Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-635/2015 от 14.07.2015

Дело № 1 - 635/9

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Петрозаводск 18 ноября2015 года

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего: судьи Новоселова Э.Г.

при секретаре: Мельниковой С.А.

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Петрозаводска: Кузнецовой Е.С.

подсудимой: Филипповой Л.Г.,

защитника-адвоката: Мокрова А.А.,

предъявившего удостоверение № 343 и ордер № 130614 от 24 августа 2015 года и допущенного к участию в деле,

потерпевших: ФИО19, ФИО42, ФИО16, ФИО13, ФИО8, ФИО15, ФИО32, ФИО43, ФИО3, ФИО44, ФИО36, ФИО49, ФИО27, ФИО28, ФИО24, ФИО37, ФИО47, ФИО2, ФИО31, ФИО9, ФИО14, ФИО55, ФИО38, ФИО7, ФИО21, ФИО39, ФИО40, ФИО6, ФИО41, ФИО26, ФИО34, ФИО10, ФИО45, ФИО11 и ФИО30

представителя потерпевшей: ФИО48

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИЛИППОВОЙ Л. Г., родившейся <данные изъяты>, ранее не судимой, под стражей по данному делу не содержавшейся, проживающей в <адрес>, в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, -

У С Т А Н О В И Л :

Филиппова Л.Г., являясь в одном лице директором Общества с ограниченной ответственностью ООО <данные изъяты> (далее – ООО <данные изъяты>) и Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее - ООО <данные изъяты>), в период с 26 декабря 2013 года по 14 ноября 2014 года, действуя из личной корыстной заинтересованности и преследуя цель незаконного безвозмездного изъятия чужого имущества в свою пользу, находясь в расположенном по адресу: <адрес> арендуемом до 25 июля 2014 года объединенном офисе ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, фактически осуществлявших экономическую деятельность до 25 июля 2014 года, самостоятельно прекратив экономическую деятельность указанных туристических агентств с имеющимися договорными обязательствами перед клиентами, имея умысел на хищение чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договорам, заключённым с клиентами руководимых ею указанных выше туристических агентств, умышленно совершила с использованием своего служебного положения хищение в особо крупном размере денежных средств, поступивших от клиентов в адрес ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в качестве оплаты за оказание услуг по подбору, бронированию и оплате туристического продукта, при следующих обстоятельствах.

Филиппова Л.Г. на основании решения единственного учредителя ООО <данные изъяты> Филипповой Л.Г. от 11 декабря 2012 года была назначена на должность директора ООО <данные изъяты> сроком на два года с объёмом полномочий директора, соответствующим уставу Общества. На основании решения участника ООО <данные изъяты> от 16 июня 2014 года полномочия директора Филипповой Л.Г. были продлены сроком на три года с правом первой подписи в банковских документах.

На основании Устава ООО <данные изъяты>, утверждённого решением учредителя Филипповой Л.Г. 11 декабря 2012 года, Филиппова Л.Г., являясь директором ООО <данные изъяты>, будучи в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. 6 ФЗ РФ № 129 от 21 ноября 1996 года "О бухгалтерском учете" лицом, осуществляющим контроль за хозяйственными операциями, ответственным за организацию бухгалтерского учета вверенной ей организации, обеспечивающим соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, пунктом 9.4 Устава Общества, являясь единоличным исполнительным органом Общества, была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в осуществлении текущего руководства ООО <данные изъяты>, в том числе: осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, иметь право первой подписи финансовых документов, представлять интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами, распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывать в банках расчетные счета и другие счета Общества, осуществлять прием и увольнение работников Общества, заключать и расторгать контракты с ним, издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества, организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе.

Филиппова Л.Г. на основании решения учредителя ООО <данные изъяты> Филипповой Л.Г. от 20 марта 2014 года была назначена директором ООО <данные изъяты> с правом первой подписи в банковских документах сроком на три года, с объемом полномочий директора, соответствующему Уставу Общества.

На основании Устава ООО <данные изъяты>, утверждённого решением участника Филипповой Л.Г. 20 марта 2014 года, Филиппова Л. Г., являясь директором ООО <данные изъяты>, будучи в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года "Об обществах с ограниченной ответственностью", со ст. 6 ФЗ РФ № 129 от 21 ноября 1996 года "О бухгалтерском учете" лицом, осуществляющим контроль за хозяйственными операциями, ответственным за организацию бухгалтерского учета вверенной ей организации, обеспечивающим соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, пункта 9.3 Устава Общества, являясь единоличным исполнительным органом Общества, была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заключающимися в осуществлении текущего руководства ООО <данные изъяты>, в том числе: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством, открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества, обеспечивать организацию бухгалтерского учёта и ведение отчетности.

В период с 26 декабря 2013 года по 25 июля 2014 года, то есть до момента прекращения экономической деятельности, руководимое Филипповой Л.Г. ООО <данные изъяты>, зарегистрированное по адресу: <адрес>, поставленное на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г.Петрозаводску, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, и ООО <данные изъяты>, зарегистрированное по адресу: <адрес>, поставленное на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. Петрозаводску, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, с фактическим местонахождением указанных Обществ по адресу: <адрес>, осуществляли экономическую деятельность туристических агентств (турагентов), связанную с оказанием физическим лицам (далее – клиентам) туристических услуг в г. Петрозаводске Республики Карелия.

Филиппова Л.Г., являясь директором ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путём обмана в особо крупном размере денежных средств, поступивших от клиентов в качестве оплаты за оказание туристических услуг, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, связанные с бронированием и оплатой туров клиентов, используя своё служебное положение, заключила в период осуществления экономической деятельности возглавляемых ею ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, именуемыми агентами, с клиентами указанных обществ договоры, согласно которым Агент за вознаграждение, по поручению клиентов, принимает на себя обязательство по подбору, бронированию и оплате туристической поездки в порядке и на условиях, изложенных в заключённых с клиентами договорах, а Клиент обязуется оплатить подобранный и заказанный ими тур в соответствии с согласованной ценой.

Между руководимым Филипповой Л.Г. ООО <данные изъяты> и клиентами были заключены следующие договоры:

15 января 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО47 - договор б/н на сумму 50 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО47 туристическую поездку в <адрес> на период с 13 по 22 мая 2014 года. Клиент ФИО47 во исполнение взятых на себя обязательств оплатила туристическую поездку приобретённым 30 декабря 2013 года в ООО <данные изъяты> подарочным сертификатом на сумму 50 000 рублей, которые были переданы наличными в день покупки подарочного сертификата, то есть 30 декабря 2013 года непосредственно Филипповой Л.Г., и тем самым поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., во исполнение преступного умысла, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента ФИО47, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, связанные с бронированием у туроператора и оплатой тура клиента ФИО47, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур клиента ФИО47, также и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по бронированию у туроператора и оплате тура клиента ФИО47, распорядившись денежными средствами потерпевшей по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 50 000 рублей.

18 января 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО31 - договор № на сумму 81148 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО31 по раннему бронированию туристическую поездку в <адрес> на период с 29 июля по 15 августа 2014 года. Клиент ФИО31 во исполнение взятых на себя обязательств осуществил оплату туристической поездки в сумме 81148 рублей, из которых 55 000 рублей 28 января 2014 года были оплачены наличными менеджеру турагентства в офисе ООО <данные изъяты>, а сумма в размере 26148 рублей 4 февраля 2014 года была оплачена им безналичным путём через терминал в офисе ООО <данные изъяты> и, тем самым, денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путём обмана денежных средств, поступивших от клиента ФИО31 в качестве оплаты за оказание туристических услуг, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур клиента ФИО31 и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по бронированию у туроператора и оплате тура клиента ФИО31, а на обращение последнего о возврате ранее уплаченных за оказание туристических услуг денежных средств в связи с отказом от тура, денежные средства ему не вернула, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитив их, причинив потерпевшему материальный ущерб в сумме 81148 рублей.

15 февраля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО32 - договор № на сумму 25000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО32 туристическую поездку в <адрес> на период с 5 по 14 сентября 2014 года. Клиент ФИО32 во исполнение взятых на себя обязательств 15 февраля 2014 года оплатила туристическую поездку в сумме 25 000 рублей наличными менеджеру турагентства в офисе ООО <данные изъяты> и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако директор ООО <данные изъяты> Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путём обмана денежных средств, поступивших от клиента ФИО32 в качестве оплаты за оказание туристических услуг, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, связанные с оплатой тура клиента ФИО32, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур клиента ФИО32 и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по оплате тура, распорядившись денежными средствами потерпевшей по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 25000 рублей.

16 марта 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты>, в лице директора Филипповой Л.Г., и клиентом ФИО33 - договор № на сумму 37200 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО33 туристическую поездку в <адрес> на период с 29 июля по 10 августа 2014 года. Клиент ФИО33 во исполнение взятых на себя обязательств 16 марта 2014 года оплатила туристическую поездку в сумме 37 200 рублей наличными менеджеру турагентства в офисе ООО <данные изъяты> и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путём обмана денежных средств, поступивших от клиента ФИО33 в качестве оплаты за оказание туристических услуг, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента ФИО33, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур клиента и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по оплате тура клиента ФИО33, распорядившись денежными средствами потерпевшей по своему усмотрению, похитив их и причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 37200 рублей.

27 марта 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО38 - договор № на сумму 141620 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО38 туристическую поездку в <адрес> на период с 16 по 27 июня 2014 года. Клиент ФИО38 во исполнение взятых на себя обязательств в полном объеме, в офисе ООО <данные изъяты> осуществила оплату туристической поездки в сумме 141620 рублей наличными, передав менеджеру турагентства 27 марта 2014 года сумму в размере 127 700 рублей и 21 мая 2014 года - сумму в размере 13 920 рублей, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путём обмана денежных средств, поступивших от клиента ФИО38 в качестве оплаты за оказание туристических услуг, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур клиента ФИО38 и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по оплате тура, распорядившись денежными средствами потерпевшей по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 141620 рублей.

3 апреля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО34 - договор № на сумму 21870 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО34 туристическую поездку в <адрес> на период с 10 по 19 августа 2014 года. Клиент ФИО34 во исполнение взятых на себя обязательств в полном объёме в офисе ООО <данные изъяты> оплатила туристическую поездку в сумме 21870 рублей наличными, передав 3 апреля 2014 года менеджеру турагентства 11 000 рублей и 5 апреля 2014 года - 10 870 рублей, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако директор ООО <данные изъяты> Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, поступивших от клиента ФИО34 в качестве оплаты за оказание туристических услуг, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, связанные с оплатой тура, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур клиента ФИО34 и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по оплате тура, распорядившись денежными средствами потерпевшей по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 21 870 рублей.

4 апреля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО35 - договор № на сумму 117600 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО35 туристическую поездку в <адрес> на период с 8 по 20 августа 2014 года. Клиент ФИО35 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 4 апреля 2014 года оплатил туристическую поездку в сумме 117600 рублей наличными, передав деньги непосредственно Филипповой Л.Г., и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, поступивших от клиента ФИО35 в качестве оплаты за оказание туристических услуг, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента ФИО35, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по оплате тура, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитив их, причинив потерпевшему материальный ущерб в сумме 117 600 рублей.

13 апреля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО50 - договор № на сумму 37100 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиентов ФИО50 и ФИО22 туристическую поездку в <адрес> на период с 11 по 18 мая 2014 года. Клиенты ФИО50 и ФИО22 во исполнение взятых на себя обязательств осуществили оплату туристической поездки в сумме 37100 рублей, из которых 4 810 рублей наличными в офисе ООО <данные изъяты> 13 апреля 2014 года ФИО50 были переданы менеджеру турагентства, а сумма в размере 33 390 рублей в качестве кредитных средств 15 апреля 2014 года была безналичным путём кредитной организацией <данные изъяты> перечислена на расчётный счёт турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиентов, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур клиентов ФИО50 и ФИО22 и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по оплате тура, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитив их, причинив потерпевшим имущественный ущерб в сумме 37100 рублей.

26 декабря 2013 года клиентом ФИО44 в офисе ООО <данные изъяты> был приобретён подарочный сертификат ООО <данные изъяты> номинальной стоимостью 20 000 рублей, предоставляющий в последующем право на приобретение туристического продукта в ООО <данные изъяты> на сумму, вдвое превышающую номинальную стоимость подарочного сертификата. Клиент ФИО44 во исполнение взятых на себя обязательств осуществила оплату номинальной стоимости подарочного сертификата безналичным путем, перечислив денежные средства в сумме 20 000 рублей на счет турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путём обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности предоставить клиенту ФИО44 туристические услуги в соответствии с приобретенным последней подарочным сертификатом, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, не выполнила взятые на себя обязательства по оказанию туристических услуг, распорядившись денежными средствами потерпевшей по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 20 000 рублей.

Между руководимым Филипповой Л.Г. ООО <данные изъяты> и клиентами были заключены следующие договоры:

29 апреля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО23 - договор № на сумму 82 760 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО23 туристическую поездку в <адрес> на период с 30 августа по 13 сентября 2014 года. Клиент ФИО23 во исполнение взятых на себя обязательств 29 апреля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> оплатила наличными туристическую поездку в сумме 82760 рублей менеджеру турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента ФИО23, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур клиента ФИО23 и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 82760 рублей.

29 апреля 2014 года между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО24 в офисе ООО <данные изъяты> - договор № на сумму 82760 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО24 туристическую поездку в <адрес> на период с 30 августа по 13 сентября 2014 года. Клиент ФИО24 во исполнение взятых на себя обязательств 29 апреля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> оплатила туристическую поездку в сумме 82760 рублей наличными менеджеру турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента ФИО24, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур клиента ФИО24 и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 82760 рублей.

27 мая 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО25 - договор № на сумму 22000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО25 туристическую поездку в <адрес> на период с 2 по 13 августа 2014 года. Клиент ФИО25 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> оплатил туристическую поездку в сумме 22 000 рублей, из которых 9 июня 2014 года сумма в размере 10 000 рублей была передана менеджеру турагентства, 24 июня 2014 года сумма в размере 6 000 рублей была передана директору турагентства Филипповой Л.Г., 5 июля 2014 года сумма в размере 6 000 рублей была передана менеджеру турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента ФИО25, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по оплате тура клиента ФИО25, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшему материальный ущерб в сумме 22000 рублей.

29 мая 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО26 - договор № на сумму 121700 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиентов ФИО26 и ФИО41 туристическую поездку во <адрес> на период с 15 октября по 3 ноября 2014 года. Клиенты ФИО26 и ФИО41 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> оплатили туристическую поездку в сумме 121700 рублей наличными непосредственно Филипповой Л.Г., и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур клиентов ФИО26 и ФИО41 и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшим материальный ущерб в общей сумме 121700 рублей.

31 мая 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО27 - договор № на сумму 53000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиентов ФИО27 и ФИО28 туристическую поездку в <адрес> на период с 2 по 11 августа 2014 года. Клиенты ФИО27 и ФИО28 во исполнение взятых на себя обязательств 31 мая 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> оплатили туристическую поездку в сумме 53000 рублей наличными менеджеру турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиентов, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшим имущественный ущерб в сумме 53000 рублей.

4 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО29 - договор № на сумму 135000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО29 туристическую поездку в <адрес> на период с 24 июля по 4 августа 2014 года. Клиент ФИО29 во исполнение взятых на себя обязательств 4 июня 2014 года в сумме 100000 рублей и 5 июня 2014 года в сумме 35 000 рублей, а всего в сумме 135 000 рублей оплатила туристическую поездку наличными в офисе ООО <данные изъяты> Филипповой Л.Г., и тем самым денежные средствапоступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур клиента ФИО29 и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 135 000 рублей.

5 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО39 - договор № на сумму 46 800 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО39 туристическую поездку в <адрес> на период с 1 по 15 октября 2014 года. Клиент ФИО39 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 5 июня 2014 года оплатила туристическую поездку в сумме 46 800 рублей наличными непосредственно Филипповой Л.Г., и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента ФИО39, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 46 800 рублей.

5 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО15 - договор № на сумму 24 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО15 туристическую поездку в <адрес> на период с 14 по 22 июля 2014 года. Клиент ФИО15 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> в полном объеме оплатил туристическую поездку в сумме 24 000 рублей, из которых 5 июня 2014 года 2 316 рублей наличными были переданы менеджеру турагентства и не менее 20 844 рублей в качестве кредитных средств 6 июня 2014 года безналичным путем <данные изъяты> была перечислена на счет турагентства, и, тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента ФИО15, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур клиента ФИО15 и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, а на обращение ФИО15 о возврате в связи с неисполнением договорных обязательств турагентства по оказанию туристических услуг денежных средств, их ФИО15 не вернула, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшему матриальный ущерб в сумме 24 000 рублей.

10 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО16 - договор б/н на сумму 105950 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО16 туристическую поездку на <адрес> на период с 2 по 12 августа 2014 года. Клиент ФИО16 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 10 июня 2014 года оплатила туристическую поездку в сумме 105 950 рублей наличными менеджеру турагентства и, тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 105 950 рублей.

10 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО55 - договор б/н на сумму 56900 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО55 туристическую поездку в <адрес> на период с 12 по 19 сентября 2014 года. Клиент ФИО55 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> в полном объёме осуществила оплату туристической поездки в сумме 56 900 рублей наличными, передав менеджеру турагентства 10 июня 2014 года сумму в размере 27 000 рублей и 11 июня 2014 года - в размере 29 900 рублей, и, тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана, денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур клиента и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 56 900 рублей.

16 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО17 - договор № на сумму 87 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО17 туристическую поездку в <адрес> на период с 31 июля по 12 августа 2014 года. Клиент ФИО17 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> в полном объёме оплатила туристическую поездку в сумме 87000 рублей, оплатив наличными непосредственно Филипповой Л.Г. 16 июня 2014 года - 50 000 рублей, 17 июня 2014 года - 27 000 рублей и 21 июня 2014 года - 10 000 рублей, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур клиента, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 87000 рублей.

23 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО40 - договор № на сумму 40600 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиентов ФИО40 и ФИО18 туристическую поездку в <адрес> на период с 27 июля по 5 августа 2014 года. Клиенты ФИО40 и ФИО18 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> в полном объёме оплатили туристическую поездку в сумме 40 600 рублей, из которых 3 600 рублей были переданы наличными Филипповой Л.Г. и не менее 33 000 рублей в качестве кредитных средств 25 июня 2014 года безналичным путём <данные изъяты> были перечислены на счёт турагентства, и тем самым поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, а на обращение ФИО40 и ФИО18 о возврате денежных средств, их не вернула, распорядившись ими по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшим материальный ущерб в общей сумме 40 600 рублей.

16 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО19 - договор № на сумму 93 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО19 туристическую поездку в <адрес> на период с 27 июля по 7 августа 2014 года. Клиент ФИО19 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> в полном объёме оплатила туристическую поездку в сумме 93 000 рублей, оплатив наличными непосредственно Филипповой Л.Г. 16 июня 2014 года 50 000 рублей и 18 июня 2014 года - 43 000 рублей, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путём обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 93 000 рублей.

17 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО20 - договор № на сумму 100 750 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО20 туристическую поездку на <адрес> на период с 9 по 19 августа 2014 года. Клиент ФИО20 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> в полном объёме оплатила туристическую поездку в сумме 100 750 рублей, оплатив наличными непосредственно Филипповой Л.Г. 17 июня 2014 года 30 000 рублей, 18 июня 2014 года - 20 750 рублей и 19 июня 2014 года - 50 000 рублей, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 100 750 рублей.

19 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО21 - договор № на сумму 130 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО21 туристическую поездку в <адрес> на период с 31 октября по 14 ноября 2014 года. Клиент ФИО21 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 19 июня 2014 года, осуществила предоплату туристической поездки в сумме 65 000 рублей наличными непосредственно Филипповой Л.Г., и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 65 000 рублей.

23 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО8 - договор б/н на сумму 39 500 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО8 туристическую поездку в <адрес> на период с 15 по 25 августа 2014 года. Клиент ФИО8 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> в полном объёме оплатила туристическую поездку в сумме 39 500 рублей, оплатив наличными непосредственно Филипповой Л.Г. 23 июня 2014 года 10 000 рублей и 27 июня 2014 года - 29 500 рублей, и, тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 39 500 рублей.

27 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО36 - договор № на сумму 65 700 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО36 туристическую поездку в <адрес> на период с 1 по 20 сентября 2014 года. Клиент ФИО36 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 27 июня 2014 года в полном объёме оплатила туристическую поездку в сумме 65 700 рублей путем предъявления приобретённого в декабре 2013 года подарочного сертификата на сумму 50 000 рублей и оплаты наличными денежными средствами в сумме 15 700 рублей менеджеру турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 65 700 рублей.

27 июня 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО9 - договор № на сумму 74 900 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО9 туристическую поездку в <адрес> на период с 30 июля по 10 августа 2014 года. Клиент ФИО9 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 27 июня 2014 года полностью оплатил туристическую поездку наличными непосредственно Филипповой Л.Г., и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшему материальный ущерб в сумме 74 900 рублей.

3 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО10 - договор № на сумму 55 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО10 туристическую поездку в <адрес> на период с 13 по 20 июля 2014 года. Клиент ФИО10 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 3 июля 2014 года оплатила туристическую поездку в сумме 55 000 рублей, перечислив денежные средства безналичным путем через терминал в ООО <данные изъяты> на счет турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 55 000 рублей.

4 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО45 - договор № на сумму 44 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиентов ФИО45 и ФИО11 туристическую поездку в <адрес> на период с 9 по 16 августа 2014 года. Клиенты ФИО45 и ФИО11 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 4 июля 2014 года оплатили туристическую поездку в сумме 44 000 рублей наличными менеджеру турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшим материальный ущерб в сумме 44 000 рублей.

10 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО12 - договор № на сумму 39 440 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО12 туристическую поездку в <адрес> на период с 1 по 10 сентября 2014 года. Клиент ФИО12 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 10 июля 2014 года оплатил туристическую поездку в сумме 39 440 рублей наличными менеджеру турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшему материальный ущерб в сумме 39 440 рублей.

11 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО46 - договор № на сумму 63 941 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать и оплатить для клиента ФИО46 туристическую поездку в <адрес> на период с 10 по 19 августа 2014 года. Клиент ФИО46 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> оплатила туристическую поездку в сумме 63 941 рубль, из которых 32 000 рублей 11 июля 2014 года были перечислены на банковскую карту № Филипповой Л.Г., 31 941 рубль наличными 14 июля 2014 года также была оплачена непосредственно Филипповой Л.Г., и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты> не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 63 941 рубль.

11 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентами ФИО52, ФИО51, ФИО54, ФИО53 договоры № на общую сумму 261 300 рублей, согласно которым ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для указанных клиентов туристическую поездку в <адрес> на период с 1 по 10 августа 2014 года. Клиент ФИО13, как представитель клиентов ФИО52, ФИО51, ФИО54, ФИО53, во исполнение взятых на себя обязательств в полном объёме оплатила туристическую поездку в сумме 261 300 рублей, из которых 30 000 рублей 10 июля 2014 года в качестве предварительной оплаты были перечислены безналичным путем на счёт турагентства, возглавляемого директором Филипповой Л.Г. и 231 300 рублей 11 июля 2014 года наличными были оплачены менеджеру турагентства в офисе ООО <данные изъяты>, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по оплате тура, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшим материальный ущерб в общей сумме 261300 рублей.

11 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО14 - договор № на сумму 85 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО14 туристическую поездку в <адрес> на период с 11 по 21 августа 2014 года. Клиент ФИО14 во исполнение взятых на себя обязательств в полном объёме оплатила туристическую поездку в сумме 85 000 рублей, оплатив 11 июля 2014 года 45 000 рублей наличными и 12 июля 2014 года - 40 000 рублей наличными в офисе <данные изъяты> в присутствии директора турагентства Филипповой Л.Г., и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров клиентов, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 85 000 рублей.

14 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО1 - договор № на сумму 141 580 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО1 туристическую поездку в <адрес> на период с 14 по 28 сентября 2014 года. Клиент ФИО1 во исполнение взятых на себя обязательств в полном объёме оплатила туристическую поездку в сумме 141 580 рублей, из которых 14 июля 2014 года 75 000 рублей наличными и 16 июля 2014 года 66 580 рублей наличными были оплачены в офисе <данные изъяты> менеджеру турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 141 580 рублей.

14 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО2 - договор № на сумму 130 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО2 туристическую поездку в <адрес> на период с 8 по 21 августа 2014 года. Клиент ФИО2 во исполнение взятых на себя обязательств в полном объёме оплатила туристическую поездку в сумме 130 000 рублей, которые безналичным путём были перечислены на счет турагентства через терминал в офисе ООО <данные изъяты>, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 130 000 рублей.

18 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО3 - договор № на сумму 142 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО3 туристическую поездку в <адрес> на период с 3 по 14 августа 2014 года. Клиент ФИО3 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> в полном объёме оплатила туристическую поездку в сумме 142 000 рублей, из которых 18 июля 2014 года - 50 000 рублей и 19 июля 2014 года - 92 000 рублей были оплачены наличными непосредственно Филипповой Л.Г., и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по оплате тура, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 142 000 рублей.

22 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО4 - договор № на сумму 135 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО4 туристическую поездку в <адрес> на период с 3 по 13 августа 2014 года. Клиент ФИО4 во исполнение взятых на себя обязательств в полном объеме оплатил туристическую поездку в сумме 135 000 рублей, из которых 35 000 рублей наличными были оплачены менеджеру турагентства в офисе ООО <данные изъяты> и 100 000 рублей в качестве кредитных средств 23 июля 20014 года безналичным путем <данные изъяты> были перечислены на счет турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства по бронированию у туроператора и оплате тура, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшему материальный ущерб в сумме 135 000 рублей.

22 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО5 - договор № на сумму 30 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО5 туристическую поездку в <адрес> на период с 4 по 13 августа 2014 года. Клиент ФИО5 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 22 июля 2014 года оплатила туристическую поездку в сумме 30 000 рублей, которые наличными были оплачены менеджеру турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 30 000 рублей.

22 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО49 - договор № на сумму 56 441 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать у туроператора и оплатить для клиента ФИО49 туристическую поездку в <адрес> на период с 6 по 16 августа 2014 года. Клиент ФИО49 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 22 июля 2014 года оплатила туристическую поездку в сумме 56 441 рублей наличными менеджеру турагентства, и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> забронировать у туроператора и оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 56 441 рубль.

24 июля 2014 года в офисе ООО <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице директора Филипповой Л.Г. и клиентом ФИО6 - договор № на сумму 50 000 рублей, согласно которому ООО <данные изъяты> обязалось забронировать и оплатить для клиента ФИО6 туристическую поездку в <адрес> на период с 3 по 10 августа 2014 года. Клиент ФИО6 во исполнение взятых на себя обязательств в офисе ООО <данные изъяты> 24 июля 2014 года оплатила туристическую поездку в сумме 50 000 рублей наличными Филипповой Л.Г., и тем самым денежные средства поступили в распоряжение руководимого Филипповой Л.Г. турагентства. Однако Филиппова Л.Г., имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, заведомо зная о своей обязанности как Агента забронировать и оплатить тур, не намереваясь выполнять взятые на себя договорные обязательства, обладая правом единолично принимать решения и отдавать распоряжения по бронированию и оплате туров, обязательные для исполнения менеджерами ООО <данные изъяты>, не отдала распоряжение менеджерам ООО <данные изъяты> оплатить тур и самостоятельно не выполнила взятые на себя обязательства, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, похитив их, причинив потерпевшей материальный ущерб в сумме 50 000 рублей.

В результате преступных действий директора ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, Филипповой Л.Г. потерпевшим ФИО23, ФИО2, ФИО45, ФИО11, ФИО10, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО26, ФИО41, ФИО25, ФИО24, ФИО46, ФИО9, ФИО4, ФИО6, ФИО40, ФИО18, ФИО36, ФИО8, ФИО13 (как представителя клиентов ФИО52, ФИО51, ФИО54, ФИО53), ФИО16, ФИО20, ФИО55, ФИО17, ФИО14, ФИО5, ФИО39, ФИО12, ФИО1, ФИО49, ФИО15, ФИО21, ФИО19, ФИО3, ФИО34, ФИО31, ФИО35, ФИО38, ФИО47, ФИО50, ФИО22, ФИО32, ФИО33, ФИО44 причинён материальный ущерб на общую сумму 3 062 560 рублей.

Таким образом, Филиппова Л.Г. в период с 26 декабря 2013 года по 14 ноября 2014 года, являясь директором ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, фактически осуществлявших экономическую деятельность до 25 июля 2014 года, самостоятельно прекратив экономическую деятельность указанных туристических агентств с имеющимися, но не исполненными договорными обязательствами перед клиентами, действуя из личной корыстной заинтересованности и преследуя цель незаконного безвозмездного изъятия чужого имущества в свою пользу, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договорам, заключенным с указанными выше клиентами, совершила с использованием своего служебного положения хищение поступивших от клиентов в качестве оплаты за оказание туристических услуг денежных средств, которые должны были быть направлены в адрес туроператоров для бронирования и оплаты туров, распорядилась похищенным по своему усмотрению, присвоив себе, чем причинила потерпевшим материальный ущерб в сумме 3 062 560 рублей, что превышает один миллион рублей и в соответствии с пунктом 4 Примечаний к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером.

Подсудимая ФИЛИППОВА Л.Г. виновной себя в совершении преступления не признала и показала, что агентство существовало с 2002 года, на тот момент было два учредителя – она и ФИО58, до 2008 года никаких проблем не было. В 2008 году в связи с <данные изъяты> она длительное время отсутствовала на работе, а когда вернулась, то узнала, что ФИО58 исчезла и пропали деньги в сумме 700000 рублей, после этого стали возникать проблемы по оплатам туров, в 2009 году из офиса похитили 236000 рублей, поэтому ей пришлось брать кредиты, после чего ухудшилось <данные изъяты>, в декабре 2013 года <данные изъяты>, за время её отсутствия менеджеры допускали много ошибок, из-за чего приходилось платить штрафные санкции, потом запретили выезд сотрудникам силовых структур и пришлось оформлять много возвратов.

Деятельность агентства прекратила из-за <данные изъяты>, всем клиентам отправила письма с уведомлением, была размещена информация в газетах и в социальной сети с извинениями, в конце июля 2014 года она переехал в <адрес> и примерно с октября 2014 она начала выплачивать деньги потерпевшим, на сегодняшний день погасила около 800000 рублей.

Подбор тура осуществлялся через социальную сеть или лично, при оформлении заказа заполнялись договор и туристская путёвка, копия которой оставалась в офисе для отчета, потом составлялась заявка туроператору на отель и перелет, то есть тур бронировался, оплата осуществлялась уже после бронирования. Туры, которые подбирала она, бронировались сразу, а менеджеры могли и не сразу забронировать, но не позднее 3 дней, юридически оплата за тур происходила от имени агентства, а фактически – под фамилией менеджера, её осуществлявшего.

Агентство зарабатывало на комиссии, которую им предоставлял туроператор после полной оплаты тура, в среднем комиссия составляла составляла 12-13%, за счёт чего они могли делать клиентам скидки на туры, велась бухгалтерская отчётность, бухгалтером являлась она сама.

Сначала было зарегистрировано агентство <данные изъяты> в 2012 году, потом <данные изъяты> в 2014 году, которые какое-то время функционировали одновременно, что было сделано для того, чтобы можно было бронировать туры, так как по первому агентству были штрафы и все заявки уходили бы на их оплату.

По поводу подарочных сертификатов пояснила, что они продавались в декабре, в марте – апреле планировалась максимальная прибыль агентства, которая бы покрыла расходы на них.

По брони ФИО3 пояснила, что тур был забронировал и оплачен в <данные изъяты>, выехать они не смогли по причине банкротства <данные изъяты>, поэтому деньги нужно взыскивать не с нее, а с <данные изъяты>, в связи с чем с иском потерпевшей не согласна. В последний день работы агентства было принято 50000 рублей, однако туристы от поездки отказались, а туроператор выставил штраф в размере 100% стоимости тура.

Деньги в офисе хранились в небольшом металлическом сейфе и любой менеджер имел к ним доступ, обычно они согласовывали с расходы с ней, но могли взять деньги и без ее согласия. При этом не было ни разу, чтобы она не разрешала оплачивать чей то тур, если же денег не было, то она занимала необходимые средства или же брала в кредит. Деньги из офиса забирала она, с них оплачивала туры либо вносила их на счет в банке, либо приносила обратно в офис утром и менеджеры уже сами оплачивали туры, чаще всего - через платежные терминалы. С прибыли же она оплачивала кредиты, которые взяла как физическое лицо для погашения задолженности фирмы в <данные изъяты> 500 000 и 200 000 рублей. Кредит в сумме 200000 рублей уже погашен, второй – нет, исполнительный лист находится у судебных приставов.

<данные изъяты>

На сегодняшний день агентство предпринимает все меры к выплате средств туристам, а также в судебном порядке взыскивает с туристов, которые отдохнули, но не оплатили туры, таких как ФИО56 и ФИО57. Умысла на хищение средств потерпевших у нее не было, деньги, которые она получала от клиентов, шли на оплату туров клиентов, которые обратились в агентство ранее, приносит всем потерпевшим свои извинения и обязуется выплатить средства за счёт своих доходов.

Несмотря на отрицание вины виновность подсудимой в совершении указанного выше преступления полностью подтверждена в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств.

<данные изъяты>

Свидетели и потерпевшие, чьи показания, данные на предварительном следствии, оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показали следующее:

<данные изъяты>

Кроме того, виновность Филипповой Л.Г. подтверждается иными доказательствами:

<данные изъяты>

Все приведённые выше в обоснование признанного судом доказанным обвинения доказательства суд считает соответствующими требованиям статей 74 и 84 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть относимыми и допустимыми.

Возраст и личность подсудимой подтверждаются ксерокопией паспорта (т. 13, л.д. 179 - 181).

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а всех доказательств в совокупности – достаточности для разрешения дела, считает, что действия подсудимой следует квалифицировать по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, и которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, не установлено.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей не имеется, поскольку они подробны, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу и получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, при этом не установлено и оснований для оговора с их стороны подсудимой.

Суд полагает, что поскольку стороной по всем договорам с потерпевшими являлись именно указанные выше турагентства, то они и несут гражданскую ответственность перед потерпевшими независимо от виновности или невиновности третьих лиц, а поскольку установлена и доказана виновность Филипповой Л.Г. как руководителя турагентств в совершении уголовно-наказуемого деяния – мошенничестве – то именно она несёт ответственность перед потерпевшими по всем заявленным в уголовном деле гражданским искам опять же независимо от виновности или невиновности третьих лиц.

Показания подсудимой в части долгов турагентств в связи с изложенным выше не имеют юридического значения и не являются предметом доказывания в рамках данного уголовного дела, нет оснований и для признания подобного обстоятельства смягчающим, показания Филипповой Л.Г. в части непризнания своей вины полностью опровергаются совокупностью положенных судом в основу приговора доказательств и расцениваются судом как средство защиты.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимой, смягчающие и отягчающие её ответственность обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление Филипповой Л.Г. и условия жизни её семьи.

Смягчающими обстоятельствами суд признаёт отсутствие судимостей, <данные изъяты>, частичное возмещение ущерба, иных смягчающих, предусмотренных в том числе ст. 61 УК РФ, в том числе по наличию иных иждивенцев, а также отягчающих, - не усматривает.

<данные изъяты>

Поскольку преступление отнесено законом к категории тяжких, принимая во внимание отсутствие альтернативных видов наказания, мнение большинства потерпевших, ущерб для которых является существенным, суд считает, что подсудимой должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, без применения дополнительных мер наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для назначения наказания с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть ниже низшего предела, изменения категории преступления в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

В соответствии с пунктом "б" части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации Филиппова Л.Г. должна отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, как осуждённая за совершение тяжкого преступления.

Гражданские иски о взыскании материального ущерба потерпевших:

ФИО11 в сумме 22 000 рублей, ФИО34 – 21 870 рублей, ФИО46 – 63 941 рубль, ФИО22 – 18 550 рублей, ФИО44 – 20 000 рублей, ФИО1 – 141 580 рублей, ФИО21 – 65 000 рублей, ФИО7 – 117 600 рублей, ФИО17 – 87 000 рублей, ФИО33 – 37 200 рублей, ФИО31 – 81148 рублей, ФИО45 – 22 000 рублей, ФИО16 – 105 950 рублей, суд считает законными и обоснованными, заявленными в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и подлежащими полному удовлетворению.

Гражданские иски о взыскания материального ущерба и материальной компенсации за причинённый моральный вред потерпевших:

ФИО27 – 26 500 рублей и 13000 рублей, ФИО28 – 26 500 рублей и 13000 рублей, ФИО29 – 135 000 рублей и 13500 рублей, ФИО26 – 60 850 рублей и 50000 рублей, ФИО41 – 60 850 рублей и 50000 рублей, ФИО40 – 20 300 рублей и 4700 рублей, ФИО18 – 20 300 рублей и 10000 рублей, ФИО39 – 46 800 рублей и 10000 рублей, ФИО49 – 56 000 рублей и 100000 рублей, ФИО38 – 141 620 рублей и 2000 рублей, ФИО19 – 93 000 рублей и 93000 рублей, ФИО3 – 142 000 рублей и 20000 рублей, ФИО2 – 130 000 рублей и 30000 рублей, ФИО47 – 50 000 рублей и 25 рублей, суд считает законными, обоснованными, заявленными в соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и подлежащими удовлетворению в части взыскания материального ущерба, в удовлетворении исковых требований о взыскании материальной компенсации за причинённый моральный вред суд считает необходимым отказать в соответствии с положениями статьей 1099 и 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации – взыскание морального вреда не предусмотрено с лиц, осуждённых за корыстные преступления.

Гражданские иски о взыскании материального ущерба и материальной компенсации за причинённый моральный вред потерпевших ФИО42 в сумме 22 000 рублей и 5000 рублей, ФИО9 – 74 900 рублей, ФИО32 – 25 000 рублей и 20000 рублей, ФИО15 – 24 000 рублей, ФИО6 – 50 000 рублей и 100000 рублей, ФИО13 – 261 300 рублей и морального вреда в сумме курсовой разницы на дату вынесения приговора суд считает законными и обоснованными, заявленными в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, но подлежащими частичному удовлетворению с учетом сведений о частичном возмещении подсудимой материального ущерба потерпевшим ФИО42 в сумме 10 000 рублей, ФИО9 – 25 000 рублей, ФИО32 – 10 000 рублей, ФИО15 – 10 000 рублей, ФИО13 – 50 000 рублей, ФИО6 – 20000 рублей, при этом в удовлетворении исковых требований о взыскании материальной компенсации за причинённый моральный вред суд считает необходимым отказать в соответствии с положениями статьей 1099 и 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск потерпевшей ФИО36 о взыскании материального ущерба в сумме 97 945 рублей и материальной компенсации за причинённый моральный вред в сумме 97 945 рублей суд считает законным и обоснованным, заявленным в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и подлежим частичному удовлетворению в части взыскания материального ущерба на сумму 65 700 рублей, в остальной части иска следует отказать поскольку сумма 9 695 рублей и проценты в сумме 22 486 рублей были выплачены по кредиту, но для приобретения иной путевки, в удовлетворении исковых требований о взыскании материальной компенсации за причинённый моральный вред суд считает необходимым отказать в соответствии с положениями статьей 1099 и 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Производство по гражданским искам о взыскании материального ущерба и материальной компенсации за причинённый моральный вред потерпевших ФИО4 в сумме 135 000 рублей, ФИО5 – 30 000 рублей и 15000 рублей, ФИО20 – 100 750 рублей и 100000 рублей, ФИО14 – 85 000 рублей и 85000 рублей, штраф – 42500 рублей суд считает необходимым прекратить в связи с полным погашением задолженности в части материального вреда подсудимой до рассмотрения дела по существу.

<данные изъяты>

В соответствии с частью 2 статьи 97 УПК РФ мера пресечения в виде заключения под стражу может избираться для обеспечения исполнения приговора в отношении осуждённого в целях предупреждения его уклонения от отбывания наказания.

Принимая во внимание назначение наказания Филипповой Л.Г. в виде лишения свободы на значительный срок, суд считает правильным до вступления приговора в законную силу меру пресечения ей изменить на заключение под стражу.

Руководствуясь статьями 302 - 304, 307 - 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИЛИППОВУ Л. Г. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Филипповой Л.Г. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда, срок наказания исчислять с 19 ноября 2015 года.

<данные изъяты>

Процессуальных издержек нет.

Взыскать с Филипповой Л.Г. материальный ущерб в пользу потерпевших:

ФИО11 – двадцать две тысячи рублей;

ФИО34 – двадцать одну тысячу восемьсот семьдесят рублей;

ФИО46 – шестьдесят три тысячи девятьсот сорок один рубль;

ФИО22 – восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей;

ФИО44 – двадцать тысяч рублей;

ФИО1 – сто сорок одну тысячу пятьсот восемьдесят рублей;

ФИО21 – шестьдесят пять тысяч рублей;

ФИО7 – сто семнадцать тысяч шестьсот рублей;

ФИО17 – восемьдесят семь тысяч рублей;

ФИО33 – тридцать семь тысяч двести рублей;

ФИО27 – двадцать шесть тысяч пятьсот рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО28 – двадцать шесть тысяч пятьсот рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО29 – сто тридцать пять тысяч рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО26 – шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО41 – шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО40 – двадцать тысяч триста рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО18 – двадцать тысяч триста рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО39 – сорок шесть тысяч восемьсот рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО49 – пятьдесят шесть тысяч рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО38 – сто сорок одну тысячу шестьсот двадцать рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО19 – девяносто три тысячи рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО3 – сто сорок две тысячи рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО42 – двенадцать тысяч рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО9 – сорок девять тысяч девятьсот рублей;

ФИО32 – пятнадцать тысяч рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО15 – четырнадцать тысяч рублей;

ФИО13 – двести одиннадцать тысяч триста рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО31 – восемьдесят одна тысяча сто сорок восемь рублей;

ФИО2 – сто тридцать тысяч рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО45 – двадцать две тысячи рублей;

ФИО6 – тридцать тысяч рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО47 – пятьдесят тысяч рублей, в остальной части иска отказать;

ФИО16 – сто пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей;

ФИО36 – шестьдесят пять тысяч семьсот рублей, в остальной части иска отказать.

Производство по гражданским искам ФИО4 в сумме 135 000 рублей, ФИО5 – 45 000 рублей, ФИО20 – 200 750 рублей, ФИО14 – 212 500 рублей прекратить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Петрозаводский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, то есть до 30 ноября 2015 года включительно, для осуждённой Филипповой Л.Г. - в течение 10 суток со дня вручения его копии.

В случае подачи жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела Верховным Судом Республики Карелия, аналогичное ходатайство может быть подано в суд в течение 10 суток со дня вручения ему иной жалобы или представления.

Судья: Э.Г. Новоселов

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия от 21 января 2016 года внесены следующие изменения:

"приговор Петрозаводского городского суда от 18 ноября 2015 года в отношении Филипповой Л. Г. изменить, частично удовлетворив апелляционные жалобы осуждённой и защитника.

Действия Филипповой Л.Г. переквалифицировать с ч. 4 ст.159 УК РФ на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ.

Назначить Филипповой Л.Г. по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Определить порядок следования осуждённой к месту отбывания наказания в виде лишения свободы под конвоем.

В остальном приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы осуждённой, защитника, потерпевших - без удовлетворения."

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-635/2015 от 14.07.2015

1-635/2015

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица