Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-97/2018 от 06.02.2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Краснодарский край, г. Новороссийск 20 марта 2018 года                            

Октябрьский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе: председательствующего - судьи Гетманенко С.А.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Новороссийска Нечаевой А.Ю.,

потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №3,

подсудимого Мельниченко А.В., его защитника адвоката Удовиковой Н.Н., представившей удостоверение № 6246 и ордер № 866145,

при секретаре Статкевич Д.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении –

Мельниченко Андрея Валентиновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты> гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего двух малолетних детей ФИО22 О.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО22 А.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., работавшего <данные изъяты>, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

(1) Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 26.09.2016 г., более точное время не установлено, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №4 В ходе телефонного разговора Потерпевший №4 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать помощь в трудоустройстве на судно загранплавания. Мельниченко А.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №4 несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать помощь в трудоустройстве в компанию ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петербург)», оценив свои услуги в сумме 120 000 рублей, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

28.09.2016 г. в 20 часов 01 минуту Потерпевший №4 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 74 «а», перечислил на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 90 000 рублей, за оказание последним помощи в трудоустройстве.

30.09.2016 г. в 14 часов 10 минут Потерпевший №4 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 74 «а», перечислил на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 30 000 рублей, за оказание последним помощи в трудоустройстве.

Получив от Потерпевший №4 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №4 значительный ущерб в сумме 120 000 рублей.

(2) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В начале октября 2016 года, более точное время не установлено, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №5 В ходе телефонного разговора Потерпевший №5 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать помощь в трудоустройстве на судно загранплавания. Мельниченко А.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №5 несоответствующие действительности сведения о том, что может оказать помощь в трудоустройстве в компанию ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)», оценив свои услуги в сумме 65 000 рублей, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

26.10.2016 г., более точное время не установлено, Потерпевший №5 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка АО «Генбанк», расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Большая морская, д. 17, перечислил на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 65 000 рублей, за оказание Мельниченко А.В. помощи в трудоустройстве.

После чего, 27.11.2016 г., более точное время не установлено, Мельниченко А.В., находясь в неустановленном месте, с целью сокрытия своих преступных намерений, отправил на электронную почту «ruslav586@gmail.ru», принадлежащую Потерпевший №5, контракт компании ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)» о трудоустройстве последнего на пароход «Алтай». Потерпевший №5 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, распечатал контракт компании ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)», расписался в нем и отправил на электронную почту Мельниченко А.В., ожидая при этом посадки на судно «Алтай». Мельниченко А.В., получив подписанный Потерпевший №5 контракт с компанией ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)», свои обязательства в трудоустройстве Потерпевший №5 не выполнил, подписанный Потерпевший №5 контракт в ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)» не передал.

Получив от Потерпевший №5 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №5 значительный ущерб в сумме 65 000 рублей.

(3) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В середине октября 2016 года, более точное время не установлено, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №6 В ходе телефонного разговора Потерпевший №6 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать помощь в трудоустройстве на судно загранплавания. Мельниченко А.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №6 несоответствующие действительности сведения о том, что может оказать помощь в трудоустройстве в компанию ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)», оценив свои услуги в сумме 150 000 рублей, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

02.11.2016 г. примерно в 15 часов Потерпевший №6 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь на автобусной остановке, расположенной напротив дома № 50 по ул. Мысхакское шоссе, г. Новороссийска, Краснодарского края, передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 150 000 рублей, за оказание последним помощи в трудоустройстве.

После чего, 27.11.2016 г., более точное время не установлено, Мельниченко А.В., находясь в неустановленном месте, с целью сокрытия своих преступных намерений, отправил на электронную почту «svetastar71@gmail.ru», принадлежащую Потерпевший №6 контракт компании ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)» о трудоустройстве Потерпевший №6 на пароход «Алтай». Потерпевший №6 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, распечатал контракт компании ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)», расписался в нем и отправил на электронную почту Мельниченко А.В., ожидая при этом посадки на судно «Алтай». Мельниченко А.В. получив подписанный Потерпевший №6 контракт с компанией ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)», свои обязательства о трудоустройстве Потерпевший №6 не выполнил, подписанный Потерпевший №6 контракт в ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)» не передал.

Получив от Потерпевший №6 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №6 значительный ущерб в сумме 150 000 рублей.

(4) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

В начале декабря 2016 года, более точное время не установлено, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, осуществил телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1 В ходе телефонного разговора Потерпевший №1 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать помощь в трудоустройстве на судно загранплавания. Мельниченко А.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №1 несоответствующие действительности сведения о том, что может оказать помощь в трудоустройстве в компанию ООО «СКФ Менеджмент сервисиз», оценив свои услуги в сумме 100 000 рублей, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

08.12.2016 г. примерно в 14 часов 20 минут Потерпевший №1 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, в автомобиле марки «Хендай-солярис», государственный регистрационный знак «№», припаркованном на стоянке, расположенной рядом с кафе «16/7» по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 16, передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей, за оказание последним помощи в трудоустройстве, при этом Мельниченко А.В. с целью сокрытия своих преступных намерений, собственноручно написал расписку, о получении указанной суммы, которую ему передал Потерпевший №1

Получив от Потерпевший №1 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №1 значительный ущерб в сумме 100 000 рублей.

(5) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

14.01.2017 г. примерно в 11 часов 30 минут Потерпевший №7, находясь в ресторане «Макдональдс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 184, встретился с Мельниченко А.В. В ходе встречи Потерпевший №7 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать помощь в трудоустройстве на судно загранплавания. Мельниченко А.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №7 несоответствующие действительности сведения о том, что может оказать помощь в трудоустройстве в крюинговое агентство «Mideast», оценив свои услуги в сумме 170 000 рублей, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. После чего, Потерпевший №7 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в ресторане «Макдональдс», расположенном по вышеуказанному адресу, передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 170 000 рублей, за оказание последним помощи в трудоустройстве.

20.03.2017 г. более точное время не установлено, в неустановленном следствием месте, Мельниченко А.В. с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, отправил смс-сообщение на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №7, в котором Мельниченко А.В. с целью сокрытия своих преступных намерений, сообщил последнему несоответствующие действительности сведения о том, что 21.03.2017 г. последнему необходимо прибыть в офис, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 154, для подписания документов о трудоустройстве, одновременно с этим Мельниченко А.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №7 о необходимости перевода денежных средств в сумме 7 700 рублей для оформления шенгенской визы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по оформлению визы.

20.03.2017 г. примерно в 13 часов Потерпевший №7 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Таманская, д. 58, перечислил на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 7 700 рублей, за оказание последним помощи в оформлении шенгенской визы.

Получив от Потерпевший №7 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве и оформления шенгенской визы не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №7 значительный ущерб в сумме 177 700 рублей.

(6) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

16.01.2017 г. в 16 часов 13 минут Мельниченко А.В. с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, осуществил телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №8 В ходе телефонного разговора Потерпевший №8 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать помощь в трудоустройстве на судно загранплавания. Мельниченко А.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №8 несоответствующие действительности сведения о том, что может оказать помощь в трудоустройстве, оценив свои услуги в сумме 250 000 рублей, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

19.01.2017 г. примерно в 10 часов 30 минут Потерпевший №8, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 198, встретился с Мельниченко А.В. В ходе встречи Потерпевший №8 вновь обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать помощь в трудоустройстве на судно загранплавания. Мельниченко А.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №8 несоответствующие действительности сведения о том, что может оказать помощь в трудоустройстве. После чего, Потерпевший №8 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по вышеуказанному адресу, передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей, за оказание последним помощи в трудоустройстве, при этом Мельниченко А.В., создавая видимость законности своих действий, подписал предоставленный Потерпевший №8 договор об оказании услуг б/н от 19.01.2017 г. и собственноручно написал расписку, о получении указанной суммы, которую ему передал Потерпевший №8

28.03.2017 г., более точное время не установлено, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. с помощью социальной сети «WhatsApp» стал вести смс-переписку с Потерпевший №8, в ходе которой с целью сокрытия своих преступных намерений, сообщил последнему о посадке 15.04.2017 г. на судно «NordicZenith» и трудоустройстве в компанию ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)».

06.04.2017 г. примерно в 11 часов Мельниченко А.В., находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, с целью сокрытия своих преступных намерений, передал на подпись Потерпевший №8 документы о трудоустройстве в компанию ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)» на судно «NordicZenith», при этом потребовав от Потерпевший №8 передачи оставшейся суммы денежных средств в сумме 150 000 рублей. Потерпевший №8, находясь в офисе №, расположенном по вышеуказанному адресу, не осознавая, что в отношении него совершается преступление, подписав переданные ему Мельниченко А.В. документы о трудоустройстве в компанию ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петерберг)», передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего, Мельниченко А.В. создавая видимость законности своих действий, передал Потерпевший №8 договор об оказании услуг б/н от 06.04.2017 г.

06.04.2017 г. в 15 часов 54 минут, Потерпевший №8 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в ТЦ «Бауцентр», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, д. 23, перечислил со своей банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 50 000 рублей, за оказание последним помощи в трудоустройстве.

Получив от Потерпевший №8 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №8 значительный ущерб на общую сумму 250 000 рублей.

(7) Кроме того, ФИО22 А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

24.01.2017 г. в 10 часов 45 минут, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №9 В ходе телефонного разговора Потерпевший №9 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать помощь в трудоустройстве на плавательную практику на судно загранплавания. Мельниченко А.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №9 несоответствующие действительности сведения о том, что может оказать помощь в трудоустройстве в крюинговое агентство «Mideast», оценив свои услуги в сумме 100 000 рублей, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

25.01.2017 г. примерно в 11 часов 45 минут Потерпевший №9 находясь рядом с домом № 55, по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, не осознавая, что в отношении него совершается преступление, передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей, за оказание последним помощи в трудоустройстве на плавательную практику.

02.02.2017 г. Мельниченко А.В., более точное время не установлено, в неустановленном месте, с помощью социальной сети «WhatsApp» стал вести смс-переписку с Потерпевший №9, в ходе которой имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №9 несоответствующие действительности сведения о том, что необходимы денежные средства в сумме 10 150 рублей, для оформления визы. В этот же день в 13 часов 23 минут Потерпевший №9, находясь в неустановленном месте, не осознавая, что в отношении него совершается преступление, перечислил с неустановленной банковской карты на неустановленную банковскую карту денежные средства в сумме 10 150 рублей, для оформления визы.

25.03.2017 г. Мельниченко А.В., более точное время не установлено, в неустановленном месте, с помощью социальной сети «WhatsApp» стал вести смс-переписку с Потерпевший №9, в ходе которой имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №9 несоответствующие действительности сведения о том, что необходимы денежные средства в сумме 1 500 рублей, для оформления паспорта моряка. В этот же день в 14 часов 20 минут Потерпевший №9, находясь в неустановленном месте, не осознавая, что в отношении него совершается преступление, перечислил с неустановленной банковской карты на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 1 500 рублей для оформления паспорта моряка.

Получив от Потерпевший №9 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве, оформления визы и оформления паспорта моряка не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №9 значительный ущерб на общую сумму 111 650 рублей.

(8) Кроме того, ФИО22 А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

09.03.2017 г. в 12 часов 10 минут, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №3 В ходе телефонного разговора Потерпевший №3 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать помощь в трудоустройстве на плавательную практику на судно загранплавания. Мельниченко А.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №3 несоответствующие действительности сведения о том, что может оказать помощь в трудоустройстве в крюинговое агентство «Mideast», оценив свои услуги в сумме 100 000 рублей, а также о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 10 000 рублей, для оформления визы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

13.03.2017 г. примерно в 10 часов Потерпевший №3, находясь в кафе «Чили пицца», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Черняховского, д. 16, встретился с Мельниченко А.В. В ходе встречи Потерпевший №3 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 110 000 рублей, за оказание помощи в трудоустройстве на плавательную практику и оформление визы, при этом Мельниченко А.В., создавая видимость законности своих действий, передал Потерпевший №3 договор об оказании услуг б/н от 13.03.2017 г.

Получив от Потерпевший №3 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве и оформления визы не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №3 значительный ущерб на общую сумму 110 000 рублей.

(9) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

Примерно 15.03.2017 г., более точное время не установлено, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №10 В ходе телефонного разговора Потерпевший №10 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать помощь в трудоустройстве на судно загранплавания. Мельниченко А.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №10 несоответствующие действительности сведения о том, что может оказать помощь в трудоустройстве, оценив свои услуги в сумме 100 000 рублей, при этом не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

29.03.2017 г., более точное время не установлено, Потерпевший №10 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 28, перечислил на неустановленную банковскую карту денежные средства в сумме 50 000 рублей, за оказание Мельниченко А.В. помощи в трудоустройстве.

Получив от Потерпевший №10 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №10 значительный ущерб в сумме 50 000 рублей.

(10) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

27.03.2017 г. примерно в 15 часов 00 минут, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №11 В ходе телефонного разговора Потерпевший №11 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать его сыну ФИО42 помощь в трудоустройстве на плавательную практику на судно загранплавания. Мельниченко А.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №11 несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать его сыну ФИО42 помощь в трудоустройстве на плавательную практику, оценив свои услуги в сумме 130 000 рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

31.03.2017 г. в 12 часов 26 минут Потерпевший №11 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Мира, д. 5, перечислил с неустановленной банковской карты на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 30 000 рублей, за оказание Мельниченко А.В. помощи в трудоустройстве на плавательную практику его сына ФИО42

После чего, в неустановленное время, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. с помощью социальной сети «WhatsApp» стал вести смс-переписку с Потерпевший №11, в ходе которой сообщил последнему о необходимости прибытия в его офис по адресу: <адрес>.

03.04.2017 г., более точное время не установлено, Потерпевший №11 совместно со своим сыном ФИО42 приехал в офис №, расположенный по адресу: <адрес>. Находясь по указанному адресу, Мельниченко А.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, вновь сообщил Потерпевший №11 и его сыну ФИО42 несоответствующие действительности сведения, о том, что сможет трудоустроить ФИО42 на судно «Аллатау». Потерпевший №11 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 35 000 рублей.

Получив от Потерпевший №11 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №11 значительный ущерб на общую сумму 65 000 рублей.

(11) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

27.03.2017 г. в 13 часов, более точное время не установлено, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №12 В ходе телефонного разговора Потерпевший №12 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать ему помощь в трудоустройстве на судно загранплавания. Мельниченко А.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №12 несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать ему помощь в трудоустройстве на судно загранплавания, оценив свои услуги в сумме 250 000 рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

07.04.2017 г., более точное время не установлено, Потерпевший №12 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Мира, д.5, с расчетного счета № открытого на имя ФИО44, перечислил на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 100 000 рублей, за оказание Мельниченко А.В. помощи в трудоустройстве.

После чего, 07.04.2017 г. в 11 часов 49 минут Потерпевший №12 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 15, с расчетного счета № открытого на имя ФИО44, перечислил на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 24 000 рублей, за оказание Мельниченко А.В. помощи в трудоустройстве.

Получив от Потерпевший №12 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №12 значительный ущерб на общую сумму 124 000 рублей.

(12) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

06.04.2017 г. примерно в 12 часов 00 минут Потерпевший №13, находясь в офисе компании «Cipal-Consalting», расположенном по адресу: <адрес>, обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать ему помощь в трудоустройстве на судно загранплавания. Мельниченко А.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №13 несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать ему помощь в трудоустройстве в компанию «BGI» на судно «Cap Victor», оценив свои услуги в сумме 250 000 рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №13 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в офисе компании «Cipal-Consalting», расположенном по вышеуказанному адресу, передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 125 000 рублей. После чего, Мельниченко А.В., создавая видимость законности своих действий, передал Потерпевший №13 договор об оказании услуг б/н от 06.04.2017 г.

Получив от Потерпевший №13 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №13 значительный ущерб на общую сумму 125 000 рублей.

(13) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

18.04.2017 г. в 11 часов 02 минут, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №14 В ходе телефонного разговора, Потерпевший №14 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать ему помощь в трудоустройстве на судно загранплавания. Мельниченко А.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №14 несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать ему помощь в трудоустройстве на судно загранплавания в компанию ООО «Колумбия Шипменеджмент» (Санкт-Петербург)» на судно «Алтай», оценив свои услуги в сумме 150 000 рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

28.04.2017 г. в 13 часов 41 минуту Потерпевший №14 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 14, перечислил на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 75 000 рублей, за оказание Мельниченко А.В. помощи в трудоустройстве. После чего, 17.05.2017 г. в 17 часов 09 минут ФИО47 по просьбе своего супруга Потерпевший №14 не осознавая, что в отношении ее супруга Потерпевший №14 совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Таманская, д. 58, перечислила на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 75 000 рублей, за оказание Мельниченко А.В. помощи в трудоустройстве ее супруга Потерпевший №14

Получив от Потерпевший №14 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №14 значительный ущерб на общую сумму 150 000 рублей.

(14) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 13.05.2017 г., более точное время не установлено, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №2 В ходе телефонного разговора, Потерпевший №2 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать его сыну ФИО48 помощь в трудоустройстве на плавательную практику на судно загранплавания. Мельниченко А.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №2 несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать его сыну ФИО48 помощь в трудоустройстве на плавательную практику на судно загранплавания в компанию ООО «Колумбия Шипменеджмент» (Санкт-Петербург)», оценив свои услуги в сумме 100 000 рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

13.05.2017 г. в 12 часов 12 минут Потерпевший №2 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, д.90/2, перечислил с банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 99 000 рублей, за оказание Мельниченко А.В. помощи его сыну ФИО48 в трудоустройстве на плавательную практику.

После чего, Мельниченко А.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №2 о необходимости перевода денежных средств в сумме 2 500 рублей, за получение сертификата «Практика борьбы с пожарами на танкерах».

19.05.2017 г. в 18 часов 17 минут Потерпевший №2 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, д.90/2, перечислил с банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 5 000 рублей, за получение для своего сына ФИО48 и сына своего знакомого ФИО49 сертификата «Практика борьбы с пожарами на танкерах» (по 2 500 рублей за каждого).

Получив от Потерпевший №2 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве его сына ФИО48 на плавательную практику и получении сертификата «Практика борьбы с пожарами на танкерах» не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №2 значительный ущерб на общую сумму 101 500 рублей.

(15) Кроме того, Мельниченко А.В. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 14.05.2017 г., более точное время не установлено, в неустановленном месте, Мельниченко А.В. на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Потерпевший №15 В ходе телефонного разговора Потерпевший №15 обратился к Мельниченко А.В. с просьбой оказать его сыну ФИО49 помощь в трудоустройстве на плавательную практику на судно загранплавания. Мельниченко А.В., имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил Потерпевший №15 несоответствующие действительности сведения о том, что он может оказать его сыну ФИО49 помощь в трудоустройстве на плавательную практику на судно загранплавания в компанию ООО «Колумбия Шипменеджмент» (Санкт-Петербург)», оценив свои услуги в сумме 100 000 рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

14.05.2017 г. в 15 часов 33 минуты Потерпевший №15 не осознавая, что в отношении него совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Армавирская, д. 46/1, перечислил с банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 100 000 рублей, за оказание Мельниченко А.В. помощи его сыну ФИО49 в трудоустройстве на плавательную практику.

После чего, Мельниченко А.В. имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, сообщил последнему о необходимости перевода денежных средств в сумме 2 500 рублей, за получение сертификата «Практика борьбы с пожарами на танкерах».

19.05.2017 г. в 18 часов 17 минут Потерпевший №2 по просьбе своего знакомого Потерпевший №15 не осознавая, что в отношении Потерпевший №15 совершается преступление, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, д.90/2, перечислил с банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую Мельниченко Н.А., не осведомленной о преступных намерениях Мельниченко А.В., денежные средства в сумме 5 000 рублей, за получение для своего сына ФИО48 и сына своего знакомого ФИО49 сертификата «Практика борьбы с пожарами на танкерах» (по 2 500 рублей за каждого).

Получив от Потерпевший №15 денежные средства, Мельниченко А.В. взятые на себя обязательства о трудоустройстве его сына ФИО49 на плавательную практику и получении сертификата «Практика борьбы с пожарами на танкерах» не выполнил, денежные средства принадлежащие последнему похитил путем обмана, причинив своими преступными действиями Потерпевший №15 значительный ущерб на общую сумму 102 500 рублей.

В судебном заседании подсудимый Мельниченко А.В. вину в совершении всех инкриминируемых ему преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

Помимо признания вины подсудимым Мельниченко А.В. его вина в совершении всех инкриминируемых ему преступлений, подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний подсудимого Мельниченко А.В., данных им на стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого в присутствии защитника с соблюдением норм УПК РФ следует, что в период времени с 30.04.2008 г. по 28.11.2015 г. он ходил в загранплавания от ООО «Колумбия ШипМенеджмент». Ходил в рейсы он в должности матроса. 28.11.2015 г. он уволился из данной компании и перестал ходить в рейсы, так как его не хотели продвигать по карьерной лестнице. После увольнения он стал работать на дому, а именно он занимался ремонтом персональных компьютеров. После увольнения из компании ООО «Колумбия ШипМенеджмент» у него дома были все документы, подтверждающие, что он работал в данной компании. Данные документы он отсканировал и хранил на своем персональном компьютере. В дальнейшем в отсканированные документы он вносил корректировки с целью ознакомления людей с правилами будущей компании. У него в пользовании имелся абонентский №. Данным абонентским номером он пользуется на протяжении длительного времени. У его супруги Мельниченко Н.А. в ПАО «Сбербанк России» на ее имя открыта банковская карта №. Данной банковской картой пользовался он и его супруга Мельниченко Н.А. Также в банке АО «Альфа-Банк» на имя его супруги Мельниченко Н.А. открыта банковская карта №. Данной банковской картой пользовался только он. Также у него есть знакомые по имени ФИО75, ФИО20. С данными мужчинами он знаком примерно около 2-х лет. Как он с ними познакомился, не помнит, фамилии данных мужчин он не знает. Он арендовал рабочее место у ФИО76 и ФИО20 в офисе, который располагается по адресу: <адрес>. В данном офисе мужчины по имени ФИО20 и ФИО77 занимались клиентами, которые к ним обращались по поводу строительства. Так как у него, ФИО79 и ФИО20 было одно помещение, когда к нему приходили люди, по поводу оказания им услуг по трудоустройству, он просил ФИО20 и ФИО78 иногда консультировать приходящих к нему людей по факту оказания им помощи в трудоустройстве, а также они по его просьбе снимали копии морских документов у людей, которые к нему приходили. Он рассказал ФИО80 и ФИО20, что ранее он работал в должности моряка в компании ООО «Колумбия ШипМенеджмент» и после увольнения из данной компании, он помогает людям трудоустраиваться в данную компанию, а также в другие компании, которые имеются на территории г. Новороссийска Краснодарского края. ФИО81 и ФИО20 он рассказал о стоимости своих услуг, о том, какие необходимы документы для трудоустройства. В офисе расположенном по адресу: <адрес>, он бывал очень редко, так как не хотел, чтобы люди, которых он вводил в заблуждение, его видели. Мужчина по имени ФИО82 ФИО20, не знали, что он обманным путем получает от людей денежные средства и не выполняет свои условия по трудоустройству. Между ним, ФИО83 и ФИО20 никаких договоренностей не было, в преступный сговор они не вступали. Также у них в офисе работала гражданская супруга ФИО89 по имени ФИО88, фамилии он ее не знает. Девушку по имени ФИО87 также иногда просил, чтобы она консультировала людей, которые к нему приходили на счет трудоустройства, и снимала копии с их морских документов. Он заранее говорил девушке по имени Наталья, что необходимо говорить людям, которые к нему приходили. У него есть знакомая по имени ФИО86. Ему было известно, что она помогает людям трудоустраиваться на судна загранплавания. Он стал обращаться к ФИО85 за консультацией в сфере морских документов, необходимых для трудоустройства на суда иностранных и российских компаний. Иногда он просил ФИО84 пообщаться с его «клиентами» под видом менеджера крюинговых компаний, с которыми он работает. На вопрос ФИО90 почему он не направляет своих клиентов к менеджерам тех компаний, от которых он планирует отправлять людей в рейс, он пояснял, что они находятся либо на больничном, либо в отпуске, либо не могут принять моряков по другим причинам. Между ним и ФИО91 никаких договоренностей не было, в преступный сговор они не вступали.

Из показаний свидетеля Мельниченко Н.А., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что у нее в ПАО «Сбербанк России» на ее имя открыта банковская карта №. Данной банковской картой пользовалась она и ее супруг Мельниченко А.В. Также в банке АО «Альфа-Банк» на ее имя открыта банковская карта №. Данной банковской картой пользовался только ее супруг Мельниченко А.В. К банковской карте АО «Альфа-Банк» была подключена функция смс оповещения о поступлении, либо снятии денежных средств с банковской карты. Данная функция была подключена к абонентскому номеру №, которым пользовался ее супруг Мельниченко А.В. Ей не известно, от кого и за что ее супругу Мельниченко А.В. приходили денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» и банковскую карту АО «Альфа Банк». В период времени с 30.04.2008 г. по 28.11.2015 г. ее супруг Мельниченко Андрей Валентинович работал в должности матроса в ООО «Колумбия Шип Менеджмент». После 28.11.2015 г. ее супруг Мельниченко А.В. больше не заключал контракт с ООО «Колумбия Шип Менеджмент» и в рейсе на морских судах не уходил. Ее супруг Мельниченко А.В. пытался официально трудоустроиться, однако официально трудоустроиться он не смог. Ее супруг Мельниченко А.В. производил ремонтные работы компьютерной техники на дому. О том, что ее супруг Мельниченко А.В. оказывал помощь в трудоустройстве на иностранные судна, она узнала от сотрудников правоохранительных органов, супруг ей об этом не говорил.

Из показаний свидетеля ФИО51, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в период с 30.04.2008 г. по 28.11.2015 г. в компании «Колумбия Шип Менеджмент» работал Мельниченко А.В., 09.04.1986 г.р., на должности матроса и после увольнения в 2015 г. он не имеет к «Колумбии Шипменеджемент» никакого отношения. В компанию «Колумбия ШипМенеджмент» обратился гражданин Потерпевший №6 и сообщил, что гражданин Мельниченко А.В., 09.04.1986 года рождения, обещал его трудоустроить в компанию «Колумбия ШипМенеджмент», взяв за трудоустройство денежное вознаграждение. Он ответил Потерпевший №6, что в компании «Колумбия ШипМенеджмент» Мельниченко А.В. не работает, он никогда не получал никаких поручений в отношении трудоустройства ни от него, ни от его сотрудников и его действия являются незаконными. Также он сообщил Потерпевший №6, что ранее Мельниченко А.В. работал в компании «Колумбия ШипМенеджмент» в должности матроса, но с ноября 2015 года Мельниченко А.В. больше в их компании не работает. После этого в компанию «Колумбия ШипМенеджмент» обратились граждане Потерпевший №14, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №15, Потерпевший №10, Потерпевший №8, которые рассказали, что гражданин Мельниченко А.В. обещал их трудоустроить в компанию «Колумбия ШипМенеджмент», взяв за трудоустройство денежное вознаграждение. Он ответил всем вышеуказанным лицам, что в компании «Колумбия ШипМенеджмент» Мельниченко А.В. не работает и никогда не получал никаких поручений в отношении трудоустройства, его действия являются незаконными.

Письменными доказательствами, которые относятся ко всем инкриминируемым Мельниченко А.В. преступлениям:

- Протоколом обыска от 14.07.2017 г., согласно которому в квартире №, расположенной по адресу: <адрес>, где ранее проживал подсудимый, был проведен обыск. В ходе обыска обнаружен и изъят: системный блок марки «DNS», мобильный телефон марки «Айфон А1688», документ под названием PHYSICAL EXAMINATION REPORT/CERTIFICATE, документ под названием ENVIRONMENTAL COMPLIANCE DECLARATION, документ под названием DRUG AND ALCOHOL TEST DECLARATION/AGREEMENT, документ под названием Duty of Confidentiality & Loyalty, документ под названием Columbia Shipmanagement, документ под названием SEAFARERS EMPLOYMENT AGREEMENT на имя Melnichenko Andrey, документ под названием SEAFARERS EMPLOYMENT AGREEMENT на имя ZINOVENKO IVAN, документ под названием SEAFARERS EMPLOYMENT AGREEMENT на имя SERGEI BYKOV, документ под названием SEAFARERS EMPLOYMENT AGREEMENT имя RUSLAN TITOV (т.д.4, л.д.20-21, 23-28);

- протоколом осмотра документов от 15.07.2017 г., согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства подсудимого (т.д.4, л.д.44-46,29-43,52-53);

- протоколом выемки от 15.12.2017 г., согласно которому у свидетеля ФИО51 изъяты документы о трудовой деятельности Мельниченко А.В. в компании ООО «Колумбия ШипМенеджмет» (т.д.9, л.д.95, 96-98);

- протоколом осмотра документов от 15.12.2017 г., согласно которому были осмотрены документы, подтверждающие, что ранее Мельниченко А.В. работал в компании ООО «Колумбия ШипМенеджмет» (т.д.9, л.д.112-113,99-110,115-116);

- протоколом выемки от 11.01.2018 г., согласно которому у свидетеля Мельниченко Н.А. изъята справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету №.8ДД.ММ.ГГГГ.0461622 (т.<адрес>, л.д.195-197).

(1) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №4 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №4, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в сентябре 2016 года он встретился со своим знакомым ФИО18, который рассказал, что у него есть знакомый мужчина по имени Мельниченко Андрей, с которым он ранее вместе обучался, который помогает трудоустраиваться в компанию «Колумбия Шипменеджмент», которая занимается судовыми перевозками. Также ФИО93 сказал ему, что Мельниченко Андрей может ему помочь в трудоустройстве в качестве третьего механика. Предложение ФИО92 насчет оказания Мельниченко Андреем помощи его заинтересовало и он спросил у ФИО18, как он может связаться с Мельниченко Андреем. ФИО18 продиктовал ему абонентский №. 26 сентября 2016 года он позвонил на абонентский №, который ему дал ФИО18. Телефон поднял мужчина. Он сказал мужчине, что ему нужен Мельниченко Андрей. Мужчина ответил, что это он. В ходе телефонного разговора, он сказал Мельниченко Андрею, что его номер телефона ему дал ФИО18, который рассказал ему, что он может помочь трудоустроиться в судоходную компанию на суда заграничного плавания. Мельниченко Андрей сказал ему, что он действительно может ему помочь в трудоустройстве. После этого, Мельниченко Андрей сообщил, что ему необходимо будет выслать с помощью «WhatsApp» документы, а именно: заграничный паспорт, диплом, сертификаты, паспорт гражданина РФ, мореходную книжку, удостоверение личности моряка, медицинскую книжку. После разговора с Мельниченко Андреем, он стал с ним переписываться с помощью «WhatsApp». В ходе смс-сообщений, Мельниченко Андрей написал ему, что стоимость его услуг, за оказание им помощи в трудоустройстве в компанию «Колумбия Шипменеджмент» составляет 120 000 рублей. На предложение Мельниченко Андрея об оплате его услуг за оказание ему помощи в трудоустройстве, он согласился. После этого Мельниченко Андрей, также смс-сообщением написал ему номер банковской карты № ПАО «Сбербанк России», на которую он должен был перевести денежные средства. 28 сентября 2016 года в 20 часов 01 минуту он, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 74 «а», через банкомат со своей банковской карты перевел на банковскую карту № денежные средства в размере 90 000 рублей. О том, что он перевел денежные средства на банковскую карту, он написал Мельниченко Андрею, сообщив ему, что денежные средства в размере 30 000 рублей, он переведет ему через пару дней. 30 сентября 2016 года в 14 часов 10 минут он, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 74 «а», через банкомат, со своей банковской карты перевел на банковскую карту №, денежные средства в сумме 30 000 рублей. О том, что он перевел денежные средства на банковскую карту, потерпевший написал Мельниченко Андрею. После этого, Мельниченко Андрей написал ему смс-сообщение о том, что по вопросу его трудоустройства на суда заграничного плавания он договорился и 08 ноября 2016 года он должен будет приехать в г. Новороссийск для посадки на судно «SKS Segura», а также в этот же день он подпишет все необходимые документы для отправки в рейс. 08 ноября 2016 года он приехал из г. Таганрога Ростовской области к своим родственникам в пос. Ахтырский Абинского района Краснодарского края и стал ждать звонка от Мельниченко Андрея, который должен был сообщить ему время прибытия в компанию «Колумбия Шипменеджмент» для того, чтобы он подписал документы перед посадкой на судно. Но в этот день, то есть 08 ноября 2016 года Мельниченко Андрей написал ему смс-сообщение о том, что ехать ему в г. Новороссийск Краснодарского края не надо, так как у него сейчас проблемы. Также Мельниченко Андрей написал, что ему нужно немного подождать, чтобы он не переживал, судно стоит в порту г. Новороссийска Краснодарского края и не уйдет, так как плохая погода. 11 ноября 2016 года он с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, позвонил ФИО2 на абонентский №. В ходе телефонного разговора, он спросил у Мельниченко Андрея, когда он уйдет в рейс, а также он сказал, что ему стало известно о том, что судно «SKS Segura» покинуло порт г. Новороссийска Краснодарского края. Мельниченко Андрей ответил, что у него проблемы и сказал, что скоро будет другой вариант, что ему не о чем переживать. Примерно 03 декабря 2016 года он приезжал в г. Новороссийск Краснодарского края, для того чтобы встретиться с Мельниченко Андреем и выяснить почему не произошло посадки на судно. Находясь в г. Новороссийске, он с абонентного номера №, находящегося в его пользовании, позвонил Мельниченко Андрею на абонентский №. В ходе телефонного разговора Мельниченко Андрей сказал ему, что он будет находиться в кафе, которое располагается на «Центральном сельскохозяйственном рынке». Зайдя в кафе, название кафе он уже не помнит, так же не помнит название данного кафе, он увидел мужчину, который ему представился Мельниченко Андреем. В ходе разговора с Мельниченко Андреем, он спросил у него, почему не произошла посадка на судно и какие у него проблемы. Мельниченко Андрей сказал ему, чтобы он не беспокоился, в скором времени сядет на судно. После данного разговора, он покинул помещение кафе и уехал в пос. Ахтырский Абинского района Краснодарского края к своим родственникам. После разговора с Мельниченко Андреем, он стал ждать посадки на судно, продолжая жить у своих родственников в пос. Ахтырский Абинского района Краснодарского края и пока он ждал, периодически вел общение с Мельниченко Андреем с помощью смс-сообщений. В одном из смс-сообщений, Мельниченко Андрей написал ему, что до 08 января 2017 года будет посадка на одно из судов в г. Новороссийске Краснодарского края. После этого, он уехал к себе домой в г. Таганрог Ростовской области. До 08 января 2017 года Мельниченко Андрей ему не позвонил и не сообщил на счет посадки на судно. Он с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, позвонил Мельниченко Андрею на абонентский №. В ходе телефонного разговора, Мельниченко Андрей сообщил ему, что у него опять какие-то проблемы. После разговора, Мельниченко Андрей написал ему смс-сообщение о том, что следующая посадка на судно будет в г. Новороссийске Краснодарского края 17 января 2017 года, однако 17 января 2017 года он так и не сел на судно, договор на трудоустройство с компанией «Колумбия Шипменеджмент» он не подписал. После 17 января 2017 года он с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, позвонил Мельниченко Андрею на абонентский № и в ходе телефонного разговора сказал Мельниченко Андрею, чтобы он вернул ему денежные средства в размере 120 000 рублей, так как он не трудоустроил его в компанию «Колумбия Шипменеджмент», как обещал. Мельниченко Андрей сказал ему, что вернет денежные средства, однако, до настоящего времени, Мельниченко Андрей денежные средства не вернул, причиненный материальный ущерб для него является значительным, так как в настоящее время он временно не работает.

Из показаний свидетеля ФИО21 С.В., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в июне 2016 года он закончил обучение в Новороссийском государственном морском университете и с того времени начал искать работу по профессии. Приблизительно 6-7 августа 2016 года он через свою знакомую по имени Виктория, фамилии которой он не помнит, познакомился с Мельниченко Андреем. При встрече с Мельниченко Андреем тот сказал, что может помочь ему трудоустроиться на морское судно, за денежное вознаграждение в размере 125 000 рублей. При этом Мельниченко А.В. сказал ему, что он может его трудоустроить либо в «Новошип», либо в ООО «Колумбия Шип Менеджмент». Он согласился на предложение Мельниченко Андрея, чтобы тот оказал помощь в трудоустройстве за денежное вознаграждение в размере 125 000 рублей, при этом он сказал Мельниченко Андрею, что хочет работать в «Коламбия». После данного разговора с Мельниченко Андреем, примерно 15-16 августа 2016 года он снова с ним встретился около кинотеатра «Нептун», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова, д. 53. При встрече с Мельниченко Андреем, он передал ему денежные средства в размере 125 000 рублей за оказание помощи в трудоустройстве на морское судно. Каких-либо расписок о передаче денежных средств он от Мельниченко Андрея не брал. После передачи Мельниченко Андрею денежных средств последний сказал, что он трудоустроит его в течение 70 дней. Также Мельниченко Андрей сказал ему, что примерно через неделю, он позвонит и ему нужно будет скинуть ему документы, необходимые для его трудоустройства. До конца августа 2016 года он ждал звонка от Мельниченко Андрея для того, чтобы скинуть ему необходимые документы для своего трудоустройства, но Мельниченко Андрей так ему и не позвонил. Тогда он сам решил позвонить Мельниченко Андрею. С абонентского номера №, находящегося в его пользовании, он позвонил на абонентский №. В ходе телефонного разговора, он поинтересовался у Мельниченко Андрея по поводу своего трудоустройства. Мельниченко Андрей ему сказал, что все нормально и попросил его через «WhatsApp» перекинуть ему документы для того, чтобы он мог его трудоустроить. Он скинул Мельниченко Андрею через «WhatsApp» свои документы, а именно: сертификаты «Солос», морской рабочий диплом, заграничный паспорт, удостоверение личности моряка, мореходную книжку, медицинскую комиссию моряка. После этого, он стал звонить Мельниченко Андрею каждые 4-5 дней и интересоваться по поводу своего трудоустройства и каждый раз тот говорил, что все документы переданы и нужно подписать договор. 03.11.2016 г. Мельниченко Андрей на его электронную почту <данные изъяты> прислал первую страницу контракта ООО «Колумбия Шип Менеджмент», который ему необходимо было подписать. 08.11.2016 г. ФИО21 С.В. приехал в компанию ООО «Колумбия Шип Менеджмент», которая располагается по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Пионерская, д. 4 «а». Находясь в офисе ООО «Колумбия Шип Менеджмент», он показал директору контракт, который ему прислал на электронную почту Мельниченко Андрей и спросил у директора, когда он сможет уйти в рейс на морском судне. Директор компании ООО «Колумбия Шип Менеджмент» сообщил, что компания ООО «Колумбия Шип Менеджмент» не заключала с ним договор, что договор является поддельным. Также директор ООО «Колумбия Шип Менеджмент» сообщил ему, что Мельниченко Андрей в настоящее время у них не работает, ранее он у них работал в качестве матроса. После этого, он покинул помещение ООО «Колумбия Шип Менеджмент». Выйдя из компании, он позвонил Мельниченко Андрею на абонентский № и сказал ему, чтобы тот вернул ему денежные средства, так как он узнал, что ООО «Колумбия Шип Менеджмент» не заключала с ним договор. Мельниченко Андрей сказал, что вернет денежные средства до 22.11.2016 г. После разговора с Мельниченко Андреем, он вернул ему денежные средства в полном объеме до 12.12.2016 г. Мельниченко Андрей денежные средства вернул в полном объеме, претензий он к нему не имеет, писать какие-либо заявления в отношении Мельниченко Андрея отказывается. В сентябре 2016 года, точной даты он не помнит, он встретился со своим знакомым ФИО94. В ходе разговора с ФИО95, он ему рассказал, что нашел человека, который может помочь трудоустроиться на морское судно. Также он рассказал ФИО96, что данный человек помогает ему трудоустраиваться в компанию «Колумбия Шип менеджмент». В ходе дальнейшего разговора, ФИО97 сказал ему, что он в настоящее время ищет работу и тоже хочет уйти в рейс на морском судне. После этого, ФИО98 спросил его, как он может связаться с мужчиной, который занимается его трудоустройством. Он позвонил Мельниченко Андрею на абонентский № и спросил у него, может ли он помочь его знакомому в трудоустройстве. Мельниченко Андрей сказал, что может помочь и сказал, чтобы его знакомый сам с ним связался. После разговора с Мельниченко Андреем, он дал Короткову Александру абонентский №, которым пользовался Мельниченко Андрей. В ноябре 2016 года он сказал Короткову Александру, что Мельниченко Андрей не помог ему трудоустроиться, обманул его и прислал поддельный контракт. Коротков Александр ответил, что его Мельниченко Андрей не обманет, что его трудоустройство идет полным ходом и он сам во всем разберется.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №4) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом выемки от 30.06.2017 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №4 изъято два чека «Сбербанк Онлайн» от 28.09.2016 г. и 30.09.2016 г. (т.д.1, л.д.128,129-131);

- протоколом осмотра документов от 30.06.2017 г., согласно которому осмотрен чек «Сбербанк Онлайн» от 28.09.2016 г. на сумму 90 000 рублей, чек «Сбербанк от 30.09.2016 г. на сумму 30 000 рублей, подтверждающие перевод потерпевшим Потерпевший №4 в адрес Мельниченко А.В. денежных средств (т.д.1, л.д.133-135,136,138,139,140);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 30.06.2017 г., в результате которого потерпевший Потерпевший №4 опознал Мельниченко А.В., как мужчину, которого видел примерно 03.12.2016 г. в кафе, расположенном на «Центральном сельскохозяйственном рынке» г. Новороссийска, где Мельниченко А.В. обещал оказать помощь в трудоустройстве в компанию «Колумбия Шипменеджмент» (т.д.1, л.д.144-147);

- протоколом выемки от 30.06.2017 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты скриншоты смс-сообщений с Мельниченко А.В. за период с 26.09.2016 г. по 28.04.2017 г. (т.д.1, л.д.149,150-152);

- протоколом осмотра документов от 17.10.2017 г., согласно которому осмотрены скриншоты смс-сообщений между Мельниченко А.В. (Андрей-Новорос) и потерпевшим Потерпевший №4 за период с 26.09.2016 г. по 28.04.2017 г. (т.д.1, л.д.218-222,153-216, 224);

- протоколом осмотра места происшествия от 07.01.2018 г., согласно которому осмотрено здание ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 74 «а», где потерпевший Потерпевший №4 28.09.2016 г. перечислил Мельниченко А.В. на банковскую карту денежные средства в сумме 90 000 рублей и 30.09.2016 г. перечислил Мельниченко А.В. на банковскую карту денежные средства в сумме 30 000 рублей (т.д.9, л.д.184-187);

- протоколом выемки от 11.01.2018 г., согласно которому у свидетеля Мельниченко Н.А. изъята справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № 40817.810.5.3000.0461622 (т.д.9, л.д.194, 195-197);

- протоколом осмотра документов от 11.01.2018 г., согласно которому осмотрена справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № В ходе осмотра справки установлено, что 29.09.2016 г. на расчетный счет № было зачисление денежных средств в сумме 90 000 рублей, 03.10.2016 г. на расчетный счет № было зачисление денежных средств в сумме 30 000 рублей (т.д.9 л.д.211-213,198-209).

(2) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №5 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в октябре 2016 года в ходе переписки в социальной сети «ВКонтакт», со своим знакомым ФИО18, последний ему рассказал, что он заплатил одному мужчине из г. Новороссийска денежные средства в размере 125 000 рублей и благодаря данному мужчине он ушел в рейс на торговом судне. Так как потерпевший хотел в дальнейшем работать на торговых судных и знал, что на них он сможет получить карьерный рост, рассказ ФИО18 о его трудоустройстве на торговое судно его заинтересовал и он спросил у ФИО18, как он может связаться с данным мужчиной. ФИО18 сказал, что мужчину зовут Андрей и продиктовал его абонентский №. Через несколько дней он позвонил на абонентский №. В телефоне он услышал мужской голос. Он спросил у мужчины, как он может услышать Андрея. Мужчина ему сказал, что его зовут Андрей. После этого, он сказал мужчине по имени Андрей, что его номер телефона дал ему знакомый Огурцов Станислав, которому он помог устроиться на торговое судно и он спросил у Андрея, может ли он ему помочь трудоустроиться. Андрей сказал, что он может помочь трудоустроиться на иностранное судно, при этом он сообщил, что его помощь в трудоустройстве не бесплатная. Он спросил у мужчины по имени Андрей, сколько будут стоить его услуги. Андрей ответил, что стоимость его услуг будет составлять 65 000 рублей и помогать ему в трудоустройстве Андрей начнет после того, как он передаст денежные средства. Обозначенная мужчиной по имени Андрей сумма его устроила и он поинтересовался, как он может передать ему денежные средства. Андрей сказал, что он может приехать в г. Новороссийск и передать ему денежные средства, либо перевести денежные средства на банковскую карту. Так как ему было неудобно ехать в г. Новороссийск и он доверял ФИО18, он согласился перечислить Андрею денежные средства на банковскую карту. Мужчина по имени Андрей путем смс-сообщения на абонентский №, прислал банковский счет №. После этого, 26.10.2016 г. он, находясь в отделении банка АО «Генбанк», расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 17, перечислил на банковскую карту № денежные средства в сумме 65 000 рублей. 27.11.2016 г. на его электронную почту «<данные изъяты> от мужчины по имени Андрей пришло письмо, а именно контракт, в котором было указано, что 27.11.2016 г. ООО «Коламбиа Шип Менеджмент» заключила с ним договор на трудоустройство на пароход «Алтай». Он распечатал отправленный договор, подписал его и отправил обратно договор на электронную почту мужчины по имени Андрей. После того, как он подписал контракт, отправленный ему Андреем, посадка его на судно «Алтай» стала откладываться по различным причинам, которые ему говорил Андрей. В настоящее время у него не сохранился контракт, который ему присылал Андрей. 30.11.2017 г. он был проездом в г. Новороссийске. Он договорился встретиться с мужчиной по имени Андрей на автовокзале г. Новороссийска. В этот день к нему приехал мужчина, славянской внешности, при встрече Андрей сказал ему, что в скором времени будет посадка на судно. Все время пока он ожидал посадки на судно «Алтай», он в социальных сетях переписывался с ФИО18, который ему говорил, что он находится с октября 2016 года в рейсе и устроился на пароход «Алтай» благодаря Андрею. 10.12.2016 г. он приехал из г. Севастополь в г. Краснодар к своим родственникам. Он боялся, что если вдруг будет непогода на переправе, то не сможет при звонке мужчины по имени Андрей быстро приехать в г. Новороссийск. 13.12.2016 г. он собирался выезжать из г. Краснодара в г. Новороссийск для того, чтобы подписать контракт с пароходом «Алтай», но ему позвонил Андрей и сказал, что подписание контракта откладывается на 26.12.2016 г., но 26.12.2016 г. подписание контракта также отложилось, но уже на неопределенный срок. 28.12.2016 г. он позвонил Андрею на абонентский № и сказал, что у него закончились денежные средства и он выезжает к нему в г. Новороссийск. Но Андрей ответил, чтобы он пару дней подождал и сказал, что он на банковскую карту перечислит денежные средства и попросил реквизиты банковской карты. Он путем смс-сообщения отправил Андрею реквизиты банковской карты своего родственника ФИО8. В этот же день на банковскую карту ФИО8 оправил денежные средства в размере 5 000 рублей, а спустя некоторое время, Андрей отправил денежные средства в размере 2 000 рублей ему на обратную дорогу домой в г. Севастополь. Андрей позвонил ему и сказал, что его посадка на судно «Алтай» откладывается на неопределенный срок, при этом Андрей говорил ему, что он все-таки уйдет в рейс, но когда, он пока сказать не может. 17.01.2017 г. он приехал в г. Новороссийск в ООО «Коламбиа Шип Менеджмент» для того, чтобы узнать, когда он сможет уйти в рейс. Но директор ООО «Коламбиа Шип Менеджмент» ФИО51 сказал ему, что документов потерпевшего у него нет, ООО «Коламбиа Шип Менеджмент» договор с ним не подписывала. Он сказал ФИО51, что его знакомый ФИО18 сейчас находится на судне «Алтай» и ему на данное судно помог устроиться мужчина по имени Андрей. ФИО51 сказал ему, что ФИО18 на судне «Алтай» нет, а ФИО4 обращался в ООО «Коламбиа Шип Менеджмент», как обманутый клиент мужчиной по имени Андрей. Также ФИО51 рассказал, что ранее у них в компании работал Мельниченко Андрей, который через некоторое время уволился. Он был не первым человеком, который был обманут Мельниченко Андреем. Мужчина по имени Андрей путем обмана, завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 65 000 рублей. Причиненный ему материальный ущерб мужчиной по имени Андрей для него является значительным, поскольку в настоящее время он временно не работает.

Из показаний свидетеля ФИО21 С.В., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что он сам стал жертвой обмана со стороны Мельниченко А.В. по поводу трудоустройства на судно, однако Мельниченко А.В. деньги ему вернул, поэтому он с заявлением о преступлении не обратился. У него есть знакомый по имени Лавин Антон, с которым он знаком с 2013 года. С Лавиным Антоном он вместе работал 6 месяцев. В начале октября 2016 года в ходе переписки в социальной сети «ВКонтакт», со своим знакомым Лавиным Антоном, он узнал от последнего, что тот собирается трудоустраиваться на морское судно, но у него ничего не получается. В ходе дальнейшей переписки с Лавиным Антоном, он рассказал ему, что заплатил одному мужчине из г. Новороссийска денежные средства в размере 125 000 рублей, который в настоящее время занимается его трудоустройством на морское судно. Лавин Антон спросил его, как он может связаться с данным человеком. Он написал Лавину Антону абонентский № и сказал, что мужчину зовут Мельниченко Андрей. В январе 2017 года он узнал от Лавина Антона, что Мельниченко Андрей взял у него денежные средства в размере 65 000 рублей, за оказание помощи в трудоустройстве, однако трудоустроиться Мельниченко Андрей ему не помог, денежные средства ему не вернул.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №5) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 26.06.2017 г., в результате которого потерпевший Потерпевший №5 опознал Мельниченко А.В. как мужчину, которого он встретил на автовокзале г. Новороссийска, который представился как Андрей. Мельниченко А.В. обещал Потерпевший №5 оказать помощь в трудоустройстве в компанию «Колумбия Шипменеджмент» (т.д.1, л.д.38-41);

- протоколом выемки от 26.06.2017 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 изъята квитанция об оплате от 26.10.2016 г. (т.д.1, л.д.44-46);

- протоколом осмотра документов от 17.10.2017 г., согласно которому осмотрена квитанция об оплате от 26.10.2016 г., в которой указано, что потерпевший Потерпевший №5 перечислил на банковскую карту № денежные средства в сумме 65 000 рублей (т.д.1, л.д.49-50);

- протоколом осмотра места происшествия от 02.01.2018 г., согласно которому осмотрено здание АО «Генбанк», расположенное по адресу: г. Севастополь, ул. Большая морская, д. 17, где потерпевший Потерпевший №5 перечислил Мельниченко А.В. на банковскую карту денежные средства в сумме 65 000 рублей (т.д.9, л.д.175-178);

- протоколом осмотра документов от 11.01.2018 г., согласно которому осмотрена справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № В ходе осмотра справки установлено, что 29.10.2016 на расчетный счет № было зачисление денежных средств в сумме 65 000 рублей (т.д.9, л.д.211-213).

     (3) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №6 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

    Из показаний потерпевшего Потерпевший №6, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что с начала сентября 2016 года, он стал искать работу. В начале октября 2016 года, он встретился со своим знакомым ФИО9, который ему в ходе разговора сказал, что у него есть знакомый мужчина по имени Мельниченко Андрей, который может за денежное вознаграждение помочь трудоустроить моряком в крюинговое агентство «Колумбия Шип менеджмент». Предложение Челядинова Ивана его заинтересовало и он спросил, как он может связаться с Мельниченко Андреем. ФИО9 продиктовал ему абонентский № и сказал, что по данному абонентскому номеру он сможет связаться с Мельниченко Андреем. После разговора с ФИО9, примерно в середине октября 2016 года, он позвонил на абонентский №. Телефон поднял мужчина, он сказал мужчине, что ему нужен Мельниченко Андрей. Мужчина ответил, что это он. Тогда он сказал Мельниченко Андрею, что его номер телефона ему дал знакомый ФИО9, который рассказал, что ему могут помочь трудоустроиться моряком в крюинговое агентство «Колумбия Шип менеджмент». Мельниченко Андрей в ходе телефонного разговора ответил, что действительно может помочь ему трудоустроиться моряком в крюинговое агентство «Колумбия Шип менеджмент» за денежное вознаграждение. Он спросил Мельниченко Андрея, сколько будут стоить его услуги по оказанию помощи в трудоустройстве. Мельниченко Андрей ответил, что для того, чтобы трудоустроиться на работу, ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 150 000 рублей. Он сказал Мельниченко Андрею, что стоимость за оказание помощи в трудоустройстве в сумме 150 000 рублей его устраивает и он с Мельниченко Андреем договорился встретиться в начале ноября 2016 года в г. Новороссийске Краснодарского края для того, чтобы он мог передать ему денежные средства в размере 150 000 рублей и показал ему свои документы моряка. 02 ноября 2016 года он приехал в г. Новороссийск Краснодарского края. По приезду в г. Новороссийск Краснодарского края, он позвонил Мельниченко Андрею на абонентский № и сказал ему, что находится в г. Новороссийске Краснодарского края. Мельниченко Андрей ответил, что ему необходимо будет приехать на автобусную остановку, расположенную напротив дома № 50 по ул. Мысхакское шоссе г. Новороссийска Краснодарского края. В этот же день, примерно в 15 часов 00 минут, он подъехал к автобусной остановке, расположенной напротив дома № 50 по ул. Мысхакское шоссе г. Новороссийска Краснодарского края. Он увидел, что на автобусной остановке стоит мужчина. Он подошел к мужчине и спросил его, не Мельниченко Андрей ли он. Мужчина ответил, что он Мельниченко Андрей. Тогда он представился ему как Мишнев Александр и сказал, что он с ним договаривался о встрече, по поводу трудоустройства в качестве моряка в крюинговое агентство «Колумбия Шип менеджмент». Мельниченко Андрей попросил его, чтобы он показал ему документы, которые у него имеются. Он показал Мельниченко Андрею: паспорт моряка, книжку моряка, заграничный паспорт. После этого, Мельниченко Андрей сказал ему, чтобы он их сфотографировал и переслал ему данные документы через «WhatsApp». Далее Мельниченко Андрей сообщил, что с его документами пойдет в крюинговое агентство «Колумбия Шип менеджмент», после чего, примерно через 2 недели Мельниченко Андрей, ему на электронную почту отправит договор, который он должен будет распечатать, подписать, отсканировать и отправить обратно. После подписания договора, он сразу же уйдет в рейс. Также Мельниченко Андрей сказал ему, что если у него не получится его трудоустроить, то он вернет денежные средства обратно. Все что ему рассказал Мельниченко Андрей, его устроило, таким образом, между ним и Мельниченко Андреем состоялся устный договор по поводу его трудоустройства. Он тут же передал Мельниченко Андрею денежные средства в размере 150 000 рублей. Денежные средства он передал Мельниченко Андрею на автобусной остановке, расположенной напротив дома № 50 по ул. Мысхакское шоссе г. Новороссийска Краснодарского края. После этого, он уехал. 27 ноября 2016 года на его электронную почту «<данные изъяты> пришло письмо от Мельниченко Андрея. Открыв письмо, он увидел, что там был контракт от крюингового агентства «Колумбия Шип менеджмент», в котором были указаны его данные. Он распечатал контракт, подписал его, отсканировал и отправил обратно на электронную почту, с которой ему пришло письмо. В ходе общения с Мельниченко Андреем по телефону, тот сообщил ему, что в рейс он уйдет в декабре 2016 года. После этого, он стал ждать звонка от Мельниченко Андрея, который должен был сказать ему дату ухода в рейс. До января 2017 года он периодически созванивался с Мельниченко Андреем по абонентскому номеру № и спрашивал его, когда сможет уйти в рейс, но Мельниченко Андрей все время говорил какие-то причины, по которым он не может уйти в рейс. В конце января 2017 года он сказал Мельниченко Андрею, чтобы тот вернул ему денежные средства, так как он не выполнил свою часть устного договора по поводу его трудоустройства. 06.03.2017 г. он приехал в г. Новороссийск в крюинговое агентство «Колумбия Шип менеджмент», которое располагается по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Пионерская, д. 4 «а». Директор ООО «Коламбиа Шип Менеджмент» ФИО51 сказал ему, что документов у него нет, ООО «Коламбиа Шип Менеджмент» с ним договор не подписывало. Он сообщил ФИО51, что мужчина по имени Мельниченко Андрей, отправлял на его электронную почту договор на трудоустройство в ООО «Коламбиа Шип Менеджмент». ФИО51 сказал, что ранее у них в компании работал Мельниченко Андрей, который через некоторое время уволился. Он был не первым человеком, который был обманут Мельниченко Андреем. Причиненный ему материальный ущерб для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет 22 000 рублей, из которых он выплачивает ипотеку, а также содержит супругу и двух малолетних детей.

    Из показаний свидетеля ФИО9 И.А., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что весной 2016 года он по просьбе одного из своих знакомых ездил в ООО «Новошип» и в ООО «Колумбия Шип Менеджмент» для того чтобы узнать, какие необходимы документы для трудоустройства. В одной из вышеуказанных компаний он случайно познакомился с мужчиной, который ему представился как Мельниченко Андрей. В ходе разговора Мельниченко Андрей спросил его, что он делает в компании. ФИО9 И.А. ответил, что хочет узнать, какие необходимы документы для трудоустройства. Мельниченко Андрей сказал, что он может за денежное вознаграждение оказать помощь в трудоустройстве и продиктовал ему свой абонентский №. Номер телефона, который продиктовал Мельниченко Андрей, он записал на свой мобильный телефон. После этого мужчина по имени Мельниченко Андрей ушел. В начале октября 2016 года он, находясь в г. Ростов-на-Дону, где он обучается, случайно встретился со своим знакомым Мишневым Александром, который ему в ходе разговора сказал, что он пытается трудоустроиться моряком на морское судно. В этот момент он вспомнил, что в г. Новороссийске он познакомился с мужчиной по имени Мельниченко Андрей, который говорил ему о том, что может оказать помощь в трудоустройстве. Он рассказал ФИО101, что в г. Новороссийске познакомился с Мельниченко Андреем, который ему сказал, что может за денежное вознаграждение оказать помощь в трудоустройстве на морское судно. ФИО100 спросил его, как он может связаться с этим мужчиной по имени Мельниченко Андрей. Он продиктовал Мишневу Александру абонентский №, который ему давал Мельниченко Андрей. Примерно в ноябре 2016 года он от Мишнева Александра узнал, что он обратился к Мельниченко Андрею за оказанием помощи в трудоустройстве. В марте 2017 года Мишнев Александр сказал ему, что Мельниченко Андрей его обманул, взял денежные средства за оказание помощи в трудоустройстве, однако его не трудоустроил, денежные средства он не вернул.     

    Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №6) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

    - Протоколом осмотра места происшествия от 10.03.2017 г., согласно которому осмотрена автобусная остановка, расположенная напротив дома № 50, по ул. Мысхакское шоссе, г. Новороссийска, Краснодарского края, где 02.11.2016 г. потерпевший Потерпевший №6 передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 150 000 рублей (т.д.1, л.д.86-89);

    - протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 26.06.2017 г., в результате которого потерпевший Потерпевший №6 опознал Мельниченко А.В., как мужчину, которому он 02.11.2016 г. передал денежные средства в сумме 150 000 рублей за оказание помощи в трудоустройстве (т.д.1, л.д.106-109).

    (4) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №1 суду показал, что с подсудимым он познакомился через знакомого по имени ФИО102, который ему его посоветовал. Он сказал, что Мельниченко может помочь с трудоустройством в судоходную компанию. В первый же день ему была названа компания «Новошип», которая ему поможет в устройстве в должность кадета. Спустя некоторое время они с подсудимым встретились возле кафе «16/7», расположенном по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 16, с ним был ФИО103 Он взял с собой на встречу ФИО106. В его автомобиле они написали расписку о займе денег и он передал Мельниченко лично денежную сумму в размере 100 000 рублей, он пообещал ему помочь с трудоустройством. Это было в начале декабря 2016 г. В расписке также расписались ФИО104 и ФИО105. После этого подсудимый выходил периодически на связь, они с ним после этого еще один раз встречались. Он подъехал к гостинице «Океан», они зашли с ним в гостиницу, он отдал Мельниченко А.В. все документы, чтобы тот сделал ксерокопии. На некоторое время Мельниченко А.В. удалился, после чего вернулся и отдал ему все документы и сказал, что все будет хорошо. После этого он неоднократно звонил, спрашивал как ситуация. Они с ним встретились, Мельниченко А.В. обещал, что будет встреча с менеджером из «Новошип», но никакой встречи так и не состоялось. После этого они с ним попрощались. С тех пор он с подсудимым разговаривал только по телефону, тот ему признался, что он его «кинул», потому что «кинули» его. Ущерб ему не возмещен. Причиненный ущерб является для него значительным. Он подавал гражданский иск в порядке гражданского судопроизводства, удовлетворили его требования, но подсудимый не предпринимает никаких попыток к возмещению ущерба. Он обратился в службу судебных приставов, но пока все без изменений.

Из показаний свидетеля ФИО52, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что у него есть друг Потерпевший №1, с которым он знаком примерно с 2014 года. С его слов ему известно, что он хотел уйти в рейс в заграничное плавание и с этой целью искал людей и компании, через которые можно было трудоустроиться. Через некоторое время ему от Потерпевший №1 стало известно, что тот нашел человека, который поможет ему трудоустроиться на судна заграничного плавания. 08.12.2016 г. Потерпевший №1 попросил его, чтобы он подъехал к кафе «16/7», расположенному по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 16, так как возле данного кафе Потерпевший №1 должен был передать мужчине, который помогал ему в трудоустройстве, денежные средства. Он согласился на просьбу Потерпевший №1 и примерно в 14 часов 00 минут подъехал к кафе «16/7» расположенному по вышеуказанному адресу. Подъехав в кафе, он увидел, что на парковке, расположенной рядом с кафе, стоит автомобиль марки «Хендай-солярис», государственный регистрационный знак «У №», принадлежащий Потерпевший №1 Он сел в автомобиль Потерпевший №1 и они стали ожидать мужчину, которому Потерпевший №1 должен был передать денежные средства. Примерно через 20 минут к ним подошли двое мужчин, один представился как ФИО107, второй представился Андреем. Данные мужчины сели в автомобиль и Потерпевший №1 стал разговаривать с мужчиной по имени Андрей по поводу трудоустройства. После этого Потерпевший №1 мужчине по имени Андрей передал денежные средства в размере 100 000 рублей. Поскольку ФИО109 не знал, как оформить передачу мужчине по имени Андрей денежных средств, он просил, чтобы Андрей, написал расписку о том, что осуществил заем денежных средств. Мужчина по имени Андрей согласился и написал долговую расписку, которую в качестве свидетелей заверили своими подписями он и мужчина по имени ФИО108 Примерно в мае 2017 года ему от Потерпевший №1 стало известно, что мужчина по имени ФИО20 его обманул, денежные средства отдавать отказывается, в трудоустройстве не помогает.

Из показаний свидетеля ФИО53, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что примерно с 2013 года ПАО «Новошип» является учредителем ООО «СКФ Менеджмент сервисиз». ООО «СКФ Менеджмент сервисиз» занимается формированием экипажа судов под иностранным флагом. Главный офис ООО «СКФ Менеджмент сервисиз» находится либо в Дубае, либо на Кипре. В г. Новороссийске ООО «СКФ Менеджмент сервисиз» является дочерней организацией. Офис ООО «СКФ Менеджмент сервисиз» располагается по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д.1. Управляющим директором ООО «СКФ Менеджмент сервисиз» является ФИО54 Мельниченко Андрей Валентинович ей не знаком. ООО «СКФ Менеджмент сервисиз» и ПАО «НОВОШИП» не рассматривала кандидатуру Потерпевший №1

    Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

    - Протоколом осмотра документов от 11.08.2017 г., согласно которому осмотрены скриншоты смс-сообщений между потерпевшим Потерпевший №1 и Мельниченко А.В. (Рейс Андрюха) в период с 18.01.2017 г. по 23.05.2017 г. (т.д.4, л.д.170-174,157-169);

    - протоколом осмотра предметов от 08.11.2017 г., согласно которому осмотрен CD-R «Verbatim Экз № 1 № 25/14/9/64/CD-R от 05.07.17 г.», на котором имеются папки под названием «20_06_2017», «21_06_2017», «28_06_2017» содержащие аудиофайлы (т.д.4, л.д.227-246);

     - протоколом осмотра документов от 10.08.2017 г., согласно которому осмотрены материалы ОРМ в отношении Мельниченко А.В., стенограммы телефонных разговоров между Потерпевший №1 и Мельниченко А.В. (т.д.4 л.д.253-257, 259-260);

    - протоколом осмотра места происшествия от 18.07.2017 г., согласно которому осмотрена автостоянка, расположенная рядом с кафе «16/7» по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 16, где 08.12.2016 г. потерпевший Потерпевший №1 передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей (т.д.5, л.д.1-4);

    - протоколом выемки от 10.08.2017 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъята копия расписки от 08.12.2016 г. (т.д.5 л.д.13-15);

     - протоколом осмотра документов от 10.08.2017 г., согласно которому осмотрена копия расписки от 08.12.2016 г., в которой указано, что Мельниченко А.В. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей (т.д.5, л.д.18-19);

    - протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 10.08.2017 г., в результате которого свидетель ФИО52 опознал Мельниченко А.В. как мужчину, которого видел 08.12.2016 г. на автостоянке, расположенной рядом с кафе «16/7» по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 16 и которому потерпевший Потерпевший №1 передал денежные средства в сумме 100 000 рублей (т.д.5, л.д.28-31);

    - протоколом осмотра предметов от 16.12.2017 г., согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Айфон А1688». В ходе осмотра мобильного телефона марки «Айфон А1688» в нем обнаружены контактные телефоны потерпевших: Потерпевший №12, Потерпевший №1, ФИО55 (т.д.9 л.д.120-125,130,131,132).

(5) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №7 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №7, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в начале января 2017 года его знакомый ФИО110, рассказал о том, что он трудоустраивается в иностранную судоходную компанию, через жителя г. Новороссийска Краснодарского края Мельниченко А.В. После чего, он попросил ФИО111 оказать ему содействие в трудоустройстве через возможности указанного лица. 14.01.2017 г. примерно в 10 часов 00 минут он вместе с Давыдовым Владимиром приехал в г. Новороссийск Краснодарского края для встречи с Мельниченко А.В. О данной встрече договаривался ФИО114. По приезду в г. Новороссийск Краснодарского края Мельниченко А.В. сообщил ФИО112 о том, что ему необходимо предварительно встретиться с девушкой по имени ФИО113 по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 37. Он и ФИО115 приехали по указанному адресу. Виктория провела его в одно из офисных помещений, расположенных в здании, а Давыдов Владимир остался ожидать его на улице. В офисном помещении девушка по имени Виктория сделала светокопии его морских документов и поинтересовалась его предыдущей трудовой деятельностью. После этого ФИО118 сообщила ему, что в случае принятия ФИО22 А.В. решения о его трудоустройстве, она начнет заниматься оформлением его в рейс. Когда он вышел из офиса, ФИО116 позвонил Мельниченко А.В., тот предложил им встретиться в ресторане «Макдональдс», расположенном на Южном рынке г. Новороссийска Краснодарского края. Он и ФИО119 пришли в ресторан «Макдональдс», где сели к мужчине, который ему представился как Мельниченко Андрей Валентинович, оказывающий помощь в трудоустройстве. После этого Мельниченко А.В. спросил его о том, на какую должность он хочет трудоустроиться. Он ответил Мельниченко А.В., что хочет трудоустроиться на должность четвертого механика. После этого Мельниченко А.В. сообщил о возможности трудоустроить его на должность четвертого механика в середине февраля 2017 года в одну из иностранных судоходных компаний через крюинговое агентство «Mideast», руководителем которого он якобы являлся. При этом Мельниченко А.В. сказал ему, что стоимость его услуг за оказание помощи в трудоустройстве будет составлять 170 000 рублей. Так как его товарищ ФИО120 трудоустраивался через Мельниченко А.В., к этому времени уже ожидал посадки на судно и он доверял своему товарищу ФИО121, то согласился оплатить услуги Мельниченко А.В. в размере 170 000 рублей. Он в присутствии ФИО122 передал Мельниченко А.В. в конверте денежные средства в размере 170 000 рублей. Получив денежные средства, Мельниченко А.В. сообщил, что в дальнейшем курировать процесс его трудоустройства будет осуществлять девушка по имени Виктория, с которой он встречался. В середине февраля 2017 года он начал звонить на абонентский №, находящийся в пользовании Мельниченко А.В. Данный абонентский номер ему дал Давыдов Владимир. В ходе телефонных разговоров он спрашивал у Мельниченко А.В. насчет продвижения дел по своему уходу в рейс. Мельниченко А.В. сказал ему, что в ближайшее время ему необходимо будет приехать в г. Новороссийск для подписания соответствующих бумаг. После данного разговора Мельниченко А.В. начал оттягивать время его приезда в г. Новороссийск и ухода в рейс по различным причинам. 15.03.2017 г. с помощью смс-сообщения Мельниченко А.В. сообщил ему о необходимости приехать 21.03.2017 г. в г. Новороссийск для подписания контракта и посадки на судно. 20.03.2017 г. он с помощью смс-сообщения спросил у Мельниченко А.В. насчет приезда в г. Новороссийск, Мельниченко А.В. ему ответил, что он ждет его 21.03.2017 г. в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Одновременно с этим Мельниченко А.В. попросил перевести ему на счет банковской карты № открытый на имя Мельниченко Н.А. денежные средства в размере 7 700 рублей для того, чтобы оформить ему шенгенскую визу. 20.03.2017 г. примерно в 13 часов 00 минут он, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Таманская, д. 58, перечислил на банковскую карту № денежные средства в сумме 7 700 рублей. Впоследствии Мельниченко А.В. сообщил о переносе его выезда на 23.03.2017 г. Последующие действия Мельниченко А.В. были направлены на затягивание времени и уклонение от взятых на себя обязательств по его трудоустройству под различными предлогами, что также подтверждается результатами переписки и звуковыми файлами посредством мессенджера «WhatsApp». В апреле 2017 года он начал требовать от Мельниченко А.В. возврата денежных средств ввиду неисполнения им взятых на себя обязательств. Мельниченко А.В. пообещал вернуть деньги, но впоследствии сообщил о возможности его отправки в рейс от компании «Колумбия шип менеджмент», которая также находится в г. Новороссийске, при этом Мельниченко А.В. сказал ему, что в офисе данной компании якобы находились все необходимые для этого документы, включая контракт с судовладельцем. Но спустя некоторое время Мельниченко А.В. информировал его об очередном переносе даты его ухода в рейс. После нескольких отсрочек он снова начал требовать от Мельниченко возврата денежных средств. 30.06.2017 г. Мельниченко А.В. сообщил о готовности перечислить ему денежные средства в размере 177 700 рублей, взятые им за оказание мне помощи в трудоустройте и подготовку соответствующих документов, попросив для этого номер банковской карты. Он дал Мельниченко А.В. номер своей банковской карты. Однако до настоящего времени Мельниченко А.В. денежные средств не вернул. Действиями Мельниченко А.В. ему причинен ущерб в размере 177 700 рублей, который для него является значительным, поскольку на данный момент он не работает.

Из показаний свидетеля ФИО56, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что у нее есть знакомый по имени Мельниченко Андрей Валентинович. Она знакома с ним с детства, росли в одном дворе. Несколько лет назад Мельниченко А.В. обратился к ней с просьбой помочь его устроить на бункеровщика. Она стала находить ему работу на бункеровщиках, но Мельниченко А.В. предлагаемая ею работа не устраивала. После этого она с Мельниченко А.В. не общалась три года. В 2016 году Мельниченко А.В. начал обращаться к ней за консультациями в сфере морских документов, необходимых для трудоустройства на суда иностранных и российских компаний. С его слов он занимался трудоустройством моряков в различные крюинговые компании, в частности «Новошип», «Коламбия шип Менеджмент», «Интермарин», выполнял посреднические функции. Со слов Мельниченко А.В., у него в указанных компаниях были знакомые, в «Новошипе» работала его сестра, которая могла за денежное вознаграждение помочь трудоустроить моряка даже без опыта работы. В августе 2016 года она попросила его помочь трудоустроить ее знакомых в рейс за денежное вознаграждение. В настоящее время фамилии людей она не помнит, помнит только имена: Владимир, Кирилл и Владимир. Мельниченко А.В. согласился помочь. Свои услуги он оценил в 190 000 рублей за всех троих. Часть денежных средств, которые она получила от указанных лиц, передала Мельниченко А.В. наличными. Часть перевела на указанный им банковский счет, зарегистрированный на его жену. Периодически Мельниченко А.В. обращался к ней с просьбой пообщаться с его «клиентами» под видом менеджера крюинговых компаний, с которыми он работает. На ее вопрос, почему он не направляет своих клиентов к менеджерам тех компаний, от которых он планирует отправлять людей в рейс, он пояснял, что они находятся либо на больничном, либо в отпуске, либо не могут принять моряков по другим причинам. Так как она очень давно дружила с Мельниченко А.В. и знала его с детства, то думала, что он действительно помогает людям трудоустраиваться, она согласилась и иногда консультировала людей, которые трудоустраивались. При этом она ни от кого не брала денежные средства за консультацию. Когда она консультировала людей по поводу трудоустройства, они к ней приезжали к офис ООО «Альфамарин», который располагается по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 37.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №7) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом осмотра документов от 30.08.2017 г., согласно которому осмотрены скриншоты смс-сообщений между Потерпевший №7 и Мельниченко А.В. №) в период с 28.02.2017 г. по 05.07.2017 г. (т.д.5, л.д.284-293, 197-283);

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2017 г., согласно которому осмотрен диск DVD-R с звуковыми файлами сообщений между Потерпевший №7 и подсудимым (т.д.6, л.д.16-22);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.08.2017 г., согласно которому осмотрено помещение ресторана «Макдональдс», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 184, где 14.01.2017 г. потерпевший Потерпевший №7 передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 170 000 рублей (т.д.6, л.д.55-63);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.08.2017 г., согласно которому осмотрено помещение отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Таманская, д. 58, где 20.03.2017 г. Потерпевший №7 перевел денежные средства на банковскую карту в адрес Мельниченко А.В. в сумме 7 700 рублей (т.д.6, л.д.77-80);

- протоколом выемки от 29.08.2017 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №7 изъята справка о его телефонный переговорах за период с 01.01.2017 г. по 01.09.2017 г. (т.д.6, л.д.89-91);

- протоколом осмотра документов от 31.08.2017 г., согласно которому осмотрена справка о телефонных переговорах потерпевшего Потерпевший №7, в которой отражены его звонки подсудимому (т.д.6, л.д.103-105);

- протоколом выемки от 26.10.2017 г., согласно которому в помещении банка АО «Альфа-Банк» изъята выписка по расчетному счету № за период с 01.01.2017 г. по 01.09.2017 г. (т.д.9 л.д.59-63);

- протоколом осмотра документов от 08.12.2017 г., согласно которому осмотрена выписка по счету № за период с 01.03.2017 г. по 19.07.2017 г., из которой следует, что с расчетного счета № 20.03.2017 списаны денежные средства на банковскую карту №******5421 в сумме операции 7 700 руб. (т.д.9, л.д.84-85,64-83);

- протоколом осмотра предметов от 16.12.2017 г., согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Айфон А1688», принадлежащий подсудимому. В ходе осмотра мобильного телефона марки «Айфон А1688» в нем обнаружены контактные телефоны потерпевших: Потерпевший №12, Потерпевший №1, Потерпевший №7, а также смс-сообщения с потерпевшим Потерпевший №7 и Потерпевший №12 (т.д.9, л.д.120-125).

(6) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №8 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №8, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что 11 января 2017 года в социальной сети «ВКонтакте» он вышел на связь с человеком под ник неймом «RomArom» (настоящие его имя и фамилия ему неизвестны). Данный человек обещал за финансовое вознаграждение помочь в трудоустройстве на суда заграничного плавания в одну из морских компаний г. Новороссийска. После непродолжительной переписки и оглашения расценок за услуги по трудоустройству, получив его устное соглашение, данный человек перенаправил его к следующему посреднику, Алексею, фамилию которого он так же не знает, написав последнему абонентский №, который принадлежал Алексею. В ходе общения с Алексеем, ему стало известно, что основным действующим лицом в их группе является некий Андрей Мельниченко. В дальнейшем, после уточнения информации о его карьере и морском опыте, Алексей передал его номер телефона Мельниченко А.В. 16.01.2017 г. примерно в 16 часов 20 минут ему на абонентский №, находящийся в его пользовании, позвонил абонентский №. Подняв телефон, он услышал мужской голос. Мужчина ему представился Андреем и сказал, что он может помочь в трудоустройстве. В ходе телефонного разговора с мужчиной по имени Андрей, который уверил его, что бояться не стоит и что у них есть «надежные люди» в крюингах и морских компаниях г. Новороссийска. В дальнейшем, в ходе телефонного разговора, он договорился встретиться с мужчиной по имени Андрей в районе дома № 198, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского. 19.01.2017 г. примерно в 10 часов 30 минут он приехал в район дома № 198, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского. Он с абонентского номера № позвонил мужчине по имени Андрей на абонентский №. В ходе телефонного разговора он сказал Андрею, что находится рядом с отделением банка «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 198. Мужчина по имени Андрей сказал ему, что он находится в помещении банка «Сбербанк России» и предложил ему зайти в данное помещение, так как на улице было холодно. Он согласился и направился в отделение банка. Зайдя в помещение банка «Сбербанк России», расположенного по вышеуказанному адресу, он увидел, что там стоит мужчина славянской внешности, плотного телосложения, нос в форме «картошки», выпуклые глаза, большой лоб. Подойдя к мужчине, он спросил ни он ли Андрей. Мужчина ответил, что он Андрей. Он в свою очередь представился ему Иваном. Андрей стал ему говорить, что он может помочь в трудоустройстве, уверял его, что бояться не стоит, что у них есть «надежные люди» в крюингах и морских компаниях г. Новороссийска. Он предложил Андрею составить договор на оказание услуг. Андрей согласился заключить договор. После этого он достал имевшийся при себе договор об оказании услуг и собственноручно стал заполнять данный договор. В договоре было указано, что Мельниченко А.В. и он заключили договор о том, что исполнитель, то есть Мельниченко А.В. оказывает соискателю, то есть ему, услуги по трудоустройству на суда заграничного плавания на должность 3 ПКМ. Также в договоре было указано, что соискатель оплачивает исполнителю стоимость услуг в размере 250 000 рублей в следующем порядке: 1. 100 000 рублей в момент подписания договора; 2. 150 000 рублей в течение 3-х дней с момента заключения соглашения, подтверждающего возникновение трудовых правоотношений между соискателем и работодателем. В случае неисполнения исполнителем своих обязательств в течение 3 месяцев с момента заключения договора, уплаченная соискателем сумма возвращается исполнителем соискателю в полном объеме, то есть в течение 3 месяцев Андрей должен был трудоустроить потерпевшего. После этого договор был подписан им и Мельниченко Андреем. Договор составлялся в одном экземпляре, так как второй экземпляр Андрей не захотел брать для себя. После этого Потерпевший №8 передал Андрею 80 000 рублей, а тот написал расписку о том, что получил от него сумму в размере 100 000 рублей. После этого, он, находясь в отделении банка «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 198, через банкомат со своей банковской карты перечислил на банковскую карту, номер которой ему продиктовал Андрей, последние четыре цифры 5606, денежные средства в сумме 20 000 рублей. 24.02.2017 г. примерно в 10 часов 30 минут ему на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Андрея. В ходе телефонного разговора Андрей предложил ему должность третьего помощника капитана на суда Арабского судовладельца от морского крюинга «Альфа Марин», офис которой располагается по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, д.37. В ходе телефонного разговора они договорились о том, что он приедет в крюинговую компанию «Альфа Марин», которая располагается по вышеуказанному адресу для встречи с менеджером. Примерно 27.02.2017 г. он приехал по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, д.37. Его встретила девушка, которая представилась Викторией. Находясь в офисе крюинговой компании «Альфа Марин», расположенной по вышеуказанному адресу, он заполнил анкету. В ходе личного разговора с девушкой по имени Виктория, она заверила его, что через месяц он уже будет устроен на судно. После этого он покинул помещение офиса. 01.03.2017 г. примерно в 14 часов 30 минут на абонентский №, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок с абонентского номера №, находящегося в пользовании Андрея. В ходе телефонного разговора Андрей сообщил, что судно от компании «Альфа Марин» поменял порт выгрузки и следует в Китай и если они будут ждать это судно, то не успеют трудоустроиться по условиям заключенного между ними договора от 19.01.2017 г. В связи с этим Андрей предложил ему вариант трудоустройства в компанию «Columbia Shipmanagement» в г. Новороссийск, на тех же условиях, что и были ранее. На предложение Андрея он согласился. 03.03.2017 г. он с помощью социальной сети «WhatsApp» стал вести смс-переписку с Андреем. В ходе смс переписки они договорились встретиться в этот же день в районе кинотеатра «Нептун», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова. Встретившись с Андреем по вышеуказанному адресу, тот в ходе разговора сказал ему, что есть судно «m/vAltai» и через неделю на этом судне будет смена экипажа в порту г. Новороссийск Краснодарского края, если он хочет попасть туда на должность третьего помощника капитана, он должен передать ему оставшиеся 150 000 рублей. В ходе разговора Андрей говорил, что некие «люди в компании» согласны только на таких условиях, что он передает оставшуюся сумму денежных средств в размере 150 000 рублей и через два часа в офисе компании «Columbia Shipmanagement» с ним подпишут договор. Также Андрей убеждал его, что это абсолютно безопасно. В продолжение убеждения его в безопасности сделки, Андрей предлагал оставить ему собственные «морские документы», а именно: рабочий диплом, УЛМ и другие. На предложение Андрея он отказался, сказав, что не согласен на денежные условия, что денежные средства в сумме 150 000 рублей передаст только после того, как в офисе «Columbia Shipmanagement», подпишет документы о своем трудоустройстве. Услышав ответ, Андрей разозлился и стал говорить, о том, что он сам намеренно затягивает процесс «посадки на судно». В ответ на это, он предложил Андрею, чтобы он вернул ему денежные средства, так как то, что он предложил, не соответствовало условиям устного и письменного договора, заключенного между ним и Мельниченко А. Андрей ответил ему, что денежные средства он возвращать не хочет и по договору у него есть еще один месяц, в течение которого он точно сможет трудоустроить его. 28.03.2017 г. он с помощью социальной сети «WhatsApp» стал вести смс-переписку с Андреем. В ходе смс переписки Андрей предложил ему посадку на судно «NordicZenith», которое есть в списках компании «Columbia Shipmanagement». Со слов Андрея посадка на судно должна была быть 15.04.2017 г. в порту Басра Ирак. Андрей сообщил ему, что условия договора будут соблюдены, то есть сначала он подписывает документы о своем трудоустройстве, а потом передает ему денежные средства в размере 150 000 рублей. Также Андрей сообщил, что он открыл крюинговую компанию под названием «Cipal – Consalting», и он может приехать в данную компанию, для подписания всех документов о его трудоустройстве. Он согласился на предложение Андрея и они договорились, что 06.04.2017 г. он приедет в его офис, который располагается по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут он приехал в крюинговую компанию под названием «Cipal – Consalting», которая располагается по адресу: <адрес>. Зайдя в офис №, он увидел там Андрея. Находясь в офисе, помощница Андрея по имени Наталья взяла у него оригиналы документов, а именно: морской диплом, медицинскую книжку, сертификаты, заграничный паспорт. С данных документов Наталья сняла копии, которые передала Андрею, а оригиналы документов передала обратно ему. Далее Андрей передал ему форму компании «Columbia Shipmanagement» с заполненными его данными. В договоре он дописал конфиденциальную информацию. Андрей сказал ему, что компания «Columbia Shipmanagement» выдает такие бланки всем крюингам, которые с ней работают и у каждого крюинга бланки разного цвета (Андрей передал ему бланк фиолетового цвета), нужно заполнить и подписать эти бланки для того, чтобы компания оператор выплатила их крюинговой компании агентское вознаграждение. После длительной беседы, заверений и споров, он подписал выданный Андреем бланк. После этого Андрей передал ему договор оказания услуг. Им собственноручно был заполнен договор на оказание услуг от 06.04.2017 г., в котором было указано, что он, действующий на основании личного договора, именуемый в дальнейшем заказчик, и «Cipal – Consalting» в лице Мельниченко А.В., действующий на основании морской лицензии, именуемое в дальнейшем исполнитель, заключили договор о том, что исполнитель обязуется оказать услуги трудоустройства на судно заграничного плавания в должности 3 ПКМ, именуемые в дальнейшем «Услуги». В договоре был указан срок выполнения работ с 06.04.2017 г. по 13.04.2017 г. Также в договоре было указано, что цена договора состоит из вознаграждения исполнителя в размере 250 000 рублей. После этого, он и Мельниченко Андрей подписали договор, который был заполнен в двух экземплярах, первый экземпляр отдали ему, а второй Андрей забрал себе. После этого он передал Андрею денежные средства в размере 100 000 рублей, на данную сумму Андрей расписку не писал. После этого, он поехал в «БауЦентр», который располагается по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, д. 23. Находясь в «БауЦетре», примерно в 16 часов 00 минут, он через банкомат ПАО «Сбербанк России» он перевел со своей банковской карты № на карту № денежные средства в размере 50 000 рублей. Приехав домой, он с помощью сети интернет стал отслеживать путь судна «NordicZenith». На сайте он увидел, что судно действительно было в Ираке, но ни из компании, ни от Андрея ему звонков не поступало. Спустя три дня судно покинуло территориальные воды и двинулось по направлению к берегам Турции, на что Андрей заявил ему, что смену экипажа отменили и перенесли на начало мая по прибытию судна в порт Алиага (Турция). По прибытию судна в Турцию смены экипажа также не произошло. Андрей сообщил ему, что судно следует в порт г. Новороссийска Краснодарского края и смену экипажа отменили в связи с экономической выгодой по репатриации моряков. Андрей пообещал ему вернуть денежные средства в полном объеме, если в конце мая 2017 года по прибытию судна в порт г. Новороссийска Краснодарского края он не будет посажен на судно в должности третьего помощника капитана. Во время стоянки судна на рейде порта г. Новороссийска Краснодарского края никаких звонков ему снова не последовало. После того, как судно стояло на рейде в порту г. Новороссийска Краснодарского края, он вышел на связь с Андреем, который в свою очередь начал его снова уверять о переносе смены экипажа. Он сказал ему, что больше не хочет ждать и попросил вернуть денежные средства. Андрей согласился вернуть денежные средства и попросил, чтобы он отправил номер своей банковской карты. Получив номер его банковской карты, Андрей пообещал вернуть деньги в течение суток, но перевода денежных средств в размере 250 000 рублей до настоящего времени не произошло. В июле 2017 года он обратился с исковым заявлением в Октябрьский район суд г. Новороссийска о взыскании с Мельниченко А.В. в свою пользу 250 000 рублей по договору оказания услуг. Согласно решению Октябрьского районного суд г. Новороссийска от 31.07.2017 г., его исковые требования удовлетворены в полном объеме, с Мельниченко А.В. в его пользу взысканы денежные средства в размере 250 000 рублей. Мельниченко А.В. путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 250 000 рублей. Причиненный ему материальный ущерб для него является значительным, поскольку его ежемесячный доход составляет 6 500 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО56, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что у нее есть знакомый по имени Мельниченко Андрей Валентинович. Она знакома с ним с детства, росли в одном дворе. Несколько лет назад Мельниченко А.В. обратился к ней с просьбой помочь его устроить на бункеровщика. Она стала находить ему работу на бункеровщиках, но Мельниченко А.В. предлагаемая ею работа не устраивала. После этого она с Мельниченко А.В. не общалась три года. В 2016 году Мельниченко А.В. начал обращаться к ней за консультациями в сфере морских документов, необходимых для трудоустройства на суда иностранных и российских компаний. С его слов он занимался трудоустройством моряков в различные крюинговые компании, в частности «Новошип», «Коламбия шип Менеджмент», «Интермарин», выполнял посреднические функции. Со слов Мельниченко А.В., у него в указанных компаниях были знакомые, в «Новошипе» работала его сестра, которая могла за денежное вознаграждение помочь трудоустроить моряка даже без опыта работы. В августе 2016 года она попросила его помочь трудоустроить ее знакомых в рейс за денежное вознаграждение. В настоящее время фамилии людей она не помнит, помнит только имена: Владимир, Кирилл и Владимир. Мельниченко А.В. согласился помочь. Свои услуги он оценил в 190 000 рублей за всех троих. Часть денежных средств, которые она получила от указанных лиц, передала Мельниченко А.В. наличными. Часть перевела на указанный им банковский счет, зарегистрированный на его жену. Периодически Мельниченко А.В. обращался к ней с просьбой пообщаться с его «клиентами» под видом менеджера крюинговых компаний, с которыми он работает. На ее вопрос, почему он не направляет своих клиентов к менеджерам тех компаний, от которых он планирует отправлять людей в рейс, он пояснял, что они находятся либо на больничном, либо в отпуске, либо не могут принять моряков по другим причинам. Так как она очень давно дружила с Мельниченко А.В. и знала его с детства, то думала, что он действительно помогает людям трудоустраиваться, она согласилась и иногда консультировала людей, которые трудоустраивались. При этом она ни от кого не брала денежные средства за консультацию. Когда она консультировала людей по поводу трудоустройства, они к ней приезжали к офис ООО «Альфамарин», который располагается по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 37.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №8) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом осмотра документов от 23.11.2017 г., согласно которому осмотрены скриншоты смс-сообщений в социальной сети «ВКонтакт» между потерпевшим Потерпевший №8 и Rom Arom в период с 11.01.2017 г. по 16.01.2017 г., которые подтверждают показания потерпевшего (т.д.8, л.д.40-43, 16-17);

- протоколом осмотра документов от 23.11.2017 г., согласно которому осмотрены скриншоты смс-сообщений в социальной сети «ВКонтакт» между потерпевшим Потерпевший №8 и Алексеем в период с 11.01.2017 г. по 24.03.2017 г., которые подтверждают показания потерпевшего (т.д.8, л.д.46-49, 18-20);

- протоколом осмотра документов от 23.11.2017 г., согласно которому осмотрена переписка в виде смс-сообщений в социальной сети «WhatsApp» между потерпевшим Потерпевший №8 и Мельниченко А.В. в период с 02.03.2017 г. по 30.05.2017 г., которая подтверждает показания потерпевшего (т.д.8, л.д.53-68, 21-30);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 05.08.2017 г., в результате которого потерпевший Потерпевший №8 опознал Мельниченко А.В. как мужчину, которому передал денежные средства в сумме 250 000 рублей, за оказание им помощи в трудоустройстве на судно загранплавания (т.д.8, л.д.87-90);

- протоколом выемки от 05.08.2017 г., согласно которому у потерпевшего Зиновенко И.А. изъят: чек «Сбербанк Онлайн» от 19.01.2017 г. на сумму 20 000 рублей, чек «Сбербанк Онлайн» от 06.04.2017 г. на сумму 50 000 рублей, форма от 06.04.2017 г. о трудоустройстве через компанию «ColumbiaShipmanagement», расписка о получении ФИО22 А.В. денежных средств в сумме 100 000 рублей от 19.01.2017 г., договор оказания услуг б/н от 06.04.2017 г. и от 19.01.2017 г. (т.д.8, л.д.93-96);

- протоколом осмотра документов от 25.11.2017 г., согласно которому осмотрена детализация телефонных переговоров с абонентского номера № в период с 15.01.2017 г. по 15.05.2017 г., которая свидетельствует о телефонных звонках между потерпевшим и подсудимым (т.д.8, л.д.157-200, 108-179);

- протоколом осмотра документов от 25.11.2017 г., согласно которому осмотрен чек «Сбербанк Онлайн» от 19.01.2017 г. на сумму 20 000 рублей, чек «Сбербанк Онлайн» от 06.04.2017 г. на сумму 50 000 рублей, бланк от 06.04.2017 г. о трудоустройстве через компанию «Columbia Shipmanagement», расписка о получении Мельниченко А.В. денежных средств в сумме 100 000 рублей от 19.01.2017 г., договор оказания услуг б/н от 06.04.2017 г. (т.д.8, л.д.186-189, 97-179, 195-196);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2017 г., согласно которому осмотрено здание компании «Cipal-Consalting», расположенное по адресу: <адрес>, где 06.04.2017 г. Потерпевший №8 передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей (т.д.9, л.д.6-10);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2017 г., согласно которому осмотрено помещение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 198, где 19.01.2017 г. Потерпевший №8 передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 80 000 рублей и перевел на банковскую карту денежные средства в сумме 20 000 рублей (т.д.9, л.д.11-14);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2017 г., согласно которому осмотрено помещение ТЦ «Бауцентр», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, д.23, где 06.04.2017 г. Потерпевший №8 перевел Мельниченко А.В. на банковскую карту № денежные средства в сумме 50 000 рублей (т.д.9, л.д.16-19);

- протоколом выемки от 11.01.2018 г., согласно которому у свидетеля Мельниченко Н.А. изъята справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № 40817.810.5.3000.0461622 (т.д.9, л.д.195-197);

- протоколом осмотра документов от 11.01.2018 г., согласно которому осмотрена справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № В ходе осмотра справки установлено, 07.04.2017 г. на расчетный счет № были зачислены денежные средства в сумме 50 000 рублей (т.д.9, л.д.211-213, 198-209).

(7) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №9 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №9 суду показал, что в январе 2017 г. в социальной сети, общаясь с ранее ему незнакомым человеком под псевдонимом «Rom Arom», он узнал, что есть мужчина по имени Алексей Александрович, который может помочь устроиться на практику в иностранную судоходную компанию. Он скинул ему номер, он с ним созвонился, он ему пояснил, что у него имеется знакомый Мельниченко А.В., который сможет помочь трудоустроиться. Он с ним созвонился, они договорились встретиться около кафе «Викинг» по адресу: г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 33. В указанном месте он передал ему деньги, тот сделал ксерокопии сертификатов, которые у него были. Мельниченко А.В. ему пообещал, что 15 марта 2017 г. он уйдет в рейс. 15 марта 2017 г. подсудимый сначала не брал трубку, а потом взял и сказал, что нужно немного подождать. После чего они встретились с ним в районе Южного рынка, он дал документы на прохождение медицинской комиссии, они с Потерпевший №3 прошли медкомиссию, после чего пришли к подсудимому в офис, расположенный по адресу: <адрес>. Мельниченко А.В. сделал копии документов и обещал, что они скоро уйдут в рейс, договор он не составлял. Он передал подсудимому 111 650 рублей, данный ущерб является для него значительным. Мельниченко А.В. обещал его устроить практикантом в компанию «Medeast».

Из показаний свидетеля ФИО57, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что с 2005 года он работает в ФГБОУ ВО «ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова» в должности начальника управления практики с 2008 года. В его должностные обязанности входит организация плавательной практики курсантов морских специальностей ФГБОУ ВО «ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова» (далее ГМУ), оформление необходимых документов, а также подписание договоров от имени ГМУ с судоходными и крюинговыми компаниями. В своей работе Управление плавательной практики руководствуется Положением об организации прохождения плавательной практики, инструкцией руководителю плавательной практики, приказами и распоряжениями ректора ГМУ, договорами с судоходными и крюинговыми компаниями, приказом № 62 Министерства транспорта РФ. Отбор курсантов на плавательную практику производится судоходными компаниями и их представительствами (крюинговыми компаниями) на конкурсной основе по результатам индивидуальных тестирований (MARLINS, CES, PI/LI и других), собеседований, данных об успеваемости (средний балл) и показателей дисциплины с перспективой дальнейшего трудоустройства. Курсанты, не прошедшие отбор в судоходные компании на конкурсной основе, и не представившие гарантийные письма на дату начала плавательной практики, согласно графиков учебного процесса, направляются на плавательную практику в другие судоходные организации на усмотрение ГМУ. Для прохождения плавательной практики на судах дальнего плавания все курсанты должны в установленные графиком учебного процесса сроки оформить и получить следующие документы: заграничный паспорт; удостоверение личности моряка (УЛМ); мореходная книжка; медицинская книжка установленного образца для прохождения медкомиссии в одобренном АМП медицинском центре; свидетельства о прохождении специализированных морских курсов; книга регистрации практической подготовки на борту судна (по соответствующей специальности). Другие свидетельства, необходимые по требованию судоходных компаний, принимающих курсантов на практику, курсанты получают дополнительно в индивидуальном порядке после прохождения соответствующих курсов в Институте повышения квалификации ГМУ. После окончания плавательной практики и прибытия в ГМУ курсанты предоставляют в отдел плавпрактики на проверку и заверение «Справки о стаже несения вахты» и «Книги регистрации практической подготовки на борту судна», после чего сдают зачеты или экзамены по практике в установленные сроки. Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости курсантов на совете факультета ГМУ. Курсанты, не выполнившие без уважительной причины программу практики и (или) получившие неудовлетворительную оценку по практике, отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины (длительная болезнь и т.п.) изыскивается возможность направления курсанта на практику вторично в свободное от его теоретического обучения время. Курсанты не несут никаких расходов. В договорах с судоходными компаниями указано, что все расходы, связанные с организацией и прохождением плавпрактики судоходная компания берет на себя. Управление плавпрактики ГМУ информирует курсантов о судоходных и крюинговых компаниях, предоставляется перечень всех компаний, с которыми подписаны договоры о прохождении плавпрактики, куда они могут самостоятельно обратиться. ГМУ с компанией «Medeast» ГМУ не сотрудничает. На основании положительного результата прохождения собеседования и тестирования, компания выдает курсантку на руки гарантийное письмо о приеме на плавательную практику, на основании гарантийного письма ГМУ издает приказ и выдает предписание данному курсанту для прохождения плавпрактики в этой компании.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества денежных средств Потерпевший №9) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом осмотра документов от 17.10.2017 г., согласно которому осмотрены скриншоты смс-сообщений между потерпевшим Потерпевший №9 и Мельниченко А.В. (+№, Андрей Mideast) в период с 17.04.2017 г. по 15.06.2017 г., которые подтверждают показания потерпевшего (т.д.2, л.д.26-33, 34-73);

- протоколом осмотра документов от 17.10.2017 г., согласно которому осмотрена детализация расходов номера +№ с 06.01.2017 г. по 06.06.2017 г. Детализация расходов для номера +№ с 06.01.2017 г. по 06.06.2017 г. которые подтверждают показания потерпевшего (т.д.2, л.д.76-81, 82-136);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 10.07.2017 г., в результате которого потерпевший Потерпевший №9 опознал Мельниченко А.В., как мужчину, которому он 25.01.2017 г. находясь в районе дома № 55, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, передал денежные средства в сумме 100 000 рублей, за оказание помощи в трудоустройстве на плавательную практику (т.д.2, л.д.147-150)

- протоколом осмотра места происшествия от 05.11.2017 г., согласно которому осмотрен участок местности, расположенный рядом с домом № 55 по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, где 25.01.2017 г. Потерпевший №9 передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей, за оказание последним помощи в трудоустройстве (т.д.7, л.д.19-24);

- протоколом выемки от 20.12.2017 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №9 изъята справка и о состоянии вклада за период с 01.02.2017 г. по 01.04.2017 г., документы для прохождения врачебной комиссии (т.д.9, л.д. 136-138);

- протоколом осмотра документов от 20.12.2017 г., согласно которому осмотрена справка о состоянии вклада за период с 01.02.2017 г. по 01.04.2017 г. счет № открытого на имя Потерпевший №9, в которой указано, что 04.02.2017 г. со счета № были списаны денежные средства в сумме 10 150 рублей (т.д.9, л.д.145-147, 139-142, 150-151);

- протоколом выемки от 11.01.2018 г., согласно которому у свидетеля Мельниченко Н.А. изъята справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № (т.д.9, л.д.195-197)

- протоколом осмотра документов от 11.01.2018 г., согласно которому осмотрена справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № В ходе осмотра справки установлено, что 27.03.2017 г. на расчетный счет № было зачисление денежных средств в сумме 1 500 рублей (т.д.9, л.д.211-213, 198-209).

(8) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №3 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №3 суду показал, что в связи с тем, что у него не получалось устроиться в судоходную компанию, в которую он хотел, он позвонил своему другу Доценко Евгению и тот сказал, что устраивается через Мельниченко. Он попросил позвонить ему и спросить сможет ли тот и ему помочь с устройством. Через некоторое время ему перезвонил Доценко, дал номер ФИО22. Он списался с подсудимым. Они назначили встречу на ДД.ММ.ГГГГ в кафе «Чили пицца», расположенном в <адрес>. Он со своим другом ФИО123 подъехали в указанное место, подписали договор на оказание услуг, связанных с трудоустройством в компанию «Medeast» кадетом. Он передал Мельниченко денежную сумму в размере 110 000 рублей. На некоторое время все затихло. Потом они созвонились с Мельниченко, тот дал листы для прохождения медкомиссии. Он прошел медкомиссию. Ему сказали, что он пойдет в рейс в начале апреля 2017 г. В начале апреля он начал звонить, интересоваться, есть ли указанное судно, ему сказали, что есть. Мельниченко говорил, что делаются необходимые документы, виза, потом практически перестал отвечать на звонки, когда отвечал, грубил. Потом он обратился в правоохранительные органы с заявлением. Ему причинен ущерб в размере 110 000 рублей, этот ущерб является для него значительным.

Из показаний свидетеля ФИО59, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что 13 марта 2017 года, примерно в 10 часов 00 минут он со своим другом Потерпевший №3 пришли в кафе «Чили пицца», которое располагается по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Черняховского, д. 16. Зайдя в кафе, они увидели, что за столом сидит мужчина. Потерпевший №3 спросил у Мельниченко А.В., какая будет гарантия, что он поможет ему трудоустроиться. Мельниченко А.В. достал договор оказания услуг и сказал Потерпевший №3, что сейчас они заполнят данный договор, который является гарантией, что Мельниченко А.В. выполнит взятые на себя обязательства по трудоустройству. Далее Мельниченко А.В. собственноручно заполнил договор оказания услуг от 13.03.2017 г., в котором было указано, что «SeA Tramp Consalting», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Мельниченко А.В., с одной стороны и Потерпевший №3, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о том, что исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать ему услуги трудоустройства на работу в компанию «Mideast» кадетом. Срок действия договора с 13.03.2017 г. по 01.04.2017 г. Стоимость оказываемых исполнителем услуг составляет 110 000 рублей. После того, как был заполнен договор и подписан, Погосян Я.В. передал Мельниченко А.В. денежные средства. Мельниченко А.В. сказал Потерпевший №3, что он до 01.04.2017 г. передаст ему визу, гарантийное письмо (обязательство компании), контракт на практику, авиабилеты для перелета к месту посадки на судно. После этого, Потерпевший №3 и он попрощались с Мельниченко А.В. и покинули помещение кафе.

Из показаний свидетеля ФИО57, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что с 2005 года он работает в ФГБОУ ВО «ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова» в должности начальника управления практики с 2008 года. В его должностные обязанности входит организация плавательной практики курсантов морских специальностей ФГБОУ ВО «ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова» (далее ГМУ), оформление необходимых документов, а также подписание договоров от имени ГМУ с судоходными и крюинговыми компаниями. В своей работе Управление плавательной практики руководствуется Положением об организации прохождения плавательной практики, инструкцией руководителю плавательной практики, приказами и распоряжениями ректора ГМУ, договорами с судоходными и крюинговыми компаниями, приказом № 62 Министерства транспорта РФ. Отбор курсантов на плавательную практику производится судоходными компаниями и их представительствами (крюинговыми компаниями) на конкурсной основе по результатам индивидуальных тестирований (MARLINS, CES, PI/LI и других), собеседований, данных об успеваемости (средний балл) и показателей дисциплины с перспективой дальнейшего трудоустройства. Курсанты, не прошедшие отбор в судоходные компании на конкурсной основе, и не представившие гарантийные письма на дату начала плавательной практики, согласно графиков учебного процесса, направляются на плавательную практику в другие судоходные организации на усмотрение ГМУ. Для прохождения плавательной практики на судах дальнего плавания все курсанты должны в установленные графиком учебного процесса сроки оформить и получить следующие документы: заграничный паспорт; удостоверение личности моряка (УЛМ); мореходная книжка; медицинская книжка установленного образца для прохождения медкомиссии в одобренном АМП медицинском центре; свидетельства о прохождении специализированных морских курсов; книга регистрации практической подготовки на борту судна (по соответствующей специальности). Другие свидетельства, необходимые по требованию судоходных компаний, принимающих курсантов на практику, курсанты получают дополнительно в индивидуальном порядке после прохождения соответствующих курсов в Институте повышения квалификации ГМУ. После окончания плавательной практики и прибытия в ГМУ курсанты предоставляют в отдел плавпрактики на проверку и заверение «Справки о стаже несения вахты» и «Книги регистрации практической подготовки на борту судна», после чего сдают зачеты или экзамены по практике в установленные сроки. Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости курсантов на совете факультета ГМУ. Курсанты, не выполнившие без уважительной причины программу практики и (или) получившие неудовлетворительную оценку по практике, отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины (длительная болезнь и т.п.) изыскивается возможность направления курсанта на практику вторично в свободное от его теоретического обучения время. Курсанты не несут никаких расходов. В договорах с судоходными компаниями указано, что все расходы, связанные с организацией и прохождением плавпрактики судоходная компания берет на себя. Управление плавпрактики ГМУ информирует курсантов о судоходных и крюинговых компаниях, предоставляется перечень всех компаний, с которыми подписаны договоры о прохождении плавпрактики, куда они могут самостоятельно обратиться. ГМУ с компанией «Medeast» ГМУ не сотрудничает. На основании положительного результата прохождения собеседования и тестирования, компания выдает курсантку на руки гарантийное письмо о приеме на плавательную практику, на основании гарантийного письма ГМУ издает приказ и выдает предписание данному курсанту для прохождения плавпрактики в этой компании.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №3) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2017 г., в ходе которого у Потерпевший №3 изъят договор оказания услуг б/н от 13.03.2017 г., CD-R диск с детализацией услуг связи абонентского номера № за период с 06.03.2017 г. по 20.06.2017 г., скриншоты смс-сообщений между потерпевшим Потерпевший №3 и Мельниченко А.В. (Андрей Практика) в период с 09.03.2017 г. по 14.06.2017 г. (т.д.7, л.д.109-113);

- протоколом осмотра документов от 20.11.2017 г., согласно которому, осмотрен договор оказания услуг б/н от 13.03.2017 г., заключенный между потерпевшим и подсудимым (т.д.7, л.д.189-191, 44-45);

- протоколом осмотра документов от 20.11.2017 г., согласно которому осмотрены скриншоты смс-сообщений между потерпевшим Потерпевший №3 и Мельниченко А.В. (ФИО20 Практика) в период с 09.03.2017 г. по 14.06.2017 г. (т.д.7, л.д.194-197, 116-188);

- протоколом осмотра документов от 20.11.2017 г., согласно которому осмотрен CD-R диск на котором имеется детализация с абонентского номера № в период с 06.03.2017 г. по 20.06.2017 г., подтверждающая показания потерпевшего (т.д.7, л.д.200-202);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 15.08.2017 г., в результате которого потерпевший Потерпевший №3 опознал Мельниченко А.В. как мужчину, которому 13.03.2017 г. находясь в кафе «Чили пицца», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Черняховского, д. 16, он передал денежные средства в сумме 110 000 рублей, за оказание помощи в трудоустройстве на плавательную практику (т.д.7, л.д.213-216);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 15.08.2017 г., в ходе проведения которого свидетель ФИО60 опознал Мельниченко А.В., как мужчину, которому 13.03.2017 г. находясь в кафе «Чили пицца», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Черняховского, д. 16, Потерпевший №3 передал денежные средства в сумме 110 000 рублей, за оказание помощи Потерпевший №3 в трудоустройстве на плавательную практику (т.д.7, л.д.223-226);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.12.2017 г., согласно которому осмотрено помещение кафе «Чили пицца», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Черняховского, д. 16, где 13.03.2017 г. Потерпевший №3 передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 110 000 рублей (т.д.9, л.д.21-26).

(9) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №10 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №10, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что примерно до сентября 2016 года он работал вместе с ФИО124 который проживает в ст. Северской Краснодарского края. В ходе общения с ФИО126 тот сообщил ему, что он может его познакомить с человеком, который может помочь трудоустроиться на иностранное судно, при этом ФИО127 сказал Потерпевший №10, что он уже обратился к данному мужчине, заплатил ему денежные средства в сумме 250 000 рублей и в настоящее время ожидает посадки на судно. Так как он на тот период искал работу, он согласился, чтобы ФИО128 познакомил его с человеком, который поможет в трудоустройстве. ФИО129 дал ему абонентский № и сказал, что человека, который может оказать помощь в трудоустройстве, зовут Андрей. Примерно 15.03.2017 г. он с абонентского номера № находящегося в его пользовании, позвонил на абонентский №. Телефон поднял мужчина. Он сказал мужчине, что ему нужен Андрей. Мужчина ответил, что это он. Он сказал Андрею, что его знакомый ФИО130 дал его номер телефона и сказал, что он может помочь трудоустроиться на судно иностранной компании. В ходе телефонного разговора Андрей подтвердил, что действительно может помочь трудоустроиться в иностранные компании. В ходе телефонного разговора с мужчиной по имени Андрей он попросил его о встрече для того, чтобы обсудить трудоустройство. Андрей согласился с ним встретиться и они договорились, что 19 марта 2017 года он приедет в г. Новороссийск в офис, который располагается по адресу: <адрес>. 19 марта 2017 года он приехал по адресу: <адрес>. Зайдя в офис, он увидел там мужчину славянской внешности, плотного телосложения, нос в форме «картошки», выпуклые глаза, большой лоб. Указанный мужчина ему представился ФИО20. В ходе разговора с Андреем, он пообещал ему, что решит его проблему с трудоустройством, сказав, что стоимость его услуг за оказание помощи в трудоустройстве будет составлять 100 000 рублей. Он спросил у Андрея, какие он даст гарантии о его трудоустройстве. Андрей ответил, что у него есть офис, табличка на нем и его слово. Он ответил Андрею, что это не гарантия. Тогда Андрей спросил у него, какие ему необходимы гарантии и тут же сказал, что они могут заключить договор об оказании услуг. На предложение Андрея о заключении договора об оказании услуг, он отказался. После этого, Андрей сел за компьютер и в течение нескольких минут нашел для него судно, на которое он будто бы может его трудоустроить. Показав судно, Андрей попросил его о предоплате в размере 50 000 рублей. Он ответил Андрею, что не верит его словам и сказал, что оплатит его услуги после того, как знакомый ФИО131, которому он пообещал помочь в трудоустройстве, будет трудоустроен, только после этого, он внесет предоплату. Андрей согласился на это. Затем он написал ему на листе номер счета №, открытого на имя ФИО13 (супруги Андрея), и сказал, чтобы денежные средства перевел на данный счет. Он забрал данный лист, после чего покинул офис Андрея и уехал в г. Туапсе. Периодически он общался с Пирог Александром. 28 марта 2017 года ему от ФИО132 стало известно, что он находится в офисе у Андрея и подписывает контракт, после чего через некоторое время будет посадка на судно. После этого, примерно через несколько минут, на абонентский №, находящийся в его пользовании, позвонил Андрей с абонентского номера №. В ходе телефонного разговора, Андрей у него спросил, когда он переведет ему денежные средства. Он ответил Андрею, что ФИО133 еще не уехал и он еще не убедился в том, что ему можно верить. После его ответа, Андрей стал на него оказывать моральное давление, поясняя, что договорился о его трудоустройстве со многими людьми, что ему необходимы денежные средства, которые необходимо отдать людям. Он стал отвечать Андрею, что пока ФИО134 не сядет на судно, он ему не переведет денежные средства. На этом между ними разговор закончился. После разговора с Андреем, он позвонил ФИО135 и сказал ему, чтобы он сообщил о том, когда он сядет на корабль, а также попросил ФИО137, чтобы он скинул ему фотографии данного судна. ФИО136 ответил ему, что он сообщит, когда сядет на судно и скинет фотографии судна. После вышеуказанного разговора, он попытался дозвониться до Пирог Александра, но не мог, он с ним общался через «WhatsApp». Примерно 29.03.2017 г., точной даты он не помнит, ФИО138 сообщил ему о том, что у него на телефоне слабый интернет, в связи с этим, отправить фотографии корабля он не может. В дальнейшем он стал переписываться с ФИО139 и в ходе переписки ФИО141 сообщил, что он уже работает на судне. Он спросил у ФИО142 можно ли перевести Андрею денежные средства. ФИО140 его убедил, что Андрею можно верить, он поможет трудоустроиться. В этот же день, то есть 29 марта 2017 года, он, находясь в г. Туапсе Краснодарского края, поехал в ближайший банкомат «Альфа-Банк» для того, чтобы перевести Андрею денежные средства в сумме 50 000 рублей, на счет №. Со слов Андрея ему стало известно, что ему денежные средства поступили 30 марта 2017 года. После перевода Андрею денежных средств в сумме 50 000 рублей, он еще некоторое время продолжал общаться с ФИО143 с помощью «WhatsApp». В ходе переписки ФИО144 все время рассказывал, что он работает на судне, жаловался, что у него много работы. Через некоторое время Пирог Александр прекратил отвечать на его смс-сообщения, однако, ему приходили отчеты, что он читал смс-сообщения. Общаясь с коллегами, с которыми он ранее работал, он сообщил им о том, что есть человек, через которого можно трудоустроиться, при этом, давал своим знакомым контактные данные Андрея. С приближением срока его посадки на судно, Андрей по надуманным причинам стал оттягивать сроки посадки на судно «Аллатау». Согласно устной договоренности, Андрей должен был трудоустроить его до 15 мая 2017 года. При дальнейшем общении с Андреем, последний ему пообещал, что вернет денежные средства в полном объеме, однако, до настоящего времени Андрей денежные средства не вернул. В дальнейшем ему стало известно, от кого именно он уже не помнит, что ФИО145 также как и он не сел на судно, то есть Андрей его не трудоустроил. Мужчина по имени Андрей путем обмана, завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 50 000 рублей. Причиненный ему материальный ущерб мужчиной по имени Андрей для него является значительным, так как в настоящее время он временно не работает.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №10) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 07.08.2017 г., в результате которого потерпевший Потерпевший №10 опознал Мельниченко А.В. как мужчину, которого он видел 19.03.2017 г. в офисе в г. Новороссийске (т.д.3, л.д.20-23);

- протоколом выемки от 07.08.2017 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №10 изъят чек «Взнос наличных» от 29.03.2017 г., чек «Подтверждение взноса» от 29.03.2017 г., листа желтого цвета на котором указан счет 5559 4931 0323 5421 на имя Мельниченко Н.А. открытый в ООО «Альфа Банк», детализации телефонных переговоров (т.д.3, л.д.26-28);

- протоколом осмотра документов от 21.10.2017 г., согласно которому осмотрен чек «Взнос наличных» от 29.03.2017 г., чек «Подтверждение взноса» от 29.03.2017 г., лист желтого цвета на котором указан счет 5559 4931 0323 5421 на имя Мельниченко Н.А., детализация телефонных переговоров в период с 21.03.2017 г. по 05.07.2017 г. с абонентским номером №, которые подтверждают показания потерпевшего (т.д.3, л.д.36-39, 29-33);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.01.2018 г., согласно которому осмотрено здание ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 28, где 29.03.2017 г. Потерпевший №10 перевел для Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей (т.д.9, л.д.165-168).

(10) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Малашенко И.Л. подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №11 суду показал, что его сосед ФИО146 довольно давно ходит в рейсы. Когда он находился в очередном отпуске, он хотел устроить сына ФИО42 на морское судно. Хлоровецкий ему порекомендовал человека по фамилии Пирог, с которым они ходили раньше в рейсы. Хроловецкий позвонил ему и он посоветовал обратиться к Мельниченко, который помогает с трудоустройством. Пирог сказал, что Мельниченко помог ему также трудоустроиться, сказал, что в данный момент находится на судне, но фотографию не смог прислать, пояснил, что проблемы с интернетом. Он, ФИО147 обратились к Мельниченко, чтобы он помог с трудоустройством. У Мельниченко была своя компания. Он созвонился с Мельниченко, они поговорили. Через пару дней он ему позвонил, сказал, что есть судно и 15 апреля 2017 года ФИО42 должен уже улететь. Мельниченко сказал, что в том районе будет посадка на судно «Аллатау». Мельниченко сказал, что срочно нужны деньги, просил перечислить 130 000 рублей. Они договорились сначала скинуть 30 000 рублей. Его супруга скинула указанную сумму на карточку супруги Мельниченко, после чего в начале апреля они приехали в офис, расположенный на пр. Дзержинского г. Новороссийска, переговорили с подсудимым. Он ему отдал еще 35 000 рублей. Мельниченко сказал, что через 15 дней будет судно, потом сказал, что еще нужно подождать, обещал, что 15 мая 2017 года точно будет судно. Потом Мельниченко позвонил, сказал чтобы ФИО42 приехал. Они его направили в г. Новороссийск, он снял квартиру, жил несколько дней. Его сын посмотрел по базе данных и увидел, что судно стояло в г. Новороссийске несколько дней, потом уплыло. После этого Мельниченко опять просил подождать, после чего пытался спровоцировать его на конфликтную ситуацию. Мельниченко обещал, но так и не исполнил свои обещания. Ему причинен ущерб в размере 65 000 рублей, который является для него значительным.

Из показаний свидетеля ФИО42, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в середине марта 2017 года его отец Потерпевший №11 встретился со своим знакомым Потерпевший №10 В ходе общения с Потерпевший №10, его отец рассказал ему, что он нуждается в трудоустройстве на морское судно. В ответ на это Потерпевший №10 сказал его отцу, что у него есть контакты мужчины по имени Андрей, который может помочь трудоустроиться. Его отца заинтересовал мужчина по имени Андрей, который помогает в трудоустройстве и он попросил ФИО61, чтобы тот дал контактные телефоны данного мужчины. Потерпевший №10 продиктовал его отцу абонентский №. 27.03.2017 г. его отец Потерпевший №11 с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, позвонил на абонентский №. Телефон поднял мужчина. Его отец сказал мужчине, что ему нужен ФИО20. Мужчина сказал его отцу, что это он. Его отец сказал мужчине по имени Андрей, что его знакомый Хроловецкий Александр дал его номер телефона и сказал, что он может помочь трудоустроиться на судно иностранной компании. В ходе телефонного разговора мужчина по имени Андрей подтвердил, что он действительно может помочь трудоустроиться в иностранные компании и сказал, что стоимость его услуг будет составлять 130 000 рублей. Его отец спросил у мужчины по имени Андрей, какие он даст гарантии, что он будет трудоустроен. Мужчина по имени Андрей сказал его отцу, что у него есть офис, он может с ним составить договор на оказание услуг и предложил его отцу, чтобы он передал ему задаток в сумме 65 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 65 000 рублей, его отец ему передаст после того, как он будет трудоустроен. Его отец ответил мужчине по имени Андрей, что он ему перечислит денежные средства в сумме 30 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 35 000 рублей отдаст ему при личной встрече. Мужчина по имени Андрей согласился и они договорились, что в начале апреля 2017 года его отец и он приедут в г. Новороссийск в офис к Андрею, который располагается по адресу: <адрес>, при этом, мужчина по имени Андрей в ходе телефонного разговора продиктовал его отцу номер счета № открытый на имя ФИО13, куда его отец должен будет перевести денежные средства. 31 марта 2017 года примерно в 12 часов 00 минут, его отец, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Мира, д. 5, перевел на счет № открытый на имя ФИО13 денежные средства в сумме 30 000 рублей. После этого, его отец с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, позвонил на абонентский № мужчине по имени Андрей. В ходе телефонного разговора, его отец сказал мужчине по имени Андрей, что он перечислил на счет ФИО148 денежные средства в сумме 30 000 рублей, остальные денежные средства в сумме 35 000 рублей он ему отдаст при личной встрече. 03 апреля 2017 года, он и его отец Малашенко И.Л. приехали в г. Новороссийск Краснодарского края в офис мужчины по имени Андрей, который располагается по адресу: <адрес>. Зайдя в офис, он увидел там мужчину, который представился Андреем. В ходе разговора с Андреем, тот пообещал ему и его отцу Потерпевший №11, что он поможет трудоустроиться ему буфетчиком на судно «Аллатау». Срок его трудоустройства был до 15 апреля. Андрей взял у него имеющиеся морские документы, с которых снял копии, оригиналы документов отдал ему, а копии оставил себе. После этого, его отец передал Андрею денежные средства в сумме 35 000 рублей. Далее он и его отец Потерпевший №11 покинули помещение офиса Андрея и уехали в г. Туапсе Краснодарского края. Он до 15 апреля 2017 года, как обещал Андрей в рейс на судне «Аллатау» не ушел. Со слов Андрея, он должен был уйти в рейс на судне «Аллатау» до конца мая 2017 года. 22-23 мая 2017 года его отцу Потерпевший №11 на абонентский №, находящийся в его пользовании, позвонил Андрей с абонентского номера №. В ходе телефонного разговора Андрей сказал его отцу, что судно «Аллатау» прибыло в г. Новороссийск Краснодарского края и ему необходимо приехать в г. Новороссийск для посадки на данное судно и оформления документов. 24 мая 2017 года он приехал в г. Новороссийск Краснодарского края, где пробыл несколько дней. За время пребывания его в г. Новороссийске Краснодарского края, Андрей с ним так и не встретился, так как Андрей все время по разным причинам переносил день встречи и подписания документов. Примерно 27 мая 2017 года Андрей сообщил его отцу, что судно убыло из порта г. Новороссийска и его посадка на судно «Аллатау» будет осуществлена в другой стране, куда необходимо будет лететь самолетом, перелет будет оплачен компанией. Однако с приближением срока его посадки на судно «Аллатау», Андрей все время придумывал разные причины и оттягивал срок подсадки на данное судно. После очередного переноса даты посадки на судно «Аллатау», его отец Потерпевший №11 попросил Андрея вернуть ему денежные средства в сумме 65 000 рублей, так как тот не выполнил условия устного договора, о его трудоустройстве. Андрей согласился вернуть его отцу денежные средства в сумме 65 000 рублей, однако не вернул.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №11) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 02.08.2017 г., в результате которого потерпевший Потерпевший №11 опознал Мельниченко А.В. как мужчину, которому 03.04.2017 г. находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, передал денежные средства в сумме 35 000 рублей (т.д.2, л.д.187-190);

- протоколом выемки от 02.08.2017 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №11 изъяты квитанции перевода с карты на карту № 17Х3HW от 31.03.2017 г., рекламный лист на котором имеется рукописный текст с номером счета № на имя Мельниченко Н.А., детализация за период с 04.04.2017 г. по 02.10.2017 г. с абонентского номера №, детализация по абонентскому номеру +№ за период с 03.04.2017 г. по 02.08.2017 г. (т.д.2, л.д.193-195);

- протоколом осмотра документов от 21.10.2017 г., согласно которому, осмотрена квитанция перевода с карты на карту № 17Х3HW от 31.03.2017 г. банка АО «Альфа-Банк», из которой следует, что был осуществлен перевод денежных средств на сумму 30 000 рублей, рекламный лист банка АО «Альфа-Банк» на котором имеется рукописный текст следующего содержания «ФИО13 №» (т.д.2, л.д.220-224, 196-217);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2017 г., согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, где 03.04.2017 г. Потерпевший №11 передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 35 000 рублей (т.д.9, л.д.6-10);

- протоколом выемки от 26.10.2017 г., согласно которому в помещении банка АО «Альфа-Банк» изъята выписка по расчетному счету № за период с 01.01.2017 г. по 01.09.2017 г. (т.д.9, л.д. 59-63);

- протоколом осмотра документов от 08.12.2017 г., согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету № за период с 01.01.2017 г. по 01.09.2017 г., в ходе осмотра установлено, что 31.03.2017 г. было поступление на расчетный счет № денежных средств в сумме 30 000 рублей (т.д.9, л.д.84-85, 64-83);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.01.2018 г., согласно которому осмотрено здание отделения банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Мира, д.5, где 31.03.2017 г. Потерпевший №11 перевел Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 30 000 рублей (т.д.9, л.д.160-163).

(11) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №12 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №12, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в середине марта 2017 года он встретился со своим знакомым Потерпевший №10, которому рассказал, что у него не получается трудоустроиться. В ответ на это Потерпевший №10 сказал ему, что у него есть контакты мужчины по имени Андрей, который может помочь трудоустроиться. Потерпевший №10 сказал, что он также через данного мужчину трудоустраивается. Его заинтересовал мужчина по имени Андрей, который помогает в трудоустройстве и он попросил ФИО61, чтобы он дал ему контактные телефоны данного мужчины. Потерпевший №10 продиктовал ему абонентский №. 27.03.2017 г. он с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, позвонил на абонентский №. Телефон поднял мужчина. Он сказал мужчине, что ему нужен Андрей. Мужчина ответил, что это он. Он сказал Андрею, что его знакомый Хроловецкий Александр дал его номер телефона и сказал, что он может помочь трудоустроиться на судно иностранной компании. В ходе телефонного разговора, Андрей подтвердил, что он действительно может помочь трудоустроиться в иностранные компании и сказал, что стоимость его услуг будет составлять 250 000 рублей. Он спросил у мужчины по имени Андрей, какие он даст гарантии, что он будет трудоустроен. Андрей сказал ему, что у него есть офис, он может заключить с ним договор на оказание услуг и предложил, чтобы он передал ему задаток в сумме 124 000 рублей, а остальные денежные средства в размере 126 000 рублей, он ему передаст после того, как будет трудоустроен. Он предложил мужчине по имени Андрей сначала встретиться, обговорить детали трудоустройства, после чего он подумает на счет оказания им услуг. Андрей согласился с ним на встречу и они договорились, что в конце марта 2017 года он приедет в г. Новороссийск в офис к Андрею, который располагается по адресу: <адрес>. 29 марта 2017 года он приехал в г. Новороссийск и поехал в офис мужчины по имени Андрей, который располагается по адресу: <адрес>. Зайдя в офис, он увидел там мужчину славянской внешности, плотного телосложения, нос в форме «картошки», выпуклые глаза, большой лоб. Мужчина представился Андреем. В ходе разговора с Андреем он сказал, что хочет трудоустроиться на должность 4 механика. Андрей сказал ему, что он может трудоустроить его на должность 4 механика на судно «Аллатау». Также в офисе находилась ранее ему незнакомая девушка. Девушка взяла у него документы, сделала с них светокопии, оригиналы документов отдала ему, а копии документов убрала в папку. После этого Андрей сказал, что он подготовит документы, для его трудоустройства на вышеуказанное судно и с 15 мая 2017 года по 25 мая 2017 года у него будет посадка на судно «Аллатау» в должности 4 механика. Он сказал Андрею, что подумает на счет оказания его услуг по его трудоустройству и после этого уехал. После встречи с Андреем, он продолжал поддерживать с ним связь через телефон, а именно «WhatsApp». В ходе одного из общения, это было 05.04.2017 г., Андрей ему сообщил, что он договорился о трудоустройстве и ему необходимо выслать ему денежные средства в сумме 124 000 рублей, так как данные денежные средства ему необходимо отдать людям, которые помогают в его трудоустройстве. Он согласился на предложение Андрея выслать ему денежные средства. После этого, Андрей продиктовал ему расчетный счет №, который был открыт на имя его супруги ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ он направился в отделение банка АО «Альфа-Банк» расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Мира, д.5, где у него попросили паспортные данные ФИО22 Н.А. Он позвонил Андрею на абонентский № и сказал, что ему необходимы паспортные данные его супруги ФИО22 Н.А., их требуют в банке. Андрей отказался давать паспортные данные своей супруги и продиктовал банковскую карту № ПАО «Сбербанк России», открытую на имя ФИО22 Н.А., куда он мог перечислить денежные средства. После разговора с Андреем, он, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк», перечислил на банковскую карту № ПАО «Сбербанк России», открытую на имя ФИО22 Н.А., денежные средства в сумме 100 000 рублей. После этого, он позвонил Андрею и сообщил, что он перечислил денежные средства в сумме 100 000 рублей. Андрей сказал ему, что он увидел, так как ему пришло смс-сообщение. Андрей спросил у него, когда он сможет перевести остальные денежные средства в сумме 24 000 рублей. Он ответил Андрею, что примерно через час переведет. В этот же день, то есть 05.04.2017 г., он, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 15, через кассу перечислил на расчетный счет № на имя Мельниченко Н.А. денежные средства в сумме 24 000 рублей. О том, что он перечислил денежные средства в сумме 24 000 рублей, он отправил фотографию чека Андрею с помощью «WhatsApp» на абонентский №. После этого он все время общался с Андреем по телефону. До 25 мая 2017 года он не сел на судно, как ему обещал Андрей, а также он не подписал каких-либо документов о своем трудоустройстве. Андрей все время оттягивал дату посадки на судно по различным причинам. После очередного переноса даты посадки его на судно «Аллатау», он попросил Андрея вернуть ему денежные средства в сумме 124 000 рублей, так как он не выполнил условия устного договора о трудоустройстве. Андрей согласился вернуть денежные средства в сумме 124 000 рублей, однако денежные средства не вернул, его не трудоустроил. Причиненный ущерб для него является значительным, так как в настоящее время он временно не работает.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №12) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 07.08.2017 г., в результате которого потерпевший Потерпевший №12 опознал Мельниченко А.В., как мужчину, которого он видел 29.03.2017 г. в офисе, расположенном по адресу: <адрес> (т.д.3, л.д.60-63);

- протоколом выемки от 07.08.2017 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №12 изъята справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с 01.03.2017 г. по 30.04.2017 г., фотография чека от 05.04.2017 г., детализация телефонных переговоров в период с 24.04.2017 г. по 05.07.2017 г. с абонентским номером № (т.д.3, л.д.66-68);

- протоколом осмотра документов от 21.10.2017 г., согласно которому осмотрены: фотография чека ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 рублей, справка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк России» за период с 01.03.2017 г. по 30.04.2017 г., в которой указано, что со счета № списаны денежные средства в сумме 24 000 рублей, детализация телефонных переговоров в период с 24.04.2017 г. по 05.07.2017 г. с абонентским номером № (т.д.3, л.д.74-76, 69-71);

- протоколом осмотра предметов от 16.12.2017 г., согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Айфон А1688», принадлежащий подсудимому. В ходе осмотра мобильного телефона марки «Айфон А1688» в нем обнаружены контактные телефоны потерпевших: Потерпевший №12, Потерпевший №1, ФИО55, а также смс-сообщения с потерпевшими Потерпевший №7 и Потерпевший №12 (т.д.9, л.д.120-125);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.01.2018 г., согласно которому осмотрено здание АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Мира, д. 5, где 05.04.2017 г. Потерпевший №12 перевел Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей (т.д.9, л.д.160-163);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.01.2018 г., согласно которому осмотрено здание ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 15, где 05.04.2017 г. Потерпевший №12 перевел Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 24 000 рублей (т.д.9, л.д.170-173);

- протоколом выемки от 11.01.2018 г., согласно которому у свидетеля Мельниченко Н.А. изъята справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № (т.д.9, л.д.194,195-197);

- протоколом осмотра документов от 11.01.2018 г., согласно которому осмотрена справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № В ходе осмотра справки установлено, что 07.04.2017 г. на расчетный счет № было зачисление денежных средств в сумме 100 000 рублей, 07.04.2016 г. на расчетный счет № произошло зачисление денежных средств в сумме 24 000 рублей (т.д.9, л.д.211-213,198-209).

(12) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №13 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №13 суду показал, что с Мельниченко его познакомил Алексей, номер телефона Алексея ему дал друг, сказал, что этот человек якобы помогает с устройством в судоходную компанию. Он созвонился с Алексеем. В апреле 2017 г. он приехал к ним в компанию «Cipal-Consalting», расположенную на <адрес>. В компании находились Алексей, секретарь Наталья, которая взяла у него документы, отсканировала их и вернула. Ему сказали, что Мельниченко сейчас занят. Сказали, что как только он освободится, они с ним переговорят и ему позвонят по поводу имеющихся вакансий. Он поехал домой, после чего ему прислали сообщение о том, что имеются несколько вакансий. Он согласился на компанию «BGI». Ему сказали подъехать в конце недели, подписать договор. Он приехал, встретился с Мельниченко, поговорил с ним еще раз на счет компании, сроков трудоустройства необходимой суммы. Они обещали до 15 мая его трудоустроить. За предлагаемые услуги необходимо было заплатить 250 000 рублей. Они договорились, что половину суммы он оплатит сразу, а другую половину после трудоустройства. 125 000 рублей он передал Мельниченко лично в руки в данном офисе. Через некоторое время Мельниченко позвонил и поинтересовался насчет прохождения курсов по английскому языку. Он назначил определенную дату. Он пришел в указанный день, очень долго ждал, после чего Мельниченко сказал, что ничего не надо проходить, он все решит. Предложил, что если он не хочет проходить данные курсы, то необходимо оплатить ему еще 5 000 рублей. Он отказался. Он спрашивал, когда нужно пройти медкомиссию, Мельниченко сказал, что нужно ее пройти, но бланки ему не скидывал. Поскольку у него в этой компании была знакомая, он взял у нее бланки и прошел медкомиссию. Мельниченко ему обещал скинуть название судна, но в течение пяти дней ничего не скинул. Когда скинул, он проверил в базе данных этой компании, судна «Cap Victor» не было. Тогда у него закрались сомнения. После этого Мельниченко перестал брать телефон, они переписывались по смс-сообщениям. Подсудимый уверял его, что все будет нормально, обещал, что скоро будет посадка, но никакой посадки не было. Затем Мельниченко ему сказал, что надо еще 30 000 рублей перевести, поскольку люди требуют еще, он отказался. Мельниченко сказал, что раз деньги отказался перевести, значит, не будет трудоустройства. Он потребовал вернуть деньги обратно. Мельниченко сначала он говорил, что он ему никаких денег не давал, потом сказал, что переведет ему эти деньги. В итоге жена Мельниченко в начале июля 2017 г. перевела ему 20 000 рублей на карточку. Мельниченко обещал постепенно деньги возвращать, но больше ничего не вернул. Ущерб является для него значительным.

Из показаний свидетеля ФИО22 Н.А., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что 04.07.2017 г. позвонил ее отец и сообщил о том, что по адресу ее регистрации, а именно по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Пионерская, д. 25, кв. 144, пришел ранее неизвестный ему мужчина и искал ее супруга Мельниченко А.В. Также ее отец сказал, что мужчина стоит перед ним, она попросила отца, чтобы он передал телефон мужчине. Мужчина, взяв телефон, представился ей как ФИО149 и сообщил ей, что ее супруг Мельниченко А.В. взял у него денежные средства в сумме 125 000 рублей, за оказание помощи в трудоустройстве на судна загранплавания, но условия свои ее супруг Мельниченко А.В. не выполнил, в назначенный им срок ФИО155 на судно не сел, Мельниченко А.В. телефон не берет, денежные средства в сумме 125 000 рублей не возвращает. Она ответила Скрипченко Роману, что в настоящее время у них нет такой суммы денежных средств, что ее супруг Мельниченко А.В. переведет ему денежные средства в сумме 20 000 рублей и в скором времени переведет остальные денежные средства. На этом ее разговор с ФИО150 закончился. О данном разговоре слышал ее отец, так как со ФИО153 она разговаривала с сотового телефона своего отца. В этот же день она сказала своему супругу Мельниченко А.В. о разговоре с ФИО151 и сказала, чтобы он перевел ФИО154 денежные средства в сумме 20 000 рублей. Насколько ей известно, ее супруг Мельниченко А.В. перевел ФИО152 денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №13) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.10.2017 г., в результате которого потерпевший Потерпевший №13 опознал Мельниченко А.В. как мужчину, которому 06.04.2017 г. находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, передал денежные средства в сумме 125 000 рублей, за оказание помощи в трудоустройстве (т.д.8, л.д.238-241);

- протоколом выемки от 28.10.2017 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №13 изъят договор оказания услуг б/н от 06.04.2017 г. и детализация (т.д.8, л.д. 244-246);

- протоколом осмотра документов от 01.12.2017 г., согласно которому осмотрен договор оказания услуг б/н от 06.04.2017 г. и детализация, которые подтверждают показания подсудимого (т.д.8, л.д.279-282, 247-277);

- протоколом осмотра места происшествия от 01.12.2017 г., согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес> где 06.04.2017 г. Потерпевший №13 передал Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 125 000 рублей (т.д.9, л.д.6-10);

- протоколом выемки от 11.01.2018 г., согласно которому у свидетеля Мельниченко Н.А. изъята справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № (т.д.9, л.д.195-197);

- протоколом осмотра документов от 11.01.2018 г., согласно которому осмотрена справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету №, установлено, что 05.07.2017 г. с расчетного счета № были списаны денежные средства в сумме 20 000 рублей (т.д.9, л.д.211-213, 198-209).

(13) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №14 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №14, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что примерно в середине апреля 2017 года на абонентский №, находившийся в его пользовании, позвонил знакомый ФИО62, с которым они вместе учились в ФГОУ ВПО МГАВТ (г. Ростов-на-Дону). Ему известно, что ФИО62 проживает в с. Новомихайловском Северского района Краснодарского края. Поскольку он и ФИО62 поддерживают дружеские отношения, они часто созваниваются. В ходе телефонного разговора с ФИО62 ему от него стало известно, что он трудоустроился в компанию «Коламбия Шип Менеджмент» и сейчас находится в гостинице г. Новороссийска, где ждет посадки на судно. В процессе дальнейшего телефонного разговора он узнал от ФИО62, что ему помог трудоустроиться мужчина по имени Андрей, которому он за помощь в трудоустройстве заплатил денежные средства. Его заинтересовал разговор ФИО62 о его трудоустройстве, соответственно, он попросил его дать номер телефона Андрея, так как тоже хочет уйти в рейс. ФИО62 ответил ему, что даст номер телефона мужчины по имени Андрей после того, как сядет на судно. На этом разговор его и ФИО62 был окончен. После этого, примерно через три дня после разговора с ФИО62, он позвонил ему, в процессе телефонного разговора ФИО62 сообщил ему, что он садится в г. Новороссийске на судно и сказал, что готов продиктовать абонентский номер мужчины по имени Андрей, который сможет помочь ему трудоустроиться. ФИО62 продиктовал ему абонентский №, который он сразу записал на свой второй мобильный телефон. 18.04.2017 г. он позвонил на абонентский №, который ему продиктовал ФИО62 На телефонный звонок ответил мужчина, он назвал его сразу же по имени Андрей. В ходе телефонного разговора мужчина по имени Андрей поинтересовался, на какую должность он претендует, после чего подтвердил возможность оказать ему содействие в трудоустройстве и предложил посетить офис компании «Cipal – Consalting», который расположен по адресу: <адрес>, где он является директором. Он согласился на предложение мужчины по имени Андрей подъехать в компанию «Cipal – Consalting», после чего они договорились о встрече 26.04.2017 г., которая происходила в офисе его компании. 26.04.2017 г. он подъехал в офис компании «Cipal – Consalting» по адресу: <адрес>, позвонил мужчине по имени Андрей. Мужчина по имени Андрей ответил ему, что в настоящее время его в офисе нет, но там находятся двое мужчин, которые его ждут. По приходу в помещение компании «Cipal – Consalting», он увидел двух мужчин. Он сообщил им, что пришел по предложению Андрея для трудоустройства. Один из мужчин уточнил у него информацию о том, на какую должность он хочет трудоустроиться, на что он ответил, что хочет трудоустроиться на должность моториста. Тогда один из мужчин предложил ему два варианта – трудоустройство через компанию «Палмали», либо через компанию «Марин крю Сервис». Со слов одного из мужчин, который доминировал в разговоре, в указанных компаниях имеются их знакомые менеджеры, через которых они имеют возможность отправить его в рейс за деньги, а они сами оказывают консультационные услуги. Далее он озвучил оплату труда: моторист – 150 000 рублей, практикант – 100 000 рублей, 4-й механик – 250 000 рублей. Кроме того, при нем один из мужчин позвонил девушке по имени Наталья, которая с их слов работала в компании «Марин крю Сервис» и поинтересовался наличием вакантной должности моториста. После чего он сообщил ему, что в «Марин крю Сервис» освобождается должность моториста к середине июня 2017 года. Он попросил несколько дней, чтобы обдумать их предложение. Перед уходом, один из мужчин сделал светокопии морских документов (сертификаты об окончании морских курсов, мореходная книжка, удостоверение личности моряка, рабочий диплом, свидетельство моториста и пр.). Один из мужчин вручил визитку «Cipal – Consalting» с номером телефона 89615178236 и сообщил, что если он согласится с их предложением, они заключат с ним договор об оказании консультационных услуг. 28.04.2017 г. примерно в 10 часов 15 минут, он с абонентского номера №, находящегося у него в пользовании, позвонил мужчине по имени Андрей на абонентский №. В ходе телефонного разговора он сказал мужчине по имени Андрей, что готов оплатить ему денежное вознаграждение за трудоустройство, а также сообщил, что примерно через час он будет в г. Новороссийске. Мужчина по имени Андрей ответил, что его в офисе нет, он сильно занят и в офисе никого из сотрудников тоже нет, после чего предложил перевести денежные средства, необходимые для его трудоустройства в рейс от компании «Марин крю Сервис» в размере 150 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России». Он согласился, но предложил перевести в начале половину суммы в размере 75 000 рублей, а оставшуюся часть после подписания контракта. Данное предложение устроило мужчину по имени Андрей, после чего он прислал ему смс-сообщение с номером банковской карты №, зарегистрированной на ФИО22 Н.А. В этот же день он посетил отделение банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, д. 14, где перевел на банковскую карту № денежные средства в размере 75 000 рублей. После чего отправил Андрею фотографию чека. 11.05.2017 г. мужчина по имени Андрей написал ему по «Whats App», что планирует организовать ему посадку в рейс вместе с другим своим клиентом-практикантом на один из пароходов в конце мая 2017 года. 16.05.2017 г. мужчина по имени Андрей написал ему по «Whats App», чтобы он ориентировался на посадку в рейс 28 мая в порту Италии на судно «Алтай» от компании «Коламбия Шип менеджмент» и напомнил о необходимости перевести ему оставшуюся часть денежных средств на вышеуказанную банковскую карту. 17.05.2017 г. его жена по его просьбе, через отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Таманская, д. 58, перевела 75 000 рублей на банковскую карту №, после чего, он отправил фотографию чека Андрею. 21.05.2017 г. он уволился с работы в ООО «Аншип», где работал старшим механиком буксира «Посейдон», так как начал готовиться к отъезду в рейс. 22.05.2017 г. он позвонил мужчине по имени Андрей, в процессе телефонного разговора он поинтересовался по поводу посадки 28 мая 2017 года. Мужчина по имени Андрей ответил ему, что посадка на судно «Алтай» 28 мая 2017 года отменяется, в связи с изменением маршрута следования судна и планов «Коламбия Шип менеджмент» на смену экипажа, в связи с чем, его посадка в рейс переносится на 16 июня 2017 года в порту Новороссийск Краснодарского края. 13.06.2017 г. он позвонил Андрею, который сообщил ему о том, что он будет уходить в рейс на другом судне, оперируемом «Коламбия Шип менеджмент» - т/т «Алатау», ориентировочно 20 июня 2017 года. Он стал сомневаться в словах мужчины по имени Андрей и на следующий день, то есть 14.06.2017 г. поехал в г. Новороссийск с целью посетить офис компании «Коламбия Шип менеджмент», чтобы прояснить ситуацию с его трудоустройством. В офисе компании он переговорил с одним из менеджеров, который сообщил ему, что его кандидатура никогда не рассматривалась в качестве кандидата на работу от компании «Коламбия Шип менеджмент» и компания не нуждается в его услугах. 15.06.2017 г. он позвонил Андрею, в процессе телефонного разговора он предъявил ему претензии по поводу обмана и потребовал вернуть ему денежные средства в размере 150 000 рублей. Андрей ответил, что вернет ему обратно деньги только в том случае, если он не сядет до 20 июня 2017 года на судно «Алатау» в порту Новороссийска. 20 июня 2017 года он пытался дозвониться до мужчины по имени Андрей, но его номер был недоступен. До настоящего времени Андрей денежные средства в размере 150 000 рублей ему не вернул, ущерб для него является значительным, поскольку его ежемесячный доход составляет 30 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО47, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в середине апреля 2017 года ее мужу Потерпевший №14 позвонил их общий знакомый ФИО62, с которым он вместе учился и сообщил о возможности трудоустроится в рейс заграничного плавания через компанию «Сипал консалтинг», место нахождения этой компании г. Новороссийск. Со слов ФИО62 он уже подал в данную компанию документы и ждал посадки в рейс. После разговора с ФИО62, Потерпевший №14 рассказал ей о том, что за помощь в трудоустройстве необходимо заплатить денежные средства, как пояснил ему ФИО62 Ее мужа данное предложение заинтересовало и он попросил у ФИО62 номер телефона того мужчины, который занимается вопросом его трудоустройства. ФИО62 не спешил давать номер телефона, поскольку не был уверен, что отправится в рейс, как он объяснил. Примерно через три дня ФИО62 созвонился снова с мужем и дал номер. Свидетель ФИО47 дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего Потерпевший №14

Из показаний свидетеля ФИО63, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что с 2008 года он работает в ООО «Марин Шип Сервис» в должности директора. Компания находится по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 29, оф.1. Мельниченко А.В. ему не знаком. ООО «Марин Шип Сервис» не рассматривала на кандидатуру судомеханика Потерпевший №14, документы в отношении него не поступали.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №14) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом осмотра документов от 15.07.2017 г., согласно которому осмотрены: копия мореходной книжки номер МК 0021977, копия загранпаспорта номер паспорта 71 9914289, копия удостоверения личности моряка № 0339015, копия свидетельства на имя Потерпевший №14, копия диплома № 201560002, копия свидетельства серия АВ № 0414757, копия свидетельства серия АВ № 0331628, копия свидетельства серия АВ № 0279325, копия свидетельства серия АВ № 0414301, копия свидетельства серия АВ № 0415109, копия свидетельства № 187431, копия квалификационного свидетельства № 2014700818 (т.д.3, л.д.196-199,204-205);

- протоколом осмотра документов от 15.07.2017 г., согласно которому осмотрен чек «Сбербанк России» - подтверждение взноса от 28.04.2017 г., чек «Сбербанк России» - взнос наличных от 28.04.2017 г., чек «Сбербанк России» - взнос наличных от 17.05.2017 г., скриншоты смс-сообщений между потерпевшим Потерпевший №14 и Мельниченко А.В. (Андрей Каламбия) в период с 28.04.2017 г. по 25.05.2017 г., которые подтверждают показания потерпевшего (т.д.3, л.д.222-226, 211-221);

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2017 г., согласно которому осмотрен диск CD-R «Mirex Hot line» с записями разговоров потерпевшего и подсудимого (т.д.3, л.д.241-245);

- протоколом осмотра документов от 16.07.2017 г., согласно которому осмотрена детализация с телефона Потерпевший №14 в период с 01.04.2017 г. по 30.06.2017 г., которая подтверждает его звонки подсудимому (т.д.4, л.д.72-74);

- протоколом осмотра документов от 16.07.2017 г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №14 изъята детализация с его телефона (т.д.4, л.д.116-118, 75-114);

- протоколом осмотра места происшествия от 27.10.2017 г., согласно которому осмотрено отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 14, где 28.04.2017 г. Потерпевший №14 перевел Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 75 000 рублей (т.д.6, л.д.245-248);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.10.2017 г., согласно которому осмотрено отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Таманская, д. 58, где 17.05.2017 г. ФИО47 по просьбе своего супруга Потерпевший №14 перевела Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 75 000 рублей (т.д.6, л.д.250-254);

- протоколом выемки от 11.01.2018 г., согласно которому у свидетеля ФИО22 Н.А. изъята справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету №т.д.9, л.д. 195-197);

- протоколом осмотра документов от 11.01.2018 г., согласно которому осмотрена справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № В ходе осмотра справки установлено, что 30.04.2017 г. на расчетный счет № было зачисление денежных средств в сумме 75 000 рублей, 19.05.2017 г. на расчетный счет № было зачисление денежных средств в сумме 75 000 рублей (т.д.9, л.д.211-213, 198-209).

(14) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №2 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что весной 2017 года он помогал своему сыну в поиске варианта прохождения плавательной практики, предусмотренной программой обучения в техникуме. От своего знакомого ФИО156 (№), проживающего в г. Ейске, потерпевший узнал о возможности ухода своего сына ФИО48 в рейс в качестве кадета. Помощь в этом вопросе оказывал житель г. Новороссийска по имени Андрей, впоследствии ставший ему известным как Мельниченко Андрей Валентинович. Со слов ФИО157 ему стало известно, что Мельниченко А.В. предлагал заинтересованным гражданам за денежное вознаграждение в сумме 100 000 рублей организовать практику через крюинговую компанию «Коламбия шип менеджмент» на судах иностранных компаний, которая располагается в г. Новороссийске. Со слов Коляды Дмитрия ему стало известно, что в указанной компании Мельниченко А.В. якобы имел связи среди сотрудников. Они решили обратиться к Мельниченко А.В. за помощью в устройстве на практику через крюинговую компанию «Коламбия шип менеджмент» на судна иностранных компаний. После этого, он с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, позвонил на абонентский №, находящийся в пользовании Мельниченко А.В., который взял у ФИО158. В ходе телефонного разговора с Мельниченко А.В., он обсудил с ним устройство своего сына ФИО48 через крюинговую компанию «Коламбия шип менеджмент» на судна иностранных компаний. Мельниченко А.В. сказал ему, что его услуги в трудоустройстве составляют 100 000 рублей. Он согласился оплатить услуги Мельниченко А.В. на указанную им сумму. В ходе телефонного разговора Мельниченко А.В. заверил его в том, что посадка на судно будет в конце мая 2017 года в порту г. Новороссийска. Мельниченко А.В. сказал ему номер банковской карты, на которую необходимо было перечислить денежные средства в размере 100 000 рублей. 13 мая 2017 года он, находясь около банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, д.90/2, перечислил на банковскую карту №, денежные средства в размере 99 000 рублей. Мельниченко А.В. подтвердил перевод денежных средств, отметив, что недостающую 1 000 рублей сын Потерпевший №2 передаст ему потом. Мельниченко А.В. сообщил ему также о том, что необходимо перечислить ему еще 2 500 рублей за подготовку его сыну сертификата «Практика борьбы с пожарами на танкерах», необходимых для работы на судне. Он согласился перечислить Мельниченко А.В. денежные средства. 19 мая 2017 года он, находясь около банкомата ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, д. 90/2, на банковскую карту №, которую ему дал Мельниченко А.В., перечислил денежные средства в размере 5 000 рублей, на указанную банковскую карту. Денежные средства он перечислял за подготовку своего сына и сына Потерпевший №15 для работы в море сертификата «Практика борьбы с пожарами на танкерах» по просьбе Потерпевший №15 Дальнейшее общение с Мельниченко А.В. происходило по телефону. Кроме сына ФИО48, с Мельниченко А.В. часто общался он лично. В конце мая 2017 года, сын Сахно А.Н. вместе со Слюсарь Сергеем приехали по команде Мельниченко А.В. в г. Новороссийск для посадки на судно и ухода в рейс. В <адрес> они проживали в течение нескольких дней в гостинице «Океан», в ожидании смены экипажа судна. Спустя несколько дней, Мельниченко А.В. сообщил ФИО48 и Слюсарь Сергею, что посадка на судно отменяется ввиду того, что судно не пришло в порт города Новороссийска. В связи с этим, его сын ФИО48 и ФИО159 вернулись в г. Ейск. В дальнейшем, Мельниченко А.В. продолжил оттягивать время, ссылаясь на различные причины. Периодически Мельниченко А.В. не отвечал на его звонки. В июне 2017 года ФИО48 со Слюсарь Сергеем снова приезжали в г. Новороссийск по команде Мельниченко А.В. в ожидании посадки на судно. Проведя в гостинице несколько дней, они вернулись домой. Через некоторое время Мельниченко А.В. сообщил, что уход ребят на практику отменяется и пообещал вернуть деньги. В ходе дальнейшего общения он постоянно придумывал различные причины, по которым не может выслать деньги. До настоящего времени Мельниченко А.В. денежные средства ему не вернул. Действиями Мельниченко А.В. ему причинен материальный ущерб в размере 101 500 рублей. Данный ущерб для него является значительным, так как его ежемесячный доход составляет около 40 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО48, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в апреле 2017 г. он вместе с родителями занимался поиском варианта прохождения плательной практики, предусмотренной программой обучения в техникуме. Свидетель ФИО48 дал показания, аналогичные показаниям потерпевшего Потерпевший №2

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №2) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом осмотра документов от 31.08.2017 г., согласно которому осмотрены скриншоты смс-сообщений между ФИО48 и Мельниченко А.В. (Андрей) в период с 15.06.2017 г. по 06.07.2017 г., квитанция-договор № 0122722, квитанция-договор № 0122728, квитанция-договор № 0122739, квитанция-договор № 0122624, квитанция-договор № 0122626, квитанция-договор № 0122628, квитанция-договор № 0122629, которые подтверждают показания потерпевшего (т.д.5, л.д.72-76,51-66,78);

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2017 г., согласно которому осмотрен диск CD-R «Verbatim» на котором имеются аудиофайлы разговоров потерпевшего с подсудимым (т.д.5, л.д.86-90);

- протоколом осмотра предметов от 08.11.2017 г., согласно которому осмотрен диск CD-R «Verbatim» на котором имеются аудиофайлы разговоров потерпевшего с подсудимым (т.д.5, л.д.145-151);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.08.2017 г., согласно которому осмотрено отделение банка ПАО «Сбарбанк России», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Первомайская, д. 90/2, где 13.05.2017 г. Потерпевший №2 перечислил Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 99 000 рублей и 19.05.2017 г. перечислил Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 5 000 рублей (т.д.5, л.д.167-172);

- протоколом выемки от 26.10.2017 г., согласно которому в помещении банка АО «Альфа-Банк» изъята выписка по расчетному счету № за период с 01.01.2017 г. по 01.09.2017 г. (т.д.9, л.д. 59-63);

- протоколом осмотра документов от 08.12.2017 г., согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету № период с 01.01.2017 г. по 01.09.2017 г. В ходе осмотра выписки установлено, что 19.05.2017 г. было поступление на расчетный счет № денежных средств в сумме 5 000 рублей (т.д.9, л.д.84-85, 64-83);

- протоколом выемки от 11.01.2018 г., согласно которому у свидетеля Мельниченко Н.А. изъята справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № (т.д.9, л.д. 195-197);

- протоколом осмотра документов от 11.01.2018 г., согласно которому осмотрена справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету №. В ходе осмотра справки установлено, что 15.05.2017 г. на расчетный счет № зачисление денежных средств в сумме 99 000 рублей (т.д.9, л.д.211-213, 198-209).

(15) Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №15 подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №15, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что весной 2017 года он помогал своему сыну в поиске варианта прохождения плавательной практики, предусмотренной программой обучения в техникуме. В апреле 2017 года его сын узнал от своего товарища ФИО48, с которым они вместе обучаются о том, что есть возможность уйти на плавательную практику через компанию «Коламбия шип менеджмент», находящуюся в г. Новороссийске. Помощь в указанном вопросе за денежное вознаграждение размере 100 000 рублей предлагал житель г. Новороссийска по имени Андрей, впоследствии ставший известным как Мельниченко Андрей Валентинович, который имел контакты среди менеджеров указанной крюинговой компании. Посовещавшись с отцом ФИО160 – Потерпевший №2, с которым он поддерживает приятельские отношения, принимавшем активное участие в поиске вариантов практики для своего сына, они решили обратиться к Мельниченко А.В. за содействием. После чего он связался с Мельниченко А.В. по номеру телефона №, который у ФИО70 Никиты взял его сын. После этого, он с абонентского номера №, находящегося в его пользовании, позвонил на абонентский №, находящийся в пользовании Мельниченко А.В., который взял у Потерпевший №2 В ходе телефонного разговора с Мельниченко А.В., он обсудил с ним трудоустройство своего сына ФИО49 через крюинговую компанию «Коламбия шип менеджмент» на судна иностранных компаний. Мельниченко А.В. сказал ему, что его услуги в трудоустройстве составляют 100 000 рублей. Он согласился оплатить услуги Мельниченко А.В. на указанную им сумму. В ходе телефонного разговора Мельниченко А.В. заверил его в том, что посадка на судно будет в конце мая 2017 года в порту г. Новороссийска. Мельниченко А.В. сказал ему номер банковской карты, на которую необходимо было перечислить денежные средства в размере 100 000 рублей. 14 мая 2017 года, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Краснодарский край г. Ейск, ул. Армавирская, д. 46/1, он через банкомат перечислил на банковскую карту №, открытую на имя ФИО13, денежные средства в размере 99 000 рублей. Мельниченко А.В. подтвердил перевод денежных средств, отметив, что недостающую 1 000 рублей его сын ФИО49 передаст ему потом. Мельниченко А.В. сообщил ему также о том, что необходимо перечислить ему еще 2 500 рублей за подготовку ФИО49 (сына Потерпевший №15) и выдачу сертификата «Практика борьбы с пожарами на танкерах», необходимых для работы на судне, он согласился. 19.05.2017 г. Потерпевший №2 по договоренности с ним отправил Мельниченко А.В. 5 000 рублей на банковскую карту, то есть 2 500 рублей за своего сына и 2 500 рублей за его сына. Дальнейшее общение с Мельниченко А.В. происходило по телефону. Кроме сына ФИО49, периодически с ним общался он и его жена. В конце мая 2017 года ФИО49 вместе с ФИО162 приехали по команде Мельниченко А.В. в г. Новороссийск для посадки на судно и ухода в рейс. В г. Новороссийске, они проживали в течение нескольких дней в гостинице «Океан» в ожидании смены экипажа судна. Спустя несколько дней, Мельниченко А.В. сообщил им, что посадка на судно отменяется ввиду того, что судно не пришло в порт города Новороссийска. В дальнейшем, Мельниченко А.В. продолжил оттягивать время, ссылаясь на различные причины. Периодически не отвечал на звонки. В июне 2017 года его сын ФИО49 вместе с ФИО70 Никитой снова приезжали в г. Новороссийск по команде Мельниченко А.В. в ожидании посадки на судно. Проведя в гостинице несколько дней, они вернулись домой безрезультатно. Через некоторое время Мельниченко А.В. сообщил, что уход ребят на практику отменяется и пообещал вернуть деньги. В ходе дальнейшего общения он постоянно придумывал различные причины, по которым не может выслать деньги. До настоящего времени своих обещаний Мельниченко А.В. не выполнил. Действиями Мельниченко А.В. ему причинен ущерб в сумме 101 500 рублей. Данный ущерб для него является значительным, поскольку его ежемесячный доход составляет около 40 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО49, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в апреле 2017 г. он узнал от своего друга ФИО48 о том, что есть возможность уйти на плавательную практику через компанию «Коламбия шип менеджмент», которая расположена в г. Новороссийске. Помощь в указанном вопросе за денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей оказывает житель г. Новороссийска Мельниченко А.В. Свидетель ФИО49 дал показания, аналогичные показаниям потерпевшего Потерпевший №15

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №15) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Протоколом осмотра места происшествия от 19.08.2017 г., согласно которому осмотрено отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Армавирская, д. 46/1, где 14.05.2017 г. Потерпевший №15 перевел Мельниченко А.В. денежные средства в сумме 99 000 рублей (т.д.6, л.д.156-159);

- протоколом выемки от 11.01.2018 г., согласно которому у свидетеля Мельниченко Н.А. изъята справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № (т.д.9, л.д.194,195-197);

- протоколом осмотра документов от 11.01.2018 г., согласно которому осмотрена справка о состоянии вклада за период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г. по счету № В ходе осмотра справки установлено, что 18.05.2017 г. на расчетный счет № было зачисление денежных средств в сумме 99 000 рублей (т.д.9, л.д.211-213, 198-209).

Таким образом, вина подсудимого Мельниченко А.В. доказана совокупностью установленных и непосредственно исследованных судом доказательств, изложенных выше, которые проверены и оценены судом с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Суд, проверив в соответствии с положениями ст.87 УПК РФ, непосредственно исследованные доказательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств, подтверждающих виновность Мельниченко А.В. в совершении инкриминируемых ему преступлений. Положенные в основу приговора доказательства добыты в соответствии с требованиями УПК РФ, суд признает их допустимыми.

С учетом позиции государственного обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, исследованных в судебном заседании доказательств и установленных судом обстоятельств, действия Мельниченко А.В. за хищение имущества всех потерпевших подлежат квалификации по ч.2 ст.159 УК РФ, так как в каждом случае он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

В ходе судебного заседания поведение подсудимого Мельниченко А.В. адекватно происходящему, он не состоит на учете у врача психиатра. У суда не возникает сомнений в его психической полноценности, в связи с чем по отношению к инкриминируемым деяниям Мельниченко А.В. следует считать вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории средней тяжести, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание Мельниченко А.В. обстоятельств по всем инкриминируемым ему преступлениям не имеется.

По месту регистрации и жительства, по прежнему месту работы Мельниченко А.В. характеризуется положительно, по месту содержания под стражей характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Мельниченко А.В. по всем инкриминируемым ему преступлениям, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного, а также на основании ч.2 ст.61 УК РФ по всем инкриминируемым ему преступлениям в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание вины в совершенных преступлениях и раскаяние в содеянном. Кроме того, по эпизоду хищения имущества Потерпевший №13, на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учитывает добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

При указанных выше обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исправление Мельниченко А.В. не возможно без назначения ему наказания, связанного с изоляцией от общества. С учетом приведенных выше обстоятельств, характера и тяжести совершенных преступлений Мельниченко А.В. за каждое из совершенных преступлений и по их совокупности должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. Назначение наказания в виде лишения свободы является соразмерным содеянному, соответствует обстоятельствам совершенных преступлений, данным о личности Мельниченко А.В. и будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Суд полагает, что иные виды основных наказаний и нормы ст.73 УК РФ не могут быть применены в отношении Мельниченко А.В., так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ст.43 УК РФ.

В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, оснований для применения ст.64 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ по всем инкриминируемым преступлениям суд не усматривает.

С учетом данных о личности Мельниченко А.В., назначение ему дополнительного наказания в виде ограничения свободы по всем инкриминируемым преступлениям суд полагает нецелесообразным.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

Это соответствует установленным обстоятельствам дела, изложенным выше и личности подсудимого, в силу ч.1 ст.60 УК РФ является справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ наказание Мельниченко А.В. надлежит отбывать в колонии-поселении.

Процессуальных издержек по делу нет.

Гражданские иски потерпевшими не заявлены, поэтому суд полагает необходимым разъяснить потерпевшим право на обращение с гражданскими исками к Мельниченко А.В. в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит решению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Мельниченко Андрея Валентиновича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №8) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №9) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №10) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №11) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №12) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №13) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №14) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (за хищение денежных средств Потерпевший №15) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

По правилам ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Мельниченко А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Осужденному следовать к месту отбывания наказания под конвоем.

Срок отбывания наказания Мельниченко А.В. исчислять с даты постановления приговора – 20 марта 2018 года. Зачесть Мельниченко А.В. в срок отбывания наказания время его предварительного содержания под стражей с 23 октября 2017 года по 20 марта 2018 года.

Меру пресечения в отношении Мельниченко А.В. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- СД-диски с видеозаписями и письменные доказательства - хранить при уголовном деле;

- чеки «Сбербанк Онлайн» от 28.09.2016 г. и 30.09.2016 г., справку о состоянии вклада за период с 01.01.2016 по 01.12.2017 по счету № – оставить по принадлежности потерпевшему Потерпевший №4;

- системный блок марки «DNS», мобильный телефон марки «Айфон А1688» – оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Новороссийска в течение 10 дней, а осужденным Мельниченко А.В. в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Мельниченко А.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись

Копия верна: Судья         С.А. Гетманенко