Приговор по делу № 1-2/2015 (1-103/2014;) от 20.06.2014

        Дело № 1 -2/2015

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации
г. Инта     24 февраля 2015 года

Интинский городской суд Республики Коми

в составе: председательствующего судьи Лихтарева СИ.

при секретаре Постойко М.В.

с участием: прокурора Садомского П.А.

подсудимого Латыпова Ф.Ф.

защитника – адвоката Сердюка В.А.

представителя потерпевшего ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Латыпова Ф.Ф., родившегося __.__.__ в ____, гражданина РФ, с высшим образованием, состоящего в браке, иждивенцев не имеющего, невоеннообязанного, зарегистрированного по адресу: ____, проживающего по адресу: ____, работающего зам. директора в <....>, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоящего, ранее не судимого, содержавшегося под стажей по данному делу с __.__.__ по __.__.__ года, обвиняемого в совершении преступлений,

предусмотренных ч.1 ст.195, ч.1 ст.145.1, ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Латыпов Ф.Ф. являясь генеральным директором <....> совершил отчуждение имущества, при этом эти действия были совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб. Кроме того, Латыпов Ф.Ф. совершил присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Так же совершил, являясь руководителем организации, частичную невыплату свыше трех месяцев заработной палаты и иных установленных законом выплат из иной личной заинтересованности.

Преступления подсудимым Латыповым Ф.Ф. были совершены при следующих обстоятельствах:

1. По преступлению, связанному с действиями по отчуждению имущества, совершенными при наличии признаков банкротства, с причинением крупного ущерба.

В период времени с __.__.__ по __.__.__ (точная дата и место следствием не установлены) у иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее иное лицо), являющегося директором <....> зарегистрированного как Компания с ограниченной ответственностью __.__.__ №__ (регистрирующий орган: <....>, ____, зарегистрированный офис: ____) возник преступный умысел на совершение отчуждения имущества <....> при этом этим лицом была разработана преступная схема, направленная на отчуждение имущества <....> при наличии признаков банкротства и с причинением крупного ущерба.

<....> зарегистрировано в органах государственной власти постановлением главы администрации ____ __.__.__ регистрационный номер №__. __.__.__ в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об образовании <....> с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №__. <....> поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по ____ (далее ИФНС по ____) с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №__. Указанное общество имеет юридический адрес: ____.

В соответствии с решением заседания Совета директоров <....> от __.__.__ и приказом генерального директора <....> №__ от __.__.__ Латыпов Ф.Ф. был назначен на должность генерального директора <....> начиная с __.__.__

Иное лицо, заведомо зная, что <....> является единственным акционером <....> а он, в свою очередь, является директором <....>, достоверно зная, что <....> обладает признаками несостоятельности (банкротства), так как является неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, в том числе по обязательствам, вытекающим из Российского законодательства о налогах и сборах, при этом соответствующие обязательства и обязанность не исполнены <....> в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и требования к должнику в совокупности составляют не менее <....>, при этом стоимость всех активов <....> в размере, по состоянию на __.__.__., <....> не покрывает задолженность предприятия перед кредиторами, составляющую <....> (по состоянию на __.__.__.), то есть имеется отрицательная стоимость чистых активов <....> в общем размере <....>, то есть имеется неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что явно свидетельствует о наличии у <....> признаков несостоятельности (банкротства), с целью реализации своего преступного умысла, направленного на совершение отчуждения имущества, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, действуя как организатор указанного преступления, с целью отчуждения основных оборотных средств из собственности <....> и вывода их из конкурсной массы, в случае возбуждения в отношении Общества дела о банкротстве, и невозможности удовлетворения требований кредиторов Общества, в том числе обязательств по уплате налогов и сборов в соответствии с действующим Налоговым законодательством Российской Федерации, заведомо зная, что <....> в лице генерального директора ФИО13 является зависимым по отношению к самому иному лицу, находясь в ____, (точные место, дата и время следствием не установлены), в один из дней с __.__.__ по __.__.__, дал указание директору по правовому обеспечению бизнеса <....> ФИО11 изготовить проект договора купли-продажи № №__ от __.__.__ между <....> (продавец) и <....> (покупатель) на общую сумму <....>, а также приложения к указанному договору (акт приемки-передачи имущества и спецификацию). После того как указанный договор с приложениями были изготовлены, то они были направлены на электронный адрес <....>

После этого, иное лицо, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, выступая организатором указанного преступления, будучи директором <....> подписал решение единственного акционера <....> от __.__.__ об одобрении и поручении заключить договор купли-продажи имущества, принадлежащего <....> на праве собственности в пользу <....> на общую сумму <....> (далее по тексту - Решение акционера __.__.__). Затем данное решение было направлено на электронный адрес <....> После этого Латыпов Ф.Ф., являясь генеральным директором <....> и достоверно зная, что <....> обладает признаками несостоятельности (банкротства) по вышеперечисленным признакам, но игнорируя данное обстоятельство, умышленно, реализуя разработанную иным лицом преступную схему, действуя с ним совместно и согласованно, на основании решения акционера от __.__.__ г., находясь в ____, в один из дней __.__.__ (точные место, дата и время следствием не установлены), заключил от имени <....> договор купли-продажи имущества Общества №__ от __.__.__ с <....> на общую сумму <....> а также подписал акт приемки-передачи имущества Общества на указанную сумму, при этом по истечении оговоренного в договоре срока получения денежных средств, а именно по истечении <....> суток, денежные средства от отчуждения основных средств <....> в кассу и счета Общества не поступили. В результате совместных и согласованных преступных действий иного лица (организатора) и Латыпова Ф.Ф. (исполнителя) из оборотов <....> имевшего все признаки банкротства (несостоятельности), было выведено имущество на общую сумму <....> и кредиторам <....> был причинен крупный ущерб на указанную сумму.

2. По преступлению, связанному с присвоением и растратой имущества в особо крупном размере.

В __.__.__, точная дата и место следствием не установлены, у иного лица - директора Компании с ограниченной ответственностью <....> возник преступный умысел на совершение присвоение и растраты, т.е. хищения имущества <....> (зарегистрировано В ЕГРЮЛ с присвоением ОГРН №__, поставлено на учет ИФНС по ____ с присвоением ИНН №__, юрид. адрес: ____),. вверенного его генеральному директору, при этом иным лицом была разработана преступная схема, направленная на совершение указанного преступления.

В соответствии с решением заседания Совета директоров <....> от __.__.__ и приказом генерального директора №__ от __.__.__ Латыпов Ф.Ф. с __.__.__ был назначен на должность гендиректора <....>

Иное лицо, являясь директором Компании с ограниченной ответственностью <....> которая является единственным акционером <....> достоверно зная, что <....> неспособно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, т.к. задолженность предприятия перед кредиторами, составляет <....> (по состоянию на __.__.__ г.), умышленно, вопреки законным интересам <....> а также достоверно зная, что имущество <....> вверено генеральному директору Общества Латыпову Ф.Ф., с целью реализации своего преступного плана, направленного на совершение присвоения и растраты, действуя как организатор указанного преступления, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц, а также с целью нанесения вреда кредиторам <....> и работникам <....>, заведомо зная, что <....> в лице ген.директора ФИО13 является зависимым по отношению к самому иному лицу, находясь в ____, в один из дней __.__.__, точные место, дата и время следствием не установлены, дал указание директору по правовому обеспечению бизнеса <....> ФИО11 изготовить проект договора купли-продажи №__ от __.__.__ между <....> (продавец) и <....> (покупатель) «имущества <....>» на общую сумму <....>, а также проекты приложения к указанному договору (акт приемки-передачи имущества и спецификацию). После того как указанный договор с приложениями были изготовлены, они были направлены на электронный адрес <....> Затем, иное лицо, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, выступая организатором указанного преступления, подписал как директор <....> Решение единственного акционера <....> от __.__.__ об одобрении и поручении заключить договор купли-продажи принадлежащего на праве собственности имущества <....> в пользу <....> на общую сумму <....> (далее по тексту - Решение акционера от __.__.__ года). Затем это Решение было направлено на электронный адрес <....> Латыпов Ф.Ф., являлся руководителем <....> осуществляющим управленческие функции в коммерческой организации, т.к. согласно Устава <....> и должностной инструкции генерального директора Общества ген. директор является единоличным исполнительным органом <....> без доверенности действует от имени Общества, осуществляет оперативное руководство его текущей деятельностью, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, организует ведение в Обществе бухгалтерского учета и отчетности и т.д. При этом, в соответствии с Уставом <....>, своей должностной инструкцией и трудовым договором, Латыпов Ф.Ф. был правомочен распоряжаться вверенным ему имуществом <....> В соответствии с Уставом <....> целью создания Общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли, Общество осуществляет следующие виды деятельности: предоставление услуг по добыче нефти и газа, разведочное бурение, бурение скважин всех назначений (эксплуатационных, нагнетательных, параметрических, пьезометрических, разведочных, поисковых, поглощающих, опорных, водозаборных и д.р.), подготовка участка для горных работ, добыча сырой нефти и природного газа и т.д. Латыпов Ф.Ф., являясь генеральным директором <....> достоверно зная, что <....> не способно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, зная, что по состоянию на __.__.__ задолженность предприятия перед кредиторами составляет <....>, игнорируя данное обстоятельство, получив Решение акционера от __.__.__ года, подписанное иным лицом, действуя умышленно, вопреки законным интересам <....>, реализуя разработанную иным лицом преступную схему, действуя с ним совместно и согласованно, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, иного лица и других лиц, а также с целью нанесения вреда <....> кредиторам и работникам <....> находясь в ____, в один из дней __.__.__, точные место, дата и время следствием не установлены, заключил от имени <....> договор купли-продажи имущества Общества № №__ от __.__.__ с <....> на общую сумму <....>, а также подписал акт приема-передачи имущества Общества на указанную сумму, при этом денежные средства на счета <....> в срок, указанный в данном договоре, а именно в течение <....> дней со дня подписания договора, не поступили, тем самым иное лицо (организатор) и Латыпов Ф.Ф. (исполнитель) присвоили и растратили вверенное Латыпову Ф.Ф. имущество <....> на общую сумму <....>. В результате преступных действий иного лица и Латыпова Ф.Ф. были существенно нарушены законные интересы <....>, его кредиторов и работников, так как перед последними имелась задолженность по выплате заработной платы, при этом в соответствии с решением Арбитражного суда Республики Коми по делу № №__ с __.__.__ в отношении <....> была введена процедура банкротства - конкурсное производство, конкурсным управляющим был назначен ФИО2, то есть преступными действиями иного лица и Латыпова Ф.Ф. <....>», в лице его конкурсного управляющего ФИО2, был причинен особо крупный ущерб в размере <....>

3. По преступлению, связанному с частичной невыплатой свыше трех месяцев заработной палаты и иных установленных законом выплат из иной личной заинтересованности.

В соответствии с решением заседания Совета директоров <....> от __.__.__ и приказом генерального директора <....> №__ от __.__.__ Латыпов Ф.Ф. с __.__.__ был назначен на должность генерального директора <....> (зарегистрировано В ЕГРЮЛ с присвоением ОГРН №__, поставлено на учет ИФНС по ____ с присвоением ИНН №__, юрид. адрес: ____).

В соответствии с Уставом <....> и должностной инструкцией гендиректора Общества с Генеральный директор <....> является единоличным исполнительным органом <....> без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от его имени, представляет на утверждение штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, гл. бухгалтера, руководителей филиалов и представительств и т.д.

В соответствии с п.6 ст.136 Трудового кодекса РФ и Положением об оплате труда работников <....> генеральный директор Общества как руководитель организации, обязан выплачивать заработную плату и другие причитающиеся работнику выплаты два раза в месяц, а также в соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ обязан при прекращении трудового договора выплатить все суммы, причитающиеся работнику от работодателя, в день его увольнения.

Латыпов Ф.Ф., в период времени с __.__.__ по __.__.__ года, являясь генеральным директором <....> находясь в ____ РК, умышленно, достоверно зная, что работодатель, в соответствии со ст.22, ст. 136 Трудового кодекса РФ, обязан выплачивать заработную плату работникам в полном размере и не реже чем каждые полмесяца, действуя из иной личной заинтересованности, а именно: получения дополнительной прибыли, с целью создания видимости экономически стабильного предприятия, желанием приукрасить действительное положение предприятия, с целью скрыть свою некомпетентность как руководителя предприятия, а также для траты денежных средств на непервоочередные нужды предприятия, предназначенных для выплаты заработной платы и иных выплат, в указанный период не выплатил работникам <....> заработную плату в размере <....>. При этом в период с __.__.__ по __.__.__ работникам Общества была выплачена заработная плата в сумме <....>, что составляет <....> от начисленной суммы заработной платы за указанный период, т.е. менее половины размера суммы, подлежащей выплате работникам Общества. Таким образом, в период руководства Латыповым Ф.Ф. <....> работникам Обществом частично была невыплачена заработная плата и иные установленные законом выплаты свыше 3-х месяцев, в общей сумме <....>, тем самым Латыпов Ф.Ф. нарушил их конституционное право на вознаграждение за труд, предусмотренное ст.37 Конституции РФ. При этом, Латыпов Ф.Ф. имел реальную возможность выплатить заработную плату и иные причитающиеся по закону выплаты работникам Общества и своевременно погасить имеющуюся перед ними задолженность, поскольку в кассу <....> в период времени с __.__.__ по __.__.__ поступило <....>, на расчетные счета Общества в указанный период поступили денежные средства в сумме <....>, при этом за указанный период из кассы и с расчетных счетов <....> были израсходованы денежные средства на следующие нужды: взыскание отделом судебных приставов задолженности по заработной плате в сумме <....>; выплата заработной платы, перечисление налогов и страховых взносов в общей сумме <....>; выдача денежных средств под отчет, РКО, оплата электроэнергии и горячего водоснабжения в общей сумме <....>. Кроме того, Латыпов Ф.Ф., игнорируя то обстоятельство, что перед работниками <....> имеется задолженность по выплате заработной платы и иных установленных законом выплат, находясь в ____, в один из дней __.__.__, заключил от имени <....> договор купли-продажи имущества Общества № №__ от __.__.__ с <....> на общую сумму <....>, а также подписал акт приемки-передачи имущества по данному договору <....> на указанную сумму, при этом по истечении оговоренного в договоре срока получения денежных средств, а именно по истечении <....> суток, денежные средства от отчуждения основных средств <....> в кассу и счета Общества не поступили, при этом Латыпов Ф.Ф., умышленно, достоверно зная, что в соответствии со ст.ст.22, 136 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан выплачивать заработную плату работникам в полном размере и не реже чем каждые полмесяца, действуя из иной личной заинтересованности, не предпринимал каких-либо действий по взысканию денежных средств с <....> по договору купли-продажи имущества № №__ от __.__.__ в общей сумме <....>, и направлении их на выплату заработной платы работникам <....> Кроме того, Латыпов Ф.Ф. игнорируя то обстоятельство, что перед работниками Общества имеется задолженность по выплате заработной платы и иных установленных законом выплат, достоверно зная, что по состоянию на __.__.__ у <....> имеется дебиторская задолженность в сумме <....>, не предпринимал каких либо действий по взысканию дебиторской задолженности в общей сумме <....> и направлении денежных средств на выплату заработной платы работникам <....> что указывает на иную личную заинтересованность генерального директора <....> Латыпова Ф.Ф.

Таким образом, в результате умышленных преступных действий генерального директора <....> Латыпова Ф.Ф. в период времени с __.__.__ по __.__.__ работникам Общества свыше 3-х месяцев частично была невыплачена заработная плата и иные установленные законом выплаты в общей сумме <....>.

Допрошенный в судебном заседании Латыпов Ф.Ф. частично признал себя виновным в совершении отчуждения имущества ЗАО «Интанефть» при наличии признаков банкротства, в остальной части предъявленного ему обвинения виновным себя не признал.

Подсудимый Латыпов Ф.Ф. суду показал, что в середине __.__.__ ему позвонил ФИО4 и предложил рассмотреть вопрос о должности гендиректора <....> объяснил критическое состояние Общества. В конце __.__.__ они с ним встретились, ФИО4 сказал, что они заключают на огромную сумму контракт с <....> и есть возможность заключить договора с другими фирмами и за счет выполнения этих контрактов вытащить Общество из долгов. В середине __.__.__ на собрании членов Совет директоров <....> где присутствовали его члены ФИО4, ФИО8, ФИО11, ФИО9, ФИО7 его утвердили гендиректором, операционным директором был утвержден ФИО131. На этом собрании решались вопросы выхода <....> из сложившейся ситуации. ФИО7, пообещал финансовую поддержку <....> После этого, Латыпов Ф.Ф., вместе с ФИО131, ФИО4, ФИО138 и ФИО11, поехал в ____, где их с ФИО131 представили коллективу и они приступили к работе. В течение пяти дней, он провел аудит. Кредиторская задолженность <....> была больше миллиарда рублей, дебиторская в разы меньше. На момент его вступления в должность по реестрам доходных договоров существовало несколько таких договоров: один по бурению скважин с <....> второй - с <....> ____, третий на строительство и содержание временных дорог в сторону северо-запада с администрацией города, при этом по договору от муниципалитета производственной выручки должны были быть поступления денег: 1-ый транш в __.__.__ - <....>, а 2-ой <....> в __.__.__. Он составил сценарий перспективного развития и план финансового оздоровления, на основании которого реально было вытащить Общество из его финансового положения, при условии финансирования предприятия на <....>. В соответствии с планом были подписаны договора на выполнения сервисных услуг с <....> (выполнение работ на объектах <....> и объектах <....>)). Также он подписал контракты с <....> на строительство скважин <....> и с <....> на аренду в __.__.__ буровой бригады. По этим контрактам <....> выходило на собственную выручку в <....> рублей в месяц, которых должно было хватить на выплату зарплаты, налогов и на первые взносы погашения кредиторской задолженности. ФИО7 одобрил этот план. Латыпов Ф.Ф. начал выполнять производственную программу, т.е. мобилизацию на объектах <....>, <....> и объекты <....>, но в первую очередь на №__ <....> Были заключены договора с транспортными компаниями <....> и <....>, которые перевозили буровое оборудование с полевой точки ____, расположенной на <....> - №__ <....> Так освобождались участки от оборудования, и после освобождения участка, они готовы были оплатить кредиторскую задолженность в районе <....>. Параллельно <....> заключил договор с <....> на предоставление услуг ж/д транспорта на перевозку крупногабаритных и тяжелых грузов до станции <....>. Представитель <....> приехал в ____ заниматься отправкой груза, указав, что вывозиться оборудование будет с ж/д тупика <....> куда <....> были вывезены, емкости, а также насосы и буровые лебедки. Успели отправить только емкости, а все остальное осталось на станции <....>, больше <....> с <....> не работала и оборудование лежало под охраной на тупике в <....>. В дальнейшем, видя, что программа рушиться, Латыпов Ф.Ф. работал с двумя транспортными компаниями в ____ Недостающую часть оборудования перевезли баржами в район ____. В конце __.__.__ Латыпов Ф.Ф. ездил в этот район, а затем в ____, где встречался с руководителем <....> ФИО137, который сказал, что если будет финансирование, то никаких трудностей не будет по этой программе. ФИО137 связывался с ФИО7, договаривался о встрече, но тот так и не приехал. Латыпов Ф.Ф. съездил на №__ <....> посмотрел состояние дорог, состояние площадки. После __.__.__ он отправил туда вахтовую бригаду. В ____ встретился с главой района, с которым договорились об организации парома в летнее время и нашли человека, который мог обеспечить переправу оборудования, заключили с ним договор на использование парома. Однако, ФИО7 подвел, обещанного на Совете директоров финансирования не было, из-за чего рухнул контракт с <....> <....> после того как <....> провело согласно договора мобилизацию оборудования, смонтировало установки и начало работы, работы прекратило, так как состояние скважины не позволили их продолжить. Кроме того, при реализации договоров с <....> и <....> обе компании сделали предоплату по <....>., но деньги до <....> не дошли, не было запчастей и техники для выполнения этих работ, пришлось договариваться, взяли топливо в долг, а затем рассчитывались взаимозачетами. Затем, узнав от знакомых, что ФИО7 непорядочный человек, Латыпов Ф.Ф. написал заявление на увольнение и __.__.__ его освободили от должности.

Выплачивать заработную плату и него не было никакой возможности, т.к. __.__.__ поступления денежных средств в <....> не предвиделось, потому что у Общества не было источников дохода. В связи кредиторской задолженностью, все счета были арестованы. С судебными приставами они договорили, что при поступлении финансов от юридического лица, они ставятся его в известность, чтобы как-то решить вопрос по взыскании зарплаты. В <....> работала комиссия по трудовым спорам, которая занималась распределением денег на погашение задолженности по зарплате, он в её работу не вмешивался. Латыпов Ф.Ф. сам получал заработную плату на общих основаниях, всего за период его работы <....>, поэтому он не согласен с обвинением и в части того, что не выплачивал зарплату из личной корысти, зарплата не выплачивалась из-за отсутствия денег. Кроме того, он лично внес в кассу <....> на хозяйственные нужды. Нецелевого использования денежных средств, с его стороны практически не было, хотя никто не запрещал ему использовать деньги на производственные нужды, потому что процедура банкротства была прекращена и подписано мировое соглашение.

В план финансового оздоровления предприятия входила, также работа с дебиторами. В марте начали работать с Арбитражными судами и уже __.__.__ Арбитражным судом ____ был удовлетворен иск <....> к компании <....>, поступил деньги. Также были выиграны еще несколько арбитражных судов, получены исполнительные листы, но поступлений по ним не было.

Что касается поставки оборудования в ____, подсудимый пояснил, что он был крайне удивлен о возбуждении уголовного дела о хищении и заявлению ФИО2. Поручение по отчуждению имущества <....> подписал генеральный директор <....> ФИО132, накладную подписал операционный директор <....> согласовал поставку конкурсный управляющий <....> почему то следствие инкриминирует хищение. Это было не хищение, неответственное отношение к своим обязанностям ФИО2. Вверенное ему имущество отправлялось неизвестно куда и кому.

По поводу заключения договора купли-продажи имущества Общества Латыпов Ф.Ф. показал, что в __.__.__ с ним связался юрист <....> ФИО11 и сказал, что ФИО7 поручил Латыпову Ф.Ф. заключить сделку по перепродаже имущества <....> Латыпов Ф.Ф. сказал ему, что в соответствии с Уставом он не может подписать такой договор, т.к. на это надо поручение Совета директоров, либо акционеров Общества, или единственного акционера Общества, каковым был ФИО7, что не противоречит Уставу. Затем с ним связался ФИО7 и сказал, чтобы он заключил и подписал договор. Латыпов Ф.Ф., понимая, что это не совсем законно, сказал, что подпишет, если это будет воля акционера, либо Совета директоров, после чего ФИО7 написал одобрение на совершение сделки и ФИО11 переслал его Латыпову Ф.Ф.. Все разговоры о договоре велись через ФИО11, ФИО8 в них не присутствовала. Одобрение сделки он не подписал, так как в нем не было указано, с кем заключается сделка и сумма сделки, после ему прислали новое одобрение сделки, при этом механизма передачи оборудования, маршрута его передачи, станции назначения в поручении указано не было. Затем он подписал присланный по электронке договор с <....> от __.__.__ года, однако, он, как гендиректор <....> не проводил процедур предшествующих сделки: т.е. оценки имущества, подбора возможных покупателей, тендерные торги. После подписания договора, Латыпов Ф.Ф. проконсультировался, ему сказали, что нельзя было подписывать договор, т.к. имеются все признаки банкротства предприятия, подписывая эту сделку, он нарушил интересы кредиторов. По Уставу гендиректор в рамках своих полномочий мог подписать только одну сделку не более <....> и только с согласия Совета директоров, тогда как по договору сделка была на <....> но человек он подчиненный, если акционер потребовал заключить сделку, то отказывать ему нельзя, так не принято. Договор был заключен, но никаких действий по его реализации выполнено не было. К договору прилагался акт приема-передачи, это копия бухгалтерского баланса, он был подписан с договором. Комиссии от <....> не было, фактически сделка доведена до конца не была. В самом акте не соблюдена бухгалтерская сторона. С баланса имущество сняли, но по бухгалтерии списание с баланса сделано не было.

В дальнейшем главбух Общества ФИО3 сказала, что допущена ошибка в акте приема-передачи имущества были указаны производственные здания и сооружения, которые принадлежат <....> а могут быть признаны его собственностью только в __.__.__. В ____ стало известно об ошибке, прислали новый договор без зданий и сооружений, затем еще один, откуда была исключена техника, но он их уже не подписывал. В окончательный вариант договора входили: все буровые установки, не представляющие никакой ценности, а также набор оборудования, которое раскидано по точкам, большей частью на базе <....> Первоначальный он подписывал только отсканированный экземпляр договора, который был подписан им и ФИО13 и скреплен печатями организаций, оригинал договора он не видел и в <....> он не поступал. В дальнейшем Латыпов Ф.Ф. предложил ФИО7 подписать составленное им дополнительное соглашение о расторжении сделки, которое скрепил печатью и отправил ФИО7, как на электроном, так и на бумажном носителях, т.е. в 2-х вариантах. ФИО7 сказал, что подписал его и передал Латыпову Ф.Ф., но подписанное ФИО7 соглашение о расторжении сделки так и не нашли, нашлось только с подписью ФИО13. Денег по договору так и не поступило. В __.__.__ в ____ подлинник договора его просил подписать ФИО139, он подписал. За время его руководства не было не одного случая незаконного вывоза имущества Общества, т.к. он, при вступлении на должность, издал приказ, что любая единица оборудования могла быть вывезена с базы только за его подписью, за этим очень жестко следила охрана. Оборудование, которое рассматривается в рамках этого уголовного дела, вывозилось в рамках реализации программы <....> по договору субподряда по строительству скважины <....> в ____. Кроме того осуществлялись перевозки из ____ на ____, на <....> месторождение, в рамках других договоров. Только в рамках договоров и только на <....> территории. Еще одни перевозки осуществлялись на дальнее расстояние, заказчиком был <....> на <....> месторождение.

Подсудимый не согласен с оценкой оборудования в сумме <....>, по 2-м причинам. Во-первых: главбух не начислила амортизацию. Оценка оборудования проходила __.__.__, поэтому на __.__.__ стоимость оборудования должна была измениться, в связи с амортизацией оборудования, возможно на инкриминируемую сумму. Во-вторых, не согласен, так как оценку производил единственный индивидуальный предприниматель, у которого не было необходимого аппарата, механиков, не видел привлечения физических или юридических лиц, просто выполнен заказ и написано заключение. Считает, что оборудование не стоит тех денег, т.к. оборудование 80-х годов, а срок его службы 25 лет, который давно истек.

В период его руководства оборудование в ____ не направлялось, в договорах, которые он подписывал, были приложены маршруты отправки оборудования для выполнения работ по договорам, справки, станция назначения. Какое оборудование отправилось в ____, он не знает, т.к. его отправили __.__.__ года, а он уволился __.__.__ года. Распоряжение на отправку оборудования подписывал ФИО140, накладную подписал ФИО5, а согласовывал конкурсный управляющий ФИО2.

В судебном заседании по ходатайству стороны обвинения были оглашены, в соответствии со ст.276 УПК РФ, показания подсудимого Латыпова Ф.Ф., данные им на стадии следствия

Так, Латыпов Ф.Ф., будучи допрошенным в качестве подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.145.1, ч.4 ст.160, ч.1 ст.195 УК РФ показал, что примерно на протяжении последних 5 лет он работает руководителями предприятий в нефтяной отрасли, он работал в городе ____, также он работал в <....>. Вообще он работал в благополучных предприятиях, у которых была нормальное экономическое состояние. Примерно в __.__.__ знакомый Латыпова Ф.Ф. генеральный директор <....> ФИО4 предложил ему должность ген.директора <....> Котов представил его единственному акционеру <....> ФИО7, который фактически являлся единственным собственником <....> при этом ФИО7 являлся директором компании <....> которая зарегистрирована на ____ ФИО4 и ФИО7, а также ФИО9 озвучили Латыпову Ф.Ф. то, что он должен сделать в должности гендиректора <....> Пояснили, что между <....> и <....> был заключен 2-х летний контракт на <....> на строительство скважин. При этом <....> по договору субподряда с <....> должна была осуществлять строительство указанных скважин и Латыпов Ф.Ф. должен будет осуществлять указанные работы. Латыпов Ф.Ф. согласился и решением совета директоров (в совет директоров входили ФИО4, ФИО8, ФИО9, кто еще был, он не помнит) он был назначен на должность гендиректора <....> __.__.__ Латыпов Ф.Ф. приехали в ____ и в этот же день он был представлен коллективу Общества и приступил к руководству предприятием. На момент вступления его в должность <....> было в крайне тяжелом состоянии, предприятие, по мнению Латыпова Ф.Ф., надо было ликвидировать. Основной причиной невозможности существования <....> была огромная кредиторская задолженность, в том числе по налогам и сборам, а также перед поставщиками услуг, материалов и оборудования, которая составляла свыше <....>. Дебиторская задолженность составляла примерно <....>, при этом, часть дебиторской задолженности невозможно было взыскать, т.к. один из дебиторов прекратил свое существование, один из дебиторов был в стадии банкротства. Задолженность по выплате заработной плате за __.__.__ была в размере <....>, а за __.__.__ в размере аванса, сколько именно, он не помнит. Средний фонд оплаты труда на предприятии составлял примерно <....> в месяц. До его вступления в должность в отношении <....> была введена процедура банкротства, затем было введено внешнее наблюдение. Перед его вступлением в должность __.__.__ __.__.__ по решению Арбитражного суда <....> процедура банкротства в отношении <....> была прекращена, в связи с заключением Обществом с кредиторами мирового соглашения. В период его работы у предприятия было 3 или 4 счета, которые в связи с большой кредиторской задолженностью были арестованы, поэтому до поступления денежных средств на счета <....> Латыпов Ф.Ф. извещал службу судебных приставов, так как при поступлении денежных средств на счета они были бы списаны по инкассовым поручениям для других кредиторов. После извещения судебным приставам предоставлялись протоколы Комиссии по трудовым спорам (КТС) на основании которых поступавшие денежные средства перечислялись на личные карточки работников предприятия. Но, несмотря на эти действия, денежных средств на погашение задолженности по заработной плате в полном объеме не хватало. Кроме того, малая часть денежных средств направлялась на погашение налогов и сборов, а также часть денег направлялась на производственные нужды, в частности на покупку продуктов для работников, на покупку канцтоваров, на оплату электроэнергии, теплоэнергии, на услуги связи, на поставку материалов и оборудования, а также на транспортные услуги. При выполнении контрактов <....> должно было авансироваться от заказчиков работ, в связи с чем Латыповым Ф.Ф. направлялись письма с просьбой направить денежные средства для закупки материалов и оборудования на счета поставщиков, если бы денежные средства не направлялись на закупку материалов и оборудования, то предприятие не смогло бы осуществить производственную деятельность и получать денежные средства. В процентном соотношении направление денежных средств, на выплату заработной платы и на производственные нужды, то составляет примерно 50 на 50. Заработная плата Латыпова Ф.Ф., как гендиректора, составляла примерно <....> в месяц, однако за все время работы, с __.__.__ по __.__.__ г., он получил зарплату в размере <....>. На момент его увольнения задолженность по заработной плате перед Латыповым Ф.Ф. составляла около <....>. В начале __.__.__ Латыпову Ф.Ф. поступили примерно <....> в счет погашения заработной платы. Примерно в __.__.__ Латыповым Ф.Ф., как физическим лицом, было заключено 2 договора займа с <....> на сумму <....> по первому договору, а по второму <....>. Эти деньги Латыпов Ф.Ф. внес в кассу <....> и они направлялись на хознужды предприятия и частично на выплату зарплаты. Это он сделал для того, чтобы в кассе <....> были денежные средства на обеспечение хозяйственных нужд предприятия, т.к. счета были арестованы. Данные денежные средства Латыпов Ф.Ф. до сих пор должен выплатить <....> В период нахождения его на должности гендиректора в <....> активно проводилась претензионная работа с дебиторами, были обращения в Арбитражные суды, при этом работа велась начальником юридической и кадровой службы ФИО10. На личные нужды Латыпов Ф.Ф. от <....> никаких денежных средств не получал, он, как руководитель, осознавая чувство ответственности перед трудовым коллективом и предпринимал все возможное для погашения задолженности по зарплате, которая образовалась за месяц до вступления его в должность. Возможностью её погасить являлось бы выполнение <....> заказов по договорам субподряда и получение за это денежных средств, также в случае поступления денежных средств от дебиторов <....> но этого не произошло, т.к. контракты, в связи с отсутствием должного финансирования со стороны <....> не были выполнены, а дебиторская задолженность не поступала. Кроме того, поскольку вопрос по выплате заработной платы активно контролировался прокуратурой ____ и руководством города, Латыпов Ф.Ф. неоднократно обращался в прокуратуру об оказании ему помощи, на что прокуратура письменно обращалась к дебиторам <....> с требованиями погасить дебиторскую задолженность, но этого не произошло. Также Латыпов Ф.Ф. пояснил, что когда он стал генеральным директором <....> то в соответствии с Уставом Общества, трудовым договором и его должностными обязанностями он, как генеральный директор, был ограничен в действиях, в частности, он имел право самостоятельно заключать договоры на сумму не более <....> На заключение сделок на более высокую сумму, он должен был согласовывать эти сделки с акционером Общества (единственным акционером <....> являлся ФИО7), либо Советом директоров. В __.__.__ с электронного адреса юриста <....> ФИО11 по электронной почте на адрес <....> поступил договор купли-продажи №__ от __.__.__ года, т.е. договор уже был с номером и с указанием даты его заключения. В соответствии с этим договором <....> продавало имущество <....> при этом сам договор был примерно на 3-х листах, а в приложении шел список имущества (основных средств) <....> которое <....> отчуждало <....> к договору купли-продажи шел Акт приема-передачи проданного имущества. Сумма договора была примерно <....>. Со стороны <....> договор был подписан ФИО13, которого Латыпов Ф.Ф. никогда не видел и не общался. После поступления того договора Латыпову Ф.Ф. позвонил на сотовый телефон ФИО11 и сказал, чтобы Латыпов Ф.Ф. подписал этот договор. Так как по договору отчуждалось большая часть основных средств <....> (основное имущество, которое представляло реальную ценность), то интуитивно Латыпов Ф.Ф. чувствовал, что подписание этого договора несколько неправомерно, кроме того сам ФИО11 был не тем лицом, которое бы могло бы давать указание подписывать такой договор. Латыпов Ф.Ф. отказался подписывать договор. Затем ему позвонил ФИО7, который сказал, чтобы он подписывал договор, на что Латыпов Ф.Ф. ему сказал, что для подписания договора ему нужно письменное поручение ФИО7, как единственного акционера <....> ФИО7 согласился, через некоторое время на электронную почту пришло поручение от ФИО7, в котором было указано, что он одобряет сделку с <....> Латыпова Ф.Ф. это не устраивало, он позвонил ФИО7 и сказал, что нужно поручение, о том, что именно Латыпову Ф.Ф. поручается провести данную сделку, а не её одобрение, т.к. выходило, что Латыпов Ф.Ф. сам инициировал заключение этой сделки. Через некоторое время пришло подписанное ФИО7 поручение о том, что он поручает и одобряет сделку между <....> и <....> также там была указана сумма сделки. После этого Латыпов Ф.Ф. находясь в своем кабинете в <....> подписал договор №__ от __.__.__ года, точную дату подписания, он не помнит, это было позже __.__.__ года. Печать на договор была поставлена в бухгалтерии <....> после этого договор был отсканирован и направлен в <....> на электронный адрес ФИО11. В соответствии с договором деньги от <....> должны были поступить в <....> в течении <....> дней, то есть до __.__.__ года, но денег на счета Общества не поступило. В начале __.__.__, поскольку деньги по договору не поступили, Латыпов Ф.Ф., как гендиректор, составил дополнительное соглашение к указанному договору о расторжении сделки с <....> по купле-продаже имущества, подписал его и, скрепил его печатью Общества, отправил его <....> по электронной почте на адрес ФИО7. После этого он получил ответ от ФИО7 с вопросом: «Кто это придумал?» Затем в ходе телефонного разговора Латыпова Ф.Ф. с ФИО7, последний обещал рассмотреть это соглашение, а также предлагал подписать другой вариант договора, из которого должны были исключиться здания (т.к. они не были в собственности Общества), транспорт и какую-то часть имущества <....> Но Латыпов Ф.Ф. настаивал, чтобы эту сделку признали недействительной. Латыпов Ф.Ф. так и не получил соглашение о расторжении договора, подписанного директором <....> ФИО13. В __.__.__, после того, как по решению Совета директоров Латыпов Ф.Ф. был уволен с должности гендиректора <....> он был в ____, ходил в офис <....> по адресу: ____, где встречался с гендиректором <....> ФИО132, который сказал ему, что Латыпов Ф.Ф. подписывал договор купли продажи от __.__.__ в отсканированном виде, а им нужен подписанный оригинал договора. Латыпов Ф.Ф. согласился и подписал два экземпляра договора №__ от __.__.__ с Приложениями, т.е. списком имущества и Актом приема-передачи. Эти оригиналы он подписал по той причине, что ранее он уже подписал этот договор в отсканированном виде и ему не было смысла его не подписывать, т.к. данный договор был зарегистрирован в <....> был начислен НДС, копии договора были в государственных органах, а также других организациях. Примерно в __.__.__ Латыпов Ф.Ф. разговаривал с ФИО7 и спросил его, зачем нужен договор №__ от __.__.__ года, он сказал, что они хотят передать это имущество еще через несколько фирм, и потом имущество будет выведено в «чистое» Общество, которое будет работать дальше и зарабатывать деньги, но не будет обременено кредиторской задолженностью. Об этом в своих разговорах с Латыповым Ф.Ф. говорили ФИО11 и ФИО132. Примерно в __.__.__, когда Латыпов Ф.Ф. был гендиректором и находился в ____, в <....> по электронной почте пришел договор субподряда между <....> и <....>, в соответствии с которым <....> должно было провести мобилизацию, монтаж и бурение на нескольких месторождениях, находящихся в районе ____, генеральным заказчиком выступал <....> цена исполнения договора составлял примерно <....>. Латыпов Ф.Ф. подписал договор, т.к. в случае выполнения этого договора <....> получило бы указанную сумму денег, и отправил 2 подписанных экземпляра договора в <....> т.к. на момент подписания договора Латыповым Ф.Ф. он не был подписан <....> Для проведения мобилизации оборудования для выполнения работ по данному договору необходимо было потратить примерно <....> Первая перевозка началась в __.__.__, <....> были заключены договоры на перевозку оборудования с <....> и <....> также были заключены договоры с <....> и <....> у которых имелись ж/д тупики, откуда оборудование грузилось в вагоны. Вообще <....> должно было вывезти 3 буровых станка, но до своего увольнения Латыповым Ф.Ф. был организован вывоз примерно 20 % одного бурового станка. Все вывезенное оборудование было вывезено на месторождение <....> в районе ____. Вывозилось имущество, которое было указано в Приложении к договору купли-продажи от __.__.__ года. При этом, до начала мобилизации оборудования из <....> приходил договор аренды на указанное имущество, которое уже было продано <....> но арендодателем имущества была другая фирма, но точно не <....> Латыпов Ф.Ф. не стал подписывать договор, т.к. его не устроила цена аренды бурового оборудования, примерно ежемесячно по <....>. Оборудование, которое было вывезено в район ____, там и находится, его вывоз осуществлялся для исполнения договор субподряда с <....>, однако сам Латыпов Ф.Ф. этот договор, подписанный <....>, не видел. Но он видел договор подряда, заключенный между <....> и <....> на строительство именно скважин. Так как Латыпов Ф.Ф. не видел перспективы развития <....> он решил уволиться с должности гендиректора и обратился к ФИО7 и ФИО132, сказав, что хочет уволиться, при этом Латыпов Ф.Ф. знал, что проводится проверка по поводу невыплаты заработной платы и по поводу заключенного вышеуказанного договора с <....> С __.__.__ был снят с должности гендиректора <....> На данный момент Латыпов Ф.Ф. рассматривает действия собственников <....> как умышленное введение его в заблуждение при назначении на должность генерального директора с целью перевода на него ответственности за заключение особо крупной сделки, которую он критиковал, своими действиями признавал неправомерной и притворной и в результате оказался неугодным, в том числе собственнику компании ФИО7.

Никакого имущества <....> он не присваивал и не похищал, на его никаких денежных средств, в том числе и по договору купли-продажи от __.__.__ не поступали. Кроме того, в настоящее время <....> должно ему в счет заработной платы примерно <....>. На данный момент Латыпову Ф.Ф. известно, что основная масса задолженности по заработной платы за период с февраля по __.__.__ была погашена, но в каком точно объеме, он не знает. Латыпов Ф.Ф. пояснил, что показания он дает с точки зрения сотрудничества со следствием для достижения истины и считает, что подозрение его в совершении преступлений необходимо пересмотреть, он готов и дальше сотрудничать и давать показания и подтверждать их на очных ставках, но в качестве свидетеля /т.23 л.д.202-208/.

Будучи допрошенным в ходе следствия по поводу предъявленного ему обвинения по ч.1 ст. 195 УК РФ Латыпов Ф.Ф. виновным себя в совершении указанного преступления не признал, дал показания, аналогичные его вышеуказанным показаниям в качестве подозреваемого /т.23 л.д. 119-233/.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого по ч.1 ст.195, ч.1 ст.145.1, ч.4 ст.160 УК РФ Латыпов Ф.Ф. показал, что сущность предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна, виновным он себя не признает, полностью подтверждает показания данные им ранее, к ним ему добавить нечего, он ничего себе не присваивал и не растрачивал, в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался /т.23 л.д.244-245/.

Несмотря на частичное признание своей вины Латыповым Ф.Ф. его вина в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается показаниями потерпевших, свидетеля, материалами дела.

Представитель потерпевшего <....> - ФИО2 суду показал, что он с __.__.__ приступил к обязанностям конкурсного управляющего <....> Заявление о признании <....> банкротом было подано <....> для погашения долга в размере <....>. Узнав о подаче заявления руководство <....> быстро приняло решение о добровольной ликвидации своего предприятия, тем самым получая преимущество, которое снимает арест, наложенный судебными приставами, в силу закона, потому что ликвидатору передаются все исполнительные документы на исполнение, это им развязывает руки. Решение о ликвидации <....> принималось в __.__.__, за неделю до назначения его конкурсным управляющим. В связи с добровольной ликвидацией предприятия, суд принял решение о введении конкурсного производства без назначения процедуры наблюдения. Впоследствии ФИО2 сделал финансовый анализ, где были выявлены признаки преднамеренного банкротства, о чем было сообщено в правоохранительные органы. Также считает, что заключенное мировое соглашение по предыдущему делу о банкротстве <....> №__ было заключено с целью, чтоб вывести активы с этого предприятия.

После назначения конкурсным управляющим ФИО2 документов по предприятию он не получил, так как после руководства Латыпова Ф.Ф. ФИО7 директором был назначен ФИО5, который сказал ФИО2, что ему нужно на один день уехать в ____, а после приезда он передаст всю необходимую документацию и имущество, но больше он его не видел. У ФИО2 есть исполнительный лист, выданный Арбитражным судом ____, который обязывает ФИО5 передать ему все имущество. Данный исполнительный лист не исполнен, так как приставы не могут найти ФИО5. Он зарегистрирован в ____, проживает где-то в ____, а ФИО5 говорил ФИО2, что ему также не была предоставлена документация, как ликвидатору. Актов о приеме-передаче имущества между Латыповым Ф.Ф. и ФИО5 также нет, несмотря на то, что бухгалтерский учет при смене руководства предполагает проведение инвентаризации с целью обнаружения излишков или недостачи. На предприятии инвентаризация не проводилась около <....> вообще. Последняя оценка имущества на предприятии была проведена в __.__.__, она была предоставлена в Арбитражный суд, у которого возражений по цене, указанной в отчете об оценки имущества, не поступило.

ФИО2 была проведена инвентаризация, была выявлена недостача, при этом самая крупная недостача была выявлена в период руководства Латыпова Ф.Ф.. В связи с отсутствием документации инвентаризация проводилась очень долго, при её проведении представитель потерпевшего руководствовался «1С» бухгалтерией, то есть электронным видом документации, в которой нет ни печатей, ни подписей. За __.__.__ многие договоры отсутствовали, т.к. был электронный документооборот, это была позиция акционера и <....> При инвентаризации часть документов за __.__.__. и за __.__.__. была обнаружена, из этих документов было видно, что по нескольким договорам <....> вообще денег не видело, эти деньги проходили через <....> и куда они делись в конечном итоге, вообще не понятно. Эти действия происходили при арбитражном управляющем ФИО15. Была составлена сличительная ведомость от __.__.__ на 9 страницах за подписью гл. бухгалтера <....> ФИО3 и его, ФИО2, которая вместе с другими документами была представлена, в Арбитражный суд ____. Согласно сличительной ведомости была выявлена по состоянию на __.__.__ недостача имущества <....> по <....> Общества на сумму <....>. Это имущество в __.__.__, т.е. в период руководства Латыпова Ф.Ф., было вывезено с территории <....> при следующих обстоятельствах. <....> в ____ было сдано имущество <....> на хранение предприятию <....> по месту его нахождения ____. В __.__.__ то есть после наложения приставами ареста на имущество <....> <....> (это тот же гр. ФИО7) перечисляет деньги <....> в сумме <....> за хранение имущества <....> не смотря на то, что в 5 пяти лет никто за хранение ничего не платил. После этого <....> отдает оборудование на сумму более <....> и оно отправляется в <....> на территории России его нет. ФИО2 отправил человека, который провел инвентаризацию в ____ и выявил эту недостачу. Этот человек работает в <....> на протяжении <....>, имеет профильное образование, специалист знающий оборудование по бурению. Директор <....> представителю <....> никаких документов не предоставил, сказал, что приезжали люди <....> конкретные фамилии называть не стал, документы по отгрузке имущества <....> передавать отказался, мотивируя это тем, что <....> должно им деньги и документы будут переданы по погашению долга. Данное оборудование находилось в <....>, оно было куплено на деньги тех траншей, которые <....> миновали. Там было оборудование как новое, так и б/у, но похищено было преимущественно новое оборудование. В данный момент нет ни документов, ни оборудования. ФИО2 полагает, что Латыпов Ф.Ф. должен знать, куда делось оборудование на <....>, т.к. доверенность на получение оборудования дает руководитель, и без его, как гендиректора <....> подписи никто не мог отгрузить данное оборудование. По оперативным данным ФСБ оно ушло в ____ через порты ____.

Также была выявлена недостача территории ____ на более мелкие суммы. По компании <....> была запланирована переброска оборудования, которая началась при Латыпове Ф.Ф., на месторождение <....> в ____. Договор субподряда по этому месторождению отсутствовал. Договор подряда был заключен между <....> и <....> в рамках этого договора при Латыпове Ф.Ф. началась мобилизация оборудования с <....> в ____. В ____ имеются железнодорожные тупики шахта <....> и <....> там <....> арендует площади, на которых хранилось оборудование для отправки на месторождение <....>. В дальнейшем оказалось, что два с половиной вагона поменяли, доехав до ____, направление и были направлены в ____, а дальше предполагалось их отправление в <....>, так как там был подряд на бурение. Отправкой этих вагонов занимался ФИО5, конкретно <....> в рамках исполнения договора подряда. ФИО5 его направлял на месторождение <....> №__ в ____, но после <....> оно изменило направление на <....>, а 5 вагонов были остановлены в ____ все это имущество в данный момент находятся на ответственном хранении. Кто был инициатором изменения направления вагонов, ФИО2 не знает. Позже, когда он был назначен конкурсным управляющим, ФИО2, в связи отсутствием договора судподряда с <....> предложено акционеру ФИО7 заключить данный договор, но он пропал и мобилизация тоже была прекращена и оборудование было вывезено с территории <....> на территорию базы <....> на основании определения суда от __.__.__ о наложении, в порядке ст. 115 УПК РФ, ареста на имущество <....> которое ФИО2 принял на ответхранение, о чем подписался в протоколе (во избежание безвозвратной утраты его), с оговоркой, что наличие оборудования будет проверяться в процессе его принятия. Кроме того, в этот же период для выполнения тампонажных работ <....> по гарантированному письму от <....> было передано оборудование, а именно: цементировочный агрегат <....>, колесо шарнира 5 единиц, кислородные болоны, кислородный резак. Данное оборудование было передано <....> без договоров и без подписания акта приема-передачи. В настоящее время этого оборудования в <....> нет и <....> отказывается передавать указанное оборудование. В __.__.__ ФИО2 обратился в Арбитражный суд ____ с иском к <....> об истребовании этого оборудования, но в иске Обществу было отказано, в связи с отсутствием акта приема-передачи имущества. После вынесения решения арбитражным судом ФИО2 обратился с заявление в ОМВД по ____ о хищении указанного имущества, которое переадресовали в <....> ОМВД. ФИО2 считает, что Латыпов Ф.Ф. однозначно виновен в передаче имущества <....> Со слов работников, которые присутствовали на месторождении <....> это оборудование передавалось для использования в производственной деятельности, но за использование данного оборудования <....> не заплатили <....> Указанное оборудование стоит на балансе <....> как отсутствующее. Имеются ли на данное оборудование техническая документация, либо паспорта, он сказать не может.

По поводу договора от __.__.__ между <....> и <....> ФИО2 суду пояснил следующее, что __.__.__ гл.бухгалтер <....> ФИО3 попросила секретаря зарезервировать номер, входящей корреспонденции и принесла ей титульный лист без всяких подписей с номером договора. Титульный лист был сканированной копией распечатанной на принтере. Секретарь __.__.__ зарегистрировала в журнале этот титульный лист. __.__.__ приходят приставы и налагают арест на все имущество <....> в виду того, что имелось много неисполненных по судебным решениям обязательств и отдают это имущество на хранение гр. Латыпову Ф.Ф.. В акте, при получении этого имущества на хранение, Латыпов Ф.Ф. не делает никаких оговорок, что арест налагать нельзя, т.к. имущество уже продано и находится у третьих лиц. Тем не менее, он принимает его на ответственное хранение и успешно начинаются отгрузки на различные объекты. Далее __.__.__ у секретаря <....> появляется договор, опять же не оригинал, а сканированная копия, распечатанная на принтере. По ее словам, она не помнит, кто приносил эту копию, видимо просто положили на стол. Оригинал договора на отчуждение имущества на <....> был подписан Латыповым Ф.Ф. в __.__.__ при поездке в ____, о чем ФИО2 говорил в показаниях, данных органам дознания ____. Вариантов договоров было несколько, он лично видел сканированные копии нескольких вариантов. В первый вариант договора входило все имущество, техника отдельно две разных цифры. Второй договор уже был в окончательной форме, который ФИО2 и оспаривал в суде. Впоследствии был договор именно консолидированный, т.е. на все имущество полностью вместе с техникой. Договор был подписан со стороны <....> Латыповым Ф.Ф., со стороны <....> - гендиректором ФИО13, который является директором в 6 компаниях у ФИО7, за что получал <....> в месяц, а фактически работал у ФИО7 курьером. Оригинала договоров с подписями и печатями нет ни в <....> ни в <....> ни в <....> В приложении к указанному договору было указан перечень имущества <....> которое передавалось покупателю, на сумму <....> Эти доказательства ФИО2 были истребованы из материалов уголовного дела и представлены в Арбитражный суд <....> с целью оспаривания именно сделки. Денег <....> по договору на <....> не получило ни копейки. По запросу Арбитражного суда органами дознания были направлены только показания Латыпова Ф.Ф. и ФИО13, в которых Латыпов Ф.Ф. утверждает, что его обманули, а ФИО13 - показал, что работает директором в 6 компаниях фиктивно, при этом сам был курьером, ему приносили документы, он их подписывал, договоров не представили. С __.__.__ ОСП по ____ был продлен арест на имущество <....> при этом Латыпов Ф.Ф. умолчал, о том, что идет отчуждение имущества на крупную сумму, в связи с чем имущество снимают с баланса <....> соответственно был начислен НДС, и возникла необходимость по уплате налога <....> что составляет сто с лишним миллионов рублей, которую <....> нужно уплатить в налоговом периоде. Иск по оспариванию сделки Арбитражным судом рассматривался долго, т.к. не могли найти <....>, поэтому суд рассматривал заявление о признании сделки недействительной 9 месяцев. В конечном итоге основанием для признания сделки недействительной послужил факт заниженной цены при продаже имущества и второй факт, то, что сделка не была оплачена. Почему говорится о заниженной цене, потому что был отчет оценщика в рамках дела о банкротстве, который предшествовал назначению ФИО2, это номер дела о банкротстве №__, там при введении внешнего управления была произведена оценка имущества и оценка проданного имущества, вернее стоимость проданного имущества и рыночная стоимость, которая была проведена оценщиком, разница между продажной и рыночной ценой составила минус <....>., то есть это еще один дополнительный факт ущерба от совершения этой сделки. Экономической выгоды по совершению этой сделки нет, что говорит о прямом умысле в нанесении ущерба кредиторам. Это сделка также была описана в финансовом анализе, который имеется в рамках уголовного дела. Впоследствии, суд признал недействительность данной сделки о чем вынес определение № №__ от __.__.__ года, которое не обжаловалось и вступило в законную силу.

Также при подаче заявления в качестве одного из оснований для признания этой сделки недействительной он указывал нарушение ареста, но в назначении экспертизы, для установления даты составления документов по этой сделке, в связи с отсутствием у <....> денежных средств на проведение экспертизы, а также из показаний ФИО13, в которых, он признавал заключение договора в конце __.__.__ и показаний Латыпова Ф.Ф., о том, что подписание договора было в __.__.__, суд не усмотрел объективной необходимости, в связи с чем Арбитражный суд данный факт при составлении мотивированной части не описывал, т.к. ему достаточно было основания занижения цены, хотя ФИО2 считает, что в данном случае должна была рассматриваться не оспариваемость сделки, а ничтожность, т.к. она была совершена в период ареста имущества.

Так же по результатам инвентаризации, кроме оборудования, которое ушло во исполнении договора от __.__.__ года, оборудования, которое ушло на <....> а также по <....> филиалу имеется еще недостача: 2-х емкостей - 75 кубовой и 100 кубовой; забойного двигателя, по этому имуществу реальной документации нет, есть только дата отправления по «1С» бухгалтерии. Это все недостача, имущества, которая была выявлена при инвентаризации, которая была окончена __.__.__ года.

По всем фактам хищения оборудования, потерпевшим были предприняты следующие меры: после того как стали уходить вагоны по мобилизации оборудования, было написано первое заявление в ОВД ____, затем после проведения инвентаризации, было написано второе заявление в ОВД ____ о выявлении недостачи, на которое был получен ответ от следователя ФИО141, что данное заявление будет рассматриваться в рамках уголовного дела. Далее, после выявления признаков преднамеренного банкротства по сделке от __.__.__ и проведении финансового анализа, им также было направлено заявление в ОВД, которое было приобщено в имеющемуся уголовному делу. Также по сделке <....> после рассмотрения дела в суде, было направлено заявление, которое перенаправили в ____ по подследственности.

Ущерб причиненный предприятию <....> это во-первых: имущество было продано ниже рыночной стоимости на <....> - это прямой ущерб; во-вторых - последствия заключения сделки при отгрузке оборудования с ____ филиала в ____. Возможно Латыпов Ф.Ф. и не подписывал никаких доверенностей, при отгрузки оборудования руководствовались договором купли-продажи, что не исключает вины Латыпова Ф.Ф..

ФИО2 также показал, что при руководстве Латыпова Ф.Ф. образовалась задолженность по заработной плате в размере <....>, он частично выплачивал заработную плату, но задолженность только увеличивалась. С дебиторской задолженностью при Латыпове Ф.Ф. никто не работал. Выигрывались ли Арбитражные суды в период руководства Латыпова Ф.Ф., он не знает, такой документации он не видел. Знает, что были исполнительные листы на <....>, но они не взыскивались. Считает, что полностью погасить задолженность по заработной плате во время своего руководства Латыпов Ф.Ф. не мог, но частично погасить возможность была. В данный момент задолженность по заработной плате осталась меньше миллиона рублей, но не выплачены еще работникам компенсационные выплаты по ликвидации предприятия. Также есть работники, которые до сих пор приходят и просят зарплату по договору-подряду, но они не были включены в реестр, т.к. с ними заключались не трудовые договора. Включать их в реестр была обязанность самого подрядчика. Также есть задолженность по налогам в пенсионный фонд. Налоговая инспекция выставила инкассовые платежи на <....>., это налог на имущество и на ИНН. Полтора миллиарда - это основной долг, триста тысяч - это пени, штрафы. И за реестром миллионов сто рублей, плюс текущие расходы.

При анализе финансовой деятельности предприятия проведенным ФИО2, было выявлено, что по предприятию имелись договора, которые позволили бы финансово обеспечивать предприятие, в том числе и выплату заработной платы, это такие как: <....> <....> <....> Представитель потерпевшего считает, что работа велась неэффективно. По письмам и финансовым распоряжениям деньги уходили третьим лицам на оплату различных материалов, минуя р/счет <....> следующим образом: Латыпов Ф.Ф. писал письмо заказчику или генподрядчику с просьбой перечислить денежные средства какой-нибудь фирме для поставки материалов на производственные нужды или услуги, т.е. применялась схема взаимозачетов. В __.__.__ ФИО2 начала гаситься задолженность, средствами от <....> в сумме <....>. Ранее эти финансы не поступали на расчетный счет, в связи с тем, что Латыповым Ф.Ф. не были подписаны приемные документы, потом при помощи прокуратуры средства были перечислены на расчетные счета <....> Далее свою задолженность погасили <....> <....> По <....> необходимо было произвести рекультивацию, которая за неделю была произведена и <....> получило деньги. На момент увольнения у самого Латыпова Ф.Ф. была задолженность по заработной плате, ее погасили вместе со всеми работниками <....>

В судебном заседании были оглашены, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показания ФИО2 на следствии, показавшем, что решением Арбитражного суда ____ от __.__.__ он был назначен конкурсным управляющим <....> так как в отношении указанного Общества была назначена процедура банкротства. Указанная процедура банкротства была назначена по заявлению <....>, так как указанная организация является кредитором <....> Вообще финансово-экономическое состояние <....> ФИО2 оценивает как кризисно неустойчивое, это сложилось в связи с тем, что пассивы предприятия превышают активы. На данный момент проводится инвентаризация имущества предприятия и по окончанию можно будет точно сказать на какую сумму имеется основных средств у предприятия. Кредиторская задолженность Общества составляет около <....>. При этом в __.__.__ в отношении <....> уже проводилась процедура банкротства, а именно внешнее управление, но в конце <....> или в начале <....> было заключено мировое соглашение между кредиторами и <....> и внешнее управление по решению Арбитражного суда ____ было окончено. При вступлении на должность конкурсного управляющего ФИО2 было установлено, что до него генеральным директором <....> был Латыпов Ф.Ф., при этом Латыповым Ф.Ф. был заключен от имени Общества договор купли-продажи имущества № №__ от __.__.__ с <....> на сумму <....>, а также на это же имущество, указанное в вышеуказанном договоре были заключены еще 2 договора с разбивкой на основные средства (буровое оборудование и самоходную технику), договоры были заключены также __.__.__ года. Эти договоры были также подписаны Латыповым Ф.Ф. и генеральным директором <....> ФИО13. Сами договоры ФИО2 в оригиналах не видел, также их не видел главный бухгалтер <....> ФИО3. В бухгалтерии имеются только отсканированные копии договоров. На основании этих договоров указанное в них имущество было исключено с баланса <....> что, по мнению ФИО2, является нарушением бухгалтерского учета, так как хозяйственные операции производятся на основании первичных документов. Насколько он знает со слов ФИО3, ею указанное имущество было снято с баланса по указанию Латыпова Ф.Ф. и акционера <....> (кого именно он не может сказать, так как фамилию не спрашивал, знает, что ей звонили из ____). Часть имущества, указанного в договоре № №__ от __.__.__ еще до того как ФИО2 вступил в должность конкурсного управляющего была вывезена с территории <....> в частности: часть имущества была вывезена на территорию <....> расположенную вблизи микрорайона ____ (поворот направо от <....>). По чьему указанию вывозилось данное имущество, ФИО2 не знает. На данный момент решается вопрос о возврате его на территорию базы <....> Также часть имущества находится на территории буровых, которые в свою очередь находятся в труднодоступных местах и его инвентаризация и вывоз в летне-осенний период невозможен. Кроме того, в начале __.__.__ со станции <....> ушел вагон с имуществом <....> а именно: крюкоблок УТБК 6-320, вертлюг УВ-320, кранблок УКБ 7-400, лебедка ПВЛ (так указано в накладной), данный вагон ушел в ____ и сейчас находится там. По чьему распоряжению уходил указанный вагон с имуществом ФИО2 достоверно не знает, он предполагает, что он уходил по указанию технического директора <....> ФИО5 Три вагона с имуществом были остановлены перед отправкой со станции <....> в конце __.__.__, так как они также готовились к отправке в неизвестном направлении. __.__.__ ФИО2 обратился с заявлением в СУ СК РФ по ____ о хищении имущества, принадлежащего <....> По договору № №__ от __.__.__ он как конкурсный управляющий отказался от выполнения договорных обязательств, основанием для отказа в исполнении договорных обязательств является то, что <....> не выполнило своих обязанностей, а именно не оплатило покупку имущества. Также ФИО2 считает, что данный договор нарушает права кредиторов, а также в рамках процедуры банкротства в __.__.__ проводилась оценка имущества <....> и оно было оценено примерно на <....> дороже чем указано в договоре купли-продажи от __.__.__ года. Сейчас планируется обратиться с заявлением в Арбитражный суд ____ для признания указанной сделки недействительной. На данный момент основным направлением конкурсного производства является погашение задолженности по выплате заработной платы, по состоянию на __.__.__ задолженность по заработной плате составляла примерно <....>., при этом __.__.__ в счет погашения задолженности по заработной плате было направлено более <....> то есть на данный момент задолженность по выплате заработной платы составляет в пределах <....>. Данную задолженность по заработной плате планируется погасить до конца __.__.__ после этого будет погашаться задолженность по налогам и сборам и другим обязательствам. При этом всех активом <....> на погашение полностью кредиторской задолженности не хватит. На данный момент ФИО2 планируется замещение активов для создания нового предприятия с целью перевода работников и сохранения рабочих мест населению. После инвентаризации имущества <....> будет точно установлено стоимость имущества, похищенного у предприятия /т.23 л.д.18-21/.

Потерпевшеий ФИО6 показал, что с __.__.__ он работает в <....> в период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата, а именно: за <....> зарплата составила <....>, при этом менее 50 % от указанной суммы он получил __.__.__ года, оставшуюся сумму получил __.__.__ года; за __.__.__ зарплата составила <....>., при этом менее 50 % от указанной суммы он получил __.__.__ года, а оставшуюся сумму от зарплаты, а также заработную плату за __.__.__ в размере <....>., он получил __.__.__ /т.15 л.д.18-22/.

Потерпевший ФИО17 показал, что с __.__.__ он работает в <....> в период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась зарплата, а именно: за __.__.__ зарплата составила <....>., при этом менее 50 % от указанной суммы он получил __.__.__ года, оставшуюся часть зарплаты получил __.__.__ года; за __.__.__ заработная плата составила <....>., при этом менее 50 % от указанной суммы он получил __.__.__ года, а оставшуюся часть получил __.__.__ /т.15 л.д.27-31/.

Потерпевший ФИО18 показал, что с __.__.__ он работает в <....>, в период времени с __.__.__ по __.__.__ года, ему за каждый месяц зарплата выплачивалась частично, в частности: за __.__.__ менее 50 % зарплаты в размере <....>. получил __.__.__ года, а оставшуюся часть получил __.__.__ года; за __.__.__ менее 50 % зарплаты в размере <....>. получил __.__.__ года, а оставшуюся часть, а также зарплату за __.__.__ в размере <....>. получил __.__.__ /т.15 л.д.36-40/.

Потерпевшая ФИО19 показала, что с __.__.__ она работает в <....>, в период времени с __.__.__ по __.__.__ ей частично не выплачивалась заработная плата, а именно: за __.__.__ менее 50 % зарплаты в размере <....>. она получила __.__.__ года, оставшуюся часть __.__.__ года; за __.__.__ менее 50 % зарплаты в размере <....>. она получила __.__.__ года, а оставшуюся часть, а также зарплату за __.__.__ в размере <....>. получила __.__.__ /т.15 л.д.45-50/.

Потерпевшие ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, дали показания, аналогичные показаниям потерпевших ФИО19, ФИО18, ФИО40, показав, что в период с __.__.__ по __.__.__ они состояли в трудовых отношениях с ЗАО «Интанефть» и им за каждый месяц указанного периода выплачивалось менее 50% заработной платы и иных выплат /т. 15 л.д.55-60, 65-70, 75-79, 84-88, 93-97, 102-106, 110-114, 119-124, 129-133, 138-142, 147-151, 156-160, 165-169, 174-178, 183-188, 193-198, 203-208, 213-217, 222-226, 231-236, т.16 л.д.34-37/.

Потерпевший ФИО41 показал, что с __.__.__ он работает в <....>, его средняя заработная плата составляет около <....> в месяц, в период времени с __.__.__ по __.__.__ года, ему частично не выплачивалась заработная плата. С февраля по апрель размер выплаченной ему зарплаты составил не более 50% за каждый месяц /т.15 л.д.241-243/.

Потерпевший ФИО42 дал показания, аналогичные показаниям потерпевшего ФИО41 /т.15 л.д.248-250/.

Потерпевший ФИО43 показал, что с __.__.__ он работает в <....> его средняя заработная плата составляет около <....> в месяц, в период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата, а с февраля по __.__.__ он полностью не получал свою заработную плату /т.16 л.д.5-7/.

Потерпевший ФИО44 показал, что с __.__.__ он работает в <....> его средняя заработная плата составляет около <....> в месяц, в период времени с __.__.__ по __.__.__ года, ему частично не выплачивалась заработная плата. В июне выплатили практически всю задолженность по заработной плате. Какая именно осталась задолженность по заработной плате он не знает. /т. 16 л.д. 1-15/.

Потерпевшая ФИО45 показала, что с __.__.__ она работает в <....> ее средняя заработная плата составляет около <....> в месяц. С момента трудоустройства и до __.__.__ ей вообще не выплачивалась заработная плата, только __.__.__ задолженность по заработной плате была погашена частично, остаток составил около <....> за __.__.__ /т.16 л.д.20-22/.

Потерпевшая ФИО46 показала, что с __.__.__ она работает в <....> ее средняя заработная плата составляет около <....> в месяц, в период времени с февраля по май, ей частично не выплачивалась заработная плата, выплачиваемые суммы составили не более 50% от суммы задолженности. В мае она получила всю заработную плату. В июне и июле она заработную плату не получала /т.16 л.д.27-30/.

Потерпевший ФИО47 показал, что он работает в <....> с __.__.__, его среднемесячная заработная плата составляет <....>, которая в период времени с __.__.__ по __.__.__ года, ему выплачивалась частично, при этом размер выплаченной зарплаты за каждый месяц составлял не более 50% от суммы задолженности. Окончательно вся сумма была выплачена примерно в __.__.__ /т.16 л.д.41-42/.

Потерпевший ФИО48 показал, что с __.__.__ он работает в <....> его заработная плата в среднем составляет <....>, в период времени с __.__.__ по __.__.__ года, ему частично не выплачивалась заработная плата, на момент допроса <....> не выплатило ему заработную плату на общую сумму около <....> /т.16 л.д.46-47/.

Потерпевший ФИО49 показал, что он работает в <....> с __.__.__ его среднемесячная зарплата составляет <....>, которая в период с __.__.__ по __.__.__ выплачивалась ему частично, при этом размер выплат за каждый месяц указанного периода составлял около <....> На конец __.__.__ перед ФИО49 образовалась задолженность по заработной плате в размере <....>, которая была выплачена полностью в начале __.__.__ /т.16 л.д.51-52/.

Потерпевший ФИО50 показал, что он работает в <....> примерно 5 лет, его средняя зарплата составляет <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата. Размер выплат в указанный период за каждый месяц составил примерно <....>, что менее 50% месячного заработка. На конец __.__.__ задолженность по зарплате была примерно <....>, в начале __.__.__ ему была переведена сумма около <....> /т.16 л.д.56-57/.

Потерпевшая ФИО51 показала, что с __.__.__ по __.__.__ она работала в <....> ее зарплата в среднем составляла примерно <....> В период времени с __.__.__ по __.__.__ года, ей частично не выплачивалась заработная плата. Размер выплат в указанный период составил, примерно <....>, т.е. менее 50 % заработка. На момент увольнения перед ФИО51 была задолженность по заработной плате в размере примерно <....>. На данный момент перед ней имеется задолженность по заработной плате, отпускным и больничному листу за __.__.__ в размере <....> /т.16 л.д.61-62/.

Потерпевший ФИО52 показал, что он работает в <....> с марта __.__.__ его среднемесячная зарплата составляет <....> В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему за каждый месяц выплачивалась зарплата в размере около <....>, что менее 50% заработка. На конец __.__.__ задолженность по заработной плате была примерно <....>, в начале __.__.__ она была погашена /т.16 л.д.66-67/.

Потерпевшие ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105 будучи допрошенными на стадии следствия дали показания, аналогичные показаниям потерпевших ФИО52, ФИО51, ФИО50, ФИО49, показав, что в период времени с __.__.__ по __.__.__ они состояли в трудовых отношениях с <....> и за каждый месяц указанного периода им выплачивалась заработная плата в размере примерно <....>, что менее 50% заработка, при основные выплаты начисленной им зарплаты были произведены в июле-августе 2013 года /т.16 л.д.71-72, 76-77, 81-82, 86-87, 91-92, 101-102, 106-107, 111-112, 116-117, 121-122, 131-132, 136-137, 141-142, 146-147, 151-152, 156-157 161-162, 166-167, 176-177, 181-182, 186-187, 191-192, 196-197, 201-202, 216-217, 221-222, 226-227, 231-232, 236-237, 241-242, 246-247, т.17 л.д.1-2, 6-7, 11-12, 16-17, 26-27, 31-3236-37, 41-42, 46-47, 51-52, 91-92, 96-97, 101-102, 106-107, 111-112, 116-117, 121-122, 126-127, 131-132, 136-137, 141-142/.

Потерпевший ФИО106 показал, что он работает в <....> с __.__.__, его заработная плата в среднем составляет <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата, а именно: в __.__.__ выплатили <....>, в __.__.__ выплатили <....>, за __.__.__ выплатили <....>, за май выплатили <....>, за __.__.__ выплатили <....> и за июль выплатили <....>. В итоге на конец июля перед ним имелась задолженность в размере <....>. На данный момент имеется задолженность за __.__.__т.16 л.д.96-97/.

Потерпевший ФИО107 показал, что с __.__.__ он работает в <....> его заработная плата в среднем составляет примерно <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата, а именно: в __.__.__ задолженность по заработной плате перед ФИО107 составляла <....>, в __.__.__ - <....>, в __.__.__ - <....>, в __.__.__ – <....>, в июне – <....> /т.16 л.д.126-127/.

Потерпевшая ФИО108 показала, что с __.__.__ по __.__.__ она работала в <....> В __.__.__ она ушла в отпуск по беременности и родам. Данный отпуск закончился __.__.__, и с этого же момента с ФИО108 был расторгнут договор в связи с ликвидацией <....> Пока она находилась в отпуске по беременности и родам, то ей примерно раз в два месяца осуществлялись выплаты пособия по беременности и родам. Сначала данные выплаты осуществлялись регулярно, но потом, с какого именно периода она точно сказать не может, выплаты стали производится реже, примерно раз в два месяца. На данный момент ФИО108 не может сказать имеется ли перед ней задолженность <....> по выплате пособия, поскольку после увольнения, она расчетные листочки не получала. /т. 16 л.д. 171-172/.

Потерпевший ФИО109 показал, что с середины __.__.__ он работает в <....> его заработная плата в среднем составляет примерно <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата. В каком именно размере у <....> имеется задолженность перед ним за каждый месяц он точно сказать не может, знает лишь, что задолженность за __.__.__ составляла <....> /т.16 л.д.206-207/.

Потерпевший ФИО110 показал, что с __.__.__ по __.__.__ он работал в <....> его средняя заработная плата составляет примерно <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата. Задолженность по выплате заработной платы у ФИО110 за __.__.__ составляла в размере <....>, за __.__.__ в размере <....>, за __.__.__ в размере <....> за __.__.__ в размере <....>, в __.__.__ задолженность уже составляла в размере <....> /т.16 л.д.211-212/.

Потерпевший ФИО111 показал, что он работает в <....> с __.__.__ года, его среднемесячная зарплата составляла примерно <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата. На данный момент задолженность по выплате заработной платы составляет примерно <....> /т.17 л.д.56-57/.

Потерпевший ФИО112 показал, что с __.__.__ он работает в <....>, его заработная плата в среднем составляет примерно <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично, в размере более 50%, не выплачивалась заработная плата, в этот период ему осуществлялись в незначительном размере переводы денежных средств /т.17 л.д.61-62/.

Потерпевший ФИО113 показал, что с __.__.__ он работает в <....> его заработная плата в среднем составляет примерно <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата. В указанный период осуществлялись переводы денежных средств, в незначительном размере, при этом за каждый месяц менее 50% заработка. Заработную плату за __.__.__ и отпускные за __.__.__ он получил только в __.__.__ /т.17 л.д.66-67/.

Потерпевший ФИО114 показал, что с __.__.__ он работает в <....> его заработная плата в среднем составляет примерно <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ года, ему частично не выплачивалась заработная плата. В указанный период осуществлялись переводы денежных средств, в незначительном размере. Заработную плату за июнь, __.__.__ он получил только в __.__.__ /т.17 л.д.71-72/.

Потерпевший ФИО115 показал, что с __.__.__ он работает в <....> его заработная плата в среднем составляет примерно <....> В период времени с __.__.__ по __.__.__ года, ему частично не выплачивалась заработная плата. В указанный период осуществлялись переводы денежных средств в незначительном размере /т.17 л.д.76-77/.

Потерпевший ФИО116 показал, что он работает в <....> примерно с момента основания организации, его заработная плата в среднем составляет примерно <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата. В указанный период осуществлялись переводы денежных средств в незначительном размере. На данный момент перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за __.__.__ и больничный лист за __.__.__, всего в размере <....>. /т. 17 л.д. 81-82/.

Потерпевший ФИО117 показал, что с __.__.__ он работает в <....>», его заработная плата в среднем составляет примерно <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата. В указанный период осуществлялись переводы денежных средств в незначительном размере. На данный момент перед ним имеется задолженность по выплате заработной платы за __.__.__, отпускные за __.__.__, __.__.__ и частично за __.__.__, и заработную плату за __.__.__, в общем размере <....> /т.17 л.д.86-87/.

Потерпевший ФИО118 показал, что он работал в <....> с __.__.__ по __.__.__ года. За полную рабочую вахту он получал в среднем <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата, при этом менее 50% за каждый месяц. За __.__.__ с ФИО118 полностью рассчитались лишь в __.__.__, при этом одновременно с этим выплатили заработную плату за __.__.__. Данное предприятие имеет перед ним задолженность по зарплате в общей сумме <....> /т.17 л.д.159-166/.

Потерпевший ФИО119 показал, что в <....> он работает с __.__.__, его среднемесячный заработок составлял примерно <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему выплачивалась заработная плата частично, а именно : с __.__.__ по 40-50 процентов от заработка. В последний раз ФИО119 получил заработную плату в __.__.__. На данный момент задолженность по выплате заработной платы перед ФИО119 составляет не более <....> /т.17 л.д.179-182/.

Потерпевший ФИО120 показал, что он работал в <....> с __.__.__ по __.__.__, его средняя заработная плата примерно составляла <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата, а именно: за __.__.__ была выплачена только в __.__.__, за другие месяцы деньги приходили с такой же задержкой. В __.__.__ ему перечислили всю задолженность по заработной плате за период времени с __.__.__. В настоящее время никакой задолженности по заработной плате перед ним не имеется /т.17 л.д.191-194/.

Потерпевший ФИО121 показал, что с __.__.__ по __.__.__ он работал в <....> Размер среднемесячной заработной платы составлял __.__.__ в месяц. В период времени с __.__.__ по __.__.__ ему частично не выплачивалась заработная плата, а именно: в __.__.__ Уваров был в отпуске, отпускные ему выплатили в полном объеме, заработную плату за __.__.__ ему выдали в __.__.__ за __.__.__ ему выдали в полном объеме в __.__.__, за __.__.__ ему выплатили в __.__.__. На данный момент задолженность по заработной плате перед ним составляет <....>. /т.17 л.д.227-233/.

Потерпевший ФИО122 показал, что с __.__.__ по __.__.__ он работал в <....> размер его среднемесячной зарплаты составлял примерно <....> в месяц. В период времени с __.__.__ по __.__.__ он за каждый месяц получал заработную плату частично, в размере менее 50 % от начисленной суммы. Всю задолженность по заработной плате за период с февраля по __.__.__ ему выплатили в конце __.__.__. Задолженность по заработной плате в настоящее время составляет примерно <....> /т.17 л.д.242-245/.

Потерпевший ФИО123 показал, что с __.__.__ по __.__.__ он работал в <....>. Заработная плата в среднем составляла примерно <....> в месяц. В период времени с __.__.__ по __.__.__ года, ему частично не выплачивалась заработная плата. В указанный период осуществлялись переводы денежных средств в незначительном размере, менее 50% от начисленной суммы. Задолженность по выплате заработной платы за период с февраля по __.__.__ в настоящее время перед ФИО123 погашена /т. 26 л.д. 161-162/.

Потерпевший ФИО124 показал, что он работал в <....> с __.__.__ по __.__.__, его заработная плата в среднем составляла примерно <....>. В период времени с __.__.__ по __.__.__ года, за каждый месяц ему в незначительном размере выплачивалась заработная плата, т.е. частично, менее 50% от начисленной суммы /т.26 л.д.167-168/.

Свидетель ФИО125 суду показал, что в период с __.__.__ по __.__.__ работал мастером в <....> по основной работе и начальником участка в <....> по договору. Фирма занимается логистикой (перевозкой) по железной дороге. Со слов руководства ему известно, что был заключен договор на перевозку через третьих лиц бурового оборудования, принадлежащего <....> Оборудование было тяжеловесное: лебедки, насосы, выгружали их двумя кранами, так как они весили по 25 тонн. Оборудование перевозилось с <....> в ____, но точно, куда отправился груз в ____ или ____, он сказать не может, т.к. для этого нужно смотреть документацию, в частности: квитанция об отправке грузов, в которой имеются данные о характеристике груза, об его отправителе и получателе (с указанием его адреса). Все подтверждается документально, но все бухгалтерские документы в ____, т.к. в ____ только исполнители. Есть единая базовая система <....> о движении грузов, но к этой базе доступ есть только в центральном офисе в ____

В судебном заседании, в соответствии со ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО125 на следствии, согласно которых он показал, что он примерно с __.__.__ работает в <....> начальником участка по ____. <....> зарегистрировано в ____ по адресу: ул. ____ Гендиректором является ФИО126. Организация занимается приемкой и отправкой грузов по железной дороге. У Общества имеются участки на территории ____ и в ____ На территории ____ <....> арендует у <....> производственную базу с железнодорожным тупиком по адресу: ____. Примерно в конце __.__.__ на эту базу было завезено оборудование, в каком именно количестве он без документов сказать не может. Это оборудование завозилось силами <....> с присутствием представителей <....> а также мастера и стропальщиков. Также оборудование привозилось автомашинами, принадлежащими <....> (2 крана и 1 трал на базе <....>). При отгрузке на базу оборудования им по просьбе представителей <....> подписывались что-то типа актов приема-передачи выгружаемого оборудования, в данных документах было указано <....> По договору <....> должно было загрузить указанное оборудование в вагоны и отправить в пункт назначения, а именно в ____ Оборудование завозилось в течение примерно 5 дней. Со слов представителей <....> в ____ строится буровая и данное оборудование нужно было перевезти именно туда для строительства буровой. На тот момент гендиректором <....> с <....> был подписан договор транспортной экспедиции от __.__.__ года, после этого им поступило экспедиционное поручение об отправке груза на ст. <....> <....> железной дороги, данная станция находится под ____. В соответствии с данным поручением было отправлено 4 или 5 единиц груза в одном вагоне, вес груза был примерно 17 тонн. Это было именно то оборудование, которое на территорию базы завезли работники <....> При получении оборудования на базе ФИО125 не проверяется легитимность вывоза данного оборудования, в частности он считал, что между <....> и <....> имеется договорные отношения и именно на основании их вывозится оборудование. Больше они никакого оборудования <....> с территории базы <....> не отправляли, потом им было сообщено, что оборудование <....> арестовано, а впоследствии оно было изъято и вывезено обратно на базу <....> Все необходимые документы может предоставить <....> по запросу /т.23 л.д.63-65/.

Оглашенные показания свидетель ФИО125 полностью подтвердил, дополнив их, показав, что заказчик в процессе отгрузки груза, может менять пункт назначения. Сначала груз <....> отправлялся в ____, потом в другое место. Единственное, если заявка не отработана, то она аннулируется. Соответственно первоначальные заявки не сохранены. С какими конкретными предприятиями заключались договора <....> он сказать не может, так как его организация является только исполнителем. В его обязанности входит принять груз от грузоотправителя, погрузить в вагоны и отправить по назначению. Маршрут следования груза в договоре не прописывается, заключается простой договор о том, что предприятия заключают договор по логистике, то есть по перевозке и хранению грузов. Потом пишется экспедиторское поручение о перевозке этого груза, которое является дополнительным соглашением и прикладывается как приложение к договору и, соответственно, заполняется заказчиком. При изменении пункта назначения проходит такая же процедура. В данном случае был договор с по перевозке груза <....> в ____, заказчик его оплатил, потом передумал и захотели отправить груз в ____, соответственно произошел перерасчет, и затем груз отправлен в ____. При изменении пункта назначения сначала идет согласование в устной форме, потом подтверждается документально через электронную почту, а затем документы в оригинале высылаются по почте. Договор между <....> и <....> он не видел, всю информацию по договору можно узнать в <....>.

В судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО126, данные им на следствии, из которых следует, что он с момента регистрации, в __.__.__, <....> является его гендиректором (юридический адрес: ____), основным видом уставной деятельностью которого является осуществление транспортных перевозок. <....> арендует на территории ____ у <....> производственную базу, кроме того, Общество занимается отгрузкой оборудования и техники на территории ____. Примерно в __.__.__ Обществом был заключен договор на перевозку оборудования с <....> в соответствии с которым его организация должна была доставить оборудование на ст. <....> с базы <....> Перечень оборудования указан в договоре и в приложениях к нему. Организацией данное оборудование было вывезено в ____. Само оборудование было завезено на территорию <....> самой организацией <....>, а <....> занималась уже доставкой его в <....>, это в основном были металлические емкости, для чего они предназначены, он не знает. В дальнейшем к <....> обратился представитель <....> ФИО12 и предложил заключить с <....> напрямую договор транспортной экспедиции, при этом ФИО12 пояснил, что <....> посредник и они хотят заключить договор напрямую, при этом часть оборудования, завезенного на базу <....> организацией <....> еще не было вывезено, которое, как пояснил ФИО12, принадлежит <....>). __.__.__ <....> был заключен договор с <....> о транспортной экспедиции № №__, согласно которого <....> должно было перевезти оборудование <....> Часть оборудования было уже завезено <....> а часть <....> привезло позже на территорию базы <....> при этом, в рамках исполнения договора с <....> уже было отправлено примерно 6 вагонов емкостей. Затем к ним поступило поручение от <....> для перевозки оборудования по договору (агрегаты и насосы) от станции <....> до станции <....> (<....> железная дорога), получателем груза было <....> <....> данное оборудование было отправлено по месту назначения, какова его дальнейшая судьба ФИО126 не может сказать, это было примерно в __.__.__. Больше <....> никакого оборудования по договору с <....> со станции <....> не отправлялось. Оборудование, которое было завезено ранее на территорию <....> там так и находилось на хранении. В конце __.__.__ на данное оборудование был наложен арест и оно было вывезено с территории базы <....>. При завозе оборудования на территорию <....> представители <....> не проверяли принадлежность имущества, которое завозилось, так как договором это не предусматривалось и вообще не было сомнений, что это имущество <....> так как это довольно серьезная организация. При вывозе груза с территории <....> <....> были уведомлены представители <....> /т.23 л.д. 22-24/.

По поводу оглашенных показаний свидетеля ФИО126 подсудимый Латыпов Ф.Ф. пояснил, что не согласен с показаниями данного свидетеля в части того, что имущество принадлежало якобы <....> имущество принадлежало <....> и компания <....> была об этом осведомлена. Также не согласен, что имущество на базу <....> завозилось с помощью <....> оно завозилось с помощью другой организацией, а <....> должно было все имущество из базы <....> перевести на базу ____, но туда были отправлены только емкости, затем что-то не сложилось и «<....> прекратило свою работу.

В судебном заседании были оглашены, в соответствии с ч.2 ст.218 УПК РФ, показания свидетеля ФИО127 на следствии в которых он показал, что с __.__.__ он является начальником ж/д станции <....> <....>. В его обязанности входит организация эксплуатационной работы железнодорожной станции, в том числе осуществление грузоперевозок с помощью железнодорожного транспорта. Про вагоны №__ и №__ ФИО119 пояснил, что указанные вагоны для станции <....> являлись транзитными вагонами, указанные вагоны были загружены и приняты к перевозке на станции <....>, где свой руководитель. ФИО119 известно, что отправителем груза было <....> пунктом назначения была станция <....>, получателем было <....> Судя по вагонным листам, в вагонах перевозилось горношахтное оборудование и запчасти к нему весом 8000 кг на одной платформе и 5200 кг на другой. __.__.__ указанные вагоны прибыли на станцию <....>, в этот же день следователем следственного отдела по ____ ФИО95 была проведена выемка транспортных документов (вагонных листов) на указанные вагоны. С этого времени и до настоящего момента эти вагоны с оборудованием находятся на станции <....>, т.к. отправка вагонов без транспортных документов невозможна. Кто является собственником оборудования, которое было погружено на указанных вагонах, ФИО119 не знает, также ему неизвестно, с какой целью они отправлялись в ____. Судя по указанным документам, оборудование должно было уйти на станцию <....>, однако при необходимости грузоотправитель или грузополучатель могли произвести переадресовку вагонов уже в пути следования, для этого одной из сторон подается заявление в Агентство фирменного транспортного обслуживания, данное заявление проходит ряд согласований, а потом производится переадресация, либо отказывают в ней. По поводу вагонов №__ и №__ никаких документов о переадресации их в другой пункт назначения ему не приходило /т.23 л.д.70-72/.

Свидетель ФИО128 на стадии предварительного следствия показал, что с __.__.__ по __.__.__ он состоял в должности операционного директора <....> <....> является учредителем и владельцем 100% акций <....> <....> является структурным подразделением <....>. Собрание акционеров <....> наделено полномочиями по оперативному управлению <....> Кто являлся акционером <....> в период с __.__.__ ФИО5 неизвестно, он предполагает, что <....>. За период работы ФИО5 <....> управлялось собранием акционеров. Гендиректором <....> был Латыпов Ф.Ф., работу которого ФИО5 может оценить с высокой степенью профессионализма. С __.__.__ в отношении <....> решением Арбитражного суда ____ была введена процедура банкротства, был назначен конкурсный управляющий. Что касается невыплаты заработной платы сотрудникам, не выплаты налогов и сборов, ФИО5 ничего пояснить не может, как и по поводу заключения договора №№__ от __.__.__ с <....> ФИО5 также пояснил, что согласно договору между <....> и <....> на разработку нефтяных месторождений был подготовлен и утверждении план мобилизации бурового оборудования <....> согласно которому начиная с __.__.__ данное оборудование перевозилось частями к предполагаемым месторождениям для выполнения контрактных обязательств. Сам договор, между <....> и <....>, он не видел. Оборудование <....> перевозилось силами работников Общества до мест погрузки железнодорожного транспорта, далее сотрудники железной дороги сами погружали и разгружали оборудование <....> Распоряжение на отпуск материалов на сторону накладной №__ от __.__.__ выполнялись в рамках договора между <....> и <....> и согласно утвержденного плана мобилизации оборудования. Распоряжение на отпуск материалов указанных в накладной давалось ФИО5, после согласования с конкурсным управляющим. Указанное в накладной имущество было направлено в «ж/д тупик № №__», оно должно было направится на станцию <....>, согласно утвержденному плану мобилизации оборудования. Куда действительно направилось указанное в накладной имущество, ФИО5 неизвестно /т.22 л.д.230-233/.

В судебном заседании были оглашены, с соблюдением требований УПК РФ, показания свидетеля ФИО7, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он с __.__.__ является президентом <....> также с __.__.__ гендиректором <....> также примерно с __.__.__ является гендиректором <....> <....> ранее принадлежало <....> В конце __.__.__ <....> купило первоначально 75 % акций <....> при этом само <....> зарегистрировано в ____, компания хозяйственную деятельность не ведет, владеет акциями предприятий - <....> <....> Генеральным директором <....> является ФИО13, ФИО7 в <....> никаких должностей не занимает. В середине __.__.__ <....> выкупило оставшиеся 25 % процентов акций <....> ФИО7 является собственником <....> через юридические лица, название которых он не помнит. Кроме того, ФИО7 стал гендиректором компании <....> который является кредитором <....> при этом сумма задолженности составляет примерно <....>., как возникла у <....> эта кредиторская задолженность, он не знает, т.к. она возникла еще до приобретения им <....> т.е. она возникла при бывших собственниках.

По состоянию на __.__.__ между <....> и <....> было заключено два договора субподряда. Ранее, до того, как компания <....> было выкуплено <....>, управляющей компанией <....> было <....>. На момент, когда <....> было выкуплено, при этом выкупалась фактически группа компаний, состоящая из <....> (акционер), <....> (собственник <....>), <....> (собственник <....>, <....> (собственник <....>), то <....> было в состоянии банкротства, в отношении него было введено внешнее управление, был назначен конкурсный управляющий. Сумма кредиторской задолженности <....> была примерно <....>, дебиторская задолженность примерно <....>, стоимость активов примерно <....>. ФИО7 не знает, была ли на момент покупки в <....> задолженность по выплате заработной платы. Затем, с помощью юридического отдела <....> предыдущие собственники которого уже начали процедуру, направленную на заключение мирового соглашения, ФИО7 довел до конца эту процедуру и Арбитражный суд ____ одобрил заключение мирового соглашения между <....> и кредиторами и процедура банкротства была прекращена. В __.__.__, после заключение мирового соглашения, гендиректором <....> был назначен Латыпов Ф.Ф., который был представлен ФИО7 гендиректором <....> ФИО4, он характеризовал Латыпова Ф.Ф. как грамотного производственника, руководителя, имеющего опыт управления предприятиями. Латыпов Ф.Ф. был назначен на должность решением собрания директоров <....> в который входили: ФИО7, как акционер <....>»; финансовый директор <....> ФИО8; зам. гендиректора <....> ФИО138; зам. гендиректора <....> ФИО9; а также ФИО135, бизнесмен, занимающийся нефтяным бизнесом и к <....> и <....> никакого отношения не имеющий. Данное заседание фактически не проводилось, проводился как бы «заочный» опрос, никто не был против, при этом сам протокол делала ФИО8, она его и подписывала, ФИО135 не участвовал даже в заочном заседании, но он был включен в список для солидности. После изготовления протокола Латыпов Ф.Ф. был назначен гендиректором <....> ФИО7 не помнит, подписывал ли он с ним трудовой договор, возможно да, также он не может сказать, был ли он ознакомлен с должностной инструкцией. После этого Латыпов Ф.Ф. уехал в ____ исполнять свои обязанности. Сам ФИО7 в хозяйственной деятельности <....> не участвовал, поэтому не знает, справлялся ли он со своими обязанностями или нет. В __.__.__ <....> в лице гендиректора ФИО4, был заключен договор подряда с <....> на строительство разведочных скважин сроком на 2 года, в соответствии с которым <....> должно было построить 7 скважин в ____ (<....>, <....>, <....>, <....>, <....> <....>, седьмую скважину он не помнит). Цена выполненных работ составляла примерно <....>. Так как у <....> не было своих производственных мощностей, то был заключен договор субподряда на выполнение работ в ____ с <....> в лице Латыпова Ф.Ф., со стороны <....> подписывал <....>. Какого числа был подписан этот договор и на какую сумму был договор субподряда, ФИО7 не может сказать. По договору с <....> авансирование не предусматривалось, при этом для проведения работ по строительству скважин нужно было понести значительные затраты. Должна была проводится мобилизация оборудования к месту проведения работ, а именно к месторождению <....> привезти оборудование, станок и построить скважину. Первоначально <....> начало вывозить оборудование в ____ для проведение мобилизации и строительства скважины, имущество вывозилось по зимней дороге, а также железнодорожным транспортом, при этом оборудование стали перевозить еще примерно в <....>, всего было вывезено примерно <....> необходимого для строительства одной скважины оборудования. Первоначально договоры по вывозу оборудования заключало <....> но т.к. оно не справлялось, то договоры по вывозу были заключены <....> с другими фирмами, названия которых он не знает, т.к. этим не занимался. ФИО7 известно, что с территории ____ был отправлен вагон на станцию <....> с имуществом <....> об этом он узнал намного позже, на тот момент ему об этом ничего не было известно, т.к. он не управлял текущей деятельностью ни <....> ни <....> и никогда не вникал в суть их текущей производственной деятельности, поэтому по сути этого вагона ничего сказать не может.

Примерно в __.__.__ <....> заключило договор с компанией <....> на строительство поисковой скважины на территории <....>. Для осуществления этих работ необходимо было оборудование для строительства скважины, при этом вывоз оборудования ведется морским путем через порт ____. Оборудование, которое вывозится в ____ должно было вернуться в ____ после проведения работ на месторождениях, так как за этим следит таможня, за невыполнение этого условия взимаются большие штрафы. На данный момент данное оборудование находится в городе ____. Сам ФИО7 никакого отношения к вывозу данного оборудования не имеет, это надо спрашивать у гендиректора <....> или конкурсного управляющего <....> а также генерального директора <....> сам ФИО7 никаких договоров аренды имущества или продажи имущества между <....> и <....> не видел.

ФИО7 также показал, что он не знает, что имущество <....> было вывезено за пределы ____ по договору, заключенному между <....> и <....> данного договора он не видел. ФИО7 лично не знает руководство <....> В __.__.__, после увольнения гендиректора <....> ФИО132, он общался 1 раз по телефону с представителем <....> по вопросу возврата денежных средств, выплаченных в виде аванса по договору на оказание услуг по перевозке оборудования для нужд исполнения договора субподряда, заключенного между <....> и <....>

По поводу заключенного договора № №__ от __.__.__ ФИО7 показал, что договор наверное заключался, но он мог быть заключен только когда предприятие находилось в мировом соглашении, т.к. при процедуре банкротства гендиректор утрачивает свои полномочия. По имеющейся у ФИО7 информации этот договор не был исполнен, было заключено соглашение о его расторжении, это соглашение он видел. Насколько ему известно, в тот период на предприятии уже существовала задолженность по заработной плате и налогам. Иных источников, кроме продажи имущества у <....> не было. Договор подписывал гендиректор общества Латыпов Ф.Ф., насколько ФИО7 знает акт приема-передачи имущества был составлен. Поступали ли денежные средства на счета <....> он сказать не может, т.к. доступа ни к счетам, ни к информации по счетам у его никогда не было. ФИО7 не имеет права давать указание на подписание каких-либо договоров, это право есть только у гендиректора Латыпова Ф.Ф.. После того как Латыпов Ф.Ф. был назначен на должность гендиректора <....> к нему в кабинет пришла финансовый директор <....> ФИО8 с просьбой о проведении Совета директоров общества для одобрения сделки по продажи имущества <....> Она пояснила, что у нее был разговор с Латыповым Ф.Ф., что в <....> имеется большая задолженность по налогам и сборам, а также задолженность по выплате заработной платы, из-за этого его приглашают в прокуратуру ____, в трудовую инспекцию, в администрацию города. ФИО8 пояснила, что единственным источником для погашения данных задолженностей является продажа основных средств, при этом кредит <....> взять не могла. Предложение ФИО8 состояло в том, чтобы продать сначала имущество общества какой-либо знакомой ФИО7 компании с отсрочкой платежа, чтобы в дальнейшем они имели возможность реализации имущества по частям, имеющимся у них покупателям с гарантией зачисления средств от продажи на счета предприятия-продавца и естественно с дальнейшим перечислением на счета <....> либо напрямую на счета <....> Отсрочка нужна была для проведения торгов имуществом. ФИО7 предложил ФИО8 обратиться к ФИО13 т.к. он является гендиректором ряда юридических лиц и с ним можно заключить данную сделку. Как объяснили ФИО7, необходимо заключить договор и продать имущество, как для исполнения условий мирового соглашения, утвержденного Арбитражным судом, так и для погашения задолженностей по заработной плате и налогам. ФИО7 не усмотрел ничего противозаконного в этом предложении. С ним этот вопрос обсуждала именно ФИО8, возможно ему по данному вопросу звонил Латыпов Ф.Ф.. Вопросами <....> в <....> занималась именно ФИО8. ФИО7 не может сказать, составлялся ли протокол Совета директоров об одобрении данной сделки. ФИО7 сумму сделки не помнит, кажется имущество <....> продавалось по балансовой стоимости, сам договор он не видел, договор делала ФИО8, возможно ей кто-либо помогал, к примеру юрист. ФИО7 согласился, чтобы Латыпов Ф.Ф. подписал договор на продажу основных средств. ФИО8 приносила ФИО7 какие-то бумаги, которые он подписывал, но какие именно, он не помнит. Возможно, он подписывал имеющееся в материалах уголовного дела Решение единственного акционера <....> об одобрении и поручении проведения сделки купли-продажи между <....> и <....>, т.к. он подписывал какие-то бумаги, но какие именно, он не помнит. Сам он не отправлял никаких бумаг в <....> все бумаги предоставляла и потом себе взяла ФИО8.

ФИО7 также показал, что по поводу изъятого в его офисе договора купли-продажи имущества, заключенного между <....> и <....> в соответствии с которым <....> приобрело имущество, проданное <....> он ничего не может пояснить. О том, что <....> с момента покупки было в стадии банкротства, что имелась задолженность по выплате заработной платы, ФИО7 было известно. Однако в каком объеме была задолженность по зарплате и скольким работникам она не была выплачена, сказать не может, как и не может сказать о размерах поступления денежных средств на счета <....> поскольку он не являлся гендиректором Общества и не распоряжался его счетами, не имел и не имеет информации о поступлениях и списаниях денежных средств. Отчеты по финансовой деятельности <....> ему не представлялись, по причине того, что во-первых, самым важным для ФИО7 являлось исполнение <....> договора субподряда с <....>, а во-вторых, на тот момент не был закончен квартал и <....> еще не подготовило отчетность. Кроме того, он считает, что причиной невыплаты заработной платы в <....> является нехватка денег на предприятии, т.к. как мало выполнялось работ, соответственно поступления денежных средств не было.

ФИО13 он знает давно, примерно на протяжении 4-х лет, ему примерно 30 лет, он подрабатывал в <....> «IT» специалистом, но в штате не состоял, ранее работал курьером. В <....> он помогал персоналу с компьютерами. ФИО13 не пьяница, не мошенник, он имеет несколько юридических фирм, например <....> (он только акционер <....> и кредитор <....>), <....> (данная фирма ничем не владеет, ничего не делает, она находится по юридическому адресу), данные фирмы никакой хозяйственной деятельности не ведут. Переводил ли ФИО13 денежные средства <....> по договору купли-продажи имущества ФИО7 не знает. Сам ФИО7 считает, что договор купли продажи между <....> и <....> фактически не был исполнен и должен считаться недействительным, т.к. само имущество осталось на месте и не сменило собственника. ФИО7 готов посодействовать быстрому возврату имущества во внесудебном порядке на баланс <....> посодействовать подписанию соглашения между конкурсным управляющим <....> и ФИО13 для возвращения имущества <....> Обществом <....> по акту приема-передачи» /т.23 л.д.88-94/.

С показаниями ФИО7 подсудимый Латыпов Ф.Ф. не согласился, т.к. считает, что ФИО7 курировал все финансовые потоки и знал состояние ЗАО «Интанефть» по выплате заработной плате, кроме того Латыпов Ф.Ф. каждую неделю отправлял отчет ФИО7 и финансовому директору ФИО8. Кроме того, к имуществу ЗАО «Интанефть» ФИО7 не мог не иметь никакого отношения, т.к. сам подписывал поручение по сделке от __.__.__ года.

Свидетель ФИО8 показала, что __.__.__ она по объявлению через Интернет устроилась на должность руководителя финансового управления <....> гендиректором которого был являлся ФИО14. <....> была управляющей компанией для <....> ____ и <....> ____ (____), при этом, акционером указанных компаний была компания <....> По состоянию на __.__.__ собственником <....> было <....> __.__.__ <....> продало <....> (генеральный директор ФИО13.) акции <....> <....> <....> а также <....> то есть продавалась группа компаний разом. Покупателем было <....> но фактическим покупателем был ФИО7. Когда ФИО7 выкупил акции указанных компаний, то сначала никаких должностей он в этих организациях не занимал, являлся председателем Советов директоров всех выкупленных компаний (<....>, <....>, <....>). Затем, с __.__.__, ФИО7 стал президентом <....> а также с конца __.__.__ он стал директором <....> то в данной схеме непосредственными работами по бурению занимались <....> и <....> при этом <....> являлась управляющей компанией по отношению к <....> и <....> В планах ФИО7 было разработкой нефтяных месторождений. Когда ФИО7 выкупил <....> то его гендиректором до __.__.__ был ФИО14, а потом __.__.__ гендиректором был ФИО4, а с __.__.__ ФИО132. На данный момент ФИО7 сам исполняет обязанности гендиректора <....>. В __.__.__ ФИО4, когда был гендиректором пригласил к себе Латыпова Ф.Ф. на должность генерального директора <....> при этом примерно с __.__.__ в отношении <....> было введена процедура банкротства, внешним управляющим была ФИО15, она выдавала доверенность директору ФИО129, но какой объем полномочий был у ФИО129 по доверенности, ФИО8 не знает. В то время ФИО7 понадобился «свой» человек в <....> т.к. ФИО129 тесно общался с ФИО130, то соответственно он не выполнял никаких поручений ФИО7. В __.__.__ Латыпов Ф.Ф. вступил в должность гендиректора <....> при этом за несколько дней до вступления в должность Латыпова Ф.Ф. в отношении <....> было прекращена процедура банкротства, так как было заключено мировое соглашение между <....> и его кредиторами, при этом основном кредитором Общества является <....> (примерно <....>), а директором данной организации является ФИО7 Мировое соглашение было заключено с помощью юридического отдела <....> которое обратились в Арбитражный суд еще до того как ФИО7 выкупил <....> Арбитражный суд ____ одобрил заключение Мирового соглашения между <....> и кредиторами, что позволяло отсрочить платежи по кредиторской задолженности на 5 лет. Латыпов Ф.Ф. подписал договор купли-продажи основных средств <....> на общую сумму примерно на <....>, в соответствии с которым <....> должно было передать основные средства (кроме зданий и сооружений, так как они не были в собственности у <....>) <....> директором которого является ФИО13 Этот договор, который был подготовлен по указанию ФИО7 юристом <....> ФИО11, был отправлен в <....> по электронной почте, потом простой почтой, а в последствии его возил в ____ сам ФИО11. Этот договор переделывался несколько раз, т.к. сначала туда были включены здания и сооружения, которые на балансе <....> не состояли, по этой причине договор переделывался. Латыпов Ф.Ф. отказывался подписывать данный договор, ссылался на то, что это крупная сделка и что он не имеет права подписи. ФИО8 думает, что Латыпов Ф.Ф. понимал, что этот договор не совсем законный. Она знает, что по данному договору ФИО7 не предусматривалось перечисление денег на счета <....> этот договор составлялся просто для того, что продать имущество <....> так как у <....> на тот момент не было даже открытых действующих счетов, об этом говорила ФИО16, которая занималась бухгалтерией <....> Латыпов Ф.Ф. стал требовать одобрения акционера <....> так как не хотел брать на себя такую ответственность. ФИО7 необходимо было, чтобы эта сделка была подписана и по его указанию юрист ФИО11 сделал Решение единственного акционера об одобрении этой сделки. Сама ФИО8 не видела данного решения акционера, но при ней ФИО7 поручал ФИО11 подготовить данное решение об одобрении сделки. ФИО8 не знает, как отправлялось это решение в <....> ФИО7 указанный договор был одобрен по той причине, что он хотел вывести основные средства из <....> и в конце концов перевести их в <....> при этом, это имущество должно было быть продано через несколько фирм, чтобы в конце концов <....> было бы добросовестным приобретателем и никто бы не смог бы оспорить эту сделку. Все это рассказывал сам ФИО7, он это неоднократно оговаривал, даже чертил какие-то схемы. ФИО8 известно, что после того, как был заключен договор между <....> и <....> тоже имущество, которое было указано в приложении к договору, было включено в договор купли-продажи, заключенного между <....> и <....> то есть в концовке <....> стало собственником имущества, которое было продано <....>, этот договор она видела сама лично. У ФИО8 имеется даже копия данного договора. Указанный договор подписан гендиректором <....> ФИО13 и гендиректором <....> ФИО132, при этом данный договор составлялся по указанию ФИО7 ФИО11. Также по данному договору <....> перечислило не менее <....> на счет <....> в __.__.__ года, ФИО8 может предоставить копии платежных поручений из банка, данные денежные средства перечислялись именно по указанию ФИО7, также сам он отвечал за движения денежных средств по счетам <....> и <....> об этом имеется приказ в <....> с которым ФИО7 был ознакомлен под роспись. Указанный договор был зарегистрирован в <....> Кроме того, ФИО7 хотел чтобы в налоговые органы были направлены документы о возмещение НДС по данной сделке, даже часть документов было направлено, но ФИО132 был против этого, он в __.__.__ отозвал доверенность у ФИО7 на управление <....> при этом в налоговый орган ____ было предоставлено уточнение и НДС в итоге не возмещался. Фактически ФИО7 добился, что имущество <....> стало принадлежать <....> Основные средства должные были бы переходить через фирмы, которые были оформлены на ФИО13 Сам ФИО13 лицо подставное, он постоянно находился в <....> оформлен он официально не был, при этом он подрабатывал «айти» специалистом», ФИО8 как-то видела его заработную плату, которую он получал в «конверте», он получал <....> в месяц. ФИО13 одевается как «гот», ходит во всем черном, носил какие-то свастики, цепи, кольца, целый день слушал музыку, а вечером уходил домой, сам он не создавал впечатление умного человека, который является гендиректором каких-либо юридических лиц и может заключать многомиллионные сделки, по мнению ФИО8, он весьма глуп. ФИО7 был знаком с ФИО13 давно, на него также оформлены две фирмы: <....> и <....> которые никакого штата не имеют, налоговую отчетность по данным фирмам делала бухгалтер <....> ФИО16, при этом все эти отчеты подписывал сам ФИО7, он их проверял. Отчеты составлялись с нулевыми показателями. Фактически этими организациями управлял сам ФИО7, у него хранились печати этих организаций, которые он ставил на нужных ему документах, а ФИО13, как генеральный директор, подписывал договоры, ФИО8 считает, что он даже не вникал в суть документов, которые подписывал. ФИО8 являлась членом Совета директоров, но фактически Совет реально не собирался ни по одному вопросу. Она указана в решении общего собрания членов Совета директоров по решению вопроса о назначении Латыпова Ф.Ф. генеральным директором <....> ФИО8 подписывала решение Совета директоров о назначении Латыпова Ф.Ф. генеральным директором, но самого заседания Совета не было, она подписала это решение по просьбе ФИО7, т.к. это решение необходимо было для назначения, в соответствии с Уставом, гендиректора и предоставления этого документа в налоговые органы для смены выписки из ЕГРЮЛ. Ни один из указанных в решении лиц (ФИО135, ФИО9 и ФИО138) в данном заседании не участвовали. Данное решение Совета директоров подготовил юрист ФИО11, при этом, ФИО8 подпимала его по указанию ФИО7. Трудовой договор с Латыповым Ф.Ф. впоследствии подписывал сам ФИО7. Более ФИО8 никаких протоколов, либо решений совета директоров <....> не подписывала. __.__.__ <....> в лице ФИО4, был заключен договор подряда с <....> на строительство разведочных скважин, по которому <....> в течении 2 лет должно было построить 6 или 7 скважин в ____, цена выполненных работ составляла <....>. рублей (без учета НДС). Данный контракт был выигран на тендере <....> при этом первоначально данный контракт должен был выполнять <....> (генеральный директор ФИО130), но данная организация отказалась выполнять работы, их не устроила цена, поэтому контракт был заключен с <....>, а т.к. у <....> не было своих производственных мощностей, то заключен договор субподряда на выполнение работ в ____ с <....> которой от <....> подписывал Латыпов Ф.Ф. в конце __.__.__. По договору с <....> авансирование не предусматривалось, при этом для проведения работ по строительству скважин нужно было понести значительные затраты. В рамках исполнения договора <....> т.к. у <....> не было оборотных средств и нечем было заплатить за перевоз имущества, был заключен договор с <....> (____) занимавшейся логистикой. По договору осуществлялся перевоз оборудования на месторождения, в котором проводились работы по строительству скважин для «<....>. <....> примерно в __.__.__ заключило договор с компанией ____ на строительство поисковой скважины на территории ____. Для осуществления данных работ необходимо было оборудование для строительства скважин. ФИО8 известно, что какое-то оборудование, которое необходимо было везти в ____, находилось на территории <....> и оно было вывезено с территории ____ в ____, а оттуда должно было уйти в ____.

ФИО8 также показала, что <....> находилось в крайне тяжелом состоянии, имелась кредиторская задолженность в размере более <....>., баланс предприятия был отрицательный, работы Обществом проводились, но объемов не хватало, то есть денег на погашение всех нужд не хватало. Долги <....> накопились за значительный период, имелась задолженность по выплате зарплаты и налогов, по зарплате была примерно за 2-3 месяца, примерно <....>. В <....> всеми финансами занимался президент ФИО7, это было официально закреплено приказом. Он был в курсе всех заключенных договоров, сам давал по ним указания. ФИО7 при ФИО8 давал ФИО106 около <....> наличными, чтобы он заплатил от имени гендиректора <....> ФИО13 на счет <....> по договору купли-продажи имущества от __.__.__ года. Платежку ФИО106 лично передавал ФИО8, после чего она отдала ее ФИО7, это было примерно в __.__.__, это делалось чтобы пошли движения по указанному договору и не было оснований признать его недействительным. ФИО8 пояснила, что после ее увольнения, со стороны ФИО7 в ее адрес поступали угрозы, это было связано с имеющейся у ФИО8 информацией по другой проверки, которая проводится следственными органами ____. Также он обвиняет ФИО8 в том, что она похитила его деньги. Она опасается мести со стороны ФИО7 и просит не проводить с ее участием очную ставку с ним /т.23 л.д.73-81/.

Будучи дополнительно допрошенной на следствии свидетель ФИО8 дала показания, аналогичные её вышеуказанным показаниям /т.23 л.д.125-129/.

С показаниями свидетеля ФИО8 подсудимый Латыпов Ф.Ф. не согласился, т.к. не считал и не считает себя человеком ФИО7, и не знал о финансовых вопросах <....> Также пояснил, что действительно был в <....> в феврале, где присутствовали практически все члены совета директоров <....> кроме ФИО135, где его представили, как нового генерального директора, также представили операционного директора ФИО131 После чего он отправился в ____ выполнять обязанности, с оригиналом решения Совета директоров, который предъявил в отдел кадров <....>

В судебном заседании были оглашены, в соответствии со ст.281 УПК РФ, были оглашены показания ФИО4, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с __.__.__ года по __.__.__ он работал гендиректором <....> После увольнения рекомендовал на это место ФИО132. При устройстве на работу ФИО4 не видел документов, закрепляющих правоотношения между <....>, <....> и <....> но ФИО7 говорил, что он собственник всех этих организаций. На момент трудоустройства ФИО4 ФИО7 никакой должности в <....> не занимал, в последствии он был назначен его президентам, а вообще он был председателем Совета директоров или единственным акционером, что позволяло ему давать указания наемному менеджменту в лице директоров и другого персонала. В __.__.__ ФИО4 в период работы в <....> заключил договор подряда с <....> на строительство 7 разведочных скважин в ____, цена выполненных работ составляла примерно <....>.. Первоначально данный контракт должно было выполнять <....> но решением тендерного комитета контракт был заключен с <....> но т.к. <....> не имел своих производственных мощностей, то был заключен договор субподряда на выполнение этих работ с <....> на сумму примерно <....>.. От <....> его подписал Латыпов Ф.Ф., а ФИО4 подписал от <....> при этом до подписания договора Котов направлял <....> несколько гарантийных писем, о том, что договор будет подписан и чтобы <....> начинало работы до подписания договора, т.к. в силу климатических условий (падение зимней дороги) необходимо было начинать работы незамедлительно. Договор субподряда был подписан. По договору с <....> авансирование не предусматривалось, это стратегия <....> Первоначально <....> начало вывозить оборудование в ____ для проведения мобилизации и строительства скважины (первую скважину строили на <....>), имущество вывозилось по зимней дороге, а также железнодорожным транспортом, при этом оборудование стали перевозить еще в __.__.__. ФИО4 не может сказать, сколько было вывезено оборудования, но достаточно много оборудования. После увольнения ФИО4 __.__.__ работы еще продолжались. Всего планировалось перевезти 3 буровых станка, рассматривались различные комбинации перевозки оборудования - по зимней дороге, ж/д транспортом, по воде. <....> был заключен договор о перевозке оборудования с <....> (логистическая компания ____). Таким образом, в ____ оборудование <....> перевозилось именно в рамках выполнения договора субподряда для <....>

Кроме того, примерно __.__.__ <....> заключило договор с компанией <....> на строительство поисковой скважины на территории <....>. Для осуществления данных работ необходимо было оборудование для строительства скважины, данное оборудование должно было вывозиться Морским путем через порт ____. ФИО4 точно не знает, было ли реально вывезено оборудование в ____, так до его увольнения из <....> корабль еще не ушел. ФИО4 известно, что в момент вступления его в должность гендиректора <....> <....> находилось в стадии банкротства, но было заключено мировое соглашение и процедура банкротства была окончена. <....> находилось в крайне тяжелом состоянии, у предприятия имелась большая кредиторская задолженность, задолженность по выплате заработной платы и налогов, при этом задолженность по зарплате периодически выплачивалась, т.к. какие-то работы <....> выполнялись деньги поступали на счета предприятия. Так как с <....> был заключен договор субподряда, то ФИО7 обратился к ФИО4 с просьбой найти руководителя для <....> для осуществления работ для <....> и дальнейшей работы в <....>. Котов предложил ему Латыпова Ф.Ф., которого знает давно как опытного и принципиального специалиста, имеющего очень высокую квалификацию по ведению нефтяных работ в условиях Крайнего Севера. ФИО7 согласился на кандидатуре Латыпова Ф.Ф. и он решением Совета директоров <....> был назначен на должность гендиректора <....> ФИО4 слышал, что в __.__.__ Латыповым Ф.Ф. был подписан договор купли-продажи основных средств <....> условий договора он не знает, с ним данный договор не обсуждался, какая фирма была покупателем, он не знает. Латыпов Ф.Ф. подписал данный договор по решению единственного акционера <....> в лице ФИО7, но сам ФИО4 данный договор и решение акционера не видел, но точно знает, что Латыпов Ф.Ф. сам не мог подписать договор, т.к. по закону он не имел право заключить сделку без решения Совета директоров либо собственника, так как стоимость основных средств <....> составляла примерно <....>, что является крупной сделкой. С какой целью заключалась данная сделка, ФИО4 не знает. В <....> всеми финансами занимался президент ФИО7, это было официально закреплено приказом по предприятию.

ФИО4 также показал, что гендиректора <....> и <....> ФИО13 он не знает. Ему знаком ФИО13, кажется подрабатывал «IT» специалистом в <....> в офисе которого он постоянно находился. Он очень высокий, на вид ему примерно 33-35 лет, он не создавал впечатление человека, который является генеральным директором каких-либо юридических лиц и может заключать многомиллионные сделки /т.23 л.д.110-114/.

В судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО132 на следствии, из которых следует, что с __.__.__ он по Решению Совета директоров (председателем Совета директоров был ФИО7) был утвержден гендиректором <....> сменив ФИО4. Собственником <....> и <....> было <....> зарегистрированое в ____ ФИО7 является президентом <....> кем он является в <....> ФИО132 не знает, так как документов никаких не видел. Когда он стал гендиректором <....> то гендиректором <....> был Латыпов Ф.Ф., с которым он давно знаком и может охарактеризовать его как грамотного специалиста, отличного технаря, хорошего управленца. Финансово-экономическое состояние <....> не было очень хорошим. Когда он пришел в <....> то организацией уже был заключен договор подряда с <....> на строительство разведочных скважин, этот договор был заключен в __.__.__, со стороны <....> договор подписывал ФИО4. По этому договору <....> должно было в течение 2 лет построить 7 скважин в ____, цена контракта составляла <....>. Контракт был выигран на тендере <....> при этом первоначально данный контракт должен был выполнять <....> (генеральный директор ФИО130), но данная организация отказалась выполнять работы (причину он не знает) и контракт был заключен с <....> Так как у <....> не было своих производственных мощностей, был заключен договор субподряда на выполнение работ в ____ с <....> Со стороны <....> его подписывал Латыпов Ф.Ф., какого числа был подписан данный договор, он не помнит. Впоследствии он подписывал этот же договор, но уже в __.__.__, так как первый экземпляр потерялся. Договор субподряда с <....> был заключен на сумму примерно <....>. Поскольку по договору с <....> авансирование не предусматривалось, то для проведения работ по строительству скважин нужно было понести значительные затраты. Для выполнения работ по договору <....> начало вывозить оборудование в ____ для проведения мобилизации и строительства скважины (первую скважину строили на <....>). Имущество вывозилось по зимней дороге, а также железнодорожным транспортом, при этом, оборудование стали перевозить еще в __.__.__, всего было вывезено примерно 80 % оборудования необходимого для строительства одной скважины. <....> контролировало вывоз оборудования, при этом договор по вывозу был заключен <....> в лице гендиректора ФИО4, с <....> (логистическая компания ____), т.к. у <....> не было оборотных средств и оно могло заплатить деньги за перевоз имущества. ФИО132, как гендиректор <....> впоследствии заключал договоры с транспортными (занимавшиеся логистикой) компаниями <....> (у них база в ____ на ж/д тупике) и <....> (у них также ж/д тупик в ____) на перевозку оборудования <....> в ____ для строительства скважины по договору с <....> <....> примерно в __.__.__ заключило договор с компанией ____ на строительство поисковой скважины на территории <....>, для осуществления которого необходимо было оборудование для строительства скважин, в частности, так как скважина там очень глубокая, то необходимы были крюкоблок, вертлюг, кронблок и лебедка повышенной грузоподъемности. Данное оборудование было на территории <....> В __.__.__ Латыпов Ф.Ф. по решению единственного акционера <....> ФИО7 подписал договор купли-продажи основных средств <....> с <....> в лице гендиректора ФИО13. Оригинал решения единственного акционера ФИО132 видел впоследствии у ФИО7. ФИО132 предполагает, что данное имущество было продано для того, чтобы оно не было включено в конкурсную массу и не было распродано для погашения кредиторской задолженности, т.к. на тот момент <....> имела все признаки банкротства, несмотря на то, что было заключено мировое соглашение и процедура банкротства была окончена, т.к. имелась кредиторская задолженность была около <....>., баланс отрицательный, почти отсутствовали договоры для производства работ, т.е. деньги фактически не зарабатывались. Долги <....> накопились за значительный период, имелась задолженность, от 1 до 3 месяцев, по выплате зарплаты и налогов примерно <....>. Почему не платилась заработная плата он точно не знает, все деньги, которые приходили на счета <....> направлялись на выплату заработной платы. ФИО132 не видел проблемы, в выплате заработной платы в <....> т.к. при исполнении договора с <....> по строительству скважин в ____, деньги пришли бы от <....> которых в полном объеме хватило бы на погашение задолженности по заработной плате. В <....> имеется имущество, которое возможно реализовать, оно не используется в производственном процессе, выручку от его продажи можно было бы направить на выплату зарплаты. После того, как основные средства <....> были проданы <....> ФИО132 принесли договор купли-продажи имущества, которое было куплено у <....> <....>, этот договор был на покупку указанного имущества <....> у <....> в лице гендиректора ФИО13 Договор был ФИО132 предоставлен юристами <....> кем именно он не помнит. Он помнит, что он обсуждал подписание этого договора с ФИО7, а также с финдиректором ФИО8. ФИО132 был против подписания договора в представленном виде, его в нем смущало, что <....> приобретало очень много ненужного имущества, которое не нужно для бурения. Для Общества хватило бы приобрести имущества примерно на <....>, а покупка была на <....>, но ФИО7 как акционер сказал, что имущество идет полным комплексом и делить его смысла нет. В итоге ФИО132 подписал договор, также ему ФИО7 говорил, чтобы он подписал документы о возмещение НДС по данной сделке, но ФИО132 этого не сделал и при нем в налоговый орган возмещение НДС по данной сделке не выставлялось. ФИО132 по решению Совета директоров был уволен с должности __.__.__ года. Насколько ФИО132 знает, по данному договору было проплачено <....> примерно <....>., этим занимался ФИО7. Таким образом, когда ФИО132 подписал договор о покупке имущества у <....> то имущество стало принадлежать <....> ФИО132 помнит, что после этого он направил экспедиционное поручение в <....> для отправки крюкоблока, вертлюг, кронблока и лебедки с территории ____ в ____, а оттуда в ____ для проведения работ по монтажу станка. То есть им было дано поручение на вывоз указанного имущества, уже фактически принадлежавшего <....> Никакого умысла на хищение этого имущества у ФИО132 не было. Это оборудование должно было вернуться в Россию после проведения работ на месторождениях в ____. В настоящее время это оборудование находится в ____ и ожидает отправки в <....>. В <....> всеми финансами занимался президент ФИО7, это было официально закреплено приказом. ФИО132 не знаком с гендиректором <....> и <....> ФИО13 Он знает молодого парня ФИО13, он был постоянно в <....> работал в качестве «IT» специалиста, несколько раз он налаживал ФИО132 рабочий компьютер, на вид ему 25-30 лет /т.23 л.д.82-87/.

В судебном заседании были оглашены, в соответствии со ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО4, данные в ходе предварительного следствия, согласно которых он с __.__.__ по __.__.__ он работал гендиректором <....>. В дальнейшем ФИО4 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО132 /т.23 л.д.110-114/.

Свидетель ФИО11 показал, что с __.__.__ он стал работать в <....> директором по правовому обеспечению бизнеса. Пригласил его на эту должность гендиректор ФИО4. ФИО11 занимался обеспечением правовой поддержки производственной деятельности, правовое сопровождение проекта по ____, а также <....> и <....>. Сам он имеет опыт работы по специальности с __.__.__. Собственником <....> является ФИО7, впоследствии он был президентом данного Общества. Все говорили, что ФИО7 также собственник <....> но документов, подтверждающих это ФИО11 не видел. ФИО11 не может точно рассказать о взаимоотношениях между <....> <....> <....> и <....> т.к. не видел никаких документов, но ко всем этим фирмам имел какое-то отношение ФИО7. Между <....> и <....> были договоры субподряда. Непосредственно работами по бурению занимались <....> так как в <....> не было своих производственных мощностей, именно для этого заключались договоры субподряда. Гендиректором <....> ФИО4 был примерно до конца __.__.__, после него стал ФИО132 В __.__.__ ФИО11, вместе с ФИО4, исполнительным директором ФИО138, а также Латыповым Ф.Ф., который был назначен на должность гендиректора <....> ездил в ____ На момент трудоустройства ФИО11 в <....> в отношении <....> проходила процедура банкротства, при этом, примерно в __.__.__ в отношении <....> было прекращена процедура банкротства, в связи с заключением мирового соглашения между <....> и его кредиторами. После этого и был назначен гендиректором Латыпов Ф.Ф. <....> имело большую кредиторскую задолженность, но какую именно ФИО11 не знает, ему было известно, что на предприятии не выплачивалась задолженность по заработной плате, но в каком объеме и по каким причинам, он не знает. В __.__.__, после совещания в кабинете ФИО7 в <....> к ФИО11 обратилась ФИО8 исказала, что необходимо составить договор купли-продажи имущества <....> сославшись на указание ФИО7, т.к. обычно именно ФИО11 составлялись такие договоры. ФИО11 попросил у ФИО8 сведения о покупателе, имуществе, цене договора и т.д.. Ему это все было предоставлено. К договору шла спецификация, в которой указывалось имущество, которое продавалось, насколько ФИО11 знает, список имущества был предоставлен самим <....> скорее всего бухгалтерией, расчет стоимости имущества скорее всего делался бухгалтерией <....> а сведения о покупателе были предоставлены скорее всего ФИО8, но он точно не помнит. ФИО11 был составлен проект договора купли-продажи имущества на сумму примерно <....> по которому покупателем было <....> также составил акт приема-передачи имущества <....> <....> после чего передал договор ФИО8 Позднее ФИО8 передала ему отсканированную копию этого договора с уже имеющейся на нем подписью представителя <....> а также оттиском печати и попросила ФИО11 отправить его в <....> по электронной почте, что ФИО11 и сделал. Позднее ФИО11 звонил Латыпов Ф.Ф. и сказал, что договор он получил, но чтобы его подписать ему необходимо разрешение собственника на проведение данной сделки. Как ФИО11 понял, он позвонил ему как знакомому по поездке в ____ спросить совета, т.к. ФИО11 является юристом. ФИО11 был с ним согласен, так как в соответствии с действующим законодательством ему действительно нужно было одобрение собственника. После этого, насколько он понял, Латыпов Ф.Ф. общался с ФИО7 напрямую, но сам ФИО11 по этому поводу к ФИО7 не обращался и вообще с ним напрямую никогда не разговаривал и ничего не обсуждал. После того как ФИО11 отправил по электронке указанный договор в <....> он больше этого договора не видел, также он не знает, подписал его Латыпов Ф.Ф. или нет. Сам ФИО11 не изготовлял решение акционера об одобрении сделки между <....> и <....> ФИО11 видел неподписанный проект Решения единственного акционера об одобрении указанной сделки, его должен был подписать ФИО7, но подписанным это решение ФИО11 не видел. С какой целью составлялся договор купли продажи между <....> и <....> и перечислялись ли деньги по этому договору или нет, он не знает.. После того, как ФИО11 был составлен договор между <....> и <....> то примерно в __.__.__ к нему обратилась ФИО8 и сказала, что необходимо составить договор купли-продажи имущества <....> <....> сославшись, что это решение ФИО7 ФИО11 также были предоставлены все исходные данные, после этого он изготовил договор со спецификацией к договору, а также акт приема-передачи имущества. Какое именно имущество было включено в спецификацию, Руднев не может сказать, так как не вчитывался. Указанный договор должен был быть подписан гендиректором <....> ФИО13 и гендиректором <....> ФИО132 После составления договора ФИО11 передал его ФИО8 и больше его не видел, подписывался ли фактически этот договор сторонами и переводились ли какие либо деньги по этому договору, он не знает. Как он понял, все платежи осуществлялись с одобрения ФИО7, но никаких приказов об этом ФИО11 не видел. Самого ФИО13 ФИО11 не знает, никогда не видел, он видел в <....> молодого человека по имени ФИО13, его фамилию он не знает, чем он занимается ФИО11 не знает, но он не создавал впечатление человека, который является гендиректором каких либо юридических лиц и может заключать многомиллионные сделки. <....> примерно в __.__.__ был заключен договор подряда с <....> на строительство разведочных скважин, по которому <....> должно было построить скважины на территории Республики Коми, стоимость контракта он не знает. Авансирования по данному договору предусмотрено не было, оплата должна была производиться только по факту выполненных работ. Так как у <....> не было своих производственных мощностей, то ФИО11, совместно с ФИО142, составлялся договор субподряда с <....> он был практически точной копией договора, заключенного между <....> и <....> никакие условия договора не менялись, за исключением цены договора (какая была цена договора он не помнит). Подписанного договора субподряда ФИО11 не видел, он помнит, что со стороны <....> его должен был подписать Латыпов Ф.Ф.. ФИО11 знает, <....> занималось мобилизацией оборудования на объекты <....> но что именно делали, когда, какими силами он не знает, этим занимались производственники, а производственными вопросами он не занимался. <....> примерно в __.__.__ заключило договор с компанией ____ на строительство поисковой скважины на территории <....>. Для осуществления данных работ вывозилось оборудование для строительства скважины. ФИО11 ничего не известно по поводу того, что какое-либо оборудование, которое необходимо было везти в ____ было вывезено с территории <....>, между <....> и <....> по поводу контракта в ____ никаких договоров не было (ни субподряда, ни аренды имущества, по крайней мере он их не видел). По мнению ФИО11 ФИО7 контролировалось все происходящие в <....> в частности он знает, что многие вопросы он сам лично обговаривал с контрагентами. Он был в курсе всех заключенных договоров в Обществе. __.__.__ ФИО11 уволился из <....> Он не входил в курс дела по поводу составленных им договоров, их дальнейшую судьбу он не знает, более подробно по этим договорам могут рассказать ФИО8 и ФИО7, но когда ФИО8 обращалась к ФИО11, то всегда ссылалась на ФИО7/т.23 л.д. 101-105/.

По поводу оглашенных показаний подсудимый Латыпов Ф.Ф., показал, что не согласен с показаниями свидетеля ФИО11., т.к. когда он прислал на почтовый ящик изготовленный проект договора, то ссылался на распоряжения ФИО7, а не на ФИО8. После чего, Латыпов Ф.Ф. прочитал все свои документы, устав, договор и все ограничения и пришел к выводу, что у него нет никаких полномочий для подписания данной сделки, о чем и сообщил ФИО11. После с электронного ящика ФИО11 пришло повторное поручение подписанное ФИО7. Тогда он перезвонил ФИО11 и сказал, что тут неточности, в связи с чем исполнять его не будет. С ФИО8 он общался очень много, единственной темой их общения была - финансы.

Свидетель ФИО14 показал, что в __.__.__ он был принят на работу <....> в качестве советника президента по бурению. С __.__.__ он стал вице-президентом. В __.__.__ <....> создало компанию <....> и он был назначен туда гендиректором. <....> создавалось как управляющая компания для <....>, <....> Кто был акционером указанных компаний, ФИО14 не знает, так как он занимался производственными работами, контролем качества строительства скважин, участие в тендерах и т.д. ФИО14 знает, что собственником указанных компаний была какая-то фирма, зарегистрированная в ____ В __.__.__ ФИО14 узнал, что ФИО7 стал владельцем фирмы, зарегистрированной в ____, соответственно, в связи с тем, что эта фирма была собственником <....>, <....> и <....> автоматически и владельцем указанных фирм. В конце __.__.__ в офисе появился ФИО9, он был назначен первым замом гендиректора <....> то есть ФИО14. Фактически ФИО9 стал заниматься вопросами организации фирмы, ФИО14 передал ему все дела, и он, вместе с заместителем директора по финансовым вопросам ФИО8, стали руководить компанией. В __.__.__ в офисе появился ФИО7, который пришел как собственник фирмы. Официально он никаких должностей в <....> не занимал. В __.__.__ у ФИО14 очень сильно заболела дочь, в связи с этим он с дочерью приходилось очень много ездить по медучреждениям в ____ и в ____, часто брал отпуска за свой счет. Примерно с __.__.__ гендиректором <....> был назначен ФИО4, а ФИО14 был переведен на должность директора по развитию новых проектов, в частности у <....> имелось 11 лицензионных участков в ____, ФИО14 должен был заниматься разработкой проектов геологоразведки. С __.__.__ ФИО14 был в ____ с дочерью и вернувшись оттуда __.__.__ написал заявление об увольнении по собственном желанию, гендиректором <....> на тот момент уже был ФИО132. Как на тот момент обстояли дела в <....> ФИО14 не знает. Насколько ему известно, примерно с __.__.__ <....> не была управляющей компанией по отношению к <....> в то время там было введено внешнее управление. <....> было в состоянии банкротства, кредиторская задолженность была не менее <....> Финансово-экономическое состояние было очень тяжелое, так как отсутствовал необходимый объем работ, то есть существовали вынужденные простои, которые насколько он помнит, составляли примерно 30% от всего рабочего времени, отпущенного на бурение скважин. Эпизодически возникала задолженность по выплате заработной платы, которая погашалась, потом снова возникала и т.д.. Стоимость активов <....> ФИО14 сказать не может. Были ли какие-либо договоры между <....> и <....> не знает. Латыпова Ф.Ф. он не знает, один раз видел, когда увольнялся из <....>. Про ФИО7 ничего сказать не может, т.к. слишком мало с ним общался. О заключении и исполнении договора №__ от __.__.__ ему ничего не известно. О фирме <....> он слышит впервые. ФИО13 ему не знаком. Что-либо пояснить по поводу вывоза принадлежащего <....> основных средств, а именно бурового оборудования, не знает. Ему известно, что <....> должно было заключить договор подряда с <....> на строительство разведочных скважин, этот договор заключался уже без него. Со стороны <....> договор должен был подписывать ФИО4. Так как у <....> не было своих производственных мощностей, то должен был быть заключен договор субподряда на выполнение работ по этому контракту. Как правило, договоры с <....> не предусматривали авансовых платежей. Если договор подряда был заключен, то ФИО14 не знает как они выполнялись, так как в __.__.__ фактически не работал /т.23 л.д.106-109/.

Свидетель ФИО16 показала, что __.__.__ она по приглашению ФИО7 устроилась, по совместительству гл. бухгалтером в <....> с окладом <....>. До нее в <....> главбухом была ФИО133, которая в настоящее время является её заместителем. Гендиректором <....> являлся ФИО14, финдиректор была ФИО8 ФИО7, со слов сотрудников фирмы, являлся собственником <....> но подтверждающих это документов, она не видела, занимал ли он в <....> какую-либо должность, она не знает, штатного расписания не видела, а начислением и выплатой заработной платы занималась бухгалтерия <....> расположенная в головном офисе указанной компании в ____. С __.__.__ ФИО7 стал президентом компании и приказом по предприятию стал заниматься финансами.

В обязанности ФИО16 входила работа в московском офисе, в частности она получала по акту-передачи электронные ключи от счетов предприятия, выясняла и докладывала их структуры. Когда она выяснила и доложила ФИО7 структуру <....> (кто чем занимается и за что отвечает), то ФИО16 стала заниматься кадровыми вопросами, кроме того, подписывала сметы по тендерам. ФИО16 известны организации <....> <....> <....> <....> насколько она знает <....> является акционером <....> какие отношения между <....> и <....> она не знает, слышала, что ранее между указанными организациями был договор управления. Также ФИО16 не знает, какие отношения между остальными фирмами, она никаких документов на этот счет не видела. С __.__.__ ФИО7, или фирма в котором он является учредителем, приобрел <....> которое непосредственно бурением не занималось. Эта фирма выигрывала тендеры, а потом заключало договоры субподряда, она знает, что заключался договор субподряда с <....> После ФИО14 гендиректором стал ФИО4, после него ФИО132, а с __.__.__ гендиректором <....> является ФИО7

ФИО16 также показала, что к <....> она никакого отношения не имела. Ей известно, что Латыпов Ф.Ф. был гендиректором <....> По поводу задолженности по выплате заработной платы в <....> она узнала из средств массовой информации. Финансово-экономическое состояние <....> она не знает. Ей также ничего не известно о договоре № №__ от __.__.__ года, т.е. о его сторонах, предмете договора. ФИО16 пояснила, что ей знакомы фирмы <....> и <....>, гендиректором в них является ФИО13. ФИО16 составляла по просьбе ФИО7 налоговую отчетность по данным фирмам, при этом никаких документов первичной документации ей не предоставлялось, эти фирмы полностью «пустые», т.е. они не ведут деятельность, не имеют штата, ничего не производят, в налоговые органы предоставлялась «нулевая» отчетность. Налоговую отчетность по данным фирмам ФИО16 составляла по просьбе ФИО7 примерно с __.__.__ Она также по просьбе ФИО7 составляла налоговую отчетность еще примерно на 18 фирм, названия которых не помнит, она составляла только проекты отчетов, а сами отчеты забирал ФИО7, он их подписывал и ставил на них печати фирм, которые были у него самого. Из тех фирм, на которые ФИО16 делала отчеты, часть фирм были оформлены на ФИО13, на самого ФИО7, а также на его супругу ФИО143, они все были официально зарегистрированы на указанных лиц. ФИО16 ФИО13 знает лично, он подрабатывал в <....> IP специалистом, но официально оформлен не был, получал <....>, он не создавал впечатление умного человека, она знает, что у него нет даже полного среднего образования, он очень неграмотно пишет, плохо формулирует фразы, т.е. не создает впечатление человека, который является гендиректором каких либо юридических лиц и может заключать многомиллионные сделки. <....> и <....> по отчетности 1-С не имели никаких действующих счетов, счета были либо закрыты, либо на них имелись инкассовые поручения. ФИО13, как генеральный директор, мог подписывать договоры, отчеты или иные документы, но сам он просто подставное лицо, она уверена, что он не вникал в суть документов, которые подписывал. По поводу вывоза основных средств (бурового оборудования), принадлежащего <....> с территории ____, она ничего пояснить не может /т.23 л.д.134-138/.

В судебном заседании были оглашены, в соответствии со ст.281УПК РФ, показания ФИО13 данные им в ходе следствия, из которых следует, что он окончил 7 классов средней школы. __.__.__ он устроился курьером в <....> собственником этого банка был ФИО7, тогда ФИО13 с ним и познакомился, затем банк был переименован в <....> Примерно в __.__.__ к ФИО13 обратился работник отдела кадров банка ФИО144 и предложил ему должность гендиректора в фирмах, которые фактически ничем не занимаются, ничего не производят, штата не имеют, пояснив, что ФИО13 будет подписывать «нулевую» отчетность по этим фирмам, предложив ему <....> за каждую фирму, он согласился. ФИО13 понял, что инициатором этого был ФИО7, т.к. будучи собственником банка он был в курсе всех в нем движений. ФИО13 оформили гендиректором 6 фирм, в __.__.__ его оформляли еще на одну компанию. Все эти годы ФИО13 числился в них как гендиректор, однако фирмы никакой деятельности не осуществляли, он ими не руководил, ему только приносили нулевую отчетность по этим фирмам, он подписывал отчеты, которые сдавали в налоговые органы, в пенсионный фонд, ФСС. Отчеты делали бухгалтеры ФИО7. Примерно в __.__.__ его сняли с должности гендиректора в одной из фирм, название её он не помнит. По юридическим адресам этих фирм ФИО13 никогда не бывал, офисов у них нет. Деньги за должности в фирмах он не получал, получал только за то что был курьером. Он помнит только, что числился гендиректором <....> <....> <....> другие фирмы не помнит, но на момент допроса является гендиректором в 5 фирмах. ФИО13 считает, что все это придумал ФИО7, т.к. когда к ФИО13 подходили насчет этих фирм, то всегда ссылались именно на него, в __.__.__г., после того, как у <....> отозвали лицензию, то работники переехали в ____, в то время ФИО7 стал руководить <....> которая занималась продажей удобрений, в эту компанию его также приняли курьером. ФИО7 в данной организации был «мозгом», он всем руководил. ФИО7 держал ФИО13 рядом, то есть если контора переезжала, то переезжал и ФИО13, в частности, потом контора находилась на ____, затем на ____. В __.__.__ они переехали в комплекс зданий ____, офис был в ____. В последние годы штат был примерно 25 человек, руководил фирмой ФИО7, кем он числился ФИО13 не знает, но он всем командовал. Все эти годы ФИО13 постоянно приносили отчеты по фирмам, в которых он был оформлен в качестве гендиректора, при этом, когда он еще был курьером, то бывало, что он подписывал отчетность как гендиректор, а потом как курьер развозил бумаги по нужным органам (налоговая, ФСС и т.д.). Где именно храниться бухгалтерская документация на фирмы, которые были оформлены на ФИО13, он не знает. В __.__.__ ФИО7 купил <....> и примерно в __.__.__ они переехали в офис по адресу: ____. Из того состава, который вместе с ФИО7 работал в __.__.__, остались только 4 человека, а именно: ФИО13, ФИО1 (курьер), а также 2 офисных охранника. У ФИО7 12 человек личной охраны, которые работают в две смены и постоянно его сопровождают. Когда они переехали в указанный офис, то к ним переехали сотрудники <....> т.к. ФИО7 купил данную фирму, которая должна была заниматься строительством нефтяных и газовых вышек. ФИО13 числился в <....> в качестве техника, при этом заработную плату он получал от ФИО7 через бухгалтера в размере <....> в месяц. В функции ФИО13 входило обслуживание компьютеров. Когда ФИО13 находится на работе, то периодически подписывает различные бумаги как гендиректор указанных фирм, при этом ему по указанию ФИО7 приносили бумаги юристы, секретари, сам ФИО7 к ФИО13 никогда не подходил, так как он для него человек мелкий. ФИО7 никогда не объяснял ему что необходимо подписать, с какой целью и другие подробности. ФИО13 подписывал приносимые ему документы не читая, он единственно смотрел, чтобы это были бумаги не как от физического лица ФИО13 а именно от гендиректора ФИО13 то есть от юридического лица.

ФИО13 также показал, что помнит, что он подписывал, возможно это было в __.__.__, какой-то договор, который заключался между <....> по которому его фирма что-то покупала или продавала, помнит, что к договору было большое приложение, в котором было указано очень много имущества, а также был акт приема-передачи имущества. В суть договора он не вдавался. Кто его ему принес, не помнит, это могла быть секретарь ФИО145, либо финансовый директор ФИО8, возможно еще кто-либо, тогда сказали, что это указание ФИО7 и ФИО13 его подписал. Печать в договор он не ставил, т.к. у него их никогда не было, печати фирм, в которых он числился гендиректором, хранились у ФИО7. ФИО13 не помнит точно, был ли подписан договор, в тот момент когда он его подписывал, между <....> и <....> гендиректором <....> Сумму сделки ФИО13 не знает. Вообще у <....> нет денег, у него лично также нет денег, то есть каким образом ФИО13 бы расплачивался по договору, а также с какой целью заключался данный договор, он не знает. ФИО13 известны организации <....> <....> <....> <....> но какие между ними отношения, он не знает,    Кем был ФИО7 в <....> он не знает, но точно собственник. При нем гендиректором этой организации был ФИО4, потом ФИО132, уволенные несколько недель назад, также была уволена финдиректор ФИО8. К <....> он никакого отношения не имел, про эту организацию от работников офиса слышал, что фирма разваливается, что там большая задолженность по заработной плате, но никаких подробностей он не знает. В __.__.__. налоговую отчетность на фирмы, в которых ФИО13 оформлен как гендиректор делала ФИО16, которая является главбухом в <....> Она составляет отчетность примерно на 19 фирм, которые фактически имеют нулевую отчетность. Кто в них числится гендиректорами, он не знает, он подписывал отчеты только за свои фирмы.

По поводу вывоза основных средств (бурового оборудования), принадлежащего <....> с территории ____ ФИО13 ничего неизвестно. По поводу заключенного между <....> и <....> договора №__ от __.__.__ о приобретении имущества на сумму более <....>. ФИО13 пояснил, что этот договор подписывал он как гендиректор <....> подписывал его в офисе <....> по указанию ФИО7, кто именно ему принес данный договор, он не может сказать. Договор он подписал не читая его, но ФИО13 знает, что по договору он, как гендиректор, что-то продал, возможно на сумму более <....>, но подробности не знает. С какой целью заключался этот договор он не знает, ему никто этого не объяснял. Он также помнит, что к договору было большое Приложение в котором было указано очень много имущества, а также был Акт приема-передачи имущества. Печать ФИО13 в договор не ставил, никаких денег за это не получал, перечислялись ли какие либо деньги на счет <....> по этому договору, он не знает. ФИО13 понимает, что это было неправильно, что он подписывал документы не читая и не вникая в их суть, теперь он понимает, что оформленные фирмы на него могли быть каким либо инструментом для осуществления преступных схем /т.23 л.д.115-120/.

В судебном заседании судом были исследованы следующие письменные материалы дела:

- постановление от __.__.__ о возбуждении уголовного дела в отношении Латыпова Ф.Ф. по ч.2 ст.145.1 УК РФ /т.1 л.д.1-2/;

- постановление от __.__.__ о возбуждении уголовного дела в отношении Латыпова Ф.Ф. по ч.1 ст.195 УК РФ /т.1 л.д.8/;

- постановление от __.__.__ о возбуждении уголовного дела в отношении Латыпова Ф.Ф. по ч.4 ст.160 УК РФ /т.1 л.д.16/;

- протокол заседания Совета директоров <....> от __.__.__ года, согласно которого Латыпов Ф.Ф. был избран единоличным исполнительным органом - генеральным директором <....> с __.__.__ года, сроком на 3 года /т.1 л.д.124/;

приказ №__ от __.__.__ года, согласно которого Латыпов Ф.Ф. с __.__.__ вступил в должность генерального директора <....> /т.1 л.д.125/;

положение об оплате труда работников <....> __.__.__ /т.1 л.д.126-158/;

сведения о дебиторской и кредиторской задолженности <....> за период с __.__.__ по __.__.__ /т.1 л.д.159-166/;

сведения о задолженности по заработной плате по <....> за __.__.__ /т.1 л.д.167/;

бухгалтерская отчетность <....> за __.__.__ /т.1 л.д.168-173/;

расчетные листы работников <....> по заработной плате за __.__.__ /т.1 л.д.250, т.2 л.д.1-250, т. л.д.1-50/;

табели учета рабочего времени работников <....> за __.__.__ /т.3 л.д.51-250, т.1 л.д.1-8/;

справка задолженности <....> по договорам гражданско-правового характера за __.__.__ /т.4 л.д.13-16/;

сведения о дебиторской и кредиторской задолженности <....> на __.__.__ /т.4 л.д.17-22/;

реестр исков <....> по искам гражданско -правового характера к ответчикам /т.4 л.д.23-26/;

ведомость движения денежных средств по р/счета <....> с __.__.__ по __.__.__ /т.4 л.д.31-35/;

сведения о дебиторской и кредиторской задолженности <....> на __.__.__ /т.4 л.д.36-41/;

реестр соглашений о взаимозачете требования по <....> на __.__.__ /т.4 л.д.42-44/;

копия трудового договора №__ от __.__.__ года, заключенного Советом Директоров <....> в лице ФИО7 (работодатель) и Латыповым Ф.Ф. (работник) /т.23 л.д.171-178/; должностная инструкция генерального директора <....>, утвержденная __.__.__ председательствующим Совета Директоров <....> ФИО7 /т.23 л.д.179- 184/;

копия протокола заседания Совета Директоров <....> от __.__.__ года, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа <....> - генерального директора Латыпова Ф.Ф. /т.23 л.д.185-186/;

приказ № №__ от __.__.__ об увольнении Латыпов Ф.Ф. генерального директора <....> с __.__.__ /т.23 л.д.187/; справка о дебиторской задолженности <....> по состоянию на __.__.__ года, которая составляла <....> /т.1 л.д.72/;

справка, согласно которой по состоянию на __.__.__ дебиторская задолженность <....> составляла <....>, кредиторская задолженность составляла <....> /т.1 л.д. 159-166/;

справка, согласно которой по состоянию на __.__.__ дебиторская задолженность <....> по состоянию на составляла <....>, кредиторская задолженность составляла <....> /т.4 л.д.17-19/;

- заявление конкурсного управляющего <....> ФИО2 от __.__.__ о том, что им при проведении инвентаризации было установлено отчуждение по договору № №__ от __.__.__ имущества <....> предприятию <....> на сумму <....>. Оплата от <....> по договору не поступила. С точки зрения закона о банкротстве, указанная сделка является сомнительной и направлена на безвозмездный вывод активов предприятия <....> Проданное по договору имущество на балансе не состоит и соответственно не будет включено в конкурсную массу. Предприятию причинен крупный материальный ущерб на сумму не менее <....> ФИО2, усматривая признаки хищения имущества <....> просит установить виновных лиц и привлечь их при наличии оснований к уголовной ответственности по ст.ст. 159, 160 УК РФ /т.4 л.д.154-155/;

протокол обыска от __.__.__ в помещении <....> по адресу: ____, д.З, в ходе которого были обнаружены и изъяты: бухгалтерская документация; системные блоки в количестве 4 штук; флешки в количестве 3 штук /т.4 л.д.168-180/.

Устав <....> утвержденный __.__.__ /т.4 л.д.49-57/;

копия договора между <....> и <....> №№__ от __.__.__ на строительство разведочных скважин, подписанный гендиректором <....> Латыповым Ф.Ф., подпись которого скреплена печатью, со стороны <....> договор не подписан /т.4 л.д.95-145/;

график на __.__.__ мобилизации бурового оборудования <....> на скважину №__ <....> месторождения /т.4 л.д.147-150/;

заявление конкурсного управляющего <....> ФИО2 от __.__.__ о привлечении к ответственности виновных лиц за хищение имущества Общества по договору от __.__.__ /т.4 л.д.154-155/;

протокол обыска от __.__.__ года, проведенного в квартире главбуха ФИО3 по адресу: ____ согласно которого были изъяты 2-а ноутбука /т.4 л.д.161-165/;

постановление Интинского горсуда от __.__.__ о проверке законности производства обыска в жилище, которым суд признал законным производства обыска в жилище ФИО3 по вышеуказанному адресу /т.4 л.д.166/;

протокол обыска от __.__.__ (с фототаблицей), проведенного в административном здании <....> по адресу: ____, входе которого были изъяты 3 флэшкарты, бухгалтерская и иная документация, в числе которых решение единственного акционера от __.__.__ /т.4 л.д.168-180/;

постановление Интинского горсуда от __.__.__ о разрешении производства обыскав жилище Латыпова Ф.Ф. по адресу: ____19 /т.4 л.д.182/;

протокол обыска от __.__.__ года, в ходе которого в жилище Латыпова Ф.Ф. по адресу: ____ был изъят ноутбук <....> /т.4 л.д.183-188/;

протокол выемки от __.__.__ (с фототаблицей), в ходе которой в помещении СО ____ СУ СК по РК у главбуха <....> ФИО3 была изъята печать Общества /т.4 л.д.190-193/;

протокол выемки от __.__.__ с фототаблицей, в ходе которой были изъяты коды для натурного листа Сев.ж/д /т.4 л.д.195-203/;

постановление Интинского городского суда РК от __.__.__ о наложении ареста на имущество <....> на общую сумму <....>, который заключается в запрещении распоряжаться имуществом /т.5 л.д. 13-24/;

протокол наложения ареста на имущество от __.__.__ года, согласно которого был наложен арест на имущество <....> данное имущество было передано на ответственное хранение конкурсному управляющему <....> ФИО2 /т.5 л.д.37-74/;

протокол осмотра места происшествия от __.__.__ и фототаблицей к нему, согласно которого была осмотрена территория <....> по адресу: ____ и находящее на территории буровое оборудование /т.5 л.д. 76-91/;

протокол осмотра места происшествия от __.__.__ с фототаблицей к нему, согласно которого было осмотрено буровое оборудование, находящееся на территории <....> /т.5 л.д.92-98/;

протокол осмотра места происшествия от __.__.__ с фототаблицей к нему, согласно которого было осмотрено буровое оборудование, находящееся на территории вокзала <....> /т.5 л.д.99-105/;

протокол осмотра места происшествия от __.__.__ с фототаблицей к нему, согласно которого было осмотрено буровое оборудование, находящееся на территории базы <....> по адресу: ____ /т.5 л.д.106-116/;

акт совершения исполнительных действий от __.__.__ согласно которого фирма <....> по адресу: ____ не находится, фактически указан дом жилой /т.5 л.д.133/;

ответом <....> района ____, о том, что фирма <....> по адресу: ____ договорных отношений не имеет и в банке данных дирекции единого заказчика района ____ не зафиксирована. Собственником жилого дома является департамент жилищной политики и жилищного фонда ____ /т.5 л.д. 132/;

постановление мирового судьи Восточного судебного участка ____ от __.__.__ /т.5 л.д.134-135/;

ответ <....> от __.__.__ о том, что с __.__.__ по состоянию на __.__.__ денежные средства за продажу имущества <....> в <....> не поступали /т.5 л.д.136/;

выписка из ЕГРЮЛ от __.__.__ №__ в которой отражены сведения юридического лица – <....> по состоянию на __.__.__ /т.5 л.д.148-167/;

- копия договора купли-продажи имущества № №__ от __.__.__ года, заключенный <....> (продавец), в лице ген. директора Латыпова Ф.Ф. и <....> (покупатель) в лице его ген. директора ФИО13., на общую сумму <....>., согласно договора оплата имущества должна быть осуществлена в течение 90 дней после его заключения. К договору приложена Спецификация № 1, в которой
указано имущество в количестве <....> единиц и его стоимость <....> Кроме того к договору приложен Акт приема-передачи имущества от <....> к <....>, передается имущество в общем количестве <....> единиц/т.5 л.д. 168-210/;

- акт о наложении ареста судебными приставом-исполнителем ОСП по ____ от __.__.__ года, согласно которого было арестованы находящиеся на балнсе <....> основные средства на общую сумму <....> /т.5 л.д. 211-213/;

- оборотно-сальдовая ведомость основных средств <....>» на __.__.__ /т.5 л.д.218-250, т.6 л.д.1-29//;

- кадровые документы на технического и операционного директоров <....> /т.6 л.д.40-52/;

- ведомость по движению денежных средств по банковским счетам <....> \т.6 л.д.58-61/;

- отчет №__ по определению рыночной стоимости принадлежащего <....> имущества, согласно которого по состоянию на __.__.__ рыночная стоимость имущества Общества составляла <....> /т.6 л.д.63-160/.

выписка из ЕГРЮЛ от __.__.__ года, в которой отражены сведения юридического лица – <....> /т.6 л.д.165-172/;

бухгалтерская отчетность <....> от __.__.__ года, согласно которой за отчетный период (<....>) стоимость чистых активов Общества составила - <....> /т.6 л.д.201-214/;

сравнительная таблица стоимости продажи имущества по договору купли-продажи имущества № №__ от __.__.__ и его рыночной стоимости, в соответствии с отчетом оценщика разница между стоимостью продажи имущества и его рыночной стоимостью составила <....> /т.7 л.д.35-48/.

определение Арбитражного суда № №__ от__.__.__ об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) <....> и прекращении полномочий внешнего управляющего ФИО15 /т.7 л.д.49-64/;

решение Арбитражного суда ____ от __.__.__ по делу № №__ которым <....> было признано несостоятельным (банкротом), с __.__.__ конкурсным управляющим <....> был утвержден ФИО2 /т.22 л.д.157-163/;

справка исследования документов в отношении <....> от __.__.__ согласно которой было установлено, что <....> на основании решения единственного акционера в лице ФИО7 заключил договор купли-продажи имущества № №__ от __.__.__ с <....> на сумму <....>, чем ухудшило свое финансовое положение /т.7 л.д. 107-113/;

положение об оплате руда работников <....> от __.__.__, согласного которому зарплата на предприятии выплачивается два раза в месяц 17 и 30 числа каждого месяца /т.7 л.д.114-173/:

- протокол обыска от __.__.__ с фототаблицей, проведенного в офисе <....> по адресу: ____, в ходе которого были обнаружены и изъяты оригиналы договоров №__, спецификации и акты приема-передачи имущества к этим договорам. Также были изъяты договоры купли-продажи №__ и №__ от __.__.__ (со спецификациями и актами приема-передачи имущества), в соответствии с которыми <....> в лице ген.директора ФИО13 продает имущество <....> (ген. директор ФИО132) /т. 7 л.д. 190-208/;

- реестр инкассовых поручений <....> за период с __.__.__ по __.__.__ /т.8 л.д.24-31/;

- выписка от __.__.__ из лицевого счета <....> в отделении №__ Сбербанка России за период с __.__.__ по __.__.__ года, по состоянию на __.__.__ /т.8 л.д.32-127/;

выписка из ЕГРЮЛ от __.__.__ №№__, в которой отражены сведения юридического лица – <....> по состоянию на __.__.__ /т.10 л.д.124-148/;

протокол выемки от __.__.__ года, проведенной в офисе <....> по адресу: ____., в ходе которой была изъята печать <....> /т. 7 л.д.210-216/; счет-фактура №__ от __.__.__ по продаже имущества <....> (продавец) <....> (покупатель) на общую сумму <....> /т. 10 л.д. 182-216/;

заключение эксперта №__ от __.__.__ года, согласно которого экспертом были сделаны выводы о возможности частичного погашения заработной платы работников <....> в период с __.__.__ по __.__.__ /т. 11 л.д.73-86/;

постановление о производстве выемки имущества <....>, находящегося на территории <....> /т.11 л.д.89/;

постановление выемки от __.__.__ с фототаблицей, в ходе которой в помещении <....> были изъяты 50 технических паспортов на транспортные средства Общество /т.11 л.д.90-92/;

протокол осмотра документов от __.__.__ с фототаблицей, из которого следует, что была осмотрена бухгалтерская документация, изъятая в ходе обыска в помещении <....> /т. 11 л.д. 105-118/;

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от __.__.__ года, согласно которого документы, изъятые в ходе обыска __.__.__ в кабинете гл. бухгалтера <....> были признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам уголовного дела /т.11 л.д.119/;

протокол осмотра предметов от __.__.__ с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены системные блоки и флешкарты, изъятые в ходе обыска в помещении <....>, а также были осмотрен ноутбуки, изъятые в ходе обысков /т. 11 л.д. 120-139/;

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от __.__.__ года, согласно которого системные блоки и флешкарты, а также ноутбуки изъятые в ходе обыска в помещении <....> были признаны вещественными доказательствами по делу и приобщены к материалам уголовного дела /т.11 л.д.140/;

протокол осмотра предметов от __.__.__ с фототаблицей, в ходе которого были осмотрены 50 технических паспортов на транспортные средства <....>, изъятые в ходе выемки в помещении Общества, которые в соответствии нормами уголовно-процессуального законодательства были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела /т. 11 л.д. 141-143, 144/;

протокол осмотра документов от __.__.__ года, в ходе которого была осмотрена документация, изъятая в ходе обыска в кабинете ген.директора <....>, которые были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела /т. 11 л.д. 145-162, 163-165/;

протокол осмотра предметов от __.__.__ с фототаблицей, согласно которого была осмотрена документация, изъятая в помещении <....> в ходе обыска, также были осмотрены печати <....> изъятые в ходе следствия. Впоследствии постановлением от __.__.__ указанные предметы и документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела /т.11 л.д.166-174, 175/;

протокол осмотра предметов от __.__.__ с фототаблицей, в ходе которого был осмотрен системный блок, изъятый в помещении <....> в кабинете главного бухгалтера, который впоследствии был признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела /т. 11 л.д. 176-199/;

копии штатного расписания работников <....> /т. 11 л.д.205-250,т.12л.д.1-39/;

список работников <....> которые осуществляли свою деятельность с __.__.__ по __.__.__ /т. 12 л.д. 125-146/;

заверенные копии трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, заключенные с работниками <....> осуществляющих свою деятельность с __.__.__ по __.__.__ /т. 12 л.д.150-250, т.13 л.д.1-250, т.14л.д.1-250, т.15л.д.1-5/;

копия договора на строительство поисково-разведочных скважин, заключенного __.__.__ между <....> и <....> с Приложениями /т.19 л.д.85-250, т.20 л.д.1-42/;

- сведения <....> об открытых счетах <....> и о движении денежных средств на открытых счетах за период с __.__.__ по __.__.__ /т.20 л.д.124-201/;

сведения <....> об открытых счетах <....> и о движении денежных средств на открытых счетах за период с __.__.__ по __.__.__ /т.20 л.д.203-209/;

рапорт судебного пристава-исполнителя ОСП по ____ ФИО134 об обнаружении признаков преступления в действиях ген.директора Латыпова Ф.Ф., в связи с заключением им договора купли-продажи имущества <....> от __.__.__ года, в период, когда на имущество Общества, ставшее предметом договора, приставом был наложен арест /т.20 л.д.212-222/;

оборотно-сальдовая ведомость по счету:01 (основные средства) <....> за период __.__.__ по __.__.__ г.г. /т.20 л.д.241-250, т.21 л.д.1-56/;

сведения <....> ( с приложением подтверждающих документов) о том, что права собственности на <....> <....> и <....> принадлежат <....>, т.к. указанное общество приобрело 100 процентов акций указанных предприятий. Генеральным директором <....> является ФИО13 /т.21 л.д.212-250, т. 22 л.д.1-129/;

копия протокола собрания кредиторов от __.__.__ /т.22 л.д.208-211/;

решение единственного акционера <....> от __.__.__ <....> в лице директора ФИО7, которым было одобрено заключение <....> крупной следки: договора купли-продажи имущества, принадлежащего <....> на праве собственности, на следующих основных условиях: цена договора <....>, в том числе НДС <....>, оплата по договору производится Покупателем в течении 90 календарных дней с даты вступления в силу договора /т.23 л.д. 166/;

- решение единственного акционера <....> от __.__.__ <....> лице директора ФИО7 об одобрении и поручении заключения Обществом следующей следки: договора купли-продажи имущества, принадлежащего <....> на праве собственности в пользу <....> на следующих основных условиях: цена договора <....>, в том числе НДС <....>, оплата по договору производится Покупателем в течении 90 календарных дней с даты вступления в силу договора /т.23 л.д.167/.

- должностная инструкция генерального директора <....> /т.23 л.д.179-184/;

- определение Арбитражного суда ____ от __.__.__ года, которым договор купли-продажи имущества №№__ от __.__.__ года, заключенный между <....> (продавец) и <....> (покупатель) на общую сумму <....>. был признан недействительным /т.26 л.д.171-174/.

Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, в том числе показаниям подсудимого в ходе предварительного следствия, потерпевших и свидетелей, суд находит их совокупность достаточной для разрешения дела.

Суд, учитывая совокупность добытых доказательств, пришел к убеждению, что вина подсудимого Латыпова Ф.Ф. в совершении частичной невыплаты, свыше 3-х месяцев, заработной платы и иных установленных законом выплат работникам <....> нашла свое полное подтверждение представленными суду доказательствами.

Так, Латыпов Ф.Ф., в период с __.__.__ по __.__.__ являлся генеральным директором <....> и согласно Устава Общества и должностной инструкции ген.директора Общества являлся единоличным исполнительным органом <....> и обладал всей полнотой хозяйственно-распорядительных функций, следовательно, решал и вопросы, связанные с выдачей и выплатой заработной платы работникам предприятия.

Допрошенные в ходе предварительного следствия потерпевшие - работники <....> показания которых были оглашены в судебном заседании, показали, что в период с __.__.__ по __.__.__ года, т.е. в период нахождения Латыпова Ф.Ф. на должности ген. директора <....> им в неполном размере выплачивалась заработная плата и иные социальные выплаты, при этом, размер выплаченной заработной платы, начисленной помесячно, составлял менее 50 % от начисленных сумм.

Согласно заключения эксперта №__ от __.__.__ года, в период с __.__.__ по __.__.__ сумма начисленной заработной платы работникам <....> составила <....>, сумма выплаченной заработной платы составила <....>. Задолженность по заработной плате <....> перед работниками за период с __.__.__ по __.__.__ составила помесячно: на __.__.__ - <....> на __.__.__ - <....>; на __.__.__ - <....>; на __.__.__ - <....>; на __.__.__ - <....>; на __.__.__ - <....>, при этом задолженности перед работниками Общества свыше 2-х месяцев по выплате заработной платы и иным установленным законом выплатам, начисленным за период с __.__.__ по __.__.__ не имеется. У <....> в период с __.__.__ по __.__.__ была установлена частичная задолженность свыше 3-х месяцев по выплате заработной платы и иным установленным законом выплатам, начисленным в организации перед работниками организации, всего из начисленной за указанный период заработной платы в сумме <....> было выплачено <....>, что составляет 37 % от начисленной заработной платы. По месяцам данный процент составляет: - __.__.__ - 8 %; __.__.__ - 36 %; __.__.__ – 37 %; __.__.__ – 60 %. В период с __.__.__ по __.__.__ <....> располагало денежными средствами в общей сумме <....>, в том числе: в кассе Общества - <....>; на расчетных счетах - <....>. В период с __.__.__ по __.__.__ <....> имело возможность выплатить заработную плату работникам Общества за счет денежных средств, направленных на платежи 5, 6 очереди, в общей сумме <....>, в том числе: __.__.__. - <....>; в __.__.__ г. - <....>; в __.__.__. - <....> в __.__.__ - <....>. За период с __.__.__ по __.__.__ руководителю <....> Латыпову Ф.Ф. денежного вознаграждения по итогам работы Общества не выплачивалось /т.11 л.д.73-86/.

Оснований не доверять заключению экспертизы не имеется, выводы экспертизы научно обоснованы, проведена компетентным экспертом, обладающими специальными познаниями.

В своей совокупности изложенные доказательства согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, суд признает их, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а в силу этого достоверными и достаточными для вывода о совершении Латыповым Ф.Ф. данного преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Доводы стороны защиты о том, что в период руководства подсудимым Латыповым Ф.Ф. <....> предприятие не располагала средствами для погашения задолженности по заработной плате в размере более 50% от начислений, при этом делалось все возможное для погашения задолженности, т.к. выплата зарплаты шла по нарастающей, суд признает несостоятельными, поскольку Латыпов Ф.Ф., являясь ген. директором <....> достоверно знал, что в соответствии с п.6 ст.136 ТК РФ заработная плата работнику выплачивается не реже, чем каждые полмесяца и в соответствии с п. 1.3.1 «Положения об оплате труда, материальном стимулировании и социальных гарантиях работников <....> заработная плата в Обществе выплачивается 2 раза в месяц, соответственно 17 и 30 числа каждого месяца, умышленно, из иной личной заинтересованности, в инкриминируемый ему период времени, имея возможность частично произвести оплату просроченной задолженности по заработной плате в размере <....>, не произвел эту оплату, а направил эти суммы, в нарушение ст.855 ГК РФ («очередность списания денежных средств со счета»), на платежи 5, 6 очереди. Кроме того, не принял всех необходимых мер для погашения дебиторской задолженности предприятия, таким образом в указанный период не выплатил работникам <....> заработную плату в размере <....>, чем нарушил действующее федеральное законодательство, а так же право работников на вознаграждение за труд.

Иная личная заинтересованность Латыпова Ф.Ф. выражалась в желании получения дополнительной прибыли, с целью создания видимости экономически стабильного предприятия, в желании приукрасить действительное положение предприятия, создание имиджа успешного руководителя, а также для траты денежных средств на непервоочередные нужды предприятия.

Таким образом, Латыпов Ф.Ф. в инкриминируемый ему период имел реальную возможность для частичной выплаты заработной платы при более рациональном использовании денежных средств, но действуя из иной заинтересованности, в указанный период умышленно частично не выплатил заработную плату свыше 3-х месяцев, имея задолженность перед вышеперечисленными работниками <....>.

Стороной обвинения действия Латыпова Ф.Ф. по ч.1 ст.145.1 УК РФ квалифицированы как частичная невыплата заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности. Вместе с тем квалифицирующий признак из «корыстной заинтересованности» не нашел своего подтверждения представленными суду доказательствами, поскольку согласно заключения вышеуказанной экспертизы №__ от __.__.__ года, суммы частично невыплаченной заработной платы были направлены на платежи 5 и 6 очередей, при этом за период с __.__.__ по __.__.__ руководителю <....> Латыпову Ф.Ф. денежного вознаграждения по итогам работы Общества не выплачивалось /т.11 л.д.73-86/. Кроме того, в суде было установлено, что невыплаченные суммы, которые могли были быть направлены на погашение задолженности по зарплате, были потрачены на производственные нужды предприятия, при таких обстоятельствах суд считает необходимым исключить из инкриминируемого Латыпову Ф.Ф. обвинения по ч.1 ст.145.1 УК РФ квалифицирующий признак «из корыстной заинтересованности». Изменение обвинения в сторону смягчения не нарушает права подсудимого на защиту.

В силу изложенного, суд квалифицирует указанные действия Латыпова Ф.Ф. по ч.1 ст.145.1 УК РФ – как частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации.

Суд также находит доказанной вину Латыпова Ф.Ф. в совершении отчуждения имущества при наличии признаков банкротства с причинением крупного ущерба, а также в совершении присвоении и растрате, то есть хищении вверенного Латыпову Ф.Ф. имущества <....> с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Свой вывод суд основывает на нижеследующем.

Из материалов дела следует, что согласно п.3.1, п. 4.1, п. 5.7 Устава <....> утвержденного решением единственного его акционера __.__.__ (зарегистрирован __.__.__ в ФНС по РК) <....> далее – Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе; Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности и т.д. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Единственным акционером Общества, владеющим 100 % обыкновенными именными акциями Общества, является юридическое лицо – <....>, зарегистрированная как Компания с ограниченной ответственностью в ____ /т.5 л.д.140-147/.

Решением единственного акционера <....> - <....> от __.__.__ полномочия управляющей организации Общества переданы управляющей организации - <....> /т.20 л.д.119/.

Решением единственного акционера <....> - <....> от __.__.__ был избран Совет директоров Общества в составе: ФИО7, ФИО8, ФИО135 оглы, ФИО9, ФИО136 /т.23 л.д.166-168/.

Согласно протоколу заседания Совета директоров <....> от __.__.__ Латыпов Ф.Ф. с __.__.__ был избран единоличным исполнительным органом Общества – гендиректором <....> сроком на 3 года и в соответствии с копией трудового договора №__ от __.__.__ года, заключенного между Советом Директоров <....> в лице ФИО7 (работодателя) и Латыповым Ф.Ф. (работником) и приказом №__ от __.__.__ Латыпов Ф.Ф. вступил в должность гендиректора <....> /т.1 л.д.124, 125, т.23 л.д.171-178/.

На основании приказа №№__ от __.__.__ года, изданного в соответствии с Решением Совета Директоров <....> от __.__.__ «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа <....> – гендиректора Латыпова Ф.Ф.» Латыпов Ф.Ф. был уволен с должности гендиректора <....> с __.__.__ /т.23 л.д.185-186, 187/.

Указанные доказательства подтверждают факт работы Латыпова Ф.Ф. в должности ген.директора <....> в период с __.__.__ по __.__.__ и осуществления им полномочий единоличного исполнительного органа <....> т.е. руководителя данного предприятия.

Согласно п.8.1, п.11.1-11.15 Устава и должностной инструкции (утвержд. __.__.__ председательствующим Совета Директоров <....> ФИО7) ген.директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от его имени, представляет на утверждение штаты, издает приказы и дает указания, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников и т.д., т.е. обладает всей полнотой хозяйственно-распорядительных функций /т.5 л.д. 140-147, т.23 л.д.179-184/.

__.__.__ между <....> в лице ген. Директора Латыпова Ф.Ф. (продавец) и <....>, в лице ген.директора ФИО13 (покупатель) был заключен договор купли-продажи имущества № №__ о продаже основных средств <....> на сумму <....>, в том числе НДС <....>, оплата по договору должна быть производится покупателем в течении 90 календарных дней, с даты вступления в силу договора. К договору приложена Спецификация №1, в которой было указано имущество в количестве <....> единиц и его стоимость <....>, а также приложен Акт приема-передачи имущества от <....> к <....> /т.5 л.д. 168-210/.

В соответствии с договором указанное в Спецификации №__ и Акте приема-передачи имущества от __.__.__ года, имущество, в общем количестве <....> единиц, было снято с бухгалтерского баланса <....> что подтверждается справкой <....> №__ от __.__.__ года, согласно которой по данным бухучета имущество по договору купли-продажи №№__ от __.__.__ (перечисленное в Акте приема-передачи (Приложение №2)) было снято с баланса и реализовано в __.__.__. Впоследствии определением Арбитражного суда ____ по делу №№__ от __.__.__ вышеуказанный договор купли-продажи №№__ от __.__.__ был признан недействительным и все имущество было восстановлено в бухгалтерском учете во __.__.__.

Вместе с тем указанный договор подсудимым Латыповым Ф.Ф., как ген.директором Общества, был заключен в нарушении Устава <....> и норм ГК РФ.

Так, в соответствии с п.8 Устава Общества органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров общества; Совет директоров; единоличный исполнительный орган Общества – (ген.директор) или управляющая организация (Управляющий), временный единоличный исполнительный орган (и.о. ген.директора). В соответствии с п.9.1 Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров Общества, которое в соответствии с п.п.16 п.9.5 Устава принимает решение об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Однако согласно п.9.6 Устава решения по вопросам, указанным п.п.2,6,7,14-20, 22 п.9.5 Устава принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Таким образом, единственный акционер Общества – компания <....> в лице ФИО7, мог принять решение об одобрении вышеуказанной сделки купли-продажи имущества <....>, но только при наличии предложения Совета директоров Общества о совершении такой сделки.

Исходя из содержания Решения единственного акционера <....> - <....> от __.__.__ было одобрено заключение Обществом крупной сделки – договора купли-продажи имущества, принадлежащего <....> на праве собственности с <....> по цене <....>, срок оплаты по договору определен 90 календарных дней с даты вступления в силу договора /т.23 л.д.167/. Однако, в указанном решении не отражено, что данное решение принято по предложению Совета директоров <....> отсутствует такой документ и в материалах дела и стороной защиты суду не представлен, в связи с чем суд считает, что данное решение является незаконным.

Доводы защиты о том, что решение единственного акционера об одобрении сделки принято __.__.__ года, тогда как Совет директоров Общества, согласно материалам уголовного дела избран только __.__.__ года, в связи с чем, гендиректор Латыпов Ф.Ф. вправе был в соответствии с Уставом совершить сделку, суд считает несостоятельными по следующим основаниям.

Исходя из показаний подсудимого Латыпова Ф.Ф. о том, что в __.__.__ с ним связался юрист <....> ФИО11. и сказал, что ФИО7 поручил Латыпову Ф.Ф. заключить сделку по перепродаже имущества <....>, после этого он получил по электронной почте экземпляр вышеуказанного договора купли-продажи от __.__.__ года, ознакомился с которым и перечитав свои должностные обязанности, пришел к выводу, что он не вправе заключать этот договор, о чем сказал ФИО11.. После этого с ним созвонился ФИО7, которому он поставил условие, что подпишет договор, если это будет воля акционера, либо Совета директоров. ФИО7 написал одобрение сделки и ФИО11 переслал Латыпову Ф.Ф. решение единственного акционера, которое Латыпов Ф.Ф. вновь отказался подписывать, так как не было указано, с кем заключается сделка, а также сумма сделки. Затем ему прислали новый экземпляр Решения единственного акционера, после чего он подписал указанный договор.

Данные показания подсудимого согласуются с показаниями свидетеля ФИО11 показавшего, что после того, как он составил проект договора купли-продажи имущества <....> на сумму примерно <....> (по которому покупателем было <....>») и акт приема-передачи имущества между Обществами, он передал их ФИО8, которая позже передала ему отсканированную копию этого договора с уже имеющейся на нем подписью представителя <....> скрепленной печатью этого юрлица и попросила ФИО11. отправить его в <....> по электронной почте, что он и сделал. Позднее ФИО11 позвонил Латыпов Ф.Ф. и сказал, что договор он получил, но чтобы его подписать ему необходимо разрешение собственника на проведение данной сделки. ФИО11 был с ним согласен, так как в соответствии с действующим законодательством ему действительно нужно было одобрение собственника. После этого, насколько он понял, Латыпов Ф.Ф. общался с ФИО7 напрямую. После того, как ФИО11 отправил по электронке указанный договор в <....> он больше этого договора не видел, он видел неподписанный проект Решения единственного акционера об одобрении указанной сделки, его должен был подписать ФИО7, но подписанным это решение ФИО11 не видел.

Показания подсудимого Латыпова Ф.Ф. и свидетеля ФИО11 согласуются: с имеющейся в материалах дела копией подписанного ФИО7, но не скрепленного печатью, решения единственного акционера, на котором имеется дата __.__.__ года, которая исправлена на __.__.__ года, также имеются пометки, сделанные карандашом, о необходимости указания лица, с которым заключается сделка /т.23 л.д.166/, а также согласуются с показаниями свидетеля ФИО8 о том, что Советом директоров <....> в __.__.__ принималось решение об утверждении Латыпова Ф.Ф. ген.директора Общества, при этом ФИО8 показала, что в этот период Совет директоров, очно или заочно, не решал больше никакие вопросы, в том числе и по предложению заключению крупной сделки, а именно рамках заключения вышеуказанного договора.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что Решение единственного акционера <....> - <....> от __.__.__ об одобрении сделки с <....> было принято задним числом, уже после приема Латыпова Ф.Ф. на должность, в период действующего Совета директоров Общества и без его предложения по совершению сделки, в связи с чем указанное решение является недействительным и, следовательно, подписанный подсудимым договор купли-продажи от __.__.__ был заключен им в нарушении Устава Общества и должностной инструкции ген.директора Общества, о чем Латыпов Ф.Ф. не мог не знать, учитывая его показания о неоднократном ознакомлении с Уставом и своими должностными обязанностями.

Таким образом, суд приходит к выводу об умышленных действиях Латыпова Ф.Ф., связанных с отчуждением имущества Общества по договору от __.__.__ года.

По указанным основаниям суд признает недостоверными показания свидетеля ФИО7 об отсутствии у него осведомленности об обстоятельствах совершения вышеуказанной сделки по договору от __.__.__ года, а также о предмете и деталях самого договора.

Показания ФИО7 опровергаются и показаниями свидетеля ФИО13 о том, что он является гендиректором 5-ти фирм, в том числе и <....> которые были созданы ФИО7, при этом ФИО13 являлся номинальной фигурой, никаких решений он не принимал, только подписывал приносимые ему документы и договора, при этом даже не вчитываясь в них. Решение о заключении <....> договора с <....> от __.__.__ принимал ФИО7, ФИО13 только подписал принесенный ему договор, а скреплял его печатью ФИО7

Доводы стороны защиты о том, что <....> на период заключения указанного договора не являлось банкротом, поскольку согласно определения Арбитражного суда ____ от __.__.__ по делу № №__ по делу о несостоятельности (банкротстве) <....> было утверждено мировое соглашение от __.__.__ и процедура банкротства была прекращена /т.7 л.д.49-64/, в связи с чем оно могло заключать указанные сделки, суд также считает несостоятельными по вышеуказанным основаниям.

Об умысле Латыпова Ф.Ф. на совершение отчуждения имущества при наличии признаков банкротства и на совершение присвоения и растраты свидетельствует и факт совершения указанной сделки на заведомо невыгодных условиях для Общества, с занижением стоимости продаваемого имущества.

Так, из письма ИФНС по ____ от __.__.__ следует, что при наличии имущественного и финансового состояния <....> при котором оно неспособно платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средств, действия органов управления <....> по заключению с <....> договора купли-продажи имущества от __.__.__ № №__, направлены на ухудшение состояния должника. При имеющейся неудовлетворительной структуре баланса <....> умышленные действия по выводу из состава имущества предприятия основных средств на сумму <....> (цена договора купли-продажи) являются неправомерными действиями при банкротстве, ответственность за которые предусмотрена ст.195 УК РФ. При этом, условия заключенного договора купли-продажи имущества крайне невыгодны для Общества /т.6 л.д.183-183/.

Согласно отчету от __.__.__ №__ по определению рыночной стоимости имущества, принадлежащего <....> по состоянию на __.__.__ рыночная стоимость имущества составляла <....> /т.6 л.д.132-160/.

Из справок гл.бухгалтера <....> ФИО3 о дебиторской и кредиторской задолженности <....> по состоянию на __.__.__, __.__.__ и __.__.__ следует, что по состоянию на __.__.__ дебиторская задолженность Общества составляла <....>, кредиторская задолженность составляла <....>, а по состоянию на __.__.__ дебиторская задолженность <....> составляла <....>, кредиторская задолженность составляла <....> /т.1 л.д.159-166, т.4 л.д.17-19/.

В соответствии со сравнительной таблицей стоимости продажи имущества по договору купли-продажи от __.__.__ и рыночной стоимости в соответствии с отчетом оценщика разница между стоимостью продажи и стоимостью составила <....> /т.7 л.д.35-48/.

Сведения, изложенные в справке от __.__.__ года, составленной по итогам исследования документов в отношении <....> свидетельствуют о том, что генеральный директор <....> Латыпов Ф.Ф., зная о наличии признаков банкротства у <....> а также то, что на его имущество будет наложен арест, заключил, на основании решения единственного акционера Общества, в лице ФИО7, договор купли-продажи имущества № №__ от __.__.__ с <....> на сумму <....>. При этом, согласно проведенного специалистами ИФНС России по ____ сравнительного анализа стоимости проданного имущества Общества по данному договору и рыночной стоимости этого имущества, в соответствии с отчетом независимого оценщика, было установлено, что стоимость проданного имущества по указанному договору на <....> ниже рыночной стоимости. Кроме того, из материалов ИФНС России по ____ следует, что кредиторская задолженность <....> превышала активы Общества, стоимость чистых активов имела отрицательную величину, то есть <....> имело неудовлетворительную структуру баланса. При наличии такого имущественного и финансового состояния <....> заключив договор купли-продажи имущества от __.__.__ № №__, согласно которому основные средства Общества проданы <....> ухудшило свое финансовое положение /т.7 л.д.107-113/;

О критическом финансовом положении <....> о наличии у него признаков банкротства на период заключения вышеуказанного договора купли-продажи от __.__.__ год, свидетельствует и тот факт, что решением Арбитражного суда ____ от __.__.__ по делу № №__ Общество было признано несостоятельным (банкротом) и с __.__.__ его конкурсным управляющим утвержден ФИО2 /т.22 л.д.157-163/.

Анализ содержания указанных доказательств указывает на наличие признаков банкротства Общества и существенное занижение стоимости реализованного по договору от __.__.__ имущества <....>

Доводы защиты о том, что по договору было незначительное занижение стоимости имущества, т.к. в первоначальный проект договора вошли объекты недвижимости, собственником которого Общество не являлось, суд не принимает во внимание, поскольку самим фактом заключения договора Обществу был причинен ущерб в особо крупном размере, также были нарушены права работников предприятия и его кредиторов, учитывая наличие у Общества всех признаков банкротства, исходя из его дебиторской и кредиторской задолженностей.

Доводы подсудимого и защиты о принятия Латыповым Ф.Ф. мер к восстановлению прав и законных интересов <....> а именно заключения __.__.__ дополнительного соглашения между <....> и <....> о расторжении договора от __.__.__ № №__, суд считает несостоятельными, поскольку имущество по указанному договору было снято с баланса Общество, при этом Латыпов Ф.Ф. как гендиректор не предпринял никаких мер для возвращения сторон в первоначальное положение и возврата имущества Обществу. Доказательств, принятия таких мер, материалы дела не содержат, суду таковые не представлены.

Кроме того, в дополнительном соглашении от __.__.__ о расторжении договора от __.__.__ подпись гендиректора <....> ФИО13 Е.В. скреплена печатью <....> что ставит под сомнение действительные намерения подсудимого и данное доказательство с точки зрения его достоверности.

Указанные доводы подсудимого также опровергаются актом совершения исполнительных действий от __.__.__ года, в соответствии с которым судебным приставом-исполнителем ОСП по ____ от __.__.__ был наложен арест на находящиеся на балансе <....> основных средства, на общую сумму <....> /т.5 л.д. 211-213/, при этом гендиректор Латыпов Ф.Ф. не сообщил о том, что данное имущество продано третьему лицо и оснований для наложения ареста на чужое имущество не имеется.

Об умолчании подсудимым Латыповым Ф.Ф. о совершении сделки по отчуждению имущества <....> свидетельствует и рапорт судебного пристава-исполнителя ОСП по ____ ФИО134 от __.__.__ об обнаружении признаков преступления в действиях ген.директора Латыпова Ф.Ф., в связи с заключением им договора купли-продажи имущества <....> от __.__.__ года.

О наличии прямого умысла, на совершение Латыповым Ф.Ф. инкриминируемых ему преступлений, свидетельствуют его противоправные действия по распоряжению и безвозмездному отчуждению имущества Общества, вопреки его интересам, в пользу <....> Об этом также свидетельствует умышленное занижение сведений о стоимости отчуждаемого имущества, заведомо невыгодные условия сделки в части сроков его исполнения сторонами, непринятия им мер по взыскании денежных средств, в размере определенным договором, при этом, согласно определения Арбитражного суда ____ от __.__.__ года, одним из оснований для признания недействительным договора купли-продажи от __.__.__ года, явилось невыполнение покупателем условий договора по оплате сделки, в указанные в договоре сроки, на общую сумму <....> /т.26 л.д.171-174/.

Анализируя представленные суду доказательства, в числе которых: показания свидетеля ФИО13 свидетелей ФИО8, ФИО4 и ФИО132, акт совершения исполнительных действий от __.__.__ и ответ <....> района ____ о том, что фирма <....> по адресу: ____ не находится /т.5 л.д.132, 133/, суд приходит к выводу, что <....> создано и существовало специально для осуществления хищения имущества путем присвоения и растраты, уклонения от уплаты кредиторской задолженности и осуществления других запрещенных законом схем.

Преднамеренные действия подсудимого Латыпова Ф.Ф. по отчуждению имущества Общества привели к умышленному увеличению его неплатежеспособности, неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а также причинили особо крупный ущерб, учитывая стоимость похищенного более <....>, а также п.4 Примечания к ст.158 УК РФ, согласно которого особо крупным размером признается стоимость имущества превышающая один миллион рублей.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о доказанности вины Латыпова Ф.Ф. в совершении незаконного отчуждения имущества <....> в его растрате и присвоении в особо крупном размере.

При разрешении вопроса о квалификации действий подсудимого, суд исходит из следующего.

Указанные преступления являются оконченными, поскольку подсудимый совершил умышленные действия по отчуждению указанного имущества, которое было снято с баланса Общества и вновь возвращено на баланс только после принятия соответствующих мер конкурсным управляющим ФИО2

Инкриминируемые подсудимому Латыпову Ф.Ф. деяния, выразившееся в неправомерном, корыстном отчуждении имущества <....> с учетом способа его совершения, а также размера причиненного ущерба не охватывается санкцией ч.1 ст.195 УК РФ, учитывая диспозицию данной статьи (предусматривающей причинением крупного ущерба), и требует дополнительной квалификации по уголовно-правовой норме, устанавливающей ответственность за совершение квалифицированного присвоения и растраты, в связи с чем, суд считает необходимым, усматривая идеальную совокупность преступлений, квалифицировать содеянное Латыповым Ф.Ф. по ч.1 ст.195 УК РФ и ч.4 ст.160 УК РФ.

В силу изложенного, суд, считет вину Латыпова Ф.Ф. в совершении отчуждения имущества при наличии признаков банкротства, а также в присвоении и растрате вверенного ему имущества доказанной, квалифицирует его действия:

- по ч.1 ст.195 УК РФ - как отчуждение имущества, при этом эти действия были совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

- по ч.4 ст.160 УК РФ – как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, отнесенных законом к категории тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести, также учитывает данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия его жизни.

Латыпов Ф.Ф. ранее не судим, по месту проживания и по месту работы характеризуется положительно, имеет постоянное место работы, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет дополнительный доход на основании договоров гражданско-правового характера, вину признал частично.

Сведений о наличии у подсудимого Латыпова Ф.Ф. каких-либо душевных или иных тяжких заболеваний, препятствующих привлечению его к уголовной ответственности в силу ст.81 УК РФ, а также оснований для изменения, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, категории совершенного преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, на менее тяжкую - не имеется.

Обстоятельств, смягчающим или отягчающих наказание Латыпову Ф.Ф., не имеется.

С учетом тяжести и обстоятельств совершения Латыповым Ф.Ф. инкриминируемых ему преступлений, данных о личности виновного, его роли в совершении преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание по ч.1 ст.145.1 УК РФ и ч.1 ст.195 УК РФ - в виде штрафа, по ч.4 ст.160 УК РФ - в виде лишения свободы, при этом суд считает возможным дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.4 ст.160 УК РФ - в виде штрафа и ограничения свободы Латыпову Ф.Ф. не назначать, полагая достаточным для его исправления основного вида наказания.

Оснований для назначения Латыпову Ф.Ф. наказания по ч.1 ст.195 и ч.4 ст.160 УК РФ с применением ст.64 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, сведения о личности Латыпова Ф.Ф., его возраст и положительные характеристики, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным назначить ему наказание с применением ст.73 УК РФ – условно, полагая, что его исправление может быть достигнуто без изоляции от общества. При этом, суд устанавливает подсудимому испытательный срок, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, а также возлагает на него исполнение определенных обязанностей, которые также будут способствовать его исправлению.

В ходе судебного разбирательства <....> __.__.__ был предъявлен гражданский иск к подсудимому Латыпову Ф.Ф. о взыскании с него в возмещении ущерба, причиненного преступлением <....>. Обосновывая требования истец указал, что являлся кредитором <....> и был включен в третью очередь реестра требования кредиторов <....> в размере суммы, указанной в исковом заявлении, что подтверждается определениями Арбитражных судов ____

Исковые требования суд считает не подлежащим удовлетворению, поскольку на период подачи иска в суд все имущество, которое по вышеуказанному договору купли-продажи от __.__.__ № №__ было отчуждено и снято с баланса <....> было во __.__.__ восстановлено в бухгалтерском учете и поставлено на баланс <....> в связи с чем, а также учитывая, что установленная очередность взыскания истца не изменилась, суд считает требования истца необоснованными.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу – бухгалтерские и иные документы, изъятые в <....> а также в <....> передать по принадлежности, в случае если они не являются доказательствами по другому уголовному делу, а при отказе их принять- уничтожить, системный блок компьютера и два ноутбука, переданные на хранение гл.бухгалтеру ФИО3 – оставить в пользовании и распоряжении собственника, в случае если они не являются доказательствами по другому уголовному делу.

Наложенный постановлением Интинского городского суда ____ от __.__.__ арест на имущество <....> подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

К процессуальным издержкам в соответствии со ст.131 УПК РФ относятся: суммы выпла ченные адвокатам за оказание на следствии по назначению юридической помощи Латыпову Ф.Ф., а именно: Сердюку В.А. – <....> и <....> и Сологубу <....>, которые суд считает необходимым, взыскать с подсудимого, имеющего заработок и не имеющей каких-либо противопоказаний к труду.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Латыпова Ф.Ф. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.145.1, ч.1 ст.195, ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.145.1 УК РФ - в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей;

- по ч.1 ст.195 УК РФ - в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

- по ч.4 ст.160 УК РФ – в виде лишения свободы сроком 3 года без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Латыпову Ф.Ф. наказание в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Латыпову Ф.Ф. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, возложив на него в этот период следующие обязанности: периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять без уведомления данного органа постоянное место жительства.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей - исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Латыпова Ф.Ф. - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Процессуальные издержки – суммы, выплаченные адвокатам: Сердюку В.А. – в размере <....> и Сологубу - в размере <....> взыскать с подсудимого.

Наложенный постановлением Интинского городского суда Республики Коми от __.__.__ арест на имущество <....> отменить по вступлении приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу – бухгалтерские и иные документы, изъятые в <....> а также в <....> -передать по принадлежности, в случае если они не являются доказательствами по другому уголовному делу, а при отказе их принять - уничтожить, системный блок компьютера и два ноутбука, переданные на хранение гл.бухгалтеру ФИО3 – оставить в пользовании и распоряжении собственников, а в случае если они являются доказательствами по другому уголовному делу оставить на ответственном хранении у ФИО3.

Гражданский иск <....> к Латыпову Ф.Ф. - оставить без удовлетворения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий:             С.И. Лихтарев

<....>