Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-374/2015 от 27.08.2015

Дело №1-374/15

Приговор

Именем Российской Федерации

01 октября 2015 года город Саратов

Заводской районный суд г.Саратова в составе:

председательствующего судьи Буленко С.В.,

при секретаре судебного заседания Марковой О.Н.,

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Саратовской транспортной прокуратуры Волковой Е.П.,

подсудимого Рыбина А.А.,

защитника – адвоката Гусевой А.А., представившей удостоверение <№> и ордер <№>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Рыбина А. А.ча, <данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

Рыбин А.А. совершил покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В <Дата> года у лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы на территории г<адрес> с целью совершения преступления, а именно, продолжаемого хищения денежных средств путем обмана добросовестных покупателей – собственников грузовых вагонов и ж.д. цистерн, которым под видом годных для эксплуатации ж.д. деталей - боковых рам и надрессорных балок, являющихся составными частями тележек грузовых вагонов, реализовывать не годные ж.д. детали (контрафактные), незаконно обращая в собственность разницу в стоимости между годными и не годными ж.д. изделиями.

Разрабатывая план по созданию организованной группы, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, определило, что ее необходимо создать на основе объединения общих преступных замыслов всех членов и их сплоченности, основной целью которых будет совершение продолжаемого хищения денежных средств, путем внесения изменений в номерные индивидуальные обозначения литых деталей тележек грузовых вагонов, являющихся не годными для эксплуатации, а именно в год выпуска, номер изделия, нанесения фиктивного клейма о том, что изделия якобы прошли дефектоскопическое освидетельствование и являются годными для эксплуатации, придавая таким контрафактным ж.д. деталям «товарный» вид, тем самым умышленно вводя в заблуждение потенциальных приобретателей указанных ж.д. деталей относительно их свойств и качества, для последующей их реализации и получения незаконного материального обогащения.

В целях наибольшей сплоченности преступной группы и неуязвимости ее деятельности для правоохранительных органов, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, решило включить в ее состав лиц, ранее ему знакомых, обладающих навыками работы со строительными и отделочными инструментами (сварочными аппаратами, шлифовальными машинками, ударными штампами и т.д.), а также обладающих навыками работы с ж.д. деталями и имеющих опыт работы в вагоноремонтном депо, с которыми у него сложились доверительные отношения, без участия которых совершение хищения было бы невозможным.

Также лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разработало механизм совершения хищения денежных средств, который выглядел следующим образом.

По преступному замыслу лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, для реализации своего преступного умысла необходимо:

- приобрести бракованные, не годные для эксплуатации, литые детали тележек грузовых вагонов и ж.д. цистерн, а именно: боковые рамы и надрессорные балки;

- изменить идентификационные индивидуальные цифровые маркировочные данные указанных ж.д. изделий, а именно, заводской номер детали, год выпуска, номер завода-изготовителя;

- придать им «товарный» вид посредством зачистки, шлифовки и покраски водоэмульсионной краской тёмного цвета, с целью устранения следов коррозии металла, сварочных работ и механических воздействий;

- нанести на контрафактные ж.д. детали клеймо в виде цифр специализированных организаций (вагоноремонтных депо), уполномоченных проводить дефектоскопическое исследование, свидетельствующее о том, что изделие прошло освидетельствование и пригодно для эксплуатации;

- реализовать добросовестным покупателям не прошедшие дефектоскопическое исследование непригодные к эксплуатации данные ж.д. детали под видом годных, по цене соответствующей годному ж.д. изделию;

- полученные вышеуказанным обманным путем денежные средства обратить в свою собственность.

Реализация контрафактных ж.д. деталей под видом годных для эксплуатации должна была способствовать получению материальной выгоды и распределению её между всеми участниками организованной преступной группы лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью конспирации преступной деятельности планировало заниматься вышеуказанной преступной деятельностью одновременно с легальной деятельностью ООО «<данные изъяты>», а также иных организаций.

Приискивая членов преступной группы, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в <Дата> в <адрес> обратилось к ранее знакомому лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, работающему с <Дата> в должности механика ООО «<данные изъяты>», от имени которого фактически осуществляло деятельность лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Достоверно зная, что лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период времени с <Дата> до <Дата> работало в должности токаря колесно-роликового цеха <данные изъяты>, и обладает навыками по ремонту ж.д. деталей для грузовых вагонов, достоверно знавшего, в силу занимаемой в прошлом должности процедуру определения ремонтопригодности ж.д. деталей, порядок документального оформления освидетельствования и разницу в цене между годной и выбракованной ж.д. деталью, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предложило ему длительное время по вышеуказанной схеме, путем обмана, совершать хищение денежных средств добросовестных приобретателей ж.д. изделий (боковых рам и надрессорных балок) за денежное вознаграждение.

При этом, в соответствии с распределением ролей, в преступные функции лица (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по преступному замыслу лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было входить: определение путем подбора цифр и проверки деталей по базе данных АСУ-ВРК: «Автоматизированная система управления вагоноремонтным комплексом» в сети интернет, какую цифру в номерном обозначении литой детали тележки грузовых вагонов на какую необходимо поменять, чтобы боковая рама и надрессорная балка стала обезличенной, не имела собственника, не являлась задвоенной; передача вышеуказанной информации иным членам преступной группы, которых должно было подыскать и вовлечь лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, чтобы те, согласно распределенным ролям, могли внести необходимые для реализации их совместного преступного умысла изменения в номерные обозначения детали; ведение складского учета в специальном журнале, а также автоматизированного учета, в котором отражено количество приобретенных (приход) и реализованных ж.д. деталей (расход); нанесение фиктивного клейма на поверхность вышеуказанных ж.д. изделий при помощи ударных штампов по металлу и молотка о якобы прохождении данными ж.д. изделиями дефектоскопического исследования. Лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осознавая, что становится участником преступной группы, создаваемой для совершения хищения денежных средств путем обмана, действуя из корыстных побуждений, согласилось на вышеуказанное предложение лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Также приискивая членов преступной группы, в <Дата> в <адрес> лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилось к ранее знакомым ему лицу (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, Рыбину А.А., лицу (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, достоверно зная, что они обладают навыками работы со строительными и отделочными инструментами. Лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предложило им длительное время по вышеуказанной схеме, путем обмана, совершать хищение денежных средств добросовестных приобретателей ж.д. изделий (боковых рам и надрессорных балок) за денежное вознаграждение.

При этом, в соответствии с распределением ролей, в преступные функции лица (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство по преступному замыслу лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было входить: разгрузка и погрузкой литых деталей тележек грузовых вагонов с помощью кран-балки; удаление подлежащих изменению первоначальных цифр при помощи электро-механического абразивного инструмента (диска при помощи шлифовальной машинки) и инструмента со сферической или овальной рабочей поверхностью – борфрезами при помощи шлифовальной машинки; шлифовка с помощью бормашинок с шлифовальными насадками (шлифовального оборудования) следов сварки в месте изменения номерного обозначения.

В соответствии с распределением ролей, в преступные функции лица (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство по преступному замыслу лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было входить: разгрузка и погрузкой литых деталей тележек грузовых вагонов с помощью кран-балки; удаление подлежащих изменению первоначальных цифр при помощи электро-механического абразивного инструмента (диска при помощи шлифовальной машинки) и инструмента со сферической или овальной рабочей поверхностью – борфрезами при помощи шлифовальной машинки; шлифовка с помощью бормашинок с шлифовальными насадками (шлифовального оборудования) следов сварки в месте изменения номерного обозначения.

В соответствии с распределением ролей, в преступные функции Рыбина А.А. по преступному замыслу лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было входить: разгрузка и погрузка литых деталей тележек грузовых вагонов с помощью кран-балки; наваривание с помощью сварочного аппарата нового номерного обозначения.

В соответствии с распределением ролей, в преступные функции лица (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство по преступному замыслу лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство должно было входить: разгрузка и погрузка литых деталей тележек грузовых вагонов с помощью кран-балки; покраска ж.д. литых деталей тележек грузовых вагонов, подлежащих реализации для придания им «товарного» вида и потребительских свойств; передача всех указаний лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и Рыбину А.А.; передача от лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство денежного вознаграждения за занятие преступной деятельностью лицу (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и Рыбину А.А.

Осознавая, что становятся участниками преступной группы, создаваемой для совершения хищения денежных средств путем обмана, действуя из корыстных побуждений Рыбин А.А., лицо (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицо (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лицо (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласились на вышеуказанное предложение лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Одновременно лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, <Дата> зарегистрировалось в качестве индивидуального предпринимателя и с целью конспирации преступной деятельности, <Дата> трудоустроило членов своей преступной группы: Рыбина А.А. - на должность электромонтера; лицо (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство - на должность мастера участка; лицо (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство - на должность монтажника; лицо (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство - на должность мастера участка.

Продолжая свою преступную деятельность по созданию организованной преступной группы, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в <Дата> стало использовать для конспирации преступной деятельности ООО «<данные изъяты>», ИНН <№>, зарегистрированное по адресу: <адрес>, от имени которой планировало осуществлять как законную деятельность по реализации ж.д. изделий, пригодных для дальнейшей эксплуатации, так и вышеуказанную преступную деятельность.

Лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предложило лицу (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, длительное время по вышеуказанной схеме путем обмана совершать хищение денежных средств добросовестных приобретателей ж.д. изделий (боковых рам и надрессорных балок) за денежное вознаграждение. В его преступные функции, по замыслу лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было входить: осуществление руководства членами преступной группы, в том числе лицом (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дача указаний члену преступной группы изготавливать фиктивные документы, свидетельствующие о том, что контрафактные ж.д. детали, подготовленные преступной группой к реализации, якобы прошли освидетельствование и, видоизменяя подпись, подписывать их за лиц, якобы производивших данное освидетельствование; дача указаний члену преступной группы изготавливать документы, необходимые для реализации и перевозки контрафактных ж.д. изделий, подписание указанных документов; передача указаний лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, направленных на совершение хищения денежных средств добросовестных приобретателей имущества, членам преступной группы, в том числе лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; дача указаний лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по отгрузке контрафактных ж.д. изделий из цеха, расположенного на территории ОАО «<данные изъяты>»; определение цены, по которой преступная группа реализовывала контрафактные ж.д. изделия, т.е. денежную сумму, подлежащую хищению.

Осознавая, что оно становится участником преступной группы, создаваемой для совершения хищения денежных средств путем обмана, действуя из корыстных побуждений, лицо (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласилось на вышеуказанное предложение лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Реализуя свой преступный умысел, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя как индивидуальный предприниматель, на основании договора субаренды нежилых помещений <№> от <Дата>, заключенным с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Г.А., арендовало офис по адресу: <адрес>, куда обеспечило ввоз компьютерной техники, канцтоваров с помощью которых, помимо законной деятельности, предполагало изготавливать фиктивные документы о прохождении ж.д. деталями освидетельствования, а также документы на реализацию и транспортировку контрафактных ж.д. изделий под видом годных для эксплуатации.

Для хранения ж.д. изделий, годных для эксплуатации и подлежащих законной реализации, а также хранения контрафактных ж.д. изделий, производства с ними работ по внесению изменений в номерные обозначения, постановки клейма и придания изделиям «товарного» вида, а также для конспирации вышеуказанной преступной деятельности, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», на основании договора аренды (имущественного найма) нежилого помещения б/н от <Дата>, заключенного с генеральным директором ОАО «<данные изъяты>» К.О. (который от имени ООО «<данные изъяты>» подписан директором О.Н., не посвященным в преступные намерения лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), арендовало нежилое помещение (цех, оснащенный кран-балкой) и площадку на территории ОАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, куда также лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, были завезены инструменты и приспособления для производства работ по незаконному изменению номеров ж.д. изделий, приданию негодным к эксплуатации ж.д. изделиям «товарного» вида, нанесения на них фиктивного клейма о прохождении дефектоскопического исследования, а именно: сварочные аппараты «<данные изъяты>», прямые шлифовальные пневматические машинки с борфрезами, шлифовальная машинка «<данные изъяты>», шлифовальная машинка «<данные изъяты>» с насадкой - металлической щеткой, борфрезы, ударные штампы по металлу, лакокрасочные материалы и т.д.

Также осознавая необходимость вовлечения в состав преступной группы участника, роль которого будет заключаться в поиске добросовестных покупателей, которым под видом годных к эксплуатации реализовывать контрафактные боковые рамы и надрессорные балки, а также в документальном оформлении данных сделок, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, трудоустроило на должность экономиста с <Дата> в ООО «<данные изъяты>» лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. В указанное время лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предложил ему длительное время по вышеуказанной схеме, путем обмана, совершать хищение денежных средств добросовестных приобретателей ж.д. изделий (боковых рам и надрессорных балок) за денежное вознаграждение. При этом, в соответствии с распределением ролей, в преступные функции лица (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по преступному замыслу лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, должно было входить: поиск покупателей контрафактных ж.д. деталей тележек грузовых вагонов и ведение с ними переговоров; подготовка необходимых для реализации и перевозки контрафактных ж.д. изделий документов; составление и подписание, путем видоизменения своей подписи, фиктивных актов освидетельствования ж.д. изделий; передача указаний лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и лицу (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о необходимости проведения мошеннических действий по проставлению фиктивного клейма вагоноремонтного депо о прохождении ж.д. изделиями дефектоскопического исследования; в отдельных случаях подбор автотранспорта для транспортировки контрафактных ж.д. изделий для их дальнейшей реализации добросовестным покупателям; ведение автоматизированного учета литых деталей тележек грузовых вагонов, в том числе контрафактных. Лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осознавая, что становится участником преступной группы, создаваемой для совершения хищения денежных средств путем обмана, действуя из корыстных побуждений, согласилось на вышеуказанное предложение лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Кроме того, в обеспечение реализации своего преступного умысла лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с <Дата> трудоустроило лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на должность кладовщика ООО «<данные изъяты>».

В целях реализации совместного преступного умысла, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, планировало создать специальный денежный фонд из денег, полученных преступным путем, хранящихся как в безналичном виде – на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», открытом в АО АКБ «<данные изъяты>» <адрес>, и иных организациях, так и наличными денежными средствами. По замыслу лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, деньги из указанного фонда должны были расходоваться на выплату вознаграждений членам преступной группы, на арендную плату и оплату коммунальных услуг вышеуказанных складских и офисных помещений, а также на развитие преступной деятельности (закупка расходных материалов, не годных для эксплуатации ж.д. изделий). При этом распоряжение указанными денежными средствами, являясь лидером данной преступной группы, должно было осуществлять само лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также лицо (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являющееся директором ООО «<данные изъяты>» и участником преступной группы. Лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с лицом (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, планировали забирать себе большую часть дохода, предполагая выплачивать членам своей преступной группы вознаграждение в сумме от <данные изъяты>. до <данные изъяты>. ежемесячно.

Также, осуществляя приготовление к совершению преступления, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в различных субъектах РФ, а также в <адрес>, не позднее <Дата>, приобрело литые детали тележек грузовых вагонов в количестве не менее 138 штук, не годные к эксплуатации, являющиеся металлоломом, которые впоследствии под видом годных планировало реализовывать в адрес добросовестных покупателей. Данные не годные к эксплуатации ж.д. изделия в указанный период завезены и складированы на территории склада, расположенного в ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В целях осуществления законной деятельности по реализации ж.д. изделий, а именно, прохождения изделиями дефектоскопического освидетельствования на предмет их годности для дальнейшей эксплуатации, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, от имени ООО «<данные изъяты>», заключило договор <№> от <Дата> на ремонт деталей, узлов, колесных пар грузовых вагонов с ОАО «<данные изъяты>», а также договор на ремонт деталей, узлов, колесных пар грузовых вагонов <№> от <Дата> с ОАО «<данные изъяты>» (которые от имени ООО «<данные изъяты>» подписаны директором О.Н.., не посвященным в преступные намерения лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). В связи с чем, направив в указанные вагоноремонтные депо на освидетельствование литые детали тележек грузовых вагонов, преступная группа получила образцы документов, необходимых для оформления процедуры дефектоскопирования, а также образцы подписи лиц, уполномоченных проводить такое исследование, получив тем самым возможность самостоятельного документального оформления незаконной процедуры освидетельствования контрафактных ж.д. изделий, не направляя их для этого в вышеуказанные организации, вводя тем самым в заблуждение потенциальных покупателей указанных ж.д. изделий относительно их свойств и качества.

Кроме этого, <Дата>, находясь в офисе <№> по адресу: <адрес>, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являясь лидером данной преступной группы, дало указание лицу (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, организовать процесс заключения договора поставки новых и бывших в употреблении запасных частей к грузовым вагонам собственности ООО «<данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>». В рамках данного договора лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, планировало реализовывать ООО «<данные изъяты>» в том числе и не годные для эксплуатации ж.д. изделия под видом годных с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих данному Обществу. При этом лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, через члена преступной группы лицо (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство – директора ООО «<данные изъяты>», договорилось с директором ООО «<данные изъяты>» Г.О., с целью конспирации преступной деятельности группы, о поставке ж.д. металлолома от имени его организации, скрыв от него свои истинные преступные намерения, тем самым получив свободный доступ к печати данной фирмы, находящейся у директора ООО «<данные изъяты>» В.А., не посвященного в преступную деятельность вышеуказанных лиц, офис которого располагался на одном этаже с вышеуказанным офисом ООО «<данные изъяты>». О данном факте лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сообщило лицу (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое реализуя их совместные преступные намерения, заключило от имени ООО «<данные изъяты>», путем телефонных переговоров и электронной почты, фиктивный договор поставки <№> от <Дата> между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в котором само расписалось от имени директора ООО «<данные изъяты>» Г.О. и поставило оттиск печати данной организации, при этом в реквизитах в целях достижения преступного результата указало адрес электронной почты <данные изъяты> и номер телефона <№>, принадлежащие ООО «<данные изъяты>». <Дата> ООО «<данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора Х.В.. вышеуказанный договор также был подписан, тем самым лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицом (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лицом (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действовавшими в соответствии со своими преступными ролями, были предприняты меры к введению в заблуждение добросовестного приобретателя ж.д. изделий – ООО «<данные изъяты>», относительно намерений о поставке в его адрес якобы годных ж.д. изделий.

Таким образом, в период с <Дата> по <Дата>, лица (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), и Рыбин А.А., осуществляя подготовку и приготовление к запланированному преступлению, сконструировали и создали систему, позволяющую совершать на протяжении длительного времени хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих собственникам ж.д. вагонов, путем поставки в их адрес контрафактных ж.д. деталей тележек грузовых вагонов, под видом пригодных для эксплуатации, присваивая разницу стоимости между годными и не годными ж.д. изделиями.

При этом, лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организатором, были распределены преступные роли между вышеуказанными участниками преступной группы.

В преступные функции лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, входило:

- общее руководство группой;

- координирование действий всех участников организованной им преступной группы;

- закупка ж.д. изделий, не прошедших дефектоскопическое исследование и не годных к дальнейшей эксплуатации;

- определение конкретных боковых рам и надресорных балок не годных для эксплуатации, подлежащих реализации и внесению изменений в номерные обозначения;

- дача указаний сотруднику ООО «<данные изъяты>» Ш.М,, не посвященной в преступные намерения лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, указаний по организации перевозки контрафактных ж.д. изделий добросовестным покупателям;

- закупка необходимого оборудования и расходных материалов для обеспечения возможности внесения изменений в номерные обозначения ж.д. изделий, нанесения на их поверхность фиктивного клейма, свидетельствующего о якобы прохождении ж.д. деталями дефектоскопического исследования, и придания данным изделиям «товарного» вида;

- дача указаний членам своей преступной группы о необходимости изменения номеров тех или иных ж.д. изделий, а также о необходимости нанесения фиктивного клейма на поверхность данных деталей;

- содержание общего денежного фонда преступной группы;

- передача денежного вознаграждения участникам преступной группы за осуществление совместных мошеннических действий.

В преступные функции лица (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, входило:

- осуществление общего руководства за действиями членов преступной группы, в том числе лица (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лица (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство;

- дача указаний лицу (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготавливать фиктивные документы, свидетельствующие о том, что контрафактные ж.д. детали, подготовленные преступной группой к реализации, якобы прошли освидетельствование и, видоизменяя подпись, подписывать их за лиц, якобы производивших данное освидетельствование;

- дача указаний лицу (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготавливать документы, необходимые для реализации и перевозки контрафактных ж.д. изделий, подписание указанных документов; передача указаний лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, направленных на совершение хищения денежных средств, добросовестных приобретателей имущества, лицу (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство;

- определение цены, по которой преступная группа реализовывала контрафактные ж.д. изделия под видом годных для эксплуатации, т.е. денежную сумму, подлежащую хищению.

В преступные функции лица (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, входило:

- поиск покупателей контрафактных ж.д. деталей тележек грузовых вагонов и ведение с ними переговоров;

- подготовка необходимых для реализации и перевозки контрафактных ж.д. изделий документов;

- составление и подписывание фиктивных актов освидетельствования ж.д. изделий;

- передача указаний лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и лицу (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о необходимости проведения мошеннических действий по проставлению фиктивного клейма вагоноремонтного депо о прохождении ж.д. изделиями дефектоскопического исследования;

- в отдельных случаях подбор автотранспорта для транспортировки контрафактных ж.д. изделий для их дальнейшей реализации добросовестным покупателям;

В преступные функции лица (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, входило:

- определение путем подбора цифр и проверки деталей по базе данных АСУ-ВРК: «Автоматизированная система управления вагоноремонтным комплексом» в сети интернет, какую цифру в номерном обозначении литой детали тележки грузовых вагонов на какую необходимо поменять, чтобы боковая рама и надрессорная балка стала обезличенной, не имела собственника, не являлась задвоенной;

- передача вышеуказанной информации лицу (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, Рыбину А.А., лицу (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, чтобы те, согласно распределенным им ролям, могли внести необходимые для реализации их совместного преступного умысла изменения в номерные обозначения детали;

- ведение складского учета в специальном журнале, а также автоматизированного учета в ноутбуке, в которых отражалось количество приобретенных (приход) и реализованных контрафактных ж.д. деталей (расход), с указанием номера приобретенной детали, измененных номерных обозначений, лиц и организаций, у которых приобретены и которым реализованы ж.д. изделия;

- нанесение фиктивного клейма на поверхность вышеуказанных ж.д. изделий при помощи ударных штампов по металлу и молотка о якобы прохождении данными ж.д. изделиями дефектоскопического исследования.

В преступные функции лица (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, входило:

- разгрузка и погрузка литых деталей тележек грузовых вагонов, являющихся металлоломом, с помощью кран-балки;

- покраска, по указанию лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ж.д. литых деталей тележек грузовых вагонов, подлежащих реализации для придания им «товарного» вида и потребительских свойств;

- передача всех указаний лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и Рыбину А.А.;

- передача от лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, денежного вознаграждения за занятие преступной деятельностью лицу (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и Рыбину А.А.

В преступные функции лица (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, входило:

- удаление, по указанию лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подлежащих изменению первоначальных цифр при помощи электро-механического абразивного инструмента (диска при помощи шлифовальной машинки) и инструмента со сферической или овальной рабочей поверхностью – борфрезами при помощи шлифовальной машинки;

- шлифовка с помощью бормашинок с шлифовальными насадками (шлифовального оборудования) следов сварки в месте изменения номерного обозначения.

В преступные функции лица (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, входило:

В преступные функции Рыбина А.А. входило:

- наваривание, по указанию лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с помощью сварочного аппарата нового номерного обозначения.

Для оперативной связи между собой, координации действий каждого, возможности предупреждения об опасности при совершении преступления, все члены организованной группы имели мобильные телефоны сотовой связи, а именно: лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, использовало сотовые телефоны с абонентскими номерами <№>, <№> и <№>; лицо (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, использовало сотовый телефон с абонентским номером <№>; лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, использовало сотовый телефон с абонентским номером <№>; лицо (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, использовало сотовый телефон с абонентским номером <№>; лицо (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, использовало сотовый телефон с абонентским номером <№>; Рыбин А.А. использовало сотовый телефон с абонентским номером <№>; лицо (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, использовало сотовый телефон с абонентским номером <№>; лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, использовало сотовые телефоны с абонентскими номерами <№> и <№>.

Таким образом, лица (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбин А.А. объединились в преступную группу, имеющую все обязательные признаки организованной группы:

- устойчивость, которая выражалась в стабильности ее состава, участники которой на протяжении месяца совершали хищение денежных средств, тесной взаимосвязи между её членами, согласованности их действий; сплочённость, которая выражалась в создании организованной группы на основе общих преступных интересов, направленных на незаконное обогащение в форме совершения хищения чужого имущества путем обмана, доверительных отношений между участниками, стремлений к единому преступному результату – систематическому получению прибыли от реализации контрафактных ж.д. деталей; организованность, которая выражалась в четкой структуре группы, наличии ее лидера, в распределении преступных функций между каждым участником группы, в действиях участников группы по чётко разработанному преступному плану в рамках отведённой каждому роли, постоянстве форм и методов преступной деятельности, проведении подготовительных мероприятий, сокрытии следов преступления, соблюдении требований конспирации, постоянном поддержании мобильной связи в ходе совершения преступления.

Лица (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбин А.А., действуя в составе организованной преступной группы в период с <Дата> по <Дата> совершили хищение денежных средств, принадлежащих собственникам ж.д. вагонов, при следующих обстоятельствах:

<Дата> на адрес электронной почты <данные изъяты> с электронного адреса <данные изъяты> в рамках вышеуказанного фиктивного договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», от ООО «<данные изъяты>» поступила заявка <№> от <Дата>, подписанная руководителем департамента закупок С.С., действовавшим под влиянием обмана со стороны участников преступной группы, на поставку годной для эксплуатации боковой рамы в срок не позднее <Дата> в Вагонное эксплуатационное депо (далее ВЧДЭ) <данные изъяты> по цене <данные изъяты> без НДС. Согласно распределенным ролям, лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, получило данную заявку, после чего, действуя с целью хищения, путем обмана, вышеуказанных денежных средств, в составе преступной группы, сообщило о данном факте лидеру преступной группы - лицу (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое должно было определить конкретную боковую раму, не годную для эксплуатации, из ранее им приобретенных, в номерные обозначения которой подлежало внести изменения и реализовать ее ООО «<данные изъяты>» под видом годной для эксплуатации.

О данном факте лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью, также сообщило лидеру преступной группы - лицу (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое должно было определить конкретную боковую раму, не годную для эксплуатации, из ранее им приобретенных, в номерные обозначения которой подлежало внести изменения и реализовать ее ООО «<данные изъяты>» под видом годной для эксплуатации.

Далее в ходе подготовки к совершению вышеуказанного хищения денежных средств путем обмана ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период времени с <Дата> по <Дата> лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, проследовало в арендованный им от имени ООО «<данные изъяты>» цех на <адрес>, где осмотрело хранившиеся там ранее приобретенные им ж.д. изделия, из которых выбрало боковую раму <№>, приобретенную <Дата> как металлолом в <адрес>, и надрессорную балку <№>, приобретенную <Дата> как металлолом в <адрес>, которые решило реализовать в адрес ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» соответственно, под видом годных для эксплуатации. Осознавая, что данные ж.д. изделия являются не годными к эксплуатации, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являясь лидером данной преступной группы, дало указания лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство: нанести на поверхность боковой рамы <№> до <Дата> фиктивное клеймо ВЧДР <данные изъяты>, свидетельствующее о том, что данная боковая рама якобы прошла освидетельствование в данном вагоноремонтном депо, хотя на самом деле данная рама туда не поступала; определить путем подбора цифр и проверки деталей по базе данных АСУ-ВРК: «Автоматизированная система управления вагоноремонтным комплексом» в сети интернет, какую цифру в номерном обозначении надрессорной балки <№> на какую необходимо поменять, чтобы она стала обезличенной, не имела собственника, не являлась задвоенной; нанести на поверхность надрессорной балки <№> до <Дата> фиктивное клеймо ВЧДР <данные изъяты>, свидетельствующее о том, что данная надрессорная балка якобы прошла освидетельствование в данном вагоноремонтном депо, хотя на самом деле данная балка туда не поступала. Также лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дало указания лицу (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу (4), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу (3), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и Рыбину А.А.: до <Дата> придать боковой раме <№> «товарный» вид годной для эксплуатации ж.д. детали; внести фактическое изменение в номерное обозначение надрессорной балки <№>, подобранное, согласно распределенным ролям, лицом (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство; придать данной надрессорной балке «товарный» вид годной для эксплуатации ж.д. детали.

Далее лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, в период времени с 1 по <Дата>, находясь в офисе по адресу: <адрес>, офис <№>, вышло в сеть интернет с рабочего компьютера, где, зайдя в базу данных АСУ-ВРК: «Автоматизированная система управления вагоноремонтным комплексом», путем подбора чисел выяснило, что можно изменить цифру «3», идущую третьей в указанном номере надрессорной балки, на цифру «1», после чего данное ж.д. изделие станет обезличенным. Указанную информацию лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, записало на листке бумаги и в период времени с 1 <Дата> в цехе на <адрес> передало лицу (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое, в свою очередь, действуя согласно распределению ролей, довело данную информацию, необходимую для реализации общих преступных намерений, лицам (3, 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство и Рыбину А.А.

После чего, действуя в соответствии с распределенными ролями, в указанный период времени, в цехе на территории ОАО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес>, лица (3 и 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, при помощи бормашинок с шлифовальными насадками (шлифовального оборудования) зашлифовали ржавчину на месте для проставления клейма на боковой раме <№>; лицо (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, произвело покраску данного ж.д. изделия краской серо-коричневого цвета, находящейся в баллончике с пульверизатором, вследствие чего изделию был придан «товарный» вид; лица (3 и 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, удалили подлежащую изменению первоначальную цифру номера надрессорной балки <№> – «3», расположенную третьей, при помощи электро-механического абразивного инструмента (диска при помощи шлифовальной машинки) и инструмента со сферической или овальной рабочей поверхностью – борфрезами при помощи шлифовальной машинки; после чего Рыбин А.А. наварил с помощью сварочного аппарата на место ранее удаленной цифры «3» - цифру «1»; лица (3 и 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, зашлифовали с помощью бормашинок с шлифовальными насадками (шлифовального оборудования) следы сварки в месте изменения номерного обозначения; лицо (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, покрасило указанную надрессорную балку водоэмульсионной краской серо-коричневого цвета, находящейся в баллончике с пульверизатором, для придания ей «товарного» вида и потребительских свойств.

Далее, в период времени с <Дата> по <Дата> лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в соответствии с распределенными ролями, нанесло клеймо ВЧДР <данные изъяты> на поверхность боковой рамы <№> с помощью ударных штампов по металлу и молотка; нанес клеймо ВЧДР <данные изъяты> на поверхность надрессорной балки <№> с помощью ударных штампов по металлу и молотка. О том, что все приготовления к совершению хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», с их стороны закончены, оно сообщило лицу (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

После чего лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, сообщило лицу (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, номера данных боковой рамы и надрессорной балки для оформления необходимой документации для их реализации под видом годных для эксплуатации. Согласно своей преступной роли, лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период с <Дата>, на своем рабочем месте в офисе, арендованном лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по адресу: <адрес>, предварительно согласовав цену каждого изделия с членом преступной группы - лицом (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действующего в соответствии со своей преступной ролью, подготовило документы, необходимые для реализации и перевозки боковой рамы <№> по цене <данные изъяты> счет <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; товарная накладная <№> от <Дата>; счет-фактура <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; транспортная накладная <№> от <Дата> в 2-х экземплярах от имени ООО «<данные изъяты>»; акт о проведении освидетельствования ВЧДР <данные изъяты> с технологической картой. В данных документах лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, само расписалось за директора ООО «<данные изъяты>» Г.О., а также расписалось в акте о проведении освидетельствования и технологической карте за С.Е., З.И., Г.О. и иных лиц. Далее, имея доступ к печати с оттиском ООО «<данные изъяты>», лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, поставило ее оттиск на необходимые документы, после чего отсканировало и отправило их копии на электронный адрес ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Тем самым преступная группа в составе лиц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство и Рыбина А.А. умышленно ввела в заблуждение добросовестного приобретателя данного ж.д. изделия - ООО «<данные изъяты>» относительно того, что ж.д. изделие прошло дефектоскопическое освидетельствование и пригодно для дальнейшей эксплуатации, хотя в действительности оно являлось не годным к эксплуатации, при этом умышленно создав условия к получению обманным путем денежных средств ООО «<данные изъяты>» и получив реальную возможность к их получению и распоряжению ими.

<Дата> лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел подготовило коммерческое предложение за исх. б/н, подписанное в соответствии со своей преступной ролью лицом (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являющимся директором ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» готово поставить для ООО «<данные изъяты>» годную к эксплуатации надрессорную балку в ВЧДЭ <данные изъяты>, хотя на самом деле в соответствии с вышеуказанным преступным умыслом, планировалось реализовать контрафактную надрессорную балку. Данное коммерческое предложение лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, направило по электронной почте на адрес <данные изъяты> с адреса электронной почты <данные изъяты> <Дата> не подозревающий о преступных намерениях преступной группы, действующий под влиянием обмана, представитель ООО «<данные изъяты>» Б.В. подготовил и направил в ответ по электронной почте гарантийное письмо <№>, согласно которому ООО «<данные изъяты>» брало на себя обязательства оплатить данную поставку.

После чего, в период с <Дата> <Дата>, действуя в соответствии со совей преступной ролью, лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на своем рабочем месте в офисе, арендованном лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по адресу: <адрес>, подготовило документы, необходимые для реализации и перевозки надрессорной балки <№> по цене <данные изъяты>: счет <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; товарная накладная <№> от <Дата>; счет-фактура <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; транспортная накладная <№> от <Дата> в 2-х экземплярах от имени ООО «<данные изъяты> акт о проведении освидетельствования ВЧДР <данные изъяты> и протокол дефектоскопирования от <Дата>. Данные документы оно отнесло на подпись директору ООО «<данные изъяты>» - лицу (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое в соответствии со своей преступной ролью, подписало данные документы, а также лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство само расписалось в акте о проведении освидетельствования и технологической карте за С.Е,, З.И., Г.О. и иных лиц. Далее указанные документы лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, отсканировало и отправило их копии на электронный адрес ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Тем самым преступная группа в составе лиц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство и Рыбина А.А. умышленно ввела в заблуждение добросовестного приобретателя данного ж.д. изделия - ООО «<данные изъяты>» относительно того, что ж.д. изделие прошло дефектоскопическое освидетельствование и пригодно для дальнейшей эксплуатации, хотя в действительности оно являлось не годным к эксплуатации, при этом умышленно создав условия к получению обманным путем денежных средств ООО «<данные изъяты>» и получив реальную возможность к их получению и распоряжению ими.

<Дата> в вышеуказанном офисе лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в целях реализации единого преступного умысла, передало необходимый к перевозке пакет документов на вышеуказанные ж.д. изделия лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Далее, в целях реализации общих преступных намерений, лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, привезло данный пакет документов в цех, расположенный на территории ОАО «<данные изъяты>», и сообщило лицам (3, 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство и Рыбину А.А. о том, что <Дата> в данный цех приедет автомобиль под погрузку боковой рамы <№> и надрессорной балки <№>.

<Дата> менеджер ООО «<данные изъяты>» Ш.М., не подозревающая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, выполняя свои служебные обязанности, возложенные на нее лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а именно, обеспечение фирмы автотранспортными средствами для перевозки грузов, заключила от имени ИП лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, договор-заявку <№> на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза с ИП С.А.

<Дата>, примерно в <данные изъяты>, в цех, арендованный лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство по адресу: <адрес>, заехал автомобиль марки «<данные изъяты>» г/н <№> РУС под управлением водителя С.А. (ИП С.А.), не подозревающего о преступных намерениях данной преступной группы. С.А., не подозревающий о преступных намерениях вышеуказанных лиц, открыл двери кузова автомобиля, а лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, следуя единому преступному умыслу, с помощью кран-балки осуществило погрузку контрафактных боковой рамы <№> и надрессорной балки <№> в кузов данного автомобиля, после чего передало водителю документы на перевозку и реализацию указанных ж.д. изделий, подготовленных в этих целях лицом (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

<Дата>, примерно в <данные изъяты>., автомобиль марки «<данные изъяты>» г/н <№> РУС выехал из цеха в ВЧДЭ <данные изъяты> и <данные изъяты>, груженый контрафактными негодными боковой рамой и надрессорной балкой, подготовленными преступной группой, где лидером выступало лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласно единым преступным намерениям, к реализации под видом годных для эксплуатации.

<Дата> боковая рама <№> была выгружена на территории ВЧДЭ <данные изъяты>, где в дальнейшем установлена под вагон собственности ООО «<данные изъяты>» <№>.

<Дата> надрессорная балка <№> была выгружена на территории ВЧДЭ <данные изъяты>, где в дальнейшем установлена под вагон собственности ООО «<данные изъяты>» <№>.

Лицо (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью, следуя единому преступному умыслу, осуществляло общий контроль за деятельностью группы, в том числе лицом (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по подготовке фиктивных документов на вышеуказанные ж.д. изделия, а также общий контроль за погрузкой ж.д. изделий в цехе на территории ОАО «<данные изъяты>», и их последующей доставкой до места назначения.

<Дата> ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета <№> перевело на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№>, открытый в АО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, деньги в сумме <данные изъяты>. без учета НДС, в качестве оплаты за поставку якобы годной к эксплуатации надрессорной балки <№>, тем самым преступная группа в составе лиц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство и Рыбина А.А., путем обмана, незаконно завладела чужими денежными средствами в сумме <данные изъяты>. без учета НДС, которыми впоследствии планировали распорядиться по своему усмотрению.

<Дата> ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета <№> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№>, открытый в Самарском филиале ПАО Банк Зенит по адресу: <адрес>, перевело денежные средства в сумме <данные изъяты>. без учета НДС, в качестве оплаты за поставку якобы годной к эксплуатации боковой рамы <№>, тем самым преступная группа в составе лиц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство и Рыбина А.А., путем обмана, незаконно завладела чужими денежными средствами в сумме <данные изъяты>. без учета НДС, которыми впоследствии планировала распорядиться по своему усмотрению.

Кроме того, в рамках вышеуказанного фиктивного договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», <Дата> на адрес электронной почты <данные изъяты> от ООО «<данные изъяты>» поступила заявка <№> от <Дата>, подписанная руководителем департамента закупок С.С., действовавшим под влиянием обмана со стороны участников преступной группы, на поставку годной для эксплуатации боковой рамы в срок не позднее <Дата> в ВЧДЭ <данные изъяты> по цене <данные изъяты>. без НДС. Согласно распределенным ролям, лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, получило данную заявку, после чего, действуя с целью хищения путем обмана вышеуказанных денежных средств в составе преступной группы, сообщило о данном факте лидеру преступной группы - лицу (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое должно было определить конкретную боковую раму, не годную для эксплуатации, из ранее им приобретенных, в номерные обозначения которой подлежало внести изменения и реализовать ее ООО «<данные изъяты>» под видом годной для эксплуатации.

В ходе подготовки к совершению вышеуказанного хищения денежных средств в период времени с <Дата> по <Дата> лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, проследовало в арендованный им от имени ООО «<данные изъяты> цех на <адрес>, где осмотрело хранившиеся там ранее приобретенные им ж.д. изделия, из которых выбрало боковую раму <№>, приобретенную как металлолом <Дата> в Казахстане, которую решило реализовать в адрес ООО «<данные изъяты>» под видом годной к эксплуатации. Осознавая, что данное ж.д. изделие является не годным к эксплуатации, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являясь лидером данной преступной группы, дало указание лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, нанести на ее поверхность до <Дата> фиктивное клеймо ВЧДР <данные изъяты>, свидетельствующее о том, что данная боковая рама якобы прошла освидетельствование в данном вагоноремонтном депо; а также лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дало указание лицам (5, 4, 3), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбину А.А. до <Дата> придать данному ж.д. изделию «товарный» вид годной для эксплуатации ж.д. детали.

После чего, действуя в соответствии с распределенными ролями, в указанный период времени, в цехе на территории ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, лица (3 и 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, при помощи бормашинок с шлифовальными насадками (шлифовального оборудования) зашлифовали ржавчину на месте для проставления клейма. Лицо (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, произвело покраску данного ж.д. изделия краской серо-коричневого цвета, находящейся в баллончике с пульверизатором, вследствие чего боковой раме был придан «товарный» вид.

Далее, в период времени с <Дата> по <Дата> лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, также действуя в соответствии с распределенными ролями, нанесло клеймо ВЧДР <данные изъяты> на поверхность боковой рамы с помощью ударных штампов по металлу и молотка. О том, что все приготовления к совершению хищения с их стороны закончены, оно сообщило лицу (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

После этого, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, сообщило лицу (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, номер данной боковой рамы, а именно <№>, для оформления необходимой документации. Согласно своей преступной роли, лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период с 01 по <Дата>, на своем рабочем месте в офисе, арендованном лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по адресу: <адрес>, литера Т2, офис <№>, предварительно согласовав цену изделия с членом преступной группы - лицом (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действующего в соответствии со своей преступной ролью, подготовило документы, необходимые для реализации и перевозки указанной боковой рамы <№> по цене <данные изъяты>: счет <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; товарная накладная <№> от <Дата>; счет-фактура <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; транспортная накладная <№> от <Дата> в 2-х экземплярах от имени ООО «<данные изъяты>»; акт о проведении освидетельствования ВЧДР <данные изъяты> и протокол дефектоскопирования от <Дата>. В данных документах оно само расписалось за Г.О., а также само расписалось в акте о проведении освидетельствования и в протоколе дефектоскопирования за С.М., К.М.., К.Т., М.В. Далее, имея доступ к печати с оттиском ООО «<данные изъяты>», лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, поставило ее оттиск на необходимые документы, после чего отсканировало и отправило их копии на электронный адрес ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Тем самым, преступная группа в составе лиц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбина А.А. умышленно ввела в заблуждение добросовестного приобретателя данного ж.д. изделия - ООО «<данные изъяты>» относительно того, что ж.д. изделие прошло дефектоскопическое освидетельствование и пригодно для дальнейшей эксплуатации, хотя в действительности оно являлось не годным, при этом умышленно создав условия к получению обманным путем денежных средств ООО «<данные изъяты>» и получив реальную возможность к их получению и распоряжению ими.

<Дата> в вышеуказанном офисе лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, передало необходимый к перевозке пакет документов лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Далее, в целях реализации общих преступных намерений, лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, привезло данный пакет документов в цех, расположенный на территории ОАО «<данные изъяты>» и сообщило лицам (3, 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбину А.А. о том, что <Дата> в данный цех приедет автомобиль под погрузку боковой рамы <№>.

<Дата> менеджер ООО «<данные изъяты>» Ш.М., не подозревающая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, выполняя свои служебные обязанности, возложенные на нее лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а именно, обеспечение фирмы автотранспортными средствами для перевозки грузов, заключила от имени ИП лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство договор-заявку <№> на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза с ООО «<данные изъяты>».

<Дата>, примерно в <данные изъяты>, в цех, арендованный лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по адресу: <адрес>, заехал автомобиль марки «<данные изъяты>» г/н <№> РУС под управлением водителя Ж.Д. (ООО «<данные изъяты>»), не подозревающего о преступных намерениях данной преступной группы. Лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, передало водителю документы на перевозку и реализацию указанного ж.д. изделия, подготовленные в этих целях лицом (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. После чего Ж.Д., не подозревающий о преступных намерениях вышеуказанных лиц, открыл двери кузова автомобиля, а лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с лицами (3, 4, 5), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбиным А.А., следуя единому преступному умыслу, с помощью кран-балки осуществило погрузку контрафактной боковой рамы <№> в кузов данного автомобиля.

<Дата>, примерно в <данные изъяты> вышеуказанный автомобиль марки «<данные изъяты>» г/н <№> РУС выехал из цеха в ВЧДЭ <данные изъяты>, груженый контрафактной негодной боковой рамой, подготовленной преступной группой, где лидером выступало лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласно единым преступным намерениям, к реализации.

<Дата>, боковая рама <№> была выгружена на территории ВЧДЭ <данные изъяты>, где в дальнейшем установлена под вагон собственности ООО «<данные изъяты>» <№>.

Лицо (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью, следуя единому преступному умыслу, осуществляло общий контроль за деятельностью группы, в том числе лица (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по подготовке фиктивных документов на вышеуказанные ж.д. изделия, а также общий контроль за погрузкой ж.д. изделий в цехе на территории ОАО «<данные изъяты>», и их последующей доставкой до места назначения.

<Дата> ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета <№> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№>, открытый в Самарском филиале ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перевело денежные средства в сумме <данные изъяты>. без учета НДС, в качестве оплаты за поставку якобы годной к эксплуатации боковой рамы <№>, тем самым преступная группа в составе лиц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбина А.А., путем обмана незаконно завладела чужими денежными средствами в сумме <данные изъяты>. без учета НДС, которыми планировала распорядиться по своему усмотрению.

Кроме того, в рамках вышеуказанного фиктивного договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», <Дата> на адрес электронной почты <данные изъяты> от ООО «<данные изъяты>» поступила заявка <№> от <Дата> на поставку боковой рамы в срок не позднее <Дата>, подписанная техническим директором Н.В., действовавшим под влиянием обмана со стороны участников преступной группы, на поставку годной для эксплуатации боковой рамы в ВЧДЭ <данные изъяты> по цене <данные изъяты>. Согласно распределенным ролям, лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, получило данную заявку, после чего, действуя с целью хищения путем обмана вышеуказанных денежных средств в составе преступной группы, сообщило о данном факте лидеру преступной группы - лицу (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который должно было определить конкретную боковую раму, не годную для эксплуатации, из ранее им приобретенных, в номерные обозначения которой подлежало внести изменения и реализовать ее ООО «<данные изъяты>» под видом годной для эксплуатации.

Далее в ходе подготовки к совершению вышеуказанного хищения денежных средств в период времени с <Дата> по <Дата> лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, проследовало в арендованный им от имени ООО <данные изъяты>» цех на <адрес>, где осмотрело хранившиеся там ранее приобретенные им ж.д. изделия, из которых выбрало боковую раму <№>, приобретенную как металлолом <Дата> в <адрес>, которую решило реализовать в адрес ООО «<данные изъяты>» под видом годной к эксплуатации. Осознавая, что данное ж.д. изделие является не годным к эксплуатации, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являясь лидером данной преступной группы, дало указание лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, нанести на его поверхность до <Дата> фиктивное клеймо ВЧДР <данные изъяты>, свидетельствующее о том, что данная боковая рама якобы прошла освидетельствование в данном вагоноремонтном депо; также лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дало указание лицам (5, 4, 3), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбину А.А. до <Дата> придать указанному ж.д. изделию «товарный» вид годной для эксплуатации ж.д. детали.

После чего, действуя в соответствии с распределенными ролями, в указанный период времени, в цехе на территории ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, лица (3 и 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, при помощи бормашинок с шлифовальными насадками (шлифовального оборудования) зашлифовали ржавчину на месте для проставления клейма. Лицо (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, произвело покраску данного ж.д. изделия краской серо-коричневого цвета, находящейся в баллончике с пульверизатором, вследствие чего изделию был придан «товарный» вид.

Далее в период времени с <Дата> по <Дата> лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, также действуя в соответствии с распределенными ролями, нанесло клеймо ВЧДР <данные изъяты> на поверхность боковой рамы с помощью ударных штампов по металлу и молотка. О том, что все приготовления к совершению хищения с их стороны закончены, оно сообщило лицу (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

После этого лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, сообщило лицу (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, номер данной боковой рамы, а именно <№>, для оформления необходимой документации. Согласно своей преступной роли, лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период с 01 по <Дата>, на своем рабочем месте в офисе, арендованном лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по адресу: <адрес>, предварительно согласовав цену изделия с членом преступной группы - лицом (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действующим в соответствии со своей преступной ролью, подготовило документы, необходимые для реализации и перевозки указанной боковой рамы <№> по цене <данные изъяты>: счет <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; товарная накладная <№> от <Дата>; счет-фактура <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; транспортная накладная <№> от <Дата> в 2-х экземплярах от имени ООО «<данные изъяты>»; акт о проведении освидетельствования ВЧДР <данные изъяты> от <Дата> с технологической картой. В данных документах лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, само расписалось за Г.О., а также само расписалось в акте о проведении освидетельствования и протоколе дефектоскопирования за С.М., К.М, К.Т., М.В. Далее, имея доступ к печати с оттиском ООО «<данные изъяты>», лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, поставило ее оттиск на необходимые документы, после чего отсканировало и отправило их копии на электронный адрес ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. Тем самым преступная группа в составе лиц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбина А.А. умышленно ввела в заблуждение добросовестного приобретателя данного ж.д. изделия - ООО «<данные изъяты>» относительно того, что ж.д. изделие прошло дефектоскопическое освидетельствование и пригодно для дальнейшей эксплуатации, хотя в действительности оно являлось не годным, при этом умышленно создав условия к получению обманным путем денежных средств ООО «<данные изъяты>» и получив реальную возможность к их получению и распоряжению ими.

После чего <Дата> в вышеуказанном офисе лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, передало необходимый к перевозке пакет документов лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Далее, в целях реализации общих преступных намерений, лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, привезло данный пакет документов в цех, расположенный на территории ОАО «<данные изъяты>» и сообщило лицам (3, 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбину А.А. о том, что <Дата> в данный цех приедет автомобиль под погрузку боковой рамы <№>.

<Дата> менеджер ООО «<данные изъяты>» Ш.М,., не подозревающая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, выполняя свои служебные обязанности, возложенные на нее лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а именно, обеспечение фирмы автотранспортными средствами для перевозки грузов, заключила от имени ИП лица (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, договор-заявку <№> на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке груза с ООО «<данные изъяты>».

<Дата>, примерно в <данные изъяты>., в цех, арендованный лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по адресу: <адрес>, заехал автомобиль марки «<данные изъяты>» г/н <№> РУС под управлением водителя Ж.Д.. (ООО «<данные изъяты>»), не подозревающего о преступных намерениях данной преступной группы. Лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, передало водителю документы на перевозку и реализацию указанного ж.д. изделия, подготовленные в этих целях лицом (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. После этого Ж.Д., не подозревающий о преступных намерениях вышеуказанных лиц, открыл двери кузова автомобиля, а лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с лицами (3, 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбиным А.А., следуя единому преступному умыслу, с помощью кран-балки осуществило погрузку контрафактной боковой рамы <№> в кузов данного автомобиля.

<Дата>, примерно в <данные изъяты>, вышеуказанный автомобиль марки «<данные изъяты>» г/н <№> РУС выехал из цеха в ВЧДЭ <данные изъяты>, груженый контрафактной негодной боковой рамой, подготовленной преступной группой, где лидером выступало лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласно единым преступным намерениям, к реализации под видом годной для эксплуатации.

Лицо (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью, следуя единому преступному умыслу, осуществляло общий контроль за деятельностью группы, в том числе лица (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по подготовке фиктивных документов на вышеуказанные ж.д. изделия, а также общий контроль за погрузкой ж.д. изделий в цехе на территории ОАО «<данные изъяты>», и их последующей доставкой до места назначения.

<Дата> ООО «<данные изъяты>» со своего расчетного счета <№> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» <№>, открытый в Самарском филиале ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, перевело денежные средства в сумме <данные изъяты>. без учета НДС, в качестве оплаты за поставку якобы годной к эксплуатации боковой рамы <№>, тем самым преступная группа в составе лиц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбина А.А., путем обмана незаконно завладела чужими денежными средствами в сумме <данные изъяты>. без учета НДС, которыми впоследствии планировала распорядиться по своему усмотрению.

В период времени с <Дата> по <Дата> с лицом (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, посредством электронной почты <данные изъяты> и телефонной связи связался представитель ООО «<данные изъяты>», осуществляющей ремонт грузовых вагонов собственности ООО «<данные изъяты> Б.В. и поинтересовался о возможности поставки ООО «<данные изъяты>» двух годных надрессорных балок в ВЧДЭ <данные изъяты> для установки под вагон, воспринимая ООО «<данные изъяты>» как добросовестного поставщика ж.д. изделий, не догадываясь о преступном умысле вышеуказанной преступной группы. О данном факте лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в соответствии со своей преступной ролью, сообщило лидеру преступной группы - лицу (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, который должен был определить конкретную боковую раму, не годную для эксплуатации, из ранее им приобретенных, в номерные обозначения которой подлежало внести изменения и реализовать ее ООО «<данные изъяты>» под видом годной для эксплуатации.

В ходе подготовки к совершению вышеуказанного хищения денежных средств в период времени с <Дата> по <Дата> лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, проследовал в арендованный им от имени ООО «<данные изъяты>» цех на <адрес>, где осмотрел хранившиеся там ранее приобретенные им ж.д. изделия, из которых выбрал надрессорную балку <№>, приобретенную <Дата> как металлолом от ранее знакомого Х.А.., не посвященного в единый преступный умысел вышеуказанной преступной группы, и надрессорную балку <№>, приобретенную <Дата> как металлолом в <адрес>, которые решил реализовать в адрес ООО «<данные изъяты>» под видом годных к эксплуатации. Осознавая, что данные ж.д. изделия являются не годными к эксплуатации, лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являясь лидером данной преступной группы, дало указания лицу (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство: определить путем подбора цифр и проверки деталей по базе данных АСУ-ВРК: «Автоматизированная система управления вагоноремонтным комплексом» в сети интернет, какую цифру в номерном обозначении надрессорной балки <№> на какую необходимо поменять, чтобы она стала обезличенной, не имела собственника, не являлась задвоенной; нанести на поверхность данных надрессорных балок до <Дата> фиктивное клеймо ВЧДР <данные изъяты>, свидетельствующее о том, что данные надрессорные балки якобы прошли освидетельствование в данном вагоноремонтном депо.

Также лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дало указания лицам (5, 4, 3), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбину А.А.: до <Дата> внести фактическое изменение в номерное обозначение надрессорной балки <№>, подобранное, согласно распределенным ролям, лицом (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, придать вышеуказанным надрессорным балкам «товарный» вид годной для эксплуатации ж.д. детали.

Далее лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, находясь в офисе по адресу: <адрес>, вышло в сеть интернет с рабочего компьютера, где, зайдя в базу данных АСУ-ВРК: «Автоматизированная система управления вагоноремонтным комплексом», путем подбора чисел выяснило, что можно изменить цифру «5», идущую третьей в указанном номере, на цифру «7», после чего данное ж.д. изделие станет обезличенным. Указанную информацию лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, записало на листке бумаги и в период времени с 20 по <Дата> в цехе на <адрес> передало лицу (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое, в свою очередь, действуя согласно распределению ролей, довело данную информацию, необходимую для реализации общих преступных намерений, лицам (3, 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбину А.А.

После этого, действуя в соответствии с распределенными ролями, в указанный период времени, в цехе на территории ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> лица (3 и 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, удалили подлежащую изменению первоначальную цифру номера надрессорной балки <№> – «5», идущую третьей, при помощи электро-механического абразивного инструмента (диска при помощи шлифовальной машинки) и инструмента со сферической или овальной рабочей поверхностью – борфрезами при помощи шлифовальной машинки; после чего Рыбин А.А. наварил с помощью сварочного аппарата на место ранее удаленной цифры «5» - цифру «7»; лица (3 и 4), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, зашлифовали с помощью бормашинок с шлифовальными насадками (шлифовального оборудования) следы сварки в месте изменения номерного обозначения; лицо (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, покрасило вышеуказанные надрессорные балки водоэмульсионной краской серо-коричневого цвета, находящейся в баллончике с пульверизатором, для придания ей «товарного» вида и потребительских свойств.

Далее <Дата>, в примерный период времени с <данные изъяты>., лицо (2), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, также действуя в соответствии с распределенными ролями, нанес клеймо ВЧДР <данные изъяты> на поверхность надрессорных балок №<№> и <№> с помощью ударных штампов по металлу и молотка.

Лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, сообщило лицу (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, номера данных надрессорных балок для оформления необходимой документации. <Дата> лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, подготовило коммерческое предложение за исх. б/н, согласно которому ООО «<данные изъяты>» готово поставить для ООО «<данные изъяты>» годные надрессорные балки №<№> и <№> в ВЧДЭ <данные изъяты> по цене <данные изъяты> с НДС за каждую балку, хотя на самом деле в соответствии с вышеуказанным преступным умыслом, планировалось реализовать контрафактные надрессорные балки.

Данное коммерческое предложение, подписанное участником преступной группы - лицом (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действующим в соответствии со своей преступной ролью, лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, направило по электронной почте на адрес <данные изъяты> с адреса электронной почты <данные изъяты>. <Дата> не подозревающий о преступных намерениях преступной группы представитель ООО «<данные изъяты>» Б.В. действующий под влиянием обмана участников преступной группы, подготовил и направил в ответ по электронной почте гарантийное письмо <№>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» брало на себя обязательства оплатить данную поставку.

Согласно своей преступной роли, лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период с <Дата>г., на своем рабочем месте в офисе, арендованном лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по адресу: г<адрес>, предварительно согласовав цену каждого изделия с членом преступной группы - лицом (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действующим в соответствии со своей преступной ролью, подготовило документы, необходимые для реализации и перевозки надрессорных балок №<№> и <№> по цене <данные изъяты> с НДС за каждую: счет в 2-х экземплярах; товарная накладная; счет-фактура в 2-х экземплярах; акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей <№> от <Дата> в 2-х экземплярах; транспортная накладная <№> от <Дата> в 2-х экземплярах от имени ООО «<данные изъяты>»; доверенность <№> от <Дата>; акт о проведении освидетельствования ВЧДР <данные изъяты> от <Дата> с технологической картой. Данные документы перед отправкой оно отнесло на подпись члену преступной группы - лицо (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое в соответствии со своей преступной ролью подписало их, а также лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, само расписалось в акте о проведении освидетельствования и технологической карте ВЧДР <данные изъяты> за С.Е., М.А., З.И., Г.О. и иных лиц. Далее указанные документы лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, отсканировало и отправило их копии на электронный адрес ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> Тем самым преступная группа в составе лиц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбина А.А., умышленно ввела в заблуждение добросовестного приобретателя данного ж.д. изделия - ООО «<данные изъяты>» относительно того, что ж.д. изделие прошло дефектоскопическое освидетельствование и пригодно для дальнейшей эксплуатации, хотя в действительности оно являлось не годным, при этом умышленно создав условия к получению обманным путем денежных средств ООО «<данные изъяты>» и получив реальную возможность к их получению и распоряжению ими.

После чего лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, <Дата>, в <данные изъяты>, позвонило со своего сотового телефона с абонентским номером <№> ранее знакомому ИП Ш.Д.., занимающемуся грузоперевозками, не посвященному в преступные намерения вышеуказанных лиц, на абонентский номер сотового телефона <№>. В ходе данного телефонного разговора лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, пояснило Ш.Д., что имеется заказ на перевозку двух надрессорных балок с территории ОАО «<данные изъяты>» на территорию ВЧДР <данные изъяты>. Ш.Д., не подозревающий о намерениях преступной группы, согласился выполнить указанный заказ.

<Дата>, в период времени с <данные изъяты>. до <данные изъяты> мин., в вышеуказанном офисе лицо (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в целях реализации единого преступного умысла, передало необходимый к перевозке пакет документов на вышеуказанное ж.д. изделие Ш.Д.

<Дата>, в <данные изъяты>., в цех, арендованный лицом (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по адресу: <адрес>, заехал автомобиль марки «<данные изъяты>» г/н <№> РУС под управлением водителя Ш.Д., не подозревающего о преступных намерениях данной преступной группы. Ш.Д., не подозревающий о преступных намерениях вышеуказанных лиц, открыл двери кузова автомобиля, а лицо (5), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, следуя единому преступному умыслу, с помощью кран-балки осуществило погрузку контрафактных надрессорных балок №<№> и <№> в кузов данного автомобиля.

<Дата>, примерно в <данные изъяты>., вышеуказанный автомобиль марки «<данные изъяты>» г/н <№> РУС выехал из цеха в ВЧДЭ <данные изъяты>, груженый контрафактными негодными надрессорными балками, подготовленными преступной группой, где лидером выступало лицо (1), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласно единым преступным намерениям, к реализации под видом годных, по цене <данные изъяты>. без НДС каждая, на общую сумму <данные изъяты>. без учета НДС.

<Дата> надрессорные балки №<№> и <№> были выгружены на территории ВЧДЭ <данные изъяты>, где были осмотрены и приняты представителем депо, и в дальнейшем планировались к установке под вагон собственности ООО «<данные изъяты>» <№>.

Лицо (6), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в соответствии со своей преступной ролью, следуя единому преступному умыслу, осуществляло общий контроль за деятельностью группы, в том числе лица (7), материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, по подготовке фиктивных документов на вышеуказанные ж.д. изделия, а также общий контроль за погрузкой ж.д. изделий в цехе на территории ОАО «<данные изъяты>», и их последующей доставкой до места назначения.

Однако, довести до конца свой преступный умысел члены организованной группы в составе лиц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбина А.А., не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, своими совместными, согласованными действиями организованная группа, состоящая из лиц (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и Рыбина А.А., покушались на совершение мошенничества, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением материального ущерба ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>, однако не довели свои действия до конца по независящим от них обстоятельствам.

В процессе судебного разбирательства подсудимый Рыбин А.А. в полном объёме согласился с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно и при участии защитника, что он осознает правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник поддержала ходатайство подсудимого.

Поскольку государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления и, удостоверившись, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Рыбиным А.А. добровольно и при участии защитника, суд применяет особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу в отношении подсудимого Рыбина А.А.

Как видно из пояснений государственного обвинителя, при производстве предварительного следствия Рыбин А.А. дал подробные показания, изобличающие не только его самого, но и участников организованной группы, в которой он действовал при совершении преступления.

В результате сотрудничества Рыбина А.А. органы предварительного следствия получили доказательства, изобличающие других лиц в совершении ими преступления.

Выслушав позицию государственного обвинителя, пояснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимого следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других участников преступления, суд приходит к выводу о том, что подсудимым Рыбиным А.А. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним соглашением о сотрудничестве. Поэтому суд постановляет настоящий обвинительный приговор в отношении подсудимого Рыбина А.А. и назначает ему наказание с учётом требований ч.2 ст.62 УК РФ.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Рыбин А.А. обоснованно и подтверждается надлежащими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, в том числе полученными и при активном содействии подсудимого.

Суд, с учетом поддержанного государственным обвинителем обвинения, квалифицирует действия Рыбина А.А. по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

При этом, суд исходит из того, что члены организованной группы, одним из которых являлся подсудимый, заранее объединились для совершения хищения чужого имущества путем обмана, распределили между собой роли. Об устойчивости организованной группы свидетельствует временной промежуток ее существования, техническая оснащенность, постоянная связь между членами группы, тщательная подготовка к совершению хищения чужого имущества путем обмана. Интенсивность совершения эпизодов преступления, одноплановый выбор объектов преступного посягательства, один и тот же сложный способ совершения преступления с применением технических средств, постоянным составом, четко выработанный механизм совершения преступления, свидетельствуют о высокой степени организованности участников группы, которым не требовалось длительного времени на подготовку совершения конкретных преступлений, поскольку заранее объединившись на основе доверительных отношений, они все свои преступные действия заранее согласовали, роли распределили. Совершая инкриминированные преступные действия, подсудимый выполнял отведенную ему роль по исполнению общего умысла, направленного на совершение хищения чужого имущества путем обмана. Действия членов организованной группы, в том числе подсудимого, были спланированными, организованными и целенаправленными. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от участников организованной группы обстоятельствам.

С учетом сведений, содержащихся в судебных документах и поведения подсудимого в судебном заседании, суд признает Рыбина А.А. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания Рыбину А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление Рыбина А.А. и на условия жизни его семьи, характер и степень фактического участия лица в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Рыбина А.А., суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетних детей, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Также судом учитывается признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и состояние здоровья его близких родственников, положительные характеристики, мнение представителей потерпевших, не настаивающих на строгом наказании.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает, и при назначении наказания применяет положения ст.62 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного Рыбиным А.А. преступления, его характер и степень общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории его тяжести в порядке ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую.

Оснований для освобождения подсудимого от наказания, вынесения в отношении него обвинительного приговора без назначения наказания, суд в деле не усматривает.

Учитывая характер общественной опасности преступления и данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить Рыбину А.А. наказание, оснований к освобождению от наказания суд не находит и назначает ему наказание в виде лишения свободы.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не находит.

Принимая во внимание совокупность смягчающих вину обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, суд считает возможным назначить Рыбину А.А. наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения.

Принимая во внимание материальное положение подсудимого и его семьи, наличие на иждивении малолетних детей, суд счел возможным не назначать Рыбину А.А. дополнительное наказание в виде штрафа.

Не применяя к подсудимому дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд исходит из материалов уголовного дела, конкретных обстоятельств совершенного преступления.

Потерпевшим, ООО « <данные изъяты>», заявлен гражданский иск к Рыбину А.А. о взыскании материального ущерба в размере <данные изъяты>.

Принимая во внимание, что по гражданскому иску необходимо произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, суд полагает необходимым признать за гражданским истцом, ООО «<данные изъяты>», право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-298, 308, 309, 316, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Рыбина А. А.ча признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ считать назначенное Рыбину А.А. наказание условным с испытательным сроком 03 (три) года.

Обязать осужденного Рыбина А.А. в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, места жительства, систематически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного.

Контроль за поведением осужденного Рыбина А.А. в период отбытия наказания возложить на уполномоченный на то специализированный государственный орган.

Меру пресечения в отношении осужденного Рыбина А.А. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за потерпевшим ООО «<данные изъяты>» право на удовлетворение гражданского иска к Рыбину А.А. о взыскании материального ущерба, передав вопрос о размере возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства хранить в местах их нахождения до принятия решения в отношении других лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья С.В. Буленко

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-374/2015 от 27.08.2015

1-374/2015

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица