Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-99/2018 от 02.07.2018

Дело № 1-99/2018          

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

1 сентября 2018 года                                                                Пермский край г. Оса

Осинский районный суд Пермского края в составе

председательствующего судьи Соломникова К.Э.,

при секретаре Кустовой А.В.,

с участием гособвинителя Сабанцева О.Г.,

защитника Тиссен И.Н.,

подсудимого Беляева А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Беляева Андрея Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца        <адрес>, гражданина <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, <данные изъяты>, проживающего по адресу <адрес>, работающего <данные изъяты>, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ст. 173.1, ст. 173.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Беляев А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея задолженность перед кредиторами, заведомо зная о своей неплатежеспособности, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>». Реализуя свой преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, Беляев А.А. вступил в предварительный сговор на совершение хищения с управляющей магазином «<данные изъяты>» ИП ФИО3 Свидетель №15, имеющей доступ к оформлению кредитов в ООО «<данные изъяты>».

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Беляев А.А. завладев обманным способом паспортами на имя Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №5, ФИО1, предоставил их Свидетель №15 для оформления на их имя кредитных договоров на приобретение мебели в магазине ООО «<данные изъяты>». Свидетель №15, сообщая при этом в заявлении заведомо ложные сведения о заявителе в виде контактных данных, трудоустройстве и материальном положении, а после получения одобрения банком собственноручно совместно с Беляевым А.А., подписывали данные кредитные договора, и направляли в ООО «<данные изъяты>», заключили следующие кредитные договора: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 на сумму 55 961 руб., для приобретения мебели: диван «Бристоль-У» стоимостью 44991 руб., стол «Трансформер» стоимостью 4270 руб., Груша-пуф- 2 шт. общей стоимостью 4874 руб., стол - приставка стоимостью 1826 руб. по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 на сумму 38 970 руб., для приобретения мебели: диван «Берг-3» стоимостью 12 990 руб., стенка «Прага» стоимостью 8990 руб., диван «Дубай 3Р» стоимостью 16990 руб. по договору № №; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 на сумму 55 961 руб., для приобретения мебели: диван «Бристоль -У» стоимостью 44991 руб., стол «Трансформер» стоимостью 4270 руб., Груша «пуф»- 2 шт. общей стоимостью 4874 руб., стол-приставка стоимостью 1826 руб., по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ;                      № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 на сумму 39 980 руб., для приобретения мебели матрас «МИА» 160*200 стоимостью 14990 руб., мягкая кровать «Ева» стоимостью 19990 руб., по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 на сумму 61 850 руб., для приобретения мебели Стул «Асти»-6 шт. общей стоимостью 17 940 руб., стол - «Асти-1.5» стоимостью 2990 руб., по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 20 930 руб. и приобретения мебели Диван «Дубай-3Р» стоимостью 19990 руб., стул «Асти» - 6 шт. общей стоимостью 17940 руб., Стол «Асти-1.5» стоимостью 2990 руб. по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 920 руб; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5 на сумму 18 970 руб. для приобретения мебели: комод стоимостью 4990 руб., стол «Трансформер» стоимостью 6990 руб., стенка «Мальта» стоимостью 6990 руб., по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 на сумму 45 950 руб. для приобретения мебели: стол «Асти» и 4 стула стоимостью 9990 руб., кровать «Люкс» ПМ 160*200 2 штуки, общей стоимостью 17990 руб., матрас «Люкс» 160*200 2 штуки, общей стоимостью 17980 руб. по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 на сумму 14 990 руб. для приобретения мебели: Шкаф-Купе 3-Д «Рим-180» по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 990 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 на сумму 62 980 руб. для приобретения мебели: диван «Бристоль-У» стоимостью 49 990 руб., диван «Атланта-3» стоимостью 12990 руб. по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, похитив путем обмана и злоупотребления доверием, совместно с Свидетель №15 денежные средства ООО «<данные изъяты>» в крупном размере на общую сумму 395 612 руб.

Беляев А.А. в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, обратился к Свидетель №5 с просьбой зарегистрировать на ее имя юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», пояснив, что будет в дальнейшем заниматься реальной финансово-хозяйственной деятельностью и руководить обществом, пообещав денежное вознаграждение. После этого, Беляев А.А. через подставное лицо ДД.ММ.ГГГГ, оплатил государственную пошлину за государственную регистрацию общества и подготовил пакет документов необходимых в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с целью государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», находясь в <адрес> по адресу: <адрес>, у здания <данные изъяты> по <адрес>, передал подготовленный пакет документов для регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5, которая расписалась в них и в этот же день, выступила в качестве заявителя при создании ООО «<данные изъяты>», предоставив специалисту МИФНС № по <адрес>: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме Р11001, учредительные документы юридического лица в двух экземплярах, решение единственного учредителя №, гарантийное письмо директора ООО «<данные изъяты>», о предоставлении в аренду помещения расположенного по адресу: <адрес>, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» и внесения записи в ЕГРЮЛ о единственном учредителе и директоре общества Свидетель №5 с присвоением юридическому лицу основного государственного регистрационного номера №, индивидуального номера налогоплательщика №, с кодом причины постановки па учет №. ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №5, получив ранее сданные для государственной регистрации общества документы, а также свидетельство о государственной регистрации и постановки на налоговый учет ООО «<данные изъяты>», за 2 000 руб. передала их Беляеву А.А.

Беляев А.А. в один из дней конца октября начала ДД.ММ.ГГГГ, не желая самостоятельно осуществлять управление юридическим лицом, достоверно зная, что единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо, решил создать юридическое лицо через подставное лицо. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Беляев А.А., находясь по адресу: <адрес> обратился к ранее знакомому Свидетель №8 с просьбой за материальное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», пояснив, что будет в дальнейшем заниматься реальной финансово-хозяйственной деятельностью, руководство которым он будет осуществлять сам. Свидетель №8 предоставил Беляеву А.А. паспорт на свое имя, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ Беляев А.А. оплатил государственную пошлину за государственную регистрацию общества и подготовил пакет документов необходимых в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с целью государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», находясь в <адрес> по адресу: <адрес> у здания МИФНС № по <адрес>, передал подготовленный им пакет документов для регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» Свидетель №8, который в свою очередь расписался в них и предоставил в МИФНС № по <адрес> необходимые для государственной регистрации юридического лица документы: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме Р11001, учредительные документы юридического лица в двух экземплярах, решение единственного учредителя 1, гарантийное письмо Свидетель №14 собственника нежилого помещения, о предоставлении в аренду помещения расположенного по адресу: <адрес> г, квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ, на основании документов, представленных Свидетель №8 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» и внесения записи в ЕГРЮЛ о единственном учредителе и директоре общества с присвоением юридическому лицу основного государственного регистрационного номера №, индивидуального номера налогоплательщика №, с кодом причины постановки па учет №, ДД.ММ.ГГГГ были выданы Свидетель №8 который за 2 000 руб. передал из Беляеву А.А. Продолжая совершение преступления, Беляев А.А. предложил своей ранее знакомой ФИО4, стать генеральным директором ООО «<данные изъяты>», пояснив порядок регистрации юридических лиц, пообещав вознаграждение в размере 10 000 руб. за открытие каждого расчетного счета, заверив, что отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>» она иметь не будет. ФИО4, находясь у себя дома по адресу <адрес>, предоставила Беляеву А.А. паспорт на свое имя с целью подготовки документов, необходимых для регистрации себя в качестве генерального директора в ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь совместно с Беляевым А.А. по адресу: <адрес>, у здания МИФНС № по <адрес>, получив подготовленный Беляевым А.А., пакет документов ООО «<данные изъяты>» обратилась с заявлением формы Р14001 «об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов». ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, принято решение о внесении изменений в сведения о генеральном директоре общества ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ документы были выданы заявителю, которые она передала Беляеву А.А.

Подсудимый Беляев А.А. вину в совершенных преступлениях признал, пояснив, что с целью приобретение мебели для собственных нужд и нужд Свидетель №15 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имея задолженность перед кредиторами на сумму около 700000 руб., предложил Свидетель №15 управляющей магазином «<данные изъяты>» ИП ФИО3, которая имела доступ к оформлению кредитов в ООО «<данные изъяты>», на приобретение мебели для личных целей совершить хищение. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, завладел обманным способом паспортами на имя Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №5, ФИО1, предоставил их Свидетель №15 для оформления на их имя кредитных договоров на приобретение мебели в магазине ООО «<данные изъяты>». Свидетель №15, сообщая в заявлении заведомо ложные сведения о заявителе в виде контактных данных, трудоустройстве и материальном положении, а после получения одобрения банком собственноручно совместно с Беляевым А.А., подписывали данные кредитные договора, и направляли в ООО «<данные изъяты>» совершили хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 395 612 руб.

Кроме того в один не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился дома у Свидетель №5 с просьбой зарегистрировать на ее имя юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», пояснив, что будет в дальнейшем заниматься реальной финансово-хозяйственной деятельностью и руководить обществом, пообещав денежное вознаграждение, через подставное лицо ДД.ММ.ГГГГ, оплатил государственную пошлину, подготовил пакет документов, в <адрес> по адресу: <адрес>, у здания ИФНС № по <адрес>, передал Свидетель №5, которая расписалась в них, в этот же день, выступила в качестве заявителя при создании ООО «<данные изъяты>», предоставив специалисту МИФНС № по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ получив документы и передав ему, за что выплатил 2000 руб.,

Так же через подставное лицо, решил создать юридическое лицо не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к ранее знакомому Свидетель №8 с просьбой за материальное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо ООО «<данные изъяты>». Свидетель №8 передал паспорт на свое имя, с целью подготовки документов, необходимых для регистрации юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ оплатил государственную пошлину и подготовил пакет документов, находясь в <адрес> по адресу: <адрес>, у здания ИФНС № по <адрес>, передал подготовленный им пакет документов для регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» Свидетель №8 который в свою очередь расписался в них и предоставил специалисту МИФНС № по <адрес>. После регистрации ДД.ММ.ГГГГ документы были выданы Свидетель №8 заплатил ему за это 2 000 руб. Чтобы открыть банковский счет, предложил своей ранее знакомой ФИО4, стать генеральным директором ООО «<данные изъяты>», за вознаграждение в размере 10 000 руб. пообещав, что отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>» она иметь не будет. ФИО4 предоставила Беляеву А.А. паспорт на свое имя, ДД.ММ.ГГГГ совместно с ним Беляевым А.А. по адресу: <адрес>, <адрес>, у здания МИФНС № по <адрес>, получив пакет документов ООО «<данные изъяты>» передала их на государственную регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ получив документы передала ему, регистрировал юридические лица, так как хотел продать и заработать деньги, о случившееся сожалеет.

Вина подсудимого в совершении хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается следующей совокупностью доказательств, показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1 из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года были выявлены ряд кредитных договоров, находящихся на просрочке, которые были оформлены в магазине «<данные изъяты>» торговая точка ИП ФИО3 по адресу <адрес>, составленные сотрудником магазина Свидетель №2 Так ДД.ММ.ГГГГ совершена покупка дивана «Бристоль» стоимостью 55 961 руб. в кредит. При покупке предоставлен паспорт на имя Свидетель №4, кредит оформлен сотрудником магазина ФИО5, однако, ее подписи в кредитном договоре и других документах отсутствуют. В этом же магазине ДД.ММ.ГГГГ оформлен еще один кредит на покупку кровати «Ева» стоимостью 34 980 руб. на Свидетель №4 сотрудником магазина «<данные изъяты>» Свидетель №2, заемщик при оформлении предоставил ложную информацию о месте работы.ДД.ММ.ГГГГ было оформлено два кредитных договора на покупку товара в кредит стоимостью 55 961 руб. и 38 970 руб., предоставлен паспорт на имя Свидетель №1 сотрудником магазина «<данные изъяты>» Свидетель №2 при оформлении договоров, установлено, что заемщик при оформлении предоставил ложную информацию о месте работы. ДД.ММ.ГГГГ была совершена покупка товара стоимостью 61 850 руб., предоставлен паспорт на имя ФИО2., составлен кредитный договор, сумма кредита составила 61850 руб. оформлен сотрудником магазина Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ оформлен еще один кредит на покупку товара стоимостью 18 970 руб., ДД.ММ.ГГГГ совершена покупка дивана «Бристоль» стоимостью 62 980 руб. в кредит, при покупке предоставлен паспорт на имя ФИО1, составлен кредитный договор сотрудником магазина «<данные изъяты>» Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ оформлено два кредитных договора на покупку товара в кредит стоимостью 45950 руб. и 14990 руб., при заключении кредитных договоров предоставлен паспорт на имя Свидетель №3, кредиты оформлены сотрудником магазина «<данные изъяты>» Свидетель №2, вопреки указанному в анкете, эти лица нигде не работали, так же указаны ложные сведения о их финансовом состоянии. В конце мая позвонил гражданин Беляев А.А. сообщив, что все граждане по заявлениям покупали мебель в кредит для него, высказал намерения оплатить всю имеющуюся задолженность по данным кредитным договорам, часть из которых он вносил, всего общая сумма кредитных обязательств незаконно оформленных Беляевым А.А., с учетом частичных оплат составила 353 546 руб. 39 коп.

Показания свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что в весенний ДД.ММ.ГГГГ года злоупотреблял спиртным, постоянной регистрации в <адрес>, не имел. Познакомился с Беляевым А.А., который предложил оформить регистрацию взамен на оформление, на свое имея кредита. На следующий день подсудимый подъехал на автомобиле, передал ему паспорт, оформил пакет документов, регистрацию в паспортном столе по адресу: <адрес>. Ездил в магазин, расположенный по <адрес> в           <адрес>, около магазина «<данные изъяты>», где пытался оформить кредит на покупку мобильного телефона, однако в кредитной заявке было отказано. В ДД.ММ.ГГГГ года к его дому подъехал Беляева А.А. сообщил, что хочет выписать с места регистрации, поскольку не получается взять кредит, для выписки попросил паспорт, который передал, на следующий день паспорт был возвращен. После подсудимый попросил сходить и написать заявление для прекращения регистрации. Договоры, потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты> Банк» не заключал, полагает, что их мог заключить Беляев А.А.

Показаниями свидетеля Свидетель №6 (т.1 л.д.208-210), подтвердившей показания свидетеля Свидетель №1 дополнительно указав, что в указанный период они сожительствовали.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 (т. 1 л.д.217-220), из которых следует, в конце ДД.ММ.ГГГГ года его знакомый Свидетель №7 сообщил, что с ним хочет познакомиться подсудимый, познакомившись с которым, тот предложил оформить кредит на свое имя для приобретения мебели, сообщив, что будет исполнять кредитные обязательства, предложив за услуги деньги. Спустя два дня в дневное время Беляев А.А. попросил подойти к магазину «<данные изъяты>», сообщил, что у отдела магазина «<данные изъяты>» встретит девушка, с темными волосами, необходимо отдать паспорт и СНИЛС. Когда находился в магазине, девушка спросила, направил ли его подсудимый, передал документы, сделала копии с документов и сфотографировала. Выйдя из магазина, подошел к машине Беляева А.А. и сказал, что с документов сделали копии. Спустя два дня подсудимый вновь приехал, за 5 000 руб. передал ему документы, сообщил, что при оформлении кредита не получилась копия паспорта, передал 5000 рублей. По месту проживания Беляева А.А. адресу <адрес>, на следующий день утром из автомобиля «Газель», помогал выгружать кровать. Каким образом, был оформлен еще один кредит не известно. ДД.ММ.ГГГГ Беляев А.А. сообщил, что приедут сотрудники полиции и могут спрашивать про мебель, которая оформлена на него, необходимо сообщить, что находится у его родственников.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, пояснившей, что в ДД.ММ.ГГГГ года от сотрудников полиции узнала об оформлении двух кредитов на приобретение мебели в магазине «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> в банке ООО «<данные изъяты>». Каким образом они были оформлены, не известно, участия в их оформлении не принимала, кредиты мог оформить подсудимый, так как в тот период она злоупотребляла спиртным.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, пояснившего, что проживает по адресу: <адрес> с мамой Свидетель №5 В весеннее время ДД.ММ.ГГГГ познакомился с Беляевым А.А., подсудимый предложил его маме оформить организацию ООО «<данные изъяты>», которое было зарегистрировано в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ года, Свидетель №5 тогда постоянно ездила с Беляевым А.А. на его машине в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Беляев А.А. попросил у его мамы паспорт, давал за него деньги в сумме 2000 руб. в то время они злоупотребляли спиртным. В середине ДД.ММ.ГГГГ года, Беляев А.А. приезжал и сообщил, что оформил на его маму кредит на покупку мебели, в салоне «<данные изъяты>» по его просьбе в этот день оплачивал кредит. Затем Беляев А.А. вновь приезжал к нам еще несколько раз и так же отвозил меня для оплаты кредита. В зимний период или в начале ДД.ММ.ГГГГ года приходил к Беляеву А.А. домой, что помочь поднять в квартиру мебель: стенку, в полуразобранном состоянии, кровать или диван.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 (т. 2 л.д.10-13) из которых следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года приехал Свидетель №4 с Беляевым А.А. на автомобиле «Волга», Свидетель №4 брал у нее паспорт для оформление кредита на покупку мебели для подсудимого, думала, что этот человек будет сам платить кредит. После через минут тридцать паспорт был возвращен. В ДД.ММ.ГГГГ года от сотрудников полиции узнала, что на ее имя были оформлены кредиты ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 990 руб. и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 950 руб. в ООО «<данные изъяты>», для приобретения мебели в магазине «<данные изъяты>», в договорах стоят не ее подписи.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 (т. 1 л.д.211-213 ), из показаний которого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года познакомил Свидетель №1 с подсудимым. Беляев А.А. договорился на оформление регистрации по месту пребывания Свидетель №1, которую они оформляли с Беляевым А.А. В зимний период времени ДД.ММ.ГГГГ встречался с Беляевым А.А. в столовой «<данные изъяты>», ездили к Свидетель №1, подсудимый о чем-то с ним разговаривал, после чего вдвоем куда-то ездили.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в магазине «<данные изъяты>» ИП ФИО3, по адресу: <адрес>, управляющей магазином была Свидетель №15 Из всех сотрудников только у нее был допуск для оформления кредитов в ООО «<данные изъяты>» и еще в ПОА «<данные изъяты>». В связи с тем, что большая часть покупок осуществлялась в кредит, чтобы магазин не оставался без продаж в период нахождения ее на выходных днях, на больничном листе, передавала свой логин и пароль управляющей магазина Свидетель №15, которая собирала документы и заверяла от ее имени. Представленные договоры на имя Свидетель №5, Свидетель №3 Свидетель №4, Свидетель №1, ФИО1 были оформлены Свидетель №15, часть из документов впоследствии подписывала, а в части стояла подпись Свидетель №15 Данным лицам она мебель не продавала. Знала Беляева А.А. как знакомого Свидетель №15, который часто приходил к ней в магазин.

Показаниями свидетеля Свидетель №9 (т. 1 л.д.238-240), из которых следует, что ФИО1 являлся мужем его мамы, который умер ДД.ММ.ГГГГ, за время проживания с мамой, у последний новую мебель не приобретал, злоупотреблял спиртным.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 (т. 2 л.д. 244-246), из которых следует, что является деверем Беляева А.А., в начале ДД.ММ.ГГГГ года подсудимый привез на автомобиле «Газель» к нему новый диван и просил по хранить по адресу <адрес>, через две недели забрал, где приобрел мебель Беляев А.А. он не интересовался.

Показаниями свидетеля ФИО6 (т. 3 л.д.104-106), из которых следует, что квартира по адресу <адрес>, принадлежит ее мужу ФИО7, сдавали квартиру в аренду Свидетель №15, со слов последней известно о приобретении Свидетель №15 дивана у нее в магазине за 50000 или 60000 руб.

Показаниями свидетеля Свидетель №12 пояснившей, что в собственности имеет квартиру по адресу: <адрес>, которую сдает в найм. С ДД.ММ.ГГГГ года квартиру снимала Свидетель №15 и молодой человек. Арендаторы привозили свою мебель, так как в квартире кроме газовой плиты, мебели не было.

Сведениями из Федеральной службы судебных приставов по Осинскому, Бардымскому, Еловскому муниципальных районов по <адрес> (т. 1 л.д.192, 179-191), согласно которых в отношении Беляева А.А. имеются исполнительные производства, общий объем задолженности более 700 000 руб.

Протоколом осмотра документов (т. 3 л.д.43-49, 50-54), которым осмотрены кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4, кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4, кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5, кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №5, кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1, кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1, кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3, кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3, кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, данные досье содержат указанные выше договоры потребительского кредита на приобретение мебели, недостоверные сведения о месте работы, заработной плате, подписаны от имени Свидетель №2

Копиями платежных поручений (т. 3 л.д. 126-135,136-137 ), согласно которым ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет 40№ филиала ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ИП ФИО3 сумму 62980 руб. за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту ФИО1; ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет 40№ филиала ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ИП ФИО3 сумму 61850 руб. за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту Свидетель №5; ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет 40№ филиала ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ИП ФИО3 сумму 18970 руб. за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту Свидетель №5; ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет 40№ филиала ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ИП ФИО3 сумму 55961 руб. за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту Свидетель №1; ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет 40№ филиала ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ИП ФИО3 сумму 38970 руб. за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту Свидетель №1; ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет 40№ филиала ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ИП ФИО3 сумму 55961 руб. за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту Свидетель №4; ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет 40№ филиала ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ИП ФИО3 сумму 34980 руб. за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту Свидетель №4; ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет 40№ филиала ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ИП ФИО3 сумму 45950 руб. за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту Свидетель №3; ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет 40№ филиала ПАО «<данные изъяты>», принадлежащий ИП ФИО3 сумму 14990 руб. за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по клиенту Свидетель №3

Информацией ООО «<данные изъяты>» об осуществлении платежей по кредитам (том 3 л.д.178-179, том 4 л.д.69-70), согласно которой от имени кредиторов Беляевым А.А. вносились разовые платежи, общая сумма задолженности перед банком после их внесения составила 353 546 руб. 39 коп.

Сведениями программы 1С Предприятие ИП ФИО3 (т. 5 л.д. 126-130, 71-83,84-93, 94-103), на основании которых у последнего в продаже имелась мебель, на которую в ООО «<данные изъяты>» были оформлены кредиты.

Заключением судебной экспертизы (т. 4 л.д.219-275), из выводов которого следует, что подпись в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 и расшифровка подписи «ФИО1»; две подписи в заявлении о предоставлении кредита № от имени ФИО1, расшифровка «ФИО1» на двух страницах; подписи расположенные в карточке с образцами подписи и оттиска печати от имени ФИО1; подпись, расположенная в графике платежей по договору № от имени ФИО1, расшифровка подписи «ФИО1»; подпись расположенная в бланке «Как платить» от имени ФИО1, расшифровка подписи «ФИО1», подпись, расположенная в согласии заемщика от имени ФИО1, расшифровка подписи «ФИО1»; подпись от имени Свидетель №1 и расшифровка подписи «Свидетель №1», расположенные в договоре потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; две подписи от имени Свидетель №1 и расшифровки подписей «Свидетель №1», расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; две подписи от имени Свидетель №1, расположенные в карточке с образцами подписей и оттиска печатей от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №1, расшифровка подписи «Свидетель №1», расположенные в графике платежей №; подпись от имени Свидетель №1, расшифровка подписи «Свидетель №1», расположенные в графике платежей в бланке «Как платить» от имени Свидетель №1, расшифровка подписи «Свидетель №1», расположенные в согласие заемщика; подпись от имени Свидетель №1 и расшифровка подписи «Свидетель №1», расположенные в договоре потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; две подписи от имени Свидетель №1, расшифровки подписи «Свидетель №1» в заявлении о предоставлении кредита №; две подписи от имени Свидетель №1, расположенные в карточке с образами подписей и оттиска печатей от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №1, расшифровка подписи «Свидетель №1», расположенные в графике платежей №; подпись от имени Свидетель №1, расшифровка подписи «Свидетель №1», расположенные в бланке «как платить»; подпись от имени Свидетель №1, расшифровка подписи «Свидетель №1», расположенные в согласии заемщика; подпись от имени Свидетель №4, расшифровка подписи «Свидетель №4», расположенные в договоре потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; две подписи от имени Свидетель №4, расположенные в карточке с образцами подписей и печатей от ДД.ММ.ГГГГ; - выполнены Беляевым А.А.

Подпись в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №2, расшифровка подписи «Свидетель №2»; две подписи в заявлении о предоставлении кредита № от имени Свидетель №2; подпись от имени Свидетель №2 в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; три подписи от имени Свидетель №2, три расшифровки подписи «Свидетель №2», краткая запись «копия верна» на трех листах копии паспорта ФИО1; подпись от имени Свидетель №2 и расшифровка подписи «Свидетель №2», расположенные в договоре потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени Свидетель №2, расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; подпись от имени Свидетель №2, расположенная в карточке с образцами подписей и оттиска печатей от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №2 и расшифровка подписи «Свидетель №2», расположенные в договоре потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; две подписи от имени Свидетель №2, расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; подпись от имени Свидетель №2, расположенная в карточке с образами подписей и оттиска печатей от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №2, расшифровка подписи «Свидетель №2», расположенные в договоре потребительского кредита №; две подписи от имени Свидетель №2, расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; подпись от имени Свидетель №2, расположенная в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ - выполнены Свидетель №2

Подпись от имени Свидетель №3, расшифровка подписи «Свидетель №3», подпись от имени Свидетель №2, расшифровка подписи «Свидетель №2», расположенные в договоре потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени Свидетель №3, расшифровки подписи «Свидетель №3», подписи от имени Свидетель №2, расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; две подписи от имени Свидетель №3, подпись от имени Свидетель №2, расположенные в карточке с образцами подписи от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №3, расшифровка подписи «Свидетель №3» в графике платежей №; подпись от имени Свидетель №3, расшифровка подписи «Свидетель №3» в бланке «Как платить» №; подписи от имени Свидетель №2, расшифровка подписи «Свидетель №2» и запись «Копия верна» на копиях страниц паспорта на имя Свидетель №3; подпись от имени Свидетель №3, расшифровка подписи «Свидетель №3» в согласии заемщика; подпись от имени Свидетель №3, расшифровка подписи «Свидетель №3», подпись от имени Свидетель №2, расшифровка подписи «Свидетель №2», расположенные в договоре потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени Свидетель №3, расшифровки подписи «Свидетель №3», подписи от имени Свидетель №2, расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; две подписи от имени Свидетель №3, подпись от имени Свидетель №2, расположенные в карточке с образцами подписи от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №3, расшифровка подписи «Свидетель №3» в графике платежей №; подпись от имени Свидетель №3, расшифровка подписи «Свидетель №3» в бланке «Как платить» №; подписи от имени Свидетель №2, расшифровка подписи «Свидетель №2» и запись «Копия верна» на копиях страниц паспорта на имя Свидетель №3; подпись от имени Свидетель №3, расшифровка подписи «Свидетель №3» в согласии заемщика; четыре подписи от имени Свидетель №2, расшифровки подписи Свидетель №2, краткие записи «Копия верна», расположенные на четырех листах копии паспорта на имя Свидетель №1; две подписи от имени Свидетель №2, расшифровки подписи Свидетель №2, краткие записи «Копия верна», расположенные на двух листах копии паспорта на имя Свидетель №1; две подписи от имени Свидетель №4, расшифровки подписи «Свидетель №4», расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; подпись от имени Свидетель №4, расшифровка подписи «Свидетель №4», расположенные в графике платежей №; подпись от имени Свидетель №4, расшифровка подписи «Свидетель №4», расположенные в бланке «Как платить»; три подписи от имени Свидетель №2, расшифровки подписи «Свидетель №2», краткая запись «Свидетель №2», расположенные на трех копиях паспорта на имя Свидетель №4; подпись от имени Свидетель №4, расшифровка подписи «Свидетель №4», расположенные в согласии заемщика; подпись от имени Свидетель №4, расшифровка подписи «Свидетель №4», расположенные в договоре потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; две подписи от имени Свидетель №4, расшифровки подписи «Свидетель №4», расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; две подписи от имени Свидетель №4, расположенные в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №4, расшифровка подписи «Свидетель №4», расположенные в графике платежей №; подпись от имени Свидетель №4, расшифровка подписи «Свидетель №4», расположенные в бланке «Как платить»; подпись от имени Свидетель №4, расшифровка подписи «Свидетель №4», расположенные в согласие заемщика; подпись от имени Свидетель №5, расшифровка подписи «Свидетель №5», расположенные в договоре потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №2, расшифровка подписи «Свидетель №2», расположенные в договоре потребительского кредита №; две подписи от имени Свидетель №5, расшифровки подписи «Свидетель №5», расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; две подписи от имени Свидетель №2, расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; две подписи от имени Свидетель №5, расположенные в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №2, расположенная в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №5, расшифровка подписи «ФИО2», расположенные в графике платежей №; подпись от имени Свидетель №5, расшифровка подписи «ФИО2», расположенные в бланке «Как платить» №; две подписи от имени Свидетель №2, расшифровки подписи «Свидетель №2», краткая запись «Копия верна», расположенные на копиях паспорта на имя Свидетель №5; подпись от имени Свидетель №5, расшифровка подписи «ФИО2», расположенные в согласие заемщика; подпись от имени Свидетель №5, расшифровка подписи «Свидетель №5», расположенные в договоре потребительского кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №2, расшифровка подписи «Свидетель №2», расположенные в договоре потребительского кредита №; две подписи от имени Свидетель №5, расшифровки подписи «Свидетель №5», расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; две подписи от имени Свидетель №2, расположенные в заявлении о предоставлении кредита №; две подписи от имени Свидетель №5, расположенные в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №2, расположенная в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени Свидетель №5, расшифровка подписи «Свидетель №5», расположенные в графике платежей №; подпись от имени Свидетель №5, расшифровка подписи «ФИО2», расположенные в бланке «Как платить» №; три подписи от имени Свидетель №2, расшифровки подписи «Свидетель №2», краткая запись «Копия верна», расположенные на копиях паспорта на имя Свидетель №5; подпись от имени Свидетель №5, расшифровка подписи «ФИО2», расположенные в согласие заемщика; - выполнены Свидетель №15

Протоколами осмотра предметов (т.4 л.д.93-97, 98-103 т. 5 л.д.169-172, 174-175), осмотрена изъятая в ходе обыска мебель диван «Бристоль», диван угол «Милан», матрас «МИА» 2-х спальный, кровать мягкая 2-х спальная «ЕВА», трансформер- стол (темного цвета), диван мягкий, «Дубай» в комплекте с семью подушками, диван «Берг» с подлокотниками коричневого цвета, стенка «Прага» (Венге-дуб), пуф, кровать «Люкс», матрас «Люкс», кровать «Люкс», матрас «Люкс», - диван «Бристоль».

Показаниями осужденной Свидетель №15, пояснившей, что с ДД.ММ.ГГГГ года работала в сети магазинов «<данные изъяты>» ИП Злобнов по адресу: <адрес>. Для оформления кредитов имела допуск в банке «<данные изъяты>», пользовалась ключом для оформления кредитов в ООО «<данные изъяты>», имеющегося у Свидетель №2, в ее отсутствие на рабочем месте. В ДД.ММ.ГГГГ года ее знакомый Беляев А.А. пробовал оформить кредит на приобретение мебели, однако, в кредитной заявке было отказано. После чего через две недели обратился с просьбой оформления кредита на другое лицо, на что согласилась. Направил мужчину, в присутствии данного мужчины, скопировала паспорт и заполнила заявление на кредит, в электронном виде отправила заявление в банк ООО «<данные изъяты>» на подтверждение, мужчина ушел из магазина, не дождавшись решения. Спустя примерно 30 минут, на данное заявление пришло одобрение кредита на всю сумму. Созвонилась с Беляевым А.А. по телефону, сообщил адрес доставки и просил указать его номер телефона. Отдала Беляеву весь пакет документов, чтобы он дал подписать их тому мужчине, после чего с подписями он их вернул.

После данного оформления кредита, Беляев А.А. принес о паспорт на какого-то человека, оформили кредит, выбрал нужную мебель, указал адрес доставки мебели и свой номер телефона, на данного человека оформляли кредит дважды. С подобными просьбами Беляев А.А. приходил несколько раз. Каждый раз он приносил разные паспорта и на них так же были оформлены кредиты в ООО «<данные изъяты>». Когда мебель приходила в салон, то его уведомляла, что нужно ее забрать. Беляев А.А. всю мебель забирал себе. Часть мебели приходила на адреса, указанные Беляевым А.А. Когда подсудимый не знал, куда ему нужно доставить мебель, то указывала в договоре свои контактные данные, что бы потом принять ее на салон. Известно, что частью мебели подсудимый, рассчитывался со своими долгами перед Свидетель №16 Кредиты оформляла, так как было необходимо сделать план по продажам в магазине.

Показаниями свидетеля Свидетель №16 пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ года приобретал мебель по интернету, после чего ее доставили к нему домой. О том, что мебель незаконно оформлена в кредит ему известно не было.

Вина Беляева А.А. по преступлению совершенному ДД.ММ.ГГГГ подтверждается следующей совокупностью доказательств показаниями свидетеля Свидетель №5 пояснившей, что в зимнее время ДД.ММ.ГГГГ года познакомилась с Беляевым А.А., который предложил оформить на нее организацию ООО «<данные изъяты>», которая будет заниматься по торговать бытовой химией. Пообещал платить деньги за участие при оформлении ООО «ет, для оформления документов предоставляла Беляеву А.А свой паспорт, ездила в летне-осенний период в <адрес> сдавала документы в регистрирующий орган и получала их обратно. Необходимо было сообщить, что фирма называется ООО «<данные изъяты>», что находится по адресу: <адрес>, о чем инструктировал подсудимый. Все расходы по оформлению документов ООО «<данные изъяты>» оплачивал Беляев А.А. Не могли открыть расчетный счет, так как отказывали, одобрение было только в банке «<данные изъяты>». За помощь в оформлении ООО «<данные изъяты>» подсудимый заплатил 2500 руб., и еще несколько раз давал по 100 руб. Заработную плату как учредитель и директор, ни разу не получала. В каких-либо договорах от имени ООО «<данные изъяты>» ни когда не расписывалась. После того как было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» ни какого фактического участия не принимала. Свои показания Свидетель №5 подтвердила при проведении очной ставки с подсудимым (т. 5 л.д. 8-11).

Протоколами осмотра документов (т. 2 л.д. 209-212, 213-233, т. 4 л.д.107, 119-120, 128-129, 131-133), согласно которыми осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки у ведущего специалиста - эксперта отдела обеспечения МИФНС России № по <адрес> ФИО8: регистрационное дело юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», содержащее сопроводительный лист пачки документов, номер входящего № на 1 листе, расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», копию свидетельства о государственной регистрации права, решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственности «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Свидетель №5; чек от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>», расписку в получении Свидетель №5 документов, представленных при государственной регистрации юридического лица.

При анализе телефонных соединений установлено, что в день получения гарантийного письма в ООО «<данные изъяты>» Беляев А.А. находился на территории <адрес> с 12 час. 49 мин. до 15час. 56 мин.; в день сдачи пакета документов ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ Беляев А.А. находился в <адрес> в период времени с 13час. 19 мин. до 17час. 53мин.; в день получения документов в ИФНС ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, Беляев А.А. находился в <адрес> с 11час. 09 мин. до 18час. 55 мин.; в день сдачи документов в ИФНС Свидетель №5 и нахождения ее у нотариуса в          <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, Беляев А.А. находился в <адрес> с 10час.37 мин. до 18час. 30 мин.

Показаниями свидетеля Свидетель №13 (т.3 л.д. 35-37), из которых следует, что «ООО «<данные изъяты>» расположено по адресу: <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ года мужчина приходил с пожилой женщиной, желали снять помещения, чтобы расположить в офисном здании свою организацию ООО «<данные изъяты>», подготовила гарантийное письмо выдано под номером № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем у ООО «<данные изъяты>» имеется регистрация в электронном виде, был заключен договор аренды на 11 месяцев, договор расторгнут в одностороннем порядке, в связи с нарушением договорных обязательств, аренда была оплачена только на три месяца. Какое время ООО «<данные изъяты>» находилось в здании, не известно, оборудование в арендуемое помещение не завозили.

Информацией банка <данные изъяты> по ООО «<данные изъяты>» (т. 4 л.д. 190-192, 193-197, 198-199, 200, 201 -202), согласно которой имелись движения денежных средств по счету и подписи Свидетель №5

Показаниями свидетеля Свидетель №11 (.т. 5 л.д.56-59), из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года узнала, что есть люди, которые за открытие счета платят деньги, знакомая пообещала заплатить 10 000 руб., заверила, что обналички не будет, по расчетному счету будут проходить небольшие суммы. В налоговой подали заявление о регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей указав вид деятельности грузовые перевозки. Муж указал деятельность в сфере строительства, открыли счета в <данные изъяты> банке. Оформленный счет и карту передала знакомой, какие движения были по счету не известно. После новогодних праздников в 2017 году, женщина из налоговой инспекции сообщила, что по счету проходили большие суммы. С ООО «<данные изъяты>» каких либо личных, либо деловых отношений не имела, предпринимательской деятельностью не занималась.

Вина Беляева А.А. по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ подтверждается следующей совокупностью доказательств показаниями свидетеля Свидетель №8, пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ года познакомился с Беляевым А.А., тот приезжал к его маме, чтобы зарегистрировать на ее имя организацию. Через некоторое время предложил оформить на его имя фирму ООО «<данные изъяты>», которая должна была заниматься грузовыми перевозками, предложил заплатить деньги. Спустя некоторое время, вместе с Беляевым А.А. ездил в <адрес>. В налоговой инспекции Беляев А.А. передал пакет документов, который отдал на регистрацию, инструктировал, что говорить. После того как документы в налоговой были приняты, расписался во всех документах, не глядя, что было указано в документах и какие были документы не смотрел. Ездили в банки <адрес>, чтобы открыть расчетный счет, но везде отказывали. Был ли у нотариуса, не знает, оформлена ли доверенность не известно, так как расписывался в документах, не глядя. Какого-либо опыта ведения собственного бизнеса не имеет, соответствующего образования нет. Практически при всех поездках в <адрес> совместно с Беляевым А.А. находился либо в состоянии опьянения, либо в состоянии похмельного синдрома. Свои показания Свидетель №8 подтвердил в ходе очных ставок с подсудимым (т. 5 л.д.145-147).

Показаниями свидетеля Свидетель №14 (т. 2 л.д.174-176), из которых следует, что являлся индивидуальным предпринимателем. В собственности имеется здание, расположенное по адресу: <адрес>. В осеннее время 2016 года его знакомый Беляев А.А. хотел арендовать помещение для размещение юридического лица ООО «<данные изъяты>», выдал гарантийное письмо. Спустя некоторое время на его номер телефона позвонила работник ИФНС, сообщил, что действительно ООО «<данные изъяты>», намеревались заключить договор аренды в его здании, но на момент звонка договор заключен не был.

Показания свидетеля ФИО4 (т. 5 л.д. 17-24), из которых следует, что примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года после предварительного звонка приехал Беляев А.А., который попросил поучаствовать в юридическом лице в качестве директора и открыть расчетный счет за 10 000 руб., на что она согласилась. Вместе с Свидетель №8 ездили в <адрес>, где в налоговую инспекцию были сданы документы на внесение сведений о регистрации в качестве директора, получала документы через 5-7 дней за ними ее возил Беляев А.А. Сообщили, что не разрешили стать директором, за услуги перевели 1000 руб. Свои показания ФИО4 подтвердила в ходе очной ставки с Беляевым А.А. (том 5 л.д.148-151).

Регистрационным делом юридического лица Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» (т. 2 л.д.183-186, 187-208), в котором представлены расписка Свидетель №8 в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №14, копия свидетельства о государственной регистрации права, устав Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственности «<данные изъяты>» Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ оплата госпошлины за регистрацию юридического лица от Свидетель №8 на сумму 4 000 руб.; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>», подписанное Свидетель №8, расписка ФИО4 в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, заявление ФИО4 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов ООО «<данные изъяты>»,

Протоколом осмотра документов (т. 4 л.д.107, 139-140, 141-144, 146, 148-150), из которого следует, что в день сдачи пакета документов ООО «<данные изъяты>» Свидетель №8 ДД.ММ.ГГГГ, Беляев А.А. находился в <адрес> в период времени с 13час.22 мин. до 17час. 05 мин.; в день получения документов в ИФНС ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8, Беляев А.А. находился в <адрес> с 10час. 44 мин. до 18час. 18 мин.; в день сдачи документов в ИФНС ФИО4 и нахождения ее у нотариуса в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, Беляев А.А. находился в <адрес> с 10час.29 мин. до 18час. 55 мин.; в день получения документов из ИФНС ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, Беляев А.А. находится в <адрес> с 13час.30 мин. до 19час. 38 мин.

Оценивая в совокупности, исследованные в ходе судебного следствия доказательства, суд находит вину Беляева А.А. в совершении преступлений доказанной. Действия подсудимого Беляева А.А. по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд квалифицирует ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере; по преступлениям, совершенным ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ каждое по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ как совершение образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а так же предоставлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

О виновности Беляева А.А. в совершении преступлений, кроме показаний подсудимого, подробно рассказавшего об обстоятельствах их совершения свидетельствуют логичные и последовательные показания представителя потерпевшего и свидетелей, приведенные выше, полностью согласующиеся с другими доказательствами по уголовному делу, не доверять которым, у суда оснований не имеется.

Крупный размер причиненного ООО «<данные изъяты>» материального ущерба подтверждается показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1 и соотносится с исследованными в судебном заседании кредитными делами и договорами о предоставлении потребительского кредита, безусловно, является крупным.

Подробно об обстоятельствах мошенничества и роли Беляева А.А., следует из показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №10, осужденной Свидетель №15, приговора Осинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым последняя признана виновной за данное преступление, исследованных в ходе судебного следствия. Не доверять данным показаниям и документам уголовного дела у суда оснований не имеется.

Действия Беляева А.А. в составе группы лиц по предварительному сговору следует из достигнутой предварительной договоренности, слаженности действия соучастников преступления, направленных на достижение единой преступной цели, совершение мошенничества в крупном размере, что так же подтверждается указанными выше доказательствами, подробно исследованными судом.

О создании юридических лиц: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» через подставных лиц Свидетель №5 и Свидетель №8, а так же предоставление сведений для госрегистрации в МИФНС № по <адрес>, внесение этих сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, следует из признательных показаний подсудимого Беляева А.А., свидетелей Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО4, ФИО9, протоколом осмотров регистрационных дел юридических лиц, выписок из государственного реестра, согласно которым сведения о подставных лицах были внесены государственный реестр.

Данных о фальсификации доказательств, в том числе незаконном воздействии на свидетелей и представителя потерпевшего с целью оговора Беляева А.А., материалы уголовного дела не содержат, в судебном следствии не установлено.

Перечисленные доказательства соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, относимы, допустимы, достоверны и достаточны для установления вины Беляева А.А. в совершении преступлений.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершение умышленного преступления тяжкого преступления и двух преступлений небольшой тяжести, характер и степень фактического участия в совершенном преступлении, значение этого участия для достижения цели преступления, влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности подсудимого, не судимого, характеризующегося положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает признание вины, наличие <данные изъяты> у виновного, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате совершенного преступления, состояние здоровья близкого родственника подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств по уголовному делу, суд не усматривает.

Принимая во внимание необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершений и личности виновного, а так же необходимости влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, с учетом обстоятельств смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения Беляевым А.А. новых преступлений, суд приходит к выводу, что подсудимому, следует назначить по совершенным преступлениям наказание в виде штрафа, поскольку только данный вид уголовного наказания, по мнению суда, обеспечит достижения целей уголовного наказания, изложенных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

При определении размера штрафа, суд учитывает, что Беляевым А.А. совершено два преступления небольшой тяжести и тяжкое преступление, имущественное положение подсудимого работающего, имущественное положение его семьи, состоящей из супруги и несовершеннолетнего ребенка, имеющей совокупный доход в размере 50 000 руб., возможность получения подсудимым денежных средств, в связи с чем, полагает возможным определить сумму штрафа по преступлениям, совершенным ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в виде двухсот тысяч рублей, по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде штрафа в размере четыреста тысяч рублей, оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ назначенные наказания за совершенные Беляевым А.А. преступления подлежат частичному сложению по совокупности преступлений.

Гражданский иск о взыскании с Беляева А.А. имущественного ущерба, причиненного в результате преступления в размере 353 546 руб. 39 коп. подлежит взысканию в солидарном порядке, является обоснованным и подлежит удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ.

Постановлением Осинского районного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д.230-231) наложен арест на имущество, изъятое в ходе обысков ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ: диван «Бристоль», диван угол «Милан», матрас «МИА» 2-х спальный, кровать мягкую 2-х спальную «ЕВА», трансформер- стол (темного цвета), диван мягкий «Дубай» в комплекте с семью подушками, диван «Берг» с подлокотниками коричневого цвета, стенку «Прага» (Венге-дуб), пуф, кровать «Люкс» 2-х спальную, кровать «Люкс» 2-х спальную, матрац 2-х спальный «Люкс» 160х200, матрац 2-х спальный «Люкс» 160х200, диван «Бристоль», признанное по делу вещественным доказательством и переданное на ответственное хранение Беляеву А.А. и ФИО10 (т. 5 л.д.176, 248), в силу ст. 115 УПК РФ следует обратить в счет возмещения удовлетворенных исковых требований ООО «<данные изъяты>» в размере 353 546 руб. 39 коп.

Вещественные доказательства по уголовному делу: девять кредитных досье, два регистрационных дела, оптический диск, следует хранить при уголовном деле.

Руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307- 309 УПК РФ,                      

п р и г о в о р и л:

Беляева Андрея Анатольевича, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ст. 173.1, ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание: по ч. 3 ст.159 УК РФ (по преступлению совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) виде штрафа в размере четыреста тысяч рублей, по ст. 173.1 УК РФ (по преступлению совершенному ДД.ММ.ГГГГ) в виде штрафа в размере двести тысяч рублей, по ст. 173.1 УК РФ (по преступлению совершенному ДД.ММ.ГГГГ) в виде штрафа в размере двести тысяч рублей.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Беляеву Андрею Анатольевичу наказание в виде штрафа в размере семьсот тысяч рублей.

Меру пресечения Беляеву А.А., до вступления приговора суда в законную силу, оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Беляева А.А. в солидарном порядке в пользу ООО «<данные изъяты>» в счет возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления 353 546 руб. 39 коп.

Обратить взыскание в счет возмещения удовлетворенных исковых требований ООО «<данные изъяты>» в размере 353 546 руб. 39 коп. на арестованное имущество: диван «Бристоль», диван угол «Милан», матрас «МИА» 2-х спальный, кровать мягкую 2-х спальную «ЕВА», трансформер- стол (темного цвета), диван мягкий «Дубай» в комплекте с семью подушками, диван «Берг» с подлокотниками коричневого цвета, стенку «Прага» (Венге-дуб), пуф, кровать «Люкс» 2-х спальную, кровать «Люкс» 2-х спальную, матрац 2-х спальный «Люкс» 160х200, матрац 2-х спальный «Люкс» 160х200, диван «Бристоль», переданные на ответственное хранение Беляеву А.А. и ФИО10

Вещественные доказательства по уголовному делу: девять кредитных досье, два регистрационных дела, оптический диск, хранить при уголовном деле.

Приговор в 10 суток может быть обжалован в Пермский краевой суд через Осинский районный суд Пермского края, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья -