Приговор по делу № 1-735/2014 от 28.05.2014

№ 1-735/2014

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд «14» октября 2014 года

г. Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края

Судья Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре: ГУРКОВА Н.М.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора города

Комсомольска-на-Амуре: Крамар А.П.,

подсудимой: Чубаровой Н.В.,

адвоката: Сидорова Н.В., представившего ордер № 164, удостоверение № 516,

потерпевших: Карымовой С.О., Проценко Т.П., Савон А.Г., Дворецкой Т.И., Бавыки-

ной Л.А., Веретенникова А.Н., Шлямар Д.А., Комаровой Г.Ф., Чугайновой О.Ю., Се-

мененко В.В.,

при секретаре судебного заседания: Новиковой И.А., Насибулиной И.Ф.,

рассмотрев в судебном заседании в порядке особого производства материалы уголовного дела в отношении Чубаровой Н. В., (дата)

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.160 ч.3 УК РФ, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4,, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.3, 159 ч.3, 30 ч.3-159 ч.4, 30 ч.3-159 ч.4, 30 ч.3-159 ч.4, 30 ч.3-159 ч.4, 30 ч.3-159 ч.4 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

С (дата) Чубарова Н.В., являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Лидер-ДВ» (с (дата) – ООО «Пегас») на основании свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, в силу занимаемой должности, представляла интересы фирмы, совершала сделки и осуществляла организационно-распорядительные, административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации на основании «Устава», не противоречащие действующему законодательству РФ и «Уставу» общества с ограниченной ответственностью.

В январе 2010 г. Чубарова Н.В., являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Пегас» (до (дата) – ООО «Лидер-ДВ), при личной встрече с ранее знакомой гр. Проценко Т.П., из беседы с последней, узнав, что Проценко Т.П. имеет намерения приобрести себе в собственность однокомнатную квартиру в ЦО (адрес) за 300 000 руб., в устной форме предложила последней свои риэлтерские услуги в содействии по поиску и приобретению однокомнатной квартиры в собственность Проценко Т.П. Проценко Т.П., доверяя Чубаровой Н.В. согласилась на предложение последней.

(дата) в неустановленное следствием время, но не позднее 10 час. 00 мин., Чубарова Н.В., осуществляя организационно-распорядительные обязанности в коммерческой организации ООО «Пегас», по согласованию с Проценко Т.П., с целью совершения сделки, изготовила предварительный договор на покупку квартиры и авансовое соглашение о задатке, согласно которым, Проценко Т.П., как «Заказчик», обязуется передать Чубаровой Н.В., как «Исполнителю» денежные средства в сумме 300 000 руб., в счет обеспечения сделки по покупке однокомнатной квартиры. После чего, (дата) около 15 час. 00 мин., Чубарова Н.В., находясь в (адрес). 17 по (адрес) в (адрес), заключила с Проценко Т.П. предварительный договор на покупку квартиры, а так же подписала авансовое соглашение о передаче денежных средств, на основании которых, Проценко Т.П., находясь в (адрес). 17 по (адрес) в (адрес), передала Чубаровой Н.В., как генеральному директору агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Пегас» денежные средства в сумме 300 000 руб., тем самым вверив денежные средства Чубаровой Н.В.

После чего, Чубарова Н.В., в период с (дата) до (дата) г., с целью исполнения возложенных на нее обязательств по поиску и приобретению в собственность Проценко Т.П. однокомнатной квартиры, действуя на основании ранее заключенного с Проценко Т.П. договора, в силу занимаемой должности, представляя интересы агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Пегас», стала заниматься поиском однокомнатной квартиры, отвечающей требованиям Проценко Т.П., при этом, не расходуя вверенные ей Проценко Т.П. денежные средства и не передавая их третьим лицам. Однако, в течение указанного периода времени Чубарова Н.В. выполнить возложенные на нее обязательства по поиску и приобретению квартиры в собственность Проценко Т.П. не смогла, в связи с чем, Проценко Т.П. потребовала от Чубаровой Н.В. возврата вверенных ей денежных средств в сумме 300 000 руб.

После чего, в период с (дата) до (дата) в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, Чубарова Н.В., являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Пегас», имея корыстную заинтересованность, не желая возвращать денежные средства Проценко Т.П., решила похитить путем присвоения, вверенные ей последней денежные средства в сумме 300 000 руб.

С этой целью, в период с (дата) до (дата) в неустановленном следствием месте и в неустановленное следствием время, Чубарова Н.В., являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Пегас», используя свое служебное положение, осознавая, что вверенные ей Проценко Т.П. денежные средства не оказались бы в ее ведении и распоряжении без занимаемой ею должности, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно, безвозмездно, обратила в свою пользу денежные средства в сумме 300 000 руб., принадлежащие Проценко Т.П., тем самым похитив их путем присвоения, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, причинив тем самым Проценко Т.П. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно, хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств;

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений;

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность;

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, дляпередачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- Другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений;

- Другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей;

- Другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов;

- Другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- Другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- Другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- Другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- Другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- Другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками;

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств;

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

-предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В марте 2011 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входил – другое лицо № 1, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), в силу своей профессиональной деятельности, выполняя обязанности генерального директора агентства недвижимости ООО «Пегас» (с (дата) – ООО «Левый берег»), имея круг знакомых среди различных риэлторов и иных лиц, занимающихся сделками с недвижимостью, узнала о том, что (адрес). 41 по (адрес) в (адрес) продается собственником при поддержке другого риэлтора. После его, Чубарова Н.В., действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, узнав в ходе телефонного разговора от обратившейся в агентство Комаровой Г.Ф. о намерениях последней приобрести в свою собственность трехкомнатную квартиру в ЦО (адрес), оценив ситуацию, поняв, что Комарова Г.Ф. не имеет достаточных знаний в вопросах совершения сделок с недвижимостью, вступила с участником организованной группы другим лицом (№) в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у Комаровой Г.Ф., путем обмана и злоупотребления доверием последней, убедив Комарову Г.Ф. о наличии в агентстве недвижимости ООО «Пегас» трехкомнатной (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), отвечающей требованиям Комаровой Г.Ф. и выставленной на продажу собственником за 970 000 руб., умышленно занизив стоимость указанной квартиры, сообщив тем самым Комаровой Г.Ф. ложные сведения, чем ввела последнюю в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее реальной возможности оформить в собственность Комаровой Г.Ф. (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Комаровой Г.Ф.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, другое лицо № 1, как участник организованной группы, действуя в ее интересах, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. встретился с Комаровой Г.Ф. в (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), показав ей расположение и состояние указанной квартиры, мотивировав тем самым Комарову Г.Ф. на ее приобретение. Комарова Г.Ф., будучи уверенной в том, что данная квартира действительно продается и, желая приобрести себе в собственность указанную квартиру по заниженной цене, сообщила другому лицу (№) и Чубаровой Н.В. о своем согласии на ее приобретение. Чубарова Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участником преступной группы другим лицом № 1, в ходе разговора с Комаровой Г.Ф., в устной форме сообщила Комаровой Г.Ф., что для оформления квартиры в собственность ей необходимо внести задаток, в сумме 160 000 руб. Участник организованной группы другое лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям, в подтверждение слов Чубаровой Н.В., действуя совместно и согласованно, сообщил Комаровой Г.Ф. заведомо ложные сведения о том, что ей в собственность будет оформлена (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), и, что необходимые для покупки квартиры документы будут оформлены надлежащим образом и в скором времени, чем обманул и ввел Комарову Г.Ф. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо знал о том, что квартира по (адрес) принадлежит другому собственнику, и не будет оформляться в собственность Комаровой Г.Ф. и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя последней.

Комарова Г.Ф., введенная в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В. и другое лицо (№) действуют в ее интересах и являются представителями агентства недвижимости ООО «Пегас», согласилась с предложением Чубаровой Н.В. о внесении задатка в сумме 160 000 руб., в счет приобретения (адрес). 21 по (адрес) в (адрес).

После чего Чубарова Н.В., продолжая реализовывать задуманное, следуя преступной договоренности, как организатор и руководитель преступной группы, совместно с участником организованной группы другим лицом № 1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Комаровой Г.Ф., используя доверительные отношения, договорилась с последней о передаче ей денежных средств в сумме 160 000 рублей (дата) в офисе агентства недвижимости ООО «Пегас», расположенного по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) в период времени с 11 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин. Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Пегас», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Комаровой Г.Ф., используя доверительные отношения, создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме соглашение о задатке № 1, датировав его (дата) и заверив его оттиском печати ООО «Пегас», указав в соглашении срок заключения сделки купли-продажи по (адрес). 21 по (адрес) в (адрес) - не позднее (дата) г., а так же указав в соглашении, что деньги, полученные ею в качестве задатка в сумме 160 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры, убедив тем самым Комарову Г.Ф. в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартиры, под видом риэлтерской деятельности, вызвав тем самым у Комаровой Г.Ф. доверие и уверенность в том, что она сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств, введя тем самым Комарову Г.Ф. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо не имела намерений и возможности осуществлять в будущем сделку купли-продажи (адрес). 21 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) в период времени с 11 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин. Комарова Г.Ф. будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенная в том, что последние действуют в ее интересах, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Пегас», расположенного по (адрес) в (адрес) передала Чубаровой Н.В. и другому лицу (№) денежные средства в сумме 160 000 руб. и заключила с Чубаровой Н.В., как представителем ООО «Пегас» вышеуказанное соглашение.

После чего, (дата) в дневное время Чубарова Н.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Комаровой Г.Ф. действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, в ходе телефонного разговора с Комаровой Г.Ф., убедила последнюю в необходимости передачи ей и участнику организованной группы другому лицу (№) дополнительных денежных средств в качестве задатка, для оформления надлежащих документов по оформлению сделки купли-продажи (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), сообщив тем самым ложные сведения, чем ввела Комарову Г.Ф. в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее реальной возможности оформить в собственность Комаровой Г.Ф. вышеуказанную квартиру. После чего, Чубарова Н.В., используя доверительные отношения, договорилась с Комаровой Г.Ф. о передаче ей денежных средств в сумме 55 000 рублей.

После чего,(дата) в дневное время Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Пегас», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Комаровой Г.Ф., используя доверительные отношения, создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме соглашение о задатке № 2, датировав его (дата) и заверив его оттиском печати ООО «Пегас», указав в соглашении срок заключения сделки купли-продажи по (адрес). 21 по (адрес) в (адрес) - не позднее (дата) г., а так же указав в соглашении, что деньги, полученные ею в качестве задатка в сумме 55 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры.

После чего, (дата) около 15 час. 00 мин. Чубарова Н.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, приехала в (адрес). 16/2 по (адрес) в (адрес) по месту жительства Комаровой Г.Ф., предъявила ей составленное соглашение о задатке № 2, убедив тем самым Комарову Г.Ф. в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартиры, под видом риэлтерской деятельности, вызвав тем самым у Комаровой Г.Ф. доверие и уверенность в том, что она сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств, введя тем самым Комарову Г.Ф. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо не имела намерений и возможности осуществлять в будущем сделку купли-продажи (адрес). 21 по (адрес) в (адрес). После чего, Комарова Г.Ф., будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. уверенная в том, что последняя действует в ее интересах, не подозревая о преступных намерениях Чубаровой Н.В., находясь по месту своего жительства, передала последней денежные средства в сумме 55 000 руб. и заключила с Чубаровой Н.В., как представителем ООО «Пегас» вышеуказанное соглашение.

После чего, Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, осознавая, что в наличии у Комаровой Г.Ф. имеются денежные средства на приобретение квартиры, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у Комаровой Г.Ф., решила похитить путем обмана и злоупотребления доверием последней, денежные средства, в сумме 45 000 руб., принадлежащие Комаровой Г.Ф, будучи уверенной в том, что Комарова Г.Ф. не подозревает о преступных намерениях группы, доверяет ей и другому лицу № 1.

Так, (дата) в утреннее время Чубарова Н.В., находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Пегас», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Комаровой Г.Ф., используя доверительные отношения, создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме соглашение о задатке № 3, датировав его (дата) и заверив его оттиском печати ООО «Пегас», указав в соглашении срок заключения сделки купли-продажи по (адрес). 21 по (адрес) в (адрес) - не позднее (дата) г., а так же указав в соглашении, что деньги, полученные ею в качестве задатка в сумме 45 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры.

После чего, (дата) около 12 час. 00 мин. Чубарова Н.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, совместно с участником организованной группы другим лицом № 1, приехала в (адрес). 16/2 по (адрес) в (адрес) по месту жительства Комаровой Г.Ф., предъявила ей составленное соглашение о задатке № 3, убедив тем самым Комарову Г.Ф. в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартиры, под видом риэлтерской деятельности, вызвав тем самым у Комаровой Г.Ф. доверие и уверенность в том, что она сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств, введя тем самым Комарову Г.Ф. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо не имела намерений и возможности осуществлять в будущем сделку купли-продажи (адрес). 21 по (адрес) в (адрес). После чего, Комарова Г.Ф., будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенная в том, что последние действуют в ее интересах, не подозревая о преступных намерениях преступной группы, находясь по месту своего жительства, передала Чубаровой Н.В. и другому лицу (№) денежные средства в сумме 45 000 руб. и заключила с Чубаровой Н.В., как представителем ООО «Пегас» вышеуказанное соглашение.

После чего, в период времени с (дата) до (дата) Комарова Г.Ф. неоднократно производила телефонные звонки на абонентский номер Чубаровой Н.В., с целью получения информации по оформлению в ее собственность (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), однако, Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, с целью материальной наживы, не собираясь в действительности выполнять принятые на себя обязательства по оформлению в собственность Комаровой Г.Ф. (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), указанной в соглашениях о задатке от (дата) г., от (дата) г., от (дата) г., игнорировала звонки Комаровой Г.Ф., а так же избегала встреч с последней.

(дата) Комарова Г.Ф. в неустановленное следствием время, встретившись с Чубаровой Н.В., потребовала от последней исполнения возложенных на нее обязательств по оформлению в собственность Комаровой Г.Ф. трехкомнатной (адрес). 21 по (адрес) в (адрес). Чубарова Н.В., не собираясь в действительности выполнять принятые на себя обязательства по оформлению в собственность Комаровой Г.Ф. квартиры, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) (дата) в дневное время, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Пегас», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Комаровой Г.Ф., используя доверительные отношения, создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме соглашение о задатке, датировав его (дата) и заверив его оттиском печати ООО «Пегас», указав в соглашении срок заключения сделки купли-продажи по (адрес). 21 по (адрес) в (адрес) - не позднее (дата) г., а так же указав в соглашении, что деньги, полученные ею в качестве задатка в общей сумме 260 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры.

После чего, в период времени с (дата) до (дата) Комарова Г.Ф. неоднократно производила телефонные звонки на абонентский номер Чубаровой Н.В., с целью получения информации по оформлению в ее собственность (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), однако, Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, с целью материальной наживы, не собираясь в действительности выполнять принятые на себя обязательства по оформлению в собственность Комаровой Г.Ф. (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), игнорировала звонки Комаровой Г.Ф., а так же избегала встреч с последней.

(дата) Комарова Г.Ф. в неустановленное следствием время, встретившись с Чубаровой Н.В., подозревая, что Чубарова Н.В. и другое лицо (№) не имеют намерений выполнять принятые на себя обязательства по оформлению в ее собственность (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), потребовала от Чубаровой Н.В. возврата переданных ей ранее в качестве задатка денежных средств в сумме 260 000 руб. После чего, Чубарова Н.В. осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Комаровой Г.Ф., с целью сохранения доверительных отношений с Комаровой Г.Ф., создавая видимость законной деятельности, действуя в лице представителя агентства недвижимости ООО «Пегас», составила в письменной форме расписку, датировав ее (дата) г., с обязательством возврата денежных средств в сумме 260 000 руб. в течении 10 дней с момента написания расписки, введя тем самым Комарову Г.Ф. в заблуждение, т.к. в действительности не имела намерений возвращать указанную денежную сумму.

После чего другое лицо № 1, в период с (дата) до (дата) г., движимый корыстными побуждениями, являясь участником организованной группы, совместно и согласованно с организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Комаровой Г.Ф., с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, организовал возмещение Комаровой Г.Ф. причиненного материального ущерба, передав руководителю и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 100 000 руб., которые Чубарова Н.В., действуя совместно и согласованно с другим лицом (№) передала Комаровой Г.Ф., с целью сокрытия преступления и избежания участниками организованной группы уголовной ответственности, за содеянное преступление.

Таким образом, в период времени с (дата) до (дата) Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной ею группы в составе: другого лица № 1, являющегося членом ОПГ, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Пегас», по (адрес) в (адрес), а так же находясь в (адрес). 16/2 по (адрес) в (адрес), воспользовавшись тем, что Комарова Г.Ф. не осознает противоправность их действий, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 160 000 руб., принадлежащие Комаровой Г.Ф., которые впоследствии разделила между участниками организованной группы, причинив тем самым Комаровой Г.Ф. значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно, хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, дляпередачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В январе 2012 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входил – другое лицо № 1, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), в силу своей профессиональной деятельности, выполняя обязанности генерального директора агентства недвижимости ООО «Левый берег», оказывая ранее риэлтерские услуги квартиросъемщику (адрес). 6 по (адрес) в (адрес), и достоверно зная о наличии обременений по указанной квартире, и то, что собственник квартиры не имеет намерений ее продавать, действуя согласно распределенным ролям, узнав в ходе телефонного разговора от обратившейся к ней ранее знакомой Савон А.Г., о намерениях последней приобрести себе в собственность двухкомнатную квартиру в ЦО (адрес), оценив ситуацию, поняла, что Савон А.Г. не имеет достаточных знаний в вопросах совершения сделок с недвижимостью, вступила с участником организованной группы другим лицом (№) в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у Савон А.Г., путем обмана и злоупотребления доверием последней, убедив Савон А.Г. о наличии в агентстве недвижимости ООО «Левый берег» двухкомнатной (адрес). 6 по (адрес) в (адрес), и выставленной на продажу собственником за 900 000 руб., умышленно занизив стоимость указанной квартиры, сообщив тем самым Савон А.Г. ложные сведения, чем ввела последнюю в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее реальной возможности оформить в собственность Савон А.Г. (адрес). 6 по (адрес) в (адрес), достоверно зная, что указанная квартира собственником не продается и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Савон А.Г.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, другое лицо № 1, как участник организованной группы, действуя в ее интересах, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. привез Савон А.Г. в (адрес). 6 по (адрес) в (адрес), показав ей расположение и состояние указанной квартиры, мотивировав тем самым Савон А.Г. на ее приобретение. Савон А.Г., будучи уверенной в том, что данная квартира действительно продается и, желая приобрести себе в собственность указанную квартиру по заниженной цене, сообщила другому лицу (№) и Чубаровой Н.В. о согласии на ее приобретение. Чубарова Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участником преступной группы другим лицом № 1, в ходе разговора с Савон А.Г., в устной форме сообщила последней, что для оформления квартиры в собственность ей необходимо внести денежные средства, в виде задатка за приобретение указанной квартиры, чем обманула и ввела Савон А.Г. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо знала о том, что квартира по (адрес) принадлежит другому собственнику, и не будет оформляться в собственность Савон А.Г. и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя последней.

Савон А.Г. введенная в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В. и другое лицо (№) действуют в ее интересах и являются представителями агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась с предложением Чубаровой Н.В. о внесении задатка, в счет приобретения (адрес). 6 по (адрес) в (адрес).

После чего Чубарова Н.В., продолжая реализовывать задуманное, следуя преступной договоренности, как организатор и руководитель организованной группы, совместно с участником организованной группы другим лицом № 1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Савон А.Г., используя доверительные отношения, договорилась с последней о передаче ей денежных средств в сумме 390 000 рублей (дата) в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) в дневное время Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Савон А.Г., используя доверительные отношения, создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме соглашение об авансе, датировав его (дата) г., указав в соглашении срок заключения сделки купли-продажи по (адрес). 6 по (адрес) в (адрес) - не позднее (дата) г., а так же указав в соглашении, что деньги, полученные ею в качестве задатка в сумме 390 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры. Кроме того, Чубарова Н.В. составила в письменной форме предварительный договор купли-продажи (адрес). 6 по (адрес) в (адрес) датировав его (дата) г., указав в договоре свою обязанность, продать в собственность Савон А.Г. вышеуказанную квартиру, убедив тем самым Савон А.Г. в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартиры, под видом риэлтерской деятельности, вызвав тем самым у Савон А.Г. доверие и уверенность в том, что она сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств, введя тем самым Савон А.Г. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо не имела намерений и возможности осуществлять в будущем сделку купли-продажи (адрес). 6 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) в дневное время Савон А.Г., будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенная в том, что последние действуют в ее интересах, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес) передала Чубаровой Н.В. и другому лицу (№) денежные средства в сумме 390 000 руб. и заключила с Чубаровой Н.В., как представителем ООО «Левый берег» вышеуказанное соглашение и подписав предварительный договор купли-продажи. После чего, Чубарова Н.В., с целью сохранения доверительных отношений с Савон А.Г., создавая видимость законной деятельности, действуя в лице представителя агентства недвижимости ООО «Левый берег», составила в письменной форме расписку, датировав ее (дата) г., о том, что полученные ею от Савон А.Г. денежные средства в сумме 390 000 руб., пойдут в счет обеспечения сделки купли-продажи (адрес). 6 по (адрес) в (адрес), введя тем самым Савон А.Г. в заблуждение, т.к. в действительности не имела намерений оформлять сделку купли-продажи указанной квартиры.

После чего, в конце февраля 2012 г. в дневное время Чубарова Н.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Савон А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, в ходе разговора с Савон А.Г., уговорила последнюю передать ей и участнику организованной группы другому лицу (№) денежные средства в сумме 100 000 руб., в долг, убедив Савон А.Г., что данные денежные средства пойдут в счет обеспечения сделки купли-продажи (адрес). 6 по (адрес) в (адрес), сообщив тем самым ложные сведения, чем ввела Савон А.Г. в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее реальной возможности оформить в собственность Савон А.Г. вышеуказанную квартиру. После чего, Чубарова Н.В., используя доверительные отношения, договорилась с Савон А.Г. о передаче ей денежных средств в сумме 100 000 рублей.

После чего, в конце февраля 2012 г. в дневное время Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Савон А.Г., используя доверительные отношения, создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме соглашение об авансе, датировав его (дата) г., указав в соглашении срок заключения сделки купли-продажи по (адрес). 6 по (адрес) в (адрес) - не позднее (дата) г., а так же указав в соглашении, что деньги, полученные ею в качестве задатка, будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры. После чего, Савон А.Г., доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что они действуют в ее интересах, не подозревая о преступных намерениях группы, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), передала Чубаровой Н.В. и другому лицу (№) денежные средства в сумме 100 000 руб.

Чубарова Н.В., с целью сохранения доверительных отношений с Савон А.Г., создавая видимость законной деятельности, собственноручно написала от своего имени расписку, о том, что полученные ею в долг от Савон А.Г. денежные средства в сумме 100 000 руб., она обязуется вернуть в срок к (дата) г., введя тем самым Савон А.Г. в заблуждение, т.к. в действительности не имела намерений возвращать указанные денежные средства Савон А.Г.

После чего, Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, осознавая, что в наличии у Савон А.Г. имеются денежные средства на приобретение квартиры, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у Савон А.Г., решила похитить путем обмана и злоупотребления доверием последней, денежные средства, в сумме 60 000 руб., принадлежащие Савон А.Г., будучи уверенной в том, что Савон А.Г. не подозревает о преступных намерениях группы, доверяет ей и другому лицу № 1.

Так, в конце ноября 2012 г. в дневное время Чубарова Н.В., убедила Савон А.Г. в необходимости передачи ей и участнику организованной группы другому лицу (№) дополнительных денежных средств в качестве задатка, для оформления надлежащих документов по оформлению сделки купли-продажи (адрес). 6 по (адрес) в (адрес), сообщив тем самым ложные сведения, чем ввела Савон А.Г. в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее реальной возможности оформить в собственность Савон А.Г. вышеуказанную квартиру. После чего, Чубарова Н.В., используя доверительные отношения, договорилась с Савон А.Г. о передаче ей денежных средств в сумме 60 000 рублей. Савон А.Г., будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В. и другое лицо (№) действуют в ее интересах, доверяя последним, попросила своего отца Покровского Г.А. передать Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 60 000 руб. После чего, Чубарова Н.В., в конце ноября 2012 г. в вечернее время, находясь в (адрес). 42 по (адрес) в (адрес), получила от Покровского Г.А., действующего от имени Савон А.Г., денежные средства в сумме 60 000 руб.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) в период с конца июля 2012 г. по сентябрь 2013 г., движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Савон А.Г., с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, арендовала на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутой Савон А.Г., с целью сокрытия преступления и избежания участниками организованной группы уголовной ответственности, за содеянное преступление, умышленно заверяя Савон А.Г. в истинности своих намерений по приобретению в ее собственность квартиры на территории (адрес).

Таким образом, в период времени с января 2012 г. по ноябрь 2012 г. не позднее 30.11.2012г. Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной ею группы в составе: другого лица № 1, являющегося членом ОПГ, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», по (адрес) в (адрес), а так же находясь в (адрес).42 по (адрес) в (адрес), воспользовавшись тем, что Савон А.Г. не осознает противоправность их действий, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 550 000 руб., принадлежащие Савон А.Г., которые впоследствии разделила между участниками организованной группы, причинив тем самым Савон А.Г. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно, хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В период времени с (дата) до (дата) потерпевшая Божко Е.Э., имея в наличии денежные средства и желая приобрести в свою собственность недвижимое имущество - квартиру в ЦО (адрес), узнав, что другое лицо (№) является агентом по недвижимости, обладает необходимыми знаниями по решению вопросов, связанных с недвижимостью, позвонила на абонентский номер мобильного телефона ранее незнакомого другого лица (№) и рассказала последнему о своих намерениях, пояснив, что располагает денежными средствами в сумме 1 100 000 руб. для приобретения в свою собственность недвижимого имущества – квартиры в ЦО (адрес).

Другое лицо № 1, в силу своей профессиональной деятельности оказывая ранее риэлтерские услуги собственнику (адрес). 58 по (адрес) в (адрес), достоверно зная о том, что данная квартира собственником не продается, движимый корыстными побуждениями, являясь участником организованной группы, совместно согласованно с организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, выполняя обязанности агента по недвижимости ООО «Левый берег», генеральным директором которого являлась Чубарова Н.В., узнав от Божко Е.Э. о намерениях последней, вступил с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. в сговор, направленный на хищение денежных средств у Божко Е.Э., путем обмана и злоупотребления доверием последней.

С этой целью, другое лицо (№) в ходе телефонного разговора с Божко Е.Э. договорился с последней о встрече, прибыв в период с (дата) до (дата) около 12 час. 00 мин. на (адрес) в (адрес) совместно с Чубаровой Н.В. на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, где, находясь на улице впервые встретился с ранее незнакомой гр. Божко Е.Э. В ходе устной беседы с Божко Е.Э., другое лицо № 1, как участник организованной группы, действуя совместно согласованно с организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., оценив ситуацию, понял, что Божко Е.Э. не имеет достаточных знаний в вопросах совершения сделок с недвижимостью, и убедил Божко Е.Э. о наличии в агентстве недвижимости ООО «Левый берег» трехкомнатной (адрес). 58 по (адрес) в (адрес), и выставленной на продажу собственником за 1 350 000 руб., умышленно занизив стоимость указанной квартиры, сообщив тем самым Божко Е.Э. ложные сведения, чем ввел последнюю в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавал об отсутствии у него реальной возможности оформить в собственность Божко Е.Э. (адрес) в (адрес), достоверно зная, что указанная квартира собственником не продается и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Божко Е.Э.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, другое лицо № 1, как участник организованной группы, действуя в ее интересах, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. привез Божко Е.Э. в (адрес). 58 по (адрес) в (адрес), показав ей расположение и состояние указанной квартиры. Божко Е.Э., будучи уверенной в том, что данная квартира действительно продается, высказала другому лицу (№) свои сомнения по поводу приобретения данной квартиры, т.к. квартира не соответствовала ее требованиям, и стоимость данной квартиры была явно завышена. После чего, другое лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., в ходе разговора с Божко Е.Э., в устной форме сообщил последней, что готов снизить стоимость квартиры до 1 100 000 руб., мотивировав тем самым Божко Е.Э. на ее приобретение. Божко Е.Э. введенная в заблуждение, доверяя другому лицу (№) и Чубаровой Н.В., будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В. и другое лицо (№) действуют в ее интересах и являются представителями агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась приобрести вышеуказанную квартиру себе в собственность.

После чего, другое лицо (№) сообщил Божко Е.Э., что для оформления квартиры в собственность ей необходимо внести денежные средства, в виде задатка за приобретение указанной квартиры в сумме 150 000 руб., чем обманул и ввел Божко Е.Э. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо знал о том, что квартира по (адрес) принадлежит другому собственнику, и не будет оформляться в собственность Божко Е.Э. и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя последней.

Божко Е.Э. введенная в заблуждение, доверяя другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что другое лицо (№) действует в ее интересах и является представителем агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась с предложением другого лица (№) о внесении задатка, в счет приобретения (адрес). 58 по (адрес) в (адрес).

После чего другое лицо № 1, продолжая реализовывать задуманное, следуя преступной договоренности, совместно с Чубаровой Н.В. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Божко Е.Э. используя доверительные отношения, договорился с последней о передаче ему денежных средств в сумме 150 000 рублей (дата) в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес).

После чего, Чубарова Н.В. (дата) около 10 час. 00 мин., действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Божко Е.Э., действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, являясь генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег», находясь в офисе агентства недвижимости, расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Божко Е.Э., используя доверительные отношения, создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме предварительный договор купли-продажи на (адрес). 58 по (адрес) в (адрес), датировав его (дата) г., указав в договоре свою обязанность, продать в собственность Божко Е.Э. вышеуказанную квартиру и, указав в договоре, что деньги, полученные ею в качестве задатка в сумме 150 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры.

После чего, (дата) в период с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Божко Е.Э., будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенная в том, что последние действуют в ее интересах, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес) передала другому лицу (№) денежные средства в сумме 150 000 руб. и заключила с другим лицом (№) как представителем ООО «Левый берег» вышеуказанный договор и подписав предварительный договор купли-продажи. Чубарова Н.В., с целью сохранения доверительных отношений с Божко Е.Э., создавая видимость законной деятельности, действуя в лице генерального директора агентства недвижимости ООО «Левый берег», заверила предварительный договор купли продажи своей подписью и оттиском печати ООО «Левый берег», введя тем самым Божко Е.Э. в заблуждение, т.к. в действительности ни она, ни другое лицо (№) не имели намерений оформлять сделку купли-продажи указанной квартиры.

После чего, (дата) в дневное время, другое лицо (№) продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Божко Е.Э., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., в ходе телефонного разговора с Божко Е.Э. убедил последнюю в необходимости передачи ему и Чубаровой Н.В. дополнительных денежных средств в качестве задатка, для оформления надлежащих документов по оформлению сделки купли-продажи (адрес). 58 по (адрес) в (адрес), сообщив тем самым ложные сведения, чем ввел Божко Е.Э. в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавал об отсутствии у него реальной возможности оформить в собственность Божко Е.Э. вышеуказанную квартиру. После чего, другое лицо № 1, используя доверительные отношения, договорился с Божко Е.Э. о передаче ему денежных средств в сумме 65 000 рублей.

После чего, (дата) в дневное время Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Божко Е.Э., используя доверительные отношения, создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме соглашение о задатке, датировав его (дата) и заверив его оттиском печати ООО «Левый берег», указав в соглашении срок заключения сделки купли-продажи по (адрес). 58 по (адрес) в (адрес) - не позднее (дата) г., а так же указав в соглашении, что деньги, полученные другим лицом (№) в качестве задатка в общей сумме 215 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры.

После чего, (дата) в период времени с 18 час. 00 до 18 час. 30 мин. Чубарова Н.В., совместно с участником организованной группы другим лицом № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, прибыла к отделению «Сберегательного Банка России», расположенного по (адрес) в (адрес), где Чубарова Н.В. предъявила Божко Е.Э. составленное соглашение о задатке, убедив тем самым Божко Е.Э. в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартиры, под видом риэлтерской деятельности, вызвав тем самым у Божко Е.Э. доверие и уверенность в том, что она сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств, введя тем самым Божко Е.Э. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо не имела намерений и возможности осуществлять в будущем сделку купли-продажи (адрес). 58 по (адрес) в (адрес). После чего, Божко Е.Э., будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенная в том, что последние действует в ее интересах, не подозревая о преступных намерениях Чубаровой Н.В. и другого лица № 1, находясь в отделении «Сберегательного Банка России», расположенного по (адрес) в (адрес), передала другому лицу (№) денежные средства в сумме 65 000 руб. и заключила с другим лицом (№) как представителем ООО «Левый берег» вышеуказанное соглашение, составленное Чубаровой Н.В.

После чего, (дата) в неустановленное следствием время, другое лицо № 1, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором группы Чубаровой Н.В., осознавая, что в наличии у Божко Е.Э. имеются денежные средства на приобретение квартиры, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у Божко Е.Э. решил похитить путем обмана и злоупотребления доверием последней, денежные средства, в сумме 50 000 руб., принадлежащие Божко Е.Э. будучи уверенный в том, что Божко Е.Э. не подозревает о преступных намерениях группы, доверяет ему и Чубаровой Н.В.

После чего, (дата) в дневное время, другое лицо № 1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Божко Е.Э. действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., в ходе телефонного разговора с Божко Е.Э., уговорил последнюю передать ему денежные средства в сумме 50 000 руб., в долг, убедив Божко Е.Э., что данные денежные средства будут ей возвращены в срок до (дата) г., сообщив тем самым ложные сведения, чем ввел Божко Е.Э. в заблуждение, т.к. не имел намерений возвращать указанную сумму денег Божко Е.Э. Последняя, будучи введенная в заблуждение, доверяя другому лицу № 1, согласилась передать ему в долг денежные средства в сумме 50 000 руб.

После чего, (дата) в период времени с 18 час. 30 мин. до 19 час. 30 мин. Чубарова Н.В., совместно с участником организованной группы другим лицом № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, прибыли во двор (адрес) в (адрес), где Божко Е.Э., доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что они действуют в ее интересах, не подозревая о преступных намерениях группы, передала другому лицу (№) денежные средства в сумме 50 000 руб., после чего другое лицо № 1, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Божко Е.Э., с целью сохранения доверительных отношений, создавая видимость законной деятельности, собственноручно написал от своего имени расписку, о том, что полученные им в долг от Божко Е.Э. денежные средства в сумме 50 000 руб., он обязуется вернуть в срок до (дата) г., введя тем самым Божко Е.Э. в заблуждение, т.к. в действительности не имел намерений возвращать указанные денежные средства Божко Е.Э.

После чего, в период времени с (дата) до ноября 2012 г. Божко Е.Э. неоднократно производила телефонные звонки на абонентский номер другого лица (№) и Чубаровой Н.В., с целью получения информации по оформлению в ее собственность (адрес). 58 по (адрес) в (адрес), однако, Чубарова Н.В. и другое лицо № 1, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, с целью материальной наживы, не собираясь в действительности выполнять принятые на себя обязательства по оформлению в собственность Божко вышеуказанной квартиры, игнорировали звонки Божко Е.Э., а так же избегали встреч с последней.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) в период времени с ноября 2012 г. по ноябрь 2013 г., движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Божко Е.Э., с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, сообщала Божко Е.Э. различные причины, по которым ей и участнику организованной группы другому лицу (№) не удается выполнить возложенные на себя обязательства, умышленно заверяя Божко Е.Э. в истинности своих намерений по приобретению в ее собственность квартиры на территории (адрес).

Таким образом, в период времени с (дата) до (дата) Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной ею группы в составе: другого лица № 1, являющегося членом ОПГ, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», по (адрес) в (адрес), а так же находясь в отделении «Сберегательного Банка России», расположенного по (адрес) в (адрес), а так же находясь во дворе (адрес) в (адрес), воспользовавшись тем, что Божко Е.Э. не осознает противоправность их действий, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 265 000 руб., принадлежащие Божко Е.Э., которые впоследствии разделила между участниками организованной группы, причинив тем самым Божко Е.Э. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно, хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица № 2- входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

(дата) около 09 час. 00 мин. потерпевшая Дворецкая Т.И., имея в наличии денежные средства и желая приобрести в свою собственность недвижимое имущество - квартиру в ЦО (адрес), узнав, что по (адрес) в (адрес) располагается агентство недвижимости ООО «Левый берег», и уверенная в том, что агенты по недвижимости данного агентства, обладают необходимыми знаниями по решению вопросов, связанных с недвижимостью, прибыла в офис ООО «Левый берег», генеральным директором которого являлась организатор и руководитель преступной группы Чубарова Н.В. Находясь в офисе указанного агентства, Дворецкая Т.И. впервые встретившись с Чубаровой Н.В. и другим лицом № 1, рассказала последним о своих намерениях, пояснив, что располагает денежными средствами в сумме 800 000 руб. для приобретения в свою собственность недвижимого имущества – квартиры в ЦО (адрес).

Чубарова Н.В., в силу своей профессиональной деятельности, имея круг знакомых среди риэлторов и иных лиц, занимающихся сделками с недвижимостью, имела информацию о том, что в (адрес). 5 по (адрес) в (адрес) проживают лица из числа социально неблагополучных, которые не желают продавать принадлежащую им квартиру, а так же имела информацию о том, что (адрес). 34 по (адрес) в (адрес) является брошенным жильем, и место нахождение собственника неизвестно. Чубарова Н.В. движимая корыстными побуждениями, являясь руководителем и организатором преступной группы, совместно и согласованно с участником преступной группы другим лицом № 1, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, выполняя обязанности генерального директора агентства по недвижимости ООО «Левый берег», узнав от Дворецкой Т.И. о намерениях последней, вступила с участником преступной группы другим лицом (№) в сговор, направленный на хищение денежных средств у Дворецкой Т.И. путем обмана и злоупотребления доверием последней.

С этой целью, Чубарова Н.В., в ходе устной беседы с Дворецкой Т.И., как организатор и руководитель преступной группы, действуя совместно и согласованно с участником преступной группы другим лицом № 1, оценив ситуацию, поняла, что Дворецкая Т.И. не имеет достаточных знаний в вопросах совершения сделок с недвижимостью, и убедила Дворецкую Т.И. о наличии в агентстве недвижимости ООО «Левый берег» двухкомнатной (адрес). 5 по (адрес) в (адрес), и выставленной на продажу собственником за 800 000 руб., умышленно занизив стоимость указанной квартиры, сообщив тем самым Дворецкой Т.И. ложные сведения, чем ввела последнюю в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее реальной возможности оформить в собственность Дворецкой Т.И. (адрес). 5 по (адрес) в (адрес), достоверно зная, что указанная квартира собственником не продается и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Дворецкой Т.И.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, другое лицо № 1, как участник организованной группы, действуя в ее интересах, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. осознавая, что показать (адрес). 5 по (адрес) в (адрес) он Дворецкой Т.И. не сможет, с целью обмана Дворецкой Т.И., воспользовавшись тем, что Дворецкая Т.И. доверяет ему как агенту недвижимости ООО «Левый берег», привез Дворецкую Т.И. к (адрес) в (адрес), однако, находясь около дома сообщил Дворецкой Т.И., заведомо ложные сведения, пояснив, что забыл ключи от (адрес). 5 по (адрес) в (адрес) и, пользуясь тем, что Дворецкая Т.И. ему доверяет, уговорил последнюю приобрести (адрес). 5 по (адрес) в (адрес) без предварительного осмотра квартиры. Дворецкая Т.И., будучи уверенной в том, что данная квартира действительно продается, введенная в заблуждение, доверяя другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В. и другое лицо (№) действуют в ее интересах и являются представителями агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась приобрести вышеуказанную квартиру себе в собственность за 800 000 руб.

После чего, другое лицо № 1, сообщил Дворецкой Т.И., что для оформления квартиры в собственность ей необходимо внести денежные средства, в виде задатка за приобретение указанной квартиры в сумме 400 000 руб., чем обманул и ввел Дворецкую Т.И. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо знал о том, что квартира по (адрес) не будет оформляться в собственность Дворецкой Т.И. и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя последней.

Дворецкая Т.И. введенная в заблуждение, доверяя другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что другое лицо (№) действует в ее интересах и является представителем агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась с предложением другого лица (№) о внесении задатка, в счет приобретения (адрес). 5 по (адрес) в (адрес).

После чего другое лицо № 1, продолжая реализовывать задуманное, следуя преступной договоренности, совместно с Чубаровой Н.В. умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Дворецкой Т.И. используя доверительные отношения, привез Дворецкую Т.И. в офис агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), для подписания документов и передачи денежных средств.

Чубарова Н.В. (дата) около 11 час. 00 мин., действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Дворецкой Т.И., действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, являясь генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег», находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Дворецкой Т.И., используя доверительные отношения, создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме договор оказания услуг на покупку (адрес). 5 по (адрес), датировав его (дата) г., указав в договоре обязанность другого лица № 1, как агента по недвижимости ООО «Левый берег», продать в собственность Дворецкой Т.И. вышеуказанную квартиру и, указав в договоре, что деньги, полученные в качестве задатка в сумме 400 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры.

После чего, (дата) около 12 час. 00 мин. Дворецкая Т.И., будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенная в том, что последние действуют в ее интересах, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес) передала другому лицу (№) денежные средства в сумме 400 000 руб. и заключила с другим лицом (№) как представителем ООО «Левый берег» вышеуказанный договор. Чубарова Н.В., с целью сохранения доверительных отношений с Дворецкой Т.И. создавая видимость законной деятельности, действуя в лице генерального директора агентства недвижимости ООО «Левый берег», заверила договор оказания услуг на покупку квартиры своей подписью и оттиском печати ООО «Левый берег», введя тем самым Дворецкую Т.И. в заблуждение, т.к. в действительности ни она, ни другое лицо (№) не имели намерений оформлять сделку купли-продажи (адрес). 5 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) около 12 час. 00 мин., другое лицо (№) продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Дворецкой Т.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. в ходе телефонного разговора с Дворецкой Т.И. убедил последнюю в необходимости передачи ему и Чубаровой Н.В. дополнительных денежных средств в сумме 300 000 руб. в качестве задатка, для оформления надлежащих документов по оформлению сделки купли-продажи (адрес). 5 по (адрес) в (адрес), сообщив тем самым ложные сведения, чем ввел Дворецкую Т.И. в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавал об отсутствии у него реальной возможности оформить в собственность Дворецкой Т.И. вышеуказанную квартиру.

После чего, (дата) в дневное время, Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Дворецкой Т.И., создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме договор о займе денег, датировав его (дата) г., указав в договоре, что деньги в сумме 300 000 руб. другое лицо (№) берет в долг и обязуется вернуть до (дата)

После чего, (дата) около 15 час. 00 мин. Чубарова Н.В., совместно с участником организованной группы другим лицом № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, прибыла в (адрес), к отделению «Сберегательного Банка России», расположенного по (адрес), где, предъявила Дворецкой Т.И. составленный договор о займе денег, убедив тем самым Дворецкую Т.И. в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартиры, под видом риэлтерской деятельности, вызвав тем самым у Дворецкой Т.И. доверие и уверенность в том, что она сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств, введя тем самым Дворецкую Т.И. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. ни она, ни другое лицо (№) заведомо не имели намерений возвращать деньги Дворецкой Т.И.. После чего, Дворецкая Т.И. (дата) около 15 час. 30 мин. будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенная в том, что последние действует в ее интересах, не подозревая о преступных намерениях Чубаровой Н.В. и другого лица № 1, находясь в салоне автомобиля «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., расположенного около отделения «Сберегательного Банка России», по (адрес), в (адрес), передала другому лицу (№) денежные средства в сумме 300 000 руб. и заключила с другим лицом (№) договор займа денег, составленный Чубаровой Н.В.

После чего, другое лицо (№) как участник организованной группы, действуя совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. в период времени с (дата) до (дата) движимый корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Дворецкой Т.И., умышленно, сообщал Дворецкой Т.И. различные причины, по которым ему и Чубаровой Н.В. не удается выполнить возложенные на себя обязательства, заверяя Дворецкую Т.И. в истинности своих намерений по приобретению в ее собственность квартиры на территории (адрес), однако Дворецкая Т.И. высказала другому лицу (№) свои сомнения по поводу надлежащего выполнения им и Чубаровой Н.В. возложенных на них обязательств. В связи с чем, другое лицо (№) и Чубарова Н.В., с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, имея информацию о брошенной (адрес) в (адрес), решили убедить Дворецкую Т.И. в том, что указанная квартира будет оформлена ей в собственность, и, с целью обмана Дворецкой Т.И., преследуя единую корыстную цель завладения деньгами последней, воспользовавшись тем, что собственник (адрес). 34 по (адрес) в (адрес) отсутствует, и его место нахождение неизвестно, установили замок на входной двери в указанную квартиру, обеспечив таким образом возможность показать данную квартиру Дворецкой Т.И., подтвердив тем самым истинность своих намерений, с целью сохранения доверительных отношений с Дворецкой Т.И.

После чего, (дата) другое лицо № 1, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором группы Чубаровой Н.В., в ходе телефонного разговора с Дворецкой Т.И., убедил последнюю в возможности приобретения ей в собственность (адрес). 34 по (адрес) в (адрес) и высказал желание показать Дворецкой Т.И. место расположение и состояние указанной квартиры. Дворецкая Т.И. будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенная в том, что последние действует в ее интересах, не подозревая о преступных намерениях Чубаровой Н.В. и другого лица № 1, согласилась с предложением другого лица (№) и, (дата) около 10 час. 00 мин. прибыла к (адрес) в (адрес), где другое лицо № 1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Дворецкой Т.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., имеющимися у него ключами, открыл входную дверь (адрес). 34 по (адрес) в (адрес), после чего, показал Дворецкой Т.И. состояние указанной квартиры. Дворецкая Т.И., убедившись в том, что квартира отвечает ее требованиям, уверенная в том, что данная квартира действительно продается, доверяя другому лицу (№) и Чубаровой Н.В. как представителям агентства недвижимости ООО «Левый берег», не подозревая о преступных намерениях Чубаровой Н.В. и другого лица № 1, согласилась приобрести указанную квартиру в свою собственность.

После чего, (дата) в неустановленное следствием время, другое лицо № 1, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором группы Чубаровой Н.В., осознавая, что в наличии у Дворецкой Т.И. имеются денежные средства на приобретение квартиры, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у Дворецкой Т.И. решил похитить путем обмана и злоупотребления доверием последней, денежные средства, в сумме 150 000 руб., принадлежащие Дворецкой Т.И., будучи уверенный в том, что Дворецкая Т.И. не подозревает о преступных намерениях группы, доверяет ему и Чубаровой Н.В.

После чего, (дата) в дневное время другое лицо № 1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Дворецкой Т.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., в ходе телефонного разговора с Дворецкой Т.И. убедил последнюю в необходимости передачи ему дополнительных денежных средств в сумме 150 000 руб., в качестве задатка в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи (адрес). 34 по (адрес) в (адрес), сообщив тем самым ложные сведения, чем ввел Дворецкую Т.И. в заблуждение, т.к. не имел возможности и намерений оформлять в собственность Дворецкой Т.И. вышеуказанную квартиру, а так же какое либо недвижимое имущество. Последняя, будучи введенная в заблуждение, доверяя другому лицу № 1, согласилась передать ему денежные средства в сумме 150 000 руб.

После чего, (дата) около 11 час. 00 мин. другое лицо (№) являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, прибыл к отделению «Сберегательного Банка России», расположенного в (адрес) в (адрес), где Дворецкая Т.И., доверяя другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что он действуют в ее интересах, не подозревая о преступных намерениях группы, передала другому лицу (№) денежные средства в сумме 150 000 руб., после чего другое лицо № 1, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Дворецкой Т.И., с целью сохранения доверительных отношений, создавая видимость законной деятельности, собственноручно написал от своего имени расписку, о том, что получил от Дворецкой Т.И. денежные средства в сумме 150 000 руб., вызвав тем самым у Дворецкой Т.И. доверие и уверенность в том, что она сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

После чего, в период времени с (дата) до декабря 2012 г. Дворецкая Т.И. неоднократно производила телефонные звонки на абонентский номер другого лица (№) и Чубаровой Н.В., с целью получения информации по оформлению в ее собственность (адрес). 34 по (адрес) в (адрес), однако, Чубарова Н.В. и другое лицо № 1, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, с целью материальной наживы, не собираясь в действительности выполнять принятые на себя обязательства по оформлению в собственность Дворецкой Т.И. вышеуказанной квартиры, игнорировали звонки Дворецкой Т.И. а так же избегали встреч с последней.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) в период времени с декабря 2012 г. до ноября 2013 г. движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Дворецкой Т.И. с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, сообщала Дворецкой Т.И. различные причины, по которым ей и участнику организованной группы другому лицу (№) не удается выполнить возложенные на себя обязательства, умышленно заверяя Дворецкую Т.И. в истинности своих намерений по приобретению в ее собственность квартиры на территории (адрес).

Таким образом, в период времени с (дата) до (дата) Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной ею группы в составе: другого лица № 1, являющегося членом ОПГ, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», по (адрес) в (адрес), а так же находясь в салоне автомобиля «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., расположенного около отделения «Сберегательного Банка России», по (адрес), в (адрес), и, находясь около отделения «Сберегательного Банка России», расположенного в (адрес) в (адрес), воспользовавшись тем, что Дворецкая Т.И. не осознает противоправность их действий, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 850 000 руб., принадлежащие Дворецкой Т.И., которые впоследствии разделила между участниками организованной группы, причинив тем самым Дворецкой Т.И. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно, хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

(дата) в дневное потерпевшая Забелина М.С. имея в наличии денежные средства и желая приобрести в свою собственность недвижимое имущество - квартиру в (адрес) края, достоверно зная, что Чубарова Н.В. является генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег» и обладает необходимыми знаниями по решению вопросов, связанных с недвижимостью, находясь с Чубаровой Н.В. в доверительных отношениях, основанных на длительном знакомстве, решила обратиться к Чубаровой Н.В. за консультацией по поводу приобретения в свою собственность квартиры, и, в ходе телефонного разговора с Чубаровой Н.В., Забелина М.С. доверяя Чубаровой Н.В. сообщила последней о наличии у нее денежных средств, достаточных для приобретения квартиры в (адрес) края.

Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входил – другое лицо № 1, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), в силу своей профессиональной деятельности, выполняя обязанности генерального директора агентства недвижимости ООО «Левый берег», действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, узнав в ходе телефонного разговора от обратившейся к ней ранее знакомой Забелиной М.С. о намерениях последней приобрести себе в собственность квартиру в (адрес) края, оценив ситуацию, поняв, что Забелина М.С. не имеет достаточных знаний в вопросах совершения сделок с недвижимостью, вступила с участником организованной группы другим лицом (№) в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у Забелиной М.С. путем обмана и злоупотребления доверием последней.

После чего, (дата) г., в дневное время Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входил – другое лицо № 1, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Забелиной М.С., находясь совместно с Забелиной М.С. в салоне автомобиля «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в ее пользовании и расположенного напротив подъезда (№) во дворе (адрес) по ул. (адрес) в (адрес), достоверно зная о том, что у Забелиной М.С. при себе имеется крупная сумма денег в размере 960 000 руб., воспользовавшись тем, что Забелина М.С. морально сломлена семейными проблемами, социально не защищена, и доверяет ей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, предложила Забелиной М.С. передать ей денежные средства в сумме 960 000 руб. на хранение, пообещав при этом Забелиной М.С. оказать ей помощь и содействие в приобретении в собственность Забелиной М.С. квартиры в (адрес) края. Тем самым, Чубарова Н.В., сообщила Забелиной М.С. ложные сведения, чем ввела последнюю в заблуждение, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее намерений оформлять в собственность Забелиной М.С. какое либо недвижимое имущество и, не имея намерений возвращать Забелиной М.С. денежные средства в сумме 960 000 руб.

Забелина М.С., введенная в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В. действует в ее интересах согласилась с предложением последней, и, находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, (дата) г., в дневное время передала Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 960 000 руб., при этом, Забелина М.С. не требовала от Чубаровой Н.В. составления каких-либо документов о передаче денежных средств, т.к. находилась с Чубаровой Н.В. в доверительных отношениях, основанных на длительном знакомстве.

После чего, для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, другое лицо № 1, как участник организованной группы, действуя в ее интересах, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, отвез Забелину М.С. в (адрес) края, где, с целью придания своим действиям вид законности и обоснованности, для создания видимости участия в решении квартирного вопроса Забелиной М.С., имея на руках ключи от (адрес). 40 «А» по (адрес) в (адрес) края, достоверно зная, что собственник данной квартиры не имеет намерений продавать квартиру Забелиной М.С., показал последней расположение и состояние указанной квартиры, предложив Забелиной М.С. оформить указанную квартиру ей в собственность, в счет денежных средств переданных Забелиной М.С. ранее Чубаровой Н.В., мотивировав тем самым Забелину М.С. на приобретение квартиры, сообщив Забелиной М.С. ложные сведения, чем ввел последнюю в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавал об отсутствии у него реальной возможности и желания оформлять в собственность Забелиной М.С. какое либо недвижимое имущество.

Забелина М.С. будучи уверенной в том, что данная квартира действительно продается и, желая приобрести себе в собственность указанную квартиру, сообщила другому лицу (№) и Чубаровой Н.В. о своем согласии на ее приобретение.

После чего Чубарова Н.В., в период с конца сентября 2012 г. до ноября 2013 г. движимая корыстными побуждениями, являясь участником организованной группы, совместно и согласованно с участником преступной группы другим лицом № 1, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Забелиной М.С., с целью сохранения с Забелиной М.С. доверительных отношений и избежания участниками организованной группы уголовной ответственности, за содеянное преступление, передала последней денежные средства в сумме 48 000 руб.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, используя доверительные отношения, сложившиеся между ней и Забелиной М.С., основанные на длительном знакомстве, в период времени с конца сентября 2012 г. до ноября 2013 г. движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Забелиной М.С., с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, сообщала Забелиной М.С. различные причины, по которым ей и участнику организованной группы другому лицу (№) не удается выполнить возложенные на себя обязательства, умышленно заверяя Забелину М.С. в истинности своих намерений по приобретению в ее собственность квартиры в (адрес) края.

Таким образом, (дата) в дневное время Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной ею группы в составе: другого лица № 1, являющегося членом ОПГ, находясь в салоне автомобиля «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., расположенного напротив подъезда (№) во дворе (адрес) по ул. (адрес) в (адрес), воспользовавшись тем, что Забелина М.С. не осознает противоправность их действий, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 912 000 руб., принадлежащие Забелиной М.С., которые впоследствии разделила между участниками организованной группы, причинив тем самым Забелиной М.С. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно, хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, дляпередачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления.

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лиц (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В середине лета 2012 г. другое лицо № 1, движимый корыстными побуждениями, являясь участником организованной группы, совместно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В.для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), получил от собственника (адрес). 43 по (адрес) в (адрес) ключи, с целью размещения в указанной квартире граждан, которых другое лицо (№) и Чубарова Н.В. намеревались обмануть, не посвящая собственника указанной квартиры в умысел своих преступных намерений.

В конце лета 2012 г. потерпевшая Никулова Н.В., имея в наличии денежные средства и желая приобрести в свою собственность недвижимое имущество - квартиру в ЦО (адрес), узнав, что другое лицо (№) является агентом по недвижимости, обладает необходимыми знаниями по решению вопросов, связанных с недвижимостью, встретилась с ранее незнакомым другим лицом (№) и рассказала последнему о своих намерениях, пояснив, что располагает денежными средствами в сумме 1 200 000 руб. для приобретения в свою собственность недвижимого имущества – квартиры в ЦО (адрес).

После чего, другое лицо № 1, выполняя обязанности агента по недвижимости, представляя интересы ООО «Левый берег», генеральным директором которого являлась руководитель и организатор преступной группы Чубарова Н.В., имея на руках ключи от (адрес). 43 по (адрес) в (адрес), и, достоверно зная, что собственник квартиры не имеет намерений ее продавать, действуя согласно распределенным ролям, узнав от обратившейся к нему ранее не знакомой Никуловой Н.В. о намерениях последней приобрести себе в собственность однокомнатную квартиру в ЦО (адрес), оценив ситуацию, понял, что Никулова Н.В. не имеет достаточных знаний в вопросах совершения сделок с недвижимостью, вступил с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. в сговор, направленный на хищение денежных средств у Никуловой Н.В. путем обмана и злоупотребления доверием последней.

После чего другое лицо № 1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Чубаровой Н.В., умышленно, из корыстных побуждений, убедил Никулову Н.В. о наличии в агентстве недвижимости ООО «Левый берег» однокомнатной (адрес). 43 по (адрес) в (адрес), и выставленной на продажу собственником за 780 000 руб., умышленно занизив стоимость указанной квартиры, сообщив тем самым Никуловой Н.В. ложные сведения, чем ввел последнюю в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавал об отсутствии у него реальной возможности оформить в собственность Никуловой Н.В. (адрес) в (адрес), достоверно зная, что указанная квартира собственником не продается и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Никуловой Н.В.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, другое лицо № 1, как участник организованной группы, действуя в ее интересах, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. привез Никулову Н.В. в (адрес). 43 по (адрес) в (адрес), показав ей расположение и состояние указанной квартиры, мотивировав тем самым Никулову Н.В. на ее приобретение. Никулова Н.В., будучи уверенной в том, что данная квартира действительно продается и, желая приобрести себе в собственность указанную квартиру по заниженной цене, сообщила другому лицу (№) о согласии на ее приобретение.

После чего, другое лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., в ходе разговора с Никуловой Н.В., в устной форме сообщил последней, что для оформления квартиры в собственность ей необходимо внести денежные средства в сумме 500 000 руб., в виде задатка за приобретение указанной квартиры, чем обманул и ввел Никулову Н.В. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо знал о том, что квартира по (адрес) не будет оформляться в собственность Никуловой Н.В. и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя последней.

Никулова Н.В. введенная в заблуждение, доверяя другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что другое лицо (№) действует в ее интересах и является представителями агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась с предложением другого лица (№) о внесении задатка, в счет приобретения (адрес). 43 по (адрес) в (адрес), и приехала для передачи задатка (дата) в офис агентства недвижимости ООО «Левый берег» расположенного по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) в дневное время Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Никуловой Н.В., создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме соглашение об авансе, датировав его (дата) г., указав в соглашении срок заключения сделки купли-продажи по (адрес). 43 по (адрес) в (адрес) - не позднее (дата) г., а так же указав в соглашении, что деньги, полученные другим лицом (№) в качестве задатка в сумме 500 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры. Кроме того, Чубарова Н.В. составила в письменной форме предварительный договор купли-продажи (адрес). 43 по (адрес) в (адрес) датировав его (дата) г., указав в договоре обязанность другого лица № 1, продать в собственность Никуловой Н.В. вышеуказанную квартиру, убедив тем самым Никулову Н.В. в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартиры, под видом риэлтерской деятельности, вызвав тем самым у Никуловой Н.В. доверие и уверенность в том, что она сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств, введя тем самым Никулову Н.В. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. ни Чубарова Н.В., ни другое лицо (№) заведомо не имели намерений и возможности осуществлять в будущем сделку купли-продажи (адрес). 43 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) в дневное время Никулова Н.В. будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенная в том, что последние действуют в ее интересах, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес) передала другому лицу (№) денежные средства в сумме 500 000 руб. и заключила с другим лицом (№) как представителем ООО «Левый берег» вышеуказанное соглашение и подписав предварительный договор купли-продажи. После чего, другое лицо (№) передал Никуловой Н.В. ключи от (адрес). 43 по (адрес) в (адрес), убедив последнюю, что все необходимые документы по оформлению квартиры в собственность Никуловой Н.В. будут оформлены надлежащим образом и в оговоренный срок. Никулова Н.В. уверенная в законности производимых действий, получив ключи от вышеуказанной квартиры, въехала в (адрес). 43 по (адрес) в (адрес) и стала в ней проживать.

После чего, (дата) в дневное время другое лицо № 1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Никуловой Н.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В.., в ходе телефонного разговора с Никуловой Н.В., уговорил последнюю передать ему денежные средства в сумме 100 000 руб., в долг, убедив Никулову Н.В., что данные денежные средства будут ей возвращены в срок до (дата) г., сообщив тем самым ложные сведения, чем ввел Никулову Н.В. в заблуждение, т.к. не имел намерений возвращать указанную сумму денег Никуловой Н.В. Последняя, будучи введенной в заблуждение, доверяя другому лицу № 1, согласилась передать ему денежные средства в сумме 100 000 руб.

После чего, (дата) в дневное время другое лицо № 1, действуя в составе организованной группы, являясь ее участником, действуя совместно согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, прибыли к отделению «Сберегательного Банка России», расположенного по (адрес) в (адрес), где Никулова Н.В., доверяя другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что он действует в ее интересах, не подозревая о преступных намерениях группы, передала другому лицу (№) денежные средства в сумме 100 000 руб., после чего другое лицо № 1, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Никуловой Н.В., с целью сохранения доверительных отношений, создавая видимость законной деятельности, собственноручно написал от своего имени расписку, о том, что полученные им в долг от Никуловой Н.В. денежные средства в сумме 100 000 руб., он обязуется вернуть в срок до (дата) г., введя тем самым Никулову Н.В. в заблуждение, т.к. в действительности не имел намерений возвращать указанные денежные средства.

После чего, в период времени с (дата) до (дата) Никулова Н.В. неоднократно производила телефонные звонки на абонентский номер другого лица (№) с целью получения информации по оформлению в ее собственность (адрес). 43 по (адрес), в (адрес), а так же по поводу возвращения долга, однако, другое лицо № 1, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, с целью материальной наживы, не собираясь в действительности выполнять принятые на себя обязательства по оформлению в собственность Никуловой Н.В. (адрес). 43 по (адрес) в (адрес), и не имея намерений возвращать Никуловой Н.В. долг, игнорировал звонки Никуловой Н.В. а так же избегал встреч с последней.

Таким образом, в период времени с (дата) до (дата) Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной ею группы в составе: другого лица № 1, являющегося членом ОПГ, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», по (адрес) в (адрес), а так же находясь возле отделения «Сберегательного Банка России», расположенного по (адрес) в (адрес), воспользовавшись тем, что Никулова Н.В. не осознает противоправность их действий, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 600 000 руб., принадлежащие Никуловой Н.В., которые впоследствии разделила между участниками организованной группы, причинив тем самым Никуловой Н.В. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно, хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств;

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений;

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность;

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли: Чубарова Н.В другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В июне 2012 г. другое лицо № 1, движимый корыстными побуждениями, являясь участником организованной группы, совместно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В.для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), достоверно зная о том, что (адрес) в (адрес), ранее принадлежавший его семье, с (дата) по определению Центрального районного суда (адрес) принадлежит ОАО «Первое коллекторское бюро», осознавая, что на указанный дом возложены обременения, и дом не может быть отчужден кому-либо, вступил с Чубаровой Н.В. в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием у граждан, под предлогом продажи и оформления указанного дома в собственность.

После чего, в июне 2012 г. другое лицо № 1, движимый корыстными побуждениями, являясь участником организованной группы, совместно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В.для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, в устной форме распространил информацию о продаже (адрес) в (адрес), с целью приискания покупателя на дом.

В июне 2012 г. потерпевшая Бавыкина Л.А. желая приобрести в свою собственность недвижимое имущество в ЦО (адрес), узнав, что другое лицо (№) является собственником (адрес) в (адрес) и желает продать указанный дом, прибыла к дому, где впервые встретилась с ранее незнакомым другим лицом (№) и ранее знакомой на протяжении нескольких лет Чубаровой Н.В., и рассказала последним о своих намерениях, пояснив, что желает приобрести в свою собственность недвижимое имущество, в частности жилой, расположенный в ЦО (адрес).

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, другое лицо № 1, как участник организованной группы, действуя в ее интересах, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. показал Бавыкиной Л.А. расположение и состояние указанного дома, мотивировав тем самым Бавыкину Л.А. на его приобретение. Бавыкина Л.А. осмотрев дом, своего согласия на приобретение дома другому лицу (№) не дала, оставив за собой право принять решение позднее.

После чего другое лицо № 1, в период времени с июня 2012 г. до октября 2012 г. действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с Чубаровой Н.В., умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств Бавыкиной Л.А., систематически уговаривал Бавыкину Л.А. в необходимости приобретения у него (адрес) в (адрес), убеждая Бавыкину Л.А., в том, что он имеет право продажи (адрес) в (адрес) на основании нотариальной доверенности, оформленной на его имя собственником указанного дома, сообщая тем самым Бавыкиной Л.А. ложные сведения, вводя последнюю в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавал об отсутствии у него реальной возможности оформить в собственность Бавыкиной Л.А. указанный дом, и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Бавыкиной Л.А. Чубарова Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, имея умысел на хищение денежных средств Бавыкиной Л.А., систематически, в подтверждение слов другого лица № 1, уговаривала Бавыкину Л.А. в необходимости приобретения у другого лица № 1, (адрес) в (адрес).

Бавыкина Л.А. введенная в заблуждение, доверяя другому лицу (№) и Чубаровой Н.В., будучи уверенной в том, что другое лицо (№) и Чубарова Н.В. действуют в ее интересах, согласилась с предложением другого лица (№) на приобретение себе в собственность вышеуказанного дома и согласилась внести задаток в сумме 900 000 руб., в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) в дневное время Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Бавыкиной Л.А., создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме авансовое соглашение, датировав его (дата) г., указав в соглашении срок заключения сделки купли-продажи по (адрес) в (адрес) в (адрес) - не позднее (дата) г., а так же указав в соглашении, что деньги, полученные другим лицом (№) в качестве задатка в сумме 900 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанного дома.

После чего, (дата) около 23 час. 00 мин. другое лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, прибыл к (адрес) по ул. (адрес) в (адрес), где Чубарова Н.В. находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, предъявила Бавыкиной Л.А. составленное ею ранее авансовое соглашение, убедив тем самым Бавыкину Л.А. в безопасности передачи денежных средств, для приобретения дома, вызвав тем самым у Бавыкиной Л.А. доверие и уверенность в том, что она сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств, введя тем самым Бавыкину Л.А. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. ни Чубарова Н.В. ни другое лицо (№) заведомо не имели намерений и возможности осуществлять в будущем сделку купли-продажи (адрес) в (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) около 23 час. 00 мин. Бавыкина Л.А. будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенная в том, что последние действуют в ее интересах, находясь в салоне автомобиля «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., расположенного около (адрес) по ул. (адрес) в (адрес) передала другому лицу (№) денежные средства в сумме 900 000 руб. и заключила с другим лицом (№) вышеуказанное авансовое соглашение. После чего другое лицо № 1, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Бавыкиной Л.А., с целью сохранения доверительных отношений, создавая видимость законной деятельности, собственноручно написал от своего имени расписку, о том, что полученные им от Бавыкиной Л.А.. денежные средства в сумме 900 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи (адрес) в (адрес) в (адрес).

После чего, в период времени с (дата) по декабрь 2012 г. Бавыкина Л.А. неоднократно производила телефонные звонки на абонентские номера другого лица (№) и Чубаровой Н.В., с целью получения информации по оформлению в ее собственность (адрес) в (адрес) в (адрес), однако, другое лицо (№) и Чубарова Н.В., действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, с целью материальной наживы, не собираясь в действительности выполнять принятые на себя обязательства, игнорировали звонки Бавыкиной Л.А., а так же избегали встреч с последней.

Таким образом, (дата) около 23 час. 00 мин. Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной ею группы в составе: другого лица № 1, являющегося членом ОПГ, находясь в салоне автомобиля «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., расположенного около (адрес) по ул. (адрес) в (адрес), воспользовавшись тем, что Бавыкина Л.А. не осознает противоправность их действий, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 900 000 руб., принадлежащие Бавыкиной Л.А., которые впоследствии разделила между участниками организованной группы, причинив тем самым Бавыкиной Л.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно, хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств;

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений;

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность;

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, дляпередачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы;

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы;

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений;

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей;

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов;

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли: Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В августе 2012 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входил – другое лицо (№) и другое лицо № 2, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), получив от участника организованной группы другого лица № 2, выполняющую свою роль в указанной преступной группе, информацию о том, что (адрес) в (адрес) на протяжении нескольких лет является бесхозной, никому не принадлежит, и что собственник данной квартиры длительное время назад уехал за пределы РФ и о его месте нахождения ничего не известно, вступила с участником организованной группы другим лицом (№) и участником организованной группы другим лицом (№) в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у граждан города, под предлогом продажи и оформления в собственность (адрес).17 по (адрес) в (адрес).

В августе 2012 г. потерпевший Семененко В.В. имея в наличии денежные средства и желая приобрести в свою собственность недвижимое имущество - квартиру в (адрес), достоверно зная, что другое лицо (№) имеет большой круг знакомых и обладает необходимыми знаниями по решению вопросов, связанных с недвижимостью, находясь со другим лицом (№) в доверительных отношениях, основанных на длительном знакомстве, обратился к другому лицу (№) за оказанием помощи в поиске и приобретении в свою собственность квартиры в (адрес).

Так, в августе 2012 г. другое лицо № 2, являясь участником преступной группы, сообщила Чубаровой Н.В., являющейся руководителем и организатором преступной группы, а так же участнику организованной группы другому лицу (№) о наличии у Семененко В.В. денежных средств и о его намерениях приобрести в свою собственность квартиру на территории (адрес).

Чубарова Н.В. являясь организатором и руководителем преступной группы, в состав которой входили: другое лицо (№) и другое лицо (№) приняла решение о хищении денежных средств у Семененко В.В. путем обмана и злоупотребления доверием последнего, под предлогом продажи Семененко В.В. (адрес). 17 по (адрес) в (адрес), вступив тем самым с другим лицом (№) и другим лицом (№) в преступный сговор. После чего, другое лицо № 2, как участник организованной группы, для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в ее интересах, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. и участником преступной группы другим лицом (№) встретилась с Семененко В.В. и, используя доверительные отношения с последним, основанные на длительном знакомстве, предложила Семененко В.В. приобрести себе в собственность (адрес).17 по (адрес) в (адрес) за 900 000 руб., умышленно занизив стоимость указанной квартиры, сообщив тем Семененко В.В. ложные сведения, чем ввела последнего в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее реальной возможности оформить в собственность Семененко В.В. (адрес).17 по (адрес) в (адрес), и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Семененко В.В. При этом, другое лицо (№) пояснила Семененко В.В., что показать ему квартиру она не сможет и, пользуясь тем, что Семененко В.В. ей доверяет, уговорила последнего приобрести (адрес). 17 по (адрес) в (адрес) без предварительного осмотра квартиры. Семененко В.В., введенный в заблуждение, доверяя другому лицу № 2, будучи уверенный в том, что другое лицо (№) действует в его интересах согласился приобрести вышеуказанную квартиру себе в собственность за 900 000 руб.

После чего, другое лицо (№) убедила Семененко В.В., что для оформления квартиры в собственность ему необходимо внести денежные средства, в виде задатка за приобретение указанной квартиры в сумме 300 000 руб., чем обманула и ввела Семененко В.В. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо знала о том, что (адрес). 17 по (адрес) в (адрес) не может быть продана и оформлена в собственность Семененко В.В. и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя последнего.

После чего другое лицо (№) продолжая реализовывать задуманное, следуя преступной договоренности, как участник преступной группы, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В. и совместно с участником организованной группы другим лицом № 1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Семененко В.В., используя доверительные отношения, договорилась с последним о передаче ей денежных средств в сумме 300 000 рублей.

После чего, в период времени с (дата) до (дата) в дневное время другое лицо (№) встретившись с Семененко В.В. около отделения «Сберегательного Банка России», по (адрес) в (адрес), находясь в салоне неустановленного в ходе следствия автомобиля, получила от введенного ею в заблуждение Семененко В.В. денежные средства в сумме 300 000 руб., при этом, Семененко В.В. не требовал от другого лица (№) составления каких-либо документов о передаче денежных средств, т.к. находился со другим лицом (№) в доверительных отношениях, основанных на длительном знакомстве. Полученные от Семененко В.В. денежные средства в сумме 300 000 руб., другое лицо (№) передала руководителю и организатору преступной группы Чубаровой Н.В., впоследствии лично познакомив Чубарову Н.В. и другое лицо (№) с Семененко В.В.

После чего, в период времени с августа 2012 г. до (дата) другое лицо № 2, как участник организованной группы, для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в ее интересах, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. и участником преступной группы другим лицом (№) систематически, в ходе личных встреч и в ходе телефонных разговоров с Семененко В.В. каждый из участников убеждал последнего в том, что документы по оформлению в собственность Семененко В.В. (адрес). 17 по (адрес) в (адрес) находятся на оформлении, сообщая тем самым Семененко В.В. ложные сведения, т.к. никто из участников преступной группы не имел ни возможности, ни намерений оформлять в собственность Семененко В.В. вышеуказанную квартиру.

(дата) потерпевший Семененко В.В. сообщил другому лицу (№) о том, что готов внести оставшуюся сумму денег в размере 600 000 руб., в счет приобретения (адрес).17 по (адрес) в (адрес) в свою собственность. После чего другое лицо (№) продолжая реализовывать задуманное, следуя преступной договоренности, как участник организованной группы, совместно согласованно с организатором и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., а так же совместно с участником организованной группы другим лицом № 1, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Семененко В.В., используя доверительные отношения, договорилась с последним о передаче денежных средств в сумме 600 000 рублей (дата) в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), убедив при этом Семененко В.В. в необходимости передачи денежных средств лично в руки участнику организованной группы другому лицу № 1.

После чего, (дата) около 13 час. 00 мин. Семененко В.В., будучи введенным в заблуждение, доверяя другому лицу № 2, Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенный в том, что последние действуют в его интересах, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес) передал другому лицу (№) денежные средства в сумме 600 000 руб.

После чего, (дата) около 13 час. 10 мин. другое лицо № 1, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., а так же с участником организованной группы другим лицом № 2, с целью сохранения доверительных отношений, собственноручно составил расписку от своего имени, указав в расписке, что получил от Семененко В.В. денежные средства в сумме 600 000 руб., в счет приобретения в собственность Семененко В.В., (адрес). 17 по ул. (адрес) в (адрес), убедив тем самым Семененко В.В. в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартиры, под видом риэлтерской деятельности, вызвав тем самым у Семененко В.В. доверие и уверенность в том, что он сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств, введя тем самым Семененко В.В. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо не имел намерений и возможности осуществлять в будущем сделку купли-продажи (адрес). 17 по (адрес) в (адрес).

После чего, в период с (дата) до (дата) г., Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, а так же с участником организованной группы другим лицом № 2, используя доверительные отношения, движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Семененко В.В. с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, сообщала Семененко В.В. различные причины, по которым ей, участнику организованной группы другому лицу (№) и участнику организованной группы другому лицу № 2, не удается выполнить возложенные на себя обязательства, умышленно заверяя Семененко В.В. в истинности своих намерений по приобретению в его собственность (адрес).17 по (адрес) в (адрес). Кроме того, Шилов А.В., и Чубарова Н.В., движимые корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Семененко В.В. с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, для избежания участниками организованной группы уголовной ответственности, за содеянное преступление, периодически, привозили и показывали Семененко В.В. различные документы, якобы подтверждающие оформление права собственности на (адрес). 17 по (адрес) в (адрес).

Таким образом, в период времени с (дата) до 13 час. 10 мин. (дата) Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной ею группы в составе: другого лица № 1, являющегося членом ОПГ, другого лица № 2, являющейся членом ОПГ находясь около отделения «Сберегательного Банка России», по (адрес) в (адрес), а так же, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», по (адрес) в (адрес), воспользовавшись тем, что Семененко В.В. не осознает противоправность их действий, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 900 000 руб., принадлежащие Семененко В.В., которые впоследствии разделила между участниками организованной группы, причинив тем самым Семененко В.В. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно, хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли: Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В октябре 2012 г. потерпевшая Чугайнова О.Ю., имея намерения приобрести в свою собственность недвижимое имущество - квартиру в ЦО (адрес), узнав, что другое лицо (№) является агентом по недвижимости, обладает необходимыми знаниями по решению вопросов, связанных с недвижимостью, при личной встрече с другим лицом № 1, рассказала последнему о своих намерениях по приобретению в свою собственность недвижимого имущества – квартиры в ЦО (адрес).

Другое лицо № 1, в силу своей профессиональной деятельности оказывая ранее риэлтерский услуги собственнику (адрес). 58 по (адрес) в (адрес), достоверно зная о том, что данная квартира собственником не продается, движимый корыстными побуждениями, являясь участником организованной группы, совместно согласованно с организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, выполняя обязанности агента по недвижимости ООО «Левый берег», генеральным директором которого являлась Чубарова Н.В., узнав от Чугайновой О.Ю. о намерениях последней, оценив ситуацию, понял, что Чугайнова О.Ю. не имеет достаточных знаний в вопросах совершения сделок с недвижимостью, вступил с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. в сговор, направленный на хищение денежных средств у Чугайновой О.Ю. путем обмана и злоупотребления доверием последней.

С этой целью, другое лицо (№) в первой декаде ноября 2012 г. сообщил Чугайновой О.Ю. о том, что в агентстве недвижимости ООО «Левый берег» имеется трехкомнатная (адрес). 58 по (адрес) в (адрес), и выставленная на продажу собственником за 1 100 000 руб., умышленно занизив стоимость указанной квартиры, сообщив тем самым Чугайновой О.Ю. ложные сведения, чем ввел последнюю в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавал об отсутствии у него реальной возможности оформить в собственность Чугайновой О.Ю. (адрес) в (адрес), достоверно зная, что указанная квартира собственником не продается и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Чугайновой О.Ю.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, другое лицо № 1, как участник организованной группы, действуя в ее интересах, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. в первой декаде ноября 2012 г. около 17 час. 00 мин. привез Чугайнову О.Ю. в (адрес). 58 по (адрес) в (адрес), показав ей расположение и состояние указанной квартиры, мотивировав тем самым Чугайнову О.Ю. на ее приобретение. Чугайнова О.Ю. введенная в заблуждение, доверяя другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что другое лицо (№) действует в ее интересах и является представителем агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась приобрести вышеуказанную квартиру себе в собственность.

После чего, другое лицо № 1, сообщил Чугайновой О.Ю., что для оформления квартиры в собственность ей необходимо внести денежные средства, в виде задатка за приобретение указанной квартиры в сумме 500 000 руб., чем обманул и ввел Чугайнову О.Ю. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо знал о том, что квартира по (адрес) принадлежит другому собственнику, и не будет оформляться в собственность Чугайновой О.Ю. и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя последней.

Чугайнова О.Ю. введенная в заблуждение, доверяя другому лицу № 1, будучи уверенной в том, что другое лицо (№) действует в ее интересах и является представителем агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась с предложением другого лица (№) о внесении задатка, в счет приобретения (адрес). 58 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) в дневное время Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 1, движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Чугайновой О.Ю., действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, являясь генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег», находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Чугайновой О.Ю., создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме авансовое соглашение, датировав его (дата) г., указав в соглашении, что деньги, полученные в качестве задатка в сумме 500 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи (адрес). 58 по (адрес) в (адрес), а так же изготовив предварительный договор купли-продажи на (адрес). 58 по (адрес) в (адрес), датировав его (дата) г., указав в договоре обязанность другого лица № 1, продать в собственность Чугайновой О.Ю. вышеуказанную квартиру и, указав в договоре, что деньги, полученные им в качестве задатка в сумме 500 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры.

После чего, (дата) около 17 час. 00 мин. Чугайнова О.Ю. будучи введенной в заблуждение, доверяя другому лицу № 1, уверенная в том, что последний действуют в ее интересах, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), впервые встретившись с Чубаровой Н.В., и узнав, что последняя является генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег», передала другому лицу (№) и Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 500 000 руб. и заключила с другим лицом (№) как представителем ООО «Левый берег» вышеуказанное соглашение и подписав предварительный договор купли-продажи. Чубарова Н.В., с целью сохранения доверительных отношений с Чугайновой О.Ю., создавая видимость законной деятельности, действуя в лице генерального директора агентства недвижимости ООО «Левый берег», заверила предварительный договор купли продажи своей подписью и оттиском печати ООО «Левый берег», и внеся в договор собственноручную запись о получении денежных средств от Чугайновой О.Ю. в сумме 500 000 руб., убедив тем самым Чугайнову О.Ю. в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартиры, под видом риэлтерской деятельности, вызвав тем самым у последней доверие и уверенность в том, что она сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств, введя тем самым Чугайнову О.Ю. в заблуждение, т.к. в действительности ни она, ни другое лицо (№) не имели намерений оформлять сделку купли-продажи (адрес). 58 по (адрес) в (адрес).

После чего, в период времени с (дата) до конца ноября 2013 г. Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Чугайновой О.Ю. с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, сообщала Чугайновой О.Ю. различные причины, по которым ей и участнику организованной группы другому лицу (№) не удается выполнить возложенные на себя обязательства, умышленно заверяя Чугайнову О.Ю. в истинности своих намерений по приобретению в ее собственность квартиры на территории (адрес).

Таким образом, (дата) в период времени с 17 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной ею группы в составе: другим лицом № 1, являющегося членом ОПГ, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», по (адрес) в (адрес), воспользовавшись тем, что Чугайнова О.Ю. не осознает противоправность их действий, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 500 000 руб., принадлежащие Чугайновой О.Ю., которые впоследствии разделила между участниками организованной группы, причинив тем самым Чугайновой О.Ю. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В первой декаде января 2013 г. потерпевший Веретенников А.Н. имея в наличии денежные средства и намерения приобрести в свою собственность недвижимое имущество - квартиру в ЦО (адрес), достоверно зная, что Чубарова Н.В. является генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег», и обладает необходимыми знаниями по решению вопросов, связанных с недвижимостью, находясь с Чубаровой Н.В. в дружеских, доверительных отношениях, основанных на знакомстве и совместном проведении праздников и досуга, обратился к Чубаровой Н.В. с просьбой по поиску и приобретению в его собственность недвижимого имущества – квартиры в ЦО (адрес).

Чубарова Н.В., в силу своей профессиональной деятельности оказывая риэлтерские услуги достоверно зная, что (адрес) в (адрес) закреплена за несовершеннолетней Мулялиной А.В., которая является воспитанницей детского дома и, что указанную квартиру продать кому-либо в собственность не представляется возможным, узнав о намерениях Веретенникова А.Н., осознавая, что Веретенников А.Н. ей доверяет, оценив ситуацию, поняла, что Веретенников А.Н. не имеет достаточных знаний в вопросах совершения сделок с недвижимостью, и достоверно зная, что в наличии у Веретенникова А.Н. имеются денежные средства, решила похитить деньги у последнего, под предлогом продажи ему (адрес). 95 по (адрес) в (адрес).

С этой целью, Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, умышленно, сообщила Веретенникову А.Н. о том, что в агентстве недвижимости ООО «Левый берег», имеется на продажу трехкомнатная квартира, расположенная по (адрес), и, что стоимость данной квартиры составляет 1 100 000 руб., умышленно занизив стоимость указанной квартиры, сообщив тем самым Веретенникову А.Н. ложные сведения, чем ввела последнего в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее реальной возможности оформить в собственность Веретенникова А.Н. (адрес). 95 по (адрес) в (адрес), достоверно зная, что указанная квартира не продается и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Веретенникова А.Н.

После чего, Чубарова Н.В., в первой декаде января 2013 г. для достижения своей цели, направленной на совершение хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Веретенникова А.Н. действуя, умышленно, из корыстных побуждений, привезла Веретенникова А.Н. в (адрес). 95 по (адрес) в (адрес), показав ему расположение и состояние указанной квартиры, мотивировав тем самым Веретенникова А.Н. на ее приобретение. Веретенников А.Н. введенный в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., будучи уверенным в том, что Чубарова Н.В. действует в его интересах и является представителем агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласился приобрести вышеуказанную квартиру себе в собственность.

После чего, (дата) в дневное время Чубарова Н.В. движимая корыстными побуждениями, умышленно, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Веретенникову А.Н., создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме договор оказания услуг на покупку квартиры, датировав его (дата) г., указав в договоре, что получила деньги в сумме 300 000 руб., в качестве задатка, и что указанные деньги будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи (адрес). 95 по (адрес) в (адрес), а так же изготовив авансовое соглашение, датировав его (дата) г., указав в соглашении, что полученные деньги в сумме 300 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи (адрес). 95 по (адрес) в (адрес), указав в соглашении, что в срок, не позднее (дата) она обязуется заключить сделку купли-продажи и переход права собственности на (адрес). 95 по (адрес) в (адрес), а так же изготовила предварительный договор купли-продажи на (адрес). 95 по (адрес) в (адрес), датировав его (дата) г., указав в договоре свою обязанность, продать в собственность Веретенникова А.Н. вышеуказанную квартиру. Чубарова Н.В., с целью сохранения доверительных отношений с Веретенниковым А.Н., создавая видимость законной деятельности, действуя в лице генерального директора агентства недвижимости ООО «Левый берег», заверила договор оказания услуг на покупку квартиры своей подписью и оттиском печати ООО «Левый берег».

После чего, (дата) около 19 час. 00 мин. Чубарова Н.В. для достижения своей цели, направленной на совершение хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Веретенникова А.Н. действуя, умышленно, из корыстных побуждений, приехала в (адрес). 38/2 по (адрес) в (адрес), по месту жительства Веретенникова А.Н., где, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, сообщила Веретенникову А.Н., что для оформления квартиры в собственность, ему необходимо внести денежные средства, в виде задатка за приобретение указанной квартиры в сумме 300 000 руб., чем обманула и ввела Веретенникова А.Н. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо знала о том, что квартира по (адрес) не будет оформляться в собственность Веретенникова А.Н. и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя последнего.

Веретенников А.Н., введенный в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., будучи уверенным в том, что Чубарова Н.В. действует в его интересах, согласился с ее предложением о внесении задатка, в счет приобретения (адрес). 95 по (адрес) в (адрес).

После чего, Чубарова Н.В., находясь в (адрес). 38/2 по (адрес) в (адрес), по месту жительства Веретенникова А.Н., предоставила Веретенникову А.Н. изготовленные ею документы, а именно: договор оказания услуг на покупку квартиры, авансовое соглашение и предварительный договор купли-продажи на (адрес). 95 по (адрес) в (адрес), убедив тем самым Веретенникова А.Н. в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартиры, под видом риэлтерской деятельности, вызвав тем самым у последнего доверие и уверенность в том, что он сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

После чего, (дата) около 19 час. 10 мин. Веретенников А.Н. будучи введенным в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., уверенный в том, что последняя действует в его интересах, находясь в (адрес). 38/2 по (адрес) в (адрес), по месту своего жительства передал Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 300 000 руб. и заключил с Чубаровой Н.В. вышеуказанные договора и соглашение.

После чего, в период времени с конца января 2013 г. до июня 2013 г. г. Чубарова Н.В. движимая корыстными побуждениями, с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, сообщала Веретенникову А.Н. различные причины, по которым ей не удается выполнить возложенные на нее обязательства, умышленно заверяя Веретенникова А.Н. в истинности своих намерений по приобретению в его собственность квартиры на территории (адрес).

После чего Чубарова Н.В., (дата) г., движимая корыстными побуждениями, для достижения своей цели, направленной на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Веретенникову А,Н., с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, и избежания уголовной ответственности, за содеянное преступление, организовала возмещение Веретенникову А.Н. причиненного материального ущерба, переведя на банковский счет Веретенникова А.Н. денежные средства в сумме 50 000 руб.

Таким образом, (дата) в период времени с 19 час. 00 мин. до 19 час. 30 мин. Чубарова Н.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в (адрес). 38/2 по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 250 000 руб., принадлежащие Веретенникову А.Н., причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В январе 2013 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, решила совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Карымовой С.О., полученных от реализации однокомнатной (адрес). 46 по (адрес), находящейся в собственности последней.

С этой целью, Чубарова Н.В. узнав, что собственник (адрес). 46 по (адрес) в (адрес), Карымова С.О. желает продать свою квартиру, и приобрести себе взамен квартиру большей площади, действуя умышлено, из корыстных побуждений, находясь в (адрес). 46 по (адрес), предложила Карымовой С.О. свою помощь в оформлении надлежащих документов и поиске покупателя на принадлежащую ей (адрес). 46 по (адрес) в (адрес), с одновременной покупкой квартиры для Карымовой С.О., большей площади, отвечающей требованиям последней, войдя тем самым в доверие и, введя тем самым Карымову С.О., в заблуждение, т.к. заведомо осознавала об отсутствии у нее данных намерений. Карымова С.О. достоверно зная, что Чубарова Н.В. является генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег», и обладает необходимыми знаниями по решению вопросов, связанных с недвижимостью, согласилась на предложение Чубаровой Н.В.

После чего Чубарова Н.В., (дата) в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., используя доверительные отношения, действуя умышленно, действуя от имени агентства недвижимости ООО «Левый берег», убедила Карымову С.О. в необходимости оформления нотариально заверенной доверенности на имя Чубаровой Н.В., на предоставление Чубаровой Н.В. права продажи указанной квартиры, с правом получения денежных средств по договору купли-продажи. Карымова С.О., будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. согласилась с ее предложением.

После чего, Чубарова Н.В., (дата) в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., для достижения своей цели, направленной на совершение хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совместно с Карымовой С.О., на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, прибыла в нотариальную контору, расположенную по (адрес) в (адрес), где, Чубарова Н.В., создавая видимость законной деятельности, оплатила услуги нотариуса. Карымова С.О., доверяя Чубаровой Н.В., будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В., действует в ее интересах, оформила доверенность, заверенную печатью и подписью нотариуса Мицук Т.В., на имя Чубаровой Н.В., на продажу (адрес). 46 по (адрес) в (адрес), за цену и на условиях по усмотрению Чубаровой Н.В., с правом получения денежных средств по договору купли-продажи.

После чего, в период времени с (дата) до (дата) Чубарова Н.В. движимая корыстными побуждениями, умышленно, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Карымовой С.О., полученных от реализации (адрес). 46 по (адрес) в (адрес), создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме договор оказания услуг на продажу квартиры, датировав его (дата) г., указав в договоре, что обязуется продать (адрес). 46 по (адрес) в (адрес) и одновременно приобрести в собственность Карымовой С.О. квартиры большей площади. Чубарова Н.В., с целью сохранения доверительных отношений с Карымовой С.О. создавая видимость законной деятельности, заверила договор оказания услуг на продажу квартиры своей подписью.

После чего, (дата) в дневное время Чубарова Н.В. для достижения своей цели, направленной на совершение хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Карымовой С.О. действуя, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в (адрес). 46 по (адрес) в (адрес), по месту жительства Карымовой С.О., используя сложившиеся между ними доверительные отношения, заключила с Карымовой С.О. вышеуказанный договор, чем обманула и ввела Карымову С.О. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо не имела намерений приобретать для Карымовой С.О. встречное жилье в (адрес), а вырученные от продажи (адрес). 46 по (адрес) в (адрес) денежные средства намеревалась обратить в свою пользу.

После чего, (дата) в неустановленное время, но не позднее 20 час. 00 мин. Чубарова Н.В., действуя на основании оформленной на ее имя нотариальной доверенности, находясь в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), заключила с добросовестным покупателем Лебедевой Т.Н. договор купли-продажи на (адрес). 46 по (адрес) в (адрес), получив от Лебедевой Т.Н. денежные средства в сумме 1 000 000 руб., и передала специалистам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), на регистрацию необходимые документы по оформлению (адрес). 46 по (адрес) в (адрес) в собственность Лебедевой Т.Н.

После чего, Чубарова Н.В. в период с (дата) до (дата) г., движимая корыстными побуждениями, для достижения своей цели, направленной на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Карымовой С.О., с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, арендовала на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутой Карымовой С.О., с целью сокрытия преступления и избежания уголовной ответственности, за содеянное преступление, умышленно заверяя Карымову С.О. в истинности своих намерений по приобретению в ее собственность квартиры на территории (адрес).

Таким образом, в период времени с января 2013 г. по (дата) Чубарова Н.В. действуя, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), похитила денежные средства в сумме 1 000 000 руб., полученные от реализации однокомнатной (адрес).46 по (адрес) в (адрес), принадлежащие Карымовой С.О., которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым Карымовой С.О. материальный ущерб в крупном размере на сумму 1 000 000 руб.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно, хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, дляпередачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли: Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В феврале 2013 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входил – другое лицо № 3, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана чужого имущества, а именно жилых помещений неопределённого круга лиц, находящихся на территории (адрес), вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, распределив между собой роли в составе организованной группы в совершаемом преступлении.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя в ее интересах, согласно распределенным ролям, в неустановленном следствием месте, получив информацию о том, что собственник (адрес). 80 по (адрес) в (адрес) Логинова С.В. выехала за пределы (адрес), и о ее месте нахождения ничего не известно, вступила с участником организованной группы Кукош А.И. в преступный сговор, направленный на хищение (адрес). 80 по (адрес) в (адрес), стоимостью 1 400 000 руб., путем обмана, с целью обращения указанной квартиры в собственность третьих лиц и получения денежных средств, от ее дальнейшей реализации.

С этой целью, Чубарова Н.В., как организатор и руководитель организованной группы, действуя в ее интересах, согласно распределенным ролям, поручила участнику организованной группы другому лицу № 3, проверить имеющуюся информацию об отсутствии в пределах (адрес) собственника (адрес). 80 по (адрес) в (адрес), с незамедлительным уведомлением организатора и руководителя организованной группы Чубаровой Н.В., о полученных сведениях.

После чего, в конце февраля 2013 г. участник организованной группы другое лицо № 3, действуя в ее интересах, согласно распределенным ролям, исполняя поручение организатора и руководителя преступной группы Чубаровой Н.В., получил от жильцов (адрес) в (адрес) информацию о том, что собственник (адрес) вышеуказанного дома - гр. Логинова С.В., покинула пределы (адрес), и длительное время не проживает по указанному адресу, незамедлительно сообщил полученные сведения организатору и руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

После чего, в конце февраля 2013г. Чубарова Н.В., находясь в неустановленном следствием месте, убедившись в отсутствии собственника (адрес).80 по (адрес) в (адрес) разработала преступный план хищения вышеуказанной квартиры в составе организованной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 3, имея поддельные клише печатей, изготовленные заранее для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан, решив изготовить поддельную нотариальную доверенность от имени доверителя Логиновой С.В. на имя участника организованной группы другого лица (№) на право продажи (адрес). 80 по (адрес) в (адрес), с правом получения денежных средств по договору купли-продажи, и предоставить поддельную доверенность в комплекте с иными надлежащими документами в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), для регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на вышеуказанную квартиру в пользу третьих лиц.

После чего, в период времени с конца февраля 2013 г. до начала марта 2013 г., но не позднее (дата) в неустановленное следствием время, Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 3, движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана (адрес). 80 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, полученных от реализации (адрес). 80 по (адрес) в (адрес), имея поддельное клише гербовой печати нотариуса нотариального округа (адрес) края Коган О.Г., изготовленное неустановленным в ходе следствия способом, получив личные данные собственника (адрес). 80 по (адрес) в (адрес), и используя паспортные данные участника организованной группы другого лица № 3, на персональном компьютере, изготовила поддельную нотариальную доверенность (адрес)1 от имени Логиновой С.В., без ее ведома и участия, датировав ее (дата) г., включив в нее заведомо ложные полномочия другого лица (№) на право продажи жилого помещения, расположенного по (адрес), поставив в доверенность подпись и оттиск гербовой печати нотариуса Коган О.Г.

После чего, в период времени с конца февраля 2013 г. до начала марта 2013 г., но не позднее (дата) участник организованной группы другое лицо № 3, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., движимый корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана (адрес). 80 по (адрес) в (адрес), действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, по изготовленной на его имя поддельной нотариальной доверенности, предоставленной ему руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., действуя умышленно, согласно распределённым ранее ролям, собрал пакет надлежащих документов, необходимых для отчуждения (адрес). 80 по (адрес) в (адрес). В то время как, руководитель и организатор преступной группы Чубарова Н.В., действуя в интересах группы и согласно распределённым ранее ролям, нашла добросовестного покупателя на (адрес). 80 по (адрес) в (адрес) гр. Рехтину М.А., не сообщая последней о своих преступных намерениях.

После чего, (дата) в период с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. другое лицо № 3, действуя на основании поддельной на его имя нотариальной доверенности, являясь участником организованной группы, действуя совместно согласованно с организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., умышленно, из корыстных побуждений, находясь в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), заключил с добросовестным покупателем Рехтиной М.А. договор купли-продажи на (адрес). 80 по (адрес) в (адрес), получив от Рехтиной М.А. денежные средства в сумме 700 000 руб., и передал специалистам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), на регистрацию необходимые документы по оформлению (адрес). 80 по (адрес) в (адрес) в собственность Рехтиной М.А., чем ввел специалиста Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес) в заблуждение, т.к. осознавал, что предоставляет на государственную регистрацию заведомо ложные документы.

(дата) г., на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности (адрес). 80 по (адрес) в (адрес), указанное жилое помещение перешло в собственность добросовестного покупателя Рехтиной М.А., лишив тем самым Логинову С.В. права на жилое помещение, а именно (адрес). 80 по (адрес) в (адрес).

Таким образом, в период времени с февраля 2013 г. по (дата) в Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной ею группы в составе: другого лица № 3, являющегося членом ОПГ, находясь в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитила (адрес). 80 по (адрес) в (адрес), принадлежащую Логиновой С.В., стоимостью 1 400 000 руб., выручив от ее реализации денежные средства, лишив Логинову С.В. права на жилое помещение, причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере. Вырученные от реализации квартиры деньги, организатор и руководитель преступной группы, Чубарова Н.В. разделила между участниками организованной группы, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно, хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств;

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений;

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность;

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли: Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В ноябре 2012 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входили – другое лицо (№) и другое лицо № 4, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), получив от участника организованной группы другого лица № 2, выполняющую свою роль в указанной преступной группе, информацию о том, что (адрес) в (адрес) на протяжении нескольких лет является бесхозной, никому не принадлежит, и что собственник данной квартиры умер, а место нахождение наследников неизвестно, вступила с участником организованной группы другим лицом (№) и участником организованной группы другим лицом (№) в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у граждан города, под предлогом продажи и оформления в собственность (адрес) в (адрес), разработав при этом преступный план хищения денежных средств, путем предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), подложных документов по отчуждению вышеуказанной квартиры.

После чего, в ноябре 2012 г. в неустановленное следствием время, Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) и участником организованной группы другим лицом № 4, движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у граждан (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, имея образец нотариальной доверенности, и образец свидетельства о праве на наследство по закону с оттиском гербовой печати нотариуса (адрес) реп. Дагестан Гаджимагомедова А.А., получив личные данные собственника (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес), и используя паспортные данные участника организованной группы другого лица (№) на персональном компьютере, изготовила поддельную нотариальную доверенность (адрес)4 от имени Бахвалова Д.В., без его ведома и участия, датировав ее (дата) г., включив в нее заведомо ложные полномочия другого лица (№) на право приятия наследства и последующей продажи жилого помещения, расположенного по (адрес). Кроме того, в указанный период времени, Чубарова Н.В., находясь в вышеуказанном месте, изготовила поддельное свидетельство о праве на наследство по закону (адрес)3 от имени Бахвалова Д.В., без его ведома и участия, датировав его (дата) г., включив в него заведомо ложные сведения о вступлении Бахвалова Д.В. в наследственные права на (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес).

Кроме того, другое лицо (№) в ноябре 2012 г. в неустановленное следствием время, являясь участником организованной группы, действуя в ее составе совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у граждан (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, изготовила поддельный акт обследования жилого помещения (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес), от имени вымышленного сотрудника МУП «Служба заказчика» (адрес), внеся в акт заведомо ложные сведения о невозможности посещения указанной квартиры, и производства ее осмотра. Кроме того другое лицо № 2, являясь участником организованной группы, действуя согласно ранее распределённых ролей, получила в БТИ (адрес) технический паспорт жилого помещения на (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес).

После чего, в ноябре 2013 г. Чубарова Н.В., являясь руководителем и организатором преступной группы, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы другим лицом (№) и другим лицом (№) разместили информацию о наличии в агентстве недвижимости ООО «Левый берег» (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес), выставленной на продажу собственником.

В декабре 2012 г. потерпевший Мясоедов А.С. имея в наличии денежные средства и желая приобрести в свою собственность недвижимое имущество - квартиру в (адрес), узнав, что в агентстве недвижимости ООО «Левый берег» имеется на продажу однокомнатная (адрес) в (адрес), и уверенный в том, что агенты по недвижимости данного агентства, обладают необходимыми знаниями по решению вопросов, связанных с недвижимостью, прибыл в офис указанного агентства недвижимости, расположенного по (адрес) в (адрес), где впервые встретился с Чубаровой Н.В. и другим лицом № 2, сообщив последним о своих намерениях.

Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь руководителем и организатором преступной группы, совместно и согласованно с участниками преступной группы другим лицом (№) и другим лицом № 4, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, выполняя обязанности генерального директора агентства по недвижимости ООО «Левый берег», узнав от Мясоедова А.С. о намерениях последнего, вступила с участником преступной группы другим лицом (№) и участником преступной группы другим лицом (№) в сговор, направленный на хищение денежных средств у Мясоедова А.С. путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

С этой целью, Чубарова Н.В., в ходе устной беседы с Мясоедовым А.С., как организатор и руководитель преступной группы, действуя совместно и согласованно с участниками преступной группы другим лицом (№) и другим лицом № 4, оценив ситуацию, поняла, что Мясоедов А.С. не имеет достаточных знаний в вопросах совершения сделок с недвижимостью, сообщила Мясоедову А.С. о том, что (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес), выставлена собственником на продажу за 1 050 000 руб., умышленно занизив стоимость указанной квартиры, а так же продемонстрировав Мясоедову А.С. технический паспорт жилого помещения на вышеуказанную квартиру, полученный ранее участником организованной группы другим лицом № 2, введя тем самым Мясоедова А.С. в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее реальной возможности оформить в собственность Мясоедова А.С. (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес), достоверно зная, что указанная квартира собственником не продается и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Мясоедова А.С.

После чего, Чубарова Н.В., сообщила Мясоедову А.С., что для оформления квартиры в собственность ему необходимо внести денежные средства, в виде задатка за приобретение указанной квартиры в сумме 200 000 руб. и, убедившись в том, что Мясоедов А.С. ей доверяет, уговорила последнего приобрести (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес) без предварительного осмотра квартиры. Мясоедов А.С. будучи уверенный в том, что данная квартира действительно продается, введенный в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 2, будучи уверенной в том, что последние действуют в его интересах и являются представителями агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласился приобрести вышеуказанную квартиру себе в собственность за 1 050 000 руб. и передать задаток в сумме 200 000 руб.

После чего, Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом № 4, движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Мясоедову А.С., действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, являясь генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег», в декабре 2012 г., находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Мясоедову А.С., используя доверительные отношения, создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме договор оказания услуг на покупку (адрес). 60/3 по (адрес), указав в договоре свою обязанность, как генерального директора агентства недвижимости ООО «Левый берег», продать в собственность Мясоедова А.С. вышеуказанную квартиру и, указав в договоре, что деньги, полученные в качестве задатка в сумме 200 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи указанной квартиры.

После чего, в декабре 2012 г. Мясоедов А.С., будучи введенный в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 2, уверенный в том, что последние действуют в его интересах, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес) передал Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 200 000 руб. и заключил с Чубаровой Н.В. как генеральным директором ООО «Левый берег» вышеуказанный договор. Чубарова Н.В., с целью сохранения доверительных отношений с Мясоедовым А.С. создавая видимость законной деятельности, действуя в лице генерального директора агентства недвижимости ООО «Левый берег», заверила договор оказания услуг на покупку квартиры своей подписью и оттиском печати ООО «Левый берег», введя тем самым Мясоедова А.С. в заблуждение, т.к. в действительности никто из участников организованной группы не имел намерений оформлять сделку купли-продажи (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес).

После чего, в период времени с декабря 2012 г. по (дата) Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом № 4, движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Мясоедову А.С., убеждала Мясоедова А.С. в том, что надлежащие документы по оформлению (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес) в его собственность находятся на оформлении, и регистрации сделки купли-продажи состоится (дата) в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес).

После чего, потерпевший Мясоедов А.С. в марте 2013 г., находясь за пределами РФ, поручил своей матери Сердечкиной Г.С. зарегистрировать (дата) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес) от его имени сделку купли-продажи (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес) и передать принадлежащие ему денежные средства в сумме 850 000 руб., лицу, выступающему от имени собственника приобретаемой Мясоедовым А.С. вышеуказанной квартиры.

Так, (дата) в период с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Сердечкина Г.С. находясь около здания Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), действуя в интересах Мясоедова А.С., не подозревая о преступных намерениях группы, передала участнику организованной группы другому лицу (№) денежные средства в сумме 850 000 руб., принадлежащие Мясоедову А.С., и заключила с другим лицом (№) договор купли-продажи (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) в период с 10 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. другое лицо № 4, находясь в помещении Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), действуя как участник организованной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. и участником организованной группы другим лицом № 2, с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, преследуя единую корыстную цель завладения деньгами Мясоедова А.С., создавая видимость законной деятельности, передал специалистам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), на регистрацию поддельные документы по оформлению (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес), в собственность Мясоедова А.С., чем ввел специалиста Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес) в заблуждение, т.к. осознавал, что предоставляет на государственную регистрацию заведомо ложные документы. После чего, другое лицо (№) передал полученные от Сердечкиной Г.С. денежные средства в сумме 850 000 руб. руководителю и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. с целью распределения денежных средств между всеми участниками группы.

Однако, регистрация права собственности на имя Мясоедова А.С. на (адрес). 60/3 по (адрес) в (адрес) не была произведена, т.к. специалист Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес) установил факт предоставления на государственную регистрацию поддельных документов.

Таким образом, в период времени с декабря 2013 г. по (дата) Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ею группы в составе: другого лица (№) и другим лицом № 4, являющихся членами ОПГ, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», по (адрес) в (адрес), а так же находясь около здания Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), воспользовавшись тем, что Мясоедов А.С. и Сердечкина Г.С. не осознают противоправность их действий, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 1 050 000 руб., принадлежащие Мясоедову А.С., которые впоследствии разделила между участниками организованной группы, причинив тем самым Мясоедову А.С., материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В марте 2013 г. Чубарова Н.В. находясь в дружеских, доверительных отношениях с Бойко М.Ю., основанных на длительном знакомстве, узнав от последней о том, что ее гражданский супруг Шлямар Д.А., имеет в наличии денежные средства и намерения приобрести в свою собственность недвижимое имущество – трехкомнатную квартиру в ЦО (адрес), решила совершить хищение денежных средств, принадлежащих Шлямар Д.А., путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

С этой целью, Чубарова Н.В., умышленно, движимая корыстными побуждениями, в период времени с конца марта 2013 г. до апреля 2013 г., но не позднее (дата) г., при личной встрече с ранее незнакомым Шлямар Д.А., оценив ситуацию и, осознавая, что Шлямар Д.А. ей доверяет, в связи с дружескими отношениями, сложившимися между ней и Бойко О.Ю., достоверно зная о том, что у последнего имеются денежные средства, сообщила Шлямар Д.А. заведомо ложные сведения о том, что у нее в наличии имеется квартира, которую она намеревается продать, и, для того, чтобы продать квартиру подороже, ей необходимо произвести текущий ремонт квартиры. Чубарова Н.В., осознавая, что сообщает Шлямар Д.А. ложные сведения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась к Шлямар Д.А. с предложением занять ей деньги в сумме 300 000 руб., при помощи которых она намеревалась произвести ремонт квартиры и, убедив Шлямар Д.А. в том, что после продажи квартиры, она вернет ему сумму займа в размере 300 000 руб., а так же заплатит ему проценты в сумме 600 000 руб., за пользование его деньгами, обманув и введя тем самым Шлямар Д.А. в заблуждение, т.к. заведомо не имела намерений возвращать Шлямар Д.А. денежные средства в сумме 300 000 руб., а так же оплачивать проценты за пользование его деньгами.

Шлямар Д.А., введенный в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., будучи уверенным в том, что Чубарова Н.В. действует в его интересах и является представителем агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласился занять Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 300 000 руб.

После чего, Чубарова Н.В., (дата) в период с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. для достижения своей цели, направленной на совершение хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Шлямар Д.А., действуя, умышленно, из корыстных побуждений, создавая видимость законной деятельности, воспользовавшись тем, что Шлямар Д.А. ей доверяет и не осознает о ее преступных намерениях, прибыла в офис (№) «Юридической конторы КАРАЧУНЪ и Ко», расположенного по (адрес) в (адрес), где, оплатив услуги юриста Карачун В.Д., не посвящая последнего в преступный умысел своих намерений, заказала юристу Карачун В.Д. изготовление договора займа на сумму 300 000 руб., убедив тем самым Шлямар Д.А. в безопасности передачи денежных средств, вызвав тем самым у последнего доверие и уверенность в том, что он сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

После чего, Карачун В.Д., (дата) в период с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., находясь в офисе (№) «Юридической конторы КАРАЧУНЪ и Ко», расположенного по (адрес) в (адрес), не подозревая о преступных намерениях Чубаровой Н.В., в присутствии Чубаровой Н.В. и Шлямар Д.А. изготовил договор займа, датировав его (дата) г., указав в договоре, что Шлямар Д.А. занял Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 300 000 руб., сроком на 3 месяца, т.е. до (дата) г., а Чубарова Н.В. обязуется в назначенное время вернуть Шлямар Д.А. основную сумму долга в сумме 300 000 руб., а так же заплатить Шлямар Д.А. проценты в сумме 600 000 руб. за пользование деньгами последнего.

После чего, (дата) в период с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Шлямар Д.А., будучи введенным в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., уверенный в том, что последняя действует в его интересах, ознакомившись с договором и согласившись с его условиями, находясь в офисе (№) «Юридической конторы КАРАЧУНЪ и Ко», расположенного по (адрес) в (адрес), заключил с Чубаровой Н.В. договор займа и, передал Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 300 000 руб.

После чего, в период времени с (дата) по ноябрь 2013 г. Чубарова Н.В. движимая корыстными побуждениями, с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, сообщала Шлямар Д.А. различные причины, по которым ей не удается выполнить возложенные на нее долговые обязательства, умышленно заверяя Шлямар Д.А. в истинности своих намерений по возврату принадлежащих ему денежных средств и выплате процентов за пользование его деньгами.

Таким образом, (дата) в период времени с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Чубарова Н.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе (№) «Юридической конторы КАРАЧУНЪ и Ко», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 300 000 руб., принадлежащие Шлямар Д.А., причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств;

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений;

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность;

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, дляпередачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В ноябре 2012 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входил – другое лицо (№) и другое лицо № 2, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана чужого имущества, а именно жилых помещений неопределённого круга лиц, находящихся на территории (адрес), вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, распределив между собой роли в составе организованной группы в совершаемом преступлении.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, участник организованной группы другое лицо (№) организовала изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя в ее интересах, согласно распределенным ролям, в неустановленном следствием месте, получив информацию о том, что собственник (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес) Седова Т.К. умерла, а наследник по закону указанной квартиры Седов В.В. имеет задолженность по коммунальным услугам, и относится к категории социально неблагополучных граждан, злоупотребляет спиртными напитками, и не вступил в права наследования на вышеуказанную квартиру, а так же достоверно зная, что Седов В.В. не имеет намерений продавать принадлежащую ему квартиру, вступила с участниками организованной ею группы другим лицом (№) и другим лицом (№) в преступный сговор, направленный на хищение (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес), стоимостью 1 500 000 руб., путем обмана, с целью обращения указанной квартиры в собственность третьих лиц и получения денежных средств, от ее дальнейшей реализации.

После чего, в конце февраля 2013 г. Чубарова Н.В., находясь в неустановленном следствием месте, разработала преступный план хищения (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес) в составе организованной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом № 3, и участником организованной группы другим лицом № 2, путем предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), подложных документов по отчуждению вышеуказанной квартиры, решив изготовить поддельные документы на указанную квартиру, а так же поддельную нотариальную доверенность от имени доверителя Седова В.В. на имя участника организованной группы другого лица (№) на право продажи указанной квартиры.

После чего, в период времени с конца февраля 2013 г до мая 2013 г., но не позднее (дата) Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) и участником организованной группы другим лицом № 3, движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества граждан на территории (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, имея неустановленное в ходе следствия поддельное клише гербовой печати нотариуса нотариального округа (адрес) края Лучко Т.В., получив личные данные собственника (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес) Седова В.В., и используя паспортные данные участника организованной группы Кукош А.И., на персональном компьютере, изготовила поддельную нотариальную доверенность (адрес)1 от имени Седова В.В., без его ведома и участия, датировав ее (дата) г., включив в нее заведомо ложные полномочия другого лица (№) на право принятия наследства и продажи жилого помещения, расположенного по (адрес), поставив в доверенность подпись и оттиск гербовой печати нотариуса Лучко Т.В. Кроме того, в указанный период времени, Чубарова Н.В., находясь в вышеуказанном месте, изготовила от имени специалистов МУП «ЕРКЦ ПУС № 3» (адрес), поддельную справку (выписку из поквартирной карточки) на (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес), и справку о наличии задолженности на указанную квартиру, датировав их (дата) г.

Другое лицо (№) в период времени с конца февраля 2013 г до мая 2013 г., но не позднее (дата) являясь участником организованной группы, действуя в ее составе совместно и согласованно с участником организованной группы Кукош А.И. и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества – (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, находясь в неустановленном следствием месте, изготовила поддельный акт обследования жилого помещения (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес), от имени вымышленного сотрудника МУП «Служба заказчика» (адрес), внеся в акт заведомо ложные сведения о невозможности посещения указанной квартиры, и производства ее осмотра. Кроме того другое лицо № 2, являясь участником организованной группы, действуя согласно ранее распределённых ролей, имея поддельные клише печатей МУП «ЕРКЦ», (адрес) поставила в изготовленные Чубаровой Н.В. справки по (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес) оттиски печатей МУП ЕРКЦ ПУС № 3» (адрес).

После чего, в период времени с конца февраля 2013 г до мая 2013 г., но не позднее (дата) участник организованной группы другое лицо № 3, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. и участником преступной группы другим лицом № 2, движимый корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес), действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, по изготовленной на его имя поддельной нотариальной доверенности, предоставленной ему руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., действуя умышленно, согласно распределённым ранее ролям, собрал пакет надлежащих документов, необходимых для открытия наследственного дела и дальнейшего отчуждения (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) около 10 час. 30 мин. другое лицо № 3, действуя на основании поддельной на его имя нотариальной доверенности, являясь участником организованной группы, действуя совместно согласованно с организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., и участником организованной группы другим лицом № 2, умышленно, из корыстных побуждений, совместно с Чубаровой Н.В. на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, прибыл в нотариальную контору, расположенную по (адрес) в (адрес), где, действуя от имени Седова В.В., без его ведома и согласия, предоставил пакет поддельных документов нотариусу нотариального округа (адрес) Алмакаевой С.П. для открытия наследственного дела на (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес), намереваясь тем самым обмануть и ввести нотариуса нотариального округа (адрес) Алмакаеву С.П. в заблуждение, т.к. осознавал, что предоставляет заведомо ложные документы, однако преступные действия участников организованной группы были обнаружены нотариусом нотариального округа (адрес) Алмакаевой С.П., в связи с тем, что последняя установила факт предоставления ей поддельной доверенности от имени собственника Седова В.В., сообщив об указанном преступлении в правоохранительные органы, чем пресекла преступные действия участников организованной группы.

Таким образом, (дата) в период времени с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ею группы в составе: другого лица (№) и другого лица № 2, являющихся членами ОПГ, находясь в нотариальной конторе, расположенной по (адрес) в (адрес), умышленно, из корыстных побуждений покушалась на хищение путем обмана (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес), принадлежащую Седову В.В., стоимостью 1 500 000 руб., а так же на причинение последнему материального ущерба в особо крупном размере и лишения права Седова В.В. на жилое помещение, однако не довела свои преступные действия до конца по независящим от нее обстоятельствам, т.к. действия преступной группы были обнаружены и пресечены нотариусом нотариального округа (адрес) Алмакаевой С.П.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств;

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений;

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность;

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли: Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В мае 2013 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входили – другое лицо (№) и другое лицо (№) для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана чужого имущества, а именно жилых помещений неопределённого круга лиц, находящихся на территории (адрес), вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, распределив между собой роли в составе организованной группы в совершаемом преступлении.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, участник организованной группы другое лицо (№) организовала изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя в ее интересах, согласно распределенным ролям, в неустановленном следствием месте, получив информацию о том, что собственник (адрес). 30/2 по (адрес) в (адрес) Пакулов Ю.Б. имеет задолженность по коммунальным услугам, и относится к категории социально неблагополучных граждан, злоупотребляющий спиртными напитками, достоверно зная, что Пакулов Ю.Б. не имеет намерений продавать принадлежащую ему квартиру, вступила с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом (№) в преступный сговор, направленный на хищение (адрес). 30/2 по (адрес) в (адрес), стоимостью 1 500 000 руб., путем обмана, с целью обращения указанной квартиры в собственность третьих лиц и получения денежных средств, от ее дальнейшей реализации.

После чего, в конце мая 2013 Чубарова Н.В., находясь в неустановленном следствием месте, разработала преступный план хищения (адрес). 30/2 по (адрес) в (адрес) в составе организованной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) и участником организованной группы другим лицом № 2, путем предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), подложных документов по отчуждению вышеуказанной квартиры, решив изготовить поддельные документы на указанную квартиру, а так же поддельную нотариальную доверенность от имени собственника квартиры Пакулова Ю.Б. на имя участника организованной группы другого лица (№) на право продажи указанной квартиры.

После чего, с конца мая 2013 г., но не позднее (дата) в неустановленное следствием время, Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) и участником организованной группы другим лицом № 5, движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества граждан на территории (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, получив личные данные собственника (адрес). 30/2 по (адрес) в (адрес) Пакулова Ю.Б., и используя паспортные данные участника организованной группы другого лица № 5, на персональном компьютере, изготовила поддельную нотариальную доверенность (адрес)4 от имени Пакулова Ю.Б., без его ведома и участия, датировав ее (дата) г., включив в нее заведомо ложные полномочия другому лицу (№) на право продажи жилого помещения, расположенного по (адрес). Кроме того, в указанный период времени, Чубарова Н.В., находясь в вышеуказанном месте, изготовила от имени специалистов МУП «ЕРКЦ ПУС № 1» (адрес), поддельную справку (выписку из поквартирной карточки) на (адрес). 30/2 по (адрес) в (адрес), датировав ее (дата)

Другое лицо (№) с конца мая 2013 г., но не позднее (дата) в неустановленное следствием время, являясь участником организованной группы, действуя в ее составе совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества – (адрес). 30/2 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, предоставила руководителю и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. поддельное клеше гербовой печати нотариуса нотариального округа (адрес) края Лелиной К.А., а так же поддельное клеше печати МУП «ЕРКЦ ПУС № 1» (адрес), оттиски которых Чубарова Н.В. поставила в изготовленные ею поддельные документы.

После чего, (дата) в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. другое лицо № 5, действуя на основании поддельной на его имя нотариальной доверенности, являясь участником организованной группы, действуя совместно согласованно с организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., и участником организованной группы другим лицом № 2, умышленно, из корыстных побуждений, совместно с Чубаровой Н.В. на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, прибыл в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), где заключил с добросовестным покупателем Гусейновым Х.Р.о. договор купли-продажи на (адрес).30/2 по (адрес) в (адрес), и передал специалистам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), на регистрацию необходимые документы по оформлению (адрес). 30/2 по (адрес) в (адрес) в собственность Гусейнова Х.Р.о., намереваясь тем самым обмануть и ввести в заблуждение специалиста Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), а так же добросовестного покупателя Гусейнова Х.Р.о., т.к. осознавал, что предоставляет заведомо ложные документы, однако преступные действия участников организованной группы были обнаружены специалистом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), в связи с тем, что последний установил факт предоставления в орган регистрации поддельных документов по отчуждению (адрес). 30/2 по (адрес) в (адрес), приостановив на данном основании государственную регистрацию сделки купли продажи, сообщив об указанном преступлении в правоохранительные органы, чем пресек преступные действия участников организованной группы.

Таким образом, (дата) в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ею группы в составе: другого лица (№) и другого лица № 2, являющихся членами ОПГ, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), умышленно, из корыстных побуждений покушалась на хищение путем обмана (адрес). 30/2 по (адрес) в (адрес), принадлежащую Пакулову Ю.Б., стоимостью 1 500 000 руб., а так же на причинение последнему материального ущерба в особо крупном размере и лишения права Пакулова Ю.Б. на жилое помещение, однако не довела свои преступные действия до конца по независящим от нее обстоятельствам, т.к. действия преступной группы были обнаружены и пресечены специалистом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес).

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В мае 2013 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входили –другое лицо (№) и другое лицо № 5, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана чужого имущества, а именно жилых помещений неопределённого круга лиц, находящихся на территории (адрес), вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, распределив между собой роли в составе организованной группы в совершаемом преступлении.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, участник организованной группы другое лицо (№) организовала изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя в ее интересах, согласно распределенным ролям, в неустановленном следствием месте, получив информацию о том, что собственник (адрес). 15/5 по ул. (адрес) в (адрес) Пакулов В.Б. имеет задолженность по коммунальным услугам, и относится к категории социально неблагополучных граждан, злоупотребляющий спиртными напитками, достоверно зная, что Пакулов В.Б. не имеет намерений продавать принадлежащую ему квартиру, вступила с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом (№) в преступный сговор, направленный на хищение (адрес). 15/5 по ул. (адрес) в (адрес), стоимостью 1 500 000 руб., путем обмана, с целью обращения указанной квартиры в собственность третьих лиц и получения денежных средств, от ее дальнейшей реализации.

После чего, в конце мая 2013 Чубарова Н.В., находясь в неустановленном следствием месте, разработала преступный план хищения (адрес). 15/5 по ул. (адрес) в (адрес) в составе организованной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) и участником организованной группы другим лицом № 2, путем предоставления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), подложных документов по отчуждению вышеуказанной квартиры, решив изготовить поддельные документы на указанную квартиру, а так же поддельную нотариальную доверенность от имени собственника квартиры Пакулова В.Б. на имя участника организованной группы другого лица (№) на право продажи указанной квартиры.

После чего, в конце мая 2013 г. но не позднее (дата) в неустановленное следствием время, Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) и участником организованной группы другим лицом № 5, движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества граждан на территории (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, получив личные данные собственника (адрес). 15/5 по ул. (адрес) в (адрес) Пакулова В.Б., и используя паспортные данные участника организованной группы другого лица № 5, на персональном компьютере, изготовила поддельную нотариальную доверенность (адрес)4 от имени Пакулова В.Б., без его ведома и участия, датировав ее (дата) г., включив в нее заведомо ложные полномочия Малахову И.А. на право продажи жилого помещения, расположенного по ул. (адрес), 15/5 (адрес). Кроме того, в указанный период времени, Чубарова Н.В., находясь в вышеуказанном месте, изготовила от имени специалистов МУП «ЕРКЦ ПУС № 4» (адрес), поддельную справку (выписку из поквартирной карточки) на (адрес). 15/5 по ул. (адрес) в (адрес), датировав ее (дата)

Другое лицо (№) в конце мая 2013 г., но не позднее (дата) в неустановленное следствием время, являясь участником организованной группы, действуя в ее составе совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества – (адрес). 15/5 по ул. (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, предоставила руководителю и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. поддельное клеше гербовой печати нотариуса нотариального округа (адрес) края Лелиной К.А., а так же поддельное клеше печати МУП «ЕРКЦ ПУС № 4» (адрес), оттиски которых Чубарова Н.В. поставила в изготовленные ею поддельные документы.

После чего, (дата) в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. другое лицо № 5, действуя на основании поддельной на его имя нотариальной доверенности, являясь участником организованной группы, действуя совместно согласованно с организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., и участником организованной группы другим лицом № 2, умышленно, из корыстных побуждений, совместно с Чубаровой Н.В. на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, прибыл в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), где заключил с добросовестным покупателем Гусейновым Х.Р.о. договор купли-продажи на (адрес). 15/5 по ул. (адрес) в (адрес), и передал специалистам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), на регистрацию необходимые документы по (адрес). 15/5 по ул. (адрес) в (адрес) в собственность Гусейнова Х.Р.о., намереваясь тем самым обмануть и ввести в заблуждение специалиста Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), а так же добросовестного покупателя Гусейнова Х.Р.о., т.к. осознавал, что предоставляет заведомо ложные документы, однако преступные действия участников организованной группы были обнаружены специалистом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), в связи с тем, что последний установил факт предоставления в орган регистрации поддельных документов по отчуждению (адрес). 15/5 по ул. (адрес) в (адрес), приостановив на данном основании государственную регистрацию сделки купли продажи, сообщив об указанном преступлении в правоохранительные органы, чем пресек преступные действия участников организованной группы.

Таким образом, (дата) в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ею группы в составе: другого лица (№) и другого лица № 2, являющихся членами ОПГ, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), умышленно, из корыстных побуждений покушалась на хищение путем обмана (адрес). 15/5 по ул. (адрес) в (адрес), принадлежащую Пакулову В.Б., стоимостью 1 500 000 руб., а так же на причинение последнему материального ущерба в особо крупном размере и лишения права Пакулова В.Б. на жилое помещение, однако не довела свои преступные действия до конца по независящим от нее обстоятельствам, т.к. действия преступной группы были обнаружены и пресечены специалистом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес).

В феврале 2013 г. Чубарова Н.В. являясь генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег», в силу своей профессиональной деятельности, оказывая на законных основаниях риэлтерские услуги по продаже (адрес). 17/2 по (адрес) в (адрес) в собственность Астраханкиной О.А., заведомо зная, что Астраханкина О.А. после регистрации права собственности, будет являться единоличным собственником указанной квартиры, решила совершить хищение денежных средств у граждан (адрес) путем обмана и злоупотребления доверием последних, под предлогом продажи вышеуказанной квартиры, разместив в СМИ информацию о продаже (адрес). 17/2 по (адрес) в (адрес) за 1 900 000 руб.

В июне 2013 г. потерпевшая Кабанова Т.В. имея в наличии денежные средства и желая приобрести в свою собственность недвижимое имущество - квартиру в ЦО (адрес), узнав из СМИ, о том, что через риэлтерское агентство ООО «Левый берег» продается трехкомнатная (адрес) в (адрес) за 1900 000 руб., решила приобрести в свою собственность указанную квартиру, и, договорилась с Чубаровой Н.В. о встрече, прибыв (дата) в вечернее время на (адрес) в (адрес), где в ходе устной беседы с Кабановой Т.В., Чубарова Н.В. оценив ситуацию, поняла, что Кабанова Т.В. не имеет достаточных знаний в вопросах совершения сделок с недвижимостью, и убедила Кабанову Т.В. о наличии в агентстве недвижимости ООО «Левый берег» трехкомнатной (адрес). 17/2 по (адрес) в (адрес), и выставленной на продажу собственником за 1 900 000 руб., сообщив тем самым Кабановой Т.В. ложные сведения, чем ввела последнюю в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее реальной возможности оформить в собственность Кабановой Т.В. (адрес) в (адрес), достоверно зная, что указанная квартира будет оформлена на имя иного собственника и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Кабановой Т.В.

После чего, Чубарова Н.В., (дата) в вечернее время для достижения своей цели, направленной на совершение хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Кабановой Т.В. действуя, умышленно, из корыстных побуждений, совместно с Кабановой Т.В. прошла в (адрес). 17/2 по (адрес) в (адрес), показав ей расположение и состояние указанной квартиры, мотивировав тем самым Кабанову Т.В. на ее приобретение. Кабанова Т.В., введенная в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В. действует в ее интересах и является представителем агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась приобрести вышеуказанную квартиру себе в собственность.

После чего, (дата) в вечернее время Чубарова Н.В. для достижения своей цели, направленной на совершение хищения денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием Кабановой Т.В., действуя, умышленно, из корыстных побуждений, сообщила последней что для оформления квартиры в собственность, ей необходимо внести денежные средства, в виде задатка за приобретение указанной квартиры в сумме 50 000 руб., чем обманула и ввела Кабанову Т.В. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо знала о том, что квартира по (адрес) не будет оформляться в собственность Кабановой Т.В.. и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя последней.

Кабанова Т.В., введенная в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В. действует в ее интересах, согласилась с ее предложением о внесении задатка, в счет приобретения квартиры вышеуказанной квартиры.

После чего, в период времени с (дата) по (дата) в неустановленное время Чубарова Н.В. движимая корыстными побуждениями, умышленно, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Кабановой Т.В., создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме соглашение о задатке, датировав его (дата) г., указав в соглашении, что получила деньги в сумме 50 000 руб., в качестве задатка, и что указанные деньги будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи (адрес). 17/2 по (адрес) в (адрес), указав в соглашении, что в срок, не позднее (дата) она обязуется заключить сделку купли-продажи и переход права собственности на (адрес). 17/2 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) около 18 час. 30 мин. Кабанова Т.В. будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., уверенная в том, что последняя действует в ее интересах, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), передала Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 50 000 руб. и заключила с Чубаровой Н.В. вышеуказанное соглашение о задатке. Чубарова Н.В., с целью сохранения доверительных отношений с Кабановой Т.В., создавая видимость законной деятельности, действуя в лице генерального директора агентства недвижимости ООО «Левый берег», заверила соглашение о задатке своей подписью, собственноручно внеся в соглашение запись о получении от Кабановой Т.В. денежных средств в сумме 50 000 руб., вызвав тем самым у Кабановой Т.В. доверие и уверенность в том, что она сможет вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения обязательств, введя тем самым Кабанову Т.В. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо не имела намерений и возможности осуществлять в будущем сделку купли-продажи (адрес). 17/2 по (адрес) в (адрес).

После чего, в период времени с (дата) до ноября 2013 г. Чубарова Н.В. движимая корыстными побуждениями, с целью сокрытия преступления и обеспечения минимальной возможности раскрытия данного преступления в дальнейшем, сообщала Кабановой Т.В. различные причины, по которым ей не удается выполнить возложенные на нее обязательства, умышленно заверяя Кабанову Т.В. в истинности своих намерений по приобретению в ее собственность квартиры на территории (адрес).

Таким образом, (дата) около 18 час. 30 мин. Чубарова Н.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 50 000 руб., принадлежащие Кабановой Т.В., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участниковне менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В июле 2013 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входили – другое лицо (№) и другое лицо (№) для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана чужого имущества, а именно жилых помещений неопределённого круга лиц, находящихся на территории (адрес), вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, распределив между собой роли в составе организованной группы в совершаемом преступлении.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, участник организованной группы другое лицо (№) организовала изготовление поддельных печатей, штампов и бланков временного удостоверения личности гражданина РФ, необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя в ее интересах, согласно распределенным ролям, в неустановленном следствием месте, получив информацию о том, что собственник (адрес). 24 по (адрес) в (адрес) Злобин С.С. является сиротой и социально незащищен, вступила с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом (№) в преступный сговор, направленный на хищение (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), путем обмана, с целью обращения указанной квартиры в собственность третьих лиц и получения денежных средств, от ее дальнейшей реализации.

После чего, в июле 2013 Чубарова Н.В., находясь в неустановленном следствием месте, разработала преступный план хищения (адрес). 24 по (адрес) в (адрес) в составе организованной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом № 6, решив изготовить поддельное временное удостоверение личности гражданина РФ на неустановленное в ходе следствия лицо, внеся в бланк удостоверения личности установочные данные Злобина С.С., с целью дальнейшего оформления нотариальной доверенности якобы от имени Злобина С.С., на имя участника организованной группы другое лицо № 6, на право продажи (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), с правом получения денежных средств по договору купли-продажи, и предоставить доверенность в комплекте с иными надлежащими документами в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), для регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на вышеуказанную квартиру в пользу третьих лиц.

Другое лицо (№) в июле 2013 г., но не позднее (дата) в неустановленное следствием время, являясь участником организованной группы, действуя в ее составе совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества – (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, предоставила руководителю и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. чистый бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, а так же предоставила поддельное клеше гербовой печати МО УФМС России по (адрес) в (адрес).

После чего, в июле 2013 г. но не позднее чем (дата) Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом № 6, движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, полученных от реализации (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), используя бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, предоставленный ей участником организованной группы другим лицом № 2, изготовила поддельный бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, вклеив в него фотографию неустановленного в ходе следствия лица, заверив фотографию оттиском поддельной гербовой печати МО УФМС России по (адрес) в (адрес), предоставленной ей участником организованной группы другим лицом № 2, и внеся в бланк установочные данные потерпевшего Злобина С.С.

После чего, (дата) в период времени с 09 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. Чубарова Н.В., действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом № 6, движимая корыстными побуждениями, передала неустановленному в ходе следствия лицу, не посвящая последнее в преступный умысел организованной группы, ранее изготовленное поддельное временное удостоверение личности гражданина РФ, а так же передала паспортные данные участника организованной группы другого лица № 6, и, совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, приехала в нотариальную контору, расположенную по (адрес) в (адрес), где неустановленное в ходе следствия лицо, по предоставленному ему Чубаровой Н.В. поддельному временному удостоверению личности гражданина РФ, оформил у нотариуса нотариального округа (адрес) Мицук Т.В., не подозревающей о преступных намерениях группы, нотариальную доверенность (адрес)0 на имя участника преступной группы другое лицо (№) от имени Злобина С.С. без его ведома, участия и согласия, на право продажи жилого помещения, расположенного по (адрес).

После чего, в период времени с 19.07. 2013 г. до 26.07 2013 г., участники организованной группы другое лицо (№) и другое лицо № 6, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., движимые корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), действуя в интересах преступной группы, подготовили пакет надлежащих документов, необходимых для отчуждения вышеуказанной квартиры.

После чего, в период с 12 час. 00 мин. (дата) до 20 час. 00 мин. (дата) другое лицо № 6, действуя на основании оформленной якобы от имени Злобина С.С., на его имя нотариальной доверенности, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., и участником организованной группы другим лицом № 2, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), заключил с добросовестным покупателем Беловым В.М. договор купли-продажи на (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), и передал специалистам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), на регистрацию необходимые документы по оформлению (адрес). 24 по (адрес) в (адрес) в собственность Белова В.М., чем ввел специалиста Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес) в заблуждение, т.к. осознавал, что предоставляет на государственную регистрацию заведомо ложные документы.

(дата) г., на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), указанное жилое помещение перешло в собственность добросовестного покупателя Белова В.М., лишив тем самым Злобина С.С. права на жилое помещение, а именно (адрес). 24 по (адрес) в (адрес).

Таким образом, (дата) в период с 09 час. 00 мин до 20 час. 00 мин. Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ею группы в составе: другого лица (№) и другого лица № 6, являющихся членами ОПГ, находясь в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитила (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), принадлежащую Злобину С.С., стоимостью 1 500 000 руб., причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, лишив Злобина С.С. права на жилое помещение, распорядившись впоследствии похищенным имуществом по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именнохищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо № 9, обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В августе 2013 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входили – другое лицо (№) и другое лицо (№) для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана чужого имущества, а именно жилых помещений неопределённого круга лиц, находящихся на территории (адрес), вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, распределив между собой роли в составе организованной группы в совершаемом преступлении.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, участник организованной группы другое лицо (№) организовала изготовление поддельных печатей, штампов и бланков временного удостоверения личности гражданина РФ, необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя в ее интересах, согласно распределенным ролям, в неустановленном следствием месте, получив информацию о том, что собственник (адрес). 24 по (адрес) в (адрес) Поликарпова Ф.И. является лицом социально незащищенным в силу своего престарелого возраста и психического заболевания, вступила с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом (№) в преступный сговор, направленный на хищение (адрес).24 по (адрес) в (адрес), путем обмана, с целью обращения указанной квартиры в собственность третьих лиц и получения денежных средств, от ее дальнейшей реализации.

После чего, в августе 2013 Чубарова Н.В., находясь в неустановленном следствием месте, разработала преступный план хищения (адрес). 24 по (адрес) в (адрес) в составе организованной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом № 7, решив изготовить поддельное временное удостоверение личности гражданина РФ на неустановленное в ходе следствия лицо, внеся в бланк удостоверения личности установочные данные Поликарповой Ф.И., с целью дальнейшего оформления нотариальной доверенности якобы от имени Поликарповой Ф.И., на имя участника организованной группы другого лица (№) на право продажи (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), с правом получения денежных средств по договору купли-продажи, и предоставить доверенность в комплекте с иными надлежащими документами в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), для регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на вышеуказанную квартиру в пользу третьих лиц.

Другое лицо (№) в августе 2013 г., но не позднее (дата) в неустановленное следствием время, являясь участником организованной группы, действуя в ее составе совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом (№) и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества – (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, предоставила руководителю и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. чистый бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, а так же предоставила поддельное клеше гербовой печати МО УФМС России по (адрес) в (адрес).

После чего, в августе 2013 г. но не позднее чем (дата) Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом (№) движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, полученных от реализации (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), используя бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, предоставленный ей участником организованной группы другим лицом № 2, изготовила поддельный бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, вклеив в него фотографию неустановленного в ходе следствия лица, заверив фотографию оттиском поддельной гербовой печати МО УФМС России по (адрес) в (адрес), предоставленной ей участником организованной группы другим лицом № 2, и внеся в бланк установочные данные потерпевшей Поликарповой Ф.И.

После чего, (дата) в период времени с 09 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. Чубарова Н.В., действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом № 7, движимая корыстными побуждениями, передала неустановленному в ходе следствия лицу, не посвящая последнее в преступный умысел организованной группы, ранее изготовленное поддельное временное удостоверение личности гражданина РФ, а так же передала паспортные данные участника организованной группы другого лица № 7, и, совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, приехала в нотариальную контору, расположенную по (адрес) в (адрес), где неустановленное в ходе следствия лицо, по предоставленному ему Чубаровой Н.В. поддельному временному удостоверению личности гражданина РФ, оформил у нотариуса нотариального округа (адрес) Цыгановой Е.В. не подозревающей о преступных намерениях группы, нотариальную доверенность (адрес)9 на имя участника преступной группы другого лица (№) от имени Поликарповой Ф.И. без ее ведома, участия и согласия, на право продажи жилого помещения, расположенного по (адрес).

После чего, в период времени с (дата) до (дата) г., участники организованной группы другое лицо (№) и другое лицо № 7, действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В., движимые корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), действуя в интересах преступной группы, подготовили пакет надлежащих документов, необходимых для отчуждения вышеуказанной квартиры.

После чего, (дата) в период с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. другое лицо (№) действуя на основании оформленной якобы от имени Поликарповой Ф.И., на его имя нотариальной доверенности, являясь участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., и участником организованной группы другим лицом № 2, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), заключил с добросовестным покупателем Шамуровым М.М.о. договор купли-продажи на (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), и передал специалистам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), на регистрацию необходимые документы по оформлению (адрес). 24 по (адрес) в (адрес) в собственность Шамурова М.М.о., чем ввел специалиста Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес) в заблуждение, т.к. осознавал, что предоставляет на государственную регистрацию заведомо ложные документы.

(дата) г., на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), указанное жилое помещение перешло в собственность добросовестного покупателя Шамурова М.М.о., лишив тем самым Поликарпову Ф.И. права на жилое помещение, а именно (адрес). 24 по (адрес) в (адрес).

Таким образом, (дата) в период времени с 09 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ею группы в составе: другим лицом (№) и другим лицом (№) являющихся членами ОПГ, находясь в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитила (адрес). 24 по (адрес) в (адрес), принадлежащую Поликарповой Ф.И., стоимостью 1 800 000 руб., причинив последней материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, лишив Поликарпову Ф.И. права на жилое помещение, распорядившись впоследствии похищенным имуществом по своему усмотрению.

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участниковне менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В конце сентября 2013 г. Чубарова Н.В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входили – другое лицо № 2, другое лицо (№) и другое лицо (№) для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана чужого имущества, а именно жилых помещений неопределённого круга лиц, находящихся на территории (адрес), вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, распределив между собой роли в составе организованной группы в совершаемом преступлении.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, участник организованной группы другое лицо (№) организовала изготовление поддельных печатей, штампов и бланков временного удостоверения личности гражданина РФ, необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя в ее интересах, согласно распределенным ролям, в неустановленном следствием месте, получив информацию о том, что собственник (адрес). 37 по (адрес) в (адрес) Новоселов В.М. является лицом социально неблагополучным, и имеющим долги по коммунальным платежам, вступила с участниками организованной группы другим лицом № 2, другим лицом № 8, и другим лицом 9 в преступный сговор, направленный на хищение (адрес).37 по (адрес) в (адрес), путем обмана, с целью обращения указанной квартиры в собственность третьих лиц и получения денежных средств, от ее дальнейшей реализации.

После чего, в конце сентября 2013 Чубарова Н.В., находясь в неустановленном следствием месте, разработала преступный план хищения (адрес). 37 по (адрес) в (адрес) в составе организованной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № 2, другим лицом (№) и другим лицом № 9, решив изготовить поддельное временное удостоверение личности гражданина РФ на участника организованной группы другое лицо № 8, внеся в бланк удостоверения личности установочные данные Новоселова В.М., с целью дальнейшего оформления нотариальной доверенности якобы от имени Новоселова В.М., на имя Назарова Р.З.о., не посвящая последнего в преступный умысел организованной группы, на право продажи (адрес). 37 по (адрес), с правом получения Назаровым Р.З.о. денежных средств по договору купли-продажи, и предоставить доверенность в комплекте с иными надлежащими документами в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), для регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на вышеуказанную квартиру в пользу третьих лиц.

Другое лицо (№) в конце сентября 2013 г., являясь участником организованной группы, действуя в ее составе совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № 8, другим лицом № 9, и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества – (адрес). 37 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, предоставила руководителю и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. чистый бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, а так же предоставила поддельное клише гербовой печати МО УФМС России по (адрес) в (адрес).

После чего, в конце сентября 2013 г., но не позднее (дата) Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № 2, другим лицом (№) и другим лицом (№) движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана –

(адрес). 37 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, отвезла участника организованной группы другое лицо (№) в фотосалон, оплатила услуги фотографа и заказала изготовление фотографий другого лица № 8, для организации изготовления поддельного временного удостоверения личности гражданина РФ. После чего, Чубарова Н.В. получив фотографии другого лица № 8, передала их совместно с чистым бланком временного удостоверения личности гражданина РФ и поддельным оттиском гербовой печати МО УФМС России по (адрес), предоставленных ей участником организованной группы другим лицом (№) – участнику организованной группы Мельничук В.П., поручив последнему изготовить поддельное временное удостоверение личности гражданина РФ, вклеив в него фотографию Проявка К.Г., и заверить фотографию поддельным оттиском гербовой печати МО УФМС России по (адрес). Кроме того, Чубарова Н.В., как руководитель и организатор преступной группы, действуя в ее интересах, поручила участнику организованной группы другому лицу (№) изготовить поддельную справку (выписку из поквартирной карточки) на – (адрес). 37 по (адрес) в (адрес), внеся в нее заведомо ложные сведения.

После чего, другое лицо № 9, в конце сентября 2013 г. но не позднее (дата) являясь участником организованной группы, действуя в ее составе совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № 8, другим лицом (№) и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., движимый корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества – (адрес). 37 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, исполняя указания Чубаровой Н.В., осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, полученных от реализации – (адрес). 37 по (адрес) в (адрес), находясь в (адрес). 18 по (адрес) в (адрес), изготовил поддельный бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, вклеив в него фотографию участника организованной группы другого лица (№) и заверив фотографию оттиском поддельной печати МО УФМС России по (адрес). Кроме того, другое лицо (№) на персональном компьютере в указанное выше время и в указанном месте, изготовил поддельную справку (выписку из поквартирной карточки) на (адрес). 37 по (адрес) в (адрес), внеся в нее заведомо ложные сведения, предоставленные ему руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. После чего, изготовленные поддельные документы, участник организованной группы другое лицо (№) для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, передал руководителю группы Чубаровой Н.В.

После чего, в конце сентября 2013 г. но не позднее (дата) Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы: другим лицом № 2, другим лицом (№) и другим лицом (№) движимая корыстными побуждениями, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), внесла в поддельный бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, изготовленный участником организованной группы другим лицом (№) установочные данные потерпевшего Новоселова В.М.

После чего, (дата) в период времени с 09 час. 00 мин до 18 час. 00 мин. Чубарова Н.В., действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы: другим лицом № 2, другим лицом (№) и другим лицом № 9, движимая корыстными побуждениями, передала участнику организованной группы другому лицу (№) изготовленное поддельное временное удостоверение личности гражданина РФ, а так же передала паспортные данные Назарова Р.З.о. и, совместно с участником организованной группы другим лицом № 8, на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, приехали в нотариальную контору, расположенную по (адрес) в (адрес), где участник организованной группы другое лицо (№) по предоставленному ему Чубаровой Н.В. поддельному временному удостоверению личности гражданина РФ, оформил у нотариуса нотариального округа (адрес) Цыгановой Е.В. не подозревающей о преступных намерениях группы, нотариальную доверенность (адрес)8 на имя Назарова Р.З.о. якобы от имени Новоселова В.М., без его ведома, участия и согласия, на право продажи жилого помещения, расположенного по (адрес). После чего, изготовленный пакет поддельных документов, необходимых для отчуждения недвижимого имущества – квартиры принадлежащей Новоселову Д.В., руководитель организованной группы Чубарова Н.В. передала Назарову Р.З.о., попросив последнего сопроводить в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), сделку купли-продажи – (адрес). 37 по (адрес) в (адрес), не посвящая при этом Назарова Р.З.о. в преступный умысел организованной группы, чем намеревалась ввести специалиста Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес) в заблуждение, т.к. осознавала, что предоставляет через Назарова Р.З.о. на государственную регистрацию заведомо ложные документы.

После чего, (дата) в период с 09 час. 00 мин. до 13 час. 05 мин. Назаров Р.З.о. действуя на основании оформленной на его имя нотариальной доверенности, не подозревая о преступных намерениях группы, находясь в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), заключил с добросовестным покупателем Гусейновым Х.Р.о. договор купли-продажи на (адрес). 37 по (адрес) в (адрес), и передал специалистам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), на регистрацию необходимые документы по оформлению (адрес). 37 по (адрес) в (адрес) в собственность Гусейнова Х.Р.о.

Однако преступные действия участников организованной группы в составе: Чубаровой Н.В., другого лица № 2, другого лица № 8, другого лица (№) были обнаружены специалистом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), в связи с тем, что последний установил факт предоставления в орган регистрации поддельных документов по отчуждению (адрес). 37 по (адрес) в (адрес), приостановив на данном основании государственную регистрацию сделки купли продажи, сообщив об указанном преступлении в правоохранительные органы, чем пресек преступные действия участников организованной группы.

Таким образом, (дата) в период времени с 13 час. 05 мин. до 20 час. 00 мин. Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ею группы в составе: другого лица № 2, другого лица № 8, другого лица № 9, являющихся членами ОПГ, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), умышленно, из корыстных побуждений покушалась на хищение путем обмана (адрес). 37 по (адрес) в (адрес), принадлежащую Новоселову В.М., стоимостью 1 600 000 руб., а так же на причинение последнему материального ущерба в особо крупном размере и лишения права Новоселова В.М. на жилое помещение, однако не довела свои преступные действия до конца по независящим от нее обстоятельствам, т.к. действия преступной группы были обнаружены и пресечены специалистом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес).

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н. В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

-нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений – сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

В конце сентября 2013 г. Чубарова Н. В., движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем организованной группы, в которую входили – другое лицо № 2, другое лицо (№) и другое лицо (№) для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана чужого имущества, а именно жилых помещений неопределённого круга лиц, находящихся на территории (адрес), вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, распределив между собой роли в составе организованной группы в совершаемом преступлении.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, участник организованной группы другое лицо (№) организовала изготовление поддельных печатей, штампов и бланков временного удостоверения личности гражданина РФ, необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

Для достижения общей единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения чужого имущества, путем обмана, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя в ее интересах, согласно распределенным ролям, в неустановленном следствием месте, получив информацию о том, что собственник (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес) Сиваков Д.В. является лицом социально неблагополучным, и имеющим долги по коммунальным платежам, вступила с участниками организованной группы другим лицом № 2, другим лицом (№) и другим лицом (№) в преступный сговор, направленный на хищение (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), путем обмана, с целью обращения указанной квартиры в собственность третьих лиц и получения денежных средств, от ее дальнейшей реализации.

После чего, в конце сентября 2013 Чубарова Н.В., находясь в неустановленном следствием месте, разработала преступный план хищения (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес) в составе организованной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № 2, другим лицом (№) и другим лицом № 9, решив изготовить поддельное временное удостоверение личности гражданина РФ на участника организованной группы другого лица № 8, внеся в бланк удостоверения личности установочные данные Сивакова Д.В., с целью дальнейшего оформления нотариальной доверенности якобы от имени Сивакова Д.В., на имя Назарова Р.З.о., не посвящая последнего в преступный умысел организованной группы, на право продажи (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), с правом получения Назаровым Р.З.о. денежных средств по договору купли-продажи, и предоставить доверенность в комплекте с иными надлежащими документами в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), для регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на вышеуказанную квартиру в пользу третьих лиц.

Другое лицо (№) в конце сентября 2013 г., являясь участником организованной группы, действуя в ее составе совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом (№) и другим лицом № 9, и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., движимая корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества – (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, предоставила руководителю и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. чистый бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, а так же предоставила поддельное клише гербовой печати МО УФМС России по (адрес) в (адрес).

После чего, в конце сентября 2013 г. Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № 2, другим лицом (№) и другим лицом (№) движимая корыстными побуждениями, являясь организатором и руководителем преступной группы, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, отвезла участника организованной группы другое лицо (№) в фотосалон, оплатила услуги фотографа и заказала изготовление фотографий другого лица № 8, для организации изготовления поддельного временного удостоверения личности гражданин РФ. После чего, Чубарова Н.В. получив фотографии другого лица № 8, передала их совместно с чистым бланком временного удостоверения личности гражданина РФ и поддельным оттиском гербовой печати МО УФМС России по (адрес), предоставленных ей участником организованной группы другим лицом (№) – участнику организованной группы другому лицу № 9, поручив последнему изготовить поддельное временное удостоверение личности гражданина РФ, вклеив в него фотографию другого лица № 8, и заверить фотографию поддельным оттиском гербовой печати МО УФМС России по (адрес). Кроме того, Чубарова Н.В., как руководитель и организатор преступной группы, действуя в ее интересах, поручила участнику организованной группы другому лицу (№) изготовить поддельную справку (выписку из поквартирной карточки) на (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), внеся в нее заведомо ложные сведения.

После чего, другое лицо № 9, в конце сентября 2013 г. являясь участником организованной группы, действуя в ее составе совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № 8, другим лицом (№) и руководителем организованной группы Чубаровой Н.В., движимый корыстными побуждениями, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана недвижимого имущества – (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), действуя умышленно, в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, исполняя указания Чубаровой Н.В., осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, полученных от реализации (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), находясь в (адрес). 18 по (адрес) в (адрес), изготовил поддельный бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, вклеив в него фотографию участника организованной группы другого лица (№) и заверив фотографию оттиском поддельной печати МО УФМС России по (адрес). Кроме того, другое лицо (№) на персональном компьютере в указанное выше время и в указанном месте, изготовил поддельную справку (выписку из поквартирной карточки) на (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), внеся в нее заведомо ложные сведения, предоставленные ему руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. После чего, изготовленные поддельные документы, участник организованной группы другое лицо (№) для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, передал руководителю группы Чубаровой Н.В.

После чего, в конце сентября 2013 г. Чубарова Н.В. действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы другим лицом № 2, другим лицом (№) и другим лицом (№) движимая корыстными побуждениями, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), внесла в поддельный бланк временного удостоверения личности гражданина РФ, изготовленный участником организованной группы другим лицом (№) установочные данные потерпевшего Сивакова Д.В.

После чего, (дата) в период времени с 09 час. 00 мин до 13 час. 00 мин. Чубарова Н.В., действуя в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с участниками организованной группы: другим лицом № 2, другим лицом (№) и другим лицом № 9, движимая корыстными побуждениями, передала участнику организованной группы другому лицу (№) изготовленное поддельное временное удостоверение личности гражданина РФ, а так же передала паспортные данные Назарова Р.З.о. и, совместно с участником организованной группы другим лицом № 8, на автомобиле «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В. и под ее управлением, приехали в нотариальную контору, расположенную по (адрес) в (адрес), где участник организованной группы Проявка К.Г. по предоставленному ему Чубаровой Н.В. поддельному временному удостоверению личности гражданина РФ, оформил у нотариуса нотариального округа (адрес) Мицук Т.В. не подозревающей о преступных намерениях группы, нотариальную доверенность (адрес)5 на имя Назарова Р.З.о. якобы от имени Сивакова Д.В., без его ведома, участия и согласия, на право продажи жилого помещения, расположенного по (адрес). После чего, изготовленный пакет поддельных документов, необходимых для отчуждения недвижимого имущества – квартиры принадлежащей Сивакову Д.В., руководитель организованной группы Чубарова Н.В. передала Назарову Р.З.о., попросив последнего сопроводить в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), сделку купли-продажи (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), не посвящая при этом Назарова Р.З.о. в преступный умысел организованной группы, чем намеревалась ввести специалиста Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес) в заблуждение, т.к. осознавала, что предоставляет через Назарова Р.З.о. на государственную регистрацию заведомо ложные документы.

После чего, (дата) в период с 13 час. 10 мин. до 14 час. 00 мин. Назаров Р.З.о. действуя на основании оформленной на его имя нотариальной доверенности, не подозревая о преступных намерениях группы, находясь в здании Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), заключил с добросовестным покупателем Гусейновым Х.Р.о. договор купли-продажи на (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), и передал специалистам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), на регистрацию необходимые документы по оформлению (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес) в собственность Гусейнова Х.Р.о.

Однако преступные действия участников организованной группы в составе: Чубаровой Н.В., другого лица № 2, другого лица № 8, другого лица (№) были обнаружены специалистом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), в связи с тем, что последний установил факт предоставления в орган регистрации поддельных документов по отчуждению (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), приостановив на данном основании государственную регистрацию сделки купли продажи, сообщив об указанном преступлении в правоохранительные органы, чем пресек преступные действия участников организованной группы.

Таким образом, (дата) в период времени с 14 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной ею группы в составе: другим лицом № 2, другим лицом (№) и другим лицом № 9, являющихся членами ОПГ, находясь в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес), расположенного по адресу (адрес), умышленно, из корыстных побуждений покушалась на хищение путем обмана (адрес). 43/2 по (адрес) в (адрес), принадлежащую Сивакову Д.В., стоимостью 2 000 000 руб., а так же на причинение последнему материального ущерба в особо крупном размере и лишения права Сивакова Д.В. на жилое помещение, однако не довела свои преступные действия до конца по независящим от нее обстоятельствам, т.к. действия преступной группы были обнаружены и пресечены специалистом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по (адрес).

В неустановленное следствием время и в неустановленном следствием месте, не позднее марта 2011 года, Чубарова Н.В., имея умысел на получение постоянного источника дохода за счет средств добытых преступным путем, и незаконного обогащения – хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно, для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же для совершения мошенничеств в отношении граждан, с целью хищения объектов недвижимости – квартир на территории (адрес) и (адрес) края, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, используя свой профессиональный навык в сфере сделок с недвижимостью, являясь единоличным учредителем и генеральным директором агентства по операциям с недвижимым имуществом ООО «Левый берег», а также используя свои индивидуально – психологические особенности личности в виде: высокого уровня активности и предприимчивости, стремление к лидерству, рискам, авантюрам, имея лидерские способности, с целью систематического обеспечения для себя преступным путем высокого уровня материального благосостояния, приняла решение о создании организованной группы.

По замыслу Чубаровой Н.В. общей, единой целью, объединяющей всех участников создаваемой ею организованной группы, должно являться систематическое, продолжительное по времени, совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно хищение денежных средств, в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерения приобретения последними недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес) и (адрес) края, а так же совместное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – а именно путем лишения права собственности граждан на жилые помещения (квартиры), и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, путем изготовления и предоставления официальных подложных документов в различные государственные органы, с целью получения участниками организованной группы постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем.

Согласно плана Чубаровой Н.В. организованная группа:

- должна состоять из ограниченного круга лиц, в пределах, достаточных для совершения преступления, в случае возникшей необходимости, состав участников организованной группы мог пополняться.

- должны прямо распределяться обязанности каждого участника до, во время и после совершения преступления; каждый из участников организованной группы по своей инициативе не может выходить за пределы установленных соглашением обязанностей, т.е. в организованной группе должна быть дисциплина, подчиняющая волю участников для достижения единой цели.

При этом на Чубарову Н.В., как руководителя и организатора организованной группы, возложены следующие обязанности:

- находить граждан, в отношении которых можно совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками жилых помещений (адрес) и (адрес) края. Входить к ним в доверие, располагая их к себе мнимым желанием в оказании помощи, предлагая данным гражданам приобрести себе жилое помещение, убеждая граждан в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- находить граждан, из категории наиболее подверженной обману из незащищенных слоев населения, ведущих антисоциальный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на учете в психоневрологическом диспансере, и имевших долги за жилищно-коммунальные услуги, а так же юридически неграмотных и доверчивых лиц, являвшихся собственниками жилых помещений.

- арендовать на определенный срок жилые помещения на территории (адрес), для временного размещения в них обманутых граждан, умышленно заверяя потерпевших в том, что данные квартиры оформляются в их собственность.

- подбирать участников ОПГ: лиц, имеющих возможность получать информацию с различных источников о наличии задолженностей по коммунальным услугам, перед службами заказчика у тех или иных лиц, для передачи последними данной информации организатору; лиц, испытывающих материальные затруднения, умело разжигая в них жажду быстрого обогащения; лиц ранее судимых, склонных к совершению преступлений и правонарушений;

- определять роли и обязанности лиц, вошедших в состав организованной группы,

- осуществлять реализацию жилых помещений, выбывших из собственности граждан, в результате преступных действий группы,

- распределять между всеми участниками хищения и передавать доли денежного вознаграждения, полученных в результате обмана граждан, а так же от реализации похищенных квартир,

- организовывать возмещение причинённого ущерба гражданам, с целью сокрытия преступления,

- обеспечивать целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом.

В период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. Чубарова Н.В. согласно взятой на себя роли, вовлекла в организованную группу, в качестве ее участников, определенный круг лиц, обладающих необходимыми для организованной группы возможностями, обладающих личными качествами, позволяющими подчинять данных лиц своей воле, склонных к совершению преступлений ради получения дополнительного дохода незаконным путем, путем возбуждения у них корыстной заинтересованности, разъяснения их роли в совершении преступления, мер материального стимулирования участников организованной группы.

С момента принятия решения о создании организованной группы, Чубарова Н.В., в период с марта 2011 г. по сентябрь 2013 г. в качестве участников организованной группы предложила вступить в состав организованной группы:

- другому лицу № 1– как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, наделенному личностными качествами такими как: склонность к планомерности действий, преобладание мотивации достижения цели, умение заразить окружающих своими идеями, повести их за собой, направляя действия людей в соответствии со своими планами, а так же как лицу, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений.

- другому лицу (№) - как лицу, ранее работавшей в МУП «Служба заказчика» (адрес), и имеющей опыт работы с недвижимостью, в связи с чем, обладавшей широким кругом знакомых среди работников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес), а так же лицу, наделенному личностными качествами такими как: упорство в отстаивании своих позиций, склонность к лживости, ориентацию на собственные интересы при принятии решений, склонность к лидерским способностям, властность, а так же лицу, способному организовать изготовление поддельных печатей, штампов, бланков посредством использования личных связей.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес), а так же как лицу, исполняющему поручения и задания организатора и руководителя преступной группы для осуществления общей преступной цели, поддерживая при этом с ним связь посредством мобильной связи и личных контактов.

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению правонарушений, а так же как лицу, на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, и имеющему опыт общения с правоохранительными органами, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу имеющему навыки и опыт работы в риэлтерской деятельности, являющемуся агентом по работе с недвижимостью, как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, и стремящемуся к быстрому обогащению, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) - как лицу, ранее неоднократно судимому и привлекавшемуся к уголовной ответственности, отбывавшему наказание в местах лишения свободы и имеющему криминальный опыт, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению и склонному к совершению преступлений и правонарушений, а так же как лицу на чье имя будут оформляться поддельные документы устанавливающие личность и поддельные нотариальные доверенности, составленные якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом, а так же сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина, а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес).

- другому лицу (№) – как лицу, нуждающемуся в денежных средствах, не имеющему постоянного источника дохода, но стремящемуся к быстрому обогащению, как лицу, способному организовать изготовление поддельных документов, основанное на личных контактах и знакомствах с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий.

Все указанные лица согласились с предложением Чубаровой Н.В. тем самым умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества – путем обмана и злоупотребления доверием, осознавая общественную опасность последствий своей преступной деятельности, вступили в организованную группу.

Все участники преступной группы должны были принимать непосредственное участие в совершении отдельных мошенничеств, при этом использовать меры конспирации, для сокрытия преступлений на протяжении длительного времени.

При этом Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределила обязанности между членами организованной группы:

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- нахождение лиц, в отношении которых можно было совершить мошенничество, а так же путем обмана и злоупотребления доверием, под видом риэлтерской деятельности, убеждать граждан в возможности приобретения квартир на территории (адрес) и (адрес) края по заниженным ценам, якобы реализуемых собственниками.

- совершение преступлений – получение денежных средств от граждан, путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений приобретения ими недорогого жилья на территории (адрес) и (адрес) края, путем написания расписок о получении денежных средств в долг, либо путем составления договора займа, авансового соглашения, предварительного договора купли-продажи, и иных договоров, вызывая тем самым у граждан доверие и уверенность в том, что граждане смогут вернуть переданные денежные средства в случае неисполнения долговых обязательств.

- убеждение лиц в безопасности передачи денежных средств, для приобретения квартир по предлагаемой им схеме, под видом риэлтерской деятельности;

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, будучи ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, опираясь на свой опыт, имея навыки общения с правоохранительными органами, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) - входило:

- по средством сотовой связи, а так же из личных контактов, узнавать от сотрудников единых расчетно-кассовых центров, а так же среди сотрудников Администрации ЦО (адрес), паспортно-учетной службы (адрес) и иных лиц, не посвящая их в истинность своих намерений, информацию о собственниках и квартиросъемщиках жилых помещений, имеющих задолженность по коммунальным платежам, кроме того, организовать изготовление поддельных печатей, штампов и бланков необходимых для совершения мошеннических действий, при подделке официальных документов, необходимых для незаконного отчуждения недвижимого имущества граждан.

- получение денежных средств от лиц, в отношении которых совершались преступления, и их передача руководителю преступной группы Чубаровой Н.В.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, имеющей опыт работы с недвижимостью, опираясь на свой опыт, имея широкий круг знакомых, давать лидеру и организатору преступной группы Чубаровой Н.В. советы, рекомендации, обеспечивая тем самым минимальную возможность раскрытия данных преступлений в дальнейшем, и привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) – входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, после заключения договора купли-продажи жилого помещения, получения денежных средств от реализации похищенного жилого помещения и передачи их организатору и руководителю организованной группы Чубаровой Н.В. для дальнейшего распределения между участниками группы.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- предоставление своих паспортных данных для оформления поддельных нотариальных доверенностей, составленных якобы от имени доверителя, по предоставлению ему права на осуществление сделок с недвижимым имуществом;

- совершение преступлений –сопровождение сделки купли-продажи от имени гражданина по поддельным документам, предоставленных ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В., а так же регистрации перехода права собственности на жилое помещение в пользу третьих лиц в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (адрес);

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений –оформление у нотариусов (адрес) нотариальных доверенностей на третье лицо по поддельному временному удостоверению личности, предоставленному ему организатором и руководителем преступной группы Чубаровой Н.В. по предоставлению третьему лицу права на отчуждение недвижимого имущества граждан;

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

В обязанности участника организованной группы другого лица (№) входило:

- выполнение указаний руководителя и координатора преступной группы Чубаровой Н.В.;

- совершение преступлений – организация, контроль и изготовление поддельных документов, в том числе, документов, удостоверяющих личность, используя личные контакты и знакомства с лицами, имеющими специальные познания сфере компьютерных технологий, с целью отчуждения недвижимого имущества граждан в пользу третьих лиц.

- информирование посредством сотовой связи – руководителя преступной группы Чубаровой Н.В. о проделанной «работе»;

- взаимодействие между собой и оказание помощи участникам преступной группы при совершении преступлений;

- соблюдение дисциплины, правил поведения и конспирации, принятых в преступной группе.

Кроме того, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, распределяла доходы, полученные при реализации похищаемого имущества граждан между всеми участниками организованной группы по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли ее организатор и руководитель Чубарова Н.В., участники: другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) обладала единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества, а именно хищения денежных средств у граждан (адрес) в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием последних, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), а так же хищения путем обмана и злоупотребления доверием, путем лишения права собственности граждан на жилые помещения – квартиры, и получения в последующем денежных средств, вырученных от их реализации, из корыстных побуждений.

Организованная группа обладала следующими признаками: устойчивостью, с наличием единого руководителя, постоянных связей между членами организованной группы, деятельностью по подготовке к совершению преступлений, распределением ролей, в процессе преступной деятельности роли участников не менялись. Длительный временный промежуток функционирования преступной группы, образованной не позднее чем в марте 2011 г. до момента ликвидации, то есть до ноября 2013 (адрес) совершение участниками преступной группы тяжких преступлений. Система норм поведения, установленная организатором преступной группы, основанная на конспирации преступной деятельности.

Каждый из участников организованной группы осознавал свою принадлежность к данной группе и общность целей группы, для достижения которых она была создана, в связи с чем, сознание и воля каждого члена организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Чубарова Н.В. являясь организаторам и руководителем данной группы, контролировала и координировала действия группы в едином направлении, объединяла человеческие и материальные ресурсы для наиболее эффективного использования и получения максимальной выгоды, распределяла обязанности между членами группы.

Об устойчивости группы также свидетельствуют:

- наличие предварительного планирования преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка участников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов и руководителей преступной группы;

- наличие аппаратов сотовых средств связи и сим карт сотовых компаний, давали возможность всем участникам постоянно поддерживать тесную взаимосвязь между собой, согласовывать и координировать свои действия при планировании, подготовке, организации и осуществлении преступления, а так же в целях конспирации, находиться вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов;

- постоянство форм и методов преступной деятельности. Участники преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступлений;

- существование установленной системы распределения денежных средств между участниками группы;

- стабильность ее состава; постоянный состав свидетельствовал о высокой степени устойчивости и организованности участников преступной группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения хищения, поскольку, заранее объединившись, согласовали все преступные действия, распределили роли, отработали формы и методы совершения преступлений.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) совершали преступления в течение длительного промежутка времени – с марта 2011 г. до ноября 2013 г.

Таким образом, Чубарова Н.В., другое лицо № 1, другое лицо № 2, другое лицо № 3, другое лицо № 4, другое лицо № 5, другое лицо № 6, другое лицо № 7, другое лицо № 8, другое лицо (№) составляли единую организованную группу, объединенную единым для всех участников преступным умыслом, направленным на совершение систематического хищения чужого имущества из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием граждан.

Организованная группа, в состав которой вошли Чубарова Н.В., другое лицо (№) и иные участники группы, совершали преступления в течении длительного промежутка времени, и, в силу своей преступной деятельности, Чубарова Н.В. как организатор и руководитель преступной группы, в феврале 2013 г. достоверно знала о том, что собственник (адрес). 56 по (адрес) в (адрес) Седов К.В. не имеет намерений и не желает продавать принадлежащую ему квартиру, движимая корыстными побуждениями, являясь руководителем и организатором преступной группы, совместно и согласованно с участником преступной группы другим лицом № 1, для достижения общей, единой цели, объединяющей всех участников организованной группы, направленной на совершение совместного хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества, а именно денежных средств в значительном, крупном и особо крупном размерах путем обмана и злоупотребления доверием граждан, по поводу намерений по приобретению недвижимого имущества (квартир) на территории (адрес), действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, выполняя обязанности генерального директора агентства по недвижимости ООО «Левый берег», посредством сотовой связи, вступила с участником преступной группы Шиловым А.В., отбывающим в то время наказание в местах лишения свободы в сговор, направленный на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц в (адрес) путем обмана и злоупотребления доверием последних, под предлогом продажи (адрес). 56 по (адрес) в (адрес).

(дата) около 15 час. 00 мин. потерпевшая Манакова О.П., имея в наличии денежные средства и желая приобрести в свою собственность недвижимое имущество - квартиру в ЦО (адрес), узнав, что по (адрес) в (адрес) располагается агентство недвижимости ООО «Левый берег», и уверенная в том, что агенты по недвижимости данного агентства, обладают необходимыми знаниями по решению вопросов, связанных с недвижимостью, прибыла в офис ООО «Левый берег», генеральным директором которого являлась организатор и руководитель преступной группы Чубарова Н.В., где впервые встретившись с Чубаровой Н.В., рассказала последней о своих намерениях, пояснив, что располагает денежными средствами в сумме 600 000 руб. для приобретения в свою собственность недвижимого имущества – квартиры в ЦО (адрес).

После чего, Чубарова Н.В., узнав от Манаковой О.П. о намерениях последней, вступила посредством сотовой связи с участником преступной группы другим лицом (№) в сговор, направленный на совместное хищение денежных средств у Манаковой О.П. путем обмана и злоупотребления доверием последней, распределив между собой роли в совершаемом преступлении. Так, другое лицо (№) согласно своей роли в преступной группе, посредством сотовой связи должен был помогать Чубаровой Н.В. советами, рекомендациями, в то время как Чубарова Н.В. должна была намеренно вводить Манакову О.П. в заблуждение в течении длительного времени, затягивая тем самым время, с целью обеспечения возможности другому лицу (№) принять непосредственное участие в хищении денежных средств у Манаковой О.П. после его освобождения из мест лишения свободы, а именно после (дата)

С этой целью, Чубарова Н.В., в ходе устной беседы с Манаковой О.П., как организатор и руководитель преступной группы, действуя совместно и согласованно с участником преступной группы другим лицом № 1, оценив ситуацию, поняла, что Манакова О.П. не имеет достаточных знаний в вопросах совершения сделок с недвижимостью, и убедила Манакову О.П. о наличии в агентстве недвижимости ООО «Левый берег» однокомнатной (адрес). 56 по (адрес) в (адрес), и выставленной на продажу собственником за 1 000 000 руб., умышленно занизив стоимость указанной квартиры, сообщив тем самым Манаковой О.П. ложные сведения, чем ввела последнюю в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавала об отсутствии у нее реальной возможности оформить в собственность Манаковой О.П. (адрес). 56 по (адрес) в (адрес), достоверно зная, что указанная квартира собственником не продается и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя Манаковой О.П., убедившись, что Манакова О.П. ей доверяет, уговорила последнюю приобрести (адрес). 56 по (адрес) в (адрес) без предварительного осмотра квартиры. Манакова О.П. будучи уверенной в том, что данная квартира действительно продается, введенная в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В. и действует в ее интересах и является представителями агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась приобрести вышеуказанную квартиру себе в собственность за 1 000 000 руб.

После чего, Чубарова Н.В., сообщила Манаковой О.П. что для оформления квартиры в собственность ей необходимо внести денежные средства, в виде задатка за приобретение указанной квартиры в сумме 200 000 руб., чем обманула и ввела Манакову О.П. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо знала о том, что квартира по (адрес) не будет оформляться в собственность Манаковой О.П. и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя последней.

Манакова О.П. введенная в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. согласилась с предложением последней о внесении задатка, в счет приобретения (адрес). 56 по (адрес) в (адрес).

После чего (дата) около 16 час. 00 мин., Чубарова Н.В. продолжая реализовывать задуманное, следуя преступной договоренности, совместно с другим лицом (№) умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Манаковой О.П., действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, являясь генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег», находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме авансовое соглашение датировав его (дата) г., указав в соглашении, что деньги, полученные ею в качестве задатка в сумме 200 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи (адрес). 56 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) около 16 час. 30 мин. Манакова О.П., будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., уверенная в том, что последняя действует в ее интересах, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес) передала Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 200 000 руб. и заключила с последней вышеуказанное авансовое соглашение. Чубарова Н.В., с целью сохранения доверительных отношений с Манаковой О.П. создавая видимость законной деятельности, действуя в лице генерального директора агентства недвижимости ООО «Левый берег», заверила авансовое соглашение своей подписью и оттиском печати ООО «Левый берег», введя тем самым Манакову О.П. в заблуждение, т.к. в действительности не имела намерений оформлять сделку купли-продажи (адрес). 56 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) в неустановленное следствием время, Чубарова Н.В., с целью затягивания времени, для обеспечения возможности участнику организованной группы другому лицу (№) принять непосредственное участие в хищении денежных средств у Манаковой О.П., сообщила последней вымышленную причину, по которой она не может оформить (адрес). 56 по (адрес) в (адрес) в собственность Манаковой О.П., намеренно введя тем самым Манакову О.П. в заблуждение, и предложила Манаковой О.П. приобрести себе в собственность другую (адрес).37/5 по (адрес) в (адрес), достоверно зная, что указанная квартира принадлежит социально неблагополучному собственнику Седову В.В., который не имеет намерений продавать свою квартиру и, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, уговорила Манакову О.П. приобрести (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес) без предварительного осмотра квартиры.

Манакова О.П. будучи уверенной в том, что данная квартира действительно продается, введенная в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В. и действует в ее интересах и является представителями агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась приобрести вышеуказанную квартиру себе в собственность.

После чего, Чубарова Н.В., сообщила Манаковой О.П. что для оформления квартиры в собственность ей необходимо внести дополнительные денежные средства, в виде задатка за приобретение указанной квартиры в сумме 150 000 руб., чем обманула и ввела Манакову О.П. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо знала о том, что квартира по (адрес) не будет оформляться в собственность Манаковой О.П. и, не имея намерений оформлять какую-либо собственность на имя последней

Манакова О.П. введенная в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. согласилась с предложением последней о внесении дополнительных денежных средств в качестве задатка, в счет приобретения (адрес).37/5 по (адрес) в (адрес).

После чего (дата) в дневное время, Чубарова Н.В. продолжая реализовывать задуманное, следуя преступной договоренности, совместно с другим лицом (№) умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Манаковой О.П., действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, являясь генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег», находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме дополнительное авансовое соглашение датировав его (дата) г., указав в соглашении, что деньги, полученные ею в качестве задатка в сумме 150 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) около 16 час. 30 мин. Манакова О.П., будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., уверенная в том, что последняя действует в ее интересах, находясь в отделении «Сберегательного Банка России» по (адрес) в (адрес) передала Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 150 000 руб. и заключила с последней вышеуказанное авансовое соглашение. Чубарова Н.В., с целью сохранения доверительных отношений с Манаковой О.П. создавая видимость законной деятельности, действуя в лице генерального директора агентства недвижимости ООО «Левый берег», заверила дополнительное авансовое соглашение своей подписью и оттиском печати ООО «Левый берег», введя тем самым Манакову О.П. в заблуждение, т.к. в действительности не имела намерений оформлять сделку купли-продажи (адрес). 37/5 по (адрес) в (адрес).

После чего, в период времени с (дата) до (дата) Чубарова Н.В., с целью затягивания времени, для обеспечения возможности участнику организованной группы другому лицу (№) принять непосредственное участие в хищении денежных средств у Манаковой О.П., регулярно, сообщала последней вымышленные причины, по которым она не может оформить в собственность Манаковой О.П., квартиру, намеренно вводя тем самым Манакову О.П. в заблуждение, и предложила Манаковой О.П. приобрести себе в собственность другую квартиру, не называя при этом адреса, и используя сложившиеся между ними доверительные отношения, уговорила Манакову О.П. приобрести себе иную квартиру без предварительного осмотра квартиры.

Манакова О.П. введенная в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. будучи уверенной в том, что Чубарова Н.В. и действует в ее интересах и является представителями агентства недвижимости ООО «Левый берег», согласилась приобрести себе в собственность иную квартиру по усмотрению Чубаровой Н.В.

После чего, Чубарова Н.В., сообщила Манаковой О.П. что для оформления квартиры в собственность ей необходимо внести дополнительные денежные средства, в виде задатка за приобретение иной квартиры в сумме 50 000 руб., чем обманула и ввела Манакову О.П. в заблуждение об истинности своих намерений, т.к. заведомо не имела намерений оформлять какую-либо собственность на имя последней

Манакова О.П. введенная в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. согласилась с предложением последней о внесении дополнительных денежных средств в качестве задатка, в счет приобретения какой-либо квартиры в (адрес).

После чего, (дата) около 16 час. 30 мин. Манакова О.П., будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В., уверенная в том, что последняя действует в ее интересах, находясь в отделении «Сберегательного Банка России» по (адрес) в (адрес) передала Чубаровой Н.В. денежные средства в сумме 50 000 руб.

После чего, участник организованной группы другое лицо № 1, (дата) освободившись из мест лишения свободы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Манаковой О.П. действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно и согласованно с руководителем и организатором преступной группы Чубаровой Н.В. впервые встретившись с Манаковой О.П., в конце октября 2013 г. предложил последней приобрести в свою собственность (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), достоверна зная, что указанная квартира собственником не продается, и убедил Манакову О.П. в необходимости передачи ему и Чубаровой Н.В. дополнительных денежных средств в сумме 150 000 руб. в качестве задатка, для оформления надлежащих документов по оформлению сделки купли-продажи на вышеуказанную квартиру, сообщив тем самым ложные сведения, чем ввел Манакову О.П. в заблуждение об истинности своих намерений, так как заведомо осознавал об отсутствии у него реальной возможности оформить в собственность Манаковой О.П. вышеуказанную квартиру.

Манакова О.П. введенная в заблуждение, доверяя другому лицу № 1, согласилась с предложением последнего о внесении дополнительных денежных средств в качестве задатка, в счет приобретения (адрес). 21 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) в дневное время, Чубарова Н.В. продолжая реализовывать задуманное, следуя преступной договоренности, совместно с другим лицом (№) умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, преследуя преступную цель безвозмездного обращения в свою пользую денежных средств, принадлежащих Манаковой О.П., действуя в интересах преступной группы, согласно распределенным ролям, являясь генеральным директором агентства недвижимости ООО «Левый берег», находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», расположенного по (адрес) в (адрес), создавая видимость законной деятельности, составила в письменной форме предварительный договор купли-продажи на (адрес). 21 по (адрес) в (адрес), датировав его (дата) г., указав в договоре, что деньги, полученные ею и участником организованной группы другим лицом (№) в качестве задатка в сумме 550 000 руб., будут использованы в счет обеспечения будущей сделки купли-продажи (адрес). 21 по (адрес) в (адрес).

После чего, (дата) около 16 час. 30 мин. Манакова О.П., будучи введенной в заблуждение, доверяя Чубаровой Н.В. и другому лицу № 1, уверенная в том, что последние действует в ее интересах, находясь в салоне автомобиля «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., находящегося в пользовании Чубаровой Н.В., расположенного около отделения «Сберегательного Банка России» по (адрес) в (адрес) передала другому лицу (№) денежные средства в сумме 150 000 руб. и заключила с другим лицом (№) предварительный договор купли-продажи на (адрес). 21 по (адрес) в (адрес).

Таким образом, в период времени с (дата) до (дата) Чубарова Н.В. как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участником организованной ею группы в составе: другого лица № 1, являющегося членом ОПГ, находясь в офисе агентства недвижимости ООО «Левый берег», по (адрес) в (адрес), а так же находясь в отделении «Сберегательного Банка России» по (адрес) в (адрес), а так же находясь в салоне автомобиля «Хонда Эддикс», государственный регистрационный знак К 370 МТ, 27 рег., расположенного около отделения «Сберегательного Банка России» по (адрес) в (адрес), воспользовавшись тем, что Манакова О.П. не осознает противоправность их действий, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила денежные средства в сумме 550 000 руб., принадлежащие Манаковой О.П., которые впоследствии разделила между участниками организованной группы, причинив тем самым Манаковой О.П. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие следствию Чубаровой Н.В. в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании лиц – соучастников преступления.

Подсудимая Чубарова Н.В. пояснила, что в ходе предварительного следствия ею было добровольно, с участием защитника заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею были выполнены. Она поддерживает ходатайство, заявленное ею в ходе предварительного следствия в присутствии защитника Сидорова Н.В. о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив, что обвинение ей понятно, она согласна с предъявленным обвинением, вину в совершении преступлений признает полностью, ходатайство заявляет добровольно после консультации со своим адвокатом Сидоровым Н.В. и в его присутствии. Ей разъяснены и понятны последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник - адвокат Сидоров Н.В. поддержал ходатайство своей подзащитной - подсудимой Чубаровой Н.В..

Судом установлено, что в порядке ст.317.5 УПК РФ в суд вместе с материалами уголовного дела в отношении Чубаровой Н.В. поступило представление заместителя прокурора (адрес) Сердалина Г.М. о возможности проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении Чубаровой Н.В. в особом порядке, согласно которому с Чубаровой Н.В. в ходе предварительного следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства которого ею выполнены в полном объеме. Государственный обвинитель подтвердил активное содействие Чубаровой Н.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления. Чубарова Н.В. добровольно, при участии защитника заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ею были выполнены.

Суд, удостоверившись, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обстоятельства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве предусмотренные ст.317.6 УПК РФ, считает возможным постановить обвинительный приговор в порядке ст.317.7 УПК РФ и назначить наказание подсудимому с учетом положений ч.2 ст.62 УК РФ.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.160 ч.3 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Проценко Т.П.) как - присвоение, т.е. хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Комаровой Г.Ф.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Савон А.Г.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Божко Е.Э.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Дворецкой Т.И.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Забелиной М.С.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Никуловой Н.В.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Бавыкиной Л.А.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Семененко В.В.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Чугайновой О.Ю.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.2 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Веретенниковым А.Н.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.3 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Карымовой С.О.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Логиновой С.В.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Мясоедовым А.С.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.3 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Шлямар Д.А.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Седовым В.В.) как - мошенничество, т.е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, при этом, преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Пакуловым Ю.Б.) как - мошенничество, т.е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, при этом, преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Пакуловым В.Б.) как - мошенничество, т.е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, при этом, преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.2 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Кабановой Т.В.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Злобиным С.С.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Поликарповой Ф.И.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Новоселовым В.М.) как - мошенничество, т.е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, при этом, преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Сиваковым Д.В.) как - мошенничество, т.е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, при этом, преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия Чубаровой Н.В по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Манаковой О.П.) как - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, совершенное организованной группой.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса РФ суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, изобличение других соучастников преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение ущерба.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, того, что Чубарова Н.В. ранее не судима, имеет постоянное место жительство, работает, положительно характеризуется, состояние ее здоровья, учитывая степень угрозы личной безопасности в результате сотрудничества с правоохранительными органами, однако учитывая, количество совершенных Чубаровой Н.В. преступлений, основная часть из которых относится к категории тяжких преступлений, ее роли в совершении данных преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения ей наказания, связанного с изоляцией от общества.

Оснований для освобождения Чубаровой Н.В. от уголовной ответственности суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени его общественной опасности: суд не находит оснований для, изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от (дата) года).

Дополнительные меры наказания в виде штрафа и в виде ограничения свободы в отношении Чубаровой Н.В. суд находит возможным не применять.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ подсудимая Чубарова Н.В. подлежит освобождению от уплаты процессуальных издержек по уголовному делу.

Разрешая заявленные гражданские иски, суд исходит из того, что имущественный ущерб потерпевшим был причинен организованной группой. По общему правилу, установленному ст.1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшими солидарно. Уголовные дела в отношении ряда соучастников, в том числе, и в отношении Чубаровой Н.В., выделены в отдельное производство. Учитывая, что без отложения судебного заседания не представляется возможным определить сумму не возмещенного ущерба, суд на основании ч.2 ст.309 УПК РФ признает за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков с передачей вопроса о размере возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.307-309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ЧУБАРОВУ Н. В. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.160 ч.3 УК РФ, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4,, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.3, 159 ч.3, 30 ч.3-159 ч.4, 30 ч.3-159 ч.4, 30 ч.3-159 ч.4, 30 ч.3-159 ч.4, 30 ч.3-159 ч.4 Уголовного кодекса РФ и на основании данных статей назначить ей наказание:

по ст. 160 ч.3 УК РФ(по эпизоду с потерпевшей Проценко Т.П.) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Комаровой Г.Ф.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Савон А.Г.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Божко Е.Э.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Дворецкой Т.И.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Забелиной М.С.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Никуловой Н.В.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Бавыкиной Л.А.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Семененко В.В.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Чугановой О.Ю.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.2 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Веретенниковым А.Н.) в виде 1 года лишения свободы без ограничения свободы; по ст.159 ч.3 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Карымовой С.О.) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Логиновой С.В.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Мясоедовым А.С.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.3 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Шлямар Д.А.) в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Седовым В.В.) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Пакуловым Ю.Б.) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Пакуловым В.Б.) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.2 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Кабановой Т.В.) в виде 1 года лишения свободы без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Злобиным С.С.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Поликарповой Ф.И.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Новоселовым В.М.) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшим Сиваковым Д.В.) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; по ст.159 ч.4 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Манаковой О.П.) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить Чубаровой Н.В. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Чубаровой Н.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей.

Чубарову Н. В. взять под стражу в зале суда.

Срок наказания Чубаровой Н.В. исчислять с 14 октября 2014 г.. Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения под стражей с 13.11.2013г. по 19.12.2013г. и время нахождения под домашним арестом с 19.12.2013г. по 22.04.2014г.

Вещественные доказательства: носители CD-R и DVD-R диски с аудиозаписями телефонных переговоров, хранящиеся в камере вещественных доказательств ОП-1 УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре по ул.Юбилейная, 5, хранить до рассмотрения по существу уголовных дел в отношении иных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы либо принесения апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Н.М. ГУРКОВА