Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-179/2020 от 28.02.2020

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

25 мая 2020 г. г. Ростов н/Д

Пролетарский районный суд г. Ростова н/Д в составе:

председательствующего судьи Тапчанян Н.М / единолично /

при секретаре Душейко Ю.А,

с участием помощника прокурора Пролетарского района г. Ростова н/Д Баранова С.О, адвоката Устяна К.Г, подсудимой Шевченко Е.С, потерпевшего К.

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке, уголовное дело по обвинению ШЕВЧЕНКО Е.С., ранее не судимой, работающей <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу : <адрес>

- в совершении преступления предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимая Шевченко Е.С, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением ущерба гражданину, в крупном размере, в период с точно неустановленного следствием времени, но не позднее 06.10.2016г. по 02.12.2016 г. совершила хищение денежных средств принадлежащих потерпевшему К. в общей сумме 594 800 руб., при следующих обстоятельствах.

Так, Шевченко Е.С., не оформляя трудового договора, по устной договоренности с руководством, осуществляя трудовую деятельность в должности <данные изъяты> реализуя свой преступный умысел направленный на хищение денежных средств принадлежащих исполнительному директору ООО «<данные изъяты>» К. ., в крупном размере, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 06.10.2016г., находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, злоупотребляя доверием К. , используя сложившиеся между ними доверительные отношения, сообщила последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, о том, что ею подыскан заказчик в лице ООО «<данные изъяты>», которому необходимо осуществить перевозку груза из г.Новосибирска в г.Ухта, для чего ею также подысканы физические лица, которые на своем транспорте могут осуществить указанные работы и готовы приступить к перевозке, после предоплаты им денежных средств, путем перечисления на их банковские счета. К. будучи введенным Шевченко Е.С в заблуждение, полностью доверяя ей и полагая, что она выполняет свои должностные обязанности и действует в интересах ООО «<данные изъяты>», принял решение произвести оплату личных денежных средств на банковские счета, реквизиты которых ему сообщит Шевченко Е.С.

Далее, Шевченко Е.С. 06.10.2016г., в точно неустановленное следствием время, для реализации своего преступного умысла, подыскала неосведомленную о ее преступном умысле гр. Н. у которой попросила разрешение использовать её банковский счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл.Толстого 6, «а», после чего, сообщила К. реквизиты вышеуказанного банковского счета, и злоупотребляя его доверием, используя сложившиеся между ними доверительные отношения, сообщила заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, о том, что данный счет принадлежит одному из перевозчиков,

которому необходимо произвести предоплату в сумме 20 000 рублей.

Потерпевший К. . 06.10.2016г., в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, будучи введенным в заблуждение Шевченко Е.С., со своего банковского счета № открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес> произвел

перечисление личных денежных средств в сумме 20 000 рублей, на банковский счет ПАО «Сбербанк России» №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого 6, «а», на имя Н. ., не осведомленной о преступной деятельности Шевченко Е.С. Далее, Н. по просьбе Шевченко Е.С., 07.10.2016г., в точно неустановленное следствием время, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу <адрес> сняла вышеуказанную сумму денежных средств (20 000 руб. ) со своего счета и передала их наличными Шевченко Е.С., которая похитила данные денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, Шевченко Е.С. продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих К. 07.10.2016г., в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, сообщила последнему о необходимости перечисления денежных средств другим перевозчикам, якобы подысканным ею для выполнения грузоперевозок, для заказчика ООО «<данные изъяты>», на реквизиты счетов, которые она ему укажет. Потерпевший К.., будучи введенным Шевченко Е.С в заблуждение, полностью доверяя ей и полагая, что она выполняет свои должностные обязанности и действует в интересах ООО «<данные изъяты>», принял решение произвести оплату личных денежных средств на банковские счета, реквизиты которых ему укажет Шевченко Е.С.

Далее К. 07.10.2016г., в точно неустановленное следствием время, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, передал фактически выполняющей функции главного бухгалтера ООО «<данные изъяты> Б. ., личные денежные средства в сумме 574 800 руб. и сообщил Баско Б. ., что той необходимо зачислить вышеуказанные денежные средства на её личный банковский счет и производить перечисление денежных средств на банковские счета, которые ей укажет Шевченко Е.С., тем самым вышеуказанная сумма денежных средств, в связи с преступными действиями Шевченко Е.С. выбыла из владения К. и Шевченко Е.С. получила возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению. Далее, Б. ., действуя по указанию К. произвела зачисление денежных средств, полученных от последнего в сумме 574 800 рублей, на банковский счет №, открытый на её имя в отделении ПАО «Сбербанк России» №, по адресу: <адрес>

После этого, Шевченко Е.С. осознавая, что Б. по указанию К. будет производить перечисление денежных средств на банковские счета, в суммах, которые она будет ей сообщать, заранее намереваясь похищать вышеуказанные денежные средства, привлекла для целей похищения денежных средств К. ., не осведомленных в её преступных действиях лиц, из числа своих знакомых, а именно: Н.П.,О.,М.,Р. которых попросила предоставить ей для использования, зарегистрированные на их имена банковские счета открытые в ПАО «Сбербанк России» и при поступлении на них денежных средств, производить их снятие и передачу ей наличными, а также производить перечисление поступивших денежных средств на счета которые она укажет.

Далее, в период времени с 11.10.2016 г. по 02.12.2016г., Шевченко Е.С. в телефонном режиме сообщала Б. реквизиты банковских счетов используемых ею, а именно: реквизиты банковского счета № открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на имя Ц. ., реквизиты банковского счета № открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на имя Ц.., а также реквизиты банковских счетов зарегистрированных в ПАО «Сбербанк России» на имя Н.,П.,О.,М.,Р. сообщая Б.., заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, о том, что данные счета принадлежат подысканным ею перевозчикам, которым необходимо произвести

предоплату.

Б. по указанию К. ., при поступлении от Шевченко Е.С. устных заявок с предоставлением реквизитов счетов, производила перечисление денежных средств, принадлежащих К. с банковского счета №, открытого на её имя в отделении ПАО «Сбербанк России» №, по адресу: <адрес> на следующие подконтрольные Шевченко С.Е. счета:

-на банковский счет № открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу <адрес> Толстого 6 «а», на имя Н. 11.10.2016г. перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей ;

-на банковский счет № открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес> «а», на имя М. 13.10.2016г. произведены четыре перечисления денежных средств в сумме 29 700 рублей каждое, а всего на общую сумму 118 800 руб.;

-на банковский счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на имя П. 13.10.2016г. произведены два перечисления денежных средств в сумме 25 000 рублей каждое, а всего на общую сумму 50 000 руб.;

-на банковский счет № открытый в отделении № в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на имя Р. , 13.10.2016г. произведены два перечисления денежных средств в сумме 28 000 рублей каждое, а всего на сумму 56 000 рублей, 15.10.2016, денежные средства в сумме 9 500 рублей, 16.10.2016, денежные средства в сумме 18 500 рублей, а всего на общую сумму 84 000 руб. ;

-на банковский счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» №, по адресу: <адрес>, на имя О. 14.10.2016г. перечислены денежные средства в сумме 28 000 руб., 16.10.2016г. перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб., 18.10.2016г. перечислены денежные средства в сумме 25 000 руб., а всего на общую сумму 78 000 руб.;

-на банковский счет № открытый в отделении в ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес> «а», на имя Г. ., 16.10.2016г. перечислены денежные средства на сумму 30 000 руб., 18.10.2016г. произведены три перечисления денежных средств в сумме 25 000 руб. каждое, а всего на общую сумму 105 000 руб.;

- на банковский счет № открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на имя Ц. фактически используемый Шевченко Е.С., 16.10.2016г. произведены два перечисления денежных средств, в сумме по 30 000 руб. каждое, а всего на сумму 60 000 руб., 17.10.2016г. произведено одно перечисление денежных средств в сумме 28 000 руб., 18.10.2016г. произведено одно перечисление денежных средств в сумме 28 000 руб., а всего на сумму 116 000 руб.;

-на банковский счет № открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, на имя Ц.., фактически используемый Шевченко Е.С., 02.12.2016г. произведено перечисление денежных средств в сумме 3 000 руб.

Далее, Н.,П.,О.,М.,Р. не подозревая о том, что они фактически, представляя в пользование Шевченко Е.С. свои банковские счета помогают ей похищать денежных средства К.., по её просьбе производили снятия денежных средств с вышеуказанных счетов и передачу их наличными Шевченко Е.С. в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес> ░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» №, ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░. ░ ░░░░░░░░░ № ░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ ░░░░░░: <░░░░░> «░», ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» № ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░ ░░░ ░. ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» № ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░ ░░░ ░.., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░ 06.10.2016░. ░░ 02.12.2016░., ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░. ░ ░░░░░ ░░░░░ 594 800 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ / ░░. 317 ░░░ ░░ /.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 159 ░.3 ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ( ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ).

░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ : ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 63 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ( ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ), ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.43 ░.2, 60 ░ 6 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 6 ░░. 15 ░░ ░░, ░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 314-317 ░░░ ░░, ░░░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ :

░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░. 159 ░.3 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 /░░░ /░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 2/░░░ / ░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 594 800 ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ - ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░D-R ░░░░░ - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░░ ░/░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░: ░░░░░░░░ ░.░