Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-324/2019 от 10.04.2019

46RS0030-01-2019-004085-90

Дело №1-324/9-2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курск              29 августа 2019 года

Ленинский районный суд г. Курска в составе председательствующего судьи

Конорева В.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора ЦАО г. Курска

Ерина А.А.,

подсудимой Москвиной Т.С.,

и её защитника - адвоката Финошина Н.Н.,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Гладких Г.А.,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении

Москвиной Татьяны Сергеевны, <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Москвина Т.С. совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Примерно в августе 2014 г. Москвина Т.С., находясь на территории г. Курска, в процессе оказания ею консалтинговых и бухгалтерских услуг различным юридическим лицам, осуществляющим, в том числе, финансово-хозяйственную деятельность в сфере оптовой торговли сельскохозяйственным сырьем, пищевыми продуктами, непродовольственными потребительскими товарами, организации перевозок грузов, хранении и складировании товаров и материалов, в связи с чем, она располагала достоверной информацией о наличии юридических и физических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, с целью незаконного обогащения, решила осуществлять деятельность по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, а именно: по поручениям лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств (клиентов) зачислять денежные средства на банковские счета организаций, подконтрольных ей, под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, без намерения осуществления реальной финансовой деятельности, тем самым без личного присутствия (клиента) и заключения договора фактически открывать и вести банковские счета юридических лиц, после чего, поступившие денежные средства посредством платежных поручений перечислять на расчетные счета других юридических лиц, подконтрольных ей, с расчетных счетов которых производить снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачислять денежные средства на лицевые счета физических лиц, с которых производить снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на физических лиц, тем самым по поручению физических и юридических лиц осуществлять переводы денежных средств по их банковским счетам, после чего осуществлять сбор и доставку наличных денег клиентам, тем самым производить операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение путем совершения данного преступления, примерно в августе 2014 г. Москвина Т.С., находясь на территории г. Курска, разработала преступный план, в соответствии с которым предполагалось:

- приискать «клиентов» - лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, путем осуществления безналичных переводов денежных средств со счетов юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств в обход установленных законодательством РФ правил, под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров на счета подконтрольных ей организаций, с расчетных счетов которых производить снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачислять денежные средства на лицевые счета физических лиц, с которых производить снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на физических лиц;

- осуществлять сбор и доставку наличных денег «клиентам» - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличные денежные средства, оставляя в своем распоряжении в качестве вознаграждение от 3,5% до 5% от суммы обналиченных денежных средств;

- приискать ранее созданные юридические лица (общества с ограниченной ответственностью), имеющие учредительные и регистрационные документы, необходимые для придания видимости осуществления законной деятельности, в том числе, имеющие открытые расчетные счета в различных кредитных учреждениях, зарегистрированных на территории России в соответствии с действующим законодательством и являющиеся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, электронные ключи, пароли и шифры которых использовать для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей «клиенту» осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), расчетные счета которых использовать для зачисления и последующего обналичивания денежных средств по поручениям «клиентов»;

- подыскать и привлечь к осуществлению своих преступных намерений лиц, которых не посвящать в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, с целью последующей регистрации на их имя юридических лиц (обществ с ограниченной ответственностью), для придания видимости осуществления законной деятельности, а также открыть в различных кредитных учреждениях, зарегистрированных на территории России в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, расчетные счета указанных юридических лиц для зачисления и последующего обналичивания денежных средств по поручениям «клиентов», используя электронные ключи, пароли и шифры для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», введя последних в заблуждение относительно законности совершаемых действий, достигнув с ними договоренности о получении ими фиксированной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых ими, либо безвозмездно в зависимости от взаимоотношений;

- зарегистрировать на своих знакомых и родственников юридические лица (общества с ограниченной ответственностью) для придания видимости осуществления законной деятельности, а также открыть в различных кредитных учреждениях, зарегистрированных на территории России в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, расчетные счета указанных юридических лиц для зачисления и последующего обналичивания денежных средств по поручениям «клиентов», используя электронные ключи, пароли и шифры для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент»;

- использовать арендованное ею ранее, для оказания консалтинговых и бухгалтерских услуг, жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, как офис для осуществления незаконной банковской деятельности, в котором по поручению «клиентов» осуществлять перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой по системе «Банк-Клиент»; формировать платежные поручения на перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ей коммерческих организаций, для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между «клиентами» и подконтрольными организациями, изготавливать несоответствующие действительности подложные документы, служащие основаниями для осуществления указанных перечислений денежных средств;

- организовать оснащение вышеуказанного арендованного ей ранее жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, оргтехникой, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности, путем перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой по системе «Банк-Клиент»; компьютерами, имеющими доступ в Интернет.

Разработанный Москвиной Т.С. план преступных действий, заключался в совершении безналичных переводов денежных средств на расчетные счета подконтрольных ей организаций, по заведомо фиктивным финансово-хозяйственным документам, со счетов юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств, в обход установленных законодательством РФ правил, с последующим зачислением денежных средств на расчетные счета подконтрольных ей организаций, с которых производить снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачислять денежные средства на лицевые счета физических лиц, с которых производить снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на физических лиц, и последующей выдачи наличных денежных средств «клиентам», нуждающимся в услугах по обналичиванию собственных денежных средств, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства, из-под государственного контроля, получая при этом вознаграждение в размере от 3,5 % до 5 % от сумм обналиченных денежных средств, тем самым, извлекая от указанной деятельности доход в крупном размере.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции от 27.12.2018 г.), кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям относятся:

- п. 3 - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- п. 4 - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам;

- п. 5 - инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России.

Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций.

В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Лицензия на осуществление банковских операций выдается без ограничения сроков ее действия.

Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России), Банк России выполняет следующие функции:

- п. 4 - устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;

- п. 5 - устанавливает правила проведения банковских операций;

- п. 8 - принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их.

В соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от 02.04.2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»:

- п. 1.1. - кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью).

- п. 1.2. - кредитная организация совершает банковские операции на основании лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации.

Лицензия на осуществление банковских операций выдается на бланке, защищенном от подделок, содержит перечень банковских операций, номер и дату выдачи лицензии.

Лицензия на осуществление банковских операций подписывается Председателем Банка России или первым заместителем (заместителем) Председателя Банка России, курирующим вопросы государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на осуществление банковских операций, либо лицами, их замещающими. Подпись скрепляется печатью Банка России с изображением Государственного герба Российской Федерации.

В соответствии с Положением Центрального Банка России от 29.01.2018 г. №630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ»:

- п. 1.1 - кредитная организация может осуществлять следующие кассовые операции – прием наличных денег от юридических лиц (в том числе других кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц для зачисления сумм принятых наличных денег на их банковские счета, счета по вкладам физических лиц; выдачу наличных денег клиентам со списанием сумм выданных наличных денег с их банковских счетов, счетов по вкладам физических лиц; размен банкнот Банка России, монеты Банка России одного номинала на банкноты Банка России, монету Банка России другого номинала; обмен банкнот и монеты Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 26 декабря 2006 г. №1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России»; обработку, включающую в себя пересчет банкнот Банка России, их сортировку на годные к обращению и банкноты Банка России, не подлежащие выдаче клиентам.

Операции по приему наличных денег, выдаче наличных денег осуществляются при совершении других банковских операций и сделок, предусмотренных статьей 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Кассовые операции могут осуществляться с применением следующих автоматических устройств:

устройств, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема и выдачи наличных денег клиентам с использованием персонального компьютера, установленного на рабочем месте кассового работника (далее - кассовый терминал);

устройств, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема сумок с наличными деньгами от клиентов (далее - автоматический сейф);

устройств, функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема наличных денег от организаций (далее - автоматическое приемное устройство);

банкоматов и других автоматических устройств.

- п. 1.5 - при совершении инкассации наличных денег кредитная организация должна осуществлять сбор наличных денег клиентов, их доставку в кредитную организацию, в том числе сданных клиентами через автоматические сейфы, для зачисления их сумм на банковские счета.

При совершении перевозки наличных денег кредитная организация должна осуществлять доставку принятых наличных денег в кредитной организации (в подразделении Банка России, осуществляющем кассовое обслуживание кредитной организации) и сдачу их в кредитную организацию или подразделение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, или передачу клиенту (в кредитную организацию), а также доставку принятых наличных денег в кредитной организации для их загрузки в автоматические устройства, доставку изъятых наличных денег из автоматических устройств в кредитную организацию.

Кредитная организация вправе привлекать для перевозки наличных денег, инкассации наличных денег другую кредитную организацию, организацию, входящую в систему Банка России, осуществляющую перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации. Для перевозки наличных денег кредитная организация вправе также привлекать организации, оказывающие услуги по перевозке ценных грузов.

В соответствии с Положением Центрального Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее по тексту «Положение»):

- п. 1.1. - банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных Положением распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов: расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, расчетов инкассовыми поручениями, расчетов чеками, расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование), расчетов в форме перевода электронных денежных средств.

- банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам посредством:

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств;

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и выдачи наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам;

списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств.

В соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 г. №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее по тексту «Инструкция»):

- п. 1.1. - открытие клиентам счетов производится банками при условии наличия у клиентов правоспособности (дееспособности).

В соответствии с п. 5 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», кредитным организациям запрещается открывать банковские счета (счета по вкладу) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ.

Операции по счетам соответствующего вида (режим счета) регулируются законодательством Российской Федерации и производятся в установленном им порядке.

- п. 1.2. - основанием открытия счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством Российской Федерации, при условии, что в целях исполнения Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001:

- проведена идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя;

- приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 г., когда идентификация бенефициарных владельцев не проводится.

Примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, для осуществления незаконных банковских операций, в том числе: открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц; осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам; инкассации денежных средств, кассового обслуживания физических и юридических лиц, путем расчетов по системе «Банк-Клиент», формирования платежных поручений на перечисление денежных средств по расчетным счетам, изготовления несоответствующих действительности подложных документов, с целью создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между «клиентами» и подконтрольными Москвиной Т.С. организациями, служащих основаниями для осуществления указанных перечислений денежных средств, ведения банковских счетов указанных организаций, оборудовала арендованное ею ранее жилое помещение, расположенное по адресу: г. <адрес> оргтехникой, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе, мобильными телефонами, компьютерной техникой, имеющей выход в Интернет и доступ к системе «Банк-Клиент», с помощью которых возможно осуществлять списания денежных средств, а также изготавливать электронные платежные документы – платежные поручения и распоряжаться денежными средствами.

Кроме того, примерно в августе ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории г. Курска, предложила ранее знакомому ФИО4 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Эвертранс», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО4 осуществлять не будет. При этом Москвина Т.С. сообщила ФИО4, что управление и руководство ООО «Эвертранс» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Эвертранс» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО4 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должен будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы по ООО «Эвертранс», не посвятив, при этом, ФИО4 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО4, будучи не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавший участие в преступной деятельности последней, согласился за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы вне зависимости от объема выполняемых им функций, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Эвертранс», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО4 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «Эвертранс», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (№, о чем ИФНС России по г. Курску в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № ФИО4, как учредителе и директоре ООО «Эвертранс».

ФИО4 от имени ООО «Эвертранс» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 67, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в филиале № Банка ВТБ 24 (ПАО), по адресу: 394030, <адрес>, а также получил в офисах указанных банков: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Эвертранс»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетными счетами ООО «Эвертранс» №, № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Эвертранс» передал Москвиной Т.С.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее июля 2015 г., Москвина Т.С. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории г. Курска, достоверно зная, что ее знакомый ФИО3 является индивидуальным предпринимателем - главой крестьянско-фермерского хозяйства (далее по тексту КФХ) и его КФХ не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности, предложила ФИО3 передать ей для последующего осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени главы КФХ, учредительные документы ИП глава КФХ «ФИО3», а так же сведения об открытых КФХ в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях расчетных счетах, в том числе: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ИП глава КФХ «ФИО3»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставлявшие доступ к управлению расчетными счетами ИП глава КФХ «ФИО3» на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», кроме того, открыть от имени ИП глава КФХ «ФИО3» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, безвозмездно с учетом личных взаимоотношений, подписывать изготовленные Москвиной Т.С. бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ИП глава КФХ «ФИО3» финансово-хозяйственной деятельности. При этом, Москвина Т.С. пояснила ФИО3, что управление и руководство ИП глава КФХ «ФИО3» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ИП глава КФХ «ФИО3» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счетам КФХ; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам КФХ, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, не посвятив, при этом, ФИО3 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, не имея намерения осуществления от имени ИП глава КФХ «ФИО3» финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО3, являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянско-фермерского хозяйства, не осуществляющего финансово-хозяйственной деятельности, будучи не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавший участие в преступной деятельности последней, согласился передать Москвиной Т.С. учредительные документы ИП глава КФХ «ФИО3» ИНН № сведения об открытых КФХ в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях расчетных счетах, открыть от имени ИП глава КФХ «ФИО3» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, а так же, дал свое согласие безвозмездно с учетом личных взаимоотношений, подписывать изготовленные Москвиной Т.С. бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ИП глава КФХ «ФИО3» финансово-хозяйственной деятельности.

Примерно в июле 2015 г. ФИО3, не осведомленный об истинных преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением последней незаконной банковской деятельности, и не принимавший участие в преступной деятельности последней, согласно ранее достигнутой договоренности передал Москвиной Т.С. учредительные и регистрационные документы ИП глава КФХ «ФИО3» №, документы, подтверждающие открытие ИП глава КФХ «ФИО3» расчетных счетов, а также открыл в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета: № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1; № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>; № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>, а также получил в офисах указанных банков денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ИП глава КФХ «ФИО3»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставлявшие доступ к управлению расчетными счетами ИП глава КФХ «ФИО3» №, №, № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент».

Кроме того, примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории г. Курска, предложила ранее знакомой ФИО87 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых последней, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Вербена», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, последней, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО87 осуществлять не будет. При этом, Москвина Т.С. пояснила ФИО87, что управление и руководство ООО «Вербена» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Вербена» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО87 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должна будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы ООО «Вербена», не посвятив, при этом, ФИО87 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО87, будучи не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшая участие в преступной деятельности последней, согласилась за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы вне зависимости от объема выполняемых ею функций, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Вербена», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО87 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «Вербена», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № о чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о ФИО87, как учредителе и директоре ООО «Вербена».

ФИО87 от имени ООО «Вербена» ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в филиале «Рязанский» ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в филиале г. ФИО102 ПАО Национальный банк «ТРАСТ», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>, а также получила в офисах указанных банков: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Эвертранс»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставлявшие доступ к управлению расчетными счетами ООО «Вербена» №, №, № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности, вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Вербена» передала Москвиной Т.С.

Кроме того, в 2015 г., но не позднее сентября 2015 г., Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, достоверно зная, что ее знакомый ФИО97 является учредителем и руководителем юридического лица – ООО «Саяныагротранс» №, и его Общество не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности, предложила ФИО97 передать ей для последующего осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Саяныагротранс» №, учредительные документы Общества, а так же сведения об открытых ООО «Саяныагротранс» № в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях расчетных счетах, в том числе: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Саяныагротранс» №; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетными счетами Общества на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, подписывать изготовленные Москвиной Т.С. бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ООО «Саяныагротранс» № финансово-хозяйственной деятельности. При этом Москвина Т.С. пояснила ФИО97, что управление и руководство ООО «Саяныагротранс» № она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, не посвятив при этом ФИО97 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, не имея намерения осуществления от имени ООО «Саяныагротранс» № финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО97, являясь учредителем и руководителем ООО «Саяныагротранс» ИНН №, не осуществляющего финансово-хозяйственной деятельности, будучи не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласился передать Москвиной Т.С. учредительные документы ООО «Саяныагротранс» №, сведения об открытых Обществом в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях расчетных счетах, а так же дал свое согласие за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, подписывать изготовленные Москвиной Т.С. бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ООО «Саяныагротранс» № финансово-хозяйственной деятельности.

Примерно в сентябре 2015 г. ФИО97, не осведомленный об истинных преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением последней незаконной банковской деятельности, и не принимавший участие в преступной деятельности последней, согласно ранее достигнутой договоренности передал Москвиной Т.С. учредительные и регистрационные документы ООО «Саяныагротранс» ИНН № а так же документы, подтверждающие открытие Обществом ДД.ММ.ГГГГ г. расчетного счета № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>, в том числе: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Саяныагротранс» №; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетным счетом ООО «Саяныагротранс» № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент».

Кроме того, примерно в октябре ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, предложила ранее знакомому ФИО3 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Курскагрохим», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО3 осуществлять не будет. При этом, Москвина Т.С. сообщила ФИО3, что управление и руководство ООО «Курскагрохим» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Курскагрохим» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО3 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должен будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы по ООО «Курскагрохим», не посвятив, при этом, ФИО3 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО3, будучи не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласился за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы вне зависимости от объема выполняемых им функций, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Курскагрохим», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по <адрес> на основании представленных ФИО3 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «Курскагрохим», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (№ о чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о ФИО3, как учредителе и директоре ООО «Курскагрохим».

ФИО3 от имени ООО «Курскагрохим» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 129090, <адрес>, стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305000, <адрес>, а также получил в офисах указанных банков: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Курскагрохим»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставлявшие доступ к управлению расчетными счетами ООО «Курскагрохим» №, № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности, вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Курскагрохим» передал Москвиной Т.С.

Кроме того, примерно в ноябре 2015 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории г. Курска, предложила ранее знакомому ФИО2 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Аст-сервис», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, последнему, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО2 осуществлять не будет. При этом, Москвина Т.С. сообщила ФИО2, что управление и руководство ООО «Аст-сервис» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Аст-сервис» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего, ФИО2 после регистрации вышеуказанного юридического лица, и открытия Обществом расчетных счетов должен будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы по ООО «Аст-сервис», не посвятив, при этом, ФИО2 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО2, будучи не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласился за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы вне зависимости от объема выполняемых им функций, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Аст-сервис», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по <адрес> на основании представленных ФИО2 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «Аст-сервис», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (№ о чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о ФИО2, как учредителе и директоре ООО «Аст-сервис».

ФИО2 от имени ООО «Аст-сервис» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в филиале № ПАО Банк «ВТБ 24», расположенном по адресу: 394, <адрес>, а также получил в офисах указанных банков: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Эвертранс»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетными счетами ООО «Аст-сервис» №, № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые, согласно ранее достигнутой договоренности, вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Аст-сервис» передал Москвиной Т.С.

Кроме того, примерно в январе 2016 г., Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, предложила ранее знакомому ФИО88 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Регпоставка», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО88 осуществлять не будет. При этом Москвина Т.С. сообщила ФИО88, что управление и руководство ООО «Регпоставка» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Регпоставка» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО88, после регистрации вышеуказанного юридического лица, и открытия Обществом расчетных счетов, должен будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы по ООО «Регпоставка», не посвятив, при этом, ФИО88 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО88, будучи не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласился за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы вне зависимости от объема выполняемых им функций, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Регпоставка», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по <адрес> на основании представленных ФИО88 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «Регпоставка», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, о чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о ФИО88, как учредителе и директоре ООО «Регпоставка».

ФИО88 от имени ООО «Регпоставка» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, а также получил в офисе указанного банка: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Регпоставка»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетным счетом ООО «Регпоставка» № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности, вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Регпоставка» передал Москвиной Т.С.

Кроме того, примерно в январе 2016 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, безвозмездно с учетом личных взаимоотношений предложила ФИО104 зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Оптторг», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО104 осуществлять не будет. При этом Москвина Т.С. сообщила ФИО104, что управление и руководство ООО «Оптторг» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Оптторг» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего, ФИО104 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должна будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы по ООО «Оптторг», не посвятив, при этом, ФИО104 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО104, будучи не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласилась безвозмездно с учетом личных взаимоотношений, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Оптторг», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по <адрес> на основании представленных ФИО104 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «Оптторг», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, о чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о ФИО104, как учредителе и директоре ООО «Оптторг».

ФИО104 от имени ООО «Оптторг» ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в филиале № ПАО Банк «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>, а также получила в офисах указанных банков: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Оптторг»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставлявшие доступ к управлению расчетными счетами ООО «Оптторг» №, № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности, вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Оптторг» передала Москвиной Т.С.

Кроме того, в январе 2017 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, с целью последующего использования при совершении преступления, в неустановленном месте подыскала учредительные и регистрационные документы ранее зарегистрированного и поставленного на налоговый учет в ИФНС России № по <адрес> юридического лица – ООО «Экстрастрой» №далее по тексту ООО «Экстрастрой»).

Примерно в декабре 2016 г. Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории г. Курска, предложила знакомой Луневой Е.В. за денежное вознаграждение в виде платы в размере 35 000 руб. в месяц, вне зависимости от объема функций, выполняемых последней, на основании предоставленных Москвиной Т.С. последней сведений и документов, оказывать Москвиной Т.С. услуги по ведению бухгалтерского и иного учета, якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Обществ; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Обществ, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, а так же в январе 2017 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО19 внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО19, как о генеральном директоре ООО «Экстрастрой», открыть от имени ООО «Экстрастрой» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Экстрастрой», ФИО19 осуществлять не будет. При этом Москвина Т.С. сообщила ФИО19, что управление и руководство ООО «Экстрастрой» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Экстрастрой» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО19, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о генеральном директоре ООО «Экстрастрой», и открытия Обществом расчетных счетов, должна будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы по ООО «Экстрастрой», не посвятив, при этом, ФИО19 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО19, будучи не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласилась за денежное вознаграждение в виде платы в размере 35 000 руб. в месяц вне зависимости от объема выполняемых ею функций, оказывать Москвиной Т.С. услуги по ведению бухгалтерского и иного учета якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., а так же внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как о генеральном директоре ООО «Экстрастрой», открыть от имени ООО «Экстрастрой» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, не имея цели управления ООО «Экстрастрой».

Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве на основании представленных ФИО19 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО19, как единоличном органе управления ООО «Экстрастрой» № – генеральном директоре ФИО19

ФИО19 от имени ООО «Экстрастрой» ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, <адрес>, стр. 22; ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, <адрес>, стр. 22; ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 129090, <адрес>, стр. 1; ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в АКБ АО «Ланта-Банк», расположенном по адресу: 115184, <адрес>, стр. 2, а также получила в офисах указанных банков: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Экстрастрой»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетными счетами ООО «Экстрастрой» №, №, №, № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые ФИО19, не осведомленная об истинных преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением последней незаконной банковской деятельности, и не принимавшая участие в преступной деятельности последней, согласно ранее достигнутой договоренности, вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Экстрастрой» передала Москвиной Т.С.

Кроме того, примерно в январе 2017 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, безвозмездно с учетом личных взаимоотношений предложила ФИО95 зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Сельхозавто», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, последнему, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО95 осуществлять не будет. При этом Москвина Т.С. сообщила ФИО95, что управление и руководство ООО «Сельхозавто» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Сельхозавто» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО95 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должен будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы по ООО «Сельхозавто», не посвятив, при этом, ФИО95 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО95, будучи не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласился безвозмездно с учетом личных взаимоотношений, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Сельхозавто», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО95 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «Сельхозавто», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (№ о чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о ФИО95, как учредителе и директоре ООО «Сельхозавто».

ФИО95 от имени ООО «Сельхозавто» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в филиале № ПАО Банк «ВТБ 24», расположенном по адресу: 394030, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в АО КБ «Ланта-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: 115172, <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи, а также получил в офисах указанных банков: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Сельхозавто»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетными счетами ООО «Сельхозавто» №, №, №, № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности, вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Сельхозавто» передал Москвиной Т.С.

Кроме того, примерно в январе ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, предложила ФИО18 за денежное вознаграждение в виде платы в размере 5000 руб. в месяц, вне зависимости от объема функций, выполняемых ею, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Астория», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив при этом последней, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО18 осуществлять не будет. При этом Москвина Т.С. сообщила ФИО18, что управление и руководство ООО «Астория» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Астория» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО18 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должна будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы по ООО «Астория», не посвятив, при этом, ФИО18 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО18, будучи не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласилась за денежное вознаграждение в виде платы в размере 5000 руб. в месяц, вне зависимости от объема функций, выполняемых ею, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Астория», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по <адрес> на основании представленных ФИО18 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «Астория», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (№, о чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о ФИО18, как учредителе и директоре ООО «Астория».

ФИО18 от имени ООО «Астория» ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в ПАО «Курский промышленный банк», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи, ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи, а также, получила в офисах указанных банков: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Астория»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетными счетами ООО «Астория» №, №, №, № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые, согласно ранее достигнутой договоренности, вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Астория» передала Москвиной Т.С.

Кроме того, примерно в январе 2017 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории г. Курска, предложила ФИО93 за денежное вознаграждение в виде платы в размере 7000 руб. в месяц, вне зависимости от объема функций, выполняемых им, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Автосити», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, последнему, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО93 осуществлять не будет. При этом Москвина Т.С. сообщила ФИО93, что управление и руководство ООО «Автосити» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Автосити» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО93 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должен будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы по ООО «Автосити», не посвятив, при этом, ФИО93 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО93, будучи не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласился за денежное вознаграждение в виде платы в размере 7000 руб. в месяц вне зависимости от объема выполняемых им функций, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Автосити», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО93 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «Автосити», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № о чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о ФИО93, как учредителе и директоре ООО «Автосити».

ФИО93 от имени ООО «Автосити» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, а также получил в офисах указанных банков: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Автосити»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетными счетами ООО «Автосити» №, №, № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые, согласно ранее достигнутой договоренности, вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Автосити» передал Москвиной Т.С.

Кроме того, примерно в январе 2017 г. Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, предложила ФИО94 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых ею, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Армада», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, последней, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО94 осуществлять не будет. При этом Москвина Т.С. сообщила ФИО94, что управление и руководство ООО «Армада» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Армада» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО94, после регистрации вышеуказанного юридического лица, и открытия Обществом расчетных счетов, должна будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы по ООО «Армада», не посвятив, при этом, ФИО94 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО94, будучи не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласилась за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых ею функций, не имея цели управления созданным юридическим лицом, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Армада», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО94 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, создано юридическое лицо – ООО «Армада», с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № о чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись за государственным регистрационным номером № о ФИО94, как учредителе и директоре ООО «Армада».

ФИО94 от имени ООО «Армада» ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, строение 1, а также получила в офисе указанного банка: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в ней денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Армада»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетным счетом ООО «Армада» № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые согласно ранее достигнутой договоренности, вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Армада» передала Москвиной Т.С.

Кроме того, в 2017 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, с целью последующего использования при совершении преступления, в неустановленном месте подыскала учредительные и регистрационные документы ранее зарегистрированного и поставленного на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> юридического лица – ООО «Новая высота» № (далее по тексту ООО «Новая высота»), а так же сведения об открытых Обществом в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях расчетных счетах, в том числе, расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>.

Примерно в мае 2017 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, предложила ранее знакомой ФИО89 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы в размере 5000 руб. в месяц, вне зависимости от объема функций, выполняемых ею, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как о директоре ООО «Новая высота», открыть от имени ООО «Новая высота» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив, при этом, последней, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Новая высота», ФИО89 осуществлять не будет. При этом, Москвина Т.С. сообщила ФИО89, что управление и руководство ООО «Новая высота» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Новая высота» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО89, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о директоре ООО «Новая высота» и открытия Обществом расчетных счетов должна будет передать Москвиной Т.С. налоговые и банковские документы по ООО «Новая высота», не посвятив, при этом, ФИО89 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО89, будучи не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласилась за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы в размере 5000 руб. вне зависимости от объема выполняемых ею функций, не имея цели управления ООО «Новая высота», внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как о директоре ООО «Новая высота», открыть от имени ООО «Новая высота» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по г. Курску на основании представленных ФИО89, в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО89, как о единоличном органе управления ООО «Новая высота» - директоре ООО «Новая высота».

ФИО89 от имени ООО «Новая высота» открыла расчетные счета, в том числе, ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1; ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>, а также получила в офисах указанных банков: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Новая высота»; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетными счетами ООО «Новая высота» №, № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», которые ФИО89, не осведомленная об истинных преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением последней незаконной банковской деятельности, и не принимавшая участие в преступной деятельности последней, согласно ранее достигнутой договоренности, вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Новая высота» передала Москвиной Т.С.

Кроме того, в 2017 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, с целью последующего использования при совершении преступления, в неустановленном месте подыскала учредительные и регистрационные документы ранее зарегистрированного и поставленного на налоговый учет в ИФНС России по г. Курску юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Занол» ИНН №далее по тексту ООО «Занол»), а так же сведения об открытых Обществом в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях расчетных счетах, в том числе, расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>

Примерно в июне 2017 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, попросила ранее знакомую ФИО19, не посвятив, при этом, последнюю в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, подыскать для нее физических лиц, которые за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы в размере 10 000 руб. в месяц, вне зависимости от объема функций, выполняемых ими, внесут в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как директоре ООО «Занол», откроют от имени ООО «Занол» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, а также, будут подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом ФИО19, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Занол» она будет осуществлять самостоятельно, не посвятив, при этом, ФИО19 в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

Примерно в июне 2017 г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, будучи не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, предложила своему знакомому ФИО96 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы в размере 10 000 руб., вне зависимости от объема функций, выполняемых им, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как о директоре ООО «Занол», открыть от имени ООО «Занол» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Занол» ФИО96 осуществлять не будет. При этом ФИО19, будучи введенной Москвиной Т.С. в заблуждение относительно законности совершаемых ею действий, пояснила ФИО96, что управление и руководство ООО «Занол» будет осуществлять самостоятельно ее знакомая Москвина Т.С., безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Занол» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества; формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк; изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ; исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО96 после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о директоре ООО «Занол» и открытия Обществом расчетных счетов должен будет передать ФИО19 налоговые и банковские документы ООО «Занол», для их последующей передачи Москвиной Т.С.

ФИО96, будучи не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласился на предложение ФИО19 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы в размере 10 000 руб. вне зависимости от объема выполняемых им функций, не имея цели управления ООО «Занол», внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как о директоре ООО «Занол», открыть от имени ООО «Занол» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

ИФНС России по <адрес> на основании представленных ФИО96 в налоговый орган в соответствии с требованиями Федерального закона РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документов, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО96, как о единоличном органе управления ООО «Занол» - директоре ООО «Занол».

Денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетного счета ООО «Занол» №; электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетным счетом ООО «Занол» № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», находились у Москвиной Т.С. вместе с учредительными и регистрационными документами ООО «Занол», которые ФИО96, не осведомленный об истинных преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением последней незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласно ранее достигнутой договоренности, передал ФИО19, которые последняя в свою очередь передала Москвиной Т.С.

В период времени с сентября 2014 г. по ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, для осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), с целью сокрытия лица, являющегося фактическим руководителем ООО «Эвертранс» №, ООО «Автосити» ИНН № ООО «Армада» №, ООО «Сельхозавто» ИНН №, ООО «Вербена» ИНН №, ООО «Занол» ИНН № «Саяныагротранс» ИНН №, ООО «Аст-сервис» ИНН №, ООО «Курскагрохим» ИНН № ИП глава КФХ «ФИО3» ИНН № ООО «Регпоставка» ИНН №, ООО «Новая высота» ИНН №, ООО «Астория» ИНН №, ООО «Оптторг» ИНН №, ООО «Экстрастрой» ИНН № не перерегистрировала их на свое имя в налоговых органах.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, находясь на территории <адрес>, с целью облегчения совершения преступления, предложила знакомым и лицам, с которыми находилась в родственных и иных близких взаимоотношениях, в том числе, ФИО4, ФИО87, ФИО3, ФИО97, ФИО89, ФИО2, ФИО88, ФИО104, ФИО19, ФИО95 ФИО18, ФИО93, ФИО94, ФИО96, а также ФИО92, ФИО85, ФИО98, ФИО84, ФИО90 безвозмездно либо за денежное вознаграждение предоставить ей сведения о лицевых счетах и банковских пластиковых картах, открытых на имя последних и их родственников и знакомых в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, а также открыть новые лицевые счета и оформить банковские пластиковые карты в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, с целью последующего снятия с вышеуказанных лицевых счетов наличных денежных средств, зачисленных на них с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., с последующей передачей ей снятых наличных денежных средств, не посвятив при этом указанных лиц лиц в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности, тем самым, введя последних в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные лица, с которыми Москвина Т.С. находилась в родственных и иных близких взаимоотношениях, в том числе ФИО4, ФИО87, ФИО3, ФИО97, ФИО89, ФИО2, ФИО88, ФИО104, ФИО19, ФИО95, ФИО18, ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО92, ФИО85, ФИО98, ФИО84, ФИО90, будучи не осведомленными о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности последней, согласились безвозмездно либо за денежное вознаграждение предоставить Москвиной Т.С. сведения о лицевых счетах и банковских пластиковых картах, открытых на имя последних и их родственников, знакомых в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, а также открыть новые лицевые счета и оформить банковские пластиковые карты в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, а также, осуществлять по просьбе Москвиной Т.С. снятие с вышеуказанных лицевых счетов, наличных денежных средств, после чего передавать их последней.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, для осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), использовала реквизиты и расчетные счета следующих юридических лиц:

- ООО «Эвертранс» №, зарегистрированное на имя ФИО4, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Эвертранс» открыты расчетные счета, в том числе расчетный счет № в филиале № Банка ВТБ 24 (ПАО) по адресу: <адрес>, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Эвертранс» согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО4, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С. с целью последующего контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- Крестьянско-фермерское хозяйство ИНН №, главой которого является ФИО3, являющийся номинальным руководителем КФХ, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности КФХ, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ИП глава КФХ «ФИО3» ИНН 462802924480, главой которого является ФИО3, открыты расчетные счета, в том числе расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ИП глава КФХ «ФИО3» ИНН № согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С. с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Вербена» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО87, являющейся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Вербена» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в филиале г. ФИО102 ПАО Национальный банк «ТРАСТ», расположенном по адресу: <адрес> расчетный счет № в филиале «Рязанский» ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Вербена», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО87, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С. с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Саяныагротранс» №, зарегистрированное на имя ФИО97, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Саяныагротранс» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанного расчетного счета ООО «Саяныагротранс», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО97, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Курскагрохим» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО3, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Курскагрохим» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 129090, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Курскагрохим», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов», и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Аст-сервис» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО2, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Аст-сервис» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в филиале № ПАО Банк «ВТБ 24», расположенном по адресу: 394, <адрес>, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Аст-сервис» согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО2, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов», и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Регпоставка» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО88, являющегося номинальными руководителями Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Регпоставка» открыт расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанного расчетного счета ООО «Регпоставка», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО88, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов», и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Оптторг» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО104, являющейся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Оптторг» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в филиале № ПАО Банк «ВТБ 24», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Оптторг», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО104, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С. с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Экстрастрой» ИНН №, учредителем которого является ФИО20, генеральным директором – ФИО19, являющаяся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Экстрастрой» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 129090, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, <адрес>, стр. 22, расчетный счет № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, <адрес>, стр. 22, расчетный счет № в АКБ АО «Ланта-Банк», расположенном по адресу: 115184, <адрес>, стр. 2. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Экстрастрой» согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО19, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С. с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Сельхозавто» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО95, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Сельхозавто» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в филиале № ПАО Банк «ВТБ 24», расположенном по адресу: 394030, <адрес>, расчетный счет № в АО КБ «Ланта-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 2, расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: 115172, <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи, расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: 115172, <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Сельхозавто», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО95, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С. с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Астория» ИНН № зарегистрированное на имя ФИО18, являющейся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленной о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Астория» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 129090, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в ПАО «Курский промышленный банк», расположенном по адресу: 305000, <адрес>, расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: 115172, <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи, расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: 115172, <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Астория», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО18, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С. с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Автосити» ИНН № зарегистрированное на имя ФИО93, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Автосити» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 129090, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Автосити», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО93, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью последующего контроля за поступлением денежных средств «клиентов», и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Армада» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО94, являющейся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Армада» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, строение 1. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанного расчетного счета ООО «Армада», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО94, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью последующего контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Новая высота» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО17, являющейся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Новая высота» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Новая высота», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО17, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Занол» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО96, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Занол» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанного расчетного счета ООО «Занол», согласно ранее достигнутой по просьбе Москвиной Т.С. договоренности между ФИО96 и ФИО19, не осведомленных о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавших участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С. с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

Расчетные счета вышеуказанных Обществ: ООО «Эвертранс», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Сельхозавто», ООО «Вербена», ООО «Занол», ООО «Саяныагротранс», ООО «Аст-сервис», ООО «Курскагрохим», ИП глава КФХ «ФИО3», ООО «Регпоставка», ООО «Новая высота», ООО «Астория», ООО «Оптторг», ООО «Экстрастрой», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовались фактически созданной Москвиной Т.С. коммерческой структурой в качестве банковских счетов для юридических лиц, выступавших в качестве «клиентов» и желавших перевести свои денежные средства на расчетные счета других организаций, с последующим снятием денежных средств в наличной форме.

«Клиенты», заинтересованные в обналичивании собственных денежных средств, в обход установленных законодательством РФ правил, с целью сокрытия их от налогового и финансового контролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., с последующим зачислением поступивших денежных средств на лицевые счета физических лиц, с которых производилось снятие наличных денежных средств, с использованием банковских карт, оформленных на физических лиц, и выдача наличных денежных средств «клиентам», за вычетом в качестве вознаграждения в размере от 3,5% до 5 % от сумм обналиченных денежных средств. С целью придания видимости законности перечислений денежных средств, ФИО19, не осведомленная о преступных намерениях Москвиной Т.С., и не принимавшая участие в преступной деятельности последней, по указанию и со слов Москвиной Т.С., а также сама Москвина Т.С. изготавливали несоответствующие действительности подложные документы, якобы подтверждающие оплату «клиентами» выполненных работ и оказанных услуг и поставленных товаров, которые служили основаниями для осуществления «клиентами» указанных перечислений денежных средств.

По мере перечисления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных Москвиной Т.С. организаций, последняя становилась держателем и распорядителем этих денежных средств в полном объеме. Предоставляя «клиенту» расчетный счет подконтрольного юридического лица и сообщая реквизиты предоставленного счета, ведя учет денежных средств «клиента», поступивших на данный счет, Москвина Т.С. без личного присутствия (клиента) и заключения договора, фактически открывала и вела банковские счета юридических лиц. Осуществляя переводы поступивших от «клиентов» денежных средств посредством платежных поручений на расчетные счета других юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., с расчетных счетов которых производила снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачисляя денежные средства на лицевые счета физических лиц, с которых производила снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на физических лиц, а так же осуществляя сбор и доставку наличных денег клиентам, Москвина Т.С. тем самым совершала действия, фактически соответствующие банковским операциям, предусмотренным пунктами 3, 4 и 5 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, в период с сентября 2014 г. по ДД.ММ.ГГГГ Москвиной Т.С. фактически была создана коммерческая организация, функционировавшая в качестве Банка, но не имевшая лицензии на осуществление банковских операций, государственной регистрации, как в качестве кредитной организации, так и юридического лица, в которой Москвина Т.С. выполняла функции сотрудника кредитной организаций при открытии и ведении счетов юридических лиц; заключала соглашения с клиентами, то есть представителями организаций, которые желали обналичить свои денежные средства и сообщала клиентам реквизиты счетов подконтрольных ей фиктивных организаций, имеющих номинальных руководителей, на которые клиенты перечисляли свои денежные средства с целью перевода этих денег в наличную форму; осуществляла сбор и доставку наличных денег клиентам, тем самым, производила операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, получала за эти действия комиссионное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок.

С целью достижения преступных намерений в виде извлечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности, Москвина Т.С. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством неустановленных следствием лиц и ресурсов сети Интернет приискала «клиентов» - лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, путем осуществления безналичных переводов денежных средств на счета подконтрольных Москвиной Т.С. организаций, со счетов юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств в обход установленных законодательством РФ правил, с последующим снятием денежных средств в наличной форме, под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, которые фактически не выполнялись.

В соответствии с достигнутой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между «клиентами» и Москвиной Т.С. договоренностью, последняя принимала на себя обязательства по зачислению денежных средств «клиентов» на расчетные счета, подконтрольных ей Обществ, которые использовались фактически созданной Москвиной Т.С. коммерческой структурой в качестве банковских счетов для юридических лиц, выступавших в качестве «клиентов», изготовлению фиктивных финансово-хозяйственных документов, являвшихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением платежа, с последующим обналичиванием денежных средств путем их снятия наличными по чековым денежным книжкам и банковским картам, после чего, осуществлять сбор и доставку наличных денег «клиентам», исключив, таким образом, все банковские операции и, проводимые по ним, денежные средства из-под государственного контроля, за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок. «Клиенты» незаконной банковской деятельности, в свою очередь, принимали на себя обязательства по оплате данных операций в соответствии с установленными Москвиной Т.С. тарифами, в размере от 3,5% до 5% от суммы обналиченных денежных средств.

После согласования с «клиентами» условий оказания незаконных банковских услуг, Москвина Т.С. в целях реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представляла указанным лицам реквизиты юридических лиц, подконтрольных ей, а именно: ООО «Эвертранс», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Сельхозавто», ООО «Вербена», ООО «Занол», ООО «Саяныагротранс», ООО «Аст-сервис», ООО «Курскагрохим», Крестьянско-фермерское хозяйство, главой которого является ИП ФИО3, ООО «Регпоставка», ООО «Новая высота», ООО «Астория», ООО «Оптторг», ООО «Экстрастрой», используемых для проведения незаконных банковских операций, при этом, получив данные сведения, «клиенты» перечисляли со своих расчетных счетов собственные денежные средства на расчетные счета вышеуказанных организаций, одновременно предоставляя сведения о плательщике и сумме операции, изготавливали в свободной форме поручения о дальнейшем перечислении денежных средств, содержащие необходимые сведения о получателе для исполнения заявки банком-корреспондентом о производстве банковской операции, и посредством телефонной и электронной связи передавали данные сведения Москвиной Т.С.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, используя систему дистанционного банковского обслуживания, предоставлявшую доступ к управлению расчетными счетами подконтрольных ей Обществ, в целях завуалирования своей преступной деятельности, путем увеличения количества используемых подконтрольных ей юридических лиц для осуществления платежей по поручению «клиентов» и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых «клиентами» незаконной банковской деятельности на расчетных счетах, совершала перечисление поступивших от «клиентов» денежных средств на расчетные счета иных подконтрольных ей Обществ, тем самым, разделяя полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего зачисления поступивших денежных средств на лицевые счета физических лиц, с которых производилось снятие наличных денежных средств, в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных, а в период времени с декабря 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ давала устные указания ФИО19, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, на выполнение вышеуказанных действий. При этом, Москвина Т.С. лично определяла реквизиты получателя денежных средств и банка-корреспондента, номер счета, суммы операции, назначение платежа, после чего, проводила операции по переводу безналичных денежных средств, составляя заявки, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств с подконтрольных Москвиной Т.С. счетов, передавала их для дальнейшего исполнения в кредитные организации и удаленно, путем использования программ дистанционного банковского обслуживания, направляла электронные платежные поручения от имени подконтрольных ей Обществ, а в период времени с декабря 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ давала устные указания ФИО19, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, на выполнение вышеуказанных действий, то есть, незаконно проводила банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренные п. 3 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

Москвина Т.С. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендуемом ей под офис жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, а в период времени с декабря 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в вышеуказанном помещении, будучи не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности Москвиной Т.С., за денежное вознаграждение в виде заработной платы в размере 35 000 руб. в месяц вне зависимости от объема выполняемых ею функций, по указанию Москвиной Т.С. и на основании представленных последней документов и сведений о зачислении денежных средств, осуществляли ведение бухгалтерского учета организаций, подконтрольных Москвиной Т.С., изготавливали заведомо для Москвиной Т.С. фиктивные финансово-хозяйственные документы, являвшиеся основанием для проведения расчетов с вымышленным назначением платежей, чем придавали правомерный вид банковским операциям по расчетным счетам, подконтрольных Москвиной Т.С. организаций.

При этом, ФИО19, оказывая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвиной Т.С. услуги по ведению бухгалтерского и иного учета, якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных последней, а также, сама Москвина Т.С. в указанный период времени посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей «клиенту» осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), с помощью предоставленного Москвиной Т.С. ноутбука, имеющего доступ в Интернет, формировали платежные поручения на перечисления денежных средств с расчетных счетов указанных организаций, которые использовались для зачисления и последующего обналичивания денежных средств по поручениям «клиентов», после чего осуществляли переводы поступивших от «клиентов» денежных средств посредством платежных поручений на расчетные счета других юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., с расчетных счетов которых лица, не осведомленные о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшие участие в осуществляемой последней незаконной банковской деятельности, производили снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачисляли денежные средства на лицевые счета физических лиц, с которых вышеуказанные лица, не осведомленные о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшие участие в осуществляемой последней незаконной банковской деятельности, производили снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на вышеуказанных физических лиц.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств, в обход установленных законодательством РФ правил, под предлогом оплаты якобы выполненных работ, оказанных услуг и якобы поставленных товаров, под вымышленными назначениями платежей на расчетные счета подконтрольных Москвиной Т.С. организаций: ООО «Эвертранс», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Сельхозавто», ООО «Вербена», ООО «Занол», ООО «Саяныагротранс», ООО «Аст-сервис», ООО «Курскагрохим», Крестьянско-фермерского хозяйства, главой которого является ИП ФИО3, ООО «Регпоставка», ООО «Новая высота», ООО «Астория», ООО «Оптторг», ООО «Экстрастрой», были перечислены денежные средства в общей сумме 332 373 728,24 руб., которые в сумме 240 673 849,26 руб. в тот же период времени сняты номинальными руководителями вышеуказанных Обществ наличными по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же, зачислены на лицевые счета лиц, с которыми Москвина Т.С. находилась в родственных и иных взаимоотношениях, в том числе ФИО4, ФИО87, ФИО3, ФИО97, ФИО89, ФИО2, ФИО88, ФИО104, ФИО19, ФИО95, ФИО18, ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО92, ФИО85, ФИО98, ФИО14, ФИО90, их родственников и знакомых и сняты вышеуказанными физическими лицами наличными с использованием банковских карт, а именно:

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Эвертранс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 62 114 184,98 руб., при этом сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 39 027 000 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Автосити» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 28 136 575,52 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9 834 200 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Армада» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 3 717 900 руб., при этом сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 453 000 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Сельхозавто» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 21 351 892, 66 руб., при этом сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 10 076 500 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Вербена» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 12 361 830,40 руб., при этом сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 20 488 000 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Занол» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 393 810 руб., при этом сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 595 000 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Саяныагротранс» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 15 189 342,15 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 954 430 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Аст-сервис» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 36 231 126,40 руб., при этом сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 20 485 650 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Курскагрохим» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 14 439 864,80 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 18 963 200 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета Крестьянско-фермерского хозяйства ИНН №, главой которого является ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 48 181 294,79 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного КФХ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 20 722 480 руб., а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 13 067 629,26 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Регпоставка» ИНН № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 26 911 185,90 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 509 350 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Новая высота» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 224 994,02 руб., при этом сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 662 000 руб., а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1 272 580 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Астория» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 3 764 468,09 руб., при этом сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 6 962 000 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Оптторг» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила не менее 36 268 468,50 руб., при этом сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 43 797 380 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Экстрастрой» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 19 086 790,03 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 803 450 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, давала указание лицам, являвшимся номинальными руководителями: ООО «Эвертранс» - ФИО4, ООО «Автосити» - ФИО93, ООО «Армада» - ФИО94, ООО «Сельхозавто» - ФИО95, ООО «Вербена» - ФИО87, ООО «Занол» - ФИО96, ООО «Саяныагротранс» - ФИО97, ООО «Аст-сервис» - ФИО2, ООО «Курскагрохим» - ФИО3, ИП главе Крестьянско-фермерского хозяйства - ФИО3, ООО «Регпоставка» - ФИО88, ООО «Новая высота» - ФИО17, ООО «Астория» - ФИО18, ООО «Оптторг» - ФИО104, ООО «Экстрастрой» - ФИО19, то есть лицам, не принимавшим решения по финансово-хозяйственной деятельности Обществ и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С., осуществлять снятие по чековым денежным книжкам и банковским картам, поступивших на расчетные счета вышеуказанных организаций денежных средств, а так же, лицам, с которыми Москвина Т.С. находилась в родственных и иных взаимоотношениях, в том числе, ФИО4, ФИО87, ФИО3, ФИО97, ФИО89, ФИО2, ФИО88, ФИО104, ФИО19, ФИО95, ФИО18, ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО92, ФИО85, ФИО98, ФИО84, ФИО90, неосведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшим участие в осуществляемой последней незаконной банковской деятельности, указания осуществлять снятие наличных денежных средств с лицевых счетов, открытых на имя последних, используя банковские карты, оформленные на вышеуказанных физических лиц, их родственников и знакомых, которые в последующем передавать Москвиной Т.С. для сбора и доставки «клиентам», то есть незаконно проводила банковские операции по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лица, являвшиеся номинальными руководителями: ООО «Эвертранс» - ФИО4, ООО «Автосити» - ФИО93, ООО «Армада» - ФИО94, ООО «Сельхозавто» - ФИО95, ООО «Вербена» - ФИО87, ООО «Занол» - ФИО96, ООО «Саяныагротранс» - ФИО97, ООО «Аст-сервис» - ФИО2, ООО «Курскагрохим» - ФИО3, ИП ФИО3 – глава Крестьянско-фермерского хозяйства, ООО «Регпоставка» - ФИО88, ООО «Новая высота» - ФИО17, ООО «Астория» - ФИО18, ООО «Оптторг» - ФИО104, ООО «Экстрастрой» - ФИО19, неосведомленные о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшие участие в осуществляемой последней незаконной банковской деятельности, а так же лица, с которыми Москвина Т.С. находилась в родственных и иных взаимоотношениях, в том числе: ФИО92, ФИО85, ФИО98, ФИО84, ФИО90, неосведомленные о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшие участие в осуществляемой последней незаконной банковской деятельности, за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, по указанию Москвиной Т.С., а также сама Москвина Т.С. сняли по чековым денежным книжкам, банковским картам с расчетных счетов вышеуказанных организаций и лицевых счетов, открытых на имя последних, наличные денежные средства: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 217 142 290 руб., а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 531 559,26 руб., а всего, в общей сумме 240 673 849,26 руб., которые в тот же период времени в полном объеме передали Москвиной Т.С.

Кроме того, Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендуемом ею под офис жилом помещении по адресу: <адрес>, осуществляла сбор наличных денежных средств, снятых самой Москвиной Т.С., лицами, являвшимися номинальными руководителями: ООО «Эвертранс» - ФИО4, ООО «Автосити» - ФИО93, ООО «Армада» - ФИО94, ООО «Сельхозавто» - ФИО95, ООО «Вербена» - ФИО87, ООО «Занол» - ФИО96, ООО «Саяныагротранс» - ФИО97, ООО «Аст-сервис» - ФИО2, ООО «Курскагрохим» - ФИО3, ИП Главой Крестьянско-фермерского хозяйства - ФИО3, ООО «Регпоставка» - ФИО88, ООО «Новая высота» - ФИО17, ООО «Астория» - ФИО18, ООО «Оптторг» - ФИО104, ООО «Экстрастрой» - ФИО19 с расчетных счетов вышеуказанных организаций, с лицевых счетов, открытых на имя последних, их родственников, знакомых, а также лиц, с которыми Москвина Т.С. находилась в родственных и иных взаимоотношениях, в том числе: ФИО92, ФИО85, ФИО98, ФИО14, ФИО90 с лицевых счетов, открытых на имя последних, их родственников, знакомых и переданных Москвиной Т.С.. После чего, Москвина Т.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла в неустановленном месте доставку и передачу «клиентам» - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств, оставляя в своем распоряжении в качестве вознаграждения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3,5% от суммы обналиченных денежных средств, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 5% от суммы обналиченных денежных средств, то есть незаконно проводила банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п. 5 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в неустановленном месте передала «клиентам» - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличные денежные средства в общей сумме 240 673 849,26 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вознаграждение Москвиной Т.С. от осуществления незаконной банковской деятельности составило 3,5% от общей суммы обналиченных денежных средств «клиентов» в размере 217 142 290 руб. и составило 7 599 980,15 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вознаграждение Москвиной Т.С. от осуществления незаконной банковской деятельности составило 5% от общей суммы обналиченных денежных средств «клиентов» в размере 23 531 559,26 руб. и составило 1 176 577,96 руб. Получение комиссионного вознаграждения за оказание услуг по проведению незаконных банковских операций осуществлялось Москвиной Т.С. наличными денежными средствами в различных суммах, в зависимости от объема проведенных незаконных банковских операций за истекший период времени, а так же, путем частичного остатка денежных средств на расчетных счетах подконтрольных Москвиной Т.С. организаций: ООО «Эвертранс», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Сельхозавто», ООО «Вербена», ООО «Занол», ООО «Саяныагротранс», ООО «Аст-сервис», ООО «Курскагрохим», Крестьянско-фермерское хозяйство, главой которого является ФИО3, ООО «Регпоставка», ООО «Новая высота», ООО «Астория», ООО «Оптторг», ООО «Экстрастрой», исключительный доступ к которым имела Москвина Т.С., в зависимости от объема проведенных незаконных банковских операций за истекший период времени.

В результате вышеуказанных преступных действий Москвина Т.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение требований ст. 12 и ст. 13 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» и положений инструкции Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), то есть совершала за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями, в том числе: по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, а именно: зачисления по поручениям лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств (клиентов), денежных средств на банковские счета организаций, подконтрольных Москвиной Т.С., под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, без намерения осуществления реальной финансовой деятельности, тем самым без личного присутствия (клиента) и заключения договора фактически открывала и вела банковские счета юридических лиц; по перечислению поступивших от «клиентов» денежных средств, посредством платежных поручений, на расчетные счета других юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., с расчетных счетов которых производила снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачисления денежных средств на лицевые счета физических лиц, с которых производила снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на физических лиц, тем самым по поручению физических и юридических лиц осуществляла переводы денежных средств по их банковским счетам; по осуществлению сбора и доставки наличных денег «клиентам», тем самым производила операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, в результате которой извлекла доход в общей сумме 8 776 558,11 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ образует крупный размер.

В судебном заседании подсудимая Москвина Т.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 1 УК РФ, признала в полнолм объеме, пояснив, что примерно в августе 2014 г. она, находясь на территории <адрес>, в процессе оказания консалтинговых и бухгалтерских услуг различным юридическим лицам, достоверно зная о наличии юридических и физических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, решила осуществлять деятельность по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, а именно: по поручениям лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств (клиентов) зачислять денежные средства на банковские счета организаций, подконтрольных ей, под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, без намерения осуществления реальной финансовой деятельности, тем самым без личного присутствия (клиента) и заключения договора фактически открывать и вести банковские счета юридических лиц, после чего, поступившие денежные средства посредством платежных поручений перечислять на расчетные счета других юридических лиц, подконтрольных ей, с расчетных счетов которых производить снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же, зачислять денежные средства на лицевые счета физических лиц, с которых производить снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на физических лиц, тем самым по поручению физических и юридических лиц осуществлять переводы денежных средств по их банковским счетам, после чего, осуществлять сбор и доставку наличных денег клиентам, тем самым, производить операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок.

С целью реализации своего умысла, направленного на незаконное обогащение путем совершения преступления, примерно в августе 2014 г. она разработала преступный план, в соответствии с которым предполагалось:

- приискать «клиентов» - лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, путем осуществления безналичных переводов денежных средств со счетов юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств в обход установленных законодательством РФ правил, под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров на счета подконтрольных ей организаций, с расчетных счетов которых производить снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же, зачислять денежные средства на лицевые счета физических лиц, с которых производить снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на физических лиц;

- осуществлять сбор и доставку наличных денег «клиентам» - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличные денежные средства, оставляя в своем распоряжении в качестве вознаграждение от 3,5% до 5% от суммы обналиченных денежных средств;

- приискать ранее созданные юридические лица (общества с ограниченной ответственностью), имеющие учредительные и регистрационные документы, необходимые для придания видимости осуществления законной деятельности, в том числе, имеющие открытые расчетные счета в различных кредитных учреждениях, зарегистрированных на территории России в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, электронные ключи, пароли и шифры которых использовать для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей «клиенту» осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), расчетные счета которых использовать для зачисления и последующего обналичивания денежных средств по поручениям «клиентов»;

- подыскать и привлечь к осуществлению своих преступных намерений лиц, которых не посвящать в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, с целью последующей регистрации на их имя юридических лиц (обществ с ограниченной ответственностью), для придания видимости осуществления законной деятельности, а также открыть в различных кредитных учреждениях, зарегистрированных на территории России в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, расчетные счета указанных юридических лиц для зачисления и последующего обналичивания денежных средств по поручениям «клиентов», используя электронные ключи, пароли и шифры для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», введя последних в заблуждение относительно законности совершаемых действий, достигнув с теми договоренности о получении ими фиксированной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых теми, либо безвозмездно в зависимости от взаимоотношений;

- зарегистрировать на своих знакомых и родственников юридические лица (общества с ограниченной ответственностью), для придания видимости осуществления законной деятельности, а также открыть в различных кредитных учреждениях, зарегистрированных на территории России в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации, расчетные счета указанных юридических лиц для зачисления и последующего обналичивания денежных средств по поручениям «клиентов», используя электронные ключи, пароли и шифры для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент»;

- использовать арендованное ею для оказания консалтинговых и бухгалтерских услуг, жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, как офис для осуществления незаконной банковской деятельности, в котором по поручению «клиентов» осуществлять перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой по системе «Банк-Клиент»; формировать платежные поручения на перечисление денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ей коммерческих организаций, для создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между «клиентами» и подконтрольными организациями, изготавливать несоответствующие действительности подложные документы, служившие основаниями для осуществления указанных перечислений денежных средств;

- организовать оснащение вышеуказанного арендованного ею ранее жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, оргтехникой, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности, путем перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой по системе «Банк-Клиент», в том числе, компьютерами, имеющими доступ в Интернет.

Разработанный ею план заключался в совершении безналичных переводов денежных средств на расчетные счета подконтрольных ей организаций, по заведомо фиктивным финансово-хозяйственным документам, со счетов юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств, в обход установленных законодательством РФ правил, с последующим зачислением денежных средств на расчетные счета подконтрольных ей организаций, с которых производить снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачислять денежные средства на лицевые счета физических лиц, с которых производить снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на данных физических лиц, с последующей выдачей наличных денежных средств «клиентам», нуждающимся в услугах по обналичиванию собственных денежных средств, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, получая, при этом, вознаграждение в размере от 3,5 % до 5 % от сумм обналиченных денежных средств, тем самым, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Примерно в августе 2014 г. она оборудовала арендованное ею ранее жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, оргтехникой, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе, мобильными телефонами, компьютерной техникой, имеющей выход в Интернет и доступ к системе «Банк-Клиент», с помощью которых возможно осуществлять списания денежных средств, а также изготавливать электронные платежные документы – платежные поручения и распоряжаться денежными средствами.

Кроме того, примерно в августе 2014 г. она предложила ранее знакомому ФИО4 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых тем, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Эвертранс», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, последнему, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом тот осуществлять не будет, что управление и руководство ООО «Эвертранс» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Эвертранс» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО4 после регистрации вышеуказанного юридического лица, и открытия Обществом расчетных счетов, должен будет передать ей налоговые и банковские документы по ООО «Эвертранс».

ФИО4, будучи не осведомленным о ее преступных намерениях, согласился за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема выполняемых функций, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Эвертранс», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Кроме того, в 2015 г., точную дату указать не может, она, зная, что ее знакомый ФИО3 является индивидуальным предпринимателем - главой крестьянско-фермерского хозяйства, КФХ которого не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности, предложила ФИО3 безвозмездно передать ей для последующего осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени главы КФХ, учредительные документы ИП глава КФХ «ФИО3», а так же сведения об открытых КФХ в различных кредитных учреждениях расчетных счетах, в том числе: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ИП глава КФХ «ФИО3», электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетными счетами ИП глава КФХ «ФИО3» на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», а кроме того, открыть от имени ИП глава КФХ «ФИО3» расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать изготовленные ею бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ИП глава КФХ «ФИО3» финансово-хозяйственной деятельности. При этом, она пояснила ФИО3, что управление и руководство ИП глава КФХ «ФИО3» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляемой ИП глава КФХ «ФИО3» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счетам КФХ, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам КФХ, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

Примерно в июле 2015 г. ФИО3, не осведомленный о ее истинных преступных намерениях, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, передал ей учредительные и регистрационные документы ИП глава КФХ «ФИО3» ИНН 462802924480, документы, подтверждающие открытие ИП глава КФХ «ФИО3» расчетных счетов, а также открыл расчетные счета от имени ИП глава КФХ «ФИО3», а также получил в офисах банков денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ИП глава КФХ «ФИО3», электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетными счетами ИП глава КФХ «ФИО3» на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент».

Кроме того, примерно в сентябре 2015 г. она предложила ранее знакомой ФИО87 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема выполняемых функций, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Вербена», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив при этом, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом та осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Вербена» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Вербена» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО87 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должна будет передать ей налоговые и банковские документы ООО «Вербена», введя, тем самым, последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО87, будучи не осведомленной о ее намерениях, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, согласилась за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы вне зависимости от объема выполняемых функций, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Вербена», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Кроме того, в 2015 г., но не позднее сентября 2015 г., она, зная, что ее знакомый ФИО97 является учредителем и руководителем юридического лица – ООО «Саяныагротранс» ИНН №, и его Общество не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности, предложила ФИО97 передать ей для последующего осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Саяныагротранс» ИНН № учредительные документы Общества, а так же сведения об открытых ООО «Саяныагротранс» ИНН № в различных кредитных учреждениях расчетных счетах, в том числе: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Саяныагротранс» ИНН №, электронные ключи, пароли и шифры, предоставляющие доступ к управлению расчетными счетами Общества на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема выполняемых функций, подписывать изготовленные ею бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ООО «Саяныагротранс» ИНН № финансово-хозяйственной деятельности. При этом, она пояснила ФИО97, что управление и руководство ООО «Саяныагротранс» ИНН № она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, тем самым, введя последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО97, являясь учредителем и руководителем ООО «Саяныагротранс» ИНН № согласился передать ей учредительные документы ООО «Саяныагротранс» ИНН №, сведения об открытых Обществом в различных кредитных учреждениях расчетных счетах, а так же дал свое согласие за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема выполняемых функций, подписывать изготовленные ею бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой ООО «Саяныагротранс» ИНН № финансово-хозяйственной деятельности.

Примерно в сентябре 2015 г. ФИО97 передал ей учредительные и регистрационные документы ООО «Саяныагротранс» ИНН № а так же документы, подтверждающие открытие Обществом расчетных счетов, в том числе: денежные чековые книжки, позволяющие использовать находящиеся в них денежные чеки, в случае заполнения реквизитов, для выплаты держателю чека наличных денег с расчетных счетов ООО «Саяныагротранс» ИНН №, электронные ключи, пароли и шифры, предоставлявшие доступ к управлению расчетными счетами ООО «Саяныагротранс» ИНН № на удаленном рабочем месте посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент».

Кроме того, примерно в октябре 2015 г., она предложила ранее знакомому ФИО3 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема выполняемых функций, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Курскагрохим», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом тот осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Курскагрохим» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Курскагрохим» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего, ФИО3 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должен будет передать ей налоговые и банковские документы по ООО «Курскагрохим», введя, тем самым, последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО3, не принимавший участие в преступной деятельности, согласился за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых функций, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Курскагрохим», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Кроме того, примерно в ноябре 2015 г. она предложила ранее знакомому ФИО2 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых тем, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Аст-сервис», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, последнему, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом тот осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Аст-сервис» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Аст-сервис» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего, ФИО2 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должен будет передать ей налоговые и банковские документы по ООО «Аст-сервис», введя, тем самым, последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО2, не принимавший участие в преступной деятельности, согласился за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема выполняемых функций, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Аст-сервис», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Кроме того, примерно в январе 2016 г. она предложила ранее знакомому ФИО88 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых тем, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Регпоставка», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, последнему, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом тот осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Регпоставка» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Регпоставка» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО88 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должен будет передать ей налоговые и банковские документы по ООО «Регпоставка», введя, тем самым, последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО88, не принимавший участие в преступной деятельности, согласился за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной заработной платы вне зависимости от объема выполняемых функций, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Регпоставка», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Кроме того, примерно в январе 2016 г. она безвозмездно, с учетом личных взаимоотношений, предложила ФИО104 зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Оптторг», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, последней, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом та осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Оптторг» Москвина Т.С. будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Оптторг» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО104 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должна будет передать ей налоговые и банковские документы по ООО «Оптторг», введя тем самым последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО104, не принимавшая участие в преступной деятельности, согласилась безвозмездно с учетом личных взаимоотношений, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Оптторг», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Кроме того, в январе 2017 г. она через сеть Интернет приискала учредительные и регистрационные документы ранее зарегистрированного и поставленного на налоговый учет в ИФНС России № по <адрес> юридического лица – ООО «Экстрастрой» ИНН №, которые в последующем приобрела.

Примерно в декабре 2016 г. она предложила знакомой ФИО19 за денежное вознаграждение в виде заработной платы в размере 35 000 руб. в месяц, вне зависимости от объема функций, выполняемых последней, на основании предоставленных ею сведений и документов, оказывать услуги по ведению бухгалтерского и иного учета, якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Обществ, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Обществ, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, а так же в январе 2017 г. она предложила ФИО19 внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО19, как о генеральном директоре ООО «Экстрастрой», открыть от имени ООО «Экстрастрой» расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив при этом, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Экстрастрой» та осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Экстрастрой» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Экстрастрой» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО19, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о генеральном директоре ООО «Экстрастрой», и открытия Обществом расчетных счетов, должна будет передать ей налоговые и банковские документы по ООО «Экстрастрой», введя, тем самым, последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО19, не принимавшая участие в преступной деятельности, согласилась за денежное вознаграждение в виде платы в размере 35 000 руб. в месяц вне зависимости от объема выполняемых функций, оказывать ей услуги по ведению бухгалтерского и иного учета якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., а так же внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как о генеральном директоре ООО «Экстрастрой», открыть от имени ООО «Экстрастрой» расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Кроме того, примерно в январе 2017 г. она безвозмездно с учетом личных взаимоотношений предложила ФИО95 зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Сельхозавто», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, последнему, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом тот осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Сельхозавто» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Сельхозавто» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счетам Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего, ФИО95, после регистрации вышеуказанного юридического лица, и открытия Обществом расчетных счетов, должен будет передать ей налоговые и банковские документы по ООО «Сельхозавто», введя, тем самым, последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО95, не принимавший участие в преступной деятельности, согласился безвозмездно с учетом личных взаимоотношений, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Сельхозавто», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Кроме того, примерно в январе 2017 г. она предложила ФИО18 за денежное вознаграждение в виде платы в размере 5000 руб. в месяц, вне зависимости от объема функций, выполняемых той, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Астория», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, последней, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом та осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Астория» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Астория» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО18, после регистрации вышеуказанного юридического лица, и открытия Обществом расчетных счетов, должна будет передать ей налоговые и банковские документы по ООО «Астория», введя, тем самым, последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО18, не принимавшая участие в преступной деятельности, согласилась за денежное вознаграждение в виде платы в размере 5000 руб. в месяц, вне зависимости от объема функций, выполняемых той, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Астория», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Кроме того, примерно в январе 2017 г. она предложила ФИО93 за денежное вознаграждение в виде платы в размере 7000 руб. в месяц, вне зависимости от объема функций, выполняемых тем, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Автосити», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом тот осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Автосити» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Автосити» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего ФИО93 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должен будет передать ей налоговые и банковские документы по ООО «Автосити», введя, тем самым, последнего в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО93, не принимавший участие в преступной деятельности, согласился за денежное вознаграждение в виде платы в размере 7000 руб. в месяц, вне зависимости от объема выполняемых функций, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Автосити», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Кроме того, примерно в январе 2017 г. она предложила ФИО94 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, вне зависимости от объема функций, выполняемых той, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Армада», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, пояснив, при этом, что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом та осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Армада» Москвина Т.С. будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Армада» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего, ФИО94 после регистрации вышеуказанного юридического лица и открытия Обществом расчетных счетов должна будет передать ей налоговые и банковские документы по ООО «Армада», введя, тем самым, последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО94, не принимавшая участие в преступной деятельности, согласилась за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы вне зависимости от объема выполняемых функций, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо – ООО «Армада», открыть от имени зарегистрированного юридического лица расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Кроме того, в 2017 г. она через сеть Интернет подыскала учредительные и регистрационные документы ранее зарегистрированного и поставленного на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Новая высота» ИНН № а так же сведения об открытых Обществом в различных кредитных учреждениях расчетных счетах.

Примерно в мае 2017 г. она предложила ранее знакомой ФИО89 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы в размере 5000 руб., вне зависимости от объема функций, выполняемых той, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как о директоре ООО «Новая высота», открыть от имени ООО «Новая высота» расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив, при этом, последней, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Новая высота» та осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Новая высота» она будет осуществлять самостоятельно, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Новая высота» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего, ФИО89, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о директоре ООО «Новая высота» и открытия Обществом расчетных счетов должна будет передать ей налоговые и банковские документы по ООО «Новая высота», введя, тем самым, последнюю в заблуждение относительно законности совершаемых действий.

ФИО89, не принимавшая участие в преступной деятельности, согласилась за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы в размере 5000 руб. вне зависимости от объема выполняемых функций, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как о директоре ООО «Новая высота», открыть от имени ООО «Новая высота» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

Примерно в июне 2017 г. она попросила свою знакомую ФИО19, не посвятив при этом последнюю в свои истинные преступные планы, связанные с ведением незаконной банковской деятельности, подыскать для нее физических лиц, которые за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы в размере 10 000 руб., вне зависимости от объема функций, выполняемых теми, внесут в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как о директоре ООО «Занол», откроют от имени ООО «Занол» расчетные счета в различных зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и являющихся легитимными участниками банковской системы Российской Федерации кредитных учреждениях, а также будут подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив, при этом, ФИО19, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Занол» она будет осуществлять самостоятельно.

Примерно в июне 2017 г. ФИО19, не принимавшая участие в преступной деятельности, предложила своему знакомому ФИО96 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы в размере 10 000 руб., вне зависимости от объема функций, выполняемых тем, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как о директоре ООО «Занол», открыть от имени ООО «Занол» расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой Обществом финансово-хозяйственной деятельности, пояснив, при этом, последнему, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Занол» тот осуществлять не будет, а управление и руководство ООО «Занол» будет осуществлять самостоятельно она, безвозмездно осуществлять ведение бухгалтерского и налогового учета якобы осуществляемой ООО «Занол» финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: учет поступления и расходования денежных средств по расчетным счета Общества, формирование платежных документов на перечисление денежных средств по расчетным счетам Общества, которые посредством системы «Банк-клиент» направлять в банк, изготовление первичных финансово-хозяйственных документов (счетов-фактур, накладных, счетов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, исчисление и уплату установленных в РФ налогов и сборов, для чего, ФИО96, после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о директоре ООО «Занол», и открытия Обществом расчетных счетов, должен будет передать ФИО19 налоговые и банковские документы ООО «Занол», для их последующей передачи ей.

ФИО96, не принимавший участие в преступной деятельности, согласился на предложение ФИО19 за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы в размере 10 000 руб., вне зависимости от объема выполняемых функций, внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе, как о директоре ООО «Занол», открыть от имени ООО «Занол» расчетные счета в различных кредитных учреждениях, подписывать бухгалтерские и иные документы по якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица.

В период времени с сентября 2014 г. по ДД.ММ.ГГГГ она с целью сокрытия лица, являющегося фактическим руководителем ООО «Эвертранс» №, ООО «Автосити» ИНН №, ООО «Армада» №, ООО «Сельхозавто» ИНН №, ООО «Вербена» ИНН №, ООО «Занол» ИНН №, ООО «Саяныагротранс» ИНН №, ООО «Аст-сервис» ИНН №, ООО «Курскагрохим» ИНН №, ООО «Экстрастрой» ИНН № не перерегистрировала их на свое имя в налоговых органах.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она с целью облегчения совершения преступления, предложила знакомым и лицам, с которыми находилась в родственных и иных близких взаимоотношениях, предоставить ей сведения о лицевых счетах и банковских пластиковых картах, открытых на имя последних, их родственников и знакомых в различных кредитных учреждениях, а также открыть новые лицевые счета и оформить банковские пластиковые карты, с целью последующего снятия с вышеуказанных лицевых счетов наличных денежных средств, зачисленных на них с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных ей, и последующей передачи ей снятых наличных денежных средств, не посвятив, при этом, лиц, с которыми находилась в родственных и иных близких взаимоотношениях, в свои истинные преступные планы, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лица, с которыми она находилась в родственных и иных близких взаимоотношениях, не принимавшие участие в преступной деятельности, согласились предоставить ей сведения о лицевых счетах и банковских пластиковых картах, открытых на имя последних, их родственников и знакомых в различных кредитных учреждениях, а также открыть новые лицевые счета и оформить банковские пластиковые карты, осуществлять по ее просьбе снятие с вышеуказанных лицевых счетов, наличных денежных средств, после чего передавать их ей.

«Клиенты», заинтересованные в обналичивании собственных денежных средств, в обход установленных законодательством РФ правил, с целью сокрытия их от налогового и финансового контролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных ей, с последующим зачислением поступивших денежных средств на лицевые счета физических лиц, с которых производилось снятие наличных денежных средств, с использованием банковских карт, оформленных на физических лиц, и выдача наличных денежных средств «клиентам», за вычетом в качестве вознаграждения в размере от 3,5% до 5 % от сумм обналиченных денежных средств. С целью придания видимости законности перечислений денежных средств, она и по ее указанию ФИО19, не принимавшая участие в преступной деятельности, изготавливали несоответствующие действительности подложные документы, якобы подтверждающие оплату «клиентами» выполненных работ и оказанных услуг и поставленных товаров, которые служили основаниями для осуществления «клиентами» указанных перечислений денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она приискала «клиентов» - лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, путем осуществления безналичных переводов денежных средств на счета подконтрольных ей организаций, со счетов юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств в обход установленных законодательством РФ правил, с последующим снятием денежных средств в наличной форме, под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, которые фактически не выполнялись.

После согласования с «клиентами» условий оказания незаконных банковских услуг она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представляла указанным лицам реквизиты юридических лиц, подконтрольных ей, а именно: ООО «Эвертранс», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Сельхозавто», ООО «Вербена», ООО «Занол», ООО «Саяныагротранс», ООО «Аст-сервис», ООО «Курскагрохим», Крестьянско-фермерское хозяйство, главой которого является ИП ФИО3, ООО «Регпоставка», ООО «Новая высота», ООО «Астория», ООО «Оптторг», ООО «Экстрастрой», используемых для проведения незаконных банковских операций, при этом, получив данные сведения, «клиенты» перечисляли со своих расчетных счетов собственные денежные средства на расчетные счета вышеуказанных организаций, одновременно предоставляя сведения о плательщике и сумме операции, изготавливали в свободной форме поручения о дальнейшем перечислении денежных средств, содержащие необходимые сведения о получателе для исполнения заявки банком-корреспондентом о производстве банковской операции, и посредством телефонной и электронной связи передавали данные сведения ей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она, используя систему дистанционного банковского обслуживания, предоставляющую доступ к управлению расчетными счетами подконтрольных ей Обществ, совершала перечисление поступивших от «клиентов» денежных средств на расчетные счета иных подконтрольных ей Обществ, тем самым разделяя полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего зачисления поступивших денежных средств на лицевые счета физических лиц, с которых производилось снятие наличных денежных средств, в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных, а в период времени с декабря 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ она давала устные указания ФИО19, не принимавшей участие в преступной деятельности, на выполнение вышеуказанных действий. При этом, она лично определяла реквизиты получателя денежных средств и банка-корреспондента, номер счета, суммы операции, назначение платежа, после чего, проводила операции по переводу безналичных денежных средств, составляя заявки, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств с подконтрольных ей счетов, передавала их для дальнейшего исполнения в кредитные организации и удаленно, путем использования программ дистанционного банковского обслуживания, направляла электронные платежные поручения от имени подконтрольных ей Обществ, а в период времени с декабря 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ давала устные указания ФИО19, не принимавшей участие в преступной деятельности, на выполнение вышеуказанных действий.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств в обход установленных законодательством РФ правил, под предлогом оплаты якобы выполненных работ, оказанных услуг и якобы поставленных товаров, под вымышленными назначениями платежей на расчетные счета подконтрольных ей организаций: ООО «Эвертранс», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Сельхозавто», ООО «Вербена», ООО «Занол», ООО «Саяныагротранс», ООО «Аст-сервис», ООО «Курскагрохим», Крестьянско-фермерского хозяйства, главой которого является ИП ФИО3, ООО «Регпоставка», ООО «Новая высота», ООО «Астория», ООО «Оптторг», ООО «Экстрастрой», были перечислены денежные средства в общей сумме 332 373 728,24 руб., которые в сумме 240 673 849,26 руб. в тот же период времени сняты номинальными руководителями вышеуказанных Обществ наличными по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачислены на лицевые счета лиц, с которыми она находилась в родственных и иных взаимоотношениях, их родственников и знакомых, и сняты вышеуказанными физическими лицами наличными с использованием банковских карт.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ее вознаграждение от осуществления незаконной банковской деятельности составило 3,5%, т.е. 7 599 980,15 руб., от общей суммы обналиченных денежных средств «клиентов» в размере 217 142 290,00 руб., а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ее вознаграждение от осуществления незаконной банковской деятельности составило 5%, т.е. 1 176 577,96 руб., от общей суммы обналиченных денежных средств «клиентов» в размере 23 531 559,26 руб.

Кроме признательных показаний подсудимой Москвиной Т.С., ее вина в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертов, а также иными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании и приведенными ниже.

Так, из показаний свидетеля ФИО92, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 7, л.д. 67-69), следует, что Москвина Т.С. является ее свекровью (матерью ее мужа ФИО13). У Москвиной Т.С. есть фирма - ООО «Территория бухучета», которая занимается оказанием консалтинговых и бухгалтерских услуг. Ранее, примерно в 2014 г. она зарегистрировала по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ООО «Зернотрейд» (ИНН 4632133813), основной вид деятельности которого был определён как оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Однако, впоследствии Москвина Т.С. попросила передать той для ведения хозяйственной деятельности открытое на ее имя ООО «Зернотрейд», которое фактически на тот момент никакой деятельности не осуществляло, при этом, для чего Москвиной Т.С. это было нужно, она не знала, предполагала, что для ведения финансово-хозяйственной деятельности, так как знала, что та занимается оказанием бухгалтерских и консалтинговых услуг. Она передала Москвиной Т.С. все имеющиеся у нее документы, печать общества, доступ к банку-клиенту для осуществления банковских операций по счетам общества, открытым в банке ВТБ 24 и АО «Райффайзенбанк». По просьбе Москвиной Т.С. она, как руководитель ООО «Зернотрейд», осуществляла снятие наличных денежных средств с расчетных счетов указанного общества. Кроме того, примерно в начале 2015 г. Москвина попросила у нее воспользоваться ее картами для того, чтобы перевести на них деньги и в последующем снять с них наличные через банкомат. Также Москвина Т.С. неоднократно просила снять наличные денежные средства через другие, не принадлежащие ей пластиковые карты, которые та ей передавала. Чьи именно это были карты, она не интересовалась и не смотрела. Также ей известно, что Москвина Т.С. безвозмездно, для снятия наличных, пользовалась картами своих сыновей - ФИО90 и Владислава. Данные услуги она Москвиной Т.С. оказывала безвозмездно до 2017 г.

Также ей известно, что Москвина Т.С. попросила бабушку - ФИО104 зарегистрировать на свое имя ООО «Оптторг» и открыть на свое имя счета в банках для перевода денежных средств на банковские карты. Деньги с карты ФИО104 снимала иногда она, а иногда Москвина Т.С. Все снятые наличные деньги с карты ФИО104 она передавала Москвиной Т.С.

Также ей известно, что Москвина Т.С. просила ее маму - ФИО12 и свекровь мамы - ФИО11, а также ФИО10 и ФИО98 открыть на свое имя счета в банках и передать ей для дальнейшего пользования банковские карты, либо передать готовые имеющиеся у тех банковские карты. Возможно, она также по просьбе Москвиной Т.С. снимала с этих карт наличные денежные средства.

С каких счетов Москвина Т.С. переводила деньги на ее карты и карты родственников, с какой целью, для чего и как впоследствии распоряжалась, ей не известно. Какое точное количество денежных средств она снимала с банковских карт через банкоматы, в том числе, со своих, по просьбе Москвиной Т.С., она точно не помнит, но подтверждает, что делала это в период с 2015 г. по 2017 г., при этом, общая сумма денежных средств, снятых с ее карт, составила несколько десятков миллионов рублей. Все снятые наличные денежные средства она в полном объеме передавала Москвиной Т.С., не оставляя себе никакого вознаграждения. Карты были оформлены на нее как на ФИО9 и как на ФИО92 Как распорядилась Москвина Т.С. снятыми наличными денежными средствами, ей не известно.

Москвина Т.С. также просила ее найти каких-нибудь физических лиц, которые бы передали той свои готовые банковские пластиковые карты или по просьбе Москвиной Т.С. открыли бы на свое имя счета в банках для осуществления переводов на них денежных средств и последующего их снятия через банкоматы по пластиковым картам. Так, она обратилась к своим знакомым ФИО86, ФИО8 для того, чтобы те открыли на свое имя счета в банках. После чего, готовые выданные карты последние передали ей, а она их передала Москвиной Т.С. Возможно, что она также снимала с этих карт наличные денежные средства через банкоматы по просьбе последней.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 7, л.д. 70-72), следует, что примерно в 2014 или 2015 г. его знакомая - Москвина Т.С. обратилась к нему с просьбой зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - ООО «Эвертранс», а также открыть на свое имя счета в банках для перевода на них денежных средств. Москвина Т.С. пояснила, что это ей необходимо для бизнеса, что на свое имя та пока не может зарегистрировать юридическое лицо, так как на Москвину Т.С. уже оформлена какая-то фирма, и что в последующем Москвина Т.С. его фирму переоформит на другое лицо или закроет. Он согласился на предложение Москвиной Т.С., так как хотел поучаствовать в предпринимательской деятельности и получать доход как директор, что Москвина Т.С. ему пообещала. Так, после регистрации фирмы, открытия расчетных счетов Москвина Т.С. платила ему заработную плату как директору фирмы, поясняя, что фирма работает, занимается перевозками, снабженческой деятельностью. Он вместе с Москвиной Т.С. ездил в налоговый орган с целью регистрации общества, а также открывал расчетные счета в банке ВТБ 24 и Сбербанке. Все выданные ему документы в налоговой и банках он передавал Москвиной Т.С., в том числе, сведения для банк-клиента, чековые книжки, пластиковые банковские карты, оформленные на него. Сам он наличные денежные средства со своих карт не снимал, так как у него их не было. Несколько раз он ездил в банки вместе с Москвиной Т.С. для того, чтобы снять деньги по чековой книжке. Москвина Т.С. поясняла ему, что наличные денежные средства нужны для расчета с поставщиками и работниками по заработной плате и командировкам. Он знал, что его сестра также оформила по просьбе Москвиной Т.С. на свое имя ООО «Вербена». Ежемесячно Москвина Т.С. выплачивала ему заработную плату около 4-5 тысяч руб., в зависимости от прибыли общества. В финансово-хозяйственную деятельность общества он не вникал, так как этим занималась сама Москвина Т.С.

Из показаний свидетеля ФИО93, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 7, л.д. 73-75), следует, что примерно в январе 2017 г. его знакомая - Москвина Т.С. обратилась к нему с вопросом регистрации на свое имя юридического лица с целью осуществления предпринимательской деятельности, пояснив, что на Москвину Т.С. уже оформлено юридическое лицо, поэтому больше регистрировать на себя нельзя. Так как он не был осведомлен о порядке регистрации юридических лиц, он поверил Москвиной Т.С., которая пояснила, что через 6-8 месяцев закроет фирму. Он должен был быть руководителем, открыть расчетные счета в банке, за что получал бы заработную плату в размере 7 000 руб. Он согласился на предложение Москвиной. Составлением всех документов, необходимых для регистрации фирмы в налоговом органе, занималась Москвина Т.С. Также им была выдана нотариальная доверенность Москвиной Т.С. от имени ООО «Автосити». Данное Общество было зарегистрировано по адресу: <адрес>. В последующем он также в присутствии Москвиной Т.С. открывал расчетные счета в банках – сначала в Сбербанке, где ему также была выдана чековая книжка, по которой он в последующем несколько раз в присутствии ФИО7 снимал наличные денежные средства. Потом после закрытия этого счета по указанию Москвиной Т.С. им были открыты расчетные счета в банках «Авангард» и «Райффайзен», в которых снятие наличных он не производил, так как при открытии счета ему была выдана кэш-карта, привязанная к счетам, которую он передал Москвиной. О том, откуда поступали денежные средства на расчетные счета ООО «Автосити» и за что, он не знал. Заработную плату ему выплачивала Москвина Т.С. наличными денежными средствами. Также по просьбе Москвиной Т.С. он передал последней имеющуюся у него банковскую карту ВТБ24, сообщив пин-код, а также открыл личный банковский счет с привязкой к банкосвской карте Сбербанк, после чего, передал Москвиной Т.С. все сопутствующие документы и саму карту. Впоследствии от знакомого - ФИО95 ему стало известно, что по просьбе Москвиной Т.С. тот также зарегистировал на себя ООО «Сельхозавто», а также открыл счета в банках, как на свое имя, так и на имя юридического лица, при этом передал Москвиной Т.С. все карты, сопутствующие документы и сообщил пин-коды. Москвина Т.С. также просила его найти знакомых, на которых можно было оформить банковские карты или зарегистрировать юридические лица, но он не стал их искать.

Из показаний свидетеля ФИО94, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 7, л.д. 86-88), следует, что в начале 2017 г. её знакомая - Москвина Т.С. обратилась к ней с просьбой зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и предложила заняться совместной предпринимательской деятельностью в области бухучета, пообещав выплачивать ей заработную плату как руководителю. Она согласилась и подписала необходимые документы для создания ООО «Армада», которые в последующем подавала и вообще занималась регистрацией и оформлением сама Москвина Т.С. на основании выданной ею на имя последней доверенности. Кроме того, в марте 2017 г. она открывала расчетные счета указанного общества в банках ВТБ24 и «Авангард». Никаких операций по снятию наличных денег в банке она не совершала. Все готовые полученные документы в банке она передала Москвиной Т.С., в том числе, и кэш-карту из банка авангард, флэш-карту для входа в банк-клиент. Какие операции проводились по расчетным счетам ООО «Армада» и проходили ли вообще, ей не известно. Также Москвина Т.С. просила ее найти своих знакомых, на кого можно было бы оформить карты в банках или зарегистрировать юридические лица, но она не стала их искать.

Из показаний свидетеля ФИО95, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 7, л.д. 89-92), следует, что в конце 2016 г. его знакомая - Москвина Т.С. попросила его зарегистрировать на свое имя организацию, пояснив при этом, что данная организация будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, будут своевременно уплачиваться налоги, и что он будет там руководителем. Он согласился помочь Москвиной Т.С. безвозмездно и передал последней копию своего паспорта. Через некоторое время он по просьбе Москвиной Т.С., взяв у последней подготовленные той для регистрации ООО «Сельхозавто» документы, подал их в ИФНС <адрес> и зарегистрировал указанное юридическое лицо. Также он выдал Москвиной Т.С. нотариальную доверенность. Все документы, касающиеся ООО «Сельхозавто» он передал Москвиной Т.С. Затем, по просьбе Москвиной Т.С., он сделать печать общества и открыл расчетный счет в Сбербанке. При этом ему в банке была выдана банковская пластиковая кэш-карта для проведения операций по расчетному счету организации. Он передал Москвиной Т.С. все имеющиеся у него документы, печать общества, доступ к банку-клиенту для осуществления банковских операций по счету общества, и пластиковую карту, привязанную к расчетному счету в Сбербанке со всеми паролями.

Через некоторое время ему позвонила Москвина Т.С. и сообщила, что расчетный счет ООО «Сельхозавто» заблокировали, и что ему необходимо открыть еще расчетные счета в других банках. Так, по просьбе Москвиной Т.С. он открыл расчетные счета в банке ВТБ 24, Бинбанке, Банке Легион, и Ланта банке. Все ключи от клиент-банков с паролями, привязанные к расчетным счетам кэш-карты, чековые книжки он передал Москвиной Т.С. Также по просьбе Москвиной Т.С. он осуществлял снятие наличных денежных средств в банках с расчетных счетов ООО «Сельхозавто» по чековым книжкам. Снятые денежные средства он в полном объеме передавал Москвиной Т.С. Кроме того, Москвина Т.С. попросила его открыть на его имя банковские карты. Он получил банковские карты на свое имя в Сбербанке, Россельхозбанке и бнаке ВТБ 24. Данные карты он иногда предавал Москвиной Т.С., а иногда та просила его самого снять с данных карт денежные средства, которые Москвина Т.С. на них перечисляла. Все снятые по просьбе Москвиной Т.С. с карт денежные средства он в полном объеме передавал Москвиной Т.С. Иногда Москвина Т.С. просила его снять наличные денежные средства с других, не принадлежащих ему пластиковых карт, которые та ему передавала.

Денежные средства он снимал по просьбе Москвиной Т.С. с банковских карт через банкоматы в 2017 <адрес> этом, общая сумма денежных средств, снятых с карт, составила несколько миллионов рублей. Все снятые наличные денежные средства он в полном объеме передавал Москвиной Т.С., не оставляя себе никакого вознаграждения.

Москвина Т.С. также попросила его найти ей каких-нибудь физических лиц, которые бы передали той свои готовые банковские карты или по просьбе Москвиной Т.С. зарегистрировали бы на себя организацию. С данной просьбой он обратился к своему знакомому ФИО93, который согласился зарегистрировать на себя организацию, после чего, он познакомил ФИО93 с Москвиной Т.С.

Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Сельхозавто» он не осуществлял. По просьбе Москвиной Т.С. он иногда подписывал документы, которые та ему давала. Чем в действительности занималось ООО «Сельхозавто», он не знал. О том, что Москвина Т.С. занимается незаконной банковской деятельностью – обналичиванием денежных средств, он не знал. Москвина Т.С. пояснила ему, что примерно через 6-8 месяцев закроет ООО «Сльхозавто». Он никакого дохода от снятия наличных денежных средств не получал.

Кроме того, он по просьбе Москвиной Т.С. несколько раз просил свою знакомую ФИО6 сообщить реквизиты банковской карты Сбербанка для перевода на нее наличных денежных средств. После этого, он вместе с ФИО6 ходил в Сбербанк, где они снимали с карты денежные средства, которые он передавал Москвиной Т.С.

Из показаний свидетеля ФИО87, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 7, л.д. 148-150), следует, что примерно в 2015 г. её знакомая Москвина Т.С. предложила ей оформить на себя организацию, для ведения совместного бизнеса. При этом, Москвина Т.С. пояснила, что всю деятельность будет осуществлять самостоятельно, в том числе, ведение бухгалтерии и сдачу отчетности, а она будет получать зарплату в размере 5-10 тысяч рублей в месяц. С предложением Москвиной Т.С. она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах и передала Москвиной Т.С. для оформления документов на регистрацию организации копию своего паспорта и свидетельства ИНН. В течение месяца Москвина Т.С. перезвонила ей и попросила приехать в налоговую инспекцию, чтобы подать документы на регистрацию организации. Они совместно с Москвиной Т.С. поехали в налоговую инспекцию, та передала ей пакет документов для регистрации ООО «Вербена», который включал в себя заявление, устав, решение об учреждении организации, и др. Она данный пакет документов подала в одно из окон операционного зала, где в присутствии сотрудника налоговой инспекции поставила подпись в заявлении, после чего, ей выдали расписку о получении документов. Через некоторое время она приехала в налоговую инспекцию и получила документы о регистрации ООО «Вербена». После этого, она по просьбе Москвиной Т.С. открыла расчетные счета в Сбербанке, банке ВТБ, банке Траст и СКБ-Банке. После регистрации ООО «Вербена» и открытия расчетных счетов, все документы по данному обществу, в том числе, печать, ключи и пароли от клиент-банков, пластиковые карты она передала Москвиной Т.С. Ее банковские карты находились у Москвиной Т.С., она передала их вместе с документами. Наличных денежных средств со счетов указанных банковских карт она не снимала, никакой финансово-хозяйственной деятельности от ООО «Вербена» она самостоятельно не осуществляла, никаких договоров ни с кем не заключала.

Из показаний свидетеля ФИО96, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 7, л.д. 151-154), следует, что весной 2017 г. его знакомая - ФИО19 обратилась к нему с просьбой стать учредителем и директором организации, которая будет осуществлять деятельность в сфере торговли, за это ему будет выплачиваться заработная плата в размере 10000 руб. в месяц. ФИО19 пояснила, что деятельность организации будет легальной, расходы он нести не будет, бухгалтерией он заниматься не будет. Он согласился с предложением ФИО19, после чего, через некоторое время ФИО19 сказала ему, что необходимо поехать к нотариусу для оформления сделки по покупке организации. Они с ФИО19 поехали к нотариусу на <адрес>, где он поставил свои подписи в документах. Организация называлась «Занол». Также с ФИО19 они ездили в налоговую инспекцию, где он подавал заявление о смене собственника организации, и в ПАО Сбербанк, где он открыл на ООО «Занол» расчетный счет. Все документы по ООО «Занол» находились у ФИО19, в том числе, печать и ключи от клиент-банка. Он также отдал последней банковские пластиковые карты ПАО Сбербанк и ПАО «Авангард» с пин-кодами. ФИО19 ему пояснила, что как только ООО «Занол» начнет осуществлять деятельность, то ему начнут выплачивать заработную плату. Через некоторое время ему на телефон начали поступать смс-сообщения о поступлении денежных средств на счета его карт и расчетные счета ООО «Занол». Он поинтересовался у ФИО19 работает ли организация. Последняя пояснила, что не работает, в связи с чем, денег на выплату ему заработной платы нет. После этого, он позвонил в банк и заблокировал счет и карты, пояснив ФИО19, что никаких дел с последней иметь не хочет. От имени ООО «Занол» он никогда никаких документов не подписывал, деятельность никакую не осуществлял. От кого поступали на счета денежные средства и куда в последующем перечислялись, ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО97, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 7, л.д. 155-157), следует, что примерно в 2014 г. он зарегистрировал на себя организацию ООО «Саяныагротранс» для осуществления деятельности по закупке и реализации строительных материалов и грузоперевозкам. В связи с отсутствием мест сбыта продукции, деятельность от данной организации он не осуществлял. Примерно в 2015 г. к нему обратилась его знакомая - Москвина Т.С., которая попросила его предоставить ей в пользование ООО «Саяныагротранс», не пояснив, для каких целей. Так как он посредством данной организации никакой деятельности не осуществлял, то согласился и передал Москвиной Т.С. весь пакет документов данного предприятия, в том числе, ключи от клиент-банка. Расчетный счет был открыт в Сбербанке. Москвина Т.С. ему пояснила, что будет вести самостоятельно бухгалтерию данной организации и сдавать необходимую налоговую отчетность. Каким видом деятельности Москвина Т.С. занималась от имени ООО «Саяныагротранс» ему не известно. О том, что организация осуществляла какую-либо финансово-хозяйственную деятельность ему не известно, никаких документов он не подписывал, договоров ни с кем не заключал, товар никому не поставлял, услуги не оказывал. Физические лица, на карты которых перечислялись денежные средства с расчетного счета ООО «Саяныагротранс», ему не известны. Наличных денежных средств с расчетного счета организации он никогда не снимал.

Из показаний свидетеля ФИО2, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 7, л.д. 158-160), следует, что примерно в конце 2015 г. он совместно со своим знакомым ФИО3 приехали в <адрес> для покупки запчастей на автомобиль, где встретились со знакомой ФИО3 – Москвиной Т.С., которая предложила ему заняться совместно бизнесом. Для этого, как пояснила Москвина Т.С., ему надо было зарегистрировать на себя организацию, а Москвина Т.С. будет сама заниматься ведением бизнеса и бухгалтерии, а также сдавать и вести всю необходимую отчетность. Он согласился и зарегистрировал на себя ООО «Аст-Сервис». Все документы для регистрации общества готовила для него Москвина Т.С., также последняя несла все финансовые расходы по регистрации. После регистрации общества по просьбе Москвиной Т.С. он открыл расчетные счета в Сбербанке и банке ВТБ-24, которые были необходимы для ведения бизнеса. После регистрации организации и открытия расчетных счетов, все документы, а также печать, ключи от клиент-банка, банковские карты, он передал Москвиной Т.С., которая ему сообщила, что, как только организация начнет работать, ему будет выплачиваться заработная плата, не сообщив, при этом, её размер. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Аст-Сервис» он никогда самостоятельно не осуществлял, никаких договоров ни с кем не заключал, документов не подписывал. О том, что ООО «Аст-Сервис» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, ему не известно, Москвина Т.С. ему об этом ничего не говорила. Физические лица, на счета которых осуществлялось перечисление денежных средств со счетов ООО «Аст-сервис», ему не знакомы. Для каких целей на пластиковые карты данных лиц перечислялись денежные средства с расчетных счетов ООО «Аст-Сервис», ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО3, данных в судебном заседании следует, что он является индивидуальным предпринимателем с 2015 г., осуществлял закупку и реализацию мясной продукции и зерна. В 2015 г. он познакомился с Москвиной Т.С., которая стала вести его бухгалтерию и готовить налоговую отчетность. Финансово-хозяйственную деятельность он практически не осуществлял. Примерно осенью 2015 г. Москвина Т.С. попросила его передать последней документы по его ИП для ведения деятельности, пояснив, что сама будет вести бухгалтерию и сдавать всю необходимую отчетность, на что он ответил согласием и передал Москвиной Т.С. печать, логин и пароль от клиент-банков, Сбербанка, Райффайзенбанка и Россельхозбанка. Так же, он передал Москвиной Т.С. свои банковские карты.

Примерно в это же время, Москвина Т.С. предложила ему совместно заняться бизнесом по закупке и реализации различных удобрений и гербицидов, для чего ему необходимо было зарегистрировать на себя организацию и выступить в ней директором. Москвина Т.С. пояснила, что будет сама заниматься ведением бизнеса и бухгалтерии, а также сдавать и вести всю необходимую отчетность. Он согласился и зарегистрировал ООО «Курскагрохим». Все документы для регистрации общества готовила Москвина Т.С., также, последняя несла все финансовые расходы по регистрации. После регистрации общества по просьбе Москвиной Т.С. он открыл расчетные счета в Сбербанке и Райфайзенбанке, которые были необходимы для ведения бизнеса. После регистрации организации и открытия расчетных счетов, все документы Общества, а также, печать, ключи от клиент-банков и пластиковые банковские карты он передал Москвиной Т.С., которая ему пояснила, что, как только организация начнет работать, ему будет выплачиваться заработная плата, не сообщив, при этом, её размер. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Курскагрохим» он никогда самостоятельно не осуществлял, никаких договоров ни с кем не заключал, документов не подписывал. О том, что ООО «Курскагрохим» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, ему не известно, Москвина Т.С. ему об этом ничего не говорила. С момента передачи документов Москвиной Т.С. по своему ИП, он также никакой деятельности не осуществлял. Его пластиковая банковская карта Сбербанка находилась у Москвиной Т.С. Он передал Москвиной Т.С. данную карту вместе с документами. Наличных денежных средств со своей карты перечисленных от организаций он никогда не снимал. Лица, на банковские карты которых перечислялись денежные средства с расчетных счетов ООО «Курскагрохим», ему не знакомы.

В 2017 г. Москвина Т.С. обратилась к нему с просьбой найти знакомых, которые оформили бы на свое имя пластиковые банковские карты различных банков либо передали ей в пользование уже оформленные карты. В связи с этим, он обращался в 2017 г. к своим знакомым ФИО101, ФИО105, ФИО30 с просьбой оформить на свое имя в различных банках пластиковые банковские карты. В каких банках вышеуказанные лица оформляли карты, и в каком количестве, он не помнит, но все банковские карты, которые оформляли его знакомые, он вместе с документами передавал Москвиной Т.С.. Каким образом та впоследующем распоряжалась данными картами, и для каких целей их использовала, ему неизвестно. Он наличные денежные средства со счетов карт не снимал, и Москвина Т.С. его об этом не просила. Ему также известно, что ФИО50 по просьбе Москвиной Т.С. обращался к своим знакомым, которых просил оформить на свое имя банковские карты, которые впоследующем передавал Москвиной Т.С.

Из показаний свидетеля ФИО88, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 7, л.д. 164-166), следует, что примерно в начале 2016 г. он совместно со своим знакомым ФИО3 приехал в г. Курск для покупки запчастей на автомобиль. В г. Курске они встретились со знакомой ФИО3 - Москвиной Т.С., которая предложила ему заняться совместным бизнесом, для чего попросила его зарегистрировать на себя организацию и выступить в ней директором. Москвина Т.С. пояснила, что будет сама заниматься ведением бизнеса и бухгалтерии, а также сдавать и вести всю необходимую отчетность. Он согласился и зарегистрировал на себя ООО «Регпоставка». Все документы для регистрации общества готовила Москвина Т.С., также, последняя несла все финансовые расходы по регистрации. После регистрации общества по просьбе Москвиной Т.С. он открыл расчетный счет в Сбербанке, который был необходим для ведения бизнеса. После регистрации организации и открытия расчетного счета, все документы, а также печать, ключи от клиент-банка и пластиковые банковские карты он передал Москвиной Т.С., которая ему сказала, что, как только организация начнет работать, ему начнут выплачивать заработную плату, при этом не сообщив её размер. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от ООО «Регпоставка» он никогда самостоятельно не осуществлял, никаких договоров ни с кем не заключал, документов не подписывал. О том, что ООО «Регпоставка» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, ему не известно, Москвина Т.С. ему об этом ничего не говорила. Лица, на банковские карты которых перечислялись денежные средства с расчетных счетов ООО «Регпоставка», ему не известны.

Из показаний свидетеля ФИО89, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 10, л.д. 187-189), следует, что не ранее 2015 г. её знакомая – Москвина Т.С. предложила ей оформить на себя организацию для ведения совместного бизнеса, пояснив, что всю деятельность будет осуществлять сама Москвина Т.С., в том числе, ведение бухгалтерии и сдачу отчетности, а она будет получать зарплату в размере 5 тыс. рублей в месяц. С предложением Москвиной Т.С. она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах и передала Москвиной Т.С. для оформления документов на регистрацию организации копию своего паспорта и свидетельства ИНН. В течение месяца ей позвонила Москвина Т.С. и попросила подъехать к нотариусу для оформления сделки по купле-продаже доли в организации. Она приехала к нотариусу на <адрес>, где подписала пакет документов. Что это были за документы, она не читала, просто поставила в них свои подписи в тех местах, где ей сказали. Организация называлась ООО «Новая Высота». После этого её отвезли домой. Через некоторое время ей позвонила Москвина Т.С. и сказала, что для ведения финансово-хозяйственной деятельности необходимо открыть расчетные счета в банках. Ею были открыты расчетные счета в нескольких банках, в каких именно, она не помнит. Все расходы по оформлению организации и открытию счетов были оплачены Москвиной Т.С., документы на открытие счетов также готовились Москвиной Т.С. Все документы по ООО «Новая Высота», а также печать, ключи и пароли от клиент-банка, пластиковые банковские карты были у Москвиной Т.С. Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Новая высота» она никогда самостоятельно не осуществляла, никаких договоров ни с кем не заключала, документов не подписывала. Денежные средства в банках с расчетных счетов никогда не снимала и ими не пользовалась.

Из показаний свидетеля ФИО90, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 1-4), следует, что Москвина Т.С. является его матерью. В 2015 г. последняя обратилась к нему с просьбой оформить на свое имя банковскую карту ПАО Сбербанк. Он обратился в одно из отделений ПАО Сбербанк г. Курска, где на его имя были оформлены две дебетовые банковские карты, которые после этого, он передал Москвиной Т.С. вместе с документами и пин-кодами. Как впоследующем распорядилась Москвина Т.С. данными картами, ему не известно. О том, что посредством оформленных в ПАО Сбербанк на его имя банковских карт осуществлялось обналичивание денежных средств, он узнал от сотрудников полиции, сама Москвина Т.С. ему об этом ничего не рассказывала.

Из показаний свидетеля ФИО14, данных в судебном заседании, следует, что в 2015 г. к нему обратилась его знакомая - Москвина Т.С. с просьбой оформить на свое имя банковскую карту в банке ПАО ВТБ 24, которую передать Москвиной Т.С. в пользование. Он обратился в одно из отделений ПАО ВТБ 24, где ему была выдана (оформлена на его имя) дебетовая банковская карта №, которую, он передал Москвиной Т.С. вместе с пин-кодом карты. Москвина Т.С. использовала оформленную на его имя дебетовую карту в своих целях. Ему на мобильный телефон приходили смс-оповещения о поступлении денежных средств на счет карты и их снятии. Никакого денежного вознаграждения за оформление карты на свое имя от Москвиной Т.С. он не получал, он согласился на ее просьбу только исходя из того, что они поддерживали приятельские отношения. Он также периодически пользовался данной картой для погашения своего кредита в банке ПАО ВТБ 24, после чего возвращал данную карту Москвиной Т.С. Дату, когда Москвина Т.С. перестала пользоваться его картой, он не помнит. Также по просьбе Москвиной Т.С. он попросил свою супругу ФИО31 оформить на свое имя банковскую карту в ПАО ВТБ 24. О том, что через оформленную в ПАО ВТБ 24 на его имя банковскую карту осуществлялось обналичивание денежных средств и к этому причастна Москвина Т.С., он узнал от сотрудников полиции, сама Москвина Т.С. ему об этом ничего не рассказывала.

Из показаний свидетеля ФИО16, данных в судебном заседании, следует, что в 2015 г. к нему обратилась его бывшая супруга ФИО19 с просьбой оформить на свое имя счет в банке и получить банковскую дебетовую карту, на что он ответил согласием. Совместно с ФИО19 они прибыли в отделение банка «Советский» на <адрес>, где на его имя была оформлена дебетовая банковская карта, которую он вместе с документами передал ФИО19. Последняя ему пояснила, что на счет данной карты периодически будут поступать денежные средства, которые он должен будет снимать в отделении банка и передавать ФИО19 Он согласился помочь последней. На его номер мобильной связи № было подключено смс-оповещение по оформленной банковской карте. В последующем, через небольшой промежуток времени, ему позвонила ФИО19 и сообщила, что в этот день на счет указанной банковской карты поступят денежные средства, которые он должен будет снять и передать последней. Он подъехал к отделению банка, где встретился с ФИО19, после чего, в кассе банка получил по паспорту на свое имя наличные денежные средства и сразу же в помещении отделения банка передал их ФИО19 Банковская карта была действительна в течении года, за этот период времени на карту поступали денежные средства четыре-пять раз, суммы поступлений точно назвать не может, но они были более 100 000 руб. Все снятые со счета карты денежные средства он сразу же передавал ФИО19, находясь в отделении банка, себе при этом он никаких денежных средств не оставлял, также и от ФИО19 никаких денежных вознаграждений не получал. Каждый раз перед поступлением денежных средств на счет его карты, ему предварительно звонила ФИО19 и сообщала, что должны поступить денежные средства. Затем он ей перезванивал и подтверждал поступление. Впоследующем они встречались в отделении банка, где он в присутствии ФИО19 снимал со счета карты денежные средства и передавал их сразу ФИО19. Каким образом та распоряжалась данными денежными средствами, ему не известно. Впоследствии он принял решение закрыть счет карты и не пользоваться ей, о чем уведомил ФИО19. Впоследующем он обратился в отделение банка «Советский» и написал заявление на закрытие счета, также он сразу сдал банковскую карту в отделение банка, где в его присутствии карту уничтожили. О том, что через оформленную в банке «Советский» на его имя банковскую карту осуществлялось обналичивание денежных средств, он узнал от сотрудников полиции, сама ФИО19 ему об этом ничего не рассказывала, а с Москвиной Т.С. он вообще не знаком.

Из показаний свидетеля ФИО98, данных в судебном заседании, следует, что Москвина Т.С. является матерью её бывшего супруга – ФИО90 В сентябре 2014 г. она расторгла брак с ФИО90. В 2015 или 2016 г.г. Москвина Т.С. попросила у неё во временное пользование дебетовую банковскую карту ПАО Сбербанк, пояснив, что ей необходима данная банковская крата, чтобы срочно осуществить перевод денежных средств и пообещала впоследствии возвратить эту карту ей. Она ответила согласием и передала Москвиной Т.С. во временное пользование дебетовую банковскую карту ПАО Сбербанк, оформленную на ее имя. В пользовании Москвиной Т.С. банковская карта находилась примерно полтора месяца, пока ей не позвонили из ПАО Сбербанк и не предупредили о том, что счет карты, которую она передала Москвиной Т.С., будет заблокирован в связи с тем, что по счету проводятся сомнительные операции. Она в ходе телефонного разговора об этом предупредила Москвину Т.С. и сразу же поехала в отделение ПАО Сбербанк, где написала заявление на блокирование карты, и в ее присутствии данная операция была проведена. На следующий день после того, как она заблокировала банковскую карту, ей позвонила Москвина Т.С. и сказала, что на счету банковской карты, которая находилась у нее в пользовании и которую она заблокировала, были денежные средства, которые необходимо снять. Она вновь поехала в отделение ПАО Сбербанк, где написала заявление на выдачу ей наличных денежных средств со счета заблокированной карты. Через десять дней после рассмотрения ее заявления, она в отделении ПАО Сбербанк получила денежные средства в сумме 260 000 руб., которые при личной встрече передала Москвиной Т.С. При этом, последняя пояснила, что это денежные средства, которые ей якобы должны были за что-то. О том, что через оформленную в банке ПАО Сбербанк на ее имя банковскую карту осуществлялось обналичивание денежных средств, и к этому причастна Москвина Т.С., она узнала от сотрудников полиции. Сама Москвина Т.С. ей об этом ничего не рассказывала.

Из показаний свидетеля ФИО99, данных в судебном заседании, следует, что летом 2016 или 2017 г.г. к ней обратился супруг – ФИО84 с просьбой оформить в банке ПАО ВТБ на свое имя банковскую карту, которая нужна была знакомой супруга для работы. Она на просьбу супруга согласилась, после чего, они с ним совместно приехали в отделение банка ПАО ВТБ, где на её имя была оформлена банковская карта, которую она в этот же день передала Москвиной Т.С. при личной встрече. На следующий день на счет карты поступили денежные средства в сумме примерно 800-900 тысяч рублей, которые сразу же были сняты. О поступлении денежных средств на счет карты и их снятии ей поступали смс-оповещения на номер мобильного телефона. После снятия со счета карты денежных средств ей пришло смс-оповещение о том, что карта заблокирована, о чем она сообщила супругу. Все денежные средства, поступившие на счет карты, были сняты. О том, что через оформленную в ПАО ВТБ на ее имя банковскую карту осуществлялось обналичивание денежных средств и к этому причастна Москвина Т.С., она узнала от сотрудников полиции. С Москвиной Т.С. она не общалась, и ее супругу данный факт также не был известен.

Из показаний свидетеля ФИО30, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 59-62), следует, что в апреле 2017 г. её знакомы - ФИО3 попросил ее оформить на свое имя банковскую карту в АО «Россельхозбанк», на что она согласилась. В апреле 2017 г. она обратилась в отделение АО «Россельхозбанк», где на её имя была оформлена банковская карта, которую она сразу же вместе со всеми документами передала ФИО3 Ей неизвестно для каких целей ФИО3 использовал данную карту. Смс-оповещения о движении денежных средств по счету карты на ее мобильный телефон не поступали, и ей ничего неизвестно об операциях, проводимых по счету данной карты. С Москвиной Т.С. она не знакома, и никогда о ней не слышала. О том, что через оформленную на ее имя в АО «Россельхозбанк» банковскую карту осуществлялось обналичивание денежных средств, она узнала от сотрудников полиции.

Из показаний свидетеля ФИО18, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 63-65), следует, что в конце декабря 2016 г. к ней обратилась её знакомая - ФИО89 (мать ФИО19) с предложением подработать, для чего, она должна была передать свой паспорт Москвиной Т.С., а последняя оформит на ее имя какие-то документы, которые она должна будет подписать. За это ей пообещали выплачивать ежемесячно денежные средства в сумме 5000 руб. На предложение ФИО89 она согласилась, так как ей необходимы были денежные средства. Кроме того, ФИО89 ее заверила, что это абсолютно законно и никаких противоправных действий на основании подписанных ею документов совершаться не будет.

В январе 2017 г. она встретилась с ФИО19 и Москвиной Т.С. Последняя сообщила ей, что она должна будет предоставить свой паспорт, на основании которого будут подготовлены документы по регистрации на ее имя фирмы, которые она должна будет подписать, при этом фирма будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, заниматься реализацией продукции, а она, по сути, будет просто учредителем и руководителем и соответственно ей необходимо будет подписывать какие-либо документы по деятельности, осуществляемой фирмой, зарегистрированной на ее имя. При этом Москвина Т.С. обещала ей ежемесячно выплачивать за оформление на ее имя организации денежные средства в сумме 5000 руб. Она ответила согласием и передала Москвиной Т.С. свой паспорт, при этом, ФИО19 и Москвина Т.С. в ходе разговора убеждали ее, что организация, зарегистрированная на ее имя будет работать законно, и никаких последствий для нее не будет. После того, как она передала Москвиной Т.С. свой паспорт, последняя вместе с ФИО19, приехав к ней, представили ей на подпись документы по регистрации на ее имя фирмы, которые она подписала. В последующем она неоднократно подписывала какие-то документы, которые привозили ей Москвина Т.С. и ФИО19. При этом, подписывая документы, она не обращала внимание на то, какие документы подписывает, так как доверяла Москвиной Т.С. и ФИО19 Один раз она совместно с ФИО19 ездила к Москвиной Т.С. в офис на <адрес>, где она передала последней свой паспорт, для оформления каких-то документов. После того, как она оформила на свое имя фирму, никаких выплат Москвина Т.С. ей не производила. Первый раз Москвина Т.С. через ФИО19 передала ей денежные средства в сумме 5000 руб. в июне 2017 г. В сентябре 2017 г. она обратилась к ФИО19 и сказала, что больше никаких документов подписывать не будет, так как обещанные денежные средства ей никто не выплачивает. Тогда в сентябре 2017 г. Москвина Т.С. вновь через ФИО19 передала ей денежные средства в сумме 5000 руб.. Она попросила ФИО19 прекратить осуществлять от ее имени какую-либо деятельность и обещала больше никаких документов не подписывать, так как с оплатой ее обманули. После этого ни Москвину Т.С., ни ФИО19 она больше не видела.

Из показаний свидетеля ФИО8, данных в судебном заседании, следует, что в конце 2015 г. она через свою знакомую ФИО86 познакомилась с женщиной по имени ФИО107. В сентябре 2016 г. указанная ФИО107 попросила её оформить на свое имя «золотую» банковскую пластиковую карту в банке ПАО Сбербанк, которую после этого необходимо было передать женщине по имени ФИО92. Она согласилась на просьбу ФИО107. После чего, через некоторое время в отделении ПАО Сбербанк оформила на свое имя указанную банковскую карту, которую передала женщине по имени ФИО92. Впоследствии указанную карту заблокировал банк из-за того, что по карту проводились сомнительные финансовые опреации.

Из показаний свидетеля ФИО85, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 79-82), следует, что в 2015 г. она познакомилась с Москвиной Т.С., которая в середине 2015 г. попросила её оформить на свое имя несколько банковских карт в ПАО ВТБ, ПАО Сбербанк, ОАО «Россельхозбанк», ОАО АКБ «Авангард». Она согласилась оказать помощь Москвиной Т.С. В течение 2015-2016 г.г. она оформила на свое имя банковские краты в вышеуказанных банках, при этом в ПАО Сбербанк на ее имя было оформлено две карты. После оформления указанных банковских карт она передала их Москвиной Т.С. вместе с документами по оформлению. Смс-оповещения о поступлении и списании денежных средств со счетов карт ей поступали на номер мобильного телефона только по картам, оформленным в ПАО Сбербанк, в иных банках услуга «Мобильный банк», как она поняла, подключена не была. Судя по смс-сообщениям, содержащим сведения о движении денежных средств по картам ПАО Сбербанк, денежные средства поступали на счета карт примерно раз в неделю, суммы денежных средств составляли от 20 000 до 500 000 руб. Денежные средства, поступающие на счета карт в этот же день либо на следующий день снимались. Кто снимал денежные средства со счетов оформленных на ее имя карт, она не знает, так как после передачи карт, она не имела отношения к этим картам. Несколько раз она по просьбе своего знакомого по имени ФИО16, который познакомил её с Москвиной Т.С., и через которого она перевала Москвиной Т.С. указанные банковские карты просил её подойти к отделению банка ПАО Сбербанк, так как для снятия денежных средств со счета карты необходимо ее присутствие. Она встречалась с ФИО16 по просьбе последнего около отделения ПАО Сбербанк, расположенного на <адрес>, по своему паспорту снимала со счета карты через кассу отделения банка денежные средства в сумме 500 000 руб., которые передавала ФИО16, ожидавшему ее около отделения банка. Также она несколько раз была у Москвиной Т.С. дома, так как необходимо было подписать какие-то документы, какие именно документы она подписывала, не знает, так как не вникала в их содержание, а полностью доверяла ФИО16 и Москвиной Т.С.. За оформление на свое имя пластиковых банковских карт никакого денежного вознаграждения ни от ФИО16, ни от Москвиной Т.С., она не получала. Летом 2017 г. Москвина Т.С. и ФИО16 поругались, т.к., со слов ФИО16, Москвина Т.С. обманула последнего, и после этого они перестали общаться. С ФИО16 она также прекратила общение. Часть банковских карт, оформленных на ее имя, ФИО16 вернул ей, но счета этих карт были заблокированы. О том, что через оформленные в ПАО Сбербанк на ее имя банковские карты осуществлялось обналичивание денежных средств, ей не было известно.

Из показаний свидетеля ФИО100, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 87-90), следует, что в начале октября 2015 г. её знакомый по имени ФИО16 предложил ей оформить на свое имя «золотую» банковскую карту в банке ПАО Сбербанк. Со слов ФИО16, тому нужна была эта карта для того, чтобы снимать с нее денежные средства, которые будут поступать на счет карты по работе. При этом, ФИО16 пообещал периодически выплачивать ей денежное вознаграждение за это. Она согласилась. Через несколько дней после разговора с ФИО16 она пошла в отделение ПАО Сбербанк, расположенное на <адрес>, где оформила на свое имя «золотую» банковскую карту, а также дебетовую банковскую карту, которые передала ФИО16 вместе с пин-кодами карт. После того, как она отдала ФИО16 карты, он несколько раз передавал ей денежные средства в сумме 2000 руб. в качестве вознаграждения за то, что она на свое имя оформила указанные карты. По истечению некоторого времени указанные карты были заблокированы банком, о чем ей пришло смс-оповещение.

Из показаний свидетеля ФИО101, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 96-99), следует, что в начале марта 2017 г. его знакомый - ФИО3 попросил его оформить на свое имя несколько банковских карт в разных банках. Со слов ФИО3 карты были нужны для работы, а на свое имя тот их оформить не мог, так как уже имел несколько карт. ФИО3 за оформление карт пообещал ему денежное вознаграждение. Он согласился помочь ФИО3. Он оформил на себя банковские карты в банках АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ОАО АКБ «Авангард», ПАО ВТБ. После оформления карт он их передал ФИО3 вместе с документами по оформлению. Впоследствии ему на мобильный телефон периодически приходили смс-оповещения о поступлении и списании денежных средств со счетов карт. Кто перечислял денежные средства на счета карт и снимал их, ему неизвестно. Также впоследствии по некоторым картам ему на мобильный телефон пришли смс-сообщения с информацией о блокировании счета.

Из показаний свидетеля ФИО102, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 105-108), следует, что в июле 2015 г. он оформил на свое имя банковскую карту в ПАО АКБ «Авангард». После этого, его знакомый ФИО50 попросил у него данные его карты, а именно номер счета и иные реквизиты, объяснив это тем, что тому нужна карта, чтобы на ее счет периодически поступали денежные средства от реализации зерна. Он на просьбу ФИО50 ответил согласием и, начиная с июля 2015 г. периодически, по мере необходимости, передавал оформленную на его имя карту ФИО50 Со слов последнего на счет карты поступали денежные средства в счет оплаты зерна, которое тот реализовывал. После того, как ФИО50 снимал поступающие на счет его карты денежные средства, тот возвращал ему карту обратно. В конце 2016 г. он передал указанную банковскую карту ФИО50 в постоянное пользование.

Из показаний свидетеля ФИО86, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 116-119), следует, что в сентябре 2016 г. её знакомая - ФИО12 обратилась к ней с просьбой оформить на свое имя банковскую карту в ПАО Сбербанк. Данная карта нужна была дочери последней - ФИО92 для работы. На просьбу ФИО12 она ответила согласием, так как доверяла той. В сентябре 2016 г. она обратилась в отделение ПАО Сбербанк, расположенное на <адрес>, где оформила на свое имя «золотую» банковскую карту, которую передала вместе со всеми документами по оформлению ФИО12, которая, в свою очередь, должна была передать карту ФИО92. Смс-оповещения по движению денежных средств по счету оформленной на ее имя карты ей поступали на номер мобильного телефона, при этом, суммы поступавших денежных средств были большие. После поступления денежных средств на счет карты, через некоторое время приходили смс-оповещения о снятии денежных средств со счета карты. В ноябре 2016 г. к ней обратилась ФИО92, сообщив, что счет карты заблокирован, но на счету карты остались денежные средства, которые необходимо снять, для чего нужно было обратиться в банк. Они с ФИО92 встретились в отделении ПАО Сбербанк, расположенном на <адрес>, где она написала заявление о закрытии счета и по паспорту получила денежные средства, находившиеся на счету карты, которые передала ФИО92.

Из показаний свидетеля ФИО103, данных в судебном заседании, следует, что в начале 2017 г. он через общих знакомых познакомился с молодым человеком по имени ФИО84. Через некоторое время после знакомства ФИО84 поинтересовался, есть ли у него банковская карта, на что он ответил, что у него имеется банковская карта ПАО Сбербанк (номер карты №). ФИО84 попросил назвать реквизиты своей карты, на счет которой поступят денежные средства, принадлежащие ФИО84, которые впоследующем он должен будет снять и передать тому, а ФИО84, в свою очередь, за данную услугу заплатит ему денежные средства. Он согласился. Через некоторое время на счет его карты поступили дженежные средства, которые при личной встрече с ФИО84 он передал последнему. Какую сумму денежных средств он передал ФИО84, он не помнит, так как прошло много времени. За это ФИО84 передал ему 1000 руб. В последующем ФИО84 обращался к нему с подобной просьбой несколько раз. В июне 2017 г. он утерял свою банковскую карту и на его имя была перевыпущена карта №, привязанная к тому же номеру счета. Для ФИО84 он снимал денежные средства и с карты №, и с карты №. ФИО84 за то, что он снимал для того денежные средства, которые поступали на счет его карт, в качестве вознаграждения передавал ему денежные средства в суммах не более 2000 руб. Денежные средства он в основном снимал в банкоматах на <адрес>.

Из показаний свидетеля ФИО104, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 138-140), следует, что свекровь ее внучки ФИО92 – Москвина Т.С., в январе 2016 г. обратилась к ней с просьбой зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, которое нужно было Москвиной Т.С. для работы, а на свое имя та зарегистрировать юридическое лицо не могла. Она решила помочь Москвиной Т.С. В январе 2016 г. вместе с Москвиной Т.С. она приехала в ИФНС России по <адрес>, где подписала документы по регистрации на свое имя ООО «Оптторг». Все документы по регистрации ООО «Оптторг» были заранее подготовлены Москвиной Т.С. Через некоторое время она вновь по просьбе Москвиной Т.С., вместе с последней, приехали в ИФНС России по <адрес> для того, чтобы забрать документы по регистрации ООО «Оптторг». Получив указанные документы, она сразу же передала их Москвиной Т.С. В последующем по просьбе Москвиной Т.С. она, как директор ООО «Оптторг», открыла расчетные счета данного Общества в банках ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ. Также по просьбе Москвиной Т.С. она оформила на свое имя несколько банковских карт в банках АКБ «Авангард» и ПАО Сбербанк. Все документы по оформлению расчетных счетов ООО «Оптторг» и банковских карт она вместе с картами сразу же в отделении банка передала Москвиной Т.С. Никакого денежного вознаграждения ни за регистрацию на свое имя юридического лица, ни за оформление на свое имя банковских карт, она от Москвиной Т.С. не получала, а помогала последней ввиду родственных связей.

Из показаний свидетеля ФИО105, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 146-149), следует, что в начале июня 2017 г. через общих знакомых он познакомился с ФИО3, который попросил его оформить на свое имя банковскую карту в АО «Россельхозбанк». Со слов ФИО3, карта тому была нужна для работы, а на свое имя ФИО3 не мог оформить карту. Последний за оформление карты обещал ему денежное вознаграждение. Он согласился помочь ФИО3 Он обратился в отделение АО «Россельхозбанк», где по заявлению оформил на свое имя банковскую карту, которую передал ФИО3 вместе с документами по оформлению при личной встрече. Смс-оповещения по счету данной карты он не получал, денежные средства со счета карты не снимал, ему неизвестно какое движение денежных средств проводилось по счету карты.

Из показаний свидетеля ФИО106, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 155-159), следует, что в сентябре 2015 г. знакомый её отца по имени ФИО16 предложил ей оформить на свое имя банковскую карту в банке ПАО «Промсвязьбанк». Со слов ФИО16 карта была наужна для того, чтобы снимать со счета денежные средства, которые будут поступать по работе. При этом ФИО16 обещал, что периодически по мере поступления денежных средств на счет карты будет выплачивать ей денежное вознаграждение за пользование оформленной на ее имя банковской картой.

ФИО16 пояснил, что после оформления карты она должна будет передать тому карту, а ФИО16 будет ею пользоваться, то есть самостоятельно снимать со счета деньги. Она согласилась на предложение ФИО16. Она оформила на свое имя банковскую карту в ПАО «Промсвязьбанк», которую вместе с документами по оформлению передала ФИО16. Через некоторое время ФИО16 поинтересовался о наличии у нее пластиковых карт, оформленных в ПАО Сбербанк, она ему сказала, что у нее есть карта в данном банке, которую она оформляла для личного пользования. ФИО16 попросил оказать помощь, которая будет заключаться в том, что на счет её карты периодически будут поступать денежные средства, которые она должна будет снимать со счета карты через банкомат и передавать ФИО16, а тот, в свою очередь, за данную помощь будет материально ее благодарить. Она также согласилась помочь ФИО16. Каждый раз, перед тем, как на счет карты, оформленной на ее имя в ПАО Сбербанк, поступали денежные средства, ей звонил ФИО16 и говорил, что на счет карты в ближайшее время поступят денежные средства, которые она должна будет снять и передать последнему. По смс-оповещению она понимала, что на счет карты поступили денежные средства, снимала эти денежные средства со счета карты через банкомат, расположенный на <адрес>, и передавала их ФИО16. Когда подходил к концу срок действия карты, оформленной на ее имя в ПАО Сбербанк, ФИО16 попросил ее оформить на свое имя «золотую карту» в ПАО Сбербанк и передать данную карту последнему в пользование. Она по просьбе ФИО16 оформила на свое имя «золотую карту» в ПАО Сбербанк, и передала ее вместе с документами по оформлению ФИО16. О движении денежных средств по счету оформленной на её имя в ПАО Сбербанк «золотой карты» ей на номер мобильного телефона поступали смс-оповещения, согласно которым она видела, что на счет карты поступают крупные суммы денежных средств, которые через непродолжительное время, в основном в течении часа, снимались. Через некоторое время ей пришло смс-оповещение о том, что счет карты заблокирован.

Кроме того, по просьбе ФИО16 она также оформила на свое имя карту в АО «Россельхозбанк», которую также после оформления вместе с документами передала ФИО16. Денежные средства со счета данной карты снимал ФИО16, он к ней обратился только один раз с просьбой снять со счета оформленной на ее имя в АО «Россельхозбанк» карты денежные средства в отделении банка. Каждый раз, когда по просьбе ФИО16 она снимала со счетов карт деньги через банкомат и передавала их ФИО16, последний платил ей в качестве денежного вознаграждения 1000 руб. Когда она передавала в пользование ФИО16 оформленные на ее имя карты, последний платил ей денежное вознаграждение за пользование оформленными на ее имя банковскими картами только при встречах, в суммах не более 2000 руб.

Из показаний свидетеля ФИО19, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 164-167), следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстрастрой» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> в качестве юридического лица. Учредителем данного Общества являлась ФИО20 В 2009 г. она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, занималась розничной торговлей кондитерскими изделиями, оказанием юридических и бухгалтерских услуг.

Москвину Т.С. она знает с декабря 2016 <адрес> через ФИО74 Москвина Т.С. оказывала бухгалтерские и консалтинговые услуги различным юридическим лицам. Москвина Т.С. предложила ей также работать бухгалтером и заниматься составлением первичных документов, составлением и передачей бухгалтерской и налоговой отчетности от имени юридических лиц, с которыми та работала. Она согласилась на предложение Москвиной Т.С. В период с декабря 2016 г. по август 2017 г. она занималась составлением первичных документов, составлением и передачей бухгалтерской и налоговой отчетности от имени юридических лиц, данные которых ей давала Москвина Т.С. Последняя ей для работы давала свой ноутбук, на котором она составляла различные документы по указанию Москвиной Т.С.. Москвина Т.С. в январе 2017 г. попросила ее стать генеральным директором ООО «Экстрастрой», учредителем которого являлась ФИО20 Москвина Т.С. пояснила, что данная организация необходима для работы. В январе 2017 г. они вместе с Москвиной Т.С. ездили в <адрес>, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> для того, чтобы подать документы о назначении ее генеральным директором указанного Общества. Все вопросы решала Москвина Т.С., она только подписывала по указанию последней необходимые документы. Кроме того, Москвина Т.С. попросила ее открыть на свое имя и на имя указанного юридического лица, где она была генеральным директором, расчётные счета в банках. Находясь в <адрес> они вместе с Москвиной Т.С. открыли несколько расчетных счетов ООО «Экстрастрой» в банках: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Бинбанк», АКБ «Ланта-Банк», ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк». Все ключи и кэш-карты по расчетным счетам Москвина Т.С. сразу забрала себе, также все документы по ООО «Экстрастрой» Москвина Т.С. забрала себе, она ни к чему отношения не имела. Кроме того, Москвина Т.С. попросила ее подыскивать своих знакомых, которые могут зарегистрировать на свое имя юридические лица и открыть расчетные счета, а также оформить на свое имя банковские карты. Со слов Москвиной Т.С. новые юридические лица нужны были для работы, а банковские карты для снятия денежных средств и расчетов с поставщиками. ФИО18 - знакомая ее мамы – ФИО89, через нее по просьбе Москвиной Т.С. зарегистрировала на свое имя ООО «Астория» и в последующем открыла на имя указанного юридического лица расчетные счета в банках. Ее сосед - ФИО96 через нее по просьбе Москвиной Т.С. стал руководителем ООО «Занол», в последующем внес изменения в действующие открытые счета о новом руководителе. Ее мама ФИО89 зарегистрировала на свое имя ООО «Новая высота».

Москвина Т.С. за оказываемые ею бухгалтерские услуги, а именно: составление первичных документов, составление и передачу бухгалтерской и налоговой отчетности платила ей заработную плату в размере 35000 руб. в месяц, также в эту сумму входило денежное вознаграждение за то, что она по просьбе Москвиной Т.С. зарегистрировалась генеральным директором ООО «Экстрастрой» и открыла расчетные счета. В последующем в электронном виде налоговую отчетность подавала ИП Долженкова.

Ей неизвестно платила ли Москвина Т.С. денежное вознаграждение лицам, которые по ее просьбе зарегистрировали на себя юридические лица и оформили банковские карты, так как она не интересовалась данным вопросом. Насколько ей известно ФИО96, ФИО89, ФИО18 банковские дебетовые карты на свое имя не открывали, в банках расчетные счета оформленных на них юридических лиц были привязаны к карточным счетам либо кэш-карты были выданы на имя руководителей (ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Бинбанк», АКБ «Ланта-Банк», АО «Райффайзенбанк»). В АКБ «Ланта-Банк» банке открывалась только чековая книжка.

ФИО16 является ее бывшим супругом. По просьбе Москвиной Т.С. она просила того несколько раз со счета своей карты, оформленной в банке «Советский», снять денежные средства, которые поступали на счет от юридических лиц, с которыми работала Москвина Т.С.. По просьбе Москвиной Т.С. ФИО16 снимал со счета своей карты денежные средства и она передавала их Москвиной Т.С.. ФИО32 является ее родной сестрой, она не помнит оформляла ли она на свое имя банковскую карту. Она точно помнит, что несколько раз по просьбе Москвиной Т.С. ФИО32 со своих личных банковских дебетовых карт снимала наличные денежные средства, которые передавала Москвиной Т.С..

Несколько раз по просьбе Москвиной Т.С. она переводила со своего расчетного счета как индивидуальный предприниматель денежные средства, но в какой сумме, не помнит. Откуда конкретно поступали денежные средства на расчетные счета ООО «Новая высота», ООО «Занол» и ООО «Экстрастрой», не знает, но она считала, что эти фирмы реально занимались финансово-хозяйственной деятельностью, которую вела Москвина Т.С., которая всем руководила. По факту получения и снятия наличных денежных средств Москвина Т.С. поясняла, что они нужны для расчетов с поставщиками. В ООО «Занол» было снятие денежных средств только по кэш-карте, открытой в банке АО «Авангард», которая находилась у Москвиной Т.С.. В ООО «Новая высота» была также открыта кэш-карта в банке АО «Авангард», которая находилась у Москвиной Т.С.. А по расчетному счету ООО «Новая высота», открытому в ПАО Сбербанк, деньги снимала ее мама по чековой книжке, и передавала их Москвиной Т.С., возможно, деньги мама передавала и через нее. В ООО «Экстрастрой» по АКБ «Ланта-Банк» снятие было по чековой книжке, деньги снимала она и передавала их Москвиной Т.С.. В ПАО «Промсвязьбанк» деньги сначала переводились с одного счета на другой, а потом снимались ею либо самой Москвиной Т.С., так как счет был привязан к карте, которая находилась у нее. Такие же операции проходили и по расчетным счетам ПАО «Бинбанк». При этом по АО «Райффайзенбанк» снятие проходило только по привязанной к счету карте, которая находилась у Москвиной Т.С.. Иногда Москвина Т.С. могла ее попросить снять деньги, при этом, передавала ей карты, которые она возвращала Москвиной Т.С. обратно вместе с наличными денежными средствами.

С августа 2017 г. с Москвиной Т.С. не общается, ведет ли какую-либо финансово-хозяйственную деятельность на сегодняшний день ООО «Экстрастрой», и кто является его директором ей неизвестно. Никаких общих дел с Москвиной Т.С. у нее не имеется. Также ей ничего не известно о юридических лицах, которые были оформлены ее родственниками через нее по просьбе Москвиной Т.С..

Из показаний свидетеля ФИО107, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 178-181), следует, что в сентябре 2016 г. она по просьбе сына ФИО3 в отделении ПАО Сбербанк, расположенном в <адрес>, оформила на свое имя банковскую карту. Со слов сына карта нужна была для работы. После оформления карты она передала ее сыну. Иногда по мере необходимости сын возвращал ей карту, чтобы она могла снять с ее счета денежные средства на лечение. Осенью 2017 г. ей позвонили из банка и сообщили, что счет карты, оформленной на ее имя, заблокирован. Она передала данную информацию сыну.

Из показаний свидетеля ФИО91, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 187-190), следует, что в октябре 2015 г. он оформил на свое имя карту в ПАО АКБ «Авангард» для личного пользования. Через некоторое время его знакомый ФИО3 попросил его передать тому в пользование данную карту, сказав, что карта нужна для работы. Он согласился и передал указанную банковскую карту через своего брата ФИО3 Смс-оповещения на номер его мобильного телефона по операциям, проводимым по счету указанной банковской карты, ему не поступали. Ему неизвестно, какое количество денежных средств поступило на счет карты, и какое количество денежных средств было снято со счета.

Из показаний свидетеля ФИО33, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 12, л.д. 195-197), следует, что с мая 2015 г. она является индивидуальным предпринимателем, основной вид ее коммерческой деятельности заключается в предоставлении бухгалтерских услуг, составлении и подаче налоговой отчетности. Для осуществления своей предпринимательской деятельности она арендует нежилое помещение по адресу: <адрес>, офис 22. В июне 2017 г. к ней в офис обратилась Москвина Т.С. за тем, чтобы она отправила в налоговый орган декларации по ООО «Автосити» и ООО «Армада» за 2 квартал 2017 г., представившись бухгалтером данных юридических лиц. Она подготовила доверенности между ООО «Автосити», ООО «Армада» и ею как ИП Долженковой, согласно которым она будет представлять бухгалтерскую отчетность в контролирующие органы от указанных юридических лиц. Данные доверенности она передала Москвиной Т.С. с целью подписания у директоров обществ, а Москвина Т.С. передала ей флэш-накопитель, на котором имелись файлы деклараций за 2 квартал ООО «Автосити» и ООО «Армада», которые она отправила посредством программы «СБИС» - уполномоченная бухгалтерия в адрес налоговых органов.

Примерно через три дня Москвина Т.С. с абонентского номера № позвонила ей и пояснила, что указанные директора сдали доверенности в налоговую инспекцию. После чего, Москвина Т.С. ей сообщила, что необходимо предоставить декларации за 2 квартал 2017 г. в отношении ООО «Астория», ООО «Новая Высота», ООО «Курскагрохим», ООО «Сельхозавто».

ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис приехала Москвина Т.С. и предоставила на флэш-накопителе декларации за 2 квартал 2017 г. в отношении ООО «Астория», ООО «Новая Высота», ООО «Курскагрохим», ООО «Сельхозавто», а также предоставила готовые доверенности от директоров данных Обществ, согласно которым она имела право предоставлять бухгалтерскую отчетность в контролирующие органы от имени Обществ. За каждый отчет по 2 кварталу 2017 г., который она направляла в налоговый орган, она получила от Москвиной Т.С. по 100 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ей на телефон позвонил старший государственный инспектор ИФНС России по <адрес> ФИО34 и пояснила, что вышеуказанные организации имеют сомнительную задолженность по НДС и являются неблагонадежными организациями, так как директор ООО «Курскагрохим» является номинальным директором. На следующий день она явилась к заместителю ИФНС России по <адрес> ФИО35, который ей пояснил, что организации, от имени которых Москвина Т.С. просила ее направить налоговую отчетность, имеют задолженность по НДС и являются неблагонадежными организациями, при этом, порекомендовав ей обнулить все декларации по фирмам и отозвать доверенности. В этот же день она обнулила декларации по всем организациям Москвиной Т.С. и отозвала доверенности, о чем уведомила Москвину Т.С., которая пояснила, что сама разберется в данном вопросе.

ДД.ММ.ГГГГ ей на электронную почту от Москвиной Т.С. поступило письмо с просьбой отправить последней отчеты за 2 квартал 2017 г. в отношении ООО «Армада». Так как отчет у нее сохранился, то она переслала Москвиной Т.С. отчет по ООО «Армада». После этого, Москвина Т.С. с ней не связывалась и не приходила в офис.

Суд признает допустимыми и достоверными приведенные выше показания свидетелей стороны обвинения, поскольку они были даны свидетелями в условиях предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований для оговора подсудимой Москвиной Т.С. со стороны данных свидетелей судом не установлено. Их показания последовательны, согласуются, как между собой, так и с другими доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании и приведенными ниже.

Так, согласно заключению эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 106-117) на исследуемом НЖМД HGST Z5K500-500 (объект №) из ноутбука HP 15-r103nx, находившегося в пользовании Москвиной Т.С., обнаружены файлы конфигурации баз данных программного обеспечения «1C Предприятие» (Таблица 3). В файле 1Cv8.1CD имеются сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности: ООО «Сельхозавто», ООО «Аст-сервис», ООО «Вербена», ООО «Астория», ООО «Новая высота», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Экстрастрой», ИП ФИО3, которые приведены в каталоге «НЖМД HGST (объект №)» и записаны на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение №).

На исследуемом НЖМД HITACHI Z5K320-320 (объект №) из ноутбука HP 635, находившегося в пользовании Москвиной Т.С., обнаружены файлы конфигурации баз данных программного обеспечения «1C Предприятие» (Таблица 4), а также файлы резервных копий баз данных программного обеспечения «1C Предприятие» (Таблица 5). В обнаруженных файлах имеются сведения об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности: ООО «Опттрог», ООО «Регпоставка», ООО «Эвертранс», ООО «Вербена», ООО «Курскагрохим», ООО «Саяныагротранс», ООО «Зернотрейд», которые приведены в каталоге «НЖМД HITACHI (объект №)» и записаны на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение №).

На представленном НЖМД HGST Z5K500-500 (объект №) установлено наличие следующих программ:

- 1С:Предприятие 8 (версия: 8.ДД.ММ.ГГГГ, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 11:44);

- Microsoft Office Professional Plus 2013 (Версия: 15.0.4569.1506, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 10:35).

Обнаруженное программное обеспечение позволяет вести бухгалтерский учет организаций и предприятий. Кроме того, ведение бухгалтерского учета осуществимо штатными средствами ОС Windows 10 (Notepad, Wordpad), установленной на исследуемом НЖМД.

На представленном НЖМД HITACHI Z5K320-320 (объект №) установлено наличие следующих программ:

- 1С:Предприятие 8 (версия: 8.ДД.ММ.ГГГГ, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 17:28);

- Microsoft Office Enterprise 2007 (Версия: 12.0.6612.1000, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 03:22).

Обнаруженное программное обеспечение позволяет вести бухгалтерский учет организаций и предприятий. Кроме того, ведение бухгалтерского учета осуществимо штатными средствами ОС Windows 7 (Notepad, Wordpad), установленной на исследуемом НЖМД.

В файле 1Cv8.1CD на представленном НЖМД HGST Z5K500-500 (объект №) имеются сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между: ООО «Сельхозавто», ООО «Аст-сервис», ООО «Вербена», ООО «Астория», ООО «Новая высота», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Экстрастрой», ИП ФИО3, которые приведены в каталоге «НЖМД HGST (обьект №)» и записаны на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение №).

В файлах конфигурации баз данных программного обеспечения «1C Предприятие» (Таблица 4), а также в файлах резервных копий баз данных программного обеспечения «1C Предприятие» (Таблица 5) на исследуемом НЖМД HITACHI Z5K320-320 (объект №) имеются сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между: ООО «Опттрог», ООО «Регпоставка», ООО «Эвертранс», ООО «Саяныагротранс», которые приведены в каталоге «НЖМД HITACHI (обьект №)» и записаны на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение №).

В файле 1Cv8.1CD на представленном НЖМД HGST Z5K500-500 (объект №) имеются сведения о ведении налогового учета: ООО «Сельхозавто», ООО «Аст-сервис», ООО «Вербена», ООО «Астория», ООО «Новая высота», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Экстрастрой», ИП ФИО3, которые приведены в каталоге «НЖМД HGST (обьект №)» и записаны на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение №).

В файлах конфигурации баз данных программного обеспечения «1C Предприятие» (Таблица 4), а также в файлах резервных копий баз данных программного обеспечения «1C Предприятие» (Таблица 5) на исследуемом НЖМД HITACHI Z5K320-320 (объект №) имеются сведения о ведении налогового учета: ООО «Опттрог», ООО «Регпоставка», ООО «Эвертранс», ООО «Саяныагротранс», которые приведены в каталоге «НЖМД HITACHI (обьект №)» и записаны на оптический диск однократной записи (DVD- R, приложение №).

На представленном НЖМД HGST Z5K500 установлено наличие следующих программ:

- 1С:Предприятие 8 (версия: 8.ДД.ММ.ГГГГ, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 11:44);

- Microsoft Office Professional Plus 2013 (Версия: 15.0.4569.1506, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 10:35).

Обнаруженное программное обеспечение позволяет изготавливать платежные поручения. Кроме того, изготовление платежных поручений осуществимо штатными средствами ОС Windows 10 (Notepad, Wordpad), установленной на исследуемом НЖМД.

На представленном НЖМД HITACHI Z5K320-320 (объект №) установлено наличие следующих программ:

- 1С:Предприятие 8 (версия: 8.ДД.ММ.ГГГГ, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 17:28);

- Microsoft Office Enterprise 2007 (Версия: 12.0.6612.1000, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 03:22).

Обнаруженное программное обеспечение позволяет изготавливать платежные поручения. Кроме того, изготовление платежных поручений осуществимо штатными средствами ОС Windows 7 (Notepad, Wordpad), установленной на исследуемом НЖМД.

На представленном НЖМД HITACHI Z5K320-320 (объект №) имеются сведения о подключении электронных ключей, которые приведены в таблице 6.

На представленном НЖМД HGST Z5K500-500 (объект №) установлено наличие следующих программ:

- 1C: Предприятие 8 (версия: 8.ДД.ММ.ГГГГ, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 11:44);

- Microsoft Office Professional Plus 2013 (Версия: 15.0.4569.1506, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 10:35).

Обнаруженное программное обеспечение позволяет вести учет поступления и списания денежных средств, высчитывать суммы комиссии. Кроме того, ведение учета поступления и списания денежных средств, а также расчет суммы комиссии осуществимы штатными средствами ОС Windows 10 (Notepad, Wordpad, Калькулятор), установленной на исследуемом НЖМД.

На представленном НЖМД HITACHI Z5K320-320 (объект №) установлено наличие следующих программ:

- 1C Предприятие 8 (версия: 8.ДД.ММ.ГГГГ, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 17:28);

- Microsoft Office Enterprise 2007 (Версия: 12.0.6612.1000, дата установки: ДД.ММ.ГГГГ 03:22).

Обнаруженное программное обеспечение позволяет вести учет поступления и списания денежных средств, высчитывать суммы комиссии. Кроме того, ведение учета поступления и списания денежных средств, а также расчет суммы комиссии осуществимы штатными средствами ОС Windows 7 (Notepad, Wordpad, Калькулятор), установленной на исследуемом НЖМД.

На представленном НЖМД HITACHI Z5K320-320 (объект №) обнаружены файлы документов, в которых отражаются поступление, расходование денежных средств, которые приведены в каталоге «НЖМД HITACHI (объект №)» и записаны на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение №).

В файлах конфигурации баз данных программного обеспечения «1C Предприятие» (Таблица 4), а также в файлах резервных копий баз данных программного обеспечения «1C Предприятие» (Таблица 5) на исследуемом НЖМД HITACHI Z5K320-320 (объект №) имеется информация о поступлении и расходовании денежных средств от организаций-контрагентов: ООО «Эвертранс», ООО «Оптторг», ООО «ЗерноТрейд», которые приведены в каталоге «НЖМД HITACHI (объект №)» и записаны на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение №).

Согласно заключению экспертов №/з от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 122-134) на представленном НЖМД HGST Z5K500-500 (объект №) из ноутбука HP 15- r103nx обнаружены файлы, содержащие ключевые слова: «Сельхозавто», «Аст-сервис», «Регпоставка», «Вербена», «Саяныагротранс», «Астория», «Эвертранс», «Зернотрейд», «Занол», «Новая Высота», «Автосити», «Опторг», «Армада», «Курскагрохим», «Экстрастрой», «Соби», «ФИО19», которые приведены в каталоге «HDD HGST 500 GB» и записаны на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение №).

На представленном НЖМД HITACHI Z5K320-320 (объект №) из ноутбука HP 635 обнаружены файлы, содержащие ключевые слова: «Сельхозавто», «Аст-сервис», «Регпоставка», «Вербена», «Саяныагротранс», «Астория», «Эвертранс», «Зернотрейд», «Занол», «Новая Высота», «Автосити», «Опторг», «Армада», «Курскагрохим», «Экстрастрой», «Соби», «ФИО19», которые приведены в каталоге «HDD HITACHI 320 GB» и записаны на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение №).

Из заключения эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 7-152) и заключения эксперта дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что согласно представленным документам, со счетов ООО «Сельхозавто», ООО «Аст-сервис», ООО «Вербена», ООО «Астория», ООО «Эвертранс», ООО «Занол», ООО «Автосити», ООО «Опторг», ООО «Армада», ООО «Курскагрохим», ООО «ЭкстраСтрой», главы КФХ ФИО3, ООО «Саяныагротранс», ООО «Регпоставка» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было снято наличными, перечислено на пластиковые карты и счета физических лиц денежных средств в общей сумме 216 480 290,00 руб., в том числе со счетов: ООО «Астория» (ИНН №) - 2 945 800,00 руб.; ООО «Курскагрохим» (ИНН №) - 18 963 200,00 руб.; ООО «СельхозАвто» (ИНН №) - 9 076 600,00 руб.; ООО «Аст-сервис» (ИНН №) - 20 485 650,00 руб.; ООО «Автосити» (ИНН №) - 9 621 400,00 руб.; ООО «ЭкстраСтрой» (ИНН №) - 1 436 000,00 руб.; ООО «Вербена» (ИНН №) - 20 488 000,00 руб.; ООО «Армада» (ИНН №) - 1 453 000,00 руб.; главы КФХ ФИО3 (ИНН №) - 20 722 480,00 руб.; ООО «Опторг» (ИНН №) - 43 797 380,00 руб.; ООО «Эвертранс» (ИНН №) - 39 027 000,00 руб.; ООО «Регпоставка» (ИНН №) - 23 509 350,00 руб.; ООО «Саяныагротранс» (ИНН №) - 4 954 430,00 руб.

Согласно представленным документам, со счетов ООО «Сельхозавто», ООО «Аст-сервис», ООО «Регпоставка», ООО «Вербена», ООО «Саяныагротранс», ООО «Астория», ООО «Эвертранс», ООО «Занол», ООО «Автосити», ООО «Опторг», ООО «Армада», ООО «Курскагрохим», ООО «Экстрастрой», главы КФХ ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было снято наличными, перечислено на пластиковые карты и счета физических лиц денежных средств в общей сумме 22 258 979,26 руб., в том числе со счетов: ООО «Астория» (ИНН №) - 4 016 200,00 руб.; ООО «СельхозАвто» (ИНН №) - 999 900,00 руб.; ООО «Автосити» (ИНН №) - 212 800,00 руб.; ООО «ЭкстраСтрой» (ИНН №) - 3 367 450,00 руб.; ООО «Занол» (ИНН №) - 595 000,00 руб.; главы КФХ ФИО3 (ИНН №) - 13 067 629,26 руб.

Согласно представленным документам, со счетов ООО «Новая Высота» (ИНН №) было снято наличными, перечислено на пластиковые карты и счета физических лиц денежных средств: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 662 000,00 руб.; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 272 580,00 руб.

В соответствии с представленными документами, от денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц со счетов ООО «Сельхозавто», ООО «Аст-сервис», ООО «Вербена», ООО «Астория», ООО «Эвертранс», ООО «Автосити», ООО «Опторг», ООО «Армада», ООО «Курскагрохим», ООО «ЭкстраСтрой», главы КФХ ФИО3, ООО «Саяныагротранс», ООО «Регпоставка» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также со счетов ООО «Новая Высота» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 217 142 290,00 руб., 3,5 % составляет 7 599 980,15 руб.

Согласно представленным документам, от денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц со счетов ООО «Сельхозавто», ООО «Астория», ООО «Занол», ООО «Автосити», ООО «Экстрастрой», главы КФХ ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также со счетов ООО «Новая Высота» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 23 531 559,26 руб., 5 % составляют 1 176 577,96 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Сельхозавто», ООО «Аст-сервис», ООО «Вербена», ООО «Астория», ООО «Эвертранс», ООО «Занол», ООО «Автосити», ООО «Опторг», ООО «Армада», ООО «Курскагрохим», ООО «Экстрастрой», главы КФХ ФИО3, ООО «Саяныагротранс», ООО «Регпоставка», за исключением поступлений от ООО «Сельхозавто», ООО «Аст-сервис», ООО «Регпоставка», ООО «Вербена», ООО «Саяныагротранс», ООО «Астория», ООО «Эвертранс», ООО «Занол», ООО «Новая Высота», ООО «Автосити», ООО «Опторг», ООО «Армада», ООО «Курскагрохим», ООО «Экстрастрой», главы КФХ ФИО3, поступило денежных средств в общей сумме не менее 328 148 734,22 руб., в том числе на счета: ООО «Астория» (ИНН №) - 3 764 468,09 руб.; ООО «Курскагрохим» (ИНН №) - 14 439 864,80 руб.; ООО «СельхозАвто» (ИНН №) - 21 351 892,66 руб.; ООО «Аст-сервис» (ИНН №) - 36 231 126,40 руб.; ООО «Автосити» (ИНН №) - 28 136 575,52 руб.; ООО «ЭкстраСтрой» (ИНН №) - 19 086 790,03 руб.; ООО «Вербена» (ИНН №) - 12 361 830,40 руб.; ООО «Армада» (ИНН №) - 3 717 900,00 руб.; ООО «Занол» (ИНН №) - 393 810,00 руб.; главы КФХ ФИО3 (ИНН №) - 48 181 294,79 руб.; ООО «Опторг» (ИНН №) – не менее 36 268 468,50 руб.; ООО «Эвертранс» (ИНН №) (на счет № в ПАО Сбербанк) - 62 114 184,98 руб.; ООО «Регпоставка» (ИНН №) - 26 911 185,90 руб.; ООО «Саяныагротранс» (ИНН №) - 15 189 342,15 руб.

На счета ООО «Новая Высота» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за исключением поступлений от ООО «Сельхозавто», ООО «Аст-сервис», ООО «Регпоставка», ООО «Вербена», ООО «Астория», ООО «Эвертранс», ООО «Занол», ООО «Автосити», ООО «Опторг», ООО «Армада», ООО «Курскагрохим», главы КФХ ФИО3, ООО «Саяныагротранс», ООО «Экстрастрой», поступило денежных средств в общей сумме 4 224 994,02 руб.

Эксперт ФИО36 подтвердила в судебном заседании выводы бухгалтерской судебной экспертизы.

Подтверждением вины подсудимой Москвиной Т.С. в совершении указанного преступления также служат нижеприведенные документы, изъятые органом предварительного следствия (согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 59-61)) в ходе обыска, проведенного в <адрес>, расположенной в <адрес> (арендуемой Москвиной Т.С. под свой офис), а также в ходе выемок у ФИО14 (протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 24-27)) и у ФИО103 (протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 126-129), посредством которых Москвина Т.С. оформляла фиктивную оплату «клиентами» (лицами, заинтересованными в обналичивании собственных денежных средств, в обход установленных законодательством РФ правил, с целью сокрытия их от налогового и финансового контролей) якобы выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые служили основаниями для осуществления указанными «клиентами» перечислений денежных средств со своих счетов на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., с последующим зачислением поступивших денежных средств на лицевые счета физических лиц, с которых производилось снятие наличных денежных средств, с использованием банковских карт, оформленных на физических лиц, и выдача наличных денежных средств «клиентам», а также свидетельствующие о подконтрольности Москвиной Т.С. юридических и физических лиц, посредством которых осуществлялись данные финансовые оперции, а именно: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/ФР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/ФР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на металлические изделия по индивидуальному заказу № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на изготовление по индивидуальному заказу и установку металлических изделий № от ДД.ММ.ГГГГ, копии накладных на перевозку и доставку документов №, №, №, №, печать «ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» ОГРН №, ИНН №, печать «ООО «ЗАНОЛ» ОГРН № ИНН №, печать «ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» ОГРН №, ИНН №, печать «КРО ВТОО Союз художников России», печать «ИП ФИО3» ОГРН №, печать «ООО «АСТ-СЕРВИС», печать «ООО «АВТОСИТИ» ОГРН 1174632000905, ИНН №, печать «ООО «ОСНОВА ПЛЮС» ОГРН №, печать «ООО «АСТОРИЯ» ОГРН №, ИНН №, печать «ООО «ВАЛЬМОНТ», печать «ООО «Строитель» ОГРН №, ИНН №, печать «ООО «ВАЛЬМОНТ», ОГРН №, печать «ООО «ИМПУЛЬС», печать «Курское региональное отделение «Союз художников России»», печать «ООО «ВЕРБЕНА» ИНН №, печать ООО «ЭВЕРТРАНС» ИНН №, печать «ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», печать «ООО «ЗЕРНОТРЕЙД» ИНН №, ОГРН №, печать «ООО «САЯНЫАГРОТРАНС» ИНН №, печать «ООО «ОПТСТРОЙ» ИНН №, печать «ООО «АРМАДА» ИНН №, ОГРН №, печать «ИП ФИО16» ИНН №, печать «ООО «СтройТраис» ИНН № ОГРН №, печать «ООО «АРСО» ОГРН №, печать «ООО «РЕГПОСТАВКА» ИНН № ОГРН № КПП №, банковские карты № ТРАСТ Банк, № BANK AVANGARD, № BANK AVANGARD, учредителя ООО «АСТОРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «АСТОРИЯ», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «АСТОРИЯ», договор на оказание рекламных услуг без номера и даты, заключенный между ООО «Рус-Аудит-Финанс» и ООО «АСТОРИЯ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «АСТОРИЯ» АО «Райффайзенбанк», книга продаж ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТОРИЯ», выписка по счету № ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТОРИЯ», договор поставки № о поставке молока сырого цельного коровьего от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения №ПП-170518-01от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «ОПТТОРГ» за отчетный год 2017, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды №ПП-170518-01 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, договор на поставку медной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет физического лица ФИО19 в налоговом органе серии 46 № в количестве восьми штук, свидетельство о государственной регистрации физического лица ФИО19 в качестве индивидуального предпринимателя серии 46 № в количестве четырех штук, лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 на одном рабочем месте MS Windows, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО19, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО16, сертификат ключа проверки электронной подписи на ФИО19, сертификат ключа проверки электронной подписи на ФИО16, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО19, оригиналы документов: свидетельство о постановке на учет физического лица ФИО19 в налоговом органе серии 46 №, свидетельство о государственной регистрации физического лица ФИО19 в качестве индивидуального предпринимателя серии 46 №, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме, карточка клиента ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» в количестве трех штук, карточка клиента ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в количестве трех штук, карточка клиента ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в количестве трех штук, карточка клиента ООО «АРМАДА», карточка клиента ООО «АСТОРИЯ» в количестве двух штук, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», акт приема-передачи оборудования (USB-ключа) в адрес ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ, памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей, приказ от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении Директора и ведении бухгалтерского учета и отчетности» от имени директора ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» ФИО89, решение единственного участника ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ, оферта о заключении договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от имени ФИО37, соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО37, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, Устав ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о юридическом лице ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, приказ от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении Директора и ведении бухгалтерского учета и отчетности» от имени ФИО37, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, решение единственного учредителя о создании ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО37, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО37 3807509699 выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением № ОУФМС России по <адрес> в ЦАО <адрес>, агентский договор №/с о привлечении финансирования от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», договор оказания агентских услуг № по поиску клиентов от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», договор № на оказание услуг специальной техникой от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» и ООО «Технострой 46», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/У на оказание услуг спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет физического лица ФИО38 в налоговом органе серии 46 №, свидетельство о государственной регистрации физического лица ФИО38 в качестве индивидуального предпринимателя серии 46 №, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о расходах ООО «Импульс» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «Импульс» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ООО «Импульс» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет ООО «Импульс» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, Устав ООО «Импульс», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Импульс» ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Импульс», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Импульс», свидетельство о государственной регистрации ООО «ЭВЕРЕСТ» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ЭВЕРЕСТ» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «ЭВЕРЕСТ» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ЭВЕРЕСТ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭВЕРЕСТ» ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ФОРВАРД», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ФОРВАРД» ДД.ММ.ГГГГ, решение № Единственного учредителя ООО «ФОРВАРД» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «ФОРВАРД» ФИО38, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФОРВАРД», свидетельство о государственной регистрации ООО «ФОРВАРД» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ФОРВАРД» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, свидетельство о государственной регистрации ООО «Саяныагротранс» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Саяныагротранс» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Саяныагротранс», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Саяныагротранс» ФИО97, Устав ООО «Саяныагротранс», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ЭЛБИ» в налоговом органе по месту ее нахождения СЕРИИ 46 №, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «ЭЛБИ», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, решение № единственного учредителя ООО «ЭЛБИ» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ЭЛБИ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭЛБИ» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ООО «ЭЛБИ» серии 46 №, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, решение № единственного учредителя ООО «ЭЛБИ» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, договор № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Сельхозавто», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № о ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на организацию выполнения услуг, связанных с перевозкой груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транспортные технологии», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на организацию выполнения услуг, связанных с перевозкой груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Рослогистика» и ООО «Сельхозавто», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «МТС-ТРАНС», договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АРСО» и ООО «Сельхозавто», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транспортные технологии», договор № на организацию выполнения услуг, связанных с перевозкой груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Рослогистика», выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2017 года между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто» по договору 05-2/17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АВТОСИТИ» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КФХ в лице ФИО3 и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО ТК «Подлесное», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Сельхозавто» в адрес ООО «ПраймАвто» на сумму 114440 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор экспедиции № на автомобильные перевозки грузов по территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Траффик Групп», агентские договора, заключенные между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО96, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО96, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от имени ФИО96, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО41, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от имени ФИО41, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Акционерным Коммерческим банком «АВАНГАРД» и ООО «ЗАНОЛ», уведомление об открытии расчетного счета в АКБ «Ланта-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО95, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи устройства защиты ЭП, устройств для генерации одноразовых паролей, вспомогательных и иных устройств от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об открытии расчетного счета а АКБ «Ланта-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО19, акт приема-передачи устройства защиты ЭП, устройств для генерации одноразовых паролей, вспомогательных и иных устройств от 22.06. 2017, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Акционерным Коммерческим банком «АВАНГАРД» и ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Акционерным Коммерческим банком «АВАНГАРД» и ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО89, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО41, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, извещение об открытии счета № на имя ООО «Армада», заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Армада», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Банк ВТБ и ООО «Армада», сертификат ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «ЭкстраСтрой», справка об открытии счета № на имя ООО «ЭкстраСтрой», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный сторонами ООО «ЭкстраСтрой» и АО «Райффайзенбанк», уведомление об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Армада», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО94, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО94, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО94, соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО18, договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ по открытию банковского счета № для ООО «Астория», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный сторонами ООО «Автосити» и АО «Райффайзенбанк», копии паспорта ФИО15 3808581563, копия требования № о представлении документов по ООО «Курская продовольственная компания» на имя ФИО3, копия поручения № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, копия требования № о представлении документов по ООО «Центрметаллургмонтаж» на имя ФИО3, копия поручения № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузополучателя ООО «Курская продовольственная компания» в адрес ИП ГКФХ ФИО3, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Русское Молоко» и ИП ГКФХ ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2017 г. между ООО «Русское Молоко» и ИП ГКФХ ФИО3, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, выписка операций по лицевому счету № ИП ГКФХ ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транссистема» и КФХ ФИО3, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика ООО «ОПТТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, повестка № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове свидетеля на имя ФИО104, требование № о представлении документов ООО «ОПТТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ, поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов ООО «ОПТТОРГ», требование № о представлении документов ООО «ОПТТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, требование № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ФИО92, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЗАНОЛ» в адрес покупателя ИП ФИО44, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЗАНОЛ» в адрес покупателя ООО «Альтера», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЗАНОЛ» в адрес покупателя ООО «Интер-Лайн», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Интер-Лайн», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Полетели», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Фирма «Зеленый Город», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Техмет», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ИП ФИО45, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Регион Холод», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «СИВТРЕЙД», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «АСТОРИЯ» в адрес ФИО19, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «Транссистема», счет-фактура на аванс по ООО «Транспортные технологии», акт от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Инструмент Поставка» и ООО «АВТОСИТИ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АВТОСИТИ» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «АВТОСИТИ» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «АВТОСИТИ» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дистанта» и ООО «АВТОСИТИ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № ООО «Автосити», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес грузополучателя ООО «ФРОСТ-КУРСК», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес грузополучателя ООО «ФРОСТ-КУРСК», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автосити» и ООО «ФРОСТ-КУРСК», акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автосити» и ООО «Инструмент Поставка», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автосити» и «ФРОСТ-КУРСК», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автосити» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Автосити», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Научно-технический цент «ОРИОН» в адрес плательщика ООО «Автосити», книга покупок ООО «Автосити» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Автосити», договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Автосити», договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Автосити», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ОПТТОРГ» в адрес ИП ФИО33, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Эвертранс» в адрес ИП ФИО33, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «АВТОСИТИ» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Астория» в адрес ИП ФИО33, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Новая Высота» и ООО «Консалтгрупп», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Капитал-Строй-Сервис» и ООО «Эвертранс», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Армада» в адрес ИП ФИО33, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Автосити» в адрес ИП ФИО33, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ГКФХ ФИО3 в адрес плательщика ООО «Курская продовольственная компания», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ГКФХ ФИО3 в адрес плательщика ООО «Курская продовольственная компания», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Оптторг» в адрес плательщика ООО «СЕЛЬЗОЗАВТО», договор на оказание услуг специальной техникой № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Технострой 46», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Зерновые технологии», товарные накладные от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «Зерновые технологии» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Рослогистика», книга покупок ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Армада» в адрес плательщика ООО Торговый дом «Технолайн 46», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание рекламных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Армада» и ООО «Рус-Аудит-Финанс», книга продаж ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «БарретМет», товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «Экстрастрой» в адрес грузополучателя ООО ТПК «Кабельмаш», спецификация № к договору на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на поставку медной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «БарретМет», товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «Экстрастрой» в адрес грузополучателя ООО ТПК «Кабельмаш», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «БарретМет», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «БарретМет», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Армада» и ИП ФИО46, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Армада» и ООО «Зерновые технологии», акты сдачи-приемки услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание консалтинговых услуг №№, 2, 3, 4, 5, 6, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды №ЗЗПП-170516-02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО49 и ООО «Основа плюс», акт приема-передачи по договору №ЗЗПП-170516-02 от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения №ЗЗПП-170516-02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО49 и ООО «Основа плюс», копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ФИО47 ООО «Строй Альянс» на имя ИП ФИО48, ИП ФИО49, ИП ФИО70, решение № участника ООО «Основа плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Основа плюс», свидетельство о постановке на учет ООО «Основа плюс» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ООО «Основа плюс» серии 77 №, Устав ООО «Основа плюс», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Основа плюс» ФИО71, решение № об учреждении ООО «Основа плюс» от ДД.ММ.ГГГГ учредителя Общества ФИО71, извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Основа плюс», уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя ООО «Основа плюс», договор аренды нежилого помещения №ЗЗПП-160420-02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО49 и ООО «Основа плюс», акт приема-передачи по договору №ЗЗПП-160420-02 от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта на имя ФИО71 4513 150356, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 153-166-199-59 на имя ФИО71, копии паспорта на имя ФИО15 3808 581563, сведения о ООО «Основа плюс» из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности через телекоммуникационные каналы связи от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Основа плюс» на имя ИП ФИО72, счета-фактуры от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», счета-фактуры от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «СЛОН», книга продаж ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», договор на поставку медной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «БарретМет», спецификация № к договор на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 г. между ООО «КОНСАЛТГРУПП» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Регион-Гидроснаб», книга продаж ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО ЮПК «БАЗИС» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», спецификации к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес ООО «БарретМет», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВЕРБЕНА» и ООО «ИНВЕСТХОМ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ИНВЕСТХОМ», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВЕРБЕНА» и ООО «ПРОМСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ПРОМСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ПРОМСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ПРОМСТРОЙ», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО91 по месту жительства на территории РФ серии 46 №, договор на оказание информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВЕРБЕНА» и Москвиной Т.С., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «ВЕРБЕНА» ФИО87, решение № единственного учредителя ООО «ВЕРБЕНА» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «РЕГПОСТАВКА», заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица ООО «РЕГПОСТАВКА», заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица ООО «ОПТТОРГ», решение единственного участника ООО «РЕГПОСТАВКА» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «РЕГПОСТАВКА» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ООО «РЕГПОСТАВКА» серии 46 №, Устав ООО «РЕГПОСТАВКА», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «РЕГПОСТАВКА» ФИО88, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «РЕГПОСТАВКА» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, трудовой договор с генеральным директором Общества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «РЕГПОСТАВКА» и ФИО88, решение № единственного учредителя ООО «РЕГПОСТАВКА» от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «АСТ-СЕРВИС» на имя ФИО15, решение № единственного учредителя ООО «АСТ-СЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «ЭВЕРТРАНС», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО СК «Капитал-строй» и ООО «ЭВЕРТРАНС», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО СК «Капитал-строй», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО СК «Капитал-строй», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес покупателя ООО «Капитал-Строй-Сервис», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО «Капитал-Строй-Сервис», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО «Капитал-Строй-Сервис», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Капитал-строй» и ООО «ЭВЕРТРАНС», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Капитал-Строй-Сервис» и ООО «ЭВЕРТРАНС», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес плательщика ООО ТД «Технолайн 46», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат от декабря 2016 г., заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт о приемке выполненных работ за декабрь 2016 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «ЭВЕРТРАНС», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес покупателя ООО «Научно-технический центр «ОРИОН», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг по установке оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЭВЕРТРАНС» и ООО Южная перерабатывающая компания «БАЗИС», копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес покупателя ООО Южная перерабатывающая компания «БАЗИС», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 года от заказчика ООО «ПРОМСТРОЙ» в адрес ООО «ЭВЕРТРАНС», договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «ЭВЕРТРАНС», копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «СЛОН», выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарные накладные от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ», договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ за январь 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2017 года заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ за февраль 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ за март 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №.02-2017, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «Каскад-Техно», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки №, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «СЛОН» ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету 40№ ООО «Эвертранс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Эвертранс» в адрес плательщика ООО «СЕВ», товарная накладная №Э2 от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Эвертранс» в адрес плательщика ООО «СЛОН», товарная накладная №Э3 от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Эвертранс» в адрес плательщика ООО «СЛОН», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель - ООО «Эвертранс», заказчик – ООО ЮПК «БАЗИС», копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №Э2 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №Э3 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ по договору №ОР-02/16 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ по договору №ОР-03/16 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету 40№ ООО «ОПТТОРГ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета на получение кредитного продукта, бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «Эвертранс», налоговая декларация ООО «Эвертранс», расписка в получении документов, представленных ООО «Эвертранс» в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, договор, заключенный между ООО «Эвертранс» и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от имени генерального директора ООО «Эвертранс» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение дебетовой карты Сбербанка России от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 руб., налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Эвертранс» за 2015 г., бухгалтерская отчетность ООО «Эвертранс» за 2015 г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Эвертранс» за 2016 г., договор аренды нежилого помещения, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО73 и ООО «Эвертранс», акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭкстраСтрой» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «Аст-Сервис» и ООО «Транссистема», агентский договор, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «АВТОСИТИ» и ООО «Транссистема», акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Р-ЛОГИСТИКА» <адрес>6, акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Р-ЛОГИСТИКА» и ООО «ЭкстраСтрой», счет-фактура №ПОО1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО1 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО2 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО4 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО4 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО21 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО21 от ДД.ММ.ГГГГ, агентские договоры, заключенные между ООО «Транссистема» и ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Армада» и ООО «Транссистема», акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Транссистема» и ООО «АВТОСИТИ», акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между КФХ ФИО3 и ООО «Трансистема», акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Юмэкс» и ООО «АВТОСИТИ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Юмэкс» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО11 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО11 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО12 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО12 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО13 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО13 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО14 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО14 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО15 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО15 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО16 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО16 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО17 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО17 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО8 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО8 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО9 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО9 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО10 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО10 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астория» и ООО «Транссистема», агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астория» и ООО «Транссистема», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АВТОСИТИ» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» на имя Москвиной Т.С., договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 – генерального директора ООО «ЭВЕРТРАНС» на имя ФИО33, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО74 – генерального директора ООО «Вербена» на имя ФИО33, копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ от грузополучателя ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес грузополучателя ООО ЮПК «БАЗИС», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «АСТ-СЕРВИС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «АСТ-СЕРВИС», счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ООО «Спортстиль», счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ООО «Спортстиль», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ИП ФИО46, договор купли-продажи товара №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету ООО «АСТ-СЕРВИС» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ООО «Спортстиль» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет ООО «АСТ-СЕРВИС» в налоговом органе по месту нахождения серии 46 №, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «АСТ-СЕРВИС» серии 46 №, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «АСТ-СЕРВИС», копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «АСТ-СЕРВИС» ФИО2, трудовой договор с генеральным директором ООО «АСТ-СЕРВИС» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №С21/2016 субаренды нежилого помещения, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО75 и ООО «АСТ-СЕРВИС», копия свидетельства о государственной регистрации права 46-АЗ 081456, заявление на получение международной карты Сбербанк России от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комбинированного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт на имя ФИО76, договор комбинированного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт на имя ФИО2, договор на предоставление доступа к услугам оператора электронного документооборота, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО77 и ООО «АСТ-СЕРВИС», договор № поставки резиновой смеси, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОПТТОРГ» и АО ТД «Кварц», договор 02/16 купли-продажи оборудования, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОПТТОРГ» и АО ТД «Кварц», транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «ОПТТОРГ» в адрес грузополучателя АО ТД «Кварц», транспортные накладные от грузоотправителя ООО «ОПТТОРГ» в адрес грузополучателя АО ТД «Кварц» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «ОПТСТРОЙ», уведомление о регистрации в качестве страхователя ООО «ОПТСТРОЙ», приказ № от имени генерального директора ООО «Армада» ФИО94, трудовой договор с генеральным директором ООО «РЕГПОСТАВКА» ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Курскагрохим» в адрес покупателя ООО «Автосити», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Научно-технический центр «ОРИОН»» в адрес покупателя ООО «Автосити», уведомление об уточнении налоговой декларации в адрес ООО «Основа плюс», накладная №, накладная №, единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Основа плюс» за 2017 г., требование № о представлении документов на имя ООО «Аст-сервис», требование № о представлении документов на имя ООО «Аст-сервис», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Оптстрой», решение № единственного учредителя ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № генерального директора ООО «Оптстрой» ФИО78, Устав ООО «Оптстрой», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Оптстрой», копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Оптстрой», решение учредителя № ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от имени генерального директора ООО «Армада» ФИО94, решение № единственного участника ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии счетов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек НО 3397502 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб. на имя ФИО18, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на ИП ФИО19 за 2014 г., заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания № на имя ФИО19 от ПАО «Промсвязьбанк», приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «ВАЛЬМОНТ» за 2017 г., доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Экстрастрой» на имя ФИО79, выписка из лицевого счета 40№ ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Промсвязьбанк», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «Дистанта», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «Промлесторг», налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «АСТ-СЕРВИС» за 2016 г., книга продаж ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО ТК «Подлесное», налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «КУРСКАГРОХИМ» за 2017 г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Астория» в адрес плательщика ООО «Армада», поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Автосити», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поставки, заключенные между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «Регион-Гидроснаб», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Регион-Гидроснаб», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», договор поставки, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «ЗеленГрад», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЗеленГрад», договор поставки, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «ЗеленГрад», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЗеленГрад», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «ЗеленГрад», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЗеленГрад», договор субподряда №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РусДорСтрой» и ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», договор субподряда №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РусДорСтрой» и ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание транспортных услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении и по территории РФ №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промстрой» и ООО «Экстрастрой», договор подряда №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «Экстрастрой», плательщик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г. заказчик - ООО «ПРОМСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», договор поставки №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца - ООО «АНТЕКСТРОЙ» в адрес покупателя ООО «Экстрастрой», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», плательщик - ООО «Экстрастрой», договор на оказание транспортных услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении и по территории РФ №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, договор, заключенный ИП ФИО80 и ООО «Экстрастрой», доверенность № от имени ООО «Экстрастрой» на имя ИП ФИО80 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету клиента 40№ ООО «Экстрастрой», платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание услуг спецтехники, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «Технострой 46», протокол согласования договорной цены от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам ООО «ВАЛЬМОНТ» за 2017 г., расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговых агентом за 2017 г. ООО «АРСО», налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Основа плюс» за 2016 г., расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2017 г. ООО «Экстрастрой», единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 г. ООО «ОПТТОРГ», единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 г. ООО «Эвертранс», налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2016 г. ООО «Основа плюс», договор на поставку товара, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», плательщик - ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», плательщик - ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № на имя Shestopalov Petr, договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец - ООО «Экстрастрой», покупатель – ООО «ЗеленГрад», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «Экстрастрой», плательщик - ООО «ЗеленГрад», договор поставки, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Экстрастрой» на имя ФИО81, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории по адресу: <адрес>, 71 к 3, от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», банковская карта № «Бинбанк» на имя Ivan Rogozin, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», справка об открытии счета ООО «Автосити» №, агентские договоры, заключенные между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «Транссистема» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарные накладные от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» на имя ИП ФИО33, свидетельство о постановке на учет ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» ФИО95, Устав ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», справка об открытии расчетного счета ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в рублях РФ № ПАО «БИНБАНК», решение учредителя № ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» за 2017 г., приказ № генерального директора ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» ФИО95, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», конверт карты 465004******4533 на имя Ivan Rogozin с секретным кодом карты, приказ № ООО «Автосити» от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ФИО93, решение № единственного учредителя ООО «Автосити» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет ООО «Автосити» в налоговом органе по месту ее нахождения, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Автосити», Устав ООО «Автосити», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Автосити» от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта ПАО Сбербанк № на имя Dmitry Plaxin (ФИО103), банковская карта VTB 24 Privilege № на имя ФИО14.

Указанные предметы и документы были осмотрены органом предварительного следствия, согласно протоколам осмотров предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 186-229), от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 128-129) и от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 135-136), и приобщены к делу в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Из прослушанных в судебном заседании аудиозаписей телефонных переговоров Москвиной Т.С., содержащихся на оптическом диске DVD-R Intro 120min/4.7 GB, а также протокола осмотра предметов (осмотра и прослушивания фонограммы) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11, л.д. 71-112) и акта осмотра DVD-R диска и просмотра содержащейся информации от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 15-16), следует, что Москвина Т.С. в ходе осуществляемых ею телефонных переговоров обсуждает, указанные в фабуле обвинения, обстоятельства осуществления ею незаконной банковской деятельности.

Данные телефонные перговоры, представленные стороной обвинения, были получены оперативными сотрудниками полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в соответствии с предписаниями Федерального закона №144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании судебных постановлений, и предоставлены органу предварительного следствия на основании вынесенных уполномоченными на то лицами постановлений о возбуждении перед судом ходатайства о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, постановлений о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, а также постановлений о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

После осмотра органом предварительного следствия указанные аудиозаписи телефонных переговоров были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Суд признает достоверными и допустимыми исследованные доказательства, поскольку они добыты с соблюдением требований Уголовно-процессуального закона РФ и Федерального закона РФ №144-ФЗ от 12.08.1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности», что было проверено в ходе судебного разбирательства, согласуются между собой, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты.

Органом предварительного следствия действия Москвиной Т.С. были квалифицированы по ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, - в сумме 11 167 555,56 руб.. Однако, в связи с тем, что в судебном заседании государственный обвинитель заявил о переквалификации действий подсудимой Москвиной Т.С. на ст. 172 ч. 1 УК РФ, - на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере (в связи с тем, что в ходе судебного следствия было установлено, что размер фактически извлеченного Москвиной Т.С. из указанной незаконной банковской деятельности дохода составил 8 776 558,11 руб.), то действия Москвиной Т.С. подлежат переквалификации со ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ на ст. 172 ч. 1 УК РФ, а размер извлеченного Москвиной Т.С. из указанной незаконной банковской деятельности дохода подлежит снижению до 8 776 558,11 руб.

Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанными как событие преступления, так и виновность Москвиной Т.С. в его совершении и квалифицирует действия Москвиной Т.С. по ст. 172 ч. 1 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, поскольку в судебном заседании установлено, что в период с сентября 2014 г. по ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., действуя с прямым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в нарушение вышеуказанных положений ст.ст. 1, 5, 12, 13 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», положений ст. 4 Федерального закона РФ от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Инструкции Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положений Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» и от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», а также положений ст. 7 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», фактически создала коммерческую организацию, функционировавшую в качестве Банка, но не имевшую лицензии на осуществление банковских операций, государственной регистрации, как в качестве кредитной организации, так и юридического лица, в которой Москвина Т.С. выполняла функции сотрудника кредитной организаций при открытии и ведении счетов юридических лиц; заключала соглашения с клиентами, то есть представителями организаций, которые желали обналичить свои денежные средства и сообщала клиентам реквизиты счетов подконтрольных ей фиктивных организаций, имеющих номинальных руководителей, на которые клиенты перечисляли свои денежные средства с целью перевода этих денег в наличную форму; осуществляла сбор и доставку наличных денег клиентам, тем самым производила операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, получала за эти действия комиссионное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок.

С целью достижения преступных намерений в виде извлечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности, Москвина Т.С. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством неустановленных следствием лиц и ресурсов сети Интернет приискала «клиентов» - лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, путем осуществления безналичных переводов денежных средств на счета подконтрольных Москвиной Т.С. организаций, со счетов юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств в обход установленных законодательством РФ правил, с последующим снятием денежных средств в наличной форме, под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, которые фактически не выполнялись.

В соответствии с достигнутой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между «клиентами» и Москвиной Т.С. договоренностью, последняя принимала на себя обязательства по зачислению денежных средств «клиентов» на расчетные счета, подконтрольных ей Обществ, которые использовались фактически созданной Москвиной Т.С. коммерческой структурой в качестве банковских счетов для юридических лиц, выступавших в качестве «клиентов», изготовлению фиктивных финансово-хозяйственных документов, являвшихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением платежа, с последующим обналичиванием денежных средств путем их снятия наличными по чековым денежным книжкам и банковским картам, после чего, осуществлять сбор и доставку наличных денег «клиентам», исключив, таким образом, все банковские операции и, проводимые по ним, денежные средства из-под государственного контроля, за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок. «Клиенты» незаконной банковской деятельности, в свою очередь, принимали на себя обязательства по оплате данных операций в соответствии с установленными Москвиной Т.С. тарифами, в размере от 3,5% до 5% от суммы обналиченных денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С. для осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), использовала реквизиты и расчетные счета следующих юридических лиц:

- ООО «Эвертранс» №, зарегистрированное на имя ФИО4, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Эвертранс» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в филиале № Банка ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 394030, <адрес>, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Эвертранс» согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО4, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью последующего контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- Крестьянско-фермерское хозяйство ИНН №, главой которого является ФИО3, являющийся номинальным руководителем КФХ, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности КФХ и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ИП глава КФХ «ФИО3» ИНН №, главой которого является ФИО3, открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ИП глава КФХ «ФИО3» ИНН 462802924480, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Вербена» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО87, являющейся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Вербена» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в филиале г. ФИО102 ПАО Национальный банк «ТРАСТ», расположенном по адресу: 600017, г. ФИО102, <адрес>, расчетный счет № в филиале «Рязанский» ПАО «АКБ Содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу: 390006, <адрес>, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Вербена», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО87, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Саяныагротранс» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО97, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Саяныагротранс» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанного расчетного счета ООО «Саяныагротранс», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО97, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Курскагрохим» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО3, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Курскагрохим» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 129090, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305000, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Курскагрохим», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов», и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Аст-сервис» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО2, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Аст-сервис» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в филиале № ПАО Банк «ВТБ 24», расположенном по адресу: 394, <адрес>, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Аст-сервис» согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО2, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов», и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Регпоставка» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО88, являющегося номинальными руководителями Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Регпоставка» открыт расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанного расчетного счета ООО «Регпоставка», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО88, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов», и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Оптторг» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО104, являющейся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Оптторг» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в филиале № ПАО Банк «ВТБ 24», расположенном по адресу: 394030, <адрес>, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Оптторг», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО104, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Экстрастрой» ИНН №, учредителем которого является ФИО20, генеральным директором – ФИО19, являющаяся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Экстрастрой» открыты расчетные счета, в том числе расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 129090, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, <адрес>, стр. 22, расчетный счет № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 109052, <адрес>, стр. 22, расчетный счет № в АКБ АО «Ланта-Банк», расположенном по адресу: 115184, <адрес>, стр. 2. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Экстрастрой», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО19, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Сельхозавто» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО95, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Сельхозавто» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в филиале № ПАО Банк «ВТБ 24», расположенном по адресу: 394030, <адрес>, расчетный счет № в АО КБ «Ланта-Банк», расположенном по адресу: 115184, <адрес>, стр. 2, расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: 115172, <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи, расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: 115172, <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Сельхозавто», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО95, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Астория» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО18, являющейся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленной о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Астория» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 129090, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в ПАО «Курский промышленный банк», расположенном по адресу: 305000, <адрес>, расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: 115172, <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи, расчетный счет № в ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: 115172, <адрес>, стр. 1, 3-6 этажи. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Астория», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО18, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Автосити» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО93, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Автосити» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 129090, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Автосити», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО93, не осведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью последующего контроля за поступлением денежных средств «клиентов», и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Армада» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО94, являющейся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Армада» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, строение 1. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанного расчетного счета ООО «Армада», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО94, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью последующего контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Новая высота» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО17, являющейся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Новая высота» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1, расчетный счет № в Курском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 305004, <адрес>. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанных расчетных счетов ООО «Новая высота», согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО17, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

- ООО «Занол» ИНН №, зарегистрированное на имя ФИО96, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С.. ООО «Занол» открыты расчетные счета, в том числе, расчетный счет № в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 115035, <адрес>, стр. 1. При этом, электронные ключи, пароли и шифры, позволяющие осуществление дистанционного банковского обслуживания вышеуказанного расчетного счета ООО «Занол», согласно ранее достигнутой по просьбе Москвиной Т.С. договоренности между ФИО96 и ФИО19, не осведомленных о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимавших участие в преступной деятельности последней, находились у Москвиной Т.С., с целью контроля за поступлением денежных средств «клиентов» и осуществления перечислений денежных средств в безналичной форме по расчетным счетам Обществ, подконтрольных ей.

Расчетные счета вышеуказанных Обществ: ООО «Эвертранс», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Сельхозавто», ООО «Вербена», ООО «Занол», ООО «Саяныагротранс», ООО «Аст-сервис», ООО «Курскагрохим», ИП глава КФХ «ФИО3», ООО «Регпоставка», ООО «Новая высота», ООО «Астория», ООО «Оптторг», ООО «Экстрастрой», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовались фактически созданной Москвиной Т.С. коммерческой структурой в качестве банковских счетов для юридических лиц, выступавших в качестве «клиентов» и желавших перевести свои денежные средства на расчетные счета других организаций, с последующим снятием денежных средств в наличной форме.

«Клиенты», заинтересованные в обналичивании собственных денежных средств, в обход установленных законодательством РФ правил, с целью сокрытия их от налогового и финансового контролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., с последующим зачислением поступивших денежных средств на лицевые счета физических лиц, с которых производилось снятие наличных денежных средств, с использованием банковских карт, оформленных на физических лиц, и выдача наличных денежных средств «клиентам», за вычетом в качестве вознаграждения в размере от 3,5% до 5 % от сумм обналиченных денежных средств. С целью придания видимости законности перечислений денежных средств, ФИО19, не осведомленная о преступных намерениях Москвиной Т.С., и не принимавшая участие в преступной деятельности последней, по указанию и со слов Москвиной Т.С., а также сама Москвина Т.С. изготавливали несоответствующие действительности подложные документы, якобы подтверждающие оплату «клиентами» выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, которые служили основаниями для осуществления «клиентами» указанных перечислений денежных средств.

По мере перечисления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных Москвиной Т.С. организаций, последняя становилась держателем и распорядителем этих денежных средств в полном объеме. Предоставляя «клиенту» расчетный счет подконтрольного юридического лица и сообщая реквизиты предоставленного счета, ведя учет денежных средств «клиента», поступивших на данный счет, Москвина Т.С. без личного присутствия (клиента) и заключения договора, фактически открывала и вела банковские счета юридических лиц. Осуществляя переводы поступивших от «клиентов» денежных средств посредством платежных поручений на расчетные счета других юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., с расчетных счетов которых производила снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачисляя денежные средства на лицевые счета физических лиц, с которых производила снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на физических лиц, а так же, осуществляя сбор и доставку наличных денег клиентам, Москвина Т.С., тем самым, совершала действия, фактически соответствующие банковским операциям, предусмотренным пунктами 3, 4 и 5 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, после согласования с «клиентами» условий оказания незаконных банковских услуг, Москвина Т.С. в целях реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представляла указанным лицам реквизиты юридических лиц, подконтрольных ей, а именно: ООО «Эвертранс», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Сельхозавто», ООО «Вербена», ООО «Занол», ООО «Саяныагротранс», ООО «Аст-сервис», ООО «Курскагрохим», Крестьянско-фермерское хозяйство, главой которого является ИП ФИО3, ООО «Регпоставка», ООО «Новая высота», ООО «Астория», ООО «Оптторг», ООО «Экстрастрой», используемых для проведения незаконных банковских операций, при этом, получив данные сведения, «клиенты» перечисляли со своих расчетных счетов собственные денежные средства на расчетные счета вышеуказанных организаций, одновременно предоставляя сведения о плательщике и сумме операции, изготавливали в свободной форме поручения о дальнейшем перечислении денежных средств, содержащие необходимые сведения о получателе для исполнения заявки банком-корреспондентом о производстве банковской операции, и посредством телефонной и электронной связи передавали данные сведения Москвиной Т.С.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, используя систему дистанционного банковского обслуживания, предоставлявшую доступ к управлению расчетными счетами подконтрольных ей Обществ, в целях завуалирования своей преступной деятельности, путем увеличения количества используемых подконтрольных ей юридических лиц для осуществления платежей по поручению «клиентов» и уменьшения объема денежных средств аккумулируемых «клиентами» незаконной банковской деятельности на расчетных счетах, совершала перечисление поступивших от «клиентов» денежных средств на расчетные счета иных подконтрольных ей Обществ, тем самым, разделяя полученные суммы денежных средств на меньшие, для дальнейшего зачисления поступивших денежных средств на лицевые счета физических лиц, с которых производилось снятие наличных денежных средств, в пределах лимитов, установленных банками на снятие наличных, а в период времени с декабря 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ давала устные указания ФИО19, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, на выполнение вышеуказанных действий. При этом, Москвина Т.С. лично определяла реквизиты получателя денежных средств и банка-корреспондента, номер счета, суммы операции, назначение платежа, после чего, проводила операции по переводу безналичных денежных средств, составляя заявки, содержащие необходимые реквизиты для перечисления денежных средств с подконтрольных Москвиной Т.С. счетов, передавала их для дальнейшего исполнения в кредитные организации и удаленно, путем использования программ дистанционного банковского обслуживания, направляла электронные платежные поручения от имени подконтрольных ей Обществ, а в период времени с декабря 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ давала устные указания ФИО19, не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшей участие в преступной деятельности последней, на выполнение вышеуказанных действий, то есть незаконно проводила банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренные п. 3 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

Москвина Т.С. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендуемом ей под офис жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, а в период времени с декабря 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в вышеуказанном помещении, будучи не осведомленной о преступных намерениях Москвиной Т.С., связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, и не принимая участие в преступной деятельности Москвиной Т.С., за денежное вознаграждение в виде заработной платы в размере 35 000 руб. в месяц, вне зависимости от объема выполняемых ею функций, по указанию Москвиной Т.С. и на основании представленных последней документов и сведений о зачислении денежных средств, осуществляли ведение бухгалтерского учета организаций, подконтрольных Москвиной Т.С., изготавливали заведомо для Москвиной Т.С. фиктивные финансово-хозяйственные документы, являвшиеся основанием для проведения расчетов с вымышленным назначением платежей, чем придавали правомерный вид банковским операциям по расчетным счетам, подконтрольных Москвиной Т.С. организаций.

При этом, ФИО19, оказывая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвиной Т.С. услуги по ведению бухгалтерского и иного учета, якобы осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных последней, а также сама Москвина Т.С. в указанный период времени посредством системы документооборота и платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей «клиенту» осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), с помощью предоставленного Москвиной Т.С. ноутбука, имеющего доступ в Интернет, формировали платежные поручения на перечисления денежных средств с расчетных счетов указанных организаций, которые использовались для зачисления и последующего обналичивания денежных средств по поручениям «клиентов», после чего осуществляли переводы поступивших от «клиентов» денежных средств посредством платежных поручений на расчетные счета других юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., с расчетных счетов которых лица, не осведомленные о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшие участие в осуществляемой последней незаконной банковской деятельности, производили снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачисляли денежные средства на лицевые счета физических лиц, с которых вышеуказанные лица, не осведомленные о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшие участие в осуществляемой последней незаконной банковской деятельности, производили снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на вышеуказанных физических лиц.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств, в обход установленных законодательством РФ правил, под предлогом оплаты якобы выполненных работ, оказанных услуг и якобы поставленных товаров, под вымышленными назначениями платежей на расчетные счета подконтрольных Москвиной Т.С. организаций: ООО «Эвертранс», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Сельхозавто», ООО «Вербена», ООО «Занол», ООО «Саяныагротранс», ООО «Аст-сервис», ООО «Курскагрохим», Крестьянско-фермерского хозяйства, главой которого является ИП ФИО3, ООО «Регпоставка», ООО «Новая высота», ООО «Астория», ООО «Оптторг», ООО «Экстрастрой», были перечислены денежные средства в общей сумме 332 373 728,24 руб., которые в сумме 240 673 849,26 руб. в тот же период времени сняты номинальными руководителями вышеуказанных Обществ наличными по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачислены на лицевые счета лиц, с которыми Москвина Т.С. находилась в родственных и иных взаимоотношениях, в том числе: ФИО4, ФИО87, ФИО3, ФИО97, ФИО89, ФИО2, ФИО88, ФИО104, ФИО19, ФИО95, ФИО18, ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО92, ФИО85, ФИО98, ФИО14, ФИО90, их родственников и знакомых и сняты вышеуказанными физическими лицами наличными с использованием банковских карт, а именно:

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Эвертранс» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 62 114 184,98 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 39 027 000 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Автосити» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 28 136 575,52 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9 834 200 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Армада» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 3 717 900 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 453 000 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Сельхозавто» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 21 351 892, 66 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 10 076 500 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Вербена» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 12 361 830,40 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 20 488 000 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Занол» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 393 810 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 595 000 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Саяныагротранс» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 15 189 342,15 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 954 430 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Аст-сервис» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 36 231 126,40 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 20 485 650 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Курскагрохим» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 14 439 864,80 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 18 963 200 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета Крестьянско-фермерского хозяйства ИНН №, главой которого является ФИО3, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 48 181 294,79 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного КФХ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 20 722 480 руб., а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 13 067 629,26 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Регпоставка» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 26 911 185,90 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 23 509 350 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Новая высота» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 224 994,02 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 662 000 руб., а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1 272 580 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Астория» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 3 764 468,09 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 6 962 000 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Оптторг» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила не менее 36 268 468,50 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 43 797 380 руб.

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Экстрастрой» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 19 086 790,03 руб., при этом, сумма денежных средств, снятых наличными, перечисленных на пластиковые карты и счета физических лиц с расчетных счетов указанного Общества за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 803 450 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, давала указание лицам, являвшимся номинальными руководителями: ООО «Эвертранс» - ФИО4, ООО «Автосити» - ФИО93, ООО «Армада» - ФИО94, ООО «Сельхозавто» - ФИО95, ООО «Вербена» - ФИО87, ООО «Занол» - ФИО96, ООО «Саяныагротранс» - ФИО97, ООО «Аст-сервис» - ФИО2, ООО «Курскагрохим» - ФИО3, ИП главе Крестьянско-фермерского хозяйства - ФИО3, ООО «Регпоставка» - ФИО88, ООО «Новая высота» - ФИО17, ООО «Астория» - ФИО18, ООО «Оптторг» - ФИО104, ООО «Экстрастрой» - ФИО19, то есть лицам, не принимавшим решения по финансово-хозяйственной деятельности Обществ и не осведомленным о противоправной деятельности Москвиной Т.С., осуществлять снятие по чековым денежным книжкам и банковским картам, поступивших на расчетные счета вышеуказанных организаций денежных средств, а так же, лицам, с которыми Москвина Т.С. находилась в родственных и иных взаимоотношениях, в том числе: ФИО4, ФИО87, ФИО3, ФИО97, ФИО89, ФИО2, ФИО88, ФИО104, ФИО19, ФИО95, ФИО18, ФИО93, ФИО94, ФИО96, ФИО92, ФИО85, ФИО98, ФИО84, ФИО90, неосведомленным о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшим участие в осуществляемой последней незаконной банковской деятельности, указания осуществлять снятие наличных денежных средств с лицевых счетов, открытых на имя последних, используя банковские карты, оформленные на вышеуказанных физических лиц, их родственников и знакомых, которые в последующем передавать Москвиной Т.С. для сбора и доставки «клиентам», то есть незаконно проводила банковские операции по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, по их банковским счетам, предусмотренные п. 4 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лица, являвшиеся номинальными руководителями: ООО «Эвертранс» - ФИО4, ООО «Автосити» - ФИО93, ООО «Армада» - ФИО94, ООО «Сельхозавто» - ФИО95, ООО «Вербена» - ФИО87, ООО «Занол» - ФИО96, ООО «Саяныагротранс» - ФИО97, ООО «Аст-сервис» - ФИО2, ООО «Курскагрохим» - ФИО3, ИП ФИО3 – глава Крестьянско-фермерского хозяйства, ООО «Регпоставка» - ФИО88, ООО «Новая высота» - ФИО17, ООО «Астория» - ФИО18, ООО «Оптторг» - ФИО104, ООО «Экстрастрой» - ФИО19, неосведомленные о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшие участие в осуществляемой последней незаконной банковской деятельности, а так же лица, с которыми Москвина Т.С. находилась в родственных и иных взаимоотношениях, в том числе: ФИО92, ФИО85, ФИО98, ФИО84, ФИО90, неосведомленные о преступных намерениях Москвиной Т.С. и не принимавшие участие в осуществляемой последней незаконной банковской деятельности, за денежное вознаграждение в виде фиксированной ежемесячной платы, по указанию Москвиной Т.С., а также сама Москвина Т.С. сняли по чековым денежным книжкам, банковским картам с расчетных счетов вышеуказанных организаций и лицевых счетов, открытых на имя последних, наличные денежные средства: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 217 142 290 руб., а за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 531 559,26 руб., а всего в общей сумме 240 673 849,26 руб., которые в тот же период времени в полном объеме передали Москвиной Т.С.

Кроме того, Москвина Т.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендуемом ею под офис жилом помещении по адресу: <адрес>, осуществляла сбор наличных денежных средств, снятых самой Москвиной Т.С., лицами, являвшимися номинальными руководителями: ООО «Эвертранс» - ФИО4, ООО «Автосити» - ФИО93, ООО «Армада» - ФИО94, ООО «Сельхозавто» - ФИО95, ООО «Вербена» - ФИО87, ООО «Занол» - ФИО96, ООО «Саяныагротранс» - ФИО97, ООО «Аст-сервис» - ФИО2, ООО «Курскагрохим» - ФИО3, ИП Главой Крестьянско-фермерского хозяйства - ФИО3, ООО «Регпоставка» - ФИО88, ООО «Новая высота» - ФИО17, ООО «Астория» - ФИО18, ООО «Оптторг» - ФИО104, ООО «Экстрастрой» - ФИО19 с расчетных счетов вышеуказанных организаций, с лицевых счетов, открытых на имя последних, их родственников, знакомых, а также лиц, с которыми Москвина Т.С. находилась в родственных и иных взаимоотношениях, в том числе: ФИО92, ФИО85, ФИО98, ФИО14, ФИО90 с лицевых счетов, открытых на имя последних, их родственников, знакомых и переданных Москвиной Т.С.. После чего, Москвина Т.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла в неустановленном месте доставку и передачу «клиентам» - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличных денежных средств, оставляя в своем распоряжении в качестве вознаграждения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 3,5% от суммы обналиченных денежных средств, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 5% от суммы обналиченных денежных средств, то есть незаконно проводила банковские операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные п. 5 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности».

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Москвина Т.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в неустановленном месте передала «клиентам» - заказчикам, заинтересованным в обналичивании собственных денежных средств, наличные денежные средства в общей сумме 240 673 849,26 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вознаграждение Москвиной Т.С. от осуществления незаконной банковской деятельности составило 3,5% от общей суммы обналиченных денежных средств «клиентов» в размере 217 142 290 руб. и составило 7 599 980,15 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вознаграждение Москвиной Т.С. от осуществления незаконной банковской деятельности составило 5% от общей суммы обналиченных денежных средств «клиентов» в размере 23 531 559,26 руб. и составило 1 176 577,96 руб. Получение комиссионного вознаграждения за оказание услуг по проведению незаконных банковских операций осуществлялось Москвиной Т.С. наличными денежными средствами в различных суммах, в зависимости от объема проведенных незаконных банковских операций за истекший период времени, а так же путем частичного остатка денежных средств на расчетных счетах подконтрольных Москвиной Т.С. организаций: ООО «Эвертранс», ООО «Автосити», ООО «Армада», ООО «Сельхозавто», ООО «Вербена», ООО «Занол», ООО «Саяныагротранс», ООО «Аст-сервис», ООО «Курскагрохим», Крестьянско-фермерское хозяйство, главой которого является ФИО3, ООО «Регпоставка», ООО «Новая высота», ООО «Астория», ООО «Оптторг», ООО «Экстрастрой», исключительный доступ к которым имела Москвина Т.С., в зависимости от объема проведенных незаконных банковских операций за истекший период времени.

В результате вышеуказанных преступных действий Москвина Т.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение требований ст. 12 и ст. 13 Федерального закона Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» и положений инструкции Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), то есть совершала за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями, в том числе: по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, а именно: зачисления по поручениям лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств (клиентов), денежных средств на банковские счета организаций, подконтрольных Москвиной Т.С., под предлогом оплаты выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров, без намерения осуществления реальной финансовой деятельности, тем самым, без личного присутствия (клиента) и заключения договора фактически открывала и вела банковские счета юридических лиц; по перечислению поступивших от «клиентов» денежных средств, посредством платежных поручений, на расчетные счета других юридических лиц, подконтрольных Москвиной Т.С., с расчетных счетов которых производила снятие наличных денежных средств по чековым денежным книжкам и банковским картам, а так же зачисления денежных средств на лицевые счета физических лиц, с которых производила снятие наличных денежных средств, используя банковские карты, оформленные на физических лиц, тем самым, по поручению физических и юридических лиц осуществляла переводы денежных средств по их банковским счетам; по осуществлению сбора и доставки наличных денег «клиентам», тем самым, производила операции по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, в результате которой извлекла доход в общей сумме 8 776 558,11 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ образует крупный размер.

При решении вопроса о назначении подсудимой наказания, суд в соответствии со ст.ст. 60, 61 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В качестве данных о личности в отношении подсудимой Москвиной Т.С. суд учитывает ее удовлетворительную характеристику от участкового-уполномоченного полиции (т. 7, л.д. 191).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает в отношении подсудимой Москвиной Т.С.: в качестве явки с повинной – её объяснение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 200-209), данное сотруднику полиции до возбуждения уголовного дела, в котором Москвина Т.С. сообщила об обстоятельствах совершенного ею преступления, полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, пожилой возраст подсудимой и болезненное состояние её здоровья.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для снижения категории совершенного Москвиной Т.С. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимой Москвиной Т.С., характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, материальное положение подсудимой и возможность получения ею дохода, для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, суд полагает необходимым назначить ей наказание по ст. 172 ч. 1 УК РФ - в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет). Именно такой вид наказания будет способствовать исправлению Москвиной Т.С. и иметь на неё воспитательное воздействие с целью предупреждения совершения ею новых преступлений.

Правовых оснований для применения при назначении наказания подсудимой положений ст. 64 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой Москвиной Т.С. подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/ФР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/ФР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, тетрадь на 48 листах, тетрадь на 96 листах в клетку, шесть листов бумаги, блокнот из 272 страниц, заявка на металлические изделия по индивидуальному заказу № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на изготовление по индивидуальному заказу и установку металлических изделий № от ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А-4, копии медицинских документов на ФИО104, две тетради на 24 листах, копии накладных на перевозку и доставку документов №, №, №, №, печать «ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» ОГРН №, ИНН №, печать «ООО «ЗАНОЛ» ОГРН № ИНН №, печать «ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» ОГРН №, ИНН №, печать «КРО ВТОО Союз художников России», печать «ИП ФИО3» ОГРН №, печать с нечитаемым оттиском, печать «ООО «АСТ-СЕРВИС», печать «ООО «АВТОСИТИ» ОГРН №, ИНН №, печать «ООО «ОСНОВА ПЛЮС» ОГРН №, печать «ООО «АСТОРИЯ» ОГРН №, ИНН №, печать «ООО «ВАЛЬМОНТ», печать «ООО «Строитель» ОГРН №, ИНН №, печать с нечитаемым оттиском, печать «ООО «ВАЛЬМОНТ», ОГРН №, печать «ООО «ИМПУЛЬС», печать «Курское региональное отделение «Союз художников России»», печать «ООО «ВЕРБЕНА» ИНН №, печать ООО «ЭВЕРТРАНС» ИНН 4632194051, печать «ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», печать «ООО «ЗЕРНОТРЕЙД» ИНН №, ОГРН №, печать «ООО «САЯНЫАГРОТРАНС» ИНН №, печать «ООО «ОПТСТРОЙ» ИНН №, печать «ООО «АРМАДА» ИНН №, ОГРН №, печать «ИП ФИО16» ИНН №, печать «ООО «СтройТраис» ИНН № ОГРН №, печать «ООО «АРСО» ОГРН №, печать «ООО «РЕГПОСТАВКА» ИНН № ОГРН № КПП №, книга для записей в твердом переплете, записная книжка в твердом переплете «Думай и богатей», банковские карты № ТРАСТ Банк, № BANK AVANGARD, № BANK AVANGARD, визитная карта ФИО33 ООО «ВЕКТОР», Sim –карты «Билайн» №, «Мегафон» №, «Билайн» №, «Теле2» №, «Билайн» №, «МТС» №, «Билайн» №, «Билайн» №, электронные ключи «AVANGARD.RU», «JaCarta», решение № единственного учредителя ООО «АСТОРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «АСТОРИЯ», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «АСТОРИЯ», договор на оказание рекламных услуг без номера и даты, заключенный между ООО «Рус-Аудит-Финанс» и ООО «АСТОРИЯ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «АСТОРИЯ» АО «Райффайзенбанк», книга продаж ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТОРИЯ», выписка по счету № ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТОРИЯ», договор поставки № о поставке молока сырого цельного коровьего от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения №ПП-170518-01от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «ОПТТОРГ» за отчетный год 2017, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды №ПП-170518-01 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, договор на поставку медной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет физического лица ФИО19 в налоговом органе серии 46 № в количестве восьми штук, свидетельство о государственной регистрации физического лица ФИО19 в качестве индивидуального предпринимателя серии 46 № в количестве четырех штук, лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 на одном рабочем месте MS Windows, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО19, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО16, сертификат ключа проверки электронной подписи на ФИО19, сертификат ключа проверки электронной подписи на ФИО16, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО19, оригиналы документов: свидетельство о постановке на учет физического лица ФИО19 в налоговом органе серии 46 №, свидетельство о государственной регистрации физического лица ФИО19 в качестве индивидуального предпринимателя серии 46 №, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме, карточка клиента ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» в количестве трех штук, карточка клиента ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в количестве трех штук, карточка клиента ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в количестве трех штук, карточка клиента ООО «АРМАДА», карточка клиента ООО «АСТОРИЯ» в количестве двух штук, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», акт приема-передачи оборудования (USB-ключа) в адрес ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ, памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей, приказ от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении Директора и ведении бухгалтерского учета и отчетности» от имени директора ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» ФИО89, решение единственного участника ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ, оферта о заключении договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от имени ФИО37, соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО37, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, Устав ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о юридическом лице ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, приказ от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении Директора и ведении бухгалтерского учета и отчетности» от имени ФИО37, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, решение единственного учредителя о создании ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО37, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО37 3807509699 выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением № ОУФМС России по <адрес> в ЦАО <адрес>, агентский договор №/с о привлечении финансирования от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», договор оказания агентских услуг № по поиску клиентов от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», договор № на оказание услуг специальной техникой от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» и ООО «Технострой 46», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/У на оказание услуг спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет физического лица ФИО38 в налоговом органе серии 46 №, свидетельство о государственной регистрации физического лица ФИО38 в качестве индивидуального предпринимателя серии 46 №, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о расходах ООО «Импульс» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «Импульс» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ООО «Импульс» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет ООО «Импульс» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, Устав ООО «Импульс», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Импульс» ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Импульс», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Импульс», свидетельство о государственной регистрации ООО «ЭВЕРЕСТ» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ЭВЕРЕСТ» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «ЭВЕРЕСТ» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ЭВЕРЕСТ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭВЕРЕСТ» ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ФОРВАРД», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ФОРВАРД» ДД.ММ.ГГГГ, решение № Единственного учредителя ООО «ФОРВАРД» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «ФОРВАРД» ФИО38, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФОРВАРД», свидетельство о государственной регистрации ООО «ФОРВАРД» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ФОРВАРД» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, свидетельство о государственной регистрации ООО «Саяныагротранс» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Саяныагротранс» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Саяныагротранс», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Саяныагротранс» ФИО97, Устав ООО «Саяныагротранс», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ЭЛБИ» в налоговом органе по месту ее нахождения СЕРИИ 46 №, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «ЭЛБИ», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, решение № единственного учредителя ООО «ЭЛБИ» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ЭЛБИ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭЛБИ» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ООО «ЭЛБИ» серии 46 №, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, решение № единственного учредителя ООО «ЭЛБИ» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, договор № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Сельхозавто», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № о ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на организацию выполнения услуг, связанных с перевозкой груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транспортные технологии», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на организацию выполнения услуг, связанных с перевозкой груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Рослогистика» и ООО «Сельхозавто», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «МТС-ТРАНС», договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АРСО» и ООО «Сельхозавто», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транспортные технологии», договор № на организацию выполнения услуг, связанных с перевозкой груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Рослогистика», выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2017 года между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто» по договору 05-2/17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АВТОСИТИ» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КФХ в лице ФИО3 и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО ТК «Подлесное», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Сельхозавто» в адрес ООО «ПраймАвто» на сумму 114440 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор экспедиции № на автомобильные перевозки грузов по территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Траффик Групп», агентские договора, заключенные между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО96, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО96, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от имени ФИО96, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО41, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от имени ФИО41, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Акционерным Коммерческим банком «АВАНГАРД» и ООО «ЗАНОЛ», уведомление об открытии расчетного счета в АКБ «Ланта-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО95, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи устройства защиты ЭП, устройств для генерации одноразовых паролей, вспомогательных и иных устройств от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об открытии расчетного счета а АКБ «Ланта-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО19, акт приема-передачи устройства защиты ЭП, устройств для генерации одноразовых паролей, вспомогательных и иных устройств от 22.06. 2017, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Акционерным Коммерческим банком «АВАНГАРД» и ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Акционерным Коммерческим банком «АВАНГАРД» и ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО89, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО41, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, извещение об открытии счета № на имя ООО «Армада», заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Армада», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Банк ВТБ и ООО «Армада», сертификат ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «ЭкстраСтрой», справка об открытии счета № на имя ООО «ЭкстраСтрой», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный сторонами ООО «ЭкстраСтрой» и АО «Райффайзенбанк», уведомление об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Армада», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО94, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО94, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО94, соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО18, договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ по открытию банковского счета № для ООО «Астория», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный сторонами ООО «Автосити» и АО «Райффайзенбанк», копии паспорта ФИО15 3808581563, копия требования № о представлении документов по ООО «Курская продовольственная компания» на имя ФИО3, копия поручения № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, копия требования № о представлении документов по ООО «Центрметаллургмонтаж» на имя ФИО3, копия поручения № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузополучателя ООО «Курская продовольственная компания» в адрес ИП ГКФХ ФИО3, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Русское Молоко» и ИП ГКФХ ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2017 г. между ООО «Русское Молоко» и ИП ГКФХ ФИО3, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, выписка операций по лицевому счету № ИП ГКФХ ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транссистема» и КФХ ФИО3, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика ООО «ОПТТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, повестка № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове свидетеля на имя ФИО104, требование № о представлении документов ООО «ОПТТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ, поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов ООО «ОПТТОРГ», требование № о представлении документов ООО «ОПТТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, требование № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ФИО92, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», повестка о вызове на допрос свидетеля № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО82, требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «ОПТТОРГ», поручение №об истребовании документов ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «ОПТТОРГ», постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «ОПТТОРГ», уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений об адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица на имя ФИО104 от ДД.ММ.ГГГГ, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», решение № о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», решение № об отказе в привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ФИО104, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО104, решение № о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», решение № о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», повестка № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове на допрос свидетеля ФИО12, требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «ОПТТОРГ», поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «ОПТТОРГ», поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», уведомление-вызов в адрес ФИО104 от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ФИО12, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО12, требование № о представлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», повестка № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове на допрос свидетеля на имя ФИО104, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЗАНОЛ» в адрес покупателя ИП ФИО44, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЗАНОЛ» в адрес покупателя ООО «Альтера», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЗАНОЛ» в адрес покупателя ООО «Интер-Лайн», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Интер-Лайн», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Полетели», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Фирма «Зеленый Город», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Техмет», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ИП ФИО45, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Регион Холод», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «СИВТРЕЙД», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «АСТОРИЯ» в адрес ФИО19, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «Транссистема», счет-фактура на аванс по ООО «Транспортные технологии», акт от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Инструмент Поставка» и ООО «АВТОСИТИ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АВТОСИТИ» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «АВТОСИТИ» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «АВТОСИТИ» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дистанта» и ООО «АВТОСИТИ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № ООО «Автосити», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес грузополучателя ООО «ФРОСТ-КУРСК», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес грузополучателя ООО «ФРОСТ-КУРСК», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автосити» и ООО «ФРОСТ-КУРСК», акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автосити» и ООО «Инструмент Поставка», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автосити» и «ФРОСТ-КУРСК», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспортов на имя ФИО93 3812 860294, ФИО94 3813 914095, ФИО95 3815059229, ФИО2 3802808180, ФИО81, ФИО95 3815059229, ФИО78 3815049831, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автосити» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Автосити», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Научно-технический цент «ОРИОН» в адрес плательщика ООО «Автосити», книга покупок ООО «Автосити» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Автосити», договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Автосити», договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Автосити», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ОПТТОРГ» в адрес ИП ФИО33, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Эвертранс» в адрес ИП ФИО33, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «АВТОСИТИ» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Астория» в адрес ИП ФИО33, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Новая Высота» и ООО «Консалтгрупп», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Капитал-Строй-Сервис» и ООО «Эвертранс», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Армада» в адрес ИП ФИО33, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Автосити» в адрес ИП ФИО33, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ГКФХ ФИО3 в адрес плательщика ООО «Курская продовольственная компания», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ГКФХ ФИО3 в адрес плательщика ООО «Курская продовольственная компания», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Оптторг» в адрес плательщика ООО «СЕЛЬЗОЗАВТО», договор на оказание услуг специальной техникой № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Технострой 46», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Зерновые технологии», товарные накладные от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «Зерновые технологии» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Рослогистика», книга покупок ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Армада» в адрес плательщика ООО Торговый дом «Технолайн 46», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание рекламных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Армада» и ООО «Рус-Аудит-Финанс», книга продаж ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «БарретМет», товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «Экстрастрой» в адрес грузополучателя ООО ТПК «Кабельмаш», спецификация № к договору на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на поставку медной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «БарретМет», товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «Экстрастрой» в адрес грузополучателя ООО ТПК «Кабельмаш», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «БарретМет», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «БарретМет», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Армада» и ИП ФИО46, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, повестка о вызове на допрос свидетеля ФИО94 № от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Армада», требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ имя ООО «Армада», поручение № об истребовании документов по ООО «Автосити» от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Армада» и ООО «Зерновые технологии», акты сдачи-приемки услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание консалтинговых услуг №№, 2, 3, 4, 5, 6, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды №ЗЗПП-170516-02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО49 и ООО «Основа плюс», акт приема-передачи по договору №ЗЗПП-170516-02 от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения №ЗЗПП-170516-02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО49 и ООО «Основа плюс», копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ФИО47 ООО «Строй Альянс» на имя ИП ФИО48, ИП ФИО49, ИП ФИО70, решение № участника ООО «Основа плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Основа плюс», свидетельство о постановке на учет ООО «Основа плюс» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ООО «Основа плюс» серии 77 №, Устав ООО «Основа плюс», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Основа плюс» ФИО71, решение № об учреждении ООО «Основа плюс» от ДД.ММ.ГГГГ учредителя Общества ФИО71, извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Основа плюс», уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя ООО «Основа плюс», договор аренды нежилого помещения №ЗЗПП-160420-02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО49 и ООО «Основа плюс», акт приема-передачи по договору №ЗЗПП-160420-02 от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта на имя ФИО71 4513 150356, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 153-166-199-59 на имя ФИО71, копии паспорта на имя ФИО15 3808 581563, сведения о ООО «Основа плюс» из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности через телекоммуникационные каналы связи от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Основа плюс» на имя ИП ФИО72, счета-фактуры от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», счета-фактуры от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «СЛОН», книга продаж ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», договор на поставку медной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «БарретМет», спецификация № к договор на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 г. между ООО «КОНСАЛТГРУПП» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Регион-Гидроснаб», книга продаж ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО ЮПК «БАЗИС» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», спецификации к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес ООО «БарретМет», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВЕРБЕНА» и ООО «ИНВЕСТХОМ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ИНВЕСТХОМ», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВЕРБЕНА» и ООО «ПРОМСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ПРОМСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ПРОМСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ПРОМСТРОЙ», копии паспорта на имя ФИО91 3809 675773, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО91 по месту жительства на территории РФ серии 46 №, договор на оказание информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВЕРБЕНА» и Москвиной Т.С., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «ВЕРБЕНА» ФИО87, решение № единственного учредителя ООО «ВЕРБЕНА» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «РЕГПОСТАВКА», заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица ООО «РЕГПОСТАВКА», заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица ООО «ОПТТОРГ», решение единственного участника ООО «РЕГПОСТАВКА» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «РЕГПОСТАВКА» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ООО «РЕГПОСТАВКА» серии 46 №, Устав ООО «РЕГПОСТАВКА», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «РЕГПОСТАВКА» ФИО88, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «РЕГПОСТАВКА» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, трудовой договор с генеральным директором Общества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «РЕГПОСТАВКА» и ФИО88, решение № единственного учредителя ООО «РЕГПОСТАВКА» от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «АСТ-СЕРВИС» на имя ФИО15, решение № единственного учредителя ООО «АСТ-СЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «ЭВЕРТРАНС», листы формата А-4 с рукописными цифровыми записями в количестве 27 штук, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО СК «Капитал-строй» и ООО «ЭВЕРТРАНС», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО СК «Капитал-строй», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО СК «Капитал-строй», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес покупателя ООО «Капитал-Строй-Сервис», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО «Капитал-Строй-Сервис», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО «Капитал-Строй-Сервис», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Капитал-строй» и ООО «ЭВЕРТРАНС», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Капитал-Строй-Сервис» и ООО «ЭВЕРТРАНС», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес плательщика ООО ТД «Технолайн 46», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат от декабря 2016 г., заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт о приемке выполненных работ за декабрь 2016 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «ЭВЕРТРАНС», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес покупателя ООО «Научно-технический центр «ОРИОН», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг по установке оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЭВЕРТРАНС» и ООО Южная перерабатывающая компания «БАЗИС», копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес покупателя ООО Южная перерабатывающая компания «БАЗИС», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 года от заказчика ООО «ПРОМСТРОЙ» в адрес ООО «ЭВЕРТРАНС», договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «ЭВЕРТРАНС», копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «СЛОН», выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарные накладные от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ», договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ за январь 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2017 года заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ за февраль 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ за март 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №.02-2017, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «Каскад-Техно», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки №, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «СЛОН» ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету 40№ ООО «Эвертранс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Эвертранс» в адрес плательщика ООО «СЕВ», товарная накладная №Э2 от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Эвертранс» в адрес плательщика ООО «СЛОН», товарная накладная №Э3 от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Эвертранс» в адрес плательщика ООО «СЛОН», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель - ООО «Эвертранс», заказчик – ООО ЮПК «БАЗИС», копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №Э2 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №Э3 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ по договору №ОР-02/16 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ по договору №ОР-03/16 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету 40№ ООО «ОПТТОРГ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета на получение кредитного продукта, бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «Эвертранс», налоговая декларация ООО «Эвертранс», расписка в получении документов, представленных ООО «Эвертранс» в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, договор, заключенный между ООО «Эвертранс» и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от имени генерального директора ООО «Эвертранс» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение дебетовой карты Сбербанка России от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 руб., налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Эвертранс» за 2015 г., бухгалтерская отчетность ООО «Эвертранс» за 2015 г., копии паспорта на имя ФИО4 3814975161, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Эвертранс» за 2016 г., договор аренды нежилого помещения, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО73 и ООО «Эвертранс», акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭкстраСтрой» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «Аст-Сервис» и ООО «Транссистема», агентский договор, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «АВТОСИТИ» и ООО «Транссистема», акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Р-ЛОГИСТИКА» <адрес>6, акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Р-ЛОГИСТИКА» и ООО «ЭкстраСтрой», счет-фактура №ПОО1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО1 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО2 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО4 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО4 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО21 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО21 от ДД.ММ.ГГГГ, агентские договоры, заключенные между ООО «Транссистема» и ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Армада» и ООО «Транссистема», акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Транссистема» и ООО «АВТОСИТИ», акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между КФХ ФИО3 и ООО «Трансистема», акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Юмэкс» и ООО «АВТОСИТИ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Юмэкс» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО11 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО11 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО12 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО12 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО13 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО13 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО14 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО14 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО15 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО15 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО16 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО16 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО17 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО17 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО8 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО8 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО9 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО9 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО10 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО10 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астория» и ООО «Транссистема», агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астория» и ООО «Транссистема», договор об оказании услуг связи «Билайн» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 по телефонному номеру 89606952502, договор об оказании услуг связи «Билайн» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Москвиной Т.С. по телефонному номеру 89606774376, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АВТОСИТИ» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» на имя Москвиной Т.С., договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 – генерального директора ООО «ЭВЕРТРАНС» на имя ФИО33, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО74 – генерального директора ООО «Вербена» на имя ФИО33, копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ от грузополучателя ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес грузополучателя ООО ЮПК «БАЗИС», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «АСТ-СЕРВИС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «АСТ-СЕРВИС», счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ООО «Спортстиль», счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ООО «Спортстиль», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ИП ФИО46, договор купли-продажи товара №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету ООО «АСТ-СЕРВИС» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ООО «Спортстиль» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет ООО «АСТ-СЕРВИС» в налоговом органе по месту нахождения серии 46 №, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «АСТ-СЕРВИС» серии 46 №, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «АСТ-СЕРВИС», копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «АСТ-СЕРВИС» ФИО2, трудовой договор с генеральным директором ООО «АСТ-СЕРВИС» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №С21/2016 субаренды нежилого помещения, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО75 и ООО «АСТ-СЕРВИС», копия свидетельства о государственной регистрации права 46-АЗ 081456, заявление на получение международной карты Сбербанк России от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комбинированного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт на имя ФИО76, договор комбинированного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт на имя ФИО2, договор на предоставление доступа к услугам оператора электронного документооборота, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО77 и ООО «АСТ-СЕРВИС», копии паспорта на имя ФИО2 3802808180, договор № поставки резиновой смеси, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОПТТОРГ» и АО ТД «Кварц», договор 02/16 купли-продажи оборудования, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОПТТОРГ» и АО ТД «Кварц», транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «ОПТТОРГ» в адрес грузополучателя АО ТД «Кварц», транспортные накладные от грузоотправителя ООО «ОПТТОРГ» в адрес грузополучателя АО ТД «Кварц» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «ОПТСТРОЙ», уведомление о регистрации в качестве страхователя ООО «ОПТСТРОЙ», приказ № от имени генерального директора ООО «Армада» ФИО94, трудовой договор с генеральным директором ООО «РЕГПОСТАВКА» ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АСТ-СЕРВИС», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Астория», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Автосити», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Аст-сервис», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Новая высота», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Новая высота», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Курскагрохим» в адрес покупателя ООО «Автосити», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Научно-технический центр «ОРИОН»» в адрес покупателя ООО «Автосити», уведомление об уточнении налоговой декларации в адрес ООО «Основа плюс», накладная №, накладная №, единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Основа плюс» за 2017 г., требование № о представлении документов на имя ООО «Аст-сервис», требование № о представлении документов на имя ООО «Аст-сервис», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Аст-сервис», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Аст-сервис», требование № о представлении пояснений на имя ООО «Аст-сервис», требование № о представлении пояснений на имя ООО «Аст-сервис», требование № о представлении пояснений на имя ООО «Аст-сервис», требование № о представлении документов на имя ООО «Эвертранс», требование № о представлении пояснений на имя ООО «Эвертранс», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «Эвертранс», поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Эвертранс», извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Вербена», повестка о вызове на допрос свидетеля ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ, определение об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО87, уведомление-вызов (повторно) ФИО87 от ДД.ММ.ГГГГ, повестка № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове свидетеля ФИО87, протокол № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО87, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Экстрастрой», требование № о представлении документов на имя ООО «Автосити» от ДД.ММ.ГГГГ, повестка о вызове на допрос свидетеля ФИО93 № от ДД.ММ.ГГГГ, определение от ДД.ММ.ГГГГ, определение от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, решение 4070А об отказе в государственной регистрации ООО «ОПТСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов ООО «Астория» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Оптстрой», решение № единственного учредителя ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № генерального директора ООО «Оптстрой» ФИО78, Устав ООО «Оптстрой», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Оптстрой», копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Оптстрой», решение учредителя № ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от имени генерального директора ООО «Армада» ФИО94, решение № единственного участника ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ на имя ИП ФИО3, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ИП ФИО3, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ИП ФИО3, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии счетов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек НО 3397502 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб. на имя ФИО18, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на ИП ФИО19 за 2014 г., заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания № на имя ФИО19 от ПАО «Промсвязьбанк», приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, справка по кредиту наличными на ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО83, полис-оферта по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков кредитов наличными + защита от потери работы и дохода, договор потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО83, расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «ВАЛЬМОНТ» за 2017 г., доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Экстрастрой» на имя ФИО79, выписка из лицевого счета 40№ ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Промсвязьбанк», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «Дистанта», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «Промлесторг», налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «АСТ-СЕРВИС» за 2016 г., книга продаж ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО ТК «Подлесное», налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «КУРСКАГРОХИМ» за 2017 г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Астория» в адрес плательщика ООО «Армада», поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Автосити», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поставки, заключенные между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «Регион-Гидроснаб», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Регион-Гидроснаб», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», договор поставки, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «ЗеленГрад», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЗеленГрад», договор поставки, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «ЗеленГрад», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЗеленГрад», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Артитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А35-11855/2016, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «ЗеленГрад», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЗеленГрад», договор субподряда №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РусДорСтрой» и ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», договор субподряда №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РусДорСтрой» и ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание транспортных услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении и по территории РФ №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промстрой» и ООО «Экстрастрой», договор подряда №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «Экстрастрой», плательщик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г. заказчик - ООО «ПРОМСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», договор поставки №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца - ООО «АНТЕКСТРОЙ» в адрес покупателя ООО «Экстрастрой», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», плательщик - ООО «Экстрастрой», договор на оказание транспортных услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении и по территории РФ №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, договор, заключенный ИП ФИО80 и ООО «Экстрастрой», доверенность № от имени ООО «Экстрастрой» на имя ИП ФИО80 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету клиента 40№ ООО «Экстрастрой», платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание услуг спецтехники, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «Технострой 46», протокол согласования договорной цены от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам ООО «ВАЛЬМОНТ» за 2017 г., расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговых агентом за 2017 г. ООО «АРСО», налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Основа плюс» за 2016 г., расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2017 г. ООО «Экстрастрой», единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 г. ООО «ОПТТОРГ», единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 г. ООО «Эвертранс», налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2016 г. ООО «Основа плюс», договор на поставку товара, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», плательщик - ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», плательщик - ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № на имя Shestopalov Petr, договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец - ООО «Экстрастрой», покупатель – ООО «ЗеленГрад», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «Экстрастрой», плательщик - ООО «ЗеленГрад», договор поставки, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Экстрастрой» на имя ФИО81, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории по адресу: <адрес>, 71 к 3, от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», банковская карта № «Бинбанк» на имя Ivan Rogozin, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», справка об открытии счета ООО «Автосити» №, копии паспорта ФИО93 3812 860294, агентские договоры, заключенные между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «Транссистема» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарные накладные от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» на имя ИП ФИО33, копии паспорта ФИО95 3815 059229, свидетельство о постановке на учет ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» ФИО95, Устав ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», справка об открытии расчетного счета ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в рублях РФ № ПАО «БИНБАНК», решение учредителя № ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» за 2017 г., приказ № генерального директора ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» ФИО95, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», конверт карты № на имя Ivan Rogozin с секретным кодом карты, приказ № ООО «Автосити» от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ФИО93, решение № единственного учредителя ООО «Автосити» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет ООО «Автосити» в налоговом органе по месту ее нахождения, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Автосити», Устав ООО «Автосити», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Автосити» от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся при материалах уголовного дела, - подлежат хранению при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;

- ноутбук HP 15-r103nx, ноутбук HP 635, мобильный телефон «BQM-1828 ONE» IMEI1: № IMEI2: №, мобильный телефон «Fly FF179» IMEI1: № IMEI2: №, мобильный телефон Samsung GT-C3520 IMEI1: №, мобильный телефон «Explay A170» IMEI1: № IMEI2: №, мобильный телефон «DEXP Larus E1» IMEI1: № IMEI2: №, мобильный телефон «BlackBerry 9700» IMEI: №, находящиеся на ответственном хранении у подсудимой Москвиной Т.С., - подлежат оставлению по принадлежаности законному владельцу Москвиной Т.С., по вступлении приговора в законную силу;

- диск DVD-R Intro 120min/4.7 GB, сигнатура DR5F60-50014, на поверхности которого имеется надпись «№ №с от 07.03.2018» с аудиофайлами, находящийся при материалах уголовного дела, - подлежит хранению при материалах уголовного дела в течении всего срока хранения последнего;

- банковская карта ПАО Сбербанк № на имя Dmitry Plaxin (ФИО103), находящаяся на ответственном хранении у свидетеля ФИО103, - подлежит оставлению по принадлежаности законному владельцу - ФИО103, по вступлении приговора в законную силу;

- банковская карта VTB 24 Privilege № на имя ФИО14, находящаяся на ответственном хранении у свидетеля ФИО14, - подлежит оставлению по принадлежаности законному владельцу – ФИО84, по вступлении приговора в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Москвину Татьяну Сергеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет) в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) руб.

Меру пресечения Москвиной Т.С. оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Реквизиты для уплаты судебного штрафа: получатель Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области, начисление (УИН) 18800315245916821491, расчетный счет 40101810600000010001 в Отделение г. Курск, БИК 043807001, ИНН 4629026603, КПП 463201001, ОКАТО/ОКТМО 38701000, плательщик Москвина Татьяна Сергеевна.

Вещественные доказательства по делу:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/ФР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/ФР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, тетрадь на 48 листах, тетрадь на 96 листах в клетку, шесть листов бумаги, блокнот из 272 страниц, заявка на металлические изделия по индивидуальному заказу № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на изготовление по индивидуальному заказу и установку металлических изделий № от ДД.ММ.ГГГГ, лист формата А-4, копии медицинских документов на ФИО104, две тетради на 24 листах, копии накладных на перевозку и доставку документов №, №, №, №, печать «ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» ОГРН №, ИНН №, печать «ООО «ЗАНОЛ» ОГРН №, печать «ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» ОГРН №, ИНН №, печать «КРО ВТОО Союз художников России», печать «ИП ФИО3» ОГРН №, печать с нечитаемым оттиском, печать «ООО «АСТ-СЕРВИС», печать «ООО «АВТОСИТИ» ОГРН №, ИНН №, печать «ООО «ОСНОВА ПЛЮС» ОГРН №, печать «ООО «АСТОРИЯ» ОГРН №, ИНН №, печать «ООО «ВАЛЬМОНТ», печать «ООО «Строитель» ОГРН №, ИНН №, печать с нечитаемым оттиском, печать «ООО «ВАЛЬМОНТ», ОГРН №, печать «ООО «ИМПУЛЬС», печать «Курское региональное отделение «Союз художников России»», печать «ООО «ВЕРБЕНА» ИНН №, печать ООО «ЭВЕРТРАНС» ИНН 4632194051, печать «ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», печать «ООО «ЗЕРНОТРЕЙД» ИНН №, печать «ИП ФИО16» ИНН №, печать «ООО «СтройТраис» ИНН № ОГРН №, печать «ООО «АРСО» ОГРН №, печать «ООО «РЕГПОСТАВКА» ИНН № ОГРН № КПП 463201001, книга для записей в твердом переплете, записная книжка в твердом переплете «Думай и богатей», банковские карты № ТРАСТ Банк, № BANK AVANGARD, № BANK AVANGARD, визитная карта ФИО33 ООО «ВЕКТОР», Sim –карты «Билайн» №, «Мегафон» №, «Билайн» №, «Теле2» №, «Билайн» №, «МТС» №, «Билайн» №, «Билайн» №, электронные ключи «AVANGARD.RU», «JaCarta», решение № единственного учредителя ООО «АСТОРИЯ» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «АСТОРИЯ», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция о приеме налоговой декларации в электронном виде ООО «АСТОРИЯ», договор на оказание рекламных услуг без номера и даты, заключенный между ООО «Рус-Аудит-Финанс» и ООО «АСТОРИЯ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ООО «АСТОРИЯ» АО «Райффайзенбанк», книга продаж ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТОРИЯ», выписка по счету № ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № ООО «АСТОРИЯ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТОРИЯ», договор поставки № о поставке молока сырого цельного коровьего от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения №ПП-170518-01от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № к договору на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «ОПТТОРГ» за отчетный год 2017, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды №ПП-170518-01 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, договор на поставку медной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет физического лица ФИО19 в налоговом органе серии 46 № в количестве восьми штук, свидетельство о государственной регистрации физического лица ФИО19 в качестве индивидуального предпринимателя серии 46 № в количестве четырех штук, лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.6 на одном рабочем месте MS Windows, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО19, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО16, сертификат ключа проверки электронной подписи на ФИО19, сертификат ключа проверки электронной подписи на ФИО16, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО19, оригиналы документов: свидетельство о постановке на учет физического лица ФИО19 в налоговом органе серии 46 №, свидетельство о государственной регистрации физического лица ФИО19 в качестве индивидуального предпринимателя серии 46 №, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме, карточка клиента ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» в количестве трех штук, карточка клиента ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в количестве трех штук, карточка клиента ООО «ЭКСТРАСТРОЙ» в количестве трех штук, карточка клиента ООО «АРМАДА», карточка клиента ООО «АСТОРИЯ» в количестве двух штук, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», акт приема-передачи оборудования (USB-ключа) в адрес ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ, памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей, приказ от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении Директора и ведении бухгалтерского учета и отчетности» от имени директора ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» ФИО89, решение единственного участника ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ, оферта о заключении договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от имени ФИО37, соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО37, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, Устав ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о юридическом лице ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, приказ от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении Директора и ведении бухгалтерского учета и отчетности» от имени ФИО37, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, решение единственного учредителя о создании ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО37, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО37 3807509699 выданного ДД.ММ.ГГГГ отделением № ОУФМС России по <адрес> в ЦАО <адрес>, агентский договор №/с о привлечении финансирования от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», договор оказания агентских услуг № по поиску клиентов от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», договор № на оказание услуг специальной техникой от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» и ООО «Технострой 46», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №/У на оказание услуг спецтехники от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет физического лица ФИО38 в налоговом органе серии 46 №, свидетельство о государственной регистрации физического лица ФИО38 в качестве индивидуального предпринимателя серии 46 №, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 руб., лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, справка о расходах ООО «Импульс» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «Импульс» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ООО «Импульс» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет ООО «Импульс» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, Устав ООО «Импульс», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Импульс» ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Импульс», лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Импульс», свидетельство о государственной регистрации ООО «ЭВЕРЕСТ» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ЭВЕРЕСТ» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «ЭВЕРЕСТ» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ЭВЕРЕСТ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭВЕРЕСТ» ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ФОРВАРД», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ФОРВАРД» ДД.ММ.ГГГГ, решение № Единственного учредителя ООО «ФОРВАРД» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «ФОРВАРД» ФИО38, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ФОРВАРД», свидетельство о государственной регистрации ООО «ФОРВАРД» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ФОРВАРД» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, свидетельство о государственной регистрации ООО «Саяныагротранс» серии 46 №, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Саяныагротранс» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Саяныагротранс», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Саяныагротранс» ФИО97, Устав ООО «Саяныагротранс», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «ЭЛБИ» в налоговом органе по месту ее нахождения СЕРИИ 46 №, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «ЭЛБИ», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, решение № единственного учредителя ООО «ЭЛБИ» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «ЭЛБИ», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ЭЛБИ» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ООО «ЭЛБИ» серии 46 №, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, решение № единственного учредителя ООО «ЭЛБИ» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЭЛБИ» ФИО40, договор № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Сельхозавто», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № о ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на организацию выполнения услуг, связанных с перевозкой груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транспортные технологии», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на организацию выполнения услуг, связанных с перевозкой груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Рослогистика» и ООО «Сельхозавто», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «МТС-ТРАНС», договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АРСО» и ООО «Сельхозавто», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транспортные технологии», договор № на организацию выполнения услуг, связанных с перевозкой груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Рослогистика», выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, акт № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих подписей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период 2 квартал 2017 года между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто» по договору 05-2/17 от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АВТОСИТИ» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КФХ в лице ФИО3 и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «Сельхозавто», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО ТК «Подлесное», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Сельхозавто» в адрес ООО «ПраймАвто» на сумму 114440 руб., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор экспедиции № на автомобильные перевозки грузов по территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Траффик Групп», агентские договора, заключенные между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Сельхозавто» и ООО «Транссистема», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО96, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО96, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от имени ФИО96, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО41, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО41, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» от имени ФИО41, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Акционерным Коммерческим банком «АВАНГАРД» и ООО «ЗАНОЛ», уведомление об открытии расчетного счета в АКБ «Ланта-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО95, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи устройства защиты ЭП, устройств для генерации одноразовых паролей, вспомогательных и иных устройств от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об открытии расчетного счета а АКБ «Ланта-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО19, акт приема-передачи устройства защиты ЭП, устройств для генерации одноразовых паролей, вспомогательных и иных устройств от 22.06. 2017, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Акционерным Коммерческим банком «АВАНГАРД» и ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Акционерным Коммерческим банком «АВАНГАРД» и ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО89, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО41, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО89, извещение об открытии счета № на имя ООО «Армада», заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Армада», соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между Банк ВТБ и ООО «Армада», сертификат ключа проверки электронной подписи № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «ЭкстраСтрой», справка об открытии счета № на имя ООО «ЭкстраСтрой», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный сторонами ООО «ЭкстраСтрой» и АО «Райффайзенбанк», уведомление об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Армада», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО94 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО94, акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО94, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от имени ФИО94, соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО18, договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ по открытию банковского счета № для ООО «Астория», акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный сторонами ООО «Автосити» и АО «Райффайзенбанк», копии паспорта ФИО15 3808581563, копия требования № о представлении документов по ООО «Курская продовольственная компания» на имя ФИО3, копия поручения № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, копия требования № о представлении документов по ООО «Центрметаллургмонтаж» на имя ФИО3, копия поручения № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузополучателя ООО «Курская продовольственная компания» в адрес ИП ГКФХ ФИО3, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Русское Молоко» и ИП ГКФХ ФИО3, акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2017 г. между ООО «Русское Молоко» и ИП ГКФХ ФИО3, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Курская продовольственная компания» и ИП ГКФХ ФИО3, выписка операций по лицевому счету № ИП ГКФХ ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транссистема» и КФХ ФИО3, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика ООО «ОПТТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, повестка № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове свидетеля на имя ФИО104, требование № о представлении документов ООО «ОПТТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ, поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании документов ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов ООО «ОПТТОРГ», требование № о представлении документов ООО «ОПТТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, требование № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ФИО92, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО92, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», повестка о вызове на допрос свидетеля № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО82, требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «ОПТТОРГ», поручение №об истребовании документов ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «ОПТТОРГ», постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «ОПТТОРГ», уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений об адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица на имя ФИО104 от ДД.ММ.ГГГГ, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», решение № о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», решение № об отказе в привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ФИО104, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО104, решение № о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», решение № о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», повестка № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове на допрос свидетеля ФИО12, требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «ОПТТОРГ», поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «ОПТТОРГ», поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ОПТТОРГ», уведомление-вызов в адрес ФИО104 от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ОПТТОРГ», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ФИО12, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО12, требование № о представлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ОПТТОРГ», повестка № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове на допрос свидетеля на имя ФИО104, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЗАНОЛ» в адрес покупателя ИП ФИО44, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЗАНОЛ» в адрес покупателя ООО «Альтера», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЗАНОЛ» в адрес покупателя ООО «Интер-Лайн», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Интер-Лайн», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Полетели», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Фирма «Зеленый Город», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Техмет», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ИП ФИО45, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «Регион Холод», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЗАНОЛ» в адрес плательщика ООО «СИВТРЕЙД», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «АСТОРИЯ» в адрес ФИО19, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «Транссистема», счет-фактура на аванс по ООО «Транспортные технологии», акт от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Инструмент Поставка» и ООО «АВТОСИТИ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АВТОСИТИ» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «АВТОСИТИ» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «АВТОСИТИ» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на перевозку грузов автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Дистанта» и ООО «АВТОСИТИ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № ООО «Автосити», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес грузополучателя ООО «ФРОСТ-КУРСК», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес грузополучателя ООО «ФРОСТ-КУРСК», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автосити» и ООО «ФРОСТ-КУРСК», акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Автосити» и ООО «Инструмент Поставка», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автосити» и «ФРОСТ-КУРСК», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспортов на имя ФИО93 №, ФИО94 № ФИО95 №, ФИО2 №, ФИО81, ФИО95 №, ФИО78 №, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автосити» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Автосити», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Научно-технический цент «ОРИОН» в адрес плательщика ООО «Автосити», книга покупок ООО «Автосити» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Автосити», договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «ЭКСТРАСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Автосити», договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Автосити», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ОПТТОРГ» в адрес ИП ФИО33, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Эвертранс» в адрес ИП ФИО33, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «АВТОСИТИ» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Астория» в адрес ИП ФИО33, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Новая Высота» и ООО «Консалтгрупп», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Капитал-Строй-Сервис» и ООО «Эвертранс», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Армада» в адрес ИП ФИО33, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Автосити» в адрес ИП ФИО33, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ГКФХ ФИО3 в адрес плательщика ООО «Курская продовольственная компания», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ГКФХ ФИО3 в адрес плательщика ООО «Курская продовольственная компания», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Оптторг» в адрес плательщика ООО «СЕЛЬЗОЗАВТО», договор на оказание услуг специальной техникой № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Технострой 46», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Автосити» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Зерновые технологии», товарные накладные от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «Зерновые технологии» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Рослогистика», книга покупок ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Армада» в адрес плательщика ООО Торговый дом «Технолайн 46», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание рекламных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Армада» и ООО «Рус-Аудит-Финанс», книга продаж ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «БарретМет», товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «Экстрастрой» в адрес грузополучателя ООО ТПК «Кабельмаш», спецификация № к договору на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на поставку медной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «БарретМет», товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «Экстрастрой» в адрес грузополучателя ООО ТПК «Кабельмаш», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «БарретМет», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «БарретМет», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Армада» и ИП ФИО46, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, повестка о вызове на допрос свидетеля ФИО94 № от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Армада», требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ имя ООО «Армада», поручение № об истребовании документов по ООО «Автосити» от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Армада» и ООО «Зерновые технологии», акты сдачи-приемки услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание консалтинговых услуг №№, 2, 3, 4, 5, 6, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды №ЗЗПП-170516-02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО49 и ООО «Основа плюс», акт приема-передачи по договору №ЗЗПП-170516-02 от ДД.ММ.ГГГГ, договор аренды нежилого помещения №ЗЗПП-170516-02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО49 и ООО «Основа плюс», копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ФИО47 ООО «Строй Альянс» на имя ИП ФИО48, ИП ФИО49, ИП ФИО70, решение № участника ООО «Основа плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Основа плюс», свидетельство о постановке на учет ООО «Основа плюс» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 №, свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ООО «Основа плюс» серии 77 №, Устав ООО «Основа плюс», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Основа плюс» ФИО71, решение № об учреждении ООО «Основа плюс» от ДД.ММ.ГГГГ учредителя Общества ФИО71, извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Основа плюс», уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя ООО «Основа плюс», договор аренды нежилого помещения №ЗЗПП-160420-02 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО49 и ООО «Основа плюс», акт приема-передачи по договору №ЗЗПП-160420-02 от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта на имя ФИО71 4513 150356, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 153-166-199-59 на имя ФИО71, копии паспорта на имя ФИО15 №, сведения о ООО «Основа плюс» из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности через телекоммуникационные каналы связи от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Основа плюс» на имя ИП ФИО72, счета-фактуры от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», счета-фактуры от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «СЛОН», книга продаж ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», договор на поставку медной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «БарретМет», спецификация № к договор на поставку № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 г. между ООО «КОНСАЛТГРУПП» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «Регион-Гидроснаб», книга продаж ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарные накладные от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО ЮПК «БАЗИС» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ от заказчика ООО «РусДорСтрой» в адрес подрядчика ООО «Экстрастрой», смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», спецификации к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес ООО «БарретМет», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «КОНСАЛТГРУПП, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВЕРБЕНА» и ООО «ИНВЕСТХОМ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ИНВЕСТХОМ», договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВЕРБЕНА» и ООО «ПРОМСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ПРОМСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ПРОМСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ВЕРБЕНА» в адрес плательщика ООО «ПРОМСТРОЙ», копии паспорта на имя ФИО91 3809 675773, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО91 по месту жительства на территории РФ серии 46 №, договор на оказание информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВЕРБЕНА» и Москвиной Т.С., товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «ВЕРБЕНА» ФИО87, решение № единственного учредителя ООО «ВЕРБЕНА» от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «РЕГПОСТАВКА», заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица ООО «РЕГПОСТАВКА», заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица ООО «ОПТТОРГ», решение единственного участника ООО «РЕГПОСТАВКА» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «РЕГПОСТАВКА» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации ООО «РЕГПОСТАВКА» серии 46 №, Устав ООО «РЕГПОСТАВКА», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «РЕГПОСТАВКА» ФИО88, свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «РЕГПОСТАВКА» в налоговом органе по месту ее нахождения серии 46 №, трудовой договор с генеральным директором Общества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «РЕГПОСТАВКА» и ФИО88, решение № единственного учредителя ООО «РЕГПОСТАВКА» от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «АСТ-СЕРВИС» на имя ФИО15, решение № единственного учредителя ООО «АСТ-СЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «ЭВЕРТРАНС», листы формата А-4 с рукописными цифровыми записями в количестве 27 штук, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО СК «Капитал-строй» и ООО «ЭВЕРТРАНС», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО СК «Капитал-строй», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО СК «Капитал-строй», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес покупателя ООО «Капитал-Строй-Сервис», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО «Капитал-Строй-Сервис», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик - ООО «Капитал-Строй-Сервис», субподрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО СК «Капитал-строй» и ООО «ЭВЕРТРАНС», акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Капитал-Строй-Сервис» и ООО «ЭВЕРТРАНС», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес плательщика ООО ТД «Технолайн 46», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат от декабря 2016 г., заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», акт о приемке выполненных работ за декабрь 2016 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «ЭВЕРТРАНС», договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «ЭВЕРТРАНС», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес покупателя ООО «Научно-технический центр «ОРИОН», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг по установке оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЭВЕРТРАНС» и ООО Южная перерабатывающая компания «БАЗИС», копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «ЭВЕРТРАНС» в адрес покупателя ООО Южная перерабатывающая компания «БАЗИС», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 года от заказчика ООО «ПРОМСТРОЙ» в адрес ООО «ЭВЕРТРАНС», договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ПРОМСТРОЙ» и ООО «ЭВЕРТРАНС», копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «СЛОН», выписка операций по лицевому счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарные накладные от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «АНТЕКСТРОЙ», договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «АНТЕКСТРОЙ», справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ за январь 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2017 года заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ за февраль 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ за март 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №.02-2017, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «Каскад-Техно», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки №, заключенный между ООО «Экстрастрой» и ООО «СЛОН» ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету 40№ ООО «Эвертранс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Эвертранс» в адрес плательщика ООО «СЕВ», товарная накладная №Э2 от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Эвертранс» в адрес плательщика ООО «СЛОН», товарная накладная №Э3 от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Эвертранс» в адрес плательщика ООО «СЛОН», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель - ООО «Эвертранс», заказчик – ООО ЮПК «БАЗИС», копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №Э2 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №Э3 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ по договору №ОР-02/16 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ по договору №ОР-03/16 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету 40№ ООО «ОПТТОРГ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета на получение кредитного продукта, бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства ООО «Эвертранс», налоговая декларация ООО «Эвертранс», расписка в получении документов, представленных ООО «Эвертранс» в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, договор, заключенный между ООО «Эвертранс» и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-сдачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от имени генерального директора ООО «Эвертранс» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение дебетовой карты Сбербанка России от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации права <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165000 руб., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95000 руб., налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Эвертранс» за 2015 г., бухгалтерская отчетность ООО «Эвертранс» за 2015 г., копии паспорта на имя ФИО4 3814975161, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Эвертранс» за 2016 г., договор аренды нежилого помещения, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО73 и ООО «Эвертранс», акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭкстраСтрой» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «Аст-Сервис» и ООО «Транссистема», агентский договор, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «АВТОСИТИ» и ООО «Транссистема», акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Р-ЛОГИСТИКА» <адрес>6, акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Р-ЛОГИСТИКА» и ООО «ЭкстраСтрой», счет-фактура №ПОО1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО1 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО2 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО4 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО4 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО21 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО21 от ДД.ММ.ГГГГ, агентские договоры, заключенные между ООО «Транссистема» и ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Армада» и ООО «Транссистема», акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Транссистема» и ООО «АВТОСИТИ», акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между КФХ ФИО3 и ООО «Трансистема», акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Юмэкс» и ООО «АВТОСИТИ», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Юмэкс» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО11 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО11 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО12 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО12 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО13 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО13 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО14 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО14 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО15 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО15 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО16 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО16 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО17 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО17 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2017 г. между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО7 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО8 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО8 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО9 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО9 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №ПОО10 от ДД.ММ.ГГГГ, акт №ПОО10 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астория» и ООО «Транссистема», агентский договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Астория» и ООО «Транссистема», договор об оказании услуг связи «Билайн» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 по телефонному номеру 89606952502, договор об оказании услуг связи «Билайн» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Москвиной Т.С. по телефонному номеру 89606774376, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АВТОСИТИ» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, агентский договор, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» и ООО «Транссистема», акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» на имя Москвиной Т.С., договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 г. между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 – генерального директора ООО «ЭВЕРТРАНС» на имя ФИО33, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО74 – генерального директора ООО «Вербена» на имя ФИО33, копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ от грузополучателя ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес грузополучателя ООО ЮПК «БАЗИС», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «АСТ-СЕРВИС» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «АСТ-СЕРВИС», счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ООО «Спортстиль», счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ООО «Спортстиль», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ИП ФИО46, договор купли-продажи товара №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Курская продовольственная компания» и ООО «АСТ-СЕРВИС», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по лицевому счету ООО «АСТ-СЕРВИС» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры от продавца ООО «АСТ-СЕРВИС» в адрес покупателя ООО «Спортстиль» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет ООО «АСТ-СЕРВИС» в налоговом органе по месту нахождения серии 46 №, копия свидетельства о государственной регистрации ООО «АСТ-СЕРВИС» серии 46 №, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «АСТ-СЕРВИС», копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «АСТ-СЕРВИС» ФИО2, трудовой договор с генеральным директором ООО «АСТ-СЕРВИС» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №С21/2016 субаренды нежилого помещения, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО75 и ООО «АСТ-СЕРВИС», копия свидетельства о государственной регистрации права 46-АЗ 081456, заявление на получение международной карты Сбербанк России от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор комбинированного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт на имя ФИО76, договор комбинированного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт на имя ФИО2, договор на предоставление доступа к услугам оператора электронного документооборота, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО77 и ООО «АСТ-СЕРВИС», копии паспорта на имя ФИО2 3802808180, договор № поставки резиновой смеси, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОПТТОРГ» и АО ТД «Кварц», договор 02/16 купли-продажи оборудования, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ОПТТОРГ» и АО ТД «Кварц», транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «ОПТТОРГ» в адрес грузополучателя АО ТД «Кварц», транспортные накладные от грузоотправителя ООО «ОПТТОРГ» в адрес грузополучателя АО ТД «Кварц» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «ОПТСТРОЙ», уведомление о регистрации в качестве страхователя ООО «ОПТСТРОЙ», приказ № от имени генерального директора ООО «Армада» ФИО94, трудовой договор с генеральным директором ООО «РЕГПОСТАВКА» ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ, извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АСТ-СЕРВИС», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Астория», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Автосити», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Аст-сервис», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Новая высота», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Новая высота», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Курскагрохим» в адрес покупателя ООО «Автосити», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Научно-технический центр «ОРИОН»» в адрес покупателя ООО «Автосити», уведомление об уточнении налоговой декларации в адрес ООО «Основа плюс», накладная №, накладная №, единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «Основа плюс» за 2017 г., требование № о представлении документов на имя ООО «Аст-сервис», требование № о представлении документов на имя ООО «Аст-сервис», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Аст-сервис», требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Аст-сервис», требование № о представлении пояснений на имя ООО «Аст-сервис», требование № о представлении пояснений на имя ООО «Аст-сервис», требование № о представлении пояснений на имя ООО «Аст-сервис», требование № о представлении документов на имя ООО «Эвертранс», требование № о представлении пояснений на имя ООО «Эвертранс», требование № от ДД.ММ.ГГГГ о представлении документов на имя ООО «Эвертранс», поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Эвертранс», извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Вербена», повестка о вызове на допрос свидетеля ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ, определение об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО87, уведомление-вызов (повторно) ФИО87 от ДД.ММ.ГГГГ, повестка № от ДД.ММ.ГГГГ о вызове свидетеля ФИО87, протокол № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО87, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ООО «Экстрастрой», требование № о представлении документов на имя ООО «Автосити» от ДД.ММ.ГГГГ, повестка о вызове на допрос свидетеля ФИО93 № от ДД.ММ.ГГГГ, определение от ДД.ММ.ГГГГ, определение от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, решение 4070А об отказе в государственной регистрации ООО «ОПТСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов ООО «Астория» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Оптстрой», решение № единственного учредителя ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № генерального директора ООО «Оптстрой» ФИО78, Устав ООО «Оптстрой», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Оптстрой», копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Оптстрой», решение учредителя № ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от имени генерального директора ООО «Армада» ФИО94, решение № единственного участника ООО «Оптстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ на имя ИП ФИО3, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ИП ФИО3, требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на имя ИП ФИО3, уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о представлении документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии счетов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, денежный чек НО 3397502 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб. на имя ФИО18, налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на ИП ФИО19 за 2014 г., заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, на предоставление дистанционного банковского обслуживания № на имя ФИО19 от ПАО «Промсвязьбанк», приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, справка по кредиту наличными на ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО83, полис-оферта по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков кредитов наличными + защита от потери работы и дохода, договор потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО83, расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «ВАЛЬМОНТ» за 2017 г., доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Экстрастрой» на имя ФИО79, выписка из лицевого счета 40№ ООО «Экстрастрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Промсвязьбанк», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик – ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «Дистанта», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «Промлесторг», налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «АСТ-СЕРВИС» за 2016 г., книга продаж ООО «НОВАЯ ВЫСОТА» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание услуг, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО ТК «Подлесное», налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «КУРСКАГРОХИМ» за 2017 г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, книга продаж ООО «Автосити» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Астория» в адрес плательщика ООО «Армада», поручение № об истребовании документов от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Автосити», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры поставки, заключенные между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «Регион-Гидроснаб», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Регион-Гидроснаб», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», договор поставки, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «ЗеленГрад», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЗеленГрад», договор поставки, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «ЗеленГрад», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЗеленГрад», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, решение Артитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А35-11855/2016, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Экстрастрой» в адрес плательщика ООО «ЗеленГрад», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «ЗеленГрад», договор субподряда №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РусДорСтрой» и ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», договор субподряда №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РусДорСтрой» и ООО «Экстрастрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», договор № на оказание транспортно-экспедиционных услуг, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Транспортные технологии» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «Транспортные технологии», акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор на оказание транспортных услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении и по территории РФ №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промстрой» и ООО «Экстрастрой», договор подряда №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 г. заказчик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «Экстрастрой», плательщик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г. заказчик - ООО «ПРОМСТРОЙ», подрядчик - ООО «Экстрастрой», договор поставки №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца - ООО «АНТЕКСТРОЙ» в адрес покупателя ООО «Экстрастрой», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «АНТЕКСТРОЙ», плательщик - ООО «Экстрастрой», договор на оказание транспортных услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении и по территории РФ №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АНТЕКСТРОЙ» и ООО «Экстрастрой», акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг, договор, заключенный ИП ФИО80 и ООО «Экстрастрой», доверенность № от имени ООО «Экстрастрой» на имя ИП ФИО80 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету клиента 40№ ООО «Экстрастрой», платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание услуг спецтехники, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «Технострой 46», протокол согласования договорной цены от ДД.ММ.ГГГГ, книга покупок ООО «Армада» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расчет по страховым взносам ООО «ВАЛЬМОНТ» за 2017 г., расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговых агентом за 2017 г. ООО «АРСО», налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Основа плюс» за 2016 г., расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2017 г. ООО «Экстрастрой», единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 г. ООО «ОПТТОРГ», единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 г. ООО «Эвертранс», налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2016 г. ООО «Основа плюс», договор на поставку товара, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», плательщик - ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «СЕЛЬХОЗАВТО», плательщик - ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, банковская карта № на имя Shestopalov Petr, договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «КОНСАЛТГРУПП», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец - ООО «Экстрастрой», покупатель – ООО «ЗеленГрад», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик - ООО «Экстрастрой», плательщик - ООО «ЗеленГрад», договор поставки, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Экстрастрой» и ООО «ЗеленГрад», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Экстрастрой» на имя ФИО81, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории по адресу: <адрес>, 71 к 3, от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик – ООО «РусДорСтрой», подрядчик - ООО «Экстрастрой», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, смета на ремонтные работы территории АЗС «Шелл Нефть» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Экстрастрой» в адрес покупателя ООО «РусДорСтрой», банковская карта № «Бинбанк» на имя Ivan Rogozin, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «Автосити» в адрес покупателя ООО «Дистанта», справка об открытии счета ООО «Автосити» №, копии паспорта ФИО93 3812 860294, агентские договоры, заключенные между ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» и ООО «Транссистема» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, отчеты принципалу № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акты об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарные накладные от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от имени продавца ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес покупателя ООО «ЭкоВторма», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ от имени поставщика ООО «СЕЛЬХОЗАВТО» в адрес плательщика ООО «ЭкоВторма», акт об оказании услуг № от ░░.░░.░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░ ░░ ░░░33, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░95 3815 059229, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░95, ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░ № ░░░ «░░░░░░░», ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░ 2017 ░., ░░░░░░ № ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░95, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░░ Ivan Rogozin ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ № ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░93, ░░░░░░░ № ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░ HP 15-r103nx, ░░░░░░░ HP 635, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «BQM-1828 ONE» IMEI1: № IMEI2: №, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «Fly FF179» IMEI1: № IMEI2: №, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ Samsung GT-C3520 IMEI1: №, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «Explay A170» IMEI1: № IMEI2: №, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «DEXP Larus E1» IMEI1: № IMEI2: №, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «BlackBerry 9700» IMEI: №, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░ DVD-R Intro 120min/4.7 GB, ░░░░░░░░░ DR5F60-50014, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ «№ №░ ░░ 07.03.2018» ░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░░ Dmitry Plaxin (░░░103), ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░103, - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░103, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ VTB 24 Privilege № ░░ ░░░ ░░░14, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░14, - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░84, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░

«░░░░░ ░░░░░»

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░ ░░ 9 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ 10.09.2019 ░░░░.░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ №1-324/2019 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░░. ░░░ №46RS0030-01-2019-004085-90

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>