Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-559/2021 от 26.08.2021

Дело № 1-559/2021

(УИД 59RS0007-01-2021-008068-28)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 декабря 2021 года                                                                                               г. Пермь

Свердловский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Томилиной И.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Свердловского района г. Перми Чащиной Л.П., Бескровной И.С., Гончаровой Е.И.,

подсудимого – Староверова А.Ю., его защитника – адвоката Казанцевой М.В.,

потерпевших Заякина А.С., Кибанова Е.Н., Дереглазова С.Ю., Коноплева А.Л., Согорина А.А., Боровых (Шахтиева) А.Н., Мокрушина М.В., Зайляева А.Т., Мальцева А.С., Кислицыной М.О.,

представителя потерпевшего ООО «Союз-Пермь» - Черенева А.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощниками судьи Абаджевой Я.Р. и Жижиной М.В., секретарями судебного заседания Кузнецовой Н.Н., Горшковой О.В. и Пинегиной О.А.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Староверова Андрея Юрьевича, <данные изъяты>

    обвиняемого в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю. путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих клиентам ФИО35, ФИО5, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №9 в значительном размере, а также клиентам ООО «Союз-Пермь», ФИО26, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Потерпевший №1, являвшийся единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КРОНА» (далее - ООО «ТСГ КРОНА»), зарегистрированного по адресу: <адрес>49, фактически расположенного по адресу: <адрес>, офис 308, ДД.ММ.ГГГГ оформил на своего знакомого ФИО1 доверенность №, согласно которой ФИО1, представляя интересы ООО «ТСГ КРОНА» имел право: принимать клиентов и заказы от них; производить расчет необходимого количества строительного материала; заключать с клиентами договоры поставок строительного материала, уведомляя об этом директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1; передавать клиентам на подпись договоры поставок; указывать себя и расписываться в данных договорах, а также в приложенных к ним счетах-спецификациях, как доверенное от директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1 лицо, после чего передавать клиентам указанные документы для зачисления ими в качестве оплаты либо предоплаты денежных средств на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА» №, открытый в ПАО «ВТБ»; после произведенной оплаты принять строительный материал у поставщика и осуществить его доставку клиенту.

1. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в сети «Интернет» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ КРОНА» по продаже газобетонных блоков «Теплит», после чего позвонил Староверову А.Ю. на абонентский номер, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью незаконного обогащения, без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора, вводя в заблуждение Потерпевший №3, предложил последнему заключить договор поставки газобетонных блоков «Теплит ТБ 400 5П», в количестве 22 упаковок (<адрес>), «Теплит ТБ 300 5П», в количестве 13 упаковок (<адрес>), на что Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., согласился.

Далее, Староверов А.Ю., действуя умышленно, злоупотребляя доверием Потерпевший №3, назначил последнему встречу в ООО «ТСГ КРОНА», расположенном по адресу: <адрес>, офис 308 с целью заключения с ним договора поставки строительного материала. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, офис 308, реализуя задуманное, осознавая противоправность своих действий, действуя единолично, не ставя в известность о своих преступных намерениях директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, заключил от его имени с Потерпевший №3 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 в течение 15 банковских дней, должна была быть осуществлена поставка газобетонных блоков «Теплит ТБ 400 5П», в количестве 22 упаковок, на сумму 151 800 руб.; газобетонных блоков «Теплит ТБ 300 5П», в количестве 13 упаковок, на сумму 84 093,75 руб., по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 235 893,75 руб. При этом, по устной договоренности между ФИО1 и Потерпевший №3, последний должен был оплатить стоимость строительного материала в размере указанной суммы.

Староверов А.Ю., продолжая обманывать Потерпевший №3, под предлогом осуществления оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил последнему перевести денежные средства в указанной выше сумме на банковскую карту своей жены ФИО32, находящуюся в пользовании у Староверова А.Ю., который ФИО32 в известность о своих преступных намерениях не ставил.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 27 мин. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., доверяя последнему, находясь по адресу: <адрес>, офис 308, осуществил перевод денежных средств в размере 235 893 руб. со счета своей банковской карты №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО32

После получения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от Потерпевший №3, Староверов А.Ю., осознавая преступность своих действий, в действительности, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием Потерпевший №3 заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В середине июня 2019 г. ФИО1, создавая видимость правомерности своих действий, приобрел у неустановленного поставщика часть газобетонных блоков «Теплит ТБ 400 5П» (<адрес>), в количестве 22 упаковок, предусмотренных договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 151 800 руб., которую поставил Потерпевший №3, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 84 093 руб. похитил путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Потерпевший №3 значительный материальный ущерб в размере 84 093 руб.

2. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н., с целью приобретения строительного материала для строительства дома в сети «Интернет» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ КРОНА» по продаже газобетонных блоков «Теплит», после чего позвонил ФИО1 на абонентский № указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях. ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора, вводя в заблуждение Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н., предложил последнему заключить договор поставки газобетонных блоков «Теплит ТБ 300 4П», в количестве 27 упаковок; сетки кладочной базальтовой, в количестве 3 рулонов, на что Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился. ФИО1, действуя умышленно, злоупотребляя доверием Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н., назначил последнему встречу в ООО «ТСГ КРОНА», расположенном по адресу: <адрес>, офис 308, с целью заключения с ним договора поставки строительного материала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Староверов А.Ю., по адресу: <адрес>, офис 308, действуя единолично, не ставя в известность директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, заключил от его имени с Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н. договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять его условия. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н. в течение 10 банковских дней, должна была быть осуществлена поставка газобетонных блоков «Теплит ТБ 300 4П», в количестве 27 упаковок, на сумму 174 656,25 руб.; сетки кладочной базальтовой, в количестве 3 рулонов, на сумму 7 350 руб., по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 182 006,25 руб.

Староверов А.Ю., продолжая обманывать Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н., под предлогом осуществления оплаты по договору поставки, предложил последнему передать ему денежные средства в сумме 180 000 руб., а остальные денежные средства в размере 2 000 руб. перевести на банковскую карту своей жены - ФИО32, находящуюся в пользовании у ФИО1, который ФИО32 в известность о своих преступных намерениях не ставил.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 00 мин. Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н., не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., доверяя последнему, по адресу: <адрес>, офис 308, передал Староверову А.Ю. денежные средства в сумме 180 000 руб., а также осуществил перевод денежных средств в сумме 2 000 руб. со счета банковской карты №, открытого в дополнительном офисе в ПАО «Сбербанк» на имя жены - Свидетель №2 на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32

После получения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н., ФИО1, осознавая преступность своих действий, в действительности, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н. заверил последнего, что условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем, условия указанного договора поставки ФИО1 так и не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 182 000 руб., распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н. значительный материальный ущерб в размере 182 000 руб.

3. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в сети «Интернет» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ КРОНА» по продаже газобетонных блоков «Теплит», после чего позвонил ФИО1 на абонентский №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осуществляя возникший преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора, вводя Потерпевший №2 в заблуждение, предложил последнему заключить договор поставки газобетонных блоков ««Теплит ТБ 400-5П», в количестве 27 упаковок; газобетонных блоков «Теплит ТБ 200-5П», в количестве 3 упаковок; газобетонных блоков «Теплит ТБ 100-4», в количестве 1 упаковки, на что Потерпевший №2, не подозревая о намерениях ФИО1, согласился. ФИО1, действуя умышленно, злоупотребляя доверием Потерпевший №2, назначил последнему встречу в ООО «ТСГ КРОНА», расположенном по адресу: <адрес>, офис 308 с целью заключения с ним договора поставки строительного материала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, офис 308, реализуя задуманное, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, заключил от его имени с Потерпевший №2 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки Потерпевший №2 в течение 10 банковских дней, должна была быть осуществлена поставка газобетонных блоков «Теплит ТБ 400-5П», в количестве 27 упаковок, на сумму 189 000 руб.; газобетонных блоков «Теплит ТБ 200-5П», в количестве 3 упаковок, на сумму 21 000 руб.; газобетонных блоков «Теплит ТБ 100-4», в количестве 1 упаковки, на сумму 6 900 руб., по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 216 900 руб.

Староверов А.Ю., продолжая обманывать Потерпевший №2, под предлогом осуществления оплаты по договору поставки, предложил последнему перевести денежные средства в сумме 216 900 руб. на банковскую карту жены Староверова А.Ю. ФИО32, находящуюся в пользовании у Староверова А.Ю., который ФИО32 в известность о своих преступных намерениях не ставил.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., доверяя последнему, находясь по адресу: <адрес>, офис 308, осуществил перевод денежных средств в сумме 216 900 руб. со счета своей банковской карты №, открытого в филиале ПАО «ВТБ» на счет банковской карты №, открытый в филиале ПАО «ВТБ» на имя ФИО32

После получения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от Потерпевший №2, Староверов А.Ю., не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием Потерпевший №2, заверил последнего, что условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем, условия указанного договора поставки Староверов А.Ю. так и не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 216 900 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 значительный материальный ущерб в размере 216 900 руб.

4. В сентябре 2019 г. директор ООО «Союз-Пермь» ФИО33 с целью приобретения для указанной организации строительного материала в сети «Интернет» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ КРОНА» по продаже газобетонных блоков «Теплит», после чего позвонил на абонентский № ФИО1, которому сообщил о своих намерениях.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора, вводя в заблуждение директора ООО «Союз-Пермь» ФИО33, предложил последнему заключить договор поставки газобетонных блоков «Теплит ТБ 400 6П», в количестве 117 упаковок, «Теплит ТБ 200 5П», в количестве 10 упаковок, на что ФИО33, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., согласился. Староверов А.Ю., действуя умышленно, назначил директору ООО «Союз-Пермь» ФИО33 встречу возле здания, расположенного по адресу: <адрес>, с целью заключения с ним договора поставки.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Староверов А.Ю., возле здания, расположенного по адресу: <адрес>, реализуя задуманное, не ставя в известность о своих преступных намерениях директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, заключил от его имени с директором ООО «Союз-Пермь» ФИО33 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Союз-Пермь» должна была быть осуществлена поставка газобетонных блоков «Теплит ТБ 400 6П», в количестве 59 упаковок, на сумму 462 200 руб.; газобетонных блоков «Теплит ТБ 200 5П», в количестве 5 упаковок, на сумму 35 000 руб., по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 497 200 руб., в течение 10 банковских дней с момента произведенной оплаты.

Староверов А.Ю., с целью незаконного обогащения, под предлогом осуществления оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил директору ООО «Союз-Пермь» ФИО33 перевести принадлежащие ООО «Союз-Пермь» денежные средства в сумме 497 200 руб. на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА».

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Союз-Пермь» ФИО33, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., находясь по адресу: <адрес>, офис 501, осуществил перевод денежных средств на общую сумму 497 200 руб. с расчетного счета ООО «Союз-Пермь» №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА» №, открытый в филиале ПАО «ВТБ».

После поступления на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА» от ООО «Союз-Пермь» денежных средств согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил об этом Потерпевший №1, который, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., желая исполнить обязательства перед ООО «Союз-Пермь», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвел перевод со счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в филиале ПАО «ВТБ» в качестве оплаты за приобретение строительного материала денежные средства в общей сумме 308 200 руб. различным поставщикам - ООО «Атлант-Строй», ООО Торговый дом «Воткинский кирпичный завод», ООО Торговый дом «Бетокам» и ООО «Железобетон».

Староверов А.Ю. под надуманным предлогом приобретения для ООО «Союз-Пермь» строительного материала по сниженной цене, попросил директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, перечислить оставшуюся сумму денежных средств в размере 189 000 руб., поступивших от ООО «Союз-Пермь», на банковскую карту своей жены ФИО32, находящуюся в пользовании у Староверова А.Ю., который ФИО32 о своих преступных намерениях в известность не ставил, что Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., и сделал, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 189 000 руб. со счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в филиале ПАО «ВТБ», на счет своей банковской карты №, открытый в филиале ПАО «ВТБ, с которой произвел перевод денежных средств в указанной сумме на счет банковской карты №, открытый в филиале ПАО «ВТБ» на имя ФИО32

После этого, Староверов А.Ю., продолжая преступление, находясь на территории г. Перми, ссылаясь на доверенность № 1, выданную на его имя директором ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, без ведома последнего, получил от неустановленного поставщика строительный материал, предназначенный для ООО «Союз-Пермь» на общую сумму 308 200 руб., и, игнорируя условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, похитил указанный строительный материал, распорядившись им по своему усмотрению, денежные средства в сумме 189 000 руб., поступившие на банковскую карту ФИО32, Староверов А.Ю. также похитил и распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ООО «Союз-Пермь» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 497 200 руб.

5. В начале ноября 2019 г., Староверов А.Ю., находясь в <адрес>, имея умысел, на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, позвонил ранее знакомому ФИО34 и предложил приобрести газобетонный блок «Теплит» по заниженной цене. ФИО34, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., на данное предложение, согласился. Староверов А.Ю., назначил ФИО34 встречу ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ТСГ КРОНА», расположенном по адресу: <адрес>, офис 308, для составления договора поставки. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, ФИО34 пришел по указанному адресу на встречу со Староверовым А.Ю. вместе с Потерпевший №9, где Староверов А.Ю., не ставя директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1 в известность относительно своих преступных намерений, вводя Потерпевший №9 в заблуждение, заключил с последней договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки Потерпевший №9 должна была быть осуществлена поставка газобетонных блоков «Теплит ТБ 300 4П», в количестве 32 упаковок, на общую сумму 196 800 руб. в течение 10 банковских дней с момента произведенной оплаты.

Староверов А.Ю., продолжая обманывать Потерпевший №9 под предлогом осуществления оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предложил последней перевести денежные средства в сумме 196 800 руб. на банковскую карту директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, находящуюся во временном пользовании у Староверова А.Ю.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., находясь по адресу: <адрес>, офис 308, осуществила перевод денежных средств на общую сумму 196 800 руб. со своего счета банковской карты №, открытого в филиале ПАО «ВТБ», на счет банковской карты Потерпевший №1 №, открытый в филиале ПАО «ВТБ».

После получения денежных средств от Потерпевший №9, Староверов А.Ю., не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием Потерпевший №9, заверил последнюю, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

Староверов А.Ю., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №9 путем обмана и злоупотребления доверием, действуя единолично, в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, произвел операцию по снятию наличных денежных средств Потерпевший №9 с банковской карты Потерпевший №1 в размере 196 000 руб., таким образом, похитив указанные денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю., создавая видимость правомерности своих действий, приобрел у неустановленного поставщика часть газобетонных блоков «Теплит ТБ 300 4П», в количестве 16 упаковок, предусмотренных договором поставки, на общую сумму 98 400 руб., которую поставил Потерпевший №9, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 98 400 руб., похитил путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №9 значительный материальный ущерб в размере 98 400 руб.

6. ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, с целью приобретения строительного материала для строительства дома в сети «Интернет» нашел объявление ООО «ТСГ КРОНА» по продаже газобетонных блоков «Теплит», после чего позвонил ФИО1 на абонентский №, указанный в объявлении, и сообщил о своих намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю., в <адрес>, осуществляя возникший преступный умысел, с целью незаконного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, в ходе переписки на сайте «Авито», вводя в заблуждение ФИО35, предложил последнему заключить с ним договор поставки газобетонных блоков «Теплит ТБ 300 4», в количестве 12 упаковок, на что ФИО35, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился. При этом ФИО1 исполнять условия данного договора не намеревался. В ходе переписки в приложении «Вайбер», ФИО1 отправил ФИО35 для ознакомления и подписания фотоизображение договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ознакомившись с текстом договора, ФИО35, не подозревая о намерениях ФИО1, данный договор подписал. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного ФИО1 от имени директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, ФИО35 в течение 10 банковских дней должна была быть осуществлена поставка газобетонных блоков «Теплит ТБ 300 4», в количестве 11 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 70 125 руб.

ФИО1, продолжая обманывать ФИО35, под предлогом осуществления предоплаты по договору поставки, предложил последнему перевести денежные средства в сумме 35 125 руб. на счет банковской карты №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя жены ФИО1 Симоновой А.В., находящийся в пользовании у Староверова А.Ю., который ФИО32 в известность о своих преступных намерениях не ставил.

ДД.ММ.ГГГГ около 19 час. 34 мин. ФИО35, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., доверяя последнему, находясь по адресу: <адрес>, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 35 125 руб. со счета банковской карты №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» на имя своей жены - ФИО6 на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32

ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю., находясь на территории <адрес>, обманывая и злоупотребляя доверием ФИО35, в ходе телефонного разговора с потерпевшим, предложил ему произвести оплату оставшихся денежных средств в размере 35 000 руб. по договору поставки.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 00 мин. ФИО35, доверяя Староверову А.Ю., находясь по адресу: <адрес>, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 35 000 руб. со счета банковской карты №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» на имя жены - ФИО6 на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32

После получения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ФИО35 ФИО1, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору поставки и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО35, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия договора поставки Староверов А.Ю. не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 70 125 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО35 значительный материальный ущерб в размере 70 125 руб.

7. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, с целью приобретения строительного материала для строительства дома в сети «Интернет» нашел объявление о деятельности ООО «ТСГ КРОНА» по продаже газобетонных блоков «Теплит», после чего позвонил Староверову А.Ю. на абонентский №, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора, вводя в заблуждение Потерпевший №4, предложил последнему заключить договор поставки газобетонных блоков «Теплит ТБ-300-4П», в количестве 19 упаковок, на что Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., согласился. Староверов А.Ю., действуя умышлено, злоупотребляя доверием Потерпевший №4, назначил последнему встречу в ООО «ТСГ КРОНА», расположенном по адресу: <адрес>, офис 308, для заключения с ним договора поставки.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, офис 308, реализуя задуманное, действуя единолично, не ставя в известность директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, заключил от его имени с Потерпевший №4 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем его исполнять. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки Потерпевший №4 в течение 10 банковских дней, должна была быть осуществлена поставка газобетонных блоков «Теплит ТБ-300-4П», в количестве 19 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 119 343,75 руб. При этом, по устной договоренности между Староверовым А.Ю. и Потерпевший №4, последний должен был оплатить стоимость строительного материала в размере 119 344 руб.

Староверов А.Ю., под предлогом осуществления оплаты по договору поставки, предложил Потерпевший №4 перевести денежные средства в сумме 119 344 руб. на находящуюся в его в пользовании банковскую карту, оформленную на его жену ФИО32, которую Староверов А.Ю. в известность о своих преступных намерениях не ставил.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 32 мин. Потерпевший №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, находясь по адресу: <адрес>, офис 308, осуществил перевод денежных средств в сумме 119 344 руб. со счета своей банковской карты №, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32

После получения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от Потерпевший №4, ФИО1, осознавая преступность своих действий в действительности, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием Потерпевший №4, заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия указанного договора поставки Староверов А.Ю. не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 119 344 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 значительный материальный ущерб в размере 119 344 руб.

8. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в сети «Интернет» нашел объявление о продаже ООО «ТСГ КРОНА» газобетонных блоков «Теплит», после чего позвонил Староверову А.Ю. на абонентский номер, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю., осуществляя возникший преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора, введя в заблуждение ФИО5, предложил последнему заключить договор поставки газобетонного блока «Теплит ТБ-400-5П», в количестве 25 упаковок и кирпича полнотелого, в количестве 2 240 штук, на что ФИО5, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., согласился. Староверов А.Ю., действуя умышлено, злоупотребляя доверием ФИО5, назначил последнему встречу в ООО «ТСГ КРОНА», расположенном по адресу: <адрес>, офис 308 для заключения с ним договора поставки.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, офис 308, реализуя задуманное, осознавая противоправность своих действий, действуя единолично, не ставя в известность о своих преступных намерениях директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, заключил от его имени с ФИО5 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять его условия. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки, ФИО5 в течение 10 банковских дней должна была быть осуществлена поставка газобетонного блока «Теплит ТБ-400-5П», в количестве 25 упаковок, на сумму 175 000 руб. и кирпича полнотелого, в количестве 2 240 штук, на сумму 21 280 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 196 280 руб.

Продолжая преступление, ФИО1 под предлогом осуществления предоплаты по договору поставки, предложил ФИО5 перевести денежные средства в сумме 100 000 руб. на находящуюся в его пользовании банковскую карту, оформленную на жену - ФИО32, которую Староверов А.Ю. не ставил в известность о своих намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 56 мин. ФИО5, не подозревая об истинных намерениях Староверова А.Ю., доверяя последнему, осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000 руб. со счета своей банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32

После получения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ФИО5, Староверов А.Ю., не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием ФИО5, заверил последнего, что условия заключенного договора будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия указанного договора поставки Староверов А.Ю. не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 100 000 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО5 значительный материальный ущерб в размере 100 000 руб.

9. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 с целью приобретения строительного материала для строительства дома в сети «Интернет» нашел объявление о продаже ООО «ТСГ КРОНА» газобетонных блоков «Теплит», после чего позвонил Староверову А.Ю. на абонентский номер, указанный в объявлении.

ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора, вводя в заблуждение Потерпевший №5, предложил последнему заключить договор поставки газобетонных блоков «Теплит ТБ 400 4», в количестве 37 упаковок, «Теплит» «300 4», в количестве 7 упаковок, на что Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., согласился. ФИО1, действуя умышленно, злоупотребляя доверием Потерпевший №5, назначил последнему встречу около здания, расположенного по адресу: <адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время Староверов А.Ю., находясь в автомобиле «Jeep Grand Cherokee», г/н № О, 60 регион, припаркованном по адресу: <адрес>, осознавая противоправность своих действий, не ставя в известность о своих преступных намерениях директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, заключил от его имени с Потерпевший №5 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки, Потерпевший №5 в течение 10 банковских дней, должна была быть осуществлена поставка газобетонных блоков «Теплит ТБ-400-4», в количестве 37 упаковок, на сумму 242 720 руб.; газобетонных блоков «Теплит-300-4», в количестве 7 упаковок, на сумму 43 050 руб. по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 285 770 руб. Однако, устно между собой ФИО1 и Потерпевший №5 договорились, что последний переведет Староверову А.Ю. денежные средства в сумме 286 740 руб., в связи с неверно посчитанным количеством строительного материала и в указанный договор будут внесены соответствующие корректировки. Позже, ДД.ММ.ГГГГ по ранее достигнутой устной договоренности между ФИО1 и Потерпевший №5, в договоре поставки была изменена дата составления с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, а также сумма с 285 770 руб. на сумму 286 740 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, ФИО1 под предлогом осуществления оплаты по договору поставки, предложил Потерпевший №5 передать ему денежные средства в сумме 286 740 руб., и Потерпевший №5, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, доверяя последнему, находясь в автомобиле, передал ФИО1 денежные средства в сумме 286 740 руб. После получения денежных средств ФИО1, в действительности не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору поставки и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием Потерпевший №5, заверил последнего, что условия договора будут выполнены в полном объеме и в срок.

Продолжая преступление, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, вводя в заблуждение Потерпевший №5, позвонил последнему и в ходе телефонного разговора предложил приобрести строительный материал по сниженной цене. Потерпевший №5, введенный в заблуждение, на предложение ФИО1 согласился. ФИО1, действуя умышленно, злоупотребляя доверием Потерпевший №5, назначил последнему встречу в автосервисе, расположенном по адресу: <адрес> «а» для составления с ним договора поставки.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, ФИО1, находясь в автосервисе, по адресу: <адрес>А, не ставя в известность о своих преступных намерениях директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, заключил от его имени с Потерпевший №5 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки, Потерпевший №5 в течение 15 банковских дней, должна была быть осуществлена поставка кирпича керамического полнотелого «1 НФ», в количестве 3 520 штук, на сумму 31 680 руб.; профилированного листа «МП-20», в количестве 170 метров, на сумму 54 400 руб.; профилированного листа «Н75*750», в количестве 72,80 метров, на сумму 33 124 руб.; арматуры в количестве 0,53 метров, на сумму 15 529 руб., по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 134 733 руб.

ФИО1 под предлогом осуществления оплаты по договору поставки, предложил Потерпевший №5 передать ему денежные средства в сумме 134 733 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, Потерпевший №5, не подозревая об истинных намерениях ФИО1, доверяя последнему, находясь в автосервисе, по адресу: <адрес>А, передал ФИО1 денежные средства в сумме 134 733 руб.

После получения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от Потерпевший №5, ФИО1, осознавая преступность своих действий, в действительности не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием Потерпевший №5 заверил последнего, что условия договора поставки будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия указанного договора поставки ФИО1 не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 421 473 руб., распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб в крупном размере на сумму 421 473 руб.

10. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7, с целью приобретения строительного материала для строительства дома в сети «Интернет» нашел объявление ООО «ТСГ КРОНА» о продаже газобетонных блоков «Теплит», после чего позвонил ФИО1 на абонентский номер, указанный в объявлении, которому сообщил о своих намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, без ведома директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора, вводя Потерпевший №7 в заблуждение, предложил последнему заключить договор поставки газобетонных блоков «Теплит», в количестве 18 упаковок, на что Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился. ФИО1, действуя умышленно, злоупотребляя доверием Потерпевший №7, назначил последнему встречу на автостоянке, по адресу: <адрес> для заключения с ним договора поставки.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, ФИО1, находясь на автостоянке, расположенной по адресу: <адрес>, реализуя задуманное, не ставя в известность о своих намерениях директора ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №1, заключил от его имени с Потерпевший №7 договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, не намереваясь в дальнейшем исполнять условия данного договора. Согласно п. 3.6 Раздела 3 договора поставки Потерпевший №7 в течение 15 банковских дней, должна была быть осуществлена поставка газобетонных блоков «Теплит ТБ 400 4», в количестве 18 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 126 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, доверяя последнему, находясь на автостоянке, по адресу: <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 126 000 руб. После получения денежных средств ФИО1, в действительности не намереваясь осуществлять обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием Потерпевший №7, заверил последнего, что условия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия указанного договора поставки ФИО1 не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 126 000 руб., распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 значительный материальный ущерб в размере 126 000 руб.

11. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, с целью решения своих финансовых обязательств перед Потерпевший №9 по договору поставки, злоупотребляя доверием Потерпевший №1, обманывая последнего, обратился к нему с просьбой одолжить денежные средства в размере 98 400 руб., не намереваясь при этом возвращать денежные средства, и не имея на то реальной возможности. Потерпевший №1, доверяя ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, желая помочь последнему решить вопрос с возвратом денежных средств Потерпевший №9, на просьбу ФИО1 ответил согласием, заключив с ним устную договоренность, согласно которой Потерпевший №1 с целью исполнения со стороны ООО «ТСГ КРОНА» условий договора поставки должен был передать Потерпевший №9 принадлежащие ему денежные средства в сумме 98 400 руб., которые в дальнейшем ему должен был вернуть ФИО1

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, направленных на хищение принадлежащих ему денежных средств, доверяя последнему, находясь в ТЦ «Карнавал» по адресу: <адрес>, Уинская, 8А, осуществил перевод денежных средств в размере 98 400 руб. со счета своей банковской карты №, открытого в филиале ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> на счет банковской карты №, открытый в филиале ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> на имя Потерпевший №9

В дальнейшем Староверов А.Ю., условия своей договоренности с Потерпевший №1 о возврате последнему денежных средств не исполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в сумме 98 400 руб., распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в размере 98 400 руб.

12. ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, позвонил Потерпевший №3, которому в ходе телефонного разговора предложил приобрести у него строительный материал по сниженной цене. Потерпевший №3, введенный в заблуждение Староверовым А.Ю., не подозревая о преступных намерениях последнего, на данное предложение согласился.

ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю. в ходе телефонного разговора с Потерпевший №3, действуя единолично, злоупотребляя доверием потерпевшего, заключил с ним устную договоренность, согласно которой Староверов А.Ю. принял на себя обязательства о доставке Потерпевший №3 металлочерепицы, в количестве 4 скатов в комплекте с кровельным коньком длиной 40 метров, на сумму 38 304 руб.; утеплителя, объемом 26 м3, на сумму 27 162 руб., всего на общую сумму 65 466 руб., при этом ФИО1, при заключении данной договоренности, свои обязательства исполнять не намеревался.

Староверов А.Ю. под предлогом осуществления оплаты за строительный материал предложил Потерпевший №3 перевести денежные средства в сумме 65 466 руб. на находящуюся в его пользовании банковскую карту матери ФИО36, которую Староверов А.Ю. не ставил в известность о своих преступных намерениях.

ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 29 мин. до 12 час. 41 мин. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Староверова А.Ю., доверяя последнему, находясь по адресу: <адрес>53, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в общей сумме 65 466 руб. со счета своей банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36

После получения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от Потерпевший №3, Староверов А.Ю., осознавая преступность своих действий, в действительности, не намереваясь осуществлять свои обязательства по договору и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием Потерпевший №3 заверил последнего, что условия их устной договоренности будут выполнены в полном объеме и в срок.

ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю., продолжая преступление, действуя умышленно из корыстных побуждений, позвонил Потерпевший №3, которому в ходе телефонного разговора, под надуманным предлогом, сообщил, что для осуществления заказа строительного материала согласно их устной договоренности, заключенной ДД.ММ.ГГГГ, не хватает 8 000 руб., в связи с чем Потерпевший №3 необходимо перевести указанную сумму денежных средств на банковскую карту матери ФИО1 - ФИО36, находящуюся в его пользовании. При этом ФИО1 свои обязательства, данные Потерпевший №3, исполнять не намеревался, ФИО36 о своих преступных намерениях в известность не ставил. Потерпевший №3, введенный в заблуждение ФИО1, на данное предложение согласился.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 56 мин., Потерпевший №3, не подозревая о намерениях Староверова А.Ю., доверяя последнему, находясь по адресу: <адрес>53, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 8 000 руб. со счета своей банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» № на счет банковской карты №, открытый в ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО36

После получения ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от Потерпевший №3, ФИО1, осознавая преступность своих действий, в действительности, не намереваясь осуществлять свои обязательства и не имея на то реальной возможности, злоупотребляя доверием Потерпевший №3 заверил последнего, что условия их устной договоренности будут выполнены в полном объеме и в срок.

В дальнейшем условия устной договоренности Староверов А.Ю. не выполнил, похитив путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства на общую сумму 73 466 руб., распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 значительный материальный ущерб.

Подсудимый Староверов А.Ю. в судебном заседании свою вину в совершении преступлений не признал, пояснил, что он не имел умысла на хищение денежных средств, ООО «ТСГ КРОНА» была зарегистрирована на Потерпевший №1, деятельность в организации они вели вместе, Потерпевший №1 выдал на его имя доверенность. ООО «ТСГ КРОНА» занималась строительством малоэтажных домов и поставкой строительных материалов, при этом с 2017 г. по 2019 г. он успешно исполнял более 120 заказов в год. Он не мог исполнить обязательства перед потерпевшими, поскольку его подвели поставщики, с которыми он заключал договоры, при этом у этих поставщиков был размещен аванс, денежные средства они также не возвращали, поэтому он не мог исполнить обязательства перед клиентами. Проблемы с поставщиками начались в 2018 <адрес> этом у него было много поставщиков – 10 официальных и около 20 неофициальных, с которыми он работал без заключения договора, на доверии, ряд поставщиков все еще должны ему деньги, однако он отказался назвать их. На вопрос: почему он, зная, что не поставит товар в течении 10 дней, указывал в договоре данный срок поставки товара, он ответил, что это был типовой договор и со всеми клиентами обговаривались более поздние сроки. Потерпевший №1 знал многих клиентов, он имел отношение к финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в частности, именно у него был доступ к расчетному счету, именно он производил оплату по безналичному расчету. Потерпевший №1 знал о всех заключенных договорах, договоры заключались в 2 или 3 экземплярах, один оставался у клиента, второй у Староверова А.Ю., третий, если он был, находился в офисе. Также в офисе была папка с договорами. До февраля 2020 г., а именно до того как Потерпевший №1 подал заявление, он являлся фактическим руководителем ООО «ТСГ «КРОНА». Потерпевший №1 давал ему банковскую карту, привязанную к расчетному счету предприятия, на которую он клал деньги, полученные наличными от клиентов, также он давал ему в рабочих целях свою личную карту банка «ВТБ». Данными картами он пользовался только с ведома Потерпевший №1, тот знал о каждой такой операции. Он полагает, что Потерпевший №1 оговаривает его, чтобы не нести ответственность за долги. Никого из клиентов он не уговаривал переводить деньги на карту, они это делали, поскольку им это было удобно, не надо было ездить в банк, не было комиссии. Денежные средства, которые поступали на карту его матери, он переводил поставщикам, а те деньги, которые были его прибылью, он тратил на свои нужды. Он также пояснил, что не знал о том, что может обязать через суд своего контрагента принять товар, поставить товар или вернуть деньги. Потерпевший №3 часть продукции была поставлена, при этом остатки продукции он принимать отказался, поскольку ему негде было хранить продукцию, когда ему понадобилась вторая часть газоблока, газоблока не было, с Потерпевший №3 была достигнута договоренность о том, что товар заменят на метеллочерепицу, при этом ему нужно было такое количество, что ему необходимо было доплатить денег, что Потерпевший №3 и сделал. Договоренность о замене товара была достигнута устно, никаких дополнительных соглашений не заключалось. Когда металлочерепица была готова к отгрузке, он позвонил Потерпевший №3 и попросил его перевести 8 000 руб. на транспортные расходы на доставку товара. Потерпевший №3 перевел ему деньги, но принять товар отказался. ФИО88 (Потерпевший №8) А.Н. просил поставить ему товар до выпадения снега либо уже весной, о чем они договорились устно, товар «по снегу» он просил не везти, поскольку товар поставить до выпадения снега не представилось возможным, когда ему понадобился товар, товара не было, повторное требование о поставке товара ФИО3 выдвинул в июне-июле 2020 г., когда товара тоже не было, тогда он написал гарантийное письмо, при этом не отказывается выполнить требования. Потерпевший №2 заказал товар, оплатил его, но сказал, что необходимости в товаре сейчас нет, т.к. строить дом он сейчас не будет, позже, когда товар понадобился, у него была возможность поставить другой блок, но Потерпевший №2 от этого отказался, говорил, что в этом не было спешки, в декабре 2019 г. Потерпевший №2 отказался забирать блок, который он готов быть поставить взамен. По поводу ООО «Союз-Пермь» пояснил, что к нему обратился ФИО37, заказал товар, они согласовали сроки поставки – 45 дней, ФИО37 настаивал на том, чтобы был заключен договор личного поручительства, Потерпевший №1 в это время был в командировке, при этом он созвонился с Потерпевший №1 и тот разрешил написать гарантийное письмо. Оплата прошла через счет организации. Товар он хотел приобрести через ООО «Атлант-Строй», но не смог. Он устно договорился со ФИО37 о замене товара, никаких дополнительных договоров они не заключали. Товар, который поименован в договоре, он не поставил, но на данную сумму поставил другой товар, никаких денежных средств ООО «Союз-Пермь» он не должен. ФИО38 заказала товар, первую часть товара он поставил, со второй частью была задержка, когда появилась возможность поставить товар, ФИО19, который общался с ним от имени ФИО38 отказался от принятия товар, потом, когда тот снова стал просить товар, его не было, Потерпевший №1 возместил им деньги за непоставленый товар, вопрос был закрыт. ФИО35 заказал товар, продукция ему доставлена не была, в связи с чем договор был расторгнут, ему были возвращены денежные средства. Потерпевший №4 заключил договор с ответственным хранением товара, он оплатил товар сразу, а забрать должен был позже. ФИО5 могли поставить 1 машину с товаром, но он не согласился, сказал, что будет ждать весь товар, когда появилась возможность поставить ему товар, он отказался от его принятия. С Потерпевший №5 была договоренность о том, что товар будет отгружен в определенном месте в <адрес>, он показал это место Потерпевший №5, после чего они заключили договор, из-за того что его подвели его поставщики, он не смог поставить товар, денежные средства он не возвращал, поскольку их не было, все они размещены в качестве авансов на различных предприятиях. Потерпевший №5 сам купил на заводе товар по цене, по которой товар продавали ООО «ТСГ «КРОНА», то есть по заниженной цене, без его участия Потерпевший №5 не смог бы купить товар по такой цене. ФИО39 узнал об ООО «ТСГ КРОНА» от лиц, которые ранее приобретали у него товар, они заключали договора посредством переписки в мессенджере, при этом ФИО39 обещал приехать в <адрес>, но не приезжал, при этом хотел купить товар по аукционным ценам. Позже ФИО1 сам приехал к ФИО39, они обговорили детали заказа. Товар поставить он не мог, поскольку у него закончились деньги. Через некоторое время ФИО39 в социальных сетях увидел отзывы и перестал верить ему, стал требовать деньги, отказывался от товара.

Потерпевший Потерпевший №5 в судебном заседании пояснил, что на «Авито» он нашел объявление о продаже газоблока, в январе 2020 г. позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, ему ответил мужчина, представился ФИО13, сказали, что блок есть по цене дешевле, чем в объявлении. Они по телефону обговорили цену и объем газоблока. Также они договорились, что ФИО13 составит договор, а он передаст ему денежные средства в размере 100 %. В конце января 2020 г. они встретились на базе «Терминал» на <адрес>, ФИО13 сказал, что на этом месте будет выгрузка стройматериала. ФИО13 представился директором ООО «ТСГ Крона». По факту позже оказалось, что это пустырь, где утилизировали снег, но он позиционировал это как свою территорию. Он передал ФИО13 деньги в сумме 285 000 руб., который через 10 дней обещал привезти блок. Через несколько дней ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО13, предложил дешевый кирпич, на что он согласился. В дальнейшем ФИО13 предложил кровлю и арматуру. Он снова согласился, тогда был составлен новый договор на поставку всей продукции – блока, кирпича, кровли и арматуры. Он передал ФИО13 134 000 руб., взамен ему передали договор, но он был с ошибкой, счет и спецификацию. Эта встреча происходила в гараже по адресу: <адрес> он передал ФИО13 420 500 руб. Но весь заказанный материал не привезли. Через несколько месяцев он встретился с ФИО13, спросил его, почему не везут материал. ФИО13 все время говорил о каких-то проблемах, ссылался на других людей. Также ФИО13 давал ему номер телефона лица, который якобы должен привести материал, он позвонил по этому номеру, но мужчина ответил, что он не водитель ФИО13, что он знает, что обязательства ФИО13 не выполняет. Позже он еще встречался с ФИО13, который в ходе встречи успокоил его, сказал, что в интернете отзывы пишут конкуренты. Газоблок «Теплит» должен был быть поставлен из <адрес>, кирпич из <адрес>, арматура тоже с какой-то базы с «Заостровки». Железо должны были поставить из «Металлопрофиль», эта компания существует, в компании ему предоставили счета по заказу ФИО13, счет был сформирован летом-осенью 2020 г., но счета не были оплачены, поэтому товар ему не поставлен. ФИО13 перестал выходить с ним на связь. Также он пытался найти офис ООО «ТСГ Крона», когда он приехал туда, ему ответили, что Общества более по данному адресу нет. Также он обращался по юридическому адресу Общества, там проживал Потерпевший №1, который пояснил ему, что он не имеет отношение к работе ООО «ТСГ КРОНА», сообщил, что его самого обманули. Ущерб ему не возмещен, исковые требования поддерживает.

Потерпевший Потерпевший №3 в судебном заседании пояснил, что он строил дом, в чем ему помогал ФИО40, который нашел строительные материалы, с ФИО40 он поехал на <адрес> в офис компании, которая продавала пеноблок, в офисе был Староверов А.Ю., с которым ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор, при этом Староверов А.Ю. заверял, что поставка пеноблока будет в течении 1 недели. Денежные средства он перевел через «Сбербанк ФИО20» на карту, которую указал ФИО1, карта принадлежала девушке, со слов ФИО1 – бухгалтеру, двумя платежами, в общей сумме 250 000 руб., об этом его просил ФИО1, говорил, что это нужно, чтобы не платить налоги. Через месяц привезли одну партию блока, а именно часть блока на 400, но не весь. Затем привезли остатки блока на 400, также ему пришлось оплачивать поставку блока. Больше ничего ему не привозили, в итоге ему недопоставили блоков на сумму 130 000 руб. Он взамен заказал блок в другом месте, ФИО1 уверял, что вернет деньги. Но деньги не верн<адрес>, перед Новым годом, ФИО1 предложил ему приобрести железо на крышу, но той суммы, которую он должен был, не хватало на железо, тогда он доплатил ФИО1 деньги в сумме около 70 000 руб., которые привез ему лично. Затем ФИО1 предложил кирпич, за который он также перевел ФИО1 деньги. ФИО1 каждый раз придумывал отговорки, ссылаясь на Новогодние праздники, закрытие завода, отсутствие транспорта, отсутствие заказов, большое количество заказов. По поводу блоков ФИО1 сказал, что они в <адрес> на складе, Потерпевший №3 предложил самостоятельно забрать блоки, поскольку у него была такая возможность, но ФИО1 сказал, что без него блоки не отдадут. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО1 и сказал, что можно получить кирпич, но надо перевести ему еще 7 000 руб., что он и сделал, перевел деньги на карту девушке, со слов ФИО71 – тоже директору. ФИО1 действовал от имени фирмы «Крона», где был доверенным лицом. Исковые требования поддерживает.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части противоречий показаний потерпевшего Потерпевший №3 следует, что в первый раз он обратился в ООО «ТСГ КРОНА» ДД.ММ.ГГГГ, организацию нашёл через сайт «Авито», офис располагался по адресу: <адрес>, оф. 308, где его встретил ФИО86, который произвёл подсчёт газоблока, доставку и назвал ему сумму - 235 893,75 руб., с чем он согласился. ФИО1 сказал, что является техническим руководителем ООО «ТСГ КРОНА», про доверенность ничего не говорил. Он спросил, каким образом может оплатить покупку, так как наличных денег с собой у него не было, на что ФИО1 предложил ему осуществить перевод на карту ПАО «Сбербанк», он перевел денежные средства в сумме 235 893 руб. на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО32 ФИО1 сказал, что ФИО32 - бухгалтер ООО «ТСГ КРОНА». Примерно в 2019 г. ему была поставлена часть товара, а именно газобетонный блок «Теплит» на сумму 151 800 руб. Когда ему непоставили оставшуюся часть товара, он позвонил ФИО1, который пояснил, что у поставщика в <адрес> образовалась задолженность перед ООО «ТСГ КРОНА», в связи с чем, возникли трудности по исполнению условий договора с клиентами ООО «ТСГ КРОНА», а именно по поставке стройматериалов. Затем он ещё несколько раз звонил ФИО1, но тот придумывал каждый раз разные отговорки. В начале июня 2020 г. ФИО1 предложил ему товар, но он отказался, так как ему нужны были деньги. В середине июня 2020 г. они со ФИО1 договорились о том, что тот вернет ему оставшуюся часть долга наличными, то есть 84 093 рубля до ДД.ММ.ГГГГ однако, так этого и не сделал. Причиненный ему материальный ущерб составил 84 093 руб., является для него значительным. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонил ему со своего абонентского номера, стал предлагать купить металлочерепицу и утеплитель, потому что сможет продать все это по сниженной цене, ФИО1 уговаривал, обещая, что привезет оставшийся газоблок и продаст подешевле металлочерепицу с утеплителем. Он поверил и согласился. Договор по этому поводу не составлялся. Также ФИО1 должен был ему купить металлический конек на крышу и утеплитель. ФИО1 в ходе разговора сказал, что крышу сделает дешевле, в счет имевшегося долга. ФИО1 начал говорить, что в счете, который составлялся к договору поставки ДД.ММ.ГГГГ, цена, указанная за газоблок, является завышенной, начал сбивать цену, но он не согласился на снижение цены, поскольку в договоре они сошлись на конкретной цене. Итого, за металлочерепицу Староверов А.Ю. насчитал ему сумму в размере 38 304 руб., пояснив, что цену снизил в счет имевшегося перед ним долга, за утеплитель Староверов А.Ю. насчитал сумму в размере 27 162 рубля. Староверов А.Ю. сказал перевести указанные суммы денег на банковскую карту бухгалтера. При этом ФИО86 отправил ему посредством смс-сообщения номер банковской карты № указав получателя - Людмила Владимировна С. ДД.ММ.ГГГГ он перевел ФИО1 денежные средства в сумме 65 466 руб. Согласно устной договоренности, Староверов А.Ю. должен был предоставить ему весь оплаченный товар до ДД.ММ.ГГГГ, однако, так этого и не сделал. После нового года он начал звонить ФИО1, хотел узнать, когда тот привезет ему строительный материал, Староверов А.Ю. то не отвечал на звонки, присылая различные смс-сообщения о том, что перезвонит или занят, либо обещал, что привезет обещанный материал. Ущерб в размере 65 466 руб., причиненный Староверовым А.Ю., является для него значительным. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонил на его мобильный телефон, стал говорить, что не может привезти строительный материал, потому что не хватает денег, чтобы его выкупить, а именно не хватает 8 000 руб., которые ФИО1 попросил его перевести на ту же карту, данные которой ранее присылал. Он поверил ФИО1, перевел ДД.ММ.ГГГГ через приложение «Сбербанк ФИО20» на банковскую карту 2202 2008 5476 9401, 8 000 руб. со своей банковской карты. Получателем карты являлась Людмила ФИО22 С. В итоге ФИО1 ему так и не поставил строительный материал. Ущерб в размере 8 000 руб., причиненный ФИО1, является значительным. Староверов А.Ю. поставил его в затруднительное материальное положение, потому что он, поверив ФИО1, лишился значительной суммы денежных средств, которые у него предназначались для строительства дома. На данный момент дом он так и не построил (т. 4 л.д. 60-64, т. 3 л.д. 188-190, т. 6 л.д. 42-43, т. 2 л.д. 190-192).

Потерпевший Потерпевший №7 в судебном заседании пояснил, что он решил купить газоблок, его знакомый дал ему номер телефона, по которому он позвонил, договорился о встрече. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в Пермь, позвонил Староверову А.Ю., но встретиться не удалось. Староверов А.Ю. пообещал, что сам приедет в Чернушку, что он и сделал ДД.ММ.ГГГГ, они встретились на <адрес>, возле храма, где обсудили детали заказа, Староверов А.Ю. представился заместителем руководителя ООО «ТСГ КРОНА», и были переданы деньги в сумме 126 000 руб., при этом Староверов А.Ю. показал доверенность о том, что может получать денежные средства, паспорт, накладные и на отправку поставки, передал ему накладные на доставку, договор, и платежное поручение. Товар должны были привезти в начале мая 2020 г. Он неоднократно звонил ФИО1, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что он находится в <адрес>, приедет в <адрес> 20-ДД.ММ.ГГГГ – перезвонит. 20-ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Староверову А.Ю., тот сказал, что пока нет транспорта, что завод не может отправить товар. В июне 2020 г. он созвонился с заводом в г. Березовск, спросил есть ли на Староверова А.Ю. отгрузки. Также он созвонился с Потерпевший №1 - руководителем ООО «ТСГ КРОНА», он пояснил, что Староверов А.Ю. тоже его обманул, он написал заявление. Также ФИО1 направил ему посредством мессенджера гарантийное письмо о том, что обязуется вернуть деньги в размере 126 000 руб. до ДД.ММ.ГГГГ Исковые требования поддерживает, ущерб для него является значительным, его ежемесячный доход составляет 35 000-40 000 руб. В итоге все материалы он заказал у другого поставщика. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

Потерпевший ФИО88 (Потерпевший №8) А.Н. в судебном заседании указал, что для строительства дома на «Авито» он нашел объявления о покупке строительных материалов, он позвонил по одному из объявлений, попал на Староверова А.Ю., который пригласил его офис для заключения договора, выбора материала. После первого разговора начали общаться по «Вайбер». 02.08.2019 г. он приехал в офис на ул. Революции, 3/7, оф. 308, вместе с женой. Староверов А.Ю. настоял, чтобы суммы за материал сняли наличными. Когда приехали в офис, Староверов А.Ю. представлялся как заместитель директора ООО «ТСГ КРОНА», он полностью отвечает за все действия компании. Вошел в доверие. После того, как они обсудили, какой блок необходимо заказать, Староверов А.Ю. дополнительно предложил приобрести базальтовую сетку 3 рулона. Общая сумма составила 182 000 руб., они отдали 180 000 руб. в руки Староверову А.Ю., передал лично при жене. Староверов А.Ю. попросил недостающую сумму перевести по номеру телефона, который привязан к «Сбербанку», пояснив, что это номер телефона его жены. Они подписали договор. Срок поставки - 10 дней. После прошествии этих дней начали звонить, Староверов А.Ю. сказал, что сломалась машина, техника. Через некоторое время стал ссылаться на плохое самочувствие. При следующих звонках, общении в социальных сетях говорил, что уезжал в командировку, были проблемы внутри организации ООО «ТСГ КРОНА», с поставщиками, с его слов проблемы с транспортом поставщиков, еще были моменты, когда он не брал трубку, выключал телефон. На данный момент ничего не привезено, денег не возвращено. Ущерб для него значительный, его доход был 8 000 руб., он подрабатывал, также получали пособия, их доход семьи составлял 25 000 – 30 000 руб. Он действительно в октябре-ноябре 2019 г. разговаривал со Староверовым А.Ю. о том, что он отказывается от планов на строительство в текущем году и переносит строительство на следующий год, дает возможность поставщику выполнить поставку в другие сроки. Договор они не заключали, только было написано гарантийное письмо, новый срок поставки был - до весны 2020 <адрес> они отправляли директору ООО «ТСГ КРОНА» - Потерпевший №1 претензию. Исковые требования он поддерживает.

Потерпевший ФИО5 в судебном заседании пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> для заключения договора по поставке стройматериалов с ООО «ТСГ КРОНА», которую нашел на «Авито». Предварительно созвонился по телефону. Приехали в <адрес>, договорились о встрече в офисе, где заключили договор о поставке в <адрес> 50 поддонов газоблоков, 2 000 шт. кирпича, общая сумма составила, ориентировочно 195 000 руб. В договоре было указано, что всю сумму надо внести сразу, но он не согласился, оплатил лишь 100 000 руб. Ему предложили перевести деньги не на счет, а на номер карты, в последствии выяснилось, что это была Симонова ФИО16. Срок поставки был до ДД.ММ.ГГГГ В данный срок стройматериал не приехал. Староверов говорил, что машина выехала. Где-то до лета-осени 2020 г. периодически переписывались, было фактически обещания. Он неоднократно заказывал кранборт, трактор, подготавливал площадку. Последний раз общались в июле-августе 2020 г., где предлагалось возместить 100 000 руб., он отказался, также отказался от поставки пеноблока. Когда он общался со Староверовым А.Ю., он думал, что общается с Потерпевший №1, потом выяснилось что это был Староверов А.Ю. Гражданский иск поддерживает. Сумма является для него значительной, он имел кредитные обязательства в размере 1 500 000 руб., ежемесячный платеж составлял 36 000 руб., его доход составлял 50 000-100 000 руб., доход супруги - 25 000 руб., на их иждивении были дети, коммунальные платежи составляли 15 000 руб. С Потерпевший №1 он не общался.

Потерпевший Потерпевший №4 в судебном заседании пояснил, что в конце декабря 2019 г. увидел на «Авито» объявление, захотел приобрести газоблок. Созвонился со Староверовым А.Ю., встретились в офисе, составили договор. Попросил у него паспорт, он показал. Перечислил деньги по номеру телефона, он сказал, что это телефон бухгалтера. Перевел 119 000 руб. женщине. Ближе к дате доставки - ДД.ММ.ГГГГ увидел плохие отзывы к объявлению на «Авито», позвонил им. Он сказал, что все нормально, это конкуренты. Время поставки подошло. Телефон Староверова А.Ю. был выключен. Он поехал в город, офиса не было уже. Нашел в интернете сообщество потерпевших, там был телефон девушки из <адрес>. Он нашел адрес прописки Потерпевший №1, съездил к нему домой, пообщался с ним, тот сказал, что помочь не может. После этого какое-то время прошло, после майских праздников Староверов А.Ю. появился на связи, обещал все поставить, кормил «завтраками», говорил, что проблемы с техникой, ссылался на пандемию. Потом отправлял в «Вайбер» какую-то бумагу, какое-то обязательство, что он обязуется поставить газоблок. Он расписался в ней и обратно отправил в «Вайбер». Староверов А.Ю. позвонил ему, говорил, что в среду нужно ждать машину, что машина подойдет. И так было пару раз сказал, при этом Староверов А.Ю. больше не звонил. Исковые требования поддерживает. Ущерб для него является значительным. Его заработная плата составляла около 40 000 руб., супруги - 15 000 руб., имелись кредитные обязательства в сумме 17 500 руб., на иждивении имелся ребенок.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний потерпевшего Потерпевший №4 следует, что денежные средства в сумме 119 343 руб. ФИО1 предложил перевести на карту ПАО «Сбербанка», что он и сделал, переведя данную сумму денежных средств на банковскую карту ПАО «Сбербанка» на имя Симоновой. Староверов А.Ю. пояснил, что Симонова является бухгалтером ООО «ТСГ КРОНА». Сроки поставки стройматериала до ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 22-23).

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании пояснил, что для строительства дома ему необходимы были строительные материалы, объявление по продаже которых он нашел в интернете. Он позвонил по номеру, указанному в объявлении, договорился о встрече, в сентябре 2019 г. в ходе встречи со Староверовым А.Ю. он заказал блок «Теплит», при этом он думал, что заключает договор с Потерпевший №1, но потом понял, что общался со Староверовым А.Ю. Они заключили договор, деньги в сумме 216 900 руб. он перевел на карту банка «ВТБ» бухгалтеру Симоновой. В течение двух недель обещали привезти материал. Через две недели он позвонил Староверову А.Ю., Староверов А.Ю. сказал, что привезет блок на этой неделе, но он не привез, время проходило, он понял, что это бесполезно. При этом Староверов А.Ю. говорил, что завод не дает блок, что заказов много, что машина задерживается, стоит в очереди, то с поставщиками проблема была, также указывал, что поставщик не дает блок, поэтому Староверов А.Ю. не может исполнить обязательства. Денежные средства не возвращены. Исковые требования поддерживает. Ущерб для него значительный, его зарплата составляла 40 000 руб., он платил кредит в сумме 8 000 руб., платил за съемное жилье 7 000-8 000 руб., у него на иждивении была жена и 2 детей.

Представитель потерпевшего ООО «Союз-Пермь» ФИО75 в судебном заседании пояснил, что между ООО «Союз-Пермь» и ООО «ТСГ Крона» был заключен договор поставки газобетонных блоков в <адрес>, поставка должна была осуществится не позднее 15 дней, еще был заключен договор поручительства между ООО «Союз-Пермь» и Потерпевший №1, директор обязался поручиться за действия своей компании. Поставка не состоялась. ООО «Союз-Пермь» обратилось к Потерпевший №1 с иском, было вынесено решение о взыскании 497 200 руб., а также штрафов и неустойки, был вскрыт факт фальсификации документов, решение Ленинского суда <адрес> было отменено, поэтому мы гражданские иски по настоящему делу ранее не предъявляем. Договор заключал ФИО37, в офис приезжал заместитель директора - ФИО13, затем был составлен договор поручительства, при этом он не присутствовал. Денежные средства были переведены на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА». Со слов Потерпевший №1 он знает, что договор поставки и поручительства подписывал не он, также это было установлено экспертизой.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании пояснил, что со Староверовым А.Ю. знаком с 2002 г., до 2020 г. находились в дружеских отношениях, с 2017 г. были коллегами по ООО «ТСГ КРОНА», в 2017 г. предложил открыть новое направление, у него была широкая база клиентов, организация была открыта на его имя, поэтому Староверову А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ была выдана доверенность. С июня 2017 г. ООО «ТСГ КРОНА» начала свою деятельность, он хотел продать свою долю Староверову А.Ю. ООО «СТГ Крона» находилась на <адрес>, оф. 308. Сделка по переоформлеию фирмы совершилась только ДД.ММ.ГГГГ, после должна была быть регистрация в органах ИФНС, но Староверовым А.Ю. данные действия произведены не были, хотя ему все документы были переданы. ДД.ММ.ГГГГ он написал заявлении о снятии с него полномочий директора, подал этот документ в ИФНС. В январе 2020 г. ему стали известны первые факты того, что имеются недопоставки материалов. ФИО1 сказал, что материалы допоставит. ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что в группе «Вконтакте» он попадает в черный список по инициативе ФИО38, он оповестил об этом ФИО1 ФИО38 обращалась к нему с требованием вернуть деньги, поскольку портить репутацию он не хотел, поговорил со Староверовым А.Ю., который сказал, что деньги не принимал, и тогда он договорился с ФИО38, что материал поставят ДД.ММ.ГГГГ, но товар не был поставлен, деньги не возвращены. Тогда он решил вернуть деньги ФИО38, вернул 98 000 руб., деньги взял в долг у брата, ФИО1 обещал вернуть эти деньги. Потом ему поступило много писем, звонков от потерпевших. В конце 2019 г. он связался с ФИО13, который сказал, что вопрос решается, что на сумму 450 000 руб. материал отгружен, оснований ему не доверять, не было. В феврале 2020 г. он узнал, что за ним имеется судебная задолженность на сумму 500 000 руб. перед ООО «Союз-Пермь». Он узнал, что договор поручительства, подписанный рукой Староверова А.Ю. Денежные средства от ООО «Союз-Пермь» в сумме 270 000 руб. он перевел на счета поставщиков, куда делась оплаченная продукция он не знает, всем занимался Староверов А.Ю. Остальные деньги, поступившие от ООО «Союз-Пермь» также были потрачены Староверовым А.Ю., который деньги переводил на карту супруги. Сам он себе денежные средства не брал. Карту организации он передал Староверову А.Ю., также давал ему в пользование личную карту, которую Староверов А.Ю. возвращал. Доступ к расчетному счету предприятия был только у него. Потом, по выпискам с личной карты, он установил, что иногда на нее клались деньги, иногда снимались, а иногда были осуществлены переводы на карту бывшей супруги Симоновой Анны «ВТБ» или «Сбербанк». Денежные средства в размере 98 000 руб. являются для него значительными, его доход составлял 30 000-40 000 руб., он платил кредит 24 000 руб. в месяц, его супруга не работала, также на иждивении была дочь, жил с родителями, которые получали пенсию, также его отец зарабатывал 13 000 руб. В настоящее время ущерб не возмещен. Пока организация была на нем, все дела официально вел он, как выяснилось позднее, договора с потерпевшими были заключены от его имени Староверовым А.Ю., но официально директором фирмы тот стал с ДД.ММ.ГГГГ По выписке ИФНС 10-ДД.ММ.ГГГГ Фактически ДД.ММ.ГГГГ весь пакет документов и печать были переданы Староверову А.Ю., о чем 19-ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт. Доверенность он не отзывал, поскольку верил Староверову А.Ю. Также с ним связывался потерпевший Потерпевший №4, который взял его телефон на «Авито», куда номер выложил Староверов А.Ю. Претензий в его адрес поступало много, часть вопросов было решено Староверовым А.Ю. Денежные средства от ФИО38 действительно поступали на его карту, но он думал, что это деньги не от клиента, а от кого-то из родственников или знакомых Староверова А.Ю., деньги снял сам Староверов А.Ю. Также пояснил, что ООО «ТСГ КРОНА» действительно вело предпринимательскую деятельность, имелись клиенты, перед которыми все обязательства были исполнены. Сразу после заключения договора с ООО «Союз-Пермь» он узнал об этом договоре, поскольку деньги поступили на счет, о других договорах с потерпевшими он узнавал из претензий или повесток в суд. Он общался со Староверовым А.Ю., который рассказывал о том, что у него имеются финансовые проблемы, однако не говорил в связи с чем они возникли.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний потерпевшего Потерпевший №1 следует, что в договоре поставки, заключенном между ООО «ТСГ КРОНА» в лице ФИО87 и Потерпевший №5, на последнем листе рядом с его фамилией стоит не его подпись, а ФИО1 ФИО1 заключать договоры с заказчиками подобным образом не разрешал. Согласно доверенности, ФИО1 должен был заключать договоры от имени ООО «ТСГ КРОНА», указывая себя, т.е. прописывать свои фамилию, имя и отчество, и соответственно, ставить свою подпись в договорах, а выходит, что ФИО1 представлялся гражданам его данными и заключал от его имени договоры, не ставя его об этом, в известность. ФИО1 всегда показывал ему только те договоры, которые были составлены правомерно, положенным образом. Заключая без его ведома договоры с заказчиками от его имени, ФИО1 получал денежные средства на банковскую карту своей жены либо наличными денежными средствами, а не проводил полученные денежные средства по счетам ООО «ТСГ КРОНА», то есть использовал полученные им обманным путем денежные средства по своему усмотрению (том №, л.д. 153-156).

Потерпевший ФИО35 в судебном заседании пояснил, что со Староверовым А.Ю. он познакомился в ноябре 2019 г. по телефону, когда решили заказать блок, объявление он увидел на «Авито», потом перевел часть суммы, Староверов А.Ю., обещал прислать блок в течении 2 недель, но ничего не прислал, сказал еще надо денег, он ему еще перечислил денежные средства, он опять ничего не выслали. Староверов А.Ю. говорил, что у него техники нет, то кар замерз, то перевезли куда-то блок, то поставки нет. Общая сумма, которую он перечислил 70 125 руб., деньги переводил со счета жены на личный лицевой счет секретаря. В итоге блок он купил в <адрес> весной 2020 г., Староверову А.Ю. он звонил на №. Договор ему скидывали в через «Вайбер», там же указали номер счета. В 2020 г. Староверов возместил ему всю сумму. В настоящий момент он отказывается от искового заявления. Ущерб для него является значительным, доход его семьи составлял 55 000 руб., на его иждивении находилось 6 человек, из них 4 детей. Деньги на строительный материал они копили год.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний в части противоречий потерпевшего ФИО35 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже газоблоков, он написал продавцу, что хочет приобрести газоблоки. Он выбрал газоблоки «Теплит ТБ 300 4», стоимостью 3 400 руб. за куб на сумму 70 125 руб., также ему высчитали доставку газоблока до <адрес> в сумме 7 000 руб. Переписку с ним вело лицо под именем ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ от абонентского номера № в приложении «Вайбер» ему пришло сообщение с договором поставки, согласно которому ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1 обязано была поставить ему газобетонный блок «Теплит» по счету-спецификации №. Он должен был внести предоплату в размере 50% от стоимости. Договор был подписан директором ООО «ТСГ КРОНА», стояла печать организации. Он распечатал данный договор, поставил свою подпись, сфотографировал договор и отправил обратно на абонентский № через приложение «Вайбер». В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, с банковской карты его супруги он перечислил денежные средства в сумме 35 125 руб. на банковскую карту, указанную ему Староверовым А.Ю, который сообщил ему, что через две недели газоблоки прибудут в <адрес>, и ему необходимо будет внести вторую часть платежа, затем будет осуществлена доставка газоблоков в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Староверов А.Ю. позвонил ему на телефон и сообщил, что газоблоки привезли в <адрес>, и ему необходимо заплатить оставшуюся сумму. В этот же день - ДД.ММ.ГГГГ также с банковской карты жены он перечислил 35 000 руб. на тот же счет, который ему ранее указывал ФИО1, тот сказал ему, что к выходным, т.е. 20-ДД.ММ.ГГГГ, газоблоки будут доставлены. ДД.ММ.ГГГГ ему так и не доставили газоблоки, он позвонил Староверову А.Ю. на №, тот пояснил, что появились проблемы на работе, и просил подождать еще несколько дней. Периодически он звонил Староверову А.Ю. по номеру телефона №, но каждый раз ФИО1 называл новые причины, почему не может доставить газоблоки. В мае 2020 г. он вновь позвонил Староверову А.Ю., сказал, что газоблоки купил в другом месте и попросил вернуть деньги. ФИО1 сказал, что у него нет денег, и он должен сам приехать к Староверову А.Ю. за деньгами, но адрес, куда ему нужно приехать, так и не назвал, каждый раз откладывая встречу. ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон поступил звонок от ФИО1 с абонентского номера № который попросил отправить смс-сообщением номер карты, на которую нужно перечислить денежные средства, также ФИО1 сказал, что будет возвращать денежные средства частями. Он согласился и отправил Староверову А.Ю. смс-сообщением номер банковской карты своей супруги, после чего ФИО1 перезвонил и сообщил, что денежные средства поступят на банковскую карту его супруги. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 46 минут, ему на телефон вновь поступил звонок от ФИО1, который спросил у него, пришли ли деньги. Он сказал ФИО1, что деньги так и не пришли, после чего Староверов А.Ю. сказал, что перезвонит попозже. (том №, л.д. 32-33).

Потерпевшая Потерпевший №9 в судебном заседании пояснила, что в ноябре 2019 г., она и ее муж – ФИО34 заказали пеноблок, оплатили 196 000 руб., договор заключали в офисе на <адрес> с ОО «ТСГ КРОНА», со Староверовым А.Ю., но блоки привезли частично, вторую часть не привезли, постоянно обещая, что привезут. Со Староверовым А.Ю. общался муж. Оплату производили на карту, которую дал Староверов А.Ю., на карте была фамилия – Потерпевший №1 Срок поставки был 2 недели. ФИО1 говорил, что его подвел завод, поскольку у них были документы на первую партию пеноблока, они посмотрели там наименование завода – «Атлант Строй». Через некоторое время в социальной сети они узнали, что от действий ФИО1 пострадало много людей. Затем Потерпевший №1 - генеральный директор ООО «ТСГ КРОНА», в марте 2020 г. перевел обратно на ее личную карточку деньги. Также на адрес организации они писали претензию. Причиненный ущерб для нее является значительным. Доход семьи составлял около 50 000 руб., обучение ребенка стоит 130 000 руб. в год, также был кредит в размере 1 000 000 руб., который они взяли на постройку дачи, платеж был 25 000 руб. в месяц. Ущерб возмещен в полном объеме.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний в части противоречий потерпевшей Потерпевший №9 следует, что в ноябре 2019 г. ФИО34 начал звонить ФИО1, который представлял интересы ООО «ТСГ КРОНА», в котором летом 2019 г. ФИО34 заказывал строительный материал. ФИО34 сказал, что ФИО1 предлагает купить газоблок по цене, ниже рыночной. Они с ФИО34 приехали в данный офис ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время. ДД.ММ.ГГГГ в ее присутствии и в присутствии ФИО34, ФИО1 составил и распечатал договор поставки, предоставил ей на подпись, она подписала договор. Она перевела деньги в сумме 196 800 руб. со своей карты, открытой в ПАО «ВТБ» на номер карты, предъявленной ФИО1 До ДД.ММ.ГГГГ газоблок им так и не был доставлен. ДД.ММ.ГГГГ на их участок в <адрес> приехала фура, которая привезла 16 упаковок газоблока, то есть это была только половина от того объема газоблока, который был заказан у Староверова А.Ю. В феврале 2020 года, общались с Потерпевший №1, с которого требовала возврата оставшейся суммы денежных средств. В ходе переписки Потерпевший №1 писал о том, что не причастен к той ситуации, которая произошла, тогда она написала Потерпевший №1, что денежные средства были переведены на банковскую карту Потерпевший №1 (том №, л.д. 73-74).

Свидетель ФИО41 в судебном заседании указала, что в 2019 г. у Староверова А.Ю. она и ее муж приобретали газоблок для строительства дома. Договор заключали в офисе, заплатили примерно 120 000 руб., деньги перевели на счет, который озвучил Староверов А.Ю., счет был его супруги. Газоблок они не получили. Староверов кормил их «завтраками», постоянно находил какие-то отговорки, что машины заняты, погода не та, что он перезвонит. В момент покупки газоблока она не работала, работал лишь ее муж, его доход был 30 000-40 000 руб., на иждивении был ребенок, платежи по ипотеке и кредиту были в районе 25 000-27 000 руб.

Свидетель ФИО40 в судебном заседании пояснил, что в конце апреля – в мае 2019 г. он с Потерпевший №3 приезжал в офис на <адрес> для покупки строительного материала, общались со ФИО1, договорились об объеме блока, заключили договор поставки. Договор заключал Потерпевший №3, он приезжал как консультант. Сумму договора не помнит, помнит, что оплата была двумя частями, одну часть перевели на карту женщины, другую – наличными, ожидали поставку блока в мае-июне 2019 г., часть блока была поставлена, остальная часть не поставлена. Он звонил ФИО13, тот обещал, что на следующей неделе привезет блок, причину говорил, что техники нет или что блока нет. В итоге Потерпевший №3 купил блок в другом магазине.

Свидетель Потерпевший №1 в судебном заседании пояснил, что Потерпевший №1 является его братом, в один из дней, когда они были вместе, брату стали приходить сообщения, брат сказал, что пишет некая девушка, обвиняет его в каких-то хищениях, что он должен сумму в районе 100 000 руб. Он сказал, что надо побыстрее закрыть с ней долг, иначе она начнет про него выкладывать информацию, помешает его репутации. Брат попросил его помочь закрыть перед этой девушкой долг. Тогда он перевел нужную сумму брату, а тот перевел ее женщине на карту. Со слов брата ему известно, что он закрыл долг за Староверова А.Ю., с которым его брат работал, но подробности ему неизвестны.

Свидетель Свидетель №3 пояснил, что Потерпевший №1 является его сыном, Староверов А.Ю. был одноклассником его сына. Один раз он передавал Староверову А.Ю. деньги на строительный материал, материал был поставлен, претензий у него не было. О том, что Староверов А.Ю. занимается поставкой строительного материала, ему сообщил его сын – Потерпевший №1 Также он давал Староверову А.Ю. 50 000 руб. в долг, которые тот вернул. Также в его присутствии его сыну – Потерпевший №1 дважды звонили по поводу непоставки стройматериалов, но подробности ему неизвестны.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в 2016 г. он решил построить дом на участке в д. Горбуново Лобановскбго сельского поселения Пермского района. Поскольку Староверов А.Ю. имел связь со строительными организациями и являлся другом его сына, то он решил обратиться к нему для заказа строительного материала, передав ему за это деньги. Данный строительный материал доставлен ему Староверовым А.Ю., претензий не имеет. Далее со Староверовым А.Ю. они заключили устную договоренность, согласно которой его бригада, с которой он работал, должна была построить ему деревянный дом. Староверов А.Ю. попросил у него за это предоплату в сумме 50 000 руб., он заплатил эти деньги ему. Согласно договоренности, Староверов А.Ю. должен приступить к строительству дома спустя неделю после оплаты, однако, так это и не сделал. Он ждал около месяца, Староверов А.Ю. придумывал различные отговорки. Когда он стал более настойчиво решать с ним этот вопрос, он вернул обратно 50 000 руб., при этом к строительству дома так и не приступил, он нанимал другую бригаду. Какие-либо претензии к Староверову А.Ю. он не имеет. Примерно полгода назад в отношении его сына пришло заочное решение суда, согласно которому с него, как с директора ООО «ТСГ КРОНА», будут взысканы денежные средства в сумме около 500 000 руб. по причине не исполнения условий договора. Как выяснилось позже, Староверов А.Ю., не ставя в известность его сына Александра, заключал от его имени договоры поставок строительного материала, принимал от заказчиков деньги, но строительный материал не поставлял. Александр об этом не знал, параллельно занимался другим проектом и доверял Староверову А.Ю., считал, что тот, представляя интересы ООО «ТСГ КРОНА», не будет обманывать людей. В конце 2019 г. сын решил снять с себя полномочия директора ООО «ТСГ КРОНА», поскольку стали поступать претензии от заказчиков, которые заплатили деньги Староверову А.Ю., представлявшему интересы ООО «ТСГ КРОНА», а он свои обязательства не исполнил. Он видел, как сыну звонили люди, которые предъявляли ему претензии о том, что строительный материал им не доставлен, хотя деньги они заплатили. Сын пытался объяснить, что не заключал с ними никаких договоров, но звонившие твердили, что при заключении договоров человек, представлявший ООО «ТСГ КРОНА», называл себя ее директором. С того времени отношения между Александром и Староверовым А.Ю. испортились. Сын пытался, разговаривать со Староверовым А.Ю., просить, чтобы он решил эти проблемы, чтобы не подставлять его. Староверов А.Ю. постоянно обещал ему все решить, что обо всем знает, но так этого и не сделал, а потом и вовсе перестал выходить на связь (том №, л.д. 64-66).

Свидетель ФИО42 в судебном заседании пояснил, что Староверов А.Ю. является ее бывшим мужем, который совместно с Потерпевший №1 вел деятельность в ООО «ТСГ КРОНА», Староверов А.Ю. был директором, руководил процессом, ей известно, что есть клиенты, у которых произошли проблемы в процессе работы, были нарушены сроки договора. Староверов А.Ю. занимался поставкой стройматериалами, строительством. Он попросил ее открыть карту «Сбербанка», чтобы в рамках нее работать. Также чуть позже попросил взять кредит для работы. ФИО12 конкретно не помнит, по ее мнению, это был ФИО12 «Открытие». После этого в течение 2-х лет было взято с ее стороны еще несколько кредитов в «Почта ФИО12», «ВТБ» также для работы. Деньги были переданы все ФИО1, «ВТБ» - 450 000 руб., «Почта ФИО12» - 300 000-350 000 руб., «Открытие» - 100 000 руб. Деньги ФИО1 не возвратил. Также был оформлен займ на квартиру в размере 700 000 руб., которая была в ее собственности. Также были взаимоотношение с ее мамой - ФИО43, кредит был взят под залог дома в <адрес> в сумме порядка 3 000 000 руб. Все деньги нужны были для работы. Ей звонил Потерпевший №1, сказал, что стали появляться клиенты, у которых возникли проблемы с договором, клиенты переводили деньги на карту, которая была оформлена на нее. Один раз ей позвонил мужчина, который знаком со Староверовым А.Ю., грозился подать в суд. Также ей пришла повестка в суд. Дело было в отношении ФИО5, который утверждал, что переводил деньги на ее карту. Деньги, которые переводили ей на карту, Староверов А.Ю. тратил самостоятельно, карта была у него. Всего она передала Староверову три карты «ВТБ», «Почта банк», «Сбербанк», которые все время находились у Староверова А.Ю., деньгами она не распоряжалась. Со Староверовым А.Ю. у них был средний достаток, за время брака не было никаких крупных покупок. Несколько раз они съездили в отпуск.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО42 следует, что в декабре 2019 г. ей на телефон поступил звонок от неизвестного мужчины (в ходе следствия установлено, что это потерпевший ФИО35), который пояснил, что на ее карту перевел денежные средства, но ФИО35 обманули и тот собирается жаловаться в правоохранительные органы. Она позвонила Староверову А.Ю., рассказала о звонке ФИО35, на что Староверов А.Ю. ее уверил, что все будет хорошо и тот сам во всем разберется (том №, л.д. 66).

Свидетель ФИО44 в судебном заседании пояснила, что ранее работала в компании ООО «Атлант Строй», у которой был покупатель ООО «ТСГ КРОНА», заявки от компании поступали от Староверова А.Ю., заявки были оплачены, товар был отгружен полностью. В 2019-2020 г. в компанию начали поступать звонки от физических лиц, звонили 5-10 человек, некоторые неоднократно, с вопросами знают ли они Староверова А.Ю., сотрудничают ли они с ООО «ТСГ КРОНА», но никаких оплаченных и непоставленных товаров у них не было, звонившие говорили, что они оплатили товар, но материал им не поставлен, что Староверов А.Ю. ссылается на их компанию, что именно они не поставили товар, по каждому звонку она проверяла информацию в программе «1С». Все обязательства их компания перед ООО «ТСГ КРОНА» исполнило.

Свидетель ФИО45 в судебном заседании пояснил, что он работал строителем, по просьбе Староверова А.Ю. до 2019 г. включительно осуществлял работы по строительству домов, работал неофициально, оплату его труда Староверов А.Ю. осуществлял на банковскую карту. Работы производила бригада, оплата происходила примерно 1 раз в месяц в сумме 100 000 руб. Также Староверов А.Ю. просил его оформить на его имя кредит на приобретение автомобиля «Лексус» в сумме 1 400 000 руб., что он и сделал, эта просьба поступила в связи с тем, что Староверов А.Ю. имел задолженность перед бригадой, он намеревался взять автомобиль, передать его в аренду и рассчитаться с бригадой. Все документы на автомобиль и сам автомобиль забрал Староверов А.Ю., однако денежные средства он им так и не выплатил, пояснил, что автомобиль попал в ДТП и восстановлению не подлежит, однако он проверил данную информацию, она не соответствовала действительности. ФИО1 произвел один платеж по кредиту, более кредит платить не стал.

Свидетель ФИО46 в судебном заседании пояснил, что он знает Староверова А.Ю., работал с ним в 2016-2019 г.г., производил строительство жилых домов, работал по устной договоренности. При этом у Староверова А.Ю. имелась перед бригадой задолженность в сумме около 270 000 руб., при этом Староверов А.Ю. ссылался на то, что у него болеет мать и деньги он потратил на лечение. Также в 2020 г. по просьбе Староверова А.Ю. он оформил на свое имя кредит в банке «ВТБ» кредит на 500 000 руб. наличными и взял кредитную карту с лимитом 90 000 руб., в банке «Руский стандарт» на 275 000 руб. наличными и кредитную карту на сумму 75 000 руб., в «Тинькоффбанк» на сумму 130 000 руб. Староверов А.Ю. уверял, что денежные средства возвратит после продажи квартиры, но до настоящего момента этого не сделал. Подтвердил показания ФИО45 в части кредита на автомобиль, также указал, что Староверов А.Ю. обещал, получив страховку на автомобиль, вернуть деньги.

Свидетель ФИО6 в судебном заседании пояснила, что в 2019 г. ее муж – ФИО35 в интернете заказал пеноблок, переписка по поводу приобретения велась в «Вайбере», в декабре 2019 г. они оплатили деньги в сумме около 80 000 руб., оплату производили с ее карты через ФИО20-платеж на счет женщины. При этом продавец все время обещал осуществить поставки, но это не сделал. О срывах сроков поставки продавец говорил, что водитель занят, блоки ошибочно поставлены на другой объект. Они обратились в полицию. Позже им позвонили из полиции, сообщили, что продавец найден. Ее муж проехал в полицию, где общался со Староверовым А.Ю. На тот момент ее доход был 20 000 - 23 000 руб. – это заработная плата и алименты, муж работал неофициально. Хищение 80 000 руб. поставило их семью в затруднительное материальное положение. Затем они приобрели пеноблок в магазине. Ей известно, что Староверов А.Ю. вернул деньги, доплатив 5 000 руб.

Свидетель ФИО33 в судебном заседании пояснил, что он был руководителем компании, которая занималась строительством. Когда ему срочно понадобился строительный материал, он нашел на «Авито» объявление о продаже пеноблока, позвонил. Собеседник представился как Андрей, предложил встретиться в офисе. В конце 2019 г. он приехал в офис, где находился Староверов А.Ю., который представился как коммерческий директор, он заключил с ним договор, а также потребовал заключить договор поручительства. После этого он принес подписанные договора с печатью организации, счета на поставку, после он оплатил данные счета с расчетного счета компании - ООО «Союз-Пермь» сумму около 500 000 руб. Материал так и не поставили, при этом все время звучали отговорки, ему пришлось обратиться в другую компанию.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО33 следует, что в итоге, строительный материал, который ему обещал доставить Староверов А.Ю., так и не был поставлен. По поводу показаний Староверова А.Ю. о том, что вместо указанных в договоре газобетонных блоков, ему потом стали нужны кирпич и арматура, может пояснить, что ничего подобного не было. Никакие газобетонные блоки Староверовым А.Ю. ему так и не был поставлен, и он не просил у Староверова А.Ю. ни кирпич, ни арматуру. После того, как вышли все оговоренные сроки поставки газобетонных блоков их компании, он неоднократно звонил Староверову А.Ю., спрашивал, где заказанный материал, но тот с ним толком не разговаривал, постоянно говорил, что некогда, обещал перезвонить, но в итоге, так и не перезванивал, то есть, Старовров А.Ю. его просто обман<адрес> того, что заказанный им строительный материал так и не был поставлен в нужное место, ему пришлось заказывать новый строительный материал, но уже в другой места (том №, л.д. 67-70).

Свидетель ФИО48 в судебном заседании пояснил, что он знаком со Староверовым А.Ю., который однажды предложил ему работу, а именно осуществлять перевозку строительных материалов. На тот момент он занимался грузоперевозками, пояснил, что Староверов А.Ю. звонил ему, говорил о том, что необходимо доставить определенный товар по г. Перми и Пермскому краю. Он выполнял свою работу. При этом он знаком со Староверовым А.Ю. около 5 лет, работали они около 1-1,5 лет, работу на какой-то момент они прекращали. Также ему звонили клиенты Староверова А.Ю. и указывали, что они ждут доставку, однако поставку на тот момент он осуществить не мог, поскольку никаких заказов от Староверова А.Ю. не поступало.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании пояснила, что в 2019 г. они с мужем решили построить дом, для чего им необходимо было заказать газоблок, на сайте «Авито» они с мужем увидели объявление, по которому позвонили, разговаривали со Староверовым А.Ю., с которым они договорились о встрече в г. Перми, куда они и приехали, заключили договор. Денежные средства оплачивали наличными. Староверов А.Ю. сказал им, что газоблок доставит в течении 10 дней. После того, как прошло 10 дней, они стали звонить Староверову А.Ю., который сказал им, что газоблок поставить не может, потому что все машины заняты, через неделю они снова позвонили Староверову А.Ю., он сказал им, что заболел. В один из дней Староверов А.Ю. позвонил им сам, сказал, что готов привезти им блок, они ждали блок, но вечером им позвонил Староверов А.Ю. и сказал, что блок не привезет. На вопросы ответила, что ее мужа зовут ФИО3. 180 000 руб. были переданы наличными, еще 2 000 руб. были переведены на расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ были переданы 180 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 2 000 руб. переводом на карту, как они поняли это была жена Староверова А.Ю. Также указала, что денежные средства, похищенные у нее и ее мужа, являются для них значительной суммой, в частности доход ее мужа составлял около 20 000 руб. и пособие 7 000 руб., иных доходов не было, кредитных обязательств также не было. На тот момент у нее в семье было 5 человек - ее мама, сестра, муж и 2 детей, бюджет у ее матери был отдельным.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании пояснил, что он знаком с подсудимым ФИО1, на его банковскую карту приходили денежные средства от неизвестных ему людей. Ранее ФИО1 брал у него в долг денежные средства, возвращая таким образом долг. Данная карта была в его пользовании, он ее никому никогда не передавал, суммы и даты оплат он не помнит. При этом он спрашивал у ФИО1 откуда эти денежные средства, тот указал, что эти денежные средства в счет уплаты задолженности, ранее образовавшиеся перед ФИО1 этим лицом. ФИО1 может охарактеризовать только с положительной стороны.

Свидетель ФИО49 в судебном заседании пояснил, что он ранее работал в ООО «Марк проект», где директором был Потерпевший №1, также он знает ФИО1, поскольку они совместно находились в одном офисе по <адрес>. ФИО1 работал в ООО «ТСГ КРОНА», какие конкретно функции тот выполнял, ему неизвестно, был ли ФИО1 официально устроен в данной организации, ему также неизвестно. В отношении Потерпевший №1 ему известно, что тот сначала был директором данной организации, затем отказался от данной должности, поскольку у ФИО1 и Потерпевший №1 произошел конфликт и разногласия. Также он знает о том, что у многих клиентов были претензии по поводу непоставки товаров, данные клиенты в том числе приходили в офис и звонили, также они звонили Потерпевший №1, о чем ему известно со слов Потерпевший №1 Охарактеризовать ФИО1 он не может. О том, что Потерпевший №1 передавал свою личную карту ФИО1 ему ничего известно не было. Что касается финансовой деятельности ООО «ТСГ КРОНА», он указывает, что все разговоры с клиентами велись от имени ФИО1 и самим ФИО1, кто вел финансовую деятельность ему неизвестно, но денежные средства от клиентов брал в том числе и ФИО1

Свидетель ФИО50 в судебном заседании пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем, осуществлял продажу бетонных блоков, ФИО1 ему известен по факту совместной работы, в частности Староверов А.Ю. покупал у него блоки, не очень большими объемами. Указал, что Староверов А.Ю. по телефону заказывал у него блок, переводил денежные средства ему на карту, взамен ему предоставлялись блоки со склада на трассе Пермь-Екатеринбург, 5 км. О том как часто и сколько блоков он заказывал, в настоящий момент он сказать не может. Охарактеризовать Староверова А.Ю. также не может, поскольку с ним тесно не знаком.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части противоречий показаний свидетеля ФИО50 следует, что ФИО1 знает с 2019 г., видел его 2-3 раза, в основном общался с ним по телефону. Староверов А.Ю. вышел на него через объявление, которое он размещал на сайте «Авито», каждый раз заказывал у него газоблок марки «Теплит», объемы заказов были небольшие, примерно 28-29 кубов. Изначально Староверов А.Ю. пытался с ним договориться о том, что вначале тот заберет строительный материал, а только потом внесет оплату. Он на это не согласился, поскольку всегда принимает 100% оплату, и только потом поставляет материал заказчику. Директором ООО «Атлант-Строй» он никогда не являлся, он лично знает директора данной организации, которым является ФИО51, который уже длительное время занимает данную должность. Ему предъявлена выписка о движении денежных средств по карте №, открытой на имя ФИО32 и №, открытой на его имя. Было установлено, что был осуществлен перевод в сумме 35 040 руб. Данный платеж был осуществлен ФИО1 в счет оплаты за поставку им газоблока, для кого ФИО1 заказывал газоблок, ему неизвестно. Указывает о том, что ООО «Атлант Строй» имеет хорошую репутацию, является официальным дилером завода «Теплит», при этом ему неизвестно, чтобы ООО «Атлант-Строй» когда-то подводил людей или непоставлял заказанный им товар, также ему известно? что ООО «Атлант-Строй» принимает заявки только по 100% оплате (том №, л.д. 183-185).

Свидетель ФИО52 в судебном заседании пояснила, что она работала менеджером, работала с покупателями в ООО «Металлпрофиль». По просьбе Староверова А.Ю. она оформила на свое имя кредит на сумму 550 000 руб., полученные денежные средства она отдала Староверову А.Ю., он их выплатил частично. После чего она взяла карту «Сбербанк» и кредит в «Лиге денег» и закрыла все кредиты, полученные ранее. Платила она при этом собственные денежные средства, на сегодняшний день один кредит до настоящего времени не закрыт. Отношения у нее со Староверовым А.Ю. на тот момент были дружеские. Также указала, что когда Староверов А.Ю. заказывал в ООО «Металлопрофиль» материал, он переводил денежные средства либо со своей карты, либо с карты ФИО16 ФИО22 С., иногда передавал наличными денежными средствами. Также ей известно о том, что Староверов А.Ю. действовал от имени ООО «ТСГ КРОНА», она также знает Потерпевший №1, видела его 2 или 3 раза. Указала, что денежные средства в кредит она брала для Староверова А.Ю. в 2020 г.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что знает Староверова А.Ю. примерно полтора-два года. Познакомился когда осуществлял свою деятельность, связанную с грузоперевозками на своем кран-борте «КАМАЗ». Абонентский номер Староверова А.Ю. №. В дальнейшем, Староверов А.Ю. звонил ему с целью перевозки строительного материала. Насколько помнит, строительный материал он забирал от таких организаций, как ООО «Атлант-Строй», ТЦ «ВКЗ», ООО «ТД ЮМИС», еще каких-то организаций, однако название он не помнит. Он доставлял указанный строительный материал различным физическим лицам. В основном, по просьбе Староверова А.Ю. перевозил блок. Организация ООО «ТСГ КРОНА» ему не знакома. Староверов А.Ю. ему не говорил, что работает там. Потерпевший №1 не знает. В итоге, со Староверовым А.Ю. работал около года. Оплату за перевозку ему передавали заказчики строительного материала, иногда с ним расплачивался сам Староверов А.Ю., путем перевода денег на его карту с карты какой-то женщины. Проблем с оплатой у него со Староверовым А.Ю. никогда не было. Осенью 2020 г. он позвонил на мобильный телефон мужчине по имени Михаил, потому что Староверов А.Ю. ему отправил по смс номер телефона ФИО89, как заказчика, и сказал, чтобы он договорился с Потерпевший №5 по времени доставки блока. Они с Потерпевший №5 договорились по времени. Однако, ФИО86. Ю. ему больше не звонил, не говорил, откуда нужно забрать блок для Потерпевший №5. Так продолжалось несколько дней. Потерпевший №5 начал звонить ему, спрашивать про блок, а он не знал, что ответить, поскольку таких заказов на перевозку блока от Стартверова А.Ю. не поступало. Староверов А.Ю. каждый день откладывал доставку блока. В итоге, он прождал несколько дней, не дождался указанного заказа. Больше по подобной ситуации ему никто не звонил. В дальнейшем с Староверов А.Ю. перестал с ним сотрудничать (том №, л.д. 30-31).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что следователем ему представлена фотография Староверова А.Ю., он пояснил, что с данным человеком он встречался в 2019 г., тот обращался к нему с целью перевозки строительного материала по г. Перми. По просьбе Староверова А.Ю. он перевозил, обычно, кирпичи, арматуру по его строительным объектам, в частности, строящимся домам. Скорее всего, Староверов А.Ю. расплачивался с ним путем перевода денежных средств с карты на карту. Симонова А.В. ему лично не знакома. Вспомнил, что Староверов А.Ю. говорил, что Симонова А.В. является бухгалтером и переводил денежные средства с ее карты, в подробности особо он не вникал. Следователем была предъявлена выписка о движении денежных средств ПАО «Сбербанк», по поводу переводов, поступивших на его банковскую карту № с банковской карты №, открытой на имя ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ - 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 3 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 3 200 руб. Также ему была представлена выписка по банковской карте ФИО36, из которой следует, что с ее банковской карты на его банковскую карту с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переводились денежные средства на сумму 800 руб. и 4 500 руб. (том №, л.д.138-140).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО54 следует, что с 2018 г. она трудоустроена в компании «Первый стройцентр Сатурн Р», офис располагается по адресу: <адрес> «а». С конца 2019 г. она находится в декретном отпуске. В указанной организации работала менеджером. Староверов А.Ю. ей знаком, он являлся клиентом «Первого стройцентра Сатурн-Р», как физическое лицо. Староверов А.Ю. приобретал различный строительный материал, в том числе в 2019 г. При этом, оплату за материал, Староверов А.Ю. вносил с опозданиями, постоянными задержками, после чего было принято решение выгружать Староверову А.Ю. товар только после внесения всей суммы. Ей предоставлена банковская выписка, в которой она увидела, что ДД.ММ.ГГГГ на её банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк», поступил денежный перевод в сумме 34 050 руб. от отправителя ФИО32 Данные денежные средства направлялись на ее карту Староверовым А.Ю. в счёт приобретения в «Первом стройцентре Сатурн-Р» строительных материалов (газоблок, металлочерепица, клея, кладочных смесей). Деньги направлялись на её карту, поскольку она являлась менеджером данной организации и для упрощения процедуры оплаты, клиенту давалась возможность произвести перевод на карты менеджеров, после чего клиенты вносили уплаченные клиентами деньги в кассу организации. По поводу деятельности «Первого стройцентра Сатурн-Р» она пояснила, что это компания с хорошей репутацией. Фактов обмана заказчиков не было. Все свои обязательства по поставкам стройматериала компания выполняет, так было и в 2019 г. Перебои с поставками строительного материала могут быть незначительными и вызванными сезонным спросом, но данные ситуации всегда решаются в кротчайшее время, т.е. заказчик всегда получает оплаченный строительный материал. По поводу Староверова А.Ю. может сказать, что тот также полностью получал оплаченный Староверовым А.Ю. материал, к тому же заказы Староверова А.Ю. были не такими объёмными (том №, л.д. 197-201).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО55 следует, что он является директором ООО Торговый Дом «Воткинский кирпичный завод» с 2012 г. Староверов А.Ю. ему знаком с 2016 г., тот неоднократно заказывал строительный материал, оплату производил путём перевода денег с карты на карту. Староверов А.Ю. пояснял, что у того находятся строительный объекты, для чего Староверов А.Ю. и заказывает строительный материал. Через некоторое время Староверов А.Ю. говорил, что является директором ООО «ТСГ КРОНА». Староверов А.Ю. заказывал строительные материал, который исправно оплачивал примерно до конца 2018 г. - начала 2019 г., потом начал оплачивать заказанный строительный материал с задержками, однако строительный материал всегда отгружался исправно. В 2019 г. Староверов А.Ю. неоднократно заказывал в ООО «ВКЗ» строительный материал (газоблок, кирпич и т.п.), который отгружался Староверову А.Ю., после чего Староверов А.Ю. вносил оплату путём перевода на карту. По поводу задержек по оплате за строительный материал Староверов А.Ю. ссылался на вину заказчиков, что те не платят Староверову А.Ю. деньги и искал иные отговорки. Ему предоставлены выписка по банковской карте ФИО32, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на его банковскую карту осуществлен перевод от отправителя ФИО32 на сумму 20 160 руб., данный перевод был осуществлен Староверовым А.Ю. в счёт оплаты за строительный материал. На данный момент ФИО1 задолженности перед ООО ТД «ВКЗ» не имеет. Также в полном объёме исполнил свои обязательства и Торговый дом. Никакой задолженности перед самим Староверовым А.Ю. и перед ООО «ТСГ КРОНА» не имеется. В связи с сезоном и повышенным спросом на строительный материал периодически возникают проблемы и перебои с поставками строительного материала, однако эти проблемы были незначительны и решались с заказчиками в кратчайшие сроки. На данный момент очень высокий спрос на строительный материал. У заводов в <адрес> и в <адрес> также периодически возникают перебои с поставками материала из-за высокого спроса, но всё это решается в короткие сроки и заказчики получают оплаченный строительный материал. Староверов А.Ю. в этом году для заказа какого-либо строительного материала не обращался. Также в этом году Староверов А.Ю. периодически звонил ему и просил в долг деньги. Он Староверову А.Ю. деньги в долг не давал, поскольку понимал, что Староверов А.Ю. долг не вернет. В начале 2020 в ООО ТД «ВКЗ» стали обращаться граждане, которые требовали строительный материал. Оказалось Староверов А.Ю. сам отправлял к ООО ТД «ВКЗ» этих людей, поясняя, что именно ООО ТД «ВКЗ» должно поставить оплаченный материал. При этом все заказы, которые ранее размещал Староверов А.Ю., были исполнены, новых заказов не было. Данные заказы указанных лиц Староверов А.Ю. на их заводе не размещал, таким образом, Староверов А.Ю. просто хотел переложить свою ответственность на ООО ТД «ВКЗ» (том №, л.д. 210-215).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО56 следует, что ФИО1 является его братом, с которым у него большая разница в возрасте, поэтому они особо не общались, т.к. имеют разный круг общения. Насколько он знает, брат работал в 2019-2020 г.г. в сфере строительства. Про деятельность ООО ТСК «КРОНА» он ничего не знает. Потерпевший №1 знает, тот является другом детства у брата, вместе окончили институт, более ничего пояснить не может. Ему предоставлена выписка по банковской карте, открытой на имя ФИО32, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ему был осуществлен перевод денежных средств с банковской карты ФИО32, он знает, что эти денежные средства были оплачены ФИО1 в счет оплаты долгов на квартиру по адресу: <адрес> «а» - 113, также ему известно том, что наложен арест на данную квартиру из-за долгов брата, эту квартиру в настоящий момент они продать не могут (том №, л.д. 217-221).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО57 следует, что она проживает совместно со своим супругом Главатских ФИО15. Ее супруг занимается продажей строительного материала, имеет свою фирму «Блок и кирпич», располагается организация в <адрес> подробностей деятельности супруга не знает. В 2019 г. у нее в пользовании имелась банковская карта, открытая в ПАО «Сбербанк» на ее имя, которой пользовалась как она, так и ее супруг. ФИО1 она не знает. ФИО32 также не знает. В 2019 г. у ее супруга еще не было организации, супруг работал по трудовому договору: искал клиентов для продажи строительного материала. Каких-либо документов по учету данной деятельности у супруга не было, тот просто спрашивал у нее, пришли ли деньги в какой-то конкретной сумме на ее карту или нет, она отвечала. Муж свои обязательства по доставке строительного материала всегда исполнял в срок. На данный момент у супруга отличная репутация, с супругом работают заводы-изготовители строительного материала. Никаких жалоб на супруга никогда не поступало. Ей была представлена выписка о движении денежных средств, согласно которой на ее банковскую карту № осуществлен перевод с банковской карты ФИО32 №. Данная сумма была направлена заказчиком моему супругу за покупку строительного материала (том №, л.д. 100-104).

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ФИО58 следует, что у него есть знакомый ФИО1, с которым познакомился 3-4 года назад. Обстоятельства знакомства уже не помнит. Сам он занимается монтажом окон. Староверов А.Ю. обратился к нему в 2019 г., поскольку узнал о его деятельности. Тогда Староверов А.Ю. заказал у него окна для своих строительных объектов, ему они необходимы, насколько он помнит, это было одно или два окна, сумму заказа уже не помнит. Староверов А.Ю. говорил про то, что занимается строительством жилых домов. Следователем ему представлена выписка о движении денежных средств, согласно которой на его банковскую карту с банковской карты ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод в сумме 20 000 руб., он указал, что данную сумму ему перевел Староверов А.Ю. в счет оплаты за монтаж окон. На данный момент Староверов А.Ю. никакой задолженности перед ним не имеет (том №, л.д. 135-136).

Вина подсудимого ФИО1 в совершении всех преступлений подтверждается также:

- ответами из ООО ТД «Воткинский кирпичный завод» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым условия договоров поставок с ООО «ТСГ КРОНА» со стороны ООО ТД «Воткинский кирпичный завод» исполнены в полном объеме (том №, л.д. 168, том №, л.д. 59);

- ответами из ООО «Атлант-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому условия договоров поставок с ООО «ТСГ КРОНА» со стороны ООО «Атлант-Строй» исполнены в полном объеме (том №, л.д. 162, том №, л.д. 65);

- ответом из ООО «Атлант-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договоры на поставку строительного материала со Староверовым А.Ю. не заключались (том №, л.д. 196);

- ответом из ПСО «Теплит» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПСО «Теплит» с ООО «ТСГ КРОНА» не имеет никаких отношений в правовом поле, договоры не заключались (том №, л.д. 192, том №, л.д. 57);

- ответами из ООО «ДОНА» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым договоры с ООО «ТСГ КРОНА» и Староверовым А.Ю. на поставку строительного материала не заключались (том №, л.д. 168, том №, л.д. 146);

- ответами из ООО «Бетокам» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым условия договоров поставок с ООО «ТСГ КРОНА» со стороны ООО «Бетокам» исполнены в полном объеме (том №, л.д. 96);

- ответом из ООО «Металл-Профиль» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что договоры с ООО «ТСГ КРОНА» на поставку строительного материала не заключались (том №, л.д. 62);

- ответом из ООО СД «ЮМИС», из которого следует, что договоры с ООО «ТСГ КРОНА» на поставку строительного материала не заключались (том №, л.д. 175).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- заявлением Потерпевший №3, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (том №, л.д. 77-78);

- протоколом выемки, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №3 изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, требование (претензия) Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 196-198);

- протоколом осмотра предметов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены: копия чека по операции «Сбербанк ФИО20» от ДД.ММ.ГГГГ в 13:27:03 на сумму 102 000 руб. Отправитель: ****8107, получатель № карты: ****3967, получатель платежа ФИО16 ФИО22 С.; копия чека по операции «Сбербанк ФИО20» от ДД.ММ.ГГГГ в 13:28 на сумму 133 893 руб. Отправитель VISA CLASSIC: ****8107, получатель № карты: ****3967, получатель платежа ФИО16 ФИО22 С.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, между Потерпевший №3 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1 Согласно условиям договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – газобетонный блок по счету спецификации. Согласно раздела 3 срок поставки товара – в течении 15 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции «Поставщик» вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом «Покупателю». На последнем листе указаны данные «Поставщика»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что приобретается Газоблок «Теплит ТБ 400-5П» цена 3 450 руб., сумма 151 800 руб., «Газоблок Теплит ТБ 200-5П» цена 3 450 руб., сумма 89 093 руб., всего на сумму 235 893,75 руб. На счете имеется оттиск печати и штампа «ОПЛАЧЕНО» После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 79-87, 88);

- протоколом осмотра предметов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрен диск CD-R диск с 2 аудиозаписями телефонного разговора Староверова А.Ю. и Потерпевший №3, свидетельствующие об имеющейся между ними договоренности поставки товара, который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том №, л.д. 32-37, 38);

- протоколом осмотра документов, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 13:27 произведено зачисление денежных средств в сумме 102 000 руб. с банковской карты №****8107, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №3 на банковскую карту №****3967, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32; ДД.ММ.ГГГГ в 13:28 произведено зачисление денежных средств в сумме 133 893 руб. с банковской карты №****8107, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №3 на банковскую карту №****3967, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32; ДД.ММ.ГГГГ в 13:57 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 в устройстве банкомата по адресу: <адрес>, произведено снятие денежных средств в сумме 200 000 руб., данная банковская карта находилась в пользовании самого Староверова А.Ю.; ДД.ММ.ГГГГ в 20:25 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 6 000 руб. на банковскую карту №***2442, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО59; ДД.ММ.ГГГГ в 23:54 с банковской карты №****3967, открытой на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 20 160 руб. на банковскую карту №***1926, открытую на имя ФИО55 (том №, л.д. 165-202);

Вина подсудимого Староверова А.Ю. по факту хищения денежных средств Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н. подтверждается также:

- заявлением Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н., в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (том №, л.д. 179);

- протоколом выемки, протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены: чек по операции «Сбербанк ФИО20» от ДД.ММ.ГГГГ в 10:06 на сумму 2 000 руб. Отправитель: ****6594, получатель № карты: ****3967, получатель платежа ФИО16 ФИО22 С.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между физическим лицом Потерпевший №8 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1 Согласно условия договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию, а покупатель оплатить ее, согласно счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: «Поставщик» обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа. В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции «Поставщик» может перенести сроки, однако об этом незамедлительно сообщает об этом «Покупателю». На последнем листе договора имеются подписи и реквизиты организации; счет-спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был заказан газоблок на общую сумму 182 006,25 руб. На счете имеется оттиск штампа «ОПЛАЧЕНО»; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТСГ КРОНА», расположенное по адресу <адрес>49, 89822478228 (номер телефона использовался ФИО1) «в связи с перебоями в поставках строительных материалов не имеет возможности осуществить поставку заказанного материала по договору согласно счета-спецификации с Потерпевший №8 в установленные сроки. Настоящим письмом гарантируем произвести поставку вышеуказанного товара в срок до ДД.ММ.ГГГГ, согласно счета-спецификации. Имеется подпись Староверов А.Ю. После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, 29, 79-87, 88);

- протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены: 1) ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий выписку по счету № (банковская карта №****3967), открытого на имя ФИО32, со следующей информацией о движении денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 10:06 произведено зачисление денежных средств в сумме 2 000 руб. с банковской карты №****6594, открытой на имя Свидетель №2; 2) скриншоты переписок между потерпевшим Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н. и обвиняемым Староверовым А.Ю., свидетельствующих об имеющейся между ними договоренности поставки товара, после чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 32-37, тома №, л.д. 88);

- протоколом осмотра документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10:06 произведено зачисление денежных средств в сумме 2 000 руб. с банковской карты №****6594, открытой на имя Свидетель №2 на банковскую карту №****3967, открытую на имя ФИО32 – супруги Староверова А.Ю., карта находилась в его пользовании; ДД.ММ.ГГГГ в 16:44 с банковской карты №****3967, открытой на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 4 000 руб. на банковскую карту №***1926, открытую на имя ФИО60 (том №, л.д. 165-202);

Вина подсудимого Староверова А.Ю. по факту хищения денежных средств Потерпевший №2 подтверждается также:

- заявлением Потерпевший №2 в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (том №, л.д. 38-39);

- протоколом выемки, протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, заключенный между Потерпевший №2 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1 Согласно условиям договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – газобетонный блок Теплит в количестве 27 упаковок, газобетонный блок Теплит ТБ 200 5П, в количестве 3 упаковок, газобетонный блок Теплит ТБ 100 4, в количестве 1 упаковки по счету спецификации № В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: «Поставщик» обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции, продукция может быть отгружена в более поздний срок, о чем незамедлительно должен быть уведомлен покупатель. На последнем листе договора имеется данные поставщика - ООО «ТСГ КРОНА», и покупателя - Потерпевший №2; счет № от ДД.ММ.ГГГГ «Поставщик» ООО «ТСГ КРОНА» и «Покупатель» Потерпевший №2, произведен заказ Газоблок Теплит ТБ 400-5П на сумму 189 000,00 руб., Газоблок Теплит ТБ 200-5П на сумму 21 000,00 руб., Газоблок Теплит ТБ 100-5П, цена 3 450,00 руб., сумма 6 900,00 руб., всего на сумму 216 900,00 руб. Ниже оттиск печати и подписи; гарантийное письмо № ООО «ТСГ КРОНА» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТСГ КРОНА» уведомляет Потерпевший №2 о том, что в настоящий момент не может поставить указанный товар согласно счета-спецификации и договора, обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ произвести указанное действие, имеется текст: «Учредитель /подпись/ ФИО1 «Покупатель» /подпись/ Потерпевший №2», после чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 182-184, том №, л.д. 79-87, 88);

- протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрена выписка по счету банковской карты №, открытому в ПАО «ВТБ» на имя ФИО32, содержащая следующую информацию: ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО32 произведено зачисление денежных средств в сумме 100 000 руб. от отправителя Потерпевший №2; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО32 произведено зачисление денежных средств в сумме 100 000 руб. от отправителя Потерпевший №2; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО32 произведено зачисление денежных средств в сумме 16 900 руб. от отправителя Потерпевший №2, после чего указанный документ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том №, л.д. 1-27, 28);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка по счету №, открытому в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №2, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ с данного счета осуществлено три перевода ФИО32 в суммах 100 000 руб., 100 000 руб., 16 900 руб. (том №, л.д.194-195, 223);

- протоколом осмотра документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО32 №, открытый в ПАО «ВТБ» произведено зачисление денежных средств в сумме 100 000 руб. от отправителя Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО32 №, открытый в ПАО «ВТБ» произведено зачисление денежных средств в сумме 100 000 руб. от отправителя Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО32 поступили денежные средства от отправителя Потерпевший №2 в сумме 16 900 руб., ДД.ММ.ГГГГ в устройстве банкомата ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, со счета банковской карты №, открытого в ПАО «ВТБ» на имя ФИО32 произведено снятие наличных денежных средств; ДД.ММ.ГГГГ в 14:59 на банковскую карту на имя ФИО32 в устройстве банкомата ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, произведено зачисление денежных средств в сумме 180 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 15:14 с банковской карты на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 70 000 руб. на банковскую карту на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ в 15:14 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 70 000 руб. на банковскую карту на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ в 15:39 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 8 500 руб. на банковскую карту ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ в 16:02 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32, осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 000 руб. на банковскую карту №***5818, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО61; ДД.ММ.ГГГГ в 18:18 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 70 000 руб. на банковскую карту на имя Свидетель №6 (том №, л.д. 165-202);

Вина подсудимого Староверова А.Ю. по факту хищения денежных средств и имущества ООО «Союз-Пермь» подтверждается также:

- протоколом выемки у представителя ООО «Союз-Пермь» ФИО75 договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 75-76);

- протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены: копия платежного поручения №, №, №, №, согласно которым со счета ООО «Союз-Пермь», открытом в ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств на счет ООО «ТСГ КРОНА» (ПАО «ВТБ») на сумму 115 200 руб., 58 000 руб., 180 000 руб., 144 000 руб., при этом указано, что данные средства переводятся в счет оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Союз-Пермь» и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1. Согласно условия договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – Газобетонный блок по счету спецификации, цена является фиксированной с доставкой транспортом поставщика по адресу: <адрес>. В п. 3.6 Раздела 3 договора указано: «Поставщик» обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 15 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия данного товара на складе завода изготовителя, «Поставщик» вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями договора, о чем незамедлительно должен быть извещен «Покупатель». На последнем листе договора имеется сведения о поставщике - ООО «ТСГ КРОНА», и о покупателе - Потерпевший №4; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, заключенный между ООО «Союз-Пермь» и Потерпевший №1. Согласно условиям договора «Поручитель» обязуется отвечать перед «Покупателем» в полном объеме за исполнение обязательств, принятых на себя ООО «ТСГ КРОНА» в соответствии с договором поставки, на последнем листе имеются подписи, одна из расшифровок - Потерпевший №1, ниже в графе «Поручитель» рукописная запись «с условиями договора согласен /подпись/ Потерпевший №1 После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 79-87, 88);

- протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому осмотрены: 1) выписка по счету ООО «ТСГ КРОНА» №, открытому в ПАО «ВТБ», содержащая следующую информацию: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА» совершено зачисление денежных средств в сумме 115 200 руб. с расчетного счета ООО «Союз-Пермь» №; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» совершено списание денежных средств в сумме 55 000 руб. на расчетный счет Потерпевший №1 №; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» совершено списание денежных средств в сумме 55 000 руб. на расчетный счет Потерпевший №1; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» совершено списание (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) денежных средств в сумме 29 600 руб. на расчетный счет ООО «ТД «ВКЗ»»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» совершено списание (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) денежных средств в сумме 66 595 руб. на расчетный счет ООО «Атлант-Строй» №; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА» совершено зачисление денежных средств в сумме 58 000 руб. с расчетного счета ООО «Союз-Пермь»; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА» совершено зачисление денежных средств в сумме 180 000 руб. с расчетного счета ООО «Союз-Пермь»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» совершено списание денежных средств в сумме 60 000 руб. на расчетный счет ООО «Атлант-Строй» №; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» № совершено списание денежных средств в сумме 79 000 руб. на расчетный счет Потерпевший №1 №; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА» совершено зачисление денежных средств в сумме 144 000 руб. с расчетного счета ООО «Союз-Пермь»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» совершено списание (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) денежных средств в сумме 50 400 руб. на расчетный счет ООО «Торговый дом «ВЕТОКАМ»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» совершено списание (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) денежных средств в сумме 75 281,25 руб. на расчетный счет ООО «Атлант-Строй» №; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» совершено списание (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) денежных средств в сумме 50 000 руб. на расчетный счет ООО «Железобетон» №; 2) выписка по счету № (банковская карта №****6653), открытому в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №1, содержащая следующую информацию: ДД.ММ.ГГГГ на счет Потерпевший №1 № произведено зачисление денежных средств в сумме 55 000 руб. с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА»; ДД.ММ.ГГГГ на счет Потерпевший №1 произведено зачисление (поступление подотчетных сумм) денежных средств в сумме 55 000 руб. с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА»; ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №1 произведен перевод денежных средств в сумме 70 000 руб. на имя получателя ФИО32 с отметкой «за стройматериалы»; ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №1 произведен перевод денежных средств в сумме 70 000 руб. на имя получателя ФИО32 с отметкой «за стройматериалы»; ДД.ММ.ГГГГ на счет Потерпевший №1 произведено зачисление денежных средств в сумме 79 000 руб. с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА»; 3) копия мемориального ордера о том, что плательщик Потерпевший №1 произвел со своего счета № перевод денежных средств в сумме 40 000 руб. на счет ФИО32; 4) копия мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «ВТБ» о том, что плательщик Потерпевший №1 произвел со своего счета № перевод денежных средств в сумме 70 000 руб. на счет ФИО32; 5) копия мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «ВТБ» о том, что плательщик Потерпевший №1 произвел со своего счета перевод денежных средств в сумме 79 000 руб. на счет ФИО32; 6) выписка по счету банковской карты №, открытому в ПАО «ВТБ» на имя ФИО32, содержащая следующую информацию: ДД.ММ.ГГГГ на счет произведено зачисление денежных средств в сумме 70 000 руб. от отправителя Потерпевший №1 с пометкой «за стройматериалы»; ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО32 № произведено зачисление денежных средств в сумме 40 000 руб. от отправителя Потерпевший №1 с пометкой «за стройматериалы»; ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО32 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 110 000 руб. в банкомате ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО32 произведено зачисление денежных средств в сумме 79 000 руб. от отправителя Потерпевший №1 с пометкой «за стройматериалы»; ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО32 произведено снятие наличных денежных средств в сумме 79 000 руб. в банкомате ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> (том № л.д. 1-27, 28);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи от имени Потерпевший №1 в договоре поставки от ДД.ММ.ГГГГ и в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ, а также буквенно-цифровые записи в договоре поручительства от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО1 (том №, л.д. 150-157);

- протокол осмотра документов, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА», открытый в ПАО «ВТБ» совершено зачисление денежных средств в сумме 115 200 руб. с расчетного счета ООО «Союз-Пермь», открытого в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА», открытого в ПАО «ВТБ» совершено списание денежных средств в сумме 55 000 руб. на расчетный счет Потерпевший №1 №, открытый в ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ на счет Потерпевший №1 №, открытый в ПАО «ВТБ» произведено зачисление денежных средств в сумме 55 000 руб. с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в ПАО «ВТБ» совершено списание денежных средств в сумме 55 000 руб. на расчетный счет Потерпевший №1 №, открытый в ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ на счет Потерпевший №1 №, открытый в ПАО «ВТБ» произведено зачисление денежных средств в сумме 55 000 руб. с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №1 №, открытого в ПАО «ВТБ» произведен перевод денежных средств в сумме 70 000 руб. на имя получателя ФИО32 с отметкой «за стройматериалы»; ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №1, открытого в ПАО «ВТБ» произведен перевод денежных средств в сумме 40 000 руб. на имя получателя ФИО32 с отметкой «за стройматериалы», ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО32 №, открытого в ПАО «ВТБ» произведено снятие наличных денежных средств в сумме 110 000 руб. в банкомате ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ в 05:50 на банковскую карту №****3967, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 в устройстве банкомата ATM Сбербанк по адресу: <адрес> произведено внесение денежных средств в сумме 105 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 05:58 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 26 000 руб. на банковскую карту №***2455, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ в 07:39 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32, осуществлен перевод денежных средств в сумме 77 731 руб. на банковскую карту №***1378, открытую на имя ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ в 11:50 с банковской карты №****3967, открытой на имя ФИО32 осуществлена покупка в MAGAZINE LION PERM RU на сумму 189 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 11:53 с банковской карты ФИО32 совершена покупка в RED CUP PERM RU на сумму 140 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 13:09 с банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 оплачена услуга в ОАО MTS MOSCOW RU на сумму 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 18:58 с банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 14 625 руб. на банковскую карту №***3267, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в ПАО «ВТБ» совершено списание денежных средств в сумме 29 600 руб. на расчетный счет ООО «ТД «ВКЗ»» №, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в ПАО «ВТБ» совершено списание денежных средств в сумме 66 595 руб. на расчетный счет ООО «Атлант-Строй» №, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА» №, открытый в ПАО «ВТБ» совершено зачисление денежных средств в сумме 58 000 руб. с расчетного счета ООО «Союз-Пермь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА» №, открытый в ПАО «ВТБ» совершено зачисление денежных средств в сумме 180 000 руб. с расчетного счета ООО «Союз-Пермь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТСГ КРОНА» №, открытый в ПАО «ВТБ» совершено зачисление денежных средств в сумме 144 000 руб. с расчетного счета ООО «Союз-Пермь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в ПАО «ВТБ» совершено списание (оплата по счету №) денежных средств в сумме 60 000 руб. на расчетный счет ООО «Атлант-Строй» №, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в ПАО «ВТБ» совершено списание денежных средств в сумме 79 000 руб. на расчетный счет Потерпевший №1 №, открытый в ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ на счет Потерпевший №1 №, открытый в ПАО «ВТБ» произведено зачисление денежных средств в сумме 79 000 руб. с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в ПАО «ВТБ», ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО32 №, открытый в ПАО «ВТБ» произведено зачисление денежных средств в сумме 79 000 руб. от отправителя Потерпевший №1 с пометкой «за стройматериалы», ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО32 №, открытого в ПАО «ВТБ», произведено снятие наличных денежных средств в сумме 79 000 руб. в банкомате по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 09:33 на банковскую карту №****3967, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 в устройстве банкомата по адресу: <адрес>, произведено внесение денежных средств в сумме 78 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10:00 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 40 000 руб. на банковскую карту №***6827, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ в 10:38 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 6 848 руб. на банковскую карту №***4000, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ в 10:40 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 20 000 руб. на банковскую карту №***3267, открытую на имя Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ в 10:43 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлена покупка в KAFE BISTRO GALA на сумму 258 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 16:15 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 9 000 руб. на банковскую карту №***0356, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ в 16:17 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 12 800 руб. на банковскую карту №***1926, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ в 16:19 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 29 540 руб. на карту, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ в 19:47 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 15 000 руб. на банковскую карту №***5818, на имя ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в ПАО «ВТБ» совершено списание (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) денежных средств в сумме 50 400 руб. на расчетный счет ООО «Торговый дом «ВЕТОКАМ» №, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА», открытого в ПАО «ВТБ» совершено списание (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) денежных средств в сумме 75 281,25 руб. на расчетный счет ООО «Атлант-Строй» №, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТСГ КРОНА» №, открытого в ПАО «ВТБ» совершено списание (оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) денежных средств в сумме 50 000 руб. на расчетный счет ООО «Железобетон» № (том №, л.д. 165-202).

Вина подсудимого Староверова А.Ю. по факту хищения денежных средств Потерпевший №9 подтверждается также:

- протоколом выемки, протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №9 и ООО «ТСГ КРОНА». Согласно условиям договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – газобетонный блок Теплит ТБ 300 4П, в количестве 32 упаковки по счету спецификации №. В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: «Поставщик» обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции «Поставщик» вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом «Покупателю». На последнем листе имеются реквизиты организации и подписи сторон; счет № от ДД.ММ.ГГГГ указан перечень товара, а именно Газоблок Теплит, кол-во 60.00, цена 3280,00 руб., всего на сумму 196 800,00 руб., имеется оттиск печати и текст: «Директор /подпись/ Потерпевший №1 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Потерпевший №1». После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 23-24, 33-34, 35).

- протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрена выписка по счету № (банковская карта №****6653), открытому в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №1, содержащая следующую информацию: ДД.ММ.ГГГГ на счет Потерпевший №1 № произведено зачисление денежных средств в сумме 100 000 руб. от отправителя Потерпевший №9; ДД.ММ.ГГГГ на счет Потерпевший №1 произведено зачисление денежных средств в сумме 96 800 руб. от отправителя Потерпевший №9; ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №1 № произведено снятие наличных денежных средств в сумме 196 000 руб. в банкомате ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>; выписка о движении денежных средств по банковской карте №****6653, открытой в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №1, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ с указанной банковской карты осуществлен перевод денежных средств в сумме 98 400 руб. на банковскую карту №****3452, открытую в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №9 После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 1-27, 28).

- протоколом осмотра документов, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты Потерпевший №1 №, открытый в ПАО «ВТБ» произведено зачисление (частный перевод) денежных средств в сумме 100 000 руб. от отправителя Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты Потерпевший №1 №, открытый в ПАО «ВТБ» произведено зачисление денежных средств в сумме 96 800 руб. от отправителя Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ со счета банковской карты Потерпевший №1 № произведено снятие наличных денежных средств в сумме 196 000 руб. в банкомате ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 16:55 на банковскую карту №****3967, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 в устройстве банкомата по адресу: <адрес>, произведено внесение денежных средств в сумме 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 20:21 на банковскую карту на имя ФИО32 в устройстве банкомата по адресу: <адрес>, произведено внесение денежных средств в сумме 95 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ с банковской на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 20 000 руб. на банковскую карту на имя ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000 руб. на банковскую карту на имя ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 55 000 руб. на банковскую карту №***6559, открытую на имя ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ в 09:04 на банковскую карту №****3967, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 в устройстве банкомата произведено внесение денежных средств в сумме 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 35 040 руб. на банковскую карту №***9526, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ в 12:47 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 20 532 руб. на банковскую карту №***1378, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО64 (том №, л.д. 165-202).

Вина подсудимого Староверова А.Ю. по факту хищения денежных средств ФИО35 подтверждается также:

- заявлением ФИО35 в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (том №, л.д. 5);

- протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк» с информацией о движениях денежных средств по банковской карте ФИО32 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 34 мин. осуществлен перевод в сумме 35 125 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 руб. на карту ФИО65, после чего признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том №, л.д. 78-80, 81);

- протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены: копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан «Поставщик» ООО «ТСГ КРОНА» и «Покупатель» ФИО35, согласно которого приобретается газоблок Теплит ТБ 300 4 всего на общую сумму 70 125 руб. Ниже имеется оттиск печати и подписи, согласно которым и главным бухгалтером и директором является Потерпевший №1; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию по счету спецификации в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа (п. 3.6 Раздела 3), в п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя соответствующей продукции «Поставщик» вправе продлить срок отгрузки Продукции, о чем незамедлительно необходимо сообщить «Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты сторон и подписи; копия чека по операции «Сбербанк ФИО20» от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель: № карты ****2257, получатель: № карты ****3967 ФИО16 ФИО22 С., сумма операции: 35 125,00 руб.; копия чека по операции «Сбербанк ФИО20» от ДД.ММ.ГГГГ, время 13:00, отправитель: № карты ****2257, получатель: № карты ****3967 ФИО16 ФИО22 С., сумма операции: 35 000,00 руб. После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 108-120, 121);

- протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены: история операций по дебетовой карте №****2257, оформленной на имя ФИО6 в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленной 3 листах, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ с указанной банковской карты произведен перевод денежных средств в сумме 35 125 руб. на банковскую карту 4742****3967 ФИО32, а также ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 35 000 руб. на банковскую карту ФИО32; детализация расходов абонентского номера +79127864184, находящегося в пользовании у ФИО35, из которой следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлены соединения с абонентским номером +79822478228, находящегося в пользовании ФИО1 После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 79-87, 88);

- протокол осмотра документов, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 17:34 на банковскую карту №****3967, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 35 125 руб. с банковской карты №***2257, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в 17:48 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 25 000 руб. на банковскую карту Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ в 19:37 с банковской карты №****3967, открытой на имя ФИО32 осуществлена покупка в TSYPLYATA PO-ANGLITSKY на сумму 213 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 13:00 на банковскую карту №****3967, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 35 000 руб. с банковской карты №***2257, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в 13:33 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 8 000 руб. на банковскую карту ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты на имя ФИО32 осуществлена покупка в AZS GEROEV KHASANA 107 PERM RU на сумму 680,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлена покупка в «Пятерочке» на сумму 310,46 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 20:55 с банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 в устройстве банкомата ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> «б», сняты денежные средства в сумме 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 05:39 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 4 000 руб. на банковскую карту №***0626, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ в 11:06 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 12 000 руб. на банковскую карту ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ в 13:46 с банковской карты ФИО32 осуществлена покупка в AZS GEROEV KHASANA 107 PERM RU на сумму 393,50 руб. После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 165-202).

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств Потерпевший №4 подтверждается также:

- заявлением Потерпевший №4, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (том №, л.д. 6);

- протоколом выемки, протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №4 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1, согласно условиям договора «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию -газобетонный блок «Теплит», в количестве 19 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: «Поставщик» обязуется подготовить продукцию к отгрузке (а в случае доставки автотранспортом «Поставщика» отгрузить продукцию) в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа. В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции «Поставщик» вправе продлить срок отгрузки Продукции, но о чем незамедлительно сообщает об этом «Покупателю». На последнем листе договора имеется данные продавца и покупателя; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан перечень товара: Газоблок «Теплит» всего на общую сумму 119 343,75 руб., имеются подписи и печати. После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 179-180, том №, л.д. 108-120, 121);

- протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий выписку по счету № (банковская карта №****3967), открытого на имя ФИО32, со следующей информацией: ДД.ММ.ГГГГ в 11:32 произведено зачисление денежных средств в сумме 119 344 руб. с банковской карты, открытой на имя Потерпевший №4, после чего признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том №, л.д. 1-27, 28);

- протоколом осмотра документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 11:32 на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 произведено зачисление денежных средств в сумме 119 344 руб. с банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 4 000 руб. на банковскую карту Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 200 руб. на банковскую карту ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ в 12:48 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 200 руб. на банковскую карту на имя ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ в 12:50 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 7 800 руб. на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ в 14:05 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 45 000 руб. на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ в 14:52 с банковской карты, открытой в ПАО Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 11 000 руб. на банковскую карту на имя ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ в 14:54 с банковской карты, открытой на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000 руб. на банковскую карту ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ в 15:18 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 29 796 руб. на банковскую карту №***3267 на имя Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ в 16:16 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 000 руб. на банковскую карту №***6124, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ в 16:24 с банковской карты №****3967, открытой на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 200 руб. на банковскую карту №***6105, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ в 21:00 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 30 000 руб. на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ в 21:26 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000 руб. на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО68 (том №, л.д. 165-202).

Вина подсудимого Староверова А.Ю. по факту хищения денежных средств ФИО5 подтверждается также:

- заявлением ФИО5, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (том №, л.д. 231);

- протоколом выемки, протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО5 и ООО «ТСГ КРОНА», содержащий в себе условия поставки газобетонного блока «Теплит» в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа (п. 3.6 Раздела 3 договора), в п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции «Поставщик» вправе продлить срок отгрузки Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом «Покупателю». На последнем листе договора указаны данные сторон; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан «Поставщик» ООО «ТСГ КРОНА» и «Покупатель» ФИО5, была заказана продукция - газобетонный блок «Теплит» и кирпич на общую сумму 196 280,00 руб. На счете имеется оттиск печати синего цвета и текст: «Директор /подпись/ Потерпевший №1 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Потерпевший №1, ответственный /подпись/ Староверов А.Ю. После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д.42-43, 79-87, 88);

- протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрен ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий выписку по счету №, открытому на имя ФИО32, с информацией о движении денежных средств по банковской карте ДД.ММ.ГГГГ в 13:56 произведено зачисление денежных средств в сумме 100 000 руб. с банковской карты, открытой на имя ФИО5, после чего признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том №, л.д. 1-27, 28)

- протоколом осмотра предметов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым: 1) копия чека по операции «Сбербанк ФИО20»: перевод с карты на карту ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции: 100 000 руб., отправитель: ****2619 (банковская карта ФИО5), получатель: № карты ****3967 ФИО16 ФИО22 С.; 2) представленная переписка между потерпевшим ФИО5 и Староверовым А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующая об имеющейся между ними договоренности поставки товара, указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 224-228, 229);

- протоколом осмотра документов, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 13:56 на банковскую карту №****3967, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 произведено зачисление денежных средств в сумме 100 000 руб. с банковской карты №****2619, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в 14:05 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 45 000 руб. на банковскую карту Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ в 14:52 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 11 000 руб. на банковскую карту №***2997, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ в 14:54 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000 руб. на банковскую карту №***2442, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ в 15:18 с банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 29 796 руб. на банковскую карту №***3267, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ в 16:16 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 000 руб. на банковскую карту №***6124, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ в 16:24 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 200 руб. на банковскую карту №***6105, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ в 21:00 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 30 000 руб. на банковскую карту №***4067, открытую на имя Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ в 21:26 с банковской карты №****3967, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО32 осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000 руб. на банковскую карту №***6073, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО68 (том №, л.д. 165-202);

Вина подсудимого ФИО1 по факту хищения денежных средств Потерпевший №5 подтверждается также:

- заявлением Потерпевший №5, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (том №, л.д. 226-228);

- протоколом выемки, протоколом осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, заключенный между Потерпевший №5 и ООО «ТСГ КРОНА». Согласно условиям договора «Поставщик» - ООО «ТСГ КРОНА» обязуется поставить «Покупателю» - Потерпевший №5 продукцию – газобетонный блок «Теплит» в количестве 37 упаковок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: «Поставщик» обязуется подготовить продукцию и передать в течение 10 банковских дней, в п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции «Поставщик» вправе продлить срок отгрузки Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом «Покупателю». На последнем листе договора имеются реквизиты; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на листе бумаги формата А4, в котором указан «Поставщик» ООО «ТСГ КРОНА» и «Покупатель» Потерпевший №5 В счете указан перечень товара: газоблок всего на общую сумму 285 770,00 руб., имеется оттиск печати «ОПЛАЧЕНО», а также оттиск печати синего цвета «ООО ТСГ КРОНА» и текст: «Директор /подпись/ Потерпевший №1 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Потерпевший №1 После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 221-222, том №, л.д. 79-87, 88);

- протоколом осмотра предметов, согласно которым осмотрен диск CD-R, содержащий аудиофайлы телефонных разговоров между Потерпевший №5 и Староверовым А.Ю., свидетельствующий об имеющейся между ними договоренности поставки товара, который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том №, л.д. 32-37, 38);

- протоколом выемки, согласно которым осмотрен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом договора является тот факт, что «Покупатель» Потерпевший №5 и «Поставщик» - ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1 обязуется поставить товар по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ Цена является фиксированной, срок отправки продукции в течение 15 банковских дней от даты подтверждения заказа (п. 3.6 Раздела 3), в п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя Продукции, «Поставщик» вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом «Покупателю». На последнем листе имеются подписи, покупатель Потерпевший №5 и его реквизиты; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, где указан перечень товара: кирпич, профилированный лист, профилированный лист всего на сумму 134 733,00 руб. На счете имеется оттиск штампа «ОПЛАЧЕНО», а также оттиск печати синего цвета «ООО ТСГ КРОНА» и текст: «Директор /подпись/ Потерпевший №1 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Потерпевший №1 После чего указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том №, л.д. 221-222, том №, л.д. 79-87, 88).

- протоколом осмотра предметов, согласно которым осмотрен диск CD-R, содержащий аудиофайлы телефонных разговоров между Потерпевший №5 и Староверовым А.Ю., свидетельствующий об имеющейся между ними договоренности поставки товара, который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том №, л.д. 32-37, 38).

Вина подсудимого Староверова А.Ю. по факту хищения денежных средств Потерпевший №7 подтверждается также:

- заявлением Потерпевший №7, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (том №, л.д. 61);

- протоколом выемки, протокол осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №7 («Покупатель»), ООО «ТСГ КРОНА» («Поставщик»), в лице директора Потерпевший №1, согласно условиям договор Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию газобетонный блок «Теплит» в количестве 36 м3 по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ В п. 3.6 Раздела 3 данного договора указано: «Поставщик» обязуется подготовить продукцию к отгрузке в течение 15 банковских дней от даты подтверждения заказа в соответствии с условиями Настоящего договора». В п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции «Поставщик» вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом «Покупателю». На последнем листе имеется раздел 8, где указаны реквизиты сторон, подписи и печати; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан «Поставщик» ООО «ТСГ КРОНА» и «Покупатель» Потерпевший №7Ю, в счете указан перечень товара: Газобетонный блок «Теплит», всего на сумму 126 000 руб., имеется оттиск печати «ОПЛАЧЕНО 06.02.2020», имеется подпись (том №, л.д. 12-15, 79-87, 88);

Вина подсудимого Староверова А.Ю. по факту хищения денежных средств Потерпевший №1 подтверждается также:

- заявлением Потерпевший №1, в котором он сообщил о совершенном в отношении него преступлении (том №, л.д. 109-111);

- протоколом выемки, согласно которого был изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №9, согласно данного договора ФИО38 заключила договор с ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1, согласно условиям которого «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию – газобетонный блок по счету спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ в течение 10 банковских дней от даты подтверждения заказа (п. 3.6 Раздела 3 договора), в п. 3.7 Раздела 3 указано: «В случае отсутствия на складе завода изготовителя, согласованной по ассортименту Продукции (по цвету, по размерами и т.п.) «Поставщик» вправе продлить срок отгрузки Продукции, установленный условиями настоящего договора до производства заводом изготовителем необходимой Продукции, при этом незамедлительно сообщает об этом «Покупателю». На последнем листе договора имеются подписи, в частности директор ООО «ТСГ КРОНА» /подпись/ Потерпевший №1, «Покупатель»: Потерпевший №9; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, который также был подписан «Директор /подпись/ Потерпевший №1 Главный (старший) бухгалтер /подпись/ Потерпевший №1» (том №, л.д. 23-24, 33-34, 35);

Вина подсудимого Староверова А.Ю. по факту хищения денежных средств Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается также:

- протоколом осмотра предметов, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены копия чека по операции «Сбербанк ФИО20», а именно перевод от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 383,04 руб. Отправитель: ****8107, получатель № карты: ****9401, получатель платежа Людмила ФИО22 С.; скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №3 и обвиняемым Староверовым А.Ю., свидетельствующей об имеющейся между ними договоренности поставки товара (том №, л.д. 79-87, 88);

- протоколом осмотра предметов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрен диск CD-R, содержащий аудиофайлы телефонных разговоров между Потерпевший №3 и ФИО1, свидетельствующий об имеющейся между ними договоренности поставки товара (том №, л.д. 32-37, 38);

- протоколом осмотра документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 08:29 на банковскую карту №***9401, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36 произведено зачисление денежных средств в сумме 27 162 руб. с банковской карты №****8107, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту №***9401, открытую на имя ФИО36 произведено зачисление денежных средств в сумме 38 304 руб. с банковской карты Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №***9401, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36 осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 500 руб. на банковскую карту №***5383, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ в 12:45 с банковской картой №***9401, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36 осуществлен перевод денежных средств в сумме 8 000 руб. на банковскую карту Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ в 16:48 с банковской карты №***9401, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36 осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 550 руб. на банковскую карту №***3349 на имя ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ в 20:35 с банковской карты №***9401, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36 в устройстве банкомата по адресу: <адрес>, произведено снятие денежных средств в сумме 50 000 руб. (том №, л.д. 165-202);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены копия чека по операции «Сбербанк ФИО20» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000,00 руб. Отправитель VISA CLASSIC: ****8107, получатель № карты: ****9401, получатель платежа Людмила ФИО22 С.; скриншоты переписки (том №, л.д. 79-87, 88);

- протоколом осмотра предметов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрен диск CD-R, содержащий аудиофайлы (том №, л.д. 32-37, 38);

- протоколом осмотра документов, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 18:56 на банковскую карту №***9401, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36 произведено зачисление денежных средств в сумме 8 000 руб. с банковской карты №****8107, открытой на имя Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №***9401, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36 в устройстве банкомата по адресу: <адрес>, сняты денежные средства в сумме 8 000 руб. (том №, л.д. 165-202).

При этом суд, оценивая действия Староверова А.Ю. в отношении потерпевшего Потерпевший №3 приходит к выводу о том, что действия подсудимого должны квалифицироваться двумя, а не тремя составами преступления, поскольку первый договор с Потерпевший №3 был заключен ДД.ММ.ГГГГ, полученные по данному договору денежные средства Староверов А.Ю. получил и распорядился ими по своему усмотрению, после чего, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО71 вновь получил от Потерпевший №3 денежные средства. При этом суд, несмотря на единый источник хищения – денежные средства ФИО72 учитывает временной промежуток, прошедший между фактами хищения (май 2019 г. и декабрь 2020 г.), доказательств того, что у Старовероа А.Ю. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ возникал каждый раз самостоятельный умысел на хищение денежных средств, не имеется. Доказательств обратного суду не представлено. В связи с этим суд полагает необходимым квалифицировать действия ФИО1 в отношении Потерпевший №3 двумя, а не тремя составами преступлений.

По аналогичным причинам суд считает необходимым квалифицировать действия ФИО1 в отношении Потерпевший №5 единым эпизодом, поскольку хищение денежных средств производилось по договорам, заключенным в непродолжительный период времени – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, при этом на момент заключения второго договора, срок поставки по первому договору не истек, таким образом, у суда имеются оснований полагать, что Староверов А.Ю. действовал единым умыслом.

Таким образом, суд квалифицирует действия Староверова А.Ю. по 10 преступлениям, совершенным в отношении потерпевших ФИО35, ФИО5, Потерпевший №2, Потерпевший №3 (2 эпизода), Потерпевший №1, Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н., Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №9 по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в значительном размере; в отношении потерпевших ООО «Союз-Пермь» и Потерпевший №5 по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере и считает полностью установленной и доказанной вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений, изложенных в описательной части приговора, совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Помимо частично признательных показаний Староверова А.Ю., его вина подтверждается показаниями потерпевших – ФИО35, ФИО5, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н., Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №5, представителя потерпевшего ООО «Союз-Пермь» - ФИО75, а также свидетелей, которые, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, указали, что Староверов А.Ю. от имени ООО «ТСГ КРОНА» взял на себя обязательства после произведенной оплаты принять строительный материал у поставщика и осуществить его доставку клиенту, приняв денежные средства от потерпевших, свои обязательства не исполнил.

При этом показаниями указанных лиц, указывающих на то, что заявки потерпевших Староверов А.Ю. не размещал, материал не заказывал, а также указывающих на то, что Староверов А.Ю. имел большое количество финансовых обязательств, которые не исполнял и не исполнил до настоящего момента, подтверждается факт того, что фактически Староверов А.Ю. не намеревался и не имел возможности исполнить данные обязательства. Тот факт, что поставщикам поступала единственная заявка от Староверова А.Ю., но не оплаченная им, не свидетельствуют об обратном, напротив, суд полагает, что эти действия были произведены им для придания видимости законности своих действий. Не свидетельствует об обратном и тот факт, что Староверов А.Ю. исполнял ряд обязательств перед иными клиентами.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей не имеется. Данные показания согласуются между собой и другими исследованными судом доказательствами, дополняют их, противоречий по обстоятельствам, имеющим значение для дела, не содержат. Какой-либо заинтересованности в исходе дела и мотивов для оговора ими подсудимого не усматривается.

При этом из показаний Потерпевший №1 следует, что фактически деятельностью организации занимался сам Староверов А.Ю., несмотря на отсутствие доступа к счету организации, он фактически распоряжался денежными средствами, поступившими на счет организации, поскольку все операции по счету Потерпевший №1 осуществлял по просьбе Староверова А.Ю., также суд отмечает, что в судебном заседании нашел свое подтверждение факт того, что Староверов А.Ю. для облегчения хищения денежных средств потерпевших, убеждал их, что деньги лучше передать наличными или перечислить на банковские карты, которые находились в фактическом пользовании Староверова А.Ю.

Исследованными в судебном заседании письменными материалами дела – заявлениями потерпевших о преступлении, сведениями из банков, протоколами осмотра изъятых документов – копиями договоров поставок, счетов на оплату, детализациями телефонных переговоров и сообщений между подсудимым Староверовым А.Ю. и потерпевшими, подтвержден тот факт, что Староверов А.Ю. не исполнил взятые на себя обязательства по поставке товара, либо исполнил обязательства в части, при этом суд полагает, что исполнение обязательства в части не свидетельствует о намерении исполнить в полном объеме обязательства перед потерпевшими, а лишь являлось способом придания видимости законности действий Староверова А.Ю.

Все вышеназванные доказательства проверены и оценены судом в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела по существу.

При этом обман и злоупотребление доверием, выразилось в том, что Староверов А.Ю. заранее не намеревался исполнять свои обязательства, давал заведомо неисполнимые обещания по поставке строительных материалов, называл недостоверные причины уклонения от поставки товара, скрывал от заказчиков достоверную информацию о его реальном финансовом состоянии, уведомление о чем безусловно повлекло бы за собой отток клиентов. Из показаний потерпевших следует, что они пытались разрешить возникшие проблемы со Староверовым А.Ю., и с его стороны сначала были пояснения, расцененные ими как отговорки и явный обман, затем Староверов А.Ю. стал от них скрываться. До настоящего времени Староверов А.Ю. свои обязательства не исполнил, в результате потерпевшие лишились денежных средств.

Квалифицирующие признаки «в значительном размере» и «в крупном размере» по мнению суда, также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, по каждому эпизоду составляет менее 250 000 руб., при этом, исходя из финансового положения потерпевших и их семей, суд полагает, что хищение данных сумм поставило потерпевших в затруднительное материальное положение, а по эпизодам, где сумма ущерба составляет более 250 000 руб. соответственно, имеет место быть крупный размер.

Оценивая доводы Староверова А.Ю. о том, что он вел предпринимательскую деятельность, намеревался исполнить все обязательства перед потерпевшими, суд приходит к следующему.

Из материалов дела видно, что Староверов А.Ю. длительное время осуществлял деятельность по поставке строительных материалов, следовательно, ему были известны как специфика осуществления данной деятельности в конкретном регионе, так и все риски, связанные с поставкой строительного материала. Из материалов дела следует, что Староверов А.Ю., не исполнив обязательства перед одним клиентом, продолжал принимать заказы на строительный материал, при этом предлагал строительный материал по заниженной цене, что, по мнению суда, было сделано для привлечения большего количества клиентов.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что совокупностью исследованных по делу доказательств достоверно подтверждается факт изначального отсутствия у Староверова А.Ю. самой возможности для реального исполнения взятых на себя обязательств, а также осознание им данного обстоятельства при заключении всех инкриминированных договоров поставки. Тот факт, что с потерпевшим ФИО35, ФИО1 был расторгнут договор поставки не исключает преступность его деяний, поскольку это было сделано после обращения потерпевшего в органы полиции, спустя длительное время после наступления сроков исполнения обязательств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Староверову А.Ю. по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств ФИО35), суд признает на основании ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации явку с повинной и добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации по всем преступлениям частичное признание вины.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Староверову А.Ю. судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории совершенных Староверовым А.Ю. преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенных Староверовым А.Ю. средней тяжести и тяжких преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, который по месту жительства и знакомыми, допрошенными в судебном заседании, характеризуется положительно, состояние его здоровья, состояние здоровья его родителей, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и назначает ему наказание в виде лишения свободы.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных Староверовым А.Ю. преступлений и личности виновного, суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, а также не приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, в связи с чем оснований для применения ст. ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, по мнению суда, не имеется.

При этом, суд назначает Староверову А.Ю. наказание за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств Заякина А.С.) по правилам, предусмотренным ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд, учитывая соразмерность и достаточность основного вида наказания, считает возможным не назначать Староверову А.Ю. по всем преступлениям дополнительные наказания.

Суд, назначая наказание в виде лишения свободы, с учетом конкретных обстоятельств дела, характеристики подсудимого, приходит к выводу о невозможности его исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, таким образом, оснований для замены подсудимому наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по всем преступлениям, не имеется.

При определении вида исправительного учреждения, суд учитывает тот факт, что Староверовым А.Ю. совершены в том числе тяжкие преступления, в связи с чем, на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших ООО «Союз-Пермь» в размере 497 200 руб., ФИО5 в размере 100 000 руб., Потерпевший №2 в размере 216 900 руб., Потерпевший №3 в размере 84 093 руб., 65 466 руб. и 8 000 руб., Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н. в размере 182 000 руб., Потерпевший №5 в размере 420 503 руб., Потерпевший №4 в размере 119 344 руб. и Потерпевший №7 в размере 126 000 руб. подлежат удовлетворению на основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации в полном объеме, поскольку материальный ущерб причинен потерпевшим преступными действиями подсудимого.

Производство по гражданскому иску ФИО35 суд считает необходимым прекратить в связи с полным возмещением ущерба и отказом потерпевшего от исковых требований.

    Вещественные доказательства: диск с аудиозаписями, содержащими разговора обвиняемого ФИО1 и потерпевшего Потерпевший №3, обвиняемого ФИО1 и потерпевшего Потерпевший №5, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ.2019, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между физическим лицом ФИО35 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1, копию чека по операции по операции сбербанк ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, копия чека по операции по операции сбербанк ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между физическим лицом Потерпевший №4 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №9 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №9; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №2 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №2; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ООО «ТСГ КРОНА» в адрес Потерпевший №2 копия чека по операции СБЕРБАНК ФИО20 (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции СБЕРБАНК ФИО20 (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции СБЕРБАНК ФИО20 (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции СБЕРБАНК ФИО20 (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №3 и обвиняемым ФИО1; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №3 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; требование (претензия) от ДД.ММ.ГГГГ, составленная потерпевшим Потерпевший №3 в адрес ООО «ТСГ КРОНА»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №5 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №5 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №5; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» и Потерпевший №5; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №7 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №7; чек по операции СБЕРБАНК ФИО20 (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета по вкладу Свидетель №2; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №8 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №8; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ООО «ТСГ КРОНА» в адрес Потерпевший №8; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО5 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» ФИО5; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №4 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №4; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий выписку по счету № (банковская карта №****3967), открытого на имя ФИО32; ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий выписку по счету № (банковская карта №****9401), открытого на имя ФИО36; выписку по счету ООО «ТСГ КРОНА» №, открытому в ПАО «ВТБ»; выписку по счету № (банковская карта №****6653), открытому в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №1; выписку о движении денежных средств по банковской карте №****6653, открытой в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №1; копию мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету банковской карты №, открытому в ПАО «ВТБ» на имя ФИО32; скриншоты переписок между потерпевшим Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н. и обвиняемым ФИО1; переписка между ФИО5 и ФИО1, копия чека по операции в СБЕРБАНК ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ; история операций по дебетовой карте №****2257, оформленной на имя ФИО6 в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету №, открытому в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №2; детализация расходов абонентского номера +791278641842, хранящиеся в деле, являющиеся предметом и документами, которые служат средствами для установления обстоятельств уголовного дела, на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации необходимо хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Староверова Андрея Юрьевича виновным в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения денежных средств ФИО35) в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев;

- по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 год, за каждое из девяти преступлений;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 2 года, за каждое из двух преступлений.

    На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Староверову А.Ю. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания в виде лишения свободы Староверову А.Ю. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Меру пресечения Староверову А.Ю. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть Староверову А.Ю. в срок лишения свободы время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших ООО «Союз-Пермь», ФИО5, Потерпевший №2 Потерпевший №3, Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н., Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №7 удовлетворить, взыскать со ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Союз-Пермь» 497 200 рублей, ФИО5 100 000 рублей, Потерпевший №2 216 900 рублей, Потерпевший №3 157 559 рублей, Потерпевший №8 (ФИО88) ФИО11 182 000 рублей, Потерпевший №5 420 503 рублей, Потерпевший №4 119 344 рублей, ФИО90 Алексеевича ФИО21 126 000 рублей.

Производство по гражданскому иску ФИО35 прекратить.

    Вещественные доказательства: диск с аудиозаписями, содержащими разговора обвиняемого ФИО1 и потерпевшего Потерпевший №3, обвиняемого ФИО1 и потерпевшего Потерпевший №5, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ.2019, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между физическим лицом ФИО35 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1, копию чека по операции по операции сбербанк ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, копия чека по операции по операции сбербанк ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между физическим лицом Потерпевший №4 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №9 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №9; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №2 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №2; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. № от ООО «ТСГ КРОНА» в адрес Потерпевший №2 копия чека по операции СБЕРБАНК ФИО20 (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции СБЕРБАНК ФИО20 (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции СБЕРБАНК ФИО20 (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции СБЕРБАНК ФИО20 (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки между потерпевшим Потерпевший №3 и обвиняемым ФИО1; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №3 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; требование (претензия) от ДД.ММ.ГГГГ, составленная потерпевшим Потерпевший №3 в адрес ООО «ТСГ КРОНА»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №5 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №5 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №5; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» и Потерпевший №5; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №7 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №7; чек по операции СБЕРБАНК ФИО20 (перевод с карты на карту) от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета по вкладу Свидетель №2; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №8 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №8; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, исх. № от ООО «ТСГ КРОНА» в адрес Потерпевший №8; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО5 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» ФИО5; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №4 и ООО «ТСГ КРОНА» в лице директора Потерпевший №1; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «ТСГ КРОНА» Потерпевший №4; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий выписку по счету № (банковская карта №****3967), открытого на имя ФИО32; ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий выписку по счету № (банковская карта №****9401), открытого на имя ФИО36; выписку по счету ООО «ТСГ КРОНА» №, открытому в ПАО «ВТБ»; выписку по счету № (банковская карта №****6653), открытому в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №1; выписку о движении денежных средств по банковской карте №****6653, открытой в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №1; копию мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копию мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету банковской карты №, открытому в ПАО «ВТБ» на имя ФИО32; скриншоты переписок между потерпевшим Потерпевший №8 (ФИО88) А.Н. и обвиняемым ФИО1; переписка между ФИО5 и ФИО1, копия чека по операции в СБЕРБАНК ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ; история операций по дебетовой карте №****2257, оформленной на имя ФИО6 в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету №, открытому в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №2; детализация расходов абонентского номера +№, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Суд разъясняет, что дополнительные апелляционные жалобы и представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Суд также разъясняет, что ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания.

Судья:                                                                                                   И.А. Томилина