Приговор по делу № 1-137/2014 от 11.07.2014

П Р И Г О В О Р ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ                                                                   а.Тахтамукай                                                                                                                  

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе:

председательствующего, судьи Трахова А.А.,

при секретаре                                 Антоненко М.Н.,

с участием государственных обвинителей Тахтамукайского районной прокуратуры РА, помощника прокурора района Нигоева Н.О. и ст. помощника прокурора Тян Л.Д.,

подсудимого         Куренкова Д.Г.,

защитника, адвоката Абредж З.Э., представившей удостоверение № 01/165, ордер №004160 филиала № 7 Тахтамукайского района АРКА,

потерпевшего                                Схаляхо Р.И.,

представителя потерпевшего, адвоката Тугуз Р.М., предоставившей удостоверение № и ордер № адвокатского кабинета,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Куренкова Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> гражданина РФ, образование высшее, разведенного, имеющего на иждивении 1 несовершеннолетнего ребенка, работающего в должности управляющего в Краснодарском филиале ООО «<данные изъяты>», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего в <адрес> ранее судимого:

приговором Первомайского районного суда г.Краснодара Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по ст.159 ч.4 УК РФ к 3 годам лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Постановлено взыскать с Куренкова Д.Г. в пользу Яковенко Н.А. в счет возмещения причиненного ущерба № рублей, и в счет компенсации морального вреда в размере № рублей, а всего № рублей;

Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ изменен, исключено из приговора указание о взыскании с Куренкова Д.Г. в пользу Яковенко Н.А. в счет возмещения морального № рублей, а в остальной части приговор оставлен без изменений, по которому в настоящее время отбывает наказание,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Куренков Д.Г. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление он совершил при следующих обстоятельствах.

Куренков Д.Г., являясь на основании приказа № 36-К от ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ЗАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, в обязанности которого на основании ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных общества» входило руководство текущей деятельностью общества, в том числе совершение сделок от имени общества, утверждение штата сотрудников, дача указаний и приказов, обязательные для исполнения всеми сотрудниками общества, действуя из корыстных побуждений, воспользовавшись своим должностным положением и обращением учредителя ООО «<данные изъяты>» Схаляхо Р. И. о пролонгации кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с ЗАО «<данные изъяты>» связанное с тяжелым материальным положением и невозможностью выплат платежей по кредиту, совершил мошеннические действия в отношении Схаляхо Р.И.

Так, он, в конце марта 2008 года, находясь в одном из кафе в <адрес>», расположенного по <адрес>, обманным путем, под предлогом лоббирования интересов Схаляхо Р.И. по пролонгации указанного выше кредита, убедил его написать расписку о получении от него денежных на сумму № рублей, при этом, денежных средств Схаляхо Р.И. он не передавал. Продолжая реализацию своих преступных намерений, он, ДД.ММ.ГГГГ с целью наживы, находясь в головном офисе ЗАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, обманным путем, под предлогом того что предоставленного ООО «<данные изъяты>» залогового имущества к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в виде железнодорожного тупика, протяженностью 1430,1 метров, инвентарный номер 11686, адрес: Российская <адрес> химплощадка, кадастровый номер: 23-23-07/013/2005-400 недостаточно для пролонгации, убедил Схаляхо Р.И. в необходимости подписания фиктивного договора займа и расписки о получении денежных средств у Пелипенко А. В., которого ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений, согласно которым, Схаляхо Р.И. якобы получил у Пелипенко А.В. денежные средства в сумме № № рублей. Так же, под предлогом обеспечения возврата денежных средств, якобы полученных Схаляхо Р.И. от Пелипенко А.В. по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ года, Куренков Д.Г. обманным путем, склонил Схаляхо Р.И. к заключению договора залога жилого дома и земельного участка расположенного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, который был по просьбе Куренкова Д.Г. оформлен в офисе, расположенном по адресу: <адрес> нотариусом Лагодиной Е. И., которую он также ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений. Продолжая реализацию преступного замысла, Куренков Д.Г., заведомо зная незаконность получения от Схаляхо Р.И. расписки на сумму № рублей, оформление договора займа между Пелипенко А.В. и Схаляхо Р.И. на сумму № рублей с залогом в виде земельного участка и дома, с целью придания законности своим незаконным действиям, через представителей, от своего имени и от имени Пелипенко А.В., обратился с исками в Тахтамукайский районный суд.

Так, решением Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ года, имущество в виде вышеуказанного дома и земельного участка было взыскано со Схаляхо Р.И. в пользу Пелипенко А.В., который в свою очередь, по требованию Куренкова Д.Г. заключил договор купли-продажи указанных дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с Лагодиной Е.И. Решением Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ года, со Схаляхо Р.И. в пользу Куренкова Д.Г. взыскивается денежная сумма в размере № рублей. Определением Тахтамукайского районного суда об изменении способа и порядка исполнения суда от ДД.ММ.ГГГГ Куренкову Д.Г. переданы доли Схаляхо Р.И. в уставном капитале ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, реализовав свой преступный умысел, Куренков Д.Г. похитил имущество Схаляхо Р.И. на общую сумму № рубля.

ПодсудимыйКуренков Д.Г. в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал, и пояснил, что вмененного преступления он не совершал, никаких денег и никакого имущества у Схаляхо Р.И. он не похищал, договоры заключались по предложению Самого Схяляхо Р.И. и все действия были направлены на возвращение кредита, выданного ООО «<данные изъяты>» заемщиком ЗАО «<данные изъяты>».

Виновность подсудимого Куренкова Д.Г. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Показаниями потерпевшего Схаляхо Р.И., который в судебном заседании подтвердил ранее данные показания на предварительном следствии (том № 1 л.д. 116-123), из которых следует, что являлся одним из учредителей и коммерческим директором Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройТраст». Данное общество было учреждено 07.12.2006 года, ИНН 2303025689, ОГРН 1062303007601, адрес (местонахождение): <адрес> (копия выписки из ЕГРЮЛ прилагается). Общество осуществляло хозяйственную деятельность на территории <адрес>. Кроме него учредителем ООО «<данные изъяты>» был Емтыль Б. К.. В 2007 году предприятие стало нуждаться в оборотных средствах для осуществления хозяйственной деятельности и с этой целью я вместе с Емтыль Б.К. решили оформить на ООО «<данные изъяты>» кредит на сумму № рублей. С этой целью он встретился со своим знакомым Пелипенко А. В.. В ходе разговора он сообщил ему об этой проблеме. Пелипенко А.В. сказал, что он является сотрудником (руководителем Дополнительного офиса «<данные изъяты>») Закрытого акционерного общества коммерческого банка «<данные изъяты>», (зарегистрированный Банком России ДД.ММ.ГГГГ года, регистрационный номер 478, ИНН 2309023960, адрес: <адрес>, тел. (861) 262-61-30). Пелипенко А.В. сказал, что он может помочь его организации с получением кредита от банка, в котором тот работал. Пелипенко А.В. познакомил его с председателем правления банка Куренковым Д. Г.. Когда он встретился с Куренковым Д.Г., тот ему пояснил, что для получения кредита в сумме № рублей, ему необходимо в первую очередь предоставить залоговое имущество. На его условия он согласился и через несколько дней он предоставил Куренкову Д.Г. в качестве залогового имущества железнодорожный тупик, после чего он был собран необходимый пакет документов для получения кредита. Через несколько дней между ЗАО КБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которым ЗАО КБ «<данные изъяты>» обязался предоставить кредит в сумме № руб. в целях приобретения техники и оборудования на с рок до ДД.ММ.ГГГГ под 21% годовых, а ООО «<данные изъяты>» обязалось погасить кредит и проценты за его пользование в сроки, предусмотренные договором. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № был заключен договор об ипотеке № 258/з от ДД.ММ.ГГГГ г., по условиям которого ООО «<данные изъяты>» предоставило ЗАО КБ «<данные изъяты>» в залог железнодорожный тупик, протяженностью 1430,1 м, инвентарный номер 11686, местоположение - <адрес>, химплощадка, условный номер 23-23-07/013/2005-400. Перед тем как составить договор об ипотеке № 258/з от ДД.ММ.ГГГГ на залог железнодорожного тупика, протяженностью 1430,1 м, инвентарный номер 11686, местоположение - <адрес>, химплощадка, условный номер 23-23-07/013/2005-400, была проведена комиссия по остаточной стоимости железнодорожного тупика экспертной компанией, которая была нанята ЗАО КБ «<данные изъяты>». Данный железнодорожный тупик был оценен на сумму № рубля. С того момента как Пелипенко А.В. познакомил его с Куренковым Д.Г., который являлся управляющим ЗАО «КубаньТоргБанк» <адрес>, также он входил в состав совета председателей директоров в период времени с 2007 года по 2009 г. и его прямым руководителем являлся Апухтин В. П., без согласия и принятия решение которого было невозможно ЗАО «<данные изъяты>», кредитовать ООО «<данные изъяты>», в сумме № рублей. Начиная с ноября 2007 года ООО «<данные изъяты>» своевременно оплачивала кредит согласно кредитного договора до августа 2008 года включительно. В марте 2008 года ООО «<данные изъяты>» стало испытывать финансовые трудности в связи, с чем он стал вести переговоры с Куренковым Д.Г. о пролонгации по кредитному договору № 258. С конца марта 2008 года он неоднократно встречался с Куренковым Д.Г. с целью продления срока выплаты по кредиту в связи с финансовыми трудностями ООО «<данные изъяты>». В процессе встреч Куренков Д.Г. неоднократно обещал ему, что его вопрос о пролонгации долга по кредитному договору № он решит с Апухтиным В.А. в ближайшее время, но для этого ему необходимо написать две фиктивные расписки, согласно которым он фиктивно получил денежные средства от него, и Апухтина В. П.. Куренков Д.Г. пояснил, что данные расписки ему необходимы для того, чтобы тот был спокоен, что ООО «<данные изъяты>» оплатит долг по кредитному договору после подписания договора пролонгации. На его предложение он согласился, так как ООО «<данные изъяты>» необходима была пролонгация по кредитному договору, так как в ООО «<данные изъяты>» не было финансовой возможности в дальнейшем платить по кредиту. Находясь в одном из кафе, которое расположенное в СТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> он написал две расписки под диктовку Куренкова Д.Г. В первой расписке он написал, что получил от Куренкова Д.Г. денежные средства в сумме № рублей, во второй расписке написал, что получил денежные средства в сумме № рублей от Апухтина В.П.. Перед тем как написать данные расписки Куренков Д.Г. дал ему свой паспорт и ксерокопию паспорта Апухтина В.П. и сказал, чтобы он в расписках указал паспортные данные. К сказанному он так же добавил, что денежные средства в сумме № рублей и № рублей, он от Куренкова Д.Г. и Апухтина В.П. не получал и они ему не передавали. У него нет оснований верить, что с первого момента переговоров между ним и Куренковым Д.Г., Апухтин В.П. не владел всей ситуацией. В марте 2008 года согласно решений учредителя Булдакова А. В. (умер в 2009) и директора Ромашко В. ЗАО «<данные изъяты>» оформили в ЗАО «<данные изъяты>» кредитный договор на сумму № рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ года. При принятии данного решения он участия не принимал, так как владел 30% акциями и в данном случае он голоса не имел. На каких основаниях и под какой залог был получен данный кредит, он не знает. По указанному кредиту он один раз оплачивал проценты по кредиту какую сумму, он точно не помнит. Через некоторое время, Куренков Д.Г. вызвал его к себе в офис и в ходе беседы сказал, ему, что на его имя необходимо оформить кредит, как на физическое лицо, на сумму № рублей с той целью, чтобы данную сумму передать контролирующему органу, который контролирует их деятельности в качестве взятки и добавил, что если вышеуказанную сумму, не передать нужным людям, то его и Апухтина В.П. снимут с должности и тогда вся договоренность с пролонгацией рухнет. Все необходимые документы для получения кредита на его имя собрал сам Куренков Д.Г. и через несколько дней он ему снова позвонил и попросил приехать к нему в офис. Когда он приехал к нему в офис Куренков Д.Г. дал ему подпись заявление на получения кредита и сам кредитный договор и при этом сказал, ему чтобы он подошел к кассе, где он расписался в получении денежных средств, в сумме № рублей. Данные денежные средства он не получал, так как Куренков Д.Г. сам лично их получил, для решения вопроса пролонгации. Данный кредит он самостоятельно оплачивал в течение трех месяцев, какую сумму он внес в счет погашения долга, он уже не помнит. В апреле 2008 года точную дату он не помнит, Куренков Д.Г. попросил его снова приехать к нему в центральный офис банка, чтобы снова решить вопросы по кредиту. Когда он приехал в банк, он встретился с Куренковым Д.Г. и в ходе беседы тот сказал ему, что предоставленного ООО «<данные изъяты>» залогового имущества железнодорожного тупика, протяженностью 1430,1 м, инвентарный номер 11686, местоположение - <адрес>, химплощадка, условный номер 23-23-07/013/2005-400 недостаточно для погашения кредита, так как продать железнодорожный тупик в период кризиса не возможно и банк опасается невозврата кредитных средств, и для того чтобы заключить между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО КБ «<данные изъяты>» договора пролонгация по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ года, необходимо заключить фиктивный договор займа на сумму №, без передачи денежных средств, между ним и Пелипенко А.В.,чтобы у банка были все гарантии, что ООО «<данные изъяты>» выплатит долг и проценты по кредиту и добавил, что Апухтин В.П. в курсе всех дел и после того как будет подписан договор займа, все расписки которые я написал ранее, согласно которых он получил от Куренкова Д.Г. и Апухтина В.П. денежные средства в сумме № рублей и № рублей, а также кредитный договор, который был оформлен на его имя на сумму № рублей, будут аннулированы и уничтожены. Также Куренков Д.Г. пояснил, что указанная сумма состоит из суммы основного долга - № рублей, и № рубля - повышенные проценты и неустойка, начисленная к тому периоду. В итоге подавшись на его уговоры и имея твердую уверенность, что подписанные им документы имеют отношение к заключенному кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и не могут быть использованы другим способом, он дал согласие на заключение договора займа между ним и Пелипенко А.В.. После чего Куренков Д.Г. попросил у него его паспортные данные, чтобы его юристы составили договор займа между ним и Пелипенко А.В.. На его предложение он сказал, что он согласен и дал свои паспортные данные. В конце апреля 2008 года ему на сотовый телефон позвонил Куренков Д.Г. и предложил встретиться на территории СТЦ «<данные изъяты>», который расположен по адресу: <адрес>. По приезду в СТЦ «<данные изъяты>» я встретился с Куренковым Д.Г. и в ходе беседы Куренков Д.Г. дал ему прочитать и подписать договор займа между ним и Пелипенко А.В. на сумму №. После ознакомления, он подписал данный договор. Хочу добавить, что когда он читал договор займа, он обратил внимание, что подписи Пелипенко А.В. в данном договоре нет, и когда он подписывал договор займа, Пелипенко А.В. не присутствовал. После подписания договора займа, Куренков Д.Г. попросил меня написать расписку, что он якобы получил от Пелипенко А.В. денежные средства в сумме № и пояснил. Написав расписку в двух экземплярах, он передал одну расписку вместе с договором займа Куренкову Д.Г., а вторую расписку оставил себе. О том, что в октябре 2008 года между ЗАО КБ «<данные изъяты>» и ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>»» велись переговоры об уступки прав требования по кредитному договору № 258, он не знал и ему никто не говорил. В конце сентябре 2008 года Куренков Д.Г. вновь вызвал его на встречу и при встрече сказал ему, что вопрос о пролонгации долга ООО «<данные изъяты>» уже практически решен, но для окончательного решения данного вопроса ему необходимо заключить договор залога принадлежащего ему дома и земельного участка которые, расположены по адресу: <адрес> и добавил, что все расписки, и долг по кредитному договору который он якобы получил на свое имя будут переданы ему или уничтожены, а железнодорожный тупик, который находился в качестве залога у банка ЗАО «<данные изъяты>» будет передан ему для осуществления работ. О том, что после заключения договора залога дома и земельного участок, принадлежащий ему, будут проданы или заложены в качестве залога по его кредитам речи не было. Также добавил, что договор залога дома и земельного участка никакого отношения к банку ЗАО «<данные изъяты>» не имеет, этот договор необходим только для него, чтобы он был уверен в возврате кредита ООО <данные изъяты>». На тот момент он не был способен адекватно реагировать на данную ситуацию, поскольку у него была сложная финансовая ситуация ввиду финансового кризиса, он чувствовал себя обязанным указанному человеку. Кроме того Куренков Д.Г. начал угрожать ему, что с него будут взыскивать якобы имевшийся займ, который ранее был заключен между ним и Пелипенко А.В. и все равно заберут у него железнодорожный тупик и принадлежащий ему дом. Куренков Д.Г. пообещал ему, что в случае если он пойдет на его условия он не будет настаивать на досрочном погашении кредита ООО «<данные изъяты>» в связи с неисполнением обязательств и заключат с ООО «<данные изъяты>» соглашение о пролонгации срока возврата займа, что позволит ему выйти из сложившейся ситуации. Куренков Д.Г. еще раз уверил его, что и займ и залог дома необходимы им для уверенности в возврате кредита. Также пояснил, что если он подпишет договор залога, то он уничтожит все расписки, которые им были написаны, а именно, что он лично получил от Апухтина В.П. в займы денежные средства в сумме № рублей, от него получил в займы денежные средства в сумме № рублей, и отдаст ему договор об ипотеке № 258/з от ДД.ММ.ГГГГ на залог железнодорожного тупика, протяженностью 1430,1 м, инвентарный номер 11686, местоположение - <адрес>, химплощадка, условный номер 23-23-07/013/2005-400 и он закроет кредит перед банком который, он якобы получил на свое имя, согласно кредитного договора. Также Куренков Д.Г. предложил оформить Договор залога с помощью его знакомого нотариуса Лагодиной Е.И. но для заключения договора займа задним числом ему необходимо будет заплатить Лагодиной Е.И. № рублей, за то, что она подпишет договор залога задним числом. Подавшись уговорам Куренкова Д.Г., он согласился подписать договор залога жилого дома и земельного участка, на котором расположен дом. После чего Куренков Д.Г. сказал ему, что договор залога имущества он должен подписать с человеком которого он приведет со стороны, на его предложение он ответил отказом и пояснил, что договор залога он заключит только с работником банка. После чего, Куренков Д.Г. подумал несколько минут и предложил ему, заключить договор залога с Пелипенко А.В.. В связи с тем, что он хорошо знал Пелипенко А.В. с хорошей стороны. Он согласился подписать договор залога с ним и спросил у Куренкова Д.Г., а подпишет ли Пелипенко А.В. договор залога со мной? На что Куренков Д.Г. сказал ему, что Пелипенко А.В. и тот подпишет. После чего Куренков Д.Г. попросил у него паспортные данные его и его супруги, и все документы направо собственности жилым домом и земельным участком, на котором расположен дом, пояснив тем, что все документы необходимы для составления договора залога (ипотеки) земельного участка с жилым домом и согласия моей супруги. На следующий день он передал Куренкову Д.Г. ксерокопии паспортных данных его паспорта и его супруги. Через несколько дней Куренков Д.Г. сам лично приехал к нему домой в     <адрес> и пригласил его зайти в дом. Когда мы зашли на кухню Куренков Д.Г. передал ему нотариально оформленные три документа и сказал ему, что эти документы он с супругой должны подписать, один документ было согласие его супруги на заключение договора залога, вторым документом была расписка, в которой было написано, что его супруга обязуется в течение десяти дней сняться с регистрационного учета, а третьим документом был договор залога (ипотеки) земельного участка с жилым домом. Взяв у Куренкова Д.Г. согласие, расписку и договор залога он отнес их своей супруги и попросил ее подписать. После того как супруга и он подписали все документы он передал их Куренкову Д.Г. Посмотрев документы Куренков Д.Г. сказал ему, что он позвонит ему и скажет когда ему и его супруги необходимо будет подъехать к нотариусу для подписания договора залога, после чего он уехал. Через несколько дней Куренков Д.Г. позвонил ему на его сотовый телефон и сказал, что третьего октября 2008 года ему и его супруге необходимо будет подъехать в нотариальную контору, которая расположена по адресу <адрес> и добавил, что он тоже приедет. ДД.ММ.ГГГГ года, он вместе со своей супругой приехали по вышеуказанному адресу, но Куренков Д.Г. в назначенное время не подъехал. В связи, с чем он позвонил ему на его сотовый телефон и спросил у него, когда он подъедет? На его вопрос Куренков Д.Г. ответил, что тон сейчас не может и вместо него приедет Пелипенко А.В. и добавил, чтобы он не переживал он завтра или после завтра при встрече отдаст ему все расписки, договор займа и договор залога железнодорожного тупика. Через несколько минут в нотариальную контору приехал Пелипенко А.В., после чего они втроем зашли к нотариусу. В этот момент он познакомился с нотариусом Лагодиной Е.И., до этого момента он ее никогда не видел. Когда они зашли в кабинет нотариуса Лагодиной Е.И. достала реестр и показала ему и его супруги, где ему с ней необходимо расписаться, после того как они расписались Лагодина Е.И. показала Пелипенко А.В. где ему необходимо расписаться. После чего Лагодина Е.И. дала им договор залога, и им вместе с Пелипенко А.В. поехали в Юстицию поселка Энем, где оформили все необходимые документы для регистрации договора залога. С уверенностью могу сказать, что договор залога, согласие супруги и ее расписка нами были подписан заранее у нас дома, когда Куренков Д.Г. приезжал к нему домой. В тот момент, когда я вместе с супругой находились в кабинете Лагодина Е.И., она не спрашивала у них согласие на заключение договора залога и никакие права она им не разъясняла. Также хочу добавить, что денежные средства в сумме № рублей он Лагодиной Е.И. за оформления договора залога не передавал. После подписания в Юстиции договора залога он стал звонить Куренкову Д.Г. и просил его встретится, чтобы забрать у неё все расписки, договор займа, договор залога железнодорожного тупика, но Куренков Д.Г. всеми путями оттягивал время встречи, говорил ему, что тому некогда или он находится в командировке. Через некоторое время у него получилось встретиться с ним, он сказал ему, что все расписки, договор займа, договор залога железнодорожного тупика он уничтожил сам и добавил, что для того чтобы он мог пользоваться железнодорожным тупиком, необходимо ему заплатить № рублей, так как он потратил много времени сил и средств и часть денег необходимо заплатить Апухтину В.П. Через несколько дней он понял, что в отношении него было совершено мошенничество и вся эта схема по отношению ко нему была придумана Апухтиным В.П. и совершена с участием Куренкова Д.Г. и Лагодиной Е.И. Понимая, что с Куренковым Д.Г. он не найдет общего языка, в мае 2009 года он решил встретится с Апухтиным В.П. надеясь, что тот не был в курсе всех событий между ними, т.е. безденежными расписками, безденежным оформлением договора займа между ним и Пелипенко А.В. и оформлением ипотеки дома с земельным участком, откуда они взялись. И найти общий язык по урегулированию возврата денежных средств или мирового соглашения. От него поступали предложения о возврате денежных средств основной суммы, входом в долю ООО «<данные изъяты>», предоставил всю информацию по всей работе на отгрузочной площадке, т.е. всю логистику. Апухтин В.П. на его предложение сказал, что подумает и свое решение сообщит дополнительно. За это время они встречались еще несколько раз, но при очередной встречи Апухтин В.П. отказал ему в решении его вопроса и сказал ему, что все долги с ООО «<данные изъяты>» он перевел в ООО «<данные изъяты>» в связи, с чем должен лично ему заплатить свыше №, так как тот заплатил данную сумму денег за переуступку и добавил, чтобы он также отдал Куренкову Д.Г., все деньги, которые он должен Куренкову Д.Г. Так же он пояснил что, не был в курсе того, что в начале октября 2008 года между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» проходили переговоры о уступки прав требования по кредитному договору № выданного ООО «<данные изъяты>». также я не знал, что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор уступки прав требования по кредитному договору № выданного ООО «<данные изъяты>» между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>». В мае 2009 года, он узнал, что Пелипенко А.В. через представителей по доверенности обратился в Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея с иском о взыскании с него денежных средств по подписанному им фиктивному договору займа и обращении взыскания на принадлежащий ему жилой дом и земельный участок. В связи с этим он в рамках указанного дела обратился со встречным иском к Пелипенко А.В., в котором изложил все вышеуказанные факты. Пелипенко А.В. в ответ на его утверждения о том, что у него не могло быть таких больших денежных средств представил в суд расписку от ДД.ММ.ГГГГ года, в соответствии с которой им в день заключения займа было якобы получено № рублей от гражданина Апухтина В.П. который являлся председателем Совета Директоров банка. Достаточно сомнительным является факт выдачи указанных денежных средств работнику банка без предоставления какого-либо обеспечения. Им было подано заявление о подложности этой расписки. Решением Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования Пелипенко А.В. были удовлетворены, было принято решение взыскать с него сумму займа и обратить взыскание на принадлежащие ему земельный участок и жилой дом. Согласно договора залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ дом и земельный участок были оценены на сумму №, в связи, с чем Тахтамукайский районный суд определил начальную продажную цену жилого дома и земельного участка, которая составила №. Также Тахтамукайский районный суд обязал перевести на депозитный счет отдела судебных приставов № - разницу между взысканной суммой № и ценой переданного имущества в №. Однако до настоящего времени денежные средства в сумме № копейки небыли перечислены на счет отдела судебных приставов.Кассационным определением Верховного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ решение суда было оставлено без изменения. ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайским районным судом Республики Адыгея ДД.ММ.ГГГГ Пелипенко А.В. был выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Тахтамукайского районного отдела УФССП России по Республике Адыгея было возбуждено исполнительное производство и наложен арест на принадлежащий ему дом и земельный участок.ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайским районным судом Республики Адыгея было вынесено определение об изменении способа и порядка исполнения Решения Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ года, в соответствии с которым в собственность Пелипенко А.В. были переданы принадлежащий ему жилой дом и земельный участок.ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с актом совершения исполнительных действий представителю Пелипенко А.В. были переданы техническая документация на дом и ключи от дома. Также был составлен акт приема-передачи имущества.В октябре 2009 года в Тахтамукайский районный суд поступило исковое заявление от Апухтина В.П.о взыскании с меня долга по договору займа в сумме № рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере №, государственную пошлину в размере №. В связи, с чем в суд была предоставлена расписка, которую я собственноручно в мае 2008 года написал Куренкову Д.Г. в которой сказано, что он, Схаляхо Р.И. получил от Апухтина В.П. денежные средства в сумме № сроком до ДД.ММ.ГГГГ. С уверенностью могу сказать, что с Апухтиным В.П., он никакого договора займа не заключал и никаких денежных средств от Апухтина В.П., я не получал. Также хочу добавить, что когда Апухтин В.П. написал исковое заявление в Тахтамукайский районный суд, он умышлено указал неверный адрес его места жительства, в связи, с чем он на судебном заседании не присутствовал. ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайским районным судом было вынесено заочное решение о взыскании с него в пользу Апухтина В.П. в счет погашения долга по договору займа 1 №; проценты за пользованием чужими денежными средствами в размере №, госпошлину в размере №, а всего №. В начале марта 2010 года ООО Управляющая компания «<данные изъяты>» обратилась в арбитражный суд <адрес> с иском к ООО «№» о взыскании № в том числе: № рублей - долга, № - процентов за пользованием кредитом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № рублей - неустойки по кредитному договору, № - процентов за кредит с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., № - процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеки № - железнодорожный тупик, протяженностью 1430,1 м местоположение <адрес>.ДД.ММ.ГГГГ Решением Арбитражного суда <адрес> было вынесено решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО <данные изъяты>» № копейки.Обратить взыскание на принадлежащее ООО «<данные изъяты> имущество, заложенное по договору об ипотеке № железнодорожный тупик, протяженностью 1430,1 м местоположение <адрес>.ДД.ММ.ГГГГ в Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея поступило исковое заявление Лагодиной Е.И. об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Как следовало из приложенного к исковому заявлению Договора купли-продажи индивидуального жилого дома и земельного участка с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ Лагодина Е.И. приобрела у Пелипенко А.В. принадлежащий ему жилой дом и земельный участок за счет кредитных средств, предоставленных банком ЗАО КБ «<данные изъяты>». Следует уточнить, что приобретатель дома Лагодина Е.И. является тем самым знакомым нотариусом Куренкова Д.Г., который удостоверила задним числом договор залога принадлежащего ему дома и участка. Банком, предоставившим кредит опять же был ЗАО «<данные изъяты>», работниками которого являлись Пелипенко А.В. и Куренков Д.Г.. На основании указанного договора за Лагодиной Е.И. было зарегистрировано право собственности на принадлежащие ему земельный участок и жилой дом, что подтверждается Свидетельствами о государственной регистрации права. Необходимо отметить, что интересы Лагодиной Е.И. в указанном судебном процессе представляла Щербакова И. Н., что подтверждается доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ года. Щербакова И.Н. являлась юрисконсультом ЗАО «<данные изъяты>», что подтверждается доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ года, выданной Председателем правления ЗАО «<данные изъяты>» Куренковым Д.Г.. Полагаю, что из вышеперечисленных фактов прослеживается взаимосвязь между действиями должностных лиц ЗАО «<данные изъяты>» Куренкова Д.Г., Пелипенко А.В. и нотариусом Лагодиной Е.В., направленных на приобретение прав, на чужое имущество в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием. Особо крупный размер подтверждается стоимостью принадлежащего ему дома и земельного участка, которая составляет № (пятнадцать миллионов) рублей, что подтверждается Договором залога (ипотеки) земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ года. Приобретение прав на чужое имущество подтверждается документально.ДД.ММ.ГГГГ решением Тахтамукайского районного суда исковое требование Лагодиной Е.И. было удовлетворено и суд обязал его и его семью выписаться в срок до ДД.ММ.ГГГГ года. После этого он в очередной раз встретился с Апухтины В.П. и попытался договорится с ним, но он не стал его слушать и потребовал, чтобы он вместе с семьей освободил дом. В начале мая 2010 года Куренков Д.Г. обратился в Тахтамукайский районный суд с исковым заявлением о взыскании с меня задолженности по договору займа в сумме №. В обосновании иска Куренков Д.Г. указал, что между ним и им был заключен договор займа на сумму № рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ года, о чем была составлена расписка.ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайским районным судом было вынесено решение о взыскании с него в пользу Куренкова Д.Г. суммы долга по договору займа в размере № рублей, проценты за пользование чужими средствами в размере №. а всего №. В конце октября 2010 года Куренков Д.Г. вновь в Тахтамукайский районный суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайский районный суд определил изменить способ и порядок исполнения решения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с меня в пользу Куренкова Д.Г. сумму долга в размере № копейку. Передать Куренкову Д.Г. долю, принадлежащую ему в уставном капитале ЗАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу<адрес> и долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>.Произвести за Куренковым Д.Г. регистрацию доли принадлежащей ему в уставном капитале ЗАО «<данные изъяты>» и долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>».В начале июля 2011 года я обратился в Тахтамукайский районный суд с заявлением о признании ничтожным исполнительные листы №№ ВС006884046, ВС006884045 выданных ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайским районным судом на принудительное исполнение определения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ и их отзыве.ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайский районный суд определил в удовлетворении моего заявления о признания, ничтожными исполнительные листы №№ ВС006884046, ВС006884045 выданных ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайским районным судом на принудительное исполнение определения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ и их отзыве - отказал. После чего Куренков Д.Г. обратился в суд за выдачей ему исполнительных листов на принудительное исполнение отмененного решения суда. ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайским районным судом Республики Адыгея Куренкову Д.Г. были выданы исполнительные листы № ВС006884046, № ВС 006884045 на принудительное исполнение Определения Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ года, Решения Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ года. ДД.ММ.ГГГГ Куренковым Д.Г. исполнительные листы по отмененным судебным актам были предъявлены в <адрес> отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес>, что подтверждается Постановлением о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ (копия прилагается). В ходе исполнительного производства в собственность Куренкова Д.Г. были переданы принадлежащие ему доля в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» и акции ЗАО «<данные изъяты>».В сентябре 2011 года я обратился с частной жалобой в Верховный суд РА на определение Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ г.ДД.ММ.ГГГГ Верховным Судом РА было вынесено кассационное определение, где суд определил: определение Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ отменить в части отказа в отзыве исполнительных листов и направить на новое рассмотрение.ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайский районный суд определил заявленные им требования удовлетворить и постановил отозвать выданные ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайским районным судом РА Куренкову Д.Г. исполнительные листы №№ ВС006884046, ВС006884045 на принудительное исполнение определения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ решения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ года.ДД.ММ.ГГГГ им было написано заявление в Тахтамукайский районный суд о повороте исполнения решения суда и истребования исполнительных листов №№ ВС006884046, ВС006884045.ДД.ММ.ГГГГ Тахтамукайский районный суд определил: Произвести поворот исполнения решения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ которым поставлено взыскать в пользу Куренкова Д.Г. с него сумму долга в размере № и определением Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ года, которым обращено взыскание по Решению Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ на его имущественные права, а именно на долю в уставном капитале ЗАО «<данные изъяты>» и долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». Передать ему долю, принадлежащую Куренкову Д.Г. в уставном капитале ЗАО «<данные изъяты>» и долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». Кроме того, Куренков Д.Г., заведомо зная об отсутствии оснований для приобретения им прав на принадлежащие ему долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» и акции ЗАО «<данные изъяты>» (уже после признания судом ничтожными исполнительных листов, на основании которых он получил указанное имущество) совершил отчуждение доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», что подтверждается Договором дарения долей участия в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ гражданину Чолакян Р. В., удостоверенного все тем же знакомым нотариусом Лагодиной Е.И.. В договоре указано, что доля принадлежит Куренкову Д.Г. на основании Определения Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ года, которое утратило силу на момент заключения договора. Данные действия были совершены Куренковым Д.Г. с целью сокрытия незаконно приобретенной доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты> К совершению указанных действий также причастен приобретатель доли Чолакян Р. В.. На сегодняшний день согласно решения <адрес> принято решение о возвращении ему прав на принадлежащие ему долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» и акции ЗАО «<данные изъяты>». Он настаивает на том, что в отношении него подсудимым совершено мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием, которое выразилось в том, что доверился подсудимому. Он поверил ему, что все расписки, написанные им, все договоры формальные, составляются формально для отчетности, и они не будут применяться во вред ему. А в действительности по ним обратились в суд и судебными решениями были с него взысканы эти деньги и ставился вопрос о его выселении из его дома.

Показаниями свидетеля Енуха М.А., который суду пояснил, что с декабря 2006 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал директором ООО «<данные изъяты>» а потерпевший по делу, Схаляхо Р.И. являлся одним из учредителей ООО «<данные изъяты>» и его доля составляла 50 %. В 2007 году по согласованию с учредителями был получен кредит ЗАО «<данные изъяты>» на покупку техники и обслуживания. В залог по кредитному договору по решению учредителей был предоставлен железнодорожный тупик, расположенный в <адрес>, на что так же был заключен с банком договор залога №258/з. Согласно установленному графику оплачивали кредит в размере № рублей. Слышал, что имеются какие-то расписки по денежным займам у потерпевшего, но на самом деле денег никто не получал, по его мнению, данные расписки Схаляхо Р.И. написал доверившись подсудимому. При этом он не согласовывал с ним этот вопрос. Также ему известно, что ЗАО «<данные изъяты>» переуступил ООО «<данные изъяты>» права по кредитному договору № и что потерпевший лишился дома и земельного участка в <адрес>. Подробностей он пояснить не может.

Показаниями свидетеля Лагодиной Е.И. которая в судебном заседании пояснила, что в сентябре 2008 года к ней в офис пришла Щербакова И.Н., юрист ЗАО «Кубаньторгбанк» для консультации вопроса по оформлению договора залога на земельный участок с жилым домом, если земля и дом расположены на территории Республики Адыгея, и какие документы необходимы для заключения данного договора. А в октябре 2008 года к ней в нотариальную контору обратились потерпевший Схаляхо Р.И. с женой и Пилипенко А.В. с просьбой удостоверить договор залога земельного участка и жилого дома, который расположен по адресу: <адрес> с целью обеспечения договора займа который был заключен между ними на сумму около № рублей. У нее с Пелипенко А.В. были доверительные отношения, стоимость дома была определена по соглашению сторон, насколько именно не помнит. Были предоставлены все необходимые документы, она разъяснила им порядок оформления договора залога, и пояснила, что для этого необходимо согласие супруги, которое она получила у жены потерпевшего. После ознакомления с проектом договора залога стороны потвердели, что текст договора их устраивает, и поставили свои подписи. При ней деньги по договору займа не передавались, и ничего не обсуждалось. Ни каких регистраций сделок задними числами она не проводила. Помимо этого был момент, когда Куренков Д.Г. разводился с женой, и он спрашивал у неё, может ли она оформить на свое имя дом, так как она подумала, что это из-за бракоразводного процесса, дала свое согласие. Ей были предоставлены данные Чеговцева А.М., и она оформила нотариально заверенную доверенность на него, в тот период времени о кредите никто с ней не разговаривал и об этом она ничего не знала. После ей позвонили и пригласили в банк, где ей предоставили документы, среди которых она увидела договор № на получение, на её имя кредита на сумму № рублей. При этом подсудимый и Пилипенко А.В., сказали, чтобы она не переживала на счет кредитного договора, так как кредит перекрывается приобретенным жилым домом с землей. О том, что речь тогда шла о доме потерпевшего, она и не знала, так как она и не вспомнила про этот дом. Она доверилась Куренкову Д.Г., так как ранее он на нее оформлял кредиты и погашал кредит сам. По договору с ней ничего не обсуждалось, никаких денежных средств из банка ЗАО «<данные изъяты>» в сумме № рублей она не получала, кто их получил и как ими распорядились, ей не известно. Она не погашала оформленный на нее кредит, но он погашен, а кем погашен, она не знает.

Показаниями свидетеля Беджаше Л.К., которая в судебном заседании подтвердила, что в июне 2009 года составила исковое заявление от имени Пелипенко А.В. о взыскании в пользу Пелипенко А.В. со Схаляхо Р.И. задолженности по договору займа и обращение взыскания на заложенное имущество. Представляла интересы Пелепенко А.В. по доверенности, в судебные заседания ее доверитель не являлся. Решение было вынесено в пользу ее доверителя, которое устояло в Верховном Суде Республики Адыгея. Она обращалась в суд в связи с наличием договора займа и договора залога.

Показаниями свидетеля Тлеуж М.К., который в судебном заседании подтвердил оглашенные показания, данные на предварительном следствии (том № л.д. 173-175), из которых следует, что в 2007 году он в <адрес> познакомился с Куренковым Д. Геннадиевичем, который работал в ЗАО «<данные изъяты>» в должности председателя правления. На тот момент он временно не работал. С этого времени Куренков Д.Г. звонил ему на сотовый телефон и консультировался по разным гражданским делам. Так в июне 2009 года в очередной раз ему на сотовый телефон позвонил Куренков Д.Г. и попросил его переоформить дом на Пелипенко А. В., который на тот момент работал в ЗАО «<данные изъяты>» в какой должности он работал, не знает. Также Куренков Д.Г. попросил у него ксерокопию его паспорта. На его просьбу он согласился и передал Куренкову Д.Г. ксерокопию своего паспорта. Через несколько дней он встретился с Куренковым Д.Г. в его кабинете в «<данные изъяты>», который был расположен по <адрес>, где ему передал пакет документов, а именно: Доверенность от имени Пелипенко А.В. на предоставлении его интересов, решение Тахтамукайского районного суда о взыскании с Схаляхо Р.И. в пользу Пелипенко А.В. сумму задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 338 308 рублей 74 копейки и обратить взыскание на предмет залога - земельный участок с размещенным на нем жилым домом принадлежащий Схаляхо Р.И., который расположен по адресу: <адрес>, и он сказал ему, что согласно решения Тахтамукайского районного суда, ему необходимо переоформить дом с Схаляхо Р.И. на Пелипенко А.В. На его просьбу он согласился, взял весь пакет документов и поехал в Юстицию <адрес>, где написал заявление и сдал весь пакет документов на переоформление земельного участка и дома на Пелипенко А.В.. Через некоторое время в юстиции <адрес> он забрал свидетельство о регистрации и свидетельство на право собственности Пелипенко А.В. на домовладение и земельный участок которые, расположены по адресу <адрес> передал их лично Куренкову Д.Г. При этом с Пелипенко А.В. он никогда лично не встречался и по данному факту о переоформление дома и земельного участка на его имя он с ним не разговаривал.

Показаниями свидетеля Чеговцева А.М., который в судебном заседании подтвердил оглашенные показания, которые он давал на предварительном следствии (том № л.д. 26-29), из которых следует, что с апреля 2004 года по февраль 2012 года работал экономистом отдела кредитования в ЗАО «<данные изъяты> <адрес>. Причиной увольнения по собственному желанию послужило, то что он нашел более высокооплачиваемую работу, ведущим менеджером в филиале <адрес> ОАО <данные изъяты>». В его должностные инструкции как экономиста банка входило, сбор документов для проведения анализа на возможность предоставления кредита, выдача, оформление кредита и дальнейшее его сопровождение. Он как экономист банка заключал кредитные договора, но не мог по должностным инструкциям заключать договора залога (ипотеки), это входило в компетенцию юридического отдела. Кроме того он не имел права заключать и готовить на подпись руководителю, договора которые не относятся к компетенции банка. Например, договора между физическими лицами, не относящиеся к компетенции банка. В период с того как он устроился на работу в банк до 2010 г., председателем правления ЗАО «<данные изъяты> был Куренков Д. Г.. В отделе по привлечению клиентов работал Пелипенко А. В.. Примерно в 2008-2009 годах, в зимнее время, его попросил Куренков Д. Г. в своем кабинете, чтобы он представил интересы Пелипенко А.В. по доверенности для регистрации права собственности принадлежащего последнему домовладения и земельного участка в <адрес>, в Регистрационной палате <адрес> Республики Адыгея. До Пелипенко А.В. согласно предоставленным документам дом принадлежал на праве собственности, клиенту банка Схаляхо Р.И., у которого по решению суда дом с земельным участком перешли в пользу Пелипенко А.В.. По каким причинам дом Схаляхо Р.И. перешел в пользу Пелипенко А.В. ему не известно. Куренкова Д.Г. он не мог отказать в его указании, по предоставлению интересов в Регистрационной палате, так как он был его непосредственным руководителем, что могло повлиять на его карьеру. Поскольку Куренков Д.Г. был человек властный, и не любил когда не выполняют его указания, как в рамках его банковых должностных инструкциях так и по его лично просьбе он ему не мог отказать. Согласно договору купли продажи домовладение с земельным участком в <адрес> были переоформлены на нотариуса Лагодину Е..

Показаниями свидетеля Карягина А.Б., который в судебном заседании пояснил суду, что с 2010 года работает генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>», учредителями, которого являлись подсудимый и потерпевший, при этом подсудимый стал соучредителем по решению суда. По поводу кредита, полученного в 2008 году в ЗАО «<данные изъяты>» в «<данные изъяты>» <адрес>, пояснил, что он имелся на балансе, и поручителем являлся ООО «<данные изъяты>», где потерпевший также был учредителем. По истечению трех лет никто из банка не обратился, акции начали переходить, в связи с тем, что учредитель умер, предприятие объявлено банкротом. О хищении подсудимым имущества потерпевшего, ничего пояснить не может.

Показаниями свидетеля Апухтина В.П., который в судебном заседании пояснил суду, что с 2000 года являетсяпредседателем совета директоров ЗАО <данные изъяты>» <адрес>. С 2000 года председателем правления ЗАО <данные изъяты>» являлся Куренков Д.Г., который уволился в 2010 году по собственному желанию. После его увольнения обнаружились нарушения. Потерпевший Схаляхо Р.И. был заемщиком, об этом он узнал от Куренкова Д.Г., в ЗАО <данные изъяты>» получил Схаляхо Р.И. три кредита: один кредит был оформлен с ООО «<данные изъяты>» на сумму № рублей, второй кредит был оформлен с ООО «<данные изъяты> на сумму № рублей, и третий кредит был оформлен лично на Схаляхо Р.И. как на физическое лицо на сумму № рублей, так как он не мог оплатить проценты по кредитам. Ни один из вышеперечисленных кредитов Схаляхо Р.И. не погасил, за это он спрашивал с подсудимого, который сообщил ему тогда, что потерпевший предложил переоформить его дом на их сотрудника, после совершения всех действий по переоформлению, к нему приходил Схаляхо Р.И. сказать, что кредит для него стал неприемлемым и обузой, после чего им были выкуплены все кредиты потерпевшего через свою фирму ООО <данные изъяты>» и оплачены все долги по кредитам. После того, как домовладение с земельным участком перешли в пользу Пелипенко А.В. он был переоформлен на нотариуса - Лагодину Е. И., согласно договору купли-продажи. В связи с тем, что до настоящего времени сумма долга не погашена представители Лагодиной Е.И., то есть работники банка начали процедуру выселения Схаляхо Р.И. из его дома. Перед банком все задолженности были погашены, и долги Схаляхо Р.И. согласно договору уступки перешли к ООО «<данные изъяты> То есть один кредит ООО <данные изъяты>» второй кредит ООО <данные изъяты>» и долг по кредиту Схаляхо Р.И. на сумму № рублей выкупил лично он. На сегодняшний день дом вернули потерпевшему, а они остались ни с чем. Денег в сумме № рублей он потерпевшему Схаляхо Р.И. не занимал, и как появилась такая расписка, ему неизвестно. Ему также известно, что от его имени обращались в суд с иском о взыскании с потерпевшего этой суммы, но эта сумма с него не взыскана, он признал, что этих денег он не давал. Он узнал о том, что ООО <данные изъяты>» выдавался кредит на № рублей он узнал лишь после того, как кредит стал не выплачиваться. Он посмотрел заложенное имущество, после чего стал высказывать недовольство Куренкову Д.Г. о том, что кредит не обеспечен заложенным имуществом, и потребовал от него, чтобы принимались меры по погашению кредита либо об обеспечении кредита заложенным имуществом. Позже ему Куренков говорил, что заложен дополнительно дом и земля под ним путем оформления документов на сотрудника банка Пилипенко. Он сам такого указания не давал Куренкову, но был в курсе всех событий. Потерпевший сам к нему приходил и подтверждал добровольность оформления дома на Пилипенко и убеждал его, что он не собирается прятаться, он выплатит долг и в подтверждение этого переоформил свой дом на Пилипенко. Но потерпевший так и не возвратил долг по кредиту.

Показаниями свидетеля Пилипенко А.В., который в судебном заседании пояснил, что в 2007 году банк ЗАО «<данные изъяты>» заключил кредитный договор с ООО «<данные изъяты>», на получение кредита в сумме № рублей. Данная сумма денег была перечислена безналичным платежом на расчетный счет предприятия «<данные изъяты> Со слов Схаляхо Р.И. данная сумма денег нужна была на развитие предприятия. О том, что ООО «<данные изъяты> получило кредит ему известно, так как он как руководитель дополнительного офиса, входил в состав кредитной комиссии рассматривающие заявки на получения кредитов юридических лиц. В качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор залога, по условиям которого предприятие предоставило банку в залог железнодорожный тупик, состоявший на балансе и находившийся в собственности ООО <данные изъяты>». На какую сумму было оценено указанное залоговое имущество, ему не известно, так как акт оценки хранится в досье кредитного отдела заемщика. Примерно через 6 месяцев после получения кредита ООО «<данные изъяты> прекратило оплачивать проценты по кредитному договору. Как ему стало известно от директора предприятия и учредителя Схаляхо Р.И., их предприятие испытывает финансовые трудности в связи с наступлением финансового кризиса. С клиентом в лице директора ООО «<данные изъяты>» и банком ЗАО КБ «<данные изъяты> велись переговоры о заключении договора пролонгации вышеуказанного кредитного договора. Был ли заключен договор пролонгации между ООО «<данные изъяты>» и банком ЗАО «<данные изъяты> он не знает и ему никто не говорил. В апреле 2008 года Куренков Д.Г. вызвал его к себе в кабинет и пояснил, что ему необходимо заключить со Схаляхо Р.И. договор финансового займа, как с физическим лицом на сумму № рубля. В ходе беседы с Куренковым Д.Г. он спросил у того, для чего необходимо заключить договор займа между ним и Схоляхо Р.И., на что Куренков Д.Г. ответил, что это необходимо для ужесточения финансовой дисциплины между заемщиком и банком до выполнения финансовых условий перед банком. В 2008 года между ним и Схаляхо Р.И., который являлся клиентом ЗАО «<данные изъяты>», был заключен по указанию Куренкова Д.Г. договор займа денежных средств на общую сумму свыше № рублей, как между физическими лицами. По заключенному между ним и Схаляхо Р.И. договору займа, он никаких денежных средств ему не передавал, договор был составлен формально и расписок в получении денежных средств от Схаляхо Р.И. он не брал. Далее возникла ситуация с залогом недвижимого имущества, то есть жилого дома с земельным участком, находящегося в <адрес> с последующим обременением в юстиции Договор залога был заключен между ним и Схаляхо Р.И. в нотариальной конторе у Лагодиной Е.И. После подписания договора залога и оформления его в юстиции все документы им были переданы Куренкову Д.Г. После ему было дано указание Куренковым Д.Г. об обращении в суд по взысканию залогового имущество, то есть жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> которые принадлежали Схаляхо Р.И. По указанию Куренкова Д.Д., он написал нотариальную доверенность, которую после оформления передал ему. После очередного судебного заседания Куренков Д.Г. приехал к нему в офис и сказал, что ему необходимо написать две расписки. Он спросил у него, с какой целью он должен написать расписки, на что Куренков Д.Г. сказал, что данные расписки необходимы в суд, потому что возник вопрос откуда у него такая большая сумма денег. Одну расписку он написал, что получил от Апухтина В.П. денежные средства в сумме № рублей сроком на шесть месяцев. Вторую расписку он написал о том, что к нему обратился Схаляхо Р.И. с просьбой займа денежных средств, для выполнения каких-то своих обязательств, под залог своего домовладения. Далее указанные дом и земельный участок согласно решению суда отобраны у Схаляхо Р.И. и согласно решению суда, представителями по доверенности оформили дом на него, а впоследствии перепродан Лагодиной Е.И. за № рублей, согласно кредитных средств, выданных ЗАО «<данные изъяты>». При этом он денежных средств не получал и эта сделка носила только формальный характер.

Показаниями свидетеля Щербаковой И.Н., которая в судебном заседании подтвердила оглашенные показания, данные на предварительном следствии, из которых следует, что с февраля 2006 года работает юристом в ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ушла в декретный отпуск, по уходу за ребенком. В её должностные инструкции как юриста банка входило, подготовка проектов договоров (кредита, займа и т.п.), открытие расчетных счетов физических и юридических лиц, представительство банка в суде и т.п. Она как юрист банка не имеет право заключать и готовить на подпись руководителю, договора которые не относятся к компетенции банка. Например, договора между физическими лицами, не относящиеся к компетенции банка. В период как она устроилась на работу в банк до её ухода в декретный отпуск, председателем правления ЗАО «<данные изъяты>» был Куренков Д. Г.. В отделе по привлечению клиентов работал Пелипенко А. В.. Примерно в 2007-2009 г.г. его попросил Куренков Д. Г. найти для него форму договора займа между физическими лицами, не пояснив для каких целей. Найдя по правовой базе «Консультант +» форму просимого договора, она передала его на бумажном носителе Куренкову Д.Г. (т.4 л.д.30-32)

          Допрошенная в судебном заседании свидетель Варламова И.П., о взаимоотношениях подсудимого и потерпевшего, а также о хищении подсудимым имущества потерпевшего, ничего пояснить не смогла.

Заявлением Схаляхо Р.И. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого установлено, что в 2008г. незаконно завладели его домовладением расположенном по адресу: <адрес>, причинив ему ущерб в особо крупном размере. (том № л.д. 88 - 99).

Протоколом очной ставки между Куренковым Д.Г. и Лагодиной Е.И. в ходе которой установлено, что денежные средства, полученные с проданного домовладения небыли направлены на погашение задолженности Схаляхо Р.И., Лагодина Е.И. не их получала, Куренков Д.Г. так же отрицает что получал их. (том № л.д. 64-69).

Протоколом очной ставки между Апухтиным В.П. и Куренковым Д.Г. в ходе которой было установлено, что Апухтин В.П. не давал в долг Схаляхо Р.И. в сумме № рублей и Пелипенко в сумме № рублей, кроме того, денежные средства, полученные с проданного домовладения принадлежащего Схаляхо Р.И. небыли направлены на погашение задолженности Схаляхо Р.И. Так же Апухтин В.П. подтвердил что договор займа между Пелипенко А.В. и Схаляхо Р.И. был безденежным. (том № 4 л.д. 156-160).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в ЗАО «<данные изъяты>» изъяты: договор уступки от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору №258; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия кредитного договора №258 от ДД.ММ.ГГГГ года; копия кредитного договора №258/з от ДД.ММ.ГГГГ ( том № 2 л.д. 196-197)

Решением Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому со Схаляхо Р.И. в пользу Куренкова Д.Г. взыскивается долг в сумме 1 500 000 рублей, проценты на пользование чужими денежными средствами в размере №. (том № 1 л.д. 188-189)

Определением Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому изменен способ и порядок исполнения решения Тахтамукайского районного суда от 08.07.2010г. о взыскании со Схаляхо Р.И. в пользу Куренкова Д.Г. долга в сумме 1 655 166 рублей 61 копеек. То есть, Куренкову Д.Г. передаются доли, принадлежащие Схаляхо Р.И., в уставных капиталах ЗАО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> (том № 1 л.д. 190-192)

Определением Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому произведен поворот исполнения решения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании со Схаляхо Р.И. в пользу Куренкова Д.Г. суммы долга в размере 1 655 166 рублей 61 копеек. Так же, вернуть Схаляхо Р.И. переданные Куренку Д.Г. доли в уставных капиталах ЗАО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>том № 1 л.д. 240-24)

Решением Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому обращено взыскание на предмет залога (договор от 03.10.2008г.) - земельного участка, площадью 807кв.м, с размещенным на нем жилым домом площадью 245кв.м по адресу: <адрес> со Схаляхо Р.И. в пользу Пелипенко А.В. в счет взыскания задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей. (том № 1 л.д. 150-152)

Решением Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей между Пелипенко А.В. и Схаляхо Р.И. признана незаключенным в виду его безденежности. Договор залога к нему от 03.10.2008г. (земельный участок, площадью 807кв.м, с размещенным на нем жилым домом площадью 245кв.м по адресу: <адрес>) признан мнимой. (том № 1 л.д. 250-251)

Решением Тахтамукайского районного суда от 05.11.2009г. согласно которому со Схаляхо Р.И. в пользу Апухтина В.П. взыскивается долг в сумме № рублей, проценты на пользование чужими денежными средствами в размере №.(том № 1 л.д. 225-226)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого у потерпевшего Схаляхо Р.И. изъяты: договор уступки от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору №258; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года; копия кредитного договора №258/з от ДД.ММ.ГГГГ г.; исковое заявление об истребовании жилого дома из чужого незаконного владения от 13.05.2010; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ оплата госпошлины по исковому заявление; копия свидетельства о государственной регистрации права - земельный участок <адрес> на имя Лагодиной Е.И.; копия свидетельства о государственной регистрации права - жилой дом расположенный по адресу <адрес> на имя Лагодиной Е.И.; договор купли продажи жилого дома и земельного участка с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность на Щербакову И.Н.; копия заявления по ООО «<данные изъяты>»; копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты> копия договора (ИПОТЕКИ) земельного участка расположенных по адресу <адрес>; копия кадастровой выписки; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №,; копия кредитного договора № от 19.11.2007; копия расписки Схаляхо Р.И. на получение у Пелипенко денежных средств на общую сумму № р.; копия искового заявления от Схаляхо Р.И.; встречное исковое заявление; заявление о подложности доказательств; кассационное определение коллегии по гражданским делам Верховного Суда РА от ДД.ММ.ГГГГ г.; постановление о наложении ареста на имущество; постановлении об исполнительном производстве; копия исполнительного листа; копия решения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ г; исковое заявление о взыскании; расчет; доверенность; исковое заявление от Апухтина В.П.; расчет; доверенность от Апухтина В.П.; исковое заявление от Куренкова Д.Г.; платежное поручение; копия чека; копия расписки Схаляхо Р.А.; расчет; копия решения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; определение об изменении способа и порядка исполнения решения суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; решение Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; определение Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; кассационное определение Верховного суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; определение Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление Схаляхо Р.И. о повороте исполнения решения суда; постановление о прекращении исполнительного производства. (том № 3 л.д. 17-19)

Протоколом осмотра документов, постановление о признании и о приобщении в качестве вещественного доказательства от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены следующие документы: реестр №ДД.ММ.ГГГГ год, копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия выписки из ЕГРЮЛ; копия договора купли продажи; копия плана участка; копия свидетельства о регистрации; копия технического паспорта на жилой дом; копия свидетельства о регистрации; копия листа из домовой книги; копия согласия Схаляхо М.А.; копия заявления Схаляхо М.А.. договор уступки от ДД.ММ.ГГГГ г.; расчет; акт приема передачи №52; платежное поручение; свидетельство о государственной регистрации; решение арбитражного суда <адрес> на 2 листах; уведомление; письмо на 1 листе; акт передачи нереализованного имущества; технический паспорт линейного объекта; запрос в УФРСП; платежное поручение; предложение имущества взыскателю; накладная; уведомление; извещение; платежное поручение №002; копия кредитного договора №52; договор от ДД.ММ.ГГГГ года; копия кредитного договора №258; копия договора ипотеки №258/з; договор уступки от ДД.ММ.ГГГГ года; расчет; акт, договор уступки от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору №258; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года; копия кредитного договора №258/з от ДД.ММ.ГГГГ г., договор уступки от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору №258; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ года; копия кредитного договора №258/з от ДД.ММ.ГГГГ г.; исковое заявление об истребовании жилого дома из чужого незаконного владения от 13.05.2010; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ оплата госпошлины по исковому заявление; копия свидетельства о государственной регистрации права - земельный участок <адрес> на имя Лагодиной Е.И.; копия свидетельства о государственной регистрации права - жилой дом расположенный по адресу <адрес> на имя Лагодиной Е.И.; договор купли продажи жилого дома и земельного участка с использованием кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ г.; доверенность на Щербакову И.Н.; копия заявления по ООО «<данные изъяты>»; копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>»; копия договора (ИПОТЕКИ) земельного участка расположенных по адресу <адрес>; копия кадастровой выписки; копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №,; копия кредитного договора № от 19.11.2007; копия расписки Схаляхо Р.И. на получение у Пелипенко денежных средств на общую сумму № р.; копия искового заявления от Схаляхо Р.И.; встречное исковое заявление; заявление о подложности доказательств; кассационное определение коллегии по гражданским делам Верховного Суда РА от ДД.ММ.ГГГГ г.; постановление о наложении ареста на имущество; постановлении об исполнительном производстве; копия исполнительного листа; копия решения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ г; исковое заявление о взыскании; расчет; доверенность; исковое заявление от Апухтина В.П.; расчет; доверенность от Апухтина В.П.; исковое заявление от Куренкова Д.Г.; платежное поручение; копия чека; копия расписки Схаляхо Р.А.; расчет; копия решения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; определение об изменении способа и порядка исполнения решения суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; решение Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; определение Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; кассационное определение Верховного суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; определение Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление Схаляхо Р.И. о повороте исполнения решения суда; постановление о прекращении исполнительного производства. (том № 3 л.д. 20-24)

Протоколом выемки от 09.01.2014г.согласно которому у свидетеля Апухтина В.П. изъят кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ года. (том № л.д. 172-174)

Протоколом осмотра документов (предметов) от 09.01.2014г.согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ год. (том № л.д. 175-181)

Протоколом выемки от 28.02.2014г.согласно которому из офиса ЗАО «<данные изъяты>» изъяты приказ № 36-К от ДД.ММ.ГГГГ года, приказ № 146-к от 09.11.2010г., уведомление о согласовании кандидата Куренкова Д.Г. на должность председателя правления, приходно-кассовый ордер № от 24.12.2013г., кредитный договор № от 13.01.2010г. (том № л.д. 132-137)

Протоколом осмотра документов (предметов) от 28.03.2014г.согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела: приказ № 36-К от ДД.ММ.ГГГГ года, приказ № 146-к от 09.11.2010г., уведомление о согласовании кандидата Куренкова Д.Г. на должность председателя правления, приходно-кассовый ордер № от 24.12.2013г., кредитный договор № от 13.01.2010г. (том № л.д. 160-162)

Ответом на запрос изЗАО «<данные изъяты>»согласно которому предоставлена копия приказа о принятии и об увольнении Куренкова Д.Г. с поста Председателя правления ЗАО «<данные изъяты>». (том № л.д. 195).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ годасогласно которому из инспекции ФНС России по г.Белореченск изъяты правоустанавливающие документы на ООО <данные изъяты>». (том № л.д. 191-192)

Протоколом осмотра документов (предметов) от 09.01.2014г.согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела: копии расписок Схаляхо Р.И. на имя Куренкова Д.Г. на сумму № рублей и на имя Апухтина В.П. на сумму № рублей, копия приказа о принятии и об увольнении Куренкова Д.Г. с поста Председателя правления ЗАО «<данные изъяты>», изъят кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>». ( том № л.д. 191-192).

Ответом на запрос изЗАО «<данные изъяты>согласно которому после ДД.ММ.ГГГГ взносы по кредитному договору № от 19.11.2007г. не производились от ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 132).

        Оглашенными показаниями самого подсудимого Куренкова Д.Г., из которых следует, что с 2000 года по ноябрь 2010 года работал председателем правления ЗАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> В его должностные обязанности как председателя правления входило общее руководство деятельностью организации. Примерно в сентябре 2007 года он через Пелипенко А. В. познакомился со Схаляхо Р. И.. В ходе разговора Пелипенко А.В. сказал ему, что Схаляхо Р.И. хочет взять кредит на сумму около № рублей, для нужд его предприятия, и он дал команду Пелипенко А.В. подготовить пакет документов необходимых для получения кредита. После чего Схаляхо Р.И. был направлен в кредитный отдел, где ему разъяснили порядок оформления кредита и какие необходимы документы для оформления кредита. После предоставления всех необходимых документов Схаляхо Р.И. банку, кредитный комитет, рассмотрев предоставленные документы предприятия ООО «<данные изъяты>» в лице директора Енух М. А. на получение кредита, было принято положительное решении о предоставлении кредита в размере №. После одобрения заявки на получения кредита, кредитным отделом был составлен проект кредитного договора № 258, который в дальнейшем был подписан Енух М.А. директором ООО «<данные изъяты>», им и главным бухгалтером Веретенниковой С.И. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № был заключен договор об ипотеке № 258/з от ДД.ММ.ГГГГ г., по условиям которого ООО «<данные изъяты>» предоставило ЗАО КБ «<данные изъяты>» в залог железнодорожный тупик, находящийся в <адрес> края. Денежные средства по кредитному договору были предоставлены сроком на один год, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. В настоящее время согласно договора переуступки прав требования по кредитному договору № заключённого ДД.ММ.ГГГГ года, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ был оплачен и закрыт с помощью третьего лица ООО <данные изъяты>» директором, которого является Апухтин В. П.. Апухтин В.А. является председателем совета директоров ЗАО «<данные изъяты> В конце апреля 2008 года Схаляхо Р.И. вновь обратился к управляющему центрального офиса Пелипенко А.В. с целью получения нового кредита на ЗАО «<данные изъяты> На тот момент Схаляхо Р.И. имел 30% акций в ЗАО «<данные изъяты>». В связи, с чем Схаляхо Р.И. был разъяснен порядок оформления кредита и какие необходимы документы для оформления кредита. После предоставления всех необходимых документов, кредитный комитет, рассмотрев предоставленные документы предприятия ЗАО <данные изъяты> в лице директора Ромашко В. В. на получения кредита, кредитным комитетом было принято положительное решении о предоставлении кредита в размере № рублей. После одобрения заявки на получения кредита, кредитным отделом был составлен проект кредитного договора № 52, который в дальнейшем был подписан Ромашко В.В. директором ЗАО «<данные изъяты>», им и главным бухгалтером Веретенниковой С.И. ООО <данные изъяты> и ЗАО <данные изъяты> оплачивали проценты с 2007 года по сентябрь 2008 года по кредитным договорам, а основные долги ООО <данные изъяты> и ЗАО «<данные изъяты>» не могли оплачивать, объясняя тем, что у предприятий имеются финансовые затруднения, связанные с мировым кризисом. Действительно на тот момент был мировой кризис, и он как руководитель банка посоветовавшись с советом директоров, пришли к согласию о заключении права переуступки требования по кредитным договорам № выданный на ООО «<данные изъяты> и № выданный на ЗАО <данные изъяты> в связи, с чем были заключены договора № и № уступки прав требования по кредитным договорам между ЗАО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> Также он пояснил, что Схаляхо Р.И. присутствовал в момент заключения договоров Цессии и тому было известно о необходимости уплаты процентов по настоящим договорам новому кредитору. После заключения всех договор и в ходе личной беседы Схаляхо Р.И. попросил его лично занять ему денежные средства в сумме № рублей, для погашения процентов по договору уступки прав требования. В связи, с чем примерно в октябре 2008 года, он попросил Схаляхо Р.И. написать письменную расписку, в которой тот указал, получил от него денежные средства в сумме № рублей, также он добавил, что договор займа в письменном виде между ним и Схаляхо Р.И. не заключался. При написании расписки, он со Схаляхо Р.И. договорился, что указанные в расписки денежные средства в сумме № рублей останутся у него и он лично будет выплачивать проценты по обоим кредитам, новому кредитору то есть ООО «<данные изъяты>». После чего в период времени с сентября по декабрь 2008 года точное время он не помнит, Схаляхо Р.И. обратился в кредитный отдел с заявлением на получения кредита на сумму № рублей, точную сумму он также не помнит, как физическое лицо на личные нужды. После предоставления всех необходимых документов, кредитный комитет, рассмотрев предоставленные документы Схяляхо Р.И. на получения кредита, кредитным комитетом было принято положительное решении о предоставлении кредита в размере № рублей. В дальнейшем кредитный договор был подписан Схаляхо Р.И., им и главным бухгалтером. После получения денежных средств Схаляхо Р.И. не выплачивал проценты по кредиту и не погасил сумму основного долга. По имеющимся у него сведениям, Апухтин В.А. выкупил у банка долг Схаляхо Р.И., также он добавил, что проценты по кредиту он также оплачивал из той суммы, которая осталась у него по расписки Схаляхо Р.И. После того как были заключены договора переуступки прав требования, обязательства Схаляхо Р.И., ООО «<данные изъяты> и ЗАО «<данные изъяты> были погашены в полном объеме ООО «<данные изъяты> и Апухтиным В.П. В мае 2010 года он обратился в Тахтамукайский районный суд с исковым заявлением к Схаляхо Р.И. о взыскании с него суммы долга в размере № рублей плюс проценты за пользованием денежными средствами. Согласно решения Тахтамукайского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ его требования были удовлетворены в полном объеме. Согласно решения Тахтамукайского районного суда судебные приставы <адрес> наложили арест на акции ЗАО <данные изъяты>» и доли ООО «<данные изъяты> принадлежащие Схаляхо Р.И. После определения стоимости акций и доли он обратился в суд об изменения способа исполнения судебного акта и по решению Тахтамукайского районного суда и после вынесения решения суда акции ЗАО «<данные изъяты> и доли ООО <данные изъяты>» принадлежащие Схаляхо Р.И. были переданы ему согласно решению суда. После чего он согласно решения Тахтамукайского районного суда акции ЗАО <данные изъяты>» и доли ООО «<данные изъяты> зарегистрировал в налоговой инспекции на свое имя. Через некоторое время Схаляхо Р.И. обратился в Тахтамукайский районный суд с заявлением об отмене решения способа исполнения судебного решения о передачи ему в собственность акции ЗАО «<данные изъяты> и доли ООО «<данные изъяты> По решению Тахтамукайского районного суда в 2011 году было принято решение Тахтамукайского районного суда об отмене принятого решения от ДД.ММ.ГГГГ в части передачи акции ЗАО «<данные изъяты> и доли ООО <данные изъяты> принадлежащие Схаляхо Р.И., однако данное решение до настоящего времени не исполнено, поскольку до настоящего времени, согласно данных налогового органа, он являлся и является собственником доли ООО «<данные изъяты> и в феврале 2012 года он подарил доли ООО <данные изъяты> своему знакомому Чалокян Р. В.. Ему также известно, что по предложению Схаляхо Р.И., между ним и Апухтиным В.И. была достигнута договоренность о том, что Схаляхо Р.И. заложит свой дом для закрытия всех своих задолженностей. Потом он попросил нотариуса Лагодину Е.И., чтобы она приняла Схаляхо Р.И. и Пелипенко А.В. для оформления дома в ипотеку. С какой целью заключался этот договор, ему не известно. Ему также известно, что через год Пелипенко А.В. обращался в суд с иском о взыскании долга со Схаляхо Р.И., но суммы долга и что за долг, он не знает. Также знает о том, что по решению суда дом, принадлежащий Схаляхо Р.И. перешел к Пелипенко А.В. и больше об их отношениях он ничего не знает. Отрицает показания Пелипенко А.В. о том, что в апреле 2008 года давал указание ему о заключении между ним и Схаляхо Р.И. безденежного договора на №.(том № л.д. 184-189).

        Давая показания в ходе судебного разбирательства, подсудимый настаивал на том, что деньги в сумме № рублей по расписке он передавал потерпевшему, а как они были им использованы, он не знает.

        При этом он не мог пояснить причину возникновения противоречий между этими показаниями и показаниями, данными в ходе предварительного следствия, при котором он пояснял, что деньги потерпевшему он не передавал, а сам этими деньги погашал проценты по кредитам.

        Показания, данные в ходе предварительного следствия подсудимым в этой части полностью подтверждают показания потерпевшего о том, что он написал расписки по требованию подсудимого и не от подсудимого, ни от Апухтина В.И. денег в долг не получал. Показания потерпевшего в этой части также подтвердил в ходе судебного разбирательства и свидетель Апухтин В.И., который подтвердил, что действительно никаких денег он потерпевшему не передавал.

         Совокупность этих обстоятельств дают суду основание делать вывод о недостоверности показаний подсудимого о том, что якобы он занимал потерпевшему по расписке № рублей.

           В ходе судебного разбирательства подсудимый подтвердил, что действительно по его указанию между Схаляхо Р.И. и Пелипенко А.В. был заключен договор займа на № и позже, договор об ипотеке, то есть о залоге дома, принадлежащего Схаляхо Р.И. во исполнение указанного договора займа. Но это было сделано не с целью хищения дома, а для обеспечения возврата кредита, полученного ООО <данные изъяты>».

          При этом он также не смог объяснить, почему в ходе предварительного следствия он отрицал этот факт и пояснял, что он никаких указаний Пелипенко А.В. не давал, о договоре займа ничего не знал.

         Оценив в совокупности эти обстоятельства с показаниями потерпевшего и свидетелей, суд принимает доводы потерпевшего о совершении подсудимым хищения у него дома и денег путем обмана и злоупотребления доверием, и отвергает доводы подсудимого как недостоверные о том, что якобы сделка с домом потерпевшего и производилась для возвращения долга перед банком.

           К такому выводу суд приходит ещё исходя из того, что требуя заложить свой дом, не был заключен какой либо дополнительный договор или дополнительное соглашение между Схаляхо Р.И. и банком, а договор был заключен между физическими лицами, то есть между Схаляхо Р.И. и Пелипенко А.В., и в последующем на дом было обращено взыскание не банком, а физическим лицом. В последующих сделках с эти домом и земельным участком, также не фигурировал банк, а фигурировали только физические лица.

При этом, суд отвергает как недостоверные, признавая их надуманными, доводы подсудимого о том, что с банком не было заключено дополнительное соглашение или дополнительный договор из-за экономии времени.

            Приведенные выше обстоятельства подтверждают умысел подсудимого на хищение имущества потерпевшего

Выслушав подсудимого, потерпевшего, свидетелей, изучив материалы дела, оценив в совокупности установленные обстоятельства с позиции относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу, что подсудимым совершено преступление, в его действиях содержится состав преступления, вина его в совершении преступления доказана полностью и суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

         Органами предварительного следствия было вменено подсудимому причинение ущерба на № рубля, то есть также было вменено хищение № рубля, взысканных в пользу Апухтина В.П. и хищение № рублей, оформленного на потерпевшего как полученный в банке кредит лично.

          Однако, в ходе судебного разбирательства, государственный обвинитель отказалась от обвинения в этой части и исключила эти обстоятельства из обвинения как не нашедшие подтверждения в ходе судебного разбирательства.

При назначении наказания, определении его вида и размера, суд учитывает характер и тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Куренкова Д.Г. в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Куренкова Д.Г. в соответствии со ст.63 УК РФ, судом также не установлено.

Подсудимый Куренков Д.Г. совершил умышленное тяжкое преступление, на учете у психиатра и у нарколога не состоит, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, преступление по данному уголовному делу подсудимый совершил до совершения преступления, по которому он осужден ДД.ММ.ГГГГ Первомайским районным судом <адрес>, по которому в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы, в связи с чем совершил преступление не имея судимости.

На основании изложенного, с учетом личности подсудимого, а также характера и общественной опасности совершенного преступления, суд считает, что цели наказания в отношении подсудимого не могут быть достигнуты без его временной изоляции от общества. Поэтому суд считает необходимым назначить ему наказание за совершенное преступление только в виде лишения свободы, в пределах санкции статьи, которой квалифицированы его действия.

Определяя возможность применения дополнительных видов наказания, суд считает, что цели уголовного наказания в отношении подсудимого могут быть достигнуты назначением только основного наказания в виде лишения свободы без назначения ему дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренных санкцией статьи, которой квалифицированы его действия.

Определяя размер наказания, суд считает возможным назначить ему наказание, в виде лишения свободы, не превышающее 5 лет.

Окончательное наказание суд считает необходимым определить в соответствии со ст. 69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, то есть частичного сложения наказания, назначенного за совершенное преступление и наказания, назначенного приговором Первомайского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года.

Определяя вид исправительного учреждения, суд считает необходимым назначить подсудимому отбывание наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ, так как подсудимый является мужчиной, совершил тяжкое преступление, и он ранее не отбывал лишение свободы.

Не смотря на наличие смягчающего обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств и назначение наказания за совершение тяжкого преступления менее 5 лет лишения свободы, с учетом фактических обстоятельств и степени его общественной опасности, суд не считает возможным применить ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию совершенного преступления на менее тяжкую.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим Схаляхо Р.И. о возмещении морального вреда и взыскании в его пользу с подсудимого № рублей, суд считает не возможным удовлетворить так как исходя из положений ст. 151 ГК РФ во взаимосвязи со статьями 1099 и 1100 ГК РФ, по преступлениям против собственности не предусмотрено взыскание морального вреда.

Иск потерпевшего о взыскании с подсудимого № рублей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя, суд считает возможным удовлетворить в полном объеме.

          На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ :

Купенкова Д.Г. признатьвиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, без ограничения свободы и без штрафа.

В соответствии со ст. 69 ч. 5 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного ему наказания и наказания, назначенного по приговору Первомайского районного суда г.Краснодар от 27.02.2014 года, окончательное наказание Куренкову Д.Г. определить в виде лишения свободы на срок 5 лет, без ограничения свободы и без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Куренкову Д.Г. исчислять с момента провозглашения приговора, то есть с ДД.ММ.ГГГГ года. Зачесть в срок отбывания наказания срок, отбытый осужденным по приговору Первомайского районного суда г.Краснодар от ДД.ММ.ГГГГ года, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения, избранную в отношении Куренкову Д.Г. по данному уголовному делу в виде заключения под стражу, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим Схаляхо Р.И. удовлетворить частично.

В удовлетворении иска в части возмещения морального вреда, то есть о взыскании в пользу Схаляхо Р. И. с Куренкова Д. Г. № рублей в счет возмещения морального вреда, отказать.

Взыскать с Куренкова Д. Геннадиевича в пользу Схаляхо Р. И. № рублей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя.

Вещественные доказательства:

- документы приобщенные к материалам настоящего уголовного дела и находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд в течение 10 суток с момента провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий