Приговор по делу № 1-521/2020 от 31.03.2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

30 декабря 2020 года              г. Стерлитамак    

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Казаковой Н.Н.,

при секретаре Шагаевой А.А., Мухаррамовой Э.Х.,

с участием государственного обвинителя Хижняк О.В.,

подсудимого Исламгулова Ф.Ф.,

защитника – адвоката Ахметова Э.И.,

потерпевших: Потерпевший №2, ФИО8, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №9,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Исламгулова Потерпевший №4 <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Исламгулов Ф.Ф. в период с 14.10.2011 по 14.09.2014 г.г., находясь в г.Стерлитамак РБ, путем обмана совершал мошенничество, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

I. 14.10.2011 в дневное время, Исламгулов Ф.Ф., находясь по адресу: РБ, г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 31, в ходе встречи с ранее знакомым Потерпевший №2, умышленно, из корыстных побуждений, сообщил Потерпевший №2 о возникших финансовых трудностях Общества с ограниченной ответственностью «БашПроектСтрой» (далее по тексту ООО «БашПроектСтрой»), где Исламгулов Ф.Ф. являлся директором. При этом Исламгулов Ф.Ф., не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, обещая скорейший возврат, убедил Потерпевший №2 передать ему в долг денежные средства в сумме 300 000 рублей. Потерпевший №2, не осведомленный о преступном умысле Исламгулова Ф.Ф. согласился и в этот же день передал указанную сумму. При этом Исламгулов Ф.Ф., обманывая Потерпевший №2 под видом намерения добросовестного исполнения своих обязанностей, написал расписку о получении от Потерпевший №2 в долг денежных средств в сумме 300 000 рублей.

07.05.2014, в дневное время, Исламгулов Ф.Ф. встретился с Потерпевший №2 по адресу: ул. Космонавтов, д. 3, где под предлогом оказания ему финансовой помощи, обманывая Потерпевший №2 и обещая скорейший возврат, убедил Потерпевший №2 передать ему в долг денежные средства в сумме 650 000 рублей. Потерпевший №2 не осведомленный о преступном умысле Исламгулова Ф.Ф. вновь передал последнему указанную сумму. Исламгулов Ф.Ф., обманывая Потерпевший №2, с целью сокрытия своего преступного умысла, под видом намерения добросовестного исполнения своих обязанностей, написал расписку о получении от Потерпевший №2 в долг указанной суммы.

14.09.2014, в дневное время, Исламгулов Ф.Ф., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, встретился с последним по адресу: ул. Космонавтов, д. 3, где под предлогом оказания ему финансовой помощи, обманывая Потерпевший №2 и обещая скорейший возврат, убедил Потерпевший №2 передать ему в долг денежные средства в сумме 650 000 рублей. Потерпевший №2 не осведомленный о преступном умысле Исламгулова Ф.Ф., воспринимая Исламгулова Ф.Ф. как успешного руководителя ООО «БашПроектСтрой», согласился и передал указанную сумму. При этом Исламгулов Ф.Ф., обманывая Потерпевший №2, с целью сокрытия своего преступного умысла, под видом намерения добросовестного исполнения своих обязанностей, написал расписку о получении указанной суммы.

Исламгулов Ф.Ф. взятые на себя обязательства перед Потерпевший №2 не исполнил, полученные от последнего денежные средства в общей сумме 1 600 000 рублей путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

II. Он же, Исламгулов Ф.Ф. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Исламгулов Ф.Ф. являясь единственным учредителем, и на основании приказа № 1 от 23.05.2011 директором ООО «БашПроектСтрой», зарегистрированного по адресу: г.Стерлитамак, ул.Ленина, д.2, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в силу своего служебного положения, имея непосредственный доступ к денежным средствам организации, поступающим в кассу ООО «БашПроектСтрой», а также на расчетные счета ООО «БашПроектСтрой» №, открытый в отделении ООО «ПромТрансБанк» по адресу: г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 71 (далее по тексту ООО «ПромТрансБанк»), №, открытый в отделении Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Кольцо Урала» (далее по тексту ООО КБ «Кольцо Урала»), по адресу: г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 75Б, обладая правом распоряжаться денежными средствами организации, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного извлечения для себя материальной выгоды, осознавая, что руководимая им организация имеет большую кредиторскую задолженность перед гражданами и различными организациями, путем обмана, под предлогом продажи объектов недвижимости, используя свое служебное положение, в период с 2013 года по 2014 год, находясь в г.Стерлитамак совершил хищение денежных средств на общую сумму 10 722 000 рублей, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно учредительным документам, видами деятельности ООО «БашПроектСтрой» являлись производство общестроительных работ по возведению, строительству зданий и сооружений, подготовка строительного участка, разбор и снос зданий.

Исламгулов Ф.Ф., имел умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих физическим лицам, в особо крупном размере, путем реализации жилых помещений (квартир) в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Николаева, д. 18 (строительный адрес: г. Стерлитамак, ул. Николаева, 112А; адрес в договорах: д. 1 на пересечении улиц Николаева и Волочаевской), Николаева, д. 20 (строительный адрес: г. Стерлитамак, ул. Николаева, д. 1, адрес в договорах: Николаева, 112а д. 2), в строящемся девятиэтажном жилом доме № 5А в микрорайоне 4А «Западный» г. Стерлитамака (строительный адрес), в нарушение требований Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», посредством заключения с покупателями жилых помещений (квартир) предварительных договоров, договоров намерений, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» обязательной государственной регистрации, при этом Исламгулов Ф.Ф. не обладал полномочиями по реализации квартир, а также не был наделен правом заключения договора с гражданами на реализацию квартир и получения за это от граждан денежных средств. Исламгулов Ф.Ф., в период 2013 - 2014 г.г., распространил информацию через риелторские агентства недвижимости г.Стерлитамак о продаже ООО «БашПроектСтрой» квартир в строящихся жилых домах указанных выше.

1. Так, 17.05.2013 в дневное время в офис ООО «БашПроектСтрой», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 2, с целью приобретения однокомнатной квартиры в строящемся девятиэтажном жилом доме № 2 на ул. Николаева, 112а г. Стерлитамака (строительный адрес), обратилась ФИО8 В этот же день Исламгулов Ф.Ф., реализуя свой умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО8, используя свое служебное положение директора ООО «БашПроектСтрой», ввел последнюю в заблуждение относительно возможности реализации ФИО8 квартиры, сообщив последней недостоверную информацию о том, что руководимая Исламгуловым Ф.Ф. организация ООО «БашПроектСтрой» является подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ на строительных площадках застройщика ООО «Единая торгово-закупочная компания» (далее по тексту – ООО «Единая торгово-закупочная компания» ) и в счет выполненных работ ООО «БашПроектСтрой» предоставлено право на заключение договоров продажи и реализацию квартир в строящемся девятиэтажном жилом доме № 2 на ул. Николаева, 112а г. Стерлитамака (строительный адрес), при этом умышленно скрывая, что ООО «БашПроектСтрой» фактически не обладает полномочиями по реализации вышеуказанной однокомнатной квартиры, а также не наделено правом заключения договоров на реализацию квартир и получения от граждан денежных средств. Исламгулов Ф.Ф. предложил ФИО8 оплатить в ООО «БашПроектСтрой» стоимость указанной однокомнатной квартиры. ФИО8, будучи введенной в заблуждение относительно наличия у Исламгулова Ф.Ф. полномочий по реализации квартир, являясь заинтересованной в приобретении жилья для себя и членов своей семьи, воспринимая Исламгулова Ф.Ф. как ответственного и успешного руководителя ООО «БашПроектСтрой», заключила с ООО «БашПроектСтрой», в лице директора Исламгулова Ф.Ф., предварительный договор № 31 от 17.05.2013, содержащий сведения о реализуемой квартире со следующими характеристиками: номер квартиры 27, количество комнат 1, общая площадь 39,20 кв.м, этаж 7, стоимостью 1 240 200 рублей (далее в связи с изменение планировки и заключенного Дополнительного соглашения № 1 от 30.10.2013 номер квартиры изменен на № 99). ФИО8, добросовестно выполняя условия предварительного договора, в период с 17.05.2013 по 09.01.2014, в счет оплаты за приобретаемую квартиру, внесла в кассу ООО «БашПроектСтрой» денежные средства в сумме 1 240 200 рублей, полностью исполнив условия заключенного договора. Исламгулов Ф.Ф., завладев данными денежными средствами, квартиру ФИО8 не предоставил, денежные средства в сумме 1 240 200 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО8 материальный ущерб на сумму 1 240 200 рублей.

2. 07.07.2013 в дневное время в офис ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г. Стерлитамак, ул. Ленина, д. 2, с целью приобретения однокомнатной квартиры в строящемся девятиэтажном жилом доме № 1 на пересечении ул. Свидетель №2 и Волочаевская, 112а г. Стерлитамака (строительный адрес), обратился Потерпевший №2 Исламгулов Ф.Ф., имея умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, используя свое служебное положение директора ООО «БашПроектСтрой», ввел последнего в заблуждение относительно возможности реализации Потерпевший №2 квартиры, сообщив последнему недостоверную информацию о том, что руководимая Исламгуловым Ф.Ф. организация ООО «БашПроектСтрой» является подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ на строительных площадках застройщика ООО «Единая торгово-закупочная компания» и в счет выполненных работ ООО «БашПроектСтрой» предоставлено право на заключение договоров продажи и реализацию квартир в строящемся девятиэтажном жилом доме № 1 на пересечении ул. Свидетель №2 и Волочаевская, 112а г. Стерлитамака (строительный адрес), при этом умышленно скрывая, что ООО «БашПроектСтрой» фактически не обладает полномочиями по реализации вышеуказанной однокомнатной квартиры, а также не наделено правом заключения договоров на реализацию квартир и получения от граждан денежных средств. Исламгулов Ф.Ф. предложил Потерпевший №2 оплатить в ООО «БашПроектСтрой» стоимость реализуемой ему однокомнатной квартиры указанной выше. Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно наличия у Исламгулова Ф.Ф. полномочий по реализации квартир, являясь заинтересованным в приобретении жилья для себя и членов своей семьи, воспринимая Исламгулова Ф.Ф. как ответственного и успешного руководителя ООО «БашПроектСтрой», заключил с ООО «БашПроектСтрой», в лице директора Исламгулова Ф.Ф. предварительный договор № 69 от 07.07.2013, со следующими характеристиками: номер квартиры 37, количество комнат 1, общая площадь 37,47 кв.м, этаж 6, стоимостью 1 207 000 рублей. Потерпевший №2, добросовестно выполняя условия предварительного договора, в этот же день в счет оплаты за квартиру, передал Исламгулову Ф.Ф. денежные средства в сумму 1 207 000 рублей, полностью исполнив условия заключенного договора. 03.10.2013 предварительный договор № 69 от 07.07.2013, заключенный на приобретение Потерпевший №2 квартиры № 37, был перезаключен на предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение Потерпевший №2 <адрес>, о чем Потерпевший №2 была выдана квитанция на сумму 1 207 000 рублей, свидетельствующая о том, что расчет с ООО «БашПроектСтрой» произведен в полном объеме. Исламгулов Ф.Ф., завладев принадлежащими Потерпевший №2 денежными средствами в сумме 1 207 000 рублей, квартиру Потерпевший №2 не предоставил, денежные средства в сумме 1 207 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб на сумму 1 207 000 рублей.

3. 30.10.2013 в дневное время в офис ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г. Стерлитамак, ул. Ленина, д. 2, с целью приобретения однокомнатной квартиры в строящемся девятиэтажном жилом доме № 2 на ул. Николаева, 112а г. Стерлитамак (строительный адрес), обратился Потерпевший №4 Исламгулов Ф.Ф., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, используя свое служебное положение директора ООО «БашПроектСтрой», ввел последнего в заблуждение относительно возможности реализации Потерпевший №4 квартиры, сообщив последнему недостоверную информацию о том, что руководимая им организация является подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ на строительных площадках застройщика ООО «Единая торгово-закупочная компания» и в счет выполненных работ ООО «БашПроектСтрой» предоставлено право на заключение договоров продажи и реализацию квартир в строящемся девятиэтажном жилом доме № 2 на ул. Николаева, 112а г. Стерлитамака (строительный адрес), при этом умышленно скрывая, что ООО «БашПроектСтрой» фактически не обладает такими полномочиями. Исламгулов Ф.Ф. предложил Потерпевший №4 оплатить в ООО «БашПроектСтрой» стоимость реализуемой ему данной однокомнатной квартиры. Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно наличия у ФИО4 полномочий по реализации квартир, являясь заинтересованным в приобретении жилья для себя и членов своей семьи, воспринимая Исламгулова Ф.Ф., как ответственного и успешного руководителя ООО «БашПроектСтрой» в этот же день заключил с ООО «БашПроектСтрой», в лице директора Исламгулова Ф.Ф. предварительный договор № 44 от 30.10.2013, со следующими характеристиками: номер квартиры 5, количество комнат 1, общая площадь 38,04 кв.м, этаж 1, стоимостью 1 200 000 рублей. Потерпевший №4 в период с 30.10.2013 по 24.04.2014 г. в счет оплаты за квартиру внес в кассу ООО «БашПроектСтрой» денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, полностью исполнив условия заключенного договора. Исламгулов Ф.Ф. завладев принадлежащими Потерпевший №4 денежными средствами в сумме 1 200 000 рублей, изначально не имея намерения и возможности исполнить условия заключенного договора, квартиру Потерпевший №4 не предоставил, денежные средства в указанной сумме похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 материальный ущерб на сумму 1 200 000 рублей.

4. 12.01.2014 в дневное время в офис ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г. Стерлитамак, ул. Ленина, д. 2, с целью приобретения двухкомнатной квартиры в строящемся девятиэтажном жилом доме № 2 на ул. Николаева, 112а г. Стерлитамак (строительный адрес), обратилась Потерпевший №5 Исламгулов Ф.Ф., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, используя свое служебное положение директора ООО «БашПроектСтрой», ввел последнюю в заблуждение относительно возможности реализации Потерпевший №5 квартиры, сообщив недостоверную информацию о том, что ООО «БашПроектСтрой» является подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ на строительных площадках застройщика ООО «Единая торгово-закупочная компания» и в счет выполненных работ ООО «БашПроектСтрой» предоставлено право на заключение договоров продажи и реализацию квартир в строящемся девятиэтажном жилом доме № 2 на ул. Николаева, 112а г. Стерлитамака (строительный адрес), при этом умышленно скрывая, что ООО «БашПроектСтрой» фактически не обладает такими полномочиями. Исламгулов Ф.Ф. предложил Потерпевший №5 оплатить в ООО «БашПроектСтрой» стоимость реализуемой ей данной квартиры. Потерпевший №5, будучи введенной в заблуждение относительно наличия у Исламгулова Ф.Ф. полномочий по реализации квартир, являясь заинтересованной в приобретении жилья для себя и членов своей семьи, воспринимая Исламгулова Ф.Ф. как ответственного и успешного руководителя ООО «БашПроектСтрой», осуществляющего деятельность по строительству объектов жилого фонда, в этот же день заключила с ООО «БашПроектСтрой» в лице директора Исламгулова Ф.Ф. предварительный договор № 53 от 12.01.2014, со следующими характеристиками: номер квартиры 2, количество комнат 2, общая площадь 48,57 кв.м, этаж 1, стоимостью 1 550 000 рублей. Потерпевший №5, добросовестно выполняя условия подписанного предварительного договора, в период с 13.01.2014 по 07.03.2014, в счет оплаты за квартиру внесла в кассу ООО «БашПроектСтрой» денежные средства в сумме 1 550 000 рублей, полностью исполнив условия заключенного договора. Исламгулов Ф.Ф., завладев принадлежащими Потерпевший №5 денежными средствами в сумме 1 550 000 рублей, изначально не имея намерения и возможности исполнить условия заключенного договора, квартиру Потерпевший №5 не предоставил, денежные средства в указанной сумме похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб на сумму 1 550 000 рублей.

5. 31.01.2014 в дневное время в офис ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г. Стерлитамак, ул. Ленина, д. 2, с целью приобретения двухкомнатной квартиры в строящемся девятиэтажном жилом доме № 5А в микрорайоне 4А «Западный» г. Стерлитамак (строительный адрес), обратилась Потерпевший №6 Исламгулов Ф.Ф., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, используя свое служебное положение директора ООО «БашПроектСтрой», ввел последнюю в заблуждение относительно возможности реализации Потерпевший №6 квартиры, сообщив последней недостоверную информацию о том, что руководимая Исламгуловым Ф.Ф. организация ООО «БашПроектСтрой» является подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ на строительных площадках застройщика ООО «Единая торгово-закупочная компания» и в счет выполненных работ ООО «БашПроектСтрой» предоставлено право на заключение договоров продажи и реализацию квартир в строящемся девятиэтажном жилом доме № 5А в микрорайоне 4А «Западный» г. Стерлитамака (строительный адрес), при этом умышленно скрывая, что ООО «БашПроектСтрой» фактически не обладает такими полномочиями. Исламгулов Ф.Ф. предложил Потерпевший №6 оплатить в ООО «БашПроектСтрой» стоимость реализуемой ей двухкомнатной квартиры указанной выше. Потерпевший №6, будучи введенной в заблуждение относительно наличия у Исламгулова Ф.Ф. полномочий по реализации квартир, являясь заинтересованной в приобретении жилья для себя и членов своей семьи, воспринимая Исламгулова Ф.Ф. как ответственного и успешного руководителя ООО «БашПроектСтрой», осуществляющего деятельность по строительству объектов жилого фонда, заключила с ООО «БашПроектСтрой», в лице директора Исламгулова Ф.Ф., предварительный договор № 55 от 31.01.2014, со следующими характеристиками: номер квартиры 161, количество комнат 2, общая площадь 52,65 кв.м, этаж 18, стоимостью 1 440 000 рублей. Потерпевший №6 добросовестно выполняя условия предварительного договора, в период с 31.01.2014 по 19.03.2014, в счет оплаты за приобретаемую квартиру, внесла в кассу ООО «БашПроектСтрой» денежные средства в сумме 1 440 000 рублей, полностью исполнив условия заключенного договора. Исламгулов Ф.Ф., завладев принадлежащими Потерпевший №6 денежными средствами в сумме 1 440 000 рублей, изначально не имея намерения и возможности исполнить условия заключенного договора, квартиру Потерпевший №6 не предоставил, денежные средства в указанной сумме похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №6 материальный ущерб на сумму 1 440 000 рублей.

6. 05.02.2014 в дневное время в офис ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г. Стерлитамак, ул. Ленина, д. 2, с целью приобретения двухкомнатной квартиры в строящемся девятиэтажном жилом доме № 2 на ул. Николаева, 112а г. Стерлитамак (строительный адрес), обратилась Потерпевший №7 Исламгулов Ф.Ф., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, используя свое служебное положение директора ООО «БашПроектСтрой», ввел последнюю в заблуждение относительно возможности реализации Потерпевший №7 квартиры, сообщив последней недостоверную информацию о том, что руководимая Исламгуловым Ф.Ф. организация ООО «БашПроектСтрой» является подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ на строительных площадках застройщика ООО «Единая торгово-закупочная компания» и в счет выполненных работ ООО «БашПроектСтрой» предоставлено право на заключение договоров продажи и реализацию квартир в строящемся девятиэтажном жилом доме, при этом умышленно скрывая, что ООО «БашПроектСтрой» фактически не обладает такими полномочиями. Исламгулов Ф.Ф. предложил Потерпевший №7 оплатить в ООО «БашПроектСтрой» стоимость реализуемой ей двухкомнатной квартиры указанной выше. Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение относительно наличия у Исламгулова Ф.Ф. полномочий по реализации квартир, являясь заинтересованной в приобретении жилья для себя и членов своей семьи, воспринимая Исламгулова Ф.Ф. как ответственного и успешного руководителя ООО «БашПроектСтрой», осуществляющего деятельность по строительству объектов жилого фонда, заключила с ООО «БашПроектСтрой» в лице директора Исламгулова Ф.Ф. предварительный договор № 56 от 05.02.2014, со следующими характеристиками: номер квартиры 17, количество комнат 2, общая площадь 55,68 кв.м, этаж 3, стоимостью 1 670 400 рублей. Потерпевший №7, добросовестно выполняя условия подписанного предварительного договора, 08.02.2014 в счет оплаты за приобретаемую квартиру, путем перечисления с расчетного счета №, открытого на имя Потерпевший №7 в отделении ООО КБ «Кольцо Урала», расположенном по адресу: г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 75Б, на расчетный счет №, открытый ООО «БашПроектСтрой» в отделении ООО КБ «Кольцо Урала», денежных средств в сумме 1 670 400 рублей, полностью исполнив условия заключенного договора. Исламгулов Ф.Ф., завладев принадлежащими Потерпевший №7 денежными средствами в сумме 1 670 400 рублей, изначально не имея намерения и возможности исполнить условия заключенного договора, квартиру Потерпевший №7 не предоставил, денежные средства в указанной сумме похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 материальный ущерб на сумму 1 670 400 рублей.

7. 25.03.2014 в дневное время в офис ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г.Стерлитамак, ул. Ленина, д.2, с целью приобретения квартиры в строящемся девятиэтажном жилом доме на ул. Николаева, 112а г. Стерлитамака (строительный адрес), обратился Потерпевший №1 Исламгулов Ф.Ф., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, используя свое служебное положение директора ООО «БашПроектСтрой», ввел последнего в заблуждение относительно возможности реализации Потерпевший №1 квартиры, сообщив последнему недостоверную информацию о том, что руководимая Исламгуловым Ф.Ф. организация ООО «БашПроектСтрой» является подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ на строительных площадках застройщика ООО «Единая торгово-закупочная компания» и в счет выполненных работ ООО «БашПроектСтрой» предоставлено право на заключение договоров продажи и реализацию квартир в строящемся девятиэтажном жилом доме на ул. Николаева, 112а, при этом умышленно скрывая, что ООО «БашПроектСтрой» фактически не обладает такими полномочиями. Исламгулов Ф.Ф. предложил Потерпевший №1 оплатить в ООО «БашПроектСтрой» стоимость реализуемой ему указанной квартиры. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно наличия у Исламгулова Ф.Ф. полномочий по реализации квартир, являясь заинтересованным в приобретении жилья для себя и членов своей семьи, воспринимая Исламгулова Ф.Ф. как ответственного и успешного руководителя ООО «БашПроектСтрой», осуществляющего деятельность по строительству объектов жилого фонда, заключил с ООО «БашПроектСтрой» в лице директора Исламгулова Ф.Ф. договор намерения № 64 от 25.03.2014, содержащий сведения о стоимости квадратного метра – 32 000 рублей и сумме, подлежащей оплате – 1 000 000 рублей. Потерпевший №1, добросовестно выполняя условия подписанного договора, в этот же день в счет оплаты за приобретаемую квартиру, внес в кассу ООО «БашПроектСтрой» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, полностью исполнив условия заключенного договора. Исламгулов Ф.Ф., завладев принадлежащими Потерпевший №1 денежными средствами в указанной сумме, изначально не имея намерения и возможности исполнить условия заключенного договора, квартиру Потерпевший №1 не предоставил, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

8. 17.05.2013 в дневное время в офис ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г.Стерлитамак, ул. Ленина, д.2, с целью приобретения квартиры в строящемся девятиэтажном жилом доме № 2 на ул. Николаева, 112а г. Стерлитамака (строительный адрес), обратились Свидетель №11 и ее супруг Потерпевший №8 Исламгулов Ф.Ф., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Свидетель №11 и ее супругу Потерпевший №8, используя свое служебное положение директора ООО «БашПроектСтрой», ввел Свидетель №11 в заблуждение относительно возможности реализации им квартиры, сообщив недостоверную информацию о том, что руководимая Исламгуловым Ф.Ф. организация ООО «БашПроектСтрой» является подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ на строительных площадках застройщика ООО «Единая торгово-закупочная компания» и в счет выполненных работ ООО «БашПроектСтрой» предоставлено право на заключение договоров продажи и реализацию квартир в строящемся девятиэтажном жилом доме № 2 на ул. Николаева, 112а г. Стерлитамака (строительный адрес), при этом умышленно скрывая, что ООО «БашПроектСтрой» фактически не обладает такими полномочиями. Исламгулов Ф.Ф. предложил Свидетель №11 оплатить в ООО «БашПроектСтрой» стоимость реализуемой однокомнатной квартиры. Свидетель №11, будучи введенной в заблуждение относительно наличия у Исламгулова Ф.Ф. полномочий по реализации квартир, являясь заинтересованной в приобретении жилья для себя и членов своей семьи, воспринимая Исламгулова Ф.Ф. как ответственного и успешного руководителя ООО «БашПроектСтрой», заключила от своего имени с ООО «БашПроектСтрой», в лице директора Исламгулова Ф.Ф. предварительный договор № 30 от 17.05.2013, о реализуемой квартире со следующими характеристиками: номер квартиры 44, количество комнат 1, общая площадь 44,20 кв.м, этаж 1, стоимостью 1 414 000 рублей. Свидетель №11, добросовестно выполняя условия подписанного предварительного договора, в период с 17.05.2013 по 21.08.2013, в счет оплаты за приобретаемую квартиру, внесла в кассу ООО «БашПроектСтрой», принадлежащих Потерпевший №8 денежных средств в сумме 1 414 400 рублей, исполнив условия заключенного договора.

Заключенным дополнительным соглашением №1 от 25.10.2013 к предварительному договору № 30 от 17.05.2013 номер квартиры изменен на № 8, общая площадь квартиры увеличена до 45,25 кв.м, стоимость – 1 448 000 рублей. В 2014 году (точная дата не установлена) предварительный договор № 30 от 17.05.2013, заключенный на имя Свидетель №11, перезаключен на имя Потерпевший №8 Впоследствии Исламгулов Ф.Ф., завладев денежными средствами в сумме 1 414 400 рублей, изначально не имея намерения и возможности исполнить условия заключенного договора, квартиру Потерпевший №8 не предоставил, денежные средства в указанной сумме похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8 материальный ущерб на сумму 1 414 400 рублей.

III. Он же, Исламгулов Ф.Ф., являясь единственным учредителем, и директором ООО «БашПроектСтрой», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в силу своего служебного положения имея непосредственный доступ к денежным средствам организации, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного извлечения для себя материальной выгоды, осознавая, что руководимая им организация имеет большую кредиторскую задолженность перед гражданами и различными организациями, путем обмана, под предлогом продажи объектов недвижимости, совершил хищение денежных средств в сумме 1 200 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №10, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Преступным умысел Исламгулова Ф.Ф. был направлен на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих физическим лицам, в особо крупном размере, путем реализации объектов недвижимости, под предлогом продажи квартир гражданам в строящемся Обществом с ограниченной ответственностью «ИшимбайЖилСтрой» (далее по тексту ООО «ИшимбайЖилСтрой») 5-ти этажном 6-ти подъездном многоквартирном жилом доме, расположенном на земельном участке примерно в 150 м от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: РБ, Ишимбайский район, г.Ишимбай, школа № 19 по ул. М.Гайфуллина (строительный адрес), в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», посредством заключения с покупателями жилых помещений (квартир) предварительных договоров, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» обязательной государственной регистрации, при этом Исламгулов Ф.Ф. не обладал такими полномочиями.

В августе 2014 года, Исламгулов Ф.Ф. имея умысел на хищение путем обмана денежных средств граждан, распространил информацию через риэлторские агентства недвижимости г. Стерлитамак о продаже ООО «БашПроектСтрой» квартир в строящихся в строящихся домах указанных выше.

21.08.2014 в дневное время в офис ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г. Стерлитамак, ул. Космонавтов, д. 3, с целью приобретения трехкомнатной квартиры в строящемся ООО «ИшимбайЖилСтрой» 5-ти этажном 6-ти подъездном многоквартирном жилом доме указанном выше обратился Потерпевший №10 ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, используя свое служебное положение директора ООО «БашПроектСтрой», ввел последнего в заблуждение относительно возможности реализации ФИО76 квартиры, сообщив последнему недостоверную информацию о том, что руководимая Исламгуловым Ф.Ф. организация ООО «БашПроектСтрой» является подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ на строительных площадках застройщика ООО «ИшимбайЖилСтрой» и в счет выполненных работ ООО «БашПроектСтрой» предоставлено право на заключение договоров продажи и реализацию квартир в строящемся ООО «ИшимбайЖилСтрой» доме, при этом умышленно скрывая, что ООО «БашПроектСтрой» фактически не обладает тмкими полномочиями. Исламгулов Ф.Ф. предложил Потерпевший №10 оплатить в ООО «БашПроектСтрой» стоимость реализуемой ему трехкомнатной квартиры. Потерпевший №10, будучи введенным в заблуждение относительно наличия у Исламгулова Ф.Ф. полномочий по реализации квартир, являясь заинтересованным в приобретении жилья для себя и членов своей семьи, воспринимая Исламгулова Ф.Ф. как ответственного и успешного руководителя ООО «БашПроектСтрой», осуществляющего деятельность по строительству объектов жилого фонда, заключил с ООО «БашПроектСтрой» в лице директора Исламгулова Ф.Ф. предварительный договор № 70 от 21.08.2014, содержащий сведения о реализуемой квартире со следующими характеристиками: номер <адрес>, количество комнат 3, общая площадь 74,18 кв.м, этаж 3, стоимостью 1 500 200 рублей. Потерпевший №10, добросовестно выполняя условия подписанного предварительного договора, в этот же день в счет оплаты за приобретаемую квартиру, внес в кассу ООО «БашПроектСтрой» денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, частично исполнив условия заключенного договора. Исламгулов Ф.Ф., завладев принадлежащими Потерпевший №10 денежными средствами в сумме 1 200 000 рублей, изначально не имея намерения и возможности исполнить условия заключенного договора, квартиру Потерпевший №10 не предоставил, денежные средства в сумме 1 200 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №10 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 200 000 рублей.

IV. Он же, Исламгулов Ф.Ф., являясь единственным учредителем, и директором ООО «БашПроектСтрой», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, из личной корыстной заинтересованности, создавая видимость осуществления деятельности по жилищному строительству и реализации объектов недвижимости, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, 15.10.2014 путем обмана Потерпевший №9 совершил хищение денежных средств в сумму 1 060 000 рублей, принадлежащих последнему, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в октябре 2014 года, до 15.10.2014, Исламгулов Ф.Ф., находясь в г. Стерлитамак обратился к ранее знакомому Потерпевший №9 с просьбой передать ему в долг денежные средства в сумме не менее 1 000 000 рублей, якобы для решения финансовых трудностей руководимого им ООО «БашПроектСтрой». При этом Исламгулов Ф.Ф., не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана, обещая скорейший возврат, убедил Потерпевший №9 передать ему в долг денежные средства в сумме 1 060 000 рублей. При этом Исламгулов Ф.Ф., с целью сокрытия своего корыстного преступного умысла, под видом намерения исполнения взятых на себя обязательств по возврату денежных средств, используя свое служебное положение директора ООО «БашПроектСтрой», сообщил Потерпевший №9 заведомо недостоверные сведения о том, что ООО «БашПроектСтрой», как подрядная организация, имеет право на реализацию квартир в строящихся домах от застройщика ООО «ИшимбайЖилСтрой», предложил Потерпевший №9 в день передачи денежных средств заключить с ним от имени ООО БашПроектСтрой» предварительный договор на приобретение квартиры в строящемся ООО «ИшимбайЖилСтрой» 5-ти этажном 6-ти подъездном многоквартирном жилом доме, расположенном на земельном участке примерно в 150 м от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: РБ, Ишимбайский район, г. Ишимбай, школа № 19 по ул. М.Гайфуллина (строительный адрес). Потерпевший №9, не осведомленный о преступном умысле Исламгулова Ф.Ф., воспринимая Исламгулова Ф.Ф. как ответственного и успешного руководителя ООО «БашПроектСтрой», согласился и 15.10.2014 г. передал ФИО4 денежные средства в сумме 1 060 000 рублей. Исламгулов Ф.Ф., обманывая Потерпевший №9, с целью сокрытия своего преступного умысла, под видом намерения добросовестного исполнения своих обязанностей, заведомо зная, что 05.09.2014 за исходящим номером 77 в адрес ООО «БашПроектСтрой» от ООО «ИшимбайЖилСтрой» направлено письмо, согласно которому ООО «ИшимбайЖилСтрой» аннулировано открепительное письмо № 54 от 24.07.2014 о праве реализации на объект строительства – кв. № 22 в строящемся ООО «ИшимбайЖилСтрой» 5-ти этажном 6-ти подъездном многоквартирном жилом доме, расположенном на земельном участке примерно в 150 м от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: РБ, Ишимбайский район, г.Ишимбай, школа № 19 по ул. М.Гайфуллина (строительный адрес), путем обмана, используя свое служебное положение директора ООО «БашПроектСтрой», заключил от имени ООО «БашПроектСтрой» с Потерпевший №9 предварительный договор № 72 от 15.10.2014 на приобретение квартиры № 22 в строящемся ООО «ИшимбайЖилСтрой» 5-ти этажном 6-ти подъездном многоквартирном жилом доме указанном выше. Исламгулов Ф.Ф., завладев принадлежащими Потерпевший №9 денежными средствами в сумме 1 060 000 рублей, изначально не имея намерения и возможности исполнить условия заключенного договора, квартиру Потерпевший №9 не предоставил, денежные средства в сумме 1 060 000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №9 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 060 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Исламгулов Ф.Ф. вину не признал и показал, что им 2011 году была создана организация ООО «Башпроектстрой», занимались ремонтами на химических предприятиях города. В связи с тем, что на рынке не хватало жилья, к нему обратились застройщики и он начал возводить многоквартирные дома. Были построены дома по <адрес>, в районе Сода. Все дома были построены, жильцам предоставлены квартиры, все объекты сданы в эксплуатацию. В 2012 году познакомился с Свидетель №1, заключили с ним договор в 2013 году. Им, Исламгуловым, были построены два дома на ул.Артема, дом №64 и №76, все люди получили квартиры. Согласно договора с ФИО68, за ООО «Башпроектстрой» закреплялись квартиры и люди получали квартиры. Много квартир получили по актам взаимозачета. В начале 2014 года отношения с ФИО68 начали портиться. ФИО68 не являлся на оперативки, потом узнали что он в Греции купил виллу и начал строить гостинницу, после чего он стал сомневаться что они достроят с ним квартиры. Он обращался к ФИО68 с письмом что прекращает строительные работы. Его вызывали в администрацию города и сказали чтоб он достраивал квартиры и все будет хорошо. Денег не было, брал деньги у населения, кредиты в банках. В итоге дом на ул.Николаева, Волочаевской сдали вовремя. Денег не было. ФИО68 когда приезжал, всех потерпевших собирал и ездили к нему в кабинет, где он говорил, что все квартиры получат. В итоге завели уголовное дело. Имеются письма ФИО68 о том, что он предоставляет Исламгулову эксклюзивное право на заключение договоров, на продажу квартир, нумерация, стоимость. Заключались предварительные договора, акты взаимозачетов. Деньги, которые вносили в кассу пошли на оплату заработной платы и на материалы, чтоб работа не приостанавливалась. Лично этими денежными средствами не пользовался. Во всех банках брал кредиты, чтоб выплатить людям зарплату. Что касается ООО СК «Мегастрой» то это аффилированная фирма, где только 1 человек ФИО77 и то который не разбирался в строительстве. В принципе ФИО34 никакой роли не играл. По факту данной организацией управлял ФИО68. Он Исламгулов заключал предварительные договора купли-продажи квартир, потому что на тот момент в регпалате они не могли оформляться, не было документов, не могли оформить квартиры в собственность. Поэтому старались подписываться акты взаимозачетов. По такому принципу получили квартиры больше двухсот человек. Люди знали что дома заложены в банках, и эти два дома по ул.Николаева, они были обременены. ООО «ЕТЗК» и ООО СК «Мегастрой» должны ему свыше 160 миллионов рублей. Он не отрицает что его организация ООО «Башпроектстрой» взяла денежные средства граждан указанных в обвинительном заключении. Задолженность перед ООО «ЕТЗК» у ООО «Башпроектстрой» была, стоимость поставленных стройматериалов должны были вычесть с выполненных работ, должен был быть взаимозачет. Задолженность не погашена. Работы все выполнены перед ЕТЗК. Акты взаимозачеты он отвозил в ООО «ЕТЗК» и они остались не подписанными, так как они перестали существовать, его закрыли. Акты сверки осуществляли главные бухгалтеры ООО «ЕТЗК» и ООО «Башпроектстрой», они сверяли. ООО «ЕТЗК» ему должна была 156 миллионов рублей, а он ему 87 миллионов рублей. По данному факту он обращался в Арбитражный суд. Решения нет. Что касается потерпевшего Потерпевший №9, показал, что были финансовые трудности, взял в долг денежные средства у Потерпевший №9, обязательства по возврату денежных средств он нес как физическое лицо, выплачивал ему проценты. В 2014 году Потерпевший №9 намеревался купить квартиру и спросил у него, имеется ли возможность предоставить ему квартиру в г.ФИО22, он пояснил, что ООО «БашПроектСтрой» занимается выполнением строительных работ на объекте строительства ООО «ИшимбайЖилСтрой» и в счет выполненных работ с ним могут рассчитаться квартирами, Потерпевший №9 согласился. Потерпевший №9 должен был оплатить 1 060 000 рублей за покупку квартиры, расположенной в строящемся 5-ти этажном 6-и подъездном многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, примерно в 150 метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: РБ, Ишимбайский район, г.Ишимбай, школа № 19 по ул.М.Гайфуллина (строительный адрес), на которую у него было закрепительное письмо от ООО «ИшимбайЖилСтрой». Однако Потерпевший №9 не внес указную сумму денежных средств, и в связи с этим квартира Потерпевший №9 не предоставлена. Получения займа у Потерпевший №9 и заключение предварительного договора это две разные сделки и отношения друг к другу не имеют. Что касается Потерпевший №10, то он с ним заключал предварительный договор по квартире в строящемся 5-ти этажном 6-и подъездном многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, примерно, в 150 метрах от ориентира по направлению на юго - запад. Адрес ориентира: РБ, <адрес>, г. ФИО22, школа № по <адрес> (строительный адрес). Потерпевший №10 передал денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Данная квартира реализовывалась им в связи с тем, что ООО «БашПроектСтрой» занималась выполнением строительных работ на объекте строительства ООО «ИшимбайЖилСтрой», и в счёт выполненных работ с ним рассчитывались квартирами. В подтверждение этого имеется письмо № 54 от 24.07.2014 года от директора ООО «ИшимбайЖилСтрой» Свидетель №7. Денежные средства были потрачены на приобретение строительных материалов, для выполнения подрядных работ. Потерпевший №10 не внёс полную стоимость квартиры, что помешало ему закончить сделку. Считает, что исполнение им обязательств по передаче квартир возникло независимо от его воли, вследствие несоблюдения договорных обязательств со стороны организации застройщиков.

По эпизоду 1. вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании показал, что они знакомы с детства, жили в одной деревне на одной улице, общались и по сфере деятельности, состояли в дружеских отношениях. В первый раз он занял у него 300 000 рублей, затем дважды по 650 000 рублей, расписки имеются. Это было в 2014 году. Затем он приобрел квартиру для матери, Исламгулов знал об этом, что его мать осталась одна в деревне, пришлось покупать матери квартиру. Ф. сказал, что у него есть квартира, она уже сдается, он купил у него еще одну квартиру за 1 207 000 рублей. Потом оказалось, что эта квартира уже продана, он предложил вторую за эту же сумму. Они переделали договор. Когда разговор зашел о сдаче квартиры, он заехал в ЕТЗК спросил у девушки, когда будет сдаваться квартира, она ответила, что эту квартиру приобрела уже другая женщина. После этого он поехал к Ф., тот сказал, что квартира будет, что все будет нормально и что беспокоиться не о чем. В итоге он понял, что квартиры не будет. Он все обещал, каждый день, каждую неделю, и вот теперь дошли до суда. На сегодняшний день у него нет ни денег, ни квартиры. Общая сумма долга составила 2 807 000 рублей. Он сказал, что рассчитается с ним. Он до сих пор обещает, когда было первое судебное заседание, он тоже обещал рассчитаться. Но пока ничего нет.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания Потерпевший №2, данными на предварительном следствии.

Так, из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №2 от 08.02.2017 г. следует, что с детства он знаком с Исламгуловым Ф.Ф. Исламгулов Ф.Ф. все время занимался строительством, у него своя фирма – ООО «БашПроектСтрой», где он являлся учредителем и директором. В какое-то время даже с ним работал по одному из проектов. Отношения с Исламгуловым Ф.Ф. были дружеские. Исламгулов обратился к нему с просьбой одолжить денежные средства для расчета по своим долгам по трудовой деятельности, и он, не задумываясь, передал Исламгулову деньги. Денежные средства передавал три раза в период с 2011 по 2014 год. В октябре 2011 года отдал ему 300 000 рублей под расписку, вернуть денежные средства должен был через месяц, но не вернул. Исламгулов Ф.Ф. говорил, что деньги ему нужны для расчета с каменщиками, т.к. ООО «Единая торгово-закупочная компания» с ним не рассчиталось. Второй раз Исламгулов Ф.Ф. попросил в долг в мае 2014 года, он, не задумываясь, передал ему деньги в сумме 650 000 рублей, о чем имеется расписка. Исламулову Ф.Ф. верил и доверял. В расписке было указано, что Исламгулов Ф.Ф. обязуется вернуть по первому требованию. В сентябре 2014 года Исламгулов Ф.Ф. вновь обратился с просьбой дать ему денежные средства в долг. 14.09.2014 он передал Исламгулову Ф.Ф. 650 000 рублей, о чем Исламгулов Ф.Ф. написал расписку, однако денежные средства не вернул. Уже позже, в 2015 году он понял, что Исламгулов Ф.Ф. мошенник. Ущерб составил 1 600 000 рублей. (Т. 2 л.д. 28-29)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2 от 30.10.2017 г. следуют аналогичные показания, данные ранее. (Т. 2 л.д. 66-71)

После оглашения данных показаний потерпевший Потерпевший №2 подтвердил их правильность в полном объеме.

Исследованы письменные документы в отношении Потерпевший №2:

- заявление Потерпевший №2 от 29.04.2015 о привлечении к уголовной ответственности Исламгулова Ф.Ф., который путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ему денежные средства. (т. 2 л.д. 1)

- предварительный договор №39 от 03.10 2013 года (Т.2 л.д.75-76)

- квитанция к приходно-кассовому ордеру на сумму 1207 000 рублей (Т.2 л.д.77)

- расписка на сумму 300 000 рублей от 14.10.2011 года (возврат долга через 1 месяц) (Т.2 л.д. 79);

- расписка на сумму 650 000 рублей от 07.05.2014 года (возврат по первому требованию) (Т.2 л.д.78);

- расписка на сумму 650 000 рублей от 14.09.2014 года (Т. 2 л.д.80)

- протокол выемки от 30.10.2017 г., в ходе выемки изъяты: расписки, предварительный договор, квитанция к приходно-кассовому ордеру. (Т.2 л.д.73)

- протокол осмотра документов от 30.10.2017, которым осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки. (Т.2 л.д. 74)

Исламгулов Ф.Ф. вину в совершении указанного преступления не признал, указал, что умысла на хищение денежных средств у Потерпевший №2 не было. Показал, что действительно взял у Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме не 1 600 000 рублей, а 950 рублей в связи со сложной финансовой ситуацией в его организации.

Несмотря на позицию, занятую подсудимым, его виновность в совершении указанного преступления подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными и проверенными судом.

Так, из показаний потерпевшего Потерпевший №2 следует, что Исламгулов обратился к нему с просьбой дать ему в долг денежные средства, пояснив, что ему они нужны для бизнеса. Поскольку у него имелись личные накопления, он дал их в пользование Исламгулову, о чем Исламгулов написал расписку, что обязуется вернуть долг.

Согласно распискам от 14.10.2011, 07.05.2014, 14.09.2014 года Исламгулов Ф.Ф. взял в долг у Потерпевший №2 в общей сумме 1600000 рублей. Факт передачи денежных средств подтверждается показаниями потерпевшего и не оспаривается подсудимым в пределах 950 рублей.

Свои показания потерпевший подтвердил в ходе очной ставки с Исламгуловым Ф.Ф., где Исламгулов не отрицал факт того, что взял у Потерпевший №2 1600 000 рублей.

Вышеприведенные показания потерпевшего подробны, последовательны. Оснований для оговора потерпевшим подсудимого, а также оснований не доверять указанным показаниям не установлено.

Доводы подсудимого, о том, что он взял в долг у Потерпевший №2 только 950 рублей, а вторая расписка на 650 рублей, просто переписана с первой расписки, является неубедительным и опровергается показания потерпевшего и протоколом очной ставки Исламгулова с Потерпевший №2.

Хищение денежных средств у Потерпевший №2 совершено подсудимым путем обмана относительно своих истинных намерений. В действительности возвращать долг Исламгулов не намеревался, поскольку на момент займа уже имел долговые обязательства в кредитных организациях, что подтверждается выписками по счетам в банках (Т.23 л.д.108).

Непризнание Исламгуловым своей вины суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения и к его показаниям в данной части относится критически.

Принимая на себя обязательства перед Потерпевший №2, Исламгулов заведомо знал об отсутствии у него намерения и возможности их выполнить.

Суд считает подтвердившимся корыстный мотив противоправных действий подсудимого, так как похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению, действия Исламгулова носили умышленный характер.

Таким образом, суд приходит к убеждению, что Исламгулов путем обмана, не намереваясь и не имея реальной финансовой возможности возвращать взятые в долг денежные средства, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №2 похитил принадлежащие последнему денежные средства в размере 1 600 000 рублей.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей, а Исламгуловым похищено 1600 000 рублей.

По эпизоду 2. вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании потерпевшая ФИО8 показала, что 16.05.2013 обратилась в агентство недвижимости для поиска квартиры в новостройке. 17.05.2020 ей позвонила риэлтор - Сагитова, она приехала к ней и узнала, что квартиру продает подрядчик, и она отказалась. Но потом она отвезла ее к застройщику ФИО68, где последний сказал, что один дом построили, что у них хорошие отношения, и передают квартиры Исламгулову в счет выполненных работ, что через некоторое они получат акт взаимозачета и они обязуются оформить договор купли-продажи через Росреестр. Потом они вернулась в офис и ей показали письмо, где было указано, что ФИО68 передает квартиры в счет выполненных работ Исламгулову, и Сагитова сказала, что одна из этих квартир будет ее. Приехали в офис к Исламгулову по адресу ул. Ленина, 2 и стали оформлять на нее квартиру № 27 по ул.Николаева г.Стерлитамак, которая числилась в этом перечне. Она постоянно ездила на стройку проверять как идет строительство, заходила в офис, и 21.05.13 Свидетель №6 дала ей письмо от БПС том, что Исламгулов извещает ЕТЗК ФИО68 что квартиры из списка проданы и с людьми заключены предварительные договора купли-продажи. 27.09.2013 года ей позвонила ФИО26, она приехала в офис и она дала ей акт взаимозачета от 27.09.2013 года о том, что работы по ее квартиры закончены. Она в тот же день поехала к ФИО68 подписать акт. После обеда она передала уже подписанный акт. 30.10.2013 ФИО70 позвонила и пригласила для получения дополнительного соглашения к договору об изменении нумерации квартир, стоимостей и площадей, в связи с неправильным подсчетом квартир. Она поехала в ЕТЗК и ей сказали, что действительно квартира на седьмом этаже и не угловая. По стоимости в предварительном договоре она попросила указать что сумма является окончательной и изменению не подлежит. Она внесла 1 240 000 рублей. В дальнейшем она не настаивала на заключении основного договора купли-продажи, так как у нее на руках был акт взаимозачета, а это важный документ. 24.04.2014 года ФИО70 вновь звонит и просила принести акт взаимозачета, так как ей сказал ФИО68, для изменения параметров, нумерации в акте взаимозачета. Она привезла, та на следующий день обещала вернуть, но потом не вернула. Позже выяснилось что БПС съехали с Ленина, переехали на Космонавтов, в то время ФИО70 уже уволилась, спросить было не с кого. Она встретилась с риэлтором, Исламгуловым, где Исламгулов сказал, что через 10 дней ей отдаст ключи. Она потом ездила каждый день в офис, но там его не могла застать. Потом поехала в ЕТЗК, где сказали, что куда деньги отнесли у того и спрашивайте. Она поехала в прокуратуру, чтобы провели проверку, ее заявление передали в ОБЭП и так все закрутилось. Их собирал ФИО68, Исламгулов, обещали отдать квартиры, но все обманули и врали. В январе 2015 года дом сдался. 15.04.2015 года состоялось совещание с приглашенными с УМВД и ОБЭП лицами, где ФИО68 и Исламгулов обещали вернуть квартиры в другом доме, но также не вернули. 24.04.2015 года по справке ЕГРП на тот момент когда шло строительство, был только заложен фундамент, ее не существующая квартиры уже была заложена по ипотеке ФИО68. После того, как результатов по проверке не было, она поехала в Москву и там сразу возбудили уголовное дело и их признали потерпевшими. 07.05.2015 года она подала в Стерлитамакский городской суд на признании права собственности на ее квартиру, после уточнили требования и указали требование о понуждении заключить договор купли-продажи. Суд проиграли. ФИО70 и Исламгулов ни разу не явились, и не подтвердили, что у нее был акт взаимозачета. В декабре 2015 года выяснилось, что ФИО68 переписал свой долг по ипотеке на третьих лиц и передал ее квартиру третьим лицам. 28.01.2015 года Исламгулов подал заявление в Арбитражный суд о банкротстве, но в связи с тем, что Исламгулов задолжал конкурсному управляющему более 120 000 рублей, дело о банкротстве закрыли. В декабре 2015 года Исламгулов подает иск о взыскании 150 000 000 рублей с ООО Мега-строй, но 02.03.2016 года Арбитражный суд по заявлению Исламгулова закрывает это дело, в связи с отказом от иска. 28.07.2016 по исковому заявлению ООО «БашПроектСтрой» к генподрядчику СК Мегастрой о признании права собственности на квартиры переданные в счет выполнению работ по дому № и 20 ул.Свидетель №2. Дело длилось около 2 лет. Позже выяснилось что квартиры записаны на ФИО68, и нет договора о том, что ФИО68 передает квартиры ООО Мега-строй. Поэтому все их договора фиктивные. После она написала письмо в Верховный суд РФ Лебедеву, где они ответили, что нужно подавать жалобу на судей, следователей.

Судом исследованы документы в отношении потерпевшей ФИО8:

- заявление ФИО8 о привлечении Исламгулова Ф.Ф. к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ (Т.4 л.д. 48, 49)

- предварительный договор №31 от 17.05.2013 г. (Т.4 л.д.51-52)

- дополнительное соглашение № 1 к предварительному договору № 31 от 17.05.2013 г. (Т.4 л.д.69),

- копии квитанции к ПКО № 1 от 09.01.2014, № 137 от 30.12.2013, № 65 от 17.05.2013 (Т.4 л.д.54),

- письма № 176 от 07.03.2013, письма № 514 от 21.05.2013, письма №849 от 23.10.2013 г. (Т.4 л.д.53, 72),

- акт взаимозачета (Т.4 л.д. 73)

- решение Стерлитамакского городского суда от 08.09.2016 г. (Т.4 л.д.77-79)

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №2 показал, что о том, что с детства знаком с Исламгуловым Ф.Ф. В 2013 году он решил приобрести квартиру у Исламгулова Ф.Ф. через его организацию, по адресу: г.Стерлитамак, ул.Николаева д.1 кв.158, площадь 35,5 кв.м. За данную квартиру он оплатил Исламгулову Ф.Ф. 1 207 000 рублей, о чем у него имеется квитанция. Оформлен предварительный договор № 39 на приобретение квартиры, ФИО4 сказал, что как только дом начнет сдаваться, то он предоставит ему документы на данную квартиру. В 2015 году дом был сдан, он обратился к Исламгулову Ф.Ф. но тот разными способами уклонялся от ответа. Он решил съездить в ООО «ЕТЗК», чтобы поговорить по поводу сдачи дома и получении документов, на приобретенную квартиру. В офисе ООО «ЕТЗК» узнал, что Потерпевший №2 отказался от данной квартиры и якобы написал письмо об отказе, в результате чего квартиру № 158 передали другому лицу. Он никаких писем не писал и от квартиры не отказывался. Подозревает, что Исламгулов составил данное письмо, подделав подпись. Данное письмо ФИО40 ему не дала, сказала, что данная квартира продана некой Свидетель №10. Узнав это, он снова приехал в офис Исламгулова, юрист ФИО26, сказала, что она ничего не знает и это распоряжение директора Исламгулова. Через несколько дней, встретив Исламгулова Ф.Ф., тот пояснил, что были какие-то проблемы, но можно оформить другую квартиру № 37 в этом же доме, но документы по оформлению данной квартиры у него нет. Летом 2014 года был составлен четырехсторонний договор между ним, ООО «БашПроектСтрой», ООО «ЕТЗК» и ООО «КРОНОС», однако данный договор со стороны ООО «ЕТЗК» подписан не был. Исламгулов Ф.Ф. говорил, что квартира до сих пор не передана виноват Свидетель №1 Осенью 2015 года он обратился к Исламгулову с просьбой показать документы на квартиру, которую он приобрел в 2013 году, показать акт взаиморасчета. Исламгулов ответил, что все нормально, осталась подписать у ФИО68 и все. Зимой 2015 года в офисе Исламгулова он подписал акт взаимозачета между с ООО «БашПроектСтрой», ООО «Единая торгово-закупочная компания», ООО «Кронос». У юриста ФИО26 он попросил второй экземпляр данного акта, на что она ответила, что данный акт надо зарегистрировать в «ЕТЗК». Данный акт так ему и не передали. Противоправными действиями Исламгулова Ф.Ф. ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 207 000 рублей. До настоящего времени Исламгулов никаких попыток к возмещению ущерба не предпринял.

Судом были исследованы документы в отношении потерпевшего Потерпевший №2 (указаны выше)

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 показал, что в 2012 году он устроился к Исламгулову энергетиком работал до закрытия предприятия. Он видел, как люди покупают квартиры. В 2014 году он обратился к Исламгулову с просьбой о том, что нужна квартира. Он сказал, что поможет. Он с супругой взяли денежные средства в ипотеку и принесли ему. Квартира находилась по адресу ул. Николаева, д.20 – это строительный адрес. Стройка шла нормально, все было по плану. Деньги за квартиру он передал в марте 2014 года 1 0000 00 рублей, остальная сумма около 230 000 должен был вычесть из заработной платы. Предварительно говорили, что четвертый этаж. На площадке четвертого этажа он закрепил квартиру за ним, номер квартиры не отслеживал. Когда все это затянулось, он говорил, чтобы он не переживал. Но когда организация уже имела трудности, он пригласил его домой и он им написал расписку. Потом они подали иск в суд, который присудил взыскать с Исламгулова и ООО «Башпроектстрой», после апелляции присудили взыскать с ООО Башпроектстрой. 25.03.2014 года был заключен договор намерения. Деньги передали в кассу организации, где был Исламгулов. Заключали договор намерения, предметом которого было в дальнейшем заключить договор купли-продажи. Квартиру не получили. Исламгулов Ф.Ф. все время говорил, что надо немного подождать, однако до настоящего времени договор составлен не был. Приобретая квартиру у Исламгулова Ф.Ф., он ему полностью доверял.

    Судом исследованы документы в отношении потерпевшего Потерпевший №1:

- копия трудовой книжки АТ-I № на имя Потерпевший №1 (Т.14 л.д.30-34),

- договор о намерении № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.35),

- копия квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, копия расходного кассового ордера № от

ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.36);

- копия решения Стерлитамакского городского суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.37-49)

- копия определения Стерлитамакского городского суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.40-41)

- копия определения Верховного Суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.42-45)

В судебном заседании свидетель Свидетель №12 показала, что подсудимый ей знаком. Ее супруг работал совместно с Исламгуловым. Потом они решили купить квартиру. В 2014 году взяли кредит на 1 000000 рублей в Альфа-банке, муж работал энергетиком в Башпроектстрой, решили купить квартиру, думали, что все будет нормально, внесли 1 000000 рублей в кассу Башпроектстрой, остальную часть 200 000 рублей должны были удерживать из заработной платы. Квартира находилась по ул.Николаева, 12. Долго ждали, потом был суд, Башпроектстрой должен вернуть 1 000000 рублей, а теперь он банкрот ЕТЗК в их случае никак, они заключили договор с Башпроектстрой. Исламгулов говорил, что его обманули, ждет когда ЕТЗК вернет, потом с ними рассчитается. Покупка квартиры подтверждается договором намерения. О том, что Башпроектстрой банкрот узнали на сайте приставов, потом связывалась с управляющим, они говорили принести документы. У приставов долги закрыты, так как Башпроектстрой банкрот. Муж ездил в ЕТЗК, его не пустили туда. Сумма причинённого ущерба 1200 000 рублей, является значительным.

    В судебном заседании потерпевший Потерпевший №4 показал, что уже точно не помнит в каком году, хотел купить квартиру в организации БашПроектстрой, где директором был Исламгулов. По предварительному договору, заключенному между ним и Башкпроектстрой он заплатил 1 200 000 рублей. Деньги оплатил в бухгалтерии в кассу предприятия. Всего он заплатил 1200000 рублей. Адрес квартиры ул. Николаева, д 20-5, однокомнатная квартира. Его туда пускали по пропуску, чтобы смотреть квартиру. Договор долевого участия не заключал. Только предварительный договор купли-продажи квартиры. Позже сказали, что это квартира в залоге у Газпромбанка, и она принадлежит другому человеку. Это он узнал, когда достроили дом. Он пришел к свою квартиру, а там другие жильцы. Потом ходили в ЕТЗК, где сказали, что ФИО4 не имел право продавать эти квартиры. ФИО68 был генподрядчиком, а Башкпроектстрой подрядчик. Потом они хотели взять квартиру через ФИО68, но он тоже обанкротился. Исламгулов обещал дать ключи от квартиры, а ФИО68 говорил, что Исламгулов не имел право продавать. В предварительном договоре расписывался он и Исламгулов. Деньги не возвращены. По поводу сделки сомнений не возникало. Там прораб пропускал на стройку. Правоустанавливающие документы не показывали, так как он пришел к Исламгулову как старому знакомому.

    В связи с противоречиями в показаниях по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Потерпевший №4, данными на предварительном следствии, из которых следует, что в 2013 году он с супругой решили купить однокомнатную квартиру, обратились к риелторам, с которыми совместно пришли в ООО «БашПроектСтрой», которая является подрядной организацией у ООО «ЕТЗК», офис ООО «БашПроектСтрой» расположен по адресу: г. Стерлитамак, пр. Ленина, д.2. 29 октября 2013 года в офисе их встретил директор ООО «БашПроектСтрой» Исламгулов Ф.Ф. который пояснил, что будет строить жилой дом по улице Николаева г. Стерлитамак. Исламгулов Ф.Ф. сообщил что у него имеется письмо от застройщика ООО «ЕТЗК» о том, что его организации предоставлено эксклюзивное право на заключение договоров купли-продажи на квартиры в строящихся домах по улице Николаева, г. Стерлитамак. Стоимость квартиры у Исламгулова Ф.Ф. была низкой. Исламгулов Ф.Ф. предложил квартиру № 41 в строящемся жилом доме № 2 на пересечении улиц Николаева и Волочаевской, 112 А, по цене 38 000 рублей за 1 квадратный метр. Стоимость квартиры составила 1 200 000 рублей. В последующем квартира № 41 была перенумерована на № 5. 30 октября 2013 года он заключил предварительный договор № 44 от 30.10.2013 г., согласно которого в последующем заключат договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, По договору он должен был заплатить 800 000 рублей. Оставшуюся сумму должны были платить ежемесячно с ноября 2013 года по март 2014 года. Согласно данного договора между ним и ООО «БашПроектСтрой» должен был быть заключен основной договор в течение 30 дней с момента государственной регистрации права собственности Продавца на указанную квартиру. После чего он заплатил 800 000 рублей, денежные средства были переданы в кассу ООО «БашПроектСтрой», ему выдали квитанцию. В последующем его супруга ходила в офис ООО «БашПроектСтрой» и вносила денежные средства от его имени в кассу организации. 22.11.2013 года, 24.12.2013 года, 20.01.2014 года, 24.02.2014 года, 24.03.2014 года по 70 000 рублей; 24.04.2013 года - 50 000 рублей, выдавались квитанции. Общая сумма внесенная за квартиру была 1 200 000 рублей. В январе 2014 года его супруга пошла в ООО «ЕТЗК», узнать, имеется ли его фамилия в реестре квартир. Там сказали, что действительно за ним закреплена квартира № 5. Через три месяца она пришла в ООО «БашПроектСтрой» и обратилась к Исламгулову Ф.Ф. Он пояснил, что его организация выполнила условия договора заключенного между ООО «ЕТЗК» и ООО «БашПроектСтрой» и попросил обратиться в ООО «ЕТЗК». Исламгулов Ф.Ф. выдал копию письма, согласно которого он направил для подписания директору ООО «ЕТЗК» акты взаимозачетов. После этого супруга снова обратилась в ООО «ЕТЗК», там ответили, что ООО «БашПроектСтрой» осталось устранить или выполнить мелкие недочеты при строительстве и акт взаимозачета будет подписан, и он будет выдан. В начале января 2015 года он узнал, что дом достроен и сдан в эксплуатацию, начали раздавать ключи от квартир. Супруга обратилась к Егоян О.Р. по поводу акта-взаимозачета, на что он сказал, обратиться к Исламгулову Ф.Ф. так как он не выполнил свои обязательства по договору и так как деньги отдал в ООО «БашПроектСтрой» попросил обратиться к директору Исламгулову Ф.Ф. Исламгулов Ф.Ф. сказал, что свои обязательства он выполнил. Свидетель №1 посоветовал обратиться в МВД. 24 октября 2015 года из выписки ЕГРП узнали, что квартира № 5 в доме № 20 по улице Николаева, г. Стерлитамак находится в собственности ООО «ЕТЗК» и заложена в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк». Ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере 1 200 000 рублей. (Т.14 л..д58)

    Судом исследованы документы в отношении потерпевшего Потерпевший №4:

- заявление Потерпевший №4 о привлечении к уголовной ответственности (Т.4 л.д.90, 91-92)

- предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.4 л.д.95),

- письмо №785 от 30.09.2013 г., письмо №849 от 23.10.2013 г. (Т.4 л.д.112, 113)

- информация о направлении Исламгуловым акта взаимозачета в ООО «ЕТЗК» (Т.4 л.д.114)

- письмо № 221 от 28.04.2014 (Т.14 л.д.65)

- копии квитанции к ПКО № 5 от 20.01.2014, № 134 от 24.12.2013, № 127 от 22.11.2013, № 116 от 30.10.2013, № 44 от 24.04.2014, № 32 от 24.03.2014, № 16 от 24.02.2014 (Т.4 л.д.97-99);

- выписка из ЕГРП, правообладатель квартиры №5 по ул.Николаева д.20 г.Стерлитамак ООО «ЕТЗК» (Т.4 л.д.116)

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5 показала, что 12.01.2014 года она заключила предварительный договор купли-продажи квартиры, находящейся по адресу г. Стерлитамак, ул. Николаева, 12а, на 1 этаже, подъезда №2. Денежные средства в размере 1550 000 внесла в полном объеме в кассу. Исламгулов Ф.Ф. не выдавал ни акта взаимозачета ни ключей от квартиры. 6-7 лет живут уже в съемной квартире. Они продали свою однокомнатную квартиру и сразу отдала деньги наличными. Исламгулов их присвоил, не исполнил свои требования, ее и ее членов семьи поставил в тяжелое финансовое положение. Дом был сдан в эксплуатацию в 2015 году в феврале- марте. Неоднократно обращались в директору, подрядчику, застройщику, но так и не получили квартиру. Они перекладывали вину друг на друга, потом и вовсе отказались. Обращались в полицию. Риэлтор говорила, что нужно обеспечительное письмо от ФИО68, что он дает разрешение на продажу квартир. В этом разрешении было сказано, что ЕТЗК дает согласие на продажу квартир.

    В связи с существенными противоречиями с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Потерпевший №5, данными на предварительном следствии, из которых следует, что Свидетель №1 утверждал что никакой квартиры она не получит так как ООО «БашПроектСтрой» не выполнили свои работы и поэтому квартиры им выделяться не будут. Исламгулов же утверждал, что работы все выполнил. Сейчас ООО «БашПроектСтрой» банкрот и никаких денег не возвращают. Ущерб в сумме 1 550 000 рублей является для нее ущербом в особо крупном размере. 25.09.2017 она вступила в реестр требований кредиторов к ООО «БашПроектСтрой».

    Судом исследованы документы в отношении потерпевшей Потерпевший №5:

- заявление Потерпевший №5 о привлечении к уголовной ответственности (Т.4 л.д.128-131)

- предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.4 л.д.134-135),

- письмо № 959 от 26.11.2013 (Т.4 л.д.136)

- копии квитанций к приходному кассовому ордеру №22 от 07.03.2014 г., №15 от 24.02.2014 г., №18 от 26.02.2014 г. и №2 от 13.01.2014 г. (т.4 л.д.137);

- решение Стерлитамакского городского суда РБ от 11.01.2017 г. (Т.14 л.д.11-13;

- определение Арбитражного суда РБ от 25.09.2017 г. (Т.14 л.д.14);

- постановление об окончании исполнительного производства от 01.08.2017 г. (Т.14 л.д.15)

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №6 показала, что в 2013 году решили купить однокомнатную квартиру детям на свадьбу. Риэлтор сказала, что есть хороший человек Исламгулов, якобы у него квартиры хорошие и сам он порядочный. Они встретились на Космонавтов, <адрес>, где он показал план квартиры. Заключили договор. 31 января 2014 года внесла около 1 млн. рублей, а остальную часть 440 000 рублей в феврале отдала. Исламгулов сказал, что в конце 2014 года дом будет готов. Квартира была в строящемся доме. Он сказал, что он подрядчик и за проделанную работу с ним рассчитываются квартирами. Потом все затянулось. В итоге квартиру не получила, квартиру ФИО4 не предоставил, сказал, что его обманули. Она подавала претензии в городской суд, по решение суда, он должен вернуть денежные средства. С учетом индексации сумма около 1900 000 рублей. В ЕТЗК к застройщику один раз ездила, там секретарь сказала, что это не ее (Потерпевший №6) квартира, она оформлена на другого человека. Потом перестали отвечать на звонки.

    Судом исследованы документы в отношении потерпевшей Потерпевший №6:

- заявление Потерпевший №6 о привлечении к уголовной ответственности (Т.4 л.д.141)

- предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ 9Т.4 л.д.147)

- копия квитанции к ПКО № 29 от 19.03.2014, № 8 от 31.01.2014,

- дополнительное соглашение от 02.12.2015 к Предварительному договору № 55 от 31.01.2014 (Т.4 л.д.148);

- заявление на имя Исламгулова Ф.Ф. (Т.4 л.д.149),

- претензия на имя Исламгулова Ф.Ф. о заключении договора купли-продажи и выплаты неустойки (Т.14 л.д.92-94);

- решение Стерлитамакского городского суда от 02.08.2016; определение Верховного суда РБ от 17.10.2016; определение Стерлитамакского городского суда РБ от 15.03.2017, постановление о возбуждении исполнительного производства от 25.05.2017. (Т.14 л.д. 96-107)

-исковое заявление.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что в 2014 году она с семьей решили приобрести квартиру в строящемся доме в <адрес>. Приехали с риелтором в офис ООО «БашПроектСтрой», юрист Свидетель №6, показала проекты квартир, гарантийные письма ООО «ЕТЗК», который предоставлял ООО «БашПроектСтрой» эксклюзивное право на реализацию квартир, выдала заверенные копии. 05.02.2014 был заключен предварительный договор № 56 от 05.02.2014, предметом договора явилась квартира в строящемся девятиэтажном жилом доме № 2 на пересечении улиц Николаева и Волочаевской, 112 а г.Стерлитамак (строительный адрес), с предварительными характеристиками: номер квартиры № 17, количество комнат - 2, общая площадь – 55,68 кв.м., этаж – 3, стоимость квартиры – 1 670 400 рублей. 08.02.2014 внесли на расчетный счет ООО «БашПроектСтрой» по карте партнера денежную сумму в размере 1 670 400 рублей. В феврале 2014 г. в офисе ООО «БашПроектСтрой» Исламгулов дал подписать акт взаимозачета, данный акт со слов ФИО70 должны были подписать и руководитель ООО «ЕТЗК» Свидетель №1, и после всех подписей она получит данный акт. Акт взаимозачета ей так и не был выдан. В марте-апреле 2015 выдавали акты приема-передачи квартир, ключи, но данный акт и ключи ей так и не дали. Со слов Свидетель №1 знает, что квартиру не предоставили в связи с тем, что ООО «БашПроектСтрой» не выполнили условия договора, Исламгулов Ф.Ф. же утверждал, что работы все выполнил. Ущерб в сумме 1 670 000 рублей является для нее ущербом в особо крупном размере. Она составила заявление о требовании заключения с ней дополнительного соглашения с указанием конкретных сроков составления договора купли-продажи и передачи квартиры. Исламгулов Ф.Ф. подписал его. По окончании срока была подана в ООО «БашПроектСтрой» претензия с требованием заключить договор купли-продажи либо возврата денежных средств с учетом неустойки. Исламгулов Ф.Ф. возвращать денежные средства отказался и они были вынуждены расторгнуть предварительный договор через суд с указанием взыскания денежных средств.

    Судом исследованы документы в отношении потерпевшей Потерпевший №7:

- заявление Потерпевший №7 о привлечении к уголовной ответственности (Т.4 л.д.164)

- предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.4 л.д.168),

- платежное поручение от 08.02.2014 (Т.4 л.д.169),

- письма № 176 от 07.03.2013, № 849 от 23.10.2013 (Т.4 л.д.170, 171);

- выписка из ЕГРП правообладатель квартиры №17 по ул.Николаева д.20 г.Стерлитамак ООО «ЕТЗК» (Т.4 л.д.172)

-письмо Исламгулова Ф.Ф. о направлении акта взаимозачета в ООО «ЕТЗК» (Т.4 л.д.179)

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №8 показал, что они жили по ул.Артема, была хорошая трехкомнатная квартира, он работал в колонии. В один день решили продать и купить трехкомнатную квартиру и однокомнатную квартиру. Ходили на ул. Николаева 20 смотреть квартиру, 3-х комнатная квартира была на первом этаже, 1-комнатная квартира на 3-ем этаже. Свою квартиру продали за 3 400 000 рублей, все деньги супруга отдала Исламгулову, обе квартиры оформили на его супругу. Потом он пошел к Исламгулову с просьбой оформить хотя бы однокомнатную квартиру на него, и предварительный договор купли-продажи однокомнатной квартиры оформили на него.

В связи с существенными противоречиями с согласия сторон были оглашены показания Потерпевший №8, данными на предварительном следствии, из которых следует, чтов его собственности была трёхкомнатная квартира по адресу: г. Стерлитамак, ул.Артёма, д.98, которую он продал по договорённости с супругой за 3 400 000 рублей. Решили приобрести в строящемся доме по ул.Николаева две квартиры: однокомнатную и трёхкомнатную. Вопросами приобретения квартир занималась супруга Свидетель №11 Так между его супругой и ООО «БашПроектСтрой» был заключен предварительный договор купли-продажи на трёхкомнатную квартиру, оплатили денежные средства в размере около 2 600 000 рублей. На однокомнатную квартиру был заключен предварительный договор № 30 от 17.05.2013 года между Свидетель №11 и директором ООО «БашПроектСтрой» Исламгуловым Ф.Ф. о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры в строящемся девятиэтажном жилом доме № 2 на ул.Николаева, д. 112А г.Стерлитамак, с предварительными характеристиками: номер квартиры 44, количество комнат - 1, общая проектная площадь 44,20 кв.м., первый этаж, стоимость квартиры 1 414 000 рублей. Основной договор купли-продажи должны были заключить в течение 30 дней с момента государственной регистрации права собственности продавца на указанную квартиру, т.е. на ООО «БашПроектСтрой». Были внесены денежные средства в размере 350 000 рублей 17.05.2013 года, затем 1 064 400 рублей 21.08.2013 года, выданы квитанции. 25.10.2013 было заключено дополнительное соглашение № 1 к предварительному договору № 30 от 17.05.2013, где был изменен номер квартиры с № 44 на № 8, изменена площадь с 44,2 кв.м на 45,25 кв.м, увеличена стоимость до 1 448 000 рублей. Где-то в 2014 году, договор № 30 от 17.05.2013, заключенный с Свидетель №11 был перезаключен на его имя, в договоре изменили только данные «покупателя», а также в договоре уже были указаны все изменения, то есть договор был якобы составлен 17.05.2013, но только с ним, а не с Свидетель №11 Изначально он не знал, какая организация является застройщиком данного дома. Позже стало известно, что застройщиком дома, в котором купил квартиру, является организация ООО «ЕТЗК», директор которого Свидетель №1 Свидетель №1 предложил приобрести другую квартиру в строящемся доме по ул.Былинная, а также предоставить жилую площадь для проживания, на что он дал согласие и они заключили договор об исполнении обязательств № 4 от 30.04.2015 года между ООО «ЕТЗК», ООО «БашПроектСтрой» и им, согласно которого ООО «ЕТЗК» предоставляет ООО «БашПроектСтрой» объём строительных монтажных работ, путём заключения договора подряда. ООО «ЕТЗК» передаёт в собственность ему 2-комнатную квартиру № 157 по адресу: г. Стерлитамак, мкр. № 2 Западного жилого района, общей площадью 53,91 кв.м. Предварительная стоимость доплаты с его стороны должна была составлять 346 400 рублей. Данный договор был подписан всеми сторонами. При этом Исламгулов не пояснял причины того, почему однокомнатную квартиру в доме по улице Николаева ему не предоставили. В 2016 году им было подано исковое заявление в Стерлитамакский городской суд РБ о расторжении предварительного договора и о возврате денежных средств в отношении ООО «БашПроектСтрой», 10.10.2016 году принято решение об удовлетворении исковых требований, также выдан исполнительный лист. После этого ему никто денежные средства не вернул. Причину того, что квартира в доме по улице Николаева не была предоставлена, в ООО «ЕТЗК» пояснили, что Исламгулов Ф.Ф. не выполнил работы, в связи с чем с ним не рассчитались квартирой. Считает, что Исламгулов Ф.Ф. умышленно обманывал, уплаченные денежные средства потратил, работы по строительству не выполнил. Добровольно Исламгулов Ф.Ф. денежные средства не возвращает.

    Судом исследованы документы в отношении потерпевшего Потерпевший №8:

- заявление Свидетель №11 о привлечении к уголовной ответственности Исламгулова Ф.Ф. (Т.14 л.д.124

- предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.134),

- предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №11,

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (Т.14 л.д.135),

- копия квитанции к ПКО № 64 от 17.05.2013, № 90 от 21.08.2013 (Т.14 л.д.182)

- соглашение о расторжении предварительного договора №29 от 17.05.2013 г. от 22.08.2013 года (Т.14 л.д.138);

- договор об исполнении обязательств №4 от 30.04.2015 г. (Т.14 л.д.183);

- претензия Ишмухаметова Н.Х. (Т.14 л.д.184)

- заочное решение Стерлитамакского городского суда РБ от 10.10.2016 г. (Т.14 л.д.188).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что в 2013 году она решила приобрести недвижимость в г. Стерлитамак в ООО «БашПроектСтрой». ООО «БашПректСтрой» являлось подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ на строительных площадках застройщика ООО «ЕТЗК» и в счет выполнения работ ООО «БашПроектСтрой» предоставлено право на заключение договоров продажи и реализации квартир в строящихся домах г. Стерлитамак. Помимо заключения предварительного договора №29 от 17.05.2013 на покупку трехкомнатной квартиры, который был впоследствии расторгнут и на уплоченные денежные средства построен дом, ею с ООО «БашПроектСтрой» в лице Исламгулова Ф.Ф. был заключен предварительный договор № 30 от 17.05.203 года, согласно которого они договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме №2 на ул.Николаева, 112а г.Стерлитамак (строительный адрес), с предварительными характеристиками: номер квартиры: 44 (сорок четыре), количество комнат 1(одна), общая проектная площадь квартиры 44,20 кв.м, этаж 1 (первый), стоимость квартиры 1 414 000 рублей. Данный договор был подписан от ее имени по генеральной доверенности ее сыном ФИО41 25.10.2013 было между ней и ООО «БашПроектСтрой» в лице Исламгулова Ф.Ф. было заключено дополнительное соглашение №1 к предварительному договору № 30 от 17.05.2013. Стороны договорились о подготовке и заключении в последующим договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме №2 на ул. Николаева, 112а, (строительный адрес), с предварительными характеристиками: квартира №8, количество комнат: 1 (одна), общая площадь квартиры 45.25 кв.м., этаж 1., стоимость квартиры 1 448 000 рублей. В январе 2019 года она обращалась к Исламгулову Ф.Ф. с вопросом о том, когда она получит квартиру или внесенные денежные средства в сумме 1 448 000 рублей. Онответил, что позже и у него какие-то проблемы. Считает, что Исламгулов Ф.Ф. под предлогом купли-продажи квартиры, обманул и похитил денежные средства. (т. 14 л.д.126-133 )

В судебном заседании свидетель Свидетель №10 показала, что 29.10.2013 года между ней и руководителем Башпроектстрой был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры однокомнатной, 35-50 кв.м., 6 этаж по адресу: ул. Николаева 18, кв. 158 на сумму 1 242 500 рублей. Дом строился тогда. Они оплатили сумму в кассу Башпроектстрой. Впоследствии подписан акт взаимозачета с ЕТЗК, Башпроектстрой, Мегастрой. Потом на основании этого акта взаимозачета, им дали квартиру 30.03.2015 года по акту приема-передачи, но квартира была оформлена позже, потому что там были свои заморочки, связанные с ЕТЗК. Получили квартиру, сделали ремонт. ЕТЗК рассчитались квартирами Исламгулову. Оформили квартиру в собственность через суд, потому что она заложена была у Мегастроя. Этими делами занимался ее представитель. Их квартира была заложена в банке, об этом они знали. Претензий никаких нет.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 (посредством видеоконференцсвязи) показал, он работал застройщиком, строил дома, в штате 85 человек работало. Исламгулова знает. Он писал заявление на Исламгулова в Прокуратуру Башкирии, МВД и следственный комитет. Строили объекты на ул. Артема, 76, Николаева, 18, 20 г.Стерлитамак, еще дом по ул. Артема. Работал с организациями, в числе которых ООО БашПроектСтрой. Сначала нормально работал, а потом у возникли проблемы. Возбудили уголовное дело, он был под домашним арестом. Господин Исламгулов подделывая его подписи на 200 с лишним миллионов купил квартиры по ул. Николаева. Подделал акты взаимозачетов КС2 КС3. Там стоят его подписи, но он их не ставил. На неоднократные его заявления о проведении почерковедческой экспертизы ничего сотрудниками МВД не было сделано. Все материалы были отказные. Обращался в полицию. Свою деятельность осуществлял с 2012 по 2016 гг., пока не возбудили уголовное дело. Его люди на улице, дольщики Исламгулова в готовых квартирах живут с поддельными документами, многие получили право собственности. На сегодняшний день, помимо этих квартир у Исламгулова задолженность 95 миллионов рублей перед его организацией, признанная арбитражным судом. За выполненные работы рассчитывались денежными перечислениями и квартирами.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данными на предварительном следствии (Т.18 л.д.1-11), из которых следует, что он является учредителем ООО «ЕТЗК». Его организация занималась строительством многоквартирных жилых домов на территории г.Стерлитамак, в том числе д.18 и д.20 по ул.Николаева. ООО «БашПроектСтрой» выполнял подрядные работы и с данной организацией ООО «ЕТЗК» рассчитывалось квартирами и денежными средствами. В настоящее время имеется решение Арбитражного суда, согласно которого ООО «БашПроектСтрой» должен ООО «ЕТЗК» денежные средства в сумме около 95 000 000 рублей. Что касается Потерпевший №2, то он его не знает, какие у него взаимоотношения с Исламгуловым Ф.Ф. не знает.

После оглашения данных показаний свидетель Свидетель №1 подтвердил их правильность.

В судебном заседании свидетель ФИО34 С.К. показал, что много времени прошло, многое не помнит. Он был фиктивным директором в ООО «Мегастрой». Исламгулов работал на стройке. С ФИО68 знаком с 2008-2009 года, сначала он его возил как водитель, потом он предложит оформить фирму на него, он согласился. Открыли фирму ООО «Мегастрой», занималась стройкой. Его обязанности были следить за стройкой, организация находилась по адресу ул. Артема 89. Он следил за стройкой. Платили зарплату. Согласие на открытие фирмы дал добровольно. Бухгалтером была ФИО42 Организация была подрядная. Штат работников был: водители, мастер. В курсе денежных движений не был. Зарплата была около 40 000 рублей. ФИО68 сам лично платил. У него педагогическое образование, поэтому документы сам не оформлял. Какие-то квартиры выдавались подрядчикам. Работы по ним ими выполнялись, какие объемы не знает. Работал он под руководством ФИО68. Печать организации наверно была у юристов, бухгалтерии. Для чего ФИО68 поставил его директором ООО «Мегастрой» не знает. В настоящий момент ООО Мегастрой существует или нет не знает. Какие задолженности у его организации перед Башпроектстрой не знает.

    В связи с существенными противоречиями по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания Свидетель №2, данными на предварительном следствии, из которых следует, что он около 10 лет назад познакомился с Свидетель №1. На момент знакомства ФИО68 нигде не работал. ФИО68 предложил ему работу, сказал, что сперва он будет его возить на машине, будет работать его личным водителем, но документально это оформлено не было. Свидетель №1 платил раз в месяц 5-7 тысяч рублей, он был его личным водителем около двух лет. За этот период времени Свидетель №1 в 2009 г. устроился на работу на завод «Альтернативных бетонов» г.Стерлитамак, ул.Профсоюзная, точно его должность не знает, но вроде бы заместитель по безопасности, Свидетель №1 также устроил его в феврале 2009 г. в отдел безопасности на должность начальника службы безопасности, но фактически он работу не выполнял по должности, а также возил Свидетель №1, лишь иногда сидел заполнял журналы. В 2009 году в июле он уволился с завода, но также продолжал работать личным водителем Свидетель №1 В 2010 году Свидетель №1 уволился с завода и открыл свою фирму ООО «Единая торгово-закупочная компания», которая занималась поставками строительных материалов. В начале 2011 г. Свидетель №1 сказал, что планирует и хочет открыть еще одну фирму, которая будет заниматься непосредственно строительством. Затем Свидетель №1 подготовил сам, либо юристы его фирмы ООО «ЕТЗК» документы на открытие и регистрацию фирмы на его (Свидетель №2) имя и Свидетель №1 предложил быть директором фирмы. Он поинтересовался, чем должен заниматься, на что Свидетель №1 объяснил, что фирма будет занимается вполне законной деятельностью, выполнять строительные работы, в том числе строительство многоквартирных жилых домов и нежилых помещений, а также всю финансовую деятельность Свидетель №1 будет вести сам, ему ничего не нужно будет делать. При этом Свидетель №1 сказал, что он будет получать заработную плату ежемесячно. В среднем ежемесячно он получал около 40 000 рублей, за получение заработной платы он нигде не расписывался, получал ее в ООО «ЕТЗК», лично давал Свидетель №1 Он согласился стать директором фирмы, хотя строительного образования не имел. Всеми оформлениями документов занимались юристы ООО «ЕТЗК», он лишь подписывал их. Из документов он понял, что назначен на должность директора ООО «Строительная ФИО18 МегаСтрой». После подписания документы у него сразу забрали. Впоследствии он, совместно с главным бухгалтером ФИО21 либо с юристом ООО «ЕТЗК», в марте 2011 года, ездили в отделение «ОАО АФ Банк» в г.Стерлитамак, где он подписывал документы об открытии расчетного счета ООО «СК МегаСтрой». Печать на документы, которые он подписал в банке, ставили юрист, либо гл.бухгалтер, печать хранилась у них, он лично печать не заказывал. Документы об открытии расчетного счета он себе не забрал. Впоследствии он подписывал какие-то доверенности. В налоговые органы за получением выписок никогда не обращался. Ему не известны виды деятельности ООО «СК МегаСтрой», так как он являлся номинальным директором данной фирмы, никакой деятельности не осуществлял. Он знал лишь нескольких человек, которые были оформлены в ООО «СК МегаСтрой» это: ФИО43 – мастер; ФИО44 – водитель; ФИО45 –подсобник; ФИО46 – мастер. Возможно он и подписывал какие-либо договоры, трудовые договоры, но не читал их, возможности ознакомиться с ними у него не было, юрист либо гл.бухгалтера всегда говорили, что все нормально, давай быстро подписывай. С момента открытия ООО «ЕТЗК» он работал в данной фирме неофициально разнорабочим, мог работать водителем, мог быть грузчиком, мог ездить на заводы за товарами, когда было открыто ООО «СК МегаСтрой» он также продолжил работу, работая разнорабочим на строительных объектах, застройщиком которых являлся ООО «ЕТЗК». Какие именно были финансово-хозяйственные отношения между ООО «СК МегаСтрой» и ООО «ЕТЗК», не знает, ему неизвестно о перечислениях между организациями, в том числе займах и иных выплатах. Что касается ОО «БашПроектСтрой», директором является Исламгулов Ф.Ф., данная организация действительно выполняла работы на объектах строительства ООО «ЕТЗК» и в больших объемах, однако на какую сумму выполнены работы, он не знает. Что касается денежных перечислений, актов взаимозачета на квартиры, не может пояснить и по поводу предоставления квартир, знает лишь, что квартиры в ООО «БашПроектСтрой» отписывались в счет выполненных работ, но в каком количестве, на какую сумму и были ли отработаны данные квартиры не знает. (т. 2 л.д. 102-105)

    После оглашения данных показаний свидетель ФИО34 с.К. подтвердил их правильность в полном объеме.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в соответствии с приказом №1 от 11.01.2011 она была трудоустроена главным бухгалтером в ООО «ЕТЗК» расположенного по адресу: г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 89. Работой с подрядными организациями занимались все сотрудники бухгалтерии. Примерно в 2012 году была приглашена в ООО «ЕТЗК» генеральным директором Свидетель №1 для проведения ревизии по расходованию строительных материалов, которые закупались ООО «ЕТЗК» и передавались подрядным организациям для выполнения строительных работ бухгалтер ФИО47 В организации - застройщике, ведется строгий учет строительных материалов, который закупается с целью предоставления подрядным организациям для выполнения строительных работ. При проведении ревизии стало известно, что генподрядной организацией ООО «ЕТЗК» является ООО «Строительная Компания «СК МегаСтрой», через которую иногда производилась реализация строительных материалов субподрядным организациям, но в основном реализация строительных материалов была оформлена от ООО «ЕТЗК» подрядчику напрямую. Исполнителями подрядных работ и фактическими покупателями строительных материалов на тот период являлись подрядные организации - ООО «БашПроектСтрой», ООО «Горжилстрой», ООО «АбсолютСервис», и др. Одной из подрядных организаций, производящих работы на строительных площадках ООО «ЕТЗК» было ООО «БашПроектСтрой», директором которой являлся Исламгулов Ф.Ф. ООО «БашПроектСтрой» выполняли общестроительные работы. Оплата с ООО «БашПроектСтрой» производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет с расчетного счета ООО «ЕТЗК». Оплата с подрядной организацией ООО «БашПроектСтрой» производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет с расчетного счета ООО «СК МегаСтрой». Частичная оплата за выполненные работы производилась путем проведения взаимозачета, который подписывался на основании акта сверки, подписанного обеими сторонами. Где-то в 2015 году было установлено, что у ООО «БашПроектСтрой» образовалась задолженность перед ООО «ЕТЗК» за поставляемый строительный материал в сумму около 90 000 000 рублей. Данная задолженность образовалась в связи с тем, что оплата за данный материал не поступала, также данная задолженность не была закрыта выполненными работами. Копии первых страниц заключенных договоров между ООО «ЕТЗК» и ООО «БашПроектСтрой», ООО «СК МегаСтрой» и ООО «БашПроектСтрой» частично передавались в бухгалтерию, это необходимо было только в качестве информации, чтобы знать номер и дату заключенного договора. (т. 18 л.д. 12-17)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с 25.03.2013 по 05.06.2014 она работала бухгалтером в ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г. Стерлитамак, пр.Ленина, 2. В ее обязанности входило: работа материального стола (прием первичной документации с объекта строительства от мастеров с предоставлением информации принятых материалов и объемов, сверка подписей и дат поступления на объект, работа в 1C с последующим проведением документов в книгу покупок с организациями ООО «ЕТЗК» и ООО «Жилье», СГИ «Жилье»). Деятельность с расчетами, перечислениями, не входила в ее обязанность. Всеми расчетами занималась Свидетель №5, являющейся главным бухгалтером ООО «БашПроектСтрой». В штате бухгалтерии других бухгалтеров не было. Весной 2014 года в фирме был проведен аудит, были выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета. По поводу реализации ООО «БашПроектСтрой» квартир гражданам, пояснила, что видела, как к Свидетель №5 приходили люди и понимала, что ООО «БашПроектСтрой» реализовывает квартиры, но на тот момент не знала, что это квартиры ООО «ЕТЗК». (т. 18 л.д. 42-44)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в ООО «БашПроектСтрой» была трудоустроена июль-август 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ. С директором ООО «БашПроектСтрой» Исламгуловым Ф.Ф. ранее не была знакома. При трудоустройстве была назначена сразу на должность главного бухгалтера. Должности кассира не было. Наличные денежные средства, поступающие в ООО «БашПроектСтрой» принимались лично ею. Заработная плата перечислялась на карту ПАО «Сбербанка России», а также могла выдаваться наличными денежными средствами из кассы организации. ООО «БашПроектСтрой» занималось строительными и монтажными работами жилых помещений. В ООО «БашПроектСтрой» официально было трудоустроено 15-30 человек, среди которых были как рабочие, так и инженерно-технические работники. Исламгулов Ф.Ф. давал различные указания, в том числе о перечислении тех или иных денежных средств на счета других организаций (оплата стройматериалов, услуг), о выплате заработной платы. Бухгалтерский учет велся при помощи программного обеспечения «1С Бухгалтерия». У ООО «БашПроектСтрой» имелось два или три расчетных счета, один из них в ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала», второй в ООО Банк «Промтрансбанк», основной счет использовался в ООО Банк «Промтрансбанк». На расчетные счета организации поступали денежные средства в виде займов от учредителя, взноса наличных денежных средств из кассы организации, оплата строительно-монтажных работ от заказчиков, также поступали денежные средства по предварительным договорам от физических лиц. Наличными денежными средствами из кассы организации распоряжался единолично Исламгулов Ф.Ф., он лично определял суммы на выплату заработной платы, денежной суммы подлежащей внесению на расчетный счет, выдаче под отчет сотруднику организации, выдаче (возврату) займа. Бухгалтерскую и налоговую отчетность составляла и сдавала она при помощи электронного документооборота, подписывала электронно-цифровой подписью Исламгулова Ф.Ф. Предварительно он лично все проверял. Торговая выручка складывалась в основном от выполнения строительно-монтажных работ, была ли другая выручка она не припомнит, если и была то небольшая, в виде реализации остатков строительных материалов. Снятие наличных производилась для выплаты заработной платы, подотчетных сумм работникам организации, выдача (возврат) займа учредителю (руководителю). Между ООО «БашПроектСтрой» был заключен договор с ООО «ЕТЗК», по которому ООО «БашПроектСтрой» выполнял строительно-монтажные работы для ООО «ЕТЗК». У ООО «ЕТЗК» были строительные объекты в виде жилых домов по ул.Артема и ул.Николаева г.Стерлитамак. Руководителем ООО «ЕТЗК» был Свидетель №1 Между ООО «БашПроектСтрой» заключен договор с ООО «СК МегаСтрой», кто руководитель ООО «СК МегаСтрой» не знает. ООО «ЕТЗК» выделялись для ООО «БашПроектСтрой» на реализацию квартиры в счет выполненных ООО «БашПроектСтрой» работ. Фамилии граждан не помнит, к ней приходили граждане, которые вносили денежные средства по предварительным договорам купли-продажи квартиры. Предварительные договора составлялись юристом ООО «БашПроектСтрой» ФИО67 Денежные средства, поступившие от граждан, приходовались либо в кассу организации, либо на расчетный счет. Расходовались по распоряжению Исламгулова Ф.Ф., исходя из нужд организации. (т. 18 л.д. 50-62)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в начале 2013 года она работала юристом в ООО «БашПроектСтрой», директор Исламгулов Ф.Ф. В тот период ООО «БашПроектСтрой» уже занималось строительством жилых домов, являлось подрядной организацией у застройщика ООО «ЕТЗК», к тому времени велись работы на двух объектах, строились дома по ул.Николаева. В ООО «БашПроектСтрой» она проработала до ноября 2014 года. В ее обязанности входило заключение договоров с гражданами, составляла акт взаимозачета, Стоимость квартиры определялась согласно присланных ООО «ЕТЗК» писем. Письма ей передавал Исламгулов Ф.Ф. Она понимала, что заключение предварительного договора это неправильно, но так продавали квартиры все подрядные организации. По поводу акт взаимозачета с ФИО8 пояснила, что действительно акт взаимозачета с ФИО8 был подписан, он также был подписан и в ООО «ЕТЗК», но затем ей поступило указание о замене актов в связи с тем, что изменилась нумерация квартиры в д.20 по ул.Николаева. Данный акт у ФИО69 был забран, составлен новый и передан в ООО «ЕТЗК». Но в связи с тем, что она уволилась, то за документами уже не ездила, после нее оставались граждане, у которых не были также подписаны акты взаимозачета. (т. 18 л.д. 65-69)

Вина Исламгулова Ф.Ф. по данному эпизоду подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Вышеуказанные заявления потерпевших с просьбой привлечь к ответственности руководителя ООО «Башпроектстрой» Исламгулова Ф.Ф., совершившего хищение принадлежащих им денежных средств, полученных в качестве оплаты по договорам на приобретаемую им квартир.

Протоколы выемки у потерпевших документов, касающихся заключения договорных отношений с ООО «Башпроектстрой» и оплаты: предварительные договоры купли-продажи квартир, квитанции к приходному кассовым ордерам ООО «Башпроектстрой».

Протоколы осмотра документов, изъятых у потерпевших.

Согласно предварительному договору, заключенного между ООО «БашПроектСтрой» (Продавец), в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и ФИО69 №31 от 17.05.2013, в соответствии с которыми стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме №2 на улице Николаева, 112а г. Стерлитамак РБ (строительный адрес), с предварительными характеристиками: квартира № 27, однокомнатная площадью 39,20 кв.м., 7 этаж. Стоимость квартиры составляет 1 274 000,0 руб.

30.10.2013 подписано Дополнительное соглашение №1 к предварительному договору №31 от 17.05.2013, в соответствии с которым на основании письма застройщика ООО «ЕТЗК» №849 от 23.10.2013 о внесении изменений в проектную документацию, внесены изменения: «стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме №2 на улице Николаева, 112а г. Стерлитамак РБ (строительный адрес), с предварительными характеристиками: квартира № 99, количество комнат 1, общая площадь квартиры 38,16 кв.м., 7 этаж. Стоимость квартиры составляет 1 240 200,0 руб.

Согласно предварительного договора №56 от 05 февраля 2014 года между ООО «БашПроектСтрой» (Продавец), в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и Потерпевший №7, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме №2 на улице Николаева, 112а г. Стерлитамак РБ (строительный адрес), с предварительными характеристиками: квартира№ 17, комнат 2, общая площадь квартиры 55,68 кв.м., этаж 3. Стоимость квартиры будет составлять 1 670 400,0 руб.

Согласно предварительного договора №44 от 30 октября 2013 года между ООО «БашПроектСтрой» (Продавец), в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и Потерпевший №4 (Покупатель), стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме №2 на улице Николаева, 112а г. Стерлитамак РБ (строительный адрес), с предварительными характеристиками: квартира № 5, комнат 1, общая площадь квартиры 38,04 кв.м., этаж 1. Стоимость квартиры будет составлять 1 200 000,0 руб.

Согласно предварительного договора №39 от 03 октября 2013 года между ООО «БашПроектСтрой» (Продавец), в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и Потерпевший №2, стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме №1 на пересечении улиц Николаева и Волочаевской, 112а г.Стерлитамак РБ (строительный адрес), с предварительными характеристиками: квартира № 158, комнат 1, общая площадь квартиры 35,50 кв.м., этаж 6. Стоимость квартиры будет составлять 1 207 000,0 руб.

Согласно предварительного договора №53 от 12 января 2014 года между ООО «БашПроектСтрой» (Продавец), в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и Потерпевший №5 стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме №1 на пересечении улиц Николаева и Волочаевской, 112а г. Стерлитамак РБ (строительный адрес), с предварительными характеристиками: квартира № 2, комнат 2, общая площадь квартиры 48,57 кв.м., этаж 1. Стоимость квартиры будет составлять 1 550 000,0 руб.

Согласно предварительного договора №55 от 31 января 2014 года между ООО «БашПроектСтрой» (Продавец), в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и Потерпевший №6 стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся жилом доме №5А в микрорайоне 4А «Западный» г. Стерлитамак РБ (строительный адрес), с предварительными характеристиками: квартиры №161, комнат 2, общая площадь квартиры 52,65 кв.м., этаж 18. Стоимость квартиры будет составлять 1 440 000,0 руб.

Согласно дополнительного соглашения №б/н 02.12.2015 к предварительному договору №55 от 31.01.2014, сумма, внесенная Покупателем до момента заключения основного договора является задатком; Продавец обязуется оформить право собственности Продавца на указанную в договоре квартиру в срок до 29.01.2016, а также заключить с Покупателем основной договор купли-продажи в срок до 01.02.2016.

Согласно договора о намерении №64 от 25 марта 2014 года между ООО «БашПроектСтрой» (Продавец), в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и Потерпевший №1 стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме по улице Николаева, 112а г. Стерлитамак РБ (строительный адрес). Точные характеристики квартиры и почтовый адрес будут уточнены при заключении основного договора. Стоимость квартиры на момент подписания основного договора будет рассчитываться из расчета 32 000 руб. за 1 кв.м. Покупатель обязуется оплатить Продавцу сумму в размере 1 000 000 руб. внесением денежных средств в кассу Продавца в день подписания настоящего договора, оставшаяся часть суммы, размер которой будет уточнен при заключении основного договора, будет удерживаться из заработной платы Покупателя, который является на момент заключения договора о намерениях сотрудников организации - Продавца.

Согласно предварительного договора №30 от 17 мая 2013 года между ООО «БашПроектСтрой» (Продавец), в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и Свидетель №11 стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме №2 на улице Николаева, 112а г. Стерлитамак РБ (строительный адрес), с предварительными характеристиками: квартира № 44, комнат 1, общая площадь квартиры 44,20 кв.м., этаж 1. Стоимость квартиры будет составлять 1 414 000,0 руб.

Согласно дополнительного соглашения №1 от 25.10.2013 к предварительному договору №30 от 17.05.2013, на основании письма застройщика ООО «ЕТЗК» №849 от 23.10.2013 о внесении изменений в проектную документацию, внесены изменения в пункты предварительного договора от 30 от 17.05.2013: квартира № 8, комнат 1, общая площадь квартиры 45,25 кв.м., этаж 1. Стоимость квартиры будет составлять 1 448 000,0 руб.»

Согласно копии соглашения от 22.08.2013 о расторжении предварительного договора №29 от 17.05.2013, в соответствии с которым стороны решили расторгнуть предварительный договор №29 от 17.05.2013 в связи с тем, что Покупатель отказался от приобретения квартиры №14 в строящемся девятиэтажном жилом доме №1 на пересечении улиц Николаева и Волочаевской, 112А г. Стерлитамак РБ. Внесенные на момент расторжения предварительного договора покупателем денежные средства будут направлены на оплату квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме №2 на улице Николаева, 112А г. Стерлитамак РБ (строительный адрес), с предварительными характеристиками: квартира № 21, комнат 3, общая площадь квартиры 76,39 кв.м., этаж 6, по предварительному договору №37 от 17.05.2013.

Согласно предварительного договора №30 от 17 мая 2013 года между ООО «БашПроектСтрой» (Продавец), в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и Потерпевший №8 стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся девятиэтажном жилом доме №2 на улице Николаева, 112а г. Стерлитамак РБ (строительный адрес), с предварительными характеристиками: квартира № 8, комнат 1, общая площадь квартиры 45,25 кв.м., этаж 1.

Согласно договора об исполнении обязательств №4 от 30 апреля 2015 года между ООО «Единая торгово-закупочная компания» (Сторона 1), в лице генерального директора Свидетель №1 ООО «БашПроектСтрой» (Сторона 2), в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и Потерпевший №8 (Сторона 3), Сторона 1 предоставляет объем строительных монтажных работ Стороне 2, путем заключения договора подряда, предметом которого является выполнение строительных монтажных работ на объекте строительства, расположенном по адресу: РБ, г. Стерлитамак, мкр. №2 Западного жилого района. В случае исполнения обязательств Стороной 2 по договору подряда, предметом которого является выполнение строительных монтажных работ на объекте строительства, заключенному между Стороной 1 и Стороной 2, Сторона 1 передает в собственность Стороне 3 квартиру, расположенную по адресу: РБ, г. Стерлитамак, мкр. №2 Западного жилого района, состоящую их двух комнат, квартира номер 157, общей площадью с учетом балкона 53,91 кв.м. Настоящий договор обеспечивает требование Стороны 3 по предварительному договору №30 от 17.05.2013, в том объеме, какой оно имеет к моменту его заключения, разница в квадратных метрах составляет 8,66 кв.м. (п.5 Договора об исполнении обязательств №4 от 30.04.2015).

По договору об исполнении обязательств №4 от 30.04.2015, подписанному между ООО «Единая торгово-закупочная компания», ООО «БашПроектСтрой» и Потерпевший №8, ООО «Единая торгово-закупочная компания» обязуется передать квартиру Потерпевший №8 в строящемся доме по адресу: РБ, г.Стерлитамак, мкр. №2 Западного жилого района, в случае исполнения обязательств со стороны ООО «БашПроектСтрой» по договору подряда, заключенному между ООО «Единая торгово-закупочная компания» и ООО «БашПроектСтрой», предметом которого является выполнение строительных монтажных работ на объекте строительства.

Данные документы являются средствами установления фактических обстоятельств дела, подтверждающими факт приобретения потерпевшими квартир в ООО «Башпроектстрой» и внесение денежных средств, согласно приходно-кассовым ордерам.

Согласно сведений о юридическом лице ООО «ЕТЗК», учредитель и генеральный директор Свидетель №1, дата регистрации ООО «ЕТЗК» - 15.04.2010 года, основной вид деятельности – производство общестроительных работ по возведению зданий, дополнительные виды деятельности – оптовая торговля строительными материалами и др. (Т.4 л.д. 209-217).

Согласно сведений о юридическом лице ООО «СК Мегастрой», директор Свидетель №2, дата регистрации ООО «ЕТЗК» - 23.03.2011 года, основной вид деятельности – производство общестроительных работ по возведению зданий, дополнительные виды деятельности – оптовая торговля и др. (Т.4 л.д. 218-228).

Согласно выписке из ЕГРП от 30.08.2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «Башпроектстрой» зарегистрирована 23.05.2011 г., учредитель и директор Исламгулов Потерпевший №4, основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, дополнительные виды – производство земляных работ, работы каменные и кирпичные, строительные, электромонтажные и другие работы. 9Т.4 л.д.248 - 253)

Документы финансово-хозяйственной и строительной деятельности ООО «БашПроектСтрой», изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «БашПроектСтрой» по адресу: <адрес>, ( сшивы кассы за сентябрь 2013 г.; за январь-апрель 2014, в которой содержатся документы: сводные, приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера; сшив с названием «ООО Башпроектстрой. Авансовые отчеты, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты о приемке выполненных работ (т. 28 л.д. 25-61)

Протокол выемки от 31.10.2017, в ходе которого у Исламгулова Ф.Ф. произведена выемка документов по взаимоотношениям с ООО «Единая торгово-закупочная компания» и ООО «СК МегаСтрой» (копии: акты сверки, договоры субподряда, счет фактуры, справки о стоимости выполненных работ, протокол разногласий, протокол урегулирования разногласий) (т.2 л.д.107-108, 113-144)

Протокол осмотра документов от 31.10.2017, в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки (т. 2 л.д. 109-110)

Протокол обыска от 29.04.2016, в ходе которого в офисе ООО «Единая торгово-закупочная компания» по адресу: г.Стерлитамак, ул.Артема, 89, изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «БашПроектСтрой».(т. 5 л.д. 3-16)

Протокол осмотра документов от 16.07.2018, в ходе которого осмотрены копии документов по взаимоотношениям между ООО «БашПроектСтрой» с ООО «Единая торгово-закупочная компания» и ООО «СК МегаСтрой», изъятых в ходе обыска в офисе ООО «Единая торгово-закупочная компания» 29.04.2016 по уголовному делу № 6161619.(т. 24 л.д. 1-93, 94-250)

Протокол осмотра документов от 25.11.2019, в ходе которого осмотрены копии документов, предоставленных потерпевшими. (т. 18 л.д. 132-150, 151-160)

Выписка по расчетному счету № ООО «БашПроектСтрой», предоставленная ООО КБ «КольцоУрала»; выписка по расчетному счету № ООО «БашПроектСтрой», предоставленная ООО «Банк ПромТрансБанк» по запросу от 01.02.2018.

Устав ООО «Башпроектстрой» (Т.17 л.д.63)

Сведения о счетах ООО «Башпроектстрой» (Т.15 л.д.140)

Регистрационное дело ООО «Башпроектстрой» (Т.15 л.д.23-122, Т.19 л.д.2-96)

Балансы и отчеты о прибылях и убытках ООО «БашПроектСтрой» (Т.19 л.д.98-168)

Реестры сведений о доходах физических лиц за период 2011-2014 г.г. предоставленные МРИ ФНС России № по РБ; (т. 23 л.д. 135-147)

Протокол осмотра документов от 11.06.2018, в ходе которого осмотрены: выписки по расчетному счету № ООО «БашПроектСтрой», предоставленного ООО КБ «КольцоУрала»; выписки по расчетному счету № ООО «БашПроектСтрой», предоставленного ООО «Банк ПромТрансБанк»; регистрационное дело ООО «БашПроектСтрой»; балансы и отчеты о прибылях и убытках, предоставленные МРИ ФНС России № 3 по РБ; реестры сведений о доходах физических лиц за период 2011-2014 г.г., предоставленные МРИ ФНС России № 3 по РБ; выписки по счетам, открытые на Исламгулова Потерпевший №4 в различных банках; DVD-R диска с выписками по расчетным счетам, открытых в ПАО Сбербак на Исламгулова Ф.Ф.; договоры, представленные Исламгуловым Ф.Ф., которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.(т.23 л.д. 104-115)

Протокол выемки от 09.09.2019 г. (Т.18 л.д.127)

Протокол осмотра документов от 25.11.2019 г (Т.18 л.д.132-150)

Протокол обыска от 27.09.2018, в ходе которого в офисе ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г.Стерлитамак, ул.Космонавтов, д.3 изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «БашПроектСтрой». (т. 25 л.д. 5-8)

Протокол осмотра документов от 08.10.2018, в ходе которого осмотрены документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «БашПроектСтрой», изъятые в ходе обыска 27.09.2018 в офисе ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г.Стерлитамак, ул.Космонавтов, д.3, после осмотра документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.(т. 25 л.д. 9-171)

Протокол обыска от 06.11.2018, в ходе которого в офисе ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г.Стерлитамак, ул.Космонавтов, д.3 изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «БашПроектСтрой».(т. 28 л.д. 5-7)

Протокол осмотра документов от 15.11.2018, в ходе которого осмотрены документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «БашПроектСтрой», изъятые в ходе обыска 06.11.2018 в офисе ООО «БашПроектСтрой» по адресу: г.Стерлитамак, ул.Космонавтов, д.3, после осмотра документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 28 л.д. 8-24)

Директором и единственным учредителем ООО «БашПроектСтрой» (зарегистрированное 23.05.2011 в ИФНС № 39 по РБ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1110268002580, ОГРН 1110268002580, ИНН 0268057040) являлся Исламгулов Ф.Ф. в соответствии с приказом № 1 от 23.05.2011 г.

Список работников ООО «Башпроектстрой» 133 работника(Т.15 л.д. 142 -144)

Из заключения специалиста №38/13-38 от 24.12.2019 г., следует, что:

1. взаимоотношения между ООО «Единая торгово-закупочная компания» и ООО «БашПроектСтрой», ООО «СК МегаСтрой» и ООО «БашПроектСтрой» по выполнению подрядных (субподрядных) работ, порядок расчета по заключенным договорам, сроки оплаты, имелись на основании следующих документов:

- Договор субподряда №1/2012 от 05.03.2012 между ООО «Единая торгово-закупочная компания» (ООО «ЕТЗК») (Генподрядчик) в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «БашПроектСтрой» (ООО «БПС») (Субподрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф., в соответствии с которым ООО «ЕТЗК» поручает, а ООО «БПС» обязуется выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией весь комплекс строительных (монтажных) и отделочных работ по строительству объекта «Жилой дом №5 в микрорайоне 4Б район «Западный» (строительный адрес)».

Окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании подписанных актов формы КС-2, КС-3 (п. 2.2 Договора).

Выполненные работы Субподрядчиком оплачиваются Генподрядчиком после подписания актов выполнения работ на основании: исполнительной документации на выполненные объемы работ, журнала учета выполненных работ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), отчета об израсходовании давальческих материалов и монтажа оборудования поставки Генподрядчика за отчетный период (в случае использования материалов Генподрядчика по давальческой схеме).

Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: начало работ – 05 марта 2012 года, окончание работ – 31 декабря 2012 года.

28.05.2012 между ООО «Единая торгово-закупочная компания» и ООО «БашПроектСтрой» заключено дополнительное соглашение к договору субподряда №1/2012 от 05.03.2012, в соответствии с которым в связи с передачей функций Заказчика-Застройщика ООО «Единая торгово-закупочная компания» стороны согласились внести в договор следующие изменения и дополнения: именовать в дальнейшем: ООО «Единая торгово-закупочная компания» - «Заказчик», ООО «БашПроектСтрой» - «Генподрядчик»; наименование договора читать: «Договор подряда №1/2012 от 05.03.2012».

- Договор подряда №2/2012 12.03.2012 (Т.8) между ООО «ЕТЗК» (Заказчик) в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «БПС» (Подрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф., в соответствии с которым ООО «ЕТЗК» поручает, а ООО «БПС» обязуется выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией весь комплекс строительных (монтажных) и отделочных работ по строительству объекта «Жилой дом №5 в микрорайоне 4А район «Западный» (строительный адрес).

Окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ на основании подписанных актов формы КС-2, КС-3 (п. 2.2 Договора).

Выполненные работы Подрядчиком оплачиваются Заказчиком после подписания актов выполнения работ на основании: исполнительной документации на выполненные объемы работ, журнала учета выполненных работ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), отчета об израсходовании давальческих материалов и монтажа оборудования поставки Заказчика за отчетный период (в случае использования материалов Заказчика по давальческой схеме). Сроки и порядок оплаты определяются сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору (п.2.3 Договора).

Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: начало работ – 12 марта 2012 года, окончание работ – 31 декабря 2012 года.

Договор подряда №06-2013/МС 30.01.2013 (Т.9) между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БПС» (Субподрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф., в соответствии с которым Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией кирпичную кладку, монтаж железобетонных конструкций, устройство пазогребневых перегородок, отделочные работы на объекте: «Многоквартирный жилой дом по № 5 со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в микрорайоне 4А район «Западный» в г. Стерлитамак (строительный адрес) секции 4, 5, 6.

Выполненные работы Субподрядчиком оплачиваются Генподрядчиком после подписания актов выполнения работ на основании: исполнительной документации на выполненные объемы работ, журнала учета выполненных работ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), отчета об израсходовании давальческих материалов и монтажа оборудования поставки Генподрядчика за отчетный период (в случае использования материалов Генподрядчика по давальческой схеме) (п.2.3 Договора).

Расчеты за выполненные работы по договору производятся после подписания сторонами актов формы КС-2, КС-3, путем передачи Субподрядчику квартир (недвижимого имущества). Адрес, площадь, цена, количество и другие характеристики выделяемых квартир будут согласованы Сторонами в дополнительных соглашениях к договору (п. 2.4 Договора).

Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – ДД.ММ.ГГГГ.

- Договор субподряда №25-2013/МС 04.04.2013 (Т.11 л.д.1-4) между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БПС» (Подрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф., в соответствии с которым Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению электромонтажных работ на следующем объекте: «Многоквартирный жилой дом №5 со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в микрорайоне 4А район «Западный» в г. Стерлитамак (строительный адрес), секция 6.

Календарные сроки выполнения работ устанавливаются: начало работ – 04.04.2013, окончание работ – 26.08.2013.

Генподрядчик ежемесячно в течении 20 банковских дней, при предъявлении подтверждающих выполнение работ за месяц документов, оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных за предыдущий период работ денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Подрядчика или иными формами оплаты, не запрещенными законодательством, на основании подписанных Сторонами справок КС-2, КС-3 (п.5.1 Договора).

Договор субподряда №40-2013/МС 17.05.2013 (Т.11 л.д.83-93) между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БПС» (Субподрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф., в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией работы наземной части жилого дома: кирпичная кладка стен, устройство перегородок, в том числе пазогребневых, монтаж железобетонных изделий, на объекте: «Многоквартирный жилой дом по ул. Николаева, 112 «А», в г. Стерлитамак, №1.

Расчеты за выполненные работы по договору производятся ежемесячно после подписания сторонами актов формы КС-2, КС-3, путем передачи Субподрядчику квартир (недвижимого имущества). Адрес, площадь, цена, количество и другие характеристики выделяемых квартир будут согласованы Сторонами в дополнительных соглашениях к договору (п. 2.4 Договора, согласно протоколу урегулирования к протоколу разногласий от 30.05.2013). Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: начало работ – 01 июня 2013 года, окончание работ – 30 сентября 2013 года (согласно протокола урегулирования к протоколу разногласия от 30.05.2013).

Договор субподряда №75-2013/МС/Н1, от 09.12.2013 (Т.13 л.д.42-51) между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БПС» (Субподрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф. в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией работы наземной части жилого дома: кирпичная кладка стен, устройство перегородок, в том числе пазогребневых, монтаж железобетонных изделий, на объекте: «Многоквартирный жилой дом по ул. Николаева, г.Стерлитамак, №1 (строительный адрес), блок-секция №1».

Расчеты за выполненные работы по договору производятся ежемесячно после подписания сторонами актов формы КС-2, КС-3, путем передачи Субподрядчику квартир (недвижимого имущества). Адрес, площадь, цена, количество и другие характеристики выделяемых квартир будут согласованы Сторонами в дополнительных соглашениях к договору (п. 2.4 Договора, согласно протоколу разногласий от 18.12.2013). Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: начало работ – 09 декабря 2013 года, окончание работ – 30 мая 2014 года.

Договор подряда №80-2013/МС/18 от 25.12.2013 (Т.13 л.д.139-146) между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БПС» (Субподрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф., в соответствии с которым Субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ на объекте: «Многоквартирный жилой дом по № 5А в микрорайоне 4А район «Западный» г. Стерлитамак. Перечень работ, возлагаемых на Субподрядчика, определяется сторонами: устройство временных наружных сетей электроосвещения, на объекте «Многоквартирный жилой дом №5А в микрорайоне 4А район «Западный» г. Стерлитамак.

Расчеты за выполненные работы по договору производятся после подписания сторонами актов формы КС-2, КС-3, путем передачи Субподрядчику квартир (недвижимого имущества). Адрес, площадь, цена, количество и другие характеристики выделяемых квартир будут согласованы Сторонами в дополнительных соглашениях к договору (п. 2.4 Договора).

Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: начало работ – 01 января 2014 года, окончание работ – 31 января 2014 года.

Договор подряда №17-2014/МС/Н112а 09.04.2014 (Т.13 л.д.159-167) между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БашПроектСтрой» (Субподрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф., в соответствии с которым Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы – отделочные работы на объекте: «Многоквартирный жилой дом по ул. Николаева, 112 «А», в г. Стерлитамак, секция 1 (строительный адрес).

Расчеты за выполненные работы по договору производятся после подписания сторонами актов формы КС-2, КС-3, путем передачи Субподрядчику квартир (недвижимого имущества). Адрес, площадь, цена, количество и другие характеристики выделяемых квартир будут согласованы Сторонами в дополнительных соглашениях к договору (п. 2.3 Договора).

Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: начало работ – 14 апреля 2014 года, окончание работ – 15 июля 2014 года.

Договор субподряда №31-2014/МС/Н112а от 11.08.2014 между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БашПроектСтрой» (Субподрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф., в соответствии с которым Генподрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией работы наземной части жилого дома: облицовка цоколя плитами «Бессер» с дополнительным креплением. Верх приямков блоками «Бессер», устройство отливов на объекте «Многоквартирные жилые дома по ул. Николаева, 112 «А», в г. Стерлитамаке».

Расчеты за выполненные работы по договору производятся после подписания сторонами актов формы КС-2, КС-3, путем передачи Субподрядчику квартир (недвижимого имущества). Адрес, площадь, цена, количество и другие характеристики выделяемых квартир будут согласованы Сторонами в дополнительных соглашениях к договору (п. 2.4 Договора).

Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: начало работ – 25 августа 2014 года, окончание работ – 25 сентября 2014 года (по протоколу разногласий от 15.08.2014).

Договор подряда № 43-2014/МС/Н112 от 08.09.2014 между ООО «СК МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БашПроектСтрой» (Субподрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф., в соответствии с которым ООО «СК МегаСтрой» поручает, а ООО «БашПроектСтрой» обязуется выполнить строительные монтажные работы – устройство пола: цементная стяжка с фиброармированием из растворе М150, толщиной 50 мм; изоляция: 1 этаж – экструдированный пенополистирол, толщиной 30 мм, 2 этаж – полиформ, толщиной 5 мм, на объекте «Многоквартирные жилые дома по ул.Николаева, г.Стерлитамаке, секция № 1».

Расчеты за выполненные работы производятся на основании и после подписания сторонами актов формы КС-2, КС-3, путем передачи Подрядчику квартир (недвижимого имущества). Адрес, площадь, цена, количество и другие характеристики выделяемых квартир будут согласованы Сторонами в дополнительных соглашениях к договору (п. 2.3 Договора).

Календарные сроки выполнения работы определены сторонами: начало работ – 08 сентября 2014 года, окончание работ – 30 сентября 2014 года.

Договор поставки №1-2013/П от 09.01.2013 между ООО «Единая торгово-закупочная компания» (Поставщик) в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «БашПроектСтрой» (Покупатель) в лице директора Исламгулова Ф.Ф. заключен, в соответствии с которым Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить строительные материалы (товар) на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором. Отчетным периодом поставки является календарный месяц.

Согласно вышеуказанного заключения специалиста, исследованием представленных справок о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 и актов о приемке выполненных работ формы №КС-2 установлено следующее:

По договору субподряда №1/2012 от 05.03.2012, заключенному между ООО «ЕТЗК» и ООО «БПС» представлены подписанные сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 на общую сумму 31 553 539,04 руб. и акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 на общую сумму 10 339 826,00 руб.

Согласно представленным выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «БашПроектСтрой» № в ООО «Банк ПТБ», ООО «Единая торгово-закупочная компания» в период с 09.04.2012 по 08.04.2013 перечислило с расчетного счета № в ПАО «Башкомснаббанк» на расчетный счет ООО «БашПроектСтрой» в № в ООО «Банк ПТБ» денежные средства по договору субподряда №1/2012 от 05.03.2012 в общей сумме 13 119 066,70 рублей.

Согласно представленным актам взаимозачетов ООО «ЕТЗК» погашает задолженность перед ООО «БашПроектСтрой» за выполненные строительно-монтажные работы по жилому дому №5 мкр. 4А Западный в г. Стерлитамак согласно договора №1/2012 от 05.03.2012 на общую сумму 18 694 287,58 рублей.

По договору подряда №2/2012 от 12.03.2012, заключенному между ООО «ЕТЗК» и ООО «БПС» представлены подписанные сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 на общую сумму 26 353 780,16 руб. и акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 на общую сумму 6 829 348,00 руб.

Согласно представленных выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «ЕТЗК» и ООО «БПС», перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «ЕТЗК» на расчетные счета ООО «БПС» по договору №2/2012 от 12.03.2012 не установлено.

Согласно представленным актам взаимозачетов ООО «ЕТЗК» погашает задолженность перед ООО «БашПроектСтрой» за выполненные работы по жилому дому №5 мкр. 4А Западный в г. Стерлитамак согласно договора №2/2012 от 12.03.2012 на общую сумму 22 367 179,70 руб.,

По договору подряда №06-2013/МС от 30.01.2013, заключенному между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БПС» (Субподрядчик), представлены подписанные сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 на общую сумму 68 835 472,39 руб. и акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 на общую сумму 12 203 022,08 руб.

Согласно представленным выпискам по движению денежных средств установлено, что ООО «Строительная Компания МегаСтрой» в период с 24.04.2013 по 15.08.2013 перечислило с расчетного счета № в ПАО «Башкомснаббанк» на расчетный счет ООО «БашПроектСтрой» в № в ООО «Банк ПТБ» денежные средства по договору подряда №/МС от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 18 800 000,0 рублей.

Согласно представленным актам взаимозачетов ООО «Строительная Компания МегаСтрой» погашает задолженность за выполненные строительно-монтажные работы по договору субподряда №06-2013/МС от 30.01.2013 перед ООО «БашПроектСтрой» на общую сумму 35 844 311,66 рублей.

По договору субподряда №25-2013/МС от 04.04.2013, заключенному между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Николаева С.К. и ООО «БПС» (Подрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф. (сумма по договору составляет 2 203 283 руб.), представлены подписанные сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 на общую сумму 1 164 060,70 руб. и акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 на общую сумму 697 660,00 руб.

Исследованием представленных выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Строительная компания МегаСтрой» и ООО «БашПроектСтрой», перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «Строительная компания МегаСтрой» на расчетные счета ООО «БашПроектСтрой» по договору №25-2013/МС от 04.04.2013 не установлено.

Согласно представленным актам взаимозачетов ООО «Строительная Компания МегаСтрой» перед ООО «БашПроектСтрой» погашает задолженность за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда №25-2013/МС от 04.04.2013 на общую сумму 1 081 511,34 рублей.

По договору субподряда №40-2013/МС от 17.05.2013, заключенному между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БПС» (Субподрядчик) в лице директора ФИО4 (сумма по договору составляет 61 317 700 руб.), представлены подписанные сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 на общую сумму 56 830 974,46 руб. и акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 на общую сумму 9 810 285,00 рублей.

Согласно представленным выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам, ООО «Строительная Компания МегаСтрой» в период с 23.08.2013 по 24.12.2013 перечислило с расчетного счета № в ПАО «Башкомснаббанк» на расчетный счет ООО «БашПроектСтрой» в № в ООО «Банк ПТБ» денежные средства по договору подряда №40-2013/МС от 17.05.2013 в общей сумме 10 650 000,0 рублей

Согласно представленным актам взаимозачетов ООО «Строительная Компания МегаСтрой» погашает задолженность перед ООО «БашПроектСтрой» за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда №40-2013/МС от 17.05.2013 на общую сумму 5 758 683,51 руб.

По договору подряда №75-2013/МС/Н1 от 09.12.2013, заключенному между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БПС» (Субподрядчик) в лице директора ФИО4 (сумма по договору составляет 19 181 500 руб.), представлены подписанные сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 на общую сумму 27 206 857,62 руб. и акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 на общую сумму 4 452 673,92 рублей.

Исследованием представленных выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «СК МегаСтрой» и ООО «БашПроектСтрой», перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «Строительная компания МегаСтрой» на расчетные счета ООО «БашПроектСтрой» по договору №75-2013/МС/Н1 от 09.12.2013 не установлено.

Согласно представленным актам взаимозачетов ООО «Строительная Компания МегаСтрой» погашает задолженность перед ООО «БашПроектСтрой» за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда №75-2013/МС/Н1 от 09.12.2013 на общую сумму 1 094 917,44 рублей.

По договору подряда №80-2013/МС/18 от 25.12.2013, заключенному между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БашПроектСтрой» (Субподрядчик) в лице директора ФИО4 (стоимость работ по договору составляет 5 609 руб.), на исследование представлены подписанные сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 на общую сумму 5 609,72 руб. и акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 на общую сумму 1 318,00 руб.

Исследованием представленных выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Строительная компания МегаСтрой» и ООО «БашПроектСтрой», перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «СК МегаСтрой» на расчетные счета ООО «БашПроектСтрой» по договору №80-2013/МС/18 от 25.12.2013 не установлено.

Согласно представленным актам взаимозачетов ООО «СК МегаСтрой» погашает задолженность перед ООО «БашПроектСтрой» за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда №80-2013/МС/18 от 25.12.2013 на общую сумму 224,39 рублей.

По договору субподряда №17-2014/МС/Н112а от 09.04.2014, заключенному между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БашПроектСтрой» (Субподрядчик) в лице директора ФИО4 (предварительная сумма по договору составляет 2 146 246 руб.), на исследование представлены подписанные справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 на общую сумму 2 734 640,56 руб. и акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 на общую сумму 455 030,00 руб.

Исследованием представленных выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Строительная компания МегаСтрой» и ООО «БашПроектСтрой», перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «Строительная компания МегаСтрой» на расчетные счета ООО «БашПроектСтрой» по договору №17-2014/МС/Н112а от 09.04.2014 не установлено.

Согласно представленным актам взаимозачетов ООО «Строительная Компания МегаСтрой» погашает задолженность перед ООО «БашПроектСтрой» за выполненные строительно-монтажные работы по договору подряда №17-2014/МС/Н112а от 09.04.2014 на общую сумму 109 385,63 руб.

По договору подряда №43-2014/МС/Н112 от 08.09.2014, заключенному между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БашПроектСтрой» (Субподрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф. (предварительная сумма по договору составляет 1 844 640,0 руб.), на исследование представлены подписанные справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 на общую сумму 112 358,40 руб. и акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 на общую сумму 112 358,40 руб. по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Николаева, 112А. Секция №1. Устройство полов» по договору №43-2014/МС/Н112 от 08.09.2014.

Исследованием представленных выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Строительная компания МегаСтрой» и ООО «БашПроектСтрой», перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «Строительная компания МегаСтрой» на расчетные счета ООО «БашПроектСтрой» по договору №43-2014/МС/Н112 от 08.09.2014 не установлено.

Акты взаимозачетов между ООО «Строительная компания МегаСтрой» и ООО «БашПроектСтрой» по указанному объекту на исследование не представлены.

По договору субподряда №31-2014/МС/Н112а от 11.08.2014, заключенному между ООО «Строительная компания МегаСтрой» (Генподрядчик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «БашПроектСтрой» (Субподрядчик) в лице директора Исламгулова Ф.Ф. (предварительная стоимость работ по договору составляет 252 740,07 руб.), на исследование справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 и акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 не представлены.

Исследованием представленных выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Строительная компания МегаСтрой» и ООО «БашПроектСтрой», перечислений денежных средств с расчетных счетов ООО «Строительная компания МегаСтрой» на расчетные счета ООО «БашПроектСтрой» по договору №31-2014/МС/Н112а от 11.08.2014 не установлено.

Акты взаимозачетов между ООО «Строительная компания МегаСтрой» и ООО «БашПроектСтрой» по указанному объекту на исследование не представлены.

Сведения о выполнении работ ООО «БашПроектСтрой» и оплате за выполненные работы согласно представленным документам:

Согласно договора поставки №1-2013/П от 09.01.2013, между ООО «Единая торгово-закупочная компания» (Поставщик), в лице генерального директора Свидетель №1, и ООО «БашПроектСтрой» (Покупатель), в лице директора Исламгулова Ф.Ф., в соответствии с которым Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить строительные материалы: кирпич силикатный, кирпич керамический; ЖБИ (плиты, перемычки), лестничные марши, лестничные площадки, индивидуальные плиты, пазогребневые перегородки.

Согласно дополнительному соглашению №2 от 18.03.2013 к договору поставки №1-2013/П от 09.01.2013, п. 4.1. Договора дополнен: раствор, бетон всех марок.

Согласно писем от имени генерального директора ООО «ЕТЗК» Егоян О.Р. в адрес директора ООО «БашПроектстрой» Исламгулова Ф.Ф.:

письмо от 07.04.2013 за №176 в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по оплате за выполняемые работы, согласно заключенных договоров, ООО «ЕТЗК» предоставляет эксклюзивное право на заключение договора купли продажи или договора долевого участия на квартиры, находящиеся в доме № 2 по ул.Николаева, 112а по цене 35 000 рублей за 1 кв.м, а именно:

-№44 (1-комн, общей площадью 44,20 кв.м, 1 этаж, стоимостью 1 365 400 рублей);

-№53 (2-комн, общей площадью 53,97 кв.м, 3 этаж, стоимостью 1 996 890 рублей);

-№17 (3-комн, общей площадью 76,39 кв.м, 5 этаж, стоимостью 2 826 430 рублей);

-№21 (3-комн, общей площадью 76,39 кв.м, 6 этаж, стоимостью 2 826 430 рублей);

-№27 (1-комн, общей площадью 39,20 кв.м, 7 этаж, стоимостью 1 450 400 рублей).

письмо от 30.09.2013 за №785, в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по оплате за выполняемые работы, согласно заключенных договоров ООО «ЕТЗК» предоставляет эксклюзивное право на заключение договора купли продажи или договора долевого участия на квартиры:

1.1. Находящиеся в доме № 1 на пересечении улиц Николаева и Волочаевская, 112а, по цене 39 000 рублей за 1 кв.м:

-№139 (1-комн, общей площадью 44,44 кв.м, 1 этаж, стоимостью 1 733 160 рублей);

-№158 (1-комн, общей площадью 35,50 кв.м, 6 этаж, стоимостью 1 384 500 рублей);

-№159 (1-комн, общей площадью 35,50 кв.м, 6 этаж, стоимостью 1 384 500 рублей);

1.2. Находящиеся в доме № 2 на пересечении улиц Николаева и Волочаевская, 112а, по цене 38 000 рублей за 1 кв.м:

-№14 (1-комн, общей площадью 37,20 кв.м, 4 этаж, стоимостью 1 413 600 рублей);

-№15 (1-комн, общей площадью 39,20 кв.м, 4 этаж, стоимостью 1 489 600 рублей);

-№41 (1-комн, общей площадью 37,61 кв.м, 1 этаж, стоимостью 1 429 180 рублей);

-№56 (1-комн, общей площадью 37,61 кв.м, 3 этаж, стоимостью 1 429 180 рублей).

Согласно письма от 23.10.2013 за №849, в связи с внесением изменений в проектную документацию на жилой дом №2 по ул.Николаева, 112а в г.Стерлитамак, изменилась проектная площадь и нумерация ранее выделенных квартир:

-№41 (комнат 1, общей площадью 37,61 кв.м, изменен на №5, общей площадью 38,04 кв.м).

-№44 (комнат 1, общей площадью 44,2 кв.м, изменен на №8, общей площадью 45,25 кв.м).

-№53 (комнат 2, общей площадью 53,97 кв.м, изменен на №17, общей площадью 55,68 кв.м).

-№56 (комнат 1, общей площадью 37,61 кв.м, изменен на №20, общей площадью 38,04 кв.м).

-№14 (комнат 1, общей площадью 37,20 кв.м, изменен на №86, общей площадью 38,16 кв.м).

-№15 (комнат 1, общей площадью 39,20 кв.м, изменен на №87, общей площадью 38,16 кв.м).

-№21 (комнат 3, общей площадью 76,39 кв.м, изменен на №93, общей площадью 76,02 кв.м).

-№27 (комнат 1, общей площадью 39,20 кв.м, изменен на №99, общей площадью 38,16 кв.м).

Согласно письма 26.11.2013 за №959, в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по оплате за выполняемые работы, согласно заключенных договоров, ООО «ЕТЗК» предоставляет эксклюзивное право на заключение договора купли-продажи или договора долевого участия на нижеследующие квартиры, находящиеся в доме №1 по ул.Николаева и Волочаевской, 112а по цене 39 000 рублей за 1 кв.м:

-№2 (количество комнат 2, общей площадью 48,56 кв.м, расположенной на 1 этаже, стоимостью 1 894 230 рублей);

-№69 (количество комнат 3, общей площадью 74,32 кв.м, расположенной на 1 этаже, стоимостью 2 898 480 рублей).

    Из вышеуказанных писем следует, что эксклюзивное право на заключение договоров купли-продажи или договора долевого участия на квартиры предоставлено за выполненные работы и на указанные квартиры.

Согласно заключения специалиста №38/13-38 от 24.12.2019 (Т.30 л.д. 188) по представленным документам ООО «БашПроектСтрой» по вышеуказанным договорам подряда выполнены работы на общую сумму 214 797 293,05 руб., в том числе по договорам с ООО «СК МегаСтрой» – 156 889 973,85 руб., по договорам с ООО «Единая торгово-закупочная компания» – 57 907 319,20 руб. Поступило на расчетный счет ООО «Башпроектстрой» от ООО СК Мегастрой и от ООО «ЕТЗК» на общую сумму 42 569 066, 70 рублей, расчет взаимозачетом на общую сумму 84 950 501, 25 рублей.

Из показаний свидетеля Егоян О.Р., директора ООО «ЕТЗК» следует, что Исламгулов работы выполнил не в полном объеме и имеет задолженность перед его организацией, которая подтверждается решением Арбитражного суда РБ.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в 2015 году было установлено, что у ООО «БашПроектСтрой» образовалась задолженность перед ООО «ЕТЗК» за поставляемый строительный материал в сумму около 90 000 000 рублей. Данная задолженность образовалась в связи с тем, что оплата за данный материал не поступала, также данная задолженность не была закрыта выполненными работами.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-2603/2015 от 26.06.2015, частично удовлетворены требования ООО «Единая торгово-закупочная компания», в части взыскания с ООО «БашПроектСтрой» в пользу ООО «Единая торгово-закупочная компания» задолженности в сумме 85 922 959,66 руб. Согласно решения суда, факт поставки истцом и принятия товара ответчиком подтверждается товарными накладными, удостоверенными печатями поставщика и грузополучателя, подписанными лицами, получившим товар. Претензий ответчика по количеству и качеству поставленного товара накладные не содержат. Так, истцом ответчику был поставлен товар всего на сумму – 109 189 974,67 руб. Ответчиком был возвращен товар на общую сумму 23 267 015,01 руб. Задолженность ответчика составляет 85 922 959,66 руб.

От потерпевших ФИО8, Потерпевший №4, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Свидетель №11, Потерпевший №7 в кассу и на расчетный счет ООО «БашПроектСтрой» переданы (перечислены) денежные средства в общей сумме 10 722 000 рублей (Т.30 л.д.189)

Согласно писем ООО «Единая торгово-закупочная компания» стоимость зарезервированных квартир составляет 9 520 600,0 руб.

Согласно заключения специалиста №38/13-38 от 24.12.2019 (Т.30 л.д.194-195):

поступившие в кассу ООО «БашПроектСтрой» денежные средства от ФИО8, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Свидетель №11 в общей сумме 7 794 600 руб. а также с учетом поступлений из других источников (иных физических лиц, а также от Свидетель №11 по другим договорам, денежные средства в общей сумме 12 365 295,34 руб. (7 794 600 руб. + иные поступления 4 570 695,34 руб.) израсходованы на следующие цели:

-выдано Исламгулову Ф.Ф. с основанием «по договору займа №67/2012 от 01.11.2012» – 11 673 910,13 руб.

-выдана заработная плата – 91 385,21 руб.

-выдано ИП ФИО48 за конструкции ПВХ – 100 000,0 руб.

-выдано Исламгулову Ф.Ф. с основанием взнос наличными в банк – 500 000,0 руб.;

поступившие денежные средства от потерпевшей Потерпевший №7 на расчетный счет ООО «БашПроектСтрой» № в ООО КБ «Кольцо Урала» в сумме 1 670 400,0 рублей израсходованы на следующие цели:

аренда ООО Открытые инвестиции,

вознаграждение согласно аген.соглашения ОАО Продтовары

услуги погрузчика ИП ФИО49

оплата согласно счета 11 от 04.02.2014 ООО ПП СТАН

оплата согласно актов ООО БашСбытИнструмент

оплата согласно счета 79 от 10.10.13 за бункер ООО ПромСтройМаш

оплата согл. сч. 230 от 05.02.14, 88 от 22.01.14 ИП ФИО50

оплата согласно счета 151 от 03.02.14 за воду ООО Серебрянный ключ СТР

опл. согл. дог. 767150-фл/стр-13 от 09.09.2013 зао европлан

опл. согл. акта сверки на 31.12.13 за материалы ООО ВИР-А

опл. согл. счета 297 от 10.02.14 за материалы ИП ФИО51

опл. согл. акта сверки на 30.11.13 за материалы ООО ЖБЗ №

опл. согл. акта сверки на 29.01.14 за материалы ООО УПТК БЭСМ

оплата согл. договора 42/12 за сжиженный газ ИП ФИО52

членский взнос за СРО НП СЖК

возвр. ош.перечис.платежа по п/п 213 от ДД.ММ.ГГГГ ООО Автотехно

оплата согл. кред. дог. по заявлению сотрудника ФИО53

алименты ФИО54, ФИО55

выплата пособия по беременности и родам Свидетель №4

оплата за услуги связи ОАО МТС

налоги МРИ ФНС России №3 по РБ

оплата согласно договора за материалы ЗАО Сатурн-Уфа

оплата за Исламгулова Ф.Ф. согласно договора

выдача подотчетной суммы ФИО6

оплата согласно счета 029104812/С от 13.02.14 ООО ФИО18 Тензор

перераспределение денежных средств ООО БашПроектСтрой

гашение кредита по договору от 05.09.2013 ООО БашПроектСтрой

гашение процентов за кредит ООО КБ Кольцо Урала

заработная плата за январь 2014 ФИО7

комиссия Башкирское ОСБ 8598

комиссия за ведение счета ООО КБ Кольцо Урала.

По эпизоду 3. вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №10 следует, что в 2014 году он решил приобрести квартиру в г. Ишимбай для себя. Стал искать различные варианты и знакомый Вадим порекомендовал своего знакомого – Исламгулова Ф.Ф., который занимался строительством многоквартирных жилых домов в г.Ишимбай, и познакомился их. В ходе общения Исламгулов Ф.Ф. пояснил, что он является учредителем организации, которая является застройщиком многоквартирных жилых домов в г.Ишимбай, а именно – ООО «ИшимбайЖилСтрой», а также что он сам является учредителем и директором ООО «БашПроектСтрой», которая выполняет подрядные работы на объектах строительства ООО «ИшимбайЖилстрой», и ему принадлежит данный строящийся дом, и соответственно все квартиры в нем, кроме того, предоставил письмо № 54 от 24.07.2014 г. от ООО «ИшимбайЖилСтрой» в адрес ООО «БашПроектСтрой» о передаче квартир № 9 и № 22 в качестве оплаты в счет погашения задолженности по договору подряда № 35/2013 от 01.08.2013. Больше каких-либо правоустанавливающих документов на квартиру № 9 в строящемся 5-ти этажном 6-ти подъездном многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, примерно в 150 метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: РБ, Ишимбайский район, г.Ишимбай, школа № 19 по ул.М.Гайфуллина (строительный адрес) Исламгулов Ф.Ф. не предоставлял, а устно сказал, что квартиры принадлежит ему. Затем он вместе с супругой и с Исламгуловым Ф.Ф. встречались на объекте строительства, где Исламгулов показывал квартиру, и дом на тот момент уже был достроен, однако ввода в эксплуатацию не было. Исламгулов Ф.Ф. сказал, что стоимость квартиры составляет 1 500 000 рублей и 21.08.2014 между директором ООО «БашПроектстрой» Исламгуловым Ф.Ф. и им был заключен предварительный договор № 70, согласно которому они договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи вышеуказанной квартиры № 9. 21.08.2014 он в офисе ООО «БашПроектСтрой» передал денежные средства в сумме 1 200 000 рублей наличными Исламгулову Ф.Ф., на что бухгалтер организации выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 623 от 21.08.2014 от ООО «БашПроектСтрой» в качестве подтверждения оплаты денег по предварительному договору № 70. Что касается оформления права собственности на квартиру на его имя, то Исламгулов Ф.Ф. пояснил, что как дом сдается в эксплуатацию, то будет оформлено право собственности, и уже после этого он должен будет доплатить 300 000 рублей в счет полной оплаты за квартиру. Однако этого до настоящего времени не произошло. Также 21.08.2014 был заключен договор поручительства к предварительному договору № 70, согласно которого Исламгулов Ф.Ф. выступал в качестве поручителя и обязался отвечать перед ним за исполнение всех обязательств продавца – ООО «БашПроектСтрой» по предварительному договору № 70. Через пару дней он поехал в офис ООО «ИшимбайЖилСтрой», чтобы оповестить их о том, что приобрел квартиру у подрядной организации ООО «БашПроектСтрой», однако в ходе разговора с работниками ООО «ИшимбайЖилСтрой», директор Петров пояснил, что с ООО «БашПроектСтрой» расчет произведен полностью, и каких-либо задолженностей не имеется, на что он показал им письмо № 54 от 24.07.2014 о передаче квартир, и ему пояснили, что это не является правоустанавливающим документом, это является внутренней перепиской, а также пояснил, что он (Михайлов) не первый, кто приходит с данным вопросом, и все вопросы надо решать с Исламгуловым Ф.Ф. После чего он обратился к Исламгулову Ф.Ф., на что тот ответил, что решит данный вопрос и предоставит данную квартиру. Однако данная квартира реализована третьим лицам. В настоящее время Исламгулов Ф.Ф. пояснял, что вернет денежные средства, однако так и не вернул их. Материальный ущерб на сумму 1 200 000 рублей является для него особо крупным размером. (Т. 16 л.д. 243-246, 251-254)

В судебном заседании свидетель ФИО32 А.П. показал, что он является руководителем ИшимбайЖилстрой. Исламгулов являлся руководителем Башпроектстрой, он осуществлял генподрядные работы. Их предприятие на его предприятие претензий не имеет. Они проводили строительство домов в Ишимбае. Порядок предоставления и закрепления квартир в строящихся домах определялся объемом работ, осуществляли оценку их сметной стоимости, на эту сумму закрепляли квартиры письменно, по выполненным работам на определённую сумму квартиры передавали генпорядчику. Квартиры оформлялись по договорам долевого участия. Он является руководителем предприятия, и знает на кого какие квартиры оформлялись по договору долевого участия, дважды квартира не могла быть оформлена. У него вся информация была на рабочем столе, какие квартиры свободны. Предлагались только свободные квартиры. По поводу квартир №9 и №22 не помнит. Они закрепляли квартиры, Исламгулов сам звонил, находил покупателя, отправлял к ним, они оформляли договор долевого участия, потом актом взаимозачета они закрывали. Невозможно было продать квартиру дважды, это контроль росреестра. Предварительных договоров не было.

В связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля Свидетель №7, данными на предварительном следствии, из которых следует, что он с июля 2013 года по 11.01.2019 являлся директором ООО «ИшимбайЖилСтрой» офис располагался по адресу: РБ, г. Ишимбай, ул. Жукова, д. 16«А». На основании определения Арбитражного суда РБ от 11.01.2019 в отношении ООО «ИшимбайЖилСтрой» введена процедура конкурсного производства. Данная организация занималась строительством многоквартирных жилых домов на территории г.Ишимбай. Домами, строительство которых осуществлялось ООО «ИшимбайЖилСтрой» являлись 5 секционный многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке, примерно, в 150 метрах от ориентира по направлению на юго-запад, адрес ориентира: РБ, Ишимбайский район, город Ишимбай, школа № 19 по ул. М. Гайфуллина и 6 - секционный многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке, примерно, в 150 метрах от ориентира по направлению на юго-запад, адрес ориентира: РБ, Ишимбайский район, г. Ишимбай, школа № 19 по ул. М. Гайфуллина, которые в настоящее время в эксплуатацию не введены. Для выполнения строительных работ был заключен договор подряда на строительство объекта №35/2013 от 01.08.2013 года с ООО «БашПроектСтрой» в лице директора Исламгулова Ф.Ф., действующего в качестве генерального подрядчика, а также договор подряда на строительство объекта № 33/2014 от 19.05.2014 с ООО «БашПроектСтрой» в лице директора Исламгулова Ф.Ф. Согласно данных бухгалтерского учета, каких-либо задолженностей в настоящее время не имеется, общие обороты за период времени с 30.08.2013 года по 31.12.2016 года составили 78 492 275, 33 рублей. Расчёт за выполненные работы производился денежными средствами, а также подписанием актов взаимозачета между ООО «БашПроектСтрой» и физическими лицами, которые приобретали квартиры в вышеуказанных строящихся домах в ООО «БашПроектСтрой». Сколько именно квартир было предоставлено физическим лицам, путём подписания актов взаимозачётов с ООО «БашПроектСтрой», он точно сказать не может. Порядок предоставления и закрепления квартир был следующий: Исламгулов Ф.Ф. обращался с просьбой закрепить конкретную квартиру в счёт выполненных работ, на что ему давали ответ, что данные квартиры закреплены за его организацией, предварительно ООО «БашПроектСтрой» уточнял номера квартир, чтобы узнать не реализована ли квартира указанная в письмах, третьим лицам по договорам долевого участия, с целью исключения фактов двойных продаж квартир. ООО «БашПроектСтрой» не могло продавать квартиры, на которые не было закрепительных писем от ООО «ИшимбайЖилСтрой». До момента официальной переписки между организациями по поводу предоставления и закрепления квартир, этот вопрос обсуждался устно, и когда они приходили к согласию, начиналось закрепление и предоставление квартир. Соответственно фактов закрепления квартир лишь на устной договорённости не имело место быть. При реализации квартиры таким образом, Исламгулов Ф.Ф. сам принимал денежные средства от граждан, а они закрывали выполненные его организацией работы, путём подписания актов выполненных работ. Что касается квартир № № 9 и 22, то данные квартиры были закреплены за ООО «БашПроектСтрой» на основании письма № 54 от 24.07.2014 года в счёт оплаты по договору подряда № 35/2013 от 01.08.2013, однако 05.09.2014 года на основании письма № 77 закрепление данных квартир было аннулировано, и данное письмо направлено в ООО «БашПроектСтрой», в связи с тем, что директор ООО «БашПроектСтрой» Исламгулов Ф.Ф. пояснял, что покупателей на данные квартиры нет, а у их организации покупатели появились. Таким образом, было бы быстрее и проще продать самим квартиры покупателям и рассчитаться с ООО «БашПроектСтрой» деньгами за выполненные работы. Фактически, если бы у ООО «БашПроектСтрой» появились покупатели, то Исламгулов Ф.Ф. должен был приводить их в ООО «ИшимбайЖилСтрой», где должен был подписываться 3-х сторонний акт взаимозачёта и договор долевого участия с физическим лицом, чего по вышеуказанным квартирам не произошло. Соответственно он о каких - либо гражданах, которые покупали данные 2 квартиры ничего не знал в момент их реализации Исламгуловым Ф.Ф., а узнал о них лишь спустя продолжительное время, когда начали обращаться в ООО «ИшимбайЖилСтрой», чтобы узнать о данных квартирах, на что он пояснял, что квартиры уже реализованы третьим лицам по договорам долевого участия, и что о покупки ими квартир у Исламгулова Ф.Ф., он соответственно ничего не знал. Потерпевший №9 и Потерпевший №10 он не знает, возможно, они и обращались по поводу покупки квартир через Исламгулова Ф.Ф., но он их не помнит. В 2014 году данные граждане с вопросом приобретения квартир в ООО «ИшимбайЖилСтрой» не обращались, и Исламгулов Ф.Ф. руководство ООО «ИшимбайЖилСтрой» в известность не ставил, что привлёк их денежные средства под предлогом реализации квартир. (т. 18 л.д. 70-73)

    В судебном заседании свидетель Свидетель №9 показала суду, что в 2014 году она работала в Башпроектстрой по декабрь 2014 года главным бухгалтером, вела бухгалтерский учет, рассчитывала заработную плату, налоговую отчетность. Исламгулов был директором. Потерпевший №10 не помнит. По поводу кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ № ничего не помнит. Людей, которые хотели приобрести квартиры в Ишимбай или Ишимбайском районе не помнит. Покупатели квартир обращались, вроде просили выдать справки, перед ее увольнением просили выдать справки о том сколько и когда они платили. Их было много, не помнит. Башпроектстрой занималась строительством, подрядная организация.

В связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля Свидетель №9 данные на предварительном следствии, из которых следует, что она в период с апреля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «БашПроектСтрой» в должности главного бухгалтера, руководителем организации являлся Исламгулов Потерпевший №4, данная организация занималась строительством многоквартирных жилых домов. В ее должностные обязанности входило: начисление налогов, расчёт заработной платы, ведение расчетного счета, кассы организации. Что касается представленной ей на обозрение квитанции к приходному - кассовому ордеру № 62 от 21.08.2014 года, выданной ООО «БашПроектСтрой» гр. Потерпевший №10 на сумму 1 200 000 рублей, где основанием указано «предварительный договор № 70 от 21.08.2014 года Ишимбайский район г. Ишимбай, школа № 19 по ул. М. Гафури (строительный адрес) кв. 9», то данная квитанция действительно была выдана ей, и в графе «Главный бухгалтер» и «Кассир» стоит ее подпись. Деньги принимала непосредственно она, после чего оприходовала данную сумму в кассу предприятия, и ту же сумму, наличными она либо передала Исламгулову Ф.Ф., либо произвела расчет с работниками по заработной плате. Конкретные обстоятельства она не помнит, в связи с тем, что прошло много времени. Принять наличными деньги от Потерпевший №10 ей дал указание директор Исламгулов Ф.Ф. Деньги она принимала на основании договора, указанного в квитанции. Обстоятельства сделки, указанной в предварительном договоре № между ООО «БашПроектСтрой» и Потерпевший №10, ей неизвестны. Обязанность составлять предварительные договоры с гражданами была возложена Исламгуловым Ф.Ф. на юриста ФИО70. Потерпевший №10 она лично не знает, сведения об оприходовании и расходовании денег полученных от Потерпевший №10 имеются в программе «1C предприятие» ООО «БашПроектСтрой», однако данный базы у нее нет, так же имеются сведения в кассовой книге за тот период времени, однако и её у нее тоже нет, скорей всего все данные находятся в бывшем офисе ООО «БашПроектСтрой» по адресу: ул. Космонавтов, д. 3. (т. 18 л.д. 84-86)

После оглашения данных показаний, свидетель Свидетель №9 подтвердила их правильность, а также пояснила, что если денежные средства Потерпевший №10 на расчетный счет организации не зачислялись, значит на тот момент не было движения по расчетному счету, значит выделялось наличкой, либо на заработную плату, либо передавалось директору. Выплачивалась заработная плата по ведомостям, наличными денежными средствами. Ее действия по договору купли-продажи квартиры: выписывает приходно-кассовый ордер, потом по распоряжению директора сдает деньги на расчетный счет или отдает директору, либо выплачивает заработную плату. Не всегда взнесённые деньги кладутся на расчетный счет. Расчетный счет это движение денежных средств, прибыль исчисляется на основании заказа, потом она считает суммы наряды - заказов, сметы, выписываются акты выполненных работ, счет -фактура, по всем актам выполненных работ ставит в доходы, в том числе и полученные денежные средства от граждан.

Судом исследованы письменные доказательства:

заявление Потерпевший №10 о привлечении к уголовной ответственности Исламгулова Ф.Ф. Т.15 л.д.1)

предварительный договор №70 от 21 августа 2014 года (Т.15 л.д. 9)

квитанция к ПКО №62 от 21.08.2014 г. (Т.15 л.д.10)

договор поручительства от 21.08.2014 г. (Т.15 л.д.11)

Также исследованы следующие доказательства (т. 18 л.д. 151-160).

Договор подряда на строительство объекта № 35/2013 от 01.08.2013 заключенный между ООО «ИшимбайЖилСтрой» в лице директора Свидетель №7 и ООО «БашПроектСтрой» в лице директора Исламгулова Ф.Ф. заключен договор на выполнение полного комплекса работ по строительству, необходимого для ввода в эксплуатацию 6-ти подъездного жилого дома, расположенном на земельном участке примерно в 150 м от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: РБ, Ишимбайский район, г.Ишимбай, школа № 19 по ул.М.Гайфуллина (строительный адрес) (Т.15 л.д.217-219).

Договор подряда на строительство объекта № 33/2014 от 19.05.2014 заключенный между ООО «ИшимбайЖилСтрой» в лице директора Свидетель №7 и ООО «БашПроектСтрой» в лице директора Исламгулова Ф.Ф. заключен договор на выполнение полного комплекса работ по строительству, необходимого для ввода в эксплуатацию 5-ти секционного многоквартирного жилого дома, расположенном на земельном участке примерно в 150 м от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: РБ, Ишимбайский район, г.Ишимбай, школа № 19 по ул.М.Гайфуллина (строительный адрес) (Т.15 л.д.220-222).

Договор поставки № 39/2013 от 01.10.2013 заключенный между ООО «ИшимбайЖилСтрой» в лице директора Свидетель №7 и ООО «БашПроектСтрой» в лице директора Исламгулова Ф.Ф. заключен договор поставки металлопроката (Т.15 л.д.223-224)

Справки о стоимости выполненных работ и затрат ООО Башпроектстрой» (Т.15 л.д.227, 228, 230-239).

Устав ООО «ИшимбайЖилСтрой» утвержденный 25.06.2013 председателем Свидетель №7 (Т.15 л.д.184-201)

Протокол № 1 общего собрания участников ООО «ИшимбайЖилСтрой» от 25.06.2013 (Т.15 л.д.181-183)

Копия разрешения на строительство в г.Ишимбай (Т.15 л.д.125-138)

ЕГРЮЛ ООО «ИшимбайЖилСтрой» (Т.15 л.д.204-211).

Свидетельство о государственной регистрации ООО Ишимбайжилстрой» (Т.15 л.д.202

Копия письма № 54 от 24.07.2014 от имени Директора ООО «ИшимбайЖилСтрой» Свидетель №7 на имя директора ООО «БашПроектСтрой» Исламгулова Ф.Ф. о предоставлении в счет погашения задолженности по договору подряда № 35/2013 от 01.08.2013 и предоставлении квартир №9 и №.22 (Т.15 л.д.213)

Копия письма №77 от 05.09.2014 г. об аннулировании письма №54 от 24.07.2014 г. (Т.15 л.д.212

Акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2013 – 02.05.2017 между ООО «ИшимбайЖилСтрой» и ООО «БашПроектСтрой», согласно которого задолженность отсутствует.

Протокол выемки от 09.09.2019, в ходе которой в Стерлитамакском городском суде РБ изъят оригинал расписки, написанной Исламгуловым Ф.Ф.; копия протокола судебного заседания по дела № 2-615/2016 от 30.05.2016. (т. 18 л.д. 127-130)

Протокол осмотра документов от 25.11.2019, в ходе которого осмотрены копии документов, предоставленных потерпевшим Потерпевший №9; оригинал расписки, написанной Исламгуловым Ф.Ф. и копия протокола судебного заседания по делу № 2-615/2016 от 30.05.2016; документы, предоставленные свидетелем Свидетель №8 по приобретению квартиры в ООО «ИшимбайЖилСтрой»; документы, предоставленные по запросу директором ООО «ИшимбайЖилСтрой» Свидетель №7 по взаимоотношениям с ООО «БашПроектСтрой» при строительстве объектов. (т. 18 л.д. 132-150, 151-160)

Протокол осмотра документов от 11.06.2018, в ходе которого осмотрены: выписки по расчетному счету № ООО «БашПроектСтрой», предоставленного ООО КБ «КольцоУрала»; выписки по расчетному счету № ООО «БашПроектСтрой», предоставленного ООО «Банк ПромТрансБанк»; регистрационное дело ООО «БашПроектСтрой»; балансы и отчеты о прибылях и убытках, предоставленные МРИ ФНС России № 3 по РБ; реестры сведений о доходах физических лиц за период 2011-2014 г.г., предоставленные МРИ ФНС России № по РБ; выписки по счетам, открытые в Банках на Исламгулова Потерпевший №4 (т.23 л.д. 104-115)

А также иные письменные документы, указанные выше.

По эпизоду 4. вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №9 следует, что у него есть знакомый ФИО56 который в октябре 2014 года рассказал ему, что у него есть знакомый Исламгулов Ф.Ф., который является директором ООО «БашПроектСтрой», фирма занимается строительными работами, а именно строительством многоквартирных жилых домов на территории г.Стерлитамака и г.Ишимбая. В настоящее время фирма испытывает финансовые трудности и Исламгулов Ф.Ф. ищет деньги в долг для выплаты заработной платы рабочим, перед которыми образовалась задолженность. Также ФИО56 сказал, что у Исламгулова Ф.Ф. можно приобрести квартиру в строящемся доме в г.ФИО22 подешевле. На предложение ФИО56 дать займ Исламгулову Ф.Ф. он ответа сразу не дал, а попросил об организации встречи с Исламгуловым Ф.Ф. При встрече с Исламгуловым Ф.Ф. тот пояснил, что его организации ООО «БашПроектСтрой» необходимы оборотные средства для выплаты заработной платы работникам в сумме около 6 000 000 рублей, которая образовалась в следствии тяжелого финансового положения предприятия. С Исламгуловым Ф.Ф. встретились в офисе ООО «БашПроектСтрой» в г.Стерлитамаке на ул.Космонавтов, при встрече также присутствовал ФИО56, в ходе разговора с Исламгуловым Ф.Ф. он сказал, что может дать 1 060 000 рублей, которые сразу же при встрече отдал наличкой Исламгулову Ф.Ф. При этом они договорились, что заключат договор на покупку им (Потерпевший №9) у ООО «БашПроектСтрой» квартиры, равной стоимости долга и это означало, что если Исламгулов Ф.Ф. не вернут денежные средства, то он получит квартиру, а именно трехкомнатную, в строящемся доме в г.Ишимбай, которую строило ООО «БашПроектСтрой». Исламгулов Ф.Ф. вызвал сотрудницу своей организации передал деньги, а также сказал составить предварительный договор на приобретение трехкомнатной квартиры № 22 площадью 74,18 кв.м в строящемся ООО «ИшимбайЖилСтрой» 5-ти этажном 6-ти подъездном многоквартирном жилом доме, расположенном на земельном участке примерно в 150 м от ориентира по направлению на юго-запад, стоимостью 1 060 000 рублей. 15.10.2014 между ООО «БашПроектСтрой» в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и им был заключен предварительный договор №. Также о получении денежных средств Исламгулов Ф.Ф. написал расписку. ФИО4 пояснил, что указанная квартира предоставлена в счет выполненных работ на строительстве указанного объекта. Каких-либо документов, подтверждающих факт того, что квартира выделена ООО «БашПроектСтрой» не показывал. Возврат денежных средств должен был быть в декабре 2014 года, однако Исламгулов Ф.Ф. к указанному сроку денежные средства не вернул, но постоянно обещал возврата займа с процентами, переписывая расписки. В апреле 2015 года он решил поинтересоваться в ООО «ИшимбайЖилСтрой» по поводу заключенного договора по квартире № 22 в строящемся ООО «ИшимбайЖилСтрой» 5-ти этажном 6-ти подъездном многоквартирном жилом, на что ему по телефону сообщили, что указанная квартиры реализована иному лицу и ООО «БашПроектСтрой» к данной квартире никакого отношения не имеет, и вообще ООО «ИшимбайЖилСтрой» квартиры по предварительным договорам не реализовывает, а с ООО «БашПроектСтрой» организация ООО «ИшимбайЖилСтрой» рассчиталась полностью по договору подряда и какой-либо задолженности не имеется. Когда он сообщил о данной ситуации Исламгулову Ф.Ф., тот пояснил, что беспокоиться не стоит, что квартиру Потерпевший №9 получит. Затем он предложил Исламгулову Ф.Ф. зарегистрировать право собственности на приобретенную им квартиру, Исламгулов Ф.Ф. согласился, но затем стал избегать встреч. По факту невозврата денежных средств он обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с Исламгулова Ф.Ф. денежных средств в размере 1 560 000 рублей с учетом процентов, его требования были удовлетворены, но денежные средства до сих пор не возвращены, так же как и не оформлена квартира. Причиненный ущерб составил 1 060 000 рублей что для него является ущербом в крупном размере. До настоящего времени Исламгулов Ф.Ф. никаких попыток к возмещению ущерба не предпринял. (т. 17 л.д. 113-118, 124-125)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в 2014 году она с супругом решили приобрести трехкомнатную квартиру в строящемся доме и в сети интернет узнали о застройщике - ООО «ИшимбайЖилСтрой», осуществляющем застройку домов в г.Ишимбай. Она с супругом обратились в данную организацию, где им показали проект, планировку квартир и они выбрали квартиру на 3 этаже. Между ООО «ИшимбайЖилСтрой» и ее супругом был заключен договор участия в долевом строительстве № 22/01. Согласно которого они приобретали квартиру № 22 площадью 74,18 кв.м в строящемся ООО «ИшимбайЖилСтрой» 5-ти этажном 6-ти подъездном многоквартирном жилом доме, расположенном на земельном участке примерно в 150 м от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: РБ, Ишимбайский район, г.Ишимбай, школа № 19 по ул. М.Гайфуллина (строительный адрес), стоимостью 2 596 300 рублей. Договор участия в долевом строительстве был зарегистрирован в Росреестре. 10.01.2019 по акту приема-передачи они приняли квартиру. Исламгулова Ф.Ф., Потерпевший №9 не знает. (т. 18 л.д. 76-78)

Из протокола очной ставки потерпевшего Потерпевший №9 с Исламгуловым Ф.Ф. следует, что Потерпевший №9 подтвердил ранее данные им показания, изобличив Исламгулова Ф.Ф. в невозврате денежных средств в сумму 1 060 000 рублей и в подписании в счет исполнения обязательств предварительного договора на приобретение трехкомнатной квартиры № 22 площадью 74,18 кв.м в строящемся ООО «ИшимбайЖилСтрой» 5-ти этажном 6-ти подъездном многоквартирном жилом доме: РБ, Ишимбайский район, г.Ишимбай, школа № 19 по ул. М.Гайфуллина (строительный адрес). Исламгулов Ф.Ф. показания Потерпевший №9 не подтвердил пояснив, что по заключенному предварительному договору на продажу квартиры, Потерпевший №9 денежные средства не внес. В связи с чем, с ним не был заключен договор участия в долевом строительстве и квартира предоставлена не была. А взятые денежные средства он вернуть своевременно не смог, хотя частично в течение года выплачивал Потерпевший №9 проценты. (т.18 л.д.101-107)

Исследованы письменные документы в отношении Потерпевший №9:

- заявление Потерпевший №9 о привлечении к уголовной ответственности Исламгулова (Т.17 л.д.1)

-предварительный договор №72 от 15.10.2014 г. между ООО «БашПроектСтрой» (Продавец), в лице директора Исламгулова Ф.Ф. и Потерпевший №9, в соответствии с которыми стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора купли-продажи квартиры, расположенной в строящемся 5-ти этажном 6-ти подъездном многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, примерно в 150 метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: РБ, Ишимбайский район, г.Ишимбай, школа № 19 по ул.М.Гайфуллина (строительный адрес) с предварительными характеристиками: квартира № 22, трехкомнатная площадью 74,18 кв.м., 3 этаж. Стоимость квартиры составляет 1060 000 руб. (Т.17 л.д 8)

- расписка Исламгулова Ф.Ф. о том, что обязуется вернуть долг 1380 000 рублей до 16.07.2015 года (Т.17 л.д.9)

-решение Стерлитамакского городского суда РБ от 30 мая 2016 года о взыскании с Исламгулова долга 1560 000 рублей (Т.17 л.д.11)

-постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Исламгулова Ф.Ф. (Т.17 л.д.44 -46)

-исполнительный лист (Т.17 л.д.47)

- а также иные письменные доказательства, указанные выше (эпизод №3), касаемых взаимоотношений с ООО «ИшимбайЖилСтрой».

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимого Исламгулова Ф.Ф. в совершенных преступлениях.

Изложенные потерпевшими в заявлениях о преступлении, при допросах на стадии предварительного следствия и в суде сведения, суд находит достоверными. Они последовательны, непротиворечивы. Судом не установлено оснований подвергать сомнению показания потерпевших, поскольку до события преступления у потерпевших с подсудимым неприязненных отношений не было, доказательств, опровергающих указанный факт, суду не представлено, в связи с чем, по мнению суда, у допрошенных лиц не было оснований для оговора подсудимого. Фактически указанные потерпевшими обстоятельства их взаимоотношений с Исламгуловым Ф.Ф., факт передачи ему денежных средств не отрицаются и самим подсудимым.

Оценивая показания свидетелей обвинения, суд приходит к выводу, что они содержат сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и кладет в основу приговора в той части, в которой они согласуются с показаниями потерпевших, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным судом. Существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого, они не имеют.

Показания потерпевших и свидетелей взаимодополняемы, соответствуют письменным доказательствам, и в совокупности отражают всю хронологию событий и фактические обстоятельства преступлений. Сведений о заинтересованности данных лиц, основаниях для оговора Исламгулова, равно как и противоречий в показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности подсудимого, не установлено.

Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется.

Исходя из фактических обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что Исламгулов Ф.Ф., являясь директором ООО «Башпроектстрой» и руководя деятельностью ООО «Башпроектстрой», путем обмана реализовывал не принадлежащие ему квартиры, заключив фиктивные предварительные договоры купли-продажи с потерпевшими, не имея намерений исполнять условия договоров, как по предоставлению квартир, так и по возврату денег гражданам, совершил хищение денежных средств потерпевших в особо крупном размере.

В силу прямого указания в ч.1 ст.1 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» правоотношения сторон должны регулироваться, в первую очередь, данным законом. Данный закон предусматривает право застройщика привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

Согласно ч.3 ст.4 указанного закона прямо предусмотрено, что договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Несоблюдение данного требования влечет незаключенность договора участия в долевом строительстве.

Исламгулов в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», посредством заключения с покупателями жилых помещений (квартир) предварительных договоров, договоров намерений, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» обязательной государственной регистрации, при этом Исламгулов Ф.Ф. не обладал полномочиями по реализации квартир, а также не был наделен правом заключения договора с гражданами на реализацию квартир и получения за это от граждан денежных средств. В связи с чем, изначально свидетельствовало об отсутствии правовых оснований для оформления прав собственности потерпевших на оговоренные сторонами квартир.

Об умысле осужденного на совершение мошенничества свидетельствует то обстоятельство, что при заключении с гражданами фиктивных предварительных договоров купли-продажи квартир, изначально распространил информацию среди риэлторов, не осведомленных о его преступном, корыстном умысле, сообщая о продаже им и убеждая последних и потерпевших, что указанные квартиры находятся в его распоряжении. Не имея законного права реализовывать квартиры в строящихся многоквартирных домах расположенных в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: г. Стерлитамак, ул. Николаева, д. 18 (строительный адрес: г. Стерлитамак, ул. Николаева, 112А; адрес в договорах: д. 1 на пересечении улиц Николаева и Волочаевской), Николаева, д. 20 (строительный адрес: г. Стерлитамак, ул. Николаева, д. 1, адрес в договорах: Николаева, 112а д. 2), в строящемся девятиэтажном жилом доме № 5А в микрорайоне 4А «Западный» г. Стерлитамак (строительный адрес), ввиду отсутствия каких-либо правоустанавливающих документов, Исламгулов путем обмана завладел денежными средствами потерпевших и распорядился ими по собственному усмотрению. При этом стоимость за квадратный метр Исламгулов продавал дешевле застройщика. Исламгулов не внес денежные средства как расчетный счет застройщика, так и не вернул денежные средства потерпевшим.

В судебном заседании установлено, что деньги от потерпевших принимались бухгалтерами ООО «Башпроектстрой», а Исламгулов осуществлял текущее руководство деятельностью ООО «Башпроектстрой», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, контролировал работу своих подчиненных, фактически был владельцем кассы общества, что также следует из показаний свидетелей Свидетель №5, Свидетель №6

Таким образом, Исламгулов Ф.Ф., являясь директором ООО «Башпроектстрой», обладая в силу занимаемой должности организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, под предлогом продажи квартир в строящихся домах, расположенных в г.Стерлитамак и Ишимбай, не имея права распоряжаться квартирами, получил в качестве оплаты за указанные выше квартиры денежные средства от потерпевших, которые в последствии похитил и распорядился по своему усмотрению. При этом, с целью достижения своих преступных целей, заверял потерпевших о том, что в связи с наличием договорных обязательств по выполнению работ в качестве субподрядчика на строительстве объектов недвижимости, взамен он получит в качестве оплаты указанные квартиры в строящихся домах, демонстрируя при этом письма с застройщиками. Однако своих обещаний не исполнил, заведомо зная об отсутствии законных оснований для распоряжения этими квартирами.

В действиях подсудимого Исламгулова Ф.Ф., суд считает, что имел место обман потерпевших, который выразился в предоставлении недостоверной информации о том, что руководимая Исламгуловым Ф.Ф. организация ООО «БашПроектСтрой» является подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ на строительных площадках застройщика ООО «ЕТЗК» и ООО «Ишимбайжилстрой» и в счет выполненных работ ООО «БашПроектСтрой» предоставлено право на заключение договоров продажи и реализацию квартир в вышеуказанных строящихся домах, при этом умышленно скрывая, что ООО «БашПроектСтрой» фактически не обладает полномочиями по реализации вышеуказанных квартир, а также не наделено правом заключения договоров на реализацию квартир и получения от граждан денежных средств.

Квалифицирующий признак «совершенное лицом с использованием своего служебного положения», нашло свое подтверждение.

Следуя разъяснениям, указанным в пункте 29 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», «Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации)».

Исламгулов Ф.Ф. являясь единственным учредителем и директором ООО «Башпроектстрой», в котором фактически осуществлял руководство данной организацией, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, единолично контролируя всю финансово-хозяйственную деятельность, придавая совершаемым преступным деяниям, законный и правовой характер заключил с покупателями квартир предварительные договора.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что она работала бухгалтером ООО «БПС», Исламгулов Ф.Ф. давал различные указания, в том числе о перечислении денежных средств на счета других организаций (оплата стройматериалов, услуг), о выплате заработной платы. Наличными денежными средствами из кассы организации распоряжался единолично Исламгулов Ф.Ф., он лично определял суммы на те или иные цели.

Незаконное обращение денег потерпевших в свою пользу или пользу другого лица образует состав мошенничества.

Согласно разъяснениям, указанным в пункте 26 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», «при решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу, либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц». У подсудимого имеются указанные признаки.

Доводы подсудимого и защиты о том, что отношения между Исламгуловым и потерпевшими носят гражданско-правовой характер и ненадлежащее исполнением им обязательства по передаче квартир возникло независимо от его воли, а вследствие несоблюдения договорных обязательств со стороны организации застройщиков, суд находит несостоятельными. Его доводы о наличии задолженности у застройщика ООО «ЕТЗК» перед ним, противоречат исследованным в судебном заседании доказательствам, указанным выше. Кроме того, Исламгуловым Ф.Ф. в судебном порядке не взыскана задолженность с ООО «ЕТЗК» за выполненные работы, предусмотренные договорами подрядов, суду не представлено, что свидетельствует о нежелании реально взыскать якобы имеющуюся задолженность.

Что касается реализации квартир № 9 и 22, то как видно из показаний свидетеля Свидетель №7 директора ООО «ИшимбайЖилСтрой» данные квартиры были закреплены за ООО «БашПроектСтрой» на основании письма № 54 от 24.07.2014 года в счёт оплаты по договору подряда № 35/2013 от 01.08.2013, однако 05.09.2014 года на основании письма № 77 закрепление данных квартир было аннулировано, и данное письмо было направлено в ООО «БашПроектСтрой», в связи с тем, что директор ООО «БашПроектСтрой» Исламгулов Ф.Ф. пояснял, что покупателей на данные квартиры нет, а у их организации покупатели появились. Таким образом, им было проще продать самим квартиры покупателям и рассчитаться с ООО «БашПроектСтрой» деньгами за выполненные работы. Фактически, если бы у ООО «БашПроектСтрой» появились покупатели, то Исламгулов Ф.Ф. должен был приводить их в ООО «ИшимбайЖилСтрой», где должен был подписываться 3-х сторонний акт взаимозачёта и договор долевого участия с физическим лицом, чего по вышеуказанным квартирам не произошло.

Квалифицирующий признак мошенничества, совершенного в особо крупном размере, нашел свое полное подтверждение, поскольку, в соответствие с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Исламгуловым Ф.Ф. похищено свыше 1000000 рублей по каждому эпизоду. Сведения о размерах переданных Исламгулову денежных средств подтверждены показаниями потерпевших, квитанциями к приходным кассовым ордерам, не оспариваются самим подсудимым.

В связи с изложенным, действия подсудимого Исламгулова Ф.Ф.:

по эпизоду №1 в отношении Потерпевший №2 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере.

по остальным трем эпизодам суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, по каждому преступлению.

Принимая во внимание адекватное поведение подсудимого Исламгулова Ф.Ф. в судебном заседании, суд признает его вменяемым и подлежащем уголовной ответственности за содеянное. У суда не возникло никаких сомнений по поводу его психического состояния, подсудимый активно участвовал в процессе, давал пояснения, аргументировал свои доводы, общаясь с участниками процесса полно и всесторонне, поэтому суд признаёт подсудимого вменяемым и подлежащего уголовной ответственности.

При назначении наказания, руководствуясь положениями ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по всем эпизодам, суд учитывает совершение преступлений впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем предоставления документов ООО «Башпроектстрой», состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие у них заболеваний. При этом суд принимает во внимание положительную характеристику Исламгулова по месту жительства, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (Т.31 л.д.6, 8).

Каких-либо сведений о наличии у Исламгулова Ф.Ф. других смягчающих наказание обстоятельств суду на момент принятия решения по делу не представлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, способ совершения преступлений, размер наступивших последствий, суд считает невозможным изменение категории преступлений на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности, фактические обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о его личности, в целях восстановления социальной справедливости, исправления Исламгулова Ф.Ф. и предупреждения совершения им повторных преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде реального лишения свободы. Оснований для применения положений ст.73 УК РФ суд не усматривает. При назначении наказания суд учитывает правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа, принимая во внимание материальное положение подсудимого, суд считает возможным не назначать. Назначение дополнительного наказания подсудимому в виде ограничения свободы суд полагает нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над его поведением.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить наказание с применением ст.64 УК РФ не имеется.

Учитывая, что Исламгуловым Ф.Ф. совершены преступления, относящиеся к категории тяжких, окончательное наказание суд определяет в соответствие с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

Отбывание лишения свободы в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ надлежит в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшими представлены гражданские иски: Потерпевший №7 на сумму 1670400 рублей; ФИО8 на сумму 1 240 200 рублей; Потерпевший №2 на сумму 2807000 рублей; Потерпевший №9 на сумму 1000000 рублей; Потерпевший №1 на сумму 1000000 рублей; Потерпевший №6 на сумму материального ущерба - 1440 000 рублей, неустойка - 430 000 рублей, услуги представителя - 30 000 рублей, расходы по госпошлине - 15 400 рублей; Потерпевший №5 на сумму 1550 000 рублей, Потерпевший №8 на сумму 1414 000 рублей; Потерпевший №10 на сумму 1200000 рублей, Потерпевший №4 на сумму 1200000 рублей.

Подсудимый ФИО4 не признал исковые требования потерпевших.

Суд, изучив заявленные потерпевшими исковые требования, которые подтверждаются документально, руководствуясь ст.1064 ГК РФ, в соответствие с которым, причиненный вред гражданину подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, считает иски потерпевших подлежащими удовлетворению в пределах предъявленного обвинения.

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Исламгулова Потерпевший №4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ – 4 (четыре) года лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ – 4 (четыре) года лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ – 4 (четыре) года лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ – 4 (четыре) года лишения свободы;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить - 6 (шесть) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Исламгулову Ф.Ф. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, заключить под стражу в зале суда, до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по РБ.

Срок наказания Исламгулову Ф.Ф. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Исламгулова Ф.Ф. под стражей с 30 декабря 2020 года до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии со ст. 72 УК РФ.

Взыскать с Исламгулова Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №7 денежные средства в размере 1670400 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч четыреста) рублей,

Взыскать с Исламгулова Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО8 денежные средства в размере 1 240 200 (один миллион двести сорок тысяч двести) рублей,

Взыскать с Исламгулова Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №2 денежные средства в размере 2807000 (два миллиона восемьсот семь тысяч) рублей,

Взыскать с Исламгулова Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №4 денежные средства в размере 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей,

Взыскать с Исламгулова Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №5 денежные средства в размере 1550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей,

Взыскать с Исламгулова Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №1 денежные средства в размере 1000 000 (один миллион) рублей,

Взыскать с Исламгулова Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №10 денежные средства в размере 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей,

Взыскать с Исламгулова Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №9 денежные средства в размере 1000000 (один миллион) рублей,

Взыскать с Исламгулова Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №6 денежные средства в размере 1440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч) рублей,

Взыскать с Исламгулова Потерпевший №4 в счет возмещения материального ущерба в пользу Потерпевший №8 денежные средства в размере 1414 000 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч) рублей.

Вещественные доказательства:

- письменные документы потерпевших (оригиналы расписок, предварительный договор, квитанция и др.), возвращенные потерпевшим – оставить в их распоряжении;

- письменные документы, изъятые у Исламгулова Ф.Ф. и переданные ему на ответственное хранение – оставить в его же распоряжении;

- письменные документы (акты, отчеты, справки, письма и др.), CD-R диски, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы через Стерлитамакский городской суд.

Разъяснить осужденному, что при подаче апелляционной жалобы он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий           подпись Н.Н.Казакова

Копия верна судья Н.Н. Казакова

Секретарь Э.Х. Мухаррамова