Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-6/2021 (1-242/2020;) от 26.10.2020

63RS0039-01-2020-001261-13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

01 марта 2021 г. <адрес>

    Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Ретиной М.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Диденко Н.А.,

представителя потерпевшего Шумилиной А.Н.,

подсудимой Токаревой О.А.,

защитника подсудимой - адвоката Антонова А.В.,

подсудимого Колотвинова П.А.,

защитника подсудимого – адвоката Лукьянова П.В.,

при секретаре Батейщикове А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении

Токаревой О. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей несовершеннолетних детей 2016 и 2005 г.р., неработающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

Колотвинова П. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего несовершеннолетних детей 2016 и 2015 г.р., неработающего, проживающего: <адрес>, зарегистрированного: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Токарева О.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а Колотвинов П.А. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Токарева О.А., являющаяся матерью двоих детей, имеющая право в связи с рождением второго ребенка – Бен Белгасем Я. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получила ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в Октябрьском и <адрес>х г.о. Самара государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-9 № (далее МСК) в размере 453 026 рублей 00 копеек.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Токаревой О.А. возник преступный умысел, направленный на мошенничество, а именно: получение средств МСК в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом, в крупном размере. В указанное время, Токарева О.А., с целью незаконного личного обогащения, действуя из личных корыстных побуждений, заведомо достоверно зная о требованиях Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» о направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, а именно на строительство жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, с которым она была ознакомлена, вопреки требованиям действующего законодательства, имея умысел, направленный на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ при получении средств (части средств) МСК, передаваемых из федерального бюджета РФ в бюджет Пенсионного Фонда за соответствующий финансовый год, являющихся социальной выплатой, установленной законом, путем заключения притворного (фиктивного) договора займа, заемные денежные средства по которому заемщику предоставляются на строительство жилого дома, на заранее приобретенном с этой целью земельном участке, являющимся предметом залога по договору займа, будучи заранее осведомленной о том, что взятый ею денежный займ должен быть в полном объеме возмещен организации его выдавшей за счет средств (части средств) МСК, заранее не собираясь осуществлять строительство жилого дома для улучшения жилищных условий своих малолетних детей, а так же погашать основной долг и уплачивать проценты по притворному (фиктивному) договору займа, подыскала для указанных выше преступных целей кредитную организацию ООО «Регион Ипотека» (ИНН №), где заместителем директора, согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, являлся ранее знакомый ей Колотвинов П.А., который в соответствии со своими должностными обязанностями и выданной на его имя доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора организации А.Ю. Старченко имел право, в том числе на заключение, подписание, государственную регистрацию кредитных договоров, договоров залога (ипотеки), с правом заключения, подписания и государственной регистрации дополнительных соглашений и прав на залог (ипотеку), кредитному договору, с правом подачи заявления о государственной регистрации кредитного договора, договору залога (ипотеки) и дополнительных соглашений к нему, получения после государственной регистрации прав правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на вышеуказанное недвижимое имущество, с правом получения выписок из Единого государственного реестра недвижимого имущества, других документов и прилагающихся к нему зарегистрированных документов, кредитного договора, договора залога (ипотеки), соглашений к кредитному договору, договору залога (ипотеки), имел, то есть был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации.

Исполняя свои должностные обязанности, Колотвинов П.А. был наделен полномочиями по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Регион Ипотека» на иные счета.

Размер средств (части средств) МСК по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на имя Токаревой О.А. составил 428 026 рублей 00 копеек, за вычетом ранее полученной Токаревой О.А. единовременной выплаты в размере 25 000 рублей 00 копеек.

Токарева О.А., во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложила Колотвинову П.А., являвшемуся заместителем директора ООО «Регион Ипотека» (ИНН №), совершить хищение средств (части средств) МСК в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом. Колотвинов П.А., преследуя цель извлечения материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, на предложение Токаревой О.А. согласился, таким образом, вступил с ней в предварительный преступный сговор.

В целях реализации своих совместных преступных намерений, Токарева О.А. совместно с Колотвиновым П.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ разработали преступный план по незаконному завладению денежными средствами (частью средств) МСК в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом.

Во исполнение преступного умысла группы, направленного на совершение мошенничества, Колотвинов П.А., действуя согласно своей преступной роли, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, преследуя корыстную цель извлечения материальной выгоды, приискал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, выставленный на продажу, с целью дальнейшей его покупки Токаревой О.А. и создания видимости последней выполнения условий для получения (распоряжения) средств (часть средств) МСК.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Регион Ипотека», в лице Колотвинова П.А. и Токаревой О.А. был заключен договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества, в соответствии с которым ООО «Регион Ипотека», выдало Токаревой О.А. денежный займ наличными денежными средствами в сумме 70 000 рублей для целей приобретения в собственность недвижимого имущества, условия которого, то есть выплату основного долга, а так же проценты по нему, Токарева О.А. намеревалась выполнить после совершения хищения ею средств (части средств) МСК.

ДД.ММ.ГГГГ, Токарева О.А., с целью выполнения преступного умысла группы, направленного на хищение денежных средств (части средств) МСК, преследуя личную корыстную цель незаконного обогащения, заранее достоверно зная о том, что после приобретения земельного участка, строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий осуществлять не будет, подписала договор купли-продажи земельного участка, относящегося к землям населенных пунктов, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №.

ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, произведена государственная регистрация права собственности на имя Токаревой О.А. указанного земельного участка.

Продолжая реализовывать свои совместные преступные намерения, Токарева О.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписала с ООО «Регион Ипотека» в лице Колотвинова П.А., осведомленного о ее преступных намерениях, договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому организацией ООО «Регион Ипотека» в лице Колотвинова П.А., последней предоставлен денежный займ на сумму 428 026 рублей, для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, для его дальнейшего предоставление в Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и <адрес>х г.о. Самара, в целях получения средств (части средств) МСК, что не соответствовало действительности. При этом Токарева О.А., действуя в преступном сговоре с Колотвиновым П.А., не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по строительству жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, а Колотвинов П.А., являясь должностным лицом – заместителем директора в указанной коммерческой организации, не намеревался выполнять обязательства по выдаче и дальнейшему перечислению Токаревой О.А. указанной в договоре займа суммы денежных средств, о чем Токаревой О.А. было так же достоверно известно.

Далее, Колотвинов П.А., продолжая действовать во исполнение преступного умысла группы, направленного на совершение мошенничества, действуя согласно своей преступной роли, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, приобрел заведомо ложную для него и Токаревой О.А., осведомленной о его преступных намерениях, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения, справку б/н от ДД.ММ.ГГГГ, от имени заместителя руководителя дополнительного офиса № Автозаводского головного отделения «Сбербанк России» Кислициной Е.А., о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № на имя Токаревой О.А., открытый в отделении «Сбербанк России» денежных средств в сумме 428 026 рублей по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, Токарева О.А. продолжая действовать с прямым умыслом, направленным на совершение мошенничества, а именно: получение средств (части средств) МСК в виде наличных денежных средств и дальнейшего использования их на личные нужды, то есть на цели, не предусмотренные федеральным законом, согласно отведенной ей преступной роли, оформила и подписала у нотариуса <адрес> и <адрес> Ефремовой Д.А. обязательство, согласно которому обязалась объект индивидуального жилищного строительства, построенный с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ выданного ею Администрацией муниципального района <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, находящимся по адресу: <адрес>, принадлежащем ей на праве собственности, оформить в общую долевую собственность: Токаревой О.А., супруга Бена Б. Н., сына Пушкарского Н.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Бена Белгасем Я. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в том числе последующих детей, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с вышеуказанного объекта индивидуального жилищного строительства.

Колотвинов П.А., являвшийся заместителем директора ООО «Регион Ипотека», то есть лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, используя свое служебное положение, во исполнение преступного умысла группы, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль в группе с Токаревой О.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах изготовил, заверил оттиском печати ООО «Регион Ипотека», заведомо ложную для него и Токаревой О.А., осведомленной о его преступных намерениях, справку № от ДД.ММ.ГГГГ, для ее дальнейшего предоставления Токаревой О.А. в Пенсионный Фонд РФ, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что Токарева О.А., получила в ООО «Регион Ипотека» целевой займ (договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 428 026 рублей для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Токарева О.А., в неустановленном месте встретилась с Колотвиновым П.А., где приняла от последнего, для последующего предоставление в Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и <адрес>х г.о. Самара, в целях получения средств (части средств) МСК пакет документов, содержащий в себе в том числе: притворный (фиктивный) договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Токаревой О.А. и ООО «Регион Ипотека», справку б/н от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью заместителя руководителя дополнительного офиса № Автозаводского головного отделения «Сбербанк России» Кислициной Е.А., о зачислении ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № на имя Токаревой О.А., открытый в отделении «Сбербанк России» денежных средств в сумме 428 026 рублей по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, справку № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую сведения о том, что Токарева О.А., получила в ООО «Регион Ипотека» целевой займ (договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 428 026 рублей для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, то есть официальные документы, необходимые для получения средств (части средств) материнского (семейного) капитала, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, о чем последней было достоверно известно.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Токарева О.А., заведомо зная, что не будет осуществлять строительство жилого дома, на приобретенном ею земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, следовательно не выполнит ранее подписанное нотариально удостоверенное обязательство об оформлении в общую долевую собственность объекта индивидуального жилищного строительства, построенного с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретенном ею земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, преследуя преступную цель незаконного обогащения, действуя с прямым умыслом, направленным на мошенничество, в крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения умышленного преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с Колотвиновым П.А., обратилась в Управление Пенсионного Фонда РФ в Октябрьском и <адрес>х г.о. Самара, расположенное по адресу: <адрес> литер 4, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с иной организацией на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий, а так же с договором займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Токаревой О.А. и ООО «Регион Ипотека», в лице Колотвинова П.А., содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения.

ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и <адрес>х г.о. Самара, на основании предоставленных Токаревой О.А. документов, содержащих заведомо ложные и не достоверные сведения, принято решение № об удовлетворении заявления Токаревой О.А. и направлении средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с иной организацией на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий.

На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного Управлением Пенсионного Фонда РФ в Октябрьском и <адрес>х г.о. Самара, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с платежным поручением №, об удовлетворении заявления Токаревой О.А. и направлении средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Токаревой О.А. и ООО «Регион Ипотека», в лице Колотвинова П.А., с расчетного счета УФК по <адрес> (Государственное учреждение - отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес>) №, открытого в Отделении по <адрес> Волго-Вятского Главного управления Центрального Банка РФ, расположенного по адресу: <адрес>, Волжский проспект, <адрес>, на расчетный счет ООО «Регион Ипотека» № перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей.

После чего, Колотвинов П.А., продолжая реализацию совместного преступного умысла группы с Токаревой О.А., направленного на завладение вышеуказанными денежными средствами, являющимися средствами (частью средств) МСК, перечисленными на расчетный счет ООО «Регион Ипотека», обладая полномочиями по распоряжению принадлежащим «Регион Ипотека» расчетным счетом, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации, получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 428 026 рублей, перечисленными с расчетного счета УФК по <адрес> (Государственное учреждение - отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес>), обратил их в свою и Токаревой О.А. пользу. Впоследствии распорядились похищенными средствами МСК – средствами федерального бюджета, передаваемыми в бюджет Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраженными в бюджете Пенсионного Фонда РФ за соответствующий финансовый год, по собственному усмотрению, в своих личных корыстных целях, то есть целях, не указанных федеральном законе.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Токарева О.А. вину в совершении преступления не признала полностью и показала, что на момент знакомства с Колотвиновым, она работала директором агентства недвижимости «Смени квартиру». С Колотвиновым она познакомилась при оформлении сделки, приехала в Тольятти, в офис ООО «Регион ипотека». Офис произвел на неё положительное впечатление, в кабинете было множество папок с различными объектами недвижимости. Колотвинов представлял московскую компанию, которая занималась реализацией залоговых объектов «Газпромбанка». У Колотвинова была доверенность от ООО «Регион Ипотека». Колотвинов ей сообщил, что в Тольятти собираются строить мост через <адрес> и когда мост будет построен, то привлекательность земельных участков в <адрес> увеличится, и у него есть на примете земельный участок. Она посмотрела проект, он ей показался интересным, Колотвинов ей подыскал земельный участок. Участок находится в <адрес>. Стоимость участка ей также понравилась. По её инициативе было сделано, чтобы сделка произошла через договор займа, по той причине, что собственников она не знала и сделка никак не страховалась. Она воспользовалась услугами «Регион Ипотека», чтобы рассчитаться с покупателями заемными средствами, а после государственной регистрации обременения были сняты. Этот договор займа был заключен в сентябре 2018 <адрес> она по данному договора займа рассчиталась из собственных средств, обременения были сняты. Затем, она написала заявление в администрацию <адрес>, ездила туда вместе с Колотвиновым, который и забирал готовое и подписанное решение Администрации, оригинал передал ей, когда она предоставляла пакет документов для Пенсионного фонда. Она решила построить дом и использовать средства материнского капитала, как часть оплаты, поэтому ей было подано заявление в Пенсионный фонд. Получить такой займ она могла в любом банке, но Колотвинов ей предложил заключить договор займа с ООО «Регион Ипотека», средства по которому можно компенсировать материнским капиталом, он ей сообщил, что таких сделок они достаточно много проводят. Строительство дома она планировала осуществлять собственными силами. После заключения договора, нужно подать заявление в Пенсионный фонд, чтобы задолженность по договору займа была погашена средствами материнского капитала полностью или частично. На момент подачи заявления у неё уже было разрешение на строительство и право собственности на земельный участок. Сумма по договору займа с ООО «Регион Ипотека» была в размере остатка материнского капитала в размере 428 026 рублей. Колотвинов ей сказал, что деньги будут перечислены на счет, для чего у он у неё запросил реквизиты счета в «Сбербанке», которым она пользовалась редко. После подписания договора, Колотвинов сказал, что часто клиенты не идут в Пенсионный фонд или не получают выплату, поэтому он сказал, что она должна сдать деньги на ответственное хранение до момента подачи заявления в Пенсионный фонд. Она выполнила все условия и договоренности: договор подписала, земельный участок передала в залог ООО «Регион Ипотека». Она подписала доверенность в простой письменной форме о том, чтобы Колотвинов в «Сбербанке» мог взять справку на её имя. Заявление в Пенсионный фонд она подавала в электронном виде, заполнила основные сведения, ей назначили время, когда она должна прийти и принести пакет документов. Накануне визита в Пенсионный фонд, у неё скончался дедушка и она была расстроена. Колотвинов привез ей пакет документов ДД.ММ.ГГГГ вечером, а она просто добавила привезенные документы к подготовленному ей самой пакету документов, не проверяя их содержания. Сотрудник пенсионного фонда открыла заявление, отредактировала его, вписала все, что необходимо, и она подписала заявление. В заявлении она указала, что средства материнского капитала должны быть потрачены на погашение основного долга и процентов по договору займа с ООО «Регион Ипотека». Она сама лично подготавливала следующие документы: нотариальные обязательства, паспорт, СНИЛС, свидетельство о регистрации брака, сертификат на материнский капитал, а остальные документы ей привез Колотвинов. О том, что фактически денежные средства на её счет не перечислялись ей известно не было, если бы у её были сомнения в том, что денежные средства не будут перечисляться, она бы расторгла договор займа и обратилась в любую другую кредитную организацию. Пенсионный фонд перечислил ООО «Регион Ипотека» денежные средства на погашение основного долга и процентов по договору займа. По её мнению, исполнение её обязательств по данному договору состоит из двух частей: в течение 6 месяцев, после снятия обременения, выделить доли всем членам своей семьи, а затем после завершения строительства объекта, в течение 6 месяцев, выделить доли в соответствующем объекте недвижимости. Первую часть обязательств она не смогла исполнить, потому что по непонятным причинам, до настоящего времени, обременения с участка в пользу ООО «Регион ипотека» не сняты, исполнять вторую часть своих обязательств, у неё нет возможности. После снятия обременений она планирует использовать средства материнского капитала и выделить доли всем членам своей семьи. Разрешение на строительство ей выдано на 10 лет, точно назвать время, в течение которого она собирается построить дом, затруднилась. Средства материнского капитала находятся у неё, обременения с земельного участка не сняты, поэтому строительство она не начинает. Первые денежные средства она получила в декабре 2018 г. на счет в ВТБ, было несколько зачислений на счет, остальное Колотвинов отдал наличными. Колотвинов удержал из этих денег 60 000 рублей, как он пояснил за ответственное хранение. Ввиду того, что денежные средства находились на ответственном хранении в организации, они могли быть переданы как в наличном и безналичном виде. Фактически она получила деньги только после того как их на счет ООО «Регион Ипотека» перечислил Пенсионный фонд. Подсудимая также пояснила, что сотрудники ФСБ попросили её произвести запись о том, что Колотвинов по собственной инициативе изготовил и привез справку, данная запись была сделана в октябре 2019 г., на этой записи Колотвинов сказал, что у него есть сотрудники в Пенсионном фонде, он все узнает, и он привез расходно-кассовый ордер и попросил её подписать его. Эту запись она передала при допросе следователю Гусевой, как приложение № к протоколу своего допроса, следователь, сбросила запись на флэшку и должна была приобщить к материалам дела.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Колотвинов П.А. вину в совершении преступления признал частично и показал, что являлся до апреля 2020 г. заместителем директора ООО «Регион Ипотека», от имени директора ему была выдана доверенность на заключение договоров займа, с Токаревой познакомился, при покупке объекта недвижимости. В офисе он с ней не встречался. В ходе общения с Токаревой, она ему рассказала, что у нее есть материнский капитал, и она хотела бы его реализовать, законным путем: либо покупка объекта недвижимости за счет материнского капитала, если ребенку свыше 3 лет, либо за счет заемных средств, если ребенку менее трех лет, можно было использовать на строительство жилого дома, что ее и заинтересовало. Однако денег на тот момент на покупку земельного участка у Токаревой не было, и она поинтересовалась, занимается ли ООО «Регион Ипотека» выдачей займов, он сказал, что занимается. Она сказала, что хотела бы приобрести земельный участок, нормальный по стоимости и в хорошем месте. Он ей порекомендовал обратить внимание на <адрес>, так как обсуждается строительство моста через <адрес> со стороны <адрес>, что потом способствует росту цены земельного участка. Она заинтересовалась и попросила подыскать ей земельный участок стоимостью до 100 000 рублей. Он нашел земельный участок стоимостью в районе 70 000 рублей. Токарева попросила профинансировать покупку данного земельного участка. Для этого был заключен договор займа на покупку земельного участка, поскольку он знал Токареву недавно, и, по сути, финансировал из собственных средств, заключив договор займа с ООО «Регион Ипотека», чтобы наложить ограничение на этот земельный участок, до получения займа под строительство индивидуального жилого дома. Денежные средства он передал Токаревой наличными, из своих собственных денежных средств. Данный земельный участок был приобретен. Расчет происходил с покупателями лично, деньги передавал он либо Токарева, на что есть расписка на получение денежных средств. Далее были получены документы, за которыми обращались вместе, затем поехали в Шигоны с обращением в администрацию района за получением уведомления о начале строительства. Забирал документы он лично. После получения документа был составлен договор займа на строительство индивидуального жилого дома и затем, нужно было зарегистрировать договор ипотеки по данному земельному участку, в соответствии с законодательством. На регистрации сдали пакет документов, и так как был первичный залог по земельному участку, следующим заявлением было снятие первого ограничения, поскольку расчетов по земельному участку еще не было и последующее ограничение ввело гарантии, что по земельному участку будет произведен расчет. Далее документы были получены Токаревой, со стороны «Регион Ипотека» необходимо было произвести перевод денежных средств по договору займа на строительство, что определенное время не производилось, ввиду того, что в организации не было денежных средств, для выдачи такого займа. Со слов Токаревой ему известно, что у нее был заключен договор долевого участия в строительстве, где-то она брала займ, который ей нужно было вернуть, потом произошла покупка земельного участка и, получив денежные средства на строительство жилого дома, она могла бы ими воспользоваться и покрыть свои обязательства. Документы были получены, нужно было переводить денежные средства, но денег в организации не было, Токарева звонила и узнавала, когда она сможет сдать документы, когда будет произведен перевод. Он ей говорил, что пока денег нет и перевести ей их не могут. Она требовала, чтобы этот процесс быстрее закончился, так как ее беспокоят с возвратом денежных средств. Она спрашивала, какие документы нужны от организации, чтобы она могла пойти и обратиться в Пенсионный фонд за распоряжением средствами материнского капитала, ему этот пакет документов был известен: договор займа, ипотеки, выписка ЕГРН, справка о выдаче займа на сумму в соответствии с договором и необходимо было предоставить документ из банка о факте перечисления денежных средств. В связи с тем, что Токарева очень часто его спрашивала о том, когда она сможет обратиться в Пенсионный фонд, то он в сети Интернет нашел тех, кто может изготовить поддельную справку о перечислении денежных средств на счет Токаревой, он предоставил им сведения по займу и реквизиты счета, на которые должны быть переведены средства, а также оплатил изготовление справки. Реквизиты счета Токаревой, которые должны были быть указаны в справке, как и реквизиты, на которые якобы ООО «Регион Ипотека» перечислила денежные средства, ему предоставила сама Токарева. Указанную фиктивную справку он получил по почте, приложив её к справке, которая выдается организацией, что денежные средства были перечислены. Токарева с этим пакетом документов, и справкой, что денежные средства были переведены по процентному займу, пошла в Пенсионный фонд. Данную справку она видела, спрашивала его, будет ли ей что-то в связи с изготовлением этой справки. Никакой доверенности на получение денежных средств в Сбербанке и распоряжение ими, Токарева ему не давала, никаких денежных средств со счета Токаревой он не снимал. Наоборот, это она должна была снять денежные средства и передать их обратно ему, пока не получит компенсацию из Пенсионного фонда. Когда денежные средства поступили на расчетный счет «Регион Ипотека» из Пенсионного фонда, то он из своих личных денежных средств передал Токаревой деньги, за минусом 70 000 рублей, которые забрал за покупку земельного участка. На дополнительные вопросы защитника пояснил, что договор займа с Токаревой стал фиктивным, когда не имелась возможности перечисления денежных средств по данному займу. Деньги, которые он отдавал Токаревой, это погашенный займ в соответствии с ее материнским капиталом. В финансовой книге есть расходно-кассовый ордер на выданную сумму о том, что она получила денежные средства не безналичным путем, а наличным. Это было после подачи Токаревой документов в Пенсионный фонд. Пояснить выплачивала ли Токарева проценты по договорам займа затруднился. Подсудимый показал, что Токарева сама предложила, что получать материнский капитал она будет через оформление разрешения на строительство. В настоящее время обременение на земельном участке сохранено, так как Токарева не обращалась за снятием этих обременений. На счет Токаревой в банке ВТБ он перечислил несколько раз денежные средства, остальную сумму передал наличными, в итоге передал Токаревой денежные средства в размере, перечисленном Пенсионным Фондом, за минусом 70 000 рублей, которые он ей давал на покупку земельного участка. На вопросы защитника пояснил, что в комплекте документов, который он передавал Токаревой была и справка из ООО «Регион Ипотека» об остатке задолженности Токаревой перед этой организацией, все сведения в эту справку вносил он сам, сам же её и подписывал. Токарева о получении денежных средств в размере суммы займа расписалась в расходно-кассовом ордере, но это было сделано примерно через год. Каким образом, данные средства были проведены через бухгалтерию ему неизвестно. С требованием о расторжении договора займа в связи с непоступлением по нему денежных средств Токарева не обращалась.

Однако вина подсудимых в совершении преступления, подтверждается следующими собранными по делу доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Шумилина А.А. показала, что в управлении Пенсионного фонда Октябрьского и <адрес>ов работает с 2012 г., в должности руководителя юридической группы с 2015 г. В её должностные обязанности входит распределение обязанностей сотрудников по защите интересов управления. Её отдел не связан с выдачей средств материнского капитала, этим занимается отдел социальных выплат, её отдел принимает участие, когда получатель средств материнского капитала обращается для его получения. Пакет документов принимает отдел социальных выплат, проверяет и уже в последующем присылается лист согласования в юридический отдел. Они также проверяют документы, она подписывает лист согласования, и выносится решение об удовлетворении или отказе. В данном случае вынесли решение об удовлетворении, поскольку все документы были предоставлены в полном объеме, согласно правилам № и ФЗ №. Токарева являлась обладателем сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. Размер материнского капитала составлял 453 026 рублей, часть денег в размере 25 000 рублей, она получила. Затем Токарева обратилась с заявлением о перечислении средств материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа, собрала необходимый пакет документов, и Пенсионным фондом было принято решение об удовлетворении заявления Токаревой и деньги были перечислены. Контроль за соответствием документов действительности Управлением Пенсионного Фонда не осуществляется. Ответственность за достоверность изложенной в документах информации несет заявитель, который подписывает предоставляемое заявление, в данной ситуации это была Токарева О.А. По заявлению Токаревой ей было перечислено 428 026 рублей как часть средств материнского капитала. Требования гражданского иска поддержала в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон судом были оглашены показания представителя потерпевшего, данные в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 229-234), согласно которым в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон № 256-ФЗ), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала (далее - МСК) в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. МСК могут направляться на уплату первоначального взноса и (или погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства МСК направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, представляемых владельцами сертификатов одновременно с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в случае направления указанных средств на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья установлен п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила). В соответствии с п. 6 и п. 13 правил при обращении с заявлением о распоряжении средствами МСК заявитель должен представить: основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания; Основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя; основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, Получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат; свидетельство о браке - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат; копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья; справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)", или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу; копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение; выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства; копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию; выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив; в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев: после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа); после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при Отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве; после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе; после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными п. 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной Организации (далее - справка). Согласно п. 1.2. ч. 1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ при рассмотрении заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации вправе проверять факт выдачи представленных документов путем направления запросов в соответствующие органы. Территориальный орган ПФР принимает решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами МСК, исхода из норм действующего законодательства и сведений в представленных документах. После изучения документов дела лица №, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно Токаревой О.А., пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ Токарева О.А. подала в ГУ - Управления ПФР в Октябрьском и <адрес> городского округа Самара пакет документов, необходимый для получения средств МСК который приняла ведущий специалист - эксперт клиентской службы Свидетель №3, в него входили: доверенность; паспорт гражданина РФ; свидетельство о браке; свидетельство о рождении; обязательство (нотариально удостоверенное); выписка на земельный участок (с указанием кадастрового номера), справка, выданная ПАО «Сбербанк России», о том, что на расчетный счет Токаревой О.А. перечислено с расчетного счета ООО «Регион Ипотека» денежная сумма 428 026 рублей, по договору займа; справка кредитора о размерах остатка основного долга остатка задолженности; уведомление из <адрес> на строительство; договор купли-продажи земельного участка; договор займа в ООО «Регион Ипотека», СНИЛС; сертификат МСК. Право получения материнского капитала у Токаревой О.А. возникло после рождения второго ребенка. После принятия специалистом клиентской службы пакета документов от Токаревой О.А., пакет документов был передан по реестру в отдел социальных выплат, для проверки предоставленных документов, вынесения решения, и перечисления денежных средств. Сотрудниками отдела так же были запрошены сведения ЗАГС в отношении Токаревой О.А., сведения из органов опеки и МВД России по <адрес>. После проверки документов в отделе социальных выплат, пакет документов Токаревой О.А. был направлен в юридический отдел, сотрудниками которого так же были проверены законность получения Токаревой О.А. средств МСК. Рассмотрев представленные документы, ДД.ММ.ГГГГ ГУ - Управления ПФР в Октябрьском и <адрес> городского округа Самара, в лице начальника, ГУ - Управления ПФР в Октябрьском и <адрес> городского округа Самара Леонтьевой Н.И. приняло решение удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий. Размер средств составил 428 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на р/с 40№, открытый ООО «Регион Ипотека» в Поволжском банке ПАО Сбербанк Самара, были перечислены денежные средства в размере 428 026 рублей от ГУ – Отделение ПФР РФ по <адрес> в счет погашения задолженности по кредиту Токаревой О.А. в соответствии с кредитным договором № № от ДД.ММ.ГГГГ. Решение в электронном виде о выдаче денежных средств для Токаревой О.А., в соответствии с графиком платежей было направлено в ГУ – Отделение ПФР РФ по <адрес>. Денежные средства, выделенные Токаревой О.А – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного Фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в рамках Национального проекта «Демография», целью которого в том числе является материальная поддержка семей при рождении детей и создание условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В обязанности Управления ПФ РФ, не входит контроль за исполнением обязательств владельцев сертификатов МСК, а так же выделением долей, в рассматриваемом случае в построенном объекте недвижимости, с использованием средств МСК. В последующем, стало известно, что Токарева О.А., не по целевому назначению использовала средства МСК, объект недвижимости не построила, фактически ипотечный займ в указанной ею (Токаревой) при обращении в Управление организации на строительство объекта не брала, средствами МСК распорядилась в своих личных целях, причинив своими действиями ущерб бюджету ПФ РФ, в лице ГУ Управления ПФР в Октябрьском и <адрес> городского округа Самара на сумму 428 026 рублей. Оглашенные показания представитель потерпевшего полностью подтвердила.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показала, что является начальником отдела социальных выплат Управления пенсионного фонда Октябрьского и <адрес> с сентября 2018 <адрес> показала, что средства материнского капитала могут быть израсходованы на приобретение, строительство дома по кредитным договорам, по договорам займа, на приобретение жилья по договору купли-продажи, на образование детей. Если заявитель желает потратить средства на улучшение жилищных условий, денежные средства могут быть перечислены только по договору купли-продажи. Если улучшение жилищных условий осуществляется путем строительства жилого дома, то денежные средства могут быть перечислены в два этапа, сначала одна сумма, а второй транш по истечению 6 месяцев, при условии, что будут возведены стены дома. Для подачи заявления необходимы заявление, паспорт и пакет документов. Если человек хочет таким образом реализовать материнский капитал, то в заявлении должно быть указано о намерении строительства жилого дома. Возведение стен подтверждается актом из администрации. Токарева подала 15.11.2018г. заявление на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенного с иной организацией на строительство жилья. В данном случае, у нее с ООО «Регион Ипотека» был заключен договор займа в размере 428 026 рублей, и приложила необходимый пакет документов, для этого направления. Управлением были сделаны межведомственные запросы, когда прислали все ответы, Пенсионный фонд в установленные законом сроки, вынес положительное решение. Были заправлены запросы в ЗАГС на лишение или ограничение родительских прав заявителя, в отдел опеки и МВД не совершала ли она правонарушения в отношении детей. При строительстве жилого дома вместе с пакетом документов, предоставляется нотариальное обязательство о том, что заявитель в течение 6 месяцев обязуется выделить доли, всем своим детям и супругу, после снятия обременения. Требования предоставляемым документам определяются Регламентом и 862 правилами. Даже в том случае, когда заявитель желает самостоятельно улучшить условия, взял денежные средства в займ, но строит своими силами, денежные средства перечисляются на счет организации, с которой заключен договор займа. Кроме того, денежные средства могли быть компенсированы за уже построенный жилой дом, тогда должны быть предоставлены: разрешение на строительство, свидетельство о праве собственности на землю. Токарева написала заявление на погашение основного долга, уплату процентов по займу, заключенное с иной организацией на строительство жилья, в размере 428 026 рублей, приложила пакет документов: паспорт гражданина, свидетельство о браке, о рождении детей, СНИЛС, документы подтверждающие получение займа путем безналичного перерасчета, кредитный договор, обязательство лица, разрешение на строительство, справка кредитора, выписка из ЕГРН.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Кудрявцева В.С. показала, что является ведущим специалистом-экспертом клиентской службы на правах отдела Пенсионного Фонда РФ в Советском и <адрес>х <адрес> с 2014 <адрес> рассмотрении вопроса об одобрении расходования средств материнского капитала она осуществляет прием документов у заявителей, которые обращаются с заявлением о расходовании средств материнского капитала, затем передает их в отдел, который принимает итоговое решение. Весь необходимый перечень документов, которые нужны для распоряжения средствами материнского капитала, содержится в Федеральном законе и Правилах №. В 2018 г. она осуществляла прием документов у Токаревой О.А., в перечень документов, полученных от Токаревой, входили: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, уведомление из администрации на строительство о том, что строительство разрешено на конкретном земельном участке, договор займа, справка об остатке долга и документ, подтверждающий перечисление денежных средств из банка, куда были перечислены денежные средства. После этого было составлено заявление о направлении средств материнского капитала Токаревой на погашение основного долга и процентов по договору займа, все документы предоставляются в подлинниках, само заявление было подписано Токаревой, содержащиеся в заявлении реквизиты, на которые должны быть перечислены средства материнского капитала, указываются заявителем, в данной ситуации Токаревой. Пакет документов различается в зависимости от целей, на которые будет расходоваться материнский капитал. Все полученные документы она передает в отдел, который занимается проверкой документов. В самом заявлении от лица, которое планирует распорядиться средствами материнского капитала, указывается наименование того, на что указанное лицо просит направить средства материнского капитала: строительство или реконструкция жилого помещения, погашение кредита или займа. В её обязанности входит проверка наличия всех документов, которые нужны для распоряжения средствами материнского капитала, а затем передает их в отдел социальных выплат, в дальнейшем принятии решения она участия не принимает. На дополнительные вопросы защитника пояснила, что жилищные условия могут быть улучшены и на личные средства, в этом случае предусмотрена компенсация за индивидуальное жилищное строительство, должно быть соблюдено несколько условий: построенный дом на свои средства, ребенку должно исполнилось 3 года, на которого сертификат получил, есть выписка, что дом сдан, и он является собственником жилого помещения. Каким образом производится проверка содержания документов, предоставленных заявителем, для перечисления средств материнского капитала, ей неизвестно. В случае постройки дома собственными средствами, осуществляется сначала первый транш при наличии разрешения на строительство, а второй не ранее 6 месяцев после получения из администрации акта о выполненных работах по возведению крыши, стен и фундамента.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №4 показала, что является главным специалистом Управления пенсионного фонда Октябрьского и <адрес> с 2018 г. В её должностные обязанности входит проверка документов, предоставленных для принятия решения о распоряжении средствами материнского капитала, она их оценивает с точки зрения наличия права и самого содержания пакет предоставленных документов. Заявление и пакет документов, полученные от Токаревой О.А., она также проверяла. В заявлении Токаревой О.А было указано, что она желает направить средства материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору займа. В том случае, если средства материнского капитала расходуются на погашение договора займа, то договор должен быть целевым – для строительства или покупки жилья. Сумма займа должна быть любой, но компенсируется только сумма не более суммы самого материнского капитала. Токаревой О.А. были предоставлены: договор займа, документ подтверждающий право собственности на земельный участок, уведомление на строительство, справка об остатке долга и не уплаченной сумме по договору займа, справка подтверждающая безналичное перечисление заемных средств на счет заемщика, была справка из банка, подтверждающая перечисление заемных средств Токаревой, кроме того ею было предоставлено нотариальное обязательство о выделении долей, согласно которому в течение 6 месяцев после окончания строительства должны быть выделены доли детям и супругу. Кроме того, Токаревой были предоставлены реквизиты, на которые она просила перечислить средства материнского капитала. Согласно п. 10 ФЗ № денежные средства должны быть перечислены в безналичной форме. Все эти сведения были изложены в заявлении, поданной Токаревой и подписанное ею. После ДД.ММ.ГГГГ Пенсионный Фонд стал делать запросы в банк, чтобы подтвердить перечисление заемных средств, на момент подачи заявления Токаревой этого не делали. Она (Свидетель №4) проверяет пакет документов, оценивает право. После неё перепроверяет пакет документов еще специалист, и специалист выносит решение. Если нет замечаний, то специалист выносит решение в течение 30 рабочих дней. В Пенсионном Фонде есть программа 1С, куда специалист заносит принятое решение и уже на основании него, отделение пенсионного предоставляет график платежей, то есть перечисление денежных средств. На основании графика платежей перечень решений отправляется в отделение пенсионного фонда, и уже казначейство перечисляет, согласно реквизитам по направлению. Документы проверяются не по своему содержанию, а именно по формальному соответствию требованиям, предъявляемым к документам. Периодически, органы прокуратуры запрашивают списки лиц, которые распорядились средствами материнского капитала и у которых есть нотариальное обязательство, в дальнейшем они должны проверять факт исполнения этого обязательства. Свидетель также пояснила, что в случае, когда в договоре указана его цель как строительство или улучшение жилищных условий, должны быть представлены: уведомление на строительство, справка о наличии счета, право бессрочного пользования земли. Денежные средства перечисляются двумя этапами: после строительства фундамента, стен и крыши перечисляется 50% остатка материнского капитала, по истечению 6 месяцев возможно перечислить вторую часть. Заявитель должен предоставить акт выполненных работ, в акте должно быть написано, что возведены стены, крыша. На основании этого акта перечисляется вторая часть суммы материнского капитала.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Старченко А.Ю. показала, что она являлась директором ООО «Регион Ипотека», в марте 2018 г. в связи с состоянием своего здоровья она выдала доверенность на имя Колотвинова П.А., который являлся в организации заместителем директора. Деятельность от имени ООО «Регион Ипотека» вел Колотвинов П.А. Она сама фактически никакой деятельностью в ООО «Регион Ипотека» не занималась, расчетным счетом не распоряжалась, никаких договоров от имени ООО «Регион Ипотека» не заключала. В 2019 г. ООО «Регион Ипотека» она продала.

Допрошенная в судебном заседании следователь Свидетель №1 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она проводила дополнительный допрос подозреваемой Токаревой О.А., в ходе которого она приобщила к материалам дела письменные документы, а также предоставила диск с аудиозаписью её разговора с Колотвиновым П.А. Запись на диске у неё не открылась, Токарева предоставила запись на флэшке, которую она скопировала себе на компьютер, в настоящее время указанную запись предоставила в судебное заседание.

Вина Токаревой О.А. и Колотвинова П.А. в совершении преступления также подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

- заявлением Леонтьевой Н.И. от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес> за №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, Токарева О.А., являясь лицом, имеющим право на получение средств материнского (семейного) капитала и распоряжения им по определенным законодательством направлениям, одним из которых является улучшение жилищных условий путем строительства жилого помещения, в адрес Пенсионного фонда предоставила пакет документов на получение средств материнского капитала, который содержал в себе фиктивный кредитный договор, а так же фиктивную справку. Сотрудники Пенсионного фонда, введенные в заблуждение предоставленными Токаревой О.А. документами, содержащими недостоверные сведения, перечислили в адрес ООО «Регион Ипотека» денежные средства в сумме 428 026 рублей. Таким образом в результате преступных действий Токаревой О.А. был причинен ущерб Пенсионному фонду РФ (т. 1 л.д. 6);

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Управляющим Автозаводского головного отделения Поволжского банка ПАО Сбербанк, в соответствии с которой справка б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя Токаревой О.А. отделением не выдавалась (т. 1 л.д. 40);

- выпиской о состоянии вклада Токаревой О.А., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой в указанный период времени на расчетный счет 40№, денежные средства в сумме 428 026 рублей не зачислялись (т. 1 л.д. 41);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в помещении Управления ПФ РФ в Октябрьском и <адрес>х <адрес>: <адрес> литер 4, изъята папка белого цвета с надписью: «дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Токарева О. А.». Номер дела 010080» (т. 1 л.д. 65-67);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №. В ходе проведенного осмотра было установлено, что каких-либо строений на участке нет, так же забора, либо ограждения по периметру нет. Весь участок заросший травой с кустарниками (т. 1 л.д. 117-122);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете ОП № Управления МВД России по <адрес> осмотрены: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Токаревой О.А., материалы ОРД УФСБ России по <адрес> по факту противоправной деятельности Токаревой О.А., а так же Колотвинова П.А. и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу указанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 165-173).

- вещественными доказательствами: личным делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Токаревой О.А., в котором содержатся, в том числе: решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, заявление Токаревой О.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа между ООО «Регион Ипотека» в лице Колотвинова П.А. и Токаревой О.А. от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Токаревой О.А. и Пракапавичюс А.Ю., Л.Е., справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия Токаревой О.А. и Колотвинова П.А. подлежат квалификации по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, так как Колотвинов П.А. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере, а Токарева О.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Судом достоверно установлено, что, Токарева О.А., имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, решила незаконно получить оставшуюся часть денежных средств материнского (семейного) капитала, для этого обратилась к своему знакомому Колотвинову П.А., являющему заместителем директора ООО «Регион Ипотека» и предложила ему совместно осуществить хищение бюджетных средств, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор. Во исполнение умысла преступной группы, направленного на мошенничество при получении выплат Токарева О.А. и ООО «Регион Ипотека» в лице заместителя директора Колотвинова П.А. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор займа в размере 70 000 рублей на приобретение недвижимого имущества, погашение которого Токарева О.А. должна была осуществить после получения средств материнского капитала. После этого, выполняя общий умысел группы, Токарева О.А. и Колотвинов П.А., от имени ООО «Регион Ипотека», ДД.ММ.ГГГГ составили и подписали договор займа на сумму в размере 428 026 рублей, при этом денежные средства фактически Токаревой О.А. не получались, на её расчетный счет не переводились. Выполняя свою часть преступного плана Колотвинов П.А. изготовил справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, а также предоставил Токаревой О.А. справку якобы выданную Автозаводским головных отделением Сбербанка России о том, что на её расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ было произведено зачисление денежных средств в размере 428 026 рублей по договору займа. После этого, Токарева О.А. ДД.ММ.ГГГГ подала заявление в Управление Пенсионного фонда в Октябрьском и <адрес>х <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала, что просит направить указанные средства в размере 428 026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией ДД.ММ.ГГГГ, к заявлению Токаревой О.А. были приложены, не соответствующие действительности документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ № №, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, а также справка, выданная Автозаводским головных отделением Сбербанка России ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении ей денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также другие документы, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> (Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>) на расчетный счет ООО «Регион Ипотека» были перечислены средства материнского капитала, направленные на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, в общей сумме 428 026 рублей, которые Токарева О.А. и Колотвинов П.А. похитили, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению в своих личных корыстных целях, то есть в целях не указанных в федеральном законе.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Шумилиной А.Н. и свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, согласно которым порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала определяется в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, которым утверждены Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. ДД.ММ.ГГГГ Токарева О.А. обратилась в Отделение Пенсионного фонда в Октябрьском и <адрес>х с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и предоставила пакет документов: доверенность, паспорт, свидетельства о брак и рождении детей, нотариальное обязательство, выписка, справка, выданная ПАО «Сбербанк России», о том, что на расчетный счет Токаревой О.А. перечислено с расчетного счета ООО «Регион Ипотека» денежная сумма 428 026 рублей, по договору займа, справка кредитора о размерах остатка основного долга остатка задолженности, уведомление из <адрес> на строительство; договор купли-продажи земельного участка, договор займа в ООО «Регион Ипотека», СНИЛС, сертификат материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Регион Ипотека» были перечислены денежные средства в размере 428 026 рублей в счет погашения задолженности Токаревой О.А. в соответствии с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также показаниями свидетеля Старченко А.Ю., согласно которым после выдачи доверенности Колотвинову П.А. она никакой деятельности от имени ООО «Регион Ипотека» не вела, договоров не заключала, доступа к счету ООО «Регион Ипотека» не имела.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и указанных свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что представитель потерпевшего и свидетели оговаривают подсудимых, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, данные лица в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности, в связи с чем суд кладет данные показания в основу приговора.

Показания свидетелей также подтверждаются и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в частности материалами дела, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Токаревой О.А., а также выписками по счету ООО «Регион Ипотека» и Токаревой О.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

О притворности заключенных между Токаревой О.А. и ООО «Регион Ипотека» в лице Колотвинова П.А. договоров займа также свидетельствует тот факт, что, не смотря на наличие в договоре условия об уплате процентов за пользование займом, ни по одному договору указанные проценты не оплачивались, при этом ни одна из сторон договора претензий по этому поводу не выражала, за взысканием процентов не обращалась. О фиктивности заключенного договора займа также свидетельствует тот факт, что сумма займа составляет ровно оставшуюся часть материнского капитала – 428 026 рублей, что свидетельствует о том, что умысел подсудимых был направлен не на улучшение жилищных условий, а именно на перечисление оставшихся денежных средств и последующего их получения в наличной форме.

Как пояснил в судебном заседании подсудимый Колотвинов П.А. ООО «Регион Ипотека» не могла выдать Токаревой О.А. займ, в связи с материальным положением организации и Токаревой О.А. об этом было известно, при этом Токарева не обращалась за расторжением указанного договора.

Показания подсудимых Токаревой О.А. и Колотвинова П.А. суд считает допустимым доказательством и принимает их во внимание при постановлении приговора в части установления фактических обстоятельств дела, подтверждающих объективную сторону преступного деяния. Достоверными суд признает их показания лишь в той части, в которой таковые не противоречат материалам уголовного дела и согласуются с другими доказательствами, на основании которых установлены обстоятельства совершения подсудимыми преступления.

Приобщенные к уголовному делу рассекреченные материалы оперативно-розыскной деятельности получены в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Материалы дела свидетельствуют о проведении оперативно-розыскных мероприятий в строгом соответствии с положениями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», что позволяет суду использовать результаты указанной деятельности в качестве доказательств по делу после проверки их путем сопоставления с другими доказательствами и установления источников происхождения.

Обнаружение в ходе ОРМ вещественных доказательств зафиксировано в протоколе в присутствии незаинтересованных лиц, заверивших своими подписями факты их обнаружения при обстоятельствах, изложенных в соответствующем протоколе, то есть в обстановке, исключающей возможность фальсификации результатов ОРМ.

Результаты оперативно-розыскной деятельности были представлены в дело на основании соответствующего постановления; решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий принимались должностными лицами в пределах предоставленной им компетенции при наличии достаточных к тому оснований с целью пресечения преступной деятельности.

Действия подсудимых свидетельствуют об их прямом умысле на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении договора займа, направленного на улучшение жилищных условий. Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, что подтверждается показаниями вышеуказанных лиц, которые согласуются с исследованными судом материалами дела.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как действия подсудимых носили согласованный и совместный характер, каждый выполнял свою часть преступного плана, в частности Колотвинов П.А. предоставил Токаревой О.А. справки для подачи в Пенсионный фонд, которая зная об их несоответствии действительности, предоставила их для подтверждения своего права на распоряжение средствами материнского капитала. Более того, денежные средства были позже перечислены Токаревой О.А. не ООО «Регион Ипотека», а лично Колотвиновым П.А. и не на тот расчетный счет Токаревой О.А., который она указала в заявлении в Пенсионный Фонд и в договоре займа, а на открытый в другом банке. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что между подсудимыми существовала договоренность о том, каким образом денежные средства будут распределены между ними после их поступления из Пенсионного фонда, что свидетельствует об их совместном умысле на совершение мошенничества.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, размер ущерба в размере 428 026 рублей является крупным размером.

Квалифицирующий признак «совершение мошенничества лицом с использованием служебного положения» в действиях Колотвинова П.А. нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания. Так судом установлено, что Колотвинов П.А. ДД.ММ.ГГГГ принят на должность заместителя директора ООО «Регион Ипотека». ДД.ММ.ГГГГ Старченко А.Ю. как директор ООО «Регион Ипотека» выдала доверенность на имя Колотвинова П.А., в соответствии с которой Колотвинов наделен полномочиями по представлению интересов ООО «Регион Ипотека», по снятию и внесению на счет организации денежных средств по своему усмотрению, по заключению и подписанию договоров займа и залога с их регистрацией. Именно наличие указанных полномочий позволило Колотвинову П.А. заключить договоры займа с Токаревой О.А., подготовить справку о размерах задолженности по договору займа, заверить указанные документы печатью организации и подписать, впоследствии снять денежные средства с расчетного счета ООО «Регион Ипотека» и распорядиться ими. Таким образом, квалифицирующий признак мошенничества с использованием своего служебного положения нашел свое объективное подтверждение, свидетельствующее о занимаемой подсудимым Колотвиновым П.А. должности при совершении преступления.

Доводы подсудимой Токаревой О.А. о том, что ей не было известно о неперечислении денежных средств на её счет суд считает необоснованными, так как Токарева самостоятельно передавала в Управление Пенсионного фонда документы, в частности, справки, которые свидетельствовали о перечислении денежных средств, прежде чем предоставлять документы в государственное учреждение Токарева должна была удостовериться в их правильности и достоверности, ссылку на то, что подсудимая не интересовалась состоянием своего расчетного счета, суд расценивает как избранную линию защиты.

Доводы Токаревой и её защитника о том, что денежные средства сначала были перечислены на её счет, а затем по простой письменной доверенности сняты лично Колотвиновым, который оставил их у себя на ответственном хранении, опровергаются выписками по счету как ООО «Регион Ипотека», так и Токаревой О.А., согласно которым до момента поступления денежных средств из Пенсионного фонда (декабрь 2018 г.) какие-либо перечисления денежных средств между счетами ООО «Регион Ипотека» и Токаревой О.А. отсутствовали. Кроме того, Токарева О.А. не могла не знать о том, что справка из Автозаводского отделения Сбербанка о том, что ДД.ММ.ГГГГ на её расчетный счет переведены денежные средства, не соответствует действительности, так как ответственность за содержание документов, которые прилагаются к заявлению в Пенсионный фонд, несет заявитель, более того, исходя из содержания справки она выдана лично Токаревой О.А. в <адрес> и не знать о своем посещении или непосещении другого города подсудимая не могла.

Доводы Токаревой и её защитника о том, что Токарева О.А. в любом случае имела право на получение части средств материнского (семейного) капитала и поэтому в её действиях отсутствует состав преступления, суд считает необоснованными, так как получение средств материнского капитала в наличной форме действующим законодательством не предусмотрено, эти средства имеют строго целевое назначение, в своем заявлении Токарева О.А. указала, что их необходимо направить на погашение основного долга и процентов по договору займа, однако Токарева О.А. денежные средства, переведенные Пенсионным фондом на счет ООО «Регион Ипотека» получила от Колотвинова П.А., на свой расчетный счет и распорядилась в своих личных целях. После получения денежных средств в 2018 г. никаких действий по строительству жилого дома, для которого якобы и предназначались денежные средства, Токарева О.А. не предприняла, за снятием ограничений с участка не обращалась.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При определении вида и меры наказания суд в соответствии со ст. 6,60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких преступлений, а также данные, характеризующие личность подсудимых.

Токарева О.А. ранее не судима, совершила преступление впервые, <данные изъяты>, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется по месту жительства, данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим обстоятельством наличие у подсудимой малолетнего ребенка 2016 года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Колотвинов П.А. вину в совершенном преступлении признал частично, в части признания вины раскаялся, ранее не судим, совершил преступление впервые, имеет на иждивении родителей пенсионеров, с рядом возрастных заболеваний, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется по месту жительства, данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого малолетних детей 2015 и 2016 годов рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, прямой умысел на совершение преступления, характер и размер наступивших последствий не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступления, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, как в отдельности, так и в совокупности, что предусматривает ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, данные о личности Токаревой О.А., характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено к категории тяжких преступлений, руководствуясь принципами восстановления социальной справедливости, учитывая конкретные обстоятельства дела, состояние её здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи (проживет двумя детьми, один из которых является малолетним, а второй имеет ряд заболеваний), суд полагает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, при этом исправление и перевоспитание подсудимой возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей, в условиях осуществления за ней контроля со стороны государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, данные о личности Колотвинова П.А., характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено к категории тяжких преступлений, руководствуясь принципами восстановления социальной справедливости, учитывая конкретные обстоятельства дела, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи (проживет с двумя малолетними детьми), суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, при этом исправление и перевоспитание подсудимого возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей, в условиях осуществления за ним контроля со стороны государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных.

С учетом личности подсудимых, их материального положения, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не находит, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимых.

Потерпевшим Отделением пенсионного фонда РФ в Советском и <адрес>х <адрес> заявлен гражданский иск о возмещении подсудимыми материального ущерба в размере 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

Суд полагает, что заявленный гражданский иск подлежит удовлетворению в размере 428 026 рублей, поскольку подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

    Судом установлено, что Ленинский районным судом ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на следующее имущество Колотвинова П.А.: земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый №, площадью 710 кв.м., и на следующее имущество Токаревой О.А.: земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый №, площадью 1 000 кв.м.

Суд считает, что для обеспечения исполнения гражданского иска, необходимо сохранить арест, наложенный на земельные участки Токаревой О.А. и Колотвинова П.А.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Токареву О. А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Возложить на Токареву О.А. исполнение следующих обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию 1 раз в месяц, в день установленный данным органом.

Колотвинова П. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

Возложить на Колотвинова П.А. исполнение следующих обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию 1 раз в месяц, в день установленный данным органом.

Меру пресечения Токаревой О.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Колотвинову П.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск удовлетворить, взыскать солидарно с Токаревой О. А., Колотвинова П. А. в пользу Отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> сумму материального ущерба в размере 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

Арест, наложенный постановлениями Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый №, площадью 710 кв.м., принадлежащий Колотвинову П.А., а также арест на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, имеющий кадастровый №, площадью 1 000 кв.м., принадлежащий Токаревой О.А. сохранить в целях обеспечения исполнения гражданского иска.

Вещественные доказательства – дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки Токаревой О.А. после вступления приговора в законную силу - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, в случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья: подпись М.Н. Ретина

Копия верна.

Судья: