Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-191/2021 от 12.05.2021

57RS0022-01-2021-002500-79      1-191/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

03 ноября 2021 г. г. Орёл

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Гончарова И.В.,

с участием государственных обвинителей ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6,

потерпевших Потерпевший №1, ФИО339 А.А., Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО304, Потерпевший №6, Потерпевший №5,

защитника - адвоката ФИО26,

при секретарях Трошкине И.И., Якушкиной А.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО9, (информация скрыта), судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9, имея заключенный с ООО (информация скрыта) договор (номер обезличен) на услуги дистрибьютера от (дата обезличена), осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере закупки продукции у фирмы-производителя ООО (информация скрыта) в целях последующего её сбыта, но не наделенный полномочиями по трудоустройству в данное общество, будучи осведомленным о получении соответствующего вознаграждения за увеличение объема продаж, находясь в помещениях, расположенных по адресам: (адрес обезличен), в период с (дата обезличена) по (дата обезличена), преследуя корыстную цель по мотиву личного незаконного обогащения, совершил 3 тяжких и 5 средней тяжести умышленных преступлений против собственности, похитив путем обмана денежные средства граждан под предлогом их трудоустройства в ООО (информация скрыта) при следующих обстоятельствах.

Эпизод № 1

В целях реализации преступного умысла, возникшего не позднее (дата обезличена), ФИО9, находясь на территории (адрес обезличен), распространил заведомо ложную информацию о предоставлении рабочих мест в офисе ООО (информация скрыта) на условиях частичной и полной занятости с заработной платой путем размещения объявлений в печатных средствах массовой информации, на остановочных комплексах, стендах, на входных дверях подъездов жилых домов, а также посредством сети телекоммуникационных услуг «Интернет».

(дата обезличена) с 09.00 до 18.00 ФИО9, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя корыстную цель, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, обратившемуся для трудоустройства, провел с ним собеседование, представляясь заместителем руководителя организации ООО (информация скрыта), наделенным полномочиями по подбору и приему кандидатов на работу, фактически им не являясь. С целью создания и формирования у Потерпевший №1 видимости хорошо оплачиваемой работы в крупнейшей международной компании и укрепления у него мнения о надежности, стабильности, успешности и законности деятельности, организовал проведение в офисном помещении с участием последнего презентаций и рекламных акций продукции ООО (информация скрыта).

ФИО9, целенаправленно и сознательно обманув Потерпевший №1, сообщил ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии должности заместителя руководителя отдела ООО (информация скрыта) с заработной платой в размере 20 000 рублей, которую предложил занять Потерпевший №1, не имея при этом права на трудоустройство граждан в ООО (информация скрыта). Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение ФИО9, что предлагаемая работа не связана с продажей, согласился, заполнив бланк анкеты с желаемой заработной платой и указанием материального положения и имеющихся счетов.

ФИО9, ознакомившись с анкетой, сообщил Потерпевший №1 о необходимости в качестве обязательного условия для трудоустройства на должность заместителя начальника отдела ООО (информация скрыта) передать ему денежные средства в сумме 270 000 рублей, на что Потерпевший №1 согласился. Узнав, что данная сумма денежных средств у Потерпевший №1 отсутствует, ФИО9 убедил последнего оформить кредит, пообещав при этом оплатить в полном объеме его задолженность перед банком и ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение сверх оговоренной суммы заработной платы.

Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение ФИО9, оформил (дата обезличена) в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: (адрес обезличен), кредит на сумму 270 000 рублей, после чего (дата обезличена) в период времени с 09.00 до 18.00, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), передал ФИО9 270 000 рублей за обещанную ему должность. ФИО9 взял деньги, не оформив документов, подтверждающих получение денежных средств, и распорядился ими по своему усмотрению, а для создания видимости трудоустройства Потерпевший №1 в ООО (информация скрыта) организовал выдачу ему препаратов данной марки, в которых последний не нуждался.

ФИО9 не исполнил свои обещания перед Потерпевший №1 по его трудоустройству на должность заместителя начальника отдела ООО (информация скрыта), погашению задолженность по кредиту и выплате заработной платы, за которые получил от него денежные средства в сумме 270 000 рублей, таким образом, похитил их путем обмана, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере.

Эпизод № 2

ФИО9, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя корыстную цель по мотиву личного незаконного обогащения, не позднее (дата обезличена) с 09.00 до 18.00, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО340 А.А., обратившемуся для трудоустройства, провел с ним собеседование, представляясь заместителем руководителя организации ООО (информация скрыта), наделенным полномочиями по подбору и приему кандидатов на работу, фактически им не являясь. С целью создания и формирования у ФИО341 А.А. видимости хорошо оплачиваемой работы в крупнейшей международной компании и укрепления у него мнения о надежности, стабильности, успешности и законности деятельности, организовал проведение в офисном помещении с участием последнего презентаций и рекламных акций продукции ООО (информация скрыта).

ФИО9 целенаправленно и сознательно обманул ФИО342 А.А., сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии должности помощника руководителя отдела ООО (информация скрыта) с заработной платой в размере 22 000 рублей, которую предложил занять ФИО343 А.А., не имея при этом права на трудоустройство граждан в ООО (информация скрыта). ФИО344 А.А., будучи введенный в заблуждение ФИО9, что предлагаемая работа не связана с продажей, согласился, заполнив бланк анкеты с желаемой заработной платой и указанием материального положения и имеющихся счетов.

ФИО9 сообщил ФИО345 А.А. о необходимости в качестве обязательного условия для трудоустройства на должность помощника руководителя отдела ООО (информация скрыта) передать ему денежные средства в сумме 113 500 рублей, на что ФИО346 А.А. согласился. Узнав, что данная сумма денежных средств у ФИО347 А.А. отсутствует, ФИО9 убедил последнего оформить кредит, пообещав при этом оплатить в полном объеме его задолженность перед банком и ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение сверх оговоренной суммы заработной платы. ФИО348 А.А., будучи введенный в заблуждение ФИО9, оформил (дата обезличена) в отделении ОАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: г. (адрес обезличен), кредит на сумму 300 000 рублей, после чего (дата обезличена) с 09.00 до 18.00, находясь по адресу: (адрес обезличен), передал ФИО9 денежные средства в сумме 113 500 рублей за обещанную ему должность. ФИО9 взял себе деньги, не оформив документов, подтверждающих их получение, и распорядился ими по своему усмотрению, а для создания видимости трудоустройства ФИО349 А.А. в ООО (информация скрыта) организовал выдачу тому препаратов данной марки, в которых последний не нуждался.

ФИО9 не исполнил свои обещания перед ФИО350 А.А. по его трудоустройству на должность заместителя начальника отдела ООО (информация скрыта), погашению задолженности по кредиту и выплате заработной платы, за которые получил от него денежные средства в сумме 113 500 рублей, таким образом, похитил их путем обмана, чем причинил ФИО351 А.А. значительный материальный ущерб.

Эпизод № 3

ФИО9, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя корыстную цель по мотиву личного незаконного обогащения, не позднее (дата обезличена) с 09.00 до 18.00, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, обратившейся для трудоустройства, провел с ней собеседование, представляясь заместителем руководителя ООО (информация скрыта), наделенного полномочиями по подбору и приему кандидатов на работу, фактически им не являясь. С целью создания и формирования у Потерпевший №3 видимости хорошо оплачиваемой работы в крупнейшей международной компании и укрепления у нее мнения о надежности, стабильности, успешности и законности деятельности, организовал проведение в офисном помещении с участием последней презентаций и рекламных акций продукции ООО (информация скрыта).

ФИО9 целенаправленно и сознательно обманул Потерпевший №3, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии должности младшего специалиста отдела ООО (информация скрыта) с заработной платой в размере 36 000 рублей, которую предложил занять Потерпевший №3, не имея при этом права на трудоустройство граждан в ООО (информация скрыта). Потерпевший №3, будучи введенная в заблуждение ФИО9, что предлагаемая работа не связана с продажей, согласилась, заполнив бланк анкеты с желаемой заработной платой и указанием материального положения и имеющихся счетов.

ФИО9, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №3, сообщил ей о необходимости в качестве обязательного условия для трудоустройства на должность младшего специалиста отдела ООО (информация скрыта) передать ему денежные средства в сумме 28 100 рублей, на что Потерпевший №3 согласилась.

(дата обезличена) с 09.00 до 18.00 Потерпевший №3, введенная в заблуждение ФИО9 относительно его истинных намерений, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), передала ему часть требуемой суммы в размере 7 200 рублей за обещанное трудоустройство. ФИО9 взял деньги, не оформив документов, подтверждающих их получение, и распорядился ими по своему усмотрению, а для создания видимости трудоустройства Потерпевший №3 в ООО (информация скрыта) организовал выдачу Потерпевший №3 препаратов данной марки, в которых последняя не нуждалась.

Затем ФИО9 в период времени с 17 февраля по (дата обезличена) с 09.00 до 18.00, находясь по адресу: (адрес обезличен), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №3, сообщил последней заведомо ложные сведения о необходимости внесения дополнительных денежных средств для получения вышестоящей должности в ООО (информация скрыта) и повышения размера ее дохода, на что Потерпевший №3, введенная в заблуждение ФИО9, согласилась. После этого в период с 17 февраля по (дата обезличена), находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), Потерпевший №3 передала ФИО9 часть требуемой суммы в размере 15 000 рублей за обещанное трудоустройство. ФИО9 взял деньги, не оформив документов, подтверждающих их получение, и распорядился ими по своему усмотрению, а для создания видимости трудоустройства в ООО (информация скрыта) организовал выдачу Потерпевший №3 препаратов данной марки, в которых последняя не нуждалась.

    Затем ФИО9 в период с 10 марта по (дата обезличена), находясь по адресу: (адрес обезличен), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №3, сообщил последней о необходимости привлечения к деятельности общества членов ее семьи, якобы для повышения размера ее дохода, за трудоустройство которых необходимо внести денежные средства в сумме не менее 5 900 рублей. Потерпевший №3, введенная в заблуждение ФИО9, в период времени с 10 марта по (дата обезличена), находясь в помещении, расположенном по адресу: (адрес обезличен), передала ФИО9 денежные средства в сумме 5 900 рублей для последующего трудоустройства в ООО (информация скрыта) дочери ФИО13 ФИО9 взял деньги, не оформив документов, подтверждающих их получение, и распорядился ими по своему усмотрению, а для создания видимости трудоустройства Потерпевший №3 и ФИО13 в ООО (информация скрыта) организовал выдачу Потерпевший №3 препаратов данной марки, в которых последняя не нуждалась.

ФИО9 не исполнил свои обещания перед Потерпевший №3 по ее трудоустройству на должность младшего специалиста отдела ООО (информация скрыта), выплате заработной платы, за которые получил от нее денежные средства в сумме 28 100 рублей, таким образом, похитил их путем обмана, чем причинил Потерпевший №3 значительный материальный ущерб.

Эпизод № 4

ФИО9, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя корыстную цель по мотиву личного незаконного обогащения, не позднее (дата обезличена) с 09.00 до 18.00, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, обратившейся для трудоустройства, представляясь заместителем руководителя ООО (информация скрыта), наделенным полномочиями по подбору и приему кандидатов на работу, фактически им не являясь, поручил неосведомленному о его преступных намерениях Потерпевший №1 провести с ней собеседование. С целью создания и формирования у Потерпевший №4 видимости хорошо оплачиваемой работы в крупнейшей международной компании и укрепления у нее мнения о надежности, стабильности, успешности и законности деятельности ФИО9 организовал проведение в офисном помещении с участием последней презентаций и рекламных акций продукции ООО (информация скрыта).

ФИО9 целенаправленно и сознательно обманул Потерпевший №4, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии в офисе должности помощника руководителя отдела ООО (информация скрыта) с заработной платой в размере 15 000 рублей, которую предложил занять Потерпевший №4, не имея при этом права на трудоустройство граждан в ООО (информация скрыта). ФИО330 Ю.С., будучи введенная в заблуждение ФИО9, что предлагаемая работа не связана с продажей, согласилась, заполнив бланк анкеты с желаемой заработной платой и указанием материального положения и имеющихся счетов.

ФИО9, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №4, сообщил последней о необходимости в качестве обязательного условия для трудоустройства на должность помощника руководителя отдела ООО (информация скрыта) передать ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, на что ФИО331 Ю.С. согласилась. Узнав, что данная сумма денежных средств у Потерпевший №4 отсутствует, ФИО9 убедил последнюю оформить кредит, пообещав при этом оплатить в полном объеме ее задолженность перед банком и ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение сверх оговоренной суммы заработной платы. ФИО332 Ю.С., будучи введенная в заблуждение ФИО9, оформила (дата обезличена) в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: (адрес обезличен), кредит на сумму 284 400 рублей, из которых 200 000 рублей в тот же день, находясь по адресу: (адрес обезличен), передала ФИО9 за обещанную должность. ФИО9 взял деньги, при этом не оформив документов, подтверждающих их получение, и распорядился ими по своему усмотрению, а для создания видимости трудоустройства Потерпевший №4 в ООО (информация скрыта) организовал выдачу ей препаратов данной марки, в которых последняя не нуждалась.

ФИО9 не исполнил свои обещания перед Потерпевший №4 по ее трудоустройству на должность помощника руководителя отдела ООО (информация скрыта), погашению задолженности по кредиту и выплате заработной платы, за которые получил от нее денежные средства в сумме 200 000 рублей, таким образом, похитил их путем обмана, чем причинил Потерпевший №4 значительный материальный ущерб.

Эпизод № 5

ФИО9, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя корыстную цель по мотиву личного незаконного обогащения, не позднее (дата обезличена) с 09.00 до 18.00, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен)А, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, обратившейся для трудоустройства, провел с ней собеседование, представляясь заместителем руководителя ООО (информация скрыта), наделенным полномочиями по подбору и приему кандидатов на работу, фактически им не являясь. С целью создания и формирования у Потерпевший №5 видимости хорошо оплачиваемой работы в крупнейшей международной компании и укрепления у нее мнения о надежности, стабильности, успешности и законности деятельности, организовал проведение в офисном помещении с участием последней презентаций и рекламных акций продукции ООО (информация скрыта).

ФИО9 целенаправленно и сознательно обманул Потерпевший №5, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии в офисе должности работника отдела ООО (информация скрыта) с высокой заработной платой, которую предложил занять Потерпевший №5, не имея при этом права на трудоустройство граждан в ООО (информация скрыта). ФИО381 Г.А., будучи введенная в заблуждение ФИО9, что предлагаемая работа не связана с продажей, согласилась, заполнив бланк анкеты с желаемой заработной платой и указанием материального положения и имеющихся счетов.

ФИО9 сообщил Потерпевший №5 о необходимости в качестве обязательного условия для трудоустройства на одну из должностей отдела ООО (информация скрыта), какую именно не уточнил, передать ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, на что ФИО382 Г.А. согласилась.

В период времени с 13 октября по (дата обезличена) ФИО383 Г.А., будучи введенная в заблуждение ФИО9, находясь в помещении, расположенном по адресу: (адрес обезличен), передала ФИО9 денежные средства в сумме 20 000 рублей за обещанную должность, которые ФИО9 взял себе, не оформив документов, подтверждающих получение денежных средств, и распорядился ими по своему усмотрению, а для создания видимости трудоустройства Потерпевший №5 в ООО (информация скрыта) организовал выдачу ей препаратов данной марки, в которых последняя не нуждалась.

Затем ФИО9 (дата обезличена), находясь по адресу: (адрес обезличен), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №5, сообщил последней заведомо ложные сведения о необходимости внесения дополнительных средств в сумме 45 000 рублей для назначения на более высокую должность в компании ООО (информация скрыта) и, соответственно, повышения размера ее дохода, на что она согласилась. Узнав, что данная сумма денег у Потерпевший №5 отсутствует, ФИО9 убедил последнюю оформить кредит, пообещав при этом оплатить в полном объеме ее задолженность перед банком и ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение сверх оговоренной суммы заработной платы. ФИО384 Г.А., введенная в заблуждение ФИО9, оформила (дата обезличена) в ПАО Банке «Восточный», расположенном по адресу: (адрес обезличен), кредит на сумму 65 000 рублей, из которых 45 000 рублей в период времени с 13 октября по (дата обезличена), находясь по адресу: (адрес обезличен), передала ФИО9 за обещанную ей должность. ФИО9 взял деньги, не оформив документов, подтверждающих их получение, и распорядился ими по своему усмотрению, а для создания видимости трудоустройства Потерпевший №5 в ООО (информация скрыта) организовал выдачу ей препаратов данной марки, в которых последняя не нуждалась.

Затем ФИО9 в период времени с 22 ноября по (дата обезличена), находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №5, сообщил последней заведомо ложную, не соответствующую информацию о необходимости внесения дополнительных средств в сумме 220 000 рублей для назначения на более высокую должность в компании ООО (информация скрыта) и, соответственно, повышения размера ее дохода. Узнав, что данная сумма денег у Потерпевший №5 отсутствует, ФИО9 убедил последнюю в необходимости получения кредита. ФИО385 Г.А., введенная в заблуждение ФИО9, оформила (дата обезличена) в ПАО Банке «Восточный», расположенном по адресу: (адрес обезличен), кредит на сумму 100 000 рублей, и в АО «Лето банк», расположенном по адресу: г. (адрес обезличен), на сумму 70 000 рублей. В тот же день с 12.00 до 18.00 ФИО386 Г.А., находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), передала ФИО9 часть требуемой суммы в размере 170 000 рублей за обещанную ей должность. ФИО9 взял деньги, не оформив документов, подтверждающих их получение, и распорядился ими по своему усмотрению, а для создания видимости трудоустройства Потерпевший №5 в ООО (информация скрыта) организовал выдачу ей препаратов данной марки, в которых последняя не нуждалась.

Также ФИО387 Г.А. (дата обезличена) с 09.00 до 18.00 оформила в кредитном кооперативе ФИО296 (ККВ), расположенном по адресу: (адрес обезличен), кредит на сумму 50 000 рублей и в тот же день, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), передала ФИО9 50 000 рублей за обещанное трудоустройство, которые ФИО9 взял себе, не оформив документов, подтверждающих получение денежных средств, и распорядился ими по своему усмотрению, а для создания видимости трудоустройства Потерпевший №5 в ООО (информация скрыта) организовал выдачу ей препаратов данной марки, в которых последняя не нуждалась.

ФИО9 не исполнил свои обещания перед Потерпевший №5 по ее трудоустройству на должность работника отдела ООО (информация скрыта), погашению задолженности по кредиту и выплате заработной платы, за которые получил от нее денежные средства в сумме 285 000 рублей, таким образом, похитил их путем обмана, чем причинил Потерпевший №5 материальный ущерб в крупном размере.

Эпизод № 6

ФИО9, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя корыстную цель по мотиву личного незаконного обогащения, в период с 01 сентября по (дата обезличена) с 09.00 до 18.00, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО305, обратившейся для трудоустройства, представляясь заместителем руководителя ООО (информация скрыта), наделенным полномочиями по подбору и приему кандидатов на работу, фактически им не являясь, поручил ранее ему знакомому Свидетель №10, не осведомленному о его преступных намерениях, провести с ней собеседование. С целью создания и формирования у ФИО306 видимости хорошо оплачиваемой работы в крупнейшей международной компании и укрепления мнения о надежности, стабильности, успешности и законности деятельности, ФИО9 организовал проведение в офисном помещении с участием последней презентаций и рекламных акций продукции ООО (информация скрыта).

ФИО9 целенаправленно и сознательно обманул ФИО307, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии в офисе должности младшего работника отдела ООО (информация скрыта) с заработной платой в размере 8 000 рублей, которую предложил занять ФИО308, не имея при этом права на трудоустройство граждан в ООО (информация скрыта), на что ФИО309, будучи введенная в заблуждение ФИО9, согласилась, заполнив бланк анкеты с желаемой заработной платой и указанием материального положения и имеющихся счетов.

ФИО9 сообщил ФИО310 о необходимости в качестве обязательного условия для трудоустройства на должность младшего работника отдела ООО (информация скрыта) передать ему денежные средства в сумме 145 000 рублей, на что ФИО311 согласилась. Узнав, что данная сумма денег у ФИО312 отсутствует, ФИО9 убедил последнюю оформить кредит, пообещав при этом оплатить в полном объеме ее задолженность перед банком и ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение сверх оговоренной суммы заработной платы. ФИО313, будучи введенная в заблуждение ФИО9, оформила (дата обезличена) в кредитном кооперативе ФИО297, расположенном по адресу: (адрес обезличен), кредит на сумму 145 000 рублей, и в тот же день, находясь в помещении кредитного кооператива ФИО298, передала через Свидетель №10 для ФИО9, по просьбе последнего, денежные средства в сумме 145 000 рублей за обещанную ей должность. ФИО9 взял деньги, не оформив документов, подтверждающих их получение, и распорядился ими по своему усмотрению, а для создания видимости трудоустройства ФИО314 в ООО (информация скрыта) организовал выдачу ей препаратов данной марки, в которых последняя не нуждалась.

ФИО9 не исполнил свои обещания перед ФИО315 по ее трудоустройству на должность младшего работника отдела ООО (информация скрыта), погашению задолженности по кредиту и выплате заработной платы, за которые получил от нее денежные средства в сумме 145 000 рублей, таким образом, похитил их путем обмана, чем причинил ФИО316 значительный материальный ущерб.

Эпизод № 7

ФИО9, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя корыстную цель по мотиву личного незаконного обогащения, не позднее (дата обезличена) с 09.00 до 18.00, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО17, обратившейся для трудоустройства, представляясь заместителем руководителя организации, наделенным полномочиями по подбору и приему кандидатов на работу, фактически им не являясь, поручил не осведомленному о его преступных намерениях ФИО16 провести с ней собеседование. С целью создания и формирования у ФИО17 видимости хорошо оплачиваемой работы в крупнейшей международной компании и укрепления мнения о надежности, стабильности, успешности и законности деятельности, ФИО9 организовал проведение в офисном помещении с участием последней презентаций и рекламных акций продукции ООО (информация скрыта).

ФИО9 целенаправленно и сознательно обманул ФИО17, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии в офисе должности работника отдела ООО (информация скрыта) с заработной платой в размере 15 000 рублей, которую предложил занять ФИО17, не имея при этом права на трудоустройство граждан в ООО (информация скрыта), на что ФИО17, будучи введенная в заблуждение ФИО9, согласилась, заполнив бланк анкеты с желаемой заработной платой и указанием материального положения и имеющихся счетов.

ФИО9, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления негативных последствий в виде причинения материального ущерба ФИО17, сообщил ей о необходимости в качестве обязательного условия для трудоустройства на должность работника отдела ООО (информация скрыта) передать ему денежные средства в сумме 150 000 рублей, на что ФИО17 согласилась. Узнав, что данная сумма денежных средств у ФИО17 отсутствует, ФИО9 убедил последнюю оформить кредит, пообещав при этом оплатить в полном объеме ее задолженность перед банком и ежемесячно выплачивать денежное вознаграждение сверх оговоренной суммы заработной платы. ФИО17, будучи введенная в заблуждение ФИО9, (дата обезличена) оформила в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе ФИО299, расположенном по адресу: (адрес обезличен), кредит на сумму 150 000 рублей, из которых в тот же день, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), передала ФИО9 142 600 рублей за обещанную ей должность. ФИО9 взял деньги и распорядился ими по своему усмотрению, не оформив документов, подтверждающих их получение, а для создания видимости трудоустройства ФИО17 в ООО (информация скрыта) организовал выдачу ей препаратов данной марки, в которых последняя не нуждалась.

ФИО9 не исполнил свои обещания перед ФИО17 по ее трудоустройству на должность работника отдела ООО (информация скрыта), погашению задолженности по кредиту и выплате заработной платы, за которые получил от нее денежные средства в сумме 142 600 рублей, таким образом, похитил их путем обмана, чем причинил ей значительный материальный ущерб.

Эпизод № 8

ФИО9, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя корыстную цель по мотиву личного незаконного обогащения, не позднее (дата обезличена) с 09.00 до 18.00, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, обращавшейся к нему ранее для трудоустройства, пригласил ее в офис под предлогом собеседования и предоставления ей дополнительной информации по якобы имеющимся вакансиям.

    Затем не позднее (дата обезличена) в дневное время, находясь в помещении по адресу: (адрес обезличен), ФИО9 с целью установления и укрепления доверительных отношений со Потерпевший №3, продолжая выдавать себя за заместителя руководителя ООО (информация скрыта), наделенного полномочиями по подбору и приему кандидатов на работу, фактически не являясь таковым, провел с ней индивидуальную беседу, в ходе которой целенаправленно и сознательно обманул Потерпевший №3, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о наличии в офисе вакантных должностей отдела ООО (информация скрыта) с заработной платой в размере 20 000 рублей, одну из которых предложил занять Потерпевший №3, не имея при этом права на трудоустройство граждан в ООО (информация скрыта), на что Потерпевший №3, будучи введенная в заблуждение ФИО9, согласилась.

ФИО9 сообщил о необходимости в качестве обязательного условия для трудоустройства на одну из должностей отдела ООО (информация скрыта) передать ему денежные средства в сумме 490 000 рублей, на что Потерпевший №3 согласилась.

(дата обезличена) в 12.16 в помещении летнего кафе (информация скрыта), расположенного по адресу: (адрес обезличен), Потерпевший №3, будучи введенная в заблуждение ФИО9, передала ему часть требуемой суммы в размере 120 000 рублей за обещанное трудоустройство в ООО (информация скрыта) с выплатой ей заработной платы в размере 20 000 рублей. Однако довести до конца свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, ФИО9 не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции.

    Таким образом, ФИО9 пытался похитить путем обмана денежные средства в сумме 490 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, но довести свои преступные действия до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 свою вину не признал и пояснил следующее.

По эпизоду № 1: в 2013 году в Туле он прошел обучение от ООО (информация скрыта) и решил построить собственную структуру дистрибьюторов. Он достиг статуса 6 звезд, при этом никогда никого не уговаривал и не склонял к подписанию договоров. В декабре 2013 года он приехал в Орёл, где стал работать в офисе по адресу: (адрес обезличен), руководителем которого была ФИО401. Никаких должностей, зарплат и официального трудоустройства он не предлагал. К нему по объявлению пришёл ФИО402, с которым он провел собеседование, и тот прослушал около 6 лекций. ФИО400 решил начать с 5 звезд, и он объяснил, что для этого надо купить продукцию на 300 000 рублей. ФИО398 взял кредит и попросил проводить на склад, где приобрел для себя продукцию на сумму 271 000 рублей, после чего ему присвоили статус 5 звезд. Далее ФИО399 начал подавать объявления и проводить собеседования. К ФИО406 обратились ФИО333 и ФИО352, и за каждого первый получил примерно по 10 000 рублей. В апреле 2014 года к нему подошел ФИО397 и поставил условие, чтобы он помогал тому подписывать новых дистрибьютеров, в противном случае напишет заявление в полицию. Он отказал, т.к. каждый дистрибьютер строит свою структуру самостоятельно. После разговора ФИО396 ушел из офиса, и ему удалось убедить написать на него заявления ФИО353, ФИО405 и ФИО404. Он не обещал ФИО403 официальное трудоустройство, должность и зарплату в (информация скрыта), а также не брал от него денежные средства.

По эпизоду № 2: в 2014 году ФИО354 пришел в офис по адресу: (адрес обезличен), где прошел собеседование и прослушал лекции. Затем ФИО355 приобрел на складе стартовый набор за 400 рублей и заключил договор о присвоении статуса дистрибьютера ООО (информация скрыта), наставником у него был ФИО376. После этого ФИО356 приступил к работе в офисе. Затем ФИО357 захотелось сделать семейный бизнес со статусом 4 звезды, и тот сказал Проваленову о наличии денег. Последний сообщил обо всем ему. Потом ФИО358 пошел на склад и приобрел продукцию на сумму 113 000 рублей, тем самым сделав себе статус дистрибьютера 4 звезды. Спустя 2-3 месяца ФИО359 сообщил ему, что больше в офис ходить не будет. Он не обещал ФИО360 официальное трудоустройство и зарплату, денежные средства от того не брал.

По эпизоду № 3: в 2014 году в офис по адресу: (адрес обезличен) по его объявлению пришла ФИО378. Он предложил ей пройти обучение на лекциях, после которых она решила заключить договор с ООО (информация скрыта). Затем на складе ФИО377 приобрела стартовый набор за 400 рублей и купила продукцию на 15 000 рублей, получив статус 3 звезды. Спустя месяц она сообщила, что пока не будет ходить в офис по состоянию здоровья.

По эпизоду № 4: в 2014 году ФИО334 пришла в офис по адресу: (адрес обезличен), где прошла собеседование с Проваленовым, после чего прослушала лекции. Затем она приобрела на складе стартовый набор за 400 рублей и заключила договор на присвоение статуса дистрибьютера. Далее ФИО335 приобрела продукцию на складе на сумму 200 000 рублей, тем самым сделав себе семейный бизнес 4 звезды. Затем ФИО336 сказала ему, что в офис ходить больше не будет. Он не обещал ФИО407 официального трудоустройства, денежные средства у нее не брал.

По эпизоду № 5: в 2015 году ФИО388 пришла к нему на собеседование в офис по адресу; (адрес обезличен). Он объяснил ей, что нужно будет заниматься рекламой, проводить встречи с людьми, после чего она прошла обучение. Затем ФИО389 сказала, что хочет заключить договор на оказание услуг с ООО (информация скрыта) и начать работать со статуса 3 звезды. На складе она купила продукцию на 15 000 рублей и заинтересовалась проводимой акцией. После чего она сообщила ему, что будет самостоятельно делать статус 5 звезд с покупкой продукции на сумму 220 000 рублей. Через неделю ФИО390 пришла в офис на склад и купила еще продукцию на 45 000 рублей. Далее ФИО391 продолжила поиск денежных средств и просила его одолжить ей денег, на что он отказал. Затем она в тайне от мужа взяла кредит, еще раз пришла на склад и приобрела продукцию на 110 000 рублей. В общей сумме ФИО392 приобрела продукции на 170 000 рублей. Далее она не нашла оставшиеся 50 000 рублей, которых ей не хватало на статус 5 звезд. Затем обо всем узнал ее муж и сказал, что, если ФИО393 не вернет продукцию и не заберет обратно деньги, то он ее изобьет. Испугавшись угроз мужа, она позвонила в ООО (информация скрыта) и попросила вернуть деньги. Менеджер по работе с клиентами позвонила Тимофеевой и попросила решить проблему ФИО379. Далее ФИО380 попросила ФИО408 вернуть продукцию, и отдала ей 170 000 рублей. ФИО394 написала расписку, что деньги получены, и претензий она не имеет. Он не присваивал деньги ФИО409 и не обещал ей должностей, зарплату и официальное трудоустройство.

По эпизоду № 6: в 2015 году ФИО414 пришла к ним в офис по адресу: (адрес обезличен). Собеседование с ней проводил дистрибьютер ФИО413. Она прошла обучение, приняла решение заключить договор на оказание услуг с ООО (информация скрыта) и приобрела стартовый набор за 400 рублей. Далее ФИО412, имея статус 2 звезды, начала работу в офисе. Спустя 2 месяца ФИО411 приняла решение сделать семейный бизнес 4 звезды и купила на складе продукцию на сумму 90 000 рублей. Он не проводил собеседования с ФИО410, не обещал ей официального трудоустройства, зарплату и должность, и денежные средства от Гуц не брал.

По эпизоду № 7: в 2015 году Захарова пришла в офис по адресу: (адрес обезличен). Собеседование с ней проводил дистрибьютер ФИО415. Потом она прошла обучение и приняла решение заключить договор на оказание услуг с ООО (информация скрыта). От Курсина ему стало известно, что ФИО417 изъявила желание купить продукцию на сумму 90 000 рублей, что и сделала на складе. Он не проводил собеседования с ФИО416, и не обещал ей официального трудоустройства, зарплату, должность, и денежные средства ФИО418 не брал.

По эпизоду № 8: в мае 2016 года ФИО419 вернулась спустя 2 года и заявила, что вышла на пенсию и решила снова начать работу со статуса 5 звезд. Он показал ей маркетинг-план, и ФИО420 решила продать автомобиль «Ауди». (дата обезличена) она сообщила, что продала автомобиль, и попросила его приехать в кафе и забрать у нее деньги. Он приехал в кафе (информация скрыта), где ФИО421 передала ему 120 000 рублей, попросив расписку. Он хотел передать эти деньги на склад, но его задержали сотрудники полиции.

Он не настаивал, чтобы потерпевшие брали кредиты и отдавали ему деньги для инвестиции компании, не предлагал официального трудоустройства, не запрещал сотрудникам собираться вместе и обсуждать вопросы, касающиеся компании, и не взимал штрафы. Считает, что потерпевшие и свидетели его оговаривают.

Допросив подсудимого, потерпевших и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд находит доказанной виновность ФИО9 в совершении вышеизложенных преступлений. Доказательства вины подсудимого излагаются в приговоре поэпизодно.

Эпизод № 1

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевший Потерпевший №1 показал, что в конце декабря 2013 года у него сложилось тяжелое материальное положение, и он по объявлению в газете «Моя реклама» обратился за подработкой. После заполнения анкеты его принял ФИО9, который, представившись начальником отдела «Регион», предложил ему должность заместителя начальника отдела с официальным оформлением и заработной платой 20 000 рублей, при этом сказал, что в его обязанности будет входить работа с персоналом, проведение совещаний, ведение документации, без реализации товаров. О том, что ему в последующем придется приобретать продукцию ООО (информация скрыта), ФИО9 его в известность не ставил. Данное предложение его устроило, и он стал ждать звонка. В тот же день ему перезвонил ФИО9 и пояснил, что его кандидатура одобрена, и необходимо прийти в офис «Регион». Когда он пришел, ФИО9 пояснил ему, что он прошел отбор на должность, но для назначения необходимо пройти курс лекций. Он согласился и прослушал рассказы о компании, производстве действенных БАДов, которые излечивают от всех болезней. По окончании лекций ФИО9 рассказал ему о «звездах», которые необходимы работнику для получения дохода, и сказал, что для получения статуса «5 звезд» и назначения на должность заместителя руководителя отдела необходимо внести в «Регион» 270 000 рублей. Он пояснил, что у него таких денег нет, тогда ФИО9 убедил его обратиться за кредитом в банк. После этого он взял кредит в ПАО «Сбербанк России» и в середине-конце декабря 2013 года, находясь в офисе «Регион» по адресу: (адрес обезличен), передал денежные средства в размере 270 000 рублей ФИО9. Получив деньги, ФИО9 сказал, что они вносятся на приобретение биологически активных добавок, и он должен выбрать товар. ФИО9 посадил рядом с ним женщину по имени Зинаида, которая сказала, что нужно выбрать БАДы, электроприборы, бытовую химию. Также ФИО9 ему был выдан договор об оказании услуг дистрибьютера, который он заполнил и направил по почте на указанный ФИО9 адрес. После этого ему передали накладные, сказав, что необходимо на складе получить продукцию. При этом он говорил ФИО9, что данная продукция ему не нужна, и продавать ее не будет, на что ФИО9 уверил его, что продавать продукцию ему не нужно, а в выходные дни будут проводиться презентации, в ходе которых данная продукция будет реализована. Он получил в офисе «Регион» БАДы и медицинские электроприборы, которые отвез домой. После этого он неоднократно звонил ФИО9 и говорил, что продукцию необходимо реализовывать, так как она ему не нужна. ФИО9 пояснил, что будет скоро конференция, где он это все продаст. Потом ФИО9 сказал, чтобы он сам продавал эту продукцию. По указанию ФИО9 он также прошел медицинскую диагностику, где ему написали схему приема БАДов компании (информация скрыта). Он стал употреблять указанные БАДы, но ему становилось только хуже, и он перестал их принимать. Он продолжал работать в «Регионе», где ему выдали памятку с текстом, в котором была отражена схема разговора с людьми, за нарушение которой ФИО9 взимался штраф. В конце января 2014 года он спросил ФИО9 насчет зарплаты, на что последний пояснил, что, так как он не смог никого привлечь из населения в «Регион», заработной платы не будет. Аналогичная ситуация продолжалась до конца марта 2014 года, когда он понял, что ему не вернут вложенных денег. В итоге на должность руководителя отдела он устроен так и не был, ежемесячная заработная плата ему не выплачивалась, переданную ФИО9 продукцию ООО (информация скрыта), кроме также ненужных ему озонаторов, он выкинул. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 270 000 рублей.

В ходе проверки показаний на месте от (дата обезличена), потерпевший Потерпевший №1 указал на офис, расположенный в (адрес обезличен), пояснив, что в данном помещении ранее располагался офис компании «Регион», в котором он в декабре 2013 года передавал денежные средства ФИО9 за свое трудоустройство.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия показала, что ее отец Проваленов является пенсионером. В конце 2013 года он нашел подработку в одном из офисов. Отец пояснил ей, что необходимо привлечь дополнительных лиц для работы в указанном офисе, чтобы подняться по карьерной лестнице. Также ему выдали товар компании (информация скрыта). В конце февраля 2014 года отец сказал, что с ней хочет пообщаться директор данной компании. Она с сыном Дмитрием прибыла в офис по адресу: (адрес обезличен), где их встретил ФИО9 и стал убеждать вступить в их организацию, обещая должность в зависимости от суммы внесенных ею денежных средств. При этом, чтобы получать заработную плату в размере до 50 000 рублей, ей необходимо внести не менее 250 000 рублей. После этого он предложил пройти диагностику ее сыну, после проведения которой ей дали схему приема препаратов, реализуемых указанной организацией. У отца она взяла один из назначенных сыну препаратов, но после его принятия у Дмитрия на теле выступила сыпь, и она перестала ему давать данное средство. В организацию работать она не пошла, поняв, что деятельность основана на принципах пирамиды. Со слов отца, ей известно, что никакой заработной платы ему не выплачивалось, а им был получен кредит в банке, на который ему дали товары ООО (информация скрыта).

Свидетель Свидетель №2 в суде показал, что работает ведущим юрисконсультом в ООО (информация скрыта), которая является торговой компанией, распространяющей БАДы, косметику, моющие средства, бытовую технику. Распространение продукции осуществляется через уполномоченных агентов, а также имеются свои магазины в обособленных подразделениях. В (адрес обезличен) и Орловской области нет никаких представительств и работников ООО (информация скрыта). Трудовые договоры с гражданами из (адрес обезличен) и Орловской области не заключались, лишь дистрибьюторские договоры, и за это денежные средства с граждан не взимались. Дистрибьютор был не вправе сообщать другим лицам информацию о том, что компания является международной корпорацией. ФИО9 и Тимофеева не являлись сотрудниками Общества, а были дистрибьюторами ООО (информация скрыта) на основании гражданско-правовых договоров. Поэтому напрямую они не имели возможность приобретать продукцию Общества, а могли получать ее от (информация скрыта) и (информация скрыта), которые являются уполномоченными агентами. Денежные средства за реализованную продукцию перечислялись только от последних. ООО (информация скрыта) не вело пропаганду получения кредитов для приобретения продукции, напротив, кампания выступала с заявлением против привлечения кредитных средств и других таких методов. Также ООО (информация скрыта) не привлекало покупателей под видом трудоустройства. В Обществе денежные средства для получения статуса не вносятся, так как купить его невозможно.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, в апреле 2016 года он по объявлению обратился в офис компании «Регион» к ФИО9, который представился ее руководителем со штатом 78 человек. ФИО9 пояснил, что их компания занимается продажей китайского порошка, и предложил ему должность заместителя руководителя, для чего было нужно пройти обучение. Придя домой, он прочитал в Интернете про деятельность данной организации и увидел массу негативных отзывов, после чего отказался от трудоустройства.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия показала, что в начале апреля 2016 года искала работу с официальным трудоустройством и постоянной заработной платой. В газете «Моя реклама» обнаружила объявление о трудоустройстве и приехала по адресу: (адрес обезличен) ФИО9. Подсудимый представился сотрудником компании «Регион» и провел с ней собеседование, рассказав, что их компания высокодоходна и является мировым лидером. Затем, по словам ФИО9, ее кандидатуру одобрили на совете директоров, и он отправил ее на обучение. Когда она прослушала лекции, ФИО9 пояснил, что набирает персонал в отдел, начальником которого является, и пригласил ее на работу, гарантируя высокий доход и карьерный рост. При этом он говорил, что торговлей заниматься не придётся. Также подсудимый указал, чтобы занять должность в «Регионе» необходимо внести минимум 19 000 рублей. Она пояснила, что у нее денег нет, тогда ФИО9 сказал ей взять кредит в банке, обещая помочь. После его уговоров она согласилась, и он проинструктировал ее, как надо вести себя в банке и что говорить. По настоянию ФИО9 для трудоустройства в «Регион» она взяла микрозайм в сумме 3 000 рублей, после чего передала деньги подсудимому, на что он пояснил, что она теперь действующий сотрудник компании «Регион», и с ней заключен трудовой договор. При этом он выдал ей зубную пасту, крем для рук, щетку зубную и чай. Однако для того, чтобы она получала зарплату в сумме 25 000 рублей, ей необходимо было повысить статус в компании до 5 звезд, т.е. вложить в (информация скрыта) 450 000 рублей. После этого ФИО9 предложил ей оформить на нее кредит в сумме 500 000 рублей под залог ее квартиры, на что она согласилась. Однако ее родственники запретили это делать, и она отказалась. В конце мая 2016 года она поняла, что дохода не получит, так как деятельность ФИО9 представляла собой систему вовлечения граждан, основанную на обмане с целью завладения их денежными средствами, и ушла из организации «Регион».

Свидетель Свидетель №4 в суде показала, что сотрудничает с ООО (информация скрыта) сначала как физлицо по продвижению продукта, а с 2014 года как ИП. Никто ей никаких условий по работе не ставил. ФИО9 знает с 2014 года, когда он приехал в Орел. В мае 2014 года она уехала из Орла и более здесь не работала.

Свидетель Свидетель №5 в суде показала, что у нее имеется пункт выдачи заказов от ООО (информация скрыта). Распространением продукции занимаются дистрибьюторы компании, и для этого не требуется инвестировать деньги. Существует бизнес-кодекс компании, в котором прописано, что компания никого не принимает на работу и не занимается организацией деятельности дистрибьюторов. Когда человек вступает в компанию (информация скрыта), ему присваиваются три звезды, и он не имеет право на скидку. После накопления на своем номере дистрибьютора определенного количества продукции эта звездность и, соответственно, его скидка при приобретении товара возрастает.

Свидетель защиты ФИО23 в суде показал, что с компанией (информация скрыта) сотрудничал с 2011 года в течение 5 лет, приобретая ее продукцию. Он работал в качестве дистрибьютора без заключения каких-либо трудовых отношений. Каждый дистрибьютор мог находиться в офисе, представляющем собой добровольное объединение людей, и предлагать товар. В офисе проводились презентации, все делалось на добровольной основе. В «Регионе», которым руководила Тимофеева, он работал с 2015 по 2017 годы. Там же работал ФИО9 и находился склад (информация скрыта). Статус в виде звезд можно было получить только за свою работу, т.е. путем продаж, а не вложением денег. Принуждать человека либо навязывать покупать продукцию (информация скрыта) недопустимо, так как это добровольное дело и обусловлено личным желанием человека купить продукцию, которая ему нужна.

Анализируя показания потерпевшего Потерпевший №1 и указанных свидетелей, суд находит их логичными, взаимосвязанными и объективными, поскольку они полностью согласуются между собой и уличают ФИО9 в инкриминируемом деянии, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд считает, что каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных лиц не установлено.

Помимо показаний потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности подтверждается следующими доказательствами.

- Заявление Потерпевший №1, зарегистрированное в КУСП (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который в период времени с января по апрель 2014 года, находясь в офисе компании «Регион», под предлогом его трудоустройства и быстрого обогащения получил от него 271 000 рублей. Ему выдали БАДы, в которых он не нуждался. Мошенническими действиями ФИО9 причинил ему материальный ущерб в сумме 271 000 рублей.

- Анкета, заполненная Потерпевший №1, содержащая его личные данные и намерение получать заработную плату в размере 20 000 рублей.

- Информация ПАО «Сбербанк России», согласно которой (дата обезличена) Потерпевший №1 выдан кредит в сумме 270 000 рублей.

- Заявление/договор Потерпевший №1 от (дата обезличена) в адрес ООО (информация скрыта), в котором указаны личные данные Потерпевший №1, а также его наставник ФИО9 В договоре указано, что Потерпевший №1 дал согласие быть дистрибьютором ООО (информация скрыта). Согласно условиям договора, он не дает ему права на получение вознаграждения дистрибьютора.

- Копия перечня продукции «TIENS», согласно которому (дата обезличена) Потерпевший №1 выдана продукция «TIENS», без указания ее стоимости.

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в ходе которого с участием потерпевшего Потерпевший №1 осмотрен компакт-диск DVD+R «TDK» с видео и аудиозаписью. После прослушивания аудиофайла Потерпевший №1 заявил, что на аудиозаписи имеется голос ФИО9, который принимал его на работу, и он передавал тому деньги.

Анализируя приведенные доказательства, суд считает, что они получены и приобщены к делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с приведенными показаниями потерпевшего и свидетелей, полностью изобличая ФИО9 в инкриминируемом деянии.

Кроме того, доказательствами вины подсудимого являются материалы дела, приведенные по другим эпизодам его преступной деятельности.

Анализируя показания подсудимого ФИО9, не признавшего свою вину, суд находит их не соответствующими действительности и расценивает в качестве выбранного способа защиты с целью уйти от ответственности за совершение тяжкого преступления.

Доводы подсудимого, что никаких должностей, зарплат и официального трудоустройства он не предлагал, опровергаются показаниями потерпевшего Потерпевший №1 и других, оснований не доверять которым у суда не имеется. Именно ФИО9, пояснивший, что кандидатура Потерпевший №1 одобрена на совете директоров, и он прошел отбор на должность, убедил последнего обратиться за кредитом в банк для последующего внесения денег в компанию в качестве обязательного условия трудоустройства. После этого подсудимый получил от Потерпевший №1 270 000 рублей и навязал тому продукцию, в которой последний не нуждался. На обещанную должность Потерпевший №1 так и не был назначен, к тому же подсудимый не обладал полномочиями по трудоустройству. Аналогичные показания дала свидетель Свидетель №1, подтвердившая мошеннические действия ФИО9 в отношении Потерпевший №1

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, ООО (информация скрыта) в (адрес обезличен) и Орловской области представительств и работников не имела и не заключала трудовые договоры. ООО (информация скрыта) не привлекало покупателей под видом трудоустройства, и денежные средства для получения статуса в компанию не вносятся, так как купить его невозможно.

Из показаний свидетелей Свидетель №3, Свидетель №7 следует, что ФИО9 представлялся руководителем компании и набирал для работы персонал, уговаривая вносить деньги.

    В соответствии с показаниями свидетелей Свидетель №5, ФИО23 существует бизнес-кодекс компании, в котором прописано, что компания никого не принимает на работу и не занимается организацией деятельности дистрибьюторов. Статус в виде звезд можно было получить только за свою работу, т.е. путем продаж, а не вложением денег.

Приведенные доказательства делают несостоятельными доводы подсудимого ФИО9

Доводы защиты, что потерпевший Потерпевший №1 и другие получили на переданные денежные средства продукцию ООО (информация скрыта), что исключает причинение им какого-либо имущественного вреда, суд находит несостоятельными. Так, как потерпевший Потерпевший №1, так и другие потерпевшие обратились к подсудимому не за приобретением продукции (информация скрыта), а по поводу трудоустройства. ФИО9 каждому из потерпевших заявлял, что они не будут заниматься реализацией товара, а требовал внесения денег за устройство на работу, обещая впоследствии выплату зарплаты. После получения денежных средств подсудимый навязывал им продукцию, которая потерпевшим была не нужна, причем она выдавалась без указания цены. Никто из потерпевших не реализовал приобретенную продукцию, а их цель – трудоустроиться не была реализована, к тому же ФИО9 не имел права осуществлять наем работников, т.е. изначально он строил свою деятельность на обмане.

Признавая в действиях подсудимого наличие квалифицирующего признака «в крупном размере», суд исходит из того, что ФИО9 совершил хищение денег у Потерпевший №1 в сумме 270 000 рублей, что превышает двести пятьдесят тысяч рублей, и согласно п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд признает виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности доказанной.

Действия ФИО9 по эпизоду (номер обезличен) суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Эпизод № 2

Потерпевший ФИО361 А.А. в суде показал, что увидел объявление в газете о работе от организации «Регион», после чего прибыл на (адрес обезличен) в районе завода «Текмаш» с целью трудоустройства заместителем начальника отдела. Предстоящая работа не была связана с продажами. За него заполнили анкету и отправили на лекции, где его взял в оборот ФИО9. После окончания лекций подсудимый, который был руководителем, завел его в кабинет и предложил открыть семейный бизнес, рисуя радужные перспективы. При этом ФИО9 сказал, что надо заплатить 113 500 рублей. Так как такой суммы у него не было, он взял в банке кредит и передал указанные денежные средства подсудимому. ФИО9 дал ему прайс-лист, где были указаны долларовые цены, для приобретения продукции, которую он получил. Данная продукция, по его мнению, не стоила 113 500 рублей. Также ему на подпись дали договор, как он понял о принятии его на должность заместителя начальника отдела, который он подписал и отправил в Москву, не получив свой экземпляр обратно. Он должен был вовлекать в организацию людей, за что подсудимый обещал зарплату. В ходе работы было запрещено общаться друг с другом, за нарушение назначался штраф. К нему пришла одна женщина, но от работы отказалась. За время работы он однажды получил 5 000 рублей. Причиненный ущерб в сумме 113 500 рублей является для него значительным, так как его доход на тот момент был около 15 000 рублей.

В ходе проверки показаний на месте от (дата обезличена) ФИО362 А.А. указал на офис, расположенный в (адрес обезличен), где ранее располагался офис компании «Регион», в котором он в феврале 2014 года передал денежные средства ФИО9 за свое трудоустройство.

Анализируя показания потерпевшего ФИО363 А.А. и вышеуказанных свидетелей, суд находит их логичными, взаимосвязанными и объективными, поскольку они полностью согласуются между собой и уличают ФИО9 в инкриминируемом деянии, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд считает, что каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных лиц не установлено.

Помимо показаний потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности подтверждается следующими доказательствами.

- Заявление ФИО364 А.А., зарегистрированное в КУСП (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который в период времени с конца февраля до начала марта 2014 года, находясь по адресу: (адрес обезличен) офисе компании «Регион», под предлогом трудоустройства и быстрого карьерного роста получил от него денежные средства. ФИО9 навязал ему БАДы, в которых он не нуждался. Тем самым ФИО9 мошенническими действиями причинил ему значительный материальный ущерб.

- Анкета на ФИО365 А.А., содержащая его личные данные и намерение получать заработную плату в размере 22 000 рублей.

- Информация ОАО «ВТБ 24», согласно которой (дата обезличена) ФИО366 А.А. выдан кредит в сумме 300 000 рублей.

- Заявление/договор ФИО367 А.А. от (дата обезличена) в адрес ООО (информация скрыта), в котором указаны личные данные ФИО368 А.А. В договоре указано, что ФИО369 А.А. дал согласие быть дистрибьютором ООО (информация скрыта). Согласно условиям договора, он не дает ему права на получение вознаграждения дистрибьютора.

- Копия перечня продукции «TIENS», согласно которому (дата обезличена) ФИО370 А.А. выдана продукция «TIENS», без указания ее стоимости.

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в ходе которого с участием потерпевшего ФИО371 А.А. осмотрен компакт-диск DVD+R «TDK» с видео и аудиозаписью. После прослушивания аудиофайла ФИО372 А.А. заявил, что узнает на записи голос ФИО9, который принимал его на работу, и он передавал ему деньги.

Анализируя приведенные доказательства, суд считает, что они получены и приобщены к делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с приведенными показаниями потерпевшего и свидетелей, полностью изобличая ФИО9 в инкриминируемом деянии.

Кроме того, доказательствами вины подсудимого являются материалы дела, приведенные по другим эпизодам его преступной деятельности.

Анализируя показания подсудимого ФИО9, не признавшего свою вину, суд находит их не соответствующими действительности и расценивает в качестве выбранного способа защиты с целью уйти от ответственности за содеянное.

Доводы подсудимого, что никаких должностей, зарплат и официального трудоустройства он не предлагал, опровергаются показаниями потерпевшего ФИО373 А.А. и других, оснований не доверять которым у суда не имеется. Именно ФИО9, предлагая ФИО374 А.А. должность заместителя начальника отдела, убедил последнего обратиться за кредитом в банк. После этого подсудимый получил от ФИО375 А.А. 113 500 рублей и навязал тому продукцию, в которой последний не нуждался.

Приведенные доказательства делают несостоятельными доводы подсудимого ФИО9

Признавая в действиях подсудимого наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину», суд исходит из того, что сумма в 113 500 рублей является для потерпевшего значительным ущербом, так как его доход на тот момент был около 15 000 рублей. Кроме того, причиненный ущерб в разы превышает пять тысяч рублей, вследствие чего суд в соответствии с п. 2 Примечания к ст. 158 УК РФ констатирует наличие данного квалифицирующего признака в действиях подсудимого.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд признает виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности полностью доказанной.

Действия ФИО9 по эпизоду № 2 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Эпизод № 3

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевшая Потерпевший №3 показала, что в ноябре 2013 года искала подработку, так как остро нуждалась в денежных средствах. В газете «Модуль» она обнаружила объявление о трудоустройстве, после чего прибыла по адресу: (адрес обезличен) ФИО9. После заполнения анкеты к ней подошел ФИО9 и в ходе собеседования, представившись начальником отдела фирмы «Регион», гарантировал ей официальное трудоустройство, высокую заработную плату и карьерный рост. Также он пояснил, что компания занимается распространением электроприборов для медицинского назначения, бытовой химией и БАДами, уточнив, что торговлей ей заниматься не придётся. Далее ФИО9 сказал, что если ее кандидатура будет одобрена на совете директоров, то ей сразу перезвонят. В этот же день ей перезвонил ФИО9 и пояснил, что она прошла отбор и ей необходимо прийти в офис «Регион». В конце ноября она пришла в офис, где ее встретил ФИО9 и пояснил, чтобы она работала в его команде и получила «Пять звезд» (определенная ступень в пирамиде данной компании) и, соответственно, большой доход, ей необходимо внести в «Регион» плату в размере 300 000 рублей. Она ответила, что у нее таких денег нет, тогда ФИО9 сказал ей, чтобы она взяла кредит в банке. В ходе дальнейших многочисленных разговоров и обещаний большой прибыли ФИО9 склонил ее внести деньги. В феврале 2014 года она передала ФИО9 денежные средства в сумме 5 900 рублей за так называемые «Две звезды», т.е. за должность младшего специалиста, и 1 300 рублей якобы для доступа к заполнению анкет. Внесенные деньги, со слов ФИО9, были инвестированы в компанию «Регион» и должны были приносить ей постоянный доход. О получении денег ФИО9 никаких документов не выдал, а предоставил прайс-лист с наименованием продукции в виде БАДов. Затем ФИО9 сказал, чтобы она выбрала продукцию, что она и сделала, но не получила ее в полном объеме. При этом она говорила ФИО9, что данная продукция ей не нужна, и продавать ее не будет. После этого она прошла обследование в медицинском кабинете офиса «Регион», где ей распечатали диагноз ее здоровья и список болезней, а также схему приемов БАДов для излечения. По указанию ФИО9 она давала объявления о трудоустройстве в компанию и приглашала людей на собеседование. Через некоторое время ФИО9 пригласил ее и пояснил, что надо внести еще деньги в компанию «Регион» в сумме 300 000 рублей, что даст ей «пять звезд», и она будет получать еще больший доход. Хотя от внесенных ранее денежных средств она ничего не получила, она поверила ему. Так как денег у нее не было, ФИО9 предложил помочь взять кредит в банке, для чего вместе с Головиным подготовили ей фиктивные документы для получения кредита. По их указанию она ходила в Сбербанк, Райффайзенбанк, Пробизнесбанк, но ей отказали в предоставлении кредитов. После этого ФИО9 пояснил, что надо в любом случае внести деньги для роста и получения «трех звезд» - это средний сотрудник компании, который должен был получать заработную плату в 36 000 рублей. Она отдала ФИО9 15 000 рублей, так как доверяла ему. После этого ФИО9 пояснил, что необходимо взять кредит на ее дочь в сумме 100 000 рублей. Она согласилась и ФИО9 с Головиным подготовили ей фиктивные документы, но в выдаче кредита отказали. Затем она привлекла в компанию «Регион» дочь и внесла по просьбе ФИО9 5 900 рублей за получение «двух звезд» для нее. За внесённые деньги она получила БАДы, которые употребляла, пока ей не стало плохо, и она прекратила это делать. Когда проходило вовлечение новых людей в деятельность «Регион», ФИО9 давал указания сотрудникам и ей о необходимости говорить, что продукция имеет целебное значение и помогает излечивать болезни. Было запрещено разговаривать с вовлечёнными гражданами, за что был предусмотрен штраф, который собирал ФИО9. Когда подошел конец марта 2014 года, она спросила ФИО9, где ее зарплата в размере 36 000 рублей, на что последний пояснил, что она плохо работает и никого не привлекла в компанию. Так было до середины мая 2014 года, когда она поняла, что ей никто не вернет вложенных денег и заработную плату не выплатят. Трудовой договор с нею не был заключен, после приема БАДов она стала болеть, из-за чего больше этим не занималась. Мошенническими действиями ФИО9 ей причинен материальный ущерб в сумме 28 100 рублей, который является для нее значительным, так как ее зарплата на тот момент была около 15 000 рублей, у нее имелись кредиты, и деньги уходили на лекарства.

В ходе проверки показаний на месте от (дата обезличена) потерпевшая Потерпевший №3 указала помещение по адресу: (адрес обезличен), в котором она в 2014 году передавала ФИО9 деньги за свое и дочери трудоустройство.

Анализируя показания потерпевшей Потерпевший №3 и вышеуказанных свидетелей, суд находит их логичными, взаимосвязанными и объективными, поскольку они полностью согласуются между собой и уличают ФИО9 в инкриминируемом деянии, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд считает, что каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных лиц не установлено.

Помимо показаний потерпевшей и свидетелей, виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности подтверждается следующими доказательствами.

- Заявление Потерпевший №3, зарегистрированное в КУСП (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который в период времени с февраля по март 2014 года, находясь по адресу: (адрес обезличен), в офисе компании «Регион», под предлогом трудоустройства, быстрого карьерного роста и обогащения получил от нее денежные средства в сумме 28 100 рублей, а затем передал ей биологически-активные добавки, в которых она не нуждалась. Тем самым ФИО9 своими мошенническими действиями причинил ей значительный материальный ущерб.

- Анкета, заполненная Потерпевший №3, содержащая ее личные данные и намерение получать заработную плату.

- Заявление/договор Потерпевший №3 от (дата обезличена) в адрес ООО (информация скрыта), в котором указаны личные данные Потерпевший №3 и ее наставник ФИО9 В договоре указано, что Потерпевший №3 дала согласие быть дистрибьютором ООО (информация скрыта). Согласно условиям договора она не вправе получать вознаграждения дистрибьютора.

- Копия перечня продукции «TIENS», согласно которому (дата обезличена) Потерпевший №3 выдана продукция «TIENS», без указания ее стоимости.

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрен компакт-диск DVD+R с видео и аудиозаписью. После прослушивания аудиофайла потерпевшая Потерпевший №3 пояснила, что на данной записи имеется голос ФИО9, который представлялся руководителей компании «Регион», принимал ее на работу, и ему она передавала деньги.

Анализируя приведенные доказательства, суд считает, что они получены и приобщены к делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с приведенными показаниями потерпевшей и свидетелей, полностью изобличая ФИО9 в инкриминируемом деянии.

Кроме того, доказательствами вины подсудимого являются материалы дела, приведенные по другим эпизодам его преступной деятельности.

Анализируя показания подсудимого ФИО9, не признавшего свою вину, суд находит их не соответствующими действительности и расценивает в качестве выбранного способа защиты с целью уйти от ответственности за содеянное.

Доводы подсудимого, что никаких должностей, зарплат и официального трудоустройства он не предлагал, опровергаются показаниями потерпевшей Потерпевший №3 и других, оснований не доверять которым у суда не имеется. Именно ФИО9, пояснивший, что кандидатура Потерпевший №3 одобрена, и она прошла отбор на должность, получил от нее денежные средства. Подсудимый навязал Потерпевший №3 продукцию, в которой она не нуждалась.

Приведенные доказательства делают несостоятельными доводы подсудимого ФИО9

Признавая в действиях подсудимого наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину», суд исходит из того, что Потерпевший №3 причинен материальный ущерб в сумме 28 100 рублей, который является для нее значительным, так как ее зарплата на тот момент была около 15 000 рублей, у нее имелись кредиты, и деньги уходили на лекарства. Поскольку причиненный ущерб в разы превышает пять тысяч рублей, суд в соответствии с п. 2 Примечания к ст. 158 УК РФ констатирует наличие данного квалифицирующего признака в действиях подсудимого.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд признает виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности полностью доказанной.

Действия ФИО9 по эпизоду № 3 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Эпизод № 4

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевшая ФИО337 Ю.С. показала, что в начале марта 2014 года в газете «Моя реклама» увидела объявление о трудоустройстве на должность помощника руководителя, после чего прибыла в офис по адресу: (адрес обезличен). После заполнения анкеты сотрудник «Регион» рассказал о компании и пояснил, что, если ее кандидатура будет одобрена на совете директоров, то ей сразу перезвонят. В этот же день ей сообщили, что ее кандидатура одобрена и на следующий день пригласили на обучение. Она стала ходить на лекции, где к ней подошел ФИО9, представился одним из руководителей компании и пояснил, что набирает людей к себе в отдел. При этом ФИО9 гарантировал официальное трудоустройство, высокую заработную плату и карьерный рост, предложив должность помощника руководителя, указав, что торговлей ей заниматься не придётся. На лекциях не говорилось, что нужно вносить деньги в компанию. После итоговой лекции ФИО9 сказал, чтобы занять должность помощника руководителя необходимо внести в «Регион» 200 000 рублей. Она пояснила, что у нее таких денег нет, тогда ФИО9 сказал ей взять кредит в банке, обещая в этом содействие. После этого он подготовил фиктивные документы, будто она трудоустроена у какого-то ИП. Поддавшись на уговоры ФИО9, в начале марта 2014 года она обратилась в «Сбербанк», где оформила заявку на кредит в сумме 200 000 рублей. Сотрудник банка сказал, что ей одобрена сумма в размере 284 400 рублей. Она сообщила об этом ФИО9, который сказал брать данную сумму, так как надо еще в офис что-то прикупить, нужны деньги на рекламу и аренду. Получив деньги, она пошла в офис «Регион», где передала ФИО9 200 000 рублей. Он, пересчитав деньги, пояснил, что сейчас ей вынесут накладные на приобретение БАДов. Несмотря на то, что они ей были не нужны, ФИО9 сказал, что это обязательное условие, часть продукции она должна употребить сама, а оставшуюся часть он поможет ей реализовать в ближайшее время. На следующий день она получила БАДы и отвезла их домой. Через несколько дней она сказала ФИО9, что продукция ей не нужна, и он пообещал ее продать. Потом он сказал, чтобы она сама продавала эту продукцию. ФИО9 выдал ей договор об оказании услуг дистрибьютора, который она подписывать не стала. Затем ФИО9 попросил ее привезти имеющуюся продукцию, после чего она отдала ему оставшуюся часть продукции, а также у него остался массажор, выданный ей при получении продукции, стоимостью 36 000 рублей. Обещанную зарплату в размере 15 000 рублей она не получила, на что ФИО9 сказал, что зарплата ей не положена. Лишь в конце мая 2014 года ей перечислили 12 000 рублей, якобы в качестве дохода от внесённой суммы, данные деньги пошли на оплату кредита. Трудовой договор с ней заключен не был, помощником начальника отдела она так и не была назначена, так как никакого отдела не было, поэтому она прекратила посещать «Регион». Причиненный ей материальный ущерб в сумме 200 000 рублей является для нее значительным, так как она не работала, на иждивении имеет двоих малолетних детей, находилась в отпуске по уходу за ребенком, является матерью-одиночкой.

Анализируя показания потерпевшей Потерпевший №4 и вышеуказанных свидетелей, суд находит их логичными, взаимосвязанными и объективными, поскольку они полностью согласуются между собой и уличают ФИО9 в инкриминируемом деянии, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд считает, что каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных лиц не установлено.

Помимо показаний потерпевшей и свидетелей, виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности подтверждается следующими доказательствами.

- Заявление Потерпевший №4, зарегистрированное в КУСП (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который (дата обезличена), находясь по адресу: (адрес обезличен), в офисе компании «Регион», под предлогом трудоустройства в компанию «Регион», быстрого карьерного роста и обогащения получил от нее денежные средства в сумме 200 000 рублей, а затем передал ей биологически-активные добавки, в которых она не нуждалась. Тем самым ФИО9 своими мошенническими действиями причинил ей значительный материальный ущерб.

- Анкета на Потерпевший №4, содержащая ее личные данные и намерение получать заработную плату.

- Копия кредитного договора (номер обезличен) от (дата обезличена), заключенного между ОАО «Сбербанк России» и Потерпевший №4, в соответствии с которым последней предоставлен кредит в сумме 283 400 рублей под 25,5 %.

- Заявление/договор Потерпевший №4 от (дата обезличена) в адрес ООО (информация скрыта), в котором указаны личные данные Потерпевший №4 Согласно условиям договора, она не вправе получать вознаграждение дистрибьютора.

- Копия перечня продукции «TIENS», согласно которому (дата обезличена) Потерпевший №4 выдана продукция «TIENS», без указания ее стоимости.

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрен компакт-диск DVD+R с видео и аудиозаписью. Потерпевшая ФИО338 Ю.С. пояснила, что узнает на данной записи ФИО9, который представлялся одним из руководителей компании «Регион», принимал ее на работу, и она передавала ему деньги.

Анализируя приведенные доказательства, суд считает, что они получены и приобщены к делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с приведенными показаниями потерпевшей и свидетелей, полностью изобличая ФИО9 в инкриминируемом деянии.

Кроме того, доказательствами вины подсудимого являются материалы дела, приведенные по другим эпизодам его преступной деятельности.

Анализируя показания подсудимого ФИО9, не признавшего свою вину, суд находит их не соответствующими действительности и расценивает в качестве выбранного способа защиты с целью уйти от ответственности за содеянное.

Доводы подсудимого, что никаких должностей, зарплат и официального трудоустройства он не предлагал, опровергаются показаниями потерпевшей Потерпевший №4 и других, оснований не доверять которым у суда не имеется. Именно ФИО9, предлагая Потерпевший №4 должность помощника руководителя, убедил последнюю обратиться за кредитом в банк. После этого подсудимый получил от Потерпевший №4 деньги и навязал ей продукцию, в которой она не нуждалась.

Приведенные доказательства делают несостоятельными доводы подсудимого ФИО9

Признавая в действиях подсудимого наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину», суд исходит из того, что сумма в 200 000 рублей является для Потерпевший №4 значительным ущербом, так как она не работала, на иждивении имеет двоих малолетних детей, находилась в отпуске по уходу за ребенком, является матерью-одиночкой. Кроме того, причиненный ущерб в разы превышает пять тысяч рублей, вследствие чего суд в соответствии с п. 2 Примечания к ст. 158 УК РФ констатирует наличие данного квалифицирующего признака в действиях подсудимого.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд признает виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности полностью доказанной.

Действия ФИО9 по эпизоду № 4 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Эпизод № 5

Потерпевшая ФИО395 Г.А. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия показала, что в октябре 2014 года увидела объявление о найме работников в офис. Позвонив по указанному телефону, ей ответил ФИО9, который пригласил на собеседование. Придя в офис компании «Регион», расположенный по адресу: (адрес обезличен), ее встретил ФИО9, представившийся заместителем начальника руководителя «Регион». Он сказал, что в ее обязанности будет входить рекламировать продукцию (информация скрыта), и ей необходимо прослушать лекции. После этого подсудимый сказал ей, что необходимо внести денежные средства для начала работы, которые впоследствии будут ей возвращены. Она передала ФИО9 20 000 рублей, чтобы получить «три звезды». Затем они пошли на склад, где ей выдали бланк с перечнем продукции, после чего она ее получила на сумму 9 360 рублей. Данную продукцию она не просила ей давать, но ФИО9 сказал, что продукция ей нужна для личного потребления. Через несколько дней ФИО9 стал говорить, что нужно оформить «четыре звезды» для получения большей прибыли. Она по его настоянию взяла кредит в банке «Восточный» в размере 65 000 рублей, из которых 45 000 рублей отдала лично ФИО9. Она приходила периодически в офис «Регион», расклеивала объявление о наборе сотрудников в офис, отвечала на телефонные звонки, однако никто из граждан не явился. В ноябре 2014 года подсудимый стал говорить, что нужно оформлять «пять звезд» для получения большей прибыли, торопя ее с внесением денег. Она последовала его указаниям и оформила кредиты: в «Лето банке» - 70 000 рублей, в банке «Восточный» - 100 000 рублей и кооперативе «Жилищный» - 50 000 рублей. Все эти денежные средства в декабре 2014 года она передала лично ФИО9 в офисном помещении «Регион», который пояснил, что она получила статус «пять звезд». В январе 2015 года по настоянию ФИО9 она подписала дистрибьюторский договор с компанией (информация скрыта). Итого она отдала ФИО9 285 000 рублей, однако прибыли не получила. В начале марта 2015 года она окончательно поняла, что ее обманывают. Она стала писать жалобы и звонить в центральный офис (информация скрыта), что ее обманул ФИО9, говоря тому, что напишет на него заявление в прокуратуру. После этого в марте 2015 года Тимофеева передала ей 170 000 рублей, чтобы она дальше не жаловалась, и она по просьбе первой написала расписку. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 285 000 рублей, что является крупным размером.

Анализируя показания потерпевшей Потерпевший №5 и вышеуказанных свидетелей, суд находит их логичными, взаимосвязанными и объективными, поскольку они полностью согласуются между собой и уличают ФИО9 в инкриминируемом деянии, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд считает, что каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных лиц не установлено.

Помимо показаний потерпевшей и свидетелей, виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности подтверждается следующими доказательствами.

- Заявление Потерпевший №5, зарегистрированное в КУСП (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который в период времени с июня по август 2014 года под предлогом ее трудоустройства в компанию «Регион», быстрого карьерного роста и обогащения получил от нее денежные средства в сумме 285 000 рублей, а затем передал ей биологически-активные добавки, в которых она не нуждалась. Тем самым ФИО9 своими мошенническими действиями причинил ей материальный ущерб на общую сумму 285 000 рублей.

- Анкета на Потерпевший №5, содержащая ее личные данные и намерение получать заработную плату.

- Информация банков, согласно которым Потерпевший №5 были выданы кредиты.

- Копия заявления/договора Потерпевший №5 от (дата обезличена) в адрес ООО (информация скрыта), в котором указаны личные данные Потерпевший №5 и ее наставник ФИО9 Согласно условиям договора, она не вправе получать вознаграждение дистрибьютора.

- Перечень продукции «TIENS», согласно которому Потерпевший №5 выдана продукция «TIENS», без указания ее стоимости.

- Копия договора (номер обезличен)-Р от (дата обезличена), согласно которому между ООО (информация скрыта) и Потерпевший №5 заключен договор на услуги дистрибьютора.

Анализируя приведенные доказательства, суд считает, что они получены и приобщены к делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с приведенными показаниями потерпевшей и свидетелей, полностью изобличая ФИО9 в инкриминируемом деянии.

Кроме того, доказательствами вины подсудимого являются материалы дела, приведенные по другим эпизодам его преступной деятельности.

Анализируя показания подсудимого ФИО9, не признавшего свою вину, суд находит их не соответствующими действительности и расценивает в качестве выбранного способа защиты с целью уйти от ответственности за совершение тяжкого преступления.

Доводы подсудимого, что никаких должностей, зарплат и официального трудоустройства он не предлагал, опровергаются показаниями потерпевшей Потерпевший №5 и других, оснований не доверять которым у суда не имеется. Именно ФИО9, пояснивший, что кандидатура Потерпевший №5 одобрена, и она прошла отбор на должность, убедил последнюю обратиться за кредитом в банк. После этого подсудимый получил от Потерпевший №5 285 000 рублей и навязал той продукцию, в которой она не нуждалась.

Признавая в действиях подсудимого наличие квалифицирующего признака «в крупном размере», суд исходит из того, что ФИО9 совершил хищение имущества, принадлежащего Потерпевший №5, на общую сумму 285 000 рублей, что превышает двести пятьдесят тысяч рублей и согласно п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд признает виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности полностью доказанной.

Действия ФИО9 по эпизоду № 5 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Эпизод № 6

Потерпевшая ФИО317 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия показала, что в начале сентября 2015 года в газете «Моя реклама» обнаружила объявление о трудоустройстве, по которому прибыла по адресу: (адрес обезличен)А к ФИО9. Сначала она заполнила анкету, после чего к ней подошел сотрудник компании «Регион» Шолохов и провел собеседование. В тот же день ей перезвонили и сказали, что ее кандидатура одобрена, пригласив на обучение. Она прослушала лекции, и Шолохов ей сказал, что набирает людей к региональному руководителю ФИО9 в отдел, гарантировав ежемесячную заработную плату в размере 8 000 рублей и карьерный рост. Затем к ней подошел ФИО9 и пояснил, чтобы занять должность, необходимо внести в компанию «Регион» минимальную плату в сумме 18 000 рублей, пообещав официально трудоустроить в Орловский филиал ООО (информация скрыта). Она пояснила, что у нее нет денег, тогда подсудимый стал убеждать взять кредит в банке, обещая помочь в этом. Потом ФИО9 сообщил, чтобы она внесла плату в размере 90 000 рублей за квалификацию в компании «Регион», постоянно обещая стабильную заработную плату и карьерный рост. Он подготовил пакет документов для получения кредита, передав ей справку 2-НДФЛ и ксерокопию трудовой книжки с ложными сведениями о ее трудовой деятельности. Затем ФИО9 сказал обратиться сначала к его знакомому из банка ВТБ-24, а потом в банк «Ренессанс», но кредит там она не получила. Потом подсудимый направил ее в кредитный кооператив ФИО300, предложив в качестве поручителя Шолохова. Туда она подала подготовленные ФИО9 фиктивные документы на получение кредита, где ей одобрили кредит в сумме 150 000 рублей. Получив деньги, 145 000 рублей она передала Шолохову, которые тот отдал ФИО9. По просьбе подсудимого она написала расписку, где указала, что отдала ему деньги на сохранность и на квалификацию в компании «Регион». После этого ее статус в офисе поменялся на 4 звезды. В этот же день она подписала договор с ФИО9 об оказании услуг с компанией (информация скрыта). Затем подсудимый дал ей лист-заказа продукции (информация скрыта) на сумму 90 000 рублей, которая ей была не нужна, и она изначально не собиралась ее приобретать. Но поскольку основным условием трудоустройства в офис «Регион» было внесение денежных средств, она все выполняла. Во время работы ей необходимо было давать объявление о приглашении на работу в «Регион» на различные должности, при этом запрещено было говорить, что деятельность организации заключается в распространение БАДов. Когда она стала предъявлять ФИО9 претензии по зарплате, напомнив, что она передала ему 145 000 рублей, а для покупки должности необходимо было 90 000 рублей, подсудимый для погашения ее кредита выдал ей в течение 3 месяцев 37 000 рублей. Ни на одну из должностей отдела с официальным трудоустройством в ООО (информация скрыта) она устроена так и не была, ежемесячная заработная плата ей не выплачивалась, вложенные денежные средства возвращены не были. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 145 000 рублей, что является для нее значительным ущербом, так как ее среднемесячный доход составляет 15 000 рублей.

Анализируя показания потерпевшей ФИО318 и вышеуказанных свидетелей, суд находит их логичными, взаимосвязанными и объективными, поскольку они полностью согласуются между собой и уличают ФИО9 в инкриминируемом деянии, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд считает, что каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных лиц не установлено.

Помимо показаний потерпевшей и свидетелей, виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности подтверждается следующими доказательствами.

- Заявление ФИО319, зарегистрированное в КУСП (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который в конце ноября 2015 года, находясь по адресу: (адрес обезличен), в офисе компании «Регион», под предлогом трудоустройства в компанию «Регион», быстрого карьерного роста и обогащения получил от нее денежные средства в сумме 145 000 рублей. Своими мошенническими действиями ФИО9 причинил ей значительный материальный ущерб.

- Анкета на ФИО320, содержащая ее личные данные и намерение получать заработную плату.

- Договор ассоциированного членства от (дата обезличена), заключенный между сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом ФИО301 и ФИО321, согласно которому последняя вносит паевой взнос.

- Индивидуальные условия договора займа (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив ФИО302 предоставляет члену кооператива ФИО322 денежные средства в размере 150 000 рублей.

- Заявление о присвоении статуса дистрибьютора ФИО323 от (дата обезличена) в адрес ООО (информация скрыта), в котором указаны личные данные Гуц ФИО324ФИО24 условиям договора, она не вправе получать вознаграждение дистрибьютора.

- Копия перечня продукции «TIENS», согласно которому (дата обезличена) ФИО325 выдана продукция «TIENS», без указания ее стоимости.

Анализируя приведенные доказательства, суд считает, что они получены и приобщены к делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с приведенными показаниями потерпевшей и свидетелей, полностью изобличая ФИО9 в инкриминируемом деянии.

Кроме того, доказательствами вины подсудимого являются материалы дела, приведенные по другим эпизодам его преступной деятельности.

Анализируя показания подсудимого ФИО9, не признавшего свою вину, суд находит их не соответствующими действительности и расценивает в качестве выбранного способа защиты с целью уйти от ответственности за содеянное.

Доводы подсудимого, что никаких должностей, зарплат и официального трудоустройства он не предлагал, опровергаются показаниями потерпевшей ФИО326 и других, оснований не доверять которым у суда не имеется. Именно ФИО9, пояснивший, что кандидатура ФИО327 одобрена, и она прошла отбор на должность, убедил последнюю обратиться за кредитом в банк. После этого подсудимый получил от ФИО328 145 000 рублей и навязал той продукцию, в которой она не нуждалась.

Признавая в действиях подсудимого наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину», суд исходит из того, что ФИО9 совершил хищение имущества, принадлежащего ФИО329, на общую сумму 145 000 рублей, что является для нее значительным ущербом, поскольку ее среднемесячный доход составлял 15 000 рублей. Данный ущерб в разы превышает пять тысяч рублей, вследствие чего суд в соответствии с п. 2 Примечания к ст. 158 УК РФ констатирует наличие данного квалифицирующего признака в действиях подсудимого.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд признает виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности полностью доказанной.

Действия ФИО9 по эпизоду № 6 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Эпизод № 7

Допрошенная в ходе судопроизводства по делу потерпевшая ФИО17 показала, что в начале сентября 2015 года, являясь безработной, искала работу с официальным трудоустройством и постоянной заработной платой. В газете «ТВ магазин» она обнаружила объявление, после чего приехала по адресу: (адрес обезличен). Там к ней подошел начальник отдела компании «Регион» ФИО9 и провел собеседование. Затем ей перезвонили и сказали, что ее кандидатура одобрена. Она прослушала лекции, и ФИО9 пояснил, что набирает людей к себе в отдел, обещая высокий доход и карьерный рост. При этом он сказал, что торговлей заниматься не придётся. Далее ФИО9 пояснил, чтобы занять должность в его отделе, необходимо внести в «Регион» плату в любом размере. Она ответила, что у нее нет денег, тогда ФИО9 уговорил ее взять кредит в банке, обещая помочь. Затем он направил ее в Райффайзенбанк, назвав сумму кредита в размере 150 000 рублей и дав фиктивные документы. Однако в предоставлении кредита ей было отказано. Тогда ФИО9 отправил ее в Фонд Взаимопомощи за получением займа. Там она получила 150 000 рублей, после чего пришла в офис компании «Регион», где передала ФИО9 92 600 рублей на создание семейного бизнеса, а 50 000 рублей он уговорил отдать ему под проценты. После этого ФИО9 дал накладные на приобретение биологически активных добавок, и она получила их на складе, хотя ей они были не нужны. Далее ей необходимо было давать объявление о приглашении на работу в «Регион» на различные должности. На работе было запрещено разговаривать с другими вовлечёнными гражданами, за это был предусмотрен штраф в сумме 200 рублей, который собирал ФИО9. Так продолжалось до тех пор, пока она поняла, что ей никто не вернет вложенных денег в «Регион», дохода от деятельности она также не получила. В итоге она не была трудоустроена, и все это оказалось финансовой пирамидой. Своими мошенническими действиями ФИО9 похитил у нее денежные средства на общую сумму 142 600 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Потерпевший №6 показала, что ее умершая в настоящее время мама ФИО17 ходила устраиваться на работу к ФИО9. В момент трудоустройства мама отдала последнему более 100 000 рублей, взяв их в кредит в банке.

Анализируя показания потерпевшей ФИО17 и вышеуказанных свидетелей, суд находит их логичными, взаимосвязанными и объективными, поскольку они полностью согласуются между собой и уличают ФИО9 в инкриминируемом деянии, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд считает, что каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных лиц не установлено.

Помимо показаний потерпевшей и свидетелей, виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности подтверждается следующими доказательствами.

- Заявление ФИО17, зарегистрированное в КУСП (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9, который в сентябре 2015 года, находясь по адресу: (адрес обезличен), в офисе компании «Регион», под предлогом ее трудоустройства и быстрого карьерного роста получил от нее денежные средства в сумме 142 600 рублей. Своими мошенническими действиями ФИО9 причинил ей значительный материальный ущерб.

- Анкета на ФИО17, содержащая ее личные данные и намерение получать заработную плату.

- Дополнительное соглашение от (дата обезличена), в соответствии с которым ФИО17 передает ФИО9 142 600 рублей, из них 92 640 рублей – в семейный бизнес и 50 000 рублей – на сохранение.

- Копия индивидуальных условий договора займа (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив ФИО303 и ФИО17 заключили договор о предоставлении последней денежных средств в размере 150 000 рублей.

- Копия расходно-кассового ордера от (дата обезличена), согласно которому ФИО17 по договору займа (номер обезличен) выдано 150 000 рублей.

Анализируя приведенные доказательства, суд считает, что они получены и приобщены к делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с приведенными показаниями потерпевшей и свидетелей, полностью изобличая ФИО9 в инкриминируемом деянии.

Кроме того, доказательствами вины подсудимого являются материалы дела, приведенные по другим эпизодам его преступной деятельности.

Анализируя показания подсудимого ФИО9, не признавшего свою вину, суд находит их не соответствующими действительности и расценивает в качестве выбранного способа защиты с целью уйти от ответственности за содеянное.

Доводы подсудимого, что никаких должностей, зарплат и официального трудоустройства он не предлагал, опровергаются показаниями потерпевшей ФИО17 и других, оснований не доверять которым у суда не имеется. Именно ФИО9, пояснивший, что кандидатура ФИО17 одобрена, и она прошла отбор на должность, убедил последнюю обратиться за кредитом в банк. После этого подсудимый получил от ФИО17 142 600 рублей и навязал той продукцию, в которой она не нуждалась.

Признавая в действиях подсудимого наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину», суд исходит из того, что ФИО9 совершил хищение имущества, принадлежащего ФИО17, на общую сумму 142 600 рублей, что является для нее значительным ущербом, поскольку она являлась безработной, и данный ущерб в разы превышает пять тысяч рублей, вследствие чего суд в соответствии с п. 2 Примечания к ст. 158 УК РФ констатирует наличие данного квалифицирующего признака в действиях подсудимого.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд признает виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности полностью доказанной.

Действия ФИО9 по эпизоду № 7 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Эпизод № 8

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №3 показала, что в конце мая 2016 года пришла в офис компании «Регион», находившийся по адресу: (адрес обезличен)А, где встретила ФИО9, которого спросила насчет работы. Он пояснил, что в их фирме начинать работать желательно с «пяти звезд», то есть нужно вложить 490 000 рублей. Она согласилась, но сказала, что у нее нет денег, однако ФИО9 настойчиво предлагал взять кредит в банке на 500 000 рублей под залог квартиры, обещая помочь в его оформлении. Когда она сообщила, что ее квартира не приватизирована, ФИО9 обещал помочь со скорейшей приватизацией. Она поняла, что ФИО9 ее обманывает по поводу трудоустройства, поэтому обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и согласилась принять участие в ОРМ по его изобличению. Будучи снаряженной средствами аудио и видеофиксации, она ходила на встречи к ФИО9. Он уговаривал ее вложить деньги в компанию. (дата обезличена) он предложил ей продать дачу или автомобиль «Ауди 80», а вырученные деньги вложить в компанию «Регион». Примерно 18-(дата обезличена) она сообщила ФИО9, что продаст автомобиль, а вырученные деньги передаст ему для трудоустройства в «Регион». ФИО9 сказал быстрее продавать машину, чтобы вложить деньги, получить «пять звезд» и поехать в (адрес обезличен) для участия в общем отдыхе компании, где будут читать лекции, проводить семинары. По возвращении из Геленджика ФИО9 обещал оформить в Сбербанке кредит, а деньги она также должна будет передать ему. (дата обезличена) около 12.00 она, оснащенная аппаратурой, встретилась в кафе (информация скрыта) с ФИО9 и передала ему 120 000 рублей, договорившись, что вскоре перечислит на его банковскую карту 30 000 рублей. ФИО9 написал ей расписку о получении 150 000 рублей для развития бизнеса с официальным трудоустройством, указав в ней реквизиты своей банковской карты. Когда она вышла из кафе, ФИО9 задержали сотрудники полиции.

Анализируя показания потерпевшей Потерпевший №3 и вышеуказанных свидетелей, суд находит их логичными, взаимосвязанными и объективными, поскольку они полностью согласуются между собой и уличают ФИО9 в инкриминируемом деянии, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд считает, что каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных лиц не установлено.

Помимо показаний потерпевшей и свидетелей, виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности подтверждается следующими доказательствами.

- Заявление Потерпевший №3 от (дата обезличена), в котором она дает согласие на привлечение ее к подготовке и проведению ОРМ с целью документирования факта мошеннических действий.

- Протокол наблюдения от (дата обезличена), согласно которому (дата обезличена) в 14.10 Потерпевший №3 вошла в здание «Деловой центр «Регион» по адресу: (адрес обезличен) «А», где в кабинете присела за стол к ФИО9 Между ними состоялся разговор, в ходе которого ФИО9 сообщил Потерпевший №3 о заработной плате в компании и о том, что сумма инвестирования в компанию при трудоустройстве возросла. Затем ФИО9 предложил Потерпевший №3 взять кредит и инвестировать полученные деньги в деятельность компании, после чего будет рассмотрен вопрос о трудоустройстве.

- Стенограмма разговора, состоявшегося (дата обезличена) между Потерпевший №3 и ФИО9, согласно которой Потерпевший №3 говорит, что желает получать зарплату в размере 20 000 - 25 000 рублей. ФИО9 говорит, что нужно инвестировать деньги, начинать работу с 5 звезд, раньше нужно было вносить 270 000 рублей, а сейчас – не менее 400 000 рублей; ранее он рассказывал всем про кредиты, а сейчас делает выборочно. Далее ФИО9 заявляет, что проверит финансовую ситуацию Потерпевший №3 и с ней свяжется.

- Протокол наблюдения от (дата обезличена), согласно которому (дата обезличена) в 15.29 Потерпевший №3 вошла в здание «Деловой центр «Регион» и присела за стол к ФИО9 Между ними состоялся разговор, в ходе которого ФИО9 сообщил Потерпевший №3 о заработной плате в компании, о вариантах получения денежных средств, оформления кредита в коммерческих банках.

- Стенограмма разговора, состоявшегося в (дата обезличена) между Потерпевший №3 и ФИО9, согласно которой Потерпевший №3 говорит, что взяла бы кредит в банке. ФИО9 выясняет, в каких банках она ранее брала кредиты и когда она станет получать пенсию. Далее ФИО9 заявляет, что у него есть возможность посодействовать в получении кредита.

- Протокол наблюдения от (дата обезличена), согласно которому (дата обезличена) в 12.52 Потерпевший №3 вошла в здание «Деловой центр «Регион», где у нее с ФИО9 состоялся разговор, в ходе которого ФИО9 сообщил о банке, в котором возможно получить кредит под залог недвижимости и справку 2-НДФЛ, которую он изготовит.

- Стенограмма разговора, состоявшегося (дата обезличена) между Потерпевший №3 и ФИО9, согласно которой ФИО9 говорит про банк, где можно взять кредит с плохой кредитной историей, а он сделает ей справку 2 НДФЛ. ФИО9 говорит про нового работника, который вложил миллион сто двадцать пять тысяч рублей.

- Протокол наблюдения от (дата обезличена), согласно которому (дата обезличена) в 12.55 Потерпевший №3 вошла в здание «Деловой центр «Регион», где у нее состоялся разговор с ФИО9 о ее квартире. ФИО9 сказал, что ей необходимо собрать документы на квартиру и принести ему.

- Стенограмма разговора, состоявшегося в (дата обезличена) между Потерпевший №3 и ФИО9, согласно которой ФИО9 говорит, что надо что-то делать с квартирой и советует знакомого риэлтора.

- Протокол наблюдения от (дата обезличена), согласно которому (дата обезличена) в 12.55 Потерпевший №3 вошла в здание «Деловой центр «Регион», где у нее с ФИО9 состоялся разговор, о кредите, трудоустройстве Потерпевший №3, о дочери, об отдыхе в (адрес обезличен). Затем ФИО9 сообщил Потерпевший №3, что необходимо взять кредит под обременение квартирой или продать машину, дачу.

- Стенограмма разговора, состоявшегося в (дата обезличена) между Потерпевший №3, ФИО9 и ФИО16 Потерпевший №3 просит разъяснить условия кредитования на полмиллиона рублей. ФИО9 сообщает ставку в размере 26 %, а также убеждает привлечь к работе дочь. Идет речь о дочери, о трудоустройстве, про кредит, об отдыхе. Далее ФИО9 говорит о необходимости получения кредита под залог квартиры или надо продать машину или дачу.

- Протокол наблюдения от (дата обезличена), согласно которому (дата обезличена) в 10.30 Потерпевший №3 проследовала в кафе (информация скрыта), где в 12.16 к её столику присел ФИО9 Между ними состоялся разговор, в ходе которого ФИО9 осуществлял записи. В 12.39 Потерпевший №3 передала денежные средства ФИО9, который их пересчитал и положил в блокнот.

- Стенограмма разговора, состоявшегося (дата обезличена) между Потерпевший №3 и ФИО9, согласно которой ФИО9 говорит, что ему не страшно вкладывать деньги, и уточняет о желании иметь 5 звезд. ФИО9 поясняет, что после вложения денег она будет сидеть дома, а он будет платить ей деньги. Далее Потерпевший №3 заявляет, что дает ему 120 000 рублей и в понедельник перечислит еще 30 000 рублей. ФИО9 дает ей номер своей карты, куда надо положить 30 000 рублей, после чего пишет расписку на 150 000 рублей. Затем ФИО9 обещает помощь в получении кредита.

- Протокол осмотра места происшествия от (дата обезличена), в ходе которого в помещении летней веранды кафе (информация скрыта), расположенном по адресу: (адрес обезличен), из сумки ФИО9 изъяты денежные средства в размере 120 000 рублей, которые, со слов ФИО9, переданы ему Потерпевший №3 за трудоустройство в компанию (информация скрыта), а также мобильный телефон «Iphone 5S».

- Протокол оперативного эксперимента от (дата обезличена), согласно которому задокументированы: беседа со Потерпевший №3 от (дата обезличена) на предмет ее участия в ОРМ; встречи и разговоры Потерпевший №3 с ФИО9 в «Деловом центре «Регион» от (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена); подготовительная часть мероприятий от (дата обезличена), связанных с копированием денежных средств в сумме 120 000 рублей, передачей их Потерпевший №3, после чего последняя проследовала в кафе (информация скрыта), где состоялась ее встреча с ФИО9, в ходе которой она передала ему деньги.

- Протокол осмотра, светокопирования и выдачи денежных средств от (дата обезличена), в ходе которого в присутствии двух приглашенных понятых были осмотрены и ксерокопированы денежные средства в размере 120 000 рублей, после чего переданы Потерпевший №3

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрен компакт-диск DVD+R с видео и аудиозаписью. Потерпевшая Свиридова пояснила, что на данной записи имеется ФИО9, который являлся одним из руководителей компании «Регион», принимал ее на работу, и ему она передавала деньги.

- Заключение эксперта (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому установлено дословное содержание фонограмм, на которых имеются голос и речь ФИО9

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрен диск DVD-R «Verbatim», где обсуждаются вопросы о возможности трудоустройства и необходимости скорейшего вложения денежных средств для получения высокого дохода.

- Протокол проведения ОРМ «обследование …» от (дата обезличена), согласно которому осмотрено помещение по адресу: (адрес обезличен). Изъяты: ноутбук «Acer» FB с SD-картой 16 GB, ноутбук «Lenovo 20202» с флеш-картой «Transcend», флеш-карта, сотовые телефоны «Nokia», «DNS», сшивы с документами.

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обследования помещения офиса «Регион» предметы.

- Заключения экспертов (номер обезличен) от (дата обезличена), (номер обезличен) от (дата обезличена), (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которым на НЖМД портативных ЭВМ «Acеr Aspire 6930», «Lenovo», флеш-карте Transcend имеются текстовые файлы, которые записаны на оптические диски.

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрены диски с информацией, изъятой в ходе проведения компьютерных экспертиз. Установлено, что на дисках содержатся бланки объявлений о работе, анкеты кандидатов, справки 2-НДФЛ.

- Копия договора (номер обезличен)-Р от (дата обезличена), согласно которому между ООО (информация скрыта) и ФИО9 заключен договор на услуги дистрибьютора, по которому последний оказывает заказчику услуги по поиску и привлечению потенциальных потребителей продукции, расширению собственной сети дистрибьютора, содействие увеличению объема продаж в сети дистрибьютора, проведение акций по продвижению продукции, а также другие виды услуг, направленные на привлечение внимания к продукции, расширение рынка сбыта, стимулирование увеличения количества заказов от новых потребителей. «Заказчик» обязуется своевременно выплачивать суммы вознаграждений.

- Соглашение о расторжении договора на услуги дистрибьютора (номер обезличен)-Р от (дата обезличена), составленное (дата обезличена), согласно которому ООО (информация скрыта) и ФИО9 заключили соглашение, по которому договор на услуги дистрибьютора (номер обезличен)-Р от (дата обезличена) расторгается с (дата обезличена).

- Копия договора об оказании услуг (номер обезличен)-В от (дата обезличена), согласно которому между ООО (информация скрыта) и ИП ФИО9 заключен договор на услуги дистрибьютора, по которому «дистрибьютор» оказывает заказчику услуги по поиску и привлечению потенциальных потребителей продукции, расширению собственной сети дистрибьютора, содействие увеличению объема продаж в сети дистрибьютора, проведение акций по продвижению продукции, а также другие виды услуг, направленные на привлечение внимания к продукции, расширение рынка сбыта, стимулирование увеличения количества заказов от новых потребителей. «Компания» обязуется своевременно выплачивать суммы вознаграждений.

- Сообщение из ООО (информация скрыта), согласно которому ФИО9, ИП ФИО9 не являлись и не являются сотрудником (работником) ООО (информация скрыта), трудовой договор с ним не заключался.

- Заключение эксперта (номер обезличен) от (дата обезличена), согласно которому доход ИП ФИО9 за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) составляет 9 220 рублей. Доход ФИО9 за период с (дата обезличена) по (дата обезличена) согласно справкам 2-НДФЛ составляет 205 743,79 рублей.

Анализируя приведенные доказательства, суд считает, что они получены и приобщены к делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с приведенными показаниями потерпевшей и свидетелей, полностью изобличая ФИО9 в инкриминируемом деянии.

Кроме того, доказательствами вины подсудимого являются материалы дела, приведенные по другим эпизодам его преступной деятельности.

Анализируя показания подсудимого ФИО9, не признавшего свою вину, суд находит их не соответствующими действительности и расценивает в качестве выбранного способа защиты с целью уйти от ответственности за совершение тяжкого преступления.

Доводы подсудимого, что никаких должностей, зарплат и официального трудоустройства он не предлагал, опровергаются показаниями потерпевшей Потерпевший №3 и других, оснований не доверять которым у суда не имеется, а также приведенными материалами ОРД. Именно ФИО9 убеждал Потерпевший №3 обратиться за кредитом в банк, продать машину и дачу. После этого подсудимый получил от Потерпевший №3 часть требуемой суммы.

Признавая в действиях подсудимого наличие квалифицирующего признака «в крупном размере», суд исходит из того, что ФИО9 намеревался похитить имущество, принадлежащее Потерпевший №3, на общую сумму 490 000 рублей, что в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Поскольку ФИО9 не довел свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как был задержан правоохранительными органами, его действия подлежат квалификации как покушение на преступление.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд признает виновность ФИО9 по данному эпизоду его преступной деятельности полностью доказанной.

Действия ФИО9 по эпизоду № 8 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Согласно заключению комиссии врачей судебно-психиатрических экспертов (номер обезличен) от (дата обезличена), ФИО9 хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики, лишающим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, не страдал ранее и не страдает в настоящее время, обнаруживает признаки: акцентуации характера по эмоционально-неустойчивому типу. В период времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, у него не было какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО9 может понимать значение уголовного судопроизводства и совершать действия, направленные на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. В применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается.

Проанализировав и оценив вышеуказанное заключение комиссии экспертов в совокупности с другими исследованными по делу доказательствами, а также поведением подсудимого в судебном заседании, суд признает его законным и научно обоснованным, данным экспертами соответствующей квалификации и стажа в работе, поэтому кладет в основу приговора, вследствие чего считает ФИО9 вменяемым на момент совершения преступления и в настоящее время, подлежащим наказанию за содеянное.

    Переходя к вопросу назначения наказания ФИО9, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельство, смягчающее наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, по своему характеру преступления, совершенные ФИО9, направлены против собственности и по эпизодам №№ 1, 5, 8 относятся к категории тяжких, а по эпизодам №№ 2, 3, 4, 6, 7 – к категории средней тяжести.

Сроки давности привлечения ФИО9 к уголовной ответственности не истекли, так как согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет, при этом ФИО9 после предъявления обвинения скрылся от органа предварительного следствия и (дата обезличена) был объявлен в розыск, а задержан лишь (дата обезличена).

Изучением личности подсудимого установлено, что на специализированных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, однако ему оказывалась лечебно-консультативная помощь с диагнозом: эмоционально неустойчивое расстройство личности, импульсивный тип развития личности; согласно заключению экспертов обнаруживает признаки акцентуации характера по эмоционально-неустойчивому типу. По месту жительства в (адрес обезличен) и месту содержания под стражей ФИО9 характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО9 по всем эпизодам, является наличие малолетнего ребенка у виновного.

При имевших место фактических обстоятельствах совершенных ФИО9 преступлений, степени их общественной опасности, личности виновного оснований для применения ст. 64 и 73 УК РФ, равно как и для изменения категории преступлений не имеется.

Оценив вышеприведенные обстоятельства в совокупности, суд приходит к выводу, что цели наказания в отношении ФИО9 будут достигнуты лишь при условии применения к нему наиболее строгого вида наказания за совершенные преступления, поскольку менее строгие виды наказания при указанных обстоятельствах достигнуты быть не могут. Таким образом, суд назначает ФИО9 за каждое из совершенных им преступлений наказание в виде реального лишения свободы, так как признает, что только при этом условии будет восстановлена социальная справедливость, а наказание будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению новых преступлений.

При назначении срока наказания по эпизоду № 8 суд применяет правила ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО9 следует назначить на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями соответствующих статей уголовного закона.

    При определении ФИО9 вида исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и назначает к отбыванию наказания исправительную колонию общего режима.

Согласно п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, за исключением случаев, предусмотренных чч. 3.2 и 3.3 настоящей статьи, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

    Гражданские иски по делу не заявлены. Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ильина Алексея Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по эпизоду № 1 – ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев,

- по эпизоду № 2 – ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года,

- по эпизоду № 3 – ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

- по эпизоду № 4 – ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года,

- по эпизоду № 5 – ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев,

- по эпизоду № 6 – ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года,

- по эпизоду № 7 – ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года,

- по эпизоду № 8 – ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений окончательное наказание Ильину Алексею Владимировичу назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО9 оставить прежней в виде заключения под стражу. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. Зачесть в срок отбытия наказания время его содержания под стражей с (дата обезличена) по (дата обезличена), с (дата обезличена) до дня, предшествующего дню вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений п. «б» ч. 3.1 и 3.3 ст. 72 УК РФ.

По вступлении приговора суда в законную силу вещественные доказательства:

- диски DVD-R и CD-R, копию дополнительного соглашения – хранить при уголовном деле,

- денежные средства в размере 120 000 рублей – возвратить по принадлежности в УМВД России по Орловской области,

- мобильные телефоны «IPhone A1457», «NOKIA», «DNS», ноутбуки «Acer», «Lenovo 20202», флеш-карту «Transcend» – возвратить по принадлежности ФИО9,

- сшивы №№ 1, 2, договора об оказании услуг связи, бланки актов, ежедневники, книги для записей, тетради, рабочий дневник, блокнот, анкеты кандидатов, объявления о работе, бланки платных объявлений, счета о работе, заявления, перечень продукции (информация скрыта), копию трудовой книжки, справки о доходах физического лица, соглашение, листы формата А-4, флаконы, коробки с тумбой зубной пасты, саше, фильтр-пакетами, капсулами, мылом – уничтожить.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Заводской районный суд (адрес обезличен) в течение 10 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.

Судья