Решение по делу № 1-15/2019 от 14.12.2015

№

УИД 26RS0№-81

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 сентября 2019 года                                          <адрес>

    Промышленный районный суд <адрес> в составе:

    председательствующего судьи Санеева С.О.,

    при секретаре Оганесян Р.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора <адрес> Арзимановой К.В.,

подсудимого Д. А.С. и его защитника по ордеру №Н 093789 от дата – адвоката Уварова Г.А.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда <адрес> материалы уголовного дела в отношении:

Долженкова А. С., дата года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее техническое образование, холостого, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющего, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого дата Шпаковским районным судом <адрес> по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к лишению свободы условно сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком 1 год, согласно справке от дата, снят с учета дата, в связи с истечением испытательного срока, дата Александровским районным судом <адрес> по ч. 3 ст. 264 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, согласно справке от дата отбыл срок наказания, в связи с чем, дата снять с учета, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Д. А.С. совершил умышленные действия, выразившиеся в осуществлении незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы.

    Преступление Д. А.С. совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее дата, у Д. А.С. возник прямой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы для получения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), а именно от осуществления банковских операций в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче наличных денег клиентам, которые, согласно, п. 4 ст. 5 Федерального Закона РФ № от дата «О банках и банковской деятельности», являются банковскими операциями и, в соответствии, со статьей 1 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности», данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

Д. А.С., осуществляя задуманное, для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения тяжкого преступления, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации, осознавая, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий, в виде незаконного извлечения дохода в особо крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил осознанные, спланированные и последовательные действия для совершения преступления в кредитно- финансовой сфере, посягающего на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации.

Для реализации задач организованной группы и плана преступной деятельности, организатором и руководителем Д. А.С. были заранее подысканы лица, вошедшие в состав организованной группы, распределены преступные роли и обязанности, разработана система конспирации. Согласно плана преступной деятельности и отведенной им для себя роли в совершении преступления, Д. А.С. как организатор, руководитель и активный участник преступной группы: организовал группу, привлекал лиц для участия в ней и распределял роли между ними, организовывал и финансировал государственную регистрацию фирм, подконтрольных организованной группе, самостоятельно определяя их название, вид экономической деятельности, количество участников, отдавал указания членам организованной группы о сопровождении номинальных участников и директоров для подписания учредительных документов и открытия расчетных счетов в банках <адрес>.

Д. А.С., с целью реализации преступного умысла, направленного на создание организованной группы для последующего извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), произвел распределение ролей между участниками организованной группы, в соответствии с которыми Д. А.С. как организатор, руководитель и активный участник организованной группы осуществлял поиск юридических лиц, представители которых были заинтересованы в получении наличных денежных средств, отслеживал процессы регистрации в налоговых органах юридических лиц, использовавшихся впоследствии участниками организованной группы для совершения преступления, открытие для данных организаций банковских расчетных счетов в кредитных организациях, расположенных на территории <адрес>, а также контролировал процесс подготовки первичных бухгалтерских документов, содержащих недостоверные сведения о хозяйственных операциях. Он же, согласно отведенной им для себя преступной роли, организовал и непосредственно сам производил снятие наличных денег с расчетных счетов подконтрольных организаций и последующую передачу наличных денег неустановленным лицам из числа представителей коммерческих организаций, которые являлись заказчиками наличных денег, вел учёт денежных средств, поступивших на банковские расчетные счета ООО «Кавказтехкомплект», ООО «Велес», ООО «Фартуна», ООО «ЮгРегион», ООО «Стройсервис», ООО «Монтаж Юг», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Горизонт» от клиентов и, в последующем, снятых наличными и переданных им за вознаграждение. Д. А.С., с целью организации преступной деятельности, привлек к выполнению отдельных задач необходимых для достижения преступных целей лиц, не знавших о преступных намерениях, либо находившихся в заблуждении относительно намерений участников организованной группы: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №4. Он же, Д. А.С., определил место осуществления незаконной банковской деятельности, то есть местонахождение «нелегального банка», который в период с декабря 2009 года по декабрь 2011 года находился на территории <адрес>, а с декабря 2011 года стал находиться в офисном помещении по адресу: <адрес>.

М. A.M., (который осужден приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата, вступивший в законную силу дата) согласно роли, отведенной ему организатором группы - Д. А.С., по указаниям последнего, осознавая, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода в особо крупном размере, и активно желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил осознанные действия согласованно с организатором совершения преступления- Д. А.С., преследуя единые цели- получение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, подыскивал лиц, которые соглашались регистрировать в налоговых органах на свое имя организации и стать «номинальными» директорами (Мальцев А. К.), контролировал открытие вышеуказанными лицами для зарегистрированных ими таким образом организаций банковских расчетных счетов в определённых кредитных учреждениях <адрес>, подыскивал представителей коммерческих организаций, которые являлись заказчиками наличных денег и, по указаниям Д. А.С., через операционные кассы кредитных учреждений производил снятие наличных денежных средств с банковских расчетных счетов организаций, подконтрольных участникам организованной группы, после чего передавал наличные деньги организатору и активному участнику организованной группы - Д. А.С., который в последующем, производил их возврат клиентам за комиссионное вознаграждение, либо непосредственно возвращал наличные деньги заказчикам за комиссионное вознаграждение. Он же, согласно разработанного организатором преступления - Д. А.С. преступного плана, с целью сокрытия преступной деятельности организованной группы и придания ей вида законно совершаемых хозяйственных операций, организовывал ведение фиктивного, искаженного бухгалтерского учета и налоговой отчетности, привлекая для этого лиц, не осведомленных о преступных намерениях - Свидетель №1, а также организовывал изготовление фиктивных первичных бухгалтерских документов.

П. В.А., (который осужден приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата, вступивший в законную силу дата) согласно отведенной ему преступной роли, по указаниям организатора группы - Д. А.С., осознавая, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и банковских операций причиняется ущерб экономическим интересам Российской Федерации, общественным отношениям, обеспечивающим стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода в особо крупном размере, и активно желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил осознанные действия согласованно с организатором совершения преступления - Д. А.С., преследуя единые цели- получение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, подыскивая для этого представителей коммерческих организаций, которые являлись заказчиками наличных денег и, по указаниям организатора преступления Д. А.С., через операционные кассы кредитных учреждений производил снятие наличных денежных средств с банковских расчетных счетов организаций, подконтрольных участникам организованной группы, либо- путем перечисления денежных средств с указанных счетов на свои пластиковые банковские карты, после чего передавал наличные деньги Д. А.С., который в последующем, производил их возврат клиентам за комиссионное вознаграждение, либо непосредственно возвращал наличные деньги заказчикам за комиссионное вознаграждение. Также П. В.А., согласно разработанного Д. А.С. преступного плана, с целью сокрытия преступной деятельности организованной группы и придания ей вида законно совершаемых хозяйственных операций, осуществлял ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности по деятельности ряда организаций, подконтрольных преступной группе и изготовление фиктивных первичных бухгалтерских документов, в Т. числе- с использованием печатей данных организаций, а также предоставлял членам организованной группы: Д. А.С. и М. А.М. помещение для совершения ими незаконной банковской деятельности, расположенное по адресу: <адрес>.

    Организованная группа, созданная Д. А.С. и действовавшая под его руководством и при его непосредственном участии, имела все признаки организованной группы, а именно:    устойчивость, что подтверждается длительностью существования организованной группы в период с декабря 2009 года, точная дата не установлена, до момента окончательного пресечения преступной деятельности правоохранительными органами, а именно дата, в систематичности совершенных в указанный период участниками организованной группы незаконных, объемных финансовых операций, связанных с осуществляемой Д. А.С., М. А.М. и П. В.А. незаконной банковской деятельности (банковских операций), в согласованности и последовательности действий участников организованной группы - Д. А.С., М. А.М. и П. В.А. на каждом из ее этапов, разработанной системой конспирации.

    Так, Д. А.С. реализуя свой преступный умысел, дата зарегистрировал в МРИФНС России №    11 по <адрес>,

расположенной по адресу: <адрес>А1, на свое имя ООО «КавказТехкомплект», где являлся директором и открыл для данной организации банковский расчетный счет № в Ставропольпромстройбанке-ОАО, расположенном по адресу: <адрес>А. В период времени с декабря 2009 года по дата, с целью реализации своего прямого преступного умысла Д. А.С., находясь в <адрес>, привлек для участия в преступной деятельности Макухина А. М., дата года рождения и Панарина В. А., дата года рождения, на которого было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Югрегион» ИНН 2635133374, и получив от них согласие на участие в преступной деятельности, сообщил им преступный план действий, согласно которому, участники организованной группы, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в виде кассового обслуживания юридических лиц, должны были регистрировать на свое имя коммерческие организации, в дальнейшем открывать для них расчетные счета, на которые в последующем, должны поступать денежные средства, привлеченные Д. А.С. от различных организаций, предприятий и учреждений, после чего указанные денежные средства необходимо было снимать наличными с банковских расчетных счетов подконтрольных организаций и возвращать отправителям, при этом, оставляя себе определенную часть в виде вознаграждения за оказанные услуги. Во исполнение задуманного, Д. А.С., являясь организатором и активным непосредственным участником преступной группы, осуществлял поиск юридических лиц, представители которых были заинтересованы в получении наличных денежных средств, привлек к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) неосведомленных о его преступных намерениях Свидетель №1 и Свидетель №2, которые оказывали Д. А.С. услуги по ведению фиктивного бухгалтерского учета и налоговой отчетности, составлению фиктивных первичных бухгалтерских документов по организациям, подконтрольным организованной    группе.

Также Д. А.С., действуя    совместно с М. А.М. и П. В.А., в целях осуществления преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой, привлекли неосведомленных о его преступных намерениях граждан: Свидетель №6, Свидетель №3, Мальцева А. К., Свидетель №4, Омельченко В. В.ча, Куцакову Н. В., Турбаба И. В., Свидетель №5, на которых    в вышеуказанный период времени были зарегистрированы общества с ограниченной ответственностью: ООО «Фартуна» ИНН 2635121763, ООО «Монтаж Юг» ИНН 2635809006, ООО «Арсенал» ИНН 2634804365, ООО «Траверс» ИНН 2634804534, ООО «Стройинвест» ИНН 2635818473, ООО «Магнат» ИНН 2635121851, ООО «Техстройконтракт» ИНН 2635806037, ООО «СтройТорг» ИНН 2635804128, ООО «Дельта» ИНН 2635115520.

С целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода от преступной деятельности, Д. А.С. в период с декабря 2009 года по дата, согласно отведенной ему преступной роли, совместно с М. А.М. и П. В. А., действуя согласованно с ними, организовал процесс получения безналичных денежных средств на расчетные счета ООО «Фаргуна», ООО «Стройсервис», ООО «Горизонт», ООО «Монтаж Юг», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», после чего денежные средства снимались с указанных расчетных счетов наличными и возвращались Д. А.С., М. А.М. и П. В.А. заказчикам наличной денежной массы на территории <адрес> за вознаграждение в размере не менее 3,5% от обналиченной суммы.

Неосведомленная о преступных намерениях членов организованной группы в составе Д. А.С., М. А.М. и П. В.А., действуя по их указанию, Куцакова Н. В. дата зарегистрировала на свое имя в МРИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, ООО «Стройторг», где являлась директором и открыла расчетный счет № в Ставропольском филиале ОАО «Московский индустриальный Банк», расположенном по адресу: <адрес>.

Неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, действуя по указанию организатора - Д. А.С., гражданин Свидетель №3 дата зарегистрировал на свое имя в МРИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А 1, ООО «Техстройконтракт», где являлся директором и открыл расчетный счет № в Ставропольпромстройбанк ОАО, расположенном по адресу: <адрес>А.

Неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, действуя по указанию исполнителя организованной группы- М. М.,    гражданин Мальцев А. К. дата зарегистрировал на свое имя в МРИФНС России №    11 по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А 1, ООО «Магнат», где являлся директором и открыл расчетный счет № в Ставропольпромстройбанк ОАО, расположенном по адресу: <адрес>А.

Неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы в составе Д. А.С., М. А.М. и П. В.А., действуя по их указанию, Омельченко В. В.ч дата зарегистрировал на свое имя в МРИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, ООО «Фартуна», где являлся директором и открыл расчетный счет № в Ставропольпромстройбанк ОАО, расположенном по адресу: <адрес>А.

Неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, действуя по указанию организатора- Д. А.С., гражданин Свидетель №6 дата зарегистрировал на свое имя в МРИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А 1, ООО «Арсенал», где являлся директором и открыл расчетный счет № в Ставропольпромстройбанк ОАО, расположенном по адресу: <адрес>А.

Неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, действуя по указанию исполнителя организованной группы – П. А.,    гражданин Свидетель №5 дата зарегистрировал на свое имя в МРИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, ООО «МонтажЮг», где являлся директором и открыл расчетный счет № в Ставропольском филиале ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>.

Неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы в составе Д. А.С., М. А.М. и П. В.А., действуя по их указанию, Турбаба И. В. дата зарегистрировал на свое имя в МРИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, ООО «Траверс», где являлся директором и открыл расчетный счет № в Ставропольпромстройбанк ОАО, расположенном по адресу: <адрес>А.

    Неосведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, действуя по указанию организатора- Д. А.С., гражданин Свидетель №4 дата зарегистрировал на свое имя в МРИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А 1, ООО «СтройИнвест», где являлся директором и открыл расчетный счет № в филиале «Ставропольский» ОАО «Альфабанк», расположенном по адресу:    г.

Ставрополь, <адрес>.

    Кроме того, Д. А.С., продолжая реализацию своего прямого преступного умысла, дата зарегистрировал в МРИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А1, на свое имя ООО «Велес», где являлся директором и открыл для данной организации банковский расчетный счет № в Ставропольпромстройбанке-ОАО, расположенном по адресу: <адрес>А. Также Д. А.С., действуя в интересах организованной преступной группы, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, дал указание П. В.А. использовать принадлежащую ему (П. В.А.) организацию ООО «ЮгРегион», зарегистрированную дата на имя Панарина В. А. в МРИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А 1 и банковский расчетный счет № данной организации, открытый в Ставропольском филиале ОАО «БИНБАНК» по адресу: <адрес>, а также ООО «Горизонт», зарегистрированное дата в МРИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>А 1, на имя отца П. В.А.- Панарина А. М., не осведомленного о деятельности преступной группы, и банковский расчетный счет ООО «Горизонт» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО «БИНБАНК» по адресу: <адрес>.

Д. А.С., действуя с прямым умыслом, направленным на извлечение дохода от преступной деятельности, для осуществления финансовых операций с посредством составления платежных поручений и получения выписок, а также с использованием системы электронных банковских платежей «Клиент-Интернет-Банк» и посредством возможностей мобильного банка ОАО «АльфаБанк» по банковским расчетным счетам ООО «Фартуна», ООО «Монтаж Юг», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО«Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Дельта», ООО «КавказТехкомплект», ООО «Велес», ООО «Югрегион», ООО «Горизонт» совместно с М. А.М. и П. В.А., осуществлял финансовые операции с денежными средствами организаций, привлеченных участниками организованной группы на вышеуказанные банковские расчетные счета, а именно путем составления платежных поручений, а также с использованием системы электронных банковских платежей «Клиент-Интернет-Банк» и мобильного банка перечисляли денежные средства на банковские расчетные счета между ООО «Фартуна», ООО «Монтаж Юг», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Дельта», ООО «КавказТехкомплект», ООО «Велес», ООО «Югрегион», ООО «Горизонт» для придания вида осуществления законных финансово-хозяйственных операций, с целью их последующего «обналичивания», составлял платежные поручения, осуществлял мониторинг состояния балансов расчетных счетов. Аналогичные услуги по обслуживанию банковского расчетного счета ООО «СтройИнвест» оказывала Д. А.С. гражданка Свидетель №2, не осведомленная о преступных намерениях Д. А.С. и других членов организованной группы, находясь по адресу своего проживания: <адрес>.

В период осуществления преступной деятельности Д. А.С., действуя умышленно, с целью реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), совместно с М. А.М. и П. В.А., согласно отведенных им для себя преступных ролей, в период с декабря 2009 года по дата, на вышеуказанные банковские расчетные счета ООО «Фартуна», ООО «Монтаж Юг», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Дельта», ООО «КавказТехкомплект», ООО «Велес», ООО «Югрегион», ООО «Горизонт» под видом оплаты за поставленный товар, выполненные работы или оказанные услуги, привлекли денежные средства юридических лиц, в Т. числе: от ООО «Агентство специальных технологий» ИНН 2634068161 на общую сумму 13658572 рубля 98 копеек;

от ООО «Михайловская электротехническая компания» ИНН2623024116 на общую сумму 26 032 943 рубля 35 копеек;

от ООО «ЮгАгролизинг» ИНН 2634082840 на общую сумму 8 896 404 рубля 80 копеек;

от ООО «ПМК Ставропольская-1» ИНН2623012671 на общую сумму 15 637 717 рублей 64 копейки;

от ООО «Инторг» ИНН 2634039717 на общую сумму 2 168 000 рублей; от ООО «Ставропольэлектрощит» ИНН 2623022951 (сокращенное наименование ООО «СТЭЩ») на общую сумму 78 210 912 рублей 50 копеек;

от ООО фирма «Югкомстрой» ИНН 2634042004 на общую сумму 330 885 695 рублей 70 копеек;

    от ООО АО «Центр» ИНН 2634081645 на общую сумму 4 169 855 рублей; от ООО АО «Вепрь» ИНН 2634053133 на общую сумму 6 071 775 рублей, а всего в общей сумме 485 731 876 рубль 97 копеек, которые были обналичены организатором преступной группы - Д. А.С. и ее исполнителями: М. А.М. и П. В.А.

Д. А.С., в тот же период времени, имея единый прямой умысел, направленный на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной группы, заведомо зная о Т., что ООО «Фартуна», ООО «Монтаж Юг», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Дельта», ООО «КавказТехкомплект», ООО «Велес», ООО «Югрегион», ООО «Горизонт» не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от дата «О банках и банковской деятельности» с изменениями и дополнениями, Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», с целью создания видимости осуществления финансовохозяйственной деятельности, давал заведомо для себя преступные указания, неосведомленной относительно его истинных намерениях Свидетель №2, о подготовке платежных поручений и осуществлении финансовых операций с использованием системы электронных банковских платежей мобильного банка ОАО «АльфаБанк» по перечислению денежных средств заказчиков наличных денег, а также, являясь активным участником организованной группы, осуществлял данные финансовые операции самостоятельно и совместно с М. А.М. и П. В.А., которые были осведомлены о преступных намерениях Д. А.С., знали о преступных последствиях этих действий и активно желали их наступления.

Д. А.С. с целью реализации единого прямого преступного умысла, направленного на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с декабря 2009 года по дата, согласно отведенной им для себя преступной роли, зная о поступлении на вышеуказанные банковские расчетные счета ООО «Фартуна», ООО «Монтаж Юг», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Дельта», ООО «КавказТехкомплект», ООО «Велес», ООО «Югрегион», ООО «Горизонт» денежных средств от клиентов - заказчиков наличных денег, снимал наличные денежные средства с расчетных банковских счетов ООО «Кавказтехкомплект», ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Арсенал», ООО «СтройИнвест», а также давал указания членам организованной группы - М. А.М. и П. В.А. о снятии наличных денежных средств с вышеуказанных расчетных банковских счетов ООО «Фартуна», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «Дельта», ООО «Югрегион», ООО «Горизонт» и передаче ему либо непосредственно представителям заказчиков наличной денежной массы.

М. A.M. и П. В.А., действуя с прямым умыслом, согласно отведенным им преступным ролям, снимали наличные денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов и передавали Д. А.С. либо непосредственно - представителям заказчиков наличной денежной массы.

Так, в период с дата по дата с банковского расчетного счета ООО «Магнат» №, открытого в Ставропольпромстройбанке-ОАО через операционную кассу банка сняты наличные денежные средства на общую сумму 103 116 000 рублей;

в период с дата по дата с банковского расчетного

счета ООО «Фартуна» №    40№, открытого в

Ставропольпромстройбанке-ОАО через операционную кассу банка сняты наличные денежные средства на общую сумму 139 524 500 рублей;

в период с дата по дата с банковского расчетного

счета    ООО    «Дельта»    №    40№,    открытого    в

Ставропольпромстройбанке-ОАО через операционную кассу банка сняты наличные денежные средства на общую сумму 76 949 100 рублей;

в период с дата по дата с банковского расчетного счета ООО «Техстройконтракт» №, открытого в Ставропольпромстройбанке-ОАО через операционную кассу банка сняты наличные денежные средства на общую сумму 74 997 000 рублей;

в период с дата по дата с банковского расчетного

счета    ООО    «Велес»    №    40№,    открытого    в

Ставропольпромстройбанке-ОАО через операционную кассу банка сняты наличные денежные средства на общую сумму 67 180 000 рублей;

в период с дата по дата с банковского расчетного счета ООО «Кавказтехкомплект» №, открытого в Ставропольпромстройбанке-ОАО через операционную кассу банка сняты наличные денежные средства на общую сумму 94 909 800 рублей;

в период с дата по дата с банковского расчетного

счета    ООО    «Арсенал»    №    40№,    открытого    в

Ставропольпромстройбанке-ОАО через операционную кассу банка сняты наличные денежные средства на общую сумму 61 328 000 рублей;

в период с дата по дата с банковского расчетного счета ООО «СтройИнвест» №, открытого в ОАО «Альфабанк» с использованием кэш-карты банка для юридических лиц сняты наличные денежные средства на общую сумму 13 854 000 рублей;

в период с дата по дата с банковского расчетного счета ООО «Горизонт» №, открытого в ОАО «БИНБАНК» через операционную кассу банка сняты наличные денежные средства на общую сумму 3 110 000 рублей;

в период с дата по дата с банковского расчетного счета ООО «Югрегион» №, открытого в ОАО «БИНБАНК» через операционную кассу банка сняты наличные денежные средства на общую сумму 4 810 000 рублей;

в период с дата по дата с банковского расчетного счета ООО «Траверс» №, открытого в Ставропольпромстройбанке-ОАО через операционную кассу банка сняты наличные денежные средства на общую сумму 49 558 ООО рублей;

    А всего за вышеуказанные периоды с банковских расчетных счетов ООО «Фартуна», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Дельта», ООО «КавказТехкомплект», ООО «Велес», ООО «Югрегион», ООО «Горизонт» участниками организованной группы в составе организатора и активного участника - Д. А.С., а также исполнителей: М. А.М. и П. В.А., получены наличные денежные средства в общей сумме 689 336 400 рублей, из которых сумма в 485 731 876 рублей 97 копеек была возвращена клиентам-заказчикам наличной денежной массы за минусом вознаграждения в размере не менее 3,5% от сумм денежных средств, «обналиченных» и переданных клиентам-заказчикам наличной денежной массы, которое составило не менее 17 ООО 615 рублей 69 копеек.

    С целью придания вида законности преступным действиям по привлечению денежных средств клиентов на банковские расчетные счета вышеуказанных подконтрольных организаций, а в последующем «обналиченных» через ООО «Фартуна», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Дельта», ООО «КавказТехкомплект», ООО «Велес», ООО «Югрегион», ООО «Горизонт», организованная группа в составе организатора и активного участника - Д. А.С., а также исполнителей: М. А.М. и П. В.А., под руководством Д. А.С. и при непосредственном его участии, организовала перечисление денежных средств за якобы реализованные товары по расчетным банковским счетам подконтрольных организаций, однако фактической коммерческой деятельности по поставке товаров на сумму 485 731 876 рублей 97 копеек не осуществлялось, то есть сделки с данными организациями являлись мнимыми, бестоварными, целью которых являлось привлечение денежных средств юридических лиц, размещение их на банковских расчетных счетах вышеуказанных организаций, подконтрольных членам организованной группы, «обналичивание» и последующая выдача наличных денег за вознаграждение клиентам-заказчикам наличной массы, пользовавшихся услугами «нелегального банка».

    С целью придания своим преступным действиям видимости законных финансовых операций при осуществлении предпринимательской деятельности, Д. А.С., являясь руководителем и непосредственным участником организованной группы, действуя согласованно с М. А.М., в период с декабря 2009 года по декабрь 2011 года, в городе Ставрополе (с декабря 2011 года по дата- по адресу: <адрес>, в офисном помещении, используемом членами преступной группы для совершения незаконной банковской деятельности), имея доступ к печатям подконтрольных организованной группе организаций, организовал составление, первичных бухгалтерских документов, отражающих мнимые (бестоварные) сделки между организациями, являющимися заказчиками наличных денежных средств и организациями, подконтрольными членам организованной группы: ООО «Кавказтехкомплект», ООО «Велес», ООО «Фартуна», ООО «Стройсервис», ООО «Монтаж Юг», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Горизонт», а именно: договоры, счета-фактуры, товарные накладные, о якобы приобретенных в ООО «Кавказтехкомплект», ООО «Велес», ООО «Фартуна», ООО «Стройсервис», ООО «Монтаж Юг», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Горизонт» товарах, выполненных работах, оказанных услугах, путем оплаты безналичным перечислением, при этом Д. А.С., а также под его руководством другими членами организованной группы - М. А.М. и П. В.А. фактически были возвращены за вознаграждение наличные деньги клиентам, являющимся заказчиками наличных денежных средств.

    Всего, за период с декабря 2009 года по дата Д. А.С., являвшимся организатором и непосредственным участником совершения преступления, а также другими членами организованной группы: М. А.М. и П. В.А., действовавшими согласованно, с прямым умыслом, направленным на извлечение дохода в особо крупном от осуществления незаконной банковской деятельности, являвшегося для них основным источником дохода и средств к существованию, для осуществления банковских операций в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче наличных денег клиентам, на вышеуказанные банковские расчетные счета ООО «Кавказтехкомплект», ООО «Велес», ООО «Фартуна», ООО «Стройсервис», ООО «Монтаж Юг», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Горизонт», привлечены денежные средства заказчиков наличной денежной массы:    ООО «Агентство специальных технологий» ИНН 2634068161, ООО «Михайловская электротехническая компания» ИНН 2623024116, ООО «ЮгАгролизинг» ИНН 2634082840 на общую сумму 8 896 404 рубля 80 копеек; ООО «ПМК Ставропольская-1» ИНН 2623012671, ООО «Инторг» ИНН 2634039717, ООО «Ставропольэлектрощит» ИНН 2623022951, ООО фирма «Югкомстрой» ИНН 2634042004, ООО АО «Центр» ИНН 2634081645, ООО АО «Вепрь» ИНН 2634053133, которые затем были сняты наличными, на общую сумму 485 731 876 рубль 97 копеек. Данная сумма денежных средств, поступившая на вышеуказанные банковские расчетные счета фирм, подконтрольных членам организованной преступной группы, является выручкой данных юридических лиц от осуществления членами организованной группы: Д. А.С., М. А.М. и П. В.А. незаконной банковской деятельности и, в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, является доходом в особо крупном размере, поскольку превышает сумму в размере 6 000 000 рублей.

Фактическая сумма дохода, в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3,5 %, извлеченная организатором - Д. А.С. совместно с другими членами организованной группы: М. А.М. и П. В.А. от осуществления в период с декабря 2009 года по дата, незаконной банковской деятельности (банковских операций), с использованием реквизитов и банковских расчетных счетов ООО «Кавказтехкомплект», ООО «Велес», ООО «Фартуна», ООО «Стройсервис», ООО «Монтаж Юг», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «Стройинвест», ООО «Магнат», ООО «Техстройконтракт», ООО «СтройТорг», ООО «Горизонт», составила 17 000 615 (семнадцать миллионов шестьсот пятнадцать) рублей 69 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, является доходом в особо крупном размере, поскольку превышает сумму в размере 6 000 000 рублей.

    Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый Д. А.С. вину, в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, раскаялся в содеянном и воспользовался правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции Российской Федерации, и отказался давать показания.

    Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого Д. А.С. данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в связи с отказом от дачи показаний от дата, следует, что в 2009 году он познакомился с Семеновым Русланом, который предложил ему стать директором ООО «КТК», полное наименование- «КавказТехКомплект». Название организации придумал Руслан. Организация должна была осуществлять деятельность с контрагентом Руслана (кажется- теплосеть). Его роль в деятельности ООО «КТК» должна была заключаться в следующем: Руслан заключал от его имени сделки и составлял документы, которые он подписывал. Иногда он ездил с Русланом на закупку материала- в ЗАО КПК «Ставропольстройоптторг», закупали за безналичный расчет. Примерно полгода спустя после создания ООО «КТК», Руслан познакомил его с Виктором. По предложению Руслана или Виктора, точно не помнит, он открыл расчетный счет ООО «КТК» в Ставропольпромстройбанке, на этот расчетный счет стали поступать денежные средства от контрагентов Виктора. Названия этих контрагентов он не помнит. Эти денежные средства нужно было перечислять на расчетные счета других контрагентов за работы, товары, а часть денежных средств нужно было получать наличными в кассе банка- как говорил Виктор, он должен рассчитываться с контрагентами (поставщиками) наличными деньгами, так как за наличный расчет было дешевле покупать товар. Он получал наличные деньги по чекам (у него была чековая книжка, оформленная на ООО «КТК»), в основание получения денежных средств он писал в соответствующей графе чека: «стройматериалы», чеки заполнял сам, печать ООО «КТК» была у него, второй экземпляр печати был у Семенова Руслана. Полученные в кассе банка наличные денежные средства он передавал Виктору. За это Виктор платил ему 3000-5000 рублей в месяц- за то, что он использует расчетный счет ООО «КТК». На все полученные им денежные средства, которые он получил в кассе банка и передал Виктору, он получал от Виктора документы, подтверждающие заключение сделок. Эти документы он предоставлял в банк по их требованию (в течение 10 дней он должен был предоставить документы, подтверждающие расходование наличных денег). Потом работа с Семеновым Русланом прекратилась, в основном, по его инициативе- Руслан перестал обращаться к нему за помощью. Это было примерно зимой 2009-в начале 2010 года. Затем он познакомился с А. Макухиным. Их познакомил Виктор. М. предложил ему заниматься деятельностью, аналогичной той, которой он занимался с Русланом и Виктором. Сначала он работал с М., используя ООО «КТК», потом он продал ООО «КТК» покупателю (кому- не помнит, их офис располагался по <адрес> в <адрес>), после чего открыл на свое имя новую фирму- ООО «Велес», стал работать с М., используя ООО «Велес». Кроме него, в ООО «Велес» никто не работал. У Макухина А. был бухгалтер по имени С., у которой был доступ к программе «Банк-Клиент» для управления расчетным счетом ООО «Велес», то есть фактически она осуществляла проводки по данному счету. Она работала на дому, проживала по <адрес>, возле Парка Победы в <адрес>. Он дома у нее никогда не был, встречался с ней возле ее дома- С. передавала ему документы налоговой отчетности ООО «Велес», чтобы он проставил на них печати ООО «Велес» и отвез в налоговый орган. ООО «Велес» имело расчетный счет, открытый в ОАО «Ставропольпромстройбанк». По предложению Макухина А., на расчетный счет вначале ООО «КТК», а затем- ООО «Велес» стали поступать безналичные денежные средства от различных контрагентов. Встречи с представителями этих контрагентов осуществлял Макухин А., он не встречался с ними лично и не заключал сделки с ними. Деньги на расчетный счет его организации (Вначале- ООО «КТК», потом- ООО «Велес») поступали за реализацию строительных материалов. Он лично не контролировал отгрузку товара, но если контрагенты не имели претензий к его фирме, то он полагает, что отгрузка производилась. Часть денег перечислялась в адрес организаций, названия и реквизиты которых ему тоже давал Макухин А., а часть денег получалась им лично по чекам наличными в кассе банка ОАО «Ставропольпромстройбанк», основание получения денег он указывал такое же- «строительные материалы». Бухгалтерские документы по поступлению денег на расчетный счет, а также документы, подтверждающие - на что были израсходованы наличные деньги, полученные им в кассе банка, ему передавал Макухин А.. Эти документы были в оригиналах. По требованию банка он предоставлял эти документы работнику банка - операционисту- женщине, ее имя не помнит. Наличные деньги он передавал Макухину А.. За это получал вознаграждение от 0,1% до 1% от суммы проведенной операции. Эта сумма оставалась на расчетном счете его организации, то есть перечисление денег транзитом или снятие наличными производилось с учетом суммы его вознаграждения. Таким образом он проработал около полугода, после чего банк ужесточил требования по обороту наличных средств (уменьшил лимиты выдачи наличных денег за месяц и ужесточили требования к документам, предъявляемым в банк). Так, если раньше достаточно было предъявить договоры, счета-фактуры, то теперь нужно было предъявлять и кассовые чеки, подтверждающие приобретение товара за наличный расчет. Для него стало невыгодно получать наличные с расчетного счета организации, он сказал об этом Макухину А., тот пообещал «договориться с банком», но его это не устраивало, он не хотел работать таким образом, поэтому какое-то время операции не производились вообще. Затем его знакомый Свидетель №7, который занимается строительством домов, коттеджей в <адрес>, познакомил его с Панариным В.. В разговоре с П. он сказал, что раньше работал с Макухиным А., ему часто нужны наличные деньги, но сейчас нет возможности получать наличные в банке, так как это невыгодно. Панарин В. сказал, что у них есть свободные наличные деньги и предложил покупать наличные деньги у него. Он передал этот разговор А. Макухину, тот переговорил с П. сам и они договорились, что контрагенты Макухина А. будут перечислять безналичные денежные средства на расчетный счет его организации ООО «Велес», а также на счет организации Макухина А. - ООО «Фартуна», оттуда деньги должны были перечисляться на счета организаций Панарина В. или П. М., а оттуда деньги переводились в наличные (каким образом, он не знает, возможно- от продажи квартир гражданам у них были большие суммы наличных денег). Наличные деньги возвращались Макухину А.. Иногда он лично передавал наличные денежные средства от П. Вячеслава М. А.- суммами в пределах 200000 рублей. Первый раз он написал П. расписку о Т., что получил от него наличные деньги- для гарантии, но потом перестал писать расписки, так как Панарин В. стал ему доверять, так как деньги он передавал Макухину А.. За эту деятельность он получал вознаграждение в виде определенного процента от проведенной операции - в пределах от 0,1 до 0,25% от суммы операции, данные суммы оставались на расчетном счете ООО «Велес». Подобным образом он проработал около 5 месяцев, после чего М. перевел всех своих контрагентов непосредственно на Панарина В. и в его фирме как в промежуточном звене, отпала необходимость, они стали договариваться между собой сами. С Панариным А. М. он знаком, это отец Панарина В., они здороваются при встрече, тот занимается строительством, у него есть ООО «Южная компания». П. А.М. он наличные деньги не передавал и не получал от него деньги, печати, документы для передачи другим лицам. Ворожбитова А. он знает, тот работает водителем у П. (кого именно- не знает), он часто видел его за рулем автомобиля «Газель» возле офиса П., который расположен по <адрес>, в здании, где находится ресторан «Рестайм». С Свидетель №2 он знаком, она неофициально работала бухгалтером в ООО «Велес». Данная организация не располагается по юридическому адресу и он даже не помнит его, офиса у организации не было, документы он подписывал в машине, там же или у себя дома ставил печать. Названия организаций:    ООО «Ясон-Агро», ООО «Михайловская электротехническая компания», ООО «Феникс-СКД» ему не знакомы. ООО фирма «Югкомстрой» ему знакома - эта организация была «клиентом» Макухина А..

(Т. 2 л.д. 34-38)

    Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний подсудимого Д. А.С. данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в связи с отказом от дачи показаний от дата, следует, что к ранее данным показаниям о его причастности к деятельности разных организаций, в Т. числе ООО «КТК», ООО «СтройИнвест», может дополнить, что Семенов Руслан - директор ООО «Опторг-СК», организация расположена по <адрес> в <адрес>, занимается реализацией запорной арматуры, трубами, фитингами. По предложению Руслана Семенова к нему обратились заказчики наличной денежной массы- ООО «ПМК Ставропольская-1». Он общался с представителем данной организации Свидетель №11, директором данной организации был отец Свидетель №11, бухгалтером организации была Зинаида Петровна. Суть их взаимоотношений была следующей: ООО «ПМК Ставропольская-1» перечисляло денежные средства на его фирму- ООО «СтройИнвест», далее он получал денежные средства, поступившие на счет его фирмы, наличными по карте Альфа-банка, так как расчетный счет был открыт в Альфа-Банке. Затем он возвращал часть наличных денежных средств Свидетель №11, а часть денежных средств (примерно 50%) тратил на закупку материалов по указанию Данькова в ЗАО КПК «Ставропольстройоптторг», так как у Семенова Руслана были скидки в данном ЗАО. Иногда закупка осуществлялась безналичным путем, со счета ООО «СтройИнвест». Приобретенные материалы доставлялись в адрес ООО «ПМК Ставропольская- 1», он указывал адрес их организации (<адрес>) в заявках на доставку из ЗАО «КПК Ставропольстройоптторг». За возвращение части денег наличными, перечисленных на счет его организации, на счете ООО «СтройИнвест» оставалось вознаграждение в размере от 3% до 4 %. За осуществление «транзитных» операций по перечислению денежных средств через расчетный счет ООО «СтройИнвест» в адрес других контрагентов его вознаграждение составляло в пределах от 0,5 до 1% от перечисленной суммы. По схожей схеме он работал с разными организациями, руководители или представители которых обращались к нему с предложением обналичить деньги или «прогнать транзитом» через его организацию. Наименования организаций, которые представляли эти люди, он не помнит, они будут отражены в выписке по расчетному счету ООО «СтройИнвест», открытому в ООО «АльфаБанк». Фамилий этих людей он тоже не всегда знал, общались, называя друг друга по именам. Деньги перечислялись на ООО «СтройИнвест» от организаций- заказчиков наличной массы или транзитного перечисления денежных средств, под предлогом приобретения материалов, в платежных поручениях обычно указывалось «за ТМЦ», иногда- по просьбе контрагентов, указывалось основание «за работы». Фактически данные сделки не заключались, то есть реализации товаров, работ или услуг от ООО «СтройИнвест» в адрес покупателей не было, производились только денежные перечисления и потом представители контрагентов сами составляли необходимые документы (договоры, счета-фактуры и т.п.). Поскольку ООО «Строй Инвест» было зарегистрировано на Свидетель №4 -его знакомого, то он обращался к И., чтобы тот расписался на этих документах, после чего он ставил оттиск печати ООО «СтройИнвест» на этих документах и возвращал их. Кроме того, он может пояснить, что он познакомился с А. Гоношвили, который является владельцем магазина по продаже мобильных телефонов и т.п. У А. скапливались значительные суммы наличных денежных средств, которые он получал у А., чтобы передать заказчикам наличной массы. Взамен он перечислял на счет А. Гоношвили денежные средства со счета ООО «СтройИнвест». А. в разговоре о наличных деньгах использовал «шифр», называя деньги по моделям мобильных телефонов. Так, 1 миллион рублей он называл «Айфон», 100000 рублей он называл, кажется- Нокиа. Поэтому, когда А. звонил и сообщал ему, что у него есть, например, 3 айфона, это означало, что у А. есть наличные деньги на сумму 3 миллиона рублей. Если ему нужны была такая сумма, он перечислял безналичные деньги на счет А., а тот возвращал ему наличные, когда проверял поступления на счет. Также он получал наличные денежные средства, снимая их со счета ООО «СтройИнвест» по пластиковой карте в банкоматах «Альфа-Банка», часть наличных он получал от своих знакомых: С., владельца ООО «АйТИАР», которое занимается реализацией шин, он называл его «шинник», у С. есть два магазина в <адрес> и на <адрес>, адреса не помнит. Часть наличных денежных средств он получал от Панарина В., с которым периодически созванивался по своему телефону (Мегафон, последние цифры номера 2322), потом он потерял этот телефон и стал пользоваться тем номером, который использует сейчас 8962-448-44-53.

(Т. 6 л.д. 204-207)

    Оглашенные показания подсудимый Д. А.С. подтвердил в полном объеме.

    Помимо полного признания вины подсудимым, вина Д. А.С. в инкриминируемом ему деянии подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинения показаний осужденного П. В.А., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, следует, что он признает имеющееся в отношении него подозрение в осуществлении незаконной банковской деятельности и может пояснить следующее: он имеет отношение к деятельности следующих организаций: ООО «ЮгРегион», ООО «ИнвестГрупп», ООО «Южная Компания». Директором и учредителем ООО «ЮгРегион» был он, номинальным директором ООО «ИнвестГрупп» был Ворожбитов А. А., директором ООО «Южная компания» является его отец, Панарин А. М.. Кроме того, весной 2013 года он приобрел ООО «Фартуна» и ООО «Магнат» у Макухина А., но до конца не оформили документы по данной организации и не работали по данным организациям. Также хочет дополнить, что примерно в это время приобрели через Свидетель №7 ООО «Горизонт», но по данной организации оказалось судебное решение, был какой-то спор с контрагентами за прошлые периоды, когда он не имел никакого отношения к деятельности данной организации, в связи с чем через ООО «Горизонт» они тоже не работали. ООО «ССР» принадлежит Козловой А. О., ООО «КТК» и ООО «Велес» принадлежат Долженкову А., ООО «Траверс» принадлежит Долженкову А. или Макухину А.. Хочет уточнить, что Д. и М. работали вместе. Суть сделок, осуществляемых от имени ООО «ЮгРегион» заключалась в следующем: ему было известно, что некоторым организациям необходимы наличные денежные средства. Кроме того, об этом ему говорили Долженков А. и Макухин А.. Он предложил им следующую схему документооборота: контрагенты, заинтересованные в получении наличных денег, перечисляли денежные средства со своего расчетного счета на счета фирм, принадлежащих М. и (или) Д., то, в свою очередь, перечисляли деньги под предлогом оплаты товара или выполненных работ, на расчетный счет ООО «ЮгРегион», открытый в ОАО «Бинбанк» по <адрес>, откуда деньги либо снимались им наличными по чекам, либо перечислялись под видом предоставления займов физическому лицу, на его пластиковую банковскую карту. Полученные таким образом наличные деньги он передавал Макухину А. или Долженкову А., за что получал свое вознаграждение в виде процента от суммы проведенной операции- обычно от 0,5 до 1,5 процентов от выданной наличными денежной суммы. Никаких работ, услуг и поставки товара ООО «Югрегион» в адрес контрагентов, перечисливших деньги, не осуществляло. Сделок с контрагентами он не заключал, переговоров с ними не вел, все документы, свидетельствующие о якобы заключенных сделках при вышеописанной схеме документооборота, он получал от М. или Д.. Иногда фирмы-контрагенты М. или Д. перечисляли деньги непосредственно на ООО «Югрегион», тогда тоже он получал деньги наличными в банке или переводил под видом займа на свою карту или на карту, которая была открыта на имя его брата- П. М., после чего получал в банкомате наличные деньги, которые передавал М. или Д.. Печать ООО «Югрегион» была у него, если нужно было проставить оттиски печати или расписаться на документах, то он сам проставлял печати, всегда расписывался сам. Кроме обналичивания денежных средств, он через расчетные счета ООО «Югрегион» и ООО «Южная Компания» предоставлял услуги по транзиту (безналичному перечислению денежных средств в адрес контрагентов по поручениям третьих лиц) денежных средств. Заказчики, которым нужно было перечислить денежные средства безналичным расчетом, обращались к Д. или М., которые, в свою очередь, обращались за помощью к нему, сообщали, что контрагент перечислит такую-то сумму на счет ООО «ЮгРегион» или ООО «Южная Компания». Затем он должен был перечислить поступившие деньги на расчетный счет (или несколько счетов), указанный контрагентами. Реквизиты организаций и счетов, куда нужно было перечислять деньги, он получал от М. или Д.. За эти операции он также получал вознаграждение в виде процента (обычно от 1 до 1,25 процентов) от суммы проведенной операции. Эти суммы оставались на расчетных счетах ООО «ЮгРегион» или ООО «Южная Компания». Эти перечисления денежных средств производились под предлогом оплаты работ, оказания услуг или поставки товара, однако фактически при этом никакой поставки товара не было, работы при этом также не выполнялись, просто контрагенты (насколько мне известно, этим занимались они самостоятельно) составляли документы, он расписывался в договорах, счетах-фактурах и т.п., ставил оттиск печати соответствующей организации. Через ООО «Южная Компания» осуществлялся, в основном, транзит денежных средств, наличные не снимались. Также эта организация является членом СРО с правом проведения строительных работ и фактически осуществляет строительную деятельность, не связанную с вышеописанными схемами документооборота и транзита денег. На имя его отца, Панарина А. М., а также его брата М. тоже были открыты пластиковые банковские карты, с которых он получал через банкоматы наличные деньги, перечисленные со счета ООО «ЮгРегион» под видом договоров займа. Эти деньги он передавал М. или Д.. Если отцу требовалось приобрести что-либо для его строительной деятельности за наличный расчет, он снимал деньги с карты сам, в той сумме, которая ему была нужна. К нему в 2012-начале 2013 года обращался Свидетель №7, который также предлагал обналичить денежные средства, у него были клиенты-заказчики наличной денежной массы. Он согласился, З. О.Г. сообщил реквизиты его фирмы ООО «ЮгРегион», на счет которой поступали денежные средства от каких-то организаций, наименования он не помнит, суммы были небольшие, за весь период с контрагентами, которых предложил З. О.Г., он обналичил по его предложению от 10000<адрес>0 рублей. Эти деньги он получал наличными как по чекам, так и по своей пластиковой карте. Полученные наличные деньги он передавал З. О.Г., от которого взамен получал подтверждающие документы. Соответственно, реального поступления товара или выполнения работ в адрес контрагентов, которых нашел З. О.Г., не было. За эти операции он также получал вознаграждение в виде вышеописанного процента.

(т.2 л.д. 47-51).

     Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний осужденного М. А.М., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого следует, что он познакомился с Долженковым А. С.. Д. в то время являлся директором ООО «Кавказтехкомплект», сокращенно- ООО «КТК». Д. А.С. оказывал услуги по обналичиванию денежных средств через ООО «КТК», то есть на счет данной организации поступали деньги от организаций-контрагентов, Д. А.С. снимал деньги наличными в банке и возвращал их. Об этом ему было известно в общих чертах, клиентов Д. по ООО «КТК», то есть наименований организаций-заказчиков он не знает. В то время Д. А.С. работал вместе с Гурчевым Виктором, но потом они поругались из-за чего-то и он с Д. А.С. стал работать вместе. Для работы с Д. А.С. он использовал ООО «Фартуна» и ООО «Магнат». Данные организации были зарегистрированы не на него, а на других лиц- ООО «Фартуна» вначале- на Тенищева, потом на Омельченко, затем- на Левину И.. В ООО «Магнат» директором был Мальцев, до него были другие, но он не помнит их фамилий. Эти люди фактически не руководили деятельностью ООО «Фартуна» и ООО «Магнат», не распоряжались денежными средствами, только выдавали ему доверенность на право распоряжения денежными средствами, получение выписок по счетам в банках. На основании этих доверенностей он мог осуществлять платежи с использованием расчетных счетов ООО «Фартуна» и ООО «Магнат», а также получать наличные денежные средства по чекам со счетов данных организаций. У ООО «Фартуна» и ООО «Магнат» были открыты расчетные счета в «Ставропольпромстройбанке»-ОАО, данные счета он открывал лично, на основании доверенностей. По предложению Долженкова А. он стал работать вместе с ним, то есть как и Д., оказывать услуги по обналичиванию денежных средств и осуществлению транзитных платежей с использованием расчетных счетов ООО «Фартуна» и ООО «Магнат». Они с Долженковым А. привлекали на расчетные счета ООО «КТК», ООО «Фартуна» и ООО «Магнат» безналичные денежные средства от организаций-заказчиков наличных денег, потом эти деньги они получали по чекам в банке и возвращали представителям организаций-заказчиков. Непосредственно с руководителями организаций он не общался, всегда только с кем-то из посредников и не знает даже- в каких организациях и на каких должностях они работали. Примерная схема обналичивания денежных средств изображена в ходе допроса на листе бумаги (приложение №). Денежные средства перечислялись в адрес их организаций от организаций-заказчиков под предлогом поставки товаров (как правило), хотя на самом деле никакой поставки товаров они не осуществляли. Документальным оформлением занимались обычно организации-заказчики, то есть все документы он получал от представителей, которым отдавал наличные деньги. Также они с Д., используя счета и реквизиты вышеуказанных организаций, оказывали услуги по транзитному перечислению денежных средств в адрес различных организаций, названия и реквизиты которых им также давали посредники организаций-заказчиков. Схема перечисления денег «транзитом» изображена в ходе допроса на листе бумаги (приложение №). За осуществление обналичивания денежных средств он оставлял себе вознаграждение в виде процента от обналиченной суммы- обычно в пределах до трех процентов. При этом часть из этой суммы он уплачивал банку за снятие денег наличными. Оставшуюся сумму они поровну делили с Д. А.С. Вознаграждение оставалось на расчетных счетах организаций (ООО «КТК», ООО «Фартуна» и ООО «Магнат»), они могли распоряжаться этими денежными средствами. За транзитное перечисление денег он с клиентов (организаций-заказчиков финансовой операции) не брал денег, то есть перечислял полностью всю сумму, которая поступала на счета ООО «Магнат» или ООО «Фартуна». Из его клиентов (организаций-заказчиков финансовой операции) он может вспомнить Дмитрия, с ним он неоднократно созванивался и общался по поводу обналичивания денег и транзитного перечисления. Дмитрий ездил на машине «Фольксваген-Таурег», цвет «мокрый асфальт», регистрационный знак начинается на 4, остальных цифр и букв не помнит. Телефон Дмитрия у него не сохранился. Дмитрий звонил ему и говорил, что на счета ООО «Магнат» или ООО «Фартуна» поступят денежные средства от ООО «Югкомстрой», также Дмитрий говорил ему- что нужно сделать с этими деньгами- снять наличными и вернуть ему или перечислить транзитом на другую фирму, давал при этом номер счета и основание платежа. Потом он созванивался с банком, узнавал- поступили ли деньги и, если поступили, то можно ли снять их наличными сегодня или заказывал сумму (обычно крупную сумму, свыше 1 миллиона рублей) на следующий день. Потом он получал деньги в банке наличными со счетов ООО «Магнат» или ООО «Фартуна», созванивался с Дмитрием, договаривались о встрече и он передавал ему деньги. Потом Дмитрий передавал ему документы по данной сделке в двух экземплярах, то есть что ООО «Югкомстрой» якобы, приобрело в ООО «Магнат» или ООО «Фартуна» какие-то строительные материалы. Среди этих документов были счета-фактуры и товарные накладные, составленные от имени ООО «Фартуна» или ООО «Магнат». Он подписывал эти документы на основании имевшихся у него доверенностей, ставил оттиски печатей, которые хранились у него, после чего возвращал документы Дмитрию, оставляя себе вторые экземпляры. В основном, такие сделки осуществлялись с использованием реквизитов ООО «Фартуна». На самом деле, при вышеописанное схеме документооборота, реальной поставки товаров не было, он снимал наличные деньги и возвращал их Дмитрию, тот передавал ему документы о поставке товаров, которые он подписывал. При транзитном перечислении также никакого реального перемещения товаров не было, он только перечислял деньги, поступившие на счет его фирмы от ООО «Югкомстрой», в адрес других организаций, наименований которых уже не помнит. Документы при этом ему также поступали от Дмитрия. Они встречались в разных местах <адрес>, поскольку у ООО «Фартуна» и ООО «Магнат» не было своего офиса, по юридическим адресам фирмы фактически не располагались, основных средств, транспорта или работников в них не было. Работая совместно с Д. А.С., через какое-то время Д. А.С. открыл не себя другие фирмы- ООО «Велес», ООО «Траверс» и ООО «Арсенал», чтобы использовать реквизиты этих фирм и их расчетные счета для обналичивания и транзита денежных средств. Таким образом, они вместе работали с Д., используя реквизиты как его фирм, так и фирм Д. А.С. На фирмы Д. ООО «Югкомстрой» также перечисляло деньги, которые Д. А.С. получал наличными и передавал ему, чтобы он отдал их Дмитрию, так как напрямую Д. А.С. и Дмитрий не общались. У них были и другие клиенты (организации-заказчики финансовых операций по обналичиванию и транзиту)- охранные агентства «Центр», «Вепрь», по поводу данных организаций он общался с Константином, фамилию не знает, ездил на машине Хёндай-Туксон золотого цвета. Деньги от данных охранных агентств перечислялись на счета их фирм, каких именно- не помнит, это могли быть организации Д. А.С., в этом случае Д. снимал деньги со счетов, передавал их ему, а он уже передавал наличные деньги Константину. Также по этом охранным агентствам выполнялись и реальные работы- по фирме ООО «Магнат», он нанимал рабочих, чтобы выполнить работы по электрике на объектах, расположенных в нижней части <адрес> и в районе птицефабрики <адрес>. На других объектах работы не выполнялись. Примерно в конце 2011 года Долженков А. познакомил его с М. П., поскольку у него была строительная фирма с лицензией – ООО «Южная Компания», он хотел купить такую фирму, но они не сошлись в условиях. Затем он познакомился с братом М.- В. Панариным. У них был офис в здании по <адрес>, в этом же здании расположен ресторан «Рестайм». Они занимались строительной деятельностью через ООО «Южная компания». От В. Панарина ему поступило предложение следующего характера: он со счетов своих фирм перечисляет на счета фирм П.: ООО «Регион», ООО «ЮгРегион», ООО «Южная компания» безналичные денежные средства под видом оплаты поставки товаров, а П. возвращают ему перечисленную сумму наличными деньгами. У П. накапливались наличные денежные средства в пределах от 200 до 500 тысяч рублей и они предлагали приобретать у них эти наличные деньги. Он согласился на это предложение и стал перечислять безналичные деньги, которые поступали на счета его фирм от организаций- заказчиков наличных денег, на счета фирм П.. Затем В. П. возвращал ему наличные денежные средства за вычетом 0,5 процентов от перечисленной им суммы. Полученные от Панарина В. наличные деньги он потом возвращал представителям организаций-заказчиков наличных денег. То есть он покупал наличные деньги у Панарина В. за 0,5 процентов от перечисленной суммы. При этом реального перемещения товаров или выполнения работ не осуществлялось, сделки были фиктивными, чтобы скрыть факт покупки наличных денег, документы по данным сделкам ему поступали от П.. Позже он от Долженкова А. узнал, что тот аналогичным образом работает с Панариным В., то есть покупает у него наличные деньги. Также он передавал печати ООО «Магнат» и ООО «Фартуна» Панарину В., возможно, даже сделал для них дубликаты печатей, но для чего ему нужны были эти печати, не знает. О деятельности Д. от имени ООО «СтройИнвест» ему ничего не известно. Вышеуказанные показания он дал добровольно, в присутствии адвоката, без какого-либо принуждения, давление на него не оказывалось

(Т. 10, л.д. 87-93)

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний осужденного М. А.М., данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого следует, что он познакомился с Долженковым А. С.. Д. в то время являлся директором ООО «Кавказтехкомплект», сокращенно- ООО «КТК». Д. А.С. оказывал услуги по обналичиванию денежных средств через ООО «КТК», то есть на счет данной организации поступали деньги от организаций-контрагентов, Д. А.С. снимал деньги наличными в банке и возвращал их. Об этом ему было известно в общих чертах, клиентов Д. по ООО «КТК», то есть наименований организаций-заказчиков он не знает. В то время Д. А.С. работал вместе с Гурчевым Виктором, но потом они поругались из-за чего-то и он с Д. А.С. стал работать вместе. Для работы с Д. А.С. он использовал ООО «Фартуна» и ООО «Магнат». Данные организации были зарегистрированы не на него, а на других лиц- ООО «Фартуна» вначале- на Тенищева, потом на Омельченко, затем- на Левину И.. В ООО «Магнат» директором был Мальцев, до него были другие, но он не помнит их фамилий. Эти люди фактически не руководили деятельностью ООО «Фартуна» и ООО «Магнат», не распоряжались денежными средствами, только выдавали ему доверенность на право распоряжения денежными средствами, получение выписок по счетам в банках. На основании этих доверенностей он мог осуществлять платежи с использованием расчетных счетов ООО «Фартуна» и ООО «Магнат», а также получать наличные денежные средства по чекам со счетов данных организаций. У ООО «Фартуна» и ООО «Магнат» были открыты расчетные счета в «Ставропольпромстройбанке»-ОАО, данные счета он открывал лично, на основании доверенностей. По предложению Долженкова А. он стал работать вместе с ним, то есть как и Д., оказывать услуги по обналичиванию денежных средств и осуществлению транзитных платежей с использованием расчетных счетов ООО «Фартуна» и ООО «Магнат». Они с Долженковым А. привлекали на расчетные счета ООО «КТК», ООО «Фартуна» и ООО «Магнат» безналичные денежные средства от организаций-заказчиков наличных денег, потом эти деньги они получали по чекам в банке и возвращали представителям организаций-заказчиков. Непосредственно с руководителями организаций он не общался, всегда только с кем-то из посредников и не знает даже- в каких организациях и на каких должностях они работали. Примерная схема обналичивания денежных средств изображена в ходе допроса на листе бумаги (приложение №). Денежные средства перечислялись в адрес их организаций от организаций-заказчиков под предлогом поставки товаров (как правило), хотя на самом деле никакой поставки товаров они не осуществляли. Документальным оформлением занимались обычно организации-заказчики, то есть все документы он получал от представителей, которым отдавал наличные деньги. Также они с Д., используя счета и реквизиты вышеуказанных организаций, оказывали услуги по транзитному перечислению денежных средств в адрес различных организаций, названия и реквизиты которых им также давали посредники организаций-заказчиков. Схема перечисления денег «транзитом» изображена в ходе допроса на листе бумаги (приложение №). За осуществление обналичивания денежных средств он оставлял себе вознаграждение в виде процента от обналиченной суммы- обычно в пределах до трех процентов. При этом часть из этой суммы он уплачивал банку за снятие денег наличными. Оставшуюся сумму они поровну делили с Д. А.С. Вознаграждение оставалось на расчетных счетах организаций (ООО «КТК», ООО «Фартуна» и ООО «Магнат»), они могли распоряжаться этими денежными средствами. За транзитное перечисление денег он с клиентов (организаций-заказчиков финансовой операции) не брал денег, то есть перечислял полностью всю сумму, которая поступала на счета ООО «Магнат» или ООО «Фартуна». Из его клиентов (организаций-заказчиков финансовой операции) он может вспомнить Дмитрия, с ним он неоднократно созванивался и общался по поводу обналичивания денег и транзитного перечисления. Дмитрий ездил на машине «Фольксваген-Таурег», цвет «мокрый асфальт», регистрационный знак начинается на 4, остальных цифр и букв не помнит. Телефон Дмитрия у него не сохранился. Дмитрий звонил ему и говорил, что на счета ООО «Магнат» или ООО «Фартуна» поступят денежные средства от ООО «Югкомстрой», также Дмитрий говорил ему- что нужно сделать с этими деньгами- снять наличными и вернуть ему или перечислить транзитом на другую фирму, давал при этом номер счета и основание платежа. Потом он созванивался с банком, узнавал- поступили ли деньги и, если поступили, то можно ли снять их наличными сегодня или заказывал сумму (обычно крупную сумму, свыше 1 миллиона рублей) на следующий день. Потом он получал деньги в банке наличными со счетов ООО «Магнат» или ООО «Фартуна», созванивался с Дмитрием, договаривались о встрече и он передавал ему деньги. Потом Дмитрий передавал ему документы по данной сделке в двух экземплярах, то есть что ООО «Югкомстрой» якобы, приобрело в ООО «Магнат» или ООО «Фартуна» какие-то строительные материалы. Среди этих документов были счета-фактуры и товарные накладные, составленные от имени ООО «Фартуна» или ООО «Магнат». Он подписывал эти документы на основании имевшихся у него доверенностей, ставил оттиски печатей, которые хранились у него, после чего возвращал документы Дмитрию, оставляя себе вторые экземпляры. В основном, такие сделки осуществлялись с использованием реквизитов ООО «Фартуна». На самом деле, при вышеописанное схеме документооборота, реальной поставки товаров не было, он снимал наличные деньги и возвращал их Дмитрию, тот передавал ему документы о поставке товаров, которые он подписывал. При транзитном перечислении также никакого реального перемещения товаров не было, он только перечислял деньги, поступившие на счет его фирмы от ООО «Югкомстрой», в адрес других организаций, наименований которых уже не помнит. Документы при этом ему также поступали от Дмитрия. Они встречались в разных местах <адрес>, поскольку у ООО «Фартуна» и ООО «Магнат» не было своего офиса, по юридическим адресам фирмы фактически не располагались, основных средств, транспорта или работников в них не было. Работая совместно с Д. А.С., через какое-то время Д. А.С. открыл не себя другие фирмы- ООО «Велес», ООО «Траверс» и ООО «Арсенал», чтобы использовать реквизиты этих фирм и их расчетные счета для обналичивания и транзита денежных средств. Таким образом, они вместе работали с Д., используя реквизиты как его фирм, так и фирм Д. А.С. На фирмы Д. ООО «Югкомстрой» также перечисляло деньги, которые Д. А.С. получал наличными и передавал ему, чтобы он отдал их Дмитрию, так как напрямую Д. А.С. и Дмитрий не общались. У них были и другие клиенты (организации-заказчики финансовых операций по обналичиванию и транзиту)- охранные агентства «Центр», «Вепрь», по поводу данных организаций он общался с Константином, фамилию не знает, ездил на машине Хёндай-Туксон золотого цвета. Деньги от данных охранных агентств перечислялись на счета их фирм, каких именно- не помнит, это могли быть организации Д. А.С., в этом случае Д. снимал деньги со счетов, передавал их ему, а он уже передавал наличные деньги Константину. Также по этом охранным агентствам выполнялись и реальные работы- по фирме ООО «Магнат», он нанимал рабочих, чтобы выполнить работы по электрике на объектах, расположенных в нижней части <адрес> и в районе птицефабрики <адрес>. На других объектах работы не выполнялись. Примерно в конце 2011 года Долженков А. познакомил его с М. П., поскольку у него была строительная фирма с лицензией – ООО «Южная Компания», он хотел купить такую фирму, но они не сошлись в условиях. Затем он познакомился с братом М.- В. Панариным. У них был офис в здании по <адрес>, в этом же здании расположен ресторан «Рестайм». Они занимались строительной деятельностью через ООО «Южная компания». От В. Панарина ему поступило предложение следующего характера: он со счетов своих фирм перечисляет на счета фирм П.: ООО «Регион», ООО «ЮгРегион», ООО «Южная компания» безналичные денежные средства под видом оплаты поставки товаров, а П. возвращают ему перечисленную сумму наличными деньгами. У П. накапливались наличные денежные средства в пределах от 200 до 500 тысяч рублей и они предлагали приобретать у них эти наличные деньги. Он согласился на это предложение и стал перечислять безналичные деньги, которые поступали на счета его фирм от организаций- заказчиков наличных денег, на счета фирм П.. Затем В. П. возвращал ему наличные денежные средства за вычетом 0,5 процентов от перечисленной им суммы. Полученные от Панарина В. наличные деньги он потом возвращал представителям организаций-заказчиков наличных денег. То есть он покупал наличные деньги у Панарина В. за 0,5 процентов от перечисленной суммы. При этом реального перемещения товаров или выполнения работ не осуществлялось, сделки были фиктивными, чтобы скрыть факт покупки наличных денег, документы по данным сделкам ему поступали от П.. Позже он от Долженкова А. узнал, что тот аналогичным образом работает с Панариным В., то есть покупает у него наличные деньги. Также он передавал печати ООО «Магнат» и ООО «Фартуна» Панарину В., возможно, даже сделал для них дубликаты печатей, но для чего ему нужны были эти печати, не знает. О деятельности Д. от имени ООО «СтройИнвест» ему ничего не известно. Вышеуказанные показания он дал добровольно, в присутствии адвоката, без какого-либо принуждения, давление на него не оказывалось.

(Т. 10, л.д. 87-93).

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля З. О.Н. данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он знаком с Панариным В. около полутора-двух лет, возможно, познакомился с ним через общего знакомого Долженкова А.. Д. работает на своей фирме, как она называется- не помню, чем занимается, он не знает, они общаются мало. В тот период Панарин В. А. занимался риэлтерской деятельностью или сотрудничал с риэлтерским агентством. Он занимался торговлей строительными материалами, был директором ООО «Горизонт». Затем он продал эту организацию отцу В. П.- Анатолию М. П.. Хочет дополнить, что он номинально исполнял обязанности директора ООО «Горизонт», самостоятельно не заключал сделки, не имел доступа к управлению расчетным счетом, но по поручению Пономарева Л. Е. снимал деньги с расчетного счета ООО «Горизонт» и передавал ему. Никаких документов при этом не составлялось. Он полагал, что эти деньги ему нужны для оплаты работ и приобретения строительных материалов. Примерно год назад или около 8 месяцев назад к нему обратился человек, который хотел приобрести строительные материалы, он сказал, что не может продать ему стройматериалы, но знает человека, который может помочь в этом, и назвал реквизиты организации Панарина В. А., кажется, ООО «ЮгРегион». Потом он сообщил П. В.А., что на счет его фирмы поступят деньги за строительные материалы, П. В.А. согласился. Через некоторое время этот человек, который хотел приобрести стройматериалы (он представляет интересы какой-то организации, но не помнит- какой именно), сказал, что отказывается от поставки стройматериалов и не может ли П. В.А. вернуть деньги наличными. Он сказал, что узнает у П.- сможет ли тот вернуть деньги наличными по несостоявшейся сделке. П. В.А. сказал, что сможет вернуть деньги наличными, но в течение некоторого времени. П. В.А. передавал ему наличные деньги, он передавал их, в свою очередь, этому покупателю. Сколько именно было возвращено таким образом денег, он не помнит, не больше 1000000 рублей-800000 рублей. Возможно, П. В.А. оставил на расчетном счете какие-то денежные средства от данной сделке, как он пояснил- для уплаты налогов

(Т. 2 л.д. 61-63).

    Показаниями свидетеля Свидетель №2 данными ею в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что она работала в ООО «Титан» в должности бухгалтера. В период работы в ООО «Титан» она познакомилась с Д. А.С., он был знаком с директором ООО «Титан». ООО «Титан» занималась розничной торговлей котлов и отопительного оборудования. В 2013 году Д. А.С. обратился к ней с просьбой о помощи ему в оформлении платежных поручений, так как с его бухгалтером у него были испорчены отношения, через программу «Клиент-банк». По его просьбе она формировала платежные поручения через программу «Клиент-банк», используемая через интернет и отправляла их тем, контрагентам, которые он ей называл. При этом, она использовала логин и пароль, который был у А. Долженкова. На его телефон поступали смс- сообщения для подтверждения банковских операций. Платежные поручения ею направлялись в течение двух месяцев, денежные операции проводились на сумму 200 000- 300000 рублей. Д. А. приносил счета, по реквизитам которых она формировала платежное поручение, в оосновном это были платежи за услуги. Затем на мобильный телефон Д. А.С. приходило смс-сообщение, которым подтверждается электронное перечисление денежных средств. Иногда Д. А. просил её проверить списание денежных средств с расчетного счета. В определенный период времени, банком было приостановлено списание и перечисление денежных средств до предоставления документов, подтверждающих расходование денежных средств. Тогда к ней снова обратился Д. А.С. с просьбой помочь ему подготовить договора с реквизитами поставщиков, которые ей предоставил сам Д. А.С.. Данные договора она подготовила и отдала Д. А.С., что было с ними в дальнейшем ей не известно. Д. А.С. попросил её подготовить письмо в банк, в котором нужно было указать, что запрошенные банком документы он вышлет почтой. Сам Д. А. подготовил больше 40 договоров, каждый договор был на сумму около 100 000 рублей, но не подписывал их и никаких печатей не ставил. Ей знакомы организации ООО «Южная Компания», ООО «ЮгРегион», ООО «Велес», так как реквизиты данных организаций были вписаны в договора, которые готовились для банка. Д. А.С. пояснил, что эти фирмы принадлежат его знакомым. Наименования фирм ООО «Миратекс», ООО «АйТиАр», ООО «Азиатский шинный союз», ООО «Территория Климата» с данными фирмами осуществлялись какие-то расчеты, какие именн, пояснить не может. Денежные средства этим фирмам перечислялись по просьбе Д. А.С. с расчетного счета ООО «СтройИнвест». У неё не возникало сомнений, что перечисления производятся на расчетные счета несуществующих фирм, она была уверена, что фирмы осуществляют свою деятельность. В ходе следствия ей предоставлялась для прослушивания аудиозапись телефонного разговора между ней и Д. А.С.. Разговор у них состоялся о Т., что поставщик, которому они перечислили денежные средства за услуги, должен был предоставить им документы. Были случаи, когда Д. А.С. передавал образцы договоров, квитанций на флэш-диске, но они были не подходящими. Также на флэш-диске были реквизиты фирм, которые впоследствии были ею внесены в образцы квитанций. В Т. числе, документы фирмы ООО «Южная Компания», были представлены как образец. За данными документами приходил неизвестный молодой человек, которому она по просьбе Д. А.С. отдала эти документы. Организация ООО «СтройИнвест» ей знакома возможно она являлась поставщиком. Возможно Д. А. являлся её финансовым директором в ООО «СтройИнвест», но каких-либо подтверждающих документов она не видела.

    Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями показаний свидетеля Свидетель №2 данными ею в ходе предварительного следствия, следует, что в 2013 году А. Долженков, с которым она раньше была знакома и описывала обстоятельства знакомства в предыдущем допросе, предложил ей подработать. У Д. раньше была фирма ООО «КТК», потом, в 2013 году, насколько ей известно, у него стала другая фирма- ООО «СтройИнвест». Никакого участия в деятельности ООО «КТК» она не принимала, в тот период Д. ее ни о чем не просил. Директором ООО «СтройИнвест» был Свидетель №4 (об этом ей было известно из некоторых документов), но она с ним не знакома, все указания по ООО «СтройИнвест» получала только от Долженкова А.. В частности, он просил ее совершать платежные операции по расчетному счету ООО «СтройИнвест», который был открыт в ОАО «АльфаБанк». У Д. была банковская карта для получения наличных денежных средств со счета ООО «СтройИнвест». По этой карте Долженков А. получал наличные средства сам, она никогда наличные по данной карте или иным способом со счета ООО «СтройИнвест» не получала. Д. просил ее составлять платежные поручения по ООО «СтройИнвест». При этом платежи обычно направлялись в адрес организаций: ООО «Миратекс», ООО «АйТиАр», ООО «Азиатский шинный союз», возможно, в адрес ООО «Территория Климата». Эти организации ей известны постольку, поскольку о них говорил Долженков А.. Когда он просил ее составить платежное поручение, то называл организацию, в адрес которой нужно оплатить деньги со счета ООО «СтройИнвест», сумму, основание оплаты, иногда- номер счета, по которому происходит оплата. Иногда он называл номера счетов «наобум», то есть из разговора с ним она понимала, что тот только что придумал номер счета. Также Д. А. просил ее проверять и сообщать ему остатки на счете ООО «СтройИнвест», она сообщала ему, если были какие-то поступления. Если возникали проблемы со списанием денежных средств по платежным поручениям, она по предложению Д., могла звонить в банк и выяснять- почему не прошла платежка. Поскольку Д. получал наличные со счета ООО «СтройИнвест», банк запросил подтверждение расходования наличных денег со счета и Д. спрашивал у нее- где можно найти данные документы. Она проверила движение по счету и обнаружила, что за 2 месяца (июль, август 2013 года) Д. по карте снял со счета ООО «СтройИнвест» около 5 000 000 рублей наличными. Она объяснила ему, что он должен найти документы на данную сумму, чтобы представить их в банк. Д. сказал, что будет искать документы. Ей предоставлена для прослушивания аудиозапись с компакт-диска № от дата, содержащая запись телефонного разговора между ней и Д., который имел место дата в 19 часов 32 минуты. Прослушав данную аудиозапись, она может пояснить, что узнает свой голос и голос Долженкова А.. Речь идет о Т., что Д. просит ее сделать первичные документы (счета-фактуры, товарные накладные), так как от него эти документы требуют представители ООО «Территория Климата». При этом Д. сказал, что ООО «СтройИнвест» перечислило в адрес ООО «Территория Климата» около 5000000 рублей и теперь для них нужно сделать документы на данную сумму. Она ответила, что если «СтройИнвест» перечисляло деньги, то оно является покупателем, а ООО «Территория Климата»- поставщиком и документы должен делать поставщик. У нее при этом сложилось впечатление, что Д. сам точно не знает- какие документы ему были нужны и что именно она должна была сделать. Она спросила- обналичило ли ООО «Территория Климата» эти деньги и Д. ответил, что да, обналичило, но каким образом, она не знает. Согласно выписке по банковскому счету, перечисления в адрес ООО «Территория климата» осуществлялись за материалы, перечисления в адрес ООО «Миратекс» были за работы, а также товары, перечисления в адрес ООО «АйТиАр» были за резино-технические изделия (сокращенно в платежных документах «РТИ»). Какие именно товары работы или услуги приобретались или продавались ООО «СтройИнвест», она не знает. Она никогда не составляла счета-фактуры и товарные накладные по ООО «СтройИнвест», только делала платежные поручения при помощи программы удаленного доступа. С Е. из ООО «Территория Климата» она не знакома, из разговоров с Д. предположила, что Е. является руководителем ООО «Территория Климата», но где находится эта организация, не знает. Также хочу пояснить, что Долженков А. просил ее сделать квитанции к приходным кассовым ордерам «по образцу», который он принес на флешке. На флешке Д. были файлы первичных бухгалтерских документов- приходные кассовые ордера, кажется, составленные от имени ООО «Южная Компания». Д. просил сделать ему такие же квитанции на всю сумму денег, которые были получены им наличными, подтверждающие, что он, то есть ООО «СтройИнвест» приобрело товар за наличный расчет в данной организации. Она сделала для Д. эти квитанции к приходным кассовым ордерам, от имени той организации, которую ей назвал Д.. Возможно, это была ООО «Южная компания», точно сейчас не помню. Затем она распечатала эти корешки, то есть квитанции к приходным кассовым ордерам, на принтере. Д. позвонил ей и пообещал забрать эти документы, но потом сказал, что за ними приедет другой парень. Она с человеком, который приехал и забрал эти документы, не знакома, ему на вид около 25 лет, рост не помнит, волосы темные, тип лица славянский, более подробных примет не запомнила и опознать не сможет. Ей кажется, что его звали Н., но точно не помнит. Она только распечатала эти документы, не расписывалась в них и не ставила никаких печатей

(Т. 8, л.д. 225-228).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердила в полном объеме.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он знаком с Долженковым А. около года, через общих знакомых, Д. раньше встречался с подругой его жены. Ему известно, что Долженков А. является директором какой-то организации, более подробно он не вникал в дела А.. Он сам занимается реализацией мобильных телефонов через 2 торговые точки в <адрес>. Он состоит на налоговом учете в МРИФНС № по <адрес> в <адрес>, применяет упрощенный режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, то есть не является плательщиком налогов на прибыль и на добавленную стоимость, уплачиваю налоги от торговой площади. У него периодически накапливаются наличные деньги от продажи телефонов. Телефоны он закупает в Москве на рынке им. Горбунова. Об этом знал Долженков А., так как периодически заходил к нему в магазин, иногда покупал телефоны. В 2013 году, осенью, в октябре-ноябре к нему обратился Долженков А., в ходе разговора он сообщил А., что у него образовалась задолженность перед поставщиками из Москвы за приобретенные телефоны, Д. А.С. предложил «закрыть» эту задолженность следующим образом: Должекнов перечислит с расчетного счета своей организации нужную ему сумму, а он отдаст ему эту сумму наличными деньгами Д.. Он согласился, так как не видел в этом ничего противозаконного. Он также знал, что Долженкову А. часто нужны были наличные деньги, возможно, поэтому А. и предложил такую схему. Для чего именно А. нужны были наличные в таких суммах (от 500 000 рублей и больше), он не знает. Он согласился на предложение Д. А.С., передал Т. реквизиты счета его поставщиком, после чего А. перечислил туда требуемую сумму – около 600000 рублей. Он позвонил в Москву и поставщик подтвердил, что деньги поступили. После этого он отдал Долженкову А. скопившиеся у него наличные деньги. Затем Д. А. предложил ему постоянное сотрудничество по вышеописанной схеме- А. будет переводить безналичные деньги со своего счета на счет его поставщиков в Москве, а он будет отдавать А. наличные деньги в сумме, эквивалентной той, которую тот перечислил. Он согласился, поскольку ему было выгодно переводить деньги в Москву в безналичной форме, так было безопасней. Уплата его налогов не зависит от выручки, поэтому он таким образом не пытался скрыть полученный доход или уйти от налогообложения. Он не предполагал, что Д. А.С. занимается противозаконной деятельностью. При встрече Долженков А. попросил, чтобы в переговорах по телефону он использовал шифр- миллион рублей называл «Айфон», 100000 рублей- «Нокия» или «Алкатель», он согласился. Всего он передал Д. А.С. около 5 миллионов рублей, несколькими частями, один раз 3000000 рублей и несколько раз частями по 1000000 рублей или около того. При этом они несколько раз созванивались по телефону, Д. А.С. интересовался у него- есть ли деньги, если наличные деньги у него скапливались, он отвечал А., что есть «Айфон» или «несколько Айфонов» либо «несколько Нокий». Тогда они с Д. договаривались о встрече и он передавал А. наличные, предварительно тот перечислял оговоренную сумму в адрес его поставщиков. Затем он перестал общаться по этому поводу с Д. А.С., попросил его больше ему по данному поводу не звонить, покупает телефоны за наличные деньги в Москве, потому что стал подозревать, что Д. занимается не совсем законной деятельностью, а он не хочет быть в этом замешан, потому что не хочет нарушать закон. Поэтому он больше не общался по данному поводу с Д. А.С. Кроме того, хочет пояснить, что в ходе обыска дата у него дома изъяли банковские карты в количестве 14 штук, из которых 12 карт открыто на его имя и они являются кредитными, то есть по каждой из них есть льготный период погашения, после чего на сумму кредита начисляются проценты. Он не снимал с данных карт крупные суммы денег (более 50000 рублей) наличными в банкоматах, использовал только для оплаты товаров в магазинах. 1 карта ВТБ 24 на имя его жены Марины Свидетель №8 – тоже кредитная, она также не получала наличные по данной карте. И еще 1 карта банка Авангард открыта на имя ИП Свидетель №8- он получил ее, когда открывал счет как индивидуальный предприниматель. Д. А.С. не перечислял деньги на эту карту и он не снимал с нее деньги, чтобы передать их Д.. Ему предъявлены аудиозаписи телефонных переговоров, из содержания которых следует, что переговоры ведутся между двумя мужчинами о Т., что один скинул деньги "в районе трешки", попросил реквизиты. Другой пообещал прислать их на электронную почту, спросил точную сумму. Первыйответил, что посмотрит ее в отчете по "Клиент-банку", который пришлет бухгалтер. Также он прослушал в ходе допроса аудиозаписи, содержащие фразы. В ходе прослушивания всех вышеперечисленных аудиозаписей он может с уверенностью сказать, что голос одного из говоривших принадлежит ему, а второй- Долженкову А., они обсуждают возможность перечисления денег на счет его поставщиков, а также наличие у него денежных средств, которые он может отдать Д. А.С. наличными, в последнем разговоре присутствует ранее описанный шифр, то есть он сообщает Д. А.С., что у него есть 4 или 5 миллионов рублей, которые он готов А. передать. В связи с тем, что он узнает свой голос на предъявленных ему аудиозаписях, он не желает прослушивать все имеющиеся в распоряжении органа предварительного следствия аудиозаписи

(Т. 7 л.д. 56-60).

Показаниями свидетеля Свидетель №15 данными им в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что в 2009-2010 году он с Д. работал в одной организации в ООО «КавказТехкомплект». Они занимались оптовой торговлей строительных материалов. Товар приобретали по безналичному расчету. Договоры заключал А., так как он был руководителем организации. Поставку осуществляли не всегда, иногда приходилось обращаться за услугами к другим предприятиям. Было такое, что заключали договоры на 100 000 рублей, 170000 рублей, осуществляли закупку в других фирмах, на свою фирму получали денежные переводы. Субподряды так же были. Фирмы, которые привлекались, осуществляли переводы безналичным расчетом на их фирму, они от всех сделок платили налоги. После того как Д. А.С. попал в СИЗО за преступление, он с ним перестал общаться. Спустя некоторое время, Д. А. обратился к нему с просьбой о закупки трубных изделий, так как у него есть хороший поставщик. Он перечислил 500 000 рублей. Затем какие-то деньги приходили от ООО «СтройИнвест», он оплачивал товар, контролировал, что бы товар получался заказчиком. От других фирм денежные средства на другие организации не поступали. В 2013 году заключался договоры купли-продажи, перечислялись деньги, поставлялся товар. Подозрений никаких не было, так как с Д. А.С. были хорошие отношения, близко они не общались, только по работе. Ему известна ООО «ПМК Ставропольская-1», это строительная организация, расположена в <адрес>. В данную организацию всегда поставлялся товар, выполнялись работы, за это получали деньги, были поставки и по просьбе А. Долженкова, но они были не значительные на маленькие суммы денег. В ООО «КавказТехкомплект» деньги транзитом не проходили, заключались коммерческие договоры купли-продажи, они покупали за 100000 рублей, а продавали за 120000 рублей. ООО «ПМК Ставропольская-1» выполнялись мелкие незначительные поставки, закупки, сотрудничали с фирмами в <адрес>. За все время работы,оплату за услуги или товар они наличными деньгами никогда не получали. Он занимал Д. А.С. 500000 рублей, так как на тот момент у него была сложная жизненная ситуация, он попал в аварию, нужны были деньги. Он никаких работ в ООО « ПМК Ставропольская-1» не выполнял, людей для работы нанимал А., иногда были и субподряды. Ему ничего не извстно про обналичивание Д. А. и П. В. денежных средств. Были обычные банковские перечисления по расчетному счету, заполнялись платежные документы и перечислялись денежные средства. Транзитом денежных средств они не занимались, все денежные средства проходили платежными поручениями. Он выступал посредником (субподрядчиком), перечислял деньги за строительные товары, за определенные работы. Это были сделки. Он проверял оказанные услуги в целом. А. говорил, что бы он более детально смотрел выполнение. Он лично не производил никаких работ. Все договоры заключаличь реально,товар поставлялся, претензий у клиентов не было. К П. В. о приезжал для консультации, так как его интересовали квартиры в строительном комплексе ЮСИ.

    Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями показаний свидетеля Свидетель №15 данными им в ходе предварительного следствия, следует, что с 2004 года он знаком с А. Долженковым, они работали вместе в ООО «Ставропольопторг» в должности менеджеров. Примерно в 2009 году он познакомился с Гурчевым Виктором, так как часто видел его в районе своего дома- он часто бывал в пивной. Примерно в 2009-2010 году они с Д. решили учредить ООО «КавказТехкомплект», что и сделали, Д. стал учредителем и директором, а он был менеджером или помощником, точно не помнит. Они занимались торговлей строительными материалами, покупали их в ЗАО «КПК Ставропольстройоптторг», где у него есть скидки. Реализовывали товар в адрес разных покупателей. Офис ООО «КТК» располагался по разным адресам, часто их меняли, юридический адрес не совпадал с фактическими адресами. Д. как директор подписывал договоры и иные документы, переговоры с контрагентами вели они оба. За период его совместной работы с Д. деньги через ООО «КТК» не обналичивались. Затем он перестал общаться с Д. А.С., в Т. числе и потому, что А. обвинили в краже мобильного телефона и тот некоторое время находился под стражей. Он довольно долгое время не общался с Д., так как они были взаимно обижены друг на друга- он из-за того, что Д. украл телефон в офисе ЗАО «КПК Ставропольстройоптторг», с руководителем которого он хорошо знаком, а Д.- из-за того, что он помог сотрудникам полиции найти его. Затем Д. А.С. стал общаться с Виктором Гурчевым. Поскольку в то время он учредил свою организацию ООО «Опторг-СК», иногда ему нужно было выполнять работы или поставлять материалы не от одной своей фирмы, а от разных, чтобы по каждому виду работ была отдельная фирма. В Т. числе это было условием его контрагентов-покупателей, которые хотели работы «проводить» по одной фирме, а материалы- по другой. Поскольку он мог заниматься и поставкой товаров, и выполнением работ, то часть работ он выполнял от своей организации ООО «Опторг-СК» а часть работ или поставку товаров осуществлял от имени некоторых организаций Гурчева- ООО «Элит» или ООО «Альтаир». Он попросил у Свидетель №33 разрешения заключить сделки от имени его организаций, тот разрешил, он передавал реквизиты ООО «Элит» или ООО «Альтаир» своим покупателям товаров, работ или услуг, выполнял в их адрес работы или поставлял товар, а оплата за это приходила на счета ООО «Элит» или ООО «Альтаир», откуда деньги перечислялись частично его поставщикам, частично перечислялись на счет ООО «Опторг-СК» под предлогом оплаты товаров или выполнения работ, хотя он работы фактически выполнял (или поставлял товар) в адрес своих клиентов-покупателей. Таким образом, счета ООО «Элит» или ООО «Альтаир» использовались для транзитного перечисления денежных средств. Кроме того, в 2013 году он снова стал общаться с Долженковым А.. У А. в то время была организация ООО «СтройИнвест», директором которой по документам был мужчина по имени И., фамилию не помнит. Долженков А. в апреле-июле 2013 года просил его об услуге- перечислить транзитом денежные средства через его организацию- ООО «Опторг-СК». Суть этой просьбы заключалась в следующем: со счета ООО «СтройИнвест» на счет его организации ООО «Опторг-СК» под предлогом оплаты товаров или выполнения работ перечислялись денежные средства, которые он по указанию Долженкова А., перечислял в адрес разных организаций, из которых может вспомнить ООО «АйТиАр», других не помнит. Денежные средства в адрес ООО «АйТиАр» он перечислял со счета ООО «Опторг-СК» под предлогом приобретения шин, но на самом деле он данный товар не получал, а только передавал доверенности на получение товара сразу в ООО «АйТиАр» или передавал их через А. Долженкова. Также может пояснить суть взаиморасчетов с ООО «ПМК Ставропольская-1»: по просьбе Долженкова А. он дал ему реквизиты ООО «Опторг-СК», на счет его организации поступили денежные средства от ООО «ПМК Ставропольская-1» под предлогом оплаты поставленного товара и выполненных работ. Он по указанию Долженкова А., перечислил эти деньги в адрес разных организаций, названий которых не помнит. Товар фактически он в адрес ООО «ПМК Ставропольская-1» не поставлял и работ не выполнял, но Долженков А. заверил его, что все работы выполнила другая фирма и никаких претензий к нему у них не будет. В подтверждение этого А. передал ему документы: акты форм КС-2 и КС-3 (справки о стоимости выполненных работ и акты приемки выполненных работ), счета-фактуры и товарные накладные, составленные от имени ООО «Опторг-СК» о Т., что работы выполнены, с отметками заказчика- ООО «ПМК Ставропольская-1» о приемке выполненных работ. Он полагал, что в этом нет ничего противозаконного, поскольку претензий от заказчика к нему не было. Также он знаком с Макухиным А., но какие фирмы были у М., он не знает, так как тот общался с Долженковым А. и Д. будет знать все в подробностях о его деятельности. Телефона М. у него нет. Также он знаком с Панариным В. – виделся с ним 2 раза, приходил к ним в офис на Пирогова, 15/1. Были ли взаиморасчеты у ООО «Опторг-СК» с какими-то организациями П., он не помнит, так как не помнит названий их организаций (Т. 7, л.д. 70-73);

дата, Свидетель №15 показал, что он действительно предложил Д. А.С. учредить ООО «Кавказтехкомплект» (ООО «КТК»), чтобы совместно с ним заниматься предпринимательской деятельностью. Оформлением документов по ООО «КТК» занимался он. ООО «КТК» открыто расчетный счет в ОАО «Ставропольпромстройбанк». Это было в 2009-2010 году. В это время они занимались реальной предпринимательской деятельностью, то есть в этот период в течение примерно одного года наличные деньги со счета ООО «КТК» не снимались, расчеты производились только безналичным способом. Затем Д. А.С. совершил преступление- украл телефон и его посадили в тюрьму, поэтому некоторое время они не общались. Он от имени Д. А.С. никаких сделок не заключал, наличные деньги ему Д. А.С. не передавал, он сам наличные деньги со счета ООО «КТК» не снимал, возможно- небольшие суммы на зарплату. За тот период, когда они с Д. А.С. занимались предпринимательской деятельностью от имени ООО «КТК», данная организация не осуществляла обналичивания денег. Затем он перестал сотрудничать с Д., так как открыл свою фирму- ООО «Опторг-СК». Д. А.С. продолжал работать от имени своей фирмы и стал заниматься обналичиванием денег. Он не пользовался услугами Д. А.С., но у того в какой-то период времени, примерно в 2012 году, резко увеличился достаток. Но он никакого отношения к деятельности Д. А.С., связанной с обналичиванием денег, не имел и не имею. По просьбе Д. А.С. он предоставлял ему реквизиты своей фирмы (наименование, ИНН и расчетный счет), тот передавал эти реквизиты кому-то из своих клиентов, они перечисляли деньги на счет его фирмы, а дальше деньги транзитом шли в адрес других организаций, наименования которых ему сообщал Д. А.С. Это перечисление денег оформлялось документами (договорами купли-продажи или подряда, счетами-фактурами и товарными накладными), но на самом деле он своими силами работы не производил, товар не поставлял, перечисление денег через расчетный счет его организации было по просьбе Д., поскольку между ними были хорошие отношения. Д. заверял его, что работы фактически выполнены, товар поставлен, и никаких претензий со стороны контрагентов к нему не поступало.

(Т. 11, л.д. 106-108)

    Оглашенные показания свидетель Свидетель №15 подтвердил в полном объеме.

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №11 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он знаком с Долженковым А. с 2012 года, познакомился через общих знакомых- Федорова В.. Федоров В. занимался строительными работами, с ним вместе был Долженков А.. Он работал в то время в должности инженера ООО «ПМК Ставропольская-1». Данная организация занимается строительномонтажными и общестроительными работами, состоит в СРО «Сфера-A», <адрес>, располагается по адресу: <адрес>, заезд Весенний, 1. Директором ООО «ПМК Ставропольская-1» является его отец, С. И.. Примерно ранней весной 2012 года в офис ООО «ПМК Ставропольская-1» обратились Федоров и Д. с предложением заключить договор, согласно которому, Федоров будет выполнять строительномонтажные работы, оплата за которые будет поступать на расчетный счет организации Д.. Точное название этой организации он не помнит, одна была организация или несколько, тоже не помнит. Название ООО «Велес» ему знакомо, у ООО «ПМК Ставропольская-1» были взаиморасчеты с данной организацией, но что Д. А.С. является там директором, он не знал. Суть взаиморасчетов с Федоровым и Д. заключалась в следующем: у Федорова была бригада строителей, которые выполняли необходимые работы в адрес ООО «ПМК Ставропольская-1». Оплата за эти работы перечислялась на счет организации, указанной Д. А.С. Как в дальнейшем расходовались деньги, перечисленные в адрес этой организации, он не знает. Наличные денежные средства он лично от Д. не получал. Таким образом они проработали примерно 1 месяц, после чего Федоров и Д. поссорились между собой из-за оплаты работ и они также перестали с ними работать. Затем, в 2013 году их организация стала работать с ООО «Южная компания», директором которой был Панарин А. М.. Через него он познакомился с Панариным В. А., который представлял интересы ООО «ЮгРегион». Между ООО «ПМК Ставропольская- 1» и ООО «ЮгРегион» также осуществлялись взаиморасчеты, суть которых заключалась в следующем: ООО «ПМК Ставропольская-1» перечисляло деньги на счет ООО «ЮгРегион» за работы. Каким образом шли расчеты между П. А.М и П. В.А., он не знает, но работы выполняло ООО «Южная Компания». Также ему предъявлены в ходе допроса аудиозаписи, согласно которым, он созванивается с Панариным В. А. и обсуждает перечисление денег со счета ООО «ПМК Ставропольская-1» на счет одной из организаций П. В.А. Фрагмент данного разговора:

«- А остальное, вот от того, что пришло, Жене отдать или тебе?

Да можешь ему отдать.

Там ты что-нибудь закладывал, оставлять тебе что?

А ты под сколько делал там?

Так же как и тебе.

Под 5?

-Да.

Сделай под 6.

Хорошо, не вопрос. Я тебе додам твои премиальные. Все, договорились.

Нет, они просто перечисляли за работу, я говорю: «Они мне на фиг не нужны, Славику отправляй».

Все, не вопрос, тогда я тебе с ним... сейчас я просто еду забирать, как раз по твоему вопросу переговорю, наберу тебя. Скорее всего, получится.»

В данном разговоре речь идет о перечислении денежных средств на одну из организаций П. В.А. При этом П. В.А. получал эти деньги наличными и рассчитывался наличными за работу. Женя, про которого спрашивает П. В.А,- это бригадир, человек П. В.А., у которого есть бригада рабочих, выполнявших строительные работы. Фамилию Жени должен знать П. В.А. Из содержания данного разговора также следует, что П. В.А. обналичивал денежные средства, получая за это вознаграждение в виде процента, о котором он говорит: «под 5», то есть его вознаграждение за получение наличных со счета составляло 5 процентов. Он лично от П. В.А. наличные денежные средства никогда не получал, тот сам рассчитывался таким образом со своими работниками. Кроме того, иногда ООО «ПМК Ставропольская-1» перечисляло денежные средства в адрес некоторых организаций П. В.А., чтобы деньги «транзитом» были направлены в адрес различных контрагентов- за выполнение работ или поставку материалов. Названия организаций:    ООО «ОпторгСК», ООО

«Монтаж-Юг» ему не знакомы, он не знает, кто является директорами данных организаций. Ему предъявлены документы, согласно которым, ООО «ПМК Ставропольская-1» имело взаиморасчеты с данными организациями, но он данные организации не знает, какие работы они могли выполнять- ему не известно.

(Т. 7, л.д. 76-79)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №24 данными ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она работает в должности главного бухгалтера ООО «ПМК Ставропольская-1» примерно с 2003 года. Данная организация занимается строительно-монтажными и общестроительными работами, состоит в СРО «Сфера-A», <адрес>, располагается по адресу: <адрес>, заезд Весенний, 1, состоит на налоговом учете МРИФНС России № по <адрес> в <адрес>, применяет упрощенный режим налогообложения- 6% от дохода. То есть их организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость и расходы не влияют на формирование налоговой базы. Директором ООО «ПМК Ставропольская-1» является Паньков С. И.. В 2013 году ООО «ПМК Ставропольская-1» имело взаиморасчеты с разными организациями, в числе которых ООО «ЮгРегион», ООО «Монтаж- Юг», ООО «Стройинвест». Согласно документов, данные организации выполняли какие-то работы или поставляли строительные материалы в адрес ООО «ПМК Ставропольская-1». Поскольку она является бухгалтером, то не принимает ни работы, ни поставку материалов. По вышеуказанным организациям не вовремя поступали документы, подтверждающие выполнение работ или поставку материалов. Поскольку ей нужно было учитывать эти операции в бухгалтерском учете, она обратилась к своему сыну А., который работал тогда менеджером в ООО «ПМК Ставропольская-1», поскольку изначально он общался с представителями этих организаций. А. дал ей телефон некоего А. (89624884453), сказал, что по вопросам документов нужно звонить ему. Она несколько раз звонила Але! и разговаривала с ним по поводу документов и перечисления дене» средств. А. приносил документы к ним в офис, но она лично от него документы не принимала. В 2012 году она получала документы от различных контрагентов, в которых были неправильно указаны суммы НДС (неправильно исчислена сумма налога от стоимости товара), поэтому могла сканировать эти документы и указывать в них правильную сумму налога. По поводу взаиморасчетов с ООО «Опторг-СК» она ничего пояснить не может, так как не помнит суть взаиморасчетов с данной организацией и не знакома с ее представителем.

(Т. 7 л.д. 81 -83)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №16 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в Ставропольском филиале ООО «АйТиАр» с октября 2012 года в должности менеджера по продажам. В его обязанности входит продажа автомобильных шин. Он непосредственно общается с клиентами, в его подчинении нет работников. Офис филиала находится по адресу: <адрес> адрес является фактическим и юридическим адресом. На вопрос следователя о Т., какой налоговый режим применяет ООО «Ай-Ти- Ар», Свидетель №16 ответил, что не знает. На вопрос следователя о Т., что среди документов, свидетельствующих о реализации товара от имени ООО «Ай-Ти-Ар», есть счета-фактуры и, если есть, то выделен ли в них налог на добавленную стоимость отдельной строкой, Стукалов ответил, что счета- фактуры есть, НДС отдельной строкой выделен. На вопрос следователя о Т., знаком ли он с Долженковым А. С., Стукалов ответил, что знаком с Долженковым А. С. с лета 2013 года, познакомились при заключении договора на поставку шин. Согласно этого договора, ООО Ай-Ти-Ар» являлось поставщиком. Он не знает, кто являлся директором ООО «СтройИнвест», точнее - не помнит, фамилия директора будет в договоре. У Д. А.С. была с собой печать ООО «СтройИнвест», поэтому он решил, что тот уполномочен представлять интересы ООО «СтройИнвест» и заключать договоры от лица данного общества. В его полномочия не входит подписание договоров от имени ООО «Ай-Ти-Ар», поэтому он отправил данный договор в головной офис, который находится в Москве. Он не помнит адрес головного офиса в Москве, но адрес должен быть указан в реквизитах организации в договоре. Договор был составлен на типовом бланке организации, в котором содержались типовые условия. Насколько ему известно, Д. А.С. не стал менять типовые условия, которые были указаны в данном типовом договоре. Согласно договора, ООО «СтройИнвест» производило перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Ай-Ти-Ар». Он не финансовый служащий, поэтому у него нет информации о Т., указывалось ли в платежных поручениях основание оплаты. Отгрузка товара в адрес ООО «СтройИнвест» производилась следующим образом:    товар находился на складе ООО «АйТиАр» в Ставрополе, при отгрузке товара присутствовал кладовщик и, возможно, он, если был в тот момент в офисе. При отгрузке должны составляться следующие документы: товарная накладная и счет-фактура, в товарной накладной должен расписаться представитель ООО «СтройИнвест». Товар вывозился силами покупателя, на грузовом автотранспорте. Была ли это одна машина или несколько, он не помнит. Марку машины, которая забирала товар со склада ООО «Ай-Ти-Ар», не помнит. Также не помнит- присутствовал ли при этом Д. А.С. Документы на отгрузку товара составлялись их организацией, после чего он передавал их А. Долженкову, тот забирал их с собой и через некоторое время возвращал подписанные и с печатью ООО «СтройИнвест». Ему не знакомо название ООО «Горизонт», с данной организацией они не работали. Ему знаком индивидуальный предприниматель Свидетель №9, он покупал шины в ООО «Ай-Ти-Ар». На вопрос о Т., что среди изъятых по уголовному делу документов имеются платежные документы, свидетельствующие о перечислении крупных сумм денежных средств от ООО «Горизонт» в адрес ООО «Ай-Ти-Ар», как он может прокомментировать данный факт, ответил, что не готов сейчас ответить на данный вопрос. На вопрос следователя о пояснении сути телефонных переговоров с Д. А.С. (далее по тексту):

дата, фрагмент разговора:

«- Что там у тебя случилось?

Там рубль надо назад скинуть.

Единицу?

Да, и скинуть надо срочно.

Сегодня, наверно.. . они уже сейчас сделают платежку, у меня там /считает/ 500 штук только осталось, завтра будет.

Завтра в какой половине дня будет?

С утра будет, я сегодня с человеком рассчитаюсь, завтра будет там еще где-то треха.

Давай, я сейчас доеду до работы, скину счет.

От меня платить или от кого-то?

Если есть вариант не от себя заплатить.

Так, если не от себя, то это чуть-чуть время увеличится.

А там.. . Я понял тебя. Куда тебе, на "АйТиАр" ?!?

Нет-нет, на азиатов, я тебе счет кину.

Давай, все, жду тогда.

И реквизиты свои кинешь, чтобы они были у тебя в базах.

По "Стройинвесту"?

-    Да.

У тебя же есть реквизиты мои?

Не знаю, их надо искать.

Сейчас отправлю тебе на e-mail.

Давай.»

Ответ

дата С. Стукалов (С) звонил Долженкову А. (О): «О- звоню тебе, знаешь что узнать?

С - Узнавай.

О - По поводу перечислений что там?

С - А я даже не смотрел. Смотри, у меня вроде как нарисовываются, будут отгружать, но это где-то к концу недели, наверно. Там у них как раз будет рублей 500-800.

О - Сейчас там ничего не вариант вытащить?

С - У меня сейчас вообще болт.

О - Пустота, да?

С - Нет.

О - Нет?

С - Я же тебе говорю, если бы свои были, я бы тебе отдал бы.. .

О - /Перебивает/ Я понял тебя.. .

С - А /их?/ так и нет.. .

О - /Перебивает/ Слушай, знаешь, еще какой момент? Я сейчас хочу второй счет открыть, потому что у меня с этим банком геморрой. Там у тебя проблем не будет, если я с другого счета, но фирма та же, все, ИНН.. .

С - /Перебивает/ Да мне по хрену.

О - Все, хорошо, я понял тебя.

С - У нас клиент, как платит, так и платит.

О - Ясно, ладно, давай, тогда на связи.»

переговоры от дата года

13:29:59 исходящий звонок: 79187509697. /0/ звонил С./С/:

О - Работаешь?

С -Да.

О - У тебя там тишина пока, нет ничего?

С- Сейчас сделал заказ, в понедельник приезжают шины, я думаю, в пятницу я рассчитаюсь с тобой. Я сейчас этому во Владикавказ позвоню, скажу, что.. . 0- /Перебивает/ В эту пятницу, да?

C-Да.

О - Отлично.

С - Просто его машина в понедельник приезжает, я его попрошу, чтобы он в пятницу деньги скинул.

О - Да, скажи, там все есть уже. Там что, увидел у себя там, на "Айтиаре"? С- В смысле, не понял?

О - Мою проплату увидел вот эту, что.. .

С - /Перебивает/ Да, да, я еще в понедельник ее, я же тебе сказал, что они, я еще

О - /Перебивает/ Все, хорошо, сколько я тебе тогда должен буду еще, или там как? Или ты сам еще не знаешь?

С- Я тебе должен буду, ты же это отправил? Я тридцать семь тебе отдал, правильно? Тридцать семь триста.

О-Да.

С - Что ты должен был по Т. счету, я этот счет тогда отминусую, и тогда счет этот подобью, точную сумму тебе скажу.

О - Все, хорошо, понял.

С - Давай.

переговоры за дата 10:54:46 исходящий звонок: 79187509697.

/0/ звонил С. /С/, говорили об оплате счетов. /0/ сообщил, что сейчас у него «317», /С/ попросил всю сумму перечислить на "Вирбас", а также напомнил, что тот и ему должен перечислить, сколько, обещал сказать позже. /0/ не возражал, но предупредил, что перед /С/ закроется только завтра.

Стукалов С. /С / звонил Д. А.С. (О):/

С -Скажи, у тебя завтра что-нибудь будет, вообще?

О -Тебе сколько надо, ты мне говори.

С -В районе рубля.

О -Единицу не знаю, обещать не буду.

С -А завтра дам послезавтра /неразб /.вообще ?

О -Без понятия, у меня сейчас там где-то, 250 что-то такое, или 300 максимум. С -Понятно.

О -Если что-то упадет, тогда я тебе отзвонюсь до обеда.

С - Просто там завтра надо будет перечислить на азиатов, помнишь, перечисляли?

О-Да.

С- Туда, а он говорит: "Если перечислят - перечислят, если нет, то", - надо будет деньги ему отдать там с водилой, но у него водила завтра выезжает.

О - Я понял тебя, он после обеда выезжает?

С - Хрен его знает, говорит, с утра, потому что сейчас просит узнать.

О - Не могу сказать, только буду знать до обеда.

С - Все понятно, хорошо, ладно, давай, если что, завтра наберу.

О - Да, давай.

переговоры за дата: 16:59:36 С./С/сообщил Д. /О/, что деньги забрал, предложил приехать "на Старомарьевку" и забрать их или попросить "этого хрена" приехать за ними. Далее:

С - Там же документы, ничего не надо, правильно, отдавать?

О - Нет, ничего не надо.

С - Тем более.. .

О- /Перебивает/ Ладно, сейчас.. .

С - /Перебивает/ Просто сумму точную я ему отсчитаю, отдам, а потом тебе остаток отдам.

О - Все, хорошо, понял, сейчас тогда сделаю так.

С - Давай.

17:08:40 исходящий звонок: Д. А.С. /О/ звонил Стукалову С./С/, назвал сумму: 640880. /С/ предупредил, что под расчет такой суммы нет, поэтому отдаст "ему" 641. /О/ не возражал, попросил объяснить, куда именно подъехать С., которому даст его номер телефона.

17:59:23 исходящий звонок: Стукалов С. сообщил Д. А.С. /О/, что отдал "какому-то хрену на белой "четверке"" 641 тысячу рублей.»

Стукалов ответил, что не знает, что значит его вопрос «можешь перечислить не от себя», он не может пояснить, что значат^его слова о Т., что он должен что-то отдать Д. и что уже «отдаД’37р, не знает- о чем может идти речь, возможно, о 37 колесах или 37 документах, 37 фактурах- он не может точно ответить на этот вопрос. По поводу передачи денежных средств в сумме 641000 мужчине на белой четверке в районе <адрес>, может пояснить, что он должен был эту сумму денег Долженкову А. в связи с тем, что занял у него эту сумму денег в сентябре-августе 2013 года для личных целей. Где Д. передавал ему деньги, он не помнит, какими купюрами- не помнит, при этом никто не присутствовал. Поскольку Д. был занят и не мог приехать, он отдал эти деньги по указанию Д. какому-то мужчине на автомобиле ВАЗ 2104. Один был этот мужчина или с кем-то в машине, не помнит. Он не помнит- что сказал этому мужчине, когда передавал деньги, это было давно. На вопрос о Т., передавал ли он Д. наличные денежные средства за вознаграждение или без вознаграждения, ответил, что нет. На вопрос следователя о Т., готов ли он подтвердить данные показания с применением полиграфа, ответил, что отказывается от применения полиграфа и не хочет давать показания с применением данного средства.

(Т. 7 л.д. 112-117)

    Показаниями свидетеля Свидетель №17, данными ею в ходе судебного разбирательства из которых следует, что она работала в Ставропольском филиале ООО «АйТиАр» с дата в должности специалиста по складской логистике. В данной фирме также работал Свидетель №16 в должности менеджера, он выписывал счета на оплату товара. Офис ООО «АйТиар» располагался по адресу: <адрес>, а головной офис в <адрес>. Ей знаком А. Д., так как он приезжал к ним в офис и раписывался от имени директора ООО «СтройИнвест» по доверенности от директора этой фирмы, а также расписывался в товарных накладных на получение товара. Фамилию директора фирмы она не помнит. Она никогда не видела, чтобы Д. А. сам забирал товар с их склада. Д. А.С. приобретал у них автомобмльные шины, в каком количестве она не помнит, но обращался к ним за покупкой автомобильных шин около 10 раз. В основном Д. А. общался со Стукаловым С., с ней только по поводу подписания товарных накладных. У Д. А. была печать фирмы ООО « СтройИнвест», которой он заверял документы. Она никогда не видела, чтобы Свидетель №16 передавал наличные денежные средства Д. А.С..

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ в виду существенных противоречий показаниями свидетеля Свидетель №17, данными ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она работает в Ставропольском филиале ООО «АйТиАр» с дата в должности специалиста по складской логистике. В ее обязанности входит документальное оформление реализации товара (автомобильных шин) и складское оформление поступающего товара. Офис филиала находится по адресу: <адрес> адрес является фактическим и юридическим адресом. На вопрос следователя о Т., знакома ли она с Долженковым А. С., знакомы ли ей названия организаций:    ООО «СтройИнвест», ООО «Горизонт», ООО «Опторг-СК», ответила, что знакома с Долженковым А.- этот молодой человек приезжал в офис филиала и расписывался от имени директора ООО «СтройИнвест» по фамилии Свидетель №4 (или как-то так, точно не помнит) в товарных накладных на получение товара. При этом она знала только, что этот человек представляет интересы ООО «СтройИнвест», как его фамилия- ей было не известно. Ей предъявлялась фотография мужчины, в которой она опознала того, кто представлял интересы ООО «СтройИнвест» и расписывался в ее документах о получении товара- им оказался Долженков А. С.. Она никогда не видела, чтобы Д. сам лично забирал товар со склада. Он приезжал на легковой машине, на которой нет возможности забрать тот объем шин, который был указан в документах. Д. А.С. общался с Стукаловым С., с нею он общался только по поводу подписания товарных накладных, они практически не разговаривали. У Д. А.С. была с собой печать ООО «СтройИнвест», которую он ставил на документах. Кто фактически получал автошины, за которые расписывался Д. А.С., она не знает, поскольку не присутствует при отгрузке товара. Названия организаций: ООО «Опторг- СК» и ООО «Горизонт» ей не знакомы. Если у данных организаций были взаиморасчеты с ООО «АйТиАр», то это могло быть только до ее прихода на работу, так как ситуации, когда организация приобрела в ООО «АйТиАр» автошины и она не знала бы об этом, быть не могло. До ее прихода на работу документы по оформлению реализации товара выписывал филиал в Краснодаре или головной офис в Москве. Адрес ООО «АйТиАр» в <адрес>: набережная Академика Туполева, 13-А (насколько помнит). Стукалов С. выписывает счета на оплату. При ней Свидетель №16 не передавал наличные денежные средства Д. А.С. У ООО «АйТиАр» имеется один расчетный счет (насколько ей известно), в каком банке открыт - не помню, это можно увидеть в договоре (раздел «Реквизиты сторон»).

(Т. 7 л.д. 121-123)

    Оглашенные показания свидетель Свидетель №17 подтвердила в полном объеме.

    Показаниями свидетеля Свидетель №25, данными им в ходе судебного разбирательства из которых следует, что он знает П. М., который встречался с дочерью его знакомого К. О.И., А.. Вначале К. О.И. помогал П. М., поскольку тот встречался с его дочерью, и они собирались пожениться. Эта помощь выражалась в Т., что К. О.И. поручал П. М. выполнение некоторых строительных работ на тех объектах, на которых работал сам. Затем П. М. пригласил своих родственников - отца и брата, у которых было несколько организаций, от имени которых они занимались предпринимательской деятельностью - это ООО «Южная Компания», ООО «СтройСервис», ООО «Регион» и ООО «Союз Строителей и Риэлтеров». Все эти организации располагались в офисе П.. Потом К. О.И. стал заключать договоры субподряда с организациями П., поручая им выполнение разных этапов работ. Затем П. М. поссорился по какому-то поводу с А. и они расстались.Также П. поссорились с К. О.И. по поводу оплаты выполненных работ по мнению П., К. О.И. должен был им доплатить 200000 рублей за выполнение каких-то работ. После этого от организаций, подконтрольных П., стали поступать претензии и судебные иски о взыскании денег с ИП К. О.И. К. обратился к нему с просьбой помочь. Ему известно организации, от имени которых подавались иски, были зарегистрированы на разных людей. Все эти люди не руководили деятельностью данных организаций, на их имя фирмы были зарегистрированы по предложению П. М. или его отца, либо брата. К. предложил ему найти этих людей, являвшихся, согласно документам, руководителями и учредителями данных организаций, и выкупить у них 100% долей в учредительном капитале, став директором, после чего отозвать необоснованные судебные иски. Фактически П. М. вместе со своим братом и отцом обналичивал денежные средства, используя расчетные счета подконтрольных им организаций и пластиковую карту А.. Он согласился помочь К., поскольку давно знает его и поверил его словам. Он розыскал директора ООО «СтройСервис» Рыбалкина, это было весной 2013 года, Рыбалкин на тот момент не имел определенного места жительства, он нашел его в районе <адрес>. Рыбалкин злоупотреблял алкоголем, из разговора с ним он узнал, что раньше тот работал в качестве подмастерья при ремонте квартиры по улице А. в <адрес>, у П. М.. Кто-то из семьи П. предложил Рыбалкину оформить на себя ООО «СтройСервис», якобы, на время. Рыбалкин согласился, потому что ему обещали заплатить за это. Он подписал необходимые документы и стал директором и учредителем ООО «СтройСервис». Никаких документов по деятельности организации у него нет, и не было, печати или электронных колючей для управления расчетным счетом у Рыбалкина тоже не было. П. не заплатили ему за то, что оформили на него организацию, и он перестал с ними общаться. Он предложил Рыбалкину переоформить ее на себя, он отозвал ранее поданное П. исковое заявление. О Т., что он приобрел фирму, они не знали и для них было неожиданностью, когда он отозвал заявление, поданное от имени ООО «СтройСервис». Так же было и с остальными фирмами, люди им не управляли, и у них не было документов на эти фирмы.

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ в виду существенных противоречий показаниями свидетеля Свидетель №25 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в начале 2013 года он от К. О.И. узнал о Т., что его знакомые, с которыми он раньше занимался предпринимательской деятельностью, поссорились с ним и предъявляют необоснованные иски в суд к нему и его дочери А.. Из этого разговора с К. он понял, что раньше Анна О. К. встречалась с М. П., они несколько лет жили вместе, поэтому К. О.И. познакомился с семьей П. М. - его отцом А. М. и братом П. В.А. Насколько ему известно, вначале П. занимались реализацией строительных материалов и выполнением общестроительных работ. Офис П. располагался по <адрес>, в здании, в котором расположен ресторан «Рестайм». Вначале К. О.И. помогал П. М., поскольку тот встречался с его дочерью и они собирались пожениться. Эта помощь выражалась в Т., что К. О.И. поручал П. М. выполнение некоторых строительных работ на тех объектах, на которых работал сам. Затем П. М. пригласил своих родственников - отца и брата, у которых было несколько организаций, от имени которых они занимались предпринимательской деятельностью- это ООО «Южная Компания», ООО «СтройСервис», ООО «Регион» и ООО «Союз Строителей и Риэлтеров». Все эти организации располагались в офисе П.. Потом К. О.И. стал заключать договоры субподряда с организациями П., поручая им выполнение разных этапов работ. Затем П. М. поссорился по какому-то поводу с А. (причин ссоры он не знает) и они расстались. Также П. поссорились с К. О.И. по поводу оплаты выполненных работ по мнению П., К. О.И. должен был им доплатить 200000 рублей за выполнение каких-то работ. После этого от организаций, подконтрольных П., стали поступать претензии и судебные иски о взыскании денег с ИП К. О.И. К. обратился к нему с просьбой помочь. Ему известно организации, от имени которых подавались иски, были зарегистрированы на разных людей: ООО «СтройСервис» на Рыбалкина, ООО «ИнвестГрупп»- на Блоха А., ООО «ССР»- на Ластовенко. Все эти люди не руководили деятельностью данных организаций, на их имя фирмы были зарегистрированы по предложению П. М. или его отца, либо брата. К. предложил ему найти этих людей, являвшихся, согласно документам, руководителями и учредителями данных организаций, и выкупить у них 100% долей в учредительном капитале, став директором, после чего отозвать необоснованные судебные иски. Как ему пояснил К., данные иски были основаны на Т., что с расчетного счета организаций, подконтрольных П., на пластиковую банковскую карту А. Козловой были перечислены денежные средства под предлогом договоров займа, то есть эти организации якобы, заняли К. А.О. деньги и она их не вернула. По факту, данные денежные средства А. не получала, поскольку пластиковую банковскую карту она открыла по предложению М. П. и после получения карты отдала ее П. М., который стал пользоваться ею в своих целях, перечисляя на нее денежные средства со счетов подконтрольных ему организаций и снимая их наличными. Фактически он вместе со своим братом и отцом обналичивал денежные средства, используя расчетные счета подконтрольных им организаций и пластиковую карту А.. Он согласился помочь К., поскольку давно знает его и поверил его словам. Он розыскал директора ООО «СтройСервис» Рыбалкина, это было весной 2013 года, Рыбалкин на тот момент не имел определенного места жительства, он нашел его в районе <адрес>. Рыбалкин злоупотреблял алкоголем, из разговора с ним он узнал, что раньше тот работал в качестве подмастерья при ремонте квартиры по улице А. в <адрес>, у П. М.. Кто-то из семьи П. (М. или А.) предложил Рыбалкину оформить на себя ООО «СтройСервис», якобы, на время. Рыбалкин согласился, потому что ему обещали заплатить за это. Он подписал необходимые документы и стал директором и учредителем ООО «СтройСервис». Никаких документов по деятельности организации у него нет и не было, печати или электронных колючей для управления расчетным счетом у Рыбалкина тоже не было. Он не имел возможности и образования для руководства деятельностью организации. П. не заплатили ему за то, что оформили на него организацию и он перестал с ними общаться. Он предложил Рыбалкину переоформить ее на себя, он отозвал ранее поданное П. исковое заявление. О Т., что он приобрел фирму, они не знали и для них было неожиданностью, когда он отозвал заявление, поданное от имени ООО «СтройСервис». Он с К. разыскал директора ООО «ИнвестГрупп», А. Блоха, который проживает в Нефтекумске. Блоха А. также пояснил, что фирму предложил оформить на него Панарин В.. Никаких документов по деятельности организации или учредительных документов, печати ООО «ИнвестГрупп» у А. Блоха не было. Они разыскали директора ООО «ССР» Ластовенко, который также вел антиобщественный образ жизни, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Ластовенко также ничего не знал о деятельности ООО «ССР». У ООО «СтройСервис» был открыт расчетный счет в ОАО «БИНБАНК» и ключ для доступа к счету был оформлен на Панарина В., то есть В. фактически имел возможность осуществления платежей по счету данной организации, даже не являясь ее руководителем. Ему позвонил Рыбалкин и сообщил, что ему неоднократно звонил со своего телефона Панарин В. и угрожал, в Т. числе и физической расправой за то, что Рыбалкин продал ему фирму и ничего не сказал об этом П.. Также П. В. отправил ему несколько СМС-сообщений угрожающего характера. Никаких взаиморасчетов с организациями, подконтрольными П., его фирма ООО «Регион» не осуществляла. Его фирма ООО «Регион» занимается оказанием услуг по установке и обслуживанию систем «ГЛОНАСС». Вышеуказанные им фирмы обслуживали Промстройбанк и Бин Банк. Все электронные подписи были оформлены на Панарина В.. Он подсудимых никогда не видел, с П. В. он никогда не общался.

(Т. 7 л.д. 129-133)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №26 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он с детства знаком с Долженковым А. С., между ними существуют товарищеские отношения. Ему известно, что Долженков А. занимается каким-то бизнесом. Примерно в конце весны - начале лета 2013 года Долженков А. попал в аварию, разбил свою машину и стал периодически звонить ему, чтобы он подвез А. куда-нибудь. За это А. приобрел шины для его автомобиля, иногда давал ему деньги на обед. Он часто возил А. по разным местам в <адрес> и <адрес>. Так, они с А. заезжали на ЗАО КПК «Ставропольстройопторг», там А. забирал какие-то стройматериалы, которые они на его машине возили в Михайловск. Кроме того, Долженков А. сказал ему, что потерял паспорт, а ему нужны были наличные деньги, которые А. кто-то переводил по системе денежных переводов «Юнистрим» и «Мигом». Поэтому А. просил его, чтобы он получил на свое имя и по своему паспорту денежный перевод. При этом Д. называл ему цифровой код, который он должен был сказать, чтобы получить перевод. Переводы он получал несколько раз в банках «Юниаструмбанк» по <адрес>, возле пересечения с ул. А. <адрес> и в банке «Экспресс-ВолгаБанк» по <адрес>, напротив краевой больницы в <адрес>, суммами от 100000 рублей до 400 000 рублей. Эти переводы приходили на его имя, Д. А.С. звонил и сообщал ему сумму и номер перевода. Часто они с Д. вместе ехали в банк, там он по своему паспорту получал денежный перевод, эти деньги он сразу же отдавал Д. А.С. Никаких расписок они не составляли при этом. Он получал деньги таким образом, потому что хотел помочь Д. А.С., у которого не было на тот момент паспорта и он не мог получить деньги сам. О Т., что Д. потерял паспорт, он знал точно, потому что они с А. ездили в паспортный стол, А. сдавал туда документы для восстановления паспорта. Обычно после получения наличных денег он вез Д. к зданию, в котором расположен ресторан «Рестайм» по <адрес>. Он ожидал Д. А.С. в машине на улице, тот один заходил в это здание, иногда А. встречался возле этого знания с мужчиной невысокого роста, волосы темные, который приезжал на машине «форд» белого цвета, иногда А. встречался с мужчиной возле банка «Сосьете Женераль» на перекрестке Мира-Доваторцев <адрес>, который приезжал на машине «Лада-Приора» белого цвета, номера не помнит. Ему предъявлено удостоверение, выданное юристу СРОО «Лига Ветеранов» Панарину В. А.. Внимательно ознакомившись с фотографией, он может сказать, что с мужчиной, изображенным на данной фотографии, Д. встречался. Этот мужчина либо приезжал на автомобиле «Форд» белого цвета, либо на автомашине «Лада- Приора». Д. общался с ним, выходя из машины и он не слышал, о чем они общаются. Также у Д. А.С. были печати организаций: ООО «Велес», он точно это помнит, так как эта печать иногда была у него в машине, он по указанию Д. А.С. отвозил эту печать на центр «Покрышкино», расположенную на Южном обходе, там он поставил оттиск печати в каком-то документе, его об этом попросил Д.. Какой это был документ, он не знает. Д. А.С. часто забывал у него в машине печати, ключи от дома, кошелек. У Д. была какая-то еще печать, но он не помнит- какой именно организации. Еще он возил Д. А.С. на автоцентр «ВАЗ», расположенный по <адрес>, выше наркологического диспансера. Он останавливался на парковке, Д. А.С. выходил из машины и уходил куда-то, он оставался в машине. Через некоторое время А. возвращался и они уезжали. Оттуда он какой-либо товар не забирал, Д. А.С. ходил туда с документами, иногда без документов, говорил ему, что «пошел по делам». О Т., что Д. А.С. занимается обналичиванием денежных средств, он не знал. Получая денежные переводы и отдавая их Д., он был уверен, что это необходимо А. для его предпринимательской деятельности, что А. просит его получать деньги только потому, что у А. нет паспорта.

(Т. 7 л.д. 134-137)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №27 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он является единственным учредителем и директором ООО «XXX» с момента создания данной организации. Он имеет право подписи финансовых документов ООО «XXX». Он является фактическим руководителем данного общества, то есть самостоятельно заключает сделки, принимает решения, связанные с деятельностью ООО «XXX». По поводу взаиморасчетов с ООО «СтройТорг», ООО «СтройИнвест», ООО «СтройСервис», ООО «Горизонт», ООО «КТК», ООО «Велес» может пояснить, что с данными организациями ООО «XXX» имело следующие взаиморасчеты: во-первых, все эти организации представлял один человек- А. Долженков, с которым он познакомился через общих знакомых. А. предложил свои услуги по обналичиванию денежных средств. Поскольку ООО «XXX» ведет реальную финансово-хозяйственную деятельность, иногда выгодно приобретать товар за наличный расчет. Получить наличные со счета ООО «XXX» не всегда просто, к Т. же банк взимает довольно высокий процент за получение наличных денежных средств. Его заинтересовало предложение Д.. Это было примерно в 2012 году, точное время не помнит. Долженков А. предложил следующую схему документооборота: ООО «XXX» перечисляет безналичным способом денежные средства на счета организаций, подконтрольных Д. А., тот возвращает деньги наличными и одновременно передает документы, свидетельствующие о поставке товаров, то есть ООО «XXX» якобы, покупает товар или услуги. Полученные от Д. наличные деньги использовались исключительно в деятельности ООО «XXX»- на закупку товаров, на оплату услуг и т.<адрес> он эти деньги не забирал. В общей сложности, таким образом, со счета ООО «XXX» в адрес организаций, интересы которых представлял Долженков А., за период 2012-2013 годы было перечислено около 3-4 миллионов рублей, точную сумму не помнит, это можно проверить, изучив движение денежных средств по счету ООО «XXX». Наличные деньги он получал от Д.. Услуги Д. по обналичиванию стоили вначале 7% от суммы, перечисленной на расчетный счет его фирм, затем снизились до 5%. Эта сумма оставалась на расчетном счете фирм Д.. Как Д. распоряжался ею и где, каким образом получал наличные деньги, он не знает, его не интересовал этот вопрос.

(Т. 7 л.д. 160-162)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем примерно с 2000 года, занимается реализацией автомобильных шин на рынке «Казачьем» в городе Пятигорске. Шины приобретает у различных поставщиков. Примерно в конце 2012 года он как индивидуальный предприниматель заключил договор с ООО «АйТиАр». Данная организация располагается в Москве и является официальным поставщиком японских автошин. У ООО «АйТиАр» было несколько представительств в разных городах, одно из них было в Краснодаре. Затем, в марте 2013 года, у ООО «АйТиАр» открылось представительство (или филиал) в <адрес>, менеджером в Ставрополе был Стукалов С.. Условия приобретения шин в ООО «АйТиАр» были следующими: он получал со склада автошины, согласно заказанного им ассортимента, оплата производилась с отсрочкой примерно в полтора месяца. По предложению Стукалова С., он оплачивал приобретенные в ООО «АйТиАр» шины наличными деньгами. Для него не было разницы- как именно оплачивать шины, поскольку он приобретал их на основании официального договора, заключенного с ООО «АйТиАр». Стукалов С., предложив ему рассчитываться наличными деньгами, пояснил, что платежи в Москву (где находится офис ООО «АйТиАр» и банк данной организации) он будет оформлять сам. Каким образом Стукалов должен был это делать, С. не пояснил, а он не стал интересоваться, поскольку плохо разбирается в вопросах бухгалтерии. По предложению С. Стукалова, он стал рассчитываться с ним за приобретенные в ООО «АйТиАр» шины наличными деньгами, С. лично приезжал за деньгами в Пятигорск или в Минеральные Воды, обычно С. звонил перед тем, как приехать, и они договаривались о месте встречи. Деньги он передавал Стукалову С. лично. В подтверждение получения денег (факта оплаты) Стукалов С. передавал ему товарную накладную, подтверждающую факт отгрузки товара в его адрес. То есть в этой накладной был указан адрес места разгрузки- юридический адрес ИП Свидетель №9, то есть <адрес>. Поставка осуществлялась всегда силами и за счет поставщика, то есть машиной ООО «АйТиАр». Фактически машина с товаром (автошинами) приезжала в Пятигорск, на рынок «Казачий», где они ее разгружали и складывали шины в складском помещении, которое он арендует. Поскольку у ООО «АйТиАр» не было к нему претензий по поводу оплаты, он полагал, что Стукалов С. исправно оформляет платежи от его имени, как и обещал. Ничего криминального в его действиях или в предложении Стукалова С. платить за товар наличными он не видел. Стукалов обещал ему, что сам будет оформлять платежные документы и он доверял Стукалову. С. не присутствовал при разгрузке. Названия организаций: ООО «СтройИнвест», ООО «ЮгРегион», ООО «Велес», ООО «Опторг-СК», ООО «Горизонт» ему не знакомы, с данными организациями он никаких сделок не заключал. Фамилии: Свидетель №4, Д. Алексей П. В., Семенов Руслан, Свидетель №5, Макухин А. ему ничего не говорят, с этими людьми он не знаком. Почему, согласно документов, платежи за ИП Свидетель №9 в адрес ООО «АйТиАр» осуществлялись от некоторых из вышеперечисленных организаций, он не знает, ему Стукалов С. ничего не говорил об этом. Он не заключал с кем-либо из вышеперечисленных организаций соглашений об оплате от его имени, не заключал сделок переуступки права требования или перевода долга, не занимал и не предоставлял никому из вышеперечисленных организаций деньги в долг. Он полагал, что наличные деньги, которые он передавал Стукалову С. в счет оплаты товара (автошин), тот просто сразу перечислял в адрес ООО «АйТиАр» в Москву. От руководства ООО «АйТиАр» к нему по поводу оплаты отгруженного товара никаких претензий никогда не было, это также убеждало его в Т., что Стукалов С. все делает правильно и законно.

(Т. 8 л.д. 213-216)

    Показаниями свидетеля Свидетель №28 данными им в ходе судебного разбирательства из которых следует, что он является единственным учредителем и директором ООО « Агентства специальных технологий» с 2005 года. Его организация имеет допуск к выполнению определенного вида работ, участвует в аукционах, заключает государственные и муниципальные контракты на выполнение строительных, электромонтажных работ, установку систем безопасности. Для его организации невыгодно держать штат своих рабочих, так как это связано с большими затратами на заработную плату. Штат работников его организации около 15 человек: бухгалтеры, сметчики, логисты и т.п. В связи с необходимостью выполнения большого объема работ, он привлекал субподрядчиков, в числе которых входили и ООО «Кавказтехкомплект», ООО Траверс», ООО Фартуна», ООО «Арсенал». Бригадирами данных организаций были Кромаренко А.С. и Хатуев Т.Б., которые ему пояснили, что у них есть рабочие, способные выполнять те виды работ, которые необходимы ему для исполнения своих обязательств по заключенным контрактам. При необходимости выполнения работ, он обычно обращался к ним. Кромаренко А.С. и Хатуев Т.Б. представляли интересы различных организаций. В их случае было так, что он заключал договор субподряда с юридическим лицом, реквизиты которого ему предоставляют Кромаренко А.С. и Хатуев Т.Б., а работы фактически выполняют рабочие из их бригады. Фамилии «Д., М., Турбаба, Свидетель №6, П., Гурчев» возможно были указаны в документах в качестве директоров данных организаций, но он не вел никаких переговоров лично с ними, так как все переговоры велись с Кромаренко А.С. и Хатуевым Т.Б. Все документы, необходимые при заключении сделок, он передавал для подписи Кромаренко А.С. и Хатуеву Т.Б., те через некоторое время возвращали ему документы, которые были подписаны от лица директоров ООО «Кавказтехкомплект», ООО Траверс», ООО Фартуна», ООО «Арсенал». В свою очередь, он также передавал подписанные документы с его подписью и печатью фирмы ООО «АСТ» через Кромаренко А.С. и Хатуева Т.Б. При нем, Кромаренко А.С. и Хатуев Т.Б. никогда не подписывали документы от лица директоров данных организаций, печати на документы никогда не ставили. Расчеты с данными организациями производилась только безналичными расчетами, путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет ООО «АСТ», которые в свою очередь перечислялись за выполненные работы на расчетные счета фирм-субподрядчиков. Денежные средства наличными ему никто не возвращал, так как проведение наличных операций не предусмотрено видом деятельности ООО «АСТ». Работы субподрядчиками были приняты и оплачены в полном объеме.

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля Свидетель №28 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, он является единственным учредителем и директором ООО «Агентство специальных технологий» (сокращенно ООО «АСТ») с 2005 года, то есть с момента образования данной организации. В настоящее время общество располагается по адресу: <адрес>А. Раньше ООО «АСТ» располагалось по адресу: <адрес>, но в феврале 2014 года они сменили адрес. ООО «АСТ» занимается выполнением электромонтажных работ, применяет упрощенный режим налогообложения. По поводу заключения сделок с организациями: ООО «Кавказтехкомплект», ООО «Траверс», ООО «Фартуна», ООО «Арсенал», может пояснить следующее: его организация состоит в СРО, то есть имеет допуск к выполнению определенного вида работ, участвует в аукционах, заключает государственные и муниципальные контракты на выполнение строительных, электромонтажных работ, установку систем безопасности. Для его организации невыгодно держать штат своих рабочих, так как это связано с большими затратами на заработную плату. Штат работников нашей организации около 15 человек: бухгалтеры, сметчики, логисты и т.п. В связи с необходимостью выполнения большого объема работ он привлекает субподрядчиков. Так, он около 4-5 лет знаком с Кромаренко А. С. и Хатуевым Т. Б.. Они фактически являются бригадирами, у которых есть рабочие, способные выполнять те виды работ, которые нужны ему для исполнения своих обязательств по заключенным контрактам. При необходимости выполнения работ он обычно обращается к Кромаренко А.С. и Хатуеву Т.Б. Те представляют интересы разных организаций, то есть он заключает договор субподряда с юридическим лицом, реквизиты которого он получает от Кромаренко А.С. или Хатуева Т.Б., а работы фактически выполняют рабочие из бригады Кромаренко А.С. или Хатуева Т.Б. При этом он не знает точно- работают ли Кромаренко и Хатуев в штате организаций, реквизиты которых они ему передают, или выполняют для них работы по гражданско-правовым договорам как физические лица. Он не интересовался этими подробностями, так как для него было важно только то, чтобы работы были сделаны. Так, в 2012 (и, возможно, в 2013) году к нему обратились Кромаренко и Хатуев, интересовались- есть ли работа. Он ответил, что работа есть, ему нужно выполнять работы по заключенным контрактам на объектах в Карачаево-Черкесской Республике и в <адрес>. Кромаренко и Хатуев сообщили, что они могут выполнить данные работы силами своих рабочих, договор нужно заключать с организациями ООО «Траверс», ООО «Фартуна», ООО «КТК», ООО «Арсенал». Уточняю, что договоры с данными организациями заключались в разное время, в зависимости от того, какие организации представляли Кромаренко или Хатуев. Фактически он не видел руководителей ООО «Траверс», ООО «Фартуна», ООО «КТК», ООО «Арсенал», не вел с ними переговоры, не обсуждал условия сделок. Фамилии «Д.», «М.», «Турбаба», «Свидетель №6», «П.», «Гурчев» ему не знакомы. Возможно, эти люди и были указаны в документах в качестве директоров вышеперечисленных организаций, но он вел переговоры не с ними, а с Кромаренко и Хатуевым, поэтому и не помнит их. Все документы, необходимые при заключении сделок (договоры, сметы, акты приема-передачи и т.п.), он передавал для подписи Кромаренко и Хатуеву, те через некоторое время возвращали ему документы, которые были подписаны от лица директоров ООО «Траверс», ООО «Фартуна», ООО «КТК», ООО «Арсенал». Также он подписывал данные документы на экземплярах контрагентов и отдавал их Кромаренко и Хатуеву. При нем они документы от лица директоров не подписывали, печати на документы не ставили. Документы для подписи они всегда куда-то отвозили, после чего возвращали подписанными и с печатями. Выполнение работ курировал либо он, либо инженерная группа ООО «АСТ». Работы были выполнены в полном объеме, согласно смет. Претензий к нему со стороны заказчиков, с которыми ООО «АСТ» заключало контракты, по приемке данных работ, не было. Данные работы были приняты заказчиками и по ним произведена оплата. Оплата производится только безналичным путем, путем перечисления на расчетный счет ООО «АСТ». Его организация, в свою очередь, оплачивала выполнение работ в адрес вышеуказанных субподрядчиков (ООО «Траверс», ООО «Фартуна», ООО «КТК», ООО «Арсенал») тоже только безналичным способом. Реквизиты данных организаций для оплаты они также получали от Кромаренко или Хатуева. Денежные средства наличными ему никто не возвращал. Заключали ли Кромаренко и Хатуев какие-либо договоры с ООО «Траверс», ООО «Фартуна», ООО «КТК», ООО «Арсенал» и каким образом с ними рассчитывались за выполнение работ (наличными деньгами, безналичным расчетом и т.п.), он не знает. ООО «АСТ» не является плательщиком налога на добавленную стоимость и поэтому ему не важно - является ли его субподрядчик плательщиком НДС или нет. О Т., что ООО «Траверс», ООО «Фартуна», ООО «КТК», ООО «Арсенал» использовались для осуществления незаконной банковской деятельности, ему ничего известно не было. Последний раз он виделся с Кромаренко А.С. летом 2013 года, после этого они не виделись, телефона Кромаренко в его телефонной книжке не осталось, так как тот длительное время не отвечал на телефонные звонки и куда-то пропал. У него остался телефон Хатуева 909-499-91-85, но по нему в последнее время отвечает какая-то женщина. Хатуев живет в Черкесске, адрес не знает, Кромаренко жил в Ставрополе, его адрес он тоже не знает. Кромаренко ездил на автомашинах: ВАЗ 21099 темно-зеленого цвета и ВАЗ 2110 белого или серо- стального цвета. Хатуев ездил на автомашине Лада-Приора черного цвета. Регистрационные знаки не помнит. Приметы Кромаренко и Хатуева- оба среднего телосложения, рост не выше 178 см, Хатуеву примерно 48-50 лет, волосы черные, тип лица кавказский. Кромаренко на вид 38-42 года, волосы русые. Особых примет (шрамов, татуировок) не видел.

(Т. 8 л.д. 219-222)

    Показаниями свидетеля Свидетель №4 данными им в ходе судебного разбирательства из которых следует, что     примерно осенью 2012 года он познакомился с Долженковым А. через общих знакомых - Свидетель №14. Как-то в разговоре Долженков А. предложил ему образовать общество с ограниченной ответственностью. А. пояснил, что намерен заниматься торгово-закупочной деятельностью, предложил ему выступить учредителем и директором общества. Название общества «СтройИнвест» также предложил Долженков А., он согласился. Почему Д. А. не мог учредить ООО «СтройИнвест» сам, он не знает, А. называл ему какие-то причины, но он их уже не помнит. Он согласился на предложение Д.. Оформлением документов, необходимых для регистрации общества, занимался Долженков А.. Когда нужно было его личное участие Д. звонил ему и он приезжал, чтобы подписать документы. У ООО «СтройИнвест» был открыт расчетный счет в ОАО «АльфаБанк», он ездил в банк с Д. и там также подписывал какие-то документы, а также карточку с образцами подписи.Вообще, все учредительные документы по ООО «СтройИнвест» находились у Долженкова А.. Также у него была печать ООО «СтройИнвест». Денежными средствами на счете ООО «СтройИнвест» также распоряжался Долженков А.. Фактически он не осуществлял руководство данной фирмой, был так называемым «номинальным директором», не заключал от имени ООО «СтройИнвест» сделки, ему ничего не известно о контрагентах ООО «СтройИнвест» и он не может дать пояснения о поступлениях и расходовании денежных средств по счету ООО «СтройИнвест». А. говорил, что фирма практически не работает, он не получал никакого дохода от деятельности ООО «СтройИнвест», только иногда по просьбе Долженкова А., подписывал некоторые документы. Об обстоятельствах деятельности ООО «СтройИнвест» может подробно пояснить Долженков А., поскольку тот фактически осуществлял руководство данной организацией. Поскольку он не получал никакого дохода от деятельности ООО «СтройИнвест», то в 2013 году, предложил Долженкову А. продать эту фирму, чтобы не числиться руководителем каких-либо организаций. Долженков А. согласился, сказал, что оформит все необходимые документы, после чего позвонил ему, сказал, что нужно подписать документы, он поехал в какую-то юридическую контору, расположенную по <адрес>, возле пересечения с <адрес>, где подписал какие-то документы. Это было примерно в сентябре 2013 года. Кроме того, он несколько раз приезжал с Долженковым А. в офис, расположенный в здании ресторана «Рестайм», где Д. общался со своим знакомым М. П.. О чем они общались, он не знает, так как не принимал участие в их разговоре.

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №18 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно 2 года назад он познакомился в сетевой онлайн-игре с А., они общались как приятели. В ходе общения он узнал, что фамилия А.- Д., что тот живет в Ставрополе. Примерно полгода назад, то есть в августе-сентябре 2013 года, точное время не помнит, Долженков А. предложил ему открыть на его имя несколько банковских карт и передать ему (А.). А. пояснял, что банковские карты нужны для работы, что сам А. не может оформить на себя карты, почему - он уже не помнит. А. несколько раз обращался к нему с подобными просьбами, и он в конце- концов согласился. Долженков А. заверил его, что никаких противозаконных действий с данными картами он не будет делать. Он по предложению Долженкова А. приехал в Ставрополь, где оформил на себя как на физическое лицо сразу несколько дебетовых банковских карт в разных банках, наименования банков ему сказал Долженков А.. Затем эти карты и конверты от них с пин-кодами он отдал Долженкову А.. Через какое-то время он стал получать СМС-сообщения на свой телефон о движении денежных средств по счетам данных карт. Он обнаружил, что по счетам карт, которые передал Долженкову А., проходят крупные суммы денег, то есть кто-то перечисляет деньги на карту и потом деньги снимаются наличными. Источник поступления денег на карту он не знает, но его это очень насторожило, он решил забрать у Долженкова А. свои карты, что и сделал примерно через неделю после того, как ему стали поступать СМС-сообщения. А. ему не стал пояснять- что за операции проводились по его картам, но он предположил, что тот с помощью карт обналичивал крупные суммы денег, поэтому и решил забрать карты у него. Возможно, конверты с пин-кодами остались у Долженкова А., он этого точно не помнит. Он не занимается обналичиванием денег, после того, как он забрал свои банковские карты у Долженкова А., он стал использовать некоторые из них для осуществления своей предпринимательской деятельности- он занимается выполнением общестроительных работ, основным заказчиком является ООО «Форт», для которого он выполняет работы. Оплата за работу поступает на его пластиковые карты, о которых он говорил выше и которые забрал у Долженкова А.. В конце января- начале февраля 2014 года он узнал, что счет карты, открытой в ОАО «АльфаБанк», заблокирован. На тот момент на счете карты находились денежные средства в сумме около 80000 рублей, которые являются его личным доходом от осуществления предпринимательской деятельности и личными накоплениями. К деятельности Долженкова А. он не имеет никакого отношения, обналичиванием денег не занимается. Фамилии: П., М., Гурчев, Свидетель №5 ему не знакомы. Названия организаций: ООО «Фартуна», ООО «Горизонт», ООО «Дельта», ООО «СтройИнвест», ООО «ЮгРегион», ООО «МонтажЮг», ООО «Южная компания» ему не знакомы, с данными организациями он сделок не заключал.

(Т. 9 л.д. 80-82)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, примерно полтора-два года назад он познакомился в сетевой онлайн-игре с А., они общались как приятели. В ходе общения он узнал, что фамилия А.- Д., что тот живет в Ставрополе. Также он знаком с Лукьяница С., они находятся в приятельских отношениях. Примерно полгода назад, то есть в августе-сентябре 2013 года, точное время не помнит, Долженков А. предложил ему открыть на свое имя несколько банковских карт и передать ему. А. пояснял, что банковские карты нужны для работы, что сам А. не может оформить на себя карты, почему- уже не помнит. А. несколько раз обращался с подобными просьбами, и он в конце- концов согласился. Долженков А. заверил, что никаких противозаконных действий с данными картами не будет делать. Он по предложению Долженкова А. приехал в Ставрополь, где оформил на себя как на физическое лицо сразу несколько дебетовых банковских карт в разных банках, с подключением услуги оповещения о проведенных операциях путем отправки СМС-уведомлений на счет мобильного телефона. Затем эти карты и конверты от них с пин-кодами он отдал Долженкову А.. Через какое-то время он стал получать СМС- сообщения на свой телефон о движении денежных средств по счетам данных карт. Он обнаружил, что по счетам карт, которые он передал Долженкову А., проходят крупные суммы денег, то есть кто-то перечисляет деньги на карту и потом деньги снимаются наличными. Источник поступления денег на карту он не знает, но его это очень насторожило, он решил забрать у Долженкова А. свои карты, что и сделал примерно через неделю после того, как ему стали поступать СМС-сообщения. А. ему не стал пояснять- что за операции проводились по этим картам, но он предположил, что А. с помощью этих карт обналичивал крупные суммы денег, поэтому и решил забрать карты у него. Возможно, конверты с пин-кодами остались у Долженкова А., он этого точно не помнит. Он не занимается обналичиванием денег, после того, как он забрал свои банковские карты у Долженкова А., то стал использовать некоторые из них для осуществления своей предпринимательской деятельности- он занимается выполнением общестроительных работ, основным заказчиком является ООО «Форт», для которого он выполняет работы. Оплата за его работу поступает на пластиковые карты, о которых он говорил выше и которые забрал у Долженкова А.. В конце января- начале февраля 2014 года он узнал, что счет его карты, открытой в ОАО «АльфаБанк», заблокирован. На тот момент на счете карты находились денежные средства в сумме около 100000 рублей, которые являются его личным доходом от осуществления предпринимательской деятельности и личными накоплениями. К деятельности Долженкова А. он не имеет никакого отношения, обналичиванием денег не занимается. Фамилии: П., М., Гурчев, Свидетель №5 ему не знакомы. Названия организаций: ООО «Фартуна», ООО «Горизонт», ООО «Дельта», ООО «СтройИнвест», ООО «ЮгРегион», ООО «МонтажЮг», ООО «Южная компания» ему не знакомы, с данными организациями он сделок не заключал.

(Т. 9 л.д. 86-88)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №29 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в августе 2013 года он познакомился в сетевой онлайн-игре с А., они общались как приятели. В ходе общения он узнал, что фамилия А.- Д., что тот живет в Ставрополе, они общались в чате и при помощи программы «Скайп». В августе-сентябре 2013 года, точное время не помнит, Долженков А. предложил ему открыть на свое имя несколько банковских карт и передать ему. А. пояснял, что банковские карты ему нужны для работы, что сам он не может оформить на себя карты, почему- он уже не помнит. А. несколько раз обращался к нему с подобными просьбами, и он в конце- концов согласился. Долженков А. заверил его, что никаких противозаконных действий с данными картами он не будет делать. Он по предложению Долженкова А. приехал в Ставрополь, где оформил на себя как нафизическое лицо сразу несколько дебетовых банковских карт в разных банках, с подключением услуги оповещения о проведенных операциях путем отправки СМС-уведомлений на счет мобильного телефона. В банки ходил вместе с Долженковым А.. Затем эти карты и конверты от них с пин-кодами отдал Долженкову А.. Для чего карты были нужны А., он не знает, он не получал никаких СМС- сообщений на свой телефон о движении денежных средств по данным картам. Через некоторое время (точное не помню, сколько времени прошло) Долженков А. вернул ему банковские карты, сообщив, что они ему больше не нужны и «не пригодились». Он этими картами тоже не пользовался. Затем ему понадобилась одна из карт, о которых он говорил вше, для своих личных нужд, кажется, карта Альфа-банка. Оказалось, что на счет данной карты наложен арест на крупную сумму денег. Он выяснил, что и на остальные карты, которые его просил открыть Долженков А., также наложены аресты. Причин наложения ареста он не знал, так как к деятельности Долженкова А. не имел никакого отношения, обналичиванием денег не занимался. Финансовых операций по данным картам не производилось. Фамилии: П., М., Гурчев, Свидетель №5 ему не знакомы. Названия организаций: ООО «Фартуна», ООО «Горизонт», ООО «Дельта», ООО «СтройИнвест», ООО «ЮгРегион», ООО «МонтажЮг», ООО «Южная компания» ему не знакомы, с данными организациями он сделок не заключал и для данных организаций каких-либо действий не производил.

(Т. 9 л.д. 169-171)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля С. Р.В. данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он давно знаком с Макухиным А., между ними товарищеские отношения. Ему известно, что М. занимался торговлей строительными материалами, оптовой торговлей. Он работал в фирмах Макухина А.- в ООО «Дельта», ООО «Фартуна» и ООО «Магнат», фактически в должности менеджера, но официально в этих организациях трудоустроен не был. Он искал клиентов для поставок разного вида товаров. Также по указанию Макухина А. он получал со счетов вышеуказанных организаций наличные деньги по чекам в банках: «Ставропольпромстройбанк» на <адрес> и в ОАО «ЕвроситиБанк» на пересечении улиц А. и Лермонтова <адрес>. В ОАО «Евросити Банк» был открыт расчетный счет ООО «Дельта». Счета остальных фирм были открыты в «Ставропольпромстройбанке». Для получения наличных денег Макухин А. выдал ему доверенность. Полученные в банках наличные деньги в суммах от 70 ООО рублей до 1 ООО ООО рублей он передавал Макухину А.. В чековых книжках были проставлены печати организаций, со счетов которых он получал наличные денежные средства. Также эти чеки были подписаны М. А.М. как руководителем организации. Чеки он заполнял сам, расписывался в графе «получатель». Все наличные деньги, которые он получал по чекам ООО «Фартуна», ООО «Дельта», ООО «Магнат», он передавал М. А. М.. Какие-либо документы (расписки и т.п.) при этом между ними не составлялись. Примерно в 2012 году, осенью, он познакомился в боулинге в торговом центре «Москва» в <адрес> с Долженковым А. С.. Д. А.С. сказал, что занимается обналичиванием денег, предложил ему свои услуги. Ему услуги Д. А.С. были не нужны, но Д. передал ему реквизиты своей фирмы- ООО «Велес», в которой Д. А.С. был директором, сказав, что на расчетный счет этой фирмы можно отправлять безналичным способом денежные средства, а Д. может возвращать их наличными отправителю. В то время он занимался поставками электрооборудования в ООО «Михайловская электротехническая компания» (далее по тексту ООО «МЭК»), с директором которой, Шульга Юрием, был хорошо знаком. Он решил передать реквизиты ООО «Велес» директору ООО «МЭК», чтобы тот отправлял деньги на расчетный счет ООО «Велес» за поставку электрооборудования. Д. А.С. снимал эти деньги наличными и передавал ему (С.). В свою очередь, он приобретал на эти наличные деньги электрооборудование и отправлял его в ООО «МЭК». Он не был трудоустроен ни в ООО «Велес», ни в ООО «МЭК». Это движение денежных средств оформлялось следующими документами: договором между ООО «МЭК» и ООО «Велес», согласно которому, ООО «Велес» выступало поставщиком товара, а также счетами- фактурами и товарными накладными на товар, выставленными от имени ООО «Велес» в адрес ООО «МЭК». Эти документы он получал от Д. А.С. Иногда Д. при нем ставил оттиски печати ООО «Велес» в этих документах. Он передавал эти документы с печатями и подписями директора ООО «Велес» Д. А.С. директору ООО «МЭК» Шульге Юрию. Д. А.С., как директор ООО «Велес», фактически не поставлял товар в адрес ООО «МЭК», он только обналичивал деньги, причем данную схему предложил сам Д. А.С. За свои услуги Д. А.С. попросил вознаграждение в размере от 3,5 до 5 процентов от обналиченной суммы. Эти суммы вознаграждения в виде процентов оставались на расчетном счете ООО «Велес», то есть Д. А.С. передавал ему наличные деньги уже с вычетом своего вознаграждение за обналичивание. Затем, примерно через полгода Д. А.С. познакомил его с Панариным В., которого назвал своим компаньоном. Он, Д. А.С. и Панарин В. встретились в кофейне ресторана «Рестайм» по <адрес>, в этом же здании у П. был офис. Ни в тот день, ни позже он не был в этом офисе, они встречались на улице. Во время встречи в кофейне Д. А.С. сказал, что его компаньон Славик, то есть Панарин В., тоже занимается обналичиванием. У Панарина В. были фирмы: ООО «Горизонт», ООО «Монтаж-Юг», ООО «ЮгРегион», реквизиты которых тот передал ему, сказав, что на счета этих фирм тоже можно перечислять безналичным способом деньги, которые Панарин В. будет возвращать наличными деньгами, то есть действовать по схеме, аналогичной той, по которой он работал с ООО «Велес» и Д. А.С. Уточняет, что Д. А.С. познакомил его и Панарина В., так как в то время Д. то ли закрывал свою фирму ООО «Велес», то ли открывал новую, он уже точно не помнит. Они договорились с Панариным В. о перечислении денег, Панарин В. сказал, что за свои услуги по обналичиванию денег он будет взимать вознаграждение, также в размере от 3,5 до 5 процентов, в зависимости от назначения платежа, то есть в зависимости от того, за какой товар было перечисление денежных средств. Возможно, перечисление было не только за товары, но и за какие-то работы, он уже точно не помнит. После разговора с Панариным В. он передал реквизиты его фирм- «Горизонт», ООО «Монтаж-Юг», ООО «ЮгРегион», директору ООО «МЭК» Юрию Шульге. Тот стал перечислять безналичные денежные средства на счета вышеуказанных фирм Панарина В., после поступления денег на расчетные счета этих фирм Панарин В. отдавал ему сумму наличными деньгами за вычетом своего вознаграждения- в размере от 3,5 до 5 процентов от обналиченной суммы. Это вознаграждение также оставалось на расчетных счетах ООО «Горизонт», ООО «Монтаж-Юг», ООО «ЮгРегион». Наличные деньги и документы ему передавал Панарин В.. Он на полученные наличные деньги закупал оборудование в разных местах, без заключения договора и оформления документов, после чего организовывал поставку этого оборудования в ООО «МЭК». По документам получалось, что ООО «МЭК» приобретало это оборудование в ООО «Горизонт», ООО «Монтаж-Юг», ООО «ЮгРегион» либо в ООО «Велес», но фактически закупкой этого оборудования занимался он. Шульге он не говорил об этом, он передавал ему документы от ООО «Горизонт», ООО «Монтаж-Юг», ООО «ЮгРегион», ООО «Велес» и фактически поставлял товар. Каким образом Панарин В. получал наличные деньги- снимал со счета наличными или брал у кого-то еще, он не знает. Иногда документы по сделкам с ООО «Горизонт», ООО «Монтаж-Юг», ООО «ЮгРегион», ООО «Велес» делали в ООО «МЭК»- потому что в ООО «МЭК» знали наименование и ассортимент товара. Эти документы (договор, счета-фактуры и товарные накладные) он передавал для подписи Д. А.С.- по фирме ООО «Велес» и Панарину В.- по фирмам ООО «Горизонт», ООО «Монтаж-Юг», ООО «ЮгРегион». Через некоторое время Д. А.С. и Панарин В. возвращали ему эти документы уже подписанными, с оттисками печатей соответствующих фирм. Подписанные и заверенные печатями ООО «Горизонт», ООО «Монтаж-Юг», ООО «ЮгРегион», ООО «Велес» документы он возвращал в ООО «МЭК». Насколько он помнит, у фирм Панарина В.- ООО «Горизонт», ООО «Монтаж-Юг», ООО «ЮгРегион» были открыты расчетные счета в ОАО «БИНБанк». По поводу обналичивания денежных средств он общался только с Должекновым А.С. и с Панариным В., по их инициативе, то есть вышеуказанную схему движения денежных средств и документооборота предложили Д. А.С. и П. В.А. Между ним и Д. А.С. и П. В.А. неприязненных отношений нет, он не оговаривает их из-за личных неприязненных отношений, данные показания им даны добровольно.

(Т. 10 л.д. 132-136)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №30 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что осенью 2013 года он решил заняться предпринимательской деятельностью- приобрести ферму в <адрес>. Для этого мне нужно было зарегистрировать юридическое лицо или приобрести уже существующую фирму. Он решил приобрести уже действующую фирму, обратился к юристу, которая оказывает услуги по оформлению, регистрации организаций. Офис юриста И. находится по <адрес>, точный адрес не помнит. И. занималась поиском подходящей фирмы и оформлением всех документов по купле-продаже доли в уставном капитале данной фирмы. Таким образом, И. подобрала для него ООО «СтройИнвест». О деятельности данной организации или ее руководителе ему ничего известно не было. Из документов выяснилось, что учредителем и директором данного общества был Свидетель №4, но он не виделся с ним ни разу, так как все документы оформляла И.. Данную организацию он приобрел дата, став директором и единственным учредителем ООО «СтройИнвест». У данной организации был открыт расчетный счет в ОАО «Альфа-Банк», от работников банка ему поступил запрос о предоставлении документов, свидетельствующих о расходовании денежных средств в сумме более двух миллионов рублей. Он обратился в банк за разъяснениями и оказалось, что предыдущему руководителю ООО «СтройИнвест» выдавалась кеш-карта для получения наличных денежных средств, и что незадолго до продажи данной фирмы по этой кеш-карте были получены наличные денежные средства с расчетного счета ООО «СтройИнвест». Поэтому банк требовал предоставления документов, свидетельствующих о расходовании вышеуказанной суммы, полученной с расчетного счета наличными. Поскольку деньги по кеш-карте получал предыдущий руководитель ООО «СтройИнвест», он стал его искать, чтобы тот предоставил необходимые документы в банк и объяснил сложившуюся ситуацию. Оказалось, что деньги по карте получал не Свидетель №4, а Долженков А., с которым он раньше не был знаком. Долженков А. говорил ему, что деньги со счета ООО «СтройИнвест» снял, так как эти деньги были им заработаны в результате коммерческой деятельности, но он не поверил Долдженкову и настаивал на Т., чтобы Д. предоставил необходимые оправдательные документы в банк. Также он пояснил работникам банка, что деньги по карте снимал Д., а не он, поэтому документы они должны требовать от предыдущего руководителя, так как Долженков А. не передал ему документы, свидетельствующие о расходовании вышеуказанной суммы наличных. Он неоднократно встречался с Долженковым А. по поводу этих документов, тот каждый раз обещал все сделать и предоставить документы, но так и не сделал этого. Последний раз он виделся с Долженковым А. в январе 2014 года, после чего тот перестал отвечать на телефонные звонки. Когда он искал А. Долженкова, то приезжал по прежнему адресу регистрации ООО «СтройИнвест», указанному в документах: <адрес>, улица 50 лет ВЛКСМ, 83-А, но оказалось, что по данному адресу ООО «СтройИнвест» никогда не располагалось, никто про эту фирму не знает, Свидетель №4 или Д. также там никто не знал. Он написал заявление в банк о прекращении действия предыдущей кеш-карты, взамен которой ему была выдана новая кеш-карта, но он ее до настоящего времени даже не активировал. Проанализировав движение денежных средств ООО «СтройИнвест» за 2013 год, до того момента, как он ее приобрел, он обнаружил, что со счета данной организации снимались большие суммы денег. Он задавал этот вопрос Долженкову А., тот ответил, что у него есть все необходимые документы, свидетельствующие о снятии наличных денег, но до настоящего времени ему эти документы не передал. В настоящее время ООО «СтройИнвест» расположено по адресу: <адрес>, офис 704. Кроме него, в данной организации устроено еще 6 работников: экономист, заместитель директора, коммерческий директор и другие. С дата он осуществляет реальную коммерческую деятельность от имени ООО «СтройИнвест», о Т., что Долженков А. подозревается в осуществлении незаконной банковской деятельности с использованием реквизитов ООО «СтройИнвест» до того, как он приобрел эту фирму, ему ничего не было известно.

(Т. 10 л.д. 137-140)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Мальцева А.К. данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно осенью 2011 года, точное время не помнит, так как прошло много времени, через общих знакомых он познакомился с Прокопенко Н. Н.ем. В то время он искал работу и Прокопенко Н.Н. предложил ему стать директором ООО «Магнат». Вместе с Прокопенко Н.Н. был Макухин А., как он понял- его друг. Его роль в деятельности ООО «Магнат» была формальной, то есть на его имя просто должны были зарегистрировать фирму, а фактической деятельностью этой фирмы должны были заниматься Прокопенко и Макухин А.. Также он выдал доверенность М. на получение выписок по счетам в банке и совершение платежных операций- как ему пояснили, это необходимо, чтобы создать обороты по счету ООО «Магнат». Оформлением всех документов, в Т. числе в налоговой, он не занимался. Этими вопросами занимались Прокопенко и М.. Печати ООО «Магнат» у него тоже не было, фактически правом распоряжения денежным средствами на расчетном счете ООО «Магнат» он тоже не обладал. Он лично не заключал от имени ООО «Магнат» какие-либо договоры, иногда подписывал разные документы (договоры и т.п.), которые ему привозил Прокопенко и М.. Они поясняли, что эти документы нужны «для банка», «для аренды» и т.п. Он не вчитывался в содержание этих документов, поскольку доверял Прокопенко и М.. Они объяснили, что ООО «Магнат» создается для того, чтобы приобрести в кредит автотехнику, с помощью которой можно будет выполнять разные работы в <адрес>), то есть деятельность будет абсолютно легальной. За исполнение обязанностей директора ему обещали платить по 20000 рублей в месяц, но пока не начали работать, эту зарплату не платили. Насколько ему известно, ООО «Магнат» так и не стало выполнять никаких работ в <адрес>. Где находился офис ООО «Магнат», он не знает, никогда там не был, на должность бухгалтера никого не назначал. Наличные деньги в банке с расчетного счета ООО «Магнат», открытого в Ставропольпромстройбанке-ОАО, никогда не получал, у него не было чековой книжки. Возможно, этим занимался М.. Аналогичным образом было оформлено ООО «Фартуна» на его знакомого - Омельченко В. В.ча. Омельченко В.В. также не осуществлял фактически никакой деятельности в ООО «Фартуна», всеми вопросами там тоже руководили М. или Прокопенко. От М. он часто слышал названия организаций:    ООО    «Арсенал», ООО «Монтаж-Юг», а также фамилию «П.», имя и отчество не знает. Ему поясняли, что ООО «Магнат» и ООО «Фартуна» должны были осуществлять реальную деятельность по строительству объектов или оказаний услуг по грузоперевозкам в Сочи, но никакой деятельности так и не было. Уже намного позже он узнал, что с расчетного счета ООО «Магнат» снимались крупные суммы денег наличными, то есть ООО «Магнат» и ООО «Фартуна» были созданы для обналичивания денег, а не для реальной деятельности.

(Т. 10 л.д. 165-168)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №31 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в 2008 году он учредил ООО «Ставропольэлектрощит», сокращенное наименование фирмы ООО «СТЭЩ». В данной организации он стал директором и единственным учредителем. ООО «СТЭЩ» занималось производством электрооборудования- подстанций, электрошкафов и т.п., располагалось по адресу: <адрес>. Кроме него, в ООО «СТЭЩ» в 2010-2012 годах работало около 30 человек- 2 бухгалтера, а также рабочие, которые работали в цехе по сборке электрооборудования. Заключением договоров, переговорами с контрагентами занимался исключительно он, поскольку у него было право единственной подписи договоров и финансовых документов. По поводу заключения сделок с ООО «Фартуна» может пояснить следующее: примерно в 2010-2011 годах, точное время не помнит, в ходе разговора со знакомым Свидетель №10 выяснилось, что тот может поставлять необходимые для него комплектующие для производства электрооборудования. Между ними были хорошие приятельское отношения и поэтому он решил сотрудничать с Свидетель №10. С. сообщил, что поставка электрооборудования будет осуществляться от имени ООО «Фартуна». В какой должности Свидетель №10 работал в ООО «Фартуна», он не знает, но директором ООО «Фартуна» в документах был указан другой человек, он не помнит его фамилию. Вначале С. Р. передал ему копии учредительных документов по ООО «Фартуна», чтобы подтвердить, что эта фирма реальная и действующая. Затем между ним и Свидетель №10, представляющим фактически интересы ООО «Фартуна», был заключен договор, который ему принес Свидетель №10. Скорее всего, этот договор уже был подписан от имени директора ООО «Фартуна» и заверен печатью этой организации. При нем Свидетель №10 ни в каких документах от имени ООО «Фартуна» (договорах, счетах-фактурах, товарных накладных) не расписывался, оттиск печати не ставил, печати ООО «Фартуна» он у него не видел. Затем С. Р. организовал доставку товара- различного электрооборудования, согласно его заявки. Доставка осуществлялась автотранспортом, разными машинами, вопросами доставки товара занимался Свидетель №10. Он доставку товара дополнительно не оплачивал. Доставка товара осуществлялась по месту нахождения ООО «СТЭЩ». Как правило, полученные комплектующие сразу же отправлялись в цех для сборки электрооборудования. Оплата за приобретенный товар осуществлялась безналичным способом, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «СТЭЩ» на счет ООО «Фартуна». Номер счета был указан в договоре. Документы на полученный товар (счета-фактуры и товарные накладные) от имени ООО «Фартуна» ему также передавал Свидетель №10, а он передавал эти первичные бухгалтерские документы в бухгалтерию. Напрямую с руководителем ООО «Фартуна» он не связывался, все вопросы заключения сделок, оплаты и поставки решались со Свидетель №10. Как выглядит директор ООО «Фартуна», он не знает. В офисе ООО «Фартуна» он никогда не был. Через какое-то время, со слов Свидетель №10, ООО «Фартуна» должно было «закрыться», то есть прекратить деятельность, в связи с чем Свидетель №10 предложил заключить новый договор, уже с ООО «Дельта». Какую должность он занимал в ООО «Дельта», он также не знает, в качестве директора ООО «Дельта» также был указан другой человек. Суть взаиморасчетов с ООО «Дельта» и порядок оформления документов был полностью аналогичным описанному им выше по ООО «Фартуна». Уточняет, что, возможно, вначале у его организации были взаиморасчеты с ООО «Дельта», а потом- с ООО «Фартуна», он уже не помнит точно, но вначале была одна фирма (ООО «Фартуна» или ООО «Дельта»), интересы которой представлял Свидетель №10, а потом вместо нее - другая. Денежные средства, которые он перечислял в качестве оплаты в адрес ООО «Фартуна» и ООО «Дельта», не возвращались к нему в виде наличной денежной массы. С Макухиным А. или Панариным В. он не знаком. С Долженковым А. он знаком, скорее всего, их мог познакомить Свидетель №10- в 2013 году Долженков А. попал в автомобильную аварию и Свидетель №10 мог попросить его помочь А., который находился в больнице. Насколько он помнит, каких-либо сделок с Долженковым А. он не заключал. Название фирмы ООО «КТК» ему не знакомо, хотя он не исключает возможность того, что между его фирмой и ООО «КТК» может быть заключена разовая сделка несколько лет назад, поэтому он и не помнит ее. Возможно, он также общался при этом не с директором, а с представителем ООО «КТК», но кто это был- не помнит. Где и каким образом Свидетель №10 приобретал товар, который поставлял затем в адрес ООО «СТЭЩ», не знает. Получая этот товар, он получал и бухгалтерские документы от имени организации- поставщика (ООО «Фартуна» или ООО «Дельта»). Раньше, примерно год назад, он использовал номер телефона 89887520624, а потом сменил его, потому что эта СИМ-карта была оформлена не на него и он не мог получить детализацию и подробную информацию о вызовах, поэтому решил купить на свое имя новую СИМ-карту, которой и пользуется в настоящее время.

(Т. 10 л.д. 215-218)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №19 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2009 года он является единственным учредителем и директором ООО «Михайловская электротехническая компания», сокращенно: ООО «МЭК». Его организация занимается производством электрощитового оборудования и оптовой торговлей электротехническим оборудованием. Юридический и фактический адрес ООО «МЭК» расположен по <адрес> края. В связи с проведением администрацией <адрес> работ по разделу земельного участка, сейчас проходит процедура изменения адреса. Соответствующие изменения будут отражены в регистрирующем органе - МРИФНС России № по <адрес>. По поводу заключения сделок с организациями: ООО «Южная Компания», ООО «Велес», ООО «ЮгРегион», ООО «Фартуна», ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Монтаж Юг», ООО «Магнат», ООО фирма «Дельта», может пояснить следующее: данные сделки были заключены при посредничестве его знакомого- Свидетель №10. Он знаком со Свидетель №10 около трех лет, они познакомились, когда С. Р.В. предложил ему приобрести у него электрокабель, который необходим для производственной деятельности ООО «МЭК». С. Р.В. занимался поставками различного электрооборудования, он предлагал сделки по поставке комплектующих для электрооборудования на выгодных для него условиях и он согласился. Оплата товара должна была осуществляться безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств со счета ООО «МЭК» на счета организаций, представителем которых был С. Р.В. (ООО «Южная Компания», ООО «Велес», ООО «ЮгРегион», ООО «Фартуна», ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Монтаж Юг», ООО «Магнат», ООО фирма «Дельта»), Реквизиты этих организаций ему передал С. Р.В. Поставка товаров осуществлялась на основании сформированных их организацией заявок. В основном, отгрузка товара производилась по адресу нахождения ООО «МЭК», где имеются склады и цех для производства электрощитового оборудования. Практически сразу же полученные комплектующие направлялись в производство. Оплата осуществлялась исключительно безналичным расчетом. С. Р.В. ему не возвращал наличные денежные средства, которые были перечислены со счета ООО «МЭК» на счета ООО «Южная Компания», ООО «Велес», ООО «ЮгРегион», ООО «Фартуна», ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Монтаж Юг», ООО «Магнат», ООО фирма «Дельта». Каким образом и где он покупал электрооборудование, которое поставлял на его фирму, он не знает. Какую должность С. Р.В. занимал в ООО «Южная Компания», ООО «Велес», ООО «ЮгРегион», ООО «Фартуна», ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Монтаж Юг», ООО «Магнат», ООО фирма «Дельта», он не знает, договоры были подписаны от имени других лиц, но, со слов С. Р.В., тот являлся уполномоченным представителем этих фирм. Документы по сделкам с вышеуказанными организациями (договоры, счета- фактуры, товарные накладные), необходимые для бухгалтерского и налогового учета, он получал также через С. Р.В., либо- курьером. При нем С. Р.В. не расписывался в счетах-фактурах, договорах или товарных накладных на отгрузку товара от ООО «Южная Компания», ООО «Велес», ООО «ЮгРегион», ООО «Фартуна», ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Монтаж Юг», ООО «Магнат», ООО фирма «Дельта» в адрес ООО «МЭК», у него не было с собой печатей данных организаций. Он полагал, что С. Р.В., являясь представителем этих организаций, передает ему должным образом составленные и подписанные директорами фирм бухгалтерские документы, у него не имелось сомнений в подлинности этих документов, в связи с чем эти документы передавались в бухгалтерию ООО «МЭК» для учета. С лицами, указанными в качестве директоров ООО «Южная Компания», ООО «Велес», ООО «ЮгРегион», ООО «Фартуна», ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Монтаж Юг», ООО «Магнат», ООО фирма «Дельта», он не знаком лично и не видел их при заключении договоров. Фамилии «П.», «Д.», «М.» ему ни о чем не говорят. Возможно, эти лица и были указаны в качестве руководителей ООО «Южная Компания», ООО «Велес», ООО «ЮгРегион», ООО «Фартуна», ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Монтаж Юг», ООО «Магнат», ООО фирма «Дельта», но он не помнит этого, так как данные поставщики были не единственными, и по поводу заключения сделок с данными организациями он общался со Свидетель №10. О Т., что Свидетель №10 приобретал за наличный расчет электрооборудование, которое затем поставлял в адрес ООО «МЭК», он не знал и даже не догадывался об этом, поскольку все платежи он осуществлял в безналичной форме.

(Т. 10 л.д. 219-222)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Швыдкова Н.В. данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ноябре 2013 года Долженков А. С. попросил его оказать ему услугу- нужно было получить денежный перевод в банке «Экспресс-Волга Банк», расположенном по <адрес>, напротив здания краевой больницы. Он согласился помочь Долженкову А., к Т. же был в это время поблизости, Долженков А. отправил на его мобильный телефон пароль для получения перевода и сумму, он пошел в банк «Экспресс-Волга», предъявил там свой паспорт и сказал, что на его имя пришел перевод, получил наличные деньги в сумме более 400 000 рублей, после чего вернулся домой и передал эти деньги Долженкову А.. Каких-либо документов, расписок при этом между ним и А. Долженковым не составлялось. Примерно через 2 недели Д. снова попросил его о той же услуге- получить денежный перевод в Т. же банке, он согласился. Процедура получения перевода была аналогичной описанной выше. Лиц, которые перечисляли денежные средства на его имя, он не знает, эти деньги он должен был получить и отдать А. Долженкову. Для каких целей Т. нужны были такие крупные суммы наличных денег, он не знает. Ему предъявлен ответ ФЗАО АКБ «Экспресс-Волга», согласно которому, он получал денежные переводы как физическое лицо: дата на сумму 453400 рублей и дата на сумму 466800 рублей. Эти именно те переводы, о которых он дал показания выше, поскольку прошло много времени, точных дат получения денег и сумм он не помнит, но они соответствуют тем, которые указаны в предъявленном ему ответе банка. Переводы приходили на его имя от физических лиц, с которыми он не знаком. Долженков А. отправлял ему СМС-сообщение, в котором были указаны фамилия, имя, отчество человека, переводившего деньги, сумма и пароль для получения перевода. Как зовут этих людей, переводивших деньги на его имя, он не помнит. В каких отношениях с этими лицами находится Долженков А., ему не известно. Кроме того, ему воспроизведены аудиозаписи телефонных переговоров между ним по его мобильному телефону 8962 4024286 и Долженковым А., использующим телефон №, которые были дата в 10 часов 51 минуту 12 секунд и в 18 часов 39 минут 02 секунды. Внимательно прослушав данную аудиозапись, он с уверенностью может сказать, что один голос принадлежит ему, а второй- А. Долженкову. Суть их переговоров следующая: у него был один знакомый по имени А. (фамилию не помнит), который мог выполнять различные виды работ, в Т. числе- связанные с проектированием, опасные виды работ. Этот человек обратился ко нему с просьбой найти для него организацию, имеющую допуск для тех работ, которые А. мог выполнить, то есть заключить договор от имени этой организации, а работы должен был выполнять А.. Он поинтересовался у Долженкова А. - есть ли у него подобная фирма, А. назвал ему ООО «Южная компания», скинув документы по допуску к работам, которые может производить ООО «Южная Компания». Поскольку список документов был не полный, он звонил Д. и уточнял- имеется ли у ООО «Южная компания» допуск к работам по пропану и бутану, то есть к опасным видам работ. Также он сообщил А. Долженкову, что А. интересовался у него- оказывает ли кто-нибудь услуги по обналичиванию денег, то есть выводу денег с организации наличными. Он сказал, что такие услуги может оказать Долженков А., поскольку в разговоре А. раньше что-то про это говорил. Он предложил А. Долженкову встретиться с А. и обговорить все условия обналичивания самостоятельно, потому что А. намеревался перечислить крупную сумму денег. За это он не просил от Д. какого - либо вознаграждения, и, насколько ему известно, эта сделка у Д. не прошла, как оказалось, у ООО «Южная компания» не было допуска к работам с пропаном и бутаном. А. хотел воспользоваться реквизитами ООО «Южная компания», чтобы самостоятельно выполнить какие-то работы, а деньги должны были пройти через расчетный счет ООО «Южная компания» и поступить к А. с помощью Долженкова А., который мог оказать услуги по обналичиванию этих денег. Однако, поскольку необходимого допуска у ООО «Южная компания» не оказалось, эта сделка не состоялась.

(Т. 10 л.д. 245-248)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Петрова П.П. данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он знаком с Свидетель №11, который работал в должности инженера ООО «ПМК Ставропольская-1». Данная организация осуществляла строительноремонтные работы. Также ему известно, что Свидетель №11 знаком с Долженковым А. С., с которым они познакомились примерно в 2012 году. У Д. А.С. была организация ООО «СтройИнвест». Д. А.С. предлагал услуги по обналичиванию денежных средств с использованием реквизитов данных организаций. Ему известно, что Свидетель №11 несколько раз воспользовался услугами, предложенными Д. А.С. Суть этих услуг заключалась в следующем: со счета ООО «ПМК Ставропольская-1» на счет организации Д. А.С. ООО «СтройИнвест» безналичным способом перечислялись денежные средства под видом оплаты приобретения материалов. Часть денежных средств могла направляться в адрес других организаций, так называемым «транзитным» перечислением, а часть денежных средств, поступивших на счет ООО «СтройИнвест» от ООО «ПМК Ставропольская-1», получалась возвращалась Д. Свидетель №11 А.С. Наличные денежные средства использовались на нужды ООО «ПМК Ставропольская-1», поскольку часть материалов выгоднее приобретать за наличный расчет. Д. А.С. получал за свои услуги по обналичиванию денег вознаграждение в виде 5% от обналиченной суммы. Насколько ему известно, руководство ООО «ПМК Ставропольская-1» ничего не знало о данной схеме, предложенной Д. А.С. Точную сумму денежных средств, обналиченных таким образом Д. А.С. и возвращенных в ООО «ПМК Ставропольская-1», он не знает. Примерно в 2013 году Свидетель №11 поссорился с Д. А.С. по личным мотивам, о которых ему в подробностях не известно, и перестал сотрудничать с ним по вышеописанной схеме. В общей компании с Д. Свидетель №11 А.С. познакомился со знакомым Д. - Панариным В. А., директором ООО «ЮгРегион». После того, как у Свидетель №11 испортились отношения с Д., П. В.А. предложил Свидетель №11 сотрудничать по той же системе с ним, то есть с ООО «ЮгРегион» на тех же условиях, то есть услуги П. В.А. за обналичивание денег также составляли 5%. Так, в 2013 году со счета ООО «ПМК Ставропольская-1» на счет ООО «ЮгРегион» безналичным способом перечислялись деньги под видом оплаты за приобретение материалов. Деньги, поступившие на расчетный счет ООО «ЮгРегион», возвращались П. В.А. Свидетель №11 наличными, за что П. В.А. получал вознаграждение в размере 5% от обналиченной суммы. Фактически ООО «ЮгРегион» и ООО «СтройИнвест» не поставляли никакого товара в адрес ООО «ПМК Ставропольская -1». Документы (договоры, счета- фактуры, товарные накладные, свидетельствующие о якобы поставленном товаре) по данным сделкам готовил П. В.А. и передавал эти документы Свидетель №11 Поскольку ООО «ПМК Ставропольская-1» применяет упрощенную систему налогообложения (не является плательщиком налога на добавленную стоимость), то эти схемы расчетов с ООО «ЮгРегион» и ООО «СтройИнвест» никак не повлияли на суммы исчисленных и уплаченных налогов с ООО «ПМК Ставропольская-1». Фактически товар на самом деле приобретался за наличный расчет Свидетель №11 и этот товар (строительные материалы) использовались в деятельности ООО «ПМК Ставропольская -1», то есть денежные средства не похищались и не «выводились» со счета данной организации.

(Т. 11 л.д. 100-103)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №32, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с дата он является единственным учредителем и директором ООО «Территория Климата». Данная организация располагается по адресу: <адрес>. Данный адрес является юридическим и фактическим адресом. ООО «Территория Климата»занимается выполнением общестроительных работ, имеет штат работников. Он с детства знаком с Долженковым А. С.. Примерно летом 2013 года Д. предложил ему сотрудничество. Д. знал, что он является директором ООО «Территория Климата» и хотел использовать реквизиты этой организации, чтобы заключить сделки по поставке товаров и выполнению работ. При этом выполнение работ и поставку товара должен был контролировать сам Д., он не вмешивался в это, поэтому не знает- какие товары приобретались и какие работы выполнялись. Д. заверил его, что все работы выполнены и товар поставлен, претензий к нему со стороны контрагентов не будет. Д. перечислял деньги со счета ООО «СтройИнвест», интересы которой представлял. Кто на самом деле был директором данной организации, он не знает. Обычно по телефону Д. сообщал ему, что на расчетный счет его организации поступят деньги, которые нужно было по указанию Д., перечислить в адрес ряда фирм, рекывизиты которых ему давал Д.. Часть денег нужно было снять наличными и отдать Д. А.С., поскольку Д. сам контролировал выполнение работ и он полагал, что наличные деньги нужны Д. для расчетов с рабочими. Поскольку претензий по поводу этих сделок к нему ни от кого не поступило, он полагал, что все сделки были реальными, нарушения закона не было. Также он мог созваниваться с Д. по поводу составления документов по вышеописанным сделкам, поскольку Д. мог знать ассортимент и номенклатуру товара и мог правильно составить документы. Какие сделки и с кем на самом деле заключал Д., ему не известно.

(Т. 11 л.д. 110-112)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №20, данными ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период с января 2010 года по декабрь 2011 года она работала в должности главного бухгалтера ООО «Южная компания». Офис располагался по адресу: <адрес>, на шестом этаже. Номер офиса был 609, ходя по документам о праве собственности этот офис состоял из нескольких помещений, имеющих соответствующие номера на поэтажном плане. В этом же офисе располагались и другие организации, фактически принадлежащие П. А.М. либо его сыновьям: П. В.А. и П. М.А,- ООО «СтройСервис», ООО «ССР», ООО «ИнвестГрупп», ООО «ЮгРегион». В 2011 году она по просьбе Панарина А. М. попросила у своего сына Гоголева С. А. его банковскую карту. На эту карту, по словам П. А.М., должна была быть перечислена некоторая сумма денежных средств, которую нужно было получить наличными деньгами. Поскольку она в то время работала в ООО «Южная компания» и П. А.М. был ее начальником, она согласилась на это предложение и попросила у своего сына его банковскую карту. Она сообщила номер карты П. А.М., после чего на счет этой карты со счета ООО «ССР» поступили денежные средства. Она по указанию П. А.М., снимала эти деньги в банкомате со счета банковской карты сына и отдавала их П. А.М. Никаких расписок или иных документов при этом не составляла. Договоров займа денежных средств между ее сыном и ООО «ССР» фактически не заключалось, то есть он не занимал деньги данной организации и не возвращал их. Таким образом за несколько месяцев 2011-2012 года с карты сына она получила денежные средства наличными в сумме около 450 000 рублей и передала их П. А.М. или П. М.А. Доступа к банковским картам других лиц у нее не было, она денежные средства с карт других людей не снимала. Никакого отношения к разработке схемы по обналичиванию денежных средств, в Т. числе- с использованием банковских карт физических лиц, она не имела и не имеет. Никакого вознаграждения от П. А.М- или П. М.А. за использование банковской карты ее сына она не получила и ей это вознаграждение никто не обещал. На какие средства были потрачены денежные средства, полученные ею наличными с банковской карты ее сына и переданные П. А.М. и П. М.А., она не знает.

(Т. 11 л.д. 122-124)

    Показаниями свидетеля Свидетель №3 данными им в ходе судебного разбирательства из которых следует, что примерно осенью 2011 года Д. А.С. позвонил ему и предложил оформить на его имя организацию. Д. А.С. пояснил, что у него была своя фирма, но у этой фирмы арсетовали счет, и ему нужна была другая фирма, вместе с тем на свое имя он по каким-то причинам не может оформить. Он согласился ему помочь, так как у них были дружеские отношения. Никакого вознаграждения за то, что он оформит на свое имя фирму, Д. А.С. ему не обещал и не передавал. Д. А.С. подготовил все необходимые документы по регистрации фирмы ООО «ТехСтройКонтракт». Он не помнит, открыли они эту фирму или уже купили существующую, так как всеми вопросами по открытию фирмы занимался Д. А.С. Фирму оформили на него, а фактически всей деятельностью фирмы занимался Д. А.С. по доверенности. ООО «ТехСтройКонтракт» занимается продажей строительных материалов, оказанием посреднических услуг. В банке он открывал расчетный счет ООО «ТехСтройКонтракт», там же была написана доверенность на имя Д. А.С. на право подписи. В 2013 года ему позвонил Д. А.С. и сказал, что фирму, которую он оформлял на свое имя, нужно продать или переоформить на другого человека. Они встретились с Д. А.С., и он подписал уже составленные документы по продаже фирмы. Какие именно документы он пописывал, пояснить не может, так как была целая папка документов. М. А. ему знаком, так как он видел его с Д. А., когда они приезжали в «Ставропольпромсиройбанк». С П. В. он не знаком.

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №3 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, он с детства знаком с Долженковым А. С., между ними были товарищеские отношения. Примерно осенью 2011 года Д. А.С. позвонил ему и предложил оформить на его имя организацию. Д. сказал, что занимается предпринимательской деятельностью, у Д. была своя фирма, но у фирмы арестовали счет, поэтому ему нужна другая фирма, а на свое имя он по каким-то причинам не может ее оформить. Д. много говорил по этому поводу, убеждая помочь ему, он согласился, учитывая дружеские отношения. Никакого вознаграждения за то, что он оформит на свое имя фирму, Д. А.С. ему не обещал и не передавал. У него был в то время источник дохода, поэтому он решил помочь Д. А.С. просто по- товарищески. Д. А.С. подготовил все необходимые документы по регистрации ООО «ТехСтройКонтракт». Он не помнит- открыли ли они эту фирму или купили уже существующую, всеми этими вопросами занимался Д. А.С., он просто ходил с ним в налоговую инспекцию, к нотариусу и в Ставропольпромстройбанк, расположенный по <адрес>. Там он подписывал все необходимые документы, в банке он написал заявление на открытие расчетного счета, получение чековой книжки и составил доверенность на имя Д. А.С., чтобы тот мог управлять денежными средствами на счете ООО «ТехСтройКонтракт». Чековую книжку он отдал Д. А.С. Он сам по этой книжке деньги со счета ООО «ТехСтройКонтракт» не получал. По словам Д. А.С., эта фирма должна была заниматься реализацией строительных материалов. Он в регистрационных документах числился директором и учредителем данной организации, но на самом деле никаких решений по деятельности ООО «ТехСтройКонтракт» или по распоряжению денежными средствами данной фирмы, не принимал. Какой деятельностью на самом деле занималась данная организация, он не знает, поскольку ни одной сделки от имени ООО «ТехСтройКонтракт» не заключал. Где находился офис данной фирмы, не знает, он там никогда не был. Никаких документов, связанных с хозяйственной деятельностью ООО «ТехСтройКонтракт», не составлял и не подписывал. Кто является контрагентами ООО «ТехСтройКонтракт», не знает и ему не известно вообще- заключала ли данная фирма какие-либо сделки. После оформления ООО «ТехСтройКонтракт» на его имя, все регистрационные и учредительные документы по ООО «ТехСтройКонтракт» находились у Д. А.С., у него нет и не было ни одного документа по данной фирме. Печать ООО «ТехСтройКонтракт» также была у Д. А.С. Затем Д. А.С. на какое-то время пропал, то есть он перестал его видеть и они не созванивались по телефону. Затем, в начале 2013 года, ему позвонил Д. А.С. и сказал, что фирму, которую тот оформлял на его имя, нужно продать или переоформить на другого человека. Он к Т. времени уже забыл о Т., что на него оформляли фирму, но согласился помочь Д. А.С. и подписать необходимые документы по продаже ООО «ТехСтройКонтракт», поскольку фактически он никакого отношения к деятельности данной организации не имел. Они встретились с Д. А.С. в феврале 2013 года, он подписал уже составленные документы о продаже фирмы, покупателя он не видел, только подписал какие-то документы, акт передачи бухгалтерских, учредительных документов и печати не составлял, но мог подписать его среди прочих документов, хотя на самом деле никому никаких бухгалтерских или учредительных документов по ООО «ТехСтройКонтракт» не передавал, поскольку у него их никогда не было. Хочет дополнить, что иногда он видел Д. А.С. в компании другого молодого парня, невысокого роста, с залысинами на голове, который ездил на машине BMW Х5 черного цвета, Д. А.С. говорил, что это его друг А., как он позже узнал, его фамилия М.. М. практически не общался с ним (Свидетель №3), ни о чем не просил. О Т., что ООО «ТехСтройКонтракт» использовалось для незаконной деятельности, ему известно не было. Д. А.С. ничего не говорил ему о Т., какие сделки и с кем заключает ООО «ТехСтройКонтракт». Если бы ему было известно, что данная организация будет использоваться для обналичивания денежных средств или иной незаконной деятельности, он никогда не дал бы своего разрешения на регистрацию ООО «ТехСтройКонтракт» на свое имя.

(Т. 11 л.д. 131-134)

    Оглашенные показания свидетель Свидетель №3 подтвердил в полном объеме.

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №33 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он знаком с Макухиным А. М. примерно с 2007-2008 года, между ними были товарищеские отношения. Их с М. познакомил Языков Д., у которого М. работал в то время на стройке. Он знал, что М. А.М занимался какой-то предпринимательской деятельностью, якобы, приобрел какую-то автотехнику в лизинг в <адрес> и занимался строительством. Также ему было известно, что М. А.М. был руководителем или представителем нескольких организаций: ООО «Фартуна», ООО «Дельта», ООО «Магнат». Он никакого отношения к деятельности данных организаций не имел, не работал в них и не являлся их учредителем или участником. Какой деятельностью занимались данные организации, ему не известно. О Т., что М. А.М. занимался обналичиванием денежных средств, используя реквизиты вышеуказанных организаций, ему не было известно, хотя он слышал, что М. А.М. получал наличные денежгтта средства со счетов ООО «Фартуна», ООО «Дельта», ООО «Магнат». По ело М. А.М., эти деньги нужны были ему для проведения строительи^ работ в <адрес>. Каких именно работ и в адрес каких заказчиков- не знает. Он не давал указаний М. А.М. относительно деятельности ООО «Фартуна», ООО «Дельта», ООО «Магнат», не поручал ему снимать наличные деньги и не передавал деньги или документы по деятельности ООО «Фартуна», ООО «Дельта», ООО «Магнат» представителям каких-либо организаций-контрагентов. Также он знаком с Долженковым А. С.. Его с Д. А.С. познакомил либо М. А.М., либо их общий знакомый Семенов Руслан, он уже не помнит, так как прошло уже 5-6 лет. Д. А.С. был директором ООО «Кавказтехкомплект» (сокращенно ООО «КТК»), возможно, они вместе с Русланом Семеновым занимались предпринимательской деятельностью от имени данной организации. Это было в 2009-2010 году. Каким конкретно видом деятельности занималось ООО «КТК», ему не известно. Он не имел никакого отношения к деятельности ООО «КТК», не являлся ее работником, учредителем либо участником, не давал никаких указаний Д. А.С. относительно деятельности данной организации, в Т. числе- о получении наличных денежных средств со счета данной фирмы. Названия фирм: ООО «Велес», ООО «СтройИнвест», ООО «ЮгРегион» ему не знакомы. Кроме того, он знаком с Панариным В. А., это было примерно в начале 2013 года, познакомились в общей компании, через общего знакомого- Олега Г. З.. Как ему говорил З. О.Г., П. В.А. занимается строительством, но он по поводу работы с П. В.А. не общался, видел его всего пару раз в общей компании. По поводу ООО «Горизонт» он может пояснить, что ему знакомо ООО «Горизонт», ИНН не помню- он с Свидетель №7 являлся соучредителем данного общества, директором ООО «Горизонт» являлся Свидетель №7. Они купили ООО «Горизонт» в 2010 году у его знакомого Языкова Д. В., который на тот момент являлся единственным учредителем и директором ООО «Горизонт». На момент приобретения ООО «Горизонт» уже являлось членом саморегулируемой организации. ООО «Горизонт» занималось строительством, штат работников составлял 2 человека- директор (З. О.Г.) и его заместитель, то есть он. ООО «Горизонт» находилось по адресу: <адрес>, улица 50 лет ВЛКСМ, 93, офис 86 или 89, точно уже не помнит. По данному адресу находился фактический и юридический адрес общества, ООО «Горизонт» располагалось по данному адресу около двух лет. Он бывал в этом офисе практически каждый день. ООО «Горизонт» выполняло строительные работы за счет наемной рабочей силы, заключения договоров субподряда. За счет собственных сил и оборудования ООО «Горизонт» самостоятельно работы не выполняло- только за счет привлечения наемных рабочих или наемного оборудования. С М. А.М., Д. А.С. и Свидетель №15 он не общался уже несколько лет, между ними на бытовой почве испортились отношения. Взаимных долговых обязательств между ними нет.

(Т. 11 л.д. 136-140)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №21 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он знаком с Макухиным А., Панариным В.. Макухин А. должен ему крупную сумму денег, поэтому он обращался к Панарину В., зная, что они знакомы между собой, чтобы найти А. Макухина, так как тот скрывался. Названия фирм ООО «Горизонт», ООО «СтройИнвест», ООО «Южная компания», ООО «ЮгРегион», ООО «Дельта», ООО «Фартуна», ООО «Магнат» ему ни о чем не говорят. Также он слышал от Макухина А. фамилию Долженкова А., но лично с Д. не знаком. Руководителем или учредителем какой-либо организации он не являлся и не является. В период с 2008 по лето 2013 года он работал менеджером по продажам у индивидуального предпринимателя Бруснева М. В.. Кравчук Лидия (или Лилия) Эдуардовна ему не знакома. Название организации ООО «Югкомстрой» ему знакомо в общих чертах, он знает, что эта организация строит дома, с ее директором он не знаком. Также примерно в 2012-2013 годах он передавал от Макухина А. наличные деньги ранее незнакомому ему человеку, как его зовут, он не помнит, потому что они не общались с этим человеком, он несколько раз получал от М. А.М. крупные суммы денежных средств, которые передавал этому человеку. Они могли встречаться в городе Ставрополе, он приезжал на своей машине Фольксваген Туарег, в место, которое ему называл этот человек, передавал ему деньги. На какой машине тот ездил, он не знает, не видел его на машине. Примет не запомнил, на вид ему 30-40 лет, среднего телосложения, рост около 170-175 см, тип лица славянский. При встрече опознать не сможет, так как не запомнил и прошло много времени. Его номера телефона у него нет. Какую сумму он передавал, он даже не знает, поскольку не пересчитывал деньги. Никаких документов между ним и М. и между ним и этим человеком, которому он передавал деньги, не составлялось. Представлял ли эти человек какую-то организацию, не знает. На какие цели были потрачены эти деньги, не знает, их происхождение ему не известно. Вознаграждение от М. или того человека, которому передавал деньги, не получал. Документы не передавал, печати на документах не ставил, доступа к печатям каких-либо организаций не имел.

(Т. 11 л.д. 195-197)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №22, данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он является директором ООО «Инторг» с 2003 года, то есть с момента приобретения данной фирмы. ООО «Инторг» располагается по юридическому адресу: <адрес>, переулок Торговый, 4, а фактически находится по адресу: <адрес>. Фирма занимается производством инженерных работ, прокладкой канализационных сетей и т.<адрес> лет назад он познакомился с Швыдким Н., который занимается общестроительными и инженерными работами, то есть схожей деятельностью. В общей компании он познакомился с другом Свидетель №14- Долженковым А.. В разговоре А. Долженков упомянул, что у него есть организация ООО «СтройИнвест», через которую он может оказать услуги по обналичиванию денег. Примерно осенью 2013 года у него возникла необходимость в получении наличных денежных средств для деятельности его организации- ООО «Инторг», так как у него было выгодное предложение о приобретении товара за наличный расчет с большой скидкой. Он обратился к Долженкову А., который объяснил, что деньги нужно перечислить на счет его фирмы ООО «СтройИнвест», затем он получит эти деньги наличными и передаст их ему. Перечисление должно было произойти под предлогом оплаты товара. Документы по данной финансовой операции должен был составить он, поскольку он знал наименование и ассортимент товара. Д. А.С. передал ему реквизиты ООО «СтройИнвест», он безналичным способом перечислил денежные средства в небольшой сумме- в пределах 700 000 рублей в счет оплаты за товар. Затем они созвонились с Д. А.С., тот сообщил, что готов отдать часть суммы, но он попросил собрать всю сумму и отдать сразу всю. Через некоторое время Д. А.С. сообщил, что готов отдать всю сумму, возможно, эти деньги ему передал какой-то парень по поручению Д. А.С., он подъехал к этому парню на автомашине ВАЗ 2104 белого цвета, на которой он ездил в то время, потом он ее продал. Он забрал у этого мужчины деньги в сумме 641000 рублей и уехал. Документально с этим человеком они это никак не оформляли. Через некоторое время они встретились с Д. А.С., он передал Д. для подписи документы по сделке между ООО «Инторг» и ООО «Стройинвест». Д. А.С. вернул потом ему эти документы с подписями от имени директора ООО «СтройИнвест» и печатями данной организации. Данная сделка была разовой, больше он, насколько ему известно, с Д. А.С. в данной области не сотрудничал. За оказание данной услуги вознаграждение Д. А.С. составило 4% от обналиченной суммы. Данное вознаграждение осталось на расчетном счете ООО «СтройИнвест», то есть Д. вернул ему наличные деньги за вычетом своего вознаграждения. Вышеуказанные наличные деньги были действительно потрачены на приобретение материалов, которые были использованы в деятельности ООО «Инторг», то есть данные суммы не были похищены или просто выведены из оборота его организации.

(Т. 13 л.д. 63-65)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №6 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в конце 2011 года, более точнее указать не может, к нему обратился ранее знакомый Долженков А. С., с которым он познакомился через общего знакомого Кучерявого А., отчества не помнит. Они познакомились весной 2011 года в парке Победа <адрес>, обстоятельства знакомства уже не помнит. Суть предложения Д. А.С. была следующей: Д. предложил ему зарегистрировать в установленном законом порядке юридическое лицо, при этом все затраты по регистрации он берет на себя, он станет учредителем и директором вновь зарегистрированного юридического лица. Д. А.С. сказал, что фирма, которую он должен зарегистрировать на свое имя, будет называться ООО «Арсенал», данная фирма будет заниматься куплей-продажей строительных материалов. «Раскручивание» организации, то есть приискание клиентов, наработка поставщиков и покупателей и т.д., Д. А.С. пообещал взять на себя, а в последующем, когда общество начнет приносить прибыль, указанную прибыль он и Д. А.С. будут делить пополам. На его вопрос- по какой причине Д. А.С. не зарегистрирует ООО «Арсенал» на своё имя, последний пояснил, что у него уже имеются несколько организаций, и ещё одну он на себя регистрировать не хочет. Он согласился на предложение Д. А.С., и вскоре спустя небольшой промежуток времени, после состоявшегося разговора, он и Д. А.С. направились к нотариусу, находящемуся по <адрес>, точнее уже не помнит. В присутствии нотариуса он подписал учредительные документы вновь зарегистрированного юридического лица - ООО «Арсенал», нотариус заверила их, он передал указанные документы Д. А.С., также у нотариуса им, как директором и учредителем ООО «Арсенал» была подготовлена доверенность на имя Д. А.С. о праве распоряжения имуществом, праве подписи финансовых документов и совершения банковских операций от имени ООО «Арсенал». Печать ООО «Арсенал» также хранилась у Д. А.С. У него никогда не было каких-либо учредительных и бухгалтерских документов ООО «Арсенал», а также печати данной организацию. Все документы, которые он подписывал при регистрации ООО «Арсенал», он отдавал Д. А.С. Расчетный счет ООО «Арсенал» был открыт в Ставропольпромстройбанке-ОАО, расположенном по <адрес>, данный банк выбрал также Д. А.С. В данном банке он в присутствии Д. А.С. подписал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Арсенал», а также написал доверенность, которой уполномочил Д. А.С. совершать банковские операции и получать наличные денежные средства со счета ООО «Арсенал». Также в банке ему выдали чековую книжку на получение наличных денег со счета ООО «Арсенал», которую он сразу же передал Д. А.С. По документам, офис ООО «Арсенал» находился где-то по <адрес>, но он никогда в данном офисе не был и не знает- где он находился на самом деле, то есть где была бухгалтерия, хранились документы и печать ООО «Арсенал», составлялись бухгалтерские документы. Он фактически не имел никакого отношения к деятельности ООО «Арсенал», то есть не заключал сделок, не вел переговоров, не подписывал никаких документов. Какие сделки были заключены ООО «Арсенал», в какой период и с какими контрагентами, он не знает, поскольку всей деятельностью от имени ООО «Арсенал» на основании выданной доверенности занимался Д. А.С. Два раза он по просьбе Д. А.С. снимал наличные деньги со счета ООО «Арсенал» в Ставропольпромстройбанке по чеку. Эти два чека заполнял он сам, сумму ему говорил Д. А.С., также Д. дал ему печать, чтобы он поставил ее в данных чеках. Получать наличные в банк он ездил вместе с Д. А.С., первый раз эти было в конце декабря 2011 года, тогда он по просьбе Д. А.С. получил со счета ООО «Арсенал» денежные средства в сумме 1000000 рублей, которые тут же передал Д. А.С. Второй раз это было в январе 2012 года, он по просьбе Д. А.С. получил наличными со счета ООО «Арсенал» около 300 000 рублей, эту сумму ему также назвал Д. А.С. В чеке он по просьбе Д. А.С. указал основание получения наличных- закупка строительных материалов. На какие цели Д. А.С. на самом деле потратил эти деньги, он не знает, он не контролировал это. Кто именно составлял и подавал бухгалтерскую отчетность, и подавалась ли она вообще- ему не известно. Офисных и иных складских помещений у ООО «Арсенал» в собственности либо в аренде не имелось. Как он указывал ранее, всей деятельностью данной организации руководил Долженков А. С.. С Макухиным А. М. он знаком, вернее, видел его в обществе Д. А.С. пару раз, но М. А.М. никогда не просил его получить деньги наличными, вообще, никаких указаний или просьб, связанных с ООО «Арсенал» или какой-либо другой организацией, он от М. А.М. не получал. Об этом его просил только Д. А.С. Примерно в марте 2013 года он захотел связаться с Д. А.С. и узнать- как идут дела у ООО «Арсенал», так как Д. А.С. обещал, что начнет делиться прибылью, когда фирма начнет приносить прибыль. Прибыли фирма не приносила. Бухгалтерских документов у него нет и никогда не было, ему их никто не передавал. Где находится печать ООО «Арсенал», он не знает. Еще раз с уверенностью может заявить, что никаких первичных бухгалтерских документов по деятельности ООО Арсенал» он не подписывал, сделок не заключал. Названия организаций: ООО «Вепрь», ООО «Центр», ООО «СОБР» ему не знакомы, то есть он не заключал с данными фирмами никаких сделок от имени ООО «Арсенал». Панарин В. А. ему не знаком.

(Т. 13 л.д. 119-122)

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №13 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем, продает автошины и колеса. Примерно с 2009 года он сотрудничает с ТД «Вирбак» и ООО «АйТиАр» (<адрес>). С самого начала он покупал шины за наличный расчет. Менеджером по продажам был Стукалов С.. Затем ООО ТД «Вирбак» стал продавать ему шины в рассрочку. В 2012 году Стукалов С. уволился из ООО ТД «Вирбак» и стал работать в ООО «АйТиАр», он продолжил сотрудничать со Стукаловым, теперь и в ООО «АйТиАр». Приобретал автошины также в рассрочку, оплата производилась наличными строго в кассу. Документы составлялись в ООО «АйТиАр». Свои заказы на товар он отправлял по электронной почте, исходя из прайс-листа. ООО «СтройИнвест», ООО «Фартуна», ООО «ССР», ООО «Стройсервис» ему не знакомы, никогда с этими организациями не сотрудничал. Никогда не занимал денежные средства в сумме 1000000 рублей как индивидуальный предприниматель в ООО «СтройИнвест». Свою печать никому никогда не передавал. С Долженковым А. познакомился в конце года, тот покупал у него колеса и автошины. С февраля он с Д. не сотрудничает. М. Аылексея и Панарина В. не знает.

(Т. 13 л.д. 157-159)

          Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля П. Д.С. данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у нее была банковская карта Сбербанка, которую она открыла по своей инициативе, насколько она помнит, в 2013 году, для своих личных нужд. Данной картой она пользовалась самостоятельно, для совершения покупок. Эту карту она никому, кроме своего мужа- Панарина В. А., не передавала. Карту мужу она передавала, чтобы тот положил деньги на счет этой карты. При этом она сообщала ему пин-код от своей банковской карты. Насколько ей известно, ее муж не снимал наличные деньги с ее банковской карты. Денежные средства по переводам от физических лиц она не получала. В организациях: ООО «Югрегион», ООО «Южная компания», ООО «Регион», ООО «СтройИнвест», ООО «Горизонт» она никогда не работала, об их деятельности ей ничего не известно. Долженкова А. С., Макухина А. М. не знает.

(Т. 14 л.д. 212-214).

     Показаниями свидетеля Свидетель №1 данными им в ходе судебного разбирательства из которых следует, что она знает Д. А., М. А., так как им помогала сдавать бухгалтерский отчет по их фирмам в налоговую инспекцию, они представились как руководители фирм. Она делала отчет бухгалтерский у себя дома, так как была в декретном отпуске, и подрабатывала. Все документы необходимые для отчета ей приносил или Д. или М., иногда переплавляли по электронной почте. В основном все документы, которые они приносили, были заверены, а она делала отчет по факту. Ей известно, что Д. и М. занимались розничной торговлей, в представленных документах фигурировали разные суммы. Когда приобретали товар, то приносили товарные накладные, счет фактуры. Когда она делала отчет, то все документы возвращала им вместе с готовым отчетом, за свою работу она получала вознаграждения. Иногда проходили покупки наличные расчетами, а в основном безналичными расчетами, было такое, что документов на руках у них не было, отдавали их после обработки отчета. Документы представлялись в полном объеме, все суммы были подтверждены документально.

    Показаниями свидетеля Свидетель №1 данными им в ходе судебного разбирательства из которых следует, что в 2012 году она находилась в декретном отпуске, в связи с чем нуждалась в деньгах и разместила объявление об оказании бухгалтерских услуг. Примерно в начале 2012 года к ней обратились Долженков А. и Макухин А. с предложением отправлять налоговые декларации по их фирмам: ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Арсенал» по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган. У нее в то время была установлена программа «Астрал-Отчет», при помощи которой можно было направлять налоговую отчетность, и она согласилась. Она отправляла для Д. и М. уже сформированные документы налоговой отчетности в налоговую инспекцию Промышленного или <адрес>ов <адрес>, точно не помнит. Затем, примерно через полгода, Д. и М. попросили ее оказывать им услуги и по формированию налоговой отчетности по их фирмам: ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Арсенал». Она согласилась, суть ее работы заключалась в следующем: Долженков А. и Макухин А. привозили ей выписки движения денежных средств по расчетным счетам этих организаций в банках, а также первичные бухгалтерские документы, свидетельствующие о реализации товара (накладные, счета-фактуры). На основании этих документов она формировала бухгалтерскую и налоговую отчетность (балансы, налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль), формировала книги покупок и книги продаж в электронном виде. Все первичные бухгалтерские документы, которые Д. и М. привозили ей, были с печатями и подписями уполномоченных лиц (руководителей организаций). Она сама документы по деятельности ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Арсенал» не составляла и нигде в данных документах не расписывалась, тем более- за других лиц. С кем-либо из контрагентов организаций, интересы которых представляли М. и Д., она не общалась, печатей ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Арсенал» у нее не было, эти печати у нее не хранились и она не ставила оттиски этих печатей на каких-либо документах. Договор на оказание бухгалтерских услуг она с Д. и М. не заключала, официально не была устроена на работу в ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Арсенал». В выписках о движении денежных средств она видела, что со счетов иногда снимаются крупные суммы денежных средств, на что Доженков и М. поясняли, что они приобретают товар за наличный расчет, так как это выгоднее, чем за безналичный. Квитанции к приходным кассовым ордерам, свидетельствующие о приобретении товаров за наличный расчет, передавались ей не в полном объеме, то есть не на всю сумму, которая была снята наличными. В этом случае она не осуществляла соответствующие бухгалтерские проводки, о чем сообщала Д. и М.. Очевидно, их это устраивало, они обещали принести недостающие документы потом. О настоящих целях снятия наличных денежных средств ей ничего известно не было. Какого-либо вознаграждения от Д. и М. в зависимости от суммы снятых денежных средств она не получала. Ей платили только за формирование и отправку налоговой отчетности, фиксированную сумму, которая не зависела от доходности данных фирм или от суммы денежных средств, снятых наличными с их расчетных счетов. О Т., что с использованием реквизитов ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Арсенал» осуществлялась незаконная банковская деятельность и, в частности, просто обналичивались денежные средства, она не знала. Подобным образом она оказывала услуги Д. и М. до октября 2012 года, после чего они перестали к ней обращаться. Каких-либо документов по деятельности ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Арсенал», в Т. числе на электронных носителях, архивов базы «1С Бухгалтерия» и т.п. у нее не осталось в связи с тем, что прошло много времени. В офисах ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Арсенал» она никогда не была и не знает- где они находились. Д. и М. всегда приезжали к ней домой, она жила в то время по Т. же адресу, что и сейчас: <адрес>, это напротив парка Победы <адрес>. Фамилия «П.» ей не знакома, названия организаций ООО «ЮгРегион», ООО «Южная компания», ООО «МонтажЮг», ООО «ИнвестГрупп» ей не знакомы.

(Т. 14 л.д. 247-250)

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №5 данными им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в ноябре- декабре 2011 года, точное время он не помнит, так как прошло много времени, к нему через общих знакомых обратился Панарин В. А.- молодой человек лет 25-30 на вид, невысокого роста, около 160-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, длинные. Этот человек предложил ему оформить на свое имя фирму- ООО «МонтажЮг», сказал, что ему нужно помочь, П. по каким-то причинам не может сделать это на свое имя. Название фирмы ему сказал П. В.А. Он должен был только расписаться в некоторых документах, ничего больше от него не требовалось. Как ему объяснил П. В.А., потом эту фирму он «перепишет» на другого человека. Для какой именно цели П. В.А. понадобилось регистрировать фирму на его имя, он не знал, просто поверил П. на слово, что Т. нужна помощь и это связано с особенностями регистрации организаций, о которых ему ничего не известно. Он согласился на предложение П. В.А., приехал в <адрес>, все дорожные расходы оплатил П. В.А., так как у него нет своей машины, он ехал на маршрутном такси. Встретившись в Ставрополе с П. В.А., они пошли в разные учреждения- к нотариусу, в налоговую инспекцию и в банк. Поскольку он не знает <адрес>, он не может сказать- где именно они были. Названия улиц он не знает, место, куда его водил П. В.А., он не запомнил. В этих учреждениях он расписывался на разных документах, не читая их, поскольку П. В.А. заверил его, что все это законно, он будет формальным директором, никаких решений принимать не будет, сделки заключать тоже не будет. Возможно также, на его имя была открыта пластиковая банковская карта, но она осталась у П. В.А. По этой карте он для себя деньги не снимал, тем более суммами от 100 000 рублей и больше. ООО «МонтажЮг», на котором он числился директором, или какая- либо другая организация ему в долг денег суммами от 50 000 и больше не давала. Если по карте, которая была открыта на его имя, снимались крупные суммы наличных денег, то он не имеет к этому никакого отношения, так как карта оставалась у П. В.А. После того, как он с П. В.А. проехал по всем этим учреждениям и подписал необходимые документы, он вернулся домой в Нефтекумск. Никаких документов из тех, что он подписывал в <адрес>, у него с собой не было. Вообще, никаких документов, связанных с регистрацией или предпринимательской деятельностью ООО «Монтаж Юг», у него нет и никогда не было. Он никогда не распоряжался денежными средствами, находящимися на счете ООО «Монтаж Юг», не снимал наличные деньги со счета этой организации, не знает- где находится ее офис. Ему также ничего не известно о Т., заключала ли данная организация какие- либо сделки. Он лично как директор ООО «МонтажЮг» никаких сделок от лица данной организации не заключал. Если в каких-либо документах, составленных от имени ООО «МонтажЮг» (договоры, счета-фактуры, накладные) будут подписи от его имени, то он с уверенностью может сказать, что он вышеуказанные документы никогда не подписывал. Печати ООО «МонтажЮг» у него никогда не было. Ему пару раз приходили письма, кажется, из налоговой инспекции или из банка, по поводу деятельности ООО «МонтажЮг», но он только сообщал о них П. В.А., сам ничего не отвечал на эти письма. Затем, весной 2013 года, ему снова позвонил П. В.А. и попросил приехать в Ставрополь, чтобы оформить доверенность на Долженкова А.. По словам П. В.А., Долженков А. был финансовым директором ООО «МонтажЮг»    и нужно было составить доверенность от его имени на Долженкова А. и какие-то еще документы. Он приехал в Ставрополь, расходы по дороге ему также оплатил П. В.А., поскольку он не имеет постоянной работы и часто испытывает трудности с деньгами. В Ставрополе он вместе с П. В.А. снова ходил в какие-то учреждения, уже не помнит- куда именно, возможно, к нотариусу, там подписывал какие-то документы, не читая их. Затем он вернулся домой в Нефтекумск, никаких документов из тех, что он подписывал, у него с собой не было, все осталось в Ставрополе у П. В.А. Больше он с П. В.А не виделся.

(Т. 15 л.д. 27-29)

    Показаниями свидетеля Клинчаева О.В., данными ей в ходе судебного разбирательства из которых следует, что ей знаком Д. и М.. В 2011 года она устроилась на работу юрисконсультом в юридическом агентстве «Феникс». Директором данного агентства была Москвитина И.А., она занималась регистрацией юридических лиц в МРИФНС России № по <адрес>. В их агентство обращалось много клиентов, либо доверенных лиц. Долженков А. и Макухин А., обращались в агентство по поводу перерегистрации фирм, иногда они приходили вдвоем, иногда по одному. Она не помнит, на кого были зарегистрированы фирмы. Для регистрации нужны были копия паспорта, ИИН, ОГРН, уставной капитал, печать, название. Она не составляла и не принимала документы. Она только оформляла документы, относила их в МРИФНС России № по <адрес>, забирала, делала печати. После регистрации отдавала документы заказчику. Вопрос о Т., на кого именно оформлялись данные организации    при встречи с Д. А. и М. А.не обговаривался.

    Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Клинчаевой О.В. данными ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период с июля 2011 по октябрь 2013 года она работала в должности юрисконсульта в юридическом агентстве «Феникс», которое в тот период располагалось по адресу: <адрес> правосудия, на первом этаже этого здания находилась автомойка, а юридическое агентство было на втором этаже. Директором данного агентства была Москвитина И. А.. По роду ее деятельности она занималась регистрацией юридических лиц в МРИФНС России № по <адрес>, которая является регистрирующим органом в <адрес>. В их агентство обращалось много клиентов либо доверенных лиц. Ей знакомы названия организаций: ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Магнат». Она занималась оформлением документов по перерегистрации данных организаций. Ей знакомы Долженков А. и Макухин А., которые обращались в агентство по поводу перерегистрации вышеуказанных фирм. Д. был директором ООО «Велес». Возможно, что интересы ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Траверс», ООО «Магнат» Д. и М. представляли по доверенности, либо приводили лиц, на которых были оформлены данные организации. Так, ей знакома фамилия Турбаба, кажется, он был указан в документах в качестве директора ООО «Траверс», Свидетель №3 был указан в качестве директора ООО «ТехСтройКонтракт», Мальцев- в качестве директора ООО «Магнат». Она не помнит- видела ли она граждан: Турбаба, Мальцева и Свидетель №3 в офисе, или их фамилии ей знакомы из регистрационных документов. Для оформления необходимых документов по регистрации юридического лица ей нужна была нотариально заверенная доверенность. Она вместе с Турбаба не ходила к нотариусу, эта доверенность была оформлена без нее, с использованием копии ее паспорта. Каким видом деятельности занимались данные организации: ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Магнат», она не знает. Составлением каких-либо бухгалтерских документов для этих организаций не занималась. Поиском бухгалтеров для этих организаций также не занималась. Ее работа состояла лишь в Т., чтобы зарегистрировать вновь созданную организацию- ООО «Траверс», ООО «Велес» и ООО «Техстройконтракт»- данные организации были зарегистрированы, дата, дата и дата, соответственно. По ООО «Магнат» она занималась только перерегистрацией фирмы, связанной со сменой участника либо со сменой вида экономической деятельности. Где находились фактические адреса ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Магнат», не знает, никогда не была в офисах этих организаций. Иногда Д. и М. приходили к ней вместе, вдвоем, иногда по отдельности. Также Д. и М. обращались к ней, вернее, в агентство, с просьбой повторно изготовить печать по одной из вышеуказанных организаций, какой именно- не помню. Кажется, это было из-за того, что первый экземпляр печати был утерян или сломался. Агентство сотрудничает с фирмой, занимающейся изготовлением печати, поэтому Д. и М. обращались в их агентство за повторной выдачей печати. О Т., что с использованием ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Магнат» осуществлялась какая-либо незаконная деятельность, ей не было известно. Также она не знала, что ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Магнат» оформлены на «подставных» лиц, полагала, что Д. и М. являются полномочными представителями ООО «ТехСтройКонтракт», ООО «Велес», ООО «Траверс», ООО «Магнат»

(Т. 15 л.д. 111-113)

    Оглашенные показания свидетель Клинчаева О.О. подтвердила в полном объеме.

    Кроме того, вина подсудимого Д. А.С. в осуществлении незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы, подтверждается письменными материалами дела, а именно:

документами, изъятыми в ходе обыска в ООО «Агентство специальных

технологий»:    копия оборотно-сальдовой ведомости ООО «Агентство специальных технологий» по счету № за период 2011-2012 г.г. на 3 листах, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Арсенал» на 1 листе, счет на оплату № от дата ООО «Арсенал» на 1 листе, акт № от дата ООО «Арсенал» на 1 листе, акт о приемке выполненных работ за март 2012 года ООО «Арсенал» на 5 листах, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Траверс» на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «КТК» на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Фартуна» на 1 листе, копия запроса от дата № на 1 листе, копия ответа на запрос ООО «Агентство специальных технологий» на 2 листах, бланк выписки № от дата по взаимоотношениям ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Арсенал» на 1 листе, бланк выписки № от дата по взаимоотношениям ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Арсенал» на 1 листе, бланк выписки № от дата по взаимоотношениям ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Арсенал» на 1 листе, бланк договора поставки № от дата - хранятся в уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде.

(Т. 1 л.д. 166-188, Т. 9 л.д. 158)

-    конверт с компакт-диском, содержащим видеозапись допроса подозреваемого П. В.А. от 04.12.21013 года.

(Т. 2 л.д. 60)

предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе по <адрес>: ноутбук Apple s/n C02DKZX2DDQW, ноутбук Sony Vaio, s/n *27534564 5001092*, папка с документами на 119 листах по деятельности ООО «Южная компания» и ООО «Инвест Групп», картонный сшив с документами на 242 листах, пластиковый скоросшиватель-файл с документами на 10 листах, картонная папка-скоросшиватель с документами на 142 листах, картонная папка-скоросшиватель с документами на 224 листах, пластиковый скоросшиватель-файл с учредительными документами по ООО «Фартуна» на листах, картонная папка-скоросшиватель с документами на 176 листах по ООО «Южная компания», ООО «Фартуна», ООО «Велес», отрезок бумаги с рукописным текстом «№», банковская карта «Мастер-кард» №, жесткий диск Western Digital s/n WCANME370065, жесткий диск Maxtor s/n 6RAAZ991, жесткий диск WesternDigital s/n WMAV50108383, жесткий диск Seagate s/n 5VP8J8BY; предметы и документы, изъятые в ходе обыска машины «Лада Калина» регистрационный знак В729 ОХ-26: круглая печать ИП Козлова О. И., клише с оттиском подписи без расшифровки, круглая печать ООО «Южная компания», документы по деятельности ООО «Южная компания» на 43 листах, документы по деятельности ООО «ИнвестГрупп» на 5 листах, банковская карта VISA Сбербанка РФ №; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Михайловская электротехническая компания»: печать «для документов ИП Азаров С. Г.», выписка из книги покупок и книги продаж ООО «Михайловская электротехническая компания» на 9 листах, сшив документов на 43 листах, сшив документов на 15 листах, сшив документов на 63 листах, сшив документов на 33 листах, сшив документов на 12 листах, сшив документов на 44 листах, сшив документов на 31 листе, сшив документов на 25 листах, бланки актов приемки капитального строительства на 4-х листах и заключений о соответствии объекта капитального строительства проектной документации на 6 листах; документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Ясон-Агро»: договор подряда №П/2012 от дата между ООО «ЯсонАгро» и ООО «Горизонт», дополнительное соглашение к договору, локальный сметный расчет №, акт о приемке выполненных работ от года, справка о стоимости выполненных работ от дата, счет-фактура № от дата, платежные поручения на 6 листах, дополнительное соглашение № от дата, акт о выявлении недостатков от дата, дополнительное соглашение от дата, претензия от дата, копии решений Арбитражного суда <адрес>, заявление от дата; выписка из ЕГРЮЛ, книга покупок за период с дата по дата, книга продаж за период с по дата, книга покупок за период с дата по дата, книга продаж за период с дата по дата, книга покупок за период с по дата, книга продаж за период с дата по дата; предметы и документы, изъятые в квартире П. В.А. по <адрес>: 5 печатей-факсимиле с изображениями подписей, штамп «договор проверил начальник отдела продаж П. М.А.; круглая печать ООО «Фартуна», ИНН 2635121763: два экземпляра круглой печати ООО «Invest group», ИНН 2635127885; круглая печать организации «Интернет ТВ», ИНН 2635800405; круглая печать ООО Торговый дом «Железобетон», <адрес>; круглая печать ООО «ЮгСтройСервис», <адрес>; круглая печать ООО «Южная компания», ИНН 2635101911; круглая печать ООО «Железобетон», ОГРН 1052604183840; круглая печать ООО «СтройСервис», ИНН 2635133381; круглая печать ООО «Невинномысский железобетон», ИНН 2634085858; круглая печать ООО «ССР», ИНН 2635122125; круглая печать ООО «Агроторг», ИНН 2635805837; круглая печать ООО «СтройИнвест», ИНН 2635805844; пластиковая банковская карта Visa Сбербанка России № на имя М. П., срок действия до мая 2016 года; пластиковая банковская карта MasterCard банка «Авангард» № на имя М. П., срок действия до октября 2016 года; пластиковая банковская карта MasterCard Сбербанка России № на имя В. Панарина, срок действия до февраля 2016 года; пластиковая банковская карта MasterCard Сбербанка России № на имя Дарьи П., срок действия до января 2016 года; пластиковая банковская карта банка «Альфа-Банк», № на ООО «Горизонт», срок действия до сентября 2015 года; пластиковая банковская карта Visa банка «Уралсиб» № без указания имени держателя карты, срок действия до февраля 2016 года; пластиковая банковская карта Visa банка «Уралсиб» № без указания имени держателя карты, срок действия до августа 2016 года; пластиковая банковская карта MasterCard банка «Кредит-Москва» № на имя В. Панарина, срок действия до июля 2016 года; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № банка «Уралсиб»; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № Сбербанка РФ на имя П. М.; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № Сбербанка РФ на имя Панарина В.; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № Сбербанка РФ на имя Панарина В.; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № Сбербанка РФ на имя П. Дарьи; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № на имя П. Дарьи; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № Сбербанка РФ на имя П. Дарьи; электронные ключи для доступа к программам типа «Клиент-Банк» в виде USB-накопителей: в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru», в корпусе зеленого цвета с металлическим поворотным футляром, на котором имеется надпись «банк Авангард» и бирка синего цвета с надписью «ключи электрон, отчетность»; в корпусе фиолетового цвета с надписью «еТокеп»; в корпусе красного цвета с надписью «Рутокен»; в корпусе зеленого цвета с надписью «Гранд» и маркировкой «38405101»; в корпусе черного цвета с белыми вставками и электронным брелоком в корпусе белого цвета с надписью «activIDentity» и серийным номером 0851728896; записная книжка в обложке черного цвета с надписью «Dr Koffer»; удостоверение в обложке красного цвета с надписью «МВД России», файл с документами по деятельности ООО «Горизонт», ООО «СтройСерпвис» на 47 листах; 2 блокнота с надписью «Железобетон» с рукописными записями, имеющими отношение к расследуемому преступлению; блокнот в обложке черного цвета с надписью «РОСК», визитница с визитками различных строительных организаций, в Т. числе ООО фирма «Югкомстрой»; скоросшиватель черного цвета с выписками по банковскому счету ООО «Южная компания»; файл с учредительными документами ООО «Горизонт», ООО «Центр Жилья» и ООО «Агроторг», файл с учредительными документами по ООО «СтройИнввест»; файл с документами по ООО «ССР» за 2010 год, лист бумаги с рукописным записями, содержащими столбцы цифр, вычисления, которые могут свидетельствовать о полученных безналичных денежных средствах и обналиченных суммах; лист бумаги с реквизитами ООО «Магнат», ИНН 2635121851; файл с приходными кассовыми ордерами ООО «СтройСервис» за 2012 год, файл с приходными кассовыми ордерами ООО «ЮгРегион» за 2012 год, файл с документами на 106 листах, файл с листами бумаги в количестве 9 шт. с рукописными записями, файл с документами на 7 листах, свидетельствующими о деятельности ООО «ЮгРегион», директор П. В.А., в 2012 году; папка-сшив с документами по ООО «СтройСервис», директор П. В.А., за май 2011 года на 99 листах; справки о доходах на имя П. В.А., работника ООО «СтройСервис», за 2012 год. в 2-х экземплярах; бланки квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Регион» за 2010-2011 годы, бланки документов, составленные от имени ООО «Регион», директор Ластовенко С.Ф., за 2010 год; файл с документами по деятельности ООО «СтройСервис» и ООО «ЮгРегион», директор П. В.А.; скоросшиватель серого цвета с надписью «ДОКУМЕНТЫ» с документами по ООО «ЮгРегион», ООО «Монтаж Юг», ООО «СтройСервис», ООО «Горизонт», а также документов, свидетельствующих о наличии взаиморасчетов между ООО «ЮгРегион», директор П. В.А., и ООО «Арсенал», ООО «ССР», ООО «СтройТорг» за 2011 год; обходной лист осужденного Д. А.С. от дата; свидетельства о государственной регистрации, постановке на налоговый учет, внесении записей в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ССР», ООО «Регион», сшив с документами на 140 листах, свидетельствующими о деятельности ООО «СтройСервис» в 2010-2012 годы; лист с оттисками печатей ООО «Регион», ООО ССР», ООО «СтройТорг», ООО «Инвест Групп», ООО «Меридиан», ООО «Селена»; скоросшиватель с копиями паспортов; скоросшиватель с документами налоговой отчетности ООО «СтройСервис» за 2012 год; договор займа между П. М.А. и М. А.М. от дата на сумму 2300000 рублей, договор не подписан сторонами; сшив с документами по ООО «Регион» за 2011 год; кассовая портативная машина «Штрих-М»№, сшив документов по ООО «Техстройконтракт», директор Свидетель №3, ООО «Глобус» директор Языков, ООО «Стройсервис»; сшив документов по ООО «Велес» в картонной папке-скоросшивателе (договоры, счета-фактуры, акты сверки». В качестве директора указан Д. А.С. Свидетельствуют о взаиморасчетах ООО «Велес» с различными организациями, в Т. числе- с ООО «Югкомстрой»в 2012 году; сшив документов по ООО «МонтажЮг», директор Свидетель №5 Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «МонтажЮг» в 2012-2013 годах; сшив документов по ООО «Траверс», директор Турбаба И.В. Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Траверс» в 2012-2013 годах, в Т. числе с контрагентами: ООО «ПМК Ставропольская-1», ООО АО «Центр», ООО «Вепрь»; сшив документов по ООО «Велес», директор Д. А.С. Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Велес» в 2011-2012 годах, в Т. числе с контрагентами:    ООО «ПМК Ставропольская-1», ООО «МЭК», ООО «ЮгАгролизинг»; сшив листов бумаги с рукописными записями, среди которых имеются наименования организаций ООО «ЮгРегион», ООО «МонтажЮг», ООО «Велес», ООО «СтройИНвест», группы цифр, вычисления, записи «сумма 1000000», сшив документов по ООО «СтройСервис», директор П. В.А. и ООО «СтройТорг», директор Куцакова Н.В. Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «СтройСервис» и ООО «СтройТорг» в 2011-2013 годах; сшив документов по ООО «Магнат». Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Магнат» в 2011-2012 годах, в Т. числе с ООО «Агентство специальных технологий»; сшив документов по ООО «Южная компания», директор П. А.М. Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Южная компания» в 2010-2013 годах; сшив документов по ООО «ЮгРегион», директор П. В.А. Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «ЮгРегион» в 2012-2013 годах, в Т. числе- с ООО «ПМК Ставропольская-1»; сшив документов по ООО «КавказТехКомплект» (ООО «КТК»), директор Д. А.С. Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «КТК» в 2011-2012 годах, в Т. числе с контрагентами: ООО «Агентство специальных технологий», ООО «МЭК», ООО «ЮгАгролизинг»; сшив документов по ООО «Арсенал», директор Свидетель №6. Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Арсенал» в 2012 году, в Т. числе с контрагентом ООО фирма «Югкомстрой»; сшив документов по ООО «Фартуна», директор Омельченко В.В. Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Фартуна» в 2011-2012 годах; сшив документов по ООО «Арсенал», директор Свидетель №6 Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Арсенал» в 2012 году, в Т. числе с контрагентами: ООО «Центр», ООО «АСТ»; сшив документов по ООО «Регион», директор Ластовенко С.Ф. Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Регион» в 2010-2011 годах; сшив квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующих о якобы приобретении ООО «КТК» товара за наличный расчет у различных поставщиков; лист бумаги формата А4 с наклеенными на него квитанциями к приходным кассовым ордерам, свидетельствующих о якобы приобретении ООО «Арсенал» товара за наличный расчет у различных поставщиков; сшив квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующих о якобы приобретении ООО «Магнат» товара за наличный расчет у различных поставщиков; блокнот в обложке коричнево-бордового цвета с рукописными записями, блокнот в обложке с надписью «Sigma» с рукописными записями; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Д. А.С.: конверт с рекламным буклетом банковской карты Visa «Номос-Банка»; конверт с пин-кодом к банковской карте «СМП-Банка» на имя Лешева О. Т., а также с банковским страховым полисом на имя Свидетель №12, картой № для входа в систему «СМП On-банк» и рекламным буклетом банка; 6 листов бумаги формата А4, содержащие сведения о банковских картах на имена: Лукьяница С.О., Свидетель №12, Свидетель №29; договоры подряда № и 23 без указания даты, налоговая декларация по НДС ООО «Велес» за 2012    год, сообщения в    МРИФНС России № по <адрес>,    в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ    об открытии 20.11.2013    года расчетного счета ООО «СоюзСтройКомплект» в филиале «Ставропольский» ОАО «Альфа-Банк», р/с №, дата принятия налоговым органом: дата; лист бумаги формата А4 с реквизитами счета получателя Свидетель №12; прозрачный пакет-файл с реквизитами получателя - физического лица Лукьяница С. О.; прозрачный пакет-файл с конвертами от пин-кодов (и пин-кодами) для банковских карт Visa, открытых в банке «ВТБ 24»: №, №, №; счет-фактура № от дата на сумму 1003300 рублей; выписка о движении денежных средств по счету ООО «СтройИнвест», открытому в ОАО «АльфаБанк» за    период    с дата по    дата,    свидетельствует о получении наличных денежных средств по карте в периоды: 25.04, 26.04, 29.04, 30.04; квитанция № от дата о зачислении на расчетный счет ООО «Горизонт», открытый в ОАО «БИНБАНК» денежных средств в сумме 100900 рублей- заемные средства от учредителя, принято от Д. А.С.; тетрадный лист бумаги с рукописными записями; прозрачный пакет-файл с уведомлением и приговором Александровского районного суда <адрес> от дата- хранить при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде; прозрачный пакет-файл с документами на 20 листах, содержащими списки различных организаций; прозрачный пакет- файл с документами на 43 листах; договор поставки № от дата; платежное поручение № от дата на сумму 500000 рублей; платежное поручение № от дата на сумму 227000 рублей; договор займа от дата; копия свидетельства серии 26 №; договор займа от дата между ИП Свидетель №13 (заимодавец) и ООО «СтройИнвест» в лице Свидетель №4 (заемщик) на сумму 1000 000 рублей; письмо ООО «Горизонт» от дата; копия счета № от дата; прозрачный пакет- файл с документами на 8 листах; запрос руководителю ООО «СтройИнвест» о предоставлении в ОАО «АльфаБанк» документов, свидетельствующих о расходовании наличных денежных средств, полученных со счета ООО «СтройИнвест»; листы бумаги формата А4 с реквизитами банковских карт на имя физического лица Свидетель №12, открытых в ОАО «Номос- Банк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «МДМ-Банк», с приложенными к ним вскрытыми конвертами с пин-кодами банковских карт; лист бумаги с реквизитами ООО «Южная Компания»; 6 листов бумаги с рукописными записями в виде цифр, процентов, расчетов; прозрачный пакет (файл) с платежными поручениями; почтовый конверт с логотипом банка ОАО «МДМ- Банк», в конверте находится 2 конверта с пин-кодами от счета банковской карты Visa; договор аренды нежилого помещения, датированный дата, пластиковая папка кирпичного цвета с документами на 49 листах, копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «СтройИнвест»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица- Свидетель №4, дата года рождения, ИНН 260708554377; выписка по счету ООО «Велес» в банке ВТБ 24 (ЗАО) за период с дата по дата на 5 листах; 4 листа бумаги формата А4 с изображением оттиска круглой печати ООО «Горизонт», ИНН 2635818297; документы по деятельности ООО «Южная компания» на 73 листах; круглая печать ООО «Южная Компания», круглая печать ООО «Монолит» в двух экземплярах, круглая печать ООО «Союзстройкомплект», круглая печать ООО «Велес»; банковская карта Visa Траст-Банка №; банковская карта Visa банка «ВТБ 24» №, банковская карта Master-Card банка «АльфаБанк» №, банковская карта Visa банка «Траст» №, банковская карта MasterCard банка «Траст» №, «Траст» банковская карта банка «Альфабанк» № накопитель USB с логотипом BMW; накопитель USB в пластиковом корпусе белого цвета с синими вставками с надписью «Kingston Data aTraveler 512 Mb»; ноутбук Dell модель VOSTRO 1015, №; предметы, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №2: накопитель на жестком магнитном диске модели «HD 321HJ» s/n S13RJ9CZ600441- хранятся при уголовном деле в двух картонных коробках в упакованном и опечатанном виде, согласно постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

(Т. 2, л.д. 238-242)

предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище З. О.Г.: приходный кассовый ордер от дата №, банковская карта VISA банка «Сбербанк РФ» №, банковская карта Maestro банка «Русьбанк» №, банковская карта VISA electron банка «Сбербанк РФ» №, банковская карта MASTER CARD банка «Юникредит Банк» №, сберегательная книжка серии ОР №, блокнотные листы в количестве 25 штук, блокнотные листы в количестве 32 штук, визитная карточка на имя Свидетель №7, выписка по расчет ному счету ООО «Горизонт» №, объяснение от дата, запрос из УЭБ и ПК ГУ МВД России на имя директора ООО «Горизонт» З. О.Г., копия ответа на запрос от дата, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Горизонт» от дата, копия акта приема-передачи дел ООО «Горизонт» от дата, копия реестра переданных документов по ООО «Горизонт» от дата- хранятся при уголовном деле в полиэтиленовом пакете с надписью «Рив Гош» в упакованном и опечатанном виде, согласно постановления о признании и приобщении вещественных доказательств к уголовному делу.

(Т. 2 л.д. 246)

конверты с компакт-дисками, содержащими аудиозаписи телефонных переговоров Д. А.С. с участниками организованной группы-П. В.А. и М. А.М., а также с заказчиками наличной денежной массы- хранятся в уголовном деле согласно постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств в опечатанном виде.

(Т. 3, л.д. 4, 100, Т. 10, л.д. 102, Т. 14, л.д. 85)

Анализируя, исследованные в судебном заседании доказательства суд приходит к следующему.

Суд считает, что вина Д. А.С. полностью установлена в судебном заседании и подтверждена доказательствами, изложенными в приговоре.

У суда не имеется оснований сомневаться в правдивости данных свидетелями показаний.

Вина подсудимого Д. А.С. в инкриминируемом ему деянии подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №25, Свидетель №28, Свидетель №4.А., Свидетель №3, Шуленина А.В., Клинчаева О.О., данными ими в ходе судебного следствия, а также показаниями свидетелей З. О.Г., Свидетель №8. Свидетель №11, Свидетель №24, Стукалова С.А., Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №9, Лукьяница С.О., Свидетель №12, Свидетель №29, С. Р.В., Ездиева А.В., Мальцева А.К., Блуднова В.Е., Свидетель №19, Свидетель №14, Петрова П.П., Свидетель №32, Свидетель №20, Свидетель №33, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №6, Свидетель №13, П. Д.Н., Свидетель №5, данных в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, а также показаниями эксперта Кочеровой Я.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании.

Суд признает вышеуказанные показания свидетелей обвинения достоверными доказательствами, поскольку они нашли свое объективное подтверждение в ходе судебного заседания и в материалах дела, эти показания согласуются в целом между собой, и оснований не доверять им у суда не имеется.

Судом установлено, что указанные лица не имели к подсудимому личных неприязненных отношений, в связи с чем, оснований для оговора подсудимого у них нет.

Показания свидетелей получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, согласуются с материалами уголовного дела, в связи с чем, суд считает, что не доверять показаниям допрошенных по делу свидетелей у суда оснований не имеется, заинтересованности в исходе дела у них нет, оснований для оговора подсудимого не установлено. Суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку добыты они в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, относимыми, поскольку имеют значение при установлении обстоятельств совершенного подсудимым преступления, и в целом достаточными для вынесения законного и обоснованного решения.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, их правильность и достоверность сомнений у суда не вызывает.

Кроме того, вина подсудимого Д. А.С. подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании письменных доказательств.

Исследовав и оценив в совокупности все доказательства, показания свидетелей, письменные доказательства, суд считает, что эти доказательства собраны с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, а в своей совокупности достаточными и подтверждающими виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния.

Факт совершения преступления подсудимыми в составе организованной группы также нашел свое подтверждение в судебном заседании.

В соответствии со ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Судом достоверно установлено, что организованная группа, в состав которой входили подсудимые П. А.М., М. А.М. и Д. А.С., имела признаки организованной группы, а именно: устойчивость, что подтверждается длительностью существования группы в период с декабря 2009 года до момента окончательного пресечения преступной деятельности правоохранительными органами дата, систематичностью совершенных в указанный период участниками организованной группы незаконных, объемных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, согласованностью и последовательностью действий М. А.М., П. и Д. А.С. на каждом из её этапов.

Все доказательства по делу оценены с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Действия Д. А.С. подлежат квалификации по п. « а, б» ч.2 ст. 172 УК РФ - как осуществление незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение ( лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы.

При определении вида и размера наказания подсудимому Д. А.С. суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Д. А.С. преступления, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого - по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача – нарколога и психиатра не состоит, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

    В качестве обстоятельств, смягчающего наказание подсудимого Джашеева Б.Х. суд учитывает – признание своей вины (ч. 2 ст. 61 УК РФ), раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ), удовлетворительную характеристику по месту жительства (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

    Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Д. А.С. предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

    Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния подсудимого, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или наказания, а так же каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости назначения подсудимому наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

    В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым Д. А.С. преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

    При назначении подсудимому Д. А.С. наказания за совершенное преступление суд приходит к следующему.

    Санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

С учетом установленных конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимого, его жизни, предшествующей совершению данного преступления, отношения к содеянному, признания вины, раскаяния в содеянном, отсутствия обстоятельств отягчающих наказание, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, соблюдая требование закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает правомерным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на определенный срок в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. Обсудив вопрос о применении к подсудимому ст. 73 УК РФ суд считает, что оснований для ее применения не имеется, поскольку учитывая личность подсудимого Д. А.С., тяжесть содеянного, для восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, назначенное подсудимому наказание за содеянное должно быть связано с лишением свободы. Наказание следует исполнять реально, поскольку суд признает, что такой вид наказания и порядок его исполнения позволит достичь его целей и будет справедливым.

    Вместе с тем, учитывая в совокупности конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Д. А.С., суд полагает необходимыми назначить Д. А.С. дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ не имеется.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Д. А.С. суд определяет в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 – 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Долженкова А. С. признать виновным в совершении преступления предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в доход государства.

    В соответствии с ч. 2 ст.71 Уголовного кодекса РФ наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в доход государства исполнять самостоятельно.

Меру пресечения избранную в отношении Долженкова А. С. до вступления приговора в законную силу в виде содержания под стражей, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Долженкову А. С. исчислять с дата, то есть с момента вынесения приговора.

На основании п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Долженкову А. С. с дата по день вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания исправительной колонии общего режима, с учетом положений предусмотренных п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ.

    Вещественные доказательства по делу: документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Агентство специальных технологий»: копия оборотно-сальдовой ведомости ООО «Агентство специальных технологий» по счету № за период 2011-2012 г.г. на 3 листах, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Арсенал» на 1 листе, счет на оплату № от дата ООО «Арсенал» на 1 листе, акт № от дата ООО «Арсенал» на 1 листе, акт о приемке выполненных работ за март 2012 года ООО «Арсенал» на 5 листах, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Траверс» на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «КТК» на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов между ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Фартуна» на 1 листе, копия запроса от дата № на 1 листе, копия ответа на запрос ООО «Агентство специальных технологий» на 2 листах, бланк выписки № от дата по взаимоотношениям ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Арсенал» на 1 листе, бланк выписки № от дата по взаимоотношениям ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Арсенал» на 1 листе, бланк выписки № от дата по взаимоотношениям ООО «Агентство специальных технологий» и ООО «Арсенал» на 1 листе, бланк договора поставки № от дата; конверт с компакт-диском, содержащим видеозапись допроса подозреваемого П. В.А. от 04.12.21013 года; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе по <адрес>: ноутбук Apples/nC02DKZX2DDQW, ноутбук SonyVaio, s/n *27534564 5001092*, папка с документами на 119 листах по деятельности ООО «Южная компания» и ООО «Инвест Групп», картонный сшив с документами на 242 листах, пластиковый скоросшиватель-файл с документами на 10 листах, картонная папка-скоросшиватель с документами на 142 листах, картонная папка-скоросшиватель с документами на 224 листах, пластиковый скоросшиватель-файл с учредительными документами по ООО «Фартуна» на 54 листах, картонная папка-скоросшиватель с документами на 176 листах по ООО «Южная компания», ООО «Фартуна», ООО «Велес», отрезок бумаги с рукописным текстом «№», банковская карта «Мастер-кард» №, жесткий диск WesternDigitals/nWCANME370065, жесткий диск Maxtors/n 6RAAZ991, жесткий диск WesternDigitals/nWMAV50108383, жесткий диск Seagates/n 5VP8J8BY; предметы и документы, изъятые в ходе обыска машины «Лада Калина» регистрационный знак В729 ОХ-26: круглая печать ИП Козлова О. И., клише с оттиском подписи без расшифровки, круглая печать ООО «Южная компания», документы по деятельности ООО «Южная компания» на 43 листах, документы по деятельности ООО «ИнвестГрупп» на 5 листах, банковская карта VISA Сбербанка РФ №; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Михайловская электротехническая компания»: печать «для документов ИП Азаров С. Г.», выписка из книги покупок и книги продаж ООО «Михайловская электротехническая компания» на 9 листах, сшив документов на 43 листах, сшив документов на 15 листах, сшив документов на 63 листах, сшив документов на 33 листах, сшив документов на 12 листах, сшив документов на 44 листах, сшив документов на 31 листе, сшив документов на 25 листах, бланки актов приемки капитального строительства на 4-х листах и заключений о соответствии объекта капитального строительства проектной документации на 6 листах; документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Ясон-Агро»: договор подряда №П/2012 от дата между ООО «ЯсонАгро» и ООО «Горизонт», дополнительное соглашение к договору, локальный сметный расчет №, акт о приемке выполненных работ от дата, справка о стоимости выполненных работ от дата, счет-фактура № от дата, платежные поручения на 6 листах, дополнительное соглашение № от дата, акт о выявлении недостатков от дата, дополнительное соглашение от дата, претензия от дата, копии решений Арбитражного суда <адрес>, заявление от дата; выписка из ЕГРЮЛ, книга покупок за период с дата по дата, книга продаж за период с дата по дата, книга покупок за период с дата по дата, книга продаж за период с дата по дата, книга покупок за период с дата по дата, книга продаж за период с дата по дата; предметы и документы, изъятые в квартире П. В.А. по <адрес>: 5 печатей-факсимиле с изображениями подписей, штамп «договор проверил начальник отдела продаж П. М.А.; круглая печать ООО «Фартуна», ИНН 2635121763; два экземпляра круглой печати ООО «Investgroup», ИНН 2635127885; круглая печать организации «Интернет ТВ», ИНН 2635800405; круглая печать ООО Торговый дом «Железобетон», <адрес>; круглая печать ООО «ЮгСтройСервис», <адрес>; круглая печать ООО «Южная компания», ИНН 2635101911; круглая печать ООО «Железобетон», ОГРН 1052604183840; круглая печать ООО «СтройСервис», ИНН 2635133381; круглая печать ООО «Невинномысский железобетон», ИНН 2634085858; круглая печать ООО «ССР», ИНН 2635122125; круглая печать ООО «Агроторг», ИНН 2635805837; круглая печать ООО «СтройИнвест», ИНН 2635805844; пластиковая банковская карта Visa Сбербанка России № на имя М. П., срок действия до мая 2016 года; пластиковая банковская карта MasterCard банка «Авангард» № на имя М. П., срок действия до октября 2016 года; пластиковая банковская карта MasterCard Сбербанка России № на имя В. Панарина, срок действия до февраля 2016 года; пластиковая банковская карта MasterCard Сбербанка России № на имя Дарьи П., срок действия до января 2016 года; пластиковая банковская карта банка «Альфа-Банк», № на ООО «Горизонт», срок действия до сентября 2015 года; пластиковая банковская карта Visa банка «Уралсиб» № без указания имени держателя карты, срок действия до февраля 2016 года; пластиковая банковская карта Visa банка «Уралсиб» № без указания имени держателя карты, срок действия до августа 2016 года; пластиковая банковская карта MasterCard банка «Кредит-Москва» № на имя В. Панарина, срок действия до июля 2016 года; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № банка «Уралсиб»; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № Сбербанка РФ на имя П. М.; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № Сбербанка РФ на имя Панарина В.; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № Сбербанка РФ на имя Панарина В.; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № Сбербанка РФ на имя П. Дарьи; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № на имя П. Дарьи; вскрытый конверт с пин-кодом банковской карты № Сбербанка РФ на имя П. Дарьи; электронные ключи для доступа к программам типа «Клиент-Банк» в виде USB-накопителей: в корпусе зеленого цвета с надписью «avangard.ru», в корпусе зеленого цвета с металлическим поворотным футляром, на котором имеется надпись «банк Авангард» и бирка синего цвета с надписью «ключи электрон. отчетность»; в корпусе фиолетового цвета с надписью «eToken»; в корпусе красного цвета с надписью «Рутокен»; в корпусе зеленого цвета с надписью «Гранд» и маркировкой «38405101»; в корпусе черного цвета с белыми вставками и электронным брелоком в корпусе белого цвета с надписью «activIDentity» и серийным номером 0851728896; записная книжка в обложке черного цвета с надписью «DrKoffer»; удостоверение в обложке красного цвета с надписью «МВД России», файл с документами по деятельности ООО «Горизонт», ООО «СтройСерпвис» на 47 листах; 2 блокнота с надписью «Железобетон» с рукописными записями, имеющими отношение к расследуемому преступлению; блокнот в обложке черного цвета с надписью «РОСК», визитница с визитками различных строительных организаций, в Т. числе ООО фирма «Югкомстрой»; скоросшиватель черного цвета с выписками по банковскому счету ООО «Южная компания»; файл с учредительными документами ООО «Горизонт», ООО «Центр Жилья» и ООО «Агроторг», файл с учредительными документами по ООО «СтройИнввест»; файл с документами по ООО «ССР» за 2010 год, лист бумаги с рукописным записями, содержащими столбцы цифр, вычисления, которые могут свидетельствовать о полученных безналичных денежных средствах и обналиченных суммах; лист бумаги с реквизитами ООО «Магнат», ИНН 2635121851; файл с приходными кассовыми ордерами ООО «СтройСервис» за 2012 год, файл с приходными кассовыми ордерами ООО «ЮгРегион» за 2012 год, файл с документами на 106 листах, файл с листами бумаги в количестве 9 шт. с рукописными записями, файл с документами на 7 листах, свидетельствующими о деятельности ООО «ЮгРегион», директор П. В.А., в 2012 году; папка-сшив с документами по ООО «СтройСервис», директор П. В.А., за май 2011 года на 99 листах; справки о доходах на имя П. В.А., работника ООО «СтройСервис», за 2012 год. в 2-х экземплярах; бланки квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Регион» за 2010-2011 годы, бланки документов, составленные от имени ООО «Регион», директор Ластовенко С.Ф., за 2010 год; файл с документами по деятельности ООО «СтройСервис» и ООО «ЮгРегион», директор П. В.А.; скоросшиватель серого цвета с надписью «ДОКУМЕНТЫ» с документами по ООО «ЮгРегион», ООО «Монтаж Юг», ООО «СтройСервис», ООО «Горизонт», а также документов, свидетельствующих о наличии взаиморасчетов между ООО «ЮгРегион», директор П. В.А., и ООО «Арсенал», ООО «ССР», ООО «СтройТорг» за 2011 год; обходной лист осужденного Д. А.С. от дата; свидетельства о государственной регистрации, постановке на налоговый учет, внесении записей в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ССР», ООО «Регион», сшив с документами на 140 листах, свидетельствующими о деятельности ООО «СтройСервис» в 2010-2012 годы; лист с оттисками печатей ООО «Регион», ООО ССР», ООО «СтройТорг», ООО «Инвест Групп», ООО «Меридиан», ООО «Селена»; скоросшиватель с копиями паспортов; скоросшиватель с документами налоговой отчетности ООО «СтройСервис» за 2012 год; договор займа между П. М.А. и М. А.М. от дата на сумму 2300000 рублей, договор не подписан сторонами; сшив с документами по ООО «Регион» за 2011 год; кассовая портативная машина «Штрих-М»№, сшив документов по ООО «Техстройконтракт», директор Свидетель №3, ООО «Глобус» директор Языков, ООО «Стройсервис»; сшив документов по ООО «Велес» в картонной папке-скоросшивателе (договоры, счета-фактуры, акты сверки». В качестве директора указан Д. А.С. Свидетельствуют о взаиморасчетах ООО «Велес» с различными организациями, в Т. числе- с ООО «Югкомстрой»в 2012 году; сшив документов по ООО «МонтажЮг», директор Свидетель №5 Документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «МонтажЮг» в 2012-2013 годах; сшив документов по ООО «Траверс», директор Турбаба И.В.; сшив документов по ООО «Велес», директор Д. А.С.; документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Велес» в 2011-2012 годах, в Т. числе с контрагентами: ООО «ПМК Ставропольская-1», ООО «МЭК», ООО «ЮгАгролизинг»; сшив листов бумаги с рукописными записями, среди которых имеются наименования организаций ООО «ЮгРегион», ООО «МонтажЮг», ООО «Велес», ООО «СтройИНвест», группы цифр, вычисления, записи «сумма 1000000», сшив документов по ООО «СтройСервис», директор П. В.А. и ООО «СтройТорг», директор Куцакова Н.В.;сшив документов по ООО «Магнат»; документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Магнат» в 2011-2012 годах, в Т. числе с ООО «Агентство специальных технологий»; сшив документов по ООО «Южная компания», директор П. А.М.; документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Южная компания» в 2010-2013 годах; сшив документов по ООО «ЮгРегион», директор П. В.А.; документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «ЮгРегион» в 2012-2013 годах, в Т. числе- с ООО «ПМК Ставропольская-1»; сшив документов по ООО «КавказТехКомплект» (ООО «КТК»), директор Д. А.С.; документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «КТК» в 2011-2012 годах, в Т. числе с контрагентами: ООО «Агентство специальных технологий», ООО «МЭК», ООО «ЮгАгролизинг»; сшив документов по ООО «Арсенал», директор Свидетель №6.; документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Арсенал» в 2012 году, в Т. числе с контрагентом ООО фирма «Югкомстрой»; сшив документов по ООО «Фартуна», директор Омельченко В.В.; документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Фартуна» в 2011-2012 годах; сшив документов по ООО «Арсенал», директор Свидетель №6; документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Арсенал» в 2012 году, в Т. числе с контрагентами: ООО «Центр», ООО «АСТ»; сшив документов по ООО «Регион», директор Ластовенко С.Ф.; документы свидетельствуют о совершении финансовых операций от имени ООО «Регион» в 2010-2011 годах; сшив квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующих о якобы приобретении ООО «КТК» товара за наличный расчет у различных поставщиков; лист бумаги формата А4 с наклеенными на него квитанциями к приходным кассовым ордерам, свидетельствующих о якобы приобретении ООО «Арсенал» товара за наличный расчет у различных поставщиков; сшив квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующих о якобы приобретении ООО «Магнат» товара за наличный расчет у различных поставщиков; блокнот в обложке коричнево-бордового цвета с рукописными записями, блокнот в обложке с надписью «Sigma» с рукописными записями; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Д. А.С.: конверт с рекламным буклетом банковской карты Visa «Номос-Банка»; конверт с пин-кодом к банковской карте «СМП-Банка» на имя Свидетель №12, а также с банковским страховым полисом на имя Свидетель №12, картой № для входа в систему «СМП On-банк» и рекламным буклетом банка; 6 листов бумаги формата А4, содержащие сведения о банковских картах на имена: Лукьяница С.О., Свидетель №12, Свидетель №29; договоры подряда № и 23 без указания даты, налоговая декларация по НДС ООО «Велес» за 2012 год, сообщения в МРИФНС России № по <адрес>, в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ об открытии дата расчетного счета ООО «СоюзСтройКомплект» в филиале «Ставропольский» ОАО «Альфа-Банк», р/с №, дата принятия налоговым органом: дата; лист бумаги формата А4 с реквизитами счета получателя Свидетель №12; прозрачный пакет-файл с реквизитами получателя – физического лица Лукьяница С. О.; прозрачный пакет-файл с конвертами от пин-кодов (и пин-кодами) для банковских карт Visa, открытых в банке «ВТБ 24»: №, №, №; счет-фактура № от дата на сумму 1003300 рублей; выписка о движении денежных средств по счету ООО «СтройИнвест», открытому в ОАО «АльфаБанк» за период с дата по дата, свидетельствует о получении наличных денежных средств по карте в периоды: 25.04, 26.04, 29.04, 30.04; квитанция № от дата о зачислении на расчетный счет ООО «Горизонт», открытый в ОАО «БИНБАНК» денежных средств в сумме 100900 рублей- заемные средства от учредителя, принято от Д. А.С.; тетрадный лист бумаги с рукописными записями; прозрачный пакет-файл с уведомлением и приговором Александровского районного суда <адрес> от дата- хранить при уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде; прозрачный пакет-файл с документами на 20 листах, содержащими списки различных организаций; прозрачный пакет-файл с документами на 43 листах; договор поставки № от дата; платежное поручение № от дата на сумму 500000 рублей; платежное поручение № от дата на сумму 227000 рублей; договор займа от дата; копия свидетельства серии 26 №; договор займа от дата между ИП Свидетель №13 (заимодавец) и ООО «СтройИнвест» в лице Свидетель №4 (заемщик) на сумму 1000 000 рублей; письмо ООО «Горизонт» от дата; копия счета № от дата; прозрачный пакет-файл с документами на 8 листах; запрос руководителю ООО «СтройИнвест» о предоставлении в ОАО «АльфаБанк» документов, свидетельствующих о расходовании наличных денежных средств, полученных со счета ООО «СтройИнвест»; листы бумаги формата А4 с реквизитами банковских карт на имя физического лица Свидетель №12, открытых в ОАО «Номос-Банк», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «МДМ-Банк», с приложенными к ним вскрытыми конвертами с пин-кодами банковских карт; лист бумаги с реквизитами ООО «Южная Компания»; 6 листов бумаги с рукописными записями в виде цифр, процентов, расчетов; прозрачный пакет (файл) с платежными поручениями; почтовый конверт с логотипом банка ОАО «МДМ-Банк», в конверте находится 2 конверта с пин-кодами от счета банковской карты Visa; договор аренды нежилого помещения, датированный дата, пластиковая папка кирпичного цвета с документами на 49 листах, копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «СтройИнвест»; копия свидетельства о постановке на учет физического лица- Свидетель №4, дата года рождения, ИНН 260708554377; выписка по счету ООО «Велес» в банке ВТБ 24 (ЗАО) за период с дата по дата на 5 листах; 4 листа бумаги формата А4 с изображением оттиска круглой печати ООО «Горизонт», ИНН 2635818297; документы по деятельности ООО «Южная компания» на 73 листах; круглая печать ООО «Южная Компания», круглая печать ООО «Монолит» в двух экземплярах, круглая печать ООО «Союзстройкомплект», круглая печать ООО «Велес»; банковская карта Visa Траст-банка №; банковская карта Visa банка «ВТБ 24» №; банковская карта Master-Card банка «АльфаБанк» №; банковская карта Visa банка «Траст» №; банковская карта MasterCard банка «Траст» №; банковская карта банка «Альфабанк» №; накопитель USB с логотипом BMW; накопитель USB в пластиковом корпусе белого цвета с синими вставками с надписью «KingstonDataaTraveler 512 Mb»; ноутбук Dell модель VOSTRO 1015, №; предметы, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №2: накопитель на жестком магнитном диске модели «HD 321HJ» s/nS13RJ9CZ600441; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище З. О.Г.: приходный кассовый ордер от дата №, банковская карта VISA банка «Сбербанк РФ» №, банковская карта Maestro банка «Русьбанк» №, банковская карта VISAelectron банка «Сбербанк РФ» №, банковская карта MASTERCARD банка «Юникредит Банк» №, сберегательная книжка серии ОР №, блокнотные листы в количестве 25 штук, блокнотные листы в количестве 32 штук, визитная карточка на имя Свидетель №7, выписка по расчет ному счету ООО «Горизонт» №, объяснение от дата, запрос из УЭБ и ПК ГУ МВД России на имя директора ООО «Горизонт» З. О.Г., копия ответа на запрос от дата, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Горизонт» от дата, копия акта приема-передачи дел ООО «Горизонт» от дата, копия реестра переданных документов по ООО «Горизонт» от дата- хранятся при уголовном деле в полиэтиленовом пакете с надписью «Рив Гош»; конверты с компакт-дисками, содержащими аудиозаписи телефонных переговоров Д. А.С. с участниками организованной группы- П. В.А. и М. А.М., а также с заказчиками наличной денежной массы; конверты с компакт-дисками, содержащими аудиозаписи телефонных переговоров Д. А.С. с участниками организованной группы- П. В.А. и М. А.М., а также с заказчиками наличной денежной массы; конверты с компакт-дисками, содержащими аудиозаписи телефонных переговоров Д. А.С. с участниками организованной группы- П. В.А. и М. А.М., а также с заказчиками наличной денежной массы хранятся в уголовном деле в подшитом и пронумерованном виде; документы и предметы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «ЮгАгроЛизинг»: файлы документов, имеющих значение для уголовного дела, свидетельствующие о взаиморасчетах ООО «ЮгАгролизинг» с ООО «Велес», директор Д. А.С., ООО «ТехСтройКонтракт», директор Свидетель №3, ООО «КавказТехКомплект», директор Д. А.С., ООО «СтройСервис», директор Ветренко Д.С., ООО «СтройТорг», директор Куцакова Н.В., ООО «СтавАгрохим», директор Грицай А.Д., ООО «Горизонт», директор П. В.А., а также переписка по электронной почте с Долженковым А.. Вышеуказанные файлы документов и электронной переписки в ходе осмотра предметов и документов скопированы на компакт-диск. Также в ходе обыска были изъяты: круглая печать ИП Попова С. А., договор №м 3-07 от дата беспроцентного займа, заключенный между ООО «Югагролизинг» и ООО «Велес», договор №/ЗПЧ-36 от дата, заключенный между ООО «КавказТехкомплект» и ООО «ЮгАгролизинг», договор № от дата, заключенный между ООО «СтройСервис» и ООО «ЮгАгролизинг», рекламно-информационные листовки с изображениями запчастей от сельхозтехники, сшив документов на 27-и листах (счета-фактуры, товарные накладные, свидетельствующие о взаиморасчетах с ООО «СтройИнвест», ООО «СтройСервис», ООО «СтройТорг»), опечатанные и заверенные печатью ООО «ЮгАгроЛизинг», товарные накладные №№ от дата на сумму 200000 рублей и № от дата на сумму 250 000 рублей о взаиморасчетах с ООО «Горизонт», ИНН 2635818297 (услуги по фасовке и упаковке товара), книга покупок ООО «ЮгАгроЛизинг» за 2011-2013 г.г. на 119 листах; документы, изъятые в ходе обыска в ООО фирма «Югкомстрой»: договор № от дата с ООО «Фартуна», договор № от дата с ООО «КТК», договор № от дата с ОО «Велес», договор № от дата с ООО «Арсенал», договор № от дата с ООО «Траверс», счета-фактуры от имени ООО «Арсенал» на 13 листах, счета-фактуры от имени ООО «Траверс» на 3-х листах, счета-фактуры от имени ООО «Велес» на 4-х листах, счета-фактуры от имени ООО «КТК» на 5 листах, счета-фактуры от имени ООО «Фартуна» на 10 листах, товарные накладные от имени ООО «Траверс» на 3-х листах, товарные накладные от имени ООО «Фартуна», товарная накладная от имени ООО «Велес» на 1 листе, копия приказа № от 03.023.1999 года; документы, изъятые в ходе обысков в ОАО НК «Роснефть-Ставрополье», в жилище у Свидетель №15, в ООО «Опторг-СК», в ООО «ПМК Ставропольская-1», в ООО «АйТиАр», а также в ходе выемок в МРИФНС России № по <адрес>, в ОАО «Альфабанк», ОАО «БинБанк», ОАО «Ставропольпромстройбанк»: документы, изъятые в ходе обыска в ОАО НК «Роснефть-Ставрополье»: сшив № – документы по взаиморасчетам с ООО «Горизонт» в 2012 году в рамках договоров: №/РН-05-562/2012 от дата на листах с 1 по 24, в рамках договора №/РН-05-635/2012 от дата на листах с 25 по 134, в рамках договора №/РН-05-957/2012 от дата на листах с 135 по 208; сшив № на 436 листах, свидетельствующих о заключении договора № от дата с ООО «Горизонт»; сшив № на 170 листах, свидетельствующих о заключении договоров с ООО «Горизонт»: №/РН-05-768/2011 от дата, №/РН-05-938/2011 от дата, №/РН-05-964/2011 от дата, №/РН-05-1152/2011 от дата; сшив № на 247 листах, свидетельствующих о заключении с ООО «Горизонт» договора №/РН-05-390/2012 от дата; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №15: блокнот в обложке с надписью «РЖД»; доверенность № от дата, договор № от дата, запрос из ОАО «МДМ-Банк» о предоставлении документов; лист бумаги формата А 4 с изображением оттиска печати ООО «Фунда»; листы бумаги в количестве 29 штук, с изображениями печатей ИП Меркулова; печати ООО «Альтаир» ИНН 2634087911, ООО «Ставагропромстрой» ИНН 2623023810, печать в металлическом корпусе ООО «Фокс-Групп»; документы на 17 листах по деятельности ООО «Техноторг», ООО «АйТИАр» в прозрачном файле; 3 листа с рукописными записями в виде колонок цифр и вычислений; платежные поручения: № от дата на сумму 54000 рублей, № от дата на сумму 126000 рублей, № от дата на сумму 108635,30 рублей, № от дата на сумму 690696 рублей, договор хранения от дата, счет на оплату, товарная накладная и счет-фактура, составленные от ООО «АйТИАр», акт о приемке выполненных работ № от дата, договоры подряда № от дата между ООО «Полипром-Юг» и ООО «Дорожник-3», ООО «Дорожные системы», ООО «Технологические системы»документы о поставке товаров в адрес ООО «ПМК Ставропольская-1» в файле на 19 листах; документы о выполненных работах в адрес ООО «ПМК Ставропольская-1» в прозрачном файле на 7 листах; печать ООО «Техноторг» ИНН 2623022896, печать ООО «ЮгСнабКомплект» ИНН 2623800104, печать ООО «Опторг-СК» ИНН 2623800062, объяснение Свидетель №15; конверт от банковской карты №, конверт от банковской карты №, 2 листа бумаги с рукописными записями; бланк договора поручения от апреля 2010 года, скоросшиватель с регистрационными и учредительными документами по ООО «Стронг» на 32 листах; скоросшиватель с учредительными документами по ООО «Опторг-СК» на 50 листах; печать ООО «Агросоюз» ОГРН 1032601680121, ООО «ТД Вирбак» ИНН 6168001975, ООО «Лайт Проект» ОГРН 1077746078156, ООО «АгроЦентр-Ставрополье» ИНН 2634090921, ООО «Кавказ», ООО «Полипром-Юг» ИНН 2635810347, прямоугольная печать с текстом «оплачено», металлические трубки для курения кальяна кустарного изготовления, жесткий диск «Seagate» S/nS0V4QBKK; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «ПМК Ставропольская-1»: сшив документов на 309 листах по взаимоотношениям между ООО «ПМК Ставропольская-1» и контрагентами: ООО «Южная компания», ООО «Велес», ООО «ЮгРегион», ООО «Арсенал», ООО «Траверс», ООО «МонтажЮг», ООО «ЮгРегион», ООО «Горизонт», жесткие диски «Segate» № Z3T8T44G и «WD» № WCAYU5490307, ноутбук марки «Асеr 5745 D» № LXR01№; документы (регистрационные дела), изъятые в ходе выемки в МРИФНС России № по <адрес>: регистрационное дело № по ООО «СтройИнвест» на 79 листах; регистрационное дело № по ООО «МонтажЮг» на 67 листах; регистрационное дело № по ООО «Траверс» на 51 листе; регистрационное дело № по ООО «ТехСтройКонтракт» на 112 листах; регистрационное дело № по ООО «СтройТорг» на 41 листе; регистрационное дело № по ООО «Магнат», Т. 1 на 39 листах; регистрационное дело № по ООО «Магнат», Т. 2 на 83 листах; регистрационное дело № по ООО «Фартуна», Т. 1 на 36 листах; регистрационное дело № по ООО «Фартуна», Т. 2 на 202 листах; регистрационное дело № по ООО «ИнвестГрупп», Т. 1 на 69 листах; регистрационное дело № по ООО «ИнвестГрупп», Т. 2 на 133 листах; регистрационное дело № по ООО «СтройСервис», Т. 1 на 43 листах; регистрационное дело № по ООО «СтройСервис», Т. 2 на 240 листах; регистрационное дело № по ООО «АН «Центр жилья», Т. 1 на 73 листах; регистрационное дело № по ООО «Горизонт» (смена наименования юридического лица), Т. 2 на 119 листах; регистрационное дело № по ООО «Велес», на 46 листах; регистрационное дело № по ООО «Регион», на 45 листах; регистрационное дело № по ООО «Южная компания», на 46 листах; регистрационное дело № по ООО «ЮгРегион», на 47 листах; регистрационное дело № по ООО «Кавказтехкомплект», Т. 1 на 88 листах; регистрационное дело № по ООО «Кавказтехкомплект», Т. 2 на 82 листах; регистрационное дело № по ООО «СоюзСтроителей и Риэлтеров», Т. 1 на 146 листах; регистрационное дело № по ООО «СоюзСтроителей и Риэлтеров», Т. 1 на 98 листах; регистрационное дело № по ООО «Арсенал», на 48 листах; документы, изъятые в ходе обыска в ООО «АйТиАр»: лист бумаги формата А4 с перечнем контрагентов, среди которых имеется ИП Свидетель №9; сшив на 40 листах, содержит списки контрагентов, среди которых имеются фамилии Иванова, О.О. и Свидетель №9; тетрадь с рукописными записями, содержащими сведения об ООО «СтройИнвест», ИП Свидетель №13; два блокнота в обложке черного и синего цветов, с рукописными записями, содержащими сведения об ООО «СтройИнвест», Свидетель №13, Свидетель №9; документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «АльфаБанк»: сшив № на 16 листах, по ООО «СтройИнвест», сшив № на 38 листах- копии бухгалтерских документов ООО «СтройИнвест», сшив №- копии расходных документов на 195 листах; документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «Ставропольпромстройбанк»: сшив № «подтверждающие документы ООО «Траверс»на 296 листах; сшив № «подтверждающие документы ООО «Траверс»на 274 листах; сшив №: «подтверждающие документы ООО «КТК»на 380 листах; сшив № «подтверждающие документы ООО «Фартуна» на 184 листах; сшив № «подтверждающие документы ООО «Фартуна» на 212 листах; сшив № «подтверждающие документы ООО «Велес» на 366 листах; сшив № «подтверждающие документы ООО «Велес» на 371 листе; сшив № «подтверждающие документы ООО «Велес» на 333 листах; выписка по расчетному счету ООО «Фартуна» № за период с дата по дата, на 33 листах; сшив с документами, свидетельствующими об открытии расчетного банковского счета ООО «Фартуна» на 70 листах; банковские чеки о снятии наличных денежных средств со счета ООО «Фартуна» через кассу банка- всего в количестве 140 штук; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Велес» № за период с дата по дата, на 9 листах; документы, свидетельствующие об открытии банковского расчетного счета ООО «Велес», директор Д. А.С., на 65 листах; банковские чеки о снятии наличных денежных средств со счета ООО «Велес» через кассу банка- всего в количестве 72 штук; объявление о взносе наличными на сумму 1000 рублей; платежные поручения на 28 листах, свидетельствуют о безналичном перечислении денежных средств со счета ООО «Велес»; выписка по банковскому расчетному счету ООО «Инвест Групп» № за период с дата по дата, на 7 листах; сшив документов, свидетельствующих об открытии банковского расчетного счета ООО «Инвест Групп»на 96 листах; объявления о взносе наличными на 13 листах; выписка о движении денежных средств по расчетному банковскому счету ООО Траверс» № за период с дата по дата на 6 листах; сшив документов, свидетельствующих об открытии банковского расчетного счета ООО «Траверс», директор Турбаба И.В., на 48 листах; объявление на взнос наличными на сумму 250 рублей; банковские чеки о снятии наличных денежных средств со счета ООО «Велес» через кассу банка- всего в количестве 55 штук; сшив документов, свидетельствующих об открытии банковского расчетного счета № ООО «Кавказтехкомплект» (ООО «КТК»), директор Д. А.С., всего на 80 листах; платежные поручения ООО «КТК» на 32 листах; сшив платежных поручений ООО «КТК» за период с дата по дата на 80 листах; сшив платежных поручений ООО «КТК» за период с дата по дата на 179 листах; объявления на взнос наличными на общую сумму 36700 рублей на расчетный счет ООО «КТК»; банковские чеки о снятии наличных денежных средств со счета ООО «КТК» через кассу банка- всего в количестве 83 штук; предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Опторг-СК»: факсимиле подписи Семеновой Ю. С.; печать ООО «КавказТехКомплект»; акты сверки по ООО «Конкурент», ООО «КавказТехКомплект»; договоры беспроцентных займов с ООО «Авис-М» на 40 листах; копия платежного поручения о перечислении денег от ООО «Монтаж-Юг»; листы бумаги с оттисками печатей ООО «Арсенал», ООО «Элит», ООО «Велес», ООО «Стройинвест»; документы по деятельности ООО «КавказТехКомплект», директор Д. А.С. на 20 листах; документы по деятельности ООО «Монтаж-Юг» на 11 листах; документы по деятельности ООО «Гелиос» на 17 листах; документы по деятельности ООО «Ай-Ти-Ар» на 8 листах; документы по деятельности ООО «Михайловская строительная компания» на 35 листах; документы по деятельности ООО «Тепловой расчет» на 34 листах; документы по деятельности ООО «Горизонт» на 43 листах; документы по деятельности ООО «Дизайнапроэкт» на 23 листах; документы по деятельности ООО «Фунда» на 9 листах; документы по деятельности ООО «Альтаир» на 112 листах; документы по деятельности ООО «ПМК-Ставропольская 1» на 22 листах; документы по деятельности ООО «ТД Вирбак» на 14 листах; документы по деятельности ООО «Полипром»; копии регистрационных документов ИП Корниенко И.И. на 9 листах; копия постановления о производстве выемки в ООО «Теплосеть»; копия свидетельства о государственной регистрации и постановке на налоговый учет организаций: ООО «КТК», ООО Арден», ООО «Импульс», ООО «Стимул»; приказ о приеме на работу и выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Ставагропромстрой»; чековая книжка ООО «Ставагропромстрой» на получение наличных со счета №; чековая книжка ООО «Техноторг» на получение наличных со счета №; чековая книжка ООО «Опторг-СК» на получение наличных со счета №; блокнот в обложке серо-золотистого цвета с рукописными записями, копия трудовой книжки на имя Свидетель №15; оригинал трудовой книжки на имя Свидетель №15; лист бумаги с рукописными записями; визитная карточка на имя Свидетель №14; ноутбук Asus X5№, на жестком диске которого обнаружены файлы документов по деятельности ООО «КТК», ООО «Опторг-СК», ООО «Велес»; документы, изъятые в ходе выемки в ОАО «Бинбанк»: сшив № на 24 листах по счету ООО «Горизонт», сшив № на 7 листах содержит денежные чеки ООО «Горизонт», сшив № на 15 листах - копии документов ООО «Горизонт», сшив № на 25 листах по расчетному банковскому счету ООО «Горизонт», сшив № на 22 листах по ООО «ЮгРегион», директор П. В.А., сшив № на 18 листах- денежные чеки ООО «ЮгРегион», сшив № на 56 листах- копии документов ООО «ЮгРегион», сшив № на 42 листах- движение денежных средств по расчетному банковскому счету ООО «ЮгРегион» №, сшив № на 19 листах - оригиналы документов, свидетельствующих об открытии счета и движении денежных средств по счету ООО «МонтажЮг», сшив № на 77 листах - копии документов ООО «МонтажЮг», сшив № на 14 листах- движение по расчетному счету ООО «МонтажЮг» №- хранить при материалах дела.

         Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда в течение 10 дней со дня его провозглашения через Промышленный районный суд.

      В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать об участи в рассмотрении дела апелляционной инстанцией и иметь защитника.

Судья:                                                                                             С.О. Санеев