Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-34/2021 (1-342/2020;) от 25.06.2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 июня 2021 года город Самара

Октябрьский районный суд г.Самары в составе

председательствующего судьи Куприяновой Е.С.,

при секретарях судебного заседания Ананикян А.Г., Кормухиной Е.С., Химюк А.Н., Митиной К.Б., Жихареве Р.И., Агаеве Э.Ш., Джапаровой Д.А., Назаровой А.А.,

с участием государственных обвинителей Талалаева К.А., Бородина А.Ю., Григорьева С.Г., Ахмеровой А.Р.,

подсудимой Поповой С.М., ее защитника – адвоката – Лукьянова В.П.,

подсудимого Игнатова В.В., его защитника – адвоката – Черняева С.И.,

подсудимого Киямова Н.З., его защитника – адвоката – Дубининой Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело №... в отношении:

Поповой Светланы Михайловны, дата года рождения, уроженки адреса адрес, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес48, с высшим образованием, не замужней, работающей в ООО «ВиКа» в должности менеджера, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Игнатова Вячеслава Владимировича, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес86, с высшим образованием, женатого, работающего в МФЦ «СКАП» в должности директора по хозяйственной части, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Киямова Наиля Зайнетдиновича, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес1, с высшим образованием, женатого, работающего в ЗАО «Эмма и К» в должности заместителя директора, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, ФИО3 и ФИО4 совершили незаконную банковскую деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы при следующих обстоятельствах:

Лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации правом на осуществление банковских операций, предусмотренных ст.5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», обладают исключительно юридические лица – банки, при наличии выданной в установленном порядке Центральным Банком РФ лицензии, а также то, что юридические и физические лица, их представители, в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе безналичных денежных средств в наличные и обратно, что услуги по предоставлению денежных средств в наличной форме среди юридических и физических лиц г. Самары и Самарской области востребованы, имея корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере в виде комиссионного вознаграждения за осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в неустановленное время, но не позднее 01.01.2011, в неустановленном месте вступил в преступный сговор со своей знакомой Поповой С.М., имеющей опыт работы в банковской сфере, на создание организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) по оказанию услуг юридическим и физическим лицам в переводе безналичных денежных средств в наличные и обратно на территории г. Самары и Самарской области, а именно открытия и ведения банковских счетов аффилированных им юридических лиц, осуществления переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц для последующего их обналичивания, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц за комиссионное вознаграждение в виде процента от суммы обналичивания для извлечения дохода в особо крупном размере.

Лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, действуя совместно и согласовано с Поповой С.М., имея умысел на незаконное обогащение путем получения дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы, изучив порядок банковской деятельности, в неустановленное время и в неустановленном месте, но не позднее 01.01.2011,в нарушение действующего законодательства, а именно Федерального закона РФ №86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федерального закона РФ №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции от 14.09.2006 №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкции от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Центрального банка РФ от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Центрального банка РФ от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указания Центрального банка РФ от 20.06.2007 №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами в расходования наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Указания Центрального банка РФ от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», Федерального закона РФ от 08.08.2001 №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», решили создать, не зарегистрировав в установленном законом порядке, организацию, фактически выполняющую функции финансово-кредитной организации (банка), и осуществлять незаконную банковскую деятельность без получения специального разрешения - лицензии на осуществление банковской деятельности, для чего разработали преступный план, включавший в себя следующие этапы:

- поиск юридических и физических лиц, испытывающих потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств;

- предоставление указанным юридическим и физическим лицам, испытывающим потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств сведений о счетах используемых ими юридических лиц, на которые клиенты должны были перечислять денежные средства с целью дальнейшего их обналичивания;

- подбор соучастников - лиц, обладающих личностными качествами, необходимыми для участия в организованной преступной группе, склонных к совершению преступления, способных из корыстной заинтересованности совершать противоправные деяния;

- приискание и аренда офисных помещений, обеспечение офиса персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- получение контроля над юридическими лицами, зарегистрированными на подставных лиц (лиц, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом), то есть получения полномочий по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности организации;

- изготовление печатей, учредительных документов, а также получение электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- открытие (закрытие) и ведение расчетных счетов в банках подконтрольных им юридических лиц;

- получение от клиентов на счета используемых юридических лиц денежных средств, для дальнейшего их обналичивания;

- учет расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц и их раздельная идентификация, а также учет операций по счетам «клиентов» и по счетам подконтрольных им юридических лиц;

- изготовление и обеспечение документального оформления перечисления «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, путём заключения между «клиентами» и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счет-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- осуществление перевода денежных средств между подконтрольными организованной преступной группе организациями по заведомо фиктивным основаниям, с целью конспирации, то есть сокрытия своей преступной деятельности и придания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им фирм по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- подготовка и сдача налоговой отчетности, оплата налоговых и пенсионных взносов в бюджет Самарской области от имени используемых ими юридических лиц, для создания видимости законности и легальности деятельности;

- перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетные счета организаций либо физических лиц, указываемых «клиентами», то есть заказчиками незаконной банковской операции либо его представителем (для сохранения анонимности плательщика);

- поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, имеющих наличные денежные средства, полученные от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, нуждающихся в безналичных денежных средствах и готовых продавать их за оплату их товаров и услуг по безналичному расчету;

- получение у юридических и физических лиц, имеющих наличные денежные средства и готовых продавать их за оплату их товаров и услуг по безналичному расчету, сведений о счетах на которые в дальнейшем будут перечислены денежные средства со счетов подконтрольных им юридических лиц;

- осуществление перевода денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций на счета, предоставленные юридическими и физическими лицами, в обмен на наличные денежные средства по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- осуществление кассового обслуживания юридических и физических лиц – получение наличных денежных средств у юридических лиц, полученных ими от реальной финансово-хозяйственной деятельности и готовых продавать их за оплату товаров и услуг по безналичному расчету и выдача наличных денежных средств «клиентам» юридическим и физическим лицам, за вычетом процента за обналичивание в размере от 1% до 11%;

- изъятие из наличных денежных средств комиссионного вознаграждения - процента за обналичивание в размере от 1% до 11%, то есть получение дохода от незаконной банковской деятельности, обращение в свою пользу и распределение денежных средств между участниками организованной преступной группы.

Реализуя свой преступный умысел, Попова С.М. и лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, с целью приискания соучастников преступления, обладающих специальными познаниями в сфере банковской деятельности, бухгалтерского учета, имеющие знакомства среди руководителей коммерческих организаций г. Самары и Самарской области, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 01.01.2011, предложили своим знакомым Игнатову В.В., являющемуся предпринимателем г. Самары и имеющим знакомства среди руководителей коммерческих организаций г. Самары и Самарской области, и Киямову Н.З., занимавшему должность в период с 01.04.2003 по 04.10.2015 управляющего филиала «Мичуринский» ООО «Самарский ИПОЗЕМбанк», в период с 05.10.2015 по 04.04.2016 директора дополнительного офиса «Мичуринский» ООО «Самарский ИПОЗЕМбанк» и иным неустановленным лицам, заинтересованным в незаконном обогащении, с корыстной целью войти в состав организованной группы для систематического осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, пообещав им денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности, на что последние согласились, тем самым войдя в состав организованной преступной группы.

Созданная и руководимая Поповой С.М. и лицом, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, организованная группа в составе Поповой С.М., лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Игнатова В.В., Киямова Н.З. и неустановленных лиц характеризовалась следующими признаками:

- организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, о чем свидетельствует активное выполнение всеми участниками организованной преступной группы отведенных им ролей, при этом каждый из них осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей её деятельности, применением правил конспирации;

- устойчивостью, основанной на длительном совместном знакомстве, постоянстве состава участников организованной группы, рассчитывающих на осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов группы, действовавшей в течение длительного периода времени (более 6 лет), в постоянстве форм и методов преступных действий, совместности и согласованности их действий, тесном взаимодействии их друг с другом;

- наличием лидеров – Поповой С.М. и лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, которые разрабатывали план совместной преступной деятельности организованной группы, распределяли роли между членами организованной группы, осуществляли контроль за исполнением заданий, координировали деятельность группы, распределяли денежные средства, полученные в ходе осуществления преступной деятельности;

- сплоченностью, выразившейся в наличии у членов группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое, объединении участников группы Игнатова В.В., Киямова Н.З. и неустановленных лиц вокруг лидеров группы лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и Поповой С.М., в согласованном решении возникающих проблем и принятии совместных решений по вопросам деятельности группы;

- конспиративностью деятельности группы, выразившейся в применении технических средств; использовании в качестве «офисов» арендованных нежилых помещений; использовании банковских счетов юридических лиц, обладающими признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц; осуществлении операций по указанным счетам по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- чёткой специализацией, то есть осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрация и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, путём оказания неограниченному кругу лиц услуг, связанных с открытием и ведением банковских счетов юридических лиц, осуществлением переводов денежных средств по поручениям юридических и физических лиц, а также кассовым обслуживанием юридических и физических лиц;

- распределением ролей, выразившимся в исполнении каждым участником группы отведённой роли в соответствии с профессиональными навыками, интеллектуальными и физическими способностями, согласно которым лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, являясь организатором и руководителем устойчивой организованной преступной группы, должен был:

- вовлекать участников в состав организованной преступной группы, путем уговоров, обещаний материальных благ и иных действий, включая одобрение и поощрение активности;

- осуществлять общее руководство преступной группой, разработать план преступления, в соответствии с которым каждому из участников организованной группы отводилась своя роль в его совершении;

- приискать и арендовать офисные помещения, обеспечить офис персональными компьютерами и другой оргтехникой;

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности группы открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных им юридических лиц;

- изготовить печати подконтрольных им организаций, учредительные документы, а также получить электронные ключи доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»;

- обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, получать, хранить и в дальнейшем использовать в противоправной деятельности их печати, электронные ключи доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк», комплекты учредительных и финансово-хозяйственных документов;

- осуществлять поиск «клиентов» - реально действующих юридических лиц, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств;

- вести переговоры с «клиентами», определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты подконтрольных организаций, для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета, а также сообщать реквизиты (номера и даты) счетов-фактур, необходимые для сдачи налоговой отчетности;

- организовывать и обеспечивать документальное оформление перечислений «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, формировать электронные фиктивные платежные поручения от имени конкретного используемого ими юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, документально оформлять заключение между «клиентами» и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий);

- контролировать поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее их движение по данным банковским счетам;

- идентифицировать «клиентов», организовывать и вести учет бухгалтерии, связанной с преступной деятельностью группы, в том числе размера привлеченных, «обналиченных», «перечисленных» и переданных «клиентам» денежных средств с учётом удержанного преступной группой вознаграждения (полученного дохода);

- с целью прикрытия якобы легальной деятельности своевременно сдаватьналоговую отчетность, осуществлять оплату налоговых и пенсионных взносов в бюджетСамарской области от имени используемых организованной преступной группой фиктивных юридических лиц;

- осуществлять поиск юридических и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, у которых на возмездной основе на условиях срочности и возвратности приобретать наличные денежные средства для дальнейшего их использования в незаконной банковской деятельности;

- обеспечивать привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для открытия в банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получения электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных им организаций, и осуществления перечислений денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц;

- устанавливать и удерживать с «клиентов» комиссию за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств и осуществлению «транзитных» перечислений безналичных денежных средств, в виде фиксированного процента от перечисленных «клиентами» сумм;

- осуществлять выдачу «клиентам» и их представителям наличных денежных средствза вычетом процента за обналичивание в размере от 1% до 11%;

- перечислять с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» денежные средства на счета иных организаций по распоряжению юридических лиц и физических лиц у которых приобретены наличные средства;

- распределять доходы между участниками организованной группы, полученные в результате их совместной преступной деятельности.

Попова С.М., являясь организатором и руководителем устойчивой организованной преступной группы, должна была:

- создать организованную преступную группу, при этом лично участвовать в совершении преступления в ее составе;

- осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам, связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных им юридических лиц;

- взаимодействовать с представителями «клиентов» по вопросам оформления бухгалтерской документации, отражающей фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями подконтрольными членам организованной преступной группы, сообщать реквизиты (номера и даты) счетов-фактур, необходимые для формирования книги продаж и книги покупок участников фиктивных сделок;

- с целью прикрытия якобы легальной деятельности своевременно сдавать налоговую отчетность, осуществлять оплату налоговых и пенсионных взносов в бюджет Самарской области от имени подконтрольных организованной преступной группе фиктивных юридических лиц;

- организовывать и обеспечивать, в целях конспирации преступной деятельности, подготовку и сдачу через третьих лиц, не осведомлённых о преступной деятельности группы, фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности подконтрольных членам группы организаций;

- обеспечивать привлечение третьих лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для открытия в банках расчётных счетов подконтрольных организаций и получение электронных ключей доступа и программного обеспечения программно-технического комплекса «Клиент-Банк», а также для осуществления с помощью программно-технического комплекса «Клиент-Банк» учёта поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, и осуществлять перечисление денежных средств на банковские счета «клиентов» и между банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц;

- распределять полученные доходы между участниками организованной группы, полученные в результате их совместной преступной деятельности.

Киямов Н.З., являясь в устойчивой организованной группе исполнителем преступления, должен был:

- организовывать в целях конспирации преступной деятельности группы открытие, закрытие и обслуживание банковских счетов подконтрольных членам организованной преступной группы;

- осуществлять поиск «клиентов» - различных реально действующих юридических лиц, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств;

-сообщать «клиентам» обналичивания реально действующим юридических лицам реквизиты подконтрольных членам организованной группы фиктивных организаций и предоставлять сведения о таких лицах лицу, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и Поповой С.М.;

- контролировать и отслеживать поступление денежных средств на счета подконтрольных фиктивных юридических лиц от привлеченных им «клиентов» обналичивания;

- передавать готовые фиктивные документы и денежные средства после процедуры обналичивания от членов организованной преступной группы (лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ,и Поповой С.М.) «клиентам» обналичивания;

-осуществлять взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам связанным с открытием (закрытием), а также обслуживанием банковских счетов подконтрольных членам организованной преступной группы организаций.

Игнатов В.В., являясь в устойчивой организованной группе исполнителем преступления, должен был:

- осуществлять поиск юридических и физических лиц, из числа предпринимателей г.Самары и Самарской области, имеющих наличные денежные средства от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, готовых продавать их за денежное вознаграждение, либо за оплату их товаров по безналичному расчету, и предоставлять сведения о таких лицах лицу, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и Поповой С.М.;

- сообщать «клиентам» обналичивания реально действующим юридических лицам реквизиты подконтрольных членам организованной группы фиктивных организаций и их банковские счета для перечисления денежных средств, и предоставлять сведения о таких лицах лицу, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и Поповой С.М.;

- информировать «клиентов» о размере вознаграждения за предоставляемые услуги по обналичиванию и «транзиту» денежных средств, о сроках и порядке выдачи денежных средств;

- получать наличные денежные средства у предпринимателей г.Самары и Самарской области, имеющих наличные денежные средства от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, те самым формировать объем наличных денежных средств необходимый для выдачи «клиентам» обналичивания;

- осуществлять выдачу «клиентам» и их представителям наличных денежных средств за вычетом процента за обналичивание в размере от 1% до 11%.

Неустановленные лица, являясь в устойчивой организованной группе исполнителями преступления, должны были изготовить печати подконтрольных им организаций, учредительные документы, а также получить электронные ключи доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк», обеспечивать и непосредственно организовывать установление контроля за фиктивной деятельностью юридических лиц, обладающих признаками анонимности, то есть зарегистрированных на подставных лиц, получать, хранить и в дальнейшем использовать в противоправной деятельности их печати, электронные ключи доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк», комплекты учредительных и финансово-хозяйственных документов, передавать печати, электронные ключи доступа к банковским счетам в системе «Клиент-Банк», комплекты учредительных и финансово-хозяйственных документов лицу, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и Поповой С.М., организовывать в целях конспирации преступной деятельности группы открытие новых банковских счетов и закрытие действовавших, а также закрытие или перерегистрацию подконтрольных им юридических лиц, осуществлять поиск «клиентов» - реально действующих юридических лиц, которые испытывали потребность в переводе принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении «транзитных» перечислений безналичных денежных средств, предоставлять сведения о таких лицах Поповой С.М., вести переговоры с «клиентами», определять размер вознаграждения за предоставляемые услуги, сроки и порядок выдачи денежных средств, сообщать им реквизиты подконтрольных организаций, для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета, а также сообщать реквизиты (номера и даты) счетов-фактур, необходимые для сдачи налоговой отчетности, организовывать и обеспечивать документальное оформление перечислений «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, формировать электронные фиктивные платежные поручения от имени конкретного используемого ими юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, документально оформлять заключение между «клиентами» и подконтрольными членам организованной группы юридическими лицами, а также между собой недействительных сделок (изготовления и при необходимости предоставления работникам банков и налоговых органов фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ (приёма-передачи товара), платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий), контролировать поступление на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств «клиентов», а также последующее их движение по данным банковским счетам, осуществлять выдачу «клиентам» и их представителям наличных денежных средств за вычетом процента за обналичивание в размере от 1% до 11%, выполнять иные задания руководителей организованной преступной группы.

Во исполнение совместного преступного плана организованной преступной группы, лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Попова С.М. и неустановленные лица в период с 01.01.2011 по 24.06.2017 и далее, после смерти лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 24.06.2017, Попова С.М. и неустановленные лица в период с 25.06.2017 по 31.12.2017, продолжая действовать в составе организованной группы, подыскали и арендовали ряд помещений в городе Самара, которые использовались всеми участниками для осуществления вышеуказанной преступной деятельности, а именно:

- помещение, расположенное в неустановленном месте в г.Самара (в период с 01.01.2011 по 14.03.2011);

- арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес ФИО57 225-227 от имени директора ООО «Триумф» ИНН 6311123510 Свидетель №88 (в период с дата по дата);

- арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес ФИО57 227 от имени директора ООО «Триумф» ИНН 6316164119 ФИО83 С.М. (в период с дата по дата);

- арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес ФИО57 225 от имени директора ООО «Техсервис» ИНН 6311123550 Свидетель №3, (в период с дата по дата);

- арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес ФИО57 225-227 от имени директора ООО «Техсервис» ИНН 6311123550 Свидетель №3, (в период с дата по дата);

- помещение, расположенное в неустановленном месте (в период с дата по дата);

- арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, ФИО57 22 от имени директора ООО «Стайл» ИНН 6312131360 и директора ООО «Империал» ИНН 6312157103 ФИО11 (в период с дата по дата);

- помещение, расположенное в неустановленном месте (в период с дата по дата);

- арендованное нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, ФИО57 22 от имени директора ООО «Волга» ИНН 6312177082 Свидетель №40 (в период с дата по дата).

В указанных офисах, лицом, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и ФИО83 С.М., в соответствии с распределенными преступными ролями были установлены персональные компьютеры с программным обеспечением для управления счетами подконтрольных им организаций через системы типа «Клиент-банк», а также другая офисная техника, необходимая для документального оформления перечислений «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам, то есть для формирования электронных фиктивных платежных поручений от имени конкретного подконтрольного юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, а также между собой недействительных сделок - изготовления фиктивных договоров, товарных накладных по которым предметы не передавались, счет-фактур по которым фактически не отгружалась продукция, актов выполненных работ (приёма-передачи товара) по которым услуги не оказывались, платёжных поручений и иных необходимых документов или их копий.

Далее, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, члены организованной преступной группы лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Попова С.М., Киямов Н.З., Игнатов В.В. и неустановленные лица в период с 01.01.2011 по 24.06.2017, и далее после смерти лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 24.06.2017, Попова С.М., Киямов Н.З., Игнатов В.В. и неустановленные лица, продолжая действовать в составе организованной группы в период с 25.06.2017 до 31.12.2017, точные дата и время не установлены, для образования (создания) фиктивных юридических лиц, привлекли неустановленных лиц, которые, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений группы, образовали (создали), и передали за вознаграждение в неустановленном размере под контроль и управление членам организованной преступной группы ряд следующих фиктивных юридически лиц (коммерческих организаций): ООО «Техсервис» ИНН 6311123550; ООО «Прогресс» ИНН 6318199526; ООО «Сигма» ИНН 6318199935; ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581; ООО «Комфорт» ИНН 5836104136; ООО «Контакт» ИНН 6312139217; ООО «Альянс» ИНН 6312139231; ООО «Спектр» ИНН 6312140300; ООО «Альфа» ИНН 6312140438; ООО «Орион» ИНН 6312141336; ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019; ООО «Трансойл» ИНН 6312143020; ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540; ООО «Старт» ИНН 6312148395; ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345, их учредительные документы, открыли расчетные счета указанных организаций, а также организовали получение и передачу в неустановленном месте лицу, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Поповой С.М., Киямову Н.З., Игнатову В.В.и неустановленным лицам электронных ключей доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк» указанных организаций;

Кроме того, лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, действуя с ведома и согласия всех членов организованной группы, в период с 01.01.2011 по 24.06.2017, более точный период времени не установлен, за денежное вознаграждение в неустановленном размере, привлек для образования (создания) фиктивных юридических лиц, ранее знакомого не осведомлённого о преступных намерениях группы Проскурина А.Н., который подыскал для фиктивных юридических лиц - номинальных директоров: граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах, у которых отсутствовала цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц, и изготовил для них учредительные и иные документы, необходимые для регистрации организаций в налоговом органе, таким образом, образовал (создал) для лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, следующие фиктивные юридические лица: ООО «Импульс» ИНН 6312148405, ООО «Сигма» ИНН 6312152070, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Волна» ИНН 6312156999, ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Оптимум» ИНН 6312173070,в том числе Проскурин А.Н. подготовил учредительные документы для образования (создания) ООО «Стайл» ИНН 6312131360 и ООО «Империал» ИНН 6312157103 учредителем и директором которых являлся непосредственно лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и передал лицу, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, учредительные документы указанных фиктивных юридических лиц.

Далее, в соответствии с преступным планом, лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Попова С.М., Киямов Н.З., Игнатов В.В. и неустановленные лица в период с 01.01.2011 по 24.06.2017, и далее после смерти лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 24.06.2017, Попова С.М., Киямов Н.З., Игнатов В.В. и неустановленные лица в период с 25.06.2017 по 31.12.2017, продолжая действовать в составе организованной группы изготовили в целях ведения незаконной банковской деятельности печати используемых ими организаций, открыли расчетные счета указанных организаций, изготовили, а также в неустановленном месте получили электронные ключи доступа и программного обеспечения, позволяющего осуществлять контроль и совершать расходные операции по расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк» и в дальнейшем использовали в незаконной банковской деятельности.

Кроме того, лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, во исполнение преступного плана предоставил членам организованной группы для дальнейшего использования при осуществлении незаконной банковской деятельности юридические лица (коммерческие организации): ООО «Меркурий СД»ИНН 6318169803, ООО «Меркурий»ИНН 6311118630 их учредительные документы, печати, расчетные счета, электронные ключи доступа, которые уже на 01.01.2011 находились под его контролем и были оформлены на лиц, фактически не осуществляющих руководство компаниями.

Так, в период с 01.01.2011 по 24.06.2017 членами организованной группы лицом, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Поповой С.М., Игнатовым В.В., Киямовым Н.З. и неустановленными лицами, и далее после смерти лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 24.06.2017, Поповой С.М., Игнатовым В.В., Киямовым Н.З. и неустановленными лицами в период с 25.06.2017 до 31.12.2017 продолжая действовать в составе организованной группы, действующими в едином преступном сговоре при осуществлении незаконной банковской деятельности использовались подконтрольные им юридические лица (коммерческие организации), не ведущие хозяйственной деятельности, номинальные учредители и руководители которых не были осведомлены о деятельности организованной преступной группы.

и их расчетные счета, в том числе комплекты учредительных документов, печати, а также электронные ключи доступа и программное обеспечение, позволяющие осуществлять контроль и совершать расходные операции по указанным счетам с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк»:

- ООО «Меркурий-СД» ОГРН 1086318001703 ИНН 6318169803 КПП 631801001, зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директор Свидетель №1, расчетный счет №... открыт дата в «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО) по адресу: адрес;

- ООО «Меркурий» ОГРН 1096311008045 ИНН 6311118630 КПП 631101001, зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директор Свидетель №2, расчетный счет №... открыт дата в «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО)по адресу: адрес;

- ООО «Техсервис» ОГРН 1106311005965 ИНН 6311123550 КПП 631101001, зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директор Свидетель №3 расчетный счет №... открыт дата в «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО)по адресу: адрес;

- ООО «Прогресс» ОГРН 1126318001501 ИНН 6318199526 КПП 631801001, зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, комната 8, учредитель и директор Свидетель №4, расчетный счет №... открытдата в «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО)адрес; расчетный счет №... открыт 20.11.2013в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Сигма» ОГРН 1126318001952 ИНН 6318199935 КПП 631801001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, комната 5, учредитель и директор Свидетель №5, расчетный счет №... открыт дата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Монтажстрой» ОГРН 1136312007171 ИНН 6312130581 КПП 631201001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, ул.адрес, учредитель и директор Свидетель №6, расчетный счет №... открыт дата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Стайл» ОГРН 1136312007963 ИНН 6312131360 КПП 6312001001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, ФИО57 10, учредитель и директорФИО11, расчетный счет№... открыт дата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Комфорт» ОГРН 1135835004360 ИНН 5836104136 КПП 583501001, зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директорСвидетель №7,расчетный счет №... открытдата в ПАО Банк «Кузнецкий»,по адресу: адрес; расчетный счет №... открытдата в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: адрес; расчетный счет №... открытдата в АО «Альфа-Банк» - Филиал Нижегородскийпо адресу: адрес; расчетный счет №... открыт 01.04.2015в ПАО «Сбербанк России»,по адресу: адрес;

- ООО «Контакт» ОГРН 1146312004629 ИНН 6312139217 КПП 631201001зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директор Свидетель №8, расчетный счет №... открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Альянс» ОГРН 1146312004640 ИНН 6312139231 КПП 631201001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директор Свидетель №9, расчетный счет №... открыт 16.06.2014в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Спектр» ОГРН 1146312005773 ИНН 6312140300 КПП 631201001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директор Свидетель №10,расчетный счет №... открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Альфа» ОГРН 1146312005806 ИНН 6312140438 КПП 631201001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директор Свидетель №11, расчетный счет №... открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Орион» ОГРН 1146312006741 ИНН 6312141336 КПП 631201001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директор Свидетель №12, расчетный счет№... открыт 04.09.2014в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО)по адресу: адрес;

- ООО «Аквамарин-Самара» ОГРН 1146312007467 ИНН 6312142019 КПП 631201001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, оф.33 учредитель Свидетель №13, директор ФИО19, расчетный счет №... открытдата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Трансойл» ОГРН 1146312008446 ИНН 6312143020 КПП631201001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директор ФИО20, расчетный счет №... открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Импульс» ОГРН 1156312003528 ИНН 6312148405 КПП 631201001, зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директор Свидетель №14, расчетный счет №...открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;расчетный счет №... открытдата в АО «Региональный коммерческий банк»по адресу: адрес;

- ООО «Техстроймонтаж» ОГРН 1156312003770 ИНН 6312148540 КПП 631201001, зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, учредитель и директор ФИО22 расчетный счет №... открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский по адресу: адрес; расчетный счет №... открыт 15.07.2015в АО «Региональный коммерческий банк»по адресу: адрес;

-ООО «Старт» ИНН 6312148395 ОГРН 1156312003517 КПП 631201001зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, ФИО57 26, учредитель и директор ФИО23, расчетный счет №... открыт дата в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский по адресу: адреспо адресу: адрес;

- ООО «Сигма» ОГРН 1156313032435 ИНН 6312152070 КПП 6312001001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, комната 13, учредитель и директор Свидетель №15, расчетный счет №...открытдата в АО «Региональный коммерческий банк»по адресу: адрес; расчетный счет №... открытдата в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО)по адресу: адрес;

- ООО «Ресурс» ОГРН 1156313033260 ИНН 6312152169 КПП 6312010001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, ком.7, учредитель и директор Свидетель №16, расчетный счет №... открыт дата в АО «Региональный коммерческий банк»по адресу: адрес; директор Свидетель №17 расчетный счет №... открыт дата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по адресу: адрес;

- ООО «Волна» ОГРН 1156313083508 ИНН 6312156999 КПП 631201001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, ФИО57 22, учредитель и директор Свидетель №18 расчетный счет №... открыт29.02.2016в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Вымпел» ОГРН 1156313083354 ИНН 6319201739 КПП 631201001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, каб.5, учредитель и директор Свидетель №19, расчетный счет №... открытдата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Стройсервис» ОГРН 1156313035273 ИНН 6312152345 КПП 631201001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, ФИО57. 22, учредитель и директор Свидетель №8, расчетный счет №... открыт дата в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО)по адресу:адрес;

-ООО «Империал» ИНН 6312157103 ОГРН 1156313084157 КПП 631201001зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, ФИО57 34, учредитель и директор ФИО11, с дата директор Свидетель №20 расчетный счет №... открыт дата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Оптимум» ОГРН 1176313046788 ИНН 6312173070 КПП 6312001001 зарегистрированное дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, каб.14, учредитель и директор Свидетель №21, расчетный счет №... открытдата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес; расчетный счет №... открыт25.09.2017в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) по адресу: адрес.

Во исполнение единого преступного умысла организованной преступной группы, согласно ранее разработанного преступного плана, лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Попова С.М., Игнатов В.В., Киямов Н.З. и неустановленные лица в период с 01.01.2011 по 24.06.2017, а далее после смерти лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, - 24.06.2017 Попова С.М., Игнатов В.В., Киямов Н.З. и неустановленные лица, действующие с единым преступным умыслом на осуществление незаконной банковской деятельности, привлекли ряд юридических и физических лиц, желающих «обналичить» денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, либо совершить операции по «транзиту» переводу денежных средств на счета других организаций за комиссионное вознаграждение, а именно их руководителей:

- индивидуального предпринимателя «Свидетель №22» ИНН 633000249207с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее6,5% от суммы перечисленных денежных средств;

- директора ООО «Мир кофе» ИНН 6316111967 Свидетель №42 с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее6% от суммы перечисленных денежных средств;

- директора ООО «НПП «Лазер-СТ» ИНН 6318157727; ООО «Плазменные технологии» ИНН 6318190925; ООО «Плазменные технологии» ИНН 6319173513; ООО «СМК» ИНН 6318227318; ООО «Энергогаз инжиниринг» ИНН 6318169240; ООО «СМК» ИНН 6318005820; ООО «Техпромпоставка» ИНН 6319181507 Свидетель №24с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее6% от суммы перечисленных денежных средств;

- директора ООО «Промышленные технологии» ИНН 6453138551 ФИО118с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее6% от суммы перечисленных денежных средств;

- директора ООО «Самаратранснефтепроект» ИНН 6318247593 Свидетель №43 с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее 11% от суммы перечисленных денежных средств;

-директора ООО «Мода» ИНН 6318187383 ФИО49 с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее 11% от суммы перечисленных денежных средств;

- директора ООО «Волжскагропромпусконаладка» ИНН 6314002218 Свидетель №49 с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее 7% от суммы перечисленных денежных средств;

- директора ООО «Полимернефтестрой-ЮГ» ИНН 6316089158 Свидетель №33с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее6,5% от суммы перечисленных денежных средств;

- директора ООО «СММК» ИНН 6318019967 Свидетель №23с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее6% от суммы перечисленных денежных средств;

- директора ООО «С.М.К.» ИНН 6318020955Свидетель №48 с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее 6% от суммы перечисленных денежных средств.

- генерального директора ООО «Тор-центр» ИНН 7707736990; ООО «Тор-центр Профи» ИНН 7716691182;ООО «Тор-центр Инвентаризация» ИНН 7718989295;ООО «Евроменеджмент» ИНН 9718062169 Свидетель №57 с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее 6% от суммы перечисленных денежных средств.

- директора ООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210Свидетель №32 и организации:ИП «Свидетель №35» ИНН 631200311882;ООО «Л-Концерт» ИНН 6311144670;ООО «КОНЦЕРТ-ЛАЙН» ИНН 7709961913;ООО «МУЗКУЛЬТОРГ» ИНН 7709961060;АО «Федеральная пассажирская Компания» ИНН 7708709686;ООО «Концерт менеджмент» ИНН 5047185571;ООО «ЦАК» ИНН 6319178977;ООО «Пинкорд» ИНН 6318321303;ООО ТТЦ «Солитон» ИНН 6319028851, директоракоторых знали, что участвовали в схеме обналичивания денежных средств, счета для оплаты которым выставлял директор ООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210Свидетель №32с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее 6% от суммы перечисленных денежных средств;

- индивидуального предпринимателя Свидетель №27, являющемуся представителем ООО «Поволжский фасадный центр» ИНН 6319164325 с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее 6% от суммы перечисленных денежных средств;

- директора ООО «ТЭК ЗЕВС» ИНН 6316194184 Свидетель №50с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее3% от суммы перечисленных денежных средств.

- директора ООО «Автотрейдсервис» ИНН 6319151284 Свидетель №93 с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее 1% от суммы перечисленных денежных средств;

- директора ООО «Зодиак», ИНН 6316081328; ООО «Утренняя звезда», ИНН 6316070823; ООО «Утренняя звезда», ИНН 6330038525; ООО «Утренняя звезда», ИНН 6316200938; ООО «Зодиак», ИНН 6316200790 ФИО120 с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее 1% от суммы перечисленных денежных средств.

Таким образом, лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Попова С.М., Игнатов В.В., Киямов Н.З. и неустановленные лица создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона РФ №395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», при этом они, осознавая, что вышеуказанные используемые ими организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купли-продажи товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически осуществлять не будут, имели умысел на получение доступа к управлению банковскими счетами для дальнейшего их использования при совершении незаконных банковских операций и извлечении дохода в особо крупном размере. Подконтрольные членам организованной преступной группы организации имели фиктивные юридические адреса, печатями этих организаций могли распоряжаться любые члены организованной группы, которые при совершении перечислений по расчетным счетам оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказания услуг). Подготовка и сдача налоговой и бухгалтерской отчётности подконтрольных им организаций, а также расчёт налогов и их уплата осуществлялись с целью конспирации.

В период с 01.01.2011 по 31.12.2017, более точный период времени не установлен, Свидетель №44, не осведомлённый о преступных намерениях группы, по указанию Поповой С.М., действовавшей с ведома и согласия всех членов организованной преступной группы, после открытия расчётных счетов вышеуказанных используемых ими юридических лиц, устанавливал на персональных компьютерах, размещённых в офисах нежилых помещениях, в неустановленных местах и нежилых помещениях используемых в качестве офисов, по следующим адресам: адрес офисы адрес;адрес, офис 22, программное обеспечение «1С бухгалтерия» для сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности используемых организаций. Лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, (до дата в связи с его смертью), Попова С.М. и неустановленные лица, действуя совместно и согласованно, находясь в указанных офисах использовали программное обеспечение «1С бухгалтерия», обеспечивая доступ к управлению счетами подконтрольных им организаций с помощью программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк», осуществляли учёт поступления денежных средств на банковские счета подконтрольных им организаций, производили перечисления денежных средств на банковские счета «клиентов», а также осуществляли учет денежных средств между банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц.

В период с 01.01.2011 по 24.06.2017, действуя в составе организованной группы лиц, Попова С.М., лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Игнатов В.В., Киямов Н.З.и неустановленные лица, и далее в период с 25.06.2017 по 31.12.2017, после смерти лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 24.06.2017, Попова С.М., Игнатов В.В., Киямов Н.З. и неустановленные лица, продолжая действовать в составе организованной группы, осуществляя незаконную банковскую деятельность, реализуя совместный преступный умысел направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, осуществляли поиск «клиентов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих воспользоваться услугами по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств, предлагая свои услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и обратно.

В ходе переговоров с «клиентами», лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Попова С.М., Игнатов В.В., Киямов Н.З. и неустановленные лица, действуя совместно и согласовано, обязались принимать на банковские счета используемых ими юридических лиц, открытых в различных кредитных учреждениях г.Самара под видом оплаты товаров или выполненных работ (оказанных услуг) безналичные платежи, осуществляемые организациями «клиентов», либо по их просьбе контрагентами, и в последующем производить выдачу наличных денежных средств инициаторам перечислений, то есть осуществлять кассовое обслуживание клиентов по выдаче денежных средств, а также обязались осуществлять переводы денежных средств по поручениям клиентов («транзитным» перечислениям), то есть совершать незаконные банковские операции.

Стороны договорились, что вознаграждение за услуги по кассовому обслуживанию, открытию и ведению счетов составит от 1% до 11% от перечисляемых сумм и будет удерживаться ими из суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных им организаций. Обмен информации с «клиентами» осуществлялся по телефонной связи, либо при помощи электронной почты.

По мере поступления заявок об «обналичивании» или «транзите» денежных средств, в период с 01.01.2011 по 24.06.2017 лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Попова С.М., Игнатов В.В., Киямов Н.З. и неустановленные лица, по указанию лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и Поповой С.М., и далее после смерти лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 24.06.2017, в период с 25.06.2017 по 31.12.2017 Попова С.М., Игнатов В.В., Киямов Н.З. и неустановленные лица, по указанию Поповой С.М., продолжая действовать в составе организованной группы, предоставляли «клиентам» банковские реквизиты расчётных счетов подконтрольных им организаций. «Клиенты», получив информацию о реквизитах подконтрольных им членам организованной группы организаций, производили перечисление денежных средств на вышеуказанные банковские счета ООО «Техсервис» ИНН 6311123550; ООО «Прогресс» ИНН 6318199526; ООО «Сигма» ИНН 6318199935; ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581; ООО «Стайл» ИНН 6312131360;ООО «Комфорт» ИНН 5836104136; ООО «Контакт» ИНН 6312139217; ООО «Альянс» ИНН 6312139231; ООО «Спектр» ИНН 6312140300; ООО «Альфа» ИНН 6312140438; ООО «Орион» ИНН 6312141336;ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019; ООО «Трансойл» ИНН 6312143020;ООО «Импульс» ИНН 6312148405;ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540; ООО «Старт» ИНН 6312148395; ООО «Сигма» ИНН 6312152070, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Волна» ИНН 6312156999, ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345; ООО «Империал» ИНН 6312157103;ООО «Оптимум» ИНН 6312173070,ООО «Меркурий-СД» ИНН 6318169803; ООО «Меркурий» ИНН 6311118630открытые в кредитных учреждениях –в «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО),в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский,в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО),в АО «Региональный коммерческий банк»,в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО),в ПАО «Совкомбанк»,в Самарском отделении №6991 «Сбербанк России» (ПАО) и иных банках, расположенных на территории г. Самары, Самарской области и других регионах РФ.

Лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Попова С.М. и неустановленные лица, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, осуществляли учет денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчётные счета подконтрольных им организаций в электронном виде посредствам программно-технического комплекса «1С бухгалтерия», получали в банках информацию о поступлении денежных средств «клиентов» на счета подконтрольных им фирм, после чего в электронной системе учёта отражали даты поступления и выдачи денежных средств, суммы денежных средств, поступивших от «клиентов», размер и сумму комиссии за оказанные услуги, суммы денежных средств оприходованных на счета «клиентов», суммы выданных денежных средств и текущий остаток по счетам «клиентов». С момента зачисления на банковские счета подконтрольных членам организованной преступной группы организаций денежные средства «клиентов» поступали в оборотный капитал организованной преступной группы, которая становилась их держателем и распорядителем.

В период с 01.01.2011 по 31.12.2017 общая сумма систематически привлеченных денежных средств от «клиентов»: ООО «Самаратранснефтепроект» ИНН 6318247593, ООО «Мода» ИНН 6318187383, ООО «Волжскагропромпусконаладка» ИНН 6314002218, ООО «Полимернефтестрой-ЮГ» ИНН 6316089158, ИП «Журавлев» А.А., ООО «Мир кофе» ИНН 6316111967, ООО «НПП «Лазер-СТ» ИНН 6318157727; ООО «Плазменные технологии» ИНН 6318190925; ООО «Плазменные технологии» ИНН 6319173513; ООО «СМК» ИНН 6318227318; ООО «Энергогаз инжиниринг» ИНН 6318169240; ООО «СМК» ИНН 6318005820; ООО «Техпромпоставка» ИНН 6319181507, ООО «Промышленные технологии» ИНН 6453138551, ООО «СММК» ИНН 6318019967, ООО «С.М.К.» ИНН 6318020955, ООО «Тор-центр» ИНН 7707736990; ООО «Тор-центр Профи» ИНН 7716691182; ООО «Тор-центр Инвентаризация» ИНН 7718989295; ООО «Евроменеджмент» ИНН 9718062169, ООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210, ИП «Ковалик М.Ф.» ИНН 631200311882; ООО «Л-Концерт» ИНН 6311144670; ООО «КОНЦЕРТ-ЛАЙН» ИНН 7709961913; ООО «МУЗКУЛЬТОРГ» ИНН 7709961060; АО «Федеральная пассажирская Компания» ИНН 7708709686; ООО «Концерт менеджмент» ИНН 5047185571; ООО «ЦАК» ИНН 6319178977; ООО «Пинкорд» ИНН 6318321303; ООО ТТЦ «Солитон» ИНН 6319028851, ООО «Поволжский фасадный центр» ИНН 6319164325, ООО «ТЭК ЗЕВС» ИНН 6316194184, ООО «Автотрейдсервис» ИНН 6319151284, ООО «Зодиак», ИНН 6316081328; ООО «Утренняя звезда», ИНН 6316070823; ООО «Утренняя звезда», ИНН 6330038525; ООО «Утренняя звезда», ИНН 6316200938; ООО «Зодиак», ИНН 6316200790 на нижеуказанные банковские счета подконтрольных членам организованной преступной группы организаций, и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг) составила 483 017 708, 37 рублей.

После перечисления безналичных денежных средств на расчётные счета вышеуказанных организаций, лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Попова С.М. и неустановленные лица осознавая, что указанные денежные средства не принадлежат подконтрольным членам организованной группы организациям, используя программно-технический комплекс типа «Клиент-Банк», по поручениям «клиентов» производили перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций на расчетные счета юридических и физических лиц, указанных «клиентами», то есть осуществляли «транзитные» операции, а также осуществляли перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных им организаций с целью дальнейшего обналичивания, тем самым осуществляя незаконные банковские операции.

Лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и Попова С.М., действуя в составе организованной преступной группы, осознавая, что ООО «Техсервис» ИНН 6311123550; ООО «Прогресс» ИНН 6318199526; ООО «Сигма» ИНН 6318199935; ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581; ООО «Стайл» ИНН 6312131360;ООО «Комфорт» ИНН 5836104136; ООО «Контакт» ИНН 6312139217; ООО «Альянс» ИНН 6312139231; ООО «Спектр» ИНН 6312140300; ООО «Альфа» ИНН 6312140438; ООО «Орион» ИНН 6312141336;ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019; ООО «Трансойл» ИНН 6312143020;ООО «Импульс» ИНН 6312148405;ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540; ООО «Старт» ИНН 6312148395; ООО «Сигма» ИНН 6312152070, ООО «Ре сурс» ИНН 6312152169, ООО «Волна» ИНН 6312156999, ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345; ООО «Империал» ИНН 6312157103;ООО «Оптимум» ИНН 6312173070,ООО «Меркурий-СД» ИНН 6318169803; ООО «Меркурий» ИНН 6311118630не осуществляют поставку товара, не выполняют работы (не оказывают услуги), с целью сокрытия осуществления незаконного перевода денежных средств по поручениям «клиентов» и их кассового обслуживания, осуществляли бухгалтерское обслуживание вышеуказанных организаций и осуществляли взаимодействие с представителями «клиентов» по вопросам оформления фиктивных документов, отражающих фиктивные договорные отношения между «клиентами» и организациями подконтрольными членам организованной преступной группы, обосновывающих проведение банковских операций по перечислению «клиентами» денежных средств на подконтрольные членам группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам. Указанные фиктивные финансово-хозяйственные документы (их копии), подписывались по указанию лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и Поповой С.М. неустановленными лицами, заверялись имеющимися в распоряжении организованной преступной группы печатями различных юридических лиц и предоставлялись «клиентам» в целях использования в своей деятельности.

Лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в период с 01.01.2011 по 24.06.2017, действуя в соответствии со своей преступной ролью в организованной группе, с ведома и согласия остальных участников группы, в целях конспирации преступной деятельности, а в период с 25.06.2017 по 31.12.2017, после смерти лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 24.06.2017, бухгалтер Опрышко И.В., не осведомлённая о преступной деятельности группы, по указанию Поповой С.М., обеспечивала подготовку и сдачу фиктивной бухгалтерской и налоговой отчётности подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц:ООО «Техсервис» ИНН 6311123550; ООО «Прогресс» ИНН 6318199526; ООО «Сигма» ИНН 6318199935; ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581; ООО «Стайл» ИНН 6312131360;ООО «Комфорт» ИНН 5836104136; ООО «Контакт» ИНН 6312139217; ООО «Альянс» ИНН 6312139231; ООО «Спектр» ИНН 6312140300; ООО «Альфа» ИНН 6312140438; ООО «Орион» ИНН 6312141336;ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019; ООО «Трансойл» ИНН 6312143020;ООО «Импульс» ИНН 6312148405;ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540; ООО «Старт» ИНН 6312148395; ООО «Сигма» ИНН 6312152070, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Волна» ИНН 6312156999, ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345; ООО «Империал» ИНН 6312157103;ООО «Оптимум» ИНН 6312173070,ООО «Меркурий-СД» ИНН 6318169803; ООО «Меркурий» ИНН 6311118630. Кроме того, лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, и Попова С.М. реализуя совместный преступный умысел организованной группы, осуществляли взаимодействие с представителями реально действующих банков по вопросам, связанным с банковским обслуживанием расчётных счетов подконтрольных им организованной преступной группе юридических лиц.

С целью осуществления незаконной банковской деятельности, в соответствии с разработанным преступным планом в период с 01.01.2011 по 24.06.2017 Попова С.М., действуя в составе организованной преступной группы с лицом, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Игнатовым В.В. и неустановленными лицами, с ведома и согласия Киямова Н.З., и далее после смерти лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 24.06.2017, в период с 25.06.2017 по 31.12.2017 Попова С.М., Игнатов В.В. и неустановленные лица, продолжая действовать в составе организованной группы, в соответствии со своей преступной ролью осуществляли поиск юридических и физических лиц, имеющих наличные денежные средства, полученные от их реальной финансово-хозяйственной деятельности, нуждающихся в безналичных денежных средствах и готовых продавать их за оплату их товаров и услуг по безналичному расчету, после чего не уведомляя их о своих преступных намерениях предлагали приобрести у них наличные денежные средства или оплатить их товары и услуги по безналичному расчету за вознаграждение в неустановленном размере. Получив согласие от юридических и физических лиц, имеющих наличные денежные средства, перечисляли с подконтрольных им юридических лиц денежные средства в качестве оплаты товаров и услуг, взамен получали у них наличные денежные средства, то есть проводили незаконную банковскую операцию по приему денежных средств.

Так, в указанный период времени, лицом, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Поповой С.М., Игнатовым В.В. и неустановленными лицами были получены денежные средства от представителей: ООО «Элит»ИНН 6313131161,находящегося по адресу: адрес, Красная Глинка, квартал 3, адрес, ООО «Самаразапчасть» ИНН 6319176881, находящегося по адресу: адрес, ООО «Деталь-Авто» ИНН 6311119240 находящегося по адресу: адрес, ООО «Союз» ИНН 6311162372, находящегося по адресу: адрес78, ООО «Мука Поволжья» ИНН 6319183430, находящегося по адресу: адрес,а также индивидуального предпринимателя Свидетель №89, ИНН 631217406772 находящегося по адресу: адрес иных неустановленных юридических и физических лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в неустановленной сумме.

Полученные от представителей ООО «Элит», ООО «Самаразапчасть», ООО «Деталь-Авто», ООО «Союз», ООО «Мука Поволжья», а также индивидуального предпринимателя Свидетель №89 и иных неустановленных лиц, не осведомлённых о преступных намерениях группы, наличные денежные средства поступали в распоряжение членов организованной преступной группы для последующей выдачи (кассового обслуживания) «клиентам».

С целью контроля и учета доходов, Попова С.М., действуя совместно и согласовано с лицом, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в соответствии со своей ролью руководителей организованной преступной группы, устанавливали фактический объем полученных денежных средств, осуществляли распределение денег для выдачи «клиентам», при этом удерживали часть денежных средств в качестве комиссионного вознаграждения группы за предоставление услуг, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций), находясь в офисных помещениях по следующим адресам: адрес ФИО57 адрес, ФИО57 22, иных неустановленных офисных помещениях, а также в иных неустановленных местах.

Учет денежных средств, поступивших от клиентов, одновременно отражался характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных организаций, подконтрольных участникам преступной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным счетам фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в программе типа «Клиент-банк», установленной на компьютерной технике участников преступной группы.

После этого, в указанный период времени лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Попова С.М., Игнатов В.В., Киямов Н.З. и другие неустановленные лица, находясь в офисах расположенных по адресам: адрес ФИО57 адрес,адрес, ФИО57 адрес и иных неустановленных офисных помещениях, а также в иных неустановленных местах по согласованию с «клиентами», действуя в соответствии со своими преступными ролями, производили выдачу «клиентам» (их представителям) наличных денежных средств, полученных в ходе осуществления незаконной банковской деятельности организованной группы, за вычетом вознаграждения за оказанные услуги, то есть осуществляли кассовое обслуживание клиентов, проводили незаконную банковскую операцию по выдаче денежных средств.

В период с 01.01.2011 по 31.12.2017 на счета подконтрольных членам организованной преступной группы юридических лиц: ООО «Техсервис» ИНН 6311123550; ООО «Прогресс» ИНН 6318199526; ООО «Сигма» ИНН 6318199935; ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581; ООО «Стайл» ИНН 6312131360;ООО «Комфорт» ИНН 5836104136; ООО «Контакт» ИНН 6312139217; ООО «Альянс» ИНН 6312139231; ООО «Спектр» ИНН 6312140300; ООО «Альфа» ИНН 6312140438; ООО «Орион» ИНН 6312141336;ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019; ООО «Трансойл» ИНН 6312143020;ООО «Импульс» ИНН 6312148405;ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540; ООО «Старт» ИНН 6312148395; ООО «Сигма» ИНН 6312152070, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Волна» ИНН 6312156999, ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345; ООО «Империал» ИНН 6312157103;ООО «Оптимум» ИНН 6312173070,ООО «Меркурий-СД» ИНН 6318169803; ООО «Меркурий» ИНН 6311118630 проведено 2522 операции на сумму не менее 483 017 708, 37 рублей, при этом сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного организованной преступной группой в составе лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, Поповой С.М., Игнатова В.В., Киямова Н.З. и неустановленных лиц от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), связанной с оказанием услуг по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением перевода денежных средств по поручениям физических и юридических лиц, по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, составила не менее 21 146 882,01 рублей.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01.01.2011 по 31.12.2017 членами организованной группы извлечен доход в сумме не менее 21 146 882,01 рублей, то есть в особо крупном размере.

Попова Светлана Михайловна совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств при следующих обстоятельствах:

Так, Попова С.М., осуществляя на территории адрес и адрес с целью извлечения дохода в особо крупном размере в составе организованной группы лиц незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, то есть создав организацию, фактически выполняющую функции финансово-кредитной организации (банка) без получения специального разрешения – лицензии, предоставляющую услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и обратно, заведомо зная, что при оказании услуг юридическим и физическим лицам в переводе безналичных денежных средств в наличные и обратно на территории адрес и адрес и соблюдения конспирации своей преступной деятельности необходимо документальное оформление перечислений денежных средств между подконтрольными членам группы банковскими счетами и дальнейшее их движение по этим счетам, путём оформления платежных поручений, в период с дата по дата, находясь на территории адрес в офисе по адресу адрес, осознавая фиктивность вышеуказанных организаций, отсутствие у них легальной финансово-хозяйственной деятельности, посредством системы дистанционного банковского обслуживания с помощью компьютерной техники и программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк» осуществляла формирование, то есть изготовление в целях использования и сбыта распоряжений о переводе денежных средств (фиктивных электронных платежных поручений) от имени: ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 расчетный счет №...; ООО «Орион» ИНН 6312141336 расчетный счет №...; ООО «Импульс» ИНН 6312148405 расчетный счет №...; ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 расчетный счет №...; ООО «Сигма» ИНН 6312152070 расчетный счет №...; ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 расчетный счет №...; ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 расчетный счет №...; ООО «Волна» ИНН 6312156999 расчетный счет №...; ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 расчетный счет №...; ООО «Стайл» ИНН 6312131360 расчетный счет №...; ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 расчетный счет №...; ООО «Импульс» ИНН 6312148405 расчетный счет №...; ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 расчетный счет №...; ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 расчетный счет №...; ООО «Империал» ИНН 6312157103 расчетный счет №...; ООО «Сигма» ИНН 6312152070 расчетный счет №...; ООО «Старт» ИНН 6312148395 расчетный счет №..., в целях перечисления денежных средств на расчетные счета тех же подконтрольных им юридических лиц, под видом придания легальной финансово-хозяйственной деятельности, указывая фиктивные основания платежа, фиктивные данные о плательщике (являющегося фиктивным юридическим лицом, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности,)а также о расходовании денежных средств, в качестве оплаты за товар по фиктивному договору, которые использовали для перечисления денежных средств и направляли в банк посредством системы дистанционного банковского обслуживания, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, то есть осуществляли сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств по системе удалённого доступа с использованием программно-технического комплекса типа «Клиент-Банк».

При этом, Попова С.М. с целью придания видимости правомерности своих действий ставила электронную подпись руководителя используемой ей организации, полученной в ходе осуществления незаконной банковской деятельности.

Так, Попова С.М. в период с 08.06.2015 по 31.12.2017, используя имеющийся у нее доступ к вышеуказанным расчетным счетам подконтрольных ей организаций, изготовила фиктивные электронные платежные поручения о перечислении денежных средств между «подконтрольными» организациями:

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 418 920.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 03.01.2014»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 560 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 13.11.2015»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 22 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 19.11.2015»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 152 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 19.11.2015»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 373 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 26.11.2015»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от 27.01.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 400 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 27.01.2016»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от 01.02.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 600 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 27.01.2016»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от 17.03.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 309.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за метизы по акту сверки от 01.03.2016»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 300 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 05.11.2015»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 112 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 24.11.2015»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от 16.03.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 316 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 16.03.2016»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от 16.03.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 512 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 16.03.2016»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от 22.03.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 300 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за пластик по счету №... от 21.03.2016»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от 22.03.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 320 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за фурнитуру по счету №... от 21.03.2016»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от 16.03.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 419 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 16.03.2016»;

- от имени ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 платежное поручение №... от 22.03.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 256 120.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 21.03.2016».

- от имени ООО "Орион" ИНН 6312141336 платежное поручение №... от 02.07.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 49 823.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металл по счету №... от 01.07.2015»;

- от имени ООО "Орион" ИНН 6312141336 платежное поручение №... от 05.08.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 682 526.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 04.08.2015»;

- от имени ООО "Орион" ИНН 6312141336 платежное поручение №... от 22.09.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 512 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 21.09.2015»;

- от имени ООО "Орион" ИНН 6312141336 платежное поручение №... от 02.10.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 625 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 28.09.2015»;

- от имени ООО "Орион" ИНН 6312141336 платежное поручение №... от 12.10.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 465 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 12.10.2015»;

- от имени ООО "Орион" ИНН 6312141336 платежное поручение №... от 21.10.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 528 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 21.10.2015»;

- от имени ООО "Орион" ИНН 6312141336 платежное поручение №... от 06.08.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 1 179 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 05.08.2015»;

- от имени ООО "Орион" ИНН 6312141336 платежное поручение №... от 21.08.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» денежные средства в сумме 7 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за транспортные услуги по счету №... от 21.08.2015».

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 57 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за зап. части по счету №... от 14.08.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 841 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за зап. части по счету №... от 29.08.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 938 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за зап. части по счету №... от 09.09.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 42 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за зап. части по счету №... от 09.09.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 942 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за зап. части по счету №... от 15.09.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 326 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 17.09.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 650 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за зап. части по счету №... от 17.09.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 1 321 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 28.09.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 321 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от 26.10.2015»,

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 49 600.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от 26.10.2015»,

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 120 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от 26.10.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 10 330.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от 09.11.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 1 405 866.56 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от 09.11.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 518 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 10.08.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 626 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 12.08.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 60 400.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 05.11.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 238 534.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 05.11.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 87 259.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от 19.11.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 203 968.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата по счету №... от 03.12.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 297 681.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата по счету №... от 30.11.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 298 351.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата по счету №... от 30.11.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 249 200.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за продукцию по счету №... от 30.12.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 300 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за продукцию по счету №... от 15.01.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от 30.12.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 194 250.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН6312152070 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 28.12.2015»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 26 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН6312152070 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 12.01.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 115 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН6312152070 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 11.01.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 326 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН6312152070 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 15.01.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 215 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 06.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 63 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 10.05.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 21 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 20.05.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 22 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 20.05.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 49 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 25.05.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 400 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 01.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 412 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 19.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 372 561.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 20.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 390 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 20.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 381 500.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 20.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 42 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за компленктующие по счету №... от 07.07.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 42 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 07.07.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 42 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 20.07.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 42 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 12.09.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 112 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за продукцию по счету №... от 15.01.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 112 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 18.01.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 415 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 05.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 211 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 11.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 215 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 11.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 314 536.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 18.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 315 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 18.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 372 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 19.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 412 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 19.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 42 500.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 28.06.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 46 500.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 28.06.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 42 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 22.08.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 100 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Империал» ИНН 6312157103, открытый в ПАО «Совкомбанк» с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 21.04.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 86 200.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Империал» ИНН 6312157103, открытый в ПАО «Совкомбанк» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 20.05.2016»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО Банк «РКБ» денежные средства в сумме 110 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Империал» ИНН 6312157103, открытый в ПАО «Совкомбанк» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 20.07.2016».

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 152 845.01 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Импульс» №..., открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 28.07.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 1 072 845 01 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Импульс» №..., открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки за июль 2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 171 000.00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Импульс» №..., открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету 456 от 13.08.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 711 000. 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Импульс» №..., открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету 483 от 17.08.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 64 000. 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Импульс» №..., открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету 483 от 17.08.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 500 000. 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Импульс» №..., открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету 489 от 31.08.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 500 000. 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Импульс» №..., открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету 519 от 05.10.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №...от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 200 000. 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Импульс» №..., открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету 529 от 12.10.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 481 521.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» ИНН 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 24.08.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 532 161.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» ИНН 6312141336открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 21.08.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 481 521.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» ИНН 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 28.09.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 512 653.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» ИНН 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 28.09.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 512 653.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» ИНН 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 29.09.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 412 653.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» ИНН 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 07.10.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 412 653.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» ИНН 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 05.10.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 412 653.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» ИНН 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО)с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 16.10.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №...от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 412 653.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» ИНН 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 15.10.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 412 653.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» ИНН 6312141336открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 16.10.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 497 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый вООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 21.08.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 8 500.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Комфорт» ИНН 5836104136открытый вПАО Банк «Кузнецкий», адрес с основанием платежа «оплата за стройматериалы по счету №... от 24.08.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 125 632.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 06.10.2014»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 125 632.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 02.10.2014»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 125 632.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за стройматериалы по счету №... от 07.10.2014»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 328 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 10.10.2014»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 328 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360открый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 10.10.2014»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 328 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 20.10.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 1 000 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 20.10.2015».

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 421 310.00 рублей перечислены на расчетный счет №... «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 10.12.2015»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 13.01.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 680 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за материалы по счету №... от 12.01.2015».

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №...от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 286 120. 00 рублей перечисленына расчетный счет №... ООО «Импульс» открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 29.11.2015»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 17.02.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 364 000. 00 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Импульс» №... открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету 37 от 17.02.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета№... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 432 668.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345открытый в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 15.12.2015»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета№... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 567 332.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345открытый в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 15.12.2015»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета№... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 280 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345открытый в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 22.12.2015»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета№... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 295 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345открытый в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 28.12.2015»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета№... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 295 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345открытый в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 29.12.2015»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 26.01.2016согласно которому с расчетного счета№... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 628 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 25.01.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 28.01.2016согласно которому с расчетного счета№... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 262 100.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 26.01.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 28.01.2016согласно которому с расчетного счета№... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 762 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 26.01.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 15.02.2016согласно которому с расчетного счета№... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 51 980.00 рублейперечислены на расчетный счет№... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 05.02.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 18.02.2016согласно которому с расчетного счета№... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 328 395.67 рублейперечислены на расчетный счет№... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 05.02.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 18.02.2016согласно которому с расчетного счета№... открытого в АО «Региональный коммерческий банк» денежные средства в сумме 353 000.00 рублейперечислены на расчетный счет№... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 05.02.2016»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от 05.12.2016согласно которому с расчетного счета№... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 000 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 30.11.2016»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 686 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) открытый в с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 10.05.2017»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от 13.07.2017согласно которому с расчетного счета№... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 500 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 04.07.2017»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от 19.07.2017согласно которому с расчетного счета№... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 152 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 19.07.2017»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от 03.08.2017согласно которому с расчетного счета№... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 497 652.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 02.08.2017»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от 10.08.2017согласно которому с расчетного счета№... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 201 153.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 10.08.2017»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от 14.08.2017согласно которому с расчетного счета№... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 386 512.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 11.08.2017»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от 17.08.2017согласно которому с расчетного счета№... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 301 012.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 17.08.2017»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от 21.08.2017согласно которому с расчетного счета№... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 172 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 21.08.2017»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от 13.09.2017согласно которому с расчетного счета№... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 872 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 13.09.2017»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 8 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по акту сверки от 03.11.2017»;

- от имени ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 платежное поручение №... от 07.08.2017согласно которому с расчетного счета№... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 25.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за конструкции по акту сверки от 04.08.2017»;

- от имени ООО «Волна» ИНН 6312156999 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 456 132.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 25.03.2016»;

- от имени ООО «Волна» ИНН 6312156999 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 256 132.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 25.05.2016»;

- от имени ООО «Волна» ИНН 6312156999 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 100.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по акту сверки от 01.03.2016»;

- от имени ООО «Волна» ИНН 6312156999 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 172 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за пруток по счету №... от 14.09.2016»;

- от имени ООО «Волна» ИНН 6312156999 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 632 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за пруток по счету №... от 14.09.2016»;

- от имени ООО «Волна» ИНН 6312156999 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 30 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за пруток по счету №... от 19.09.2016»;

- от имени ООО «Волна» ИНН 6312156999 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 600 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за пруток по счету №... от 19.09.2016»;

- от имени ООО «Волна» ИНН 6312156999 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 556 530.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за пруток по счету №... от 27.10.2016»;

- от имени ООО «Волна» ИНН 6312156999 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 409 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Империал» ИНН 6312157103 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... сверки от 25.10.2016»;

- от имени ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 590 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 22.04.2016»;

- от имени ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 886 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 22.04.2016»;

- от имени ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 600 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 12.05.2016»;

- от имени ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 686 540.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 31.10.2016»;

- от имени ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 686 540.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 23.12.2016»;

- от имени ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 902 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 18.01.2017»;

- от имени ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 510 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 19.06.2017»;

- от имени ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 595 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Империал» ИНН 6312157103 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 25.03.2016»;

- от имени ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 440 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Империал» ИНН 6312157103 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 28.04.2016»;

- от имени ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 415 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070, открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 04.04.2016»;

- от имени ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 301 101.15 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070, открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 14.07.2017»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 500 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 открытый в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 30.11.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №..., открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 680 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 открытый в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 29.12.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 130 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 открытый в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 15.01.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 812 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 открытый в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 01.03.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 512 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 открытый в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 02.03.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 612 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345 открытый в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский» с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 09.03.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 180 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 04.06.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 432 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 10.06.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 300 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 06.07.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 312 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 20.10.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 118 756.83 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Орион» 6312141336 открытый в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 23.10.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 286 120.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 20.02.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 286 120.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405, открытый в АО Банк «РКБ» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 29.02.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 878 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540, открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 12.08.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 564 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540, открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 05.09.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 400 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540, открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 22.10.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №... открый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 789 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за комплектующие по счету №... от 12.01.2015»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №..., открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 12 196.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 10.03.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №..., открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 8 200.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 10.03.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №..., открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 78 200.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 10.03.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №..., открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 19 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Империал» ИНН 6312157103 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 10.03.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №..., открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 156 451.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 29.02.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №..., открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 186 645.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 26.02.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №..., открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 206 805.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 26.02.2016»;

- от имени ООО «Стайл» ИНН 6312131360 платежное поручение №... от дата расчетный счет №..., открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 301 056.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 26.02.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 18.10.2016согласно которому с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 996 452.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 17.10.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 31.10.2016согласно которому с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 602 343.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 31.10.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 24.11.2016согласно которому с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 836 200.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 24.11.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 07.12.2016согласно которому с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 836 200.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 02.12.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 09.12.2016согласно которому с расчетного счета №..., открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 836 200.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 08.12.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 09.01.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 725 436.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 09.01.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 10.01.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 765 498.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 10.01.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 11.01.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 894 765.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 11.01.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 16.01.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 894 765.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 13.01.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 19.01.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 901 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 18.01.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 09.02.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 901 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 09.02.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 13.02.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 901 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 13.02.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 22.02.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 601 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 20.02.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 02.03.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 601 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 20.02.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 20.03.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 601 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 17.03.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 22.03.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 2 601 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 22.03.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 06.04.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 2 601 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 06.04.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 02.05.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 2 601 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 27.04.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 10.05.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 150 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 10.05.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 15.05.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 900 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 15.05.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 20.01.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 672 500.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за крепеж по счету №... от 18.01.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 02.03.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 172 500.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за крепеж по счету №... от 01.03.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 02.05.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 172 500.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за крепеж по счету №... от 27.04.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 03.05.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 172 500.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за крепеж по счету №... от 03.05.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 06.06.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 1 600 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за крепеж по счету №... от 05.06.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 27.07.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 500 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за крепеж по счету №... от 27.07.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 06.10.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 552 100.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Империал» ИНН 6312157103открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за крепеж по счету №... от 05.10.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 52 100.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Империал» ИНН 6312157103 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за крепеж по счету №... от 15.06.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 08.12.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 156 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за крепеж по счету №... от 01.12.2016»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 13.07.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 400 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 01.07.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 19.07.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 52 600.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 14.07.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 20.07.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 102 600.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 14.07.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 21.07.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 712 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 10.07.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 24.07.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 512 124.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 20.07.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 26.07.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 881 120.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 25.07.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 28.07.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 589 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 28.07.2017»;

- от имени ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 платежное поручение №... от 04.08.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) денежные средства в сумме 342 152.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Сигма» ИНН 6312152070открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 03.08.2017»;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 407 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 6 231.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 518 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 400 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 291 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 300 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 321 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 100 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 138 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 300 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 294 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 168 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 105 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 384 521.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 200 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 100 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 300 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от дата;

- от имени ООО «Импульс» ИНН 6312148405 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский денежные средства в сумме 627 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от дата.

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский перечислены денежные средства в сумме 1 907 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Старт» ИНН 6312148395 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за оборудование по счету №... от 15.06.2015»;

- от имени ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский перечислены денежные средства в сумме 577 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Старт» ИНН 6312148395 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за оборудование по счету №... от 15.06.2015».

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 1 236 981.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 15.06.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 750 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Старт» ИНН 6312148395 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за оборудованию по счету №... от 15.06.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 1 969 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Старт» ИНН 6312148395 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за оборудованию по счету №... от 06.07.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 1 969 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Старт» ИНН 6312148395 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за оборудованию по счету №... от 14.07.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 438 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Старт» ИНН 6312148395 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за оборудованию по счету №... от 15.07.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 449 769.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 24.06.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 492 231.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за оборудованию по счету №... от 24.06.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 949 769.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 06.07.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 1 449 769.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 07.07.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 121 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 12.08.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 230 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 12.08.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 1 100 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 12.08.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 815 631.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от 14.08.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 234 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от 20.10.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 32 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от 20.10.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 126 112.44 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «возврат излишне перечисленных по акту сверки от 12.11.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 562 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «возврат излишне перечисленных по акту сверки от 12.11.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 68 000.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «возврат излишне перечисленных по акту сверки от 20.11.2015»;

- от имени ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский поступили денежные средства в сумме 154 200.00 рублей на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский с основанием платежа «возврат излишне перечисленных по акту сверки от 20.11.2015».

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 86 200.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 20.05.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 49 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 21.03.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 72 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 23.03.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 572 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 25.03.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 220 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 23.03.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 275 430.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 31.10.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 912 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 11.11.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 318 400.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 24.01.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 1 100 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 15.02.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 1 400 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету по счету №... от 21.04.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 250 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа « оплата за запчасти по счету №... от 21.04.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 2 600 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 22.06.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 1 584 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 22.06.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 484 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 23.03.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 220 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 23.03.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 959 631.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 05.07.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 1 012 500.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 03.08.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 1 259 631.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат №... от 19.08.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 208 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 12.09.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 300 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 12.09.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 1 256 300 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 26.09.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 375 400.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 20.01.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 1 905 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 25.01.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 1 905 000 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат по счету №... от 31.03.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 236 000 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за металлопрокат №... от 25.05.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 40 000 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету№... от 15.06.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 100 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 27.07.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 500 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за продукцию по счету №... от 28.09.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 310 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 31.03.2016»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 960 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 21.06.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 200 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 26.06.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 120 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 20.06.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 286 512.43 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти №... от 20.06.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 241 125.16 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти №... от 20.06.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 301 020.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 20.06.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 68 112.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 20.06.2017»;

- от имени ООО «Империал» ИНН 6312157103 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в АКБ «РосЕвробанк» денежные средства в сумме 113 796.30 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 20.06.2017».

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 04.04.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 340 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 01.04.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 05.04.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 512 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 04.04.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 08.06.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 402 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 08.06.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 08.06.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 470 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 07.06.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 08.06.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 505 650.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытыйв Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 08.06.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 08.06.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 591 150.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 08.06.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 08.06.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 591 150.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 07.06.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 11.07.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 520 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 11.07.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 14.07.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 300 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 11.07.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 27.07.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 380 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 11.07.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 29.07.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 241 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 25.07.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 15.08.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 650 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 27.07.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 29.08.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 550 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 29.08.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 06.09.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 400 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 06.09.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 23.09.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 800 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 22.09.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 29.09.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 300 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 28.09.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 31.10.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 235 648.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 31.10.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 23.11.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 1 100 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 21.11.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 06.12.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 500 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 01.12.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 26.12.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 686 540.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 23.12.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 10.01.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 234 765.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 10.01.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 25.01.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 284 765.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 20.01.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 15.02.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 320 200.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 15.02.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 28.03.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 450 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 28.03.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 15.06.2017согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 950 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 15.06.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 99 600.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в КБ «Солидарность» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 24.07.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №...от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 57 600.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытый в КБ «Солидарность» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 27.07.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 446 304.15 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №... от 01.08.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 389 612.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №... от 11.08.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 406 503.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №... от 14.08.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 406 503.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №... от 16.08.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 301 045.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №... от 17.08.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 406 503.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №... от 17.08.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 409 512.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №... от 17.08.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 500 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №... от 29.08.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 781 126.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №... от 13.09.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 281 126.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №... от 20.09.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 781 126.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №...,162, 163 от 19.09.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 264 519.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 28.09.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 269 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 27.09.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 269 502.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 11.10.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 271 502.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 11.10.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 264 301.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 12.10.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 271 502.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 12.10.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 264 817.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 16.10.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 265 409.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 16.10.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 266 519.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 16.10.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 269 805.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 16.10.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 269 812.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 16.10.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 270 306.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 16.10.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 270 403.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытый в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 16.10.2017»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 21.09.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 72 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 21.09.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 01.11.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 276 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за автозапчасти по счету №... от 01.11.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 08.06.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 38 600.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Импульс» ИНН 6312148405открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 22.05.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 29.07.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 52 100.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Импульс» ИНН 6312148405открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 27.07.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 01.08.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 115 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Импульс» ИНН 6312148405открытый в АО «Региональный коммерческий банк» с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 01.08.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от 08.06.2016согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 140 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Империал» ИНН 6312157103открытый в ПАО «Совкомбанк», с основанием платежа «оплата за метизы по счету №... от 08.08.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 98 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 открыт в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 23.09.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 23 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 открыт в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 03.10.2016»;

- от имени ООО «Сигма» ИНН 6312152070 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в Самарском отделении «Сбербанк России» (ПАО) денежные средства в сумме 100 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 открыт в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), с основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 28.09.2016».

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от 16.06.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 273 651.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Стайл» ИНН 6312131360открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) с основанием платежа «оплата за крепеж по счету №... от 11.06.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 42 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО "Спектр" ИНН 6312140300 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за запчасти по счету №... от 08.06.2015»;

-от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 112 000.00 рублейперечислены на расчетный счет №...ООО "Спектр" ИНН 6312140300открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за запчасти по счету№... от 01.06.2015»;

-от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от 10.06.20152015 согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 340 000.00 рублейперечислены на расчетный счет №...ООО "Спектр" ИНН 6312140300открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за запчасти по счету№... от 08.06.2015»;

-от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 308 916.00 рублейперечислены на расчетный счет №... ООО "Спектр" ИНН 6312140300открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за запчасти по счету№... от 08.06.2015»;

-от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 1 253 000.00 рублейперечислены на расчетный счет №... ООО "Спектр" ИНН 6312140300открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за запчасти по счету№... от 11.06.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 475 102.30 рублей перечислены на расчетный счет №... ООО «Техстроймонтаж»ИНН 6312148540 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийс основанием платежа «оплата за профлист по счету №... от 08.06.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от 10.06.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 122 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО "ТехстройМонтаж" ИНН 6312148540 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийс основанием платежа «оплата за профлист по счету№... от 09.06.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 979 000.00 рублейперечислены на расчетный счет №...ООО "ТехстройМонтаж" ИНН 6312148540 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийс основанием платежа «оплата за профлист по счету№... от 11.06.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от 17.06.2015согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме202 000.00 рублейперечислены на расчетный счет №...ООО "ТехстройМонтаж" ИНН 6312148540 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийс основанием платежа «оплата за профлист по счету №... от 15.06.2015»

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 979 000.00 рублейперечислены на расчетный счет №...ООО "ТехстройМонтаж" ИНН 6312148540 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийс основанием платежа «оплата за профлист по счету№... от 19.06.2015»

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №... открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 979 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО "ТехстройМонтаж" ИНН 6312148540 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийс основанием платежа «оплата за профлист по счету№... от 10.07.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №...открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме32 800.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО "Орион"ИНН 6312141336 открытый Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО)с основанием платежа «оплата за профиль по счету№... от 11.06.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от 26.06.2015согласно которому с расчетного счета №...открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 498 000.00 рублейперечислены на расчетный счет №...ООО "Орион"ИНН 6312141336 открытый Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО)с основанием платежа «оплата за запчасти по счету№... от 21.06.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от 19.06.2015согласно которому с расчетного счета №...открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 510 000.00 рублейперечислены на расчетный счет №...ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийс основанием платежа «оплата за тэу по счету№... от 15.06.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от 22.06.2015согласно которому с расчетного счета №...открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме355 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийс основанием платежа «оплата за тэу по счету №... от 19.06.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... отдата согласно которому с расчетного счета №...открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 127 000.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по счету№... от 06.07.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №...открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 172 000.00 рублейперечислены на расчетный счет №...ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийс основанием платежа «оплата за тэу по счету№... от 06.07.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... отдата согласно которому с расчетного счета №...открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 500 000.00 рублейперечислены на расчетный счет №...ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийс основанием платежа «оплата за тэу по счету№... от 16.07.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №...открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 405 311.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийс основанием платежа «оплата за тэу по счету №..., 211 от 20.07.2015»;

- от имени ООО «Старт» ИНН 6312148395 платежное поручение №... от дата согласно которому с расчетного счета №...открытого в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринский денежные средства в сумме 502 300.00 рублей перечислены на расчетный счет №...ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытый в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский с основанием платежа «оплата за тэу по акту сверки от 22.07.2015».

В судебном заседании подсудимая Попова С.М. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ не признала, по п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ признала частично, показала суду, что после того, как уволилась из компании «Стальинвест», то начала искать работу, то познакомилась с ФИО194 в 2012 году он сообщил, что занимается бухгалтерскими услугами и торговлей автозапчастями, ему необходим был менеджер в офисе, в обязанности которого входило: покупка канцтоваров, подготовка заявок, также был обещан свободный график, она согласилась на его предложение. Его приглашали главным бухгалтером в Уфу, но у него была компания джинсовой одежды, он ей руководил. Он в 10 приходили на работу, в 11-12 уезжал, в 14 приезжал и проверял работу, если она все сделала, то ей разрешено было уйти домой. Так они познакомились с ФИО3. В отсутствие ФИО194 она отвечала на телефонный звонки, так как бизнес был разноплановый, она знала, что есть и другие сотрудники, ФИО194 был директором, в 2014-2015 годах появился менеджер по запчастям – ФИО73, молодой человек, по фамилиям она никого там не знала, из дома работала женщина ФИО69. У ФИО223 были проблемы со здоровьем, ему сделали операцию, заболевание было из-за употребления спортивного питания, он быстро восстановился после операции, люди стали приезжать в ФИО57, у него отсутствовали склады для хранения джинсовой продукции. Она задавала ему вопросы, но он всегда убеждал в законности и проверенности данной схемы. Клиентов было не так много, только транзитные операции. Все организации, с которыми работали, это были все самарские, один расчетный счет, очень редко когда 2, организация. Когда ФИО194 лежал в больнице, к нему стали приезжать в больницу, он спускался вниз с ноутбуком, кто-то приезжал и оставлял документы, когда он умер дата, просили сдать отчет клиенты, стали приходить в ФИО57, тогда стал вопрос, кто будет все это делать, тогда один из клиентов предложил бухгалтера Опрыжко, она передала ей ноутбук, та пояснила, что у организации имеются 400 000 рублей налогов, нужно закрыть организации и счета, это уменьшит расходы, необходимо перейти в легальную часть, после чего началось блокирование счетов. Они начали закрывать счета, этим занимался ФИО73 Проскурин, юрист конторы, он ранее открывал счета Михееева «Волна» и Хайбулин «Вымпел». Они закрывали счета. В конце все счета закрыли и осталось 2-3 конторы. Заработную плату начисляла Свидетель №21. дата в ходе обыска сотрудники нашли деньги ее матери, она была заместителем отдела в заводе Металлург, и в 2014 году на стоянке сожгли машину, ей выплатили стоимость машины. Мать живет на первом этаже, а она на 8 этаже, а деньги хранились у нее дома. В преступный сговор с Игнатовым и Киямовым она не вступала.

В судебном заседании подсудимый Игнатов В.В. свою вину в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ не признал, показал суду, что никакой незаконной банковской деятельностью он не занимался, в состав преступной группы не входил. Из материалов уголовного дела узнал, что в состав группы входят порядком 90 человек, из которых есть его знакомые. Но об их деятельности он не знал. Из материалов уголовного дела также узнал, что ФИО194 оказывал какие-то услуги, Светлана оказывала услуги, но он с ними не пересекался. В 2006-2007 году он познакомился с ФИО194 в спортивном зале Самары. Из знакомства узнал, что тот является бухгалтером. В один из дней он приехал в ФИО57 к ФИО194, где увидел женщину, которая представилась Светланой, так у ФИО1 состоялось первое знакомство со Светланой Пововой. Также на рыбалке познакомился с ФИО4, от которого узнал, что он является управляющим банка, в свою очередь он сказал, что занимается строительным бизнесом. А Наиль сообщил, что если у него есть затруднения с кредитным учреждением, где он обслуживается, то он может обратиться в его банк. Затем он стал заниматься медицинской деятельностью. Тогда он решил обратиться к Наилю для получения кредита, так как основал медицинскую клинику. По поводу ФИО101, данного человека он знает 15-16 лет, когда тот сказал, что он оказывал услуги, его это удивило. Он лишь помог организовать встречу с ФИО194. Никакого корыстного умысла у него не было, и с этих операций он материальных вознаграждений не получал. То, что касается «Карамели» Салкина ФИО73, он с ним был знаком через ФИО98. Был вопрос о направление счетов. Тогда они встретились с Салкиным и ФИО194, где были достигнуты соглашения, от которых он вознаграждений не получал. Свидетель №93 также поинтересовался у него, можно ли взять счета на обслуживание, он организовал встречу Свидетель №93 ФИО73 с Педяшевым, которые впоследствии сотрудничали и работали вместе. Во время задержания по адресу Тихвинская у него были изъяты 3 070 000 рублей. Данные денежные средства не были получены преступным путем. В мае 2003 года была продана квартира в адрес и данные активы сохранились с тех времен. Также к договору купли продажи прилагались справки о доходах. На тот момент, когда происходил обыск, у меня доход был 4 000 000 рублей. Сотрудникам полиции он пояснил, что его жена в отпуске по уходу за ребенком, также у него имеется несовершеннолетний ребенок, попросил не забирать данные деньги, так как он является единственным кормильцем в семье. Сотрудники пояснили, что все равно все изымут. Его действия заключались в том, что когда у ФИО101 была необходимость, он просил его подъехать, брал черный пакет, замотанный скотчем, но что там лежало, не знал. Ему передавали сверток, а он передавал его ФИО194. Он имеет благодарственные письма от мера адрес.

В судебном заседании подсудимый Киямов Н.З. свою вину в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ не признал, показал суду, что с Вячеславом Игнатовым познакомился в 2010 г. на рыбалке, они обменялись телефонами, Игнатов знал, что он работает в банке, потом Игнатов позвонил и сказал, что у него имеются знакомые, которые занимаются постановкой бухгалтерского учета и им интересны условия обслуживания их банкома юридических лиц, не мог бы он с ним встретиться и обсудить это, и он согласился, таким образом, он познакомился с Андреем Педякшевым, тот рассказал, что имеет бухгалтерское образование, предоставляет услуги постановки бухгалтерского учета, оптимизация, какие-то клиенты банка заинтересовались, Педякшев им рассказывал про это, но кроме постановки бухгалтерского учета клиентов больше интересовало, как больше зарабатывать, он пояснил, что есть несколько вариантов, по его наблюдениям, товары дешевле покупать по безналичному расчету, это будут качественные товары. У всех возник вопрос, насколько это законно, он сказал, что противозаконного ничего нет. Андрей оставлял свой телефон. Он был записан у него как Андрей от Славы. Периодически мог ему позвонить, или он ему. Он консультировался у Педякшева. В 2011 г. его товарищ Игорь Юрьевич Квартальнов обратился к нему с таким вопросом, у него было несколько фирм: «Зодиак», «Утренняя звезда», они занимались поставкой продуктов питания дошкольным учреждениям. По безналичному расчету качество товара хромает, а приёмка товара очень строга. Чтобы найти наличными, он спросил, не знает ли он кого, и тут ему на память пришла идея Педякшева. Они созвонились, он спросил у Педякшева про Квартального, тот сказал, что может помочь на законных основаниях, по договору он получал деньги на расчетный счет за покупку продуктов питания, а сам за минусом потерь, отдавал через несколько дней наличные деньги. Он сказал, что он не сторонник афиширования. Педякшев сказал, что если он согласится передавать деньги, то тогда он в свою очередь согласен помочь его знакомому. Он передал информацию Квартальному, тот согласился. С 2012 года, когда возникала необходимость, он обращался. Педякшев говорил, что будет осуществляться перевод денег, будут меняться суммы, номер платежных поручений, название отправителя фирмы, для этих целей он предложил Квартальному каждый раз перезванивать и спрашивать, можно ли осуществить эту операцию. Чуть дальше в 2012 г. его другой товарищ Калоярцев обратился к нему с подобной просьбой, фирма «Нефтерстройюг», занимается поставкой и продажей защитных пленок для нефтегазопроводов, спросил, мог бы он свою продукцию дешевле за наличные деньги продать. Он также обратился к Андрею, он согласится, если будут те же условия, что он будет сам передавать данные, а взамен забирать деньги. На тот момент это было 6% потерь. В 2015 году товарищ Калоярцева Журавлев также спросил, мог бы он воспользоваться такой услугой, он тоже задал такой вопрос Педякшеву, тот согласился, хотя Журавлева он ни разу не видел. Он созванивался с Андреем, спрашивал, можно ли Журавлеву отправить сумму безналичными, чтобы получить наличными или нет, Педякшев называл номер платежного поручения и сумму. Бывало тогда, когда информацию надо было передавать Зотовой Елене, она могла эту информацию передать ему по смс. Андрей предупреждал его, что если его не будет, то можно передавать информацию через общих знакомых, он перед этим звонил на его номер, трубку взяла Светлана Попова, она сказал, что это общий рабочий номер телефона, через время какое-то он приехал в офис, увидел Светлану, с ней познакомился. Были моменты, когда ее тоже не было на месте, мог взять трубку Игнатов и передать информацию. В 2017г. позвонила Светлана Попова и сказала, что Андрей Педякшев скоропостижно умер, она сказала, что эти дела придется доделывать, чтоб не было долгов, также сказала, что можно обращаться по таким вопросам к ней до конца 2017года. С той ролью, которая описывается в обвинительном заключении, он не согласен, никаких клиентов он не подыскивал, кроме нескольких человек, его никто и не знает. Он лишь передавал денежные средства Калоярцеву и Квартальному от Педякшева, в коробках из-под запчастей. Указал, что денежные средства, изъятые у него дома, получены законным путем, а именно, его супруга была участником Самарского ипотечного земельного банка, как участник имела там долю, в материалах дела есть решение арбитражного суда, после реорганизации и погашения долгов кредиторам она получила денежные средства, которые задекларированы, принадлежат его супруге, отложены были на операцию ей по сердцу, она инвалид.

Несмотря на непризнание вины, она подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:

- показаниями свидетеля Свидетель №41, данными им в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым примерно с 2012 года он неофициально занимался оказанием юридических услуг населению, при регистрации юридических лиц. ФИО37 к нему обращался заказчик, сообщал, что планирует создать общество с ограниченной ответственностью, а также размер уставного капитала, виды деятельности, юридический адрес и название общества. После чего, на основании паспортных данных заказчика он готовил устав общества, решение или протокол общего собрания на создание общества, форму Р11001 для государственной регистрации, по которой налоговая инспекция регистрирует общество. Далее данный пакет документов он передавал заказчику, который в дальнейшем самостоятельно сдавал пакет документов в налоговую инспекцию. За его услуги он брал деньги в сумме 4000 рублей. Также, в случае необходимости он подготавливал документы для внесения изменений в учредительные документы для налоговой инспекции, в случае смены директора ООО. Примерно в конце 2012 года он познакомился с ФИО11. В сентябре 2013 года ФИО11, обратился к нему для подготовки документовна имя ФИО11 для регистрации организацииООО «Стайл»ИНН 6312131360, передав копию паспорта и сообщив вид деятельности ООО.Он подготовил все документы необходимые для регистрации ООО в налоговом органе (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение №... единственного участника ООО «Стайл», устав ООО «Стайл»). За работу ФИО11 заплатил ему деньги в сумме 4000 рублей, а он в свою очередь передал ему учредительные документы ООО «Стайл». В налоговую инспекцию для подачи документов и в банк для открытия расчетного счета ФИО194 обращался лично. Таким же образом, в декабре 2015года он подготовил для ФИО194 учредительные документы по ООО «Империал» ИНН 6312157103, в котором ФИО194 являлся учредителем и директором и передавал ФИО194.В 2013 году ФИО194 сообщил ему, что для работы ему необходимо создать несколько ООО, и поинтересовался имеются ли у него знакомые, которые могут стать номинальными директорами ООО, за денежные вознаграждения. Он сообщил ФИО194, что такие знакомые у него есть. Заоформление каждой организации ФИО11 предложил платить ему 40 000-45 000 рублей. В указанную сумму входила: оплата государственной пошлины, оплата юридического адреса, вознаграждение для номинального директора. Он согласился предложение ФИО11, так как у него не было постоянного дохода. В период с июля 2014 по май 2017 он создал для ФИО11, то есть (зарегистрировал) в налоговых инспекциях на номинальных директоров следующие организации:ООО «Спектр»ИНН 6312140300 учредитель и директорСвидетель №10, ООО «Импульс» ИНН 6312148405учредитель и директор Свидетель №14,ООО «Ресурс» ИНН 6312152169учредитель и директор Свидетель №16,ООО «Сигма» ИНН 6312152070учредитель и директор Свидетель №15,ООО «Волна» ИНН6312156999учредитель и директор Свидетель №18,ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 учредитель и директор Свидетель №19,ООО «Оптимум» ИНН 6312173070учредитель и директор Свидетель №21, возможно и другие, но точно не помнит. Все учредительные документы по указанным организациям, он передал ФИО11;

- показаниями свидетеля Суворовой Е.И., данными ей в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым примерно в конце марта 2016 года, через свою знакомую познакомилась с мужчиной, который предложил ей заработать деньги, а именно оформить на свое имя организацию ООО «Аквамарин-Самара» за денежное вознаграждение. Она согласилась, так как на тот момент нигде не работала и нуждалась в денежных средствах. С указанным мужчиной описать и опознать его не сможет, они ездили к нотариусу, данные нотариуса и адрес не помнит. Перед тем как зайти к нотариусу, мужчина в автомобиле передал ей пакет документов, которые она подписала не читая и не вникая в них. Далее, они зашли к нотариусу, где заверили копии документов, возможно оформили доверенность, точно не помнит и поехали в налоговую инспекцию адрес, где она сдала документы на регистрацию организации. Через несколько дней она получила в налоговой инспекции документы из которых поняла, что зарегистрировала на свое имя ООО «Аквамарин-Самара».Все документы полученные в налоговой инспекции, она передала указанному мужчине. За регистрацию организации мужчина передал ей деньги в сумме 5 000 рублей. Через некоторое время, ей позвонил мужчина и сообщил, что для организации необходимо открыть расчетные счета в банке. Они встретились, это был уже другой мужчина, не тот с которым она регистрировала организацию. Мужчина не представился, описать и опознать его не сможет. Они приехали в банк, расположенный по адрес, название не помнит. Перед банком мужчина передал ей пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета. Она зашла в банк, подписала документы на открытие расчетного счета, а через несколько дней снова приехала в банк и забрала документы по открытию расчетного счета. Все документы, полученные в банке, она передала указанному мужчине, а он в свою очередь передал ей за открытие расчетного счета деньги в сумме 5 000 рублей. Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Аквамарин-Самара», как директор, она не занималась, никакие финансовые документы не подписывала. Перечислениями денежных средств, на счета каких либо организаций не занималась. Ей на обозрение предоставлены регистрационное делоООО «Аквамарин-Самара» и юридическое дело ООО «Аквамарин-Самара» расчетный счет №... открытый в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), в которых она опозналаподписи выполненные ею лично. Кроме того,в юридическом деле АКБ «РосЕвробанк» имеется доверенность на ФИО11 в получении номерного сейф пакета, получении и передаче любой документации в банк, связанной с исполнением договора на предоставлении услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», которую она возможно подписала в банке вместе с другими документами, но точно не помнит;

- показаниями свидетеля Свидетель №77, данными ей в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с 2012 года по 2013 год она работала в ООО «Волжский социальный банк», по адресу: адрес. С дата работает в ПАО «СКБ банк», по адресу: адрес, в должности старшего бухгалтера. С сентября 2017 года переведена на должность начальника отдела по работе с клиентами. В обязанности входит: привлекать клиентов (физических и юридических лиц) на обслуживания в банк, принимать документы от клиентов на открытия счетов, формировать пакет документов и направлять в службу безопасность банка и т.д. В связи с работой в 2012 году, будучи сотрудником ООО «Волжский социальный банк», она познакомилась с ФИО2, которая представилась ей бухгалтером, какой то организации. У ФИО83 была доверенность на право представлять интересы директора, забирать выписки по расчетным счетам и приносить платежные поручения. Кроме того, с ФИО2 работал совместно по тем же организациям бухгалтер ФИО11. В ПАО «СКБ банк», она продолжила общаться с ФИО2 и ФИО11. Далее между ней и с ФИО2 на фоне рабочих отношений сложились товарищеские отношения. В связи с чем, они часто общались по телефону по личные темы. В том числе, ФИО83 могла ей позвонить, когда у нее возникали вопросы при заполнении платежного поручения, по поводу реквизитов бака получателя (БИК, КБК и т.д.) так как они часто меняются. В случаенеобходимости в подтверждающих документах о проведении операции по счету ООО «Стайл» ИНН 6312131360 учредителем и директором которого являлся ФИО11, она звонила ФИО2 на телефон, которым пользовался и ФИО11 тоже. ФИО69 передавала необходимую информацию ФИО194 и он привозил в банк необходимые документы. ФИО194 привозил не только свои документы по ООО «Стайл», а еще документы по другим организация, в которых ФИО2 была бухгалтером, а именно: ООО «Оптимум» ИНН 6312173070, ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345, ООО «Орион» ИНН 6312141336. В 2015 году ей по работе необходимо было привлечь клиентов в банк, для открытия депозитных счетов, на которых должны были размещаться денежные средства, именно в новогодние праздники. Так как банку выгодно, если у клиентов имеются остатки на счетах на конец года. В связи с тем, что по работе в банке, она курировала открытие депозитных счетов, она позвонила ФИО83 и попросила ее, открыть и разместить денежные средства на депозитных счетах организаций, в которых она работала бухгалтером. ФИО83 это также было выгодно, так как ФИО83, то есть ее организации при открытии счетов получали бы за размещение денег проценты. ФИО83 согласилась и открыла следующие депозитные счета (копии документов приобщены к допросу): депозитный счет ООО «Стайл» по договору стандартного депозита №... от дата;депозитный счет ООО «Орион»по договору стандартного депозита №... от дата;депозитный счет ООО «Орион» по договору стандартного депозита №... от дата;депозитный счет ООО «Орион» по договору стандартного депозита №... от дата. По данным депозитным счетам по инструкции банка юридические дела не заводились, а подписывались только договора стандартного банковского депозита, поэтому в ходе производства выемки данные юридические дела по депозитным счетам: ООО «Стройсервис» депозитный счет №..., ООО «Стайл» №..., ООО «Орион» №..., №..., №... не могли быть предоставлены банком. Директоров ООО «Стройсервис», ООО ««Орион» она никогда не видела, так как ФИО83 по данным организациям электронно отправляла в банк платежные поручения. Директора ООО «Стройсервис», ООО «Орион» в банк никогда не звонили и прохождение платежей не контролировали. В июне 2017года ей от ФИО83 С. стало известно, что ФИО11 умер;

- показаниями свидетеля Свидетель №66, данными ей в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым примерно с 2013 года она работает в ИП «Свидетель №22» в должности бухгалтера, юридический и фактический адрес: адрес, расчетный счет открыт в Сбербанке России, по работе она пользуется своей личной электронной почтой galinajuraseva2008@yandex.ru. Вид деятельность - логистика, грузоперевозки. Директором является Свидетель №22. В ее должностные обязанности входит составление и отправка отчетов в налоговую инспекцию, составление и отправка банковских платежей, составление счетов на оплату, актов выполненных работ и счет-фактур, составление договоров и т.д. В налоговую инспекцию адрес ИП «Свидетель №22» отчитывается по общей системе налогообложения (с НДС), оплата ведется только по безналичному расчету. Примерно в 2014 году, точной даты не помнит, директор Свидетель №22 передавал ей карточки с реквизитами организаций, с которыми необходимо было составить договора о транспортно-экспедиционном обслуживании, автомобильным транспортом в междугороднем сообщении. После составления один экземпляр договора она передала ФИО196, который подписал договор у второй стороны и передавал их ей. При каких обстоятельствах подписывались договора ей не известно. Затем ФИО196 давал ей указания, какую сумму необходимо перечислить и на какой расчетный счет. После первого перевода денежных средств она стала спрашивать у Свидетель №22 акт выполненных работ и счет-фактуру, на что он передал ей абонентский номер Лены, с которой необходимо созвонится по поводу документов. Она позвонила Лене, которая пояснила, что составлением документов она не занимается. Документы ИП «Свидетель №22» должно составлять самостоятельно, а она будет в конце квартала присваивать номера на все счета-фактуры. После чего Лена для связи назвала ей свою электронную почту, под названием «Лена Зотова». С Зотовой Леной она лично не знакома, общалась с ней редко по телефону. ФИО37 каждый квартал скидывала ей на электронную почту, название организации, даты и суммы, на которые были нужны номера счетов фактур. С электронной почты ФИО189,ей приходили номера счетов-фактур и другие документы. В период с 2014 года по конец 2017 года она по указанию Свидетель №22 производила перечисление денежных переводы на расчетные счета следующих организаций: ООО «Старт», ООО «Трансойл», ООО «Контакт», «Альфа», ООО «Опт-Продукт», ООО «Техстроймонтаж», ООО «Стройсервис», ООО «Импульс», ООО «Акваторг», ООО «Аквамарин - Самара». Документы по взаимоотношениям с вышеуказанными организациями не сохранились. В начале 2018 года Зотова Лена попросила больше ей не звонить и на электронную почту не писать, не пояснив причину. Свидетель №22 также больше не давал ей указание о переводах денежных средств на расчетные счета вышеуказанных организаций. С ФИО2, ФИО11, ФИО3, ФИО4, Свидетель №33, она не знакома, данные фамилии от Свидетель №22 не слышала;

- показаниями свидетеля ФИО123, данными им в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым он в 2014 году создал ООО «Утренняя звезда» и ООО «Зодиак», где являлся единственным учредителем и директором. Вид деятельности ООО «Утренняя звезда» и ООО «Зодиак»- поставка продуктов-питания в детские и школьные учреждения. В его пользовании находится абонентский №..., в должности бухгалтера работает Свидетель №46 С детства он знаком с ФИО4, который являлся управляющим филиалом ООО «Самарский ипотечно-земельный банк». Расчетные счета ООО «Утренняя звезда» и ООО «Зодиак» были открыты в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк», где работал ФИО4. Примерно в 2011 г. в ходе разговора он сообщил ФИО4, что ему по работе не хватает наличных денежных средств для закупки сельскохозяйственной продукции. ФИО193 сообщил, что у него есть знакомые, которые могут помочь и предоставить услуги по обналичиванию денежных средств под 6-7,5% и транзиту денежных средств под 1%. Далее, при необходимости, он звонил ФИО193 для обналичивания либо транзита денежных средств. Они договаривались о встрече, и ФИО193 ему передавал копии учредительных документов и реквизиты организации, на которые необходимо было составить подложные документы. Кроме того, он дал своему бухгалтеру Свидетель №46 телефон ФИО4, пояснив, что это представитель организаций и по всем вопросам необходимо связываться с ним. Затем на основании подготовленных подложных документов он оплачивал счет по безналичному расчету, а через 2-3 дня ему звонил ФИО193 и сообщал, что можно забирать документы и наличные денежные средства, за минусом процентов. ФИО193 передавал ему деньги и пакет документов подписанный организацией, через которую проводилось обналичивание или транзит денежных средств. дата ему позвонил ФИО193 и сообщил, что у него дата проводился обыск. В ходе разговора ФИО193, сообщил, что якобы являлся посредником при обналичивании денежных средств. Для обозрения ему представлены движения денежных средств по расчетным счетам следующихорганизаций: ООО «Меркурий», ООО «Техсервис», ООО «Прогресс», ООО «Импульс», ООО «Альянс», ООО «Аквамарин Самара», ООО «Сигма», изучив которые он пояснил, что именно эти организации ему предоставлял ФИО193 для обналичивания денежных средств и транзита денежных средств. Однако, он не может точно разделить платежи, по каким именно перечислениям денежных средств производилось обналичивания денежных средств под 6%, а по каким перечислениям проводился «транзит» денежных средств под 1%, так как прошло много времени;

- показаниями свидетеля Свидетель №46, данными ей в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с 2009 по 2014 года она работала в должности бухгалтера в ООО «Утренняя звезда» и ООО «Зодиак» директором является ФИО100 И.Ю. Расчетные счета организаций были открыты в филиале Мичуринский «Самарский ипотечно-земельный банк». При оформлении электронного ключа к программе «Клиент Банк» она познакомилась с ФИО4, который работал в данном банке. Позже узнала, что ФИО100 И.Ю. и ФИО4 хорошо знакомы. Примерно в 2011году директор ФИО100 передал ей реквизиты организации и сообщил, что на реквизиты указанной организации нужно будет перечислять денежные средства, указав основания платежа за продукты питания, и передал телефон ФИО4, которому она должна была сообщать, дату перечисления и сумму перевода. Далее ФИО100 периодически сообщал ей о необходимости перечислить денежные средства на счета различных организаций (реквизиты организаций ей передавал ФИО100 или ФИО4). После каждого перечисления денежных средств она сообщала название организации и суммы перевода ФИО4 В процессе работы ФИО100 или ФИО193 передали ей телефон ФИО2 и ФИО11, которым она по электронной почте скидывала необходимый пакет документов, а именно договора купли-продажи, накладные, счета-фактуры. Указанный пакет документов затем передавала директору Квартальнову. Через некоторое время ФИО100 привозил ей подписанный пакет документов. Со ФИО69 она общалась по средствам электронной почты, отравляя ей документы и информацию. В процессе работы с ними она поняла, что ФИО193 больше контролировал суммы переводов, а ФИО83 и ФИО194 отвечали за учредительные документы организаций, за договора, назначение номеров счетов-фактур. Договора заключались с ООО «Импульс», ООО «Альянс» и другими организациями. В процессе работы она поняла, что ООО «Утренняя звезда» и ООО «Зодиак» с организациями предоставленными ФИО83 и ФИО194 реальной хозяйственной деятельности не вели, проводил обналичивание и транзит денежных средств. В ходе допроса осуществлялось прослушивание стенограммы от дата,в которой она уверенно опозналаголос ФИО11. В разговоре с ФИО194 пояснял ей, по какому принципу присваиваются номера счетов фактур, и о том, что в течении квартала он будет присылать ей реестр счетов фактур, чтобы сходились документы с организациями на счета которых перечислялись денежные средства;

- показаниями свидетеля Свидетель №25, данными ей в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым примерно с 2015 года она работала на в должности бухгалтера в ООО «Плазменные технологии» ИНН 6318190925, юридический адрес: адрес, 304, оф.24, производственный ФИО57 по адресу: адрес, расчетные счета открыты в ПАО Сбербанк России, ПАО «Райффайзенбанк», электронная почта: info@smmk.ru. Единственным учредителем и директором ООО «С.М.К» ИНН 6318020955 являлся Свидетель №48 Вид деятельности- изготовление металлоконструкции по чертежам заказчиков. С дата она работала в должности бухгалтера ООО «СММК», юридический адрес: адрес «а», ФИО57 10, производственный ФИО57 расположен по адресу: адрес, расчетные счета открыты в ПАО Сбербанк России, ПАО «Промсвязьбанк», электронная почта: finans@smmk.ru. Единственным учредителем и директором ООО «СММК» являлся Свидетель №23. Вид деятельности- изготовление металлоконструкции по чертежам заказчиков. С дата она работала в должности бухгалтера в ООО «С.М.К.», юридический и фактический адрес: адрес, расчетные счета открыты в ПАО Сбербанк России, ПАО «Альфа банк», электронная почта: info@smmk.ru. Единственным учредителем и директором ООО «С.М.К» являлся Свидетель №24 Вид деятельности - изготовление металлоконструкции по чертежам заказчиков. Примерно с 2012 г. по 2014г. она работала в должности бухгалтера в ООО «НПП «Лазер-СТ», юридический и физический адресу: адрес, расчетный счет открыт в банке «Солидарность». Единственным учредителем и директором являлся Свидетель №24 Вид деятельности - изготовление металлоконструкции по чертежам заказчиков. Ее рабочее место находилось по адресу: адрес, в должностные обязанности входило - составление первичной документации для заказчиков, ведение бухгалтерского учета, составление и сдача отчета в налоговую инспекцию адрес, предприятие находилось на общей системе налогообложения (с НДС 18%), расчет велся по безналичному расчету. Все платежи по указанным организациям проводила она, так как работала бухгалтером в организациях Свидетель №24 и Свидетель №23 по совместительству. В ее пользовании находился абонентский №.... Примерно в период с 2010 года и по 2017год Свидетель №24 обналичивал денежные средства под 6% от суммы перечисления, через организации, которые ему предоставлял ФИО11. ФИО194 приезжал к ним в офиспо адресу: адрес. ФИО197 пользовался услугами ФИО194, в связи с тем, что организациям для работы необходимы были наличные денежные средства. Свидетель №24 В период с 2010 по 2017 годы ФИО197 давал ей указания отправлять необходимые бухгалтерские документы на электронную почту ФИО11 - Andvik3@yandex.ru», с которой ФИО194 скидывал ей реквизиты организации, учредительные документы, счета –фактур, накладные, и другие документы необходимыке для бухгалтерской отчетности. Через некоторое время ФИО11 привозил ей оригиналы документов: договора поставки, счета-фактур, накладные, и т.д. При ней ФИО194 расписался в договорах от имени директоров организаций, проставлял печати данных организаций, а перед составлением отчета в налоговую инспекцию, проводил сверку по документам, чтобы при сдаче отчетов в налоговую инспекцию не возникло проблем. Таким образом, ФИО194 предоставлял Свидетель №24 для обналичивания реквизиты следующих организаций: ООО «Меркурий СД» ИНН 6318169803,ООО «Меркурий» ИНН 6311118630,ООО «Техсервис» ИНН 6311123550,ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581,ООО «Стайл» ИНН 6312131360,ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540, ООО «Прогресс» ИНН 6318199526,ООО «Сигма» ИНН 6312152070,ООО «Оптимум» ИНН 6312173070. Назначения платежа были разные, например оплата за аренду оборудования, оплата за работу по плазменной резке, оплата за металлопрокат и т.д. Денежные средства ФИО194 в основном передавал директору ФИО197, в случае его отсутствии мог передать наличные средства через нее. Летом 2017 г. от директора ФИО197 ей стало известно, что ФИО11 умер, но он сказал, что работает с женщиной, имя – ФИО69, электронная почта осталась прежней. Со ФИО69 она не созванивалась и не встречалась. В ходе допроса Свидетель №25 были прослушиныаудиофайлы «14450138, 12.48.15 от 12.08.2014» «10460276, 10.31.42 от 22.08.2014» от дата, в которых она с уверенностьопознала ее голос и голос ФИО11, и подтвердилаих разговор о том, чтобы ФИО194 привез ей наличные денежные средства, которые были обналичены через одну из организаций ФИО11;

- показаниями свидетеля Свидетель №67, данными ей в ходе судебного заседания, согласно которым ФИО194 ей знаком, общались с ним по работе, она оказывала бухгалтерские услуги компании, а фирма ФИО194 оказывала рекламные услуги. В ходе допроса аудиозаписей в кабинете следователя были голоса и ее и ФИО194, разговор по поводу документов, организации: ООО «Конселт», назывались организации, где ФИО194 был директором – это ООО «Прогресс», ООО«Стайл», ООО«Империал». Это был разговор по телефону, просто особенности ее работы порой диктуют некоторый порядок, иногда бывает невозможно получить документы, встретиться, поэтому они предоставляли документы вовремя, для оформления отчета исполнения, она с ним согласовывала номера, даты бухгалтерских документов. Документы привозил курьер, скорее всего в ФИО57 ООО «Конслет» по адресу: адрес. Привозил первичные документы, счета-фактуры, акты. Ее касались только те организации, которые были у нее в учете. Привозил ли курьер документы из других организаций, точно сказать не может;

- показаниями свидетеля Свидетель №24, данными им в ходе судебного заседания, согласно которым ему знакома ФИО83 С.М., с ней они познакомились в 2018 году. Их познакомил ФИО11, пояснил, что с этим человеком можно продолжать работать, перечислять денежные средства на расчетный счет. Он был директором и учредителем организаций ООО «Плазменные технологии», ООО «СМК», ООО НПП «ЛазерСТ», эти организации образовались с целью производства продукции. Его знакомый Потрясаев оформил на себя организацию «Тех.пром поставка», он являлся посредником между личными заказчиками и из его организаций. Примерно в 2012-2013 он сообщал ФИО194 о том, что у него есть необходимость в наличных денежных средствах. Работа строилась с ним таким образом, что они проводили посреднические операции, потом по факту работы происходила потребность наличных денежных средств для того, чтобы максимально снизить текущие затраты. Как-то в разговоре они обмолвились об этом, и он сказал, что может предоставлять ему наличные денежные средства. Предоставлял сначала денежные средства, а потом они договорились, что будут рассчитываться по безналичному расчету, обговорили 6%. Сумма наличных предоставлялась. Когда появлялись какие-то деньги на расчетном счете, от него получали счет и с учетом 6%, то есть, на 6% больше они перечисляли в данную организацию. Данные организаций предоставлял ФИО194. Он никогда не встречался с директорами данных организаций, но ФИО194 был одним из директоров. ФИО194 по организациям предоставлял карточку предприятия, после этого они делали запрос в ИФНС, получали выписки из ЕГРЮЛ, но это было на всякий случай, для себя. ФИО194 привозил денежные средства сам лично. Были договоры, назначения платежа, были ли они подложными, сложно сказать, скорее всего, да. Данные документы были подписаны, он при нем их не подписывал. ФИО194 предоставлял организации ООО «Оптимум», ООО«Меркурий», ООО«Сигма». Предоставлял ли данные организаций ООО«Тех.сервис», ООО «Тех.строй монтаж», ООО«Империал», ООО «Прогресс», не помню. Педягшев передавал данные организаций лично или оставлял в бухгалтерии. С ФИО83 С.М. начали общаться после смерти ФИО194, в течение полу года имели отношения. Она к нему не приезжала, он сам к ней приезжал в ФИО57, ФИО57 располагался по адрес, какую она занимала должность, он не знает, она передавала ему денежные средства за то, что было переведено безналичным расчетом за вычетом 6%. Также ФИО83 С.М. в ходе общения передавала ему реквизиты организаций, на которые нужно было перевести денежные средства, но они менялись, также передавала договоры;

- показаниями свидетеля Свидетель №33, данными им в ходе судебного заседания, согласно которым ему знаком ФИО4, они познакомились в 2004 году, ФИО193 работал в филиале банка, который находился по адресу: адрес, а его фирма арендовала помещение во втором подъезде. Они общались. Примерно в 2013-2014 году он сообщил ФИО4 о том, что у него имеется потребность в наличных денежных средствах, тот сказал, что знает людей, которые могут ему помочь. ФИО193 сообщал названия фирмы, реквизиты, заключались договора, он переводил деньги, а ФИО193 передавал наличные за вычетом 6,5%, это было последнее время. ФИО4 предоставлял наименования организаций при встрече. Было несколько организаций: ООО «Спектр», ООО«Оптимум», ООО«Старт», ООО«Перспектива», ООО«Ресурс», наверное, фигурировал, ООО«Тех.строй монтаж».ФИО4 передавал денежные средства из рук в руки, они тратились на автотранспорт, услуги грузчиков, на нужды предприятия. Кроме денежных средств ФИО4 передавал ему документы: счета фактуры, накладные, договора;

- показаниями свидетеля ФИО126, данными ей в ходе судебного заседания, согласно которым ей знакома ФИО83 С.М. Они познакомились в 2014-2015 гг., пару, несколько раз виделись, ФИО83 передавала пакеты, она отвозила их супругу Питюгову. Пакет был с денежными средствами, что за денежные средства, она не знала. В организации «Волжская АК» она работала с 2008 по 2015 гг. в должности заместителя директора, с 2015 по 2018 гг. работала в должности бухгалтера. Юридический адрес данной организации располагался на адрес, а фактический на Елизарова, 3, ФИО57 303. Осуществляла данная организация деятельность ремонт котельных. Она созванивалась с ФИО83 С.М. относительно встреч, то есть, когда они могут встретиться с ней. На что использовал Свидетель №49 денежные средства, полученные от ФИО83 С.М., ей неизвестно. Она приезжала на адрес, там было несколько этажное здание, это была не квартира, там какие-то кабинеты были;

- показаниями свидетеля Свидетель №49, данными в ходе судебного заседания, согласно которым директором организации «Волжскагропромпусконаладка» он стал в 2002 году. Его жена исполняла обязанности главного бухгалтера с 2015 по 2018 годы. Ему знакома ФИО83, кто их познакомил, не помнит, кто-то дал ее номер телефона, он позвонил, они встретились, поговорили. Она оказывала услуги по обналичиванию денежных средств. Документами он обменивался с ФИО73, фамилию не помнит. Решал вопросы с ним. Кто их познакомил с ФИО73, он также не помнит. Располагалась их организация на адрес. На указанный адрес приезжала ФИО83 С.М., сам ФИО73. Они обменивались документами, договорами с различными организациями, между какими организациями, не помнит. Подписывались документы, касающиеся исполнения, договора подписывались, но работы не исполнялись. Он получал денежные средства примерно раз в квартал. В каком размере не помнит, но зависело от договоров. Года два он получал денежные средства от ФИО83 С.М и ФИО73, они познакомились примерно в 2014-2015, где-то до 2017 года он получал денежные средства от них. Денежные средства, которые он получал от них, им были использованы для закупки материалов, которые приходилось покупать за наличные денежные средства. В сфере деятельности своей работы очень часто приходилось решать вопросы за наличный расчет. Был процент разный, 5-7%;

- показаниями свидетеля ФИО128, данными в ходе судебного заседания, согласно которым ФИО11 являлся ему родным братом, он умер от онкологического заболевания;

- показаниями свидетеля ФИО129, данными в ходе судебного заседания, согласно которым ему знаком ФИО4, он его бывший руководитель, знает его с 2004 года. ФИО193 занимал должность управляющего филиалом «Мичуринский». Он занимал должность заместителя главного бухгалтера. За период моей деятельности под руководством КиямоваН.З. он не обращался к нему ни с какими-либо просьбами. ФИО3 он знает как клиента их банка, он приходил за выпискам, платежными поручениям;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, данными в ходе судебного заседания, согласно которым ему знакома ФИО83 С.М., кто их познакомил, он уже не помнит, но это было давно, в 2015 году. Общение никак не строилось, он просто звонил ей, ему нужно было на расчетный счет деньги перечислить. После того, как он ей позвонил, на расчетный счет поступали деньги. Документы он привозил в ФИО57 на адрес уже были подписаны со стороны другой организации. Документы были фиктивными;

- показаниями свидетеля Свидетель №71, данными в ходе судебного заседания, согласно которым ей знакома транспортная организация ООО «ТЭК Зевс», директором был Свидетель №50 Бухгалтер обратился к ней с тем, что было новое введение по налогообложению в 2015 или 2016 году. Спросили, есть ли организация знакомая, которая может помочь по предоставлению услуг по открытию счетов без НДС. Это был разговор между мной и бухгалтером – ФИО131, ей кто-то дал номер телефона, порекомендовали, она сначала сама созвонилась. Свидетель №50 потом дал ей номер телефона ФИО69, она ей звонила, они общались по поводу документов. ФИО69 реквизиты прислала по электронной почте, название организаций не помнит. Она знает, что Свидетель №50 сам ездил к ФИО69 забирать документы. На расчетный счет ООО «ТЭК Зевс» денежные средства не поступали. При допросе у следователя она прослушивали аудиозаписи телефонных переговоров между ней и ФИО69;

- показаниями свидетеля ФИО132, данными в ходе судебного заседания, согласно которым ему знакомы ФИО3 и ФИО2. С ФИО3 его познакомил ФИО98, ФИО192 свел его с человеком, они начали работать, нужно было передавать наличные денежные средства в том объеме, сколько было продаж. Привозил в ФИО57, передавал ФИО73, если не успевал, то передавал пакет ФИО70. Фамилию ФИО73 он не знает. Разница между теми денежными средствами, которые он передавал и которые поступали на расчетный счет, была 3%, 4%, 5%. ФИО192 оказывал подобные услуги ему с 2015 года по 2016 год;

- показаниями свидетеля Свидетель №51, данными в ходе судебного заседания, согласно которым ФИО83 ему знакома по работе, он как директор ООО «Автодетали» получал запчасти с «Автоваз», продает их. На автомобильном рынке его познакомили с ФИО11. Как-то он попросил его занять денег. Он сказал, что он не владеет такими суммами. ФИО194 познакомил со ФИО69 в 2012 году. Деньги получил платежным поручением от ООО «Ресурс». Они заключили договор с ООО «Ресурс», от данного ООО поступило 500 000 рублей. Он данные деньги передал на завод, так как у него был кассовый разрыв. У него ежедневные платежи, если вовремя не проплатил, то следуют штрафные санкции. ФИО2 от ООО «Ресурс» переводит деньги, ФИО73 приезжает и запчасти забирает. ФИО83 сообщала, с расчетного счета какой организации поступят денежные средства до перевода денежных средств, название сейчас не помнит. Работали под 5 % на протяжении 4 лет, с 2012 по 2016 год;

- показаниями свидетеля Свидетель №85, данными им в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с 2002 года работает в АО «Самаратепломонтаж», юридический адрес: адрес, фактический адрес: адрес «а», в должности заместителя директора. Вид деятельности - строительно-монтажная деятельность. В собственности АО «Самаратепломонтаж» имеется офисное здание, по адресу: адрес «а», часть помещений, расположенных на первом и втором этаже сдаются в аренду. В 2014году он познакомился с ФИО11, которыйобратился к нему по поводу аренды помещения по адресу: адрес «а», комната 22. В связи с чем, был составлен договор аренды №... от дата между АО «Самаратепломонтаж» и ООО «Триумф», в лице директора ФИО34, но с ФИО34 он никогда не встречался, документами по аренде помещения занимался ФИО11. Затем, в июне 2014 года к нему обратился ФИО11 и междуАО «Самаратепломонтаж» и ООО «Стайл», в лице директора ФИО11, был заключен договор аренды №... от дата, а затем договор аренды №... от дата нежилого помещения по вышеуказанному адресу. Далее междуАО «Самаратепломонтаж» иООО «Империал» в лице директора ФИО11 был заключендоговор аренды №... от дата, о сдаче в аренду того же нежилого помещения на втором этаже здания, по адресу: адрес «а», комната 22, сроком на 1 год. Примерно в июле 2017 г. он узнал, что ФИО11 умер, а через несколько дней к нему обратилась ФИО2, которая работала с ФИО11 в одном офисном помещении и предложила заключить договор аренды на тоже нежилое помещение с ООО «Волга». Он согласился, подготовил договор аренды №... от дата междуАО «Самаратепломонтаж» и ООО «Волга», в лице директора Свидетель №40 Реквизиты ООО «Волга» ему передала ФИО83 С.М. Договор аренды для подписания, он передал ФИО83 С.М., которая впоследствии вернула ему подписанный экземпляр договора аренды;

- показаниями свидетеля Свидетель №45, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым в 2017 году она создала ООО «Ирма», в котором является учредителем и директором, юридический адрес: адрес. Организация занимается бухгалтерским учетом и аудитом. Кроме этого, с дата стала работать в ООО «Оптимум»в должности бухгалтера, юридический адрес, не знает, так как в данном ФИО57 никогда не была. Директора ООО «Оптимум» также не знает, с директором никогда не встречалась. На работу в ООО «Оптимум» устроилась через ФИО2. График работы был свободный, работала дома или в ФИО57 по адресу: адрес. В обязанности, как бухгалтера ООО «Оптимум» входило составление и сдача отчетности в налоговую инспекцию по формам, утвержденным постановлением правительства РФ. С ФИО2 она познакомилась через ранее знакомую Яжгунович Лялю. В июле 2017 года ей позвонила Свидетель №40, и сообщила, что к ней обратились знакомые, у которых умер бухгалтер и им срочно нужен новый. Свидетель №40 попросила разрешения дать им ее номер телефона. Она согласилась, так как ей нужен был дополнительный заработок. Ей сразу же позвонила ФИО2, и сообщила, что им срочно необходимо составить и отправить отчет в налоговую инспекцию. Кроме этого она пояснила, что техническое обеспечение имеется, а именно ноутбук, на котором работал бывший бухгалтер – ФИО11, где установлены все необходимые программы для составления и отправки отчетов в налоговую. А также ФИО83 С.М. представилась представителем семи организаций, это значит, что у нее были нотариально заверенные доверенности от организаций, а также электронные ключи, то есть ФИО83 имела доступ к перечислениям денежных средств и электронной отчетности ООО. ФИО83 С.М. привезла ей ноутбук в ФИО57, по адресу: адрес, и пояснила, что отчет необходимо составлять по семи организациям - ООО «Сигма», ООО «Волна», ООО «Вымпел», ООО «Аквамарин- Самара», ООО «Империал», ООО «Ресурс» и ООО «Оптимум». Программа 1С установленная в ноутбуке уже на бухгалтерских счетах содержала информацию о хозяйственных операциях указанных выше организаций, за 2 квартал 2017 года. Данные сведения ею были систематизированы и сформированы в виде налоговых декларации, которые через оператора связи «Контр» были направлены в налоговую инспекцию по телекоммуникационном каналом связи (ТКС). ФИО83 С.М. все устроило и они договорились, что документооборот будет осуществляться по электронной почте. То есть, ей будут направляться документы на электронный адрес «andvk3@yandex.ru», которая была уже установлена на данном ноутбуке, а также был включен режим запоминания пароля. В связи с чем, при входе в браузер ей не было необходимости вносить логин и пароль. В дальнейшем на данную электронную почту ей направлялись файлы с информацией о всех хозяйственных операций указанных организаций. Данные файлы выгружались в программу 1С, после чего систематизировались и формировались в виде налоговых декларации. Налоговые декларацииза 3 квартал 2017года, она также направила в налоговую инспекцию по телекоммуникационном каналом связи (ТКС), через оператора связи «Контр» и «Сбис». К банкам онлайн или операциям по расчетным счетам указанных организаций она никакого отношения не имеет. Оказывала бухгалтерские услуги ФИО83 С.М. на возмездной основе, только по сдаче бухгалтерской отчетности. С ФИО83 С.М. встречалась редко, только при передаче ноутбука, и при получении денег за оказанные услуги. В ООО «Оптимум» она по предложению ФИО83 С.М. была официально трудоустроена, на должность бухгалтера, с заработной платой 10 000 рублей. По роду деятельности она имела доступ к документам всех сотрудников ООО «Оптимум», а именно видела копии приказов о приеме на работу, трудовые договора, копии паспортов РФ. В ООО «Оптимум» числились следующие сотрудники - директор Свидетель №21, ФИО83 С.М.,Свидетель №52 в должности специалиста в сфере компьютерной техники. О том, что ФИО2 и ФИО11 занимались обналичиванием денежных средств, онане знала и не догадывалась, так как по бухгалтерским документам снятия денежных средств со счетов указанных ООО не было. Никаких хозяйственных расходов и займов по движениям денежных средств, также не было. Все налоги платились во время, а зарплата сотрудникам ООО «Оптимум» перечислялась с расчетного счета на карты по зарплатному проекту;

- показаниями свидетеля Свидетель №52, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым его мать Свидетель №45 работает бухгалтером в организации, название не помнит. Примерно летом 2017 года, точной даты не помнит, его мать Свидетель №45 попросила его забрать для нее у ФИО2 бухгалтерские документы. Он созвонился с ФИО83 С., встретился с ней, и забрал копии бухгалтерских документов, а именно: счета- фактур, товарные накладные, и т.д. Ему было известно, что его мать по просьбе ФИО83 С. согласилась работать бухгалтером в организации, то есть составлять отчеты и сдавать их в налоговую инспекцию, для чего необходимы были первичные документы. Примерно один раз в месяц по просьбе его матери, он встречался с ФИО83, у которой забирал первичные документы, которые передавал его матери Свидетель №45 Ему известно, что он и его мать были официально трудоустроены в ООО «Оптимум»;

- показаниями свидетеля Свидетель №34, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым в 2011 году он создал ООО «Автотрейдсервис», юридический адрес: адрес, 8, строение 1, фактический адрес: адрес, ФИО57 415, электронная почта: delta-azs@mail.ru, где является единственным учредителем и коммерческим директором. Вид деятельности – покупка и продажа нефтепродукции. В должности директора работает Свидетель №93 В должностные обязанности директора Свидетель №93 входит: заключение договоров, поиском контрагентов продавцов и покупателей, общее руководство предприятием. Примерно в 2012 года он познакомился с ФИО3, род деятельности которого не знал. Примерно в 2016 году от Свидетель №93 узнал, что он также познакомился с ФИО3, который предложил помощь с «транзитом» денежных средств, а именно в предоставлении организаций, через которые можно переводить денежные средства по безналичному расчету за приобретения товара под другим наименованием. Стоимость услуги составляла 1% от суммы перечисленных денежных средств. Поскольку он был не против воспользоваться услугами по транзиту денежных средств, Свидетель №93 стал контактировать с ФИО3 От Свидетель №93 ему было известно, что ФИО192 работает с бухгалтером ФИО11, в ФИО57, расположенном по адресу: адрес. При необходимости ООО «Автотрейдсервис» пользовался «транзитом» денежных средств через ФИО192 или ФИО194. Ему известно, что Свидетель №93 на электронную почту присылали карту организации, в которой были указаны реквизиты организаций (название, ИНН/КПП, номер расчетного счета, ФИО директора и т.д.) Затем Свидетель №93 отвозил документы ФИО194 для подписания. Кроме этого, в 2016 году ООО «Автотрейдсервис» понабились наличные средства, и они воспользовались услугами по обналичиванию денежных средств. Для «транзита» и обналичивания денежных средств ООО «Автотрейдсервис» ФИО194 предоставлялись следующие организации: ООО «Сигма», ООО «ТрансОйл». В 2016 году у ООО «Автотрейдсервис» возникли проблемы с организациями, через которые ООО «Автотрейдсервис» «транзитил» и обналичивал денежные средства, при сдаче налоговой отчетности в ИФНС адрес, в связи с чем он позвонил с ФИО192, и сообщил ему об этом. После налоговой проверки в 2016году ООО «Автотрейдсервис» услугами по «транзиту» и обналичиванию денежных средств через ФИО194 не пользовался;

- показаниями свидетеля Свидетель №42, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с 2006 года она является единственным учредителем и директором ООО «Мир кофе», юридический адрес: адрес, литер «а», 14, фактический адрес: адрес, электронная почта: nataliulucay@hotmail,com, расчётный счет открыт в банке «Солидарность», налогообложение ведется исходя из торговой площади по безналичному и наличному расчету. Вид деятельности - кофейня. Примерно в 2012-2014 г., она познакомилась с ФИО11. В ходе разговора с ФИО194, она пояснила, что ей нужны наличные денежные средства для ремонта помещения. ФИО194 сообщил, что может обналичить денежные средства под 6 %. Далее ФИО73 передал ей электронную почту, прислал реквизиты организации, на которую необходимо было перечислить денежные средства, что она и делала. Через несколько дней она приезжала в ФИО57, по адресу: адрес «а». В ФИО57, вместе с ФИО194 работала ФИО2. В ФИО57 она забирала деньгами, которые ФИО37 ей передавала ФИО83 за минусом процента за обналичивание денежных средств. В период с февраля 2009года по ноябрь 2017 г. она обналичивала денежные средства через ФИО194 и ФИО83 под 6-8,5 % от суммы перечисления. Деньги она перечисляла на расчетные счета, которые ей называли ФИО194 и ФИО83, а именно: ООО «Волна», ООО «Импульс», ООО «Меркурий», ООО «Меркурий СД». Летом 2017 года ей от ФИО83 стало известно, что ФИО11 умер;

- показаниями свидетеля Свидетель №23, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2016года он организовал ООО «СММК» ИНН 6318019967, юридический и фактический адрес: адрес, в котором являлся учредителем и директором. Вид деятельности производство металлоконструкций. Среди знакомых есть Свидетель №24, который являлся директором ряда организаций: ООО «НПП «Лазер-СТ», ООО «Плазменные технологии», ООО «СМК», ООО «Энергогаз инжиниринг», ООО «СМК», ООО «С.М.К.». В своей работе он все согласовывал с Свидетель №24 В период с 2016 по 2017год его организация ООО «СММК» ИНН 6318019967по предложению ФИО197 перечисляла денежные средства на счета различных организаций: ООО «Техсервис», ООО «Стайл», ООО «Ресурс», ООО «Империал», ООО «Вымпел» ООО «Волна».В августе, сентябре, октябрь 2017года ООО «СММК» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Сигма» ИНН 6312152070, в августе, сентябре 2017года ООО «СММК» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Оптимум» ИНН 6312173070,возможно и другие, точно не помнит. Данные организации для перечисления денежных средств ему предложил ФИО197. От ФИО197 ему было известно, что указанные организации предоставляют услугу по обналичиваниюденежных средств под 6% от суммы перечисления. Фактически перечислением денежных средств от ООО «СММК» ИНН 6318019967 занимался Свидетель №24, так как он предоставлял ему карту организации, с указанием расчетного счета, названия ООО и иных банковских реквизитов для перечисления денежных средств. Через кого он пользовался данной услугой ему не известно. Наличные денежные средства за минусом 6% от суммы перечисления ему также передавал Свидетель №24Все платежи проводила бухгалтер Свидетель №25, которая работала в его организации по совместительству с организациями Свидетель №24 Директора ООО «Техпромпоставка» и ООО «Промышленные технологии»- ФИО135 он не знает, о ФИО11 и ФИО2 от Свидетель №24, не слышал, с указанными лицами не знаком;

- показаниями свидетеля Свидетель №48, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с ФИО11 он и его брат Свидетель №24 знакомы с детства. С дата он является учредителем и директором ООО «С.М.К.» ИНН 6318020955, юридический и фактический адрес: адрес, оф.2, расчетные счета открыты в ПАО Сбербанк России (основной расчетный счет), ПАО «Альфа банк», рабочая электронная почта: info@smmk.ru, рабочий телефон: 979-96-21. Вид деятельности - изготовление металлоконструкции по чертежам заказчиков. В должности бухгалтера работала Свидетель №25, в ее должностные обязанности входило составление первичной документации для заказчиков, ведение бухгалтерского учета, составление и сдача отчета в налоговую инспекцию. Иногда его брат Свидетель №24 предоставляет ему контрагентов, с которыми он работает. Так, в марте, мае, июне 2017годаего брат Свидетель №24 передал ему данныеООО «Волна» ИНН 6312156999на расчетный счет которой ООО «С.М.К.», перечислило денежные средства за комплектующие. В августе, сентябре 2017года его брат Свидетель №24 передал ему данные ООО «Сигма»ИНН 6312152070 на расчетный счет которой ООО «С.М.К.», перечислило денежные средства за металлопрокат. Возможно ООО «С.М.К.», перечислял денежные средства и на другие организации, которые ему рекомендовал его брат Свидетель №24, точно не помнит. Позже он от брата Свидетель №24 узнал, что брат через ФИО194 и ФИО2 обналичивал денежные средства. Подробности обналичивания и процент обналичивания денежных средств ему не известны. По просьбе своего брата он приезжал к ФИО11 в ФИО57, чтобы забрать денежные средства для брата. В ФИО57 он познакомился с ФИО2 и понял, что они с ФИО11 работают вместе. ФИО57 находился по адресу: адрес, номер ФИО57 не помнит. Далее, когда ФИО11 умер, то он несколько раз созванивался с ФИО2 и забирал денежные средства у нее;

- показаниями свидетеля Свидетель №32, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с 2012 года он работает директором в ООО «Современные визуальные технологии» (далее ООО «СВТ»). юридический адрес: адрес, ФИО57 410, фактический адрес: адрес, литер ГГ, ФИО57 202, электронная почта: svt.samara@yahoo,com. Вид деятельности - наружная реклама. ООО «СВТ» находится на упрощенной системе налогообложения (15%), расчет ведется только по безналичному расчету. Примерно в 2013 года он познакомился с ФИО11. В ходе разговора он рассказал ФИО11, что ему необходимо получать денежные средства в безналичной форме от клиентов и переводить их в наличные средства. Данная деятельность не была связана с работойв ООО «СВТ», он узнавал об этом, чтобы дополнительно заработать деньги для себя. ФИО11 пояснил, что предоставляет услуги по обналичиванию денежных средств под 6% от суммы перечисления. Далее, он звонил ФИО194 и сообщал, что у него имеется клиент и необходимы реквизиты организации. После чего ФИО11 скидывал на электронную почту карточку предприятия, в которой было указано - название организации, ИНН/КПП, расчетный счет, название банка, данные о директоре, в некоторых случая учредительные документы организации или счет. Он передавал данные счета клиенту, которые производили оплату по указанным реквизитам. Через несколько дней ФИО194 привозил ему на работу наличные денежные средства за минусом процентов и документы. Один раз он приезжал к ФИО194 в ФИО57, по адресу: адрес, номер дома не помнит и забирал наличные денежные средства за минусом процентов. Так, в период с 2013год по 2015год, он пользовался услугами ФИО11 по обналичиванию денежных средств под 6 %. ФИО11 предоставлял ему реквизиты организаций - ООО «Стайл», ООО «Прогресс» и других. Летом 2017года, ему позвонила женщина, представилась ФИО69 и сообщила, что ФИО11 умер. Услуги по обналичиванию денежных средств были предоставлены ФИО194 для следующих организаций, которые являлись его контрагентами: ИП «Свидетель №35» ИНН 631200311882; ООО «Л-Концерт» ИНН 6311144670; ООО «КОНЦЕРТ-ЛАЙН» ИНН 7709961913; ООО «МУЗКУЛЬТОРГ» ИНН 7709961060; АО «Федеральная пассажирская Компания» ИНН 7708709686; ООО «Концерт менеджмент» ИНН 5047185571; ООО «ЦАК» ИНН 6319178977; ООО «Пинкорд» ИНН 6318321303; ООО ТТЦ «Солитон» ИНН 6319028851. То есть, указанные контрагенты перечисляли денежные средства за работы по рекламе, не наООО «Современные визуальные технологии», а на организации ФИО11, у которого он впоследствии забирал деньги за минусом 6% от суммы перечисления. С представителями указанных организаций он общался по телефону или эл.почте, лично никогда не встречался. О том, что в последствии он получал от Педякщева перечисленные денежные средства от указанных организаций обратно за минусом 6% его контрагентам не было известно, так как они оплачивали оказанные им услуги согласно выставленным счетам. В ходе допроса ему были предоставлены для прослушивания стенограммы от дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата,дата, в которых он уверенно опознал его голос и голос ФИО11, а также голос его бухгалтера Молодцовой Алены и голос ФИО11, прослушанные разговоры касались обналичивания денежных средств, и подготовки необходимых документов и счетов фактур по средствам электронной почты;

- показаниями свидетеля Свидетель №68, данными в ходе судебного заседания, о том, что ООО ТТЦ «Солитон» ему знакома, он являлся там учредителем и директором. Организация осуществляла оптовую торговлю промышленными товарами, бытовой техникой. На рекламных щитах они загружали информацию о товарах. Организации ООО «Меркурий», ООО «Стайл», ООО «Прогресс» ему знакомы, их организация перечисляла денежные средства за размещение рекламы в данные организации. Возвраты денежных средств не производились с данных организаций;

- показаниями свидетеля Свидетель №18, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым он в декабре 2015года познакомился с Проскуриным ФИО72, который предложил ему за денежное вознаграждение стать номинальным директором ООО. Проскурин сообщил ему, что он не будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью ООО. Он согласился и через несколько дней встретился с Проскуриным на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Фадеева, адрес. На автомашине Проскурина «Лада Калина», белого цвета, они поехали в налоговую инспекцию адрес. По дороге Проскурин оплатил в Сбербанке, в адрес государственную пошлину, в сумме примерно 4 000 рублей. Затем, около налоговой инспекции по адрес, в автомашине передал ему учредительные документы на создание организации ООО «Волна», согласно которым он являлся единственным учредителем и директором ООО «Волна». Затем Проскурин удостоверился, что у него с собой имеется паспорт и пояснил, что он должен зайти в налоговую инспекцию, взять талон электронной очереди, и сдать пакет документов ООО «Волна» на регистрацию. После чего, ему должны передать расписку о принятии документов, с указанием даты, когда их можно забирать. Зайдя в налоговую инспекцию точное время и дату не помнит, он сдал документы на регистрацию ООО «Волна». Затем вернулся в автомашину, где передал Проскурину расписку о получении документов ООО «Волна». Примерно через неделю, они с Проскуриным снова встретились, и поехали в налоговую инспекцию забирать документы. В автомашине около налоговой инспекции Проскурин передал ему расписку для получения документов. Он зашел в налоговую инспекцию адрес, где по расписке получил пакет документов ООО «Волна». Из учредительных документов он понял, что ООО «Волна» прошла регистрацию, как юридическое лицо. Учредительные документы ООО «Волна» он передал Проскурину. За регистрацию ООО Проскурин заплатил емуденьги в сумме 3 000 рублей. Осмотрев регистрационное дело ООО «Волна» изъятое в ИФНС по адрес, он увидел учредительные документы ООО «Волна», которые он подписывал лично. Примерно в феврале 2016 года, он встретился с Проскуриным, который привез его к зданию АКБ «РосЕвроБанк», расположенный по адресу: адрес, дом не помнит. Около банка он встретился с женщиной по имени ФИО69 (позже узнал, что ее фамилия ФИО83), у нее были необходимые документы для открытия расчетного счета. ФИО83 передала ему документы для открытия расчетного счета. Он сдал пакет документов на открытие расчетного счета ООО «Волна» сотруднику банка, поставил свои подписи, где было необходимо. Позже за открытие расчетного счета ФИО83 передала ему деньги, в сумме 2000 рублей. В день открытия расчетного счета он был в банке вместе с Свидетель №19 Финансово-хозяйственную деятельность, как директор ООО «Волна» он никогда не вел. Никаких решений по руководству ООО «Волна» не принимал. К перечислению денежных средств на счета каких-либо организаций отношение не имеет;

- показаниями свидетеля Свидетель №19, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым в декабре 2015 года он познакомился с Проскуриным, который предложил ему за денежное вознаграждение стать номинальным директором ООО. Проскурин сообщил, что он не будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью ООО, а выступит только номинальным директором. Он согласился стать номинальным директором, за денежное вознаграждение. После чего, передал Проскурину копию своего паспорта РФ. Через несколько дней он встретился с Проскуриным ФИО72, вместе они поехали в налоговую инспекцию адрес. По дороге Проскурин оплатил в Сбербанке, в адрес государственную пошлину, в сумме примерно 4 000 рублей. Затем, около налоговой инспекции по адрес, Проскурин передал ему учредительные документы ООО «Вымпел», согласно которым он являлся единственным учредителем и директором ООО «Вымпел». Затем Проскурин объяснил ему процедуру подачи документов ООО «Вымпел» для регистрации. Сдав пакет документов для регистрации юридического лица ООО «Вымпел», он передал Проскурину расписку. Примерно через неделю, они снова встретились с Проскуриным, и поехали в налоговую инспекцию адрес, где он по расписке получил пакет документов ООО «Вымпел», и понял, что ООО «Вымпел» прошла регистрацию, как юридическое лицо. Учредительные документы ООО «Вымпел» он сразу передал Проскурину. За регистрацию ООО Проскурин ФИО72 заплатил ему деньги в сумме 3 000 рублей. Осмотрев регистрационное дело ООО «Вымпел» он увидел учредительные документы ООО «Вымпел», которые он подписывал лично. Кроме того, для открытия расчетного счета, он ездил с Проскуриным в банк, расположенный по адресу: адрес, где встретился со знакомой Проскурина, женщиной по имени ФИО69 (позже узнал, что ее фамилия ФИО83). С ФИО83 он сдал сотруднику банка готовый пакет документов на открытие расчетного счета ООО «Волна», поставил свои подписи, где было необходимо. Документы на открытие расчетного счета забрала ФИО83, заплатив ему деньги за открытие расчетного счета. Финансово-хозяйственную деятельность, как директор ООО «Вымпел» он никогда не вел. Никаких решений по руководству ООО «Вымпел» не принимал. К перечислению денежных средств на счета каких-либо организаций отношение не имеет;

- показаниями свидетеля Свидетель №69, данными в ходе судебного заседания, согласно которым она была директором в организации ООО «ЦАК» в 2017 году, организация осуществляла рекламную деятельность, среди контрагентов данной организации была организация ООО«Современные визуальные технологии»;

- показаниями свидетеля Свидетель №50, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с конца 2014года он является единственным учредителем и директором ООО «ТЭК Зевс», юридический адрес: адрес508, электронная почта tekzevs@yandex.ru. Вид деятельности - грузоперевозки. Примерно в 2015 году он познакомился с ФИО2. В ходе общения с ФИО83, он поинтересовался, сможет ли она сделать НДС-ый транзит, а именно принять денежные средства на организацию работающую по общей системе налогообложения и перечислить денежные средства ИП-грузоперевозчику, который работает без НДС. ФИО2 согласилась и за данную услугу попросила 3% от суммы перевода денежных средств. Его это устроило. Далее, в период с февраля 2015 по март 2016 года ООО «ТЭК Зевс», перечислило денежные средства на следующие организации: ООО «Импульс», ООО « Техстроймонтаж», ООО «Старт». ФИО37, ему на электронную почту высылала карту организации, в которой был указан расчетный счет, название ООО и иные банковские реквизиты. Далее его менеджер ФИО136 направляла необходимые документы на электронную почту ФИО83 данные его контрагентов, на счета которых в дальнейшем необходимо было перечислить денежные средства. Затем он приезжал в ФИО57, по адресу: адрес, номер дома не помнит. ФИО83 при нем расписывалась в договоре, в счете – фактуре, за директора ООО, ставила печать ООО и он забирал оригиналы необходимых документов. Указанные документы он хранил в своем ФИО57, на случай проверки со стороны налоговой инспекции. Когда ФИО83 не было в ФИО57, документы ему подписывал мужчина по имени ФИО73, (фамилию ФИО73 –ФИО194, узнал позже). В 2017 году он узнал, что ФИО11, умер. Прилагает к протоколу допроса карточки счета №... финансовых отношений междуООО «ТЭК Зевс» и ООО «Старт», ООО «Техстроймонтаж», ООО «Спектр», ООО «Импульс»;

- показаниями свидетеля Свидетель №27, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с 2009 года он является индивидуальным предпринимателем, юридический адрес: адрес «б»- 34, фактический адресу: адрес, оф.51, электронная почта: ssv_samara@mail.ru, ssv_samara@list.ru. Вид деятельности оптовая торговля алюминиевым профилем, комплектующими и д.адрес в 2012году он организовал ООО «Поволжский фасадный центр» ИНН 6319164325,, далее ООО «ПФЦ», юридический и фактический адрес: адрес, оф. 51 «а», где единственным учредителем и директором являлся его сын Свидетель №26, но фактически деятельность данной организации вел он, так как у его сына не было опыта. Вид деятельности оптовая торговля алюминиевым профилем, комплектующими и д.адрес в 2012году он познакомился с ФИО2 и в ходе общения выяснил, что она занимается обналичиванием денежных средств. ФИО83 сообщила, что может предоставить ему данную услугу по обналичиванию денежных средств под 6% от суммы перечисления. Он согласился на указанный процент. В сентябре, октябре, декабре 2014года ООО «ПФЦ» перечислял денежные средства на расчетный счет ООО «Монтажстрой».В июне, августе 2015 года ООО «ПФЦ» перечислял денежные средства на расчетный счет ООО «Техстроймонтаж». В декабре 2016года, а также в марте, июле 2017года ООО «ПФЦ» перечислял денежные средства на ООО «Волна». В декабре 2015года, а также в январе, феврале 2016 года ООО «ПФЦ» перечислял денежные средства на ООО «Стройсервис». В июне, августе, сентябре 2015года ООО «ПФЦ» перечислял денежные средства на ООО «Орион». В июле, августе 2017года ООО «ПФЦ» перечислял денежные средства на ООО «Оптимум». С ФИО2, он работал следующим образом, ФИО83 на его электронную почту высылала карту организации, в которой был указан расчетный счет, название ООО, ФИО директора и иные банковские реквизиты. Далее, он готовил следующие документы: договор между ООО «ПФЦ» и вышеперечисленными ООО, счет на оплату с необходимой суммой, которую нужно было обналичить, счет – фактуру, и платежное поручение. Затем ООО «ПФЦ» перечислял денежные средства на указанный ФИО2 расчетный счет за несуществующий товар или за товар у которого была завышена стоимость. ФИО83 сначала скидывала ему на электронную почту подписанные документы. Затем он лично привозил подготовленные им оригиналы документов в ФИО57, по адресу: адрес, номер дома не помнит, а через некоторое время забирал у ФИО83 готовые подписанные оригиналы документов, и наличные денежные средства за минусом 6% процентов. Кроме того, когда ФИО83 не было в ФИО57, там находился мужчина по имени ФИО73, которого он хорошо запомнил и сможет опознать. Он понимал, что ФИО2 и ФИО73, (в последствии узнал его фамилию- ФИО194), занимались обналичиванием денежных средств юридическим лицам. Директоров ООО с которыми у ООО «ПФЦ» якобы были заключены договора он никогда не видел;

- показаниями свидетеля Свидетель №26, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым примерно в 2012 году он организовал ООО «Поволжский фасадный центр» ИНН 6319164325, видом деятельности была оптовая торговля алюминиевым профилем, комплектующими и д.р., юридический и фактический адрес: адрес, оф. 51 «а», в котором являлся единственным учредителем и директором, однако всей финансово-хозяйственной деятельность занимался его отец Свидетель №27;

- показаниями свидетеля ФИО137, данными в ходе судебного заседания, согласно которым ей знакома подсудимая ФИО2, которая была заказчицей в организации, в которой она работала с 2009 года, а именно в организации ИП «ФИО138», директором был ФИО138 Данная организация оказывала полиграфические услуги, изготовление печатей, рекламы. Совместно с ней также работала Свидетель №53, у которой были такие же должностные обязанности, как и у нее. ФИО83 С. заказывала печати на несколько организаций, какие именно она не помнит, при этом ФИО83 представляла документы на данные организации. Заключались ли какие-либо договора между организаций ИП «ФИО138» и ФИО83 она не знает. Оплата за печати производилась наличным расчетом, приезжал мужчина по имени ФИО73, который передавал денежные средства, а она ему квитанцию. Была ли среди тех организаций, для которых ФИО83 заказывала печати организация ООО «Орион», она не помнит. ФИО83 обращалась в их фирму на протяжении года. Изготовленные печати передавались ей лично, либо мужчине по имени ФИО73;

- показаниями свидетеля Свидетель №40, данными в ходе судебного заседания, согласно которым из подсудимых ей знакома только подсудимая ФИО83 С.М. с которой она познакомилась в 2007 году, между ними были приятельские отношения. Также ей знаком ФИО11. ФИО83 занималась бухгалтерским сопровождением. Место работы находилось по адрес, туда она заходила неоднократно, поскольку жила в соседнем доме. Еще один ФИО57 находился в районе адрес организаций где работала ФИО83 работала, она не знает, каких-либо вывесок не было. Ей знакома организация ООО «Волга», поскольку она являлась директором данной фирмы, которая занималась торговле автозапчастей по адрес А. Помещение она снимала в аренду. Данную организацию она закрыла через налоговую в марте 2018 года, так как не могла заниматься самостоятельно. Во время работы данной организации, когда у нее болел ребенок, всей деятельностью занималась ФИО83, при этом, еще при открытии данной фирмы, все учредительные документы, печати, все полномочия по управлению данной фирмы она передала ФИО83. Фирму она закрыла, поскольку у ФИО83 случились неприятности, какие именно, она не знает. Во время допроса у следователя ей предоставляли записи телефонных разговоров между ней и ФИО83. В ходе беседы она посоветовала ФИО83 после смерти ФИО73 бухгалтера – Опрышко. Организации ООО «Сигма», ООО «Вымпел», ООО «Аквамарин Самара», ООО «Империал», ООО «Ресурс», ООО «Оптимум» ей не знакомы. Каких-либо операций по расчётному счету моей фирмы ФИО83 С.М. не совершала;

- показаниями свидетеля Свидетель №53, данными в ходе судебного заседания, согласно которым ей знакома подсудимая ФИО2, которая четыре года назад была клиенткой в организации ООО «Политехсервис», в которой она работала графическим дизайнером на протяжении 10 лет. Она занималась разработкой логотипов. ФИО83 оказывали услуги полиграфии и составление печати с наименованием организаций. Печати были разных организаций. Они общались с ней по телефону и по электронной почте. Помимо Свидетель №53 с ней еще работала Сахтерова Анастасия. Дизайн печатей согласовывался с ФИО83, оплата производилась наличными денежными средствами, иногда приезжал мужчина по имени ФИО73, который передавал денежные средства, а она ему квитанцию об оплате. Наименований организаций, для которых было необходимо сделать печати, она не помнит. Общение с ФИО83 происходило на протяжении одного года;

- показаниями свидетеля Свидетель №55, данными в ходе судебного заседания, согласно которым ей знакома подсудимая ФИО83 С.М., с которой в 2015-2016 г.г. ее с ней познакомил директор ООО «Самараавтодеталь» Свидетель №73 В данной фирме она работала бухгалтером и занималась первичной организацией. Познакомил он ее с той по вопросу того, что не хватало на счетах оборотных средств, и ФИО83 С.М. могла помочь с этим вопросом, путем перевода денежных средств на расчетный счет иных организаций. Она ФИО83 представляла реквизиты организации и та переводила денежные средства на счета, сколько раз, не знает. Общение с ФИО83 строилось по телефону и по электронной почте. Сверки готовились и ФИО83, и поставщиками. На вопрос государственного обвинителя были ли среди данных организаций ООО «Волна», ООО «Оптимум», она ответила, наверное. После перевода денежных средств, ФИО83 предоставляла платежный документ;

- показаниями свидетеля Свидетель №82, данными в ходе судебного заседания, согласно которым она работала главным бухгалтером ООО «ТехПромСтрой», в их организации проводился обыск, в ходе которого был изъят компьютер, подсудимых не знает;

- показаниями свидетеля Свидетель №94, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с 1999года он является учредителем и директором ООО «Пинкорд» ИНН 6318321303, юридический адрес: адрес, рабочий телефон: 268-88-82, электронная почтаmetelicas@gmail.com.Вид деятельности по ОКВЭД оказание услуг баров, ресторанов, организация концертной деятельности. По роду деятельности ООО «Пинкорд» по адрес размещает наружную рекламу, в виде афиш. Средиконтрагентов естьООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210 (далее ООО «СВТ») представителем является Свидетель №32. Хочу уточнить, что у ООО «СВТ» имеются рекламные щиты, на которых мы размещаем нашу рекламу. По просьбе Свидетель №32, в период с января 2015года по март 2015 года ООО «Пинкорд» за размещение рекламы перечислил денежные средства на расчетный счет ООО «Стайл»ИНН 6312131360. Поскольку ООО «Пинкорд» получило услуги по размещению рекламы в полном объеме, выставленные счета были оплачены;

- показаниями свидетеля Свидетель №29, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым примерно в 2014году он создал ООО «Союз» ИНН 6311162372, в котором являлся единственным учредителем и директором, юридический и фактический адрес: адрес78. Бухгалтером являлась Свидетель №28, телефон №..., электронная почта: bash-oksana@yandex,ru. Вид деятельности ООО «Союз» оптовая продажа молочной продукции.ООО отчитывалось по общей системе налогообложения (по ставке НДС 10%), расчет ведется по безналичному расчету. Примерно в конце 2014 года, кто то из знакомых, кто именно не помнит, посоветовал обратиться к ФИО2, которая работала от имени организаций: ООО «Импульс», ООО «Прогресс». ФИО2 представилась ему директором или бухгалтером данных организаций. При встрече ФИО2 пояснила, что ей нужны наличные денежные средства. В связи с этим, ФИО69 предложила ему оплачивать платежи за молочную продукцию от поставщиков по безналичному расчету. Он согласился, так как это тоже было выгодно, в том плане, что на молочный завод сразу по безналичному расчету поступала предоплата. Он забирал молочную продукцию, которую должен был реализовывать и отдать наличные денежные средства ФИО2.Основными поставщиками молочной продукции ООО «Союз» были: ООО «Евротрейд», ООО «Молочный путь», ООО «Евромастер». Далее, ООО «Союз» заключил договора поставок с ООО «Импульс» и ООО «Прогресс» о покупки молочной продукции. Подписанные договора поставок и копии учредительных документов между ООО «Союз», ООО «Импульс» и ООО «Прогресс», он передал своему бухгалтеру Свидетель №28, а также передал ей абонентский номер ФИО2 и ФИО11, которого ему представила ФИО69, и пояснила, что ФИО73 будет забирать наличные денежные средства и привозить необходимые бухгалтерские документы для налоговой отчетности.За период с конца 2014 года по январь 2016 года ООО «Союз» пользовались услугами ФИО11 и ФИО2, а именно передавали заявкуООО «Евротрейд», ООО «Молочный путь», ООО «Евромастер» от ООО «Союз». Данную продукцию по безналичному расчету оплачивали организации ООО «Импульс», ООО «Прогресс». Молочную продукцию привозили на склад ООО «Союз». После реализации молочной продукции, бухгалтер Свидетель №28 звонила на абонентский номер ФИО2 и сообщала, какую сумму наличных денежных средств ООО «Союз» готов передать. После чего за денежными средствами приезжал ФИО11 и привозил счета фактур и товарные накладные от ООО «Импульс» и ООО «Прогресс». Кроме того, данные документы ФИО69 или ФИО73 присылали по электронной почте бухгалтеру Свидетель №28. ООО «Союз» договора с ООО «Евротрейд», ООО «Молочный путь», ООО «Евромастер» не заключали и на прямую продукцию не приобретали;

- показаниями свидетеля Свидетель №28, данными в ходе судебного заседания, согласно никто из подсудимых ей не знаком, бухгалтером ООО СОЮЗ она является с ноября 2017 года. Свидетель №29 был директором.Также работала в организации «Агропром» бухгалтером. Организация располагается по адресу: Гагарина 53, занимается продажей молочной продукции. Директор как-то познакомил ее с мужчиной по имени ФИО73, фамилию не знает. Андрейй приезжал, она расплачивалась за молочную продукцию. Был договор. Та сторона оплачивала, они у них товар брали у организации Евротрейд. Договор был с организацией «Импультс». «Импульс» оплачивал «Евротрейду». Они брали у «Импульса» молочную продукцию, ФИО73 приезжал, она отдавала наличные. ФИО73 передавал товарные накладные;

- показаниями свидетеля Свидетель №92, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с 2015 по 2017 год он работал заместителем директора ООО «Мука Поволжья» ИНН 6319183430, учредителем являлся ФИО101 Д.Н., юридический и фактический адрес: адрес «а», электронная почта vostrikov-65@mail.ru. Вид деятельности – оптовая торговля мукой. Бухгалтерский учетООО «Мука Поволжья», вела ФИО140 В его обязанности, как заместителя директора ООО «Мука Поволжья», входила проверка договоров с поставщиками, общение с поставщиками и покупателями и поиск новых контрагентов. Примерно в 2015 году через учредителя ФИО101 А.Н., он познакомился с ФИО3. ФИО101 А.Н. представил ФИО192, как своего знакомого, и пояснил, что у ФИО192 имеется коммерческое предложение, которое заключалось в предоставлении финансирования по безналичному расчету от организаций ФИО3. А именно ФИО192 предоставлял следующие организации: ООО «Стимул» ИНН 6319736879, ООО «Импульс» ИНН 6312148405, возможно другие, точно не помнит, которые по безналичному расчету оплачивали счета выставленные ООО «Мука Поволжья», а ООО «Мука Поволжья» возвращали ФИО3 наличные денежные средства за минусом 3 % от суммы выставленного (оплаченного) счета. Сколько было данных перечислений в период с 2015 по 2017 год он пояснить не может. ФИО192 присылал на электронную почтуvostrikov-65@mail.ru, которой пользовались сотрудникиООО «Мука Поволжья», реквизиты следующих организаций:ООО «Стимул», ООО «Импульс» и т.д., далее бухгалтер по имеющимся реквизитам выставляла счета в адрес ООО «Стимул», и ООО «Импульс» и возможно других организаций, и отправляла их на электронную почту s2012mp@yandex.ru, которую предоставил ФИО192, пояснив, что данной почтой пользуется его бухгалтер ФИО69, фамилию не знает.Затем, организации ФИО192 оплачивали выставленные счета и после чего присылали платежные поручения в качестве подтверждения оплаты. Впоследствии ФИО192 лично приезжал за наличными деньгами к директору ФИО101 А.Н. Однако несколько раз в период с 2015 по 2017год, во время отсутствия ФИО101 А.Н. он по просьбе ФИО101 А. передавал ФИО192 денежные средства, находившиеся в полиэтиленовом пакете, суммы не знает;

- показаниями свидетеля Свидетель №91, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым в настоящее время работает в ООО «Самара-Мука», в должности главного бухгалтера. С 2014 по 2017год годы работала бухгалтером в ООО «Мука Поволжья» ИНН 6319183430, учредителем являлся Свидетель №30, юридический и фактический адрес: адрес «а», электронная почта vostrikov-65@mail.ru. Вид деятельности – оптовая торговля мукой. В пользовании находится абонентский №.... До сентября 2015 года, имела фамилию Апешина, поэтому многие на работе до настоящего времени называют ее по девичьей фамилии. Примерно в 2015 году среди контрагентов появились следующие организации: ООО «Стимул» ИНН 6319736879, ООО «Импульс» ИНН 6312148405. По указанию заместителя директора ФИО101 А.Н., онавыставляла счета от имени ООО «Мука Поволжья», в адрес ООО «Стимул», и ООО «Импульс», и отправляла их на электронную почтуs2012mp@yandex.ru,бухгалтеру ФИО69, фамилию не знает, никогда с ней не встречалась. Электронную почту ей передал ФИО101 А.Н. Один раз примерно в октябре 2017 года она созванивалась со ФИО69 по телефону, номер не помнит, по вопросу предоставления документов (счетов фактур) от указанных организаций;

- показаниями свидетеля ФИО101 А.Н., данными в ходе судебного заседания, согласно которым директором организации «Мука Поволжья» является его брат – ФИО43, он сам работал там менеджером с 2015 по 2017 года по адресу: Солнечная 28. Муку продавали. Апешина являлась там бухгалтером. Знает ФИО192, познакомились в 2013-2014 года на почве спорта. В 2015 году он оказывал услуги по оплате счетов организации по безналичному расчету. Приезжал в ФИО57, брал 3 %;

- показаниями свидетеля ФИО101 Д.Н., данными в ходе судебного заседания, согласно которым согласно которым он являлся директором организации «Мука Поволжья», там же работал енго брат в должности менеджера. Занимались продажей муки. Апешина являлась там бухгалтером. В данной организации бухгалтерские услуги осуществляла Апешина. Знает ФИО192, он оказывал услуги по оплате счетов организации по безналичному расчету. Приезжал в ФИО57 организации, забирал денежные средства;

- показаниями эксперта ФИО141, данными в ходе судебного заседания, а также оглашенными по ходатайству стороны обвинения ввиду наличия противоречий и подтвержденными экспертом в судебном заседании, согласно которым она является заместителем начальника отдела экономических и технических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по адрес, имеет высшее экономическое образование, стаж экспертной работы 15 лет, стаж по специальности экономической экспертизы –15 лет, с 2004 года. Ею в 2019 году на основании постановления от дата о назначении экспертизы от имени следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес подполковника юстиции ФИО142 по уголовному делу №..., дата начато производство бухгалтерской экспертизы №..., которая была окончена дата. Бухгалтерская судебная экспертиза проводилась по установлению суммы денежных средств поступивших в период с дата по дата с расчетных счетов следующих организаций: ООО «Самаратранснефтепроект» ИНН 6318247593; ООО «Мода» ИНН 6318187383; ООО «Волжскагропромпусконаладка» ИНН 6314002218; ООО «Полимернефтестрой-ЮГ» ИНН 6316089158; ИП «Свидетель №22» ИНН 633000249207; ООО «Мир кофе» ИНН 6316111967; ООО «НПП «Лазер-СТ» ИНН 6318157727; ООО «Плазменные технологии» ИНН 6318190925; ООО «Плазменные технологии» ИНН 6319173513; ООО «СМК» ИНН 6318227318; ООО «Энергогаз инжиниринг» ИНН 6318169240; ООО «СМК» ИНН 6318005820; ООО «Техпромпоставка» ИНН 6319181507; ООО «Промышленные технологии» ИНН 6453138551; ООО «СММК» ИНН 6318019967; ООО «С.М.К.» ИНН 6318020955; ООО «Тор-центр» ИНН 7707736990; ООО «Тор-центр Профи» ИНН 7716691182; ООО «Тор-центр Инвентаризация» ИНН 7718989295; ООО «Евроменеджмент» ИНН 9718062169; ООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210; ИП «Свидетель №35» ИНН 631200311882; ООО «Л-Концерт» ИНН 6311144670; ООО «КОНЦЕРТ-ЛАЙН» ИНН 7709961913; ООО «МУЗКУЛЬТОРГ» ИНН 7709961060; АО «Федеральная пассажирская Компания» ИНН 7708709686; ООО «Концерт менеджмент» ИНН 5047185571; ООО «ЦАК» ИНН 6319178977; ООО «Пинкорд» ИНН 6318321303; ООО ТТЦ «Солитон» ИНН 6319028851; ООО «Поволжский фасадный центр» ИНН 6319164325; ООО «ТЭК ЗЕВС» ИНН 6316194184; ООО «Автотрейдсервис» ИНН 6319151284; ООО «Зодиак», ИНН 6316081328; ООО «Утренняя звезда», ИНН 6316070823; ООО «Утренняя звезда», ИНН 6330038525; ООО «Утренняя звезда», ИНН 6316200938; ООО «Зодиак», ИНН 6316200790 и по установлению общей суммы дохода полученного от незаконной банковской деятельности следующих организаций: ООО «Меркурий» ИНН 6311118630, ООО «Меркурий-СД» ИНН 6318169803, ООО «Техсервис» ИНН 6311123550, ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581, ООО «Стайл» ИНН 6312131360; ООО «Прогресс» ИНН 6318199526, ООО «Трансойл» ИНН 6312143020; ООО «Импульс» ИНН 6312148405; ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540; ООО «Альянс» ИНН 6312139231; ООО «Спектр» ИНН 6312140300; ООО «Альфа» ИНН 6312140438; ООО «Контакт» ИНН 6312139217; ООО «Оптимум» ИНН 6312173070; ООО «Сигма» ИНН 6312152070; ООО «Ресурс» ИНН 6312152169; ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019; ООО «Сигма» ИНН 6318199935; ООО «Волна» ИНН 6312156999; ООО «Вымпел» ИНН 6319201739; ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345; ООО «Орион» ИНН 6312141336; ООО «Стимул» ИНН 6319736879; ООО «Старт» ИНН 6312148395; ООО «Комфорт» ИНН 5835104136; ООО Империал ИНН 6312157103.Кроме того, дата следователем по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес подполковника юстиции ФИО142 была назначена дополнительная бухгалтерская экспертиза. В ходе производства данных экспертиз согласно представленных на исследование выписок движений денежных средств было установлено, что поступление денежных средств со счетов нескольких организаций указанных в постановлении, а именно: ООО «Мир кофе» ИНН 6316111967; ООО «НПП «Лазер-СТ» ИНН 6318157727; ООО «Энергогаз инжиниринг» ИНН 6318169240; АО «Федеральная пассажирская Компания» ИНН 7708709686; ООО ТТЦ «Солитон» ИНН 6319028851 на расчетные счета ООО «Меркурий» ИНН 6311118630, ООО «Меркурий-СД» ИНН 6318169803 происходило до дата, а именно с дата по дата год, и составило сумму 8 811 488,87 рублей. В связи с чем, доход от незаконной банковской деятельности в период с дата по дата год составил 528 689, 33 рублей. Данная информация была внесена в заключения бухгалтерских экспертиз №... и №..., как оценочная информация для следствия. Учитывая, что данные перечисления не входят в период, указанный в постановлении следователя, сумма денежных средств поступивших в период с дата по дата от вышеуказанных организаций составляет 483 017 708,37 рублей, а не 491 829 197, 24 рублей, как указано в заключениях эксперта. Сумма дохода полученного от незаконной банковской деятельности в период с дата по дата составляет 21 146 882,01 рубля, а не 21 675 571, 35 рублей, как указано в заключениях экспертиз №... и №.... Сумма денежных средств поступивших на указанные в постановлении о назначении экспертизы от дата расчетные счета в период с дата о дата составляет 450 915 945,88 рублей, в период с дата по дата составляет 32 101 762,49 рубля; Сумма дохода от незаконной банковской деятельности в период с дата по дата составляет 19 189 756,52 рублей, в период с дата по дата составляет 1 957 125,49 рублей. Указанные суммы поступления денежных средств и полученного дохода, считать верными. К протоколу допроса приобщены: таблица №... к заключению эксперта №... от дата, таблица №... к заключению эксперта №... от дата.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниями надлежаще извещенных не явившихся свидетелей:

- Свидетель №1, согласно которым, в 2008 году его знакомый ФИО44, который умер в феврале 2017 года, предложил оформить на его имя ООО «Меркурий - СД» за денежное вознаграждение. Он согласился. Все необходимые документы подготовил ФИО44 Затем он с ФИО44 ездил к нотариусу, а также в налоговую инспекцию адрес, район не помнит, где сдал документы на регистрацию организации. Через несколько дней он забрал учредительные документы из налоговой инспекции и далее по указанию ФИО44, открыл расчётный счет в ООО «Коммерческий Волжский социальный банк». Обстоятельства открытия расчетного счета, он не помнит. За регистрацию ООО и открытие расчетного счета ФИО44 заплатил ему деньги в сумме 10 000 рублей. Он действительно зарегистрировал на свое имя ООО «Меркурий-СД», открыл расчетный счет в банке и передал ФИО44 все учредительные и банковские документы, однако никакой финансово-хозяйственной деятельности, как учредитель и директорООО «Меркурий-СД»ИНН 6318169803 не осуществлял, управленческие решения не принимал. Ему на обозрение предоставлены регистрационное и юридическое дела ООО «Меркурий-СД», в которых он опознал, выполненные им подписи /том 36 л.д.3-4, 9-10/;

- Свидетель №2, согласно которым, в период с 2007 по 2010годы он работал курьером в ООО «Паритет», директором являлась ФИО45. ООО «Паритет» занималось регистрацией (созданием) Обществ с ограниченной ответственностью (ООО). В процессе работы в ООО «Паритет» он подыскал несколько лиц, из числа своих знакомых, для регистрации организаций за денежное вознаграждение, среди которых были – Наумчик Даниил, Свидетель №4, Свидетель №3. Названия ООО, в которых его знакомые являлись номинальными директорами, он не помнит. Ему на обозрение представлено регистрационное и юридическое дело ООО «Меркурий» ИНН 6311118630. Возможно он регистрировал ООО «Меркурий», открывал расчетный счет №... в «Коммерческий Волжский социальный банк», но обстоятельств регистрации организации и открытия указанного расчетного счета он не помнит. Никакой финансово-хозяйственной деятельности, как директор ООО «Меркурий», он не вел, перечислением денежных средств на счета каких-либо организаций от имени ООО «Меркурий» не занимался, никаких финансовых документов как учредитель и директор ООО «Меркурий» не подписывал /том 36 л.д.29-31, 43-44/;

- Свидетель №58, согласно которым, в период с 2001 года по 2011 год она была за мужем и имела фамилию ФИО45. Примерно в 2008 году она открыла ООО «Паритет», в котором являлась учредителем и директором. ФИО57 ООО «Паритет» находился по адресу адрес, корпус 1. ООО «Паритет» занималось юридическими и бухгалтерскими услугами. То есть, регистрацией ООО, ИП, получением лицензий, ведением бухгалтерского учета организаций. В качестве курьера на пригласила на работу Свидетель №2, который сопровождал директоров ООО и ИП, в налоговые инспекции адрес, и при необходимости к нотариусу. В процессе работы, Свидетель №2 понял, что ООО «Паритет» занимается созданием и продажей ООО, и предложил ей свои услуги по созданию нескольких организаций. Свидетель №2 сообщил, что у него есть знакомые, которые не против были выступить номинальными директорами ООО, за денежное вознаграждение. Она согласилась и взяла у Свидетель №2 несколько ООО для продажи. Возможно это были следующие организации: ООО «Меркурий» ИНН 6311118630, ООО «Техсервис»ИНН 6311123550, точно не помнит, так какучет проданных ООО не велся. Впоследствии ООО были проданы физическим лицам, которые обращались к ней через знакомых. ООО «Паритет» продавало созданные организации примерно за 12-15 000 рублей, передавая клиенту учредительные документы купленной организации. Свидетель №2 также зарегистрировал на себя ООО, то есть выступил номинальным директором ООО, название она не помнит. ФИО2, ФИО11, ФИО3, ей не знакомы.В 2015 году ООО «Паритет» ликвидировано /том 36 л.д.60-61/;

- Свидетель №3, согласно которым, он знаком с Свидетель №2, который в 2010 году за денежное вознаграждение предложил ему оформить организацию, выступив в качестве номинального директора. То есть, оформить на свое имя ООО, открыть расчетный счет, но никакой деятельность как учредитель и директор не вести. Он согласился, передав Свидетель №2 копию своего паспорта. Кто готовил учредительные документы ООО и для каких целей необходимо было создавать ООО ему не известно. В сентябре 2010года он вместе с Свидетель №2 ездил к нотариусу, адрес не помнит. У нотариуса он расписался в учредительных документах и в заявлении о государственной регистрации при создании ООО «Техсервис». Через несколько дней они с Свидетель №2 поехали в налоговую инспекцию адрес. По дороге Свидетель №2 оплатил государственную пошлину. В налоговой инспекции он сдал необходимый пакет документов для регистрации. Затем, также примерно через неделю, получил в ИФНС по адрес уже зарегистрированный пакет документов. Кроме того, в сентябре 2010года вместе с Свидетель №2 открыл расчетный счет в Волжском социальном банке адрес. За регистрацию ООО и открытию расчетного счета Свидетель №2 заплатил ему деньги в сумме примерно 2 000 рублей.Все учредительные документы из налоговой и банковские документы он сразу передал Свидетель №2. Никакой финансово-хозяйственной деятельности, как директор ООО «Техсервис» он не вел, перечислением денежных средств на счета каких-либо организаций от имени ООО «Техсервис» не занимался, никаких финансовых документов как учредитель и директор ООО «Техсервис» не подписывал. На обозрение ему представлено регистрационное и банковское делоООО «Техсервис» ИНН 6311123550 по расчетному счету №... открытому в «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО), осмотрев которые он опознал выполненные им подписи. Кроме того, ему на обозрение предоставлены копии договороваренды и акты приема-передачи нежилого помещения,расположенного по адресу: адрес, второй этаж комнаты№№...,227 осмотрев которые, он пояснил, что указанные документы, он не подписывал и видит их впервые. Кто мог составить и подписать от его имени договора аренды и акты приема передачи нежилого помещения ему не известно /том 36 л.д.68-69, 74-75/;

- Свидетель №4, согласно которым, среди его знакомых есть Свидетель №2. В 2012 году Свидетель №2 предложил ему оформить на свое имя организацию –«однодневку» за денежное вознаграждение, пояснив, что «однодневка», это организация, с которой производится один денежный перевод на другую организацию, после чего организация закрывается. Свидетель №2 сообщил, что тожеоформил на свое имя организацию – «однодневку». Свидетель №2 предупредил, что он будет номинальным директором, то есть финансово-хозяйственной деятельности ООО вести не будет. Он согласился только из-за материального вознаграждения и передал Свидетель №2 копию паспорта, для подготовки учредительных документов. Через несколько дней Свидетель №2 привез готовый пакет документов ООО «Прогресс», а именно: устав ООО, приказ №..., решения о создании ООО и другие документы, которые он подписал. Затем он вместе с Свидетель №2 в феврале 2012года поехал к нотариусу, в присутствии которой поставил свою подпись в учредительных документах ООО «Прогресс». После чего, вместе с Свидетель №2 поехал в налоговую Инспекцию по адрес, где сдал на регистрацию пакет учредительных документов ООО «Прогресс» и в присутствии налогового инспектора. поставил подпись в расписке о сдаче документов для регистрации ООО. Позжезабрал документы по ООО «Прогресс» из налоговой инспекции и передал Свидетель №2. За регистрацию ООО «Прогресс» Свидетель №2 заплатил ему деньги в сумме 1500 рублей. Кроме того, в начале марта 2012года, он вместе с Свидетель №2 открыл расчетный счет в Волжском социальном банке, и расчетный счет в Самарской ипотечно-земельном банке. Все документы, которые он подписал в банках при открытии расчетных счетов, он передал Свидетель №2. Что в дальнейшем происходило с ООО «Прогресс» ему не известно. Никакой финансово-хозяйственной деятельности как учредитель и директорООО «Прогресс» он не вел, финансовые документы не подписывал. Ему на обозрение предоставлены регистрационное июридическое дела ООО «Прогресс»ИНН 6318199526, в которых он опознал подписи выполненные им лично. В юридическом деле имеется доверенность №..., в которой он якобы доверяет ФИО11 получение программного обеспечения АСП, для работы в программе Клиент – Банк, однако это не соответствует действительности, так как подпись в доверенности выполнена не им, с ФИО11 он не знаком /том 36 л.д.103-105, 114-115/;

- Свидетель №5, согласно которым, примерно в 2011 году, кто-то из ее знакомых, познакомил ее с женщиной по имени ФИО69, фамилию не знает, которая предложила оформить на свое имя организацию за денежное вознаграждение в сумме примерно 2 000 рублей. Она согласилась, так как в то время нуждалась в деньгах и передала ФИО69 копию паспорта. Опознать ФИО69 не сможет, так как прошло много времени. Через некоторое время ей позвонила девушка по имени ФИО80, и пояснила, что она от ФИО69, необходимые документы для регистрации организации готовы. Она и ФИО80 встретились и поехали к нотариусу, фамилию нотариуса не помнит, адрес не помнит. У нотариуса она подписала необходимые документы и доверенность касающиеся регистрации ООО «Сигма», а также расписалась в журнале нотариальных действий. Фамилию ФИО80 ей не называла, документы удостоверяющие личность не показывала.С ФИО80 она ездила в налоговую инспекцию, адрес не помнит, где расписывалась в каких-то документах, каких именно точно не помнит, но поняла, что зарегистрировала организацию ООО «Сигма».Документы, которые ей выдали в налоговой инспекции о регистрации ООО «Сигма» она сразу передала ФИО80. Кроме того, с ФИО80 ездила в РосЕвроБанк, расположенный в адрес, номер дома не помнит, где открыла расчетный счет для ООО «Сигма», подписав необходимые документы, которые также, сразу передала ФИО80. Опознать Натальюне сможет, сейчас уже забыла ее внешность. За указанные действия, то есть за регистрацию ООО «Сигма» и открытие расчетного счета ФИО69 передала ей денежное вознаграждение в сумме примерно 2000 - 3 000 рублей, точно не помнит. Более подробно обстоятельства регистрации ООО «Сигма» и открытие расчетного счета ООО «Сигма», пояснить не может, так как прошло много времени. Больше со ФИО69 и ФИО80, она не встречалась, не общалась. Финансово-хозяйственную деятельность, как учредитель и директор ООО «Сигма» не вела, никакие бухгалтерские и финансовые документы не подписывала. Ей на обозрение были предоставленырегистрационное дело ООО «Сигма»ИНН 6318199935,юридическое дело ООО «Сигма» ОГРН 1126318001952 ИНН 6318199935 по расчетному счету №... открытому в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО), в которых она опознала подписи выполненные ею лично /том 36 л.д.1633-135, 151-153/;

- Свидетель №6, согласно которым, он в 2013 году познакомился с мужчиной по имени Денис, который предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию. Он согласился и в сентябре 2013 года зарегистрировал на свое имя за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581, подписав у нотариуса учредительные документы ООО «Монтажстрой», не вдаваясь в подробности. Вналоговую инспекцию для подачи необходимых документов ООО «Монтажстрой»он не ездил. Открыл на свое имя расчетные счета в «РосЕвробанк», расположенном на пересечении адрес и в ООО «Коммерческий Волжский Социальный банк», расположенный по адрес. В регистрационном деле ООО «Монтажстрой» представленном ему для обозрения, он опознал свои подписи в учредительных документах ООО «Монтажстрой». В юридическом деле ООО «Монтажстрой» по расчетному счету№... открытому в «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО), представленном ему для обозрения, он опознал свои подписи в документах на открытие расчетного счета. Кроме того, в банковском деле он увидел доверенность на Свидетель №31 на представление интересов ООО «Монтажстрой» в ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» и копию паспорта на имя Свидетель №31. Осмотрев фото Свидетель №31 он вспомнил, что именно с ней он ездил к нотариусу и подписывал учредительные документы ООО «Монтажстрой», в том числе и доверенность на ее имя.В банковском делеООО «Монтажстрой»по расчетному счету №... открытому в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк», в документах на открытие счета он опознал свои подписи. Свидетель №31, также присутствовала с ним при открытии расчетного счета в АКБ «РосЕвроБанк». В банковских документах проставлены оттиски печати ООО «Монтажстрой», однако печати ООО «Монтажстрой» у него никогда не было. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Монтажстрой» он не вел, перечислениями денежных средств на счета других ООО от имени ООО «Монтажстрой» не занимался. Учредительные и банковские документы передал Свидетель №31, зарегистрировал на свое имя ООО из-за денежного вознаграждения /том 36 л.д.158-160, 164-166/;

- Свидетель №37, согласно которым, летом 2017 года он познакомился с мужчиной по имени Вадим, проживающим в адрес. В ходе распития спиртного он пояснил Вадиму, что хочет открыть ООО для того чтобы заниматься строительными работами. Вадим пояснил, что у него есть ООО, которое он может ему продать за 30 000 рублей. Затем они с Вадимом поехали в адрес, но так как он находился в состоянии алкогольного опьянения, то не помнит по каким организациям его водил Вадим, но помнит как расписывался в каких то документах. После чего, Вадим пояснил ему, что вскоре он станет директором ООО «Комфорт» и позже он передаст ему учредительные документы. Он передал Вадиму деньги за открытие ООО и уехал домой. Больше он Вадима не видел, контактных данных Вадима у него не сохранилось. Дальнейшая деятельность ООО «Комфорт» ему не известна. Финансово-хозяйственную деятельность, как директор ООО «Комфорт» он не вел, перечислениями денежных средств на счета других ООО от имени ООО «Комфорт» не занимался. Расчетные счета в банках не открывал и банковской системой «Клиент-Банк» не пользовался. Кто осуществлял фактическое руководство ООО «Комфорт» ему не известно /том №... л.д. 193-196/;

- Свидетель №7, согласно которым, ООО «Комфорт» было создано в 2013 году ФИО62 (ныне является умершей), которая в декабре 2013 года в связи с тяжелой болезнью назначила ее директором ООО «Комфорт» продав свою долю в уставном капитале. В середине 2015года она продала свою долю в уставном капитале ФИО143 (ныне является умершим) и с указанного времени о деятельности ООО «Комфорт» ей ничего не известно /том №... л.д. 203-205/;

- Свидетель №8, согласно которым, примерно в начале 2014 г. у нее не было постоянной работы и постоянного источника дохода. В этот период времени она общалась с ФИО47. В мае 2014 года, ФИО47 зная, что она нуждается в денежных средствах и предложила ей, за денежное вознаграждение в сумму 1500 рублей оформить на свое имя организацию. ФИО47 пояснила, что управлять организацией ей не нужно, через некоторое время организацию закроют. Она согласилась. После чего передала ФИО47 копию паспорта РФ для подготовки необходимых документов. Через несколько дней ей позвонила ФИО47 пояснила, что документы готовы и нужно ехать регистрировать организацию. Она поехала с ФИО199 к нотариусу, данные его не помнит, где расположен ФИО57 тоже не помнит. У нотариуса, она расписалась в каких-то документах, не читала их. ФИО199 заплатила ей деньги в сумме 1500рублей. В налоговую инспекцию она с ФИО199 не ездила. Однако, через некоторое время она с ФИО199 ездила в банк, куда именно не помнит, где подписала документы на открытие расчетного счета. Все документы, которые ей передали в банке, она отдала ФИО47.Что происходило с организацией, которую она зарегистрировала на свое имя, ей не известно. Кроме того, примерно в июле 2015 года ей позвонил мужчина, сказал, что он знакомый ФИО199 и ей необходимо поехать к нотариусу, чтобы переделать документы на организацию, которую она открывала вместе с ФИО47 Она встретилась с этим мужчиной, его имя, не помнит. Описать и опознать его не сможет, так как прошло много времени. С данным мужчиной она ездила в налоговую инспекцию адрес, а также в банк, название не помнит, где открыла расчетные счета. Обстоятельства открытия расчетных счетов, не помнит. За открытие расчетных счетов указанный мужчина, заплатил ей деньги, сумму не помнит. Ей на обозрение предоставлены регистрационное делоООО «Контакт»ИНН 6312139217,ОГРН 1146312004629,регистрационное дело ООО «Стройсервис» ОГРН 1156313035273 ИНН 6312152345,юридическое дело ООО «Стройсервис», по расчетным счетам: №..., №... в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО). Подписи в регистрационных делахООО «Контакт», ООО «Стройсервис» выполнены ею лично. В документах на открытие расчетных счетов, подписи также похожи на ее, но обстоятельств открытия данных расчетных счетов она не помнит. Финансово-хозяйственную деятельность, как учредитель и директор ООО «Стройсервис» и ООО «Контакт» она не вела, никакие финансовые документы не подписывала. Перечислениями денежных средств на счета каких либо организаций не занималась /том №... л.д. 212-215/;

- Свидетель №9, согласно которым, весной 2014 года она познакомилась с женщиной по имени ФИО87 (умерла в 2015году), которая в ходе общения предложила ей оформить на свое имя организацию, за денежное вознаграждение в размере 4000 рублей. Она согласилась и передала ФИО87 копию своего паспорта РФ для оформления всех необходимых документов. Через несколько дней ей позвонила ФИО87, сказала, что документы готовы и нужно ехать сдавать их на регистрацию. Они договорились о встречи, на которую ФИО87 приехала с мужчиной по имени ФИО72, опознать которого она не сможет. После чего они вместе поехали к нотариусу, где заверили учредительные документы необходимые для регистрации ООО «Альянс». Затем они поехали в налоговую инспекцию, какого района и адрес не помнит, где она сдала учредительные документы на регистрацию ООО «Альянс». Примерно через неделю она получила в налоговой инспекции учредительные документы ООО «Альянс» и передала их ФИО72. За оформление организации ФИО72 заплатил ей 4000 рублей. ООО «Альянс» она зарегистрировала за денежное вознаграждение, фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Альянс» не осуществляла и управленческие решений не принимала. Кроме того, позже с ФИО47, она открыла расчетный счет в банке, где именно не помнит. Ей на обозрение предоставлены: регистрационное дело ООО «Альянс» ОГРН 1146312004640 ИНН 6312139231 и юридическое дело ООО «Альянс» по расчетному счету №...открытому в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский, все подписи в документах которого выполнены ею лично. Финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альянс», как учредитель и директор она не вела, никакие финансовые документы не подписывала. Перечислениями денежных средств на счета каких-либо организаций не занималась /том №... л.д. 219-219, 237-239/;

- Свидетель №10, согласно которым, в период с 2013 г. по лето 2016 г. он сожительствовал с ФИО59 (ныне является умершей). Вместе с ними проживала ее мама – ФИО47, которая умерла 10.03.2015году. В 2013 г. ФИО47 предложила ему заработать деньги, а именноза денежное вознаграждение оформить на свое имя ООО и познакомила его со своим знакомым ФИО72 (фамилия Проскурин), который также повторил предложение ФИО199 оформить на свое имя ООО «Спектр», то есть выступить номинальным директором, не ведя фактической деятельности ООО. Он согласился. После чего передал Проскурину копию своего паспорта РФ для подготовки необходимых документов. Через несколько дней после передачи копии паспорта РФ ему позвонил Проскурин, и пояснил, что документы готовы и можно ехать регистрировать организацию. Вместе с Проскуриным они поехали к нотариусу, данные его не помнит, где он расписался в каких-то документах. Примерно через неделю они с Проскуриным приехали в налоговую инспекцию, где он получил какие-то документы. Все документы ФИО72 сразу забрал себе.За регистрацию организации Проскурин передал ему деньги в сумме 3000 рублей. Позже, он открыл расчетный счет в «Самарском ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский, банковские документы передал ФИО47. Ему на обозрение представлено регистрационное дело ООО «Спектр» ИНН 6312140300, в котором он опознал документы, которые подписывал лично. Он действительно оформил на свое имя ООО «Спектр», однако никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Спектр», не вел, управленческие решения не принимал /том 37 л.д.18-20/;

- Свидетель №11, согласно которым, примерно в июле 2014 года, к нему обратились знакомые ФИО59 и ее мать ФИО47 (являются умершими) и предложили зарегистрировать на его имя организацию. Он согласился. В 2014 году он злоупотреблял спиртными напитками. Вместе с ФИО84 и ее матерью, ездил к нотариусу, где подписал учредительные документы ООО «Альфа», не вдаваясь в подробности. Вналоговую инспекцию для подачи документов ООО «Альфа»он не ездил. Чуть позже ездил с ними же в банк название не помнит, где расположен в адрес не помнит. В банке подписал документы на открытие расчетного счета, обстоятельств открытия расчетного счета не помнит. Документы в банке не читал.Выдавали ли ему в банке при открытии расчетного счета какие- либо документы, он точно не помнит, если и выдавали, то он сразу же передал их ФИО59. За регистрацию организации и открытие расчетного счета ФИО199 накрыли ему «стол», вместе с ним выпили водки. Никаких денег ему за регистрацию организации и открытие счета не давали. Ему на обозрение предоставлены: регистрационное дело ООО «Альфа» ИНН 6312140438 и юридическое дело ООО «Альфа» по расчетному счету №... открытому в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский,подписи и рукописные тексты в указанных делах выполнены им лично. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альфа», как учредитель и директор он не вел, перечислениями денежных средств на счета других ООО от имени ООО «Альфа» не занимался /том 37 л.д.46-48/;

- Свидетель №12, согласно которым, примерно в августе 2014 г. ее знакомая ФИО48, предложила ей, за денежное вознаграждение в сумму 1000 рублей оформить на свое имя организацию. ФИО48 пояснила, что управлять организацией ей не нужно, а через некоторое время организацию закроют. Она согласилась. После чего передала ФИО48 паспорт РФ для подготовки необходимых документов. Через несколько дней после передачи паспорта РФ, ФИО48 пояснила, что документы готовы и можно ехать регистрировать организацию. Она поехала с ней к нотариусу, данные его не помнит, ФИО57 нотариуса находится в районе рынка Шапито адрес. У нотариуса, она расписалась в каких-то документах, которые не читала. Затем с ФИО48 поехала в ИФНС по адрес, где сдала учредительные документы для регистрации организации «Орион». Кроме того, через некоторое время с ФИО48 ездила в банк, куда именно не помнит, где она также подписала документы на открытие расчетных счетов. Обстоятельства открытия расчетных счетов, не помнит, так как прошло много времени. Все документы, которые ей передали в банке, она отдала ФИО48 За регистрацию организации ООО «Орион» и открытие банковских счетов, ФИО48 заплатила ей деньги в сумме 1000 рублей.Что далее происходило с организацией, которую она зарегистрировала на свое имя, ей не известно.Ей на обозрение предоставлены: регистрационное дело ООО «Орион»ОГРН 1146312006741 ИНН 6312141336 и юридическое делоООО «Орион», по расчетным счетам:№..., №... открытымв Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО), подписи в указанных делах выполнены ею лично.Финансово-хозяйственную деятельность, как учредитель и директор ООО «Орион» она не вела, никакие финансовые документы не подписывала, перечислениями денежных средств на счета каких - либо организаций не занималась /том 37 л.д.53-55/;

- ФИО20, согласно которым, в октябре 2014 года, он познакомился с Проскуриным ФИО72, который предложил ему за денежное вознаграждение оформить на свое имя организацию. Он согласился. Через несколько дней, он поехал с Проскуриным к нотариусу, где подписал необходимые документы для открытия ООО «Трансойл», затем в этот же день, они поехали в налоговую инспекцию по адрес, где он сдал необходимые для регистрации юридического лица документы, получив расписку. Через несколько дней он вместе с Проскуриным вновь приехал в налоговую инспекцию и получил по расписке учредительные документы ООО «Трансойл», которые сразу передал Проскурину. За открытие ООО Проскурин заплатил ему деньги в сумме 5 000 рублей. Через несколько дней, каком-то банке он открыл расчетный счет с женщиной по имени Натальядля ООО «Трансойл». За открытие расчетного счета он получил деньги в сумме примерно 3 000 рублей. О том, чем будет заниматься ООО «Трансойл» он не знал, в финансово-хозяйственной деятельности ООО не участвовал, никакие документы по финансовым взаимоотношениям от ООО «Трансойл» с другими организациями не пописывал /том 37 л.д.90-93/;

- Свидетель №14, согласно которым, в 20-х числах марта 2015 года она познакомилась с Проскуриным ФИО72, который за денежное вознаграждение в сумме 2 000 рублей предложил ей зарегистрировать на свое имя ООО «Импульс». Она согласилась. После чего, поехала с Проскуриным ФИО72 к нотариусу, где подписала необходимый пакет документов для регистрации ООО, а затем в ИФНС России по адрес, расположенную по адресу: адрес, где предоставила следующие документы для регистрации ООО «Импульс»ИНН 6312148405: заявление, чек об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав ООО «Импульс». За регистрацию на свое имя ООО она получила от Проскурина деньги в сумме 2 000 рублей. Позже открыла расчетный счет в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» и в АО «Региональный коммерческий банк». Документы для открытия расчетных счетов, ей около передал мужчина, описать и опознать, которого она не может. После открытия расчетных счетов получила от мужчины вознаграждение, в сумме примерно 2 000 рублей. В финансово-хозяйственной деятельности ООО «Импульс» не участвовала, и не собиралась, так как ее интересовало только денежное вознаграждение. Какой деятельностью занималось ООО «Импульс» ей не известно. Никакие финансовые документы, как учредитель и директор ООО «Импульс» она не подписывала /том №... л.д. 131-134/;

- Свидетель №39, согласно которым, в марте 2015 года она зарегистрировала на свое имя организацию ООО «Старт» ИНН 6312148395, открыла расчетный счет для данной организации, выступив в качестве «номинального» учредителя и директора. Никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «Старт» не вела, перечислением денежных средств на счета каких-либо организаций от имени ООО «Старт» не занималась, финансовых документов как учредитель и директор ООО «Старт» не подписывала. ООО «Старт» ИНН 6312148395 открыла за денежное вознаграждение в сумме 1500 рублей /том 37 л.д.189-190 /;

- Свидетель №15, согласно которым, среди его знакомых была ФИО47 (ныне умершая), которая примерно в июле 2015годапознакомила его с Проскуриным ФИО72. Проскурин предложил ему за денежное вознаграждение стать номинальным директором ООО. Проскурин сообщил ему, что он не будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью ООО, а выступит только номинальным директором. Он согласился. Через несколько дней они с Проскуриным встретились на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Фадеева, адрес и на его автомашине «Лада Калина», белого цвета, поехали в налоговую инспекцию адрес. По дороге Проскурин оплатил в Сбербанке, в адрес государственную пошлину, в сумме примерно 4 000 рублей. Затем, около налоговой инспекции по адрес, в автомашине передал ему учредительные документы на создание организации ООО «Сигма», согласно которым он являлся единственным учредителем и директором ООО «Сигма». Затем Проскурин удостоверился, что у него с собой имеется паспорт и пояснил, что он должен зайти в налоговую инспекцию, взять талон электронной очереди, и сдать пакет документов ООО «Сигма» на регистрацию. После чего, ему должны передать расписку о принятии документов, с указанием даты, когда их можно забирать. Зайдя в налоговую инспекцию он сдал учредительные документы на регистрацию.Затем вернулся в автомашину, и передал расписку Проскурину ФИО72. Примерно через неделю, они снова встретились с Проскуриным, и поехали в налоговую инспекцию забирать документы. В автомашине около налоговой инспекции Проскурин передал ему расписку. Он зашел в налоговую инспекцию адрес, где по расписке получил пакет документов ООО «Сигма». Из указанных документов он понял, что ООО «Сигма» прошла регистрацию, как юридическое лицо. Учредительные документы ООО «Сигма» он сразу передал Проскурину. За регистрацию ООО Проскурина получил деньги в сумме 3 000 рублей. Осмотрев регистрационное дело ООО «Сигма» изъятое в ИФНС по адрес, он увидел учредительные документы, которые подписывал лично. Кроме того, с ФИО47 он открыл расчетный счет ООО «Сигма» в Сбербанке России, все документы по расчетному счету передал ФИО47.Финансово-хозяйственную деятельность, как директор ООО «Сигма» не вел, никаких решений по руководству ООО «Сигма» не принимал /том №... л.д.208-212/;

- Свидетель №16, согласно которым, она являлась номинальным директором ООО «Ресурс» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вела, зарегистрировала на свое имя ООО «Ресурс» по предложению Свидетель №41, после регистрации передала ему учредительные документы /том №... л.д.236-239/;

- Свидетель №61, согласно которым, она работает в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации ИФНС России по адрес, расположенной по адресу: адрес, ул.ФИО78 Лазо, 2а. В ее обязанности входит прием и выдача документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В пакет документов необходимый для регистрации юридического лиц входит: заявление, квитанция об оплате государственной пошлины юридического лица, устав юридического лица, решение учредителя ООО. По талону электронной очереди заявитель вызывается на прием. Инспектор сверяет личность заявителя с его гражданским паспортом, затем принимает документы, вносит их базу и выдает расписку о получении документов. Затем документы поступают в отдел, который непосредственно вносит сведения о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц. дата с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ресурс» ОГРН 1156313033260; ИНН 6312152169; КПП 631201001 обратилась Свидетель №16. В ходе приема документов ФИО195 предъявила свой паспорт РФ. Она удостоверила личность ФИО195 по фотографии в паспорте, и приняла у нее пакет документов необходимый для регистрации. В ее присутствии ФИО195 подписала заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ресурс». После этого, ФИО195 была выдана расписка о получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица. дата ИФНС России по адрес вынесено решение о государственной регистрации и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ООО «Ресурс». Дата выдачи документов о государственной регистрации ООО «Ресурс», согласно расписки о получении документов была назначена на дата. дата Свидетель №16 в ИФНС России по адрес, лично получила документы ООО «Ресурс» о государственной регистрации, а именно: лист записи единого государственного реестра юридических лиц от дата за основным регистрационным номером 1156313033260, свидетельство о регистрации ЮЛ серии 63006152063 от дата, свидетельство о постановке на учет ФИО68 организации в налоговом органе 630061522064 от дата, и устав ООО «Ресурс», заверенный печатью ИФНС по адрес /том №... л.д. 253-255/;

- Свидетель №17, согласно которым, в апреле 2016 года, точной даты не помнит, кто-то из ее знакомых предложил заработать денег, оформив на нее за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей организацию. Она согласилась, так как на тот момент нигде не работала и нуждалась в денежных средствах. Передала копию паспорта для подготовки документов. Через несколько дней ей позвонил какой то мужчина, и сказал, что документы готовы и нужно оформлять организацию. Она встретилась с указанным мужчиной, его имя не помнит. Описать и опознать мужчину не сможет, так как прошло много времени. С этим мужчиной они приехали к нотариусу, данные нотариуса и адрес ФИО57, не помнит. Перед тем как зайти к нотариусу этот мужчина в автомобиле передал ей пакет документов, которые она подписала, не читала. Далее, она вместе с ним зашла к нотариусу, где нотариус заверил копии документов, возможно, еще оформили доверенность, точно не помнит. Через некоторое время, он вновь позвонил и они поехали в налоговую инспекцию, которая расположена в адрес, где она получила документы о регистрации и поняла, что стала учредителем и директором ООО «Ресурс». За открытие организации вышеуказанный мужчина, заплатил ей деньги в сумме 5 000 рублей. Через некоторое время ей опять позвонил, какой-то мужчина, и сообщил, что необходимо поехать в банк для открытия расчетного счета. Она уже не помнит, как они встретились, но это был другой мужчина, не тот с которым она регистрировала организацию. Этот мужчина ей не представлялся, описать и опознать его не сможет. Он перед банком, расположенным по адрес, название банка не помнит, передал ей пакет документов, с которыми ей необходимо было подойти к сотруднику банка и подать заявление на открытие расчетного счета. Она так и сделала, в банке заполнила все необходимые документы на открытие расчетного счета. Более подробно пояснить обстоятельства, при которых открывала расчетный счет не может, так как прошло много времени. За открытие расчетного счета мужчина заплатил ей деньги, какую сумму не помнит.Ей на обозрение предоставлены: регистрационное делоООО «Ресурс»ИНН 6312152169 и юридическое дело ООО «Ресурс» по расчетному счету №... открытому в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО, в которых она опозналаподписи выполнены ею лично. Финансово-хозяйственной деятельностью, как директор ООО «Ресурс» она не занималась, никакие финансовые документы не подписывала, денежные средства на счета каких - либо организаций не перечисляла /том №... л.д. 259-262/;

- Свидетель №62, согласно которым, в июле 2017 года он находился в поиске работы, в связи с чем, разместил объявление на сайте поиска работы «Хед Хантер». В августе 2017 года ему позвонил мужчина, и предложил должность директора в организации. Он согласился, встретился с этим мужчиной, который документы удостоверяющие личность ему не показывал, представился Василием. Описать и опознать Василия не сможет, так как прошло много времени. Василий предложил оформить его директором ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, пояснив, что заплатит за оформление его в должность директора, деньги в сумме 5 000 рублей. При этом пояснил, что финансово-хозяйственную деятельность, ему как директору ООО «Вымпел» вести не нужно, так как через 2 месяца он закроет данную организацию. Так как в тот момент ему нужны были деньги, он согласился. Василий пояснил, что для оформления в должность необходимо будет съездить к нотариусу и в ИФНС России по адрес. Далее он подписал у нотариуса адрес и в ИФНС адрес необходимые документы, и вступил в должность директора ООО «Вымпел» ИНН 6319201739. Василий заплатил ему за эти действия 5 000 рублей. Больше он Василия не видел, и не узнавал закрыта ли организация или нет. Финансово-хозяйственную деятельность, как директор ООО «Вымпел» он никогда не вел. Никаких решений по руководству ООО «Вымпел» не принимал. К перечислению денежных средств на счета каких-либо организаций отношения не имеет. Ему на обозрение представлены документы регистрационного дела ООО «Вымпел» ИНН 6319201739,в котором он опознал подписи и рукописные тексты, выполненные имсобственноручно. Прежний учредитель и директор ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 Свидетель №19, ему не знаком /том №... л.д. 50-52/;

- Свидетель №20, согласно которым, он часто употребляет спиртные напитки. Ему на обозрение были представлены документы регистрационного дела ООО «Империал» ИНН 6312157103 ОГРН 1156313084157 КПП 631201001 зарегистрированного дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, ФИО57 34, а именно заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от дата, лист учета выдачи документов от дата и расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата. Согласно указанным документам с дата он является директором ООО «Империал» ИНН 6312157103. Осмотрев представленные документы, он подтвердил, что все подписи и рукописные тексты в вышеуказанных документах (заявлениио внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от дата, листе учета выдачи документов от дата и расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от дата) выполнены им собственноручно, однако, он не помнит, всех подробностей оформления этих документов, так как в 2017 году часто употреблял спиртные напитки. К нотариусу в адрес и в ИНФС адрес, он действительно ездил, с мужчиной, его данные не помнит, но то, что он является директором ООО «Империал» он впервые слышит. Мужчину, с которым ездил к нотариусу, опознать не сможет, так как прошло много времени. О том, что он является директором ООО «Империал», узнал только сейчас. Финансово-хозяйственную деятельность, как директор ООО «Империал» никогда не вел. Никаких решений по руководству ООО «Империал» не принимал. К перечислению денежных средств на счета каких-либо организаций отношения не имеет. Предыдущего учредителя и директора ООО «Империал» ФИО11, не знает /том №... л.д.57-59/;

- Свидетель №21, согласно которым, в конце мая 2017 года по предложению Проскурина ФИО72, за денежное вознаграждение она выступила номинальным учредителем и директором, зарегистрировав на свое имя ООО «Оптимум», а именно, в 20-х числах мая 2017 года ФИО195 Лера, предложила ей заработать деньги, через ее знакомого Свидетель №41 дата ФИО195 познакомила ее с Проскуриным ФИО72, который предложил ей стать номинальным директором ООО, но никакой деятельности не вести. Она решила согласиться, за денежное вознаграждение, в связи с тяжелым материальным положением в семье. В тот же день, передала Проскурину копию своего паспорта РФ. Примерно через несколько дней она встретилась с Проскуриным ФИО72. Вместеони поехали в налоговую инспекциюадрес. Около налоговой инспекции по адрес, в автомашине Проскурин ФИО72 передал ей пакет документов на создание организации ООО «Оптимум», а именно: устав ООО, решение №... о создании общества и еще какие-то документы, точно сказать не может, где она являлась единственным учредителем и директором. Затем Проскурин объяснил порядок подачи документов для регистрации. Примерно с 09часов до 11 часов, точное время не помнит, она сдала документы на регистрацию ООО «Оптимум» в окно, специалисту налоговой инспекции адрес. Затем вернулась в автомашину, где передала расписку о получение документов ФИО72, а он передал ей деньги в сумме 2000 рублей. Примерно через неделю, они снова встретились с Проскуриным ФИО72, и вновь поехали в налоговую инспекцию забирать документы. В автомашине около налоговой инспекции Проскурин передал ей расписку. Она зашла в налоговую инспекцию адрес, где по расписке получила пакет документов ООО «Оптимум», и поняла, что ООО «Оптимум» прошло регистрацию, как юридическое лицо. Эти документы она сразу же в автомашине передала ФИО72. Примерно в июле 2017 года, ей позвонил Проскурин, и сообщил, что необходимо открыть расчетный счет в банке. В тот же день, Проскурин познакомил ее с женщиной по имени ФИО69 (ее фамилию- ФИО83, она узнала позже). ФИО83 на собственной автомашине отвезла ее домой, чтобы она переоделась, и выглядела более представительнее. После этого они с ФИО83 приехали в АКБ «РосЕвроБанк», расположенный по адресу: адрес, дом не помнит. В машине ФИО83 С. передала ей документы, пояснив, что в банке установлены видеонаблюдение и нужно, чтобы она лично сдавала документы на открытие расчетного счета сотруднику банка. В банке она вместе с ФИО2 подошла к сотруднику банка по имени Флюра и подписала необходимые документы для открытия счета, а также заявление на изготовление ключа электронной подписи. Имя сотрудника банка она запомнила, так как оно редко встречается. Кроме того, она поняла, что у ФИО83 и сотрудника банка Флюры, общие дела, так как они общались на личные темы, и выходили разговаривать в коридор. Все документы на открытие счета, электронный ключи, конверт с паролем к ключу электронной подписи, она при выходе из банка передала ФИО83. Также в июле 2017 она вместе с ФИО83 открыла расчетный счет в «Радиотехбанк», адрес не помнит, документы для открытия счета ей также передала ФИО2. Соответственно после открытия счета указанные документы и все что ей передали в банке, она передала ФИО83. Кроме того, по такой же схеме в августе 2017года, она открыла расчетные счета в ПАО «СКБ-Банк», расположенном в районе адрес, номер дома не помнит. ФИО83 привезла ее к зданию банка, вместе они зашли в ПАО «СКБ-Банк», где она подписала все необходимые документы на открытие расчетных счетов, а затем все документы передала ФИО83. В сентябре 2017 ей позвонила ФИО2 и пояснила, что нужно закрыть счет в АКБ «РосЕвроБанк», и открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, номер дома не помнит. Перед входом в банк ФИО2 также передала ей документы, для открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк». В банке сотрудник, также в присутствии ФИО83 С.М. оформила необходимые документы на открытие расчетного счета, и указала, где необходимо расписаться. Сотрудник банка не спрашивала у нее ничего и ничего мне не разъясняла. Затем ей выдали карту на управление расчетным счетом, открытым в ПАО «Сбербанк». Данную карту и другие документы она передала ФИО2, на улице, около банка. Кроме этого для ФИО83 С. она подписала несколько чистых листов бумаги, для чего ФИО83 нужны были ее подписи на чистых листах, ей не известно. В регистрационном деле ООО «Оптимум» представленном ей для обозрения она увидела и опозналасвои подписи в учредительных документах. Кроме того, в документах на открытие расчетного счета в АКБ «РосЕвроБанк» от дата, расчетного счета в ПАО «СберБанк» от дата, расчетного счета в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО «СКБ-Банк») от дата она увидела все подписи в заявлениях и иных документах на открытие в ведение счетов, принадлежащие ей и выполненные ею лично. Финансово-хозяйственную деятельность, как директор ООО «Оптимум» она никогда не вела. Никаких решений по руководству ООО «Оптимум» не принимала. К перечислению денежных средств на счета каких-либо организаций отношенияне имеет /том №... л.д.89-92/;

- Свидетель №63, согласно которым, он работает в должности старшего государственного инспектора отдела по работе с заявителями в ИФНС России по адрес. В его обязанности входит прием и выдача документов для государственной регистрации юридического лица. В пакет документов необходимый для регистрации юридического лиц входит: заявление, квитанция об оплате государственной пошлины юридического лица и устав юридического лица. По талону электронной очереди заявитель вызывается на прием. Он сверяет личность заявителя с его гражданским паспортом, затем принимает документы, вносит их в базу и выдает расписку о получении документов. Затем документы поступают в правовой отдел, который непосредственно вносит сведения о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц. дата с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Вымпел» ОГРН 1156313083354; ИНН 6319201739; КПП 631201001 обратился Свидетель №19. В ходе приема документов Свидетель №19 предъявил паспорт РФ. Он удостоверил его личность по фотографии в паспорте, сверил паспортные данные указанные в заявлении и принял у Свидетель №19 пакет документов необходимый для регистрации. В его присутствии Свидетель №19 подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Вымпел». После этого, Свидетель №19 была выдана расписка о получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица. дата ИФНС России по адрес вынесено решение о государственной регистрации и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ООО «Вымпел». дата Свидетель №19 вновь пришел на прием в ИФНС по адрес, расположенную по адресу: адрес, ул.С Лазо, 2а и лично получил документы ООО «Вымпел» о государственной регистрации. дата с заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО «Оптимум» обратилась Свидетель №21, представив паспорт и документы ООО «Оптимум». Он сверил паспортные данные Свидетель №21, удостоверил ее личность по фотографии в паспорте, а затем принял у Свидетель №21 пакет документов необходимый для регистрации. После чего, выдал расписку о получении документов, в которой была указана дата получения документов - дата. Документы о государственной регистрации ООО «Оптимум» Свидетель №21 получила лично /том №... л.д. 96-98/;

- Свидетель №43, согласно которым, с декабря 2014 года она является единственным учредителем и директором ООО «Самаратранснефтепроект» (далее ООО «СТНП»), юридический адрес: адрес, помещение 5, фактический адрес: адрес, оф.613, расчетные счета открыты в ПАО «Тинькоффбанк» и ПАО «ВТБ24», электронная почта: info@sthp.ru, отчитывается по общей системе налогообложения (с НДС 18%), расчет ведется по безналичному расчету, организация состоит в налоговой инспекции адрес. Вид деятельности: продажа промышленного оборудования для крупных предприятий. На должности бухгалтера не официально работает Свидетель №36. В октябре 2016 года ее мать ФИО49 приобрела организацию ООО «Мода», где является единственным учредителем и директором, юридический и фактический адрес: адрес, оф.613. На должности бухгалтера не официально работает Свидетель №36. Примерно в 2017 году им с ФИО49 необходимо было приобрести товар, который продавало физическое лицо. От Свидетель №36 им стало известно, что у нее есть знакомые, через которых можно провести покупку данного товара. Данная услуга будет стоить 11-12% от стоимости товара. Ее и ФИО49 это устроило. После чего Свидетель №36 передала им реквизиты и учредительные документы организации, название не помнит, на которую ООО «Мода» и ООО «СТНП» произвели перечисление денежных средств за приобретение товара за плюсом процента за данную услугу. Через несколько дней им на склад доставили товар. Свидетель №36 передала им подписанные экземпляры счетов-фактур, накладных и договоров с организацией. Они думали, что организация ведет реальную финансово-хозяйственную деятельность. Больше данной услугой не пользовались /том 48 л.д.244-246/;

- Свидетель №36, согласно которым, с 2013 года по март 2016 года она работала в должности бухгалтера на полставки в ООО «Современные визуальные технологии» (далее ООО «СВТ»), юридический адрес: адрес. Учредителем являлся ФИО50, директором Свидетель №32. Вид деятельности - наружная реклама. Кроме того, примерно с 2016 года она не официально работала в должности бухгалтера в ООО «Мода», учредителем и директором является ФИО49 и в ООО «Самаратранснефтьпроект», учредителем и директором является Свидетель №43 По роду деятельности она была знакома с ФИО11. В ходе разговора с ФИО11, ей стало известно, что он занимается «транзитом» и «обналичиванием денежных средств». Данную информацию она сообщиладиректору ООО «СВТ» Свидетель №32, который стал пользоваться услугами ФИО194 по обналичиванию денежных средств под 6% от перечисленной суммы. ФИО194 скидывал реквизиты и учредительные документы организации, которые она передавала директору Свидетель №32, а он сообщал ей сумму которую необходимо перевести на расчетный счет организации ФИО194. Через несколько дней после перевода денежных средств ФИО11 привозил Свидетель №32, наличные средства за минусом 6%. Названий организаций ФИО11 она не помнит, кроме организации ООО «Стайл», которая была оформлена на него. В дальнейшем Свидетель №32 и ФИО11 общались сами. В 2017 году директора ООО «Мода» иООО «Самаратранснефтьпроект» по выгодной цене приобрели оборудование у физического лица, но им необходимо было это провести по безналичному расчету. Пыряева и ФИО49 обратиться с данным вопросом к ФИО194. Ей известно, что ФИО11 согласился обналичить денежные средства для Пыряевой и ФИО49 под 11 или 12% от суммы перечисления и скинул им реквизиты организации ООО «Ресурс» и ООО «Вымпел». Платежные поручения, пересылались по электронной почте ФИО194. Затем ФИО194, передавал им наличные денежные средства, за минусом процентов. Примерно летом 2017года ей было необходимо подписать некоторые документы у ФИО11, она позвонила ему, но ей ответила женщина, которая представилась ФИО69 (позже она узнала, что ее фамилия ФИО83), пояснила, что работала с ФИО194, и то, что ФИО194, умер. Она сообщила ФИО83, что через организации ФИО11 ООО «Ресурс» и ООО «Вымпел» происходило обналичивание денежных средств для ООО «Мода», ООО «Самаратранснефтьпроект» и ей необходимо подписать некоторые документы и поставить оттиски печатей данных организаций. ФИО83 назвала ей адрес ФИО57, расположенного по адресу: адрес, в который необходимо было приехать. В ФИО57, она передала ФИО83 договора, счета-фактуры, накладные и сметы, в которых ФИО83 при ней расписалась от имени директоров ООО «Ресурс» и ООО «Вымпел», поставив оттиски печатей данных организаций /том 48 л.д. 247-249, 251-254/;

- Свидетель №22, согласно которым, с 2010 года, он является индивидуальным предпринимателем, электронная почта al.juravleff@yandex.ru. Вид деятельности - логистика, грузоперевозки. В должностные обязанности директора входит руководство ИП, поисков контрагентов, заключение договоров и т.д. В налоговую инспекцию отчитывались по общей системе налогообложения (с НДС), оплата ведется только по безналичному расчету. Среди контрагентов ИП были - ООО «Лидер», ООО «Вальмар», ООО «Аквамарин-Самара», ООО «Верест», ООО «Импульс», ООО «Стройсервис», ООО «Старт», ООО «Ресурс» и другие. Среди его знакомых есть Свидетель №33, которому он предоставлял услуги по перевозке грузов. Среди его знакомых есть Свидетель №33, с ФИО144, ФИО83 С.М., ФИО3, он не знаком /том 50 л.д.17-19/;

- Свидетель №65, согласно которым, с 2011 года она работает в должности бухгалтера ООО «Полимернефтестрой-ЮГ», юридический и фактический адрес: адрес9, электронная почта: sampolug@yander,ru. Единственным учредителем и директором является Свидетель №33. Вид деятельности- торговля материалов для строительства газо-нефти, проводок. ООО отчитывается по общей системе налогообложения (по ставке НДС 18%), расчет ведется по безналичному расчету. В ее обязанности входит формирование отчета в налоговую инспекцию адрес. Ей известно, что у ООО «Полимернефтестрой-ЮГ» имелся контрагент ИП «Свидетель №22», который предоставлял услуги по перевозки грузов. По работе она познакомилась с Свидетель №22, которому периодически передавала документы, касающиеся рабочих взаимоотношений. Примерно в 2011-2012 годах, она познакомилась с ФИО4, который работал управляющим в Самарском ипотечно-земельном банке, расположенный по адресу: адрес, то есть в одном офисном здании сООО «Полимернефтестрой-ЮГ». С ним ее познакомил Свидетель №33, по просьбе которого она созванивалась с ФИО4, и уточняла на какую организацию и расчетный счет переводить денежные средства за строительные материалы отООО «Полимернефтестрой-ЮГ». ФИО4 просил ее перезвонить позже. В связи с этим, она предполагает, что ФИО4 с кем- то созванивался и уточнял данную информацию. После чего перезванивал ей и называл организацию. С электронной почты s2012mp@yandex.ru,andvik3@yandex.ru, присылали реквизиты организации, копии учредительных документов. Хочу уточнить, по электронной почте присылал ей реквизиты, копии учредительных документов, сверки по взаимным расчетам, номера счетов-фактур и другие документы. ФИО4 просил ее отправлять документы для ФИО73, и некоторые документы приходили от ФИО73, с которым она не знакома. После перечисление денежных средств на расчетный счет организации, которую ей указывал ФИО193, она отправляла ФИО193 смс-сообщение на его абонентский номер с указанием суммы и номер платежного поручения. В период с 2011-2012 годы по осень 2017 года, она осуществляла звонки ФИО193, уведомляя его смс-сообщениям о переводах денежных средств, номеров платежных поручений и вела переписку по указанной электронной почте. Кроме этого, в указанный период ей звонил Свидетель №22 и спрашивал куда необходимо перевести денежные средства. По ФИО196, она также званивала ФИО4, у которого уточняла организацию, на которую ФИО196 необходимо перевести денежные средства за транспортные услуги. ФИО4 сообщал ей название организации, а она соответственно сообщала это ФИО196. После чего, ФИО196 на ее телефон присылал смс-сообщение, в которой указывал сумму перевода и номер платежного сообщения. Данное смс-сообщения она копировала и направляла ФИО4 Примерно в конце каждого квартала ей на электронную почту приходило сообщение от бухгалтера Свидетель №22- Юрасевой Галины, в котором были указаны названия организаций, даты и суммы, которым необходимо было присвоить номера счетов фактур. После чего, она данную информацию направляла на электронную почту s2012mp@yandex.ru илиandvik3@yandex.ru для ФИО73, и ей присылали акт сверки или список счетов-фактур с номерами. Всю информацию она пересылала на электронную почту Юрасевой Галине или Свидетель №22 Самостоятельно она никакие документы от имени ИП Свидетель №22 не составляла и не подписывала. ФИО4 для перечисления денежных средств передавал ей названия следующих организаций: ООО «Аквамарин-Самара», ООО «Старт», ООО «Ресурс», ООО «Импульс», ООО «Сигма» и других. С ФИО2, ФИО3, ФИО53, она не знакома /том 50 л.д.4-6/;

- Свидетель №57, согласно которым, с 2006 года он проживает в адрес. В пользовании имеется электронная почта vcgalkin@yandex.ru. В 2010 году он устроился в ООО «Тор-центр» ИНН 7707736990 на должность генерального директора. Организация занималась оказанием услуг по инвентаризации, находилась по адресу: адрес. В ходе работы возникала острая потребность в наличных денежных средствах для выполнения уставных функций организации, выплаты заработной платы и иных платежей для текущих нужд из средств заработанных компаний. С этим вопросом, он обратился к ранее знакомой ФИО2 из адресapa. Поповапояснила, что может принять денежные средства от его организации на фирму с соответствующим ОКВЭД. ФИО83 предоставила ему копии учредительных документов на организацию и реквизиты банковского счета организации, и сказала, что ее услуги по обналичиванию денежных средств будут стоить 6% от суммы перечисления денежных средств. После того как ООО «Тор-центр» ИНН 7707736990 перечислило денежные средства на счет организации ФИО83, она сообщила, что денежные средства «она увидела» и готова отдать за минусом процентов. Он приехал из Москвы, в ФИО57,расположенный по адресу: адрес на 2 этаже и забрал у нее наличные денежные средства за вычетом ее комиссии. Далее он пользовался услугами ФИО2 до конца 2017 года в интересах Тор-центр» ИНН 7707736990, ООО «Тор-центр Профи» ИНН 7716691182, ООО «Тор- инвентаризация» ИНН 7718989295, ООО «Евроменеджмент». Стоимость услуг ФИО83 по обналичиванию денежных средств составляла от 6 до 13 % (к 2017 году). ФИО2 сообщала ему реквизиты организаций, на которые необходимо было перечислить деньги по сотовому телефону, либо по электронной почте S2012mp@yandex.ru. Через некоторое время ФИО2 передала ему данные мужчины по имени ФИО73, (фамилию не знает), с которым нужно сверять номера счетов-фактур, а также выяснять текущие вопросы по бухгалтерскому документообороту. Кроме того, в последствии он был у ФИО2 в ФИО57 расположенном по адрес, в адрес, где также забирал наличные денежные средства. Для прослушивания ему были предъявлены следующие аудиофайлы 11122419, 10.32.59 от дата, 11126565, 14.26.51 от дата11173934, дата дата, 12952217, 11.22.37 от дата, 12960063, дата от дата, 12966444, 10.31.02 от дата, 13029012, 13.38.28 от дата, 17549406, дата от дата, 25529308, 12.15.24 от дата, в которых он опознал голос ФИО83. В разговоре с ФИО2 он сверяет с ФИО83 суммы перечислений, организации на которые были перечислены деньги, и суммы которые ему передала ФИО83 за минусом процентов. Также они обсуждают, когда ФИО83 сможет передать наличные денежные средства, обсуждают стоимость услуг по обналичиванию «семь точка пять»- это значит 7,5 %, «восемь точка ноль» - 8%., и о том, что необходимо отправить ФИО83 документ подтверждающий перечисление денежных средств, а именно копию платежного поручения. Кроме того, ему на обозрение предъявлен лист А4 (обозначен №...) на котором посредством prt screen отображена переписка по электронной почте VCGalkin@yandex.ru с абонентским ящиком S2012MP@yandex.ru. Осмотрев которую он пояснил, что указанная переписка с ФИО2, и она дает ему реквизиты организаций –«Вымпел», «Стайл», «Стройсервис», на которые необходимо перечислять денежные средства с тем, чтобы ФИО83 смогла их обналичить. Кроме того, ему на обозрение предъявлен лист А4 (обозначен №...) на котором посредством prt screen отображена переписка по электронной почте VCGalkin@yandex.ru с абонентским ящиком S2012MP@yandex.ru. Осмотрев которую он пояснил, что указанная переписка с ФИО2, и она дает ему реквизиты организации – «Оптимум», на которую необходимо перечислить денежные средства с тем, чтобы она потом смогла их обналичить и передать ему /том 50 л.д.59-63/;

- Свидетель №54, согласно которым, с 2013 года он является учредителем и директором ООО «Л-Концерт» ИНН 6311144670, юридический адрес: адрес, оф.89, электронная почтаik-buh@mail.ru. Вид деятельности по ОКВЭД оказание услуг по организации концертной деятельности. По роду деятельности ООО «Л-Концерт» размещает наружную рекламу по адрес, в виде афиш. Средиконтрагентов ООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210 (далее ООО «СВТ») представителем является Свидетель №32. ООО «СВТ» имеет рекламные щиты, расположенные по адрес и по ул. адрес, которые наиболее востребованы. Несколько раз ООО «СВТ» выставляло счета на оплату за размещение рекламы на счета следующих организаций: ООО «Прогресс» ИНН 6318199526, ООО «Стайл» ИНН 6312131360, ООО «Империал»ИНН 6312157103. В связи с тем, что услуги по размещению рекламы ООО «СВТ» были им предоставлены ООО «Л-Концерт» оплатило выставленные счета. В период с августа по декабрь 2013годаООО «Л-Концерт» за размещение рекламы перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Прогресс» ИНН 6318199526. В период с сентября 2014года по февраль 2016 года ООО «Л-Концерт» за размещение рекламы перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Стайл»ИНН 6312131360. В период с февраля 2016года по ноябрь 2016 года ООО «Л-Концерт» за размещение рекламы перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Империал» ИНН 6312157103 /том 49 л.д.224-226/;

- Свидетель №35, согласно которым, с 1998 года он является индивидуальным предпринимателем «Свидетель №35» ИНН 631200311882, юридический адрес: адрес. Вид деятельности по ОКВЭД розничная торговля детской, мужской, женской одеждой. По роду деятельности по адрес ИП размещает наружную рекламу, в виде афиш. В период с 2013 года по 2016 год ИП занималось размещением рекламы на рекламных счетах возможно ООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210 (далее ООО «СВТ»). Услуги по рекламе ИП получило в полном объеме, поэтому по бухгалтерским документам ИП имеются оплаченные счета за размещение рекламы на ООО «Прогресс» ИНН 6318199526, ООО «Стайл» ИНН 6312131360. Владельцы щитов выставляли ИП счета на оплату на указанные организации, в связи с чем, счета были оплачены. В ноябре 2014 года, в феврале, июне, июле, августе, октябре 2015 года, в январе 2016 года ИП «Свидетель №35» перечислил денежные средства за размещение рекламы на ООО «Стайл» ИНН 6312131360, а в октябре 2013 года ИП «Свидетель №35» перечислил денежные средства за размещение рекламы на ООО «Прогресс»ИНН 6318199526 /том 49 л.д.220-222/;

- Свидетель №93, согласно которым, с 2013 года он работает директором в ООО «Автотрейдсервис», юридический адрес: адрес, 8, строение 1, фактический адрес: адрес, ФИО57 215, рабочий телефон: 923-03-28, электронная почта: delta-azs@mail.ru, единственный учредитель Свидетель №34 (абонентский №...). Вид деятельности – покупка и продажа нефти продукции. В его должностные обязанности входит: заключение договоров, поиском контрагентов продавцов и покупателей, общее руководство предприятия. Примерно в 2013-2014г. он познакомился с ФИО3. В ходе общения он сообщил ФИО192, что занимается покупкой и продажей нефти продукции. При работе с контрагентами, у них возникают некоторые проблемы с наличными денежными средствами. ФИО192 сообщил, что у него есть знакомый, который может помочь с транзитом денежных средств. А именно может предоставить организаций, через которые можно будет переводить денежные средства по безналичному расчету за приобретения товара. После чего, он сообщил об этом Свидетель №34, который пояснив, что знаком с ФИО3 и не против, чтобы организация воспользовалась транзитом денежных средств. Далее, он подъехал в ФИО57, расположенный по адресу: адрес «а», где ФИО3 познакомил его с мужчиной по имени ФИО73 (фамилия ФИО194, узнал позже). Кроме того, в данном ФИО57, также находилась женщина по имени ФИО69. В дальнейшем по мере необходимости он звонил ФИО194 и сообщал, что его орагнизации ООО «Автотрейдсервис» необходимо перевести «транзитом» денежные средства. Данная услуга ФИО194 предоставлялась под 1% от суммы перечисленных денежных средств. Он называл ФИО194 сумму перевода, после чего ФИО194 присылал ему на электронную почту карту организации, в которой были указаны реквизиты организации: название юридического лица, ИНН/КПП, номер расчетного счета, название банка и ФИО директора. Затем, он составлял договора поставки с организацией предоставленной ФИО194 и привозил договора в ФИО57 для подписания. В период с конца 2014 года по 2016 год он пользовался услугами ФИО194 по «транзиту» денежных средств под 1%. Для транзита ФИО194 предоставлялему ряд организаций: ООО «Сигма», ООО «ТрансОйл» и других, названия не помнит. В 2016 году ему для ООО «Автотрейдсервис», понабились наличные средства, для чего он обратился к ФИО194, и выяснил, что данная услуга стоит 6,5% от суммы перечисления. Обналичивание денежных средств происходило по вышеуказанной схеме. Через несколько дней, после перевода денежных средств он приезжал в ФИО57, расположенный по адрес, где ФИО73 передавал ему наличные денежные средства за минусом 6,5% от суммы перечисления. В связи с тем, что прошло много времени он не может точно разделить в выписках движения денежных средств за 2016год перечисления денежных средств по которым проводилось обналичивание денежных средств и перечисления денежных средств по которым проводился «транзит» денежных средств /том 50 л.д.112-115, 119-121/;

- Свидетель №73, согласно которым, примерно в 2013-2014 годах, он создал ООО «Деталь-Авто», юридический адрес: адрес,вид деятельности оптово-розничная торговля автозапчастями, в которой являлся единственным учредителем и директором. С 2016 года финансово-хозяйственную деятельность уже не вел, а в 2017году продал указанную организацию. Примерно в этот же период времени он зарегистрировал юридическое лицо - ООО «Самара Деталь Авто», вид деятельности тот же, юридический и фактический адрес: адрес, оф.11, складское помещение расположено по адресу: адрес, электронная почта - Boikov_a_v@sda63.ru, в котором является единственным учредителем и директором. Бухгалтерский учет ведет Свидетель №55, пользуется абонентским номером №.... ООО отчитывается по общей системе налогообложения (с НДС 18%). В его пользовании находятся абонентские номера №..., №..., которые оформлены на ООО. Примерно в конце 2000 года он работал на автомобильном рынке в адрес. По работе ему нужны были денежные средства, и его познакомили с ФИО2, которая согласилась предоставлять ему денежные средства с тем условием, что переведет их на расчётный счет его организации либо на расчётный счет его поставщиков. В свою очередь он должен будет вернуть ФИО83 денежные средства наличными, после реализации продукции. Это предложение его устроило, и он несколько раз пользовался услугами ФИО83 С. В ходе общения с ФИО83 С., он понял, что ей для работы нужны наличные денежные средства. Примерно в 2014 году, ему снова понадобились денежные средства для приобретения товара, и так как у него не хватало своих оборотных средств, он снова решил обратиться к ФИО83 С, и воспользоваться ее услугами. В ходе разговора ФИО83 С., пояснила, что будет с ним работать по вышеуказанной схеме, а именно: будет перечислять денежные средства на расчетный счет его организации или на расчётные счета его поставщиков. В дальнейшем, после реализации товара он будет возвращать наличные денежные средства ФИО83 С. После чего, ФИО83 С. передала ему электронную почту, название не помнит, на которую он скинул реквизиты его организации и сумму, которую необходимо перевести, а ФИО83 в свою очередь скинула ему реквизиты организации, с которой необходимо подготовить документы на отгрузку, а именно: договор поставки, накладную, счет-фактуру. После чего, бухгалтер по его указанию, подготовила необходимые документы с данной организацией. Когда он был готов вернуть ФИО83 С. наличные денежные средства, он звонил ФИО83 С. и сообщал, что можно подъезжать за деньгами. ФИО83 сообщила, что за деньгами и документами приедет ее человек по имени ФИО73, впоследствии он узнал, что у его фамилия ФИО194. Он передал ФИО11 деньги и два подписанных им экземпляра договора поставки, накладные, счет- фактуры, которые были составлены между его организацией и организацией, реквизиты которой ему предоставила ФИО83 С. Через некоторое время ФИО194 привозил ему один подписанный экземпляр документов. По вышеуказанной схеме ФИО83 по необходимости перечисляла денежные средства на расчётный счет его организации. Далее сотрудники по его указанию готовили документы, и после чего через несколько дней ФИО194 приезжал за наличными денежными средствами и документами, а затем возвращал подписанный экземпляр документов. При необходимости в денежных средствах по его просьбе с ФИО83 созванивалась бухгалтер Свидетель №55, но подробностей взаимоотношений с ФИО83 С. она не знала. Кроме того, он предоставлял ФИО83 расчётные счета его поставщиков, предварительно предупредив поставщиков, о том, что оплата будет производится с расчетного счета другой организации, реквизиты которой он направлял поставщикам для подготовки необходимых документов на отгрузку. Затем, передавал документы ФИО11, который возвращал их после подписания, а он в свою очередь передавал их своим поставщикам. Примерно в 2016 году ФИО73 заболел, и он самостоятельно стал привозить наличные денежные средства и документы на подпись ФИО83 С. в ее ФИО57, который располагался на втором этаже, по адресу: адрес, номер дома не помнит. В ФИО57, кроме ФИО83 С. находился ФИО11 и охранник по имени Антон, фамилию не знает, а через несколько дней самостоятельно забирал подписанные экземпляры документов. При нем ФИО83 С. передавала их ФИО194 и сообщала, что их необходимо подписать. Кто подписывал документы, от имени юридических лиц, которые ему не известно, экземпляры документов возвращали уже подписанными. ФИО83 С. предоставляла ему реквизиты нескольких организаций, каких именно не помнит, в том числе ООО «Волна» /том 50 л.д.135-137/;

- Свидетель №74, согласно которым, в 1990 году она познакомилась с ФИО11, дата года рождения. В 1994 году ФИО11 окончил Куйбышевский институт инженеров Железнодорожного транспорта, по специальности бухгалтер-экономист. В 1991 г. она вышла замуж за ФИО11, за период семейной жизни он постоянно менял место работы, где именно он работал, не говорил, был скрытным. Семейный бюджет у них был раздельный, совместно нажитого имущества не было. Примерно в 2003году они развелись, но продолжали дружеское общение, в связи с тем, что имели сына. Примерно в 2008-2009 году ФИО11 познакомил ее с ФИО2, и она поняла, что ФИО73 с ФИО83 вместе работали. дата он умер в больнице 4 МСЧ, с собой у него был ноутбук, на котором он до последнего работал, что конкретно он делал, она сказать не может. Указанный ноутбук и телефон, которым и пользовался ФИО73, после смерти из больницы забрала ФИО2. После смерти, ФИО2 приезжала на похороны и на поминки. Больше она с ФИО83 не общалась. Диплом бывшего мужа ФИО11 об окончании Куйбышевского института инженеров Железнодорожного транспорта, по специальности бухгалтер экономист она не сохранила. В ходе допроса Свидетель №74 с использованием программы Windows Media, был прослушан аудио-файл формата «МР3» «13428495»от 09.04.2015», который находится на диске 95с в папке«75-597-2015», с датой создания файла дата. Аудио-файл «13428495»от 09.04.2015» содержит разговор двух мужчин, которые обсуждают регистрацию новых резервных организаций, открытие новых расчетных счетов, в разговоре упоминают «ФИО71», «ФИО69», организацию «Альянс». Голос одного из мужчин, она опознает, как голос ее бывшего мужа ФИО11. Голос второго мужчины ей не знаком /том 51 л.д.140-143, 149-152/;

- Свидетель №76, согласно которым, она работает в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» АО (ранее ПАО «Совкомбанк»), расположенном по адресу: адрес, в должности ведущего специалиста по валютному контролю. В обязанности входит: изучение и обслуживание контрактов по внешне экономической деятельности Клиентов Банка, и консультирование физических лиц по операциям переводов денежных средств за границу. Во время отпуска сотрудника по открытию расчетных счетов юридическим лицам, она замещает сотрудника в должности, то есть занимается открытием расчетных счетов. Процедура открытия выглядит следующим образом, после проверки клиента отделом по привлечению корпоративных клиентов (далее ОРКК) и службой безопасности, производится открытие расчетного счета. Кроме того,сотрудники отдела ОРКК выезжают по адресу местонахождения юридического лица. Только после этого, она проверяет представленные для открытия счета документы и заносит их в программу для открытия расчетного счета. Затем предоставляет анкету клиента по форме 262-П в отдел службы безопасности. В свою очередь служба безопасности передает ей акт проверки юридического лица по его местонахождению. В зависимости от результатов проверки происходит открытие расчетного счета. Для обозрения ей представлено юридическое дело ООО «Сигма» ОГРН 1126318001952 ИНН 6318199935. В данном юридическом деле расчетный счет №... открывался ФИО147, которая в настоящее время не работает в банке. Согласно учредительным документам директором ООО «Сигма» являлась Свидетель №5, которая согласно заявления о закрытии расчетного счета, закрыла его дата. В связи с тем, что прошло много времени не может вспомнить видела лиона директораООО «Сигма». В юридическом деле имеется копия паспорта на имя ФИО11. На каком основании в юридическом деле находится копия паспорта ФИО11, она пояснить не может. В юридическом деле нет никаких связующих документов с ФИО194. Предположительно в юридическом деле должна быть доверенность на Пекдякшева на какие-то действия, но ее в деле нет. Далее для обозрения представлено юридическое дело ООО «Монтажстрой» ОГРН 1136312007171 ИНН 6312130581. В данном юридическом деле расчетный счет №... открывался ею. Согласно учредительным документам директором ООО «Монтажстрой» являлся Свидетель №6, который дата согласно заявления об открытии расчетного счета в ее присутствии открыл указанный счет, то есть подписал все документы по форме банка (договор на РКО (расчетно-кассовое обслуживание), заявление на открытие счета, КОП (карточка с образцами подписей и оттиском печати, договор по предоставлению услуг по системе Банк – Клиент (ДБО- дистанционное банковское обслуживание), и иные документы). Директора ООО «Монтажстрой»Свидетель №6, она не помнит, так как прошло много времени. Далее для обозрения представлено юридическое дело ООО «Стайл» ОГРН 1136312007963 ИНН 6312131360. В данном юридическом деле расчетный счет №... открывался ею. Согласно учредительным документам директором ООО «Стайл» являлся ФИО11, который дата, согласно заявления об открытии расчетного счета в ее присутствии открыл указанный счет, то есть подписал все документы по форме банка (договор на РКО (расчетно-кассовое обслуживание), заявление на открытие счета, КОП (карточка с образцами подписей и оттиском печати, договор по предоставлению услуг по системе Банк – Клиент (ДБО- дистанционное банковское обслуживание), и иные документы). Директора ООО «Стайл»ФИО11, она не помнит, так как прошло много времени. Далее для обозрения представлено юридическое дело ООО «Аквамарин-Самара» ОГРН 1146312007467 ИНН 6312142019. В данном юридическом деле расчетный счет №... открывался Свидетель №56 Согласно учредительным документам директором ООО «Аквамарин-Самара» являлась ФИО19, которая дата, согласно заявления об открытии расчетного счета в присутствии специалиста Свидетель №56 открыла указанный счет. Специалист Свидетель №56 в настоящее время работает в банке. В юридическом деле имеется доверенность на имя ФИО11, на получение ключа электронно - цифровой подписи по системе Банк Клиент. Далее для обозрения представлено юридическое дело ООО «Ресурс» ОГРН 1156313033260 ИНН 6312152169. В данном юридическом деле расчетный счет №... открывался Свидетель №56 Согласно учредительным документам директором ООО «Ресурс» являлась Свидетель №17, которая дата, согласно заявления об открытии расчетного счета в присутствии специалиста Свидетель №56 открыла указанный счет. В юридическом деле имеется доверенность от Свидетель №17 на имя ФИО11, на получение ключа электронно - цифровой подписи по системе Банк Клиент. Далее для обозрения представлено юридическое дело ООО «Волна» ОГРН 1156313083508 ИНН 6312156999. В данном юридическом деле расчетный счет №... открывался Свидетель №56 Согласно учредительным документам директором ООО «Волна» являлся Свидетель №18, который дата, согласно заявления об открытии расчетного счета в присутствии специалиста Свидетель №56 открыл указанный счет. В юридическом деле имеется доверенность от Свидетель №18 на имя ФИО11, на получение ключа электронно - цифровой подписи по системе Банк Клиент. Далее для обозрения представлено юридическое дело ООО «Вымпел» ОГРН 1156313083354 ИНН 6319201739. В данном юридическом деле расчетный счет №... открывался Свидетель №56 Согласно учредительным документам директором ООО «Вымпел» являлся Свидетель №19, который дата, согласно заявления об открытии расчетного счета в присутствии специалиста Свидетель №56 открыл расчетный счет. В юридическом деле имеется доверенность от Свидетель №19 на имя ФИО11, на получение ключа электронно - цифровой подписи по системе Банк Клиент. Далее для обозрения представлено юридическое дело ООО «Оптимум» ОГРН 1176313046788 ИНН 6312173070. В данном юридическом деле расчетный счет №... открывался ею. Согласно учредительным документам директором ООО «Оптимум» являлась Свидетель №21, которая дата, согласно заявления об открытии расчетного счета в ее присутствии открыла расчетный счет, то есть подписала документы по форме банка (договор на РКО (расчетно-кассовое обслуживание), заявление на открытие счета, КОП (карточка с образцами подписей и оттиском печати, договор на открытие системы Банк – Клиент (ДБО- дистанционное банковское обслуживание), и иные документы). Сейчас она не может вспомнить Свидетель №21, и какие документы она подписывала в ее присутствии. дата расчетный счет закрыт. Кроме того, с использованием программы Windows Media ею были прослешаны следующие аудиофайлы: аудиофайл формата «МР3» от дата, находящейся на диске 95с в папке «75-514-2015», «2015-03-13», с датой создания файла дата; аудиофайл формата «МР3» «13052642» от 13.03.2015», находящейся на диске 95с в папке «2015-03-13», с датой создания файла дата; аудиофайл формата «МР3» «13052672» от 13.03.2015», находящейся на диске 95с в папке «2015-03-13», с датой создания файла дата; аудиофайл формата «МР3» «32624038» от дата находящейся на диске 129с в папке «2017-06-16», с датой создания файла дата; аудиофайл формата «МР3» «32884945» от дата находящейся на диске 129с в папке «2017-06-24», с датой создания файла дата; аудиофайл формата «МР3» «32988192» от дата находящейся на диске 129с в папке «2017-06-27», с датой создания файла дата, в которых она узнала свой голос и голос ранее знакомой женщины по имени ФИО69, фамилия ФИО83, с которой она по работе поддерживала приятельские отношения, касающиеся организаций которые она обслуживала в качестве бухгалтера, а именно: ООО «Оптимум» ИНН 6312173070, ООО «Сигма» ИНН 6318199935, ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581, ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Волна» ИНН 6312156999, ООО «Вымпел» ИНН 6319201739. С ФИО83 они обсуждали платежи, которые необходимо было провести вышеуказанным организациям. Как она говорила ранее в юридических делах ООО «Сигма», ООО «Аквамарин-Самара», ООО «Ресурс», ООО «Волна», ООО «Вымпел» имелась доверенность на ФИО11 на получение ключа электронно - цифровых подписей по системе Банк Клиент на указанные организации. Ей было известно, что ФИО2 и ФИО11 работали вместе, то есть обслуживали данные организации по ведению бухгалтерского учета и сдачи налоговых отчетностей. В разговорах она и ФИО83 говорили о ФИО11, и обсуждали, что он скоропостижно умер, в июне 2017года. ФИО194 она знала, как знакомого ФИО2, а также он являлся клиентом банка, а именно: учредителем и директором ООО «Стайл» ИНН 6312131360 и учредителем и директором ООО «Империал» ИНН 6312157103, расчетные счета были открыты в АКБ «РосЕвробанк». О том, что ФИО11 и ФИО2 занимались обналичиванием денежных средств, она не знала /том 51 л.д.103-118/;

- Свидетель №56, согласно которым, с марта 2013 года и по дата она работала в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» АО. С дата и по настоящее время она работает в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: адрес, в должности старшего экономиста по формированию юридических дел клиентов. АКБ «РосЕвроБанк» переименован в ПАО «Совкомбанк» в связи со сменой собственника. В ее обязанности при работе в АКБ «РосЕвроБанк» АО входило: открытие расчетных и депозитных счетов юридическим лицами. Таким образом, в 2016году ею были открыты расчетные счета следующим организациям: ООО «Аквамарин-Самара» директор ФИО19 ООО «Ресурс» директор Свидетель №17,ООО «Волна» директор Свидетель №18,ООО «Вымпел» директор Свидетель №19 В юридических делах указанных ООО имеются доверенности на имя ФИО11, на получение ключа электронно - цифровой подписи по системе Банк Клиент. Директоров указанных ООО и тех лиц, которые с ними находились при открытии расчетных счетов, она не помнит. Гражданин ФИО11 ей не знаком. Кроме того, она как сотрудник ПАО «Совкомбанк» принимала участие в осмотре USB накопителей (токинов) программного обеспечения «РосЕвроБанк», два из которых соответствуют выдаваемому организациям программному обеспечению «РосЕвроБанк», а именно: ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019, выданному АО АКБ «РосЕвроБанк» к обслуживанию по программе «Клиент-Банк» расчетного счета №... и ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581 выданному АО АКБ «РосЕвроБанк» к обслуживанию по программе «Клиент-Банк» по расчетного счета №... /том 48 л.д.177, том 51 л.д. 119-122/;

- Свидетель №79, согласно которым, осенью 2017 года он по объявлению устроился на работу в ООО «Оптимум», на должность менеджера, с заработной платой 15 000 рублей. Рабочее место находилось, по адресу: адрес, ФИО57 22. Определенного графика работы не было, на работу приезжал по звонку бухгалтера ФИО83 С.М., в основном находился в ФИО57, в качестве охранника. В ФИО57 часто приезжали клиенты, которые привозили и забирали документы. Данных клиентов не знает. Также в ФИО57 приезжала Свидетель №40, которая являлась директором какой-то организации /том 51 л.д.71-73/;

- Свидетель №81, согласно которым, он работает в АО «ПФ «СКБ Контур», в должности руководителя группы сопровождения продаж. АО «ПФ «СКБ Контур» занимается разработкой программ для формирования и сдачи налоговой, пенсионной, РосСтат., Росалкоголь. регулирования отчетностей, а также продажами и сопровождением указанных программ. Головной ФИО57 АО «ПФ «СКБ Контур», находится по адресу: адрес. АО «ПФ «СКБ Контур» имеет филиал в адрес по адресу: адрес ул. адрес стр. 2, ФИО57 №....3. В АО «ПФ «СКБ Контур» клиент может приобрести программу необходимую для сдачи какой - либо отчетности. Программа удобна в работе, в тоже время имеется возможность общения с инспектором налоговой инспекции в электронном виде (письмами), программа автоматически обновляется. Кроме того,в случае необходимости имеется удаленная техническая поддержка программы. Хотя система программы «Контр.Экстерн» платная, однако клиенты приобретают программу для удобства в работе. Для заключения договора на подключение программы «Контр.Экстерн» клиент лично либо по доверенности обращается в офисАО «ПФ «СКБ Контур», с необходимыми учредительными документами организации. Далее выставляется счет на оплату программы, и после полной оплаты программы клиент приходит в ФИО57 лично, либо приходит лицо от клиента с заявлением и с простой письменной доверенностью с печатью организации (не нотариально заверенной), в которой указаны паспортные данные лица кто доверяет и паспортные данные лица кому клиент доверяет получить ключ квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее КЭП). Под ключом понимается не материальный носитель информации в виде флешкарты, а несколько файлов зашифрованной информации, которые клиент должен самостоятельно сформировать в своем личном кабинете и записать на электронный носитель, например на свой компьютер. С указанным ключом клиент может заходить в программу «Контр.Экстерн» и сдавать налоговую либо иную отчетность. Однако, для входа в личный кабинет клиенту необходимо сообщить СКБ «Контур» свой номер телефона и электронную почту, для активации личного кабинета под его организацию. Поэтому, в заявлении на изготовлении сертификата ключа электронной подписи, одним из основных требований является указание номера телефонаклиента и электронной почты. Без электронной почты АО «ПФ «СКБ Контур» не изготавливает электронную подпись, а сама электронная подпись это файл информации, содержащий всю информацию об организации (данные директора, ОГРН, ИНН, фактический и юридические адреса и т.д.) Например, после формировании налоговой отчетности в программе «Контр.Экстерн» и сдаче ее в налоговую инспекцию, налоговый инспектор увидит, кем была подписана налоговая отчетность, то есть все данные о директоре и организации. В случае, не принятия отчета, налоговый инспектор имеет возможность связаться с организацией отправившей налоговую отчетность по средствам электронной почты. В ходе допроса ему на обозрение были представлены копии заявлений на изготовление сертификатов ключей электронной подписи следующих организаций: ООО «Контакт»ОГРН 1146312004629 ИНН 6312139217, директор Свидетель №8;ООО «Альянс»ОГРН 1146312004640 ИНН 6312139231, директор Свидетель №9;ООО «Прогресс»ОГРН 1126318001501 ИНН 6318199526, директор Свидетель №4,ООО «Техстроймонтаж»ОГРН 1156312003770 ИНН 6312148540, директор ФИО55;ООО «Импульс»ОГРН 1156312003528 ИНН 6312148405, директор Свидетель №14;ООО «Спектр»ОГРН 1146312005773 ИНН 6312140300, директор Свидетель №10;ООО «Аквамарин-Самара»ОГРН 1146312007467 ИНН 6312142019, директор ФИО19;ООО «Оптимум»ОГРН 1176313046788 ИНН 6312173070, директор Свидетель №21;ООО «Вымпел»ОГРН 1156313083354 ИНН 6319201739, директор Свидетель №19;ООО «Волна»ОГРН 1156313083508 ИНН 6312156999, директор Свидетель №18;ООО «Орион»ОГРН 1146312006741 ИНН 6312141336, директор Свидетель №12,ООО «Монтажстрой»ОГРН 1136312007171 ИНН 6312130581, директор Свидетель №6;ООО «Стайл»ОГРН 1136312007963 ИНН 6312131360, директор ФИО11,ООО «Сигма»ОГРН 1156313032435 ИНН 6312152070, директор Свидетель №15;ООО «Трансойл»ОГРН 1146312008446 ИНН 6312143020, директор ФИО20;ООО «Стройсервис»ОГРН 1156313035273 ИНН 6312152345, директор Свидетель №8;ООО «Старт»ИНН 6312148395 ОГРН 1156312003517, директор ФИО23;ООО «Ресурс»ОГРН 1156313033260 ИНН 6312152169, директор Свидетель №16;ООО «Ресурс»ОГРН 1156313033260 ИНН 6312152169, директор Свидетель №17;ООО «Сигма»ОГРН 1126318001952 ИНН 6318199935, директорСвидетель №5;ООО «Альфа»ОГРН 1146312005806 ИНН 6312140438, директор Свидетель №11, осмотрев которые он может пояснить, что доступ к сертификатам ключей электронных подписей указанных организаций получил клиент с номером телефона 8 917 167 49 40 и электронной почтой s2012mp@yandex.ru и andvik3@yandex.ru. указанные в заявлениях /том 51 л.д.172-181/;

- ФИО149, согласно которым, с 2015 года он является единственным учредителем и директором ООО «Торговая компания «РУС.БОЛТ», юридический адрес: адрес, комната 9, фактический адрес: адрес, ФИО57 4, электронная почта:info@rusblt.biz, вид деятельности - оптовая продажа автомобильного и строительного крепежа на отечественные и иностранные автомобили. ООО «Торговая компания «РУС.БОЛТ» находится на общей системе налогообложения (с НДС), расчет ведется только по безналичному расчету. Осенью 2016 в нему обратился мужчина по имени ФИО73, и пояснил, что он является представителем ООО «Вымпел»,ООО «Аквамарин-Самара» и ООО «Сигма».ФИО73 пояснил, что указанные организации будут приобретать у нас товар, в большом количестве и хотел уточнить цены и возможную скидку. Он обговорил с ФИО73 все максимальные скидки, пояснил ему, какой пакет документов необходимо предоставить для заключения договоров. Он пояснил ФИО73, чтобы в следующий раз он обратился к менеджеру, и сделал заявку. С ФИО73 он встречался всего один раз, поэтому описать и опознать его он не сможет. По документам видно, что междуООО «Торговая компания «РУС.БОЛТ» и ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Сигма» ИНН 6312152070, ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019, были заключены договора, копии которых приобщены к допросу. По его предположению в указанные организации:ООО «Вымпел», ООО «Сигма», и ООО «Аквамарин-Самара» обращались клиенты с наличными денежными средствами, которым была нужна его продукция. Далее ООО «Вымпел», ООО «Сигма», и ООО «Аквамарин-Самара» оплачивали продукцию по безналичному расчету, а затем продавали эту продукцию на наличные денежные средства частным лицам с определенной процентной скидкой. Таким образом, ООО «Вымпел», ООО «Сигма», и ООО «Аквамарин-Самара» имели выгоду в том, что у них появлялись наличные денежные средства, которые они уже в дальнейшем могли использовать для своей деятельности. Покупатели в свою очередь приобретали товар со скидкой, которую по всей видимости им предоставлялиООО «Вымпел», ООО «Сигма», и ООО «Аквамарин-Самара». Данные организации:ООО «Вымпел», ООО «Сигма», и ООО «Аквамарин-Самара» он запомнил потому, что это были крупные продажи и соответственно он помнит, что договаривался об условиях продажи, со скидкой, как для оптовых покупателей. Кроме того, в 2018году в его организации был проведен обыск, и он поднял все копии договоров междуООО «Вымпел», ООО «Сигма», и ООО «Аквамарин-Самара» и вспомнил разговор с их представителем ФИО73. С ФИО2, и ФИО3 не знаком, по своей деятельности с данными лицами не общался /том 50 л.д.64-66, 83-85/;

- Свидетель №84, согласно которым, она с 2016 года работает менеджером в ООО «РУС.БОЛТ». Директором и учредителем является ФИО149 ООО «РУС.БОЛТ» занимается поставкой автомобильного и строительного крепежа. Среди контрагентов были следующие организации: ООО «Вымпел», ООО «Аквамарин-Самара» и ООО «Сигма». С ООО «Вымпел», ООО «Аквамарин-Самара» и ООО «Сигма», с которыми были заключены договора поставки. В октябре 2016года с представителем ООО «Вымпел» ее познакомил директор ФИО149 В дальнейшем представителями данных ООО были мужчина и женщина, их имена и фамилии ей не известны. Мужчина, которого изначально ей представил директор Голубев, она сможет опознать. С женщиной она общалась только по телефону, лично никогда не встречалась. Всю необходимую информацию для ООО «Вымпел» она отправляла на электронную почту andvik3@yandex.ru. Всего было заключено три договора: договор поставки. Между ООО «ТК «РУС.БОЛТ» и ООО «Вымпел» от дата, в лице директора Свидетель №19, между ООО «ТК «РУС.БОЛТ» и ООО «Сигма» от дата, в лице директора Свидетель №15, между ООО «ТК «РУС.БОЛТ» и ООО «Аквамарин-Самара» от дата, в лице директора ФИО19 Все договора со стороны ООО «ТК «РУС.БОЛТ» были выполнены. Весь товар со склада был отгружен представителю данных ООО, предоставившему накладные. Директоров ООО «Вымпел», ООО «Аквамарин-Самара» и ООО «Сигма» она никогда не видела /том 50 л.д.86-90/;

- Свидетель №86, согласно которым, с дата она работает в должности главного бухгалтера в ОАО «ТИСИЗ», юридический и фактический адрес: адрес. Генеральным директором является ФИО150 Вид деятельности сдача в аренду нежилых помещений, по адресу: адрес. В период с 2008 года по 2012 года по указанию руководства я составляла договора аренды нежилых помещений с разными организациями. Для составления договора аренды требовалиськопии учредительных документов. Оплата по договору аренды происходила по безналичному расчету. В 2011году к ней обратилась ФИО2, которая представилась директором ООО «Туристическое агентство «Триумф» по вопросу аренду нежилого помещения. ФИО83 С.М. было предложена комната №...,смежная с комнатой 225 и между ОАО «СамараТИСИЗ» иООО «Туристическое агентство «Триумф» в лице директора ФИО83 С.М. был заключен договор аренды нежилого помещения №... от дата,сроком до дата, который был расторгнут досрочно ФИО83 С.М. дата между ОАО «СамараТИСИЗ» и ООО «Техсервис», в лице директора Свидетель №3, заключен договор аренды нежилого помещения №... от дата, а именно комнаты №..., сроком до дата, и далее между ОАО «ТИСИЗ» и ООО «Техсервис», в лице директора Свидетель №3 был заключен договор арендынежилого помещения №... от дата, заключен между ОАО «ТИСИЗ» и ООО «Техсервис», комнаты №№..., 227, сроком до дата, но согласно копии акта приема-передачи расторгнут досрочно дата. По поводу аренды помещения ООО «Техсервис», может пояснить, что в конце 2012годав комнатах №№..., 227,сотрудниками полиции были произведены обыска, и от сотрудников ОАО «ТИСИЗ» ей известно, что данные обыска проводились у ФИО83 С.М. /том 50 л.д.157-159/;

- Свидетель №87, согласно которым, с 1998 года является одним из акционеров ОАО «Самара ТИСИЗ», которое в 2013 году в ходе реорганизации сменило название на ОАО «ТИСИЗ». С 1997 года он знаком с ФИО2. В период с 2011 по 2013 год, ФИО83 С.М. снимала нежилое помещение по адресу: адрес, номер офисного помещения ему не известен. От сотрудников ОАО «ТИСИЗ» ему известно, что в ФИО57, который снимала ФИО83 С. сотрудники полиции проводили обыск, после чего ФИО83 С. съехала из данного офисного помещения /том 50 л.д.161-163/;

- Свидетель №88, согласно которым, примерно в 2010 году, она познакомилась с Свидетель №2, по предложению которого за денежное вознаграждение в 3 000 рублей оформила на свое имя ООО «Триумф», то есть стала номинальным учредителем и директором данной организации. Свидетель №2 предупредил, что она будет номинальным директором, то есть в финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Триумф» заниаматься не будет. Она согласилась только из-за материального вознаграждения. Передала Свидетель №2 копию своего паспорта, для подготовки учредительных документов. Затем вместе с Свидетель №2 в 2010году ездила к нотариусу, фамилию не помнит, адрес не помнит. В присутствии нотариуса поставила свою подпись, в каких то документах, каких именно не помнит. Затем вместе с Свидетель №2 ездила в налоговую Инспекцию адрес, куда именно не помнит, где сдала на регистрацию пакет учредительных документов ООО «Триумф». Позже указанные документы, из налоговой инспекции она вместе с Свидетель №2забрала, и сразу же передала все учредительные документы Свидетель №2. В свою очередь Свидетель №2 передал ей денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей. Кроме того, вместе с Свидетель №2 она открыла расчетный счет в ОАО «Первый Объединенный Банк» адрес, но точно название банка, не помнит. Все документы, которые она подписала в банке при открытии расчетного счета, также передала Свидетель №2. В дальнейшем ей не известно, что происходило с указанной организацией ООО «Триумф». Никакой финансово-хозяйственной деятельности, как учредитель и директор ООО «Триумф» она не вела, никакие финансовые документы не подписывала.Ей на обозрение представлена копия договора аренды нежилого помещения №... от дата, копия акта приема –передачи нежилого помещения по адресу: адрес, комнаты 225-227 от дата, поэтажный план, а также копия акта приема –передачи от дата кдоговору аренды нежилого помещения №... от дата от ООО «Триумф» ИНН 6311123510. Осмотрев которые она с уверенностью утверждает, что подписи в данных документах выполнены не ею. Я указанные документы она не подписывала и никогда данное нежилое помещение не арендовала. Фамилии ФИО11 и ФИО83 С.М. ей не знакомы /том 50 л.д.227-228/;

- Свидетель №44, согласно которым, он занимается обновлением бухгалтерских программ 1С, пользуется электронной почтой: rkashtanov@mail.ru, rkashtanov@yandex.ru. Примерно в 2000году он, через знакомого познакомился с ФИО2, которая пользовалась следующими абонентскими номерами: №..., №..., №.... Ему было известно, что ФИО83 С. работает бухгалтером нескольких организаций. Примерно два раза в год ФИО83 С. звонила ему и просила обновить программу 1С на ее личном компьютере. Он приезжал к ФИО83 С.М. в ФИО57, по адресу: адрес, на двери был установлен домофон, на котором имеется название «Альянс БМП», ранее ФИО57 располагался по адрес и адрес. Примерно в 2010 г. по 2012 г., он приезжал к ФИО83 С.М. в ФИО57 расположенный по адресу: адрес, где ФИО83 С. познакомила его с ФИО11. В период общения с ФИО83 С.М., ему мог позвонить ФИО11 и также попросить подъехать к ним в ФИО57 и обновить на ноутбуке программу 1С. Примерно в 2016 году ФИО11 сообщил, что у него похитили рабочий ноутбук и попросил установить программу на другой компьютер, что он и сделал, восстановив программу 1С на новый ноутбук с флешкарты ФИО190 За его услуги ФИО83 С.М. оплачивала ему 1000 рублей. Примерно летом 2017 года от ФИО83 С.М. он узнал, что ФИО191 умер, и ФИО83 С. попросила его обновить программу 1С для ее помощницы Опрышко ФИО77, что он и делал. Далее, Свидетель №45 стала обновлять программу 1С автоматически /том 51 л.д.22-24/;

- Свидетель №89, согласно которым, с 2010 года он является индивидуальным предпринимателем, юридический адрес: адрес, расчетный счет открыт в банке «ВТБ24», система налогообложение ЕНВД (оплачиваю налоги за торговую площадь). Вид деятельности -продажа обуви, одежды. Магазины расположены в ТЦ «Парк Хаус», ТЦ «Мега», ТЦ «Вива ленд» в адрес и ТЦ «Парк Хаус» в адрес. Контрагенты ИП – ООО «Вендель Восток», ООО «Вортмон», ООО «Каприз» и другие. В пользовании находятся абонентские номера №..., №.... Примерно с 2012 году он познакомился с Пекдякшевым ФИО73, отчество не помнит, и с ФИО2. ФИО11 и ФИО83 С. работали в одном ФИО57, расположенном по адресу: адрес, номер дома я не помнит. В процессе общения от ФИО11 поступило предложение о покупки необходимых ему товаров за наличные денежные средства. ФИО194 пояснил, что как индивидуальный предприниматель он имеет право приобретать товар как за наличные денежные средства, так и по безналичному расчету. ФИО73 пояснил, что ему, нужны наличные денежные средства. То есть, ФИО194 с ФИО83 предложили, от имени их организаций: ООО «Ресурс», ООО «Стройсервис», и других, по безналичному расчету оплачивать его товар, а он затем должен был передавать им за товар наличные денежные средства. Он согласился, так как для него была выгодна отсрочка платежа, и ФИО194 стал оплачивать для него товары по безналичному расчету. ФИО37 он приезжал в адрес, где выбирал товары для своих магазинов, выписывал предварительно накладную на товар, уточнял у поставщика, кто может оплатить товар, он как ИП или юридическое лицо. ФИО37 продавцы пояснили, что им неважно, кто произведет оплату за товар. После чего он возвращался из адрес. Приезжал в ФИО57 к ФИО83 С., и передавал ей необходимые реквизиты организации, наименование товара, и сумму которую необходимо оплатить по безналичному расчету. ФИО83 С. переводила аванс за товар по безналичному расчету, а перед отправкой товара оплачивала его полностью. Для получения товара ФИО194 и ФИО83 выдали ему доверенность от директора той организации, которая оплачивала товар по безналичному расчету. После чего он забирал товар в ТК «Деловые линии», «ПЭК» и других компаниях, и по мере его реализации передавал ФИО83 и ФИО194 наличные денежные средства частями в течение двух – трех недель, возможно месяца. Ему было выгодно работать с ФИО194 и ФИО83, так как он получал отсрочку в оплате товаров, не нужно было искать всю сумму сразу для оплаты. В ходе общения с ФИО194, он понял, что ФИО194 являлся руководителем ФИО83, то есть ФИО194 при нем давал указания ФИО83 о перечислении денег, куда и кому. А также изначально ФИО11 объяснял мне схему, по которой они с ФИО83 работали, и он являлся очень инициативным и грамотным бухгалтером /том 50 л.д.24-30/.

Вину подсудимых в совершении указанного преступления подтверждают следующие материалы уголовного дела, письменные доказательства, исследованные в суде:

- протокол опознания по фотографии, согласно которого Свидетель №36 был опознан мужчина - ФИО11, дата года рождения, с которым она была знакома с 2013года,ей известно, что ФИО11 оказывал организациям услуги по обналичиванию денежных средств /том 48 л.д.255-258/;

- протокол опознания по фотографии, согласно которого Свидетель №49 был опознан мужчина - ФИО11, дата года рождения, который в 2017году приезжал к нему в ФИО57 и оставил принадлежащие ему печати следующих организаций: ООО «Волна», ООО «Сигма», ООО «Старт», ООО «Стройсервис». ФИО11 работал с ФИО2 /том 50 л.д.39-42/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в ФИО57 ООО «Волжскагромромпусконаладка», расположенном по адресу: адрес, ФИО57 303 изъяты печати: «ООО «Волна» ОГРН 1156313083508 ИНН 6312156999,ООО «Альфа» ОГРН 1146312005806ИНН 6312140438, ООО «Старт» ИНН 6312148395 ОГРН 1156312003517, ООО «Стройсервис» ОГРН 1156313035273 ИНН 6312152345, ООО «Техстроймонтаж» ОГРН 1156312003770 ИНН 6312148540 /том 42 л.д. 164-172/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в ФИО57 ООО «Волжскагромромпусконаладка», расположенном по адресу: адрес, ФИО57 303, печати: «ООО «Волна» ОГРН 1156313083508 ИНН 6312156999,ООО «Альфа» ОГРН 1146312005806ИНН 6312140438, ООО «Старт» ИНН 6312148395 ОГРН 1156312003517, ООО «Стройсервис» ОГРН 1156313035273 ИНН 6312152345, ООО «Техстроймонтаж» ОГРН 1156312003770 ИНН 6312148540, являются печатями организаций, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств /том 47 л.д. 235- 269/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в ФИО57 ООО «Полимернефтестрой-ЮГ» ИНН 6316089158, расположенном по адресу: адрес, ФИО57 10 (директор Свидетель №33), изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО Полимернефтестрой-ЮГ» с контрагентами: ООО «Спектр» ИНН 6312140300, ООО «Оптимум» ИНН 6312173070, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Старт»» ИНН 6312148395, ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 /том 42 л.д. 203-204/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в ФИО57 ООО «Полимернефтестрой-ЮГ» ИНН 6316089158, расположенном по адресу: адрес, ФИО57 10, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения междуООО Полимернефтестрой-ЮГ» с контрагентами: ООО «Спектр» ИНН 6312140300, ООО «Оптимум» ИНН 6312173070, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Старт»» ИНН 6312148395, ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 /том 47 л.д.151-180/;

- протокол опознания по фотографии, согласно которого Свидетель №42 был опознан мужчина - ФИО11, дата года рождения, который в период с 2009 года по 2017 год оказывали ей услуги по обналичиванию денежных средств под 6-8,5% от суммы перечисления /том 48 л.д.235-238/;

- карточки счета №... подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «СММК», ООО «МСК» ООО «Промышленные технологии», ООО «Лазер СТ», ООО «Энерго газ инжиринг», ООО «Плазхменные технологии» и организациями ФИО194 и ФИО83: ООО «Сигма», ООО «Волна», ООО «Вымпел», ООО «Ресурс» с фиктивным назначеним платежей /том 49 л.д.77-132/;

- протокол опознания по фотографии, согласно которого Свидетель №24 был опознан мужчина - ФИО11, дата года рождения, который в период с 2010года по 2017год оказывал ему услугипо обналичиванию денежных средств под 6% от суммы перечисления через следующие организации:ООО «Меркурий»,ООО «Меркурий-СД», ООО «Техсервис», ООО «Монтажстрой». ООО «Стайл», ООО «Техстроймонтаж», ООО «Империал», ООО «Прогресс», ООО «Сигма», ООО «Оптимум». Наличные денежные средства за минусом 6% процентов от суммы перечисления ФИО194 привозил в ФИО57 по адресу: адрес, а также расписывался в бухгалтерских документах от имени директоров и ставил печати указанных организаций /том 49 л.д.133-136/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в ФИО57 ООО «СМК» ООО «Плазменные технологии, расположенном по адресу: адрес, изъяты печати: ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Техсервис» ИНН 6311123550., а также финансово-хозяйственные документы, касающиеся деятельности ООО «СМК» ИНН 6318005820, ООО «СММК»ИНН 6318019967, «С.М.К.» ИНН 6318020955 и ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Вымпел»ИНН 6319201739, ООО «Волна»ИНН 6312156999, ООО «Сигма» ИНН 6312152070 /том 42 л.д. 175-184/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые дата в ходе обыска в ФИО57 ООО «СМК» ООО «Плазменные технологии, расположенном по адресу: адрес,а именно, печати: ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Техсервис» ИНН 6311123550, являющиеся печатями организаций, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения междуООО «СМК»ИНН 6318005820, ООО «СММК» ИНН 6318019967, «С.М.К.» ИНН 6318020955 иООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Вымпел»ИНН 6319201739, ООО «Волна»ИНН 6312156999, ООО «Сигма» ИНН 6312152070 /том 44 л.д. 2-257, том 45л.д. 1-251, том 46 л.д. 1-124/;

- протокол опознания по фотографии, согласно которого Свидетель №25 был опознан мужчина - ФИО11, дата года рождения, который в период с 2010года по 2017год оказывал услугипо обналичиванию денежных средств под 6% от суммы перечисления для Свидетель №24, Свидетель №23, ФИО118 и их организаций: ООО «НПП «Лазер-СТ», ООО «Энергогаз инжиниринг», ООО «СМК», ООО «Плазменные технологии», ООО «С.М.К.», ООО «Техпромпоставка», ООО «Промышленные технологии», ООО «СММК». Денежные средства по безналичному расчету перечислялись на счета организаций предоставленных ФИО11, а именно: ООО «Меркурий СД», ООО «Меркурий», ООО «Техсервис», ООО «Монтажстрой», ООО «Стайл», ООО «Техстроймонтаж», ООО «Прогресс», ООО «Сигма», ООО «Оптимум».Кроме того, ФИО11 приезжал к ним в ФИО57 по адресу: адрес, привозил наличные денежные средства за минусом процентов, а также расписывался в договорах поставки, счетах, накладных и иных бухгалтерских документах от имени директоров указанных ООО и ставил печати этих организаций /том 49 л.д.147-151/;

- карточки счета №... подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «СММК» ИНН 6318019967 и ООО «Вымпел», ООО «Сигма», ООО «Оптимум», ООО «Ресурс», ООО «Волна»., в которых указаны фиктивные назначения платежей /том 49 л.д.154-193/;

- карточка счета 60.2 ООО «Пинкорд» подтверждающая фиктивные финвансово-хозяйственные отношения между ООО «Пинкорд» ИНН 6318321303 и ООО «Стайл» ИНН 6312131360 учредитель и директор - ФИО11 /том 49 л.д.200-201/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в ФИО57 ООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210, расположенном по адресу: адрес, ФИО57 202 (директор Свидетель №32), изъяты документы подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210 и ООО «Меркурий» ИНН 6311118630 (директор Свидетель №2), ООО «Стайл» ИНН 6312131360 и ИП Свидетель №35 ИНН 631200311882; ООО «Стайл» и ООО «Л-Концерт» ИНН 63111446670 /том 42 л.д.215-218/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы изъятые дата в ходе обыска в ФИО57 ООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210, расположенном по адресу: адрес, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210 и ООО «Меркурий» ИНН 6311118630 (директор Свидетель №2), ООО «Стайл» ИНН 6312131360 и ИП Свидетель №35 ИНН 631200311882, ООО «Л-Концерт» ИНН 63111446670, а также обнаружена и осмотрена переписка с электронных почтовых ящиков: «andvik3@yandex.ru», принадлежащего ФИО11 и svt.samara@yahoo.com», принадлежащего ООО «Современные визуальные технологии» ИНН 6319697210, (директор Свидетель №32), подтверждающаяоказание услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств указанным организациям /том 43 л.д. 117-128/;

- протокол опознания по фотографии, согласно которого Свидетель №27 был опознан ФИО11, дата года рождения. В период с сентября 2014года по август 2017года ФИО2 предоставляла ему услугу по обналичиванию денежных средств под 6% от суммы перечисления. ФИО57, располагался в адрес, дом номер 14, но точно не помнит.Вместе с ФИО2, работал ФИО11. Когда он приезжал в ФИО57 к ФИО83, и ее не было на месте, то подписанные договора, счета и платежные поручения ему передавал ФИО11 /том 49 л.д.43-46/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в ФИО57 ООО «Поволжский Фасадный Центр», расположенном по адресу: адрес, ФИО57 51-51а, изъята финансово-хозяйственная документация между ООО «Поволжский Фасадный Центр» и ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581, ООО «Прогресс» ИНН 6318199526, ООО «Волна» ИНН 6312156999, ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540, ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345, ООО «Орион» ИНН 6312141336, а также: сведения с электронной почты «andvik3@yandex.ru»; сведения с электронной почты «S2012mp@yandex.ru» /том 42 л.д.191-195/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые дата в ходе обыска в ФИО57 ООО «Поволжский Фасадный Центр», расположенном по адресу :адрес, ФИО57 51-51а, а именно: фиктивная финансово-хозяйственная документация подтверждающая отношения между ООО «Поволжский Фасадный Центр» и ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581, ООО «Прогресс» ИНН 6318199526, ООО «Волна» ИНН 6312156999, ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540, ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345, ООО «Орион» ИНН 6312141336, а также: сведения с электронной почты «andvik3@yandex.ru»; сведения с электронной почты «S2012mp@yandex.ru», подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения междуООО «Поволжский Фасадный Центр» и организациями используемыми для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России /том 46 л.д. 143-144/;

- карточки счета №... подтверждающие между ООО «ТЭК Зевс» по ООО «Старт», ООО «Техстроймонтаж», ООО «Спектр», ООО «Импульс», с указанием назначений платежей за транспортно-экспедиционные услуги. Все суммы указанные в документах соответствуют перечисленным в адрес по ООО «Старт», ООО «Техстроймонтаж», ООО «Спектр», ООО «Импульс» /том 48 л.д.186-213/;

- протокол опознания по фотографии, согласно которого Свидетель №50 был опознан ФИО11, дата года рождения, с которым он познакомился в феврале 2015года. Общался с ФИО194 по март 2016 года, в связи с тем, что пользовался услугами по транзиту денежных средств под 3% от суммы, через ФИО2, которая работал вместе с ФИО194. ФИО57 и ФИО11, располагался в адрес, дом номер 14. Для подписания договоров и других документов, он приезжал в ФИО57 к ФИО194 и ФИО83. В отсутствии ФИО83, документы между ООО «ТЭК Зевс» и ООО «Старт», ООО «Техстроймонтаж», ООО «Спектр», ООО «Импульс» от имени директоров указанных ООО в его присутствии подписывал ФИО11 и ставил печати указанных организаций. Денежные средства он у ФИО2 и ФИО11 не забирал, так как при транзите деньги не возващаются /том 48 л.д.214-217/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в ФИО57 ООО «Автотрейдсервис», расположенном по адресу: адрес, изъяты документы финансово-хозяйственные подтверждающие отношения между ООО «Автотрейдсервис» и ООО «Трансойл» ИНН 6312143020, ООО «Комфорт» ИНН 5836104136 /том 42 л.д.207-212/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в ФИО57 ООО «Автотрейдсервис», расположенном по адресу: адрес, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Автотрейдсервис»и ООО «Трансойл» ИНН 6312143020,ООО «Автотрейдсервис» иООО «Комфорт» ИНН 5836104136, в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств /том 48 л.д.137-150/;

- протокол опознания по фотографии, согласно которого Свидетель №89, был опознан ФИО11, дата года рождения, который оплачивал выстиавленные им счета по безначичному расчету, в свою очередь он передавал ФИО194 наличные денежные средства, необходимые ему для работы. В случае отсутствия ФИО194 он передавал наличные денежные средства ФИО2, которая работала вместе с ФИО194 /том 50 л.д.31-34/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в ФИО57 ООО «Самаразапчасть», расположенном по адресу: адрес, изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения между ООО «Самаразапчасть» ИНН 6319176881 и ООО «Орион» ИНН 6312141336, ООО «Самаразапчасть» ИНН 6319176881 и ООО «Спектр» ИНН 6312140300, ООО «Самаразапчасть» и ООО «Контакт» ИНН 6312139217, ООО «СамараЗапчасть» и ООО «Империал» ИНН 6312157103,ООО «Самаразапчасть» и ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345 /том 42 л.д.239-240/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены финансово-хозяйственные документы, изъятые дата в ходе обыска в ФИО57 ООО «Самаразапчасть», расположенном по адресу: адрес, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения между ООО «Самаразапчасть» ИНН 6319176881 и ООО «Орион» ИНН 6312141336(директор Свидетель №12), ООО «Спектр» ИНН 6312140300(директор Свидетель №10), ООО «Контакт» ИНН 6312139217(директор Свидетель №8), ООО «Империал» ИНН 6312157103 (директор ФИО11), ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345 (директор Свидетель №8), в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств /том 48 л.д.78-100/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в ФИО57 ООО «Лада-комплект», расположенном по адресу: адрес, изъяты документы подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «Автодетали» и ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Автодетали» и ООО «Сигма» ИНН 6312152070,ООО «Автодетали» и ООО «Меркурий» ИНН 6311118630,ООО «Автодетали» и ООО «Прогресс» ИНН 6318199526,ООО «Автодетали» и ООО «Контакт» ИНН 6312139217,ООО «Автодетали» и ООО «Стайл» ИНН 6312131360, ООО «Автодетали» и ООО «Орион» ИНН 6312141336, ООО «Автодетали» и ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Сигма» ИНН 6312152070 /том 42 л.д.221-223/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в офисеООО «Лада-комплект», расположенном по адресу: адрес, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения междуООО «Автодетали» и ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Автодетали» и ООО «Сигма» ИНН 6312152070,ООО «Автодетали» и ООО «Меркурий» ИНН 6311118630,ООО «Автодетали» и ООО «Прогресс» ИНН 6318199526,ООО «Автодетали» и ООО «Контакт» ИНН 6312139217,ООО «Автодетали» и ООО «Стайл» ИНН 6312131360, ООО «Автодетали» и ООО «Орион» ИНН 6312141336, ООО «Автодетали» и ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Сигма» ИНН 6312152070, в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств /том 48 л.д.164-167/;

- копии договоров поставок между ООО «Торговая компания «РУС.БОЛТ» и ООО «Вымпел», ООО «Сигма», и ООО «Аквамарин-Самара» /том 50 л.д. 67-82/;

- протокол опознания по фотографии, согласно которого Свидетель №84 был опознан ФИО11, дата года рождения, с которым в октябре 2016 года ее познакомил директор ФИО149 ФИО11 являлся представителем ООО «Вымпел» /том 50 л.д.91-94/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в ФИО57 ООО «Рус.болт», расположенном по адресу: адрес А, изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности:ООО «РУС.БОЛТ» и ООО «Стайл» ИНН 6312131360 директор ФИО11 ООО «РУС.БОЛТ» и ООО «Альфа» ИНН 6312140438 директор Свидетель №11, ООО «РУС.БОЛТ» и ООО «Меркурий» ИНН 6311118630 (директор Свидетель №2), ООО «РУС.БОЛТ» и ООО «Прогресс» ИНН 6318199526, директор ФИО151, ООО «РУС.БОЛТ» и ООО «Сигма» ИНН 6318199935, директор Свидетель №5, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, директор Свидетель №17 /том 42 л.д.226-228/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в ФИО57 ООО «Рус.болт», расположенном по адресу: адрес А, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «РУС.БОЛТ» и ООО «Стайл» ИНН 6312131360, ООО «РУС.БОЛТ» и ООО «Альфа» ИНН 6312140438, ООО «РУС.БОЛТ» и ООО «Меркурий» ИНН 6311118630, ООО «РУС.БОЛТ» и ООО «Прогресс» ИНН 6318199526,ООО «РУС.БОЛТ» и ООО «Сигма» ИНН 6318199935, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств /том 48 л.д.1-71/;

- информация интегрированного банка данных ГУ МВД России по адрес ФИО58 является умершим, дата смерти дата /том 51 л.д. 189-191/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в ФИО57 ООО «Глобус СА», расположенном по адресу: адрес, 18 км. адрес, 2 «В», изъяты документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «Глабус АС» учредитель и директор ФИО58 и ООО «Сигма» ИНН 6312152070 директор Свидетель №15 /том 43 л.д. 36-38/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены документы, изъятые дата в ходе обыска в ФИО57 ООО «Глобус СА», расположенном по адресу: адрес, 18 км. адрес, 2 «В», подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «Глабус АС» учредитель и директор ФИО58 и ООО «Сигма» ИНН 6312152070 директор Свидетель №15, в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств /том 48 л.д. 154-156/;

- протокол очной ставки между Свидетель №41 и Свидетель №15, в ходе которой Свидетель №41 подтвердил свои показания, в том, что действительно ФИО47 в июле 2015 года, познакомила его с Проскуриным ФИО72, который предложил ему оформить ООО «Сигма», за денежное вознаграждение. В налоговой инспекции адрес, он зарегистрировал на свое имя ООО «Сигма», получив от Проскурина денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей. Позже открыл расчетные счета в Сбербанке и в Региональном Коммерческом банке адрес, денежное вознаграждение за открытие расчетных счетов ему передала ФИО47 /том №... л.д.223-226/;

- заключение эксперта №... от дата, проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому рукописная запись «Свидетель №15» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сигма», а также подписи от имени Свидетель №15 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сигма» от дата, уставе ООО «Сигма» от дата, решении №... единственного учредителя ООО «Сигма» от дата, выполнены самим Свидетель №15 /том №... л.д. 217-222/;

- протокол очной ставки между Свидетель №41 и Свидетель №18, в ходе которой Свидетель №18 подтвердил свои показания, в том, что действительно в декабре 2015 года по предложению Проскурина зарегистрировал в налоговой инспекции по адрес, на свое имя ООО «Волна» выступив номинальным директором ООО «Волна». После регистрации ООО «Волна», он передал все учредительные документы Проскурину ФИО72. В ходе очной ставки Свидетель №41подтвердил показания Свидетель №18 Кроме того, Свидетель №18 пояснил, что расчетные счета ООО «Волна» открывал в АКБ «РосЕвроБанк» и КБ «Солидарность» с ФИО2 /том 38 л.д.12-15/;

- заключение эксперта №... от дата проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому подпись и рукописная запись «Свидетель №18» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Волна», выполнены самим Свидетель №18 /том №... л.д. 21-24/;

- заключение эксперта №... от дата проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому подписи и рукописная запись «Свидетель №19» представленные на исследование выполнены самим Свидетель №19 /том №... л.д. 39-42/;

- протокол очной ставки между Свидетель №41 и Свидетель №19, в ходе которой Свидетель №19 подтвердил свои показания, в том, что действительно в декабре 2015 года по предложению Проскурина зарегистрировал в налоговой инспекции по адрес, на свое имя ООО «Вымпел» выступив номинальным директором ООО «Вымпел». После регистрации ООО «Вымпел», он передал все учредительные документы Проскурину ФИО72. В ходе очной ставки Свидетель №41 подтвердил показания Свидетель №19 Кроме того, Свидетель №19 пояснил, что расчетный счет для ООО «Вымпел» открывал в АКБ «РосЕвроБанк» с ФИО2 /том 38 л.д.46-49/;

- заключение эксперта №... от дата, проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому рукописная запись «Свидетель №21», расположенная в графе «фамилия, имя, отчество» на заключительной странице заявления (стр.009) о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Оптимум» от дата, а также подписи от имени Свидетель №21 расположенные в графе после слов «подпись заявителя» на заключительном листе заявления (стр.009) о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Оптимум» от дата, в графе «подпись лица, представившего документы) на расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Оптимум» от дата, выполнены самой Свидетель №21 /том №... л.д.82-88/;

- информация интегрированного банка данных ГУ МВД России по адрес ФИО47,является умершей, дата смерти - дата; ФИО59 является умершей, дата смерти- дата /том 37 л.д.37-41/;

- протокол очной ставки между Свидетель №41 и Свидетель №10, в ходе которой Свидетель №41 подтвердил свои показания, в том, что действительно в апреле 2014года предложил Свидетель №10 выступить номинальным директором ООО «Спектр», подготовил необходимые документы для регистрацииООО «Спектр», затем отвез Свидетель №10 к нотариусу, а позже в налоговую инспекцию по адрес, где он получил документы ООО «Спектр». Свидетель №10 в ходе очной ставки подтвердил показания Свидетель №41, пояснив, чторасчетный счет в «Самарском ипотечно-земельном банке»он открывал с ФИО47 /том 37 л.д.22-25/;

- заключение эксперта №... от дата проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому подпись от имени Свидетель №10 на заключительном листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Спектр» от дата, выполнена вероятно, самим Свидетель №10. Рукописная запись «Свидетель №10» на заключительном листе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Спектр» от дата, выполнена Свидетель №10 /том 37 л.д.30-36/;

- заключение эксперта №... от дата, проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому подпись Свидетель №14, расположенная в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Импульс», копия которого предоставлена на исследование, выполнена самой Свидетель №14 при условии, что в оригинале заявления данная подпись не выполнена с применением технических средств. Рукописная запись «Свидетель №14», расположенная в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Импульс» от дата, копия которого представлена на исследование, выполнены самой Свидетель №14 /том №... л.д. 152-161/;

- заключение эксперта №... от дата проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому подписи от имени Свидетель №1 взаявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Меркурий- СД»; заявлении на открытие счета от дата, договоре банковского счета в валюте РФ №... от дата;дополнительном соглашении к договору банковского счета №... от дата; заявлении на имя Председателя Правления ООО «ВСБ» ФИО152;акте об установке и сдаче в эксплуатацию от дата выполнены Свидетель №1 /том 36 л.д.13-19/;

- информация интегрированного банка данных ГУ МВД России по адрес ФИО44 является умершим, дата смерти дата /том 36 л.д.25/;

– копия договора№... аренды нежилого помещения от 06.05.2011г; копия акта приема-передачи объекта к договору №...аренды нежилого помещения от 06.05.2011г; копия акта приема-передачи объекта к договору №... аренды нежилого помещения от 05.04.2012г; копия договор №...аренды нежилого помещения от дата; копия акта приема-передачи объекта к договору №...аренды нежилого помещения от дата; копия акта приема-передачи объекта к договору №...аренды нежилого помещения от дата, расположенного по адресу: адрес комнаты №№...,227 /том 50 л.д.176-183/;

- заключение эксперта №... от дата проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому подписи от имени Свидетель №4 в представленных на экспертизу документах: заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Прогресс»; договоре банковского счета в валюте РФ №... от дата; дополнительном соглашении к договору банковского счета №... от дата; заявлении на открытие счета от дата; акте об установке и сдаче в эксплуатацию от дата выполнены одним лицом.Подпись от имени Свидетель №4 в доверенности №... ООО «Прогресс» от дата выполнена другим лицом. Подписи от имени Свидетель №4 в документах: заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Прогресс»; договоре банковского счета в валюте РФ №... от дата; дополнительном соглашении к договору банковского счета №... от дата; заявлении на открытие счета от дата; акте об установке и сдаче в эксплуатацию от дата вероятно исполнены Свидетель №4. Подпись от имени Свидетель №4 в доверенности №... ООО «Прогресс» от дата выполнена не Свидетель №4 /том 36 л.д.118-126/;

- заключение эксперта №... от дата проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому подписи от имени Свидетель №5 в представленных на экспертизу документах: заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сигма» и карточке с образцами подписи и оттиска, выполнены вероятно Свидетель №5 /том 36 л.д.141-150/;

- заключение эксперта №... от дата проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому рукописный текст «Свидетель №6» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Монтажстрой»»выполнена Свидетель №6 Подписи от имени Свидетель №6 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Монтажстрой»; взаявлении на открытие счета ООО «Монтажстрой» от дата; в договоре банковского счета в валюте РФ №... от дата; в заявлении ООО «Монтажстрой» от дата; в заявлении на открытие счета в филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» от дата; в договоре №БКИТ- 392 от дата; в акте приема-передачи от дата вероятно выполнены Свидетель №6 /том 36 л.д.173-179/;

- заключение эксперта №... от дата проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому подписи от имени Свидетель №9: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альянс» от дата, заявления на открытии счета в Филиале «Мичуринский» ООО «Ипозембанк» от дата, договора банковского счета №... от дата, договора №... на обслуживание по системе электронных расчетов «МW Client» от дата, карточки с образцами подписей и оттиска печати от дата, доверенности от дата, исполнена Свидетель №9. Рукописная запись заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Альянс» от дата, исполнена Свидетель №9 /том №... л.д. 227-236/;

- заключение эксперта №... от дата проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому подпись от имени ФИО19 в заявлении на открытии счета ООО «Аквамарин-Самара» в АКБ «РосЕвроБанк» от дата, договоре банковского счета в рублях РФ от дата, заявлении о присоединении к договору на предоставление услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» от дата, карточке с образцами подписей и оттиска печати, акте приема передачи от дата выполнены самой ФИО19. Рукописные записи «ФИО19»в заявлении на открытии счета ООО «Аквамарин-Самара» в АКБ «РосЕвроБанк» от дата, заявлении о присоединении к договору на предоставление услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» от дата выполненыФИО19 /том 37 л.д.73-79/;

- заключение эксперта №... от дата проводившего судебную почерковедческую экспертизу, согласно которому подписи от имени ФИО20 выполненыФИО20, рукописная запись «ФИО20» выполненаФИО20 /том 37 л.д.98-106/;

- информацияинтегрированного банка данных ГУ МВД России по адрес ФИО22 является умершим, дата смерти - дата /том №... л.д. 163/;

– информация с сайта ИФНС России о юридическом лицеООО «Техстроймонтаж» ОГРН 1156312003770 ИНН 6312148540 КПП 631201001,учредителем и директором является ФИО22 зарегистрированно дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес /том №... л.д. 162/;

- копия свидетельства о смерти серии 111-ЕР №... от дата, отделаЗАГС адрес г.о.Самара управления ЗАГСадрес, согласно которого ФИО11, 28.06.1967г.рождения - умер дата, о чем составлена запись о смерти №... от дата /том 51 л.д.148/;

– копии договоров стандартного депозита по вкладам денежных средств следующих организаций: ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 учредитель и директор Свидетель №21; ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345 учредитель и директор Свидетель №8; ООО «Орион» ИНН 6312141336 учредитель и директор Свидетель №12; ООО «Стайл» учредитель и директор ФИО11, представителем которых в ПАО «СКБ банк», являлась ФИО83 С.М. /том 51 л.д.135-139/;

– копии договоров аренды нежилого помещения ОАО «ТИСИЗ», копии актов приема –передачи к договорам аренды нежилых помещений, принадлежащихОАО «ТИСИЗ», расположенного по адресу: адрес, комнаты 225, 227, согласно котором ФИО83 С.М. арендовала нежилые помещения, в том числе от своего имени, от имени директора ООО «Техсервис» Свидетель №3, от имени Свидетель №88, используя указанное нежилое помещение, в качестве офисного помещения для незаконной банковской деятельности /том 50 л.д.166-183/;

– договора аренды нежилого помещения, акты приема-передачи нежилого помещения, принадлежащего ЗАО «Самаратепломонтаж», расположенного пор адресу: адрес, Николая Панова, адрес, согласно которым по данному адресу ФИО11 было арендовано нежилое помещение №..., которое использовалось, как офисное помещение для незаконной банковской деятельности /том 50 л.д.232-247, 251-267, том 51 л.д. 2-21/;

- копии сертификатов ключей электронной подписи организаций: ООО «Контакт» ОГРН 1146312004629 ИНН 6312139217, директор Свидетель №8; ООО «Альянс» ОГРН 1146312004640 ИНН 6312139231, директор Свидетель №9;ООО «Прогресс» ОГРН 1126318001501 ИНН 6318199526, директор Свидетель №4,ООО «Техстроймонтаж» ОГРН 1156312003770 ИНН 6312148540, директор ФИО55; ООО «Импульс»ОГРН 1156312003528 ИНН 6312148405, директор Свидетель №14; ООО «Спектр» ОГРН 1146312005773 ИНН 6312140300, директор Свидетель №10; ООО «Аквамарин-Самара» ОГРН 1146312007467 ИНН 6312142019, директор ФИО19;ООО «Оптимум» ОГРН 1176313046788 ИНН 6312173070, директор Свидетель №21; ООО «Вымпел» ОГРН 1156313083354 ИНН 6319201739, директор Свидетель №19;ООО «Волна»ОГРН 1156313083508 ИНН 6312156999, директор Свидетель №18;ООО «Орион» ОГРН 1146312006741 ИНН 6312141336, директор Свидетель №12,ООО «Монтажстрой» ОГРН 1136312007171 ИНН 6312130581, директор Свидетель №6; ООО «Стайл» ОГРН 1136312007963 ИНН 6312131360, директор ФИО11, ООО «Сигма» ОГРН 1156313032435 ИНН 6312152070, директор Свидетель №15; ООО «Трансойл» ОГРН 1146312008446 ИНН 6312143020, директор ФИО20; ООО «Стройсервис» ОГРН 1156313035273 ИНН 6312152345, директор Свидетель №8; ООО «Старт»ИНН 6312148395 ОГРН 1156312003517, директор ФИО23; ООО «Ресурс» ОГРН 1156313033260 ИНН 6312152169, директор Свидетель №16;ООО «Ресурс» ОГРН 1156313033260 ИНН 6312152169, директор Свидетель №17;ООО «Сигма»ОГРН 1126318001952 ИНН 6318199935, директорСвидетель №5;ООО «Альфа» ОГРН 1146312005806 ИНН 6312140438, директор Свидетель №11 /том 9 л.д.2-92/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в ФИО57 ООО НПО «СИМС», расположенном по адресу: адрес, ФИО57 6 занимаемом Свидетель №45, изъяты: ноутбук «Asus Model: FBN0WU147921470, содержащий файлы кадровых и финансово-хозяйственных документов следующих организаций: ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019, ООО «Империал» ИНН 6312157103, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Оптимум» ИНН 6312173070, ООО «Орион» ИНН 6312141336, ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Сигма» ИНН 6312152070, ООО «Волна» ИНН 6312156999, подтверждающие то, что финансово-хозяйственную и иную учетно кадровую деятельность от имени указанных организаций вела Свидетель №45, по поручению ФИО83 С.М. /том 39 л.д. 195-200/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен, изъятый дата в ходе обыска в офисеООО НПО «СИМС», расположенном по адресу: адрес, ФИО57 6 занимаемом Свидетель №45,ноутбук «Asus Model: FBN0WU147921470, содержащийфайлы документовкасающихся деятельности: ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019, ООО «Волна» ИНН 6312156999, ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Империал» ИНН 6312157103, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Сигма» ИНН 6312152070, ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 /том 41 л.д. 175-202/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в офисеООО НПО «СИМС», расположенном по адресу: адрес, ФИО57 6 занимаемом Свидетель №45, изъятыфинансово-хозяйственные учредительные и кадровые документы: ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019, ООО «Империал» ИНН 6312157103, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Оптимум» ИНН 6312173070, ООО «Орион» ИНН 6312141336, ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Сигма» ИНН 6312152070, ООО «Волна» ИНН 6312156999 /том 42 л.д. 101-117/;

– ответ на запрос из Управления ФНС РФ по адрес, согласно которого у организаций имеются следующие расчетные счета:

- ООО «Меркурий-СД» ОГРН 1086318001703 ИНН 6318169803 КПП 631801001, расчетный счет №... открыт дата в «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО) по адресу: адрес;

- ООО «Меркурий» ОГРН 1096311008045 ИНН 6311118630 КПП 631101001, расчетный счет №... открыт дата в «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО)по адресу: адрес;

- ООО «Техсервис» ОГРН 1106311005965 ИНН 6311123550 КПП 631101001, расчетный счет №... открыт дата в «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО)по адресу: адрес;

- ООО «Прогресс» ОГРН 1126318001501 ИНН 6318199526 КПП 631801001, расчетный счет №... открытдата в «Коммерческий Волжский социальный банк» (ООО)адрес; расчетный счет №... открыт 20.11.2013в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Сигма» ОГРН 1126318001952 ИНН 6318199935 КПП 631801001 расчетный счет №... открыт дата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Монтажстрой» ОГРН 1136312007171 ИНН 6312130581 КПП 631201001 расчетный счет №... открыт дата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Стайл» ОГРН 1136312007963 ИНН 6312131360 КПП 6312001001 расчетный счет№... открыт дата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Комфорт» ОГРН 1135835004360 ИНН 5836104136 КПП 583501001, расчетный счет №... открытдата в ПАО Банк «Кузнецкий»,по адресу: адрес; расчетный счет №... открытдата в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: адрес; расчетный счет №... открытдата в АО «Альфа-Банк» - Филиал Нижегородскийпо адресу: адрес; расчетный счет №... открыт 01.04.2015в ПАО «Сбербанк России»,по адресу: адрес;

- ООО «Контакт» ОГРН 1146312004629 ИНН 6312139217 КПП 631201001расчетный счет №... открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Альянс» ОГРН 1146312004640 ИНН 6312139231 КПП 631201001 расчетный счет №... открыт 16.06.2014в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Спектр» ОГРН 1146312005773 ИНН 6312140300 КПП 631201001 расчетный счет №... открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Альфа» ОГРН 1146312005806 ИНН 6312140438 КПП 631201001 расчетный счет №... открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Орион» ОГРН 1146312006741 ИНН 6312141336 КПП 631201001 расчетный счет№... открыт 04.09.2014в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО)по адресу: адрес;

- ООО «Аквамарин-Самара» ОГРН 1146312007467 ИНН 6312142019 КПП 631201001 расчетный счет №... открытдата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Трансойл» ОГРН 1146312008446 ИНН 6312143020 КПП631201001 расчетный счет №... открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;

- ООО «Импульс» ОГРН 1156312003528 ИНН 6312148405 КПП 631201001, расчетный счет №...открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес;расчетный счет №... открытдата в АО «Региональный коммерческий банк»по адресу: адрес;

- ООО «Техстроймонтаж» ОГРН 1156312003770 ИНН 6312148540 КПП 631201001,расчетный счет №... открытдата в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринскийпо адресу: адрес; расчетный счет №... открыт 15.07.2015в АО «Региональный коммерческий банк»по адресу: адрес;

-ООО «Старт» ИНН 6312148395 ОГРН 1156312003517 КПП 631201001, расчетный счет №... открыт дата в «Самарский Ипотечно-Земельный банк» Филиал Мичуринскийпо адресу: адреспо адресу: адрес;

- ООО «Сигма» ОГРН 1156313032435 ИНН 6312152070 КПП 6312001001, расчетный счет №...открытдата в АО «Региональный коммерческий банк»по адресу: адрес; расчетный счет №... открытдата в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО)по адресу: адрес;

- ООО «Ресурс» ОГРН 1156313033260 ИНН 6312152169 КПП 6312010001, расчетный счет №... открыт 19.11.2015в АО «Региональный коммерческий банк»по адресу: адрес; директор Свидетель №17 расчетный счет №... открыт дата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по адресу: адрес;

- ООО «Волна» ОГРН 1156313083508 ИНН 6312156999 КПП 631201001,расчетный счет №... открыт29.02.2016в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Вымпел» ОГРН 1156313083354 ИНН 6319201739 КПП 631201001, расчетный счет №... открытдата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Стройсервис» ОГРН 1156313035273 ИНН 6312152345 КПП 631201001, расчетный счет №... открыт дата в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО)по адресу:адрес;

-ООО «Империал» ИНН 6312157103 ОГРН 1156313084157 КПП 631201001,расчетный счет №... открыт дата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес;

- ООО «Оптимум» ОГРН 1176313046788 ИНН 6312173070 КПП 6312001001, расчетный счет №... открытдата в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО)по адресу: адрес; расчетный счет №... открыт25.09.2017в Самарском отделении №... «Сбербанк России» (ПАО)по адресу: адрес /том 52 л.д.2-10/;

– письмо №... от дата Управления записи актов гражданского состояния адрес, согласно которого в архиве отдела ЗАГС адрес г.о.Самара управления ЗАГС адрес имеется запись акта о смерти ФИО11, дата года рождения, №... от дата. Дата смерти - дата /том 7 л.д.39/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные УЭБ и ПК ГУ МВД России по адрес за период с августа 2014года по декабрь 2016 года, содержащие сведения о соединенияхмежду ФИО11, ФИО83 С.М., ФИО4, ФИО3, и клиентами транзита и обналичивания денежных средств, а также лицами предоставляющими наличные денежные средства, подтверждающие информацию о перечислении денежных средств на счета организаций «подконтрольных» членам организованной преступной группы, то есть обстоятельства совершения ФИО11, ФИО83 С.М., ФИО4, ФИО3 и иными неустановленными лицами, незаконной банковской деятельности(банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) /том 7 л.д.43-67/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные УЭБ и ПК ГУ МВД России по адрес за период с марта по октябрь 2017года, содержащие сведения о соединенияхмежду ФИО11, ФИО83 С.М., ФИО4, ФИО3, и клиентами транзита и обналичивания денежных средств, а также лицами предоставляющими наличные денежные средства, подтверждающие информацию о перечислении денежных средств на счета организаций «подконтрольных» членам организованной преступной группы, то есть обстоятельства совершения ФИО11, ФИО83 С.М., ФИО4, ФИО3 и иными неустановленными лицами, незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) /том 13 л.д. 219-222/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которому в ФИО57 ООО «Яндекс», расположенном по адресу: адрес изъяты триDVD диска, содержащих корреспонденцию электронных почтовых ящиков «S2012mp@yandex.ru», «andvik3@yandex.ru» /том 16 л.д. 186-190/;

- протокол осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрено 3 DVDдиска с корреспонденцией электронных почтовых ящиковФИО2-«S2012mp@yandex.ru», ФИО11-«andvik3@yandex.ru», подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между клиентами обналичивания:

«barista976@gmail.com» Свидетель №42 – руководитель ООО «Мир кофе» («barista976@gmail.com»); ООО «Зодиак», ООО «Утренняя звезда» Свидетель №46 («mw820126@yandex.ru»); ООО «ТЭК Зевс» («tekzevs@yandex.ru»); ООО «СМК», ООО «СММК» («finans@smmk.ru»); Свидетель №36, бухгалтер Свидетель №32 руководителя ООО «СВТ» («sedovan1980@mail.ru»); Свидетель №41 («samstatus@mail.ru»); ООО «Волжскагропромпусконаладка» («naladkaip@vappn.ru»); ООО «Полимернефтестрой-ЮГ» и представитель ИП Свидетель №22 Зотова ФИО75 («s9598685@yandex.ru»); ООО «СВТ» Свидетель №32 («svt.samara@yahoo.com»); Свидетель №57, руководитель ООО «Тор-центр Профи», ООО «Тор-центр инвентаризация» («vcgalkin@yandex.ru») и организациями: ООО «Меркурий», ООО «ТрансОйл», ООО «ТехстройМонтаж», ООО «Стайл», ООО «СтройСервис», ООО «Орион», ООО «Ресурс», ООО «Сигма», ООО «Аквамарин-Самара», ООО «Оптимум», ООО «Техсервис», ООО «Прогресс», ООО «Альянс», ООО «Импульс», ООО «Старт», ООО «Волна», ООО «Вымпел», ООО «Стайл», ООО «Стройсервис» использующиеся членами организованной группы для обналичивания и «транзита» денежных средств /том 16 л.д. 194-250/;

- письмо №ЦР-03/6944-КСамарского филиала ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: адрес, согласно которому предоставлена информация о том, что абонентский №... зарегистрирован на ФИО3, 28.07.1976г.рождения /том №... л.д. 203-207/;

- письмо №... от 20.02.2018Поволжского филиала ПАО «МегаФон», расположенного по адресу: адрес, согласно которому предоставлены информация о том, что абонентские номера: 9033000591, 9371800591 зарегистрированы на ФИО3, 28.07.1976г.рождения;абонентские номера: 9272609278, 9277369706, 9397511479 зарегистрированы на ФИО2, дата года рождения /том №... л.д. 210-215/;

- письмо №... от дата Поволжского филиала ПАО «МегаФон», расположенного по адресу: адрес,согласно которомуна электронном носителе (диске) предоставлены детализации соединений поабонентским номерам: 9272609278, 9277369706, зарегистрированным на ФИО2 /том №... л.д. 231-232;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен дискмарки «Verbatim» формата CD-R №L№..., предоставленный Поволжским филиалом ПАО «МегаФон» расположенным по адресу: адрес, содержащий детализациисоединений абонентов9272609278, 9277369706 за период с дата по дата зарегистрированных на ФИО2, 25.05.1976г.рождения свидетельствующие о переговорах с фигурантами дела ФИО11, ФИО3,ФИО4, причастными к осуществлению незаконной банковской деятельности, а также клиентами пользующимися услугами по обналичиванию денежных средств и лицами предоставлявшими наличные денежные средства /том 8 л.д.233-236/;

- письмо №... от дата ПАО «МТС» адрес, расположенного по адресу: адрес, согласно которому предоставлена информация о том, что абонентский №... зарегистрирован на ФИО2, 25.05.1976г.рождения;абонентские номера: 79171193628, 79171444712, 79171519181, 79171674940 зарегистрированы на ФИО61, дата года рождения /том №... л.д. 251/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен диск марки «VS» формата CD-R №MP666WKO71129244, предоставленный ПАО «МТС» адрес, расположенный по адресу: адрес /том 8 л.д.252-255/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которому в ИФНС России по адрес изъято регистрационное дело ООО «Комфорт»ИНН 5836104136 /том 15 л.д. 9-13/;

- протокол осмотра документов от дата, согласно которому осмотрены: материалы регистрационного дела ООО «Комфорт»ИНН 5836104136. Осмотром установлено, что дата в ИФНС России по адрес по юридическому адресу: адрес, принято решение о государственной регистрации ООО «Комфорт»ИНН 5836104136, руководитель юридического лица – учредитель и директорФИО62, директорСвидетель №7,директор Свидетель №37 /том 16 л.д.167-177/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которого в АО КБ «Глобэкс» филиал «Поволжский», адрес по адресу: адрес изъято юридическое дело ООО «Комфорт» ИНН 5835104136по расчетному счету №... /том №... л.д. 113-116/;

- протокол выемки документов от дата,согласно которого в Агентстве по страхованию вкладовпо адресу: адресизъято юридическое дело ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 по расчетному счету №... /том №... л.д. 9-11/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которого в КБ «Солидарность» по адресу: адресизъято юридическое делоООО «Волна» ИНН 6312156999по расчетному счету №... /том №... л.д. 9-14/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которогов ПАО «ПромСвязьБанк», по адресу: адресизъято юридическое делоООО «Комфорт» ИНН 5836104136 по расчетному счету №... /том №... л.д. 9-11/;

- протокол выемки документов от дата, согласно котороговАО АКБ «Экспресс-Волга», по адресу: адрес изъято юридическое делоООО «Комфорт» ИНН 5836104136 по расчетному счету №... /том №... л.д. 218-221/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которого в Агентстве по страхованию вкладов по адресу: адрес изъято юридическое дело ООО «Ресурс»ИНН 6312152169 по расчетному счету №... /том №... л.д. 85-87/;

- протокол осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены юридические дела: ООО «Комфорт» ИНН 5835104136изъятое в АО КБ «Глобэкс» филиал «Поволжский», адрес по адресу: адрес по расчетному счету №...; ООО «Оптимум» ИНН 6312173070изъятое в Агентстве по страхованию вкладовпо адресу: адрес по расчетному счету №...; ООО ООО «Комфорт» ИНН 5836104136 изъятое в ПАО «ПромСвязьБанк», по адресу: адрес по расчетному счету №...; ООО «Комфорт» ИНН 5836104136 изъятое в АО АКБ «Экспресс-Волга»,по адресу: адрес по расчетному счету №...; ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 изъятое в Агентстве по страхованию вкладов по адресу: адрес по расчетному счету №..., подтверждающие открытие расчетных счетов номинальными директорами Свидетель №37, Свидетель №21, Свидетель №17 /том №... л.д. 252-257/;

- протокол осмотра документов от дата согласно которого осмотрено юридическое делоООО «Волна» ИНН 6312156999 по расчетному счету №..., подтверждающее открытие расчетного счета номинальным директором Свидетель №18 /том №... л.д. 272-284/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которого в АКБ «Авангард» по адресу: адрес изъято юридическое дело ООО «Комфорт» ИНН 5835104136 по расчетному счету №... /том №... л.д. 9-10/;

- протокол осмотра документов от дата, согласно которого осмотреноюридическое дело ООО «Комфорт» ИНН 5835104136изъятое в АКБ «Авангард» по адресу: адрес по расчетному счету №... /том №... л.д. 135-139/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которого в АО «Альфа-Банк», по адресу: адрес изъято юридическое дело ООО «Комфорт» ИНН 5835104136 по расчетному счету №... /том №... л.д. 151-152/;

- протокол осмотра документов от дата,согласно которогоосмотреноюридическое дело ООО «Комфорт» ИНН 5835104136изъятое в АО «Альфа-Банк», по адресу: адрес по расчетному счету №... /том №... л.д. 274-276/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которого в Агентстве по страхованию вкладов по адресу: адрес изъяты юридические дела:ООО «Сигма» ИНН 6312152070по расчетному счету №...,ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148450по расчетному счету №...,ООО «Импульс» ИНН 6312148405 по расчетному счету №... /том №... л.д. 85-87/;

- протокол осмотра документов от 12.08.2019согласно которого осмотрены юридические дела:ООО «Сигма» ИНН 6312152070по расчетному счету №...,ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148450по расчетному счету №... изъятыев Агентстве по страхованию вкладов по адресу: адрес /том №... л.д. 42-54/;

- протокол осмотра документов от дата согласно которого осмотрено юридическое дело ООО «Импульс» ИНН 6312148405 по расчетному счету №...изъятоев Агентстве по страхованию вкладов по адресу: адрес /том №... л.д. 248-254/;

- протокол выемки документов от дата,согласно которого в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по адресу: адресизъяты юридические дела: ООО «МонтажСтрой» ИНН 6312130581 по расчетному счету №...; ООО «Стайл» ИНН 6312131360 по расчетному счету №...; ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 по расчетному счету №...; ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 по расчетному счету №...; ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 по расчетному счету №...; ООО «Сигма» ИНН 6318199935 по расчетному счету №...; ООО «Волна» ИНН 6312156999 по расчетному счету №...; ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 по расчетному счету №..., подтверждающие открытие указанных расчетных счетов номинальными директорами Свидетель №21, Свидетель №5, ФИО19, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №17, ФИО154, ФИО11 /том №... л.д. 150-152/;

- протокол осмотра документов от дата согласно которого, осмотрены юридические дела:ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 по расчетному счету №...,ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 по расчетному счету №... изъятые вв Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по адресу: адрес, подтверждающие открытие расчетных счетов номинальными директорами Свидетель №19, Свидетель №17 В юридическом деле ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 по расчетному счету №... имеется доверенность на имя ФИО11 на получениеключа электронно- цифровой подписи по системе «Банк Клиент» и сейф пакета с программным обеспечением дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», а также в заявлении на открытии расчетного счета №...в графе иной адрес используемый для финансово хозяйственной деятельности и адрес для направления корреспонденции, указан адрес:адрес, оф.22 и номер телефона 89277369706, принадлежащий ФИО83 С.М. В юридическом деле ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 по расчетному счету №... имеется доверенность от Свидетель №19 на имя ФИО11, на получение ключа электронно-цифровой подписи по системе «Банк-Клиент» и сейф пакета с программным обеспечением дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» /том №... л.д. 272-284/;

- протокол осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены юридические дела: ООО «Волна» ИНН 6312156999 по расчетному счету №..., ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 по расчетному счету №..., ООО «Стайл» ИНН 6312131360 по расчетному счету №..., ООО «МонтажСтрой» ИНН 6312130581 по расчетному счету №..., ООО «Сигма» ИНН 6318199935 по расчетному счету №... изъятыев Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по адресу: адрес. подтверждающие открытие указанных расчетных счетов номинальными директорами Свидетель №18, Свидетель №5, ФИО19, ФИО154, ФИО11 В юридическом деле ООО «Сигма» ИНН 6318199935по расчетному счету №... имеется копия паспорта на имя ФИО11, а также в соглашении по переводу денежных средств и иных сообщений по средсмтвам системы «Банк-Клиент» указан электронный почтовый адрес «S2012mp@yandex.ru», принадлежащий ФИО83 С.М.В юридическом деле ООО «Аквамарин-Самара»по расчетному счету №..., имеется доверенность от директора ФИО19 на имя ФИО11, на получение ключа электронно - цифровой подписи по системе «Банк-Клиент» и сейф пакета с программным обеспечением дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент».В юридическом деле ООО «Волна» ИНН 6312156999 по расчетному счету №... имеется доверенность от Свидетель №18 на имя ФИО11, на получение ключа электронно-цифровой подписи по системе «Банк Клиент» и сейф пакета с программным обеспечением дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» /том №... л.д. 45-58/;

- протокол осмотра документов от дата, согласно которого осмотрено юридическое делоООО «Оптимум» ИНН 6312173070 по расчетному счету №... изъятое в Филиале «Самара» АКБ «РосЕвроБанк» (АО) по адресу: адрес, подтверждающее открытие расчетного счета номинальным директором Свидетель №21 В юридическом делеООО «Оптимум» ИНН 6312173070 по расчетному счету №... взаявлении о присоединении к договору предоставление услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» указана электронная почта s2012mp@yandex.ru, принадлежащая обвиняемой ФИО83 С. М.; в заявлении на открытии счета указана электронная почта andvik3@yandex.ru, принадлежащая обвиняемому ФИО11 /том №... л.д. 136-146/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которого в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО), расположенном по адресу адресизъяты юридические дела: ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345 №..., ООО «Орион» ИНН 6312141336 №... /том №... л.д. 9-17/;

- протокол осмотра документов от дата,согласно которогоосмотрены юридические дела:ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345 по расчетному счету№..., ООО «Орион» ИНН 6312141336 по расчетному счету №... изъятые в Филиале «Ижевский» АКБ «Содействия коммерции и бизнесу» (ПАО), расположенном по адресу адрес /том №... л.д.55-59/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которого в ООО «Профархив»,расположенном по адресу: адрес, стр.113изъяты юридические дела: ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 по расчетному счету №...; ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 по расчетному счету №...; ООО «Альянс» ИНН 6312139231 по расчетному счету №...; ООО «Спектр» ИНН 6312140300 по расчетному счету №...; ООО «Альфа» ИНН 6312140438 по расчетному счету №..., ООО «Старт» ИНН 6312148395 по расчетному счету №... открытым в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский /том №... л.д. 71-73/;

- протокол осмотра документов от дата,согласно которогоосмотрены юридические дела:ООО «Трансойл» ИНН 6312143020 по расчетному счету №...; ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 по расчетному счету №...; ООО «Альянс» ИНН 6312139231 по расчетному счету №...; ООО «Спектр» ИНН 6312140300 по расчетному счету №...; ООО «Альфа» ИНН 6312140438 по расчетному счету №..., ООО «Старт» ИНН 6312148395 по расчетному счету №... изъятые в ООО «Профархив», расположенном по адресу: адрес, стр.113 /том №... л.д. 264-269/;

- протокол выемки документов от дата, согласно которого в Агентстве по страхованию вкладов по адресу: адрес изъяты юридические дела:ООО «Меркурий-СД» ИНН 6318169803по расчетному счету№...; ООО «Меркурий» ИНН 6311118630 по расчетному счету№...; ООО «Техсервис» ИНН 6311123550по расчетному счету№...;ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581 по расчетному счету№...; ООО «Стайл» ИНН 6312131360 по расчетному счету№...; ООО «Прогресс» ИНН 6318199526 по расчетному счету№... /том №... л.д.9-11/;

- протокол осмотра документов от дата, согласно которогоосмотрены юридические дела:ООО «Меркурий-СД» ИНН 6318169803 по расчетному счету№...; ООО «Меркурий» ИНН 6311118630 по расчетному счету№...; ООО «Техсервис» ИНН 6311123550по расчетному счету№...;ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581 по расчетному счету№...; ООО «Стайл» ИНН 6312131360 по расчетному счету№...; ООО «Прогресс» ИНН 6318199526 по расчетному счету №...изъятые в Агентстве по страхованию вкладов по адресу: адрес. В юридическом деле ООО «Прогресс» ИНН 6318199526 по расчетному счету №... имеется доверенность №... на имя ФИО11 на получение программного обеспечения, для работы в программе Клиент – Банк /том №... л.д. 278-283/;

- протокол выемки документов от 26.02.2018согласно которого вПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес изъяты юридические дела:ООО «Оптимум» ИНН 6312173070по расчетному счету№...; ООО «Сигма» ИНН 6312152070 по расчетному счету№... /том №... л.д. 9-12/;

- протокол осмотра документов от 24.09.2018согласно которогоосмотрены юридические дела:ООО «Оптимум» ИНН 6312173070по расчетному счету№...; ООО «Сигма» ИНН 6312152070 по расчетному счету№... изъятые в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: адрес.В юридическом деле ООО «Оптимум» ИНН 6312173070по расчетному счету№... указана электронная почта s2012mp@yandex.ru, принадлежащая обвиняемой ФИО83 С.М., подтверждающие открытие счетов указанных организаций, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России, связанной с оказанием услуг по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств /том №... л.д. 136-146/;

- протокол выемки от дата, в ходе которой в ИФНС России по адрес, расположенной по адресу: адрес, изъяты регистрационные дела:ООО «Меркурий» ИНН 6311118630, ООО «Меркурий-СД» ИНН 6318169803, ООО «Техсервис» ИНН 6311123550, ООО «Прогресс» ИНН 6318199526, ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540, ООО «Спектр» ИНН 6312140300, ООО «Альянс» ИНН 6312139231, ООО «Контакт» ИНН 6312139217, ООО «Стайл» ИНН 6312131360, ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581, ООО «Орион» ИНН 6312141336, ООО «Сигма» ИНН 6318199935, ООО «Альфа» ИНН 6312140438, ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Волна» ИНН 6312156999, ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345, ООО «Старт» ИНН 6312148395, ООО «Ресурс» ИНН 6312152169, ООО «Сигма» ИНН 6312152070, ООО «Трансойл» ИНН 6312143020, ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019, ООО «Империал» ИНН 6312157103, ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 /том 29 л.д.102-103/;

-протокол осмотра документов от дата,согласно которогоосмотрено регистрационное делоООО «Оптимум» ИНН 6312173070,содержащие сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директоре Свидетель №21 /том 29 л.д.136-146/;

-протокол осмотра документов от дата, согласно которого осмотрены регистрационные дела: ООО «Меркурий» ИНН 6311118630,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №2;ООО «Меркурий-СД» ИНН 6318169803,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директоре ФИО64; ООО «Техсервис» ИНН 6311123550, содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №3; ООО «Прогресс» ИНН 6318199526,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №4; ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директоре Свидетель №6; ООО «Сигма» ИНН 6318199935,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директоре Свидетель №5, изъятые дата в ходе выемки в ИФНС России по адрес, расположенной по адресу: адрес,то есть лицах являющихся номинальными директорами организаций используемых членами организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности /том 30 л.д.219-229/;

-протокол осмотра документов от дата согласно которого осмотрены регистрационные дела: ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директоре ФИО22; ООО «Альянс» ИНН 6312139231,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №9; ООО «Контакт» ИНН 6312139217, содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №8;ООО «Стайл» ИНН 6312131360,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореФИО11; ООО «Орион» ИНН 6312141336, содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №12;ООО «Альфа» ИНН 6312140438,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №38; ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №8;ООО «Старт» ИНН 6312148395,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директоре Свидетель №39; ООО «Трансойл» ИНН 6312143020,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореФИО20;ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019, содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореФИО19; ООО «Империал» ИНН 6312157103,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореФИО11 изъятые дата в ходе выемки в ИФНС России по адрес, расположенной по адресу: адрес /том 33 л.д. 89-110/;

-протокол осмотра документов от дата,согласно которогоосмотрены регистрационные дела:ООО «Спектр» ИНН 6312140300,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №10;ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №19; ООО «Волна» ИНН 6312156999,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №18;ООО «Ресурс» ИНН 6312152169,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №16;ООО «Сигма» ИНН 6312152070,содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №15,изъятые дата в ходе выемки в ИФНС России по адрес, расположенной по адресу: адрес,то есть лицах являющихся номинальными директорами организаций используемых членами организованной группы при совершении незаконной банковской деятельности /том 34 л.д.141-152/;

-протокол осмотра документов от дата, согласно которого в архиве судебного участка №... Промышленного судебного района адрес, расположенному по адресу: адрес,осмотрено регистрационное дело ООО «Импульс» ИНН 6312148405, содержащее сведения о руководителе данного юридического лица – учредителе и директореСвидетель №14 /том 34 л.д.166-169/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в жилище ФИО83 С.М., расположенном по адресу: адрес, изъяты денежные средства в сумме 2 130 000 рублей, накопитель с надписью ***, 4 сотовых телефона «***», банковские карты: Сбербанк №... действующая до 10/20, выданная на имя «ООО ***»с пометкой VISA; Сбербанк №... действующая до 09/20, выданная на имя «***»с пометкой VISA; Сбербанк №... действующая до 09/20, выданная на имя «***»с пометкой VISA; Сбербанк №... действующая до 11/20, выданная на имя «***»с пометкой 6991/7771 Z 54125296 с пометкой VISA; Сбербанк №... действующая до 11/20, выданная на имя «***»с пометкой 6991/7771 Z 54125296 с пометкой VISA; Сбербанк №... действующая до 11/20, выданная на имя «***»с пометкой 6991/7771 Z 54125296 с пометкой VISA; Сбербанк №... действующая до 11/20, выданная на имя «***»с пометкой 6991/7771 Z 54125296 с пометкой VISA; Сбербанк №... действующая до 11/20, выданная на имя «***»с пометкой 6991/7771 Z 54125296 с пометкой VISA; Сбербанк №... действующая до 11/20, выданная на имя «***»с пометкой 6991/7771 Z 54125296 с пометкой VISA; Сбербанк №... действующая до 11/20, выданная на имя «***»с пометкой 6991/7771 Z 54125296 с пометкой VISA; Сбербанк №... действующая до 01/19, выданная на имя «***»с пометкой 6991/0353с пометкой MasterCard; ВТБ24 №... действующая до 07/17, выданная на имя «***»с пометкой VISA; VTB24 №... действующая до 08/18, выданная на имя «SvetlanaPopova»с пометкой RURVISA,которые использовались при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России /том39 л.д.65-90/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены сотовые телефоны, флеш накопители изъятые дата в ходе обыска в жилище Поповой С.М., расположенном по адресу: адрес, которые содержат финансово-хозяйственные и учредительные документы, касающиеся ООО «Аквамарин-Самара», ООО «Волна», ООО «Вымпел», ООО «Ресурс», ООО «Империал», ООО «Оптимум», ООО «Сигма», а также СМС и электронную переписку с ФИО11, клиентами обналичивания Свидетель №24, Свидетель №49, ИП Свидетель №22,а также Свидетель №76, Свидетель №44 /том 40 л.д.7-245/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены банковские карты, изъятые дата в ходе обыска в жилище Поповой С.М., расположенном по адресу: адрес, которые оформлены в том числе на номинального директора ООО «Оптимум « Свидетель №21 /том 41 л.д.23-26/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата в ходе которого осмотрены денежные средства (ФИО68 рубли) в сумме 2 130 000 рублей, изъятые дата в ходе обыска в жилище ФИО83 С.М., расположенном по адресу: адрес /том 40 л.д.247-250/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в жилище ФИО4, расположенном по адресу: адрес, изъяттелефон «Nokia»,принадлежащий ФИО4 /том 39 л.д.128-129/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата,в ходе которого осмотрен телефон ***»,IMEI: №..., принадлежащий Киямову Н.З., изъятый в ходе обыска по адресу: адрес, который содержит номера телефонов ФИО83 С.М., ФИО3, ФИО11, а также Свидетель №33, ФИО123 /том 41 л.д.4-14/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в жилище Киямова Н.З., расположенном по адресу: адрес, изъяты денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, 7 листов рукописного текста с номерами телефонов, имени «Света» и фамилий«Свидетель №33, ФИО100 И.Ю.» /том 39 л.д.223-232/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата,в ходе которого осмотреныденежные средства в сумме 2 000 000 рублей, 7 листов рукописного текста с номерами телефонов, имени «Света» и фамилий«Свидетель №33, ФИО100 ФИО222ФИО221 изъятые дата в ходе обыска в жилище Киямова Н.З., расположенном по адресу:адрес /том 41 л.д.27-34/;

- протокол обыска от дата, в ходе которого в жилище Игнатова В.В., расположенном по адресу: адрес, изъят сотовый телефон «Nokia» №..., iмеi: №..., принадлежащий Игнатову В.В., а также денежные средства в сумме 3 070 000 рублей /том 39 л.д.112-125/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен сотовый телефон «Nokia» №..., iмеi: №..., принадлежащий Игнатову В.В., изъятый25.01.2018в ходе обыска в жилище Игнатова В.В.,расположенном по адресу: адрес, в котором обнаружены абонентские номера Поповой С.М., Киямова Н.З. /том 41 л.д.132-152/;

- протокол осмотра предметов (документов) от 13.03.2018 в ходе которого осмотрены денежные средства (российские рубли) в сумме 3 070 000 рублей, изъятые дата в ходе обыска в жилище Игнатова В.В., расположенном по адресу: адрес /том 40 л.д.251-252/;

- протокол обыска от 25.01.2018, согласно которому в жилище Свидетель №41, расположенном по адресу: адрес, изъяты копии учредительных документов ООО «Ресурс»ИНН 6312152169, ООО «Империал» ИНН 6312157103 /том №39 л.д. 131-135/;

- протокол осмотра документов от 13.06.2018, согласно которому осмотрены копии учредительных документов ООО «Ресурс»ИНН 6312152169, ООО Империал» ИНН 6312157103 изъятые в жилище Свидетель №41, расположенном по адресу: адрес /том № 41 л.д. 43-106/;

- протокол обыска от 25.01.2018, в ходе которого в ФИО57 ООО «Волга», расположенном по адресу: адрес, изъяты: ноутбук, печати,USBнакопители (токины) программного обеспечения «РосЕвроБанк», содержащие финансово-хозяйственные документы,касающиеся деятельности ООО «Оптимум», ООО «Волна», ООО «Ресурс», ООО «Вымпел», ООО «Империал» /том 39 л.д.176-190/;

- протокол осмотра предметов (документов) от 03.03.2020, в ходе которого осмотрен ноутбук «***: «№... №...» изъятый 25.01.2018 в ходе обыска в ФИО57 ООО «Волга», расположенном по адресу: адрес,содержащий финансово-хозяйственные документы: ООО «Мир кофе» директор Свидетель №42, ООО «СМК», ООО «Волжскагропромпусконаладка» директор Свидетель №49, ООО «Тор-центр» директор Свидетель №57, ООО «Союз» директор Свидетель №29, ООО «Глобус СА» директор ФИО58, и финансово-хозяйственные документы касающиеся деятельности ООО «Оптимум», ООО «Волна», ООО «Ресурс», ООО «Вымпел», ООО «Империал», подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения организаций подконтрольных членам организованной группы, используемых в ходе осуществления незаконной банковской деятельности /том 42 л.д. 43-91/;

- протокол осмотра предметов (документов) от 17.03.2020, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в ФИО57 ООО «Волга», расположенном по адресу: адрес,финансово-хозяйственные документы междуООО «СММК» и ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019, ООО «Сигма» ИНН 6312152070, ООО «Вымпел» ИНН 6319201739, ООО «Орион» ИНН 6312141336, ООО «Империал» ИНН 6312157103, ООО «Оптимум» ИНН 6312173070, а также: печати: ООО «Вымпел» ОГРН 1156313083354; ООО «Сигма» ОГРН 1156313032435, ИНН 6312152070; ООО «Ресурс» ОГРН 1156313033260 ИНН 6312152169, ООО «Империал» ИНН 6312157103 ОГРН 1156313084157, ООО «Аквамарин-Самара» ОГРН 1146312007467 ИНН 6312142019, ООО «Волна» ОГРН 1156313083508 ИНН 6312156999, ООО «Орион» ОГРН 1146312006741 ИНН 6312141336, ООО «Оптимум» ОГРН 1176313046788 ИНН 6312173070, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные отношения вышеуказанных организаций используемых членами организованной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности /том 42 л.д. 71-91/;

- протокол осмотра предметов (документов) от 23.03.2020, с участием сотрудника ПАО «Совкомбанк» Свидетель №56, в ходе которого осмотрено 7- USBнакопителей (токинов) программного обеспечения «РосЕвроБанк», два из которых соответствуют программному обеспечению: ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019, выданному АО АКБ «РосЕвроБанк» к обслуживаниюпо программе «Клиент-Банк» по расчетному счету №...; ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581выданному АО АКБ «РосЕвроБанк» к обслуживанию по программе «Клиент-Банк» по расчетному счету№... /том 48 л.д.171-176/;

– письмо АО КБ «Глобэкс» о предоставлении выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136, письмо АКБ «Авангард» о предоставлении выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136, письмоПАО «Промсвязьбанк» Филиал «Приволжский» о предоставлениивыписки движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136;письмо АО КБ «Экспресс-Волга»о предоставлении выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136, письмо ПАО «Сбербанк России»о предоставлении выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136, письмо ПАО НКБ «Радиотехбанк»выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Оптимум» ИНН 6312173070, письмо АСВ Конкурсного управляющего АО Банк «РКБ» о предоставлении выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405; выписки движения денежных средств по счету №... ООО «ТехстройМонтаж» ИНН 6312148540; выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070; выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 /том 52 л.д. 15, 77, 99, 113, 118, 135, 138-139/;

- протокол выемки от дата согласно которому в ПАО «СКБ –Банк»изъяты: выписка движения денежных средств по счету №... ООО «СтройСервис»ИНН 6312152345; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Орион»ИНН 6312141336; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Орион»ИНН 6312141336; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Орион»ИНН 6312141336; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Орион»ИНН 6312141336; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Орион» ИНН 6312141336;выписка движения денежных средств по счету №... ООО «СтройСервис»ИНН 6312152345; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «СтройСервис» ИНН 6312152345; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Оптимум» ИНН 6312173070; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 /том 52 л.д. 204-206/;

- протокол выемки от 25.07.2018 согласно которому в АСВ изъята выписка движения денежных средств по счету №... ООО «МонтажСтрой» открытому в ООО «ВСБ» /том 52 л.д. 159-161/;

- протокол выемки от 01.03.2018 АО КБ «Солидарность» согласно которому изъятавыписка движения денежных средств по счету №...ООО «Волна» ИНН 6312156999 /том №... л.д. 9-14/;

- протокол осмотра предметов (документов) от04.12.2018,в ходе которого осмотрены: выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136 открытому в АО КБ «Глобэкс «Акционерное общество коммерческий банк «Глобэкс» * Москва * ОГРН 1027739326010 * Филиал «Поволжский» АО «Глобэксбанк» г. Тольятти»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136 открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136 открытому в ПАО «Промсвязьбанк» Филиал «Приволжский»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136 открытому в АО АКБ «Экспресс-Волга»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136 открытому в ПАО «Сбербанк России»;выписка движения денежных средств по счету №... ООО «СтройСервис» открытому в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Орион» открытому в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Орион» открытому в Выписка ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Орион» открытому в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Орион» открытому в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Орион» открытому в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Импульс» открытому в АО Банк «РКБ»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «ТехстройМонтаж» открытому в АО Банк «РКБ»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Сигма» открытому в АО Банк «РКБ»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Ресурс» открытому в АО Банк «РКБ»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Оптимум»ИНН 6312173070 открытому ПАО НКБ «Радиотехбанк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «СтройСервис» открытому в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Стайл» открытому в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «СтройСервис» открытому в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Оптимум» открытому в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Оптимум» открытому в ПАО «СКБ-Банк» Филиал «Ижевский»;выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Волна» открытому в АО КБ «Солидарность»;выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Стимул» открытому в АО КБ «Солидарность»;выписка движения денежных средств по счету №... ООО «МонтажСтрой» открытому в ООО «ВСБ» /том 53 л.д. 178-222/;

– письмо АСВ о предоставлении выписок движения денежных средств по счетам: №... ООО «Прогресс» ИНН 6318199526; №... ООО «Трансойл» ИНН 6312143020; №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405; №...ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540; №... ООО «Альянс» ИНН 6312139231; №... ООО «Спектр» ИНН 6312140300; №... ООО «Альфа» ИНН 6312140438; №... ООО «Контакт» ИНН 6312139217 – открытым в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский /том 52 л.д. 226-227/;

– письмо ПАО «Сбербанк России» о предоставлении выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Оптимум» ИНН 6312173070; выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070; письмо АСВ о о предоставлении выписки движения денежных средств по счету№... ООО «Меркурий СД» ИНН 6318169803;выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Меркурий» ИНН 6311118630; выписки движения денежных средств по счету№... ООО «Стайл» ИНН 6312131360; выписки движения денежных средств по счету№... ООО «Техсервис» ИНН 6311123550; выписки движения денежных средств по счету№... ООО «Прогресс» ИНН 6318199526; письмо АО АКБ «РосЕвроБанк» о предоставлении выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360;выписки движения денежных средств по счетупо счету №... ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581; выписки движения денежных средств по счету№... ООО «Сигма» ИНН 6318199935; выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739; выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Ресурс» ИНН 6312152169; выписки движения денежных средств по счету№... ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019; выписки движения денежных средств по счету№... ООО «Оптимум» ИНН 6312173070; письмо АО «Альфа-Банк» о предоставлении выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136; письмо ПАО Банк «Кузнецкий» о предоставлении выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136; письмо ПАО «Совкомбанк» о предоставлении выписки движения денежных средств по счету №... ООО «Империал» ИНН 6312157103 /том 52 л.д. 230, 234, 241/;

– письмо АСВ о предоставлении выписки движения денежных средств по расчетному счету №... ООО «Старт» ИНН 6312148395 открытому в ООО «Самарский Ипотечно-земельный банк» /том 52 л.д. 244-245/;

- протокол осмотра предметов (документов) от 05.12.2018,в ходе которого осмотрены: выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Меркурий СД» ИНН 6318169803 открытому в «Коммерческий Волжский социальный банк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Меркурий» ИНН 6311118630 открытому в «Коммерческий Волжский социальный банк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытому в «Коммерческий Волжский социальный банк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Прогресс» ИНН 6318199526 открытому в «Коммерческий Волжский социальный банк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Техсервис» ИНН 6311123550 открытому в «Коммерческий Волжский социальный банк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019 открытому в АО АКБ «РосЕвроБанк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Волна» ИНН 6312156999 открытому в АО АКБ «РосЕвроБанк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Вымпел» ИНН 6319201739 открытому в АО АКБ «РосЕвроБанк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 открытому в АО АКБ «РосЕвроБанк»; выписку движения денежных средств по счету №... ООО «Сигма» ИНН 6318199935 открытому в АО АКБ «РосЕвроБанк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581 открытому в АО АКБ «РосЕвроБанк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Стайл» ИНН 6312131360 открытому в АО АКБ «РосЕвроБанк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Ресурс» ИНН 6312152169 открытому в АО АКБ «РосЕвроБанк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Альфа» ИНН 6312140438 открытому в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Альянс» ИНН 6312139231 открытому в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Импульс» ИНН 6312148405 открытому в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Контакт» ИНН 6312139217 открытому в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Прогресс» ИНН 6318199526 6312139217 открытому в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Спектр» ИНН 6312140300 открытому в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540 открытому в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «ТрансОйл» ИНН 6312143020 открытому в ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» филиал Мичуринский; платежные поручения и выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Империал» ИНН 6312157103 открытому в ПАО «Совкомбанк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Стимул» ИНН 6319736879 открытому в АО КБ «Солидарность»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136 открытому в АО «Альфа-Банк»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Комфорт» ИНН 5835104136 открытому в ПАО Банк «Кузнецкий»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Оптимум» ИНН 6312173070 в ПАО «Сбербанк России»; выписка движения денежных средств по счету №... ООО «Сигма» ИНН 6312152070 открытому в ПАО «Сбербанк России, выписка движения денежных средств по расчетному счету №... ООО «Старт» ИНН 6312148395 открытому в ООО «Самарский Ипотечно-земельный банк», предоставленные согласно писем АСВ,ПАО «Сбербанк России»,АО АКБ «РосЕвроБанк»,АО «Альфа-Банк»,ПАО Банк «Кузнецкий»,ПАО «Совкомбанк» /том 52 л.д. 246-277, том 54 л.д. 1-270, том 55 л.д. 1-30/;

- протокол осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотренавыписка движения денежных средств по расчетному счету №... ООО «Старт» ИНН 6312148395 открытому в ООО «Самарский Ипотечно-земельный банк», предоставленная письмом АСВ, представителем конкурсного управляющего по ООО «Самарский Ипотечно-земельный банк» /том 55 л.д. 39-58/;

- заключение эксперта №... от дата, проводившего судебную бухгалтерскую экспертизу, согласно выводов которого общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), в период с дата по 31.12.2017составила21 675 571,35 рублей / том 56 л.д. 252-304, том 57 л.д. 1-123/;

- заключение эксперта №... от дата, проводившего дополнительную судебную бухгалтерскую экспертизу, согласно выводовкоторого общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций),в период с дата по дата составила 21 675 571,35 рубль, в том числе: за период с дата по дата – 19 718 445,86 рублей; за период с дата по дата – 1 957 125,49 рублей /том 57 л.д.148-291/;

- заключение эксперта №... от дата,проводившего фоноскопическую судебную экспертизу, согласно которого на аудиозаписи, содержащейся на диске №...с. в аудиофайле «№...»от 03.03.2015»; нааудиозаписи, содержащейся на диске №...с. в файле «№...»от 13.05.2015»; нааудиозаписи, содержащейся на диске №...с. в файле«№...» от дата имеется голос и речьПоповой Светланы Михайловны. Реплики, слова и фразы коммуниканта обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как Ж на СФ1, СФ2, СФ3 (приложение №... к заключению эксперта №...), произнесены Поповой Светланой Михайловной /том 56 л.д.70-115;

- заключение эксперта №... от дата, проводившего фоноскопическую судебную экспертизу, согласно которого на аудиозаписи, содержащейсяна диске №...с. в аудиофайле «№... от дата;на аудиозаписи, содержащейсяна диске №...с. в аудиофайле «№...»от дата;на аудиозаписи, содержащейсяна диске №...с. в аудиофайле«№...»от дата;на аудиозаписи, содержащейся на диске №...с.в аудиофайле «№...»от 03.03.2015»;на аудиозаписи, содержащейсяна диске №...с. в файле «13428495» от дата;на аудиозаписи, содержащейсяна диске №...с. в файле«№...» от 22.10.2014имеется голос и речь Игнатова Вячеслава Владимировича. Реплики, слова и фразы коммуниканта обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М1на СФ1, СФ2, СФ3, СФ4,СФ5, СФ7 (приложение №... к заключению эксперта №...), произнесеныИгнатовым Вячеславом Владимировичем /том 56 л.д.126-199/;

- заключение эксперта №... от дата,проводившего фоноскопическую судебную экспертизу, согласно которого на аудиозаписи, содержащейсяна диске №...с в аудиофайле «№...» от дата;на аудиозаписи, содержащейся на диске №...с в аудиофайле «№...»от дата;на аудиозаписи содержащейсяна диске №...с в аудиофайле«№...»от дата имеется голос и речь ФИО4.Реплики, слова и фразы коммуниканта обозначенного в установленном тексте дословного содержания разговора как М2 на СФ1, СФ2, СФ3 (приложение №... к заключению эксперта №...), произнесеныФИО4 /том 56 л.д.209-248/;

- письмо отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка исх. №Т436-18-4-4/20189 от дата, согласного которого юридическим лицам:ООО «Меркурий» ИНН 6311118630, ООО «Меркурий-СД» ИНН 6318169803, ООО «Техсервис» ИНН 6311123550, ООО «Монтажстрой» ИНН 6312130581, ООО «Стайл» ИНН 6312131360; ООО «Прогресс» ИНН 6318199526, ООО «Трансойл» ИНН 6312143020; ООО «Импульс» ИНН 6312148405; ООО «Техстроймонтаж» ИНН 6312148540; ООО «Альянс» ИНН 6312139231; ООО «Спектр» ИНН 6312140300; ООО «Альфа» ИНН 6312140438; ООО «Контакт» ИНН 6312139217; ООО «Оптимум» ИНН 6312173070; ООО «Сигма» ИНН 6312152070; ООО «Ресурс» ИНН 6312152169; ООО «Аквамарин-Самара» ИНН 6312142019; ООО «Сигма» ИНН 6318199935; ООО «Волна» ИНН 6312156999; ООО «Вымпел» ИНН 6319201739; ООО «Стройсервис» ИНН 6312152345; ООО «Орион» ИНН 6312141336; ООО «Стимул» ИНН 6319736879; ООО «Старт» ИНН 6312148395; ООО «Комфорт» ИНН 5835104136; ООО Империал ИНН 6312157103, лицензии на осуществление банковских операций Банком России не выдавались.ФИО11, ФИО83 С.М., ФИО3, ФИО4, и их представители в Отделение по Самарской области с заявлением о выдаче лицензии на осуществление банковских операций (в рамках процедуры государственной регистрации кредитных организаций) не обращались /том 61 л.д.4-7/.

Все вышеизложенные доказательства в равной степени имеют доказательственное значение по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 187 УК РФ, совершенному Поповой С.М., вследствие чего повторное изложение их содержания отдельно по каждому из эпизодов преступлений суд считает на основании п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №55 от 29.11.2016 года «О судебном приговоре» излишним.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства, суд считает вину подсудимых установленной и доказанной.

По мнению суда, указанная совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности Поповой С.М. в совершении двух вышеуказанных преступлений и Игнатова В.В., Киямова Н.З. в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми. Каких-либо существенных противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Данные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступления.

Оценивая представленные суду письменные доказательства, заключения экспертов, суд учитывает, что они получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, нарушений при их получении допущено не было.

Суд, оценивая показания подсудимых Игнатова В.В. и Киямова Н.З. о непричастности к инкриминируемому преступлению, относится к ним критически, данными с целью уйти от ответственности и избежать наказания за содеянное. Данные показания подсудимых опровергаются показаниями свидетелей ФИО219 ФИО132, Свидетель №92, показавших, что денежные средства по осущшествлению безналичных операций забирал лично Игнатов В.В., а также показаниями свидетелей ФИО220 Свидетель №33, Свидетель №46, согласно которым после совершения ими операций по переводу денежных средств Киямов Н.З. лично передавал им наличные средства за вычетом 6,5%, а также копии учредительных документов и реквизиты организации, на которые необходимо было составить подложные документы.

Также суд, оценивая показания подсудимой Поповой С.М. о непричастности к инкриминируемому преступлению по ч.1 ст. 187 УК РФ, относится к ним критически, данными с целью уйти от ответственности и избежать наказания за содеянное, поскольку они опровергаются собранными по делу вышеуказанными дорказательствами.

Показания указанных выше свидетелей, которые суд признает достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, поскольку они давались последовательно на протяжении всего предварительного следствия и в судебном заседании, дополняют друг друга, а также не противоречат показаниям указанных выше свидетелей и потерпевших, устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с другими доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела. При этом суд отмечает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях свидетелей не имеется, каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств совершения подсудимыми преступления они не содержат.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что у вышеуказанных свидетелей нет объективных причин оговаривать подсудимых, так как какая-либо заинтересованность в исходе дела у них отсутствует, доказательств обратного ни подсудимыми, ни их защитниками суду представлено не было. Таким образом, признавая эти показания достоверными и правдивыми, суд считает необходимым положить их в основу приговора. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Руководствуясь ст.17 УПК РФ, суд считает, что совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимых.

Судом действия Игнатова В.В., Поповой С.М., Киямова Н.З. квалифицируются по пп. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как совершение незаконной банковской деятельности, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы, а действия Поповой С.М. – по ч.1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Судом установлено, что подсудимыми в составе организованной преступной группы совершено одно продолжаемое преступление, что очевидно следует из конкретных обстоятельств преступления, свидетельствующих также о направленности умысла подсудимых на систематическое извлечение дохода от постоянно осуществляемой преступной деятельности (незаконная банковская деятельность заключалась в производстве участниками организованной преступной группы множества тождественных действий на протяжении длительного периода, которые были направлены на достижение единого результата). В этой связи сумма дохода обоснованно рассчитана, исходя из совокупности всех банковских операций, незаконно произведенных организованной группой на протяжении всего периода преступной деятельности.

В этой связи доводы стороны защиты о необходимости установления и учета дохода по каждой такой банковской операции суд находит несостоятельными и не принимает их.

В судебном заседании установлено, что указанный доход извлечен именно от осуществляемой незаконной банковской деятельности и незаконно производимых в связи с этим банковских операций, поскольку именно в результате этих действий организованной группы был извлечен доход, образовавшийся от комиссии в виде процента от общей суммы поступивших денежных средств, удерживаемой с «клиентов».

Учитывая, что доказанная сумма дохода, извлеченного организованной преступной группой превышает сумму в размере девяти миллионов рублей, необходимую согласно Примечанию к ст. 170.2 УК РФ для признания дохода, полученного в особо крупном размере, суд приходит к выводу о доказанности в судебном заседании квалифицирующего признака осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

По смыслу указанного закона суд не должен допускать в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступлений других лиц.

С учетом п.24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре", согласно которому использование в приговоре формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении преступления других лиц, не допускается. Если дело в отношении некоторых обвиняемых выделено в отдельное производство либо прекращено в связи со смертью, то в приговоре указывается, что преступление совершено подсудимым совместно с другими лицами, без упоминания их фамилий, но с указанием принятого в отношении их процессуального решения (например, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство), из предъявленного подсудимым обвинения подлежит исключению указание на фамилии, имена, отчества других лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено в связи со смертью, с указанием других лиц без упоминания их фамилий.

В судебном заседании бесспорно доказано, что Попова С.М., Игнатов В.В., Киямов Н.З., лицо, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы под руководством лица, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и Поповой С.М., осуществляли именно незаконную банковскую деятельность.

Согласно статьи 1 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон) банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. Статьей 12 Закона предусмотрено, что решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом. Статьей 5 Закона предусмотрен перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. Кредитные организации вправе осуществлять банковские операции только с момента получения лицензии Банка России. К банковским операциям, в том числе отнесены: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Гражданским Кодексом Российской Федерации (п. 2 ст. 861, далее по тексту – ГК РФ) предусмотрено, что расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Как следует из п. 1 ст. 845 ГК РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Порядок осуществления кассового обслуживания установлен Положением Центрального Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», действовавший на момент совершения ( в настоящий момент - Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П (ред. от 07.05.2020) "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 51359) в соответствии с которым выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Незаконная же банковская деятельность согласно диспозиции ст. 172 УК РФ предполагает осуществление банковской деятельности (перечисленных банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

В судебном заседании установлено, что организованная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии), что было обязательно для проводимых преступной группой банковских операций.

Оценивая совершенные организованной группой операции, на предмет их соотношения с банковскими операциями, перечисленными в ст. 5 Закона, суд учитывает, что ввиду их характера и содержания, а равно приведенных выше специфики и механизма проведения преступной группой таких операций, фактически имело место совершение квазибанковских операций, которые по своему существу, а не по юридической форме соответствуют указанным в Законе операциям. В силу изложенного, такие операции «нелегального банка» априори являются «ущербными» по своей форме, совершенными не в соответствии, а вопреки закону, не могут и не должны по своей юридической форме соответствовать банковским операциям, это и отличает их от законных банковских операций. В то же время совершение этих операций «нелегальным банком» образует состав рассматриваемого преступления.

Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц регулируется Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», предполагает перевод денежных средств по банковским счетам в рамках безналичных расчетов и соответствует операции «нелегального банка» - транзит денежных средств по указанию «клиентов». В то же время в судебном заседании установлено, что осуществляемые лицоМ, в отношении которого 30 апреля 2020 года органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и Поповой С.М. переводы в объеме предъявленного обвинения производились не по указаниям клиентов, а на счета подконтрольных им для целей их «обналичивания» организаций, либо направлялись на счета других лиц с целью оплаты приобретенной наличности.

Учитывая изложенное, проведенный детальный анализ доказательств, установленные судом действия, осуществленные каждым из подсудимых при совершении данного преступления в соучастии, доказанность наличия у всех у них умысла на осуществление незаконной банковской деятельности, вопреки доводам стороны защиты суд приходит к выводу, что в судебном заседании также нашел свое подтверждение признак совершения преступления организованной группой.

При этом по смыслу статьи 35 УК РФ группой лиц считается совершение преступления двумя или более лицами.

Согласно части 3 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа также отличается устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя), распределением ролей.

Суд считает, что группа, в которую входили подсудимые, отвечает всем указанным признакам.

Характер, сложный механизм совершения преступления, длительный период времени, в течение которого оно совершалось, необходимость тщательной подготовки к его совершению, свидетельствует о том, что подсудимые заранее объединились для совершения данного преступления. Сначала лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ вовлекло в совершение преступления свою подчиненную ФИО83 С.М., а затем своих знакомых Игнатова В.В. и Киямова Н.З. Объединение ФИО3 и ФИО4 с остальными членами группы в более поздние периоды, чем была изначально создана группа, форма этого объединения, не предполагавшая выполнения роли указанных лиц собственно по совершению незаконных банковских операций и прямой подчиненности лицу, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, не свидетельствует об отсутствии в их действиях рассматриваемого квалифицирующего признака. Подсудимые Игнатов В.В. и Киямов Н.З. были осведомлены об истинном преступном характере деятельности лица, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и Поповой С.М., предоставлявших незаконные услуги по «обналичиванию» денежных средств за вознаграждение и подменивших собой в этой части деятельность легального банка, очевидно не могли не знать, что данную деятельность в силу ее специфики, сложности лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ и Попова С.М. не в состоянии осуществлять самостоятельно и добровольно приняли на себя роли в указанной организованной группе.

Группа имела материально-техническую и финансовую базу, которую обеспечило лицо, в отношении которого дата органом предварительного следствия прекращено уголовное преследование в связи со смертью по п.4 ч.1 ст. 24 УПК РФ, предоставив офисное помещение, оргтехнику, выдав номера телефонов Поповой С.М., создав юридические лица либо обеспечив возможность использования уже существовавших юридических лиц, обеспечив открытие и использование расчетных счетов юридических лиц, необходимых для совершения преступлений, найдя источники поступления наличных денежных средств, в том числе из его легального бизнеса и др., что свидетельствует об устойчивости группы.

Наряду с наличием материально-технического и финансового обеспечения об устойчивости группы, в которую входили подсудимые, свидетельствует длительность ее существования, стабильность состава основных участников. Преступная группа существовала длительное время – в период с дата по дата. На протяжении указанного периода времени члены организованной преступной группы неоднократно и систематически совершали аналогичные финансовые операции, образующие незаконную банковскую деятельность. Участники группы были объединены единой целью, направленной на совместную преступную деятельность – незаконную банковскую деятельность, в целях материального обогащения.

Для группы, в которую входили подсудимые, было характерно наличие организатора (руководителя), четкое распределение ролей, как при подготовке к преступлению, так и при его непосредственном совершении, а также постоянство форм и методов преступной деятельности.

Учитывая изложенное, проведенный подробный анализ доказательств, суд не принимает доводы стороны защиты об отсуствиии рассматриваемого квалифицирующего признака в действиях подсудимых.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер, и степень общественной опасности содеянного, то, что Попова С.М. совершила два преступления, относящихся к категории тяжких, а также личность подсудимой, которая не судима, по месту жительства председателем ТСЖ-28 характеризуется положительно, имеет постоянное место работы ООО «ВиКа», страдает рядом хронических заболеваний, частично признала вину, имеет на иждивении мать-пенсионера.

Таким образом, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Поповой С.М., суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – отсутствие судимости, положительную характеристику по месту жительства, наличие места работы, ряда хронических заболеваний, частичное признание вины, наличие на иждливении матери-пенсионера, страдающей хроническими заболеваниями.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах, подсудимая Попова С.М. и ее защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Отягчающих наказание Поповой С.М. обстоятельств суд не усматривает.

С учетом личности подсудимой, тяжести и конкретных обстоятельств совершенных преступлений, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении Поповой С.М. наказания в виде лишения свободы, полагая, что только указанный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимой и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая личность подсудимой, ее семейное положение, состояние здоровья ее близких, наличие иждивенцев, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, факт частичного признания вины, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденной будут достигнуты без ее изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимой наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер, и степень общественной опасности содеянного, то, что Игнатов В.В. совершил преступление, относящееся к категории тяжких, а также личность подсудимого, который не судим, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, неработающую супругу, родителей-пенсионеров, имеет постоянное место работы.

Таким образом, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Игнатова В.В., суд признает в соответствии с п.«г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении малолетних детей 2010 и 2014 г.р., ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении неработающей супруги, родителей-пенсионеров, постоянное место работы. наличие благодарности мера г.Отрадный, отсутствие судимости.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах, подсудимый Игнатов В.В. и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Отягчающих наказание Игнатова В.В. обстоятельств суд не усматривает.

С учетом личности подсудимого, тяжести и конкретных обстоятельств совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении Игнатову В.В. наказания в виде лишения свободы, полагая, что только указанный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимого и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая личность подсудимого, его семейное положение, наличие иждивенцев, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденной будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер, и степень общественной опасности содеянного, то, что Киямов Н.З. совершил преступление, относящееся к категории тяжких, а также личность подсудимого, который не судим, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, престарелых родителей-пенсионеров, страдающих хроническими заболеваниями, неработающую супругу, страдающую рядом хронических тяжких заболеваний, нуждающуюся в оперативном вмешательстве, являющуюся инвалидом 2 группы бессрочно по общему заболеванию, положительно характеризуется соседями, имеет постоянное место работы, положительно характеризуется по месту работы, имеет многочисленные благодарности и грамоты за добросовестный труд, сам страдает хроническими заболеваниями.

Таким образом, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Киямова Н.З., суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении несовершеннолетней дочери, престарелых родителей-пенсионеров, страдающих хроническими заболеваниями, неработающей супруги, страдающующей рядом хронических тяжких заболеваний, нуждающейся в оперативном вмешательстве, являющейся инвалидом 2 группы бессрочно по общему заболеванию, положительную характеристику от соседей, наличие постоянного места работы, положительную характеристику по месту работы, многочисленные благодарности и грамоты за добросовестный труд, наличие у подсудимого хронических заболеваний, отсутствие судимости.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах, подсудимый Киямов Н.З. и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Отягчающих наказание Киямова Н.З. обстоятельств суд не усматривает.

С учетом личности подсудимого, тяжести и конкретных обстоятельств совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении Киямову Н.З. наказания в виде лишения свободы, полагая, что только указанный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимого и послужит предупреждением совершению новых преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, судом не установлено, в связи чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа при наличии иждивенцев у подсудимых суд не усматривает.

В соответствии с частью 9 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, арест, наложенный в ходе производства предварительного расследования на имущество подсудимых Игнатова В.В. и Киямова Н.З. в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, следует отменить, ввиду отсутствия оснований для их сохранения, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии оснований для назначения наказания в виде штрафа, каких -либо оснований для применения конфискации имущества в соответствии со ст.104.1 УК РФ судом также не установлено, поскольку, учитывая имущественное положение подсудимых, отсутствие доказательств получения подсудимыми арестованного имущества в результате совершения преступления, либо в виде доходов от преступления, суд также считает необходимым отменить арест, наложенный на принадлежащее подсудимым Игнатову В.В. и Киямову Н.З. имущество.

Разрешая судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ, суд отмечает, что каких -либо оснований для применения конфискации имущества в соответствии со ст.104.1 УК РФ, судом также не установлено, также стороной обвинения не представлено доказательств того, что изъятые у подсудимых и признанные вещественными доказательствами по делу денежные средства получены в результате совершения преступления.

Более того, всеми подсудимыми были представлены доказательства легального происхождения указанных изъятых денежных средств.

Стороной обвинения данная информация опровергнута не была.

При таких обстоятельствах, суд, истолковывая данное неустранимое сомнение в пользу подсудимых в соответстсвии со ст. 14 УПК РФ, принимая во внимание положения п.6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, согласно которым остальные предметы, признанные вещественными доказателтствами, передаются законным владельцам, считает необходимым возвратить изъятые денежные средства владельцам по вступлении приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Попову Светлану Михайловну виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание согласно санкций данных статей:

- п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

- ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию определить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Штраф перечислять по следующим реквизитам: Получатель: УФК по адрес (ГУ МВД России по адрес), ИНН №..., КПП №..., ОКТМО №..., р/с №... банк: Отделение Самара, БИК №..., КБК №..., КА (код администратора) №..., УИН 0№...

Обязать Попову Светлану Михайловну: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой.

Меру пресечения Поповой Светлане Михайловне в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Игнатова Вячеслава Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172УК РФ и назначить ему наказание согласно санкции данной статьи в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать Игнатова Вячеслава Владимировича: не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; находиться дома в ночное время с 23.00 час. до 06.00 час. следующих суток, за исключением случаев, связанных с работой.

Меру пресечения Игнатову Вячеславу Владимировичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Признать Киямова Наиля Зайнетдиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание согласно санкции данной статьи в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испыт░░░░░░░░ ░░░░░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ 23.00 ░░░. ░░ 06.00 ░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░.: ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ №...), ░░░░░░░░ 74,1 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░ – ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.: ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ №...), ░░░░░░░░ 133,4 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░; ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ №...), ░░░░░░░░ 182 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░.: ░░░░░ ░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ №...), ░░░░░░░░ 47 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ №...), ░░░░░░░░ 559,3 ░░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░ – ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:- ░░░░░░: «░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░»,░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░-░░» ░ ░░░░░░░░░░░░░: ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░»», ░░░ «░░░░░░░░░-░░░░░░», ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░: ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░», ░░░ «░░░░», «░.░.░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░-░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░-░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ SiliconPower,░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;- ░░░░░░░ «Asus», Model: FBN0WU147921470, - ░░░░░░░ «AsusModel: «EBN0WU35414548B–░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░; - ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░ «░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░-░░», ░░░ «░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░-░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░»;░░░ «░░░░░░░»,░░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░ «░░░░░░░»; ░░░ «░░░░░░░»; ░░░ «░░░░░░»; ░░░ «░░░░░»; ░░░ «░░░░░░░»; ░░░ «░░░░░░░»; ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, - 4 ░░░░░░░ ░░░░░░░░ «Samsung», ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░; - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░ ░░░░░ 2 130 000 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ «Nokia», ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 2 000 000 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░218 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ «Nokia», ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░ ░░░░░ 3 070 000 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░,- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░11, ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░

░░░░░ /░░░░░░░/ ░.░. ░░░░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░.

░░░░░:

░░░░░░░░░:

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-34/2021 (1-342/2020;) от 25.06.2020

1-34/2021 (1-342/2020;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица