Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-172/2018 от 03.09.2018

к делу №1-172/18                                                       ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Славянск-на-Кубани                                                          17 октября 2018 года

Славянский городской суд Краснодарского края в составе председательствующего Радионова А.А., с участием государственного обвинителя - прокурора отдела Южной транспортной прокуратуры Серебрякова И.А., защитника - адвоката Лопатиной Н.В., предоставившей удостоверение (...) от 06.02.2008 и ордер № 650684 от 3.10.2018, при секретаре Самарь Е.А., Бесединой Е.М., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

            Гавря Евгения Юрьевича, (...) года рождения, (...), (...), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гавря Е.Ю. совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

         Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период с 01.03.2014 по 10.07.2014 Гавря Е.Ю., находясь в г. Славянске-на-Кубани Краснодарского края, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, вступили в преступный сговор и разработали преступный план, согласно которому в нарушение требований главы III Федерального закона №129-фЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 через подставное лицо - Гаврю Е.Ю., не имевшего цели на осуществление хозяйственной деятельности, будет образовано ООО «Комплекс-Юг» (далее по тексту Общество), юридический адрес: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская №310, о чем через орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут внесены соответствующие сведения в единый государственныйреестр юридических лиц. При этом Гавря Е.Ю. осознавал, что будет являться подставным лицом, то есть подставным генеральным директором, так как у него отсутствовала цель управления данным Обществом, кроме того, он не имел соответствующего образования, навыка и опыта управления обществом. За указанные действия Гавре Е.Ю. неустановленным лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, обещано ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 20 000 руб. В свою очередь, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, брало на себя обязательства по предоставлению Гавре Е.Ю. документов, необходимых для регистрации в налоговом органе юридического лица ООО «Комплекс-Юг», директором которого будет подставное лицо Гавря Е.Ю.

           В период с 01.03.2014 по 10.07.2014 Гавря Е.Ю. получил от неустановленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, перечень которых утвержден ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001, предоставляемые в налоговый орган для государственной регистрации юридического лица: заявление формы №P11001 о создании юридического лица ООО «Комплекс-Юг», решение учредителя Гаври Е.Ю. (...) от 07.07.2014 о назначении его на должность директора ООО «Комплекс-Юг», устав ООО «Комплекс-Юг», а также квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица ООО «Комплекс-Юг» в сумме 4 000 руб. Выполняя свою преступную роль, Гавря Е.Ю. от имени учредителя и директора ООО «Комплекс-Юг» подписал указанные документы, тем самым участники группы подготовили их для направления в регистрирующий орган.

10.07.2014 в период с 13 час. 51 мин. до 18 час. 00 мин., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в нарушение требований ст.12 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 и не имея цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества, Гавря Е.Ю., находясь в Межрайонной инспекции ФНС России № 11 по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: Краснодарский край г. Славянск-на-Кубани ул. Красная, 7-а, подал документы, заверенные его подписью как учредителя и директора Общества, а именно: заявление формы №Р11001 о создании юридического лица ООО «Комплекс-Юг», решение учредителя Гаври Е.Ю. (...) от 07.07.2014 о назначении его на должность директора ООО «Комплекс-Юг», устав ООО «Комплекс-Юг», а также квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица ООО «Комплекс-Юг» в сумме 4000 руб.

          В результате последовательных преступных действий Гаври Е.Ю. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании поданных подставным лицом Гаврей Е.Ю. указанных документов должностными лицами Межрайонной ИФНС России №11 по Краснодарскому краю 17.07.2014 вынесено решение (...) о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Комплекс-Юг». (...) ООО «Комплекс-Юг» присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1142370000882, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - (...). После регистрации в налоговом органе ООО «Комплекс-Юг» ИНН (...) Гавря Е.Ю. изготовил печать Общества, а так же открыл расчетные счета в кредитных организациях. Образованное (созданное) Гаврей Е.Ю. и неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическое лицо через подставное лицо заведомо не обладало признаками, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ, а именно: не имело в собственности, хозяйственном ведении в оперативном управлении имущества, не осуществляло деятельности с целью извлечения прибыли.

            Он же, в период с 01.03.2015 по 23.04.2015, находясь в г. Славянске-на-Кубани Краснодарского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор и разработали преступный план, согласно которому в нарушение требований главы III Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 через подставное лицо, неосведомленное об их преступных намерениях, которое было бы подконтрольно и действовало по их указанию, не преследуя цели ведения хозяйственной деятельности и управления юридическим лицом, которое привлечет Гавря Е.Ю., будет образовано ООО «МонтажСтройСервис» (далее по тексту Общество), о чем через орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, будут внесены соответствующие сведения в единый государственный реестр юридических лиц. За указанные действия Гавре Е.Ю. неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обещано ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 15 000 руб. В свою очередь неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, брало на себя обязательства по предоставлению Гавре Е.Ю. документов, необходимых для регистрации в налоговом органе юридического лица ООО «МонтажСтройСервис», директором которого будет подставное лицо, введенное в заблуждение Гаврей Е.Ю.

В марте 2015 года Гавря Е.Ю., реализуя совместный преступный умысел, предложил своему знакомому Б.Г.Н., ведущему антиобщественный образ жизни, не имеющему соответствующего образования, навыка и опыта управления Обществом, с которым состоял в доверительных отношениях, выступить в качестве учредителя и директора ООО «МонтажбтройСервис», юридический адрес: Краснодарский край Красноармейский район ст. Полтавская ул. Народная (...). При этом Гавря Е.Ю. скрыл от Б.Г.Н. цель создания юридического лица и отсутствие реальных намерений вести хозяйственную деятельность общества, тем самым ввел его в заблуждение. Будучи введенным в заблуждение, Б.Г.Н. согласился с предложением Гаври Е.Ю.

         В период с 01.03.2015 по 23.04.2015, точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, Гавря Е.Ю. получил от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документы, перечень которых утвержден ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001, предоставляемые в налоговый орган для государственной регистрации юридического лица: решение (...) от 22.04.2015 учредителя Б.Г.Н. о назначении его на должность директора ООО «МонтажСтройСервис», устав 000 «МонтажСтройСервис», список участников ООО «МонтажСтройСервис», согласно которому Б.Г.Н. является единственным учредителем и директором, заявление формы №Р11001 о создании юридического лица ООО «МонтажСтройСервис», а также квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица ООО «МонтажСтройСервис» в сумме 4 000 руб. Выполняя свою преступную роль, Гавря Е.Ю., ввел в заблуждение Б.Г.Н., который подписал от имени учредителя и директора ООО «МонтажСтройСервис» указанные документы. Тем самым участники группы подготовили их для направления в регистрирующий орган.

23.04.2015 в период с 14 час. до 15 час., введенный в заблуждение Б.Г.Н., не подозревая о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору в составе Гаври Б.Ю. и неустановленного лица, не имея цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности общества, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001, находясь в Межрайонной инспекции ФНС России №11 по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: Краснодарский край г. Славянск-на-Кубани ул.Красная, 7-а, подал документы, заверенные его подписью как учредителя и директора Общества, а именно: решение (...) от 22.04.2015 учредителя Б.Г.Н. о назначении его на должность директора ООО «Монтажбтройбервис», устав ООО «МонтажСтройСервис», список участников ООО «МонтажСтройСервис», согласно которому Б.Г.Н. является единственным учредителем и директором, заявление формы № Р11001 о создании юридического лица ООО «МонтажСтройСервис», а также квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица ООО «МонтажСтройСервис» в сумме 4 000 руб.

          В результате последовательных преступных действий Гаври Е.Ю. и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на основании поданных подставным лицом Б.Г.Н. указанных документов должностными лицами Межрайонной ИФНС России №11по Краснодарскому краю 30.04.2015 вынесено решение (...) о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис». 30.04.2015 ООО «МонтажСтройСервис» присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1152370000540, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (...). После регистрации в налоговом органе ООО «МонтажСтройСервис» ИНН (...), Гавря Е.Ю., действуя на основании нотариальной доверенности, выданной введенным в заблуждение Б.Г.Н., изготовил печать Общества, а так же открыл расчетные счета в кредитных организациях.

          Образованное (созданное) Гаврей Е.Ю. и неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридическое лицо через подставное лицо заведомо не обладало признаками, предусмотренными ст.ст.48-50 ГК РФ, а именно: не имело в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении имущества, не осуществляло деятельности с целью извлечения прибыли.

         В судебном заседании подсудимый Гавря Е.Ю. вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, установленного главой 40 УПК РФ. При этом пояснил, что принял это решение после предварительной консультации с защитником.

Суд, выслушав мнения адвоката, прокурора, согласившихся с ходатайством подсудимого, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и считает возможным постановить обвинительный приговор в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

         Суд считает, что действия Гаври Е.Ю. органом предварительного расследования правильно квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, так как он дважды совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление Гаври Е.Ю. и условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенные Гаврей Е.Ю. преступления относятся к преступлениям средней тяжести. Оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется Гавря Е.Ю., на менее тяжкие в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

По месту жительства и работы подсудимый характеризуется положительно. На учете у психиатра и нарколога Гавря Е.Ю. не состоит. Согласно заключению комиссии экспертов от 16.01.2018 (...) Гавря Е.Ю. как в момент совершения преступления, так и в настоящее время хроническим психическим расстройством, временным болезненным расстройством психической деятельности, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. В судебном заседании на вопросы участников процесса подсудимый отвечал адекватно, уверенно, вследствие чего у суда нет сомнений в его вменяемости.

         Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Гавре Е.Ю., судом не установлено. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие трех малолетних детей у подсудимого, а также в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание своей вины подсудимым, его чистосердечное раскаяние.

При определении вида и размера наказания суд также принимает во внимание тот факт, что Гавря Е.Ю.не судим, имея ежемесячный доход в размере 20 000 рублей содержит трех детей и гражданскую супругу Б.В.В., в связи с чем приходит к выводу о возможности исправленияГавря Е.Ю. без изоляции от общества с назначением наказания в виде обязательных работза каждое из совершенных преступлений. На основании ч.2 ст.69 УК РФ окончательное наказание назначается путем частичного сложения наказаний.

В связи с отсутствием оснований для изменения и отмены избранной в отношении подсудимого меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в целях исполнения настоящего приговора суд считает необходимым оставить без изменения указанную меру пресечения в отношении Гаври Е.Ю. до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства подлежат определению в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гаврю Евгения Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком двести часов.

Признать Гаврю Евгения Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком двести часов.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гавре Евгению Юрьевичу наказание в виде обязательных работ сроком триста часов.

Меру пресечения Гавре Евгению Юрьевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: блокнот в обложке красного цвета с записями на 70 листах, блокнот в обложке светло-фиолетового цвета с записями на 385 листах, хранящиеся у свидетеля Д.Е.О., вернуть ей по принадлежности, вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Славянский городской суд Краснодарского края в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В связи с особым порядком принятия судебного решения приговор не может быть обжалован по мотивам несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Копия верна:

Справка: приговор вступил в законную силу 30.10.2018

Согласовано: судья Радионов А.А.