Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-87/2019 (1-534/2018;) от 28.12.2018

...

№ 1-87/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 1 февраля 2019 года

Советский районный суд г. Томска в составе:

председательствующего судьи Васильковской О.В.,

при секретаре     Сорокиной О.Н.,

с участием:

государственного обвинителя –

помощника прокурора Советского района г. Томска Ольховой Е.В.,

потерпевшего Соболева А.А.,

подсудимой Цавро Н.К.

защитника Мелкозеровой Т.А.,

рассмотрев в особом порядке уголовное дело в отношении

Цавро Н.К., ..., не судимой,

под стражей по данному уголовному делу не содержавшейся,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Цавро Н.К. совершила растрату, хищение чужого имущества, вверенного ей с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так Цавро Н.К. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ), являлась главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Центр «Вертикаль», ИНН: 7017094440 (ООО «БЦ «Вертикаль»), на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ, являлась главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «Офисный Центр «Вертикаль», ИНН: 7017094465 (ООО «ОЦ «Вертикаль»), на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ и будучи фактически допущенной к работе, являлась главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью «Олд стрит», ИНН: 7017023633 (ООО «Олд Стрит») (далее Общества), офис которых располагался по адресу: <адрес>.

Согласно п. 4.2 указанных трудовых договоров она (Цавро Н.К.) несла полную материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный ею Организации, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

Согласно должностной инструкции главного бухгалтера ООО «ОЦ «Вертикаль», ООО «БЦ «Вертикаль», в должностные обязанности Цавро Н.К. входило: формирование учетной политики предприятия, анализ стратегии предприятия, учет хозяйственно-финансовой деятельности, в том числе затраты на содержание и развитие, начисление заработной платы, перечисление на карточные счета, связь с поставщиками и подрядчиками, сверка расчетов, инвентаризация договоров аренды и договоров поставки и услуг, также налоговая деятельность, экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, отчетность о результатах хозяйственно-финансовой деятельности.

В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ, Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановления Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», в должностные обязанности Цавро Н.К. входило: контроль над ведением бухгалтерской документацией, организация работы по постановке и ведению бухгалтерского учета в Обществах, своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, обеспечение порядка оформления первичных учетных документов, порядка ведения бухгалтерского учета, обеспечение составления бухгалтерской и статистической отчетности, предоставление отчетности в установленном порядке в соответствующие органы, обеспечение сохранности бухгалтерских документов.

В связи с исполнением своих служебных обязанностей Цавро Н.К. имела доступ к электронной цифровой подписи, позволяющей направлять в Банк с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент- Банк» электронные расчетные документы на выполнение операций по расчетным счетам Обществ.

Тем самым Цавро Н.К. являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а именно лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции, то есть имела полномочия по управлению и распоряжению вверенными ей денежными средствами, принадлежащими Обществам.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «БЦ «Вертикаль», ООО «ОЦ «Вертикаль», ООО «Олд Стрит», она (Цавро Н.К.), вопреки интересам Обществ, с корыстной целью, распоряжаясь деньгами Обществ как своими собственными, используя свое служебное положение главного бухгалтера, используя систему электронного документооборота, имея доступ к электронной цифровой подписи, работая в программе «1С», а также используя ненадлежащий контроль со стороны руководителя Обществ Б. за движением денежных средств по расчетным счетам и ведением бухгалтерского учета Обществ, действуя с единым умыслом, умышленно, систематически в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте в здании по адресу: <адрес>, совершила хищение денежных средств Обществ в особо крупном размере на общую сумму 2 700 273, 85 рублей, путем неоднократных незаконных перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «БЦ «Вертикаль» № (№), ООО «ОЦ «Вертикаль» № (№), ООО «Олд Стрит» № (№), открытых в отделении филиала ..., расположенном по адресу: <адрес> на расчетные счета аффилированных организаций ... № и ... №, открытые в отделении филиала ..., расположенном по адресу: <адрес>, по фиктивным основаниям, а также на расчетные счета других организаций в целях погашения кредитной задолженности и иных обязательств ....

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она (Цавро Н.К.) являлась одним из учредителей, генеральным директором, и фактически выполняла функции главного бухгалтера в ....

Учредителем ... являлся сын Цавро Н.К. – Ц., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность директора занимал Г., с ДД.ММ.ГГГГ и по состоянию на май 2016 г. - Ц., однако, фактически, в обозначенный период времени функции руководителя и главного бухгалтера ... выполняла Цавро Н.К.

Так, она (Цавро Н.К.), без ведома директора ООО «БЦ «Вертикаль» Б., используя свое служебное положение, имея в силу занимаемой должности доступ к предмету преступного посягательства, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте, совершила растрату, то есть хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО «БЦ «Вертикаль» на общую сумму 1 180 273,85 рублей, причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером, осуществив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующие незаконные переводы денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «БЦ «Вертикаль» на счета сторонних организаций в отсутствие каких-либо правоотношений между ООО «БЦ «Вертикаль» и ...:

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, незаконно перечислила на расчетный счет ... №, открытый в ..., с назначением платежа «Доставка и работа бетононасоса за ... по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 56200,00 В том числе НДС 8572.88» денежную сумму в размере 56 200,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, незаконно перечислила на расчетный счет ... №, открытый в ..., с назначением платежа «Пусковая смесь и работа бетононасоса за ... по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 29000,00 В том числе НДС 4423.73» денежную сумму в размере 29 000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручение №, незаконно перечислила на расчетный счет ... №, открытый в филиале ..., с назначением платежа «Материалы по счету № ДД.ММ.ГГГГ за ... Согласно письма. Сумма 200000,00 В том числе НДС 30508.47» денежную сумму в размере 200 000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, незаконно перечислила на расчетный счет ... №, открытый в ..., с назначением платежа «Автодоставка Красноярск-Ачинск по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ... согл письма. Сумма 12000,00» денежную сумму в размере 12 000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, незаконно перечислила на расчетный счет ... №, открытый в ..., с назначением платежа «Проживание 20 чел, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дог № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № ДД.ММ.ГГГГ за .... Сумма 180000,00» денежную сумму в размере 180 000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, незаконно перечислила на расчетный счет ... №, открытый в филиале ..., с назначением платежа «Материалы по счету № ДД.ММ.ГГГГ за ... Согласно письма. Сумма 259985.85 В том числе НДС 39658.86» денежную сумму в размере 259 985,85 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, незаконно перечислила на расчетный счет ... №, открытый в ..., с назначением платежа «Материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ... Сумма 31300,00 В том числе НДС 4774.58» денежную сумму в размере 31 300,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, незаконно перечислила на расчетный счет ... №, открытый в филиале ... в <адрес>, с назначением платежа «Проживание по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ... Сумма 44788,00» денежную сумму в размере 44 788,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, незаконно перечислила на расчетный счет ... №, открытый в ..., с назначением платежа «Автодоставка Красноярск-Ачинск по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ... ИНН № Сумма 12000,00» денежную сумму в размере 12 000,00 рублей;

а также на вышеуказанный расчетный счет ... с назначением платежа «Оплата по договору Клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», с вышеуказанного расчетного счета ООО «БЦ «Вертикаль» незаконно перечислила в отсутствие договорных и иных отношений по фиктивным основаниям:

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, денежную сумму в размере 20 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, денежную сумму в размере 40 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, денежную сумму в размере 40 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, денежную сумму в размере 60 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, денежную сумму в размере 20 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, денежную сумму в размере 40 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, денежную сумму в размере 60 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, денежную сумму в размере 30 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, денежную сумму в размере 25 000,00 рублей,

а также на вышеуказанный расчетный счет ..., с назначением платежа «Оплата за мытье окон по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 20.000,00 В том числе НДС 3050.85», с вышеуказанного расчетного счета ООО «БЦ «Вертикаль» незаконно перечислила в отсутствие договорных и иных отношений по фиктивному основанию ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, денежную сумму 20 000,00 рублей.

Она же (Цавро Н.К.) без ведома директора ООО «Олд стрит» Б., используя свое служебное положение, имея в силу занимаемой должности доступ к предмету преступного посягательства, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте, совершила растрату, то есть хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО «Олд стрит» на общую сумму 1 492 000,00 рублей, причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером, осуществив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующие незаконные переводы денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Олд стрит» на вышеуказанный расчетный счет ..., в отсутствие каких-либо правоотношений между ООО «Олд стрит» и ООО ...:

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за апрель по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 15 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за апрель по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 20 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за апрель по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 20 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за май по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 50 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за май по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 50 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за июнь по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 135 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за июнь по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 40 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за июнь по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 20 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за июль по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 240 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за июль по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 30 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за июль по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 230 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за октябрь по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 60 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за октябрь по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 200 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за октябрь по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 1 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за октябрь по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 20 000,00 рублей,

а также с вышеуказанного расчетного счета ООО «Олд стрит» на вышеуказанный расчетный счет ... незаконно перечислила в отсутствие договорных и иных отношений по фиктивным основаниям:

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги проф уборки за октябрь по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 100 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги уборки за январь 2016 года по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 35 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги уборки за февраль 2016 года по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 35 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги уборки за март 2016 года по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 48 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 43 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Услуги по дог клининговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ», денежную сумму 100 000,00 рублей.

Она же (Цавро Н.К.) без ведома директора ООО «ОЦ «Вертикаль» Б., используя свое служебное положение, имея в силу занимаемой должности доступ к предмету преступного посягательства, реализуя свой преступный умысел, находясь на своем рабочем месте, совершила растрату, то есть хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО «ОЦ «Вертикаль» на общую сумму 28 000,00 рублей, причинив данной организации материальный ущерб на указанную сумму, осуществив в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следующие незаконные переводы денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «ОЦ «Вертикаль» на вышеуказанный расчетный счет ООО «Высота», в отсутствие каких-либо правоотношений между ООО «ОЦ «Вертикаль» и ...:

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Мытье окон по счету № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 18.000,00 В том числе НДС 2745.76», денежную сумму 18 000,00 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения №, с назначением платежа «Мытье окон по счету № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 10.000,00 В том числе НДС 1525.42».

Таким образом, Цавро Н.К., используя свое служебное положение, занимая должность главного бухгалтера и имея доступ к денежным средствам Обществ, действуя умышленно, с корыстной целью, с единым умыслом, путем перечисления денежных средств с расчетных счетов Обществ на расчетные счета ... и ... по фиктивным основаниям, и на расчетные счета иных организаций, с которыми Общества не сотрудничали, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила растрату, то есть хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ООО «БЦ «Вертикаль» на общую сумму 1 180 273,85 рублей, ООО «ОЦ «Вертикаль» на общую сумму 28 000,00 рублей, ООО «Олд стрит» на общую сумму 1 492 000,00 рублей, всего на общую сумму 2 700 273,85 рублей, что является особо крупным размером, причинив Обществам материальный ущерб на указанные суммы.

В судебном заседании Цавро Н.К. согласилась с предъявленным обвинением и поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом пояснила, что заявлено оно добровольно и после проведения консультации с защитником. Она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, указанные в ст. 317 УПК РФ, а именно, что приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Возражений против постановления приговора без проведения судебного разбирательства от государственного обвинителя, потерпевшего С. и защитника не поступило.

Потерпевший С., в судебном заседании пояснил, что ущерб причиненный преступлением Цавро Н.К. возмещен в полном объеме и претензий к ней не имеется, просил строго её не наказывать.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Наказание за совершенное подсудимой преступление не превышает 10 лет лишения свободы.

Таким образом, суд считает, что все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Действия Цавро Н.К. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ – как растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, которая совершила тяжкое преступление против собственности, свою вину признала, раскаялась в содеянном, на учетах в наркологическом диспансере, у психиатра не состоит, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется положительно, по месту работы характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, в соответствии с п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной и активное способствование расследованию преступления выразившееся в её показаниях в ходе предварительного расследования относительно способа совершения преступных действий, а также добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Исходя из фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит оснований для изменения его категории на менее тяжкую.

Суд также не усматривает оснований для применения к подсудимой положений ст. 64 УК РФ, поскольку в ходе судебного заседания не было установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ей преступления.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимой, её состояния здоровья, а также влияния назначенного наказания на исправление виновной и на условия жизни её семьи, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ей новых преступлений Цавро Н.К. следует назначить наказание в виде лишения свободы, не усмотрев, тем самым, оснований для назначения менее строгих видов наказаний, так как суд приходит к выводу, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и не будет в полной мере отвечать требованиям, предусмотренным ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, но без применения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Вместе с тем, суд приходит к выводу о назначении наказания без его реального отбывания, то есть с применением ст. 73 УК РФ, поскольку исправление Цавро Н.К. возможно без изоляции от общества, установив испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. На период условного осуждения суд считает необходимым возложить на Цавро Н.К. обязанности, которые, по мнению суда, будут способствовать её исправлению.

Принимая решение в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ по мере пресечения в отношении Цавро Н.К., суд учитывает, что на протяжении предварительного расследования она являлась по вызову следователя, не скрывалась, в судебное заседание также явилась без принуждения по вызову суда, при этом имеет постоянное место жительства, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что меру пресечения до вступления приговора в законную силу необходимо оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оснований для ее отмены суд не усматривает.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

В связи с рассмотрением дела в особом порядке судебного разбирательства, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, взысканию с подсудимой не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309, 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Цавро Н.К. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

В целях обеспечения исправления осужденной возложить на Цавро Н.К. следующие обязанности:

- в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно – исполнительной инспекции,

- один раз в два месяца являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения в отношении Цавро Н.К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Советский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня провозглашения приговора.

Вещественные доказательства:

- изъятые в ходе выемки у потерпевшего Соболева А.А. (в копиях):

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОЦ «Вертикаль» о вступлении в должность директора Общества С. с ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 140)

- Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олд стрит» о вступлении в должность директора Общества С. с ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 141)

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЦ «Вертикаль» о вступлении в должность директора Общества С. с ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 142)

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Вертикаль» о вступлении в должность директора Общества С. с ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 143)

- справка об отсутствии задолженности по заработной плате ООО «Олд стрит» перед Цавро Н.К. на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 144)

- справка об отсутствии задолженности по заработной плате ООО «Олд стрит» перед Б. на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 145)

- справка об отсутствии задолженности по заработной плате ООО «БЦ «Вертикаль» перед Цавро Н.К. на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 146)

- справка об отсутствии задолженности по заработной плате ООО «БЦ «Вертикаль» перед Б. на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 147)

- справка об отсутствии задолженности по заработной плате ООО «Вертикаль» перед Цавро Н.К. на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 148)

- справка об отсутствии задолженности по заработной плате ООО «Вертикаль» перед Б. на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 149)

- справка об отсутствии задолженности по заработной плате ООО «ОЦ «Вертикаль» перед Цавро Н.К. на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 150)

- справка об отсутствии задолженности по заработной плате ООО «ОЦ «Вертикаль» перед Б. на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т. 9, л.д. 151)

- копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем документов, переданных ООО «БЦ «Вертикаль» в лице сложившего полномочия директора Б., вновь избранному директору С., на 3 л. (т.9, л.д. 154-156)

- копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем документов, переданных ООО «ОЦ «Вертикаль» в лице сложившего полномочия директора Б., вновь избранному директору С., на 2 л. (т.9, л.д. 157-158)

- копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем документов, переданных ООО «Олд стрит» в лице сложившего полномочия директора Б., вновь избранному директору С., на 2 л. (т.9, л.д. 159-160)

- копия акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ с перечнем документов, переданных ООО «Вертикаль» в лице сложившего полномочия директора Б., вновь избранному директору С., на 1 л. (т.9, л.д. 153-154)

- копия документа о передаче М. С. печатей ООО «Олд стрит», ООО «БЦ «Вертикаль», ООО «ОЦ «Вертикаль», ООО «Вертикаль», и флеш-ключ банк-клиент на вышеуказанные Общества, на 1 л. (т.9, л.д. 152)

- должностная инструкция главного бухгалтера № Цавро Н.К., утверждена директором ООО «ОЦ «Вертикаль» Б. ДД.ММ.ГГГГ, на 3 л. (т.9, л.д. 220-222)

- копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОЦ «Вертикаль» на должность главного бухгалтера по основному месту работы Цавро Н.К., на 1 л. (т.9, л.д. 224)

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОЦ «Вертикаль» о принятии Б. на должность директора ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 223)

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олд стрит» о вступлении в должность директора Б. с ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л (т.9, л.д. 217)

- копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олд стрит» на должность главного бухгалтера по основному месту работы Цавро Н.К., на 1 л. (т.9, л.д. 218)

- должностная инструкция главного бухгалтера № Цавро Н.К., утверждена директором ООО «Вертикаль» Б. ДД.ММ.ГГГГ, на 3 л. (т.9, л.д. 226-228)

- копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Вертикаль» на должность главного бухгалтера по основному месту работы Цавро Н.К., на 1 л. (т.9, л.д.229)

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЦ «Вертикаль» о принятии Цавро Н.К. на должность главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 208)

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БЦ «Вертикаль», в лице директора Б., и Цавро Н.К., на 2 л. (т.9, л.д. 209)

- приказ № ООО «БЦ «Вертикаль» о вступлении Б. в должность директора с ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. (т.9, л.д. 211)

- трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БЦ «Вертикаль», в лице учредителя Ж., и Б., на 2 л. (т.9, л.д. 212-213)

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к Трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, на 1л. (т.9, л.д. 214)

- копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЦ «Вертикаль» на должность главного бухгалтера по основному месту работы Цавро Н.К., на 1 л. (т.9, л.д. 215)

- копия решения Арбитражного суда Томской области, дело №, на 8 л. (т.9, л.д.191-198)

- копия свидетельства о смерти Э. с переводом, на 5 л. (т. 9, л.д. 199-203)

- реестр организаций – арендаторов ООО «Бизнес-центр «Вертикаль» (т.9, л.д. 161-171)

- копии выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правообладатель ООО «Бизнес – центр «Вертикаль», на 10 л. (т.9, л.д. 172-181)

- копии свидетельства о государственной регистрации права ООО «БЦ «Вертикаль», на 9 л. (т.9, л.д. 182-190)

- оттиски печатей ООО «БЦ «Вертикаль», ООО «ОЦ «Вертикаль», ООО «Олд стрит», ООО «Вертикаль» на 2 листах формата А-4. (т.9, л.д. 120-131) хранить при уголовном деле;

хранить в материалах уголовного дела:

ООО «БЦ «Вертикаль»:

копия Устава общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-центр «Вертикаль» (т.1, л.д. 122-136), копия протокола общего собрания участников ООО «БЦ «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании Б. на должность директора ООО «БЦ «Вертикаль» на новый срок. (т.1, л.д. 161), копия протокола общего собрания участников ООО «БЦ «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ, о переизбрании Б. на должность директора ООО «БЦ «Вертикаль» на новый срок. (т.1, л.д. 223), копия протокола общего собрания участников ООО «БЦ «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ, о переизбрании Б. на должность директора ООО «БЦ «Вертикаль» на новый срок. (т.1, л.д. 160), копия протокола общего собрания участников ООО «БЦ «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе (т.1, л.д. 222), копия протокола общего собрания участников ООО «БЦ «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ, о переизбрании Б. на должность директора ООО «БЦ «Вертикаль» на новый срок. (т.1, л.д. 159), копия протокола общего собрания участников ООО «БЦ «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ, о назначении директором ООО «БЦ «Вертикаль» Б. (т.1, л.д. 158), копия Приказа № ООО «БЦ «Вертикаль», ИНН 7017094440, о вступлении Б. на должность директора ООО «БЦ «Вертикаль» с ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 174), копия Приказа (распоряжение о приеме работника на работу) № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЦ «Вертикаль» (форма № Т-1), о принятии с ДД.ММ.ГГГГ Б. на должность директора ООО «БЦ «Вертикаль. (т.1, л.д. 211), копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между учредителем ООО «БЦ «Вертикаль» Ж. и Б. («Работник»), копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 212-214), копия Приказа (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЦ «Вертикаль» на 1 л., о принятии на работу с ДД.ММ.ГГГГ Цавро Н.К. главным бухгалтером. (т.1, л.д. 173), копия Приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № П-200408/1 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЦ «Вертикаль» о принятии на работу с ДД.ММ.ГГГГ Цавро Н.К. главным бухгалтером по основному месту работы. (т.1, л.д.201), копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, заключенного между ООО «БЦ «Вертикаль», в лице директора Б., и Цавро Н.К. («Работник»). (т.1, л.д. 202-203), копия трудового договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, заключенного между ООО «БЦ «Вертикаль», в лице директора Б., и Цавро Н.К. («Работник») (т.1, л.д. 204-205), копия должностной инструкции главного бухгалтера ООО «БЦ «Вертикаль» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах, (т.1, л.д. 206-208), копия заявления на имя директора ООО «БЦ «Вертикаль» от главного бухгалтера Цавро Н.К. от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении по собственному желанию.(т.1, л.д. 209), копия Приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, об увольнении с ДД.ММ.ГГГГ главного бухгалтера Цавро Н.К., расторжение трудового договора по инициативе работника. (т.1, л.д. 210)

ООО «Офисный - центр «Вертикаль»:

копия Устава общества с ограниченной ответственностью «Офисный центр «Вертикаль» (т.1, л.д. 107-121), копия протокола общего собрания участников ООО «ОЦ «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании Б. на должность директора ООО «ОЦ «Вертикаль» на новый срок. (т.1, л.д. 172), копия протокола общего собрания участников ООО «ОЦ «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании Б. на должность директора ООО «ОЦ «Вертикаль» на новый срок. (т.1, л.д. 171), копия протокола общего собрания участников ООО «ОЦ «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании Б. на должность директора ООО «ОЦ «Вертикаль» на новый срок. (т.1, л.д. 170), копия протокола общего собрания участников ООО «ОЦ «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании Б. на должность директора ООО «ОЦ «Вертикаль» на новый срок. (т.1, л.д. 169), копия протокола общего собрания участников ООО «ОЦ «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Б. на должность директора ООО «ОЦ «Вертикаль». (т.1, л.д. 168), копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОЦ «Вертикаль», ИНН 7017094465, о принятии Б. на должность директора ДД.ММ.ГГГГ, копия Приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № П-200408/1 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОЦ «Вертикаль» о принятии на работу с ДД.ММ.ГГГГ Цавро Н.К. главным бухгалтером по основному месту работы, (т.1, л.д. 175), копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ОЦ «Вертикаль», в лице директора Б., и Цавро Н.К. («Работник»), (т.1, л.д. 176-177), копия должностной инструкции главного бухгалтера № ООО «БЦ «Вертикаль». (т.1, л.д. 178-180), копия заявления на имя директора ООО «ОЦ «Вертикаль» от главного бухгалтера Цавро Н.К. от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении по собственному желанию (т.1, л.д. 181), копия Приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении с ДД.ММ.ГГГГ главного бухгалтера ООО «ОЦ «Вертикаль» Цавро Н.К., расторжение трудового договора по инициативе работника. (т.1, л.д. 182)

ООО «Олд стрит»:

копия Устава общества с ограниченной ответственностью «Олд Стрит» (т.1, л.д. 92-106), копия протокола общего собрания участников ООО «Олд стрит» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании Б. на должность директора ООО «Олд стрит» на новый срок. (т.1, л.д. 163), копия протокола общего собрания участников ООО «Олд стрит» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании Б. на должность директора ООО «Олд стрит» на новый срок. (т.1, л.д. 166), копия протокола общего собрания участников ООО «Олд стрит» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании Б. на должность директора ООО «Олд стрит» на новый срок. (т.1, л.д. 167), копия протокола общего собрания участников ООО «Олд стрит» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании Б. на должность директора ООО «Олд стрит» на новый срок. (т.1, л.д. 164), копия протокола общего собрания участников ООО «Олд стрит» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании Б. на должность директора ООО «Олд стрит» на новый срок. (т.1, л.д. 165), копия протокола общего собрания участников ООО «Олд стрит» от ДД.ММ.ГГГГ об избрании Б. на должность директора ООО «Олд стрит», копия протокола общего собрания участников ООО «Олд стрит» № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Олд стрит», утверждении Устава. (т.1, л.д. 162), копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олд Стрит», ИНН 7017023633, о вступлении Б. на должность директора ООО «Олд Стрит» с ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 188), копия Приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олд Стрит» о принятии на работу с ДД.ММ.ГГГГ Цавро Н.К. главным бухгалтером. (т.1, л.д. 185), копия заявления на имя директора ООО «Олд Стрит» от главного бухгалтера Цавро Н.К. от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении по собственному желанию. (т.1, л.д. 187), копия Приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении с ДД.ММ.ГГГГ главного бухгалтера ООО «Олд стрит» Цавро Н.К. (т.1, л.д. 186)

ООО «Вертикаль»:

копия Устава общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (т.1, л.д. 137-151), копия протокола общего собрания участников ООО «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании директора ООО «Вертикаль» Б. на новый срок. (т.1, л.д.155), копия протокола общего собрания участников ООО «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании директора ООО «Вертикаль» Б. на новый срок.(т.1, л.д. 154), копия протокола общего собрания участников ООО «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании директора ООО «Вертикаль» Б. на новый срок. (т.1, л.д. 156), копия протокола общего собрания участников ООО «Вертикаль» от ДД.ММ.ГГГГ о переизбрании директора ООО «Вертикаль» Б. на новый срок. (т.1, л.д. 157), копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Вертикаль», ИНН 7017094426, о вступлении Б. на должность директора ООО «Вертикаль» с ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д. 153), копия Приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Вертикаль» о принятии на работу с ДД.ММ.ГГГГ Цавро Н.К. главным бухгалтером. (т.1, л.д. 193), копия должностной инструкции главного бухгалтера № ООО «Вертикаль» (т.1, л.д. 194-196)

Приказы по замещению должности во время предоставленного отпуска:

копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЦ «Вертикаль», согласно которого на время отпуска директора Б. обязанности по его должности на период с 01 апреля по ДД.ММ.ГГГГ возложить на главного бухгалтера Цавро Н.К. (т.1, л.д. 215), копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЦ «Вертикаль», согласно которого на время отпуска директора Б. обязанности по его должности на период с 09 февраля по ДД.ММ.ГГГГ возложить на главного бухгалтера Цавро Н.К. (т.1, л.д. 217), копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ от гл. бухгалтера Цавро Н.К. на имя директора ООО «БЦ «Вертикаль» о предоставлении очередного отпуска с ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д. 219), копия Приказа № О-201512/9 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЦ «Вертикаль», согласно которого на время отпуска Цавро Н.К. по ее должности на период с 09 декабря по ДД.ММ.ГГГГ возложить на директора Б. (т.1, л.д. 220), копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЦ «Вертикаль», согласно которого на время отпуска Цавро Н.К. по ее должности на период с 16 марта по ДД.ММ.ГГГГ возложить на директора Б. (т.1, л.д. 218), копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЦ «Вертикаль», согласно которого на время отпуска главного энергетика Я. обязанности по его должности на период с 19 мая по ДД.ММ.ГГГГ возложить на главного бухгалтера Цавро Н.К. (т.1, л.д. 216)

копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОЦ «Вертикаль», согласно которого на время отпуска директора Б. обязанности по его должности на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возложить на главного бухгалтера Цавро Н.К. (т.1, л.д. 183), копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОЦ «Вертикаль», согласно которого на время отпуска директора Б. обязанности по его должности на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возложить на главного бухгалтера Цавро Н.К. (т.1, л.д. 184)

копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олд стрит», согласно которого на время отпуска директора Б. обязанности по его должности на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возложить на главного бухгалтера Цавро Н.К. (т.1, л.д. 189), копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олд стрит», согласно которого на время отпуска директора Б. обязанности по его должности на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возложить на главного бухгалтера Цавро Н.К. (т.1, л.д. 191), копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олд стрит», согласно которого на время отпуска Ж. обязанности по ее должности на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возложить на главного бухгалтера Цавро Н.К. (т.1, л.д. 190)

копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Вертикаль»., согласно которого на время отпуска директора Б. обязанности по его должности на период с 01 апреля по ДД.ММ.ГГГГ возложить на главного бухгалтера Цавро Н.К. (т.1, л.д. 197), копия Приказа от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Вертикаль», согласно которого главному бухгалтеру Цавро Н.К. обеспечить начисление зарплаты с учетом внесенных изменений с ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д. 198), копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Вертикаль», согласно которого на время отпуска директора Б. обязанности по его должности на период с 09 февраля по ДД.ММ.ГГГГ возложить на главного бухгалтера Цавро Н.К. (т.1, л.д. 200), копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Вертикаль», согласно которого на время отпуска Т. обязанности по его должности на период с 23 июля по ДД.ММ.ГГГГ возложить на главного бухгалтера Цавро Н.К. (т.1, л.д. 199)

- копии финансовых документов ООО «БЦ «Вертикаль» за ДД.ММ.ГГГГ на бумажных носителях: список перечисляемой в банк зарплаты от ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, платежные ведомости ООО «БЦ «Вертикаль» за ДД.ММ.ГГГГсписки перечислений в банк зарплаты ООО «БЦ «Вертикаль» за ДД.ММ.ГГГГ

- копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бизнес-центр «Вертикаль» («Заказчик»), в лице директора Б., и ... («Исполнитель»), в лице директора Н.

- копия договора №/ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ оказания услуг по сбору и вывозу отходов, заключенного между ООО «Олд стрит» («Заказчик»), в лице директора Б., и ... («Исполнитель»), в лице директора Ч.; с копией Приложения №, в количестве 3 штук каждое на 1 листе, копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, с копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

- копия договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бизнес-центр «Вертикаль» («Заказчик»), в лице директора Б., и ... («Исполнитель»), в лице директора А.

- копия договора возмездного оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бизнес-центр «Вертикаль» («Заказчик»), в лице директора Б., и ... («Исполнитель»), с копиями Приложений № на 1 листе и № на 1 листе.

- копия договора №/ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бизнес-центр «Вертикаль» («Заказчик»), в лице директора Б., и ООО «АБФ Логистик» («Исполнитель»), в лице директора Ч.; с копией Приложения №, в количестве 2 штук каждое на 1 листе, копией дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

договоры, заключенные ... и ...

- копия Договора № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (копия), заключенного между ООО «Бизнес-центр «Вертикаль», в лице директора Б. («Заказчик») и ..., в лице директора Т. («Исполнитель»), на 2-х листах; с копией Приложения № на 2-х листах. (т.3, л.д. 1-4)

- копия Дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; с копией Приложения № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ указанного договора, на 2-х листах. (т.3, л.д. 5-7)

- копия Договора № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бизнес-центр «Вертикаль», в лице директора Б. («Заказчик») и Индивидуальным предпринимателем Т. («Исполнитель»), с копией Приложений №, №, № к договору № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, каждая копия на 2-х листах. (т.3, л.д. 8-10), с копиями дополнительных соглашений, приложений (т.3, л.д. 11- 64)

- копия Договора №-У возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ (копия), заключенного между ООО «Олд стрит», в лице директора Б. («Заказчик») и ООО «Ангелы чистоты», в лице директора Т., на 2-х листах; с копией Приложения № к договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе, с копией Приложения № к договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 1-ом листе. (т.3, л.д. 85-88), с дополнительными соглашениями (т.3, л.д. 89-106)

- Копия Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ..., в лице директора Т. («Исполнитель») и ... («Заказчик»).

- копия Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., заключенного между ..., в лице директора Т. («Исполнитель») и ..., в лице генерального директора А. («Заказчик»); с копией Приложения №, с копиями дополнительных соглашений, каждое на 1 л.: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Прилагается Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1л., о досрочном расторжении договора возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ... и ...

- копия Договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ... в лице директора Т. («Исполнитель») и ..., в лице директора С. («Заказчик»), согласно которого п.1.1 «Исполнитель» обязуется оказывать услуги по ежедневной уборке офиса, указанного в Приложении №. П.3.1. Сумма настоящего договора составляет 1610,00 руб. в месяц; с копией Приложения № к договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., копиями дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., срок действия договора по ДД.ММ.ГГГГ.

- копия Договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ..., в лице директора Т. («Исполнитель») и ...(«Заказчик»); с копией Приложения № к договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.

- копия Договора № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ..., в лице директора Т. («Исполнитель») и ... («Заказчик»); с копией Приложения № на 1 л., копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № возмездного оказания услуг, на 1 л.

- копия Договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ..., в лице директора Т. («Исполнитель») и ... («Заказчик»), с копией Приложения № на 1 л.

- копия Договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ..., в лице директора Т. («Исполнитель») и ... («Заказчик»), с копией Приложения № к договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л., копией заявления директору ... от ... о расторжении договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ по причине смены адреса с ДД.ММ.ГГГГ.

- копия Договора № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ..., в лице директора Т. («Исполнитель») и ... («Заказчик»), с копией Приложения №, копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, о расторжении Договора № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ.

документы, представленные арендаторами помещений в здании Бизнес-центра «Вертикаль»:

- ...: копия Договора аренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Бизнес-центр «Вертикаль» в лице директора Б.(«Арендодатель») и ..., в лице директора З. («Арендатор»), на 3 л.; копии Акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.

- ...: копия Договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Олд стрит» в лице директора Б.(«Арендодатель») и ..., в лице руководителя И. («Арендатор»), на 5 л.; копия Приложения №. Технический план арендуемого помещения на 1 л.; копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия выписки из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности на 1 л., копия плана 8 этажа на 1 л., копия экспликации к плану объекта на 1 л.; копия Договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Вертикаль» в лице директора Б. («Арендодатель») и ..., в лице руководителя И. («Арендатор»), на 5 л., с приложением: копия Приложения №. Технический план арендуемого помещения на 1 л.; копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия выписки из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности на 1 л., копия плана 8 этажа на 1 л., копия экспликации к плану объекта на 1 л.; копии штатного расписания на 2014 г. на 2 л., на 2015 г. на 2 л, на 2016 г. на 2 л.

- ...: копия Договора аренды № нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 л., заключенный между ООО «Офисный центр «Вертикаль» в лице директора Б.(«Арендодатель») и ..., в лице Генерального директора И. («Арендатор»), на 5 л., прилагается копия Приложения №. Технический план арендуемых помещений, на 2 л.; копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копии выписок из штатного расписания ... по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ; копия Договора № об оказании услуг по уборке помещения от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ООО «ДЕПО Электроникс» («Заказчик») и Б. («Исполнитель»), прилагается копия Приложения № на 1 л.; копия Договора № об оказании услуг по уборке помещения от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ... («Заказчик») и Б. («Исполнитель»), прилагается копия Приложения №-Перечень и стоимость работ, на 1 л.; копии Актов по договору оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, Исполнитель Б., Заказчик ..., виды работ: мытье полов, пылесос, уборка мебели и деталей интерьера дополнительная: № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия Договора № об оказании услуг по уборке помещения от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ... («Заказчик») и Б. («Исполнитель»), с копией Приложения №-Перечень и стоимость работ, на 1 л.; копия Договора № об оказании услуг по уборке помещения от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ... («Заказчик») и Б. («Исполнитель»), с копией Приложения №-Перечень и стоимость работ, на 1 л.; копия Договора № об оказании услуг по уборке помещения от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ... («Заказчик») и Б. («Исполнитель»), с копией Приложения №-Перечень и стоимость работ, на 1 л.; копия Договора № об оказании услуг по уборке помещения от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ... («Заказчик») и Б. («Исполнитель»), с копией Приложения №-Перечень и стоимость работ, на 1 л.; копия Договора № об оказании услуг по уборке помещения от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л., заключенного между ... («Заказчик») и Б. («Исполнитель»), с копием Приложения №-Перечень и стоимость работ, на 1 л. Копии Актов по договору оказания услуг, Исполнитель Б., Заказчик ..., виды работ: мытье полов, пылесос, уборка мебели и деталей интерьера дополнительная: № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.

- документы, представленные Н.: Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Бизнес-центр «Вертикаль» («Заказчик»), в лице директора Б., и ... («Исполнитель») в лице директора А.; Акты, заверенные оттисками печатей ... и ООО «Бизнес-центр «Вертикаль», подписями сторон в строках «Исполнитель» и «Заказчик», по услуге - очистка территории от снега: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 200 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 300 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 200 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 руб.

- информация, предоставленная филиалом ..., исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой счета нижеуказанных организаций, открыты по адресу: <адрес>:

-ООО «Олд Стрит» ИНН 7017023633, №, №,

-ООО «БЦ «Вертикаль» ИНН 7017094440 №, №,

-ООО «ОЦ «Вертикаль» ИНН 7017094465 №, №,

- ООО «Вертикаль» ИНН 7017094426, №, №. (т.11, л.д. 11)

выписки по движению денежных средств по расчетным счетам организаций:

- выписка из счетов, предоставленных ..., исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца №, упакован в бумажный конверт: 1) ООО «Олд Стрит», № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ изменен на счет №, выписка по которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 2) ООО «БЦ «Вертикаль», № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ изменен на счет №, выписка по которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 3) ООО «ОЦ «Вертикаль», № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ изменен на счет №, выписка по которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 4) ООО «Вертикаль», № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ измене на счет №, выписка по которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 82-83)

- информация, предоставленная ... в дополнение к исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Право первой подписи – К.

- Выписка из счетов ... в ... № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (закрыт ДД.ММ.ГГГГ)

- выписки из счетов ..., в ... № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца №

- информация, предоставленная филиалом № ВТБ 24 (ПАО), исх № от ДД.ММ.ГГГГ: выписка из счета ... № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов, сведения об ip-адресах, на бумажном носителе.

- информация, представленная ... в отношении клиента ..., исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца №, упакован в бумажный конверт: выписка из счета ... № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия).

- информация, представленная ... в отношении клиента ..., исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на CD-R диске: выписка из счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

- выписка из счета ... в ... № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца №,

- информация, представленная ... в отношении клиента ..., исх. №, на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца №: выписка из счетов ... № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ,

- информация, предоставленная ... в отношении клиента ..., исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на бумажном носителе: выписка из счетов № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) на 2 л., и № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) на 2 л.

- информация, предоставленная ... в отношении клиента ..., исх. № от ДД.ММ.ГГГГ: выписка из счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия), на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца №.

- выписка из счета ... в ... № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

- информация, предоставленная ..., исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца N№: выписка по счетам ... № (до ДД.ММ.ГГГГ номер счета был 40№) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- информация, предоставленная ..., исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца N№: выписка из счета ... № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- выписки из счетов ... в ...:

№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца L№,

Выписки из счетов ... в ...:

№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца L№

- выписки из счетов Цавро Н.К. в ..., на диске CD-R с номером вокруг посадочного кольца №:

№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

- выписки из счетов Цавро Н.К. в ..., на диске CD-R с номером вокруг посадочного кольца.. №, №, №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

- выписки из счетов Цавро Н.К. в ... № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с 12.10.2015г. по 20.06.2018г.

Сведения, представленные ИФНС, УФНС России по Томской области, по Самарской области:

- копии документов, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленных межрайонной ИФНС России № 7 по Томской области в отношении ..., на 33 листах, заверенных печатью ИФНС России № 7 по Томской области, согласно которых:

в отношении ...: заявление по форме № от ДД.ММ.ГГГГ; решение учредителя ... от ДД.ММ.ГГГГ.

в отношении ...: решение № участника ... от ДД.ММ.ГГГГ; решение участника ... от ДД.ММ.ГГГГ.

в отношении ...: решение единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью от ДД.ММ.ГГГГ.

в отношении ...: решение учредителя общества с ограниченной ответственностью «Высота» от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Высота» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление по форме № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ... - хранится при выделенном уголовном деле (т. 11, л.д. 5-9)

- выписки по расчетным счетам ..., и ..., на CD-R диске с номером вокруг посадочного кольца №, 6 файлов из следующих Банков: ... за ДД.ММ.ГГГГ, ... за ДД.ММ.ГГГГ ... за ДД.ММ.ГГГГ - хранятся при выделенном уголовном деле (т. 11, л.д. 5-9)

- сведения УФМС России по ТО, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, о снятии с налогового учета следующих организаций: ... - ДД.ММ.ГГГГ., ... - ДД.ММ.ГГГГ, ... - ДД.ММ.ГГГГ. Юридическое лицо ... ИНН № снято с учета в связи с изменением места нахождения в МРИ № 2 по Самарской области - хранятся при выделенном уголовном деле (т. 11, л.д. 5-9)

- сведения, предоставленные УФНС России по Томской области, исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Цавро Н.К. ИНН №, Б. ИНН №, Б. ИНН №, Ц. ИНН №, о юридических лицах, в которых указанные граждане являются руководителями и/или учредителями, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

- сведения, предоставленные УФНС России по Томской области, исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Б. ИНН № и Цавро Н.К., ИНН № за период ДД.ММ.ГГГГ: справки форма 2-НДФЛ, налоговые декларации по форме 3-НДФЛ, на 48 листах.

- сведения УФМС России по ТО, исх № от ДД.ММ.ГГГГ: электронные образы бухгалтерской отчетности за 2014-2016 г.г., сведения о расчетных счетах в отношении ООО «ОЦ «Вертикаль», ООО «БЦ «Вертикаль», ООО «Вертикаль», ООО «Олд Стрит»; сведения о доходах и сведения о наличии счетов, вкладов (депозитов) в отношении физических лиц Цавро Н.К. и Б.; на DVD-R диске с номером вокруг посадочного кольца …№.

-копии документов регистрационного дела в отношении ... ИНН №, предоставленные межрайонной ИФНС № 2 по Самарской области, исх № от ДД.ММ.ГГГГ

- копии документов в отношении ... ИНН №, предоставленные межрайонной ИФНС № 2 по Самарской области, исх №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, на 126 л.: бухгалтерскую отчетность за ДД.ММ.ГГГГ; упрощенную бухгалтерскую отчетность за 2015 год; налоговые декларации по НДС за 1 квартал (0 и 1 корректировки), 2, 3,4 кварталы за ДД.ММ.ГГГГ; 1,2,3 (0 и 1 корректировки) и 4 кварталы ДД.ММ.ГГГГ; за 1 (0 и 1 корректировки), 2 и 3 кварталы ДД.ММ.ГГГГ; за 1,2 и 3 кварталы ДД.ММ.ГГГГ.

- документы и информация, представленные ИФНС России по г. Томску, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении 5-ти организаций: ...

сведения, представленные ИФНС России по г. Томску, об открытых (закрытых счетах) в кредитных организациях ... ИНН №: расчетный № филиал ..., открыт ДД.ММ.ГГГГ.

- копии документов, предоставленные Цавро Н.К., подтверждающие взаимоотношения ... и ... с иными организациями

- копии документов, представленные контрагентами, подтверждающие взаимоотношение с ...

- информацию, содержащуюся в мобильном телефоне iPhone», model №, imei: №, копированная на CD-RWдиск № ;

- диски с базами «1С»: ООО «Офисный центр «Вертикаль» (диск с номером вокруг посадочного кольца №), база данных 1С содержит журнал проводок за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Олд Стрит» (диск с номером вокруг посадочного кольца №), база данных 1С содержит журнал проводок за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Бизнес-центр «Вертикаль» (диски с номерами вокруг посадочных колец №, №), база данных 1С содержит журнал проводок за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Вертикаль» (диски с номерами вокруг посадочных колец №, №), база данных 1С содержит журнал проводок за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

- отчет ..., исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения специального аудиторского задания ООО «БЦ «Вертикаль», ООО «ОЛД стрит», ООО «ОЦ «Вертикаль», ООО «Вертикаль» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями №-№, в сшиве на 109 л. - хранить при выделенном уголовном деле.

Приговор не может быть обжалован по мотиву несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в течение 10 суток со дня получения копии апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем сообщить в письменном виде.

...

...

Судья                                 О.В. Васильковская

...

...

...

...

...