Приговор по делу № 1-13/2021 (1-280/2020;) от 27.04.2020

Дело № 1-13/2021

УИД 39RS0001-01-2020-002283-46

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

26 мая 2021 года г. Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда

в составе:

председательствующего - судьи Гусельниковой Л.А.,

при секретаре Тонян М.А. и помощнике судьи Ивановой В.М.,

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинградского района г. Калининграда Жиркова В.С., Пономарёвой К.А., Попова Д.А.,

потерпевших И2, Е, Ч, Б, К,

подсудимого Демченко Р.Ю.,

защитников Бонцлер М.В., представившей удостоверение № № и ордер № № от 13 марта 2020 года, и Ткаченко О.А., представившей удостоверение № и ордер № от 09 апреля 2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Демченко Р.Ю., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, ранее судимого:

09 августа 2019 года Гурьевским районным судом Калининградской области по ст. ст. 160 ч. 3 (14 эпизодов), 159 ч. 3, 159 ч. 4, 69 ч. 3 УК РФ к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима,

<данные изъяты>», зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

На основании решения № 1 от 05 октября 2006 года и на основании приказа № 1 от 16 октября 2006 года Демченко Р.Ю. являлся генеральным директором ООО <данные изъяты>). В соответствии со статьями 25 и 32 главы IV Устава <данные изъяты>» Демченко Р.Ю. был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; внесение изменений в учредительный договор; избрание генерального директора Общества и финансового директора Общества, совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, заключение с ними трудового договора; избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на сумму, составляющую более 25% от стоимости всех активов Общества; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав; возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и прекращение их; принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом; без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества.

Используя свое служебное положение, Демченко Р.Ю. совершил хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств И2 в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Демченко Р.Ю., действуя от лица ООО <данные изъяты>», 25 февраля 2016 года заключил инвестиционный договор № 7 с И2, по условиям которого Демченко Р.Ю. в период времени с 25 февраля 2016 года до 25 мая 2016 года (п. 1.4 раздела 1 инвестиционного договора № 7 от 25 февраля 2016 года) обязался осуществить строительство индивидуального жилого дома общей площадью 120 кв. м на земельном участке с кадастровым номером № на <адрес>, стоимостью 1700 000 рублей (п. 2.1 раздела 2 инвестиционного договора № 7 от 25 февраля 2016 года).

25 февраля 2016 года Демченко Р.Ю., находясь в офисном помещении, расположенном в <адрес>, согласно графика оплаты цены вышеуказанного договора (приложение № 2 к инвестиционному договору № 7 от 25 февраля 2016 года), получил от И2 авансовый платеж в размере 580 000 рублей, предназначенный на строительство вышеуказанного дома, о чем Демченко Р.Ю. на четвертом листе инвестиционного договора № 7 от 25 февраля 2016 года собственноручно написал расписку о получении денежных средств в момент подписания договора, передав данный экземпляр договора И2

Во исполнение условий указанного договора, Демченко Р.Ю. в период с 25 февраля 2016 года до 25 мая 2016 года, выполнил следующие работы: планировка территории, укладка геотекстиля, устройство песчаного основания, устройство опалубки, трубопровод канализационный, ввод водопроводной трубы, ввод гофрированной трубы, ввод канализационных труб, тем самым, выполнив улучшения на земельном участке с кадастровым номером № в <адрес> с учетом фактической стоимости работ, с учетом НДС на общую сумму 127 073 руб. В период времени с 25 февраля 2016 года до 25 мая 2016 года Демченко Р.Ю. в ходе выполнения условий инвестиционного договора № 7 от 25 февраля 2016 года, используя свое служебное положение, принял преступное решение, направленное на хищение путем безвозмездного обращения в свою пользу, то есть на присвоение, денежных средств, принадлежащих И2, вверенных Демченко Р.Ю. на основании указанного договора, с целью их дальнейшего использования в личных целях. Осуществляя свой преступный умысел, Демченко Р.Ю. на 25 мая 2016 года условия инвестиционного договора № 7 от 25 февраля 2016 года выполнил не в полном объеме, используя свое служебное положение генерального директора ООО <данные изъяты>»), осознавая, что совершаемые им действия повлекут причинение крупного ущерба И2, присвоил оставшиеся денежные средства в сумме 452 927 руб., принадлежащие И2, которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению. В результате преступных действий Демченко Р.Ю. потерпевшей И2 причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 452 927 рублей.

На основании решения об учреждении единственным учредителем от 24 февраля 2016 года Демченко Р.Ю. являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты> В соответствии с разделами 7 и 8 Устава ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями - определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решений об одобрении крупных сделок Общества; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; действовать без доверенности от имени Общества, представлять интересы Общества и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Используя свое служебное положение, Демченко Р.Ю. совершил хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств Е в крупном размере и путем мошенничества совершил хищение денежных средств, принадлежащих Ч и Б, причинив каждой значительный материальный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Демченко Р.Ю., действуя от ООО «<данные изъяты>», 05 июля 2016 года заключил договор об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59 с Е, по условиям которого Демченко Р.Ю. в период времени с 05 июля 2016 года до 05 декабря 2016 года (п. 5.1 раздела 5 договора об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59 от 05 июля 2016 года) обязался осуществить строительство индивидуального жилого дома общей площадью 130 кв. м на земельном участке с кадастровым номером № в <адрес> стоимостью 1800 000 рублей (п. 4.3 раздела 4 договора об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59 от 05 июля 2016 года). 05 июля 2016 года Демченко Р.Ю., находясь в офисном помещении, расположенном в <адрес>, согласно графика и суммы инвестирования вышеуказанного договора (приложение № 2 к договору об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59 от 05 июля 2016 года) получил от Е авансовый платеж в размере 360 000 рублей, предназначенный на строительство дома, о чем Демченко Р.Ю. на одиннадцатом листе договора об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59 от 05 июля 2016 года собственноручно написал расписку о получении денежных средств в момент подписания договора, передав данный экземпляр договора Е Кроме того, 26 июля 2016 года Демченко Р.Ю., находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, согласно графика и суммы инвестирования вышеуказанного договора (приложение № 2 к договору об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59 от 05 июля 2016 года) получил от Е авансовый платеж в размере 140 000 рублей, предназначенный на строительство дома. В связи с невыполнением обязательств по договору в установленные сроки, Демченко Р.Ю., действуя от лица ООО «<данные изъяты>», 21 февраля 2017 года заключил с Е договор об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59/2, по условиям которого Демченко Р.Ю. в период времени с 21 февраля 2017 года до 21 июня 2017 года (п. 5.1 раздела 5, договора об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59/2 от 21 февраля 2017 года) обязался осуществить строительство индивидуального жилого дома общей площадью 130 кв. м на земельном участке с кадастровым номером № в <адрес>, стоимостью 1750 000 рублей (п. 4.3 раздела 4 договора об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59/2 от 21 февраля 2017 года). Во исполнение условий договора Демченко Р.Ю. в период времени с 05 июля 2016 года до 21 июня 2017 года выполнил следующие работы: снятие плодородного грунта, устройство песчано-гравийной смеси под фундамент, устройство канализационной из ПВХ, полиэтиленовой и гофрированной трубы, тем самым выполнив улучшения на земельном участке с кадастровым номером № в <адрес> с учетом стоимости материалов на общую сумму 30219 руб. 70 коп. В период времени с 05 июля 2016 года до 21 июня 2017 года в ходе выполнения условий инвестиционного договора № 59 от 05 июля 2016 года (договора об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59/2 от 21 февраля 2017 года), Демченко Р.Ю. используя свое служебное положение, принял преступное решение, направленное на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств, принадлежащих Е Осуществляя свой преступный умысел, Демченко Р.Ю. на 21 июня 2017 года условия инвестиционного договора № 59 от 05 июля 2016 года (договора об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59/2 от 21 февраля 2017 года) выполнил не в полном объеме и, используя свое служебное положение генерального директора ООО «<данные изъяты>», присвоил оставшиеся денежные средства в сумме 469780 руб. 30 коп. принадлежащие Е, которыми впоследствии распорядился по собственному усмотрению. В результате преступных действий Демченко Р.Ю. потерпевшему Е причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 469780 руб. 30 коп.

26 декабря 2017 года Демченко Р.Ю., действуя от лица ООО «<данные изъяты>», заключил инвестиционный договор № 549/2017 с Ч, по условиям которого Демченко Р.Ю. в период времени с 26 декабря 2017 года до 26 мая 2018 года (п. 4.4 раздела 4 инвестиционного договора № 549/2017 от 26 декабря 2017 года) обязался осуществить строительство 1/4 индивидуального жилого дома общей площадью 54 кв. м на земельном участке с кадастровым номером № в <адрес> (п. 1.1 раздела 1 инвестиционного договора № 549/2017 от 26 декабря 2017 года) стоимостью 890 000 рублей (п. 2.1 раздела 2 инвестиционного договора № 549/2017 от 26 декабря 2017 года). При этом Демченко Р.Ю. на момент заключения указанного договора, не собираясь выполнять взятые на себя перед Ч обязательства по указанному договору, и, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, заведомо знал о том, что данный участок ему не принадлежит, и у него отсутствует согласование на осуществление строительства с собственником земельного участка с кадастровым номером №. О данном обстоятельстве Демченко Р.Ю. не сообщил Ч, тем самым обманул последнюю и ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений. 26 декабря 2017 года Демченко Р.Ю., находясь в офисном помещении, расположенном в <адрес>, согласно графика оплаты цены договора (приложение № 3 к инвестиционному договору № 549/2017 от 26 декабря 2017 года) получил от Ч авансовый платеж в размере 100 000 рублей, предназначенный на строительство вышеуказанного дома, о чем Демченко Р.Ю. на листе приложения № 3 инвестиционного договора № 549/2017 от 26 декабря 2017 года собственноручно написал расписку о получении денежных средств в момент подписания договора, передав данный экземпляр договора Ч В период времени с 26 декабря 2017 года до 26 мая 2018 года Демченко Р.Ю. условия по инвестиционному договору № 549/2017 от 26 декабря 2017 года не выполнил и, используя свое служебное положение генерального директора ООО «<данные изъяты>», путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Ч в сумме 100 000 рублей. В результате преступных действий Демченко Р.Ю. потерпевшей Ч причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

23 апреля 2018 года Демченко Р.Ю., действуя от лица ООО «<данные изъяты>», заключил инвестиционный договор № 549/2018 с Б, по условиям которого период времени с 23 апреля 2018 года до 23 сентября 2018 года (п. 4.4 раздела 4 инвестиционного договора № 549/2018 от 23 апреля 2018 года) Демченко Р.Ю. обязался осуществить строительство 1/4 индивидуального жилого дома общей площадью 64 кв.м на земельном участке с кадастровым номером № в <адрес> (п. 1.1 раздела 1 инвестиционного договора № 549/2018 от 23 апреля 2018 года) стоимостью 890 000 рублей (п. 2.1 раздела 2 инвестиционного договора № 549/2018 от 23 апреля 2018 года). При этом Демченко Р.Ю. на момент заключения указанного договора, не собираясь выполнять взятые на себя перед Б обязательства по указанному договору, заведомо знал о том, что данный участок ему не принадлежит, и у него отсутствует согласование на осуществление строительства с собственником земельного участка с кадастровым номером №. О данном обстоятельстве Демченко Р.Ю. не сообщил Б, тем самым обманул последнюю и ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений. 23 апреля 2018 года Демченко Р.Ю., находясь в офисном помещении, расположенном в <адрес>, согласно графика оплаты цены договора (приложение № 3 к инвестиционному договору № 549/2018 от 23 апреля 2018 года) получил от Б авансовый платеж в размере 30000 рублей, предназначенный на строительство дома, о чем Демченко Р.Ю. выписал Б квитанцию к приходному кассовому ордеру, которую передал Б В период с 23 апреля 2018 года до 23 сентября 2018 года Демченко Р.Ю. условия по инвестиционному договору № 549/2018 от 23 апреля 2018 года не выполнил и, используя свое служебное положение генерального директора ООО «<данные изъяты>», путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Б в сумме 30 000 рублей. В результате преступных действий Демченко Р.Ю. потерпевшей Б причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей.

Кроме того, Демченко Р.Ю., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», в соответствии с разделом 7 и 8 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя Общества от 03 октября 2018 года, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями - определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решений об одобрении крупных сделок Общества; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»; без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Используя свое служебное положение, Демченко Р.Ю. совершил путем мошенничества хищение денежных средств, принадлежащих К, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

20 июня 2018 года Демченко Р.Ю. действуя от лица ООО «<данные изъяты>», заключил инвестиционный договор № 557/2018 с К, по условиям которого Демченко Р.Ю. в период времени с 20 июня 2018 года до 20 ноября 2018 года (п. 4.4 раздела 4 инвестиционного договора № 557/2018 от 20 июня 2018 года) обязался осуществить строительство 1/4 индивидуального жилого дома общей площадью 54 кв. м на земельном участке с кадастровым номером №) в <адрес> (п. 1.1 раздела 1 инвестиционного договора № 557/2018 от 20 июня 2018 года) стоимостью 890 000 рублей (п. 2.1 раздела 2 инвестиционного договора № 557/2018 от 20 июня 2018 года). При этом Демченко Р.Ю. на момент заключения указанного договора, не собираясь выполнять взятые на себя перед К обязательства по указанном договору, заведомо знал о том, что данный участок ему не принадлежит и у него отсутствует согласование на осуществление строительства с собственником земельного участка с кадастровым номером №). О данном обстоятельстве Демченко Р.Ю. не сообщил К, чем обманул последнюю и ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений. 20 июня 2018 года Демченко Р.Ю., находясь в офисном помещении, расположенном в <адрес>, согласно графика оплаты цены договора (приложение № 3 к инвестиционному договор № 557/2018 от 20 июня 2018 года) получил от К авансовый платеж в размере 500 000 рублей, предназначенный на строительство дома, о чем Демченко Р.Ю. на листе приложения № 3 инвестиционного договора № 557/2018 от 20 июня 2018 года собственноручно написал расписку о получении денежных средств в момент подписания договора, передав данный экземпляр договора К 25 июня 2018 года Демченко Р.Ю., находясь в офисном помещении, расположенном в <адрес>, согласно графика оплаты цены договора (приложение № 3 к инвестиционному договору № 557/2018 от 20 июня 2018 года) получил от К авансовый платеж в размере 212 000 рублей, предназначенный на строительство вышеуказанного дома, о чем Демченко Р.Ю. на листе приложения № 3 инвестиционного договора № 557/2018 от 20 июня 2018 года собственноручно написал расписку о получении денежных средств в момент подписания договора, передав данный экземпляр договора К В период времени с 20 июня 2018 года до 20 ноября 2018 года Демченко Р.Ю. условия инвестиционного договора № 557/2018 от 20 июня 2018 года не выполнил и, используя свое служебное положение генерального директора ООО «<данные изъяты>», путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие К, в сумме 712 000 рублей. В результате преступных действий Демченко Р.Ю. потерпевшей К причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 712000 рублей.

Подсудимый Демченко Р.Ю. вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что он признает себя виновным по обстоятельствам, изложенным в обвинительном заключении, поскольку не выполнил свои обязательства перед всеми потерпевшими. При этом подсудимый Демченко Р.Ю. пояснил, что при заключении договора с И2 он не скрывал, что земельный участок, на котором будет вестись строительство, ему не принадлежит. В связи с этим 18 февраля 2016 года он, как частное лицо, заключил с И2 договор № 5 на бронирование земельного участка, по которому выполнил все свои обязательства. Стоимость земельного участка по договору № 5 составляет 680000 рублей. Когда И2 передала ему эту сумму, земельный участок был оформлен на нее. Из денежных средств, внесенных И2, 250000 рублей он (Демченко Р.Ю.) заплатил за земельный участок, а на остальные денежные средства он сделал фундамент и закупил строительные материалы. Из денежных средств, внесенных Е, он (Демченко Р.Ю.) за земельный участок заплатил 250000 рублей, хотя Е купил земельный участок за 100000 рублей. Оставшиеся денежные средства он потратил на ведение строительных работ и покупку строительных материалов. Он не согласен со стоимостью выполненных работ на земельном участке Е, которая приведена в техническом заключении и в заключении эксперта, поскольку работ было выполнено на большую сумму. Б при заключении договора внесла 30000 рублей, из которых часть суммы он заплатил за проект. Потом Б сказала ему, что передумала строить дом, но договор в установленном порядке не расторгла. Он не смог вернуть деньги Б, поскольку она не приехала в офис. Ч при заключении договора внесла 100000 рублей, из которых 20000 рублей он заплатил за архитектурный проект. Потом Ч отказалась от договора, пояснив, что она собирается уезжать. Он созванивался с Ч, но она так и не приехала в офис, чтобы написать заявление о расторжении договора, а вместо этого обратилась с заявлением в комиссию по борьбе с коррупцией. Договор с К он заключал как директор ООО «<данные изъяты>». К при заключении договора внесла денежные средства в сумме 712000 рублей, которые он (Демченко Р.Ю.) потратил на строительные материалы. Гражданские иски потерпевших Е, Б Л.А., К и Ч он признает, но считает, что иски целесообразно рассматривать в порядке гражданского судопроизводства.

Виновность Демченко Р.Ю. в совершении пяти преступлений, указанных в описательной части приговора, подтверждается показаниями потерпевших И2, Е, Ч, Б, К и свидетелей Б2, Т, Л, А3, Л1, М2, допрошенных в судебном заседании.

Так, потерпевшая И2 показала, что в начале февраля 2016 года на сайте «Авито» она увидела объявление о продаже квартир в <адрес> и строительстве индивидуального жилого дома. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефону, ей ответил мужчина, который представился как Демченко Р.Ю.. Демченко Р.Ю. пригласил ее на встречу в офис, расположенный в <адрес>, куда она приехала вместе со своим супругом. Демченко Р.Ю. продемонстрировал им проект застройки коттеджного поселка и предложил съездить в <адрес>. В <адрес> Демченко Р.Ю. показал им два недостроенных дома и несколько земельных участков. Они выбрали земельный участок, после чего вернулись в офис для заключения предварительного договора. Демченко Р.Ю. говорил, что он является директором ООО «<данные изъяты>». Они передали Демченко Р.Ю. в качестве задатка 10000 рублей. Затем 18 февраля 2016 года они передали Демченко Р.Ю. 100 000 рублей, а 25 февраля 2016 года они передали Демченко Р.Ю. еще 580000 рублей. На полученные деньги Демченко Р.Ю. выписал ей квитанцию. Общая сумма договора на строительство индивидуального жилого дома составляла 1800000 рублей. Демченко Р.Ю. обещал построить дом к концу мая 2016 года. Земельный участок по договору купли-продажи за 100000 рублей был оформлен на нее (И2), и она получила на него свидетельство о праве собственности. Деньги продавцу земельного участка передавал Демченко Р.Ю. К концу мая ничего сделано не было, кроме того, что был снят плодородный слой земли. В ходе телефонных переговоров Демченко Р.Ю. постоянно откладывал сроки постройки дома. В июне 2016 года они с мужем приехали на земельный участок, но там никакие строительные работы не велись. Потом она и муж встретились с Демченко Р.Ю., который сказал им, что занят дорожными работами. Осенью 2016 года они снова встретились с Демченко Р.Ю., который сказал, что он запускает бетонный завод и после открытия завода начнет заниматься строительством домов. Через некоторое время им пришло уведомление об отказе в строительстве дома. Затем они еще раз встретились с Демченко Р.Ю. зимой. Демченко Р.Ю. написал расписку о том, что он обязуется построить дом до конца мая 2017 года. Однако и до конца мая 2017 года Демченко Р.Ю. свои обязательства не выполнил. Она обратилась в суд с иском к Демченко Р.Ю., решением суда её иск был удовлетворен, поэтому заявленные в ходе предварительного следствия иски она не поддерживает.

Потерпевший Е показал, что в мае 2016 года на интернет-портале «Авито» он увидел объявление о строительстве и продаже блок-секций в <адрес>. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и договорился с мужчиной, представившимся Р.Ю., о встрече. 31 мая 2016 года он встретился с Демченко Р.Ю. в кафе в гостинице «Москва». Во время разговора Демченко Р.Ю. сказал ему, что является директором, а в последующей переписке Демченко Р.Ю. представлялся как менеджер ООО «<данные изъяты>». 26 июня 2016 года на электронную почту Демченко Р.Ю. прислал ему для ознакомления и корректировки договор. 05 июля 2016 года он (Е) приехал в офис № 249, расположенный в <адрес>, где подписал договор и передал Демченко Р.Ю. 360000 рублей. По условиям договора Демченко Р.Ю. обязался построить в <адрес> за четыре месяца дом площадью 130 кв. м за 1800000 рублей с учетом стоимости земельного участка. Через две недели после этого он (Е) поехал в риэлтерскую контору, где с хозяйкой земельного участка заключил договор купли-продажи, а затем в МФЦ переоформил земельный участок на себя. После оформления земельного участка он передал Демченко Р.Ю. еще 360000 рублей, из которых 220000 рублей ушли на оплату земельного участка. Он (Е) спрашивал у Демченко Р.Ю. о наличии необходимых для строительства документов, на что Демченко Р.Ю. отвечал, что все в порядке, но документы ему не показывал. В договоре было указано, что земельный участок предназначен для блокированной застройки. Потом по просьбе Демченко Р.Ю. он изменил категорию земли на «личное подсобное хозяйство». После этого Демченко Р.Ю. пропал и перестал отвечать на телефонные звонки. В начале сентября 2016 года на земельном участке рабочие подготовили место для котлована, но Демченко Р.Ю. не заплатил рабочим, и работы прекратились. 21 февраля 2017 года ему (Е) удалось встретиться с Демченко Р.Ю. и заключить с ним дополнительный договор, по которому работа должна быть выполнена в срок до 21 июня 2017 года. В дополнительном договоре сумма была уменьшена на 50000 рублей. Демченко Р.Ю. сказал ему, что не смог выполнить условия договора, так как занят строительством бетонного завода. После заключения дополнительного договора Демченко Р.Ю. к выполнению работ не приступил и на связь выходить перестал.

Потерпевшая Ч показала, что в ноябре 2017 года на интернет-сайте «Авито» она нашла объявление о строительстве домов и блок-секций в <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, она поговорила с мужчиной, который представился директором ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. и пояснил, что его организация осуществляет строительство блок-секций в <адрес> за 900000 рублей. На тот момент предложение Демченко Р.Ю. ее не заинтересовало, поскольку такая низкая цена показалась подозрительной. После этого Демченко Р.Ю. несколько раз звонил ей и предлагал услуги в сфере строительства. 26 декабря 2017 года Демченко Р.Ю. позвонил ей в очередной раз, и в разговоре с ним она сказала, что готова рассмотреть его предложение. На электронную почту Демченко Р.Ю. прислал ей договор инвестиционного строительства, где застройщиком было указано ООО «<данные изъяты>». От друзей она узнала, что ООО «<данные изъяты>» является очень хорошим застройщиком. Через некоторое время Демченко Р.Ю. снова позвонил ей и поинтересовался, получила ли она (Ч) договор, и готова ли она внести предоплату. Она сказала, что может внести в качестве предоплаты 100000 рублей, на что Демченко Р.Ю. согласился и предложил приехать в офис, чтобы подписать договор. 26 декабря 2017 года около 17 час. 00 мин. она (Ч) приехала в офис, расположенный в <адрес>. При ней Демченко Р.А. подготовил проект договора, который передал ей. Прочитав договор, она увидела, что в качестве застройщика указано «ООО «<данные изъяты>». На ее вопрос, что это за организация, Демченко Р.Ю. ответил, что ООО «<данные изъяты>» является дочерней компанией ООО «<данные изъяты>», в которой он является директором. Поверив Демченко Р.Ю., она подписала договор на долевое строительство блок-секции (1/4 часть жилого дома), но аванс вносить не захотела. Однако находящиеся в офисе двое сотрудников сказали, что пока она не внесет аванс, из офиса не выйдет. Она отдала деньги и вышла из офиса. Сев в свою машину, она позвонила Демченко Р.Ю. и попросила расторгнуть договор и вернуть деньги, на что Демченко Р.Ю. ответил, что он уже уехал из офиса и предложил встретиться на следующий день. 27 декабря 2017 года она снова позвонила Демченко Р.Ю., который стал отказываться возвращать деньги. В этот же день она написала заявление в полицию, а 30 декабря 2017 года направила заявление в комиссию по борьбе с коррупцией для того, чтобы в средствах массовой информации была опубликована информация о Демченко Р.Ю.

Потерпевшая Б показала, что в середине апреля 2018 года на интернет-сайте «Авито» она увидела объявление, из которого следовало, что ООО «<данные изъяты>» за 890000 рублей продает 1/4 часть дома в <адрес>. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответил мужчина, который представился Демченко Р.Ю., и предложил встретиться в офисе. 23 апреля 2018 года в 17 час. 00 мин. она приехала в офис № 249, расположенный в <адрес>. Демченко Р.Ю. сказал, что он является представителем ООО «<данные изъяты>». В ходе беседы Демченко Р.Ю. показал ей (Б) образец инвестиционного договора на долевое строительство блок-секции и приложение к договору, на котором схематично были изображены дома. Демченко Р.Ю. сказал, что непроданным остался только один дом и предложил ей выбрать в этом доме 1/4 часть. Кроме того, Демченко Р.Ю. сообщил ей, что строительство дома запланировано на начало июня 2018 года, а сдача дома планируется на август 2018 года. За 890000 рублей Демченко Р.Ю. должен был построить 1/4 часть дома («черный» ключ), подключить свет и подвести воду. Для того, чтобы зарезервировать 1/4 часть дома, ей (Б) надо было внести 150000 рублей, но поскольку у нее не было такой суммы, они договорились, что первоначальный взнос составит 30000 рублей. Она (Б) передала Демченко Р.Ю. 30000 рублей, о чем он выписал ей квитанцию, поставив печать ООО «<данные изъяты>». При заключении договора и передаче денег присутствовала ее мама Т1 В <адрес> она ездила до и после заключения договора, на ее участке ничего не было. Демченко Р.Ю. сказал, что на этом участке будет построен дом. Демченко Р.Ю. показывал ей разрешение на строительство и кадастровый номер земельного участка. Потом она несколько раз звонила Демченко Р.Ю., приезжала к нему в офис, но Демченко Р.Ю. с ней на связь не выходил, на телефонные звонки не отвечал.

Потерпевшая К показала, что в июне 2018 года она увидела объявление на интернет-сайте «Авито» о продаже за 890000 рублей 1/4 части дома в пос. Холмогоровка. Так как она только планировала переезд из Краснодарского края в Калининградскую область, она попросила своего знакомого З2 связаться с продавцом, указанным в объявлении, и выяснить все подробности. В июне 2018 года она приехала в г. Калининград. 19 июня 2018 года она созвонилась с Демченко Р.Ю., договорилась о встрече, и потом, она, З2 и Демченко Р.Ю. поехали в <адрес>, где остановились возле одного из строящихся домов, который, со слов Демченко Р.Ю., был им построен. Вечером 19 июня 2018 года Демченко Р.Ю. позвонил З2 и спросил о готовности заключить договор на строительство. В ходе телефонного разговора З2 с ее согласия сказал, что они 20 июня 2018 года приедут заключать договор. 20 июня 2018 года она (К) и З2 приехали в офис, расположенный на первом этаже <адрес>. При обсуждении условий договора Демченко Р.Ю. сказал, что нужно внести предоплату. Она передала Демченко Р.Ю. деньги в сумме 500000 рублей, на которые он выписал ей квитанцию. На следующий день Демченко Р.Ю. позвонил З2 и предложил дополнительно сделать плитку возле дома и навес на одну машину, если внести еще 212000 рублей. Она (К) согласилась с предложением Демченко Р.Ю., посчитав его очень выгодным. 25 июня 2018 года в офисе в присутствии З2 и двоих находившихся в офисе женщин она передала Демченко Р.Ю. 212000 рублей, а последний собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру. Всего она передала Демченко Р.Ю. 712000 рублей, то есть 80% от общей суммы договора. По условиям договора Демченко Р.Ю. должен был выполнить свои обязательства в течение пяти месяцев. Договор она заключала с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Демченко Р.Ю., в договоре был указан кадастровый номер земельного участка. При этом, Демченко Р.Ю. сказал, что земельный участок находится в его собственности, но впоследствии собственником земельного участка должна была стать она (К). С июля по август 2018 года Демченко Р.Ю. перестал отвечать на телефонные звонки, в офисе его также не было. Она и З2 неоднократно ездили в <адрес>, но никакие строительные работы на земельном участке не велись, дом не построен по сей день.

Свидетель Б2 показал, что у него в собственности было 12 земельных участков в <адрес>, которые предназначались для коттеджного строительства. Он разместил объявление о продаже этих земельных участков, в связи с чем к нему обратился Демченко Р.Ю., с которым он 19 сентября 2017 года заключил договор о продаже последнему 12 земельных участков в <адрес> по цене 50000 рублей за 100 кв. м с поэтапной оплатой, начиная с 20 октября 2018 года. При подписании договора Демченко Р.Ю. должен был заплатить ему 206000 рублей. Поскольку Демченко Р.Ю. не выполнил условия договора, то есть не произвел оплату земельных участков, договор от 19 сентября 2017 года был аннулирован. Он звонил Демченко Р.Ю. по этому поводу, но тот сказал, что пока не может купить земельные участки. Он не разрешал Демченко Р.Ю. до внесения необходимых денежных средств распоряжаться его земельными участками. Потерпевших И2, Е, Ч, Б и К он (Б2) не знает.

Свидетель Т показал, что ранее он работал в ООО «Декорум». В 2015 году в их организацию обратился Демченко Р.Ю., который представился директором строительной компании и сказал, что ему необходимо приобрести земельные участки для строительства жилых домов в <адрес>. В тот момент у их организации был заключен договор с М на реализацию земельных участков, расположенных в <адрес>, что включало в себя межевание, оформление различных документов, поиск покупателей и юридическое сопровождение сделок купли-продажи данных участков. Часть сделок купли-продажи оформлялась непосредственно собственником, то есть М, а часть - ее представителями, в том числе сотрудниками их организации. Первоначально Демченко Р.Ю. заинтересовался 16-тью земельными участками, на которые они заключили предварительный договор купли-продажи с графиком платежей. После этого Демченко Р.Ю. перестал появляться в их организации. Поскольку все сроки оплаты по предварительному договору были просрочены, договор был расторгнут, и земельные участки были реализованы. Через три месяца Демченко Р.Ю. снова обратился в ООО «<данные изъяты>», так как его заинтересовал земельный участок площадью 16 соток, с установленным видом использования - «блокированная жилая застройка». В соответствии с действовавшими на тот момент правилами землепользования этот участок можно было разделить на четыре участка, что Демченко Р.Ю. и попросил сделать для продажи участков различным людям. Их организация произвела межевание этого участка, который находился в собственности М После межевания каждый участок имел назначение - «блокированная жилая застройка», более никаких изменений не вносилось. Разрешение на осуществление строительства на данных участках их организацией не оформлялись. Между Демченко Р.Ю. и М в лице представителей были заключены несколько предварительных договоров купли-продажи земельных участков в <адрес>. Никакой договоренности о возможном начале строительства до заключения договоров купли-продажи земельных участков не было. Демченко Р.Ю. никто не разрешал начинать строительство до переоформления участка, либо его оплаты.

Свидетель Л показал, что он имеет образование архитектора и занимается проектированием различных объектов. Примерно в 2015-2016 годах к нему обратился Демченко Р.Ю. с просьбой об оказании помощи в проектировании малобюджетного двухквартирного дома, на что он согласился. Согласовав с Демченко Р.Ю. различные вопросы, он подготовил для него базовый альбом с архитектурными решениями. Со слов Демченко Р.Ю., у него имелось большое количество земельных участков, и он планировал строительство жилого комплекса, но началось ли на тот момент строительство, ему (Л) известно не было. Материалы из подготовленного им базового альбома Демченко Р.Ю. использовал на интернет-сайте своей строительной организации. Он (Л) выполнил для Демченко Р.Ю. около четырех-пяти эскизных проектов, как секционных домов, так и индивидуальных жилых домов. Никакой технической документации он по этим проектам не готовил, так как не имел лицензии на производство данного вида работ. В ходе работы он неоднократно говорил Демченко Р.Ю. о необходимости подготовки соответствующей проектной документации по жилым домам. В своих эскизных проектах он никакой привязки домов к местности не делал, никаких конкретных проектов с расположением домов на земельных участках он не готовил, так как Демченко Р.Ю. ему не предоставлял никаких генеральных планов земельных участков, свидетельств о собственности на землю, которые являются необходимыми для начала проектирования. Так как подготовленные им эскизные проекты были многоразового использования, в них могли вносится изменения. Из потерпевших он знаком только с Е, который хотел внести свои изменения в эскизный проект. Договор с Е Демченко Р.Ю. заключал в его офисе. Впоследствии он (Л) отказался работать с Демченко Р.Ю. Никаких договоров между ним и Демченко Р.Ю. не было, была лишь устная договоренность об оказании услуг по подготовке эскизных проектов. После того, как он перестал работать с Демченко Р.Ю., ему неоднократно поступали звонки от граждан, которым Демченко Р.Ю. обещал построить дома, но так и не выполнил свои обязательства перед ними.

Свидетель А3 показала, что раньше она работала генеральным директором в ООО «<данные изъяты>». Офис организации под № 249 располагался в <адрес>. Демченко Р.Ю. арендовал в их офисе рабочее место – стол. Ключей от офиса у Демченко Р.Ю. не было, сейфом, находящимся в офисе, он не пользовался Насколько ей известно, Демченко Р.Ю. занимался строительством. Демченко Р.Ю. говорил ей, что строит дома в <адрес>. Также она слышала, что Демченко Р.Ю. планировал строить дома в <адрес>. В их офисе Демченко Р.Ю. беседовал с клиентами, заключал договоры, брал деньги. Она помнит, как к Демченко Р.Ю. приходили молодая и пожилая женщины, которые заключили с ним договор на строительство дома и внесли задаток в сумме 30000 рублей. Через какое-то время Демченко Р.Ю. перестал появляться в офисе, после чего к ним стали приходить люди, которые искали Демченко Р.Ю. От этих людей она узнала, что свои обязательства по договорам Демченко Р.Ю. не выполнил. С потерпевшими она (А4) незнакома, ничего конкретного о работе Демченко Р.Ю. она не знает.

Свидетель Л1 показала, что ранее она работала в ООО «<данные изъяты>» и дала показания, аналогичные вышеизложенным показаниям свидетеля А3

Свидетель М2 показал, что с декабря 2016 года по декабрь 2017 года он сотрудничал с агентством недвижимости «<данные изъяты>». В марте-апреле 2017 года руководство представило сотрудникам Демченко Р.Ю., как директора строительной компании. Демченко Р.Ю. пояснил, что планирует осуществить строительство блок-секций и индивидуальных жилых домов в <адрес>, поэтому в случае обращения в агентство недвижимости граждан по вопросам строительства домов, попросил направлять их к нему. Он (М2) никаких документов на земельные участки в <адрес> не видел. Он знал, что земельные участки принадлежат другому лицу, Демченко Р.Ю. этот факт не скрывал. Из документов Демченко Р.Ю. представил только архитектурные планы. Несколько раз он (М2) и Демченко Р.Ю. ездили в <адрес>, где никакого строительства на земельных участках не велось. В мае 2017 года в агентство недвижимости «Этажи» обратилась супружеская пара, с которой они съездили в <адрес>, а впоследствии эти люди заключили договор с Демченко Р.Ю., о чем он узнал со слов последнего. Также Демченко Р.Ю. говорил ему, что построил несколько объектов в <адрес>.

Кроме того, вина Демченко Р.Ю. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, подтверждается материалами дела, оглашенными в судебном заседании государственным обвинителем Поповым Д.А.:

·        сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которым 16 октября 2006 года в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>»; учредитель – Демченко Р.Ю.; генеральный директор – Демченко Р.Ю. (№);

·        копией решения о государственной регистрации от 16 октября 2006 года за № №, согласно которому Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Калининграду приняла решение о государственной регистрации юридического лица при создании Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 10 октября 2006 года, входящий №А (№);

·        копией решения № 1 от 05 октября 2006 года, согласно которому Демченко Р.Ю. создал Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», сформировал уставный капитал Общества в размере 10000 рублей. Утвердил Устав Общества, назначил генеральным директором Общества Демченко Р.Ю. с правом первой подписи в финансовых и других документах Общества (№);

·        копией Устава ООО <данные изъяты>», утвержденного решением учредителя № 1 от 05 октября 2006 года, согласно которому полное наименование Общества на русском языке Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, сокращенное ООО <данные изъяты>». Участниками Общества являются – гражданин РФ Демченко Р.Ю.. Как следует из ст. 25 главы IV Устава, высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. К исключительной компетенции общего собрания относится: определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; внесение изменений в учредительный договор; избрание генерального директора Общества и финансового директора Общества, совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, заключение с ними трудового договора; избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на сумму, составляющую более 25% от стоимости всех активов Общества; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав; возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и прекращение их; принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; принимает решения и издает приказы по операвтивным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием, советом директоров и обеспечивает выполнение принятых ими решений; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества и Совета директоров. Статья 32 главы IV Устава регламентирует компетенцию единоличного исполнительного органа (№);

·        письмом заместителя начальника МИФНС № 9 по г. Калининграду Б1 от 04 мая 2018 года, согласно которому с периода образования ООО <данные изъяты>» и по настоящее время бухгалтерская отчетность не предоставлялась (№);

·        письмом управляющего отделением государственного учреждения - Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации В. от 26 апреля 2018 года, согласно которому ООО <данные изъяты>» состоит на учете в региональном отделении с 30 октября 2006 года. За период с 2013 года по настоящее время расчеты по форме 4-ФСС не предоставлялись. ООО «<данные изъяты>» состоит на учете в региональном отделении с 03 марта 2016 года. Расчеты по форме 4-ФСС с момента постановки на учет в региональном отделении Фонда не предоставлялись №);

·        копией решения о государственной регистрации от 02 марта 2016 года за №А, согласно которому Межрайонной инспекцией Федральной налоговой службы № 1 по Калининградской области принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 26 февраля 2016 года за №А (№);

·        копией решения об учреждении единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» от 24 февраля 2016 года, согласно которому Демченко Р.Ю. принял единоличное решении по следующим вопросам: учредить ООО «<данные изъяты>»; сформировать уставный капитал Общества в размере 10000 рублей за счет денежного вклада единственного учредителя; утвердить Устав Общества; назначить генеральным директором Общества Демченко Р.Ю. и наделить его полномочиями в соответствии с Уставом Общества (№);

·        сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которым 02 марта 2016 года в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», сокращенное наименование – ООО «<данные изъяты>»; генеральный директор Общества – Демченко Р.Ю., других участников Общества не имеется (№

·        копией Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением об учреждении единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» от 24 февраля 2016 года, согласно которому полное фирменное название Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Сокращенное фирменное название Общества на русском языке – ООО «<данные изъяты>». Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, в том числе, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно - определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решений об одобрении крупных сделок Общества; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (№);

·        письмом руководителя Управления ФНС по Калининградской области К3 от 21 ноября 2018 года за №, согласно которому по сведениям ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 21 сентября 2005 года. 05 сентября 2018 года Межрайонной ИФНС России № 1 по Калининградской области принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ (№);

·        копией Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 03 октября 2018 года, согласно которому высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно - определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; принятие решений об одобрении крупных сделок Общества; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, в том числе, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания №);

·        копией решения о государственной регистрации от 10 октября 2018 года за №А, согласно которому Межрайонной ИФНС России № 1 по Калининградской области принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 03 октября 2018 года №);

·        копией решения единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 03 октября 2018 года, согласно которому Демченко Р.Ю. принял единоличное решение об изменении юридического адреса Общества, об утверждении новой редакции Устава (№);

·        копией решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц от 03 сентября 2018 года за №, согласно которому Межрайонной ИФНС России № 1 по Калининградской области принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» (№);

·        копией справки от 24 августа 2018 года за №-С, согласно которой в ООО «<данные изъяты>» в течение последних 12 месяцев отсутствуют движения денежных средств по банковским счетам (№);

·        копий справки от 24 августа 2018 года за №-О, согласно которой ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное 21 сентября 2005 года, последний раз предоставило в налоговый орган документы отчетности 30 марта 2011 года №);

·        письмом управляющего отделением государственного учреждения - Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования российской Федерации В от 26 ноября 2018 года, согласно которому страхователь ООО «<данные изъяты>» состоит на учете в региональном отделении с 04 октября 2005 года. За период с 01 января 2013 года по настоящее время расчеты по форме 4-ФСС не предоставлялись (№);

·        рапортом старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Гурьевскому району Калининградской области К2 от 21 марта 2018 года, согласно которому при проверке сети Интернет было установлено, что ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано 21 октября 2015 года МИ ФНС России № 46 по г. Москве по адресу: <адрес>, директор Ш На территории промышленной базы, расположенной по адресу: пос. М. <адрес>, и на территории промышленной базы, расположенной по адресу: пос. М. <адрес>, ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет и помещения не арендует (№).

Вина Демченко Р.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшей И2 подтверждается также материалами дела, оглашенными в судебном заседании государственными обвинителями Жирковым В.С. и Поповым Д.А.:

·        заявлением в прокуратуру г. Калининграда о совершении преступления от 27 марта 2018 года, в котором И2 указала, что 25 февраля 2016 года она заключила с ООО <данные изъяты>» в лице директора Демченко Р.Ю. инвестиционный договор, в соответствии с которым Демченко Р.Ю. обязался построить ей индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> (строительный номер). По условиям договора за строительство дома она (И2) должна была оплатить 1700000 рублей, из которых 680000 рублей она оплатила при подписании договора, а оставшиеся денежные средства должна была оплатить частями после возведения коробки дома (30%) и сдачи дома в эксплуатацию (30%). Демченко Р.Ю. обязался построить дом в течение трех месяцев с момента подписания договора. К маю 2016 года, к сроку сдачи дома в эксплуатацию, Демченко Р.Ю. к строительству дома не приступил. 03 августа 2016 года Демченко Р.Ю. передал ей (И2) гарантийное письмо, в котором обязался возвести дом в течение трех месяцев, но в октябре 2016 года строительство дома не началось. Не началось строительство дома и на момент обращения в прокуратуру города. Требование о возврате денежных средств Демченко Р.Ю. проигнорировал, он стал скрываться и не отвечать на телефонные звонки. И2 просит возбудить в отношении Демченко Р.Ю. уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ (№);

·        протоколом осмотра места происшествия от 28 июля 2018 года, согласно которому с участием Г был осмотрен кабинет № в <адрес>. В ходе осмотра были изъяты инвестиционный договор № 7 от 25 февраля 2016 года, договор № 5 от 18 февраля 2016 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру № 451 от 25 февраля 2016 года. Со слов Г, договоры были заключены с Демченко Р.Ю. и находились у И2 (№);

·        протоколом осмотра места происшествия от 30 июля 2018 года, согласно которому с участием представителя И2 – Г был осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> (строительный номер). В ходе осмотра было установлено, что забор и строительные материалы на земельном участке отсутствуют. Примерно в середине участка находится деревянная опалубка размером, примерно, 7 метров на 6 метров. В середине опалубки находится мелкий песок, с левой стороны внутри опалубки и снаружи возле опалубки из земли выходит труба коричневого цвета. Справа внутри опалубки из земли выходит три трубы. Остальная часть участка заросла травой (№);

·        заключением эксперта от 18 сентября 2018 года за №, согласно которому стоимость фактически выполненных работ по инвестиционному договору № 7 от 25 февраля 2016 года, заключенному между застройщиком ООО <данные изъяты>» в лице директора Демченко Р.Ю. и инвестором в лице И2, с учетом НДС составляет: 127 073 руб. Стоимость фактически выполненных работ по инвестиционному договору № 7 от 25 февраля 2016 года заключенному между застройщиком ООО <данные изъяты>» в лице директора Демченко Р.Ю. и инвестором в лице И2, с учетом упрощенной системы налогообложения составляет: 104 662 руб. (№);

·        протоколом осмотра документов от 27 июля 2019 года, согласно которому с участием потерпевшей И2 были осмотрены инвестиционный договор № 7 от 25 февраля 2016 года, квитанция к приходному кассовому ордеру от 25 февраля 2016 года за № 451 и договор № 5 от 18 февраля 2016 года. В ходе осмотра было установлено, что инвестиционный договор № 7 от 25 февраля 2016 года заключен между ООО <данные изъяты>» в лице директора Демченко Р.Ю. (Застройщик) и И2 (Инвестор). По условиям договора Застройщик обязуется своими силами и (или) с привлечением других лиц организовать строительство индивидуального жилого дома на земельном участке строительный №, в границах земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, и осуществить строительство объекта площадью 120 кв. м с коммуникациями. Срок строительства объекта – три месяца со момента подписания договора. Инвестор обязуется обеспечить финансирование строительства. Цена договора на дату заключения составляет 1700000 рублей. В цену договора входит: оплата строительства объекта; затраты Застройщика на выкуп земельного участка; работы по обустройству земельного участка; стоимость подключения и подводки к участку Инвестора инженерных сетей. Стоимость является фиксированной и изменению не подлежит, в случае если цена договора оплачена в полном объеме в срок до 30 июня 2016 года. В договоре имеется рукописный текст, согласно которому Демченко Р.Ю. получил от И2 первоначальный взнос в сумме 680000 рублей. В приложении № 1 к договору указана характеристика объекта, в приложении № 2 указан расчет цены договора и график оплаты – при подписании договора – 40%; коробка без крыши – 30%; сдача дома – 30%. Из квитанции к приходно-кассовому ордеру № 451 от 25 февраля 2016 года следует, что ООО «<данные изъяты>» приняло от И2 по договору № 7 от 25 февраля 2016 года 680000 рублей. Договор № 5 от 18 февраля 2016 года заключен между Демченко Р.Ю. (Исполнитель) и И2 (Заказчик) на подбор и бронирование выбранного земельного участка и дальнейшее оформление договора купли-продажи участка. Исполнитель принимает на себя обязанность подобрать и забронировать для Заказчика выбранный участок в <адрес> с кадастровым номером № (423 кв. м.). В договоре имеется рукописный текст, согласно которому в момент подписания договора Демченко Р.Ю. получил 100000 рублей. Потерпевшая И2 пояснила, что осмотренные договоры и квитанция были подписаны ею и Демченко Р.Ю., директором ООО «<данные изъяты>» (№);

·        копией договора № купли-продажи земельного участка от 25 февраля 2016 года, согласно которому И2 купила у М за 100000 рублей земельный участок с кадастровым номером № в <адрес> №).

Вина Демченко Р.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшего Е подтверждается также показаниями свидетеля Н1, допрошенного в судебном заседании.

Так, свидетель Н1 показал, что он работает инженером-строителем в ООО «<данные изъяты>». В декабре 2018 года к ним в организацию обратился Е, которому необходимо было произвести оценку произведенных строительных работ на земельном участке в <адрес>. Он (Н1) обследовал земельный участок с кадастровым номером № в <адрес> и рассчитал стоимость выполненных работ незавершенного строительства индивидуального жилого дома. В ходе обследования земельного участка было установлено, что, по сути, никакие работы не производились. На земельном участке был снят плодородный грунт, сделана песчаная отсыпка, имелись канализационная из ПВХ, полиэтиленовая и гофрированная трубы. По результатам обследования он составил техническое заключение, в котором пришел к выводу, что фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов составляет 30219 рублей.

Кроме того вина Демченко Р.Ю. по эпизоду с потерпевшим Е подтверждается материалами дела, оглашенными в судебном заседании государственными обвинителями Жирковым В.С. и Поповым Д.А.:

·        протоколом принятия устного заявления о преступлении от 26 декабря 2018 года, согласно которому Е сообщил о том, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. под видом осуществления коммерческой деятельности под предлогом осуществления строительства индивидуального жилого дома похитил (присвоил) принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей (т№);

·        протоколом осмотра места происшествия от 26 декабря 2018 года, согласно которому с участием Е был осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный в <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что на земельном участке выполнены следующие строительно-монтажные работы: снятие плодородного грунта, устройство песчано-гравийной смеси под фундамент, устройство канализационной из ПВХ, полиэтиленовой и гофрированной трубы (№);

·        протоколом выемки от 18 января 2019 года, согласно которому у потерпевшего Е были изъяты следующие документы: техническое заключение группы компаний «<данные изъяты>» №; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 26 июля 2016 года; гарантийные обязательства по строительству ИЖД в <адрес>; договор об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59/2 от 21 февраля 2017 года с приложением – характеристикой объекта, перечнем работ и расчетом цены договора; договор об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59 от 05 июля 2016 года с приложением к договору - характеристикой объекта и перечнем работ, а также расчетом цены договора (№)

·        протоколом осмотра документов от 18 января 2019 года, согласно которому с участием потерпевшего Е было осмотрены документы, изъятые у него в ходе выемки. В ходе осмотра было установлено, что договор об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59 от 05 июля 2016 года заключен между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Демченко Р.Ю. (Поручитель) и Е (Инвестор). По условиям договора стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию инвестиционного проекта по строительству индивидуального жилого дома в <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №. Инвестиции предоставляются Инвестором в срок до 05 декабря 2016 года путем стопроцентного инвестирования в сумме 1800000 рублей. Срок инвестиционной деятельности (строительства) получателем инвестиций составляет пять месяцев и исчисляется со дня передачи Инвестором первой части инвестиций. Реализация инвестиционной деятельности осуществляется получателем инвестиций собственными силами и/или привлеченными силами. В договоре имеется рукописный текст, согласно которому Демченко Р.Ю. получил от Е 360000 рублей. В приложении № 1 к договору указана характеристика объекта, в приложении № 2 указаны расчет цены договора и график оплаты – при подписании договора – 360000 рублей (20%); при сдаче документов в юстицию – 360000 рублей (20%); переоформление участка – 180000 рублей (10%); коробка без крыши – 450000 рублей (25%); сдача дома – 450000 рублей (25%). Из квитанции к приходно-кассовому ордеру от 26 июля 2016 года следует, что ООО «<данные изъяты>» приняло от Е по инвестиционному договору № 59 денежные средства в сумме 360000 рублей. Договор об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59/2 от 21 февраля 2017 года заключен между ООО «<данные изъяты>» в лице Демченко Р.Ю. (Получатель инвестиций) и Е (Инвестор). В договоре указано, что срок инвестиционной деятельности (строительства) Получателем инвестиций составляет 4 месяца. Инвестиции предоставляются инвестором путем стопроцентного инвестирования в сумме 1750000 рублей. Из технического заключения группы компаний «<данные изъяты>» № следует, что фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных работ по возведению индивидуального жилого дома, расположенного в <адрес> (кадастровый номер земельного участка №), с учетом стоимости материалов составляет 30219 руб. 70 коп. (№);

·        заключением эксперта от 25 марта 2021 года за №, согласно которому по договору об инвестировании строительства индивидуального жилого дома от 05 июля 2016 года за № 59, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице Демченко Р.Ю. и Е, были выполнены следующие работы: планировка площадей бульдозерами; разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов – 2; трубы из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 32 мм – 3 м; трубы из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 32 мм – 3 м. Стоимость фактически выполненных работ и стоимость строительных материалов, затраченных на выполнение этих работ по договору об инвестировании строительства индивидуального жилого дома от 05 июля 2016 года за № 59 на 21 июня 2017 года составила 8948 руб., в том числе, НДС 18%. Стоимость выполненных работ с учетом механизмов составила 8777 рублей, стоимость материалов – 171 руб. Работы по договору об инвестировании строительства индивидуального жилого дома от 21 февраля 2017 года, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице Демченко Р.Ю. и Е, не выполнялись. Стоимость фактически выполненных работ и стоимость строительных материалов, затраченных на выполнение этих работ, по договору от 21 февраля 2017 года за № 59/2 не определялась, в связи с отсутствием объемов выполнения. Осмотр объекта исследования – земельного участка, принадлежащего потерпевшему Е производился в присутствии последнего и защитника Бонцлер М.В. (№);

·        копией договора № купли-продажи земельного участка от 20 июля 2016 года, согласно которому Е купил у М за 220000 рублей земельный участок с кадастровым номером № в <адрес> (№);

·        выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26 апреля 2018 года, согласно которому собственником земельного участка с кадастровым номером № является Е №).

Вина Демченко Р.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшей Ч подтверждается также материалами дела, оглашенными в судебном заседании государственными обвинителями Жирковым В.С. и Поповым Д.А.:

·        заявлением председателя Регионального отделения по Калининградской области общероссийской комиссии по борьбе с коррупцией М1 от 01 февраля 2018 года на имя начальника УМВД России по Калининградской области И об оказании содействия в предотвращении противоправных и мошеннических действий со стороны Демченко Р.Ю. в отношении Ч (№);

·        заявлением Ч на имя председателя регионального отделения КБК по Калининградской области М1 о том, что что 26 декабря 2017 года она заключила с Демченко Р.Ю. договор на строительство дома в <адрес> и в 18 час. 15 мин. передала ему деньги в качестве первоначального взноса. В этот же день в 19 час. 15 мин. она позвонила Демченко Р.Ю., чтобы отказаться от заключенной сделки. Однако Демченко Р.Ю. не взял трубку, в связи с чем она направила ему смс-сообщение, в котором указала, что отказывается от заключенного договора и просит вернуть деньги. 27 декабря 2017 года она (Ч) утром дозвонилась до Демченко Р.Ю., который, пообещав перезвонить, бросил трубку. После этого Демченко Р.Ю. телефонные звонки игнорирует, в офисе не появляется (№);

·        протоколом осмотра места происшествия от 12 февраля 2018 года, согласно которому в кабинете №, расположенном в <адрес>, у Ч были изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 26 декабря 2017 года на сумму 100 000 рублей; инвестиционный договор №, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Демченко Р.Ю. и Ч, с приложением (№);

·        протоколом осмотра документов от 03 июня 2019 года, согласно которому с участием потерпевшей Ч были осмотрены инвестиционный договор № на долевое строительство блок-секции (1/4 индивидуального жилого дома), заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Демченко Р.Ю. и Ч, с приложением и квитанция к приходному кассовому ордкру от 26 декабря 2017 года. По договору № ООО «<данные изъяты>» в лице директора Демченко Р.Ю. (Застройщик) обязуется своими силами и (или) с привлечением других лиц организовать строительство блок-секции (1/4 индивидуального жилого дома) в границах земельного участка №, расположенного в <адрес>, с коммуникациями в срок не позднее пяти месяцев с момента подписания договора. Цена договора составляет 890000 рублей, что соответствует стоимости объекта площадью 54 кв. м и земельного участка площадью 233 кв. м. Приложение № 1 к договору – план объекта строительства согласно проектной документации; приложение № 2 – характеристика объекта (проектное решение); приложение № 3 – расчет цены договора и график оплаты: при подписании договора – 100000 рублей, коробка без крыши – 550000 рублей; сдача дома – 240000 рублей. Согласно квитанции приходному кассовому ордеру от 26 декабря 2017 года ООО «<данные изъяты>» приняло от Ч по договору № 549/2017 100000 рублей №);

·        выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20 февраля 2018 года, согласно которой собственником земельного участка с кадастровым номером № является Б2 (№);

·        письмом заместителя главы администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» А2 от 01 марта 2018 года за №, согласно которому земельный участок с кадастровым номером № в <адрес> расположен в границах зоны 2 ОДЗ (зона (территория) делового, общественного и коммерческого назначения. Градостроительными регламентами строительство индивидуальных жилых домов в вышеуказанной территориальной зоне не предусмотрено. Администрацией округа разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № ООО «<данные изъяты>» или другому физическому или юридическому лицу не выдавалось (№).

Вина Демченко Р.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшей Б подтверждается также показаниями свидетеля Т, допрошенного в судебном заседании.

Так, свидетель Т показал, что потерпевшая Б – его приемная дочь. В середине апреля 2018 года Б на интернет-сайте «Авито» увидела объявление о продаже за 890000 рубелей 1/4 части дома в <адрес>. Б позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении и договорилась о встрече. 23 апреля 2018 года около 17 час. 00 мин. он на своем автомобиле привез свою супругу и Б к дому № 2 на <адрес>. Он (Т) остался в машине, а Б и супруга пошли в офис. Потом Б и супруга ему рассказали, что в офисе они встречались с Демченко Р.Ю., представителем ООО «<данные изъяты>». Б заключила с Демченко Р.Ю. инвестиционный договор на строительство 1/4 части дома за 890000 рублей в <адрес>. При этом Демченко Р.Ю. сказал, что необходимо внести первоначальный взнос в сумме 150000 рублей. Поскольку у Б не было такой суммы, они договорились о первоначальном взносе в сумме 30000 рублей. Б передала Демченко Р.Ю. 30000 рублей, о чем тот выписал ей квитанцию. Разрешение на строительство Демченко Р.Ю. не показывал, пообещав позже представить все необходимые документы. Через некоторое время он вместе с Б и Демченко Р.Ю. выехали в <адрес>, где Демченко Р.Ю. показал место, где будет строиться дом. Никакого строительства на этом земельном участке не велось. Впоследствии Б неоднократно звонила Демченко Р.Ю,, но тот на телефонные звонки не отвечал, в офисе они также не могли застать Демченко Р.Ю. Он, супруга и Б неоднократно приезжала в офис, где встречались с женщиной по имени Елена, которая дала свой номер телефона. Б неоднократно звонила Елене и просила передать Демченко Р.Ю., чтобы тот вернул деньги. Через некоторое время в сети Интернет они нашли негативную информацию про директора ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю., который, заключая подобные договоры, обманывает людей, получает от них деньги, после чего скрывается и свои обязательства по договорам не выполняет.

Кроме того, вина Демченко Р.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшей Б подтверждается также материалами дела, оглашенными в судебном заседании государственными обвинителями Жирковым В.С. и Поповым Д.А.:

·        заявлением Б на имя начальника ОМВД России по Светловскому городскому округу С от 10 сентября 2018 года, согласно которому Б просит привлечь к ответственности генерального директора ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю., который не выполнил своих обязательств, и обманным путем завладел ее деньгами в сумме 30 000 рублей №

·        протоколом осмотра места происшествия от 25 октября 2018 года, согласно которому с участием потерпевшей Б был осмотрен земельный участок, расположенный с левой стороны от <адрес> в <адрес>, на который указала Б Земельный участок не имеет разграничений, то есть визуально представляет собой поле, на котором отсутствуют какие-либо постройки и сооружения. Справа от земельного участка расположен рекламный щит о продаже участков. При визуальном осмотре земельного участка было установлено, что почва не подготовлена для заливки фундамента, необходимого для строительства (№);

·        протоколом выемки от 04 февраля 2019 года, согласно которому у потерпевшей Б были изъяты инвестиционный договор № на долевое строительство блок-секции (1/4 индивидуального жилого дома) от 23 апреля 2018 года, заключённый между Б и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю.; приложение к инвестиционному договору №; квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 30 000 рублей (№);

·        протоколом осмотра документов от 26 апреля 2019 года, согласно которому с участием потерпевшей Б были осмотрены документы, изъятые у последней в ходе выемки 04 февраля 2019 года. Инвестиционный договор № на долевое строительство блок-секции (1/4 индивидуального жилого дома) от 23 апреля 2018 года заключен между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Демченко Р.Ю. (Застройщик) и Б (Инвестор). По договору № Застройщик обязуется своими силами и (или) с привлечением других лиц организовать строительство блок-секции (1/4 индивидуального жилого дома) в границах земельного участка №, расположенного в <адрес>, с коммуникациями в срок не позднее пяти месяцев с момента подписания договора. Цена договора составляет 890000 рублей, что соответствует стоимости объекта площадью 64 кв. м и земельного участка площадью 243 кв. м. Приложение № 1 к договору – план объекта строительства согласно проектной документации; приложение № 2 – характеристика объекта (проектное решение); приложение № 3 – расчет цены договора и график оплаты: при подписании договора – 30000 рублей, до 15 мая 2018 года – 170000 рублей; сдача дома – 690000 рублей. Согласно квитанции приходному кассовому ордеру № от 23 апреля 2018 года ООО «<данные изъяты>» приняло от Б по договору № от 23 апреля 2018 года 30000 рублей (№);

·        письмом заместителя главы администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» С1 от 19 декабря 2018 года за №, согласно которому земельный участок с кадастровым номером № в <адрес> расположен в границах зоны 2 ОДЗ (зона (территория) делового, общественного и коммерческого назначения. Градостроительными регламентами строительство индивидуальных жилых домов в вышеуказанной территориальной зоне не предусмотрено. <адрес> разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № ООО «<данные изъяты>» или другому физическому или юридическому лицу не выдавалось (№);

Вина Демченко Р.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшей К подтверждается также материалами дела, оглашенными в судебном заседании государственными обвинителями Жирковым В.С. и Поповым Д.А.:

·        заявлением К на имя начальника ОМВД России по Центральному району г. Калининграда Ж от 14 ноября 2018 года с просьбой привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю., который 20 июня 2018 года обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 712 000 рублей №);

·        протоколом осмотра места происшествия от 27 ноября 2018 года, согласно которому с участием потерпевшей К был осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный слева от <адрес> в <адрес>, на котором не велось никакого строительства (№);

·        протоколом выемки от 24 апреля 2019 года, согласно которому у потерпевшей К были изъяты: инвестиционный договор № от 20 июня 2018 года между ООО «<данные изъяты>» и К с приложениями к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 20 июня 2018 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25 июня 2018 года; копия плана первого этажа жилого дома (№);

·        протоколом осмотра документов от 24 апреля 2019 года, согласно которому с участием потерпевшей К были осмотрены документы, изъятые у нее в ходе выемки 24 апреля 2019 года. В ходе осмотра было установлено, что инвестиционный договор № на долевое строительство блок-секции (1/4 индивидуального жилого дома) от 20 июня 2018 года заключен между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Демченко Р.Ю. (Застройщик) и К (Инвестор). По договору Застройщик обязуется своими силами и (или) с привлечением других лиц организовать строительство блок-секции (1/4 индивидуального жилого дома) в границах земельного участка с кадастровым номером №), расположенного в <адрес>, с коммуникациями в срок не позднее пяти месяцев с момента подписания договора. Цена договора составляет 890000 рублей, что соответствует стоимости объекта площадью 54 кв. м и земельного участка площадью 233 кв. м. Приложение № 2 к договору – характеристика объекта (проектное решение); приложение № 3 – расчет цены договора и график оплаты: при подписании договора – 712 000 рублей, сдача дома – 178000 рублей. В приложении № 3 имеется рукописный текс о получении 25 июня 2018 года 212000 рублей. Согласно квитанции приходному кассовому ордеру от 20 июня 2018 года ООО «<данные изъяты>» приняло от К по договору № № 500000 рублей. Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25 июня 2018 года ООО «<данные изъяты>» приняло от К по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ 212000 рублей №);

·        выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27 февраля 2018 года, согласно которой собственником земельного участка с кадастровым номером № является Б2 (№);

·        письмом заместителя главы администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» С1 от 19 декабря 2018 года за №, согласно которому земельный участок с кадастровым номером № в <адрес> расположен в границах зоны 2 ОДЗ (зона (территория) делового, общественного и коммерческого назначения. Градостроительными регламентами строительство индивидуальных жилых домов в вышеуказанной территориальной зоне не предусмотрено. Администрацией округа разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельных участках с кадастровым номерами № и № ООО «<данные изъяты>» или другому физическому или юридическому лицу не выдавалось №).

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании был допрошен свидетель З, который показал, что он знает Демченко Р.Ю. более десяти лет, с середины 90-ых годов до начала 2000 года они работали вместе с Демченко Р.Ю., занимаясь реконструкцией, строительством, ремонтом. Ему (З) известно, что Демченко Р.Ю. строил блокированные дома в <адрес>. Демченко Р.Ю. обращался к нему с просьбой помочь с проектами, в связи с чем он познакомил его со специалистами, с которыми Демченко Р.Ю. стал сотрудничать. В 2018 году у Демченко Р.Ю. начались проблемы, а в конце 2018 года у него было очень плохо с деньгами. Ему (З) также известно, что у Демченко Р.Ю. из строительной техники был экскаватор, про наличие рабочих ему ничего известно не было, также как ничего неизвестно о строительстве домов в <адрес>. Из потерпевших он (З) знает только Е, с которым они встречались вместе с Демченко Р.Ю. по поводу получения разрешения на строительство дома.

В судебном заседании стороной защиты были исследованы следующие документы:

·        протокол выемки от 15 марта 2018 года, согласно которому у Демченко Р.Ю. были изъяты документы, подтверждающие расходование денежных средств ООО «<данные изъяты>» (№);

·        протокол осмотра документов от 15 марта 2018 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые у Демченко Р.Ю. в ходе выемки: претензия от 10 октября 2017 года в адрес ООО «<данные изъяты>»; гарантийное письмо от имени финансового директора ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>»; товарные чеки ООО «<данные изъяты>» № от 15 августа 2016 года; товарно-кассовые и кассовые чеки ООО «<данные изъяты>»; акты приема-передачи оборудования; товарные накладные; авансовые отчеты ООО «<данные изъяты>» от 31 марта 2016 года, от 30 апреля 2016 года, от 31 мая 2016 года; от 28 июля 2016 года, от 31 августа 2016 года, от 30 сентября 2016 года, от 31 октября 2016 года, от 30 декабря 2016 года; товарные накладные ОАО «<данные изъяты>»; товарные чеки ООО «<данные изъяты>»; договор № от 15 мая 2016 года на поставку стройматериалов для строительства дома, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Демченко Р.Ю. и ООО «<данные изъяты>» в лице финансового директора П1; договоры на поставку стройматериалов для строительства домов на земельных участках с кадастровыми номерами №, заключенные между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Демченко Р.Ю. и ООО «<данные изъяты>» в лице финансового директора П1; кассовая книга ООО «<данные изъяты>» на 2106 год (№).

·        сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», согласно которым на 20 марта 2018 года генеральным директором Общества была Ш, юридический адрес: <адрес>, помещение № (№);

·        постановление оперуполномоченного 3-го отделения ОЭБ и ПК УМВД России по г. Калининграду А1 от 07 марта 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению М1 в интересах Ч в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ (№);

·        постановление оперуполномоченного 3-го отделения ОЭБ и ПК УМВД России по г. Калининграду А1 от 25 апреля 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению М1 в интересах Ч в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ №);

·        постановление следователя 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду Ч2 от 13 сентября 2018 года об отказе во возбуждении уголовного дела по заявлению Ч в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ (№);

·        постановление следователя 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду Ч2 от 27 сентября 2018 года об отказе во возбуждении уголовного дела по заявлению Ч в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ (№);

·        постановление оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда Н от 29 ноября 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению К в отношении руководителя ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ (№);

·        постановление старшего оперуполномоченного 3-го отделения ОЭБ и ПК УМВД России по г. Калининграду А от 26 апреля 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению И2 в отношении Демченко Р.Ю. на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ №);

·        постановление следователя 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду Ч1 от 18 августа 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению И2 в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ №);

·        постановление следователя 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду Ч2 от 17 сентября 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению И2 в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ (№);

·        постановление следователя 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду Ч2 от 26 сентября 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению И2 в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ (№);

·        постановление оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Центральному району г. Калининграда П от 07 декабря 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению И2 в отношении Демченко Р.Ю. на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ (№);

·        постановление оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда Н от 01 ноября 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Б в отношении руководителя ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. на основании ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ (№);

·        вещественные доказательства по эпизоду с Е (договор об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59 от 05 июля 2016 года с приложениями; гарантийные обязательства по строительству ИЖД в <адрес>; договор об инвестировании строительства индивидуального жилого дома № 59/2 от 21 февраля 2017 года с приложением; техническое заключение) (№);

·        вещественные доказательства по эпизоду с Ч (инвестиционный договор № на долевое строительство блок секции от 26 декабря 2017 года с приложениями) (№);

·        вещественные доказательства по эпизоду с Б (инвестиционный договор № на долевое строительство блок секции от 03 апреля 2018 года с приложениями) (№);

·        инвестиционный договор № на долевое строительство блок секции от 20 июня 2018 года с приложениями, заключенный с К (№);

·        вещественные доказательства по эпизоду с И2 (договор № 5 от 18 февраля 2016 года с приложениями) №);

·        копия свидетельства о государственной регистрации права от 18 марта 2016 года, согласно которому И2 на праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером № в <адрес> №);

·        копия договора от 19 сентября 2017 года, согласно которому Б2 (Сторона -1) и ООО «<данные изъяты>» (ООО «ИСК «Альвест») в лице генерального директора Демченко Р.Ю. (Сторона-2) заключили договор о приобретении в собственность за 7000000 рублей земельных участков в <адрес> со следующими кадастровыми номерами: № (К); № (Б); №. При подписании договора Сторона-2 оплачивает Стороне-1 20% от размера стоимости участков с кадастровыми номерами №, что составляет 206000 рублей. Оставшаяся сумма денежных средств в размере 6794000 рублей оплачивается Стороной-2 в течении семи месяцев, до 20 числа каждого месяца, в период с 20 октября 2017 года до 20 апреля 2018 года. В случае несвоевременной оплаты Сторона-1 вправе заключить договор об отчуждении любого земельного участка. Сведения об оплате Стороной-2 денежных средств при заключении договора в договоре отсутствуют (№).

Признав в конце судебного следствия свою вину в совершении пяти преступлений, указанных в описательной части приговора, подсудимый Демченко Р.Ю. дал пояснения, в которых пытался объяснить, что у него не было умысла на хищение денежных средств потерпевших путем присвоения и мошенничества, а он не выполнил свои обязательства перед потерпевшими в силу определенных причин. Позицию Демченко Р.Ю. в судебном заседании суд расценивает как избранную им линию защиты с целью смягчения степени своей вины.

Суд считает, что виновность Демченко Р.Ю. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, подтверждается всей совокупностью исследованных по делу доказательств, полученных в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Как следует из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года за № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества (п. 23).

При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным, и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (п. 24).

18 февраля 2016 года Демченко Р.Ю. заключил с И2 договор № 5. По этому договору Демченко Р.Ю. обязался подобрать и забронировать для И2 земельный участок с кадастровым номером № в <адрес>. В п. 4.1 договора указано, что ориентировочная стоимость земельного участка составляет сумму 680000 рублей, которая входит в общую стоимость строительства дома по инвестиционному договору, который И2 обязуется заключить в срок до 25 февраля 2016 года. В момент подписания договора Демченко Р.Ю. получил от И2 100000 рублей, что подтверждается его собственноручной записью в договоре.

В судебном заседании Демченко Р.Ю. утверждал, что свои обязательства перед И2 он выполнил, поскольку она заплатила 680000 рублей за земельный участок, который впоследствии был на нее оформлен.

Вместе с тем, эти пояснения Демченко Р.Ю. опровергаются показаниями потерпевшей И2, которая пояснила, что земельный участок она купила за 100000 рублей, а остальная сумма денежных средств предназначалась на постройку дома.

Показания потерпевшей И2 подтверждаются договором № от 25 февраля 2016 года, согласно которому И2 купила у М за 100000 рублей земельный участок с кадастровым номером № в <адрес>.

25 февраля 2016 года И2 заключила с директором ООО «№» Демченко Р.Ю. инвестиционный договор № 7, согласно которому Демченко Р.Ю. обязался в течение трех месяцев со дня подписания договора за 1700000 рублей построить жилой домой. При подписании договора Демченко Р.Ю. получил от И2 680000 рублей, что составляет 40% от общей стоимости дома. В цену договора в 1700000 рублей входит, в том числе, затраты застройщика на выкуп земельного участка. В последующим, при возведении коробки дома И2 должна была внести 30% от стоимости договора и при сдаче дома оставшиеся 30%.

Получив от И2 денежные средства, Демченко Р.Ю. свои обязательства по инвестиционному договору не выполнил. Как следует из заключения эксперта от 18 сентября 2018 года за №, стоимость фактически выполненных работ по инвестиционному договору от 25 февраля 2016 года за № 7 составляет 104662 руб. 00 коп. При этом экспертиза проводилась в 2018 году, а по условиям договора Демченко Р.А. в течение трех месяцев, то есть до 26 мая 2016 года должен был построить для И2 дом. Объективность выводов проведенной по делу строительно-технической судебной экспертизы сомнений не вызывает, поскольку экспертом сделаны конкретные, категоричные и мотивированные выводы на основе обследования строительной площадки индивидуального жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером № в <адрес> и материала проверки; заключение эксперта дано и проведено с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ. Оснований сомневаться в полноте и объективности проведенной экспертизы не имеется, стороной защиты не представлено доказательств, опровергающих или ставящих под сомнение имеющееся в деле экспертное заключение.

По эпизоду с потерпевшим Е подсудимый пояснил, что из полученных от потерпевшего денежных средств он 250000 рублей потратил на покупку земельного участка, а оставшиеся деньги истратил на строительные материалы.

В судебном заседании установлено, что 05 июля 2016 года Е заключил с директором ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. инвестиционный договор № 59, по условиям которого Демченко Р.Ю. должен был построить жилой дом за 1800000 рублей в срок до 05 декабря 2016 года. В момент подписания договора Демченко Р.Ю. получил от Е 360000 рублей, что подтверждается его собственноручной записью в договоре. 26 июля 2016 года Е передал Демченко Р.Ю. еще 360000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. 26 июля 2016 года по договору № Е за 220000 рублей приобрел у М земельный участок с кадастровым номером № в <адрес>. Таким образом, из 720000 рублей, переданных Е Демченко Р.Ю., 220000 рублей было потрачено на приобретение земельного участка. 155000 рублей Е должен был внести в процессе строительства, 355000 рублей – при возведении коробки дома без крыши и остальные деньги при сдаче дома.

Поскольку свои обязательства по договору № 59 от 05 июля 2016 года Демченко Р.Ю. не выполнил, 21 февраля 2017 года Е заключил с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Демченко Р.Ю. инвестиционный договор №, согласно которому Демченко Р.Ю. обязался построить жилой дом за 1750000 рублей в течение четырех месяцев со дня заключения договора. Однако условия второго инвестиционного договора Демченко Р.Ю. также не выполнил.

Как следует из заключения строительно-технической судебной экспертизы от 25 марта 2021 года за №, стоимость фактически выполненных работ и стоимость строительных материалов, затраченных на выполнение этих работ, по договору от 05 июля 2016 года за № 59 составляет 8949 рублей. По договору от ДД.ММ.ГГГГ за № работы не выполнялись.

Подсудимый Демченко Р.Ю. с выводами экспертизы не согласился, утверждая, что на земельном участке Е были выполнены работы на большую сумму. Однако эти утверждения подсудимого ничем не подтверждаются, и у суда не имеется оснований сомневаться в полноте и объективности экспертизы, проведенной с соблюдением требований, предусмотренных главой 27 УПК РФ.

Вместе с тем в ходе предварительного следствия ущерб, причиненный в результате преступных действий Демченко Р.Ю. потерпевшему Е, рассчитывался на основании технического заключения ООО «<данные изъяты>», согласно которому фактическая стоимость выполненных строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов составляет 30219 руб. 00 коп.

В судебном заседании потерпевший Е пояснил, что он не оспаривает выводы строительно-технической судебной экспертизы, но согласен со стоимостью, указанной в техническом заключении, с учетом которой и просит удовлетворить его гражданский иск.

В судебном заседании Демченко Р.Ю. утверждал, что он на полученные от потерпевших деньги приобретал строительные материалы в ООО «<данные изъяты>».

В судебном заседании сторона защиты исследовала протокол осмотра документов от 15 марта 2018 года, согласно которому были осмотрены договоры на поставку строительных материалов, заключенные между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Демченко Р.Ю. и ООО «<данные изъяты>» в лице финансового директора П1 В этих договорах речь идет о поставке строительных материалов для строительства домов на земельных участках с конкретными кадастровыми номерами, среди которых нет земельных участков, которые указаны в инвестиционных договорах с потерпевшими.

Кроме того, согласно выписке из ЕГРЮЛ, генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» является Ш, юридический адрес - <адрес>, помещение №, сведения о финансовом директоре П1 отсутствуют. Из рапорта оперуполномоченного К2 от 21 марта 2018 года следует, что в пос. М. <адрес> ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет и помещения не арендует.

Показания свидетеля З, допрошенного в судебном заседании по ходатайству Демченко Р.Ю., не опровергают доказательства виновности Демченко Р.Ю. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, представленных стороной обвинения.

Доводы Демченко Р.Ю. о том, что на приобретение земельных участков для И2 и Е он потратил суммы денежных средств в большем размере, чем указано в договорах, суд находит несостоятельными, поскольку потерпевшие пояснили, что в договорах указана реальная стоимость приобретенных ими земельных участков.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что потерпевшие И2 и Е вверили свои денежные средства Демченко Р.Ю. на строительство жилых домов, но Демченко Р.Ю. свои обязательства по инвестиционным договорам не выполнил в полном объеме и в дальнейшем эти обязательства выполнять не собирался, а присвоил, то есть похитил денежные средства И2 в сумме 452927 руб. 00 коп. и денежные средства Е в сумме 469780 руб. 30 коп., которыми распорядился по своему усмотрению.

Заключая договоры с И2 и Е, Демченко Р.Ю. действовал соответственно как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» и генеральный директор ООО «<данные изъяты>», то есть он был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в связи с чем совершил преступления в отношении потерпевших с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующий признак – совершение присвоения в крупном размере по эпизодам с потерпевшими И2 и Е также нашел свое подтверждение, поскольку в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Как следует из пунктов 2, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года за № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании был исследован договор от 19 сентября 2017 года, заключенный между Б2 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Демченко Р.Ю., по которому Демченко Р.Ю. должен был приобрести у Б2 за 7000000 рублей 12 земельных участков в <адрес>. В п. 1.2 договора указано, что Б2 обязуется получить разрешение на строительство индивидуальных жилых домов на земельные участки с кадастровыми номерами №. В случае отказа Б2 в выдаче разрешений на строительство на указанные земельные участки, он обязуется предоставить Демченко Р.Ю. другие земельные участки. Пункт 2.2.1 договора предусматривает, что при подписании договора Демченко Р.Ю. оплачивает Б2 206000 рублей, что составляет 20% от стоимости земельных участков с кадастровым номерами №. В соответствии с п. 2.2.2 договора оставшаяся сумму денежных средств в размере 6794000 рублей оплачивается Демченко Р.Ю. в течение семи месяцев, в период с 20 октября 2017 года до 20 апреля 2017 года. Оформление перехода права собственности на земельные участки производится по мере полной оплаты (п. 3.1). В случае несвоевременной оплаты Б2 вправе заключить договор об отчуждении любого земельного участка из участков, указанных в договоре (п. 5.2).

Демченко Р.Ю. условия договора от 19 сентября 2017 года не исполнил, ни при заключении договора, ни после этого денежные средства Б2 за земельные участки не перечислил. Не смотря на это, 23 апреля 2018 года и 20 июня 2018 года Демченко Р.Ю. заключил инвестиционные договоры с Б и К на строительство домов на земельных участках, принадлежащих на праве собственности Б2, с кадастровыми номерами №.

С Ч был заключен инвестиционный договор № от 26 декабря 2017 года на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, который также принадлежал на праве собственности Б2

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Демченко Р.Ю., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», то есть лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свое служебное положение, заведомо зная, что земельные участки с кадастровыми номерами № в <адрес> ему не принадлежат и отсутствует согласование на осуществление строительства с собственником земельных участков, не имея разрешения на строительство жилых домов, умолчал об этих обстоятельствах и заключил с Б, Ч и К договоры на строительство жилья, обманув последних, и, получив с каждой денежные средства соответственно в сумме 30000 рублей, 100000 рублей и 712000 рублей, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, указанные в инвестиционных договорах, поскольку не имел для этого реальных возможностей и законных оснований. Похищенными у потерпевших денежными средствами Демченко Р.Ю. распорядился по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак – причинение значительного ущерба гражданину по эпизодам с потерпевшими Ч и Б вменен Демченко Р.Ю. обоснованно, с учетом имущественного положения потерпевших и суммы похищенных денежных средств.

Квалифицирующий признак – совершение мошенничества в крупном размере по эпизоду с потерпевшей К также нашел свое подтверждение, поскольку в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Следственные и процессуальные действия в ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении Демченко Р.Ю. проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона; каких-либо нарушений закона, влекущих за собой признание недопустимыми доказательств, полученных в ходе следствия, не имеется.

В рамках доследственной проверки по заявлениям И2, Б и Ч выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Демченко Р.Ю., которые впоследствии были отменены прокурором и руководителем следственного органа. По результатам проверок в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ в отношении Демченко Р.Ю. были законно и обоснованно возбуждены уголовные дела. Вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела не является свидетельством невиновности Демченко Р.Ю. в совершении преступлений.

Органы предварительного следствия при описании преступного деяния, совершенного Демченко Р.Ю. в отношении потерпевшей К в последнем абзаце предъявленного обвинения указали, что Демченко Р.Ю. использовал свое служебное положение генерального директора ООО «<данные изъяты>»

Государственный обвинитель Попов Д.А. просил суд признать это технической ошибкой.

Суд соглашается с мнением государственного обвинителя о том, что при описании преступного деяния, совершенного Демченко Р.Ю. в отношении потерпевшей К органом предварительного расследования была допущена техническая ошибка в последнем абзаце предъявленного обвинения в указании наименования предприятия – ООО «<данные изъяты>», поскольку Демченко Р.Ю. заключил с К договор, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>».

Действия Демченко Р.Ю. по эпизодам с потерпевшими И2 и Е суд квалифицирует по ст. 160 ч. 3 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, - по каждому эпизоду.

Действия Демченко Р.Ю. по эпизодам с потерпевшими Ч и Б суд квалифицирует по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, - по каждому эпизоду.

Действия Демченко Р.Ю. по эпизоду с потерпевшей К суд квалифицирует по ст. 159 ч. 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания Демченко Р.Ю. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание Демченко Р.Ю., суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Демченко Р.Ю., суд признает признание вины и раскаяние в содеянном.

Принимает суд во внимание состояние здоровья Демченко Р.Ю., а также то, что, что на момент совершения всех преступлений он был не судим, к уголовной ответственности не привлекался, работал, характеризуется положительно.

Учитывая, что Демченко Р.Ю. совершил пять тяжких преступлений, имеющих высокую степень общественной опасности, а также конкретные обстоятельства и последствия совершения всех преступлений против собственности граждан, цели и мотивы совершения преступлений, личность подсудимого, суд приходит к выводу о том, что достижение целей и задач наказания, а также исправление осужденного возможно только в условиях изоляцииегоот общества с назначением наказания в виде лишения свободы, без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для изменения категории преступлений, совершенных Демченко Р.Ю. на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не имеется.

В соответствии с положениями ст. 69 ч. 3 УК РФ суд считает необходимым назначить Демченко Р.Ю. наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Окончательное наказание Демченко Р.Ю. следует назначить на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Гурьевского районного суда Калининградской области от 09 августа 2019 года, вступившему в законную силу 11 февраля 2020 года.

В соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ назначенное Демченко Р.Ю. наказание подлежит отбыванию в исправительной колонии общего режима с исчислением срока наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания Демченко Р.Ю. под стражей с 26 мая 2021 года до вступления приговора в законную силу в соответствии со ст. 72 ч. 3.1 п. «б» УК РФ засчитывается в срок отбытия наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в срок отбытия наказания Демченко Р.Ю. следует зачесть наказание, отбытое по приговору Гурьевского районного суда Калининградской области от 09 августа 2019 года

Потерпевшая И2 в ходе предварительного следствия заявила гражданский иск о взыскании с виновных лиц причиненного ей ущерба в сумме 680000 рублей (№). В судебном заседании потерпевшая И2 пояснила, что материальных претензий к Демченко Р.Ю. она не имеет, поскольку она обращалась в суд в порядке гражданского судопроизводства и решением суда ее исковые требования к Демченко Р.Ю. удовлетворены. В связи с этим производство по гражданскому иску потерпевшей И2 подлежит прекращению.

Потерпевшими Е, Ч, Б и К были заявлены гражданские иски о возмещении ущерба соответственно в суммах 500000 рублей №), 100000 рублей (т№), 30000 рублей (№), 712000 рублей (№).

В судебном заседании потерпевшая Ч не высказала свое мнение по заявленному гражданскому иску, пояснив в судебном заседании 22 июля 2020 года, что с иском к Демченко Р.Ю. она не обращалась. После этого Ч, будучи надлежащим образом извещенной о месте, времени и дате судебных заседаний, в суд не являлась и не ходатайствовала о рассмотрении гражданского иска. В связи с этим суд в соответствии со ст. 250 УПК РФ считает необходимым оставить гражданский иск Ч без рассмотрения и разъяснить ей право на предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства

Подсудимый Демченко Р.Ю. признал иски потерпевших Е, Б и К, но просил передать их на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 1064 ГК РФ предусматривает, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Статья 309 ч. 2 УПК РФ предусматривает, что при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Суд считает, что гражданские иски потерпевших Е, Б и К подлежат удовлетворению, оснований для передачи исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства не имеется.

Потерпевший Е просит взыскать с Демченко Р.Ю. в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, 500 000 рублей. В судебном заседании установлено, что Е передал Демченко Р.Ю. 720000 рублей, из которых 220000 рублей было потрачено на приобретение земельного участка, право собственности на который было оформлено на Е, и 30219 руб. 70 коп. было потрачено Демченко Р.Ю. на выполнение строительно-монтажных работ, что подтверждается техническим заключением, с которым потерпевший согласился. Таким образом, иск потерпевшего Е подлежит частичному удовлетворению в сумме 469780 руб. 30 коп., то есть в объеме предъявленного Демченко Р.Ю. обвинения.

Гражданские иски потерпевших Б. и К. подлежат полному удовлетворению.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Демченко Р.Ю. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ст. ст. 160 ч. 3, 160 ч. 3 УК РФ (эпизоды с потерпевшими И2 и Е) – в виде лишения свободы сроком в два года шесть месяцев – по каждому эпизоду;

- по ст. ст. 159 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ (эпизоды с потерпевшими Ч и Б) – в виде лишения свободы сроком в два года – по каждому эпизоду;

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ (эпизод с потерпевшей К) – в виде лишения свободы сроком в два года шесть месяцев.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ назначить Демченко Р.Ю. наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком в три года шесть месяцев.

В соответствии со ст. 69 ч. 5 УК РФ назначенное наказание частично сложить с наказанием по приговору Гурьевского районного суда Калининградской области от 09 августа 2019 года, и окончательное наказание назначить Демченко Р.Ю. по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком в семь лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

Меру процессуального принуждения Демченко Р.Ю. в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу, взять его под стражу в зале суда, и срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Наказание, отбытое по приговору Гурьевского районного суда Калининградской области с 22 декабря 2018 года до 26 мая 2021 года, зачесть Демченко Р.Ю. в срок отбытия наказания; время содержания Демченко Р.Ю. под стражей с 26 мая 2021 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии со ст. 72 ч. 3.1 п. «б» УК РФ.

Взыскать с Демченко Р.Ю. в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу Е 469780 (четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) руб. 30 коп.; в пользу Б – 30000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп.; в пользу К – 712000 (семьсот двенадцать тысяч) руб. 00 коп.

Прекратить производство по гражданскому иску потерпевшей И2, в связи с рассмотрением иска в порядке гражданского судопроизводства.

Иск потерпевшей Ч оставить без рассмотрения, разъяснив ей право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным Демченко Р.Ю. в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный Демченко Р.Ю. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись Л.А. Гусельникова