Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-282/2014 от 31.03.2014

Дело № 1-282/2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Пермь 14 августа 2014 года

Свердловский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Данилова Д.К.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора города Перми Рангуловой И.М.,

подсудимых Романовой Е.С., Никулиной С.Г., Казакова Л.А., Колмогорова А.В., Чернышева В.Н., Батыршина А.А., Аликулиева М.Г. и Тагирова Э.Т.,

защитника Романовой Е.С. - адвоката Березина А.В.,

защитника Никулиной С.Г. - адвоката Михалева Н.Е.,

защитника Казакова Л.А. - адвоката Бондарчука В.П.,

защитника Колмогорова А.В. - адвоката Черняховского Р.В.,

защитника Чернышева В.Н. - адвоката Былева А.П.,

защитника Батыршина А.А. - адвоката Шевченко О.П.,

защитника Аликулиева М.Г. - адвоката Гедзун И.Н.,

защитника Тагирова Э.Т. - адвоката Радостева А.В.,

представителя потерпевшего -ОРГАНИЗАЦИЯ1- - ФИО10,

представителя потерпевшего -ОРГАНИЗАЦИЯ2- - ФИО1

представителя потерпевшего -ОРГАНИЗАЦИЯ3- - ФИО12,

представителей потерпевшего -ОРГАНИЗАЦИЯ11- - ФИО11 и ФИО2,

представителя потерпевшего -ОРГАНИЗАЦИЯ4- - ФИО9,

при секретаре Мусиной Р.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Романовой Е. С., <данные изъяты>, содержащейся под стражей в период с 14 февраля 2012 года по 17 февраля 2012 года, а также в период с 24 апреля 2012 года по 03 мая 2012 года, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении 11-ти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, 7-ми преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, 3-х преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ и преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.1 УК РФ и ч.3 ст.30 ч.2 ст.159.1 УК РФ /всего 23-х преступлений/;

Никулиной С. Г., <данные изъяты>, содержащейся под стражей в период с 14.02.2012 года по 12.03.2012 года, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении 11-ти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, 6-ти преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, 3-х преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ и 1-го преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ /всего 21-го преступления/;

Казакова Л. АЛ.овича, <данные изъяты>, содержащегося под стражей в период с 14 февраля 2012 года по 16 февраля 2012 года, а также в период с 19 мая 2014 по 26 мая 2014 года, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 9-ти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, 7-ми преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и 3-х преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ /всего 19-ти преступлений/;

Колмогорова А. В., <данные изъяты>, содержащегося под стражей в период с 14 июня 2012 года по 30 августа 2013 года, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, 3-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, 2-х преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.1 УК РФ и преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.2 ст.159.1 УК РФ, ч.3 ст.159.1 УК РФ и ч.3 ст.327 УК РФ /всего 11-ти преступлений/;

Чернышева В. Н., <данные изъяты>, содержащегося под стражей в период с 22.03.2012 года по 28 февраля 2013 года, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.2 ст.159.1 УК РФ и ч.3 ст.159.1 УК РФ /всего 2-х преступлений/;

Батыршина А. А., <данные изъяты>, содержащегося под стражей в период с 14.02.2012 года по 14.02.2013 года, ранее судимого 22.02.2008 г. Свердловским районным судом г. Перми по ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 69 УК РФ, приговорен к 4 годам лишения свободы, с испытательным сроком 4 года;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ /всего 3-х преступлений/;

Аликулиева М. Г., <данные изъяты>, содержащегося под стражей 29 августа 2012 года, а также в период с 19 мая 2014 по 26 мая 2014 года, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ /всего 3-х преступлений/;

Тагирова Э.Т., <данные изъяты>, содержащегося под стражей в период с 14 мая 2012 года по 18 мая 2012 года, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.2 ст.159.1 УК РФ и ч.3 ст.159.1 УК РФ /всего 2-х преступлений/;

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Батыршин А.А., наряду с преступлением, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ, обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ, а именно в том, что он, в составе группы лиц по предварительному сговору, мошенническим способом похитил денежные средства в крупном размере, принадлежащие -ОРГАНИЗАЦИЯ5- и -ОРГАНИЗАЦИЯ6-, с помощью ФИО3, а также он, в составе группы лиц по предварительному сговору, мошенническим способом совершил покушение на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих -ОРГАНИЗАЦИЯ5- и -ОРГАНИЗАЦИЯ6-, с помощью ФИО3

Однако государственный обвинитель отказалась от поддержания обвинения Батыршину А.А. за совершение данных преступлений, поскольку в ходе судебного заседания ни ФИО3, ни другие подсудимые, ни сам Батыршин А.А. не указали суду на причастность последнего к получению кредитов в вышеуказанных банках.

Кроме того, органами предварительного следствия Романова Е.С., Никулина С.Г., Колмогоров А.В. и Казаков Л.А. наряду с другими преступлениями, обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.1 УК РФ, а именно в покушении на мошенничество в сфере кредитования, в покушении на хищение денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ7-, -ОРГАНИЗАЦИЯ8-, -ОРГАНИЗАЦИЯ3-, -ОРГАНИЗАЦИЯ6-, -ОРГАНИЗАЦИЯ9-, -ОРГАНИЗАЦИЯ10- и -ОРГАНИЗАЦИЯ11-, в составе организованной группы на общую сумму -СУММА1-, с участием лица, выдаваемого себя за ФИО4.

Однако государственный обвинитель отказалась от поддержания обвинения Романовой Е.С., Никулиной С.Г., Колмогорову А.В. и Казакову Л.А. за совершение данного преступления, поскольку лицо, выдаваемое себя за ФИО4 не установлено и не допрошено, сами подсудимые отрицают свою причастность к совершению данного преступления, поясняя о том, что не знали о невозвратности данных кредитов, а лишь помогали лицу в их получении, а, следовательно, установить умысел Романовой Е.С., Никулиной С.Г., Колмогорова А.В. и Казакова Л.А., направленный на мошенничество в сфере кредитования в отношении вышеуказанных банков, не представляется возможным.

Кроме того, органами предварительного следствия Романова Е.С., Никулина С.Г., Колмогоров А.В. и Казаков Л.А. наряду с другими преступлениями, обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.1 УК РФ, а именно в покушении на мошенничество в сфере кредитования, в покушении на хищение денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ8-, -ОРГАНИЗАЦИЯ3-, -ОРГАНИЗАЦИЯ11- и -ОРГАНИЗАЦИЯ4-, в составе организованной группы на общую сумму -СУММА2-, с участием лица, выдаваемого себя за ФИО5.

Однако государственный обвинитель отказалась от поддержания обвинения Романовой Е.С., Никулиной С.Г., Колмогорову А.В. и Казакову Л.А. за совершение данного преступления, поскольку лицо, выдаваемое себя за ФИО5 не установлено и не допрошено, сами подсудимые отрицают свою причастность к совершению данного преступления, поясняя о том, что не знали о невозвратности данных кредитов, а лишь помогали лицу в их получении, а, следовательно, установить умысел Романовой Е.С., Никулиной С.Г., Колмогорова А.В. и Казакова Л.А., направленный на мошенничество в сфере кредитования в отношении вышеуказанных банков, не представляется возможным.

Кроме того, органами предварительного следствия Романова Е.С., Никулина С.Г. и Казаков Л.А. наряду с другими преступлениями, обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.1 УК РФ, а именно в покушении на мошенничество в сфере кредитования, в покушении на хищение денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ8-, -ОРГАНИЗАЦИЯ12-, -ОРГАНИЗАЦИЯ10- и -ОРГАНИЗАЦИЯ1-, в составе организованной группы на общую сумму -СУММА3-, с участием лица, выдаваемого себя за ФИО6.

Однако государственный обвинитель отказалась от поддержания обвинения Романовой Е.С., Никулиной С.Г. и Казакову Л.А. за совершение данного преступления, поскольку лицо, выдаваемое себя за ФИО6 не установлено и не допрошено, сами подсудимые отрицают свою причастность к совершению данного преступления, поясняя о том, что не знали о невозвратности данных кредитов, а лишь помогали лицу в их получении, а, следовательно, установить умысел Романовой Е.С., Никулиной С.Г. и Казакова Л.А., направленный на мошенничество в сфере кредитования в отношении вышеуказанных банков, не представляется возможным.

Кроме того, органами предварительного следствия Романова Е.С., Никулина С.Г. и Казаков Л.А. наряду с другими преступлениями, обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ, а именно мошенничестве в сфере кредитования, а именно в хищении денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ6- в составе организованной группы в размере -СУММА4-, с участием лица, выдаваемого себя за ФИО6.

Однако государственный обвинитель отказалась от поддержания обвинения Романовой Е.С., Никулиной С.Г. и Казакову Л.А. за совершение данного преступления, поскольку лицо, выдаваемое себя за ФИО6 не установлено и не допрошено, сами подсудимые отрицают свою причастность к совершению данного преступления, поясняя о том, что не знали о невозвратности данного кредита, а лишь помогали лицу в их получении, а, следовательно, установить умысел Романовой Е.С., Никулиной С.Г. и Казакова Л.А., направленный на мошенничество в сфере кредитования в отношении вышеуказанных банков, не представляется возможным.

Кроме того, органами предварительного следствия Романова Е.С. и Никулина С.Г. наряду с другими преступлениями, обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.1 УК РФ, а именно в покушении на мошенничество в сфере кредитования, в покушении на хищение денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ11- и -ОРГАНИЗАЦИЯ1-, в составе организованной группы на общую сумму -СУММА5-, с участием ФИО7.

Однако государственный обвинитель отказалась от поддержания обвинения Романовой Е.С. и Никулиной С.Г. за совершение данного преступления, поскольку ФИО7 пояснил о том, что кредиты, которые он оформлял с помощью Романовой и Никулиной он хотел впоследствии вернуть банкам, сами подсудимые отрицают свою причастность к совершению данного преступления, поясняя о том, что не знали о невозвратности данных кредитов, а лишь помогали ФИО7 в их получении, а, следовательно, установить умысел Романовой Е.С. и Никулиной С.Г., направленный на мошенничество в сфере кредитования в отношении вышеуказанных банков, не представляется возможным.

В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного преследования в соответствующей части.

Кроме того, органами предварительного следствия Тагиров Э.Т. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.2 ст.159.1 УК РФ и ч.3 ст.159.1 УК РФ, а именно в том, что он в составе группы лиц совместно с Колмогоровым и Чернышевым совершил покушение на мошенничество в сфере кредитования, в покушении на хищение денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ12-, -ОРГАНИЗАЦИЯ13- и -ОРГАНИЗАЦИЯ11-, в составе организованной группы на общую сумму -СУММА6-, а также в мошенничестве в сфере кредитования, в хищении денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ1-, -ОРГАНИЗАЦИЯ6-, -ОРГАНИЗАЦИЯ2- и -ОРГАНИЗАЦИЯ4- на общую сумму -СУММА7-, что является крупным размером.

Однако, государственный обвинитель попросила переквалифицировать действия Тагирова Э.Т. ч.3 ст.30 ч.2 ст.159.1 УК РФ и ч.3 ст.159.1 УК на п. «б» ч.2 ст.175 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не установлено, что Тагиров Э.Т. причастен к совершению мошеннических действий либо к покушению на них в отношении вышеуказанных банков, на что указывают и сам Тагиров Э.Т., и также подсудимые Колмогоров А.В. и Чернышев В.Н., а вместе с тем, в ходе судебного заседания установлено, что Тагиров Э.Т. помог Колмогорову А.В. и Чернышеву В.Н. в событии имущества, заведомо добытого преступным путем, а именно, автомобиля «-МАРКА-», приобретенным последними мошенническим способом. Однако государственный обвинитель попросила прекратить уголовное преследование в отношении Тагирова Э.Т. на основании ст.28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием Тагирова Э.Т., поскольку в данном случае для этого имеются основания, предусмотренные ст.75 УК РФ: впервые совершил преступление средней тяжести, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, какого-либо ущерба в результате его действий не наступило, вследствие чего, по мнению государственного обвинителя, перестало быть общественно опасным.

Учитывая, что ни подсудимый Тагиров Э.Т., ни его защитник, ни другие подсудимые, ни их защитники, а также представители потерпевших банков не возражают против удовлетворения ходатайства, суд считает возможным прекратить уголовное преследование в отношении Тагирова Э.Т. на основании ст.28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием, поскольку в данном случае для этого имеются основания, предусмотренные ст.75 УК РФ. При этом подсудимый Тагиров Э.Т. и его защитник не возражают против прекращения уголовного преследования по не реабилитирующему основанию.

Кроме того, органами предварительного следствия Колмогоров А.В. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, а именно в том, что ДД.ММ.ГГГГ он изготовил поддельный паспорт на имя ФИО8, а затем, использовал его при получении кредитов. Однако государственный обвинитель попросила прекратить уголовное преследование в отношении Колмогорова А.В. по данному эпизоду преступной деятельности на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения Колмогорова А.В. к уголовной ответственности.

Учитывая, что ни подсудимый Колмогоров А.В., ни его защитник, ни другие подсудимые, ни их защитники, а также представители потерпевших банков не возражают против удовлетворения ходатайства, суд считает возможным прекратить уголовное преследование в отношении Колмогорова А.В. на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения Колмогорова А.В. к уголовной ответственности, поскольку преступление, предусмотренное ч.3 ст.327 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, срок привлечения к уголовной ответственности за которое составляет 2 года, который на сегодняшний момент истек. При этом подсудимый Колмогоров А.В. и его защитник не возражают против прекращения уголовного преследования по не реабилитирующему основанию.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 7 ст. 246, п.3 ч.1 ст.24, ст.28, УПК РФ, ст.75 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное преследование в отношении Батыршина А. А., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.159 УК РФ /по факту покушения на хищение денежных средств, принадлежащих -ОРГАНИЗАЦИЯ11-, -ОРГАНИЗАЦИЯ8- и -ОРГАНИЗАЦИЯ4- с участием ФИО3 и хищения денежных средств, принадлежащих -ОРГАНИЗАЦИЯ6- и -ОРГАНИЗАЦИЯ5- с участием ФИО3/, в связи с отказом государственного обвинителя от поддержания обвинения.

Прекратить уголовное преследование в отношении Романовой Е. С., <данные изъяты>, Никулиной С. Г., <данные изъяты>, Казакова Л. АЛ.овича, <данные изъяты> и Колмогорова А. В., <данные изъяты>, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.1 УК РФ /по факту покушения на мошенничество в сфере кредитования, а именно покушения на хищение денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ7-, -ОРГАНИЗАЦИЯ8-, -ОРГАНИЗАЦИЯ3-, -ОРГАНИЗАЦИЯ6-, -ОРГАНИЗАЦИЯ9-, -ОРГАНИЗАЦИЯ10- и -ОРГАНИЗАЦИЯ11-, в составе организованной группы на общую сумму -СУММА1-, с участием лица, выдаваемого себя за ФИО4/, в связи с отказом государственного обвинителя от поддержания обвинения.

Прекратить уголовное преследование в отношении Романовой Е. С., <данные изъяты>, Никулиной С. Г., <данные изъяты>, Казакова Л. АЛ.овича, <данные изъяты> и Колмогорова А. В., <данные изъяты>, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.1 УК РФ /по факту покушения на мошенничество в сфере кредитования, а именно покушения на хищение денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ8-, -ОРГАНИЗАЦИЯ3-, -ОРГАНИЗАЦИЯ11- и -ОРГАНИЗАЦИЯ4-, в составе организованной группы на общую сумму -СУММА2-, с участием лица, выдаваемого себя за ФИО5/, в связи с отказом государственного обвинителя от поддержания обвинения.

Прекратить уголовное преследование в отношении Романовой Е. С., <данные изъяты>, Никулиной С. Г., <данные изъяты> и Казакова Л. АЛ.овича, <данные изъяты>, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.1 УК РФ /по факту покушения на мошенничество в сфере кредитования, а именно покушения на хищение денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ8-, -ОРГАНИЗАЦИЯ12-, -ОРГАНИЗАЦИЯ10- и -ОРГАНИЗАЦИЯ1-, в составе организованной группы на общую сумму -СУММА3-, с участием лица, выдаваемого себя за ФИО6/, в связи с отказом государственного обвинителя от поддержания обвинения.

Прекратить уголовное преследование в отношении Романовой Е. С., <данные изъяты>, Никулиной С. Г., <данные изъяты> и Казакова Л. АЛ.овича, <данные изъяты>, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ /по факту мошенничества в сфере кредитования, хищения денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ6- в составе организованной группы в размере -СУММА4-, с участием лица, выдаваемого себя за ФИО6/, в связи с отказом государственного обвинителя от поддержания обвинения.

Прекратить уголовное преследование в отношении Романовой Е. С., <данные изъяты> и Никулиной С. Г., <данные изъяты>, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159.1 УК РФ /по факту покушения на мошенничество в сфере кредитования, а именно покушения на хищение денежных средств путем предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений в отношении -ОРГАНИЗАЦИЯ11- и -ОРГАНИЗАЦИЯ1-, в составе организованной группы на общую сумму -СУММА5-, с участием ФИО7/, в связи с отказом государственного обвинителя от поддержания обвинения.

Прекратить уголовное преследование в отношении Тагирова Э.Т., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.2 ст.159.1 УК РФ и ч.3 ст.159.1 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием на основании ч.1 ст.28 УПК РФ.

Прекратить уголовное преследование в отношении Колмогорова А. В., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы, Романова Е.С., Никулина С.Г., Казаков Л.А., Колмогоров А.В., Тагиров Э.Т. и Батыршин А.А. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Данилов Д.К.