Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-132/2014 от 07.10.2014

К делу №1-132\2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Новороссийск

«17» ноября 2014 г.

Судья Ленинского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края Иванова С.В.

с участием государственного обвинителя старшего помощника Новороссийского транспортного прокурора Сазоновой Е.В.

подсудимого Климова А.Г.

защитника адвоката Головачева С.А.

представившего удостоверение № ордер №

при секретаре Ширстюке А.Ю.

а также представителя потерпевшего ФИО10

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Климова А.Г. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Согласно обвинительному заключению, утвержденному заместителем Новороссийского транспортно прокурора, Климову А.Г. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере; по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Климов А.Г., на основании приказа «о приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ г. работал в должности бухгалтера Представительства фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ, Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг» в городе Новороссийске (далее по тексту Представительство), расположенного по адресу: <адрес>. Согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и должностной инструкции бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ в его функциональные обязанности в том числе, входило: организация работы по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнение смет расходов, учет имущества, обязательств, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных организаций; обеспечение своевременного и точного отражения в счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов; обеспечение контроля за соблюдением порядка формирования первичных учетных документов; обеспечение контроля за расходованием средств фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников; обеспечение соблюдения финансовой и кассовой дисциплины; обеспечение сохранности бухгалтерских документов, а также бухгалтер Представительства отвечал за правильную организацию учета и отчетности; достоверность записей в документах по счетам бухгалтерского учета; правильное составление и своевременное представление балансов, отчетов и других сведений; организацию и контроль финансовой и кассовой дисциплины.

Имея единый умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, в течение продолжительного времени, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, злоупотребляя доверием, из корыстных побуждений, Климов А.Г. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем неправомерного перечисления на личную банковскую карту с расчетного счета Представительства фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг в <адрес>, похитил денежные средства фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг» путем последовательных незаконных действий, направленных на хищение денежных средств в общей сумме 3148337,26 рублей.

Так, Климов А.Г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, путем совершения последовательных неоднократных незаконных действий, единой целью которых явилось хищение денежных средств, то есть совершение несколькими этапами единого преступления, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к программе дистанционного банковского обслуживания на основании устного разрешения руководителя Представительства ФИО8, злоупотребляя доверием со стороны последнего, умышленно, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, похитил путем неправомерного перечисления на личную банковскую карту № (банк ЗАО «ВТБ 24») с расчетного счета Представительства № в Филиале ОАО «Банк ВТБ» <адрес> денежные средства на общую сумму 2460328 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 31000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 67850 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 62500 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 48200 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 22500 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 21000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 21200 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 41000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 23000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 42500 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 5 500 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 75000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 35000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 40000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 84000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 62000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 52000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 80000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 35000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 65000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 45000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 68000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 5200 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 21705,80 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 3010,20 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ - 5120 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 7000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 29000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 12000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 35000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 25000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 20000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 33000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 25000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 50000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 85000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 60000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 11000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 7000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 5000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 7000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 87000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 72000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ- 15000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 22000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 32000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 22436 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 3500 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ - 97250 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ - 61000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 50000 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 21653 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 176540 рублей (назначение платежа отсутствует), ДД.ММ.ГГГГ – 21653 рублей (назначение платежа – заработная плата за ноябрь 2012 года), ДД.ММ.ГГГГ – 47850 рублей (назначение платежа – заработная плата за ноябрь 2012 года), ДД.ММ.ГГГГ – 21790 рублей (назначение платежа – заработная плата за ноябрь 2012 года), ДД.ММ.ГГГГ – 57370 рублей (назначение платежа – заработная плата за декабрь 2012 года), ДД.ММ.ГГГГ – 24500 рублей (назначение платежа – заработная плата за январь 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 85500 рублей (назначение платежа – заработная плата за январь 2013 года), а также похитил путем неправомерного перечисления на личную банковскую карту № (банк ЗАО «ВТБ 24») с расчетного счета Представительства № в Филиале ОАО «Банк ВТБ» <адрес> денежные средства на общую сумму 688009,26 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – 95500 рублей (назначение платежа – заработная плата за февраль 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 34200 рублей (назначение платежа – заработная плата за февраль 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 98500 рублей (назначение платежа – заработная плата за март 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 16500 рублей (назначение платежа – заработная плата за март 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 18500 рублей (назначение платежа – заработная плата за март 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 14500 рублей (назначение платежа – заработная плата за март 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 3010,20 рублей (назначение платежа – заработная плата за апрель 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 6500 рублей (назначение платежа – заработная плата за апрель 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 98500 рублей (назначение платежа – заработная плата за апрель 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 14500 рублей (назначение платежа – заработная плата за апрель 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 98500 рублей (назначение платежа – заработная плата за май 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 62400 рублей (назначение платежа – заработная плата за май 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 20000 рублей (назначение платежа – заработная плата за июнь 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 26325 рублей (назначение платежа – заработная плата за июнь 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 26325 рублей (назначение платежа – заработная плата за июнь 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 26325 рублей (назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 26325 рублей (назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года), ДД.ММ.ГГГГ – 1599,06 рублей (назначение платежа – заработная плата за июль 2013 года). С целью придания легитимности своим действиям Климов А.Г. частично в обоснование платежей указал получение им заработной платы, хотя выплата зарплаты Климову А.Г. в соответствии со штатным расписанием была произведена из кассы Представительства, что подтверждается расходными кассовыми ордерами. В целях сокрытия факта хищения денежных средств со счета Представительства Климов А.Г. умышленно вносил изменения в выписки из лицевых счетов Представительства, а именно удалял графы о перечислении денежных средств на свою пластиковую карту № (банк ЗАО «ВТБ 24») с расчетного счета Представительства № в Филиале ОАО «Банк ВТБ» <адрес> и расчетного счета Представительства № в Филиале ОАО «Банк ВТБ» <адрес>. Выписки с недостоверными сведениями в качестве отчета предоставлял посредством электронного отправления в головной офис фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг в Федеративную Республику ФИО1.

Все вышеуказанные денежные средства бухгалтер Представительства Климов А.Г. неправомерно изъял со счета Представительства и обратил в свою пользу, то есть похитил, злоупотребляя доверием, путем их неправомерного перечисления со счета Представительства на личную банковскую карту, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив тем самым фирме «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг материальный ущерб в сумме 3148337, 26 рублей (три миллиона сто сорок восемь тысяч триста тридцать семь рублей двадцать шесть копеек), что является особо крупным размером.

Он же, Климов А.Г. на основании приказа «о приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ работал в должности бухгалтера Представительства фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг в городе Новороссийске (далее по тексту Представительство), расположенного по адресу: <адрес>. Согласно трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ являлся материально ответственным лицом, в соответствии с пунктом 8.3 которого нес материальную ответственность за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, а также полную материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае недостачи ценностей, вверенных ему и умышленного причинения ущерба. На основании главы 3 пунктов 3.3, 3.4, 3.5, 3.9 и 3.13 должностной инструкции бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ в его функциональные обязанности в том числе, входило: организация работы по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнение смет расходов, учет имущества, обязательств, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных организаций; обеспечение своевременного и точного отражения в счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов; обеспечение контроля за соблюдением порядка формирования первичных учетных документов; обеспечение контроля за расходованием средств фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников; обеспечение соблюдения финансовой и кассовой дисциплины; обеспечение сохранности бухгалтерских документов. На основании главы 5 пункта 5.1 должностной инструкции бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтер Представительства отвечает за правильную организацию учета и отчетности; достоверность записей в документах по счетам бухгалтерского учета; правильное составление и своевременное представление балансов, отчетов и других сведений; организацию и контроль финансовой и кассовой дисциплины.

Имея единый умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, в течение продолжительного времени, преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия, используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, Климов А.Г. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем похитил денежные средства фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг путем последовательных незаконных действий, направленных на хищение денежных средств в общей сумме 162 644 рублей.

Так, Климов А.Г. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, реализуя свой преступный умысел, путем совершения последовательных незаконных действий, единой целью которых явилось хищение денежных средств, то есть совершение несколькими этапами единого преступления, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, в силу своего служебного положения, имея полномочия и доступ к денежным средствам Представительства, злоупотребляя доверием со стороны руководителя Представительства ФИО8, умышленно, действуя из корыстных побуждения, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что несет полную материальную ответственность за сохранность денежных средств фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, похитил из кассы Представительства денежные средства в сумме 50 773 рублей. С целью сокрытия своего преступления Климов А.Г., достоверно зная о наличии приказа директора Представительства фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг в <адрес> ФИО8 за №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О премировании», согласно которого в том числе сотруднику ФИО6 начислена премия в размере 5750 руб. (за вычетом НДФЛ премия в размере 5002, 50 руб.), изготовил и принял в качестве документа бухгалтерской отчетности, фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о выдаче из кассы сотруднику представительства ФИО6 премии за январь 2011 года в размере 55775, 50 руб. Таким образом, Климов А.Г. изъял из правомерного владения собственника - фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, то есть похитил денежные средства в размере 50 773 рублей.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, Климов А.Г., находясь в своем рабочем кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, в силу своего служебного положения, имея полномочия и доступ к денежным средствам Представительства, злоупотребляя доверием со стороны руководителя Представительства ФИО8, умышленно, действуя из корыстных побуждения, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что несет полную материальную ответственность за сохранность денежных средств фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, похитил из кассы Представительства денежные средства в сумме 14 984 рублей. С целью сокрытия своего преступления Климов А.Г., достоверно зная, что выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 14984 рубля перечислена путем безналичного платежа на банковскую карту ФИО7, изготовил и принял в качестве документа бухгалтерской отчетности фиктивный расходный кассовый ордер №, содержащий недостоверные сведения о выдаче из кассы сотруднику Представительства ФИО7 выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 14 984 руб. Таким образом, Климов А.Г. изъял из правомерного владения собственника - фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, то есть похитил денежные средства в размере 14 984 рубля.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, Климов А.Г., находясь в своем рабочем кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, в силу своего служебного положения, имея полномочия и доступ к денежным средствам Представительства, злоупотребляя доверием со стороны руководителя Представительства ФИО8, умышленно, действуя из корыстных побуждения, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что несет полную материальную ответственность за сохранность денежных средств фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, похитил из кассы Представительства денежные средства в размере 30 000 рублей. С целью сокрытия своего преступления Климов А.Г., достоверно зная, что согласно штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ оклад старшего специалиста ФИО6 составляет 23000 рублей (за вычетом НДФЛ и аванса заработная плата в размере 16190 рублей), изготовил и принял в качестве документа бухгалтерской отчетности фиктивный расходный кассовый ордер №, содержащий недостоверные сведения о выдаче из кассы сотруднику Представительства ФИО6 зарплаты за февраль 2011 г. в размере 46 190 рублей. Таким образом, Климов А.Г. изъял из правомерного владения собственника - фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, то есть похитил денежные средства в размере 30 000 рублей.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, Климов А.Г., находясь в своем рабочем кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, в силу своего служебного положения, имея полномочия и доступ к денежным средствам Представительства, злоупотребляя доверием со стороны руководителя Представительства ФИО8, умышленно, действуя из корыстных побуждения, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что несет полную материальную ответственность за сохранность денежных средств фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, похитил из кассы Представительства денежные средства в размере 20 000 рублей. С целью сокрытия своего преступления Климов А.Г., достоверно зная о наличии приказа директора Представительства фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг в <адрес> ФИО8 за №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О премировании», согласно которого в том числе сотруднику ФИО6 начислена премия в размере 3 000 руб. (за вычетом НДФЛ премия в размере 2 610 руб.), изготовил и принял в качестве документа бухгалтерской отчетности, фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о выдаче из кассы сотруднику представительства ФИО6 премии за февраль 2011 года в размере 22 610 руб. Таким образом, Климов А.Г. изъял из правомерного владения собственника - фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, то есть похитил денежные средства в размере 20 000 рублей.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время Климов А.Г., находясь в своем рабочем кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, в силу своего служебного положения, имея полномочия и доступ к денежным средствам Представительства, злоупотребляя доверием со стороны руководителя Представительства ФИО8, умышленно, действуя из корыстных побуждения, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что несет полную материальную ответственность за сохранность денежных средств фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, похитил из кассы Представительства денежные средства в сумме 6 887 рублей. С целью сокрытия своего преступления Климов А.Г. изготовил и принял в качестве документа бухгалтерской отчетности фиктивный расходный кассовый ордер №, содержащий недостоверные сведения о выдаче из кассы сотруднику представительства ФИО6 аванса за март 2011 года в размере 10941 рубль. Таким образом, Климов А.Г. изъял из правомерного владения собственника - фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, то есть похитил денежные средства в размере 6 887 рублей.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время Климов А.Г., находясь в своем рабочем кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, в силу своего служебного положения, имея полномочия и доступ к денежным средствам Представительства, злоупотребляя доверием со стороны руководителя Представительства ФИО8, умышленно, действуя из корыстных побуждения, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что несет полную материальную ответственность за сохранность денежных средств фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, похитил из кассы Представительства денежные средства в сумме 40 000 рублей. С целью сокрытия своего преступления Климов А.Г., достоверно зная, что ФИО8 денежные средства в размере 40000 рублей не получал, изготовил и принял в качестве документа бухгалтерской отчетности, фиктивный расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий недостоверные сведения о выдаче из кассы директору Представительства ФИО8 денежных средств на представительские расходы в размере 40 000 руб. Таким образом, Климов А.Г. изъял из правомерного владения собственника - фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, то есть похитил денежные средства в размере 40 000 рублей.

Похищенные денежные средства бухгалтер Представительства Климов А.Г., используя свое служебное положение, неправомерно изъял из кассы Представительства и обратил в свою пользу, то есть похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым фирме «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг материальный ущерб в сумме 162 644 рублей.

В судебном заседании защитник адвокат ФИО9 заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, т.к обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора на основе данного обвинительного заключения.

В обоснование ходатайства указал, что потерпевшей стороной по уголовному делу признана фирма «ИНТЕР-ЛОГИСТИК» ГмбХ Интеренэшнл Форвардинг энд Шиппинг. Офис компании расположен в <адрес>, ФРГ. Управляющим директором фирмы на основании ее устава является гражданин ФРГ ФИО1.

В материалы дела представлены три доверенности на имя ФИО10 на право представления интересов фирмы в данном уголовном деле, которое по своему содержанию идентичны, две доверенности выданы 25.02.2014г., одна 01.09.2014г. на срок по 31.12.2014г. На их основании ФИО10 признана представителем потерпевшего, с ее участием неоднократно проводились следственные действия, в том числе, допросы в качестве потерпевшего.

Защита считает, что представленные ФИО10 доверенности не являются легитимными, т.к. все они оформлены с грубейшим нарушением действующего законодательства, а именно в нарушение Гаагской Конвенции от ДД.ММ.ГГГГ (статьи 5-7) на доверенности не проставлен Апостиль, наличие которого обусловлено необходимостью удостоверения подлинности подписи доверителя, его статуса и печати.

Выдаваемая иностранным гражданином доверенность, является документом иностранного государства и не имеет юридической силы на территории РФ без процедуры легализации путем проставления Апостиля. Легитимная доверенность, в данном случае, должна быть составлена на немецком языке, после ее легализации в РФ путем проставления апостиля, осуществлен перевод на русский язык с указанием лица, осуществившим перевод текста доверенности, и заверен нотариусом. В представленных доверенностях названная процедура не соблюдена, поэтому ФИО10 не наделена необходимыми полномочиями для представления интересов потерпевшей стороны по уголовному делу, как на стадии предварительного следствия, так и в суде. Поэтому в обвинительном заключении указан ненадлежащий представитель потерпевшего.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО8 имеет два статуса - потерпевшего и свидетеля. На основании постановления следователя от 26.11.2013г. ФИО8 признан потерпевшим фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИК» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, допрошен в качестве потерпевшего. 15.05.2014г. ФИО8 допрошен уже в качестве свидетеля по данному уголовному делу, но при этом в материалах уголовного дела отсутствует процессуальное решение следователя о прекращении у ФИО8 статуса потерпевшего или его изменении. При таких обстоятельствах ФИО8 фактически имеет только статус потерпевшего, а не свидетеля, как указано в обвинительном заключении.

Кроме этого, из обвинительного заключения следует, что поводом для привлечения к уголовной ответственности Климова А.Г. является заявление руководителя Представительства «ИНТЕР-ЛОГИСТИК» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг в <адрес> ФИО8

Представленная в материалы уголовного дела копия доверенности, заверенная самим же ФИО8, не содержащая печати предприятия, не дает полномочий ФИО8 обращаться в правоохранительные органы.

Согласно п.3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.6, 160,165 УК РФ, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Согласно действующему законодательству и учредительным документам фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИК» ГмбХ единоличным исполнительным органом фирмы, уполномоченным подавать заявления в правоохранительные органы, является управляющий делами фирмы гражданин ФИО1.

Заявлений от управляющего делами фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИК» ГмбХ гражданина ФИО1 в правоохранительные органы не поступало, полномочий ФИО11 по обращению в правоохранительные органы не делегировалось. Также он при приеме от него заявления не был должным образом предупрежден об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ.

Подсудимый Климов А.Г. поддержал ходатайство защитника, просил его удовлетворить.

Представитель потерпевшего ФИО10 просила в удовлетворении ходатайства отказать, поскольку приведенные в нем доводы не соответствуют действительности. Все доверенности выданы гражданином ФИО1 по вопросу возбуждения уголовного дела, они нормам действующего законодательства не противоречат. В соответствии с абзацем вторым статьи третьей Гаагской Конвенции от ДД.ММ.ГГГГ доверенность может быть сразу совершена на русском языке.

Государственный обвинитель просил ходатайство оставить без удовлетворения, считая его необоснованным, направленным на затягивание рассмотрения уголовного дела по существу. В доверенности, выданной гражданином ФИО1, стоит его подпись, оснований сомневаться в ее подлинности, не имеется, поэтому нет необходимости требовать легализации подписи. Волеизъявление гражданина ФИО1 выражено в двух доверенностях на право обращения в правоохранительные органы, выданных на имя ФИО10 Не определенное процессуальное положение ФИО8 не может служить основанием для возвращения уголовного дела прокурору. Кроме этого, считает, что ходатайство заявлено преждевременно, поскольку суд еще не приступил к рассмотрению дела, обвинительное заключение не оглашено, документы не исследовались.

Выслушав доводы защитника ФИО9 в обоснование заявленного ходатайства, мнение подсудимого, представителя потерпевшего, государственного обвинителя, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.6, 160,165 УК РФ, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» преступления, предусмотренные статьями 159 - 159.6, 160 и 165 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.

Согласно обвинительному заключению Климов А.Г. совершил хищение денежных средств фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, Бремен ФРГ, зарегистрированной в Торговом реестре Ганзейского <адрес>, находящейся там же.

Из материалов уголовного дела следует, что управляющим директором фирмы является гражданин ФИО1, который действует на основании устава от имени фирмы.

В правоохранительные органы Российской Федерации, и в частности в Новороссийский ЛО МВД РФ на транспорте, гражданин ФИО1 с заявлением о преступлении – хищении денежных средств фирмы «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, Бремен ФРГ, и привлечении виновных к уголовной ответственности не обращался.

С таким заявлением в Новороссийский ЛО МВД РФ на транспорте обратился директор Новороссийского представительства вышеуказанной компании ФИО8 (л.д.150 т.1), который к заявлению приложил им же заверенную копию доверенности, выданной фирмой «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, Бремен ФРГ, в присутствии уполномоченного представителя Общества г-на ФИО1, им подписанную (л.д.162 т.1), которая не дает ФИО8 полномочий на обращение в правоохранительные органы с заявлением от имени компании о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление.

На основании заявления ФИО8 принято решение о возбуждении данного уголовного дела, по которому постановлением следователя от 02.09.2014г. потерпевшим признана фирма «ИНТЕР-ЛОГИСТИКС» ГмбХ Интернэшнл Форвардинг энд Шиппинг, Бремен ФРГ в лице представителя ФИО10, но управляющий директор фирмы гражданин ФИО1 даже не опрошен.

Доверенности, на основании которых ФИО10 признана представителем потерпевшего, нельзя считать легитимными, т.к. в нарушение Гаагской Конвенции от ДД.ММ.ГГГГ на доверенностях не проставлен Апостиль, наличие которого обусловлено необходимостью удостоверения подлинности подписи доверителя, его статуса и печати.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ основанием для возвращения дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом является составление обвинительного заключения с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Суд считает, что допущенное по данному уголовному делу в досудебной стадии нарушение ст. 220 УПК РФ является существенным нарушением закона, которое не может быть устранено судом и исключает возможность постановления судебного решения.

Поэтому в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ данное уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Мера процессуального принуждения в отношении обвиняемого Климова А.Г. –обязательство о явке - отмене или изменению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 237, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении Климова А.Г. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ – возвратить Новороссийскому транспортному прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру процессуального принуждения в отношении Климова А.Г. – обязательство о явке - оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г. Новороссийска в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: Иванова С.В.