Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-3/2021 (1-7/2020; 1-403/2019;) от 03.06.2019

№ 1-3/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 9 апреля 2021 года

Коминтерновский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Федосова М.Е.,

при секретарях Черных В.В., Белостокове К.А., Гнеушевой Д.Р.,

с участием государственных обвинителей – ст. помощников прокурора <адрес> Бондарева А.В., Кудреман К.А., помощников прокурора <адрес> Донцова А.В., Поповой Ю.А.

подсудимого Зленко А.В.,

защитника Иванникова В.В., представившего удостоверение (№) и ордер № 22309 от 05.06.2019 г.,

представителя потерпевшего ООО «СМУ» (ФИО)16,

рассмотрев уголовное дело в отношении:

Зленко А.В. , (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес> Республики Узбекистан, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, работающего у ИП (ФИО)10, состоящего в браке, имеющего детей 2009 и 2019 годов рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, пер. Садовый, <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Зленко А.В., являясь фактическим владельцем общества с ограниченной ответственностью «ЦФО Строй» (далее по тексту – ООО «ЦФО Строй»), ИНН 36622997400, юридический адрес: <адрес>, с 15.01.2014 г. на основании договора аренды № 39 от 01.06.2015 г. стал осуществлять аренду под офис «Дело славян» у индивидуального предпринимателя Свидетель №6 (далее по тексту - ИП Свидетель №6) часть нежилого помещения первого этажа здания, расположенного по адресу: <адрес>, разместив в указанном помещении образцы строительных материалов. Открыл расчетные счета на ООО «ЦФО Строй» в банках, а именно: 05.06.2015 г. в ПАО «Сбербанк» (№); 14.07.2015 г. в АО «Альфа-Банк» (№), а также по устной договоренности нанял в офис «Дело Славян» ООО «ЦФО Строй» на должность генерального директора Свидетель №8

Зленко А.В., будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЦФО Строй», выполнял в данной коммерческой организации в соответствии с Уставом ООО «ЦФО Строй» управленческие функции, получив при этом организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, а именно: осуществлял оперативное руководство деятельностью Общества; имел право первой подписи финансовых документов; распоряжался имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности; осуществляя прием и увольнение работников Общества, издавал приказы о назначении, переводе и их увольнении; организовывал бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; принимал иные решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Осуществляя по данному адресу предпринимательскую деятельность, Зленко А.В., будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Общества, после приискания клиентов на производство строительных объектов путем демонстрации в офисе «Дело славян» и на местах готовых строительных объектов, составлял с ними письменные договора подряда с техническими заданиями на строительство, планами и квитанции к приходным кассовым ордерам, получая от них наличные и безналичные денежные средства в качестве оплаты, при этом умышленно не исполняя или исполняя частично оплаченные договора подряда под разными предлогами, а именно: отсутствие наличных денежных средств в кассе офиса в связи с нахождением организаций на стадии банкротства; лечение в медицинском учреждении как участника дорожно-транспортного происшествия; нахождение строительных материалов у поставщиков.

1. В период времени с 01.07.2015 г. по 04.08.2015 г., в точно неустановленное время, в офисе «Дело Славян» ООО «ЦФО Строй» по адресу: <адрес>, Зленко А.В., являясь фактическим руководителем ООО «ЦФО Строй» и выполняя там управленческие функции, договорился с генеральным директором ООО «СМУ» (ФИО)15 в присутствии финансового директора ООО «СМУ» Свидетель №3 и генерального директора ООО «ЦФО Строй» Свидетель №8, на изготовление эскизного проекта и проекта устройства домов в соответствии с планировкой, представляемой Заказчиком, а также по производству строительно-монтажных работ по устройству фундамента и квалифицированному строительству и сборке пяти типовых домов из клееного профилированного бруса.

После чего Зленко, имея умысел на хищение чужого имущества, реализуя свой преступный умысел, не имея намерения исполнять условия договора в полном объеме, под видом законной деятельности от лица генерального директора ООО «ЦФО Строй» Свидетель №8, в офисе ООО «ЦФО Строй», в присутствии не осведомленного Зленко А.В. о своих преступных намерениях генерального директора ООО «ЦФО Строй» Свидетель №8, генерального директора ООО «СМУ» (ФИО)15 и финансового директора ООО «СМУ» Свидетель №3, оформил письменный договор подряда №5 от 01.07.2015 г. с приложениями №1.1 и №1.2 к договору подряда – техническое задание, с приложением №2 – календарный план работ, с приложениями №3.1 и №3.2 – сметами, а также дополнительным соглашением к договору подряда на общую сумму с учетом скидки, 5 355 000 руб., согласно которому ООО «ЦФО Строй», как Подрядчик, обязалось для ООО «СМУ», как Заказчика, изготовить эскизный проект и проект устройства домов в соответствии с планировкой, представляемой Заказчиком, а также произвести строительно-монтажные работы по устройству фундамента и квалифицированному строительству и сборке трех типовых домов, размером 10,7х6 метров и двух типовых домов, размером 6,7х5,9 метров из клееного профилированного бруса на земельном участке Заказчика по адресу: <адрес> с началом выполнения работ 03.07.2015 г. и окончанием выполнения работ 30.08.2015 г., а также поэтапной оплатой Заказчиком производства работ и стоимости строительных материалов. Помимо этого, Зленко А.В. для придания видимости законной деятельности в офисе ООО «ЦФО Строй» в присутствии генерального директора ООО «ЦФО Строй» Свидетель №8, генерального директора ООО «СМУ» (ФИО)15, финансового директора ООО «СМУ» Свидетель №3, оформил письменный договор поручительства без номера от 01.07.2015 г. на общую сумму с учетом скидки, 5 355 000 руб., согласно которому Зленко А.В., как Поручитель, обязуется отвечать перед Заказчиком ООО «СМУ» по обязательствам Подрядчика ООО «ЦФО Строй», взятым Подрядчиком по договору подряда №5 от 01.07.2015г. в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств в срок.

В продолжение своих преступных действий, Зленко А.В., используя возникшие к нему у представителей ООО «СМУ» доверительные отношения, злоупотребляя ими, изготовил с помощью оргтехники счет на оплату №1 от 03.07.2015 г. на сумму 2 670 000 руб. за подписью не осведомленного о своих преступных намерениях генерального директора ООО «ЦФО Строй» Григорьева В.А., который при неустановленных обстоятельствах направил в ООО «СМУ». Во исполнение обязательств по договору подряда и на основании указанных счетов, ООО «СМУ» в период времени с 03.07.2015 г. по 04.08.2015 г. платежными поручениями №183 от 03.07.2015 г., №187 от 08.07.2015 г. и №1 от 04.08.2015 г. перевело в качестве оплаты, согласно счета на оплату №1 от 03.07.2015 г., на расчетный счет ООО «ЦФО Строй» (№), открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 670 000 руб.

Изначально не собираясь исполнять условия договора подряда в полном объеме, Зленко А.В., движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами и иными материальными средствами, как руководитель коммерческой организации, частично исполнив условия заказа, выразившиеся в устройстве фундамента на сумму 124 000 руб., завладел денежными средствами в сумме 2 546 000 руб. В дальнейшем Зленко А.В. похищенные у ООО «СМУ» денежные средства обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий заказа в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

В результате чего, Зленко А.В., используя свое служебное положение, путем обмана работников ООО «СМУ», завладел принадлежащими Обществу денежными средствами в сумме 2 546 000 руб., причинив ООО «СМУ» материальный ущерб в значительном размере на вышеуказанную сумму.

2. 20.07.2015 г., в точно неустановленное время, в офисе «Дело Славян» ООО «ЦФО Строй» по адресу: <адрес>, Зленко А.В., являясь фактическим руководителем ООО «ЦФО Строй» и выполняя там управленческие функции, договорился с Потерпевший №10 на изготовление эскизного проекта и проекта устройства домов в соответствии с планировкой, представляемой Заказчиком, а также по производству строительно-монтажных работ по устройству фундамента и квалифицированному строительству и сборке дома 6х6 метров из клееного профилированного бруса.

В продолжение своих преступных действий, Зленко А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя возникшие к нему у Потерпевший №10 доверительные отношения, изготовил с помощью оргтехники расписку от 20.07.2015 г. о получении Свидетель №8 в качестве аванса по договору подряда денежных средств в сумме 450 000 руб., за подписью не осведомленного о своих преступных намерениях генерального директора ООО «ЦФО Строй» Свидетель №8

Во исполнение обязательств по данному договору подряда Потерпевший №10 по вышеуказанному адресу, не догадываясь о преступных намерениях Зленко А.В., 20.07.2015 г. посредством наличной оплаты, внесла в кассу организации денежные средства в сумме 450 000 руб., получив от Зленко А.В. расписку от 20.07.2015 г., подписанную Свидетель №8

Изначально не собираясь исполнять условия договора, движимый жаждой преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, для придания видимости законной деятельности, пользуясь правом распоряжения денежными средствами и иными материальными средствами, как руководитель коммерческой организации, Зленко А.В., частично исполнив условия заказа, выразившиеся в производстве геодезической разбивки на земельном участке Потерпевший №10, завладел похищенными у последней денежными средствами в сумме 450 000 руб., которые в последующем обратил в свою пользу, не приняв никаких мер к выполнению условий заказа в полном объеме, под разными надуманными предлогами уклоняясь не только от исполнения данного обязательства в полном объеме, но и от возврата денежных средств.

В результате чего Зленко А.В., используя свое служебное положение, путем обмана Потерпевший №10 завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 450 000 руб., причинив ей материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Подсудимый Зленко А.В. вину признал полностью, согласившись с предъявленным обвинением.

Согласно показаниям Зленко А.В., данным ранее, в том числе и при очных ставках, в 2012 г. он занялся строительством загородных домов из клееного бруса и по каркасно-панельной технологии. Для этого создал ООО «Континент-Групп» и от имени этого Общества заключал соответствующие договора. В 2015 г. он открыл вторую фирму – ООО «ЦФО Строй». Нанял на работу ранее знакомого Свидетель №8, которого назначил генеральным директором ООО «ЦФО Строй», а он (Зленко) стал его заместителем. В его должностные обязанности входило непосредственное руководство деятельностью ООО «ЦФО Строй», а также управление финансово-хозяйственной деятельностью организации, рекламная политика, поиск заказчиков. Свидетель №8 подписывал документы как генеральный директор. Летом 2015 г. с ним по телефону связался представитель базы отдыха «Обломов», с которым договорился организовать поездку для просмотра построенных и сданных им в эксплуатацию объектов. Наемный водитель Свидетель №10 провез представителя турбазы по объектам, построенным под брендом «Дело славян», после чего они предложили сотрудничать. Далее он стал вести переговоры с (ФИО)15, представляющим интересы заказчика – ООО «СМУ». После согласования всех условий договора, (ФИО)15 совместно с работником ООО «СМУ» по имени Владимир приехал в офис компании ООО «ЦФО Строй» по адресу: <адрес>, где в присутствии Свидетель №8 был подписан договор подряда № 5 от 01.07.2015 г., согласно которому ООО «ЦФО Строй» брало на себя обязательства по изготовлению эскизного проекта и проекта устройства домов в соответствии с планировкой, предоставляемой Заказчиком, а также по производству строительно-монтажных работ по устройству фундамента и квалифицированному строительству 5-ти отдельно стоящих домиков из клееного профилированного бруса на турбазе «Обломов». Сумма договора составила 5 355 000 руб. Договор был подписан генеральным директором ООО «СМУ» (ФИО)15 в присутствии заместителя генерального директора ООО «СМУ» Свидетель №3, а также генеральным директором ООО «ЦФО Строй» Григорьевым В.А. и его (Зленко) присутствии. Дополнительно к договору подряда по просьбе Заказчика был составлен договор поручительства, в котором он (Зленко), как физическое лицо, обязуется выполнить договорные обязательства ООО «ЦФО Строй» по исполнению вышеуказанного договора. После этого на расчетный счет ООО «ЦФО Строй», открытый в ПАО «Сбербанк», поступила сумма в размере 600 000 руб. за изготовление эскизного проекта и устройство фундамента. Данная сумма соответствовала графику финансирования. Затем на объект был направлен геодезист Свидетель №11, который сообщил, что пятно застройки находится в болотистой местности, что препятствовало началу работ, поскольку требовалась засыпка грунтом пятна застройки, о чем они уведомили Заказчика. Затем ООО «СМУ» самостоятельно приступило к засыпке пятка застройки. Из пяти планируемых к постройке объектов фактическое устройство фундамента было возможно лишь в отношении одного объекта, расположенного на возвышенности. Приступив к его обустройству, обнаружилось, что в том месте проходит водопровод, который был ими поврежден. По этой причине выполнение работ было приостановлено на неопределенный срок для переноса коммуникаций в другое место. В ходе работ возникла необходимость заменить железобетонные сваи на винтовые. В связи с изменением типа фундамента для выполнения работ был привлечен субподрядчик в лице Свидетель №12 Аванс на материалы и работы ему были выданы наличными денежными средствами, при этом в каком размере, не помнит. Отчетные документы отсутствуют. Свидетель №12. выполнил весь объем работ, кроме проливки бетона. Поскольку выполненные работы превысили выплаченный ООО «ЦФО Строй» аванс, по инициативе (ФИО)15 к выполнению работ по проливке бетоном фундамента, изготовленного Свидетель №12, был привлечен Свидетель №4, работающий на той же турбазе. В связи с отсутствие средств на оплату труда Свидетель №4, его работа не оплачивалась. 08.07.2015 г. вместо оговоренной суммы в 2 700 000 руб. на изготовление клееного бруса поступил платеж в размере 1 570 000 руб. В итоге необходимая сумма для выполнения условий договора в части изготовления клееного бруса поступила на счет с задержкой в один месяц, т.е. 04.08.2015 г. После оплаты оставшейся суммы по п. 3 календарного плана работ, (ФИО)15 стал требовать незамедлительно завозить материалы для строительства домов, что не представлялось возможным, в связи с необходимостью времени, требовавшегося заводу-изготовителю (не менее месяца) для изготовления клееного бруса по их индивидуальному проекту. Возникшие разногласия привели к приостановке работ. Письменные претензии к ООО «СМУ» они предъявлять не стали, надеясь на благополучный исход ситуации путем переговоров. В дальнейшем в адрес ООО «ЦФО Строй» поступила письменная претензия с требованием о возврате денежных средств, но она не была исполнена, т.к. они не признали свою вину по срыву сроков строительства, а также по сумме возврата.

Кроме того, 20.07.2015 г. между Потерпевший №10 и ООО «ЦФО Строй» в лице директора Свидетель №8 заключен договор подряда № 6 на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, согласно которому строительство должно было проводиться в три этапа: 1-й этап – строительство фундамента, начало работ должно производиться с момента подписания договора до 20.08.2015 г., стоимость 450 000 руб.; 2-й этап – изготовление материалов для строительства, начало работ с 20.09.2015 г., окончание работ 10.10.2015 г., стоимость работ 150 000 руб.; 3-й этап – монтаж дома, отделочные работы, устранение недостатков, сдача готового объекта заказчику, начало 10.10.2015 г., окончание 30.10.2015 г., стоимость работ 100 000 руб., а всего за строительство дома 700 000 руб., а с учетом 3% скидки, предоставленной Потерпевший №10, она должна была уплатить 679 000 руб. В день подписания договора Потерпевший №10 оплатила стоимость первого этапа строительства, т.е. 450 000 руб., о чем ей была выдана расписка. Указанный договор подряда подписывался Свидетель №8 в присутствии клиента. Примерно через неделю после подписания договора по адресу была направлена строительная бригада, но пошел дождь, и работы были отменены. Спустя еще неделю приехал геодезист Свидетель №11, который произвел геодезическую разбивку фундамента в присутствии заказчика. Затем ему пришлось искать новую бригаду строителей, поскольку предыдущая уволилась. Примерно 21.08.2015 г. по адресу выехала новая бригада строителей и произвела земляные работы по заливке бетона, а именно, пробурила отверстия для заливки свай. Так как в тот момент у рабочих возникло много вопросов, он решил перенести работы по заливке фундамента на другую дату, поскольку в то время находился на лечении в больнице после дорожно-транспортного происшествия, о чем в смс-сообщении написал Потерпевший №10, которая согласилась с его предложением о переносе работ, поскольку хотел лично проконтролировать заливку бетона, которая должна была состояться 31.08.2015 г. В свою очередь, 29.08.2015 г. ему позвонила родственница Потерпевший №10 и сообщила, что последняя намерена расторгнуть договор. 12.10.2015 г. Потерпевший №10 от ООО «Континент-Групп» было направлено информационное письмо с просьбой согласовать новые сроки выполнения работ, которое было возвращено в связи с неполучением адресатом (т. 6 л.д. 190-198, т. 7 л.д. 14-18, т. 8 л.д. 1-13, 151-154, 96-101)

Помимо признания, вина Зленко А.В. в совершении указанных преступлений полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

1 эпизод.

Представитель потерпевшего (ФИО)16 показал, что ООО «СМУ» принадлежит земельный участок, на котором располагается турбаза «Обломов» по адресу: <адрес>. В целях расширения бизнеса возникла необходимость в постройке домов. Была найдена компания ООО «ЦФО Строй», занимающаяся строительством домов из клееного бруса. Руководство ООО «СМУ» связалось с руководством ООО «ЦФО Строй» в лице Зленко А.В., после чего ознакомилось с объектами, которые уже были возведены последним. Затем между ООО «СМУ» и ООО «ЦФО Строй» был заключен договор подряда на строительство на турбазе 5 домов из клееного бруса. Также был заключен договор и со Зленко А.В., согласно которому он, как физическое лицо, поручается за ООО «ЦФО Строй» по выполнению взятых на себя обязательств. Сумма договора составила 5 355 000 руб. Всего по договору ООО «СМУ» перечислило ООО «ЦФО Строй» 2 670 000 руб. Спустя несколько дней после заключения договора на турбазу приехала бригада из 5 человек, которые работали около недели, делали фундамент. После окончания работ один из работников по фамилии Свидетель №12 сообщил, что из-за отсутствия материалов не могут продолжить работу, после чего перестали проводить какие-либо работы. После этого с компанией Зленко А.В. началась претензионная работа, на что они никак не отреагировали. В рамках предварительного следствия проводилась строительная экспертиза, которая показала, что стоимость произведенных ООО «ЦФО Строй» работ составила 124 000 руб. В настоящее время фундамент, произведенный силами ООО «ЦФО Строй», используется ООО «СМУ», на них возведены другие дома. Не знает, что Зленко А.В. предлагал руководству ООО «СМУ» возместить причиненный ущерб путем проведения каких-либо работ, но руководство отказалось. В настоящее время ущерб не возмещен.

Генеральным директором ООО «СМУ» (ФИО)15 18.09.2015 г. написано заявление о привлечении к уголовной ответственности Зленко А.В., которым в отношении ООО «СМУ» совершены мошеннические действия (т. 5 л.д. 196).

Свидетель №3, будучи допрошенным в качестве свидетеля, показал, что генеральным директором ООО «СМУ» являлся (ФИО)15 В его (Свидетель №3) обязанности входило: организация работы финансовой деятельности компании. ООО «СМУ» осуществляло деятельность по предоставлению услуг отдыха населению на базе отдыха «Обломов», расположенной по адресу: <адрес> которая принадлежит Обществу. Примерно в мае 2015 г. ООО «СМУ» посредством сети «Интернет» стало осуществлять поиск фирм-подрядчиков, выполняющих строительство домиков из клееного бруса, которые необходимо было возвести на территории базы отдыха «Обломов». На одном из сайтов под названием «Дело славян» они познакомились со Зленко А.В., договорившись с ним о встрече, на которой присутствовали он, генеральный директор ООО «СМУ» (ФИО)15 и Зленко А.В. Встреча происходила на объекте в <адрес>, где Зленко А.В. показал им дома из клееного бруса, пояснив, что они чебоксарского производства, а поставщик бруса - калачеевский завод в <адрес>. При этом, Зленко А.В., демонстрируя им домики, утверждал, что строительством домов занимался именно он. Так же Зленко А.В. утверждал, что завод по изготовлению клееного бруса, расположенный в <адрес>, принадлежит ему. Поскольку их все устроило, договорились о заключении договора подряда на строительство пяти домов. 01.07.2015 г. в одном из офисных помещений, расположенных по <адрес>, он совместно с (ФИО)15 встретился со Зленко А.В., который познакомил их с Свидетель №8, сообщив, что последний является директором ООО «ЦФО Строй». Зленко А.В. пояснил, что, несмотря на то, что договор подряда на строительство домов будет заключен между ООО «СМУ» и ООО «ЦФО Строй», в лице Свидетель №8, выступающим в качестве подрядчика, фактически выполнением работ будет заниматься он, так как с его (Зленко) слов ООО «ЦФО Строй» фактически принадлежит ему. В подтверждение своих слов Зленко А.В. пояснил, что готов выступить в качестве поручителя и если подрядчик, то есть ООО «ЦФО Строй», не исполнит свои обязательства, то он готов взять на себя обязательство по договору подряда. 01.07.2015 г. в офисном помещении, расположенном по <адрес>, между ООО «СМУ» в лице генерального директора (ФИО)15 и ООО «ЦФО Строй», выступающим в качестве подрядчика в лице генерального директора Свидетель №8 в его (Свидетель №3) присутствии был заключен договор подряда №5 на строительство пяти домиков из клееного бруса на территории базы отдыха «Обломов» на общую сумму 5 355 000 руб. Поручителем выступил Зленко А.В., с которым был заключен соответствующий договор. При этом Зленко А.В. постоянно заверял, что работы будут выполнены в срок и в полном объеме. 03.07.2015 г. ООО «СМУ» произвел оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЦФО Строй» (№), открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 2 670 000 руб., согласно платежного поручения №183 от 03.07.2015 г. - 600 000 руб. (оплата за фундамент); платежного поручения №187 от 08.07.2015 г. - 1 570 000 руб. и платежного поручения №1 от 04.08.2015 г. - 500 000 руб. (в качестве 100% оплаты за домики заводу-изготовителю). Примерно 17.07.2015 г. на стройплощадку прибыла бригада из пяти человек во главе с Свидетель №12, который пояснил, что выступает в качестве субподрядчика, поскольку его нанял Зленко А.В. Данная бригада стала осуществлять работу по закручиванию свай для заливки фундамента. Примерно через неделю строительной бригадой работы были приостановлены по причине отсутствия материала. В последствии Свидетель №12. перестал осуществлять какие-либо работы на объекте, в связи с чем они были вынуждены высказать свои претензии по данному поводу Зленко А.В., на что последний пояснил, что у него возникли трудности с субподрядчиком и обратился к руководству ООО «СМУ» с просьбой познакомить его с прорабом Общества Свидетель №4, чтобы тот смог выполнить работы по заливке фундамента. За данные работы Зленко А.В. обещал выплатить Свидетель №4 денежные средства в размере 350 000 руб. 31.08.2015 г. Свидетель №4 выполнил и сдал работу по заливке фундамента, однако Зленко А.В. оплату за материал и выполненную работу не произвел. Оплата Свидетель №4 была произведена из средств ООО «СМУ» и составила 229 000 руб. ООО «СМУ» неоднократно направляло претензии как в адрес генерального директора ООО «ЦФО Строй», так и в адрес Зленко А.В., однако ответа не было получено. Позже от (ФИО)15 ему стало известно, что в ходе телефонной беседы со Зленко А.В. по поводу выполнения работ по строительству домиков, последний заверил (ФИО)15, что он заказал в калачеевском заводе пять домов из клееного бруса и они должны поступить 15.09.2015 г. Однако, (ФИО)15 при проверке было установлено, что ни в <адрес>, ни в <адрес> Зленко А.В. не заказывал дома из клееного бруса. В ответ на претензии со стороны руководства ООО «СМУ» Зленко А.В. пояснил, что домики он не смог заказать из-за того, что в отношении него проводится проверка правоохранительными органами, а также налоговой инспекцией, счета арестованы в связи с чем, исполнить обязательства по договору он не может. Вместе с тем, Зленко А.В. заверил, что в течение недели вернет деньги в размере 2 670 000 руб., за вычетом выполненного объема работ по установке свай на сумму 250 000 руб. Однако Зленко А.В. свои обязательства не исполнил, денежные средства на общую сумму 2 670 000 руб. ООО «СМУ» не вернул.

Свидетель Свидетель №4 показал, что он работает в должности прораба в ООО «Регион», которое осуществляет деятельность по строительству и ремонту зданий и сооружений, а так же ввод объектов в эксплуатацию. ООО «СМУ» является основным заказчиком ООО «Регион» по ремонту, благоустройству, а также капитальному строительству зданий. С руководством ООО «СМУ» их организация сотрудничает на протяжении восьми лет. В конце августа 2015 г. ему позвонил генеральный директор ООО «СМУ» (ФИО)15 и попросил о встрече на территории базы отдыха «Обломов». Приехав на место, его встретил (ФИО)15, с которым находился Зленко А.В. (ФИО)15 пояснил, что Зленко А.В. является директором подрядной организации, осуществляющей по договору подряда строительство пяти домиков из клееного бруса на территории базы отдыха «Обломов», и у него (Зленко) возникли затруднения с субподрядчиками, которые должны были выполнить работы по заливке фундамента, поэтому последний попросил его с использованием собственной рабочей силы и техники осуществить заливку фундамента, пообещав заплатить 350 000 руб. в качестве оплаты части работ, а окончательно рассчитается после завершения всех работ. В ходе беседы (ФИО)15 указал на то, что часть денежных средств в качестве оплаты за строительство, заказчиком, то есть ООО «СМУ», перечислены на расчетный счет подрядной организации, директором которой являлся Зленко А.В., в связи с чем проблем с оплатой работ по заливке фундамента со стороны последнего не должно возникнуть. Он согласился оказать Зленко А.В. услугу по выполнению работ по заливке фундамента. Его бригадой была полностью произведена работа по доливке фундамента для трех домов и полностью по заливке фундаментов для двух домов. Строительные материалы, необходимые для заливки фундамента, закупались генеральным директором ООО «СМУ» (ФИО)15, поскольку Зленко А.В. постоянно находил какие-то отговорки и, несмотря на достигнутую между ними договоренность, не предоставлял финансовые средства для закупки материала и оплаты заработной платы рабочим. От (ФИО)15 ему известно, что Зленко А.В. также не выполнил свои обязательства перед заказчиком по строительству пяти домов из клееного бруса, чем причинил материальный ущерб ООО «СМУ» более чем на 2 500 000 руб.

Свидетель Свидетель №11 показал, что летом 2015 г. к нему обратился Зленко А.В. с предложением провести геодезическую разбивку земельного участка под строительство частного дома, расположенного в <адрес> на турбазе «Обломов». При проведении геодезических работ оказалось, что участок располагается на заболоченной местности, хотя изначально подразумевалось, что участок расположен на местности, пригодной для строительства. Для строительства домов на данном участке предполагалось устройство ленточного монолитного фундамента, что неприемлемо для участка с таким видом почвы, поэтому были внесены изменения в проект. После этого объекта Зленко А.В. периодически стал привлекать его для проведения работ.

Свидетель Свидетель №12. показал, что в 2015 г. к нему обратился Зленко А.В. с просьбой залить фундамент на базе отдыха «Обломов», на что он согласился. Деньги на залитие фундамента, примерно в сумме 50 000 руб., ему выделил Зленко А.В. Был подготовлен каркас под заливку фундамента, после чего Зленко А.В. попросил его за счет собственных средств произвести заливку фундамента, на что он отказался и попросил внести оплату за бетон, однако Зленко А.В. пояснил, что ему еще не перечислили денежные средства. В августе 2015 г. он с женой уехал отдыхать, предварительно договорившись со Зленко А.В., чтобы тот произвел оплату за бетон, однако последний ему постоянно обещал и говорил, что все оплачено, но это было не так. В то время он созванивался со Зленко А.В., который высказывал ему претензии по заливке бетона, однако он требовал произвести оплату за бетон, после чего он сделает свою работу. Когда он вернулся, Зленко А.В., в тот момент, находившийся в больнице, пообещал заплатить 350 000 руб. за выполненную работу, а именно по сбору пяти каркасов под заливку фундамента на базе отдыха «Обломов». Поскольку Зленко А.В. деньги не выплачивал, от него поступило предложение заключить договор подряда на строительство пяти фундаментов, и только после этого он обещал передать ему (Свидетель №12) денежные средства, однако договор заключать не стал, так как опасался, что тот его может обмануть.

Свидетель Свидетель №2 показал, что состоит в должности генерального директора ООО «Вершина», которое строительством домов из клееного бруса никогда не занималось. Фирма ООО «ЦФО Строй» оплачивала счет, выставленный ООО «Вершина», на сумму 1,5 млн. руб. На основании данной оплаты ООО «Вершина» должно было подыскать и поставить в адрес ООО «ЦФО Строй» клееный брус. Каких-либо иных документов, в том числе и договоров, ООО «Вершина» с ООО «ЦФО Строй» не заключало. В двадцатых числах июля 2015 г. ему позвонил представитель ООО «ЦФО Строй» и попросил вернуть деньги в связи с отказом от бруса. Так как на расчетном счете ООО «Вершина» денежные средства отсутствовали, им были переданы денежные средства представителю ООО «ЦФО Строй» наличными в сумме 1 500 640 руб.

Свидетель Свидетель №9 показал, что ему знаком директор ООО «Вершина» Свидетель №2, который в июле 2014 г. обратился к нему с просьбой оформить договор займа денежных средств, которые ему были необходимы в качестве оборотных денежных средств для ведения бизнеса. Договор составлялся с ООО «Вершина», в лице директора Свидетель №2 Он (Свидетель №9) передал в долг сумму 2 500 000 руб. на неопределенный срок с учетом выплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. В июле 2015 г. он решил приобрести в собственность автомобиль. Вспомнив про договор займа, обратился к Свидетель №2 с предложением перечислить по безналичному расчету денежные средства на счет автосалона в счет погашения части суммы займа. Свидетель №2 пояснил ему, что на расчетном счете его организации имеются денежные средства, которыми он сможет оплатить покупку автомобиля, что в последующем и было сделано.

С участием (ФИО)15 осмотрено место происшествия – территория центра отдыха «Обломов», расположенного по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 202-210).

У (ФИО)15 17.03.2016 г. изъяты: договор подряда № 5 от 01.07.2015 г. на 6 листах; приложение №1 к договору подряда № 5 от 01.07.2015 г. Техническое задание на строительство дома 6х10,7 метра из клееного бруса (3 шт.) на 1 листе; приложение №1.2 к договору подряда №5 от 01.07.2015 г. Техническое задание на строительство дома 6,7х5,9 метра из клееного бруса (2 шт.) на 1 листе; приложение №3.1 к договору подряда №5 от 01.07.2015 г. Смета на выполнение строительно-монтажных работ по устройству фундамента и сборке дома (6х10,7 метра) из клееного бруса (3 шт.) на 1 листе; приложение №3.2 к договору подряда №5 от 01.07.2015 г. Смета на выполнение строительно-монтажных работ по устройству фундамента и сборке дома (6,7х5,9 метра) из клееного бруса (2 шт.) на 1 листе; приложение №2 к договору подряда №5 от 01.07.2015 г. Календарный план работ на 1 листе; договор поручительства без номера от 01.07.2015 г. на 1 листе; дополнительное соглашение без номера от 01.07.2015 г. к договору подряда №5 от 01.07.2015 г. на 1 листе; три копии счета на оплату №1 от 03.07.2015 г. на 3 листах; копия платежного поручения №183 от 03.07.2015 г. на 1 листе; копия платежного поручения №187 от 08.07.2015 г. на 1 листе и копия платежного поручения №1 от 04.08.2015 г. на 1 листе (т.11 л.д. 49-53).

Изъятые у (ФИО)15 документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.11 л.д. 141-175, т.13 л.д. 144-151).

Согласно заключению эксперта №12814/6-1 от 16.03.2017г., определить, соответствует ли объем фактически выполненных работ по устройству свайно-ростверкового фундамента, объему работ, указанному в сметах к договору подряда № 5 от 01.07.2015 г., не представляется возможным, так как данные работы, выполненные ООО «ЦФО Строй» по устройству фундаментов, являются скрытыми и недоступными для визуально-инструментального осмотра. Стоимость работ по строительству фундамента в соответствии с приложениями к договору подряда №5 от 01.07.2015 г. следующая:

- стоимость материалов и строительно-монтажных работ по строительству свайно-ростверкового фундамента для домов размерами 6х10,7 метра составляет 450 000 руб. (расчет 3 шт. х (120 000 +30 000) = 450 000 руб.); - стоимость материалов и строительно-монтажных работ по строительству свайно-ростверкового фундамента для домов размерами 6,7х5,9 метра составляет 200 000 руб. (расчет 2 шт. х (80 000 +20 000) = 200 000 руб.).

Общая стоимость работ по устройству фундаментов домов из бруса составляет 650 000 руб. (расчет 450 000 + 200 000 = 650 000) (т.9 л.д. 85-88).

По заключению эксперта №4457/6-1 от 16.04.2018 г., исходя из представленных на исследование материалов уголовного дела следует, в связи с тем, что работы по устройству фундаментов домов сотрудниками ООО «ЦФО Строй» не были выполнены в полном объеме, ООО «СМУ» собственными средствами оплачены работы по завершению строительства фундаментов домов из профилированного бруса с использованием материалов в размере 247 000 руб. - стоимость бетона (договор поставки бетона №2015/08/28) и 229 000 руб. оплата работ по устройству фундамента, следовательно, стоимость фактически выполненных работ ООО «ЦФО Строй» по частичному строительству фундаментов трех домов из клееного бруса составляет 124 000 руб. (расчет 600 000 - (247 000+229 000) = 124 000), где 600 000 руб. - перечисленные в рамках договора подряда № 5 от 01.07.2015 г. средства ООО «ЦФО Строй» за устройство фундамента пяти домов из клееного профилированного бруса, 247 000 руб. - стоимость бетона, поставленного в рамках договора №2015/08/28 от 28.08.2018 г., 229 000 руб. - стоимость оплаченных ООО «СМУ» работ по достройке фундаментов (т.9 л.д. 272-275).

Давая пояснения по указанным экспертизам, эксперт (ФИО)15 показал, что объектом исследования являлись пять типовых домов из клееного профилированного бруса, расположенные по адресу: <адрес>. На основании результатов проведенного исследования, им был сделан вывод, согласно которому определить объем фактически выполненных работ сотрудниками ООО «ЦФО Строй» в рамках договора подряда №5 от 01.07.2015 г. по устройству свайно-ростверкового фундамента, за период времени с 01.07.2015 г. по 30.08.2015 г., не представилось возможным, так как на момент проведения экспертизы данные работы являются скрытыми и недоступными для визуально-инструментального обследования. Из представленных на исследование материалов уголовного дела, следовало, что в связи с тем, что работы по устройству фундаментов домов сотрудниками ООО «ЦФО Строй» не были выполнены в полном объеме, ООО «СМУ» собственными средствами оплачены работы по завершению строительства фундаментов домов из профилированного бруса с использованием материалов в размере 247 000 руб. – стоимость бетона, 229 000 руб. - оплата работ за устройство фундамента, следовательно, стоимость фактически выполненных работ ООО «ЦФО Строй» по частичному строительству фундаментов трех домов из клееного бруса составляет 124 000 руб. Расчет выглядит следующим образом: 600 000 – (247 000+229 000) = 124 000), где 600 000 руб. – перечисленные в рамках договора подряда №5 от 01.07.2015 г. средства ООО «ЦФО Строй» за устройство фундамента пяти домов из клееного профилированного бруса, 247 000 руб. – стоимость бетона поставленного в рамках договора №2015/08/28 от 28.08.2018 г., 229 000 руб. - стоимость оплаченных ООО «СМУ» работ по достройке фундаментов.

2 эпизод.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №10, ранее она совместно со своими родственниками получила разрешение на строительство на участке по адресу: <адрес>. Собрав все необходимые документы, при помощи сети «Интернет» была найдена фирма застройщика - «Дело славян», отзывы о которой были очень хорошие. Связавшись с директором Общества Свидетель №8 по телефону, договорились о встрече, которая произошла в конце июня 2015 г. Свидетель №8 подъехал к ней на автомобиле и повез ее с дочерью на объекты, которые они строили в <адрес> и в <адрес>. Хозяев при этом не было, дома они осмотрели снаружи. Затем Свидетель №8 отвез их в офис компании по адресу: <адрес>, где передал шаблон договора для ознакомления с его условиями. 19.07.2015 г. они договорились с Свидетель №8 о встрече, чтобы поехать посмотреть объекты. Она, ее дочь, сын и внучка вновь поехали на те же объекты для осмотра, после чего прибыли в офис компании, где между ней и Свидетель №8 был заключен договор подряда № 6 от 20.07.2015 г. на строительство дома с предоплатой за заказ сруба дома, как первый этап строительства (установка фундамента), в сумме 450 000 руб. Свидетель №8 написал расписку о получении от нее денежных средств в сумме 450 000 руб. Договор был составлен в двух экземплярах, один из которых остался у нее, а второй у Свидетель №8 В момент подписания договора они обнаружили, что «Дело славян» - это бренд, а у них, в свою очередь, из-за больших объемов имеются несколько организаций, в том числе ООО «ЦФО Строй», от имени которого заключаются договора подрядов на строительство домов. Строительство дома должно было начаться 01.08.2015 г. Первый этап должен был быть закончен 20.08.2015 г., но до конца августа 2015 г. никто на объекте строительства так и не появились. Свидетель №8 неоднократно звонил ей и просил отсрочить строительство, обещая, что условия договора будут соблюдены в полном объеме. 21.08.2015 г. Свидетель №8 прислал СМС-сообщение на сотовый телефон ее дочери о том, что он попал в аварию, в связи с чем проходит курс лечения в больнице скорой медицинской помощи. У нее возникло подозрение о том, что он их обманывают. Ее внучка начала разыскивать Свидетель №8 и позвонила в больницу, но под такой фамилией пациент не значился. После этого через сеть «Интернет» по фотографии они его узнали, им оказался Зленко А.В.

В ходе очной ставки со Зленко А.В. потерпевшая Потерпевший №10 подтвердила свои показания (т. 8 л.д. 96-101)

30.08.2015 г. Потерпевший №10 написано заявление о привлечении к уголовной ответственности Зленко А.В., который совершил в отношении нее мошеннические действия (т.3 л.д. 25).

Свидетель Свидетель №1 дала аналогичные показания.

Из заключения эксперта №4832/6-1 от 03.10.2017 г. следует, что на участке, принадлежащем Потерпевший №10, расположенном по адресу: <адрес>, работы по строительству дома из клееного бруса размерами 6х6 метра, указанные в техническом задании приложения №1 к договору подряда №6 от 20.07.2015 г., не выполнялись. Стоимость фактически выполненных работ в рамках указанного договора составила 0 руб. (т.9 л.д. 147-151).

Давая пояснения по проведенной экспертизе, эксперт (ФИО)15 показал, что им проводилась строительно-техническая экспертиза, на разрешение которой были поставлены следующие вопросы: «Каков объем выполненных работ на участке, принадлежащем Потерпевший №10, расположенном по адресу: <адрес>?», «Какова стоимость выполненных строительных работ на участке Потерпевший №10?» На основании результатов проведенного исследования им был сделан следующий вывод: на момент проведения экспертизы на участке, принадлежащем Потерпевший №10, работы по строительству дома из клееного бруса размерами 6х6 метра, указанные в техническом задании приложения №1 к договору подряда №6 от 20.07.2015 г., не выполнялись. Стоимость фактически выполненных работ в рамках указанного договора подряда составила 0 руб.

С участием потерпевшей Потерпевший №10 24.09.2015 г. осмотрено место происшествия – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 137-151).

Помимо этого, вина подсудимого в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым с 2011 г. она является индивидуальным предпринимателем и сдавала в аренду под офисы помещения по адресу: <адрес>. В начале января 2014 г. к ней обратился Зленко А.В. по поводу аренды офисного помещения, после осмотра которого Зленко А.В. оставил ей задаток в размере 50 000 руб. 15.01.2014 г. заключила со Зленко А.В., как директором ООО «Континент-Групп», договор аренды нежилого помещения, площадью 117,3 м2, сроком до одного года. Арендная плата за первый этаж помещения составила 70 380 руб. На протяжении первого года Зленко А.В. арендную плату вносил исправно. С начала января 2015 г. он перестал ее вносить. Летом 2015 г. секретарь Зленко А.В. по имени Елена сообщила ей, что ООО «Континент-Групп» прекратило свое существование. Было учреждено ООО «ЦФО Строй». Она (Свидетель №6) потребовала от Зленко А.В. перезаключить договор аренды нежилого помещения и погасить имеющийся долг. В договоре от 01.06.2015 г. арендатором выступало ООО «ЦФО Строй» в лице Свидетель №8, но подписывал его Зленко А.В. С июня 2015 г. Зленко А.В. и ООО «ЦФО Строй» арендную плату не вносили.

С участием свидетеля Свидетель №6 осмотрено место происшествия – часть нежилого помещения первого этажа здания с офисными помещениями ООО «Континент-Групп», расположенное по адресу: <адрес>, а также часть нежилого помещения первого этажа здания с офисными помещениями ООО «ЦФО Строй», расположенное по тому же адресу (т.2 л.д. 216-227, т.6 л.д. 17-21).

Свидетель (ФИО)9 показал, что в 2011 г. он находился в <адрес>, где проходил обучение в Воронежском строительном институте. Через общего знакомого (ФИО)8, который работал в торговом центре «Калинка», познакомился со Зленко А.В. в офисе ООО «Континент-Групп» по адресу: <адрес>, в торговом центре «Калинка», который пояснил, что является директором ООО «Континент-Групп» и занимается строительными работами. Приезжая к своему знакомому в офис, встречал Зленко А.В., с которым иногда разговаривал на разные темы. В октябре 2014 г. он снова приехал в офис к (ФИО)8, где на улице встретил Зленко А.В., от которого узнал, что он переезжает в новый офис по адресу: <адрес> он предложил ему стать генеральным директором в ООО «Континент-Групп», при этом, Зленко А.В. сказал ему, что всю коммерческую деятельность будет осуществлять он (Зленко), а именно, находить клиентов, заключать с ними договора подряда, по которым будет проводить строительные работы по возведению каркасных жилых домов и бань, извлекая из этого выгоду. В свою очередь, он, как директор, будет получать денежное вознаграждение в сумме 5 000 руб. в месяц. В офисе Зленко А.В. находилась мебель, оргтехника, секретарь. Также Зленко А.В. провез его по нескольким адресам, показывая каркасные деревянные домики, поясняя, что их построила его организация. Его это убедило и он понял, что ООО «Континент-Групп» реально осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и приносит коммерческую прибыль в связи, с чем согласился стать генеральным директором Общества. 09.10.2014 г. он вместе со Зленко А.В. приехал к нотариусу, где были оформлены необходимые документы, после чего Зленко А.В. самостоятельно в налоговой инспекции оформил перерегистрацию ООО «Континент-Групп» на его имя. Всего ему Зленко А.В. за весь период деятельности ООО «Континент-Групп», как генеральному директору, заплатил не более 20 000 руб. и последний раз он его видел в мае 2015 г. При встрече Зленко А.В. попросил его также стать директором ООО «ЦФО СТРОЙ», которую он открыл на себя, и которая также, как и ООО «Континент–Групп», занимается строительными работами по возведению каркасных домов и бань, расположено в том же офисе, а поскольку он не успевает выполнять все объемы строительных работ по возведению объектов строительства, ему нужен генеральный директор в ООО «ЦФО Строй», за что он ему также будет приплачивать денежные средства. Так как он ему доверял и знал, что ООО «Континент-Групп» реально осуществляет предпринимательскую деятельность, согласился и 25.05.2015 г. нотариально были оформлены необходимые документы, однако никаких документов от ООО «ЦФО Строй» он не подписывал. Больше он Зленко А.В. не встречал, а, окончив учебу в 2016 г., уехал к себе домой. Последний раз он видел Зленко А.В. 02.04.2018 г. в <адрес>, предварительно созвонившись с ним по номеру, который сообщил, что с полицией возникли некоторые проблемы, и он сам их решит.

Свидетель Свидетель №10 показал, что со Зленко А.В. он познакомился через своего знакомого (ФИО)7, с которым тот учился в Калачеевском техникуме. Зленко А.В. периодически к ним заезжал на съемную квартиру и один раз предложил ему не официально устроиться к нему на работу водителем. Зленко А.В. был владельцем строительных фирм, входивших в группу компаний «Дело славян», в том числе такие организации, как ООО «Континент-Групп» и ООО «ЦФО Строй», где Зленко А.В. был директором. Основным видом деятельности являлось строительство каркасных домов и бань из клееного бруса. ООО «Континент-Групп» располагалось по адресу: <адрес>. Штат работников в ООО «Континент-Групп» ему не известен, но в офисе было два секретаря. Он (Свидетель №10) согласился на поступившее предложение и с июня 2014 г. начал работать у Зленко А.В. В его обязанности входила перевозка Зленко А.В., как директора организаций, на его служебных автомобилях: Ауди А6, Тойота Камри, Дэу Нексиа, по <адрес> и <адрес> на различные строительные объекты, на встречи с клиентами. Его заработная плата составляла 50 000 руб., которые он получал наличными денежными средствами. Проработал он у Зленко А.В. до октября 2014 г., после чего перестал выходить на работу из-за задержек в зарплате, поскольку у Зленко А.В. стали возникать проблемы с клиентами. Ведением финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета в ООО «Континент-Групп» занимался Зленко А.В. Транспортировкой и установкой строительных материалов занимались сторонние организации, которые Зленко А.В. находил по объявлениям. Строительные работы проводились в <адрес>, в районе Кожевенного кордона <адрес>. При нем были достроены объекты в <адрес> и <адрес>. Кроме того, в <адрес> он по указанию Зленко А.В. показывал два достроенных объекта – каркасные жилые дома из клееного бруса, женщине по имени Татьяна из <адрес>, женщине из СНТ «Надежда», заказчикам из турбазы на Кожевенном кордоне.

Свидетель Свидетель №8 показал, что в 2006 г. он познакомился со Зленко А.В., который показался ему деловым человеком, т.к. занимался строительством, грамотно организовывал работу, у него имелось строительное образование. За время их общения Зленко А.В. к нему периодически обращался по вопросам оказания помощи в доставке строительных материалов за пределы <адрес>. За оказанные услуги Зленко А.В. всегда с ним рассчитывался. В апреле 2015 г. между ними состоялся разговор, в ходе которого Зленко А.В. рассказал ему, что планирует расширяться и хочет создать еще одно юридическое лицо - ООО «ЦФО Строй», которое также будет заниматься строительством, однако новую организацию хочет оформить не на себя, а на стороннее лицо, которому можно доверять, и на нем уже имеется одна организация. Зленко А.В. предложил ему оформить ООО «ЦФО Строй» на себя. При этом тот пояснил, что всеми вопросами управления и организацией деятельности ООО «ЦФО Строй» Зленко А.В. будет заниматься самостоятельно, а он (Свидетель №8) будет существовать только как номинальная фигура в качестве директора. Так как у него не было оснований не доверять Зленко А.В., согласился с поступившим предложением. Вопросами регистрации ООО «ЦФО Строй» занимался сам Зленко А.В. После оформления учредительных документов он был назначен на должность генерального директора организации, а Зленко А.В. - на должность заместителя генерального директора, о чем был издан соответствующий приказ. В должностные обязанности Зленко А.В. входило непосредственное руководство деятельностью ООО «ЦФО Строй», а также управление финансово-хозяйственной деятельностью организации, рекламная политика, поиск заказчиков. Он должен был подписывать документы, которые готовил непосредственно Зленко А.В. Офис ООО «ЦФО Строй» был арендован Зленко А.В. по адресу: <адрес>. В лице генерального директора ООО «ЦФО Строй» им подписывались договоры на строительство домов из клееного бруса. Одним из заказчиков было ООО «СМУ», в лице генерального директора (ФИО)15, на строительство пяти домов из клееного бруса на территории турбазы «Обломов». О том, что необходимо прибыть в офис ООО «ЦФО Строй» для подписания договора его предупреждал Зленко А.В., который вел все подготовительные переговоры. В его присутствии и Зленко А.В. был подписан договор подряда №5 от 01.07.2015 г., согласно которому ООО «ЦФО Строй» брало на себя обязательства по изготовлению эскизного проекта и проекта устройства домов в соответствии с планировкой, предоставляемой Заказчиком, а также по производству строительно-монтажных работ по устройству фундамента и квалифицированному строительству пяти отдельно стоящих домов из клееного профилированного бруса на турбазе «Обломов». Договор подряда был подписан с одной стороны генеральным директором ООО «СМУ» (ФИО)15, а с другой стороны им (Свидетель №8), как генеральным директором ООО «ЦФО Строй». Дополнительно к договору подряда по просьбе Заказчика был составлен договор поручительства, в котором Зленко А.В., как физическое лицо, обязался выполнить договорные обязательства ООО «ЦФО Строй» по исполнению вышеуказанного договора. Расчетный счет ООО «ЦФО Строй» был открыт в ПАО «Сбербанк», правом подписи обладал только он. По указанию Зленко А.В. они приезжали в отделение ПАО «Сбербанк», где он (Свидетель №8) снимал с расчетного счета необходимую денежную сумму, которую перечислял на расчетный счет организации Заказчика, и передавал наличные денежные средства непосредственно Зленко А.В. Всего со счета организации он снимал деньги пять или шесть раз. О том, что между ООО «СМУ» и ООО «ЦФО Строй» после заключения договора подряда № 5 от 01.07.2015 г. возникли разногласия по причине того, что ООО «ЦФО Строй» не выполнило взятые на себя обязательства по строительству пяти домов из клееного бруса, ему ничего известно не было до того момента, пока его не вызвали сотрудники полиции для дачи объяснений. Когда он поинтересовался у Зленко А.В., почему его вызывают в полицию, тот пояснил, что их вины в данном случае нет, так как денежными средствами ООО «СМУ» он (Свидетель №8) не распоряжался, а все спорные вопросы он урегулирует самостоятельно. Также между Потерпевший №10 и ООО «ЦФО Строй» был заключен договор подряда № 6 от 20.07.2015 г. При этом Зленко А.В. сам принес указанный договор ему на подпись, поскольку он в момент подписания его Потерпевший №10 находился в холле <адрес>. Подписал его не читая, поскольку доверял Зленко А.В. Также он расписался в расписке о получении от Потерпевший №10 денежных средств в сумме 450 000 руб., но реально денежные средства он не получал. Оформил ли Зленко А.В. полученные денежные средства и внес ли их в кассу или на расчетный счет Общества, он не знает. Примерно в августе 2015 г. он узнал, что условия договора № 6 от 20.07.2015 г. не выполняются и внучка Потерпевший №10 – Свидетель №1 потребовала вернуть переданные Зленко А.В. денежные средства. На предложение урегулировать возникшие разногласия, последняя отказалась.

В ходе очной ставки с обвиняемым Зленко А.В. свидетель Свидетель №8 подтвердил свои показания (т. 8 л.д. 151-154).

Свидетель Свидетель №7 показал, что Свидетель №8 приходится ему отцом. Примерно с декабря 2015 г. на адрес регистрации Свидетель №8 стали приходить квитанции об уплате налогов, сборов с ООО «ЦФО Строй», поскольку за Обществом числилась недоимка. Поинтересовавшись у отца по поводу ООО «ЦФО Строй», тот пояснил, что Зленко А.В. оформил на него эту фирму летом 2015 г., сделав ее учредителем. Руководство ООО «ЦФО Строй» фактически осуществлял Зленко А.В. Также у его отца находилась печать ООО «ЦФО Строй». Подготовку всех договоров и документов от ООО «ЦФО Строй» осуществлял Зленко А.В. и давал их на подпись его отцу.

В ЦЧБ ПАО «Сбербанк» изъято юридическое дело ООО «ЦФО СТРОЙ», ИНН 3662997400 на 32 листах (т.11 л.д. 121-124).

В МИФНС России (№) по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «ЦФО СТРОЙ», ИНН 3662997400 на 60 листах (т.11 л.д. 126-129).

Изъятые в ЦЧБ ПАО «Сбербанк», МИФНС России (№) по <адрес> документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.11 л.д. 141-175, т.13 л.д. 144-151).

Согласно заключению эксперта № 5038 от 17.09.2018 г. в период с 05.06.2015 г. по 22.12.2017 г. на расчетный счет ООО «ЦФО Строй» (№), открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в общей сумме 2 673 500 руб., из них от Свидетель №8 внесено наличными денежными средствами через банкомат по договору в сумме 3 500 руб., от ООО «СМУ» в сумме 2 670 000 руб.; в период с 05.06.2015 г. по 22.12.2017 г. с указанного расчетного счета ООО «ЦФО Строй» списаны денежные средства в общей сумме 2 673 500 руб., из них в адрес: ИП (ФИО)11 за бухгалтерское сопровождение в сумме 35 000 руб.; ИП (ФИО)10 за ремонт системы отопления в сумме 50 000 руб.; ИП (ФИО)14 за транспортные услуги в сумме 20 000 руб.; ООО «Окноритет» за изготовление маскитных сеток, оконных блоков и монтаж/демонтаж в сумме 12 144 руб.; ООО «ЖБИ-36» за материалы в сумме 9 799,99 руб.; ООО «Грань» за клееный брус в сумме 150 000 руб.; ООО «Бир-Лин» за евровагонку в сумме 100 000 руб.; ООО «Вершина» за материалы в сумме 1 500 640 руб.; ООО «Русский лес» за материалы в сумме 40 200 руб.; ООО ТД «Протэк Металлоснабжение» за материалы в сумме 5 990,37 руб.; Инспекции ФНС России по <адрес> оплата НДФЛ за июль 2015 г. в сумме 650 руб.; ГУ – отделение пенсионного фонда РФ по <адрес> – оплата страховых взносов в сумме 1 355 руб.; ГУ ВРО ФСС РФ – оплата страховых взносов в сумме 190 руб.; ЦЧБ ПАО «Сбербанк» - за банковские услуги в сумме 19 530,64 руб.;оссии России выдано из кассы ЦЧБ ПАО «Сбербанк» наличными на хозяйственные расходы в сумме 728 000 руб. В период с 03.07.2015 г. по 22.12.2017 г. на расчетный счет ООО «ЦФО Строй» (№), открытый в ЦЧБ ПАО «Сбербанк», имело место поступление денежных средств платежами в суммах: 600 000 руб. 03.07.2015 г. по платежному поручению № 183 от ООО «СМУ» с назначением платежа: «Оплата согласно счета № 1 от 03.07.2015 г. за изготовление эскизного проекта и проекта устройства домов устройства фундамента. Сумма 600000-00 в т.ч. НДС (18%) 91525-42»; 1 570 000 руб. 08.07.2015 г. по платежному поручению № 187 от ООО «СМУ» с назначением платежа: «Оплата согласно счета № 1 от 03.07.2015 г. за изготовление эскизного проекта и проекта устройства домов устройства фундамента. Сумма 1570000-00, в т.ч. НДС (18%) 239491-53»; 500 000 руб. по платежному поручению от ООО «СМУ» с назначением платежа: «Окончат расчет согласно счета № 1 от 03.07.2015 г. за изготовление эскизного проекта и проекта устройства домов устройства фундамента. Сумма 500000-00 в т.ч. НДС (18%) 76271-19» (т. 10 л.д. 97-117).

Согласно справке Управления Пенсионного фонда РФ <адрес> от 08.02.2018 г. в списке застрахованных лиц, в отношении которых были представлены сведения персонифицированного учете страхователем ООО «ЦФО Строй», является Свидетель №8 и Зленко А.В., последний период предоставления сведений – 4 квартал 2015 г. (т. 7 л.д. 100-101).

Оценивая исследованные доказательства в совокупности, суд находит вину подсудимого Зленко А.В. в содеянном, при изложенных в приговоре обстоятельствах, доказанной.

Свидетель защиты (ФИО)13 показал, что знаком со Зленко А.В., как с директором фирмы, с которым в начале 2014 г. заключил договор на сумму 1 600 000 руб. на строительство дома из клееного бруса, который был исполнен в полном объеме. Дом был построен в сроки, указанные в договоре.

Свидетель защиты (ФИО)12 показал, что в 2013 г. заключил со Зленко А.В. договор на строительство дачного домика на сумму 400 000 руб., который был исполнен в полном объеме, дом построен в <адрес>, претензий по качеству не имелось и не имеется.

Свидетель защиты (ФИО)17. показал, что в 2014 г. со Зленко А.В. был заключен договор на строительство домика в <адрес> на сумму 1 200 000 руб., который был исполнен в полном объеме. Дом построен, претензий по качеству не имеет.

Свидетель защиты (ФИО)6 показал, что со Зленко А.В. знаком около 3 лет. Возил его бригады на стройку домов, бань, коттеджей. За период его работы было построено 10-15 объектов. Офис организации располагался по адресу: <адрес>, а перед этим - на <адрес>.

Свидетель защиты (ФИО)4 показал, что он работал у Зленко А.В. прорабом. Строили дома из клееного бруса. Адреса объектов в настоящее время не помнит. Работали официально и получали зарплату.

Согласно показаниям свидетеля защиты (ФИО)3 весной 2014 г. заключал с компанией Зленко А.В. договор подряда на строительство дома из бруса размером 8х10 метров на сумму около 1 млн. руб., который был построен осенью 2014 г. Каких-либо претензий к нему не имеет (т. 16 л.д. 206 (оборот) – 207).

Согласно показаниям свидетеля защиты (ФИО)5 примерно в 2013 г. заключил с фирмой Зленко А.В., расположенной по адресу: <адрес>, договор подряда на строительство дома из клееного бруса 6х6 метров с террасой 2х6 метра на сумму 770 000 руб. Договор исполнен в полном объеме, никаких претензий к Зленко А.В. не имеет (т. 16 л.д. 207 (оборот)-208).

Согласно показаниям свидетеля защиты (ФИО)2 в 2013 г. заключил с компанией Зленко А.В. договор-подряда на строительство деревянного дома за 800 000 руб., который был выполнен в срок и в полном объеме (т. 16 л.д. 208(оборот)-209).

Согласно показаниям свидетеля защиты (ФИО)1 в 2013 г. заключила со Зленко А.В. договор-подряда на строительство деревянного дома, по которому внесла в кассу 600 000 руб. Были выполнены работы по обустройству фундамента, после чего передумала строить, в связи с чем 17.07.2015 г. расторгла указанный договор. Сумму за исключением, той, которая была потрачена на обустройство фундамента, а именно 559 000 руб. была возвращена Зленко А.В. в течение двух лет.

Указанные свидетели, а также исследованные в судебном заседании договора-подряды № 6 от 04.03.2013 г., № 47 от 01.11.2013 г., № 61 от 18.11.2013 г., № 19 от 04.07.2013 г., № 5 от 26.02.2013 г., № 15 от 18.05.2013 г., № 15 от 27.05.2013 г., № 50 от 09.08.2013 г., № 9 от 13.04.2013 г., № 10 от 26.04.2013 г., № 11 от 16.05.2013 г., № 9 от 06.05.2013 г., № 29 от 09.09.2013 г., № 8 от 12.04.2013 г., № 19 от 04.07.2013 г., № 51 от 18.09.2013 г., № 26 от 30.09.2013 г., № 62 от 27.02.2014 г., № 86 от 15.05.2014 г., № 61-ф от 01.07.2014 г., № 88 от 17.09.2014 г., № 91 от 05.09.2014 г., № 100 от 18.11.2014 г., № б/н от 11.02.2015 г. с актами выполненных работ № 1-13 от 15.06.2013 г., № 75 от 01.12.2013 г., № 61 от 25.01.2014 г., № 62 от 15.09.2014 г., № 83 от 30.08.2013 г., № б/н от 17.05.2013 г., № 82 от 30.06.2013 г., № 82 от 10.07.2013 г., № 97 от 26.08.2013 г., № 82 от 12.08.2013 г., № 97 от 26.08.2013 г., № 1-13 от 15.05.2013 г., № 1-13 от 30.05.2013 г., № 82 от 30.06.2013 г., № 82 от 26.06.2013 г., № 111 от 09.12.2013 г. № б/н от 15.05.2013 г., № 82 от 19.07.2013 г., № 78 от 26.11.2013 г., № 80 от 30.07.2014 г., № 61-ф от 12.07.2014 г., № 81 от 25.12.2014 г., содержащиеся в т. 8 на л.д. 21-38, 42-47, 50-74, 77-85, в т. 11 на л.д. 7-46 подтверждают доводы Зленко А.В. о том, что ООО «Континент-Групп» и ООО «ЦФО Строй» создавались для ведения коммерческой деятельности, а не как вменяется органом предварительного следствия - в целях совершения преступлений.

К показаниям подсудимого, данным ранее, о своей невиновности в совершенных преступлениях, суд подходит с критической оценкой, поскольку они опровергаются вышеприведенными доказательствами, согласуются между собой, взаимодополняют друг друга, в связи с чем их достоверность сомнения не вызывает.

Вместе с тем, органами предварительного следствия подсудимому Зленко А.В. по эпизоду в отношении ООО «СМУ» вменяется причинение имущественного ущерба в особо крупном размере в сумме 2 670 000 руб. Однако в ходе судебного заседания установлено, что Зленко А.В. по договору подряда №5 от 01.07.2015 г. выполнено работ на сумму 124 000 руб., в связи с чем суд уменьшает размер ущерба на указанную сумму, который составил 2 546 000 руб. Также суд исключает особо крупный ущерб как ошибочно вмененный, поскольку указанная сумма подпадает под значительный ущерб.

Давая юридическую оценку содеянному, суд квалифицирует действия Зленко А.В. по 1 эпизоду в отношении ООО «СМУ» с учетом положений ст. 10 УК РФ, по ч. 5 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба.

Действия Зленко А.В. по 2 эпизоду в отношении Потерпевший №10 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Переходя к вопросу о мере наказания, суд принимает во внимание, что Зленко А.В. совершено тяжкое преступление и преступление средней тяжести, при этом он ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и месту работу характеризуется положительно, имеет множество грамот и дипломов в сфере строительства.

Наличие на иждивении Зленко А.В. двух малолетних детей суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает смягчающим наказание обстоятельством по обоим преступлениям. Кроме того, добровольное полное возмещение имущественного ущерба потерпевшей Потерпевший №10, причиненного в результате преступления, суд в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ также признает обстоятельством, смягчающим наказание (по ч. 3 ст. 159 УК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд относит к иным смягчающим наказание обстоятельствам (по обоим преступлениям) признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболеваний «Гипертония 4 степени» и «Язвенная болезнь желудка». Суд также относит к иным смягчающим наказание обстоятельствам предпринятые меры, направленные на возмещение ООО «СМУ» причиненного преступлением имущественного ущерба (по ч. 5 ст. 159 УК РФ), в виде перевода денежных средств в сумме 100 000 руб., предложений возместить ущерб проведением работ в пользу ООО «СМУ», которые укажет последнее.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Суд также учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также влияние назначаемого наказания на исправление Зленко А.В. и на условия жизни его семьи.

Поскольку по уголовному делу установлены только смягчающие наказание обстоятельства, в том числе предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №10 применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание вышесказанное, обстоятельства совершенных преступлений и наступившие от этого последствия, суд приходит к выводу о том, что единственной мерой наказания, которая будет способствовать исправлению и перевоспитанию подсудимого, а также восстановит социальную справедливость, является лишение свободы с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, а также изменения их категории в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Потерпевшей Потерпевший №10 и ранее представителем потерпевшего ООО «СМУ» (ФИО)15 к Зленко А.В. предъявлены гражданские иски на сумму 450 000 руб. и 2 546 000 руб., соответственно.

Поскольку в настоящее время потерпевшей Потерпевший №10 подсудимым имущественный ущерб, причиненный преступлением, полностью возмещен, то ее иск удовлетворению не подлежит.

Что касается гражданского иска ООО «СМУ», то он подлежит полному удовлетворению, поскольку обоснование иска подтверждается материалами уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Зленко А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, на основании которой назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, на основании которой назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 3 года 6 месяцев, в период которого обязать Зленко А.В. встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного, 1 раз в месяц являться в указанный орган для регистрации в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

В удовлетворении гражданского иска потерпевшей Потерпевший №10 отказать.

Гражданский иск ООО «СМУ» удовлетворить в полном объеме. Взыскать со Зленко А.В. в пользу ООО «СМУ» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 2 546 000 руб.

Вещественные доказательства, признанные таковыми постановлением, содержащимся в т. 13 на л.д. 144-151, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления с соблюдением требований ст.ст. 389.6, 389.15 УПК РФ. В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участи в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий М.Е. Федосов