Приговор по делу № 1-10/2016 (1-301/2015;) от 04.09.2015

Дело №1-10/2016 года

П Р И Г О В О Р

             Именем Российской Федерации

г. Уфа      17 марта 2016 года

Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Бикчурина А.Х.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Кировского района г. Уфы ФИО6,

представителя потерпевшего КОО «Эко Тунамал» ФИО13,

подсудимого ФИО2,

защитников – адвокатов ФИО7, представившего удостоверение № и ордер серии 015 №, ФИО8, представившего удостоверение № и ордер №,

при секретаре ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Уфы Республики Башкортостан, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, имеющего двоих малолетних детей, 2003, 2012 годов рождения, не работающего, не судимого,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

    Преступление ФИО2 совершил в г. Уфе Республики Башкортостан при следующих обстоятельствах.

ФИО2 с 22 ноября 2007 года, на основании протокола № общего собрания участников общества от 22 ноября 2007 года, назначенный директором общества с ограниченной ответственностью «Уфанефтепродукт» ИНН № (далее по тексту ООО «УНП»), имеющего юридический и фактический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, площадка Маслоблока ОАО «Ново – Уфимский нефтеперерабатывающий завод», зарегистрированного 30 ноября 2007 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан (далее МРИ ФНС № по РБ) за ОГРН №, а с 20 апреля 2010 года, на основании приказа ООО «Уфанефтепродукт» № от 20 апреля 2010 года, генеральным директором ООО «УНП», который в соответствии с ч. 2 ст. 11, ст. 12 Устава ООО «УНП» и Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», является единоличным исполнительным органом ООО «УНП» и осуществляет руководство ее текущей деятельностью, а именно:

-    без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

-    подписывает финансовые и иные документы общества;

-    открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами общества в пределах своей компетенции;

-    обеспечивает подготовку и представляет участнику общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, информирует его о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений участника общества;

- руководит исполнительным персоналом общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

-    выдает доверенности на право представлять интересы общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

-    издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

-    осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом общества к компетенции участника общества,

являющийся лицом, ответственным за ведение финансовой - хозяйственной деятельности ООО «УНП», обязанный действовать в интересах общества добросовестно и разумно, то есть, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, единолично контролируя всю финансово-хозяйственную деятельность ООО «УНП», одновременно являясь генеральным директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью «УК Инвест» ОГРН №, ИНН № (далее по тексту ООО «УК Инвест»), являющегося единственным учредителем ООО «УНП», в период времени с начала января 2013 года по конец июля 2013 года, используя свое положение руководителя организации, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, преднамеренно не исполнив договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, совершил хищение денежных средств, принадлежащих компании с ограниченной ответственностью «Эко Тунамал» (далее по тексту КОО «Эко Тунамал»), юридический адрес: Монголия, г. Улан – Батор, ХУД, здание Бармаш ХХК, 3-й этаж, на общую сумму 805 608 долларов США (25 490 564,97 руб. по курсу Центрального банка РФ на 24 апреля 2013 года), в особо крупном размере.

Так, ФИО2 заведомо зная, что ООО «УНП» не имело реальную возможность поставить битум, возглавляемое им предприятие имеет большую кредиторскую задолженность перед различными организациями, в том числе перед КОО «Магнай-Трейд» (Монголия) по поставке битума дорожного марки БНД 90/130 фасованного на общую сумму 251 171,28 долларов США, финансовое положение ООО «УНП» неустойчиво, у общества недостаточная обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, острый дефицит свободных денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг, а большую часть оборотных активов составляет дебиторская задолженность организаций, входящих в группу компаний Уфанефтепродукт, единственным учредителем которых также являлось ООО «УК Инвест», в начале января 2013 года (точные дата и время не установлены) разработал схему хищения денежных средств, принадлежащих юридическому лицу - КОО «Эко Тунамал», путем обмана. Преступным умыслом ФИО2 предполагалось: от имени руководимого им ООО «УНП» найти покупателя на нефтепродукты и заключить с ним контракт (на куплю – продажу нефтепродуктов) на условиях предоплаты, а после поступления денежных средств на расчетный счет руководимой им организации, не исполнять договорные обязательства по поставке нефтепродуктов, а полученные денежные средства похитить и использовать по своему усмотрению, как для личного обогащения, так и в пользу третьих лиц.

В первых числах января 2013 года, точные дата и время не установлены, представитель КОО «Эко Тунамал» Д.Даштамир обратился в ООО «УНП» с целью приобретения для указанного предприятия битума дорожного марки БНД 90/130.

Коммерческий директор по внешнеэкономической деятельности ООО «УНП» ФИО10 и менеджер ООО «УНП» ФИО11, не осведомленные о корыстных намерениях ФИО2 и не связанные с ним преступным умыслом, действуя под его руководством, исполняя свои должностные обязанности по привлечению покупателей, в ходе переговоров убедили представителей КОО «Эко Тунамал» Д.Даштамир и Ц.Алтанцэцэг о наличии у ООО «УНП» намерений и реальной возможности осуществить поставку требуемого товара в адрес КОО «Эко Тунамал».

18 февраля 2013 года в дневное время директор ООО «УНП» ФИО12, действуя на основании выданной ему генеральным директором ООО «УНП» ФИО2 доверенности № 2 от 29 марта 2012 года, и представитель КОО «Эко Тунамал» Ц.Алтанцэцэг, не осведомленные о преступном умысле ФИО63 и о корыстных намерениях последнего, находясь в офисе ООО «УНП», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, площадка маслоблока ОАО «Ново – Уфимский нефтеперерабатывающий завод», подписали контракт № 12/2013-И и спецификацию к нему за № 1 от 18 февраля 2013 года, согласно которым ООО «УНП» обязалось поставить битум дорожный марки БНД 90/130 фасованный в объеме 3 000 тонн по цене 835 долларов США за тонну, на общую сумму 2 505 000 долларов США, железнодорожным транспортом до станции Наушки (Российско-Монгольская граница), на условиях отгрузки товара в течение 30 календарных дней с даты осуществления КОО «Эко Тунамал» предоплаты в размере 70 % от общей стоимости товара.

Кроме этого, условиями контракта предусматривалось, что в случае изменения после подписания спецификации отпускной цены товара заводом – изготовителем и стоимости транспортных расходов на территории РФ и стран – участников СНГ, вывозной таможенной пошлины на поставляемые нефтепродукты, контрактная цена подлежит изменению, которая согласовывается путем корректировки цены, являющейся неотъемлемой частью контракта. Товар подлежит поставке в КОО «Эко Тунамал» по измененной цене, согласованной в Протоколе корректировки цены. В случае невозможности поставки товара в согласованный срок и на условиях контракта № 12/2013-И, ООО «УНП» осуществляет возврат денежных средств на счет КОО «Эко Тунамал» в течение 30 дней.

В апреле 2013 года, но не позднее 22 апреля 2013 года, представитель КОО «Эко Тунамал» Д.Даштамир сообщил коммерческому директору по внешнеэкономической деятельности ООО «УНП» ФИО10 о возможности КОО «Эко Тунамал» перечислить в качестве предоплаты по спецификации №1 от 18 февраля 2013 года к контракту около 1 000 000 долларов США, о чем последний сообщил руководителю ООО «УНП» ФИО2

ФИО2, являясь лицом, использующим свое служебное положение, заведомо зная, что фактически цены на битум с февраля 2013 года к апрелю 2013 года сезонно возросли, таможенные платежи повысились, у общества нет реальной возможности поставить битум, не имея намерений по исполнению договорных обязательств, действуя согласно своему преступному плану, через несвязанного с ним преступным умыслом коммерческого директора внешнеэкономической деятельности ООО «УНП» Габриелова С.А., не подозревающего о его преступных намерениях, 22 апреля 2013 года сообщил представителю КОО «Эко Тунамал» Д.Даштамиру заведомо ложные сведения о готовности ООО «УНП» по спецификации №1 от 18 февраля 2013 года к контракту, заключенному между ООО «УНП» и КОО «Эко Тунамал», поставить битум дорожный марки БНД 90/130 фасованный по цене 835 долларов США за тонну, железнодорожным транспортом до станции Наушки (Российско-Монгольская граница) на условиях отгрузки товара в течение 30 календарных дней с даты осуществления КОО «Эко Тунамал» предоплаты в размере 1 002 000 долларов США, а также о том, что ООО «УНП» приобрело достаточное количество объемов битума для поставки в КОО «Эко Тунамал».

ДД.ММ.ГГГГ директор КОО «Эко Тунамал» Ц.Лувсанбалдан, введенный в заблуждение, будучи обманутым и убежденным в реальности поставки ООО «УНП» битума дорожного марки БНД 90/130 фасованного по заключенному контракту и достигнутым договоренностям, перечислил на транзитный валютный счет ООО «УНП» №, открытый в открытом акционерном обществе «ИнвестКапиталБанк», расположенном по адресу: г. Уфа, <адрес> (далее по тексту ОАО «ИнвестКапиталБанк»), денежные средства в сумме 1 002 000 долларов США, которые поступили на указанный счет ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в офисе ООО «УНП», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, площадка маслоблока ОАО «Ново – Уфимский нефтеперерабатывающий завод», единолично распоряжаясь расчетными счетами ООО «УНП», получив реальную возможность распоряжаться полученными от КОО «Эко Тунамал» денежными средствами, заведомо зная, что возглавляемое им предприятие имеет большую кредиторскую задолженность перед различными организациями, в том числе перед КОО «Магнай-Трейд» по поставке битума дорожного марки БНД 90/130 фасованного на общую сумму 251 171,28 долларов США, финансовое положение ООО «УНП» неустойчиво в связи с отсутствием собственных средств в общей сумме источников финансирования организации, реализуя свой корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих КОО «Эко Тунамал», используя свое служебное положение, поступившие на транзитный валютный счет ООО «УНП» №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства в сумме 1 002 000 долларов США направил не на исполнение договорных обязательств перед КОО «Эко Тунамал», а использовал по своему личному усмотрению.

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КОО «Эко Тунамал», своим распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ зачислил с транзитного валютного счета ООО «УНП» № на текущий валютный счет № в ООО «УНП», открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», 1 002 000 долларов США.

Затем, ФИО2, продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств КОО «Эко Тунамал», своими распоряжениями № и № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже валюты в размере 350 000 и 50 000 долларов США, зачислил в рублевом эквиваленте на расчетный рублевый счет ООО «УНП» №, открытый в ОАО «ИнвестКапиталБанк», 11 032 000 руб. и 1 573 00 руб. соответственно, а также осуществил перечисление 600 000 долларов США на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «ФИО60-Ойл» №, открытый в ABLV BANK, AS <адрес>.

В тот же день, ФИО2, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств, из корыстных побуждений распорядился денежными средства в общей сумме 12 605 000 рублей, находящимися на расчетном рублевом счете ООО «УНП» №, из которых под предлогом оплаты за топливо печное бытовое своим распоряжением перечислил денежные средства в сумме 1 188 600 рублей на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «ОптНефтеСнаб» ИНН 1650257855, и в сумме 10 000000 рублей в ОАО «ИнвестКапиталБанк» в качестве погашения кредитных обязательств ООО «УНП» перед банком по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и процентов по нему.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая свои преступные действия, на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже валюты в размере 2 000 долларов США, зачислил в рублевом эквиваленте на расчетный рублевый счет ООО «УНП» №, открытый в АО «ИнвестКапиталБанк», денежные средства в сумме 62 340 рублей, которые использовал по своему личному усмотрению.

ФИО2, согласно разработанному им плану, продолжая вводить в заблуждение руководство КОО «Эко Тунамал», ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес КОО «Эко Тунамал» письмо за исх. № с указанием графика отгрузки в адрес КОО «Эко Тунамал» битума в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общем объеме 2 058 тонн.

Однако, ФИО2 поставку битума марки БНД 90/130, согласно условиям контракта и спецификации к нему за № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же достигнутые соглашения, в установленный соглашением срок – в течение 30 календарных дней с даты осуществления КОО «Эко Тунамал» предоплаты в сумме 1 002 000 долларов США в адрес КОО «Эко Тунамал» не произвел, денежные средства в сумме 1 002 000 долларов США не возвратил.

В последующем, после неоднократных законных требований КОО «Эко Тунамал» о выполнении условий контракта и приезда представителя КОО «Эко Тунамал» в г. Уфа, ФИО2, с целью придания своим преступным действиям видимости исполнения договорных обязательств и уклонения от уголовной ответственности, поставил часть оплаченного битума в адрес покупателя.

Так, ООО «УНП» в период с 11 июня 2013 года по 16 июля 2013 года осуществило поставку 235 тонн битума марки БНД 90/130 в адрес КОО «Эко Тунамал» на общую сумму 196 392 долларов США.

Таким образом, ФИО2, в период времени с начала января 2013 года по конец июля 2013 года, действуя из корыстных побуждений, являясь лицом, использующим свое служебное положение, путем обмана похитил чужое имущество - денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 805 608 долларов США (25 490 564,97 руб. по курсу Центрального банка РФ на 24 апреля 2013 года), принадлежащие КОО «Эко Тунамал».

Похищенными денежными средствами ФИО2 распорядился по своему усмотрению, причинив КОО «Эко Тунамал» материальный ущерб на общую сумму 805 608 долларов США (25 490 564,97 руб. по курсу Центрального банка РФ на 24 апреля 2013 года), то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признал, показал, что отношения с КОО «Эко Тунамал» носят гражданско-правовой характер, в адрес КОО «Эко Тунамал» битум не поставлен в связи с тем, что монгольская фирма не исполнила условия договора № 12/2013-И от 18 февраля 2013 года, не оплатила 70% стоимости заказа, денежные средства КОО «Эко Тунамал» не возвращены в течение тридцати дней, поскольку руководители КОО «Эко Тунамал» настаивали на поставке битума.

    Виновность подсудимого ФИО2 в совершении претсупления установлена собранными по делу доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО13 в судебном заседании показал, что между монгольской фирмой КОО «Эко Тунамал» и ООО «Уфанефтепродукт» в 2013 году был заключен контракт №-И от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Уфанефтепродукт» обязалось поставить в Монголию битум. Директор КОО «Эко Тунамал» Ц.Лувсанбалдан приезжал в г. Уфу для проведения переговоров и согласования условий поставки. Конкретные обстоятельства заключения договора и условия сделки ему неизвестны, они описаны в контракте. КОО «Эко Тунамал» выполнила все обязательства, произвела оплату в сумме 1 002 000 долларов США. Поставка была произведена ООО «Уфанефтепродукт» не в полном объеме, было поставлено всего около 4 вагонов битума. Поставка была произведена в июне-июле 2013 года. После этого поставки прекратились, причины неисполнения договорных обязательств ему неизвестны. В апреле 2014 года представители КОО «Эко Тунамал» повторно приезжали в г. Уфу для выяснения причин недопоставки. В результате переговоров был подписан акт сверки, в соответствии с которым задолженность ООО «Уфанефтепродукт» составила 805 608 долларов США. ООО «Уфанефтепродукт» в настоящее время является банкротом.

ФИО56Лувсанбалдан допрошенный в судебном заседании по системе видеоконференцсвязи, показал, что КОО «Эко Тунамал» находится в г. Улан-Батор Монголии. Он является соучредителем и директором КОО «Эко Тунамал». Для производственной деятельности был необходим битум, поэтому зимой 2012-2013 г. он с сестрой ЦФИО64 искали поставщиков битума. Их коммерческий партнер ФИО65, предложил в качестве поставщика битума предприятие, расположенное в г.Уфе - ООО «Уфанефтепродукт», сказал, что несколько раз приобретал у них нефтепродукты, и все сделки прошли успешно. Даштамир предложил познакомить их с представителями ООО «Уфанефтепродукт», для чего в г. Уфу по доверенности представлять интересы КОО «Эко Тунамал» поехала ФИО57ФИО66 в середине февраля 2013 года, при заключении договора участвовал Даштамир, который владеет русским языком. Со слов сестры ее и Даштамира встретили ФИО11 и ФИО14, которые отвезли сестру и Даштамира в офис предприятия и на площадку нефтеперерабатывающего завода, где показали установку разлива битума. ФИО57ФИО67 от его имени со стороны КОО «Эко Тунамал» подписала с ООО «Уфанефтепродукт» контракт №-И от ДД.ММ.ГГГГ. Проект контракта был составлен представителями ООО «Уфанефтепродукт». По условиям этого контракта, ООО «Уфанефтепродукт», обязался поставлять для КОО «Эко Тунамал» битум марки БНД 90/130 фасованный железнодорожным транспортом до станции Наушки на российско-монгольской границе. Общая стоимость договора составляет 10 миллионов долларов США. На каждую поставляемую партию битума должна быть составлена отдельная спецификация, с указанием количества и цены битума. С контрактом сестра привезла подписанную сторонами спецификацию № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 3000 тонн битума по цене 835 долларов США за тонну на общую сумму 2 505 000 долларов США. Отгрузка продукта должна была быть осуществлена ООО «Уфанефтепродукт» в течение 30 дней после осуществления КОО «Эко Тунамал» предоплаты в размере 70% стоимости. В тот период на счету КОО «Эко Тунамал» было только 1 002 000 долларов США. Даштамир сообщил представителям ООО «Уфанефтепродукт» о том, что у КОО «Эко Тунамал» нет в наличии необходимой денежной суммы, но его заверили, что это не создаст никаких проблем и предложили перечислить имеющиеся денежные средства, сказав, что необходимый объем битума готов для отгрузки в адрес КОО «Эко Тунамал». ДД.ММ.ГГГГ со счета КОО «Эко Тунамал» на счет ООО «Уфанефтепродукт» были перечислены денежные средства в сумме 1 002 000 долларов США. Представители ООО «Уфанефтепродукт» в ходе телефонного разговора подтвердили ФИО68, что деньги получены. По прошествии 30 дней отгрузка битума в адрес КОО «Эко Тунамал» со стороны ООО «Уфанефтепродукт» не была осуществлена. Так как битум был необходим для производства асфальта, который предполагалось использовать для ремонта автодорог на территории <адрес>, нарушение сроков поставки создало для них проблемы. ФИО72 постоянно звонил ФИО73, но тот объяснял нарушение условий договора большим числом покупателей битума и недостатком его объемов. Поэтому он был вынужден лично прибыть в <адрес>, о чем ФИО69 предупредил ФИО70 середине мая 2013 года он с Даштамиром прибыли в <адрес>, их встретил ФИО11, представился менеджером ООО «Уфанефтепродукт», отвез их на автомобиле на место, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Они прошли на огороженную забором территорию, по которой были проложены железнодорожные пути, и прошли к двухэтажному зданию старой постройки. В здании ФИО71 стал объяснять, что ООО «Уфанефтепродукт» приобретает различные нефтепродукты у «Башнефть» в достаточном количестве, но в настоящее время спрос на битум превышает их возможности, поэтому происходит нарушение сроков, указанных в контрактах. В подтверждение Габриелов показал им бумаги, согласно которым ООО «Уфанефтепродукт» одновременно с «Эко Тунамал» получило предоплату за ГСМ от других монгольских организаций - «Шунхлай» и «М-ойл». После этого Габриелов провел их на площадку перед зданием, где показал установку для фасовки битума и 4 вагона, в котором находились бочки с битумом для КОО «Эко Тунамал». Габриелов сказал, что ООО «Уфанефтепродукт» в настоящее время имеет возможность поставить только этот объем битума. Убежденные словами Габриелова, они вернулись в Улан-Батор. 11 июня 2013 года, 12 июня 2013 года, 10 июля 2013 года и 16 июля 2013 года в адрес КОО «Эко Тунамал» от ООО «Уфанефтепродукт» поступили 4 вагона с битумом, расфасованным в бочки общим весом около 235 тонн. В дальнейшем, несмотря на многочисленные требования со стороны КОО «Эко Тунамал», ООО «Уфанефтепродукт» оплаченный битум не поставило. Из-за отсутствия битума их предприятие не могло исполнить обязательства по поставке асфальта для ремонта автодорог в г. Улан - БаторФИО80 ФИО81 постоянно звонил Габриелову и писал ему на электронную почту. Сначала Габриелов обещал поставить битум, но потом перестал отвечать на звонки и сообщения. После этого, ФИО79 был вынужден приехать в г. Уфу, где провел около 2 недель, ежедневно находясь в офисе ООО «Уфанефтепродукт», но так и не добился поставок битума. В апреле 2014 года Даштамиру позвонил ФИО82, предложил приехать в г. Уфу для обсуждения возможностей разрешения проблемы с поставкой битума. Он прибыл в г. Уфу вместе с Даштамиром и сестрой ФИО83. В офисе их встретили 2 молодых парня, представились как ФИО76 ФИО77 и ФИО78, и сообщили, что являются хозяевами ООО «Уфанефтепродукт», способны решать все хозяйственно-финансовые вопросы. Он и Алтанцэцэг стали возмущаться по поводу неисполнения обязательств по поставке битума КОО «Эко Тунамал», и потребовали возврата перечисленных денежных средств. ФИО75 и ФИО74 заявили, что ООО «Уфанефтепродукт» является банкротом и практически не осуществляет никакой деятельности, предложив закрыть долг перед КОО «Эко Тунамал» поставкой 5000 тонн продукта «ПБВ», который является аналогом битума, но не соответствующий ГОСТу, якобы, со скидкой в 200 долларов США за 1 тонну. КОО «Эко Тунамал» должно было еще доплатить 3 175 000 долларов США. Они отказались от такого заведомо неприемлемого предложения, так как характеристики ПБВ не соответствовали требованиям, предъявляемым при производстве асфальта в Монголии. В результате они потребовали подписания акта сверки задолженности ООО «Уфанефтепродукт» перед КОО «Эко Тунамал». На следующее утро они хотели снова встретиться с ФИО84 и ФИО85, но они уклонились от встречи и прислали водителя с актом сверки, подписанным ООО «Уфанефтепродукт», потом водитель отвез их в аэропорт г. Уфы. Позже в адрес КОО «Эко Тунамал» в Улан - Батор из Уфы пришло письмо, в котором было сказано, что арбитражным судом РБ рассматривается вопрос о признании ООО «Уфанефтепродукт» банкротом, но в списке кредиторов их организация отсутствовала. До настоящего времени ООО «Уфанефтепродукт» не исполнило обязательства перед КОО «Эко Тунамал», не поставило оплаченный битум и не вернуло полученные денежные средства, причинив ущерб в сумме 805 608 долларов США.

ФИО56Алтанцэцэг допрошенная в судебном заседании по системе видеоконференцсвязи показала, что большие убытки, вплоть до выселения из квартир учредителей и с 2005 года по 2012 год она являлась соучредителем КОО «Эко Тунамал». В 2012 году поступила на государственную службу, и передала свой пакет акций своему младшему брату Цэрэндулам Лувсанбалдану, который также является директором КОО «Эко Тунамал», с момента образования организации. Для производственной деятельности был необходим битум, поэтому зимой 2012-2013 года стали искать поставщиков битума на территории России. Их коммерческий партнер Даштамир, являющийся советником министра социальной защиты Монголии и проживающий в <адрес> предложил в качестве поставщика битума предприятие ООО «Уфанефтепродукт», сказал, что несколько раз приобретал у ООО «Уфанефтепродукт» нефтепродукты, и все сделки прошли успешно. С начала января 2013 года Даштамир обсудил основные условия предполагаемого контракта по поставке битума марки БНД 90/130 в Монголию, а именно поставку фасованного битума по цене 835 долларов США за тонну. ФИО14 и ФИО11 уверили ФИО87, что объемы битума марки БНД 90/130 у ООО «Уфанефтепродукт» имеются в наличии, и при оплате сразу же будут поставлены в адрес КОО «Эко Тунамал» в Монголию, и проблем с поставками не будет. Было принято решение выехать в <адрес>, чтобы на месте ознакомиться с компанией и обсудить условия предполагаемого контракта. В феврале 2013 года Даштамир и она, как представители КОО «Эко Тунамал» вылетели в Уфу. Директором КОО «Эко Тунамал» Ц. ФИО86 была оформлена доверенность по которой она официально представляла интересы КОО «Эко Тунамал», в переговорах с ООО «Уфанефтепродукт». В аэропорту г. Уфы их встретили ФИО14 и ФИО11, отвезли в офис ООО «Уфанефтепродукт», который располагался в промышленной зоне г.Уфы. В офисе они общались только с ФИО15 и ФИО11, у них было достаточно полномочий для обсуждения условий контракта. Все общение с представителями ООО «Уфанефтепродукт», происходило через Даштамира, так как она не разговаривает по-русски. С генеральным директором ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2, директором ООО «Уфанефтепродукт» ФИО12, и учредителями ООО «Уфанефтепродукт» ФИО16, ФИО17, ФИО18 в процессе переговоров они не контактировали. В процессе переговоров ФИО14 и ФИО11 показали им площадку, расположенную по тому же адресу: г. Уфа, площадка маслоблока ОАО «НУНПЗ», где с их слов происходила фасовка битума в тары. На площадке располагалась установка, а также металлические бочки и сколоченные из фанеры тары. Установка на момент осмотра не работала, а бочки и фанерные тары, находящиеся на площадке были в основном пустые и припорошены снегом. Несколько тар были наполнены битумом, но их было незначительное количество. Со слов ФИО14 и ФИО11, данная установка зимой не работает, и фасовкой битума в тары предприятие зимой не занимается, что фасовка битума начнется в марте. Показанные им фанерные тары их заинтересовали, так как наиболее подходили для поставок в Монголию, и последующей переработки в асфальтном заводе. Было устно обговорено, что все поставки битума дорожного марки БНД 90/130 в адрес КОО «Эко Тунамал» в Монголию буду происходить именно в этой таре фасованные по 1 тонне. ФИО14 и ФИО11 заверили их, что объемы битума марки БНД 90/130 у ООО «Уфанефтепродукт» имеются в наличии, и при оплате сразу же будут поставлены в адрес КОО «Эко Тунамал» в Монголию, и проблем с поставками не будет. На тот период КОО «Эко Тунамал», могло освоить только 3 000 тонн битума дорожного марки БНД 90/130 в течение всего сезона дорожных строительных работ в Монголии, который длится с конца апреля по начала ноября. Но изначально они намеревались приобретать битум небольшими партиями, по мере поступления денежных средств в КОО «Эко Тунамал». ФИО14 их уверил, что необходимо заключить спецификацию сразу же на весь объем равный 3 000 тонн, так как в скором времени предполагался подъем акцизов на экспортные пошлины, и с первой части оплаты ООО «Уфанефтепродукт» сразу же оплатит акцизы на экспортные пошлины по старым ценам на 3 000 тонн битума, в связи с чем цена на битум для КОО «Эко Тунамал» не изменится. ФИО14 уверил их, что поставка битума будет происходить в течение всего сезона по предварительно оплаченным КОО «Эко Тунамал» объемам. Каких-либо проблем в данном случае не будет. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Уфанефтепродукт» и КОО «Эко Тунамал» был заключен контракт №-И на поставку Битума дорожного марки БНД 90/130, фасованного в Монголию в адрес КОО «Эко Тунамал» на общую сумму 10 000 000 долларов США со сроком действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ, а также спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к данному контракту, на поставку 3 000 тонн Битума дорожного марки БНД 90/130 фасованного по цене 835 долларов США за 1 тонну, на общую сумму 2 505 000 долларов США на условиях отгрузки в течение 30 дней после поступления предоплаты в размере 70 %. Срок оплаты по данной спецификации указаны не были, так как ООО «Уфанефтепродукт» на момент заключения контракта не располагало возможностями в феврале 2013 года поставить битум дорожный вязкий марки БНД 90/130 фасованный, а КОО «Эко Тунамал» не знало, когда на ее счет поступит предоплата от асфальтового завода. Все эти условия были обговорены с представителями ООО «Уфанефтепродукт» ФИО15 и ФИО11 перед заключением контракта. Кроме этого, условиями контракта №-И предусматривалось, что в случае изменения после подписания спецификации отпускной цены товара завода – изготовителя и (или) стоимость транспортных расходов на территории РФ и стран – участников СНГ, вывозная таможенная пошлина на поставляемые нефтепродукты, контрактная цена подлежит изменению, которая согласовывается путем корректировки цены, являющейся неотъемлемой частью контракта. Товар подлежит поставке КОО «Эко Тунамал» по измененной цене, согласованной в Протоколе корректировки цены. В случае невозможности поставки товара в согласованный срок и на условиях контракта №-И, ООО «Уфанефтепродукт» осуществляет возврат денежных средств на счет КОО «Эко Тунамал» в течение тридцати дней. Данный контракт и спецификацию со стороны КОО «Эко Тунамал» подписала она, на основании выданной ей доверенности. При подписании контракта и спецификации директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО12 не присутствовал, ФИО10 и ФИО11 вышли из кабинета и вернулись уже с подписанными документами, в которых также уже стояли печати ООО «Уфанефтепродукт». После этого она и Даштамир вернулись в Монголию. ДД.ММ.ГГГГ на счет КОО «Эко Тунамал» от асфальтового завода поступили средства в счет предоплаты. В этот же день Даштамир в присутствии нее и Ц.Лувсанбалдана, прямо в операционном зале банка созвонился с ФИО15, в ходе которого сообщил ему, что КОО «Эко Тунамал» готов перечислить ООО «Уфанефтепродукт» около 1 000 000 долларов США в качестве предоплаты по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту №-И и спросил, имеется ли у ООО «Уфанефтепродукт» возможность поставить битум в ближайшее время на данную сумму. ФИО14 заверил их, что деньги они могут перечислять сразу же, и поставка битума будет произведена в ближайшее время, в течение месяца. Со слов ФИО14 объем поставки составит 1 200 тонн, который займет 20 железнодорожных вагонов, и будет поставлен незамедлительно. В этот же день в банке «ХААН», они произвели конвертацию, и сразу же ДД.ММ.ГГГГ перечислили со счета КОО «Эко Тунамал» на счет ООО «Уфанефтепродукт» № в банке «ИнвестКапиталБанк» через платежную систему Свифт денежные средства в сумме 1 002 000 долларов США. Представитель ООО «Уфанефтепродукт» ФИО14 в ходе телефонного разговора подтвердили Даштамиру, что деньги ООО «Уфанефтепродукт» получены. Так как им нужно было отчитаться перед асфальтовым заводом, в ООО «Уфанефтепродукт» был направлен запрос о предоставлении графика отгрузки оплаченного битума дорожного марки БНД 90/130 в объеме 1 200 тонн. С целью контроля за поставками битума, ДД.ММ.ГГГГ Даштамир с Ц.Лувсанбалдан прибыли в <адрес>. Со слов Даштамира и Ц.Лувсанбалдан, установка для фасовки битума еще не работала, и фасованного битума на площадке не было. ФИО14 показал им стоящие 4 вагона, в котором находились бочки с битумом для КОО «Эко Тунамал». ФИО14 сказал им, что ООО «Уфанефтепродукт» в настоящее время имеет возможность поставить только этот объем битума. ФИО14 вновь их заверил, что причин для беспокойств нет, и дал Даштамиру номера двух вагонов, которые будут направлены КОО «Эко Тунамал» в Монголию. Убежденные словами ФИО14, что вскоре будет поставка битума на оплаченную сумму в размере 1 002 000 долларов США, Даштамир и Ц.Лувсанбалдан вернулись в <адрес>. Но отгрузка битума в адрес КОО «Эко Тунамал» со стороны ООО «Уфанефтепродукт» не была осуществлена. Даштамир постоянно звонил ФИО14, но тот объяснял нарушение условий договора большим числом покупателей битума и нехваткой «экспортных» вагонов, которые они ищут. Но так как поставка не началась, Даштамир ДД.ММ.ГГГГ вновь вылетел в <адрес>. В Уфе Даштамир пробыл 3 дня, и его вновь заверили, что поставка битума будет произведена в ближайшее время. После этой поездки ими также была арендована площадка на железнодорожной станции Толгойт, для разгрузки 20 вагонов битума. Также вскоре на почтовый ящик поступило письмо от ООО «Уфанефтепродукт» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ адресованное директору КОО «Эко Тунамал» Ц.ФИО88 за подписью и от имени коммерческого директора ФИО14 с печатью ООО «Уфанефтепродукт», согласно которого их информировали, что на текущий момент произведена отгрузка 4-х (четырех вагонов) за номерами: 22880868, 24310971, 24323008, 24505083. Как только таможенный брокер закончит процедуру таможирования, ООО «Уфанефтепродукт» предоставит КОО «Эко Тунамал» полный пакет документов, подтверждающий факт отгрузки. К тому моменту ООО «Уфанефтепродукт» был заключен договор с производителем кубов и поставщиков битума, по условиям которого ООО «Уфанефтепродукт» должны были произвести оплату в скором времени. Но оплата от КОО «Эко Тунамал» была произведена только в мае месяце. Таким образом ООО «Уфанефтепродукт» не успело оплатить, подготовленные для отправки в адрес КОО «Эко Тунамал» кубы. В связи с этим поставщик перенес производство кубов на середину июля. На июнь месяц заказано и оплачено ООО «Уфанефтепродукт» 15 вагонов под отгрузку битума для отправки в адрес КОО «Эко Тунамал». Подача вагонов будет производиться согласно графика подачи который ООО «Уфанефтепродукт» предоставит собственник вагонов 31 мая 2013 года. Со стороны КОО «Эко Тунамал» просили к 03.06.2013 оперативно согласовать заявку на транспортировку груза в адрес КОО «Эко Тунамал» в УБЖД на июнь-месяц. В этом письме ООО «Уфанефтепродукт», указывало о том, что из-за поздней оплаты со стороны КОО «Эко Тунамал», ООО «Уфанефтепродукт» не успело оплатить, подготовленные для отправки в адрес КОО «Эко Тунамал» кубы. В связи с этим поставщик перенес производство кубов на середину июля. Однако, ни ранее, ни в ходе телефонных переговоров, ни при посещении г. Уфа такие претензии со стороны ООО «Уфанефтепродукт» не поступали. Наоборот, данное перечисление 1 002 000 долларов США было согласованно заранее с ФИО15 Кроме того, в письме неверно указано, что оплата КОО «Эко Тунамал» была произведена только в мае 2013 года, так как фактически ДД.ММ.ГГГГ, согласно пояснений ФИО14, ООО «Уфанефтепродукт» получило от их предоплату в сумме 1 002 000 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес КОО «Эко Тунамал» от ООО «Уфанефтепродукт» поступили 4 вагона с битумом, расфасованным в бочки общим весом около 235 тонн. В дальнейшем, несмотря на многочисленные требования со стороны КОО «Эко Тунамал», ООО «Уфанефтепродукт» оплаченный битум не поставило. Из-за отсутствия битума наша компания не могла исполнить обязательства по поставке асфальта для ремонта автодорог в <адрес>. Даштамир постоянно звонил ФИО14 и писал ему на электронную почту, сначала ФИО14 обещал поставить битум, но потом перестал отвечать на звонки и сообщения. В связи со сложившейся ситуацией ФИО89 был направлен в командировку в г. Уфа, где провел более 2 месяцев. Со слов Даштамира он ежедневно находился в офисе ООО «Уфанефтепродукт», но так и не добился поставок битума от представителей ООО «Уфанефтепродукт», которые ссылались на какие-то проблемы с таможней. За это время Даштамир общался только с ФИО15 и ФИО11 Во встречи с учредителями и руководителями ООО «Уфанефтепродукт» Даштамиру отказывали. Даштамир ФИО14 сообщил, что КОО «Эко Тунамал» расторгает контракт и требует возврата своих денежных средств, на что, со слов Даштамира, ФИО14 ответил, что расторгнуть контракт они не могут, так как их средства были перечислены заводу по производству битума, и при поступлении данного битума он будет направлен в КОО «Эко Тунамал» в Монголию. Также, примерно в 20-х числах июля 2013 года, КОО «Эко Тунамал» направило письмо в связи с неисполнением условий контракта ООО «Уфанефтепродукт» в котором в связи с нарушениями условий поставок битума со стороны ООО «Уфанефтепродукт», КОО «Эко Тунамал» уведомило, что расторгает контракт и требует возврата своих денежных средств незамедлительно. На данное письмо, Даштамиру на электронную почту пришло письмо (ответ) от ООО «Уфанефтепродукт» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ адресованное директору КОО «Эко Тунамал» Ц.Лувсанбалдан за подписью и от имени коммерческого директора ФИО14 с печатью ООО «Уфанефтепродукт», согласно которого их информировали, что в ответ на письмо КОО «Эко Тунамал» ООО «Уфанефтепродукт» может пояснить, что после переговоров, которые состоялись в феврале 2013 года, между КОО «Эко Тунамал» и ООО «Уфанефтепродукт» действительно был заключен контракт № – И от ДД.ММ.ГГГГ. В своем письме ООО «Уфанефтепродукт» обращает внимание что цена, которая была определена сторонами на момент заключения контракта, а именно 835 USD/тн формулировалась на основе цены закупа на февраль-месяц. В период с февраля по апрель 2013 г. формула закупочной цены увеличилась примерно на 7-8 %. Но в связи с тем, что спецификация и контракт уже подписаны и при условиях, что у компании КОО «Эко Тунамал» есть возможность произвести большую часть предоплаты, 70%, 30% по факту отгрузки, ООО «Уфанефтепродукт» не стала пересматривать и корректировать отпускную цену в сторону увеличения. В своем письме ООО «Уфанефтепродукт» указывало, что для продолжения отгрузок, необходимо оплатить таможенную пошлину, которая с февраля-месяца уже увеличилась на 30 USD/тн. ООО «Уфанефтепродукт» просит КОО «Эко Тунамал» осуществить перечисление оставшихся 30% от объема готового к отгрузке, а именно 751 500 долларов США. А так же закрыть образовавшуюся задолженность за отгруженный объем битума 235,2 тн х 835 х 30% = 58 917,6 долларов США. Тогда она впервые услышала, от ООО «Уфанефтепродукт» что якобы КОО «Эко Тунамал» не исполнило условия контракта по предоплате, в связи с чем поставка не производится. На их требование о возврате денежных средств и расторжении контракта в письме ничего сказано не было. В апреле 2014 года Даштамиру позвонил ФИО14, который предложил приехать в г. Уфу для обсуждения возможностей разрешения проблемы с поставкой битума. Она прибыла в г. Уфу вместе с Ц.ФИО90 и Даштамиром, в аэропорту их встретил незнакомый водитель ООО «Уфанефтепродукт» на автомобиле «Лэнд Крузер 200», который привез их в гостиницу на ООТ «Кафе Отдых». Утром следующего дня тот же водитель отвез их в офис ООО «Уфанефтепродукт», который на этот раз располагался на последнем этаже многоэтажного жилого дома г. Уфы. Офис был хорошо обставлен, состоял примерно из 4-5 помещений. На дверях имелась вывеска ООО «Уфанефтепродукт». В офисе их встретили 2 молодых парня, которые представились как ФИО95 и ФИО96, и сообщили, что они являются хозяевами ООО «Уфанефтепродукт», полномочны решать все хозяйственно-финансовые вопросы. Данная встреча была ею запротоколирована. На данной встрече они стали предъявлять претензии по поводу неисполнения обязательств по поставке битума КОО «Эко Тунамал», и потребовали возврата перечисленных денежных средств. ФИО93 и ФИО94 предложили закрыть долг перед КОО «Эко Тунамал» поставкой 5 000 тонн продукта «ПБВ», который является аналогом битума и не облагается акцизом, но не соответствующий ГОСТу, якобы, дешевле на 200 долларов США за 1 тонну, из-за отсутствия гос. пошлины. С их слов, КОО «Эко Тунамал» должно было еще доплатить 3 175 000 долларов США. Это ее сильно возмутило, она уже к этому моменту поняла, что их обманывают и никаких поставок осуществлять они не намерены, а хотят с них «вытрясти» еще денег. Они отказались от такого заведомо неприемлемого наглого предложения. Они вновь потребовали возврата денежных средств. ФИО91 и ФИО92 сказали, что у ООО «Уфанефтепродукт» нет средств, они возьмут кредит и рассчитаются с ними позднее, не говоря точной даты. Они принимают все меры к разрешению ситуации. Также они потребовали подписать акт сверки задолженности между организациями, предоставив акт сверки, где ими были учтены все затраты по данному контракту, которые понесло КОО «Эко Тунамал». Но они отказались сразу подписывать данный акт и переназначили встречу на другое время. На следующее утро, по предварительной договоренности, они хотели снова встретиться с Цветовым и Хованским, но они уклонились от встречи и прислали водителя с актом сверки, подписанным со стороны ООО «Уфанефтепродукт», который отвез их в аэропорт г.Уфы. В данном акте была признана прямая задолженность в сумме 805 608 долларов США, а иные затраты не были учтены. В последующем в адрес КОО «Эко Тунамал» в г. Улан-Батор из г. Уфы пришло письмо, в котором было сказано, что арбитражным судом РБ рассматривается вопрос о признании ООО «Уфанефтепродукт» банкротом. До настоящего времени ООО «Уфанефтепродукт» не исполнило обязательства перед КОО «Эко Тунамал», не поставило оплаченный битум и не вернуло полученные денежные средства, причинив КОО «Эко Тунамал» реальный ущерб в сумме 805 608 долларов США. Кроме этого, КОО «Эко Тунамал» для исполнения своих обязательств перед асфальтовым заводом было вынуждено привлекать заемные средства от банка, которые вместе с процентами до сих пор не смогло погасить и несет руководителей КОО «Эко Тунамал».

ФИО58Даштамир, чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии с требованиями п. 3 ч.2 ст. 281 УПК РФ, показал, что с конца 2010 года он около 1 года проработал ведущим специалистом внешнеэкономической деятельности КОО «НЭС Ойл» Монголия, которая занималась поставкой нефтепродуктов в Монголию. В процессе работы он познакомился с ФИО15, который примерно в конце 2010-2011 г.г. проживал в г. Улан-Батор и в Монголии являлся представителем ООО «Уфанефтепродукт». В ходе знакомства представитель ООО «Уфанефтепродукт» ФИО14, предложил осуществить поставки нефтепродуктов из г. Уфы и г. Павлодар Республики Казахстан, на более выгодных условиях, чем остальные предприятия. Тогда же по его предложению он впервые посетил г. Уфа, где как представитель КОО «НЭС Ойл» с ООО «Уфанефтепродукт» заключил контракт на поставку нефтепродуктов. Все общение происходило в основном с представителями ООО «Уфанефтепродукт» ФИО15 и ФИО11 При обсуждении условий договора и его подписании со стороны ООО «Уфанефтепродукт» было много разных людей, около 10 человек, которых он не запомнил. Были ли это учредители и руководители ООО «Уфанефтепродукт» он сказать не может, так как не помнит. На тот период контракт и спецификации к ним подписывал со стороны ООО «Уфанефтепродукт» ФИО14 По контракту и заключенным спецификациям между ООО «Уфанефтепродукт» и КОО «НЭС Ойл», все обязательства были исполнены. Все вопросы по исполнению обязательств разрешались в процессе переговоров. ООО «Уфанефтепродукт» в адрес КОО «НЭС Ойл» в период 2011 года поставило около 1 000 тонн битума марки БНД 90/130 фасованного в бочки и около 2 000 тонн дизельного топлива летнего. После этого он созванивался с ФИО15, и он приезжал в <адрес>, но действующих заключенных контрактов с ООО «Уфанефтепродукт» тогда не было. С 2012 года он ушел на государственную службу и поэтому уволился из КОО «НЭС Ойл». В начале января 2013 года к нему обратилась его коллега по работе Ц.ФИО97, с просьбой выступить коммерческим партнером КОО «Эко Тунамал» по приобретению нефтепродуктов, в частности битума дорожного марки БНД 90/130 фасованного. Он предложил обсудить условия поставки с ООО «Уфанефтепродукт», так как пояснял выше, ранее данной организацией условия поставки исполнялись, и цены были гораздо ниже чем в Роснефти. С начала января 2013 он в ходе, как телефонных переговоров, номера которых он уже не помнит, так и с электронной переписки с коммерческим директором ФИО15 и менеджером ФИО11, обсудил основные условия предполагаемого контракта по поставки битума дорожного марки БНД 90/130 в Монголию, а именно поставку фасованного битума по 1 тонне и по цене 835 долларов США/тн. В ходе предварительных переговоров ФИО14 и ФИО11 уверили его, что объемы битума марки БНД 90/130 у ООО «Уфанефтепродукт» имеются в наличии, и при оплате сразу же будут поставлены в адрес КОО «Эко Тунамал» в Монголию, и проблем с поставками не будет. О чем он сообщил директору КОО «Эко Тунамал» Ц.Лувсанбалдан и Ц.Алтанцэцэг, которых данное предложение заинтересовало. Было принято решение выехать в <адрес>, что бы на месте обсудить условия предполагаемого контракта. ДД.ММ.ГГГГ он и Ц.Алтанцэцэг, как представители КОО «Эко Тунамал» вылетели в <адрес>, о чем сообщил ФИО14 Прилетели в <адрес> примерно 16 или ДД.ММ.ГГГГ. В аэропорту г. Уфы их встретил ФИО14 и ФИО11, на автомашине БМВ. Они их и отвезли их в офис ООО «Уфанефтепродукт», который располагался в промышленной зоне г. Уфы, по адресу: г. Уфа, площадка маслоблока ОАО «НУНПЗ». Офис располагался в двухэтажном здании. В офисе они прошли в кабинет, где располагались рабочие места ФИО14 и ФИО11 В офисе они общались только с ФИО15 и ФИО11 Как он понял, у них было достаточно полномочий для обсуждения условий контракта. Все общение Ц.Алтанцэцэг с ними происходило через него, так как она не разговаривает по-русски. В процессе обсуждения условий контракта, цены, объемов и сроков поставки, ФИО14 и ФИО11 выходили из кабинета. Обсуждали ли они данные условия поставки битума с кем-либо еще из представителей и руководителей ООО «Уфанефтепродукт», ему не известно. С генеральным директором ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2, директором ООО «Уфанефтепродукт» ФИО12, и учредителями ООО «Уфанефтепродукт» ФИО16, ФИО17, ФИО18 в процессе переговоров он не контактировал, и даже не знал о их существовании. В процессе переговоров ФИО14 и ФИО11 показали им площадку, расположенную по тому же адресу: г. Уфа, площадка маслоблока ОАО «НУНПЗ», где с их слов происходила фасовка битума в тары. На площадке располагалась установка, а также металлические бочки, в основном пустые. Сколько на площадке находилось битума, он сказать затрудняется. Такжеим показали деревянные тары, которые их заинтересовали, и было устно обговорено, что все поставки битума дорожного марки БНД 90/130 в адрес КОО «Эко Тунамал» в Монголию будут происходить именно в этой таре фасованные по 1 тонне. ФИО14 и ФИО11 в очередной раз уверили их, что объемы битума марки БНД 90/130 у ООО «Уфанефтепродукт» имеются в наличии, и при оплате сразу же будут поставлены в адрес КОО «Эко Тунамал» в Монголию, и проблем с поставками не будет. 18 февраля 2013 года был заключен контракт №12/2013-И на поставку Битума дорожного марки БНД 90/130 фасованного в Монголию в адрес КОО «Эко Тунамал», а также спецификация № 1 от 18 февраля 2013 года к данному контракту, на поставку 3 000 тонн Битума дорожного марки БНД 90/130 фасованного по цене 835 долларов США за 1 тонну, на общую сумму 2 505 000 долларов США на условиях отгрузки в течении 30 дней после поступления предоплаты в размере 70 %. Срок оплаты по данной спецификации по взаимной договоренности указаны не были. По заключенному объему в размере 3 000 тонн в спецификации №1 от 18 февраля 2013 года к контракту №12/2013-И, пояснил, что изначально шел разговор о поставке 3 000 тонн в течение всего сезона дорожных строительных работ в Монголии, который длится с конца апреля по начала ноября. По устной договоренности с ФИО15 и ФИО11 оплата за весь период, со стороны КОО «Эко Тунамал» будет происходить по частям в течении всего сезона с апреля по октябрь 2013 года, и соответственно поставка будет производиться на оплаченную сумму, также в течении всего сезона. В тот период со слов ФИО14, в скором времени предполагался подъем акцизов на экспортные пошлины, и с первой части оплаты ООО «Уфанефтепродукт» сразу же оплатит акцизы на экспортные пошлины по старым ценам на 3 000 тонн битума. Кроме этого, условиями контракта №12/2013-И предусматривалось, что в случае изменения после подписания спецификации отпускной цены товара завода – изготовителя и (или) стоимость транспортных расходов на территории РФ и стран – участников СНГ, вывозная таможенная пошлина на поставляемые нефтепродукты, контрактная цена подлежала изменению, которая согласовывается путем корректировки цены, являющейся неотъемлемой частью контракта. Товар подлежал поставке КОО «Эко Тунамал» по измененной цене, согласованной в Протоколе корректировки цены. В случае невозможности поставки товара в согласованный срок и на условиях контракта № 12/2013-И, ООО «Уфанефтепродукт» осуществляет возврат денежных средств на счет КОО «Эко Тунамал» в течение тридцати дней. При подписании контракта и спецификации директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО12 не присутствовал, просто в очередной раз ФИО10 и ФИО11 вышли из кабинета и вернулись уже с подписанными документами, в которых также уже стояли печати ООО «Уфанефтепродукт». После этого он и Ц.Алтанцэцэг вернулись в Монголию. Он до апреля 2013 года периодически созванивался с ФИО15, в ходе которых он ему говорил, что чем быстрее они оплатят, тем быстрее будут поставки, заверяя, что никаких проблем не будет. В апреле 2013 года на счету КОО «Эко Тунамал» было только 1 002 000 долларов США, и он в ходе телефонных переговоров с ФИО15 сообщил ему о готовности перечислить ООО «Уфанефтепродукт» данную сумму. ФИО14 ему сказал, чтобы они перечислили данную сумму, о повышении цен на битум речи не шло. ФИО14 заверил его, что поставки будут осуществлены в срок на указанную сумму оплаты, необходимый объем битума готов для отгрузки в адрес КОО «Эко Тунамал». 22 апреля 2013 года со счета КОО «Эко Тунамал» на счет ООО «Уфанефтепродукт» № в банке «Промсвязьбанк» через платежную систему Свифт были перечислены денежные средства в сумме 1 002 000 долларов США. Представитель ООО «Уфанефтепродукт» ФИО14 в ходе телефонного разговора подтвердили, что деньги получены. Он в свою очередь попросил направить в адрес КОО «Эко Тунамал», график отгрузки на оплаченный битум дорожный марки БНД 90/130 в объеме 1 200 тонн. В ответ, на его электронную почту tamir_tamir@mail.ru пришло письмо от ООО «Уфанефтепродукт» Исх. № 0715 от 03.05.2013 адресованное директору КОО «Эко Тунамал» Ц.ФИО98 за подписью и от имени генерального директора Арсланова Т.Р. с печатью ООО «Уфанефтепродукт», согласно которого был предоставлен график отгрузки. В графике было указано большее количество тонн, чем оплатило КОО «Эко Тунамал», но этот график по-видимому был создан исходя из их договоренности о частичной оплаты суммы спецификации в течение всего сезона. Также, после перечисления денежных средств за битум, с целью контроля за поставками битума, ДД.ММ.ГГГГ он с Ц.Лувсанбалдан вечером прибыли в г. Уфа. В аэропорту их ФИО14 и ФИО11 которые разместил их в гостинице (название не помнит). Они поужинали, о проблемах с поставкой битума не говорили. Утром ФИО11 отвез их на автомобиле в офис ООО «Уфанефтепродукт». В здании они прошли в кабинет ФИО14 и ФИО11 ФИО14 стал через него объяснять Ц.Лувсанбалдан, что ООО «Уфанефтепродукт» приобретает различные нефтепродукты у «Башнефть» в достаточном количестве, но в настоящее время спрос на битум превышает их возможности, поэтому происходит нарушение сроков, указанных в контрактах. В подтверждение ФИО14 показал им бумаги, согласно которым ООО «Уфанефтепродукт» одновременно с КОО «Эко Тунамал» получило предоплату за нефтепродукты от других монгольских организаций – КОО «Шунхлай» и «М-ойл». После этого ФИО14 провел их на площадку перед зданием, где показал установку для фасовки битума. А также ФИО14 показал им стоящие, за пределами территории завода (за забором) на железнодорожных путях 4 вагона, в котором находились бочки с битумом для КОО «Эко Тунамал». ФИО14 сказал, что ООО «Уфанефтепродукт» в настоящее время имеет возможность поставить только этот объем битума, которые предназначаются для КОО «Шунхлай». Но со слов ФИО14, 2 вагона, которые предназначаются для КОО «Шунхлай» будут направлены КОО «Эко Тунамал». ФИО14 вновь их заверил, что причин для беспокойств нет, и дал ему номера следующих вагонов, которые будут направлены КОО «Эко Тунамал» в Монголию. Он спросил ФИО14, почему они хотят отправить в их адрес битум, фасованный в бочки, ведь по условиям договора он должен быть фасованный по 1 тонне в деревянную тару. На это ФИО14 снова сослался на возникшие трудности и обещал, что после поставки в течение недели этих 4 вагонов следующие партии битума ООО «Уфанефтепродукт» станет поставлять расфасованными по 1 тонне в деревянных тарах. Они предложили ФИО14 нотариально заверить контракт, заключенный между КОО «Эко Тунамал» и ООО «Уфанефтепродукт», но тот уклонился от этого, сославшись на то, что нотариусу придется платить проценты от суммы контракта. Убежденные словами ФИО14, что вскоре будет поставка битума на оплаченную сумму в размере 1 002 000 долларов США, они вернулись в <адрес>. Так как отгрузка битума в адрес КОО «Эко Тунамал» со стороны ООО «Уфанефтепродукт» не была осуществлена. А 2 вагона якобы с битумом предназначавшиеся для отправки КОО «Эко Тунамал», номера которых ему сообщил ФИО14, по информации из официального сайта по поиску вагонов «Где вагон. ру», находились на станции в г. Уфа. Битум был необходим для производства асфальта, который предполагалось использовать для ремонта автодорог на территории <адрес>, нарушение сроков поставки создало для них проблемы. Он постоянно звонил ФИО14, но тот объяснял нарушение условий договора большим числом покупателей битума и нехваткой «экспортных» вагонов, которые они ищут. Но так как поставка, так и не началась, он ДД.ММ.ГГГГ один вновь вылетел в <адрес>. По приезду ФИО14 вновь ему показал на том же месте, по его мнению, те же 4 вагона с битумом фасованные в металлические бочки, два для отправки в КОО «Шунхлай» и два для отправки в КОО «Эко Тунамал». В Уфе он пробыл 3 дня, и за это время строго предупредил ФИО14, и на его претензии он ему предъявил таможенные декларации. Также вскоре на его почтовый ящик поступило письмо от ООО «Уфанефтепродукт» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ адресованное директору КОО «Эко Тунамал» Ц.Лувсанбалдан за подписью и от имени коммерческого директора ФИО14 с печатью ООО «Уфанефтепродукт», согласно которого их информировали, что на текущий момент произведена отгрузка 4-х (четырех вагонов) за номерами: 22880868, 24310971, 24323008, 24505083. Как только таможенный брокер закончит процедуру таможирования, ООО «Уфанефтепродукт» предоставит КОО «Эко Тунамал» полный пакет документов, подтверждающий факт отгрузки. Так же в письме указывалось, что при первом визите представителя КОО «Эко Тунамал» госпожи Алтанцэцэг, был заключен контракт и была достигнута договоренность об оплате в течении ближайших 10 дней, а именно в феврале-марте текущего года. К тому моменту ООО «Уфанефтепродукт» был заключен договор с производителем кубов и поставщиков битума, по условиям которого ООО «Уфанефтепродукт» должны были произвести оплату в скором времени. Но оплата от КОО «Эко Тунамал» была произведена только в Мае-месяце. Таким образом ООО «Уфанефтепродукт» не успело оплатить, подготовленные для отправки в адрес КОО «Эко Тунамал» кубы. В связи с этим поставщик перенес производство кубов на середину июля. На июнь-месяц заказано и оплачено ООО «Уфанефтепродукт» 15 вагонов под отгрузку битума для отправки в адрес КОО «Эко Тунамал». Подача вагонов будет производится согласно графика подачи который ООО «Уфанефтепродукт» предоставит собственник вагонов 31.05.2013. Со стороны КОО «Эко Тунамал» просят к 03.06.2013 оперативно согласовать заявку на транспортировку груза в адрес КОО «Эко Тунамал» в УБЖД на июнь-месяц. В этом письме ООО «Уфанефтепродукт», указывало о том, что из-за поздней оплаты со стороны КОО «Эко Тунамал», ООО «Уфанефтепродукт» не успело оплатить, подготовленные для отправки в адрес КОО «Эко Тунамал» кубы. В связи с этим поставщик перенес производство кубов на середину июля. Однако, ни ранее в ходе телефонных переговоров, ни при нашем посещении г. Уфы совместно с Ц.Лувсанбалдан, такие претензии со стороны ООО «Уфанефтепродукт» не поступало. Наоборот данное перечисление 1 002 000 долларов США было согласовано заранее с ФИО15 Кроме того в письме неверно указано, что оплата КОО «Эко Тунамал» была произведена только в мае 2013 года, так как фактически в 24 апреля 2013 г. ООО «Уфанефтепродукт», согласно пояснений ФИО14, получило от них предоплату в сумме 1 002 000 долларов США. 11.06.2013, 12.06.2013, 10.07.2013 и 16.07.2013 в адрес КОО «Эко Тунамал» от ООО «Уфанефтепродукт» поступили 4 вагона с битумом, расфасованным в бочки общим весом около 235 тонн. В дальнейшем, несмотря на многочисленные требования со стороны КОО «Эко Тунамал», ООО «Уфанефтепродукт» оплаченный битум не поставило. Из-за отсутствия битума их компания не могла исполнить обязательства по поставке асфальта для ремонта автодорог в <адрес>. Он постоянно звонил ФИО14 и писал ему на электронную почту import@ynpr.ru. Сначала ФИО14 обещал поставить битум, но потом перестал отвечать на звонки и сообщения. В связи со сложившейся ситуацией он был вынужден приехать в г.Уфу, где провел более 2 месяцев с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ежедневно находясь в офисе ООО «Уфанефтепродукт», но так и не добился поставок битума от представителей ООО «Уфанефтепродукт», которые ссылались на какие-то проблемы с таможней. Он не может сказать, был ли в тот период у ООО «Уфанефтепродукт» на площадке перед офисом битум, так как он его не видел. За это время он общался только с ФИО15 и ФИО11 Он требовал встречи с учредителями и руководителями ООО «Уфанефтепродукт», на что ФИО14 ему всегда пояснял, что их нет в городе, и они находятся в командировках. За два месяца, с ним никто не удосужился встретиться. Он ФИО14 сообщил, что КОО «Эко Тунамал» расторгает контракт и требует возврата своих денежных средств, на что ФИО14, ему говорил, что он расторгнуть контракт не может, так как их средства были перечислены заводу по производству битума, и при поступлении данного битума он будет направлен в КОО «Эко Тунамал» в Монголию. Кроме этого, на его претензии ФИО14 пояснял, что у него нет полномочий на расторжение договора, и распоряжаться расчетным счетом для перечисления денежных средств на возврат КОО «Эко Тунамал», а руководитель, который может это сделать, находится в командировке. Также, примерно в 20-х числах июля 2013 г., КОО «Эко Тунамал» направило письмо в связи с неисполнением условий контракта ООО «Уфанефтепродукт» в котором указало, что ДД.ММ.ГГГГ КОО «Эко Тунамал», заключило контракт с ООО «Уфанефтепродукт». ДД.ММ.ГГГГ КОО «Эко Тунамал», по заключенному договору с ООО «Уфанефтепродукт» перевела 1 002 000 долларов США за покупку 1 200 тонн битума. В апреле этого же года директор КОО «Эко Тунамал» Ц.Лувсанбалдан и он были у них в командировке. На этой встрече представители ООО «Уфанефтепродукт» обещали, что через неделю, точнее к ДД.ММ.ГГГГ, будут поставлены 2 вагона битума. К сожалению, ООО «Уфанефтепродукт» не смогло отправить товар в оговоренное время. ДД.ММ.ГГГГ КОО «Эко Тунамал» получило письмо с исходящим номером 0715 и с подписью генерального директора ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2, где был указан график предоставления 2 058 тонн продукта до ДД.ММ.ГГГГ. До сегодняшнего дня КОО «Эко Тунамал» надеялось на ООО «Уфанефтепродукт» и понесла достаточно большой ущерб, в связи с чем КОО «Эко Тунамал» хочет аннулировать договор. Были указаны нарушения условий договора, допущенные ООО «Уфанефтепродукт»: Пункт 3.2 договора – тип и объем товара должен разъяснятся в течение 10 дней до предоставления – был нарушен. Пункт 4.4. договора – если предоставляющая сторона не смогла доставить товар в указанное время, то в течении 30 дней должен возвращать платеж покупателю – был нарушен. Пункт 5.6. договора – в течение 10 дней доставляемая сторона должна предоставить ответы на жалобу и просьбу в свой адрес. Если доставляемая сторона признает жалобу или просьбу по данному товару, то в течение 30 дней должна погасить жалобу или по договору должна снизиться оплата. Пункт 6.4. договора – если предоставляемый товар не предоставляется к указанному времени, то с последующей задержкой каждого дня будет начисляться пеня в размере 0,1 % и данная сумма не должна превышать 10% не предоставляемого товара. Пункт 8.3 договора – сторонам сделки предоставляется право на отказ от данного договора и это должно быть в письменном виде. Учитывая, все эти пункты КОО «Эко Тунамал» объявило, что данный договор расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ КОО «Эко Тунамал» получили от директора ООО «Уфанефтепродукт» ФИО14 официальный документ с номером 1458, в котором было указано, что вагоны с номерами 22880868, 24310971, 24323008, 24505083 отправлены. Конечный четвертый вагон прибыл ДД.ММ.ГГГГ и в итоге КОО «Эко Тунамал» получила 235 тонн битума. В данном письме ООО «Уфанефтепродукт» написало, что из-за того что КОО «Эко Тунамал» вовремя не предоставила платеж, ООО «Уфанефтепродукт» потеряла время с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Хотя в договоре не было указана точная дата оплаты. С момента платежа должен был быть соблюден п.3.2 контракта, который ООО «Уфанефтепродукт» до сих пор не исполнило. Так же в письме было указано, что КОО «Эко Тунамал» направило его в специальную командировку, чтобы в ходе переговоров с представителями ООО «Уфанефтепродукт», был найден выход из данной ситуации. Но вопрос решен не был. Была указана претензия по упаковке товара, а именно битум БНД 90/130 должен был быть поставлен упакованной в коробки по 1 тонне, что было оговорено в устной форме. А вместо этого ООО «Уфанефтепродукт» прислало товар в бочках. Из-за нарушений ООО «Уфанефтепродукт» условий договора, КОО «Эко Тунамал» понесло большие ущербы. КОО «Эко Тунамал» хотело бы, что бы ООО «Уфанефтепродукт» возместило их КОО «Эко Тунамал». Это письмо переведено на английский, русский, монгольский языки, и было отправлено ООО «Уфанефтепродукт» по почте и по электронной почте. На данное письмо, ему на электронную почту пришло письмо (ответ) от ООО «Уфанефтепродукт» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованное директору КОО «Эко Тунамал» Ц.Лувсанбалдан за подписью и от имени коммерческого директора ФИО14 с печатью ООО «Уфанефтепродукт», согласно которого их информировали, что в ответ на письмо КОО «Эко Тунамал» ООО «Уфанефтепродукт» пояснил, что после переговоров, которые состоялись в феврале 2013 г., между КОО «Эко Тунамал» и ООО «Уфанефтепродукт» действительно был заключен контракт № 12/2013 – И от 18.02.2013. В своем письме ООО «Уфанефтепродукт» обращает внимание, что цена, которая была определена сторонами на момент заключения контракта, а именно 835 USD/тн, формулировалась на основе цены закупа на февраль-месяц. В период с февраля по апрель 2013 г. формула закупочной цены увеличилась примерно на 7-8 %. Но в связи с тем, что спецификация и контракт уже подписаны и при условиях, что у компании КОО «Эко Тунамал» есть возможность произвести большую часть предоплаты, 70%, 30% по факту отгрузки, ООО «Уфанефтепродукт» не стала пересматривать и корректировать отпускную цену в сторону увеличения. Согласно спецификации № 1 от 18.02.2013 объем БНД 90/130 фасованного составляет 3 000 тн и в п.7 определены условия оплаты – 70% предоплата, оставшиеся 30% осуществляются в течении 3 (трех) банковских дней с момента предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 3.3 данного контракта, подтверждающих отгрузку партии Товара, за которую сделана предоплата. Таким образом, сумма подлежащая к оплате согласно договорным отношениям согласованным сторонами, рассчитывается, как 70% от партии 3 000 тн и составляет 1 753 500 долларов США. Ссылаясь на отсутствие всего размера денежных средств, 22.04.2013 от компании КОО «Эко Тунамал» на расчетный счет ООО «Уфанефтепродукт» были перечислены денежные средства на сумму 1 002 000 долларов США, что составляет 40% от общей стоимости партии товара, подлежащей отгрузки, что противоречит условиям контракта, а именно п.7 Спецификации №1 к контракту № 12/2013-И от 18.02.2013. Стоимость 1 тн БНД фасованного, складывается из цены битума наливом и тару, стоимости услуг фасовки и оплаты транспортировки, а также вывозной таможенной пошлины. Исходя из договоренностей и ожидая следующую оплату (30%, так как было перечислено 40 % предоплаты вместо 70%), на перечисленную от КОО «Эко Тунамал» сумму, был приобретен Битум, осуществлена фасовка и оплачены вагоны под транспортировку. В связи с нарушением условий получения денежных средств у ООО «Уфанефтепродукт» возникают проблемы с валютным отделом банка, в котором открыт паспорт сделки, из-за несоблюдения условий согласованный сторонами в контракте. Несмотря на ненадлежащее исполнение КОО «Эко Тунамал» своих обязательств по оплате, и для получения недостающей части оплаты от КОО «Эко Тунамал», ООО «Уфанефтепродукт» была осуществлена отгрузка Товара в количестве 235,2 тн., но со стороны КОО «Эко Тунамал» до сих пор не поступило никаких оплат.

Для продолжения отгрузок, ООО «Уфанефтепродукт» необходимо оплатить таможенную пошлину, которая с февраля-месяца уже увеличилась на 30 USD/тн. ООО «Уфанефтепродукт» просит КОО «Эко Тунамал» осуществить перечисление оставшихся 30% от объема готового к отгрузке, а именно 751 500 долларов США. А так же закрыть образовавшуюся задолженность за отгруженный объем битума 235,2 тн х 835 х 30% = 58 917,6 долларов США. Тогда, он впервые услышал от ООО «Уфанефтепродукт», что якобы КОО «Эко Тунамал» не исполнило условия контракта по предоплате, в связи с чем поставка не производится. На их требование о возврате денежных средств и расторжении контракта в письме ничего сказано не было. В апреле 2014 г. ему внезапно позвонил ФИО14, который предложил приехать в г. Уфу для обсуждения возможностей разрешения проблемы с поставкой битума.Он прибыл в г. Уфу вместе с Ц.ФИО101 и Ц.ФИО102, в аэропорту их встретил незнакомый водитель ООО «Уфанефтепродукт» на автомобиле «Лэнд Крузер 200», который привез их в гостиницу на ООТ «Кафе Отдых». Утром следующего дня тот же водитель отвез их в офис ООО «Уфанефтепродукт», который на этот раз располагался в многоэтажном жилом доме, по ул. Менделеева, 145 на последнем этаже. Офис был хорошо обставлен, состоял примерно из 4-5 помещений. На дверях имелась вывеска ООО «Уфанефтепродукт». В офисе их встретили 2 молодых парня, которые представились как ФИО99 и ФИО100, и сообщили, что они являются хозяевами ООО «Уфанефтепродукт» и вправе решать все хозяйственно-финансовые вопросы. Они стали предъявлять претензии по поводу неисполнения обязательств по поставке битума КОО «Эко Тунамал», и потребовали возврата перечисленных денежных средств. Цветов и Хованский предложили закрыть долг перед КОО «Эко Тунамал» поставкой 5000 тонн продукта «ПБВ», который является аналогом битума и не облагается акцизом, но не соответствующий ГОСТу, якобы, дешевле на 200 долларов США за 1 тонну, из-за отсутствия госпошлины. КОО «Эко Тунамал» должно было еще доплатить 3 175 000 долларов США. Они отказались от такого неприемлемого предложения, так как характеристики ПБВ не соответствовали требованиям, предъявляемым при производстве асфальта в Монголии.Они стали ругаться с ними, вновь потребовали возврата денежных средств. Цветов и Хованский сказали, что у ООО «Уфанефтепродукт» нет средств, они возьмут кредит и рассчитаются с ними. Они потребовали встречи с ФИО15 и подписания акта сверки задолженности ООО «Уфанефтепродукт» перед КОО «Эко Тунамал». На следующее утро прислали водителя с актом сверки, подписанным со стороны ООО «Уфанефтепродукт», потом водитель отвез их в аэропорт г. Уфы. Позже в адрес КОО «Эко Тунамал» в <адрес> из г. Уфы пришло письмо, в котором было сказано, что, возможно, арбитражным судом РБ рассматривается вопрос о признании ООО «Уфанефтепродукт» банкротом, но в списке кредиторов их организация отсутствовала. ООО «Уфанефтепродукт» не исполнило обязательства перед КОО «Эко Тунамал», не поставило оплаченный битум и не вернуло полученные денежные средства, причинив прямой ущерб в сумме 805 608 долларов США, а также иные затраты – банковские проценты, командировочные расходы и т.д. Требование о полной оплате 70% предоплаты КОО «Эко Тунамал» по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, со стороны ООО «Уфанефтепродукт» возникло, только после требований о расторжении договора и возврата денежных средств. Изначально никаких претензий по срокам оплаты 1 002 000 долларов США, ни перед перечислением, ни после него, также не поступало. Так же корректировка цены на битум никогда не обсуждалась, ни с ФИО15, ни с кем-либо другим. После того, как ООО «Уфанефтепродукт» не исполнило свои обязательства по поставке битума, с июля 2013 года КОО «Эко Тунамал» требовало возврата своих денежных средств. Перед отправкой 1 002 000 долларов США за битум, был разговор с ФИО15, как представителем ООО «Уфанефтепродукт», и он заверил, что поставка на данную сумму будет произведена. Никакой доплаты он от них не требовал. Ни с кем из представителей КОО «Эко Тунамал» ФИО11 разговаривать не мог, так как он только один из представителей КОО «Эко Тунамал» говорит на русском языке, о чем ФИО14 прекрасно осведомлен. Никаких устных переговоров об увеличении стоимости битума марки БНД 90/130 с ним не было. (т.28 л.д. 153 – 167).

Свидетель ФИО12 в судебном заседании показал, что с сентября 2009 года до конца марта 2013 года он работал в ООО «Уфанефтепродукт», сначала в должности менеджера по закупу, с 01 декабря 2009 года в должности руководителя отдела закупа, с 29 марта 2011 года в должности директора. Генеральным директором и соучредителем ООО «Уфанефтепродукт» являлся ФИО2, соучредителями общества - ФИО19, ФИО16, ФИО18, которые организовали ООО «Уфанефтепродукт» в 2007 году. Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Уфанефтепродукт» руководили соучредители ФИО2, ФИО19, ФИО16, ФИО18 ООО «Уфанефтепродукт» осуществляло деятельность в сфере торговли нефтепродуктами. Основным видом деятельности, приносящим наибольший доход, являлась продажа битума за пределы РФ, в Монголию, которая в это время испытывала большую потребность в данном нефтепродукте, а предложений было относительно немного. У ООО «Уфанефтепродукт» также имелись 11 АЗС, расположенных на территории г. Уфы.

ФИО2, ФИО19, ФИО16, ФИО18 также являлись учредителями ТОО «Урал-Ойл» в г. Уральск Республики Казахстан. Данная организация была образована для упрощения экспорта светлых нефтепродуктов. Торговля нефтепродуктами с организациями, расположенными за пределами РФ (Монголии, Казахстана, Таджикистан, Киргизия) осуществлялась через департамент внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ООО «Уфанефтепродукт», руководил которым коммерческий директор департамента ФИО14, который подчинялся ему. ФИО11 занимал должность руководителя отдела данного департамента. Летом 2012 года ФИО14 провел в Монголии длительное время, налаживая контакты с потенциальными покупателями нефтепродуктов. Штат ООО «Уфанефтепродукт» состоял примерно из 40 человек. В структуру общества, помимо департамента ВЭД, входили бухгалтерия, отдел закупки, департамент продаж, отдел кадров ОК, административный отдел. Главным бухгалтером была ФИО20 К моменту его увольнения из ООО «Уфанефтепродукт» произошли структурные изменения, и бухгалтерия была переведена в состав ООО УК «Инвест» вместе с другими подразделениями, не занимающиеся непосредственно продажами нефтепродуктами. Соучредителями ООО УК «Инвест» так же являлись ФИО2, ФИО19, ФИО16, ФИО18 Учредителем ООО «Уфанефтепродукт» стало ООО УК «Инвест». До конца 2012 года финансово-хозяйственная деятельность ООО «Уфанефтепродукт» была стабильной, предприятие было доходным, его штат увеличивался, были открыты АЗС. Деятельность ООО «Уфанефтепродукт» по продаже битума осуществлялась путем поиска менеджерами покупателей, подготовкой заключения договоров. После получения согласия покупателя заключить договор они приходили к нему, и он подписывал договор со стороны ООО «Уфанефтепродукт». После получения предоплаты на один из расчетных счетов ООО «Уфанефтепродукт» учредители общества лично решали, на какие цели использовать полученные денежные средства. Битум приобретался у ОАО «Новоил» на основании договоров, заключенных с организациями, имеющими договорные отношения с АНК «Башнефть». Битум в горячем виде вывозился в битумовозах с территории ОАО «Новоил», где расположена установка по производству битума, и на открытой площадке возле здания ООО «Уфанефтепродукт» разливался в различную тару, в которой остывал. В основном битум разливался в бочки весом 210 кг, но иногда и фасовался в виде кубов весом 1 тонна. В конце 2012 года – начале 2013 года из ООО «Уфанефтепродукт» из-за снижения размеров заработной платы стали увольняться менеджеры. В марте 2013 года у него возник конфликт с учредителями ООО «Уфанефтепродукт», вызванный их желанием привлекать все новых покупателей нефтепродуктов при наличии задолженности перед уже имеющимися и отсутствием менеджеров. По этой причине он уволился из ООО «Уфанефтепродукт». КОО «Эко Тунамал» заключило с ООО «Уфанефтепродукт» первый контракт, не помнит, кто присутствовал при его подписании, подготовил контракт ФИО14 или ФИО11 Переговоры о поставках нефтепродуктов вели менеджеры ООО «Уфанефтепродукт» ФИО14 и ФИО11 В контракте № 12/2013-И от 18 февраля 2013 года между ООО «Уфанефтепродукт», в его лице, и КОО «Эко Тунамал», в лице директора Ц. Лувсанбалдан, и спецификации № 1 к контракту № 12/2013-И от 18 февраля 2013 года стоят его подписи. У него имелось право на подписание таких документов, по доверенности, оформленной ФИО2 Объем битума, указанный в спецификации № 1, был обозначен представителями КОО «Эко Тунамал». Предоплату КОО «Эко Тунамал» произвело уже после его увольнения из ООО «Уфанефтепродукт». После его увольнения генеральным директором ООО «Уфанефтепродукт» остался ФИО2 Он считает, что если бы полученные от КОО «Эко Тунамал» денежные средства были использованы непосредственно на приобретение битума для поставки в адрес указанной организации, ООО «Уфанефтепродукт» имело реальную возможность исполнить обязательства по контракту №-И от ДД.ММ.ГГГГ. Подпись от имени директора ООО «Уфанефтепродукт» на акте сверки с КОО «Эко Тунамал» похожа на подпись ФИО19

Свидетель ФИО14 в судебном заседании показал, что с 2009 или 2010 г. до апреля 2014 г. он работал в ООО «Уфанефтепродукт» на различных должностях, сначала менеджером, в дальнейшем, примерно в 2012 г., он был назначен на должность коммерческого директора департамента внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Он проверял правильность составления договоров с клиентами, возможность ООО «Уфанефтепродукт» осуществить поставку конкретного вида нефтепродукта в определенном объеме и по определенной цене, вел работу с некоторыми клиентами, осуществлял сопровождение заключенных договоров. Он непосредственно подчинялся директору ООО «Уфанефтепродукт» ФИО12, который подчинялся генеральному директору ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2 Всей деятельностью ООО «Уфанефтепродукт» руководил ФИО2 При подготовке заключения договора с покупателем нефтепродуктов, он все существенные вопросы согласовывал с сотрудниками соответствующих отделов ООО «Уфанефтепродукт». Объем нефтепродуктов, который они могли отгрузить, и его стоимость он узнавал в отделе закупа. Вопросы, касающиеся подвижного состава, решались через отдел логистики. Таможенные ставки он узнавал через соответствующего менеджера.

Вопросы возможных объемов и цен поставляемых нефтепродуктов он согласовывал с ФИО12, а после его увольнения с ФИО2 Битум приобретался ООО «Уфанефтепродукт» на Новоуфимском НПХ и «Уфанефтехим» через трейдеров. Во время работы в ООО «Уфанефтепродукт» он несколько раз выезжал в Монголию в поисках новых клиентов для продажи фасованного битума. Данный нефтепродукт очень востребован в Монголии по причине слабой развитости железных дорог. Тогда он познакомился с Даштамиром. В конце 2012 года Даштамир сообщил, что одна монгольская фирма имеет намерение приобретать у ООО «Уфанефтепродукт» битум. Так как зимой цена на битум снижается, предложение Даштамира его заинтересовало. К участию в переговорах с Даштамиром он привлек менеджера ФИО11 Несколько месяцев он вел с Даштамиром переговоры по цене битума по электронной почте. В середине февраля продажная цена на битум БНД 90/130 фасованный - 835 долларов США за 1 тонну была согласована с монгольской стороной. Указанная цена образовалась путем сложения закупочной цены битума у трейдеров, расходов на его фасовку, железнодорожного тарифа и таможенной пошлины. Эти сведения он узнал у сотрудников ООО «Уфанефтепродукт». О возможности приобретении на НПЗ требуемого монгольской стороне объема битума - 3000 тонн, он узнал у сотрудников отдела закупа. Вид фасовки битума специально не оговаривался. Ранее ООО «Уфанефтепродукт» работало с «ФИО1» на условиях 100% предоплаты, но, так как Даштамир ранее работал с ними, показал себя надежным партнером и просил ограничиться предоплатой в размере 70% оплаты, ФИО12 разрешил заложить такую предоплату в контракт. В конце февраля 2013 года в <адрес> прибыли Даштамир и незнакомая ему ранее женщина, не владеющая русским языком, представлявшая интересы КОО «Эко Тунамал». Им показали площадку, на которой производился розлив битума в бочки и готовую к отправке продукцию. Контракт №-И от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация № к нему были уже готовы. Подписал указанные документы ФИО12 Какого либо согласования условий контракта с ФИО2 и учредителями ООО «Уфанефтепродукт» он не проводил. После подписания контракта и спецификации представители КОО «Эко Тунамал» уехали. КОО «Эко Тунамал» произвело оплату лишь через 2 месяца, причем в значительно меньших размерах, нежели было предусмотрено спецификацией к контракту. После поступления на счет ООО «Уфанефтепродукт» денежных средств в сумме 1 002 000 долларов США от КОО «Эко Тунамал», он и ФИО11 звонили представителю КОО «Эко Тунамал» и узнавали когда будет произведена оплата оставшейся суммы – 70% от суммы спецификаций, на что Даштамир заверял, что оплата произойдет и просил начать отгрузку. Он вел с Даштамиром переписку, объясняя, что подходит сезон использования битума, и цены на него начинают расти. Даштамир ссылался на отсутствие у КОО «Эко Тунамал» денежных средств, стал просить произвести отгрузку битума на перечисленную сумму, обещая произвести доплату в ближайшее время. Однако из-за нарушения сроков оплаты со стороны КОО «Эко Тунамал» ООО «Уфанефтепродукт» испытывало затруднения с отгрузкой битума. В мае 2013 года в <адрес> прибыли Даштамир и директор КОО «Эко Тунамал» Ц. Лувсанбалдан. В офисе ООО «Уфанефтепродукт» с ними общались он, Шерстнев и Колодяжный. ООО «Уфанефтепродукт» имело подготовленные к отправке четыре вагона с битумом, фасованным в бочки. Было принято решение об отправке этих вагонов в адрес КОО «Эко Тунамал». Эти 4 вагона были доставлены в КОО «Эко Тунамал». Почему кроме этих 4 вагонов битум больше не отгружался в адрес КОО «Эко Тунамал», и не была возвращена полученная предоплата, ему не известно. Данные вопросы находились в ведении ФИО2 Весной 2014 года Даштамир с представителями КОО «Эко Тунамал» вновь приехали в <адрес>. Неисполнение в полной мере договорных обязательств ООО «Уфанефтепродукт» перед КОО «Эко Тунамал» было вызвано ненадлежащим исполнением КОО «Эко Тунамал» своих обязательств. Какого либо умысла на обман представителей КОО «Эко Тунамал» в ходе переговоров и подписания контракта на поставку битума у него не было.

Свидетель ФИО11 в судебном заседании показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по август 2013 г. он работал в ООО «Уфанефтепродукт», сначала менеджером, а с 2011 года в должности начальника отдела департамента внешнеэкономической деятельности. В отделе было 4-5 менеджера, в департаменте - около 20 сотрудников. Руководителем департамента ВЭД являлся ФИО21, коммерческим директором департамента ВЭД - ФИО14 Директором ООО «Уфанефтепродукт» являлся ФИО12, генеральным директором - ФИО2 Учредителями ООО «Уфанефтепродукт» являлись ФИО2, ФИО16, ФИО18, ФИО19 Департамент ВЭД ООО «Уфанефтепродукт» осуществлял деятельность, направленную на привлечение покупателей темных нефтепродуктов, в основном фасованного битума, за пределами РФ, в том числе из Монголии. ООО «Уфанефтепродукт» имело постоянных покупателей битума. Он лично работал с клиентами из Монголии и Средней Азии. Габриелов тоже работал с покупателями битума из Монголии, даже выезжал в Монголию. Битум, предназначенный на продажу, ООО «Уфанефтепродукт» приобретало на Новоуфимском НПЗ и Уфимском НПЗ через трейдеров на основании договоров. Битум вывозился с заводов в горячем виде в битумовозах на площадку маслоблока завода «Новоил», на которой располагался офис ООО «Уфанефтепродукт», где разливался в бочки или в деревянные коробки. В основном в виде тары использовались бочки. Затем фасованный битум на автотранспорте вывозился на железнодорожные ветки, на которых производилась погрузка битума в крытые железнодорожные вагоны. В его обязанности, помимо поиска клиентов ведения переговоров и составления договоров и спецификации, входило направление покупателям в электронном виде таможенных и бухгалтерских документов, свидетельствующих о передаче груза на железную дорогу. Вопрос о количестве и стоимости товара, который предполагалось поставить покупателю, чаще всего согласовывался им с ФИО21 и ФИО15, которые получали на это согласие у учредителей ООО «Уфанефтепродукт» - ФИО2, ФИО16, ФИО18, ФИО19 Он тоже иногда напрямую обращался к ним с данными вопросами. В конце 2012 года ФИО14 сказал, что у него есть клиент из Монголии ФИО103, и предложил провести с ним переговоры по поводу поставки битума. Несколько месяцев они с Габриеловым вели предварительные переговоры с ФИО104, в ходе которых сообщали текущую стоимость битума. В начале 2013 года цена на битум, предлагаемая ООО «Уфанефтепродукт», устроила Даштамира, и он сообщил, что приедет в <адрес> с представителем КОО «Эко Тунамал». Он с ФИО15 встретили ФИО105 и женщину, которая представляла интересы КОО «Эко Тунамал», и не владела русским языком. Они привезли их в офис ООО «Уфанефтепродукт» на территории площадки маслоблока, где в комнате переговоров на первом этаже здания окончательно обсудили объем и стоимость первой поставки битума. Объем был озвучен ФИО106, а окончательную цену назвали ФИО107 и ФИО108. Проект контакта №-И от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации № составил он лично. Общая сумма сделки была прописана в размере 10 млн. долларов США. Данная сумма была прописана для паспорта сделки, без которого невозможна поставка товара за рубеж. Данная сумма никого ни к чему не обязывала, лишь не позволяла осуществить сделку на большую сумму. Сумма сделки была согласована с руководством ООО «Уфанефтепродукт» В соответствии с пожеланиями представителей КОО «Эко Тунамал», в спецификации был указан вес битума 3000 тонн на общую сумму 2 505 000 долларов США с обязательным условием 70% предоплаты. 70% предоплаты являлись стандартным требованием ООО «Уфанефтепродукт» при поставках битума за рубеж. При подписании контракта и спецификации Даштамир подтвердил, что КОО «Эко Тунамал» имеет возможность оплатить 70% стоимости битума до его отгрузки. Представитель КОО «Эко Тунамал» подписала контракт со своей стороны, директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО12 подписал указанные документы со стороны ООО «Уфанефтепродукт». После подписания контракта и спецификации представители КОО «Эко Тунамал» уехали. В конце апреля 2013 года от КОО «Эко Тунамал» поступила предоплата в сумме 1 002 000 долларов США, что было гораздо меньше оговоренных 70%. Он несколько раз разговаривал по телефону с ФИО109 и пытался выяснить причины неисполнения обязательств КОО «Эко Тунамал» по сумме предоплаты, так как это влияло на размер его премии. Он не обещал ему произвести отгрузку битума без получения оговоренной предоплаты. Разговаривал ли с Даштамиром кто-либо еще из сотрудников ООО «Уфанефтепродукт», не знает. В мае 2013 года в <адрес> приехали ФИО113 и директор КОО «Эко Тунамал» - мужчина. Представители КОО «Эко Тунамал» хотели договориться об отгрузке битума. Он с Габриеловым организовал встречу ФИО112 и директора КОО «Эко Тунамал» с учредителями ООО «Уфанефтепродукт» ФИО16, ФИО18, ФИО17 В беседе участвовали так же ФИО110 и ФИО111. Был ли ФИО2, не помнит. По результатам переговоров он получил от руководителей ООО «Уфанефтепродукт» указание отправить в адрес КОО «Эко Тунамал» 4 железнодорожных вагона с фасованным в бочки битумом. Он показал представителям КОО «Эко Тунамал» эти вагоны, стоящие на железнодорожной ветке, они выразили свое недовольство тем, что битум расфасован в бочки, а не в кубы по 1 тонне. Он ранее предупреждал ФИО117, что поставка будет осуществляться в бочках, потому что в битум в кубах будет дороже, на что тот согласился. После этого представители КОО «Эко Тунамал» уехали. Никаких разговоров о том, что дальнейшие поставки битума будут осуществляться без оговоренной 70% предоплаты, не было. В течение некоторого времени ООО «Уфанефтепродукт» отправило адрес КОО «Эко Тунамал» 4 вагона битума. В дальнейшем Даштамир звонил и направлял по электронной почте требования об отгрузке битума, на что он отвечал, что КОО «Эко Тунамал» должно, в соответствии с условиями, оговоренными в спецификации, доплатить 30% стоимости битума. КОО «Эко Тунамал» полную предоплату так и не произвело, после чего ФИО116 стал требовать возврата денег путем направления электронных писем, о которых он сообщал ФИО114 и ФИО115. Вопрос распоряжения денежными средствами ООО «Уфанефтепродукт» целиком относился к компетенции учредителей организации. В 2013 году у ООО «Уфанефтепродукт» уже существовали финансовые трудности, вызванные недостатком средств для расчета с поставщиками нефтепродуктов. В августе 2013 года он уволился из ООО «Уфанефтепродукт».

Свидетель ФИО20 в судебном заседании показала, что она с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя главного бухгалтера ООО «Транснефтепродукт». Главным бухгалтером является ФИО22, который так же является директором общества. Организация занимается оптовой продажей нефтепродуктов. С мая 2011 года по март 2014 года она работала в ООО «УК Инвест» в должности главного бухгалтера, производилось бухгалтерское обслуживание предприятий ООО «Уфанефтепродукт», ООО «УНП Транс», ООО «УНП Строй», ООО «Руссталь», ООО «Уфанефтебитум» на основании договоров. Между ООО «Уфанефтепродукт» и ТОО «Урал-Ойл» имелись договорные отношения по купле – продаже нефтепродуктов, агентские договора связанные с транспортировкой нефтепродуктов. 1 С бухгалтерия вышеуказанных предприятий расположена в офисе ООО «Транснефтепродукт». Учредителями ООО «Уфанефтепродукт», а затем ООО УК «Инвест», являлись ФИО2, ФИО19, ФИО16, ФИО18 ФИО2 занимал должность генерального директора ООО «Уфанефтепродукт». Она руководила работой бухгалтерии ООО «Уфанефтепродукт», а затем фактически выполняла ту же работу, будучи главным бухгалтером ООО УК «Инвест». ООО «Уфанефтепродукт» имело 3 или 4 расчетных счета в банках «Уралсиб», «Локо банк», «Инвесткапиталбанк. Деньги от покупателей нефтепродуктов в валюте обычно поступали на расчетный счет ООО «Уфанефтепродукт» в «Инвесткапиталбанк» №. Собственного корреспондентского счета у «Инвесткапиталбанк» нет, поэтому он арендует счет в «Промсвязьбанк». Оплата в валюте сначала поступала на счет «Промсвязьбанк», а оттуда на счет ООО «Уфанефтепродукт» в «Инвесткапиталбанк». Она сама рекомендовала получать валюту на счет «Инвесткапиталбанк», так как это было выгоднее.

Все вопросы, связанные с использованием денежных средств, поступивших от покупателей нефтепродуктов, в ООО «Уфанефтепродукт» решал генеральный директор ФИО2 Ни она, ни директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО12, ни другие сотрудники данным правом не обладали. Распоряжение расчетными счетами происходило посредством электронного банка – клиента, ключи от которого установлены в компьютерах бухгалтерии ООО «УК Инвест». По контракту №-И (на куплю – продажу нефтепродуктов) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Уфанефтепродукт» и КОО «Эко Тунамал» Монголия на поставку битума марки БНД 90/130 фасованного в адрес КОО «Эко Тунамал» она ничего пояснить не может. Ей не известно, кем и каким образом было принято решение о реализации битум марки БНД 90/130 фасованного, по цене 835 долларов США за тонну, а так же в объеме 3 000 тонн КОО «Эко Тунамал». Она по роду деятельности не была осведомлена, были ли в наличии у ООО «Уфанефтепродукт» данные объемы битума марки БНД 90/130, на момент заключения контракта № 12/2013-И (на куплю – продажу нефтепродуктов) от 18 февраля 2013 года с КОО «Эко Тунамал», и спецификации №1 от 18 февраля 2013 года к нему. У ООО «Уфанефтепродукт» были изначально с заводами изготовителями достигнуты договоренности на поставку объемов битума, которое ООО «Уфанефтепродукт» планировало поставить покупателям. После поступления денежных средств от покупателей, производился расчет с заводом изготовителем, и уже после этого битум поставлялся покупателю. У ООО «Уфанефтепродукт» было несколько поставщиков нефтепродуктов, но у кого на тот период приобретался битум, она сказать не может. ОсОО «Урал-Ойл» Киргизия и про ТОО «Урал-Ойл» Казахстан может пояснить, что они являлись поставщиками ООО «Уфанефтепродукт». Руководителем данных организаций по документам являлся ФИО21

Свидетель ФИО23 в судебном заседании показала, что в период с середины 2012 года до апреля 2014 года она работала в ООО «Уфанефтепродукт». Первоначально она работала в должности ведущего специалиста отдела закупа ООО «УНП», затем она была назначена руководителем подотдела, занимающимся закупом нефтепродуктов для продажи за пределы РФ. ООО «УНП» осуществляло торговлю нефтепродуктами на территории РФ и за ее пределами, в том числе, с Монголией. Решения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «УНП», принимал директор ФИО2, одновременно являвшийся соучредителем, по согласованию с остальными учредителями ФИО16, ФИО18, ФИО19 Менеджеры по продажам в ходе переговоров с потенциальными покупателями нефтепродуктов обращались к ней с вопросом, имеет ли ООО «УНП» возможность поставить требуемый покупателю объем нефтепродуктов по озвученной покупателем цене. Она предоставляла менеджерам соответствующую информацию, основываясь на имеющиеся договоры между ООО «УНП» и поставщиками нефтепродуктов.

Поставщиков нефтепродуктов, с которыми ООО «УНП» имело договоры поставки, было много. Жидкий битум в основном закупался у ООО «Октан-трейд» г. Уфы, но с этой организаций в основном контактировали сотрудники российского направления отдела закупа ООО «УНП». Фасованный битум в основном закупался у организации «Баштехкомплект» г. Уфы, а так же у организации из г. Омска, с которыми работала она сама. Помимо этих организаций, имелись другие поставщики. В период ее работы в ООО «УНП» новые договоры с поставщиками битумов не заключались. Выяснив, какой объем и по какой цене ООО «УНП» может продать нефтепродукты, в том числе, битум, она сообщала эту информацию менеджеру. Менеджер увеличивал продажную цену нефтепродукта, закладывая в нее расходы и прибыль, после чего оформлял договор с покупателем и спецификации к нему на партии поставляемого товара. Цена на нефтепродукты колебалась, поэтому предполагалась скорейшая оплата товара со стороны покупателя и отгрузка товара в его адрес. Если покупатель затягивал сроки оплаты, ООО «УНП» не всегда могло поставить нефтепродукты по оговоренной цене. В таком случае либо перезаключался договор с учетом новой цены на нефтепродукты, либо осуществлялся возврат полученной предоплаты. После заключения менеджерами ООО «УНП» договоров с покупателями и подписания спецификаций она, зная необходимый для поставки объем нефтепродуктов, подписывала с поставщиками нефтепродуктов дополнительное соглашение к договору поставки на указанный объем. Продавец нефтепродуктов вместе с дополнительным соглашением предоставлял счет на оплату, который она передавала в бухгалтерию ООО «УНП». К процессу поставки нефтепродуктов в адрес покупателей она отношения не имела, и вопросы, касающиеся оплаты нефтепродуктов, не решала. К контракту с КОО «Эко Тунамал», она отношения не имела, не общалась ни с кем из представителей данной организации. ООО «УНП» имело реальную возможность поставить в адрес КОО «Эко Тунамал» 3 000 тонн фасованного битума согласно подписанной спецификации. В период ее работы ООО «УНП» не заключало договоров, по которым не могло исполнить обязательства по поставке нефтепродуктов. Подробности поставки битума в адрес КОО «Эко Тунамал» она не помнит, так как ООО «УНП» и до заключения контракта с этой организацией осуществляло крупные поставки битума в Монголию. В период ее работы в ООО «УНП» у организации существовали проблемы со сроками оплаты и поставки нефтепродуктов, а так же с выплатой заработной платы. Зимой 2014 года заработную плату в ООО «УНП» перестали выплачивать, поэтому весной 2014 года она уволилась.

Свидетель ФИО24, чьи показания оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, покаазла, что в период времени с марта 2012 года по март 2014 года она работала на должности ведущего менеджера по продажам в департаменте ВЭД ООО «Уфанефтепродукт». Само ООО «Уфанефтепродукт» занималось куплей – продажей нефтепродуктов, а так же продажей битума и печного топлива собственного производства. Генеральным директором ООО «Уфанефтепродукт» был ФИО2, он же являлся одним из учредителей ООО «Уфанефтепродукт». Так же учредителями ООО «Уфанефтепродукт» являлись ФИО19, ФИО18, ФИО16, которые постоянно приезжали в офис ООО «Уфанефтепродукт». Так же в ООО «Уфанефтепродукт» работала в бухгалтерии мать ФИО16 – Перельман Нина. Руководителем ее отдела ВЭД ООО «Уфанефтепродукт» являлся ФИО11 Далее коммерческий директор департамента ВЭД ООО «Уфанефтепродукт» ФИО14 Директором ООО «Уфанефтепродукт» являлся ФИО12, который отвечал за сделки, проведенные на территории России, а так же подписывал договора. В ее обязанности как ведущего менеджера по продажам в департаменте ВЭД ООО «Уфанефтепродукт» входило поиск потенциальных покупателей из ближнего и дальнего зарубежья, ведение переговоров и сопровождения заключения контрактов и последующих сделок с покупателями. Поиск потенциальных покупателей ею осуществлялся посредством размещения объявлений с предложением поставки товара через сайты в сети интернет с указанием ее контактного номера мобильного телефона, а так же обзваниванием потенциальных покупателей, сведения о которых брались так же из сайтов сети интернет. В основном направлением ее деятельности был Казахстан, Узбекистан. По поводу заключения контрактов и спецификаций может пояснить, что на ее рабочий номер мобильного телефона поступал звонок от потенциального покупателя из-за рубежа, с заявкой на поставку нефтепродуктов. О возможности поставки нефтепродуктов, его объемов, цене закупа и сроков поставки она узнавала в отделе закупа ООО «Уфанефтепродукт», у кого именно зависело от вида нефтепродуктов. ФИО23 занималась закупкой светлых нефтепродуктов, за исключением ОАО «ТАИФ-НК», которым так же занимался ФИО21 Также ФИО23 и ФИО59 занимались закупкой битума. После того, как у нее была информация о возможных объемов поставки, цене закупа и сроков, она соответственно предлагала данный нефтепродукт заявителю – потенциальному покупателю с учетом наценки, которая обсуждалась ею с руководителем ФИО11, а в случае его отсутствия с ФИО15 Если заявителя – потенциального покупателя устраивало их коммерческое предложение, то она готовила проект контракта и спецификации, на основе типового контракта поставки ООО «Уфанефтепродукт». После чего она отдавала данные документы на подпись руководству ООО «Уфанефтепродукт» либо через секретаря. После подписания контракта и спецификации генеральным директором ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2, она через электронную почту направляла данные документы заказчику – покупателю, для подписания. После подписания контракта и спецификации покупателем, она выставляла им счет на оплату товара. В основном поставки осуществлялись по предоплате, которая в среднем составляла 100% от суммы поставляемого товара. После отправки денежных средств покупатель, как правило, звонил ей и сообщал о перечислении и направлял копию платежки. В дальнейшем через бухгалтерию ООО «Уфанефтепродукт» ей сообщалось о поступлении денежных средств от покупателей, и после чего она связывалась с отделом закупа ООО «Уфанефтепродукт» и сообщала, что можно делать официальную заявку на завод о приобретении нефтепродуктов, а так же в некоторых случаях на поставку. О поступлении денежных средств от покупателей она руководству ООО «Уфанефтепродукт» лично не сообщала, но руководство о поступлении денег всегда было в курсе. От проведенной сделки она получала премию, размер которой зависел от предоплаты товара и исполнением обязательств по поставке товара. В случае 100% предоплаты товара премия составляла 15% от суммы сделки, если ниже, то соответственно процент был ниже. Покупатель, о получении им товара, высылал подписанную накладную или Акт приема-передачи товара, сначала через электронную почту, а в последующем по почте приходили оригиналы. В спецификации, как правило, так же оговаривались сроки оплаты товара, так как цены на нефтепродукты изменялись. В случае, если покупатель в сроки не перечислял предоплату, то она обзванивала покупателя и выясняла сроки поступления предоплаты, а так же в отеле закупа ООО «Уфанефтепродукт» о возможном изменении цен на товар. Во всяком случае, у нее просрочек по предоплате не было. Решение о поставке товара покупателю принимало руководство ООО «Уфанефтепродукт», генеральный директор ФИО2 и остальные учредители. С ее контрагентами случались задержки с поставками, из-за того, что поступивши денежные средства уходили не на закупку товара. Про организацию КОО «Эко Тунамал», Монголия и контракт №-И, заключенный с ними на поставку Битума марки БНД 90/130 фасованного железнодорожным транспортом до станции Наушки (Российско-Монгольская граница), может пояснить, что заключением данного контракта она не занималась. Им занимались ФИО14 и ФИО11 В период, когда ФИО11, находился в отпуске примерно в мае-июне 2013 года, она по его просьбе вела электронную переписку с представителем КОО «Эко Тунамал» Даштамиром. В данной переписке она выступала в роли секретаря, потому что решение по направлению документов и условиях поставки в спецификациях принимал ФИО14, а именно направляла спецификацию № к контракту №-И от февраля 2013 на поставку в адрес КОО «Эко Тунамал» ПБВ (полимер битумный вяжущий) 90 фасованного в объеме 294 тонн по цене 835 долларов США/тн на общую сумму 245 490 долларов США, а так же счета –фактуры №№ 94 от 11.07.2013 года и №93 от 03.07.2013 года на поставку от имени ТОО «Урал-Ойл» в адрес КОО «Эко Тунамал» битума марки БНД 90/130 в объемах по 93,5 тонны и 56,1 тонна по цене 730 и 720 долларов США/тонна. О том, что ООО «Уфанефтепродукт» не поставило КОО «Эко Тунамал» битум по контракту она не слышала. Претензии со стороны КОО «Эко Тунамал» к ней не поступали. Она не помнит, что бы требовала от КОО «Эко Тунамал» доплатить предоплату согласно спецификации. В настоящее время ООО «Уфанефтепродукт» признано банкротом. Примерно с начала 2013 года с каждым месяцем финансовое положение стало ухудшаться ООО «Уфанефтепродукт», сделок стало меньше, так как возникли задержки по поставке нефтепродуктов. К концу 2013 года финансовое положение ООО «Уфанефтепродукт» было плачевным. Как она считает, ухудшение финансового состояния ООО «Уфанефтепродукт» выразилось в том, что по ранее заключенным контрактом руководством не принимались решения об отгрузках, так как поступившие денежные средства от покупателей уходили на погашения задолженностей, возникших от предыдущих контрактов. Зато учредители и руководство всегда ездили на дорогих иномарках.

Насколько ей известно, в течение 2013 году на производственной площадке по адресу: г. Уфа, площадка маслоблока ОАО «НУНПЗ» находился фасованный битум в бочках, но не более 20-30 тонн. Битума фасованного в объеме 1 000 тонн на данной площадке никогда не было. Склад, а точнее крытая веранда на данной площадке была небольшой, но там хранилась сера. (т. 29 л.д. 164 – 170).

Свидетель ФИО25 в судебном заседании показала, что с 2011 года работает в ООО «Уфанефтепродукт» на должности ведущего менеджера по продажам в департаменте ВЭД. Фактически с мая 2013 года она ушла в предродовой отпуск, а в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Само ООО «Уфанефтепродукт» занималось куплей – продажей нефтепродуктов, а так же продажей битума и печного топлива собственного производства. Генеральным директором ООО «Уфанефтепродукт» являлся ФИО2, он же являлся одним из учредителей ООО «Уфанефтепродукт». Так же учредителями ООО «Уфанефтепродукт» являлись ФИО19, ФИО18, ФИО16, которые постоянно приезжали в офис ООО «Уфанефтепродукт», который располагался на площадке маслоблока ОАО «Новоил». Руководителем ее отдела ВЭД ООО «Уфанефтепродукт» являлся ФИО11 и коммерческий директор департамента ВЭД ООО «Уфанефтепродукт» ФИО14

Директором ООО «Уфанефтепродукт» являлся ФИО12, который отвечал за сделки, проведенные на территории России, а так же подписывал договора.

В ее обязанности как ведущего менеджера по продажам в департаменте ВЭД ООО «Уфанефтепродукт» входило поиск потенциальных покупателей из ближнего и дальнего зарубежья, ведение переговоров и сопровождения заключения контрактов и последующих сделок с покупателями.

Поиск потенциальных покупателей ею осуществлялся посредством размещения объявлений с предложением поставки товара через сайты в сети интернет с указанием ее контактного номера мобильного телефона, СИМ карта которого была выдана ей ООО «Уфанефтепродукт», а так же обзвоним потенциальных покупателей, сведения о которых брались так же из сайтов сети интернет. В основном направлением ее деятельности был Казахстан, пару сделок в Монголии.

Про организацию КОО «Эко Тунамал», Монголия и контракт №12/2013-И, заключенный с ними на поставку битума марки БНД 90/130 фасованного железнодорожным транспортом до станции Наушки (Российско-Монгольская граница), ей не известно.

Свидетель ФИО26, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показала, что она с сентября 2012 года по январь 2014 года на основании договора заключенного между ней и ООО «Уфанефтепродукт» оказывала услуги реализации нефтепродуктов произведенных ООО «Уфанефтепродукт». Само ООО «Уфанефтепродукт» занималось производством битумной мастики для гидроизоляции, которую она непосредственно реализовывала. Руководителем ООО «Уфанефтепродукт» являлся ФИО2 Офис ООО «Уфанефтепродукт» располагался по адресу: г. Уфа, <адрес> тракт, 2. Помимо нее в ООО «Уфанефтепродукт» работало много сотрудников, но она непосредственно работала в отделе реализации нефтепродуктов производимых ООО «Уфанефтепродукт». Ее непосредственным руководителем являлся ФИО2 В данном отделе она практически работала одна. Она в офисе ООО «Уфанефтепродукт» видела ФИО19, ФИО18, ФИО16 Она в сети интернет, размещала объявления с предложением о реализации битумной мастики для гидроизоляции, произведенной ООО «Уфанефтепродукт», с указанием своего контактного номера телефона.

По данному телефону с ней связывались потенциальные покупатели, с которыми заключались договора с ООО «Уфанефтепродукт». Сам проект договора уже был в ее рабочем компьютере. Цену реализуемой продукции ей сообщал ФИО2, покупались небольшие партии битумной мастики для гидроизоляции как физическими, так и юридическими лицами в г. Уфе. Она не помнит, что бы данный продукт приобретали организации из-за рубежа, и других регионов России.

Про организации ТОО «Урал-Ойл» Республика Казахстан и ОсОО «Урал-Ойл» Кыргызстан, она слышала от других сотрудников ООО «Уфанефтепродукт», каким образом данные организации были связанны с ООО «Уфанефтепродукт», и кто являлся учредителем и руководителем данных организации ей не известно. Через ТОО «Урал-Ойл» Республика Казахстан и ОсОО «Урал-Ойл» Кыргызстан, она битумную мастику для гидроизоляции и другие нефтепродукты не реализовывала. Почему в сети интернет, на странице Транснефтепродукт, Кыргызстан, г. Бишкек, мкр. Учкун, ул. Уч-тупга, 21, с описанием деятельности: производство и реализации битума, битумных мастик МБР, МБК, Герметиков, БНК, БНИ, МГО, СГ, МГ она указана как контактное лицо, а так же указан номер ее мобильного телефона «8 917 4455585», и номер телефона 8 (347) 246 14 04 (доб. 228), пояснить не может. Уволилась из ООО «Уфанефтепродукт» в связи с начавшимися задержками по заработной плате. Про монгольские организации КОО «Эко Тунамал» и КОО «Шунхлай» она не слышала, с ними не контактировала. (т.16 л.д. 74 – 77).

Свидетель ФИО27 в судебном заседании показала, что она в период времени с января 2013 года по март 2014 года работала на должности заместителя главного бухгалтера ООО «УК Инвест». ООО «УК Инвест» являлось аутсорсинговой компанией, и оказывало услуги по ведению бухгалтерского учета организациям ООО «Уфанефтепродукт», ООО «АЗС УНП», ООО «УНП Транс», ООО «УНП Строй», ООО «Уфанефтебитум», ООО «Руссталь». ООО «УК Инвест» располагалось по адресу: г. Уфа, площадка маслоблока ОАО НУНПЗ. Помимо нее заместителями главного бухгалтера работали Габдрахманова Физалия и Тухватуллина Айсулу. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета по предприятиям ООО «АЗС УНП» и ООО «Руссталь», сдача по ним налоговой отчетности. Проведением платежей по расчетным счетам данных организаций она не занималась, всеми проводками платежей по всем организациям занимался финансовый отдел ООО «УК Инвест». В один из периодов руководителем финансового отдела являлась Перельман Нина. Главным бухгалтером ООО «УК Инвест» являлась ФИО20, а генеральным директором в момент ее трудоустройства являлся ФИО2, а перед ее увольнением ФИО19

Учредителем ООО «АЗС УНП», ООО «Руссталь» являлось ООО «УК Инвест». Учредителями ООО «УК Инвест» ФИО16, ФИО19, ФИО2 Данные люди работали в офисе по адресу: РБ, г. Уфа, площадка маслоблока ОАО НУНПЗ. Но в основном они курировали ООО «Уфанефтепродукт». Сама она к деятельности ООО «Уфанефтепродукт» никакого отношения не имела. Бухгалтерию ООО «Уфанефтепродукт» вела Айсулу Тухватуллина.

На период ее трудоустройства ООО «АЗС УНП» деятельность приближалось к убыточной. Объемы розничной реализации нефтепродуктов падали. А на момент ее увольнения началась процедура банкротства по инициативе учредителей ООО «УК Инвест».

Про организации ТОО «Урал-Ойл» Казахстан и ОсОО «Урал-Ойл» Киргизия, она слышала, к их деятельности отношения она не имела. Все платежи, проводил финансовый отдел ООО «УК Инвест». С ФИО21 она не общалась.

Про монгольские организации КОО «Эко Тунамал» и КОО «Шунхлай», КОО «Магнай Трейд» не слышала, по поводу поставок нефтепродуктов ей не известно.

По поводу производства битума, и его нахождения на складах ООО «Уфанефтепродукт» по адресу: г. Уфа, площадка маслоблока ОАО НУНПЗ, ничего пояснить не может. Был ли в феврале-апреле 2013 года битум у ООО «Уфанефтепродукт», и в каком количестве, ей не известно.

Свидетель ФИО28 в судебном заседании показала, что она в период времени с января 2013 года по март 2014 года работала на должности заместителя главного бухгалтера ООО «УК Инвест». ООО «УК Инвест» являлась аутсорсинговой компанией, и оказывало услуги по ведению бухгалтерского учета организациям ООО «Уфанефтепродукт», ООО «АЗС УНП», ООО «УНП Транс», ООО «УНП Строй», ООО «Уфанефтебитум», ООО «Руссталь». ООО «УК Инвест» располагалось по адресу: г. Уфа, площадка маслоблока ОАО НУНПЗ. Также заместителями главного бухгалтера работали ФИО29 и ФИО30 ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета по предприятию ООО «Уфанефтепродукт», контроль за оформлением бухгалтерской документации и осуществление платежей по расчетным счетам ООО «Уфанефтепродукт».

Главным бухгалтером ООО «УК Инвест» являлась ФИО20, а генеральным директором ФИО2 Вся информация по организациям в конечном итоге «аккумулировалась» у главного бухгалтера ФИО20 она же и занималась сдачей бухгалтерской отчетности ООО «Уфанефтепродукт» в налоговые органы.

Учредителем ООО «Уфанефтепродукт» являлось ООО «УК Инвест». Учредителями ООО «УК Инвест» являлись ФИО16, ФИО19, ФИО18, ФИО2 ФИО2 так же являлся генеральным директором ООО «Уфанефтепродукт». Все общение с учредителями и генеральным директором ООО «УК Инвест» и ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2, происходило через главного бухгалтера ФИО20

ООО «Уфанефтепродукт» занималось реализацией нефтепродуктов, как на территории России, так и за рубежом. Директором ООО «Уфанефтепродукт» какое-то время был ФИО12 Но право на заключение сделок и распоряжением расчетными счетами ООО «Уфанефтепродукт» обладал только ФИО2

В период ее работы у ООО «Уфанефтепродукт» всегда была большая кредиторская задолженность.

Главный бухгалтер ФИО20 по требованию учредителей и руководителей ООО «Уфанефтепродукт» предоставляло им кредиторскую и дебиторскую задолженность ООО «Уфанефтепродукт», которая распечатывалась из бухгалтерской программы «1 с предприятие». Она лично контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью не осуществляла.

Все валютные операции так же проходили через нее, паспорта валютных сделок готовились ФИО31, документы для оформления которых ему предоставлялись юристами. Оформленные паспорта сделок и документы к ним ФИО31 в последующем предоставлял в бухгалтерию.

Производственной деятельностью ООО «Уфанефтепродукт» не занималось, в связи с чем и складов у ООО «Уфанефтепродукт» не было. Производственной деятельностью занималось ООО «Уфанефтебитум», у которого были какие-то склады по адресу: г. Уфа, площадка маслоблока ОАО НУНПЗ, но находился ли на данных складах битум и в каком количестве она сказать не может.

Вся продажа нефтепродуктов ООО «Уфанефтепродукт» различным организациям происходила на условиях предоплаты. После поступления предоплаты от покупателей, денежные средства перечислялись на расчетные счета заводов изготовители и организации (посредники), которые должны были осуществить отгрузку товара покупателям ООО «Уфанефтепродукт». Весь товар приходовался по бухгалтерии ООО «Уфанефтепродукт» по счету 41, на данном же счете вносились сведения о его реализации. Все платежи осуществлялись по указанию руководства ООО «Уфанефтепродукт». Кто именно из руководства ООО «Уфанефтепродукт» давал указания о производстве платежей ей не известно.

Про организации ТОО «Урал-Ойл» Казахстан и ОсОО «Урал-Ойл» Киргизия может пояснить, что по бухгалтерии между ними и ООО «Уфанефтепродукт» происходили взаиморасчеты, по основанию «поставки нефтепродуктов». Про монгольские организации КОО «Эко Тунамал» и КОО «Шунхлай», КОО «Магнай Трейд», может пояснить, что они являлись покупателем нефтепродуктов у ООО «Уфанефтепродукт». Про задолженность ООО «Уфанефтепродукт» перед данными организациями она пояснить не может.

По образованию дебиторской задолженности ООО «Уфанефтепродукт» может пояснить, что ООО «Уфанефтепродукт» часто производило расчеты за организации ООО «АЗС УНП», ООО «УК Инвест», ООО «Руссталь», ООО «УНП Строй», ООО «УНП Транс», ООО «Уфанефтебитум», на основании писем руководителей данных организаций, решения о которых принималось руководством ООО «Уфанефтепродукт». В основном дебиторская задолженность была долгосрочной, так как при ней она никогда полностью не погашалась. Она не помнит, имелись ли у ООО «Уфанефтепродукт» высоколиквидные ценные бумаги.

Все расчеты по расчетным счетам производились по указанию руководства ООО «Уфанефтепродукт», в том числе и операции и перечисления с денежными средствами поступившими от КОО «Эко Тунамал» в сумме 1 002 000 долларов США.

По поводу перечисления ДД.ММ.ГГГГ - 600 000 долларов США ОсОО «Урал-Ойл» Бишкек Кыргизия на счет № открытый в ABLV BANK, AS <адрес>, по основанию «контракт № от ДД.ММ.ГГГГ за OIL PRODUCTS», пояснить не может. На тот период валютными перечислениями занималась, главный бухгалтер ФИО20

У ООО «Уфанефтепродукт» в различных банках были получены кредиты, в том числе в АО «ИнвестКапиталБанк», по которым происходило оплата задолженности.

Всю бухгалтерскую документацию подписывал генеральный директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2

Почему ООО «Уфанефтепродукт» оплачивало кредиты ФИО2, ФИО19, ФИО16, ФИО18 пояснить не может. Все перечисления происходили по указанию руководства ООО «Уфанефтепродукт».

Свидетель ФИО31 в судебном заседании показал, что он в период с 2010 года по апрель 2014 года работал менеджером логистики ООО «Уфанефтепродукт».

Само ООО «Уфанефтепродукт» располагалось по адресу: г. Уфа, пл. Маслоблока ОАО «Новоил», и осуществляло куплю – продажу нефтепродуктов. Генеральным директором ООО «Уфанефтепродукт» являлся ФИО2 Учредителями являлись ФИО19, ФИО18, ФИО16, которые периодически находились в офисе ООО «Уфанефтепродукт». На каких должностях они работали в ООО «Уфанефтепродукт» и чем конкретно занимались ему не известно. Ни с ФИО2, ни с ФИО17, ФИО18, ФИО16 он близко не общался. По рабочим вопросам он общался с бухгалтерией, которая выдавала ему необходимые документы, для таможенного оформления.

В его обязанности входило расчет оказания логистических -экспедиционных услуг по перевозке грузов, а так же при совершении экспортных сделок оформление таможенных документов. Оформлением паспортов сделок по валютным операциям он не занимался. Финансовую деятельность организации он тоже не вел.

В его обязанности так же входило сопровождение заключения договоров по оказанию услуг грузоперевозок ООО «Уфанефтепродукт», направленные в основном на экспорт. Компании, с которыми заключались данные контракты, он в основном находил через средства информации (интернет, газеты), либо с которыми у предприятия ранее уже сложились договорные отношения по грузоперевозкам. Затраты по транспортировке им высчитывались исходя из предварительных данных предоставленных собственниками транспорта осуществляющих грузоперевозки. Данные по предварительным затратам на транспортные услуги им производились по просьбам менеджеров по продажам ООО «Уфанефтепродукт». Каким образом данные затраты в конечном счете влияли на стоимость самих нефтепродуктов реализуемых ООО «Уфанефтепродукт», ему не известно.

Услугами ООО «УНП Транс» он не пользовался. Данная организация в основном осуществляла грузоперевозки по России.

По контракту №-И от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Уфанефтепродукт» и КОО «Эко Тунамал» Монголия по поставке битума БНД 90/130 он пояснить не может. Участие в заключении контрактов он не принимал. С представителями КОО «Эко Тунамал» он не общался.

По представленным ему документам, декларациям на товары №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №/№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке битума БНД КОО «Эко Тунамал» по 58 800 кг. каждая декларация, пояснил, что данные декларации были оформлены им. Документы для оформления ему были предоставлены бухгалтерией: счета – фактуры, товарные накладные, паспорт сделки по валютной операции. После составления декларации на товары, весь пакет им был передан в Башкортостанскую таможню для проведения таможенных процедур. И после получения таможенных отметок «выпуск разрешен», документы переданы как в бухгалтерию ООО «Уфанефтепродукт», так и в транспортную компанию. Как пояснял выше с представителями грузополучателя, он не контактировал.

О том, что у ООО «Уфанефтепродукт» имеется задолженность по поставке битума перед КОО «Эко Тунамал» и КОО «Магнай Трейд» Монголия не знал.

ООО «АЗС УНП», ООО «Уфанефтебитум», ООО «Руссталь», ООО «УНП Транс», ООО «УНП Строй» входят в одну группу компаний вместе с ООО «Уфанефтепродукт», кто были учредителями и руководителями данных компаний ему не известно.

Свидетель ФИО32 в судебном заседании показал, что он с апреля 2013 года по июль 2013 года работал директором ООО «Руссталь». В его обязанности входило поиск заказчиков на изготовление металлоконструкций, контроль за изготовлением металлоконструкций, общее руководство сотрудниками ООО «Руссталь», контроль за поступлением денежных средств от заключенных договоров, дебиторская задолженность. ООО «Руссталь» занималось изготовлением металлоконструкций по чертежам. Учредителями ООО «Руссталь» являлись ФИО18, ФИО16, ФИО19, ФИО2 Официально учредителем являлось ООО «УК Инвест», генеральным директором которого являлся ФИО2, с которым у него был подписан трудовой контракт.

На момент его трудоустройства в ООО «Руссталь», у организации имелись долги за электроэнергию, охранному агентству и поставщикам материалов, на сумму примерно около 2 000 000 – 2 500 000 руб. Он сам денежными средствами ООО «Руссталь» не распоряжался. Каждая оплата согласовывалась им с учредителями, в частности с ФИО18 Эл. ключ по распоряжению расчетными счетами ООО «Руссталь» находился в бухгалтерии ООО «УК Инвест», которое оказывало аутсорсинговые услуги ООО «Руссталь». Своей бухгалтерии в ООО «Руссталь» не было. Главным бухгалтером ООО «УК Инвест» являлась ФИО20 Распечатку движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Руссталь», ему предоставляла бухгалтерия ООО «УК Инвест».

Про ООО «Уфанефтепродукт» ничего конкретно пояснить не может. Учредителями данной организации являлись те же ФИО18, ФИО16, ФИО19, ФИО2 Руководителем ООО «Уфанефтепродукт» был ФИО2

По поводу задолженности ООО «Руссталь» перед ООО «Уфанефтепродукт» на сумму около 9 000 000 руб. пояснить не может. Таких финансовых оборотов в ООО «Руссталь» при нем не было.

Свидетель ФИО33 в судебном заседании показал, что с апреля 2014 года он является начальником юридического отдела ООО «Транснефтепродукт». До этого, с апреля 2011 года он работал коммерческим директором ООО «АЗС УНП», соучредителями которого первоначально являлись ФИО19, ФИО16, ФИО18, ФИО2, а затем ООО «УК Инвест». В апреле 2014 года генеральный директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2 выдал ему доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на право представлять интересы общества в судах. ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Уфанефтепродукт» Арбитражным судом РБ была введена процедура наблюдения, внешним управляющим был назначен арбитражный управляющий ФИО34 В ходе судебного заседания в арбитражном суде ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО34 В отношении ООО «Уфанефтепродукт» введено конкурсное производство, конкурсным управляющим также назначен ФИО34 Так как ФИО34 проживает в <адрес>, он попросил представлять его интересы в Арбитражном суде РБ в ходе конкурсного производства в отношении ООО «Уфанефтепродукт», на что он дал согласие, после чего ФИО34 оформил на него доверенность. Никаких документов ООО «Уфанефтепродукт», в том числе бухгалтерских, у него никогда не было. В его полномочия входит участие в заседаниях Арбитражного суда РБ, в ходе которых рассматриваются вопросы о включении в реестр кредиторов ООО «Уфанефтепродукт». Сведениями о кредиторах и дебиторах ООО «Уфанефтепродукт» располагает ФИО34 По поводу имущества ООО «Уфанефтепродукт» может сказать, что в собственности общества имеется ряд топливозаправочных модулей на территории г. Уфы, находящихся в залоге у ОАО «Первобанк». Количество модулей и их месторасположение ему не известно, все документынаходятся у арбитражного управляющего ФИО34

Свидетель ФИО22, чьи показания оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что он работает директором ООО «ТрансНефтеПродукт» с марта 2013 года. Предприятие занимается куплей-продажей нефтепродуктов. Он знаком с представителями ООО «Уфанефтепродукт» ФИО17, ФИО16, ФИО18 Между ООО «ТрансНефтеПродукт» и ООО «Уфанефтепродукт» были финансово – хозяйственные отношения в сфере купли-продажи нефтепродуктов. ТОО «ФИО60-Ойл», КОО «Шунхлай» ему не известны и каких-либо финансово – хозяйственных отношений между ними не было. Задолженность ООО «Уфанефтепродукт» перед ООО «ТрансНефтеПродукт» составляет порядка 60 млн. руб. ООО «ТрансНефтеПродукт» является основным кредитором ООО «Уфанефтепродукт» в рамках арбитражного дела о банкротстве ООО «Уфанефтепродукт». В его личной собственности имеется следующая недвижимость, расположенная на площадке маслоблока ОАО «НУНПЗ»: 2 земельных участка, на одном из них находится нефтехранилище на 180 тонн (3 железнодорожных цистерны объемом по 60 тонн каждая, соединенные трубами, снабженными насосами, с эстакадой), на другом расположена малофункциональная нефтеперерабатывающая установка. Нефтехранилище и установка так же находятся в его личной собственности.

Земельные участки, нефтехранилище и установку он приобрел в собственность в конце 2013 года или в начале 2014 года. Нефтеперерабатывающую установку с земельным участком он приобрел у ФИО16 как у физического лица. Расчет был произведен путем перечисления денежных средств. У кого и при каких обстоятельствах он приобрел нефтехранилище с земельным участком, не помнит. Указанные объекты были приобретены им на его собственные средства. Больше он у ООО «Уфанефтепродукт» и его учредителей ничего не приобретал. В феврале 2009 года им, совместно с ФИО18, ФИО17, ФИО16, было создано ООО «Уфанефтебитум», юридический адрес которого: г. Уфа, площадка маслоблока ОАО «НУНПЗ». Изначально он владел 10 % доли уставного капитала данного общества. Данная организация была создана для производственных работ связанных с фасовкой битума. При создании данного предприятия он был назначен директором ООО «Уфанефтебитум». Оборудование было приобретено на собственные средства участников общества. Офис и производственная площадка была арендована у НХРС. Помимо их организации там же располагалось ООО «Уфанефтепродукт». Директором ООО «Уфанефтебитум» он являлся в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а так же с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Уфанефтебитум» являлся ФИО35, а после его увольнения с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Уфанефтебитум» был назначен ФИО16 Так же с ДД.ММ.ГГГГ он вышел из состава участников ООО «Уфанефтебитум», и его единственным учредителем стало ООО «УК Инвест». Генеральным директором ООО «УК Инвест» являлся ФИО2 Примерно с это же времени ООО «УК Инвест» стало оказывать аутсорсинговые услуги ООО «Уфанефтебитум» по ведению бухгалтерского учета. Он как руководитель имел право на заключения договоров от имени ООО «Уфанефтебитум», вел финансовую - хозяйственную деятельность предприятия, и единолично распоряжался расчетным счетом ООО «Уфанефтебитум». Электронные ключи «Клиент-банк» был установлен на его ноутбуке. Остальные учредители правом распоряжения расчетным счетом не обладали. ООО «Уфанефтебитум» фактически занималось только производственными работами, связанными с фасовкой битума, в некоторых случаях ООО «Уфанефтебитум» приобретало и реализовывало битум. ООО «Уфанефтебитум» вывозил битум наливом с завода ОАО «Новоил», который приобретался через организацию, название которой он уже не помнит. Между ООО «Уфанефтебитум» и ООО «Уфанефтепродукт» был заключен контракт, согласно которого ООО «Уфанефтебитум» оказывало услуги ООО «Уфанефтепродукт» по фасовке битума. ООО «Уфанефтепродукт» завозил битум наливом, тару для фасовки на производственную площадку, расположенную по адресу: г. Уфа, площадка маслоблока ОАО «НУНПЗ», после чего ООО «Уфанефтебитум» занималось фасовкой битума в предоставленные тары, и передача в последующем данного битума ООО «Уфанефтепродукт». На данной площадке так же располагался производственный склад, для инструмента. Иногда на складе хранился битум, фасованный в мешки по 15 и 35 кг. Сам фасованный битум в бочках хранился на самой площадке, на открытом воздухе. Данную производственную площадку заасфальтировало ООО «Уфанефтебитум». Иных контрактов у ООО «Уфанефтебитум» не было. По образованию большой задолженности ООО «Уфанефтебитум» перед ООО «Уфанефтепродукт» пояснил, что ООО «Уфанефтепродукт» в связи с тяжелым финансовым положением ООО «Уфанефтебитум», предоставляло займы, для погашения текущий расходов предприятия, в том числе для оплаты заработной платы. В период его работы данная задолженность погашена не была, в связи с отсутствием средств у ООО «Уфанефтебитум». После его увольнения он всю бухгалтерскую документацию по ООО «Уфанефтебитум» передал следующему руководителю. Где в настоящее время находятся финансово – хозяйственные документы по ООО «Уфанефтебитум», и работает ли в настоящее время данное предприятие, ему не известно. Так же 10 сентября 2010 года ООО «Уфанефтебитум» создало ООО «УНП Транс» для организации грузоперевозок. ООО «Уфанефтебитум» являлось единственным учредителем ООО «УНП Транс», и являлось учредителем вплоть до 20 июня 2011 года. После выхода из состава участников, единственным учредителем ООО «УНП Транс» стало ООО «УК Инвест». В период времени с 26 марта 2013 года по 03 июня 2014 года он являлся так же руководителем ООО «УНП Транс». Он как руководитель ООО «УНП Транс» имел право на заключения договоров от имени ООО «УНП Транс», вел финансовую - хозяйственную деятельность предприятия, и единолично распоряжался расчетным счетом ООО «УНП Транс». Электронные ключи «Клиент-банк» был установлен на его ноутбуке. Остальные учредители правом распоряжения расчетным счетом не обладали. Своей бухгалтерии у ООО «УНП Транс» не было, так как организации оказывала аутсорсинговые услуги по ведению бухгалтерии ООО «УК Инвест». На момент его назначения у данного предприятия уже была большая дебиторская задолженность перед ООО «Уфанефтепродукт», и предприятие было убыточным. В связи с этим ООО «Уфанефтепродукт» предоставляло займы для погашения текущий расходов предприятия, в том числе для оплаты заработной платы. В период его работы данная задолженность погашена не была, в связи с отсутствием средств у ООО «УНП Транс». Какой оборот был у ООО «УНП Транс» в период его руководства он не помнит. После его увольнения он всю бухгалтерскую документацию по ООО «УНП Транс» передал следующему руководителю ФИО16 В связи с задолженностью ООО «Уфанефтебитум» перед ООО «Уфанефтепродукт» он несколько раз вносил наличными денежные средства на счет ООО «Уфанефтепродукт». По поводу того, что в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещениях ООО «ТрансНефтеПродукт» по адресу: РБ, г. Уфа, <адрес> в сейфе бухгалтера были обнаружены печати ООО «УК Инвест» ИНН №, ОсОО «PetrolgroupInternational» ИНН №, ООО «УралНефть» ИНН №, ТОО «ИмпЭксОйл» БИН №, ТОО «UniOilTranzit» БИН №, ООО «77 Любриканто РБ» ИНН №, ООО «Технефтемонтаж» ИНН №, факсимиле ФИО2, ФИО36, Соколовой, эл. ключ «Клиент-Банк» от расчетного счета ТОО «ИмпЭксОйл» БИН №, открытого в Сбербанке Республики Казахстан, находящегося в <адрес>, эл. ключ «Клиент-Банк» от расчетного счета ТОО «UniOilTranzit» БИН №, открытого в Сбербанке Республике Казахстан, находящегося в <адрес>, а так же обнаружены учредительные документы по следующим организациям: ТОО «ИмпЭксОйл» БИН №; NorstonOverSeasLTD; ОсОО «PetrolgroupInternational» ИНН №; ТОО «Уралресурс», он ничего пояснить не может. К данным печатям, эл. ключам и учредительным документам он не имеет отношения.(т.2 л.д. 14 – 17, т. 12 л.д. 130 – 132, т. 29 л.д. 159 -163).

Свидетель ФИО16, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2009 года до начала 2014 года он являлся одним из учредителей ТОО «Урал Ойл», также в состав учредителей входили ФИО18, ФИО19 Сфера деятельности ООО «Урал Ойл» купля – продажа нефтепродуктов. Директором с самого начала образования ТОО «Урал Ойл» был ФИО21 Офис организации находился в городе Уральске Республики Казахстан. ООО «Уфанефтепродукт» было образовано в 2007 году, соучредителями являлись ФИО19 и ФИО18 Он вошел в число учредителей организации в конце 2008 года. В 2012 или 2013 г. единственным учредителем ООО «УНП» стало ООО УК «Инвест», соучредителями которого являлись он, ФИО19 и ФИО18 В конце 2013 г. или в начале 2014 г. он вышел из числа соучредителей ООО УК «Инвест». Директором ООО «УНП» с момента его образования являлся ФИО2, который осенью 2014 года был отстранен от должности арбитражным управляющим осенью 2014 г. в связи с подачей соответствующего заявления директором ООО «УНП» в Арбитражный суд РБ. Заявление было подано в связи с убыточностью ООО «УНП». Затем ООО УК «Инвест» ФИО2 вошел в число его соучредителей с 10% от уставного капитала. Он с Цветовым и Хованским имели по 30% от уставного капитала ООО УК «Инвест». Кроме того, он с Цветовым и Хованским были соучредителями ТОО «УралОйл». В соответствии с уставом предприятия он, как и другие соучредители, не влиял на финансово-хозяйственную деятельность ООО «УНП». Эти вопросы целиком находились в компетенции генерального директора ООО «УНП» ФИО2 Какие отношения существуют между ООО «УНП» и КОО «Эко Тунамал» Монголии, ему ничего не известно. О том, что данная организация имеет финансовые претензии к ООО «УНП», ему стало известно в связи с возбуждением уголовного дела. С представителями КОО «Эко Тунамал» он не общался, отношения к заключению каких-либо договоров с данной организацией не имеет. Решения о заключении договоров ООО «УНП» с контрагентами, об использовании денежных средств, полученных в виде предварительной оплаты нефтепродуктов, о порядке исполнения договорных обязательств непосредственно принимал директор ООО «УНП» ФИО2 (т.3 л.д. 55 – 57, 226 – 228).

Свидетель ФИО19 в судебном заседании показал, что с 2009 года по начало 2014 года он являлся одним из учредителей ТОО «ФИО60 Ойл», также в состав учредителей входили ФИО18, ФИО16 Сфера деятельности ООО «ФИО60 Ойл » купля-продажа нефтепродуктов. Директором с самого начала образования ТОО «ФИО60 Ойл» был ФИО21, офис организации находился в городе Уральске Республики Казахстан.

ООО «Уфанефтепродукт» образовано в 2007 году, соучредителями были он, ФИО16 и ФИО18 Директором ООО «УНП» с момента его образования и до отстранения его от должности конкурсным управляющим осенью 2014 года, являлся ФИО2, который с 2013 года был соучредителем ООО «УНП». Внешнее наблюдение в отношении ООО «УНП» было введено осенью 2014 года. В соответствии с уставом предприятия он, как и другие соучредители, не влиял на финансово-хозяйственную деятельность ООО «УНП». Эти вопросы целиком находились в компетенции генерального директора ООО «УНП» ФИО2

Весной 2014 года представители КОО «Эко Тунамал» позвонили ему и попросили встретиться. Они встретились в офисе ООО «Транснефтепродукт». Ранее про КОО «Эко Тунамал» он не слышал и не знал про имеющиеся взаимоотношения с данной организацией. Представители КОО «Эко Тунамал» предъявили ему контракт, заключенный с ООО «УНП» и 2 спецификации, одну на поставку фасованного битума, другую на продукт полимерно-битумный вяжущий (ПБВ), а так же документы по оплате. Представители КОО «Эко Тунамал» говорили, что произвели оплату, однако не получили битум в полном объеме. Из предъявленных документов следовало, что КОО «Эко Тунамал» грубо нарушило условия контракта и спецификации, а именно произвело оплату весной, хотя спецификация была составлена по зимним ценам на битум, которая была гораздо ниже, и предоплата была произведена на меньшую сумму, нежели была указана в спецификации. Он попытался объяснить представителям КОО «Эко Тунамал» этот факт, но они не желали его слушать. Он предложил им закрыть имеющуюся задолженность поставкой в адрес КОО «Эко Тунамал» ПБВ, но они отказались. Все попытки придти к какому-то согласию не удались, представители КОО «Эко Тунамал» дали ему на подпись подготовленный ими акт сверки, согласно которому ООО «УНП» имеет задолженность перед КОО «Эко Тунамал» на сумму 805 608 долларов США, который он подписал. Сумму задолженности он проверил по предъявленным представителями КОО «Эко Тунамал» документам.

Свидетель ФИО18, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2009 года до 2014 года он являлся одним из учредителей ТОО «ФИО60 Ойл», также в состав учредителей входили ФИО16, ФИО19 Сфера деятельности ООО «ФИО60 Ойл» купля- продажа нефтепродуктов. Директором с самого начала образования ТОО «ФИО60 Ойл» был ФИО21 Офис организации находился в городе Уральске Республики Казахстан.

Он и ФИО19 были соучредителем ООО «Уфанефтепродукт» с момента образования организации, с конца 2007 года. Через какое-то время в число учредителей ООО «УНП» вошел ФИО16 Директором ООО «УНП» весь период существования организации являлся ФИО2 В настоящее время в отношении ООО «УНП» Арбитражным судом РБ введено конкурсное производство. Всеми аспектами финансово-хозяйственной деятельности ООО «УНП», в том числе, решениями о заключении договоров ООО «УНП» с контрагентами, об использовании денежных средств, полученных в виде предварительной оплаты нефтепродуктов, о порядке исполнения договорных обязательств непосредственно руководил директор ООО «УНП» ФИО2 Он, как и другие соучредители ООО «УНП» Цветов и Перельман, никакого участия в данных вопросах не принимал. Офис ООО «УНП» в период его деятельности находился на площадке маслоблока ОАО «НУНПЗ». Весной 2014 года ему позвонил ФИО19, попросил приехать в офис ООО «Транснефтепродукт», расположенный по адресу: г. Уфа, <адрес>, на 15 этаже. Между ними и директором данной организации ФИО37 существуют дружеские отношения. Так как в это время ООО «УНП» фактически никакой деятельности уже не осуществляло, оно не имело своего офиса. Цветов объяснил, что к ним приехали представители монгольской организации, которые имеют финансовые претензии к ООО «УНП».В офисе ООО «Транснефтепродукт» они с ФИО17 встретились с представителями КОО «Эко Тунамал». Их было трое, одна из них женщина. Один из мужчин выполнял функции переводчика. Он не владел вопросами финансово-хозяйственной деятельности ООО «УНП», он не принимал активного участия в переговорах с представителями КОО «Эко Тунамал». Из разговора он понял, что между ООО «УНП» и КОО «Эко Тунамал» был заключен договор на поставку битума. КОО «Эко Тунамал» не исполнило свои обязательства по предоплате битума в полном объеме, а ООО «УНП» поставило битум не на всю перечисленную денежную сумму. Подробности предложений ФИО19 по разрешению финансового спора между ООО «УНП» и КОО «Эко Тунамал», не помнит. Чем закончились переговоры с представителями КОО «Эко Тунамал», ему не известно. Через какое-то время, когда он находился вместе с Цветовым, ему позвонили представители КОО «Эко Тунамал», и попросили подписать какой-то документ. О чем шла речь, он не знает. Больше ему по данным событиям ничего не известно. Ему не известно, по какой причине ООО «Уфанефтепродукт» не исполнило в полном объеме договорные обязательства перед КОО «Эко Тунамал» по поставке битума, данный вопрос относится к компетенции директора ФИО2

ООО «Уфанефтепродукт» имело возможность исполнить в полном объеме договорные обязательства перед КОО «Эко Тунамал» по поставке битума. Ему не известно, каким образом были использованы денежные средства, полученные ООО «Уфанефтепродукт» от КОО «Эко Тунамал» в виде предварительной оплаты битума. Данный вопрос относится к компетенции директора ФИО2

Какая была цена битума и других нефтепродуктов он сказать не может. Он знает, что у ООО «Уфанефтепродукт» было несколько поставщиков нефтепродуктов, но у кого на тот период приобретался битум, он сказать не может. Выбор поставщика зависел от суммы предлагаемого товара.

Распоряжение расчетными счетами было возложено на генерального директора ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2 Он право на распоряжение расчетными счетами ООО «Уфанефтепродукт» не имел.

По оплате ООО «Уфанефтепродукт» кредитов как его, так и других учредителей пояснил, что оплата происходила из заработной платы как его, так и ФИО16, ФИО2, ФИО18 В последующем заработная плата ими получалась за вычетом данных платежей. Никаких выплат, дивидендов, кроме заработной платы в ООО «Уфанефтепродукт», он не получал.(т.3 л.д. 49 -51, 229 – 231, т.26 л.д. 64 – 97).

Свидетель ФИО21 в судебном заседании показал, что с 2009 по февраль 2014 года он состоял в должности директора ТОО «ФИО60 Ойл», учредителями компании были ФИО19, ФИО18, ФИО16 Сфера деятельности ТОО «ФИО60 Ойл» купля- продажа нефтепродуктов. Директором с самого начала образования ТОО «ФИО60 Ойл» был он. Офис организации находился в городе Уральске Республики Казахстан. В связи с тем, что расчет с контрагентами проводился в иностранной валюте, было принято решение об открытие счета ТОО «ФИО60 Ойл» в иностранном банке, а именно в Norvik bank <адрес>. С 2009 г. по октябрь 2011 года он работал в ООО «Уфанефтепродукт» в должности коммерческого директора. Его работа заключалась в контроле деятельности менеджеров по продажам. В октябре 2011 он был переведен на должность заместителя директора ООО УК «Инвест», где работал до февраля 2014 года. В ООО УК «Инвест» он контролировал внешнеэкономическую деятельность - торговлю с организациями, расположенными на территории Казахстана и Киргизии. К вопросам, касающимся торговли ООО «Уфанефтепродукт» с организациями Монголии он в это время отношения уже не имел. Также, с 2009 года по февраль 2014 г., он занимал должность директора ТОО «ФИО60 Ойл». Во время его работы в ООО «Уфанефтепродукт» и после перехода в ООО УК «Инвест» генеральным директором ООО «Уфанефтепродукт» являлся ФИО2 Учредителями ООО «Уфанефтепродукт» первоначально являлись ФИО16, ФИО18, ФИО19, затем в их число вошел ФИО2 Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Уфанефтепродукт» руководил ФИО2 ООО «Уфанефтепродукт» осуществляло торговлю нефтепродуктами, в том числе фасованным битумом, имелась сеть АЗС в г. Уфе. Офис ООО находился в здании на площадке маслоблока ОАО «НУНПЗ», расфасовка битума осуществлялась на площадке рядом с офисом. Нефтепродукты на продажу в основном приобретались через трейдеров с заводов, входящих в систему «Башнефть». Подробности финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Уфанефтепродукт» и КОО «Эко Тунамал» Монголии ему не известны. Так как офис ООО УК «Инвест» находился в одном здании с ООО «Уфанефтепродукт», он от его сотрудников лишь знал, что в начале 2013 г. между этими организациями был заключен договор поставки фасованного битума, что представители КОО «Эко Тунамал» приезжали в офис ООО «Уфанефтепродукт», и что ООО «Уфанефтепродукт» производило отгрузки в адрес КОО «Эко Тунамал». Он не принимал участия в переговорах с представителями КОО «Эко Тунамал», не присутствовал при заключении договора с КОО «Эко Тунамал», не принимал решения об объемах поставок битума. С 2013 года в деятельности ООО «Уфанефтепродукт» стали возникать проблемы, связанные с нарушением сроков поставок в адрес покупателей нефтепродуктов.

Свидетель ФИО34, чьи показания оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что в состоит в качестве арбитражного управляющего в СРО «Южный ФИО60». ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ООО «Уфанефтепродукт» введена процедура наблюдения, и временным управляющим утвержден он. Им в газете «Комерсантъ» дана публикация о введении процедуры банкротства и кредиторам предложено предъявить свои требования должнику. ДД.ММ.ГГГГ им было проведено в г. Уфе по адресу: Бирский тракт, пл. Маслоблока возле завода УНПЗ собрание кредиторов, о чем составлен протокол и предоставлен в Арбитражный суд Республики Башкортостан. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд Республики Башкортостан ввел в отношении должника процедуру конкурсного производства. В ходе процедуры наблюдения ему по запросу директором ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2 передавались нарочно и по почте копии документов: балансы за 2012-2014 годы, учредительные документы, сведения о кредиторах, дебиторах, список имущества предприятия.

После процедуры конкурсного производства ему по запросу никакие документы, печати, электронные носители информации не передавались, мотивируя это тем, что объем документов большой, необходимо подготовить описи. В некоторых из процессов в Арбитражном суде Республики Башкортостан от должника и от него выступает ФИО33, который представлял интересы ООО «Уфанефтепродукт». Все переговоры ведет только с директором ФИО2 Учредителей Перельмана, Цветова видел только в офисе по адресу: г. Уфа, <адрес>. Их представил ему ФИО2 В офисе находился с целью подачи заявления о предоставлении документов в процедуре наблюдения в июне 2014 года. Учредителя Хованского он не видел, лично не знаком. До введения процедуры внешнего наблюдения Арбитражным судом Республики Башкортостан никого из этих лиц не знал, не видел и не созванивался. В процедуре наблюдения ООО «Уфанефтепродукт» им был составлен отчет по результатам процедуры наблюдения, в котором данные об имуществе должника в сумме около 196 млн. руб. были указаны на основании данных представленных должником по бухгалтерским балансам. ФИО33 доводит до него информацию о правомерности включения в реестр кредиторов, при наличии заявленных требований кредиторов, но являются ли они достоверными, ему неизвестно. ФИО33 представил ему как представителя Арбитражного управляющего по доверенности директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2 Лично он его не нанимал, заработную плату не платил. До введения процедуры внешнего наблюдения, с ФИО33 он не виделся, не созванивался.(т.12 л.д. 148 – 153).

Свидетель ФИО38 в судебном заседании показал, что он является директором ООО «Доминант» с марта 2014 г. ООО «Доминант» осуществляет оптовую и розничную торговлю ГСМ, имеет 4 АЗС на территории г. Уфы. Одна из АЗС, принадлежащих ООО «Доминант», расположена за гостиницей «Турист». Рядом с ней расположена АЗС, ранее принадлежащая ООО «Уфанефтепродукт», состоящая из 3 топливозаправочных модулей (2 двухколоночных и 1 одноколоночного). ООО «Доминат» и ООО «Уфанефтепродукт» арендовали территорию, на которой расположены АЗС, у ЗАО «Баштур». Весной 2014 г. ему от сотрудников ЗАО «Баштур» стало известно, что ООО «Уфанефтепродукт» не оплачивает аренду, и ЗАО «Баштур» намерено расторгнуть договор аренды. Он обратился к представителю ООО «Уфанефтепродукт» ФИО39 с предложением выкупить топливозаправочные модули, принадлежащие данной организации, в целях избежания конкуренции с возможным покупателями этих модулей.

В течение некоторого времени шли переговоры по данному вопросу. Решение о продаже модулей и киоска, в котором расположен оператор, со слов ФИО33, было принято 4 учредителями ООО «Уфанефтепродукт», но сам он с ними никогда не общался. В результате между ООО «Уфанефтепродукт», в лице генерального директора ФИО2, и ООО «Доминант», в его лице (в договоре ошибочно указан ФИО40, который на тот момент уже не был директором), был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи оборудования. Согласно условиям договора, ООО «Уфанефтепродукт» продавало ООО «Доминант» 2 двухколоночные топливозаправочные модуля ТЗМ-10, 1 одноколоночный топливозаправочный модуль, 1 киоск оператора и сопутствующее оборудование. Общая стоимость была согласована в сумме 1 400 000 руб., оплата должна была производиться несколькими траншами. ООО «Доминант» произвело оплату первого транша в сумме около 500 000 руб. несколькими платежными поручениями на счет ООО «Уфанефтепродукт». Затем ему стало известно, что имущество ООО «Уфанефтепродукт», являющееся предметом договора купли-продажи, находится в залоге у ОАО «Первобанк» на основании кредитного договора.

Свидетель ФИО41 в судебном заседании показал, что является директором и соучредителем ООО «Охранное агентство «Кольт-СКБ» с февраля 2008 года. На основании договора №.1/2012 от ДД.ММ.ГГГГ об оказании охранных услуг, заключенного с ООО «УК Инвест», в лице генерального директора ФИО2, ООО «ОА «Кольт-СКБ» обеспечивало охрану объекта, расположенного по адресу: г. Уфа, площадка маслоблока ОАО «НУНПЗ», Бирский тракт, 2 <адрес>. На указанной территории располагалось имущество, принадлежащее ООО «Уфанефтепродукт», в том числе несколько топливозаправочных модулей, устройства для розлива и расфасовки битума. Какое имущество, принадлежащее ООО «Уфанефтепродукт», находится на данной площадке, ему не известно, т.к. ООО «ОА «Кольт-СКБ» осуществляло охрану территории, а не конкретных материальных ценностей. Первоначально у ООО «ОА «Кольт-СКБ» было 2 поста охраны: на въезде на огороженную территорию, и в здании, расположенном внутри, но вскоре пост был снят. Площадка маслоблока и расположенное на территории здание принадлежит организации «Ремсервис». Со второй половины 2013 года ООО «УК Инвест» прекратило оплачивать охранные услуги ООО «ОА «Кольт-СКБ», а в марте 2014 года от генерального директора ФИО19 поступило письмо о приостановке оказания охранных услуг. Задолженность ООО «УК Инвест» за оказанные ООО «ОА «Кольт-СКБ» услуги составляет около 110 000 руб. О наличии какого-либо имущества, принадлежащего ООО «Уфанефтепродукт» на праве собственности, ему ничего не известно.В настоящее время ООО «Уфанефтепродукт» никакой деятельности на указанной территории не осуществляет.

Свидетель ФИО42 в судебном заседании показал, что работает начальником юридического отдела в ООО «Аквамак-Процессинг». В его функциональные обязанности входит правовое обеспечение деятельности организации, подготовка документов, в том числе договоров, представление интересов в судах, государственных органах.

ООО «Уфанефтепродукт» ему известно. В период с 2009 года до конца 2013 года ООО «Аквамак-Процессинг» поставляло нефтепродукты в адрес ООО «Уфанефтепродукт». В 2012-2013 годах в адрес ООО «Уфанефтепродукт» отгружался исключительно битум строительный и битум дорожный. Договор №/АП-УН от имени ООО «Уфанефтепродукт» был подписан ФИО12 Затем договора от имени ООО «Уфанефтерпродукт» подписывались ФИО2 В настоящий момент финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Уфанефтепродукт» отсутствуют. Задолженность у ООО «Аквамак-Проиессинг» перед ООО «Уфанефтепродукт» отсутствует.

Свидетель ФИО43 в судебном заседании показал, что примерно с начала 2013 года работает юристом в ООО «Дортрансстрой». ООО «Дортрансстрой» занимается строительством различных объектов, включая дорог и объектов недвижимости. ООО «Дортрансстрой» на основании заключенного с ООО «Уфанефтепродукт» договора № от ДД.ММ.ГГГГ в 2013 году и в 2014 году приобретало битум строительный марки БН 10/90 у ООО «Уфанефтепродукт». По Акту сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дортрансстрой» и ООО «Уфанефтепродукт» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «Уфанефтепродукт» составляет 1 602,41 рубля.

Свидетель ФИО44, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что с 2007 года работает менеджером по отгрузке ООО «ТехПромСервис-Уфа». ООО «ТехПромСервис-Уфа» занимается реализацией нефтепродуктов. В его обязанности входит оформление документов по отгрузки битума. Само ООО «ТехПромСервис-Уфа» занималось закупкой битума, в том числе битума дорожного вязкого марки БНД-90/130 у ОАО АНК «Башнефть». ОАО АНК «Башнефть» реализовывало битум с завода НПЗ «Новоил» и Уфанефтехим поставляемый «наливом», которое в последующем реализовывался ООО «ТехПромСервис-Уфа» покупателям, ООО «ТехПромСервис-Уфа» транспортные услуги по доставке груза не оказывал, а покупатель сам вывозил купленный битум с заводов. Так же ООО «ТехПромСервис-Уфа» фасовкой битума в бочки не занималось.

Одним из покупателей битума дорожного вязкого марки БНД -90/130 являлся ООО «Уфанефтепродукт». Договорные отношения продолжались примерно до конца 2012 года. В 2013 году битум дорожный вязкий марки БНД-90/130, и другие марки битума ООО «Уфанефтепродукт» не реализовывался.(т.28 л.д. 6 – 8).

Свидетель ФИО45 в судебном заседании показал, что он с 2009 года работает директором ООО «ЕвроТэк». Предприятие осуществляет деятельность по оптовой купле-продаже нефтепродуктов.

Примерно в 2011-2012 годах между ООО «ЕвроТэк» и ООО «Уфанефтепродукт» были взаимоотношения по купле-продаже нефтепродуктов, где ООО «ЕвроТэк» выступал поставщиком нефтепродуктов. Взаимоотношений с ООО «Уфанефтебитум» не было.

Были сделки по поставке битума марки БНД 90/130, где ООО «ЕвроТэк» также выступал поставщиком битума. Поставка битума была на условиях самовывоза из заводов «Уфанефтехим» и «УНПЗ», возможно один или два раза были сделки по поставке ж/д транспортом. Поставка нефтепродуктов в адрес ООО «Уфанефтепродукт» была только по территории Российской Федерации, экспортных поставок, в том числе в Монголию не было. Поставка битума осуществлялась на автомашинах битумовозах либо ж/д цистерной, фасованный в бочки битум не поставлялся.

Свидетель ФИО46, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, показал, что около 5 лет работает заместителем директора ООО «СтройРБ». ООО «СтройРБ» занимается в основном поставкой строительных материалов. ООО «СтройРБ» работает по предоплате. ООО «СтройРБ» осуществило одну поставку строительного битума в ООО «Уфанефтепродукт». Поставка была одна, объемы поставки были незначительные. Так как ООО «СтройРБ» работает по предоплате, то взаимное обязательства по данной поставке были исполнены в полном объеме. Взаимных претензий по данной сделке не было.(т. 23 л.д. 198 – 199).

Из заявления директора КОО «Эко Тунамал» Ц.Лувсанбалдан от 18 декабря 2014 года № 2014-12 следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Уфанефтепродукт». (т. 1 л.д. 14).

Согласно заключению эксперта № 2617 от 20 марта 2015 года движение денежных средств, поступивших на счет 24 апреля 2013 года ООО «Уфанефтепродукт» № №, открытый в АО «Инвесткапиталбанк» от КОО «Эко Тунамал» в размере 12 605 000,00 руб. на основании «контракта №12/2013-И от 18 февраля 2013 г.» осуществлялось следующим образом:

24.04.2013 – в сумме не менее 21 210,72 руб. были перечислены в адрес ООО «Оптнефтеснаб» с основанием платежа «за топливо печное бытовое»,

24.04.2013 – в сумме не менее 8 914 802,51 руб. были перечислены в адрес АО «Инвесткапиталбанк» с основанием платежа «гашение кредита №01/47/12 от 04.05.12г., гашение процентов за кредит №01/47/12 от 04.05.12г.».

Определить содержание интересующего перечисления в других расходных операциях, осуществленных в течение 24.04.2013г. и 26.04.2013г., не представляется возможным, что величина интересующих перечислений меньше суммы иных расходных операций, осуществленных за день, с учетом остатка на конец дня. (т.12 л.д. 171 – 178).

Из заключения эксперта № от 16 июня 2015 года следует, что по результатам проведенного анализа активов и пассивов (имущества и источников его формирования) ООО «Уфанефтепрордукт» и коэффициентного анализа установлено, что согласно данным представленной бухгалтерской отчетности, с учетом показаний свидетелей ФИО28 и ФИО20 (протоколы допросов от 06.06.2015 и от 15.06.2015, соответственно) финансовое состояние ООО «Уфанефтепродукт» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, характеризуется следующим: у общества наблюдается недостаточная обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, острый дефицит свободных денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг. Существенное снижение суммы денежных средств произошло в течение 2013г. (на 1 392 тыс. руб. или 92%, по сравнению с показателем на предыдущую отчетную дату). Высоколиквидные ценные бумаги, исходя из показаний свидетеля ФИО20, у ООО «Уфанефтепродукт», в исследуемом периоде, отсутствовали.

Максимальные, за весь период исследования, значения коэффициентов зафиксированы по состоянию на 31.12.2012: значения данных коэффициентов хоть и были ниже нормативных, но имеющиеся у общества оборотные активы, при условии их ликвидности, покрывали величину краткосрочных обязательств на 95%. Необходимо отметить, что большую часть оборотных активов составляла дебиторская задолженность:

- по состоянию на 31.12.2012 - 92% от общей суммы оборотных активов и 86% от валюты баланса.

- по состоянию на 31.12.2013 - 81% от общей суммы оборотных активов и 81% от валюты баланса.

- по состоянию на 31.12.2014 - 90% от общей суммы оборотных активов и 87% от валюты баланса,

таким образом, возможность частичного (наибольшей части) погашения краткосрочных обязательств имеющейся дебиторской задолженностью полностью зависит от надежности дебиторов и соблюдения ими графика расчетов.

В течение исследуемого периода имеет место снижение значений коэффициентов. Так, в течение 2014г. произошло выбытие основных средств на сумму 22 365 тыс. руб. Выбытие большей части основных средств ООО «Уфанефтепродукт», обладающих функциональной ролью в процессе производства, не отражается отрицательно на динамике ликвидности общества, но лишает его возможности получения части дохода, что в свою очередь отрицательно влияет на платежеспособность предприятия. Снижение величины внеоборотных активов в исследуемом периоде составило 13 889 тыс. руб. Также об ухудшении платежеспособности свидетельствует и отрицательная динамика величины оборотных активов и чистых активов организации, которая характеризует наличие у организации активов, не обремененных обязательствами и является количественным выражением собственного капитала: чистые активы имелись только начало исследуемого периода, снижение суммы оборотных активов общества в исследуемом периоде составило 39 422 тыс. руб.

По итогам каждого года исследуемого периода зафиксировано наличие у организации значительных сумм (по отношению к валюте баланса) краткосрочных обязательств (кредиты и займы и кредиторская задолженность), а именно 97,3%, 110,4% и 127,1%, соответственно. Последовательное снижение суммы краткосрочных займов и кредитов на сумму 40 721 тыс. руб. (в течение всего периода исследования) хоть и имело место, но наряду с этим, произошел рост кредиторской задолженности на 59 356 тыс. руб.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в исследуемом периоде организация была финансово не устойчива, что характеризуется недостатком или отсутствием собственных денежных средств, большим удельным весом обязательств в валюте баланса.

По состоянию на 31.12.2012 собственный капитал состоял из «Уставного капитала» в сумме 18 тыс. руб. и «Нераспределенной прибыли...» в сумме 7 924 тыс. руб., т.е. 2,74% от валюты баланса. Последовательное снижение в дальнейшем величины собственного капитала привело к тому, что собственные средства в общей сумме источников финансирования деятельности ООО «Уфанефтепродукт» отсутствовали. Данное изменение связано с существенным снижением, на вышеуказанные отчетные даты, показателя по статье пассива «.. .(непокрытый убыток)». Так, в течение 2013г. снижение составило 40 385 тыс. руб. или 509,65% (по сравнению с показателем за 2012г), в течение 2014г. - 31 461 тыс. руб. или 96,92% (по сравнению с показателем за 2013г.). Наблюдается и снижение показателя выручки: по результатам деятельности ООО «Уфанефтепродукт» за 2013г. показатель выручки снизился на 310 304 тыс. руб. (по сравнению с показателем за 2012г.), и на конец исследуемого периода снижение составило 301 772 тыс. руб. (по сравнению с показателем за 2013г.).(т. 27 л.д. 218 – 242).

Как видно из заключения специалистов №38/13-77с от 11 июня 2015 года, исходя из представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Уфанефтепродукт» установлено, что за период с 01.01.13г. по 01.12.14г. всего с расчетных счетов были произведены перечисления денежных средств с назначением платежей «за битум» на общую сумму 34 461 503,31 руб. (включая оплату с указанием: возвраты аванса, излишне перечисленные денежные средства за битум в общей сумме 2 746 807,60 руб. (12.12.13г. – 295 606,00 руб., 13.03.13г. – 20 000,00 руб., 28.10.13г. – 1 000 000,00 руб., 29.10.13г. – 1 500,00 руб., 05.12.13г. – 100 000,00 руб., 13.11.13г. – 1 000 000,00 руб., 18.12.13г. – 329 701,60 руб.), Приложение №1.1), в т.ч. «за битум марки БНД 90/130» на общую сумму 5 777 231,90 руб.

Согласно представленным на исследование выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Уфанефтепродукт» установлено, что за период с 01.01.13г. по 01.12.14г. всего происходили поступления на расчетные счета ООО «Уфанефтепродукт» с назначением платежей «за битум» на общую сумму 23 716 207,51 руб. (Приложение №2.1), в т.ч. с указаниями в основании оплаты кроме битума иные товары и оказанные услуги в общей сумме 4 246 194,10 руб. (14.01.14г. – 103 500,00 руб., 03.07.13г. – 3 560 634,00 руб., 06.12.13г. – 376 000,00 руб., 20.12.13г. – 206 060,10 руб.), а также возврат ошибочно перечисленной суммы за битум в общей сумме – 80 000,00 руб. (22.01.14г. – 76 000,00 руб., 20.01.14г. – 4 000,00 руб.). Перечисления денежных средств в т.ч. «за битум марки БНД 90/130» составили 7 887 201,40 руб. (Приложение №2.2).

Исследованием представленных выписок по движению денежных средств ООО «Уфанефтепродукт» установлено, что в период с 01.01.13г. по 01.12.14г. ООО «Уфанефтепродукт» были перечислены денежные средства в т.ч. в адрес следующих контрагентов:

1) ТОО «Урал-Ойл» Казахстан в общей сумме 739 500,00 дол.США, а именно: исследованием выписки по валютному счету № № в ОАО «ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК» за период с 01.01.2013г. по 17.02.2015г. установлены перечисления в адрес TOO «URAL-OIL» Kazakhstan в общей сумме 739 500,00 дол.США с назначением платежа «Payment for oil products contract 857/2011 DD 30/06/2011» (06.02.13г. – 67 500,00, 15.03.13г. – 264 000,00, 27.05.13г. – 408 000,00).

2) ОсОО «Урал-Ойл» Киргизия в общей 810 000,00 дол.США, а именно: исследованием выписки по валютному счету № № в ОАО «ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК» за период с 01.01.2013г. по 17.02.2015г. установлены перечисления в адрес LLC «URAL-OIL» Kyrgyz Republic в общей сумме 810 000,00 дол.США с назначением платежа «Payment for oil products contract 1/2012-I DD 16/01/2012» (14.02.13г. – 200 000,00, 06.03.13г. – 10 000,00, 24.04.13г. – 600 000,00).

3) ООО «УК Инвест» (ИНН №) в общей сумме 22 741 881,86 руб. (Приложение №3.1), а также с указанием в назначении платежей «за УК Инвест» в общей сумме 14 398 010,81 руб. (Приложение №3.1.1);

4) ООО «Уфанефтебитум» (ИНН №) в общей сумме 11 529 670,00 руб. (см. приложение №3.2), а также с указанием в назначении платежей «за Уфанефтебитум» в общей сумме 1 098 271,24 руб. (см. Приложение 3.2.1), в т.ч. заработная плата ООО «Уфанефтебитум» в общей сумме 604 624,58 руб.;

5) ООО «АЗС УНП» (ИНН №) в общей сумме 47 244 162,20 руб. (Приложение 3.3), а также с указанием в назначении платежей «за АЗС УНП» в общей сумме 3 160 536,40 руб. (Приложение 3.3.1);

6) ООО «Руссталь» (ИНН №) в общей сумме 36 231 733,80 руб. (см. Приложение №3.4), а также с указанием в назначении платежей «за ООО «Руссталь» в общей сумме 730 524,72 руб. (приложение №3.4.1);

7) ООО «УНП Транс» (ИНН №) в общей сумме 3 468 000,00 руб. (см. Приложение №3.5), а также с указанием в назначении платежей «за УНП Транс» в общей сумме 366 646,50 руб. (Приложение №3.5.1);

8) ООО «УНП Строй» (ИНН №) в общей сумме 1 633 550,00 руб. (см. Приложение №3.6), а также с указанием в назначении платежей «за УНП Строй» в общей сумме 95 841,78 руб. (Приложение 3.6.1);

9) ООО «Транснефтепродукт» (ИНН №) в общей сумме 24 871 800,00 руб. (Приложение №3.7), а также с указанием в назначении платежей «за ООО «Транснефтепродукт» в общей сумме 184 886,25 руб. (Приложение №3.7.1).

Исследованием представленных выписок по движению денежных средств установлено, что в период с 01.01.13г. по 01.12.14г. были поступления денежных средств на расчетные счета ООО «Уфанефтепродукт» в т.ч. от следующих организаций:

1) с наименованием контрагента: ТОО «Урал-Ойл Уральск» Казахстан, ТОО «Урал-Ойл Уральск», ТОО «Урал-Ойл» Казахстан в общей сумме 72 037 862,07 руб. (Приложение №4.1).

2) Исследованием выписки по валютному счету № в ОАО «ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК» за период с 01.01.2013г. по 17.02.2015г. поступлений денежных средств от TOO «URAL-OIL» Kazakhstan, LLC «URAL-OIL» Kyrgyz Republic не установлено. По расчетным счетам поступлений денежных средств от ОсОО «Урал-Ойл» Киргизия, также не установлено;

3) ООО «УК Инвест» (ИНН №) в общей сумме 6 820 000,00 руб. (приложение 4.2);

4) ООО «Уфанефтебитум» (№) в общей сумме 7 712 290,00 руб. (приложение №4.3), за также поступления от контрагентов «за Уфанефтебитум» в общей сумме 164 703,69 руб. (см. приложение №4.3.1);

5) ООО «АЗС УНП» (ИНН №) в общей сумме 20 843 240,00 руб. (Приложение №4.4);

6) ООО «Руссталь» (ИНН №) в общей сумме 41 506 512,00 руб. (приложение №4.5), а также поступления от контрагентов «за ООО Руссталь» в общей сумме 345 196,22 руб. (Приложение №4.5.1);

7) ООО «УНП Транс» (ИНН №) в общей сумме 3 215 000,00 руб. ( Приложение №4.6);

8) ООО «УНП Строй» (ИНН №) в общей сумме 1 250 000,00 руб. (Приложение №4.7);

9) ООО «Транснефтепродукт» (ИНН №) в общей сумме 97 846 953,33 руб. (Приложение №4.8).

Согласно представленным на исследование выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Уфанефтепродукт» за период с 01.01.13г. по 01.12.14г., установлены перечисления с назначением платежа «Оплата по кредиту», «Пополнение лицевого счета», «Перечисления во вклад», «Перечисление суммы ежемесячного платежа» на общую сумму 8 390 648,48 руб., в адрес следующих физических лиц:

1) ФИО19 в сумме 2 257 659,74 руб., в т.ч. с назначением платежа (Приложение №.1): - оплата по кредиту 1 946 120,08 руб.; - пополнение лицевого счета 311 539,66 руб.

2) ФИО21 в сумме 77 150,60 руб. с назначением платежа (Приложение №.2): - перечисление суммы ежемесячного платежа 77 150,60 руб.

3) ФИО2 в сумме 543 809,54 руб., в т.ч. с назначением платежа (Приложение №.3): - оплата по кредиту 463 809,54 руб.; - пополнение счета за ипотечное кредитование 80 000,00 руб.

4) ФИО18 в сумме 242 250,00 руб., в т.ч. с назначением платежа (Приложение №.4): - оплата по кредиту 242 250,00 руб.

5) ФИО47 в сумме 1 607 848,52 руб., в т.ч. с назначением платежа (Приложение №.5): - оплата по кредиту 1 515 402,52 руб.; - пополнение лицевого счета для погашения задолженности 92 446,00 руб.

6) ФИО16 в сумме 1 761 930,08 руб., в т.ч. с назначением платежа (Приложение №.6): - оплата по кредиту 1 746 930,08 руб.; - пополнение лицевого счета 15 000,00 руб.

7) ФИО48 в сумме 1 800 000,00 руб., в т.ч. с назначением платежа (Приложение №.7): - оплата по кредиту 1 800 000,00 руб.

8) ФИО49 в сумме 100 000,00 руб., в т.ч. с назначением платежа (Приложение №.8): - перечисление во вклад 100 000,00 руб.

Согласно представленным на исследование выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Уфанефтепродукт» за период с 01.01.13г. по 01.12.14г., установлены перечисления в адрес ООО «Капитал Лизинг» (ИНН №) в общей сумме 29 900,00 руб. с назначением платежа «За транспортные услуги» (Приложение №).

Перечисления денежных средств в адрес ООО «Арсенал» (ИНН №), ООО «УралСпецМонтаж» (ИНН №) исследованием представленных выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Уфанефтепродукт» за период с 01.01.13г. по 01.12.14г. не установлено.

Согласно представленным на исследование выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Уфанефтепродукт» за период с 01.01.13г. по 01.12.14г., установлены перечисления в адрес ООО «ОптНефтеСнаб» (ИНН №) в общей сумме 12 586 136,07 руб. с назначением платежа «За топливо печное бытовое» (Приложение №). (т.28 л.д. 36 – 138).

Согласно протоколу обыска от 07 октября 2014 года в офисе ООО «Транснефтепродукт по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 145 были изъяты документы, по финансовой – хозяйственной деятельности ООО «Уфанефтепродукт», ОсОО «Урал-Ойл».(т.2 л.д. 49 -54, приложение № №1,2).

Директором КОО «Эко Тунамал» Ц. Лувсанбалдан были предоставлены ДД.ММ.ГГГГ: акт сверки между КОО «Эко Тунамал» и ООО «Уфанефтепродукт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Уфанефтепродукт» перед КОО «Эко Тунамал» составляет 805 608 долларов США.(т. 1 л.д. 33 ); копия контракта №-И от ДД.ММ.ГГГГ (на куплю-продажу нефтепродуктов) и копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту №-И, заключенных между ООО «Уфанефтепродукт» (Продавец) и КОО «Эко-Тунамал» (Покупатель), на поставку 3 000 тонн битума марки БНД 90/130 фасованного на общую сумму 2 505 000 долларов США (из расчета 835 долларов США/тонна) (т.1 л.д. 34 – 41); международный заказ денежного перевода, о перечислении ДД.ММ.ГГГГ КОО «Эко Тунамал» денежных средств в сумме 1 002 000 долларов США на счет ООО «Уфанефтепродукт» №, в качестве оплаты по контракту №-И от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 42 -43); декларация товара при пересечении границы 0856564 за №R от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой КОО «Эко Тунамал» по контракту №-И поставлено 58,8 тонн битума марки БНД 90/130 фасованного в бочки по 210 кг.(т.1 л.д. 44 -46); декларация товара при пересечении границы 0856545 за №R от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой КОО «Эко Тунамал» по контракту №-И поставлено 58,8 тонн битума марки БНД 90/130 фасованного в бочки по 210 кг.(т.1 л.д. 47 – 49); декларация товара при пересечении границы 0872840 за №R от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой КОО «Эко Тунамал» по контракту №-И поставлено 58,8 тонн битума марки БНД 90/130 фасованного в бочки по 210 кг.(т.1 л.д. 50 -52); декларация товара при пересечении границы 0872816 за №R от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой КОО «Эко Тунамал» по контракту №-И поставлено 58,8 тонн битума марки БНД 90/130 фасованного в бочки по 210 кг.(т.1 л.д. 53 – 55); свидетельство Монголии о государственной регистрации КОО «Эко Тунамал» за № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 56 – 57).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «ИнвестКапиталБанк» изъято юридическое банковское дело ООО «Уфанефтепродукт» по счетам ООО «Уфанефтепродукт»№, 40№ открытым в ОАО «ИнвестКапиталБанк», согласно которого распорядителем счетов с правом первой подписи до ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО2, в котором так же находятся учредительные документы ООО «Уфанефтепродукт» и приказы ООО «Уфанефтепродукт», в том числе за № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2 и за № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении ответственности за ведение бухгалтерского учета и отчетности, включая право подписи на платежных и расчетных документах на генерального директора ФИО2 (т. 3 л.д. 232 – 240, т.4 л.д. 1 – 165).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у конкурсного управляющего ООО «Уфанефтепродукт» ФИО34 получены доверенность временного управляющего ООО «Уфанефтепродукт» ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО33; распечатка с рабочего компьютера ФИО50 с электронной почты; письма о предоставлении документов; уведомления и запросы временного управляющего ООО «Уфанефтепродукт» ФИО34; налоговая декларация ООО «Уфанефтепродукт»; папка синего цвета «ООО «Уфанефтепродукт» наблюдение» в которой находятся следующие документы в том числе по кредиторам ООО «Ижсталь-авто», ООО «ФИО60-Холдинг», ООО «ФИО1», ООО «Лиг-групп», ООО «ИТЭКО Евразия», ОАО «Сосьвапромгеология», ООО «Реагент», ОАО «Ашинский химический завод», ТОО «МТК «Орбита-Экспресс», ФГУП «ГУССТ № при Спецстрое России», МФНС № по РБ, ООО «СпецТранс-Сервис», ТОО «WEST-OIL», ООО «ТрансНефтеПродукт», ФИО51, а так же решения Арбитражного суда РБ по делу № А07-7200/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, запросы в различные государственные органы, и ответы на них; папка синего цвета «ООО «Уфанефтепродукт» наблюдение» в которой находятся распечатка со сведениями о лицах, внесенных в списки требования кредиторов и другие документы; копии документов предоставленные по эл. почте внешнему управляющему ФИО52 от ООО «Уфанефтепродукт», отражающие наличие задолженности ООО «Уфанефтепродукт» перед различными организациями.( т. 12 л.д. 137 – 146, Приложение №).

ОАО «Первобанк» ДД.ММ.ГГГГ предоставлены компакт диск с надписью 40702810211-24 с содержанием сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 41); справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» № открытому в ОАО «Первобанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 42 – 108); копии листов юридического дела ООО «Уфанефтепродукт» по расчетному счету №, открытом в ОАО «Первобанк», согласно которых распорядителем счета с правом первой подписи являлся генеральный директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2 (т.9 л.д. 109 – 215).

АО «ИнвестКапиталБанк» ДД.ММ.ГГГГ предоставлены: выписка движения денежных средств по транзитному счету ООО «Уфанефтепродукт» № открытому в АО «ИнвестКапиталБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражено поступление ДД.ММ.ГГГГ - 1 002 000 долларов США по контракту №-U от ДД.ММ.ГГГГ и перечисление данной суммы ДД.ММ.ГГГГ на текущий счет ООО «Уфанефтепродукт» №, открытый в АО «ИнвестКапиталБанк» на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 218 – 222); выписка движения денежных средств по текущему счету ООО «Уфанефтепродукт» № открытому в АО «ИнвестКапиталБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражено: поступление ДД.ММ.ГГГГ - 1 002 000 долларов США с транзитного валютного счета ООО «Уфанефтепродукт» № открытого в АО «ИнвестКапиталБанк»; продажа валюты ДД.ММ.ГГГГ в размере 350 000 и 50 000 долларов США на основании распоряжений № и № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже валюты, зачисленной в рублевом эквиваленте на расчетный счет ООО «Уфанефтепродукт» №, открытый в АО «ИнвестКапиталБанк»; перечисление ДД.ММ.ГГГГ - 600 000 долларов США на расчетный счет ОсОО «ФИО60-Ойл» №, открытый в ABLV BANK, AS <адрес> по основанию (contract № от ДД.ММ.ГГГГ за OIL PRODUCTS); продажа валюты ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 000 долларов США на основании распоряжений № от ДД.ММ.ГГГГ о продаже валюты, зачисленной в рублевом эквиваленте на расчетный счет ООО «Уфанефтепродукт» №, открытый в АО «ИнвестКапиталБанк»; а так же перечисления в ТОО «ФИО60-Ойл».(т.9 л.д. 223 -227); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» № открытому в АО «ИнвестКапиталБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражено: поступление ДД.ММ.ГГГГ с текущего валютного счета ООО «Уфанефтепродукт» № открытого в АО «ИнвестКапиталБанк» – 11 032 000 руб. и 1 573 000 руб. от продажи валюты на основании распоряжений № и 19 от ДД.ММ.ГГГГ; перечислений ДД.ММ.ГГГГ в суммах 733 600 руб. и 455 000 руб. в ООО «ОптНефтеСнаб» ИНН № «за топливо печное бытовое» и в сумме 4 400 000 и 5 600 000 руб. в АО «Инвесткапиталбанк» в качестве погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; а так же перечисления в ТОО «ФИО60-Ойл», оплаты кредитов за ФИО2, ФИО16, ФИО19, ФИО53, перечислений в организации ООО «УК Инвест», ООО «Уфанефтебитум», ООО «АЗС УНП», ООО «Руссталь», ООО «УНП Строй», ООО «УНП Транс», ООО «ТрансНефтеПродукт», либо иным контрагентам за вышеуказанные организации (т.9 л.д. 228 -250, т. 10 л.д. 1 – 125); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» 40№ открытому в ОАО «Мой Банк. Ипотека» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставленная сопроводительным письмом конкурсным управляющим ОАО «Мой Банк. Ипотека» №исх-41200 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д. 238 -250, т.9 л.д. 1 -36); выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» 40№ открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставленная сопроводительным письмом КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д. 141).

КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) ДД.ММ.ГГГГ предоставлены: компакт диск с записью выписок денежных средств по счетам ООО «Уфанефтепродукт» открытым в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по текущему валютному счету ООО «Уфанефтепродукт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по текущему валютному счету ООО «Уфанефтепродукт» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д. 144); копии листов юридического банковского дела КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) по ООО «Уфанефтепродукт», согласно которого распорядителем счета с правом первой подписи являлся генеральный директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2 (т.8 л.д. 145 – 160); компакт диск с записью выписок движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» за № открытому в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный сопроводительным письмом Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 235).

ЗАО ВТБ-24 ДД.ММ.ГГГГ предоставлены: выписка движения денежных средств по счету ООО «Уфанефтепродукт» №№ открытому в ВТБ24 (ЗАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 164 – 196); выписка движения денежных средств по счету ООО «Уфанефтепродукт» № открытому в ВТБ24 (ЗАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 163); копии листов юридического дела ООО «Уфанефтепродукт» по расчетным счетам №№, 40№ открытым в ВТБ24 (ЗАО), согласно которого распорядителем счета с правом первой подписи являлся генеральный директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2 (т.8 л.д. 197 – 232).

Как видно из протокола выемки от 19 июня 2015 года в АО «ИнвестКапиталБанк» изъяты копии документов по не паспортизированной сделке - по контракту №1/2012-И от 16.01.2012 заключенному между ОсОО «Урал-Ойл» Киргизия и ООО «Уфанефтепродукт» по поставке нефтепродуктов согласно спецификаций без пересечения товара границ республики Кыргызстан и товар будет поставляться третьим лицам без завоза на территорию Российской Федерации. (т. 21 л.д. 244 – 250, т. 22 л.д. 1 – 67, т.17 л.д. 178 – 185).

Согласно протоколу осмотра документов от 23 июня 2015 года которого были осмотрены документы, связанные с проведением валютных операций ООО «Уфанефтепродукт» по расчетным счетам, открытым в АО «ИнвестКапиталБанк» за период с 01 декабря 2012 года по 01 декабря 2014 года, в том числе предоставленных в банк ООО «Уфанефтепродукт» в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, изъятые в ходе выемки 19 июня 2015 года в АО «ИнвестКапиталБанк». (т. 17 л.д. 186 – 238).

В ходе обыска в жилище ФИО14 20 декабря 2014 года как видно из соответствующего протокола (т.3 л.д. 118 – 124, 140,141) изъяты чистые листы формата А4 с оттисками штампов на каждом листе Монгольской организации Ананд Холдинг ХХК (т. 3 л.д. 126, 129); 2 бланка КОО «Эко Тунамал» с оттиском штампа КОО «Эко Тунамал» и изображением подписи на каждом бланке (т. 3 л.д. 127 -128); 1 лист формата А4 с оттиском штампа КОО «Эко Тунамал» (т. 3 л.д. 130).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» изъяты: копии документов юридического дела ООО «Уфанефтепродукт» по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» № открытому в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа, согласно которых распорядителем счета с правом первой являлся генеральный директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2, в котором так же находятся учредительные документы ООО «Уфанефтепродукт» и приказы ООО «Уфанефтепродукт», в том числе за № от ДД.ММ.ГГГГ о назначение на должность генерального директора ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2 и за № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении ответственности за ведение бухгалтерского учета и отчетности, включая право подписи на платежных и расчетных документах на генерального директора ФИО2(т. 22 л.д. 76 – 245; т. 23 л.д. 1 – 49); копии документов юридического дела ООО «Уфанефтепродукт» по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» № открытому в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа, согласно которых распорядителем счета с правом первой являлся генеральный директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2, в котором так же находятся учредительные документы ООО «Уфанефтепродукт» и приказы ООО «Уфанефтепродукт» (т. 23 л.д. 50 – 103); выписка движения денежных средств по счету ООО «Уфанефтепродукт» № открытому в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 104 – 106, т. 22 л.д. 68 – 75).

Межрайонной ФНС России № по РБ предоставлены копии юридических налоговых дел по следующим организациям: ООО «Уфанефтепродукт» ИНН №, ОГРН №; ООО «УК Инвест» ОГРН № ИНН №; ООО «АЗС УНП» ИНН №, ОГРН №; ООО «УФАНЕФТЕБИТУМ» ОГРН № ИНН №; ООО «УНП ТРАНС» ОГРН № ОГРН № ИНН №; ООО «Руссталь» ОГРН № ИНН №; ООО «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» ИНН №; ООО «Флора – Дизайн - Трейд» ОГРН №; ООО «Ламо» ОГРН №; ООО «ИНФО ТЕХ» ОГРН №; ООО «Клуб веселых и находчивых Республики Башкортостан» ОГРН №; ООО «ТЕХНЕФТЕМОНТАЖ» ОГРН №; ООО «ПЕТРООЙЛ» ИНН №.(Приложение №); копии листов наблюдательного дела в отношении ООО «Уфанефтепродукт» ИНН 0277088647, ОГРН № в которых находятся налоговые отчеты, предоставленные ООО «Уфанефтепродукт» в Межрайонную ФНС России № по РБ в период времени с 2012 по 2015 годы.(т. 26 л.д. 125 -252, т. 1 – 204).

В ходе выемки 10 июня 2015 года у директора КОО «Эко Тунамал» Ц.Лувсанбалдан изъяты: письмо КОО «Эко Тунамал» на русском и английском языке, с указанием нарушений договорных обязательств со стороны ООО «Уфанефтепродукт», уведомлением о намерении расторжения контракта и требованием о возвращении денежных средств и возмещением убытков КОО «Эко Тунамал»(т.28 л.д. 213 – 218); копия письма от ООО «Уфанефтепродукт» Исх. № 1458 от 24.05.2013, согласно которого КОО «Эко Тунамал» информируют, что произведена отгрузка 4-х (четырех вагонов) за номерами: 22880868, 24310971, 24323008, 24505083. Из –за задержки в оплате КОО «Эко Тунамал», ООО «Уфанефтепродукт» не успело оплатить, подготовленные для отправки в адрес КОО «Эко Тунамал» кубы битума, в связи с этим поставщик перенес производство кубов на середину июля. На июнь-месяц заказано и оплачено ООО «Уфанефтепродукт» 15 вагонов под отгрузку битума для отправки в адрес КОО «Эко Тунамал». Подача вагонов будет производится согласно графика подачи который ООО «Уфанефтепродукт» предоставит собственник вагонов 31.05.2013. Со стороны КОО «Эко Тунамал» просят к 03.06.2013 оперативно согласовать заявку на транспортировку груза в адрес КОО «Эко Тунамал» в УБЖД на июнь-месяц(т. 28 л.д. 219); копия письмо от ООО «Уфанефтепродукт» Исх. № 0715 от 03.05.2013, согласно которого был предоставлен график отгрузки с 06.05.2013 по 30.06.2013 – 2 058 тонн битума(т.28 л.д. 220); копия письма (ответа) от ООО «Уфанефтепродукт» Исх. № 1254 от 23.07.2013, согласно которого в ответ на письмо КОО «Эко Тунамал», ООО «Уфанефтепродукт» обращает внимание, что цена, которая была определена сторонами на момент заключения контракта, а именно 835 USD/тн, формулировалась на основе цены закупа на февраль-месяц. В период с февраля по апрель 2013 г. формула закупочной цены увеличилась примерно на 7-8 %. Но в связи с тем, что спецификация и контракт уже подписаны и при условиях что у компании КОО «Эко Тунамал» есть возможность произвести большую часть предоплаты, 70%, 30% по факту отгрузки, ООО «Уфанефтепродукт» не стала пересматривать и корректировать отпускную цену в сторону увеличения.

Несмотря на ненадлежащее исполнение КОО «Эко Тунамал» своих обязательств по оплате, и для получения недостающей части оплаты от КОО «Эко Тунамал», ООО «Уфанефтепродукт» была осуществлена отгрузка Товара в количестве 235,2 тн., но со стороны КОО «Эко Тунамал» до сих пор не поступило никаких оплат. (т. 28 л.д. 221 – 222); копия заявления № б/н от 02.04.2014 о признании несостоятельным банкротом ООО «Уфанефтепродукт»(т. 28 л.д. 223 – 226); распечатка эл. переписки между представителем КОО «Эко Тунамал» Д.Даштамиром и представителями ООО «Уфанефтепродукт» (т. 28 л.д. 207 – 212, 228 – 250, т. 29 л.д. 1 – 54).

Как видно из протокола осмотра документов от 01 июня 2015 года были осмотрены документы по финансовой – хозяйственной деятельности ООО «Уфанефтепродукт», ОсОО «Урал-Ойл», ТОО «Урал-Ойл», изъятые в ходе обыска 07 октября 2014 года в помещениях ООО «Транснефтепродукт», по адресу: РБ, г. Уфа ул. Менделеева, 145. (т.2 л.д. 55 – 160).

Из протокола осмотра документов от 02 июня 2015 года усматривается, что осмотрены документы по финансовой – хозяйственной деятельности ООО «Уфанефтепродукт», ОсОО «Урал-Ойл», ТОО «Урал-Ойл» изъятых в ходе обыска 07.10.2014 в помещении ООО «Транснефтепродукт». (т.2 л.д. 161 – 209).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: документы и печати, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «Транснефтепродукт», по адресу: РБ, г. Уфа <адрес>; копии документов предоставленные ДД.ММ.ГГГГ директором КОО «Эко-Тунамал» Ц. Лувсанбалдан в ходе дачи пояснений; банковское дело ООО «Уфанефтепродукт» изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОАО «ИнвестКапиталБанк»; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у конкурсного управляющего ООО «Уфанефтепродукт» ФИО34; копии документов предоставленные ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 в ходе допроса его в качестве свидетеля; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 в ходе допроса его в качестве свидетеля; компакт диска и документы предоставленные ОАО «Первобанк» сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки по счетам ООО «Уфанефтепродукт» №№ (расчетный счет), 40№ (текущий счет), 40№ (транзитный счет) открытым в АО «ИнвестКапиталБанк» предоставленные АО «ИнвестКапиталБанк» сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» 40№ открытому в ОАО «Мой Банк. Ипотека» предоставленная конкурсным управляющим ОАО «Мой Банк. Ипотека» сопроводительным письмом №исх-41200 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» 40№ открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) предоставленная КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диска с записью выписок по счетам ООО «Уфанефтепродукт» №№ (расчетный счет), 40№ (текущий валютный счет), 40№ (текущий валютный счет) открытым в КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и документы предоставленные КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диска с записью выписок по счетам ООО «Уфанефтепродукт» №№, 40№ открытым в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа и предоставленные Филиалом ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ; документы, предоставленные ВТБ24 (ПАО) сопроводительным письмом № от ДД.ММ.ГГГГ.(т.12 л.д. 218 – 253).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО14, по адресу: г. Уфа, <адрес>68; документы ООО «Уфанефтепродукт» изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа; документы предоставленные представителем КОО «Магнай-Трейд»; юридические дела организаций, предоставленные Межрайонной ФНС России № по РБ; копии наблюдательного дела в отношении ООО «Уфанефтепродукт» предоставленные Межрайонной ФНС России № по РБ; документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у директора КОО «Эко Тунамал» Ц.Лувсанбалдан. (т. 29 л.д. 55 – 96).

Из письма Межрайонной ИФНС России №39 по РБ № 04-10/13265дсп от 26 ноября 2014 года усматривается, что в ЕГРЮЛ на территории Российской Федерации по состоянию на 25.11.2014 года содержатся следующие сведения: ФИО118 зарегистрирован в качестве генерального директора следующих юридических лиц: ООО «Уфанефтепродукт», ООО «Технефтемонтаж» и учредителя (участника) следующих юридических лиц: ООО «УК Инвест»; ООО «Технефтемонтаж»; Региональная молодежная организация «Клуб веселых и находчивых Республики Башкортостан». (т. 3 л.д. 6 – 18).

Как видно из письма Межрайонной ИФНС России №39 по РБ № 14-09/07622дсп от 02 декабря 2014 года с приложениями, предоставлены имеющиеся в базе налоговых органах республики сведения о доходах граждан за 2010-2013 годы: ФИО2 за 2011 год: ООО «Уфанефтепродукт» общие суммы доходов 2 200,71 руб., 689 129,81 руб., 853 237,81 руб., ООО «АЗС УНП» общая сумма дохода 2 500 руб., ООО «УК Инвест» общая сумма дохода 235 750 руб.; за 2012 год: ООО «УК Инвест» общая сумма дохода 287 500,30 руб., ООО «Уфанефтепродукт» общая сумма дохода 686 748,30 руб.; за 2013 год: ООО «УК Инвест» общая сумма дохода 690 157,46 руб., ООО «Уфанефтепродукт» общая сумма дохода 690 142,60 руб. (т.3 л.д. 24 – 29).

Из Письма ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что сведения, составляющие пенсионные права ФИО2, предоставлялись для включения в индивидуальный лицевой счет следующими страхователями: ООО «Уфанефтепродукт» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «АЗС УНП» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «УК Инвест» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ООО «Технефтемонтаж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 38 – 39).

Согласно письму конкурсного управляющего ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-7200/2014 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО "Уфанефтепродукт" введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО34 В ходе проведения процедуры наблюдения установлено, что в соответствии с балансом должника на ДД.ММ.ГГГГ размер дебиторской задолженности составлял 229 055 тыс. руб.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-7200/14 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Уфанефтепродукт» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО34 Конкурсным управляющим проводятся мероприятия, направленные на поиск и выявления имущества и обязательств, принадлежащих должнику, в том числе на установление фактического размера дебиторской задолженности, выявление фактического наличия имущества.(т. 12 л.д. 189).

Как усматривается из копии отчета временного управляющего ООО «Уфанефтепродукт» ФИО34 от 28.10.2014 года, по должнику ООО «Уфанефтепродукт», введена процедура наблюдения и назначен арбитражный управляющий ФИО34, согласно отчета по формированию реестра требований кредиторов рассмотрено 13 требований, принято 13 определений о включении в реестр требований кредиторов. Включено в реестр требований кредиторов на дату проведения первого собрания кредиторов - 13 кредиторов на общую сумму требований 83 609, 78631 тыс. руб.

Анализ финансового состояния ООО «Уфанефтепродукт», проведенный в рамках процедуры наблюдения, по данным бухгалтерской и налоговой отчетности за период с 01.01.2012 по 01.01.2014 год позволил констатировать следующие негативные аспекты производственно-хозяйственной деятельности Должника. По итогам 2013 года деятельность Должника может быть признана убыточной. Убыток по итогам 2013 года составил 31 080 тыс. руб. при выручке 339 542 тыс. руб.

Объем выручки за 2013 год составил 339 542 тыс. руб., против 649 846 тыс. руб. по итогам 2012 года.

По результатам анализа платежеспособности можно утверждать, что:

ООО «Уфанефтепродукт» неплатежеспособно, так как имеется просроченная кредиторская задолженность, что послужило основанием возбуждения дела о банкротстве; кредиторскую задолженность предприятия не покрывают ликвидные активы, то есть удовлетворить требования кредиторов можно только в случае конкурсной продажи имущества; структура баланса предприятия не отвечает утвержденным формальным критериям - на конец анализируемого периода коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности показатель обеспеченности обязательств должника его активами и степень платежеспособности по текущим обязательствам не соответствуют нормативным значениям; у предприятия нет реальной возможности восстановить платежеспособность - отсутствуют механизмы заинтересованности в рыночных преобразованиях.

Анализ основных технико-экономических показателей свидетельствует о том, что производственно - хозяйственная деятельность неконкурентоспособна, неэффективна и в дальнейшем нецелесообразна, так характеризуется:

высоким уровнем затрат; наличием убытков.

Анализ динамики, состава и структуры активов предприятия показал:

на конец анализируемого периода предприятие располагает денежными средствами в размере 129 тыс. руб., что составляет 0,04% в структуре совокупных активов; ликвидные активы предприятия могут покрыть не более 77% обязательств должника; предприятие испытало существенные негативные изменения в отношении ликвидности активов, финансовой независимости, кредиторской задолженности.

Исследование источников финансирования (состава и структуры пассивов баланса) позволило установить причины финансовой неустойчивости предприятия, приведшие к его неплатежеспособности:

наличие просроченной кредиторской задолженности свидетельствует о невыполнении в срок своих обязательств, об усилении финансовой неустойчивости предприятия.

Анализ результатов хозяйственной деятельности показывает:

рентабельность активов на конец анализируемого периода находится в отрицательной области значений.

Данные анализа финансовой устойчивости и ликвидности подтверждают сделанные ранее выводы о неудовлетворительной структуре баланса, о критически неустойчивом финансовом состоянии предприятия, вследствие чего предприятие оказалось в зависимости от кредиторов.

Обобщая результаты финансового анализа, можно составить заключение о том, что ООО Уфанефтепродукт»:

неплатежеспособно; убыточно (нерентабельно); находится в критическом финансовом положении - зависимости от кредиторов; восстановить платежеспособность должника не представляется возможным; предприятие не способно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в полном объеме; введение конкурсного производства обосновано - для удовлетворения требовании кредиторов.

Восстановить платежеспособность должника не возможно.

Целесообразность введения процедуры конкурсного производства подтверждается результатами анализа.

Покрытие судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражного управляющего возможно за счет реализации имущества Должника.

Так же проведена проверка наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. По результатам проверки сделаны следующие выводы: а) о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства ООО «Уфанефтепродукт»; б) об отсутствии признаков фиктивного банкротства ООО «Уфанефтепродукт».

Сведений о проведении первого собрания кредиторов от 30.10.2014 на котором приняло участие 6, из которых с правом голоса 3. Общая сумма требований кредиторов, участников собрания кредиторов 71 325, 25 тыс. руб. Были приняты решения: предоставленный первому собранию кредиторов отчет временного управляющего принять к сведению; обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства; образовать комитет кредиторов; определить количественный состав комитета кредиторов – три человека; возложить на комитет кредитора полномочия собрания кредиторов за исключением принятия тех решений, которые в соответствие с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отнесены к исключительной компетенции собрания кредиторов; избрать в комитет кредиторов: ФИО22, ФИО54, ФИО36; дополнительные требования к кандидатуре конкурсного управляющего не предъявлять; избрать на должность конкурсного управляющего ФИО34, являющегося членом НП СРО АУ «Южный Урал» (г.Челябинск); обязанности по ведению реестра требований кредиторов возложить на арбитражного управляющего.

В соответствии с требованиями ФЗ О несостоятельности (банкротстве)» сообщение о банкротстве должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 93 от 31.05.2014г. (сообщение №), а также на сайте ЕФРСБ.

В связи с необходимостью проведения мероприятий процедуры банкротства, получения информации о деятельности должника в государственные регистрирующие органы направлены соответствующие запросы. Также запросы и уведомления направлены в кредитные организации, где должнику открыты расчетные счета. В результате получена следующая информация:

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии сообщила об отсутствии информации о регистрации за должником недвижимого имущества на территории РФ (ответ 66-0-1-161/4005/2014-175 от 08.07.2014г).

Инспекция Гостехнадзора Республики Башкортостан по городскому округу Уфа сообщила, что самоходная техника за должником не зарегистрирована (ответ № от ДД.ММ.ГГГГ).

Фонд Социального страхования по Республике Башкортостан сообщил, что не располагает сведениями о гражданах, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием (ответ № от ДД.ММ.ГГГГ)

Территориальный участок г.Уфы ГУП БТИ Республики Башкортостан сообщил, что должник не числится собственником недвижимого имущества (ответ № от ДД.ММ.ГГГГ).

МВД по РБ предоставило информацию транспортных средствах, зарегистрированных за должником на данный момент и снятых с учета в предыдущие три года (ответ №-М-3683 от ДД.ММ.ГГГГ).

Инспекция ФНС РФ № по РБ предоставила информацию о расчетных счетах открытых должнику в кредитных организациях, справку о наличии задолженности, так же предоставлена бухгалтерская отчетность (ответ 08-67/09430 от ДД.ММ.ГГГГ).

ОАО «ИнвестКапиталБанк» предоставил информацию об открытых должнику расчетных счетах, о наличии картотеки № на сумму 9 931 540,71 руб., так же предоставлены инкассовые поручения (ответ № от ДД.ММ.ГГГГ).

ЗАО ВТБ 24 предоставил информацию о наличии остатка на расчетном счете должника, предоставлены выписки о движении денежных средств (ответ № 9293 от 07.08.2014).

ЗАО КБ «Локо -банк» предоставил сведения об открытых должнику счетах, о наличии картотеки на сумму 1 092 307,84 руб., так же предоставлена информация о том, что должник является поручителем по кредитному договору УКМ-2012/1/76 от 12.11.2012 (ответ 27-05-02-03/15462 от 11.08.2014).

ОАО «Первый объединенный банк» предоставил информацию о том, что у должника имеется один расчетный счет, о наличии картотеки по данному счету на сумму 2 423 865,33 руб. Также предоставлена информация о наличии ссудной задолженности на сумму 8 405 787,75 руб., информация о наличии решений о приостановлении операций по счету (ответ 025/131-64 от 18.07.14). (т.12 л.д. 190 – 196).

Согласно акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря 2014 года между ООО «Уфанефтепродукт» и ООО «УК Инвест» по данным ООО «Уфанефтепродукт» на 31.12.2014 задолженность в пользу ООО «Уфанефтепродукт» 36 889 709,07 руб.(т.15 л.д. 85 – 93).

Из акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря 2014 года между ООО «Уфанефтепродукт» и ООО «Уфанефтебитум» видна по данным ООО «Уфанефтепродукт» на 31 декабря 2014 года задолженность в пользу ООО «Уфанефтепродукт» 20 916 856,38 руб.(т. 15 л.д. 95 – 105).

Как следует из акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря 2014 года между ООО «Уфанефтепродукт» и ООО «УНП Транс» по данным ООО «Уфанефтепродукт» на 31 декабря 2014 года имеется задолженность в пользу ООО «Уфанефтепродукт» 7 765 403,09 руб.(т. 13 л.д. 217)

Согласно акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря 2014 года между ООО «Уфанефтепродукт» и ООО «УНП Строй» по данным ООО «Уфанефтепродукт» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО «Уфанефтепродукт» 1 013 883,72 руб.(т. 13 л.д. 218).

Как видно из письма ОАО «АНК «БАШНЕФТЬ» № ОАО «АНК «БАШНЕФТЬ» в период с 01 января 2013 года по 01 января 2014 года не имела договорных отношений с ООО «Уфанефтепродукт», а так же приложение к письму: динамика цен битума нефтяного дорожного, реализованного на внутреннем рынке и на экспорт в 2013 году.(т.16 л.д. 164 – 166).

Из постановления Правительства Российской Федерации №1368 от 21.12.2012 «об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств – участников соглашений о таможенном союзе», вступившее в силу с 01.01.2013 года, видно, что ставка вывозной таможенной пошлины на битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти и нефтепродуктов 261,1 долларов США за 1 000 кг.(т. 16 л.д. 167 – 169).

Из постановления Правительства Российской Федерации №261 от 27.03.2013 «об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств – участников соглашений о таможенном союзе», вступившее в силу с 01.04.2013, следует, что ставка вывозной таможенной пошлины на битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти и нефтепродуктов 265 долларов США за 1 000 кг.(т.16 л.д. 170 – 172).

Из письма ОАО «Нефтехимремстрой» №2 от 10 апреля 2015 года следует, что ООО «Уфанефтепродукт» в лице директора ФИО2 является арендатором ОАО «Нефтехимремстрой» с 01.10.2009, о чем составлены договора аренды.(т. 13 л.д. 25 – 214).

ООО «Транстерминал» письмом за № 1065 от 27 марта 2015 года представлены: копия акта сверки № 366 от 27.03.2015 взаимных расчетов за период 01.01.2014 по 27.03.2015 между ООО «Транстерминал» и ООО «Уфанефтепродукт» по договору ТЭО ЖД 09/34 от 12.02.2009 согласно которого по данным ООО «Транстерминал» на 27.03.2015 задолженность перед ООО «Уфанефтепродукт» 23 819,60 руб.; копия договора ТЭО ЖД 09/34 от 12.02.2009 транспортно-экспедиционнного обслуживания при перевозках грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.(т. 13 л.д. 220 – 225).

ООО «УралЭксперт» представило документ о том, что ООО «УралЭксперт» 28 сентября 2012 года в адрес ООО «Уфанефтепродукт» поставляло ТМЦ на сумму 103 430 руб. ТМЦ получил представитель ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2ООО «УралЭксперт» задолженности перед ООО «Уфанефтепродукт» по состоянию на 01.04.2015 года не имеет. (т. 13 л.д. 229 – 230).

ООО «Дортрансстрой» письмом за №1080 от 08 июня 2015 года сообщило о том, что в течение 2013 и 2014 года были поставки битума марки БН 90/10 от ООО «Уфанефтепродукт» и документы, приложенные к данному письму: акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 между ООО «Дортрансстрой» и ООО «Уфанефтепродукт», согласно которого по данным ООО «Дортрансстрой» на 31.12.2013 задолженность в пользу ООО «Дортрансстрой» 837,79 руб.; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 по 31.05.2015 между ООО «Дортрансстрой» и ООО «Уфанефтепродукт», согласно которого по данным ООО «Дортрансстрой» на 31.05.2015 задолженность в пользу ООО «Уфанефтепродукт» 1 602,41 руб., копии платежных поручений за №№ 821 от 25.02.2013, № 376 от 19.03.2013, 1858 от 04.04.2013, № 156 от 28.02.2014; копии товарных накладных за №№ 50 от 01.03.2013, №90 от 27.03.2013, № 260 от 06.03.2014; копия акта №00000004 от 10.04.2013 года. (т. 23 л.д. 187 – 197).

ООО «Нефтехимпродукт» представило письмо №30 от 17 июня 2015 года о том, что договорные отношения между ООО «Нефтехимпродукт» и ООО «Уфанефтепродукт» были. Неисполненных обязательств не имеется. Соглашения по поставки битума марки БНД 90/130 с ООО «Уфанефтепродукт» не заключались и его поставка в адрес ООО «Уфанефтепродукт» не осуществляли. Битум марки БНД 90/130, фасованный в бочки в период с 01.01.2012 по 01.01.2014 года не реализовывали. (т. 23 л.д. 203 – 206).

ООО «ТрансТерминал» за № 745 от 11.06.2015 представило письмо, согласно которого ООО «ТрансТерминал» заключил договор поставки с ООО «Уфанефтепродукт» в 2012 году 2012-00014/НП от 02.04.2012 года, за период действия которого осуществилась продажа на условиях 100% предоплаты 12.04.2012 на общую сумму 1 242 450 руб. битума БНД 90/130 в количестве 125,500 тонн на станцию «Войновка» Свердловской ЖД. Все обязательства с обеих сторон выполнены. А так же документы, приложенные к данному письму: копия договора № 2012-00014/НП от 02.04.2012 поставки нефтепродуктов; копия приложения №001 от 02.04.2012 к договору поставки № 2012-00014/НП; копия дополнительного соглашения к приложению №001 от 02.04.2012 к договору поставки № 2012-00014/НП; копия товарной накладной за № 38 от 12.04.2012 года (т. 23 л.д. 208 – 219).

ООО «ТехНефтеПродукт» письмом № 27-Б от 16 июня 2015 года сообщило, что ООО «ТехНефтеПродукт» подписан договор поставки нефтепродуктов № 540/2012 от 12.09.2012 с ООО «Уфанефтепродукт» на поставку битумы БНД 90/130 в адрес ООО «ТехНефтеПродукт». Также подписан договор поставки нефтепродуктов № 09/13/63 от 10.09.2013 на поставку Мазута М-100 ТУ в адрес ООО «Уфанефтепродукт». Неисполненных обязательств по вышеуказанным договорам нет. А так же документы, приложенные к данному письму: копия договора поставки нефтепродуктов № 540/2012 от 12.09.2012; копия спецификации №2-ПО/ат от 14.01.2013 к договору № 540/2012; копия спецификации №3-ПО/ат от 31.01.2013 к договору № 540/2012; копия спецификации №4-ПО/ат от 29.03.2013 к договору № 540/2012; копия спецификации №11-ПО/ат от 17.02.2013 к договору № 540/2012; копия договора поставки нефтепродуктов № 09/13/63 от 10.09.2013; копии счет - фактур за №№ 0000249 от 28.02.2014, №00095/2 от 29.03.2013, №000051 от 28.02.2013, №000049 от 27.02.2013, №0000711 от 28.09.2012; копии товарных накладных за №№ 249 от 28.02.2014, № 29 от 25.02.2014, № 94/2 от 29.03.2013, № 47 от 27.02.2013, №661 от 28.09.2012; копия акта №00000002 от 28.02.2013 года.(т. 23 л.д. 221 – 253).

Из письма ООО «Октаника» от 02 июля 2015 года следует, что ООО «Октаника» состояло в договорных отношениях с ООО «Уфанефтепродукт». Договорные отношения с ООО «Уфанефтебитум» отсутствовали. ООО «Октаника» заключило с ООО «Уфанефтепродукт» Дополнительное соглашение №1 от 07 августа 2012 года о поставке битума дорожного БНД 90/130 в количестве 60,264 тонн по цене 18 596 руб. за тонну. Указанный товар был в полном объеме поставлен ООО «Октаника» в Республику Монголию (грузополучатель – КОО «Магнай Трейд»), а ООО «Уфанефтепродукт» его в полном объеме оплатило. Неисполненных обязательств по указанному Дополнительному соглашению не имеется. Стоимость и динамика изменений стоимости Битума 90/130, фасованного в бочки (на станцию Китой-Комбинатская), реализуемого ООО «Октаника»: май 2013 г. – реализация по цене 13 650 руб. за тонну; июнь 2013 г. – реализация по цене 14 500 руб. за тонну; июль 2013 г. – реализация по цене 17 300 руб. за тонну. К данному письму приложены: копия договора поставки нефтепродуктов № 187 от 07.08.2012; копия дополнительного соглашения №1 от 07.08.2012 к договору поставки № 183; копия счет - фактуры за № 121031-0022 от 31.10.2012; копия товарной накладной за №№ 121031-0021 от 31.10.2012; копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 05.02.2014 между ООО «Октаника» и ООО «Уфанефтепродукт» по договору поставки нефтепродуктов № 187 от 07.08.2012, согласно которого по данным ООО «Октаника» на 05.02.2014 года задолженность отсутствует.(т.23 л.д. 255 – 266).

ООО «Аквамак-Процессинг» письмом № 332 от 22 мая 2015 года сообщило, что 17.02.2012 года с ООО «Уфанефтепродукт» был заключен договор поставки № 1495/17-02/10/АП-УН. В рамках данного договора ООО «Аквамак-Процессинг» поставило (отгрузило) ООО «Уфанефтепродукт» нефтепродукты (с учетом расходов по транспортировке и агентское вознаграждение) на общую сумму 9 654 476,39 руб. Платежными поручениями ООО «Уфанефтепродукт» оплатило 9 695 431,39 руб. Неиспользованная сумма предварительной опаты в размере 40 955 руб. возвращена Покупателю платежным поручением №165 от 03.03.2014. Обязательства по договору выполнены в полном объеме, задолженности стороны не имеют. Поставки (отгрузки) битума нефтяного дорожного марки БНД 90/130 на экспорт в Монголию их обществом не осуществлялись. В период с 01.01.2012 по 01.01.2014 общество не реализовывало битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130 фасованный в бочки. ООО «Аквамак-Процессинг» не вело финансово- хозяйственную (договорную) деятельность с ООО «Уфанефтебитум». (т. 24 л.д. 1-250, т. 25 л.д. 1 – 34).

Согласно письма ООО «ЕвроТЭК» №090 от 16 июня 2015 года договорные отношения между ООО «ЕвроТЭК» и ООО «Уфанефтепродукт» существовали на основании договора поставки нефтепродуктов № 12-01/10/Е от 21.01.2010 года и договора поставки нефтепродуктов № ЕТК/213-0037 от 09.04.2013 года, документы которые они предоставляют: копия договора № 12-01/10/Е поставки нефтепродуктов от 21.01.2010 с приложениями; копия дополнительного соглашения от 20.02.2012 к договору поставки нефтепродуктов № 12-01/10/Е; копия договора поставки нефтепродуктов № ЕТК/213-0037 от 09.04.2013 с приложением; копии товарных накладных за №№ Е001081 от 09.01.2013; № ЕТК004003 от 03.04.2013; № ЕТК004004 от 03.04.2013; № ЕТК004058 от 06.04.2013; № ЕТК004029 от 08.04.2013; № ЕТК004059 от 08.04.2013 года. Договорные отношения между ООО «ЕвроТЭК» и ООО «Уфанефтебитум» отсутствуют. (т.25 л.д. 172 – 231).

ООО «БашТехКомплект» письмом за № 122 от 05 июня 2015 года сообщило, что 26 января 2011 года с ООО «Уфанефтепродукт» был заключен договор поставки нефтепродуктов. На основании указанного договора, согласно дополнительных соглашений к нему битум нефтяной дорожный марки БНД 60/90 путем самовывоза отгружался с базы общества автомашинами покупателя. Условия совершения сделок (цена, даты поставки, наименование продукта и т.д.) указаны в дополнительных соглашениях и товарно-сопроводительных документах, копии которых направляют. С ООО «Уфанефтебитум» договорных отношений не было. В адрес ООО «Уфанефтепродукт» ими не отгружался битум марки БНД 90/130. Поставка битума в адрес контрагента осуществлялся автомашинами покупателя путем самовывоза с их нефтебазы, им не известно куда они в дальнейшем направляли продукт.

19 ноября 2013 года заключен (обновлен) договор поставки с ООО «Уфанефтепродукт», но по указанному договору ими продукция не отгружалась в адрес покупателя, по причине их недобросовестности и неблагонадежности. Дело в том, что аффилированная фирма ООО «АЗС УНП» (Уфанефтепродукт, ИНН №) имело на тот момент задолженность перед ООО БашшТехКомплект» за поставки ГСМ в сумме 2 989 045 рублей (Дело №А07-3459/2013), и их предприятие отказалось работать с такого рода организациями. Задолженность в настоящее время не погашена.

Цены на битум 60/90 и 90/130 фактически одинаковые на рынке. Вместе с тем, они меняются в зависимости от сезона, региона, закупочной цены, стоимости и видов упаковки, включаются транспортные расходы (расстояние, вид), влияют и другие факторы. На цены по экспортным операциям также влияют еще наличие или отсутствие экспортных пошлин, квот, акцизов. На основании изложенного, всю динамику цен на большой промежуток времени они не могут предоставить.(т. 25 л.д. 233 – 250, т. 26 л.д. 1 – 19).

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» письмом за № ЮЕ-3551-У от 26 июня 2015 года сообщило, что договорных отношений между ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и ООО «Уфанефтебитум» не было. Договорные отношения между ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и ООО ООО «Уфанефтепродукт» были только по поставке битума строительного БН 90/10, в мешках 39,5кг и битума строительного БН 70/30 в мешках 39,5кг, в период с 01 января 2013 года по 01 января 2014 года. Отгружено в адрес ООО «Уфанефтепродукт»: в 2011г. на условиях самовывоза Битум строительный БН 90/10, в мешках 39,5кг в количестве 298,62тн; в 2012г. на условиях самовывоза Битум строительный БН 90/10, в мешках 39,5кг в количестве 298.62тн, в 2013г. на условиях самовывоза Битум строительный БН 90/10, в мешках 39,5кг в количестве 19,908тн и битум строительный БН 70/30 в количестве 4,424тн.

Отгрузки битума марки БНД 90/130 в адрес ООО «Уфанефтепродукт» не осуществлялись. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» осуществляет поставки только на внутренний рынок РФ. Реализацию битумов на экспорт, в том числе в запрашиваемый период, их организация не осуществляла.

Неисполненных обязательств по контрагенту ООО «Уфанефтепродукт» нет. (т. 28 л.д. 2 – 3).

Из справки Национального банка по Республике Башкортостан № ТБ80-10-10/10725, следует, что курс доллара по отношению к российскому рублю на 24 апреля 2013 года составлял 31,6414 руб. (т. 28 л.д. 152).

Из Определения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15 мая 2014 года по делу № А07-7200/2014 о признании требований заявителя обоснованными и введения процедуры наблюдения, следует, что в отношении ООО «Уфанефтепродукт» введена процедура наблюдения, утвержден временным управляющим должника арбитражный управляющий ФИО34 Арбитражным Судом Республики Башкортостан было установлено, что в суд предоставлены документы, согласно которых, сумма кредиторской задолженности должника ООО «Уфанефтепродукт», не оспариваемая должником, на дату обращения с заявлением в суд составляет 283 974 004,88 руб., в том числе: перед поставщиками и подрядчиками 269 584 646,70 руб., по погашению займов и кредитов 10 083 276,69 руб., по обязательным платежам в бюджет 14 984,26 руб., по обязательным платежам во внебюджетные фонды 3 430 380,52. Имеется задолженность по заработной плате 860 716,71 руб. У должника имеется имущество на сумму 192 139 186,70 руб.(т.29 л.д. 208 – 212).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14 ноября 2014 года ООО «Уфанефтепродукт» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, утвержден конкурсным управляющим ООО «Уфанефтепродукт» ФИО34(т. 29 л.д. 213 – 216).

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Суд приходит к выводу о том, что органом предварительного следствия действия ФИО2 необоснованно квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку объективная сторона действий ФИО2 полностью охватывается диспозицией ч.3 ст. 159.4 УК РФ.

ФИО2 совершено мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поскольку данные действия совершены в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и это преступление непосредственно связаны с указанной деятельностью.

В ходе судебного разбиртаельства установлено, что ФИО2 изначально имел умысел на хищение денежных средств, ООО «Уфанефтепродукт» и его должность генерального директора данной организации преднамеренно использовались им для заключения фиктивного договора купли – продажи нефтепродуктов от 18 февраля 2013 года с КОО «Эко Тунамал», который фактически им не выполнялся, то есть создавал видимость исполнения взятых на себя обязательств. ООО «Уфанефтепродукт» использовалось ФИО2 для создания видимости законности своим действиям, с целью введения КОО «Эко Тунамал» в заблуждение относительно своих намерений, что подтверждается собранными по делу доказательствами: показаниями представителя потерпевшего ФИО13, ФИО56Лувсанбалдан, Ц.Алтанцэцэг, Д.Даштамир, ФИО14, ФИО12, ФИО11, ФИО19, ФИО18, ФИО20, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО23, ФИО28, ФИО27, ФИО31, ФИО32, заключениями судебной бухгалтерской, финансово-аналитической экспертиз, заключением специалистов, перепиской между ООО «Уфанефтепродукт» и КОО «Эко Тунамал», паспортами сделок по валютным операциям ООО «Уфанефтепродукт».

ФИО2, совершив хищение денежных средств КОО «Эко Тунамал», распорядился ими по своему усмотрению, в том числе и в пользу юридического лица ООО «Уфанефтепродукт» и других организаций, входящих в группу компаний «Уфанефтепродукт» (ООО «УК Инвест», ООО «Уфанефтебитум», ООО «АЗС УНП», ООО «УНП Транс», ООО «Руссталь»), являясь одним из «совладельцев» данных организаций, будучи заинтересованный в экономически успешном (прибыльном) их функционировании, поскольку с этим напрямую связано его материальное благополучие, а так же повлекшее необоснованное обогащение других совладельцев - ФИО16, ФИО18, ФИО19

Из показаний свидетелей ФИО14, ФИО12, ФИО16, ФИО19, ФИО18, ФИО20, ФИО23, ФИО28, ФИО27, из учредительных документов ООО «Уфанефтепродукт», приказов ООО «Уфанефтепродукт», ООО «УК Инвест», а так же юридических банковских дел ООО «Уфанефтепродукт» финансово – хозяйственной деятельностью как ООО «Уфанефтепродукт», так и ООО «УК Инвест», в том числе и расчетными счетами данных организаций, единолично распоряжался генеральный директор ООО «Уфанефтепродукт» ФИО2, являющийся так же генеральным директором ООО «УК Инвест». Все платежи организаций, входящих в группу компаний «Уфанефтепродукт» под руководством ООО «УК Инвест» (ООО «Уфанефтебитум», ООО «Руссталь», ООО «УНП Транс», ООО «УНП Строй»), согласовывались с ФИО2, он их рассматривал единолично и принимал решения об одобрении тех или иных платежей.

Из показаний свидетелей ФИО16, ФИО19, ФИО18, ФИО20, из учредительных документов данных организаций, учредителями ООО «УК Инвест» являлись ФИО2, ФИО16, ФИО19, ФИО18 В свою очередь, ООО «УК Инвест», под руководством генерального директора ФИО2, выступало учредителем других организаций, входящих в группу компаний Уфанефтепродукт (ООО «Уфанефтепрдукт», ООО «Уфанефтебитум», ООО «АЗС УНП», ООО «Руссталь», ООО «УНП Транс», ООО «УНП Строй», а так же в определенный период ООО «ТранснефтеПродукт»). ТОО «Урал-Ойл» Казахстан и ОсОО «Урал-Ойл» Кыргызстан фактически являются дочерними предприятиями ООО «Уфанефтепродукт», созданные с целью реализации нефтепродуктов за рубежом.

Из выписки движения денежных средств по текущему счету ООО «Уфанефтепродукт» № открытому в АО «ИнвестКапиталБанк», заключения специалистов №с от ДД.ММ.ГГГГ, документам, по не паспортизированной сделке - по контракту №-И от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОсОО «ФИО60-Ойл» Киргизия и ООО «Уфанефтепродукт», следует, что из поступивших ДД.ММ.ГГГГ от КОО «Эко Тунамал» денежных средств 600 000 долларов США ООО «Уфанефтепродукт» в тот же день перечислило ОсОО «ФИО60-Ойл» согласно приложения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту 1/2012-И от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 3 000 тн. топлива дизельного З-0,05 минус 35 на общую сумму 2 400 000 долларов США (из расчета 800 долларов США/тн) на условиях 100 % предоплаты, по которому грузоотправителем выступает ОАО ТАИФ-НК, а грузополучателем ТОО «Батыс Арна» Казахстан (согласно контракту между ООО «Уфанефтепродукт» и ТОО «Батыс Арна» № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно документам по не паспортизированной сделке - по контракту №-И от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ТОО «Батыс Арна» и ООО «Уфанефтепродукт», по данным ТОО «Батыс Арна» на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ТОО «Батыс Арна» составила 396 770 долларов США, а по данным ООО «Уфанефтепродукт» 396 780 долларов США.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной судебной – бухгалтерской экспертизе, заключения специалистов №с от ДД.ММ.ГГГГ, выписке движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» № открытому в АО «ИнвестКапиталБанк» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ перечислено 1 188 600 руб. и 455 000 руб. в ООО «ОптНефтеСнаб» «за топливо печное бытовое» и в 10 000 000 руб. в АО «Инвесткапиталбанк» в качестве погашения кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ АО «Инвесткапиталбанк» выдан ООО «Уфанефтепродукт» кредит в сумме 10 000 000 руб., которые так же были использованы не для приобретения битума для КОО «Эко Тунамал» и возвращения денежных средств, а перечислены в различные организации, в том числе ООО «УК Инвест», ООО «Руссталь», ООО «АЗС УНП», ООО «Уфанефтебитум», и иным организации контрагентам заООО «УНП Транс», ООО «АЗС УНП».

Из выписок движений денежных средств по расчетным счетам ООО «Уфанефтепродукт», заключения специалистов №с от ДД.ММ.ГГГГ, показаний свидетелей ФИО12, ФИО20, ФИО28, ФИО27, ФИО32, заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной финансовой – аналитической экспертизе следует, что финансовое положение ООО «Уфанефтепродукт» неустойчиво, у общества недостаточная обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, острый дефицит свободных денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг, а большую часть оборотных активов составляет дебиторская задолженность организаций, входящих в группу компаний «Уфанефтепродукт», единственным учредителем которых также являлось ООО «УК Инвест», денежные средства, поступающие на счета ООО «Уфанефтепродукт»перечисляются в организации ООО «УК Инвест», ООО «Уфанефтебитум», ООО «АЗС УНП», ООО «Руссталь», ООО «УНП Строй», ООО «УНП Транс», ООО «ТрансНефтеПродукт», либо иным контрагентам за вышеуказанные организации, тем самым увеличивая дебиторскую задолженность данных предприятий, а так же погашаются кредитные обязательства обвиняемого ФИО2 и других «совладельцев» организаций - ФИО16, ФИО19, ФИО53

Довод подсудимого ФИО2, о том, что КОО «Эко Тунамал» в нарушение условий договора и спецификации произвело предоплату не в размере 70% стоимости товара, а гораздо меньше, и только через 2 месяца, когда отпускная стоимость битума значительно выросла, опровергаются контрактом №-И от ДД.ММ.ГГГГ (на куплю-продажу нефтепродуктов), спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту №-И от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым сроки оплаты по предоплате ни в контракте, не в спецификации не определены. Кроме этого, условиями контракта предусмотрено, что в случае изменения после подписания спецификации отпускной цены товара завода – изготовителя и (или) стоимости транспортных расходов на территории РФ и стран – участников СНГ, вывозной таможенной пошлины на поставляемые нефтепродукты (которые реально возросли), контрактная цена подлежит изменению, которая согласовывается путем корректировки цены, являющейся неотъемлемой частью контракта. Товар подлежит поставке КОО «ЭКО Тунамал» по измененной цене, согласованной в Протоколе корректировки цены. В случае невозможности поставки товара в согласованный срок и на условиях контракта №-И, ООО «Уфанефтепродукт» осуществляет возврат денежных средств на счет КОО «ЭКО Тунамал» в течение 30–ти дней; показаниями свидетелей Ц.Лувсанбалдан, Ц.Алтанцэцэг, Д.Даштамир, ФИО14, перепиской между КОО «Эко Тунамал» и ООО «Уфанефтепродукт»: письмом ООО «Уфанефтепродукт» Исх. № 0715 от 03 мая 2013 года о графике отгрузки с 06.05.2013 по 30.06.2013 – 2 058 тонн битума; письмом от ООО «Уфанефтепродукт» исх. № 1458 от 24.05.2013 согласно которого информировали, что на текущий момент произведена отгрузка 4-х (четырех вагонов) за номерами: 22880868, 24310971, 24323008, 24505083, на июнь-месяц заказано и оплачено ООО «Уфанефтепродукт» 15 вагонов под отгрузку битума для отправки в адрес КОО «Эко Тунамал», поставкой 235 тонн битума марки БНД 90/130 в адрес КОО «Эко Тунамал» на общую сумму 196 392 долларов США в период с 11.06.2013 по 16.07.2013, после неоднократных требований со стороны КОО «Эко Тунамал».

Довод подсудимого ФИО2 и его защитника о том, что денежные средства КОО «Эко Тунамал» не были возвращены в течение 30–ти дней, в связи с тем, что КОО «Эко Тунамал» настаивало на поставке битума, а они просили их осуществить предоплату 70 % от суммы спецификации, опровергаются: заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной судебной – бухгалтерской экспертизе, заключением специалистов №с от ДД.ММ.ГГГГ, выписками движения денежных средств по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» согласно которых денежные средства, поступившие от КОО «Эко Тунамал», были потрачены ООО «Уфанефтепродукт» не на приобретение битума дорожного БНД 90/130, а распределены по личному усмотрению ФИО2 практически в день поступления ДД.ММ.ГГГГ.

Совокупностью собранных по делу доказательств, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, не содержат противоречий, являются достоверными, установлена вина подсудимого ФИО2 в совершении в отношении КОО «Эко Тунамал» мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32-П статья 159.4 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ утратила силу. Поскольку деяние, подпадающее под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, ФИО2 совершено до ДД.ММ.ГГГГ, это деяние не декриминализировано и не может быть квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ, устанавливающей за него более строгое наказание, то действия ФИО2, в соответствии со статьей 9 УК РФ, следует квалифицировать по ч.3 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере.

Назначение наказания подсудимому ФИО2

Психическая полноценность подсудимого сомнений у суда не вызывает. ФИО2 у врача-психиатра и врача –нарколога на учете не состоит, должен быть признан вменяемым, и нести уголовную ответственность за совершенное преступление.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление ФИО2

ФИО2 ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 являются молодой возраст подсудимого, наличие двоих малолетних детей, состояние здоровья подсудимого, связанное с наличием ряда тяжелых заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 согласно ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения подсудимому ФИО2 при назначении наказания ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

По смыслу ст. 64 УК РФ назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, возможно только при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного лицом преступления. Таковых исключительных обстоятельств по данному делу, суд не находит.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств, мнение представителя потерпевшего, суд, приходит к выводу о возможности назначения ФИО2 наказания в виде штрафа.

Исходя из обстоятельств дела, имущественного положения подсудимого и его семьи, суд определяет размер штрафа, подлежащего взысканию в доход государства в 500 000 рублей.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ изменения категории преступления не менее тяжкую.

К ФИО2 заявлены исковые требования о возмещении причиненного ущерба представителем потерпевшего КОО «Эко Тунамал».

Исковые требования гражданского истца являются обоснованными, в соответствии с требованиями ст.1064 ГК РФ подлежат удовлетворению. С подсудимого ФИО2 в пользу КОО «Эко Тунамал» следует взыскать в возмещение причиненного материального ущерба 25 490 564,97 рублей (805 608 долларов США по курсу Центрального банка РФ на ДД.ММ.ГГГГ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения ФИО2 подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

    Вещественные доказательства по делу:

        документы по финансовой – хозяйственной деятельности ООО «Уфанефтепродукт», ОсОО «ФИО60-Ойл» изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «Транснефтепродукт», по адресу: РБ, г. Уфа <адрес>; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у конкурсного управляющего ООО «Уфанефтепродукт» ФИО34; копии юридических налоговых дел Межрайонной ФНС России № по РБ, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МВД по Республике Башкортостан – вернуть по принадлежности;

копию контракта №-И от ДД.ММ.ГГГГ, копию спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту №-И, международный заказ денежного перевода, декларацию товара при пересечения границы 0856564 за №R от ДД.ММ.ГГГГ, декларацию товара при пересечения границы 0856545 за №R от ДД.ММ.ГГГГ, декларацию товара при пересечения границы 0872840 за №R от ДД.ММ.ГГГГ, декларацию товара при пересечения границы 0872816 за №R от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство Монголии о государственной регистрации КОО «Эко Тунамал», устав КОО «Эко Тунамал», акт сверки между КОО «Эко Тунамал» и ООО «Уфанефтепродукт» от ДД.ММ.ГГГГ, банковское дело ООО «Уфанефтепродукт» по счетам ООО «Уфанефтепродукт» №, 40№, копию договора №.1/2012 от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма ООО «УК Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма ООО «УК Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию списка охранников ООО «Охранное агентство «КОЛЬТ-СКБ», копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи оборудования, копию дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма ООО «Доминант» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности ООО «Уфанефтепродукт» № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Уфанефтепродукт», копии документов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АО «ИнвестКапиталБанк», связанные с проведением валютных операций ООО «Уфанефтепродукт» по расчетным счетам, открытым в АО «ИнвестКапиталБанк», акт сверки взаимозачета № от ДД.ММ.ГГГГ, 3 листа формата А4 с оттисками штампов на каждом листе Монгольской организации Ананд Холдинг ХХК, 2 бланка КОО «Эко Тунамал» с оттиском штампа КОО «Эко Тунамал» и изображением подписи на каждом бланке, 1 лист формата А4 с оттиск штампа КОО «Эко Тунамал», проект контракта между ТОО «ФИО60-Ойл» (продавец) в лице директора ФИО21 и ОсОО «Спектр Групп Лтд» (покупатель) на поставку нефтепродуктов, копии документов юридического дела ООО «Уфанефтепродукт» по расчетному счету ООО «Уфанефтепродукт» открытому в Филиале ОАО «УРАЛСИБ», выписки движения денежных средств по счету ООО «Уфанефтепродукт», копии документов по взаимоотношениям между ООО «Уфанефтепродукт» и КОО «Магнай Трейд» копии листов наблюдательного налогового дела в отношении ООО «Уфанефтепродукт», письмо КОО «Эко Тунамал» на 6 л., копии писем от ООО «Уфанефтепродукт», копию заявления № б/н от 02 апреля 2014 года о признании несостоятельным банкротом ООО «Уфанефтепродукт», расчет нанесенного ущерба КОО «Эко Тунамал», распечаткой эл. переписки между представителем КОО «Эко Тунамал» Д.Даштамиром и представителями ООО «Уфанефтепродукт» - хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу КОО «Эко Тунамал» 25 490 564,97 рублей.

        Арест на дебиторскую задолженность ООО «Уфанефтепродукт» в сумме 229 055 000 руб., а так же арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Уфанефтепродукт» 40№, открытом в филиале ОАО «УралСиб» в г. Уфе сохранить в целях обеспечения гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным ФИО2 в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с подачей апелляционной жалобы через Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный ФИО2 вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также ФИО2 вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

    Председательствующий:                А.Х. Бикчурин