Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-128/2017 от 30.01.2017

КОПИЯ

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Нижний Тагил 04 декабря 2017 года

Ленинский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего судьи Пфейфер А.В.,

при секретарях судебного заседания Ермаковой Е.А., Смирновой Н.А., Шагуровой К.Е.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Ленинского района г. Нижний Тагил Свердловской области Егоровой О.В., Кокориной А.М., Масленникова В.А.,

представителя потерпевшего – Ю., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимых Лазуткин К.В., Малеваная,

защитников – Лазуткин Красильникова К.Г., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Воробьева А.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Лазуткин Жуганова В.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении

Лазуткин, <...>, несудимого,

в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также преступлений, предусмотренных п.п. «а, б, в, г» ч. 2 ст. 193 (в редакции Федерального закона № 134-ФЗ от 28.06.2013), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от 07.12.2011), ч. 1 ст. 173.1 (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от 07.12.2011) Уголовного кодекса Российской Федерации;

Малеваная, <...>, несудимой,

в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась, в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в, г» ч. 2 ст. 193 (в редакции Федерального закона № 134-ФЗ от 28.06.2013) Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Лазуткин К. и Малеваная, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере.

Лазуткин К. и Малеваная, действуя группой лиц по предварительному сговору, нарушили требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нескольким нерезидентам за не оказанные услуги, с использованием заведомо подложного документа, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступлений связанных с проведением финансовых операций в особо крупном размере.

Лазуткин К., действуя группой лиц по предварительному сговору, образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц.

Преступления совершены подсудимыми в г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил Свердловской области при следующих обстоятельствах.

1) В период до ДД.ММ.ГГГГ у Лазуткин К. возник умысел на незаконное извлечение дохода от совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации со счетов специально созданных для совершения нескольких преступлений юридических лиц на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, и принадлежащие юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенным за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п.п. 6-7 ст. 1 Федерального закона Российской Федерации № 173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле» не являются резидентами Российской Федерации, путем представления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода для получения прямой финансовой выгоды, а именно подложных внешнеэкономических контрактов и грузовых таможенных деклараций о якобы купленном и ввезенном на территорию Российской Федерации строительном и электрическом оборудовании, в счет оплаты которого нерезиденту перечисляются денежные средства.

Реализуя задуманное, Лазуткин К., осознавая, что своими действиями, связанными с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации и, допуская наступления этих последствий, действуя в интересах неустановленных лиц из корыстной заинтересованности, предложил ранее знакомой Малеваная, имеющей высшее экономическое образование по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит и состоящей в должности директора ООО Консалтинговая группа «Артэ», на систематической основе с использованием подставных лиц и специально созданных для ведения преступной деятельности фирм совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, на что получил ее согласие.

Тем самым, Лазуткин К. и Малеваная вступили в предварительный сговор на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации.

Лазуткин К. разработал план совершения деяний, распределил роли. Согласно плану и распределению ролей, Лазуткин К. осуществлял общее руководство, выполнял координирующую роль, руководил процессом регистрации создаваемых для совершения преступлений юридических лиц; организовывал сбор и предоставление в кредитные организации, в том числе посредством неосведомленного о его преступных намерениях Свидетель №3, документов, необходимых для придания ничтожным сделкам, в счет которых осуществлялись денежные переводы, видимости законных, в том числе, с использованием заведомо подложных внешнеэкономических контрактов и грузовых таможенных деклараций, непосредственно осуществлял юридическое сопровождение указанных документов в кредитных организациях.

Малеваная, согласно плану, по указанию Лазуткин К. осуществляла сбор и предоставление в кредитные организации документов, необходимых для придания ничтожным сделкам, в счет которых осуществлялись денежные переводы, видимости законных, в том числе с использованием заведомо подложных внешнеэкономических контрактов и грузовых таможенных деклараций, непосредственно осуществляла денежные переводы на счета нерезидентов, расположенных на территории г. Гонконг Китайской Народной Республики и г. Лондон Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, к совершению преступной деятельности Лазуткин К. разово привлекалась Свидетель №1, имеющая высшее юридическое образование и состоящая в должности юриста ООО Консалтинговая группа «Артэ», которая по указанию Лазуткин К. занималась составлением и предоставлением в налоговые органы и кредитные организации документов, необходимых для регистрации создаваемого для осуществления незаконных валютных операций юридического лица ООО Торговый дом «Антарес» и открытия расчетных счетов, непосредственно контролировала действия выступающего в качестве директора Азанова по регистрации организации и открытию расчетных счетов. При этом Свидетель №1 не была осведомлена о том, что регистрируемое юридическое лицо ООО Торговый дом «Антарес» создается для осуществления преступлений, связанных с незаконными финансовыми операциями.

Реализуя задуманное, в ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин К. предложил ранее не знакомому ему ФИО1 выступить в роли директора и учредителя в организуемом им для ведения законной коммерческой деятельности юридическом лице, за указанную услугу Лазуткин К. обязался выплачивать Азанову вознаграждение в размере 5 000 рублей ежемесячно.

ФИО1, не осознававший юридических и правовых последствий регистрации юридического лица и неосведомленный о преступных намерениях Лазуткин К. и Малеваная использовать указанное юридическое лицо для совершения преступлений, согласился, совместно с Свидетель №1, уголовное дело в отношении прекращено ДД.ММ.ГГГГ на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, оформил необходимые для регистрации юридического лица документы.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов Свидетель №1 предоставила их в инспекцию ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: <адрес>.

На основании предоставленных ФИО1 и Свидетель №1 в налоговый орган документов ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись о создании ООО «Торговый дом Антарес» (далее ООО «ТД Антарес») ОГРН 1126670010983 Свидетель №7 6670374316, юридический адрес: 620137, Россия, <адрес>, директором которого является Азанов.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 под контролем Свидетель №1, действовавшей по указанию Лазуткин К., в дополнительном офисе «Демидовский» ОАО «СКБ-банк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл расчетные счета ООО «ТД Антарес» № и №.

ДД.ММ.ГГГГ Азанов под контролем Свидетель №1 в дополнительном офисе ЗАО «Сберинвестбанк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет ООО «ТД Антарес» №.

ДД.ММ.ГГГГ Малеваная, в соответствии с отведенной ей ролью, находясь на территории Свердловской области, изготовила фиктивный внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «ТД Антарес» и продавцом нерезидентом компанией «EXPRESS INTERNATIONAL GROUP LIMITED», address: suite 2405, progress Commercial building, 9, Irving street сauseway bay, Hong Hong (далее по тексту - «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП Лимитед», адрес: Гонконг, Козуэй-Бэй, улица Ирвинг, 9, здание Прогресс Коммершиал, помещение 2405) на импорт строительного оборудования на условиях CIP Москва (Инкотермс-2000), которая в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации №108Н от 13.11.2007 «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытие и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)», относится к компании зарегистрированной на территории офшорной зоны - специальный административный район Гонконг (Сянган) Китайской Народной Республики.

При этом компания нерезидент «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП Лимитед» обладает признаками фиктивности: директор указанной организации на территорию Китайской Народной Республики и г. Гонконг не въезжал, является гражданином Республики Белиз, которая также в соответствии указанным приказом является офшорной зоной, компания не обладает производственными мощностями, производящими строительное оборудование, а оказывает на территории г. Гонконг Китайской Народной Республики секретарские услуги, то есть услуги связанные с регистрационной деятельностью компаний на территории специального административного района Гонконг (Сянган) Китайской Народной Республики.

ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин К., действующий совместно и согласованно с Малеваная, поручил неустановленному следствием лицу представить в дополнительный офис «Нижнетагильский» ОАО «СКБ-банк», расположенный по адресу: <адрес>, то есть в кредитную организацию, обладающую, в соответствии со ст. 22 Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» полномочиями агента валютного контроля, заведомо подложный, изготовленный ранее Малеваная внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «ТД Антарес» и продавцом нерезидентом компанией «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП ЛИМИТЕД» на импорт строительного оборудования на условиях CIP Москва (Инкотермс-2000), на основании которого, введенным в заблуждение и не осознававшим подложности предоставленного документа сотрудником дополнительного офиса «Нижнетагильский» ОАО «СКБ-банк» Ермаковой в тот же день оформлен и открыт паспорт сделки №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малеваная на территории Свердловской области и в иных неустановленных местах изготовлены фиктивные спецификации к внешнеэкономическому контракту №/PD от ДД.ММ.ГГГГ: спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 969 500 (девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 986 100 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч сто) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 978 200 (девятьсот семьдесят восемь тысяч двести) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 989 900 (девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 999 250 (девятьсот девяносто девять тысяч двести пятьдесят) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 976 000 (девятьсот семьдесят шесть тысяч) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 991 000 (девятьсот девяносто одна тысяча) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 969 250 (девятьсот шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят) долларов США, которые на основании поручения Лазуткин К. и Малеваная неустановленным лицом также в указанный период времени предоставлены в дополнительный офис «Нижнетагильский» ОАО «СКБ-банк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малеваная, находясь на территории Свердловской области, в том числе, по адресам: <адрес> а также в иных неустановленных местах, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством Лазуткин К., согласно отведенной ей роли, в счет оплаты по заведомо подложному внешнеэкономическому контракту №/PD, имея ключ к системе дистанционного банковского обслуживания ОАО «СКБ-Банк» - «Интернетбанк» расчетного счета ООО ТД «Антарес» №, открытого в дополнительном офисе «Демидовский» ОАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу <адрес>, на основании ранее предоставленных спецификаций №№ перечислила с указанного номера расчетного счета на расчетный счет №LV62№ компании нерезидента «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП ЛИМИТЕД», открытый в офисе «Trasta Komercbanka JSC» (далее по тексту - АО «Траста комерцбанка») на территории Латвийской Республики, денежные средства: по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 740 (сто тридцать семь тысяч семьсот сорок) рублей 28 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 000 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 837 943 (четыре миллиона восемьсот тридцать семь тысяч девятьсот сорок три) рубля 68 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 490 000 (три миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 691 981 (три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча девятьсот восемьдесят один) рубль 86 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 185 438 (три миллиона сто восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 09 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 230 000 (три миллиона двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 040 000 (два миллиона сорок тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 860 000 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 980 000 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 462 210 (два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи двести десять) рублей 35 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 530 000 (два миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей 00 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 268 162 (два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля 74 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 020 000 (пять миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 070 000 (пять миллионов семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 879 989 (два миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 25 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 140 000 (два миллиона сто сорок тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 030 000 (пять миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 792 685 (два миллиона семьсот девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 35 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 015 000 (три миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 170 000 (пять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 088 909 (два миллиона восемьдесят восемь тысяч девятьсот девять рублей) рублей 54 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 000 (три миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 438 350 (два миллиона четыреста тридцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 46 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 025 000 (пять миллионов двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 000 (три миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 427 369 (четыреста двадцать семь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 57 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 975 000 (четыре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч рублей) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 636 411 (четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста одиннадцать) рублей 74 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 020 000 (два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 010 000 (четыре миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 010 000 (четыре миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 015 000 (четыре миллиона пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 202 919 (четыре миллиона двести две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 71 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 219 505 (пять миллионов двести девятнадцать тысяч пятьсот пять) рублей 16 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 020 000 (три миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 751 645 (пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок пять рублей) рублей 19 копеек, - всего на общую сумму 247 001 262 (двести сорок семь миллионов одну тысячу двести шестьдесят два) рубля 97 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин К., действующий в составе группы лиц по предварительному сговору с Малеваная, с целью создания видимости соблюдения действующего на территории Российской Федерации валютного законодательства, для подтверждения незаконного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, в неустановленном следствием месте передал неустановленному следствием лицу подложные грузовые таможенные декларации и добавочные листы к ним: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов за якобы купленное и ввезенное на территорию Российской Федерации строительное оборудование, указанное в ранее предоставленных к внешнеэкономическому контракту №/PD от ДД.ММ.ГГГГ фиктивных спецификациях №№, в счет оплаты которого нерезиденту перечислены денежные средства, а также поручил представить их в дополнительный офис «Нижнетагильский» ОАО «СКБ-банк», что неустановленное лицо и сделало в вышеуказанный период времени. При этом, оборудование, указанное в фиктивных документах, на территории Российской Федерации не поступало и не могло поступить, о чем Лазуткин К. и Малеваная было достоверно известно.

Продолжая реализацию своего умысла, ДД.ММ.ГГГГ Малеваная, в соответствии с отведенной ей ролью, находясь на территории Свердловской области, изготовила фиктивный внешнеэкономический контракт №/PD от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «ТД Антарес» и продавцом нерезидентом компанией «SOLVITEL ALLIANCE LTD», address: Dalton House, 60 Winsdor Avenue, London, United Kingdom, SW 192 RR (далее по тексту - «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД», адрес: Далтон хаус, проспект Винздор, 60, Лондон, Великобритания, SW 192 RR) на импорт строительного оборудования на условиях CIP Москва (Инкотермс-2000), при этом компания нерезидент «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД» обладает признаками фиктивности: директор указанной организации является гражданином Республики Панама, которая в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации №Н от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытие и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)», является офшорной зоной; директор и секретарь компании, являются участниками еще в 297 и 38 юридических лицах соответственно; представитель компании на территории Российской Федерации - Свидетель №11 никогда не являлась сотрудником данной организации; в течение отчетных периодов компания не вела деятельности; после производства незаконных финансовых операций ДД.ММ.ГГГГ ликвидирована.

Продолжая реализацию умысла, ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин К., действующий в составе группы лиц по предварительному сговору с Малеваная, поручил неустановленному следствием лицу представить в ЗАО «Сберинвестбанк» расположенное по адресу: <адрес>, то есть в кредитную организацию, обладающую, в соответствии со ст. 22 Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» полномочиями агента валютного контроля, заведомо подложный, изготовленный ранее Малеваная внешнеэкономический контракт №/PD от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «ТД Антарес» и продавцом нерезидентом компанией «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД» на импорт строительного оборудования на условиях CIP Москва (Инкотермс-2000), на основании которого, введенным в заблуждение и не осознававшим подложности предоставленного документа сотрудником ЗАО «Сберинвестбанк» Свидетель №22 в тот же день оформлен и открыт паспорт сделки №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малеваная на территории Свердловской области изготовлена фиктивная спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к внешнеэкономическому контракту №/PD от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение строительного оборудования на общую сумму 526 500 (пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) долларов США, которае на основании поручения Лазуткин К. и Малеваная неустановленным лицом также в указанный период времени предоставлены в ЗАО «Сберинвестбанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малеваная, находясь на территории Свердловской области, в том числе, по адресам: <адрес> действующая в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством Лазуткин К., согласно отведенной ей роли, в счет оплаты по заведомо подложному внешнеэкономическому контракту №/PD, имея ключ к системе дистанционного банковского обслуживания ЗАО «Сберинвестбанк» - «Интернет-клиент» с расчетного счета ООО ТД «Антарес» №, открытого в дополнительном офисе ЗАО «Сберинвестбанк», расположенном по адресу <адрес>, на основании ранее предоставленной спецификации № перечислила с указанного номера расчетного счета на расчетный счет № компании нерезидента «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД», открытый в офисе «Траста комерцбанка» на территории острова Кипр, денежные средства: по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 288 (пятьсот тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 75 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 117 345 (один миллион сто семнадцать тысяч триста сорок пять) рублей 32 копейки, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 931 490 (четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча четыреста девяносто) рублей 00 копеек; - всего на общую сумму 6 549 124 (шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 07 копеек.

Далее, в продолжение умысла, ДД.ММ.ГГГГ Малеваная с целью усложнения схемы незаконного вывода денежных средств с территории Российской Федерации, находясь на территории Свердловской области изготовила от имени нерезидента «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД» заведомо подложный договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ, по которому все права продавца по договору №/PD от ДД.ММ.ГГГГ получила компания нерезидент «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП ЛИМИТЕД».

ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин К., действующий в составе группы лиц по предварительному сговору с Малеваная, поручил неустановленному следствием лицу представить в ЗАО «Сберинвестбанк» расположенное по адресу: <адрес>, то есть в кредитную организацию, обладающую, в соответствии со ст. 22 Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» полномочиями агента валютного контроля, заведомо подложный, изготовленный ранее Малеваная от имени нерезидента «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД» договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ, по которому все права продавца по договору №/PD от ДД.ММ.ГГГГ получила компания нерезидент «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП ЛИМИТЕД», в тот же день на основании указанного договора цессии, введенный в заблуждение и не осознававший подложности предоставленного документа сотрудник ЗАО «Сберинвестбанк» Свидетель №22 переоформила паспорт сделки №.

Далее, продолжая реализовывать умысел, направленный на неограниченный и бесконтрольный вывод денежных средств с территории Российской Федерации по подложным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малеваная на территории Свердловской области и в иных неустановленных местах изготовлены фиктивные спецификации к внешнеэкономическому контракту №/PD от ДД.ММ.ГГГГ: спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 835 800 (восемьсот тридцать пять тысяч восемьсот) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 978 200 (девятьсот семьдесят восемь тысяч двести) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 965 200 (девятьсот шестьдесят пять тысяч двести) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение строительного оборудования на общую сумму 901 800 (девятьсот одна тысяча восемьсот) долларов США, которые на основании поручения Лазуткин К. и Малеваная неустановленным лицом также в указанный период времени предоставлены в отделение ЗАО «Сберинвестбанк» по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малеваная, находясь на территории Свердловской области, в том числе, по адресам: <адрес> бригад, 15, а также в иных неустановленных местах, продолжая действовать в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством Лазуткин К., согласно отведенной ей роли, в счет оплаты по заведомо подложному внешнеэкономическому контракту №/PD, имея ключ к системе дистанционного банковского обслуживания ЗАО «Сберинвестбанк» - «Интернет-клиент» с расчетного счета ООО ТД «Антарес» №, открытого в дополнительном офисе ЗАО «Сберинвестбанк», расположенном по адресу <адрес>, на основании ранее предоставленных спецификаций перечислила с указанного номера расчетного счета на расчетный счет №LV62№ компании нерезидента «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП Лимитед», открытый в офисе АО «Траста комерцбанка» на территории Латвийской Республики, денежные средства: по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 004 477 (пять миллионов четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 862 051 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи пятьдесят один) рубль 60 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 246 231 (четыре миллиона двести сорок шесть тысяч двести тридцать один рубль) 53 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 681 018 (шестьсот восемьдесят одна тысяча восемнадцать рублей) 20 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 563 969 (два миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять рублей) 86 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 001 (двести сорок тысяч один) рубль 05 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 059 649 (пять миллионов пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок девять) рублей 50 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 023 788 (пять миллионов двадцать три тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 995 150 (четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч сто пятьдесят) рублей 95 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 013 926 (пять миллионов тринадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 70 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 957 169 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят девять) рублей 40 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 340 652 (три миллиона триста сорок тысяч шестьсот пятьдесят два рубля) 83 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 653 868 (один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 80 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 471 370 (один миллион четыреста семьдесят одна тысяча триста семьдесят) рублей 27 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 839 872 (один миллион восемьсот тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 19 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 021 016 (пять миллионов двадцать одна тысяча шестнадцать) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 028 550 (пять миллионов двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 25 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 997 767 (четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 030 808 (пять миллионов тридцать тысяч восемьсот восемь) рублей 30 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 039 667 (пять миллионов тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 690 141 (один миллион шестьсот девяносто тысяч сто сорок один) рубль 15 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 970 538 (два миллиона девятьсот семьдесят тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 22 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 767 136 (два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 40 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 004 235 (пять миллионов четыре тысячи двести тридцать пять) рублей 20 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 009 491 (пять миллионов девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 08 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 012 002 (пять миллионов двенадцать тысяч два) рубля 40 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 061 597 (пять миллионов шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 178 019 (два миллиона сто семьдесят восемь тысяч девятнадцать) рублей 10 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 795 935 (один миллион семьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 73 копейки, - всего на общую сумму 107 560 103 (сто семь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч сто три) рубля 51 копейка.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин К., продолжая действовать в составе группы лиц по предварительному сговору с Малеваная, с целью создания видимости соблюдения, действующего на территории Российской Федерации валютного законодательства, для подтверждения незаконного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, представил в ЗАО «Сберинвестбанк» подложные документы - грузовые таможенные декларации и добавочные листы к ним: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов за якобы купленное и ввезенное на территорию Российской Федерации строительное оборудование, указанное в ранее предоставленных к внешнеэкономическому контракту №/PD от ДД.ММ.ГГГГ фиктивных спецификациях №№, в счет оплаты которого нерезиденту перечислены денежные средства. При этом, оборудование, указанное в фиктивных документах, на территорию Российской Федерации не поступало и не могло поступить, о чем Лазуткин К. и Малеваная было достоверно известно.

Кроме того, продолжая реализовывать умысел, направленный на неограниченный и бесконтрольный вывод денежных средств с территории Российской Федерации по подложным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин К., действующий в составе группы лиц по предварительному сговору с Малеваная, привлек к осуществлению преступной деятельности неосведомленного о его преступных намерениях Свидетель №3, который, введенный в заблуждение Лазуткин К., попросил своего знакомого Свидетель №4, являющегося директором ООО «Энергомеханизация» ОГРН 1086623009770, Свидетель №7 6623054929, юридический адрес: <адрес>, передать ему для осуществления коммерческой деятельности указанную организацию.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 по просьбе Свидетель №3 передал тому ключи с электронной цифровой подписью от расчетных счетов, а также учредительные документы ООО «Энерогомеханизация», в свою очередь Свидетель №3 передал все указанные документы Лазуткин К., которые тот использовал в последствии в своих интересах.

Далее Лазуткин К. под предлогом того, что для ведения бизнеса необходимо открыть новые расчетные счета, поручил Свидетель №3 вместе с Свидетель №4, неосведомленным о преступном характере выполняемых ими действий, открыть в ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Росгосстрах банк» дополнительные расчетные счета ООО «Энергомеханизация».

Свидетель №4, состоя в приятельских отношениях с Свидетель №3 и ничего не подозревая о преступных намерениях Лазуткин К., ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Демидовский» ОАО «СКБ-банк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет ООО «Энергомеханизация» №, а также ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Строителей» ОАО «Росгосстрах банк», расположенном по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №. Впоследствии все документы, касающиеся открытия расчетных счетов, а также ключи с электронными цифровыми подписями Свидетель №4 передал Свидетель №3, а тот в свою очередь передал указанные документы Лазуткин К., которые тот использовал при осуществлении преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ Малеваная, продолжая реализовывать единый с Лазуткин К. умысел, в соответствии с отведенной ей ролью, находясь на территории Свердловской области, изготовила фиктивный внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «Энергомеханизация» и продавцом нерезидентом компанией LOUSON INVEST LLP suite 23072, 8 Shepherd Market, Maytair, London, United Kingdom, SW 192 RR, Account: LV76№ (далее по тексту - «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП», адрес: Великобритания, Лондон, W1J7JY, Мейфэйр, Шеферд Маркет, 8, помещение, 23072) на импорт электрооборудования на условиях CIP Москва (Инкотермс-2010), при этом компания нерезидент «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП» обладает признаками фиктивности: одна из компаний учредителей указанной организации зарегистрирована в Республике Панама, которая в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации №Н от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытие и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)», является офшорной зоной; в течение отчетных периодов компания не вела деятельности; после производства незаконных финансовых операций ДД.ММ.ГГГГ ликвидирована.

ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Лазуткин К., Свидетель №3 предоставил в дополнительный офис «Нижнетагильский» ОАО «СКБ-банк», расположенный по адресу: <адрес>, то есть в кредитную организацию, обладающую, в соответствии со ст. 22 Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» полномочиями агента валютного контроля, внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «Энергомеханизация» и продавцом нерезидентом компанией «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП», на импорт электрооборудования на условиях CIP (Инкотермс-2010), на основании которого, введенным в заблуждение и не осознававшим подложности предоставленного документа сотрудником дополнительного офиса «Нижнетагильский» ОАО «СКБ-банк» Свидетель №12 в тот же день оформлен и открыт паспорт сделки №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малеваная на территории Свердловской области, а также в иных неустановленных местах изготовлены фиктивные спецификации к внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение электрооборудования на общую сумму 991 125 (девятьсот девяносто одна тысяча сто двадцать пять) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение электрооборудования на общую сумму 977 500 (девятьсот семьдесят семь тысяч сто двадцать пять) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение электрооборудования на общую сумму 977 500 (девятьсот семьдесят семь тысяч семьсот) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение электрооборудования на общую сумму 964 875 (девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) долларов США; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение электрооборудования на общую сумму 995 000 (девятьсот девяносто пять тысяч) долларов США, которые на основании поручения Лазуткин К. в указанный период времени предоставлены Свидетель №3 в дополнительный офис «Нижнетагильский» ОАО «СКБ-банк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малеваная, находясь на территории Свердловской области, в том числе, по адресам: <адрес> бригад, 15, а также в иных неустановленных местах, продолжая действовать в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством Лазуткин К., согласно отведенной ей роли, в счет оплаты по заведомо подложному внешнеэкономическому контракту №, имея ключ к системе дистанционного банковского обслуживания ОАО «СКБ-банк» - «Интернетбанк» с расчетного счета ООО «Энергомеханизация» №, открытого в дополнительном офисе «Демидовский» ОАО «СКБ-банк», расположенном по адресу <адрес>, на основании ранее предоставленных подложных спецификаций перечислила с указанного номера расчетного счета на расчетный счет №LV76№ компании нерезидента «ФИО3 ЛЛП», открытый в офисе АО «Траста комерцбанка» на территории Латвийской Республики, денежные средства: по изготовленному ей платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485 000 (четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 010 000 (один миллион десять тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 020 000 (два миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 377 218 (три миллиона триста семьдесят семь тысяч двести восемнадцать) рублей 51 копейка; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 250 000 (пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 842 (девяносто одна тысяча восемьсот сорок два) рубля 49 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 430 297 (четыре миллиона четыреста тридцать тысяч двести девяносто семь) рублей 62 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 035 000 (четыре миллиона тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 067 772 (пять миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят два) рубля 73 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 609 887 (четыре миллиона шестьсот девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 96 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 315 000 (пять миллионов триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 020 000 (три миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 141 718 (три миллиона сто сорок одна тысяча семьсот восемнадцать) рублей 09 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 020 000 (три миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 020 000 (пять миллион двадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 190 453 (один миллион сто девяносто тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 17 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 020 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 020 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 020 000 (пять миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 542 620 (один миллион пятьсот сорок две тысячи шестьсот двадцать) рублей 44 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 290 (две тысячи двести девяносто) рублей 12 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 030 000 (четыре миллиона тридцать тысяч) рублей 00 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 640 677 (один миллион шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 10 копеек, - всего на общую сумму 136 269 778 (сто тридцать шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 23 копейки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин К., продолжая действовать в составе группы лиц по предварительному сговору с Малеваная, с целью создания видимости соблюдения, действующего на территории Российской Федерации валютного законодательства, для подтверждения незаконного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, в неустановленном следствием месте передал Свидетель №3, неосведомленному о преступном характере действий Лазуткин К. и Малеваная подложные грузовые таможенные декларации №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов за якобы купленное и ввезенное на территорию Российской Федерации электрооборудование, указанное в ранее предоставленных к внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ фиктивных спецификациях №№, в счет оплаты которого нерезиденту перечислены денежные средства, а также поручил представить их в дополнительный офис «Нижнетагильский» ОАО «СКБ-Банк», что Свидетель №3 и сделал в вышеуказанный период времени. При этом, оборудование, указанное в фиктивных документах, на территории Российской Федерации не поступало и не могло поступить, о чем Лазуткин К. и Малеваная было достоверно известно.

Также ДД.ММ.ГГГГ Малеваная, в соответствии с отведенной ей ролью, находясь на территории Свердловской области, изготовила фиктивный внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию к нему на импорт электрооборудования на условиях CIP Москва (Инкотермс-2010), между покупателем ООО «Энергомеханизация» и продавцом нерезидентом компанией «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП», на общую сумму 991 225 (девятьсот девяносто одна тысяча двести двадцать пять) долларов США.

ДД.ММ.ГГГГ по указанию Лазуткин К., Свидетель №3 в дополнительный офис «Строителей» ОАО «Росгосстрах банк» по адресу: <адрес>, то есть в кредитную организацию, обладающую, в соответствии со ст. 22 Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» полномочиями агента валютного контроля, предоставил внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ООО «Энергомеханизация» и продавцом нерезидентом компанией «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП», на импорт электрооборудования на условиях CIP (Инкотермс-2010), а также спецификацию к нему на общую сумму 991 125 (девятьсот девяносто одна тысяча сто двадцать пять) долларов США, на основании которых, введенным в заблуждение и не осознававшим подложности предоставленных ей документов сотрудником отдела валютного контроля ОАО «Росгосстрах банк», расположенным по адресу: <адрес>, Свидетель №27 ДД.ММ.ГГГГ оформлен и открыт паспорт сделки №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин К., продолжая действовать в составе группы лиц по предварительному сговору с Малеваная, с целью создания видимости соблюдения, действующего на территории Российской Федерации валютного законодательства, для подтверждения незаконного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, в неустановленном следствием месте передал Свидетель №3, неосведомленному о преступном характере своих действий подложные грузовые таможенные декларации №№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов за якобы купленное и ввезенное на территорию Российской Федерации электрооборудование, указанное в ранее предоставленной к внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ фиктивной спецификации, в счет оплаты которой нерезиденту перечислены денежные средства, а также поручил представить их в дополнительный офис «Строителей» ОАО «Росгосстрах банк», что Свидетель №3 и сделал в вышеуказанный период времени. При этом, оборудование, указанное в фиктивных документах, на территорию Российской Федерации не поступало и не могло поступить, о чем Лазуткин К. и Малеваная было достоверно известно.

Таким образом, в результате совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств по внешнеэкономическим контрактам №/PD от ДД.ММ.ГГГГ, №/PD от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на счет нерезидента по подложным документам переведены денежные средства в сумме 500 426 680 (пятьсот миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 83 копейки, что в соответствии с примечанием к статье 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 325-ФЗ) является особо крупным размером, поскольку превышает сумму в размере 45 000 000 рублей.

За совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов по подложным документам Лазуткин К. и Малеваная получали денежное вознаграждение от неустановленных лиц в интересах которых они осуществляли свою преступную деятельность.

2) Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин К., являющийся учредителем и фактическим руководителем ООО Консалтинговая группа «Артэ» ОГРН 1086670034109, Свидетель №7 6670230593, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью осуществления преступлений, связанных с незаконными финансовыми операциями, предложил Свидетель №1, состоящей в должности юриста ООО КГ «Артэ», незаконно образовать юридическое лицо через подставное лицо, являющееся учредителем и участником, на что получил ее согласие.

Реализуя задуманное, Лазуткин К. предложил ранее не знакомому ему ФИО1 выступить в роли директора и учредителя в организуемом им для ведения законной коммерческой деятельности юридическом лице, за указанную услугу Лазуткин К. обязался выплачивать Азанову заработную плату в размере 5 000 рублей ежемесячно.

ФИО1, нуждающийся в дополнительном заработке и введенный в заблуждение Лазуткин К., сообщившему ему заведомо ложные сведения об истинных целях образования юридического лица, принял предложение Лазуткин К. выступить в роли директора и учредителя образуемого юридического лица.

После этого, Лазуткин К. передал Свидетель №1 необходимые для регистрации юридического лица гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства серия <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о праве собственности на помещение, расположенное по адресу: <адрес>, коды-статистики, копию паспорта 6504 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Ивдельским ГОВД Свердловской области на имя ФИО1, выступающего в качестве подставного лица, а также сообщил название юридического лица – ООО Торговый дом «Антарес».

На основании предоставленных Лазуткин К. документов, Свидетель №1, достоверно зная о том, что ни ФИО1, ни Лазуткин К. не собираются осуществлять какой-либо предусмотренной законом предпринимательской деятельности через создаваемое юридическое лицо, с целью незаконного образования юридического лица через подставное лицо, за денежное вознаграждение оформила необходимые для подачи в регистрирующий орган документы – заявление по форме Р11001 о регистрации юридического лица, решение единственного учредителя о создании общества, устав.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов Лазуткин К., действуя группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №1, доставил ее в г. Нижний Тагил Свердловской области, где Свидетель №1 совместно с подставным лицом ФИО1 обратилась к нотариусу Байдуковой, имеющей регистрационный №-Л от ДД.ММ.ГГГГ, которая нотариально заверила заявление о регистрации юридического лица по форме Р11001, а также нотариальную доверенность от имени ФИО1 на Свидетель №1 об осуществлении представительства интересов ФИО1 в регистрирующих органах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов Свидетель №1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лазуткин К., на основании нотариально заверенной доверенности, выданной от имени ФИО1, подала в инспекцию ФНС по Кировскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: <адрес>, документы на государственную регистрацию юридического лица, на основании которых регистрирующим органом в установленном законом порядке ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о государственной регистрации ООО Торговый дом «Антарес» (далее по тексту - ООО ТД «Антарес»), в тот же день в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об ООО Торговый дом «Антарес» ОГРН 1126670010983, Свидетель №7/КПП 6670374316/667001001, юридический адрес: <адрес>.

Впоследствии незаконно образованное юридическое лицо ООО Торговый дом «Антарес», использовалось Лазуткин К. и Малеваная для совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

3) Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ у Лазуткин К. возник умысел на создание нового юридического лица для совершения преступлений, связанных с проведением незаконных финансовым операций. С этой целью Лазуткин К. решил организовать юридическое лицо, где учредителем и управляющей организацией явилось ранее созданное и подконтрольное ему ЗАО «УралСпецТорг» ОГРН 1106658018390, Свидетель №7/КПП 6658371076/772301001, генеральным директором которого номинально выступал отец Лазуткин К. – Лазуткин В.

Реализуя задуманное, Лазуткин К. предложил Лазуткин В. выступить в роли представителя управляющей организации, уполномоченного на осуществление текущего управления в организуемом им для ведения законной коммерческой деятельности юридическом лице. В результате чего Лазуткин В., введенный в заблуждение об истинных целях образования юридического лица и не осведомленный о фактической деятельности создаваемой организации и преступных намерениях своего сына – Лазуткин К., принял предложение выступить в роли участника юридического лица и номинально осуществлять управление образуемым юридическим лицом.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лазуткин К., находясь на территории Свердловской области изготовил и заполнил документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «Чайна девелопмент» и предоставил их Лазуткин В., который поставил в необходимых местах свои подписи.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, неосведомленная о целях образования юридического лица ООО «Чайна девелопмент», действуя по поручению Лазуткин К., передавшего ей заполненные им документы на регистрацию юридического лица, путем почтового отправления «EMS post» подала в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Свердловской области, расположенную по адресу: <адрес>«б», документы на государственную регистрацию юридического лица, на основании которых регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения об ООО «Чайна девелопмент» ОГРН 1126686009856, ИНН/КПП 6686008643/668601001, юридический адрес: <адрес> бригад, 13 - помещение 64, участником и представителем управляющей организации которого являлся Лазуткин В.

ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин В. под контролем Свидетель №1, действовавшей по указанию Лазуткин К., в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет ООО «Чайна девелопмент» №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малеваная, в соответствии с отведенной ей ролью, находясь на территории Свердловской <адрес>, изготовила фиктивный внешнеэкономический договор лизинга №-PS от ДД.ММ.ГГГГ, между лизингополучателем ООО «Чайна девелопмент» и лизингодателем нерезидентом компанией «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД» на лизинг строительного оборудования и использование его на территории Китайской Народной Республики, а также изготовила к указанному договору: приложение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость взятого в лизинг оборудования составляет 20 986 608 (двадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) долларов США; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директором ООО «Чайна девелопмент» Лазуткин В. принято от представителя компании нерезидента «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД» Свидетель №11 в лизинг указанное в приложении № к договору строительное оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин В., не подозревающем о преступном характере своих действий, под руководством Лазуткин К. в дополнительный офис № ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, то есть в кредитную организацию, обладающую в соответствии со ст. 22 Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», полномочиями агента валютного контроля, предоставлены заведомо подложные документы: внешнеэкономический договор лизинга №-PS от ДД.ММ.ГГГГ между лизингополучателем ООО «Чайна девелопмент» и лизингодателем нерезидентом компанией «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД», на лизинг строительного оборудования и использование его на территории Китайской Народной Республики; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приемки передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, впоследствии на основании которых, введенным в заблуждение и не осознававшим подложности предоставленного документа сотрудником отдела валютного контроля Уральского банка ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, Свидетель №32 в тот же день оформлен и открыт паспорт сделки №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малеваная, находясь на территории Свердловской области, а также в иных неустановленных местах, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством Лазуткин К., согласно отведенной ей роли, в счет оплаты по заведомо подложному внешнеэкономическому договору лизинга №-PS от ДД.ММ.ГГГГ, имея ключ к системе дистанционного банковского обслуживания ОАО «Сбербанк России» - «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» с расчетного счета ООО ТД «Чайна девелопмент» №, открытого в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на основании ранее предоставленного приложения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила с указанного номера расчетного счета на расчетный счет №CY391028000№ компании нерезидента «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД», открытый в офисе «Траста комерцбанка» на территории острова Кипр, денежные средства: по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 027 151 (пять миллионов двадцать семь тысяч сто пятьдесят один) рубль 40 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 795 806 (один миллион семьсот девяносто пять тысяч восемьсот шесть) рублей 02 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 919 987 (четыре миллиона девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 69 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 800 000 (пять миллионов восемьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 160 101 (три миллиона сто шестьдесят тысяч сто один) рубль 31 копейка; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5100 000 (пять миллионов сто тысяч)рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 147 765 (три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 89 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 (четыреста тысяч) рублей 18 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 299 149 (семь миллионов двести девяносто девять тысяч сто сорок девять) рублей 75 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 778 639 (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 52 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 255 032 (шесть миллионов двести пятьдесят пять тысяч тридцать два) рубля 11 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 096 650 (пять миллионов девяносто шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 62 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 925 516 (четыре миллиона девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 34 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 411 639 (четыреста одиннадцать тысяч) шестьсот тридцать девять) рублей 72 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 978 963 (три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 83 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 150 000 (четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 298 063 (четыре миллиона двести девяносто восемь тысяч шестьдесят три) рубля 77 копеек; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 096 (двести пять тысяч девяносто шесть) рублей 71 копейка; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, всего на общую сумму 390 699 564 (триста девяносто миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 86 копеек.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Малеваная, с целью усложнения преступной схемы незаконного вывода денежных средств с территории Российской Федерации, находясь на территории Свердловской области, изготовила от имени нерезидента «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД» заведомо подложный договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ по которому все права лизингодателя по договору лизинга №-PS от ДД.ММ.ГГГГ получила компания нерезидент «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП ЛИМИТЕД».

ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин В., не подозревающим о преступном характере своих действий, под руководством Лазуткин К., в дополнительный офис № ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, то есть в кредитную организацию, обладающую в соответствии со ст. 22 Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», полномочиями агента валютного контроля, предоставлены заведомо подложный, изготовленный ранее Малеваная от имени нерезидента «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД» договор цессии от ДД.ММ.ГГГГ, по которому все права лизингодателя по договору №-PS от ДД.ММ.ГГГГ получила компания нерезидент «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП ЛИМИТЕД», в тот же день, на основании указанного договора цессии, введенным в заблуждение и не осознававшим подложности предоставленного документа сотрудником отдела валютного контроля Уральского банка ОАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, переоформлен паспорт сделки №.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неограниченный и бесконтрольный вывод денежных средств с территории Российской Федерации по подложным документам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Малеваная, находясь на территории Свердловской области и в иных неустановленных местах, действующая в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством Лазуткин К., согласно отведенной ей роли, в счет оплаты по заведомо подложному внешнеэкономическому договору лизинга №-PS от ДД.ММ.ГГГГ, имея ключ к системе дистанционного банковского обслуживания ОАО «Сбербанк России» - «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» с расчетного счета ООО «Чайна девелопмент» №, открытого в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на основании ранее предоставленного приложения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислила на расчетный счет №LV62№ компании нерезидента «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП ЛИМИТЕД», открытый в офисе АО «Траста комерцбанка» на территории Латвийской Республики, денежные средства: по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 000 (восемь миллионов) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 200 000 (восемь миллионов двести тысяч) рублей; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 923 533 (один миллион девятьсот двадцать три тысячи пятьсот тридцать три) рубля 24 копейки; платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей, всего на общую сумму 24 323 533 (двадцать четыре миллиона триста двадцать три тысячи пятьсот тридцать три) рубля 24 копейки.

Строительное оборудование, являвшееся предметом внешнеэкономического договора лизинга №-PS от ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента завершения исполнений обязательств по договору, указанное резидентом в п.6 раздела 3 паспорта сделки №, резиденту не передано и не поставлено, денежные средства, уплаченные нерезиденту в счет поставки строительного оборудования, на счет резидента в уполномоченном банке на территории Российской Федерации не возвращены. Лазуткин К. и Малеваная, в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от ДД.ММ.ГГГГ №173-ФЗ, никаких мер, направленных на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств, не предприняли и не собирались предпринимать, в связи с фиктивным характером сделки.

Таким образом, в результате совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств по внешнеэкономическому договору лизинга №-PS от ДД.ММ.ГГГГ на счет нерезидента по подложным документам переведены денежные средства в сумме 415 023 098 (четыреста пятнадцать миллионов двадцать три тысячи девяносто восемь) рублей 10 копеек, что в соответствии с примечанием к статье 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 325-ФЗ) является особо крупным размером, поскольку превышает сумму в размере 45 000 000 рублей.

Кроме того, органом предварительного расследования подсудимый Лазуткин К. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), - образование (создание) юридического лица через подставных лиц. В данной части уголовное дело и уголовное преследование в отношении Лазуткин К. прекращено по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый Лазуткин К. признал вину в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц ООО «ТД «Антарес» и ООО «Энергомеханизация», созданных и используемых для совершения единого продолжаемого преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, по предварительному сговору с Малеваная. Изначально отрицал свою причастность к совершенному преступлению, объяснив свою позицию линией защиты.

Также подтвердил, что в апреле 2012 года им совместно с Свидетель №1, через подставного лица Азанова, было образовано ООО «ТД «Антарес».

Вину по п.п. «а, б, в, г» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 134-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) не признал, пояснив, что не является субъектом данного деяния, поскольку руководителем ООО «Чайна девелопмент» является другое лицо.

Подсудимая Малеваная признала вину в совершении по предварительному сговору с Лазуткин К. валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц ООО «ТД «Антарес» и ООО «Энергомеханизация», созданных для совершения единого продолжаемого преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере. В ходе предварительного следствия отрицала свою причастность к совершенному преступлению, объяснив свою позицию линией защиты.

Вину по п.п. «а, б, в, г» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 134-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) не признала, пояснив, что не является субъектом данного деяния, поскольку не является руководителем ООО «Чайна девелопмент».

Несмотря на отрицание вины, вина подсудимых в совершении преступлений подтверждается материалами предварительного и судебного следствия.

Представитель потерпевшего Ю. суду показал, что в ходе осуществления валютного контроля сотрудниками Екатеринбургской таможни были выявлены нарушения валютного законодательства, выразившиеся в перечислении в 2013 году юридическим лицами (резидентами) денежных средств в рамках исполнения внешнеэкономических контрактов на расчетные счета нерезидентов, которые якобы поставили товар в Российскую Федерацию, в подтверждение чего предприятия представили с банки таможенные декларации. Однако, таможенные декларации, представленные резидентом в качестве подтверждающих документов, в электронной базе данных Федеральной таможенной службы России и электронной базе данных Екатеринбургской таможни не содержатся.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российского Федерации в судебном заседании оглашались показания свидетеля Азанова, данные на предварительном следствии (т.13 л.д. 130-134, 135-138, 139-147). В ходе предварительного расследования свидетель показывал, что под контролем Свидетель №1 зарегистрировал на свое имя ООО «ТД Антарес» и стал его номинальным директором по просьбе Лазуткин К. за денежное вознаграждение. При этом Свидетель №1 и Лазуткин К. заверили его, что данная фирма создается для ведения коммерческой деятельности, фактически деятельностью фирмы он не руководил. Также он открыл расчетные счета указанной фирмы в ОАО «СКБ-банк» и других банках под контролем Свидетель №1, куда периодически ходил и подписывал документы. Лазуткин К. и Малеваная привозили ему на подпись документы на английском языке. Периодически ему звонили из банка, просили подтвердить перевод денежных средств от 1 000 000 рублей до 30 000 000 рублей в Латвию, что он по просьбе Малеваная и делал.

Указанные показания свидетель Азанов подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Лазуткин К. и обвиняемой Малеваная (т. 18 л.д. 86-91, т. 19 л.д. 169-175).

В соответствии с ч. 1 ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российского Федерации в судебном заседании оглашались показания Свидетель №1, данные на предварительном следствии (т. 20 л.д. 46-55, 76-87, 88-90). В ходе предварительного расследования Свидетель №1 показывала, что участвовала в незаконном образовании юридического лица с привлечением подставных лиц. По просьбе Лазуткин К. она зарегистрировала ООО «ТД Антарес» и ООО «Чайна девелопмент», в которых номинальными руководителями выступали Азанов и Лазуткин В. Впоследствии также по поручению Лазуткин К. она посетила вместе с Азановым и Лазуткин В. ряд кредитных организаций, где последние открыли расчетные счета указанных организаций. Все документы она передавала Лазуткин К. Осенью 2013 года по поручению Лазуткин К. она подготовила пакет документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ о смене директора ООО ТД «Антарес», при этом Лазуткин передал ей копию паспорта нового директора, который также является «номинальным».

Указанные показания Свидетель №1 подтвердила в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Лазуткин К. (т.18 л.д.100-105).

Свидетель ФИО53 суду показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по март ДД.ММ.ГГГГ года являлся собственником помещений по адресу: <адрес>.

ООО «ТД Антарес», ООО «Чайна девелопмент», ООО «УралСпецТорг», ООО КГ«Артэ», ООО «Энергомеханизация» площади в принадлежащих ему помещениях не арендовали. Его супруга ФИО53 не составляла гарантийное письмо о заключении договора аренды с ООО ТД «Антарес».

Свидетель Свидетель №2, работающий системным администратором ЗАО «Екатеринбургский авторемонтный завод», подтвердив показания в ходе предварительного следствия, суду показал, что IP-адрес 82.112.34.222 с ДД.ММ.ГГГГ принадлежит только ООО «КГ Артэ», иные лица с его помощью в сеть Интернет выходить не могли.

Свидетель Свидетель №10 суду показал, что в декабре ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 предложил «номинально» занять должность директора ООО Торговый дом «Антарес», для этого необходимо только подписывать документы, за что ему будут платить около 3 000 рублей ежемесячно. ФИО1 пояснил, что его внешний вид смущает многих людей, так как он весь разрисован тюремными татуировками. Он согласился, передал ФИО1 копию паспорта и страхового свидетельства. Позднее он и ФИО1 в <адрес> встречались с Лазуткин К., которого Азанов представил как фактического руководителя ООО ТД «Антарес». С девушкой по имени «Света» (Свидетель №1) он ходил к нотариусу, где оформили необходимые документы. Далее в <адрес>, он вновь встречался с Лазуткин К., обсуждали заключение договора лизинга.

По указанию Лазуткин К. он вместе с Азановым и девушкой по имени Ольга (Малеваная) являлся в отделение ОАО «СКБ-Банк» по <адрес>, где с ФИО1 вместе расписывались в документах о переоформлении счетов организации. От сотрудников банка он получил флэш-карту, которую тут же передал Малеваная, которая за это заплатила ему 1 000 рублей. Летом 2014 года по просьбе Азанова на <адрес>, он встретился с Лазуткин К. и Малеваная, которые дали ему на подпись какие-то договоры между ООО ТД «Антарес» и ООО «Чайна девелопмент», за что Лазуткин К. заплатил ему 2 500 рублей.

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что ООО «Чайна девелопмент», ЗАО «УралСпецТорг», ООО ТД «Антарес» были подконтрольны Лазуткин К. и Малеваная. ФИО1 привлек Лазуткин К. в качестве номинального директора ООО «ТД «Антарес». Свидетель №10 после Азанова стал номинальным директором ООО ТД «Антарес». Лазуткин К. и Малеваная часто говорили, что со счета ООО ТД «Антарес» необходимо перевести ту или иную сумму на другой счет. Если бы данная фирма была не подконтрольна Лазуткин К., то он никак бы не смог это сделать. Фактически Лазуткин К. выполнял общую руководящую роль, а Малеваная осуществляла все переводы, вела бухгалтерию. От Лазуткин К. ему известно, что тот переводил денежные средства в иностранные банки на счета иностранных организаций, за что брал себе какой-то процент от переводимых сумм.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российского Федерации в судебном заседании оглашались показания свидетеля Свидетель №3, данные на предварительном следствии (т. 13 л.д. 232-238). В ходе предварительного расследования свидетель показывал, что Свидетель №5 и Свидетель №4 отдали ему все документы, касающиеся ООО «Энергомеханизация». Впоследствии данные документы он передал Лазуткин К. Кроме того, по указанию Лазуткин К. он совместно с Свидетель №4 открыл несколько счетов в ОАО «СКБ-банк» и ОАО «Росгосстрахбанк», ключи от управления которыми он также отдал Лазуткин К. Впоследствии Лазуткин К. передавал ему различные документы на иностранных языках, которые он отвозил в указанные банки. После этого со счета ООО «Энергомеханизация» производились переводы денежных средств, о которых он сообщал Малеваная, с которой его также познакомил Лазуткин К.

Объясняя противоречия между показаниями, данными в ходе предварительного следствия, и показаниями, данными в судебном заседании, свидетель Свидетель №3 пояснил, что с момента событий прошел большой промежуток времени, поэтому показания в ходе следствия являются более полными.

Указанные показания свидетель Свидетель №3 подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Лазуткин К. (т.18 л.д.94-99)

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что в 2008 году он совместно с отцом – Свидетель №5 зарегистрировал ООО «Энергомеханизация», которое впоследствии прекратило хозяйственную деятельность. Летом ДД.ММ.ГГГГ года к Свидетель №5 обратился знакомый Свидетель №3 с просьбой о предоставлении ему ООО «Энергомеханизация» для ведения коммерческой деятельности. Он согласился, предложив перерегистрировать фирму на Свидетель №3, составили и подписали соответствующие документы. Свидетель №3 он передал печать ООО «Энергомеханизация». Через некоторое время по просьбе Свидетель №3 они вдвоем сходили в отделение «СКБ-банка» в <адрес> и в ОАО «Росгосстрах Банк» в <адрес>, где открыли расчетные счета. Ключи с электронными цифровыми подписями на флэш-карте он передал Свидетель №3. В 2015 году от сотрудников полиции он узнал, что через ООО «Энергомеханизация» на счета иностранных фирм переводились крупные денежные средства.

Свидетель Свидетель №5 суду показал, что он в ДД.ММ.ГГГГ году передал ранее знакомому Свидетель №3 фирму ООО «Энергомеханизация», в которой директором был его сын Свидетель №4. Документы и печать организации он также передал Свидетель №3, который приезжал на автомобиле «Ауди» вместе с ранее незнакомым Лазуткин К. Впоследствии от Свидетель №4 ему стало известно, что через ООО «Энергомеханизация» осуществлялись переводы больших сумм денежных средств за границу. Свидетель №3 говорил, что отдал все документы и печать организации Лазуткин К. и его бухгалтеру.

Свидетель Свидетель №22 суду показала, что ранее она работала в ЗАО «Сберинвестбанк» в должности начальника отдела валютного контроля. Директора ООО ТД «Антарес» она никогда не видела, документы приносила женщина по доверенности. По всем вопросам, касающимся внешнеэкономического контракта №/PD, она по телефону общалась с девушкой по имени Ольга (Малеваная) - бухгалтером ООО ТД «Антарес», номер ее телефона записан его на досье валютного контроля. Впоследствии у нее возникли подозрения о фиктивности сделки ООО ТД «Антарес», поскольку декларации в адрес банка направлены не были, о чем она сообщила Ольга. Через некоторое время пришел мужчина, который представился Лазуткин, который принес документы, указывающие на то, что таможенные платежи за ООО ТД «Антарес» платит какое-то третье лицо. Позднее из Федеральной таможенной службы прошел ответ на запрос банка, согласно которому предоставленных ООО ТД «Антарес» грузовых таможенных деклараций в базе нет. Она написала об этом представителям организации, после чего кто-то пришел и закрыл счет. Она опознала Лазуткин К. как мужчину, который приходил в банк и представлялся юристом ООО ТД «Антарес».

Свидетель Свидетель №23 суду показала, что ранее она работала специалистом отдела валютного контроля ЗАО «Сберинвестбанк». По вопросам, связанным с ведением валютных операций по контракту №/PD от ДД.ММ.ГГГГ, она иногда связывалась с представителем ООО ТД «Антарес» – девушкой, которая представлялась бухгалтером организации. Позднее сотрудниками банка были выявлены нарушения валютного законодательства, ООО ТД «Антарес» предоставило в банк фиктивные документы.

Свидетель Свидетель №15 суду показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год он работал специалистом по ценным бумагам в ООО КГ «Артэ», где директором была Малеваная, юристами работали Свидетель №1 и Лазуткин К.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации судом были оглашены показания свидетеля Свидетель №15, данные в ходе предварительного следствия (т. 14 л.д. 82-85). В ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №15 показывал, что Лазуткин К. фактически руководил деятельностью ООО КГ «Артэ», но директором или заместителем директора не числился, так как занимался адвокатской деятельностью. Малеваная выполняла указания Лазуткин К., финансовые вопросы самостоятельно не решала, занималась ведением бухгалтерии.

Объясняя противоречия между показаниями, данными в ходе предварительного следствия, и показаниями, данными в судебном заседании, свидетель Свидетель №15 пояснил, что следователю он не рассказывал о руководящей деятельности Лазуткин К. в ООО КГ «Артэ», подписи и записи в протоколе допроса принадлежат ему.

Свидетель Свидетель №17 суду показала, что в 2013 году она работала помощником Лазуткин К. в офисе по адресу: <адрес> Малеваная являлась директором ООО «КГ Артэ», которая осуществляла бухгалтерское сопровождение ООО ТД «Антарес», ЗАО «УралСпецТорг», ООО «Чайна девелопмент». В ходе работы у Лазуткин К. она познакомилась с Свидетель №1, которая занималась регистрацией юридических лиц, ходила в судебные органы и банки по различным вопросам. Помимо оказания юридических услуг Лазуткин К. и Малеваная занимались регистрацией юридических лиц, у которых был «номинальный» директор, так называемых фирм-однодневок. Она видела, как Малеваная ставит данные печати на документы, оформленные от имени организаций, где директором или учредителем являлся отец Лазуткин К. Также у Малеваная хранились ключи с электронными цифровыми подписями от систем Интернет-банк. Она видела, как при помощи данных ключей Малеваная производила платежи с указанных фирм, делала она это в основном по согласованию и по указанию Лазуткин К. В декабре ДД.ММ.ГГГГ года по просьбе Лазуткин К. она относила документы для закрытия расчетного счета ООО ТД «Антарес» в ЗАО «Сберинвестбанк». Перед визитом в банк Малеваная подготовила на ее имя доверенность, достала из сейфа печать ООО ТД «Антарес», поставила данную печать на доверенность, а затем собственноручно расписалась вместо директора Азанова. Предоставив документы в банк, она сообщила Малеваная, что требуется личное присутствие директора ООО ТД «Антарес».

В соответствии с ч. 1 ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации судом были оглашены показания свидетеля Свидетель №18, данные в ходе предварительного следствия (т.14 л.д.236-241). В ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №18 показывал, что им были составлены налоговые декларации для ООО ТД «Антарес» за ДД.ММ.ГГГГ год и первый квартал ДД.ММ.ГГГГ года. Суммы уплаченного налога указаны самим клиентом.

Свидетель Свидетель №21 суду показала, что она занимает должность главного государственного таможенного инспектора отдела валютного контроля Екатеринбургской таможни, проводила проверку по факту нарушений валютного законодательства со стороны ООО ТД «Антарес». Грузовые таможенные декларации, предоставленные ООО ТД «Антарес» в банк, не были зарегистрированы в единой информационной базе. По результатам проверки были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Свидетель Свидетель №12 суду показала, что работает операционистом отдела обслуживания корпоративных клиентов и предпринимателей ОАО «СКБ-банк». Паспорт сделки по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ приходил открывать директор ООО «Энергомеханизация» Свидетель №4, впоследствии вместо него в банк приходил мужчина по имени Глеб (Свидетель №3). Позднее выяснилось, что грузовые таможенные декларации являются фиктивными.

Свидетель Ермакова суду показала, что в 2013 года она работала в отделе по обслуживанию корпоративных клиентов дополнительного офиса «Нижнетагильский» ОАО «СКБ-банк». Документы ООО «ТД Антарес», связанные с контрактом №/PD от ДД.ММ.ГГГГ, в банк приносил неизвестный мужчина. Несколько раз в банк приходила бухгалтер ООО «ТД Антарес» по имени Ольга (Малеваная), которая после оформления паспорта сделки приносила документы, подтверждающие переводы денежных средств – грузовые таможенные декларации и спецификации к контракту. На предъявленных ей фотографиях она опознала Малеваная как бухгалтера ООО «ТД Антарес».

Свидетель Свидетель №13 суду показала, что ранее она работала начальником отдела по работе с юридическими лицами в дополнительном офисе «Нижнетагильский» ОАО «СКБ-банк». Ей известно, что в ходе проверки ООО «Энергомеханизация» были выявлены нарушения валютного законодательства.

Свидетель Свидетель №14 суду показала, что ранее она работала в дополнительном офисе «Демидовский» ОАО «СКБ-банк», где обслуживались ООО «ТД Антарес» и ООО «Энергомеханизация», данные фирмы в основном работали по системе «Интернет-банк».

Свидетель Свидетель №29 суду показала, что она работала в отделе валютного контроля ОАО «Сбербанк России». В 2013 году с представителями ООО «Чайна девелопмент» она не общалась, так как все документы доставлялись в электронном виде посредством электронной почты.

Свидетель Свидетель №33 суду показала, что ранее она работала менеджером ОАО «Сбербанк России», оформляла документы на открытие счета ООО «Чайна девелопмент». При открытии счета присутствовал директор организации – Лазуткин В., а также девушка, которая играла активную роль, в то время как Лазуткин В. просто подписывал документы.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации судом были оглашены показания свидетеля Свидетель №11, данные в ходе предварительного следствия (т. 15 л.д. 5-25). В ходе предварительного следствия свидетель показывала, что в 2008 году ею в г. Москва был утерян паспорт гражданина Российской Федерации, который позднее вернули за денежное вознаграждение. В г.Лондон, Республике Панама, г.Гонконг она никогда не была. С территории Российской Федерации она выезжала несколько раз только на территорию Украины. В организациях «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД», EXPRESS INTERNATIONAL GROUP LIMITED она никогда не работала, иным образом с финансово-хозяйственной деятельностью данных организаций не связана.

Специалист Коржавина – сотрудник ПАО «Газпромбанк» суду показала, что, изучив платежные поручения о платежах от имени ООО ТД Антарес и ООО «Энергомеханизация» в адрес нерезидентов, деньги от этих фирм через транзитный счет в ПАО «Газпромбанк» в г. Москве попали в Трастакоммерцбанк г. Рига Латвия, а факт зачисления этим банком средств на счет получателя (т.е. нерезидента) подтверждается записями в этих платежных поручениях. Указывает, что денежные средства были зачислены на счет получателя, следовательно, компания нерезидент их получила и может ими распоряжаться.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается исследованными письменными материалами дела.

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 опознал Лазуткин К., пояснив, что именно последний в ДД.ММ.ГГГГ году привозил ему документы, имеющие отношение к ООО «ТД Антарес» (т.13 л.д.155-158).

Из постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в следственный отдел УФСБ России по Свердловской <адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ООО ТД «Антарес» (т.1 л.д.121-123).

В следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующие о переводе денежных средств со счета ООО ТД «Антарес» на счет компании нерезидента «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП ЛИМИТЕД» на основании подложных документов (т.3 л.д.3-5).

Из информации, представленной ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга следует, что в базе данных отсутствуют сведения о доходах физических лиц за 2012, 2013 г.г. в отношении ООО ТД «Антарес», численность организации за указанные периоды составила 0 человек (т. 3 л.д. 49-50).

Из информации, представленной ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга следует, что доходы ООО ТД «Антарес» за 2012 год составили 275 582 000 рублей, за 2013 года – 490 981 000 рублей, за 6 месяцев 2014 года – 3 908 000 рублей. Обороты по расчетным счетам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили более 816 000 000 рублей. Основные перечисления осуществлялись в адрес ОАО TRASTA KOMERCBANKA, Рига, Латвия, Свидетель №7 7744001497, перечислено 525 032 000 рублей с наименованием платежа: «за строительное оборудование» (т.9 л.д.76-77).

Согласно сведениям из отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, ООО ТД «Антарес» представлена «нулевая» отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование (т.9 л.д.80-83).

На основании постановления Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга произведена выемка регистрационного дела в отношении ООО ТД «Антарес», которое осмотрено следователем признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.100, 101-105, 106, т.12 л.д.51-148).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по юридическому адресу: <адрес> ООО ТД «Антарес» никогда помещения не арендовало, однако данной организации постоянно приходили письма, которые никто не забирал (т.6 л.д.212-217).

Согласно заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО53 в гарантийном письме о предоставлении аренды помещений, в копии свидетельства о государственной регистрации права на нежилое помещение по адресу: <адрес>, выполнены не ФИО53, не Лазуткин К., не Малеваная, не Свидетель №1, а другим лицом (т.7 л.д.18-23, 31-37, т.8 л.д.133-139).

По информации, предоставленной НЦБ Интерпола Гонконга, компания EXPRESS INTERNATIONAL GROUP LIMITED зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ на территории Гонконга под номером №, адрес регистрации: Suite 2405, Progress Commercial Building 9 Irving street Causeway Bay. Компания оказывает секретарские услуги. Директором компании является гражданин Белиза Bradley Matthew, который, согласно данным Управления по вопросам миграции, не въезжал на территорию Гонконга (т.10 л.д.8).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следователем осмотрена выписка с расчетного счета №, принадлежащего ООО ТД «Антарес» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по договору №/PD от ДД.ММ.ГГГГ за импорт строительного оборудования на расчетный счет №LV62№ открытый в Trasta Komercbanka (Латвийская Республика), принадлежащий нерезиденту Express international group limited, осуществлено 109 переводов денежных средств в сумме 426 907 551 рубль 33 копейки. Кроме того, с расчетного счета ООО ТД «Антарес» № на банковскую карту Азанова и Свидетель №1 поступали платежи в различных суммах. Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переводы денежных средств осуществлены с IP-адресов 82.112.34.130, 82.112.34.222, принадлежащих ООО «КГ Артэ», а также с IP-адресов 128.75.24.37, 128.75.24.201, 128.75.24.207, 128.75.24.218, 128.75.30.138, 128.75.30.111, 128.75.30.12, 128.75.30.57, 128.75.30.152, 128.75.111.149, 213.19ДД.ММ.ГГГГ, 213.191.14.5, 213.191.14.40, 213.191.14.63, принадлежащих Малеваная (т.5 л.д.12, 13-51).

По информации ООО «К Телеком», IP-адреса 82.112.34.130, 82.112.34.222 отданы в аренду оператору ЗАО «Екатеринбургский авторемонтный завод» по адресу: <адрес> (т.4 л.д.190).

По информации ОАО «СКБ-банк», при использовании системы «Интернет-банк» в ОАО «СКБ-банк» при переводе денежных средств используется IP-адрес 2ДД.ММ.ГГГГ.111 (т.5 л.д.60).

По информации ЗАО «Екатеринбургский авторемонтный завод», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доступ к Интернет-ресурсу, имеющему IP-адрес 2ДД.ММ.ГГГГ.111 (ОАО «СКБ-банк») осуществлялся с IP-адреса 82.112.34.130 ООО «КГ Артэ», а также ИП Белозерцевым, ИП Кураевым. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в даты переводов денежных средств со счета №, принадлежащего ООО ТД «Антарес» на расчетный счет №LV62№, открытый в Trasta Komercbanka (Латвийская Республика), принадлежащий нерезиденту Express international group limited) доступ к Интернет-ресурсу ОАО «СКБ-банк» осуществлялся с IP-адреса 82.112.34.222, используемого только ООО «КГ Артэ» (т.5 л.д.62-68).

По информации Екатеринбургского филиала ОАО «Вымпелком», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ IP-адреса 128.75.24.201, 128.75.30.57, 128.75.30.152 принадлежали Малеваная (т.4 л.д.186).

По информации Екатеринбургского филиала ОАО «Вымпелком», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ IP-адреса 128.75.111.149, 128.75.24.218, 128.75.30.111, 128.75.30.12, 128.75.24.37, 128.75.24.207, 128.75.30.138, 213.191.14.5, 213.191.14.40, 213.191.14.63 принадлежали Малеваная (т.5 л.д.74).

На основании постановления Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Сберинвестбанк» по адресу: <адрес>, произведена выемка юридического дела ООО ТД «Антарес», которое осмотрено следователем признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.109, 112-116, 117, т.12 л.д.51-156).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи и подписи от имени Азанова в документах, содержащихся юридическом деле ООО ТД «Антарес» – выполнены самим ФИО1 (т.8 л.д.152-159).

На основании постановления Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ у ликвидатора ЗАО «Сберинвестбанк» - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» произведена выемка досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между резидентом ООО ТД «Антарес» и нерезидентом Solvitell Alliance ltd., указанное досье осмотрено следователем признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств(т.5 л.д.185, 186-189, 190-216, 217).

По информации Екатеринбургского филиала ОАО «Вымпелком», с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время абонентский № принадлежит Малеваная (т.20 л.д.159).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, часть рукописных записей в копиях документов, содержащихся в досье валютного контроля по паспорту сделки № от ДД.ММ.ГГГГ на основании внешнеэкономического контракта №/PD от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не ФИО1, а Свидетель №1, часть подписей от имени ФИО1 – выполнены Малеваная с подражанием почерку и подписям ФИО1. Рукописные записи и подписи от имени Свидетель №11, расположенные в копиях документов, содержащихся в досье валютного контроля по паспорту сделки № от ДД.ММ.ГГГГ на основании внешнеэкономического контракта №/PD от ДД.ММ.ГГГГ, – выполнены не самой Свидетель №11, а кем-то другим (другими) (т.8 л.д.8-36).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, часть изображений подписей и подписи от имени ФИО1 в копиях документов, содержащихся в досье валютного контроля по паспорту сделки № от ДД.ММ.ГГГГ на основании внешнеэкономического контракта №/PD от ДД.ММ.ГГГГ, – выполнены изъятым, в ходе следствия в офисе ООО КГ «Артэ» по адресу: <адрес>, факсимиле (т.8 л.д.51-70).

По информации из Екатеринбургской таможни следует, что по имеющимся базам данных сведений о декларациях на товары № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ не обнаружены. Таможенным органом их оформления является Морской порт Выборгской таможни (т.10 л.д.20-21).

По информации из Выборгской таможни, в информационно-аналитической системе «Мониторинг-Анализ» отсутствуют сведения в подаче ООО ТД «Антарес» в Выборгскую таможню деклараций на товары № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные декларации в Выборгской таможне не оформлялись. Фактов перемещения ООО ТД «Антарес», ООО КГ «Артэ», а также Лазуткин К., Малеваная, ФИО1, а также перевозок в адрес указанных лиц по процедуре таможенного транзита не выявлено (т.10 л.д.27).

Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, контракт №/PD от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО ТД «Антарес» и нерезидентом компанией SOLVITEL ALLIANCE LTD, признан ничтожной сделкой, таможенные декларации № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ признаны судом фиктивными (т.11 л.д.91-97).

В ходе проведенных на основании судебных решений обследований помещений, изъяты в том числе факсимиле с подписью ФИО1 по адресам: по адресу: <адрес> (место жительства Малеваная), которые осмотрены следователем, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.11 л.д.231, 232-237, т.12 л.д.1, 2-15, 17, 18-20, 43-48, 49).

В ходе проведенных на основании судебных решений обследований помещений, по адресу: <адрес>, изъяты еженедельник коричневого цвета; оттиск печати ЗАО «УралСпецТорг»; факсимиле с подписью Лазуткин В.В.; папка с надписями «СКБ-Банк документы по расчетному счету» с документами, которые осмотрены следователем, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.11 л.д.231, 232-237, т.12 л.д.1, 2-15, 51-148, 149-150).

В ходе проведенных на основании судебных решений обследований помещений, по адресам: <адрес> бригад, 15-2, <адрес>, изъяты нетбук Lenovo IdeaPad S110, блок питания; два флэш-накопителя, 1 DVD-диск, коробка с модемом «Скайлинк»; 6 устройств ЭЦП, 1 флэш-накопитель «SP Silicon Power 4GB», маршрутизатор D-Link модель DIV-300, блок питания; маршрутизатор D-Link модель DIV-100; два устройства ЭЦП; три устройства ЭЦП, один флэш-накопитель, CD-R диск; пластиковая коробка и диск, «электронный банк» «Банк Интеза»; ноутбук «Lenovo 6550», блок питания; ноутбук «Lenovo B570e», блок питания; ноутбук черного цвета «Asus K55A»; ноутбук черного цвета «Acer», которые осмотрены следователем, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.11 л.д.231, 232-237, 240, 241-243, т.12 л.д.1, 2-15, 17, 18-20,151-156, 157-158).

Согласно заключению эксперта №нс от ДД.ММ.ГГГГ, выход в сеть Интернет мог быть осуществлен через оборудование, использующее технологию NAT, на изъятых электронных носителях обнаружены файлы, содержащие в том числе сертификаты (т.12 л.д.202-252). Информация, являющиеся приложением к компьютерно-технической экспертизе, хранится на двух DVD-R дисках, которые признаны следователем и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.13 л.д.1-124, 125-126).

Согласно рапорту оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области Порывай, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установить представителей компаний нерезидентов «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП» и «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП ЛИМИТЕД» не представилось возможным (т.15 л.д.57).

По информации территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области следует, что по внешнеэкономическим контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между покупателем ООО «Энергомеханизация» и продавцом нерезидентом компанией LOUSON INVEST LLP, товар не поставлен, денежные средства в Российскую Федерацию не возвращены (т.2 л.д.4).

По информации из УФНС России по Свердловской области, ООО «Энергомеханизация» относится к категории налогоплательщиков, имеющих признаки фирм-«однодневок», реальную хозяйственную деятельность не осуществляет (по юридическому адресу не находится, основные средства отсутствуют, среднесписочная численность составляет 1 человек, суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет, организацией исчислены в минимальных размерах, последняя налоговая отчетность представлена за полугодие 2014 года, операции по расчетным счетам организации имели транзитный характер) (т.9 л.д.69-70).

На основании постановления Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по Свердловской области, по адресу: <адрес>, произведена выемка регистрационного дела ООО «Энергомеханизация» ОГРН 1086623009770, которое осмотрено следователем, признано и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.125, 127-130, 131-136, 137).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по адресу: <адрес> (юридический адрес ООО «Энергомеханизация»), предприятие не располагается (т.7 л.д.44-51).

Следователем осмотрен Интернет-сайт Правительства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, согласно которому получена информация о лицах, являющихся директорами и органами управления организации Louson invest llp, что свидетельствует о фиктивности данной компании и «номинальной» роли директоров (т.9 л.д.102-167).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следователем осмотрен компакт диск, предоставленный ОАО «СКБ-БАНК», содержащим выписку о движении денежных средств по расчётным счетам №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (указанный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ), а также сведения об IP-адресах клиента ООО «Энергомеханизация».

При изучении выписки установлено, что с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Энергомеханизация» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за импорт электрооборудования на расчетный счет № LV76№ открытый в Trasta Komercbanka (Латвийская Республика), принадлежащий нерезиденту Louson invest llp (Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии), осуществлено 38 переводов денежных средств в сумме 136 269 778 рублей 23 копейки.

В ходе осмотра полученной информации также установлено, что банком зафиксированы IP-адреса с которых осуществлялись переводы денежных средств в том числе и в даты, в которые были осуществлены оплаты за поставку строительного оборудования по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Энергомеханизация» на расчетный счет №LV76№, открытый в Trasta Komercbanka (Латвийская Республика), принадлежащий нерезиденту Louson invest llp.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переводы денежных средств осуществлены с IP-адресов 82.112.34.222, принадлежащих ООО «КГ Артэ», а также с IP-адресов 128.75.24.37, 128.75.24.201, 128.75.24.207, 128.75.24.218, 213.191.14.40, принадлежащих Малеваная (т.5 л.д.12, 13-51).

По информации из ОАО «СКБ-банк» следует, что при использовании системы «Интернет-банк» в ОАО «СКБ-банк» при переводе денежных средств используется IP-адрес 2ДД.ММ.ГГГГ.111 (т.5 л.д.60).

По информации из ООО «К Телеком», IP-адрес 82.112.34.222 отдан в аренду оператору ЗАО «Екатеринбургский авторемонтный завод» по адресу: <адрес> бригад, 15 (т.4 л.д.190).

По информации из ЗАО «Екатеринбургский авторемонтный завод», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (в даты переводов денежных средств со счета №, принадлежащего ООО «Энергомеханизация» на расчетный счет №LV76№, открытый в Trasta Komercbanka (Латвийская Республика), принадлежащий нерезиденту Louson invest llp.) доступ к Интернет-ресурсу, имеющему IP-адрес 2ДД.ММ.ГГГГ.111 (ОАО «СКБ-банк») осуществлялся с IP-адреса 82.112.34.222, используемого только ООО «КГ Артэ» (т.5 л.д.62-68).

По информации из Екатеринбургского филиала ОАО «Вымпелком», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ IP-адрес 128.75.24.201 принадлежал Малеваная (т.4 л.д.186).

По информации из Екатеринбургского филиала ОАО «Вымпелком», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ IP-адреса 128.75.24.37, 128.75.24.201, 128.75.24.207, 128.75.24.218, 213.191.14.40 принадлежали Малеваная (т.5 л.д.74).

На основании постановления Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Демидовский» ОАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес>, произведена выемка юридического дела ООО «Энергомеханизация», которое осмотрена следователем, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.141, 142-146, 147-153, 154, 172, 173-176, 177-180).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Свидетель №4 в документах, содержащихся юридическом деле ООО «Энергомеханизация», выполнены самим Свидетель №4 (т.8 л.д.244-249).

На основании постановления Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ в отделении ОАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес>, произведена выемка досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между резидентом ООО «Энергомеханизация» и нерезидентом LOUSON INVEST LLP, которое осмотрено следователем, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.221, 222-226, 227-248, 249).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, часть подписей от имени Свидетель №4 в копиях документов, содержащихся в досье валютного контроля по паспорту сделки № от ДД.ММ.ГГГГ на основании внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №4, а другим лицом; часть рукописных записей выполнены не Свидетель №4, а Малеваная (т.7 л.д.161-178).

Следователем осмотрена выписка с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Энергомеханизация» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № LV76№ открытый в Trasta Komercbanka (Латвийская Республика), принадлежащий нерезиденту Louson invest llp (Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии), осуществлено 6 переводов денежных средств в сумме 9 595 536 рублей 12 копеек. Все переводы денежных средств осуществлены с динамических IP-адресов 192.16ДД.ММ.ГГГГ, 192.168.0.62 (т.4 л.д.207, 208-211).

По информации из Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, IP-адреса 192.16ДД.ММ.ГГГГ и 192.168.0.62 входят в диапазон адресов, не используемых в информационно-телекомуникационной сети Интернет. Такие адреса предназначены для применения в локальных (изолированных) сетях, при этом, распределение адресов в этих сетях является исключительно прерогативой их владельца. Для взаимодействия устройств локальных сетей с устройствами в сети Интернет используются специальные технологии (т.4 л.д.223-226).

На основании постановления Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ, в ОАО «Росгосстрах банк» по адресу: <адрес>, произведена выемка юридического дела ООО «Энергомеханизация», которое осмотрено следователем, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.159, 160-163, 165-167, 168).

На основании постановления Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «Росгосстрах банк» по адресу: <адрес>, изъято досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между резидентом ООО «Энергомеханизация» и нерезидентом LOUSON INVEST LLP, которое осмотрено следователем, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.70, 71-75, 76-81, 82).

По информации из Екатеринбургской таможни, сведения о декларациях на товары № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, продекларированных ООО «Энергомеханизация» в информационно-аналитической системе «Мониторинг-Анализ» и базах данных Екатеринбургской таможни, отсутствуют (т.10 л.д.24).

По информации из Выборгской таможни, ООО «Энергомеханизация» не совершало таможенные операции по декларациям на товары № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно, в базе данных ИАС «Мониторинг-Анализ» эти декларации на товары не зарегистрированы (т.10 л.д.30).

По информации из Выборгской таможни, декларации ООО «Энергомеханизация» в Выборгской таможне не оформлялись. Фактов перемещения ООО «Энергомеханизация», ООО КГ «Артэ», а также Лазуткин К., Малеваная, Азановым, а также перевозок в адрес указанных лиц по процедуре таможенного транзита не выявлено (т.10 л.д.27).

На основании постановления судьи Свердловской областного суда по адресу: <адрес> (место жительства Малеваная), изъяты сшивки с документами, касающимися деятельности ООО «Энергомеханизация», ООО «КапиталТрейдКонсалтинг» и ЗАО «УралСпецТорг», в том числе оригинал грузовой таможенной декларации на товары №, отправитель: «Лоусон Инвест Лимитед» Великобритания, Лондон, ул.Шелхерд, 8, получатель: ООО «Энергомеханизация», документы осмотрены следователем, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.12 л.д.1, 2-15, 30-34, 35).

Согласно заключению эксперта №нс от ДД.ММ.ГГГГ, в ноутбуке Lenovo B570C, изъятом по месту жительства Малеваная, использовался IP-адрес 192.168.0.62. С помощью данного IP-адреса осуществлялись переводы денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Энергомеханизация» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №LV76№ открытый в Trasta Komercbanka (Латвийская Республика), принадлежащий нерезиденту Louson invest llp (Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии).На электронных носителях информации обнаружены файлы, содержащие сертификаты (т.12 л.д.202-252).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная запись и подписи от имени Свидетель №3 в приказе № о вступлении в должность руководителя ООО «Энергомеханизация» от ДД.ММ.ГГГГ, трудовом договоре директора ООО «Энергомеханизация» от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены самим Свидетель №3 (т.9 л.д.15-21).

По информации из территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области, по внешнеэкономическому договору лизинга №-PS от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между лизингополучателем ООО «Чайна девелопмент» и лизингодателем нерезидентом компанией «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД» на лизинг строительного оборудования и использование его на территории Китайской Народной Республики, услуги не оказаны, денежные средства в Российскую Федерацию не возвращены. Таким образом, ООО «Чайна девелопмент» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (т.2 л.д.192-193).

По информации из УФНС России по Свердловской области, ООО «Чайна девелопмент» имеет признаки «анонимной» структуры, не осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность (т.9 л.д.74).

На основании постановления Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по Свердловской области, по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Чайна девелопмент», которое осмотрено следователем, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.89, 90-94, 95-97, 98).

На основании постановления Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г.Москве, по адресу: <адрес>, изъято регистрационное дело ЗАО «УралСпецТорг», которое осмотрено следователем, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.171, 175-178, 179-182, 183).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра здания по адресу: <адрес>» (юридический адрес ЗАО «УралСпецТорг») установлено, что данное помещение расположено в гаражно-строительном кооперативе, в помещении № расположен гаражный бокс. ЗАО «УралСпецТорг» по указанному адресу не располагается (т.6 л.д.184-194).

Следователем осмотрен Интернет-сайт Правительства Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, согласно которому Solvitel Alliance ltd зарегистрирована в реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, а ликвидирована ДД.ММ.ГГГГ, перед ликвидацией располагалась по адресу: 5 Jupiter House, Calleva Park, Aldermaston, Reading, Berkshire, United Kingdom, RG7 8NN, в период создания и до смены адреса, произошедшей ДД.ММ.ГГГГ располагалась по адресу: Dalton house 60 Windsor Avenue, London, SW19 2RR. Указанный адрес соответствует адресу, указанному в договорах и иных документах, заключенных между Solvitel Alliance ltd. и ООО ТД «Антарес». В качестве директора и учредителя данной организации указан Mario Antonio Alvarado Castillo, 09.1960 г.р., гражданин Республики Панама, проживающий на территории Республики Панама, являющийся директором 298 юридических лиц, в качестве секретаря организации Solvitel Alliance ltd указан гражданин Республики Панама – Diego Jacinto Batista Valdes, 08.1954 г.р., который также согласно учредительным документам, является secretary (секретарем) в 39 юридических лицах (т.9 л.д.102-167).

По информации из отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области, компания EXPRESS INTERNATIONAL GROUP LIMITED зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ на территории Гонконга под номером 1710467, адрес регистрации: Suite 2405, Progress Commercial Building 9 Irving street Causeway Bay. Компания оказывает секретарские услуги. Директором компании является гражданин Белиза Bradley Matthew, который, согласно данным Управления по вопросам миграции, не въезжал на территорию Гонконга (т.10 л.д.8).

Согласно протоколу осмотра выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Чайна девелопмент» №, по внешнеэкономическому договору лизинга №-PS от ДД.ММ.ГГГГ совершено 97 финансовых операций по переводу денежных средств на расчетные счета нерезидентов, на общую сумму 415 023 098 рублей 10 копеек (т.4 л.д.228-247, т.5 л.д.1-8).

На основании постановления Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ, в ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Чайна девелопмент», которое осмотрено следователем, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.102, 104-107, 108-113, 114).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Лазуткин В. в документах, содержащихся юридическом деле ООО «Чайна девелопмент», выполнены самим Лазуткин В. (т.9 л.д.31-38).

На основании постановления Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ, в ОАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, изъято досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между резидентом ООО «Чайна девелопмент» и нерезидентом Solvitel Alliance Ltd., которое осмотрено следователем, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д.102, 119-122, 123-142, 143).

Согласно заключению экспертов №, 1341/06-1 от ДД.ММ.ГГГГ, часть подписей от имени Лазуткин В. в копиях документов, содержащихся в досье валютного контроля по паспорту сделки № от ДД.ММ.ГГГГ на основании внешнеэкономического договора лизинга 4363-17-PS от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, получены с одного оттиска, нанесенного формой высокой печати (факсимильной печатной формой); часть подписей от имени Лазуткин В. – выполнены самим Лазуткин В.; часть подписей от имени Свидетель №11 в копиях документов, содержащихся в досье валютного контроля по паспорту сделки № от ДД.ММ.ГГГГ на основании внешнеэкономического договора лизинга 4363-17-PS от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Свидетель №11, а другим лицом (т.9 л.д.49-63).

На основании постановления судьи Свердловского областного суда по месту жительства Малеваная (<адрес>) изъяты сшивки с документами, касающимися деятельности ООО «Энергомеханизация», ООО «КапиталТрейдКонсалтинг» и ЗАО «УралСпецТорг», в том числе справки о валютных операциях о переводе денежных средств со счета № на счета компаний нерезидентов Solvitel Alliance ltd и Express International Group Limited, по паспорту сделки № от ДД.ММ.ГГГГ на основании внешнеэкономического договора лизинга 4363-17-PS от ДД.ММ.ГГГГ. которые осмотрены следователем, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.12 л.д.1, 2-15, 30-34, 35, 36-41, 42).

Выводы, содержащиеся в приведенных выше документах, не противоречат обстоятельствам дела, согласуются с показаниями подсудимых Лазуткин К. и Малеваная, представителя потерпевшего Юрина, свидетелей обвинения по времени, месту и обстоятельствам совершения преступлений.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели, в том числе Лазуткин Е., являющаяся супругой подсудимого, которая суду показала, что ее муж является хорошим семьянином, занимается воспитанием и содержанием троих несовершеннолетних детей. К незаконным валютным операциям Лазуткин К. отношений не имеет, так как в их семье отсутствовала сверхприбыль.

Свидетель Никитина суду показала, что Лазуткин К. ей неоднократно оказывал юридическую помощь, положительно его характеризует.

Свидетель Поваров суду показал, что Лазуткин К. руководителем в ООО КГ «Артэ» не являлся, все решения принимали Свидетель №16 и ФИО12.

Свидетель Костриков суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году Свидетель №3 предложил сдать в аренду принадлежащий ему экскаватор, Лазуткин К. оказал ему юридическую помощь.

Свидетель Баранов положительно охарактеризовал Лазуткин К., который является хорошим семьянином.

Свидетель Вагин охарактеризовал Лазуткин К., как грамотного юриста.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых является доказанной.

Суд считает установленным, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лазуткин К., действуя по предварительному сговору с Малеваная, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на общую сумму 500 426 680 (пятьсот миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 83 копейки, что является особо крупным размером, на банковские счета нерезидента, представив кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, связанные с проведением таких операций и содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом использовали ООО «ТД Антарес» и ООО «Энергомеханизация», которые были созданы (приобретены) для совершения единого продолжаемого преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами.

Органом предварительного расследования действия подсудимых Лазуткин К. и Малеваная квалифицированы по трем преступлениям по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании государственный обвинитель просил квалифицировать действия подсудимых каждого по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как единое продолжаемое преступление, совершенное в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 246 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.

Проанализировав представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит, что вина подсудимых Лазуткин К. и Малеваная в совершении указанного выше преступного деяния, нашла свое подтверждение. Суд соглашается с мнением государственного обвинителя о необходимости юридической оценки действиям Лазуткин К. и Малеваная как единого преступления по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку действия подсудимых по совершению валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет нерезидента, состоящие из нескольких однотипных преступных действий, совершенные одним и тем же способом, с небольшим разрывом во времени (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), при схожих обстоятельствах, а именно с предоставлением внешнеэкономических контрактов в кредитные организации и последующим предоставлением подложных грузовых таможенных деклараций, объединенные единым умыслом и корыстными побуждениями, подлежат квалификации как одно преступление, так как содержат признаки единого продолжаемого преступления.

В основу приговору суд считает необходимым положить показания Лазуткин К. и Малеваная, данные в ходе судебного разбирательства об обстоятельствах перевода денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидентов с представлением в банковские организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц ООО «ТД «Антарес» и ООО «Энергомеханизация», созданных для совершения одного продолжаемого преступления.

К показаниям Лазуткин К. и Малеваная, данными в ходе предварительного следствия, суд относится критически, расценивает как способ защиты и попытку избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

В основу приговора суд считает необходимым также положить последовательные показания свидетеля ФИО1, согласно которым он по просьбе Лазуткин К. зарегистрировал на свое имя ООО «ТД Антарес» и стал его директором, при этом фактически фирмой не руководил. Малеваная передавала ему на подпись документ, чтобы отнести его в банк. По телефону он подтверждал сотрудникам банка переводы денежных средств со счета ООО «ТД Антарес» (т.13 л.д.130-134, 135-138, 139-147). Данные показания свидетель Азанов подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Лазуткин К. (т.18 л.д.86-91).

Помимо этого, показания свидетеля Азанова согласуются и с другими доказательствами по делу и хронологией рассматриваемых событий, объективно подтверждены показаниями Свидетель №1 о том, что она по указанию Лазуткин К. зарегистрировала ООО ТД «Антарес», в котором номинальным директором и учредителем которой выступил ФИО1. Все документы по регистрации она передавала Лазуткин К. (т.20 л.д.46-55, 76-87, 88-90). Данные показания Свидетель №1 подтвердила в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Лазуткин К. (т.18 л.д.100-105).

Также показания свидетеля ФИО1 и Свидетель №1 объективно подтверждаются изъятыми в ходе предварительного следствия вещественными доказательствами, а именно досье валютного контроля по паспортам сделки, регистрационными делами ООО «ТД Антарес» и ООО «Энергомеханизация», заключениями почерковедческих экспертиз, выписками с расчетного счета ООО «ТД Антарес», при этом соединения с банком осуществлялись с IP-адресов, зарегистрированных на Малеваная либо ООО КГ «Артэ», что подтверждается показаниями свидетеля Саргина об ограниченном доступе к помещению и техническим устройствам.

Согласно заключению компьютерной экспертизы, в ноутбуке Lenovo B570C, изъятом ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по месту жительства Малеваная, использовался IP-адрес, с помощью которого осуществлялись переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Энергомеханизация» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №LV76№ открытый в Trasta Komercbanka (Латвийская Республика), принадлежащий нерезиденту «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП» (т. 12 л.д. 202-252).

Кроме того, имеющиеся в материалах уголовного дела сведения о неоднократных судимостях Азанова свидетельствуют о том, что последний явно не обладает какими-либо специальными познаниями в сфере предпринимательской деятельности и бухгалтерского учета и выполнял роль номинального директора ООО «ТД Антарес». Данный факт также подтверждается показаниями сотрудников кредитных учреждений – Ермаковой, Свидетель №22, Свидетель №14, которые по вопросам, касающихся внешнеэкономических контрактов, общались по телефону с девушкой по имени Ольга, номер ее сотового телефона совпадает с номером телефона, находящегося в пользовании Малеваная.

Также показания указанных выше свидетелей обвинения подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №3 о передаче Лазуткин К. правоустанавливающих документов в отношении ООО «Энергомеханизация», по указанию Лазуткин К. он совместно с Свидетель №4 открыл несколько счетов в банке, ключи от управления которыми он также отдал Лазуткин К. Указанные обстоятельства в ходе судебного заседания были подтверждены свидетелями Свидетель №5 и Свидетель №4.

По информации Выборгской таможни установлено, что печати на грузовых таможенных декларациях не соответствуют реальным, использующимся для указанных целей. Кроме того, компания нерезидент фактически оказывает секретарские услуги и не занимается поставкой строительного оборудования, также декларации не зарегистрированы в единой информационной базе, следовательно, суд приходит к выводу о подложности грузовых таможенных деклараций, предоставленных ООО ТД «Антарес» и ООО «Энергомеханизация» в банковские организации.

Вина подсудимых подтверждается также платежными поручениями, находящимися в досье валютного контроля ООО ТД «Антарес» и ООО «Энергомеханизация», которые перечислялись через транзитный счет ПАО «Газпромбанк» на счета нерезидента в Trasta Komercbanka (Латвийская Республика), с указанием основания – оплата по внешнеэкономическим контрактам за оборудование, данные выводы были подтверждены в судебном заседании специалистом Коржавиной, допрошенной по ходатайству стороны обвинения, подтвердившей факт зачисления ПАО «Газпромбанк» денежных средств на счет получателя (нерезидента).

Показания свидетелей обвинения объективно подтверждаются результатами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области, на основании постановления судьи Свердловского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе обследования жилища Малеваная по адресу: <адрес>, изъяты документы, предметы, электронные устройства и носители информации, в частности, в памяти компьютеров, изъятых по месту жительства Малеваная, обнаружены электронные варианты фиктивных внешнеэкономических контрактов с приложениями, а также оттиски печатей фирм нерезидентов и персональные данные номинальных директоров фирм и представителей иностранных организаций. Кроме того, у Малеваная обнаружен оригинал фиктивной грузовой таможенной декларации, что также свидетельствует о причастности Малеваная к совершению совместно с Лазуткин К. указанного выше преступления.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изъятые при обследовании помещения объекты, предоставлены следователю на основании постановления начальника Управления ФСБ России по Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ.

Наличие фактических и правовых оснований для производства указанного оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», было установлено судьей Свердловского областного суда в рамках предварительного судебного контроля. Документы, отражающие проведение оперативно – розыскных мероприятий, составлены в соответствии с требованиями закона. При использовании результатов оперативно - розыскной деятельности для формирования доказательств на стадии предварительного следствия нарушений уголовно – процессуального законодательства допущено не было.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что результаты оперативно - розыскных мероприятий в отношении Малеваная и Лазуткин К. соответствуют требованиям Федерального закона «Об оперативно – розыскной деятельности» и уголовно – процессуального закона. Оснований считать их недопустимыми доказательствами у суда не имеется.

В соответствии с подп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», нерезидентами являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД», «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП ЛИМИТЕД», «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП» располагаются на территории г. Гонконг Китайской Народной Республики, г. Лондон Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, в связи с чем обладают статусом нерезидента Российской Федерации.

Суд принимает во внимание, в соответствии с требованиями ст. 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, решение Арбитражного Суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ, которым контракт N № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ТД «Антарес» и нерезидентом компанией SOLVITEL ALLIANCE LTD признан ничтожной сделкой (т.11 л.д.91-97).

Совокупность указанных выше обстоятельств позволяют суду сделать вывод о том, что сделки по внешнеэкономическим контрактам с фирмами нерезидентами являлись мнимыми, разработаны и использовались Лазуткин К. и Малеваная с единственной целью - бесконтрольного перевода крупных сумм денежных средств в иностранные банки.

Доводы защиты об отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку внешнеэкономические контракты были предоставлены в кредитные организации до введения уголовной ответственности за данное деяние, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, суд считает несостоятельными. Из исследованных ранее судом доказательств следует, что действия подсудимых по совершению валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет нерезидента, состоящие из нескольких однотипных преступных действий, совершенны в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть после вступления в законную силу Федерального закона № 134-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

С доводами защиты об отсутствии сведений из Trasta Komercbanka о наличии в этом банке на территории Латвийская Республики расчетных счетов указанных компаний и о переводе денежных средств на счета компаний, что следует из заключения ООО «Аудит Защита Экспертиза» о том, что денежные средства не перечислялись на счета нерезидентов, суд не соглашается. Из платежных поручений, находящихся в досье валютного контроля ООО ТД «Антарес» и ООО «Энергомеханизация», следует, что денежные средства перечислялись через транзитный счет ПАО «Газпромбанк» на счета нерезидента в Trasta Komercbanka (Латвийская Республика), с указанием основания – оплата по внешнеэкономическим контрактам за оборудование. Данные выводы объективно подтверждаются показаниями специалиста Коржавиной, подтвердившей в судебном заседании факт зачисления ПАО «Газпромбанк» денежных средств на счет получателя (нерезидента).

Доводы защиты о недопустимости доказательств – экспертного заключения ДД.ММ.ГГГГ и судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ суд считает несостоятельными. Заключения экспертов оценивается судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности и сомнений у суда не вызывает, поскольку экспертам были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 Уголовно-процессуального закона Российской Федерации, и одновременно эксперты былм предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения. Выводы экспертиз являются полными, научно обоснованными. Экспертам были известны все необходимые для дачи заключений обстоятельства.

Также суд считает установленным, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лазуткин К., через подставного лица ФИО1, образовали ООО ТД «Антарес».

К такому выводу суд приходит на основании показаний подсудимого Лазуткин К., данными в ходе судебного разбирательства, а также последовательными показаниями Свидетель №1 и свидетелей ФИО1, Свидетель №10 об обстоятельствах образования и руководства деятельностью ООО ТД «Антарес».

Предварительный сговор между Лазуткин К. и Свидетель №1 объективно нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку из приведенных выше допустимых доказательств следует, что их действия имели совместный и согласованный характер, были направлены на достижение единой преступной цели.

По смыслу закона, под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица (физические и юридические лица) или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано) юридическое лицо.

Введение в заблуждение представляет собой сообщение заведомо ложных сведений об истинных целях образования юридического лица, его финансово-хозяйственной деятельности, порядка управления, которые подсудимый Лазуткин К. обязан был сообщить ФИО1, при этом, по мнению суда, такой обман оказал влияние на решение ФИО1 об образовании юридического лица. Из оглашенных показаний свидетеля ФИО1 следует, что под контролем Свидетель №1 он зарегистрировал на свое имя ООО «ТД Антарес» и стал его номинальным директором по просьбе Лазуткин К. за денежное вознаграждение. При этом Свидетель №1 и Лазуткин К. заверили его, что данная фирма создается для ведения коммерческой деятельности, фактически деятельностью фирмы он не руководил (т.13 л.д. 139-147).

Суд полагает, что Лазуткин К. действовал с прямым умыслом и специальной целью, а именно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента.

С доводами защиты о том, что подсудимый Лазуткин К. не совершал действий, образующих объективную сторону этого состава преступления, суд не соглашается, поскольку из исследованных выше судом доказательств, в том числе из последовательных показаний Свидетель №1, установлено, что предварительный сговор между Свидетель №1 и Лазуткин К. в образовании (создании) юридического лица ООО «ТД Антарес» состоялся до выполнения объективной стороны преступления.

В Российской Федерации при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) осуществляются валютное регулирование и валютный контроль за репатриацией валютной выручки либо за ввозом эквивалентных по стоимости товаров или возвратом средств, уплаченных нерезидентам.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты при осуществлении внешнеторговой деятельности, если иное не указано в данном Законе, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить: 1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; 2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги.

По смыслу закона, под уклонением от возвращения средств в иностранной валюте понимается невыполнение лицом соответствующей обязанности, предусмотренной ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Способы уклонения могут быть самыми разнообразными (непринятие мер о взыскании задолженности, невыдача распоряжения о переводе денежных средств и т.д.).

Проанализировав исследованные допустимые судом доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что в результате совершения ООО «Чайна девелопмент» незаконных валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере по внешнеэкономическому договору лизинга №-PS от ДД.ММ.ГГГГ на счет нерезидента по подложным документам в срок до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента завершения исполнений обязательств по договору, резиденту оборудование не передано и не поставлено, денежные средства, уплаченные нерезиденту в счет поставки строительного оборудования, на счет резидента в уполномоченном банке на территории Российской Федерации не возвращены. При этом Лазуткин К. и Малеваная, действуя совместно и согласованно, в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ, никаких мер, направленных на воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств, не предприняли и не собирались предпринимать, в связи с фиктивным характером сделки.

Суд считает установленным, что непосредственно заинтересованные в совершении незаконных валютных операций - Лазуткин К. и Малеваная, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, привлекли к руководству ООО «Чайна девелопмент» Лазуткин В. (отца подсудимого), которого использовали для совершения преступления.

Кроме того, судом установлено, что Лазуткин В. фактически не являлся руководителем ООО «Чайна девелопмент», осуществлял лишь номинальную роль директора организации. Фактически организацией руководили Лазуткин К., осуществлявший общее руководство, и Малеваная, занимавшаяся финансовыми и бухгалтерскими вопросами, а также непосредственно перечислявшая денежные средства на счета организаций нерезидентов.

По смыслу закона уголовную ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, несут фактические, а не юридические руководители, когда "руководство" лица, не осведомленного о преступном характере невозвращения иностранной валюты, носит явно формальный характер и является прикрытием деятельности фактического руководителя – Лазуткин К.

В данном случае имеет место описанное в ст. 33 Уголовного кодекса Российской Федерации совершение преступления посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу других обстоятельств, в том числе отсутствия состава рассматриваемого преступления у "формального" руководителя.

Предварительный сговор между Лазуткин К. и Малеваная объективно нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку из приведенных выше допустимых доказательств следует, что их действия имели совместный и согласованный характер, были направлены на достижение единой преступной цели.

Показания свидетелей защиты Лазуткин Е., Никитиной, Поварова, Кострикова, Баранова, Вагина объективно не свидетельствуют о причастности либо непричастности к инкриминируемым Лазуткин К. и Малеваная деяниям.

В соответствии с примечанием к ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ), особо крупным размером признается сумма незаконно переведенных денежных средств в валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям, превышающей сорок пять миллионов рублей.

Суд считает, что действия Лазуткин К. и Малеваная каждого следует квалифицировать по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия Лазуткин К. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 419-ФЗ), как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия Лазуткин К. и Малеваная каждого по п.п. «а, б, в, г» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ), как нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нескольким нерезидентам за не оказанные услуги, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием заведомо подложного документа, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступлений связанных с проведением финансовых операций в особо крупном размере.

За содеянное подсудимые подлежат наказанию, при назначении которого суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Лазуткин К. и Малеваная преступлений, данные об их личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

При назначении наказания подсудимому Лазуткин К. суд учитывает, что им совершено три оконченных умышленных преступлений в сфере экономической деятельности, одно из которых в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории тяжких преступлений, два преступления – к категории средней тяжести.

Также суд принимает во внимание данные личности Лазуткин К., который под наблюдением психиатра и нарколога не состоит; ранее несудимый; к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался; участковым уполномоченным по предыдущему месту жительства характеризуется удовлетворительно; положительно характеризуется по предыдущему месту службы в правоохранительных органах; имеет труднорасторгаемые связи в виде семьи, занимается воспитанием и содержанием детей; является членом Адвокатской палаты Свердловской области; осуществляет уход за близким родственником, который нуждается в уходе по состоянию здоровья.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Лазуткин К., суд признает по первому и второму преступлениям полное признание вины, раскаяние в содеянном, а по всем преступлениям - состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие несовершеннолетних детей.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве смягчающего наказание обстоятельства по всем преступлениям суд учитывает наличие у подсудимого Лазуткин К. малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

При назначении наказания подсудимой Малеваная суд учитывает, что ею совершено два оконченных умышленных преступления в сфере экономической деятельности, одно из которых в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории тяжких преступлений, другое – к категории средней тяжести.

Также суд принимает во внимание данные личности подсудимой Малеваная, которая под наблюдением психиатра и нарколога не состоит; ранее несудимая; к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась; участковым уполномоченным по предыдущему месту жительства характеризуется удовлетворительно; после расторжения брака единолично занимается воспитанием малолетнего ребенка; соседями по месту жительства характеризуется положительно; имеет постоянное место работы; награждалась благодарственными письмами представителями Уральской торгово-промышленной палаты.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Малеваная, суд признает по первому преступлению полное признание вины, раскаяние в содеянном, по всем преступлениям - состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве смягчающего наказание обстоятельства по всем преступлениям суд учитывает наличие у подсудимой Малеваная малолетнего ребенка 2010 года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Лазуткин К. и Малеваная, судом не установлено.

Суд при назначении наказания Лазуткин К. и Малеваная руководствуется правилами ч. 1 ст. 67 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении данных преступных деяний, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияния на характер и размер причиненного вреда.

Оснований для назначения подсудимым наказания по правилам ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Исходя из изложенного, суд при назначении наказания подсудимым Лазуткин К. и Малеваная по первому и третьему преступлениям учитывает тяжесть совершенных деяний, их общественную опасность, которые отрицательно повлияли на валютный курс национальной валюты, сбалансированность платежного баланса Российской Федерации, стабильность внутреннего валютного рынка России, в целях формирования уважительного отношение к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития путем стимулирования правопослушного поведения, суд находит, что исправление и перевоспитание подсудимых возможно лишь в условиях изоляции от общества и считает необходимым назначить подсудимым Лазуткин К. и Малеваная наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации в исправительной колонии общего режима.

По второму преступлению суд считает возможным назначить подсудимому Лазуткин К. наказание в виде обязательных работ, при отбывании которых путем выполнения бесплатных общественно – полезных работ он сможет доказать свое исправление. Обстоятельств, предусмотренных ч. 4 ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, препятствующих назначению наказания в виде обязательных работ, судом не установлено.

Принимая во внимание материальное и семейное положение подсудимых, а также вышеизложенные данные об их личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, их состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, суд считает возможным не назначать подсудимым Лазуткин К. и Малеваная дополнительное наказание в виде штрафа.

Каких-либо исключительных обстоятельств для применения положений ст. 53.1, ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

Оснований для применения к подсудимой Малеваная положений ч. 1 ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом характера совершенных преступлений, их общественной опасности, а также размера наступивших последствий, достигающих почти полмиллиарда рублей, не имеется. Кроме того, несмотря на расторжение брака, у малолетнего ребенка имеется отец ФИО4, который не лишен родительских прав и обязан в силу семейного законодательства РФ выполнять обязанности по содержанию и воспитанию малолетнего (т. 19 л.д. 190).

Суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избранные подсудимым Лазуткин К. и Малеваная меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, поскольку данное решение будет способствовать исполнению настоящего приговора.

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего Екатеринбургской таможни Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы был заявлен иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями в размере 1 534 768 405 рублей (т. 11 л.д. 174-182). Исковые требования потерпевшего подсудимые не признали.

Судом установлено, что на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А60-15878/2014, контракт №/PD от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО ТД «Антарес» и нерезидентом компанией SOLVITEL ALLIANCE LTD, признан ничтожной сделкой, таможенные декларации № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ признаны судом фиктивными (т.11 л.д.91-97).

При таких обстоятельствах имеется необходимость произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, с предоставлением дополнительных документов, в связи с чем вопрос о размере возмещения гражданского иска надлежит передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения наказания в виде штрафа, гражданского иска.

В целях обеспечения гражданского иска и обеспечения наказания в виде штрафа в ходе предварительного расследования постановлением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество, принадлежащее Лазуткин К., а именно: автотранспортные средства Ауди А4, VIN WAUZZZ8KDA003152, 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак Т799ХМ/96, и Ауди А4, VIN WAUZZZ8Е96А264304, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак В783МК/96 (т. 18 л.д. 162); ? земельного участка с кадастровым номером № площадью 641 кв.м, по адресу: <адрес> ? жилого дома с кадастровым номером 66:41:0203027:35, площадью 355,5 кв.м, по адресу: <адрес> «а»; жилое здание, находящееся в разрушенном состоянии, с кадастровым номером 66:02:1401004:1059, по адресу: <адрес>; земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым номером № площадью 2 800 кв.м, по адресу: <адрес> (т. 18 л.д. 184).

Постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество, принадлежащее Малеваная, а именно: земельный участок с кадастровым номером 66:36:3201006:80, площадью 490 кв.м, по адресу: <адрес>, урочище «Шум-болото», СТ «Восточное», уч. №; жилое строение с кадастровым номером № площадью 80 кв.м, по адресу: Свердловской <адрес>, урочище «Шум-болото», СТ «Восточное», уч. №; (т. 19 л.д. 224).

Кроме того, постановлением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество, принадлежащее ООО «Чайна девелопмент» (ОГРН 1126686009856, Свидетель №7 6686008643) в виде денежных средств в сумме 10 030 рублей, находящихся на счете №, открытом в Уральском банке ПАО «Сбербанк России» (<адрес>) (т. 20 л.д. 173).

В соответствии с ч. 9 ст. 115 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Однако, как следует из материалов уголовного дела, материальный ущерб, причиненный потерпевшему преступлениями, до настоящего времени подсудимыми не возмещен. Кроме того, судом принято решение о признании за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и о передаче вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. С учетом изложенного, оснований для отмены ареста, наложенное выше имущество не имеется, обеспечительные меры подлежат оставлению без изменения до рассмотрения гражданского иска по существу.

В соответствии со ст.ст. 131,132 Уголовно-процессуального кодекса РФ суммы, выплаченные Лазуткин за оказание ими юридической помощи в случае участия Лазуткин в уголовном судопроизводстве по назначению, являются процессуальными издержками и взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Согласно материалам дела, в ходе судебного разбирательства размер вознаграждения защитников подсудимой Малеваная - Лазуткин Жуганова и Воробьева, участвовавших в деле по назначению суда, составил 23 667 рублей. Поскольку в ходе судебного разбирательства Малеваная не отказалась от услуг защитников по назначению суда адвоката Жуганова и Воробьева, понесенные по настоящему делу процессуальные издержки – затраты на оплату труда адвоката в ходе судебного разбирательства полностью в сумме 23 667 рублей суд считает необходимым взыскать с подсудимой, оснований для освобождения Малеваная от взыскания процессуальных издержек полностью или частично не имеется.

К уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены регистрационное дело ООО ТД «Антарес» (т. 5 л.д. 106); копия паспорта и водительского удостоверения на имя ФИО53, 4 листа с оригиналами оттиска печати ИП ФИО53, акт сдачи-приемки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация ИП ФИО53, акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии потребителя, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, два листа с подписью Свидетель №4 (т. 7 14-15); юридические дела ООО ТД «Антарес» и ООО «Энергомеханизация», изъятые в ОАО «СКБ-банк» (т. 5 л.д. 154); досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО ТД «Антарес» и «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП Лимитед» (т. 6 л.д. 60); сшивка с документами, изъятую ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской <адрес> по адресу: <адрес>, офис 3 (т. 12 л.д. 23); 3 конверта с флеш-картами с ЭЦП с системами ДБО АОА «Полюсбанк», ООО «Леноблбанк», ОАО «Юниаструм банк» клиента ООО «Чайна девелопмент», реквизиты указанных ключей с ЭЦП на бумажных носителях на имя Лазуткин В., оттиски печатей ООО «Омега», ООО «Аутсортинговая Бизнес Компания», ООО «Уральский завод металллоконструкций», ООО «Аврора», ООО «Модуль», ООО «ФинПром-Металл», ООО «Евросталь», ООО «Уральский завод оцинкования», факсимиле с подписью Азанова (т. 12 л.д. 49-50), еженедельник коричневого цвета, оттиск печати ЗАО «УралСпецТорг», факсимиле с подписью Лазуткин В., печать в корпусе черного цвета с надписью: «Российская Федерация Свердловская область Некоммерческое партнерство «Екатеринбургская коллегия адвокатов Зарегистрированный № в реестре адвокатов Лазуткин ФИО24», 3 папки синего цвета с документами, 2 бумажных конверта белого цвета с документами, папка зеленого цвета с документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по адресу: <адрес>, папка зеленого цвета с надписями «СКБ-Банк документы по расчетному счету», изъятая ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по адресу: <адрес> (т. 12 л.д. 149-150); нетбук Lenovo IdeaPad S110, блок питания; два флешнакопителя, 1 DVD-диск, коробка с модемом «Скайлинк», 6 устройств ЭЦП, 1 флеш-накопитель «SP Silicon Power 4GB», маршрутизатор D-Link модель DIV-100, два устройства ЭЦП, три устройства ЭЦП, один флешнакопитель, CD-R диск, пластиковая коробка и диск, «электронный банк» «Банк Интеза», ноутбук «Lenovo 6550», блок питания, ноутбук «Lenovo 6В570е», блок питания, ноутбук черного цвета «Asus К55А», ноутбук черного цвета «Aser», изъятые ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по адресу: <адрес>, четыре системных блока, изъятых ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по адресам: <адрес>, <адрес> бригад, 15 - 2, <адрес> (т. 12 л.д. 157-158), два DVD-R диска (лазерный компакт диск № и лазерный компакт диск №) с информацией, являющиеся приложением к компьютерно-технической экспертизе №нс (т. 13 л.д. 125-126), юридическое дело ООО ТД «Антарес» (т. 5 л.д. 117); досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО ТД «Антарес» и «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД» (т. 5 л.д. 217); регистрационное дело ООО «Энергомеханизация» (т. 5 л.д. 137), юридическое дело ООО «Энергомеханизация» (т. 5 л.д. 154), досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Энергомеханизация» и «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП» (т. 5 л.д. 249); юридическое дело ООО «Энергомеханизация» (т. 5 л.д. 168), досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Энергомеханизация» и «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП» (т. 6 л.д. 82); сшивки (три штуки на 6 листах, на 14 листах, на 17 листах) с документами, касающимися деятельности ООО «Энергомеханизация», ООО «КапиталТрейдКонсалтинг» и ЗАО «УралСпецТорг», изъятые ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по адресу: <адрес> - 127 (т. 12 л.д. 35); решение № единственного участника ООО «Энергомеханизация» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о вступлении в должность руководителя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор директора ООО «Энергомеханизация» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 27), тетрадь с рукописными записями Свидетель №4 (т. 8 л.д. 121), регистрационное дело ООО «Чайна девелопмент» (т. 6 л.д. 98), регистрационное дело ЗАО «УралСпецТорг» (т. 6 л.д. 183), юридическое дело ООО «Чайна девелопмент» (т. 6 л.д. 114), досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Чайна девелопмент» и «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД» (т. 6 л.д. 143); сшивка на 92 листах с документами, касающимися деятельности ЗАО «УралСпецТорг», изъятые ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по адресу: <адрес> (т. 12 л.д. 29); сшивка на 82 листах с документами, касающимися деятельности ООО «Чайна девелопмент», изъятые ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по адресу: <адрес> (т. 12 л.д. 42), которые хранятся при уголовном деле.

Вопрос о вещественных доказательствах решается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 308, 309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Лазуткин признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а, б, в, г» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 419-ФЗ) в виде обязательных работ сроком на 180 часов;

- по п.п. «а, б, в, г» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 1 год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением п. «г» ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Лазуткин К.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 3 (три) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Лазуткин К.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу и взять Лазуткин К.В. под стражу в зале суда.

Срок наказания Лазуткин К.В. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Малеваная признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1, п.п. «а, б, в, г» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 5 лет;

- по п.п. «а, б, в, г» ч. 2 ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Малеваная наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 1 (один) месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Малеваная – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу и взять Малеваная под стражу в зале суда.

Срок наказания Малеваная исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с Малеваная в пользу федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки – расходы по оплате труда Лазуткин в размере 23 667 рублей.

Признать за Екатеринбургской таможней Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на автотранспортные средства Ауди А4, VIN WAUZZZ8KDA003152, 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак Т799ХМ/96, и Ауди А4, VIN WAUZZZ8Е96А264304, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак В783МК/96, ? земельного участка с кадастровым номером 66:41:0203022:2, площадью 641 кв.м, по адресу: <адрес> «а»; ? жилого дома с кадастровым номером 66:41:0203027:35, площадью 355,5 кв.м, по адресу: <адрес> «а»; жилое здание, находящееся в разрушенном состоянии, с кадастровым номером 66:02:1401004:1059, по адресу: Свердловской <адрес>; земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым номером 66:02:1401004:247, площадью 2 800 кв.м, по адресу: Свердловской <адрес>, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от ДД.ММ.ГГГГ, оставить без изменения до рассмотрения гражданского иска потерпевшего по существу.

Арест на земельный участок с кадастровым номером 66:36:3201006:80, площадью 490 кв.м, по адресу: <адрес>, урочище «Шум-болото», СТ «Восточное», уч. №; жилое строение с кадастровым номером 66:36:3201006:214, площадью 80 кв.м, по адресу: <адрес>, урочище «Шум-болото», СТ «Восточное», уч. №, наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оставить без изменения до рассмотрения гражданского иска потерпевшего по существу.

Арест на имущество, принадлежащее ООО «Чайна девелопмент» (ОГРН 1126686009856, ИНН 6686008643) в виде денежных средств в сумме 10 030 рублей, находящихся на счете №, открытом в Уральском банке ПАО «Сбербанк России» (<адрес>), оставить без изменения до рассмотрения гражданского иска потерпевшего по существу.

Вещественные доказательства:

– регистрационное дело ООО «Торговый дом «Антарес», хранящееся при уголовном деле, - передать в ИФНС России по <адрес>;

– копию паспорта и водительского удостоверения на имя ФИО53, 4 листа с оригиналами оттиска печати ИП ФИО53, акт сдачи-приемки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговую декларацию ИП ФИО53, акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии потребителя, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, два листа с подписью Свидетель №4, хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

– юридические дела ООО ТД «Антарес» и ООО «Энергомеханизация», хранящиеся при уголовном деле, - передать в ОАО «СКБ-банк»;

– досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО ТД «Антарес» и «ЭКСПРЕСС ИНТЭРНЭШНЛ ГРУПП ЛИМИТЕД», хранящиеся при уголовном деле, - передать в ОАО «СКБ-банк»;

– сшивку с документами, изъятую ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по <адрес>, офис 3, хранящуюся при уголовном деле, - уничтожить;

– 3 конверта с флеш-картами с ЭЦП с системами ДБО ОАО «Полюсбанк», ООО «Леноблбанк», ОАО «Юниаструм банк» клиента ООО «Чайна девелопмент», реквизиты указанных ключей с ЭЦП на бумажных носителях на имя Лазуткин В., оттиски печатей ООО «Омега», ООО «Аутсортинговая Бизнес Компания», ООО «Уральский завод металллоконструкций», ООО «Аврора», ООО «Модуль», ООО «ФинПром-Металл», ООО «Евросталь», ООО «Уральский завод оцинкования», факсимиле с подписью Азанова, хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

– еженедельник коричневого цвета, оттиск печати ЗАО «УралСпецТорг», факсимиле с подписью Лазуткин В., 3 папки синего цвета с документами, 2 бумажных конверта белого цвета с документами, папку зеленого цвета с документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по адресу: <адрес>, папку зеленого цвета с надписями «СКБ-Банк документы по расчетному счету», изъятую ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по адресу: <адрес> хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

– печать в корпусе черного цвета с надписью: «Российская Федерация Свердловская область Некоммерческое партнерство «Екатеринбургская коллегия Лазуткин Зарегистрированный № в реестре адвокатов Лазуткин ФИО24», хранящуюся при уголовном деле, - передать Лазуткин К.В. либо доверенному им лицу;

– нетбук Lenovo IdeaPad S110, блок питания, маршрутизатор D-Link модель DIV-300, блок питания, маршрутизатор D-Link модель DIV-100, два устройства ЭЦП, пластиковая коробка и диск, «электронный банк» «Банк Интеза», ноутбук «Lenovo 6550», блок питания, ноутбук «Lenovo В570е», блок питания, два флешнакопителя, 1 DVD-диск, коробка с модемом «Скайлинк», 6 устройств ЭЦП, 1 флеш-накопитель «SP Silicon Power 4GB», три устройства ЭЦП, один флешнакопитель, CD-R диск, хранящиеся при уголовном деле, - передать Малеваная либо доверенному ею лицу;

– ноутбук черного цвета «Asus К55А», ноутбук черного цвета «Aser», четыре системных блока, хранящиеся при уголовном деле, - передать Лазуткин К.В. либо доверенному им лицу;

– два DVD-R диска с информацией, являющиеся приложением к компьютерно-технической экспертизе №нс, - хранить при уголовном деле;

– юридическое дело ООО ТД «Антарес», досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО ТД «Антарес» и «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД», хранящееся при уголовном деле, - передать в ЗАО «Сберинвестбанк»;

– регистрационное дело ООО «Энергомеханизация», хранящееся при уголовном деле, - передать в ИФНС России № по Свердловской области;

– досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Энергомеханизация» и «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП», хранящееся при уголовном деле, - передать в ОАО «СКБ-банк»;

– юридическое дело ООО «Энергомеханизация», хранящееся при уголовном деле, - передать в ПАО «Росгосстрахбанк»;

– досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Энергомеханизация» и «ЛОУСОН ИНВЕСТ ЛЛП», хранящееся при уголовном деле, - передать в ПАО «Росгосстрахбанк»;

– сшивку с документами, касающимися деятельности ООО «Энергомеханизация», хранящуюся при уголовном деле, - уничтожить;

– сшивки с документами, касающимися деятельности ООО «КапиталТрейдКонсалтинг» и ЗАО «УралСпецТорг», хранящиеся при уголовном деле, - передать Малеваная либо доверенному ею лицу;

– решение № единственного участника ООО «Энергомеханизация» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о вступлении в должность руководителя Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор директора ООО «Энергомеханизация» от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

– тетрадь с рукописными записями Свидетель №4, хранящуюся при уголовном деле, - уничтожить;

– регистрационное дело ООО «Чайна девелопмент», хранящееся при уголовном деле, - передать в МРИФНС России № по Свердловской области;

– регистрационное дело ЗАО «УралСпецТорг», хранящееся при уголовном деле, - передать в ИФНС России № по <адрес>;

– юридическое дело ООО «Чайна девелопмент», хранящееся при уголовном деле, - передать в ОАО «Сбербанк России»;

– досье валютного контроля по паспорту сделки от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «Чайна девелопмент» и «СОЛВИТЕЛ АЛЬЯНС ЛТД», хранящееся при уголовном деле, - передать в ОАО «Сбербанк России»;

– сшивку на 92 листах с документами, касающимися деятельности ЗАО «УралСпецТорг», изъятые ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по адресу: <адрес>, хранящуюся при уголовном деле, - передать Малеваная либо доверенному ею лицу;

– сшивку на 82 листах с документами, касающимися деятельности ООО «Чайна девелопмент», изъятую ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области по адресу: <адрес>, хранящуюся при уголовном деле, - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Ленинский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления прокурором либо подачи апелляционной жалобы другими участниками процесса, осужденные вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о желании иметь в суде апелляционной инстанции защитника по своему выбору либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в их апелляционной жалобе либо подано соответствующее заявление.

Судья - подпись А.В.Пфейфер

Копия верна.

Судья - А.В.Пфейфер

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-128/2017 от 30.01.2017

1-128/2017

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица