Приговор по делу № 1-226/2021 от 02.07.2021

Дело № 03RS0014-01-2021-002829-90.

(Производство № 1-226/2021).

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РБ, г.Октябрьский.                                                           14 сентября 2021 года.

Октябрьский городской суд РБ в составе:

председательствующего судьи Зарипова В.А.,

с участием государственных обвинителей Ханнанова Р.Ф., Латыповой Г.М.,

подсудимого Щербин С.Е.,

защитника Ахметовой А.А., представившей удостоверение № 2109,

при секретаре Котельниковой А.Б.,

а также с участием потерпевшего Потерпевший №1,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Щербин С.Е.,

ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Щербин С.Е. с 22 августа 2019 года был зарегистрирован в качестве <данные изъяты> в Управлении регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы Республики Казахстан (БИН <данные изъяты>).

В соответствие с лицензией № от 4 декабря 2019 года <данные изъяты> занималось производством, переработкой, приобретением, хранением, реализацией, использованием, уничтожением ядов, а в соответствие с лицензией № от 21 октября 2019 года- фармацевтической деятельностью.

В середине февраля 2020 года, точное время предварительным следствием не установлено, в <адрес> Щербин С.Е. умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений и реальной финансовой возможности исполнить взятые на себя обязательства, являясь заведомо неплатежеспособным лицом, под предлогом займа денежных средств для получения лицензии на занятие фармацевтической деятельностью <данные изъяты> заведомо зная о наличии указанной лицензии, путем обмана, связавшись по средству проприетарного программного обеспечения с закрытым кодом «Skype» (программа «Скайп»), обеспечивающего текстовую и голосовую видеосвязь через сеть интернет, убедил Потерпевший №1, не подозревавшего о его преступных намерениях, передать ему в долг деньги в сумме 400000 рублей путем перевода на принадлежащий его сыну Свидетель №1 расчетный счет № банковской карты «VisaClassic» в <данные изъяты> с обязательством возвратом в течение месяца со дня получения денег путем перечисления на расчетный счёт Потерпевший №1

28 февраля 2020 года Потерпевший №1 по программе «Скайп», не подозревая о преступном умысле Щербин С.Е., дал согласие на передачу в долг денег в сумме 400000 рублей, с условием возврата в течение месяца со дня получения денег на расчетный счёт. После этого Щербин С.Е., находясь в <адрес>, сообщил Потерпевший №1 номер расчетного счета своего сына Свидетель №1 № банковской карты «VisaClassic» в <данные изъяты> для осуществления перевода денежных средств.

3 марта 2020 года в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №1 осуществил перевод денег в сумме 399000 рублей со своего расчетного счета № в <данные изъяты> на расчетный счет № банковской карты «VisaClassic» в <данные изъяты> оформленной на имя Свидетель №1

3 марта 2020 года в <адрес> Щербин С.Е. с целью придания видимости исполнения принятых на себя обязательств и для подтверждения получения от Потерпевший №1 денег, написал расписку о получении денег в сумме 399000 рублей с условием возврата в течение месяца со дня получения денег на расчетный счёт, но не позднее 3 апреля 2020 года и переслал её Потерпевший №1 посредством электронной почты.

Не исполнив принятые на себя обязательства по возврату денег в срок до 3 апреля 2020 года в <адрес>, Щербин С.Е. умышленно из корыстных побуждений путем обмана Потерпевший №1 совершил хищение чужого имущества в крупном размере- денег в сумме 399000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб.

Вина подсудимого Щербин С.Е. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ подтверждается следующими доказательствами, а именно:

Подсудимый Щербин С.Е. в судебном заседании свою вину не признал и показал, что 28 февраля 2020 года он попросил у Потерпевший №1 деньги на оформление документов, в том числе и лицензии. Он сказал Потерпевший №1, что у него фармацевтическая компания, которая еще не запущена, и они ее только запускают. Потерпевший №1 спросил, может ли он вернуть в течение месяца. Он не мог вернуть деньги в этот срок, но согласился, т.к. были договоры и он рассчитывал, что сможет вернуть долг. Но помешала пандемия. Он мог работать с <адрес> и <адрес> только он-лайн, т.к. был на самоизоляции. Деньги, полученные от Потерпевший №1, были вложены в документацию. На это время лицензия была получена, но он раздавал долги. 1 марта 2021 года он выслал Потерпевший №1 400 рублей.

В настоящее время доходов от фирмы нет. Иных доходов, кроме пенсии, не было. С пенсии проводились удержания, оставалось 5000 рублей. Он был уверен, что отдаст долг, т.к. у него должен был быть доход более 500000 рублей в месяц. С февраля по апрель 2020 года у него недвижимого имущества, автомобиля не было, на счетах денег не было. Подтверждает, что на тот момент в отношении него были исполнительные производства на сумму более 1000000 рублей. Деньги были перечислены сыну, чтобы их не сняли с его счета судебные приставы-исполнители. 366000 рублей были перечислены в Республику Казахстан Свидетель №3 на документы, на подтверждения и разъяснения. Должны быть платежные поручения, в налоговую инспекцию они представляют расходную ведомость. Оставшиеся 33000 рублей он потратил на бумагу и связь. В настоящее время фирма работает, но конечную продукцию не выпускает.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании показал, что Щербин С.Е. знает 5-6 лет, с ним были доверительные отношения. В 2019 году Щербин С.Е. показывал учредительные документы его фирмы, говорил, что необходимо произвести оплату за лицензию. В феврале 2020 года Щербин С.Е. сказал, что нужно запустить производство и попросил в долг деньги. Разговор был в программе «Скайп». Дату перечисления он не помнит, перечислил 399000 рублей на счет сына Щербин С.Е. и 1000 рублей заплатил комиссию. Деньги дал на месяц. Щербин С.Е. сказал, что вернет 500000 рублей. Щербин С.Е. написал расписку и прислал ее по электронной почте. Через месяц, а в последующем каждые две недели Щербин С.Е. стал обещать, что вернет деньги, говорил, что решает вопросы с вышестоящим начальством, что они ждут, что нужно оформить документы в <адрес>, что пандемия. В итоге Щербин С.Е. ничего не вернул. О наличии у Щербин С.Е. долгов он узнал от следователя.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показал, что в марте 2020 года отец попросил, чтобы на его счет Потерпевший №1 перевел деньги. На его счет в ПАО «Сбербанк России» пришли 399000 рублей. С какого банка пришли деньги, не знает. Деньги были перечислены ему, т.к. он более мобильный и сможет сделать перевод денег. На следующий день он перевел 366000 рублей Свидетель №3 в Республику Казахстан. Зачем перевел деньги туда, не знает. Оставшиеся деньги он обналичил и отдал отцу. Зачем отцу нужны были деньги, не знает, у него свои дела. О расписке на 500000 рублей он узнал позже. Ему было известно, что у отца есть фирма <данные изъяты>, что фирма работает, а Свидетель №3 компаньон отца.

Отец движимого и недвижимого имущества не имеет. Знает только о пенсионном банковском счете отца. О наличии у отца задолженности перед банком знал, но скольким банкам он должен и о размере долга не знал. Об аресте на счета отца знал, но разговора об этом не было. У отца в качестве дохода есть только пенсия. От фирмы доход только ожидался, но на тот момент его не было. Фирма отца- фармацевтическая. Слышал, что где-то в 2020 году отец получал лицензию.

Из заявления Потерпевший №1 (л.д.6) усматривается, что он просит привлечь к установленной ответственности Щербин С.Е., который путем обмана совершил хищение его денег в сумме 399000 рублей.

Из справки ГУ отделение Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области и приложенных документов (л.д.32-47) усматривается, что Щербин С.Е. является получателем страховой пенсии по старости, которая в 2020 году с доплатой ЕДВ составляла 10619,91 рублей, и из его пенсии производятся удержания в размере 50% пенсии по 5 исполнительным производствам, возбужденным 2 февраля 2015 года с суммой задолженности в размере 732523,22 рублей, 7 февраля 2017 года с суммой задолженности в размере 253197,95 рублей, 13 августа 2018 года с суммой задолженности в размере 104881,94 рубля, 27 августа 2019 года с суммой задолженности в размере 466813,35 рублей, 26 сентября 2019 года с суммой задолженности в размере 104580,35 рублей и остатками задолженности по состоянию на 1 апреля 2021 года в размере 511066,85 рублей, 210774,21 рублей, 94318,88 рублей, 442421,04 рубля, 100017,92 рублей соответственно.

Из свидетельств о государственной регистрации права (л.д.89-90) усматривается, что собственниками квартиры, где проживает Щербин С.Е., являются в равных долях Свидетель №1 и Свидетель №2

В ходе выемки (л.д.77-80) у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты копии 3 квитанций ПАО «Сбербанк России», копия расписки Щербин С.Е. (л.д.85-86), которые в последующем были осмотрены в ходе осмотра документов (л.д.81-83). Осмотром было установлено, что квитанциями Потерпевший №1 3 марта 2020 года в 11 часов 27 минут осуществил перевод денег в сумме 499000 рублей получателю Свидетель №1, а Щербин С.Е. в расписке, датированной 28 февраля 2020 года, указал о получении денег в сумме 500000 рублей, которые обязался вернуть в течение месяца со дня получения денег на лицевой счет.

В ходе выемки (л.д.105-109) у подозреваемого Щербин С.Е. изъяты копии документов <данные изъяты> устава, лицензии № от 4 декабря 2019 года с приложением, лицензии № от 21 октября 2019 года с приложением, справки о государственной регистрации юридического лица от 22 августа 2019 года БИН №, заключения об отнесении (не отнесении) товаров, технологий, работ, услуг, информации к продукции, подлежащей экспортному контролю № № от 27 марта 2020 года, договора возмездного оказания сопроводительных услуг № от 26 сентября 2019 года с приложением; регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика на имя Щербин С.Е., уведомления о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде с декларацией по корпоративному подоходному налогу (л.д.137-164), которые в последующем были осмотрены в ходе осмотра документов (л.д.130-134) и установлено, что на момент обращения Щербин С.Е. к Потерпевший №1 о необходимости денег для оформления лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и получения денег 3 марта 2020 года, лицензия № уже была выдана 21 октября 2019 года.

В ходе выемки (л.д.117-120) у свидетеля Свидетель №1 были изъяты выписка по счету дебетовой карты VisaClassic на имя Свидетель №1 за период c 1 февраля 2020 года по 31 марта 2020 года, выписка из лицевого счета по вкладу «Сберегательный счет» на имя Свидетель №1 (л.д. 165-173), которые в последующем были осмотрены в ходе осмотра документов (л.д.130-134) и установлено, что 3 марта 2020 года на счет Свидетель №1 было зачислено 399000 рублей.

Из справки серии № (л.д.198-199) усматривается, что Щербин С.Е. установлена <данные изъяты>.

Из сведений ИФНС по Ленинскому району г.Оренбурга (л.д.214-229) усматривается, что Щербин С.Е. доходов и денег на счетах в банках, достаточных для возврата полученной от Потерпевший №1 суммы денег, не имел.

Из сведений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (л.д.236) усматривается отсутствие у Щербин С.Е. недвижимого имущества.

Из сведений ОГИБДД отдела МВД России по г.Октябрьскому (л.д.238) усматривается отсутствие у Щербин С.Е. транспортных средств.

Вышеуказанные показания и доказательства суд признает допустимыми, так как они добыты в рамках уголовного дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, полностью согласуются между собой и материалами уголовного дела, и как в отдельности, так и в совокупности изобличают подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния.

Несмотря на отрицание подсудимым своей вины, его вина подтверждается показаниями потерпевшего Потерпевший №1 о даче в долг 399000 рублей. Потерпевший указывает на то, что Щербин С.Е. просил деньги для оплаты лицензии. Факт получения денег не отрицает и сам подсудимый. Также получение денег подсудимым подтверждается и показаниями свидетеля Свидетель №1 Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетеля, у суда нет, а стороной защиты такие основания не назывались.

Также получение денег в долг под предлогом оплаты лицензии подтверждается распиской Щербин С.Е., квитанциями. Между тем, из материалов дела усматривается, что юридическое лицо было зарегистрировано 22 августа 2019 года, лицензии получены 21 октября 2019 года и 4 декабря 2019 года. Доказательства того, что ответы на запросы из государственных учреждений Республики Казахстан были даны на возмездной основе, подсудимым не представлены. Тем самым опровергаются доводы Щербин С.Е. о том, что деньги были необходимы для получения ответов из разрешительных органов. Не представлены и доказательства того, что Щербин С.Е. для оплаты получения лицензий брал деньги в долг у третьих лиц и производил с этими лицами расчет деньгами, полученными от Потерпевший №1.

Судебное заседание откладывалось по ходатайству подсудимого для представления платежных документов, подтверждающих расходы на оформление документов. Однако в судебное заседание такие документы- платежные поручения, расходная ведомость, подаваемая в налоговые органы, на наличие которых указывал сам подсудимый, представлены не были. Представленная Свидетель №2 в судебном заседании переписка с государственными органами Республики Казахстан не свидетельствует о том, что полученные в долг деньги были израсходованы на цели деятельности юридического лица, учредителем которого является подсудимый.

Доводы Щербин С.Е. о том, что он рассчитывал на получение доходов от деятельности его юридического лица, за счет которых он мог рассчитаться с потерпевшим, ничем не подтверждены. Подсудимым не представлены документы, подтверждающие работу предприятия, то есть наличие производственных процессов, получение предприятием доходов, в том числе и в настоящее время. Сама по себе регистрация юридического лица не свидетельствует о его фактической деятельности. При таких обстоятельствах ссылка Щербин С.Е. на ограничительные меры принятые в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, являются несостоятельными.

Из изъятых органом предварительного следствия документов, которые были исследованы в судебном заседании, усматривается, что в связи с наличием задолженности по 5 исполнительным производствам на сумму более 1000000 рублей и отсутствием недвижимого имущества, транспортных средств в инкриминируемый период, Щербин С.Е. не имел реальной финансовой возможности исполнить взятые на себя обязательства, и являлся заведомо неплатежеспособным лицом. Следовательно намерений возвратить долг Потерпевший №1 он не имел. То есть Щербин С.Е., обращаясь к Потерпевший №1 с просьбой о получении денег в долг, имел намерения путем обмана совершить хищение 399000 рублей. Получив указанную сумму, Щербин С.Е. совершил хищение денег.

За период с момента истечения срока погашения долга до момента обращения Потерпевший №1 в правоохранительные органы, то есть на протяжении почти одного года, Щербин С.Е. каких-либо действий, направленных на урегулирование долговых обязательств путем продления срока возврата денег либо составления графика погашения задолженности, либо иным способом не предпринимал. Это также указывает на умысел Щербин С.Е. на хищение денег.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что подсудимый Щербин С.Е. умышленно путем обмана совершил хищение чужого имущества в крупном размере и его действия следует квалифицировать по ст.159 ч.3 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает как характер и степень общественной опасности преступления, так и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Щербин С.Е., являются активное способствование раскрытию и расследованию преступления, пенсионный возраст, наличие тяжелых заболеваний и <данные изъяты>, частичное добровольное заглаживание вреда, причиненного преступлением в размере 400 рублей.

Обстоятельств, отягчающих его наказание, нет.

Суд, с учетом наличия заболеваний и возраста подсудимого, считает возможным исправление Щербин С.Е. без изоляции от общества и в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений назначает ему наказание в виде лишения свободы условно без штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения ст.64 УК РФ, замены наказания принудительными работами, суд не усматривает.Менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая совершение Щербин С.Е. оконченного преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, принимая во внимание совокупность и последовательность приемов и действий, осуществленных им для реализации преступного замысла, активную и целенаправленную роль в его совершении, суд оснований для изменения категории преступления не находит.

Обсудив заявленный Потерпевший №1 гражданский иск о взыскании с Щербин С.Е. материального ущерба в размере 399000 рублей, суд с учетом подтвержденного Щербин С.Е. частичного возврата долга в размере 400 рублей, на основании ст.1064 ГК РФ исковые требования о взыскании материального ущерба удовлетворяет частично в размере 398600 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

Щербин С.Е. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание по этой статье в виде 2 лет лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года, обязав осужденного в период испытательного срока являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации 1 раз в месяц, не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, места жительства, а в случае трудоустройства и места работы.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Щербин С.Е. отменить по вступлении приговора.

Взыскать с Щербин С.Е. в пользу Потерпевший №1 материальный ущерб в размере 398600 (Трехсот девяноста восьми тысяч шестисот) рублей.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства: копии документов (л.д.85-86, 137-173), хранящиеся в деле, хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд РБ в течение 10 суток с момента его оглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий                       Зарипов В.А.

Документ набран на компьютере 14 сентября 2021 года.