Приговор от 30.12.2019 по делу № 10-17584/2021 от 27.08.2021

1-14/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес                                                                  дата

Тверской районный суд адрес: в составе председательствующего судьи фио, при секретарях судебного заседания фио, фио, фио, фио, с участием: государственных обвинителей – помощников Тверского межрайонного прокурора адрес фио, фио, фио, представителей потерпевшего фио, фио, обвиняемых фио, фио, фио, их защитников – адвокатов фио, фио и фио, фио, фио, предоставивших удостоверения и ордера

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, являющегося учредителем наименование организации, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: адрес, и проживающего по адресу: адрес, Салтыковка, мкр. Серебрянка, адрес, несудимого,

фио, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, временно нетрудоустроенной, незамужней, зарегистрированной по адресу: адрес  и проживающей по адресу: адрес, несудимой,

фио, паспортные данные,  гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, временно нетрудоустроенного, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного по адресу: адрес и проживающего по адресу: адрес, несудимого,

каждого обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио, фио, фио, каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) наименование организации (далее – Банк), зарегистрированный по адресу: адрес, с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1037739001079, являлся кредитной организацией и осуществлял банковскую деятельность до дата, когда приказом Центрального банка Российской Федерации от дата № ОД-2660 лицензия на осуществление банковских операций у него была отозвана.

Не позднее дата, более точно время не установлено, в адрес, более точно место не установлено, зная о предстоящем отзыве у Банка лицензии на осуществление банковских операций, у бывшего сотрудника Банка фио, состоявшей в период с дата до дата в должности руководителя службы внутреннего аудита Банка, возник преступный умысел на хищение денежных средств из кассы Банка в размере сумма с использованием документов, необходимых для получения денежных средств из кассы Банка путем обмана сотрудников Банка.

В день отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций, то есть дата, в период с время по время, более точно время не установлено, находясь в помещении служебного кабинета учредителя Банка фио по адресу: адрес, фио предложила фио, на дата являвшемуся также и владельцем акций Банка с 98,8953 % долей в его уставном капитале, и начальнику департамента корпоративного бизнеса Банка фио совершить путем обмана сотрудников Банка хищение наличных денежных средств из кассы Банка в размере сумма, на что фио и фио согласились, вступив тем самым в преступный сговор с фио

С целью реализации преступного умысла указанные лица, достоверно зная, что в кассе Банка по состоянию на дата имеются наличные денежные средства в размере не менее сумма, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в силу имеющегося опыта работы в сфере банковской деятельности, достоверно зная о том, что операции по выдаче наличных денежных средств осуществляются на основании кассовых документов, в том числе расходного кассового ордера, код формы документа по общероссийскому классификатору управленческой деятельности (далее – ОКУД) 0402009, утверждённой Указанием Банка России от дата  № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на адрес при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств, операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления», разработали преступный план, включающий в себя: приискание паспортных данных физического лица; изготовление сотрудниками Банка, не осведомленными о преступных намерениях соучастников, с использованием этих паспортных данных документов Банка об открытии не осведомленному об этом факте физическому лицу текущего счета в его отсутствие в Банке; перечисление денежных средств Банка на вышеуказанный текущий счет и снятие с него наличных денежных средств; их получение в кассе Банка не осведомленными о преступных намерениях сотрудниками Банка для последующей передачи соучастникам в распоряжение, для чего заранее распределили между собой преступные роли.

фио в соответствии с отведенной ему ролью, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в размере сумма, используя служебное положение, должен был приискать копию паспорта гражданина РФ, необходимую для использования при составлении: анкеты потенциального клиента – физического лица; заявления на открытие банковского счета физического лица в валюте РФ; договора банковского счета физического лица в валюте РФ; карточки с образцами подписей и оттиска печати; расходного кассового ордера, являющегося документом первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится выдача наличных денежных средств из кассы Банка, с целью последующей выдачи из кассы Банка с открытого текущего счета физического лица наличных денежных средств в размере сумма. В его преступные обязанности также входило с использованием его должностного положения в Банке обеспечение подписания сотрудниками Банка подготовленных документов.

фио в соответствии с отведенной ему ролью, в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в размере сумма, используя свое положение и авторитет в Банке, обманывая сотрудников Банка, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, должен был отдать им необходимые указания и контролировать их действия, а также действия всех соучастников преступления, поручить главному специалисту управления экономической безопасности Банка фио получить в кассе Банка наличные денежные средства в размере сумма, которые фио, фио и фио, запланировали похитить, после чего поручить фио передать эти денежные средства фио 

фио в соответствии с выбранной ею ролью должна была контролировать действия всех участников преступления и не осведомленных об их преступных намерениях сотрудников Банка, обеспечить совместно с фио подготовку всех необходимых документов и передачу в кассу Банка расходного кассового ордера, являющегося документом первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится выдача наличных денежных средств из кассы Банка, для получения наличных денежных средств в размере сумма в кассе Банка, а после получения наличных денежных средств в размере сумма в кассе Банка вывезти их из Банка, принять меры к их размещению в депозитарии другого кредитного учреждения и распорядиться ими совместно с фио и фио 

Для реализации преступного плана соучастники преступления решили использовать сложившуюся в Банке устойчивую практику дачи  фио и фио устных указаний сотрудникам Банка в форме передачи поручений руководства Банка, в том числе в отсутствие клиента Банка открыть клиенту счет в Банке, провести банковские операции по счету клиента Банка, снять со счета денежные средства, выдать денежные средства из кассы не клиенту Банка, а сотрудникам Банка для последующей их передачи клиенту в иных помещениях Банка. При этом они осознавали, что указания о проведении банковских операций будут выполнены  сотрудниками Банка, не осведомленными о преступной цели данных операций, тем самым рассчитывали обмануть указанных лиц.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Банка путем обмана, дата в период с 09 часов до время, более точно время не установлено, в кабинете фио в здании Банка по адресу: адрес, фио, фио и фио, действуя группой лиц по предварительному сговору, с корыстной целью, дали указание заместителю начальника операционного управления Банка по работе с физическими лицами фио о необходимости обеспечить открытие в Банке текущего счета физическому лицу, паспортные данные которого ей представит фио, и подготовить расходный кассовый ордер для выдачи с данного счета в кассе Банка наличных денежных средств в размере 
сумма, умолчав об истинных целях данных банковских операций, тем самым совершив ее обман.

фио, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя группой лиц по предварительному сговору и с корыстной целью, дата в период с 09 часов до время, более точно время не установлено, в здании Банка по адресу: адрес, используя свое служебное положение, приискал и распечатал с помощью персонального компьютера и принтера из имевшихся в его распоряжении информационных баз данных Банка копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя фио (далее – фио), серии 88 05 № 765687, выданного дата отделом внутренних дел адрес, и передал данную копию паспорта фио для подготовки указанных выше документов об оформлении фио в качестве клиента Банка.

фио, действуя во исполнение указаний фио, фио и фио, полагая, что организовывает выполнение легальной банковской операции по открытию счета клиенту Банка, в условиях сложившейся практики составления аналогичных документов Банка при фактическом отсутствии при этом клиента Банка, доверяя фио, фио и фио, полагая, что они действуют в интересах клиента Банка, дала устное поручение своей подчиненной - главному специалисту операционного управления Банка по работе с физическими лицами фио, также не осведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, подготовить документы на открытие текущего счета клиенту Банка по представленной копии паспорта на имя фио, куда должны были быть перечислены денежные средства в размере сумма, и документы на снятие с него данных денежных средств в наличной форме, передав фио копию паспорта фио, полученную от фио

           фио дата, получив указание от фио и полагая о  правомерности своих действий, входящих в круг ее должностных обязанностей, как главного специалиста операционного управления Банка по работе с физическими лицами, имея и используя служебный доступ к автоматизированной банковской системе «Банкир», произвела банковскую операцию, предусмотренную ст. 5 Федерального закона от дата № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а именно: открыла текущий счет № 40817810600000014302 физическому лицу клиенту Банка  фио в Банке по адресу: адрес, при этом подготовила и распечатала комплект документов: анкету потенциального клиента – физического лица от дата, собственноручно выполнив в нем подпись от своего имени, карточку с образцами подписей и оттиска печати от дата, код формы документа по ОКУД 0401026, выполненную в соответствии с требованиями Приложения 1 к Инструкции Банка России от дата № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», заявление на открытие банковского счета физического лица в валюте РФ от имени фио от дата, договор банковского счета физического лица в валюте РФ от имени фио от дата, расходный кассовый ордер № 6 от дата с направлением выдачи «выплата наличных с текущего счета фио» в размере сумма, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к форме документа по ОКУД 0402009, утверждённой Указанием Банка России от дата № 3352-У, собственноручно выполнив в нем подпись от своего имени, и поставив штамп с расшифровкой своей подписи, после чего обеспечила его подписание и постановку штампа с расшифровкой подписи бухгалтером-контролером отдела учёта кассовых операций Управления бухгалтерского учета и отчетности Банка фио, не осведомленной относительно преступных намерений фио, фио и фио 

        Далее фио передала пакет указанных документов начальнику операционного управления Банка фио, которая дата, будучи не осведомленной о преступных намерениях соучастников преступления, по требованию находящегося в кабинете операционного зала Банка фио собственноручно выполнила подписи от своего имени в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заявлении на открытие рублевого банковского счета физического лица и договоре на открытие банковского счета физического лица фио в отсутствие последней. После этого фио передала подписанный комплект документов фио

Таким образом, фио, фио и фио обеспечили дата подготовку необходимых документов для совершения хищения денежных средств Банка, их подписание сотрудниками Банка, не осведомленными о преступных намерениях указанных лиц, а также от имени фио, в отсутствие последней и против ее воли. После этого, реализуя преступный план, фио, фио и фио дата в период с 09 часов до время, более точно время не установлено, обеспечили проведение банковской операции по зачислению на текущий счет клиента Банка фио № 40817810600000014302, открытый в Банке по адресу: адрес, денежных средств в размере сумма, находящихся в распоряжении Банка.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, фио дата организовал и обеспечил поступление расходного кассового ордера № 6 от дата на имя фио начальнику отдела учета кассовых операций Управления бухгалтерского учета и отчетности Банка  Александровой (фио) Е.В. с указанием о необходимости выдать денежные средства в наличной форме согласно данному ордеру.

Александрова (фио) Е.В., не подозревая о преступных намерениях фио, фио и фио относительно подлежащих выдаче по расходному кассовому ордеру денежных средств и будучи уверенной, что денежные средства в размере сумма будут выданы клиенту Банка, указанному в расходном кассовом ордере, дата в период с 09 часов до время, более точно время не установлено, находясь в помещениях кассового узла Банка на цокольном этаже здания Банка, передала расходный кассовой ордер № 6 от дата на выдачу фио наличных денежных средств в размере сумма старшему кассиру отдела учета кассовых операций Управления бухгалтерского учета и отчетности Банка фио, сообщив ей о необходимости выдачи по нему из кассы Банка денежных средств, после чего осуществила перемещение из хранилища Банка в кассу Банка денежных средств в размере сумма для выдачи клиенту.

фио, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, из корыстной заинтересованности, с целью хищения у Банка денежных средств в размере сумма, используя свое положение и авторитет в Банке, а также сложившуюся в Банке практику получения денежных средств в кассе не лично клиентами Банка, а сотрудниками Банка для их последующей передачи клиентам в иных помещениях Банка, тем самым злоупотребляя доверием сотрудника кассы Банка, то есть старшего кассира отдела учета кассовых операций Управления бухгалтерского учета и отчетности Банка фио, дал указание главному специалисту управления экономической безопасности Банка фио, не осведомленному о преступных намерениях соучастников преступления, получить для него в кассе Банка наличные денежные средства в размере сумма и поместить их в находившийся на адрес автомобиль марки марка автомобиля, использовавшийся фио 

фио, не осведомлённая о преступных намерениях фио, фио и фио, обеспечивших изготовление расходного кассового ордера № 6 от дата на имя фио, отвечающего требованиям, предъявляемым к документу первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится выдача наличных денежных средств из кассы Банка и форме документа по ОКУД 0402009, утверждённой Указанием Банка России от дата № 3352-У, и поступление его к ней на исполнение от ее непосредственного руководителя - Александровой (фио) Е.В., будучи осведомленной о сложившейся в Банке практике выдачи наличных денежных средств из кассы клиенту Банка через сотрудника Банка, зная, что   фио является сотрудником Банка, дата в период с 09 часов до время, более точно время не установлено, находясь в помещении кассы в цокольном этаже здания Банка по адресу: адрес, отразила в автоматизированной банковской системе «Банкир» расходную операцию по выдаче денежных средств в размере сумма фио, после чего убедившись, что в расходном кассовом ордере № 6 от дата на имя фио имеются подписи и штампы операциониста и бухгалтера-контролера Банка, выполнила в нем собственноручно подпись от своего имени и поставила штамп с расшифровкой своей подписи, после чего выдала по нему из кассы Банка наличные денежные средства в размере сумма фио, полагая, что они будут переданы клиенту Банка  фио 

После этого фио, выполняя указания фио, поместил сумки с денежными средствами в размере сумма в автомобиль марки марка автомобиля, использовавшийся фио, после чего последняя совместно с фио дата в период с 09 часов до время, более точно время не установлено, перевезла похищенные денежные средства в размере сумма в дополнительный офис «Малая Дмитровка» Московского филиала наименование организации по адресу: адрес, где на основании заключенного договора от дата с наименование организации поместила их в арендованные ею банковские сейфы депозитария, обеспечив себе, фио и  фио возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

В результате совместных преступных действий фио, фио и фио Банку причинен ущерб в особо крупном размере на сумму сумма.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, пояснил, что 6.10.2015 года он прибыл в Банк около 9 часов, по пути следования в Банк фио сообщил ему об отзыве лицензии у Лесбанка. В Банке была напряженная обстановка, ему звонили вкладчики, суммы вкладов у которых значительно превышали страховку. В его кабинете находились сотрудники банка, в том числе фио, фио, фио, фио, ранее уволенная, приходил и уходил из кабинета фио, возглавлявший клиентский департамент. фио предложила в присутствии фио получить наличные денежные средства в размере 50-70 сумма прописью из кассы Банка, оформив их в кредит и разместив в депозитарий другого банка, с целью дальнейшей выдачи клиентам. Он (фио) согласился на данное предложение, чтобы удовлетворить требования кредиторов. фио сначала отказался от предложения, потом согласился, принес и отнес паспорт, необходимый для снятия денежных средств. Получив согласие, фио попросила его помочь с переноской денежных средств, о чем он (фио) дал указание фио. После фио сообщил ему, что спустился в кассу банка, где ему были выданы денежные средства в размере сумма, которые фио положил в машину фио – марка автомобиля красного цвета. Данные события происходили с время по время. Далее он (фио) поехал домой, спустя время попытался связаться с фио, последняя сообщила, что денежные средства не отдаст, пока ее статус не станет свидетелем. Потом ему звонил Умар, который сообщил, чтобы он (фио) не беспокоил фио Денежные средства фио не вернула, присвоила себе. На момент отзыва лицензии фио в Банке не работала 2 недели, при этом ежедневно после увольнения находилась в Банке и пользовалась среди сотрудников Банка авторитетом.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио вину в инкриминируемом преступлении признал частично, пояснил, что дата приехал в Банк в время, прошел в кабинет, у него в кабинете уже было много недовольных клиентов Банка, которые были возмущены отзывом лицензии.  Около 11 часов он пошел в кабинет к  фио, у которого уже находились представители временной администрации Банка. Далее он прошел в кабинет к фио, где находился тот сам, фио, фио и несколько человек. Он уточнил у фио по поводу отзыва лицензии у наименование организации, тот подтвердил ему, что лицензия отозвана. Далее фио в его присутствии и присутствии фио сказала фио, что в кассе Банка есть денежные средства и их можно снять. На слова фио он сказал, что это невозможно. Далее фио сказала дать паспорт. Он отказалась сделать это. Далее фио обратилась еще раз к фио После этого фио сказал ему, чтобы он распечатал паспорт, распоряжение фио он воспринял как законное решение. Далее он прошел в свой кабинет, включил компьютер и зашел в клиентскую программу, нашел и распечатал паспорта гражданина РФ. Далее он примерно в время – время отдал распечатку паспорта фио, распоряжений никаких ей не давал. Через какое-то время ему в кабинет на рабочий телефон позвонила фио и сказала, что документы готовы и попросила отнести фио, что он и сделал. Далее он отнес комплект этих документов в кабинет к фио, тот сказал ему, чтобы он (фио) отдал все документы фио В этот же день фио сказал ему, что «отнес деньги в фио в машину». Он был очень удивлен этому обстоятельству потому, как понял, что фио и фио удалось все-таки получить денежные средства в кассе Банка.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая фио вину в инкриминируемом преступлении не признала, пояснила, что в дата она уволилась из наименование организации. Никаких указаний сотрудникам Банка, не входящих в круг ее служебных обязанностей, никогда ею не давалось никому из сотрудников Банка. Ее указания, как руководителя службы внутреннего контроля, в адрес сотрудников наименование организации были обязательны для сотрудников Банка только в части предоставления документов Банка на проверку. За время работы между нею и фио сложились только служебные отношения. У иных сотрудников Банка могли иметься к ней неприязненные отношения в силу того, что она требовала от них, чтобы выполнялись установленные требования и порядки в наименование организации в соответствии с требованиями Центробанка, в случае невыполнения ими своих обязанностей она докладывала об этом председателю правления Банка и информация доводилась до конкретных руководителей Банка. Утром дата у нее была назначена встреча с сотрудниками «Росбанка», которые оформляли зарплатные проекты. Встреча должна была состояться в офисе «Росбанка», расположенном на пересечении адрес фио и адрес. Когда она уже находилась в «центре Москвы» данная встреча была перенесена «на вторую половину дня» сотрудниками «Росбанка». Находившись рядом с наименование организации, она приняла решение заехать туда и забрать вещи, Она заехала на адреснаименование организации и припарковала ее автомобиль на передней площадке банковской территории, ключи от машины она отдала помощнику собственника Банка фио – фио Также она попросила фио помочь перенести ее личные вещи из ее кабинета в указанную автомашину. При этом к ней на улице подошел сотрудник Банка и сообщил, что у Банка отозвали лицензию. В связи с этим она решила подняться в кабинет собственника Банка. Она поднялась в кабинет фио, где находилось очень много людей, в том числе посторонние лица, которые не являлись сотрудниками Банка, но вели себя достаточно свободно. фио громко разговаривал по телефону. В кабинет фио в какой-то момент вбежала главный бухгалтер Банка фио, сказала «я не успела получить расчет». Потом та вышла из кабинета фио, через несколько минут снова вошла и села за компьютер, фио помог включить ей (фио) свой компьютер. Далее в кабинет зашел фио, подошел к фио, они о чем-то поговорили и он ушел, более она его не видела. Затем фио принес ей ключи от ее машины, когда она находилась в кабинете фио и через какой-то период времени она вышла на улицу во двор Банка. Когда она вышла во двор Банка и подошла к ее автомашине, она не проверяла, все ли ее вещи в полном объеме загружены в машину. Все ее личные вещи она собирала заранее в сумки и оставляла возле ее кабинета в Банке, в числе личных вещей она забрала акты проверки Центробанка. Данные акты представляли для нее хорошее наглядное практическое пособие «в банковской сфере». Далее она села за руль автомашины и уехала в «Росбанк», расположенный на пересечении  адрес и адрес. По дороге она нигде не останавливалась и никуда не заезжала. Она припарковала машину возле «Росбанка», вышла из машины и попросила мужчину, который стоял возле Банка, чтобы он помог ей занести сумку с актами Центробанка в «Росбанк». Мужчина согласился. Они прошли в помещение Банка, она обратилась к сотруднику Банка, чтобы ей «открыли ячейку». Сумку темного цвета, полную актов Центробанка, мужчина оставил по ее указанию возле кабинета менеджера Банка. Она попросила другого мужчину в Банке отнести данную сумку к депозитарию, что тот и сделал. К этому времени ей уже составили документы на абонирование двух ячеек. После этого она сама взяла сумку в депозитарий, положила ее вместе с содержимым в ячейку, после чего поговорила с сотрудником «Росбанка» Наталией или Юлией об условиях зарплатного проекта группы наименование организации, где уже работала на тот момент времени. Вскоре после этого группой наименование организации был открыт зарплатный проект в «Росбанке». Примерно в феврале-марте дата она закрыла «ячейку», ей помогли вытащить сумку с актами, она положила ее в багажник ее машины, после чего она сожгла данные акты, чтобы «они никуда не попали». С дня абонирования ячейки до февраля-марта дата она депозитарий «Росбанк» не посещала, туда не приходила. дата ею, фио, фио вопросы получения и выдачи денежных средств дата в кассе наименование организации в размере сумма не обсуждались. Считает, что фио, фио и свидетели обвинения ее оговаривают с целью переложить ответственность на нее, а также скрыть факты хищения денежных средств Банка.

Вместе с тем, вина подсудимых фио, фио, фио в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается:

- показаниями представителя потерпевшего фио, данными в судебном заседании, согласно которым дата  у наименование организации была отозвана лицензия и назначена временная администрация по его управлению. В ходе деятельности временной администрации по управлению наименование организации выявлен факт хищения принадлежащих наименование организации денежных средств под видом выдачи кредита физическому лицу фио на основании расходного кассового ордера в размере сумма В результате совершения указанных действий наименование организации и соответственно наименование организации, которая осуществляет полномочия органов управления наименование организации, причинен ущерб в размере сумма, равный размеру выданных в качестве кредита и не возвращенных наименование организации денежных средств. Решением Арбитражного суда адрес от дата наименование организации признан несостоятельным (банкротом). наименование организации было подано исковое заявление в отношении фио, которое решением арбитражного суда удовлетворено;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 17, л.д. 12-16, 19-23), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что он в должности председателя правления наименование организации состоял с марта-мая дата по дата. В связи с занимаемой должностью он был наделен следующими основными полномочиями: осуществлял общее руководство Банком, занимался распределением полномочий между заместителями председателя правления Банка. В дата фактическое руководство банком осуществлялось им. Некоторые рабочие вопросы деятельности банка обсуждались им с основным учредителем фио, на дата он обладал практически стопроцентным пакетом акций наименование организации. На дата в число его заместителей входили фио, фио, фио. фио занимал должность начальника департамента клиентского обслуживания Банка. дата к 09 часам утра он прибыл на рабочее место в наименование организации по адресу: адрес. Его рабочий кабинет находился на втором этаже строения, где на 1 этаже находился операционный зал, в помещениях цокольного этажа располагались касса, хранилище, комната для принятия пищи сотрудниками Банка. По приходу в кабинет дата ему позвонили его знакомые и сообщили, что у наименование организации отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, после чего он посмотрел сайт Центрального наименование организации, где увидел информацию об отзыве лицензии у наименование организации. Далее он прошел в кабинет к фио, который также находился на рабочем месте, где тот сообщил ему, чтобы он дальше продолжал выполнять обязанности, ждал прихода сотрудников временной администрации. Примерно около время к нему в кабинет прошло 5 сотрудников временной администрации, одному из которых, фио,  он передал полномочия управления Банком, о чем подписал соответствующие документы, после чего распорядился, чтобы к  нему в кабинет принесли оригинал Устава Банка. Также сотрудники временной администрации банка попросили передать им печать Банка, после чего он организовал данную передачу. Он познакомил сотрудников временной администрации со фио, являющейся главным бухгалтером, чтобы та выполняла их поручения. Далее он провел фио и еще двух его коллег по помещениям Банка. Также он и фио заходили в помещение кассы, где он указал ему на месторасположение кассы Банка, хранилища Банка. Около 17 часов дата к нему в переговорную зашел фио и спросил его о том, что ему известно о выдаче депозита из кассы банка наименование организации дата в размере сумма. Он сообщил фио о том, что ему ничего неизвестно по этому вопросу. О том, что была произведена выдача именно «кредитных» средств ему  стало известно только дата. Самой процедуры прохождения заявки в наименование организации по указанному «кредиту» не было, никакое лицо за выдачей кредитных средств в размере сумма накануне дата в наименование организации не обращались. На дата на рассмотрении в наименование организации не находились какие-либо документы на выдачу кредитных денежных средств Банка фио Физически займ на сумма в соответствии с документами банка не мог быть оформлен физическому лицу в наименование организации за один день дата. фио может охарактеризовать как очень грамотного специалиста в банковской сфере. На момент отзыва лицензии у Банка, то есть на дата она была уволена, до этого состояла в должности руководителя внутреннего контроля, руководителем внутреннего аудита Банка, подчинялась Совету директоров Банка, Наблюдательному совету Банка. В Банке были подразделения, которые могли распоряжаться денежными средствами Банка и векселями Банка: кредитный и лимитный комитет соответственно. Решения о расходовании денежных средств на выдачу кредитных средств Банка принимались коллегиально. Председателем кредитного комитета на дата мог являться он, председателем лимитного комитета на дата являлся не он. Самостоятельно принять решения о расходовании денежных средств Банка ни он, никто-либо другой в Банке единолично не могли.  Счет клиенту Банка фио был открыт дата в отсутствие самого клиента Банка фио с нарушениями процедуры;

- показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, из которых следует, что он являлся клиентом банка наименование организации более 25 лет, расположенного по адресу: адрес, и общался с его руководителями, с фио, фио  Узнав об отзыве лицензии, он дата примерно с время утра приехал в Банк и находился на 1 этаже в комнате операционного отдела, где были фио, фио В операционном зале находилась фио На 6.10.2015 года фио была уволена, до этого являлась начальником отдела мониторинга. Далее он поднялся к фио, обсуждал с ним вопросы, связанные с денежными средствами, находящимися на счетах его организации. Далее он спустился в комнату операционного отдела, находясь там увидел, что по двору здания в сторону парковочных мест выходит фио, который являлся сотрудником охраны Банка, с сумкой, подошел к фио и общался с ней. Впоследствии фио сообщил ему, что из банка он (фио) выносил деньги;

- показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, из которых следует, что он что дата дата работал наименование организации, последняя его должность - начальник управления кредитования. В его должностные обязанности входил анализ потенциальных клиентов, финансовый анализ, подготовка кредитной документации. Председателем правления Банка являлся фио, собственником – фио, руководителем клиентского департамента – фио, руководителем службы клиентского контроля – фио Процедура рассмотрения заявок на выдачу кредита представляла собой следующее. Подготовка первоначальной документации, заявки с комплектом документов. Далее заявку распределили одному из сотрудников Банка, который подготавливал заключение по физическим и юридическим лицам, направлял запросы по клиентам. На заседании кредитного комитета разрешался вопрос о возможности предоставления кредита. В кредитный комитет входили: председатель фио, заместитель председателя фио, секретарь - он (фио), начальник юридического управления, начальник клиентского отдела. На основании принятого решения кредитного комитета специалист кредитного управления готовил необходимые документы: проект кредитного договора, договор залога и иные залоговые документы. Проекты этих документов проходили согласование в юридическом отделе и в отделе администрирования кредитных продуктов. После получения согласований по кредиту сотрудник клиентского отдела приглашал руководителя и главного бухгалтера клиента  либо физическое лицо лично для подписания кредитных и обеспечительных документов. После подписания кредитной документации руководителем и главным бухгалтером юридического лица или физическим лицом, они поступали к главному бухгалтеру Банка, которая ставила соответствующую печать Банка, затем приносила его ему для подписания со стороны Банка. Он был ответсвенным за ведение протокола кредитного комитета, который им подписывался и сдавался в секретариат. Минимальный срок рассмотрения заявки на выдачу кредитных средств физическому лицу в наименование организации составлял минимум 2-3 недели. дата около 09 часов от знакомого он узнал об отзыве лицензии у Банка. После этого он пытался дозвониться до руководства Банка: звонил фио, фио В итоге он дозвонился только до главного бухгалтера фио, которая подтвердила ему информацию об отзыве лицензии. Он прибыл к зданию Банка примерно в время После того, как он поднялся в кабинет, у него там сразу раздался телефонный звонок от представителя временной администрации Банка, который попросил его пройти в кабинет председателя правления Банка, что он и сделал. дата о выдаче кредитных средств наименование организации в кассе Банка в размере сумма по документам Банка, составленным на имя фио, ему известно не было, об этом он узнал лишь дата. До дата в Банк не были представлены и на рассмотрении не находились какие-либо документы на выдачу кредитных денежных средств Банка фио Физически займ на сумма в соответствии с документами банка не мог быть оформлен физическому лицу в наименование организации за один день;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 16, л.д. 44-47), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что в ГК АСВ он работает с дата и обладает специальными познаниями в области работы с программным обеспечением и базами данных, в связи с чем в его служебные обязанности, как главного специалиста наименование организации входит участие в работе в составе временных администраций кредитных организаций,  у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дата он принимал участие в работе временной администрации наименование организации. В офис наименование организации приехал дата около 15 часов. Сразу сообщил о его прибытии руководителю временной администрации  фио и тот сообщил ему, что пока всё в порядке, все сотрудники Банка на местах, работа ведётся нормально, обстановка спокойная. Сычёв представил его бывшему председателю правления банка фио, который по его просьбе вызвал к себе заместителя начальника департамента информационных технологий фио, после чего они с фио проследовали в соседнее здание, где у Банка располагалась серверная (1 этаж), а также кабинет сотрудников IT (3 этаж) Банка. В кабинете к этому времени находились 6-7 сотрудников департамента IT. фио сообщил, что руководитель отдела департамента информационных технологий Банка уволился около месяца тому назад, и теперь он исполняет эти обязанности. Далее он спросил фио о том, на каком программном обеспечении работает Банк. фио  затруднялся предоставить ему нужную информацию, уточнял сведения у иных сотрудников, то есть предпринимал меры к тому, чтобы у него сложилось впечатление, что он не в полной мере разбирается в процессах автоматизации систем банка. В серверной комнате находилось файловое хранилище «HP», на котором должны были быть бекапы баз данных Банка – в день отзыва лицензии дата на нем уже ничего не было, видимо, данные были стерты, поэтому было принято решение производить копирование АБС «Банкир» с основного сервера. Процесс создания резервной копии базы данных АБС «Банкир» был начат по его указанию в ручном режиме сотрудником банка фио в районе 16 часов. В связи с тем, что рабочий день ещё не завершён и система одновременно обслуживала иные задачи, можно было ожидать увеличения времени копирования. Они приняли решение оставить выполнение копирования базы данных АБС «Банкир» на ночь. При нахождении в Банке дата ему было доподлинно известно, что АБС «Банкир» работает в штатном режиме. Около 12 часов дата он с утра приехал в Банк, где пообщался с коллегами из Агентства, которые сообщили, что доступ к АБС «Банкир» отсутствует.  Через несколько минут он встретил фио и поинтересовался статусом процесса копирования. Тот ответил, что подключение к  серверу было потеряно. При совместном просмотре файлов на сервере с АБС «Банкир» выяснилось, что файлы базы данных «Банкир» отсутствуют в том каталоге, в котором должны быть. Также было выявлено отсутствие Базы данных по учёту ценных бумаг («Бисквит» - база данных Progress) и ЭБД системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), хотя дата данные Базы имелись на серверах Банка. Кроме того, были удалены системные журналы, отражающие сведения о действиях пользователей на данных серверах.  Об отсутствии баз данных Банка он уведомил его руководство, а также руководителя временной администрации. По согласованию с руководителем временной администрации в Банк прибыли его коллега из ГК АСВ по безопасности, а также специалист Банка России. Все вместе они ещё раз изучили состояние информационной системы банка, что подтвердило отсутствие трёх баз данных: автоматизированной банковской системы «Банкир», системы дистанционного банковского обслуживания и базы данных ценных бумаг «Бисквит». При этом сотрудник Банка фио пояснил ему, что никаких других мест хранения бекапов отсутствующих баз данных Банка (АБС «Бисквит», АБС «Банкир», система ДБО – Банк-Клиент) в Банке не имеется. Руководитель временной администрации запросил объяснения фио, и тот сообщил, что помимо создания резервной копии ЭБД, он ничего не делал, в работу информационной системы Банка не вмешивался. Они немедленно запросили электронную копию базы данных АБС в ЦБ РФ (поскольку во время проведения инспекционной проверки ЦБ, Банку было выдано предписание на создание резервной копии и передачи её на хранение в ЦБ), эту копию по состоянию на дата руководитель временной администрации получил через несколько дней. Базу АБС «Банкир» восстановить не получилось, она имеется только по состоянию на дата. Для проведения работ по восстановлению данных им был изъят конкретный сервер, на котором со слов сотрудника Банка Байтимирова были установлены базы данных АБС «Банкир» и «Бисквит», но на момент изъятия указанные базы данных на нем отсутствовали. Данные сервер был передан специалистам по восстановлению утраченных сведений в наименование организации. По результатам проверки специалисты составили заключение, согласно которому информация, которая интересует, была удалена в результате вмешательства одного из пользователей около 8 утра дата.  Т.к. серверная была опечатана, вмешательство произошло посредством сетевого доступа без входа в серверное помещение. В "R-lab" смогли восстановить базу данных АБС «Банкир» на дата (то есть совершенно устаревшие данные) и базу данных ценных бумаг по состоянию на дата. Иного серверного оборудования они не изымали. Он обратил внимание, что упомянутого выше фио ему представил председатель правления фио как действующего сотрудника, в связи с чем он дата работал с ним, поручал тому оказывать ему помощь, рассчитывал на его сотрудничество. Однако, согласно представленным им приказам кадровой службы, оказалось, что с дата фио был уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Кроме того, такая же ситуация сложилась с сотрудником, отвечавшим за безопасность и защиту информации – фио: дата он (фио) присутствовал в банке, а на следующий день оказалось, что он уволен дата.  Сотрудники Банка не ожидали отзыва лицензии и назначения временной администрации в банке именно в этот день. Доступ к серверу по сети всегда строго ограничен. В Банке наименование организации удаленный административный доступ к серверам имели фио, фио и фио. Таким образом, кто-то пользуясь доступом указанных лиц к серверам около 8 утра дата удалил данные с сервера, где ранее были установлены базы данных наименование организации. Индивидуализировать учётную запись, под которой было проведено удаление, не представилось возможным, она была обезличена, но принадлежала лицу с правами доступа администратора;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что в наименование организации работал с весны дата по дата, в последнее время на должности заместителя председателя правления. В его должностные обязанности входило руководство подразделениями, относящимися к операционному блоку, информационный, кадровый блок,  курировал работу сотрудников данных отделов в части общего управления, решения кадровых и организационных вопросов деятельности данных отделов. Узнал об отзыве лицензии в первой половине дня. Весь день он находился на рабочем месте, выходил в другие помещения Банка по рабочим вопросам. В какой-то момент времени ему стало известно, что в Банк пришли сотрудники временной администрации в связи с тем, что у Банка отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. В этот день он спускался в кассу Банка. Сотрудник ЦБ РФ прошла в хранилище Банка, где обычно, насколько он помнит, хранились бланки строгой отчетности и денежные средства Банка. Где хранились ценные бумаги в Банке он не помнит. Ему ничего неизвестно о выдаче денежных средств из кассы Банка. Утром дата совместно с заведующим кассой фио и, возможно, другими сотрудниками Банка, он производил открытие хранилища Банка;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 17, л.д. 158-162, 166-168), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что в дата он трудоустроился на должность помощника системного администратора в наименование организации. В дальнейшем в 2008-2009 гг. он был переведен на должность специалиста отдела информационной безопасности наименование организации. Начальником управления информационных технологий являлся фио В 2010-2011 гг. он стал занимать должность начальника отдела информационной безопасности наименование организации. До дата он проработал в указанной должности. В его обязанности в данной должности входило администрирование локальной сети, администрирование сетевых устройств банка, администрирование антивирусных программ, написание нормативной документации в части информационной безопасности банка. В данном банке на компьютерах была установлена автоматизированная банковская система «Банкир». Клиентская часть данной программы была установлена на практически всех компьютерах сотрудников банка. Серверная часть программы находилась на сервере в серверной комнате. Сам сервер находился в серверной комнате банка наименование организации в соседнем строении с банком. Владельцем данного Банка являлся фио. Председателем правления банка являлся фио, который до этого являлся начальником казначейства банка. В дата произошла реструктуризация управления информационных технологий Банка. На компьютеры Банка по средствам защищенного соединения VPN можно было зайти удаленно. Для входа на компьютер банка удаленно нужен был логин и пароль домена компьютера. Чтобы далее зайти в программу АБС «Банкир» надо было ввести логин и пароль конкретного сотрудника, у каждого сотрудника имелся свой логин и пароль. Правами администратора программы АБС «Банкир» он обладал. Пароль администратора для программы АБС «Банкир» был известен многим сотрудникам. В день отзыва лицензии у Банка дата он пришел на работу около 8. Его рабочее место находилось в соседнем строении от того, где находились касса Банка и операционный зал. За день до отзыва лицензии, то есть дата к нему стали приходить многие сотрудники Банка, с флеш-картами, которые просили его скопировать им на флешкарты их папки, хранящиеся на сервере. По приходу на рабочее место дата примерно до 9-10 часов утра он осуществлял свои обязанности. Примерно около 08 часов утра с Интернет-сайта Яндекс-Новости ему стало известно, что Банк России отозвал лицензию у наименование организации. Он и другие сотрудники Банка с утра обсуждали эту новость. Примерно в 10 часов утра к нему в кабинет зашли какие-то лица. За 5-10 минут до этого ему позвонил фио и сказал, что к нему придут сотрудники временной администрации банка, и что он должен будет им все показать. С указанными лицами он спустился в серверную на 1 этаж, показал им серверную, в том числе с АБС «Банкир». Около 10 часов утра, но до того, как к нему в кабинет зашли сотрудники временной администрации,  его пригласили в кабинет фио. Там находились практически все начальники отделов наименование организации. В кабинете находились фио, фио, фио, фио и иные руководители отделов Банка. Пояснил, что на компьютерах в Банке была установлена программа «DELING». Данная программа зеркально отображала депозиты кредиты банка – частично программу АБС «Банкир». Доступ к данной программе имелся у советников правления банка – Барганджия и иных лиц. В данной программе также содержались сведения о привилегированных клиентах Банка. фио или фио сказали ему на данном совещании удалить с сервера данные по программе «DELING» и ее саму целиком. До этого примерно за неделю фио или фио сказали ему  закрыть доступ для этой программы для советников правления Банка. фио на тот момент времени занимала должность начальника службы внутреннего контроля наименование организации. За две недели до отзыва лицензии у банка она уволилась из Банка, но все равно он видел ее каждый день в Банке. Далее он вернулся на рабочее место и удалил с сервера всю информацию по программе «DELING». Из программы АБС «Банкир» он никакие сведения не удалял, на данный сервер не заходил. За день до этого дата с домашнего компьютера он удаленно зашел на его рабочий компьютер, зашел на сервер наименование организации с файловыми данными, стал копировать там его наработки на рабочий компьютер. Далее дата вечером он зашел на сервер контроллер домена (название сервера srvmail), где внес изменения о том, что никто не входил на этот сервер, этим он хотел стереть сведения о том, что заходил на основной сервер с информацией Банка. Программа АБС «Банкир» с базой данных хранились на другом сервере. Всего в одной стойке находилось около 15 различных серверов Банка. В Банке имелись 3 резервные копии всей вышеуказанной информации (backup) – данных с серверов в том числе и с сервера клиент-банка и с сервера АБС «Банкир». 1 резервная копия хранилась на самом сервере Fileserver-0. Вторая и третья резервные копии хранились на внешних жестких носителях информации в сейфе управления. На вышеуказанном совещании дата фио или фио отдали ему указание принести их  - два жестких носителя, руководству. Он пошел в сейф, достал два жестких внешних диска, потом вышел в коридор, где встретил начальника юридического отдела фио, которой отдал носители с информацией. дата в день отзыва лицензии у Банка к нему стали обращаться начальники различных отделов Банка и приносили ему стационарные системные блоки компьютеров Банка и просили их «почистить» от информации. На какие-то компьютеры он заново устанавливал новую операционную систему, то есть вся информация с компьютеров стиралась, где-то он просто менял местами на компьютерах жесткие диски. В день отзыва лицензии АБС «Банкир» работала исправно. Ему позвонил сотрудник отдела кадров Банка и сказал написать заявление об увольнении, что он и сделал. дата он вместе с представителем наименование организации находился в кабинете Банка, там также находились фио, фио, фио. Сотрудник АСВ задавал им какие-то вопросы. дата он уволился и более в Банк не приходил, на сервера банка после этого удаленно не заходил. дата днем ему позвонила   фио и попросила встретиться с ней на адреснаименование организации, что он и сделал. При указанной встрече дата фио ему пояснила, что ему необходимо дата уволиться по собственному желанию, и после того, как он ей поможет, то ему выплатят оклад в двойном размере. Поскольку в этот момент времени ему уже было известно о том, что у «дела у Банка плохи», он решил согласиться с условиями фио После того как он согласился помочь фио, она сказала, что ему необходимо зайти в кабинет фио и забрать оттуда его рабочий компьютер и его рабочий принтер, после чего отнести его куда-нибудь. Также фио пояснила ему, что дата в кабинет, в котором он осуществлял деятельность, придёт некий мужчина. Он понял, что он не должен будет обращать на данного человека внимание и внимание на то, что он делает. В данном кабинете находились только сотрудники, которые имели отношение к IT-отделу Банка. На следующий день, то есть в день отзыва лицензии данный человек пришел и сел за компьютер фио, где проводил какие-то манипуляции. Ни он, ни фио базу данных АБС «Банкир» не удаляли. Ему было известно, что фио была официально уволена с должности в наименование организации до дата, однако, учитывая тот факт, что он ее видел постоянно на адрес после ее увольнения, фио продолжала общаться с руководством Банка, то он для себя продолжал считать ее сотрудником Банка;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что с дата по дата он возглавлял департамент безопасности наименование организации. О хищении денежных средств в размере сумма из наименование организации ему ничего неизвестно. У фио в дополнительном офисе наименование организации была открыта депозитарная ячейка  фио совместно с матерью в дополнительном офисе наименование организации, расположенном по адрес, написала заявление о переводе денежных средств в размере сумма;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 15, л.д. 111-114, 137-140), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что дата он совместно с учредителем наименование организации фио прибыл на работу в Банк по адресу: адрес, после чего он находился в кабинете на рабочем месте. В первой половине,около 10 часов утра ему на рабочий мобильный телефон позвонил фио и сказал подойти в кабинет на втором этаже Банка, что он и сделал. В данном кабинете находились фио и фио В кабинете фио сказал ему взять сумки спуститься во вторую кассу Банка, забрать оттуда и отнеси в машину фио Матвеева Е.Е. после этого передала ему ключи от ее машины. Он взял две темные большие сумки, один спустился в кассу Банка, где прошел в рублевую кассу. В кассе сотрудник кассы Банка – женщина, ничего ему не говоря, стала выдавать ему запаянные пачки денежных средств достоинством по 5 000 и сумма, скрепленные бумагой. Он сложил выдаваемые ему денежные средства в сумки. Сумки были достаточно тяжелыми. Никаких документов вместе с данными денежными средствами сотрудник кассы ему не выдавала, ни о чем у него не спрашивала. Далее он взял две указанные сумки с денежными средствами и вышел во двор Банка, где он открыл машину фио – марка автомобиля красного цвета и положил сумки на заднее сиденье ее машины. После он закрыл автомашину фио и снова поднялся в кабинет, где был фио Там он положил ключи от машины фио  на стол и доложил фио о том, что денежные средства в кассе Банка получил и отнес их в машину. В кабинете в это время также находилась фио После этого, он прошел в свой кабинет, где находился примерно до 12 часов. Далее он прошел в кабинет к фио, где последний сказал ему, чтобы он съездил куда-то вместе с фио Он и фио вышли во двор Банка, после чего прошли в машину фио, она села за руль, он сел на переднее пассажирское сиденье. Они выехали с адрес и на пересечении фио с другой улицей, фио остановила машину, вышла из нее и ушла. Примерно через 15 минут она вернулась и сказала об отсутствии ячеек. Далее они выехали на адрес, где на внутренней стороне адрес они остановились на парковке возле «Росбанка». фио вышла из машины и прошла в здание Банка. Ее не было около 20 минут, после чего она вернулась, сказала ему забирать из машины деньги, пойти в Банк. Он взял две сумки с денежными средствами, после чего прошел вместе с фио в этот Банк. Там их встретили две сотрудницы банка, которые пригласили их в Депозитарий. На него  документы банка оформлены не были, он в депозитарий данного Банка не проходил, туда ходила фио вместе с указанными сотрудницами и сумками с денежными средствами. Он ожидал фио в помещении данного Банка, и примерно через 10 минут она вышла из депозитария уже без указанных сумок. Он понял, что фио разместила указанные денежные средства в депозитарии этого Банка. После этого они вышли из указанного Банка и вернулись в наименование организации. После они с фио и водителем уехали на служебной автомашине в ресторан. На следующий день, когда он находился в машине возле дома фио к его дому подъехали фио и фио фио проводил фио до квартиры фио фио проходил в квартиру фио самостоятельно;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 17, л.д. 31-37, 43-46, 53-59, 60-64, 65-68,73-80), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что в наименование организации она была трудоустроена дата дата. На момент отзыва у Банка лицензии она являлась главным бухгалтером, в ее должностные обязанности входила организация учета и отчетности Банка. В ходе трудовой деятельности она исполняла поручения фио, фио дата около 10 часов утра она пошла в кабинет к фио подписывать бухгалтерские документы по его увольнению. Сотрудников временной администрации она на тот момент в помещениях Банка еще не видела. Представители временной администрации появились в Банке около время. В кабинете у фио на тот момент времени находился сам фио, фио, какой-то ранее ей незнакомый мужчина. фио и фио разговаривали друг с другом, спрашивали оба у нее о том, у кого из клиентов большая сумма на депозите, сколько денег в кассе. Далее разговор у них зашел о сумма. Она сидела за столом фио на его рабочем месте. В кабинет уже пришел фио Матвеева Е.Е. или фио попросили у нее узнать о том, сколько денежных средств находится в кассе Банка. Она позвонила кому-то из сотрудников Банка и ей сказали о том, сколько денежных средств хранилось в кассе Банка. Данную информацию она передала фио и фио После этого фио и фио стали что-то говорить про кредит. фио стоял рядом с фио и участвовал в разговоре с ним и фио Матвеева Е.Е., обращаясь к фио, сказала: «скажи будет выдача кредита сейчас». Когда она уходила, фио еще находился в кабинете фио Она сходила в кабинет, взяла печать Банка и понесла ее в кабинет фио, она видела, что фио выходит из кабинета фио, но во время ее нахождения там она  (фио) точно в кабинете не присутствовала. Впоследствии, когда в Банке появились сотрудники временной администрации Банка и дали ей указание подготовить реестр вкладчиков, она поручила это фио и в этот день она очень много раз с ней общалась по поводу составления реестра. На утро дата сведения о размере денежных средств Банка, находящихся в хранилище Банка, были отражены в документах кассового учета, составляемых начальником отдела учета кассовых операций фио вечером дата, которые подписывались ею и фио дата. Также сведения о наличии денежных средств в кассе наименование организации на утро дата были отражены в балансе Банка, переданном ею вечером дата главе временной администрации Банка. дата в первом часу дня от главы временной администрации Банка ей стало известно о выдаче сумма из кассы Банка. Он вызвал ее к себе и сказал писать объяснение по данному факту. Она на тот момент времени еще не знала ни о какой выдаче денежных средств в размере сумма. Днем кто-то из сотрудников временной администрации или из операционистов или из сотрудников кассы ей сказал, что проводка на зачисление денежных средств на счет клиента фио в размере сумма точно была. В вечернее время около 10 часов вечера дата она с ее компьютера, расположенного на ее рабочем месте в Банке зашла в программу АБС «Банкир» и увидела, что в программе нет никакой проводки на зачисление денежных средств на счет клиента фио в размере сумма, но была проводка на списание данных денежных средств с ее счета на счет кассы. Выписку по счету она изготовила сама, т.е. вручную внесла туда сведения о зачислении со ссудного счета клиента Банка фио с приставкой «455» на ее текущий счет денежных средств в размере сумма. Она сделала это потому, что понимала, что теперь нет никаких данных, что сотрудницы Банка обоснованно выдали и списали данные денежные средства. Ни она, ни ее подчиненные сотрудники отдела администрирования кредитных продуктов Банка днем никакой проводки на перечисление денежных средств со ссудного счета клиента фио на ее текущий счет не делали. фио ей неизвестна, ее паспорт и копии ее паспорта она никогда в наименование организации не видела, работником Банка та не являлась. Физически займ на сумма в соответствии с документами Банка не мог быть оформлен физическому лицу в наименование организации за один день дата Полная процедура заявки на кредит и его выдачи физическому лицу в соответствии с документами наименование организации занимает минимум неделю, на практике от двух недель до четырех. фио беспрекословно бы исполнила в этот день какие-либо указания, поступившие ей от уже не являющейся сотрудницей Банка фио, которая так себя поставила за последние три года до отзыва лицензии в Банка, что все ее указания выполнялись беспрекословно, т.к. все понимали, что она передает указания руководства Банка. Она, как главный бухгалтер Банка, при работе в Банке неоднократно выполняла такие указания фио, которые не входили в круг ее служебных обязанностей. После увольнения из Банка фио практически каждый день в дата находилась в помещениях Банка, принимала участие в управлении Банком, в том числе дата. Она осуществляла исходящие звонки фио на телефонный номер телефон в время и в время, время и время, время, время, время, время, время, время и входящий звонок в время. Это она разговаривала с фио, видимо, уточняла по поводу выплат фио при увольнении;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из содержания которых следует, что в наименование организации она была трудоустроена с дата по дата. На дата занимала должность начальника юридического управления, входила в состав кредитного комитета. В ее обязанности входило правовое сопровождение операций с юридическими и физическими лицами. Ее начальником являлся председатель правления Банка – фио Матвеева Е.Е.  являлась руководителем службы внутреннего аудита, на дату отзыва лицензии официально не работала, при этом присутствовала на рабочем месте, продолжала осуществлять трудовые функции. фио был руководителем департамента по работе с корпоративными клиентами, фио – председатель наблюдательного совета Банка. Указания фио для нее обязательными не были, фио были. дата она видела фио на территории банка. Отзыв лицензии для большинства сотрудников банка был неожиданным. До отзыва лицензии она участвовала на встрече с людьми по приглашению фио На встрече присутствовали фио, фио и она, а также мужчина по имени Эдуард. В ходе встречи обсуждались услуги перед отзывом лицензии у Банка, в том числе уничтожения кредитных досье, баз данных. В день отзыва лицензии она находилась в кабинете, выполняла указания сотрудников временной администрации по передаче им учредительной документации Банка. Также попросила фио удалить с ее рабочего компьютера всю информацию, которая там хранилась, что он и сделал. Далее во дворе Банка общалась с фио, которая спросила у нее о нахождении рядом Банка с банковскими ячейками. О выдаче денежных средств в сумме сумма ей неизвестно, данный вопрос на кредитном комитете не обсуждался;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 15, л.д. 58-60, 61-62, 72-75, 76-78,79-83, 84-86, 87-89), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что в наименование организации она работала  с дата по дата в должности старшего кассира. дата фио (Александрова) Е.В. принесла ей в кассу Банка, где расположено ее рабочее место, расходный кассовый ордер на выдачу сумма и пояснила, что придет человек, которому надо выдать  деньги. У нее в кассе на тот момент не было такой суммы, и фио принесла денежные средства в размере сумма, которые она пересчитала и расписалась в кассовой книге, при этом она (фио) расписалась за получение денежных средств, а фио за их передачу ей. Далее примерно в 10 часов в кассу зашел фио и сказал, что пришел за деньгами, при этом ей не предъявлял никаких документов, удостоверяющих личность. фио находился в помещении кассы один. Она выдала фио денежные средства в размере сумма, которые находились в вакуумных упаковках купюрами достоинством по 5 000 и сумма. Передача денежных средств, происходила через окно кассы. фио сложил пачки с денежными средствами в размере сумма в имевшуюся у него при себе сумку черного цвета и вышел из помещения кассы. При этом за получение денежных средств он нигде не расписывался. Она видела, что в расходном кассовом ордере имеется подпись лица женского пола, а также подпись операционистов Банка. Ей было известно, что денежные средства из кассы банка она не имела право выдавать постороннему лицу, то есть не тому, на чье имя выписан расходный кассовый ордер, но она действовала согласно устному распоряжению ее  непосредственного руководителя фиоВ;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 16, л.д. 27-35, 36-40), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что он работает консультантом ГУ Банка России по ЦФО. Приказом Центрального Банка Российской Федерации от дата № ОД-2660 у кредитной организации наименование организации отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Приказом Центрального Банка Российской Федерации от дата № ОД-2661 была назначена временная администрация по управлению кредитной организацией наименование организации, руководство которой было возложено на него. дата к 9 часам он прибыл в здание Банка России по адресу: адрес, где ему были вручены приказы об отзыве лицензии и назначении временной администрации; при этом в 8.55 на интернет-сайте Банка России был опубликован пресс-релиз об отзыве у наименование организации лицензии на осуществление банковских операций. После получения приказов он вместе с другими членами временной администрации направились в головной офис наименование организации. Сотрудники ГК АСВ подъехали позднее, во второй половине дня. Головной офис кредитного учреждения был расположен по адресу: Москва, адрес, занимал два расположенных на компактной территории малоэтажных здания старинной постройки. Временная администрация по управлению кредитной организацией наименование организации прибыла к месту расположения головного офиса Банка. По прибытии в кредитную организацию сотрудники Банка России, включенные в состав временной администрации, направились к руководству кредитной организации для вручения приказов. Доступ в помещение Банка был осуществлён не сразу, так как здание, в котором располагался Банк, охранялось сотрудниками охраны. Поэтому для доступа в Банк потребовалось время для осуществления прохода с первого этажа до кабинета председателя Правления наименование организации фио, чей кабинет находился на втором этаже. После ознакомления с приказами и вручения их копий в соответствии примерно в время – время он дал распоряжение фио, заместителю главного бухгалтера фио, начальнику операционного зала фио и заведующей кассой фио о запрете проведения расходных операций в связи с отзывом лицензии у кредитной организации. В этот период времени сотрудники временной администрации не имели возможности передвигаться по помещениям Банка, в том числе покинуть второй этаж основного здания банка, так как в банке действовала рабочая система контроля учёта доступа , которая ограничивала перемещение всех лиц, в том числе и внутри помещений Банка. В это же время (в период с время по время) он дал распоряжение начальнику управления делами банка фио о подготовке пропусков для членов временной администрации с правом прохода во все помещения Банка, включая кассовый узел. фио сообщил, что исполнение этого распоряжения займёт от двух часов и более, так как касса оборудована отдельной системой СКУД, не связанной с общебанковской. Заведующей кассой фио он неоднократно в период с время до время давал прямые распоряжения о начале проведения ревизии и о готовности временной администрации к проведению ревизии, однако та сообщала о невозможности начать ревизию. Всё это время члены временной администрации не имели возможности самостоятельно спуститься в помещение кассы. С время он с заместителем руководителя временной администрации фио начали обход помещений Банка с целью осмотра их самих и хранящейся в них документации, а также знакомства с сотрудниками Банка. Доступ во все помещения совершался в присутствии фио и хозяйственного работника банка, так как на тот момент временной администрации ещё не были оформлены пропуска. В ходе обхода помещений Банка он сообщил начальнику операционного отдела фио о запрете проведения расходных операций. Операционный зал Банка был расположен на первом этаже того же здания, в котором находится кабинет председателя Правления Банка, туда они прошли со стороны кабинета фио В это время члены временной администрации, используя рабочий компьютер фио, начали подготовку документов временной администрации. По окончании обхода помещений, примерно в время, в кабинет председателя Правления был вызван фио – заместитель начальника департамента информационных технологий банка, которому была поставлена задача по обеспечению рабочими местами членов временной администрации. Кроме того, он поручил тому копировать базу данных наименование организации. Примерно в время, началась ревизия кассы. На месте присутствовала фио, а также кто-то из кассиров. Ревизия представляет собой проверку всех ценностей, находящихся в хранилище Банка, а также выданных кассирам для работы.  По завершении проведения ревизии кассы наименование организации  в 15 часов временная администрация обнаружила, что из кассы наименование организации были выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № 6 от дата физическому лицу фио в размере сумма без распоряжения (уведомления) руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией наименование организации. Фактически они обнаружили экземпляр этого ордера у кассира на столе. Временной администрацией было проведено расследование по факту возможного хищения денежных средств (активов наименование организации), а именно – получены объяснения сотрудников, имевших отношение к выдаче кредита. Установить местонахождение кредитного досье на имя фио им не удалось. Также они получали объяснения сотрудниц операционного управления, подписи которых были в расходном ордере на выдачу сумма фио Они сообщили им устно, что дата к ним обратился заместитель председателя Правления Банка фио, который дал им указание подготовить документы для перечисления этих денежных средств. Иных сведений о ходе совершения этой сделки временная администрация получить не смогла. В связи с уничтожением информационных баз данных Банка воспользоваться ими для получения сведений и движении этих денежных средств им также не удалось. Кроме того, временной администрацией был установлен факт отсутствия кредитных досье наименование организации, числящихся на балансе кредитной организации. Временной администрацией по управлению кредитной организацией наименование организации тогда же, дата, было издано распоряжение о передаче в соответствии с Положением о временной администрации документации и имущества банка. Изданным распоряжением председатель Правления фио был обязан передать временной администрации, в том числе и серверное оборудование (в рабочем состоянии), электронные базы данных об операциях кредитной организации, программное обеспечение, коды доступа и пароли к нему. Кроме того, в соответствии с этим распоряжением заместитель руководителя группы аппаратного обеспечения банка фио должен был осуществить копирование электронной базы данных автоматизированной банковской системы "Банкир". На следующее утро, то есть дата ими было обнаружено полное отсутствие данных на электронных носителях автоматизированной банковской системы "Банкир" (резервной копии и базы данных АБС "Банкир"). Временной администрацией было установлено, что информация на серверном оборудовании, где располагалась автоматизированная банковская система "Банкир", была удалена, временной администрацией составлен соответствующий акт противодействия за его подписью, в котором отражены обстоятельства произошедшего, в частности, о том, что дата в время под учетной записью "«NIKULIN» фио", был осуществлен удаленный доступ к базам наименование организации. Обо всех перечисленных обстоятельствах выдачи денежных средств по расходному кассовому ордеру № 6 от дата, отсутствия кредитных досье наименование организации и векселей, числящихся на балансе этой кредитной организации, а также об обстоятельствах отсутствия копии и самой базы данных электронной базы автоматизированной банковской системы "Банкир", были составлены не только соответствующие акты воспрепятствования осуществлению функций временной администрации по управлению кредитной организацией, но и заявление о признаках преступления;

- показаниями свидетеля Александровой (фио) Е.В., данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 15, л.д. 6-10, 11-14, 15-21, 22-40), достоверность которых подтверждена Александровой (фио) Е.В. в судебном заседании, из которых следует, что в дата она была трудоустроена в наименование организации на должность начальника отдела учета кассовых операций – заведующего кассой. В ее служебные обязанности в данной должности входило обеспечение наличными денежными средствами кассового узла Банка для бесперебойного обслуживания клиентов Банка, контроль за своевременным приходованием наличных средств, поступающих от инкассируемой денежной выручки. В ее подчинении на дата находились кассовые работники кассового узла Банка, в том числе и фио В первой половине дата, она пришла на работу примерно в время. В этот день у Банка была отозвана лицензия, о чем она узнала в последующем. Когда она в указанный день пришла на работу в Банк, она прошла на рабочее место в кассовом узле Банка в помещении цокольного этажа здания Банка. Размер денежных средств Банка, находящихся в хранилище, на утро дата составлял около сумма. На рабочем месте в указанное время она составляла отчетность по форме 601 для Центрального Банка Российской Федерации. Находясь на рабочем месте, она услышала фразу «Кать, передай, пожалуйста, в рублевую кассу, будет выдача». После этого она увидела в нише под окном в ее  кабинете расходный кассовый ордер Банка. Назначение платежа и сумму платежа в данном кассовом ордере она не смотрела. Чей это был голос из сотрудников Банка, она не поняла, но на практике в Банке ей не раз через данное окошко сотрудники операционного управления Банка или кредитного управления передавали расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств. Она, не глядя, взяла данный кассовый ордер, и отнесла его в рублевую кассу Банка, там находилась кассир фио. Она передала фио данный кассовый ордер, после чего ушла. Через некоторое время она услышала голос фио, которая сказала, что у нее не хватает денежных средств – сумма для выдачи. Она сообщила фио, что принесет денежные средства. Она пошла в хранилище Банка, где находился охранник Банка, где в сумки она при помощи охранника поместила несколько пачек с денежными средствами, отсчитала такое количество, которое составляло сумма, после чего на тележке с помощью охранника перевезла данные денежные средства в кассу к фио, где последняя их при ней пересчитала, после чего расписалась в кассовой книге. В момент передачи фио указанного расходного кассового ордера и денежных средств по другую сторону кассы – за окном, с клиентской стороны, никого не находилось. После этого она ушла, более никаких указаний она фио не давала. При выдаче денежных средств фио должна была проверить паспорт клиента на подлинность, сличить фотографию в паспорте с самим клиентом, потом сверить с данными, указанными в расходном кассовом ордере, затем сверить карточки подписей с подписями сотрудников Банка, которые разрешают выдачу денежных средств по расходному кассовому ордеру, чьи подписи в нем проставлены. С момента передачи денежных средств кассовому работнику, он несет за них полную материальную ответственность. Денежные средства кассовому работнику передаются под роспись в Книге учета принятых и выданных ценностей. Кому фио выдавала денежные средства Банка в размере сумма по расходному кассовому ордеру, который она ей принесла, ей неизвестно. Далее, находясь на своем рабочем месте, она продолжала составлять отчетность, куда в какое-то время зашли лица, которые представились сотрудниками временной администрации Банка, и была проведена ревизия кассы, о чем был составлен акт ревизии, никаких претензий у данных сотрудников к работе кассы Банка не было. Далее она передала сотрудникам временной администрации Банка один из ключей от хранилища Банка. В данном хранилище в числе денежных средств и иных документов находились векселя Банка, которые проходили по счету «ценные бумаги по договору хранения». В этот день или следующий, сотрудники временной администрации Банка спрашивали у нее на каком основании дата по расходному кассовому ордеру Банка были выданы сумма, на что она сообщила, что ей через окно ее кабинета был передан кассовый ордер на выдачу сумма, который она отнесла для выдачи кассиру фио дата расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств в сумме сумма могла ей передать фио Она не знает, по какой причине фио выдала денежные средства из кассы Банка не лицу, указанному в ордере – женщине, а мужчине – сотруднику Банка. В Банке существовала практика, когда денежные средства ВИП-клиентов Банка получали операционисты Банка. фио она выдать деньги мужчине вместо женщины, тем более сотруднику Банка, указаний не давала. Ей ни дата, ни ранее никакие указания руководителями наименование организации: фио, фио, фио, фио, иными лицами, связанные с составлением документов и выдачей денежных средств в размере сумма из кассы Банка дата, не отдавались;

- показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 16, л.д. 2-5, 6-9, 13-17, т. 17 л.д. 69-72, т. 23 л.д. 76-80), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что на день отзыва лицензии дата она занимала в наименование организации должность заместителя начальника операционного управления, утром ее главный бухгалтер Банка фио попросила зайти в кабинет фио Она прошла к нему в кабинет и там увидела самого фио, фио, фио, бывшую сотрудницу Банка фио На тот момент времени фио уже не работала в наименование организации, до этого при ее работе в Банке она неоднократно выполняла ее (фио) указания по различным вопросам, т.к. та состояла в должности начальника внутреннего контроля. фио в своей деятельности тоже подчинялся ее (фио) указаниям. Когда она прошла в кабинет и спросила руководство о происходящем в Банке, в связи с присутствием в Банке сотрудников ЦБ РФ. фио, стоя у окна, резко ответила ей. В кабинете фио спросила у нее о том, у кого из физических лиц – клиентов Банка, имеются на счету денежные средства в размере сумма, она ответила, что сами знаете. В кабинете состоялся разговор между фио, фио, фио, фио о том, что необходимо открыть расчетный счет в Банке и оформить документы на списание денежных средств с данного расчетного счета в размере сумма под видом выдачи кредитных средств Банком данному лицу. Кто-то сказал, что ей принесут документы на клиента Банка, на которого надо будет открыть счет. Далее она вышла из кабинета и вернулась на ее рабочее место. В дальнейшем через непродолжительный период времени фио в Банке передал ей документы – копии паспорта на имя женщины, как выяснилось впоследствии на имя фио Она для себя поняла, что на это лицо надо открыть счет и сделать расходный кассовый ордер. Далее главный бухгалтер Банка фио по телефону сказала ей срочно открыть счет и составить расходный кассовый ордер на выдачу сумма на те документы, которые ей принесли. С копиями паспорта на имя фио она пошла к операционисту Банка фио и сказала составить той расходный кассовый ордер на выдачу кредитных средств в размере сумма и передала той  копии паспорта на фио, которые ей отдал фио Затем она вернулась к себе в кабинет, где находилась начальник операционного управления Банка фио, фио принесла ей в кабинет расходный кассовый ордер на сумма и договор на открытие банковского счета с клиентом Банка, и отдала их на подпись фио Как раз в это время в кабинет зашел фио Назарова В.В. сказала тому, что не будет подписывать эти документы, но фио в грубой форме приказал ей их подписать, что фио и сделала, после чего он забрал эти документы и ушел из кабинета. Она (фио) дала указание фио составить эти документы потому, как это было обычной практикой в наименование организации, когда ей указания открыть счет или составить какой-либо документ для клиента Банка отдавало любое-либо лицо «из числа руководства Банка», в том числе и фио и фио, а она уже передавала это указание сотрудникам операционного управления Банка;

 - показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 17, л.д. 245-248, т. 24 л.д. 173-179), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что в наименование организации он трудоустроился в дата на должность начальника отдела режима и инкассации.  В дальнейшем в дата он был переведен на должность начальника управления делами наименование организации. В его обязанности в занимаемой должности входило курирование АХО, отдела кадров, секретариата, отдела инкассации. дата в день отзыва лицензии у наименование организации он пришел на работу в Банк около 09 часов утра, прошел на его рабочее место – отдельный кабинет, который находился на 2 этаже здания, расположенного по адресу: адрес. Через некоторое время через секретариат он был вызвал в кабинет учредителя Банка фио Он прошел к нему в кабинет, на тот момент времени в кабинете находилось несколько человек, одним из которых являлась сотрудница Банка фио - руководитель службы внутреннего контроля наименование организации. В кабинете фио сообщил ему, что у Банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Далее, при нахождении в этом кабинете фио сказала ему, чтобы он снял регистратор видеокамер, на которые велось видеонаблюдение в помещениях наименование организации, после чего она сообщила ему, что он должен положить регистратор в инкассаторский автомобиль наименование организации. Также фио сказала ему, чтобы он дал людей, которые бы носили документы Банка в инкассаторскую машину. Он позвонил в комнату водителей и сказал, чтобы все, кто там были, подошли на третий этаж, носить документы. Всего у наименование организации имелось 3 инкассаторских автомобиля. фио присутствовал при этом разговоре. Также в указанный период времени в кабинет к фио заходила главный бухгалтер Банка – фио После этого он пошел исполнять указание фио, как руководителя службы внутреннего контроля наименование организации. До этого при работе в Банке он неоднократно в своей работе исполнял указания фио Он спустился на 1 этаж в помещение охраны, где отключил видеорегистратор и целиком вынес его во двор здания Банка, после чего положил его в кузов инкассаторского автомобиля наименование организации марка автомобиля Транспортер. После этого, соответственно, видеозапись в помещениях Банка прекратилась и на данном видеорегистраторе хранились видеозаписи, произведенные в Банке за предыдущие дни. В это время в кузов данного инкассаторского автомобиля загружались какие-то документы в стандартных скоросшивателях, которые выносились из помещений Банка сотрудниками Банка. Далее он вернулся в помещения Банка, через некоторое время в Банк пришли сотрудники временной администрации Банка и он в течении дня выполнял их указания. Через несколько дней из СМИ ему стало известно, что в день отзыва лицензии в наименование организации пропали кредитные досье клиентов Банка и из кассы Банка были незаконно выданы сумма. Более ни в этот день, ни в последующие ему никаких указаний ни от фио, ни от фио не поступало. Куда отвезли видеорегистратор ему неизвестно;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что в наименование организации он работал дата дата на должности водителя владельца Банка фио дата у него был выходной день. Через несколько дней после отзыва лицензии у Банка ему фио сообщил, что в день отзыва лицензии фио вывез вместе с фио на ее машине денежные средства из Банка в сумме сумма;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что в наименование организации он работал дата дата на должности водителя, возил фио дата по радио услышал об отзыве лицензии у Банка. В этот день видел как фио выносил сумки из Банка, а также как фио с  фио выезжали из банка на красном марка автомобиля, принадлежащем фио;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что в наименование организации она работала дата в должности ведущего операциониста, в ее должностные обязанности входило осуществление операционного обслуживания физических лиц. дата пришли сотрудники ЦБ РФ и сообщили об отзыве лицензии. По указанию фио ею были подготовлены документы, открыт текущий счет по банковским операциям физических лиц,  составлен расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств со счета клиента Банка. О получении данных денежных средств ей неизвестно;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что дата дата она была трудоустроена в наименование организации, на момент отзыва лицензии занимала должность заместителя начальника операционного управления Банка по работе с юридическими лицами. Ее руководителем являлась фио, председателем правления Банка являлся фио, собственником Банка являлся фио дата находилась на рабочем месте, узнала об отзыве лицензии примерно в 12 часов. В здании банка были сотрудники временной администрации, которые сообщили о запрете проведения операций. Также от начальства ей были получены аналогичные указания. Об обстоятельствах выдачи денежных средств из кассы Банка ей неизвестно. В Банке имелся порядок обслуживания ВИП-клиентов, когда руководство Банка вызывало операционистов Банка в служебный кабинет, где находился представитель ВИП-клиента Банка или сам ВИП-клиент и там операционистам давались распоряжения и реквизиты на производство банковских операций по счетам данного клиента;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что с она была трудоустроена в наименование организации с дата по день отзыва лицензии в отделе учёта кассовых операций в должности бухгалтера-контролёра, в ее обязанности входило оформление приходно-расходных ордеров юридических лиц, кассовых отчетов, инкассации. Ее рабочее место располагалось в операционном зале. дата в день отзыва лицензии работа осуществлялась в обычном режиме, с 9 утра было пусто. фио принесла ей кассовый ордер, который она подписала. Расходный ордер имел стандартный вид, содержал две идентичные половины, № операции, наименование, сумму на несколько десятков сумма прописью, получателя, был подписан фио  После этого фио ушла в кабинет фио В дальнейшем она (фио) узнала об отзыве лицензии у банка;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 17, л.д. 230-234), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что примерно в дата она была трудоустроена в наименование организации на должность заместителя начальника отдела кредитования физических лиц, примерно через год он была переведена на должность начальника одела кредитования физических лиц. В ее должностные обязанности в занимаемой должности входила разработка нормативных документов, рассмотрение пакета документов на кредитование физических лиц, дача заключения по данным документам.  Она не входила в состав кредитного комитета. Членами кредитного комитета являлись начальник управления кредитования фио, начальник юридического управления фио, руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами фио Председателем кредитного комитета являлся Председатель Правления банка – фио Порядок предоставления кредитов физическим лицам был следующий: фио передавал ей на проверку пакет документов на получение кредита физическим лицом, она просматривала данный пакет документов и в случае, если все документы соответствовали предъявленным требованиям, она делала запрос в Бюро Кредитных Историй. В случае, если из БКИ приходило подтверждение, о том, что кредитная история клиента положительная, она  готовила служебную записку в отдел собственной безопасности Банка, прилагала сканкопии всех документов и относила их вместе со служебной запиской в службу безопасности. Сотрудники отдела безопасности на протяжении 2-3 дней проверяли клиента по своим базам, по итогам проверки писали заключение либо положительное, либо отрицательное. Если заключение положительное, она готовила заключение на Кредитный комитет. На заседании Кредитного комитета наименование организации вопрос о возможности предоставления кредита всесторонне обсуждался, решение принималось на основе голосования членов комитета – большинством голосов. При этом составлялся протокол заседания комитета, в котором указывалось принятое решение,  а также условия, на которых была одобрена выдача кредита. Составление протокола было обязательным. На основании принятого решения кредитного комитета наименование организации конкретный специалист кредитного управления, закреплённый за конкретным заёмщиком, готовил необходимые документы: проект кредитного договора, договор залога и иные залоговые документы, то есть все обеспечивающие кредит документы. Проекты этих документов проходили согласование в юридическом отделе и в отделе администрирования кредитных продуктов. После получения согласований по кредиту сотрудник клиентского отдела приглашал руководителя и главного бухгалтера клиента (если это было юридическое лицо) либо физическое лицо лично для подписания кредитных и обеспечительных документов. Подписание договоров происходило исключительно на адреснаименование организации. Заключение кредитных договоров с физическими лицами по их доверенности, выданной другому физическому лицу, полностью исключалось. После подписания кредитной документации руководителем и главным бухгалтером юридического лица или физическим лицом, они поступали к главному бухгалтеру Банка, которая ставила соответствующую печать Банка, затем приносила его для подписания со стороны банка фио Далее кредитный договор и копия протокола заседания Кредитного комитета передавались в отдел администрирования кредитных продуктов Банка, сотрудники которого готовили распоряжение на зачисление денежных средств с судного счета Банка на расчётный счёт клиента (который открывался в банке по соответствующему заявлению клиента в адрес Банка), а также вносили сведения о нём в АБС «Банкир», установленную в наименование организации. Указанное распоряжение о перечислении денежных средств подписывалось сотрудником отдела администрирования кредитных продуктов, фио и главным бухгалтером Банка, после чего передавалось в специальное подразделение бухгалтерии, сотрудники которого имели рабочие места в помещении кабинета, занимаемого бухгалтерией (так называемый «бэк-офис»). Сотрудник данного «бэк-офиса» непосредственно делал «компьютерную проводку», т.е. давал системе команду перечислить средства. После этого один экземпляр пакета документов, послуживших основанием для выдачи кредита, оставался в «бэк-офисе», второй экземпляр передавался в управление кредитования. В отделе кредитования имелся доступ к программе АБС «Банкир» только для просмотра зачисления денежных средств, вносить какие-либо изменения в данную программу сотрудники их отдела не могли. Таким образом, с момента подачи кредитной заявки и до момента выдачи кредита проходила минимум одна неделя, физически и практически провести все эти мероприятия в один день невозможно. Рассмотрение любой кредитной заявки, независимо от суммы кредитования проходило через заседание кредитного комитета. Банк работал преимущественно с юридическими лицами, кредитование физических лиц практически не проводилось, за исключением кредитования самих сотрудников Банка. В перечень  документов для физического лица входили: анкета заёмщика, справка о его доходах, сведения о наличии дорогостоящих активов, паспорт, военный билет (для мужчин), свидетельство о браке, сведения об активах членов семьи заемщика. Вся процедура рассмотрения заявки на кредит для физического лица проходила те же этапы, что и для юридического, включая одобрение кредитного комитета и перечисление средств кредитования на расчётный счёт получателя, с прохождением всех согласований и визированием принятого решения. Минимальный срок рассмотрения заявки на выдачу кредитных средств физическому лицу в наименование организации в соответствии с документами и практикой Банка на дата составлял от одной недели до 2-3 недель. дата с время она находилась на рабочем месте. Примерно в 11 часов указанного дня фио зашел в кабинет и сказал, что в Банке находятся сотрудники ЦБ РФ и у Банка отозвана лицензия. После этого в этот день их всех отпустили домой. Ни она, ни ее заместитель не рассматривали дата или ранее заявки на выдачу кредита на физическое лицо фио. Пакет документов на выдачу кредита на имя фио в Банк не поступал. Заседание кредитного комитета по данному вопросу не проводилось. Каким образом, был выдан кредит на указанную сумму на имя фио, ей неизвестно.  Копия расходного кассового ордера № 6 от дата и копия выписки из лицевого счета на фио за дата, по ее мнению, не соответствуют предъявляемой форме. Она не подготавливала заключение для выдачи кредита в сумме сумма на имя фио, через нее данная выдача не проходила, таким образом, данные документы, то есть расходный кассовый ордер № 6 от дата и копия выписки из лицевого счета на фио за дата,  являются фиктивными.  Подчиненными ей сотрудниками дата документы на выдачу кредитных средств банка наименование организации физическому лицу не составлялись, все документы по выдаче кредитов физическим лицам в обязательном порядке проходили через нее;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что она была трудоустроена в наименование организации дата дата. На дата она состояла в должности заместителя начальника службы противодействия и легализации доходов, полученных преступным путем. дата приехала к 8 часам на работу и время она на сайте Центробанка увидела, что у наименование организации отозвана лицензия. О хищении денежных средств ей неизвестно. У нее на компьютере отразились операции из АБС «Банкир» по перечислению денежных средств со счетов некоторых юридических лиц за предыдущий день. В течении дня АБС «Банкир» перестал работать, операции не проводились. фио может охарактеризовать  как очень активного, неравнодушного, деятельного сотрудника, последняя подчинялась по службе председателю правления Банка – Соколову;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что он был трудоустроен в наименование организации, занимал должность руководителя департамента информационных технологий. фио являлся учредителем,
фио – руководитель клиентского департамента, фио – руководитель департамента безопасности. дата он приехал на работу к 8 часам, спустя 2 часа у Банка отозвали лицензию, появились представители временной администрации. До 11 часов фио поставил его в известность об увольнении по собственному желанию с дата. Сотрудникам временной администрации он показывал, где находятся сервера. Они попросили его сделать «бекап» базы данных АБС «Банкир». Данное указание было поручено Байтимирову, который поставил на копирование базу данных АБС «Банкир». В последующее время ему стало известно об удалении базы данных АБС «Банкир»;

- показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 17, л.д. 149-153), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что дата она была трудоустроена в наименование организации на должность главного специалиста управления кредитования, затем примерно через полгода он была переведена на должность начальника отдела администрирования кредитных продуктов.  В ее служебные обязанности в данной должности входило согласование кредитных договоров с условиями решения кредитного комитета Банка и после согласования ввод условия в АБС «Банкир», составления распоряжения о выдаче/погашении кредитных средств, начисление процентов клиенту Банка, направление распоряжения в бухгалтерию Банка, сотрудники которой физически исполняли данные поручения. дата она пришла на работу примерно в время. В этот день у Банка была отозвана лицензия, о чем она узнала в последующем. В течении дня она выполняла ее текущие обязанности, сводила кредитный портфель с выписками из бухгалтерии. В какой-то момент времени до сдачи отчета в первой половине дня с 09 часов до 11 часов ей позвонила главный бухгалтер Банка фио и сообщила, что у Банка отозвала лицензия, в Банке находится временная администрация, и что все банковские операции должны быть прекращены. Во дворе Банка видела машину фио, бывшей сотрудницы Банка – марка автомобиля красного цвета. Выписка из лицевого счета № 40817810600000014302, открытого в наименование организации, составлена не сотрудником бухгалтерии, не сотрудником Банка, который хоть как-то связан с бухгалтерией и выдачей кредитов. В ячейке «назначение платежа» сведения «выдан кредит по договору КФ/21-2015 выплата наличных с текущего счета фио» указаны неправильно, не должным образом, т.к. в наименование организации данная графа при выдаче кредитных средств заполнялась совсем другим текстом. Более того указанные сведения «КФ/21-2015» тоже указаны неверно, т.к. 21 в данном случае это число физических лиц – клиентов банка, к дата их количество было больше сотни. Данная выписка составлена вне кредитного модуля, т.е. проводка была сделана исключительно для кассиров Банка, чтобы те выдали денежные средства. Сама выписка составлена точно в системе АБС «Банкир», но без подкрепления кредитного модуля. Клиент Банка фио ей неизвестен, данное лицо накануне дата в наименование организации с заявлением о выдаче кредитных средств не обращалось, никаких документов Банка, связанных с обслуживанием данного клиента, она никогда не видела;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что она осуществляла трудовую деятельность в наименование организации с дата по дата в должности начальника службы персонала. дата в день отзыва лицензии она приехала в Банк с опозданием в время и узнала от коллег об отзыве лицензии. От фио и фио ей поступали указания об увольнении сотрудников IT отдела, начальника юридического отдела, главного бухгалтера. Основанием увольнения являлись заявления сотрудников об увольнении по собственному желанию, подготовленные «задним числом». фио была уволена в двадцатых числах дата. В день отзыва лицензии на парковке видела машину фиоЕ;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что с фио она познакомилась на встрече с группой наименование организации, которую организовал ее сотрудник. фио являлась финансовым директором «Квелл», открывала личные счета, зарплатную карту, банковские ячейки в наименование организации, где она (фио) на тот момент работала. фиоей позвонила и уточнила об открытии ячейки в наименование организации, на что она (фио). пояснила о нахождении ячеек в офисе, расположенном на адрес.  В послеобеденное время она встретила фио в офисе, открытием банковской ячейки занималась сотрудница фио. У фио была сумка и ручная кладь, она видела как фио просила мужчину понести сумку до входа в депозитарий. фио ездила на машине марка автомобиля красного цвета. Также она видела как фио в августе или дата забирала сумку из офиса;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия (т. 16, л.д. 114-117, 120-122), достоверность которых подтверждена фио в судебном заседании, из которых следует, что в октябре 2015 он работал в наименование организации менеджером корпоративных продаж. Из руководства наименование организации ему знакома только фио, они познакомились примерно в августе-сентябре дата. Они встречались в офисе наименование организации. Ему известно, что в офисе наименование организации фио открывала зарплатную карту. фиоЕ, ячейки в дополнительном офисе наименование организации «Росбанк», расположенном по адресу: адрес были взяты в аренду дата. В октябре, дата фио поднималась по лестнице из депозитария Банка. Проходя мимо фио сказала, что ей тяжело и передала ему лямки сумки, у нее была при этом всего сумма прописью сумка и сама она в Банке была одна. Он вынес сумку, которая передала ему фио, из Банка, после чего поместил ее в машину фио – марка автомобиля красного цвета;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что она работала в  наименование организации с дата до закрытия Банка на должности старшего кассира. У Банка отозвали лицензию  октябре – начале дата. В день отзыва лицензии у Банка она пришла на работу в Банк и прошла на свое рабочее место. Не ранее 11 часов ей стало известно об отзыве лицензии от заведующей кассы. Второй кассир фио попросила помочь ей пересчитать денежные средства, и она согласилась. Сумма денежных средств составляла сумма. Она видела, как фио принесла ордер фио;

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, из которых следует, что в  наименование организации она не обращалась, заявку на получение кредита не писала, подпись на документах не ставила, о взыскании с нее сумма ей ничего неизвестно;

- показаниями свидетеля фио, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 15 л.д. 192-197, 198-200, 201-211), из которых следует, что она была трудоустроена в наименование организации, дата назначена на должность начальника операционного управления наименование организации, ее непосредственным руководителем являлся фио На дата она также состояла в указанной должности. В ее служебные обязанности в данной должности входило руководство операционным управлением наименование организации, в которое входили отдел по обслуживанию физических лиц (руководитель фио), отдел по обслуживанию юридических лиц (фио). Также в ее обязанности входил контроль за отправкой и приемом рейсов МЦИ (Московский центр информатизации), которые представляли собой платежи клиентов Банка. На дата в ее подчинении находились сотрудники операционного управления наименование организации: руководители отделов фио, фио, операционисты фио (по физическим лицам), фио и фио (по юридическим лицам).дата она приехала на работу к 08 часам утра. Ей необходимо было загрузить в программу АБС «Банкир» платежи до начала рабочего дня, то есть рейсы из МЦИ. Ей в этом помогал программист Банка, фио. Далее она занесла все данные по платежам в программу наименование организации. Далее на рабочие места стали приходить операционисты, которые стали выполнять служебные обязанности. Примерно в 10 часов утра в Банке появились представители временной администрации Банка в связи с отзывом лицензии у Банка. Она на тот момент времени совместно с фио находились в их рабочем кабинете. Данные представители сообщили ей, что у наименование организации отозвана лицензия, после чего сообщили ей, что расходные операции Банка делать нельзя, можно делать операции по приходу денежных средств. После этого она прошла в операционный зал, объявила сотрудникам операционного управления о том, что нельзя делать расходные операции по счетам. фио находилась на рабочем месте в операционном зале, отчетливо ее услышала. После этого она пошла в соседнее строение Банка. Далее она вернулась к себе в кабинет на рабочее место, где фио сказала ей, что «девочки сделали расходник». Она имела в виду, что сотрудник операционного управления Банка составил и распечатал расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств. фио ей ничего о том, кто дал указание делать данный кассовый ордер, не сказала. фио и фио (контролер) сказали ей, что указание на выдачу кассового ордера им дал начальник клиентского управления Банка фио фио практике работы Банка до дата неоднократно было такое, что фио вызывал к нему в кабинет фио и давал той данные клиента, его паспорт, после чего давал ей указание подготовить документы на какую-либо банковскую операцию – открытие счета, она подготавливала соответствующие документы, затем относила их к нему в кабинет. дата фио и фио сказали ей, что подготовили расходный кассовый ордер Банка на сумму сумма. фио дата в первой половине дня какое-то время находился у ее и  фио в кабинете. До этого за все время работы в Банке фио неоднократно приходил к ним в кабинет к фио, и та ходила к нему в кабинет. По работе в Банке она знает, что периодически фио давал фио какие-либо указания по деятельности Банка по работе с клиентами, которые та выполняла. фио подчинялась напрямую ей, но выполняла указания фио без согласования с нею. фио руководил «клиентским управлением Банка» в связи, с чем обращался к фио по разным вопросам, связанным с обслуживанием VIP-клиентов Банка. фио дата была уполномочена отдавать указания фио на составление документов Банка, она была заместителем начальника операционного управления Банка, а фио просто операционист в данном управлении Банка. фио на дата являлась подчиненной фио После того, как она дата в 15 часов уехала из Банка ей на сотовый телефон позвонила фио и сообщила, что «денежные средства в размере сумма были вынесены из банка», и что она и другие сотрудники Банка пишут объяснения по данному вопросу.  Клиент Банка – фио ей неизвестен. дата в течение дня программа АБС «Банкир» находилась в рабочем состоянии. В копии расходного кассового ордера № 6 от дата присутствуют подписи сотрудника операционного управления наименование организации фио, бухгалтера-контролера фио, клиента фио, кассира наименование организации фио Оригинал данного документа она никогда, в том числе дата, не видела. В документах: договоре банковского счета физического лица в валюте РФ от дата на 4 л., заявлении на открытие банковского счета физического лица в валюте РФ на 1 л. Стоят ее подписи, соответственно, она подписывала указанные документы. Кто принес ей эти два документа на подпись, она не помнит, но это могли сделать либо операционист операционного управления наименование организации фио, либо ее заместитель по работе с физическими лицами наименование организации фио. Такие документы составлялись на компьютерах Банка в программе Diasoft, затем данные документы распечатывались в программе Word. Когда именно ею были подписаны предъявленные ей документы, она пояснить не смогла ввиду давности их подписания, обстоятельств подписания данных документов не помнит;

- показаниями свидетеля фио, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д.52-56), из которых следует, что дата она состояла в должности экономиста первой категории Московского главного территориального управления банка России и была включена в состав временной администрации наименование организации в день отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности у данного Банка. На тот момент Временная администрация по управлению кредитной организацией  наименование организации прибыла к месту расположения головного офиса банка – адрес. По прибытии в кредитную организацию они направились к руководству для вручения приказов. Доступ в помещение банка был осуществлён не сразу, так как здание, в котором располагался Банк, охранялось сотрудниками охраны. Поэтому для доступа в Банк потребовалось время для осуществления прохода с первого этажа до кабинета председателя Правления наименование организации фио, чей кабинет находился на втором этаже.После ознакомления с приказами и вручения их копий фио дал распоряжение фио, заместителю главного бухгалтера, начальнику операционного зала и заведующей кассой о запрете проведения расходных операций в связи с отзывом лицензии у кредитной организации. В этот период времени они не имели возможности передвигаться по помещениям Банка, в том числе покинуть второй этаж основного здания Банка, так как в банке действовала рабочая система контроля учёта доступа (СКУД), которая ограничивала перемещение всех лиц, в том числе и внутри помещений банка. У нее сложилось мнение, что сотрудников временной администрации умышленно старались длительное время задержать и не пропускать в помещения касс. Как выяснилось впоследствии, в это время из кассы Банка были похищены денежные средства в сумме сумма по расходному кассовому ордеру, выписанному на гр. фио.  Она входила в состав комиссии по проведению ревизии кассы. В состав комиссии по ревизии касс также входили заведующая кассой фио, кассир, главный бухгалтер фио.  По завершении проведения ревизии кассы наименование организации примерно в 15 часов дата временная администрация обнаружила, что из кассы наименование организации были выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № 6 от дата физическому лицу фио в размере сумма без распоряжения (уведомления) руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией наименование организации. Фактически они обнаружили экземпляр этого ордера у кассира на столе. Несмотря на то, что приказ об отзыве лицензии уже вступил в силу с время дата и сотрудники Банка, в том числе кассир не могли осуществлять каких-либо операций по кассе. Сотрудники банка ничего определённого на вопрос об обстоятельствах выдачи кредита не сообщили. Установить местонахождение кредитного досье на имя  фио им не удалось. Также они получали объяснения сотрудниц операционного управления, подписи которых были в расходном ордере на выдачу сумма фио Они сообщили, что дата к ним обратился заместитель председателя Правления банка фио который дал им указание подготовить документы для перечисления денежных средств в сумме сумма. Кроме того, в соответствии с этим распоряжением заместитель руководителя группы аппаратного обеспечения банка должен был осуществить копирование электронной базы данных автоматизированной банковской системы "Банкир". Однако на следующее утро, то есть дата  им было обнаружено полное отсутствие данных на электронных носителях автоматизированной банковской системы "Банкир" (резервной копии и базы данных АБС "Банкир"). Временной администрацией было установлено, что информация на серверном оборудовании, где располагалась автоматизированная банковская система "Банкир", была удалена;

- показаниями свидетеля фио, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 17 л.д.155-157), из которых следует, что на день отзыва лицензии у наименование организации в дата он состоял в должности заместителя начальника группы аппаратной поддержки. В его обязанности входило осуществление поддержки аппаратного обеспечения Банка (компьютеров, серверов, операционных систем оборудования). Также в указанный период времени он осуществлял поддержку баз данных АБС «Банкир». При работе он имел доступ к изменению баз данных АБС «Банкир», у него  имелись права администратора на данную программу, но в самой данной банковской программе он работать не умеет. Базы данных АБС «Банкир» и АБС «Бисквит» (база данных по учеты ценных бумаг Банка) хранились на сервере в серверной комнате – в данном сервере было много жестких дисков, расположенных горизонтально. База данных АБС «Диасофт» (до конца внедрена в систему банка не была, ею сотрудники банка не пользовались) хранилась также на сервере в серверной комнате – в данном сервере было множество жестких дисков, расположенных вертикально. В день отзыва лицензии в дата он приехал в наименование организации к обеду, до обеда занимался личными делами. По приезду в Банк он узнал, что у наименование организации отозвана лицензия. В Банке он прошел на рабочее место, также в данной комнате находились рабочие места фио, фио, фио, фио, фио, фио. После обеда к нему в кабинет прошел фио – сотрудник временной администрации наименование организации, работник наименование организации и попросил его сделать бэкапы базы данных АБС «Банкир». Базы данных АБС «Банкир» занимали большой объем и по просьбе фио он поставил их на копирование с вышеуказанного сервера с горизонтально расположенными жесткими дисками. На следующий день он пришел на работу около 9 часов утра и обнаружил, что с сервера, с которого производилось копирование, стерты базы данных АБС «Банкир» и базы данных Клиент-банка. У всех из вышеуказанных лиц, кроме фио, в том числе и у него имелся удаленный доступ, позволяющий зайти на все из вышеуказанных серверов. Он никаких данных не удалял, никаких баз данных не стирал, удаленно ни в день отзыва лицензии у Банка, ни на следующий день на сервера не заходил. Было установлено, что было произведено удаление базы данных АБС «Банкир» с основного сервера и с сервера «MIKRO» (где хранилась копия базы данных АБС «Банкир»). Кроме базы АБС «Банкир» были удалены Клиент-Банк и очищена база Outlook, где велась внутренняя переписка между сотрудниками Банка. Также были очищены все «логи», позволявшие определить пользователя, который совершил удаление баз данных, что говорит о том, что данные базы были удалены лицом, которые является пользователем ПК «выше среднего уровня», то есть обладает достаточными познаниями для того, чтобы удалить все «следы своего пребывания» за компьютерным оборудованием. С жесткого диска, на который осуществлялось копирование информации по указанию фио, также была удалена информация. Права администратора АБС «Банкир» имелись у него, у фио, фио, фио. У фио был допуск в АБС «Банкир»;

- показаниями свидетеля фио, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д.73-76), из которых следует, что на основании поручения на проведение проверки от дата № ПК-И25-11-12-06/1360ДСП он был включен в состав комиссии по проведении плановой проверки в наименование организации. Проверка Банка осуществлялась за период деятельности с дата на предмет соблюдения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма от дата № 115-ФЗ и на предмет проверки качества ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, полноты формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам, оценка исполнения кредитной организацией предписаний Банка России. При проведении плановой проверки он впервые встретился с учредителем Банка фио, также он познакомился с главным бухгалтером фио Какого-либо противодействия их действиям не оказывалось. фио выделил для членов комиссии большой кабинет, исполнял все их требования, предоставлял для проверки  все интересующие их документы. В ходе данной плановой проверки ему стало известно, что на балансе Банка находились векселя на дата на общую сумму сумма на различных крупных российских эмитентов, таких как ПАО Сбербанк», наименование организации, наименование организации и т.д. Папку с векселями им на обозрение приносила главный бухгалтер  фио из помещения кассы, сотрудники ЦБ сами в помещение кассы не входили. Они проверили данные векселя на наличие, так как они были отражены на балансе банка, что соответствовало действительности. Оригиналы векселей комиссии были предъявлены дата и дата, то есть на дата векселя находились в Банке. По результатам проверки было установлено, что  имеется недооценка кредитного риска по пяти заемщикам юридическим лицам и одному заемщику физическому лицу на общую сумму сумма, что является основаниям о предупреждении о несостоятельности (банкротстве); выявлены неправильные заполнения сообщений в уполномоченные органы по операциям, подлежащим обязательному контролю, что является одним из признаков отзыва лицензии; деятельность 26 клиентов Банка с общим суммарным оборотом сумма носила фиктивный характер (сомнительные операции), что также является одним из оснований для отзыва лицензии. дата примерно в 10 часов от кого-то из сотрудников ЦБ РФ ему стало известно об отзыве лицензии у наименование организации. По поручению руководителя главной инспекции ЦБ РФ он совместно с другими сотрудниками ЦБ РФ был включен в состав комиссии по проверке оснований для отзыва лицензии. По его мнению, отзыв лицензии состоялся в результате выявленных нарушений по сомнительным операциям клиентами Банка. дата он приехал в Банк примерно к 12 часам, в этот момент в Банке уже работали сотрудники временной администрации Агентства по страхованию вкладов и сотрудники ЦБ РФ. Он дал команду сотрудникам ЦБ РФ собрать все их  документы, которые остались в Банке, в том числе их рабочие компьютеры, которыми они пользовались в период плановой проверки, после чего они  собрали вещи и уехали. О том, что из кассы наименование организации дата были выданы денежные средства по расходному кассовому ордеру № 6 от дата физическому лицу фио в размере сумма ему стало известно дата около 12 часов по приезду в Банк от сотрудников временной администрации, которые в это время там находились. По приезду в Банк он сказал сотрудникам временной администрации, чтобы они проверили кассу на предмет наличия векселей на сумму около сумма, после чего сотрудник временной администрации  пояснил, что векселей в Банке обнаружено не было. Кредитное досье на имя фио он при проверке не видел;

- показаниями свидетеля фио, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 16 л.д.48-51), из которых следует, что на основании поручения на проведение проверки в дата она была включена в состав комиссии по проведении плановой проверки в наименование организации, офис которого располагался на адрес адрес. В данном Банке она занималась проверкой кредитных операций Банка, до отзыва лицензии у данного Банка проверка велась с дата. Отзыв лицензии у Банка произошел в дата. При проверке кредитного портфеля наименование организации ею были выявлено несколько нарушений требований положения Банка России 254-П, а именно была проведена рекласификация кредитов юридических лиц, что повлекло доформирование резервов на возможные потери. На момент проверки кредитные досье клиентов Банка, на которых она указывала, предоставлялись ей по требованию, без задержки. дата она была отозвана своим руководством по доработке материалом проверки по предыдущему Банку, и с дата находилась в офисе ЦБ РФ по адресу: адрес. До отзыва лицензии у Банка, пока она находилась там с проверкой, АБС «Банкир» работала, ей из нее по ее запросам сотрудниками Банка предоставлялись выписки. Об отзыве лицензии у наименование организации она узнала дата, это было для нее и иных членов инспекции ЦБ РФ неожиданностью. Когда она находилась в Банке дата, никто в помещениях наименование организации ей сведений о предстоящем отзыве лицензии у Банка не сообщал. После того, как у Банка была отозвана лицензия, она, возможно, ездила в данный Банк для подготовки акта проверки и для того, чтобы забрать служебную оргтехнику.При осуществлении ею проверки состояния кредитного портфеля Банка в документах Банка не имелось документов, связанных с заявкой и получением кредитных средств клиентом Банка фио;

- показаниями свидетеля фио, данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 17 л.д.98-101), из которых следует, что с дата она работает в наименование организации. В период работы наименование организации в должности клиентского менеджера в ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов, открытие счетов, кредитов, вкладов, консультация по продуктам банка, открытие и закрытие сейфовых ячеек, проведение трехсторонних сделок, а также работа в кассе. фио ей известна, так как она ей открывала сейфовую ячейку в дата. При открытии сейфовой ячейки  фио сказала, что ей необходима большая сейфовая ячейка. Никакого мужчину с фио при открытии ячейки она не видела, фио была одна. С фио общались сотрудники наименование организации фио, фио и фио. Также с    фио общался главный кредитный менеджер фио, который  отводил фио к сейфовым ячейкам. С фио она познакомилась при открытии сейфовой ячейки, так как при открытии сейфовой ячейки за фио просили  фио, фио и фио, последние говорили, что сейчас приедет фио и ей необходимо открыть сейфовую ячейку, что бы она никого не брала в работу и к фио относилась хорошо, так как она VIP клиент. Когда именно фио закрывала сейфовую ячейку она сказать не может. При закрытии в руках у фио была дамская сумочка, а после закрытия сейфовой ячейки у нее в руках была черная сумка (типа спортивной), фио в это время была одна.

Также вина подсудимых фио, фио, фио в совершении инкриминируемого им деяния подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

- обращением Председателя Центрального банка Российской фио Набиуллиной № 01-33-3/9254 от дата о хищении денежных средств, принадлежащих наименование организации лицами из числа руководства и собственников Банка (т.1 л.д. 92-95);

- протоколом осмотра места происшествия от дата с приложением план-схемы, копии плана земельного участка и фототаблицы, согласно которому произведен осмотр места происшествия – здания (строения) 4 дома 3 по адрес адрес, на дата занимаемым наименование организации. Участвующий в осмотре места происшествия фио, являющийся собственником здания, при нахождении в помещении первого этажа показал на оконный проем, в который он дата наблюдал проходящего по двору Банка фио с сумкой. В ходе осмотра установлено расположение комнат, в которых ранее находились кабинет сотрудников Банка фио и фио, операционный зал Банка кассовый узел Банка (т.17 л.д. 190-220);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в помещениях комнаты б/н строения 2 владения 10 по адрес адрес изъяты 13 серверов и 3 системных блока с жесткими дисками (носителями информации), содержащими базы данных программного обеспечения наименование организации (т. 7 л.д. 208-209, 210-213); которые осмотрены дата  с участием фио  и установлено, что на данных объектах могла храниться база данных АБС «Банкир» (том № 7 л.д. 214-215), а также осмотрены дата (т.7 л.д. 217-218);

- протоколом осмотра предметов от дата с приложением фототаблицы и оптического диска и информацией, согласно которому осмотрены изъятые дата в ходе выемки 2 системных блока с копированием информации на оптический диск (т. 7 л.д. 223-233);

- заключением эксперта от дата№ 246/3-356-17, согласно которому в информационном массиве данных представленного на экспертизу сервера «SunFire» модели «Х4250» серийный номер «0914QВА02F» обнаружены файлы (в явном и удаленном виде), в названии которых имеется слово «bank». Обнаруженные файлы скопированы на НЖМД, предоставленный следователем. В информационном массиве данных представленного на экспертизу сервера «SunFire»  модели «Х4250» серийный номер «0914QВА02F» обнаружены другие файлы, которые скопированы на НЖМД. (в ходе экспертизы производилось копирование имеющейся и восстановление удаленной информации с носителя информации, на котором ранее хранилась база данных АБС «Банкир») (т.19 л.д. 229-242);

- протоколом осмотра предметов от дата с приложением фототаблицы, согласно которому с участием сотрудника наименование организации, установленного на компьютерном оборудовании наименование организации осмотрены изъятый дата в ходе выемки системный блок «Fileserver-0» и два жестких диска – приложения к заключению эксперта № 246/3-356-17 от дата (т.7 л.д. 235-240);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в помещениях наименование организации изъяты расходный кассовый ордер № 6 от дата наименование организации на выдачу фио сумма, договор банковского счета физического лица в валюте РФ с клиентом фио, заявление на открытие банковского счета, журнал регистрации требований кредиторов, акты ревизии денежных средств наименование организации, акты приема-передачи с приложениями, личные дела сотрудников наименование организации (т. 8 л.д. 3-6);

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены: расходный кассовый ордер № 6 от дата; договор банковского счета физического лица в валюте РФ от дата с приложением Заявления на открытие банковского счета физического лица в валюте РФ (т. 8 л.д. 7-15);

- заключением эксперта от дата № 503, согласно выводам которого подписи от имени фио, расположенные в представленных на исследование документах: расходном кассовом ордере № 6 от дата, выданном на имя фио на денежную сумму в размере сумма, в разделе: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в строке: «(подпись получателя), в графе: «Подпись»: договоре банковского счета физического лица в валюте РФ от дата, заключённом между акционерным коммерческим банком развития лесной промышленности и фио- на каждом листе в строке: «КЛИЕНТ»: заявлении на открытие банковского счёта физического лица в валюте РФ в наименование организации от имени фио от дата в соответствующей строке раздела: «Образец подписи клиента», выполнены одним лицом.Подписи от имени фио, расположенные в представленных на исследование документах: расходном кассовом ордере № 6 от дата, выданным на имя фио на денежную сумму в размере сумма, в разделе: «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил» в строке»: «(подпись получателя), в графе: «Подпись»: - договоре банковского счета физического лица в валюте РФ от дата, заключённом между акционерным коммерческим банком развития лесной промышленности и фио - на каждом листе в строке: «КЛИЕНТ»; заявлении на открытие банковского счёта физического лица в валюте РФ в наименование организации от имени фио от дата в соответствующей строке раздела: «Образец подписи клиента», выполнены не фио, а другим лицом.  Подпись от имени фио в исследуемых документах выполнена фио. Подпись от имени фио в исследуемых документах выполнена фио Подпись от имени фио в исследуемых документах выполнена фио Подписи от имени фио в исследуемых документах выполнены фио (т. 19 л.д. 96-149);

- протоколом осмотра предметов от дата с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрено приложение к заключению эксперта № 503 от дата по материалам уголовного дела  № 11602007703000107: расходный кассовый ордер № 6 от дата; договор банковского счета физического лица в валюте РФ от дата с приложением Заявления на открытие банковского счета физического лица в валюте РФ, всего на 5 листах формата А4 (т. 8 л.д. 16-28), которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 8 л.д. 29-30);

- протоколом осмотра предметов от дата с приложением фототаблицы и копий осмотренных документов, согласно которому осмотрены документы по деятельности наименование организации, изъятые  дата в ходе выемки у главного специалиста наименование организации фио, в том числе личное дело работника фио; личное дело работника фио; личное дело работника фио; документы на имя фио; документы на имя фио; документы на имя фио (т. 8 л.д. 31-147); указанные личные дела сотрудников наименование организации фио, фио, фио и собственника Банка фио  признаны вещественными доказательствами по делу (т.8 л.д. 148-149);

- протоколом осмотра документов от дата с приложением фототаблицы и копий осмотренных документов, согласно которому осмотрены документы наименование организации, изъятые дата в ходе выемки в наименование организации: акты приема-передачи документов наименование организации сотрудниками Банка в адрес сотрудников временной администрации Банка, среди которых в числе прочих документов переданы кредитные досье физических лиц наименование организации (т.8 л.д. 150-250, т.9 л.д. 1-140);

- протоколом осмотра документов от дата с приложением фототаблицы и копий осмотренных документов, согласно которому осмотрены ответ на запрос межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по адрес с приложением, согласно которому данным государственным органов в ответ на запрос следствия представлены данные о коммерческих организациях, в которых фио, паспортные данные, является учредителем (участником) или генеральным директором. В числе данных организаций представлены: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, и протокол осмотра документов от дата на 25 л. с приложением на 187 л., в ходе которого в числе прочих были осмотрены с производством светокопий акт приема-передачи № 52 от дата, согласно которому временная администрация по управлению кредитной организацией наименование организации в лице руководителя фио передала, а наименование организации в лице представителя конкурсного управляющего фио приняла закрытые досье юридических лиц (некредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой, согласно прилагаемой описи на 20 листах. К Акту приложена опись закрытых юридических дел клиентов на 20 л.; акт приема-передачи № 53 от дата, согласно которому временная администрация по управлению кредитной организацией наименование организации в лице руководителя фио передала, а наименование организации в лице представителя конкурсного управляющего фио приняла действующие досье юридических лиц (некредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой, согласно прилагаемой описи на 51 листе (т. 9 л.д. 146-159);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в помещениях наименование организации по адресу изъяты документы наименование организации: должностные инструкции сотрудников наименование организации, информационная база наименование организации на жестком диске Seagate Barracuda 7200/160 s/n 6RACG0HP, документация, представленная копиями договоров выдачи векселей, копиями векселей, перепиской с банковскими организациями (т. 9 л.д. 171-184);

- протоколом осмотра документов от дата с приложением фототаблицы и копий осмотренных документов, согласно которому осмотрены документы наименование организации, копии документации по векселям, копии переписки наименование организации с банковскими организациями по вопросам деятельности наименование организации, изъятые в ходе выемки дата главного специалиста наименование организации фио», среди которых:

- должностная инструкция заместителя начальника Операционного Управления АКЦИОНЕРНОГО КОМЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) наименование организации, утвержденная председателем Правления наименование организации фио дата. К инструкции приложен лист ознакомления, согласно которому с ней ознакомлена дата фио, переведенная на должность приказом № 140/2-К от дата.

- должностная инструкция главного специалиста по работе с физическими лицами Операционного Управления АКЦИОНЕРНОГО КОМЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) наименование организации, утвержденная председателем Правления наименование организации фио дата. К инструкции приложен лист ознакомления, согласно которому с ней ознакомлена фио (освобожденная от указанной должности приказом № 33-К от дата и фио, переведенная на должность приказом № 35-К от дата.

- Должностная инструкция главного специалиста Операционного Управления АКЦИОНЕРНОГО КОМЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) наименование организации, утвержденная председателем Правления наименование организации фио дата. К инструкции приложен лист ознакомления, согласно которому с ней ознакомлена фио (без указания даты и без подписи лица), переведенная на указанную должность приказом № 38-К от дата 

- Должностная инструкция старшего Операциониста по работе с физическими лицами АКЦИОНЕРНОГО КОМЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) наименование организации, утвержденная председателем Правления наименование организации фио К инструкции приложен лист ознакомления, согласно которому дата с ней ознакомлена фио, переведенная на указанную должность приказом № 12-К от дата.

- должностная инструкция начальника Операционного Управления АКЦИОНЕРНОГО КОМЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) наименование организации, утвержденная председателем Правления наименование организации фио дата. К инструкции приложен лист ознакомления, согласно которому с ней ознакомлена фио назначенная на должность приказом № 236-К от дата

- должностная инструкция начальника Департамента корпоративного бизнеса АКЦИОНЕРНОГО КОМЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) наименование организации, утвержденная председателем Правления наименование организации фио дата. Инструкция представлена с подписью начальника департамента Корпоративного бизнеса фио 

- должностная инструкция старшего кассира кассы пересчета отдела учета кассовых операций Управления бухгалтерского учета и отчетности АКЦИОНЕРНОГО КОМЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) наименование организации, утвержденная председателем Правления наименование организации фио дата. К инструкции приложен лист ознакомления, согласно которому дата с ней ознакомлена фио, назначенная на указанную должность приказом № 48-К от дата 

- личное дело сотрудника наименование организации фио, представленное в сшитом и пронумерованном виде, согласно описи, содержащее 24 документа, всего на 76 листах:

- должностная инструкция Операциониста Операционного Управления по работе с физическими лицами АКЦИОНЕРНОГО КОМЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) наименование организации, утвержденная председателем Правления наименование организации фио дата (т.9 л.д. 185-235);

личное дело фио, должностные инструкции заместителя начальника операционного управления наименование организации (фио), главного специалиста по работе с физическими лицами операционного управления наименование организации (фио), главного специалиста операционного управления наименование организации, старшего операциониста по работе с физическими лицами наименование организации (фио), начальника операционного управления наименование организации (фио), начальника департамента корпоративного бизнеса наименование организации (фио), старшего кассира кассы пересчета отдела учета кассовых операций управления бухгалтерского учета и отчетности наименование организации (фио), старшего операциониста операционного управления наименование организации, заместителя начальника отдела-кассира операционной кассы кассового узла отдела учета кассовых операций управления бухгалтерского учета и отчетности наименование организации, старшего кассира отдела учета кассовых операций управления бухгалтерского учета и отчетности наименование организации (фио) -  признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.9 л.д. 236-238);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в помещениях наименование организации по адресу: адрес изъяты положения о наблюдательном совете наименование организации, положения о правлении наименование организации, протоколы заседания наблюдательного совета наименование организации, должностные инструкции сотрудников наименование организации, сшив с кассовыми документами наименование организации за дата (т. 9 л.д. 241-244), которые были осмотрены (т. 10 л.д. 1-129);

документы по движению денежных средств по кассе наименование организации, представленными актом  ревизии денежных средств и проверки порядка ведения кассовых операций, связанных со сменой материально-ответственного лица, документ по коду формы документа по ОКУД 0402433 за дата, справкой о кассовых оборотах за дата, в  соответствии с которой приход составил сумма, расход составил сумма, кассовым чеком, в соответствии с которым расход на дата составил 54,234,сумма, кассовым чеком, в соответствии с которым приход на дата составил сумма, отчетной справкой за дата, в соответствии с которой получено для совершения операций сумма, остаток на конец дня составил сумма – признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.10 л.д. 130-131);

- протоколом выемки от дата, согласно которому в помещениях наименование организации изъяты документы наименование организации: акт проверки наименование организации, аудиторское заключение, финансовая отчетность, приказы наименование организации, правила внутреннего трудового распорядка наименование организации, иные учредительные и кадровые документы наименование организации (т. 11 л.д. 1-2, 3-9), которые осмотрены дата, в том числе:

- оригинал анкеты потенциального клиента – физического лица на 2 л. Анкета заполнена на имя фио, паспортные данные;

- оригинал Карточки с образцами подписей и оттиска  печати на 1 л. на имя  клиента (владельца счета) фио;

- устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) наименование организации, утвержден годовым Общим собранием акционеров Протокол № 1 (62) от дата;

- приказ   № 193/1 от дата «Об утверждении Положения о порядке проведения депозитных операций с физическими лицами в наименование организации на 1 л., за подписью Председателя Правления фио, на обратной стороне приказа имеется таблица согласования;

- приказ № 68 от дата «Об актуализации Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России, наличной иностранной валюты и других ценностей наименование организации;

- приказ   № 10/2 от дата «Об утверждении новой редакции «Инструкции о порядке и сопровождении кредитов (кредитных продуктов) в банке»;

- приказ  № ОД-2661 от дата «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСИ (Открытое акционерное общество) наименование организации (адрес) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.(том № 11 л.д. 10-250, том № 12 л.д. 1-76);

приказ № ОД-2661 от дата «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСИ (Открытое акционерное общество) наименование организации (адрес) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на 3 л. и оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации наименование организации за дата на 4 л.; отчет о прибылях и убытках кредитной организации наименование организации по состоянию на дата на 9 л.; оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации наименование организации на дата на 3 л.; протокол контроля  сводной отчетности наименование организации на дата на 1 л.;  пояснительная записка наименование организации на дата;  сведения о межбанковских кредитах и депозитах за период с дата – дата на 1 л.- сведения об открытых кор. счетах и остатках; опись документов сводная отчетность бухгалтерская оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации наименование организации на дата на 1 л.; расчет собственных средств (капитала) по состоянию на дата на 5 л.; бухгалтерский баланс наименование организации на дата на 1 л. за подписью главного бухгалтера фио; оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации наименование организации на дата на 4 л. за подписью главного бухгалтера фио признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 12 л.д. 77-78, 79-82);

- протоколом осмотра интернет-ресурса от дата с приложением фототаблицы и снимков экрана (PrintScreen), содержащихся на интернет-ресурсе, согласно которому осмотрен электронный сайт в сети «Интернет» Центрального Банка Российской Федерации, в ходе которого получена информация об наименование организации адрес адрес, ОГРН 1037739001079 рег. номер 1598 примечание отз. дата (т.12 л.д. 97-108);

- протоколом осмотра интернет-ресурса от дата с приложением фототаблицы и снимков экрана (PrintScreen), содержащихся на интернет-ресурсе, согласно которому осмотрен интернет-ресурс www.cbr.ru, который представляет собой электронный сайт в сети «Интернет» Центрального Банка Российской Федерации, в ходе которого осмотрен «Вестник Банка России» «№ 106 (1702» от дата, на 31 листе которого опубликована информация о денежных средствах, имеющихся в Банке на отчетную дату – дата, в размере сумма (т.12 л.д.109-185);

- протоколом следственного эксперимента от дата с приложением фототаблицы, согласно которому в банковскую ячейку № 940 депозитария наименование организации, по показаниям участвующего сотрудника «РОСБАНК» фио- аналогичную банковским ячейкам № 8 и № 16, которые дата арендовала фио, поместилось 2 коробки с 10 пачками бумаги формата А4, что по показаниям свидетеля фио по объему аналогично объему выданных ему 06.10.2015 денежных средств в кассе наименование организации. (т.15 л.д. 142-159);

- протоколами осмотра предметов и документов от дата и дата с приложением копий осмотренных документов и фототаблицей, согласно которым осмотрены сопроводительное письмо наименование организации с приложением конверта с оптическим диском  № PSP327TG01130559 2, о предоставлении информации о входящих и исходящих соединениях зарегистрированных на фио абонентских номеров, установлены абонентские номера, с которыми в дата фио, используя абонентский номер 79060873300, совершала соединения, а также ответы на запросы следствия, представленные наименование организации, наименование организации, наименование организации и материалы уголовного дела с целью установления принадлежности абонентских номеров, принадлежащих свидетелям по уголовному делу и иным лицам, представляющим интерес для следствия, и оптический диск № PSP327TG01130559 2, представленный наименование организации, содержащий среди прочих файл с детализацией абонентского номера 79060873300, используемого фио (т. 20 л.д. 26-28, 38-183); оптический диск, имеющий номер PSP327TG01130559 2, представленный наименование организации, с информацией о соединениях по абонентским номерам, зарегистрированным на фио – признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 20 л.д. 194-196);

- протоколом осмотра предметов и интернет-ресурса от дата с приложением снимков экрана и фототаблицы, согласно которому осмотрены материалы уголовного дела и интернет-ресурс «Яндекс», позволяющий устанавливать местонахождение объектов на карте и замерять расстояние между ними в отношении фио (т. 20 л.д. 184-193);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрены материалы уголовного дела № 11602007703000107 и оптический диск   №  LH3154VG11080081D 2, содержащий детализацию абонентского номера 79859987140, зарегистрированного на фио; оптический диск                                              № LH3154VG11080081D 2, представленный наименование организации, с информацией о соединениях по абонентским номерам, зарегистрированным на фио был признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 21 л.д. 63-64), файл, содержащийся на указанном диске был просмотрен в судебном заседании;

- протоколом осмотра предметов и интернет-ресурса от дата с приложением снимков экрана и фототаблицы, согласно которому осмотрены материалы уголовного дела, оптический диск     № LH3154VG11080081D 2, представленный наименование организации, с информацией о соединениях по абонентским номерам, зарегистрированным на  фио и интернет-ресурс «Яндекс» (т.20 л.д. 244-250);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата с фототаблицей и конвертами с оптическими дисками, согласно которому осмотрены оптические диски №№ «LH 3153VJ 11113336D1», «LH 3153VJ 11113339D3», представленные наименование организации, с информацией о соединениях фио по абонентскому номеру 79153416635 и соединениях фио по абонентскому номеру 79166049504 за дата (т.21 л.д. 107-241), оптический диск, имеющий номер «LH 3153VJ 11113336D1», представленный наименование организации, с информацией о соединениях   фио по абонентскому номеру 79153416635 и оптический диск, имеющий номер «LH 3153VJ 11113339D3», представленный наименование организации, с информацией о соединениях фио по абонентскому номеру 79166049504 – признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 21 л.д. 242-244);

- протоколом осмотра документов и интернет-ресурса от дата с приложением фототаблицы, согласно которому установлено, что  фио по телефонному номеру телефондата в период времени с время по время осуществлял телефонные соединения в зоне действия базовых станций (т. 21 л.д. 245-247);

- копией выписки лицевого счета № 40817810600000014302 за период с дата по дата, согласно которой осуществлено две банковских  операции: по зачислению на счет 45505810700000014302 денежных средств в размере сумма по основанию «выдан кредит по договору КФ/14-2015» и по перечислению на счет 20202810100000000002 денежных средств в размере сумма по основанию «выплата наличных с текущего счета фио» (т. 1 л.д. 113);

- копией акта противодействия о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации по управлению наименование организации    (адрес) № 02 от дата (т. 3 л.д. 192);

- ответом на запрос наименование организации от дата, согласно которому в документации Банка, переданной от временной администрации по управлению кредитной организацией представителю конкурсного управляющего, книга учета принятых и выданных ценностей (код формы 0402124), содержащая сведения за сентябрь-октябрь 2015, штатное расписание на дата, книга хранилища ценностей (форма 0402118) за сентябрь-октябрь 2015, справка о кассовых оборотах (форма 0402114) за октябрь 2015, не обнаружены (т. 3 л.д. 229);

- ответом на запрос наименование организации от дата, согласно которому в документации Банка, переданной от временной администрации по управлению кредитной организацией представителю конкурсного управляющего Банком положение о безналичных расчетах Банка, а также инструкция по работе с физическими лицами не обнаружены (т. 3 л.д. 241);

- рапортом оперуполномоченного 2 отделения 4 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио от дата, согласно которому установлена причастность фио, фио и фио к противоправной деятельности, направленной на хищение дата в кассе наименование организации денежных средств в размере сумма (т. 18 л.д. 214-215);

- сопроводительным письмо от дата № 12/08382 наименование организации с приложением, согласно которому на фио зарегистрирован абонентский номер «79859987140», на фио зарегистрирован абонентский номер «79108785488» (т. 20 л.д. 3-4);

- сопроводительным письмом от дата наименование организации с приложением, согласно которому на фио зарегистрирован абонентский номер «79068733300» (т. 20 л.д. 7-9);

- ответом на запрос наименование организации от дата№ 91-06-02/18567, согласно которому на имя фио была открыта ячейка № 8 (в период времени с дата по дата), и ячейка № 16 (в период времени с дата по дата) в дополнительном офисе «Малая Дмитровка» по адресу: Москва, адрес (т. 28 л.д. 151). 

Перечисленные доказательства, являются допустимыми, поскольку получены без нарушения требований норм уголовно-процессуального закона, при этом вышеприведенные показания свидетелей Александровой (Лукиной Е.В.), Папушиной Г.С., Гришина С.В., рятина Э.В., Жарова А.Н., Новиковой Д.Д., Назаровой В.В., Головковой Е.В., Малаховой С.А., Сычева А.В.,Давиденко А.Н., Кропотиной Л.В., Кудрявцевой О.С., Машкова Р.В., Медведевой Л.В., Лебедева О.А., Савкина Д.С., Романовой С.С., Лятохо Е.А.,Киселевой А.М., Сотниковой Т.Н., Никитина С.А., Скоробогатовой И.В.,Паутовой А.А., Семеновой Я.В., Гурского А.Б.,Камардина Е.В., Лобковой Л.П., Байтимирова Ю.Р., Никулина В.Г., Попова Д.Д., Боровяка А.М., Ищук О.А.Беднова И.С., Ивановой А.А. суд признает достоверными, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и объективно подтверждаются исследованными судом материалами дела. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено.

Кроме того, вина подсудимых фио, фио, фио в совершении преступления подтверждается показаниями фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ (т. 23 л.д. 56-63, 65-75, 122-127), из содержания которых следует, что дата он приехал на работу после 11 часов утра. В этот день с утра он узнал об отзыве у Банка лицензии. В кабинете учредителя Банка фио находились сотрудники Банка: фио, фио, фио Матвеева Е.Е. сказала, что в кассе Банка есть денежные средства и их надо снять. Изначально он был против, но фио сказал, что это надо сделать. Делить денежные средства они также между собой не собирались. Он (фио) сказал, что это сделать невозможно, поскольку для того, чтобы получить денежные средства из кассы Банка необходимо подготовить множество бухгалтерских документов, он точно не знает порядок оформления документов для получения денежных средств в кассе Банка, так как никогда не работал в программе «АБС Банкир». Тогда фио сказала, что она сама все организует и ей необходима лишь копия какого-либо паспорта. фио сказал ему (фио), чтобы он нашел и предоставил ему (фио) и фио копию паспорта, передать распечатанную копию в операционный отдел фио. Он открыл базу учредителей юридических лиц – клиентов Банка, выбрал из базы первый попавшийся файл, в котором были копии паспорта на женщину - фио, распечатал несколько листов формата А-4, после чего спустился на первый этаж и отдал копии данных документов операционисту фио, сказал, что фио просил передать ей копию паспорта. Через какое-то время ему позвонила фио и сказала, что все документы готовы. Он забрал у нее документы и пошел в кабинет фио Через какое-то время он встретил в коридоре фио, который ему сказал, что отнес деньги в автомашину фио Он был удивлен тем, что денежные средства все-таки были сняты из кассы Банка и тем, что переданы  фио, а не фио.

В судебном заседании подсудимый фио не подтвердил показания, данные на стадии предварительного следствия.

Суд считает объяснения подсудимого фио в судебном заседании надуманными, ничем объективно не подтвержденными, поскольку подсудимым фио  на стадии предварительного следствия в ходе допросов в качестве обвиняемого, разъяснялись процессуальные права, в том числе право не свидетельствовать против себя, а также то, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, сущность обвинения фио была понятна, заявлений и замечаний перед началом, в ходе и по окончания допроса относительно оказания какого-либо воздействия со стороны следователя с целью принуждения к даче признательных показаний от подсудимого, а также защитников, принимавших участие в допросах, не поступало.

Отрицание фио в ходе судебного разбирательства своей вины в совершении данного преступления, а также признание фиовины частично, суд расценивает как попытку избежать ответственности за совершенное деяние и уменьшить свою роль в содеянном, поскольку данные в ходе судебного заседания показания подсудимых фио о непричастности к инкрминируемому преступления, фио об отсутствии умысла на хищение денежных средств, принадлежащих наименование организации, полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности показаниями, данными свидетелями обвинения, подсудимым фио в судебном заседании.

При этом суд полагает необходимым положить в основу приговора показания подсудимых фио, фио, фио в судебном заседании и на стадии предварительного следствия в той части, которая согласуется с совокупностью исследованных доказательств.

В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны защиты в качестве свидетелей были допрошены:

- фио, который показал, что 6.10.2015 года являлся водителем фио, к 8 часам приехал к дому последнего, в время выехали на автомобиле до наименование организации, двигались через адрес, адрес К банку подъехали в время, уехали из банка в 15 ч. фио может охарактеризовать как доброго, отзывчивого и уравновешенного человека;

- фио, который показал, что 6.10.2015 года в 10 ч. приехал в наименование организации и от операционистов узнал о том, что лицензия у Банка отозвана. Примерно в время, время на улице встретился с фио и обсудил вопросы, связанные с отзывом лицензии. фио может охарактеризовать как ответственного порядочного человека, хорошего семьянина.

Суд к показаниям указанных лиц относится критически, поскольку очевидцами инкриминируемого преступления подсудимым они не являлись.

О наличии у фио, фио и фио умысла на совершение инкриминируемого им деяния путем обмана свидетельствует то, что указанные лица, выполняя отведенные каждому роли, используя свое положение и авторитет в Банке, давали указания на изготовление сотрудниками Банка, не осведомленными о преступных намерениях соучастников, с использованием приисканных паспортных данных документов об открытии не осведомленному об этом факте физическому лицу текущего счета в его отсутствие в Банке, перечисление денежных средств Банка на вышеуказанный текущий счет и снятие с него наличных денежных средств, их получение в кассе Банка не осведомленными о преступных намерениях сотрудниками Банка.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества в особо крупном размере подсудимыми нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку фио, фио и фио завладели денежными средствами, принадлежащими наименование организации в размере сумма.

Квалифицирующий признак совершения фио, фио и фио  в составе группы лиц по предварительному сговору, нашел свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствует согласованность, целенаправленность их действий и распределение ролей в момент совершения преступления, совершаемые противоправные действия  подсудимых были друг для друга  очевидны, подсудимые поддерживали друг друга, помогая исполнению преступления, то есть каждый из них способствовал совершению  преступления, действия подсудимых были направлены к единому для всех результату – хищению денежных средств наименование организации.

Вопреки доводам стороны защиты суд не находит оснований квалификации действий фио как пособничество в совершении мошенничества, поскольку фио были совершены активные действия для достижения преступного результата, выразившиеся в приискании копии паспорта гражданина РФ, необходимого для составлении документов, подлежащих основанием для выдачи из кассы Банка с открытого текущего счета физического лица наличных денежных средств в размере сумма, а также использование своего должностного положения в Банке для обеспечения подписания сотрудниками Банка подготовленных документов.

С учетом изложенного, исследовав доказательства, собранные по уголовному делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых фио, фио и фио установлена и доказана.

Действия фио, фио и фио органами предварительного следствия были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Вместе с тем, суд на основании совокупности исследованных доказательств считает излишним вменение подсудимым способа мошенничества путем злоупотребления доверием.

Действия фио, фио и фио подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку они действительно совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.ст.6, 7 и ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, их отношение к содеянному и обстоятельства дела.

Обстоятельствами, смягчающими наказание фио, в соответствии с пп. «г, и» ч.1 ст.61 и ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, признание вины и раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, явка с повинной, положительные характеристики, наличие тяжелого онкологического заболевания, инвалидности, частичное возмещения потерпевшему имущественного ущерба, то, что фио не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра.

Обстоятельствами, смягчающими наказание фио, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики, оказание материальной помощи близким родственникам, то, что фио не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра.

Обстоятельствами, смягчающими наказание фио, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает привлечение к уголовной ответственности впервые, частичное признание вины, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики, оказание материальной помощи близким родственникам, частичное возмещение потерпевшему имущественного ущерба, то, что фио не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых фио, фио и фио, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении фио наказания, суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности, обстоятельства совершенного фио деяния, фактические обстоятельства дела, характер ее действий и степень ее участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступлений, принимая во внимание данные о личности подсудимой, смягчающие обстоятельства, суд не находит оснований для назначения подсудимой альтернативной лишению свободы меры наказания, либо применения условного осуждения, и приходит к выводу о том, что исправление подсудимой возможно только в условиях изоляции от общества и оснований для применения ст.64 либо 73 УК РФ, равно как и для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не усматривает.

Учитывая характер и степень общественной опасности, обстоятельства совершенного фио, фио деяния, фактические обстоятельства дела, характер их действий и степень их участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, принимая во внимание данные о личности подсудимых, смягчающие обстоятельства, суд считает, что исправление подсудимых возможно в условиях назначения им наказания в виде лишения свободы, но без реального его отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, оснований для применения ст.64 УК РФ, равно как и для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не усматривает.

При этом, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, данных о личности фио, фио и фио, суд считает возможным не назначать им дополнительное наказание как в виде штрафа, так и в виде ограничения свободы.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает подсудимой фио отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку фио осуждается за совершение тяжкого преступления.

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств преступления и данных о личности подсудимой фио, необходимости обеспечения исполнения приговора (ч.2 ст.97 УПК РФ), суд считает необходимым меру пресечения в отношении фио в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере сумма.

В судебном заседании представитель потерпевшего гражданский иск поддержал и просил его удовлетворить в размере сумма с учетом частичного возмещения вреда подсудимыми фио, фио.

Государственный обвинитель просил удовлетворить гражданский иск в размере сумма.

Подсудимый фио и его защитник гражданский иск признали, подсудимые фио, фио и их защитники гражданский иск не признали.

Разрешая исковые требования наименование организации, суд принимает во внимание, что частично подсудимыми фио, фио возмещен причиненный потерпевшему ущерб, в связи с чем, для установления сумм, подлежащих взысканию с подсудимых, требуется проведение дополнительных расчетов, поэтому суд признает за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество фио, фио и фио, в качестве обеспечительной меры по настоящему уголовному делу подлежит сохранению до разрешения исковых требований потерпевшего в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.297-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 (░░░░) ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 4 (░░░░░░░) ░░░.

░░░░░░░ ░░░  ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░-░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░. ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░  ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░. 72 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░  ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░. 72 ░░ ░░.

░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 4 (░░░░░░░) ░░░.

░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░-░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

1). ░░░░░░ № ░░-2661 ░░ ░░░░ «░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░) ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 3 ░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ 4 ░.; ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ 9 ░.; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ 3 ░.; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░  ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ 1 ░.;  ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░;  ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ – ░░░░ ░░ 1 ░.- ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ 1 ░.; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ 1 ░.; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ 5 ░.; ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ 1 ░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ 4 ░. – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ № 12 ░.░. 79-82);

2). ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 2 ░.; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░  ░░░░░░░ (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░, ░░░░– ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ № 12 ░.░. 77-78)

3). ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░ № 9796/228/2015 ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░; ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 9796/228/2015 ░░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 8, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 9796/228/2015 ░░ ░░░░░░ ░ 06 ░░░░░░░ ░░ 05 ░░░░░░ 2015 ░░░░; ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░/░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░/░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░, 17 ░░░ 1980 ░.░.; ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № 1 ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 9796/228/2015 ░░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░░░ (░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░ 05 ░░░░░░ 2015 ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № 118636 ░░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № 8 ░ № 16 ░░░; ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 9796/228/2015 ░░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № 124124 ░░ 26 ░░░░░░░ 2015 ░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 8 ░░ ░░░; ░░░░░░░ ░░ 09 ░░░░░░░ 2015 ░░ ░░░░░ 40817810797960010737, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░; ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 8 ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 9796/228/2015 ░░ 06 ░░░░░░░ 2015, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░; ░░░░░░░ № 9796/229/2015 ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░; ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 9796/229/2015 ░░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 16, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 9796/229/2015 ░░ ░░░░░░ ░ 06 ░░░░░░░ ░░ 05 ░░░░░░ 2015 ░░░░; ░░░░░░░░, «░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░/░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░/░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № 118636 ░░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № 8 ░ № 16 ░░░; ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 9796/229/2015 ░░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № 190492 ░░ 05 ░░░░░░ 2015 ░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 16 ░░ ░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № 00006/XMFG ░░ 05 ░░░░░░ 2015 ░░░░; ░░░░░░░ № 9796/027/2016 ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ 26 ░░░░░░░ 2016 ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░; ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 9796/027/2016 ░░ 26 ░░░░░░░ 2016 ░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 8, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № 9796/027/2016 ░░ ░░░░░░ ░ 26 ░░░░░░░ ░░ 25 ░░░░░░░ 2016 ░░░░; ░░░░░░░░, «░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░/░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░/░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ 26 ░░░░░░░ 2016; ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 9796/028/2016 ░░ 26 ░░░░░░░ 2016 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № 42841 ░░ 08 ░░░░ 2016 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░; ░░░░░░░ ░░ 26 ░░░░░░░ 2016 ░░░░ ░░ ░░░░░ 40817810797960010737, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № 00017/XMFG ░░ 26 ░░░░░░░ 2016 ░░░░; ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 8 ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ № 9796/028/2016 ░░ 26 ░░░░░░░ 2016 ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 40817810797960010737, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 06 ░░░░░░░ 2015 ░░░░ ░░ 13 ░░░░░ 2017 ░░░░- ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░  (░░░ № 10 ░.░. 228-232);

4). ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ № 10 ░.░. 148-149);

5). ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ - ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 3 ░. – ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ 0402433 ░░ ░░░░ ░░ 1 ░., ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░  ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 1 ░., ░░░░░░░░ ░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ 54,234,░░░░░ ░░ 1 ░., ░░░░░░░░ ░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 1░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 1 ░.- ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ № 10 ░.░. 130-131)

6). ░░░░░░ ░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░), ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░), ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░), ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░), ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░) -  ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ № 9 ░.░. 236-238);

7). ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░– ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ № 9 ░.░. 141-142);

8). ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ № 8 ░.░. 148-149)

9). ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░  ░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № 6 ░░ ░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № 6) ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № 40817810600000014302 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ № 8 ░.░. 29-30);

10). ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ PSP327TG01130559 2, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ № 20 ░.░. 194-196);

11). ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ LH3154VG11080081D 2, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░          ░░░ - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ № 21 ░.░. 63-64);

12). ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ «LH 3153VJ 11113336D1», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 79153416635 ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░       «LH 3153VJ 11113339D3», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░,  ░ ░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № 40817810138128067161, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ № 6901/1782 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░. 14 ░.░. 45-51), ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░-░░░░░ № 17, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 77:01:0001026:2421, (░░░ № 14 ░.░. 203, 204-205, 206, 207); ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ .░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░,  ░ ░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░: № 40817810611000021158, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░; № 40817810491700000893, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░; № 40817810691700001472, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░; № 42307810138256101520, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ № 7977/415 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; № 40817810038256110161, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ 7977/415 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; № 40817810838296167811, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ № 5281/1600 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, 2008 ░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (VIN) VIN-░░░; ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░,  ░ ░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░: № 40817810838040041914, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ № 7982/1705 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: № 408178108380682523-7, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ № 7978/1747 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░), ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: