Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-7/2015 (1-299/2014;) от 03.10.2014

                                  К делу № 1-299/14

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Усть-Лабинск                                                                                     15 января 2015 г.

Судья Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края         Салалыкин К.В.

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Усть-Лабинского района                                                                                                                      Злыденко В.А.

подсудимого                                   Ли К.О.

защитника Гнедых Н.Н., представившего ордер № 159952 от 14.10.2014 г., удостоверение № 4819 от 12.10.2012 г.

потерпевшей             Беловой А.В.

адвоката потерпевшей                       Ясниковской И.П.

при секретаре                                                                        Федоренко Л.И.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Ли К.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего <данные изъяты> образование, <данные изъяты>, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка: <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л :

Ли К.О. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Ли К.О. период с 01 февраля 2013 года по 13 ноября 2013 года являлся единственным учредителем и генеральным директором коммерческой организации ООО «Бизнес-Девелопмент» (ИНН № 2309134860, КПП № 230901001, юридический адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 8, кв.8), зарегистрированной в инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по г. Краснодару за основным государственным регистрационным номером №, основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля, дополнительными видами деятельности являлись: производство строительных металлических конструкций и изделий, подготовка строительного участка, разборка и снос зданий, производство земляных работ, оптовая торговля прочими строительными материалами и другие.

27 августа 2013 года, в связи с осуществляемой предпринимательской деятельностью, ООО «Бизнес-Девелопмент», в лице генерального директора Ли К.О., являющегося исполнительным органом указанного общества, который в силу занимаемой должности обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, заключило с ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» (далее по тексту Застройщик) в лице заместителя директора Ботвинкина А.С. договор № 208 участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее по тексту Договор), согласно которому участник долевого строительства ООО «Бизнес-Девелопмент» инвестирует строительство дома по адресу: <адрес>, в части одной двухкомнатной квартиры № 208 площадью 62,8 квадратных метра и принимает квартиру при наличии разрешения на ввод дома в эксплуатацию, предполагаемый срок которого определен как 3 квартал 2014 года, цена Договора на дату заключения составила 2 637 600 рублей 00 копеек, при этом, согласно п. 3.7. Договора участник долевого строительства при условии полного внесения денежных средств по Договору, может уступить свои права по Договору третьим лицам только с письменного согласия Застройщика.

В августе 2013 года, точное время в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, зная о порядке распоряжения квартирой, являющейся объектом долевого строительства, инвестируемым ООО «Бизнес-Девелопмент», и не принадлежащей указанной организации на праве собственности, в силу возникшего корыстного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств, полученных при продаже указанной квартиры, разработал преступный план, согласно которому принял решение склонить при обращении к нему юридически неграмотного клиента к подписанию предварительного договора купли продажи квартиры № по адресу: <адрес>, по цене значительно ниже рыночной - за 2 350 000 рублей, в последствии получить от него большую часть денежных средств за продаваемую квартиру при этом под надуманным предлогом отсрочить подписание основного договора купли-продажи квартиры, а по истечению срока действия предварительного договора купли-продажи квартиры, уступить данную квартиру другому лицу, фактически продав ее, сославшись на невыполнение клиентом взятых на себя обязательств по заключению основного договора купли-продажи квартиры и передаче денежных средств в полном объеме за приобретаемую квартиру.

Реализуя преступные намерения, в августе 2013 года Ли К.О. информировал риелторские агентства о продаже ООО «Бизнес-Девелопмент» квартиры № по адресу: <адрес>, за 2 350 000 рублей.

В период с 27 по 28 августа 2013 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, к Ли К.О. в офис, расположенный по адресу: <адрес>, по направлению риелтора Г., обратилась Белова А.В., имевшая намерение приобрести квартиру в г. Краснодаре по ул. Восточно-Кругликовская. Убедившись в процессе общения, что она не обладает познаниями в области гражданского права, Ли К.О., преследуя цель личного обогащения и достижения материального благополучия путем получения доходов от преступной деятельности, принял решение похитить денежные средства Беловой А.В. путем реализации преступного плана, с этой целью убедил ее в добросовестности своих намерений при продаже квартиры № по адресу: <адрес>, за 2 350 000 рублей. После чего Белова А.В. передала Ли К.О. в качестве аванса за приобретаемую квартиру денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые он присвоил, не имея намерений и желания выполнять взятые на себя перед ней обязательства по продаже квартиры.

Продолжая реализовывать преступные намерения, направленные на совершение хищения денежных средств Беловой А.В. путем обмана, Ли К.О. 07 сентября 2013 года в период с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут прибыл к дому № по <адрес> в <адрес>, где на автостоянке, встретившись с Беловой А.В., сообщил ей заведомо ложную информацию о намерении исполнить обязательства по продаже квартиры и, с целью придания видимости законности сделки, предложил подписать подготовленный им заранее предварительный договор купли-продажи квартиры от 07 сентября 2013 года, согласно которому ООО «Бизнес-Девелопмент» в лице генерального директора Ли К.О. продает двухкомнатную квартиру, принадлежащую продавцу на правах собственности на основании договора долевого участия в строительстве № от 27 августа 2013 года, а Белова А.В. покупает указанную квартиру за 2 350 00 рублей, при подписании настоящего договора покупатель передает продавцу денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, учитывающиеся сторонами при взаиморасчетах в день подписания основного договора, который должен быть составлен и подписан до 21 сентября 2013 года. Белова А.В., поверив в искренность намерений Ли К.О., будучи введенная им в заблуждение, подписала предварительный договор купли-продажи квартиры от 07 сентября 2013 года, при этом передала Ли К.О. 1 550 000 рублей в счет оплаты за приобретаемую квартиру, получив которые, Ли К.О. присвоил, не имея намерений и желания выполнять взятые на себя перед ней обязательства по указанному договору.

Действуя в рамках единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Беловой А.В. путем обмана, в период с 20 сентября 2013 года по 02 октября 2013 года Ли К.О., в ходе телефонных переговоров, продолжая обманывать ее, под надуманным предлогом убедил Белову А.В. в необходимости отсрочить подписание основного договора купли-продажи квартиры, а 03 октября 2013 года передать ему денежные средства в счет оплаты за приобретаемую квартиру в сумме 470 000 рублей и продлить срок подписания основного договора до 08 октября 2013 года, в связи с возникшими проблемами с застройщиком и необходимостью погашения долгов.

03 октября 2013 года в период с 12 часов 15 минут до 14 часов 35 минут, находясь в кафе «LUX», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 31а, Ли К.О. получил от Беловой А.В. денежные средства в сумме 470 000 рублей в счет приобретаемой ею квартиры, при этом в предварительном договоре купли-продажи квартиры от 07 сентября 2013 года им была сделана запись о продлении срока подписания основного договора до 08 октября 2013 года.

В период с 07 октября 2013 года по 12 октября 2013 года Ли К.О., зная о том, что Белова А.В. 13 октября 2013 года выезжает за пределы Российской Федерации, вновь под надуманным предлогом, не намереваясь выполнять обязательства по предварительному договору купли-продажи квартиры от 07 сентября 2013 года, убедил ее отсрочить срок подписания основного договора купли-продажи квартиры и внесение остатка денежных средств от стоимости приобретаемой квартиры в размере 80 000 рублей до конца октября 2013 года. Белова А.В., имеющая на тот момент денежные средства, позволявшие ей полностью расплатиться за квартиру, которую она намеревалась приобрести у ООО «Бизнес-Девелопмент», неоднократно пыталась договориться о дате подписания основного договора купли-продажи квартиры и окончательном расчете за нее с Ли К.О., уклонявшимся от встреч с нею.

Таким образом, в период с 27 августа 2013 года по 08 октября 2013 года Ли К.О., получив от Беловой А.В. в счет приобретаемой квартиры денежные средства в общей сумме 2 270 000 рублей 00 копеек, путем обмана обратил их в свою пользу, похищенное присвоил и распорядился им по своему усмотрению, при этом свои обязательства перед Беловой А.В. по предварительному договору купли-продажи квартиры от 07 сентября 2013 года не выполнил, чем причинил Беловой А.В. материальный ущерб в сумме 2 270 000 рублей 00 копеек, что превышает 1 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Вместе с тем, не имея намерений и желания выполнить взятые на себя перед Беловой А.В. обязательства по предварительному договору купли-продажи квартиры от 07 сентября 2013 года, Ли К.О., от имени ООО «Бизнес-Девелопмент», в соответствии с установленным законом порядком, уступил гражданке К. право требовать от ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» (Застройщика) квартиру № по адресу: <адрес>, заключив с ней 26 октября 2013 года договор № 208-у уступки прав требования и получив от нее денежные средства за указанную квартиру в сумме 2 415 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Ли К.О. вину в совершении преступления не признал, и показал, что в 2013 г. в период с апреля 2013 г. по октябрь 2013 г. ООО «Бизнес-Девелопмент» осуществляло поставку инертных материалов для подрядной организации застройщика, то есть ООО «ЮгстройИнвестКубань» через ООО «Стройкомплект». В тот период времени ООО «ЮгстройИнвестКубань» осуществляло строительство дома по адресу: <адрес>. За поставленные инертные материалы застройщик рассчитался с ООО «Бизнес-Девелопмент» квартирой по адресу: <адрес>, общей площадью 62.4 кв. м.. Передача квартиры была оформлена договором участия в долевом строительстве, который был заключен в г. Краснодаре между ООО «ЮгстройИнвестКубань» и ООО «Бизнес-Девелопмент» 27.08.2013 г.. По условиями этого договора, ООО «Бизнес-Девелопмент» имело право переуступить свою долю - квартиру № по адресу:<адрес>, кому-либо. Для пополнения оборотных средств, он, как директор предприятия ООО «Бизнес-Девелопмент», решил продать вышеуказанную квартиру. О данном решении сообщил в риелторские агентства. В конце августа 2013 г. к нему по вопросу приобретения квартиры обратилась Белова А.В.. Он ознакомил ее с договором о долевом участии, с планировкой квартиры, которая была размещена на сайте. При встрече он не говорил Беловой А.В., что является собственником квартиры, никаких документов, подтверждающих данный факт, ей не предоставлял. Из представленных документов, следовало, что ООО «Бизнес-Девелопмент» является участником долевого строительства. Поскольку продажа была срочной, то цена была указана Беловой А.В. на триста тысяч ниже, чем была ее рыночная стоимость и составляла 2 350 000 рублей. С Беловой А.В. была достигнута договоренность о купле-продаже квартиры. Он ей лично объяснил, что квартира продается срочно, какие-то проволочки невозможны. После непродолжительных переговоров было принято решение о заключении предварительного договора, в котором предусматривался конкретный срок заключения основного договора переуступки права требования. Срок был небольшим, в связи с тем, что стоимость квартиры была занижена и ему для нужд предприятия требовались срочно оборотные средства. Предварительный договор между ними как директором ООО «Бизнес-Девелопмент» и Беловой А.В. был заключен 7 сентября 2013 г. в г. Краснодаре, ул. Северная,510, в его офисе, при заключении договора больше никто не присутствовал. Белова А.В. передала ему 1 550 000 рублей, что отражено в предварительном договоре. В общей сложности, по состоянию на 7 сентября 2013 г. в кассу предприятия ООО «Бизнес-Девелопмент» Белова А.В. внесла в качестве аванса 1 800 000 рублей, о чем была сделана запись в предварительном договоре купли-продажи квартиры. По условиям предварительного договора основной договор должен был быть заключен 21.09.2013 г.. Тогда же Белова должна была внести оставшуюся сумму 550 000 рублей. Но 21.09.2013 г. расчет не произошел по вине покупателя - Беловой А.В., которая не внесла полную оплату. Вместо оплаты от Беловой А.В. поступила просьба о продлении предварительного договора до 08.10.2013 г.. Переговоры он вел с Беловой А.В. как по телефону, так и при личных встречах. Запись о продлении срока действия договора была сделана в г. Краснодаре в районе ЖД вокзала «Краснодар-1», на площади ДК «Железнодорожник», в его автомобиле. Белова А.В. специально приезжала в г. Краснодар для продления договора. Свою просьбу Белова объяснила изменившимся у нее финансовым положением. Понимая, что реализация его проекта срывается, и, тем не менее, из побуждений порядочности, согласился на условия Беловой А.В.. После 21.09.2013 г. Белова А.В. внесла еще 470 000 рублей. И эта сумма была оприходована, по просьбе Беловой А.В. еще и дополнительная запись была внесена в договор, но он просил срочный и полный расчет. Затем Белова А.В. уехала в отпуск. После того как прошло продолжительное время, и Белова А.В. не выполнила свои обязательства, ему срочно нужны были деньги и он уступил квартиру другому лицу, которое сразу же внесло полную стоимость квартиры. У них возникли разногласия с Беловой, он предлагал мирное разрешение ситуации, но ничего не получилось. Он уже не будучи директором ООО «Бизнес-Девелопмент», принял решение о возмещении ей полученных денежных средств как физическое лицо. При заключении договора с Беловой А.В. он не намеривался уклоняться от своих обязанностей.

Потерпевшая Белова А.В. в судебном заседании показала, что в 2013 г. она решила приобрести в г. Краснодаре квартиру. Кто-то из знакомых подсказал, что можно приобрести квартиру у подрядчика, который строит дом, так как заказчик с ним расплачивается квартирами. Посредством интернета познакомилась с риэлтором по имени Василий. Она созвонилась с ним. Примерно, в конце августа 2013 г. ездила в г. Краснодар, где встречалась с риэлтором Василием Гордеевым в его офисе по ул. Ставропольской, сказала, что ей нужна квартира в районе ЖК «Панорама» по цене около 2500000 рублей. Тот ответил, что у него есть знакомый подрядчик Ли К.О., который имеет квартиру в этом районе. В тот день поехала домой, чтобы обсудить предложенный вариант с гражданским мужем Ш... Вскоре позвонила Василию, сказала, что желает встретиться с Ли К.О.. Тот ответил, что нужно с ним проехать к Ли К.О.. В период с 20 по 28 августа 2013 г., с 12 до 14 часов, точнее время не помнит, она приехала в г. Краснодар, где у офиса по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 510, встретилась с риелтором Василием, поднялись на 3 этаж, где находился Ли К.О.. Ранее он ей не был знаком. В присутствии Василия, Ли К.О. рассказал, что у него имеется 2-комнатная квартира по адресу: <адрес>, расположенная в ЖК «Панорама», которую он желал продать срочно, при этом пояснил, что именно по этой причине он продавал ее дешевле, чем застройщик, за 2350000 рублей. Он представил емй документы, где видно было, что он является директором и учредителем фирмы ООО «Бизнес-Девелопмент». Ли сказал, что квартира ему принадлежит, но формально она оформлена на юридическое лицо, но квартира его, так как он является единственным учредителем и ген. директором фирмы. Этот дом она знала, он был в достроенном состоянии, цена квартиры ее устроила. По результатам договора, она в присутствии риелтора Г. передала Ли К.О. 250000 рублей, тот написал ей расписку в получении этой суммы в счет оплаты за приобретаемую квартиру, но приходно-кассовый ордер он не выписал. Она ему пояснила, что ей нужны приходно-кассовые ордера, на что он сказал, что все приходно-кассовые ордера выдаются в конце, после подписания основного договора. При этом она пояснила, что у нее есть денежные средства в сумме 1800000 рублей, до 20.09.2013 г. должна получить денежные средства по договору купли-продажи дома отца в сумме 590 000 рублей, тогда сможет за квартиру внести всю сумму. Ли О.К. сказал, что его это устраивает, он подготовит за это время договор купли-продажи квартиры, который они подпишут, но где именно и когда, не уточняли. 06.09.2013 г. вечером ей позвонил Ли К.О., сказал, что на следующий день проездом будет в г.Усть-Лабинске, завезет договор купли-продажи квартиры, который они подпишут, чтобы к этому времени она подготовила 1550000 рублей. 07.09.2013 года около 9 часов ей позвонил Ли К.О., сказал, что в г. Усть-Лабинске будет, примерно, через 1 час, спросил, куда ему подъехать. Сказала ему подъехать к дому по ул. Ленина, 33, со стороны фонтана. Подъехав, Ли К.О. позвонил вновь. Она вышла из дома с Ш., так как при ней была крупная сумма денег - 1 550 000 рублей. Ш. остался у киоска «Роспечать», со стороны ул. Ленина, а она прошла к машине иностранного производства серебристого цвета, находившейся на парковке, недалеко от этого киоска. Рядом с этой машиной стоял Ли К.О. Подойдя к нему, она села на заднее сиденье автомашины справа, он сел рядом. В автомобиле на переднем сиденье справа находился незнакомый на тот момент мужчина, как узнала позднее его имя Вадим. Находясь в салоне автомобиля, она поверхностно ознакомилась с представленным Ли К.О. предварительным договором купли-продажи квартиры от 7.09.2013 г., так как она юридически неграмотна, отметила, что по договору является покупателем, а Ли К.О. - продавцом, что цена 2-комнатной квартиры указана 2 350 000 рублей, что при подписании этого договора передает Ли К.О. 1800000 рублей. На остальные нюансы договора тогда внимания не обратила. После ознакомления, она подписала этот договор, Ли К.О. так же подписал этот договор в ее присутствии, заверив свою подпись оттиском круглой печати. Подписали два экземпляра договора. После подписания договора она передала Ли К.О. деньги в сумме 1 550 000 рублей. Договорились с Ли К.О., что 21.09.2013 г. они подпишут еще один договор (основной), который с ним зарегистрируют в юстиции, и она передаст ему оставшуюся часть от стоимости квартиры в размере 550000 рублей. После подписания договора передала Ли К.О. расписку, согласно которой он получил 250 000 рублей. 20.09.2013 г. ей позвонил Ли К.О., сообщил, что не может приехать для подписания основного договора, так как у него проблемы, какие не пояснял. Основной договор они должны были подписать у нее. Ли К.О. сказал, что позже подъедет к ней в г. Усть-Лабинск и они продлят срок действия подписанного договора. 23.09.2013 г. ей вновь позвонил Ли К.О., сказал, что не сможет заключить основной договор, так как у него остались долги перед застройщиком, предложил заключить договор в начале октября 2013 г.. С его предложением согласилась. 02.10.2013 г. вечером ей позвонил Ли К.О., сказал, что за деньгами он подъедет 03.10.2013 г., сказал, чтобы она подготовила 470000 рублей. 03.10.2013 г. около 14 часов ей позвонил Ли К.О., сказал, что ожидает ее в кафе «Люкс». В тот момент находилась на работе, с собой у нее была крупная сумма денег в размере 470 000 рублей, попросила сотрудницу Г. подвезти ее к кафе «Люкс», куда они подъехали с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут. У кафе находился автомобиль «Фольксваген» черного цвета, на котором приехал Ли К.О.. Она зашла в кафе, где за столиком во втором зале сидел Ли К.О.. Разговаривали с ним вдвоем. Он попросил ее продлить срок действия подписанного между ними договора до 08.10.2013 г., о чем сделал собственноручно запись в договоре. Она в этом договоре по его просьбе сделала запись, что продавец получил деньги в сумме 470 000 рублей. Ли К.О. она передала указанную сумму, он поставил в договоре свою подпись и печать. Он сказал, что основной договор они обязательно подпишут 08.10.2013 г.. До 07.10.2013 г. она неоднократно звонила Ли К.О., чтобы поторопить его с подписанием договора, но на ее звонки он не отвечал, приходили сообщения, что он перезвонит позже. 07.10.2013 г., он прислал СМС-сообщение, о том, что у него не получается приехать до 8.10.2013 г., но заверял, что до ее отъезда основной договор будет подписан. 09.10.2013 г. Ли К.О. написал СМС-сообщение, о том что приедет 10.10.2013 г. и они смогут заключить договор. 10.10.2013 г. около 11 часов Ли К.О. позвонил ей, сказал, что выезжает в г. Усть-Лабинск для заключения основного договора купли-продажи. Через 1,5 часа позвонил Ли К.О. вновь, сообщил, что попал в ДТП и не может приехать в г. Усть-Лабинск, так как для оформления ДТП необходимо время. 11.10.2013 г. вечером позвонил Ли К.О., сообщил, что у него были неприятности, сказал, что она спокойно может ехать в отпуск, он в ее отсутствие урегулирует все вопросы, связанные с оформлением документов, по возвращении из отпуска они подпишут основной договор. 31.10.2013 г. она позвонила Ли К.О. и он ответил, что находится в Украине и от квартиры ему пришлось отказаться в пользу застройщика. При этом он пообещал ей предоставить другую квартиру в том же доме или таунхаус в пос. Новая Адыгея. Он пообещал, что через неделю вернется из Украины, тогда они и решат вопрос с квартирой. Попросил подождать. Так как прошло много времени, никаких действий со стороны Ли К.О. не предпринималось для исполнения условий подписанного ими договора, она с Ш. - сыном ее гражданского мужа поехали к застройщику ЖК «Панорама», чтобы выяснить вопрос с квартирой, которую ей продал Ли К.О.. В юридическом отделе ЖК «Панорама» ей объяснили, что Ли К.О. продал интересующую ее квартиру 26.10.2013 г. гражданке К. за 2 637 600 рублей. Она сразу же позвонила Ли К.О. и сказала, что он ее обманул, продав квартиру другому лицу. Ли К.О. предложил подъехать на встречу с ним, назвал адрес в кафе по ул. Северной, 510 в г. Краснодаре. В тот же день, около 15 часов в этом кафе она и Ш. встретились с Ли К.О.. В ходе беседы Ли К.О. пояснял, что был вынужден продать квартиру другому лицу, так как у него были денежные затруднения. Ли К.О. пообещал тогда предоставить ей другую квартиру или вернуть до конца 2013 года всю, полученную от нее сумму. Она предупредила Ли К.О., что намерена обращаться в полицию, так как считает себя обманутой им. Ли К.О. просил ее этого не делать. Примерно, 20 или 21.12.2013 г. Ли К.О. ей позвонил, сказал, чтобы она приехала в г. Краснодар и забрала деньги в сумме 500 000 рублей. Она приехала в г. Краснодар, где в офисе Вадима на 2 этаже здания № 510 по ул. Северная, Вадим передал ей деньги в сумме 500000 рублей, о чем она написала расписку, в которой указала, что деньги получила от Ли К.О., хотя тот отсутствовал. При получении денег она была с мужем. Вадим пояснил, что Ли К.О. находится в Украине, поэтому не может встретиться. Получив 500 000 рублей, она звонила Ли К.О., спрашивала, когда сможет получить оставшуюся сумму. Он пообещал передавать по 500 000 рублей ежемесячно. 23.01.2014 г. Ли К.О. так же через Вадима, в офисе последнего, вернул ей 200 000 рублей, о чем она написала расписку. В феврале и марте 2014 г. Ли К.О. обещания не выполнил, денежные средства прекратил возвращать. На ее телефонные звонки отвечал редко, говорил, что в конце апреля 2014 г. с ней расплатиться. Понимая, что возвращать денежные средства полностью он не намерен, сказала ему, что будет обращаться в правоохранительные органы. На это Ли К.О. ответил, что он по образованию юрист, если даже она обратится с заявлением в полицию, то его действия подпадают под амнистию, никто его к уголовной ответственности не привлечет. В настоящее время Ли К.О. денежные средства ей вернул и материальных претензий она к нему не имеет.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Ч. показала, что Белова А.В. в ходе общения говорила, что собирается купить квартиру в Краснодаре. В начале сентября 2013 г. ей на сотовый телефон позвонила Белова А.В. и попросила поприсутствовать при передаче денег, за приобретаемую квартиру в г. Краснодаре. Передача денег должна была состояться в районе «Фонтана» в г. Усть-Лабинске, на следующий день, в первой половине дня, должен был приехать продавец квартиры из г. Краснодара и забрать часть денег за продажу квартиры. Белова А.В. очень переживала, так как у нее была большая сумма денег, которые она должна была передать почти, незнакомому человеку. Присутствовать при передаче денег она не смогла, так как у нее были запланированы другие дела.

Свидетель Л. в судебном заседании показала, что она приобрела у Беловой А.В. дом, который ей достался по наследству. Беловой А.В. она передавала наличными по частям. Всего она отдала ей 2 600 000 руб..

В судебном заседании свидетель Г. показала, что в августе 2013 г. Белова А.В. сказала, что нашла квартиру в ЖК «Панорама» по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Продавцом квартиры был Ли К.О., который при встрече с Беловой А.В. в г. Краснодаре, показал ей необходимые документы на квартиру. При первой встрече, они договорились о покупке квартиры, и она отдала ему задаток за квартиру, стоимость квартиры была ниже рыночной, так как квартиру продавал застройщик. 10.09.2013 г. она вернулась домой с моря, Белова А.В. ей сказала, что три дня назад приезжал в г. Усть-Лабинск продавец квартиры Ли К.О., которому она отдала основную сумму за приобретаемую квартиру, а через, примерно, две недели они должны подписать основной договор купли-продажи квартиры. Когда подошло время подписания основного договора купли-продажи квартиры, Белова А.В. ей сказала, что подписание основного договора откладывается на 08.10.2013 г., так как у Ли К.О. что-то не получается с оформлением квартиры. В первых числах октября 2013 г. около 14 часов она с Беловой А.В. находились на работе в г. Усть-Лабинске, ул. Комминтерна, 101, когда на сотовый телефон Беловой А.В. позвонил Ли К.О. и сообщил, что подъехал к кафе «Люкс», которое находится по ул. Ленина в г. Усть-Лабинске. Белова А.В. сказала, что Ли К.О. приехал забрать деньги за продажу квартиры. Так как у Беловой А.В. была на руках крупная сумма денег, то она попросила отвезти ее к кафе «Люкс». Они с Беловой А.В. подъехали к кафе «Люкс». Белова А.В. вышла из машины и пошла в кафе, чтобы передать деньги Ли К.О. за приобретаемую квартиру. Примерно через час они встретились, Белова А.В. сказала, что встреча прошла нормально, она передала Ли К.О. деньги за квартиру и осталась должна небольшую сумму, которую намеревалась отдать при подписании основного договора в юстиции. Ли К.О. расписался на договоре купли-продажи о получении денег за квартиру, так как забыл какие-то документы. После 8 октября 2013 г. Белова А.В. сказала, что у Ли К.О. возникли проблемы с квартирой, и они не могут подписать основной договор купли-продажи квартиры. Ли К.О. сообщил Беловой А.В., что не смог рассчитаться за квартиру и стал предлагать другие варианты покупки недвижимости, но они ей не понравились. После того, как Ли К.О. перестал выходить на связь с Беловой А.В., в ноябре 2013 г. она поехала в г. Краснодар в ЖК «Панорама» на ул. Восточно-Кругликовскую, где ей стало известно, что Ли К.О. продал квартиру другому лицу. Потом Белова А.В. встретилась с Ли К.О., который пообещал вернуть все деньги. Они договорились, что Ли К.О. вернет деньги в полном объеме до нового года. Белова А.В. говорила, что Ли К.О. выехал за пределы РФ, находился в Украине, и в условленный срок деньги не вернул. В итоге Ли К.О. вернул только часть денег.

Свидетель Ш. в судебном заседании показал, что он проживает вместе с Беловой А.В.. В середине лета 2013 г. Белова А.В. решила приобрести квартиру в г. Краснодаре сыну Белову В.А.. Решение принимали совместно, денежные средства у Беловой А.В. были. Она, вступив в наследство, продала родительский дом, транспортное средство. Занималась приобретением квартиры в жилищном комплексе «Панорама» сама Белова А.В. Кто-то подсказал ей, что можно приобрести квартиру у подрядчика, который строит дом, так как с ним заказчик строительства дома расплачивается квартирами. В конце июля - начале августа 2013 г. Белова А.В. ездила в г. Краснодар, как рассказывала в последствие, там познакомилась с Ли К.О., который принимал участие в строительстве жилого дома в ЖК «Панорама». С этим человеком ее познакомил риелтор. Сам не принимал участие в покупке квартиры, так как в тот период занимался подготовкой поездки на Филиппины. Белова А.В. ездила неоднократно в г. Краснодар, рассказывала, как происходили ее встречи с Ли К.О. Не знает, показывал ли ей Ли К.О. квартиру, которую был намерен продать, но ее стоимость, как она поясняла, составляла 2 350 000 рублей, что на 200 000 рублей меньше, так как приобретала квартиру без посредников. В конце августа 2013 г. Белова А.В. в офисе Ли К.О. в г. Краснодаре, передала ему 250 000 рублей - задаток за приобретаемую квартиру, о чем Ли К.О. ей написал расписку. Эту расписку у Беловой А.В. видел. В ходе той встречи она договорилась с Ли К.О. о том, что 08.09.2013 г. они заключат между собой договор купли-продажи 2-комнатной квартиры № в <адрес>. Примерно, 6.09.2013 г., Ли К.О. звонил Беловой А.В., сказал, что приедет в г. Усть-Лабинск за деньгами в сумме 1 550 000 рублей, при передаче денег он привезет договор купли-продажи квартиры, который нужно будет подписать. Ли К.О. тогда пояснил Беловой А.В., что у него проблемы с застройщиком - не все выполнены взаимозачеты. 07.09.2013 г. Белова А.В., взяв деньги в сумме 1550 000 рублей, сказала, чтобы он вышел с ней и находился неподалеку, когда она будет Ли К.О. передавать деньги в сумме 1 550 000 рублей. Далее свидетель дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Беловой А.В..

В судебном заседании свидетель Ш. показал, что Белова А.В. заключила предварительный договор купли-продажи квартиры в г.Краснодаре. От Беловой А.В. он узнал тогда, что до отъезда она не заключила основной договор купли-продажи квартиры, за которую передала Ли К.О. более 2 000 000 рублей, остаток за квартиру у нее остался незначительный в сумме 80000 рублей, которые она должна была передать Ли К.О. при подписании основного договора. Они так и не встретились перед отъездом Беловой А.В. и его отца. С ее слов, Ли К.О. находил неоднократно какие-то причины, чтобы отложить подписание основного договора, это были проблемы с застройщиком, то он попал в ДТП, то перекрыты трассы, не имел возможности перевозить инертные материалы, что сильно волновало Белову А.В., но она рассчитывала на порядочность Ли К.О., который убедил ее, что обязательства по продаже ей квартиры он выполнит. Потом начались разбирательства. Он встречался в кафе вместе с Беловой А.В. и Ли К.О.. Они просили Ли К.О. написать и передать Беловой А.В. расписку, в подтверждение того, что он получил от нее деньги в сумме более 2 000 000 рублей. Он отказался писать расписку, сославшись на то, что продавал квартиру не свою, а организации ООО «Бизнес-Девелопмент». Он спросил его, по какой причине он тогда взял у Беловой деньги, как физлицо. Он на этот вопрос не ответил. Просили его предоставить приходный кассовый ордер, если он продал квартиру, собственником которой была его фирма. Он на это ответил, что предоставить не может этот документ, так как директором ООО «Бизнес-Девелопмент» уже не является, а директор в отъезде. Ли К.О. пытался убедить Белову А.В. передать ему предварительный договор купли-продажи квартиры, чтобы та написала ему расписку, что не имеет к нему претензий по этому договору, а он взамен напишет ей расписку о займе денежных средств в сумме, которую от нее получил. Расписку Ли К.О. сначала согласился написать, но с условием передачи ему договора купли-продажи квартиры, хотя он настаивал на том, чтобы в расписке написали, что деньги получены были Ли К.О. за квартиру, то есть привязать расписку к договору. По дороге к нотариусу Ли К.О. отказался писать Беловой А.В. расписку, но предложил приобрести у него таунхаус. Белова А.В. от покупки таунхауса отказалась. Тогда Ли К.О. пообещал вернуть Беловой А.В. всю полученную от нее сумму до декабря 2013 г.. Факт получения от нее денег за квартиру Ли К.О. не отрицал. В ходе той встречи он и Белова А.В. не говорили Ли К.О., что знают о том, что он продал квартиру другому лицу. Ли К.О. рассказывал, что квартира эта стала для него минусовой, то есть он понес по ней убытки, поэтому он вернул квартиру застройщику. Он обещал в ходе той встречи завести приходный кассовый ордер, но этого до сегодняшнего дня не сделал. В ходе встречи с Ли К.О., последний говорил, что Белова А.В. ему недоплатила деньги за квартиру, по причине отсутствия денег. Белова А.В. и он на это отвечали, что деньги были, остаток ему должна была передать Белова А.В. при подписании основного договора купли-продажи квартиры, договаривались они о встрече для этой цели ни раз, но Ли К.О. не приезжал, по каким-то причинам встречи откладывал. В ходе разговора он данный разговор записал частично на сотовый телефон «IPONE5», затем, используя компьютер, переписал эти аудиозаписи, в 4-х файлах, на компакт-диск. Этот компакт-диск с аудиозаписями он предоставил следователю.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля С. показал, что он приобрел у Ли К.О. квартиру в г. Краснодаре. В начале июля 2013 г. он решил приобрести в собственность квартиру в г. Краснодаре. Подыскивая варианты, обратился к риелтору, которого нашел через интернет. Риелтор, сообщил, что есть подрядчик, который принимает участие в строительстве дома, застройщик с ним расплачивается за поставленные инертные материалы квартирой. В конце июля 2013 г., с этим риелтором он ездил в офис, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, где познакомился с Ли К.О., который в последствии представился генеральным директором ООО «Бизнес-Девелопмент». Ли К.О. тогда сообщил, что у него имеются две квартиры в <адрес>, одна № в <адрес>, вторая в другом доме. Обе квартиры были по одинаковой цене, которая его устроила. Он попросил отсрочить внесение всей суммы за квартиру на 10 дней. Ли К.О. согласился, с условием, что задаток составит за квартиру 200 000 рублей. При получении денег Ли К.О. писал расписки. Он его предупредил, что ему нужен будет кассовый приходный ордер, чтобы он в дальнейшем мог подать в налоговую инспекцию заявление о налоговом вычете в связи с приобретением жилья. Ли К.О. пообещал этот документ предоставить. 03.08.2013 г. встретились с Ли К.О. в офисе застройщика ООО «ЮгСтройИнвест Кубань», по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Там выяснилось, что между указанной организацией и ООО «Бизнес-Девелопмент» имеется договор участия в долевом строительстве, но не подписан акт о зачете требований между участниками долевого строительства, без которого невозможно уступить право требования на квартиру, которую намеревался уступить Ли К.О.. Он отказался подписывать договор уступки прав требования на квартиру с Ли К.О., хотя его юристы и Ли К.О. убеждали, что акт о зачете требований между участниками долевого строительства будет подписан. Сказал, что при неподписанном указанном документе, договор уступки прав требования на квартиру, который подпишет с ООО «Бизнес-Девелопмент» в лице Ли К.О. будет считаться недействительным. В течение 30-40 минут был подписан акт о зачете требований участников долевого строительства. После этого он подписал договор № 145-ууступки прав требования от 03.08.2013 г. с Ли К.О.. Там же он ему передал наличные денежные средства в качестве оплаты за квартиру, с учетом ранее переданных 200 000 рублей. Ли К.О. передал ему квитанцию, в подтверждение факта получения от него денежных средств, которую видимо подготовил заранее. Копии документов на квартиру получил от Ли К.О..

В судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ были оглашены показания не явившихся свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования, а именно:

- свидетель Г. показал, что он занимается риэлторской деятельностью. Примерно в июне 2013 г. по работе познакомился с Ли К.О., который обратился к нему за помощью в продаже квартир. Как пояснил Ли, он являлся подрядчиком по поставке ГПС и за поставку материалов застройщик рассчитывался с ним квартирами ЖК «Панорама». Сначала он помог Ли К.О. продать две квартиры, входе продажи квартир с Ли К.О. проблем не возникло. Когда они договаривались о стоимости, то Ли обещал ему определенную сумму вознаграждения, а в итоге отдавал меньшую сумму, чем обещал. В конце августа 2013 г. к нему обратилась Белова А.В. с просьбой помочь найти ей квартиру в ЖК «Панорама». Он созвонился с Ли, который пояснил, что в наличии имеется 2-х комнатная квартира в <адрес> <адрес>. Он вместе с Беловой А.В. поехали в офис к Ли, расположенный по ул. Северной. Ли показал Беловой документы на квартиру в строящемся доме, застройщиком отписана данная квартира была фирме, в которой Ли являлся директором. Белова и Ли договорились о продаже квартиры, стоимость составила около 2500000 руб.. При нем Белова передала Ли деньги в сумме около 100 000 рублей, в качестве задатка. Также, они договорились о порядке расчетов за квартиру, Белова сказала, что через 2 недели отдаст большую часть денег, а остальные деньги через 1 месяц. Ли продавал квартиру дешевле, чем аналогичные, так как у застройщиков квартиры дешевле. После этого его работа закончилась. Примерно через 2 месяца, в ноябре 2013 г. позвонила Белова и сказала, что Ли продал квартиру другому лицу, а деньги ей не возвращает. После этого он больше с Ли не работал. (т.1 л.д. 182-183);

- свидетель Г. показал, что с Ли К.О. дружит с детских лет. Знал, что он в 2013 г. создал ООО «Бизнес-Девелопмент», в котором являлся учредителем и генеральным директором. Осенью 2013 г., время точно сказать не может, к нему обратился Ли К.О. с предложением совместно вести коммерческие дела в ООО «Бизнес-Девелопмент», а именно оказывать услуги в сфере строительства. Он с предложением Ли К.О. согласился. Он стал вторым учредителем ООО «Бизнес-Девелопмент», решением общего собрания учредителей был назначен на должность генерального директора. Подписали соответствующие документы, которые прошли перерегистрацию в налоговом органе. Кто в ИФНС сдавал документы, не знает. В ООО «Бизнес-Девелопмент» был бухгалтер, с которым ему работать не пришлось, данные его ему не известны. Были ли другие сотрудники в компании, не знает. Вскорости Ли К.О. сообщил, что ему необходимо выехать в Республику Украина, и в его отсутствие он должен будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью фирмы. Планировал Ли К.О. выехать на длительный срок, но вернулся в течение одного месяца. В период его отсутствия он никакой финансово-хозяйственной деятельности на фирме не вел. В связи с тем, что доходов не было, то он вынужден был снова устроиться в ООО «ВОК-сервис», где продолжил работать. После перерегистрации Ли К.О. передал ему бухгалтерские документы по деятельности предприятия, какие именно, не помнит. Документы хранил в сумке в своем автомобиле «VOLSWAGEN»-транспортер, гос.номер транспортного средства сообщить не может, не помнит, этот автомобиль был уже давно продан. Из указанного автомобиля была похищена сумка с документами ООО «Бизнес-Девелопмент» в конце 2013 г. или в начале января 2014 г.. С этими документами находился и его паспорт гражданина РФ, который ему пришлось восстанавливать в январе 2014 г.. О хищении документов в полицию заявление не подавал, так как эти документы никакой ценности для него не представляют. Ему ничего не известно о сделке между Беловой А.В. и ООО «Бизнес-Девелопмент». Он не интересовался имелись ли денежные средства на расчетоном счете ООО «Бизнес-Девелопмент», когда был назначен на должность генерального директора. (т. 1 л.д. 197-199);

- свидетель Л. показала, что является учредителем ООО «АРС-Центр» - стоматологической клиники, расположенной на втором этаже, по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 510. Вторым учредителем и врачом этой клиники является ее сын Л. Ли К.О. арендовал офисное помещение на 3-ем этаже по этому же адресу в 2013 году, до начала 2014 года. Сама его не видела с ноября 2013 года. Весной 2014 года находилась в клинике, когда ей позвонил сын, сообщил, что ей занесут деньги. Их заберет женщина, фамилию ее назвал, ее не помнит. Вскоре подошла женщина и принесла пакет с деньгами. Затем подошла вторая женщина, которой эти деньги передала. Она их пересчитала, написала расписку, которую оставила ей. Забирая деньги, женщина ей ничего не пояснила. Она сверяла сумму и паспортные данные, указанные в расписке, видела, что в расписке была указана фамилия Ли К.О. Видела эту женщину в клинике второй раз позднее. (т.1 л.д. 241-244);

- свидетель Л. показал, что он является директором стоматологической клиники «АРС-центр», расположенной в г. Краснодаре, по ул. Северная, 510. По этому же адресу, на третьем этаже Ли К.О., которого знает около двух лет, снимал офис в 2013 году. В начале сентября 2013 года, на своем автомобиле «ВМW» государственный № №, направляясь с Ли К.О. по делам, заехали в г. Усть-Лабинск, где на центральной площади, напротив здания городской администрации он встретился с незнакомой ему на тот момент женщиной. Ли К.О. пересел на заднее сиденье автомобиля, рядом села женщина. Между ними шел разговор о купле-продаже квартиры, подробности не знает, так как вышел из автомобиля. Передавала ли женщина Ли К.О. деньги в тот день, подписывали ли они между собой какие-то документы, не знает. Но когда ехали в г. Усть-Лабинск у Ли К.О. с собой были документы. В тот день он ездил с Ли К.О. в г. Ростов-на-Дону, где тот приобрел себе автомобиль «ВМW». Откуда у Ли К.О. были деньги около 1 000 000 рублей на покупку автомобиля, не знает. В октябре 2013 года Ли К.О. уехал в Украину, где находился до конца 2013 года, приезжая на 1-2 суток несколько раз. В середине декабря 2013 года ему из Украины позвонил Ли К.О., спросил, имеет ли он возможность отдать женщине, которую называл Анна, с его слов с ней встречались в г. Усть-Лабинске, деньги в сумме 500 000 рублей. Он имел долг перед Ли К.О. в сумме 500 000 рублей, сказал, что сможет отдать эту сумму женщине, но не лично в руки, а оставив на рецепшене. В расписке о получении денег Анна должна была написать, что получила их от Ли К.О., как тот просил. 16.12.20113 года в клинику пришла Анна с мужчиной, их видел, но с ними не общался. Анне передали в тот день 500 000 рублей, о чем она написала расписку. Второй раз он по просьбе Ли К.О. передал Анне деньги в сумме 200 000 рублей 23.01.2014 года. Она написала расписку. Деньги передал свои, в последствие Ли К.О. с ним рассчитался. После этого Анна еще несколько раз приезжала в клинику, звонила ему. С ее слов, она не могла связаться с Ли К.О. Ему Анна пояснила, что отдала Ли К.О. деньги за квартиру, а он квартиру ей не предоставил. Сам разговаривал с Ли К.О. об изложенных обстоятельствах. Ли К.О. пояснил, что получил от Анны деньги в качестве задатка за квартиру, был намерен вернуть Анне полученные от нее деньги, но не вернул, так как она написала заявление в полицию. Почему он не передал ей квартиру, не знает. (т. 2 л. 1-6);

- свидетель Ч. показала, что она работает старшим бухгалтером ООО «Центр-пиво». В период с 01.07.2013 года по 05.08.2014 года их компания арендовала офисные помещения по адресу: <адрес>, собственником которого является О.. За период аренды указанного помещения, в здании всего сдавались в аренду четыре офисных кабинета, в которых сотрудники ООО «Бизнес-Девелопмент» не работали. В почтовом ящике находилась корреспонденция для ООО «Бизнес-Девелопмент», при этом никто не обращался к ним с просьбой передать приходящую для ООО «Бизнес-Девелопмент» корреспонденцию, которая, думает, что утилизировалась. Ли К.О. ей не знаком. Где может находится фирма ООО «Бизнес-Девелопмент», не знает. (т. 2 л.д. 220-221).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении преступления, подтверждается исследованными в судебном заседании протоколами следственных действий и другими документами, приобщенными к уголовному делу, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от 30.07.2014 года, согласно которому была осмотрена территория автостоянки, расположенной у дома № 260 по ул. Коммунистической в г. Усть-Лабинске. Участвующая в осмотре потерпевшая Белова А.В. пояснила, что на указанном месте 07.09.2013 года около 09 часов 40 минут она передала Ли К.О. денежные средства в сумме 1 550 000 рублей, при этом подписали предварительный договор купли-продажи квартиры от 07.09.2013 года. (т. 2 л.д.102-104);

- фототаблицей к протоколу осмотра места происшествия от 30.07.2014 года, на которой потерпевшая Белова А.В. указала место, на территории автостоянки, расположенной у дома № 260 по ул. Коммунистической в г. Усть-Лабинске, где 07.09.2013 года она передала Ли К.О. денежные средства в сумме 1 550 000 рублей при этом подписали предварительный договор купли-продажи квартиры от 07.09.2013 года. (т. 2 л.д.105-107);

- протоколом осмотра места происшествия от 30.07.2014 года, согласно которому была осмотрена территория, на которой расположено кафе «LUX», по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 31а. Участвующая в осмотре потерпевшая Белова А.В. пояснила, что в указанном кафе 03.10.2013 года около 15 часов 00 минут она передала Ли К.О. денежные средства в сумме 470 000 рублей, при этом в предварительном договоре купли-продажи квартиры от 07.09.2013 года Ли К.О. сделал запись о продлении срока действия этого договора до 08.10.2013 года. (т. 2 л.д.108-110);

- фототаблицей к протоколу осмотра места происшествия от 30.07.2014 года, на которой потерпевшая Белова А.В. указала место в кафе «LUX», где 03.10.2013 года она передала Ли К.О. денежные средства в сумме 470 000 рублей, при этом в предварительном договоре купли-продажи квартиры от 07.09.2013 года Ли К.О. сделал запись о продлении срока действия этого договора до 08.10.2013 года. (т. 2 л.д.111-113);

- протоколом осмотра помещения от 01.08.2014 года, согласно которому было осмотрено помещение кабинета № 33 Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району, где на письменном столе находится ноутбук «DELLVetnabook», используя который с модемом «МТС» потерпевшая Белова А.В. подключилась к сети интернет, зашла в свой почтовый ящик адрес: <данные изъяты> сайта «mail.ru», где в разделе «Для хранения» указала переписку с Ли К.О., электронный адрес которого: <данные изъяты> от 19.11.2013 года. Согласно представленной Беловой А.В. переписке, Ли К.О. ей сообщал, что по квартире ситуация была очень сложная, и что без сомнения найдет ей 2-комнатную квартиру теми же сроками сдачи, площадью и ценой. (т. 2 л.д.114-117);

- протоколом осмотра жилища, согласно которому 06.08.2014 года с разрешения и при участии К. была осмотрена ее двухкомнатная квартира по адресу: <адрес>. (т. 2 л.д.138-141);

- протоколом очной ставки между подозреваемым Ли К.О. и потерпевшей Беловой А.В. (т.2 л.д.120-137);

- протоколом очной ставки от 07.08.2014 г. между подозреваемым Ли К.О. и свидетелем Л., в ходе которой последний показал, что в сентябре 2013 года в г. Усть-Лабинске он присутствовал при встрече Ли К.О. с Беловой А.В., отношения к этой встрече не имел; после встречи поехали с Ли К.О. в г. Ростов-на-Дону. (т. 2 л.д. 142-146);

- протоколом выемки от 18.08.2014 года, согласно которому в филиале АКБ «Волга-Экспресс» по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 98/4 была изъята выписка о движении денежных средств по счету ООО «Бизнес-Девелопмент» за период с 06.02.2013 года по 15.08.2014 года, согласно которой никаких поступлений и снятия денежных средств, свидетельствующих о ведении предпринимательской деятельности ООО «Бизнес-Девелопмент» в указанный период не осуществлялось (т. 2 л.д. 197-201);

- протоколом выемки от 19.08.2014 года, согласно которому в офисе ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» по адресу: г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликорвская, 26, были изъяты документы: Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № от 27.08.2013 года по адресу: <адрес> (далее по тексту Договор), заключенный между ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» (Застройщик), и ООО «Бизнес Дивелопмент» (Участник долевого строительства), в лице генерального директора Ли К.О.; акт о зачете требований от 26.10.2013 года, подписанный сторонами: ООО «ЮгСтройИнвест Кубань», ООО «Бизнес Дивелопмент», ООО «Строительное управление-1 «ЮгСтройИнвест Кубань», ООО «Стройкомплект». (т. 3 л.д. 2-6);

- протоколом осмотра документов от 20.08.2014 года, согласно которому были осмотрены документы: выписка движения денежных средств по счету: № ООО «Бизнес-Девелопмент» за период с 06.02.2013 г. по 15.08.2014 г., согласно которой никаких поступлений и снятия денежных средств, свидетельствующих о ведении предпринимательской деятельности ООО «Бизнес-Девелопмент» не осуществлялось; договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № от 27.08.2013 года по адресу: <адрес> (далее по тексту Договор), заключенный между ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» (Застройщик), и ООО «Бизнес Дивелопмент» (Участник долевого строительства), в лице генерального директора Ли К.О. Согласно которому Застройщик привлекает Участника долевого строительства к финансированию строительства 16-и этажного жилого дома по указанному адресу и обязуется в предусмотренный Договором срок построить Дом и после получения разрешения на ввод Дома в эксплуатацию передать соответствующий Объет долевого строительства (Квартиру) Участнику долевого строительства; Участник долевого строительства инвестирует строительство Дома в части одной двухкомнатной Квартиры и принимает Квартиру при наличии разрешения ввода Дома в эксплуатацию. Согласно пункта 3.7 Договора: Участник долевого строительства при условии полного внесения денежных средств по Договору, может уступить свои права по Договору третьим лицам только с письменного согласия Застройщика. Цена Договора на дату заключения составляет 2 637 600 рублей, которые Участник долевого строительства перечисляет на расчетный счет Застройщика или вносит наличными денежными средствами в кассу Застройщика в сумме 2 637 600 рублей в срок до 27.09.2013 года. Акт о зачете требований от 26.10.2013 года (далее по тексту Акт),подписанный сторонами: ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» в лице директора П. (Сторона 2), ООО «Бизнес Дивелопмент» в лице директора Ли К.О. (Сторона 1), ООО «Строительное управление-1 «ЮгСтройИнвест Кубань» в лице директора Г. (Сторона 3), ОО «Стройкомплект» в лице директора М. (Сторона 4). Согласно акта Стороны установили, что требования между ними являются встречными и однородными (денежными): зачет задолженности оформляется настоящим Актом о проведении зачета требований, подписываемым четырьмя сторонами. С момента подписания Акта, задолженности Сторон погашаются. На момент подписания настоящего Акта стороны претензий друг к другу не имеют. Договор № 208-у уступки прав требования от 26.10.2013 года (далее по тексту Договор), заключенный между ООО «Бизнес Дивелопмент» в лице генерального директора Ли О.К. (Цедент) и гражданской К. (Цессионарий). Согласно пункта 1.1 Договора: предметом Договора является уступка права требования Цедента к ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» ( Застройщик) на основании заключенного между Застройщиком и Цедентом Договора № 208 участия в долевом строительстве от 27.08.2013 г. Согласно пункта 1.3 Договора: На основании Договора № 208 от 27.08.2013 г. Застройщик обязан передать Цеденту: двухкомнатную квартиру площадью 6514 кв.м., по <адрес> <адрес>. Договор подписан от имени генерального директора ООО «Бизнес Девелопмент» Ли К.О., подпись которого заверена оттиском круглой печати ООО «Бизнес Девелопмент», от имени К.. Договор согласован с заместителем директора ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» Б., от имени которого имеется подпись, заверенная оттиском круглой печати ООО «ЮгСтройИнвест Кубань». (т. 3 л.д. 7-11);

- выпиской движения денежных средств по счету: № ООО «Бизнес-Девелопмент» за период с 06.02.2013 г. по 15.08.2014 г., согласно которой никаких поступлений и снятия денежных средств, свидетельствующих о ведении предпринимательской деятельности ООО «Бизнес-Девелопмент» не осуществлялось, находится в материалах уголовного дела. (т. 3 л.д.13-16);

- документами, подтверждающими наличие права требования у ООО «Бизнес-Девелопмент» к ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» на квартиру № по адресу: <адрес>, и договор уступки этого права К..: Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № от 27.08.2013 года по адресу: <адрес>, заключенный между ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» (Застройщик), и ООО «Бизнес-Дивелопмент» (Участник долевого строительства), в лице генерального директора Ли К.О. Акт о зачете требований от 26.10.2013 года, подписанный сторонами: ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» в лице директора П. (Сторона 2), ООО «Бизнес Дивелопмент» в лице директора Ли К.О. (Сторона 1), ООО «Строительное управление-1 «ЮгСтройИнвест Кубань» в лице директора Г. (Сторона 3), ООО «Стройкомплект» в лице директора М. (Сторона 4). Договор № № уступки прав требования от 26.10.2013 года, заключенный между ООО «Бизнес-Дивелопмент» в лице генерального директора Ли О.К. (Цедент) и К. (Цессионарий). Согласно пункта 1.1 Договора: предметом Договора является уступка права требования Цедента к ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» ( Застройщик) на основании заключенного между Застройщиком и Цедентом Договора № 208 участия в долевом строительстве от 27.08.2013 г. Согласно пункта 1.3 Договора: На основании Договора № 208 от 27.08.2013 г. Застройщик обязан передать Цеденту: двухкомнатную квартиру площадью 6514 кв.м., по <адрес>, (т. 3 л.д. 12);

- протоколом выемки от 09.06.2014 года, согласно которому у потерпевшей Беловой А.В. был изъят предварительный договор купли-продажи квартиры от 07.09.2013 года, который был ею заключен с Ли К.О. (т. 1 л.д. 133-134);

- протоколом выемки от 16.06.2014 года, согласно которому у свидетеля Г. были изъяты документы: а) предварительный договор купли-продажи от 28.08.2013 года, заключенный между Беловой А.В., Г. (Продавцы), и Л. (Покупатель), о продаже жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, принадлежащего Продавцам на основании Свидетельства о праве на наследство по закону от 20.08.2012 года; б) соглашение о получении задатка от 17.09.2013 года, заключенное между Беловой А.В., Г. (Продавцы), и Л. (Покупатель), согласно которому Л. передает Беловой А.В.и Г. деньги в сумме 1 180 000 рублей по договору от 28.08.2013 года; в) соглашение о получении денег от 13.11.2013 года, заключенное между Беловой А.В., Г. (Продавцы), и Л. (Покупатель), согласно которому Л. передает Беловой А.В.и Г. деньги в сумме 1 420 000 рублей по договору от 28.08.2013 года. (т. 1 л.д. 152-153);

- протоколом выемки от 18.08.2014 года, согласно которому были изъяты выписки по банковским счетам Ш.: а) в ОАО «Крайинвестбанке» по счету № за период с 01.08.2013 г. по 31.10.2013 г., согласно которой на указанном счете на 21.09.2013 г. находились денежные средства в сумме 165 648,84 рубля; на 09.10.2013 г. находились денежные средства в сумме 163 855,63 рублей. б) в отделении № 8619/0464 Сбербанка России по счету № за период с 13.08.2013 г. по 18.10.2014 г., согласно которой на указанном счете на14.08.2013 г. находились денежные средства в сумме 2 310 010,56 рублей. (т. 2 л.д.235);

- протоколом осмотра документов от 17.06.2014 года, согласно которому были осмотрены документы: а) предварительный договор купли-продажи от 28.08.2013 года, заключенный между Беловой А.В., Г. (Продавцы), и Л. ( Покупатель), о продаже жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, принадлежащего Продавцам на основании Свидетельства о праве на наследство по закону от 20.08.2012 года; б) соглашение о получении задатка от 17.09.2013 года, заключенное между Беловой А.В., Г. (Продавцы), и Л. ( Покупатель), согласно которому Л. передает Беловой А.В.и Г. деньги в сумме 1 180 000 рублей по договору от 28.08.2013 года; в) соглашение о получении денег от 13.11.2013 года, заключенное между Беловой А.В., Г.. (Продавцы), и Л. ( Покупатель), согласно которому Л. передает Беловой А.В.и Г. деньги в сумме 1 420 000 рублей по договору от 28.08.2013 года; г) предварительный договор купли-продажи квартиры от 07.09.2013 года, который был ею заключен между ООО «Бизнес-Девелопмент», в лице генерального директора Ли К.О.( Продавец), и Беловой А.В (Покупатель). (т. 1 л.д. 156-161);

- предварительным договором купли-продажи квартиры от 07.09.2013 года, который был заключен между Беловой А.В. и генеральным директором ООО «Бизнес-Девелопмент» Ли К.О. о продаже квартиры, принадлежащей на праве собственности указанной организации на основании договора участия в долевом строительстве № 208 от 27.08.2013 года гражданке Беловой А.В. за 2 350 000 рублей. (т. 1 л.д. 180);

- документами, подтверждающими наличие у Беловой А.В. денежных средств на приобретаемую у ООО «Бизнес-Девелопмент» квартиру: а) предварительный договор купли-продажи от 28.08.2013 года, заключенный между Беловой А.В., Г. (Продавцы), и Л. (Покупатель), о продаже жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, принадлежащего Продавцам на основании Свидетельства о праве на наследство по закону от 20.08.2012 года; б) соглашение о получении задатка от 17.09.2013 года, заключенное между Беловой А.В., Г. (Продавцы), и Л. (Покупатель), согласно которому Л. передает Беловой А.В. и Г. деньги в сумме 1 180 000 рублей по договору от 28.08.2013 года; в) соглашение о получении денег от 13.11.2013 года, заключенное между Беловой А.В., Г. (Продавцы), и Л. (Покупатель), согласно которому Л. передает Беловой А.В.и Г. деньги в сумме 1 420 000 рублей по договору от 28.08.2013 года, (т. 1 л.д. 179);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.08.2014 г., согласно которому были осмотрены: а) детализации телефонных переговоров потерпевшей Беловой А.В. и обвиняемого Ли К.О., согласно которым на момент передачи денежных средств в сумме 1 550 000 рублей и подписания предварительного договора купли-продажи квартиры от 7.09.2013 г. Белова А.В. и Ли К.О. находились в г. Усть-Лабинске Краснодарского края, они же 03.10.2013 года на момент передачи Беловой А.В. денежных средств Ли К.О. в сумме 4760 000 рублей находились в г. Усть-Лабинске Краснодарского края; б) выписки банковским счетам Ш.: - в ОАО «Крайинвестбанке» по счету № за период с 01.08.2013 г. по 31.10.2013 г., согласно которой на указанном счете на 21.09.2013 г. находились денежные средства в сумме 165 648,84 рубля; на 09.10.2013 г. находились денежные средства в сумме 163 855,63 рублей. - в отделении № 8619/0464 Сбербанка России по счету № за период с 13.08.2013 г. по 18.10.2014 г., согласно которой на указанном счете на14.08.2013 г. находились денежные средства в сумме 2 310 010,56 рублей. (т.3 л.д. 23-26);

- выпиской по банковским счетам Ш. в ОАО «Крайинвестбанке» по счету № за период с 01.08.2013 г. по 31.10.2013 г., согласно которой на указанном счете на 21.09.2013 г. находились денежные средства в сумме 165 648,84 рубля; на 09.10.2013 г. находились денежные средства в сумме 163 855,63 рублей. В отделении № 8619/0464 Сбербанка России по счету № за период с 13.08.2013 г. по 18.10.2014 г., согласно которой на указанном счете на14.08.2013 г. находились денежные средства в сумме 2 310 010,56 рублей. (т. 2 л.д. 237-241);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.04.2014 года, согласно которому у Ш. был изъят диск с аудиозаписью переговоров Ш., Беловой А.В. с Ли К.О., согласно которой последний не отрицал получение от Беловой А.В. в счет приобретаемой квартиры 2 270 000 рублей, при этом подтвердил, что приходный кассовый ордер Беловой А.В. при получении от нее денежных средств не выдавал. (т. 1 л.д. 61-62);

- протоколом прослушивания фонограммы, изъятой на компьютерном диске у Ш. в ходе осмотра места происшествия 25.04.20154 года, согласно которой Ли К.О. не отрицал получение от Беловой А.В. в счет приобретаемой квартиры 2 270 000 рублей, при этом подтвердил, что приходный кассовый ордер Беловой А.В. при получении от нее денежных средств не выдавал. (т.3 л.д.17-21);

- компьютерный диск с записью с аудиозаписью переговоров Ш. Беловой А.В. с Ли К.О., согласно которой последний не отрицал получение от Беловой А.В. в счет приобретаемой квартиры 2 270 000 рублей, при этом подтвердил, что приходный кассовый ордер Беловой А.В. при получении от нее денежных средств не выдавал. (т.3 л.д. 22);

- протоколом обыска от 08.09.2014 года, согласно которому были изъяты предметы и документы в жилище обвиняемого Ли К.О. по адресу: <адрес>, свидетельствующие о его финансово-хозяйственной деятельности как генерального директора ООО «Бизнес-Девелопмент», ООО «Бизнес-Партнер» и как физического лица; документы в жилище свидетеля Г. по адресу: <адрес>, свидетельствующие о его назначении на должность генерального директора ООО «Бизнес-Девелопмент». (т. 4 л.д. 1-6);

- протоколом осмотра документов от 10.09.2014 года, согласно которому были осмотрены: копии документов, предоставленных ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» по взаимоотношениям между указанной организацией и ООО «Бизнес-Партнер», ООО Бизнес-Девелопмент» в 2012-2013 годах, генеральным директором которых являлся Ли К.О.: а) Документы по квартире № по адресу: <адрес>; документы в отношении квартиры № по адресу: <адрес>; документы в отношении квартиры №-у по адресу: <адрес>; документы в отношении квартиры №-у по адресу: <адрес>; документы в отношении квартиры №-у по адресу: <адрес>; документы в отношении квартиры № по адресу: <адрес>. Копии документов, предоставленных ООО «Стройкомплект» по запросу исх. № 94/22-21291 от 01.09.2014 г.. Документы, изъятые в ходе обыска а жилище свидетеля Г., по адресу: <адрес> <адрес>. Документы и предметы, изъятые в ходе обыска в жилище обвиняемого Ли К.О. по адресу: <адрес>, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности Ли К.О. как физического лица, а так же как генерального директора ООО «Бизнес-Девелопмент», ООО «Бизнес-Партнер». Электронная переписка обвиняемого Ли К.О. и потерпевшей Беловой А.В. за 19.11.2013 г., изъята в ходе осмотра помещения 01.08.2014 г.. Детализация телефонных переговоров абонента № (свидетеля Ш.), предоставлена оператором сотовой связи ОАО «Мегафон» за период с 27.07.2013 года по 31.05.2014 года. (т. 4 л.д. 27-55);

- копиями документов, предоставленных ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» по взаимоотношениям между указанной организацией и ООО «Бизнес-Партнер», ООО Бизнес-Девелопмент» в 2012-2013 годах, генеральным директором которых являлся Ли К.О., (т. 2 л.д. 24-90);

- копиями документов, предоставленных ООО «Стройкомплект» по запросу исх. № 94/22-21291 от 01.09.2014 г.: а) договор поставки № 27/05-2013 от 27.05.2013 г., заключенный между ООО «Стройкомплект» (Покупатель) и ООО «Бизнес-Девелопмент» в лице генерального директора Ли К.О. (Поставщик), согласно договора Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю строительные материалы ( щебень, песок); срок действия договора до 31.12.2013 года; б) акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 года по 26.10.2013 год между ООО «Стройкомплект» и ООО «Бизнес-Девелопмент», согласно которому ООО «Бизнес-Девелопмент» осуществило поставки в период с 31.05.2013 года по 20.07.2013 года на сумму 2 524 200,00 рублей; за период с 31.07.2013 года по 26.10.2013 года на сумму 2 428 414,50 рублей; обороты за период составили 4 952 614,50 рублей. По данным ООО «Стройкомплект» на 26.10.2013 года задолженность отсутствует, (т. 3 л.д. 204-208);

- копиями документов, предоставленных УГИБДД России по Краснодарскому краю, согласно которым 07.09.2013 года Ли О.Н. приобрел в г. Ростов-на-Дону автомобиль «VOLKSWAGENPASSAT» у М. за 825 000 рублей. (т. 3 л.д. 192-195);

- электронной перепиской обвиняемого Ли К.О. и потерпевшей Беловой А.В. за 19.11.2013 г., изъята в ходе осмотра помещения 01.08.2014 г., согласно которой Ли К.О. убеждал Белову А.В. о возникшей сложной ситуации с продаваемой ей квартирой. (т. 2 л.д. 118-119);

- компьютерным диском, на котором имеется запись детализации телефонных переговоров абонента № (свидетель Ш.), и абонента № (свидетель Г.), согласно которой 07.09.2013 года на момент передачи Беловой А.В. Ли К.О. денежных средств в сумме 1 550 000 рублей Ш. находился в г. Усть-Лабинске Краснодарского края, Г. 03.10.2013 года в период передачи Ли К.О. денежных средств в сумме 470 000 рублей находилась в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. (т. 4 л.д. 123);

- копией устава ООО «Бизнес-Девелопмент», в котором указано, что общество находится по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.8, офис 8; к видам деятельности общества относятся: оптовая торговля, производство строительных металлических конструкций и изделий, подготовка строительного участка, разборка и снос зданий, производство земляных работ, оптовая торговля прочими строительными материалами и другие. (т. 2 л.д. 204-219);

- копией решения №3 учредителя ООО «Бизнес-Девелопмент» от 02.11.2013 года, согласно которого со 02.11.2013 года освобожден от должности генерального директора общества Ли К.О. и назначен на должность генерального директора Г. (т. 2 л.д. 203);

- информационным письмом инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по г. Краснодару № 04-2-16/003818 от 95.05.2014 года, согласно которому ООО «Бизнес-Девелопмент» применяет общую систему налогообложения, последняя налоговая отчетность представлена в Инспекцию за 2 квартал 2013 года. (т. 1 л.д. 74-75);

- выпиской от 13.05.2013 года из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «Бизнес-Девелопмент» имеет основной государственный регистрационный номер №, дата регистрации 01.02.2013 года; ИНН № №, КПП № №, юридический адрес: <адрес>; учредителями являются Ли К.О. и Г.; генеральным директором являлся Ли К.О. с 01.02.2013 года по 13.11.2013 года, с 13.11.2013 года генеральным директором является Г.; основным видом деятельности являлась оптовая торговля, дополнительными видами деятельности являлись: производство строительных металлических конструкций и изделий, подготовка строительного участка, разборка и снос зданий, производство земляных работ, оптовая торговля прочими строительными материалами и другие. (т. 1 л.д.101-103, т. 4 л.д. 14-15).

Исследовав и оценив в судебном заседании каждое представленное доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в их совокупности достаточными для разрешения дела по существу, суд находит вину подсудимого Ли К.О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ доказанной полностью. Действия подсудимого квалифицированы правильно, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

В прениях защитник подсудимого просил суд переквалифицировать действия Ли К.О. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Вместе с тем, суд не находит оснований для переквалификации действий подсудимого Ли К.О. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, так как вина подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается показаниями потерпевшей Беловой А.В., показаниями свидетелей, информационным письмом ИФНС № 3 России по г. Краснодару, согласно которому ООО «Бизнес-Девелопмент» последний раз предоставляло налоговую отчетность по итогам 2 квартала 2013 г. Согласно выписки движения денежных средств по счету ООО «Бизнес-Девелопмент», изъятой в ЗАО АКБ «Волга-Экспресс», согласно которой за период с 06.02.2013 г. по 15.08.2014 г. никаких операций, связанных с предпринимательской деятельностью организация не проводила. Кроме того, в судебном заседании было установлено, что преступление, совершенное Ли К.О. непосредственно не связано с предпринимательской деятельностью ООО «Бизнес-Девелопмент», которое осуществляло поставку инертных материалов для ООО «Стройкомплекс», а квартиру намеревалось приобрести у ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» по договору участия в долевом строительстве. Квартира, реализуемая Беловой А.В. ООО «Бизнес-Девелопмент» не являлась продуктом его деятельности, не являлась его собственностью, кроме того, на момент реализации квартиры Беловой А.В., Общество не имело никаких прав на уступку этой квартиры третьему лицу, а тем более продажу. Все это в совокупности является неоспоримыми доказательствами виновности Ли К.О. в инкриминируемом ему деянии. Поэтому у суда не имеется оснований для переквалификации действий подсудимого на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ.

Кроме того, в прениях потерпевшая Белова А.В. и ее представитель Ясниковская И.П. просили суд прекратить производство по уголовному делу в отношении Ли К.О. в связи с примирением сторон.

Согласно ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Таким образом, в соответствии со ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в связи с примирением сторон только в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести.

В данном случае суд считает, что ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон необходимо оставить без удовлетворения, в связи с тем, что Ли К.О. умышленно совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое законом отнесено к категории тяжких преступлений.

Назначая наказание, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения и данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

Ли К.О. совершил преступление, отнесенное законом к категории тяжких.

Как личность Ли К.О. по месту жительства характеризуется положительно.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд принимает во внимание то, что на иждивении у подсудимого имеется несовершеннолетний ребенок: Ли Александр Константинович, 02.06.2011 года рождения. Кроме того, в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд принимает во внимание то, что подсудимый Ли К.О. добровольно возместил потерпевшей Беловой А.В. ущерб, причиненный преступлением.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Таким образом, при назначении наказания положения ст. 62 УК РФ применены быть не могут, так как по делу отсутствуют смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» и/или «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Оснований для применения требований ст. 64 УК РФ у суда также не имеется.

Учитывая изложенные обстоятельства, а также принимая во внимание мнение потерпевшей, суд приходит к выводу, что в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений подсудимому Ли К.О. возможно назначить наказание без изоляции его от общества.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302,307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ли К.О. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 02 /двух/ лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 02/два/ года.

Обязать Ли К.О. встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и предоставления отчета о своем поведении, не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения Ли К.О. подписку о невыезде, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: договор участия в долевом строительстве № 208 от 27.08.2013 года, договор уступки прав № 208-у от 26.10.2013 г., акт о зачете требований от 26.10.2013 года; компакт-диск с детализацией телефонных переговоров обвиняемого Ли К.О. и потерпевшей Беловой А.В.; компакт-диск с детализацией телефонных переговоров свидетелей Ш., Г. копии документов, предоставленные ООО «ЮгСтройИнвест Кубань» по взаимоотношениям ООО «Юизнес-Партнер», ООО «Бизнес-Девелопмент»; копии документов, предоставленные ООО «Стройкомплект» по взаимоотношениям ООО «Бизнес-Девелопмент»; компакт-диск с аудиозаписью переговоров Беловой А.В., Ли К., Ш..; выписка движения денежных средств по счету ООО «Бизнес-Девелопмент» в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»; предварительный договор купли-продажи квартиры от 7.09.2013 года; документы, подтверждающие продажу дома Беловой А.В. и Г. гражданке Л.; выписки движения денежных средств по счетам Ш.; распечатка электронной переписки Беловой А.В. и обвиняемого Ли К.О. от 19.11.2013 г., находящиеся при уголовном деле, после вступления приговора в законную силу, оставить там же.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы, изъятые в ходе обыска в жилище Г. и Ли К.О., находящиеся на хранении в камере хранения Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району, после вступления приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Усть-Лабинский районный суд в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным Ли К.О. - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе.

Председательствующий         подпись                                                          К.В Салалыкин

Копия верна.

Федеральный судья       К.В.Салалыкин