фирма «<данные изъяты>» юристом ФИО166 ФИО888. После подписания договора они отдали его на регистрацию. Сразу же после передачи договора в «Росреестр» она передала денежные средства в сумме 1838100 рублей ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № и справку № 141. ДД.ММ.ГГГГ она получила из «Росреестра» зарегистрированный договор.

Свидетель ФИО253 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 222-225) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО80 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» на 4 этаже, общей проектной площадью 40,71 кв.м., за 1100 000 руб. Денежные средства в сумме 1 100000 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО80 Ни каких расписок со стороны ФИО80 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе Сотрудница «<данные изъяты>» - ФИО887 сказала, что через несколько дней необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. В регпалате Алена передала ей договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором расписались она и ФИО80 После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО576 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 226-229) пояснил, что он совместно с супругой ФИО60 приобрели у ООО фирма «<данные изъяты>» квартиру согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». Согласно вышеуказанного договора они приобрели у ООО фирма «<данные изъяты> однокомнатную квартиру, расположенную на 2 этаже, общей площадью 44,16 кв.м., за 1324800 руб. Договор долевого участия со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Данную квартиру они продали по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО71, через агентство «Терра». Денежные средства за приобретенную квартиру кассиру ООО фирма <данные изъяты>» в офисе ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес> выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на сумму 1324 800 руб.

Свидетель ФИО428 в ходе следствия дала аналогичные показания, которые оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 230-233)

Свидетель ФИО577 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 234-237) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО578 и ФИО256 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» на 4 этаже, общей проектной площадью 45,54 кв.м., за 1275 120 руб. Она хотела приобрести квартиру и обратилась в фирму «<данные изъяты> где директор ФИО783, пояснила, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты> которая ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». При покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессии, так как квартиры все проданы, а супруги ФИО890 продают однокомнатную квартиру. Денежные средства в сумме 1275 120 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО891. Никаких расписок со стороны ФИО889 написано не было.

Свидетель ФИО579 (допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 238-241) пояснил, что он приобрел по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО324 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» на 7 этаже, общей проектной площадью 44,16 кв.м., за 1074 000 руб. Денежные средства в сумме 1 074000 руб. за приобретенную квартиру он передавал при оформлении договора – цессия в регпалате ФИО324 Никакой расписки ФИО324 не писал. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств является договор – цессия, в котором указана переданная сумма.

Свидетель ФИО80 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 242-245)пояснил, что он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты> квартиры согласно договорам долевого участия: - № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», согласно которого он приобрел однокомнатную квартиру, расположенную на 4 этаже, общей площадью 40,71 кв.м., за 1221 300. В дальнейшем данную квартиру продал по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО253 -№ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», согласно которого он приобрел однокомнатную квартиру, расположенную на 9 этаже, общей площадью 44,45 кв.м., за 1333 500. В дальнейшем данную квартиру он продал по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО67 -№ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», согласно которого он приобрел трехкомнатную квартиру, расположенную на 9 этаже, общей площадью 92,79 кв.м., за 2783 700. -№ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», согласно которого он приобрел двухкомнатную квартиру, расположенную на 9 этаже, общей площадью 84,11 кв.м., за 2253 300. -договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», согласно которого он приобрел у ФИО593 однокомнатную квартиру, расположенную на 6 этаже, общей площадью 45,55 кв.м., за 1298 175 руб. Договора долевого участия со второй стороны были подписаны генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты> ФИО166 А.В.

Свидетель ФИО580 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 246-248) пояснил, что он приобрел у ООО фирма <данные изъяты>» квартиру согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». Согласно данного договора он приобрел трехкомнатную квартиру, расположенную на 3 этаже, общей площадью 92,15 кв.м., за 2764500 руб. В дальнейшем ему понадобились денежные средства, и он решил расторгнуть договор долевого участия в строительстве жилого дома по вышеуказанному адресу. В связи с этим обратился в ООО фирма «<данные изъяты>», где был составлен договор о расторжении договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ и ООО фирма <данные изъяты>» возвратила ему денежные средства, которые он вносил на строительство вышеуказанной квартиры.

Свидетель ФИО255 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 249-252) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО508 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» на 5 этаже, общей проектной площадью 44,16 кв.м., за 1000 000 руб. Данную квартиру она продала по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО344 за 1000000 руб. Кроме этого, когда она продала по договору – цессия вышеуказанную квартиру, ФИО344 передал ей часть денежных средств в сумме 621052,45 руб., а оставшуюся часть денежных средств в сумме 378947,55 руб. ФИО344 должен был перечислить на ее расчетный счет по материнскому капиталу, но до настоящего времени этого не сделал. Таким образом ФИО344 должен ей за <адрес>,55 руб. Денежные средства в сумме 1 000000 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО508 Ни каких расписок со стороны ФИО508 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма.

Свидетель ФИО581 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 1-4) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО324 двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 8 этаже, общей проектной площадью 82,89 кв.м., за 2486 700 руб. Денежные средства в сумме 2 486700 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО324 ФИО324 написал расписку за полученные денежные средства.

Свидетель ФИО582 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 5-8) пояснил, что им был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» Застройщиком дома выступала ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, он приобрел однокомнатную квартиру площадью 82,25 кв. м. в 5 подъезде на 4 этаже. Стоимость квартиры составила 2467 500 руб. Он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести в нем квартиру. С этой целью он обратилась в офис фирмы ООО «<данные изъяты>». В офисе он разговаривал с ФИО166 ФИО892 ФИО205. Он пояснил, что ему нужна двухкомнатная комнатная квартира в доме по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А», ФИО166 Я.А. показала список с квартирами. Ей понравилась квартира в 5 подъезде на 4 этаже, стоимость данной квартиры составляет 2467500 рублей. Данное предложение ее устроило. ФИО214 сказала, что нужно зарегистрировать договор в «Росреестре» и прибыть туда ДД.ММ.ГГГГ, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в здание «Росреестра» где его ждала ФИО166 Я.А. они с подписали договора и отдали на регистрацию в «Росреестр». Данный договор из росреестра он получил ДД.ММ.ГГГГ. Она пояснила, что согласно договору ей необходимо внести денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в начале октября 2012 года ему пришло письмо, о том, что необходимо заключить дополнительное соглашение к договору № 62. Он позвонил с целью уточнить данный вопрос в офис фирмы ООО «<данные изъяты>», ему сказали, что перезвонят через месяц. Данного звонка через месяц не последовало, а видя, что строительство дома не успеет закончиться до ДД.ММ.ГГГГ он не стал вносить денежные средства в офис фирмы ООО «Юкон», так как данная фирма не выполнила условия договора.

Свидетель ФИО583 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 9-12) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО324 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 6 этаже, общей проектной площадью 54,91 кв.м., за 1250 000 руб. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе. ФИО27 сказал, что через несколько дней необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО584 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 13-16) пояснила, что ее супруг ФИО585 приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» квартиру согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Согласно вышеуказанного договора муж приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» двухкомнатную квартиру, расположенную на 8 этаже, общей площадью 73,83 кв.м., за 2214 900 руб. Они передавали денежные средства за приобретенную квартиру в сумме 2214 900 руб. в офисе «<данные изъяты>». ФИО17 ФИО717 назначила время в регпалате, где будет зарегистрирован вышеуказанный договор долевого участия. После подачи документов в регпалату, через установленный срок, ее супруг ФИО585 получал зарегистрированный договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Договор долевого участия был зарегистрирован только на ее супруга ФИО585

Свидетель ФИО586 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 17-20) пояснила, что она приобрела по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную квартиру, расположенную на 4 этаже, общей проектной площадью 45,54 кв.м., за 1252 350 руб. Договор № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ в дальнейшем был расторгнут с ООО фирма «<данные изъяты> и составлено соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ Это было сделано для того, чтобы приобрести в этом же доме квартиру большей площадью. В связи с чем, был расторгнут договор № от ДД.ММ.ГГГГ и заключен новый договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого она приобрела двухкомнатную квартиру, расположенную на 4 этаже, общей проектной площадью 82,88 кв.м., за 2486400 руб. Денежные средства за квартиру по расторгнутому договору в сумме 1252350 руб. ООО фирма «<данные изъяты> она не отдала, данные денежные средства пошли в счет приобретения квартиры по договору № от ДД.ММ.ГГГГ она ФИО49 за данную квартиру доплачивала 750000 руб. Кроме этого, она в настоящее время должна в ООО фирма «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 365000 руб. Договора долевого участия со второй стороны были подписаны генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Денежные средства в сумме 1252350 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 2486400 руб. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ она передавала кассиру в офисе ООО фирма <данные изъяты>». После передачи кассиру денежных средств та выдавала ей квитанции к приходным кассовым ордерам и чеки на указанные выше суммы.

Свидетель ФИО587 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 21-24) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО558 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» на 2 этаже, общей проектной площадью 40,71 кв.м., за 1221 300 руб. В договоре цена квартиры указана 1221300 руб., но при передаче денежных средств ФИО558, та скинула 71300 руб. В связи с чем, квартиру она приобрела за 1150000 руб. Денежные средства в сумме 1120 000 руб. за приобретенную мной квартиру она положила на расчетный счет «Сбербанка» ФИО558, а 30000 руб. отдала на руки ФИО558, которая написала расписку в получении денежных средств.

Свидетель ФИО250 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 25-27) пояснила, что она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела кадров. В начале весны 2012 года были заключены договора подряда между ООО «<данные изъяты>» на выполнение сантехнических и электромонтажных работ. Сметная стоимость сантехнических работ составляла примерно 2500000 рублей. По предложению ген. директора ООО <данные изъяты>» ФИО72 оплата за выполненную работу может происходить недвижимостью (двухкомнатная квартира по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» стоимостью 2486400 рублей). Так как ООО фирма «<данные изъяты> должна была денежные средства ООО «<данные изъяты>», то между этими организациями включая ООО <данные изъяты>» был заключен договор уступки права требования, по которому ООО «<данные изъяты>» обязалась выплатить долг перед ООО «<данные изъяты>». Ген. директор фирмы ООО <данные изъяты>» в лице ФИО3 предложил вместо денежных средств предоставить двухкомнатную квартиру примерно равную по стоимости выполненным работам. После этого был заключен договор долевого участия между ООО «<данные изъяты>». По данному договору фирма ООО <данные изъяты>» обязалась передать за выполненные работы двухкомнатную квартиру площадью 82,88 кв.м. на 6 этаже и стоимостью 2486400 рублей по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Данный договор зарегистрировали в здании «Росреестра». К работам, которым было необходимо приступить согласно договора подряда ООО <данные изъяты>» не приступило, в связи с тем, что стройка была приостановлена и проектно-сметная документации, по которым необходимо было начать работы не была приведена в соответствие. В связи со сменой руководства ООО фирмы «Юкон» ООО <данные изъяты>» расторгла договор долевого участия с фирмой ООО «<данные изъяты>». Данное действие было зарегистрировано в «Росреестре».

Свидетель ФИО588 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 28-31) пояснил, что он приобрел по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру, расположенную на 7 этаже, общей проектной площадью 75,27 кв.м., за 2107 560 руб. Данную квартиру он продал по договору- цессия от ДД.ММ.ГГГГ г.ФИО240 Кроме этого, он по выданной доверенности от ФИО893 ФИО185 продал ее квартиру по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО589 Денежные средства за приобретенную квартиру, ФИО589 передавала ему, а он их передал ФИО775 Денежные средства в сумме 2107 560 руб. за приобретенную квартиру он передал в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» кассиру, которая выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на указанную выше сумму. Денежные средства он передавал после регистрации договора долевого участия в регпалате.

Свидетель ФИО590 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 32-35) пояснил, что он совместно с супругой ФИО591 приобрел у ООО фирма «<данные изъяты> квартиру согласно заключенных договоров № и № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Согласно вышеуказанных договоров они приобрели у ООО фирма <данные изъяты> однокомнатную квартиру, расположенную на 6 этаже, общей площадью 45,55 кв.м., за 1366500 руб. и 2 комнатную квартиру, расположенную на 7 этаже, общей площадью 82,88 кв.м., за 2486400 соответственно. Договор долевого участия со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Денежные средства за приобретенные квартиры они передавали кассиру ООО фирма <данные изъяты>». Кассир выдала квитанции к приходным кассовым ордерам и чеки на указанные выше суммы. ФИО166 Я.А. назначила время в регпалате, где будет зарегистрирован вышеуказанный договор долевого участия. После подачи документов в регпалату, через установленный срок, они получали зарегистрированные договоры долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО591 на следствии дала аналогичные показания (оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 36-39)

Свидетель ФИО592 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 40-43) пояснил, что он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» квартиру согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Согласно вышеуказанного договора он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру, расположенную на 3 этаже, общей площадью 61 27 кв.м., за 1838 100 руб. Договор долевого участия со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В.

Свидетель ФИО593 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 44-47)пояснил, что он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» квартиры и нежилое помещение согласно договорам долевого участия: - № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», согласно которого он приобрел однокомнатную квартиру, расположенную на 4 этаже, общей площадью 45,55 кв.м., за 1298 175. В дальнейшем данную квартиру он продал по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО251 и ФИО594 -№ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», согласно которого он приобрел однокомнатную квартиру, расположенную на 6 этаже, общей площадью 45,55 кв.м., за 1298 175. В дальнейшем данную квартиру он продал по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО80 -№ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», согласно которого он приобрел двухкомнатную квартиру, расположенную на 5 этаже, общей площадью 82,25 кв.м., за 2344 125. В дальнейшем данную квартиру он продал по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО405 -№ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», согласно которого он приобрел однокомнатную квартиру, расположенную на 5 этаже, общей площадью 45,55 кв.м., за 1298 175. В дальнейшем данную квартиру он продал по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО252 и ФИО595 -№ от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А», согласно которого он приобрел нежилое помещение, общей площадью 348,45 кв.м., за 12195750 руб. Договора долевого участия на приобретения квартир со второй стороны были подписаны генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Денежные средства за приобретенные квартиры и нежилое помещение он отдавал кассиру ООО фирма «<данные изъяты>», которая ему выдала квитанции к приходным кассовым ордерам и чеки на указанные выше суммы.

Свидетель ФИО596 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 48-49) пояснила, что ею заключался договор цессии с ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ Согласно которого, к ней перешли права и обязанности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> договора является однокомнатная квартира в указанном выше доме, площадью 40,71 кв.м., на 6 этаже, подъезд № 2, стоимостью 1.221.300 руб. Денежные средства в сумме 1.100.000 руб. она передала лично ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ, т.е. в день подписания договора цессии в здании МФЦ на <адрес>, г. ФИО777. Почему данная сумма меньше той, что указана в договоре долевого участия в строительстве, она не знает.

Свидетель ФИО589 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 50-53) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО588 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 8 этаже, общей проектной площадью 45,54 кв.м., за 1250 000 руб. Данную квартиру она приобрела у ФИО894 ФИО185 по доверенности выданной на ФИО588 Денежные средства в сумме 850000 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО588 А 400000 руб. взяла в банке в ипотеку и наличными передала ФИО588 после регистрации вышеуказанного договора в регпалате. ФИО588 написал расписку в получении им денежных средств на сумму 400000 руб. Вся сумма переданных денежных средств, указана в договоре-цессия от ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель ФИО597 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 54-57) пояснил, что он приобрел по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО29 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 9 этаже, общей проектной площадью 45,55 кв.м., за 1366 500 руб. Данную квартиру он продал примерно 7-8 месяцев назад, точной даты не помнит. Денежные средства в сумме 1 366500 руб. за приобретенную квартиру он передал в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО29 Ни каких расписок, со стороны ФИО29 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма.

Свидетель ФИО598 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 58-61) пояснил, что им был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» Застройщиком дома выступала ООО фирма <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, он приобрел двухкомнатную квартиру по <адрес> «А», на 8 этаже площадью 82,88 кв.м. Стоимость квартиры составила 2303 000 рублей. В начале сентября 2011 года он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести там квартиру. С этой целью он обратилась в офис фирмы ООО «<данные изъяты> где ее встретила ФИО49 ФИО205. Он пояснил что ему нужна двухкомнатная квартира в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», ему показали план квартир и пояснил что интересующие квартиры есть на 8 этаже, стоимость данной квартиры составляет 2303000 рублей. Данное предложение его устроило и ему пояснили, что необходимо для заключения договора внести сумму денег в размере 2303000 рублей. В течении недели он приехал в офис фирмы ООО «<данные изъяты>» расположенного рядом с д\с «Кристал», поднялся на второй этаж данного здания и внес в кассу сумму денег в размере 2303000 рублей. Ему выдали чек и квитанцию к приходному косовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Ему сказали, что для заключения договора необходимо прибыть в здание «Росреестра» ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл к вышеуказанному зданию, там его встретила представитель фирмы ООО «<данные изъяты>» в лице юриста ФИО166 Я.А. ДД.ММ.ГГГГ он забрал зарегистрированный договор из «Росреестра». В середине июня 2012 года ему позвонила из фирмы ООО <данные изъяты>» ФИО49 и сказала, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо подойти в здание «Росреестра» для заключения дополнительного соглашения к договору № связанное с изменением проектной площади. Данное дополнительное соглашение в здании «Росреестра» совместно с ФИО166 ФИО895 он подписал и отдал на регистрацию. В январе 2013 года он позвонил в офис фирмы ООО «<данные изъяты>» с целью уточнения сроков сдачи объекта, ему пояснили, что сдача объекта задерживается и необходимо ДД.ММ.ГГГГ прибыть в здание «Росреестра» для заключения дополнительного соглашения о переносе сдачи объекта на ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО599 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 65-68) пояснил, что он является покупателем квартиры в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». В договоре участия в долевом строительстве он попросил свою сожительницу ФИО73 быть покупателем и составить договор. То есть был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А» Застройщиком дома выступало ООО фирма <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, была приобретена однокомнатная квартира в 5 подъезде на 8 этаже. Стоимость квартиры составила примерно 1000000 рублей, точные данные он не помнит, так как данную квартиру продал за те же деньги. О возможности приобретения квартиры в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» он узнал от своих знакомых, которые посоветовали приобрести квартиру у ООО фирма «<данные изъяты> Он позвонил в ООО фирма <данные изъяты>» и уточнил про квартиру какие имеются в наличие. Ему указали, что имеется квартира в 5 подъезде на 8 этаже стоимостью примерно 1000000 рублей (точно сумму не помнит). Ему сказали какие именно документы необходимо собрать для приобретения данной квартиры и назначили встречу на конец сентября 2011 года в здании «Росреестра». К указанной дате он прибыл совместно с ФИО73, их встретил у входа ФИО3, с которым заключили договор между ООО фирма <данные изъяты>» и ФИО73 В здании «Росреестра» передал денежную сумму в размере 1000000 рублей ФИО3. Примерно через 2 – 3 месяца он данную квартиру в строящемся доме продал за примерно такую же стоимость около 1000000 рублей. Кому именно не помнит.

Свидетель ФИО600 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 80-83) пояснила, что она совместно с супругом ФИО601 приобрела у ООО фирма «<данные изъяты> квартиру согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Согласно вышеуказанного договора они приобрели у ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру, расположенную на 4 этаже, общей площадью 44,16 кв.м., за 1324800 руб. Договор долевого участия со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Они передавали денежные средства за приобретенную квартиру кассиру ООО фирма «<данные изъяты> которая выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и чек на сумму 1324 800 руб.

Свидетель ФИО601 на следствии дал аналогичные показания (оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 84-87)

Свидетель ФИО602 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 88-91) пояснил, что он приобрел по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО324 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 2 этаже, общей проектной площадью 45,54 кв.м., за 1275 120 руб. Он хотел приобрести квартиру и обратился в фирму «<данные изъяты>», где ему пояснили, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты> которая ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». При покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО324 продает однокомнатную квартиру. Денежные средства в сумме 1275 120 руб. за приобретенную квартиру он передал в офисе ООО «<данные изъяты>» после оформления договора – цессия в регпалате. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по его инициативе. ФИО135 сказала, что необходимо прийти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. В регпалате ФИО135 передала ему договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором расписался он и находившийся в регпалате ФИО324 После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, он получил зарегистрированный договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель СафоноваТ.А. допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 92-95) пояснила, что она приобрела у ООО фирма <данные изъяты>» квартиру согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Согласно вышеуказанного договора она приобрела у ООО фирма <данные изъяты>» однокомнатную квартиру, расположенную на 9 этаже, общей площадью 45,55 кв.м., за 1366500 руб. Договор долевого участия со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты> А.В. Примерно весной 2013 г., точной даты она не помнит, вышеуказанную квартиру она реализовала по договору – цессия, кому именно она продала квартиру, не помнит. Документов подтверждающий факт продажи квартиры у нее не сохранилось. Договор – цессия она регистрировала в регпалате согласно законодательства. Она передавала денежные средства за приобретенную квартиру кассиру ООО фирма <данные изъяты>», которая выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на сумму 1366500 руб.

Свидетель ФИО256 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 106-109) пояснил, что он и его супруга ФИО578 заключали договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> договор был подписан им и его супругой, а с другой стороны генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты> ФИО166 А.В. Примерно весной 2011 года он и его супруга решили приобрести жилье в г. ФИО777. С этой целю, они обратились в агентство недвижимости «<данные изъяты>», расположенное на <адрес>, г.ФИО777, у здания НИИРТМАШ. Там им предложили приобрести жилье в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, они вместе с сотрудником агентства недвижимости съездили по вышеуказанному адресу, где на тот момент уже было начато строительство. Поэтому, он с супругой решили приобрести квартиру в данном доме. С этой целью был заключен договор долевого участия в строительстве. Все переговоры по поводу заключения договора велись с руководителем АН «<данные изъяты>» по имени ФИО129 и сотрудницей по имени ФИО896. Последние сообщили ему когда необходимо приехать и подписать договор долевого участия в строительстве. При подписании договора присутствовал представитель ООО фирма «<данные изъяты>». Далее, договор был передан на регистрацию в регистрационную палату. Денежные средства за квартиру он оплачивал в два этапа, примерно в равных долях, а всего около 1.270.000 рублей (1.275.120 руб.). Данные денежные средства он передавал женщине-кассиру в кассу, расположенную в офисе ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался на <адрес>, рядом с магазином «Бегемот». При этом, оба раза ему выдавали квитанцию к приходному кассовому ордеру. При заключении договора долевого участия в строительстве он обратил внимание, что в нем не указан номер квартиры, которую он намеревался приобрести, при этом он стал задавать вопросы по данному поводу. На это руководитель АН «<данные изъяты>» - ФИО129 пояснила, что расположение квартиры по проекту определяется по осям, а нумерация квартир будет окончательно определена по окончании строительства и составлении акта приема-передачи квартиры. ДД.ММ.ГГГГ указанную квартиру он продал на основании договора цессии гр-ке ФИО577 Покупателя квартиры нашла ФИО129.

Свидетель ФИО603 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 110-113) пояснил, что им был заключен представленный договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» Застройщиком дома выступало ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, он приобрел однокомнатную квартиру по <адрес> «А» в 1 подъезде, на 6 этаже площадью 44,16 кв.м. Стоимость квартиры составила 1324 800 рублей. В январе 2012 года он захотел приобрести себе квартиру, т.к. обладал определенной суммой денег. В связи с этим он обратился к знакомому который работал в риэлтерской компании Раскатову ФИО138 с просьбой найти для квартиру. В начале июня 2012 года ФИО776 позвонил и предложил поучаствовать в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Они встретились и проехали по вышеуказанному адресу с целью посмотреть, как ведутся работы по строительству дома и где находится данный объект. Приехав по адресу, он увидел, что ведутся строительные работы. Через несколько дней позвонил ФИО138 и сказал, что однокомнатная квартира по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», находящаяся в 1 подъезде, на 6 этаже и площадью 44,16 кв.м. стоит в размере 1324800 рублей. Данное предложение ему понравилось, и он согласился. В первой половине июля 2012 года с ним связался ФИО138 и сказал, что от требуется ксерокопия паспорта. Они договорились о встрече около гипермаркета «Бегемот». Встретившись, ФИО138 повел его в здание находящееся за гипермаркетом «Бегемот» в ООО фирму <данные изъяты>». Они поднялись на второй этаж где сделали ксерокопию паспорта. В середине июля ФИО138 сказал, что документы готовы и необходимо подписать договор и зарегистрировать его в «Росреестре», для этого необходимо прибыть в здание «Росреестра» ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО138 и прошли в фирму ООО «<данные изъяты> Поднявшись на второй этаж он передал деньги в размере 1324800 рублей девушке, получив от нее квитанцию к приходному кассовому ордеру№ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы в размере 1324800 рублей.

Свидетель ФИО604 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 115-118) пояснила, что ею был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Застройщиком дома выступало ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договора, она приобрела однокомнатную квартиру площадью 40,71 кв. м. в 2 подъезде на 8 этаже. Стоимость квартиры составила 1221 300 руб. В начале сентября 2012 года она обратилась в офис фирмы ООО <данные изъяты>», расположенный по адресу: г. ФИО777, <адрес> с целью приобретения однокомнатной квартиры по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». В офисе ее встретила девушка, представившаяся юристом данной фирмы ФИО166 Яной ФИО205. Она пояснила, что нужна однокомнатная квартира в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Ей предложили квартиру в данном доме во 2 подъезде, на 8 этаже, указав ее стоимость в размере 1221300 рублей, на что она согласилась и оставила паспортные данные, которые со слов ФИО166 Я.А. были необходимы для составления договора. На следующий день она снова обратилась в данную фирму с целью ознакомиться с условиями договора, т.к. к этому времени ФИО166 Я.А. уже должна была его составить. Получив бланк договора, они договорились о встрече ДД.ММ.ГГГГ в 09:00 у здания «Росреестра» для регистрации договора. 6 сентября она прибыла к зданию «Росреестра» где ее ждала ФИО166 Я.А. Они подписали договор и отдали его на регистрацию в «Росреестр». После этого, в тот же день, примерно в 14:00 она приехала в офис фирмы ООО «<данные изъяты>» и передала денежную сумму в размере 1221300 рублей девушке представившейся бухгалтером фирмы ООО <данные изъяты>», которая приняла и пересчитала деньги и затем выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием суммы 1221300 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она получила зарегистрированный договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» из здания «Росреестра».

Свидетель ФИО64 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 120-123) пояснил, что он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты> квартиру согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Согласно вышеуказанного договора он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру, расположенную на 7 этаже, общей площадью 45,55 кв.м., за 1275 400 руб. Договор долевого участия со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Данную квартиру он продал по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 и ФИО561 Он передавал денежные средства за приобретенную квартиру кассиру ООО фирма <данные изъяты>», которая выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на сумму 1275 400 руб. Денежные средства передавались в офисе ООО фирма «<данные изъяты>». Сотрудник «<данные изъяты> назначила время в регпалате, где будет зарегистрирован вышеуказанный договор долевого участия. В регпалате ФИО49 находилась ФИО166 Я.А., которая передала ему вышеуказанный договор для подписи, в данном договоре уже стояла подпись генерального директора ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В. и оттиск печати. После подачи документов в регпалату, через установленный срок, он получал зарегистрированный договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО605 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 124-127) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО47 трехкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 6 этаже, общей проектной площадью 96,53 кв.м., за 2 685 200 руб. В настоящее время данную квартиру она продала по договору цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО480 за 2685200 руб. Продажа данной квартиры происходила через фирму по продаже квартир. О продажи квартир она узнала от ФИО13, так как его знаю лично. Последний сказал, что ФИО47 продает квартиру в вышеуказанном доме. Денежные средства в сумме 2685 200 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО47 Никаких расписок со стороны ФИО47 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма.

Свидетель ФИО606 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 140-143) пояснила, что он совместно с супругом ФИО572 приобрели по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у Мисюревой двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 8 этаже, общей проектной площадью 82,88 кв.м., за 2 486 400 руб. Денежные средства в сумме 2486 400 руб. за приобретенную квартиру они передали в офисе ООО фирма «<данные изъяты> располагавшемуся по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес>, до регистрации договора – цессия в регпалате. Единственный документ подтверждающий передачу денежных средств, это договор – цессии в котором прописана переданная сумма.

Свидетель ФИО607 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 144-147) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО599 двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 7 этаже, общей проектной площадью 82,88 кв.м., за 2 333 000 руб. Из рекламы она узнала, что ООО фирма «<данные изъяты>» занимается строительством жилых домов и реализует квартиры по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». Она пришла в офис ООО фирма <данные изъяты>», который располагался по адресу: г. ФИО777, пересечение <адрес>, где она встретилась с сотрудником данной фирмы ФИО111 Последний пояснил, что ООО фирма «<данные изъяты>» все квартиры реализовала, но возможно купить квартиру по договору – цессия у ФИО599 Денежные средства в сумме 2333 000 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО599 Ни каких расписок со стороны ФИО599 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма.

Свидетель ФИО608 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 148-151) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО80 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» на 6 этаже, общей проектной площадью 45,55 кв.м., за 1250 000 руб. Денежные средства в сумме 100000 руб. она передала сотруднику ООО «<данные изъяты>», оставшуюся сумму 1 150000 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО80 ФИО80 написал расписку о том, что получил от денежные средства в сумме 100000 руб. аванс и 1150000 руб. за приобретенную квартиру.

Свидетель ФИО609 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 159-162) пояснила, что она приобрела по договору № долевого участия строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ у ООО фирма «<данные изъяты> двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 6 этаже, общей проектной площадью 82,88 кв.м., за 2486 400 руб. Данный договор со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Денежные средства в сумме 2486 400 руб. за приобретенную квартиру она передала бухгалтеру ООО фирма <данные изъяты>». Бухгалтер выдал ей квитанции к приходным кассовым ордерам и чеки на сумму 2486400 руб. Денежные средства она передавала после регистрации договора в регпалате.

Свидетель ФИО610 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 175-178) пояснил, что он занимался приобретением квартиры по адресу: г. ФИО777, <адрес> собственности на эту квартиру он оформил на своего отца ФИО74, которым был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> дома выступила ООО фирма <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. Согласно договора, они приобрели квартиру площадью 72,97 кв.м. на 2 этаже, стоимостью 2.043.160 рублей. В начале июня 2011 года он увидел, что ведется строительство многоэтажного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, так как расположение дома ему понравилось, то он решил приобрести в этом доме квартиру. С этой целью он обратился в офис ООО фирма «<данные изъяты>», где его встретила девушка, которая предложила приобрести квартиру в указанном доме на 2 этаже, стоимостью 2.043.160 рублей, на это он согласился и оставил паспортные данные своего отца, так как хотел оформить квартиру на него. В ноябре 2011 года он снова обратился в офис ООО фирма «<данные изъяты>» и принес с собой деньги в сумме 2.043.160 рублей. Деньги он передал в кассу ООО фирма «<данные изъяты>», после чего ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. ФИО49 сказали, что через несколько дней, необходимо прибыть в здание Росреестра для составления и регистрации договора. К указанной дате он прибыл совместно с отцом, было это примерно в конце ноября 2011 года.

Свидетель ФИО611 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 191-194) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО535 двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 5 этаже, общей проектной площадью 82,25 кв.м., за 1750 000 руб. Денежные средства в сумме 1 750000 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО535 Ни каких расписок со стороны ФИО535 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма.

Свидетель ФИО612 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 195-198) пояснил, что он с супругой ФИО613 приобрели по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО687 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 9 этаже, общей проектной площадью 42,74 кв.м., за 1282 200 руб. Денежные средства в сумме 1282 200 руб. за приобретенную квартиру они передали в регпалате при оформлении договора – цессия. Ни каких расписок со стороны ФИО687 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма.

Свидетель ФИО613 на следствии дала аналогичные показания(оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 199-202)

Свидетель ФИО614 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 203-205) пояснил, что он работает вООО «АН <данные изъяты>», риелтором. К ним в агентство обратилась ФИО75 с просьбой продать ее квартиру и приобрести на ее имя квартиру по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». В связи с чем, на его имя была выписана нотариально заверенная доверенность на право совершения сделок по купле – продаже квартиры от имени ФИО75. Согласно данной доверенности он совершил сделку по приобретению на имя ФИО75 по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО359 двухкомнатной квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 9 этаже, общей проектной площадью 84,11 кв.м., за 2691 520 руб. При совершении сделки купли продажи квартиры, а ФИО49 при составлении договора – цессии и регистрации в регпалате ФИО75 не присутствовала. Денежные средства за приобретенную ФИО75 квартиру та передала ФИО359 сама, без его участия.

Свидетель ФИО615 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 206-209) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО597 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 9 этаже, общей проектной площадью 45,55 кв.м., за 900 000 руб. Денежные средства в сумме 900000 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессия ФИО597 Ни каких расписок со стороны ФИО597 написано не было. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная сумма.

Свидетель ФИО259 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 223-224) пояснила, что ею заключался договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она стала участником долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, с целью приобретения трехкомнатной квартиры на 5 этаже в 3 подъезде, общей площадью 124,04 кв. м. Стоимость квартиры составила 3.721.200 руб. О возможности приобрести данную квартиру, она узнала от своих знакомых, кого именно сейчас уже не помнит. Переговоры она вела лично с генеральным директором организации – ФИО3. Денежные средства она передавала в офисе ООО фирма <данные изъяты> расположенному по адресу: г. ФИО777. пересечение <адрес> (номер дома не помнит). Кому именно передавала деньги не помнит. Но это или ФИО166 А.В., или кто-то из сотрудниц ООО фирма «<данные изъяты>», фамилии которых ей не известны. После передачи денег ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму – 3721.200 руб. В офисе ООО фирма «<данные изъяты>» ей предложили в определенный день – ДД.ММ.ГГГГ прийти в здание Росреестра по <адрес>А, г. ФИО777, где и произошло подписание договора долевого участия в строительстве. Кроме того, осенью 2012 г. ей потребовались денежные средства, поэтому она предложила своему знакомому ФИО76 выкупить у нее указанную выше квартиру. С данным предложением тот согласился. В октябре 2012 г. она передала ФИО76 нотариально заверенную доверенность № <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на право заключения договора уступки права требования (цессии) на эту квартиру. ФИО49, он отдала ему сам договор участия в долевом строительстве № 16. Согласно доверенности ФИО76 было подписано соглашение о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ Помимо этого, ФИО76 лично передал ей наличными денежными средства сумму, указанную в договоре долевого участия в строительстве - 3.721.200 руб. То есть, ей ООО фирма «Юкон» ничего не должно. Таким образом, согласно соглашения о расторжении Договора № ООО фирма <данные изъяты> должно вернуть денежные средства не ей, а ФИО76

Свидетель ФИО616 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 225-228)пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО324 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» на 8 этаже, общей проектной площадью 54,91 кв.м., за 1395 000 руб. Она хотела приобрести квартиру и обратилась в фирму ООО «Деловые люди», где ФИО27 пояснил, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», которая ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». При покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО324 продает однокомнатную квартиру. Денежные средства в сумме 1 395000 руб. за приобретенную квартиру она передала в офисе ООО «<данные изъяты> до регистрации договора – цессия в регпалате. Регистрация в регпалате приобретенной й квартиры произошла по ее инициативе. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А».

Свидетель ФИО617 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 238-241) пояснил, что им был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> «А» Застройщиком дома выступало ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3. Согласно договору, он приобрел однокомнатную квартиру по <адрес> «А» в 1 подъезде, на 5 этаже площадью 45,55 кв.м. Стоимость квартиры составила 1275 400 рублей. В начале ноября 2011 года он увидел объявление в газете «Из рук в руки» о продаже квартир в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» где был указан номер агентства недвижимости «<данные изъяты> Он позвонил в данную фирму с целью узнать о продаваемых квартирах. Ему пояснили, что есть однокомнатные квартиры одна из них расположена на 5 этаже имеет площадь 45,55 кв.м., стоимость данной квартиры составит 1275400 рублей. После получения этой информации он решил подумать. Примерно через пару дней он пришел в офис АН «Златоград» расположенной по адресу г. ФИО777, <адрес> «А» где его встретил сотрудник данной фирмы ФИО174. Он пояснили, что нужна однокомнатная квартира в доме по адресу: г. ФИО777. <адрес> «А». Ему пояснили, что интересующая квартира есть на 5 этаже и стоимость ее составит 1275400 рублей. Через 2 недели он позвонил в АН «<данные изъяты> и сказал, что нужную сумму денег собрал, сотрудники пояснили что ДД.ММ.ГГГГ необходимо прибыть в здание «Росреестра» для подписания договора. 20 декабря он прибыл в здание «Росреестра», где его встретил ФИО174 из АН «<данные изъяты>» и юрист фирмы ООО «<данные изъяты> ФИО49 ФИО205. Они подписали договор и отдали его на регистрацию в «Росреестр». Сразу же после этого мы передали сумму денег в размере 1265400 рублей. 26 декабря он забрал зарегистрированный договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес> «А» из «Росреестра».

Свидетель ФИО618 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 243-245) пояснила, что выступила в качестве доверенного лица у ФИО77 и составила договор № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» в здании «Росреестра» ДД.ММ.ГГГГ, из представителей фирмы ООО «<данные изъяты>» присутствовал юрист ФИО49 ФИО205. Она никаких денег не платила в ООО фирма «<данные изъяты>». Данный договор она забрала из «Росреестра» зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель ФИО619 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 132-135) пояснила, что она приобрела по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, за 1135755 руб. Данный договор со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В. Денежные средства в сумме 1135 755 руб. за приобретенную квартиру она передала в офисе ООО фирма «Юкон» расположенном по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес>, бухгалтеру. Бухгалтер выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовый чек на указанную выше сумму.

Свидетель ФИО95 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 136-137) пояснил, что им заключался долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>а номером 46. Указанный договор был заключен с генеральным директором ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал, обратившись в агентство недвижимости «<данные изъяты>», там он общался с ФИО93 по имени ФИО158. Из сотрудников фирмы «<данные изъяты>» он общался как с самим директором ФИО166 А.В., ФИО49 и с дочерью последнего - ФИО166 ФИО898. С ФИО166 он общался как по поводу строящегося дома, так и по поводу оплаты денежных средств в рассрочку. ФИО166 был не против того, что он оплатит денежные средства в рассрочку. Предварительный договор им ФИО49 заключался в офисе фирмы ООО «<данные изъяты>», расположенной на <адрес> г. ФИО777, напротив д/с «Кристалл». Условием заключения предварительного договора было то, что он имел право оплатить денежные средства в рассрочку примерно на 2-3 месяца. Денежные средства он передавал два раза (рассрочкой). Денежные средства всегда отдавал в руки ФИО166 ФИО897, в общей сложности внес в счет фирмы «<данные изъяты>» деньги в сумме 990760 рублей.

Свидетель ФИО263 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 148-149) пояснил, что им заключался договор участия в долевом строительстве № от 09.03.2011г., согласно которого он намеревался приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме. ДД.ММ.ГГГГ согласно договора цессии квартира была продана ФИО94 О возможности приобрести квартиру он узнал из объявления в газете «Из рук в руки» и «Все для Вас». Из числа сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>» он вел переговоры лично с ФИО166 А.В., который принимал от него денежные средства, в офисе фирмы <данные изъяты> он был один раз. Деньги в сумме 936.945 рублей он передавал ФИО166 А.В., который в свою очередь отдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время никаких договорных взаимоотношений у него с ООО фирма <данные изъяты>» не имеется в связи с тем, что квартира им была продана на основании договора цессии.

Свидетель ФИО620 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 159-162) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО621 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, на 9 этаже, общей ФИО134 площадью 48 кв.м., за 1135 755 руб. Данную квартиру она продала по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО682 Она хотела приобрести квартиру и обратилась в «<данные изъяты>», где сотрудник ФИО142 пояснила, что ООО «фирма <данные изъяты>» занимается строительством многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>. ФИО49 ФИО142 пояснила, что все квартиры застройщик реализовал, а ФИО622 продает в этом доме квартиру и, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия. Денежные средства в сумме 1135 755 руб. за приобретенную квартиру она передала сотруднице <данные изъяты>» - ФИО142, в присутствии ФИО621 в момент регистрации договора – цессия в регпалате. ФИО622 никакой расписки не писал. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, являлся договор – цессии в котором была прописана вышеуказанная сумма.

Свидетель ФИО174 В.М. допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 163-164) пояснил, что им заключался договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого он намеревался приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Площадь <адрес>,16 кв. м., стоимость – 990.760 руб., на одиннадцатом этаже в осях А-Ж. Первоначально им были заключены предварительный договор долевого участия и договор займа. Такие условия приобретения квартиры предложили сотрудники ООО фирма «<данные изъяты>». Эти документы у него не сохранились, так как при подписании договора долевого участия в строительства № в здании Росреестра, он передал их ФИО166 ФИО899. При подписании предварительного договора и договора займа, в офисе ООО фирма <данные изъяты>» он передал кассиру организации (фамилию не знает) денежные средства в сумме 300 тыс. рублей. По договоренности он должен был сначала передать часть суммы (не менее 10%), а оставшуюся сумму при заключении основного договора долевого участия. Первую часть денежных средств – 300 тыс. рублей он передал в офисе ООО фирма «<данные изъяты> при заключении предварительного договора. Оставшуюся часть стоимости квартиры – 690.760 руб. он передал в ноябре 2011 г., так же в офисе ООО фирма «<данные изъяты>», эту сумму у него опять принимала кассир организации. После этого выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 990.760 руб. (в эту сумму вошли 300.000 руб. переданные ранее). После подписания договора он передал его специалисту Росреестра и через несколько дней (около недели) приехал в Росреестр и забрал свой экземпляр договора со штампом о государственной регистрации. Как он уже отмечал выше, в здании Росреестра он передал ФИО166 Я.А. заключенные ранее: предварительный договор и договор займа.

Свидетель ФИО624 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 166-167) пояснил, что им заключался договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого он намеревался приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Площадь <адрес>,76 кв. м., стоимость – 1.263.360 руб. Квартира приобреталась через агентство недвижимости «<данные изъяты>». Ранее он уже покупал квартиру через АН «<данные изъяты>» и сотрудничеством остался доволен. В 2011 г. он собрался купить квартиру дочери, желательно в северной части г. ФИО777 и поэтому опять обратился в АН «<данные изъяты> к ФИО129. Последняя предложила несколько вариантов (в том числе разных застройщиков), больше всего его устроила квартира в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Застройщиком дома выступало ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО166 А.В. Денежные средства он передавал тремя частями, каждый раз это происходило в офисе ООО фирма «<данные изъяты>». Внесение денег частями (в рассрочку) было заранее оговорено с ФИО129. Первый платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 874.480 руб. о получении указанной суммы ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Второй платеж, был произведен ДД.ММ.ГГГГ на сумму – 150.000 руб. о получении указанной суммы ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Тритий платеж, был произведен в конце октября 2011 г. (точную дату не помнит) на сумму – 238.880 руб. о получении указанной суммы ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру, которая у него не сохранилась.

Свидетель ФИО625 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 169-170) пояснил, что им заключался договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он намеревался приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Площадь <адрес>,33 кв. м., стоимость – 1.135.755 руб. О возможности приобрести квартиру в указанном доме, он узнал из объявления в газете («из рук в руки» или «все для вас»). Позвонив по телефону, указанному в объявлении он разговаривал с женщиной, которая представилась ФИО93 АН «<данные изъяты>» ФИО78. Последняя предложила прийти в офис АН «<данные изъяты>» расположенный на <адрес>, г. ФИО777. Уже в офисе АН «<данные изъяты>» ФИО78 предложила приобрести квартиру в строящемся доме на <адрес>. Стоимость однокомнатной квартиры в этом доме составляла 750 тыс. рублей как пояснила ФИО78, пояснила, что данная квартира является бартерной и поэтому продается по такой стоимости (т.е. за эту квартиру застройщик расплачивается с поставщиками услуг и подрядчиками, но с каким именно поставщиками и подрядчиками ему не известно). Его это предложение устроило. Между ним и ФИО78 было заключено соглашение о внесении аванса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он передал ей 20 тыс. рублей. Как пояснила ФИО78 деньги он передал для того, чтобы эта квартира больше никому не была предложена. В соглашении было ФИО49 указано, что стоимость квартиры составляет 750.000 руб. После этого ФИО78 назначила дату (ДД.ММ.ГГГГ), когда он должен прийти в «регпалату», для подписания договора долевого участия в строительстве, в этот же день ему необходимо было внести всю стоимость квартиры. В офис ООО фирма «<данные изъяты>» он приходил уже после заключения договора долевого участия в строительстве и передачи денег, до этого он там не был. В тот период в офисе находились ФИО166 Я.А. (дочь ФИО166 А.В.) и ФИО111 Денежные средства он передавал в здании Росреестра на <адрес>А, г. ФИО777 непосредственно после подписания договора долевого участия № 96. При этом присутствовала ФИО78, а ФИО49 Я.А. и ФИО111 Деньги он передал ФИО111 в присутствии ФИО166 Я.А. и ФИО78 Им было передано 750.000 руб. При этом, в договоре долевого участия указана большая сумма – 1.135.755 руб.

Свидетель ФИО91 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 172-175) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО28 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, на 16 этаже, общей ФИО134 площадью 46,91 кв.м., за 1 100 000 руб. из которых 200000 руб. она передала ФИО28 наличными деньгами, а 900000 руб. за счет кредитных средств, предоставленных ОАО «Сбербанк России». Она хотела приобрести квартиру и обратилась в агентство недвижимости «Точный адрес», где сотрудница – Букова ФИО142 пояснила, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», которое ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес>. При покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО28 продает однокомнатную квартиру. Денежные средства в за 1 100 000 руб. за приобретенную квартиру она передала ФИО28 при составлении договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ из которых 200000 руб. она передала ФИО28 наличными деньгами, а 900000 руб. за счет кредитных средств, предоставленных ОАО «Сбербанк России» были перечислены по безналичному расчету ФИО28

Свидетель ФИО9 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 176-177) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с застройщиком ООО фирма <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. Согласно договора, он становился участником долевого строительства этого дома и по завершению строительства, должен был получить однокомнатную квартиру. Договором была установлена стоимость этой квартиры – 970.315 руб. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор цессии с ФИО329, согласно которого все права по договору долевого участия в строительства перешли к ней. То есть, он более не является участником долевого строительства дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. О возможности заключения подобного договора он узнал от риелторов агентства недвижимости «<данные изъяты> (далее АН <данные изъяты>»), фамилий риелторов не помнит. В АН <данные изъяты>» он обратился по телефону, который нашел в объявлении в газете («Из рук руки» или «Все для вас»). Ему порекомендовали купить квартиру в строящемся доме на <адрес>, застройщиком которого выступало ООО фирма «<данные изъяты>». До этого момента с ООО фирма «<данные изъяты>» никаких взаимоотношений у него не было. Данное предложение его привлекло, так как цена за квартиру было достаточно приемлемой (18 тыс. рублей за кв. метр), ФИО49, ему предложили производить оплату в рассрочку. На момент заключения договора дом был построен до 6 этажа, т.е. сомнений в том, что дом будет достроен у него не было. Покупателя на квартиру – ФИО329 ФИО49 нашли сотрудники АН <данные изъяты>». В офисе ООО фирма «<данные изъяты>» он общался с генеральным директором ФИО166 А.В. и дочерью последнего - ФИО166 Яной. В офис организации он приезжал несколько раз с целью оплаты за квартиру. Денежные средства он передавал 4 частями, а именно: ДД.ММ.ГГГГ (квитанция № 47) 400 тыс. рублей; ДД.ММ.ГГГГ (квитанция № 189) 180 тыс. рублей; ДД.ММ.ГГГГ (квитанция № 174) 260 тыс. рублей; ДД.ММ.ГГГГ (квитанция № 175) 10 тыс. рублей. То есть, всего в счет оплаты за квартиру он внес 850.000 рублей, при этом в договоре долевого участия в строительстве указана стоимость квартиры – 970.315 руб. хотя по договоренности с сотрудниками ООО фирма <данные изъяты>» и АН <данные изъяты>», он должен был заплатить за квартиру – 850.000 руб.

Свидетель ФИО405 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 202-203) пояснила, что ею и ее супругом ФИО16заключались договоры долевого участия в строительстве № 67,68 и 69 от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> с ООО фирма «<данные изъяты> Так, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, она и ее супруг становились участниками долевого строительства дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> и после ввода дома в эксплуатацию должны были получить в этом доме однокомнатную квартиру площадью 51.36 кв.м. на 4 этаже, в осях М-Ж, стоимостью 1.206.960 руб. По условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ они приобрели право на однокомнатную квартиру на 3 этаже, площадью 47.20 кв.м. в осях К-П, стоимостью 1.109.200 руб.; По условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ они приобрели право на однокомнатную квартиру на 4 этаже, площадью 46.05 кв.м. в осях К-П, стоимостью 1.082.175 руб. Вместе с тем, все указанные квартиры ими уже реализованы по договорам цессии, а именно: квартира по договору № реализована по договору от ДД.ММ.ГГГГ ФИО311, квартира по договору № была реализована по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ ФИО383; квартира по договору № была реализована по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ го. ФИО88 Всеми вопросами связанными с заключением договоров занималась она лично, ее муж к этому никакого отношения не имел. Она действовала по нотариально оформленной доверенности, т.е. ее муж был не в курсе тех переговоров, которые велись с ФИО166 А.В. сотрудниками АН <данные изъяты>». До заключения основных договоров долевого участия в строительстве, были заключены предварительные договоры. Сопровождением указанных сделок занималась руководитель агентства недвижимости <данные изъяты>» ФИО17. Денежные средства передавались согласно предварительных договоров долевого участия, происходило это в офисе АН «<данные изъяты>», в присутствии ФИО17 Деньги наличными получала ФИО17 и передавала их ФИО166 А.В. Цены за квартир были установлены застройщиком – ООО фирма <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. Таким образом, она приобрела квартиры по той цене, которую предложило ООО фирма <данные изъяты>» в лице ФИО166 А.В., а именно: по договору № за 800.000 руб., по договору № за 800.000 рублей и по договору № за 870.000 рублей.

Свидетель ФИО626 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 205-206) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого он становилась участником долевого строительства указанного дома и после сдачи в эксплуатацию, должна была получить однокомнатную квартиру. Стоимость квартиры по договору составила 1.135.755 руб. Данная квартира была продана согласно договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ гр-ке ФИО627, которую она видела всего один в здании Росреестра, при подписании договора цессии. Договор долевого участия у нее не сохранился, так как при заключении договора цессии она передала его ФИО627 Покупателя на квартиру (ФИО627) нашла ее дочь. Про возможность заключения договора узнала ее дочь ФИО79, скорее всего из объявлении в газете «Из рук в Руки» или «Все для Вас». Вероятнее всего услуги в приобретении квартиры оказывали риелторы, однако, их фамилии и название организации в которой те работают она не знает. В офисе ООО фирма «<данные изъяты>» она была один раз, когда вносила денежные средства. В офисе она общалась лично с ФИО166 А.В. – генеральным директором, который заверил ее, что никаких проблем в строительстве у ООО фирма <данные изъяты>» нету. То есть, ФИО166 А.В. убедил, что дома будут достроены в срок. Всю стоимость квартиры она оплатила в офисе ООО фирма <данные изъяты>», т.е. внесла наличными 1.135.755 руб. Денежные средства она передавала девушке (как она считала это бухгалтер ООО фирма «<данные изъяты>»), которая их пересчитала и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Так как, квартира была продана по договору цессии, то квитанция у нее не сохранилась. Во время передачи денежных средств ФИО166 А.В. находился в офисе организации. Дату и время заключения договора долевого участия и цессии, ей сообщили или риелторы, или сотрудники ООО фирма <данные изъяты>». В назначенное время она приходила в управление Росреестра расположенное на <адрес>А, г. ФИО777, где происходило подписание договоров. От лица ООО фирма «<данные изъяты>» при подписании договоров присутствовала девушка – юрист организации, фамилия которой ей не известна.

Свидетель ФИО628 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 207-208) пояснил, что им был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ с застройщиком ООО фирма «<данные изъяты>» на однокомнатную квартиру площадью 53,76 кв.м. на 15 этаже, в осях М-Ж, стоимостью 1.263.360 руб. в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. О возможности приобретения квартиры он узнал от знакомых (кого именно не помнит). Так как, ему нравился данный район, то он намеревался купить квартиру в указанном доме, кроме того, цена за квадратный метр на тот момент была не очень высокой – 18-19 тыс. рублей за кв. метр. Для приобретения квартиры ему посоветовали обратится к риелтору – ФИО17, офис которой располагался на 5 или 7 этаже здания на <адрес>, где ФИО49 расположен банки ВТБ и ВТБ 24. В своем офисе ФИО17 объяснила условия приобретения квартиры и предложила несколько вариантов (на 6,7,15 и 16 этажах). Его больше всего заинтересовала квартира на 15 этаже дома, ее стоимость на тот момент составляла 920.000 рублей. После этого ФИО17 предложила уже вместе с деньгами приходить в офис ООО фирма «<данные изъяты>» для заключения договора долевого участия в строительстве. Через несколько дней, он вместе с ФИО17 направился в офис ООО фирма «<данные изъяты>» расположенный на пересечении <адрес> г. ФИО777, там он передал кассиру (женщине, фамилия которой ему не известна) организации денежные средства в сумме 920.000 рублей. Там же, им был подписан договор долевого участия в строительстве № 95. Примерно через неделю ему позвонила ФИО17 и предложила прийти в здание Росреестра по <адрес>А, г. ФИО777 для передачи документов на государственную регистрацию. Денежные средства в сумме 920.000 руб. он передал в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» сотруднику этой организации. В договоре долевого участия в строительстве указана другая сумма - 1.263.360 руб. Как ему пояснили, это вызвано тем, что он покупает квартиру на ранней стадии строительства, поэтому продается она по себестоимости, а после сдачи дома в эксплуатацию квартира будет стоить дороже (сумма указана в договоре). ФИО49 его заверили, что квартира оплачена полностью и что-либо доплачивать не нужно.

Свидетель ФИО84 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 209-210) пояснил, что им был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого он становился участником долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> и по окончании строительства должен был получить в данном доме двухкомнатную квартиру стоимостью 1.329.865 руб., площадь <адрес>,47 кв. м. Застройщиком дома выступало ООО фирма «<данные изъяты> и от имени этой организации, договор был подписан генеральным директором ФИО3. Указанную квартиру он продал на основании договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ гр-ке ФИО629, то есть участником долевого строительства больше не является. Покупателя на квартиру он нашел сам, разместив объявление в газете. ФИО629 с ним полностью рассчиталась передав денежные средства, указанные в договоре цессии. Он лично общался с ФИО166 А.В., который приходил в офис АН «<данные изъяты>». В офисе ООО фирма «<данные изъяты>» он был один или два раза, но там ФИО166 А.В. не видел, а общался с бухгалтером по имени ФИО149 (фамилии не знает). Им заключался предварительный договор о приобретении квартиры, но копия этого договора у него не сохранилась, так как его забрали при заключении договора долевого участия в строительстве. Предварительный договор и договор займа подписывался им в офисе АН «<данные изъяты>» в присутствии ФИО166 А.В. Дату заключения предварительного договора он не помнит, но было это в начале 2011 <адрес> средства он передавал двумя частями: первую часть передавал в офисе АН <данные изъяты>» ФИО166 А.В. при подписании предварительного договора и договора займа. В этот день он передал 800.000 рублей. Вторую часть (оставшуюся) он отдавал после заключения договора долевого участия в строительстве № 76, - 529.865 руб. Денежные средства у него принимала бухгалтер ФИО149 в офисе ООО фирма «<данные изъяты>

Свидетель ФИО630 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 211-214) пояснил, что он приобрел для своей дочери ФИО631 по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, за 1329 865 руб. Данная квартира была зарегистрирована на мою дочь ФИО632 Данный договор со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма <данные изъяты>» ФИО166 А.В. Денежные средства в сумме 1329 865 руб. за приобретенную квартиру он передала в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» расположенном по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес>, бухгалтеру. Бухгалтер выдала ему квитанцию № к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек на указанную выше сумму.

Свидетель ФИО633 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 224-225) пояснила, что она приобрела нежилое помещение в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, на основании договора цессии у гр-на ФИО80. Договор цессии был заключен ДД.ММ.ГГГГ и прошел государственную регистрацию. Денежные средства по договору она передавала ФИО80 в здании Росреестра на <адрес>А, г. ФИО777, о получении денег в сумме 3.385.000 руб. ФИО80 собственноручно написал расписку. Кроме того, ФИО80 передал ей подлинник договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО166 А.В. Согласно договора долевого участия ФИО80 по завершении строительства и сдачи дома в эксплуатацию должен был получить нежилое помещение площадью 89,10 кв.м. на первом этаже в осях Г-М. Стоимость помещения по договору долевого участия в строительстве составила 2.227.500 руб. О возможности приобретения помещения она узнала из объявления размещенному в сети Интернет организацией ООО <данные изъяты>», возможно объявление было размещено на сайте «Из рук в руки» или «Все для Вас». Когда она позвонила по указанному в объявлении телефону, то трубку взял руководитель данной организации ФИО27 При этом, первоначальны она и ее супруг приехали к месту строительства дома: г. ФИО777, <адрес> и увидели, что строительство дома ведется (работают строители и техника) и непосредственно оттуда позвонили в ООО «<данные изъяты>». ФИО27 пояснил, что если они желают, то сейчас же может приехать сотрудница и открыть им помещение (т.е. показать то нежилое помещение, которое они собирались приобрести). Через несколько минут подъехала незнакомая девушка и открыла помещение. Осмотрев указанное помещение они пришли к выводу, что оно их устраивает и решили приобрести его. Только после этого они направились в офис ООО <данные изъяты>», где ФИО27 объяснил нам условия продажи помещения, а именно: заключение договора цессии с ФИО80, цена помещения нам была уже известна, так как была сразу указана в объявлении. Первую часть денежных средств – 100.000 руб. они передали ФИО80 а офисе ООО «<данные изъяты>» об этом ФИО80 написал расписку. После этого уже в здании Росрестра они передали ФИО80 оставшуюся часть денег – 3.285.000 руб., т.е. всего 3.385.000 руб.

Свидетель ФИО264 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 229-230)пояснил, что договор долевого участия с ним заключался. Указанный договор был заключен с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал, обратившись в агентство недвижимости «Терра», в дальнейшем ФИО93 по имени ФИО146 свела его с ФИО166 А.В. Переговоры он вел с ФИО166 ФИО900, которая была с ним в регистрационной палате и в ее присутствии был заключен договор, а ФИО49 с кассиром фирмы. Никаких предварительных договор с ним не заключалось. Денежные средства он передавал, в офисе фирмы «<данные изъяты>» по адресу: г. ФИО777, <адрес> (напротив ДС Кристалл), деньги он передавал девушке (бухгалтеру) два раза (рассрочкой), первый раз в сумме 1692165 рублей, а второй раз в сумме 150000 рублей, в общей сложности было оплачено 1842165 рублей. За оплаченные денежные средства бухгалтер фирмы выдала ему приходный - кассовый ордер и кассовый чек на указанные суммы. Проекта дома он не видел, ему показывали только чертежи приобретаемой квартиры, которые так же прилагаются к договору долевого участия.

Свидетель ФИО265 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 233-234) пояснил, что договор долевого участия с ним заключался. Указанный договор был заключен так же с его супругой ФИО634 по 1/2 доли квартиры. О возможности заключить подобный договор они с супругой узнали из агентства недвижимости, расположенное на <адрес> г. ФИО777. Все переговоры с сотрудниками фирмы ООО <данные изъяты>» вела его супруга. Денежные средства они с супругой передавали, в офисе фирмы по адресу: г. ФИО777, <адрес> (напротив ДС Кристалл), деньги передали ФИО166 Яне там же в офисе фирмы, денежные средства они платили рассрочкой несколько раз, в общей сложности оплатили 1263360 рублей, за оплаченные денежные средства ФИО49 выдала приходный - кассовый ордер. Во время заключения договора долевого участия в агентстве недвижимости им показывали планировку своего этажа.

Свидетель ФИО266 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 240-243) пояснил, что примерно в августе 2011 года он собрался приобрести квартиру в г.ФИО777, с целью последующего переселения и проживания в данной квартире. С указанной целью он обратился к руководству фирмы «<данные изъяты>», где ему сообщили, что имеется подходящая его запросам квартира на 16-м этаже <адрес> за 1.135.755 рублей. ФИО49, в ходе телефонного разговора с представителями указанной фирмы ему сообщили, что стоимость квартиры будет составлять 773.280 рублей. После этого, он в Североморском филиале Сбербанка РФ взял кредит на сумму 200.000 рублей, сроком на 3 года, оставшаяся часть суммы у него уже имелась в виде личных сбережений. Приехав в г. ФИО777 он заключил договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> и оплатил указанную выше сумму – 773.280 рублей. Договор долевого участия в строительстве был зарегистрирован в регистрационной палате г.ФИО777, после чего он уехал обратно в <адрес>. Срок сдачи дома планировался в октябре 2012 года, но в октябре 2012 г. пришло информационное письмо о том, что срок сдачи дома переносится на 2-й квартал 2013 года. Через некоторое время ему перезвонили и сообщили, что срок сдачи опять перенесен, на сентябрь 2013 года, а в августе 2013 года он узнал, что фирма начинает процедуру банкротства. Как ему было известно, ООО фирма «<данные изъяты> осуществляла строительство еще нескольких домов, а именно: на <адрес> г. ФИО777, в поселке <адрес>. Денежные средства за квартиру в сумме 773.280 руб. он передал в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 Я.А. и еще одной девушке, фамилию которой не знает. Они пересчитали деньги и положили их в сейф, а ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО фирма <данные изъяты>», подписанную генеральным директором ФИО166 А.В. После этого, он вместе с ФИО93 и ФИО166 Я.А. поехали в Управление федеральной службы государственной регистрации в г. ФИО777 (Росрестр), где произошла регистрация договора долевого участия в строительстве. Он интересовался у бухгалтера ООО фирма «<данные изъяты> и ФИО166 Я.А. почему отсутствует номер квартиры в договоре долевого участия в строительстве, на это ему ответили, что дом еще не достроен и номера квартир еще не распределялись.

Свидетель ФИО635 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 7-8) пояснил, что договор долевого участия с ним заключался за номером 14. Данный договор был заключен совместно с супругой ФИО636 по 1/2 доли трехкомнатной квартиры. Указанный договор был заключен с ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор они узнали, от знакомых супруги, которые посоветовали данную фирму, пояснили, что ранее имели взаимоотношения с директором фирмы ФИО166 А.В. Из сотрудников фирмы <данные изъяты>» они с супругой общались как с самим директором ФИО166 А.В., так и с девушкой, которой они оплачивали денежные средства, данные девушки ему не известны. ФИО166 уверенно заявлял, что район, в котором находится дом очень хороший, дом будет построен во время, никаких проблем со строительством не будет. До ДД.ММ.ГГГГ они уже будут жить в новом доме. Денежные средства он передавал, в два этапа. Первый раз оплатил денежные средства в сумме 921082 рублей 50 коп. данные средства оплачивал в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>» лично в руки ФИО166 А.В., за оплаченные средства тот выдал кассовый чек, в последствии (при полной оплате) он вернул чек обратно. Второй раз он оплачивал денежные средства уже в офисе самой фирмы «<данные изъяты>», расположенной напротив д/с «Кристалл», деньги он оплачивал в сумме 921085 рублей 50 коп. в руки молодой девушке, которая представилась бухгалтером фирмы. За все оплаченные денежные средства ему были выданы две квитанции к приходному кассовому ордеру на указанные выше суммы.

Свидетель ФИО637 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 10-13) пояснил, что его мама ФИО87 приобрела по договору - цессия участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, за 1363470 руб. При приобретении данной квартиры он везде присутствовал с мамой, кроме регистрации договора – цессии в регпалате. Его мама ФИО87 хотела приобрести квартиру и обратилась в риэлтерское агентство, где ее сотрудник ФИО901 пояснил, что ООО фирма «<данные изъяты>» занимается строительством многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>. При покупке квартиры необходимо будет составить договор-цессия, так как все квартиры в данном доме проданы, а ФИО638 продает свою квартиру. Денежные средства в сумме 1363 470 руб. за приобретенную квартиру его мама ФИО87 передала в регпалате ФИО638 при регистрации договора-цессии. Никаких расписок ФИО638 в получении денежных средств не писала, единственный документ подтверждающий получение ФИО638 денежных средств является договор -цессии от ДД.ММ.ГГГГ г., в котором прописана вышеуказанная сумма.

Свидетель ФИО87 на следствии дала аналогичные показания (оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 14-17)

Свидетель ФИО639 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 18-19) пояснила, что договор долевого участия с ней заключался за номером 9. Указанный договор был заключен с генеральным директором ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор она узнала из объявления в газете «Из рук в руки», после чего напрямую обратилась в офис ООО фирмы «<данные изъяты>». Из сотрудников фирмы «<данные изъяты>» она общалась с ФИО166 Яной, а ФИО49 с директором фирмы ФИО166 А.В. Денежные средства она передавала, в офисе ООО фирмы «<данные изъяты> расположенный на <адрес> г. ФИО777 напротив ДС «Кристалл» в руки кассиру фирмы, ФИО49 в этот момент присутствовал ФИО166 А.В. Денежные средства передавала в два этапа (рассрочкой) в сумме 919515 рублей и 50800 рублей, в общей сложности оплатила деньги в сумме 970315 рублей, за оплаченные денежные средства ей выдали расходные - кассовые ордера и кассовые чеки на указанные чеки. В квитанции как она видела подпись, ставил ФИО166 А.В. Договор с ней был заключен ДД.ММ.ГГГГ, на тот момент она имела фамилию ФИО789, ДД.ММ.ГГГГ она заключила брак с ФИО902 и фамилию изменила.

Свидетель ФИО640 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 23-26) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО641 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, на 2 этаже, общей ФИО134 площадью 51 кв.м., за 1 850 000 руб. Она хотела приобрести квартиру и через объявления узнала, что ФИО641 продает однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес>, последняя ей пояснила, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия. Денежные средства в сумме 1 850 000 руб. за приобретенную квартиру она передала ФИО641 после регистрации договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ в регпалате. ФИО641 после получения денежных средств за приобретенную квартиру, написала расписку.

Свидетель ФИО642, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 11-12) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777 <адрес>. О возможности заключения данного договора он и его супруга узнали из объявления в газете «Из рук в руки». Переговоры при заключении договора велись непосредственно с генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Передача денежных средств за квартиру в сумме 1.109.200 рублей происходила в офисе агентства недвижимости <данные изъяты>». Денежные средства получил лично ФИО166 А.В. Регистрация договора долевого участия в строительстве происходила в Росреестре, при этом присутствовала юрист ООО фирма «<данные изъяты> ФИО49. ДД.ММ.ГГГГ через агентство недвижимости «<данные изъяты>» указанную квартиру он продал по договору цессии ФИО267

Свидетель ФИО102 на следствии дала аналогичные показания

(оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 13-14).

Свидетель ФИО643 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 68-71) пояснила, что ее дочь ФИО644 приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО743 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес>, на 12 этаже, общей ФИО134 площадью 53,76 кв.м., за 1 263 360 руб. ФИО743 в свою очередь, приобрела данную квартиру по договору № долевого участия строительства жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор ФИО743 заключала с генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Ее дочь, ФИО644 хотела приобрести квартиру и обратилась в агентство недвижимости «Терра», где сотрудник – ФИО144 пояснила, что есть застройщик ООО фирма <данные изъяты>», которое ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес>. При покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО743 продает однокомнатную квартиру. Денежные средства в сумме 30000 руб. ее дочь передала в «<данные изъяты> - ФИО144, а оставшуюся сумму 1233360 руб. за приобретенную квартиру, передала ФИО743 при регистрации договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ в регпалате.

СвидетельФИО645 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 81-82) пояснил, что договор долевого участия с ним заключался за номером 23. Указанный договор был заключен с ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнала из объявления в газете «Все для Вас» или «Из рук в руки», после чего позвонил по телефону и попал в офис фирмы «<данные изъяты>». Денежные средства он передавал, в офисе ООО фирмы <данные изъяты>», молодой девушке которая представилась кассиром, в сумме 970315 рублей, деньги были оплачены наличными. За оплаченные денежные средства ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 970315 рублей.

Свидетель ФИО646 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 84-87) пояснила, что она приобрела по договору - цессия у ФИО15 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, на 5 этаже, общей ФИО134 площадью 46,05 кв.м., за 1082 175 руб. Данную квартиру она продала по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО673 за 1000000 руб. Она хотела приобрести квартиру и обратилась в ООО фирма «<данные изъяты>», где сотрудники пояснили, что ООО фирма <данные изъяты> является застройщиком многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>. При покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО15 продает однокомнатную квартиру. Денежные средства в сумме 1082 175 руб. за приобретенную квартиру она передала ФИО15 после регистрации договора – цессия в регпалате. ФИО15 написала расписку в получении вышеуказанных денежных средств.

Свидетель ФИО647 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 88-91) пояснила, что она согласно выданной на ее имя нотариально заверенной доверенности <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ подала на регистрацию в регпалату договор № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ее сын ФИО81 приобрел квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, за 1842 165 руб. При поиске квартиры, составлении договора долевого участия и передачи денежных средств она не участвовала. Поиском квартиры и оплатой занимался ее сын ФИО81 Регистрация в регпалате приобретенной сыном квартиры произошла по инициативе сотрудницы риэлтерского агентства. Риелтор позвонила и сказала в какой день необходимо придти в регпалату для регистрации договора. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>.

Свидетель ФИО484 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 92-93) пояснил, что договор долевого участия с ним заключался. Указанный договор был заключен с генеральным директором фирмы ООО «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал из средств массовой информации, либо какая - то газета, либо в бегущей строке по телевидению, в настоящее время не помнит. Он общался только с генеральным директором ФИО166 А.В. Денежные средства он передавал, в офисе фирмы «<данные изъяты>», расположенной по адресу: г. ФИО777, <адрес> (напротив ДС Кристалл), деньги передавал в руки ФИО166 А.В. наличными в сумме 1842 165 там же в офисе фирмы, за оплаченные денежные средства дочь последнего ФИО49 выдала ему квитанцию об оплате денежных средств, а ФИО49 был оформлен кассовый чек. В настоящее время указанная квартира ему не принадлежит, так как он ее продал ДД.ММ.ГГГГ согласно договора – цессии ФИО57.

Свидетель ФИО648 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 119-121) пояснила, что долю в объекте строительства по адресу: <адрес>, г. ФИО777 она приобрела у ФИО275 за 1.363.470 руб. Денежные средства она с супругом отдавали лично в руки ФИО275 Документы, а именно договор цессии они оформляли в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

Свидетель ФИО649 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 122-125) пояснил, что он приобрел по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.ФИО777, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную квартиру за 1363 470 руб. Данный договор долевого участия со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты> А.В. Вышеуказанную квартиру он перепродал по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ Михайловым. Денежные средства в сумме 1363 470 руб. за приобретенную квартиру он передал бухгалтеру ООО фирма <данные изъяты>». Бухгалтер выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовый чек на указанную выше сумму.

Свидетель ФИО650 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 134-135) пояснил, что им с ООО фирма «<данные изъяты>» был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого он приобрел однокомнатную квартиру, расположенную на шестом этаже, общей проектной площадью 53,7 км.м. Данный договор со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Примерно в сентябре 2011 г., точной даты не помнит, он через <данные изъяты> <данные изъяты>» строящуюся по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». Сотрудники ООО «<данные изъяты> пояснили, что при покупке квартиры необходимо составить договор участия в долевом строительстве жилого дома. Кроме того, им заключался предварительный договор. Денежные средства за приобретенную квартиру у ООО фирма «<данные изъяты>» он передавал ФИО166 А.В. в офисе ООО фирма <данные изъяты>» расположенном по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес> в сумме 1181400 руб. Позже (весной) после регистрации договора в регпалате ФИО166 А.В. выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1181400 руб. В регпалате регистрация договора участия в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А» происходила по его инициативе. Через несколько дней после передачи денежных средств ФИО166 А.В., он совместно с представителями ООО фирма «<данные изъяты>» и ООО «Терра» прибыл в регпалату, где отдал предварительный договор, взамен которого ему передали договор № участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Данный договор был подписан ФИО166 А.В. и на нем стоял оттиск печати ООО фирма «<данные изъяты>», со своей стороны он ФИО49 подписал данный договор.

Свидетель ФИО651 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 144-147) пояснила, что она совместно с мужем ФИО82 приобрела по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, за 1842 165 руб. Данный договор со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. Денежные средства в сумме 1842 165 руб. за приобретенную квартиру они передали в офисе ООО фирма «<данные изъяты> расположенном по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес>, бухгалтеру. Бухгалтер выдала им квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42165 руб. и кассовые чеки на указанные выше суммы.

Свидетель ФИО652 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 148-151) пояснил, что он приобрел по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО256 трехкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, на восьмом этаже, общей ФИО134 площадью 78,39 кв.м., за 1.842.165 руб. Денежные средства в сумме 1.842.164 руб. он отдал ФИО256 в регпалате после регистрации договора цессии. ФИО256 написал расписку о получении вышеуказанной суммы, кроме того эта сумма была прописана в договоре цессии.

Свидетель ФИО277 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 152-155) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО653 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, на 6 этаже, общей ФИО134 площадью 39 кв.м., за 850 000 руб. Данную квартиру она продала по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО381 Она хотела приобрести квартиру и через объявления узнала, что ФИО653 продает однокомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес>, ФИО49 ФИО653 пояснил, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия. Денежные средства в сумме 850 000 руб. за приобретенную квартиру она передала ФИО653 в момент регистрации договора – цессия в регпалате. ФИО653 никакой расписки не писал. Единственный документ подтверждающий передачу денежных средств, являлся договор – цессии в котором была прописана вышеуказанная сумма. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и ФИО653 В определенный день она и ФИО653 договорились придти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. В МФЦ они составили договор – цессия в котором расписалась она и ФИО653 После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор – цессии участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>.

Свидетель ФИО654 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 163-166) пояснила, что она приобрела по договору № долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, за 990 760 руб. Данную квартиру она оформила на своего сына ФИО83. Данный договор со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В. Она хотела приобрести квартиру своему сыну и обратилась в ООО «Терра», где сотрудник ФИО84 пояснил, что ООО фирма «<данные изъяты>» занимается строительством многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>. В офисе ООО «<данные изъяты> присутствовал ФИО166 А.В., между ним и ею был составлен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого она передавала ФИО166 А.В. 365000 руб. в счет оплаты приобретенной квартиры. ФИО166 А.В. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365000 руб. Денежные средства в сумме 365 000 руб. за приобретенную квартиру она передала в ООО <данные изъяты>» ФИО166 А.В., а оставшуюся сумму 625760 руб. в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» расположенном по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес>, ФИО166 Я.А. ФИО166 Я.А. выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек на сумму 990760 руб.

Свидетель ФИО655 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 167-168) пояснил, что им заключался долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> за номером 30. Договор был заключен с ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал от своего родственника ФИО85, она так же покупала квартиру в данном доме. Денежные средства он передавал, в офисе фирмы ООО «<данные изъяты>» расположенном на <адрес> г. ФИО777, напротив д/с Кристалл в сумме 1263 360 рублей девушке, которая являлась бухгалтером фирмы. За все оплаченные денежные средства ему выдали только справку о том, что он оплатил денежные средства в сумме 1263360 рублей. Квитанций и кассовых чеков не выдавалось.

Свидетель ФИО268 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 170-171) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> заключался за номером 79. Указанный договор был заключен с ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал от своей двоюродной сестры Мордасовой ФИО148, она так же приобретала в указанном доме квартиру. Из сотрудников фирмы «<данные изъяты>» он с супругой общались как с самим директором ФИО166 А.В., так и с девушкой, которой он оплачивал денежные средства. ФИО166 ему уверенно заявлял, что район, в котором находится дом очень хороший, дом будет построен вовремя, никаких проблем со строительством не будет. Денежные средства он передавал наличными в сумме 180000 рублей, данные деньги сдавал девушке бухгалтеру, в офисе самой фирмы «Юкон», расположенном на <адрес> г. ФИО777, напротив д/с «Кристалл». Однако квитанцию и кассовый чек на момент регистрации договора в регистрационной палате был выдан на сумму 252385 рублей, при этом ФИО166 пояснил, что сумма за квадратный метр меньше минимальной и договор регистрационная палата не зарегистрирует. Остальные денежные средства он брал в ипотеку в «Сбербанке России» в сумме 850000 рублей, которые так же были перечислены на расчетный счет фирмы ООО <данные изъяты>». За оплаченные денежные средства были выданы квитанция к приходному кассовому ордеру и кассовый чек на сумму 252385 рублей, а ФИО49 справка о том, что фирма ООО «<данные изъяты>» претензий к нему не имеет.

Свидетель ФИО656 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 179-182) пояснила, что ее бабушка ФИО98 ДД.ММ.ГГГГ получила сертификат на предоставление социальной выплаты на улучшение жилищных условий, как члену семьи погибшего ветерана Великой отечественной войны. Для реализации этого сертификата, решила обратиться в агентство недвижимости «<данные изъяты>», о котором узнала из Интернета. Она созвонилась с указанным агентством, после чего приехала в г.ФИО777 на встречу с ФИО93. ФИО93 звали ФИО903 она предложила ей несколько вариантов, она остановила свой выбор на квартире в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. После этого, она несколько раз приезжала в агентство «<данные изъяты>» для оформления различных документов. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО86 был заключен договор цессии. Согласно этого договора право требования от застройщика ООО фирма «<данные изъяты> исполнения обязательств по договору № участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ переходит к новому кредитору (участнику долевого строительства), т.е. к ней, в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. Стоимость уступаемого права требования составляла 1.109.200 рублей, из которых она передала ФИО86 наличными 238.000 рублей, а 871.200 руб. перечислены за счет бюджета (то есть по сертификату). На момент заключения договора цессии ни с кем из представителей ООО фирма «<данные изъяты>» она не была знакома и с ними не встречалась. Никаких денежных средств представителям ООО фирма «<данные изъяты>» она не передавала. После этого, она неоднократно созванивалась с ФИО93 и интересовалась как ведется строительство, на что ей отвечали, что строительство ведется медленно, но продвигается. В ноябре 2012 года на имя ФИО98 пришло официальное уведомление о том, что дом не может быть сдан в конце 2012 года и необходимо заключить дополнительное соглашение. Уведомление пришло от ООО фирма <данные изъяты>». В уведомлении был указан телефон фирмы, по которому она связалась с юристом указанной организации. Последняя пояснила, что нужно заключить дополнительное соглашение, согласно которого, строительство дома должно быть завершено в сентябре 2013 года. После этого, она встретилась с юристом ООО фирма «<данные изъяты> в Росреестре, где заключили дополнительное соглашение к договору, которое прошло государственную регистрацию. В период с марта по сентябрь 2013 года контактный телефон ООО фирма «<данные изъяты>» не отвечал. Уже после сентября 2013 года, через отдел долевого строительства Управления инвестиций <адрес> она узнала о том, что строительство дома заморожено, а ООО фирма «<данные изъяты>» находится в стадии банкротства.

Свидетель ФИО657 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 201-202) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> за номером 104, на приобретение нежилого помещения. Данный договор был заключен совместно с сыном ФИО658 по 1/2 доли помещения. Указанный договор был заключен с ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал от своего знакомого ФИО27, который посоветовал фирму ООО «<данные изъяты> Денежные средства он с сыном передавали в сумме 2289250 рублей в офисе фирмы <данные изъяты>», расположенном напротив д/с «Кристалл». Денежные средства передавали в руки молодой девушке, которая представилась кассиром, в тот момент с ней была ФИО49. После оплаты им были выданы, квитанция об оплате, кассовый чек и справка о том, что к ним претензий не имеется.

Свидетель ФИО381 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 232-234) пояснила, что ею заключался договор цессии, согласно которого она становилась участником долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Заключался он в здании регистрационной палаты по <адрес>, г.ФИО777. Продавцом квартиры являлась женщина, фамилии которой она не помнит. Денежные средства в сумме 850.000 рублей она передавала женщине, продавцу квартиры, та в свою очередь передала пакет документов. Передача денег происходила в здании Регпалаты, при регистрации договора цессии. Никаких квитанций о получении денежных средств ей не выдавали. В Управление Росреестра для регистрации договора цессии она приходила вместе с женщиной – продавцом квартиры. Они вместе взяли талон на прием к специалисту по регистрации. Никто из сотрудников ООО фирма «<данные изъяты> при этом не присутствовал.

Свидетель ФИО638 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 235-236) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Указанный договор был заключен с генеральным директором ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор она узнала, обратившись в агентство недвижимости «<данные изъяты> там общалась с ФИО93 по имени ФИО146, которая предложила указанный выше дом. Денежные средства она передавала в офисе агентства недвижимости «Терра», деньги передавала в руки мужчине, данные его не помнит, на вид ему было 45-47 лет. Денежные средства оплатила в сумме 1363 470 рублей. Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на оплаченную сумму. Указанную квартиру она продала по договору – цессии ФИО87.

Свидетель ФИО96 (допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 1-2) пояснила, что ею заключался договор цессии с ФИО659 от ДД.ММ.ГГГГ Ранее последняя заключила с ООО фирма «<данные изъяты>» договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру площадью 53,76 кв.м. на 16 этаже 16 этажного дома, в осях М-Ж стоимостью 1.263.360 руб. Таким образом, после заключения договора цессия права по договору долевого участия № перешли к ней. О возможности заключения подобного договора она узнала из объявления в газете (название газеты не помнит). Из объявления следовало, что продается однокомнатная квартира в 16 этажном строящемся доме. Продавцом квартиры выступала ФИО659 С последней она ранее знакома не была. На момент заключения договора цессии строительные работы на объекте велись, т.е. она была уверена, что никаких проблем у застройщика дома нет. Денежные средства она передавала ФИО659 в здании Росреестра, непосредственно в день подписания договора долевого участия в строительстве. ФИО659 передала – 1.263.360 руб., т.е. такую же сумму, как и по договору долевого участия в строительстве № №

Свидетель ФИО660 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 15-17) пояснила, что осенью 2011 года она решила приобрести для своей дочери квартиру в г.ФИО777 и поэтому по объявлению нашла организацию ООО фирма «<данные изъяты>», которая занималась сделками с недвижимостью. Она ездила в г.ФИО777, где разговаривала с представителями ООО фирма «<данные изъяты> После разговора ей было предложено принять участие в долевом строительстве дома (заключить договор цессии). Ее это устраивало, так как на тот момент достаточных средств на приобретение жилья не было, а ФИО49 не было срочности в его приобретении. Переговоры по поводу заключения договора она вела в офисе ООО фирма «<данные изъяты>», с женщиной, фамилии которой она не знает. Через несколько дней она вновь приехала в г. ФИО777 с денежными средствами, с целью оформления необходимых документов. В 2011 году ею был заключен договор цессии. Согласно указанного договора цедент передает цессионарию, принадлежащее ему права и обязанности по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ После этого, она произвела оплату за квартиру в сумме 665.000 рублей, т.е. около половины суммы, указанной в договоре – 1.329.865 руб. На оплату указанной суммы была оформлена квитанция. Вместе с представителем ООО фирма «<данные изъяты>» она поехала в Управление Росреестра, где происходила государственная регистрация договора. Примерно в начале конце 2011 года у нее получилась возможность приобретения другой квартиры, поэтому она решила продать право на долевое участие в строительстве дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ она продала квартиру по договору цессии ФИО271

Свидетель ФИО661 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 19-20) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Указанный договор был заключен с ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор она узнала, обратившись в агентство недвижимости «<данные изъяты>», ФИО93 агентства предложили ей указанный дом, пояснили ей что застройщик фирма ООО «<данные изъяты> ФИО49 ею заключался предварительный договор, происходило это в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», каковы были условия предварительного договора она не помнит. Денежные средства она передавала, в офисе агентства недвижимости <данные изъяты>», в руки самому директору фирмы «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. в сумме 867000 рублей, за оплаченные денежные средства ей выдали расходный - кассовый ордер и кассовый чек, но на сумму 970315 рублей, ФИО93 который ее сопровождал пояснила, что сумма указана больше, так как это необходимо для регистрации в регистрационной палате, в противном случае договор долевого участия могли не зарегистрировать.

Свидетель ФИО662 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 22-23) пояснила, что ею заключался договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она намеревалась приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Площадь <адрес>,36 кв. м., стоимость – 1.206.960 руб. Про возможность приобретения квартиры она узнала от работницы агентства недвижимости «<данные изъяты> по имени ФИО146 (фамилию не знает). Обстоятельств знакомства с ФИО146 он уже не помнит, так как прошло уже 3 года. Последняя предложила ей приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Переговоры велись в офисе АН «<данные изъяты>» расположенном по адресу: г. ФИО777, <адрес> (здание завода НИИРТМАШ). Переговоры она вела лично с ФИО166 А.В., с которым ее познакомила ФИО146. Все переговоры велись в офисе АН «Терра», т.е. в офисе ООО фирма <данные изъяты>» она никогда не была. Денежные средства она передавала в офисе АН «<данные изъяты>» лично ФИО166 А.В, который выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.206.960 руб., т.е. именно такую сумму она передала. Договор участия в долевом строительстве был зарегистрирован в управлении Ростреестра, а именно ей позвонила сотрудница ООО фирма <данные изъяты>» по имени ФИО214 (фамилии не знает) и сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ нужно прийти в здание Росреестра по адресу: г. ФИО777, <адрес>, там ее встретила ФИО214, вместе с которой они передали договор долевого участия с пакетом документов специалисту, до этого договор был подписан. Через некоторое время она самостоятельно забрала в Росреестре свой экземпляр договора, на котором имелся штамп о государственной регистрации.

Свидетель ФИО663 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 33-36) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО15 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, на 5 этаже, общей ФИО134 площадью 39,87 кв.м., за 936 945 руб. Денежные средства в сумме 936 945 руб. за приобретенную квартиру она передала ФИО15 при регистрации договора – цессия в регпалате. ФИО15 никакой расписки, не писала. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств является договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ Регистрация в регпалате приобретенной квартиры произошла по ее инициативе и сотрудниц «<данные изъяты> - ФИО783 и ФИО15 Они сказали, что ей необходимо придти в регпалату и зарегистрировать договор - цессия. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор – цессии участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>.

Свидетель ФИО281 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 47-48) пояснила, что ею заключался договор цессии с ФИО688 от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно данного договора она становилась участником долевого строительства дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> и по завершению строительства должна была получить однокомнатную квартиру на 6 этаже. Стоимость квартиры по договору составила - 1.150.000 руб. Таким образом, к ней перешли права по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ранее заключенного ФИО688 с застройщиком ООО фирма «Юкон». Денежные средства она передавала лично ФИО688 в полном объеме, происходило это здании Росреестра, непосредственно перед подписанием договора цессии. О времени подписания договора она договорилась с ФИО688, когда подошла их очередь, они явились в здание Росреестра на <адрес>А, г. ФИО777, где был подписан договор цессии.

Свидетель ФИО576 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 49-52) пояснил, что он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты> квартиру согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>. Согласно вышеуказанного договора он приобрел у ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру, за 970 315 руб. Договор долевого участия со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма <данные изъяты> ФИО166 А.В. Данную квартиру он продал по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО390 О заключении подобных договоров он узнал из агентства по продаже жилья ООО «<данные изъяты>», в которое он обратился, когда хотел приобрести квартиру. В ООО «<данные изъяты>» он общался с сотрудником ФИО904, которая пояснила, что ООО фирма <данные изъяты>» ФИО203 ФИО134 многоквартирный дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> и реализует квартиры. При покупке квартиры в вышеуказанном доме необходимо будет составить договор долевого участия на строительство жилого дома. Денежные средства за приобретенную квартиру он передавал кассиру ООО фирма «<данные изъяты>». Кассир выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на сумму 970 315 руб.

Свидетель ФИО428 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 53-56) пояснила, что ее мама ФИО33 приобрела у ООО фирма «<данные изъяты> квартиру согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>. Согласно вышеуказанного договора та приобрела у ООО фирма «Юкон» однокомнатную квартиру, расположенную на 13 этаже, за 1102 385 руб. Договор долевого участия со второй стороны был подписан генеральным директором ООО фирма <данные изъяты> ФИО166 А.В. Данную квартиру она продала по договору – цессия от ДД.ММ.ГГГГ ФИО371 Данную квартиру она продавала через агентство «Терра». При приобретении данной квартиры она везде присутствовала с мамой ФИО33 Ее мама передавала денежные средства за приобретенную квартиру кассиру ООО фирма «<данные изъяты> в офисе организации, который располагался по адресу: г.ФИО777, пересечение <адрес> выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек на сумму 1102 385 руб.

Свидетель ФИО664 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 57-58) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>а номером 40. Указанный договор был заключен с ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал из объявления в газете «Все для Вас». Позвонив по объявлению, он обратился к женщине по имени ФИО132, которая пояснила, что является ФИО93. ФИО132 ему назначила встречу на автомобильной стоянке магазина «Бегемот» расположенного на <адрес> г. ФИО777, далее она проводила его в офис самой фирмы «<данные изъяты> Денежные средства он передавал, наличными в сумме 970315 рублей, данные средства он оплачивал в офисе фирмы ООО <данные изъяты>» в руки молодой девушке. За оплаченные денежные средства ему выдали кассовый чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную выше сумму.

Свидетель ФИО665 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 60-61) пояснил, что им заключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> за номером 77, на приобретение нежилого помещения. Указанный договор был заключен с ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал из объявлений в газете «Все для Вас» или «Из рук в Руки». ФИО49, им заключался предварительный договор, происходило это в офисе фирмы ООО <данные изъяты> одним из условий заключения предварительного договора было, то что денежные средства он мог внести рассрочкой на один год. Денежные средства он передавал, несколько раз в рассрочку. Денежные средства всегда передавал одной и той же девушке – бухгалтеру, происходило это в офисе самой фирмы «<данные изъяты>», расположенной напротив д/с «Кристалл» на <адрес> г. ФИО777, в общей сложности в счет фирмы ООО «<данные изъяты> он оплатил 1905500 рублей. За все оплаченные денежные средства ему были выданы квитанции к приходному кассовому ордеру и кассовые чеки.

Свидетель ФИО666 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 63-64) пояснил, что им заключались два договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>, за номерами 15, 16. О возможности заключить подобный договор он узнал, обратившись в агентство недвижимости «Терра», там ФИО93 пояснили, что фирма ООО <данные изъяты>», ФИО203 дом по указанному выше адресу. Из сотрудников фирмы «Юкон» он общался с директором ФИО166 А.В. Последний уверенно заявлял, дом будет построен вовремя, никаких проблем со строительством не будет. Денежные средства он передавал, по двум договорам, т.е. за две квартиры лично в руки ФИО166 А.В., в сумме 1764850 рублей за одну квартиру и 947050 рублей за вторую квартиру, деньги передавал наличными. За оплаченные денежные средства ФИО166 А.В. выдал две квитанции к приходному кассовому ордеру на указанные суммы.

Свидетель ФИО667 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 66-68) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею с ООО фирма «Юкон» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного договора она приобрела у застройщика ООО фирма «Юкон» однокомнатную квартиру, на четырнадцатом этаже, общей площадью 46,91 кв.м., стоимостью 1102 385 руб. Она узнала об этом весной 2011 года, когда ее свекровь ФИО88 решила разменять квартиру с целью приобретения двух других. Свекровь рассказала ей, что продавала квартиру через агентство недвижимости, расположенное на <адрес> г.ФИО777, название не помнит. Свекровь ФИО49 обратилась в это агентство с целью приобретения новых квартир. От ФИО93 данного агентства недвижимости - ФИО172 ФИО208, полные данные не помнит они узнали о том, что в г.ФИО777 действует застройщик - ООО фирма <данные изъяты>», которое ведет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>. С ФИО93 они ездили на участок строительства указанного дома. Их все устроило, после чего ФИО93 пояснила, что для покупки квартиры необходимо будет составить договор участия в долевом строительстве с ООО фирма <данные изъяты>» и внести денежные средства в кассу данного общества в счет оплаты стоимости квартир. Все переговоры, касающиеся заключения договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого <адрес> г.ФИО777, она вела с сотрудником ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 ФИО905 ФИО205, какую должность та занимала в организации ей не известно. Денежные средства в сумме 1102 385 руб. за приобретенную квартиру она внесла в кассу ООО фирм «<данные изъяты> в офисе на <адрес> г.ФИО777, точный адрес не знает. Деньги она передала лично ФИО166 Я.А., та же выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № и передала чек на указанную суммы.

Свидетель ФИО668 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 79-80) пояснил, что имзаключался договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> за номером 99. Данный договор был заключен совместно с двумя его дочерями. Договор был заключен с ФИО166 А.В. О возможности заключить подобный договор он узнал из агентства недвижимости, расположенного на <адрес> – Набережная г. ФИО777. Название агентства он не помнит. Денежные средства он передавал, в два этапа. Первый раз оплатил денежные средства в сумме 350 000 рублей в качестве предоплаты, данные средства он оплачивал в офисе фирмы ООО <данные изъяты>», молодой девушке которая являлась бухгалтером фирмы. Второй раз он оплачивал денежные средства в сумме 1492 165 рублей в руки той же девушке. За все оплаченные денежные средства ему были выданы: квитанция к приходному кассовому ордеру на общую сумму 1842165 рублей, кассовый чек на ту же сумму и справку о том, что застройщик претензий к нему не имеет.

Свидетель ФИО151 А.А. допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 88-90) пояснил, что в ноябре 2010 года он узнал о том, что с ООО фирма «<данные изъяты>» можно заключить договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Данную информацию он узнал из СМИ, то есть прочитал в газете «Все для Вас». Затем, приехав в данную организацию и переговорив с ФИО166 А.В. – генеральным директором этой организации он выяснил интересующие его вопросы по поводу заключения договора долевого участия в строительстве и приобретении квартиры, а ФИО49 сроках выполнения работ. Поэтому он решил заключить договор с этой фирмой, после чего, в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» на <адрес>, г. ФИО777 им был заключен предварительный договор долевого участия в строительстве, который подписал ФИО166 А.В. В этом договоре было указано, что ему необходимо выплатить около 600.000 рублей (точную сумму не помнит). После этого, через 5 месяцев выплатить оставшуюся сумму – около 500.000 рублей. Когда он оплатит всю сумму, будет заключен основной договор. При этом, в предварительном договоре срок сдачи дома был указан – декабрь 2012 года. Он согласился на такие условия и произвел наличный расчет указанной в предварительном договоре суммы. При этом, деньги он вносил в кассу ООО фирма <данные изъяты>» и ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал в офис ООО фирма «Юкон», где выплатил оставшиеся денежные средства, прописанные в предварительном договоре, общая сумма выплаченных денежных средств составила – 1.109.200 рублей. После этого, ФИО166 А.В. был составлен договор долевого участия в строительстве. После составления договора он совместно с юристом ООО фирма <данные изъяты>» - ФИО166 ФИО906 ФИО205 проследовал в Росреестр г. ФИО777 для государственной регистрации договора. Через некоторое время ему пришло извещение от ООО фирма «<данные изъяты>» о том, что сроки сдачи дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> будут увеличены.

Свидетель ФИО670 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 91-93) пояснил, что в ноябре 2013 года он решил приобрести квартиру в г. ФИО777. От знакомых (кого именно не помнит) узнало том, что в г. ФИО777 на <адрес>сть риэлтерская организация, которая поможет ему быстро и надежно приобрести квартиру. Он поехал в данную организацию, где ему предложили приобрести квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Он совместно с риэлером ездили по указанному адресу и осмотрели квартиру расположенную на 11 этаже, после этого он согласился купить ее. При этом, сотрудник АН «<данные изъяты> пояснил, что продажа квартиры будет осуществляться путем заключения договора цессии, а стоимость ее составляет 1.380.000 рублей. Затем сотрудник АН <данные изъяты>» сказал, что необходимо ДД.ММ.ГГГГ приехать в МФЦ для оплаты и составления договора. Приехав ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ, совместно с ФИО273 и риэтором. Ими был составлен договор цессии, а денежные средства в сумме 1.3809.000 рублей он передал ФИО273 наличными.

Свидетель ФИО671 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 108-109) пояснил, что им заключался договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО436 и ФИО89 Последние ранее приобрели указанную квартиру у застройщика – ООО фирма «<данные изъяты>» по договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, ему по договору цессии перешли права участника долевого строительства и после сдачи дома в эксплуатацию он и ФИО672 (его гражданская супруга) должны были получить квартиру в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> – однокомнатная, площадью 46,91 кв.м. на 9 этаже в осях П-ВВ. Стоимость квартиры по договору долевого участия составила – 1.102.385 руб. При этом, в договоре цессии указана сумма 1.050.000 руб. В январе 2012 г. он намеревался приобрести квартиру в г. ФИО777, поэтому обратился в агентство недвижимости – «Тамбовжилсервис» расположенное в микрорайоне Московском (точный адрес агентства не помнит). Сотрудники данного агентства недвижимости предложили несколько вариантов квартир – «срочных продаж» в строящихся домах, в том числе квартиру в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Из предложенных вариантов ему более всего понравилась именно данная квартира. Как пояснили сотрудники агентства недвижимости, что квартира продается по договору цессии физическим лицом (дольщиком), который ранее приобрел квартиру у застройщика. На тот момент о застройщике указанного дома – ООО фирма «<данные изъяты>» и генеральном директоре этой организации ФИО166 А.В. ему ничего известно не было. Вместе с тем, риелторы заверяли, что никаких проблем у застройщика нет, дом строится и будет сдан в эксплуатацию в срок. Денежные средства он передавал в здании Росреестра по адресу: г. ФИО777, <адрес>А ФИО436 непосредственно после подписания договора цессии. Всего он передал 1.160.000 руб., однако в договоре цессии указана сумму 1.050.000 руб. Как пояснили сотрудники агентства недвижимости, указать большую суму в договоре они не могут (причины этого не пояснили). Кроме того, по версии риелторов, ФИО796 нужно было срочно продавать квартиру, так как те намеревались купить двухкомнатную квартиру в этом же районе, для чего требовались денежные средства.

Свидетель ФИО673 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 126-129) пояснил, что он приобрел по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО646 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, на 5 этаже, общей ФИО134 площадью 46 кв.м., за 1 000 000 руб. Он хотел приобрести квартиру и через объявление узнал, что ФИО646 продает квартиру по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>. Он встретился с ФИО646, и та пояснила, что есть застройщик ООО фирма <данные изъяты>», которое ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес>. ФИО49 ФИО785 пояснила, что при покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия. Денежные средства в сумме 1 000 000 руб. за приобретенную квартиру он передал ФИО646 при регистрации договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель ФИО436 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 130-131) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ им с ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного договора он приобретал у застройщика ООО фирма <данные изъяты>» в <адрес> г.ФИО777 двухкомнатную квартиру стоимостью 1363 470 руб. на десятом этаже общей площадью 58,02 кв.м. ФИО49 в этот же день между ним, его супругой ФИО89 ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО166 А.В. был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № 52, согласно которого он с супругой приобретали однокомнатную квартиру и однокомнатную квартиру на девятом этаже площадью 46,91 кв.м. стоимостью 1102 470 рублей. О возможности заключения данных договоров он и его супруга узнали от сотрудников агентства недвижимости «Город», расположенного на <адрес> г. ФИО777, точный адрес он не знает. С целью покупки недвижимости они обратились в данное агентство, где ФИО93 – девушка, рассказала, что в г.ФИО777 действует застройщик ООО фирма «<данные изъяты> который ведет строительство многоэтажных жилых домов, в том числе и на <адрес>. Она же показывала им план квартир. Его и супругу все устроило, после чего ФИО93 сказала, что нужно будет заключить договор долевого участия в строительстве указанного выше дома с ООО фирма <данные изъяты>». Он согласился, и ФИО93 назначила дату, когда необходимо прийти в регпалату для заключения договоров. Все денежные средства в размере 1363470 руб. и 1102 385 руб. в счет оплаты, приобретаемых двух квартир он внес в кассу ООО фирма <данные изъяты>» после заключения договоров в офисе общества. Денежные средства он вносил частями. При этом его обслуживала девушка – кассир, как ее зовут он не помнит. Она же выписала квитанции и передала чеки на указанные суммы. Через некоторое время после заключения договоров с ООО фирма «<данные изъяты>» он и его супруга решили продать приобретенную однокомнатную квартиру в <адрес> г.ФИО777. Продажу ФИО49 осуществляли через агентство недвижимости «Город». К ним обратился мужчина и женщина- ФИО672 и ФИО671, которым по договору - цессии они продали однокомнатную квартиру по цене 1 050000 рублей. Договор-цессии был зарегистрирован в регпалате в установленном законом порядке.

Свидетель ФИО674 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 133-136) пояснил, что он приобрел по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО653 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, ул. <адрес>, на 8 этаже, общей ФИО134 площадью 41 кв.м., за 960 000 руб. Он хотел приобрести квартиру и обратился риэлтерское агентство «Терра», где сотрудники пояснили, что есть застройщик ООО фирма <данные изъяты>», которое ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А». При покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО653 продает однокомнатную квартиру. Денежные средства в сумме 560000 руб. за приобретенную квартиру он передал ФИО653 при составлении договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ и регистрации в регпалате. Оставшиеся денежные средства в сумме 400000 руб. он передал ФИО653 в <данные изъяты>», после регистрации договора – цессия. ФИО653 написал две расписки в получении вышеуказанных денежных средств.

Свидетель ФИО675 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 137-138) пояснила, что ею заключался договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО797 на квартиру расположенную в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Согласно указанного договора она передала ФИО90 – 1.130.000 руб. Передача денежных средств произошла путем перечисления их на счет ФИО90, так как из 1.130.000 руб. 950.000 руб. были получены в качестве кредита в ОАО «Сбербанк России», оставшуюся часть – 180.000 руб. она передала наличными в помещении СБ РФ (отделение на <адрес>, напротив д/с «Кристалл»). О получении денежных средств ФИО90 написала две расписки (на 950.000 и 180.000 руб.). Таким образом, квартира была оплачена полностью. Первая часть денежных средств – 180.000 руб. была передана ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ, а вторая часть – 950.000 руб. – ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ после одобрения ипотечного кредита в СБ РФ она передала оставшуюся сумму. Договор цессии на регистрацию в Росреестр они передали ранее, а именно ДД.ММ.ГГГГ (договор цессии составляла дочь ФИО90 – ФИО797 ФИО133), регистрация происходила в течении 30 суток, по истечении которых – ДД.ММ.ГГГГ ей отдали договор на котором имелся штамп о государственной регистрации. Как пояснила ФИО90, у нее в <адрес> квартиры, одна из которых стала не нужна и поэтому они приняли решение квартиру продать. ФИО90 предлагала на выбор 2 квартиры, на 14 и на 11 этажах, ей больше понравилась квартира на 11 этаже. Про саму ФИО90 и о том, что последняя продает квартиру, она узнала из объявления в газете («Из рук в руки» или «Все для Вас»). В этом объявлении было указано, о продаже однокомнатной квартиры в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Цена на квартиру не была указана, ее сообщила ФИО90 в ходе разговора по телефону. Уже в ходе встречи с ФИО90, она узнала, что квартира продается на основании договора цессии, ранее последняя приобрела квартиру на основании договора долевого участия в строительстве у застройщика ООО фирма «<данные изъяты>

Свидетель ФИО676 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 143-145) пояснила, что ее супруг является военнослужащим и поэтому они длительное время проживают в <адрес>, где в дальнейшем жить не собирались, так как намеревались переехать в <адрес>, для чего искали удобный вариант с жилплощадью. От своих друзей, кого именно не помнит, она узнала, что по адресу: г. ФИО777, <адрес> строится ФИО134 комплекс. Посоветовавшись с мужем, они решили приобрести там двухкомнатную квартиру. В середине марта 2011 года она приехала в офис продаж ООО фирма «<данные изъяты>» по адресу: г. ФИО777, <адрес> и сообщила о намерении приобрести квартиру. После этого сотрудники ООО фирма «<данные изъяты> продемонстрировали проект и поэтажный план дома, где она выбрала двухкомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ, утром, она пришла в офис ООО фирма «<данные изъяты> где заключила договор долевого участия в строительстве № на двухкомнатную квартиру, на двенадцатом этаже общей площадью 58,8 кв.м. Оплату она производила двумя этапами, наличными денежными средствами, а именно в начале апреля 2011 года внесла около 200.000 рублей, а в конце апреля 2011 года в размере около 1.100.000 рублей. Общая стоимость квартиры составила 1.363.470 рублей. В подтверждение оплаты сотрудники ООО фирма «<данные изъяты>» выписали ей общий чек, где была отражена общая стоимость квартиры. Кроме того, она заключала предварительный договор, в начале марта 2011 года, происходило это в офисе ООО фирма «<данные изъяты>». В начале февраля 2012 года, ей позвонила сотрудница ООО фирма «<данные изъяты> спросила - не желает ли она продать свою квартиру? На это она ответила, что подумает над этим вопросом, посоветовавшись с супругом. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в г. ФИО777 для оформления договора цессии, т.е. продажи квартиры ФИО276 и ФИО677 От последних в марте 2012 года она получила денежные средства за квартиру в сумме около 1.800.000 рублей.

Свидетель ФИО28 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 151-153) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ им с ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного договора он приобрел у застройщика ООО фирма «<данные изъяты> однокомнатную квартиру стоимостью 1102385 рублей, которая располагалась на 16 этаже дома, имела общую площадь 46,91 кв.м. О возможности заключения данного договора он узнал от сотрудников агентства недвижимости «Терра», расположенного на <адрес>, г. ФИО777, точный адрес он не знает. С целью покупки недвижимости он обратился в данное агентство, где женщина, по имени ФИО136, других ее данных он не знает, сказала, что в г.ФИО777 действует застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», который ведет строительство многоэтажных жилых домов. С ФИО136 он приехал в офис ООО фирма «<данные изъяты>», расположенный на <адрес> г. ФИО777, около магазина «Бегемот». Все переговоры, касающиеся заключения договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого <адрес>, г. ФИО777, он вел с женщиной – сотрудницей ООО фирма «Юкон», как ее зовут он не помнит. Все денежные средства в сумме 1102 385 руб. в счет оплаты стоимости, приобретаемой мною квартиры он внес в кассу ООО фирма «<данные изъяты>». Как он вносил деньги, единовременно или частями, не помнит. Выдавались ли ему квитанции о внесении денег он вспомнить не может. Регистрация договора в регпалате происходила по инициативе ООО фирма «<данные изъяты>», сотрудница, которая его обслуживала сообщила, когда необходимо прийти в регпалату для оформления документов. От ООО фирма <данные изъяты>» в тот момент в регпалате присутствовала девушка, которая и подписывала необходимые документы со стороны ООО фирма «<данные изъяты>», звали ее - ФИО214. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, он получил зарегистрированный договор участия в долевом строительстве. Через некоторое время после заключения договора с ООО фирма «<данные изъяты>» он решил продать приобретенную квартиру в <адрес> г.ФИО777. С этой целью он обратился в агентство недвижимости, расположенное на <адрес> г.ФИО777. Позже к нему обратилась женщина, как он потом узнал ФИО91, которой он по договору - цессии продал указанную выше квартиру за 1100000 рублей. Договор-цессии был зарегистрирован в регпалате в установленном законом порядке.

Свидетель ФИО678 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 154-156) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею с ООО фирма <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данного договора она приобрела однокомнатную квартиру на 7 этаже проектной площадью 46,05 кв.м., стоимостью 1082175 руб. на восьмом этаже. Весной 2011 года она решила приобрести квартиру в г.ФИО777 и от кого-то из своих знакомых, кого именно не помнит, узнала, о том, что в г.ФИО777 работает агентство недвижимости «Терра», расположенное на <адрес> г.ФИО777 в районе завода «НИРТМАШ», точный адрес, куда можно обратиться для оказания помощи в приобретении жилья. Она обратилась в указанное агентство. ФИО93 данного агентства по имени ФИО172, пояснила ей, что в ФИО777 действует застройщик ООО фирма <данные изъяты>», которое осуществляет строительство многоквартирных жилых домов, в том числе и по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Ее данное предложение устроило, и она решила приобрести указанную квартиру. После этого в офис агентства недвижимости «Терра» пришел мужчина, которого ФИО93 ей представила, как ФИО3 директора ООО фирма «<данные изъяты> В дальнейшем все переговоры, касающиеся заключения договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого <адрес> г. ФИО777, она вела с директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В. До заключения договора по договоренности с ФИО166 А.В. она приезжала в офис ООО фирма «<данные изъяты>», который располагался на <адрес> г.ФИО777, рядом с магазином «Бегемот». Там она договорилась о покупке квартиры. После этого ФИО166 А.В. сообщил ей о времени, когда, необходимо придти в регпалату для регистрации договора, что она и сделала. От фирмы «Юкон» в регпалате присутствовала ФИО166 Я.А. В регпалате она подписала договор № 66, который уже был подписан ФИО166. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор. Там же в регпалате при получении зарегистрированного договора она передала ФИО166 Я.А. деньги в сумме 1082175 руб. счет оплаты стоимости, приобретаемой квартиры. ФИО166 Я.А. при этом выдала квитанцию к ПО № от ДД.ММ.ГГГГ и кассовый чек на указанную сумму. Возможно это происходило ДД.ММ.ГГГГ г., как указано в документах, точную дату она не помнит.

Свидетель ФИО379, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 158-159) пояснила что ДД.ММ.ГГГГ ею с ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому она приобрела однокомнатную квартиру на 4-м этаже стоимостью 947050 руб. <адрес> квартиры она не помнит, около 40 кв.м. Весной 2011 года она решила приобрести квартиру в г.ФИО777, и обратилась в агентство недвижимости «Терра», расположенное на <адрес>, г. ФИО777 в районе завода «НИРТМАШ». ФИО93 данного агентства, пояснила, что в ФИО777 действует застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», которое осуществляет строительство многоквартирных жилых домов, в том числе и по адресу: г.ФИО777, <адрес>. Ею данное предложение устроило, и она решила приобрести в указанном доме квартиру. После того, как она решила приобрести квартиру, ФИО93 сказала время, когда необходимо прийти в офис ООО фирма «<данные изъяты> заключения договора. Все переговоры, касающиеся заключения договоров о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого <адрес> г.ФИО777, она вела с директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В., насколько она помнит договор был подписан в офисе ООО фирма «<данные изъяты> расположенном на <адрес> г.ФИО777 в районе магазина «Бегемот», точный адрес не знает. Предварительный договор она заключала с директором ООО фирма «<данные изъяты> ФИО166 А.В. примерно в декабре 2010 г. - январе 2011 г., точную дату не помнит. Это происходило в офисе ООО фирма «<данные изъяты>» на <адрес> данного договора не помнит, но суть его сводилась к тому, что за ней бронировалась однокомнатная квартира в <адрес> г.ФИО777. Копия данного договора у нее не сохранилась. Все денежные средства в размере 947 050 руб. в счет оплаты стоимости, приобретаемой квартиры она внесла в кассу ООО фирма «<данные изъяты> Насколько помнит денежные средства она вносила двумя частями, одну при заключении предварительного договора, другую в день заключения договора долевого участия. Оба раза деньги она передавала девушке – кассиру. Кассир ей выписывала квитанции к ПКО и кассовые чеки на внесенные суммы. ФИО93 агентства недвижимости назначила ей время, когда необходимо придти в регпалату для регистрации договора. В указанное время она пришла в регпалату и встретила там ФИО166 Я.А., которая, работала юристом в ООО фирма «<данные изъяты> После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор. В конце 2011 г. она решила продать приобретенную квартиру в <адрес> г.ФИО777 и сообщила об этом ФИО93 агентства недвижимости «Терра». Позже та нашла покупателя - ФИО378 которому по договору - цессии она продала однокомнатную квартиру по той же стоимости, что заплатила ООО фирма «<данные изъяты>». Договор-цессии были зарегистрирован в регпалате в установленном законом порядке.

Свидетель ФИО679 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 160-161) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и его женой ФИО92 с одной стороны и ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3 с другой, был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого он и его жена приобрели у застройщика ООО фирма «Юкон» однокомнатную квартиру на пятнадцатом этаже, общей площадью около 42 кв.м. за 990 760 руб. Данную квартиру они хотели оформить в долевую собственность и эти деньги являлись нашим совместно нажитым имуществом. О возможности заключения подобного договора он узнал из объявления в газете бесплатных объявлений, какой именно не помнит. Все переговоры, касающиеся заключения договора они вели с директором ООО фирма «<данные изъяты>» ФИО166 А.В., тот показывал план и схемы строящегося дома и квартиры. Это происходило в офисе ООО фирма «<данные изъяты>», расположенном на <адрес> г.ФИО777, рядом с магазином «Бегемот», точный адрес не знает. Денежные средства за вышеуказанную квартиру в сумме 990760 рублей они платили двумя частями, кому-то из сотрудников ООО фирма «<данные изъяты>», где и кому конкретно отдавали деньги, не помнит. При этом сотрудником ООО фирма <данные изъяты>» выдали им квитанции к ПКО на уплаченные суммы. При каких обстоятельствах происходила регистрация в регпалате приобретенной квартиры, расположенной по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, он точно не помнит, возможно сотрудники ООО фирма <данные изъяты> назначили время, когда необходимо прийти в регпалату для регистрации договора, что они и сделали. В указанный день в регпалате они встретились с ФИО166 Я.А., которая подписывала документы от имени ООО фирма «<данные изъяты>». После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, они получили зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>.

Свидетель ФИО653 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 162-164) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ им с ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3 были заключены договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 14.04.2011. Согласно указанных договоров он приобретал у застройщика ООО фирма «<данные изъяты> две однокомнатных квартиры стоимостью 936945 руб. и 970315 рублей соответственно. В настоящее время он точно не может вспомнить на каком этаже располагались указанные квартиры и не может вспомнить площадь данных квартир. О том, что можно приобрести квартиру в многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> застройщика ООО фирма «<данные изъяты>», он узнал и рекламной вывески, расположенной у стройплощадки указанного выше дом. С целью приобретения квартир он обратился в офис ООО фирма «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г.ФИО777, <адрес>. Все переговоры, касающиеся заключения договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого <адрес> г.ФИО777, он вел с директором ООО фирма «<данные изъяты> ФИО166 А.В. который призаключении договора участия в долевом строительстве показывал ему эскизный проект дома, схемы квартир. Денежные средства в размере 936945 руб. и 970315 руб. в счет оплаты, приобретаемых мною двух квартир он внес в кассу ООО фирма «<данные изъяты>» в день заключения договоров в офисе ООО. При этом его обслуживала девушка – кассир. Через некоторое время после заключения договоров с ООО фирма «<данные изъяты> он решил продать приобретенные им две квартиры в <адрес> г.ФИО777 и подал объявление о продаже в газету «Из рук в руки». К нему обратились мужчина и женщина, их данные он не помнит, которым он по договорам - цессии продал указанные выше квартиры по той стоимости, которую заплатил ООО фирма «<данные изъяты> Договора-цессии были зарегистрированы в регпалате в установленном законом порядке.

Свидетель ФИО629 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 165-166) пояснила, что ею заключался договор цессии с ФИО84, ФИО680от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данного договора она становилась участником долевого строительства дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> и по завершению строительства должна была получить двухкомнатную квартиру общей площадью 56,59 кв. м. в осях А-В на третьем этаже. То есть к ней перешли права по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ О возможности приобретения квартиры она узнала из объяснения, размещенного на одном из сайтов сети Интерне. Объявление разместил продавец квартиры – ФИО84 Последнему она перезвонила по указанному в объявлении телефону и предложила встретиться по вопросу приобретения квартиры. Про указанный дом ей было известно ранее, так как ранее в этом же доме квартиру приобрела ее мама ФИО281 Поэтому она сразу предложила ФИО794 передать задаток за квартиру в сумме 20 тыс. рублей. Денежные средства она передавала ФИО84 и супруге последнего - ФИО680 в здании Тамбовского Государственного университета им ФИО681 расположенного на Комсомольской площади г. ФИО777. Как она поняла, кто-то из них работает в указанном учебном заведении.

Свидетель ФИО256 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 170-172) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ им с ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3 были заключены договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от 02.ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договору № он приобрел однокомнатную квартиру стоимостью 1263360 руб. на 11 этаже и трехкомнатную квартиру стоимостью 1842165 руб. на восьмом этаже. <адрес> данных квартир он не помнит, однокомнатная около 54 кв.м., трехкомнатная около 78 кв.м. Весной 2011 года он решил приобрести квартиры в г.ФИО777, и обратился в агентство недвижимости «Терра». ФИО93, пояснила, что в ФИО777 действует застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», которое осуществляет строительство многоквартирных жилых домов, в том числе и по адресу: г.ФИО777, <адрес>. При этом, ФИО93 показывала план квартир, ФИО49 он с кем-то из сотрудников агентства, ездил на стройку указанного выше дома и видел, что строительство дома уже началось.. Все денежные средства в размере 1263360 руб. и 1842 165 руб. в счет оплаты стоимости, приобретаемых им двух квартир он внес в кассу ООО фирма «<данные изъяты>». Насколько он помнит денежные средства за однокомнатную квартиру он внес единовременно в день заключения договора, ФИО49 в указанный день он внес часть денег в счет оплаты стоимости трехкомнатной квартиры. При этом его обслуживала девушка – кассир, которая выписала квитанции к ПКО на указанные суммы. Примерно через неделю он внес в кассу ООО фирма «<данные изъяты>» оставшуюся сумму долга за трехкомнатную квартиру, и кассир ФИО49 выписала квитанцию к ПКО. Через некоторое время после заключения договоров с ООО фирма «Юкон» он решил продать приобретенную трехкомнатную квартиру в <адрес> г.ФИО777 и сообщил об этом ФИО93 агентства недвижимости «<данные изъяты>». Позже она нашла покупателя – мужчину, как того звали он не помнит, которому по договору - цессии он продал трехкомнатную квартиру по той же стоимости, которую он заплатил ООО фирма <данные изъяты>». Договор-цессии были зарегистрирован в регпалате в установленном законом порядке.

Свидетель ФИО682 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 173-176) пояснил, что он приобрел по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО620 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, на 9 этаже, общей ФИО134 площадью 48,33 кв.м., за 1135 755 руб. Он хотел приобрести квартиру и обратился в агентство недвижимости «ТамбовЖилСервис», расположенный по адресу: г.ФИО777, <адрес>, где сотрудница, пояснила, что есть застройщик ООО фирма «Юкон», которое ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес>. При покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО620 продает однокомнатную квартиру. Денежные средства в за 1135 755 руб. за приобретенную квартиру он передавал ФИО620 при регистрации договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ Расписку в получении денежных средств ФИО620 не писала. Единственный документ подтверждающий передачу денежных средств ФИО620, договор – цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана вышеуказанная сумма.

Свидетель ФИО683 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 177-179) пояснила, что по адресу: <адрес> была зарегистрирована и проживала ее тетя ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., указанный выше дом принадлежал последней. ДД.ММ.ГГГГ ФИО684 умерла. Ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО94 по договору-цессии с ФИО685 приобрела однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: г.ФИО777, <адрес> стоимостью 980000 рублей. Она знает, что строительством данного дома занималось ООО фирма «<данные изъяты> генеральным директором которого являлся ФИО3. Данную квартиру она нашла по просьбе ФИО686, обратившись в агентство недвижимости «Город», которое было расположено на <адрес> набережной г.ФИО777. Директор данного агентства, пояснила, что можно приобрести квартиру в <адрес> – Западная/Агапкина г.ФИО777, и что в этом доме есть одна квартира для продажи, и для ее покупки необходимо заключить договор цессии. Она рассказала об этом ФИО94, последнюю данное предложение устроило, и та согласилась приобрести данную квартиру. Затем ФИО93 сказала, о дате, когда ей и ФИО94 необходимо придти в регпалату для заключения договора цессии, что они и сделали. В последующем в регпалате ФИО94 в ее присутствии заключили договор цессии с ФИО263, онна пересчитала деньги в сумме 980000 руб. и передала их или ФИО93 или ФИО263, кому именно не помнит. В договоре цессии была указана сумма в размере 930000 руб., об этом факте ей заранее говорила ФИО93, зачем это было сделано, она не знает. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, ФИО94 получила зарегистрированный в регпалате договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>, согласно которому приобрела однокомнатную квартиру на 4 этаже <адрес> г.ФИО777, проектной площадью 39,87 кв.м.

Свидетель СтариковаО.В. допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 184-186) пояснила, что о возможности приобретения квартиры в <адрес> г.ФИО777 она узнала обратившись в агентство недвижимости, расположенное на <адрес> г.ФИО777, в районе «Детского ФИО118», точный адрес и названия не помнит. В это агентство она обратилась с целью приобретения недвижимости и именно там узнала о строительстве дома по указанному адресу. ФИО93 указанного агентства по имени ФИО143 показала план квартиры, данное предложение ее устроило. После чего ФИО93 пояснила, что с человеком, который покупал данную квартиру по договору о долевом участии в строительстве жилого дома, будет необходимо заключить договор цессии. Принадлежащие ей денежные средства в сумме 980 000 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессии ФИО95. Ни каких расписок тот не писал. Единственный документ, подтверждающий передачу денежных средств, это договор-цессия от ДД.ММ.ГГГГ в котором прописана переданная ею сумма.

Свидетель ФИО687 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 192-194) пояснил, что им был заключен договор цессии, с кем именно он не помнит. О возможности приобретения квартиры он узнал из объявления в газете. Продавцу квартиры он передал денежные средства в сумме 1.000.000 рублей.

Свидетель ФИО688 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 202-204) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею с ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного договора она приобрела у застройщика ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру стоимостью 1206 960 рублей, которая располагалась на 6 этаже, имела общую площадь около 52 кв.м. Весной 2011 г. она намеревалась приобрести однокомнатную квартиру в г.ФИО777 и из газеты бесплатных объявлений «Из рук в руки» она узнала о том, что в г.ФИО777 действует застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», которое ведет строительство многоквартирных жилых домов, в том числе и по адресу: г. ФИО777, <адрес>. С целью приобретения квартиры она обратилась в офис ООО фирма «<данные изъяты>», расположенный на <адрес> г.ФИО777, точный адрес не знает, рядом с магазином «Бегемот». Все переговоры, касающиеся заключения договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого <адрес> г.ФИО777, она вела с женщиной – сотрудницей ООО фирма «Юкон», как ту зовут она не знает. Договор она заключала с директором ООО фирма «<данные изъяты> ФИО166 А.В. Денежные средства в сумме 1206960 руб. в счет оплаты стоимости, приобретаемой мною квартиры она внесла в кассу ООО фирма «<данные изъяты>» после заключения договора в офисе ООО фирма <данные изъяты>», точную дату не помнит. При этом деньги она передавала женщине – сотруднице ООО фирма «<данные изъяты> Эта женщина выписала ей квитанцию к ПКО на уплаченную сумму. Регистрация договора в регпалате происходила по инициативе ООО фирма «<данные изъяты>», кто-то из сотрудников, кто именно не помнит, сообщил ей, когда необходимо прийти в регпалату для оформления документов. В назначенное время она приехала в регпалату. От ООО фирма «<данные изъяты>» в тот момент там присутствовала юрист ФИО49 ФИО205, которая и подписывала необходимые документы со стороны ООО фирма «Юкон». Осенью 2011 года она решила переуступить право на участие в строительстве многоквартирного жилого <адрес> г.ФИО777. С этой целью она обратилась в агентство недвижимости, расположенное на <адрес> набережной г. ФИО777, точный адрес и название не помнит. Через некоторое к ней обратились мужчина и женщина, которым она по договору - цессии переуступила право участия в строительстве указанного выше дома. Последние ей заплатили туже сумму денег, которую она ранее вносила в ООО фирма «<данные изъяты>». Договор цессии был зарегистрирован в регпалате в установленном законом порядке.

Свидетель ФИО659 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 205-207) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею с ООО фирма <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного договора она приобрела у застройщика ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру стоимостью 1263 360 рублей, которая располагалась на 16 этаже, имела общую площадь 53,76 кв.м. Все переговоры, касающиеся заключения договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого <адрес> г.ФИО777, она вела с женщиной – сотрудницей ООО фирма «<данные изъяты> как ту зовут она сейчас не помнит. Денежные средства в сумме 1263 360 руб. в счет оплаты стоимости, приобретаемой квартиры она внесла в кассу ООО фирма <данные изъяты>» в день заключения договора в офисе ООО фирма «Юкон», расположенным на <адрес> рядом с магазином «Бегемот», точный адрес не знает. При этом ее обслуживала девушка – кассир, как ту зовут она не помнит. Регистрация договора в регпалате происходила по инициативе ООО фирма «<данные изъяты>», сотрудница, этой организации сообщила ей, когда необходимо прийти в регпалату для оформления документов. От ООО фирма «Юкон» ФИО49 в тот момент в регпалате присутствовала девушка, которая и подписывала необходимые документы со стороны ООО фирма <данные изъяты>». После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор участия в долевом строительстве. Через некоторое время после заключения договора с ООО фирма «<данные изъяты>» она решила продать приобретенную ею квартиру в <адрес> г.ФИО777. С этой целью она обратилась в агентство недвижимости, расположенное на <адрес> г.ФИО777, точный адрес и название не помнит. К ней обратилась женщина, как она потом узнала ФИО96, которой по договору - цессии она продала указанную выше квартиру по той же стоимости, которую заплатила ООО фирма «<данные изъяты>». Договор-цессии был зарегистрирован в регпалате в установленном законом порядке.

Свидетель ФИО689 (том № л.д. 217-218) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ между ею и ее дочерью ФИО97 с одной стороны и ООО фирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 с другой, был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого она и ее дочь приобрели у застройщика ООО фирма «<данные изъяты>» трехкомнатную квартиру, на пятом этаже, общей площадью 75,10 кв.м., за 1764 850 руб. О возможности заключения подобного договора она узнала от своей знакомой ФИО907 ФИО160, которая и дала телефон ООО фирма «Юкон». Все переговоры, касающиеся заключения договора она вела с директором ООО фирма <данные изъяты> ФИО166 А.В., тот показывал им план и схемы строящегося дома и квартиры. Денежные средства за вышеуказанную квартиру в сумме 1764 850 рублей она передавала лично ФИО166 А.В. в офисе ООО <данные изъяты>», расположенном в доме по адресу: г.ФИО777, <адрес>. При этом ФИО166 А.В. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ г., на указанную сумму. Данная сумма полностью принадлежала ей. Регистрация в регпалате приобретенной квартиры, расположенной по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>, происходила по инициативе ФИО166 А.В. Заключили договор они ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время в офисе ООО и договорились с ФИО166 А.В. о встрече в регпалате для регистрации договора на после обеда этого же дня, что и сделали. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный в регпалате договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>.

Свидетель ФИО86 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 234-236)пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею с ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного договора она приобрела у застройщика ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру стоимостью 1109200 рублей, которая располагалась на четвертом этаже дома, имела общую площадь 47,20 кв.м. О возможности приобретения квартиры в указанном выше доме она узнала от кого - то из своих знакомых, кого именно не помнит. Ей рассказали, что в г.ФИО777 есть агентство недвижимости «Терра», которое продает квартиры в <адрес> г.ФИО777. С целью приобретения квартиры она обратилась в указанное агентство, которое располагалось на <адрес> г.ФИО777, точный адрес не знает, в районе завода «Полимермаш». ФИО93 данного агентства по имени ФИО172, фамилию не знает, рассказала ей, что в г.ФИО777 действует застройщик ООО фирма «Юкон», который ведет строительство многоквартирных жилых домов в г.ФИО777. Та ей показывала план квартиры, они ездили на стройплощадку, где в то время был вырыт котлован. Ее данное предложение устроило, и она решила приобрести квартиру в <адрес> г.ФИО777. После этого она и ФИО93 поехали в офис ООО фирма «Юкон», точный адрес не знает, где она встретилась с ФИО166 А.В., с последним они и заключили договор долевого участия. Все переговоры, касающиеся заключения договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого <адрес> г. ФИО777, из сотрудников ООО фирма «Юкон» она вела с ФИО166 А.В. Тот призаключении договора участия в долевом строительстве заверил ее, что дом будет построен и сдан в эксплуатацию в установленный договором срок. Денежные средства в сумме 1109 200 руб. в счет оплаты стоимости, приобретаемой квартиры она внесла в кассу ООО фирма «Юкон» в день заключения договора. Деньги она передала женщине кассиру, которая выдала ей квитанцию на уплаченную сумму. Через некоторое время после заключения договора долевого участия ФИО93 сообщила ей дату и время, когда необходимо придти в регпалату для регистрации договора, что она и сделала. Прибыв в регпалату в назначенное время она встретилась там с ФИО93 Любой и сотрудницей ООО фирма «Юкон» ФИО166 Яной ФИО205. Последняя подписывала необходимые документы со стороны ООО фирма «Юкон». После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор участия в долевом строительстве. После заключения договора с ООО фирма «Юкон» она решила продать приобретенную квартиру в <адрес> г.ФИО777. Об этом она сообщила указанному выше ФИО93 агентства недвижимости «Терра» ФИО172. Последняя нашла ей покупателя, как позже она узнала – ФИО98. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО93 и ФИО98 в регпалате, когда оформляли договор – цессии. Согласно договору цессии она продала ФИО98 указанную выше квартиру за 1109200 руб., часть денег в сумме 238000 руб. та заплатила ей наличными, остальная часть в сумме 871200 руб. была перечислена ей по безналичному расчету, по сертификату ФИО98 Договор-цессии был зарегистрирован в регпалате в установленном законом порядке.

СвидетельФИО690 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 238-241)пояснила, что к ней обратился ФИО99 с просьбой переоформить квартиру по адресу: г.ФИО777, <адрес>, по договору дарения, его отца - ФИО799 Семена, так как тому около 90 лет и тяжело заниматься оформлением квартиры. ФИО392 приобретал квартиру по выданному государством сертификату как ветерану ВОВ на улучшение жилищных условий. На ее имя была выписана нотариально заверенная доверенности на право совершения сделок по купле – продаже квартир от имени ФИО392 Согласно доверенности она переоформила по договору дарения от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО99 с ФИО392 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, <адрес>, на 13 этаже, общей проектной площадью 41,8 кв.м., за 970 315 руб.

Свидетель ФИО691 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 1-3) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ею и ее мужем ФИО100 с одной стороны и ООО фирма «Юкон» в лице генерального директора ФИО3 с другой был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного договора они в равных долях, приобрели у застройщика ООО фирма «Юкон» однокомнатную квартиру на 7 этаже дома, общей проектной площадь 47,20 кв.м. стоимостью 1109 200 рублей. Весной 2011 г. они решили приобрести однокомнатную квартиру, через сеть «Интернет» узнали о том, что в г.ФИО777 действует застройщик ООО фирма «Юкон» которое занимается строительством многоквартирных жилых домов, в том числе и по адресу: г.ФИО777, <адрес>. С целью приобретения квартиры они обратилась в офис ООО фирма «Юкон», расположенный на <адрес> г.ФИО777 прядом с магазином «Бегемот», точный адрес не знает. Все переговоры, касающиеся заключения договора о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого <адрес> г.ФИО777, они вели с директором ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В. который показывал план квартиры. ФИО49 в сети «Интернет» она видела эскизный проект дома. Денежные средства в сумме 1109 200 руб. в счет оплаты стоимости, приобретаемой нами квартиры они в равных долях с мужем (по 554600 руб.) внесли в кассу ООО фирма «Юкон» ДД.ММ.ГГГГ Деньги в офисе ООО фирма «Юкон», у них брал сам ФИО166 А.В, при этом тот выдал им квитанцию к ПКО № 52, и квитанцию к ПКО № на внесенные денежные средства. Регистрация договора в регпалате происходила по инициативе ООО фирма «Юкон», сотрудница организации, сообщила им, когда необходимо придти в регпалату для оформления документов, что они и сделали. От ООО фирма «Юкон» ФИО49 в тот момент в регпалате присутствовала юрист ФИО49 ФИО205. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный договор участия в долевом строительстве. ДД.ММ.ГГГГ ее муж ФИО100 погиб в автомобильной аварии, после чего она вступила в наследство, в том числе и на 1/2 часть указанной выше квартиры.

Свидетель ФИО692 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 33-34) пояснила, что ею заключался договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она становилась участником долевого строительства дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> и по окончании строительства дома, должна была получить однокомнатную квартиру на пятом этаже в осях М-Ж проектной площадью 51, 36 кв.м., стоимость квартиры составила – 1.206.960 руб. Она намеревалась приобрести однокомнатную квартиру в г. ФИО777 и с этой целью обратилась к своей знакомой ФИО458, котораяработает риелтором в агентстве недвижимости «Терра». ФИО458 предложила два варианта, а именно: квартиру в доме на <адрес> и в другом доме, расположенном в м-не «Московском», однако, адрес его она не помнит. Ей понравилась квартира на <адрес> так как была больше по площади. Переговоры с ФИО458 она вела в офисе АН «Терра» расположенном в здании завода НИИРТМАШ на <адрес> г. ФИО777. Стоимость квартиры составила 1.206.960 руб. Переговоры она вела с ФИО458, а денежные средства передавала ФИО166 А.В., который лично приезжал в офис АН «Терра», где получил от нее денежные средства (наличными) в сумме 1.206.960 руб., после чего выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель ФИО693 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 52-53) пояснила, что ею был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого она приобрела у застройщика ООО фирма «<данные изъяты>» однокомнатную квартиру, на пятом этаже, общей площадью 40,30 кв.м., за 947050 руб. О возможности заключения подобного договора она узнала от кого-то из своих знакомых, кого именно не помнит. Все переговоры, касающиеся заключения договора она и ее муж вели с директором ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В., тот показывал им план и схемы строящегося дома и квартиры.Денежные средства за вышеуказанную квартиру в сумме 947050 рублей она передавала лично ФИО166 А.В. в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в доме по адресу: г.ФИО777, <адрес>. При этом ФИО166 А.В. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ г., кассовый чек на указанную сумму.

Свидетель ФИО694 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 55-56) пояснил, что договор долевого участи в строительстве был заключен его мамой ФИО101 (1932 года рождения) № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного договора его мама становилась участником долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. После завершения строительства дома должна была получить в собственность однокомнатную квартиру площадью 48,33 кв. м. на 12 этаже здания в осях К-П, стоимость квартиры составила 1.256.580 руб. Квартира оформлена на его маму – ФИО101, но фактически приобреталась для него. Кроме того, большая часть денежных средств, использованных на приобретение этой квартиры принадлежала ему. О возможности приобретения квартиры он узнал от руководителя ООО «Сантехком» ФИО77. В указанном доме наша организация проводила работы по монтажу инженерных сетей, а именно: монтаж систем отопления, канализации и т.<адрес> он данные работы не производил, так как это не входит в его функциональные обязанности. Он сам спросил у ФИО77, о возможности приобретения квартиры, так как ему было известно, что за проведение работ застройщик – ООО фирма «Юкон» расплачивается с подрядчиками квартирами в доме. ФИО77 предложил однокомнатную квартиру в этом доме по цене – 1.256.580 руб. Он посмотрел план квартиры, и она ему понравилась. После этого, он передал наличными ФИО77 денежные средства в сумме 1.256.580 рублей. Далее необходимо было зарегистрировать договор долевого участия в строительства в управлении Росрестра. Для этого, ФИО77 созванивался с руководством ООО фирма «<данные изъяты>». Ему предложили ДД.ММ.ГГГГ прибыть в здание Росреестра на <адрес>А, г. ФИО777, для подписания договора. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в здание Росреестра, где кроме него находились: ФИО49 ФИО205 (юрист ООО фирма «Юкон»), ФИО77, и его мама ФИО101 В этот день был подписан договор долевого участия в строительстве № 108. При этом, вся стоимость квартиры была оплачена ранее (примерно за неделю до этого).

Свидетель ФИО695 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 65-66) пояснила, что в августе 2012 годас целью покупки недвижимости она обратилась в агентство недвижимости, расположенное на <адрес> г.ФИО777, точный адрес и название она не помнит. В данном агентстве от ФИО93 Лидии ФИО219 (фамилию не помнит), она узнала о возможности приобретения квартиры в <адрес> г.ФИО777. ФИО93 предложила однокомнатную квартиру на пятом этаже дома проектной площадью 47,20 кв.м. Ее данное предложение устроило, она решила приобрести в нем квартиру. ФИО93 пояснила, в случае если она захочет приобрести квартиру ей необходимо будет заключить договор цессии. Она согласилась. Денежные средства в сумме 1 461 200 руб. за приобретенную квартиру она передала в регпалате при оформлении договора – цессии через ФИО93 ФИО908 ФИО219 супругам ФИО102 и ФИО130. В договоре цессии от ДД.ММ.ГГГГ было указано, что она приобретает квартиру у ФИО800 за 1109200 рублей, однако фактически она заплатила за <адрес> 461 200 руб., а на разницу в размере 352000 руб. ФИО800 написали расписку. Регистрация в регпалате приобретенной у ФИО642 и ФИО102 квартиры произошла по инициативе ФИО93. Последняя сообщила, когда необходимо придти в регпалату для регистрации договора - цессии. После подачи документов в регпалату, в установленный законодательством срок, она получила зарегистрированный в регпалате договор – цессия участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: г.ФИО777, <адрес>, согласно которому приобрела однокомнатную квартиру на пятом этаже <адрес> г.ФИО777, проектной площадью 47,20 кв.м.

Свидетель ФИО696 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 67-70) пояснила, что она приобрела по договору - цессия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО403 однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: г.ФИО777, ул. <адрес>ДД.ММ.ГГГГ 000 руб. За приобретенную квартиру она заплатила часть денежных средств, а именно 270000 руб. В дальнейшем она решила расторгнуть договор с ООО фирма «Юкон», так как не смогла оплатить полностью покупку квартиры, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ было составлено соглашение о расторжении договора – цессия. ФИО403 выплатила ей все денежные средства в сумме 270 000 руб. Она хотела приобрести квартиру и обратилась к ФИО93 – ФИО909, которая пояснила, что есть застройщик ООО фирма «<данные изъяты>», которая ФИО203 многоквартирный ФИО134 дом по адресу: г.ФИО777, <адрес> «А». При покупке квартиры необходимо будет составить договор – цессия, так как квартиры все проданы, а ФИО403 продает однокомнатную квартиру. Денежные средства в сумме 270000 руб. за приобретенную квартиру она передала ФИО403 при составлении договора – цессия от ДД.ММ.ГГГГ Данные денежные средства были взяты на неотложные нужды в «Сбербанке России». Оставшуюся сумму она должна была передать ФИО403 позже. После этого договор – цессия был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ и ФИО403 денежные средства ей вернула.

Свидетель ФИО13, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, том № л.д. 49-50) пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность генерального директора ООО фирма «<данные изъяты>». При этом, в состав учредителей этой организации он не входил. Занять указанную должность ему предложил учредитель организации ФИО166 А.В. Последний ранее занимал должность генерального директора ООО фирма «<данные изъяты>», однако, по неизвестной ему причине покинул эту должность по собственному желанию. ООО фирма <данные изъяты>» зарегистрирована по адресу: <адрес> (юр. адрес), фактически офис организации расположен по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Организация осуществляет функции заказчика застройщика при строительстве многоквартирных жилых домов. В настоящий момент у ООО фирма «<данные изъяты>» в различной стадии строительства находится 4 объекта. Разрешение на строительство дома по адресу: <адрес> у ООО фирма «<данные изъяты> имелось, а то, что оно было выдано только на нулевой цикл (ниже отметки 0.000 м.) он не знал, так как оно получалось до его прихода в организацию. При каких обстоятельствах и как данное разрешение было получено ему не известно. Наличием проекта надземной части дома дольщики, как правило не интересовались. В ООО фирма «<данные изъяты>» имеется два разрешения на строительство указанного объекта под одним и тем же номером, в одном есть слова «ниже отметки 0.00 м», во втором таких слов нет. Почему было выдано два разрешения на строительство он не знает. Договоры долевого участия в строительстве по объекту: <адрес> заключались еще до его прихода в ООО фирма <данные изъяты>» Фактически обязанности генерального директора ООО фирма «Юкон» он начал исполнять только с ноября 2012 года, до этого времени вникал в работу, а руководство организацией продолжал осуществлять ФИО166 А.В. О том, что проект на надземную часть дома не прошел экспертизу он узнал только после того, как приступил к работе. Проекта надземной части дома у ООО фирма «<данные изъяты>» нет, так как он находится в стадии разработки. По поводу того, что в договорах долевого участия в строительствене указывались номера квартир он может пояснить, что номера квартир присваиваются после постройки всего дома (сдачи в эксплуатацию и выдачи регистрационного свидетельства). Именно поэтому номера квартир в договорах не указывались. Ему известно, что бывший генеральный директор ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В. забирал из кассы организации денежные средства на основании расходных кассовых ордеров. Каким образом ФИО166 А.В. были использованы денежные средства, полученные из кассы организации «под авансовый отчет» у него нет никакой информации. ФИО166 А.В. за использование этими денежными средствами не отчитался до настоящего времени. ФИО49, он видел договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «<данные изъяты>», на основании которого ООО фирма «<данные изъяты>», якобы перечислило в ООО «ИПК «ЖБИ» свыше 100 млн. рублей. Поставки строительных материалов по данному договору от <данные изъяты>» не производилось. Денежные средства проходили по кассе организации и передавались наличными, т.е. по расчетному счету ООО фирма «<данные изъяты>» они не проходили. По поводу того что, в бухгалтерии ООО фирма «Юкон» не полностью отражены сведения о денежных средствах, поступивших от участников долевого строительства, а именно: по объекту: г. ФИО777, <адрес> из 110 заключенных договоров информация о внесении денег в кассу имеется только по 62 договорам; по объекту: г. ФИО777, <адрес>А из 163 заключенных договоров, информация о внесении денег в кассу имеется только по 52 договорам; по объекту: г. ФИО777, <адрес>А из 59 заключенных договоров, информация о внесении денег в кассу имеется только по 25 договорам; по объекту: <адрес> из 125 заключенных договоров, информация о внесении денег в кассу имеется только по 51 договору он может пояснить, что все договоры, по которым денежные средства не прошли по кассе ООО фирма «<данные изъяты> были заключены до его прихода в организацию. По какой причине оплата по такому количеству договоров не прошла по кассе и бухгалтерии организации он пояснить не может. Как пояснил ФИО166 А.В., эти квартиры оформлены на долевиков, но денежные средства они не вносили, так как в дальнейшем квартиры можно продать по договорам цессии и уже эти денежные средства поступят в бухгалтерию ООО фирма «<данные изъяты>». Как он полагает, с данными гражданами были заключены предварительные договоры долевого участия в строительстве или договоры займа. По данным договорам ФИО166 А.В. от граждан получались денежные средства, но в какой именно сумме (указанной в договоре или меньшей) он не знает. Происходило это в связи с тем, что предварительные договоры стали заключаться значительно раньше. В дальнейшем граждане, заключившие предварительные договоры долевого участия в строительстве стали требовать, чтобы вместо предварительных договоров были заключены договоры долевого участия, которые должны пройти государственною регистрацию. Так как, при оформлении документов в органах Росрееста требовалось предоставить справку о том, что участником долевого строительства произведена оплата за квартиру, поэтому всем гражданам выдавались справки об оплате за квартиру и квитанции к приходным кассовым ордерам (свидетельствующие о внесении денежных средств). При этом, денежные средства эти участники долевого строительства уже, якобы ранее передавали ФИО166 А.В. (при заключении предварительных договоров), а ФИО166 А.В. никак их по бухгалтерии ООО фирма «<данные изъяты>» не приходовалОн может предположить, что такие действия были совершены ФИО166 А.В. в связи с тем, что денежных средств в ООО фирма <данные изъяты> не хватало, поэтому тот реализовывал квартиры по ценам значительно ниже рыночных с целью получения оборотных средств. Именно поэтому большое количество денежных средств, полученных от дольщиков не была проведена по кассе и бухгалтерии ООО фирма «Юкон». Про случаи, когда некоторым участникам долевого строительства выдавались документы об оплате за квартиру (квитанции к приходным кассовым ордерам) на одну сумму, а фактически ими в кассу ООО фирма «<данные изъяты>» вносилась меньшая сумма он слышал, но зачем это делалось ФИО166 А.В. не знает. Как ему пояснил ФИО166 А.В. делалось это для того, чтобы у всех участников долевого строительства цена 1 кв. метра была одинаковой. Если у дольщика не хватало денег, чтобы оплатить всю стоимость квартиры, с него бралась сумма меньшая (как правило не значительно), при этом документы оформлялись на полную стоимость квартиры. В том числе по бухгалтерии проходила сумма, указанная в договоре. Таким образом, он не может указать, кто именно из дольщиков внес меньшую сумму, чем указана в договорах долевого участия в строительстве и приходных документах. То есть, документально (по бухгалтерии ООО фирма «<данные изъяты>») отследить это невозможно. На ФИО432 было оформлено 5 квартир (договоры участия в долевом строительстве №№ 9, 10, 11, 18, 19) в доме по адресу: <адрес>. Сделано это было по его просьбе, так как последнего он знает давно и доверяет. ФИО432 оплату за квартиры не производил, а квартиры были оформлены на имя последнего в счет работ, выполненных компанией ООО «М-ФИО203» (где он ранее являлся генеральным директором) по строительству дома на <адрес>А, г. ФИО777, то есть у ООО фирма «<данные изъяты> имелась задолженность перед ООО «М-ФИО203» и таким образом она была погашена. ФИО49 по егопросьбе на ФИО442 были оформлены две квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, по адресу: <адрес> (договоры участия в долевом строительстве №№ и 91). В этом случае ситуация полностью аналогичная, что и в случае с ФИО432 ФИО442 в настоящее время занимает должность генерального директора ООО «М-ФИО203». Оплата за квартиры ФИО49 не производилась, квартиры были оформлены в счет погашения задолженности ООО фирма «<данные изъяты>» перед ООО «М-ФИО203». В настоящее время у ООО фирма «<данные изъяты> задолженности перед ООО «М-ФИО203» нет. По поводу заключения договора долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (г. ФИО777, <адрес>А) между ООО фирма «Юкон» в его лице и гр-кой Весёлой А.С. он пояснил, что данный договор подписал, как генеральный директор ООО фирма «Юкон». Гр-ка ФИО910 обратилась в ООО фирма «Юкон» еще в тот период, когда генеральным директором организации являлся ФИО166 А.В. С Весёлой А.С. был заключен предварительный договор на квартиру по адресу: г. ФИО777, <адрес> (номер дома не помнит). Подробностей заключения этого договора он не знает. Когда он пришел работать в ООО фирма «<данные изъяты>», ФИО166 А.В. пояснил, что с несколькими гражданами были заключенные предварительные договоры долевого участия (в том числе с ФИО697), поэтому с ней нужно заключить договор долевого участия в строительстве. По договоренности между Весёлой А.С. и ФИО166 А.В. с последней должен быть заключен договор долевого участия в строительстве дома на <адрес>А, г. ФИО777 на двухкомнатную квартиру. Денежные средства Весёлая А.С. передавала ФИО166 А.В. при заключении предварительного договора в сумме около 900 тыс. рублей, но точно ни 2.214.900 руб, то есть ему Весёлая А.С. денежные средства не передавала. Что именно случилось с квартирой на <адрес>, г. ФИО777 он не знает, но данный дом ООО фирма «<данные изъяты>» не ФИО203. Договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ между им и ФИО698 действительно заключался. Согласно договора цессии к ФИО698 перешли права и обязанности по договору № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ Указанный договор (долевого участия) был заключен между ним, как физическим лицом и ООО фирма «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО166 А.В. В тот период времени к ООО фирма «Юкон» он никакого отношения не имел. Оплата по договору долевого участия в строительстве производилась путем выполнения работ организацией ООО «М-ФИО203», где он являлся генеральным директором на объекте по адресу: г. ФИО777, <адрес> на квартиру, т.е. ФИО546 и ФИО545 нашел кто-то из ФИО93 (кто именно он не помнит). Лично с он ФИО546 знаком не был. Согласно договора цессии, ФИО546 передала ему наличные денежные средства в сумме 1.275.400 руб., где именно происходила передача денежных средств он не помнит. По поводу того, что в договоре цессии в месте, где указывается дата заключения написано «двадцать седьмое две тысячи одиннадцатого года», т.е. не указан месяц заключения он пояснил, что договор заключался в декабре 2011 года. Почему в договоре не указан месяц, он не знает, но думает это просто техническая ошибка. С ДД.ММ.ГГГГ решением учредителей ООО фирма «<данные изъяты>» он освобожден от должности генерального директора ООО фирма <данные изъяты>» и больше к этой организации никакого отношения не имеет.

Свидетель ФИО11, (том № л.д. 91-92) пояснила, что в 1998 г. ее супругом ФИО780 ФИО168 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон м ФИО911 была создана организация ЗАО фирма «<данные изъяты>» (в 2009 г. организация была реорганизована в ООО фирма «<данные изъяты>»). Учредителями (участниками) ООО фирма «<данные изъяты>» являлись: он и ее муж. В 2008 году супруг решил начать строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> дома должно было выступить ООО фирма «<данные изъяты> Всеми вопросами по строительству занимался супруг, она в эту деятельность не вникала. Для строительства дома ФИО241 вкладывал личные денежные средства, благодаря которым была получена проектная и разрешительная документация, заключен договор аренды участка, проведены подготовительные работы, произведено строительство цокольного этажа. ФИО241 попросил ее оформить на нее квартиры в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> оформлено несколько квартир по договорам долевого участия в строительстве. Осмотрев предъявленные в ходе допроса протоколы внеочередных общих собраний учредителей (участников) ООО фирма «<данные изъяты>» она пояснила, что подписи в протоколах от ДД.ММ.ГГГГ (о реорганизации ЗАО фирма «<данные изъяты> ООО фирма «<данные изъяты>» и избрании генерального директора ФИО333, а ФИО49 в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ (о вхождении в состав участников общества ФИО166 А.В.) выполнены ею, на подпись документы ей предоставил супруг. Подписи от ее имени в других протоколах общих собраний выполнены не ею, в этих собраниях она не участвовала, о рассматриваемых на них вопросах ничего не знала, а именно:

12. от ДД.ММ.ГГГГ (о заключении соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту, расположенному по адресу: г. ФИО777, <адрес>А);

13. от ДД.ММ.ГГГГ (об оформлении доверенности в нотариальном порядке на ФИО10);

14. от ДД.ММ.ГГГГ (о заключении соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту, расположенному по адресу: г. ФИО777, <адрес>);

15. от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 160.000 руб.);

16. от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 590.000 руб.);

17. от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 51.000 руб.);

18. от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 340.000 руб.);

19. от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 175.000 руб.);

20. от ДД.ММ.ГГГГ (об оформлении доверенности в нотариальном порядке на ФИО12);

21. от ДД.ММ.ГГГГ (о внесении ФИО166 А.В. безвозмездной помощи в размере 50.000 руб.);

22.       от ДД.ММ.ГГГГ (об избрании генерального директора ООО фирма «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ ФИО166 А.В. был освобожден от обязанностей генерального директора ООО фирма «Юкон», с этого же числа, на данную должность назначен ФИО13). Во всех протоколах собраний она указана как их секретарь. Однако, она в них не участвовала и соответственно секретарем быть не могла. Ее подписи и подписи супруга в этих протоколах подделаны. Кто именно это сделал ей не известно, т.е. сделал ли это лично ФИО166 А.В. или кто-то другой по указанию последнего она не знает, но точно уверена, что последнему о подделке подписей известно. ФИО166 А.В. она видела всего один раз, было это в здании Росреестра на <адрес>А, г. ФИО777. ФИО166 А.В. пришел туда для подписания каких-то документов (каких именно она не знает). После этого, она с ФИО166 А.В. больше не общалась. На основании протокола внеочередного собрания участников ООО фирма «Юкон» № от ДД.ММ.ГГГГ она и ее муж ФИО699 вышли из состава участников (учредителей) ООО фирма «<данные изъяты>». Сделано это было на основании их заявлений от ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, единственным участником организации сейчас являлся ФИО3. Выход из состава участников ООО фирма «Юкон» был обусловлен сложной финансовой ситуацией в организации. Все финансовые проблемы ООО фирма «<данные изъяты> произошли только из-за действий ФИО166 А.В., который довел организацию до банкротства.

Свидетель ФИО700, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 1-5) пояснила, что в должности начальника отдела контроля в области долевого строительства она работает с 2009 года. В ее функциональные обязанности входит: контроль за соблюдением норм Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Управление инвестиций <адрес> осуществляет надзор и контроль за долевым строительством на основании указанного выше Федерального закона, а ФИО49 Постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Она совместно с ФИО702 сотрудником отдела контроля в области долевого строительства проводили внеплановую проверку застройщика ООО фирма «Юкон» (акт № от ДД.ММ.ГГГГ). Проверка была вызвана многочисленными обращениями граждан, которые жаловались на несоблюдение застройщиком сроков строительства объектов. Решение о проведении проверки вынес начальник управления инвестиции ФИО701 В ходе проверки они общались с сотрудницей ООО фирма «Юкон» по имени ФИО149 (фамилию не знает). Для проведения проверки выезжали в офис ООО фирма «Юкон», расположенный напротив д/с «Кристалл». В это время генеральным директором организации являлся ФИО13, с которым они ФИО49 общались в ходе проверки. Информации о характеристиках надземной части объекта (<адрес>), а именно: количество секций, подъездов, этажность, количество квартир, нежилых помещений у управления инвестиций нет, так как проект надземной части объекта у ООО фирма «Юкон» на момент проверки отсутствовал. Из проектной декларации, опубликованной в СМИ (газета «Наш город ФИО777») следовало, что указанный дом состоит из 7 блок секций (1 угловая, остальные рядовые) все блок секции 9 этажные. При этом, данные сведения нельзя считать достоверными по причине отсутствия проекта и положительного заключения ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза». В ходе проверки, представители застройщика - ООО фирма «Юкон» предоставили разрешение на строительство № RU68520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ выданное отделом строительства и архитектуры <адрес> на срок до ДД.ММ.ГГГГ В этом документе слова «ниже отметки 0.000 м.» отсутствовали. Данная отметка указывает, что разрешение выдано на этап строительства – инженерные изыскания (нулевой цикл). При этом, по информации полученной из <адрес> ООО фирма «Юкон» было выдано разрешение на строительство с аналогичным номером, но на этап строительства объекта «ниже отметки 0.000 м». т.е. данные слова в документе имелись. С ФИО166 А.В. по данному вопросу они не общались, так как в офисе ООО фирма «Юкон» того не было. В тот период генеральным директором организации являлся ФИО13 Положительное заключение государственной экспертизы и проект надземной части для проверки предоставлены не были. Сотрудники ООО фирма «Юкон» пояснили, что данных документов у них еще нет. В дальнейшем, сотрудники ООО фирма «Юкон» постоянно заверяли, что проект у них есть, но не прошел согласования (внешних сетей) и поэтому они не могут направить его на государственную экспертизу. Строительство надземной части объекта без наличия разрешения на строительство запрещено. При этом, ООО фирма «Юкон» строительство надземной части не начинало. Разрешение на строительство выдается только после получения положительного заключения государственной экспертизы (ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза») на предоставленный застройщиком проект. На момент проверки, проект надземной части дома у ООО фирма «Юкон» отсутствовал. Соответственно положительное заключение государственной экспертизы ФИО49 получено не было. По информации, предоставленной представителями ООО фирма «Юкон» в ходе проведения проверки, рабочий проект надземной части дома должен был быть предоставлен в ТОГАУ «Тамбовгосэкпертиза» в ближайшее время. Положительно заключение ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» было дано ООО фирма «Юкон» только на результаты инженерных изысканий (нулевой цикл) № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: <адрес>. При таких обстоятельствах, разрешение на строительство надземной части объекта выдано быть не могло. Согласно ч.1,2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство. В данном случае разрешение на строительство надземной части объекта, а ФИО49 проект прошедший государственную экспертизу у ООО фирма «Юкон» отсутствовали, соответственно привлекать денежные средства участников долевого строительства организация не имела права. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в газете «Наш город ФИО777» была опубликована проектная декларация ООО фирма «Юкон» по объекту: <адрес>. При этом, согласно ст. 21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации, прошедшей в установленном законодательством порядке государственную экспертизу. Помимо изложенного, в п. 5 ст. 21 Закона указано, что информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию – «о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а ФИО49 об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией». Следовательно, сведения, опубликованные ООО фирма «Юкон» в газете «Наш город ФИО777» нельзя считать достоверными. По информации, предоставленной застройщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ было заключено и зарегистрировано в управлении Росреестра по <адрес> 81 договор долевого участия в строительстве жилого дома (<адрес>) на сумму 89.298.960 рублей. ФИО49, по информации предоставленной застройщиком, фактически получено от участников долевого строительства 41.976.097,01 руб. В связи с этим, по инициативе управления инвестиций <адрес> в управление Росрестра было направлено письмо с требованием о прекращении дальнейшей регистрации договоров долевого участия в строительстве по указанному объекту. Согласно документов, предоставленных ООО фирма «Юкон», а именно договора генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком по объекту: <адрес> выступало ООО «Спецмонтажстрой». Кроме того, указанная организация являлась генеральным подрядчиком и по другим объектам ООО фирма «Юкон» (всего четыре объекта). Реализация квартир в строящемся доме (в том числе по адресу: <адрес>) по предварительным договорам долевого участия в строительстве (без государственной регистрации), договорам займа Законом не разрешены, так как разрешено привлечение денежных средств только на основании договоров участия в долевом строительстве, прошедшим государственную регистрацию. В акте внеплановой проверки указано, что фактически затраты застройщика на строительство объекта: <адрес> составили 694 тыс. рублей. Данная информация была получена из бухгалтерского учета ООО фирма «Юкон». Всего, по указанному объекту было израсходовано 694 тыс. рублей (аренда земли, инженерные исследования и налоги), то есть, данные сведения были предоставлены сотрудниками ООО фирма «Юкон». ФИО49, в акте внеплановой проверки указано, что ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В. был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИПК «ЖБИ» в лице ФИО166 А.В. Согласно данного договора и квитанций к приходным кассовым ордерам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО фирма «Юкон» перечислило в кассу ООО «ИПК «ЖБИ» 114.800 тыс. рублей. Данные документы предоставила «ФИО149» - сотрудница ООО фирма «Юкон» (при этом все представленные ею документы были заверены подписью генерального директора ФИО13). Когда они попросили показать каким образом были использованы денежные средства, полученные от участников долевого строительства им сказали, что денежные средства пошли на оплату строительных материалов и предоставили указанные документы (в копиях). Согласно данных документов было видно, что денежные средства были переданы наличными, минуя расчетный счет организации. На момент проверки по данным бухгалтерского учета никаких строительных материалов от ООО «ИПК «ЖБИ» в адрес ООО фирма «Юкон» не поступало.

Свидетель ФИО702 допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 6-10) пояснила, что в должности консультанта отдела контроля в области долевого строительства она работает с 2011 г. В ее функциональные обязанности входит: контроль за соблюдением норм Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Управление инвестиций <адрес> осуществляет надзор и контроль за долевым строительством на основании указанного выше Федерального закона, а ФИО49 Постановления <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ Она совместно с ФИО700 (начальник отдела контроля в области долевого строительства) проводили внеплановую проверку застройщика ООО фирма «Юкон» (акт № от ДД.ММ.ГГГГ). Проверка была вызвана многочисленными обращениями граждан, которые жаловались на несоблюдение застройщиком сроков строительства объектов. Решение о проведении проверки принял начальник управления инвестиции ФИО701 В ходе проверки они общались с сотрудницей ООО фирма «Юкон» по имени ФИО149 (фамилию не знает). Для проведения проверки выезжали в офис ООО фирма «Юкон», расположенный напротив д/с «Кристалл». В это время генеральным директором организации являлся ФИО13, с которым они ФИО49 общались в ходе проверки. Информации о характеристиках надземной части объекта (<адрес>), а именно: количество секций, подъездов, этажность, количество квартир, нежилых помещений у управления инвестиций нет, так как проект надземной части объекта у ООО фирма «Юкон» на момент проверки отсутствовал. Из проектной декларации, опубликованной в СМИ (газета «Наш город ФИО777») следовало, что указанный дом состоит из 7 блок секций (1 угловая, остальные рядовые) все блок секции 9 этажные. При этом, данные сведения нельзя считать достоверными по причине отсутствия проекта и положительного заключения ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза». В ходе проверки, представители застройщика - ООО фирма «Юкон» предоставили разрешение на строительство № RU68520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ г., выданное отделом строительства и архитектуры <адрес> на срок до ДД.ММ.ГГГГ В этом документе слова «ниже отметки 0.000 м.» отсутствовали. Данная отметка указывает, что разрешение выдано на этап строительства – инженерные изыскания (нулевой цикл). При этом, по информации, полученной из <адрес>, ООО фирма «Юкон» было выдано разрешение на строительство с аналогичным номером, но на этап строительства объекта «ниже отметки 0.000 м». т.е. данные слова в документе имелись. С ФИО166 А.В. по данному вопросу они не общались, так как в офисе ООО фирма «Юкон» того не было. В тот период генеральным директором организации являлся ФИО13 Положительное заключение государственной экспертизы и проект надземной части для проверки предоставлены не были. Сотрудники ООО фирма «Юкон» пояснили, что данных документов у них еще нет. В дальнейшем, сотрудники ООО фирма «Юкон» постоянно заверяли, что проект у них есть, но не прошел согласования (внешних сетей) и поэтому они не могут направить его на государственную экспертизу. Строительство надземной части объекта без наличия разрешения на строительство запрещено. При этом, ООО фирма «Юкон» строительство надземной части не начинало. Разрешение на строительство выдается только после получения положительного заключения государственной экспертизы (ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза») на предоставленный застройщиком проект. На момент проверки, проект надземной части дома у ООО фирма «Юкон» отсутствовал. Соответственно положительное заключение государственной экспертизы ФИО49 получено не было. По информации, предоставленной представителями ООО фирма «Юкон» в ходе проведения проверки, рабочий проект надземной части дома должен был быть предоставлен в ТОГАУ «Тамбовгосэкпертиза» в ближайшее время. Положительно заключение ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» было дано ООО фирма «Юкон» только на результаты инженерных изысканий (нулевой цикл) № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: <адрес>. При таких обстоятельствах, разрешение на строительство надземной части объекта выдано быть не могло. Согласно ч.1,2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство. В данном случае разрешение на строительство надземной части объекта, а ФИО49 проект прошедший государственную экспертизу у ООО фирма «Юкон» отсутствовали, соответственно привлекать денежные средства участников долевого строительства организация не имела права. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в газете «Наш город ФИО777» была опубликована проектная декларация ООО фирма «Юкон» по объекту: <адрес>. При этом, согласно ст. 21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации, прошедшей в установленном законодательством порядке государственную экспертизу. Помимо изложенного, в п. 5 ст. 21 Закона указано, что информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию – «о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а ФИО49 об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией». Следовательно, сведения, опубликованные ООО фирма «Юкон» в газете «Наш город ФИО777» нельзя считать достоверными. По информации предоставленной застройщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ было заключено и зарегистрировано в управлении Росреестра по <адрес> 81 договор долевого участия в строительстве жилого дома (<адрес>) на сумму 89.298.960 рублей. ФИО49, по информации, предоставленной застройщиком, фактически получено от участников долевого строительства 41.976.097,01 руб. В связи с этим, по инициативе управления инвестиций <адрес> в управление Росрестра было направлено письмо с требованием о прекращении дальнейшей регистрации договоров долевого участия в строительстве по указанному объекту. Согласно документов, предоставленных ООО фирма «Юкон», а именно договора генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком по объекту: <адрес> выступало ООО «Спецмонтажстрой». Кроме того, указанная организация являлась генеральным подрядчиком и по другим объектам ООО фирма «Юкон» (всего четыре объекта). Реализация квартир в строящемся доме (в том числе по адресу: <адрес>) по предварительны договорам долевого участия в строительстве (без государственной регистрации), договорам займа Законом не разрешены, так как разрешено привлечение денежных средств только на основании договоров участия в долевом строительстве прошедшим государственную регистрацию. В акте внеплановой проверки указано, что фактически затраты застройщика на строительство объекта: <адрес> составили 694 тыс. рублей. Данная информация была получения из бухгалтерского учета ООО фирма «Юкон». Всего, по указанному объекту было израсходовано 694 тыс. рублей (аренда земли, инженерные исследования и налоги), то есть данные сведения были предоставлены сотрудниками ООО фирма «<данные изъяты>». ФИО49, в акте внеплановой проверки указано, что ООО фирмой «Юкон» в лице ФИО166 А.В. был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>» в лице ФИО166 А.В. Согласно данного договора и квитанций к приходным кассовым ордерам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО фирма «<данные изъяты>» перечислило в кассу <данные изъяты>» 114.800 тыс. рублей. Данные документы предоставила «ФИО149» - сотрудница ООО фирма «Юкон» (при этом все представленные ею документы были заверены подписью генерального директора ФИО13), когда они попросили показать каким образом были использованы денежные средства, полученные от участников долевого строительства. Как им сказали, денежные средства пошли на оплату строительных материалов и предоставили указанные документы (в копиях). Согласно данных документов было видно, что денежные средства были переданы наличными, минуя расчетный счет организации. На момент проверки по данным бухгалтерского учета никаких строительных материалов от <данные изъяты>» в адрес ООО фирма «<данные изъяты>» не поступало.

Свидетель ФИО105, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 136-138) пояснил, что с октября 2010 г. и по настоящее время он работает в должности начальника отдела по строительству и архитектуре <адрес>. Возглавляемый им отдел находится в здании <адрес> по адресу: г. ФИО777, <адрес>В. В его непосредственные обязанности входит: руководство сотрудниками отдела, подготовка градостроительных планов, согласование проектной документации, выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Для получения разрешения на строительство, юридические и физические лица обращаются с заявлением в отдел строительства и архитектуры <адрес>. К заявлению прилагаются необходимые документы: заключение государственной экспертизы на проектную документацию, документы, подтверждающие право на земельный участок, градостроительный план земельного участка. Поступившие заявления регистрируются в организационном отделе, в журнале входящей документации и после их рассмотрения руководством <адрес> передаются исполнителям для проверки документов и подготовки разрешения на строительство. Разрешение на строительство составляется в трех экземплярах (два из которых выдаются заказчику, один остается в Администрации), а в случае выявления несоответствия документов представляемым требованиям, подготавливается мотивированный ответ заявителю. В соответствии с положениями Градостроительного кодекса, срок рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на строительство составляет 30 дней. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> поступило заявление генерального директора ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В. о выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественного и торгового назначения, расположенного по адресу: <адрес>. ФИО166 А.В. он видел всего один раз, при следующих обстоятельствах: в день (ДД.ММ.ГГГГ) когда сотрудник ООО фирма «Юкон» ФИО103, забирал у него в кабинете разрешение на строительство дома, приоткрылась дверь кабинета и в нее заглянул ранее знакомый мужчина. Этот мужчина спросил у ФИО103, все ли нормально? ФИО103 ответил, что все нормально, на что он переспросил ФИО103 «кто это?». Как пояснил ФИО103 это был ФИО166 А.В. С какой именно целью в этот день ФИО166 А.В. находился в здании <адрес> ему не известно (к кому именно ФИО166 А.В. мог приходить он не знает). После этого, он ФИО166 А.В. больше не видел. Документы для получения разрешения на строительство в <адрес> передавал представитель ООО фирма «Юкон» ФИО103, который сказал, что занимает должность главного инженера данной организации. Ранее, ФИО703 уже приходил в возглавляемый им отдел, в целях подготовки градостроительного плана по объекту: <адрес>. Градостроительный план-это предпроектная документация и составляется до составления проекта. В градостроительном плане указываются зоны возможного строительства объекта. Уже на основании градостроительного плана проектная организация составляет непосредственно проект на строительство объекта. Переговоры в <адрес> о выдаче разрешения на строительство вел только ФИО103, во всяком случае он лично видел только ФИО103 ФИО166 А.В. по данным вопросам к нему не обращался. ФИО103 всегда приходил один. К заявлению были приложены следующие документы: положительное заключение государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ года, постановление администрации <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ года, градостроительный план земельного участка № 68520000-92, договор аренды находящейся в государственной собственности земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ года. Положительное заключение государственной экспертизы дано на строительство фундаментов объекта капитального строительства «Многоквартирный ФИО134 дом с помещениями общественного и торгового назначения по адресу: <адрес>, то есть, положительного заключения государственной экспертизы на строительство надземной части здания у ООО фирма «Юкон» не имелось. После рассмотрения поступившего заявления заместителем главы администрации <адрес> ФИО735 оно для исполнения было отписано ему. Рассмотрев поступившее заявления от ООО фирма «Юкон» он поручил его исполнение главному специалисту отдела по строительству и архитектуре ФИО104. В заявлении было указано о выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественного и торгового назначения. В подготовленном ФИО104 разрешении на строительство было указано, что ООО фирма «Юкон» разрешается строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественного и торгового назначения площадь земельного участка 15000 кв.м., глубина заложения фундаментов – 3, 760 м., которое им было подписано. Однако, с целью уточнения этапа строительных работ на которое выдано разрешение он попросил ФИО104 подготовить новый вариант разрешения с указанием «ниже отметки 0.00 м», что соответствовало заключению государственной экспертизы. После подготовки данного разрешения ему был присвоен тот же номер (RU68520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ года), данное разрешение он подписал и лично выдал представителю ООО фирма «Юкон» ФИО103 Как он думает, ФИО103 взял с его рабочего стола и второй вариант разрешения на строительство, в котором не было указано «ниже отметки 0,00 м.». Хотя лично он этого не видел, но думает, что так как данный вариант разрешения лежал на столе и им ФИО103 не выдавался, то последний случайно либо умышленно взял документ со стола (возможно вместе с другими документами). С какой целью ФИО103 мог взять с рабочего стола первоначальный вариант разрешения на строительство RU68520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ ему не известно. О том, что ФИО103 мог взять два варианта разрешения на строительство RU68520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ тот ему не сообщил. Всего экземпляров разрешения, в котором отсутствовала отметка «ниже отметки 0,00 м.» было изготовлено три. Все они были подписаны и на них проставлена печать, но потом он внимательно посмотрел на проект и решил внести уже указанные дополнения «ниже отметки 0,00 м.». Из указанных разрешений на строительство соответствовало действующему законодательству только то, в котором указано «ниже отметки 0,00 м.», второе разрешение (без указанной информации) не может считаться правильным. Почему он не уничтожил тот экземпляр разрешения на строительство, в котором отсутствовало упоминание «ниже отметки 0,00 м.» он пояснить не смог, но однозначно сделал бы это в последствии. После этого, он скорее всего просто забыл про данный вариант заключения, так как считал, что выдал ФИО103 именно тот вариант, который соответствовал заключению государственной экспертизы с указанием «ниже отметки 0,00 м.». Как правило подобные документы он в обязательном порядке уничтожает. Имело ли право руководство ООО фирма «Юкон» при таких обстоятельствах заключать договоры долевого участия в строительстве и получать с дольщиков денежные средства он не знает, так как не компетентен в этом вопросе. Контроль за долевым строительством осуществляет <адрес> (управление инвестиций). О том, что ООО фирма «Юкон» предоставило разрешение на строительство выданное им (где нет упоминания «ниже отметки 0,00 м.») в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (УФРС, Росреестр), где на основании данного документа было зарегистрировано более 80 договоров долевого участия в строительстве, он узнал в ходе проверки, проводимой прокуратурой <адрес>. До этого ему об этом ничего известно не было. Разрешение на строительство надземной части указанного дома ООО фирма «Юкон» не выдано, так как до настоящего момента отсутствует заключение государственной экспертизы. Как ему говорил ФИО103 ООО фирма «Юкон» подавало документы на экспертизу (или же частично подало, хотя, как можно подать документы частично ему не известно). Он с целью уточнения этой информации звонил сотруднику ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» и спрашивал, передавались ли ООО фирма «Юкон» документы (проект) на экспертизу по объекту: <адрес>. Ему ответили, что документы не подавались. На этом объекте он был в начале февраля 2013 года, в тот период никакие работы не проводились. В настоящий момент на объекте отрыт котлован и завезены строительные бытовки, произведено ограждение объекта. Других строительных работ, в том числе по возведению «нулевого цикла» (фундамент и подвал) на объекте не производилось. Он надеется, что строительство дома будет продолжаться. В <адрес> ФИО103 был предоставлен график производства строительных работ, согласно которого работы будут возобновлены в 1 квартале 2013 года. По его информации указанный дом будет этажностью не менее 9 этажей. Как он полагает, достроить дом в указанные сроки (4 квартал 2015 года) возможно, но с условием правильной организации строительного производства и непрерывности работ.

Свидетель ФИО104, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 139-141) пояснила, что в ее функциональные обязанности входит: подготовка разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию, градостроительных планов и других документов по деятельности отдела. ДД.ММ.ГГГГ в отдел поступило заявление (с пакетом документов) от ООО фирма «Юкон» для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Указанное заявление для рассмотрения ей передал начальник – ФИО105. Представленные документы касались только «нулевого цикла» т.к. проекта на надземную часть дома, прошедшего гос. экспертизу у ООО фирма «Юкон» не было. Ранее ею подготавливался градостроительный план этого участка. Рассмотрев документы, представленные ООО фирма «Юкон» она подготовила проект разрешения на строительство № RU68520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ Этот проект со всеми документами она передала ФИО105 Разрешение (проект) было изготовлено в трех экземплярах. Она передала ФИО105 документы, после чего вышла из кабинета, кто в тот момент находился в кабинете, она не помнит. В ее присутствии ФИО105 разрешение не подписывал и печать на него не ставил. Через некоторое время (5-6 минут) ФИО105 позвонил ей на рабочий телефон и попросил зайти к нему в кабинет. Она сразу направилась к нему в кабинет, где на столе лежал подготовленный проект разрешения на строительство. Было ли это разрешение подписано или нет, она уже не помнит. ФИО105 сказал, что она ошиблась и не указала в разрешении следующие слова – «ниже отметки 0.000 м.». Данная отметка говорит о том, что разрешение выдается на этап строительства и дает разрешение ООО фирма «Юкон» только на строительство фундамента. Проводить работы по возведению надземной части дома они не имели права. Почему она сразу не сделала подобную отметку в разрешении на строительство она точно не знает, возможно ее отвлекли и она забыла указать данную информацию. Она вернулась на свое рабочее место и подготовила новый вариант разрешения, но уже с отметкой – «ниже отметки 0.000 м.». Этому проекту был присвоен тот же номер и дата. По практике, предыдущий вариант разрешения должен был быть уничтожен. Новый вариант разрешения (в 3-х экземплярах) она передала ФИО105 Что случилось с предыдущим вариантом разрешения на строительство (без указания «ниже отметки 0.000 м.») она не знает, т.к. он остался у ФИО105 Таким образом, разрешение на строительство ООО фирма «Юкон» было дано только на строительство «нулевого цикла» (фундамента) дома по адресу: <адрес>. За получением разрешения на строительство надземной части данного дома ООО фирма «Юкон» в <адрес> не обращалось. Кто именно из числа сотрудников ООО фирма «Юкон» приходил в <адрес> она не знает. С генеральным директором этой организации ФИО166 А.В. она не знакома. На каком этапе в настоящее время находится строительство указанного жилого дома, она не знает, т.к. на этот объект выезжала всего 1 раз, летом 2012 г. вместе с сотрудниками прокуратуры <адрес>. В тот момент, на объекте работал экскаватор и возможно строительная площадка была огорожена забором. Какая именно организация проводила строительные работы она не знает.

Свидетель ФИО103, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 142-143, том № л.д. 55-56) пояснил, что в ООО фирма «Юкон» он работает около 4 лет, в должности – заместителя генерального директора. В его функциональные обязанности входит: организация производства строительных объектов, подготовка технической документации. ООО фирма «Юкон» выступает застройщиком при строительстве многоквартирных жилых домов. Однако, непосредственно строительным работами не занимается, так как у ООО фирма «Юкон» нет лицензии на производство строительных работ. Для этих целей привлекаются подрядные организации. ООО фирма «Юкон» расположена по адресу: г. ФИО777, <адрес>, юридический адрес: <адрес>. В настоящее время генеральным директором организации является ФИО13, ранее данную должность занимал ФИО166 А.В. (до сентября 2012 г.), причины увольнения последнего ему не известны. Сейчас ООО фирма «Юкон» осуществляет строительство 4 объектов, а именно: г. ФИО777, <адрес>А, - построен первый этаж; г. ФИО777, <адрес> А, - строительство 1-9 этажей (в зависимости от подъезда); г. ФИО777, <адрес> – кладка 14 этажа (из 16-ти); <адрес> – монтаж фундамента (7-6 секции). В начале 2012 г. (но возможно и ранее) <адрес> проводился аукцион по земельному участку под строительство жилого дома по адресу: <адрес>. Руководство ООО фирма «Юкон» приняло решение участвовать в данном аукционе. По результатам аукциона в качестве победителя было выбрано ООО фирма «Юкон» и заключен договор аренды земельного участка. По указанному адресу планировали построить 9 этажный дом, 7 секций, 11 подъездов, около 300 квартир. В трех-четырех секциях были запланированы помещения торгового назначения. Далее, ООО фирма «Юкон» заказало проект на инженерные изыскания указанного дома (нулевой цикл) в ООО «Ирбис-Групп». После составления проекта он был предоставлен в ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» для получения положительного заключения. После получения заключения проект и заключения были переданы в отдел строительства и архитектуры <адрес>. Документы он передавал лично начальнику отдела ФИО105, происходило это ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ он пришел в здание <адрес>, где прошел в кабинет к ФИО105, тот предложил пройти с ним на первый этаж в кабинет, где располагается рабочее место специалиста отдела по имени ФИО185. Когда они зашли в кабинет, ФИО185 там находилась одна, ФИО105 сказал, чтобы она выдала разрешение на строительство. Как он помнит, разрешение уже было оформлено, то есть на нем имелась печать и подпись. ФИО185 выдала 2 экземпляра разрешения на строительство № RU 68520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имелись слова «ниже отметки 0,000 м.». При нем разрешения не переделывались, ему сразу выдали разрешение с указанием «ниже отметки 0.000 м», других разрешений при нем не оформлялось. В здании <адрес> он был всего 5-7 минут, получил разрешение, расписался в каком-то журнале и ушел. То есть, аналогичное разрешение (номер и дата), но без фразы «ниже отметки 0.000 м.» при нем не оформлялось. По возвращении в офис ООО фирма «Юкон» он положил это разрешение в папку, которую передал в бухгалтерию или ФИО166 Я.А. (юрисконсульт) или ФИО706 (бухгалтер), ФИО49 он сказал, что разрешение на строительство получено. Имея указанное разрешение ООО фирма «Юкон» имело право начать строительство фундамента здания. Приступать к возведению надземной части здания ООО фирма «Юкон» не имела права. На данный момент проект надземной части в его рабочем варианте у ООО фирма «Юкон» имеется (составляло проект ООО «Ирбис-Групп»), но этот проект еще не прошел государственную экспертизу, куда он не предоставлялся, так как до настоящего момента не оплачен. Проект не оплачивается, так как у ООО фирма «Юкон» пока нет денежных средств (осталось оплатить около 3 млн. рублей). Оразрешении на строительство № RU 68520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ, но без указания «ниже отметки 0.000м.» он узнал, когда правоохранительные органы стали проводить проверку в ООО фирма «Юкон». В <адрес> было получено разрешение за тем же номером, но с указанием «ниже отметки 0.000 м.». Каким образом, как и кем было получено разрешение за тем же номером, но без отметки «ниже отметки 0.000 м.» он не знает. Кто предоставлял пакет документов в управление федеральной регистрационной службы для государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве он не знает и этим не занимался, так как это не входит в его функциональные обязанности. Кто из сотрудников ООО фирма «Юкон» мог это делать он не знает. В тот момент в ООО фирма «Юкон» работали: ФИО166 А.В. – ген. директор, ФИО166 Я.А. – юрисконсульт, ФИО591 – бухгалтер и он. Кто еще возможно числился в штате ООО фирма «Юкон» он не знает, но в офисе работали указанные выше сотрудники. Кто принимал от дольщиков денежные средства по договорам долевого участия в строительстве он не знает, так как этим не занимался. При строительстве дома по адресу: <адрес> в секциях 6,7 и 5 выкопан котлован, на 6 и 7 секциях начат монтаж фундамента. По намеченным планам строительство секций 6-7 будет закончено до конца 2013 г., то есть возведение всех 9 этажей. Возведение остальных секций запланировано на 2014-2015 год. Таким образом, к 4 кварталу 2015 г. весь объект будет построен, как и было запланировано ранее. Никаких предпосылок к срыву сроков строительство не имеется. Участок под строительства дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> первоначально с торгов, проводимых администрацией г. ФИО777 получила организация ООО «Стела». Однако, ФИО203 дом организация отказалась ввиду сложности конструкции (16 этажный дом). Поэтому ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В. выкупило участок у ООО «Стела» (или ООО «Модуль»). Все переговоры по данному вопросу вел ФИО166 А.В., т.е. ему об обстоятельствах получения участка ничего не известно. Работы по строительству дома проводило ООО «Спецмонтажстрой» - генеральный подрядчик (руководитель ФИО72) по договору с ООО фирма «Юкон». В настоящий момент ООО «Спецмонтажстрой» является банкротом. Каким образом, без наличия сметы производился расчет между подрядчиком ООО «Спецмонтажстрой» и заказчиком ООО фирма «Юкон» он не знает, так как всеми этими вопросами занимался ФИО166 А.В. Локальные сметы и сводный сметный расчет по объекту г. ФИО777, <адрес> не изготавливались. По объекту: г. ФИО777, <адрес>А проект изготавливало ООО «ФИО136», по объекту: г. ФИО777, <адрес>А – ООО «Тамбовстройпроект». Организацию ООО «Ирбис Групп» ООО фирма «Юкон» намеревалось привлечь для подготовки проекта дома по адресу: <адрес>. Указанная организация имела все необходимые разрешения и лицензии для составления проектно- сметной документации. Руководителем ООО «Ирбис Групп» является его знакомый ФИО704, которого он попросил помочь в составлении проекта. Однако, фактически специалистов для подготовки проекта должен был найти он, а проект был бы составлен от имени ООО «Ирбис Групп», хотя его составлением ФИО704 не занимался бы. Но данный проект так и не был составлен, так как у ООО фирма «Юкон» возникли финансовые трудности и оплачивать работу специалистов было нечем. Кроме того, в ООО «Ирбис Групп» заказывалась корректировка проекта по объекту: г. ФИО777, <адрес>, для перепланировки трехкомнатных квартир в две однокомнатные. Специалистов для подготовки корректировки проекта искал лично ФИО704 Сметы для данных работ ООО «Ирбис Групп» не составлялось. Кроме того, для подобной корректировки не нужно прохождение государственной экспертизы, так как не затрагивались конструктивные особенности дома. Кроме того, им заключался договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ со ФИО363 О возможности реализации квартиры ему сообщили ФИО93 агентства недвижимости «Терра», а именно сказали, что имеется покупатель на двухкомнатную квартиру в доме на <адрес>А, г. ФИО777. Указанную квартиру он приобрел за личные денежные средства, которые были внесены в кассу ООО фирма «Юкон». ФИО363 сам изъявил желание приобрести квартиру в указанном доме и поэтому не мог не знать, какая ситуация на тот момент была в ООО фирма «Юкон» (т.е. строительство дома не велось). Как пояснили ФИО93 максимальная цена, за которую ФИО363 может купить квартиру это – 1.400.000 руб. Так как, ему на тот момент требовались деньги, он согласился на это предложение, хотя ранее оплатил за квартиру полную стоимость указанную в договоре – около 2.400.000 руб. Со ФИО363 до этого он знаком не был. Помощь в приобретении квартиры ФИО363 оказывала сотрудник АН «Терра» ФИО458, а ФИО49 другой ФИО93, фамилии которой он не знает. ДД.ММ.ГГГГ в здании Росреестра был подписан договор цессии, именно в этот момент он первый раз увидел самого ФИО363 Через несколько дней они встретились в здании Сбербанка РФ на <адрес>, г. ФИО777 (напротив д/с Кристалл), где ФИО363 передал ему наличными денежные средства 1,3 или 1,4 млн. рублей.

Свидетель ФИО115, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 21-22) пояснил, что с ФИО3 он знаком с 2006 г., так как с того периода работал в ООО «Тамбовагрегат» в должности – офис-управляющего, а ФИО166 А.В. в данной организации занимал должность директора. Отношения у него с ФИО166 А.В. были сугубо деловыми. В конце 2007 г. у ООО «Тамбовагрегат» начались финансовые проблемы, поэтому он уволился из данной организации по собственному желанию и открыл свою организацию ООО «Корд», а впоследствии ООО «ПКФ «СИЗ», где является генеральным директором. В ООО «Тамбовагрегат» бухгалтером работал ФИО705, которому он предложил работать бухгалтером в ООО «ПКФ «СИЗ». На данное предложение тот согласился и до настоящего времени работает в указанной организации. После ухода из ООО «Тамбовагрегат» он продолжил общение с ФИО166 А.В. и соответственно ему стало известно, что последний стал генеральным директором ООО фирма «Юкон» и ООО «ИПК «ЖБИ». Однажды, ФИО166 А.В. попросил его найти бухгалтера для ведения бухгалтерии ООО «ИПК «ЖБИ». Указанная организация занималась оптовой торговлей строительными материалами и была расположена на территории завода по производству железобетонных изделий в <адрес> (ООО «Строительная индустрия»). Он предложил ФИО705 вести бухгалтерию ООО «ИПК «ЖБИ», за это ФИО166 А.В. обещал платить определенную сумму денег (непосредственно бухгалтеру), но какую именно он не знает. При этом, бухгалтер в штат ООО «ИПК «ЖБИ» не оформлялся, а просто оказывал помощь в ведении бухгалтерии. Главным бухгалтером ООО «ИПК «ЖБИ» являлся сам ФИО166 А.В. ФИО705 согласился с предложением, после чего ФИО166 А.В. передал ему учредительные документы ООО «ИПК «ЖБИ» и первичную документацию, которую он в свою очередь отдал ФИО705 После этого, ФИО166 А.В. периодически передавал бухгалтерские документы (накладные, счета-фактуры и т.п.) ФИО705, делалось это как правило через него. Бухгалтерию ООО «ИПК «ЖБИ» ФИО705 вел на своем рабочем месте, расположенном в офисе ООО «ПКФ «СИЗ» по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, ФИО49 он использовал компьютер для ведения бухгалтерского учета в программе «1С Бухгалтерия». Оплату за услуги ФИО705, ФИО166 А.В. производил наличными денежными средствам. Сколько именно платил ФИО166 А.В. он не знает. В начале 2012 г. ФИО166 А.В. перестал платить ФИО705 за ведение бухгалтерского учета. Поэтому ФИО705 сказал, что больше оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета не будет. Он сообщил об этом ФИО166 А.В., на что последний сказал, чтобы он привозил всю документацию на территорию завода ООО «Строительная индустрия» по адресу: <адрес>. ФИО49, ФИО166 А.В. сказал, чтобы все документы положили в пустой кабинет в офисе завода, что он и сделал. Кроме того, он оставил в данной комнате системный блок ПК, на котором была установлена программа «1С Бухгалтерия». Никаких расписок (и других документов) о получении данных документов ему никто не писал. Точную дату, когда он отвез документы в помещение ООО «Строительная индустрия» он не помнит, но в это время еще лежал снег, т.е. скорее всего это было в первые месяцы 2012 <адрес> было достаточно много (они были подшиты в папки), так как он перевозил их на личном автомобиле Ford Focus и они заняли почти весь багажник и часть салона. Какие именно там были документы он точно не знает, так как ведением бухгалтерского учета ООО «ИПК «ЖБИ» не занимался. Где в данный момент могут находится документы ООО «ИПК «ЖБИ» ему не известно. После этого, он беседовал с ФИО166 А.В. и тот подтвердил, что документы получены и последний уже нашел нового бухгалтера, кого именно он не знает. По какой причине ФИО166 А.В. перестал платить ФИО705 за ведение бухгалтерского учета ООО «ИПК «ЖБИ» он не знает, но во всяком случае не видел, чтобы в тот период у ФИО166 А.В. были какие-либо финансовые проблемы. К ООО «ИПК «ЖБИ» он никакого отношения никогда не имел, т.е. в штате этой организации не состоял. В ООО фирма «Юкон» он некоторое время (с 2009 г. по конец 2012 г.) занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам. Однако, основным местом его работы было ООО «ПКФ «СИЗ». В ООО фирма «Юкон» он занимался работой со счетами организации, а именно вносил на счет в банке ( «Волга Экспресс Банк») наличные денежные средства, а ФИО49 снимал денежные средства со счета в банке. Денежные средства для внесения на счет ему передавал лично ФИО166 А.В. или бухгалтер ФИО802 ФИО149. Сумму, которую необходимо снять со счета организации ФИО49 назвал ФИО166 А.В. После получения денег он передавал их или ФИО166 А.В. или бухгалтеру ФИО591, но в основном именно ФИО166 А.В. От граждан денежные средства он не принимал, но видел, что в офис приходит большое количество людей, желающих заключить договоры долевого участия в строительстве. ООО фирма «Юкон» выступало в качестве застройщика и как ему известно у организации было 4 строительных объекта, а именно: по <адрес>А; <адрес>, (номер дома не помнит); <адрес>А в г. ФИО777 и <адрес>, в поселке <адрес>. Вопросами строительства он не занимался, так как эти вопросы курировал сам ФИО166 А.В. Таким образом, по поводу проведения строительных работ он ничего пояснить не может. Кто именно принимал денежные средства от граждан по договорам долевого участия в строительстве он точно не знает. Главным бухгалтером в организации ФИО49 являлся сам ФИО166 А.В. ООО фирма «Юкон» непосредственно не занималось ведением строительных работ, а привлекало подрядные организации, например ООО «Спецмонтажстрой» (ген. директор ФИО72). Ушел из ООО фирма «Юкон» он в связи с тем, что ФИО166 А.В. перестал платить заработную плату. Кроме того, в тот момент в организацию пришел новый генеральный директор ФИО13

Свидетель ФИО706, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон(том № л.д. 23-24, том № л.д. 75-76) пояснила, что в ООО фирма «Юкон» она работала с 2010 г. в должности бухгалтера. В ее функциональные обязанности входило: оформление первичной документации, составление отчетов. ООО фирма «Юкон» зарегистрировано по адресу: <адрес> (юридический адрес), ранее организация была зарегистрирована по адресу: г. ФИО777, <адрес>В, фактически офис организации расположен по адресу: г. ФИО777 <адрес> (рядом с д/с «Кристалл»). Генеральным директором организации является ФИО13, который занимает эту должность с ДД.ММ.ГГГГ, ранее генеральным директором являлся ФИО3, который уволился по собственному желанию. Учредителями ООО фирма «Юкон» являются: ФИО241 99,4%, ФИО11 0,5%, и ФИО166 А.В. 0,1%. Должность главного бухгалтера в организации отсутствует, поэтому обязанности главного бухгалтера исполняет генеральный директор. То есть, только генеральный директор имел право подписи на финансово-хозяйственных документах общества. ООО фирма «Юкон» выступает в качестве заказчика - застройщика при строительстве многоквартирных жилых домов. При этом, строительство ведется силами привлекаемых подрядных организаций на основании договоров генерального подряда, т.е. непосредственно строительные работы ООО фирма «Юкон» не осуществляет. Всего, в ООО фирма «Юкон» имеется 4 объекта, в том числе многоквартирный ФИО134 дом по адресу: <адрес>. Оформлением договоров долевого участия в строительстве с гражданами она не занималась, так как это делала юрисконсульт ФИО166 Я.А. Иногда, она получала денежные средства от участников долевого строительства в качестве оплаты за квартиры. Эти средства она передавала генеральному директору организации (ФИО166 А.В. либо ФИО13). Документы (приходные кассовые ордеры) о получении от дольщиков денежных средств по договорам долевого участия в строительстве подписывал только генеральный директор организации, т.к. другие сотрудники не имели права подписи подобных документов. Договорных отношений с другими организациями (агентствами недвижимости) у ООО фирма «Юкон», как таковых не имелось. Но устная договоренность с агентствами недвижимости возможно была, однако, такие переговоры велись руководством организации и в них ее никто не посвящал. Какие именно агентства недвижимости могли сотрудничать с ООО фирма «Юкон» она не знает. Должности кассира в штате ООО фирма «Юкон» нет, обязанности кассира исполняет генеральный директор, т.е. в приходных и расходных кассовых ордерах от лица кассира расписывается генеральный директор. Наличные денежные средства всегда хранились у генерального директора. ФИО166 А.В. получал денежные средства из кассы ООО фирма «Юкон» с основанием «под отчет» или «под авансовый отчет», как правило на оплату поставщикам по договорам поставки. Иногда денежные средства им возвращались в кассу организации. Регистрацией договоров долевого участия в строительстве в управлении Росрееста занималась юрисконсульт ФИО166 Я.А. по доверенности выданной ФИО166 А.В., другие сотрудники ООО фирма «Юкон» этим не занимались. Что-либо пояснить по поводу получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> она не может, так как данными вопросами не занималась, то есть какой-либо информацией по данному вопросу не располагает. Про организацию ООО «Мега» <адрес> ей ничего не известно. У ООО фирма «Юкон» финансово-хозяйственных» взаимоотношений с указанной организацией никогда не было. О случаях, когда от участника долевого строительства получались денежные средства в счет оплаты по договору долевого участия в строительстве (выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру), но при этом данные сведения в кассовую книгу организации не вносились она ничего пояснить не может, так как лично подобное не видела. ФИО166 А.В. мог самостоятельно получать от участников долевого строительства денежные средства (наличными), так как исполнял обязанности кассира и главного бухгалтера. Но про случаи, когда ФИО166 А.В. получал деньги по договорам, но не отражал это в по кассе ООО фирма «Юкон» ей не известно. Ей от ФИО166 А.В. указаний не проводить денежные средства, полученные от участников долевого строительства по бухгалтерскому и кассовому учету организации не поступало. По поводу расходных кассовых ордеров, датированных периодом сентябрь-октябрь 2012 года, согласно которых ФИО166 А.В. получал денежные средства из кассы ООО фирма «Юкон», хотя в то время генеральным директором уже являлся ФИО781 она может пояснить, что в этот период ФИО166 А.В. хотя и уволился с должности генерального директора, но некоторое время (2-3 недели) занимал нижестоящую должность, возможно коммерческого директора. При, этом денежные средства все равно выдавались с ведома генерального директора – ФИО13

Свидетель ФИО72, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 25-26, том № л.д. 68-71) пояснил, что генеральным директором ООО «Спецмонтажстрой» он являлся с 2004 года. Указанная организация занимается проведением строительных работ. Офис организации расположен по адресу: <адрес>. С ФИО166 А.В. он знаком с 1997 или 1998 г., так как последний с этого времени проживал в том же доме, что и он (в соседнем подъезде). Поэтому, как соседи они здоровались, но никаких деловых либо дружеских отношений у них не было. Примерно в 2010 г. он встретился с ФИО166 А.В. на территории завода «ЖБИ» в <адрес> и в ходе разговора последний предложил ему заключить договор генерального подряда по строительству многоквартирного жилого дома. ООО «Спецмонтажстрой» заключался договор генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> его подписания выступило ООО фирма «Юкон» в лице генерального директора ФИО166 А.В. Проектная документация объекта была разработана ООО «ФИО136». До подписания договора генерального подряда на объекте уже были выполнены некоторые строительные работы. Общая стоимость работ в договоре генерального подряда не была определена, а был установлен порядок расчетов, который был аналогичным, как и в случае с другими договорами генерального подряда (т.е. договор был типовым), а именно: оплата за выполненные работ должна была производиться по следующей схеме: ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца заказчик ООО фирма «Юкон» перечисляет на расчетный счет генерального подрядчика аванс в размере 40% от договорной стоимости работ, подлежащих выполнению в текущем месяце. Сама оплата производится на основании подписанных актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости – форма КС-3, за вычетом уже полученного аванса. Все расчеты осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет, иные формы расчета допускаются только по письменному согласованию сторон. Стоимость материалов и оборудования, поставленных заказчиком засчитывается при оформлении актов выполненных работ. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору генерального подряда, предметом которого являлось выполнение работ по строительству подземной части жилого дома, а именно: устройство монолитного ростверка; устройство стен подвала и перекрытие подвала. Стоимость данных работ составила 20.322.544 руб. Как он полагает, указанная сумма была заказчиком выплачена. ФИО166 А.В. сам предложил ему выступить генеральным подрядчиком при проведении строительных работ. Этот договор был первым, который заключили ООО фирма «Юкон» и ООО «Спецмонтажстрой». На площадке уже имелся котлован, частично были забиты сваи, завезены строительные материалы, произведены работы по подготовке строительного участка, так как он расположен на возвышенности и для его подготовки использовался насыпной грунт. Кто именно производил эти работы он точно не знает, но полагает, что ООО «ФИО136». До того, как приступить к работам у данной организации он забирал документацию на указанный объект. Документы ему передавал ФИО103, который ранее работал в ООО «ФИО136» заместителем генерального директора, позже он перешел на работу в ООО фирма «Юкон» на должность заместителя генерального директора. Какова была стоимость уже выполненных на объекте работ он не знает. На тот момент, как ООО «Спецмонтажстрой» приступило к строительству подземная часть дома (до отметки 0,00 м.) в полном объеме не была выполнена. То есть, ООО «Спецмонтажстрой» проводило работы по завершению строительства подземной части дома и именно поэтому было заключено указанное выше дополнительное соглашение. Строительные работы на объекте – г. ФИО777, <адрес>А были прекращены в июле 2012 г. по причине прекращения финансирования со стороны ООО фирма «Юкон». У ООО фирма «Юкон» имеется задолженность перед ООО «Спецмонтажстрой» за работы, произведенные на объекте - г. ФИО777, <адрес>А, но ее сумму он назвать не может (по конкретному объекту). Общая сумма задолженности ООО фирма «Юкон» по всем трем объектам около 100 млн. рублей. ФИО166 А.В. и ФИО13 отказывались подписывать акт сверки взаимных расчетов между ООО «Спецмонтажстрой» и ООО фирма «Юкон». Данный отказ ничем не объяснялся. Он оставлял это акт у ФИО166 А.В. и ФИО13 после чего неоднократно приходил и интересовался подписан ли он? По какой то не известной причине они не желали его подписывать. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецмонтажстрой» и ООО фирма «Юкон» был заключен договор генерального подряда № 2. От имени ООО «Спецмонтажстрой» договор был подписан им, а от имени ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В. По условиям этого договора ООО «Спецмонтажстрой» принимало на себя генеральный подряд по строительству жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Проектная документация дома была разработана ООО «Ирбис Групп». По условиям договора, оплата за выполнение работ должна была производится по следующей схеме: ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца заказчик ООО фирма «Юкон» перечисляет на расчетный счет генерального подрядчика аванс в размере 40% от договорной стоимости работ, подлежащих выполнению в текущем месяце. Сама оплата производится на основании подписанных актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости – форма КС-3, за вычетом уже полученного аванса. Все расчеты осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет, иные формы расчета допускаются только по письменному согласованию сторон. Стоимость материалов и оборудования, поставленных заказчиком, засчитывается при оформлении актов выполненных работ. Вместе с тем, условия по оплате указанные в договоре почти никогда не соблюдались заказчиком – ООО фирма «Юкон». С мая 2012 г. ООО фирма «Юкон» практически прекратило производить оплату за строительные работы. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору, предметом которого выступало выполнение работ по строительству подземной части дома, в частности общестроительные работы, ниже 0,00 м. Стоимость этих работ составила 19.818.794 руб. Указанная сумма была уплачена заказчиком в полном объеме. Инициатором заключения договора генерального подряда выступило ООО фирма «Юкон», а именно генеральный директор ФИО166 А.В., который предложил ему, т.е. ООО «Спецмонтажстрой» выступить генеральным подрядчиком при строительстве дома. Сметной документации по этому объекту не было, так как заказчик – ООО фирма «Юкон» просто не заказал их изготовление у проектной организации – ООО «Ирбис Групп». Как он считает, ФИО166 А.В. отказался ее делать с целью экономии денежных средств, так как ее изготовление стоило бы 2-3 млн. рублей. На практике, стоимость работ, указанная в смете почти никогда не совпадает со стоимостью фактически выполненных работ. Стоимость выполненных работ определялась по факту, а именно: после проведения работ, сметчики ООО «Спецмонтажстрой» составляли акты выполненных работ и справки об их стоимости КС-2 и 3, стоимость работ определялась согласно единым расценкам, установленным государством. Таким образом, цена за выполненные работы не являлась завышенной. Производство строительных работ на объекте – г. ФИО777, <адрес> было прекращено в июле 2012 г. в связи с тем, что с мая месяца 2012 г. ООО фирма «Юкон» прекратило оплату за выполненные работы. На тот момент силами ООО «Спецмонтажстрой» выполнило работы по строительству дома до 10-11 этажа. Прекращение финансирования ФИО166 А.В. объяснял тем, что у ООО фирма «Юкон» нет денег. ФИО49, он все время говорил, что ждет денег, но откуда именно не известно. ФИО166 А.В. просил его потерпеть, но не получать денежные средства за строительство в течении нескольких месяцев он не мог, так как необходимо было расплачиваться с субподрядчиками, поставщиками и выплачивать зарплату рабочим. Задолженность у ООО фирма «Юкон» перед ООО «Спецмонтажстрой» за работы, произведенные на объекте - г. ФИО777, <адрес> конечно имеется, но точную сумму назвать он не может, хотя данная сумма более 10 млн. рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецмонтажстрой» и ООО фирма «Юкон» был заключен договор генерального подряда, согласно которого, организация должна была осуществлять строительные работы по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> договор являлся типовым, т.е. по содержанию он ничем не отличался от договоров по объектам: С-Западная/Агапкина, 16/4 и Московская, 30А. Общая стоимость работ в договоре не определена, а установлен только порядок расчетов (такой же, как и по другим объектам). ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение на выполнение работ по строительству подземной части дома, однако, в договоре точно не указывается стоимость этих работ, а только лишь есть ссылка на утвержденную смету. Договор был расторгнут в связи с неисполнением заказчиком – ООО фирма «Юкон» своих обязательств по договору генерального подряда в части оплаты за произведенные работы. Именно поэтому, по инициативе ООО «Спецмонтажстрой» договоры генерального подряда были расторгнуты по всем 3 объектам. ООО «Спецмонтажстрой» произвело на объекте – г. ФИО777, <адрес>А, следующие работы: были частично произведены работы по строительству нулевого цикла здания. Задолженность ООО фирма «Юкон» перед ООО «Спецмонтажстрой» по объекту – г. ФИО777, <адрес>А составляет 7.400.000 рублей, согласно акта сверки взаимных расчетов приложенного к уведомлению о расторжении договора генерального подряда. Данная задолженность не выплачена до настоящего времени. Договор генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту <адрес> не заключался. Зачем-то, ООО фирма «Юкон» указало ООО «Спецмонтажстрой» в качестве генерального подрядчика и на рекламном баннере, который размещен рядом со строительной площадкой. ФИО166 А.В. предлагал ему (т.е. ООО «Спецмонтажстрой») выступить генеральным подрядчиком при строительстве жилого дома по адресу: <адрес>. Но, из-за проблем с указанным выше объектом он заключать договор генерального подряда сразу отказался.Оплата за выполненные работы производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Спецмонтажстрой», оплата наличными денежными средствами не производилась. Кроме того, ООО фирма «Юкон» производило оплату за использование башенного крана (на Агапкина, 16/4) и за строительные материалы. Сметы имелись по объектам: Сенько, 9А и Московская, 30А и они разрабатывались проектными организациями. Акты выполненных работ и справки о стоимости (КС -2 и КС-3) составляли сотрудники ООО «Спецмонтажстрой» непосредственно по факту выполнения работ. Работы у них принимал ФИО166 А.В., который и подписывал эти документы. Поставкой строительных материалов на объекты строительства, в основном занималось – ООО фирма «Юкон», закупались они у различных организаций. Снабжением строительными материалами занималось ООО «ИПК «ЖБИ». Работы по строительству контролировали ФИО166 А.В. и ФИО103, которые практически каждый день приезжали на каждый из объектов. Помимо этого, ход строительства контролировали другие организации: Строительный надзор (руководитель Букалин), управление строительства и архитектуры г. ФИО777 (руководитель Кокрякова), приезжали сотрудники администрации г. ФИО777 и другие должностные лица. В ООО «Спецмонтажстрой» была введена процедура банкротства в связи с тем, что у организации имелось большое количество долгов, которые образовались из-за ФИО166 А.В. – ООО фирма «Юкон». Рассчитаться с долгами самостоятельно ООО «Спецмонтажстрой» не могло, а ФИО166 А.В. все время обещал выплатить задолженность, но этого не делал. Именно поэтому организация самостоятельно обратилась в Арбитражный суд <адрес> о признании организации неплатежеспособной (банкротом). Общая сумма задолженности ООО фирма «Юкон» составляет около 100 млн. рублей, в свою очередь кредиторская задолженность ООО «Спецмонтажстрой» составляет около 30 млн. рублей, т.е. если взыскать долг с ООО фирма «Юкон» их организация может рассчитаться с кредиторами, т.е. произойти ее финансовое оздоровление. Вместе с тем, шансы на взыскание этого долга очень малы, так как в ООО фирма «Юкон» ФИО49 введена процедура банкротства. В период 2010-2012 г.г. у ООО «Спецмонтажстрой» других строительных объектов, помимо указанных выше (по договорам генерального подряда с ООО фирма «Юкон») не было.

Свидетель ФИО707, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 132-136) пояснила, что должность начальника Тамбовского отдела управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии она занимает с 2005 года. В ее функциональные обязанности входит: организация приема и выдачи документов на государственную регистрацию, прием граждан и юридических лиц по вопросам государственной регистрации; проведение правовой экспертизы и внесение записи в ЕГРП; организация и предоставление информации о зарегистрированных правах и др. Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее: УФРС), во исполнение положений Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и других нормативных актов, осуществляет государственную регистрацию договоров участия в долевом строительстве и прав участников долевого строительства на объекты долевого строительства. Согласно положений ФЗ № 122-ФЗ - На государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, наряду с документами, необходимыми для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в соответствии с настоящим Федеральным законом, застройщиком представляются:

1) разрешение на строительство;

2) проектная декларация;

3) план создаваемого объекта недвижимого имущества с указанием его местоположения и количества, находящихся в составе создаваемого объекта недвижимого имущества жилых и нежилых помещений и планируемой площади каждого из указанных помещений.

4) договор поручительства, если застройщиком в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств было выбрано поручительство;

5) Заявление о государственной регистрации;

6) Документ, свидетельствующий об уплате государственной пошлины.

Так, ДД.ММ.ГГГГ 2012 г. в УФРС по <адрес>, поступили документы от <данные изъяты>», а именно:

- Разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>;

- Заявления;

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве между <данные изъяты>» и ФИО762, ФИО708;

- Доверенность на имя ФИО166 Я.А. от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- Выписку из ЕГРЮЛ ООО фирма «Юкон»;

- Платежное поручение № на сумму 2000 рублей (гос. пошлина) и чеки ФИО793 и ФИО793 на сумму по 67 руб.;

- Выписку из газеты «Наш город ФИО777» от ДД.ММ.ГГГГ с публикацией проектной декларации;

- Проект многоквартирного жилого дома с помещениями общественно-торгового назначения по адресу: <адрес> на 63 листах;

Документы предоставила сотрудник ООО фирма «Юкон» ФИО49 ФИО205, у которой имелась должным образом оформленная доверенность от руководства организации. На государственную регистрацию последняя предоставила подлинники документов, с которых были сняты копии и заверены как ЦФРС, так и ООО фирма «Юкон». В тексте разрешения на строительство № RU68520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ предоставленного в УФРС надписи «ниже отметки 0.000 м.» не имелось. Других разрешений на строительство данного дома в адрес УФРС не поступало. Таким образом, все предоставленные документы соответствовали перечню необходимых документов, установленных действующим законодательством и оснований отказать в принятии пакета документов и осуществить регистрацию первого договора долевого участия у них не было. После регистрации первого договора, он вместе с пакетом документов, предоставленных застройщиком подшивается в отдельное дело. На регистрацию последующих договоров долевого участия в строительстве по этому же адресу, предоставление нового пакета документов (разрешения на строительство и т.п.) не требуется. То есть, регистрация продолжается согласно первого зарегистрированного договора. Сотрудниками УФРС в отделе строительства и архитектуры <адрес> сведения о выданном разрешении на строительство или иная дополнительная информация не запрашивались, так как никаких сомнений в предоставленных документах не возникло. В соответствии с действующим законодательством при регистрации первого договора направляется уведомление о его регистрации в управление инвестиций по <адрес>, которое было направлено (№3.14.1-599 от ДД.ММ.ГГГГ г.). Согласно заключенных договоров долевого участия в строительстве, граждане не являются собственниками недвижимости. Договор долевого участия и его государственная регистрация предполагают наложение обременения на объект недвижимости, с целью недопущения противоправных операций (например, реализацию одной и той же квартиры нескольким разным лицам). Так как, право собственности на тот или иной объект недвижимости (квартиры) определяется органами УФРС, то государственная регистрация договоров долевого участия имеет своей целью защиту интересов дольщиков. Если бы ООО фирма «Юкон» предоставило в УФРС разрешение на строительство, в котором было бы указан этап строительства «ниже отметки 0.000 м», то регистрация договоров долевого участия не производилась бы, так как данное разрешение не отвечает требованиям (необходимо разрешение на строительство всего объекта, т.е. его надземной части). Заключать договоры долевого участия в строительстве без получения разрешения на строительство надземной части дома ООО фирма «Юкон» не имело права. После регистрации первого договора о долевом участии в строительстве в УФРС обратилось большое количество граждан с подобными договорами. Всего, было зарегистрировано свыше 100 договоров долевого участия в строительстве (всего 125). Кроме того, многие дольщики впоследствии заключили договоры цессии с другими лицами, т.е. переуступили свое право на долю в строящемся доме другому лицу. Государственная регистрация договора долевого участия в строительстве производится следующим образом: договоры составляет застройщик, а в УФРС они предоставляются уже подписанные сторонами. На государственную регистрацию договоры предоставляют совместно представители застройщика и дольщика. Как правило, все договоры на государственную регистрацию по рассматриваемому объекту приносила ФИО166 Я.А. После поступления договора долевого участия в строительстве и заявления проводится правовая экспертиза и внесение записи в ЕГРП (единый государственный реестр прав) и после этого сделка считается зарегистрированной. Регистрация новых договоров долевого участия в строительстве по объекту: <адрес> была прекращена после того, как из <адрес> поступило соответствующее письмо, в котором было указано, что разрешение на строительство дома у <данные изъяты>, проект дома не прошел государственную экспертизу. Поэтому заключать договоры долевого участия с гражданами <данные изъяты>» не имело права.

Свидетель ФИО709, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 52-54) пояснил, что в комитете градостроительства администрации г. ФИО777 он работает с 2008 года, а в должности заместителя председателя комитета с 2011 года. В его функциональные обязанности входит: выдача разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию, продление, выявление самовольных строений, контроль санитарного состояния стройплощадок. Комитетом градостроительства выдавались разрешения на строительство застройщику ООО фирма «Юкон» по следующим многоквартирным жилым домам:

1) г. ФИО777, <адрес>А;

2) г. ФИО777, <адрес>А;

3) г. ФИО777, <адрес>

Порядок выдачи разрешений на строительство следующий:

Застройщик обращается с заявлением на имя главы администрации г. ФИО777 (подается через МФЦ), к заявлению прилагается пакет необходимых документов:

- проектная декларация;

- положительное заключение ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза»;

- правоустанавливающие документы на земельный участок.

После получения документов и заявления, они передаются специалистам комитета. Рассмотрение производится в срок – 10 дней с момента регистрации. В этот срок выдается разрешение на строительство или же отказ в выдаче данного документа (оформляется письмом). В случае отсутствия у застройщика положительного заключения ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» на многоэтажный дом (свыше 3-х этажей и 1500 кв.м.) разрешение на строительство не может быть выдано. По поводу застройщика ООО фирма «Юкон» он может пояснить, что документацию на получение разрешений на строительство в комитет градостроительства предоставлял сотрудник ООО фирма «Юкон» - ФИО103 (зам. генерального директора). С генеральным директором ООО фирма «Юкон» - ФИО166 А.В. он не знаком и никогда последнего не видел. Сотрудники комитета градостроительства не осуществляют контроль и надзор за процессом строительства, так как контроль осуществляет сам застройщик, а надзор: инспекция государственного строительного надзора в <адрес>. Документы, представленные ООО фирма «Юкон» по всем 3-м объектам соответствовали требованиям градостроительного кодекса РФ (ст. 51). Именно поэтому были выданы разрешения на строительства по всем объектам. Разрешение на строительство выдается на срок строительства указанный в проектной документации и не может превышать срок аренды земельного участка. По всем трем объектам, срок действия разрешений на строительство, выданных ООО фирма «Юкон» продлевался. Сроки действия разрешений (все три) истекают в 2013 году и за продлением срока ООО фирма «Юкон» пока не обращалось. Разрешения на строительство подготавливаются специалистами комитета градостроительства (распределяет сотрудников председатель комитета), а подписываются председателем комитета. Каких-то обстоятельств (необычных) по поводу выдачи разрешений на строительство застройщику ООО фирма «Юкон» он не помнит, так как их не было. То есть, разрешения выдавались в рабочем порядке. Вся представленная документация была в порядке.

Свидетель ФИО704, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 57-58) пояснил, что генеральным директором ООО «Ирбис Групп» он является 4 года. ООО «Ирбис Групп» оказывает услуги по разработке проектно – сметной документации. Для осуществления указанной деятельности у организации имеется необходимый допуск СРО. Офис ООО «Ирбис Групп» расположен по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, юридический адрес организации: г. ФИО777, <адрес>. Однако, по указанному адресу офиса у организации нет. В 2010 году к нему обратился ФИО103 – заместитель генерального директора ООО фирма «Юкон» с просьбой о разработке проекта многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Указанный проект был разработан и составлен силами сотрудников ООО «Ирбис Групп». На данный момент работы по разработке проекта ООО фирма «Юкон» оплатило полностью. Однако, первоначально этот процесс сильно затягивался. По инициативе заказчика – ООО фирма «Юкон» смета (локальные сметы и сводный сметный расчет) к указанному проекту не составлялась. На практике многие застройщики отказываются от разработки сметной документации, так как правило, в работе смету не используют. В сметной документации рассчитывается стоимость материалов и работ, однако, на практике цены на рынке строительных материалов и услуги подрядчиков различаются. При этом, проводить строительные работы без наличия сметной документации разрешается, так как имеется проект дома, а сама смета только отражает стоимость необходимых работ и материалов. Таким образом, в ООО «Ирбис Групп» сметной документации (локальных смет и сводного сметного расчета) по объекту г. ФИО777, <адрес> не имеется. Как правило, от разработки сметных расчетов заказчики отказываются еще в целях экономии средств, так как эти работы дополнительно оплачиваются. После разработки и составления проекта дома, его направили для проведения государственной экспертизы в ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза». Проект прошел данную экспертизу и получил положительное заключение. После этого, ООО фирма «Юкон» приступило к строительным работам. При составлении проекта он неоднократно общался с генеральным директором ООО фирма «Юкон» ФИО3, который интересовался сугубо административными вопросами, так как не был специалистом в вопросах строительства. По всем вопросам технического характера, в том числе о прохождении экспертизы он вел переговоры с заместителем ФИО166 А.В. – ФИО103 В 2011 году к нему вновь обратился ФИО103 с просьбой об оформлении проекта многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Данный проект разрабатывали проектировщики, которых нашел ФИО103, кто именно он не знает (но часть из них была сотрудниками «Тамбовгражданпроект»). ООО «Ирбис Групп» должно было только оформить этот проект от своего имени, так как на это у общества имелся соответствующий допуск. Он согласился помочь ФИО103 Однако, этот проект по неизвестным причинам так и не был доделан. Скорее всего, у ООО фирма «Юкон» не имелось денежных средств для оплаты привлеченным проектировщикам. По его информации, в <адрес> ООО фирма «Юкон» намеревалась построить 11-ти подъездный, скорее всего 9-ти этажный дом.

Свидетель ФИО710, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 62-64)пояснил, что генеральным директором ОАО институт «Тамбовстройпроект» он является с января 1993 <адрес> занимается разработкой проектно-сметной документации. Указанная организация никогда не разрабатывала проекты многоквартирных домов для застройщика ООО фирма «Юкон». С генеральным директором этой организации – ФИО3 и заместителем ФИО103 он не знаком. Проектно-сметную документацию по объекту: г. ФИО777, <адрес>. 9А – разрабатывало ОАО институт «Тамбовстройпроект», однако заказчиком выступало не ООО фирма «Юкон». Скорее всего, участок под строительство ООО фирма «Юкон» выкупило вместе с уже готовым проектом. К разработке проектной документации по другим объектам: г. ФИО777, <адрес>А; <адрес>; г. ФИО777, <адрес> ОАО институт «Тамбовстройпроект» никакого отношения не имеет.

Свидетель ФИО332, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 79-84) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда <адрес> по делу № А64-5813/2013 была введена процедура банкротства – наблюдение. Этим же решением он был назначен временным управляющим организации. Процедура банкротства в ООО фирма «Юкон» была введена на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора и участника (учредителя) Общества ФИО166 А.В. Сама процедура – наблюдение введена в целях обеспечения сохранности имущества ООО фирма «Юкон», проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. Введение процедуры банкротства было вызвано существенными трудностями в завершении строительства четырех многоквартирных жилых домов, строительство которых осуществляло ООО фирма «Юкон», а ФИО49 наличием кредиторской задолженности. Объекты строительства организации расположены по адресам: г. ФИО777 <адрес>А; г. ФИО777, <адрес>; г. ФИО777, <адрес>А и <адрес>. На момент его назначения Арбитражным управляющим ООО фирма «Юкон», должность генерального директора организации занимал ФИО3 и исполнял обязанности главного бухгалтера. До настоящего времени он не завершил производство анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО фирма «Юкон» и намеревается продлить процедуру – «наблюдение», хотя бы до конца 2014 года. Все это связано с большим объемом предстоящей работы. До завершения процедуры – наблюдение он намеревается завершить строительство домов по <адрес> (август-сентябрь 2014 года) и <адрес>А (до кона 2014 года). Из участников долевого строительства кредитором ООО фирма «Юкон» признаны только те, кто расторг договор долевого участия, но назад свои денежные средства не получил. Все оставшиеся дольщики, включаются в реестр собственников жилых помещений (всего на данный момент подано 317 заявлений). В реестр собственников жилых помещений участники долевого строительства будут включены Арбитражным судом по мере проверки фактов полной оплаты за приобретенную недвижимость. То есть, участник долевого строительства должен подтвердить, что им была произведена оплата в полном объеме, т.е. на ту сумму, которая указана в договоре долевого участия в строительстве. Если будет установлено, что оплата была произведена не в полном объеме, то участнику долевого строительства будет предложено внести оставшиеся денежные средства. В случае отказа будут рассматриваться различные варианты, в том числе и расторжение договора долевого участия в строительстве (в судебном порядке) и включение данного гражданина в список кредиторов ООО фирма «Юкон» на сумму, фактически внесенную по договору долевого участия в строительстве или же включение в реестр собственников жилых помещений, но на ту сумму, которая фактически была оплачена. Данные действия обусловлены тем, что ФИО166 А.В. утверждает, что многие участники долевого строительства фактически внесли в кассу (или на р/с) сумму меньшую, чем указана в договоре долевого участия в строительстве. Сделано это было потому, что данные граждане производили оплату до заключения договоров долевого участия в строительстве, согласно предварительных договоров. Так, в среднем стоимость одного квадратного метра жилья в квартирах, которые реализовывались ООО фирма «Юкон» по договорам долевого участия в строительстве (прошедших государственную регистрацию) составила 23.500 рублей, а по предварительным договорам эти же квартиры реализовывались по 18.000-19.000 рублей за кв.м. У ООО фирма «Юкон» собственных денежных средств для завершения строительства нет. Для возобновления и продолжения строительства потребуется финансовое участие участников долевого строительства, так как они принципиально заинтересованы в завершении строительства. При этом, он как временный управляющий не имеет права настаивать на внесении дольщиками дополнительных средств, то есть это решение должно исходить от них самих. Именно по данному пути пошли участники долевого строительства дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Они самостоятельно решили (на общем собрании) дополнительно доплатить по 5.000 руб. за каждый квадратный метр. Поэтому строительство дома возобновлено и продолжается за их денежные средства. Его задача, как временного управляющего максимально способствовать в данном деле. К строительству дома ООО фирма «Юкон» никакого отношения не имеет, так как участники долевого строительства заключают отдельные договоры с подрядной организацией (ООО «Глобал-ФИО203»), которая и осуществляет работы. Помимо средств участников долевого строительства помощь в завершении строительства обещали оказать: <адрес>, Администрация г. ФИО777, однако формы и объемы их участия пока точно не определены. По поводу задолженности организации ООО «ИПК «ЖБИ» перед ООО фирма «Юкон», он ничего пояснить не может, так как этот вопрос им еще не проверялся. Участникам долевого строительства реализовывать свои права и обязанности (по договорам долевого участия в строительстве) на основании договоров цессии, без согласования с ним или Арбитражным судом в принципе не запрещено. Но с целью обеспечения строительства и защиты интересов дольщиков (в том числе граждан, которые могут стать участниками долевого строительства в результате покупки квартир подобным способом), по его ходатайству Арбитражным судом были наложены обеспечительные меры, которые не позволяют перепродавать квартиры без согласования с временным управляющим. Все это сделано исключительно в интересах участников долевого строительства. О том, что у ООО фирма «Юкон» нет разрешения на строительство проекта надземной части дома по адресу: <адрес> ему известно. Проект и разрешение на строительство до настоящего времени не получены, так как заниматься одновременно всеми 4 объектами (не считая ведение процедур банкротства в других организациях) он физически не в состоянии. То есть, в настоящий момент он наиболее сосредоточен на разрешении ситуации с объектом по адресу: г. ФИО777, <адрес>, несколько в меньшей степени объектами по адресам: <адрес>А и <адрес> поводу расторжения договоров долевого участия в строительстве по объекту: <адрес> он пока ничего пояснить не может, так как расторгнуть договоры можно только в судебном порядке. В данный момент представители <адрес> занимаются поиском подрядной организации готовой взяться за достройку объекта, возможно ситуация будет разрешена, но только после того, как будет сформирован список собственников жилых помещений. Ему известно, что ФИО166 А.В. заключались предварительные договоры с гражданами (без заключения в последствии договора долевого участия и его государственной регистрацией). Предварительный договор (без государственной регистрации) не предоставляет никакого права на недвижимость (квартиру либо нежилое помещение). Вместе с тем, это не лишает права обращения в суд о признании гражданина собственником жилого помещения ООО фирма «Юкон», но при условии, если гражданин документально подтвердит факт оплаты за квартиру в кассу или на счет Общества. Тот факт, что сведения бухгалтерского учета ООО фирма «Юкон» не соответствуют действительности, а именно: приход денежных средств отражен не по всем договорам долевого участия в строительстве возможно имеет место. Именно поэтому он настаивает, что бы дольщики документально подтверждали факт оплаты по договорам долевого участия в строительстве. Если участник долевого строительства действительно произвел оплату по договору в полном объеме, у него на руках должны быть соответствующие сведения (документы), подтверждающие это. Подобные документы должны быть предоставлены в Арбитражный суд и уже там будет решатся вопрос о включении такого гражданина в реестр собственников жилых помещений. Если дольщик не производил оплату по договору или же произвел ее частично, то ему необходимо произвести оплату (доплату) в соответствии с договором долевого участия в строительстве.

Свидетель ФИО17, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 85-86, 87-89 пояснила, что исполнительным директором ООО «Агентство недвижимости «Терра-Дом» (далее «Терра») она является с августа 2012 г., генеральным директором организации является ее супруг ФИО106. Ранее, организация имела название – ИП ФИО17 – «Агентство недвижимости «Терра». Офис организации расположен по адресу: г. ФИО777, <адрес>, (здание НИИРТМАШ). Организация оказывает риэлтерские услуги физическим и юридическим лицам. Она, а ФИО49 другие работники«Терра» занимались реализацией квартир в строящихся домах, застройщиком которых являлось ООО фирма «Юкон». С ООО фирма «Юкон» она начала сотрудничать в тот период времени, когда этот застройщик начал ФИО203 первый дом по <адрес> г. ФИО777. Никакого договора о сотрудничестве с ООО фирма «Юкон» не было, о реализации квартир имелось устное соглашение с ФИО3, занимавшим в тот период должность генерального директора. ФИО166 А.В. никогда не имел никакого отношения к АН «Терра», т.е. не являлся учредителем (участником) либо сотрудником организации. С ФИО166 А.В. она познакомилась в 2009 году, в тот момент АН «Терра» (тогда ИП ФИО17) существовало уже два года. ФИО166 А.В. в тот момент являлся генеральным директором ООО «ИПК «ЖБИ» и осуществлял поставки строительных материалов застройщикам, а в счет оплаты получал квартиры. Поэтому ФИО166 А.В. нужна была помощь со стороны организаций, оказывающих риэлторские услуги. ФИО166 А.В. сам позвонил ей, представился и предложил встретится для обсуждения делового предложения. Они встретились в офисе АН «Терра», на <адрес>, г. ФИО777. В этот момент она первый раз видела ФИО166 А.В. Последний предложил помочь ему в реализации квартир, которые ООО «ИПК «ЖБИ» передавали застройщики в счет оплаты за поставленные строительные материалы. Фактически, квартиры ООО «ИПК «ЖБИ» не передавались, просто квартиры бронировались за ООО «ИПК «ЖБИ». Покупатель заключал договор долевого участия напрямую с застройщиком. В итоге, застройщик и ООО «ИПК «ЖБИ» (т.е. ФИО166 А.В.) как-то рассчитывались между собой, как именно она не знает. Уже после этого, как ФИО166 А.В. стал генеральным директором ООО фирма «Юкон» и сам стал выступать застройщиком он попросил, чтобы АН «Терра» оказывала услуги по поиску клиентов на данные квартиры. По ее информации аналогичные услуги ООО фирма «Юкон» оказывали и другие агентства недвижимости города ФИО777. По условиям устной договоренности, сотрудники «Терра» подыскивали покупателей на квартиры в домах, которые строились ООО фирма «Юкон», в том числе в <адрес>. ФИО166 А.В. предоставил поэтажные планы домов. Кроме того, перед тем как порекомендовать клиенту ту или иную квартиру сотрудники «Терра» первоначально звонили в офис ООО фирма «Юкон» юристу организации ФИО166 Я.А. и спрашивали возможно ли указанную квартиру приобрести. Цену за квадратный метр недвижимости устанавливал ФИО166 А.В., но в среднем она была 18 тыс. рублей за кв. м. Указанная цена была ниже рыночной и поэтому желающих приобрести квартиры было много. Услуги по подбору квартиры заключались в следующем: АН «Терра» занималось поиском покупателей (размещали рекламу в СМИ), предлагали им варианты квартир, после чего организовывали встречу с застройщиком (или о представителями), иногда эти встречи происходили в офисе АН «Терра». Договоры долевого участия подготавливались застройщиком и заключались напрямую покупателем с продавцом, т.е. АН «Терра» в этих договорах не фигурировало. ФИО166 А.В. иногда приезжал в офис АН «Терра», где подписывал договоры с покупателями, как правило это были предварительные договоры и они заключались по соглашению между сторонами. Бланки предварительных договоров подготавливались сотрудниками ООО фирма «Юкон». На ее имя были оформлены две квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>( договоры участия в долевом строительстве № и 86 от ДД.ММ.ГГГГ г.). Она приобретала данные квартиры по предварительным договорам участия в долевом строительстве. После этого, были заключены договоры участия в долевом строительстве № и 86. В настоящий момент данные квартиры она продала, фамилии покупателей не помнит, так как договоров цессии у нее нет в связи с тем, что она их не забирала из Росреестра. Кроме того, квартиры в доме покупали ее родственники: ФИО107 (свекровь) и ФИО108 (дядя). Приобрести квартиры в данном доме помогала она. В данный момент договоры долевого участия в строительстве с ФИО107 и ФИО108 не расторгнуты (квартиры по договорам цессии не проданы). Она и другие и сотрудникиАН «Терра» оказывали содействие гражданам – ФИО302, ФИО413, ФИО418, ФИО761, ФИО152 Н.В., ФИО407, ФИО420, ФИО19, ФИО293, ФИО433, ФИО428, ФИО379, ФИО403, ФИО600, ФИО417, ФИО411, ФИО152 Н.А., ФИО755, ФИО71, ФИО292, ФИО539 Весёлой А.С., ФИО534, ФИО711, ФИО406, ФИО19, ФИО712, ФИО107, ФИО464, ФИО247, ФИО561, ФИО560, ФИО726, ФИО424, ФИО571, ФИО576, ФИО592, ФИО590, ФИО593, ФИО431, ФИО585, ФИО109, ФИО601, ФИО64, ФИО578, ФИО257, ФИО687, ФИО57, ФИО713, ФИО767, ФИО613, ФИО611, ФИО403, ФИО624, ФИО84, ФИО265, ФИО743, ФИО312, ФИО642, ФИО647, ФИО385, ФИО662, ФИО665, ФИО394, ФИО668, ФИО80, ФИО395, ФИО275, ФИО676, ФИО28, ФИО678, ФИО379, ФИО653, ФИО256, ФИО15, ФИО795 А.А., ФИО6, ФИО86, ФИО714 (погиб), ФИО692, ФИО284, ФИО613, ФИО715, ФИО641, ФИО370, ФИО674 возможно и другим в заключении договоров долевого участия в строительстве (и цессии). Денежные средства за квартиры клиенты передавали в офисе ООО фирма «Юкон» (кому именно не знает), т.е. она и другие сотрудники АН «Терра» денежные средства от покупателей не получали. Несколько раз ФИО166 А.В. сам приезжал в офис АН «Терра», где забирал денежные средства у покупателей. О получении денег ФИО166 А.В. передавал покупателям квитанции к приходному кассовому ордеру. Каким образом ФИО166 А.В. распоряжался полученными деньгами она не знает. За оказание указанных услуг АН «Терра» от ООО фирма «Юкон» никакого материального вознаграждения не получало. Однако, эти взаимоотношения были взаимовыгодными за счет расширения рынка и клиентской базы. О том, что у ООО фирма «Юкон» нет разрешения на строительство и проекта надземной части дома по адресу: <адрес> она не знала. Она полагала, что у ООО фирма «Юкон» с документами все в порядке, так как весь необходимый пакет документов был предоставлен ООО фирма «<данные изъяты> в управление Росреестра (в том числе разрешение на строительство). О наличии проблем с финансированием объектов строительства у ООО фирма «<данные изъяты>» ей не было известно. Если бы он знала об этом, то однозначно не оказывала услуги по подбору клиентов, в том числе своим родственникам и знакомым.

Свидетель ФИО458, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 90-91) пояснила, что в ООО «Агентство недвижимости «Терра-Дом» (далее: АН «Терра») она работает в должности менеджера около 5,5 лет. В ее функциональные обязанности входит: консультирование клиентов, оформление документов купли-продажи, дарения, приватизации недвижимости и т.<адрес> организации расположен по адресу: г. ФИО777, <адрес> (здание НИИРТМАШ). АН «Терра» оказывает риэлтерские услуги физическим и юридическим лицам. Генеральным директором организации является ФИО106, а исполнительным директором супруга последнего - ФИО17 Она и другие сотрудники АН «Терра» работают со всеми застройщиками г. ФИО777, в том числе и с ООО фирма «Юкон». ФИО3 она знает, как генерального директора данной организации. Кроме того, ранее ФИО166 А.В. являлся поставщиком строительных материалов для других строительных организаций – «Атомэнергострой», «СУ Донское» и др., то есть, ФИО166 А.В. сообщил, что ООО фирма «Юкон» занимается строительством дома по адресу: <адрес> (ФИО49 организация занималась строительством еще 3-х объектов в г. ФИО777). Никакого соглашения между АН «Терра» и ООО фирма «Юкон» не было, взаимоотношения имели место на взаимовыгодных условиях. Конкретно ООО фирма «Юкон» заинтересовала очень выгодной ценовой политикой, т.е. цена квадратного метра недвижимости была ниже, чем у других застройщиков. В случае с домом в <адрес>, цена была значительно ниже – около 18-20 тыс. рублей за квадратный метр, другие застройщики продавали недвижимость по цене 22-24 тыс. рублей и выше. В связи с чем, ООО фирма «Юкон» реализовывала квартиры по такой стоимости она точно не знает, но по ее мнению это связано с тем, что ООО фирма «Юкон» была новым застройщиком на рынке и для привлечения клиентов предлагало квартиры по меньшей стоимости. Денежные средства за квартиры передавались только сотрудникам ООО фирма «Юкон», она лично денег от покупателей никогда не получала. Несколько раз ФИО166 А.В. лично приезжал в офис АН «Терра» и забирал деньги у покупателей, после чего выдавал им квитанции к приходным кассовым ордерам. ФИО166 А.В. приезжал по просьбе клиентов, которые не могли в течении рабочего дня приехать в офис ООО фирма «Юкон», т.е. было это или в выходные дни или после 18.00. В офисе ООО фирма «Юкон» денежные средства, как правило, принимала бухгалтер – ФИО149. Всех граждан, которым она оказывала содействие в приобретении квартир она вспомнить не может. О времени государственной регистрации договоров в управлении Росреестра ей сообщала юрист ООО фирма «Юкон» ФИО49 ФИО205. После этого она уже сама сообщала клиентам, когда нужно прийти в здание Росреестра. Как представитель ООО фирма «Юкон» в Росреестр, как правило приходила ФИО166 Я.А. Если та по каким-то причинам отсутствовала, приходил сам ФИО166 А.В. О том, что у ООО фирма «Юкон» нет разрешения на строительство и проекта надземной части дома по адресу: <адрес> она не знала. Она полагала, что у ООО фирма «Юкон» с документами все в порядке, так как весь необходимый пакет документов был предоставлен ООО фирма «Юкон» в управление Росреестра (в том числе разрешение на строительство). Ею был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру, на 8 этаже, площадью 48,34 кв. м. стоимостью 1.135.755 руб. указанную квартиру она и ее супруг ФИО716 приобрели для дочери. Для оплаты за квартиру по договору № 27, она получила кредит в СБ РФ и наличными передала их лично ФИО166 А.В., о чем тот выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру и кассовый чек, из которых - 800.000 руб. были кредитные средства, а остальные 335.755 руб. наличными. Она полностью оплатила стоимость квартиры.

Свидетель ФИО717, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 92-93) пояснила, что в ООО «Агентство недвижимости «Терра-Дом» (далее: АН «Терра») она работает в должности менеджера около 2,5 лет. В ее функциональные обязанности входит: консультирование клиентов, оформление документов купли-продажи, дарения, приватизации недвижимости и т.<адрес> организации расположен по адресу: г. ФИО777, <адрес>, (здание НИИРТМАШ). АН «Терра» оказывает риэлтерские услуги физическим и юридическим лицам. Генеральным директором организации является ФИО106, а исполнительным директором супруга последнего - ФИО17 АН «Терра» и она, как сотрудник организации работает со всеми застройщиками г. ФИО777, в том числе и с ООО фирма «Юкон». ФИО3 она знает, как генерального директора этой организации. То есть, ФИО166 А.В. сообщил, что ООО фирма «Юкон» занимается строительством дома по адресу: <адрес> (ФИО49 организация занималась строительством еще 3 объектов в г. ФИО777). Никакого соглашения между АН «Терра» и ООО фирма «Юкон» не было, взаимоотношения имели место на взаимовыгодных условиях. Конкретно ООО фирма «Юкон» заинтересовала АН «Терра» очень выгодной ценовой политикой, т.е. цена квадратного метра недвижимости была ниже, чем у других застройщиков. В случае с домом в <адрес> цена была значительно ниже – около 18-20 тыс. рублей за квадратный метр, другие застройщики продавали недвижимость по цене 22-24 тыс. рублей и выше. В связи с чем, ООО фирма «Юкон» реализовывала квартиры по такой стоимости она точно не знает, но по ее мнению это связано с тем, что ООО фирма «Юкон» была новым застройщиком на рынке и для привлечения клиентов предлагало квартиры по меньшей стоимости. Она самаприобретала квартиру по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ г., стоимость <адрес> руб. Кроме нее в договоре указан супруг-ФИО109. Денежные средства за квартиру она передавала в офисе ООО фирма «Юкон» бухгалтеру ФИО149. О времени государственной регистрации договоров в управлении Росреестра ей сообщала юрист ООО фирма «Юкон» ФИО49 ФИО205. После этого, она уже сама сообщала клиентам, когда нужно прийти в здание Росреестра. Как представитель ООО фирма «Юкон» в Росреестр, как правило приходила ФИО166 Я.А. Если та по каким-то причинам отсутствовала, то приходил сам ФИО166 А.В. О том, что у ООО фирма «Юкон» нет разрешения на строительство и проекта надземной части дома по адресу: <адрес> она не знала. Она полагала, что у ООО фирма «Юкон» с документами все в порядке, так как весь необходимый пакет документов был предоставлен ООО фирма «Юкон» в управление Росреестра (в том числе разрешение на строительство).

Свидетелья ФИО56, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 94-95) пояснил, что в АН «Терра-Дом» он работает с ДД.ММ.ГГГГ, т.е. с момента создания организации. Ранее он работал у ИП ФИО17 (Агентство недвижимости «Терра») с ДД.ММ.ГГГГ АН «Терра» занимается оказанием риэлторских услуг по купле-продаже, оформлению права собственности на недвижимость. Руководителями АН «Терра» являются ФИО17 (исполнительный директор) и ФИО106 (генеральный директор). Офис организации расположен по адресу: г. ФИО777, <адрес> (здании завода НИИРТМАШ). Он, как юрист АН «Терра» выполнял следующие функциональные обязанности: проверка предоставленных клиентами документов, консультация клиентов, юридическое сопровождение сделок. Как ему было известно, АН «Терра» оказывало услуги по подбору квартир (т.е. фактически занималось посреднической деятельность между покупателем и продавцом) в домах по адресам: г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес> и <адрес>. Застройщиком этих домов выступало ООО фирма «Юкон» генеральный директор ФИО166 А.В. (в дальнейшем ФИО13). Лично с ФИО166 А.В. он общался только по работе. ФИО166 А.В. юридически никакого отношения к АН «Терра» не имел и не имеет, т.е. не являлся учредителем и работником этой организации. Подбор квартир для клиентов заключается в следующем: клиенту предлагаются различные варианты недвижимости, по объекту который пожелал приобрести, сотрудники АН «Терра» осуществляли юридическое сопровождение, в том числе организовывали встречу с продавцом или застройщиком квартиры (их представителями). Уже после этого и в случае, если обе стороны приходили к соглашению между ними заключается соответствующий договор, а именно: долевого участия в строительстве, цессии, купли-продажи и т.п. АН «Терра» не выступает стороной по этому договору, т.е. договор заключается напрямую между продавцом и покупателем. В период 2011-2012 г.г. АН «Терра» подобрало большое количество клиентов на квартиры, которые реализовывались ООО фирма «Юкон». По его мнению, покупателей заинтересовала цена, которая предлагалась ООО фирма «Юкон», так как она была приемлемой, хотя и не заниженной. На тот момент, строительство велось на всех четырех объектах ООО фирма «Юкон» (во всяком случае на объектах, расположенных в г. ФИО777), т.е. никаких опасений за судьбу квартир ни у сотрудников АН «Терра», ни у покупателей не было. О наличии у ООО фирма «Юкон» каких-либо проблем в строительстве, в том числе финансовых в АН «Терра» не знали и были убеждены, что проблем с постройкой домов не будет. Об этом в свою очередь свидетельствует и тот факт, что в домах, застройщиком которых выступало ООО фирма «Юкон» квартиры купили сотрудники АН «Терра», а ФИО49 их родственники.Очень часто он, как юрист АН «Терра» помогал клиентам при подписании договоров в органах Росреестра, а именно при заключении сделок присутствовал и при необходимости давал консультации. Представителем ООО фирма «Юкон» в органах Росреестра выступала ФИО49 ФИО205, юрист организации (дочь генерального директора ФИО166 А.В.). Бланки договоров долевого участия в строительстве составлялись ФИО166 Я.Н. в офисе ООО фирма «Юкон», в здание Росреестра та приносила их уже подписанные генеральным директором ФИО166 А.В. и с печатью организации. Участник долевого строительства (клиент) подписывал договор непосредственно в здании Росреестра, после чего пакет документов передавался специалисту для проведения государственной регистрации. В его присутствии, в здании Росреестра покупатели никогда не передавали денежные средства за квартиры представителям ООО фирма «Юкон». ФИО166 А.В. периодически приезжал в офис АН «Терра». Однако, всегда находился в кабинете ФИО17, какие там вели переговоры он не знает, так как при этом не присутствовал. Фактов передачи денежных средств в офисе АН «Терра» от покупателей застройщику (ООО фирма «Юкон») он лично не видел, были ли они он не знает. Как ему известно, денежные средства по договорам долевого участия клиенты передавали непосредственно в офисе ООО фирма «Юкон». Несколько раз он помогал клиентам доехать в офис застройщика (на <адрес>, г. ФИО777, возле д/с «Кристалл»). Там денежные средства принимались бухгалтером ООО фирма «Юкон», фамилии которой он не знает.

Свидетель ФИО15, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 96-98) пояснила, что в период с 2008 г. по октябрь 2012 г. она работала ФИО93 в агентстве недвижимости «Терра» (далее: АН «Терра») – генеральный директор ФИО17 В 2012 году от ФИО17 она узнала, что ООО фирма «Юкон» реализует квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>. Цена за 1 кв. метр данном доме была очень выгодной. Так, однокомнатная квартира в данном доме продавалась примерно за 650-700 тыс. рублей. Данное предложение ее заинтересовало и она решила сама приобрести 2 (две) квартиры в этом доме. По факту приобретения квартир, ею с ООО фирма «Юкон» были заключены два договора долевого участия в строительстве: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 976.960 руб. Указанные денежные средства она передавала лично ФИО3 – ген. директору ООО фирма «Юкон», который лично приезжал в офис АН «Терра» и забирал деньги. Юридически к АН «Терра» ФИО166 А.В. никакого отношения не имел, однако с ФИО17 он был хорошо знаком и они практически каждый день встречались и вели какие-то переговоры. О том, что у ООО фирма «Юкон» нет разрешения на строительство и проекта надземной части указанного дома она не знала. Напротив думала, что с документами у ООО фирма «Юкон» все в порядке, так как ФИО17 показывала проект (схему) дома и другие документы. Кроме того, договоры долевого участия в строительстве проходили государственную регистрацию в Росреестре. Квартиры, купленные ею на основании договоров № и 59 она уже продала по договорам цессии. Кому именно не помнит, так как постоянно работает с недвижимостью и просто не помнит всех покупателей (договоров цессии у нее не сохранилось). Она, как ФИО93 помогала с оформлением документов гражданам, которые обращались в АН «Терра» (например, ФИО782 и ФИО805). О том, что у ООО фирма «Юкон» возникнут какие-то проблемы со строительством она конечно же не знала, так как сама приобретала квартиры в этом доме.

Свидетель ФИО36, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 99-100) пояснила, что с 2010 г. она является руководителем ФИО779 недвижимости «Городъ» (далее: «Городъ»). Офис организации расположен по адресу: г. ФИО777, <адрес> набережная 59. «Городъ» занимается оказанием риэлтерских услуг физическим и юридическим лицам. С 2011 года «Городъ» стало сотрудничать с ООО фирма «Юкон». Последняя организация являлась застройщиком многоквартирных жилых домов по адресам: <адрес> г. ФИО777 и <адрес>. Никаких письменных соглашений о сотрудничестве не было, т.е. договоренность была устной с генеральным директором ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В. С ФИО166 А.В. она знакома уже длительный период времени, так как ранее работала в «Тамбовской ипотечной корпорации» (генеральный директор ФИО718), а ФИО166 А.В., как физическое лицо являлся клиентом этой организации. Сотрудники «Городъ», в рамках сотрудничества с ООО фирма «Юкон» занимались поиском потенциальных покупателей на квартиры, которые предлагались к реализации ООО фирма «Юкон». Она лично квартиры у ООО фирма «Юкон» по адресам: <адрес>А г. ФИО777 и <адрес> не приобретала. О том, что у ООО фирма «Юкон» отсутствовало разрешение на строительство и проект надземной части дома по адресу: <адрес> она не знала. Напротив, была полностью уверенна, что все документы у ООО фирма «Юкон» имеются, так как договоры долевого участия в строительстве проходили государственную регистрацию в управлении «Росреестра» по <адрес>. Она лично оказывала помощь в сопровождении сделки (по заключению договора долевого участия в строительстве) следующим гражданам: ФИО437, ФИО763, ФИО757 и возможно еще кому-то, так как все фамилии просто физически не может запомнить. Гражданам, которые обращались в «Городъ» она и другие сотрудники показывали схему дома и планировку квартир. Указанные материалы предоставил лично ФИО166 А.В. Цену за квартиру говорили клиентам только примерную, так как окончательную стоимость назначал сам ФИО166 А.В. Квадратный метр в указанном доме (<адрес>) стоил около 20 тыс. рублей. На тот момент эта цена была вполне адекватной учитывая, что это территория <адрес> и дом находился на начальной стадии строительства. Если предложенные условия устраивали потенциального покупателя, то назначался определенный день для подписания договора долевого участия в строительстве в здании Росреестра. При подписании договора присутствовал представитель ООО фирма «Юкон», как правило приезжала ФИО49 ФИО205 – юрист организации (дочь ФИО166 А.В.). Деньги покупатели (участники долевого строительства) передавали уже после того, как договор проходил государственную регистрацию – 5 дней со дня его подписания. Денежные средства принимались в офисе ООО фирма «Юкон». Офис ООО фирма «Юкон» располагался по адресу: г. ФИО777, <адрес> (напротив д/с «Кристалл»). Она и другие сотрудники «Городъ» денежные средства от покупателей не получали.

Свидетель ФИО719, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 101-103) пояснила, что в ФИО779 недвижимости «Городъ» (далее «Городъ») она работает около 2-х лет «Городъ» расположен по адресу: г. ФИО777, <адрес> набережная, 59. Как агент по недвижимости она занималась поиском недвижимости для клиентов и сопровождением сделок. По роду своей деятельности она знает про все строящиеся многоквартирные дома на территории г. ФИО777 и <адрес>, в том числе по адресам: г. ФИО777, <адрес>А и <адрес>. Про застройщика этих домов – ООО фирма «Юкон» она ничего конкретного сказать не может. С генеральным директором ФИО3 не знакома и соответственно с ним не общалась. Никаких договорных отношений между ООО фирма «Юкон» и «Городъ» не было, т.е. поиск клиентов осуществлялся на взаимовыгодной основе. ФИО49 «Городъ» работал с другими застройщиками. Как ей известно, у ООО фирма «Юкон» имеется еще 2 объекта (незавершенное строительство) по адресам: г. ФИО777, <адрес>А и <адрес>. О том, что у ООО фирма «Юкон» имеются проблемы с финансированием строительства, а ФИО49 нет разрешения на строительство и проекта дома по адресу: <адрес> она не знала. Как агент по недвижимости, она только занималась поиском клиентов и если их устраивало предложение ООО фирма «Юкон», то она и другие работники «Городъ» направляли этого клиента в офис ООО фирма «Юкон». То есть, договоры долевого участия в строительстве заключались в офисе ООО фирма «Юкон» (подписывались как правило в здании Росреестра), оплата за квартиры происходила там же. Лично она деньги за квартиры у клиентов никогда не забирала (по застройщику ООО фирма «Юкон»). Кому именно она помогала приобрести квартиры в строящихся домах ООО фирма «Юкон» не помнит, так как по своей работе общается с большим количеством клиентов.

Свидетель ФИО27, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 104-105) пояснил, что генеральным директором ООО «Деловые люди» он является с 2011 <адрес> (участником) организации является его супруга ФИО110. Офис организации расположен по адресу: г. ФИО777 <адрес>. Согласно устава, организация осуществляет деятельность по реализации и ремонту недвижимости. ООО «Деловые люди» занималось реализацией квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> (застройщик ООО фирма «Юкон») только по договорам цессии. То есть, находили покупателей на квартиры, у которых уже имелся собственник (был заключен договор участия в долевом строительстве). Фамилии тех, кому помогали приобрести квартиры он не помнит, но таких квартир было всего 2 или 3. Реализация проводилась по рыночной стоимости. Денежные средства за квартиры передавались от покупателя к участнику долевого строительства (собственнику). За свои услуги ООО «Деловые люди» по договорам об оказании риэлтерских услуг получало вознаграждение 20-30 тыс. рублей. Эта сумма оговаривалась до заключения договора цессии, т.е. как покупатель, так и продавец квартиры были в курсе этого. До покупателей квартир они доводили информацию о том, что дом будет достроен только в 4 квартале 2015 года. С ООО фирма «Юкон» у него и ООО «Деловые люди» никаких договорных взаимоотношений не было. Однако, ФИО3 – бывшего генерального директора ООО фирма «Юкон» он знал примерно с 2010 <адрес> ему потом стало известно ООО фирма «Юкон» занимается строительством нескольких домов в г. ФИО777. О том, что у ООО фирма «Юкон» отсутствует разрешение на строительство и проект надземной части дома по адресу: <адрес> он не знал. Однако считал, что с документами у ООО фирма «Юкон» все в порядке, так как договоры долевого участия регистрировались в управлении Росреестра.

Свидетель ФИО112, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 106-107) пояснила, что с 2010 по 2013 г. она работала в агентстве недвижимости «Златоград» (ИП ФИО791) ФИО93, т.е. оказывала посреднические услуги, связанные с куплей-продажей недвижимости. В конце 2012 г. от ФИО111, с которым она была знакома около двух лет ей стало известно, что есть возможность реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных домах по адресам: г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес> и <адрес>. Застройщиком указанных домов выступало ООО фирма «Юкон». Ранее, с указанной организацией она никогда не сотрудничала, т.е. не предлагала своим клиентам квартиры в этих домах. Как ей известно, реализацией квартир в этих домах занималось агентство недвижимости «Терра». Об этом свидетельствовал и тот факт, что непосредственно на всех стройплощадках имелись рекламные объявления, в которых говорилось, что реализацией квартир занимается АН «Терра». Таким образом, она совместно с ФИО78 находили клиентов на квартиры в доме по <адрес>А, г. ФИО777. Всего, они нашли покупателей на 4 или 5 квартир, фамилий клиентов она не помнит. То есть, в их задачу входило только найти клиента, предложить квартиру, после чего организовать встречу покупателя с продавцом квартиры в здании Росреестра. В помещении Росреестра клиент подписывал договор долевого участия в строительстве с ООО фирма «Юкон». О том, что у ООО фирма «Юкон» имеются проблемы со строительством домов, в том числе финансовые она не знала. Если бы ей было известно об этом, она не стала бы оказывать услуги по реализации квартир, застройщиком которых выступало ООО фирма «Юкон». По ее мнению, цена за квадратный метр недвижимости у ООО фирма «Юкон» была немного ниже рыночной (примерно на 2 тысячи руб. за кв. метр), но слишком заниженной не являлась. На <адрес> г. ФИО777, квартиры продавались по цене 28-30 тыс. рублей за кв. метр, у других застройщиков цена была немного выше. Квартиры ООО фирма «Юкон» не пользовались особым спросом, так как строительные работы на объектах в то время шли очень медленно.

Свидетель ПоляковаТ.В., допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 108-109)пояснила, что с 2007 г. она занимается оказанием услуг по купле-продаже, подбору недвижимости. Сначала она работала в агентствах недвижимости (которые в настоящий момент не действуют), а с 2010 или 2011 г. сама зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель – «ИП ФИО78» и продолжила заниматься этой же деятельностью, но самостоятельно. До 2013 г. свое агентство недвижимости она называла «Златоград», офис располагается по адресу: г. ФИО777, <адрес>. С 2013 г. название «Златоград» более не используется. Кроме нее, в ИП «Златоград» никто не работал. Однако офис снимался на несколько ФИО93, каждый из которых был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем. Среди данных индивидуальных предпринимателей были в том числе: ФИО112, ФИО113, ее сын ФИО791 ФИО174 и другие. Как ФИО93 она оказывала только посреднические услуги, т.е. ее задачей было: организовать сделку по купле-продаже недвижимости между продавцом и покупателем. Какой-либо стороной в этой сделке она не являлась. За свои услуги она получала фиксированные вознаграждение (около 30 тыс. рублей) по договору на оказание услуг, который как правило заключался с покупателем недвижимости. Про застройщика – ООО фирма «Юкон» она узнала из объявлений в газетах («Из рук в руки» и «Все для Вас»), которые размещались агентством недвижимости «Терра». До этого момента, у нее никаких взаимоотношений с ООО фирма «Юкон» не было. С ФИО166 А.В. она знакома не была. Через ФИО112 она узнала о квартирах, которые можно было предлагать к реализации в строящихся домах по адресам: г. ФИО777, <адрес>А и г. ФИО777, <адрес>. Если клиент, изъявлял желание купить квартиру в данных домах, она обращалась к ФИО112 и та выясняла, есть ли квартиры на продажу и если есть, то какие именно. Всего, таким образом ею было продано – две или три квартиры в доме по <адрес> и три квартиры в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> покупателей она не помнит. ФИО111 сообщал, когда необходимо прийти с клиентом в здание управление Росреестра для подписания договора долевого участия в строительстве. О назначенном времени она сообщала клиенту, после чего приходила с ним в здание Росреестра по <адрес>А г. ФИО777. Там, между покупателем и продавцом (которым выступало ООО фирма «Юкон») подписывался договор долевого участия в строительстве. От имени ООО фирма «Юкон» присутствовала ФИО49 ФИО205 (юрист организации) – дочь ФИО166 А.В. генерального директора организации, а ФИО49 ФИО111 О том, что у ООО фирма «Юкон» имеются какие-то проблемы, в том числе финансовые она не знала. Напрямую с ООО фирма «Юкон» и ФИО166 А.В. она никогда не работала.

Свидетелья ФИО117, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 27-28)пояснил, что с 2009 г. он работает налоговым консультантом в ООО «Учет. Налоги. Право». В организацию, для консультации обратился ФИО166 А.В., который ранее ему знаком не был. С последним у него были сугубо деловые взаимоотношения. Он занимается вопросами ликвидации организаций и сопровождения процедуры банкротства. В конце октября – начале ноября 2012 г. ФИО166 А.В. опять обратился к нему, но уже с предложением выступить ликвидатором ООО «ИПК «ЖБИ», где последний являлся генеральным директором и единственным учредителем. Впоследствии он узнал, что ФИО166 А.В. ранее являлся генеральным директором ООО фирма «Юкон». ООО «ИПК «ЖБИ» было зарегистрировано по адресу: <адрес>. Однако, офиса у организации не было, компьютер на котором велась бухгалтерия организации располагался в офисе ООО «Строительная индустрия», по этому же адресу. ООО «ИПК ЖБИ» занималось торгово-закупочной деятельностью, а именно, закупало сырье для изготовления ЖБ изделий и передавало сырье на давальческой основе в ООО «Строительная индустрия» (завод по производству железобетонных изделий), где происходило их производство. Далее, произведенные ЖБ изделия реализовывались ООО «ИПК «ЖБИ», в основном на строительные объекты ООО фирма «Юкон». В тот период, когда ФИО166 А.В. обратился к нему с просьбой о проведении ликвидации ООО «ИПК «ЖБИ», организация не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, так как расчетный счет был арестован постановлением Ленинского районного суда г. ФИО777 в рамках уголовного дела в отношении ФИО166 А.В. В то время, у ООО «ИПК «ЖБИ» имелось следующее имущество: денежные средства на расчетном счете в сумме около 100 тыс. рублей (арестованы) и квартира по <адрес>, г. ФИО777 (номер дома не помнит), которая ФИО49 арестована. Он согласился с предложением ФИО166 А.В. и тот, как учредитель вынес решение о ликвидации организации и назначении его ликвидатором. Им был проведен анализ финансового состояния общества, произведена сверка расчетов, в том числе с ООО фирма «Юкон». Как было установлено, у ООО «ИПК «ЖБИ» имеется задолженность в сумме около 44 млн. рублей перед ООО фирма «Юкон» за строительные материалы, которые не были поставлены. Оплата за эти строительные материалы была произведена, во всяком случае по бухгалтерии организации данная сумма проходила. При этом, через расчетный счет организации эти денежные средства не проходили. Сверка расчетов с ООО фирма «Юкон» производилась по документам, предоставленным данной организацией, а именно генеральным директором ФИО13 Так, согласно корешков приходных кассовых ордеров было установлено, что расчеты производились наличными денежными средствами. Подписаны эти документы были генеральным директором ООО «ИПК «ЖБИ» ФИО166 А.В. В настоящее время в отношении ООО «ИПК «ЖБИ» введена процедура банкротства – конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен ФИО114. С момента введения процедуры банкротства он к ООО «ИПК «ЖБИ» никакого отношения уже не имеет. Каким образом ООО «ИПК «ЖБИ» намерено погашать задолженность в сумме 44 млн. рублей перед ООО фирма «Юкон» он не знает. При этом, у ООО «ИПК «ЖБИ» имеется дебиторская задолженность в сумме около 15 млн. рублей перед рядом организаций, названий которых он точно не помнит. Однако, кредиторская задолженность ООО ИПК «ЖБИ» составляла 33 млн. рублей (без учета долга перед ООО фирма «Юкон» в сумме 44 млн. руб.). Никаких документов (в бумажном виде) о деятельности ООО «ИПК «ЖБИ» у него не имелось, так как ФИО166 А.В. их не передавал. Со слов ФИО166 А.В. ему известно, что ведением бухгалтерии организации занимался мужчина по имени «ФИО155» и все документы должны быть у последнего. По какой причине ФИО166 А.В. не мог забрать документы у «ФИО155» ему не известно. Вся информация о деятельности ООО «ИПК «ЖБИ» находилась на компьютере, расположенном в бухгалтерии ООО «Строительная индустрия», а именно бухгалтерская отчетность в программе 1С бухгалтерия. В связи с чем, бухгалтерия ООО «ИПК «ЖБИ» находилась на компьютере ООО «Строительная индустрия» ему не известно. По поводу ООО «Мега» <адрес> он может пояснить, что в программе 1С Бухгалтерия он видел, что эта организация является одним из контрагентов ООО «ИПК «ЖБИ». Однако, какие именно взаимоотношения были между организациями он не знает, так как при проведении финансового анализа его интересовали только вопросы о наличии кредиторской либо дебиторской задолженности. Согласно сведений 1С Бухгалтерия крупной задолженности (свыше 40 млн. рублей) как дебиторской, так и кредиторской у ООО «Мега» перед ООО «ИПК «ЖБИ» не имелось. Документации о деятельности ООО «ИПК «ЖБИ» у него не имелось, поэтому никаких соглашений и договоров между ООО «Мега» и ООО «ИПК «ЖБИ» он не видел. Чем именно занимается ООО «Мега» и кто является руководителем данной организации он не знает и сам этим никогда не интересовался.

Свидетель ФИО705, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 29-30)пояснил, что с ФИО3 он знаком с 2004 года, так как в тот период работал бухгалтером в одной из организаций последнего – ООО «Тамбовагрегат». О возможности устроиться на работу он узнал по объявлению, т.е. ранее с ФИО166 А.В. знаком не был. Позднее, в 2008 г. на работу в одну из организаций ФИО166 А.В. (всего их было несколько и все их названия он не помнит), устроился ФИО115. Через некоторое время он уволился из ООО «Тамбовагрегат», так как у него с ФИО166 А.В. произошел конфликт по причине не выплаты заработной платы. В 2009 году ФИО115 открыл ООО «ПКФ «Сиз» и предложил ему работать в данной организации бухгалтером. Данная организация занимается швейным производством. Уже устроившись на работу в ООО «ПКФ «Сиз» ФИО115 предложил параллельно вести бухгалтерию организации ООО «ИПК «ЖБИ», где генеральным директором и учредителем был ФИО166 А.В. Какие взаимоотношения были у ФИО115 с ФИО166 А.В. в тот период он не знает. Юридически в ООО «ИПК «ЖБИ» он никак оформлен не был, а только помогал вести бухгалтерскую отчетность. Всего, в штате этой организации было три человека, сам ФИО166 А.В., его дочь ФИО166 Я.А. (юрист), и возможно кто-то еще. Должность главного бухгалтера занимал сам ФИО166 А.В. ООО «ИПК «ЖБИ» занималось реализацией железобетонных изделий, произведенных в ООО «Строительная индустрия» (завод расположен в <адрес>). Насколько ему известно, ФИО166 А.В. был ФИО49 генеральным директором ООО «Строительная индустрия». ООО «ИПК «ЖБИ» закупало сырье у сторонних организаций (цемент, щебень, песок и т.п.) передавало его в ООО «Строительная индустрия» для переработки. Далее, произведенные строительные материалы реализовывало ООО «ИПК «ЖБИ». В качестве оплаты за переработку сырья ООО «ИПК «ЖБИ» производило перечисления в коммунальные службы (за свет, газ, воду и т.п.) за ООО «Строительная индустрия», т.е. оплачивало текущие платежи завода. Часть строительных материалов реализовывалось в ООО фирма «Юкон», где опять же генеральным директором был ФИО166 А.В. Чем именно занималось ООО фирма «Юкон» он не знает, так как к данной организации никакого отношения не имел. Всю бухгалтерскую документацию ООО «ИПК «ЖБИ» он вел в офисе ООО «ПКФ «Сиз» по адресу: г. ФИО777, <адрес> велась как на бумаге, так и при помощи программы 1С Бухгалтерия. В начале 2012 г. у ФИО115 с ФИО166 А.В. произошел какой-то конфликт, причины которого ему не известны. Поэтому он перестал оказывать помощь ФИО166 А.В. в ведении бухгалтерии ООО «ИПК «ЖБИ». Все документы о деятельности ООО «ИПК» ЖБИ» ФИО115 передал кому-то в офисе по адресу: <адрес>. Кому именно передал он не знает, так как при этом не присутствовал. Данный вопрос лучше задать самому ФИО115 ФИО49, база 1С Бухгалтерия на диске была передана вместе с данными документами, то есть никаких документов о деятельности ООО «ИПК «ЖБИ» у него не сохранилось. В тот период, когда он оказывал содействие в ведении бухгалтерии ООО «ИПК «ЖБИ» 90% всех финансовых операций с ООО фирма «Юкон» производились через расчетный счет организации. Мелкие платежи (до 100 тыс. рублей) могли производиться и наличным платежом, но их было очень мало. По поводу договора поставки, заключенного ДД.ММ.ГГГГ г., между ООО фирма «Юкон» и ООО «ИПК «ЖБИ» на сумму свыше 100 млн. рублей он ничего пояснить не может, так как в этот период бухгалтерию ООО «ИПК «ЖБИ» уже не вел. По его мнению, такая сумма не могла быть передана наличным платежом. По действующему законодательству взаимоотношения между юридическими лицами на сумму свыше 100 тыс. руб. производятся безналичным платежом.

Свидетель ФИО116, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 31-33пояснил, что в ООО «Строительная индустрия» (бывший Бокинский завод железобетонных изделий) он работает около 5 лет. Генеральным директором организации он является с сентября 2012 г. До этого генеральным директором являлся ФИО3. С последним он знаком 5 лет, то есть с того же времени, как пришел на завод. ФИО166 А.В. только занимал должность генерального директора, учредителем организации не являлся. По этому же адресу: <адрес> зарегистрирована организация ООО «ИПК «ЖБИ». К этой организации он никакого отношения не имеет. Руководителем ООО «ИПК «ЖБИ» являлся ФИО166 А.В. Как ему известно, ООО «ИПК «ЖБИ» занималось поставками материалов (сырья) на завод, где производились ЖБ-изделия для дальнейшей реализации. Где именно находится бухгалтерская и иная документация ООО «ИПК «ЖБИ» в данный момент он не знает. В помещениях ООО «Строительная индустрия» таких документов нет. Чем в данный момент занимается ООО «ИПК «ЖБИ» он не знает. С сентября 2012 г. ООО «Строительная индустрия» с ООО «ИПК «ЖБИ» более не работает. Кроме того, ему известно, что ФИО166 А.В. является генеральным директором ООО фирма «Юкон». Указанная организация занималась строительством многоквартирных жилых домов.

Свидетель ФИО720, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 34-36) пояснила, что в ООО «Строительная индустрия» она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. Организация расположена по адресу: <адрес> и занимается производством железобетонных изделий. С октября 2011 г. по октябрь 2012 г. генеральным директором ООО «Строительная индустрия» являлся ФИО3, однако учредителем организации он не был. С октября 2012 г. генеральным директором является ФИО116. По этому же адресу: <адрес>, ФИО49 зарегистрирована организация ООО «ИПК «ЖБИ». В данной организации она никогда не работала. Генеральным директором ООО «ИПК «ЖБИ» являлся ФИО3. ООО «ИПК «ЖБИ» передавало в ООО «Строительная индустрия» давальческое сырье, из которого изготавливались ЖБ-изделия, которые возвращались в ООО «ИПК «ЖБИ». То есть, завод работал только с давальческим сырьем, напрямую сырье не закупал и готовую продукцию не реализовывал. Кто именно занимался ведением бухгалтерского учета в ООО «ИПК «ЖБИ» она не знает. С октября 2012 г. ООО «Строительная индустрия» с ООО «ИПК «ЖБИ» больше не работало, так как на заводе сменилось руководство. В конце 2012 г. или начале 2013 г. ФИО166 А.В. пришел в ООО «Строительная индустрия» и скопировал на ее рабочий компьютер базу «1С Бухгалтерия» с данными бухгалтерского учета ООО «ИПК «ЖБИ». Сделано это было в связи с тем, что ООО «ИПК «ЖБИ» было в процессе ликвидации, а ликвидатор ФИО117 попросил ФИО166 А.В. скопировать базу ООО «ИПК «ЖБИ». Никаких бухгалтерских документов ООО «ИПК «ЖБИ» ФИО166 А.В. в ее кабинет не приносил и где они находятся или могут находится она не знает. После этого, в ее кабинете сотрудники полиции изъяли данную базу бухгалтерского учета ООО «ИПК «ЖБИ» на USB накопитель. Что в данный момент происходит с ООО «ИПК «ЖБИ» она не знает. Ликвидатор ООО «ИПК «ЖБИ» ФИО117 появляется в офисе очень редко. До этого, он несколько раз смотрел бухгалтерские документы на ее компьютере, что именно интересовало последнего ей не известно.

Свидетель ФИО120, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 172-175) пояснил, что в 2002 году после наводнения в <адрес> он переехал жить к своей бабушке ФИО721 по адресу: <адрес>. В 2008 году он переехал жить в г. ФИО777, где ФИО134 на съемных квартирах, адресов которых он не помнит. Зимой 2004 года он познакомился с ФИО118. В 2005 году последний приехал к нему домой и предложил образовать общество с ограниченной ответственностью «Гарант» и занять там должность генерального директора. После этого, ФИО118 изготовил все необходимые документы для регистрации ООО «Гарант», а он только поставил на них свою подпись. За это ФИО118 платил ему ежемесячно 5000 рублей. Основным видом деятельности ООО «Гарант» была оптовая торговля не продовольственными потребительскими товарами. После этого, по просьбе ФИО118 было аналогичным способом зарегистрировано ООО «ТрансСервисСтрой». Приблизительно в октябре 2008 года он вместе с ФИО118 несколько раз ездил в <адрес>, где на его имя было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Мега». Подготовкой учредительных документов для регистрации ООО «Мега» занимался ФИО118 В ООО «Мега» он с октября 2008 года по ноябрь 2009 года являлся генеральным директором, за что ФИО118 ему ежемесячно платил 5000 рублей. Финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мега» он не касался, а только ставил свои подписи в качестве генерального директора в различных документах, которые ему приносил ФИО118 В ноябре 2009 года ФИО118 сообщил ему, что ООО «Мега» закрыто. Каким образом организация была закрыта ему не известно. Никаких документов, касающихся прекращения деятельности организации он не подписывал. В августе-сентябре 2012 года (в тот период он уже проживал в <адрес>) ФИО118 позвонил ему и попросил сделать доверенность о представлении интересов в суде и назвал номер телефона, по которому нужно позвонить для уточнения подробностей. Он позвонил по этому номеру, где ему ответила ФИО119. После разговора, ФИО119 по электронной почте прислала ему копию паспорта ФИО722 для оформления на ее имя доверенности для представления интересов в суде. Оформление доверенности у нотариуса стоило около 1000 рублей. Доверенность он оформлять не стал, ввиду того, что у него не было времени и денежных средств. После этого, с ФИО118 он больше не созванивался. С ФИО3 он не знаком и данное имя слышит впервые. Об организациях ООО фирма «Юкон» и ООО «ИПК «ЖБИ» г. ФИО777 ему ничего не известно, т.е. он них он слышит впервые. Никаких договоров с вышеуказанными организациями он не заключал и не подписывал.

Свидетель ФИО118, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 234-235) пояснил, что с ФИО120 он знаком. Последнего он знает с 2005 г., т.е. с того времени, как тот переехал в <адрес>. Последний был женат на сестре одного его знакомого. Отношения у него с ФИО120 были деловые, назвать их дружескими он не может. На имя ФИО120 был зарегистрирована организация ООО «Мега» <адрес>. Так как, ФИО120 стремился заниматься бизнесом, то поэтому организация была зарегистрирована на имя последнего. Должность генерального директора ООО «Мега» ФИО49 занял ФИО120 Почему именно организация была зарегистрирована в <адрес> он уже не помнит. ООО «Мега» занималось предоставлением телематических услуг и услуг предоставления доступа к сети «Интернет». Сколько именно людей работало в штате организации он точно не знает. Лично он в штате ООО «Мега» не числился и никогда никаких должностей в этой организации не занимал. В этот период он являлся генеральным директором ООО «Эверест» г. ФИО777. У этой организации с ООО «Мега» имелись договорные отношения, а именно он передавал в субаренду оборудование. Все документы от имени ООО «Мега» подписывал ФИО120 Поставками строительных материалов ООО «Мега» никогда не занималось. Как ему известно, помимо предоставления телематических услуг и предоставления доступа к сети «Интернет» ООО «Мега» другой деятельностью не занималось. В 2009-2010 г. в связи с изменениями в законодательстве он перестал сотрудничать с ООО «Мега», т.е. предоставлять оборудование в субаренду. Что было с ООО «Мега» после 2010 г. он не знает. С ФИО3 он не знаком и данная фамилия ему ни о чем не говорит. Никакого отношения корганизациям ООО фирма «Юкон» и ООО «ИПК «ЖБИ» он не имеет. Про деятельность этих обществ ему ничего не известно. Имелись ли у ООО «Мега» финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «ИПК «ЖБИ» он не знает. Кроме того, с августа 2010 г. к ООО «Мега» он не имеет никакого отношения. Кто мог воспользоваться учредительными документами (печатями) и реквизитами ООО «Мега» для заключения договоров с ООО «ИПК «ЖБИ» и другими юридическими лицами он не знает и даже не может предположить кто мог это сделать.

Свидетель Лощевая Н.В., допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 236-237)пояснила, что в период с осени 2011 г. по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Юридическая контора «Статус-М» в должности юрисконсульта. ООО «Юридическая контора «Статус-М» оказывало услуги юридического характера юридическим и физическим лицам. Уволилась она ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию. С ФИО119 она знакома, так как последняя ФИО49 работала в ООО «Юридическая контора «Статус-М» юрисконсультом. Ранее с ФИО119 она знакома не была, т.е. познакомились они только во время работы в ООО «Юридическая контора «Статус-М». С ФИО118 она не знакома и данная фамилия ей ни о чем не говорит. Так как, она работалаюрисконсультом, то часто предоставляла копию своего паспорта для оформления доверенностей. Как она уже говорила, с ФИО118 она не знакома и передать копию своего паспорта последнему не могла. В офисе ООО «Юридическая контора «Статус-М» имелась копия ее паспорта, соответственно ФИО119 имела к ней доступ. Про ООО «Мега» <адрес> ей известно, так как придя на работу в ООО «Юридическая контора «Статус-М» руководство организации поручило оказывать услуги юридического характера этому обществу. Для этого, была оформлена доверенность на ее имя от ООО «Мега» за подписью генерального директора ФИО120 Лично ФИО120 она никогда не видела и с ним не общалась. Доверенности от ООО «Мега» в офис организации приносили курьеры. Услуги, оказываемые ООО «Мега» заключились в том, что она на основании доверенности обращалась с иском Арбитражный суд <адрес> о признании действий сотрудников правоохранительных органов незаконными (изъятие оборудования – игровых автоматов) и о возврате изъятого оборудования. В удовлетворении иска судом было отказано. Всего, таких исков было несколько, сколько точно сейчас уже не помнит. Последний раз иск от имени ООО «Мега» ею подготавливался в конце 2012 г. В этот раз она обращалась в суд общей юрисдикции, который вынес решение о возврате оборудования лично ФИО120 Однако, в связи с тем, что у нее не имелось нотариально оформленной доверенности забрать оборудование не получилось. К организациям: ООО фирма «Юкон» и ООО «ИПК «ЖБИ» она никакого отношения не имеет и данные названия слышит впервые. С ФИО3 и ФИО13 она не знакома.

Свидетель ФИО119, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 238-239)пояснила, что в период с сентября 2009 г. по настоящее время она работает в ООО Юридическая контора «Статус-М» в должности юрисконсульта. С ФИО118 она не знакома. С ФИО722 она знакома, так как последняя ранее ФИО49 работала в ООО Юридическая контора «Статус-М». Около месяца назад ФИО722 уволилась, однако, по какой причине она не знает. Про организацию ООО «Мега» <адрес> она слышала, так как юридические услуги ООО Мега» оказывала ФИО722 Она с этой организацией никогда не работала. Согласно выписки из ЕГРЮЛ она видела, что генеральным директором ООО «Мега» является некто ФИО120 (с данным человеком она не знакома и никогда его не видела). Несколько раз ФИО722 просила ее передать в суд исковые заявления от имени ООО «Мега», как она видела деятельность этой организации была связана с игорным бизнесом (игровыми автоматами). К организациям: ООО фирма «Юкон» и ООО «ИПК «ЖБИ» она никакого отношения не имеет. С ФИО3 и ФИО13 она не знакома.

Свидетель ФИО121, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 173-174, том № л.д. 165-166) пояснил, что в период его работы в ООО ИСК «Центржилстрой», при осуществлении своей деятельности Общество никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО фирма «Юкон» не имело. Никаких квартир, расположенных в многоквартирных жилых домах, принадлежащих ООО ИСК «Центржилстрой» в адрес ООО фирма «Юкон» не выделялось. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, ООО «ИПК «ЖБИ» в соответствии с заключенными договорами осуществляло поставку строительных материалов в адрес ООО ИСК «Центржилстрой», всего на общую сумму 42782861,44 руб. За поставленные материалы ООО ИСК «Центржилстрой» полностью расплатилось с ООО «ИПК «ЖБИ». ООО ИСК «Центржилстрой» расплачивалось с ООО «ИПК «ЖБИ», как путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИПК «ЖБИ» (на общую сумму 22305861,44 рублей), так и путем предоставления квартир, расположенных по адресу: г. ФИО777, <адрес>, в соответствии с заключенными договорами долевого участия (на общую сумму 20477000 рублей). Квартиры, расположенные в многоквартирном жилом доме, принадлежащем ООО ИСК «Центржилстрой», расположенном по адресу: г. ФИО777, <адрес> ООО фирме «Юкон», ООО «ИПК ЖБИ» и лично ФИО166 А.В. не выделялись. Никакого права на реализацию квартир, расположенных в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. ФИО777, <адрес> руководство ООО фирма «Юкон», ООО «ИПК ЖБИ» и лично ФИО166 А.В. не имеет. В период его работы в ООО ИСК «Центржилстрой» руководство ООО фирма «Юкон», ООО «ИПК ЖБИ» и лично ФИО166 А.В., с предложением приобретения квартир, расположенных по адресу: г. ФИО777, <адрес> не обращался. Ему не известно о том, что ФИО166 А.В. от имени ООО «ИПК ЖБИ» заключил договор (предварительный договор об уступки права требования) с гражданкой ФИО1, в соответствии с которым реализовал ей квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, проектной площадью 47,31 кв.м., площадью балкона 1,878 кв.м., на 6-м этаже восьмиэтажного дома, в первом подъезде, напротив лифта. В тот период, когда он работал в ООО ИСК «Центржилстрой» квартиры, расположенные по адресу: г. ФИО777, <адрес> не реализовывались. Никакого права реализовывать указанные квартиры, расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> ФИО166 А.В. не имел. Кому в настоящее время принадлежат указанные квартиры ему не известно, т.к. с февраля 2013 года в ООО ИСК «Центржилстрой» он не работает.

Свидетель ФИО402, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон, том № л.д. 93-95) пояснил, что в 2011 году вместе с женой ФИО1 обратились в агентство недвижимости «Терра». Руководитель АН «Терра» ФИО17 предложила им несколько вариантов приобретения квартир в г. ФИО777, как путем приобретения квартир в уже построенных домах, так и путем участия в долевом строительстве. В связи с тем, что у них не было достаточно денежных средств, чтобы приобрести квартиру в уже построенном и сданном в эксплуатацию многоквартирном доме, они решили рассмотреть вариант приобретения квартиры, расположенной по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Квартиру продавал генеральный директор ООО «ИПК «ЖБИ» ФИО166 А.В. путем заключения договора об уступки права требования. Цена, за которую ФИО166 А.В. предлагал приобрести квартиру их полностью устраивала – 24.000 руб. за квадратный метр. Как пояснила директор АН «Терра» ФИО17 застройщиком квартиры выступает ООО ИСК «Центржилстрой», а ФИО166 А.В. (ООО «ИПК «ЖБИ») поставлял строительные материалы застройщику и в счет этих поставок получил указанную квартиру. Для того, чтобы более детально обсудить условия сделки по приобретению квартиры, ФИО17 организовала им в офисе АН «Терра» встречу с генеральным директором ООО ИПК «ЖБИ» ФИО166 А.В. В результате состоявшегося разговора ФИО166 А.В., сказал, что застройщиком многоквартирного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> является ООО ИСК «Центржилстрой», куда в соответствии с заключенным договором ООО ИПК «ЖБИ» осуществляет поставку строительных материалов, а ООО ИСК «Центржилстрой» в счет их оплаты выделяет ООО «ИПК ЖБИ» квартиры в данном доме для их самостоятельной реализации. В связи с тем, что ФИО166 А.В. производил впечатление порядочного и делового человека, являющегося руководителем крупных коммерческих фирм, осуществляющих строительство на территории г.ФИО777 нескольких объектов, ни он, ни его жена не усомнились в законности данных действий и не стали требовать предоставления документов, подтверждающие право на данную квартиру. Он лично документы о наличии договорных отношений между ООО «ИПК ЖБИ» и ООО ИСК «Центржилстрой» не видел, ни ФИО17, ни ФИО166 А.В. данные документы не показывали. В ООО ИСК «Центржилстрой» для подтверждения доводов ФИО166 А.В. они не обращались. В связи с тем, что причин усомниться в законности действий генерального директора ООО «ИПК ЖБИ» ФИО166 А.В. у него не возникло, они согласились приобрести предложенную квартиру за 1135440 рублей. Спустя несколько дней он и его жена снова встретились с ФИО166 А.А. в офисе АН «Терра» (г. ФИО777, <адрес>), где в присутствии ФИО17 его жена подписала с генеральным директором ООО «ИПК ЖБИ» ФИО166 А.В. предварительный договор об уступки права требования (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым генеральный директор ООО «ИПК ЖБИ» ФИО166 А.В. передает право требование на однокомнатную квартиру, расположенную на 6-м этаже восьмиэтажного дома, в первом подъезде, напротив лифта, в многоквартирном монолитно-каркасном восьми-десятиэтажном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, общей проектной площадью 47,31 кв.м. После заключения предварительного договора об уступки права требования, находясь в офисе АН «Терра», его жена в присутствии директора АН «Терра» ФИО17 передала генеральному директору ООО «ИПК ЖБИ» ФИО166 А.В. денежные средства в сумме 1135440 рублей. В подтверждение факта передачи денежных средств ФИО166 А.В. выдал жене квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2011г. на вышеуказанную сумму, в которой ФИО166 А.В. поставил свою подпись, а ФИО49 оттиск круглой печати ООО «ИПК ЖБИ». Передав денежные средства и получив документы, он вместе с женой уехал домой. По окончании срока действия предварительного договора он с женой обращались к генеральному директору ООО ИПК «ЖБИ» ФИО166 А.В. для того, чтобы уточнить дату заключения договора цессии и регистрации приобретенной квартиры в Росреестре. Однако, при встрече ФИО166 А.В. пояснил, что у застройщика данного дома возникли проблемы с регистрацией сделок и необходимо немного подождать. Для того, чтобы убедить в законности своих действий ФИО166 А.В. предложил заключить дополнительное соглашение к предварительному договору об уступки права требования. Они снова поверили ФИО166 А.В. и ДД.ММ.ГГГГ г., его жена заключила с ФИО166 А.В. дополнительное соглашение к предварительному договору об уступки права требования (без номера), в соответствии с которым договор участия в долевом строительстве дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> должен быть заключен до ДД.ММ.ГГГГ После неоднократных встреч с ФИО166 А.В., в апреле 2012 г. тот предложил предоставить взамен однокомнатной квартиры, расположенной в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> двухкомнатную квартиру, расположенную в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», застройщиком которого является ООО фирма «Юкон», где ФИО166 А.В. является генеральным директором, объяснив это тем, что у застройщика многоквартирного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>, якобы возникли проблемы со сдачей дома в эксплуатацию. В результате состоявшегося разговора ФИО166 А.В. пообещал, что данный дом будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время и никаких проблем с оформлением документов и регистрацией квартиры не возникнет, так как ФИО166 А.В. является учредителем данной фирмы и руководителем. Однако, в связи с тем, что стоимость квартир увеличилась, им необходимо было доплатить еще 900000 рублей. В очередной раз, поверив ФИО166 А.В., его жена, ДД.ММ.ГГГГ находясь в АН «Терра» в его присутствии передала ФИО166 А.В. в качестве доплаты за предоставляемую двухкомнатную квартиру в многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» денежные средства в сумме 900000 рублей. В качестве подтверждения факта передачи денежных средств между ФИО166 А.В. и женой был заключен договор займа (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму. В связи с тем, что ФИО166 А.В. до сентября 2013 г., так и не предоставил обещанную двухкомнатную квартиру, последний предложил заключить еще одно соглашение, в соответствии с которым обязательства по исполнению ранее заключенного договора об уступки права требования и договору займа переходят к ООО фирма «Юкон». После чего, ФИО166 А.В., как генеральный директор ООО фирма «Юкон» выдал обязательство от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым ООО фирма «Юкон» обязано в течение 6-ти месяцев заключить с ним договор участия в долевом строительстве жилого дома в одном из следующих объектов строительства: г. ФИО777, <адрес> «А», г. ФИО777, <адрес> «Б», г. ФИО777. <адрес> «А» либо ином равнозначном объекте, строительство которого осуществляет ООО фирма «Юкон». По договоренности с ФИО166 А.В. тот лично должен был внести денежные средства в счет оплаты данного договора. Однако, несмотря на свои неоднократные обещания, ФИО166 А.В. стоимость квартиры не оплатил. Он и его жена неоднократно созванивались, встречались с ФИО166 А.В. и ФИО17 и те каждый раз, под различными предлогами просили немного подождать, обещали, что ФИО166 А.В. вернет денежные средства в полном объеме или предоставит квартиру. В результате состоявшегося разговора в начале ноября 2013, он предложил ФИО166 А.В. зарегистрировать квартиру в любом из объектов, застройщиком которых является ООО фирма «Юкон». Однако, ФИО166 А.В. отказался оформить на него или его жену квартиру, а ФИО49 вернуть переданные ранее в счет оплаты квартиры денежные средства. В последующем, он и его жена неоднократно звонили ФИО166 А.В., однако тот на телефонные звонки отвечать перестал.

Свидетель ФИО723, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 200-202, том № л.д. 172-173) пояснил, что в должности генерального директора ООО ИСК «Центржилстрой» он работает с февраля 2013 года по настоящее время. Основным видом деятельности общества является строительство объектов недвижимости. В 2013 году Общество осуществляло строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>, который был сдан в эксплуатацию в ноябре текущего года. Ранее должность генерального директора ООО ИСК «Центржилстрой» занимал ФИО121, обстоятельства увольнения которого ему не известны. При осуществлении строительства многоквартирных жилых домов ООО ИСК «Центржилстрой» использует свои собственные средства, заемные средства кредитных организаций, а ФИО49 привлекает денежные средства граждан путем заключения с ними договоров долевого строительства с обязательной их регистрацией в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (Росреестр). ООО ИСК «Центржилстрой» при осуществлении своей деятельности никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО фирма «Юкон» не имело. Никаких квартир, расположенных в многоквартирных жилых домах, принадлежащих ООО ИСК «Центржилстрой» в адрес ООО фирма «Юкон» не выделялось. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, ООО «ИПК «ЖБИ» (генеральный директор ФИО166 А.В.) в соответствии с заключенными договорами, осуществляло поставку строительных материалов в адрес ООО ИСК «Центржилстрой» на общую сумму 42.782.861,44 руб. За поставленные материалы ООО ИСК «Центржилстрой» полностью расплатилось с ООО «ИПК «ЖБИ». ООО ИСК «Центржилстрой» расплачивалось с ООО «ИПК ЖБИ», как путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИПК «ЖБИ» (на общую сумму 22305861,44 рублей), так и путем предоставления квартир, расположенных по адресу: г. ФИО777, <адрес>, в соответствии с заключенными договорами долевого участия (на общую сумму 20.477.000 рублей). Квартиры, расположенные в многоквартирном жилом доме, принадлежащем ООО ИСК «Центржилстрой», расположенном по адресу: г. ФИО777, <адрес> ООО фирме «Юкон», ООО «ИПК ЖБИ» и лично ФИО166 А.В. никогда не выделялись. Никакого права на реализацию квартир, расположенных в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. ФИО777, <адрес> руководство ООО фирма «Юкон», ООО «ИПК ЖБИ» и лично ФИО166 А.В. не имеет. В период его работы в ООО ИСК «Центржилстрой» руководство ООО фирма «Юкон», ООО «ИПК «ЖБИ» и лично ФИО166 А.В., с предложением приобретения квартир, расположенных по адресу: г. ФИО777, <адрес> не обращались. Кроме того, с генеральным директором ООО фирма «Юкон», ООО «ИПК «ЖБИ» ФИО3 он не знаком и никогда последнего не видел. О том, что ФИО166 А.В., от имени ООО «ИПК ЖБИ» заключил договор (предварительный договор об уступки права требования) с гражданкой ФИО1, в соответствии с которым реализовал ей квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, проектной площадью 47,31 кв.м., площадью балкона 1,878 кв.м., на 6-м этаже восьмиэтажного дома, в первом подъезде, напротив лифта ему ничего не известно. В многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> нет квартир площадью 47,31 кв.м., расположенных на 6-м этаже в 1 подъезде. Никакого права реализовывать квартиры, расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> ФИО166 А.В. не имел.

Свидетель ФИО724, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 160-161) пояснила, что в 2011 г. с целью приобретения недвижимости в г. ФИО777 она вместе с мужем ФИО308 обратилась в агентство недвижимости «Терра». Сотрудница агентства недвижимости ФИО307 предложила несколько вариантов приобретения квартир в г.ФИО777, как путем приобретения уже зарегистрированных квартир, так и путем участия в долевом строительстве. В связи с тем, что у них не было достаточно денежных средств, чтобы приобрести квартиру в уже построенном и сданном в эксплуатацию многоквартирном доме, они с мужем решили более подробно рассмотреть вариант приобретения квартиры, расположенной по адресу: г. ФИО777, <адрес> путем заключения договора об уступки права требования с генеральным директором ООО «ИПК ЖБИ» ФИО166 А.В., т.к. цена, за которую реализовывалась квартира их полностью устраивала. Как пояснила ФИО307 данную квартиру реализует руководитель ООО «ИПК «ЖБИ» ФИО166 А.В., которому она была предоставлена ООО ИСК «Центржилстрой» в счет оплаты за поставленные строительные материалы. Для того, чтобы более детально обсудить детали сделки по приобретению квартиры, ФИО307 организовала в офисе АН «Терра» встречу с генеральным директором ООО ИПК «ЖБИ» ФИО166 А.В. В результате состоявшегося разговора ФИО166 А.В., сообщил, что застройщиком многоквартирного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> является ООО ИСК «Центржилстрой», куда тот в соответствии с заключенным договором осуществляет поставку строительных материалов, а ООО ИСК «Центржилстрой» в счет оплаты строительных материалов выделяет ООО «ИПК ЖБИ» квартиры в данном доме для самостоятельной реализации. В связи с тем, что ФИО166 А.В. производил впечатление порядочного и делового человека ни она, ни ее муж, не усомнились в законности данных действий и не стали требовать от ФИО166 А.В. предоставления документов, подтверждающие право на данную квартиру. Документы о наличии договорных отношений между ООО «ИПК ЖБИ» и ООО ИСК «Центржилстрой» она не видела, ни сотрудники АН «Терра», ни ФИО166 А.В. данные документы не показывали. В связи с тем, что причин усомниться в законности действий генерального директора ООО «ИПК ЖБИ» ФИО166 А.В. у них не возникло, они согласились приобрести предложенную квартиру за 1350 000 рублей, после чего ее муж, находясь в офисе АН «Терра» (г.ФИО777, <адрес>) в ее присутствии, а ФИО49 в присутствии сотрудника АН «Терра» ФИО307, подписал с генеральным директором ООО «ИПК ЖБИ» ФИО166 А.В. предварительный договор об уступки права требования (без номера) от 07.09.2011, в соответствии с которым генеральный директор ООО «ИПК ЖБИ» ФИО166 А.В. передает право требования на двухкомнатную квартиру, расположенную на 6-м этаже десятиэтажного дома, во втором подъезде, слева от лифта, в многоквартирном монолитно-каркасном восьми-десятиэтажном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> общей проектной площадью 72,70 кв.м. После заключения предварительного договора об уступки права требования, находясь в офисе АН «Терра», ее муж передал генеральному директору ООО «ИПК ЖБИ» ФИО166 А.В. денежные средства в сумме 1350 000 рублей. В подтверждении факта передачи денежных средств ФИО166 А.В. выдал договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1350000 рублей, а ФИО49 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1744800 рублей, в которой поставил подпись, а ФИО49 оттиск круглой печати ООО «ИПК ЖБИ». По окончании срока действия предварительного договора, для того чтобы уточнить дату заключения договора цессии и регистрации приобретенной квартиры в Росреестре они обратились к сотруднице АН «Терра» ФИО307, которая сообщила, что дальнейшее сопровождение сделки по приобретению квартиры и надлежащего оформления необходимых документов будет осуществлять непосредственно руководитель АН «Терра» ФИО17 После чего, все переговоры о заключении договора участия в долевом строительстве с ФИО166 А.В. велись через руководителя АН «Терра» ФИО17 Она и ее муж периодически созванивались с ФИО17 и интересовались, когда будет заключен договор участия в долевом строительстве и они смогут зарегистрировать сделку в Росреестре? Кроме того, для того чтобы узнать, когда будет предоставлена квартира и заключены необходимые документы они несколько раз приезжали в офис АН «Терра», где встречались с ФИО17 В ходе состоявшихся встреч и телефонных переговоров от ФИО17 им стало известно, что ФИО166 А.В., предложил предоставить взамен двухкомнатной квартиры, расположенной в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> двухкомнатную квартиру, расположенную в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», застройщиком которого выступает ООО фирма «Юкон», где тот является генеральным директором. Со слов ФИО17, ФИО166 А.В. объяснил это тем, что у застройщика многоквартирного дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>, якобы возникли проблемы со сдачей дома в эксплуатацию, а многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время и никаких проблем с оформлением документов и регистрацией квартиры не возникнет, так как ФИО166 А.В. является учредителем данной фирмы и ее руководителем. Однако, несмотря на неоднократные обещания, договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» ФИО166 А.В. ни с ней, ни с ее мужем так и не заключил. В связи с тем, что ФИО166 А.В. до сентября 2013 г. так и не предоставил ее мужу двухкомнатную квартиру и постоянно, под различными предлогами откладывал срок регистрации квартиры, они стали сомневаться в законности действий ФИО166 А.В. и попросили ФИО17 о том, чтобы ФИО166 А.В. предоставил документы, подтверждающие обязательства по предоставлению ее супругу квартиры. Спустя некоторое время, ФИО166 А.В. через ФИО17 передал обязательство от 09.10.2013г, в соответствии с которым обязательства по исполнению ранее заключенного договора об уступки права требования и договору займа переходят к ООО фирма «Юкон». В соответствии с предоставленным документом, ООО фирма «Юкон» обязано в течение 6-ти месяцев заключить с ее мужем договор участия в долевом строительстве жилого дома в одном из следующих объектов строительства: г. ФИО777, <адрес> «А», г. ФИО777, <адрес> «Б» либо в ином равнозначном объекте, строительство которого осуществляет ООО фирма «Юкон». При этом стоимость предоставляемой двухкомнатной квартиры в домах, застройщиком которых выступает ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В. должен был оплатить самостоятельно. Однако, несмотря на неоднократные обещания, ФИО166 А.В. квартиру так и не предоставил, денежные средства, переданные ранее в счет оплаты квартиры не вернул.

Свидетель ФИО307, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 165-166) пояснила, что в 2011 году в агентство недвижимости «Терра» обратился ФИО2 и ФИО724 с целью приобретения недвижимости в г.ФИО777. Она предложила им несколько вариантов приобретения недвижимости, как в построенных и сданных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах, так и в строящихся. Один из вариантов была предложена двухкомнатная квартира в строящемся доме по адресу: г.ФИО777, <адрес>. Застройщиком дома выступало ООО ИСК «Центржилстрой», а квартира к реализации предлагалась генеральным директором ООО «ИПК ЖБИ» ФИО166 А.В., с которым она была знакома, так как тот неоднократно обращался в агентство для того, чтобы реализовать квартиры в многоквартирных домах, застройщиком которых выступало ООО фирма «Юкон», а ФИО49 на других объектах. Со слов ФИО166 А.В., он как руководитель ООО «ИПК «ЖБИ» осуществлял поставки строительных материалов в ООО ИСК «Центржилстрой» и поэтому в счет оплаты за них должен был получить несколько квартир в указанном доме. Осуществлял ли действительно ФИО166 А.В. и ООО «ИПК ЖБИ» поставку товарно-материальных ценностей в ООО ИСК «Центржилстрой» она не знает, но оснований не верить последнему у нее на тот момент не было. Кроме того, она в этой ситуации выступала посредником, т.е. в ее задачу входило организовать встречу продавца квартир (ФИО166 А.В.) и покупателя (ФИО2). Она и руководитель АН «Терра» ФИО17 были уверены в том, что данные квартиры действительно принадлежат ФИО166 А.В. либо ООО «ИПК «ЖБИ». Переговоры ФИО166 А.В. и ФИО2 происходили в офисе АН «Терра», расположенном по адресу: г. ФИО777, <адрес> (административное здание завода НИИРТМАШ). Помимо нее, ФИО2, ФИО166 А.В. на них присутствовала ФИО49 ФИО724 В ходе встречи, ФИО166 А.В. пояснил гр. ФИО2 и гр. ФИО724, что застройщиком дома выступает ООО ИСК «Центржилстрой», а квартира, которую он реализует, предоставлена ООО «ИПК «ЖБИ» в качестве оплаты за поставленные строительные материалы в ООО ИСК «Центржилстрой» и что никаких проблем с оформление приобретаемого жилья в дальнейшем не возникнет. Так как, предложенная квартира ФИО2 устроила, тот заключил с ООО «ИПК ЖБИ» в лице генерального директора ФИО166 А.В. предварительный договор об уступки права требования (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым генеральный директор ООО «ИПК ЖБИ» ФИО166 А.В. передает право требование на двухкомнатную квартиру, расположенную на 6-м этаже десятиэтажного дома, во втором подъезде, слева от лифта, в многоквартирном монолитно-каркасном восьми-десятиэтажном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> общей проектной площадью 72,70 кв.м. В счет оплаты приобретаемой квартиры, в ее присутствии, а ФИО49 ФИО725, ФИО2 передал ФИО166 А.В. в офисе агентства недвижимости «Терра» (г. ФИО777, <адрес>,) денежные средства в сумме 1350000 рублей. В подтверждение факта передачи денежных средств ФИО166 А.В. выдал ФИО2 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1350000 рублей, а ФИО49 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1744800 рублей, в которой ФИО166 А.В. поставил свою подпись, а ФИО49 оттиск круглой печати ООО «ИПК ЖБИ». Кем были подготовлены документы по приобретению данной квартиры ей не известно, в офис АН «Терра» ФИО166 А.В. приехал уже с ними. По условиям договора, квартира должна быть передана в собственность ФИО2 не позднее четвертого квартала 2011г. До этого момента с последним должен быть заключен договор долевого участия в строительстве, который зарегистрирован в органах Росреестра. Однако, по истечению срока действия предварительного договора, ФИО166 А.В. квартиру ФИО2 не предоставил, так как у него якобы возникли проблемы с застройщиком данного дома. Для разрешения возникшей проблемы по оформлению договора участия в долевом строительстве и предоставления квартиры гр. ФИО2 она обратилась к руководителю АН «Терра» ФИО17, которая в дальнейшем самостоятельно стала встречаться с гр. ФИО308 и ФИО166 А.В. для того, чтобы оформить необходимые документы на приобретенную гр. ФИО308 квартиру. Как ей известно, до настоящего времени квартиру ФИО2, ФИО166 А.В. не предоставил, денежные средства, полученные в счет оплаты квартиры не вернул.

Свидетель ФИО726, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 164-166) пояснил что в 2011 г. ФИО4, с которой он проживал в гражданском браке, а с ДД.ММ.ГГГГ вступил в брак, используя принадлежащие ей денежные средства решила приобрести две квартиры в строящихся домах. С этой целью ФИО4 обратилась в агентство недвижимости «Терра», к риелторам ФИО17, ФИО508 ФИО307 Про АН «Терра» ФИО4 узнала от своей знакомой ФИО307 Сотрудники АН «Терра» предложили две квартиры в строящихся домах по адресам: г. ФИО777, <адрес> (возможно корпус «А») и г. ФИО777, <адрес>. Данные квартиры реализовывал ФИО166 А.В. – генеральный директор ООО фирма «Юкон» и ООО «ИПК «ЖБИ». С последним до этого момента он знаком не был. Квартиры приобретались по предварительным договорам об уступки права требования. Однако, при переговорах с сотрудниками АН «Терра» и ФИО166 А.В. он не участвовал, поэтому пояснить по данному вопросу ничего не может. После того, как начались проблемы с регистрацией квартир, ФИО4 попросила его переговорить с ФИО166 А.В. по данному вопросу. Он перезвонил ФИО166 А.В. и договорился о встрече. Они встретились на улице, возможно у офиса ООО фирма «Юкон», ФИО166 А.В, заверил, что никаких проблем с квартирами нет, а договоры не регистрируются (в Росреестре) в связи с тем, что еще не началась регистрации. То есть, ФИО166 А.В. заверил его, что в ближайшее время ситуация разрешится. До этого разговора ФИО4 неоднократно встречалась и разговаривала по этому вопросу с ФИО17, которая сначала говорила, что регистрация откладывается, а потом предложила встретиться с ФИО166 А.В. и только после этого он встретился с последним. До настоящего момента квартиры, купленные ФИО4 по предварительным договорам так и не зарегистрированы, однако, денежные средства она отдала полностью. Денежные средства у ФИО4 забирала ФИО17 в офисе АН «Терра» на <адрес>, г. ФИО777. Оплату ФИО4 производила двумя частями. Возможно, первый раз, когда она вносила небольшую сумму его не было, но второй раз при внесении крупной сумму около 1 млн. рублей ФИО4 попросила сопроводить ее. Как ему известно, квартиры в домах по адресам: г. ФИО777, <адрес> и г. ФИО777, <адрес> уже проданы другим людям. ФИО166 А.В. и ФИО17, получив от ФИО4 денежные средства за 2 квартиры фактически обманули ее. До настоящего момента ни ФИО17 ни ФИО166 А.В. денежные средства ФИО4 не вернули и попыток к возврату денег не предпринимали. Кроме того, им был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого он становился участником долевого строительства дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А и после ввода дома в эксплуатацию должен получить однокомнатную квартиру, на 8 этаже, в 3 подъезде, площадью 61,27 кв.м., стоимостью - 1838100 руб. К данному договору ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № (по договору № 126) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.838.100 руб. и справку № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что стоимость квартиры по договору № оплачена полностью. ФИО49, был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого он становился участником долевого строительства дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А и после ввода дома в эксплуатацию должен получить однокомнатную квартиру на 4 этаже, в 3 подъезде, площадью 61,27 кв.м., стоимостью - 1838100 руб. К данному договору ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № (по договору № 127) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.838.100 руб. и справку № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что стоимость квартиры по договору № оплачена полностью. Про возможность приобретения квартиры он узнал из рекламы. После чего обратился в офис, расположенный на пересечении улиц Советской и Пензенской г. ФИО777. Там он переговорил с сотрудником ООО фирма «Юкон» по имени ФИО214 (в дальнейшем узнал, что это дочь ФИО166 А.В.). В тот момент генеральным директором ООО фирма «Юкон» являлся ФИО13 Данные квартиры он приобретал до того, как вступил в брак с ФИО4 Эти квартиры никак не связаны с двумя квартирами, купленные последней ранее у ФИО17 и ФИО166 А.В. (в домах на <адрес>). Никаких переговоров с кем-либо по поводу предоставления этих квартир им и ФИО4 не велось. Кроме того, квартиры в доме на <адрес>. 30А он приобрел до того, как узнал о том, что ФИО4 приобрела квартиры. В тот момент они только встречались и не вели совместное хозяйство, т.е. каждый сам зарабатывал денежные средства. Денежные средства за квартиры он передавал на улице, рядом с офисом ООО фирма «Юкон» сотруднику этой организации, в тот момент ему не знакомому. Сначала он решил, что это генеральный директор ФИО13, но впоследствии познакомился с последним и выяснилось, что деньги передавал другому человеку. После передачи денег, сотрудница ООО фирма «Юкон» - ФИО214 выдала ему квитанции к приходным кассовым ордерам и справки об оплате полной стоимости квартир. В дальнейшем он разговаривал с ФИО13 и тот никогда не высказывал сомнений о том, что квартиры были оплачены.

Свидетель ФИО727, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 183-185) пояснила, что работает в должности генерального директора ООО «СУ Донское» с декабря 2011 года по настоящее время. Основным видом деятельности Общества является строительство объектов недвижимости. В данный момент общество осуществляет строительство многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: г. ФИО777, <адрес>В, <адрес>, д. Красненькая, пер. Совхозный, 15А. Ввод в эксплуатацию вышеперечисленных объектов планируется в 2013-2014 <адрес> осуществлении строительства многоквартирных жилых домов ООО «СУ Донское» использует свои собственные средства, заемные средства кредитных организаций, а ФИО49 привлекает денежные средства граждан путем заключения с ними договоров долевого строительства с обязательной регистрацией в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. ООО «СУ Донское» при осуществлении своей деятельности никаких финансово-хозяйственных отношений с ООО «ИПК «ЖБИ», ООО фирма «Юкон» и лично с ФИО166 А.В. никогда не имело. Квартиры, расположенные в многоквартирных жилых домах, принадлежащих ООО «СУ Донское» в адрес ООО «ИПК «ЖБИ», ООО фирма «Юкон» и лично ФИО166 А.В. не выделялись. Никакого права на реализацию квартир, расположенных в многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> ООО «ИПК «ЖБИ», ООО фирма «Юкон» и лично ФИО3 не имели. В ООО «СУ Донское» генеральный директор ООО «ИПК «ЖБИ» и ООО фирма «Юкон» ФИО166 А.В. с предложением приобретения квартир, принадлежащих Обществу не обращался. В многоквартирном жилом доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, квартир с площадью 43,82 кв.м., расположенных на 4 этаже во 2 подъезде нет. На 4 этаже во 2 подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>, расположено 4 квартиры (3 однокомнатные, площадью 43,18 кв.м., 47,03 кв.м. 37,09 кв.м. и одна двухкомнатная, площадью 59,35 кв.м.).

Свидетель ФИО125, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 230-232) пояснила, что в должности генерального директора ООО «ЦентрЖилСтрой» работает с февраля 2012 года по настоящее время. Основным видом деятельности организации является строительство, т.е. ООО «ЦентрЖилСтрой» выступает в роли заказчика. На данный момент ООО «ЦентрЖилСтрой» выступает заказчиком в строительстве следующих многоквартирных жилых домов:

- г. ФИО777, <адрес> «А»;

- г. ФИО777, <адрес>;

- г. ФИО777, <адрес>;

- г. ФИО777, <адрес>;

- г. ФИО777, <адрес>;

- г. ФИО777, <адрес> «А».

Ввод в эксплуатацию всех перечисленных выше объектов запланирован на 2013-2014 <адрес> строительства объектов, организация использует собственные денежные средства, а ФИО49 привлекает деньги участников долевого строительства. С каждым участником долевого строительства заключается договор долевого участия в строительстве, который в обязательном порядке проходит государственную регистрацию в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (Росреестр). По предварительным договорам (без государственной регистрации) они квартиры не реализовывают. Кроме того, каждому договору долевого участия в строительстве присваивается определенный номер, который соответствует номеру квартиры в строящемся доме. При строительстве домов, ООО «ЦентрЖилСтрой» закупает строительные материалы у различных организаций, в том числе у ООО «ИПК «ЖБИ». За весь 2012 г. сумма взаиморасчетов между ООО «ЦентрЖилСтрой» с ООО «ИПК «ЖБИ» составляет 571.155 руб. 50 коп. За все поставленные строительные материалы (в основном кирпич), ООО «ЦентрЖилСтрой» в полном объеме рассчиталось с ООО «ИПК «ЖБИ» путем перечисления денежных средств на счет последней организации. Лично с руководителем ООО «ИПК «ЖБИ» ФИО166 А.В. она не знакома и никаких переговоров с ним не вела. Никаких договорных отношений с ООО «ИПК «ЖБИ», ООО фирма «Юкон», а ФИО49 лично с ФИО166 А.В. по поводу квартир № и 198 в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» у ООО «ЦентрЖилСтрой» не было. Все финансово-хозяйственные отношения между ООО «ИПК «ЖБИ» и ООО «ЦентрЖилСтрой» заключались в поставке кирпича общей стоимостью 571.155 руб. 50 коп., за который была произведена оплата по безналичному расчету. Очевидно, что указанной суммы явно недостаточно для приобретения двух квартир стоимостью по 900 тыс. – 1 млн. рублей каждая. Поэтому ООО «ИПК «ЖБИ» и ФИО166 А.В. не имели никакого права продавать указанные квартиры. На основании чего ФИО166 А.В. заключал договоры (предварительные) о продаже данных квартир ей не понятно. О том, что ФИО166 А.В. от имени ООО «ИПК «ЖБИ» с гр. ФИО4 был заключен предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> (корпус «А» не указан), на четвертом этаже, во втором подъезде, площадью 43,82 кв.м ей известно, так как из УМВД по г. ФИО777 в адрес ООО «ЦентрЖилСтирой» поступал запрос по данному вопросу. Никаких договорных отношений с ООО «ИПК «ЖБИ», ФИО4, ФИО166 А.В. по поводу квартиры, расположенной на 4 этаже во 2 подъезде, площадью 43,82 кв.м., в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А» у ООО «ЦентрЖилСтрой» нет и никогда не было. Квартиры в своих домах ООО «ЦентрЖилСтрой» реализует на основании договоров долевого участия в строительстве (с их государственной регистрацией в органах Росреестра). Как она уж указывала выше, каждый договор имеет свой номер, который соответствует номеру квартиры. Никаких оснований реализовывать квартиры по всевозможным договорам (предварительным, цессии, займа и т.п.) в строящихся домах, застройщиком которых выступала ее организация, ФИО166 А.В. и ООО «ИПК «ЖБИ» не имели. Кроме того, застройщиком дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> ООО «ЦентрЖилСтрой» не является, так как что возможно речь идет совсем о другом доме.

Свидетель ФИО5, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 221-223) пояснила, что в феврале 2012 г. она, на основании нотариальной доверенности серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ г., которую ей выдала родная сестра ФИО122 намеревалась приобрести для последней квартиры в строящемся доме. Сама ФИО122 не имела возможности это сделать, так как живет и работает в <адрес>. Денежные средства для приобретения квартиры ей передала сестра – ФИО122, т.е. данные средства принадлежали ФИО122 С целью приобретения квартиры, она обратилась в агентство недвижимости «Терра-Дом» (далее: АН «Терра»). Офис АН «Терра» располагался по адресу: г. ФИО777, <адрес>, - административное здание завода НИИРТМАШ. В ходе разговора с руководителем АН «Терра» ФИО17, последняя предложила приобрести две квартиры в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> дома выступала организация – ООО «ЦентрЖилСтрой», а реализовывались квартиры организацией ООО «ИПК «ЖБИ» в лице генерального директора ФИО3. Как ее заверила ФИО17, ООО «ИПК «ЖБИ» осуществляло поставки строительных материалов застройщику дома – ООО «ЦентрЖилСтрой» и в счет оплаты застройщиком были предоставлены квартиры. Документы, подтверждающие наличие таких взаимоотношений между застройщиком и ООО «ИПК «ЖБИ» ни ФИО17, ни в дальнейшем сам ФИО166 А.В. ей лично не показывали. При этом, ее заверили, что по такой схеме (когда за строительные материалы застройщик расплачивается квартирами) работают все застройщики и поставщики строительных материалов. ФИО49, ФИО17 и ФИО166 А.В. заверили ее, что таким способом продали очень много квартир. Оснований не доверять ФИО17 и ФИО166 А.В. у нее не было, так как те очень достоверно убеждали ее, что ФИО166 А.В. является руководителем нескольких крупных организаций, которые осуществляют строительство многоквартирных домов в г.ФИО777, а ФИО49 занимаются производством строительных материалов. На тот момент никаких сомнений в законности действий ФИО166 А.В. и ФИО17 у нее не было. По предложенным ей условиям, квартиры приобретались по следующей схеме: сначала заключались предварительные договоры об уступке права требования, к каждому из которых заключался договор займа. Она оплачивала полную стоимость квартир, а через некоторое время (когда начинался процесс регистрации договоров в органах Росреестра) вместо предварительных, должны были быть заключены основные договоры цессии с их государственной регистрацией в Росреестре. Предложение ФИО17 ее устроило и поэтому она решила приобрести две предложенные квартиры в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> этого, ДД.ММ.ГГГГ вместе с мамой – ФИО123 приехала в офис АН «Терра», где ФИО17 показала уже подготовленные документы на квартиры, а именно: предварительные договоры об уступке права требования и договоры займа. ФИО17 еще раз заверила, что волноваться нет причин, квартиры продаются по давно отработанной схеме, которая является полностью законной. ФИО17 очень убедительно рассказывала, что ФИО166 А.В. очень порядочный человек и руководитель нескольких крупных предприятий. После этой беседы, она, ФИО17 и ее мама поехали в офис ООО фирма «Юкон», для подписания документов и передачи ФИО166 А.В. денежных средств. Офис указанной организации располагался по адресу: г. ФИО777, <адрес>, на первом этаже данного здания расположено кафе. Где именно расположен офис ООО «ИПК «ЖБИ» она точно не знает, но согласно договоров юридический адрес – г. ФИО777, <адрес>, что фактически расположено по данному адресу она не знает и по данному адресу никогда не была. В офисе они встретились с ФИО166 А.В., еще раз обсудили условия приобретения квартир, после чего она подписала два предварительных договора об уступке права требования, а именно:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, площадью 35,25 кв. м. стоимостью 881.250 руб., квартира должна быть передана в собственность не позднее 4-го квартала 2012 г.;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, площадью 35,25 кв. м. стоимостью 881.250 руб., квартира должна быть передана в собственность не позднее 4-го квартала 2012 г.;

К каждому из этих договоров был составлен договора займа с аналогичными номерами и датами. По условиям договоров займа № и 20-02/2. ФИО166 А.В. получил от нее в долг 881.250х2=1.762.500 руб., которые обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ Для чего именно нужно было подписывать еще и договоры займа она точно не знает, так как это было условие ФИО166 А.В. и ФИО17 После подписания четырех договоров, ФИО166 А.В. поставил в каждом из них свою подпись, а ФИО49 печать ООО «ИПК «ЖБИ». После подписания договоров она передала ФИО166 А.В. денежные средства в сумме 1.762.500 руб. (881.250х2). ФИО166 А.В. позвал девушку, сотрудницу ООО фирма «Юкон» (должность и фамилия девушки ей не известны), та пересчитала денежные средства, после чего подготовила две квитанции к приходному кассовому ордеру, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб. ФИО166 А.В. подписал эти квитанции, поставил на них печать ООО «ИПК «ЖБИ» и передал их ей. По условиям заключенных договоров и согласно договоренности с ФИО166 А.В. до ДД.ММ.ГГГГ должны быть заключены основные договоры на квартиры и произойти их государственная регистрация в органах Росреестра. По окончании срока, в течение которого должны были быть заключены основные договоры на квартиры – в конце июле 2012 г., она обратилась к ФИО17 с целью уточнить дату подписания договора и их государственной регистрации. На это ФИО17 пояснила, что квартиры пока зарегистрированы не будут, так как у ФИО166 А.В. возникли какие-то проблемы. Кроме того, тот уволен с должности генерального директора ООО фирма «Юкон», новым руководителем организации стал ФИО13 ФИО17 несколько раз предлагала перезаключить предварительные договоры, а именно: изменить в них наименование продавца квартир – с ООО «ИПК «ЖБИ» на ООО фирма «Юкон», для чего это было нужно ей не понятно и ФИО17 о необходимости переделать договоры никак не разъяснила. После этого, она неоднократно встречалась с ФИО17, ФИО166 А.В. и ФИО13 с целью разрешения сложившейся ситуации. Какие именно проблемы возникли у ФИО166 А.В. с квартирами она точно не знает, но ФИО166 А.В. ничего конкретного по данному поводу так и не пояснил. ФИО166 А.В. постоянно обещал разрешить ситуацию до ДД.ММ.ГГГГ Однако, после ДД.ММ.ГГГГ ситуация никак не разрешилась, а ФИО166 А.В. вообще заявил, что никак помочь не может. В июле 2012 г. ФИО17 заявила, что <адрес> 203 в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А уже проданы застройщиком другим людям. Со слов ФИО17, ФИО13 являлся правопреемником ФИО166 А.В., даже по договорам, заключенным ООО «ИПК «ЖБИ». ФИО13 от нее лично никаких денег ни получал и в предыдущих переговорах не участвовал, однако, был осведомлен о том, что ФИО166 А.В. получил от нее 1.762.500 рублей за две квартиры в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> предлагали различные варианты выхода из ситуации, в том числе и замена квартир в доме на <адрес>А на квартиры в домах на <адрес>А, г. ФИО777, <адрес>А и <адрес>, застройщиком которых выступало уже ООО фирма «Юкон», но по различным причинам, эти сделки так и не состоялись. Эти причины были связаны исключительно с ФИО166 А.В., ФИО13 и ФИО17 Складывалось впечатление, что ее хотят опять обмануть и поэтому она настаивала, что бы предоставленная взамен квартира, либо квартиры, были зарегистрированы в органах Росреестра. ФИО17 предложила оформить на имя сестры одну двухкомнатную квартиру, равнозначную по стоимости двум однокомнатным квартирам, предложенным ранее. По договору стоимость этой квартиры была даже немного больше, но из-за неудобств, причинённых ей доплачивать разницу в стоимости не потребовалось бы. Предложенная квартира располагалась в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, застройщиком опять выступало ООО «ЦентрЖилСтрой». Ее заверили, что будет заключен договор напрямую с застройщиком, который будет зарегистрирован в Росреестре. Оплату по договору производить в ООО «ЦентрЖилСтрой» будет не нужно, так как это должен сделать ФИО166 А.В. в счет средств, полученных ранее (1.762.500 руб.). Это ее устроило. ДД.ММ.ГГГГ она (от имени ФИО122) и ООО «ЦентрЖилСтрой» в лице генерального директора ФИО125 заключили договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого она получила право на <адрес> доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, площадью 61,24 кв. м. стоимость квартиры по договору составила 1.959.680 руб. Свои обещания по оплате квартиры ФИО166 А.В., и ФИО17 не выполнили, т.е. денежные средства в ООО «ЦентрЖилСтрой» ими переданы не были, поэтому последняя организация обратилась с предложением о расторжении договора долевого участия в строительстве. После этого, она неоднократно созванивалась с ФИО166 А.В., ФИО13 и ФИО17, но те под различными предлогами просили подождать либо вообще не отвечали на звонки. Ей неоднократно обещали вернуть полученные денежные средства, но никаких реальных шагов к этому не предпринимали и, как она полагает делать этого не собираются. В организацию ООО «ЦентрЖилСтрой» или к ее руководству с целью проверить – законно ли ФИО166 А.В. предлагает к реализации <адрес> 198 в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А она не обращалась.

Свидетель ФИО123, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон (том № л.д. 224-225) пояснила, что в феврале 2012 г. она со своей дочерью ФИО5 с целью приобретения квартиры для второй дочери ФИО122 обратились в агентство недвижимости «Терра». В офисе АН «Терра», руководитель ФИО17 предложила приобрести квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, застройщиком дома являлось ООО «ЦентрЖилСтрой». Как пояснила ФИО17, квартиры продавались не напрямую застройщиком, а организацией ООО «ИПК «ЖБИ» в лице генерального директора ФИО166 А.В. Последний, якобы осуществлял поставки строительных материалов застройщику – ООО «ЦентрЖилСтрой» и в счет оплаты были предоставлены квартиры. Никаких документов, подтверждающих наличие взаимоотношений между ООО «ЦентрЖилСтрой» и ООО «ИПК «ЖБИ» она не видела и ФИО17 их не показывала. С ФИО166 А.В. она ранее знакома не была, про деятельность ООО «ИПК «ЖБИ» и других организаций, возглавляемых данным лицом ничего не знала. По предварительной договоренности с ФИО17, она и ее дочь ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ вновь приехали в офис АН «Терра», ФИО17 показала уже подготовленные предварительные договоры об уступке права требования и договоры займа. Кто именно занимался подготовкой и изготовлением этих документов она не знает. Потом они вместе с ФИО17 поехали на встречу с ФИО166 А.В. в офис ООО фирма «Юкон», там ФИО166 А.В. совместно с ФИО17 вместе убеждали их о законности сделок, и ФИО5 действуя по доверенности от имени ФИО122 подписала два предварительных договора об уступки права требования - договор № от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, площадью 35,25 кв. м. стоимостью 881.250 руб., квартира должны быть передана в собственность не позднее 4-го квартала 2012 г.; - договор № от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>А, площадью 35,25 кв. м. стоимостью 881.250 руб., квартира должны быть передана в собственность не позднее 4-го квартала 2012 г. К каждому из этих договоров был составлен договора займа с аналогичными номерами и датами. По условиям договоров займа № и 20-02/2. ФИО166 А.В. получил в долг 881.250х2=1.762.500 руб., которые обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ По условиям заключенных договоров и согласно договоренности с ФИО166 А.В. до ДД.ММ.ГГГГ должны быть заключены основные договоры на квартиры и произойти их государственная регистрация в органах Росреестра. По окончании срока, в течение которого должны были быть заключены основные договоры на квартиры ФИО5 обратилась к ФИО17 с целью уточнить дату подписания договора и их государственной регистрации. Как ей рассказала дочь, ФИО17 пояснила, что квартиры пока зарегистрированы не будут, так как у ФИО166 А.В. возникли какие-то проблемы. ФИО5 неоднократно встречалась с ФИО17, ФИО166 А.В. и ФИО13 (новым руководителем ООО фирма «Юкон») с целью разрешения сложившейся ситуации. ФИО5 предлагали различные варианты выхода из ситуации, в том числе и замена квартир в доме на <адрес>А на квартиры в доме на <адрес>А, застройщиком которого выступало уже ООО фирма «Юкон». По различным причинам эта сделка так и не состоялась. ФИО49, предложили оформить одну двухкомнатную квартиру равнозначную по стоимости двум однокомнатным квартирам, предложенным ранее. По договору стоимость этой квартиры была даже немного больше, но из-за причиненных неудобств, доплачивать разницу в стоимости не потребовалось бы. Предложенная квартира располагалась в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, застройщиком опять выступало ООО «ЦентрЖилСтрой». ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 (от имени ФИО122) с ООО «ЦентрЖилСтрой» в лице генерального директора ФИО125 был заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ г., на <адрес> доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, площадью 61,24 кв. м. стоимость квартиры по договору составила 1.959.680 руб. Свои обещания по оплате квартиры ФИО166 А.В. и ФИО17 не выполнили, т.е. денежные средства в ООО «ЦентрЖилСтрой» ими переданы не были, поэтому застройщик обратился с предложением о расторжении договора долевого участия в строительстве.

Свидетель ФИО728, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 233-234) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ на основании доверенности выданной ее мамой ФИО729 1924 года рождения она заключила договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> дома выступало ООО «ЦентрЖилСтрой» в лице генерального директора ФИО125 Оплата за квартиру производилась средствами сертификата, который был выдан ее маме, как участнику Великой отечественной войны, а ФИО49 часть наличными денежными средствами. О возможности приобретения квартиры она узнала от знакомого ее сына, который ранее уже приобрел квартиру в этом же доме. Поэтому она тоже решила приобрести квартиру у ООО «ЦентрЖилСтрой». Для приобретения квартиры она обратились в офис организации, расположенный на <адрес> (номер дома не помнит) г.ФИО777. Далее был заключен договор долевого участия в строительстве, который прошел регистрацию в Росреестре. Так как, стоимость квартиры была оплачена полностью (об этом застройщик выдал соответствующую справку) они решили продать данную квартиру по договору цессии. Для этого, разместили объявление в сети Интернет. Через некоторое время (ДД.ММ.ГГГГ) ей позвонила сотрудница агентства недвижимости (название не знает), которая представилась ФИО135 ФИО208. ДД.ММ.ГГГГ в здании Росреестра на <адрес>А, г. ФИО777 она продала квартиру – ФИО124. В здании Росреестра был подписан договор цессии. При этом, регистратор спросил – «произошла ли оплата за квартиру?», после этого они направились в отделение Сбербанка РФ, где ФИО124 произвела оплату безналичным платежом за квартиру – 1.057.000 руб.

Свидетель ФИО730, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 235-236) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ им с ООО «ЦентрЖилСтрой» был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: город ФИО777, <адрес> имени ООО «ЦентрЖилСтрой» договор был подписан генеральным директором ФИО125. Согласно этого договора, он становился участником долевого строительства указанного дома и после ввода его в эксплуатацию должен получить однокомнатную <адрес>, расположенную на 7 этаже в секциях 7-8, подъезд № 6, проектной площадью 35,31 кв.м. Стоимость квартиры по договору составила 988.680 руб. Данную квартиру он с супругой приобретали за наличный расчет, напрямую, т.е. самостоятельно обратились в офис застройщика – ООО «ЦентрЖилСтрой», так как уже знали про эту организацию и считали ее надежной. Помощью агентств недвижимости и риелторов они не пользовались. Все документы о приобретении квартиры были подготовлены сотрудниками ООО «ЦентрЖилСтрой». Дом по адресу г. ФИО777, <адрес>А фактически достроен, в настоящий момент происходит регистрация свидетельство прав собственности на жилье. Квартиру они приобретали, чтобы проживать в ней.

Свидетель ФИО8, допрошенный на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 250-251) пояснил, что в 2012 году, его брат ФИО7 через сотрудников агентства недвижимости узнал, что есть возможность по очень выгодной цене приобрести в собственность квартиру в строящемся многоквартирном доме, расположенном в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ годабрат пояснил, что можно приобрести квартиру на выгодных условиях, при условии оплаты в кассу организации в этот же день всей стоимости квартиры. Так как у ФИО7 не было с собой документов для заключения необходимых документов, последний попросил его взять паспорт и подъехать к офису организации застройщика, который располагался по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Приехав по вышеуказанному адресу, он встретился с братом и двумя женщинами, которые представились сотрудниками агентства недвижимости «Городской ФИО779 недвижимости», передал ему денежные средства в сумме 1.110.000 рублей, и он вместе с сотрудниками агентства недвижимости пошел в офис ООО фирма «Юкон» для заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. В офисе ООО фирма «Юкон» их встретил мужчина, который представился генеральным директором ООО фирма «Юкон» ФИО3, ранее с последним он знаком не был. ФИО166 А.В. пояснил, что ООО фирма «Юкон» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>, (уже впоследствии он узнал, что правильный адрес объекта– <адрес>) и что у ФИО166 А.В. имеются вся необходимая для строительства данного объекта техническая и разрешительная документация. ФИО49, ФИО166 А.В. пояснил, что цена, по которой реализуются квартиры очень выгодная и уже через несколько месяцев, аналогичные квартиры будут стоить гораздо дороже. Так как, ФИО166 А.В. производил впечатление добропорядочного, делового человека, сомнений в достоверности слов последнего, о наличии у ООО фирма «Юкон» разрешительной документации на строительство дома, а ФИО49 в законности привлечения денежных средств граждан у него не возникло. После того, как ФИО166 А.В. убедил его в законности действий, он в присутствии двух сотрудников агентства недвижимости в счет оплаты приобретаемой квартиры передал сотруднице ООО фирма «Юкон» по имени ФИО214 денежные средства в сумме 1.110.000 рублей. В подтверждение того, что он передал в качестве оплаты квартиры, расположенной на 4 этаже, в 6 подъезде, общей площадью 54,1 кв. м. по адресу: <адрес>, мкр. Центральный <адрес>, денежные средства в сумме 1110000 рублей, ФИО166 А.В. передал ему предварительный договор долевого участия в строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1110000 рублей. В его присутствии ФИО166 А.В. подписал вышеуказанные документы и поставил на них оттиск круглой печати ООО фирма «Юкон». Все вышеуказанные документы были подготовлены по указанию ФИО166 А.В. сотрудницей ООО фирма «Юкон» по имени ФИО214, позже он узнал, что последняя является дочерью ФИО166 А.В. Так как, первоначально документы по приобретению квартиры были оформлены на него, он несколько раз по просьбе брата приезжал в офис ООО фирма «Юкон» для подписания соглашения о расторжении предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, дополнительного соглашения о расторжении предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года. О том, что в ООО фирма «Юкон» отсутствует разрешение на строительство данного многоквартирного дома ФИО166 А.В. ни ему, ни его брату не говорил. Если бы им было известно, о том, что у ООО фирма «Юкон» отсутствует соответствующая разрешительная документация, вкладывать денежные средства в строительство данного объекта они не стали бы. Ему известно, что в настоящее время строительство данного многоквартирного жилого дома не осуществляется, несмотря на неоднократные обещания, ни ФИО166 А.В., ни ФИО13 денежные средства в сумме 1110 000 рублей, принадлежащие его брату не вернули.

Свидетель ФИО6, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 18-21) пояснила, что в период с мая 2011 года по ноябрь 2012 года она работала в агентстве недвижимости «Городской ФИО779 недвижимости» в должности директора. В соответствии с достигнутой договоренностью между ООО «Городской ФИО779 недвижимости» и ООО фирма «Юкон», агентство недвижимости «Городской ФИО779 недвижимости» оказывало услуги по реализации квартир в многоквартирных жилых домах, которые ФИО203 ООО фирма «Юкон» (г. ФИО777, <адрес>А; г. ФИО777, <адрес>А; г. ФИО777, <адрес> и <адрес>). В 2012 году с целью приобретения недвижимости, в агентство по телефону неоднократно обращались граждане, желающие приобрести в собственность квартиры. По имеющейся договоренности с ООО фирма «Юкон» она предлагала клиентам различные варианты приобретения квартир в домах, которые застраивало ООО фирма «Юкон». Она несколько раз вместе с ФИО93 АН «Городской ФИО779 недвижимости» ФИО309 и обратившимися клиентами выезжали в <адрес>, где показывали место расположение дома. Ее работа в основном заключалась в том, чтобы показать клиентам строительный объект, после чего, если клиента устроит расположение объекта, планировка квартир, метраж квартир и стоимость реализуемого жилья она привозила клиентов в офис ООО фирма «Юкон», который располагался по адресу: г. ФИО777, <адрес>, где сотрудники данной фирмы уже детально обговаривали условия сделки, окончательную стоимость квартиры, а ФИО49 составляли и подписывали необходимые документы. Из всех обратившихся клиентов заключить договора на приобретение недвижимости у ООО фирма «Юкон» изъявил желание только один мужчина по имени ФИО137, фамилию не помнит. При обращении данного гражданина в агентство недвижимости они с ним поехали посмотреть строительную площадку, где осуществлялось строительство дома. В связи с тем, что ФИО137 устроило месторасположение объекта, тот попросил связаться с застройщиком с целью снизить стоимость квартиры. Она по телефону позвонила в офис ООО фирма «Юкон» и сказала о том, что есть клиент, который хочет приобрести недвижимость в <адрес>, но у него не хватает денежных средств. Сотрудница ООО фирма «Юкон» по телефону сказала, что если клиент готов оплатить всю стоимость квартиры, то они готовы снизить стоимость. Она сообщила об этом клиенту и предложила поехать в офис ООО фирма «Юкон» для обсуждения условий сделки. В офисе ООО «Юкон» сотрудник пояснил, что ООО фирма «Юкон» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес> что необходимый пакет документов для регистрации договоров в регистрационной палате оформляется.

Свидетель ФИО309, допрошенная на предварительном следствии (показания оглашены в суде с согласия сторон том № л.д. 22-25) пояснила, что в период с мая 2012 года по апрель 2013 года работала ФИО93 в агентстве недвижимости «Городской ФИО779 недвижимости». Как ей известно, у ООО «Городской ФИО779 недвижимости» с ООО фирма «Юкон» была договоренность о том, что агентство недвижимости «Городской ФИО779 недвижимости» оказывает свои услуги по реализации квартир в многоквартирных жилых домах, которые ФИО203 ООО фирма «Юкон». В 2012 году с целью приобретения недвижимости, в агентство по телефону неоднократно обращались граждане, желающие приобрести в собственность квартиры. По имеющейся договоренности с ООО фирма «Юкон», она предлагала клиентам различные варианты приобретения квартир в домах, которые строились ООО фирма «Юкон», а именно: г. ФИО777, <адрес>А; г. ФИО777, <адрес>А; г. ФИО777, <адрес> и <адрес>. 27. Она несколько раз вместе с директором АН «Городской ФИО779 недвижимости» ФИО126 и обратившимися к ним клиентами выезжали на объекты строительства. Ее работа в основном заключалась в том, чтобы показать клиентам строительный объект, после чего, если клиента устроит расположение объекта, планировка квартир, метраж квартир и стоимость реализуемого жилья она привозила клиентов в офис ООО фирма «Юкон», который располагался по адресу: г. ФИО777, <адрес>, где сотрудники данной организации уже детально обговаривали условия сделки, окончательную стоимость квартиры, а ФИО49 составляли и подписывали необходимые документы. В офис ООО фирма «Юкон» она вместе с ФИО798 Е.Ю. приводила всего одного клиента, как того зовут, она не помнит. Показывать место расположения строительного объекта в <адрес> она ездила с одним человеком, а оплачивать стоимость квартиры и заключать сделку они ходили уже с другим, который подъехал к зданию, где располагался офис ООО фирма «Юкон». Как звали молодого человека, на которого были оформлены документы по приобретению квартиры она не помнит. Поднявшись в офис ООО фирма «Юкон» сотрудник данной организации, пояснил клиенту, что ООО фирма «Юкон» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес> что у застройщика имеется вся необходимая для строительства данного объекта документация. Кому именно гражданин передавал денежные средства за приобретаемую квартиру он не видела. На сколько она помнит, с гражданином, которого она привела в офис ООО фирма «Юкон» были заключены какие-то документы, но какие именно не знает, так как сама их лично не видела. Все документы по оформлению сделки были подготовлены сотрудницей ООО фирма «Юкон» по имени ФИО214. После оформления документов они вышли из офиса ООО фирма «Юкон» и разъехались каждый по своим делам, больше данных граждан она никогда не видела. О том, что в ООО фирма «Юкон» отсутствует разрешение на строительство данного многоквартирного дома никто из сотрудников ООО фирма «Юкон» ей не говорил. Если бы ей было известно о том, что у ООО фирма «Юкон» отсутствует соответствующая разрешительная документация на строительство дома, она бы в обязательном порядке сообщила об этом клиентам.

Кроме того вина подсудимого подтверждается материалами дела:

Обращением Управления инвестиций <адрес>, из которого следует, что в ходе проверки застройщика ООО фирма «Юкон» было установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по объекту: <адрес> заключено свыше 80 договоров долевого участия в строительстве. Однако, по информации предоставленной администрацией <адрес>, разрешение на строительство выдавалось на этап строительства объекта «ниже отметки 0.000 м». Таким образом, застройщик был не вправе привлекать средства дольщиков. Кроме того, согласно представленных застройщиком документов ООО фирма «Юкон» согласно договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты>» было перечислено 114,8 млн. рублей в счет предстоящих поставок строительных материалов. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ оплаченный строительный материал застройщиком не получен. Одновременно, Арбитражным судом <адрес> принято заявление о признании <данные изъяты>» банкротом, заседание суда по рассмотрению заявления назначено на ДД.ММ.ГГГГ Единственным учредителем организации-поставщика строительных материалов <данные изъяты>» является ФИО166 А.В. (том № л.д. 69-70)

Актом № внеплановой проверки застройщика– ООО фирма «Юкон», проведенной сотрудниками отдела контроля в области долевого строительства Управления инвестиций <адрес>. Проверкой было установлено, что застройщик на основании договоров подряда с ООО «Спецмонтажстрой» осуществляет строительство:

- 9-ти этажного 120-ти квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями магазина продовольственных товаров, социально-бытового назначения и офисных помещений по адресу: г. ФИО777, <адрес>А;

- 16-ти этажного многоквартирного жилого дома с помещениями физкультурно-оздоровительного ФИО779 по адресу: г. ФИО777, <адрес>;

- многоэтажного многоквартирного жилого дома с помещениями фитнес-ФИО779 в цокольном этаже и помещениями парикмахерской, салона косметических услуг, аптечного пункта на первом этаже здания по адресу: г. ФИО777, <адрес>А;

- многоэтажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного и торгового назначения по адресу: <адрес>.

По объекту: <адрес> застройщиком было предоставлено разрешение на строительство № RU 68520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ года, выданное администрацией <адрес> на срок до ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, по информации предоставленной администрацией <адрес>, разрешение выдано только на этап строительства «ниже отметки 0.000 м». На момент проверки рабочий проект объекта разработан частично. По информации застройщика, в ближайшее время проектирование будет закончено и рабочий проект будет предоставлен в ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» для получения положительного заключения и строительства надземной части объекта. Проектная декларация объекта от ДД.ММ.ГГГГ опубликована в газете «Наш город ФИО777» № от ДД.ММ.ГГГГ г., однако, результаты экспертизы проектной документации (надземной части) на строительство объекта отсутствуют. Следовательно, сведения о проекте указанные застройщиком в проектной декларации не могут являться достоверными. В нарушение действующего законодательства застройщик привлек средства участников долевого строительства не имея положительного заключения государственной экспертизы и разрешения на строительство надземной части объекта. Кроме того, ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В. был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИПК «ЖБИ» в лице ФИО166 А.В. Согласно данного договора и квитанций к приходным кассовым ордерам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО фирма «Юкон» перечислило в кассу ООО «ИПК «ЖБИ» 114.800 тыс. рублей. На момент проверки по данным бухгалтерского учета никаких строительных материалов от ООО «ИПК «ЖБИ» в адрес ООО фирма «Юкон» не поступало. (том № л.д. 145-153)

Информационным письмом ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, проектная документация надземной части многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> для проведения государственной экспертизы не предоставлялась. (том № л.д. 153)

Информационным письмом (с приложениями) МБОУ «Редакция газеты «Наш город ФИО777» из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ от ООО фирма «Юкон» в редакцию газеты на электронный адрес была прислана проектная декларация на объект: <адрес>, которая была принята и опубликована в № от ДД.ММ.ГГГГ года. Проектная декларация подписана ФИО166 А.В., в которой имеется отметка о наличии у ООО фирма «Юкон» разрешения на строительство дома. О том, что разрешение выдано только на этап строительства – «инженерные изыскания» в проектной декларации не указано. Из проектной декларации следует, что количество квартир, передаваемых участникам долевого строительства составляет – 292 штук, 112 однокомнатных, 94 двухкомнатных, 86 трехкомнатных, а ФИО49 5 нежилых помещений. При этом, проекта надземной части объекта у ООО фирма «Юкон» не имеется до настоящего момента. Таким образом, сведения указанные ФИО166 А.В. являются не достоверными. (том № л.д. 155-160)

Информационным письмом Управления строительства и архитектуры <адрес> из которого следует, что на официальном сайте <адрес> была размещена информация о наличии квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Данную информацию предоставил застройщик – ООО фирма «Юкон». В настоящее время сведения по жилому дому указанного адреса из информации по нереализованным квартирам исключены. (том № л.д. 168)

Письмом ООО фирма «Юкон» на имя главы администрации <адрес> ФИО731, № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного генеральным директором общества ФИО166 А.В., в котором последний просит выдать разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> (том № л.д. 228).

Протоколом выемки, в ходе которой у следователя ФИО732 был изъят системный блок ПК, ранее изъятый в офисе ООО фирма «Юкон» в рамках расследования уголовного дела № 11753. (том № л.д. 248-250).

Протоколом осмотра системного блока ПК, изъятого в офисе ООО фирма «Юкон», в ходе которого на НЖМД системного блока были обнаружены текстовые файлы (документы) договоров долевого участия в строительстве и других документов, связанных со строительством многоквартирных жилых домов. То есть, договоры долевого участия в строительстве составлялись именно при помощи указанного ПК. Кроме того, были обнаружены эскизы строящегося дома по адресу: <адрес>, текстовые файлы приказов ООО фирма «Юкон», протоколов собраний участников общества и другие документы. Данные документы в ходе осмотра были скопированы на компакт-диск, который прилагается к настоящему протоколу осмотра. (том № л.д. 251-255).

Протоколом выемки протоколов общих собраний участников ООО фирма «Юкон» у генерального директора общества ФИО13 (том № л.д. 63-66).

Протоколом осмотра документов - протоколов общих собраний ООО фирма «Юкон», изъятых у ФИО13 (том № л.д. 67-68).

Протоколом внеочередного общего собрания учредителей ЗАО фирма «Юкон» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было принято решение о реорганизации общества из ЗАО фирма «Юкон» в ООО фирма «Юкон», а ФИО49 об утверждении Устава общества. (том № л.д. 69-71).

Протоколом внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Из протокола следует, что на собрании рассматривались следующие вопросы: увеличение уставного капитала ООО фирма «Юкон»; заявление третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада (ФИО166 А.В.); О внесении изменений в Устав ООО фирма «Юкон». Номинальная стоимость долей общества составила: ФИО241 50%; ФИО11 41,67% и ФИО166 А.В. 8,33%. Таким образом, ФИО166 А.В. с ДД.ММ.ГГГГ вошел в состав участников ООО фирма «Юкон». (том № л.д. 72-73).

Протоколом внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было принято решение о назначении с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора общества – ФИО166 А.В. (том № л.д. 76).

Протоколом внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ. На собрании рассматривался вопрос о заключении соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту, расположенному по адресу: г. ФИО777, <адрес> от имени участников общества ФИО241 и ФИО11, в данном протоколе были подделаны. (том № л.д. 77).

Протоколом внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ. На собрании рассматривался вопрос об оформлении доверенности в нотариальном порядке на ФИО10. Подписи от имени участников общества ФИО241 и ФИО11, в данном протоколе были подделаны. (том № л.д. 78).

Протоколом внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ. На собрании принималось решение о заключении соглашения о переуступке прав и обязанностей по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту, расположенному по адресу: г. ФИО777, <адрес>. Стоимость земельного участка составляет 788.000 руб. в том числе НДС 18%. Подписи от имени участников общества ФИО241 и ФИО11, в данном протоколе были подделаны. (том № л.д. 86).

Протоколом внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было принято решение об освобождении ФИО166 А.В. от занимаемой должности и увольнении его по собственному желанию. Назначен с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором общества – ФИО13 Подписи от имени участников общества ФИО241 и ФИО11, в данном протоколе были подделаны.(том № л.д. 87).

Протоколом выемки документов у генерального директора ООО фирма «Юкон» ФИО13, а именно: копий договоров долевого участия в строительстве по объекту: <адрес>; копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с квитанциями к приходным кассовым ордерам: подлинников кассовых документов ООО фирма «Юкон» о приходе и расходе денежных средств.(том № л.д. 94-103).

Протоколом выемки документов в отделе строительства и архитектуры администрации <адрес>, касающихся строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>.(том № л.д. 132-133).

Протоколом выемки документов в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> отдел по <адрес> (Росреестр), в ходе которой были изъяты договоры долевого участия в строительстве, договоры цессии, соглашения о расторжении договоров, а ФИО49 прилагаемые к ним документы по объекту: <адрес>. Кроме того, был изъят пакет документов, предоставленных ООО фирма «Юкон» при регистрации первого договора долевого участия в строительстве по указанному объекту, в том числе разрешение на строительство (копия), в котором отсутствует фраза «ниже отметки 0.00 м.», свидетельствующая, что разрешение выдано только на этап строительства.(том № л.д. 140-150).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ООО фирма «Юкон», Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> отдел по <адрес>; изъятых у генерального директора ООО фирма «Юкон» ФИО13, а ФИО49 администрации <адрес> – отдела строительства и архитектуры.(том № л.д. 151-164).

Договором поставки № 17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО фирма «Юкон» и ООО «ИПК «ЖБИ» о поставке строительных материалов на объекты: г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес>. 30А, г. ФИО777, <адрес>.(том № л.д. 104-105).

Квитанцией к приходным кассовым ордерам ООО «ИПК «ЖБИ», составленные на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7.500.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11.617.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.100.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10.000.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.500.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10.000.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.400.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.340.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.685.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.260.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.500.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8.500.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19.000.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.000.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10.798.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8.600.000 руб. Согласно указанных документов, ООО фирма «Юкон» якобы перечислило ООО «ИПК «ЖБИ» в качестве оплаты за предстоящие поставки строительных материалов, денежные средства на сумму - 114.800.000 руб.(том № л.д. 106-122).

Протоколом выемки документов в ООО фирма «Юкон», в ходе которого были изъяты рабочие проекты объектов: г. ФИО777, <адрес>А; г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес>, кассовые документы ООО фирма «Юкон»; личные дела сотрудников общества; договоры генерального подряда; договоры займа; разрешительная документация на строительство объектов, а ФИО49 другие документы финансово-хозяйственной деятельности ООО фирма «Юкон».(том № л.д. 197-206).

Протоколом осмотра документов изъятых в офисе ООО фирма «Юкон», разрешительной документации по объектам: г. ФИО777, <адрес>А; г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес>; рабочих проектов строительства многоквартирых жилых домов по адресам: г. ФИО777, <адрес>А; г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес>; кассовых документов ООО фирма «Юкон» за период 2010-2012 г.; договоров долевого участия в строительстве и цессии по объектам: г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес>; личных дел сотрудников ООО фирма «Юкон»; договоров займа.(том № л.д. 221-235).

Разрешением на строительство № RU 68 306000-747 от ДД.ММ.ГГГГ выдано – ООО фирма «Юкон», согласно которого Администрация города ФИО777, руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешает строительство 9-ти этажного 120-квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями магазина продовольственных товаров, социально-бытового назначения и офисных помещений. <адрес> квартир – 9286,22 кв.м., строительный объем – 61900,25 кв.м., расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>.(том № л.д. 236).

Договором аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ между комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации г. ФИО777 (арендодатель) и ЗАО фирма «Юкон» в лице генерального директора ФИО333 (арендатор) на земельный участок по адресу: <адрес>А кадастровый № 68:29:02 04 009:903.(том № л.д. 237-240).

Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ г, согласно которого арендатором земельного участка является – ООО фирма «Юкон».(том № л.д. 243).

Положительным заключением ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ на объект капитального строительства – многоквартирный ФИО134 дом с помещениями социально-бытового назначении по <адрес> в г. ФИО777. Заключение выдано согласно проектной документации, включая смету.(том № л.д. 17).

Положительным заключение мТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ на объект капитального строительства – многоквартирный ФИО134 дом с помещениями социально-бытового назначении по <адрес> в г. ФИО777. Заключение выдано на результаты инженерных изысканий. (том № л.д. 18).

Постановлением администрации г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении ЗАО фирме «Юкон» срока аренды земельного участка под строительство 9-этажного 120-квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями магазина продовольственных товаров, социально-бытового назначения и офисными помещениями по <адрес>А».(том № л.д. 52-56).

Постановлением администрации г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении обществу с ограниченной ответственностью фирме «Юкон» срока аренды земельного участка под строительство 9-этажного 120-квартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями магазина продовольственных товаров, социально-бытового назначения и офисными помещениями по <адрес>А». Согласно данного постановления срок аренды земельного участка был продлен до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 41).

Разрешением на строительство № RU 68 306000-898 от ДД.ММ.ГГГГ выдано– ООО фирма «Юкон», согласно которого администрация города ФИО777, руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешает строительство многоквартирного жилого дома с помещениями фитнес-ФИО779 в цокольном этаже и помещениями парикмахерской, салона косметических услуг, аптечного пункта на первом этаже здания. Строительный объем – 26200 куб.м. общая площадь квартир 3797,15 кв.м., расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>.(том № л.д. 73).

Договором аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ между комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации г. ФИО777 (арендодатель) и ОАО институт «Тамбовстройпроект» в лице генерального директора ФИО710 (арендатор) на земельный участок по адресу: <адрес>, кадастровый № 68:29:03 12 001:0804.(том № л.д. 74-77).

Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого новым арендатором земельного участка стало ООО фирма «Юкон» в лице генерального директора ФИО166 А.В.(том № л.д. 78-80).

Соглашением о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО Институт «Тамбовстройпроект» в лице ФИО710 и ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В.(том № л.д. 81-82).

Положительным заключением ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ на объект капитального строительства – многоквартирный ФИО134 дом с помещениями фитнес-ФИО779 в цокольном этаже и помещениями парикмахерской, салона косметических услуг, аптечного пункта на первом этаже здания по <адрес> в г. ФИО777. Заключение выдано согласно проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий.(том № л.д. 88).

Постановлением администрации г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении обществу с ограниченной ответственностью фирме «Юкон» срока аренды земельного участка под строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с помещениями фитнес-ФИО779 в цокольном этаже и помещениями парикмахерской, салона косметических услуг, аптечного пункта на первом этаже здания по <адрес>А». Согласно данного постановления срок аренды земельного участка был продлен до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 97-98).

Постановлением администрации г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ «О разрешении ОАО институт «Тамбовстройпроект» строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома с помещениями фитнес-ФИО779 в цокольном этаже и помещениями парикмахерской, салона косметических услуг, аптечного пункта на первом этаже здания по <адрес>А».(том № л.д. 99-102).

Постановлением администрации г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ «О передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка по <адрес>А». Согласно данного постановления, ОАО институт «Тамбовстройпроект» было разрешено передать свои права и обязанности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ ООО фирма «Юкон».(том № л.д. 103).

Разрешением на строительство № RU 68 306000-902 от ДД.ММ.ГГГГ выдано – ООО фирма «Юкон», согласно которого администрация города ФИО777, руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешает строительство 16-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями физкультурно-оздоровительного ФИО779. Строительный объем – 33150,00 куб.м., общая площадь квартир – 5395,05 кв.м., расположенного по адресу: г. ФИО777, <адрес>.(том № л.д. 122).

Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей третьему лицу по договору № аренды земельного участка в г. ФИО777 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Модуль» в лице генерального директора ФИО261 и ООО фирма «Юкон» в лице генерального директора ФИО166 А.В.(том № л.д. 130-131).

Согласием комитета земельных ресурсов и землепользования администрации г. ФИО777 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Модуль» на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ(том № л.д. 138).

Положительным заключением ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ на объект капитального строительства – 16 этажный многоквартирный ФИО134 дом с помещениями физкультурно-оздоровительного ФИО779 по <адрес> в г. ФИО777. Заключение выдано согласно проектной документации без сметы.(том № л.д. 136).

Положительным заключением ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ на объект капитального строительства – 16 этажный многоквартирный ФИО134 дом с помещениями физкультурно-оздоровительного ФИО779 по <адрес> в г. ФИО777. Заключение выдано на результаты инженерных изысканий.(том № л.д. 137).

Постановлением администрации г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ «О передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка по <адрес>». Согласно постановления, права и обязанности по договору аренды земельного участка в г. ФИО777 перешли от ООО «Модуль» к ООО фирма «Юкон».(том № л.д. 155).

Разрешением на строительство № RU 68 520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ выдано – ООО фирма «Юкон», согласно которого администрация <адрес> руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешает строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественного и торгового назначения, площадь земельного участка 15.000 кв.м., глубина заложения фундаментов 3,760 м., расположенного по адресу: <адрес>. Разрешение подписано начальником отдела по строительству и архитектуре администрации <адрес> ФИО105 Слов «ниже отметки 0.00 м.» в данном разрешении не имеется.(том № л.д. 172).

Договором аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между администрацией <адрес> и ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В на земельный участок по адресу: <адрес> кадастровый № 68:20:2701001:170.(том № л.д. 173-175).

Постановлением администрации <адрес> <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении в аренду обществу с ограниченной ответственностью фирма «Юкон» земельного участка, используемого под проектирование и строительство многоквартирных жилых домов с помещениями общественно-торгового назначения».(том № л.д. 183).

Положительным заключением ТОГАУ «Тамбовгосэкспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ на объект капитального строительства – многоквартирный ФИО134 дом с помещениями общественного и торгового назначения по адресу: <адрес>. Заключение выдано только на результаты инженерных изысканий.(том № л.д. 184).

Расходными кассовыми ордерами ООО фирма Юкон» а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.572.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.543.290 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.534.505 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.220.745 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947.050 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.414.850 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 971.760 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.755 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 705.960 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947.050 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 281.400 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.573.965 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.287.120 руб., 02 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.252.800 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 840.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.430.029 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 545.830 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.586.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.512.465 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 621.600 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6.548.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133.208 руб. 61 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.716.520 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.415.119 руб. 26 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326.200 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27.832 руб. 49 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.008.210 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.800.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 388.846 руб. 53 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 513.500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5.020.700 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.996.650 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46.314 руб. 27 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.511.290 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 740.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 519.174 руб. 67 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.454.610 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31.790 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.586.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.950.806 руб. 11 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.088.266 руб. 82 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.855.288 руб. 01 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 611.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.337.590 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.405.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.749.250 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7.341.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 334.880 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.726.240 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.695.100 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.271.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.252.900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.271.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.752.160 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.428.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.284.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.271.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.087.373 руб. 78 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.256.170 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.336.605 руб. 09 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.811.060 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.166.950 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.901.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6.462.970 руб. 30 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.676.200 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.750.000 руб., согласно которых ФИО166 А.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы общества было получено – 139.041.409 руб. 96 коп.(том № л.д. 186-250, том № л.д. 1-24).

Приказом ООО фирма «Юкон» от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты> о принятии на работу ФИО166 А.В. на должность генерального директора ООО фирма «Юкон» по совместительству с тарифной ставкой 6.000 руб. Приказ подписан ФИО166 А.В.(том № л.д. 25).

Трудовыс договором № 1 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО166 А.В. (работник) и ООО фирма «Юкон» (работодатель) в лице ФИО241 Согласно п.2.2. договора генеральный директор обеспечивает рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества.(том № л.д. 26-29).

Приказом ООО фирма «Юкон» от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты> о принятии на работу ФИО166 А.В. на должность коммерческого директора, по совместительству с тарифной ставкой 5.000 руб. Приказ подписан ФИО13(том № л.д. 31).

Трудовыс договором № 15 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО166 А.В. (работник) и ООО фирма «Юкон» (работодатель) в лице ФИО13(том № л.д. 32-34).

Приказом ООО фирма «Юкон» от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты> о прекращении трудового договора с работником – ФИО166 А.В. с ДД.ММ.ГГГГ по основанию, предусмотренному п. 3 ст. 77 ТК РФ, т.е. по собственному желанию. Приказ подписан ФИО13(том № л.д. 35).

Протоколом выемки документов в комитете градостроительства и архитектуры г. ФИО777, а именно разрешений на строительство объектов по адресам: г. ФИО777, <адрес>А и г. ФИО777 <адрес>А, а ФИО49 документов прилагаемых к ним.(том № л.д. 209-214).

Протоколом осмотра документов, изъятых в комитете градостроительства и архитектуры города ФИО777 по объектам строительства: г. ФИО777, <адрес>А и г. ФИО777 <адрес>А.(том № л.д. 215-217).

Протоколом выемки документов в комитете градостроительства и архитектуры г. ФИО777, а именно разрешения на строительство объекта по адресу: г. ФИО777, <адрес>, а ФИО49 документов прилагаемых к нему.(том № л.д. 44-47).

Протоколом осмотра документов, изъятых в комитете градостроительства и архитектуры города ФИО777 по объекту строительства: г. ФИО777, <адрес>.(том № л.д. 48-49).

Протоколом выемки документов в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а именно: договоров долевого участия в строительстве, договоров цессии, соглашений о расторжении договоров и прилагаемых к ним документов по объекту: г. ФИО777, <адрес> того, был изъят пакет документов с договором долевого участия № 1, предоставленных ООО фирма «Юкон».(том № л.д. 109-123).

Протоколом осмотра документов, изъятых в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по объекту: г. ФИО777, <адрес>А.(том № л.д. 124-140).

Протоколом выемки документов в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а именно: договоров долевого участия в строительстве, договоров цессии, соглашений о расторжении договоров и прилагаемых к ним документов по объекту: г. ФИО777, <адрес> того, был изъят пакет документов с договором долевого участия № 1, предоставленных ООО фирма «Юкон».(том № л.д. 77-111).

Протоколом осмотра документов, изъятых в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по объекту: г. ФИО777, <адрес>А.(том № л.д. 112-154).

Протоколом выемки документов в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а именно: договоров долевого участия в строительстве, договоров цессии, соглашений о расторжении договоров и прилагаемых к ним документов по объекту: г. ФИО777, <адрес>. Кроме того, был изъят пакет документов с договором долевого участия № 1, предоставленных ООО фирма «Юкон».(том № л.д. 68-94).

Протоколом осмотра документов, изъятых в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по объекту: г. ФИО777, <адрес>.(том № л.д. 95-107).

Уставом ООО фирма «Юкон» в редакции от 2010 года, согласно которого юридический адрес общества – 392028, г. ФИО777, <адрес> деятельности общества является осуществление предпринимательской и иной хозяйственной деятельности в целях извлечения прибыли. Органами управления обществом являются: общее собрание участников и генеральный директор. Общее собрание участников является высшим органом управления.(том № л.д. 36-50).

Приказом ООО фирма «Юкон» № 1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, на должность генерального директора организации был назначен ФИО166 А.В. Приказ подписан ФИО166 А.В.(том № л.д. 53).

Приказом ООО фирма «Юкон» № 2 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, обязанности главного бухгалтера организации были возложены на генерального директора ФИО166 А.В., в связи с отсутствием в штатном расписании должности – главный бухгалтер. Приказ подписан ФИО166 А.В.(том № л.д. 54).

Заявлением о признании ООО фирма «Юкон» несостоятельным (банкротом), принятое Арбитражным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ года, подписанное генеральным директором общества ФИО166 А.В.(том № л.д. 39).

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть объявлена ДД.ММ.ГГГГ) по делу № А64-5813/2013 о признании требования заявителя обоснованными и введении наблюдения. Согласно решения суда в отношении ООО фирма «Юкон» была введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим общества был утвержден ФИО332(том № л.д. 40).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО166 А.В., расположенные в приходных и расходных кассовых ордерах ООО фирма «Юкон» представленных на исследование выполнены одним лицом, самим ФИО166 А.В.(том № л.д. 65-70).

Заключение мпочерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, подписи от имени ФИО241 в протоколах внеочередных общих собраний учредителей ООО фирма «Юкон» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (о внесении изменений в устав общества) выполнены одним лицом – самим ФИО241 Подписи от имени ФИО241 расположенные в протоколах внеочередных общих собраний учредителей ООО фирма «Юкон» от 10 сентябяр2010 года; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО241, а другим лицом, с подражанием подписи (подписям) ФИО241(том № л.д. 78-80).

Заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи в представленных на исследование вкладных листах кассовой книги ООО фирма «Юкон»; заявлениях на получение подотчетных сумм; расходных кассовых ордерах за период 2011-2012 г. выполнены одним лицом – самим ФИО166 А.В., в том числе в расходных кассовых ордерах: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.572.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.543.290 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.534.505 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.220.745 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947.050 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.414.850 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 971.760 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.755 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 705.960 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 947.050 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 281.400 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.573.965 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.287.120 руб., 02 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.252.800 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 840.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.430.029 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 545.830 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.586.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.512.465 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 621.600 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6.548.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133.208 руб. 61 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.716.520 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.415.119 руб. 26 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 326.200 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27.832 руб. 49 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.008.210 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.800.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 388.846 руб. 53 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.221.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 513.500 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5.020.700 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.996.650 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46.314 руб. 27 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.511.290 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 595.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 740.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 519.174 руб. 67 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.454.610 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31.790 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972.960 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.586.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.950.806 руб. 11 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.400 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.088.266 руб. 82 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.298.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.855.288 руб. 01 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 611.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.337.590 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.405.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.749.250 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7.341.300 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 334.880 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.726.240 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.695.100 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.271.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.252.900 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.271.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.752.160 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.428.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.284.860 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.271.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.087.373 руб. 78 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.256.170 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.336.605 руб. 09 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.811.060 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.166.950 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.901.360 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6.462.970 руб. 30 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.676.200 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.750.000 руб., согласно которых ФИО166 А.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получено из кассы ООО фирма «Юкон» 139.041.409 руб. 96 коп., которые он тратил на личные нужды, не связанные со строительством.(том № л.д. 88-96).

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> проведены следующие виды работы: под секции № 4,6,7 проведены земляные работы и выкопан котлован размером 121.8х14.11, глубиной от 2,0 до 2,5 м.; начата укладка фундаментов (фундаментных плит) размерами в осях 26,6х14,11 м. с устройством монолитных участков шестой секции в блокировочных осях 12-13. Помимо основных работ по строительству объекта выполнены следующие работы, входящие в состав затрат на временные здания и сооружения: ограждение строительной площадки деревянным и из стальных оцинкованных профильных листов забором высотой 2,0 м. и длиной 470м по деревянным столбам; устройство внутри строительной площадки временной дороги из дорожных плит б/у шириной 3,0-4,0 м. с площадками на площади 1220 кв.м.Стоимость выполненных работ по строительству объекта в ценах ДД.ММ.ГГГГ составляет 2.906.098 руб. в том числе основных работ на сумму 1.401.056 руб., вспомогательных работ на сумму 1.505.052 руб.(том № л.д. 130-140).

Заключениес строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на объекте по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А проведены работы: в секции № в осях 1-10/М-У проведены работы по подземной части и начата кладка стен 1-го этажа; в секции № в осях 11-23/К-У проведены работы по подземной части, устроены перекрытия и проведена кладка стен 4-х этажей и начата кладка стен 5-го этажа; в секции № в осях 11-23/К-У проведены работы по подземной части, устроены перекрытия и проведена кладка стен 7-ми этажей и начата кладка стен 8-го этажа. Стоимость выполненных работ по строительству в ценах ДД.ММ.ГГГГ, с вспомогательными работами и с учетом НДС-18% составляет – 87125 34 руб. (том № л.д. 150-170).

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на объекте по адресу: г. ФИО777, <адрес>А проведены работы: по строительству многоквартирного дома в составе подземной части и надземной части в объеме 1-го этажа; подготовительные работы и работы по устройству подкранового пути. При строительстве подземной части проведены: земляные работы, работы по укладке фундаментов, возведению стен подвала, устройству перекрытия, устройству лестниц и площадок, подготовительные работы по устройству пола подвала. В надземной части проведены работы по кладке наружных и внутренних стен. В шестиэтажной части наружные и внутренние стены выведены до отметки +2,700 с установкой перемычек над проемами. В девятиэтажной части наружные стены выведены до отметки +2,0 м., торцевая стена до отметки 2,700. Кроме того, на объекте проведены подготовительные работы: подготовка территории строительства (отвод земельного участка, разбивка красных линий зданий на отдельном участке, геодезическая разбивочная основа); устройство подкранового пути; возведение временных зданий и сооружений. Стоимость выполненных работ по строительству объекта в ценах ДД.ММ.ГГГГ составляет 21406 499 руб., в том числе: основных работ на сумму 20658 024 руб. (подземная часть 18981 960 руб., надземная часть 1676 064 руб.); вспомогательные работы (подготовка территории строительства) 276 954 руб.; установка подкранового пути – 471 471 руб.(том № л.д. 178-197).

Заключением строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на объекте по строительству 16-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями физкультурно-оздоровительного ФИО779 по <адрес> в г. ФИО777 проведены работы: Подземной части здания (земляные работы, устройство фундаментной монолитной плиты, возведение стен подполья и перекрытия подполья); Надземной части здания с возведением армированной кладки 13-ти этажей и частично 14-го этажа с устройством армошвов и железобетонных поясов, устройством оконных и дверных проемов, с поэтажной укладкой железобетонных перекрытий, лестниц и площадок до 14-го этажа, заполнения оконных и балконных проемов ФИО134 части до 7 этажа включительно из ПФХ-профилей, устройства частично системы отопления, прокладки трубопроводов водоснабжения и канализации.Стоимость выполненных работ в ценах ДД.ММ.ГГГГ, с вспомогательными работами и с учетом НДС-18% составляет – 78.017.043 руб.(том № л.д. 207-228).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от граждан в кассу ООО фирма «Юкон» с счет оплаты по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> поступило денежных средств на сумму – 51382 837 руб. 01 коп. Из которых, – 581 500 руб. из кассы поступили на расчетный счет организации. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО фирма «Юкон» в счет оплаты по договорам долевого участия в строительстве поступило денежных средств на сумму 5851 322 руб. 99 коп. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО166 А.В. получил из кассы ООО фирма «Юкон» под отчет денежных средств на сумму 115945 431 руб. 88 коп.(том № л.д. 237-247).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО фирма «Юкон» в счет оплаты по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от граждан поступило денежных средств в сумме 53090 464 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от граждан на расчетный счет ООО фирма «Юкон» в счет оплаты по договора долевого участия в строительстве поступило денежных средств на сумму 7525 577 руб. 34 коп. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО166 А.В. получил под отчет из кассы ООО фирма «Юкон» денежных средств на сумму 144153 705 руб. 19 коп.(том № л.д. 4-27).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО фирма «Юкон» в счет оплаты по договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А от граждан поступило – 81471 299 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от граждан на расчетный счет ООО фирма «Юкон» в счет оплаты по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома поступило денежных средств на сумму – 8214 720 руб. (том № л.д. 33-42).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО фирма «Юкон» в счет оплаты по договорам долевого участия с строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес> от граждан поступило денежных средств сумме 80038 380 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО фирма «Юкон» на расчетный счет ООО фирма «Юкон» в счет оплаты по договорам долевого участия в строительстве поступило денежных средств на сумму 4455 710 руб. 36 коп. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО фирма «Юкон» на расчетный счет поступило 28235 500 руб. (по 4 объектам)(том № л.д. 46-57).

Справкой № исследования документов ООО фирма «Юкон», согласно которой были проверены сведения бухгалтерского учета ООО «ИПК «ЖБИ», содержащиеся на USB накопителе «Smartbuy 8Gb» (данная информация была скопирована с компьютера главного бухгалтера ООО «Строительная индустрия» в ходе осмотра места происшествия).Так, в сведениях бухгалтерского учета ООО «ИП»ЖБИ» имеется информация о перечислении денежных средств от ООО фирма «Юкон» на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 114800 000 рублей. Данные денежные средства поступали на основании приходных кассовых ордеров, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7.500.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11.617.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.100.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10.000.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.500.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10.000.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.400.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.340.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.685.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.260.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.500.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8.500.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19.000.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.000.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10.798.000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8.600.000 руб. Всего от ФИО166 А.В. и ООО фирма «Юкон» в адрес ООО «ИПК «ЖБИ» поступило денежных средств на сумму 116804 530 руб. 96 коп. Практически вся эта сумма была передана в адрес ООО «МЕГА» <адрес>, а именно: 116791 128 рублей 90 коп. на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ(том № л.д. 31-39.

Протоколом осмотра места происшествия, который проводился в помещении ООО «Строительная индустрия» по адресу: <адрес>. По этому-же адресу зарегистрированы ООО «ИПК «ЖБИ» и ООО фирма «Юкон» (с 2013 года). Осмотр проводился в целях изъятия финансово-хозяйственной документации ООО «ИПК «ЖБИ», которая обнаружена не была. Вместе с тем, в ходе осмотра на НЖМД системного блока ПК, установленного на рабочем месте главного бухгалтера ООО «Строительная индустрия» ФИО720 была обнаружена информация о бухгалтерском учете ООО «ИПК «ЖБИ», которая в ходе осмотра перекопирована на USB flash накопитель.(том № л.д. 175-179).

Свидетельством о регистрации ООО «ИПК «ЖБИ», согласно которого сведения об обществе были внесены в ЕГРЮЛ с ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным номером № (том № л.д. 52-53).

Уставом ООО «ИПК «ЖБИ» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого общество зарегистрировано по адресу: 392525, <адрес>. Целями деятельности общества являются расширение рынка товаров и услуг, а ФИО49 извлечение прибыли. Уставной капитал общества составляет 10.000 рублей. Органами управления ООО «ИПК «ЖБИ» являются: Общее собрание участников и генеральный директор – единоличный исполнительный орган.(том № л.д. 77-89).

Выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ИПК «ЖБИ», согласно которой единственным участником общества является ФИО3.(том № л.д. 90-91).

Решением № 2 участника ООО «ИПК «ЖБИ» ФИО166 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о ликвидации <данные изъяты>» в связи с отсутствием перспектив хозяйственной деятельности. Ликвидатором общества назначен ФИО117(том № л.д. 41).

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО фирма «Юкон», открытому в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», из которой следует, что перечислений денежных средств в сумме 114.800.000 рублей в адрес ООО «ИПК «ЖБИ» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не было.(том № л.д. 138-250, том № л.д. 1-16).

Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ИПК «ЖБИ», открытому в ФЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», из которой следует, что поступления денежных средств в сумме 114.800.000 рублей от ООО фирма «Юкон» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не было.(том № л.д. 17-250, том № л.д. 1-57).

Выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ИПК «ЖБИ», согласно которой организация зарегистрирована по адресу: <адрес>. Единственным участником общества является ФИО166 А.В. Общество находится в стадии ликвидации, ликвидатором является ФИО117 (том № л.д. 95-96).

Информационным письмом ИФНС № по <адрес> из которого следует, что ООО «МЕГА» зарегистрировано по адресу: <адрес> счет ООО «МЕГА» открыт в ОАО «Липецккомбанк».(том № л.д. 197-198).

Информационным письмом ООО «Липецккомбанк» из которого следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ движения денежных средств по расчетному счету ООО «МЕГА» не производились.(том № л.д. 233).

Протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО1, связанных с приобретением у генерального директора ООО «ИПК «ЖБИ» ФИО166 А.В. квартиры в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. (том № л.д. 91-92).

Протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО1 о приобретении квартиры в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. (том № л.д. 178-179).

Предварительным договором об уступки права требования (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИПК «ЖБИ» в лице генерального директора ФИО166 А.В. и ФИО1 на однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, расположенную на шестом этаже восьмиэтажного дома, в первом подъезде, напротив лифта, в многоквартирном монолитно-каркасном, восьми-десятиэтажном жилом доме, площадью 47,31 кв.м., стоимость <адрес>.135.440 руб. По условиям договора, до ДД.ММ.ГГГГ стороны обязуются заключить основной договор цессии (том № л.д. 28-29).

Договором займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО1 и ФИО3. По условиям договора, ФИО1 передает ФИО166 А.В. 900.000 руб., которые последний обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 32-33).

Квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.440 руб. от имени главного бухгалтера и кассира ООО «ИПК «ЖБИ» квитанция подписана ФИО166 А.В. В качестве основания получения денежных средств указано – «предварительный договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ г.» (том № л.д. 30).

Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИПК «ЖБИ» в лице ФИО166 А.В. и ФИО1 (том № л.д. 31).

Обязательством ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, обязательства ООО «ИПК «ЖБИ» по договорам с ФИО1 переходят к ее супругу ФИО733 В счет исполнения этих обязательств ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В. обязуется в течении 6-ти месяцев заключить договор долевого участия с ФИО402 с целью приобретения двухкомнатной квартиры в домах по адресам: г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес>Б, г. ФИО777, <адрес>А, либо ином объекте, строительство которого осуществляет ООО фирма «Юкон» (том № л.д. 35).

Заключением эксперта № 215/5-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО166 А.В. в предварительном договоре об уступки права требования (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИПК «ЖБИ» в лице генерального директора ФИО166 А.В. и ФИО1; дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ г.; договоре займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО166 А.В.; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.135.440 руб.; обязательстве ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены одним лицом, самим ФИО166 А.В. (том № л.д. 190-192).

Протоколом выемки документов в ООО ИСК «Центржилстрой», касающихся взаимоотношений общества с ООО «ИПК «ЖБИ», ООО фирма «Юкон» и ФИО166 А.В. (том № л.д. 205-207).

Протоколом осмотра документов, изъятых в ООО ИСК «Центржилстрой», касающихся взаимоотношений общества с ООО «ИПК «ЖБИ», ООО фирма «Юкон» и ФИО166 А.В. из которых следует, что никаких взаимоотношений, по поводу квартир в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> корпус 4 не имелось (том № л.д. 208-210).

Протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО2, связанных с приобретением у генерального директора ООО «ИПК «ЖБИ» ФИО166 А.В., квартиры в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. (том № л.д. 176-177).

Протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО2 о приобретении квартиры в доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>. (том № л.д. 178-179).

Предварительным договором об уступки права требования (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИПК «ЖБИ» в лице генерального директора ФИО166 А.В. и ФИО308 на двухкомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, расположенную на шестом этаже в десятиэтажного дома, во втором подъезде, слева от лифта, в многоквартирном монолитно-каркасном, восьми-десятиэтажном жилом доме, площадью 72,70 кв.м. стоимость <адрес>.744.800 руб. По условиям договора, до ДД.ММ.ГГГГ стороны обязуются заключить основной договор цессии (том № л.д. 113-114).

Договором займа 07-09/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО308 и ФИО3. По условиям договора, ФИО2 передает ФИО166 А.В. 1.350.000 руб., которые последний обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 116-117).

Квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.744.800 руб. от имени главного бухгалтера и кассира ООО «ИПК «ЖБИ» квитанция подписана ФИО166 А.В. В качестве основания получения денежных средств указано – «предварительный договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ г.» (том № л.д. 115).

Обязательством ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в счет исполнения обязательств ООО «ИПК «ЖБИ» перед ФИО308, ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В. обязуется в течении 6-ти месяцев заключить с ним договор долевого участия с целью приобретения двухкомнатной квартиры в домах по адресам: г. ФИО777, <адрес>А, г. ФИО777, <адрес>Б, г. ФИО777, <адрес>А либо ином объекте, строительство которого осуществляет ООО фирма «Юкон» (том № л.д. 118).

Протоколом очной ставки между ФИО17 и ФИО4, в ходе которой, ФИО17 подтвердила, что денежные средства от ФИО4 она не получала, так как их получил ФИО166 А.В. (том № л.д. 161-163).

Протоколом выемки документов у потерпевшей ФИО4 о приобретении двух квартир у ООО «ИПК «ЖБИ» в лице генерального директора ФИО166 А.В., а именно: предварительных договоров об уступки права требования, договоров займа, квитанций к приходным кассовым ордерам (том № л.д. 135-136).

Протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО4 о приобретении двух квартир у ООО «ИПК «ЖБИ» (том № л.д. 169-170).

Предварительным договором об уступке права требования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИПК «ЖБИ» в лице генерального директора ФИО166 А.В. и ФИО4 на квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, корпус 4, площадью 47,31 кв.м., расположенную на девятом этаже (десятиэтажного дома) во втором подъезде, стоимость <адрес>.440 руб. По условиям договора, до ДД.ММ.ГГГГ стороны обязуются заключить основной договор цессии (том № л.д. 76-77).

Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ФИО3. По условиям договора, ФИО734 передает ФИО166 А.В. 280.000 руб., которые последний обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 78-79).

Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ФИО3. По условиям договора, ФИО734 передает ФИО166 А.В. 650.000 руб., которые последний обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 80-81).

Квитанциями к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280.000 рублей и на сумму 650.000 от имени главного бухгалтера и кассира ООО «ИПК «ЖБИ» квитанции подписаны ФИО166 А.В. В качестве основания получения денежных средств указано – «предварительный договор цессия от ДД.ММ.ГГГГ г.», денежные средства приняты от ФИО4 (том № л.д. 82).

Предварительным договор об уступке права требования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИПК «ЖБИ» в лице генерального директора ФИО166 А.В. и ФИО4 на квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес>, площадью 43,82 кв.м., расположенную на четвертом этаже, во втором подъезде, стоимость <адрес>.050.000 руб. По условиям договора, до ДД.ММ.ГГГГ стороны обязуются заключить основной договор цессии (том № л.д. 83-84).

Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ФИО3. По условиям договора, ФИО734 передает ФИО166 А.В. 1.050.000 руб., которые последний обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 85-86).

Квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.050.000 рублей от имени главного бухгалтера и кассира ООО «ИПК «ЖБИ» квитанция подписана ФИО166 А.В. В качестве основания получения денежных средств указано – «предварительный договор Цессии от ДД.ММ.ГГГГ г.», денежные средства приняты от ФИО4 (том № л.д. 82).

Заключением эксперта № 3934/5-1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, подписи от имени ФИО166 А.В. в предварительном договоре об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280.000 руб.; договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650.000 руб.; предварительном договоре об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.050.000 руб., выполнены одним лицом, самим ФИО166 А.В. (том № л.д. 9-11).

Информационным письмом ООО ИСК «Центржилстрой» (ООО ИСК «Центржилстрой») из которого следует, что договорных обязательств между ООО ИСК «Центржилстрой» и ООО «ИПК ЖБИ» по поводу однокомнатной квартиры, расположенной на 9 этаже, во втором подъезде, в жилом многоквартирном доме по адресу: г. ФИО777. <адрес> корпус 4 площадью 47,31 не было (том № л.д. 109).

Информационным письмом ООО СУ «Донское» из которого следует, что за период с 2011 г. по настоящее время никаких расчетов по поставке строительных материалов и их оплате с ООО «ИПК «ЖБИ» и ООО фирма «Юкон», а ФИО49 А.В. не производилось (том № л.д. 199).

Протоколом выемки документов у свидетеля ФИО5 о приобретении двух квартир у ООО «ИПК «ЖБИ» в лице генерального директора ФИО166 А.В., а именно: предварительных договоров об уступки права требования, договоров займа, квитанций к приходным кассовым ордерам (том № л.д. 246-248).

Протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО5, о приобретении двух квартир у ООО «ИПК «ЖБИ» (том № л.д. 249-250).

Предварительным договором об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИПК «ЖБИ» в лице генерального директора ФИО166 А.В. и ФИО122 (по доверенности действует ФИО5) на квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», <адрес>, площадью 35,25 кв.м., расположенную на седьмом этаже в шестом подъезде, стоимость <адрес>.250 руб. По условиям договора, до ДД.ММ.ГГГГ стороны обязуются заключить основной договор цессии (том № л.д. 153).

Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО122 (по доверенности действует ФИО5) и ФИО3. По условиям договора, ФИО5 передает ФИО166 А.В. 881250 руб., которые последний обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 154).

Квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб. от имени главного бухгалтера и кассира ООО «ИПК «ЖБИ» квитанция подписана ФИО166 А.В. В качестве основания получения денежных средств указано – «предварительный договор цессия № от ДД.ММ.ГГГГ г.». Денежные средства приняты от ФИО122 (том № л.д. 155).

Предварительным договором об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИПК «ЖБИ» в лице генерального директора ФИО166 А.В. и ФИО122 (по доверенности действует ФИО5) на квартиру в строящемся доме по адресу: г. ФИО777, <адрес> «А», <адрес>, площадью 35,25 кв.м., расположенную на шестом этаже в шестом подъезде, стоимость <адрес>.250 руб. По условиям договора, до ДД.ММ.ГГГГ стороны обязуются заключить основной договор цессии (том № л.д. 155).

Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО122 (по доверенности действует ФИО5) и ФИО3. По условиям договора, ФИО5 передает ФИО166 А.В. 881250 руб., которые последний обязуется вернуть до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 157).

Квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб. от имени главного бухгалтера и кассира ООО «ИПК «ЖБИ» квитанция подписана ФИО166 А.В. В качестве основания получения денежных средств указано – «предварительный договор цессия № от ДД.ММ.ГГГГ г.». Денежные средства приняты от ФИО122 (том № л.д. 158).

Заключением эксперта № 3934/5-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО166 А.В. в предварительном договоре об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб.; предварительном договоре об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб., выполнены одним лицом, самим ФИО166 А.В. (том № л.д. 9-11).

Протоколом выемки документов у потерпевшего ФИО7 о приобретении квартиры у ООО фирма «Юкон»» в лице генерального директора ФИО166 А.В., а именно: предварительного договора, договора займа, квитанции к приходному кассовому ордеру и других (том № л.д. 5-8).

Протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО7, о приобретении квартиры у ООО фирма «Юкон» (том № л.д. 9-10).

Предварительным договором № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес> между ООО фирма «Юкон» (в лице генерального директора ФИО166 А.В.) и ФИО8 (том № л.д. 211-212).

Договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 и ООО фирма «Юкон» в лице генерального директора ФИО166 А.В. Согласно договора, ООО фирма «Юкон» получило в долг от ФИО8 1.110.000 руб. Сумма займа должна быть возвращена до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 213-214).

Квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО фирма «Юкон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.110.000 руб. полученных от ФИО8. Документ подписан ФИО166 А.В. от лица главного бухгалтера и кассира организации (том № л.д. 215).

Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора № (номер указан неверно вместо «02-10» должно быть указано «21-06») участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес> (в договоре указан другой адрес – «<адрес>, мкр. Центральный, <адрес>). Соглашение от имени ООО фирма «Юкон» подписано генеральным директором ФИО13 (том № л.д. 216).

Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора № (номер указан неверно вместо «02-10» должно быть указано «21-06») участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>. Соглашение от лица ООО фирма «Юкон» подписано генеральным директором ФИО13 Согласно условий соглашения сумма – 1.110.000 руб. должна быть возвращена ФИО8 не позднее ДД.ММ.ГГГГ одиннадцатью платежами (первый ДД.ММ.ГГГГ г.) (том № л.д. 218).

Заключением эксперта № 3334/5-1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, подписи от имени ФИО166 А.В. в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО фирма «Юкон» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.110.000 руб.; предварительном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, мкр. Центральный, <адрес>; договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом, самим ФИО166 А.В. (том № л.д. 88-96).

Суд, руководствуясь правилами ст. 88 УПК РФ, изучив, доказательства, собранные по делу и представленные сторонами к исследованию в судебном заседании, считает их относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела. Доказательств, полученных с нарушением требований уголовно-процессуального закона, являющихся недопустимыми и подлежащими исключению, судом не установлено.

Оценив приведенные в приговоре доказательства в их совокупности, суд считает, что показания потерпевших и свидетелей, данные в ходе предварительного расследования, и в суде, были достоверными, они прочно связаны между собой и составляют единую логическую структуру с иными доказательствами по уголовному делу, взаимодополняют друг друга и позволяют составить общую картину преступления. Кроме того, суд в основу приговора кладет признательные показания подсудимого, данные им в судебном заседании.

Суд, анализируя исследованные по делу доказательства в их совокупности, находит вину подсудимого доказанной, действия ФИО166 А.В. квалифицирует по ст. 159 ч. 4 УК РФ /по шести преступлениям/мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимого таким образом, суд исходит из того, что в судебном заседании нашли свое полное подтверждение все элементы состава преступления, подлежащие доказыванию. Так, подсудимый, по эпизоду по завладению денежными средствами участников долевого строительства, имея корыстную цель хищения чужого имущества, не имея при этом опыта руководства строительной организацией и каких- либо источников финансирования, представляясь руководителем и владельцем завода по производству железо- бетонных изделий, умалчивая о том, что этот завод не ведет какой- либо хозяйственно- финансовой деятельности, вошел, в доверие к основному участнику ООО фирмы «Юкон»- ФИО241 Который наделил ФИО166 А.В. полномочиями генерального директора и участника ООО фирма «Юкон», после чего ФИО166 А.В. возложил на себя обязанности главного бухгалтера ООО, заняв таким образом все ключевые посты в указанном предприятии. Указанные действия были совершены подсудимым с целью превращения возглавляемой им организации в инструмент своей противоправной деятельности. Фактически он вошел в управляющие органы указанного предприятия для получения легального прикрытия своим мошенническим намерениям по завладению чужими денежными средствами. После чего, подсудимый вводя в заблуждение граждан, относительно своих намерений, злоупотребляя их доверием, собирал денежные средства с потерпевших заведомо не собираясь исполнять принятые на себя обязательства, при этом не сообщал им об имевшихся у него ранее обязательствах и о необходимости погашать предыдущие обязательства, при этом, подсудимый, в ряде случаев не имел разрешения на строительство и соответственно не имел права на сбор денег с дольщиков. Подсудимый, маскируя свои истинные намерения относительно завладения денежными средствами граждан, производил частичные строительные работы на некоторых объектах, с целью создания ложного впечатления о благополучии возглавляемой им организации.

По остальным эпизодам преступлений с участием агенств недвимжимости «Терра- Дом» и «Городской ФИО779 недвижимости», подсудимый, не имея в своем распоряжении предметов сделок, вводя потерпевших в заблуждение, обманывая их относительно значимых условий сделок, создавая у потерпевших ложное мнение о законности свох действий, заключал с последними сделки заведомо зная о невозможности исполнения их условий, желая при этом завладеть денежными средствами потерпевших.

Согласно постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ хищения или приобретения права на имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, имеющих отношение к имуществу на которое направлен преступный умысел либо к личности виновного. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества, а так же в случаях принятия на себя лицом обязательств, при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества.

При квалификации действий подсудимого указанным образом, суд руководствуется так же разъяснениями, содержащимися в п. 5 вышеуказанного постановления Пленума ВС, согласно которого «В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.» Так подсудимый знал о невыполнимости своих обязательств, им была организована лже работа предприятия именно с целью ввести в заблуждение потерпевших, в ряде случаев отсутствовали необходимые условия осуществления деятельности, все это свидетельствует о том, что у подсудимого, на момент заключения им договоров с потерпевшими имелся умысел лишь на незаконное хищение денежных средств.

Суд полагает, что в данном случае подсудимым была организована деятельность предприятия с единственной целью- хищения чужого имущества. Данное обстоятельство полностью отвечает условиям, указанным в п. 8 указанного постановления Пленума ВС РФ, в котором говорится, что-« в случаях создания коммерческой организации без намерения фактически осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющего целью хищение чужого имущества или приобретение права на него, содеянное полностью охватывается составом мошенничества.»

Квалифицируя действия подсудимого с применением признака «совершенное с использованием служебного положения», суд учитывает, что подсудимый являлся руководителем коммерческой организации, занимающейся строительством, данное обстоятельство придавало ему дополнительный вес в глазах потерпевших. Его служебное положение- руководителя и главного бухгалтера обеспечивало ему возможность совершать действия по распоряжению имуществом и гарантировало отсутствие контроля со стороны третьих лиц.

Признавая особо крупным размер хищений, совершенных подсудимым, суд исходит из п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ.

За содеянные преступления подсудимый подлежит уголовному наказанию, поскольку у суда нет оснований сомневаться в его способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими в силу каких- либо причин, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд, в соответствии со ст. 60 ч. 3 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, учитывает личность подсудимого, наличие обстоятельств смягчающих его наказание, а так же влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. Кроме того, суд руководствуется принципами справедливости и гуманизма, установленными ст. ст. 6. 7 УК РФ соответственно.

Подсудимый ФИО166 А.В. совершил умышленные преступления, относящиеся к категории тяжких.

Подсудимый на момент совершения преступления судим не был, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства; кроме того, подсудимый имеет на иждивении малолетнего ребенка, его супруга является инвалидом, по месту жительства и содержания под стражей в СИЗО-1 характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит; указанные обстоятельства суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ; обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

При указанных обстоятельствах суд находит возможным достижение целей наказания в отношении подсудимого, установленных ч.2 ст. 43 УК РФ- в первую очередь восстановление социальной справедливости, а ФИО49, исправление подсудимого и недопущение совершения им новых преступлений, при назначении ему единственно возможного наказания, предусмотренного за данные преступления,- в виде лишения свободы не в максимально возможном размере, без назначения дополнительного наказания.

При назначении конкретного размера наказания за совершение каждого из преступлений, суд учитывает то обстоятельство, что хотя все преступления имеют одинаковую степень тяжести и квалификацию, однако преступление в отношении заключения договоров на долевое строительство имеет, повышенную общественную опасность, поскольку совершено в отношении значительного количества потерпевших.

При назначении общего наказания за совершенные в совокупности преступления суд применяет правила назначения наказания, установленные ч. 3 ст. 69 УК РФ и применяет принцип частичного сложения наказаний, поскольку он в наибольшей степени соответствует требованиям справедливости.

При назначении окончательного наказания с учетом приговора Ленинского районного суда г. ФИО777 от 21.03.2014г.суд, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, частично присоединяет ко вновь назначенному ранее назначенное указанным приговором наказание.

Суд учитывает смягчающие наказание обстоятельство, отсутствие отягчающих, раскаяние подсудимого, ущерб, причиненный преступлениями. и полагает, что исправление подсудимого невозможно без реального отбывания наказания.

Суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют какие- либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а равно других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Суд, ФИО49, не считает возможным воспользоваться правом, предусмотренным ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию преступлений, совершенных подсудимым на менее тяжкую, поскольку отсутствуют какие- либо фактические обстоятельства этих преступлений, снижающие степень их общественной опасности.

При определении вида исправительного учреждения суд учитывает требования п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Суд считает необходимым:

-гражданский иск потерпевшего ФИО2 на сумму 1350 000 руб., удовлетворить в полном объеме, поскольку он поддержан истцом в судебном заседании подтвержден материалами уголовного дела и признан подсудимым.

-гражданский иск потерпевшей ФИО127 удовлетворить в части взыскания материального ущерба в размере 919 800 рублей, поскольку он подтвержден материалами уголовного дела, поддержан потерпевшей в рамках судебного разбирательства, признан подсудимым; в части взыскания морального вреда в сумме 100.000 руб., оставить без удовлетворения;

-гражданский иск ФИО7 на сумму 1110000 руб., удовлетворить в полном объеме, поскольку он полностью доказан материалами уголовного дела;

-гражданский иск ФИО1 на сумму 2035440 руб., удовлетворить в полном объеме, поскольку он полностью доказан материалами уголовного дела.

Гражданские иски остальных потерпевших оставить без рассмотрения, поскольку оставшиеся гражданские истцы свои исковые требования в рамках судебного заседания не поддержали, при этом суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновнымв совершении следующих преступлений:

по эпизоду, связанному с заключением договоров долевого участия в строительстве, преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ;

по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО1 преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО2, преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ;

по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО4, преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ;

по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО122, преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ;

по эпизоду в отношении потерпевшего ФИО8, преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ;

Назначить ФИО166 А.В. наказание по ст. 159 ч. 4 УК РФ за преступление по эпизоду в отношении договоров долевого участия в виде лишения свободы сроком на 6 лет, без штрафа и ограничения свободы, по остальным 5 эпизодам в отношении отдельных граждан по ст. 159 ч. 4 УК РФ в виде 4 лет лишения без штрафа и ограничения свободы свободы по каждому из преступлений.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить 7 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 69 ч. 5 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Ленинского районного суда г. ФИО777, и окончательно определить к отбытию 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО166 А.В. до вступления приговора в законную силу, изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>.

Срок отбывания наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ засчитав в общий срок наказания, часть наказания отбытого с ДД.ММ.ГГГГ г. по приговору Ленинского районного суда г. ФИО777 от ДД.ММ.ГГГГ, которым засчитано в срок отбывания наказания время содержания в ИВС УМВД России по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.

Взыскать с ФИО3 в пользуФИО2 1 350 000 рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО127 919 800 рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО7 1 110 000 рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО1 2035 440 рублей.

Взыскать с осужденного ФИО3 возмещение процессуальных издержек в сумме 325 775 рублей в пользу ЦБ ЦФО УМВД.

Сохранить арест на имущество, наложенный в ходе предварительного расследования, до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу: системный блок персонального компьютера, изъятый в офисе ООО фирма «Юкон» хранящийся в СУ УМВД России по <адрес> передть по принадлежности в ООО «Юкон».

Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО фирма «Юкон» № от ДД.ММ.ГГГГ2 г. на сумму 1.110.000 руб.; Предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора № <данные изъяты>; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора № 02-10, хранящиеся у ФИО7- оставить последнему.

Предварительный договор об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб.; Предварительный договор об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 881.250 руб., хранящиеся у ФИО5- оставить последней.

Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон», решение о реорганизации б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол внеочередного общего собрания учредителей ООО фирма «Юкон» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в в уголовном деле- оставить при деле.

Предварительный договор об уступки права требования (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИПК «ЖБИ» и ФИО308; Договор займа 07-09/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО308 и ФИО166 А.В.; Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.744.800 руб.; Обязательство ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у ФИО2 оставить последнему.

Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280.000 руб.; Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650.000 руб.; Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.050.000 руб.; Предварительный договор об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Предварительный договор об уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у ФИО4 оставить последней.

Предварительный договор об уступки права требования (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИПК «ЖБИ» и ФИО1; Договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО166 А.В.; Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «ИПК «ЖБИ» № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ г.; Обязательство ООО фирма «Юкон» в лице ФИО166 А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся у ФИО1 оставить последней.

Папка с документами- «Объект капитального строительства многоэтажный многоквартирный ФИО134 дом с помещениями фитнес-ФИО779 в цокольном этаже и помещениями парикмахерской, салона косметических услуг, аптечного пункта на первом этаже по <адрес>а», с разрешительной документацией по указанному объекту; Папка с документами- «Объект капитального строительства многоквартирный ФИО134 дом с помещениями социально-ботового назначения по <адрес>-а», с разрешительной документацией по указанному объекту; Папка с документами- «Объект капитального строительства 16-этажный многоквартирный ФИО134 дом с помещениями физкультурно-оздоровительного ФИО779 по <адрес>», с разрешительной документацией по указанному объекту; Папка с документами - «Объект капитального строительства Многоквартирный ФИО134 дом с помещениями общественного и торгового назначения по адресу: <адрес>», с разрешительной документацией по указанному объекту; Рабочий проект многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А; Рабочий проект многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>А; Рабочий проект многоквартирного жилого дома по адресу: г. ФИО777, <адрес>; Папку с документами - «Кассовые отчеты Кассовая книга июнь 2010 г.– декабрь 2010 г.», (Вкладные листы кассовой книги, отчеты кассира; приходные кассовые ордеры; расходные кассовые ордеры), хранящиеся в ООО фирма «Юкон» оставить там же;

Папка с документами - «Кассовые отчеты Кассовая книга Авансовые отчеты 2011 год», (Вкладные листы кассовой книги, отчеты кассира; приходные кассовые ордеры; расходные кассовые ордеры; заявления ФИО166 А.В. на получение подотчетных сумм); Папка с документами - «Кассовая книга Кассовые отчеты 2012 год», (Вкладные листы кассовой книги, отчеты кассира; приходные кассовые ордеры; расходные кассовые ордеры; заявления ФИО166 А.В. на получение подотчетных сумм); Папка с личными делами сотрудников ООО фирма «Юкон», а именно: личные дела ФИО13; ФИО103; ФИО166 Я.А.; ФИО706; ФИО166 А.В., хранящиеся в СУ УМВД России по <адрес>- передать в ООО фирма «Юкон».

Положительное заключение государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; Разрешение на строительство № RU 68520000-148 от ДД.ММ.ГГГГ (с указанием – «ниже отметки 0.000»); Заявление ООО фирма «Юкон» № от ДД.ММ.ГГГГ; Постановление главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении градостроительного плана земельного участка ……»; Градостроительный план земельного участка; Резолюция заместителя главы <адрес> ФИО735 о поручении рассмотрения заявления ООО фирма «Юкон» ФИО105; Заявление ООО фирма «Юкон» № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Схемы земельного участка; Проект многоквартирного жилого дома с помещениями общественного и торгового назначения по <адрес>, в <адрес>. Раздел № и 4, разрешение на строительство №RU 68 306000-902; Соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ года; Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ года; Кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ года; Согласие ООО «Модуль» на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ года; Соглашение о передаче прав и обязанностей третьему лицу по договору № аренды земельного участка в г. ФИО777 от ДД.ММ.ГГГГ года; Соглашение о внесении изменений в договор аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ года; Договор аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ года; Положительное заключение государственной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ на объект капитального строительства: <адрес> в г. ФИО777; Проектная документация, разделы № 3, 4, 6, указанные документы возвращены для хранения их владельцу в комитет градостроительства и архитектуры администрации г. ФИО777, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Положительное заключение государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ исх № на объект капитального строительства: многоквартирный ФИО134 дом с помещениями социально-бытового назначения по <адрес> в г. ФИО777; Письмо ООО фирма «Юкон» о ДД.ММ.ГГГГ № 37; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Заявление ООО фирма «Юкон» в адрес Главы администрации г. ФИО777 ФИО736 о продлении срока действия разрешения на строительство; Разрешение на строительство № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; Положительное заключение государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; Кадастровый паспорт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № <данные изъяты>; Договор купли-продажи права на заключение договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № 800; Согласие от ДД.ММ.ГГГГ ; Договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды земельного участка; Разрешение на строительство № RU 68306000-726 от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо ОАО институт «Тамбовстройпроект» № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Письмо ОАО институт «Тамбовстройпроект» № без даты; Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; Письмо ООО фирма «Юкон» № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в договор аренды земельного участка в г. ФИО777 № от ДД.ММ.ГГГГ г.; Письмо ООО фирма «Юкон» № от ДД.ММ.ГГГГ; Разрешение на строительство № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; Рабочий проект – «Многоэтажный многоквартирный ФИО134 дом с помещениями фитнес-ФИО779 в цокольном этаже и помещениями парикмахерской, салона косметических услуг, аптечного пункта на первом этаже здания по <адрес>, в г. ФИО777 ТОМ-III и ТОМ-IV; Проект «многоквартирный ФИО134 дом с помещениями социально-бытового назначения по <адрес> в г. ФИО777» Том 2, 3 и 7, хранящиеся в комитете градостроительства и архитектуры администрации г. ФИО777 оставить там же.

Договоры долевого участия в строительстве, цессии, соглашения о расторжении договоров с приложением соответствующих документов, по объекту: г. ФИО777, <адрес>А, договоры долевого участия в строительстве, цессии, соглашения о расторжении договоров с приложением соответствующих документов, по объекту: г. ФИО777, <адрес>А, договоры долевого участия в строительстве, цессии, соглашения о расторжении договоров с приложением соответствующих документов, по объекту: г. ФИО777, <адрес>, договоры долевого участия в строительстве, цессии, соглашения о расторжении договоров с приложением соответствующих документов, по объекту: <адрес>, хранящиеся в отделе по <адрес> Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии <адрес>, оставить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись А.С. Гуськов

Верно

Судья

ДД.ММ.ГГГГ А.С. Гуськов