Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-16/2018 (1-161/2017;) от 27.12.2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Шуя Ивановской области 08 мая 2018 годаШуйский городской суд Ивановской области

в составе председательствующего судьи Петрунича А.И.,

государственного обвинителя –

старшего помощника Шуйского межрайпрокурора Бикулова К.В.,

подсудимого Полякова Г.В.,

защитника - адвоката Чернова А.В.,

предъявившего удостоверение №573и ордер№006003,

при секретаре Вахтиной О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела отношении

Полякова Г.В.

…….,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.327.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Поляков Г.В. совершил использование заведомо поддельных специальных марок, защищенных от подделок (за исключением акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции), а также использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок (федеральных специальных марок), при следующих обстоятельствах:

в период времени с 01 января 2014 года по 07 октября 2015 года, в неустановленном месте, Поляков Г.В., заведомо зная, что в соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками или акцизными марками, а в соответствии с п.2 ст.4 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, имея корыстный умысел на незаконное обогащение, с целью конспирации противоправной деятельности, придания видимости реализации легальной маркированной продукции, решил организовать продажу так называемой алкогольной продукции, снабженной заведомо поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, а также продажу так называемых табачных изделий, снабженных заведомо поддельными специальными (акцизными) марками.

В соответствии с п.6 Федерального закона № 171-ФЗ «За правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставки, розничную продажу в соответствии с законодательством РФ».

Согласно Приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12 июля 2012 г. №191 «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», федеральные специальные марки должны быть защищены от подделки и содержать элементы защиты.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №785 от 21 декабря 2005 года, маркировка алкогольной продукции федеральными специальными марками», изготовление федеральных специальных марок осуществляется ФГУП «Гознак» в соответствии с образцами, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка по согласованию с Министерством финансов РФ и приобретаются организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории РФ и территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на условиях их предварительной оплаты.

Согласно ч.2 ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В период с 01 октября 2015 года по 07 октября 2015 года Поляков Г.В., находясь на территории г. Шуя Ивановской области, умышленно, будучи достоверно осведомленным, что приобретаемая им, так называемая, алкогольная продукция маркирована заведомо поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, и так называемая табачная продукция маркирована заведомо поддельными специальными марками, в целях использования для маркировки этой продукции заведомо поддельных федеральных специальных (акцизных) марок на алкогольную продукцию и специальных (акцизных) марок на табачную продукцию, защищенных от подделок, для последующего сбыта и незаконного личного обогащения, приобрел у неустановленного лица без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной и табачной продукции, в том числе обязательных сертификатов соответствия, следующую алкогольную продукцию, с наклеенными только поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, и табачную продукцию, с наклеенными только поддельными специальными марками: 2901 бутылку, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка Белая береза», крепость 40%, производство: Россия»; 1576 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Царская охота», крепость 40%, производство: Россия»; 1100 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Подмосковные вечера», крепость 40%, производство Россия»; 2292 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Березовая лесная забава, люкс», крепость 40%, производство Россия; 1104 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Finskaya Silver Vodka», крепость 40%, производство: Россия»; 149 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Московская», крепость 40%, производство: Россия»; 369 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка Журавли», крепость 40%, производство: Россия»; 640 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Хортиця», крепость 40%, производство: Россия»; 23 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Мърная», крепость 40%, производство: Россия»; 40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Беленькая», крепость 40%, производство: Россия»; 122 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Парламент», крепость 40%, производство: Россия; 135 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Казенка», крепость 40%, производство: Россия»; 40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Столичная» крепость 40%, производство: Россия»; 80 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Пять озер», крепость 40%, производство: Россия»; 100 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Arсtik Land», крепость 40%, производство: Россия»; 5 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Доброе застолье», крепостью 40%, производство: Россия»; 31 бутылку объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Графинъ», крепостью 40%, производство: Россия»; 94 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Пшеничная», крепость 40%, производство: Россия»; 39 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Белая берёзка», крепость 40%, производство: Россия; 317 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Талка», крепость 40%, производство: Россия»; 239 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Зеленая марка», крепость 40%, производство Россия»; 120 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Родник Сибири», крепость 40%, производство: Россия»; 59 бутылок, объемом 0,25 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Пшеничная», крепость 40%, производство: Россия»; 35 бутылок объемом 0,25 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Застолье», крепость 40%, производство: Россия»; 1 бутылку объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Доброе застолье», крепость 40%, производство: Россия»; 8 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Русское застолье», крепость 40%, производство: Россия»; 13 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Jack Daniels Whiskey», крепость 40%, производство: США»; 1 бутылку объемом 1 литр, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Jack Daniels Whiskey», крепость 40%, производство: США»; 16 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Дагестан», крепость 40%, производство: Россия»; 12 бутылок, объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Olmeсa Tequila Gold», крепость 38%, производство: Мексика»; 4 бутылки объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Olmeсa Blanco Tequila Clasico», крепость 38%, производство: Мексика»; 10 бутылок объемом 0,7 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Вино «Хванчкара», крепость 10-12%, производство: Грузия»; 6 бутылок объемом 0,75 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Вино «Твиши», крепость 10-12%, производство: Грузия»; 19 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Дербент», крепость 40%, производство: Россия»; 3 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «3 звездочки», крепость 40%, производство: Россия»; 4 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Трехлетний», крепость 40%, производство Россия»; 1 бутылку, объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Лезгинка», крепость 40%, производство: Россия»; 2 бутылки, объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Каспий», крепость 40%, производство: Россия»; 1 бутылку емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Пятилетний», крепость 40%, производство: Россия»; 1 бутылку объемом 1 литр, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «BACARDI Superior, Original Premium Rum», крепость 40%, производство: США»; 2 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Старая крепость», крепость 40%, производство Россия»; 1 бутылку объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Российский Кизляр», крепость 40%, производство: Россия»; 1 бутылку объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Баязет», крепостью 40%, производство: Россия»; 1 бутылку объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Российский пять звездочек», крепость 40%, производство Россия»; 2 бутылки объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Бифитер Лондон Драй Джин», крепость 47%, производство: Англия»; 2 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Hennessy X.O.», крепость 40%, производство: Франция»; 47 бутылок объемом 1,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Вино специальное Портвейн 777», крепость 18%, производство: Россия»;

а также 140 пачек сигарет под наименованием «LM Blue label»; 30 пачек сигарет под наименованием «Saint George-9»; 200 пачек сигарет под наименованием «Донской табак»; 10 пачек сигарет под наименованием «Прима Дона»; 80 пачек сигарет под наименованием «Bond»; 10 пачек сигарет под наименованием «Parlament»; 40 пачек сигарет под наименованием «Союз Аполло»; 50 пачек сигарет под наименованием «Marlboro»; 50 пачек сигарет под наименованием «Saint George-7»; 30 пачек сигарет под наименованием «LM Red label»; 10 пачек сигарет под наименованием «Максим классический»; 50 пачек сигарет под наименованием «Winston Blue»; 30 пачек сигарет под наименованием «Winston classic»; 20 пачек сигарет под наименованием «Петр 1 Эталон»; 20 пачек сигарет под наименованием «Pall Mall Red»; 10 пачек сигарет под наименованием «Русский стиль синие»; 10 пачек сигарет под наименованием «Оптима Red»; 50 пачек сигарет под наименованием «Оптима Gold».

В период с 07 октября 2015 года по 07 ноября 2015 года Поляков Г.В., продолжая использовать незаконно приобретенную так называемую алкогольную и табачную продукцию с заведомо поддельными федеральными специальными (акцизными) марками и заведомо поддельными специальными (акцизными) марками, умышленно, в целях сбыта, для последующего личного обогащения, поместил ее на хранение в гараж №…. в седьмом ряду ГСК №…, расположенного на ул. Строителей г. Шуя Ивановской области, и в помещение гаража №… в блоке №.. ГСК №.., расположенного на ул. Строителей г. Шуя Ивановской области, где умышленно хранил ее до 07 ноября 2015 года.

08 октября 2015 года в 08 часов 01 минуту Поляков Г.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на использование алкогольной продукции с заведомо поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, защищенными от подделок, в целях незаконного личного обогащения, находясь возле дома №… по ул. Стрелецкая г. Шуя Ивановской области, сбыл участвующей при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» Р.Е.Н. хранившиеся в гараже №… в седьмом ряду ГСК №.., расположенного на ул. Строителей г. Шуя Ивановской области, 20 бутылок объемом 0,5 литра каждая, под наименованием «Водка «Белая Береза», крепость 40%, производство: Россия», 2 бутылки, объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Olmeсa Tequila Gold», крепость 38%, производство: Мексика», и 1 бутылку объемом 1 литр со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Olmeсa Blanco Tequila Classico», крепость 38%, производство: Мексика».

Продолжая свой преступный умысел, направленный на использование ранее приобретенной так называемой алкогольной и табачной продукции с заведомо поддельными федеральными специальными (акцизными) марками и специальными (акцизными) марками, в целях незаконного личного обогащения, 23 октября 2015 года в 08 часов 53 минуты, Поляков Г.В., находясь возле дома №… по ул. Стрелецкая г. Шуя Ивановской области, сбыл участвующей при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» Р.Е.Н. хранившиеся в гараже №.. в седьмом ряду ГСК №14, расположенного на ул. Строителей г. Шуя Ивановской области, 12 бутылок объемом 0,5 литра каждая, под наименованием «Водка «Журавли», крепость 40%, производство: Россия», 10 пачек под наименованием «BOND Street» и 10 пачек под наименованием «Оптима Gold».

Продолжая свой преступный умысел, направленный на использование ранее приобретенной алкогольной продукции с заведомо поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, в целях незаконного личного обогащения, 03 ноября 2015 года в вечернее время, Поляков Г.В., находясь в магазине, расположенном по адресу: Ивановская область Шуйский район д. Михалково ул. Центральная д.16, сбыл М.М.К., хранившиеся в гараже №… в седьмом ряду ГСК №…, расположенного на ул. Строителей г. Шуя Ивановской области: 1 бутылку объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Хортиця», крепость 40%, производство: Россия»; 1 бутылку объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Талка», крепость 40%, производство: Россия»; 2 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Казёнка», крепость 40%, производство Россия»; 3 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Мърная», крепость 40%, производство: Россия»; 4 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Московская», крепость 40%, производство: Россия»; 1 бутылку объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Доброе застолье», крепость 40%, производство: Россия»; 8 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Русское застолье», крепость 40%, производство: Россия». 10 ноября 2015 года при производстве оперативного мероприятия «Обследование» сотрудниками полиции указанная алкогольная продукция, снабженная поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, была изъята.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на использование ранее приобретенной так называемой алкогольной продукции с заведомо поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, в целях незаконного личного обогащения, 04 ноября 2015 года Поляков Г.В., находясь в магазине «Взорновский» ООО «Эталон», расположенном по адресу: Ивановская область г. Шуя ул. Маяковского д.15, сбыл А.О.Н. и И.М.Н. хранившиеся в гараже №… в блоке №… ряду ГСК №.., расположенного на ул. Строителей г. Шуя Ивановской области, 8 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Finskaya Silver Vodka», крепость 40%, производство: Россия». 12 ноября 2015 года при производстве оперативного мероприятия «Обследование» сотрудниками полиции указанная алкогольная продукция, снабженная поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, была изъята.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на использование ранее приобретенной так называемой алкогольной продукции с заведомо поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, в целях незаконного личного обогащения, в период с 07 октября 2015 года по 07 ноября 2015 года, Поляков Г.В., находясь в магазине, расположенном по адресу: Ивановская область г. Шуя ул. Маяковского д.3-а, сбыл Д.Л.А. хранившиеся в гараже №.. в блоке №.. ряду ГСК №.., расположенного на ул. Строителей г. Шуя Ивановской области, 24 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Хортиця», крепость 40%, производство: Россия». 12 ноября 2015 года при производстве оперативного мероприятия «Обследование» сотрудниками полиции указанная алкогольная продукция, снабженная поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, была изъята.

Примерно в 08 часов 10 минут 07 ноября 2015 года сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение лиц, причастных к незаконному приобретению, хранению и реализации немаркированных товаров и продукции, подлежащих маркировке федеральными специальными (акцизными) марками и специальными (акцизными) марками, защищенными от подделок, в гараже №.., находящемся в седьмом ряду ГСК №…, расположенного на ул. Строителей г. Шуя Ивановской области, была обнаружена и изъята так называемая алкогольная и табачная продукция, снабженная поддельными федеральными специальными (акцизными) марками и специальными (акцизными) марками, а именно:

2498 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка Белая береза», крепость 40%, производство: Россия»;

1097 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Царская охота», крепость 40%, производство: Россия»;

60 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Подмосковные вечера», крепость 40%, производство Россия»;

40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Березовая лесная забава, люкс», крепость 40%, производство Россия;

20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Московская», крепость 40%, производство: Россия»;

46 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка Журавли», крепость 40%, производство: Россия»;

96 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Хортиця», крепость 40%, производство: Россия»;

20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Мърная», крепость 40%, производство Россия»;

40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Беленькая», крепость 40%, производство: Россия»;

22 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Парламент», крепость 40%, производство: Россия;

133 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Казенка», крепость 40%, производство: Россия»;

20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Столичная» крепость 40%, производство: Россия»;

80 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Пять озер», крепость 40%, производство: Россия»;

60 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Arсtik Land», крепость 40%, производство: Россия»;

6 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка Белая береза», крепость 40%, производство: Россия»;

5 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Доброе застолье», крепостью 40%, производство: Россия»;

7 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Графинъ», крепостью 40%, производство: Россия»;

40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Пшеничная», крепость 40%, производство: Россия»;

39 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Белая берёзка», крепость 40%, производство Россия;

6 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Талка», крепость 40%, производство Россия»;

11 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Зеленая марка», крепость 40%, производство: Россия»;

60 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Родник Сибири», крепость 40%, производство Россия»;

10 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Jack Daniels Whiskey», крепость 40%, производство: США»;

16 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Дагестан», крепость 40%, производство: Россия»;

10 бутылок, объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Olmeсa Tequila Gold», крепость 38%, производство: Мексика»;

16 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Дербент», крепость 40%, производство: Россия»;

3 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «3 звездочки», крепость 40%, производство: Россия»;

4 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Трехлетний», крепость 40%, производство Россия»;

1 бутылка, объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Лезгинка», крепость 40%, производство: Россия»;

1 бутылка, объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Пятилетний», крепость 40%, производство: Россия»;

2 бутылки емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Каспий», крепость 40%, производство: Россия»;

1 бутылка объемом 1 литр, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Бифитер Лондон Драй Джин», крепость 47%, производство: Англия»;

1 бутылка объемом 1 литр, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «BACARDI Superior, Original Premium Rum», крепость 40%, производство: США»;

4 бутылки объемом 0,7 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Вино «Хванчкара», крепость 10-12%, производство: Грузия»;

16 бутылок объемом 1,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Вино специальное Портвейн 777», крепость 18%, производство: Россия»;

140 пачек сигарет под наименованием «LM Blue label»; 30 пачек сигарет под наименованием «Saint George-9»; 200 пачек сигарет под наименованием «Донской табак»; 10 пачек сигарет под наименованием «Прима Дона»; 80 пачек сигарет под наименованием «Bond»; 10 пачек сигарет под наименованием «Parlament»; 40 пачек сигарет под наименованием «Союз Аполло»; 50 пачек сигарет под наименованием «Marlboro»; 50 пачек сигарет под наименованием «Saint George-7»; 30 пачек сигарет под наименованием «LM Red label»; 10 пачек сигарет под наименованием «Максим классический»; 50 пачек сигарет под наименованием «Winston Blue»; 30 пачек сигарет под наименованием «Winston classic»; 20 пачек сигарет под наименованием «Петр 1 Эталон»; 20 пачек сигарет под наименованием «Pall Mall Red»; 10 пачек сигарет под наименованием «Русский стиль синие»; 10 качек сигарет под наименованием «Оптима Red»; 50 пачек сигарет под наименованием «Оптима Gold».

Кроме того, 07 ноября 2015 года в период времени с 12 часов 10 минут по 14 часов 35 минут сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение лиц, причастных к незаконному приобретению, хранению и реализации немаркированных товаров и продукции, подлежащих маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, защищенными от подделок, в доме по месту жительства Полякова Г.В. по адресу: ….., была обнаружена и изъята так называемая алкогольная продукция, снабженная поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, а именно:

200 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка Белая береза», крепость 40%, производство: Россия»;

439 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Царская охота», крепость 40%, производство: Россия»;

52 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Березовая лесная забава, люкс», крепость 40%, производство Россия;

41 бутылка, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Finskaya Silver Vodka», крепость 40%, производство: Россия»;

45 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Московская», крепость 40%, производство: Россия»;

14 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Парламент», крепость 40%, производство: Россия»;

24 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Пшеничная», крепость 40%, производство: Россия»;

12 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Талка», крепость 40%, производство Россия»;

40 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Родник Сибири», крепость 40%, производство Россия»;

16 бутылок объемом 1,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Вино специальное Портвейн 777», крепость 18%, производство: Россия».

Кроме этого, 07 ноября 2015 года примерно в 20 часов 25 минут, сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение лиц, причастных к незаконному приобретению, хранению и реализации немаркированных товаров и продукции, подлежащих маркировке федеральными специальными (акцизными) марками и специальными (акцизными) марками, защищенными от подделок в помещении гаража №… в блоке №… ГСК №…, расположенном на ул. Строителей г. Шуя Ивановской области, была обнаружена и изъята алкогольная продукция, снабженная поддельными федеральными специальными (акцизными) марками, а именно:

2200 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Березовая лесная забава, люкс», крепость 40%, производство Россия;

1055 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Finskaya Silver Vodka», крепость 40%, производство: Россия»;

980 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Подмосковные вечера», крепость 40%, производство Россия»;

312 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка Журавли», крепость 40%, производство: Россия»;

519 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Хортиця», крепость 40%, производство: Россия»;

300 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Талка», крепость 40%, производство Россия»;

216 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Зеленая марка», крепость 40%, производство: Россия»;

176 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка Белая береза», крепость 40%, производство: Россия»;

80 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Московская», крепость 40%, производство: Россия»;

40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Царская охота», крепость 40%, производство: Россия»;

84 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Парламент», крепость 40%, производство: Россия»;

40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Arсtik Land», крепость 40%, производство: Россия»;

24 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Графинъ», крепостью 40%, производство: Россия»;

36 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Пшеничная», крепость 40%, производство: Россия»;

20 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Родник Сибири», крепость 40%, производство Россия»;

59 бутылок, объемом 0,25 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Пшеничная», крепость 40%, производство: Россия»;

35 бутылок объемом 0,25 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Застолье», крепость 40%, производство: Россия»;

3 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Jack Daniels Whiskey», крепость 40%, производство: США»;

1 бутылка объемом 1 литр, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Jack Daniels Whiskey», крепость 40%, производство: США»;

3 бутылки объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Olmeсa Blanco Tequila Classico», крепость 38%, производство: Мексика»;

3 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Дербент», крепость 40%, производство: Россия»;

2 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Старая крепость», крепость 40%, производство Россия»;

1 бутылка объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Российский Кизляр», крепость 40%, производство: Россия»;

1 бутылка объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Баязет», крепостью 40%, производство: Россия»;

1 бутылка объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Коньяк «Российский пять звездочек», крепость 40%, производство Россия»;

1 бутылка объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Бифитер Лондон Драй Джин», крепость 47%, производство: Англия»;

6 бутылок объемом 0,7 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Вино «Хванчкара», крепость 10-12%, производство: Грузия»;

6 бутылок объемом 0,75 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Вино «Твиши», крепость 10-12%, производство: Грузия»;

15 бутылок объемом 1,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Вино специальное Портвейн 777», крепость 18%, производство: Россия».

В результате своих умышленных преступных действий Поляков Г.В. в период времени с 01 октября 2015 года по 07 ноября 2015 года использовал для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные федеральные специальные (акцизные) марки, а также использовал для маркировки табачных изделий заведомо поддельные специальные (акцизные) марки, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при приобретении, перевозке, хранении и последующей реализации третьим лицам.

Подсудимый Поляков Г.В. вину признал, в судебном заседании показал, что в начале 2014 года получил информацию о возможности продажи дешевой продукции типа водки – водно-спиртового раствора и типа сигарет. Сам индивидуальным предпринимателем не являлся, разрешения на торговлю спиртным и табачными изделиями не имел. С продавцом договорился по поводу цены и ассортимента. Узнавая, что спрос у людей на эти продукты есть, стал покупать и продавать больше. Для перевозки использовал автомобили, для хранения приобретенных бутылок и пачек использовал гараж по адресу места жительства: …, гараж №…. на ул.Строителей и гараж №…. на ул.Кооперативная г.Шуя, где проведены изъятия работниками полиции. На бутылках с водно-спиртовым раствором были этикетки известных марок водок, было указание, что это водка. На продукции, похожей на табачную, были названия известных марок сигарет и соответствующие указания, что это табачные изделия. На бутылках были наклейки в виде федеральных специальных марок. Исходя из цены, предполагал, что эти наклейки в виде федеральных специальных марок не действительные. Сам давал совет продавцам не выставлять бутылки на витрину. Для разгрузки бутылок в гаражи нанимал Т. и другого мужчину. Всю изъятую продукцию приобрел сам. Не знал, что на табачной продукции наклеены поддельные марки. Согласен с количеством и наименованиями изъятой продукции в гаражах, по месту жительства, при проверочных закупках и обследованиях.

При допросе в качестве обвиняемого 27 сентября 2016 года Поляков Г.В. пояснил, что было известно, что вся алкогольная продукция на территории РФ маркируется федеральными специальными марками и акцизными марками и продажа немаркированной алкогольной продукции незаконна. В 2014 году от торговых представителей узнал, что в г.Москва есть возможность приобрести дешевую поддельную алкогольную продукцию, находясь по месту своего проживания по адресу: …, решил приобретать поддельную алкогольную продукцию в г. Москва по более низкой цене и продавать ее дороже на территории Ивановской области. Знал, что данная поддельная водка снабжена поддельными федеральными специальными марками. Это было видно из цены. Знал, что при проверке федеральных специальных марок специальным техническим устройством — сканером, будет установлено, что они поддельные, так как натуральные федеральные специальные марки при свечении сканером светятся, а поддельные нет. В начале октября 2015 года также решил попробовать торговать поддельной табачной продукцией, которая также стоит недорого. Знал, что на табачной продукции наклеены поддельные специальные марки. (т.10 л.д.52-58)

Оглашенные показания подсудимый Поляков Г.В. не подтвердил, сообщил, что следователю давал не точные показания, достоверно не знал о поддельности специальных федеральных марок.

04 мая 2018 года подсудимый Поляков Г.В. сообщил, что от поставщиков и продавцов знал о поддельности федеральных специальных марок. Они предупреждали о том, что это можно выявить при проверке сканером. Сам официально продукцию под видом алкогольной и табачной не покупал, разрешения на такую торговлю не имел.

При явке с повинной 07 ноября 2015 года Поляков Г.В. сообщил, что с января 2015 года приобретал у различных лиц в Ивановской области, а так же хранил дома по месту жительства по адресу:... , в гараже № …ряд №.. ГСК № …по улице Строителей города Шуя, гаража №.. блок №.. ГСК №.. по улице Строителей города Шуя, с целью дальнейшего сбыта, а так же продавал различную алкогольную продукцию, на которую были нанесены поддельные Федеральные специальные марки. Так же с октября 2015 года приобретал, хранил, перевозил с целью продажи и продавал различную табачную продукцию с поддельными федеральными специальными марками. Было известно, что на всей алкогольной продукции, которую приобретал на продажу, федеральные специальные марки поддельные, с помощью специального устройства – сканера можно определить их фиктивность. Всего было около 100 клиентов в Ивановской области, которым продавал поддельный алкоголь, сведения о клиентах, наименование продаваемой продукции и суммы денежных средств от продаж собственноручно записывал в тетради, которые хранятся дома. В октябре 2015 года поступили заказы на продажу поддельной алкогольной продукции примерно на 600 коробок, то есть 11000 бутылок водки различных марок. Спланировал приобрести поддельную водку по цене около 45 рублей за бутылку, а продать по цене от 50 до 90 рублей за 1 бутылку. Исходя из цены, было понятно, что водка поддельная. Грузовой автомобиль марки «Мерседес» гос. № … с водителем Л. приехал 07 ноября 2015 года. У гаража №.. ряд №.. ГСК №.. по улице Строителей был задержан. (т.1 л.д.90-91, 102)

Подсудимый подтвердил содержание протоколов.

Судом исследованы и другие доказательства, представленные сторонами.

В МО МВД России «Шуйский» 07 ноября 2015 года в 08 часов 10 минут зарегистрировано сообщение за №12407 от начальника ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Шуйский» П., о том, что в г. Шуя в гаражном кооперативе ул. Кооперативная задержана группа лиц разгружающих немаркированную алкогольную продукцию. (т.1 л.д.65)

После этого в МО МВД России «Шуйский» 07 ноября 2015 года от старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД РФ «Шуйский» Р.А.Н., поступило сообщение о том, что в ГСК №.. ул. Строителей в блоке №.. в гараже №… обнаружено около 150 коробок с алкогольной продукцией с федеральными специальными марками, которые вызывают сомнения в подлинности. (т.1 л.д.100)

При осмотре места происшествия 07 ноября 2015 года в ГСК №14 на ул.Строителей в г.Шуя в седьмом ряду был обнаружен автомобиль марки «Мерседес Бенц – Актрос», с государственным регистрационным знаком.., в котором находились: 5451 бутылка, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Белая береза», крепость 40%, производство: Россия»; 360 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Парламент», крепость 40%, производство: Россия»; 599 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Родник Сибири», крепость 40%, производство: Россия»; 2000 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Finskaya Silver Vodka», крепость 40%, производство: Россия»; 499 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, под наименованием «Водка «Царская охота», крепость 40%, производство Россия».

При осмотре помещения гаража №24 обнаружены и изъяты: 2500 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Белая береза» крепость 40%»; 1100 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Царская охота» крепость 40%»; 60 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Подмосковные вечера» крепость 40%»; 40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Березовая лесная забава люкс» крепость 40%»; 20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Московская» крепость 40%»; 48 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Журавли» крепость 40%»; 96 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Хортиця», крепость 40%»; 20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Мърная», крепость 40%»; 40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Беленькая» крепость 40%»; 24 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Парламент» крепость 40%»; 137 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Казенка» крепость 40%»; 20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Столичная» крепость 40%»; 80 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Пять озер» крепость 40%»; 60 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Arсtik Land» крепость 40%»; 5 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Доброе застолье» крепость 40%»; 6 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Белая береза» крепостью 40%»; 7 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Графинъ» крепость 40%»; 40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Пшеничная» крепость 40%»; 39 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Белая березка» крепость 40%»; 6 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Талка» крепость 40%»; 11 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Зеленая марка» крепость 40%»; 10 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Whiskey Jack Daniel`s», крепость 40%»; 16 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Дагестан», крепость 40%»; 10 бутылок, объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Tequila Olmeсa Gold», крепость 38%»; 16 полимерных бутылок, объемом 1,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Вино специальное «Портвейн 777», крепость 18%»; 4 бутылки объемом 0,7 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Вино «Хванчкара» крепость 10-12%»; 16 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Дербент» крепость 40%»; 3 бутылки, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк «3 звездочки» крепость 40%»; 4 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Трехлетний» крепость 40%»; 1 бутылка, объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Лезгинка» крепость 40%»; 2 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Каспий» крепость 40%»; 140 пачек сигарет «LM Blue label»; 30 пачек сигарет «Saint George-9»; 200 пачек сигарет «Донской табак»; 10 пачек сигарет «Прима Дона»; 80 пачек сигарет «Bond Street Blue»; 10 пачек сигарет «Parlament»; 40 пачек сигарет «Союз Аполло»; 50 пачек сигарет «Marlboro»; 50 пачек сигарет «Saint George-7»; 30 пачек сигарет «LM Red label»; 10 пачек сигарет «Максим классический»; 50 пачек сигарет «Winston Blue»; 30 пачек сигарет «Winston classic»; 20 пачек сигарет «Петр 1 Эталон»; 20 пачек сигарет «Pall Mall Red»; 10 пачек сигарет «Русский стиль синие»; 10 пачек сигарет «Оптима Red»; 50 пачек сигарет «Оптима Gold». (т.1 л.д.67-74)

При дополнительном осмотре автомобиля марки «Мерседес Бенц – Актрос», проведен пересчет бутылок, находящихся в кузове, результаты которого соотносятся с пересчетом, проведенным при осмотре места происшествия. (т.4 л.д.214-218)

Осмотром места происшествия, проведенным 07 ноября 2015 года, обследовано помещение гаража №… блока №.. Гаражно-строительного кооператива №.., расположенного на ул. Строителей г. Шуя Ивановской области, где обнаружены и изъяты: 2200 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Березовая лесная забава люкс» крепость 40%»; 216 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Зеленая марка» крепостью 40%»; 312 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Журавли» крепость 40%»; 980 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Подмосковные вечера» крепость 40%»; 300 бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка «Талка» крепость 40%»; 1055 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Finskaya Silver Vodka», крепость 40%»; 519 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Хортиця», крепость 40%»; 40 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Царская охота» крепость 40%»; 36 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Пшеничная» крепость 40%»; 84 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Парламент» крепость 40%»; 20 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Столичная» крепость 40%»; 40 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Artik Land» крепость 40%»; 20 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Родник Сибири» крепость 40%»; 80 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Московская» крепость 40%»; 59 бутылок, объемом 0,25 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Пшеничная» крепостью 40%»; 24 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Графинъ» крепостью 40%»; 176 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Белая береза» крепость 40%»; 35 бутылок объемом 0,25 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Застолье» крепость 40%»; 2 бутылки объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Bacardi Superior» крепостью 40%»; 3 бутылки объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Olmega Blanco Tequila Clasico», крепость 38%»; 3 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Дербент» крепость 40%»; 2 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Старая крепость», крепость 40%»; 6 бутылок объемом 0,7 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Грузинское вино «Хванчкара» крепость 10-12%»; 1 бутылка объемом 1 литр, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Whiskey Jack Daniel`s», крепость 40%»; 1 бутылка объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Российский Кизляр» крепость 40%»; 1 бутылка объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Баязет» крепость 40%»; 3 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Whiskey Jack Daniel`s» крепость 40%»; 6 бутылок объемом 0,75 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Грузинское вино «Твиши» крепость 10-12%»; 1 бутылка объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Российский пять звездочек», крепость 40%»; 2 бутылки объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Бифитер Лондон Драй Джин», крепость 47%; 15 бутылок объемом 1,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Вино специальное «Портвейн 777» крепость 18%». (т.1 л.д.103-110)

Результаты оперативно-розыскной деятельности рассекречены.

Согласно протоколу обследования жилища Полякова Г.В., по адресу: …, 07 ноября 2015 года там обнаружены и изъяты: 439 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Царская охота», крепость 40%»; 200 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Белая береза» крепость 40%»; 52 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Березовая лесная забава люкс» крепость 40%»; 60 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Подмосковные вечера» крепость 40%»; 41 бутылка, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Finskaya Silver Vodka» крепость 40%»; 40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Родник Сибири» крепость 40%»; 45 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Московская» крепость 40%»; 12 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Талка» крепость 40%»; 14 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Парламент» крепость 40%»; 24 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Пшеничная» крепость 40%»; 16 полимерных бутылок, объемом 1,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Вино специальное «Портвейн 777» крепость 18%».

При обследовании помещения магазина по адресу: Ивановская область, Шуйский район, д. Михалково ул. Центральная д.16, 10 ноября 2015 года у М.М.К. обнаружены и изъяты: 1 бутылка объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Хортиця» крепость 40%»; 1 бутылка объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Талка» крепость 40%»; 2 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Казёнка» крепость 40%»; 3 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Мърная» крепость 40%»; 4 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Московская» крепость 40%»; 1 бутылка объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Доброе застолье» крепостью 40%»; 8 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Русское застолье» крепость 40%».

В ходе обследования помещения магазина по адресу: Ивановская область г. Шуя ул. Маяковского д.15, 12 ноября 2015 года у А.О.Н. обнаружены и изъяты: 4 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Finskaya Silver Vodka» крепость 40%»; 4 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Finskaya Silver Vodka» крепость 40%».

При производстве обследования помещения магазина по адресу: Ивановская область г. Шуя ул. Маяковского д.3-а, 12 ноября 2015 года у Д.Л.А. обнаружены и изъяты: 4 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Хортиця» крепость 40%»; 20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Хортиця» крепость 40%». (т.1 л.д.124-165)

В ходе производства ОРМ «Наблюдение» 25 августа 2015 года установлено, что Поляков Г.В. использует для хранения так называемой алкогольной продукции гараж №… в блоке №… ГСК №.. на ул. Строителей г. Шуя Ивановской области, видно как Поляков Г.В. перегрузил из одного автомобиля в другой 10 коробок. Произведена выгрузка из грузового автомобиля «Газель» в гараж одинаковых коробок. После этого Поляков Г.В. передал мужчине деньги. После этого мужчина перегрузил из автомобиля в автомобиль Полякова Г.В. коробки с надписью «водка». (т.3 л.д.207-220)

С 18 августа 2015 года по 07 ноября 2015 года проведены оперативно-розыскные мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении Полякова Г.В., результаты которых, в виде аудиозаписи телефонных переговоров по мобильному телефону с абонентским номером …., скопированы на носитель – оптический диск CD-R с номером LC-015-0439.

Согласно протоколам личного досмотра Р.Е.Ю. от 08, 16 и 23 октября 2015 года, у нее запрещенных к обороту предметов не было.

Согласно составленным в эти дни актам, Р.Е.Ю. после ее досмотра были переданы деньги и специальное записывающее техническое устройство.

Из актов о проведении проверочной закупки следует, что:

- 08 октября 2015 года Р.Е.Ю. возле дома №.. по ул. Стрелецкая г. Шуя Ивановской области у Полякова Г.В. закупила: 20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Белая береза» крепость 40%»; 2 бутылки, объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Olmeсa Tequila Gold» крепость 38%»; 1 бутылку объемом 1 литр, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Olmeсa Blanco Tequila Clasico», крепость 38%»;

- 16 октября 2015 года Р.Е.Ю. возле дома №… по ул. Стрелецкая г. Шуя Ивановской области у Полякова Г.В. закупила: 12 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, емкостью 0,5 литра каждая, с наименованием «Водка «Зеленая марка», и 2 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, емкостью 0,5 литра каждая, с наименованием «Коньяк «Хеннесси»;

- 23 октября 2015 года Р.Е.Ю. возле дома №…. по ул. Стрелецкая г. Шуя Ивановской области, у Полякова Г.В. закупила: 12 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, емкостью 0,5 литра каждая, с наименованием «Водка «Журавли», 10 пачек сигарет марки «Бонд» и 10 пачек сигарет марки «Оптима». (т.3 л.д.225-250; т.4 л.д.1-43)

В протоколах осмотра компакт-дисков DVD-R с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка» от 08, 16 и 23 октября 2015 года отражены встречи лица с видеокамерой и Полякова Г.В., когда оба обсуждают стоимость алкогольной и табачной продукции, Поляков Г.В. называет цену товара, получает и пересчитывает деньги за товар. (т.4 л.д.44-58)

При осмотре предмета - оптического диска CD-R с номером LC-015-0439, установлено наличие телефонных переговоров проводимых Поляковым Г.В. по мобильному телефону с абонентскими номерами ….. В ходе телефонных переговоров Поляков Г.В. обсуждает места встреч – отгрузки водки, обсуждает цену и низкое качество продаваемой водки и других спиртных напитков, их упаковку, наименование и количество. (т.4 л.д.60-115, 116-162)

Осмотром трех записных книжек и двух тетрадей установлено, что в них имеются записи по учету, поставкам и продажам алкогольной продукции с указанием имен, фамилий, населенных пунктов, количества умноженного на сумму. (т.5 л.д.208-216, 217-235, 236-252, 253-264, 265)

По заключению эксперта №1/24 от 14 января 2016 года, специальные марки, наклеенные на табачную продукцию, представленную на исследование, изготовлены не производством Гознак. Изображения номеров марок, расположенных на: 140 пачках сигарет «LM Blue label»; 30 пачках сигарет «Saint George-9»; 200 пачек сигарет «Донской табак»; 10 пачках сигарет «Прима Дона»; 70 пачках сигарет «Bond»; 40 пачках сигарет «Союз аполло»; 50 пачках сигарет «Saint George-7»; 30 пачках сигарет «LM Red Label»; 20 пачках сигарет «Winston Blue»; 20 пачках сигарет «Петр 1 Эталон»; 20 пачках сигарет «Pall Mall Red»; 10 пачках сигарет «Оптима Red»; 40 пачках сигарет «Оптима Gold» - нанесены способом высокой печати, остальные изображения данных марок нанесены способом плоской печати. Изображения специальных марок, наклеенных на 10 пачек сигарет «Parlament»; 50 пачек сигарет «Marlboro»; 10 пачек сигарет «Максим классический»; 30 пачек сигарет «Winston classic»; 10 пачек сигарет «Русский стиль синие»; остальные 30 пачек сигарет «Winston Blue», нанесены способом плоской печати. (т.6 л.д.4-12)

По заключению эксперта №11/427 от 25 августа 2016 года, специальные марки, наклеенные табачную продукцию, представленную на исследование, изготовлены не производством Гознак. Изображения номеров марок, расположенных на 10 пачках сигарет «Оптима Gold» и 10 пачках сигарет «Bond», нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.232-233)

В заключении эксперта №11/4 от 05 января 2016 года указано, что федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках водки «Царская охота» 439 штук, «Белая береза» 200 штук, «Березовая лесная забава водка люкс» 52 штуки, «Подмосковные вечера» 60 штук, «Финская» 41 штука, «Родник сибири» 40 штук, «Московская мягкая» 45 штук, «Талка» 12 бутылок, «Парламент» 14 штук, «Пшеничная» 24 штуки, представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. На двух бутылках находящихся в коробке «А8», одной бутылке в коробке «А 12» и одной бутылке в коробке «З» федеральные специальные марки отсутствуют. (т.6 л.д.16-23)

Согласно заключению эксперта №11/16 от 12 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 312 бутылках с этикетками водки «Журавли» емкостью 0,5 л крепость 40% об., представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. На одной бутылке находящейся в коробке № 13 и на двух бутылках в коробке № 15 федеральные специальные марки отсутствуют. (т.6 л.д.27-30)

По заключению эксперта №11/52 от 27 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с алкогольной продукцией с этикетками водки «Царская охота» объемом 0,5 литра 40 штук, «Пшеничная» объемом 0,5 литра 36 штук, «Парламент» объемом 0,5 литра 84 штуки, «Столичная» объемом 0,5 литра 20 штук, «Arctic Land» объемом 0,5 литра 40 штук, «Родник Сибири» объемом 0,5 литра 40 штук, «Московская мягкая» объемом 0,5 литра 80 штук, «Пшеничная» объемом 0,25 литра 59 штук, «Графин золотой» объемом 0,5 литра 24 штуки, «Белая береза» объемом 0,5 литра 176 штук, «Застолье» объемом 0,25 литра 35 штук, представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. Федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с алкогольной продукцией с этикетками водки ««Arctic Land» объемом 0,5 литра находящихся в коробках «Д1», «Д2» представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом плоской печати. (т.6 л.д.34-40)

По заключению эксперта №11/17 от 13 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 300 бутылках с этикетками водки «Талка» емкостью 0,5 л крепость 40% об., представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. На одной бутылке находящейся в коробке № 11 федеральная специальная марка отсутствует. (т.6 л.д.44-47)

По заключению эксперта №11/37 от 19 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 2200 бутылках с этикетками водки «Березовая лесная забава Водка люкс» емкостью 0,5 л крепость 40% об., представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.51-53)

По заключению эксперта №11/33 от 18 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 1055 бутылках с этикетками водки «Finskaya Silver Vodka» емкостью 0,5 л крепость 40% об., представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.57-59)

По заключению эксперта №11/46 от 26 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 519 бутылках с этикетками водки «Хортиця» емкостью 0,5 л крепость 40% об., представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.63-67)

По заключению эксперта №11/15 от 11 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 216 бутылках с этикетками водки «Зеленая марка» емкостью 0,5 л крепость 40% об., представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати.(т.6 л.д.71-73)

По заключению эксперта №11/40 от 21 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 980 бутылках с этикетками водки «Подмосковные вечера» емкостью 0,5 л крепость 40% об., представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.77-82)

По заключению эксперта №6/58 от 03 февраля 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 499 бутылках водки «Царская охота» емкостью 0,5 л крепость 40%, представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.86-89)

Согласно заключению эксперта №6/22 от 18 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 1991 бутылку водки «Финская» емкостью 0,5 л крепость 40%, представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. На 9 бутылках с этикетками водки «Финская» объемом 0,5 л., (расположенных в коробках 2, 7, 19, 39, 49, 50, 72, 98, 100, по одной в коробке), федеральные специальные и акцизные марки отсутствуют. (т.6 л.д.93-104)

По заключению эксперта №6/32 от 19 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 599 бутылках водки «Родник Сибири» емкостью 0,5 л крепость 40%, представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.108-112)

По заключению эксперта №6/38 от 20 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 360 бутылках водки «Парламент» емкостью 0,5 л крепость 40% об., представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.116-120)

По заключению эксперта №11/60 от 02 февраля 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с алкогольной продукцией с этикетками водки «Мерная» объемом 0,5 литра 20 штук, «Пять озер» объемом 0,5 литра 80 штук, «Журавли» объемом 0,5 литра 48 штук, «Хортиця» объемом 0,5 литра 96 штук, «Казенка» объемом 0,5 литра 134 штуки, «Парламент» объемом 0,5 литра 24 штуки, «Столичная» объемом 0,5 литра 20 штук, «Пшеничная» объемом 0,5 литра 40 штук, «Беленькая» объемом 0,5 литра 40 штук, «Березовая люкс» объемом 0,5 литра 40 штук, «Московская» объемом 0,5 литра 20 штук, «Подмосковные вечера» объемом 0,5 литра 60 штук, «Белая березка» объемом 0,5 литра 39 штук, «Графин» объемом 0,5 литра 7 штук, «Талка» объемом 0,5 литра 6 штук, «Белая береза» объемом 0,5 литра 6 штук, «Доброе застолье» объемом 0,5 литра 5 штук, представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати.

Федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с алкогольной продукцией с этикетками водки «Arctic Land» объемом 0,5 литра 60 штук находящихся в коробках «З1, З2, З3», а также с этикетками водки «Зеленая марка» объемом 0,5 литра 11 штук, находящихся в коробке «Т», представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом плоской печати. На четырех бутылках, находящихся в коробке «Д 1» федеральные специальные марки отсутствуют. (т.6 л.д.125-133)

По заключению эксперта №6/56 от 30 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 5451 бутылку водки «Белая береза» емкостью 0,5 л крепость 40%, представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.137-162)

По заключению эксперта №11/57 от 29 января 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 2500 бутылках с этикетками водки «Белая береза» емкостью 0,5 л крепость 40% об., представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. На одной бутылке находящейся в коробке «А 94» федеральная специальная марка отсутствует. (т.6 л.д.166-178)

По заключению эксперта №6/59 от 02 февраля 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на 1100 бутылках водки «Царская охота» емкостью 0,5 л крепость 40% об., представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.182-188)

По заключению эксперта №1/93 от 04 февраля 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на представленную алкогольную продукцию, а именно на: 11 бутылок, объемом 0,5 литра каждая с этикеткой «Jack Daniels» крепостью 40%; 16 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Дагестан», крепостью 40%; 10 бутылок, объемом 1 литр каждая, с этикеткой «OLMEGA GOLD», крепостью 40%; 16 бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Дербент коньяк», крепостью 40%; 3 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Коньяк 3 звездочки», крепостью 40%; 2 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Каспий коньяк», крепостью 40%; 4 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Коньяк трехлетний»», крепость. 40%; 1 бутылка, объемом 0,5 литра с этикеткой «Лезгинка», крепостью 40%; 1 бутылка емкостью 0,5 литра с этикеткой коньяк пятилетний; 1 бутылка объемом 1 литр, с этикеткой «Beefeater London Dry Gin», крепостью 40%, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. На бутылке с этикеткой «Bacardi Superior», объемом литр, специальная марка отсутствует. (т.6 л.д.193-195)

Согласно заключению эксперта №1/92 от 08 февраля 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на представленную алкогольную продукцию, а именно на: 1 бутылку объемом 1 литр, с этикеткой «Bacardi Superior», крепостью 40%; 1 бутылку объемом 1 литр, с этикеткой «Beefeater London Dry Gin», крепостью 47%; 3 бутылки, объемом 1 литр каждая, с этикеткой «OLMEGA Blanco Tequila Clasico», крепостью 38%; 1 бутылку, объемом 0,5 литра с этикеткой «Jack Daniels» крепостью 40%; 3 бутылки объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой «Дербент», крепостью 40%; 1 бутылку, объемом 1 литр с этикеткой «Jack Daniels» крепостью 40%; 2 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, с этикеткой коньяк «Старая крепость», крепостью 40%; 1 бутылку, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк Российский кизляр», крепостью 40%; 1 бутылку, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Баязет коньяк», крепостью 40%; 1 бутылка, объемом 0,5 литра с этикеткой «Российский коньяк пять звездочек», крепостью 40%, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.200-201)

По заключению эксперта №11/380 от 30 июля 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с алкогольной продукцией с этикетками «вина», «винные напитки», «вина виноградные»: «Портвейн 777» объемом 1,5 литра, - 7 бутылок, «Портвейн 777» объемом 1,5 литра- 8 бутылок, «Портвейн 777 объемом 1,5 литра - 8 бутылок, «Твиши» объемом 0,75 литра - 6 бутылок, «Хванчкара» объемом 0,7 литра- 6 бутылок, «Портвейн 777» объемом 1,5 литра - 8 бутылок, «Портвейн 777» - объемом 1,5 литра- 8 бутылок, «Портвейн 777» - объемом 1,5 литра -8 бутылок, «Хванчкара» - объемом 0,7 литра- 4 бутылки, представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.205-211)

По заключению эксперта №11/379 от 29 июля 2016 года, федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с алкогольной продукцией с этикетками водки: «Хортиця» объемом 0,5 литра -1 бутылка, «Талка» объемом 0,5 литра - 1 бутылка, «Казенка» объемом 0,5 литра- 2 бутылки, «Мерная» объемом 0,5 литра- 3 бутылки, «Московская» объемом 0,5 литра - 4 бутылки, «Доброе застолье» объемом 0,5 литра - 1 бутылка, «Русское застолье» объемом 0,5 литра - 8 бутылок, «Финская» объемом 0,5 литра- 4 бутылки, «Финская» объемом 0,5 литра- 4 бутылки «Хортиця» объемом 0,5 литра - 4 бутылки, «Хортиця» объемом 0,5 литра - 20 бутылок, представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. (т.6 л.д.215-220)

Согласно заключению эксперта №11/381 от 01 августа 2016 года, Федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с алкогольной продукцией с этикетками водки - «Белая береза» объемом 0,5 литра, - 20 бутылок, с этикетками текилы «Текила ольмека белая класико»», объемом 1 литр - 1 бутылка, с этикетками коньяка «Хеннесси Икс.О» - объемом 0,5 литра -2 бутылки, с этикетками водки «Зеленая марка» объемом 0,5 литра - 12 бутылок, с этикетками водки «Журавли» объемом 0,5 литра - 12 бутылок, представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом высокой печати. Федеральные специальные марки, наклеенные на бутылках с алкогольной продукцией с этикетками текилы - «Текила ольмека золотая супремо»» объемом 1 литр - 2 бутылки, представленные на исследование, изготовлены не производством Гознак, изображения данных марок нанесены способом плоской печати. (т.6 л.д.224-228)

Свидетель Р.А.Н. рассказал суду о том, что в 2015 году была получена информация о том, что житель города Шуя Поляков Г.В. осуществляет приобретение, транспортировку и хранение с целью сбыта и последующую продажу немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Под термином не маркированная понимается такая продукция, на которой, отсутствует Федеральные специальные марки, нанесенные на каждую единицу алкогольной продукции, либо они считаются поддельными. В целях проверки этой информации, в соответствии с законом об оперативно розыскной деятельности, был намечен план мероприятий к реализации, запланирован и проведен ряд оперативно розыскных мероприятий, предусмотренных законом об оперативно розыскной деятельности, таких как прослушивание телефонных переговоров, наблюдение, проверочная закупка и обследование. Поступившая информация подтвердилась, было установлено, что гражданин Поляков Г.В. в действительности осуществляет противоправные деяния, а именно закупку, транспортировку, хранение с целью сбыта и последующую реализацию этой продукции. Проверочные закупки совершались 08 октября, 16 и 23 октября 2015 года. К участию в их проведении была привлечена Р.Е.Ю. - одна из сотрудниц УМВД Ивановской области. В ходе этих мероприятий осуществлялась фото-видео фиксация. Была изъята продукция. Все марки на этой продукции выполнены не силами госзнака. Были установлены места хранения у гражданина Полякова Г.В., которыми являются: гараж №.., потом гараж №.. и в частном домовладении по адресу …. В первых числах ноября поступила информация о том, что гражданин Поляков Г.В. планирует приобрести у неустановленного лица в городе Москве, крупную партию алкогольной продукции. 07 ноября 2015 года в утреннее время, около восьми часов, автомобиль «Мерседес бенц» гос. номер.. под управлением водителя Л. прибыл в город Шуя из города Москва, и гражданин Поляков Г.В. совместно с Цеповым и иными лицами приступил к разгрузке алкогольной продукции в гараж №... В момент осуществления этого он был остановлен. После прибытия в полицию Поляков Г.В. написал явку с повинной, дополнительно сообщил об ином месте нахождения поддельной алкогольной продукции, это гараж №... В течение дня в присутствии представителей следственно оперативной группы УМВД был осуществлен выезд в этот гараж, где произведено изъятие алкогольной продукции. Из гаража №.. тоже было произведено изъятие алкогольной продукции. Одновременно с этим было получено разрешение председателя Шуйского городского суда на проведение оперативно розыскного мероприятия обследование жилища по месту фактического жительства гражданина Полякова Г.В., по адресу …. Со слов сотрудников и в соответствии с документами стало понятно, что на территории этого домовладения, хранится также некое количество алкогольной продукции. При этом в доме была обнаружена и изъята на бумажных носителях информация, содержащая сведения о реализации продукции и количестве реализованной ранее Поляковым Г.В. продукции различным покупателям. При планировании всего этого мероприятия 7 ноября уже была известна информация о некотором количестве лиц, которые приобретали у гражданина Полякова Г.В. вот эту алкогольную продукцию. Это С., А., М., Д., Б.. В каждой из этих точек было изъято некоторое количество алкогольной продукции, которая при проведении экспертизы подтвердила, что она является контрафактной, снабженной Федеральной специальной маркой, изготовленной не производством госзнака. Граждане в своих показаниях подтвердили, что неоднократно приобретали у гражданина Полякова Г.В. алкогольную продукцию. В последствии все материалы были предоставлены в следственные органы в УМВД России «Шуйский». При проверочных закупках была приобретена и табачная и алкогольная продукция. Табачная продукция также была изъята в гараже №...

В ходе предварительного следствия свидетель Р.Е.Ю. дала показания о том, что работает в должности оперуполномоченного отдела № 8 УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области. В октябре 2015 года от начальника отдела №8 УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области П.С.С. поступило задание на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором нужно выступить качестве покупателя. Проведение мероприятия было запланировано на 08 октября 2015 года. За день до мероприятия сама по номеру мобильного телефона, предоставленному Р.А.Н., созвонилась с Поляковым Г.В. и спросила у него о возможности приобрести алкогольную продукцию. Поляков Г.В. согласился. Договорились о цене и наименовании продукции. Определили встретиться на следующий день на ул. Стрелецкая г. Шуя. 08 октября 2015 года в утреннее время вместе с Р.А.Н. проследовала к дому №…по ул. Стрелецкая г. Шуя Ивановской области. Там созвонилась с Поляковым Г.В. Через некоторое время из подъехавшего автомобиля вышел Поляков Г.В. за деньги передал коробку с тремя бутылками текилы «Ольмека» и коробку с водкой «Белая береза». Затем Поляков Г.В. уехал. После окончания оперативного мероприятия проследовали на автомобиле к зданию МО МВД России «Шуйский». В кабинете №12 в присутствии двух понятых выдала сотрудникам полиции купленную алкогольную продукцию и записывающее устройство. 16 октября 2015 года проверочная закупка у Полякова Г.В. была проведена при таких же условиях и в том же месте. Со слов Полякова Г.В. стало известно, что марки на алкогольной продукции являются поддельными, что при проверке данной алкогольной продукции специальным устройством данная подделка будет обнаружена, что данные марки изготовлены из простой бумаги. Также Поляков Г.В. сказал, что лучше данную алкогольную продукцию на витрину не выставлять, а торговать ей из под прилавка. 23 октября 2015 года проверочная закупка у Полякова Г.В. была проведена при аналогичных условиях, когда у Полякова Г.В. были закуплены коробка водки «Журавли» и два блока сигарет. (т.3 л.д.197-201)

При производстве предварительного следствия свидетель Л.К.В. дал показания о том, что является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками. Для этих целей арендует у своего родственника Д.А.А. грузовой автомобиль марки «Мерседес Бенц» гос. номер... 06 ноября 2015 года около 15 часов 00 минут позвонил Д.Р. и предложил осуществить перевозку груза в город Шуя Ивановской области. Согласился с этим предложением. Потом около 17 часов позвонил М. и сообщил, что для загрузки автомобиля необходимо приехать к 22 часам к торговому центру «ФудСити», по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №135, владение 1. Приехал туда, где автомобиль был загружен. Михаил сообщил номер мобильного телефона Григория (…), который должен был встретить в городе Шуя. В Шую приехал 07 ноября 2015 года около 7 часов 30 минут. Григорий по телефону сообщил, что нужно подъехать на улицу Кооперативная, д.51. Оттуда с Григорием проехал в гаражно-строительный кооператив №.., где остановились у одного из гаражей. В этом месте был задержан работниками полиции. (т.3 л.д.111-112)

При проверке показаний на месте свидетель Л.К.В. указал место по адресу: г. Москва, ул……., д..., владение 1, где располагается оптово-продовольственный центр «ФУД-СИТИ», в котором 06 ноября 2015 года был загружен его автомобиль. (т.3 л.д.114-117)

Свидетель Р.Д.С. в ходе предварительного следствия показал, что занимается грузоперевозками. 05 ноября 2015 года сообщил Л.К. о наличии предложения по перевозке груза из г.Москва в г.Шуя. (т.3 л.д.118-119)

На стадии предварительного следствия свидетель М.А.В. дал показания о том, что в собственности имеет гараж №.., расположенный в.. ряду Гаражно-строительного кооператива №.., по адресу: Ивановская область г. Шуя ул. Строителей. Летом 2015 года обратился Поляков Г. с просьбой сдать ему в аренду гараж. Согласился с этим предложением и отдал Полякову Г. единственный комплект ключей от этого гаража. (т.3 л.д.120-121)

В ходе предварительного следствия свидетель О.А.А. дал показания о том, что имеет знакомых Ц.Т.С. и П.Д.Н., с которыми иногда подрабатывает, оказывая услуги по разгрузке товаров и предметов. 06 ноября 2015 года около 16 часов позвонил Ц.Т. и сообщил, что утром 7 ноября 2015 года приедет грузовой автомобиль (фура) с водкой, который нужно будет разгрузить в гаражно-строительном кооперативе на ул. Кооперативная г. Шуя. Сам знаком с Поляковым Г. 7 ноября 2015 года около 7 часов позвонил Тарас и сказал, что фура с водкой приехала. Пришел в ГСК, стал разгружать автомобиль и был задержан сотрудниками полиции. При этом в гараже сам видел коробки с алкогольной продукцией, сотрудники полиции открывали несколько коробок и доставали из них стеклянные бутылки с этикетками с прозрачной жидкостью внутри. На бутылках были наклеены акцизные марки. По бутылкам было видно, что это водочная продукция. Кроме этого, в октябре 2015 года сам вместе с Ц.Т.С. разгружал по заказу Григория автомобиль марки «Газель», но только в другой гараж, находящийся неподалеку, когда в кузове автомобиля также находились коробки с алкогольной продукцией различных видов. Григорий присутствовал при разгрузке и руководил работами. (т.3 л.д.195-196)

Свидетель М.М.К. при допросе в ходе предварительного следствия дала показания о том, что в магазине ООО «Чижово», находящегося по адресу: Ивановская область, Шуйский р-н, дер. Михалево, ул. Центральная, д. 16, работает с мая 2014 года. В ноябре 2014 года в магазин пришел мужчина, представился Григорием. Он предложил приобрести у него алкогольную продукцию по низким ценам, водку различных марок по цене от 90 до 120 рублей за одну бутылку емкостью 0,5 литра. На вопрос о том, почему водка является такой дешевой, Григорий пояснил, что у него есть возможность достать дешевую поддельную водку, при этом качество водки является хорошим. Сначала согласилась приобрести у Григория дешевую поддельную водку исключительно для личного употребления и купила 20 бутылок водки «Застолье» по цене 120 рублей за одну бутылку. Григорий оставил номер своего контактного телефона: …и сказал, что когда необходимо будет приобрести для себя водку, нужно позвонить по этому номеру сделать заказ. Примерно один раз в два месяца, в период с ноября 2014 года, приобретала у Григория дешевую поддельную воду по цене от 90 до 120 рублей за одну бутылку емкостью 0,5 литра в количестве примерно 20 бутылок следующих марок: водка «Московская», водка «Хартиця», водка «Талка», водка «Казенка», водка «Мерная», водка «Застолье», водка «Охота», водка «Белая береза». В июне - июле 2015 года приобрела у Григория примерно по 10 бутылок водки «Доброе застолье» и «Русское застолье» по цене 100 рублей за 1 бутылку. 03 ноября 2015 года в вечернее время Григорий приехал и выгрузил: водка «Московская» - 20 бутылок, водка «Хартиця» - 5 бутылок, водка «Талка» - 5 бутылок, водка «Мерная» - 5 бутылок, водка «Казенка» - 5 бутылок. Часть этих бутылок добровольно выдала сотрудникам полиции 10 ноября 2015 года. (т.3 л.д.134-135)

На досудебной стадии производства по делу от свидетеля А.О.Н. получены показания о том, что работает в ООО «Эталон» в магазине «Взорново», расположенном по адресу: г.Шуя ул. Маяковского д. 15, в качестве продавца продовольственных товаров. В декабре 2014 года в магазин пришел мужчина Григорий и предложил приобрести у него алкогольную продукцию по низким ценам, при этом все цены и наименования алкоголя были указаны на листе бумаги, также был указан номер телефона. Цены на алкогольную продукцию были указаны следующие: водки различных марок, в том числе «Белая береза», «Зеленая марка», «Журавли», «Беленькая», «Талка», «Гжелка» по цене от 70 до 130 рублей за 1 бутылку емкостью 0.5 литра. Также были обозначены цены на другую алкогольную продукцию: Текилу, Виски. В декабре 2014 года позвонила Григорию и заказала у него для себя 1 бутылку Текилы емкостью 1 литр, и водку «Зеленая марка» 1 коробку в количестве 12 бутылок емкостью 0.5 литра по цене 130 рублей за бутылку. Григорий накануне новогоднего праздника привез заказанную алкогольную продукцию. После этого сама неоднократно приобретала у Григория дешевую водку для себя и продавца И.М.Н., предварительно позвонив ему на телефон…. А именно: в январе 2015 года приобрела 1 коробку водки «Зеленая марка» в количестве 12 бутылок емкостью 0.5 литра по цене 130 рублей за 1 бутылку, в феврале 2015 года 1 коробку водки «Журавли» в количестве 12 бутылок емкостью 0.5 литра по цене 130 рублей за 1 бутылку, в сентябре, октябре 2015 года каждый раз по 1 коробке водки «Финская» в количестве 20 бутылок емкостью 0.5 литра по цене 90 рублей за 1 бутылку. Всю приобретенную водку делила с И. пополам, денежные средства за водку передавала лично Григорию, водку он привозил сам. Спрашивала Григория, почему цена на водку, продаваемую им, является такой дешевой, на что он ответил - водка по качеству является хуже, чем более дорогая, то есть водка является «левой». Каких-либо документов на продаваемую алкогольную продукцию Григорий не предоставлял. При разговоре с Григорием он сообщил, что алкогольная продукция у него хранится в гараже. 03 ноября 2015 года позвонила Григорию и заказала для личного употребления одну коробку водки «Финская» в количестве 20 бутылок емкостью 0.5 литра по цене 90 рублей за бутылку. На следующий день Григорий привез данную коробку водки. Часть бутылок была изъята сотрудниками полиции. (т.3 л.д.132-133)

Свидетель И.О.Н. дала показания об обстоятельствах приобретения бутылок со спиртным у Полякова Г.В., по сути аналогичные показаниям свидетеля А.О.Н. (т.3 л.д.130-131)

В ходе предварительного следствия свидетель Ш.Н.В. дала показания о том, что в августе 2015 года дочь А. и Поляков Г. приобрели дом по адресу:…. 7 ноября 2015 года в дневное время домой приехали сотрудники полиции. Видела как они изъяли из комнаты А. какие-то тетрадки, ноутбук, а со двора дома какие-то коробки с алкогольной продукцией. Эти коробки домой привез Григорий. (т.3 л.д.202)

От свидетеля П.А.Е. в ходе предварительного следствия получены показания о том, что в 2014 году супруг Поляков Г. сообщил, что решил заняться продажей фальсифицированной алкогольной продукции. Данная деятельность заключалась в том, что Григорий планировал покупать поддельную алкогольную продукцию по дешевой цене, и продавать ее по более дорогой цене, получая от разницы цены доход. Со слов Григория, поддельная алкогольная продукция была выполнена под видом легальной алкогольной продукции, также на бутылках с алкоголем были наклеены поддельные федеральные специальные марки. В машине неоднократно видела у мужа коробки с алкогольной продукцией различных марок, также сами бутылки с алкогольной продукцией. Дома Григорий указанную алкогольную продукцию не хранил, говорил, что для хранения закупленной алкогольной продукции арендовал гараж, на ул. Кооперативная г. Шуя. Чтобы вести учет закупленной и проданной алкогольной продукции Григорий записывал информацию в различные тетради и блокноты, которые хранил дома. Иногда, когда Григорий находился не дома, звонил по мобильному телефону и просил, чтобы записала в его тетради информацию по продаже алкогольной продукции, состоящую из имен и цифр, количества алкогольной продукции и стоимости. Такие звонки были редкими примерно один раз в месяц. В основном Григорий вел записи сам. Примерно 3 ноября 2015 года Григорий привез домой часть алкогольной продукции, которую складировал под навесом возле гаража. Вся указанная алкогольная продукция находилась в картонных коробках. 7 ноября 2015 года Григорий из дома уехал рано утром. Около 12 часов домой приехали сотрудники полиции. Сотрудники предъявили какие-то документы по решению обследования дома, попросили выдать записи Григория по торговле поддельной алкогольной продукцией. Все им выдала сама. Кроме того, в ходе обследования сотрудниками полиции была изъята алкогольная продукция. Григорий вернулся домой поздно вечером, пояснил, что сотрудники полиции обнаружили его гараж с поддельной алкогольной продукцией и в момент, когда сам находился в гараже, был задержан. После этого Григорий больше не занимался продажей поддельной алкогольной продукции. (т.3 л.д.203-206)

По разъяснению заключений №6/58, 6/22, 6/32, 6/38, 6/56, 6/59 эксперт Ш.А.В. суду пояснил, что на бутылках, представленных на исследование находились наклейки в виде федеральных специальных марок. Федеральными специальными марками, изготовленными производством Госзнака представленные на исследование бутылки маркированы не были. Выявить несоответствие имеющихся на представленных на исследование бутылках наклеек в виде федеральных специальных марок федеральным специальным маркам произведенным Госзнаком без специальных познаний нельзя. Это относится ко всем данным по делу заключениям.

Эксперт К.А.А. по разъяснению заключений №11/4, 11/16, 11/52 дал показания по сути аналогичные показаниям эксперта Ш.А.В.

По разъяснению заключения №1/24 от 14 января 2015 года эксперт Ч.В.В. пояснила, что на объектах исследования, представленных на исследование, находились наклейки в виде специальных марок. Специальными марками, изготовленными производством Госзнака представленные на исследование пачки маркированы не были. Выявить несоответствие имеющихся на представленных на исследование пачках наклеек в виде специальных марок специальным маркам произведенным Госзнаком без специального оборудования нельзя.

Проанализировав и оценив в совокупности собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относящимися к существу рассматриваемого дела, допустимыми и достаточными для его разрешения и приходит к выводу о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления.

Виновность Полякова Г.В. подтверждается совокупностью доказательств:

- показаниями свидетеля работника полиции Р.А.Н. о том, что в полицию поступила информация в отношении Полякова Г.В. о приобретении в целях распространения и распространении алкогольной и табачной продукции с поддельными федеральными специальными марками, эта информация проверена при проведении ОРМ и задержании Полякова Г.В. при разгрузке алкогольной продукции и обследований у потребителей;

- показаниями свидетеля Р.Е.Ю., участвовавшей в проверочных закупках алкогольной и табачной продукции у Полякова Г.В., когда тот трижды продал предметы, имеющие наклейки в виде федеральных специальных марок и специальных марок;

- показаниями свидетеля Л.К.В., явившегося водителем автомобиля, на котором доставлены для Полякова Г.В. бутылки с наклейками в виде федеральных специальных марок;

- показаниями свидетеля М.А.В., предоставившего в пользование гараж Полякову Г.В.;

- показаниями свидетеля О.А.А., который совместно с Поляковым Г.В. разгружал грузовой автомобиль с бутылками и видел бутылки в гараже;

- показаниями свидетелей М.М.К., А.О.Н. и И.О.Н. о том, что они по предложению Полякова Г.В. нелегально приобретали у него бутылки с поддельной алкогольной продукцией и наклейками в виде федеральных специальных марок, а не потребленную часть выдали сотрудникам полиции;

- показаниями свидетеля Ш.Н.В. о том, что по месту жительства Полякова Г.В. сотрудниками полиции были изъяты бутылки и записи Полякова Г.В.;

- показаниями свидетеля П.А.Е. о том, что со слов супруга Полякова Г.В. известно о нелегальном распространении им алкогольной продукции, ведении учета своей деятельности в блокнотах и тетрадях, о том, что помогала ему вести этот учет.

Указанные доказательства согласуются между собой и подтверждаются:

- зарегистрированными сообщениями полиции об обнаружении в гаражах бутылок с наклейками в виде федеральных специальных марок;

- результатами осмотров мест происшествий, когда были обнаружены бутылки и пачки с наклейками в виде специальных марок;

- документами о проведенном обследовании жилища Полякова Г.В., когда были обнаружены документы об учете распространения бутылок и пачек, а также бутылки с наклейками в виде федеральных специальных марок;

- документами о проведенных обследованиях магазинов, в которые Поляков Г.В. продавал бутылки с наклейками в виде федеральных специальных марок;

- результатами наблюдения за Поляковым Г.В., когда было установлено место приобретения, разгрузки и хранения Поляковым Г.В. бутылок с наклейками в виде федеральных специальных марок;

- документами о проведенных проверочных закупках у Полякова Г.В. бутылок и пачек с наклейками в виде специальных марок и федеральных специальных марок;

- протоколами осмотра вещественных доказательств, когда на из носителей информации получены сведения о распространении Поляковым Г.В. бутылок с содержимым с наклейками в виде федеральных специальных марок;

- заключениями и показаниями экспертов о том, что на изъятых бутылках с наименованием различных спиртных напитков и на пачках в виде табачных изделий имеются наклейки похожие на федеральные специальные марки и специальные марки.

При оценке показаний подсудимого Полякова Г.В. суд приходит к следующим выводам.

Суд доверяет показаниям подсудимого Полякова Г.В. о том, что приобретал в целях дальнейшей продажи, хранил, а затем продавал, так называемую алкогольную и табачную продукцию, заведомо зная о поддельности имеющихся на бутылках и пачках федеральных специальных марок и специальных марок. Показания в этой части согласуются с приведенной совокупностью доказательств о распространении Поляковым Г.В. бутылок и пачек с наклейками в виде федеральных специальных марок и специальных марок.

Суд не принимает показания Полякова Г.В. о том, что он не знал о поддельности федеральных специальных марок и специальных марок, так как в этой части показания опровергаются и показаниями Полякова Г.В. и показаниями свидетелей, которым Поляков Г.В. сообщал о поддельности федеральных специальных марок, а также заключениями и показаниями экспертов о том, что наклейки на пачках и бутылках не являются федеральными специальными марками и специальными марками, выпущенными производством Госзнака.

Проанализировав исследованные доказательства, суд пришел к выводу, что Поляков Г.В. совершил использование заведомо поддельных специальных марок, защищенных от подделок (за исключением акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции), а также использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок (федеральных специальных марок), поэтому его действия подлежат квалификации по ч.2 ст.327.1 УК РФ и ч.4 ст.327.1 УК РФ, в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года №365-ФЗ.

При квалификации действий подсудимого суд принимает во внимание, что, Поляков Г.В. использовал поддельные специальные марки на так называемой табачной продукции, защищенные от подделок, а также поддельные акцизные марки для маркировки, так называемой алкогольной продукции, зная о поддельности этих марок.

Использование заключалось в попытке эксплуатации свойств указанных предметов по назначению, то есть в придании легальности оборота так называемой алкогольной и табачной продукции, когда товар представляется для продажи, таким образом, чтобы вскрытие упаковки приводило к повреждению марок и исключению возможности их повторного использования.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Судом принимается во внимание, что Поляков Г.В. совершил два умышленных преступления средней тяжести против порядка управления.

Полякову Г.В. ….

В характеристике участковый уполномоченный полиции указал, что Поляков Г.В. …

Поляков Г.В. на учете у нарколога и психиатра не состоит, инвалидности не имеет.

По месту работы Поляков Г.В. охарактеризован дисциплинированным, имеющим правильные жизненные приоритеты, ответственным и пунктуальным.

Суд доверяет всем указанным сведениям, характеризующим Полякова Г.В.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Полякова Г.В., судом по каждому преступлению признаются:

- явка с повинной,

- наличие несовершеннолетних детей у виновного;

- наличие заболеваний у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание виновного, судом не установлено.

В целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, а также предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Полякову Г.В. наказание по каждому преступлению в виде штрафа, так как именно такого вида наказания достаточно для исправления виновного и обеспечения достижения целей наказания.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть каждого совершенного преступления и имущественное положение осужденного и его семьи, а также учитывает возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода при отсутствии ограничений в трудоспособности.

Суд принимает во внимание, что подсудимый помогает содержать и воспитывать своих детей, проживающих отдельно с бывшей супругой, супруга подсудимого трудоспособная, подсудимый использует транспортные средства, имеет индивидуальное жилье, работает официально.

Оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

Суд считает необходимым назначить наказание Полякову Г.В., руководствуясь ч.2 ст.69 УК РФ, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, так как в наличии совокупность смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание.

В соответствии со ст.81 УПК РФ, запрещенные к обороту предметы - подлежат уничтожению; предметы, явившиеся средством обнаружения преступления могут быть возвращены собственнику, а принадлежащие виновному – уничтожены; ошибочно направленные с делом вещественные доказательства, подлежат возврату следователю.

Руководствуясь ст.297-299, 302, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Полякова Г.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.327.1 УК РФ и ч.4 ст.327.1 УК РФ, в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года №365-ФЗ.

Полякову Г.В. назначить наказание:

- по ч.2 ст.327.1 УК РФ в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч.4 ст.327.1 УК РФ в виде штрафа в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно назначить Полякову Г.В. наказание в виде штрафа в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу Полякову Г.В. отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- автомобиль марки «Мерседес Бенц – Актрос» с гос.рег.знаком …, свидетельство о регистрации ТС серии.., страховой полис серии ЕЕЕ №…, оставить по принадлежности Х.В.Д.;

- пломбу с надписью «Закрыто и номером 027408»; доверенность от 06.11.2015 года на имя Л.К.В. ООО «Парадиз», ОГРН…, транспортную накладную, товарную накладную №7793 от 06.11.2015 года, счет-фактуру №7793 от 06.11.2015 года, 4 копии декларации о соответствии Таможенного союза ЕАС, как ошибочно направленные, денежный билет ЦБ России номиналом 50 рублей с серийным номером «МС…», монету номиналом 10 рублей, этикетки алкогольной продукции наименований «Журавли», «Талка», «Парламент», «Зеленая марка», «Хортиця» - вернуть следователю;

- 28 фотографий, 3 компакт-диска с записью ОРМ «Проверочная закупка», оптический диск CD-R с номером LC-015-0439 с аудиозаписями телефонных переговоров – хранить при уголовном деле;

- так называемую алкогольную продукцию:

7957 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Белая береза» крепость 40%»; 1599 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Царская охота» крепость 40%»; 2000 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Finskaya Silver Vodka» крепость 40%»; 599 бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка «Родник Сибири» крепость 40%»; 60 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Подмосковные вечера» крепость 40%»; 40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Березовая лесная забава люкс» крепость 40%»; 20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Московская» крепость 40%»; 48 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Журавли» крепость 40%»; 96 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Хортиця», крепость 40%»; 20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Мърная», крепость 40%»; 40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Беленькая» крепость 40%»; 384 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Парламент» крепость 40%»; 137 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Казенка» крепость 40%»; 20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Столичная» крепость 40%»; 80 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Пять озер» крепость 40%»; 60 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Arсtik Land» крепость 40%»; 5 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Доброе застолье» крепость 40%»; 7 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Графинъ» крепость 40%»; 40 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Пшеничная» крепость 40%»; 39 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Белая березка» крепость 40%»; 6 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Талка» крепость 40%»; 11 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Зеленая марка» крепость 40%»,

а также: 2252 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Березовая лесная забава люкс» крепость 40%»; 228 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Зеленая марка» крепостью 40%»; 324 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Журавли» крепость 40%»; 1040 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Подмосковные вечера» крепость 40%»; 313 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Талка» крепость 40%»; 1104 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Finskaya Silver Vodka», крепость 40%»; 544 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Хортиця», крепость 40%»; 479 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Царская охота» крепость 40%»; 36 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Пшеничная» крепость 40%»; 98 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Парламент» крепость 40%»; 20 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Столичная» крепость 40%»; 40 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Artik Land» крепость 40%»; 60 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Родник Сибири» крепость 40%»; 129 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Московская» крепость 40%»; 59 бутылок, объемом 0,25 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Пшеничная» крепостью 40%»; 24 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Графинъ» крепостью 40%»; 396 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Белая береза» крепость 40%»; 35 бутылок объемом 0,25 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Застолье» крепость 40%»; 24 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Пшеничная» крепость 40%»; 2 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Казёнка» крепость 40%»; 3 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Мърная» крепость 40%»; 1 бутылка объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Доброе застолье» крепостью 40%»; 8 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Водка «Русское застолье» крепость 40%»; 47 полимерных бутылок, объемом 1,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Портвейн 777», крепость 18%»; 10 бутылок объемом 0,7 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Вино «Хванчкара» крепость 10-12%»; 6 бутылок объемом 0,75 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Грузинское вино «Твиши» крепость 10-12%»; 13 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Whiskey Jack Daniel`s», крепость 40%»; 16 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Дагестан», крепость 40%»; 12 бутылок, объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Tequila Olmega Gold», крепость 38%»; 19 бутылок объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Дербент» крепость 40%»; 3 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «3 звездочки», крепость 40%»; 4 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Трехлетний», крепость 40%»; 1 бутылка емкостью 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Лезгинка» крепость 40%»; 2 бутылки емкостью 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Каспий» крепость 40%; 2 бутылки объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Bacardi Superior», крепость 40%»; 4 бутылки объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Tequila Olmega Blanco Clasico», крепость 38%»; 2 бутылки объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Старая крепость», крепость 40%»; 1 бутылка объемом 1 литр, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Whiskey Jack Daniels», крепость 40%»; 1 бутылка объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк Российский Кизляр», крепость 40%»; 1 бутылка объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Баязет», крепость 40%»; 1 бутылка объемом 0,5 литра, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Российский пять звездочек», крепость 40%»; 2 бутылки, объемом 1 литр каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Бифитер Лондон Драй Джин», крепость 47%; 2 бутылки, объемом 0,5 литра каждая, со спиртосодержащей жидкостью, с этикеткой «Коньяк «Hennessy X.O.» крепость 40%» - уничтожить вместе с упаковкой;

- так называемую табачную продукцию: 65 пачек сигарет «LM Blue label»; 10 пачек сигарет «Saint George-9»; 49 пачек сигарет «Донской табак»; 10 пачек сигарет «Прима Дона»; 48 пачек сигарет «Bond Street Blue»; 10 пачек сигарет «Parlament»; 35 пачек сигарет «Союз Аполло»; 49 пачек сигарет «Marlboro»; 46 пачек сигарет «Saint George-7»; 30 пачек сигарет «LM Red label»; 10 пачек сигарет «Максим классический»; 50 пачек сигарет «Winston Blue»; 30 пачек сигарет «Winston classic»; 20 пачек сигарет «Петр 1 Эталон»; 20 пачек сигарет «Pall Mall Red»; 10 пачек сигарет «Русский стиль синие»; 10 качек сигарет «Оптима Red»; 50 пачек сигарет «Оптима Gold» – уничтожить вместе с упаковкой;

- 2 записные книжки и 3 тетради, ежедневник – хранить при уголовном деле;

- образцы табачной продукции, полученные от производителей – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ивановского областного суда через Шуйский городской суд Ивановской области в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным – в течение десяти суток с момента вручения копии приговора. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течении 10 суток со дня вручения копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Судья подпись А.И. Петрунич

Согласовано.

Судья А.И. Петрунич

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-16/2018 (1-161/2017;) от 27.12.2017

1-16/2018 (1-161/2017;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица